пр. № 1-кс/759/301/21
ун. № 759/494/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002819, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002819, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2018 ОСОБА_4 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на території гаражного кооперативу, який розташований по АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 заволоділа належними грошовими коштами останнього на суму 52 000 доларів США.

Документи реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт, а тому у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0002819 від 10.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що останній передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 52 000 доларів США (що підтверджується розпискою про отримання коштів ОСОБА_6 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подальшого придбання на його користь автомобіля раніше обумовленого модельного ряду. Із плином обумовлених термінів поставки транспортного засобу із США, потерпілому ОСОБА_5 стало відомо що його ошукали, адже згідно ідентифікуючих ознак транспортного засобу які йому надала ОСОБА_4 , то вказаний автомобіль проходив технічне обслуговування на території США та жодним чином не міг бути виставлений на реалізацію. При спілкуванні потерпілого ОСОБА_5 із ОСОБА_4 з даного приводу, то остання визнала факт того що вона його ошукала.

Під час досудового розслідування неодноразово було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак остання від показів відмовлялась посилаючись на статтю 63 Конституції України.

14.09.2020 слідчим було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи у ОСОБА_6 , однак остання ознайомившись із постановою від підпису даної постанови та надання зразків відмовилась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002819, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а справа знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів даних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1