Справа № 953/436/21
н/п 1-кс/953/386/21
"18" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: договори купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2 від 19.03.2020 та 20.03.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які посвідчено за номерами у реєстрі нотаріальних дій № 941 та 976, а також всіх документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до них.
Крім того, старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій з можливістю вилучення копій аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під № 941 від 19.03.2020 та № 976 від 20.03.2020.
Слідчий зазначає, що невстановлена група осіб розробила протиправну схему та діють на території м. Харкова та Харківської області, а саме займаються пошуком одиноких пристарілих осіб, або осіб, що зловживають алкогольними напоями чи наркотичними речовинами, які є власниками об`єктів нерухомості в м. Харкові та Харківської області для подальшого заволодіння шахрайським шляхом об`єктів нерухомості останніх. Для вказаних протиправних дій, члени групи входять в довіру до громадян під видом «опікунів» або співробітників правоохоронних органів та обманним шляхом заволодівають документами особи та документами на нерухомість. Після чого підробляють документи осіб, з метою укладання довіреностей від власників у нотаріусах на право розпоряджатись та продавати нерухомість ошуканих осіб.
Після укладання відповідних документів на право розпоряджатись та продавати нерухомість ошуканих осіб, невстановлені особи здійснюють реалізацію зазначеної нерухомості.
По закінченню проведення угод з продажу (відчуження) майна, попередніх власників вивозять на постійне місце мешкання по Харківської області де поселяють в закинутих будинках та залишають без засобів на існування.
Зазначена група осіб усвідомлюють той факт, що більшість ошуканих ними осіб відносяться до соціально не захищених слоїв населення, та після їх переміщення до інших місць мешкання, не зможуть самотужки добратися до їх відчуженої приватної власності, звернутися до правоохоронних органів (відсутність коштів, поганий стан здоров`я, не знання законів і тд.), та враховуючи той факт, що в більшості випадків у зазначеної категорії осіб відсутні родичі чи близькі особи, які б могли розпочати пошуки останніх чи в законному порядку відстоювати свої права на відчужену приватну власність, користуються вказаними фактами для уникнення покарання за свої протиправні дії.
Слідчий зазначає, що зазначена група осіб шахрайським шляхом згідно вищезазначеної протиправної схеми вже заволоділи та реалізували об`єкти нерухомості: будинок АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 .
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 03.03.2020 право власності на житловий будинок АДРЕСА_2 зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , власником якого є ОСОБА_7 , підставою державної реєстрації технічний паспорт б/н, виданий 02.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
19.03.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 згідно договору купівлі-продажу, житлового будинку, зареєстрованого під № 941, право власності на частку зазначеного житлового будинку перейшло від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та 20.03.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 згідно договору купівлі-продажу, житлового будинку, зареєстрованого під № 976, право власності на частку зазначеного житлового будинку перейшло від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 .
Крім того, 04.07.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу, житлового будинку, зареєстрованого під № 1152, право власності на зазначений житловий будинок перейшло від ОСОБА_6 до ОСОБА_10 ..
Слідчий вважає, що зазначене свідчить про шахрайське переоформлення квартири потерпілих на одного з членів злочинної групи для можливості подальшого розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості по підробленим документам та продажу їх добросовісним набувачам.
Слідчий вважає, що документи, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій та володільцем яких є приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: договори купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_2 від 19.03.2020 та 20.03.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідчені за номерами у реєстрі нотаріальних дій № 941 та 976, а також всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до них; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям № 941 від 19.03.2020 та № 976 від 20.03.2020, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити копії зазначених документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР за фактом шахрайських дій по відношенню до мешканців м. Харкова та Харківської області в заволодінні їх приватним нерухомим майном.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №238827794 від 25.12.2020, право власності на житловий будинок АДРЕСА_2 було зареєстровано: 03.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , власником якого є ОСОБА_7 ; відповідно до договору купівлі-продажу від 19.03.2020, житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрованого за № 941, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , право власності на частку зазначеного житлового будинку перейшло від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 ; відповідно до договору купівлі-продажу від 20.03.2020, житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрованого за № 976, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , право власності на частку зазначеного житлового будинку перейшло від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 .
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення відповідної судової експертизи та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: договори купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2 від 19.03.2020 та 20.03.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які посвідчено за номерами у реєстрі нотаріальних дій: 941 та 976 та документів, які містяться в нотаріальній справі, наряді на підставі яких зазначені договори були посвідчено.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим за № 941 від 19.03.2020 та № 976 від 20.03.2020.
Строк дії ухвали до 18.02.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1