Справа № 402/734/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речейта документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню

09.09.2020 м. Благовіщенське

Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю начальника СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, капітана поліції ОСОБА_2 , заявлене в межах досудового розслідування по провадженню №0000026 від 24.08.2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_1 про операції з коштами на банківській картці власник якої невідомий в період з 21.08.2020 по 25.08.2020 року.

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

В провадженні сектору дізнання Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.08.2020 року за фактом зловживання довірою до гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

23.08.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про вчинення відносно нього шахрайства.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 2259 від 23.08.2020 року

За даним фактом 24.08.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 вирішив замовити мотоцикл марки «Вайпер 250» на сайті «OLX» та поспілкувавшись з менеджером гр. ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 , останній сказав, що необхідно перерахувати передплату у розмірі 1300 гривень за доставку вказаного вище мотоцикла. 21.08.2020 року гр. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1300 гривень. 22.08.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував гр.. ОСОБА_6 , з мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився другим менеджером по продажу мотоциклів та повідомив, що необхідно перерахувати завдаток на номер банківської картки НОМЕР_1 в сумі 4500 гривень на що гр. ОСОБА_4 погодився та знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4500 гривень. Після здійснення операції переказу грошей на мобільний телефон ОСОБА_4 з телефону НОМЕР_3 було перекинуто відео в якому було відображено упакування вказаного вище мотоцикла. 22.07.2020 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_4 який представився водієм, та повідомив, що він знаходиться в м. Кіровограді та потрібно сплатити решту суми, оскільки ним сплачено не всі кошти, він не може перевести мотоцикл. Після чого гр. ОСОБА_4 повідомив, що може перекинути 5000 гривень та через термінал перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_1 . В загальному гр. ОСОБА_4 перекинув на вище зазначену банківську карту 10800 гривень. Однак мотоцикл марки «Вайпер 250» до теперішнього часу не відправлено, а продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 24.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілого ОСОБА_4 .

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання інспектором матеріали, а саме:

1) Копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026;

2) Копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 ;

3) Копія допиту потерпілого ОСОБА_4 ;

4) Копія паспорта ОСОБА_4

4) Копія квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР № 0000026 від 24.08.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати начальнику СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про власника банківської картки номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:

2.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

2.2. Дані про операції з коштами на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2020 по 25.08.2020 року;

2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2020 по 25.08.2020 року;

2.4. Надати цифрову інформацію з камер спостереження банківських терміналів, при виконанні операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2020 по 25.08.2020 року;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1