Провадження № 1-кс/161/8010/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001708 від 08.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що близько 12 год. 00 хв. 06.05.2020 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з метою привласнення чужих коштів, шляхом обману, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 38580 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , та близько 16 год. 00 хв. 07.05.2020 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 ,чим завдав ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 45580 гривень.
08.05.2020 року СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0001708 за ч.1 ст. 190 КК України.
З урахуванням обсягу зібраної інформації, а також сукупності даних та доказів здобутих в процесі досудового розслідування та слідчої ситуації, висунуто типову слідчу версію, що вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 та на котрий рахунок було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.
У зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання дізнавач не прибула, однак подала до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без її участі та просить задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному 0001708 від 08.05.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 :
- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб, які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту видачі карти № НОМЕР_3 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1