Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1864/20
Провадження № 1-кс/930/609/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08. 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 31.07.2020 року до чергової частини Немирівської ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом надання їй в оренду квартири шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4000 грн.
Відомості про дану подію 01.08.2020 внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила що 29.07.2020 року вона знайшла об`яву в інтернеті про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та близько 13:20 год. 29.07.2020 року зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 який був вказаний на сайті та домовилась про оренду квартири за 4000 грн. Після чого близько 14.40 год. 29.07.2020 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів за реквізитами картки яку надав їй останній - НОМЕР_2 на загальну суму 2000 грн., після чого вона написала повідомлення на (Vider) за номером мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що вона перерахувала грошові кошти за вище вказаними реквізитами на що останній відповів що потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів пояснивши це тим, що дана квартира належить не йому а його дружині на суму 2000 грн. за тими же самими реквізитами на що ОСОБА_4 погодилась.
30.07.2020 року ОСОБА_4 здійснила другий переказ грошових коштів на суму 2000 грн. та знову повідомила про це останньому. Після чого останній запропонував зустрітись 01.08.2020 року для того щоб показати квартиру та передати ключі від квартири ОСОБА_5 ..
31.07.2020 року останній написав ОСОБА_5 що не зможе з нею зустрітися пояснивши це тим, що його дружина захворіла та знаходиться в лікарні, після чого ОСОБА_5 з останнім не спілкувалась квартири для використання не отримала та грошові кошти в загальній сумі 4000 грн. їй не було повернуто, після чого ОСОБА_5 звернулась до Немирівського ВП з письмовою заявою, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по картковому номеру
- НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ..

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки - НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2020 року по 12.08.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ВНП № 003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ВНП № 003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП № 003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП № 003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП № 003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП № 003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 . (службове посвідчення ВНП № 006989) вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1