У Х В А Л А
02 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно:
-встановити місцезнаходження зниклої будівельно-технічної, фінансово-господарської, проектної, інженерної та іншої документації по будинку № 58 по вул. Подільська в м. Хмельницькому та завершити виконання судових будівельно-технічних експертиз, що виконуються у Хмельницькому відділенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на підставі постанов слідчого від 24 лютого 2020 року, та використати висновки для правової оцінки причетних осіб;
-встановити всіх осіб, які вносили свої кошти в якості інвестиційних внесків в ЖБК «Подільський край» і допитати їх в якості свідків, а за наявності підстав вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого і допитати як потерпілих;
-допитати як свідків суб`єктів господарювання, які залучалися на договірних засадах ЖБК «Подільський край» для завершення оздоблювальних робіт в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме: фізичну особу-підприємця « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 ); фізичну особу-підприємця « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 ); фізичну особу-підприємця « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 );
-завершити виконання судової економічної експертизи на підставі постанови слідчого від 15 листопада 2019 року, з метою визначення матеріальної шкоди внаслідок неправомірних дій посадових осіб ЖБК «Подільський край», яка знаходиться на виконанні у Хмельницькому відділенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;
-завершити виконання трьох постанов про призначення комплексних будівельно-технічних експертиз;
-підготувати клопотання та звернутися з ним до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів Хмельницького міськрайонного суду з метою ознайомлення та копіювання інформації та документів, що використовувалися для розгляду спорів в порядку цивільного судочинства щодо спірного будинку № 58 по вул. Подільська в м. Хмельницький;
-підготувати клопотання та звернутися з ним до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів Господарського суду Хмельницької області з метою ознайомлення та копіювання інформації та документів, що використовувалися для розгляду спорів в порядку цивільного судочинства щодо спірного будинку № 58 по вул. Подільська в м. Хмельницький;
- в разі зібрання достатніх доказів повідомити про підозру за погодженням з процесуальним прокурором причетним особам та направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований по вулиці Подільській, 58, міста Хмельницького, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.
03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м. Хмельницький, такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.
Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».
26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК «Подільський край», які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_17 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_15 та інших членів правління.
За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.
В ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.
В подальшому ОСОБА_10 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , так як службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_4 громадянам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 .
Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_21 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих і процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прийняти процесуальне рішення, до закінчення строку досудового розслідування, який спливає 04.11.2020 р., неможливо, оскільки не виконано усі слідчі дії спрямовані на отримання та перевірку обставин кримінального правопорушення. Крім того, за час розслідування було зареєстровано та в подальшому об`єднано до даного кримінального провадження ще п`ять епізодів злочинної діяльності, які стосуються певної протиправної діяльності окремих посадових осіб ЖБК «Подільський край» та спірного будинку АДРЕСА_1 .
З метою об`єктивного дослідження усіх обставин справи, що мають значення для подальшого судового розгляду та завершення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1