Справа № 589/3516/20
Провадження № 1-кс/589/1684/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000955 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в межах якого розслідується два епізода злочинної діяльності.

Так, 02.10.2020 в період часу з 20:00 год. по 21:00 год. невстановлені особи шляхом обману, під приводом надання допомоги близькій особі, перебуваючи в кв. АДРЕСА_2 , заволоділи грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 1950 доларів США та 12500 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на загальну суму 67 100 грн.

Крім того, 06.10.2020 в період часу з 07:00 год. по 08:00 год. невстановлені особи шляхом обману, під приводом надання допомоги онуку, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , заволоділи грошима ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 1500 доларів США та 900 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 43650 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що близько 20:00 години 02.10.2020 їй на стаціонарний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився лікарем і повідомив, що її дочка потрапила в аварію та їй необхідно робити операцію, на яку потрібні гроші. Через годину до неї завітав невідомий чоловік та будучи не обізнаною про шахрайські наміри чоловіка, потерпіла передала останньому гроші в сумі 1950 доларів США та 12500 гривень.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_6 показав, що близько 07:00 години 06.10.2020 на домашній телефон НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився його сином і повідомив, що йому необхідні гроші на лікування сина. Через декілька хвилин до нього завітав невідомий чоловік та будучи не обізнаним про шахрайські наміри чоловіка, потерпілий передав останньому гроші в сумі 1500 доларів США та 900 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , який 03.10.2020 (наступного дня після вчинення шахрайства у відношенні ОСОБА_5 ) на автомобілі таксі марки «Деу Нексіа» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , здійснював грошові операції у терміналах та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами:

- близько 09:50 год. термінал самообслуговування ( АДРЕСА_4 );

- близько 09:57 год. банкомат ( АДРЕСА_4 );

- близько 10:00 год. термінал самообслуговування ( АДРЕСА_4 );

- близько 10:35 год. відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 );

- близько 13:15 год. термінал самообслуговування ( АДРЕСА_6 );

- близько 13:22 год. банкомат ( АДРЕСА_6 );

- близько 13:24 год. термінал самообслуговування ( АДРЕСА_6 );

- близько 14:55 год. термінал самообслуговування ( АДРЕСА_7 );

- близько 14:57 год. банкомат ( АДРЕСА_7 );

- близько 15:01 год. термінал самообслуговування ( АДРЕСА_7 ).

Посилаючись на те, що є підстави вважати, що ОСОБА_8 , використовуючи мережу терміналів самообслуговування, банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядився грошима, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайства у відношенні ОСОБА_5 , та з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених фінансових операцій та відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, а також камер банкоматів, що здійснені в період часу зазначеного вище переміщення ОСОБА_8 між містами Сумської області та його діяльності в них, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять вказану інформацію, у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_8 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000955 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо здійснених фінансових операцій та відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, а також камер банкоматів, що здійснені в зазначений в клопотанні період часу під час переміщення ОСОБА_8 між містами Сумської області, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо номерів банківських карт, задіяних в зазначених вище фінансових операціях, сум проведених транзакцій, іншу інформацію про вказані операції та відеозаписи дій особи, яка їх проводила.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про фінансові операції в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 , здійснені 03.10.2020 в період часу з 09:40 год по 10:15 год., із зазначенням: даних авторизації за допомогою номеру мобільного телефону або номеру банківської картки (з наданням такого номеру телефону та номеру картки, а також прізвища, ім`я та по-батькові її власника); повного номеру картки, на яку перераховувались гроші в ході кожної транзакції, прізвища, ім`я та по-батькові її власника, внесеної суми; номеру телефону, поповнення якого здійснювалось, та внесеної суми; призначення здійсненого платежу та його суми; серію та номер терміналу;

- інформацію про фінансові операції в банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 , здійснені 03.10.2020 в період часу з 09:40 год по 10:15 год., із зазначенням: даних авторизації за допомогою номеру мобільного телефону або номеру банківської картки (з наданням такого номеру телефону та номеру картки, а також прізвища, ім`я та по-батькові її власника); повного номеру картки, з якої знімались кошти, прізвища, ім`я та по-батькові її власника, знятої суми; номеру телефону, поповнення якого здійснювалось, призначення здійсненого платежу та його суми; даних фото- та відеофіксації даного банкомату за цей же період часу; серію та номер банкомату;

- дані з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_5 , за період часу з 10:30 год. по 10:45 год. 03.10.2020, а також інформації про проведені фінансові операції особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформацію про фінансові операції в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 , здійснені 03.10.2020 в період часу з 13:10 год по 13:35 год., із зазначенням: даних авторизації за допомогою номеру мобільного телефону або номеру банківської картки (з наданням такого номеру телефону та номеру картки, а також прізвища, ім`я та по-батькові її власника); повного номеру картки, на яку перераховувались гроші в ході кожної транзакції, прізвища, ім`я та по-батькові її власника, внесеної суми; номеру телефону, поповнення якого здійснювалось, та внесеної суми; призначення здійсненого платежу та його суми; серію та номер терміналу;

- інформацію про фінансові операції в банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , здійснені 03.10.2020 в період часу з 13:15 год по 13:30 год., із зазначенням: даних авторизації за допомогою номеру мобільного телефону або номеру банківської картки (з наданням такого номеру телефону та номеру картки, а також прізвища, ім`я та по-батькові її власника); повного номеру картки, з якої знімались кошти, прізвища, ім`я та по-батькові її власника, знятої суми; номеру телефону, поповнення якого здійснювалось, призначення здійсненого платежу та його суми; даних фото- та відеофіксації даного банкомату за цей же період часу; серію та номер банкомату;

- інформацію про фінансові операції в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_7 , здійснені 03.10.2020 в період часу з 14:45 год по 15:15 год., із зазначенням: даних авторизації за допомогою номеру мобільного телефону або номеру банківської картки (з наданням такого номеру телефону та номеру картки, а також прізвища, ім`я та по-батькові її власника); повного номеру картки, на яку перераховувались гроші в ході кожної транзакції, прізвища, ім`я та по-батькові її власника, внесеної суми; номеру телефону, поповнення якого здійснювалось, та внесеної суми; призначення здійсненого платежу та його суми; серію та номер терміналу;

- інформацію про фінансові операції в банкоматі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснені 03.10.2020 в період часу з 14:50 год по 15:00 год., із зазначенням: даних авторизації за допомогою номеру мобільного телефону або номеру банківської картки (із зазначенням такого номеру телефону та номеру картки, а також прізвища, ім`я та по-батькові її власника); повного номеру картки, з якої знімались кошти, прізвища, ім`я та по-батькові її власника, знятої суми; номеру телефону, поповнення якого здійснювалось, призначення здійсненого платежу та його суми; даних фото- та відеофіксації даного банкомату за цей же період часу; серію та номер банкомату,що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1684/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3