печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб (далі невстановлені особи) виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, 15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Impet sp z o.o. надійшла заявка № 1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу, ОСОБА_11 цього ж дня, тобто 15.06.2020, розмістив оголошення на біржі вебсайту ТОВ «Ларді-Транс» з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у не встановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020, внесли в базу даних ТОВ «Ларді-Транс» недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи ТОВ «ТК «Інтер Транс» (), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_12 та його контактний номер телефону НОМЕР_1 , яким насправді користувалися вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 відшукали на сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення юридичної особи ПП «Дніпро-Трейд» () про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України та діючи від імені ТОВ «ТК «Інтер Транс», уклали із вказаним товариством договір від 15.06.2020 № 1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, а також заявку № 15.06.2020-3 від 15.06.2020, отримавши у такий спосіб повні дані про водія ОСОБА_13 , транспортний засіб, яким він мав керувати, а отже, набули можливість укласти з іншою юридичною особою договір транспортного експедирування і транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавці.

Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 відшукали на сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення ОСОБА_11 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України та, видаючи себе за працівників ТОВ «ТК «Інтер-Транс», уклали з ним договір транспортного експедирування № 1506-0103 і транспортну заявку № PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_13 на мобільний телефон НОМЕР_2 , яким вони користувалися для вчинення злочину.

У результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу в м. Вронкі (Республіка Польща) під завантаження поставлено транспортний засіб марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ПП «Дніпро-Трейд» та яким керував водій ОСОБА_13 .

Приблизно 15.06.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи готування до вчинення злочину, прибули до м. Києва, де за адресою: АДРЕСА_1 орендували помешкання, до якого доставили оргтехніку для виготовлення завідомо підроблених документів, які використовувалися для вчинення злочину.

У подальшому, впродовж 16.06.2020 та 17.06.2020, придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020, ОСОБА_10 знайшов у мережі Інтернет оголошення про оренду складського приміщення, що належить ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Малахіт» та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37.

Після цього ОСОБА_8 і ОСОБА_9 прибули на територію складських приміщень за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, та, видаючи себе за представників ТОВ «ТК «Інтер-Транс», уклали з ТОВ «Інжернерно-будівельна компанія «Малахіт» договір оренди приміщення № 2406/20.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою використання для розвантаження та завантаження чужого майна підшукали та орендували складське приміщення.

У період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представляючись менеджерами ТОВ «ТК «Інтер Транс», під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_13 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом і водночас у ході спілкування з ОСОБА_11 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_10 надіслав водієві ОСОБА_13 текстове повідомлення з даними номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , абонента якого зазначив як ОСОБА_14 , та повідомив, що останній буде відповідати за розвантаження автомобіля й оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_5 надіслав водієві ОСОБА_13 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня близько 22 год ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 безпосередньо зайшов на територію складських приміщень, а ОСОБА_8 залишився біля в`їзду на територію складських приміщень з метою спостереження за оточуючою обстановкою.

27.06.2020 водій ОСОБА_13 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ПП «Дніпро-Трейд», близько 22.00 год прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_9 , який дав вказівку розвантажити вантаж у боксі № 1, де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, ОСОБА_13 передав ОСОБА_9 пакет документів, у тому числі 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши вказані документи, ОСОБА_9 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_8 , який вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де на нього очікували ОСОБА_5 і ОСОБА_10 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) нанесли заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ ROZETKA UA () «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та на подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, внісши таким чином завідомо неправдиві відомості щодо отримання холодильників. Після цього ОСОБА_8 повернувся до складських приміщень та повернув документи ОСОБА_9 для їх подальшої передачі водію ОСОБА_13 .

Водночас ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ. вул. Довбуша, 37, замовили два вантажних автомобілі, в які завантажили викрадені холодильники, та дали вказівку водіям прямувати до м. Харкова.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (код 36048094) заподіяно матеріальну шкоду на суму 509 094,09 грн, що в 484 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Таким чином, в діях ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що 10.08.2019 ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, в аналогічний спосіб, шляхом обману заволодів 22 500 тонами поліпропілену в гранулах на загальну суму 605 700 грн, який був ввезений на територію України з Республіки Польща для ТОВ «ВІП-ТОЙС», перевезений і розвантажений на складські приміщення по вул. Біла, 85-А у м. Рівне та після завантаження до іншого автомобіля вивезений з території складу.
Крім того, під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до вчиненого аналогічним способом заволодіння:

- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 840 000 грн у грудні 2017 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Києві, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;
- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн у квітні 2017 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;
- 63 холодильниками на суму 530 тис грн у травні 2019 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення у м. Києві, та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу;
- 22 тонами поліпропілену в гранулах на суму 745 тис грн у червні 2019 року, який був ввезений на територію України з Угорщини, перевезений і розвантажений на складські приміщення у с. Рославичі, Васильковського району, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;
- 44 тонами гречки, яка була упакована в мішках, у березні 2020 року, яка була перевезена і розвантажена на складські приміщення у м. Харкові, та того ж дня перевантажена до іншого автомобіля і вивезена з території складських приміщень;
- 60 холодильниками на суму майже 400 тис грн у лютому 2020 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення на вул. Садовій у с. Чубинське Бориспільського району Київської області, та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Підозрюваний та його захисник адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя надходить до висновку, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
28.06.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Харкова, громадянину України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 від дачі показань відмовився.

28.06.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30.06.2020 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалами слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 18.08.2020 та Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2020, 23.11.2020 продовжено строк домашнього арешту ОСОБА_5 до 20.12.2020.

23.11.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 продовжено до 20.01.2021 включно.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України, а саме:
прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування тобто до 20.01.2021, та покласти наступні обов`язки:
прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1