490/9299/20 19.01.2021
н/п 1-кс/490/4841/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9299/20
У Х В А Л А

19 січня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2020 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, так як вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження №0003468 та встановлення дійсних обставин події, які іншим способом довести неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ..

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, відповідно до якої просив проводити розгляд без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 або її представник в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, про причини неявки суду не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на викладене, вважаю можливим розглядати клопотання без участі ініціатора звернення до суду та приватного нотаріуса, у володінні якої знаходяться дані документи, оскільки неприбуття останньої не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003468 від 17.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

15.04.2019 року до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та інших осіб, які зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділи її майном, а саме нежилим об`єктом нерухомого майна - приміщенням, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: 227, від 20 березня 2019 року, що було укладено між продавцем - ОСОБА_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_5 , група приміщень № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та покупцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою та зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_4 .

Встановлено, що ОСОБА_7 продав та передав ОСОБА_6 нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ. Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість відчужуваного майна становила 4 387 350 гривень 00 коп..

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Державним реєстратором була приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , свідоцтво №7820, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Також встановлено, що 25 березня 2019 року було укладено договір позики грошей між позикодавцем - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_5 та позичальником - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою та зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_4 . Відповідно до даного договору ОСОБА_9 передає ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 гривень 00 коп..

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 11.04.2019 року, нерухоме майно, а саме нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ. Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , номер реєстраційного об`єкту 000 з 27.03.2019 року на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1301, виданий 27.03.2019 року, що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , знаходиться на праві власності у громадянина ОСОБА_11 .

Крім того, відповідно до вище вказаного Витягу 10.04.2019 року нерухоме майно, а саме нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ. Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , номер реєстраційного об`єкту 000, було визначено як предмет договору іпотеки (позики) між іпотекодавцем ОСОБА_11 та іпотеко держателем ОСОБА_12 . Розмір основного зобов`язання 273 000 доларів СШA. Вказані дії було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142.

Обставини передання вказаного нерухомого майна, як предмета застави (іпотеки), які можуть бути підтверджені наявними в матеріалах відповідних нотаріальних справ документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування, а саме оригінали документів, на підставі яких вчинено нотаріальну дію (нотаріальну справу) щодо виникнення, зміни (переходу) права володіння, користування та розпорядження на нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ. Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , номер реєстраційного об`єкту 000, а також завірених належним чином копій сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142.

Крім того, відповідно до пункту 9 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор, яким є зокрема нотаріус, формує і веде реєстраційні справи у паперовій формі. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме №000, відповідно до ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідає номеру реєстраційної справи.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.14 Закону України «Про нотаріат», п.14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року №3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 року за №1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса, у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про нотаріат», сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю.

Згідно п.п.16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів(справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені та вилучені реєстраційної справи 00, а також оригіналів документів, зазначених у клопотанні слідчого, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи №000, а саме сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі, а також документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору позики (іпотеки) серія номер б/н, виданий 10.04.2019 року об`єктів нерухомого майна, а саме на нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ. Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та документів, на підставі яких було оформлено та посвідчено договір позики між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій, за 2019 рік від 10.04.2019 року; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині реєстрації договору позики, та документів, поданих для реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.02.2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1