Справа номер №303/6514/20
Провадження №1-кс/303/1669/20
У Х В А Л А

09 листопада 2020 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 25.09.2020 року до ЄРДР №0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 25.09.2020 року до ЄРДР №0000385 (кваліфікація ч.1 ст.190 КК України).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
Представник володільця документів у судове засідання не з`явився.
У ході досудового розслідування було встановлено, що з грудня 2019 по серпень 2020 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк., АДРЕСА_4 , перерахувала на картку знайомої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 3500 доларів США та 50000 гривень за лікування її брата по імені ОСОБА_6 , але на даний момент вона гадає що ОСОБА_6 це вигадана особа і її ошукали.
За даним фактом 25 вересня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 01 грудня 2019 року по 31 серпня 2020 року.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

- 2 -
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №006057), дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , наступні відомості:
- Про особу власників банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 ;
- завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 ,
- завіреної копії розписки про отримання банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 ;
- відомості про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 , у період з 01 грудня 2019 року по 31 серпня 2020 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належні картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1