Справа №710/1696/20
Номер провадження 1-кс/710/259/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
10.12.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:
04.12.2020 до Шполянського районного суду Черкаської області надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 10.11.2020; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 02.11.2020 по 10.11.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Клопотання мотивоване тим, що 03.11.2020 та 04.11.2020 в м. Шпола, Черкаської області невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням банківської картки умисно заволоділа грошовими коштами у сумі 9000,00 гривень та 5000,00 гривень, що належать ОСОБА_6 . За вказаним фактом сектором дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області 06.11.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який надав наступні показання: здійснюючи пошук через мережу інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж трактора «МТЗ 152» бувшого у використанні за 19800 грн, який знаходиться в Сумській області, м. Глухів. В оголошенні, також, було вказано, що продавця звати ОСОБА_7 , фірма Agrotehsklad та зазначено два мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши 02.11.2020 до ОСОБА_7 , останній сказав, що в Черкаську область буде їхати машина, яка зможе доставити трактор, на що ОСОБА_6 погодився, а ОСОБА_7 у свою чергу попросив завдаток в сумі 9000 грн. та надав реквізити на які потрібно перерахувати кошти.

В подальшому, а саме: 03.11.2020 ОСОБА_6 приїхав в м. Шпола, та поповнив 9000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що в автомобіль завантажують трактор та автомобіль буде від`їжджати. Після цього ОСОБА_6 близько 18:00 год. зателефонував до ОСОБА_7 щоб дізнатись де він знаходиться на що ОСОБА_7 повідомив, що він їде. На наступний день 04.11.2020 близько 09:45 год. зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що потрібно переслати 5000 грн. у зв`язку з тим, що на митниці проблеми та потрібно заплатити. Після цього 04.11.2020 ОСОБА_6 через термінал поповнив вищевказану банківську картку на суму 5000 грн. Після цього через деякий час ОСОБА_6 телефонував на вищевказані номери але вони були поза зоною досяжності.

У зв`язку з вищевикладеним у кримінальному провадженні № 0000092 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , так, як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.

У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.
Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000092 від 06.11.2020, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій таких, без вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
В частині надання інформації щодо контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків) клопотання не підлягає до задоволення оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 99, 131,132, 159 - 165, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 10.11.2020; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 02.11.2020 по 10.11.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати доступ до документів, з можливістю їх огляду та зняття копій за адресою Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

В решті клопотання відмовити.
Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а її копія повинна бути вручена цій же особі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1