Справа № 199/4862/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000896 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2019 року сім`я ОСОБА_4 мала намір допомогти їхньому сину ОСОБА_5 , матеріально та надати кошти сімейного бюджету для купівлі квартири, так на АДРЕСА_1 мешкає сестра ОСОБА_5 та для підтримання сімейних зв`язків було прийнято рішення купити квартиру неподалік від місця проживання сестри. ОСОБА_5 став вивчати пропозиції про продаж квартир та натрапив на оголошення на сайті DOM-RIA на оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В оголошені була вказана контрактна особа - ОСОБА_6 і її тел.. Здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону, який вказаний у оголошені для узгодження дати для перегляду квартири. Під час перегляду квартири були присутні сім`я ОСОБА_4 , ріелтор на ім`я ОСОБА_6 та чоловік,який представився власником квартири на ім`я ОСОБА_7 . Після детального огляду квартири було прийнято рішення, щодо купівлі квартири та узгоджена ціна у 30 тис. доларів. Супровід даної угоди здійснювала ОСОБА_8 , яка є представником агентства з нерухомості " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до укладеного договору. Далі, ОСОБА_9 та власник квартири ОСОБА_10 надали для ознайомлення копії правовстановлюючих документів на квартиру, з яких стало відомо, що власником є не тільки ОСОБА_7 , а ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 також ріелтор та ОСОБА_7 надали судове рішення, згідно якого виділені частки співвласників по 1/4 на особу. На поставлені запитання, хто ці люди, ОСОБА_10 відповів, що це його дружина та діти, а рішення про продажу квартири - то спільне волевиявлення, тому що родина квартирою не користується, дочка ОСОБА_14 проживає разом зі своїм чоловіком поза межами України, дружина мешкає в іншій нерухомості, а цю квартиру продають, тому що у родини немає коштів оплачувати комунальні послуги, є значний борг - 100 тисяч гривень.Також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомили, що всі члени родини присутні на підписанні договору про продаж не будуть присутніми та надали ОСОБА_7 довіреності, які посвідчены приватнм нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 . ОСОБА_5 та ОСОБА_18 цей факт збентежив, але ОСОБА_15 та ОСОБА_7 почали вмовляти, що так роблять всі, нічого страшного тут немає, все по закону. А для того, щоб пересвідчитися в тому, що власники не проти продажу ОСОБА_15 запропонувала відеодзвінок по Скайпу. ОСОБА_7 сказав, що всі покажуть свої паспорти.
Павліна взяла на себе клопоти про погашення боргів, підключення газу, що був відрізаний за несплату. Слова ОСОБА_19 , що в квартирі ніхто не живе, не викликали підозри, оскільки квартира була пустою, без речей, був відсутній бойлер, не було газу. ОСОБА_10 не мав грошей на погашення боргу за комунальні платежі, тому ОСОБА_15 запропонувала дати завдаток для оплати комуналки, в рахунок майбутніх платежів по договору купівлі-продажу. Ріелтер ОСОБА_15 пропонувала посвідчити договір купівлі-продажу квартири у її нотаріуса, на що ОСОБА_5 категорично не погодився та поставив умову, що угоду посвідчуватиме нотаріус ДМО ОСОБА_20 .
За невідомих обставин угоди став супроводжувати ще один ріелтер на ім?я ОСОБА_21 . Саме він приносив до нотаріуса ОСОБА_20 оригінали документів, і надавав довідку з ЦНАП про відсутність зареєстрованих осіб. ОСОБА_15 та ОСОБА_21 отримали винагороду за послуги в сумі 1500 доларів США.
В другій декаді вересня 2019 року ріелтори ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , як і обіцяли, налагодили зв`язок по скайпу поговорили з особами, які представилися ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . ОСОБА_23 та ОСОБА_24 підтвердили, що хочуть продати квартиру, погодилися з ціною продажу - 30 тис. доларів США. Вони показали по скайпу свої паспорти, ознак підробки паспортів виявлено не було. Також підтвердили, що видали ОСОБА_7 довіреності, тому що не мають часу ходити до нотаріуса. На питання, де ж ОСОБА_14 , ріелтор ОСОБА_21 сказав, що вона за кордоном, живе в горах, зв`язку з нею немає. ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дзвонили з телефону жінки, яку привів з собою ОСОБА_21 . Він же потім її проводжав, а мій батько бачив, що ОСОБА_21 дав їй гроші, але цій обставині уваги мі тоді не приділили.
Договір купівлі-продажу спочатку хотіли підписувати в першій декаді жовтня 2019 року, але ріелтори стали вмовляти підписати угоду раніше, тому що всі мешканці квартири знялися з реєстрації, і документи були готові. Договір купівлі-продажу був підписаний у нотаріуса ОСОБА_20 , якій ріелтер ОСОБА_21 надав оригінал довідки з ЦНАП про відсутність прописаних в квартирі осіб.
Після підписання договору купівлі продажу ОСОБА_7 попросив дозволити пожити в квартирі до 21 жовтня 2019 року, тому що йому потрібно зробити операцію у свою чергу ОСОБА_18 та ОСОБА_5 погодилися, але з умовою, що у них залишиться сума 500 доларів США до моменту, коли ОСОБА_7 виселиться. За підписання договору купівлі продажу житлової квартири було заплачено 29500 доларів США.
На початку жовтня 2019 року ОСОБА_7 дзвонив та просив доплатити 500 доларів на його банківську картку « НОМЕР_1 », але отримав вмотивовану відмову, у зв`язку з тим, що 500 доларів США йому буде повернуто після того, як останній виселиться з квартири.
07 жовтня 2019 року ОСОБА_5 пішов до ЦНАП прописуватися у квартирі та дізнався, що в квартирі все ще зареєстровані повнолітні члени родини ОСОБА_25 , а також двоє дітей. Далі для з`ясування даної ситуації ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_7 та ріелторам, але зв`язок з останніми був втрачений.
17 жовтня 2019 року здійснений виїзд на квартиру за вищевказаною квартирою, але вона була замкнена, а в дверях була записка з номером ОСОБА_23 , щоб йому телефонували з питань допуску до квартири. Приблизно через півгодини до квартири приїхав раніше невідомий чоловік і сказав, що ОСОБА_14 - його дружина, і вони тут будуть жити. Згодом також приїхав ОСОБА_26 з невідомим чоловіком, який свого імені не назвав. Невідомий друг чоловік та ОСОБА_26 вимагав 10 тисяч доларів США за те, що через годину вони привезуть ОСОБА_7 , щоб ми з ним розібралися, але ОСОБА_18 та ОСОБА_5 відмовилися іти на умови ОСОБА_27 та викликали співробітників поліції.
На даний час орган досудового розслідування спрямовує заходи на встановлення місцезнаходження ОСОБА_28 , оскільки є обґрунтовані підозри вважати, що він причетний до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи те, що банківська картка НОМЕР_1 , яка була надана ОСОБА_28 , потерпілому ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів у розмірі 500 доларів США дає вагомі підстави вважати, що ОСОБА_28 на даний час можу продовжувати її використовувати за для зняття грошових коштів для власного утримання, тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у вищевказаному, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 до 15.09.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 до 15.09.2020 року; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківського рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 до 15.09.2020 року;
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000896 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?Виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 до 15.09.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів

Інтернет-провайдера по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 до 15.09.2020 року;

?оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківського рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

?інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 до 15.09.2020 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1