Провадження № 1-кс/686/9975/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , третьої особи ОСОБА_6 , представників третіх осіб адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представників ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_12 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000180,

встановив:

10.08.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_13 , про накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуків 07.08.2020 року, а саме: 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 37 начальника Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_14 за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 51 ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд. 10, який перебуває в користуванні головного бухгалтера вказаної установи ОСОБА_15 ; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 306, вул. Володимирська, 49 м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце начальника управління персоналу та адміністративного забезпечення ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_17 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_18 № 316 ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_19 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_20 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 1009, вул. Героїв Майдану, 12, м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце заступника начальника управління ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету №54/3, по вул. Герцена, 10 в м. Хмельницький; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету начальника Старокостянтинівського відділу обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_22 , за адресою : м. Старокостянтинів вул. Миру, 17/1; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службових кабінетів Полонського відділу обслуговування громадян Управління ПФУ в Хмельницькій області, що знаходиться в м. Полонне по вул. Л. Українки, 97; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Ізяславського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, яким користується ОСОБА_23 ; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Славутського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Славута, вул. Козацька 2; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Чемеровецького відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: смт. Чемерівці, вул. Центральна 40; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Волочиського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8, яким користується ОСОБА_24 ; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні кабінету приймальної для громадян керівника Віньковецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_25 , за адресою Хмельницька область, Віньковецький район, смт. Віньківці, вул. Лесі Українки, 1а; 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Кам`янець-Подільського відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Огієнка 10, в обгрунтування якого вказав, арешт на вилучені речі та документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, застосовується з метою збереження речових доказів, запобігання відчуження, зміни, знищення, тощо.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просить його задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заперечують проти задоволення даного клопотання, зважаючи на його необґрунтованість, вилучені грошові кошти не ідентифіковані відповідно до положень КПК України, також вказують на порушення строків звернення із вказаним клопотанням.

Представник третьої особи адвокат ОСОБА_7 , третя особа ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечують проти задоволення клопотання, вказують що під час обшуку вилучено грошові кошти в сумі 74000грн. та 29000Євро, які є особистими коштами ОСОБА_6 , визнання цих коштів речовими доказами безпідставне, просить в задоволенні клопотання відмовити.

Представник третьої особи адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні вказує на порушення строків подання клопотання про арешт майна, безпідставне визнання особистих грошових коштів та майна, вилучених у ОСОБА_21 , речовими доказами, порушення порядку проведення обшуку, просить у задоволенні клопотання відмовити.

Представник третьої особи адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні вказує на порушення порядку проведення обшуку, порушення слідчим строку подання клопотання.

Представники третьої особи ГУ ПФУ в Хмельницькій в судовому засіданні заперечують щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

14.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, внесено відомості про кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_15 та начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_14 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , частини отриманих ними в якості премії коштів.

Відповідно до цього плану ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_14 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та інших територіальних структурних підрозділів відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та необхідність в подальшому повернення ними частини, визначеної ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , цієї премії через водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_26 . В подальшому, за нарахування премій, на вимогу ОСОБА_14 , яка встановлювалась через ОСОБА_15 , підпорядковані їй керівники, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій.

Вказані кошти керівники підпорядкованих управлінь передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_26 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів, які підлягають передачі ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . В подальшому, ОСОБА_26 передавав начальникам управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області зазначені конверти з коштами, отриманими від начальників територіальних структурних підрозділів вказаного Фонду, які в подальшому передавали їх ОСОБА_15 . В свою чергу ОСОБА_15 , перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_14 .

Так, упродовж 29 червня - 30 червня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_14 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманих за червень 2020 року премій, виділених працівникам Фонду, в загальній сумі 107 100 грн., які ОСОБА_15 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 03.07.2020 року близько 12:10 годин ОСОБА_15 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою передала ОСОБА_14 кошти в сумі 107 100 грн.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 протягом 29 червня 03 липня 2020 року, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в червні 2020 року, в сумі 107 100 грн.

Крім того, протягом 03-07 серпня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_14 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманої за липень 2020 року премії в загальній сумі 104 600 грн., які ОСОБА_15 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 07.08.2020, протягом робочого дня ОСОБА_15 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та відсортувала зазначену суму коштів за купюрами, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_14 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Таким чином, внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 протягом 03-07.08.2020, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 104 600 гривень, а всього в липні-серпні 2020 року на загальну суму 211 700 грн.

Під час проведення санкціонованих негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано факт передачі 07.08.2020 начальником фінансово-економічного управління - головним бухгалтером Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_15 частини незаконно привласнених бюджетних коштів в сумі 77 000,00 гривень начальникові Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_14 , після чого вказані особи були викриті працівниками правоохоронних органів та затримані в порядку ст. 208 КПК України. 08.08.2020 о 16 год. 55 хв. ОСОБА_14 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

08.08.2020 року ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 37 начальника Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_14 за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- кошти в сумі 74 000 гривень та 29 000 Євро;
- копія акту прийому-передачі від 07.08.2020 на 1 арк.;
- копія листа ОСОБА_6 на Альфа-банк від 07.08.2020 на 1 арк.;
- копія меморіального ордеру №306169 від 07.08.2020 на 1 арк.;
- упакування з паперу формату А-4 із надписом «Borga Speed;
- поліетиленовий пакет «Brocard»;
- інформація про оплату праці за січень-липень 2020 на 1 арк.;
- розшифровка видатків за 06.2020 на 2 арк.;
- розрахунок заробітної плати на 1 арк.;
- 2 частини аркуша паперу формату А-4 із копією акту МСЕК №276745;
- копія паспорту ОСОБА_27 на 4 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;
- два аркуші паперу з рукописним текстом «видатки», «доходи»;
- блокнот червоного кольору з надписом «Діловий записник»;
- блокнот коричневого кольору з надписом «2019»;
- блокнот темно-синього кольору з надписом «Виробник ЗАТ Поліграфіст»;
- блокнот червоного кольору з надписом «1998 Bremax 2»
- аркуш різнокольорового паперу;
- кошти в сумі 300 доларів США, 3600 Євро, 5000 форентів, 20 злотих, 3310 гривень;
- паперовий конверт «Укрпошта» з надписом «11810»;
- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_1 ;
- вміст сміттєвого відра;
- системний блок комп`ютера «Logik Power» №102486460;
- системний блок комп`ютера «Impresion computer» №102485694;
- мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою за № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-карткою за № НОМЕР_5 ;
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 51 ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд. 10, який перебуває в користуванні головного бухгалтера вказаної установи ОСОБА_15 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 6097 гривень: 7 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТЕ 0156746, СБ 5442857, УД 3141341, ВЗ 6111943,ВЗ 6111944, ВС 6111942, ВЗ 6111943 відповідно), 18 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії УЕ 8858261, УУ 4867155, УД 4912730, УИ 3323041, АЕ 1582244, УЛ 5042981, УЙ 8564856, АЕ 7433792, УН 3628803, УЕ 2554961, УА 8732552, УХ 1096334, АА 1050291, УЗ 2945314, УИ 1265108, УТ 1489582, УТ 6210944, УФ 9619425 відповідно), 22 купюри номіналом 50 гривень кожна ( серії ФД 3664051, ТБ 5648419, СК 9602590, СЙ 3908888, УЖ 0348007, ФГ 7032332, УК 8011639, СТ 8944655, УЙ 8441681, ТВ 7287431, ТИ 9373439, ФД 2277376, СЛ 2188020, ФЖ 6460143, ЄН 3258016, СК 0305091, ФЖ 9246852, УЕ 1448848, СК 3187299, УП 2627945, СГ 6722044, СГ 3427398 відповідно), 3 купюри номіналом 500 гривень кожна ( серії АВ 3492176, МБ 9778505, АИ 8821119 відповідно), 5 купюр номіналом 20 гривень кожна ( серії ЮВ 7628940, ЗТ 5151389, ЮГ 4387874, ЧА 4971843, ЮВ 3186508 відповідно), 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮГ 2165873, ЮЖ 0284965, ЮВ 6858417, ЦЗ 4167361, СГ 8638228 відповідно), 7 купюр номіналом 5 гривень кожна ( серії ЮБ 5383989, ТА 0154410, УБ 7225310, ЮЗ 1073660, ПБ 4568026, УЗ 6326836, ЮБ 8081556 відповідно), 3 купюри номіналом 2 гривні кожна ( серії СГ 31904239, СВ 0238167, РВ 9510555 відповідно), 7 купюр номіналом 1 гривня кожна ( серії СА 1869031, УЖ 4430960, УБ 6736785, УС 2433315, ТА 4414895, РА 6088234, СД 2595176 відповідно);

- мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар;

- грошові кошти в сумі 22 400 гривень в паперовому конверті: 28 купюр номіналом 500 гривень кожна ( серії ЗГ 5630934, ЗБ 9711193, ЗЗ 4945576, ЗД 4199768, ЛА 5822960, МБ 4772314, БГ 3714707, ЛЗ 4172424, ВБ 2499202, СЗ 0790687, ФД 1410435, ХЕ 3445079, АЗ 1309543, БТ 6850114, ХЖ 01071282, АИ 3194004, УД 2874670, АЖ 0613391, УД 6259441, ФЖ 4104837, ХВ 1265713, УД 7893714, ХЗ 4511565, СГ 9732582, ЗБ 0601806, СД 1603199, АЖ 1978049, АЧ 1555262 відповідно), 38 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТД 5146047, УД 9016001, АА 6902770, ХЕ 4664677, ТД 9516740, ЗЗ 6182197, ХА 0059229, СГ 9792374, КЗ 7332420, УГ 9802790, ХИ 7065026, СИ 1947084, МА 5280298, ХБ 8552050, ТИ 1297961, СА 879830056, ХА 3000301, СК 1327154, УИ 2724543, СА 6054639, ТГ 6006133, ХВ 42242355, ХБ 9169635, КМ 4850553, СБ 4335316, ЦА 60688030, СЖ 3696008, СЕ 9102413, КЕ 2148622, ТЕ 0427442, КЖ 5565136, ХИ 4382888, УД 2748538, ТА 6495878, СМ 2147674, СЖ 8274871, ЗЗ 1410366, ТЕ 8737005 відповідно), 7 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії МР 7624247, МР 6306832,СД 1505781, АВ 9548576, АБ 05556516, АА 7569437, УА 57430461 відповідно), 1 купюра номіналом 50 гривень серії КМ 5499736, 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮР 7543280, ЦИ 0806887, ЦЗ 0252247, ХЖ 0352131, ЮВ 9556655 відповідно);

- грошові кошти в сумі 7900 гривень в паперовому конверті: 31 купюра номіналом 200 гривень кожна ( серії ХГ 4367152, УБ 4177372, ЄЕ 2582699, ТЗ 4527115, СЛ 9526381, СЛ 4503302, ЗВ 2085978, ХВ 5391166, ПЗ 0618555, ЗЗ 9253287, ЗЗ 4933921, УП 4429862, КЕ 5144968, ЕЖ 2989237, ЄХ 4692209, ХА 0848382, ХБ 9925654, КЛ 8879267, КЕ 1167119, ТЕ 0682501, ТИ 5628067, УН 0584364, ХБ 0443306, УН 2838738, УК 2838736, ХЗ 6903260, ТБ 1931834, ХА 9693229, УН 5766514, ХБ 0273255, ХЕ 7409724 відповідно), 16 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії СИ 3842370, ТА 2716778, КД 1536961, КС 9396646, СЕ 4005960, СЗ 1062691, СИ 9746651, ЕЦ 1446133, АГ 1144089, УЙ 6327167, АА 2299071, УМ 5946615, УЦ 5482234, АЕ 7366773, УН 5247848, УД 8242056 відповідно), 2 купюри номіналом 50 гривень кожна ( СТ 3955873, СС 9707794 відповідно);

- 4 блокноти з чорновими записами;

- посвідчення № 231 ОСОБА_15 ;

- грошові кошти в сумі 1805 гривень та 100 доларів США: 5 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії АВ 4698173, АВ 4698175, АБ 9561458, СД 4231154, СА 1104081 відповідно), 3 купюри номіналом 200 гривень кожна ( серії СА 6797109, ХД 4369038, СИ 1052873 відповідно), 14 купюр номіналом 50 гривень кожна ( серії СН 9850984, СК 3102119, ТГ 9485043, УИ 7721742, СЛ 3748318, УД 9510874, УД 1975705, УР 2114033, СП 7901552, ТГ 8152467, СН 2616380, УЕ 7217419, УЕ 3107826, ТД 2047110 відповідно), 1 купюра номіналом 5 гривень серії УЗ 3622606, 1 купюра номіналом 100 доларів США серії LB 44028678А;

- ноутбук марки Air р/н 102486678 з мишкою керування, зарядним пристроєм та флеш-носієм марки Safe-Net в чохлі чорного кольору;

- системний блок марки LB р/н 102486428 чорного кольору;

- документи щодо діяльності Головного Управління пенсійного фонду України на 336 арк.

07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 306, вул. Володимирська, 49 м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце начальника управління персоналу та адміністративного забезпечення ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_16 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:

- розрахункові листи (16 арк.) ідент. номер НОМЕР_8 ; ідент. номер НОМЕР_9 ; ідент. номер НОМЕР_10 ; ідент. номер НОМЕР_11 ; ідент. номер НОМЕР_12 ; ідент. номер НОМЕР_13 ; ідент. номер НОМЕР_14 ; ідент. номер НОМЕР_15 ; ідент. номер НОМЕР_16 ; ідент. номер НОМЕР_17 ; ідент. номер НОМЕР_18 ; ідент. номер НОМЕР_19 ; ідент. номер НОМЕР_20 ; ідент. номер НОМЕР_21 ; ідент. номер НОМЕР_22 ; ідент. номер , 2 листи із зошиту в клітинку з чорновими рукописними записами, 10 аркушів паперу формату А-4 із друкованим текстом та рукописними чорновими записами;
- флеш-карта чорного кольору марки «Smartbuy» об`ємом 8 GB;
- системний блок марки «Dell» моделі «OptiPlex 3070» інв. №102460426, зав. №5 із кабелем живлення;
- системний блок марки «Gigabyte» інв. №11239720, S/N.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_17 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
службову записку ОСОБА_17 «з метою ефективного використання кадрів» на 1 арк.;
службову записку ОСОБА_17 «у зв`язку із виробничої необхідністю» на 1 арк.;
подання за червень 2018 року на 5 арк.;
подання за 2 півріччя 2018 року на 4 арк.;
подання за 3 квартал 2018 року на 5 арк.;
подання за липень 2018 року на 7 арк.;
список відділів на 7 арк.;
подання за 3 квартал 2018 року на 5 арк.;
подання за липень 2018 року на 5 арк.;
подання за липень 2018 року на 5 арк.;
копія листа №22509/02-к від 24.07.2019 на 1 арк.;
лист ОСОБА_29 на 2 арк.;
копія заяви ОСОБА_29 від 10.07.2020 на 1 арк.;
службова записка на 01.07.2020 на 5 арк.;
список управління на 9 арк.;
інформація про стан відпусток на 01.08.2020 на 15 арк.;
службова записка ОСОБА_30 на 8 арк.;
список Декларацій Доброчесно 2020 на 6 арк.;
оцінювання 2019 на 8 арк.;
блокнот №22001-31 Notebook із записами;
список сканування…/документування на 1 арк.;
список користувачів на 1 арк.;
список Корзун…Мороз на 1 арк.;
список … Хіміч на 1 арк.;
список терміни (пенсійне) 27.07 по 03.08 на 1 арк.;
список терміни (пенсійне) 03.08. по 10.08. на 1 арк.;
аркуші паперу формату А-4 в кількості 5 штук із рукописними записами;
бланк пенсійного посвідчення серії НОМЕР_23 ;
бланк пенсійного посвідчення серії НОМЕР_24 ;
аркуші паперу в кількості 10 штук із рукописними записами;
копія службової записки від 08.08.2018 на 1арк.;
робочий штатний розпис на 17.12.2018 на 12 арк.;
ноутбук із маркуванням HP 250-66 №102486664 із сумкою чорного кольору;
системний блок із маркуванням FTC ТУ У 30.0.-2:2008;
мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 у силіконову чохлі, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із маркуванням НОМЕР_27 та стартовим пакетом «Vоdafone» із маркуванням НОМЕР_28 .
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_18 № 316 ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:

- системний блок марки FTC-A100 р/н НОМЕР_29 ;
- мобільний телефон марки Impression IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку Лайфселл.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_19 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 5002,00 грн., які добровільно видала ОСОБА_20 з металевої шкатулки, номіналом 2 грн.: РВ0086707; номіналом 5 грн.: УВ 5937698, СГ 3237121, УД 7101648, УД 5832553, ТВ 2605684, УЖ 4523519, УГ 1117793, УЙ 2835093, ЮБ 2881227, ЮБ 5870618; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562, номіналом 20 грн.: ЧЕ 5147474, ЮБ 3167993, ЧБ 9307972, номіналом 50 грн.: ТБ 8484363, ЕЕ 1907393, УЕ 1035660, СЙ 3717758, СН 8047419, ТД 6499570, УЕ 3222704, номіналом 100 грн.: СД 2542380, УЛ 4589530, УН 7741736, УУ 7462565, УЙ 4280771, УШ 9549764, УХ 2039692, УШ 1114988, АД 3309897, УЄ2148749, УФ 7090466, УП 8735586,УД 5462337, УФ 3022186, СМ 1350395, КГ 1121404, УЙ 3782679, УЄ 7801106, МД 1657480, Е4 3631968, КК 6686489, УД 5462336,УМ 8555533, номіналом 200 грн.: ХД 8648600, ХН 7062364, КД 8016709, УТ 4550196, ХЄ 5012231, ЕЗ 1770419, УЖ 9724083, УЙ 5507431, ЕЦ 5081969, СБ 3441116, УЗ 8170041;

- грошові кошти в сумі 1161,00 грн., які добровільно видала як власні кошти ОСОБА_20 , номіналом 1 грн.: УБ 4680410, УМ 9424711, УЖ 1965209, СБ 2756998; номіналом 2 грн.: РЗ 4481776, номіналом 5 грн.: УК 8412034, ЮГ 2036094, УА 0442388; номіналом 10 грн.: ЮА 4010952, номіналом 20 грн.: НВ 4575546, ТЕ 7491598, ТН 7349796, НД 801824, номіналом 100 грн.: УР 4456396, номіналом 200 грн.: УН 1842382, КМ 5928650, номіналом 500 грн.: ХД 8407196;

- грошові кошти в сумі 1 долар США: D00196238В та 690,00 грн., які добровільно видала як власні кошти ОСОБА_19 , номіналом 1 грн.: ТД 6780515, ТЖ 0483314, НЛ 5026861, УГ 0104461, УЛ 5761865, СЄ 5902097, НЗ 12732416, СА 5362108; номіналом 2 грн.: С31016309, номіналом 10 грн.: ЦА 0463958, НВ 2608910, ЮЗ 3442732, ХЗ 3325776; номіналом 20 грн.: ТЕ 2595130, НВ 2699632, номіналом 200 грн.: УМ 5113684, ХН 0445437, КЗ 5487959;

- 34 аркуша та 8 конвертів і грошові кошти в сумі 11 776,00 грн., які добровільно видала ОСОБА_20 , номіналом 1 грн.: ТЖ 4631623, УА 7948938, номіналом 2 грн.: СЕ 4263855, ТД 7363986, номіналом 5 грн.: УЖ 9399313, ЮМ 8110036, ЮН 1197634, РД 2218067, УЙ 3419080, УБ 5015296, УЗ 5697661, УН 2283117, ТД 1711013, ЮН 7994466, ТГ 1073501, УЗ 1042818, СН 2569644, УЛ 3720577, УЙ 8583362, УБ 0287259, УЕ 3962632, УК 9740132, ЮБ 3623652, УБ 3623652, УК 2951703, номіналом 10 грн.: ЮБ 4226575, номіналом 20 грн.: ЮД 8580743, ЧВ 0975213, ЧЕ 3307580, ТЙ 0120704, ТГ 7526661, номіналом 50 грн.: ТГ 0556245, ТН 8889021, СВ 0140998, СЖ 4357739, СК 6250165, СУ 9282248, СМ 3213707, СЛ 1738172, СЖ 5692756, ТУ 4709763, СЙ 2990051, МТ 1273936, ТУ 2470606, СН 4657327, СН 4657328, УП 7434290, УМ 1826818, ТБ 6982378, СЛ 1018655, УЄ 0197276, ТЗ 5906484, СМ 6876698, ПА 8780106, ТЄ 5754293, ТН 5618682, УЕ 0766035, ТГ 9883998, УД 9339811, УЕ 054263, УЕ7649952, ЗС 6799145 ФВ 3832612, ТУ 6818779, ТБ 6865556, номіналом 100 грн.: АД 6513194, ЗД 2595564, УИ 1947385, УИ 8480282, УЙ 0319850, УЙ 2312393, УГ 2020285, УФ 2823331, УВ 6988409, УК 1536864, АД 2509770, УГ 7079048, АВ 7089120, УЧ 7850540, МП 7765968, УЛ 0772063, УГ 2249120, УЙ 9061955, УТ 8707180, АЕ 8591396, СМ 6602508, ВЛ 3320267, СВ 4647299, АН 7864075,АА 6158550, АЄ 8411285, СЄ 0419296, АЄ 0464691, УК 3390563, АБ 2137262, СА 3865844, УЛ 9030103, УЙ 4846671, УН 1070691, МВ 2050854, УЕ 3774295, УГ 1438453, УЗ 9337630, МР 0983415, УЗ 5834450, УЗ 5033505, УЦ 8009416, номіналом 200 грн.: Тг 9388061, УР 2118663, СГ 3915489, ХА 6236455, УЗ 3928941, КЗ 0891733, СЕ 0016479, УЕ 8356703, ЕЮ 8602766, ЄГ 1678575, ТЄ 2745523, номіналом 500 грн.: ФБ 3764203, УЖ 3790868, ЛЗ 4636810 номіналом 50 грн.: СН 6757473, УК 6061610, номіналом 100 грн.: КЛ 0213599, СД 6663975, УЕ 5977187, МН 9869721, МП 9684207, УЛ 9498385, номіналом 200 грн. ЗБ 8340946, СМ 9660925, УЄ 0301302, номіналом 500 грн.: ЛА 3733750;

- розрахункові листи на ім`я ОСОБА_20 , а саме за березень 2011 року на суму 2044,70, за листопад 2010 року на суму 3535.71, за жовтень 2010 року на суму 1361.04, за грудень 2010 року на суму 2360.05, за січень 2011 року на суму 1357.75, за лютий 2011 року на суму 1565.90, за квітень 2011 року на суму 600.00, за травень 2011 року на суму 2968.09, за червень 2011 року 4780.00, за липень 2011 року на суму 170.00, за серпень 2011 року на суму 1300.42, за вересень 2011 року на суму 1991.47, за жовтень 2011 року на суму 3727.52, за листопад 2011 на суму 2681.16, за грудень 2011 року на суму 6841.23, за січень 2012 року на суму 3900.00, за лютий 2012 року на суму 2076,20, за березень 2012 року на суму 2856.90, за квітень 2012 року на суму 2866.98, за травень 2012 року на суму 1540.00, за червень 2012 року на суму 3910.00, за серпень 2012 року на суму 1580.00, за вересень 2012 року на суму 2200.00, за жовтень 2012 року на суму, 1860.00, за листопад 2012 року 2507.45, за грудень 2012 року на суму 2941.99, за січень 2013 року на суму 800.00, за лютий 2013 року на суму 2433.77, за березень 2013 року на суму 2853.15, за квітень 2013 року на суму 2724.67, за травень 2013 року на суму 3862.00, за червень 2013 року на суму 7352.07, за липень 2013 року на суму 777.95. за серпень 2013 року на суму 1450.00, за вересень 2013 року на суму 2600.72, за жовтень 2013 року на суму, 2990.28, за листопад 2013 року 3891.76, за грудень 2013 року на суму 2459,56, за січень 2014 року на суму 3007.65, за лютий 2014 року на суму 3895.56, за березень 2014 року на суму 4295.23, за квітень 2014 року на суму 7789.15, за травень 2014 року на суму 1697.58, за червень 2014 року на суму 2415.13, за липень 2014 року на суму 7051.12. за серпень 2014 року на суму 1100.00, за вересень 2014 року на суму 4470.62, за жовтень 2014 року на суму, 3025.01, за листопад 2014 року 2550.03, за грудень 2014 року на суму 3941.59, за січень 2015 року на суму 2218.66, за лютий 2015 року на суму 3969.10, за березень 2015 року на суму 3505.97, за квітень 2015 року на суму 6929.80, за травень 2015 року на суму 2804.85, за червень 2015 року на суму 2057.71, за липень 2015 року на суму 5414.13. за серпень 2015 року на суму 5992.56, за вересень 2015 року на суму 3438.65, за жовтень 2015 року на суму, 3568.99, за листопад 2015 року 3306.61, за грудень 2015 року на суму 4262.03, за січень 2016 року на суму 3444.70, за березень 2016 року на суму 3676.80, за квітень 2016 року на суму 3964.19, за травень 2016 року на суму 4682.29, за червень 2016 року на суму 4682.29, за липень 2016 року на суму 10519.98. за серпень 2016 року на суму 3681.15, за вересень 2016 року на суму 4997.35, за жовтень 2016 року на суму, 5627.47, за листопад 2016 року 7045.23, за грудень 2016 року на суму 5520.82, за січень 2017 року на суму 1000.00, за лютий 2017 року на суму 5426.71, за березень 2017 року на суму 5149.21, за квітень 2017 року на суму 6462.17, за травень 2017 року на суму 6622.35, за червень 2017 року на суму 8062.62, за липень 2017 року на суму 15504.10. за серпень 2017 року на суму 6023.11, за вересень 2017 року на суму 14924.22, за жовтень 2017 року на суму, 8662.41, за листопад 2017 року 9040.10, за грудень 2017 року на суму 32280.12, за січень 2018 року на суму 7027.80, за лютий 2018 року на суму 7709.27, за березень 2018 року на суму 12754.98, за квітень 2018 року на суму 16483.53, за травень 2018 року на суму 14352.93, за червень 2018 року на суму 14885.58, за липень 2018 року на суму 29550.64. за серпень 2018 року на суму 16030.38, за вересень 2018 року на суму 16030.38, за жовтень 2018 року на суму, 32271.52, за листопад 2018 року 16088.92, за грудень 2018 року на суму 26356.42, за січень 2019 року на суму 13899.78, за лютий 2019 року на суму 16167.25, за березень 2019 року на суму 15702.44, за квітень 2019 року на суму 30621.73, за травень 2019 року на суму 17339.34, за червень 2019 року на суму 18661.13, за липень 2019 року на суму 38019.65. за серпень 2019 року на суму 16666,37, за вересень 2019 року на суму 17148.01, за жовтень 2019 року на суму, 18085.99, за листопад 2019 року 21390.04, за грудень 2019 року на суму 28823.25, за січень 2020 року на суму 42151.19, за лютий 2020 року на суму 18984.06, за березень 2020 року на суму 18113.11, за квітень 2020 року на суму 20196.18, за травень 2020 року на суму 20196.18, за червень 2020 року на суму 22128.86, за липень 2020 року на суму 17715.78, всього на 117 аркушах, - поміщено в пакування № 6;

- розрахункові листи на ім`я ОСОБА_19 , які вилучено з місця проведення обшуку та поміщено в пакування № 5;

- робочий записник ОСОБА_19 в твердій обкладинці зеленого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone 6», imei: НОМЕР_32 , в який вмонтована сім-карта «Київстар» з

абонентським номером НОМЕР_33 , який добровільно видала ОСОБА_19 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 8 Pro», imei 1: НОМЕР_34 , imei 2: НОМЕР_35 , серійний номер НОМЕР_36 , в якому вмонтована сім-картка «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 , який добровільно видала ОСОБА_20 ;

- системний блок марки «Vinga», інвентарний номер 102486493 від робочого комп`ютера ОСОБА_19 ;

- системний блок марки «Logik Power», інвентарний номер 10486456 від робочого комп`ютера ОСОБА_20 ;

- системний блок марки «HP», інвентарний номер від робочого комп`ютера;

- ноутбук марки «HP», інвентарний номер 102460346, який знаходиться на робочому столі, ліворуч від вхідних дверей разом із зарядним пристроєм.

07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 1009, вул. Героїв Майдану, 12, м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце заступника начальника управління ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_21 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- блокнот червоного кольору написом «2019», блокнот червоного кольору написом «2013», блокнот синього кольору написом «2013», блокнот червоного кольору написом «2012», блокнот синього кольору на пружині з написом «нам 23 роки»;
- блокнот в червоній обкладинці;
- мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_40 ;
- грошові кошти, а саме 11 купюр номіналом 1 грн. (ТД 1966603, УВ 1669726, СА 5239347, РГ 4789447, УВ 4121369, ТЖ 4887888, СА 4875801, УК 8936581, БА 8880311, УК 0117812, ТГ 7954259, 4 купюри номіналом 2 гривні (СГ 0287079, РГ 4096011, СЖ 9613129, СД 8050528), 2 купюри номіналом 5 грн. (УВ 5412937, ЮЄ5247257), 1 купюра номіналом 10 грн. (ЮЄ 3129275), 1 купюра номіналом 50 грн. (СЛ 4703183), 3 купюри номіналом 100 грн. (СБ 2916849, АЄ 1377461, МВ 4272753), 3 купюри номіналом 500 грн. (ФД 8323505, ЛД 4427698, СГ 6146237), паперовий конверт з написом «вода 4 грн», 9 аркушів із рукописним текстом,
- монітор марки «Acer» №102460392, snid2, модуль марки «Acer» 102460392,
- 3 шнури до монітора.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету №54/3, по вул. Герцена, 10 в м. Хмельницький, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- жорсткий диск моделі «WD10PURX» об`ємом 1.0 ТВ сер. номер WCC4JODR226R.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету начальника Старокостянтинівського відділу обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_22 , за адресою : АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки Xiomi Redmi 4 IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 з сім-картою мобільного оператора Київстар;
- чорнові записи на 9 арк.;
- два блокноти з чорновими записами;
- системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак;
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службових кабінетів Полонського відділу обслуговування громадян Управління ПФУ в Хмельницькій області, що знаходиться в м. Полонне по вул. Л. Українки, 97, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- системний блок марки «Vingа» чорного кольору, інв. №;
- мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «G6» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_43 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_44 та флеш-носієм об`ємом 32 GB
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- системний блок марки «Vinga», інвентарний № 102480293;

- паперовий конверт з однією грошовою купюрою, номіналом 200 грн.;

- мобільний телефон «Xiaomi» з чохлом;

- відео реєстратор марки «HIKVISION».

07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Ізяславського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, яким користується ОСОБА_23 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- системний блок чорного кольору із маркування № ;
- технічний пристрій «Niknision» моделі DS 7104N1-К1, інвентарний номер 102480257.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Славутського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Славута, вул. Козацька 2, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- три аркуші паперу з чорновими записами;
- системний блок р/н ;
- системний блок р/н НОМЕР_45 .
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Чемеровецького відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: смт. Чемерівці, вул. Центральна 40, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
системний блок марки LG Delux р/н НОМЕР_46 ;
- жорсткий диск марки Seagate р/н НОМЕР_47 ;
- 2 блокнота з чорновими записами.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Волочиського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8, яким користується ОСОБА_24 , проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- блокнот ОСОБА_24 ;
- системний блок «Delux»;
- системний блок «Vinga»;
- відеореєстратор «Hinvision» №836410462.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні кабінету приймальної для громадян керівника Віньковецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_25 , за адресою Хмельницька область, Віньковецький район, смт. Віньківці, вул. Лесі Українки, 1а, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- системний блок марки «FTC», cерійний номер 39547;
- записник в клітинку на 12 аркушах з вкладками аркушів паперу.
07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Кам`янець-Подільського відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Огієнка 10, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виявлено та вилучено:
- системний блок марки DTS р/н НОМЕР_48 .
Постановами слідчого від 08.08.20202 зазначені вище вилучені речі та документи визнані відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що вказане в клопотанні майно відповідає ознакам речового доказу.

Положеннями ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває відповідне майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено заборону тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Частиною 2 ст. 170 КПУ передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В даному кримінальному провадженні обшук 07.08.2020 проводився відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, клопотання про арешт майна подано відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, на наступний робочий день після вилучення майна.

Оскільки, 8,9 серпня 2020 року були офіційно не робочими днями, клопотання подано 10 серпня 2020 року.

Щодо накладення арешту майна на електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, то в даному кримінальному провадженні наявні правові підстави для цього, оскільки отримання повної інформації з вилучених носіїв можливе, у тому числі, за умови проведення відповідного дослідження.

Саме арешт забезпечить збереження речових доказів, які можуть бути спотворені, знищені, переформатовані або з яких може бути видалена інформація, що має значення для кримінального провадження. Крім того, арешт надасть можливість дослідити електронні носії на наявність у них видаленої інформації, яка може стосуватися обставин, що з`ясовуються у кримінальному провадженні, а отже забезпечить виконання завдань досудового розслідування.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині накладенні арешту на :

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_1 ,

- посвідчення № НОМЕР_49 ОСОБА_15 ,

- грошові кошти в сумі 1161,00 грн., які добровільно видала як власні кошти ОСОБА_20 , номіналом 1 грн.: УБ 4680410, УМ 9424711, УЖ 1965209, СБ 2756998; номіналом 2 грн.: РЗ 4481776, номіналом 5 грн.: УК 8412034, ЮГ 2036094, УА 0442388; номіналом 10 грн.: ЮА 4010952, номіналом 20 грн.: НВ 4575546, ТЕ 7491598, ТН 7349796, НД 801824, номіналом 100 грн.: УР 4456396, номіналом 200 грн.: УН 1842382, КМ 5928650, номіналом 500 грн.: ХД 8407196

- грошові кошти в сумі 1 долар США: D00196238В та 690,00 грн., які добровільно видала як власні кошти ОСОБА_19 , номіналом 1 грн.: ТД 6780515, ТЖ 0483314, НЛ 5026861, УГ 0104461, УЛ 5761865, СЄ 5902097, НЗ 12732416, СА 5362108; номіналом 2 грн.: С31016309, номіналом 10 грн.: ЦА 0463958, НВ 2608910, ЮЗ 3442732, ХЗ 3325776; номіналом 20 грн.: ТЕ 2595130, НВ 2699632, номіналом 200 грн.: УМ 5113684, ХН 0445437, КЗ 5487959, слід відмовити, оскільки закордонний паспорт та пенсійне посвідчення є документами, що посвідчують особу, а вилучені грошові кошти ідентифіковані слідчим під час обшуку, як особисті.

Враховуючи вищевикладене, виявлені та вилучені 07.08.2020 року під час обшуку речі та документи, мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є доказом, а відтак для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність в його арешті.

Крім цього, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_12 - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 07.08.2020 року, а саме:

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 37 начальника Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_14 за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10:

-кошти в сумі 74 000 гривень та 29 000 Євро;

-копія акту прийому-передачі від 07.08.2020 на 1 арк.;

-копію листа ОСОБА_6 на Альфа-банк від 07.08.2020 на 1 арк.;

-копія меморіального ордеру №306169 від 07.08.2020 на 1 арк.;

-упакування з паперу формату А-4 із надписом «Borga Speed;

-поліетиленовий пакет «Brocard»;

-інформація про оплату праці за січень-липень 2020 на 1 арк.;

-розшифровка видатків за 06.2020 на 2 арк.;

-розрахунок заробітної плати на 1 арк.;

-2 частини аркуша паперу формату А-4 із копією акту МСЕК №276745;

-копія паспорту ОСОБА_27 на 4 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;

-два аркуші паперу з рукописним текстом «видатки», «доходи»;

-блокнот червоного кольору з надписом «Діловий записник»;

-блокнот коричневого кольору з надписом «2019»;

-блокнот темно-синього кольору з надписом «Виробник ЗАТ Поліграфіст»;

-блокнот червоного кольору з надписом «1998 Bremax 2»

-аркуш різнокольорового паперу;

-кошти в сумі 300 доларів США, 3600 Євро, 5000 форентів, 20 злотих, 3310 гривень;

-паперовий конверт «Укрпошта» з надписом «11810»;

-вміст сміттєвого відра;

-системний блок комп`ютера «Logik Power» №102486460;

-системний блок комп`ютера «Impresion computer» №102485694;

-мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою за № НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-карткою за № НОМЕР_5 ;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 51 ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд. 10, який перебуває в користуванні головного бухгалтера вказаної установи ОСОБА_15 :

- грошові кошти в сумі 6097 гривень: 7 купюр номіналом 200 гривень кожна (серії ТЕ 0156746, СБ 5442857, УД 3141341, ВЗ 6111943,ВЗ 6111944, ВС 6111942, ВЗ 6111943 відповідно), 18 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії УЕ 8858261, УУ 4867155, УД 4912730, УИ 3323041, АЕ 1582244, УЛ 5042981, УЙ 8564856, АЕ 7433792, УН 3628803, УЕ 2554961, УА 8732552, УХ 1096334, АА 1050291, УЗ 2945314, УИ 1265108, УТ 1489582, УТ 6210944, УФ 9619425 відповідно), 22 купюри номіналом 50 гривень кожна ( серії ФД 3664051, ТБ 5648419, СК 9602590, СЙ 3908888, УЖ 0348007, ФГ 7032332, УК 8011639, СТ 8944655, УЙ 8441681, ТВ 7287431, ТИ 9373439, ФД 2277376, СЛ 2188020, ФЖ 6460143, ЄН 3258016, СК 0305091, ФЖ 9246852, УЕ 1448848, СК 3187299, УП 2627945, СГ 6722044, СГ 3427398 відповідно), 3 купюри номіналом 500 гривень кожна ( серії АВ 3492176, МБ 9778505, АИ 8821119 відповідно), 5 купюр номіналом 20 гривень кожна ( серії ЮВ 7628940, ЗТ 5151389, ЮГ 4387874, ЧА 4971843, ЮВ 3186508 відповідно), 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮГ 2165873, ЮЖ 0284965, ЮВ 6858417, ЦЗ 4167361, СГ 8638228 відповідно), 7 купюр номіналом 5 гривень кожна ( серії ЮБ 5383989, ТА 0154410, УБ 7225310, ЮЗ 1073660, ПБ 4568026, УЗ 6326836, ЮБ 8081556 відповідно), 3 купюри номіналом 2 гривні кожна ( серії СГ 31904239, СВ 0238167, РВ 9510555 відповідно), 7 купюр номіналом 1 гривня кожна ( серії СА 1869031, УЖ 4430960, УБ 6736785, УС 2433315, ТА 4414895, РА 6088234, СД 2595176 відповідно), які поміщено до спеціального паперового конверту;

- мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар, поміщено до спеціального паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 22 400 гривень в паперовому конверті: 28 купюр номіналом 500 гривень кожна ( серії ЗГ 5630934, ЗБ 9711193, ЗЗ 4945576, ЗД 4199768, ЛА 5822960, МБ 4772314, БГ 3714707, ЛЗ 4172424, ВБ 2499202, СЗ 0790687, ФД 1410435, ХЕ 3445079, АЗ 1309543, БТ 6850114, ХЖ 01071282, АИ 3194004, УД 2874670, АЖ 0613391, УД 6259441, ФЖ 4104837, ХВ 1265713, УД 7893714, ХЗ 4511565, СГ 9732582, ЗБ 0601806, СД 1603199, АЖ 1978049, АЧ 1555262 відповідно), 38 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТД 5146047, УД 9016001, АА 6902770, ХЕ 4664677, ТД 9516740, ЗЗ 6182197, ХА 0059229, СГ 9792374, КЗ 7332420, УГ 9802790, ХИ 7065026, СИ 1947084, МА 5280298, ХБ 8552050, ТИ 1297961, СА 879830056, ХА 3000301, СК 1327154, УИ 2724543, СА 6054639, ТГ 6006133, ХВ 42242355, ХБ 9169635, КМ 4850553, СБ 4335316, ЦА 60688030, СЖ 3696008, СЕ 9102413, КЕ 2148622, ТЕ 0427442, КЖ 5565136, ХИ 4382888, УД 2748538, ТА 6495878, СМ 2147674, СЖ 8274871, ЗЗ 1410366, ТЕ 8737005 відповідно), 7 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії МР 7624247, МР 6306832,СД 1505781, АВ 9548576, АБ 05556516, АА 7569437, УА 57430461 відповідно), 1 купюра номіналом 50 гривень серії КМ 5499736, 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮР 7543280, ЦИ 0806887, ЦЗ 0252247, ХЖ 0352131, ЮВ 9556655 відповідно), які поміщено до спеціального паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 7900 гривень в паперовому конверті: 31 купюра номіналом 200 гривень кожна ( серії ХГ 4367152, УБ 4177372, ЄЕ 2582699, ТЗ 4527115, СЛ 9526381, СЛ 4503302, ЗВ 2085978, ХВ 5391166, ПЗ 0618555, ЗЗ 9253287, ЗЗ 4933921, УП 4429862, КЕ 5144968, ЕЖ 2989237, ЄХ 4692209, ХА 0848382, ХБ 9925654, КЛ 8879267, КЕ 1167119, ТЕ 0682501, ТИ 5628067, УН 0584364, ХБ 0443306, УН 2838738, УК 2838736, ХЗ 6903260, ТБ 1931834, ХА 9693229, УН 5766514, ХБ 0273255, ХЕ 7409724 відповідно), 16 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії СИ 3842370, ТА 2716778, КД 1536961, КС 9396646, СЕ 4005960, СЗ 1062691, СИ 9746651, ЕЦ 1446133, АГ 1144089, УЙ 6327167, АА 2299071, УМ 5946615, УЦ 5482234, АЕ 7366773, УН 5247848, УД 8242056 відповідно), 2 купюри номіналом 50 гривень кожна ( СТ 3955873, СС 9707794 відповідно), які поміщено до спеціального паперового конверту;

- 4 блокноти з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету 7324015;

- грошові кошти в сумі 1805 гривень та 100 доларів США: 5 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії АВ 4698173, АВ 4698175, АБ 9561458, СД 4231154, СА 1104081 відповідно), 3 купюри номіналом 200 гривень кожна ( серії СА 6797109, ХД 4369038, СИ 1052873 відповідно), 14 купюр номіналом 50 гривень кожна ( серії СН 9850984, СК 3102119, ТГ 9485043, УИ 7721742, СЛ 3748318, УД 9510874, УД 1975705, УР 2114033, СП 7901552, ТГ 8152467, СН 2616380, УЕ 7217419, УЕ 3107826, ТД 2047110 відповідно), 1 купюра номіналом 5 гривень серії УЗ 3622606, 1 купюра номіналом 100 доларів США серії LB 44028678А, які поміщено до спеціального паперового конверту;

- ноутбук марки Air р/н 102486678 з мишкою керування, зарядним пристроєм та флеш-носієм марки Safe-Net в чохлі чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № 7533031;

- системний блок марки LB р/н 102486428 чорного кольору, який обмотаний ниткою білого кольору та скріплений пояснювальною биркою;

- документи щодо діяльності Головного Управління пенсійного фонду України на 336 аркушах, поміщено до сейф-пакету № 7333032;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 306, вул. Володимирська, 49 м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце начальника управління персоналу та адміністративного забезпечення ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_16 :

-розрахункові листи (16 арк.) ідент. номер НОМЕР_8 ; ідент. номер НОМЕР_9 ; ідент. номер НОМЕР_10 ; ідент. номер НОМЕР_11 ; ідент. номер НОМЕР_12 ; ідент. номер НОМЕР_13 ; ідент. номер НОМЕР_14 ; ідент. номер НОМЕР_15 ; ідент. номер НОМЕР_16 ; ідент. номер НОМЕР_17 ; ідент. номер НОМЕР_18 ; ідент. номер НОМЕР_19 ; ідент. номер НОМЕР_20 ; ідент. номер НОМЕР_21 ; ідент. номер НОМЕР_22 ; ідент. номер , 2 листи із зошиту в клітинку з чорновими рукописними записами, 10 аркушів паперу формату А-4 із друкованим текстом та рукописними чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №7324050;

-флеш-карта чорного кольору марки «Smartbuy» об`ємом 8 GB, яку поміщено до паперового конверту, на якому наявний пояснювальний запис та опечатано;

-системний блок марки «Dell» моделі «OptiPlex 3070» інв. №102460426, зав. №5 із кабелем живлення, який поміщено до сейф-пакету №7324052;

-системний блок марки «Gigabyte» інв. №11239720, S/N, який поміщено до сейф-пакету №7324051.

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_17 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49:

-службову записку ОСОБА_17 «з метою ефективного використання кадрів» на 1 арк;

-службову записку ОСОБА_17 «у зв`язку із виробничої необхідністю» на 1 арк;

-подання за червень 2018 року на 5 арк.;

-подання за 2 півріччя 2018 року на 4 арк.;

-подання за 3 квартал 2018 року на 5 арк.;

-подання за липень 2018 року на 7 арк.;

-список відділів на 7 арк.;

-подання за 3 квартал 2018 року на 5 арк.;

-подання за липень 2018 року на 5 арк.;

-подання за липень 2018 року на 5 арк.;

-копія листа №22509/02-к від 24.07.2019 на 1 арк.;

-лист ОСОБА_29 на 2 арк.;

-копія заяви ОСОБА_29 від 10.07.2020 на 1 арк.;

-службова записка на 01.07.2020 на 5 арк.;

-список управління на 9 арк.;

-інформація про стан відпусток на 01.08.2020 на 15 арк.;

-службова записка ОСОБА_30 на 8 арк.;

-список Декларацій Доброчесно 2020 на 6 арк.;

-оцінювання 2019 на 8 арк.;

-блокнот №22001-31 Notebook із записами;

-список сканування…/документування на 1 арк.;

-список користувачів на 1 арк.;

-список Корзун…Мороз на 1 арк.;

-список … Хіміч на 1 арк.;

-список терміни (пенсійне) 27.07 по 03.08 на 1 арк.;

-список терміни (пенсійне) 03.08. по 10.08. на 1 арк.;

-аркуші паперу формату А-4 в кількості 5 штук із рукописними записами;

-аркуші паперу в кількості 10 штук із рукописними записами;

-копія службової записки від 08.08.2018 на 1арк.;

-робочий штатний розпис на 17.12.2018 на 12 арк.;

-ноутбук із маркуванням HP 250-66 №102486664 із сумкою чорного кольору;

-системний блок із маркуванням FTC ТУ У 30.0.-2:2008;

-мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 у силіконову чохлі, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із маркуванням НОМЕР_27 та стартовим пакетом «Vоdafone» із маркуванням НОМЕР_28 ;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № НОМЕР_50 , де розташоване робоче місце ОСОБА_18 , що за адресою: ГУ ПФУ в Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Володимирська 49:

- системний блок марки FTC-A100 р/н НОМЕР_29 , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

- мобільний телефон марки Impression IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку Лайфселл, який поміщено до сейф-пакету № 7093674;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_19 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 :

- грошові кошти в сумі 5002,00 грн., які добровільно видала ОСОБА_20 з металевої шкатулки, номіналом 2 грн.: РВ0086707; номіналом 5 грн.: УВ 5937698, СГ 3237121, УД 7101648, УД 5832553, ТВ 2605684, УЖ 4523519, УГ 1117793, УЙ 2835093, ЮБ 2881227, ЮБ 5870618; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562, номіналом 20 грн.: ЧЕ 5147474, ЮБ 3167993, ЧБ 9307972, номіналом 50 грн.: ТБ 8484363, ЕЕ 1907393, УЕ 1035660, СЙ 3717758, СН 8047419, ТД 6499570, УЕ 3222704, номіналом 100 грн.: СД 2542380, УЛ 4589530, УН 7741736, УУ 7462565, УЙ 4280771, УШ 9549764, УХ 2039692, УШ 1114988, АД 3309897, УЄ2148749, УФ 7090466, УП 8735586,УД 5462337, УФ 3022186, СМ 1350395, КГ 1121404, УЙ 3782679, УЄ 7801106, МД 1657480, Е4 3631968, КК 6686489, УД 5462336,УМ 8555533, номіналом 200 грн.: ХД 8648600, ХН 7062364, КД 8016709, УТ 4550196, ХЄ 5012231, ЕЗ 1770419, УЖ 9724083, УЙ 5507431, ЕЦ 5081969, СБ 3441116, УЗ 8170041, пакування № 3, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- 34 аркуша та 8 конвертів і грошові кошти в сумі 11 776,00 грн., які добровільно видала ОСОБА_20 , номіналом 1 грн.: ТЖ 4631623, УА 7948938, номіналом 2 грн.: СЕ 4263855, ТД 7363986, номіналом 5 грн.: УЖ 9399313, ЮМ 8110036, ЮН 1197634, РД 2218067, УЙ 3419080, УБ 5015296, УЗ 5697661, УН 2283117, ТД 1711013, ЮН 7994466, ТГ 1073501, УЗ 1042818, СН 2569644, УЛ 3720577, УЙ 8583362, УБ 0287259, УЕ 3962632, УК 9740132, ЮБ 3623652, УБ 3623652, УК 2951703, номіналом 10 грн.: ЮБ 4226575, номіналом 20 грн.: ЮД 8580743, ЧВ 0975213, ЧЕ 3307580, ТЙ 0120704, ТГ 7526661, номіналом 50 грн.: ТГ 0556245, ТН 8889021, СВ 0140998, СЖ 4357739, СК 6250165, СУ 9282248, СМ 3213707, СЛ 1738172, СЖ 5692756, ТУ 4709763, СЙ 2990051, МТ 1273936, ТУ 2470606, СН 4657327, СН 4657328, УП 7434290, УМ 1826818, ТБ 6982378, СЛ 1018655, УЄ 0197276, ТЗ 5906484, СМ 6876698, ПА 8780106, ТЄ 5754293, ТН 5618682, УЕ 0766035, ТГ 9883998, УД 9339811, УЕ 054263, УЕ7649952, ЗС 6799145 ФВ 3832612, ТУ 6818779, ТБ 6865556, номіналом 100 грн.: АД 6513194, ЗД 2595564, УИ 1947385, УИ 8480282, УЙ 0319850, УЙ 2312393, УГ 2020285, УФ 2823331, УВ 6988409, УК 1536864, АД 2509770, УГ 7079048, АВ 7089120, УЧ 7850540, МП 7765968, УЛ 0772063, УГ 2249120, УЙ 9061955, УТ 8707180, АЕ 8591396, СМ 6602508, ВЛ 3320267, СВ 4647299, АН 7864075,АА 6158550, АЄ 8411285, СЄ 0419296, АЄ 0464691, УК 3390563, АБ 2137262, СА 3865844, УЛ 9030103, УЙ 4846671, УН 1070691, МВ 2050854, УЕ 3774295, УГ 1438453, УЗ 9337630, МР 0983415, УЗ 5834450, УЗ 5033505, УЦ 8009416, номіналом 200 грн.: ТГ 9388061, УР 2118663, СГ 3915489, ХА 6236455, УЗ 3928941, КЗ 0891733, СЕ 0016479, УЕ 8356703, ЕЮ 8602766, ЄГ 1678575, ТЄ 2745523, номіналом 500 грн.: ФБ 3764203, УЖ 3790868, ЛЗ 4636810 номіналом 50 грн.: СН 6757473, УК 6061610, номіналом 100 грн.: КЛ 0213599, СД 6663975, УЕ 5977187, МН 9869721, МП 9684207, УЛ 9498385, номіналом 200 грн. ЗБ 8340946, СМ 9660925, УЄ 0301302, номіналом 500 грн.: ЛА 3733750, поміщено в пакування № 4, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- розрахункові листи на ім`я ОСОБА_20 , а саме за березень 2011 року на суму 2044,70, за листопад 2010 року на суму 3535.71, за жовтень 2010 року на суму 1361.04, за грудень 2010 року на суму 2360.05, за січень 2011 року на суму 1357.75, за лютий 2011 року на суму 1565.90, за квітень 2011 року на суму 600.00, за травень 2011 року на суму 2968.09, за червень 2011 року 4780.00, за липень 2011 року на суму 170.00, за серпень 2011 року на суму 1300.42, за вересень 2011 року на суму 1991.47, за жовтень 2011 року на суму 3727.52, за листопад 2011 на суму 2681.16, за грудень 2011 року на суму 6841.23, за січень 2012 року на суму 3900.00, за лютий 2012 року на суму 2076,20, за березень 2012 року на суму 2856.90, за квітень 2012 року на суму 2866.98, за травень 2012 року на суму 1540.00, за червень 2012 року на суму 3910.00, за серпень 2012 року на суму 1580.00, за вересень 2012 року на суму 2200.00, за жовтень 2012 року на суму, 1860.00, за листопад 2012 року 2507.45, за грудень 2012 року на суму 2941.99, за січень 2013 року на суму 800.00, за лютий 2013 року на суму 2433.77, за березень 2013 року на суму 2853.15, за квітень 2013 року на суму 2724.67, за травень 2013 року на суму 3862.00, за червень 2013 року на суму 7352.07, за липень 2013 року на суму 777.95. за серпень 2013 року на суму 1450.00, за вересень 2013 року на суму 2600.72, за жовтень 2013 року на суму, 2990.28, за листопад 2013 року 3891.76, за грудень 2013 року на суму 2459,56, за січень 2014 року на суму 3007.65, за лютий 2014 року на суму 3895.56, за березень 2014 року на суму 4295.23, за квітень 2014 року на суму 7789.15, за травень 2014 року на суму 1697.58, за червень 2014 року на суму 2415.13, за липень 2014 року на суму 7051.12. за серпень 2014 року на суму 1100.00, за вересень 2014 року на суму 4470.62, за жовтень 2014 року на суму, 3025.01, за листопад 2014 року 2550.03, за грудень 2014 року на суму 3941.59, за січень 2015 року на суму 2218.66, за лютий 2015 року на суму 3969.10, за березень 2015 року на суму 3505.97, за квітень 2015 року на суму 6929.80, за травень 2015 року на суму 2804.85, за червень 2015 року на суму 2057.71, за липень 2015 року на суму 5414.13. за серпень 2015 року на суму 5992.56, за вересень 2015 року на суму 3438.65, за жовтень 2015 року на суму, 3568.99, за листопад 2015 року 3306.61, за грудень 2015 року на суму 4262.03, за січень 2016 року на суму 3444.70, за березень 2016 року на суму 3676.80, за квітень 2016 року на суму 3964.19, за травень 2016 року на суму 4682.29, за червень 2016 року на суму 4682.29, за липень 2016 року на суму 10519.98. за серпень 2016 року на суму 3681.15, за вересень 2016 року на суму 4997.35, за жовтень 2016 року на суму, 5627.47, за листопад 2016 року 7045.23, за грудень 2016 року на суму 5520.82, за січень 2017 року на суму 1000.00, за лютий 2017 року на суму 5426.71, за березень 2017 року на суму 5149.21, за квітень 2017 року на суму 6462.17, за травень 2017 року на суму 6622.35, за червень 2017 року на суму 8062.62, за липень 2017 року на суму 15504.10. за серпень 2017 року на суму 6023.11, за вересень 2017 року на суму 14924.22, за жовтень 2017 року на суму, 8662.41, за листопад 2017 року 9040.10, за грудень 2017 року на суму 32280.12, за січень 2018 року на суму 7027.80, за лютий 2018 року на суму 7709.27, за березень 2018 року на суму 12754.98, за квітень 2018 року на суму 16483.53, за травень 2018 року на суму 14352.93, за червень 2018 року на суму 14885.58, за липень 2018 року на суму 29550.64. за серпень 2018 року на суму 16030.38, за вересень 2018 року на суму 16030.38, за жовтень 2018 року на суму, 32271.52, за листопад 2018 року 16088.92, за грудень 2018 року на суму 26356.42, за січень 2019 року на суму 13899.78, за лютий 2019 року на суму 16167.25, за березень 2019 року на суму 15702.44, за квітень 2019 року на суму 30621.73, за травень 2019 року на суму 17339.34, за червень 2019 року на суму 18661.13, за липень 2019 року на суму 38019.65. за серпень 2019 року на суму 16666,37, за вересень 2019 року на суму 17148.01, за жовтень 2019 року на суму, 18085.99, за листопад 2019 року 21390.04, за грудень 2019 року на суму 28823.25, за січень 2020 року на суму 42151.19, за лютий 2020 року на суму 18984.06, за березень 2020 року на суму 18113.11, за квітень 2020 року на суму 20196.18, за травень 2020 року на суму 20196.18, за червень 2020 року на суму 22128.86, за липень 2020 року на суму 17715.78, всього на 117 аркушах, - поміщено в пакування № 6, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- розрахункові листи на ім`я ОСОБА_19 , які вилучено з місця проведення обшуку та поміщено в пакування № 5, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- робочий записник ОСОБА_19 в твердій обкладинці зеленого кольору, який вилучено та поміщено в пакування № 8, а саме в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7210883;

- мобільний телефон марки «Iphone 6», imei: НОМЕР_32 , в який вмонтована сім-карта «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_33 , який добровільно видала ОСОБА_19 , та який поміщено в пакування № 9, а саме в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7240741;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 8 Pro», imei 1: НОМЕР_34 , imei 2: НОМЕР_35 , серійний номер НОМЕР_36 , в якому вмонтована сім-картка «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 , який добровільно видала ОСОБА_20 , та який поміщено в пакування № 7, а саме в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7240740;

- системний блок марки «Vinga», інвентарний номер 102486493 від робочого комп`ютера ОСОБА_19 , вилучено та поміщено в пакування № 10, а саме поліетиленове упакування чорного кольору, верхня частина якого зав`язана синтетичною ниткою, кінці якої заклеєно на паперову бирку з пояснюючими написами та підписами понятих і опечатано печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- системний блок марки «Logik Power», інвентарний номер 10486456 від робочого комп`ютера ОСОБА_20 , який вилучено та поміщено в пакування № 11, а саме окреме поліетиленове упакування чорного кольору, верхня частина якого зав`язана синтетичною ниткою, кінці якої заклеєно на паперову бирку з пояснюючими написами та підписами понятих і опечатано печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- системний блок марки «HP», інвентарний номер від робочого комп`ютера, який вилучено та поміщено в пакування № 12, а саме окреме поліетиленове упакування чорного кольору, верхня частина якого зав`язана синтетичною ниткою, кінці якої заклеєно на паперову бирку з пояснюючими написами та підписами понятих і опечатано печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- ноутбук марки «HP», інвентарний номер 102460346, який знаходиться на робочому столі, ліворуч від вхідних дверей разом із зарядним пристроєм, та поміщено в пакування № 13, а саме сейф-пакет ГСУ НПУ № 7240884.

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 1009, вул. Героїв Майдану, 12, м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце заступника начальника управління ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_21 :

-блокнот червоного кольору написом «2019», блокнот червоного кольору написом «2013», блокнот синього кольору написом «2013», блокнот червоного кольору написом «2012», блокнот синього кольору на пружині з написом «нам 23 роки», які поміщено до сейф-пакету №7323735;

-блокнот в червоній обкладинці поміщено до паперового конверту;

-мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_40 поміщено до сейф-пакету №7332860;

-грошові кошти, а саме 11 купюр номіналом 1 грн. (ТД 1966603, УВ 1669726, СА 5239347, РГ 4789447, УВ 4121369, ТЖ 4887888, СА 4875801, УК 8936581, БА 8880311, УК 0117812, ТГ 7954259, 4 купюри номіналом 2 гривні (СГ 0287079, РГ 4096011, СЖ 9613129, СД 8050528), 2 купюри номіналом 5 грн. (УВ 5412937, ЮЄ5247257), 1 купюра номіналом 10 грн. (ЮЄ 3129275), 1 купюра номіналом 50 грн. (СЛ 4703183), 3 купюри номіналом 100 грн. (СБ 2916849, АЄ 1377461, МВ 4272753), 3 купюри номіналом 500 грн. (ФД 8323505, ЛД 4427698, СГ 6146237), паперовий конверт з написом «вода 4 грн», 9 аркушів із рукописним текстом, які поміщено до паперового конверту,

-монітор марки «Acer» №102460392, snid2, модуль марки «Acer» 102460392 які поміщено до сейф-пакету №7238644,

-3 шнури до монітора поміщено до сейф-пакету №7238643.

під час обшуку в приміщенні службового кабінету №54/3, по вул. Герцена, 10 в м. Хмельницький:

-жорсткий диск моделі «WD10PURX» об`ємом 1.0 ТВ сер. номер WCC4JODR226R;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету начальника Старокостянтинівського відділу обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_22 , за адресою : м. Старокостянтинів вул. Миру, 17/1:

-9 аркушів формату А-4 із чорновими записами;

- записник червоного кольору та записник зеленого кольору;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi 4» IMEI1: НОМЕР_51 , IMEI2: НОМЕР_52 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_53 ,

- системний блок;

під час обшуку в приміщенні службових кабінетів Полонського відділу обслуговування громадян Управління ПФУ в Хмельницькій області, що знаходиться в м. Полонне по вул. Л. Українки, 97:

-системний блок марки «Vingа» чорного кольору, інв. №;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «G6» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_43 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_44 та флеш-носієм об`ємом 32 GB;

під час обшуку в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6:

- системний блок марки «Vinga», інвентарний № 102480293, поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7241570;

- паперовий конверт з однією грошовою купюрою, номіналом 200 гривень, поміщена в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240172;

- мобільний телефон «Xiaomi» з чохлом, поміщені в сейф-пакет ГСУ НПУ № EXP0158260;

- відео реєстратор марки «HIKVISION», - поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4351073.

під час обшуку в приміщенні Ізяславського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, яким користується ОСОБА_23 :

-системний блок чорного кольору із маркуванням № ;

-технічний пристрій «Niknision» моделі DS 7104N1-E1, інвентарний номер 102480257.

під час обшуку в приміщенні Славутського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Славута, вул. Козацька 2:

- три аркуші паперу з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету № 4240810;

- системний блок р/н , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

- системний блок р/н НОМЕР_45 , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

під час обшуку в приміщенні Чемеровецького відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: смт. Чемерівці, вул. Центральна 40:

- системний блок марки LG Delux р/н НОМЕР_46 , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

- жорсткий диск марки Seagate р/н НОМЕР_47 , який поміщено до сейф-пакету № 7091931;

- блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету № 7091930;

- блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №7091939;

під час обшуку в приміщенні Волочиського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8, яким користується ОСОБА_24 :
-блокнот ОСОБА_24 ;

-системний блок «Delux»;

-системний блок «Vinga»;

-відеореєстратор «Hinvision» №836410462;

під час обшуку в приміщенні кабінету приймальної для громадян керівника Віньковецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_25 , за адресою Хмельницька область, Віньковецький район, смт. Віньківці, вул. Лесі Українки, 1а:

- системний блок марки «FTC», cерійний номер 39547;

- записник в клітинку на 12 аркушах з вкладками аркушів паперу;
під час обшуку в приміщенні Кам`янець-Подільського відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Огієнка 10.

- системний блок марки DTS р/н НОМЕР_48 ;,

який полягає у забороні розпорядження, відчуження та використанні вказаного майна, з метою збереження речових доказів.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 14.08.2020 о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя