Провадження №1-кс/463/6587/20
У Х В А Л А

21 грудня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку у приміщенні митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2:

- засвідчені копії відомостей з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор», виготовлені через службовий комп`ютер системний блок інв.№191469015, монітор інв. №101460039, з приводу митного оформлення товарів, ввезених 01.12.2020 транспортним засобом марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 , та у супроводі громадянина України ОСОБА_4 , на 9 аркушах, які отримано шляхом виготовлення необхідних та таких, що мають безпосереднє відношення до кримінального провадження копій екрану монітора, за допомогою функції PtScrin, а також цифрові відомості, завантажені в систему інспектором ОСОБА_5 у виді 4-х фотографій вантажівки, причепу та його вмісту, що збережені на цифровий носій інформації (переносний жорсткий диск марки WD Discovery);

- відомості про розмитнення інспектором ОСОБА_5 01.12.2020 товарів, ввезених 4-ма транспортними засобами, зі сторони фізичних осіб, зафіксовані шляхом виготовлення та подальшого роздрукування і засвічення копій екрану монітора комп`ютера, за допомогою функції PtScrin та збереження їх на цифровий носій інформації (переносний жорсткий диск WD Discovery);

- інформацію про розмитнення товарів ОСОБА_5 протягом вересня-листопада 2020 року, зі збереженням відомостей на цифровий носій інформації (переносний жорсткий диск WD Discovery);

- 2 (два) аркуші паперу формату А-4 (чорнові варіанти), на одному з яких роздрукована уніфікована митна квитанція серії РА №0365352, а на іншому фототаблиця з 5 (п`яти) фотографій, 4 (чотири) з яких співпадають з фотографіями, що містяться в базі даних Інспектор, щодо митного оформлення товарів, ввезених 01.12.2020 транспортним засобом марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 , та у супроводі громадянина України ОСОБА_4 ;

- печатку Особисте митне забезпечення , особистий номер 170, дата 01.12.2020, ступінь захисту 02, Волинської митниці; печатку (штамп) Під митним контролем, особистий номер 170, дата 01.12.2020, ступінь захисту 02, Волинської митниці; Пломбіратор №205 особистий номер 170, якими користується інспектор митниці ОСОБА_5 ;

- оригінал контрольного талону серії КВІ №933180, від 01.12.2020, на 1 арк.; оригінал митної декларації серії РА №0365352, від 01.12.2020, на 1 арк.; копія митної декларації громадянина ОСОБА_4 , від 01.12.2020, на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури №219/2020, на 1 арк.; копія першої сторінки закордонного паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк.; фототаблиця з чотирьох фотографій, з відтисками печаток особистий номер 170, за 01.12.2020, на яких зображені транспортний засіб марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , а також дві фотографії картонних коробок з малюнками ялинок, на 1 арк.;

- засвідчені копії документів: журнал обліку та зберігання митного забезпечення за 30.11.2020, на 3 арк.; журнал розподілу робочих місць за 30.11.2020 на 3 арк.; журнал розподілу робочих місць за 15.12.2020 на 3 арк.; посадових інструкцій ОСОБА_6 на 3 арк., ОСОБА_7 на 3 арк., ОСОБА_8 на 3 арк., ОСОБА_9 , на 3 арк.; листа Волинської обласної прокуратури від 10.12.2020 №31-1050 вих-20, по ЄРДР №0000135, від 10.12.2020, на 2 арк.; графіків роботи посадових осіб ОСОБА_10 за грудень 2020, на 17 арк.; витяг з АСМО Інспектор з інформацією щодо митного оформлення т/з «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , на 11 арк.; технологічної схеми ПП ОСОБА_11 на 30 арк.;

- частину матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження митниці, розташованих на території МП Ягодин за 01.12.2020, та відеозаписів з камери відеоспостереження Державної прикордонної служби України за 01.12.2020, розташованої на території МП Ягодин;

- мобільний телефон Моторола, модель ХТ1955-4, сенсорний в корпусі чорного кольору, що належить начальнику відділу митного оформлення №3 МП Ягодин Волинської митниці ДМС ОСОБА_12 , з метою їх збереження у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001508 від 10.12.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 419, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено що 01.12.2020 о 00:58 год. автомобіль марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_3 та в супроводі пасажира ОСОБА_4 , прибув на в`їзд з Польщі до митного поста «Ягодин», завантажений ніби то штучними ялинками, де після розмитнення на пункті пропуску послідував на виїзд, хоча у зазначеному транспортному засобі було ряд коробок з новими упакованими мобільними телефонами Apple «Iphone-12», ноутбуками, годинниками «Apple», брендовими речами «Dolce&Gabbana», «Gucci», загальною вартістю в декілька мільйонів гривень.

Перед цим встановлено, що 22.11.2020 через митний пост «Рава Руська» даний транспортний засіб виїхав з України в Польщу. Далі 23.11.2020 о 07.50 (за польським часом) він виїхав до Німеччини. 26.11.2020 в 13.44 год. (за польським часом) повернувся з Німеччини до Польщі. 28.11.2020 в 14.53 год. (за польським часом) зареєструвався на виїзд з Польщі, та перебував в пункті пропуску. Через два дні, 30.11.2020 в 23.32 (за польським часом) завершив розмитнення на території Польщі, після чого о 0.58 год. 01.12.2020 (за українським часом) прибув на митний пункт пропуску «Ягодин», де розпочав розмитнення (код місця митного оформлення UA 205020).

Враховуючи що водій з вантажем протягом двох днів будучи на суміжному пункті пропуску, не заїздив в Україну, імовірно останній очікував конкретну зміну митників митного поста «Ягодин», з метою безперешкодного ввезення брендових товарів під видом ялинок та відповідно ухилення від сплати митних платежів.

За результатами проведення обшуку ситного поста «Ягодин» було виявлено та вилучено згадане вище майно, яке має доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і тому, просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання слідчий, прокурор та представники власника майна не з`явились, хоча про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчий просить слухати клопотання у його відсутності. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказане у клопотанні майно постановою слідчого від 16.12.2020 визнано речовим доказом.

Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, було вилучено безпосередньо після вчинення злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львова про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001508 від 10.12.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 419, ч. 2 ст. 364 КК України арешт на майно, вилучене в ході обшуку у приміщенні митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2:

- засвідчені копії відомостей з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор», виготовлені через службовий комп`ютер системний блок інв.№191469015, монітор інв. №101460039, з приводу митного оформлення товарів, ввезених 01.12.2020 транспортним засобом марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 , та у супроводі громадянина України ОСОБА_4 , на 9 аркушах, які отримано шляхом виготовлення необхідних та таких, що мають безпосереднє відношення до кримінального провадження копій екрану монітора, за допомогою функції PtScrin, а також цифрові відомості, завантажені в систему інспектором ОСОБА_5 у виді 4-х фотографій вантажівки, причепу та його вмісту, що збережені на цифровий носій інформації (переносний жорсткий диск марки WD Discovery);

- відомості про розмитнення інспектором ОСОБА_5 01.12.2020 товарів, ввезених 4-ма транспортними засобами, зі сторони фізичних осіб, зафіксовані шляхом виготовлення та подальшого роздрукування і засвічення копій екрану монітора комп`ютера, за допомогою функції PtScrin та збереження їх на цифровий носій інформації (переносний жорсткий диск WD Discovery);

- інформацію про розмитнення товарів ОСОБА_5 протягом вересня-листопада 2020 року, зі збереженням відомостей на цифровий носій інформації (переносний жорсткий диск WD Discovery);

- 2 (два) аркуші паперу формату А-4 (чорнові варіанти), на одному з яких роздрукована уніфікована митна квитанція серії РА №0365352, а на іншому фототаблиця з 5 (п`яти) фотографій, 4 (чотири) з яких співпадають з фотографіями, що містяться в базі даних Інспектор, щодо митного оформлення товарів, ввезених 01.12.2020 транспортним засобом марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 , та у супроводі громадянина України ОСОБА_4 ;

- печатку Особисте митне забезпечення , особистий номер 170, дата 01.12.2020, ступінь захисту 02, Волинської митниці; печатку (штамп) Під митним контролем, особистий номер 170, дата 01.12.2020, ступінь захисту 02, Волинської митниці; Пломбіратор №205 особистий номер 170, якими користується інспектор митниці ОСОБА_5 ;

- оригінал контрольного талону серії КВІ №933180, від 01.12.2020, на 1 арк.; оригінал митної декларації серії РА №0365352, від 01.12.2020, на 1 арк.; копія митної декларації громадянина ОСОБА_4 , від 01.12.2020, на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури №219/2020, на 1 арк.; копія першої сторінки закордонного паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк.; фототаблиця з чотирьох фотографій, з відтисками печаток особистий номер 170, за 01.12.2020, на яких зображені транспортний засіб марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , а також дві фотографії картонних коробок з малюнками ялинок, на 1 арк.;

- засвідчені копії документів: журнал обліку та зберігання митного забезпечення за 30.11.2020, на 3 арк.; журнал розподілу робочих місць за 30.11.2020 на 3 арк.; журнал розподілу робочих місць за 15.12.2020 на 3 арк.; посадових інструкцій ОСОБА_6 на 3 арк., ОСОБА_7 на 3 арк., ОСОБА_8 на 3 арк., ОСОБА_9 , на 3 арк.; листа Волинської обласної прокуратури від 10.12.2020 №31-1050 вих-20, по ЄРДР №0000135, від 10.12.2020, на 2 арк.; графіків роботи посадових осіб ОСОБА_10 за грудень 2020, на 17 арк.; витяг з АСМО Інспектор з інформацією щодо митного оформлення т/з «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , на 11 арк.; технологічної схеми ПП ОСОБА_11 на 30 арк.;

- частину матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження митниці, розташованих на території МП Ягодин за 01.12.2020, та відеозаписів з камери відеоспостереження Державної прикордонної служби України за 01.12.2020, розташованої на території МП Ягодин;

- мобільний телефон Моторола, модель ХТ1955-4, сенсорний в корпусі чорного кольору, що належить начальнику відділу митного оформлення №3 МП Ягодин Волинської митниці ДМС ОСОБА_12 , з метою їх збереження у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1