Справа № 354/723/20
Провадження № 1-кс/354/249/20
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що Слідчим відділом Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.08.2020 року приблизно о 15 год. 03 хв. до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із письмовою заявою директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у якій повідомив про те, що 07.08.2020 року приблизно о 10 год. 30 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 143 000,00 гривень на номер рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила заявнику значну матеріальну шкоду. 12.08.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Слідчий зазначає, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000150 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів. Тому у клопотанні слідчий просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому та визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні, а саме, начальнику сектору кримінальної поліції Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшим оперуповноваженим СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області та оперуповноваженим СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області письмову інформацію про те: кому саме належить рахунок № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти із номера рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я: «Яремчанське підприємство по забезпеченню тепловою енергією» із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адресів, які використовувались для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів; вказати місце, вулицю, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок НОМЕР_2 із номера рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.08.2020 року по даний час.

Сторони до суду не з`явились, повідомлені належним чином. Слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі. Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Однак, слід врахувати і те, що відповідно до пункту 5 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У клопотанні слідчий просить, серед іншого, надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не зазначає їх назву чи інші відомості, які дають можливість ідентифікувати останніх, не конкретизує кінцевий період, за який необхідно отримати вказані документи, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, у клопотанні слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Як вбачається із постанови про створення слідчо-опертивної групи від 13.08.2020 року (а. к. 9), долученої до матеріалів клопотання, службові особи, які входять до її складу, крім слідчого, який звернувся з клопотанням, за своїми посадами до сторін кримінального провадження у розумінні пункт 19 частини першої статті 3 КПК України не відносяться. Тому і в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд звертає увагу на те, що відповідно до стаття 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на це, клопотання слідчого в частині зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслати запрошувану інформацію, фото та відео матеріали до Слідчого відділення Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області на їх поштову адресу - задоволенню не підлягає.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження за № 0000150 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, інформацію про:

- кому саме належить рахунок № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти із номера рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я «Яремчанське підприємство по забезпеченню тепловою енергією» із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, дані паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адресів, які використовувались для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів.

- місце, вулицю, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 із рахунку № НОМЕР_1 в період часу 07.08.2020 року.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1