Справа № 953/9695/20
н/п 1-кс/953/4906/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказані фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відеозаписи з камер відеоспостереження, що розміщенні у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювали відправлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з використанням номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 року по теперішній час; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 26.03.2020 по справі № 953/4799/20 слідчих ГУ ДФС у Харківській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_7 щодо ухилення від сплати податків ОСОБА_5 , який не будучи зареєстрованим в якості суб`єкта господарської діяльності приховав від оподаткування (в т.ч. ПДФО, ПДВ та військового збору) доходи, отримані від продажу автозапчастин, передачі нерухомого майна в оренду та надання послуг з перевезення пасажирів.
У зазначеній заяві ОСОБА_7 йдеться про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 купив приміщення, розташоване на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ряд № НОМЕР_5 , у якому займається реалізацією автозапчастин оптом без оформлення документів, що дають дозвіл займатись такою діяльністю, а також возить запчастини із Росії для їх продажу у вищезазначеному павільйоні, за відсутності документів, що підтверджують законність придбання таких товарів. Також, заявник стверджує, що ОСОБА_5 здійснює пасажирські перевезення та здає неофіційно житлові приміщення в оренду.
В протоколі допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 07.04.2020 зазначає, що разом з її чоловіком торгівлю запчастинами здійснює ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ). Придбаний ними товар зберігається на території приватного будинку, належного ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування з інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 через пункт пропуску Гоптівка протягом 2018-2020 років 38 разів перетинав державний кордон з РФ, останній раз 21 січня 2020 року.
Також встановлено, що ОСОБА_5 згідно з договором № 1503 «Про організацію торгівлі» від 25.11.2009 надана частина території для облаштування торгівельного місця на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі договору від 01.10.2018 ОСОБА_5 передав торгівельне місце № 68 в ряду № 16 за адресою: Харківська обл., смт. Пісочин, майдан ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у безстрокове користування.
Також встановлено, що протягом 2017-2020 років доходів ОСОБА_5 офіційно не отримував.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 протягом 2018-2020 років 40 разів перетинав державний кордон з РФ в пункті пропуску Гоптівка, останній раз 04 лютого 2020 року.
У ході огляду інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перетинали державний кордон у пункті пропуску Гоптівка до РФ у період 2018-2020 років 15 (п`ятнадцять) разів в однакові дати.
Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_4 інформація про митне оформлення товарів в режимі експорту та імпорту ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в період з 2010 по 2020 років відсутня.
Крім того, в ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють продаж товарів, які відправляються використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин вчинення злочину, пов`язаного з веденням ОСОБА_5 , який не зареєструвався в якості суб`єкта підприємницької діяльності, та ОСОБА_4 діяльності, пов`язаної з продажем товарів - автозапчастин та автомобільних комплектуючих з їх подальшою відправкою за допомогою послуг логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказані фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по 07.07.2020;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщенні у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювали відправлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з використанням номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 року по 07.07.2020;
- чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по 07.07.2020,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1