н/п 1-кс/953/8320/20
"11" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
28.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо надання фінансово-господарських документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 про придбання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 товарно-матеріальних цінностей пакувальної продукції, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку тощо.
Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , номер квартири не встановлений.
В ході проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють придбання пакувальної продукції у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Також, в ході огляду реєстру експрес-накладних з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регулярно пересилають ОСОБА_4 товарно-матеріальні цінності пакувальну продукцію.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в якій він просить провести судове засідання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо надання фінансово-господарських документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 про придбання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 товарно-матеріальних цінностей пакувальної продукції, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку тощо, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2020.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1