Справа № 489/4959/20
Номер провадження 1-кс/489/1258/20
УХВАЛА
Іменем України
28 жовтня 2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), подане в рамках кримінального провадження № 0002795 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 160 КК України, погоджене прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 160 КК України.
ІНФОРМАЦІЯ_1 в Інтернет новинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , опубліковано статтю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , как « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начал ремонт областной инфекционки» зі змісту якої встановлено, що 03.10.2020 політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі її голови ОСОБА_5 придбало для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лікарські засоби на загальну суму 2,2 млн. грн., поставило їх до лікарні, при цьому на коробках з ліками була зазначена емблема та напис політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Крім того в публікації зазначено, що політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найняла підприємство, яке має ліцензію на необхідні види робіт та останні приступили до ремонтних робіт у лікарні.
Вказаний факт вказує на здійснення передвиборчої агітації шляхом надання установі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг та товарів, які містять візуальні зображення найменування, символіки політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що порушує норми Виборчого Кодексу України, а саме п. 6 ст. 57 «Обмеження щодо ведення передвиборної агітації», та підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 160 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність щодо встановлення інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1. інформації щодо власника рахунку IBAN НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);

2. інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 в період з 11.03.2020 до теперішнього часу:

- з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів;

- на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти;

- коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

3. фото - відеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 в банкоматах або відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в період з 11.03.2020 до теперішнього часу;

4. чи звертався власник банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із заявою про втрату або заміну цього банківського рахунку якщо так, то коли, в якому відділенні банку;

В судове засідання учасники не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, їх неявка, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 06.10.2020, рапорт, ухвала слідчого судді від 13.10.2020, протокол обшуку, постанова про визнання речовим доказом, копія Договору поставки на користь третьої особи № 1 від 29.09.2020 та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 160 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та містять банківську таємницю.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , можливість зняти з них копії в Миколаївському АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в м. Миколаїв, а саме до документів, які містять інформацію щодо:
1. власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);

2. руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 в період з 11.03.2020 до теперішнього часу:

- з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів;

- на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти;

- коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

3. фото - відеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 в банкоматах або відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в період з 11.03.2020 до теперішнього часу;

4. чи звертався власник банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із заявою про втрату або заміну цього банківського рахунку якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Миколаєві, або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1