Справа №295/8220/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Житомирського ВРП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому вказав, що в продовж 2017-2019 років, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено наступні договори, предметом, яких являється: «Реконструкція вуличного освітлення по АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-07-001103-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хутір Лісовий в с. Малі Кошарища, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-03-002048-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зарічна в с. Малі Кошарища, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-03-001281-b).

Також установлено, що у продовж 2017-2019 років, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено наступні договори, предметом, яких являється: «Реконструкція вуличного освітлення в с. Городенка, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000885-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка, Партизанська, Квітнева, Київська та по вул. Центральна від буд. №39 до АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000848-a); «Реконструкція вуличного освітлення в с. Руденька, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000780-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Лісова, Шкільна від буд. 7 до буд. 13, Луференка від буд. 1 до буд. 3 та Набережна від буд. 94 до буд. АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000732-a»; «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Миру та Східна в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000601-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Корольова, Першотравнева та по вул. Центральна від буд. №1 до №37 в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000542-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Жовтнева, Садова та Загребля в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000459-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Житомирська в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-08-000381-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Житомирська від буд. 1 до буд. 9 та Покровська від буд. 78 до буд. АДРЕСА_4 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000276-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Березова, Східна, Садова, Молодіжна, Вацьківська, Терешкової та по провул. Садовий і 1-й провул. Терешкової в с. Глибочиця Житомирського району Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-12-12-001539-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Березова, Східна, Садова, Молодіжна, Вацьківська, Терешкової та по провул. Садовий і 1-й провул. Терешкової в с. Глибочиця Житомирського району Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-12-12-000259-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка від буд. №53 до №53-а та по вул. Садова в с. Гадзинка Житомирського району» (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-24-001145-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Чайковського в с. Глибочиця Житомирського району» (код ЄДРПОУ: UA-2016-11-24-001068-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вулицям Коцюбинського, Соборна, Лесі Українки, Міщенка, Польова, Незалежна, Поліська, 1-го Травня, Житомирська (ж/б№1-ж/б №14-а, ж/б№29-а-ж/б№35, ж/б№102-ж/б№106-а) та по провулкам АДРЕСА_5 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-24-000953-a).

Аналізом публічно доступного Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що усі вищевказані договори являються допороговими і укладено без проведення відкритих торгів. Водночас у даних звітах відсутні оприлюднені документи, такі як: технічна документація щодо реконструкції освітлення та договори.

Водночас, проведеною перевіркою установлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) пов`язані між собою, а саме у них однакова юридична адреса: АДРЕСА_6 та засновник: ОСОБА_5 .

Отже, з огляду на вищевикладена випливає, що реконструкцію всього освітлення, на загальну суму понад 4,5 млн. грн., виконували пов`язані підприємства.

З огляду на викладене виникла необхідність у вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 послуг з реконструкцію вуличного освітлення на своїй території. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_7 .

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої та інших видів експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Атакож, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Від старшого слідчого надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, що входить в групу слідчих або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області ДСР НП України, таким як: старому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноважений УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 та оперуповноважений УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) щодо закупівлі послуг, таких як: «Реконструкція вуличного освітлення по АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-07-001103-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хутір Лісовий в с. Малі Кошарища, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-03-002048-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зарічна в с. Малі Кошарища, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-03-001281-b); «Реконструкція вуличного освітлення в с. Городенка, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000885-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка, Партизанська, Квітнева, Київська та по вул. Центральна від буд. №39 до №45 в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000848-a); «Реконструкція вуличного освітлення в с. Руденька, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000780-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Лісова, Шкільна від буд. 7 до буд. 13, Луференка від буд. 1 до буд. 3 та Набережна від буд. 94 до буд. АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000732-a»; «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Миру та Східна в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000601-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Корольова, Першотравнева та по вул. Центральна від буд. №1 до №37 в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000542-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Жовтнева, Садова та Загребля в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000459-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Житомирська в с. Студениця, Коростишівського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-08-000381-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Житомирська від буд. 1 до буд. 9 та Покровська від буд. 78 до буд. АДРЕСА_4 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-08-000276-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Березова, Східна, Садова, Молодіжна, Вацьківська, Терешкової та по провул. Садовий і 1-й провул. Терешкової в с. Глибочиця Житомирського району Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-12-12-001539-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Березова, Східна, Садова, Молодіжна, Вацьківська, Терешкової та по провул. Садовий і 1-й провул. Терешкової в с. Глибочиця Житомирського району Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-12-12-000259-b); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка від буд. №53 до №53-а та по вул. Садова в с. Гадзинка Житомирського району» (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-24-001145-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Чайковського в с. Глибочиця Житомирського району» (код ЄДРПОУ: UA-2016-11-24-001068-a); «Реконструкція вуличного освітлення по вулицям Коцюбинського, Соборна, Лесі Українки, Міщенка, Польова, Незалежна, Поліська, 1-го Травня, Житомирська (ж/б№1-ж/б №14-а, ж/б№29-а-ж/б№35, ж/б№102-ж/б№106-а) та по провулкам АДРЕСА_5 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-24-000953-a), а саме: договори, з додатковими угодами (договорами); договори підряду (субпідряду) на виконання робіт; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної та проектної документації; календарних графіків виконання робіт по об`єктах; планів фінансування; актів приймання виконаних; актів виконання скритих (прихованих робіт); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільні договори з особами, які були залучені на об`єктах будівництва в якості авторського та технічного нагляду; бухгалтерських документи щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених договорів між сторонами; первинної бухгалтерської документація щодо закупівлі матеріалів для надання послуг з реконструкції освітлення (в разі наявності); сертифікати якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг з реконструкції освітлення (в разі наявності); накази на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договорів, в тому числі акти виконаних робіт; документи щодо господарських взаємовідносин (переписки) ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів.

Встановити строк дії ухвали до 21.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1