Справа № 204/8045/20
Провадження № 1-кс/204/1676/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.01.2020 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що, невстановлені особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили мешканцям будинку матеріальну шкоду. Таким чином, є достатні підстави вважати про нецільове використання коштів та невідповідність фактично виконаних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про умисні дії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих документів. Враховуючи, що існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а саме копій документів: статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; списків членів правління, ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час; штатного розпису осіб, що займають адміністративні або господарські посади (голова правління, заступник голови правління, бухгалтер, двірник, прибиральниця та інші) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019, 2020 роки; заяви про прийняття та звільнення з роботи (з додатками: копія паспорту, копія ІПН) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час; наказів про прийняття на роботу або призначення на посаду (голови правління, заступника голови правління та інших) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (премій, інших заохочень, компенсацій за невідбуті відпустки та інше) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час; звітів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДФС щодо кількості працевлаштованих осіб, розміру їх заробітної платні за період з 01.01.2018 по теперішній час; договорів на виконання робіт (в тому числі будівельних), послуги або закупівлю матеріалів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час (в тому числі проектно-кошторисна документація, чеки, квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт), а тому, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, проте, не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000058 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017, 2018, 2019, 2020 роки;

-списків членів правління, ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час;

-протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-штатний розпис осіб, що займають адміністративні або господарські посади (голова правління, заступник голови правління, бухгалтер, двірник, прибиральниця та інші) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019, 2020 роки;

-заяв про прийняття та звільнення з роботи (з додатками: копія паспорту, копія ІПН) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-наказів про прийняття на роботу або призначення на посаду (голови правління, заступника голови правління та інших) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (премій, інших заохочень, компенсацій за невідбуті відпустки та інше) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-звітів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДФС щодо кількості працевлаштованих осіб, розміру їх заробітної платні за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-договорів на виконання робіт (в тому числі будівельних), послуги або закупівлю матеріалів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час (в тому числі проектно-кошторисна документація, чеки, квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1