Справа № 461/6104/20
Провадження № 1-кс/461/5196/20
УХВАЛА

про надання дозволу на затримання з метою приводу в суд

06.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу в суд підозрюваного, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Подане клопотання мотивує тим, що з урахуванням викладених ризиків, які існують, та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також результати вивчення особи підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до переконання про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного, з метою приводу в суд, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, організував переміщення 21.05.2020, в зоні митного контролю ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а, у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утруднює їх виявлення поміж продуктів харчування, серед побутових речей, контрабандним способом прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, загальна маса якого становить 98,4 грам, що містився у 1000 таблетках білого кольору, поміщених у 100 блістерах по 10 таблеток у кожному, із написами на блістері: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680.

21.05.2020, у ході виконання митних процедур у в зоні митного контролю ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а, у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS виявлено прихований у ньому прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 98,4000 грам.

Згідно матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 , у зв`язку з окупацією м. Новоазовськ Донецької області, у якому був зареєстрований до 20.11.2013, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2014 переїхав до м. Києва.

З вказаного часу ОСОБА_5 , шукаючи шляхи задля особистого заробітку, набув широке коло знайомих, у зв`язку з чим 27.01.2020 та 12.03.2020 шляхом телефонного зв`язку, зокрема програми передачі повідомлень «Whatsapp», отримав від свого знайомого, відомості щодо якого досудовим розслідуванням не встановлено, контактні дані невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості щодо адреси перебування останнього та контактного номеру телефону, зокрема « ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ». Враховуючи вищеописані обставини, починаючи з 27.01.2020, ОСОБА_5 періодично спілкування з вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_7 за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp».

Проживаючи у АДРЕСА_1 , у першому кварталі 2020 року, але не пізніше 13.05.2020 у ОСОБА_5 , в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» виник намір на організацію незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у поштовому відправленні прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах.

На виконання свого злочинного умислу, володіючи інформацією від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 про можливість останнього переслати на територію України таблетки із вмістом псевдоефедрину, ОСОБА_5 у травні поточного року, але не пізніше 13.05.2020, за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів, замовив за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp» в ОСОБА_7 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, у складі яких міститься псевдоефедрин, а ОСОБА_7 , у свою чергу, повинен був доставити їх ОСОБА_6 у міжнародному поштовому відправленні.

Одночасно, ОСОБА_5 було узгоджено з вищевказаною невстановленою слідством особою спосіб переміщення вищезазначених таблеток на митну територію України, а саме у поштовому відправленні, приховуючи від митного контролю із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, зокрема поміщення їх поміж дитячими підгузками, поміщеними у фірмові поліетиленові пакети з-під них, подальшим запаюванням таких пакетів за допомогою дії високих температур та поміщення у картонну фірмову коробку з-під дитячих підгузків, серед побутових речей та невнесення відомостей про таблетки із вмістом прекурсору - псевдоефедрин до митної декларації. При цьому, ОСОБА_5 надав свої дані як отримувача вказаного поштового відправлення.

У свою чергу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 , 13 травня 2020, перебуваючи у місті Малага Королівства Іспанія, на виконання вказівок ОСОБА_5 , приховав у 2 фірмових поліетиленових упаковках з підгузками Lupilu, між самими підгузками, 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину. В подальшому, за допомогою дії високих температур, ОСОБА_7 заклеїв вказані 2 поліетиленові пакети, помістив їх у фірмову картонну коробку з-під підгузків Lupilu та поклав їх серед продуктів харчування та побутових речей та вніс неправдиві відомості до митної декларації CN23 №СV954567448ЕS, а саме про відсутність у цьому поштовому відправленні лікарських засобів із вмістом прекурсорів, натомість з внесенням неправдивих відомостей щодо переміщення лише продуктів харчування. Крім того, дана невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 вказав відомості про відправника: « ОСОБА_10 , місто Сан Педро, тел. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 » та отримувача: «Україна, Город Киев Новая Почта отделение №1 ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_5 ,», а також подав представнику поштового оператора дане міжнародне поштове відправлення №СV954567448ЕS для пересилання в Україну.

21.05.2020 вищевказані прекурсори були переміщені через митний кордон України в зоні митного контролю ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утруднюють їх виявлення поміж продуктів харчування серед побутових речей. При цьому, дані 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину не були зазначені у декларації CN23 №СV954567448ЕS до вказаного міжнародного поштового відправлення.

21.05.2020 вищевказані предмети були виявлено та вилучено під час огляду місця події.

Як встановлено органом досудового розслідування, в 1000 таблетках, що містяться у ста блістерах по 10 таблеток у кожному, виявлено псевдоефедрин загальною масою 98,4000 грам, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з Таблицею невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01 серпня 2000 року, псевдоефедрин масою 98,4000 грам становить особливо великий розмір.

Слідчий зазначає, що наявний факт організації ОСОБА_5 контрабанди прекурсорів, а саме переміщення через митний кордон України прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах.

Факт кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 підтверджується:

- оглядом місця події від 21 травня 2020 року, в ході якого зафіксовано факт незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (ста) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину;

- оглядом місця події від 04.06.2020, в ході якого зафіксовано факт виявлення ОСОБА_5 на території, прилеглій до приміщення відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135, виявлення та вилучення імітаційного засобу міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS, мобільних телефонів «iPhone 7 Gold» у чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_6 та «fly» із сім-карткою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_7 , якими користувався ОСОБА_5 ;

- обшуком житлового приміщення від 04.06.2020 за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , під час якого, окрім іншого, виявлено та вилучено 186 таблеток білого кольору, поміщених у прозорий поліетиленовий зіп-пакет, із вмістом псевдоефедрину, 3 поліетиленові зіп-пакети із некористованими зіп-пакетами в них у кількості 332 штук, банківські картки: АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , «Монобанк» № НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №13/003 від 09.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, відповідно до якого в наданих на дослідження 1000 таблеток, що містилися у ста блістерах по 10 таблеток у кожному із написами StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, які поміщені в опечатаний полімерний пакет, виявлено псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 98,4000 грам;

- висновком експерта №13/1170 від 14.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, згідно з яким у наданих на дослідження 186 таблетках білого кольору, вилучених під час обшуку від 04.06.2020, виявлено псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 18,3768 грам;

- оглядом з участю спеціаліста мобільного терміналу стільникового зв`язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_6 та був вилучений під час проведення огляду місця події від 04.06.2020, у ході якого зафіксовано факт отримання за допомогою ПАК «UFED» отримано доступ до даних, які містяться у внутрішній пам`яті вищевказаного мобільного телефону «iPhone 7 Gold»;

- оглядом інформації, що знаходиться на мобільному терміналі стільникового зв`язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_6 , у ході якого зафіксовано факт переписки ОСОБА_5 з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_12 про пересилання міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS з Королівства Іспанія до України, а також факти розповсюдження на території України ОСОБА_5 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» таблеток із вмістом прекурсорів;

- оглядом від 24.06.2020 виявлених та вилучених під час обшуку від 04.06.2020 некористованих зіп-пакетів у кількості 332 штуки;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 08.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;

- оглядом інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 14.07.2020 щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020, у ході якого зафіксованого перерахування грошових коштів від осіб, яким ОСОБА_5 здійснювався продаж таблеток із вмістом прекурсорів;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» від 16.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою «Монобанк» № НОМЕР_9 , відкритою на ім`я ОСОБА_5 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;

- допитом ОСОБА_5 від 04.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній повідомив, що чекав міжнародне поштове відправлення з Іспанії від свого знайомого на ім`я ОСОБА_9 , однак про вміст у ньому таблеток із вмістом прекурсорів йому невідомо;

- допитом ОСОБА_5 від 19.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній відмовився давати будь-які показання, на підставі ст. 63 Конституції України;

- допитом свідка ОСОБА_13 від 15.06.2020, під час якого останній показав, що Близько 21.05.2020 до ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України надійшло поштове відправлення, що прямували з Королівства Іспанія по митній декларації №СV954567448ЕS, при відкритті якого у ньому було виявлено приховані від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками блістери сріблястого кольору з таблетками, зокрема 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, про наявність яких, окрім вищенаведеного, відомості не було внесено до митної декларації;

- допитом свідка ОСОБА_14 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками, поміщеними між продуктами харчування у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680;

- допитом свідка ОСОБА_15 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680;

- освідуванням ОСОБА_5 від 04.06.2020, яким зафіксовано факт перебування ОСОБА_16 у стані наркотичного сп`яніння (метадон);

- оглядом інформації від 30.07.2020, наданої ТОВ «Нова Пошта», у ході якого зафіксовано факт отримання 04.06.2020 ОСОБА_5 поштового відправлення у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135;

- відомостями про перетин державного кордону України від 26.05.2020, отриманими на виконання доручення слідчого, відповідно до яких 25.12.2019 ОСОБА_7 виїхав з України рейсом Київ-Мадрид та до 26.05.2020 на територію України не повертався, а ОСОБА_5 з 24.01.2020 перебував на території України;

- відповіддю на доручення від 04.06.2020, у ході виконання якого встановлено, що за адресою фактичного на той час проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 , зберігаються та накопичуються у великій кількості прекурсори;

- відповіддю на доручення №5/477 від 31.07.2020, згідно з якою місцеперебування ОСОБА_5 невідоме, відомості щодо наявності факту перетину державного кордону України даною особою на виїзд з України відсутні.

27.07.2020 слідчим у кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Новоазовськ Донецької області, українцю, громадянину України, не одруженому, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, який не є адвокатом, депутатом та нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, яке скероване на адреси відомих місць його реєстрації та проживання, оскільки фактичне місце перебування ОСОБА_5 не відоме.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями та розшуковими заходами місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлене, останній без поважних причин не з`являється до слідчого, будучи при цьому належно повідомленим про такі виклики.

Постановою від 04 серпня 2020 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, яке є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності, існують ризики того, що він може і надалі переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, у ОСОБА_5 відсутнє місце реєстрації, до 20.11.2013 був зареєстрований у м. Новоазовськ Донецької області, яке станом на даний час є тимчасово окупованим, і де проживають його близькі родичі та знайомі, протягом тривалого часу ОСОБА_5 не з`являється за останнім місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_3 та останнім місцем фактичного проживання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 неодружений, не працює, не має постійного доходу, майна, заради заробітку готовий покинути місце свого проживання, що ним і було зроблено напередодні 20.11.2020, що свідчить про недостатньо місці соціальні зв`язки.

Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

З врахуванням обставин справи, матеріалів клопотання, враховуючи особу підозрюваного, враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, а саме: що ОСОБА_5 перебуваючи на волі матиме можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, на даний час оголошений в розшук та переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження його невідоме, може незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а тому приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу в суд, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали становить 6 (шість) місяців, тобто до 06.02.2021 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .