Справа № 1-кс/593/134/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" серпня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000284 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20 жовтня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Тростянець, Бережанського району, про те що 20.10.2017 року близько 10 години невідома особа шляхом обману з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4000 гривень.
20 жовтня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 20.10.2017 року близько 10 год. на її номер НОМЕР_3 , яким вона користується подзвонив невідомий чоловік з якого номера вона не пам`ятає, який приставився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і сказав що необхідно підтвердити її анкетні дані а також прийдуть смс - повідомлення для підтвердження даних. Даний чоловік назвав її прізвище ім`я та дату народження і запитав чи справді вона є тою особою. Через деякий час із номера НОМЕР_4 від "оБІЇабЬапк" пройшло смс - повідомлення про те на її рахунок прийшли грошові кошти, а також те що з її картки зняті грошові кошти. Окрім цього, в даних смс - повідомленнях містилася інформація із цифрами та кодами, однак якими саме вона не пригадує, а також не пам`ятає чи називала вона їх даному невідомому чоловікові, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого , в неї виникли сумніви, що до невідомої особи яка приставилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона одразу поїхала в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Бережани, де дізналася від працівників " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те що з її рахунку № НОМЕР_1 , на який проходять грошові кошти, знято грошові кошти в сумі 600 гривень, а із іншої банківського рахунку № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 3390 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2017 року грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_4 переказані через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код авторизації НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
З метою встановлення невідомої особи, якій належить номер банківського рахунку на який переведені грошові кошти ОСОБА_4 та особи яка шахрайським способом, шляхом обману, 20.10.2017 року заволоділа грошовими коштами із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , необхідно встановити власника рахунка № НОМЕР_5 на який було перераховано кошти, повний номер вказаного рахунку, що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ч.І ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_5 , та рух коштів по даному банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) на який 20.10. 2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані до нього тимчасового доступу.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, дізнавач, однак належним чином були повідомлені про день та час розгляду справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, що викладені вище, неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України,суд,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:
-про повний номер рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який 20 жовтня 2017 року переведено грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на номер рахунку № НОМЕР_5 з кодами авторизації за картками відправника / отримувача - НОМЕР_8 .
-про дату відкриття НОМЕР_9 та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив`язкою до даного карткового рахунку.
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20 жовтня 2017 року по ЗО жовтня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти.
-про іншу наявну інформацію про вказаний картковий рахунок.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні філії Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачу СД ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ОРД Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОРД Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1