Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 18 вересня 2020 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 15 червня 2020 року ОСОБА_4 через Інтернет-мережу на веб-ресурсі «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж товару. Зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_4 оформив замовлення та попросив свою дружину ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в розмірі 241,00 грн зі своєї банківської карти на банківську карту продавця № НОМЕР_1 . Перерахувавши кошти за даний товар, ОСОБА_4 цей товар не отримав, грошові кошти йому не повернуті.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 241,00 грн ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 3 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 15 червня 2020 року ОСОБА_4 , здійснивши вхід до Інтернет-мережі на веб-ресурсі «OLX.ua», знайшов оголошення про продаж товару. Зв`язавшись з продавцем, він оформив замовлення та перерахував грошові кошти в розмірі 241,00 грн з належної йому банківської карти на банківську карту продавця. В подальшому, товар ОСОБА_4 не отримав, грошові кошти йому не повернуто.
Також встановлено, що ОСОБА_4 перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальнику сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків,), за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по вказаній картці із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти в період з 15 червня 2020 року по 16 червня 2020 року; а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаної картки, станом на 15 червня 2020 року, які знаходяться в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 17 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.