Провадження № 1-кс/161/8563/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 27 листопада 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_8 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_1 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_4 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон6», імеі: НОМЕР_5 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_6 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон7+», імеі: НОМЕР_7 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_8 , у чохлі; банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківська карта ОВА № НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 15 штук; фіскальні чека в кількості 13 штук; мобільний телефон марки «DOGEE X50», імеі1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому наявна сім-карта з позначенням НОМЕР_15 ; чорнові записи на 3 аркушах паперу; купюра номіналом 200 грн. (ВЖ1503079); купюра номіналом 200 грн. (ГБ76321140); купюра номіналом 20 грн. (ТЖ4983602); купюра номіналом 20 грн. (ТЙ6952158); купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АИ3504433; купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АИ3504434; купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АИ3504435; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АГ0726252; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АБ6880351; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХА1765524; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХЕ0677899; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АВ2247525; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЦА7724411; грошова купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ТД0373655; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УГ3272966; грошова купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ТЗ4822754; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УА3303246; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УЙ3240984; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ЄВ6019803; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СК6389332; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ПВ7580728; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УД9727931; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ТЄ4505090; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ПБ1334620; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УА6101222; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ХБ6920710; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер КД2778549; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер КЗ8184427; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ЕФ0296665; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СБ0211317; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СЄ8621742; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УС6172855, що були вилучені 24.11.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 10002621 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, крім того, в даному випадку не накладання арешту на вищевказане майно, в подальшому може призвести до настання наслідків втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може бути використано як доказ причетності, доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, тому слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, власників майна, кожного зокрема, які просили клопотання задовольнити частково, а саме не накладати арешт на грошові кошти, в решті щодо накладення арешту не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, оскільки не накладання арешту на вищевказане майно, а саме на: мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_1 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_4 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон6», імеі: НОМЕР_5 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_6 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон7+», імеі: НОМЕР_7 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_8 , у чохлі; банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківська карта ОВА № НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 15 штук; фіскальні чека в кількості 13 штук, в подальшому може призвести до настання наслідків втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може бути використано як доказ причетності, доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_1 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_4 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон6», імеі: НОМЕР_5 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_6 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон7+», імеі: НОМЕР_7 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_8 , у чохлі; банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківська карта ОВА № НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 15 штук; фіскальні чека в кількості 13 штук, що були вилучені 24.11.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти: купюра номіналом 200 грн. (ВЖ1503079); купюра номіналом 200 грн. (ГБ76321140); купюра номіналом 20 грн. (ТЖ4983602); купюра номіналом 20 грн. (ТЙ6952158); купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АИ3504433; купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АИ3504434; купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АИ3504435; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АГ0726252; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АБ6880351; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХА1765524; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХЕ0677899; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АВ2247525; купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЦА7724411; грошова купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ТД0373655; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УГ3272966; грошова купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ТЗ4822754; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УА3303246; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УЙ3240984; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ЄВ6019803; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СК6389332; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ПВ7580728; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УД9727931; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ТЄ4505090; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ПБ1334620; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УА6101222; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ХБ6920710; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер КД2778549; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер КЗ8184427; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер ЕФ0296665; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СБ0211317; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СЄ8621742; купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УС6172855, що були вилучені 24.11.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим не доведено суду про те, що ці кошти мають будь яке відношення до даного кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_1 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_4 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон6», імеі: НОМЕР_5 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_6 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон7+», імеі: НОМЕР_7 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_8 , у чохлі; банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківська карта ОВА № НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 15 штук; фіскальні чека в кількості 13 штук, в подальшому може призвести до настання наслідків втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може бути використано як доказ причетності, доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_1 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_2 у чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Айфон7», імеі: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_4 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон6», імеі: НОМЕР_5 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_6 , у чохлі; мобільний телефон марки «Айфон7+», імеі: НОМЕР_7 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_8 , у чохлі; банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківська карта ОВА № НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 15 штук; фіскальні чека в кількості 13 штук, що були вилучені 24.11.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1