УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 року, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 року, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не подала звітність до ІНФОРМАЦІЯ_2 (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За час досудового розслідування з числа 7042 вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до правоохоронних органів звернулось з заявами 445 осіб, з яких: визнано потерпілими та допитано у якості потерпілих 411 особи. Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

Частиною 1 ст. 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі Закону) державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється щодо ринку банківських послуг та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських послуг здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до абзацу другого пункту 7 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» та постановою Правління НБУ № 82 від 25.06.2020 «Про правонаступництво ІНФОРМАЦІЯ_5 в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг», ІНФОРМАЦІЯ_6 з 01.07.2020 є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 у здійсненні повноважень та функцій з державного регулювання на нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень встановлених законом.

Разом з цим, вивченням листа нацбанку№ 21-0005/46042 встановлено, що за результатом аналізу господарської діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за І квартал 2020 року (на підставі отриманої звітності за І квартал 2020 року) Нацкомфінпослуг установлено порушення спілкою фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. При цьому, розпорядження Накомфінпослуг від 02.06.2020 № 1144, від 23.06.2020 № 1608, № 1609, належним чином кредитною спілкою не виконанні.

Крім того, Нацкомфінпослуг на адресу спілки надіслано три вимоги щодо надання інформацій та відповідних пояснень (від 30.04.2020 за вих. № 8448/15-8, від 25.05.2020 за вих. № 39162/15-8 та від 05.06.2020 за вих. № 9663/15-Л), виконання яких, також спілкою проігноровано, як наслідок регулятором на кредитну спілку накладено штрафну санкцію від 26.06.2020.

Також, вивченням листа НБУ від 27.08.2020 № 21-0005/46039 встановлено, що національний банк також додатково звертався до спілки листом від 03.08.2020 № 20-0006/39238) з вимогою, зокрема щодо: негайного подання звітності за перше півріччя 2020, аудиторського звіту щодо проведення обов`язкового аудиту фінансової звітності та звіту про надання впевненості щодо річних звітів даних за 2019 рік; надання пояснень та документів виконання заходів застосованих Нацкомфінпослуг; надання плану заходів, які спілка здійснила та планує здійснити; розкриття інформації щодо 20 позичальників з найбільш простроченими зобов`язаннями, а також розгорнуту інформації про рух грошових коштів за останні п`ять місяців 2020. Однак, на дату надання нацбанком відповіді на лист Херсонської місцевої прокуратури, вищевказані вимога кредитною спілкою виконана не була.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1. Звіти КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались протягом 2017-2020 років до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2. Аудиторські звіти КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались протягом 2017-2020 років до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3. Листування КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань діяльності кредитної спілки за період 2017-2020 років (листи, вимоги, відповіді на них, розпорядження, накази);

4. Документи щодо підтвердження дотримання КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обмежень, що застосування до спілки (в частині залучення внесків до кредитування), планів заходів, які кредитна спілка здійснила чи має здійснити для відновлення свого фінансового стану до нормальних вимог, документів щодо розкриття інформації про позичальників з найбільш простроченими зобов`язаннями за період 2017-2020 років;

5. Акти (довідки, висновки) перевірок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань діяльності кредитної спілки за період 2017-2020 років та підтверджуючі документи про усунення порушень;

Також, вважливе значення мають для обставин справи завірені копії документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження вжиття заходів зі стягнення заборгованостей по кредитам по простроченими зобов`язаннями за період 2017-2020 років, а саме: листувань з позичальниками, позови, рішення суду, документи, які підтверджують факт вжиття заходів до направлення рішень суду до виконання та подальше стягнення коштів.

Зазначені вище у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - документи будить використанні в ході слідства для надання оцінки діям службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні діяльності кредитної спілки, причин затримок у проведені розрахунків з вкладниками та подальших джерел витрачання коштів кредитної спілки.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 року, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002191 старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Звітів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались протягом 2017-2020 років;
- Аудиторські звітів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались протягом 2017-2020 років до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Листування КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань діяльності кредитної спілки за період 2017-2020 років (листи, вимоги, відповіді на них, розпорядження, накази);
- Документів щодо підтвердження дотримання КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обмежень, що застосування до спілки (в частині залучення внесків до кредитування), планів заходів, які кредитна спілка здійснила чи має здійснити для відновлення свого фінансового стану до нормальних вимог, документів щодо розкриття інформації про позичальників з найбільш простроченими зобов`язаннями за період 2017-2020 років;
- Актів (довідки, висновки) перевірок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань діяльності кредитної спілки за період 2017-2020 років та підтверджуючі документи про усунення порушень;
- та завірених копій документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження вжиття заходів зі стягнення заборгованостей по кредитам по простроченими зобов`язаннями за період 2017-2020 років, а саме: листувань з позичальниками по кредитам, позови, рішення суду, документи, які підтверджують факт вжиття заходів до направлення рішень суду до виконання та подальше стягнення коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1