Провадження № 1-кс/592/5788/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000083 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сформована група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 , та мешканця м.Ужгород - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливі інтереси у вигляді постійного незаконного збагачення за рахунок вчинення нетяжких та тяжких злочинів, як на території м.Київ, так і в інших регіонах України, у достеменно невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2020 року зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення корисливих злочинів та у його складі вчинили ряд злочинів, пов`язаних зі сприянням у незаконному переправленні осіб через державний кордон Україні та виготовленням з метою збуту та збутом підроблених документів.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що мешканець м. Днііпро - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював сприяння діяльності вказаної злочинної групи шляхом виготовленню підробних документів, в тому числі через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де останній був працевлаштований на посаді дизайнера.

Учасники організованої групи для уникнення викриття, як запоруки тривалої своєї протизаконної діяльності, узгоджено вживали заходи конспірації. Досудовим розслідуванням встановлено, що передача підроблених документів відбувалась виключно за допомогою кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлювало особистий контакт між учасниками ОГ та замовником.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігаються документи - як містять інформацію про «назву фірми або прізвище, ім`я, по батькові приватної особи відправника, одержувача відправлень, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу (куди доставляється відправлення), телефон відправника, телефон одержувача, адресу (звідки забирається відправлення, повний опис відправлення, дані, щодо сторони, що сплачує послуги відправлення, вид розрахунку, підпис платника, підпис відправника, печатка відправника, дані щодо представника одержувача відправлення «дата, час, посада, прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), підпис, печатка одержувача» та, крім того, ведеться за допомогою електронної інформаційної системи електронний облік вказаної інформації.

Відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути доказами, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація про факти відправлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фіксують факти одержання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправлень (грошових коштів) за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти одержання одержувачем (представником одержувача) - володільцем відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про «назву фірми або прізвище, ім`я, по батькові приватної особи відправника, одержувача відправлень, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу (куди доставляється відправлення), телефон відправника, телефон одержувача, адресу (звідки забирається відправлення), повний опис відправлення, дані, щодо сторони, що сплачує послуги відправлення, вид розрахунку, підпис платника, підпис відправника, печатка відправника, дані щодо представника одержувача відправлення «дата, час, посада, прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), підпис, печатка одержувача» за період з 01.01.2020 по 10.10.2020, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або їх частин, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює електронний облік вказаної інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація про факти відправлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фіксують факти одержання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправлень (грошових коштів) за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти одержання одержувачем (представником одержувача) - володільцем відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про «назву фірми або прізвище, ім`я, по батькові приватної особи відправника, одержувача відправлень, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу (куди доставляється відправлення), телефон відправника, телефон одержувача, адресу (звідки забирається відправлення), повний опис відправлення, дані, щодо сторони, що сплачує послуги відправлення, вид розрахунку, підпис платника, підпис відправника, печатка відправника, дані щодо представника одержувача відправлення «дата, час, посада, прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), підпис, печатка одержувача» за період з 01.01.2020 по 10.10.2020, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або їх частин, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює електронний облік вказаної інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація про факти відправлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фіксують факти одержання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправлень (грошових коштів) за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти одержання одержувачем (представником одержувача) - володільцем відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про «назву фірми або прізвище, ім`я, по батькові приватної особи відправника, одержувача відправлень, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу (куди доставляється відправлення), телефон відправника, телефон одержувача, адресу (звідки забирається відправлення), повний опис відправлення, дані, щодо сторони, що сплачує послуги відправлення, вид розрахунку, підпис платника, підпис відправника, печатка відправника, дані щодо представника одержувача відправлення «дата, час, посада, прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), підпис, печатка одержувача» за період з 01.01.2020 по 10.10.2020, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або їх частин, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює електронний облік вказаної інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація про факти відправлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фіксують факти одержання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відправлень (грошових коштів) за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти одержання одержувачем (представником одержувача) - володільцем відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про «назву фірми або прізвище, ім`я, по батькові приватної особи відправника, одержувача відправлень, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу (куди доставляється відправлення), телефон відправника, телефон одержувача, адресу (звідки забирається відправлення), повний опис відправлення, дані, щодо сторони, що сплачує послуги відправлення, вид розрахунку, підпис платника, підпис відправника, печатка відправника, дані щодо представника одержувача відправлення «дата, час, посада, прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), підпис, печатка одержувача» за період з 01.01.2020 по 10.10.2020, а також тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або їх частин, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює електронний облік вказаної інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим в групі слідчих, або оперуповноваженому сектору ВКП Сумського ВП за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слыдчий суддя ОСОБА_1