Провадження №1-кс/756/1732/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеній 06.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеній 06.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа о 18 год. 50 хв. 28.01.2020, знаходячись в невстановленому місці, отримала доступ до картрахунку громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_4 та, будучи неправомірним власником та не маючи дозволу на роботу з ним, шляхом ведення в комп`ютерну мережу процесингових центрів, призначену для обробки та передачі даних про операції з використанням банківських платіжних карток, завідомо неправдивої інформації про використання банківської платіжної карти її держателем та скоєних держателем банківської платіжної карти угодах, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про картрахунок держателя банківської карти, здійснило розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 604,94 білоруських карб, що на момент скоєння злочину склало більше 22,40 базової величини.

Під час розслідування встановлено, що 28.01.2020 ОСОБА_4 розмістила на Інтернет-сайті www « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж газової плити «Gefest».

28.01.2020 біля 18.13 год. вона отримала повідомлення в мобільному додатку «Вайбер з абонентського номера НОМЕР_2 від користувача « ОСОБА_5 ». В повідомленні містилася інформація про те, що остання хоче придбати товар ОСОБА_4 Користувач «Софія» написала, що знаходиться на лікуванні в Республіці Польща та запропонувала перевести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , після чого її чоловік приїде та забере газову плиту. На пропозицію ОСОБА_4 про проведення оплати готівкою її чоловіком, користувач « ОСОБА_5 » відповіла, що не хоче, щоб її чоловік знав про вартість газової плати. Для переказу грошових коштів, ОСОБА_6 відправила в смс-повідомленні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 (номер картки, строк дії а також дані держателя), емітованої на її ім`я ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого отримала повідомлення з посиланням для отримання переказу. Пройшовши по посиланню, у ОСОБА_6 відобразилася веб-сторінка відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з полями для заповнення, де необхідно було ввести логін та пароль особистого кабінету системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вводу даних у ОСОБА_4 пропав доступ до особистого кабінету. Відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на смартфоні, вона побачила, що її банківської картки пропали грошові кошти.

Згідно даних, отриманих від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.01.2020 о 18.50 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти в сумі 596 білоруських карбованців (+ комісія за переказ 8,94 білоруських карб) на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідство вважає, що банківська картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) могла використовуватися зловмисниками до здійснення злочину (28.01.2020) і спроби ї використання можуть продовжуватися та в теперішній час.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, порушеній 06.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

-про держателя банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

-про операції, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту емісії та по теперішній час із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця скоєння операції, суми, у випадку переводу грошових коштів - даних отримувача, у випаду здійснення операції у мережі Інтернет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операції з використанням банкоматів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відеозапису банкоматів в момент здійснення по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 07 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1