печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001162 від 22.10.2019,

В С Т А Н О В И В :
18 листопада 2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001162 від 22.10.2019 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до п`яти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001162 від 22.10.2019 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію щодо організації за грошову винагороду незаконного переправлення кількох осіб ? нелегальних мігрантів, які незаконно перебувають на території України та мають наміри потрапити через Державний кордон західних областей України до країн Європейського Союзу поза пунктами пропуску. Погодившись на зазначену пропозицію, отримавши інформацію про нелегальних мігрантів, достовірно знаючи про відсутність у них законних підстав для перетину Державного кордону України, заздалегідь, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, з метою подальшого отримання грошових коштів за вчинення кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, залучила до злочинної діяльності ОСОБА_7 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб та, домовившись про спільне його вчинення, розподіливши між собою обов`язки щодо безпосередньої участі кожного у злочинній діяльності, відповідно до яких ОСОБА_6 здійснює контроль за діями інших учасників вчинення кримінального правопорушення, забезпечує переміщення, розселення та переховування нелегальних мігрантів на власних та орендованих квартирах на території міста Києва, підтримує їхній побут, координує виїзд нелегальних мігрантів до прикордонних районів Львівської та Закарпатської областей, після чого вживає заходи щодо знищення та приховування речових доказів злочинної діяльності, зокрема документів, особистих речей та телефонів нелегальних мігрантів, а ОСОБА_7 , маючи у своєму користуванні автомобіль Mercedes Benz E220 д.н.з. НОМЕР_1 , за вказівкою ОСОБА_6 забирає з місць перебування нелегальних мігрантів, здійснює їх перевезення до місць поселення на території міста Києва, сприяє їх переховуванню та здійснює їх доставку до прикордонних районів Закарпатською та Львівської областей, передаючи їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, що обізнані в особливостях місцевості прикордонних районів західної України, з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. Після доставки нелегальних мігрантів, ОСОБА_7 вживає заходи з метою знищення та приховування речових доказів протиправної діяльності, зокрема документів, особистих речей та телефонів нелегальних мігрантів.

Після незаконного потрапляння на територію країн Європейського Союзу, нелегальні мігранти повинні повідомити невстановлену досудовим розслідуванням особу про їх вдалий незаконний перетин державного кордону та останній, в свою чергу, повинен передати грошові кошти за організацію такого незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_6 , яка розподіляє зазначені кошти між іншими учасниками злочинної групи.

Так, 22.04.2020 приблизно о 12 год. 00 хв. група іноземців нелегальних мігрантів, що проживали на належних та орендованих ОСОБА_6 квартирах у складів 12 осіб за вказівкою останньої вирушили з території міста Києва до західних прикордонних районів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини.

Попередньо погодивши маршрут, час прибуття та домовившись із співучасниками, які мають зустріти нелегальних мігрантів у Львівській області, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 забрав нелегальних мігрантів, що проживали за адресою: АДРЕСА_1 , а саме громадян Афганістану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого розпочав рух автошляхом НОМЕР_2 на автомобілі Mercedes Benz E220 д.н.з. НОМЕР_1 . О 17 год. 25 хв. даний транспортний засіб було зупинено поблизу міста Броди, Львівської області працівниками Управління патрульної поліції ГУНП у Львівській області Департаменту патрульної поліції з метою здійснення температурного скринінгу. Під час перевірки було встановлено, що керував даним транспортним засобом громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в салоні автомобіля були виявлені 4 вищевказаних громадянина Афганістану. Далі, продовжуючи рух, ОСОБА_7 , о 20 год. заїхав до завчасно обумовленого місця, а саме в лісопосадку поблизу села Деревач, Пустомитівського району, Львівської області, де висадив нелегальних мігрантів, після чого надав їм вказівку очікувати в кущах прибуття іншого автомобіля. Далі, приблизно 20 год. 25 хв. до іноземців приїхав автомобіль Chevrolet Evanda, д.н.з. НОМЕР_3 , забрав нелегальних мігрантів та на великій швидкості попрямував в напрямку міста Ужгород. 23.04.2020 о 14 год. 20 хв., прикордонним нарядом відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за спробу порушення державного кордону на напрямку 235 п/зн на відстані 350 метрів до лінії державного кордону затримано 12 іноземців - нелегальних мігрантів Афганістану, які 22.04.2020 за вказівкою ОСОБА_6 вирушили з міста Києва до Закарпатської області з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

26.04.2020 приблизно о 8 год. 20 хв. група іноземців нелегальних мігрантів, що проживали на належних та орендованих ОСОБА_6 квартирах у складі 12 осіб за вказівкою останньої вирушили з території міста Києва до західних прикордонних районів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини. Зазначена група слідувала до Закарпатської області на невстановлених досудовим розслідуванням автомобілях та, після прибуття, іноземців нелегальних мігрантів зустріли інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної групи, які розмістили іноземців нелегальних мігрантів в обумовленому місці переховування. 28.04.2020, на виконання кримінально протиправної домовленості із невстановленим досудовим розслідуванням учасником групи, використовуючи засоби маскування, із іншими невстановленими учасниками, що виконували роль безпосередніх провідників групи нелегальних мігрантів через державний кордон України, отримали групу у складі 12 осіб до якої входили наступні громадяни Афганістану: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які почали рух у бік державного кордону України із Словаччиною. Після того, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску, невстановлена досудовим розслідуванням особа наказала рухатись нелегальним мігрантам разом із ним лісистою місцевістю поблизу села Кам`яниця Ужгородського району, після чого 28.04.2020 о 17 год. 50 хв. вказана невстановлена досудовим розслідуванням особа та група нелегальних мігрантів були затримані на відстані 500 метрів від державного кордону України.

26.04.2020 приблизно о 12 год. 00 хв. група іноземців - нелегальних мігрантів, що проживали на належних та орендованих ОСОБА_6 квартирах у складі 8 осіб за вказівкою останньої вирушили з території міста Києва до західних прикордонних районів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини.

Попередньо погодивши маршрут, час прибуття та домовившись із співучасниками вчинення кримінального правопорушення, які мають зустріти нелегалів у Львівській області, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 забрав нелегальних мігрантів, що проживали на квартирах переховування, а саме: Nasib Allah Sltan, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , після чого розпочав рух автошляхом НОМЕР_2 на автомобілі Mercedes Benz E220 д.н.з. НОМЕР_1 . О 18 год. даний транспортний засіб було зупинено поблизу міста Броди, Львівської області працівниками Управління патрульної поліції ГУНП у Львівській області Департаменту патрульної поліції з метою здійснення температурного скринінгу. Під час перевірки було встановлено, що керував даним транспортним засобом громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в салоні автомобіля були виявленні зазначені іноземці - нелегальні мігранти. Далі, продовжуючи рух, о 20 год. 20 хв., ОСОБА_7 приїхав на вул. Стрийську, буд. 30, що у селищі Сокільники, Львівської області, де заїхав на стоянку ТРЦ «Кінг Крос Леополіс» на якій зустрівся із невстановленими досудовим розслідуванням особами та останні спільно пересадили нелегальних мігрантів до автомобіля Mazda д.н.з. НОМЕР_4 .

Далі, 14.06.2020 об 11 год. 30 хв. на відстані 50 метрів від державного кордону України затримана група з 8 осіб до складу якої входили: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

20 серпня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра вищевказаних осіб у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними на досудовому розслідуванні доказами, зокрема протоколами допитів свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.06.2020, протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.06.2020, протоколом про результати проведення негласної слідчої дії - візуальне спостереження за особою від 22.06.2020, протоколом огляду місця події від 23.04.2020, протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , іншими доказами у кримінальному провадженні в їх сукупності.

20.10.2020 керівником Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_40 продовжено строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

Разом з цим, завершити розслідування у кримінальному провадженні у трьохмісячний строк не представляється можливим, оскільки з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести та завершити наступні слідчі (розшукові) дії та прийняти відповідні процесуальні рішення, а саме:

- завершити огляд техніки та мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків;

- виконати тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку інших фігурантів кримінального провадження;

- розсекретити матеріальні носії інформації та документи, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити місцезнаходження організатора та інших учасників злочинної групи;

- пред`явити підозри організатору та іншим учасникам злочинної групи;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба;

- виконати вимоги ст.ст. 283, 290, 291 КПК України.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.

До цього часу, провести зазначені слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк, не представилося можливим у зв`язку із складністю та об`ємністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій.

У зв`язку з тим, що 20.11.2020 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_41 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до судового засідання не зявилися,надали заяву про рзгляд справи за їх відсутності, поклалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для завершення огляду техніки та мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків; виконання тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку інших фігурантів кримінального провадження; розсекречення матеріальних носіїв інформації та документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановлення місцезнаходження організатора та інших учасників злочинної групи; пред`явлення підозри організатору та іншим учасникам злочинної групи; виконання інших слідчих та процесуальних дій, в яких може виникнути потреба; виконання вимог ст. 283, 290, 291 КПК України; виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування.

При цьому, при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовол ьнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001162 від 22.10.2019 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до п`яти місяців, тобто до 20 січня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1