Справа №766/7375/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю зняття вказаної інформації в структурному підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 03.04.2017 року по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), даних власника рахунку з копією документів підтверджуючих його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімались грошові кошти з вказаного рахунку, які перерахував ОСОБА_4 , надання фото- відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Просить провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів вказаних у клопотанні.

Обґрунтування клопотання:

В провадженні СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001804 від «04» квітня 2017 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1963 р.н. про те, що 03.04.2017 року близько 09:00 невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом надання допомоги у розблокуванні банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, які зняла з банківського рахунку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 близько 09:00 годин потерпілому ОСОБА_4 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що банківська картка потерпілого відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , заблокована. Та для її розблокування потерпілому ОСОБА_4 необхідно виконати декілька операцій з карткою. На що потерпілий згодився, та шляхом декількох операцій зняв зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 15000 гривень та переказав їх на банківську картку іншого банку. Як тільки потерпілий зрозумів, що переказав грошові кошти невідомій особі, зв`язко з вказаним чоловіком перервався.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом 14.09.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13.10.2020 року заступником начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримано інформацію на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Згідно даної інформації виписки рахунку було встановлено, що 03.04.2017 року потерпілим було переказано грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001804 від «04» квітня 2017 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1963 р.н. про те, що 03.04.2017 року близько 09:00 невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом надання допомоги у розблокуванні банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, які зняла з банківського рахунку.

13.10.2020 року заступником начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримано інформацію на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Згідно даної інформації виписки рахунку було встановлено, що 03.04.2017 року потерпілим було переказано грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

про рух грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 03.04.2017 року по 02.12.2020 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), даних власника рахунку з копією документів підтверджуючих його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімались грошові кошти з вказаного рахунку, які перерахував ОСОБА_4 , надання фото- відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали до 02.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1