29.07.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000062 від 27.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 27.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2020 р. до Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Одеській області, щодо групи осіб, які незаконно, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян в великому розмірі.

В ході вивчення матеріалів Управління Служби безпеки України в Одеській області встановлено, що на території Приморського району міста Одеси та Біляївського району Одеської області, група осіб вчиняє протиправні дії, а саме гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили злочинний план по незаконному заволодінню грошових коштів в великому розмірі.

Керівником зазначеної групи осіб, які вчиняють протиправні дії, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо спілкується з потерпілими задля подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами та розподіляє чуже майно між іншими учасниками групи.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи обізнаною про порядок та процедуру отримання громадянами фінансової допомоги від держави, безпосередньо оформлює осіб як таких, що потребують державної підтримки та видає їм банківські картки, на які зараховуються грошові кошти.

ОСОБА_8 у відповідності до своєї злочинної ролі підшукує громадян, які відносяться до беззахисної частини населення: осіб без постійного місця мешкання, офіційно не працевлаштованих та з малозабезпечених родин, яким пропонує безповоротно отримати грошові кошти у якості пільг від держави, а саме як соціальну допомогу малозабезпеченим родинам.

Після отримання громадянами банківських карток, на які зараховуються грошові кошти, останні передають їх гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснюють операції по зняттю грошових коштів та передають їх ОСОБА_6 задля подальшого розподілу між учасниками протиправних дій та особами, на ім`я яких випускаються банківські картки, при цьому вказані особи отримують меншу частину грошових коштів, начебто через щомісячний відсоток за надання послуг.

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підшукує осіб задля привласнення їхніх документів та банківських карток, з яких в подальшому знімає грошові кошти, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно наявної інформації зберігає банківські картки та особисті документи потерпілих.

17 липня 2020 року в період часу з 07:21 по 12:40 годину, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1.банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ;

2.зламана картка банку «Південний» на ім`я ОСОБА_10 ;

3.зламана картка на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_2 ;

4.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки ВАЗ 2107№ НОМЕР_3 з папером білого кольору «Грузин Ваз-07 18.06. НОМЕР_4 »;

5.банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

6.копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 ;

7.копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_6 ;

8.копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 ;

9.копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 ;

10.папка синьного кольору з надписом « ОСОБА_10 », в якій знаходяться: пспорт громадянина України нам ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_7 ; код платника податків на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_8 ;свідоцтво про народження ОСОБА_16 серія НОМЕР_9 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_17 серія

НОМЕР_10 .папка рожевого кольору з надписом «Тома Валя», в якій знаходяться: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_11 , свідоцтво про народження ОСОБА_19 серія НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_13 , код платника податків на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_14 ;

12.папка блакитного кольору з надписом « ОСОБА_21 », в якій знаходяться: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_15 , договір про надання послуг із збирання документів; чотири фотокартки ОСОБА_22 , квитанція до прибуткового ордеру, чек з банку «Ощадбанк», корінець про подання заяви на ім`я ОСОБА_22 , квитанція до прибуткового ордеру № 29132, розрахункова книжка ОСОБА_22 , свідоцтво про народження ОСОБА_23 серія НОМЕР_16 , свідоцтво про народження ОСОБА_24 серія НОМЕР_17 ;

13.папка зеленого кольору з надписом « ОСОБА_25 », в якій знаходяться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_18 , довідка № Ж1-517 від 12.01.2019, копія паспорту ОСОБА_26 , код платника податків на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_19 , свідоцтво про народження ОСОБА_27 серія НОМЕР_20 , свідоцтво про народження ОСОБА_28 серія НОМЕР_21 , свідоцтво про народження ОСОБА_29 серія НОМЕР_22 ;

14.папка салатового кольору з надписом «Кравченко Інна», в якій знаходяться код платника податків на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_23 , чек за банку «Ощадбанк», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 № НОМЕР_24 , картка від сім-карти з номером НОМЕР_25 , свідоцтво про народження ОСОБА_31 , серія НОМЕР_26 , свідоцтво про народження ОСОБА_32 серія НОМЕР_27 , сім картка № НОМЕР_28 ;

15.папка помаранчевого кольору, в якій знаходяться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_29 , код платника податків на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_30 , свідоцтво про народження ОСОБА_34 серія НОМЕР_31 , свідоцтво про народження ОСОБА_35 серія НОМЕР_32 , свідоцтво про народження ОСОБА_36 серія НОМЕР_33 ;

16.папка рожевого кольору з надписом «Малин Зина», в якій знаходяться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_34 , 4 копії паспорту ОСОБА_37 , оригінал та копія обмінної картки пологового будинку на ім`я ОСОБА_37 , картка вагітної на ім`я ОСОБА_37 , свідоцтво про народження ОСОБА_38 серія НОМЕР_35 , свідоцтво про народження ОСОБА_39 серія НОМЕР_36 , свідоцтво про народження ОСОБА_40 серія НОМЕР_37 , свідоцтво про народження ОСОБА_41 серія НОМЕР_38 ;

17.папка фіолетового кольору з надписом «Мунтян Аза», в якій знаходяться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_39 , квитанція до прибуткового ордеру № 30898, квитанція до прибуткового ордеру № 26934, квитанція до прибуткового ордеру від 11.09.2017, договір про надання послуг між КП «Наш дім» та ОСОБА_42 , код платника податків ОСОБА_42 № НОМЕР_40 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_43 , свідоцтво про народження ОСОБА_44 серія НОМЕР_41 , свідоцтво про народження ОСОБА_43 серія НОМЕР_42 , свідоцтво про народження ОСОБА_43 серія НОМЕР_43 , свідоцтво про народження ОСОБА_43 серія НОМЕР_44 , свідоцтво про народження ОСОБА_45 серія НОМЕР_45 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_43 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_43 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_45 , довідка до ПУ № 4 КПЖКС «Фонтанський», акт обстеження житлових умов заявика;

18.папка зеленого кольору з надписом « ОСОБА_46 », в якій знаходяться паспорт громадянина України ОСОБА_47 № НОМЕР_46 , свідоцтво про народження ОСОБА_48 серія НОМЕР_47 , довідка про склад сім`ї ОСОБА_47 , акт обстеження матеріально-побуткових умов сім`ї ОСОБА_47 ;

19.папка рожевого кольору з надписом «КерестНіна», в якій знаходяться папір білого кольору з чорновими записами, паспорт громадянина України ОСОБА_49 № НОМЕР_48 ;

20.папка червоного кольору з надписом «Ріста ОСОБА_50 », в якій знаходяться паспорт громадянина України ОСОБА_51 № НОМЕР_49 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_51 , свідоцтво про народження ОСОБА_52 серія НОМЕР_50 , свідоцтво про народження ОСОБА_52 серія НОМЕР_51 ;

21.паспорт громадянина України ОСОБА_53 № НОМЕР_52 ;

22.банківська картка «Південний» № НОМЕР_53 ;

23.зошит чорного кольору з чорновими записами нам 121 арк.;

24.зошит червоного кольору з чорновими записами на 16 арк.;

25.зошит з надписом «январь, май,декабрь 2019 долги 2019» на 74 арк.;

26.зошит чорного кольору з надписом «филя 2019, анюта 2019» на 53 арк.;

27.папка з файлами з надписом «ЦИ» в якій знаходяться 32 файла з чорновими записами;

28.папка з файлами червоного кольору в якій знаходяться 20 файла з чорновими записами;

29.папка з файлами рожевого кольору в якій знаходяться 20 файла з чорновими записами;

30.блокнот червоного кольору з чорновими записами на 133 арк.;

31.папір білого кольору з чорновими записами;

32.мобільний телефон марки «Сігма Мобайл» чорно-срібного кольору з сім-картою НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

33.банківська картка № НОМЕР_56 ;

34.карткам Приват Банк № НОМЕР_57 ;

35.картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_58

36.картка «Приват Банк» № НОМЕР_59 ;

37.картка «Приват Банк» № НОМЕР_60 ;

38.картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_61 ;

39.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_62 ;

40.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_63 та страховий поліс;

41.золоті вироби: 22 обручки, 5 пар сережок, один ланцюг:

42.мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_64 золотого кольору;

43.мобільний телефон «Айфон» у корпусі чорного кольору;

44.мобільний телефон «Хонор» модель КСА-ЛХ 9;

45.мобільний телефон марки «Айфон 6С» модель А1688ВCGE2946А сірого кольору;

46.мобільний телефон марки «Хуавей» чорного кольору з надписом «500 Аурика 14.07.»

47.мобільний телефон марки «Айфон ХС Макс» ІМЕІ: НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ;

48.грошові кошти: 1948 купюр номіналом 200 гривень, одна купюра 50 гривень, 795 купюр номіналом 500 гривень; 9 купюр номіналом 1000 гривень, 23 купюри номіналом 100 доларів США, 14 купюр номіналом 20 доларів США, 11 купюр номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 100 євро, 94 купюри номіналом 100 гривень.

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, виникла необхідність в накладені арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 , заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

17.07.2020 р. постановою слідчого вилучене майно за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, документів, грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000062, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зазначене в описовій частині ухвали за п.п. (1-48), з забороною користування та розпорядження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: