н/п 1-кс/766/8302/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000333 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000333 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та їх вилучення, а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів на території Херсонської області.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи причетні до збуту наркотичних засобів опію ацетильованого та метадону, для подальшої реалізації серед споживачів, використовують мобільні термінали з номерами №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Вказані особи збувають опій ацетильований та метадон серед споживачів наркотиків шляхом «закладок». В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали. Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, для розрахування за наркотичні засоби використовує електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з яких потім перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки.
В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що група осіб, здійснює збут наркотичних засобів опій ацетильований та метадон на території Херсонської області та інших областей, при цьому збут вказаних наркотичних засобів здійснюють шляхом «закладок», а саме необхідно подзвонити за мобільним номером, який залишено на стінах будівель у місті та замовити необхідний наркотичний засіб, при цьому оператор з`ясовує, який саме наркотичний засіб цікавить, кількість та у якому районі міста буде зручно забрати вказаний наркотичний засіб. В цілому ціна на наркотичний засіб є 300 гривень за 0,25 г («чек») метадону, та 100 гривень за 1 мл опію ацетильованого, який вже виготовлений та розфасований у медичний шприц та придатний для вживання. Після здійснення замовлення у оператора, оператор надсилає на мобільний телефон замовника або диктує номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати за наркотичний засіб, серед останніх відомі електронні гаманці №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Після чого необхідно за допомогою терміналу самообслуговування сплатити необхідні кошти, а саме вартість замовленого наркотичного засобу та повідомити оператору час здійснення оплати або надіслати фото квитанції про оплату. Після отримання оператором квитанції про оплату, останній надсилає фото зображення місцязнаходження «закладки» з геолокацією, або диктує адресу та місце розташування «закладки».
16.09.2020 проведено огляд цифрового носія оптичний диск «DVD+R Axent» (PSP330XD06202000 3) на якому мається напис «відповідно до ухвали Херсонського суду від 21.08.2020р. за спр. 766/12707/20» із матеріалами, отриманими за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів від 14.09.2020, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримані на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/12707/20 (н/п 1-кс/766/7467/20).
В ході проведення якого встановлено наявність інформації про надходження грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_19 ідентифікатором якого є мобільний телефон № НОМЕР_20 , а також інформація про перерахування отриманих грошових коштів на інші електронні гаманці, а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_23 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , банківські картки, а саме: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_2 , НОМЕР_52 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_53 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та абонентські номери, а саме: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 22.09.2020 р., оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період є неконкретизованим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000333 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 22.09.2020 р.;
- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених та тих, що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти та проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 22.09.2020 р.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1