Справа № 589/2802/20
Провадження № 1-кс/589/1313/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 02.06.2020 в денний час ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , через банкомат, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, діючи повторно, викрав грошові кошти у сумі 996,06 грн, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 показала, що 02.06.2020 її син ОСОБА_7 зареєстрував її на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання картки вказаного банку. Після чого не повідомивши про те, що це карта кредитна та на ній установлений кредитний ліміт на суму 1000 грн., умовив її забрати вказану карту у відділенні, яке знаходиться в м. Шостка, Сумської області. Отримавши карту ОСОБА_8 взяв для того щоб зняти гроші, у сумі 50 грн., які нібито надав банк за оформлення картки новому клієнту. Після чого не віддавав їй картку декілька днів. Про те, що ОСОБА_8 з картки зняв кредитні кошти вона не знала, так як навіть не знала, що вони на карті були. Дізналася лише 26.07.2020 коли на її телефон прийшло смс повідомлення про те, що вона повинна внести гроші в сумі 100 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію банку їй підтвердили, що в неї в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита кредитна карта, з якої були зняті грошові кошти. Після чого вона заблокувала карту, а коли вирішила погасити кредит, щоб не була велика сума відсотків, то без карти не можна було оплатити, тому відкрила нову карту. Номер першої карти вона не пам`ятає, однак банк вислав документи в яких мається не повний номер карти, а саме НОМЕР_1 , яка відкрита на її імя - ОСОБА_6 .

З наданої потерпілою ОСОБА_6 виписки руху коштів по карті вбачається, що з карти проводилися операції 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020.

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакцій зі зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відбувались 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020 за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про транзакцію по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо транзакцій із зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 , які здійснені 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020 з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, з якого здійснено зняття грошових коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 02.06.2020 по 04.06.2020, що міститься на електронних носіях.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо транзакцій із зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 , які здійснені 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020 з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, з якого здійснено зняття грошових коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 02.06.2020 по 04.06.2020, що міститься на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 19 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1