Провадження №1- кс/712/5179/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., з участю секретаря Ліпатової Н.Г. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000033 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури Бондаренко М.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури Бондаренко М.Ю. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території м. Черкаси, у 2016 році вніс до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав такі документи для проведення державної реєстрації.

Будучи опитаним з обставин вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 пояснив, що дійсно у 2016 році він вніс до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: рішення засновників, наказ, статут та інші неправдиві відомості, про те що він став власником та керівником вказаного суб`єкта господарювання, не маючи наміру займатися законною господарської діяльністю від імені вказаного товариства. У подальшому такі документи, до яких ним було внесено неправдиві відомості, він подав для проведення державної реєстрації.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий блок» ОСОБА_1 на даний час значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України, кваліфікованого як внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання таких документів для проведення державної реєстрації.

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час зареєстровано у

м. Житомир та перебуває на обліку у Житомирській міській раді Житомирської області. Таким чином, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахування викладеного вище, на даний час у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписання та складання первинних документів, проведення перерахування коштів по банківським рахункам та їх подальшого відображення у звітності.

Потреба в отриманні оригіналів вказаних документів зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, інших судових експертиз, що неможливо за відсутності у розпорядженні органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи та відтиски печаток суб`єкта господарювання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що по даним документам можуть бути встановлені особи, які фактично здійснювали діяльність від імені товариства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор до судового засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, інших судових експертиз

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури Бондаренко М.Ю.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток товариства, та на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Крайнюка Руслана Олександровича або за дорученням на інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Троян Т.Є.