Справа № 462/7472/20
провадження 1-кс/462/1894/20
У Х В А Л А

25 листопада 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.11.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001795 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 17.11.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка представилась ОСОБА_5 та яка шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6» заволоділа його грошовими коштами в сумі 98774, які він перерахував у м. Білгород-Дністровський на номери рахунку НОМЕР_1 та на № НОМЕР_2 , а у АДРЕСА_1 ОСОБА_4 перерахував 90505 гривень на рахунок № НОМЕР_3 . Загальна сума, яку перерахував ОСОБА_4 складає 189279 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні встановлено, що 12 листопада 2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися про те, що ОСОБА_5 привезе з Німеччини автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6». По домовленості, у м. Білгород-Дністровський, Одеської області ОСОБА_6 на номер рахунку НОМЕР_1 , який йому скинув ОСОБА_7 у «Вайбер» переказав з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 500 доларів. Окрім цього, 16 листопада 2020 року ОСОБА_4 з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Білгород-Дністровський, Одеської області на номер рахунку НОМЕР_1 скинув 500 доларів та через ІНФОРМАЦІЯ_2 скинув на номер рахунку НОМЕР_2 60 тисяч 750 гривень. Після цього у АДРЕСА_1 ОСОБА_4 ще перерахував 90505 гривень на рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 ні грошових коштів, ні автомобіля не отримав.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.