Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2020 слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є громадянином України, є фізичною-особою підтриємцем, одружений, має малолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000067, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року по 12 червня 2020 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, отримали на загально-доступних веб-ресурсах всесвітньої мережі Інтернет відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», , ліцензія за номером UA.CTR.014, та скан-копію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене у перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.
У подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: https://www.ksc-konkord.com.ua, від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», з метою реклами, розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляла та реалізовувала заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного товариства через відділення ТОВ «Нова Пошта», які розташовані на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. При цьому, під час відправлення замовникам підроблених сертифікатів через відділення ТОВ «Нова Пошта», одержували грошові кошти за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу». Крім того, з метою реклами та розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, розміщувала на інтернет-ресурсі «OLX» оголошення щодо здійснення сертифікації колісних транспортних засобів від імені ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» та ТОВ «ЦЕНТР АВТО».
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися в організовану групу з метою вчинення злочинів, в тому числі особливо тяжких, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, а саме: грошовими коштами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з 22 березня по 12 червня 2020 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2020 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Hyundai», модель «Santa Fe», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_11 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_11 відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_11 .
У подальшому, 08.04.2020, ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_11 шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_10 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_11 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, 22.04.2020, ОСОБА_11 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_10 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_11 вказані фото, ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_4 , який у свою чергу, діючи умисно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Hyundai», модель «Santa Fe», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 .
У подальшому, 22.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділені № 124 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 5, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_11 відділення №32 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 34, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Hyundai», модель «Santa Fe».
24.04.2020, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 34, а саме у відділенні № 32 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_4 сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_11 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Lexus», модель «GХ460», у всесвітній мережі Інтернет, на інтернет-ресурсі «OLX» виявив оголошення ТОВ «КСЦ КОНКОРД» з надання таких послуг, у якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_12 зателефонував за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_12 відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 .
У подальшому, наприкінці квітня 2020 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_12 шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_10 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_12 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, наприкінці квітня 2020 року, ОСОБА_12 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_10 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_12 , вказані фото, ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_4 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Lexus», модель «GХ460», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .
30.04.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділені № 346 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 6-а, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_12 відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 355/6, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Lexus», модель «GХ460».
05.05.2020, ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 355/6, а саме у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_4 сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_12 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Volkswagen», модель «Passat», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_13 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_13 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_13 .
У подальшому, на початку травня 2020 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_13 шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_9 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_13 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, ОСОБА_13 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_9 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_13 , вказані фото, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Volkswagen», модель «Passat», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 .
У подальшому, 05.05.2020, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені № 181 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 64, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_13 відділення №259 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Центральна, 12-а, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Volkswagen», модель «Passat».
07.05.2020, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Центральна, 12-а, а саме: у відділенні № 259 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_8 , сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 000 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_13 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 000 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Volkswagen», модель «Jetta», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_14 зателефонував за вказаним, на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_14 відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_14 .
У подальшому, 04.05.2020, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_14 шляхом написання повідомлення у мессенжері «WhatsApp», у якому зазначила, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, зазначила, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_14 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, 04.05.2020, ОСОБА_14 використовуючи мессенжер «WhatsApp», відправив на номер невстановленої досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_14 вказані фото, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передала відомості зазначені у них ОСОБА_4 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Volkswagen», модель «Jetta», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 .
У подальшому, 06.05.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділені № 4 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Волошкова, 42/2, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_14 відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 194, корпус №4, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Volkswagen», модель «Jetta».
07.05.2020, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 194, корпус №4, а саме у відділенні №16 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_4 сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 200 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_14 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 200 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_15 ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Nissan», модель «Kicks», у всесвітній мережі Інтернет, на ресурсі «OLX» виявив оголошення ТОВ «КСЦ КОНКОРД» з надання таких послуг, у якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_15 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_15 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_15 .
У подальшому, 08.05.2020, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_15 , шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_9 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_15 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, ОСОБА_15 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_9 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_15 вказані фото, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Nissan», модель «Kicks», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 .
У подальшому, 10.05.2020, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені № 17 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 22/15 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_15 відділення №17 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 63, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Nissan», модель «Kicks».
13.05.2020, ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 63, а саме у відділенні № 17 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_8 , сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_15 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Ford», модель «Edge», у всесвітній мережі Інтернет, на інтернет-ресурсі «OLX» виявила оголошення ТОВ «КСЦ КОНКОРД» з надання таких послуг, у якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_16 зателефонувала за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_16 відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останньої в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_16 .
У подальшому, 08.05.2020, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_16 , шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначила, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, зазначила, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_16 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що остання погодилась.
Після того, 08.05.2020, ОСОБА_16 , використовуючи мессенжер «Viber», відправила на номер невстановленої досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_16 , вказані фото, невстановленої досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_4 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Ford», модель «Edge», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 .
У подальшому, 11.05.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділені № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Коростень, вул. Ольгинська, 4, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_16 відділення №7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 50, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Ford», модель «Edge».
Так, 12.05.2020, ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 50, а саме у відділенні №7 ТОВ «Нова Пошта», отримала відправлений ОСОБА_4 сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 200 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_16 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 200 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Kia», модель «Optima Hybrid», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_17 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_17 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_17 .
У подальшому, 11.05.2020, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_17 шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_9 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_17 , відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, ОСОБА_17 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_9 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_17 , вказані фото, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Kia», модель «Optima Hybrid», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 .
У подальшому, 11.05.2020, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені № 278 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 71, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_17 відділення №38 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 127/3, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Kia», модель «Optima Hybrid».
12.05.2020, ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 127/3, а саме: у відділенні №38 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_8 , сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_17 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Honda», модель «CR-V», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_18 зателефонував за вказаним, на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_18 відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_18 .
У подальшому, 09.05.2020, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_18 шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, зазначила, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_18 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, 12.05.2020, ОСОБА_18 використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_9 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_18 вказані фото, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передала відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Honda», модель «CR-V», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 .
У подальшому, 13.05.2020, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені № 308 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал 7-9, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_18 відділення №62 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Григоренка, 22/20, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Honda», модель «CR-V».
14.05.2020, ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Григоренка, 22/20, а саме у відділенні № 62 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_8 сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 300 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_18 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 300 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Ford», модель «Fusion», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_19 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_19 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_19 .
У подальшому, 13.05.2020, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_19 , шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_9 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_19 , відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, ОСОБА_19 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_9 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_19 вказані фото, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Ford», модель «Fusion», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 .
У подальшому, 14.05.2020, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені невстановленому відділені ТОВ «Нова Пошта», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_19 відділення №4 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 77, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Ford», модель «Fusion».
16.05.2020, ОСОБА_19 , перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 77, а саме: у відділенні №4 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_8 , сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_19 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «BMW», модель «Х5», у всесвітній мережі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua, з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_20 зателефонував за вказаним, на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_20 відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_20 .
У подальшому, на початку квітня 2020, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_20 шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з числа учасників організованої групи, зазначила, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_20 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, 13.05.2020, ОСОБА_20 використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_9 , раніше обумовлені фото автомобіля та документів.
Отримавши від ОСОБА_20 вказані фото, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передала відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «BMW», модель «Х5», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 .
У подальшому, 14.05.2020, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_20 відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Кам'янське, бульвар Незалежності, 2-а, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «BMW», модель «Х5».
15.05.2020, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: м. Кам`янське, бульвар Незалежності, 2-а, а саме: у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_8 сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 4 500 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа учасників організованої групи, отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_20 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 4 500 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2020 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України мопеда марки «Suzuki», модель «address v125g», у всесвітній мережі Інтернет, на ресурсі «OLX» виявив оголошення «ТОВ «Центр Авто»», з надання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
У подальшому, ОСОБА_21 зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_21 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України транспортних засобів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
У цей час у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_21 .
У подальшому, 03.06.2020, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, зв`язався з ОСОБА_21 , шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото мопеда, документи, які підтверджують право власності на вказаний мопед, документи щодо проходження процедури розмитнення мопеда, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_4 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_21 , відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Після того, ОСОБА_21 , використовуючи мессенжер «Viber», відправив на номер ОСОБА_4 , раніше обумовлені фото мопеда та документів.
Отримавши від ОСОБА_21 вказані фото, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «Центр Авто», на мопед марки «Suzuki», модель «address v125g», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеним транспортним засобом процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Таким чином, зазначеними протиправними діями учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 .
У подальшому, 03.06.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділені № 124 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вільямса, 5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи повторно, з корисливого мотиву, відправив до зазначеного ОСОБА_21 відділення №150 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 43, раніше підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на мопед марки «Suzuki», модель «address v125g».
04.06.2020, ОСОБА_21 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 43, а саме у відділенні №150 ТОВ «Нова Пошта», отримав відправлений ОСОБА_4 , сертифікат відповідності, сплативши за нього за процедурою «накладеного платежу», грошові кошти у сумі 1 800 грн., які були перераховані ТОВ «Нова Пошта» на картковий рахунок, яким фактично володіли учасники організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , отримали реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_21 , які розподілили між собою, чим довели свій злочинний умисел до кінця, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 1 800 грн.
17.11.20 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтована наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органу досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Посилаючись на те, що саме такий запобіжний захід як тримання під вартою зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у виді 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630 600 грн.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.
Захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вказавши на те, що ризики прокурором не доведені, підозра не обґрунтована, розмір застави прокурором не обґрунтований, підозрюваний має стійкі соціальні зв`язки, а тому просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.
Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000067 від 17.03.20.
17.11.20 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України (ч. 1 ст. 178 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Статтею 176 КПК України передбачено обов`язок прокурора довести, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.
Таких доказів прокурором суду не надано.
Виходячи з вищевикладеного, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
При обранні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, відповідно до ст. 178 КПК України враховую вагомість наявних у справі доказів про тяжкість злочину, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків.
Крім того, враховую і наявність вказаних прокурором ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Зважаючи на те, що з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, в судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК Україи, однак не доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам, приходжу до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. з забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 строком на 54 дні до 15.01.21 включно з покладенням підозрюваного обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду у визначений час; не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , потерпілими: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , підозрюваними: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 219, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. з забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 строком на 54 дні до 15.01.21 включно.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені КПК України, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду у визначений час;
2) не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , потерпілими: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , підозрюваними: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копію даної ухвали передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Встановити строк дії даної ухвали строком на 54 дні до 15.01.21 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1