Провадження № 1-кс/643/3496/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 20.05.2020 за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме щодо

В ході досудового розслідування, 29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено обшук в приміщеннях, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 , Друкарня ІСП, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені документи: Інвентаризаційний опис ТЦМ прийнятих на відповідальне зберігання від 17.06.2020 на 1 арк.; Інвентаризаційний опис ТМЦ прийнятих на відповідальне зберігання від 25.06.2020 на 1 арк.; Акт інвентаризації ТМЦ між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 17.06.2020 на 1 арк.; Акт інвентаризації ТМЦ між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 25.06.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №68 від 14.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №1 від 19.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №11 від 21.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №12 від 25.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №2 від 29.05.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №62 від 23.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №62 від 19.05.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №62 від 19.05.2020 на 1 арк.; Звіт про використання давальницької сировини від 19.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №1 від 23.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №58 від 19.03.2020 на 1 арк; Акт надання послуг №55 від 23.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №58 від 27.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №63 від 30.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №64 від 01.04.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №65 від 02.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №55 від 23.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №58 від 27.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №63 від 30.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №64 від 01.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №65 від 02.04.2020 на 1 арк; Акт №58 списання давальницької сировини від 02.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку ) №2 від 19.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №3 від 20.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №4 від 20.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №5 від 24.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №6 від 26.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №7 від 27.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №8 від 30.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №9 від 31.03.2020 на 1 арк.; Договір №2003041 про надання поліграфічних послуг від 04.03.2020 на 4 арк., із додатком на 4 арк.; Лист ОСОБА_4 до ОСОБА_5 від 12.05.2020 на 1 арк.; Лист ОСОБА_5 до ОСОБА_4 від 12.05.2020 на 1 арк. У папці чорного кольору вилучено наступні документи: Рахунок на оплату №7 від 18.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №7 від 19.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №7 від 19.03.2020 року на 1 арк.; Видаткова накладна №9 від 20.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №9 від 20.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №10 від 23.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №10 від 23.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №11 від 24.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №11 від 24.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 26.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №12 від 26.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №13 від 27.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №13 від 27.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 30.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №14 від 30.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №15 від 31.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №15 від 31.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №1 від 18.03.2020 на 1 арк.; Повернення постачальнику №1 від 31.03.2020 на 1 арк.; Акт №7 списання давальницької сировини від 31.03.2020 на 1 арк.; Договір №200316 про надання поліграфічних послуг від 16.03.2020 на 4 арк., з додатком на 1 арк. Також у приміщенні де знаходиться бухгалтерія у папці «Договора ФОП Садковой» виявлені наступні договори: Договір №20003031 про надання поліграфічних послуг від 03.03.2020 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір №2004221 про надання поліграфічних послуг від 22.04.2020 на 4 арк., з додатком на 1 арк. Також у папці «Накладные полученные» виявлені наступні документи: Видаткова накладна №432 від 05.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №432 від 05.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №16 від 02.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №44 від 27.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №42 від 21.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №38 від 13.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №36 від 06.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №134623 від 02.04.2020 на 1 арк.; ТТН від 02.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №HR00000684 від 13.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №57 від 18.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №63 від 25.05.2020 1 арк.; Видаткова накладна №136509 від 03.06.2020 на 1 арк.; ТТН№Р136509 від 03.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №69 від 09.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №HR 00000855 від 12.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №136967 від 15.06.2020 на 1 арк.; ТТН №Р136967 від 15.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №72 від 15.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №137158 від 18.06.2020 на 1 арк.; ТТН №Р137158 від 18.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №76 від 22.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №137574 від 26.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №80 від 30.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №136458 від 02.06.2020 на 1 арк.; ТТН №Р136458 від 02.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №67 від 01.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №83 від 06.07.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №Х000002070 від 06.07.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №2628 від 13.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №157 від 16.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №2678 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №310 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №129685 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №129664 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №КИ00074436 від 21.12.2019 на 1 арк.; Накладна №300089-17/40983з від 17.12.2019 на 1 арк.; Технічна специфікація до накладної №300089-17/40983з від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №113380 від 12.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №36 від 18.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №113861 від 20.03.2019 на 1 арк.; ТТН№Р113861 від 20.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №38 від 25.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №147 від 02.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №1636/6 від 02.12.2019 на 1 арк.; ТТН №РИЮХ-001636 від 02.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №129019 від 06.12.2019 на 1 арк.; ТТН №Р129019 від 06.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000806 від 09.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №154 від 09.12.2019 на 1 арк.; Договір №1810221 від 22.10.2018 на 4 арк.; Договір №47/ск від 22.01.2018 на 2 арк.; Договір поставки №09-18 від 02.01.2018 на 3 арк.; Договір №1805141 від 14.05.2018 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір поставки №2/02/2018 від 02.02.2018 на 2 арк.; Договір №1806251 від 25.06.2018 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір №1805291 від 29.05.2018 на 4 арк. з додатком на 1 арк.; Договір №02/03/18-05 про надання послуг від 02.03.2018 на 1 арк.; Договір №26/02/18-24 від 26.02.2018 на 1 арк.; Договір про надання послуг №1801021 від 02.01.2018 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Лист формату А4 з 15 відтисками печатки ФОП ОСОБА_4 ; Печатка ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

30.07.2020 постановою слідчого вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, вилучене в ході проведеного 29.07.2020 обшуку, мотивуючи тим, що покарання, передбачене за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, включає конфіскацію майна, а також розмір шкоди, завданої вказаним кримінальним правопорушенням та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження майна, що у подальшому позбавить можливості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна.

Крім того, повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Від прокурора надійшла заява, відповідно якої він просив задовольнити клопотання та розглянути його у свою відсутність.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає за необхідне задовольнити його через наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо .

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже арешт з перелічених слідчим підстав та мети є цілком обґрунтованим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити та накласти арешт на майно вилучене 29.07.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 , а саме: Інвентаризаційний опис ТЦМ прийнятих на відповідальне зберігання від 17.06.2020 на 1 арк.; Інвентаризаційний опис ТМЦ прийнятих на відповідальне зберігання від 25.06.2020 на 1 арк.; Акт інвентаризації ТМЦ між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 17.06.2020 на 1 арк.; Акт інвентаризації ТМЦ між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 25.06.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №68 від 14.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №1 від 19.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №11 від 21.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №12 від 25.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №2 від 29.05.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №62 від 23.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №62 від 19.05.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №62 від 19.05.2020 на 1 арк.; Звіт про використання давальницької сировини від 19.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №1 від 23.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №58 від 19.03.2020 на 1 арк; Акт надання послуг №55 від 23.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №58 від 27.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №63 від 30.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №64 від 01.04.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №65 від 02.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №55 від 23.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №58 від 27.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №63 від 30.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №64 від 01.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №65 від 02.04.2020 на 1 арк; Акт №58 списання давальницької сировини від 02.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку ) №2 від 19.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №3 від 20.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №4 від 20.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №5 від 24.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №6 від 26.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №7 від 27.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №8 від 30.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №9 від 31.03.2020 на 1 арк.; Договір №2003041 про надання поліграфічних послуг від 04.03.2020 на 4 арк., із додатком на 4 арк.; Лист ОСОБА_4 до ОСОБА_5 від 12.05.2020 на 1 арк.; Лист ОСОБА_5 до ОСОБА_4 від 12.05.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №7 від 18.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №7 від 19.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №7 від 19.03.2020 року на 1 арк.; Видаткова накладна №9 від 20.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №9 від 20.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №10 від 23.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №10 від 23.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №11 від 24.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №11 від 24.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 26.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №12 від 26.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №13 від 27.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №13 від 27.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 30.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №14 від 30.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №15 від 31.03.2020 на 1 арк.; Акт надання послуг №15 від 31.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) №1 від 18.03.2020 на 1 арк.; Повернення постачальнику №1 від 31.03.2020 на 1 арк.; Акт №7 списання давальницької сировини від 31.03.2020 на 1 арк.; Договір №200316 про надання поліграфічних послуг від 16.03.2020 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір №20003031 про надання поліграфічних послуг від 03.03.2020 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір №2004221 про надання поліграфічних послуг від 22.04.2020 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Видаткова накладна №432 від 05.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №432 від 05.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №16 від 02.03.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №44 від 27.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №42 від 21.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №38 від 13.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №36 від 06.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №134623 від 02.04.2020 на 1 арк.; ТТН від 02.04.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №HR00000684 від 13.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №57 від 18.05.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №63 від 25.05.2020 1 арк.; Видаткова накладна №136509 від 03.06.2020 на 1 арк.; ТТН№Р136509 від 03.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №69 від 09.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №HR 00000855 від 12.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №136967 від 15.06.2020 на 1 арк.; ТТН №Р136967 від 15.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №72 від 15.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №137158 від 18.06.2020 на 1 арк.; ТТН №Р137158 від 18.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №76 від 22.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №137574 від 26.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №80 від 30.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №136458 від 02.06.2020 на 1 арк.; ТТН №Р136458 від 02.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №67 від 01.06.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №83 від 06.07.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №Х000002070 від 06.07.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна №2628 від 13.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №157 від 16.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №2678 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №310 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №129685 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №129664 від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №КИ00074436 від 21.12.2019 на 1 арк.; Накладна №300089-17/40983з від 17.12.2019 на 1 арк.; Технічна специфікація до накладної №300089-17/40983з від 17.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №113380 від 12.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №36 від 18.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №113861 від 20.03.2019 на 1 арк.; ТТН№Р113861 від 20.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №38 від 25.03.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №147 від 02.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №1636/6 від 02.12.2019 на 1 арк.; ТТН №РИЮХ-001636 від 02.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №129019 від 06.12.2019 на 1 арк.; ТТН №Р129019 від 06.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000806 від 09.12.2019 на 1 арк.; Видаткова накладна №154 від 09.12.2019 на 1 арк.; Договір №1810221 від 22.10.2018 на 4 арк.; Договір №47/ск від 22.01.2018 на 2 арк.; Договір поставки №09-18 від 02.01.2018 на 3 арк.; Договір №1805141 від 14.05.2018 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір поставки №2/02/2018 від 02.02.2018 на 2 арк.; Договір №1806251 від 25.06.2018 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Договір №1805291 від 29.05.2018 на 4 арк. з додатком на 1 арк.; Договір №02/03/18-05 про надання послуг від 02.03.2018 на 1 арк.; Договір №26/02/18-24 від 26.02.2018 на 1 арк.; Договір про надання послуг №1801021 від 02.01.2018 на 4 арк., з додатком на 1 арк.; Лист формату А4 з 15 відтисками печатки ФОП ОСОБА_4 ; Печатка ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1