УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Карла Маркса, будинок 56), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації та державними реєстраторами будь яких реєстраційних дій щодо зміни керівника (директора) ТОВ «Гарантінвест», за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ «Гарантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_4 частками в підприємствах ТОВ «Грантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод», чим завдали збитку.

Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ТОВ «Гарантінвест» передали у власність громадянину України ОСОБА_5 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.

Надалі приватний нотаріус ОСОБА_6 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гарантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_3 .

Також приватний нотаріус ОСОБА_6 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гарантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гарантінвест», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Грантінвест» громадянина України ОСОБА_7 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Далі, державним реєстратором Брацлавської сілищної ради Немирівського району Вінницької області ОСОБА_8 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Брацлав, вул. Енгельса, буд. 30 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Гарантінвест», що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Гарантінвест», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Гарантінвест».

Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ТОВ «Іллінецький цукровий завод» передали у власність громадянину України ОСОБА_9 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.

Надалі приватний нотаріус ОСОБА_6 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Іллінецький цукровий завод», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Іллінецький цукровий завод», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Іллінецький цукровий завод» громадянина України ОСОБА_7 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Далі, державним реєстратором Брацлавської сілищної ради Немирівського району Вінницької області ОСОБА_8 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Крім того 23.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Вінницькій області надійшли клопотання від засновників ТОВ «Гарантінвест» щодо накладання арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» в частині заборони вчинення реєстраційної дії щодо зміни керівника (директора) товариства, у зв`язку із тим, що невстановлені особи здійснюють спроби зміни керівника (директора) товариства з метою отримання доступу до активів підприємства.

Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту а також попередження подальшого відчуження часток в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, Вінницька область, м. Вінниця, вул.. Карла Маркса, будинок 56), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації та державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій щодо зміни керівника (директора) ТОВ «Гарантінвест».

Таким чином, підсумовуючи викладене, керуючись ст. 40, 131,132 170, 171 КК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, під час проведення досудового розслідування слідством встановлено наявність обгрунтованого ризику відчуження майна ТОВ «Гарантінвест», шляхом вчинення реєстраційних дій, в тому числі і шляхом зміни керівника (директора) ТОВ «Гарантінвест». Вказані дії можуть потягти тяжкі наслідки для товариства.

З огляду на вищенаведене, з метою не допущення незаконного втручання у корпоративні права ТОВ «Гарантінвест», а також, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, унеможливлення подальшого відчуження майна товариства на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Карла Маркса, будинок 56), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації та державними реєстраторами будь яких реєстраційних дій щодо зміни керівника (директора) ТОВ «Гарантінвест».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя