У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2020 Справа №607/19123/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000062 від 06.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якого забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», а також відповідно до якого Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 провели «поділ» предмету закупівлі надання послуг поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської договорів на загальну суму понад області на частини ділянки, в результаті чого уклали млн. гривень з підконтрольними підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2018 року та 16.05.2018 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу Укравтодору надіслано листи погодження із зазначеними об`єктами доріг, перелік яких відрізняється від переліку об`єктів, зазначених у листі погодження за №06-3292/24 від 06.06.2018 року адресованому посадовими особами

ІНФОРМАЦІЯ_6 підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів , їх рахунків сум та призначень платежів у період часу з 01 січня 2018 року по 31 серпня 2020 року, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: по рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також для отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів , їх рахунків сум та призначень платежів у період часу з 01 січня 2018 року по 31 серпня 2020 року, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: по рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі та документи(інформацію), відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1