Справа № 671/1215/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2020 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Інспектор сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 24 липня 2020 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що, не встановлена особа розмістивши неправдиве повідомлення в інтернет мережі, а саме на сайті приватних оголошень "OLX", під приводом продажу двигуна "ЗМЗ-402" 2001 року випуску, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 6500 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий потерпілий ОСОБА_5 вказав що 24 липня 2020 року на сайті "OLX", знайшов оголошеня про продаж двигуна "ЗМЗ-402" 2001 року випуску, вартістю 6500 гривень. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , із яким в ході розмови домовились про умови розрахунку та доставки вказаного двигуна. При цьому ОСОБА_5 мав сплатити коштів в сумі 6500 грн., які необхідно було перерахувати на номер банківської картки НОМЕР_1 .
В період часу з 27.07.2020 року по 01.08.2020 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Волочиськ, ОСОБА_5 , частинами на номер банківської картки НОМЕР_1 , здійснив перерахунок коштів на загальну суму 6500 грн. Після здійснення вказаних банківських операцій, та перерахунку коштів в сумі 6500 гривень, ОСОБА_5 при спробі зв`язатися із вказаною особою, на його дзвінки ніхто не відповідав, оголошення із мережі інтернет було видалене, та умови усної домовленості не виконані.
Вході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний проступок, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо власника банківського карткового номеру НОМЕР_1 , а також про надходження коштів частинами в сумі 6500 грн. в період часу з 27.07.2020 року по 01.08.2020 року на вказаний номер, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру, в період часу з 27.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
В даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку з розповсюдженням епідемії COVID-19, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспекторам сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та за дорученням працівникам СКП Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_3 , телефон контактний НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), із можливістю отримання їх у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), а саме інформацію щодо власника карткового номеру НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного карткового номеру, а також про надходження коштів частинами в сумі 6500 грн. 00 коп. в період часу з 27.07.2020 року по 01.08.2020 року на вказаний картковий номер, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру в період часу з 27.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 13 вересня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: