печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001713, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, тимчасово вилученого 22.12.2020 в ході проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, розташованих у приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, 6, які орендувались ОСОБА_5 , доступ до яких на підставі нотаріальних довіреностей мали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 622 265 гривень,

- грошові кошти в сумі 4 500 доларів США,

- грошові кошти в сумі 10 420 доларів США,

- прості векселі (не заповнені) серії АА за №№ 2815101, 2815102, 2815103, 2815104, 2815105, 2815106, 2815107, 2815108, 2815109, 2815110, 2815111, 2815112, 2815113, всього 13 штук.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001713 від 06.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини, за яких організованою групою, до складу якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші особи, в період 2018-2020 років створили/придбали ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (), ТОВ «КІГ» (), ТОВ «ПЕТРОХІМІЯ» (), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТОЗЕМ» (), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС» (), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (), ТОВ «ЛАБРАНДА» (), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «БЛЕКГОЛД» (), ГС «КИЇВСЬКА АСОЦІАЦІЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ» (), ТОВ «КОНТИНЕНТ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОПТИМАГАЛ» (), ТОВ «ЛЕКСКОРП» (), ТОВ «ШИКОМАС» (), ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС» (), ГО «ЦЕНТР АНТИКРИЗОВИХ ІНІЦІАТИВ» (), які реалізують фінансово-господарську діяльність, яка направлена на придбання, зберігання, оптово-роздрібну реалізацію скрапленого газу, подальше документальне оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з його реалізації, що ввезений на митну територію України та придбаний у підприємств-виробників, через власну мережу АГЗП «БАРС» за готівкові кошти без відображення відповідних фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліках.

Крім того встановлено, що зазначена група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою приховування реалізації нафтопродуктів за готівку, використовують реквізити підконтрольних юридичних осіб, які входять до складу групи компаній «БАРС», з метою прикриття здійснення незаконних фінансово-господарських операцій з придбання, перевезення, зберігання та реалізації «скрапленого газу» шляхом документального оформлення таких операцій в адресу замовників протиправних послуг, які користуються схемами з «мінімізації» при сплаті податків до бюджету.

Вищевказана незаконна діяльність полягає у документальному відображенні реалізації нібито придбаних паливно-мастильних матеріалів по ланцюгу «ризикових» суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (), ТОВ «ЛАБРАНДА» () в адресу підприємств реального сектору економіки, які вчиняють умисні дії, направлені на привласнення та розтрати коштів Державного бюджету в особливо великих розмірах, за рахунок заниження бази оподаткування з податку на додану вартість та податку на прибуток, віднесених до складу податкового кредиту з ПДВ та сум валових витрат, сформованих за рахунок отриманих від «ризикових» суб`єктів підприємницької діяльності фінансово-господарських документів на постачання ТМЦ, яке відбулося без реальної поставки відповідних товарів через ланку «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме: ТОВ «ЮКРЕЙН СКРАПТ» (), ТОВ «ГСМ ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «НІК-ЮЖ» (), ТОВ «ГАРНІ-ЛАНИ» (), ФГ «ГАЛОАГРОБІЗНЕС» (), ФГ «ІНАГРОТЕХ» (), ТОВ «АГРОФІРМА ім. Чкалова» (), ФГ «ОТРАДНЕ ПЛЮС» (), ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» (), ФГ «МАЛИНА та ПАРТНЕРИ» (), ФГ «ЮЩУК» (), ФГ «ЗОЛОТИЙ ТІК» (), ФГ «РУСЛАНА К» (), ФГ « ОСОБА_15 » (код 33189344), ФГ «АГРО «ПОЛЬОВЕ» (), ФГ «МАЙ» (), ФГ «АННА» (), ФГ « ОСОБА_16 » (), ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» (), ФГ «ЗОРЯНА» (), ФГ «АРІАНДА» (), ФГ «ГОРИЗОНТ» (), ФГ « ОСОБА_17 » (), ФГ «МИХАЙЛІВКА» (), ФГ «РОДНІЧОК» () та інші.

Також установлено, що фігурантами кримінального провадження для здійснення незаконної діяльності, зберігання речей та документів, які мають доказове значення для розслідування у кримінальному провадженні, використовують індивідуальні банківські сейфи, які відкриті в приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, 6, в яких зберігаються документи, виготовленні для здійснення незаконної діяльності, електроні, зовнішні носії інформації, за допомогою яких здійснюється управління рахунками та ведення бухгалтерського обліку суб`єктів господарювання, а також відповідні документи «тіньового» бухгалтерського обліку.

Зважаючи на викладене, 22.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.12.2020 (справа №757/53686/20-к) проведено обшук індивідуальних банківських сейфів, розташованих у приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, 6.

За результатами обшуку, серед іншого, виявлено індивідуальні банківські сейфи, які орендуються ОСОБА_5 , доступ до яких на підставі нотаріальних довіреностей мали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у яких вилучено предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що зазначені вище.

Слід зазначити, що вилучені прості векселі могли використовуватись у протиправній діяльності фігурантами провадження для надання видимості законності проведення фінансово-господарських операцій, а грошові кошти отримані від незаконних дій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (у наслідок незаконних дій).

Таким чином, указані речі необхідні органу досудового розслідування для забезпечення судових почеркознавчих, судових технічних, судових економічних експертиз з метою документального підтвердження суми шкоди від незаконних дій, а також встановленні осіб, які їх вчиняли.

У зв`язку з тим, що існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вищевказані речі містять інформацію, яка є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення, а грошові кошти отримані від вказаної незаконної діяльності слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено вмотивовану постанову про визнання їх речовими доказами.

У кримінальному провадженні № 0001713 від 06.11.2019 станом на дату звернення з клопотанням до суду про підозру нікого не повідомлено.

За таких обставин, власник зазначеного майна, щодо якого ініційовано накладення арешту, на даному етапі досудового розслідування бере участь у статусі третьої особи.

При цьому, арешт грошових коштів необхідний для відшкодування шкоди, завданої від вчинення злочину.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення, з метою збереження речових доказів, вилучених в ході обшуку, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001713 від 06.11.2019 та підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт вище переліченого майна, яке має статус тимчасово вилученого.

Прокурор у судовому підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення даного клопотання. Вказав, що дане клопотання ґрунтується лише на припущеннях та не містить жодних конкретних мотивів необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Зазначив, що за вказаними адресами обшук стосувався лише документів фінансово-господарської діяльності визначеної кількості юридичних осіб, а грошові кошти були вилучені з індивідуального банківського сейфу фізичної особи, що не має будь-яких взаємовідносин із вказаними юридичними особами. Вказав, що вилучені грошові кошти, отримані в результаті законної господарської діяльності, в тому числі зятем ОСОБА_5 , - ОСОБА_8 , в підтвердження чого надав податкові декларації останнього за 2019, 2020 роки. З огляду на вказане просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Завод «Мікрони», ТОВ «ГРАНІТ-2000», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та фактично використовуються АТ «ПУМБ» (МФО 334851), з метою проведення обшуку банківських сейфів, розташованих у сховищі, які відкритті на ім`я осіб, в тому числі на ім`я: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕЛПІДЖІ» (), ТОВ «ЛАБРАНДА» (), інших юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, підприємців-нерезидентів і фізичних осіб.

22.12.2020 року на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук індивідуальних банківських сейфів, розташованих у приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, 6, які орендувались ОСОБА_5 , доступ до яких на підставі нотаріальних довіреностей мали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме на: грошові кошти в сумі 622 265 гривень, грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, грошові кошти в сумі 10 420 доларів США, прості векселі (не заповнені) серії НОМЕР_4 за №№ 2815101, 2815102, 2815103, 2815104, 2815105, 2815106, 2815107, 2815108, 2815109, 2815110, 2815111, 2815112, 2815113, всього 13 штук..

Під час обшуку, згідно з протоколом, в приміщенні був присутній представник АТ «ПУМБ» ОСОБА_20 .

23.12.2020 постановою слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001713.

Слідчий суддя, на підставі всебічно досліджених матеріалів справи, вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваних у кримінальному провадженні № 0001713 злочинів, а також наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема є підстави вважати, що вилучене майно здобуто кримінально-протиправним шляхом, є доходом від розслідуваної протиправної діяльності, а тому наявні підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, для запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Доводи захисту даних висновків слідчого судді щодо наявності підстав для арешту майна не спростовують.

В данному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надійшло до суду 24.12.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.12.2020 в ході проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, розташованих у приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, 6, які орендувались ОСОБА_5 , доступ до яких на підставі нотаріальних довіреностей мали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 622 265 гривень,

- грошові кошти в сумі 4 500 доларів США,

- грошові кошти в сумі 10 420 доларів США,

- прості векселі (не заповнені) серії НОМЕР_4 за №№ 2815101, 2815102, 2815103, 2815104, 2815105, 2815106, 2815107, 2815108, 2815109, 2815110, 2815111, 2815112, 2815113, всього 13 штук.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1