Дата документу 06.07.2020
Справа № 334/1773/20
Провадження № 1-кс/334/1369/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000165 від 13 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, приблизно у серпні місяці 2017 року у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману, а саме права власності на житлову квартиру АДРЕСА_1 , вартість якої в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, поєднане з використанням завідомо підробленого документа.

ОСОБА_5 , в період часу до 21 серпня 2017 року, при невстановлених слідством обставинах придбала завідомо підроблений документ, а саме довідку № 114 про право власності на житло, виданої житлово-будівельного кооперативу № 10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.06.2000, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 01.06.2000, згідно якої остання набула право власності на квартиру АДРЕСА_1 відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Тобто, таким чином, ОСОБА_5 придбала завідомо підроблений документ, що містить зафіксовану на паперовому носії інформацію, яка посвідчує факт набуття нею права власності на вищезазначене житло, та яка може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, що складається та видається повноважними (компетентними) особами.

В подальшому, з метою реалізації та доведення до кінця свого вищезазначеного злочинного умислу, спрямованого на використання завідомо підробленого документа та придбання права власності на майно, а саме на житлову квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 465 713 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є шкодою у великих розмірах, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, достовірно знаючи що права на майно підлягають обов`язковій державній реєстрації у відповідності до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 21.08.2017 прибула до приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Балабинської селищної ради Запорізької області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , заповнила заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та надала державному реєстратору пакет необхідних документів разом з завідомо підробленою довідкою № 114 про право власності на житло, виданої житлово-будівельного кооперативу № 10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.06.2000, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 01.06.2000, тобто використала завідомо підроблений документ на підставі якого державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на житлову квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 про що були внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненому за вищевикладених обставинах.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення інформації про те, чи зверталась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до пенсійного фонду.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю подальшого вилучення.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб отримати вказані відомості неможливо. Без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню № 0000165 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресо: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме вилучення інформації про те, чи зверталась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 до пенсійного фонду із заявою про призначення або перерахування пенсії в період з 1 січня 20177 року до червня 2020 (із зазначенням дати такого звернення).

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.08.2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1