СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3481/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (), на майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), на корпоративні права в частках які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на грошові кошти у безготівковому вигляді., які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих: ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;ТОВ «Патріарх Холл» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ; ТОВ «Термінал А.Г.» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000753 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у медичному закладі «Добробут» у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 82-Б), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства «БУДЛОГІСТІК» (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 83, ), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, ), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_1 , ), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, ) та ТОВ «Термінал А.Г.» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_1 , ).

В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП «БУДЛОГІСТІК» він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_7 .

Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.

Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 р. з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ» і ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.», в яких ОСОБА_7 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.

З метою з`ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва

про право на спадщину, він та моя зведена сестра ОСОБА_8 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_7 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_7 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На резонні запитання, чи віддасть вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_9 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП « ОСОБА_10 », в якому він є керівником, а також документи та ключі від його катера, ОСОБА_7 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на резонне запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ «СП «АТАД К», в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_7 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.

Таким чином, ОСОБА_7 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_6 майном та управляти належними йому суб`єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ «СП «АТАД К», а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_6 , право власності на який ОСОБА_6 18.06.2020 року зареєструвала за собою.

03.06.2020 потерпілий ОСОБА_6 у кримінальному проваджені продав заяву про визнання його цивільним позивачем, про що винесено постанову.

03.06.2020 потерпілий ОСОБА_6 у кримінальному проваджені подав клопотання про накладення арешту на майно яке поправу належить йому у спадщину, яке задоволено.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 являється як одним власником так і має статутні частки в наступних товариствах :

-ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), співзасновник з ОСОБА_6 .

-ПП «БУДЛОГІСТІК» () засновник в одній особі.

-Обслуговуючий кооператив «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( ) співзасновник.

-ТОВ «Патріарх Холл» () співзасновник з ОСОБА_7 .

-ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співзасновник з ОСОБА_7 .

-ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» ( ) співзасновник з ОСОБА_11 .

У відповідності до отриманих відомостей ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) має відкриті банківські рахунки :

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

У відповідності до отриманих відомостей ТОВ «Патріарх Холл» () має відкриті банківські рахунки :

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

У відповідності до отриманих відомостей ТОВ «Термінал А.Г.» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті банківські рахунки :

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ПП «БУДЛОГІСТІК» () на праві приватної власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

-земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 Га.

Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) на праві приватної власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

-А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

- земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» () а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 Га.

Накласти арешт на майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), а саме:

-А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, будинок 82.

- земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82

Крім того, накласти арешт на корпоративні права в частках які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в наступних товариствах:

-ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), співзасновник з ОСОБА_6 .

-ПП «БУДЛОГІСТІК» () засновник в одній особі.

-Обслуговуючий кооператив «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( ) співзасновник.

-ТОВ «Патріарх Холл» () співзасновник з ОСОБА_7 .

-ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співзасновник з ОСОБА_7 .

-ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» ( ) співзасновник з ОСОБА_11 .

заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо вказаних товариств та розпорядження його будь яким майном та майновими правами.

Крім того, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді., які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих:

-ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Патріарх Холл» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

-ТОВ «Термінал А.Г.» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

-Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1