Справа № 953/7523/20
н/п 1-кс/953/9048/20
УХВАЛА
"25" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,

24 листопада 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення огляду 18.08.2020 року нежитлових приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод», за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, речі та документи, а саме:
1. Журнал обліку прекурсорів по коморі гальванічної дільниці на 31 аркуші;
2. Журнал обліку прекурсорів по дільниці вогнетривких виробів із шамотних мас №58 на 31 аркуші;
3. Журнал обліку прекурсорів по цеху №8 на 31 аркуші;
4. Журнал обліку прекурсорів по Ацетону склад №4 на 31 аркуші;
5. Журнал обліку прекурсорів по центральній заводській лабораторії на 31 аркуші;
6. Журнал обліку прекурсорів по складу №4 на 31 аркуші;
7. Журнал обліку прекурсорів по цеху №15 на 31 аркуші;
8. Копія ліцензії №194907 серії АЕ на 1 аркуші;
9. Копія наказу №272 від 30.11.2017 року ДП «ІПЗ» на 2 аркушах;
10. Копія акту обстеження об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів №97/3558 від 24.11.2012 року на 1 аркуші;
11. Копія дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів №97/96 від 27.11.2012 року на 1 аркуші;
12. Копія дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів №40/4 від 06.02.2018 року на 1 аркуші;
13. Копія наказу №53 від 03.03.2016 року ДП «ІПЗ» на 1 аркуші;
14. Копія акту обстеження об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів №4 від 31.01.2018 року на 1 аркуші;
15. Копія наказу №62 від 29.03.2018 року ДП «ІПЗ» на 1 аркуші;
16. Копії карток складського обліку матеріалів складу №4 ДП «ІПЗ» на 13 аркушах;
17. Копії лімітно-забірних карт прекурсорів складу №4 ДП «ІПЗ» на 50 аркушах;
18. Зразок рідини соляної кислоти, вилучений з ванни гальваніки цеху №13 (11) ДП «ІПЗ»;
19. Зразок рідини ацетон технічний, вилучений з приміщення комори цеху №15 ДП «ІПЗ»;
20. Зразок рідини соляна кислота, вилучений з приміщення цеху №8 (4) ДП «ІПЗ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 стосовно порушення встановлених правил зберігання, обліку, використання прекурсорів.
В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням 02.07.2020 слідчим надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, щодо встановлення приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод», що розташований за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, в яких здійснюється зберігання та використання прекурсорів та встановлення умов зберігання та використання прекурсорів ДП «Ізюмський приладобудівний завод».
09.07.2020 до СВ ВСП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконання вказаного доручення та рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВСП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що в ході виконання зазначеного доручення було встановлено, що ДП «Ізюмський приладобудівний завод», розташований за адресою: Харківська область, м. Ізюм. пр. Незалежності, 66. протягом 2020 року проводило закупівлю прекурсорів, які зберігаються та використовуються при виробництві в приміщеннях, що належать ДП «Ізюмський приладобудівний завод», які розташовані за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пр. Незалежності, 66.
В ході виконання доручення та бесіди з працівниками ДП «Ізюмський приладобудівний завод» встановлено, що зберігання та використання прекурсорів ДП «Ізюмський приладобудівний завод» здійснюється з порушенням норм Наказу МВС №52 від 29.01.2018 року «Про затвердження вимог до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин», також в ДП «Ізюмський приладобудівний завод» відсутній належний облік вказаних речовин, передбачений Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», порушено вимоги Постанови КМУ №975 від 21.11.2018 року «Про затвердження категорій об`єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».
В ході виконання доручення опитати працівників ДП «Ізюмський приладобудівний завод» за фактами порушень діючого законодавства при зберіганні та використанні прекурсорів ДП «Ізюмський приладобудівний завод» не виявилось можливим у зв`язку з тим, що вказані працівники виявили впевненість у тому, що у разі письмового зазначення ними фактів порушень діючого законодавства при зберіганні та використанні прекурсорів ДП «Ізюмський приладобудівний завод», щодо них з боку керівництва підприємства буде вчинено тиск з метою звільнення з підприємства.
Відповідно до підпункту 5 пункту 1 розділу II (Технічні вимоги до місць концентрації) Вимог до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин (далі Вимог), затверджених Наказом МВС України №52 від 29.01.2018, приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 цього розділу), мають відповідати таким вимогам: зовнішні стіни капітальні; внутрішні стіни несуміжні з безгосподарними приміщеннями або приміщеннями, що належать стороннім організаціям; стіни і підлога з негорючих матеріалів; вхідні двері справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев`яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків; віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які мають відповідати металевим ґратам.
Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу II (Технічні вимоги до місць концентрації) Вимог приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров`я, на постах денного стаціонару, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), мають відповідати таким вимогам: окрема кімната в капітальній будівлі обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги, стіни; вхідні двері добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев`яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків; віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими гратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати металевим ґратам.
Відповідно до підпункту 5 пункту 1 розділу III (Технічні вимоги до оснащення місць концентрації) Вимог приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 розділу II цих Вимог), обладнуються сигналізацією, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень: віконні та дверні отвори, вентиляційні канали, теплові вводи та інші елементи приміщення, доступні для проникнення ззовні. Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування і ударну дію із виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження суб`єкта охоронної діяльності.
Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу III (Технічні вимоги до оснащення місць концентрації) Вимог приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров`я, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), обладнуються засобами автономної сигналізації, що захищають сейфи (металеві шафи), які використовуються для зберігання, з обладнанням місцевими звуковими і світловими сигналізаторами.
18.08.2020 року слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 було проведено огляд приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод» та складено протокол огляду від 18.08.2020 року, згідно якого в ході огляду було виявлено факти порушення встановлених правил зберігання, обліку, використання прекурсорів посадовими особами ДП «Ізюмський приладобудівний завод» та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Вилучені документи та предмети були оглянуті згідно протоколу огляду предметів 19.08.2020 р. та 19.08.2020 р. винесено постанову про визнання вказаних речей та документів речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Як зазначено прокурором, в ході огляду приміщення для зберігання прекурсорів цехів №15, №13 (11), №8 (4) та центральної заводської лабораторії ДП «Ізюмський приладобудівний завод» було встановлено, що в порушення вищевказаних вимог законодавства щодо провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на вказане приміщення не отримано дозвіл на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, чим підтверджено факт порушення встановлених правил зберігання та використання прекурсорів. В подальшому в ході огляду керівництвом вказаного цеху надано документацію щодо руху, обліку та використання прекурсорів в приміщенні цеху, які були вилучені.
На даний час, як зазначено прокурором, є підстави вважати, що посадовими особами ДП «Ізюмський приладобудівний завод» неналежно виконуються вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого Постановою КМУ№589 від 03.06.2009 року (зі змінами, в редакції від 02.06.2018 року) та Вимоги до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затверджених Наказом МВС України №52 від 29.01.2018, що в свою чергу може свідчити про наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
З метою забезпечення збереження речей та документів, вилучених 18.08.2020 року під час проведення огляду приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод», за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, для досягнення цілей кримінального провадження, оскільки вказані речі та документи є доказами в даному кримінальному провадженні, відповідають вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання.
Представник власника майна ДП «Ізюмський приладобудівний завод» - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на його безпідставність на необґрунтованість, оскільки, на його думку, відсутня подія злочину, так як у підприємства мається дозвіл на зберігання, використання прекурсорів, а рух прекурсорів в межах підприємства не може бути розцінено, як вчинення кримінального правопорушення. При цьому, вважає, що прокурором пропущено процесуальні строки на звернення з даним клопотанням до суду, так як прокурор повинен був самостійно цікавитись станом розгляду поданого ним первісного клопотання. Також зазначив, що на підприємстві фактично проводився обшук, а не огляд, оскільки слідчі цілеспрямовано заходили в приміщення з метою відшукування речей і документів та вилучали їх.
Судом встановлено, що 18.08.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено огляд приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод» за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 р. згідно з розпискою отримано прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 18.11.2020 р. о 16:00 год.
Після чого, 20.11.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення огляду 18.08.2020 року нежитлових приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод», за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.11.2020 р. було повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Копію вказаної ухвали слідчого судді отримано прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 згідно з розпискою 23.11.2020 р. о 12-00 год.
Потім, 24.11.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова знову надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене 18.08.2020 р. під час проведення огляду 18.08.2020 року нежитлових приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод», за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді за вказаною адресою, в ході якого слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна, після чого - ще двічі звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна прокурором у вказаному кримінальному провадженні порушено не було.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 320 України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 18.08.2020 р. в період часу з 10-30 год. до16-00 год. в ході проведеного огляду приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод» за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 18.08.2020 року нежитлових приміщень ДП «Ізюмський приладобудівний завод», за адресою: м. Ізюм, пр. Незалежності, 66, а саме:
1. Журнал обліку прекурсорів по коморі гальванічної дільниці на 31 аркуші;
2. Журнал обліку прекурсорів по дільниці вогнетривких виробів із шамотних мас №58 на 31 аркуші;
3. Журнал обліку прекурсорів по цеху №8 на 31 аркуші;
4. Журнал обліку прекурсорів по Ацетону склад №4 на 31 аркуші;
5. Журнал обліку прекурсорів по центральній заводській лабораторії на 31 аркуші;
6. Журнал обліку прекурсорів по складу №4 на 31 аркуші;
7. Журнал обліку прекурсорів по цеху №15 на 31 аркуші;
8. Копія ліцензії №194907 серії АЕ на 1 аркуші;
9. Копія наказу №272 від 30.11.2017 року ДП «ІПЗ» на 2 аркушах;
10. Копія акту обстеження об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів №97/3558 від 24.11.2012 року на 1 аркуші;
11. Копія дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів №97/96 від 27.11.2012 року на 1 аркуші;
12. Копія дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів №40/4 від 06.02.2018 року на 1 аркуші;
13. Копія наказу №53 від 03.03.2016 року ДП «ІПЗ» на 1 аркуші;
14. Копія акту обстеження об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів №4 від 31.01.2018 року на 1 аркуші;
15. Копія наказу №62 від 29.03.2018 року ДП «ІПЗ» на 1 аркуші;
16. Копії карток складського обліку матеріалів складу №4 ДП «ІПЗ» на 13 аркушах;
17. Копії лімітно-забірних карт прекурсорів складу №4 ДП «ІПЗ» на 50 аркушах;
18. Зразок рідини соляної кислоти, вилучений з ванни гальваніки цеху №13 (11) ДП «ІПЗ»;
19. Зразок рідини ацетон технічний, вилучений з приміщення комори цеху №15 ДП «ІПЗ»;
20. Зразок рідини соляна кислота, вилучений з приміщення цеху №8 (4) ДП «ІПЗ».
Місцем зберігання прекурсорів, відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою КМ України від 19 листопада 2012 року №1104, визначити камеру схову Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1