Справа № 754/723/21
У Х В А Л А
Іменем України

22 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 січня 2021 року ст. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
- виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 27.04.2017 року по день проведення вилучення, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;
- документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (рішень товариства, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів, платіжних доручень, листування, тощо).
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000142 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що між Комунальним підприємством « ОСОБА_5 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договори підряду №710-17 від 27.04.2017 на загальну суму 26 400 000,00 грн. та №787-18 від 17.08.2018 на загальну суму 13 197 204,79 грн., для виконання будівельних робіт по одному об`єкту.
Так, відповідно до умов договору підряду №710-17 генпідрядник зобов`язаний власними та залученими силами і обіговими коштами здійснити всі види будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону зі штучним покриттям на АДРЕСА_2 », а згідно договору №787-18 - додаткових будівельних робіт по такому же об`єкту.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через завищення вартості виконаних робіт з реконструкції стадіону зі штучним покриттям, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договорів підряду № 710-17 від 27.04.2017 та № 787-18 від 17.08.2018, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах
Слідчий зазначає що метою тимчасового доступу є отримання інформації для можливості встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про надання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відкриття та користування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунком № НОМЕР_3 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клпотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
- виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 27.04.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;
- документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (рішень товариства, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів, платіжних доручень, листування, тощо),
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: