У Х В А Л А

іменем україни

11.09.2020 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000116, внесеному до ЄРДР 11.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 за №0000116.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність, карність, суспільну небезпечність своїх дій, а також настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в лютому 2020 року, погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, пред`явили протиправну вимогу ОСОБА_7 про передачу їм 15 000 гривень щомісячно за нібито безперешкодне здійснення перевезення робочих бригад закордон, за наступних обставин:

Зокрема, 23 лютого 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 з метою особистого незаконного збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , попередньо дізнавшись що потерпілий надає послуги перевезення будівельних бригад в Чеську республіку, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , видаючи себе за кримінальних авторитетів та так званих «смотрящих» в Тячівському районі, по черзі стали телефонували ОСОБА_7 на його мобільний телефон НОМЕР_1 де під час телефонних розмов почерзі пред`явили протиправну вимогу щомісячної сплати їм грошових коштів в розмірі 15000 гривень так звану «данину» за нібито безперешкодне здійснення потерпілим перевезень власним автотранспортом будівельних бригад закордон, при цьому в ході розмов погрожували в разі невиконання їхніх вимог застосуванням насильства до потерпілого та членів його сім`ї, при цьому викликали такими діями у потерпілого ОСОБА_7 страх та реальні побоювання за власне життя та здоров`я, пред`явили до останнього незаконну протиправну вимогу про передачу їм 15 000 гривень, щомісячно, при цьому, погрожуючи в разі не виконання їхньої вимоги застосувати фізичного насильства та нанесення тілесних ушкоджень.

В свою чергу, цього ж дня потерпілий ОСОБА_8 , сприйшявши погрози ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я та близьких родичів, поблизу центрального стадіона с.Бедевля, Тячівського району, передав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 300 доларів США, еквівалентом станом на лютий 2020 року 7332 гривень.

Не зупинившись на цьому, 09 червня 2020 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільні між собою злочинні наміри, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами, за вказівкою ОСОБА_5 , погрожуючи застосування фізичного насильства, повторно пред`явили ОСОБА_7 незаконну вимогу про передачу їм грошових коштів у сумі 15 000 гривень щомісячно.

Потім, з метою підтвердження реалізації погроз застосування фізичного насильства, у разі не передачі їм обумовленої суми грошових коштів, а також з метою підтримування у ОСОБА_7 реального побоювання за власне життя і здоров`я та членів його сім`ї, погрожували майно останнього та спричинення йому тілесних ушкоджень.

Продовжуючи свої протиправні дії спрямованні на незаконне вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у період з 23 лютого 2020 року по 09 червня 2020 року неодноразово здійснювали телефонні дзвінки до ОСОБА_7 , під час яких погрожували застосуванням фізичного насильства в разі відмови щомісячної передати грошових коштів в сумі 15000 гривен в якості «данини».

Крім цього, 09 червня 2020 року приблизно о 13 годині 35 хвилин, ОСОБА_6 на виконання відведеної йому ОСОБА_5 злочинної ролі, перебуваючи в лісовому масиві на околиці с.Нижня Апша Тячівського району, отримав від потерпілого ОСОБА_7 частину грошових коштів у розмірі 200 доларів США еквівалентом станом на червень 2020 року 5340 гривень, нібито як щомісячну «данину» за безперешкодне здійснення потерпілим перевезення будівельних бригад закордон, при цьому отримуючи грошові кошти від потерпілого, ОСОБА_6 пригрозив ОСОБА_7 застосуванням насильства в разі несвоєчасної щомісячної оплати «данини».

Крім того, 20 червня 2020 року близько 13.00 години, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії у групі осіб, умисно, повторно, знаходячись на ділянки вулиці навпроти буд. АДРЕСА_1 , з метою протиправного отримання грошових коштів за безперешкодне здійснення потерпілим перевезень будівельних бригад за кордон, із погрозами застосування насильства в разі несвоєчасної щомісячної оплати «данини», отримав від потерпілого ОСОБА_7 частину вимагаємих грошових коштів у сумі 200 доларів США еквівалентом станом на червень 2020 року 5340 гривень, нібито як щомісячну «данину», після чого був затриманий працівниками поліції.
20 червня 2020 року громадянину ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України кваліфікуючими ознаками якого є вимога передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, пошкодження чи знищення його майна (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень у спосіб передбачений КПК України, а саме матері ОСОБА_9 за місцем проживання підозрюваного.

20 червня 2020 року громадянину ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України кваліфікуючими ознаками якого є вимога передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, пошкодження чи знищення його майна (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень у спосіб передбачений КПК України.

20 червня 2020 року громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України кваліфікуючими ознаками якого є вимога передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, пошкодження чи знищення його майна (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень у спосіб передбачений КПК України.

В подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність, карність, суспільну небезпечність своїх дій, а також настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в кінці травня 2020 року, погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, пред`явили протиправну вимогу про передачу їм семи тисяч доларів США, нібито за неіснуючий борг потерпілого перед мешканцями м. Ужгорода.

Зокрема, в кінці травня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ніде не працюючий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_10 , видаючи себе за «кримінального авторитета» та особи яка «вибиває» борги, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , в м. Тячів, при зустрічі із ОСОБА_11 (надалі потерпілим), попередньо дізнавшись, що останній надає послуги з перевезення будівельних бригад закордон і має грошові кошти, усвідомлюючи те, що вони ніяких майнових відносин з потерпілим раніше не мали, безпідставно пред`явили потерпілому ОСОБА_11 протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 7000 доларів США, еквівалентом згідно офіційного курсу НБУ на кінець травня 2020 року 188 300 гривень за нібито відшкодування вартості реалізованого потерпілим автомобіля громадянину ОСОБА_12 , при погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкодження та вбивством в разі невиконання їхньої вимоги.

В свою чергу, 10.06.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, в с. Бедевля Тячівського району, потерпілий ОСОБА_11 , сприйнявши погрози ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя і здоров`я своїх близьких, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) ЄВРО, еквівалентом станом на червень 2020 року 30 087 (тридцять тисяч вісімдесят сім гривень). В подальшому, ОСОБА_5 діючи у попередній змові із ОСОБА_10 , отримавши від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 євро, обміняв їх на гривні та на виконання відведеної йому злочинної ролі у попередній змові, переслав на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в гривнях еквівалентом 700 євро, а іншу суму залишив собі.

Не зупинившись на цьому, ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_5 , видаючи себе за «кримінальних авторитетів» та так званих лідерів в злочинному середовищі «смотрящих», переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що потерпілий ОСОБА_11 сприйняв їхні погрози за реальні та побоюється за своє життя і здоров`я, з метою продовження залякування потерпілого в період з 10.06.2020 по 25.08.2020 систематично стали телефонувати останньому на його мобільний телефон НОМЕР_3 та по черзі вимагали у нього грошові кошти за неіснуючий борг, а також щомісячної сплати грошових коштів на так званий «злодійський общак».

В той же час, ніде не працюючий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, пред`явив незаконну протиправну вимогу ОСОБА_13 (надалі потерпілому), про передачу йому 47 000 (сорок сім тисяч) доларів США , в якості розрахунку за неіснуючий карточний борг при цьому погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, в разі не передачі йому обумовленої суми грошових коштів потерпілим.

Зокрема, на початку серпня 2020 року ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, попередньо при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах дізнався про те, що ОСОБА_13 (надалі потерпілий) займається бізнесом на території Чехії і має законні джерела доходів, розробив злочинний план незаконного збагачення за рахунок протиправного вимагання у потерпілого грошових коштів. Для вказаних цілей, ОСОБА_10 05.08.2020 близько 20 години попередньо з`ясувавши у невстановленої на даний час особи про те, що потерпілий ОСОБА_13 являється азартною людиною, скориставшись алкогольним сп`янінням останнього, залучив його до гри в карти, в ході якої внаслідок маніпуляцій ОСОБА_10 виграв в гру на карти у потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 47000 доларів США. Після цього, ОСОБА_10 реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння майном потерпілого, видаючи себе за «кримінального авторитета» та мотивуючи обов`язковість погашення «карточного боргу» знаходячись на одній із баз відпочинку розташованої в смт Чинадієво, Мукачівського району, повторно пред`явив потерпілому ОСОБА_13 протиправну вимогу передати йому протягом 5 тижнів грошові кошти в сумі 47000 доларів США, еквівалентом згідно офіційного курсу НБУ на 05.08.2020 становить 1 307 540 (один мільйон триста сім тисяч п`ятсот сорок) гривень, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством вразі невиконання його вимоги.

В подальшому, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний свій злочинний намір, спрямований на протиправне заволодіння коштами ОСОБА_13 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що потерпілий ОСОБА_13 боїться за своє життя і здоров`я, оскільки сприйняв його погрози за реальні, з метою утримування останнього в постійному страху за своє життя та здоров`я в період з 05.08.2020 по 18 годину 25.08.2020 систематично здійснював телефонні дзвінки на номер потерпілого, вході яких нагадував йому про вимогу щодо передачі грошових коштів та висловлював погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивством.

25 серпня 2020 року о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_10 знаходячись на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, під час зустрічі з потерпілим ОСОБА_13 , повторно пред`явив протиправну вимогу передачі йому до кінця дня грошових коштів в сумі 47000 доларів СЩА, при цьому висловлюючи погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивством в разі невиконання його вимоги.

Того ж дня, тобто 25.08.2020 о 18 години 30 хвилин під час зустрічі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 отримав від потерпілого ОСОБА_13 який був залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі спеціального слідчого експерименту грошові кошти 45200 доларів США, еквівалентом згідно курсу офіційного курсу НБУ станом на 25.08.2020 становить 1 238 028 (один мільйон двісті тридцять вісім двадцять вісім) гривень (в кількості 450 імітаційних купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 2 купюри номіналом 100 доларів США), після чого одразу був затриманий працівниками поліції. Наступного дня ОСОБА_10 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Разом із тим, з метою встановлення обставин які мають значення у даному кримінальному провадженні, оперативним підрозділом УСР в Закарпатській області ДСР НП України встановлено відомості про те, що на період вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень ОСОБА_10 користувався абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_4 користувався абонентським номером НОМЕР_9 .

У зв`язку із викладеним та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні і підлягають доведенню, в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, про з`єднання зазначених абонентів за період часу з за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00.00 год 01.09.2020, а відповідно в необхідності тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) у операторів мобільного зв`язку інформації про з`єднання цих абонентів, в тому числі із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків.

Дана інформація зберігається у операторів мобільного зв`язку, зокрема у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо.

Беручи до уваги викладене та те, що вищевказана інформація про з`єднання абонентів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, що розташована в АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про телефонні з`єднання абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 01.09.2020 року.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також працівникам УСР в Закарпатській області ДСР НП України, які здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження старшому оперуповноваженому ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про телефонні з`єднання абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 01.09.2020 року, у тому числі інформації із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів як «А» та як абонентів «Б» (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, із можливістю вилучення як в друкованому так і електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1