СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/6369/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та дозвіл на вилучення копій документів в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкрито вказані рахунки та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Клопотання обґрунтоване наступним. Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000638 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 20172020 років штучно розіграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт з реконструкції ряду комунальних об`єктів в Київській області та м. Києві і шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та послуг без фактичного повного їх виконання, а також шляхом укладання додаткових договорів на збільшення вартості робіт/послуг, з наступним виведенням коштів через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, чим фактично здійснили розтрату бюджетних коштів та причинили шкоди державному і місцевому бюджету в особливо великих розмірах. Так встановлено, що схему розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) організували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , які вступивши в змову з посадовими особами комунальних підприємств Київської області та КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » і ІНФОРМАЦІЯ_29 розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з чим, подано вказане клопотання.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та здійснювати у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з постановою начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_8 про визначення групи слідчих від 28.09.2020 місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження за №0000638 визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: Святошинський район міста Києва (а.с. 8).

З огляду на викладене, з урахуванням інформації, викладеної в протоколі обшуку від 17.03.2020 року, протоколі допиту свідка від 23.09.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.10.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.10.2020 року, рапорті ст. о/у восьмого відділу УОРД ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперативним співробітникам УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкрито вказані рахунки та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1