Справа № 671/1411/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 28 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2019 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судове засідання інспектор сектору дізнання та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі через ризик захворювання Сovid-19. Клопотання підтримали та просять задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання також не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 28.06.2020 до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 28.06.2020 невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману, представившись представником банківської установи, шахрайським способом дізналась реквізити його банківської картки та заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 7080 грн., які перераховано із банківської картки НОМЕР_1 на невстановлений рахунок.

28.06.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку він отримує пенсію. 28.06.2020 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в телефонній розмові вказав, що із його банківської картки невідомі особи намагаються зняти кошти. Тому необхідно продиктувати номер банківської карточки, та кодовий номер, який прийде по СМС повідомленню. Після чого ОСОБА_5 вказав невідомому чоловікові свій банківський номер карточки, та кодовий номер, який прийшов в СМС повідомленні на його мобільний телефон. Далі невідомий чоловік вказав, щоб ОСОБА_5 , звернувся до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб замінити на нову банківську карточку. Через деякий час ОСОБА_5 через мобільний додаток перевірив баланс рахунку банківської картки, та виявив зняття коштів в сумі 7080.00 гривень. В подальшому встановлено, що із платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , було здійснено дві операції з переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/Monobank № НОМЕР_2 , на суму 3237,00 грн., та 3843,00 грн., на загальну суму 7080.00 гривень, в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv, UA.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати інспектору сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про переказ коштів в сумі 7080.00 гривень (частинами) в період часу з 28.06.2020 по 01.07.2020, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про його власника, з наданням копії документів що встановлюють особу, місце зняття перерахованих коштів із даного рахунку, область, місто, вулицю, число, час та фотографію особи, яка знімала кошти, в період часу з 28.06.2020 по 01.07.2020, виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 28.06.2020 по 01.07.2020, із можливістю отримання вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Строк дії даної ухвали до 23 жовтня 2020 року включно.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1