Справа № 462/5199/20
провадження 1-кс/462/1477/20
У Х В А Л А

31 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.08.2020 року представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 33280 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2020 року близько 16:00 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що її карткові рахунки заблоковано, для їх розблокування необхідно провести кілька перерахунків грошових коштів та надати паролі, які їй приходитимуть в смс-повідомленнях, що і потерпіла зробила. Після чого заявниця виявила відсутність коштів на її картковому рахунку.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або інспекторам сектору дізнання сержанту поліції ОСОБА_5 , сержанту поліції ОСОБА_6 , сержанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 лейтенанту поліції, ОСОБА_11 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспекторам сектору дізнання сержанту поліції ОСОБА_5 , сержанту поліції ОСОБА_6 , сержанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 лейтенанту поліції, ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , за період часу з 01.08.2020 року по 31.08.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по 31.08.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також документів, які стали підставою для відкриття даного карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) на паперових та магнітних носіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.