Провадження № 1-кс/344/4462/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000587 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000587 від 16.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.09.2019 в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що громадянину ОСОБА_6 у одне із поштових відділень, що у м. Івано-Франківську, 14.09.2019 від громадянина ОСОБА_7 надійшла посилка в якій знаходиться психотропна речовина «амфетамін» для подальшого збуту.

Також, 14.09.2019 в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП поступив рапорт старшого оперуповноваженого УНП ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , про те, що ним було виявлено громадянина ОСОБА_9 , який при собі зберігав посилку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій під час огляду було виявлено речовину рослинного походження схожу на марихуану

В ході досудового розслідування установлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, не працюючий, раніше не судимий, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який отримував з липня місяця 2019 року, посилки з вмістом наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини «амфетамін» у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого незаконного збуту мешканцям м. Івано-Франківська, шляхом приховування у «закладках», використовуючи для спілкування Інтернет-додаток (месенджер) «Telegram».

В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (в тому числі оплату за збут), тобто отримані злочинним шляхом, отримував на свій банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності вказаної особи до злочинної діяльності, він міг використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо, оскільки під час розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, проводились грошові (електронні) перекази через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та конвертацію крипто валют «Bitcoin» через Інтернет - обмінник валют ІНФОРМАЦІЯ_7

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, місць придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до його незаконної діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, місця придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки клієнта банку: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2019 року по 07.09.2019 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1