Провадження №1-кс/523/2872/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003474 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XU на ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Побратимів, 10/13а. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 .
За ТОВ «Солвентум» в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_1 .
У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 , вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.
У період часу з 10.12.2019 до 20.12.2019 на POS-термінал S11906XU, через аккаунт 095-555-98-78 Приват24 (для бізнесу) клієнтом ОСОБА_5 , було підключено ряд інших мерчантів: S119079K, S119079L, S11907C6, S11907C8, S11907FJ, S11907FI, S11907FK, S11907FM в яких були зазначені рахунки інших підприємств для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП «Роза Ветрова». По всіх ретейлерах директором та відповідальною особою щодо роботи POS-терміналу зазначений ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , контактним телефоном зазначений НОМЕР_3 .
Операції по POS-терміналуS11906XU на ТСП «Роза Ветрова» проводив менеджер, який найняв ОСОБА_6
Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 19.12.2019 у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в ТСП «Роза Ветрова», що розташована за адресоюм.Одесавул.Побратимів, 10/13а, крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.
На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» надавалися запити про надання підтверджуючих документів (бланки бронювання, Анкета гостя з підписом власника карти , або форма NoShow, яка надається в разі неявки клієнта та не використання послуг бронювання, а також фотокопії карт з підписам власників без яких бланки бронювання вважаються недійсними) про здійснення операцій ТОВ «Солвентум», однак директор ОСОБА_5 , та відповідальна особа за роботу POS- ОСОБА_7 , на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.
У зв`язку з чим на час проведення перевірки по р/р№ НОМЕР_1 ТСП «Роза Ветрова» перенаправлено на транзитний рахунок Банку № НОМЕР_4 , з метою запобігання збиткам у АТ КБ «Приватбанку». Загальна сума збережених коштів становить 547000, 00 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що власник готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у листопаді 2019 року надала в оренду номер за усною домовленістю двом раніше не знайомим чоловікам на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для використання в якості офісу. Однак, ОСОБА_8 повідомила, що дозволу на відкриття ТСП «Роза Ветрова» не надавала, крім цього ОСОБА_8 зазначила, що під час проведення прибирання у номері, якій був орендований вищевказаними чоловіками побачила у номері Pos-термінал та копії чеків з терміналу по не зрозумілих операціях на великі суми, після чого усну домовленість про оренду номеру скасувала.
Згідно виписки по рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 у період з 03.12.2019 по 16.12.2019 на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137 921,92 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналув ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:
- 04.12.2019 в загальній сумі 9 500 грн., 16.12.2019 в загальній сумі 42 500 грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 .
- 14.12.2019 в загальній сумі 49 000 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 .
- 16.12.2019 в загальній сумі 29 000 грн., на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».
Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90 160, 98 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями:
- 16.12.2019 на загальну суму 47 000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АТ «Укргазбанк».
- 19.12.2019 на загальну суму 43 000 грн., переведено на рахунок ТОВ «ЮгАгроднепр» № НОМЕР_9 .
Згідно виписки по рахунку ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44 100 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:
- 16.12.2019 на загальну суму 44 000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».
Згідно виписки по рахунку ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46 060 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзаціями:
- 16.12.2019 на загальну суму 47 000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан», № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».
З урахуванням наведених обставин є достатні підстави вважати, що у відповідальної особи по роботі з Pos-терміналом в ТСП «Роза Ветрова» ОСОБА_6 за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 може зберігатися документація, яка має значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, в яких може міститися інформація, яка має значення речового доказу у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у ОСОБА_6 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно рапорту інспектору 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ від 28.05.2020 року ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, 09.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2020 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час обшуку виявлено та вилучено наступне:
- сім карта НОМЕР_12 ;
- накопичувач «OLYMPUS»;
- Флеш накопичувач «Укргазбанк» L170579676;
- Флеш накопичувач чорного кольору 14А08APKNB;
- Флеш накопичувач ZIP 16GB;
- Флеш накопичувач (без ідентифікаційних ознак);
- Жорсткий диск «Samsung» с/н: SOAEJ1QP20192;
- Печатка ТОВ «Таврія Агротек» код 41138577;
- Печатка ТОВ «Таврія ОПТ Трейдінг» код 43851455;
- Жорсткий диск «Seagate» с/н: GWS31JYQ;
- Мобільний телефон марки «Iphone 5S» (вимкнений);
- Мобільний телефон марки «Hawei» с/н: НОМЕР_13 ;
- Мобільний телефон марки «Nomi I241+» imei: НОМЕР_14 ;
- Печатка ТОВ «Едельвейс-2»;
- Флеш накопичувач червоного кольору «Kingston»;
- Флеш накопичувач «Transcend 8 GB»;
- Мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_15 ;
- Мобільний телефон марки «Fly» imei: НОМЕР_16 ;
- Печатка ПП «УкрВнешпромпостач»;
- Мобільний телефон марки «Fly» imei: НОМЕР_17 (пошкоджене скло та відсутній акумулятор);
- Сімкарта оператора «Лайф селл» НОМЕР_18 ;
- Печатка «Копія вірна»;
- Банківські картки: A-Банк НОМЕР_19 ; Business інКУБатор НОМЕР_20 ; Ощадбанк НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;
Приватбанк НОМЕР_23 ; Ощадбанк НОМЕР_24 ; Приватбанк НОМЕР_25 ; Укрсіббанк 5169 3075 1125 2277; Revolut 476672; Райфайзен Банк Аваль 4239 2200 2071 3540; Приватбанк 4149 4993 4143 3017; Business інКУБатор 5169 3305 1475 5054; Business інКУБатор 5169 3305 1475 4644; Приватбанк 5168 7422 2571 3255; LeuPay 5547 1400 0048 2482; Приватбанк 5169 3305 0976 6546; Монобанк 5375 4141 0439 0413; LeuPay 4537 5400 0010 9016; Приватбанк 4149 6293 9318 8792; Альфа-Банк 4466 7012 0982 2966; UniCreditBank 5169 1100 5937 3228; Укрсіббанк 5169 3075 0258 5628; Ощадбанк 5167 4910 0012 9071; Ощадбанк 4790 7010 0109 6105;
- Ноутбук марки «Mac» с/н: C02H54N0DV14 разом із зарядним пристроєм;
- Печатка ПП «Масіс ПТМ»;
- Чекові книжки у кількості 8 штук;
- Трудові книжки у кількості 16 штук;
- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_26 ;
- Флеш накопичувач «TFamgrouр 32 GB»;
- Флеш накопичувач «Silicon Power 8 GB»;
- Ноутбук марки «Lenovo» с/н: CBG3053219 разом із зарядним пристроєм;
- Чорнові записи;
- Документи (рахунки про оплату, акти, витяги, сертифікати походження, квитанції, платіжні доручення, договори за період з 2018 по 2020 р.);
- Зразки печаток ТОВ «Торговий Альянс», ТОВ «Старт A-Р», ТОВ «Старленг Компані»;
- Флеш накопичувач «Samsung 16 GB»;
- Флеш накопичувач у вигляді картки зеленого кольору;
- Флеш накопичувач «USB Drive 1 GB»;
- мобільний телефон марки «Huawei» в корпусі золотистого кольору imei: НОМЕР_27 , з сім картою оператора «Київстар»;
- мобільний телефон марки «Iphone 7»в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_28 .
Після чого, вищевказані речі упаковані у присутності понятих.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних оглядів та обшуків майно є доказом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що речі, вилучені з місця проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вилученого під час огляду місця події, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003474 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.07.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , a саме:
- сім карта НОМЕР_12 ;
- накопичувач «OLYMPUS»;
- Флеш накопичувач «Укргазбанк» L170579676;
- Флеш накопичувач чорного кольору 14А08APKNB;
- Флеш накопичувач ZIP 16GB;
- Флеш накопичувач (без ідентифікаційних ознак);
- Жорсткий диск «Samsung» с/н: SOAEJ1QP20192;
- Печатка ТОВ «Таврія Агротек» код 41138577;
- Печатка ТОВ «Таврія ОПТ Трейдінг» код 43851455;
- Жорсткий диск «Seagate» с/н: GWS31JYQ;
- Мобільний телефон марки «Iphone 5S» (вимкнений);
- Мобільний телефон марки «Hawei» с/н: НОМЕР_13 ;
- Мобільний телефон марки «Nomi I241+» imei: НОМЕР_14 ;
- Печатка ТОВ «Едельвейс-2»;
- Флеш накопичувач червоного кольору «Kingston»;
- Флеш накопичувач «Transcend 8 GB»;
- Мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_15 ;
- Мобільний телефон марки «Fly» imei: НОМЕР_16 ;
- Печатка ПП «УкрВнешпромпостач»;
- Мобільний телефон марки «Fly» imei: НОМЕР_17 (пошкоджене скло та відсутній акумулятор);
- Сімкарта оператора «Лайф селл» НОМЕР_18 ;
- Печатка «Копія вірна»;
- Банківські картки: A-Банк НОМЕР_19 ; Business інКУБатор НОМЕР_20 ; Ощадбанк НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;
Приватбанк НОМЕР_23 ; Ощадбанк НОМЕР_24 ; Приватбанк НОМЕР_25 ; Укрсіббанк 5169 3075 1125 2277; Revolut 476672; Райфайзен Банк Аваль 4239 2200 2071 3540; Приватбанк 4149 4993 4143 3017; Business інКУБатор 5169 3305 1475 5054; Business інКУБатор 5169 3305 1475 4644; Приватбанк 5168 7422 2571 3255; LeuPay 5547 1400 0048 2482; Приватбанк 5169 3305 0976 6546; Монобанк 5375 4141 0439 0413; LeuPay 4537 5400 0010 9016; Приватбанк 4149 6293 9318 8792; Альфа-Банк 4466 7012 0982 2966; UniCreditBank 5169 1100 5937 3228; Укрсіббанк 5169 3075 0258 5628; Ощадбанк 5167 4910 0012 9071; Ощадбанк 4790 7010 0109 6105;
- Ноутбук марки «Mac» с/н: C02H54N0DV14 разом із зарядним пристроєм;
- Печатка ПП «Масіс ПТМ»;
- Чекові книжки у кількості 8 штук;
- Трудові книжки у кількості 16 штук;
- Банківська картка Приватбанк НОМЕР_26 ;
- Флеш накопичувач «TFamgrouр 32 GB»;
- Флеш накопичувач «Silicon Power 8 GB»;
- Ноутбук марки «Lenovo» с/н: CBG3053219 разом із зарядним пристроєм;
- Чорнові записи;
- Документи (рахунки про оплату, акти, витяги, сертифікати походження, квитанції, платіжні доручення, договори за період з 2018 по 2020 р.);
- Зразки печаток ТОВ «Торговий Альянс», ТОВ «Старт A-Р», ТОВ «Старленг Компані»;
- Флеш накопичувач «Samsung 16 GB»;
- Флеш накопичувач у вигляді картки зеленого кольору;
- Флеш накопичувач «USB Drive 1 GB»;
- мобільний телефон марки «Huawei» в корпусі золотистого кольору imei: НОМЕР_27 , з сім картою оператора «Київстар»;
- мобільний телефон марки «Iphone 7»в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_28 . Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора по кримінальному провадженню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1