Дата документу 14.07.2020
Справа № 501/2027/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2020 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Білгород-Дністровський Одеської області, громадянки України, має середню освіту, не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судима:
27 березня 2003 року Білгород-Дністроським міським судом Одеської області за ч.2 ст.307 КК України до 5 років позбавлення, з випробуванням на 2 роки відповідно до ст.75 КК України,
25 вересня 2006 року Білгород-Дністровським міськрайонний судом Одеської області за ч.2 ст.307 КК України до 6 років позбавлення волі (звільнилася 18 червня 2018 року за відбуттям строку покарання);
13 червня 2014 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області за ч.2 ст.307 КК України до 5 років позбавлення волі, з випробуванням на 3 роки відповідно до ст.75 КК України;
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.2 ст.306 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий:
05 березня 2020 року Іллічівським міським судом Одеської області за ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України до 6 років позбавлення волі,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.2 ст.309 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с.Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянки України, яка має середню освіту, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється зазначене кримінальне провадження.
ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обвинувачуються у наступному.
Так, на початку 2017 року ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробила план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Чорноморська та Одеської області.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_8 в різний проміжок часу, у період з вересня 2017 року по лютий 2020 року, залучила в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), яким довела деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_8 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.
Таким чином, ОСОБА_8 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, у період з вересня 2017 року по лютий 2020 року, створила на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, відкриття карткових банківських рахунків, тощо).
Зазначена група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.
Визначивши собі роль керівника групи, ОСОБА_8 розподілила функції між усіма учасниками групи, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів злочинного угруповання наркотичними та сильнодіючими лікарськими засобами, здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочину - довівши ці дані до відома усіх учасників групи.
При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 приймали безпосередню участь у вчиненні злочину, зберігали та перевозили з метою збуту наркотичний засіб; вживали заходи щодо конспірації своїх дій; отримували частину незаконного прибутку від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.
Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:
ОСОБА_8 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробила план збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, який довела до відома інших учасників групи; визначила схему реалізації злочинного плану; керувала і планувала дії всіх учасників по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконно збувала на території міста Чорноморська Одеської області наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби; придбала необхідне обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх зважування, розфасовування та сортування - електронні ваги, полімерні пакетики, фольгу, мобільні телефони, тощо); приймала замовлення щодо придбання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; повідомляла покупців про реквізити карткових рахунків для сплати, а також про місце схову членам групи наркотиків; підшукувала сторонніх осіб, які оформляли на своє ім`я банківські рахунки в АТ «Ощадбанк» з метою їх подальшого використання у злочинній діяльності; переводила у готівку грошові кошти, які були придбані від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; розробляла схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлювала правила конспірації під час продажу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала ціну суміші наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів при її реалізації; встановлювала правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролювала їх дотримання, забезпечувала членів злочинної групи мобільним зв`язком; розподіляла кошти, отримані від реалізації наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів між членами злочинного угруповання.
ОСОБА_10 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, отримавши від ОСОБА_8 інформацію про місцезнаходження наркотичної суміші забирав її, після чого з метою збуту незаконно перевозив до м. Чорноморськ, отримавши інформації про замовлення наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_8 , незаконно зберігав, перевозив і приховував у визначеному самостійно або ОСОБА_8 місці вказані речовини; перераховував грошові кошти, які надходили від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів керівнику злочинного угруповання; як член злочинного угруповання отримував частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.
ОСОБА_9 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної їй ролі, отримавши від ОСОБА_8 інформацію про місцезнаходження наркотичної суміші забирала її, після чого з метою збуду незаконно перевозила до м. Чорноморськ, отримавши інформації про замовлення наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_8 , незаконно зберігала, перевозила і приховувала у визначеному самостійно або ОСОБА_8 місці вказані речовини; перераховувала грошові кошти, які надходили від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів керівнику злочинного угруповання; як член злочинного угруповання отримувала частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.
Переслідуючи мету не викриття злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_8 , дотримуючись заходів конспірації, повністю виключила будь-яке особисте очне спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і особами, які безпосередньо придбавали наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби, та спілкувалась з такими особами лише по телефону, номер якого періодично змінювала, попередньо інформуючи про це інших учасників злочинного угрупування.
Також, з метою конспірації, під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, при надходженні замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу, ОСОБА_8 використовувала вигадані імена « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 ».
Згідно розробленого плану, збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, здійснювався з використанням заздалегідь придбаних керівником групи абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами серед постійних набувачів наркотичних засобів, які мали необхідні знайомства в колі осіб з числа наркозалежних.
Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення внаслідок незаконного збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів та відповідно до розробленої схеми безпечного отримання та зберігання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, організовувала відкриття іншими особами, які не входили до складу організованої групи, банківських рахунків в АТ «Ощадбанк», платіжні картки по яким після відкриття передавались ОСОБА_8 для проведення безготівкових операцій з коштами, отриманими внаслідок незаконного збуту наркотиків.
Так, лідер організованої групи ОСОБА_8 , при невстановлених обставинах, з метою забезпечення конспірації в діяльності очолюваного нею злочинного угруповання отримала банківські карти на рахунки в АТ «Ощадбанк», а саме: зареєстровані на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , ОСОБА_15 № НОМЕР_5 .
Виконуючи обрану собі роль організатора злочинного угруповання, ОСОБА_8 , дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах придбала у невстановлених осіб наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у невстановленій кількості, які в подальшому незаконно перевозила за невстановленим місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
Згідно розробленої схеми, ОСОБА_8 , у ранковий час доби, з метою дотримання визначених правил конспірації, на невстановленому транспорті перевозила до місця схову на території Овідіопольського району Одеської області певну кількість наркотичного засобу змішаного з сильнодіючим лікарським засобом, після чого, передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_9 інформацію про його місце схову та надавала вказівки щодо подальшого збуту вказаних наркотиків.
Отримавши інформацію від ОСОБА_8 про конкретні орієнтири місця схову наркотичної суміші, тобто «великої закладки», ОСОБА_9 або ОСОБА_10 відшукували її та в такий спосіб отримували від організатора групи ОСОБА_8 наркотичну суміш для подальшої реалізації злочинного плану.
Діючи відповідно до визначених ролей та правил конспірації, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після отримання «великої закладки» від ОСОБА_8 , з метою виконання узгодженого плану, на невстановленому транспортному засобі перевозили наркотик до м. Чорноморська Одеської області.
Надалі, при надходженні замовлення на мобільні абонентські номери, які визначила ОСОБА_8 , як номери замовлень від «клієнтів» для придбання наркотичного засобу «метадон» та в користуванні якої вони перебували, ОСОБА_8 повідомляла покупцям суму та реквізити платіжної карти банківського рахунку, на який повинні перерахуватися грошові кошти за наркотичний засіб, після чого, у телефонному режимі надавала вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо збуту відповідної кількості наркотичного засобу.
Отримавши вказівки від організатора, члени злочинного угруповання ОСОБА_10 або ОСОБА_9 , в залежності від місця перебування на території міста Чорноморська Одеської області ховали заздалегідь змішану наркотичну суміш в різних непримітних загальнодоступних місцях, після чого повідомляли керівника групи ОСОБА_8 про місце схову наркотичного засобу.
Після надходження грошових коштів на номер банківської карти та отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомляла «клієнта» про місце схову ОСОБА_10 або ОСОБА_9 , замовленого наркотичного засобу.
Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, від збуту суміші наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_8 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту вказаних речовин.
Таким чином, у період часу з 19.07.2017 по 27.02.2020, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, при наступних обставинах:
Так, в період грудня 2018 року, ОСОБА_8 , виконуючи роль керівника злочинного угруповання, діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала у невстановлених слідством осіб, у невстановленій кількості наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби «метадон» та «димедрол», які на невстановленому транспортному засобі незаконно перевезла за невстановленим в ході досудового розслідування місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
Далі, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 у невстановлений слідством час, приблизно у першій половині грудня 2018 року, передала невстановленій особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), невстановлену кількість заздалегідь змішаного та розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, яка будучи учасником злочинної групи, згідно розробленого плану та відведеної їй ролі, при невстановлених обставинах незаконно перевезла вищевказаний заздалегідь змішаний наркотичний та сильнодіючий лікарський засіб до міста Чорноморськ, Одеської області з метою подальшого збуту.
Надалі, 19.12.2018 об 10 годині 25 хвилин, ОСОБА_16 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, перебуваючи в автомобілі марки «Ford», який рухався по дорозі на в`їзді в м. Чорноморськ, зателефонував з абонентського номера НОМЕР_6 на абонентській номер НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_8 та в телефонній розмові замовив у неї наркотичний засіб за ціною 1200 гривень.
У той же день, приблизно об 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_8 , виконуючи роль керівника злочинної групи, в телефонному режимі отримала від невстановленої особи координати місця схову наркотичного засобу.
В той же день, о 10 годині 55 хвилин, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомила ОСОБА_16 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_13 , для переведення на вказану картку коштів у сумі 1200 гривень за отримання наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.
Так, 19.12.2018, об 10 годині 57 хвилин, ОСОБА_16 за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1200 гривень за придбання наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_16 , об 10 годині 59 хвилин, зателефонував ОСОБА_8 на номер НОМЕР_1 та повідомив про час та суму поповнення ним рахунку.
Після надходження грошових коштів на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» та отримавши підтвердження оплати, об 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомила ОСОБА_16 про місце схову наркотичного засобу, який був заздалегідь схований невстановленою особою, яка діяла спільно з членами організованої та керованої ОСОБА_8 групи.
У той же день, приблизно об 11 годині 15 хвилин, ОСОБА_16 прослідував за вказаною ОСОБА_8 адресою та знаходячись біля будинку № 2А по вулиці 1-го Травня в м. Чорноморськ Одеської області, у прихованому місці підібрав 3 (три) згортки з фольги в яких знаходилась суміш наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.
Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки з фольги, в яких знаходилась суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, 19.12.2018, в період часу з 11 години 20 хвилин по 11 годину 30 хвилин, ОСОБА_16 , знаходячись в автомобілі марки «Ford», біля будинку № 2А вулиці 1-го Травня в м. Чорноморськ Одеської області, добровільно видав їх співробітникам поліції.
Встановлено, що кристалічна речовина білого кольору масою 0,301 г, 0,272 г, 0,282 г, які знаходились в трьох полімерних згортках, виданих ОСОБА_16 , містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст метадону в кристалічних речовинах склав 0,083 г, 0,102 г, 1,117 г.
Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, повторно, у січні 2020 року, ОСОБА_8 , діючи як керівник організованої групи, для забезпечення діяльності очолюваної нею організованої групи, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала у невстановлених осіб, у невстановленій кількості наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», які на невстановленому транспортному засобі незаконно перевезла за невстановленим місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
У невстановлений слідством час, приблизно наприкінці січня 2020 року, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством спосіб передала заздалегідь змішаний наркотичний та сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_10 , який будучи членом організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, перевіз вищевказаний наркотичний та сильнодіючий лікарський засіб до міста Чорноморськ, Одеської області з метою подальшого збуту.
Так, 30.01.2020 об 10 годині 59 хвилин, ОСОБА_17 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. пр. Миру, зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 на абонентській номер НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_8 та в телефонній розмові з якою замовив наркотичний засіб за ціною 1050 гривень.
В подальшому, 30.01.2020 об 10 годині 59 хвилин, керівник злочинного угруповання ОСОБА_8 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , яким користувався член злочинного угруповання ОСОБА_10 та надала вказівки щодо необхідності збуту наркотичного засобу ОСОБА_17 .
ОСОБА_10 , того ж дня, знаходячись біля будинку № 30 по проспекту Миру в м. Чорноморську Одеської області, діючи на виконання визначеної йому ролі учасника злочинної групи та згідно розробленого плану, отримавши наказ лідера організованої групи ОСОБА_8 , зберігаючи при собі заздалегідь розфасовану суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, здійснив схованку трьох згортків з вказаною сумішшю наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів в пачці з-під сигарет «Вінстон», яку поклав до сміттєвого баку жовтого кольору в районі останнього під`їзду будинку № 30 по проспекті Миру в м. Чорноморську Одеської області, після чого повідомив про вказане місце організатора групи ОСОБА_8 .
Після чого, того ж дня, тобто 30.01.2020, об 11 годині 06 хвилин, керівник організованої групи ОСОБА_8 , в телефонному режимі повідомила ОСОБА_17 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , для переведення на вказану картку коштів у сумі 1050 гривень за отримання суміші наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.
Так, 30.01.2020, об 11 годині 08 хвилин, ОСОБА_17 , за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу, про що об 11 годині 09 хвилин, за номером НОМЕР_2 повідомив ОСОБА_8 .
Отримавши підтвердження оплати на банківський рахунок АТ «Ощадбанк», ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_17 , про місце знаходження наркотичного засобу, який заздалегідь схований ОСОБА_10 .
У той же день, приблизно об 11 годині 15 хвилини, ОСОБА_17 , прослідував за вказаною ОСОБА_8 адресою, де, знаходячись біля останнього під`їзду будинку № 30 по проспекті Миру в м. Чорноморськ Одеської області відшукав у сміттєвому баку жовтого кольору пачку з-під сигарет «Вінстон», в якій знаходилось 3 (три) згортки з фольги, в яких містилась суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.
Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки з фольги, в яких знаходилась суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, 30.01.2020, в період часу з 11 години 23 хвилин по 11 годину 35 хвилин, ОСОБА_17 , знаходячись в автомобілі марки «Volkswagen Bora», біля будинку № 39 по проспекту Миру в м. Чорноморськ Одеської області, добровільно видав їх співробітникам поліції.
Встановлено, що кристалічна речовина білого кольору масою 1,015 г та 0,893 г, яка знаходилась у 2 згортках з фольги, виданих ОСОБА_17 , містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону в кристалічних речовинах склав 0,0011г та 0,0048г відповідно. Кристалічна речовина білого кольору масою 0,248 г, яка знаходилась у одному згортку з фольги, виданий ОСОБА_17 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст метадону становить 0,0696 г, кількісний вміст дифенгідраміну становить 0,1153 г.
Крім того, у той же день, тобто 30.01.2020, після придбання у членів злочинного угруповання біля будинку № 30 по проспекті Миру в м. Чорноморськ Одеської області, трьох згортків розфасованих у фольгу з наркотичним засобом, ОСОБА_17 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. пр. Миру, об 11 годині 58 хвилин, ОСОБА_17 зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 на абонентській номер НОМЕР_2 , яким користувалась організатор групи ОСОБА_8 та в телефонній розмові з замовив ще наркотичний засіб у кількості 3 (трьох) закладок, також за ціною 1050 гривень.
Діючи на виконання плану злочинної діяльності та виконуючи роль організатора ОСОБА_8 , у той же день об 11 годині 58 хвилин, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , яким користувався член злочинного угруповання ОСОБА_10 та надала вказівки щодо необхідності збуту наркотичного засобу ОСОБА_17 .
Того ж дня, приблизно об 12.00 годині, член злочинного угруповання ОСОБА_10 , знаходячись на території парку «Молодіжний» по проспекту Миру, 19 в м. Чорноморськ Одеської області, діючи на виконання визначеної йому ролі учасника злочинної групи та згідно розробленого плану, отримавши наказ лідера організованої групи ОСОБА_8 , зберігаючи при собі заздалегідь розфасовану суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, здійснив схованку трьох згортків з вказаною сумішшю наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів в пачці з-під сигарет «Марвел синій», яку поклав до сміттєвого баку сірого кольору біля платного туалету на території парку «Молодіжний», розташованого за адресою: проспект Миру, 19 в м. Чорноморськ Одеської області, після чого, відразу у телефонному режимі повідомив про вказане місце організатора групи ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, того ж дня об 12 годині 05 хвилин, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , в телефонному режимі повідомила ОСОБА_17 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , для переведення на вказану картку коштів у сумі 1050 гривень за отримання наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів.
Так, 30.01.2020, об 12 годині 07 хвилин, ОСОБА_17 за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на вказану ОСОБА_8 платіжну картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу, про що об 12 годині 12 хвилин, за номером НОМЕР_2 повідомив ОСОБА_8 .
У той же день, приблизно об 12 годині 21 хвилини, ОСОБА_17 , прослідував за вказаною ОСОБА_8 адресою, де, знаходячись біля платного туалету на території парку «Молодіжний», розташованого за адресою: проспект Миру, 19 в м. Чорноморськ Одеської області відшукав у сміттєвому баку сірого кольору пачку з-під сигарет «Марвел синій», в якій знаходилось 3 (три) згортки із полімерної плівки чорного кольору, які знаходились в паперовому згортку, обмотаному стрічкою зеленного кольору, в яких містилась суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.
Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки, в яких знаходилась суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, 30.01.2020 в період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 40 хвилин, ОСОБА_17 , знаходячись в автомобілі марки «Volkswagen Bora», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 20, добровільно видав їх співробітникам поліції.
Встановлено, що порошкоподібна речовина білого кольору, загальною масою 0,670 г у трьох згортках із полімерної плівки чорного кольору, які знаходились в паперовому згортку, обмотаному стрічкою зеленного кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми). Кількісний вміст метадону становить 0,263г. Кількісний вміст дифенгідраміну становить 0,239г.
Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, повторно, у лютому 2020 року, керівник організованої групи ОСОБА_8 , для забезпечення діяльності очолюваної нею організованої групи, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбала у невстановлених осіб, у невстановленій кількості наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», які на невстановленому транспортному засобі незаконно перевезла за невстановленим місцем, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
Так, 05.02.2020 об 06 годині 49 хвилин, ОСОБА_8 , зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_9 на абонентський номер НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та в телефонному режимі надала члену очолюваного нею злочинного угруповання ОСОБА_9 , вказівки щодо місця отримання членами організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту, суміші наркотичного за сильнодіючого лікарського засобів, яку лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 заздалегідь змішала та з метою дотримання правил конспірації приховала в районі житлового масиву «Бугово» в м. Чорноморськ Одеської області, вказавши орієнтир «109 стовп» на дорозі між м. Чорноморськ та с. Санжійка, біля помаранчевої речі, що розташована нижче дірки в стіні будівлі квадратної форми, біля якої росте дерево.
У той же день, приблизно об 08 годині 30 хвилин, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно наказу організатора ОСОБА_8 та на виконання плану злочинної діяльності, прибула до вказаного лідером групи місця, де отримала 42 розфасованих згортки з наркотичною сумішшю для подальшого збуту.
Так, 05.02.2020, об 11 годині 41 хвилин, ОСОБА_17 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 на абонентській номер НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_8 та замовив наркотичний засіб у кількості 3 (трьох) закладок, за ціною 1050 гривень.
Після чого, у той же день, об 11 годині 47 хвилин, керівник злочинного угруповання ОСОБА_8 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , яким користувалась ОСОБА_9 та надала її вказівки щодо необхідності збуту наркотичного засобу ОСОБА_17 , а саме: з метою конспірації, в районі будинку АДРЕСА_5 , залишити в схованці 3 закладки з сумішшю наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол».
Діючи відповідно наказу лідера організованої групи та відповідно визначеної її ролі, член злочинного угруповання ОСОБА_9 , приблизно об 11 годині 35 хвили того ж дня, незаконно зберігаючи при собі, перенесла до будинку АДРЕСА_5 три пакети з сумішшю наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», які сховала в металеву трубу, біля третього під`їзду вищевказаного будинку, про що відразу в телефонному режимі повідомила керівника злочинного угруповання ОСОБА_8 .
У той же день, тобто 05.02.2020, об 11 годині 47 хвилин, організатор групи ОСОБА_8 , діючи на виконання обраної собі ролі та з метою реалізації злочинного плану, в телефонному режимі повідомила ОСОБА_17 реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_15 , для переведення на вказану картку грошових коштів у сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу метадон.
Так, 05.02.2020, о 11 годині 48 хвилин, ОСОБА_17 , за допомогою банківського терміналу «Ощад банка» № К1500043, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1050 гривень за придбання наркотичного засобу, про що об 11 годині 49 хвилини, повідомив лідера злочинного угруповання ОСОБА_8 .
Так, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , 05.02.2020, об 11 годині 52 хвилини, отримавши підтвердження оплати, повідомила ОСОБА_17 , про місце схову наркотичного засобу, який був заздалегідь схований членом злочинного угруповання ОСОБА_9 .
Того ж дня, приблизно об 12 годині 16 хвилини, ОСОБА_17 , прослідував за вказаною ОСОБА_8 адресою, де, знаходячись біля третього під`їзду будинку № 8А по вул. 1-го Травня в м. Чорноморськ Одеської області, діючи за вказівками ОСОБА_8 відшукав три згортки з полімерної плівки чорного кольору з наркотичним засобом.
Придбавши таким шляхом 3 (три) згортки з полімерної плівки чорного кольору, в яких знаходився наркотичний засіб, 05.02.2020, в період часу з 12 години 20 хвилин по 12 годину 40 хвилин, ОСОБА_17 , знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 8, в автомобілі марки «Volkswagen Bora», добровільно видав їх співробітникам поліції.
Встановлено, що видана ОСОБА_17 порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,209 г, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст метадону становить 0,083г. Кількісний вміст дифенгідраміну становить 0,078г. Порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,218 г та порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,214 г, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону становить 0,005 г та 0,006 г відповідно.
Крім того, приблизно наприкінці лютого 2020 року, члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи, до складу якої входили ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючі відповідно узгодженого плану злочинної діяльності, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, у невстановлений час, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, у невстановленому об`ємі, всупереч вимог ст.ст. 6, 7, 12 Закону України від 15.02.1995 «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 2 Закону України від 15.02.1995 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який члени злочинного угруповання при невстановлених обставинах у невстановленому місці змішали з сильнодіючим лікарським засобом димедрол та розфасували вказану суміш у 26 полімерних пакетів з метою подальшого збуту членами злочинного угруповання.
Член організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно визначеної йому ролі та вказівок лідера злочинного угруповання, реалізуючи при цьому виконання злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вищевказану наркотичну суміш зберігав при собі та перевозив на території м. Чорноморськ Одеської області, з метою подальшого збуту членами організованої та керованої ОСОБА_8 групи, при наступних обставинах.
Так, 27.02.2020, член організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно визначеної йому ролі виконавця, з метою реалізації злочинного плану, узгодженого з іншими членами злочинного угруповання - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримавши при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, заздалегідь розфасовану та змішану членами злочинного угруповання суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, яку з метою подальшого збуту, зберігаючи при собі, на маршрутному таксі № 6 сполученням «Великодолинське - Чорноморськ», перевіз до м. Чорноморськ Одеської області.
Того ж дня, тобто 27.02.2020, приблизно об 09 годині 10 хвилин, знаходячись біля кафе «Суши Вог» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 20/1, в ході проведення огляду місця події співробітниками поліції, член організованої групи ОСОБА_10 з особистих речей, дістав 26 (двадцять шість) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 6,828г., яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону становить 1,775 г. Крім того, встановлено, що зазначена кристалічна речовина білого кольору, загальною масою 6,828 г, видана ОСОБА_10 , містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Кількісний вміст дифенгідраміну (димедролу) становить 2,868 г.
Згідно Наказу № 188 Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» від 01.08.2000, вага наркотичного засобу метадон, масою 1,775 г відноситься до великих розмірів.
Крім того, членами організованої та керованої ОСОБА_8 групи під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків, грошові кошти, отримані від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, за розпорядженням лідера злочинного угруповання ОСОБА_8 та відповідно плану злочинної діяльності, використовувалися, як основне і постійне джерело існування, за рахунок яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя.
Також, грошові кошти, отримані від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, члени злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_8 , використовували для забезпечення злочинного угруповання наркотичними та сильнодіючими лікарськими засобами для організації їх подальшого збуту, а також з метою збільшення обсягів збуту вказаних речовин, набуття необхідного обладнання для збуту, засобів мобільного зв`язку та інших побутових потреб кожного з учасників організованої групи.
Так, організатор злочинного угрупування ОСОБА_8 , у період часу з 19.09.2017 по 27.02.2020, використала грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотиків на загальну суму 1 105 940, 94 гривень.
Діючи відповідно обраної собі ролі та визначеним функціям на виконання спільного плану злочинних дій, з метою незаконного збагачення та отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, в невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, ОСОБА_8 , організовувала відкриття іншими особами, які не були обізнані про її протиправні наміри, банківських рахунків в АТ «Ощадбанк», по яким платіжні картки після відкриття передавали в користування ОСОБА_8 , яка при цьому, будучи обізнаною про методи та форми роботи правоохоронних органів, з метою конспірації та не викриття організованою нею протиправної діяльності по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, з 19.09.2017 по 27.02.2020 періодично змінювала платіжні картки банківських рахунків АТ «Ощадбанк», на які в подальшому проводилися безготівкові операції з коштами, отриманими внаслідок незаконного збуту наркотиків.
Так, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних на сильнодіючих засобів, виконуючи роль керівника організованої групи, ОСОБА_8 , розміщувала в банківських установах, використовуючи банківські рахунки платіжних карток АТ «Ощадбанк», а саме: № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_15 , з метою конспірації незаконної діяльності, переводу безготівкових грошових коштів в готівку, а також з метою продовження незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.
Так, у період з 19.09.2017 по 27.02.2020, у результаті збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, під організацією ОСОБА_8 , на особові рахунки платіжних карток, відкритих в АТ «Ощадбанк», які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_3 , в період з 25.01.2019 по 17.07.2019 були зараховані грошові кошти на суму 738 730,53 гривень, на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_4 , в період 30.11.2019 по 26.02.2020 зараховані грошові кошти на суму 116 714,86 гривень, на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_5 в період 25.01.2019 по 26.02.2020 зараховані грошові кошти на суму 254 738,19 гривень.
Вказані грошові кошти, ОСОБА_8 , як організатор злочинного угруповання, розподіляла між іншими членами злочинного угрупування, а також використовувала для підтримання незаконної діяльності та продовження незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.
Так, в період з 19.09.2017 по 27.02.2020, ОСОБА_8 , діючи відповідно обраної собі ролі та визначеним функціям на виконання спільного плану злочинних дій, розмістила в банківських установах, та використовувала грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів в загальній сумі 1 110 183, 58 гривень.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України за кваліфікуючими ознаками: «незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб,повторно, в великих розмірах, вчинене організованою групою та ч.4 ст.321 КК України за кваліфікуючими ознаками: «незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене організованою групою.
Крім того, ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України за кваліфікуючими ознаками: «розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, у великих розмірах».
Також ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України за кваліфікуючими ознаками: «незаконне придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин без мети збуту, вчинені повторно особою яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 307 КК України».
Під час судового провадження прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою та ОСОБА_9 у вигляді домашнього арешту
Прокурор обґрунтовує своє клопотання наявністю обставин, що дають підстави обвинувачувати зазначених осіб у вчиненні кримінального правопорушення, посилаючись на докази, зібрані під час досудового розслідування, перелічені в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданому до обвинувального акту.
Прокурор мотивує своє клопотання щодо обрання запобіжного заходу ОСОБА_8 тим, що існують ризики, передбачені п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_8 може переховуватися від суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, про що, на думку сторони обвинувачення, свідчить тяжкість покарання, яке може загрожувати обвинуваченій ОСОБА_8 у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, наявність непогашених судимостей за вчинення подібних кримінальних правопорушень, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.
Крім того, прокурор при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_8 просить врахувати міцність її соціальних зв`язків в місці її постійного проживання, наявність у неї родини та утриманців, відсутність у неї роботи, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.
За тих саме підстав прокурор вважає за неможливе застосувати до обвинуваченої ОСОБА_8 більш м`які запобіжні заходи для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а саме: особистого зобов`язання, особистої поруки та домашнього арешту.
Щодо обвинуваченої ОСОБА_9 прокурор мотивує своє клопотання про обрання запобіжного заходу тим, що існує ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що обвинувачена ОСОБА_9 може незаконно впливати на свідка ОСОБА_21 , іншого обвинуваченого ОСОБА_10 , та експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Прокурор при вирішенні питання щодо обрання обвинуваченій ОСОБА_9 запобіжного заходу просить врахувати наявність у неї утриманців, відсутність офіційного місяця роботи та розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення вона обвинувачується.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання, обвинувачена ОСОБА_9 та її захисник адвокат ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання, обвинувачена ОСОБА_8 та її захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, просили застосувати до обвинуваченої ОСОБА_8 запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, обвинувачений ОСОБА_10 та його захисник адвокат ОСОБА_6 щодо вирішення питань відносно інших обвинувачених залишили на розсуд суду.
Суд вважає, що клопотання прокурора підлягають задоволенню, а клопотання обвинувачої ОСОБА_8 та її захисника адвоката ОСОБА_5 задоволенню не підлягають.
Водночас, оскільки на території України встановлено карантин, та суддя ОСОБА_22 , член колегії суду, знаходиться у відпустці, беручи до уваги, що до закінчення строків запобіжних заходів питання щодо їх продовження неможливо розглянути колегіальним складом суду, суд, керуючись Законом України «Про внесення змін до п.20-5 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, доходить висновку про можливість вирішення цього питання іншими членами колегії суддів.
При цьому суд виходить з наступного.
Відповідно до ч.3 ст.315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу судом встановлено, що існують обставини, що дають підстави обвинувачувати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджується доказами, переліченими в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданому до обвинувального акту.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_8 суд вважає, що прокурором доведено наявність обставин, передбачених п.2 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про існування ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_8 може переховуватися від суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, про що свідчить тяжкість покарання, яке може загрожувати обвинуваченій ОСОБА_8 у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, наявність непогашених судимостей за вчинення подібних кримінальних правопорушень, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.
Також, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_9 суд вважає, що прокурором доведено наявність обставин, передбачених п.2 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що обвинувачена ОСОБА_9 може незаконно впливати та свідка, іншого обвинуваченого, про що свідчить тяжкість покарання, яке може загрожувати ОСОБА_9 у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.
Судом також встановлено, що зазначені вище обставини є також обставинами, які передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про неможливість застосування до обвинувачених більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а саме - особистого зобов`язання, особистої поруки, а до обвинуваченої ОСОБА_8 також домашнього арешту.
З тих саме підстав не підлягають задоволенню клопотання обвинуваченої ОСОБА_8 та її захисника ОСОБА_5 про зміну їй запобіжного заходу.
При прийнятті рішення судом також приймається до уваги вік обвинувачених, задовільний стан здоров`я обвинуваченої ОСОБА_9 , наявність у обвинуваченої ОСОБА_8 тяжкої хвороби, достатню міцність соціальних зв`язків обвинувачених в місцях їх постійного проживання, наявність у обвинувачених утриманців, відсутність у обвинуваченої ОСОБА_9 попередніх судимостей, наявність у обвинуваченої ОСОБА_8 непогашених судимостей за вчинення подібних кримінальних правопорушень, які поставлені їй в провину, та вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.
Керуючись ст.ст.176-178, 181, 182, 183, 193-194, 196, 197, 369-372, ст.20-5 Перехідних положень Розділу XI КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати до обвинуваченої ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24:00 годин 10 вересня 2020 року.
Застосувати до обвинуваченої ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 24:00 годин 10 вересня 2020 року.
Заборонити обвинуваченій ОСОБА_9 залишати житло, в якому вона проживає, за адресою: АДРЕСА_3 , до 10 вересня 2020 року з 22-00 годин до 07:00 годин.
Визначити обвинуваченій ОСОБА_8 заставу, як альтернативний запобіжний захід, у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630600 грн.
Обвинувачена або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.
Запобіжний захід у вигляді застави, у разі її внесення, діє до його припинення.
Зобов`язати обвинувачену ОСОБА_9 , а також, у разі внесення застави, обвинувачену ОСОБА_8 , прибувати за кожною вимогою суду в цьому кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 10 вересня 2020 року обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
- не відлучатися ОСОБА_9 з смт.Великодолинське Овідіопольського району Одеської області та ОСОБА_8 з Одеська область, м.Білгород-Дністровський район, с.Вигон - без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими обвинуваченими, а також свідками у цьому кримінальному провадженні.
- здати на зберігання до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Обвинувачена або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії цієї ухвали.
Запобіжний захід у вигляді застави, у разі внесення застави, діє до його припинення.
У разі внесення застави зобов`язати обвинувачену після звільнення з-під варти прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді або суду протягом дії запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити заставодавцю та обвинуваченій, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачена, яка була належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до органів досудового розслідування чи суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну обвинуваченій ОСОБА_8 запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт відмовити.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.
Копії ухвали після її оголошення негайно вручити обвинуваченим, прокурору та направити уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.
Ухвала, в части застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення чи з дня отримання її копії, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, а для особи, яка перебуває під вартою, - з моменту вручення копії ухвали.
В іншій частині ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судові рішення, передбачені ч.1 ст.392 КПК України.
Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області о 17-00 годині 14 липня 2020 року.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2