Справа № 991/6115/20
Провадження №11-сс/991/824/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , підозрюваного у кримінальному провадженні №0000455 від 20.07.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.366 КК України, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 липня 2020 року про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 липня 2020 року клопотання детектива НАБУ ОСОБА_8 про арешт майна задоволено частково та накладено арешт на корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ЗАТ «СІНАЙ», що становить 100% статутного капіталу ( у розмірі 18 750,00 грн.) ЗАТ «СІНАЙ», код за , із забороною їх відчуження, а також заборонено вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації зміни структури, вартості, власності корпоративних прав у ЗАТ «СІНАЙ».

Не погоджуючись з оскаржуваною ухвалою, вважаючи її такою, що винесена з порушенням норм кримінального процесуального закону, а також у зв`язку з невідповідністю висновків суду встановленим фактичним обставинам справи, адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу. Зазначає, що в оскаржуваній ухвалі підставою для накладення арешту є забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Проте, на думку захисника, висновки слідчого судді щодо обґрунтованості підозри, наявності підстав накладення арешту та рішення щодо арешт є необґрунтованими. ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000455 від 20.07.2020 р. не повідомлялось про підозру, матеріали справи не містять такого письмового повідомлення, а отже не може бути застосовано такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою конфіскації. Просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива НАБУ про накладення арешту на майно ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження №0000455 від 20.07.2020 р.
Заслухавши суддю-доповідача, думку захисника, який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив задовольнити її в повному обсязі, а також думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_6 не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 20.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
За версією досудового розслідування у березні - квітні 2017 року ОСОБА_7 , начальник фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики Головного управління Національної гвардії України ОСОБА_9 разом із начальником управління розквартирування і капітального будівництва логістики Головного управління Національної гвардії України ОСОБА_10 , будучи обізнаними щодо виділення коштів із державного бюджету за програмою 1003090 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України» на 2017 рік, знаючи порядок придбання квартир для потреб військовослужбовців, розробили злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном при цьому розуміючи, що шкоду буде завдано державі в особі Національної гвардії України. ОСОБА_7 , використовуючи свої зв`язки, розуміючи складність реалізації злочинних намірів, залучив до вчинення кримінального правопорушення як співучасників директора ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які надали свою згоду на участь у вчиненні особливо тяжкого злочину, спрямованого на заволодіння державним майном.
ОСОБА_7 , будучи керівником і організатором, розподілив ієрархію відносин між її учасниками, після чого здійснював загальне керівництво вказаної організованої групи, координував і погоджував діяльність її членів між собою, розробив єдиний злочинний план, розподілив функції та обов`язки кожного з учасників організованої групи, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, ретельно готував заплановані ним злочини, доводив заплановане до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , після чого отримував згоду членів організованої групи на вчинення злочинів.
З метою реалізації згаданої програми та забезпечення проведення конкурсу з придбання житла для військовослужбовців 14.04.2017 р. проведено засідання конкурсної комісії під головуванням ОСОБА_10 за участі членів комісії ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та інших.
Згідно з протоколом від 14.04.2017 р. № 1 конкурсною комісією прийнято рішення щодо затвердження конкурсної документації з придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку для військовослужбовців Національної гвардії України.
Предметом закупівлі визначено квартири у населених пунктах Києво-Святошинського району Київської області (м. Вишневе, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с. Петропавлівська Борщагівка, м. Буча, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське) на умовах пайової участі та на вторинному ринку. Разом із цим предмет закупівлі поділено на лоти: лот № 1 до 21 однокімнатної квартири у Київській області; лот № 2 до 30 двокімнатних квартир; лот № 3 до 21 трикімнатної квартири у Київській області.
Оголошення про проведення конкурсу з придбання квартир 19.04.2017 р. опубліковано на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України www.mvs.gov.ua.
З метою участі в конкурсі на придбання житла для військовослужбовців Національної гвардії України ОСОБА_7 , ОСОБА_12 разом із ОСОБА_11 прийнято рішення про передачу майна за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. І. Виговського, 3, від ЖБК «БУЧА - ЖИТЛОБУД № 1» у власність ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» з метою формування конкурсних пропозицій для участі в конкурсі з придбання житла на вторинному ринку, а саме об`єктів нерухомого майна: - квартир № 56, № 58, № 72, № 73, № 79, № 80, № 84, № 86, № 91, № 93, № 94, №95, № 100, № 104, № 105, № 106, № 150, № 156, № 75 шляхом укладення договору про сплату пайових внесків в ЖБК «БУЧА - ЖИТЛОБУД № 1» та підписання актів приймання - передачі. В подальшому ОСОБА_12 , використовуючи вищевказані договори та акти приймання - передачі, зареєстрував право власності на відповідні квартири за ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ».
Задля участі в конкурсі ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» ОСОБА_7 та ОСОБА_11 прийнято рішення про передачу майна від ЖБК «БУЧА - ЖИТЛОБУД № 1» до ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» із метою формування конкурсних пропозицій для участі в конкурсі з придбання житла на умовах пайової участі, а саме об`єктів нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 шляхом укладення договору про сплату пайових внесків в ЖБК «БУЧА - ЖИТЛОБУД № 1». Також, підготували конкурсну пропозицію з метою участі в конкурсі з придбання квартир у населених пунктах Києво - Святошинського району Київської області на умовах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України, яку подано до Головного управління Національної гвардії України.
Згідно з протоколом від 12.05.2017 р. № 2 засідання конкурсної комісії під головуванням ОСОБА_10 за участі членів комісії ОСОБА_13 та інших ухвалено рішення про визнання конкурсу за лотами № № 1, 2, 3 таким, що відбувся, та допущено до оцінки конкурсні пропозиції учасників конкурсу, в т.ч. ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ», ТОВ "ГІПЕРБУД КАПІТАЛ", ТОВ "КИЇВ КАПІТАЛ ІНВЕСТ", які запропонували квартири у комплексі за адресою: м. Буча, вул. І. Виговського, 3, де замовниками будівництва є ТОВ "ДІЄВА ХВИЛЯ" та ЖБК «БУЧА - ЖИТЛОБУД №1», генеральним підрядником ТОВ «ГІПЕРБУД КАПІТАЛ», які є пов`язаними між собою через бенефіціарів та керівників.
Разом з іншими до конкурсу допущено пропозиції учасника ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» (код ЄДРОПОУ 37602245), які не відповідали вимогам конкурсної документації.
23.05.2017 у приміщенні Головного управління Національної гвардії України, відбулось третє засідання конкурсної комісії під головуванням ОСОБА_10 за участі членів комісії ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інших, яким достовірно було відомо про те, що у складі конкурсних пропозиції учасника ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» відсутні документи, перелік яких вимагався конкурсною документацією, не вжили заходів до відхилення пропозиції учасника та шляхом ведення в оману інших членів комісії визнали переможцем конкурсу ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» за критерієм найнижчої ціни.
Згідно з протоколом конкурсної комісії від 23.05.2017 № 3 за підсумками розгляду та оцінки конкурсних пропозицій за лотами № № 1, 2, 3 переможцем визнано ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ» з пропозицією постачання 19 квартир із вартістю 12350 гривень за 1 кв. м за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, м. Буча, вул. І. Виговського, 3, а саме: за лотом № 1 7 квартир (273,2 кв. м), за лотом № 2 9 квартир (600,4 кв. м), за лотом № 3 3 квартири (236,67 кв. м).
31.05.2017 р. ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні офіса приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 43А, діючи на підставі довіреності від 12.07.2016 р., виданої командувачем Національної гвардії України, уклав 16 договорів про придбання квартир з ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ», а саме: квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 .
В подальшому ним було підписано 31.05.2017 р. від імені Головного управління Національної гвардії України акти прийому-передачі квартири від ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ».
Також ОСОБА_13 по договорах про придбання житла на умовах пайової участі за державні кошти підписав акти від 27.07.2017 р. приймання-передачі квартир №№ 115, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .
15.12.2017 р. ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні офіса приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 43А, діючи на підставі довіреності від 12.07.2016 р., виданої командувачем Національної гвардії України, уклав ряд договорів про придбання квартир з ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ», а саме: квартир АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , та підписано акти прийому-передачі квартир.
Відповідно до висновків судово-будівельної експертизи в будинку по АДРЕСА_22 квартири не відповідають умовам договорів щодо якості квартир та вимогам ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», затверджених наказом Держбуду України від 18.05.2005 р. № 80 та ч. 12 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які застосовуються до житлових квартир. У ході проведення огляду приміщень квартир слідчим за участю представників НГУ було встановлено, загалом будинок для проживання не придатний.
На підставі вищевказаних договорів та актів приймання-передачі квартир до них Державною казначейською службою у м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ» (), відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк» № НОМЕР_1 , здійснено перерахування у 2017 році бюджетних коштів у загальному розмірі 17 337 970 гривень.
Відповідно висновку економічної експертизи від 20.07.2020 р. № 02/07-20 сума матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету України внаслідок придбання в 2017 році ГУ НГУ об`єктів нерухомості, непридатних для проживання, в будинку по АДРЕСА_22 , складає 17 337 973 грн.
ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000455 від 20.07.2020 р. було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.28 - ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб. Таке повідомлення було вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, для забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема й на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Даючи оцінку доводам захисника про невірність висновків слідчого судді щодо обґрунтованості підозри, колегія суддів зазначає наступне. Підозра це процесуальне рішення прокурора, слідчого (за погодженням з прокурором), яке ґрунтується на зібраних під час досудового розслідування доказах та в якому формується припущення про причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, з повідомленням про це такій особі та роз`ясненням її прав та обов`язків відповідно до чинного законодавства. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, однією з підстав є саме обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, яка, власне, випливає зі змісту процесуального рішення повідомлення про підозру. Звертаючись до практики ЄСПЛ, зокрема, в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. the United Kingdom), «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану» (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan), «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), зазначається, що наявність «обґрунтованої підозри» передбачає існування фактів та інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ця особа могла вчинити злочин. Факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи, тобто мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, слідчий суддя лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.
За вказаних вище обставин слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України.
Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погоджується з висновками слідчого судді щодо обґрунтованості підозри, вважає достатніми докази можливої причетності ОСОБА_7 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та зазначає наступне.

Дійсно, зауваження захисника щодо невідповідності номерів кримінальних проваджень, в межах яких складено письмове повідомлення про підозру та подано клопотання про накладення арешту, є слушними, проте така технічна помилка не може свідчити про ненабуття ОСОБА_7 процесуального статусу підозрюваного відповідно до вимог ст.42 КПК України. З матеріалів справи вбачається, що відповідно до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 20.07.2020 року (т. 1, а.с.12-13) кримінальне провадження №0000455, в межах якого подано клопотання про арешт майна, виділено з кримінального провадження №0000081 від 31.01.2020 року, номер якого зазначено у повідомленні про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, копія якого долучена до клопотання детектива про арешт майна (т.1, а.с. 14-34). Дане повідомлення було отримано у спосіб, передбачений КПК України управляючою муніципальною компанією «ПРОСКУРІВСЬКА», , за місцем реєстрації ОСОБА_7 (т.1 а.с.34). Крім того, детективом було вжито заходів для вручення такого повідомлення дружині підозрюваного ОСОБА_15 (т.1 а.с. 90-91). За таких обставин відомості у витягу з ЄРДР (т. 1, а.с. 6-7) про реєстрацію провадження №0000455, в якому ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, колегія суддів вважає обґрунтованими, а доводи захисника про не набуття ОСОБА_7 статусу підозрюваного - неспроможними.

Колегія суддів також погоджується з висновками слідчого судді щодо наявності підстав для застосування арешту майна з вказаною детективом метою, а саме для забезпечення конфіскації майна як виду покарання. З урахуванням санкції ч. 5 ст. 191 КК України, а також завдань арешту майна, набуттям ОСОБА_7 статусу підозрюваного, суд дійшов висновку про законність, обґрунтованість та вмотивованість оскаржуваної ухвали та наявність підстав для накладення арешту на корпоративні права ЗАТ «СІНАЙ», єдиним власником та засновником якого є ОСОБА_7 . Підстави для задоволення апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 405, 407, 419, 424 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді від 24 липня 2020 року, якою накладено арешт на корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ЗАТ «СІНАЙ», код ЄДРПОУ 23837367, в рамках кримінального провадження №0000455 від 20.07.2020 р. залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3