справа №619/2355/20
провадження №1-кс/619/707/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України,
ВСТАНОВИВ
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
Так, 03.03.2020 року до Богодухівського ВП надійшла заява про те, що невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев породи дуб на території Володимирівського лісництва поблизу с. Первухинка, Богодухівського району, Харківської області, чим спричинила підприємству тяжкі наслідки. Крім того, під час досудового розслідування надійшли заяви працівників ДП «Гутянське лісове господарство» про безпідставну невиплату заробітної плати починаючи з грудня 2019 року по теперішній час та розтрату бюджетних коштів підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та оплату праці працівників підприємства.

Також встановлено, що головний бухгалтер ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з головним економістом ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 здійснюють виведення коштів що мають нараховуватися працівникам ДП у якості заробітної плати, кошти виводяться у готівкову форму за наступним налагодженим механізмом: ФОП « ОСОБА_7 » перераховує грошові кошти за надання послуг та за лісо продукцію на рахунок ДП «Гутянске лісове господарство» та після чого одразу повідомляє про це головного бухгалтера та головного економіста ДП «Гутянське лісове господарство»; головний бухгалтер дає вказівку бухгалтерам підприємства щоб вказані кошти одразу перерахували на рахунок фізичних осіб підприємців ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_10 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» , з ДП «Гутянське лісове господарство» та одразу повідомляють про це ФОП « ОСОБА_7 »; після отримання грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_10 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ОСОБА_7 здійснює зняття готівки в банківських установах у розмірі по 50 000 грн за один день; після того як ФОП « ОСОБА_7 » здійснив зняття готівки в банківських установах, він передає грошові кошти службовим особам ДП «Гутянське лісове господарство» для подальшого розподілу між учасниками організованої групи. Сума виведених грошових коштів з ДП «Гутянське лісове господарство» складає більше ніж 500 000 грн.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та завдання збитків ДП «Гутянське лісове господарство». 17.07.2020 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено: 1)Заява № про відкриття та ведення карткового рахунку від 02.02.2018 (заява ОСОБА_8 ) на 1 аркуші. 2) Угода №2969055 від 02.02.2018 між ОСОБА_8 та ПАТ Райффайзен Банк - Аваль на 3 аркушах. 3)Договір про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням плітажних карток №011/1915/249232 від 05.11.2014 між ПАТ Райффайзен Банк - Аваль та ОСОБА_8 на 3 аркушах. 4) Додаток №1 до вищевказаного договору на 1 аркуші. 5) Правила ведення поточних рахунків на 3 аркушах. 6) Договір добровільного страхування житла від 12.12.2014 на 2 аркушах. 7) Заява власника карткового рахунку ОСОБА_8 від 12.12.2014 на 1 аркуші.8) Печатка суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . 9) Печатка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . 10) Печатка ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_5 . 11) Товарно-транспортна накладна серії 12ААА №520776 в 4 екземплярах на 4 аркушах.

Слідчий в клопотанні вказує, що метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих дій.
Прокурор просив клопотання задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Власник майна в призначене судове засідання не з?явився, повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відомості за даним фактом СВ Дергачівського ВП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України.
Слідчий суддя встановив, що слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_8 .

Відповідно до положень ст.ст.167-169 КПК України зазначене вище майно є тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з норм ст. 98, ч.2 ст. 167 та ч.1,2 і 3 ст. 170 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (зокрема, предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом), підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення можливої конфіскації майна тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При розгляді даного клопотання слідчим суддею були враховані вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, які підтвердилися відповідними матеріалами.
Зазначені вище обставини дають слідчому судді підстави вважати, що існує необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Беручи до уваги те, що прокурором було доведено суду, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. ст. 98, 167 КПК України та необхідність його арешту для досягнення мети досудового розслідування, слідчий суддя, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування і з`ясування обставин кримінального правопорушення, враховуючи вимоги ст. 173 КПК України, а також ту обставину, що вилучене у ході проведеного огляду місця події майно має доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 173 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме:
1)Заява № про відкриття та ведення карткового рахунку від 02.02.2018 (заява ОСОБА_8 ) на 1 аркуші.

2) Угода №2969055 від 02.02.2018 між ОСОБА_8 та ПАТ Райффайзен Банк - Аваль на 3 аркушах.

3)Договір про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням плітажних карток №011/1915/249232 від 05.11.2014 між ПАТ Райффайзен Банк - Аваль та ОСОБА_8 на 3 аркушах.

4) Додаток №1 до вищевказаного договору на 1 аркуші.

5) Правила ведення поточних рахунків на 3 аркушах.

6) Договір добровільного страхування житла від 12.12.2014 на 2 аркушах.

7) Заява власника карткового рахунку ОСОБА_8 від 12.12.2014 на 1 аркуші.

8) Печатка суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

9) Печатка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

10) Печатка ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_5 .

11) Товарно-транспортна накладна серії 12ААА №520776 в 4 екземплярах на 4 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1