пр. № 1-кс/759/731/21
ун. № 759/1927/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , представників власника майна - адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих СУ ГУ НП в Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою, на бездіяльність слідчих СУ ГУ НП в Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та просить суд зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 16.11.2020, негайно повернути ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 23 січня 1999 року Краснодонським МВ УМВС України в Луганській області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) тимчасово вилучене майно під час обшуку від 15.01.2021 за адресою: нежитлове приміщення № 2 в будівлі АДРЕСА_3 , а саме:
-9 пачок з купюрами по 500 грн. по 100 шт. в загальній сумі 450 000 грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000 грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 100 грн. по 85 шт. в загальній сумі 8 500 грн.;
-2 пачки з купюрами по 50 грн. по 100 шт. в загальній сумі 10 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 500 грн. по 50 шт. в загальній сумі 25 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 200 грн. по 38 шт. в загальній сумі 7 600 грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 50 грн. по 74 шт. в загальній сумі 3 700 грн.;
-1 пачка з купюрами по 20 грн. по 22 шт. в загальній сумі 440 грн.;
-1 пачка з купюрами по 10 грн. по 22 шт. в загальній сумі 220 грн.;
-1 пачка з купюрами по 5 грн. по 20 шт. в загальній сумі 100грн.;
-1 пачка з купюрами по 2 грн. по 8 шт. в загальній сумі 16 грн.;
-1 пачка з купюрами по 1 грн. по 22 шт. в загальній сумі 22 грн.;
-1 купюра 500 грн.
Усього на загальну суму 606 098 грн.
-2 пачки (1- на суму 47 000 грн. 2- на суму 26 500 грн.) в загальній сумі 73 500 грн.
В обґрунтування вимог скарги, адвокат посилається на те, що 15.01.2021 на підставі ухвал Святошинського районного суду м. Києва від 16.12.2020 слідчими СУ ГУ НП в Київській області проведено обшук в нежитловому приміщенні АДРЕСА_4 . В ході обшуку вилучено грошових коштів на загальну суму 679 598 грн. Вказані кошти належать ОСОБА_5 на підставі договору позики від 28.12.2020.

Заявник в скарзі зазначає, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 18.01.2021 клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема грошових коштів, було залишено без задоволення. Однак, на день подання скарги грошові кошти, не повернуті ОСОБА_5 .

Представники власника майна - адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги заявлені в скарзі підтримали, та просили скаргу задовольнити.

Уповноважена особа СУ ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилась про дату судового засідання, та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, шляхом телефонограми.

Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 15.01.2021 слідчими СУ ГУ НП в Київській області проведено обшук в нежитловому приміщенні АДРЕСА_4 .
Відповідно до протоколу обшуку від 15.01.2021 року, за вищевказаною адресою, було вилучено грошові кошти, що належить ОСОБА_5 , а саме:

-9 пачок з купюрами по 500 грн. по 100 шт. в загальній сумі 450 000грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000грн.;
-1 пачка з купюрами по 100 грн. по 85 шт. в загальній сумі 8 500грн.;
-2 пачки з купюрами по 50 грн. по 100 шт. в загальній сумі 10 000грн.;
-1 пачка з купюрами по 500 грн. по 50 шт. в загальній сумі 25 000грн.;
-1 пачка з купюрами по 200 грн. по 38 шт. в загальній сумі 7 600грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000грн.;
-1 пачка з купюрами по 50 грн. по 74 шт. в загальній сумі 3 700грн.;
-1 пачка з купюрами по 20 грн. по 22 шт. в загальній сумі 440грн.;
-1 пачка з купюрами по 10 грн. по 22 шт. в загальній сумі 220грн.;
-1 пачка з купюрами по 5 грн. по 20 шт. в загальній сумі 100грн.;
-1 пачка з купюрами по 2 грн. по 8 шт. в загальній сумі 16грн.;
-1 пачка з купюрами по 1 грн. по 22 шт. в загальній сумі 22грн.;
-1 купюра 500 грн.
Усього на загальну суму 606 098 грн.
-2 пачки (1- на суму 47 000 грн. 2- на суму 26 500 грн.) в загальній сумі 73 500грн.
Відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 18.01.2021 у справі № 759/708/21 клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема вищевказаних грошових коштів, було залишено без задоволення.

Відповідно до договору позики від 28.08.2020 року ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 позику в розмірі 700 000,00 року, що підтверджує походження вилучених в ході обшуку грошових коштів та належність їх ОСОБА_5 .

Як вбачається з матеріалів скарги, у зв`язку з невиконанням слідчим вимог ст. 169 КПК України, з метою повернення зазначеного майна, 22.01.2021 року на адресу СУ ГУНП в Київській області, адвокатом ОСОБА_3 було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яке всупереч вимогам КПК України, до цього часу не було розглянуто та виконано.

У зв`язку з тим, що власнику майно, не повернуто, арешт не накладено, адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаною скаргою.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ч. 1 ст. 303 КПК України, встановлено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та вичерпний перелік кола осіб, які можуть звернутись з такими скаргами до слідчого судді.

Відповідно до п. 1) ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені зокрема рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст. 171, частиною шостою ст. 173 цього Кодексу.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що особою, що подала скаргу доведено бездіяльності слідчих СУ ГУ НП в Київській області, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 169-171, 234-236, 303, 305, 306 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих СУ ГУ НП в Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 16.11.2020, повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час обшуку 15.01.2021 за адресою: нежитлове приміщення № 2 в будівлі АДРЕСА_3 , а саме:
-9 пачок з купюрами по 500 грн. по 100 шт. в загальній сумі 450 000 грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000 грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 100 грн. по 85 шт. в загальній сумі 8 500 грн.;
-2 пачки з купюрами по 50 грн. по 100 шт. в загальній сумі 10 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 500 грн. по 50 шт. в загальній сумі 25 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 200 грн. по 38 шт. в загальній сумі 7 600 грн.;
-5 пачок з купюрами по 100 грн. по 100 шт. в загальній сумі 50 000 грн.;
-1 пачка з купюрами по 50 грн. по 74 шт. в загальній сумі 3 700 грн.;
-1 пачка з купюрами по 20 грн. по 22 шт. в загальній сумі 440 грн.;
-1 пачка з купюрами по 10 грн. по 22 шт. в загальній сумі 220 грн.;
-1 пачка з купюрами по 5 грн. по 20 шт. в загальній сумі 100 грн.;
-1 пачка з купюрами по 2 грн. по 8 шт. в загальній сумі 16 грн.;
-1 пачка з купюрами по 1 грн. по 22 шт. в загальній сумі 22 грн.;
-1 купюра 500 грн.
Усього на загальну суму 606 098 грн.
-2 пачки (1- на суму 47 000 грн. 2- на суму 26 500 грн.) в загальній сумі 73 500грн.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7