Справа № 487/214/21
Провадження № 1-кс/487/649/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001230 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
16.01.2021 року, дізнавач СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001230, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу - інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу - інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; дізнавачу інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; дізнавачу інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх отримання в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошових чеків відкритих по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за за період з 28.12.2020 по теперішній час; документи особи які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 22.06.2020 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 28.12.2020 і по теперішній час; інформацію щодо IP адрес та фотографій, з яких проводились транзакції по банківських картках № № НОМЕР_2 з 28.12.2020 і по теперішній час.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що в провадженні СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 від 29.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , який просить вжити заходів до жінки на ім`я ОСОБА_10 , яка 28.12.2020 , близько 15:00, таємно, шляхом вільного доступу, знаходячись в АДРЕСА_3 , викрала мобільний телефон "Huawei", кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти заявника, чим спричинила матеріальний збиток у розмірі 14000 гривень.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопоатння за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 від 29.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , який просить вжити заходів до жінки на ім`я ОСОБА_10 , яка 28.12.2020 , близько 15:00, таємно, шляхом вільного доступу, знаходячись в АДРЕСА_3 , викрала мобільний телефон "Huawei", кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти заявника, чим спричинила матеріальний збиток у розмірі 14000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого та Довідкою з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надав потерпілий ОСОБА_9 , було встановлено що останній є користувачем кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

28.01.2020, потерпілий ОСОБА_9 звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував вищезазначену банківську картку.

29.12.2020 потерпілий прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_4 , де йому співробітниками було надано «Довідку для пред`явлення за місцем вимоги» щодо руху коштів банківської картки останнього, згідно якої потерпілому стало відомо, що вищезазначена жінка ОСОБА_10 , утримуючи банківську картку потерпілого при собі, користувалась нею декілька разів 28.12.2020 приблизно об 15 год 30 хв та здійснила 3 рази зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 : 28.01.2021 року зняття готівки в розмірі 500 гривень в банкоматі DN00 за адресою: АДРЕСА_5 . 28.01.2021 року зняття готівки в розмірі 1000 гривень в банкоматі DN00 за адресою: АДРЕСА_5 . 28.01.2021 року зняття готівки в розмірі 1000 гривень в банкоматі DN00 за адресою: АДРЕСА_5 .

Також 30.12.2020 ввечері приблизно після 22:00 год на відновлений номер телефону потерпілого ( НОМЕР_3 ) надійшли декілька повідомлень із кодовими паролями від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того, що хтось намагається ввійти в його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.

Таким чином, у органу досудового слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: грошових чеків з 28.12.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час; документи особи які були надані для створення рахунку № НОМЕР_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 22.06.2020 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 28.12.2020 і по теперішній час; інформацію щодо IP адрес та фотографій, з яких проводились транзакції по банківських картках № № НОМЕР_2 з 28.12.2020 і по теперішній час;

Інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу - інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; дізнавачу інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; дізнавачу інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх отримання в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-грошових чеків відкритих по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за за період з 28.12.2020 по 16.01.2021;

-документи особи які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 22.06.2020 року по 16.01.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 28.12.2020 і по 16.01.2021;

-інформацію щодо IP адрес та фотографій, з яких проводились транзакції по банківських картках № № НОМЕР_2 з 28.12.2020 і по теперішній час.

Ухвала дійсна до 02.03.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1