н/п 1-кс/766/7121/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети та документи, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 04.08.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARVEL red king size 3950 пачок;

- COMPLIMENT red king size 3000 пачок;

- COMPLIMENT violet demi 4500 пачок;

- COMPLIMENT amber slims 500 пачок;

- JIN LING blue 2000 пачок;

- COMPLIMENT blue king size 500 пачок;

- LIFA menthol 500 пачок;

- COMPLIMENT violet slims 500 пачок;

- MARVEL red king size 8000 пачок;

- ROTHMANS demi 11000 пачок;

- JIN LING 3000 пачок;

- CREDO - 4500 пачок;

- URTA neo black slims 2500 пачок;

- CORSAIR red king size 3500 пачок;

- LAMBERT and BUTLER king size 8750 пачок;

- MANCHESTER 3000 пачок;

- SLIMS RAQUEL 7000 пачок.

етикетки компанії-перевізників, що містились на коробах із тютюновими виробами із зазначенням відправника та отримувача 3 штуки;

пластикові пляшки місткістю 5л., наповнені рідиною коричневого кольору 3 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих незаконно виготовленими, отриманими або підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_5 придбає у невстановлених осіб тютюнові вироби, як незаконно ввезені на територію України так і незаконно виготовлені на території України тютюнові вироби, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, з метою їх подальшого збуту населенню. З цією метою він у мессенджері TELEGRAM розмістив оголошення «Сигарети оптом» із асортиментом наявних тютюнових виробів із зазначенням вартості, що значно нижча від вартості в офіційний торгівельній мережі. В якості засобу зв`язку ОСОБА_6 зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Реалізовуються такі тютюнові вироби шляхом надсилання їх покупцям службою доставки ТОВ «Нова Пошта», грошові кошти перераховуються на його банківську картку «Приватбанку» або післяплатою у поштовому відділенні.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що придбавав за зазначеним оголошенням тютюнові вироби та отримував їх у відділенні №13 ТОВ «Нова Пошта», спілкувався із приводу їх придбання із чоловіком на імя ОСОБА_8 за зазначеними у оголошенні телефоном НОМЕР_1 . ОСОБА_7 попередньо було надано зразки сигарет, придбаних за цим оголошенням. Сигарети були марковані марками акцизного податку, які відповідно до експертизи, проведеної спеціалістами Міністерства фінансів України, не відповідають наданим Поліграфкомбінатом «Україна» контрольним примірникам. Також він надав етикетки, якими було марковано коробки із сигаретами, придбаними за цим оголошенням із зазначенням відомостей про відправника « ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_1 ».

Зазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані підробленими або незаконно отриманими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку ОСОБА_5 зберігає з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

04.08.2020 на підставі ухвали слідчого суддя Херсонського міського суду ОСОБА_9 від 10.07.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 . В ході обшуку було встановлено, що на загальній території із домоволодінням за вищевказаною адресою міститься і земельна ділянка з адресою: АДРЕСА_1 . Ці земельні ділянки огороджені спільною огорожею, не розмежовані між собою, є вільний доступ та прохід між ними. Наявність на вказаній території двох окремих земельних ділянок підтверджується наданими ОСОБА_5 документами. На земельній ділянці по АДРЕСА_1 розташовано будівлю гаражу. Крізь вікна гаражу видно наявність усередині автомобілів MERCEDES BENZ SPRINTER білого кольору та MAZDA 5 сірого кольору, на які мались окремі ухвали про проведення обшуку та картонні коробки із написами назв тютюнових виробів, у яких зазвичай зберігаються та транспортуються значні обсяги незаконно виготовлених тютюнових виробів (по 500 пачок у коробці). Зволікання із проведенням обшуку могло призвести до втрати майна (речових доказів незаконно виготовлених тютюнових виробів), потрапляння у торгівельну мережу незаконно виготовлених, необлікованих, немаркованих в установленому порядку тютюнових виробів, обіг яких заборонено, що може призвести до заподіяння шкоди здоров`ю людей у разі вживання незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до:

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами і доповненнями),

ст. 15 «Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій».

ст.15 «Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

2) Податкового кодексу України, згідно ст. 226.9 якого «Вважаються такими, що немарковані:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

ст. 226.11. «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються».

Аналізом загальнодоступного Реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, встановлено відсутність у ньому будь яких приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом загальнодоступного Ліцензійного реєстру виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, встановлено відсутність у ньому ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та місць здійснення діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що існує необхідність у невідкладному проведенні обшуку будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження майна (тютюнових виробів), запобігання потрапляння у торгівельну мережу незаконно виготовлених, необлікованих, немаркованих в установленому порядку тютюнових виробів, обіг яких заборонено, що може призвести до заподіяння шкоди здоров`ю людей у разі вживання незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою встановлення та переслідування осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, отримання доказів причетності таких осіб до вчинення злочинів, забезпечення можливості проведення обшуків автомобілів, що знаходяться всередині обшукуваного приміщення.

Так, 04.08.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2020 у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна, проведено обшук будівлі гаражу, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 , який особисто відчиняв двері гаражу та надавав безперешкодний доступ до його приміщення.

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань не марковані марками акцизного податку та не марковані марками акцизного податку в установленому законом порядку, етикетки компанії-перевізників, що містились на коробах із тютюновими виробами із зазначенням відправника та отримувача, пластикові пляшки із рідиною коричневого кольору із характерним запахом та виглядом алкогольних напоїв.

Обшук проведено на території земельної ділянки за адресою:

АДРЕСА_1 , яка, відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД №744669 належить ОСОБА_10 .

Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 04.08.2020.

Обшук проведено на території земельної ділянки за адресою:

АДРЕСА_1 , яка, відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД №744669 належить ОСОБА_10 .

В ході обшуку власником вилученого майна назвався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

04.08.2020 на підставі ухвали слідчого суддя Херсонського міського суду ОСОБА_9 від 10.07.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 . В ході обшуку було встановлено, що на загальній території із домоволодінням за вищевказаною адресою міститься і земельна ділянка з адресою: АДРЕСА_1 . Ці земельні ділянки огороджені спільною огорожею, не розмежовані між собою, є вільний доступ та прохід між ними. Наявність на вказаній території двох окремих земельних ділянок підтверджується наданими ОСОБА_5 документами. На земельній ділянці по АДРЕСА_1 розташовано будівлю гаражу. Крізь вікна гаражу було видно наявність усередині автомобілів MERCEDES BENZ SPRINTER білого кольору та MAZDA 5 сірого кольору, на які мались окремі ухвали про проведення обшуку та картонні коробки із написами назв тютюнових виробів, у яких зазвичай зберігаються та транспортуються значні обсяги незаконно виготовлених тютюнових виробів (по 500 пачок у коробці). Зволікання із проведенням обшуку могло призвести до втрати майна (речових доказів незаконно виготовлених тютюнових виробів), потрапляння у торгівельну мережу незаконно виготовлених, необлікованих, немаркованих в установленому порядку тютюнових виробів, обіг яких заборонено, що може призвести до заподіяння шкоди здоров`ю людей у разі вживання незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У зв`язку із викладеним, того ж дня, тобто 04.08.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2020 у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна, проведено обшук будівлі гаражу, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 , який особисто відчиняв двері гаражу та надавав безперешкодний доступ до його приміщення.

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань не марковані марками акцизного податку, етикетки компанії-перевізників, що містились на коробах із тютюновими виробами із зазначенням відправника та отримувача, пластикові пляшки із рідиною коричневого кольору із характерним запахом та виглядом алкогольних напоїв.

Обшук проведено на території земельної ділянки за адресою:

АДРЕСА_1 , яка, відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД №744669 належить ОСОБА_10 .

Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 04.08.2020.

В ході обшуку власником вилученого майна назвався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 .

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 04.08.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARVEL red king size 3950 пачок;

- COMPLIMENT red king size 3000 пачок;

- COMPLIMENT violet demi 4500 пачок;

- COMPLIMENT amber slims 500 пачок;

- JIN LING blue 2000 пачок;

- COMPLIMENT blue king size 500 пачок;

- LIFA menthol 500 пачок;

- COMPLIMENT violet slims 500 пачок;

- MARVEL red king size 8000 пачок;

- ROTHMANS demi 11000 пачок;

- JIN LING 3000 пачок;

- CREDO - 4500 пачок;

- URTA neo black slims 2500 пачок;

- CORSAIR red king size 3500 пачок;

- LAMBERT and BUTLER king size 8750 пачок;

- MANCHESTER 3000 пачок;

- SLIMS RAQUEL 7000 пачок.

етикетки компанії-перевізників, що містились на коробах із тютюновими виробами із зазначенням відправника та отримувача 3 штуки;

пластикові пляшки місткістю 5л., наповнені рідиною коричневого кольору 3 шт.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1