Справа № 635/901/20
Провадження по справі №1-кс/635/1338/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18:00 годин 28.12.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти «CREDIT» іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за період з 18:00 годин 28.12.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 21 січня 2020 року слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області винесена ухвала про задоволення скарги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язано уповноважених осіб Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області внести відомості за заявою ОСОБА_5 від 13.01.2020 року про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

За вказаним фактом 28 січня 2020 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 28.12.2019 року, близько 17:42 години, їй на її мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного терміналу під № НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зателефонував не відомий чоловік, який представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив про те, що на даний час у їх компанії проводиться акція у зв`язку з чим є можливість перейти як користувачеві даним зв`язком на економніший тариф, але для цього необхідно назвати найбільш часті номери мобільних телефонів з якими остання розмовляє. На пропозицію не відомого чоловіка ОСОБА_5 , погодилася і в подальшому в телефонній розмові назвала мобільні термінал свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме номер НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та свого рідного сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме номер НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого невідомий чоловік повідомив, що найближчим часом з ОСОБА_5 зв`яжуться і повідомлять чи підлягає її усна заявка задоволенню або відмові.

В подальшому 28.12.2019 о 18:45 години на мобільний термінал ОСОБА_5 під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного терміналу під № НОМЕР_4 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знову подзвонив не відомий їй чоловік при цьому голос його був той що і при першому дзвінку і повідомив, що її заявка про зміну тарифного плану прийнята і найближчим часом буде зроблено зміні її тарифного плану як користувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вигідніших умовах при цьому остання своє прізвище, по батькові, число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації, а так само адреса своєї електронної пошти не відомому чоловікові не називала.

Також 28.12.2019 року біля 21 години ОСОБА_5 , спробувала подзвонити своєму чоловікові на його мобільний номер, але у неї це не вийшло у зв`язку з тим що остання виявила що її «SIM» картка під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокована, після чого остання відразу за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » написала повідомлення про причині відсутності зв`язку, а в подальшому зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і від оператору дізналась, що її «SIM» картка під номером НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » пере випущена та з метою її відновлення їй необхідно придбати нову «SIM» картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знову зв`язатися з оператором для її відновлення, що в подальшому ОСОБА_5 , було зроблено.

29.12.2019 року при відновленні ОСОБА_5 своєї «SIM» картки мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під номером НОМЕР_3 остання зайшла на свою електронну пошту, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зі свого мобільного терміналу та виявила на ній мається декілька вхідних листів, а саме це були листи на оформлення та отримання Інтернет кредитів на її ім`я, а саме; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договір позики № AG3099046 від 28.12.2019 року на загальну суму 3800 грн. 00 коп., під 1,5 %; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір позики № UP6616886 від 28.12.2019 року на загальну суму 9500 грн. 00 коп. під 1,5 %; у « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 3000 грн. 00 коп.; у « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір позики № 28 на загальну суму 4530 грн. 00 коп.; у «Качай гроші» згідно з договором (00-571689) від 28.12.2019 року на загальну суму 8400 грн. 00 коп., всього на загальну суму 29230 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так під час досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , неодноразово прямували запити під вих. № 425/119-94/03-2020 від 06.02.2020 року, за вих. № 1033/119-94/03-2020 від 12.03.2020 та за вих. № 3502/119-94/24-2020 від 31.07.2020 на отримання інформації та копій документів, а саме «надання завірених належним чином копії документів зі всіма додатками які стали підставою для укладання договору позики № UP6616886 від 28.12.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 Люботинським МВУ МВС України в Харківській області від 22.08.2003 року, повідомлення яким чином і за допомогою чого був укладений онлайн договір з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу, IP адреси абонента або іншого способу та яким чином здійснена видача грошових коштів по кредиту, через яку фінансову установу». За результатами розгляду якого отримано відповідь від 18.08.2020 за вих. № 1316, про те, що грошові кошти по оформленому онлайн договору позики № UP6616886 від 28.12.2019 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 9500 грн., строком на 30 днів були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємітованую АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2019 о 19 години 30 хвилин та сума перерахованих грошових коштів склала 9500 грн.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тип карти «CREDIT» емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

Начальник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відстуність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представники особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165,166,372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , та містять банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18:00 години 28.12.2019 до 00.00 годин 02.09.2020 , а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти «CREDIT» іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за період з 18:00 годин 28.12.2019 до 00:00 годин 02.09.2020.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 жовтня 2020 року.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1