Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/218/21
У Х В А Л А

18.01.2021 м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12 січня 2021 року прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 подано до суду клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання та додатків до нього ОСОБА_4 17.11.2020 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122 КК України.
19.11.2020 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва у справі №758/12960/20 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці, тобто до 19 січня 2021 року.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2021 ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.11.2020 у справі №758/12960/20 залишено без змін.
Постановою керівника Київської місцевої прокуратури №7 від 11.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2019 продовжено до трьох місяців, а саме до 17 лютого 2021 року.
Клопотання прокурора про продовження строку особистого зобов`язання ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що підозрювана розробила злочинний план дії учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників групи в ході вчинення злочинів, крім того в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даної організованої злочинної групи ОСОБА_4 , вчиняла наступне: працюючи на посаді директора КУ «Київський молодіжний центр», утворила організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6 (працювала на посаді заступника директора КУ «Київський молодіжний центр» у період часу з 01.09.2014 по 03.04.2019) та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», фактичний власник ТОВ «Дельта Трейд Компані» () ОСОБА_7 , та фактичний власник ТОВ «Лайтмент Групс» () і ТОВ «Максфід Продактс» () ОСОБА_8 ; розробила тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході підготовки та вчинення злочинів; керувала діями учасників організованої групи та вимагала від останніх безумовного виконання її наказів та плану злочинної діяльності; здійснювала постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на заволодіння коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері; контролювала своєчасність виготовлення наказів, планів, кошторисів щодо проведення заходів; договорів про надання послуг; творчих та фінансових звітів, списків учасників, бухгалтерської та фінансової звітності КУ «Київський молодіжний центр». Використовуючи своє службове становище, особисто підписувала та затверджувала вказані документи; використовуючи своє службове становище, з метою прикриття незаконної діяльності та створення у контролюючих державних органів оманливої видимості щодо законності використання коштів, виділених на проведення заходів, надавала вказівки членам злочинної групи щодо виготовлення підтверджуючих документів, таких як творчі та фінансові звіти, списки учасників, до яких вносилися завідомо недостовірні відомості; визначала учасників та переможців закупівель КУ «Київський молодіжний центр», після чого надавала вказівки ОСОБА_6 щодо виготовлення документів від імені суб`єктів господарювання, яких вона визначила як учасників та переможців; здійснювала пошук та вела переговори з службовими особами інших суб`єктів господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину; проводила переговори з організаторами акцій та заходів на території міста Києва з метою долучення до них КУ «Київський молодіжний центр», та в подальшому надавала вказівки щодо відображення вказаних заходів як таких, що організовані КУ «Київський молодіжний центр»; забезпечувала якнайшвидше підписання актів надання послуг, достовірно знаючи про те, що послуги, які в них були зазначені фактично не надавалися ТОВ «Дельта Трейд Компані» (), ТОВ «Лайтмент Групс» () і ТОВ «Максфід Продактс» (); контролювала розподіл коштів між суб`єктами господарювання, які були залучені до виконання робіт з нанесення горизонтальної розмітки із застосуванням фарби та холодного двокомпонентного структурного пластику; розподіляла грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, між усіма членами організованої злочинної групи.
Повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколом огляду веб-сайту, протоколами огляду за результатами проведення НСРД, протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , інформацією з Державної прикордонної служби України, ДП «Прозорро», ТОВ «Скін Нет ЮА», ІНФОРМАЦІЯ_1 , НК «Експоцентр Україна», ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Культовий клуб», БФ «Форум Україна», Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, протоколами пред`явлення особи для впізнання, протоколами за результатами проведення зняття інформації з ТТМ, висновками експертів №19/13/2-120/СЕ/19, №19/13/2-42/СЕ/20, 17-3/181, допитом підозрюваної ОСОБА_23 та іншими матеріалами досудового розслідування.
Прокурор також посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, оскільки підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за яке передбачено покарання на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також під час досудового розслідування зібрано відомості щодо вчинення ОСОБА_4 інших кримінальних правопорушень, зокрема 12.05.2020 матеріали кримінального провадження №0001263 за обвинуваченням ОСОБА_4 скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Прокурор зазначає, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та підозрювану у кримінальному провадженні та вчиняти інші кримінальні правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні в межах строку досудового розслідування.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання. Разом з тим, захисник надав суду копії розпорядження №145-к та №376 Київської обласної державної адміністрації та зазначив, що оскільки у посадові обов`язки підозрюваної входить здійснення робочих поїздок у межах Київської області, просив щодо продовження обов`язку не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду зазначити щодо заборони відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межами Київської області. Прокурор щодо цього у судовому засіданні не заперечував.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Судом встановлено, що у провадженні Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання та додатків до нього ОСОБА_4 17.11.2020 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.11.2020 відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці, тобто до 19 січня 2021 року.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2021 зазначену ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.11.2020 у справі №758/12960/20 залишено без змін.
У зазначеній ухвалі слідчий суддя керувався насамперед тяжкістю кримінального правопорушення, а також даними, які характеризують особу підозрюваного. Ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, впливу на свідків визнано недоведеним.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 продовжує підозрюватись у вчиненні організованою групою умисних особливо тяжких, корисливих, багатоепізодних кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.
Також слідчим суддею з`ясовано, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2019 постановою керівника Київської місцевої прокуратури №7 від 11.01.2021 продовжено до трьох місяців, що обумовлено необхідністю завершення подчеркознавчої експертизи, тобто досудове розслідування не завершено з об`єктивних причин
Поряд з цим, доводи прокурора, що під час досудового розслідування встановлено відомості про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на займаній посаді незаконно впливала на свідків у кримінальному провадженні у судовому засіданні не доведено.
Таким чином, оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили завершити розслідування до завершення строку дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання від 19.11.2020, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження підозрюваній строку особистого зобов`язання, який буде доцільним й достатнім для забезпечення кримінального провадження та запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, з повною вищою освітою, займає посаду начальника управління туризму Київської обласної державної адміністрації, строк дії обов`язків покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.11.2020 на один місяць до 17 лютого 2021 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- повністю утримуватись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені в даному до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу з додатками, за виключенням сторони обвинувачення та захисту;
- залишити в органу досудового розслідування на зберігання документи (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд за межі України.
Визначити строк дії ухвали до 17.02.2021 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1