Дата документу 24.07.2020 Справа № 554/3507/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/3507/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що згідно повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень, для здійснення якої, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; керівник - ОСОБА_5 ). При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_5 .

Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк» та «Донецьк - Москва - Донецьк» із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № МЛ 001051 від 08.06.2016р., строк дії якої 07.06.2016 07.06.2021, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_4 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_4 ».

Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік.

При цьому, ОСОБА_5 , достовірно відомо, що після державної реєстрації юридичної особи в т.зв. «податкових» органах та органах «юстиції» «ДНР/ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законами ДНР/ЛНР «О системе налогообложения» для міжнародних і приміських перевезень пасажирів, надання інформаційно-диспетчерських послуг по здійсненню перевезень пасажирів та багажу податку, що становить певний відсоток від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів «ДНР/ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування терористичної діяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».

Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України.

Із вказаною метою, ОСОБА_5 20.01.2016, у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_7 надав довіреності громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на право розпорядження автобусами марки «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .

У подальшому, ОСОБА_8 діючи як представник ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Донецької області, на підставі вищеназваних довіреностей передала автобуси марки «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 в оплатне строкове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), директором якого призначено ОСОБА_6 .

Крім того, оскільки ОСОБА_6 зареєструвалася як фізична особа-підприємець в «органі державної реєстрації ДНР» та продовжила організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 10.12.2018 у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_7 надав довіреності громадянці України ОСОБА_6 на право користування вищеназваними автобусами марки «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .

Вищеназвані автобуси використовувалися з метою здійснення регулярних пасажирських рейсів за маршрутом «Донецьк Москва Донецьк».

Згідно ст.ст. 1, 2, 33 Закону України «Про державний кордон України», державним кордоном України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору; державний кордон України визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України; державні органи, громадські організації, посадові особи зобов`язані надавати всемірну допомогу органам Державної прикордонної служби України в охороні державного кордону України; державні органи, громадські організації, посадові особи, а також громадяни зобов`язані додержуватись режиму державного кордону України.

Статтею 9 Закону України «Про державний кордон України» передбачено, що перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення відповідного документа, посвідчення особи моряка. Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 №106-р «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон України», затверджено перелік пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають закриттю.

Крім того, з метою забезпечення реалізації конституційного права особи на свободу пересування, відповідно до «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 №815, наказом Командувача об`єднаних сил від 06.10.2019 №942 затверджено Перелік контрольних пунктів в`їзду/виїзду для перетинання лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей (далі КПВВ), а саме:

1. Контрольний пункт в`їзду/виїзду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований у смт. Станиця Луганська, Станично-Луганського району Луганської област. (Дорожній коридор «Станиця Луганська Щастя Новоайдар»).

2. Контрольний пункт в`їзду/виїзду «Золоте», розташований у м. Золоте, Попаснянського району Луганської област. (Дорожній коридор «Стаханов Золоте Гірське Лисичанськ»).

3. Контрольний пункт в`їзду/виїзду «Мар`їнка», розташований на території Мар`їнської міської ради за межами м. Мар`їнка, Мар`їнського району Донецької області. (Дорожній коридор «Донецьк Курахове»).

4. Контрольний пункт в`їзду/виїзду «Майорське». розташований на території Зайцівської селищної ради, смт Зайцеве, Бахмутського району Донецької області. (Дорожній коридор «Горлівка Бахмут»).

5. Контрольний пункт в`їзду/виїзду «Новотроїцьке», розташований на території Новотроїцької селищної ради за межами населених пунктів, Волноваського району Донецької області. (Дорожній коридор «Донецьк Маріуполь (через Волноваху)»).

6. Контрольний пункт в`їзду/виїзду «Гнутове», розташований на території Павлопільської сільської ради, с. Пищевик, Волноваського району Донецької області. (Дорожній коридор «Новоазовськ Покровськ Талаківка Маріуполь»).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організувавши та забезпечуючи виконання комерційних пасажирських рейсів за маршрутами «Донецьк Москва Донецьк» та «Донецьк Санкт-Петербург Донецьк», здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України через не функціонуючі пункту пропуску для автомобільного сполучення на кордоні із Російською Федерацією, з корисливих мотивів.

Згідно п. 7.4.1 Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної дії, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 №888/5, архів приватного нотаріуса та документи нотаріального діловодства мають зберігатися у металевій(их) шафі(ах) у робочому кабінеті приватного нотаріуса (в окремій кімнаті) або у відповідно обладнаній для цього кімнаті.

Тому, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), слідству необхідно отримати інформацію щодо обставин оформлення громадянином України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) довіреностей громадянам України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у т.ч. довіреностей від 20.01.2016 та 10.12.2018 на право користування автобусами марки «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , з можливістю вилучити їх завірених копій.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема дозволить підтвердити факт сприяння ОСОБА_5 незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання транспортних засобів.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання, прошу розглянути за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в приватного нотаріуса ОСОБА_7 можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто є такою, що містить охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також слідчим слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області), за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо обставин оформлення громадянином України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) довіреностей громадянам України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у т.ч. довіреностей від 20.01.2016 та 10.12.2018 на право користування автобусами марки «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) надати слідчим належним чином завірені копії (витяги) з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, примірників довіреностей, а також інші документальні матеріали, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, та стосуються обставин оформлення громадянином України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) довіреностей громадянам України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у т.ч. довіреностей від 20.01.2016 та 10.12.2018 на право користування автобусами марки «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 та «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1