Справа № 576/2108/20
Провадження № 1-кс/576/653/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:
01.12.2020 р. дізнавач Глухівського відділу поліції, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що дізнанням проводиться розслідування кримінального провадження № 0000136 від 15.09.2020 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування було встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу смартфону шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3500 грн., які той перерахував на банківську картку невідомої особи, яка обіцяла продати цей смартфон, однак цього не зробила. У подальшому з`ясовано, що грошові кошти в сумі 3500 грн. з банківської картки, на яку потерпілий перевів гроші, були переведені на іншу картку. З метою розкриття цього кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до нього, дізнавач просить доступ до банківських відомостей щодо цієї картки за період з 01.09.2020 р. по 30.09.2020 р.

Дізнавач, прокурор та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000136 від 15.09.2020 р. стверджується, що дізнанням за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується факт заволодіння грошима ОСОБА_3 в сумі 3500 грн. шляхом шахрайства.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 слідує, що у соціальній мережі Інстаграм він побачив оголошення про продаж смартфону Айфон 7 за 3500 грн. та зробив замовлення. Через декілька хвилин, йому зателефонував невідомий чоловік та попросив здійснити повну оплату на картку № НОМЕР_1 . Він 05.09.2020 р. перерахував на цю картку повну оплату в сумі 3500 грн., але смартфону не отримав. Телефон, з якого йому телефонували, після оплати був вимкнений, а сторінка в Інстаграмі видалена.

З отриманої дізнанням інформації по картці № НОМЕР_1 слідує, що дійсно від потерпілого ОСОБА_3 на цю картку було здійснено грошовий переказ в сумі 3500 грн. Через годину після цього, ці гроші були переказані на іншу картку № НОМЕР_2 .

Отже, інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_2 дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Зважаючи на спосіб вчинення кримінального правопорушення, зокрема те, що потерпілий та невстановлена особа не мали візуальних контактів і потерпілий переказав гроші на банківську картку, дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для розкриття банківськорї таємниці за цілий місяць, оскільки встановлено, що гроші були переказані на картку 05.09.2020 р., а кримінальне провадження відкрито 15.09.2020 р.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_4 , інспекторам сектору дізнання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 05.09.2020 по 15.09.2020 на електронному носієві інформації.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1