Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/9222/18
Провадження №1-кп/523/358/20
В И Р О К
І м е н е м У к р а ї н и

29.07.2020 року

Суворовський районний суд м. Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянули в приміщенні суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000314 від 29 березня 2018 року із звинувачення, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Росії Оренбурзької області смт Домбарівський, громадянки України, українки за національністю, яка має середню освіту, офіційно не працюює, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вдова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима

Встановив:

Відповідно до наказу № 460-ОС від 27.07.2016 директора ДП «Морський торговельний порт Южний» ОСОБА_10 з 27.07.2016 призначена на посаду та приступила до виконання своїх обов`язків провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «Морський торговельний порт «Южний».
Відповідно до п. 2 «Посадових інструкцій провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії», провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії: забезпечує виконання покладених на сектор функцій щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства; здійснює зведення всіх видів нарахування і утримання із заробітної плати працівників, веде оборотну відомість за рахунком 377; здійснює контроль за дотриманням штатної дисципліни і посадових окладів, правильним витрачанням фонду заробітної плати, нарахуванням всіх видів премій, винагород і допоміг; інформує головного бухгалтера підприємства про виявлені порушення фінансової дисципліни.
Відповідно до п. 5 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії має право: підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів пов`язаних з діяльністю розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії; повідомляти заступника головного бухгалтера про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків і вносити пропозиції щодо їх усунення.
Відповідно до п. 6 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов`язків; неправильність та неповноту використання наданих прав; неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції; завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.
Згідно п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06 листопада 2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності» вчинення незаконних дій, відносно чужого майна, яке перебувало в її законному віддані, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження та управління, шляхом обернення такого на користь третіх осіб є однією із форм вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України, а саме розтратою.

У серпні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_10 виник умисел, направлений на обернення чужого майна, а саме коштів ДП «МТП «Южний» на користь третіх осіб тобто розтрату, використовуючи свої повноваження з розпорядження та управління майном, з метою особистого збагачення.
На досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_10 розробила злочинний план незаконної діяльності визначивши необхідні першочергові заходи та дії для його виконання.
Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_10 мала підшукати осіб, які б надали свої персональні данні, письмові заяви та відкрили банківські розрахункові рахунки, на які ОСОБА_11 , використовуючи свої повноваження з розпорядження та управління майном, мала перерахувати кошти ДП «МТП «Южний», під виглядом нарахування заробітної плати та інших виплат вказаним особам, які не мають на те відповідних підстав, та отримати від останніх вказані кошти.
Підстави та порядок нарахування коштів на утримання дитини (аліменти) визначаються згідно із Сімейним кодексом України (далі СК України).
Згідно ч. 3 ст. 181 СК України кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються за рішенням суду у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Також, судом визначається і спосіб стягнення аліментів.
Також, відповідно до ч. 1 ст. 187 СК України один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві та, відповідно до ч. 4 ст. 187 СК України особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу. На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, та в строки, визначені частиною другою цієї статті, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві.
Таким чином, підставами для нарахування коштів на утримання дитини (аліментів) є наявність відповідного судового рішення, виконавчого листа чи заяви особи, яка має виплачувати або на користь якої присуджені аліменти.
При цьому, ОСОБА_10 , розуміючи, що у разі відсутності залучених нею осіб, які не мають підстав для нарахування коштів на утримання дитини (аліментів) відповідно до СК України, без використання повноважень по розпорядженню та управлінню ввіреного їй майна, наданих їй як провідному бухгалтеру ДП «МТП «Южний», не можливо реалізувати злочинний план, у період з вересня 2016 року по січень 2017 року, більш точні дати невстановлені, на території м. Одеси залучила до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні коштами ДП «МТП «Южний»: з вересня 2016 року ОСОБА_12 , з жовтня 2016 року - ОСОБА_8 , з грудня 2016 року ОСОБА_13 які не мали жодних підстав нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», довівши їм інформацію про план, схему та способи вчинення злочину та узгодивши з ними дії всіх членів організованої групи, на що залучені ОСОБА_14 особи надали свою згоду.
Тобто, усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливого злочину, пов`язаного із заволодінням коштами, які нараховуються ДП «МТП «Южний».
Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, учасників якого об`єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.
Так, підшукані та залучені ОСОБА_10 особи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та керованої нею групи, заздалегідь знаючи про відсутність у них підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний» та розуміючи наслідки своїх дій, а також те, що ОСОБА_10 працює провідним бухгалтером на вказаному підприємстві і має повноваження по управлінню ввіреного їй майна, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо, за наказом останньої особисто відкрили банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та надали ОСОБА_10 свої персональні данні, письмову заяву та реквізити банківських розрахункових рахунків, на які, в подальшому, остання мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, вказані особи мали отримати кошти та передати ОСОБА_10 , за що отримати грошову винагороду.
У відповідності із розробленим ОСОБА_10 та доведеним до відома усіх учасників злочинного угруповання планом злочинної діяльності, її функції та задачі полягали у наступному.
ОСОБА_10 , для реалізації своїх злочинних намірів у вересні 2016 року, більш точної дати не встановлено, здійснила низку запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України та відомчих нормативно-правових актів щодо нарахування виплат коштів на утримання дитини (аліментів); підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих їй осіб, які у дійсності не мали підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності; розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої групи; спланувала та організувала відкриття залученими особами банківських рахунків, на які в подальшому перераховувалися незаконні виплати та роз`яснила порядок користування вказаними рахунками та порядок зняття та передачі їй грошових коштів; використовуючи свої повноваження провідного бухгалтера підприємства з управління та розпорядження ввіреного їй майна, здійснювала безпідставне нарахування виплат коштів на утримання дитини (аліментів) на користь залучених осіб; контролювала надходження на банківські рахунки залучених нею осіб коштів, зустрічалася із вказаними особами та отримувала від них незаконно нараховані виплати від ДП «МТП «Южний», після чого розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма учасниками очолюваної нею організованою групою.
Також, ОСОБА_10 , з метою досягнення злочинної мети, призначала виконавців із числа учасників організованої групи, координувала їх дії в особистому спілкування та використовуючи спеціально створеної групи у месенджері «Viber» до складу якої входили всі учасники злочинного угрупування.
Під час готування та скоєння злочину, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, враховуючи виконані ОСОБА_10 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, у період вересня - грудня 2016 року організувала та очолила на території м. Одеси організовану групу, до якої первинному етапі у якості виконавців увійшли ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , та у подальшому ОСОБА_13 . Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Відповідно до розробленого ОСОБА_10 та доведеного до відома всіх учасників організованої групи плану злочинних дій та розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , а в подальшому і ОСОБА_13 , виконували ролі виконавців, які полягали у наступному.
Так, ОСОБА_12 , будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконувала наступні функції: отримувала від керівника організованої групи ОСОБА_10 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У вересні - листопаді 2016 року відкрила банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», реквізити яких, разом із персональними даними, передала ОСОБА_10 , використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_12 , використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролювала надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особисті рахунки, за вказівкою ОСОБА_10 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримувала вказані кошти готівкою та передавала їх особисто ОСОБА_10 або її цивільному чоловіку ОСОБА_13 , за що отримала грошову винагороду у розмірі 10 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконувала наступні функції: отримувала від керівника організованої групи ОСОБА_10 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У жовтні - листопаді 2016 року відкрила банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк»,ПАТ «Креді Агріколь Банк», реквізити яких, разом із персональними даними, передала ОСОБА_10 , використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_8 , використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролювала надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особисті рахунки, за вказівкою ОСОБА_10 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримувала вказані кошти готівкою та передавала їх особисто ОСОБА_10 або її цивільному чоловіку ОСОБА_13 , за що отримала грошову винагороду у розмірі 30000 гривень.
Також, ОСОБА_13 , будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконував наступні функції: отримувала від керівника організованої групи ОСОБА_10 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У грудні 2016 року відкрив банківський картковий рахунок у ПАТ «Ощадбанк», реквізити якого, разом із персональними даними, передав ОСОБА_10 , використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_14 , використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролював надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особистий рахунок, за вказівкою ОСОБА_10 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримував вказані кошти готівкою, а також відвозив до відділення банків ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , з метою забезпечення безпеки останніх при отриманні великих сум коштів готівкою у касах банківських відділень, отримані особисто та від останніх кошти передавав ОСОБА_10 , якими вони розпоряджалися разом, оскільки перебували у цивільному шлюбі та вели спільний побут та бюджет.
Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_10 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи у період з вересня 2016 року по лютий 2017 року, підозрюються у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.
ОСОБА_10 , попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківського рахунку наданого на виконання своєї ролі від ОСОБА_12 , яка не мала підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 14.09.2016 у невстановлений час, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний» за адресою: Одеська область, м. Южне, вулиця Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_12 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат у якості виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_12 , використовуючи персональний комп`ютер з інв. № 40011, створила файл «all15092016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_12 на суму 12110,36 грн.
Зазначений файл, з метою здійснення виплат коштів через банківську установу, ОСОБА_14 надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну поштову скриньку та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовується ПАТ «Марфін Банк».
Вказані кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у вересні 2016 року на суму 12110,36 грн., які остання, у подальшому, зняла та передала ОСОБА_10 , за що отримала грошову винагороду.
Далі, ОСОБА_10 , 07.10.2016 у невстановлений час, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13, продовжуючи здійснювати злочину діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_12 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_12 , використовуючи персональний комп`ютер з інв. № 40011, створила файл «07102016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_12 на суму 67644,11 грн. Зазначений файл ОСОБА_14 , з метою здійснення виплат коштів через банківську установу, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну поштову скриньку та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовується ПАТ «Марфін Банк».
Вказані кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у вересні 2016 року на суму 67644,11 грн., які остання, в подальшому, зняла та передала ОСОБА_10 , за що отримала грошову винагороду.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_10 , попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківських рахунків наданих на виконання своєї ролі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , які не мали підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 07.11.2016 у період часу з 11.00 час. до 14.00 час., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_12 та ОСОБА_8 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , використовуючи персональний комп`ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «Oschsdbank_07112016all.XLS», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_8 на суму 29866,67 грн. та ОСОБА_12 на суму 40798,86 грн.; «07112016all.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_8 на суму 39625,50 грн. та ОСОБА_12 на суму 30888,94 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_10 , з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».
Указані кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 29866,67 грн. та № НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у листопаді 2016 року на суму 39625,50 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 40798,86 грн., на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у листопаді 2016 року на суму 30888,94 грн., які зняла особисто ОСОБА_10 , за що ОСОБА_12 та ОСОБА_8 отримали грошову винагороду.
У подальшому, ОСОБА_10 , продовжуючи діяти в складі злочинного угрупування, в рамках заздалегідь розробленого плану, 07.12.2016 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_12 та ОСОБА_8 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , використовуючи персональний комп`ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «allOschsdbank_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 37429,13 грн. та ОСОБА_12 на суму 28683,76 грн.; «all07122016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 43861,23 грн. та ОСОБА_12 на суму 26040,79 грн.; «allAgricole_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 19468,12 грн. та ОСОБА_12 - на суму 18333,50 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_10 з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».
Указані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 року на суму 37429,13 грн., № НОМЕР_1 в ПАТ «МарфінБнак» у грудні 2016 року на суму 43861,23 грн., № НОМЕР_3 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» у грудні 2016 року на суму 19 468,12 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 року на суму 28 683,76 грн., на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у грудні 2016 року на суму 26040,79 грн., № НОМЕР_3 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» у грудні 2016 року на суму 29 171,72 грн., які зняла особисто ОСОБА_10 , за що ОСОБА_12 та ОСОБА_8 отримали грошову винагороду.
Далі, діючи в межах заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, ОСОБА_10 , попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківського рахунку наданого на виконання своєї ролі ОСОБА_13 , який не мав підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 05.01.2017 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , використовуючи персональний комп`ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «allOschsdbank_04012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 48142,43 грн. та ОСОБА_12 на суму 71857,57 грн.; «all05012017.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 78902,79 грн. та ОСОБА_12 на суму 100080,46 грн.; «allAgricole_05012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 12692,63 грн. та ОСОБА_12 на суму 17854,12 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_10 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».
Указані кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 у ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 на суму 48142, 43 грн., № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у січні 2017 на суму 78902,79 грн., № НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у січні 2017 на суму 12692,63 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_2 у ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 на суму 71857,57 грн., на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у січні 2017 на суму 100080,46 грн., № НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у січні 2017 на суму 17854,12 грн., які зняла особисто ОСОБА_10 , за що ОСОБА_12 та ОСОБА_8 отримали грошову винагороду.
Також, у подальшому, діючи у межах заздалегідь розподілених ролей та розробленого злочинного плану ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) 07.02.2017, у невстановлений період часу, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , використовуючи персональний комп`ютер інв. № 40011 створила наступні файли: «allOschsdbank_07022017.7z », до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 225999,97 грн., ОСОБА_12 на суму 148258,02 грн. та ОСОБА_13 на суму 220642,12 грн.; «07022017.TXT.gpg », до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 348 894,34 грн. та ОСОБА_12 на суму 356105,66 грн.; «all07022017.txt.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_8 на суму 53601,08 грн. та ОСОБА_12 на суму 203 549,09 грн. Відповідно, зазначені файли ОСОБА_14 , з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ПАТ «Ощадбанк», «», яка використовується ПАТ «Марфін Банк» та «», яка використовується ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Указані грошові кошти виплачено, шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 на суму 225999,97 грн., № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у лютому 2017 на суму 348894,34 грн., № НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у лютому 2017 на суму 53601,08 грн., на особисті рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_2 у ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 на суму 148258,02 грн., на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у лютому 2017 на суму 356105,66 грн., № НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у лютому 2017 на суму 203549,09 грн. та на особистий рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_4 у ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому на суму 220642,12 грн. Зазначені кошти, за вказівкою організатора ОСОБА_10 учасники угрупування, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 отримали в один проміжок часу у касах відділень банків особисто, при цьому ОСОБА_13 забезпечував ОСОБА_12 та ОСОБА_8 пересування та безпеку під час отримання та перевезення коштів.
Усі дії щодо надходження, зняття, перевезення коштів, а також їх подальшої передачі, керувалися ОСОБА_10 , використовуючи створену групу у месенджері «Viber», учасниками якої були усі члени злочинного угрупування, та які погоджували між собою усі дії, направлені на досягнення злочинної мети, щодо незаконного заволодіння коштами ДП «МТП «Южний». Після чого, отримані грошові кошти ОСОБА_12 та ОСОБА_8 передали ОСОБА_13 для подальшої передачі ОСОБА_10 , за що отримали грошову винагороду.
Ураховуючи викладене, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , під керуванням ОСОБА_10 , у період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шляхом обернення грошових коштів ДП «МТП «Южний» на свою користь привласнили грошові кошти ДП «Морський торговельний порт Южний» на загальну суму 2 331 208,69 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Допитана ОСОБА_8 , підтвердила факти викладені у обвинувальному акті, та пояснила, що ОСОБА_14 , у 2016 році до неї звернулась та пояснила, що їй необхідна допомога, а саме, щоб ОСОБА_8 , відкрила на себе банківські рахунки у декількох банках, та у подальшому знімала грошові кошти та передавла ОСОБА_14 , за що буде отримувати грошові допомогу.

Отримавши показання обвинуваченої, що повністю відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, з`ясувавши правильність розуміння всіма учасниками судового засідання змісту цих обставин та відсутності їх оспорювань, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ст. 349 ч. 3 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, вважає доведеною винуватість обвинуваченої ОСОБА_8 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах та організованою групою.

При визначенні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_8 суд враховує вчинення злочину вперше, активне сприяння розкриттю діяльності організованої групи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини, мотивацію злочину, особу обвинуваченої, її ставлення до скоєного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченій, відповідно до ст. 66 КК України, судом визнано щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинної діяльності організованої групи, негативне ставлення до вчинених дій, а також до негативних наслідків, що настали в результаті вчинених дій, наявність постійного місця роботи, находження на утриманні дитини.

Також суд на підставі ст. 77 КК України не застосовує до обвинуваченої ОСОБА_8 додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.124, 314, 349 ч. 3, 369-371, 373-374, 394-395, 471, 473-476 КПК України, суд, -

Ухвалив:

ОСОБА_8 , визнати виною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і призначити їй покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в державних установах строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання з випробуванням строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 ч. 1 п.2, 4 КК України покласти на ОСОБА_8 обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

У звязку з тим, що судові витрати були стягнуті за вироком від 28.01.2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000393 від 22 березня 2017 року, судові витрати у кримінальному проваджені № 0000314 від 29 березня 2018 року, стягненню не підлягають.

Речові докази зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області шляхом подання апеляційної скарги через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3