233 № 233/3747/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 03 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що вказуючи, що 03 липня 2020 року до ЧЧ Костнятинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що невідома особа, діючи умисно, з корисливого мотиву, викрала з її банківського рахунку відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 8927 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 03.07.2020 у о 10 год. 41 хв. їй на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Невідома особа, з чоловічим голосом, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 буде заблоковано та грошові кошти з неї будуть перераховані на рахунок іншого банку, який належить РФ, тому запропонував ОСОБА_4 назвати номер банківської картки, ссв-код, що остання і зробила, після чого з її банківського рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 8927 грн. на картку іншого банку.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020, інформація про власника.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. При цьому, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якому просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримали, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки прокурором доведено можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000008 від 03 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 за дорученням прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 03 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати за дорученням прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 03.07.2020 по 13.07.2020, інформація про власника, тобто надати можливість отримати належним чином завірені копії документів з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії з філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 .

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1