УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, уродженця м.Бердичів Житомирської області, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №0000883,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2020 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 02.12.2020 року, на та даний час існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні просили задовольнити клопотання,

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, вказавши на відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

12 серпня 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000883 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.3 ст. 362 КК України.

06.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного державного податкового ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом ГУ Державної податкової служби у Житомирській області та маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, упродовж 2020 року здійснює несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з відповідних автоматизованих систем ДПС України.

Так, 11.09.2020 близько 16 год. 59 хв. гр. ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) під час зустрічі по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області поблизу магазину «Eva», звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію, яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІФ-1» та даних стосовно окремих працівників підприємства. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_7 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.09.2020 близько 17 год. 48 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась поблизу магазину «Eva» по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 14.09.2020 законодавства, передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності СП ТОВ «РІФ-1», в тому числі конфіденційна інформація щодо посадових осіб зазначеного суб`єкта господарювання, даних щодо номерів банківських рахунків, дати їх відкриття, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» Грицівської філії СП ТОВ «РІФ-1» із зазначенням сум доходу, а також даних стосовно керівника та головного бухгалтера вказаної юридичної особи із зазначенням анкетних даних та індивідуального податкового номеру, що становить конфіденційну інформацію.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_7 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом, грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у свій одяг.

Окрім того, 04.10.2020 гр. ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) за допомогою Інтернет-додатку «Вайбер» звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем Державної податкової служби України щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, інформацію стосовно окремих працівників підприємств. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_7 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.10.2020 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась поблизу магазину «Наш край» по вул. Богдана Хмельницького, 1 А, у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано, повторно збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 05.10.2020 законодавства , передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, конфіденційна інформація щодо посадових осіб підприємств та інша інформація з обмеженим доступом, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами із інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» міського комунального підприємства «Бердичівводоканал» із зазначенням даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних посадових осіб підприємств.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_7 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у кишеню піджака».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 05.10.2020, рапорт про виявлене кримінальне правопорушення від 07.08.2020 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_7 від 17.08.2020 року та від 16.09.2020 року, протокол огляду та вручення речей (грошей) від 05.10.2020 року, протокол огляду речей та документів від 05.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 05.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 22.10.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.10.2020 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 14.09.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

07.10.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням обов`язків передбачених ст.194 КПК України: за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду м.Бердичів Житомирської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, строком до 02.12.2020 року.

Того ж самого дня ОСОБА_5 відсторонено від займаної ним посади головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області на строк по 04 грудня 2020 року на строк до 14 листопада 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.12.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, які є нетяжким; досудове розслідування не завершено. Ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.10.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, схову або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні продовжують існувати і на даний час, досудове розслідування не закінчено.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Допомагає матері, яка є онкохворою, а також бабусі і дідусю, які є людьми похилого віку та потребують стороннього догляду. Процесуальна поведінка ОСОБА_5 під час досудового розслідування є належною.
Однак, вищезгадані обставини не є такими, які б давали можливість відмовити у продовженні строку дії запобіжного заходу.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного забезпечує запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту в нічний час, дію якого слід продовжити, проте в період часуз 23 год. 00 хв. по 6 год. 00 хв. наступного дня, що надас ть можливість підозрюваному, яких є батьком двох неповнолітніх дітей, належним чином виконувати свої батьківські обов`язки та допомагати матері, діду й бабі.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.02.2021 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , по 28.01.2021 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.10.2020 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 28.01.2021 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.10.2020 року, а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду м. Бердичів Житомирської області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвала діє по 28 січня 2021 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1