Справа № 202/6638/20
Провадження № 1-кс/202/7822/2020
УХВАЛА
05 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000025, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

04 листопада 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025.

Дане клопотання згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 листопада 2020 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, з метою системного збуту наркотичних засобів та отримання від такого виду незаконної діяльності прибутку, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше початку січня 2020 року зустрівся з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким запропонував взяти участь у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу метадон (фенадон) у складі групи, визначивши свою роль та їх обов`язки при скоєнні вказаних злочинів, при цьому, запевнивши останніх, що їх незаконна діяльність буде безкарна, на що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 погодились.

Відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, з невстановленого слідством джерела, купував наркотичний засіб метадон (фенадон), який незаконно зберігав з метою збуту, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , за місцем їх спільного мешкання у квартирі АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , відповідно до відведених їм ролей розкладали наркотичний засіб метадон (фенадон) по схованкам в м. Кам`янське Дніпропетровської області, куди їх підвозив на автомобілі ОСОБА_5 , при цьому останній постійно міняв автомобілі з метою конспірації, крім того ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі відповідала на дзвінки наркозалежних осіб повідомляючи останнім номер банківської карти на яку необхідно здійснити платіж за наркотичний засіб, а після здійснення оплати, місце схованки з наркотичним засобом «метадон».

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут, речовин, які містять наркотичний засіб метадон (фенадон), у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та з невстановленого слідством джерела незаконно придбав наркотичну речовину метадон масою 0,2311 г, 0,2674 г, 0,2461 г, яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 . В невстановлений слідством час ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі взяла речовину масою 0,2311 г, 0,2674 г, 0,2461 г, що містить наркотичний засіб метадон за місцем їх мешкання, а ОСОБА_5 на автомобілі доставив ОСОБА_6 , тим самим незаконно перевіз наркотичний засіб «метадон» до місць на території м. Кам`янське Дніпропетровської області куди остання сховала наркотичний засіб метадон (фенадон), а саме під автомобільною покришкою вкопаною в землю, що знаходилась біля будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_6 сховала речовину, що містить наркотичний засіб метадон масою 0,2674 г, 0,2461 г, а в землі біля сміттєвих контейнерів розташованих навпроти будинку АДРЕСА_2 сховала речовину массою 0,2311 г, що містить наркотичний засіб метадон (фенадон), тим самим продовжила незаконно зберігати за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення оперативної закупки в період часу з 11 години 35 хвилин до 12 години 29 хвилин 14.08.2020 ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі повідомила по своєму мобільному телефону НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківську картку НОМЕР_2 , яку необхідно поповнити, а після поповнення ОСОБА_9 останньої на 1013,25 грн. (одну тисячу тринадцять гривень двадцять п`ять копійок), незаконно збула за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 наркотичний засіб ОСОБА_9 повідомивши, місця схованок наркотичного засобу метадон (фенадон), а саме під автомобільною покришкою вкопаною в землю, що знаходилась біля будинку № 49 по вулиці Тараса Шевченка в місті Кам`янське Дніпропетровської області де ОСОБА_6 залишила з метою збуту (сховала) речовину, масою 0,2674 г, 0,2461 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), масою відповідно 0,1597 г, 0,1697 г та в землі біля сміттєвих контейнерів розташованих навпроти будинку АДРЕСА_2 де ОСОБА_6 залишила з метою збуту (сховала) речовину масою 0,2311 г., що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), масою 0,1838 г.

В подальшому в період часу з 12 год. 27 хв. до 13 год. 30 хв. 14.08.2020 року ОСОБА_10 в ході проведення огляду біля буд. № 3 по вул. Медичній в м.Кам`янське Дніпропетровської області добровільно видав речовину, масою 0,2674 г, 0,2461 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), масою відповідно 0,1597 г, 0,1697 г та речовину масою 0,2311 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), масою 0,1838 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на незаконне повторне придбання, зберігання з метою збуту та збут, речовин, які містять наркотичний засіб метадон (фенадон), у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та з невстановленого слідством джерела незаконно придбав речовину масою 0,2453 г, що містить наркотичну речовину метадон, яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 . В невстановлений слідством але не пізніше ніж 08.09.2020 час ОСОБА_5 взяв речовину масою 0,2453 г, що містить наркотичний засіб метадон за місцем свого мешкання, та з метою незаконного повторного зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно повторно зберігаючи при собі за попередньою змовою групою осіб доставив до автомобіля «Renault Scenic» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який знаходився біля буд. № 18 А по вул. Алтайській в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Так, 08.09.2020 року в період часу з 00 год. 58 хв. до 06 год. 04 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі «Renault Scenic» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , біля буд. № 18 А по вул. Алтайській в м. Кам`янське Дніпропетровської області, виявлено та вилучено згорток з речовиною масою 0,2453 г, що містить наркотичний засіб метадон (фенадон), масою 0,1420 г, яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно повторно придбав та зберігав з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на незаконне повторне придбання, зберігання з метою збуту та збут, речовин, які містять наркотичний засіб метадон (фенадон), у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та з невстановленого слідством джерела незаконно придбав речовину масою 0,3490 г, що містить наркотичну речовину метадон, яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 . В невстановлений слідством час, в невстановлений слідством спосіб ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_5 речовину массою 0,3490 г, що містить наркотичний засіб метадон, яку з невстановленого слідством часу але не пізніше ніж з 08.09.2020 року розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_3 .

Так, 08.09.2020 року в період часу з 01 год. 00 хв. до 04 год. 20 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 в спідній білизні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено згорток паперу з речовиною масою 0,3490 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон), масою 0,1776 г, який ОСОБА_7 незаконно повторно зберігала з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на незаконне повторне придбання, зберігання з метою збуту та збут, речовин, які містять наркотичний засіб метадон (фенадон), у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та з невстановленого слідством джерела незаконно придбав речовину масою 0,2907 г, що містить наркотичну речовину метадон, яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 . В невстановлений слідством час, в невстановлений слідством спосіб ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_5 речовину массою 0,2907 г, що містить наркотичний засіб метадон, яку з невстановленого слідством часу але не пізніше ніж 08.09.2020 року розпочав незаконно повторно зберігати з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_4 .

Так, в період часу з 06 год. 51 хв. до 08 год. 35 хв. 08.09.2020 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено згорток поліетилену з речовиною масою 0,2907 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, масою 0,1412 г, який ОСОБА_8 незаконно повторно зберігав з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.09.2020 року о 01 год. 00 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.09.2020 року о 22 год. 20 хв. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 (дата реєстрації 12.08.2020).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що санкція за ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою збереження майна для можливої подальшої конфіскації, необхідно накласти арешт на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою уникнення можливості реалізації майна, що належить підозрюваній ОСОБА_7 , слідчий просив розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться таке майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення підозрюваної, оскільки є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000025 від 10.01.2020 року, вбачається, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що у приватній власності підозрюваної ОСОБА_7 перебуває 1/1 частки квартири за адресою АДРЕСА_5 , що підтверджується відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якими підозрюється ОСОБА_7 передбачає покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваній.

Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п.1ч.2ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно ОСОБА_7 шляхом заборони відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав підозрюваної, в тому числі, встановлених ч. 12 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025 - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків № НОМЕР_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1