КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , та накладено арешт на майно, а саме на корпоративні права наступних юридичних осіб:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), що становить 33 815 664,32 грн., який належить компанії «Хартлог Лімітед» з часткою у розмірі 22656495,09 грн. та ТОВ «Авант Трейд лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з часткою у розмірі 11 159 169,23 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584788), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583166), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587258), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582873), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584772), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860077), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582356), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЗВС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584835), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582749), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583276), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583009), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860255), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584767), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584793), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859687), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859356), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСП ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582487), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «РНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584809), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587202), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 грн., який належить КОМПАНІЯ КАД НАДРА ІНК. (адреса засновника: ОФІС 3, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) з розміром частки 6 000 грн.;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн., ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) з розміром частки 6 000 грн. та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еджейн Марко» (ідентифікаційний код 42673543), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (адреса засновника: Брік стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО);
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн., ТОВ « РЕК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) з розміром частки 20 000 грн. та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД ВІЛЕНДА ІНК. (адреса засновника: ОФІС 3, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (адреса засновника: Брік стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО), з забороную державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788), ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166), ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258), ТОВ «ВЛС Інвест (ідентифікаційний код 41582873), ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772), ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077), ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356), ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835), ТОВ «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749), ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276), ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009), ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255), ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767), ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793), ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687), ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356), ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487), ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809), ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202), ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585), ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), ТОВ «Еджейн Марко» (ідентифікаційний код 42673543), ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), ТОВ «Інфо Гео Трейд» (ідентифікаційний код 42673611), ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799).

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», адвокат ОСОБА_6 , просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Згідно доводів апеляційної скарги, ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою, а також такою, яка постановлена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства.

Так, апелянт вказує на відсутність підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, посилаючись на ті обставини, що надані стороною обвинувачення матеріали не містять жодних відомостей, які б вказували, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Зокрема, як вбачається з апеляційної скарги, посадовим особам вказаних товариств про підозру не повідомлено, у зв`язку з чим вони не є юридичними особами відносно яких здійснюється кримінальне провадження №0000544.

Крім того, представник посилається на негативні наслідки застосування такого обмежувального заходу, оскільки накладення арешту на корпоративні права вказаних юридичних осіб обмежує їх в здійсненні господарської діяльності та отриманні прибутку.

Що стосується самого клопотання прокурора про арешт майна, то на переконання ОСОБА_6 , воно не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, оскільки в ньому не зазначено розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, а також не додано оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання. В клопотанні прокурора, як зазначає ОСОБА_6 , не наведено достатніх посилань на відповідні норми права, які б надавали можливість арештувати вказане майно.

Доводи прокурора щодо «значно заниженої за фактичну та ринкову вартість» частки 33% в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», які, як зазначає апелянт, взяті судом за основу при винесенні рішення, як беззаперечні та встановлені факти, на думку представника власника майна, є лише припущеннями, що не підтверджуються достатніми та допустимими доказами по справі.

Звертає увагу автор апеляційної скарги і на ту обставину, що слідчим суддею порушено право власників майна на захист, оскільки останні не були викликані в судове засідання.

Одночасно представник ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», адвокат ОСОБА_6 ,ставить питання про поновлення пропущеного строку на оскарження ухвали слідчого судді, посилаючись на те, що з постановленим судом рішенням остання ознайомилась лише 11 серпня 2020 року, а його копію на час подання апеляційної скарги вона не отримувала. В звязку з цим просить визнати причину пропуску строку поважною.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, яка підтримала подану апеляційну скаргу і просила її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги та клопотання про поновлення пропущеного строку, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без повідомлення власників майна та їх представника, а копія постановленого судом рішення на їх адресу не надсилалась, колегія суддів погоджується з доводами апелянта щодо поважності причин пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується посилань апелянта на незаконність і необґрунтованість ухвали слідчого судді, то колегія суддів, дослідивши матеріали провадження, вважає їх безпідставними з огляду на такі обставини.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Слідчий суддя, на даній стадії кримінального провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 24 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України послугували матеріали Служби безпеки України про те, що невстановлені особи, серед яких службові особи Державної служби геології та надр України (надалі Держгеослужба) та ПрАТ «НАК «Надра України», створили злочинну організацію та приймають участь у ній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, які полягають у незаконному заволодінні державними активами в нафтогазодобувній галузі шляхом безпідставного отримання підконтрольними юридичними особами спеціальних дозволів на користування надрами.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ «НАК «Надра України» (на теперішній час перейменовано на ПрАТ «НАК «Надра України») вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі Держгеонадра.

26 червня 2007 року фізичною особою ОСОБА_9 створено ТОВ «Голден Деррі» (з 2017 року перейменовано на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум») зі статутним капіталом у розмірі 44 000 грн.

19.10.2007 HAK "Надра України" придбало у фізичної особи ОСОБА_9 50 % статутного капіталу ТОВ "Голден Деррік", що становило 22 000 гривень.
12.11.2007 НАК «Надра України» передано майно та майнові права в рахунок збільшення статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» на суму 16 885 832,06 гривень. Загальна сума статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» була збільшена до 33 815 664 гривень, з яких НАК «Надра України» належало 50 %.
За наявними відомостями в якості внеску до статутного капіталу НАК "Надра України" передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю.
18.12.2007 НАК «Надра України» НАК «Надра України» продано 17 % частини частки в статутному капіталі ТОВ «Голден Деррік» на користь компанії «Ліфо Інвест ГмбГ» (Австрія), в результаті чого у НАК «Надра» залишилось 33 % статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік».
У 2012-2013 роках Держгеонадрами без проведення аукціону видано ТОВ "Голден Деррік" зокрема 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).
Однією з головних підстав надання ТОВ "Голден Деррік" вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами вказано підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (у редакції на момент отримання дозволів), яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.
Проте, згідно статуту ТОВ "Голден Деррік" (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталі належало НАК "Надра України" та 67 % належало іноземній компанії. Таким чином, ТОВ "Голден Деррік" не відносилося до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належало державі і спеціальні дозволи на користування надрами видано без проведення аукціону безпідставно.
У 2014 році Держгеонадра скасувало свої накази про видачу ТОВ "Голден Деррік" спецдозволів на користування надрами скасовано, а спецдозволи анульовано.
Однак, у вже 2017 році Держгеонадрами, на підставі недостовірних даних, було проведено дії в рамках процедури видачі ТОВ "Голден Деррік" та відновлення дії 19 спецдозволів за №№ 4855 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4851 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10.2012 № 511), 4846 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4854 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4850 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), № 4849 від 22.08.2017 (наказ Дерджгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4852 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 05.04.2012 № 124), 4853 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 05.04.2012 № 124), 4842 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр 05.04.2012 № 124), 4843 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10. 16.10.2012), 4847 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4848 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр 04.05.2012 № 175), 4845 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр 04.05.2012 № 175), 4844 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр 16.10.2012 № 511), 4840 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 16.10.2012), 4841 від 22.08.2017 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012), 4358 від 12.04.2013 (наказ Держгеонадр від 07.02.2013 № 52), 4145 від 14.05.2012 (наказ Держгеонадр від 04.05.2012 № 175), 4336 від 07.02.2013 (наказ Держгеонадр від 07.02.2013 № 52) на підставі рішення суду та вказаного вище підпункту 13 пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, який на той час вже втратив чинність.
26.10.2017 ТОВ «Голден Деррік» змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».
22.12.2018 ПАТ "HAK "Надра України" продало ТОВ "Авант Трейд Лімітед" згідно договору купівлі-продажу частку ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» у розмірі 33% статутного капіталу за ціною лише у 12 000 000 гривень (фактично зазначена в документах вартість переданого у 2012 році НАК "Надра України" майна у якості внеску до статутного капіталу ТОВ "Голден Деррік"), яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами.
Вартість визначено звітом ТОВ "Вер-Тас" від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК "Надра України" (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, який є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, а також рецензією громадської організації "Асоціація незалежних оцінювачів" від 05.12.2018 № 01/05-12/18, яка не є самоврядною організацією оцінювачів та від імені оцінювача ОСОБА_10 , яка його не складала і не підписувала.
У 2017 році, з метою надання своїм діям законного вигляду та недопущення можливості повернення спеціальних дозволів на користування надрами, ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» стало співвласником з часткою у розмірі 99 % (9 990 грн.) наступних 19 юридичних осіб, на кожен з яких в один день (26.11.2018) переоформлено по одному спеціальному дозволу на користування надрами, а саме:
1. ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4850 від 22.08.2017;
2. ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4843 від 22.08.2017;
3. ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4846 від 22.08.2017;
4. TOB «ВЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582873) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4840 від 22.08.2017;
5. ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4848 від 22.08.2017;
6. ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4854 від 22.08.2017;
7. ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4847 від 22.08.2017;
8. TOB «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4849 від 22.08.2017;
9. TOB «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4853 від 22.08.2017;
10. ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4855 від 22.08.2017;
11. ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4851 від 22.08.2017;
12. ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4145 від 14.05.2012;
13. ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4842 від 22.08.2017;
14. ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4852 від 22.08.2017;
15. ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4358 від 12.04.2013;
16. ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4336 від 07.02.2013;
17. ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4841 від 22.08.2017;
18. TOB «PHK Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4845 від 22.08.2017;
19. ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4855 від 22.08.2017.
Назва товариств починалась зі скороченої назви родовища, спеціальний дозвіл на користування якими було передано від ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (наприклад для ТОВ «ГЛК Інвест» родовище на Гулаківській площі, для ТОВ «БРК Інвест» родовище на Бірківсько-Юхнівській площі і так далі).
Іншим співвласником у розмірі 1 % (10 грн.) статутного капіталу стала ОСОБА_8 , а місце реєстрації: вул. Западинська, буд. 13А у м. Києві, де зареєстровано ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».
В свою чергу вже у грудні 2018 року новостворені 19 юридичних осіб через місяць після отримання від ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» 19 спеціальних дозволів на користування надрами стали кожен окремо співвласниками з часткою у розмірі 60 % (6 000 грн.) наступних 19 юридичних осіб, на кожен з яких в один день (22.12.2018, в той же день коли НАК «Надра України» незаконно продало свою частку у ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» у розмірі 33 %) переоформлено по одному спеціальному дозволу на користування надрами, а саме:
1. ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4848 від 22.08.2017;
2. ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4852 від 22.08.2017;
3. ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4854 від 22.08.2017;
4. ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4145 від 14.05.2012;
5. ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4843 від 22.08.2017;
6. ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4849 від 22.08.2017;
7. ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4846 від 22.08.2017;
8. ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4851 від 22.08.2017;
9. ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4358 від 12.04.2013;
10. ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4336 від 07.02.2013;
11. ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4841 від 22.08.2017;
12. ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4842 від 22.08.2017;
13. ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4855 від 22.08.2017;
14. ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4850 від 22.08.2017;
15. ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4847 від 22.08.2017;
16. ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4853 від 22.08.2017;
17. ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4845 від 22.08.2017;
18. TOB «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4840 від 22.08.2017,
19. ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 4844 від 22.08.2017;
якими вони володіють по теперішній час.
Іншим співвласником у розмірі 40 % (4 000 грн.) статутного капіталу стало ТОВ «Авант Трейд», яке володіє 33 % статутного капітану ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», придбаного у НАК «Надра України».
Єдиним керівником всіх цих 38 юридичних осіб стана ОСОБА_8 , а місце реєстрації: АДРЕСА_1 , де зареєстровано ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», а єдиним активом є 19 спеціальних дозволів на користування надрами для заволодіння якими вчинено кримінальні правопорушення.
Вказана незаконна схема використовувалась у зв`язку з обмеженими підставами переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, які визначено Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.
Так, згідно підпункту 6 пункту 17 вказаного Порядку, у редакції яка діяла станом на момент переоформлення у 2018 році внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих нацрокористувачем документів участі юридичної особи надрокористувача (крім суб`єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) в юридичній особі з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр.
Ця підстава внесення змін до дозволу з 01.01.2019 виключена Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.
Таким чином, внаслідок вказаних вище незаконних дій з використанням перелічених вище юридичних осіб було незаконно отримано 19 спеціальних дозволів на користування надрами та відчужено у НАК «Надра України» частку в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».
На даний час корпоративні права вказаних юридичних осіб належать наступним особам:
1. 100 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), що становить 33 815 664,32 гривень, який належить компанії «Хартлог Лімітед» (адреса засновника: місто ЛІМАСОЛ, РАЙОН МЕСА ГІТОНІА, вулиця ЧЕСТЕРФІЛД БІЛДІНГ КАТОКОПІАС, БУДИНОК № 7, КІПР) з часткою у розмірі 22656495,09 грн та ТОВ «Авант Трейд лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з часткою у розмірі 11 159 169,23 гривень;
2. 100 % статутного капіталу ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584788), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
3. 100 % статутного капіталу ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583166), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
4. 100 % статутного капіталу ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587258), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
5. 100 % статутного капіталу ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582873), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
6. 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584772), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
7. 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860077), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
8. 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582356), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
9. 100 % статутного капіталу TOB «ЗВС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584835), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
10. 100 % статутного капіталу TOB «ІСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582749), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
11. 100 % статутного капіталу TOB «КЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583276), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
12. 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583009), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
13. 100 % статутного капіталу ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860255), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
14. 100 % статутного капіталу ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584767), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
15. 100 % статутного капіталу ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584793), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
16. 100 % статутного капіталу ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859687), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
17. 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859356), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
18. 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСП ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582487), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
19. 100 % статутного капіталу TOB «РНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584809), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
20. 100 % статутного капіталу ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587202), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_8 ;
21. 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД НАДРА ІНК. (адреса засновника: ОФІС З, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);
22. 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) з розміром частки 6 000 грн;
23. 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) з розміром частки 6 000 грн;
24. 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) з розміром частки 6 000 грн;
25. 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) з розміром частки 6 000 грн;
26. 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Стене» (ідентифікаційний код 42673653), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835) з розміром частки 6 000 грн;
27. 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) з розміром частки 6 000 грн;
28. 100 % статутного капіталу TOB «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) з розміром частки 6 000 грн;
29. 100 % статутного капіталу ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) з розміром частки 6 000 грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн;
30. 100 % статутного капіталу ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) з розміром частки 6 000 грн;
31. 100 % статутного капіталу ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) з розміром частки 6 000 грн;
32. 100 % статутного капіталу ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) з розміром частки 6 000 грн;
33. 100 % статутного капіталу ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) з розміром частки 6 000 грн;
34. 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) з розміром частки 6 000 грн;
35. 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) з розміром частки 6 000 грн;
36. 100 % статутного капіталу ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (адреса засновника: Брік стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО);
37. 100 % статутного капіталу ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн, TOB «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) з розміром частки 20 000 грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн;
38. 100 % статутного капіталу ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД ВІЛЕНДА ІНК. (адреса засновника: ОФІС З, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);
39. 100 % статутного капіталу ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (адреса засновника: Брік стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО).
Корпоративні права у вигляді статутного капіталу постановою слідчого від 15 червня 2020 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також, в рамках вказаного кримінального провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права, зазначивши, що метою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є збереження речових доказів.

Встановивши зазначені обставини, слідчий суддя прийшов до висновку з приводу наявності підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що надані прокурором матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що корпоративні права у вигляді статутного капіталу можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Таким чином, посилання апелянта на відсутність у арештованого майна ознак речових доказів спростовуються вище наведеними обставинами.
Вище наведеним спростовуються і доводи апелянта з приводу невідповідності клопотання прокурора вимогам ст. 171 КПК України, оскільки і зміст клопотання, і додані до нього матеріали сформовані згідно чинного законодавства та містять всі необхідні дані, які дають підстави для накладення арешту на майно.
Ті обставини, що власники майна не перебувають у процесуальному статусі підозрюваних, згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України, не є перешкодою для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.
Також слід зазначити, що у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.
У зв`язку з цим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак, апеляційна скарга представника ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», адвоката ОСОБА_6 , за викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання представника ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», адвоката ОСОБА_6 , про поновлення пропущеного строку на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року, задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , та накладено арешт на майно, а саме на корпоративні права наступних юридичних осіб:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), що становить 33 815 664,32 грн., який належить компанії «Хартлог Лімітед» з часткою у розмірі 22656495,09 грн. та ТОВ «Авант Трейд лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з часткою у розмірі 11 159 169,23 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584788), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583166), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587258), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582873), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584772), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860077), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582356), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЗВС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584835), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582749), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583276), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583009), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860255), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584767), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584793), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859687), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859356), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСП ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582487), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «РНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584809), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587202), що становить 10 000 грн., який належить ОСОБА_8 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 грн., який належить КОМПАНІЯ КАД НАДРА ІНК. (адреса засновника: ОФІС 3, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) з розміром частки 6 000 грн.;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн., ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) з розміром частки 6 000 грн. та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еджейн Марко» (ідентифікаційний код 42673543), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн. та ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) з розміром частки 6 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (адреса засновника: Брік стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО);
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн., ТОВ « РЕК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) з розміром частки 20 000 грн. та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн.;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД ВІЛЕНДА ІНК. (адреса засновника: ОФІС 3, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (адреса засновника: Брік стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО), з забороную державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788), ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166), ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258), ТОВ «ВЛС Інвест (ідентифікаційний код 41582873), ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772), ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077), ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356), ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835), ТОВ «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749), ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276), ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009), ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255), ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767), ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793), ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687), ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356), ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487), ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809), ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202), ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585), ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), ТОВ «Еджейн Марко» (ідентифікаційний код 42673543), ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), ТОВ «Інфо Гео Трейд» (ідентифікаційний код 42673611), ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799), залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не
підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Номер справи 757/26524/20-к
Номер провадження 11-сс/824/4392/2020 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11 _
Доповідач: ОСОБА_1