СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/37/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000027 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.02.2016 та кримінальне провадження № 0000088 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.06.2016 відносно:

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, освіта вища, одружений, працював на посаді директора ТОВ «Нікатекс Трейд» та ТОВ «Новабуд Інвест», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників підприємства №4 від 13.09.2012 та на підставі наказу №4 від 14.09.2012 призначено директором ТОВ «Нікатекс-Трейд», який відповідно до Статуту являвся керівником Товариства до моменту його звільнення на підставі протоколу Загальних зборів учасників №2/2015 від 22.06.2015.

Відповідно п. 6.20 ст. 6 статуту ТОВ «Нікатекс - Трейд», затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства № 4 від 13.09.2012 директор, з урахуванням передбачених законодавством обмежень, вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які відносяться до компетенції зборів учасників.

Крім того, пунктом 6.28 ст. 6 статуту товариства на директора покладено обов`язки своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки та збори (обов`язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів.

Таким чином ОСОБА_3 , в період з вересня 2014 року по червень 2015 року обіймаючи посаду директора ТОВ «Нікатекс - Трейд» був службовою особою, наділеною адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями.

Окрім іншого, на ОСОБА_3 як директора згаданого товариства законодавством України покладено наступні обов`язки:

- згідно ст. 67 Конституції України від 28.06.1996: «Кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».

- згідно Податкового кодексу України №2455-VI від 02.12.2010:

п. 15.1 ст. 15 відповідно до якого: «Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом»

пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 відповідно до якого: «Платник податків зобов`язаний вести в встановленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів»;

пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 відповідно до якого: «Подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів»;

пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 відповідно до якого: «Сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи».

- Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-99ВР від 16.07.1999:

п. 1 ст. 8 відповідно до якого: «Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації»;

п. 2 ст. 8 відповідно до якого: «Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів»;

п. 3 ст. 8 відповідно до якого: «Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів»;

п. 6 ст. 8 відповідно до якого: «Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів»;

п. 8 ст. 9 відповідно до якого: «Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи».

Діючи в порушення зазначених вимог законодавства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність за правильність та своєчасність ведення бухгалтерського та податкового обліків та недбало ставлячись до покладених на нього обов`язків, як на службову особу підприємства, і не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, хоча повинен і міг передбачити, директор ТОВ «Нікатекс-Трейд» ОСОБА_3 , проявив службову недбалість при наступних обставинах:

Так, в період 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області (більш точний час та місце не встановлено) ОСОБА_3 , займаючи посаду директора ТОВ «Нікатекс-Трейд» та несумлінно ставлячись до своїх службових обов`язків по контролю за веденням бухгалтерського обліку та складання податкової звітності, отримав за невстановлених обставин проекти первинних документів від імені ТОВ «Центрумбуд» ().

Дане товариство 13.10.2014 зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві № 0019350 та перебувало на обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві від 14.10.2014 за №26. На даний момент має Стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а директором та головним бухгалтером ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, згідно отриманих відповідей від Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» встановлено, що ОСОБА_8 з 11.04.1997 та ОСОБА_9 з 11.10.2012 перебувають під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом з діагнозами: розлад психіки і поведінки внаслідок вживання опіоїдів, «Синдром залежності». Також, згідно даних ДІАЗ МВС України, дані громадянки неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 191, 309, 311, 313 КК України,

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи підготували для ОСОБА_3 проекти договорів та акт виконаних робіт, підписані зі сторони ТОВ «Центрокомбуд» невстановленими особами від імені його директора ОСОБА_9 , щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Нікатекс-Трейд» з даним підприємством, а саме:

- договір №21214 від 02.12.2014, укладений між ТОВ «Центрокомбуд» (продавець) в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ТОВ «Нікатекс-Трейд» (покупець) в особі директора ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони. Предметом даного договору є те, що продавець продає, а покупець купує товар в кількості і за цінами, зазначеними в накладній, що додається до Договору, і є невід`ємною частиною;

- договір №301214 від 30.12.2014 укладений між ТОВ «Центрокомбуд» (виконавець) в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ТОВ «Нікатекс-Трейд» (замовник) в особі директора ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони. Предметом даного договору є те, що виконавець надає замовнику послуги по навантаженню продукції при реалізації з використанням допоміжних пристроїв виконавця;

- договір №311214 від 31.12.2014, укладений між ТОВ «Центрокомбуд» (виконавець) в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ТОВ «Нікатекс-Трейд» (замовник) в особі директора ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони. Предметом даного договору є те, що виконавець надає замовнику пакувальні послуги;

- Акт № 225 здачі-прийняття робіт від 16.12.2014, укладений між ТОВ «Центрокомбуд» () та ТОВ «Нікатекс-Трейд» () на суму 312 220,00 грн.

Неналежно виконуючи свої обов`язки по контролю за складанням та підписанням первинних документів, не пересвідчившись у дійсності документів від ТОВ «Центрокомбуд», директор ТОВ «Нікатекс-Трейд» ОСОБА_3 підписав дані документи.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідування особи, в період 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області (більш точний час та місце не встановлено), надали ОСОБА_3 проекти видаткових накладних на поставку товарів і послуг та відповідних податкових накладних, підписаних зі сторони ТОВ «Центрокомбуд» невстановленими особами від імені його директора ОСОБА_9 , а саме:

- Видаткова накладна № 226 від 16.12.2014 на суму 590 436,00 грн.;

- Видаткова накладна № 227 від 16.12.2014 на суму 638 450,98 грн.;

- Видаткова накладна № 228 від 16.12.2014 на суму 138 228,12 грн.;

- Видаткова накладна № 229 від 16.12.2014 на суму 252 684,00 грн.;

- Видаткова накладна № 252 від 17.12.2014 на суму 175 486,08 грн.;

- Видаткова накладна № 253 від 17.12.2014 на суму 553 154,16 грн.;

- Видаткова накладна № 254 від 17.12.2014 на суму 611 364,24 грн.;

- Видаткова накладна № 255 від 17.12.2014 на суму 457 536,24 грн.;

- Видаткова накладна № 256 від 17.12.2014 на суму 565 093,27 грн.;

- Видаткова накладна № 257 від 17.12.2014 на суму 280 605,60 грн.;

- Видаткова накладна № 367 від 25.12.2014 на суму 51 230,70 грн.;

- Видаткова накладна № 390 від 26.12.2014 на суму 49 130,22 грн.;

- Видаткова накладна № 443 від 30.12.2014 на суму 339 699,24 грн.;

- Видаткова накладна № 444 від 30.12.2014 на суму 378 162,08 грн.;

- Видаткова накладна № 465 від 31.12.2014 на суму 475 962,62 грн.;

- Видаткова накладна № 466 від 31.12.2014 на суму 462 672,00 грн.;

- Видаткова накладна № 467 від 31.12.2014 на суму 488 472,00 грн.;

- Видаткова накладна № 468 від 31.12.2014 на суму 498 052,80 грн.;

- Видаткова накладна № 469 від 31.12.2014 на суму 492 123,60 грн.;

- Видаткова накладна № 112 від 12.01.2015 на суму 21 154,30 грн.;

- Видаткова накладна № 121 від 13.01.2015 на суму 54 729,36 грн.;

- Видаткова накладна № 146 від 14.01.2015 на суму 39 794,96 грн.;

- Видаткова накладна № 170 від 15.01.2015 на суму 23 106,30 грн.;

- Видаткова накладна № 196 від 16.01.2015 на суму 114 072,60 грн.;

- Видаткова накладна № 231 від 19.01.2015 на суму 74 452,80 грн.;

- Видаткова накладна № 232 від 19.01.2015 на суму 8 659,36 грн.;

- Видаткова накладна № 235 від 19.01.2015 на суму 197 953,61 грн.;

- Видаткова накладна № 236 від 19.01.2015 на суму 200 846,93 грн.;

- Видаткова накладна № 237 від 19.01.2015 року на суму 17 552,90 грн.;

- Видаткова накладна № 269 від 20.01.2015 на суму 133 098,48 грн.;

- Видаткова накладна № 303 від 21.01.2015 на суму 83 557,01 грн.;

- Видаткова накладна № 375 від 23.01.2015 на суму 72 620,22 грн.;

- Видаткова накладна № 411 від 26.01.2015 на суму 49 386,03 грн.;

- Видаткова накладна № 486 від 28.01.2015 на суму 20 279,76 грн.;

- Видаткова накладна № 487 від 28.01.2015 на суму 72 373,61 грн.;

- Видаткова накладна № 568 від 30.01.2015 на суму 37 531,28 грн.;

- Видаткова накладна № 587 від 30.01.2015 на суму 125 049,60 грн.;

- Видаткова накладна № 3 від 02.02.2015 на суму 21 927,36 грн.;

- Видаткова накладна № 4 від 02.02.2015 на суму 274 001,35 грн.;

- Видаткова накладна № 81 від 06.02.2015 на суму 339 942,00 грн.;

- Видаткова накладна № 104 від 09.02.2015 на суму 33 036,30 грн.;

- Видаткова накладна № 108 від 09.02.2015 на суму 46 164,14 грн.;

- Видаткова накладна № 109 від 09.02.2015 на суму 11 085,08 грн.;

- Видаткова накладна № 189 від 13.02.2015 на суму 50 312,75 грн.;

- Видаткова накладна № 190 від 13.02.2015 на суму 50 563,63 грн.;

- Видаткова накладна № 191 від 13.02.2015 на суму 67 568,75 грн.;

- Видаткова накладна № 192 від 13.02.2015 на суму 86 161,88 грн.;

- Видаткова накладна № 193 від 13.02.2015 на суму 220 916,27 грн.;

- Видаткова накладна № 194 від 13.02.2015 на суму 71 705,10 грн.;

- Видаткова накладна № 209 від 16.02.2015 на суму 59 704,32 грн.;

- Видаткова накладна № 254 від 18.02.2015 на суму 24 443,48 грн.;

- Видаткова накладна № 296 від 20.02.2015 на суму 79 761,94 грн.;

- Видаткова накладна № 299 від 20.02.2015 на суму 34 112,34 грн.;

- Податкова накладна № 226 від 16.12.2014 на суму 590 436,00 грн.;

- Податкова накладна № 227 від 16.12.2014 на суму 638 450,98 грн.;

- Податкова накладна № 228 від 16.12.2014 на суму 138 288,12 грн.;

- Податкова накладна № 229 від 16.12.2014 на суму 252 684,00 грн.;

- Податкова накладна № 252 від 17.12.2014 на суму 175 486,08 грн.;

- Податкова накладна № 253 від 17.12.2014 на суму 553 154,16 грн.;

- Податкова накладна № 254 від 16.12.2014 на суму 611 364,24 грн.;

- Податкова накладна № 255 від 17.12.2014 на суму 457 536,24 грн.;

- Податкова накладна № 256 від 17.12.2014 на суму 565 093,27 грн.;

- Податкова накладна № 257 від 17.12.2014 на суму 280 605,60 грн.;

- Податкова накладна № 367 від 25.12.2014 на суму 51 230,70 грн.;

- Податкова накладна № 390 від 26.12.2014 на суму 49 130,22 грн.;

- Податкова накладна № 443 від 30.12.2014 на суму 339 699,24 грн.;

- Податкова накладна № 444 від 30.12.2014 на суму 378 162,08 грн.;

- Податкова накладна № 465 від 31.12.2014 на суму 475 962,62 грн.;

- Податкова накладна № 466 від 31.12.2014 на суму 462 672,00 грн.;

- Податкова накладна № 467 від 31.12.2014 на суму 488 472,00 грн.;

- Податкова накладна № 468 від 31.12.2014 на суму 498 052,80 грн.;

- Податкова накладна № 469 від 31.12.2014 на суму 492 123,60 грн.;

- Податкова накладна № 112 від 12.01.2015 на суму 21 154,30 грн.;

- Податкова накладна № 121 від 13.01.2015 на суму 54 729,36 грн.;

- Податкова накладна № 146 від 14.01.2015 на суму 39 794,96 грн.;

- Податкова накладна № 170 від 15.01.2015 на суму 23 106,30 грн.;

- Податкова накладна № 196 від 16.01.2015 на суму 114 072,60 грн.;

- Податкова накладна № 231 від 19.01.2015 на суму 74 452,80 грн.;

- Податкова накладна № 232 від 19.01.2015 на суму 8 659,36 грн.;

- Податкова накладна № 235 від 19.01.2015 на суму 197 953,61 грн.;

- Податкова накладна № 236 від 19.01.2015 на суму 200 846,93 грн.;

- Податкова накладна № 237 від 19.01.2015 на суму 17 552,90 грн.;

- Податкова накладна № 269 від 20.01.2015 на суму 133 098,48 грн.;

- Податкова накладна № 225 від 16.12.2014 на суму 374 664,00 грн.

У свою чергу ОСОБА_3 , достовірно усвідомлюючи, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Центрокомбуд» не поставило товарно-матеріальні цінності, зазначені у вказаних видаткових накладних, користуючись повноваженнями директора ТОВ «Нікатекс-Трейд», передав на їх підпис комірнику підприємства ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 обіймаючи в ТОВ «Нікатекс-Трейд» посаду комірника, керуючись вказівками директора даного підприємства ОСОБА_3 та не усвідомлюючи його злочинного наміру спрямованого на створення умов для незаконного формування валових витрат та податкового кредиту підприємства з податку на додану вартість, підписав зазначені видаткові накладні та повернув їх ОСОБА_3 .

В подальшому, ОСОБА_3 належним чином не перевіряючи правильність складання документів, не контролюючи, що зазначена податкова звітність складена бухгалтерією підприємства на підставі фактично недійсних первинних документів передав отримані від невстановлених слідством осіб первинні документи по взаємовідносинам з ТОВ «Центрокомбуд» до бухгалтерії ТОВ «Нікатекс-Трейд», а саме бухгалтеру ОСОБА_11 , яка здійснювала ведення бухгалтерського обліку підприємства за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Горенка, вул. Радгоспна, 14.

В свою чергу ОСОБА_11 , не усвідомлюючи протиправний характер дій відобразила зазначені у них відомості в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Нікатекс-Трейд», а також у його відповідній податковій звітності, а саме:

- в декларації з податку на прибуток за 2014 рік на суму 1180990 грн.;

- в деклараціях з податку на додану вартість:

за грудень 2014 року на суму 1 312 211 грн.;

за січень 2015 року на сумі 429 532 грн.;

за лютий 2015 року на сумі 245 234 грн.

Достовірно усвідомлюючи, що зазначена податкова звітність складена бухгалтерією підприємства на підставі підроблених первинних документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо реальності здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Нікатекс-Трейд» та ТОВ «Центрокомбуд», ОСОБА_3 реалізуючи до кінця свій злочинний умисел спрямований на ухилення від сплати податків підприємством, перебуваючи за адресою реєстрації ТОВ «Нікатекс-Трейд» - Київська обл., Києво-Святошинський район, село Горенка, вул. Радгоспна, 14, підписав її шляхом накладення свого електронного цифрового підпису, тим самим надавши податковим деклараціям обов`язковий реквізит та закінчив їх складання, а отже підтвердив достовірність інформації поданій в них, яка не відповідала дійсності, тобто вчинив їх підроблення.

Оглядом податкової звітності ТОВ «Нікатекс-Трейд» від 18.04.2016 за період грудня 2014 - січня 2015 років встановлено, що у звітності даного підприємства дійсно відображено операції по взаємовідносинам з ТОВ «Центрокомбуд» на підставі яких безпідставно сформовано суми податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства, а також те, що вона підписувалась безпосередньо ОСОБА_3 шляхом накладення електронного цифрового підпису.

Співробітники бухгалтерії ТОВ «Нікатекс-Трейд», діючи за відома директора підприємства ОСОБА_3 , подали за допомогою засобів електронного зв`язку зазначену податкову звітність із завідомо неправдивими відомостями про витрати, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування, суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету, нарахований податковий кредит та суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету, до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

З урахуванням викладеного ОСОБА_3 , в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, будучи службовою особою ТОВ «Нікатекс-Трейд», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушив вимоги пп. 20.1.2, 20.1.8, п. 20.1 ст. 20, пп.138.10.3 п.138.10 ст.138, п.138.2, п. 138.4, п.138.11 ст.138, пп.139.1.1, пп.139.1.9 пп. 139.1 ст. 139, а також п. 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188, п. 198.2 п.198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.1, 201.6, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами і доповненнями), в результаті чого безпідставно занизив грошове зобов`язання з податку на прибуток підприємства на суму 1180990 грн. та податку на додану вартість на суму 1986977 грн., що призвело до фактичної несплати податків на загальну суму 3167967 грн., що призвело до тяжких наслідків, що підтверджено актом документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Нікатекс-Трейд» за №38/26-57-22-04-10/37832844 від 20.07.2015.

ТОВ «Новабуд-Інвест» () зареєстроване в Києво-Святошинському районному управлінні юстиції від 18.08.2011 за №0026687. Взято на податковий облік в органах податкової служби 22.08.2011 за №12159, станом на сьогоднішній день перебуває на обліку в Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області. Фактична та юридична адреса реєстрації підприємства: м. Чернігів, проспект Миру, 49.

Відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» від 11.08.2011 та на підставі наказу №19/08/2011 від 19.08.2011 засновником та директором даного підприємства являвся ОСОБА_3 , який відповідно до Статуту являвся керівником Товариства до моменту його звільнення на підставі протоколу Загальних зборів учасників №4/2015 від 10.08.2015.

Таким чином ОСОБА_3 в період з серпня 2011 року по серпень 2015 року обіймав посаду директора ТОВ «Новабуд-Інвест», тобто був службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Будучи одноособовим засновником ТОВ «Новабуд-Інвест», ОСОБА_3 протоколом №1 Загальних зборів учасників від 11.08.2011 затвердив Статут даного Товариства, який діяв до 05.01.2015, та в якому передбачено наступне:

- п. 1.3 Розділу 1 «Учасником Товариства, що володіє 100% статутного капіталу і являється його єдиним учасником є громадянин України ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1 )»;

- п. 3.1.1 Розділу 3 «Для досягнення визначеної Статутом мети Товариство самостійно планує господарські та фінансові напрямки своєї господарської діяльності і здійснює її в будь-яких формах, що не протирічать чинному законодавству»;

- п. 3.4 Розділу 3 «Товариство веде бухгалтерський, фінансовий, статистичний облік та звітність в порядку, визначеному законодавством»;

- п. 5.6 Розділу 5 «Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом»;

- п. 6.21.1 частини «Д» Розділу 6 «Учасник Товариства зобов`язаний дотримуватись вимог цього Статуту»;

- п. 11.1 Розділу 11 «Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників»;

- п. 11.1 Розділу 11 «У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган Директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним Загальним Зборам його Учасників»;

- п. 11.2 Розділу 11 «Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до складу виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Директор контролює ведення бухгалтерського обліку результатів діяльності Товариства, організовує ведення статистичної та податкової звітності та представляє її у встановленому обсязі відповідним державним органам»;

- п. 11.7 Розділу 11 «Директор укладає та підписує від імені Товариства…правочини, угоди, договори, а також контракти, у тому числі зовнішньоекономічні; видає інструкції, накази та розпорядження, обов`язкові для всіх працівників; має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарних стягнень та матеріальних стимулювань та інше».

Статутом ТОВ «Новабуд-Інвест» (Нова редакція), затвердженим одноособовим засновником Товариства ОСОБА_3 згідно протоколу Загальних Зборів Учасників №05/01/2015 від 05.01.2015 та який діяв до 10.08.2015, визначено наступне:

- п. 1.5 Розділу 1 «Учасником Товариства є громадянин України ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1 )»;

- п. 9.1 Розділу 9 «Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори Учасників, вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників»;

- п. 9.3 Розділу 9 «Компетенція Зборів Учасників Товариства є визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; призначення та звільнення директора та інше»;

- п. 9.6 Розділу 9 «Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор»;

- п. 9.6.1 Розділу 9 «Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників»;

- п. 9.6.4 Розділу 9 «Директор здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; встановлює розподіл обов`язків; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства та інше»;

Крім цього, у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_3 являвся службовою особою платника податків ТОВ «Новабуд-Інвест», на якого законодавством України було покладено наступні обов`язки:

- згідно ст. 67 Конституції України від 28.06.1996: «Кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом»;

- згідно Податкового кодексу України №2455-VI від 02.12.2010:

п. 15.1 ст. 15: «Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом»

пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16: «Платник податків зобов`язаний вести в встановленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів»;

пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16: «Подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів»;

пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16: «Сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи»;

- згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-99ВР від 16.07.1999:

п. 1 ст. 8: «Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації»;

п. 2 ст. 8: «Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів»;

п. 3 ст. 8: «Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів»;

п. 6 ст. 8: «Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів»;

п. 8 ст. 9: «Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи».

Діючи в порушення зазначених вимог законодавства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність за правильність та своєчасність ведення бухгалтерського та податкового обліків та недбало ставлячись до покладених на нього обов`язків, як на службову особу підприємства, і не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, хоча повинен і міг передбачити, ОСОБА_3 проявив службову недбалість при наступних обставинах:

Так, в період 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області (більш точний час та місце не встановлено) ОСОБА_3 , займаючи посаду директора ТОВ «Новабуд-Інвест» та несумлінно ставлячись до своїх службових обов`язків по контролю за веденням бухгалтерського обліку та складання податкової звітності, отримав за невстановлених обставин проекти первинних документів від імені підприємств, а саме: ТОВ «Смарт-Сейл» (), ТОВ «Центрумбуд» () та ТОВ «Центрокомбуд» ().

Так, ТОВ «Смарт-Сейл» () зареєстроване Житомирським міським управлінням юстиції від 21.08.2014 за №0004523 та перебувало на обліку в Житомирській об`єднаній ДПІ ГУ ДФС у Житомирській області від 22.08.2014 за №15634. На даний момент має Стан 8 до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. Засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_2 ), а директором та головним бухгалтером ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_3 ).

Однак, згідно Вироку Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2015 встановлено, що ОСОБА_12 , приблизно в серединні серпня 2014 року, вступивши в попередню змову із невстановленою слідством особою, спрямовану на створення ТОВ «Смарт-Сейл» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, а з метою прикриття незаконної діяльності , вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Допитаний як свідок директор ТОВ «Смарт-Сейл» ОСОБА_13 показав, що став керівником даного підприємства також на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, без мети в подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність від його імені. Жодних операцій з купівлі чи поставки товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, в тому числі ТОВ «Новабуд-Інвест», він не здійснював та будь-яких первинних бухгалтерських документів не підписував.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи підготували для ОСОБА_3 проект договору, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Новабуд-Інвест» з ТОВ «Смарт-Сейл», підписаний зі сторони даного підприємства невстановленими особами від імені підставного директора та головного бухгалтера ОСОБА_13 , а саме:

- Договір №290914 від 29.09.2014, укладений між ТОВ «Смарт-Сейл» (продавець) в особі директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ТОВ «Новабуд-Інвест» (покупець) в особі директора ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони. Предметом даного договору є те, що продавець продає, а покупець купує товар в кількості і за цінами, зазначеними в накладній, що додається до Договору, і є невід`ємною частиною;

Неналежно виконуючи свої обов`язки по контролю за складанням та підписанням первинних, не пересвідчившись у дійсності документів від ТОВ «Смарт-Сейл», директор ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_3 підписав даний документ.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідування особи, в період 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області (більш точний час та місце не встановлено), надали ОСОБА_3 проекти актів виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних на поставку товарів і послуг та відповідних податкових накладних, підписаних зі сторони ТОВ «Смарт-Сейл» невстановленими особами від імені його директора та головного бухгалтера ОСОБА_13 , а саме:

Рахунок на оплату №0210/46 від 02.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0310/57 від 03.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0610/50 від 06.10.2014 на суму 6 913,73 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0710/29 від 07.10.2014 на суму 17 112,77 грн. на 3 арк.;

Рахунок на оплату №0710/30 від 07.10.2014 на суму 40 915,36 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0710/77 від 07.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0810/30 від 08.10.2014 на суму 23 447,2 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0810/31 від 08.10.2014 на суму 26 074,49 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0810/41 від 08.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0910/27 від 09.10.2014 на суму 18 399,37 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №0910/47 від 09.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1010/19 від 10.10.2014 на суму 34 534,76 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1010/20 від 10.10.2014 на суму 37 414,96 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1010/48 від 10.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1010/49 від 10.10.2014 на суму 59 355,48 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/19 від 13.10.2014 на суму 5 276,42 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/27 від 13.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/35 від 13.10.2014 на суму 33 384,24 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/36 від 13.10.2014 на суму 199 044,48 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/37 від 13.10.2014 на суму 198 784,32 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/38 від 13.10.2014 на суму 191 304,24 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/39 від 13.10.2014 на суму 135 125,47 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/40 від 13.10.2014 на суму 32 558,46 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/43 від 13.10.2014 на суму 841 318,39 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1310/44 від 13.10.2014 на суму 565 397,72 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/51 від 14.10.2014 на суму 54 525,52 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/52 від 14.10.2014 на суму 56 039,11 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/53 від 14.10.2014 на суму 58 651,91 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/54 від 14.10.2014 на суму 58 734,87 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/55 від 14.10.2014 на суму 59 633,37 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/56 від 14.10.2014 на суму 59 772,83 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/57 від 14.10.2014 на суму 59 802,17 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1410/62 від 14.10.2014 на суму 17 118,46 грн. на 3 арк.;

Рахунок на оплату №1410/63 від 14.10.2014 на суму 19 054,05 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/20 від 15.10.2014 на суму 36 681,82 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/21 від 15.10.2014 на суму 45 824,88 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/22 від 15.10.2014 на суму 58 746,85 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/23 від 15.10.2014 на суму 58 911,01 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/24 від 15.10.2014 на суму 58 993,08 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/25 від 15.10.2014 на суму 59 802,17 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/26 від 15.10.2014 на суму 60 681,62 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/27 від 15.10.2014 на суму 61 882,32 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1510/28 від 15.10.2014 на суму 65 489,25 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1610/18 від 16.10.2014 на суму 34 807,98 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1610/19 від 16.10.2014 на суму 42 019,92 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1610/20 від 16.10.2014 на суму 45 643,5 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1610/21 від 16.10.2014 на суму 50 715 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2010/31 від 20.10.2014 на суму 34 226,4 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2010/32 від 20.10.2014 на суму 175 145,83 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2010/33 від 20.10.2014 на суму 178 010,04 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2010/34 від 20.10.2014 на суму 187 475,87 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2010/36 від 20.10.2014 на суму 198 955,08 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2110/22 від 21.10.2014 на суму 38 692,68 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2310/14 від 23.10.2014 на суму 14 578,97 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2310/15 від 23.10.2014 на суму 64 035,61 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2310/16 від 23.10.2014 на суму 46 202,29 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2410/20 від 24.10.2014 на суму 46 833,3 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2410/21 від 24.10.2014 на суму 48 550,54 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2410/22 від 24.10.2014 на суму 54 523,25 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2410/23 від 24.10.2014 на суму 59 520,76 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/46 від 30.10.2014 на суму 287 136 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/47 від 30.10.2014 на суму 153 879,73 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/48 від 30.10.2014 на суму 138 418,91 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/49 від 30.10.2014 на суму 126 360,24 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/50 від 30.10.2014 на суму 101 371,24 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/63 від 30.10.2014 на суму 454 863 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/65 від 30.10.2014 на суму 493 186,8 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/66 від 30.10.2014 на суму 473 781,42 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/68 від 30.10.2014 на суму 495 034,61 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/69 від 30.10.2014 на суму 67 355,64 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3010/71 від 30.10.2014 на суму 156 309,43 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/64 від 31.10.2014 на суму 57 756,39 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/65 від 31.10.2014 на суму 7 957,68 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/66 від 31.10.2014 на суму 59 826,54 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/68 від 31.10.2014 на суму 57 816,62 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/69 від 31.10.2014 на суму 71 532,27 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/70 від 31.10.2014 на суму 58 786,02 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/71 від 31.10.2014 на суму 57 792,38 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/72 від 31.10.2014 на суму 35 586,56 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/73 від 31.10.2014 на суму 59 838,17 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/74 від 31.10.2014 на суму 60 083,42 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/75 від 31.10.2014 на суму 113 357,6 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/81 від 31.10.2014 на суму 109 864,96 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/82 від 31.10.2014 на суму 84 787,67 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/83 від 31.10.2014 на суму 47 894,11 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/84 від 31.10.2014 на суму 195 187,92 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/85 від 31.10.2014 на суму 161 748,96 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №3110/107 від 31.10.2014 на суму 107 561,18 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №210/46 від 02.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №310/57 від 03.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №610/50 від 06.10.2014 на суму 6 913,73 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №710/29 від 07.10.2014 на суму 17 112,77 грн. на 3 арк.;

Видаткова накладна №710/30 від 07.10.2014 на суму 40 915,36 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №710/77 від 07.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №810/30 від 08.10.2014 на суму 23 447,2 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №810/31 від 08.10.2014 на суму 26 074,49 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №810/41 від 08.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №910/27 від 09.10.2014 на суму 18 399,37 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №910/47 від 09.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1010/19 від 10.10.2014 на суму 34 534,76 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1010/20 від 10.10.2014 на суму 37 414,96 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1010/48 від 10.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1010/49 від 10.10.2014 на суму 59 355,48 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/19 від 13.10.2014 на суму 5 276,42 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/27 від 13.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/35 від 13.10.2014 на суму 33 384,24 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/36 від 13.10.2014 на суму 199 044,48 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/37 від 13.10.2014 на суму 198 784,32 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/38 від 13.10.2014 на суму 191 304,24 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/39 від 13.10.2014 на суму 135 125,47 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/40 від 13.10.2014 на суму 32 558,46 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/43 від 13.10.2014 на суму 841 318,39 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1310/44 від 13.10.2014 на суму 565 397,72 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/51 від 14.10.2014 на суму 54 525,52 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/52 від 14.10.2014 на суму 56 039,11 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/53 від 14.10.2014 на суму 58 651,91 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/54 від 14.10.2014 на суму 58 734,87 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/55 від 14.10.2014 на суму 59 633,37 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/56 від 14.10.2014 на суму 59 772,83 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/57 від 14.10.2014 на суму 59 802,17 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1410/62 від 14.10.2014 на суму 17 118,46 грн. на 2 арк.;

Видаткова накладна №1410/63 від 14.10.2014 на суму 19 054,05 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/20 від 15.10.2014 на суму 36 681,82 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/21 від 15.10.2014 на суму 45 824,88 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/22 від 15.10.2014 на суму 58 746,85 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/23 від 15.10.2014 на суму 58 911,01 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/24 від 15.10.2014 на суму 58 993,08 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/25 від 15.10.2014 на суму 59 802,17 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/26 від 15.10.2014 на суму 60 681,62 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/27 від 15.10.2014 на суму 61 882,32 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1510/28 від 15.10.2014 на суму 65 489,25 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1610/18 від 16.10.2014 на суму 34 807,98 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1610/19 від 16.10.2014 на суму 42 091,92 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №1610/21 від 16.10.2014 на суму 50 715 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2010/32 від 20.10.2014 на суму 175 145,83 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2010/33 від 20.10.2014 на суму 178 010,04 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2010/34 від 20.10.2014 на суму 187 475,87 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2010/36 від 20.10.2014 на суму 198 955,08 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2110/21 від 21.10.2014 на суму 17 679,19 грн. на 2 арк.;

Видаткова накладна №2110/22 від 21.10.2014 на суму 38 692,68 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2310/14 від 23.10.2014 на суму 14 578,97 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2310/15 від 23.10.2014 на суму 64 035,61 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2310/16 від 23.10.2014 на суму 46 202,29 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2410/20 від 24.10.2014 на суму 46 833,3 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2410/21 від 24.10.2014 на суму 48 550,54 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2410/22 від 24.10.2014 на суму 54 523,25 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2410/23 від 24.10.2014 на суму 59 520,76 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2710/53 від 27.10.2014 на суму 191 326,2 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2710/54 від 27.10.2014 на суму 197 989,54 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2710/55 від 27.10.2014 на суму 80 144,06 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2810/50 від 28.10.2014 на суму 16 759,32 грн. на 2 арк.;

Видаткова накладна №2810/51 від 28.10.2014 на суму 6 478,51 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/46 від 30.10.2014 на суму 287 136 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/47 від 30.10.2014 на суму 153 879,73 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/48 від 30.10.2014 на суму 138 418,91 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/49 від 30.10.2014 на суму 126 360,24 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/50 від 30.10.2014 на суму 101 371,24 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/63 від 30.10.2014 на суму 454 863 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/65 від 30.10.2014 на суму 493 186,8 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/66 від 30.10.2014 на суму 473 781,42 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/68 від 30.10.2014 на суму 495 034,61 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/69 від 30.10.2014 на суму 67 355,64 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3010/71 від 30.10.2014 на суму 156 309,43 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/64 від 31.10.2014 на суму 57 756,39 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/65 від 31.10.2014 на суму 7 957,68 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/66 від 31.10.2014 на суму 59 826,54 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/68 від 31.10.2014 на суму 57 816,62 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/69 від 31.10.2014 на суму 70 123,04 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/70 від 31.10.2014 на суму 58 786,02 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/71 від 31.10.2014 на суму 57 792,38 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/72 від 31.10.2014 на суму 35 586,56 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/73 від 31.10.2014 на суму 59 838,17 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/74 від 31.10.2014 на суму 60 083,42 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/75 від 31.10.2014 на суму 113 357,6 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/81 від 31.10.2014 на суму 109 864,96 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/82 від 31.10.2014 на суму 84 787,67 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/83 від 31.10.2014 на суму 47 894,11 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/84 від 31.10.2014 на суму 195 187,92 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/85 від 31.10.2014 на суму 161 748,96 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3110/107 від 31.10.2014 на суму 107 561,18 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №80 від 02.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №81 від 03.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №25 від 06.10.2014 на суму 6 913,73 грн. на 2 арк.;

Податкова накладна №27 від 07.10.2014 на суму 17 112,77 грн. на 4 арк.;

Податкова накладна №28 від 07.10.2014 на суму 40 915,36 грн. на 2 арк.;

Податкова накладна №82 від 07.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №29 від 08.10.2014 на суму 23 447,2 грн. на 2 арк.;

Податкова накладна №30 від 08.10.2014 на суму 26 074,49 грн. на 2 арк.;

Податкова накладна №83 від 08.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №32 від 09.10.2014 на суму 18 399,37 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №84 від 09.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №34 від 10.10.2014 на суму 34 534,76 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №35 від 10.10.2014 на суму 37 414,96 грн. на 2 арк.;

Податкова накладна №85 від 10.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №101 від 10.10.2014 на суму 59 355,48 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №36 від 13.10.2014 на суму 5 276,42 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №86 від 13.10.2014 на суму 55 119 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №87 від 14.10.2014 на суму 54 525,52 на 1 арк.;

Податкова накладна №88 від 14.10.2014 на суму 56 039,11 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №89 від 14.10.2014 на суму 58 651,91 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №90 від 14.10.2014 на суму 59 633,37 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №91 від 14.10.2014 на суму 58 734,87 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №92 від 14.10.2014 на суму 59 772,83 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №93 від 14.10.2014 на суму 59 802,17 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №94 від 15.10.2014 на суму 36 681,82 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №95 від 15.10.2014 на суму 45 824,88 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №96 від 15.10.2014 на суму 58 746,85 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №97 від 15.10.2014 на суму 60 681,62 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №98 від 15.10.2014 на суму 59 802,17 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №99 від 15.10.2014 на суму 58 993,08 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №100 від 15.10.2014 на суму 58 911,01 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №102 від 15.10.2014 на суму 65 489,25 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №103 від 15.10.2014 на суму 61 882,32 грн. на 1 арк.;

Акт надання послуг №2010/31 від 20.10.2014 на суму 34 226,4 грн. на 1 арк.;

У свою чергу ОСОБА_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Новабуд-Інвест» по контролю веденням бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактів надання послуг, зазначених у відповідних рахунках на оплату, акті надання послуг, видаткових та податкових накладних, користуючись повноваженнями директора ТОВ «Новабуд-Інвест» не зважаючи на настання наслідків й створення умов для безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту підприємства з податку на додану вартість, передав дані документи на підпис головному бухгалтеру ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_14 , яка їх підписала.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Центрумбуд» () зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві від 09.10.2014 за №0037424 та перебувало на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2014 за №83. На даний момент має Стан 8 до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. Засновником та директором даного підприємства являється гр. ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_4 ).

Однак, згідно Вироку Голосіївського районного суду м. Києва від 18.05.2015 встановлено, що ОСОБА_15 , на початку листопада 2014 року, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, за попередньою змовою групою осіб, здійснив перереєстрацію ТОВ «Центрумбуд» на своє ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, а з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи підготували для ОСОБА_3 проект договору, який містить відомості з приводу здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Новабуд-Інвест» з ТОВ «Центрумбуд», підписаний зі сторони даного підприємства невстановленими особами від імені підставного директора та головного бухгалтера ОСОБА_15 , а саме:

- Договір №241114 від 24.11.2014, укладений між ТОВ «Центрумбуд» (виконавець) в особі директора ОСОБА_15 , що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ТОВ «Новабуд-Інвест» (покупець) в особі директора ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони. Предметом даного договору є те, що продавець продає, а покупець купує товар в кількості і за цінами, зазначеними в накладній, що додається до Договору, і є невід`ємною частиною.

Неналежно виконуючи свої обов`язки по контролю за складанням та підписанням первинних, не пересвідчившись у дійсності документів від ТОВ «Центрумбуд», директор ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_3 підписав даний документ.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідування особи, в період 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області (більш точний час та місце не встановлено), надали ОСОБА_3 проекти актів виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних на поставку товарів і послуг та відповідних податкових накладних, підписаних зі сторони ТОВ «Центрумбуд» невстановленими особами від імені його директора та головного бухгалтера ОСОБА_15 , а саме:

Рахунок на оплату №2711/115 від 27.11.2014 на суму 300 000 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2711/116 від 27.11.2014 на суму 312 000 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2811/194 від 28.11.2014 на суму 711 288 грн. на 1 арк.;

Рахунок на оплату №2811/264 від 27.11.2014 на суму 216 000 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2811/194 від 28.11.2014 на суму 711 288 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №56 від 27.11.2014 на суму 312 000 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №12 від 28.11.2014 на суму 711 288 грн. на 1 арк.;

Податкова накладна №60 від 28.11.2014 на суму 216 000 грн. на 1 арк.;

Акт надання послуг №2711/115 від 27.11.2014 на суму 300 000 грн. на 1 арк.;

Акт надання послуг №2711/116 від 27.11.2014 на суму 312 000 грн. на 1 арк.;

Акт надання послуг №2811/264 від 28.11.2014 на суму 216 000 грн. на 1 арк.;

У свою чергу ОСОБА_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки директора ТОВ «Новабуд-Інвест» по контролю веденням бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактів надання послуг, зазначених у відповідних рахунках на оплату, акті надання послуг, видаткових та податкових накладних, користуючись повноваженнями директора ТОВ «Новабуд-Інвест» не зважаючи на настання наслідків й створення умов для безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту підприємства з податку на додану вартість, передав дані документи на підпис головному бухгалтеру ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_14 , яка їх підписала.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Центрокомбуд» () зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві від 13.10.2014 за № 0019350 та перебувало на обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві від 14.10.2014 за №26. На даний момент має Стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а директором та головним бухгалтером ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 31.12.2015 головного бухгалтера підприємства реального сектору економіки ТОВ «Корона 2000» ОСОБА_16 , який також користувався послугами фіктивного підприємства ТОВ «Центрокомбуд» з метою ухилення від сплати податків, визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із погашенням збитків, завданих державі. Крім цього, у даному рішенні судом визначено, що підприємство ТОВ «Центрокомбуд» є фіктивним, а його діяльність спрямована на сприяння в ухиленні від сплати податків суб`єктами господарювання реального сектору економіки, шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області (більш точний час та місце не встановлено), передали ОСОБА_3 податкові накладні, виписані зі сторони ТОВ «Центрокомбуд» невстановленими особами від імені його директора та головного бухгалтера ОСОБА_9 , а саме:

Податкова накладна №325 від 23.12.2014 на суму 5 754,54 грн.;

Податкова накладна №361 від 25.12.2014 на суму 379 857 грн.;

Податкова накладна №435 від 30.12.2014 на суму 216 000 грн.;

Податкова накладна №436 від 30.12.2014 на суму 11 485,44 грн.;

Податкова накладна №437 від 30.12.2014 на суму 430 752 грн.;

Податкова накладна №438 від 30.12.2014 на суму 441 520,8 грн.;

Податкова накладна №439 від 30.12.2014 на суму 479 211,6 грн.;

Податкова накладна №440 від 30.12.2014 на суму 481 903,8 грн.;

Податкова накладна №441 від 30.12.2014 на суму 444 213 грн.;

Податкова накладна №442 від 30.12.2014 на суму 471 135 грн.;

Податкова накладна №464 від 31.12.2014 на суму 194 400 грн.;

Після цього головний бухгалтер ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_14 , яка здійснювала ведення бухгалтерського обліку підприємства за адресою: м. Київ, вул. Анатолія Петрицького, 4, виконуючи вказівки директора ОСОБА_3 та покладені на неї обов`язки, як на головного бухгалтера підприємства, вчинила дії щодо відображення операцій по фінансово-господарським взаємовідносинам з фіктивними підприємствами ТОВ «Смарт-Сейл», ТОВ «Центрумбуд» та ТОВ «Центрокомбуд» в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Новабуд-Інвест», зокрема у відповідних податкових деклараціях з податку на додану вартість за 2014 рік на загальну суму 3 420 371,84 грн., а саме:

за жовтень на суму 1 654 657,12 грн.;

за листопада на суму 790 712,74 грн.;

за грудень на суму 975 001,98 грн.

В подальшому, ОСОБА_3 належним чином не перевіряючи правильність складання документів, не контролюючи, що зазначена податкова звітність складена бухгалтерією підприємства на підставі фактично недійсних первинних документів, які містять відомості щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Смарт-Сейл», ТОВ «Центрумбуд», ТОВ «Центрокомбуд», неналежно ставлячись до своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, перебуваючи за адресою реєстрації ТОВ «Новабуд-Інвест» - м. Київ, вул. Анатолія Петрицького, 4, разом із головним бухгалтером ОСОБА_14 , підписав податкові декларації з податку на додану вартість шляхом накладання власного електронного цифрового підпису, а саме: 19.11.2014 за жовтень, 22.12.2014 за листопад, 20.01.2015 за грудень, тим самим надавши податковим деклараціям обов`язковий реквізит та закінчив їх складання, а отже підтвердив достовірність інформації поданій в них..

Оглядом податкової звітності ТОВ «Новабуд-Інвест» від 11.04.2017 за період жовтня 2014 - грудня 2014 років встановлено, що у звітності даного підприємства дійсно відображено операції по взаємовідносинах з ТОВ «Смарт-Сейл», ТОВ «Центрумбуд», ТОВ «Центрокомбуд», на підставі яких безпідставно сформовано вказані суми податкового кредиту з ПДВ підприємства, а також те, що вона підписувалась безпосередньо ОСОБА_3 шляхом накладення електронного цифрового підпису.

В свою чергу співробітники бухгалтерії ТОВ «Новабуд-Інвест», діючи за відома директора підприємства ОСОБА_3 , подали за допомогою засобів електронного зв`язку зазначену податкову звітність із завідомо неправдивими відомостями про витрати, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування, суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету, нарахований податковий кредит та суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету, до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_3 в період з жовтня 2014 року по грудень 2014 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, будучи службовою особою ТОВ «Новабуд-Інвест», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушив вимоги пп. 20.1.2, 20.1.8, п. 20.1 ст. 20, пп.138.10.3 п.138.10 ст.138, п.138.2, п. 138.4, п.138.11 ст.138, пп.139.1.1, пп.139.1.9 пп. 139.1 ст. 139, а також п. 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188, п. 198.2 п.198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.1, 201.6, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами і доповненнями), в результаті чого безпідставно занизив грошове зобов`язання зі сплати податку на додану вартість на суму 3 420 371,84 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст.367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, оскільки з дня вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.367 КК України, минуло більше 5 років.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання обвинуваченого та просили його задовольнити.

Прокурор не заперечував з приводу задоволення клопотання.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули певні строки давності, зокрема (в редакції Закону до 01.07.2020 року) якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; (в редакції Закону на даний час) - якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули певні строки давності, зокрема, п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.367 КК України на даний час відноситься до категорії нетяжких (на час вчинення середньої тяжкості) за вчинення якого законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє свої права, визначені ч.3 ст. 285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Злочини було вчинено у 2014 році, тобто з часу вчинення злочинів минуло більше 5 років.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, приймаючи до уваги, що підстав, які б перешкоджали суду прийняти рішення за заявленим клопотанням, в судовому засіданні не встановлено, приходить до висновку про наявність законних підстав для закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Цивільні позови прокурора Прокуратури м. Києва в інтересах держави в особі ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області до ОСОБА_3 про стягнення шкоди, заподіяної злочинами та прокурора Прокуратури м. Києва в інтересах держави в особі ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві до ОСОБА_3 про стягнення шкоди, заподіяної злочинами, суд вважає за необхідне залишити без розгляду, з можливістю звернення до суду в порядку цивільного законодавства.

Крім того, підлягає стягненню із обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави вартість проведення експертиз.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись п.1 ч.2 ст.284, ст.ст. 285, 286, 288, 369 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_3 обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч.2 ст. 367 КК України - закрити.

Цивільний позов в кримінальному провадженні №0000088 прокурора Прокуратури м. Києва в інтересах держави в особі ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області до ОСОБА_3 про стягнення шкоди, заподіяної злочинами залишити без розгляду.

Цивільний позов в кримінальному провадженні №0000027 прокурора Прокуратури м. Києва в інтересах держави в особі ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві до ОСОБА_3 про стягнення шкоди, заподіяної злочинами залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_3 загальну вартість проведення експертиз, що становить 51231 (п`ятдесят одна тисяча двісті тридцять одна) гривня 40 (сорок) копійок на користь держави.

Речові докази після набрання вироком законної сили:

- оригінали документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Нікатекс-Трейд» та ТОВ «Центрокомбуд» (постанова про визнання речових доказів від 17.02.2016 року) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- реєстр податкових накладних ТОВ «Центрокомбуд» на 38 аркушах (додаток № 3-4 до протоколу огляду від 15.04.2015 року) та реєстр податкових накладних ТОВ «Центрокомбуд» в електроном вигляду, збережений на електронний носій інформації диск CD-R VIDEX Excellenti (додаток № 5 до протоколу огляду від 15.04.2015 року) (постанова про визнання речових доказів від 15.04.2016 року (т. 3 а.с. 49-50) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за 2014 рік на 4 арк.; Додаток ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за 2014 рік на 2 арк; Додаток ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за 2014 рік на 1 арк.; Додаток АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за 2014 рік на 1 арк.; Додаток ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за 2014 рік на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за грудень 2014 рік на 3 арк.; Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс- Трейд» () за грудень 2014 рік на 2 арк.; Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за грудень 2014 рік на 3 арк.; Реєстр отриманих та виданих податкових накладних до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за грудень 2014 рік на 2 арк.; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за 2014 рік на 2 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за січень 2015 року на 3 арк.; Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс- Трейд» () за січень 2015 року на 2 арк.; Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за січень 2015 року на 3 арк.; Реєстр отриманих та виданих податкових накладних до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за січень 2015 року на 2 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за лютий 2015 року на 3 арк; Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс- Трейд» () за лютий 2015 року на 2 арк.; Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Нікатекс-Трейд» () за лютий 2015 року на 4 арк. (постанова про визнання речових доказів від 18.04.2016 року (т.3 а.с. 122-124) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за 2014 рік на 3 арк.;Податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 3 арк.;Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 2 арк.; Додаток 2 «Довідка про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 1 арк.; Додаток №3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 1 арк.; Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 1 арк.; Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 2 арк.; Додаток 6 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 1 арк.; Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 2 арк.; Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 1 арк.; Реєстр отриманих та виданих податкових накладних до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за грудень 2014 року на 2 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 3 арк.; Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 2 арк.; Додаток 2 «Довідка про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 1 арк.; Додаток №3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 1 арк.; Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 1 арк.; Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 2 арк.; Додаток 6 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 1 арк.; Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 2 арк.; Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 1 арк.; Реєстр отриманих та виданих податкових накладних до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за січень 2015 року на 2 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за лютий 2015 року на 3 арк.; Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за лютий 2015 року на 2 арк.;Додаток 2 «Довідка про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 2 арк.; Додаток №3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 1 арк.; Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 2 арк.; Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 2 арк.; Додаток 6 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 1 арк.; Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 2 арк.; Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» до податкової декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Центрокомбуд» () за лютий 2015 року на 1 арк. (постанова про визнання речових доказів від 06.05.2016 року (т. 3 а.с. 192-195) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» код 87 від 13.10.2014 ТОВ «Центрокомбуд» (код ) на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 13.10.2014 на 5 арк.; Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 10.10.2014 на 2 арк.; Довіреність директора ТОВ «Центрокомбуд» (код ) ОСОБА_17 від 10.10.2014 на 1 арк.; Статут ТОВ «Центрокомбуд» (код ), номер запису №0019350 від 13.10.2014 на 15 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» код 43 від 23.10.2014 ТОВ «Центрокомбуд» (код ) на 1 арк.; Реєстраційна картка Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРГІОУ 39438568) на 6 арк.; Протокол №2 Загальних зборів учасників ГОВ «Центрокомбуд» (код ) від 22.10.2014 на 1 арк.; Наказ ТОВ «Центрокомбуд» (код ) №3 від 23.10.2014 на 1 арк.; Довіреність директора ТОВ «Центрокомбуд» (код ) ОСОБА_9 від 23.10.2014 на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу» код 2 від 13.07.2015 ТОВ «Центрокомбуд» (код ) на 1 арк.; Повідомлення шодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу №1030/081 1-22 від 04.06.2015 на 1 арк.; Повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ «Центрокомбуд» () за місцезнаходженням №5901/9/26-51-1 1-01-51 від 28.05.2015 на 1 арк.; Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу для ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДР1ЮУ 39438568) на 1 арк. (постанова про визнання речових доказів від 26.04.2016 року (т. 3 а.с. 239-241) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- виписки по особовому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Центрокомбуд» в ПАТ КБ «Євробанк» у м. Києві за період з 23.12.2014 року по 26.02.2015 року та копії документів юридичної справи ТОВ «Центрокомбуд» (постанова про визнання речовими доказами та доручення їх до матеріалів провадження від 18.04.2015 року (т. 4 а.с. 123-124) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копію заяви про відкриття поточного рахунку директора ТОВ «Центрокомбуд» () ОСОБА_9 від 23.12.2014 на 1 арк.; копію договору №2600.5.18334.0001/євро КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 23.12.2014 на 1 арк.; копію заяви на обслуговування Клієнта ТОВ «Центрокомбуд» () за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7»на 1 арк.; копію акту про надання послуг із встановленням та обслуговуванням системи «Клієнт-Банк «EUROBANK 24/7» від 23.12.2014 на 1 арк.; копію інструкції про порядок забезпечення захисту ключів на 1 арк.; картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.12.2014, засвідчена нотаріально на 1 арк.; копію виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Центрокомбуд» () на 1 арк.; копію витягу 953 з реєстру платника податку на додану вартість ТОВ «Центрокомбуд» () на 1 арк.; копію Наказу №3 ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.10.2014 про призначення на посаду директора даного підприємства ОСОБА_9 на 1 арк.; копію Протоколу №2 загальних Зборів Учасників ТОВ «Центрокомбуд» () від 22.10.2014 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_9 ЄО276248 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на 2 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_17 ЄО846434 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_7 на 2 арк.; копію Статуту ТОВ «Центрокомбуд» () № НОМЕР_8 від 13.10.2014 на 14 арк.; виписку про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () за № НОМЕР_5 за період з 23.12.2014 по 26.02.2015 на 47 арк. (постанова про визнання речових доказів від 17.05.2016 року (т. 4 а.с. 143-145) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 ТОВ «Центрокомбуд» в ПАТ «Профінбанк» за період з 04.01.2014 року по 19.01.2015 року та копії документів юридичної справи ТОВ «Центрокомбуд» (постанова про визнання речовими доказами та долучення їх до матеріалів провадження від 23.04.2015 року (т. 4 а.с. 211-212) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копію листа опитування клієнта банку юридичної особи-резидента ТОВ «Центрокомбуд» () на 9 арк.; копію Тарифів на основі послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ПАТ «Банк професійного фінансування» на 3 арк.; копію Тарифного пакету «Готівка» на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ПАТ «Банк професійного фінансування» на 1 арк.; копію картки із зразками підписів директора ОСОБА_9 та відбитка печатки ГОВ «Центрокомбуд» (), завірена нотаріально на 1 арк.; копія виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Центрокомбуд» () на 2 арк.; копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по ТОВ «Центрокомбуд» () на 2 арк; копію Протоколу №1 загальних Зборів Учасників ТОВ «Центрокомбуд» () від 10.10.2014 на 2 арк.; копію Протоколу №2 загальних Зборів Учасників ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРГІОУ 39438568) від 22.10.2014 на 1 арк.; копію Наказу №3 ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.10.2014 про призначення на посаду директора даного підприємства ОСОБА_9 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_9 СО276248 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на 3 арк.; копію Статуту ТОВ «Центрокомбуд» () № НОМЕР_8 від 13.10.2014, завіреного нотаріально на 15 арк.; виписку про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () за № НОМЕР_9 за період з 29.10.2014 по 26.02.2015 на 10 арк. (постанова про визнання речових доказів від 16.05.2016 року (т. 4 а.с. 218-220) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Довіреність директора ТОВ «Центрумбуд» (код 39435897) ОСОБА_15 від 12.01.2015 на 1 арк.; Реєстраційна картка форми № 6 «Про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ «Центрумбуд» (код 39435897), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців», підписана ОСОБА_15 від 22.12.2014 на 1 арк.; Заява на відкриття поточного рахунку в ПА «Банк Велес» директора ТОВ | «Центрумбуд» (код 39435897) ОСОБА_15 від 20.11.2014 на 1 арк.; Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Центрумбуд» (код 39435897) від 20.11.2014 на 2 арк.; Договір № 04-1/1270 банківського рахунку від 20.11.2014 на 2 арк.; Протокол отримання зразків для експертизи від 04.03.2015 з відповідними додатками на 11 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.03.2015 на 4 арк.; Лист гр. ОСОБА_15 від 04.03.2015 на 1 арк.; Копія трудового договору між працівником і фізичною особою, яка виконує найману працю від 17.06.2014 на 2 арк.; Податкова інформація по ТОВ «Центрумбуд» (код 39435897) за період з 01.10.2014 по 31.01.2015 за №2507/7/26-50-22-07 від 24.03.2015 на 5 арк.; Висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №215 від 23.03.2015 на 14 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 08.02.2017 року (т. 9 а.с. 102-103) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- акт прийому-передачі бухгалтерської, банківської та іншої документації, яка утворилася за весь період здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новабуд-Інвест» від 10.08.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_18 (постанова про визнання речовими доказами від 10.02.2017 року (т. 9 а.с. 217-218) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копія картки приєднання №37832928 до Договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису від 23.09.2013 на 1 арк.; Копія Заявки №D-33 ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі ОСОБА_3 на формування посиленого сертифіката підписувана ЕЦП (підпис директора) від 23.09.2013 на 1 арк.; копія Заявки № ТОВ «Новабуд-Інвест» () на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП (підпис печатки) від 23.09.2013 на 1 арк.; копія Заяви адміністратора ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» () з приводу ідентифікації особи ОСОБА_3 від 23.09.2013 на 1 арк.; дві копії посиленого сертифіката відкритого ключа ТОВ «Новабуд-Інвест» (), реєстраційний номер 4е3а, підпис бухгалтера ОСОБА_14 від 23.09.2013 на 2 арк.; копія посиленого сертифіката відкритого ключа ТОВ «Новабуд-Інвест» (), реєстраційний номер 4е3b, підпис директора ОСОБА_3 від 23.09.2013 на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_3 НОМЕР_10 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 на 2 арк.; копія Заявки №В-34 ТОВ «Новабуд-Інвест» () на формування посиленого сертифіката підписувана ЕЦП (ключ шифрування печатки) від 23.09.2013 на 1 арк.; копія Наказу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №19/08/2011 про призначення ОСОБА_3 на посаду директора від 19.08.2011 на 1 арк.; копія Протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 11.08.2011 на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_14 НОМЕР_11 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_12 на 2 арк.; копія Наказу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №01/09/2011 про призначення ОСОБА_14 на посаду головного бухгалтера від 01.09.2011 на 1 арк.; копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП Серія ААБ №069988 щодо ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 18.08.2011 на 1 арк.; копія картки приєднання №37832928 до Договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису від 12.09.2014 на 1 арк.; копія Заявки №Б8-42 ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі ОСОБА_3 на формування посиленого сертифіката підписувана ЕЦП (підпис директора) від 12.09.2014 на 1 арк.; копія Заявки №3 ТОВ «Новабуд-Інвест» () на формування посиленого сертифіката підписувана ЕЦП (підпис печатки) від 12.09.2014 на 1 арк.; копія Заявки №37832928С-41 ТОВ «Новабуд-Інвест» () на формування посиленого сертифіката підписувана ЕЦП (ключ шифрування печатки) від 12.09.2014 на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_3 НОМЕР_10 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 на 2 арк.; копія Наказу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №11/08/2011 про призначення ОСОБА_3 на посаду директора від 11.08.2011 на 1 арк.; копія Протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 11.08.2011 на 1 арк.; копія заявки №ВS-43 ТОВ «Новабуд-Інвест» () на формування посиленого сертифіката підписувана ЕЦП (ключ шифрування печатки) від 12.09.2014 на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_14 НОМЕР_11 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_12 на 4 арк.; копія Наказу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №01/09/2011 про призначення ОСОБА_14 на посаду головного бухгалтера від 01.09.2011 на 1 арк.; копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП Серія щодо ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 30.07.2014 на 1 арк.; копія Статуту ТОВ «Новабуд-Інвест» (), 2011 рік, на 15 арк.; Копія Акта надання послуг №БН від 09.09.2014, укладений між ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» () та ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 1 арк.; копія рахунку-фактури №НСВ/37832928 від 20.01.2015 та Акта прийому- передачі від 21.01.2015, укладені між ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» () та ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 1 арк.; копія рахунку-фактури №НСВ/37832928 від 19.01.2015 та Акта прийому- передачі від 21.01.2015, укладені між ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» () та ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 1 арк.; копія платіжного доручення № від 09.09.2014 на 1 арк.; копія платіжного доручення № від 21.01.2015 на 1 арк.; копія платіжного доручення № від 21.01.2015 на 1 арк.; копія Довіреності ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» () від 12.01.2017 на 1 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 27.02.2017 року (т. 10 а.с. 67-70) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Реєстраційна картка платника податків ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 2 арк.; Податкова декларація ТОВ «Новабуд-Інвест» () з податку на додану вартість за жовтень 2014 року на 4 арк.; Додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 3783292 8) з податку на додану вартість за жовтень 2014 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на З арк.; Податкова декларація ТОВ «Новабуд-Інвест» () з податку на додану вартість за листопад 2014 року на 4 арк.; Додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Новабуд-Інвест» () з податку на додану вартість за листопад 2014 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на 2 арк.; Податкова декларація ТОВ «Новабуд-Інвест» () з податку на додану вартість за грудень 2014 року на 3 арк.; Додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Новабуд-Інвест» () з податку на додану вартість за грудень 2014 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на 2 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 11.04.2017 року (т. 10 а.с. 95-96) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Реєстраційна картка платника податків ТОВ «Смарт-Сейл» () на 2 арк.; Податкова декларація ТОВ «Смарт-Сейл» () з податку на додану вартість за листопад 2014 року на 4 арк.; Додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360 9 90) з податку на додану вартість за листопад 2014 року (Довідка про помилку) на 1 арк.(постанова про визнання речовими доказами від 11.04.2017 року (т. 10 а.с. 106-107) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Реєстраційна картка платника податків ТОВ «Центрумбуд» () на 1 арк.; Податкова декларація ТОВ «Центрумбуд» () з податку на додану вартість за листопад 2014 року на 4 арк.; Додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Центрумбуд» () з податку на додану вартість за листопад 2014 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на 2 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 11.04.2017 року (т. 10 а.с. 118-119) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Реєстраційна картка платника податків ТОВ «Центрокомбуд» () на 2 арк.; Податкова декларація ТОВ «Центрокомбуд» () з податку на додану вартість за грудень 2014 року на 3 арк.; Додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Центрокомбуд» () з податку на додану вартість за грудень 2014 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» на 2 арк.( постанова про визнання речовими доказами від 12.04.2017 року (т. 10 а.с. 130-131) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- реєстри податкових накладних ТОВ «Смарт-Сейл», ТОВ «Центрокомбуд», за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 років, оглянуті згідно протоколу огляду від 29.05.2017 року, а саме: Реєстр податкових накладних ТОВ «Смарт-Сейл» (код ), в яких дане підприємство являється покупцем (отримані) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роздрукований на 20 арк. (Додаток №1 до протоколу огляду від 29.05.2017); Реєстр податкових накладних ТОВ «Смарт-Сейл» (код ), в яких дане підприємство являється продавцем (видані) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роздрукований на 40 арк. (Додаток №2 до протоколу огляду від 29.05.2017); Реєстр податкових накладних ТОВ «Центрумбуд» (код ), в яких дане підприємство являється покупцем (отримані) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роздрукований на 1 арк. (Додаток №3 до протоколу огляду від 29.05.2017); Реєстр податкових накладних ТОВ «Центрумбуд» (код ), в яких дане підприємство являється продавцем (видані) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роздрукований на 10 арк. (Додаток №4 до протоколу огляду від 29.05.2017); Реєстр податкових накладних ТОВ «Центрокомбуд» (код ), в яких дане підприємство являється покупцем (отримані) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роздрукований на 2 арк. (Додаток №5 до протоколу огляду від 29.05.2017); Реєстр податкових накладних ТОВ «Центрокомбуд» (код ), в яких дане підприємство являється продавцем (видані) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роздрукований на 3 арк. (Додаток №6 до протоколу огляду від 29.05.2017); Реєстр податкових накладних ТОВ «Смарт-Сейл» (код ), ТОВ «Центрумбуд» (код ) та ТОВ «Центрокомбуд» (код ) в електронному вигляді, збережені на електронний носій інформації диск CD-RW TDK №5253201А2І24989НS1045 (Додаток №7 до протоколу огляду від 29.05.2017) (постанова про визнання речовими доказами від 29.05.2017 року (т. 10 а.с. 236-237) - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- договір №290914 від 29.09.2014, укладений між ТОВ «Смарт-Сейл» () (Виконавець) в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Новабуд-Інвест» () (Покупець) в особі директора ОСОБА_3 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0210/46 від 02.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0310/57 від 03.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0610/50 від 06.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0710/29 від 07.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 3 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0710/30 від 07.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0710/77 від 07.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0810/30 від 08.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0810/31 від 08.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.; Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0810/41 від 08.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0910/27 від 9.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.; Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №0910/47 від 9.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/19 від 10.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/20 від 10.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/48 від 10.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/49 від 10.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/19 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/27 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/35 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/36 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/37 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/38 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/39 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/40 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/43 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/44 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/51 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/52 від 13.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/53 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/54 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/55 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/56 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/57 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №141113 від 14.11.2013 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/62 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 3 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/63 від 14.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/20 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/21 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/22 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/23 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/24 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/25 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/26 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/27 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/28 від 15.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1610/18 від 16.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1610/19 від 16.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1610/20 від 16.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1610/21 від 16.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/31 від 20.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/32 від 20.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/33 від 20.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/34 від 20.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/36 від 20.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2110/22 від 21.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/14 від 23.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/15 від 23.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/16 від 23.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/20 від 24.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/21 від 24.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/22 від 24.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/23 від 24.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/46 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/47 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/48 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/49 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/50 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/63 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/65 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/66 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/68 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/69 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/71 від 30.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/64 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/65 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/66 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/68 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/69 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/70 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/71 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/72 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/73 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/74 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/75 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/81 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/82 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/83 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/84 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/85 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/107 від 31.10.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд- Інвест» на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 393609 90) №210/46 від 02.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №610/50 від 06.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №710/29 від 07.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 3 арк.; Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №710/30 від 07.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №710/77 від 07.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №810/30 від 08.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №810/31 від 08.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №810/41 від 08.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №910/27 від 09.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №910/47 від 09.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/19 від 10.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/20 від 10.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1010/49 від 10.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/19 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/27 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/35 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/36 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/37 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/38 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/39 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/40 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/43 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1310/44 від 13.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/51 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/52 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/53 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/54 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/55 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/56 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/57 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/62 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 2 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1410/63 від 14.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/20 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/21 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/22 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.; Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/23 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/24 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/25 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/26 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/27 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1510/28 від 15.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1610/18 від 16.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №1610/19 від 16.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 393609 90) №1610/21 від 16.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/32 від 20.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/33 від 20.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 393609 90) №2010/34 від 20.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.; Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/36 від 20.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2110/21 від 21.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 2 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2110/22 від 21.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/14 від 23.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/15 від 23.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2310/16 від 23.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2410/20 від 24.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2410/21 від 24.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2410/22 від 24.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2410/23 від 24.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2710/53 від 27.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2710/54 від 27.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2710/55 від 27.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2810/50 від 28.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 2 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №2810/51 від 28.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 2 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/46 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/47 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/48 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/49 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/50 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/63 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/65 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/66 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/68 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3010/71 від 30.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/64 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/65 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/66 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/68 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/69 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/70 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/71 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/72 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/73 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/74 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/75 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.; Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/81 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/82 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/83 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/84 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/85 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Смарт-Сейл» () №3110/107 від 31.10.2014 в особі директора ОСОБА_13 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» в особі ОСОБА_14 на підставі договору №290914 від 29.09.2014 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №80 від 02.10.20 1 4 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №81 від 03.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №25 від 06.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 2 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №27 від 07.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 4 арк.; Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №28 від 07.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 2 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №29 від 08.10.20 1 4 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 2 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №30 від 08.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 2 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №83 від 08.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №32 від 09.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №84 від 09.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №34 від 10.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №35 від 10.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 2 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №85 від 10.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №101 від 10.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №36 від 13.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №86 від 13.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №87 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» ();Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №88 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №89 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №90 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №91 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №92 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №93 від 14.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №94 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №95 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №96 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №97 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №98 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №99 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №100 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №102 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Смарт-Сейл» () №103 від 15.10.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №29092014 від 29.09.2014, складена та підписана ОСОБА_13 на 1 арк.;Акт надання послуг виконавця ТОВ «Смарт-Сейл» () №2010/31 від 20.10.2014 для замовника ТОВ «Новабуд-Інвест» з приводу пропитки тканини на 1 арк.;Договір №241114 від 24.11.2014, укладений між ТОВ «Центрумбуд» () (Виконавець) в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Новабуд-Інвест» () (Покупець) в особі директора ОСОБА_3 на 1 арк.;Акт надання послуг виконавця ТОВ «Центрумбуд» () №2711/115 від 27.11.2014 для замовника ТОВ «Новабуд-Інвест» () з приводу виконання послуги по перевірці та контролю якості на 1 арк.;Акт надання послуг виконавця ТОВ «Центрумбуд» () №2711/116 від 27.11.2014 для замовника ТОВ «Новабуд-Інвест» () з приводу виконання послуги по перевірці та контролю якості на 1 арк.;Акт надання послуг виконавця ТОВ «Центрумбуд» () №2811/264 від 28.11.2014 для замовника ТОВ «Новабуд-Інвест» () з приводу виконання послуги по перевірці та контролю якості на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Центрумбуд» () №2711/115 від 27.11.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №241114 від 24.11.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Центрумбуд» () №2711/116 від 27.11.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №241114 від 24.11.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Центрумбуд» () №2811/194 від 28.11.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №241114 від 24.11.2014 на 1 арк.;Рахунок на оплату постачальника ТОВ «Центрумбуд» () №2811/264 від 27.11.2014, виписаний в адресу покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставі договору №241114 від 24.11.2014 на 1 арк.;Видаткова накладна постачальника ТОВ «Центрумбуд» (код ЄДРПОУ 3943 5 8 97) №2811/194 від 28.11.2014 в особі директора ОСОБА_15 на покупця ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі ОСОБА_14 на підставі договору №241114 від 24.11.2014 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Центрумбуд» () №56 від 27.11.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №241114 від 24.11.2014, складена та підписана ОСОБА_15 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Центрумбуд» () №12 від 28.11.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №241114 від 24.11.2014, складена та підписана ОСОБА_15 на 1 арк.;Податкова накладна ТОВ «Центрумбуд» () №60 від 28.11.2014 виписана для ТОВ «Новабуд-Інвест» () відповідно до договору поставки №241114 від 24.11.2014, складена та підписана ОСОБА_15 на 1 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 12.04.2017 року (т. 12 а.с. 15-33) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Копія Заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () від 29.10.2014 на 1 арк.;Копія Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Центрокомбуд» () від 29.10.2014 на 1 арк.;Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.10.2014 на 1 арк.Копія Відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій по ТОВ «Центрокомбуд» () від 24.10.2014 на 1 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_9 ЄР276248 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на 2 арк.;Копія Наказу №3 ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.10.20 1 4 на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Центрокомбуд» () від 22.10.2014 на 1 арк.; Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Центрокомбуд» () від 10.10.2014 на 1 арк.;Копія Договору №29102014/4.0017 банківського рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () від 29.10.2014 на 4 арк.;Копія Заявки №1 ТОВ «Центрокомбуд» () на обслуговування Клієнта за допомогою «РrоFinВаnk-оnlіnе» на 1 арк.;Копія Сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» по ТОВ «Центрокомбуд» () від 04.11.2014 на 1 арк.;Копія Договору №29102014/4.0017 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «РrоFinВаnk-оnlіnе» ТОВ «Центрокомбуд» () від 04.11.2014 з додатком у вигляді рекомендації щодо інформ.безпеки та порядку проведення технічної експертизи на 9 арк.;Копія листа опитувальника клієнта банку юридичної особи-резидента ТОВ «Центрокомбуд» () на 9 арк.;Копія Статуту ТОВ «Центрокомбуд» () на 14 арк.;Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () за № НОМЕР_9 за період з 29.10.2014 по 08.09.2015 на 3 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 13.03.2017 року (т. 12 а.с. 201-203) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Копія нотаріально завіреної Картки із зразками підписів ОСОБА_3 та відбитка печатки ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 15.12.2014 на 2 арк.; Копія Заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 15.12.2014 на 1 арк.;Копія Опитувального листа клієнта-юридичної особи - ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 15.12.2014 на 5 арк.; Копія Договору №18195-01 банківського рахунку, укладеного між ПАТ Банк «Конракт» (МФО 322465) та ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 15.12.2014 на 6 арк.; Копія Заяви на підключення до системи «Інтернет-банкінг» ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 15.12.2014 на 1 арк.; Копія Договору №18195-01-ІКБ на обслуговування банківського рахунку за допомогою системи «iBank 2 UA», укладеного між ПАТ Банк «Конракт» (МФО 322465) та ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 15.12.2014 з Додатком №1 (перелік рахунків) та Додатком №2 (право доступу) на 6 арк.; Дві копії електронних повідомлень-відповідей щодо взяття на облік/зняття рахунку платника податків у контролюючому органі Форми №П5 щодо ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 15.12.2014 на 2 арк.; Копія паспорту гр. ОСОБА_3 СН093079 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 3 арк.; Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 11.08.2011 на 1 арк.; Копія Наказу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №19/08/2011 від 19.08.2011 на 1 арк.; Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 30.07.2014 на 2 арк.;Копія нотаріально завіреного Статуту ТОВ «Новабуд-Інвест» () за 2011 рік на 16 арк.; Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» () за № НОМЕР_13 за період з 23.12.2014 по 13.05.2015 на 6 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 01.12.2016 року (т. 12 а.с. 268-270) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Копія Заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.12.2014 на 1 арк.;Копія опитувальника ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.11.2014 на 4 арк.;Копія Договору №2600.5.18334.0001/Євро КБ про відкриття банківського рахунку та його розрахункове обслуговування від 23.12.2014 на 1 арк.;Копія Заяви ТОВ «Центрокомбуд» () на обслуговування Клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк» «EUROBANK24/7» від 23.12.2014 на 1 арк.;Копія Акту про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» «EUROBANK24/7» від 23.12.2014 з Інструкцією на 2 арк.;Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.12.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Центрокомбуд» () від 22.10.2014 на 1 арк.;Копія Наказу №3 ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.10.2014 на 1 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_9 ЄР276248 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на 2 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_19 ЄО846434 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_7 на 2 арк.;Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Центрокомбуд» () від 23.10.2014 на 1 арк.;Копія Витягу 953 з реєстру платників податку на додану вартість по ТОВ «Центрокомбуд» () від 25.11.2014 на 1 арк.;Копія Статуту ТОВ «Центрокомбуд» () на 14 арк.;Копія Заяви на переказ готівки №137003 від 23.12.2014 на 1 арк.Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Центрокомбуд» () за № НОМЕР_5 за період від 23.12.2014 по 14.12.2016 на 49 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 08.02.2017 року (т. 13 а.с. 118-119) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Копія Заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 30.03.2015 на 1 арк.;Копія опитувальника ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 30.03.2015 на 3 арк.;Копія Договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за №1 від 30.03.2015 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №1 від 31.03.2015 до Договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за №1 від 30.03.2015 на 2 арк.;Копія Заяви №1 ТОВ «Центрокомбуд» (код ) на активацію/деактивацію «ОТР» від 30.03.2015 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №1/1 від 30.03.2015 до Договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) ТОВ «Центрокомбуд» (код ) за №1 від 30.03.2015 на 1 арк.;Копія Сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Центрокомбуд» (код ) у системі «StarAccess» від 31.03.2015 на 1 арк.;Копія Статуту ТОВ «Центрокомбуд» (код ) на 15 арк.;Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 23.10.2014 на 2 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_9 СР276248 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на 3 арк.;Копія Наказу №3 ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 23.10.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 22.10.2014 на 1 арк.;Копія Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Центрокомбуд» (код ) від 30.03.2015 на 1 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 07.02.2017 року (т. 13 а.с. 164-165) залишити в матеріалах кримінального провадження;
- Копія титульного листа справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ «Смарт-Сейл» () в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380601) на 1 арк.; Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Смарт-Сейл» () від 02.12.2014 на 2 арк.;Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Смарт-Сейл» () від 02.12.2014 на 1 арк.;Копія опитувальника юридичної особи-резидента ТОВ «Смарт-Сейл» () від 02.12.2014 на 3 арк.;Копія Договору банківського рахунку №7313 від 02.12.2014 на 5 арк.;Копія Договору №1 про використання системи «Клієнт-банк» від 02.12.2014 на 2 арк.Копія Анкети та копія Заяви ТОВ «Смарт-Сейл» () (Додаток №1 та Додаток №2 до Договору №1 про використання системи «Клієнт- банк» від 02.12.2014) на 2 арк.;Копія Додатку №3 до Договору №1 про використання системи «Клієнт- банк» від 02.12.2014 на 1 арк.;Копія Акту здачі-прийомки робіт по договору про використання системи «Клієнт-Банк» «ІРОВ8» №1 від 02.12.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Смарт-Сейл» () від 20.08.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Смарт-Сейл» () від 04.09.2014 на 1 арк.;Копія Наказу №2-к ТОВ «Смарт-Сейл» () від 05.09.2014 на 1 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_13 НЕ668446 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_3 на 1 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_12 КМ522260 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 на 1 арк.;Копія Доручення директора ТОВ «Смарт-Сейл» () ОСОБА_13 від 09.12.2014 на 1 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_20 МЕ835366 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_14 на 2 арк.;Реєстр видачі коштів по чекам ТОВ «Смарт-Сейл» () на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054551 від 09.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054552 від 12.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054553 від 15.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054554 від 16.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054555 від 17.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054556 від 18.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054557 від 19.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054558 від 22.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054559 від 23.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054560 від 24.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054562 від 25.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054564 від 26.12.2014 на 1 арк.;Копія грошового чеку ТОВ «Смарт-Сейл» () ЛИ6054565 від 29.12.2014 на 1 арк.;Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Смарт-Сейл» () за № НОМЕР_15 за період з 02.12.2014 по 18.03.2016 на 5 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 07.02.2017 року (т. 13 а.с. 224-226) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Смарт-Сейл» () від 15.09.2014 на 2 арк.;Копія опитувальника юридичної особи-резидента ТОВ «Смарт-Сейл» () від 15.09.2014 на 6 арк.;Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік платника податків ТОВ «Смарт-Сейл» () в органі державної податкової служби від 15.09.2014 на 1 арк.;Копія довідки №04-1/1067 від 15.09.2014 щодо ТОВ «Смарт-Сейл» () на 1 арк.;Копія Заяви ТОВ «Смарт-Сейл» () про надання послуг з використання системи «Клієнт-банк» в ПАТ «Банк Велес» від 15.09.2014 на 1 арк.;Копія Заяви ТОВ «Смарт-Сейл» () на відкриття поточного рахунку в ПАТ «Банк Велес» від 15.09.2014 на 1 арк.;Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 393609 90) від 12.09.2014 на 2 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_13 НЕ668446 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_3 на 3 арк.;Копія відповіді на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України щодо ОСОБА_13 на 1 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_12 КМ522260 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 на 2 арк.;Копія відповіді на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України щодо ОСОБА_12 на 1 арк.;Копія Наказу №2-к ТОВ «Смарт-Сейл» () від 05.09.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Смарт-Сейл» () від 04.09.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Смарт-Сейл» () від 20.08.2014 на 1 арк.;Копія Договору про надання послуг з розрахункового обслуговування з використанням системи «Клієнт-банк» між ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360 9 90) та ПАТ «Банк Велес» від 15.09.2014 на 5 арк.;Копія Договору №04-1/863 банківського рахунку між ТОВ «Смарт-Сейл» () та ПАТ «Банк Велес» від 15.09.2014 на 5 арк.;Копія тарифів на операції та послуги (Додаток №1 до Договору №04-1/863 банківського рахунку від 15.09.2014) на 4 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 07.02.2017 року (т. 14 а.с. 84-86) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Копія Довідки щодо ТОВ «Центрумбуд» () на 1 арк.;Копія опитувальника юридичної особи-резидента ТОВ «Центрумбуд» () від 20.11.2014 на 6 арк.;Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік платника податків ТОВ «Центрумбуд» () в органі державної податкової служби від 20.11.2014 на 1 арк.;Копія довідки №04-1/2278 від 20.11.2014 щодо ТОВ «Центрумбуд» () на 1 арк.;Копія Заяви ТОВ «Центрумбуд» () на відкриття поточного рахунку в ПАТ «Банк Велес» від 20.11.2014 на 1 арк.;Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Центрумбуд» () від 18.11.2014 на 2 арк.;Копія паспорту гр. ОСОБА_15 НЕ636351 та ідентифікаційного номеру № НОМЕР_4 на 3 арк.;Копія відповіді на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВЄ України щодо ОСОБА_15 на 1 арк.;Копія Наказу №5-к ТОВ «Центрумбуд» () від 18.11.2014 на 1 арк.;Копія Протоколу №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Центрумбуд» () від 17.11.2014 на 2 арк.;Копія Договору про надання послуг з розрахункового обслуговування з використанням системи «Клієнт-банк» між ТОВ «Центрумбуд» () та ПАТ «Банк Велес» від 20.11.2014 на 5 арк.;Копія заяви ТОВ «Центрумбуд» () про надання послуг з використання системи «Клієнт-банк» в ПАТ «Банк Велес» від 20.11.2014 на 1 арк.;Копія Договору №04-1/270 банківського рахунку між ТОВ «Центрумбуд» () та ПАТ «Банк Велес» від 20.11.2014 на 5 арк.;Копія тарифів на операції та послуги (Додаток №1 до Договору №04-1/270 банківського рахунку від 20.11.2014) на 4 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 07.02.2017 року, (т. 14 а.с. 87-88) залишити в матеріалах кримінального провадження;

-Копія Картки із зразками підписів ОСОБА_3 та відбитка печатки ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 09.09.2011 на 1 арк.; Копія Картки із зразками підписів ОСОБА_3 та відбитка печатки ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 28.11.2013 на 2 арк.;Копія Опитувальника ТОВ «Новабуд-Інвест» () від на 8 арк.; Копія Опитувальника ТОВ «Новабуд-Інвест» () від на 8 арк.; Копія Опитувальника ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 09.09.2014 на 8 арк.; Копія Заяви-підтвердження про відкриття рахунку суб`єкта господарювання ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.; Копія Заяви-підтвердження про відкриття рахунку суб`єкта господарювання ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 24.07.2013 на 1 арк.; Копія Заяви-підтвердження про відкриття рахунку суб`єкта господарювання ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 27.11.2013 на 1 арк.;Копія Заяви-підтвердження про відкриття рахунку суб`єкта господарювання ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 27.02.2015 на 1 арк.; Копія електронного листа ПАТ «Універсал банк» від 09.12.2011 на 1 арк.; Копія Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 12.09.2011 на 10 арк.; Копія Додаткової угоди №1 від 06.12.2011 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №2 від 06.12.2011 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №3 від 09.12.2011 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №4 від 08.02.2012 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди від 07.11.2013 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №1 від 16.12.2014 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди від 06.02.2015 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №1 від 09.02.2015 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №3 від 19.03.2015 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №4 від 10.04.2015 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №5 від 22.04.2015 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Додаткової угоди №6 від 25.05.2015 до Договору №002509068 банківського рахунку, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 12.09.2011 на 1 арк.;Копія Довідки до Договору банківського рахунку №000981517 від 12.09.2011 на 2 арк.; Копія Меморіального ордеру №055В03 від 13.09.2011 на 1 арк.;Копія Договору строкового банківського вкладу №9995, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 29.04.2015 на 7 арк.;Копія Додаткової угоди №1359995 від 29.04.2015 до Договору строкового банківського вкладу №9995, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 29.04.2015 на 2 арк.; Копія Додаткової угоди №1360332 від 30.04.2015 до Договору строкового банківського вкладу №9995, укладеного між ПАТ «Універсал банк» та ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 29.04.2015 на 2 арк.;Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 11.08.2011 на 1 арк.;Копія Наказу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №19/08/2011 від 19.08.2011 на 1 арк.; Копія паспорту гр. ОСОБА_3 СН093079 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 2 арк.; Копія Статуту ТОВ «Новабуд-Інвест» () за 2011 рік на 16 арк.; Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП №069988 по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 18.08.2011 на 2 арк.; Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 18.08.2011 на 1 арк.; Копія Довідки АА №389318 з ЄДРПОУ по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 23.08.2011 на 2 арк.; Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ ТЯу «Новабуд-Інвест» () від 22.08.2011 на 1 арк.; Копія Довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Новабуд-Інвест» () №2304/29-109 від 22.08.2011 на 1 арк.; Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку платника податків органі державної податкової служби по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 13.09.2011 на 1 арк.; Копія Заяви про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу ТОВ «Новабуд-Інвест» () №012/0469 від 27.02.2015 на 1 арк.; Копії грошових чеків на зняття готівки з рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» (), виписані від імені директора даного підприємства ОСОБА_3 в адресу гр. ОСОБА_21 з призначенням платежу «Заробітна плата», а саме: Л33390309 від 30.10.2014 на суму 53 543,3 грн. на 1 арк.; Л33390310 від 20.11.2014 на суму 26 771,65 грн. на 1 арк.; Л33390311 від 25.12.2014 на суму 26 771,65 грн. на 1 арк.; Л33390312 від 19.02.2015 на суму 53 726 грн. на 1 арк.; Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» () за № НОМЕР_16 за період від 01.09.2014 по 12.05.2015 на 2 арк.; Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» () за № НОМЕР_17 за період від 01.09.2014 по 12.05.2015 на 3 арк.; Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» () за № НОМЕР_18 за період від 01.09.2014 по 12.05.2015 на 3 арк.; Виписка про рух коштів на особовому рахунку ТОВ «Новабуд-Інвест» () за № НОМЕР_19 за період від 01.09.2014 по 12.05.2015 на 23 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 04.04.2017 року (т. 14 а.с. 232-235) залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Внутрішній опис документів реєстраційної справи 1_072_026687_74 ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 14.01.2015 на 2 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 18.08.2011 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 18.08.2011 на 4 арк.;Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 11.08.2011 на 1 арк.;Квитанція №К 13/4/35 від 04.07.2011 на 1 арк.;Квитанція №К13/Е/61 від 14.02.2011 на 1 арк.;Копія нотаріально завіреної довіреності ОСОБА_3 від 15.08.2011 на 1 арк.;Статут ТОВ «Новабуд-Інвест» (), 2011 рік, номер реєстраційного запису №0026687 від 19.08.2011 на 15 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 06.12.2011 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 06.12.2011 на 2 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 20.12.2011 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 20.12.2011 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 15.12.2011 на 1 арк.;Лист ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі ОСОБА_3 від державного реєстратора Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_22 з квитанцією на 2 арк.;Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням №964/29-117 від 12.12.2011 щодо ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 21.08.2012 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 21.08.2012 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 20.08.2012 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 18.10.2012 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 18.10.2012 на 8 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 14.10.2012 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 21.03.2013 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 14.09.2012 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 21.03.2013 на 8 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 20.08.2013 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 20.08.2013 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 20.08.2013 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 06.09.2013 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 01.09.2013 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 06.09.2013 на 2 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 19.05. 2014 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 19.05.2014 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 19.05.2014 на 2 арк.;Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням №1080/9/26-57-18-03-32 від 07.05.2014 щодо ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 1 арк.;Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу №664 від 13.05.2014 щодо ТОВ «Новабуд-Інвест» () з фіскальним чеком на 2 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 20.08.2014 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 20.08.2014 на 2 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 20.08.2014 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 28.08.2014 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 13.07.2014 на 1 арк.; Реєстраційна картка Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 28.08.2014 на 8 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 05.01.2015 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 05.01.2015 на 5 арк.;Дві квитанції №9773 та №9929 від 05.01.2015 на 1 арк.;Протокол №05/01/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 05.01.2015 на 1 арк.;Протокол №05-1/01/2015 реєстрації учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 05.01.2015 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 05.01.2015 на 1 арк.;Статут ТОВ «Новабуд-Інвест» (), 2015 рік, номер реєстраційного запису №1026687 від 05.01.2015 на 17 арк.;Засвідчувальний напис реєстраційної справи 1_072_026687_74 (журналу) від 14.01.2015 на 1 арк.;Внутрішній опис документів реєстраційної справи 1_339_010632_53 від 08.02.2016 на 2 арк.;Внутрішній опис документів реєстраційної справи 1_339_010632_53 на 2 арк.;Акт прийому-передачі реєстраційної справи ТОВ «Новабуд-Інвест» () на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.01.2015 з фіскальним чеком на 2 арк.;Повідомлення державного реєстратора ОСОБА_23 про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 16.01.2015 з фіскальним чеком на 2 арк.;Супровідний лист №42 від 14.01.2015 на 1 арк.;Повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ «Новабуд-Інвест» () за місцезнаходженням №1051 від 20.07.2015 на 1 арк.;Повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ «Новабуд-Інвест» () за місцезнаходженням №930 від 23.06.2015 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 08.07.2015 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 08.07.2015 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 08.07.2015 на 1 арк.;Довіреність ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 08.07.2015 на 1 арк.;Супровідний лист №10/1/2-26055-15 від 14.07.2015 на 1 арк.;Постанова слідчого з ОВЄ ЄВ СУ ГВП ГПУ ОСОБА_24 про заборону вчинення реєстраційних дій від 14.07.2015 на 3 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 14.08.2015 на 1 арк.;Реєстраційна картка Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 13.08.2015 на 2 арк.;Протокол №4/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 10.08.2015 на 1 арк.;Наказ №7/2015 про призначення на посаду директора ТОВ «Новабуд-Інвест» () ОСОБА_18 від 11.08.2015 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 15.09.2015 на 2 арк.;Повідомлення державного реєстратора ОСОБА_25 про залишення документів ТОВ «Новабуд-Інвест» () без розгляду на 1 арк.;Повідомлення державного реєстратора ОСОБА_26 №б/н від 01.09.2015 про відмову у проведенні державної реєстрації ТОВ «Новабуд-Інвест» () на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 27.08.2015 на 1 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скачування реєстраційної дії» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 03.09.2015 на 1 арк.;Засвідчувальний напис реєстраційної справи №1_339_010632_53 на 1 арк.;Запит №10/1/2-26055-15 від 16.04.2015 заступника начальника СВ ГВП ГПУ ОСОБА_27 на 1 арк.;Запит №10/1/2-26055-15 від 16.02.2015 слідчого з ОВЄ ГВП ГПУ ОСОБА_27 на 1 арк.; Заява ОСОБА_28 від 23.09.2015 вх. №688/03.3-18 від 23.09.2015 на 1 арк.;Копія Довіреності ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 01.12.2014 на 1 арк.;Адміністративний позов про визнання нечинним та скасування реєстраційної дії та зобов`язання вчинити певні дії ТОВ «Новабуд-Інвест» () вих. №531 від 24.09.2015 на 4 арк.;Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 14.08.2015 на 1 арк.;Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 27.08.2015 на 1 арк.;Копія Заяви ОСОБА_28 від 23.09.2015 вх. №688/03.3-18 від 23.09.2015 на 1 арк.;Копія постанови слідчого з ОВЄ ЄВ СУ ГВП ГПУ ОСОБА_24 про заборону вчинення реєстраційних дій від 14.07.2015 на 3 арк.;Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скачування реєстраційної дії» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 03.09.2015 на 1 арк.;Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 24.09.2015 на 4 арк.;Копія Повідомлення та квитанції з приводу сплати судового збору на 1 арк.;Копія Довіреності ТОВ «Новабуд-Інвест» () в особі директора ОСОБА_3 від 01.12.2014 на 1 арк.;Повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ «Новабуд-Інвест» () за місцезнаходженням №1919 від 12.11.2015 на 1 арк.;Супровідний лист №309 від 19.11.2015 на 1 арк.;Ухвала Київського окружного адміністративного суду про відкриття провадження в адміністративній справі №810/4747/15 від 12.10.2015 на 1 арк.;Ухвала Київського окружного адміністративного суду про закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду №810/4747/15 від 12.10.2015 на 1 арк.;Копія повістки про виклик до суду в адміністративній справі №810/4747/15 від 12.10.2015 на 1 арк.;Копія ухвали про тимчасове вилучення доказів по справі №810/4747/15 від 05.11.2015 на 2 арк.;Заперечення Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області від 19.11.2015 на 3 арк.;Супровідний лист по справі №810/4747/15 від 11.12.2015 на 1 арк.;Постанова Київського окружного адміністративного суду по справі №810/4747/15 від 23.11.2015 на 4 арк.;Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 27.01.2016 на 1 арк.;Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських організацій по ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 27.01.2016 на 5 арк.;Протокол №4/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Новабуд-Інвест» () від 10.08.2015 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 10.08.2015 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новабуд- Інвест» () від 10.08.2015 на 1 арк.;Квитанція №365270 від 27.01.2016 на 1 арк.;Нотаріально завірений Статут ТОВ «Новабуд-Інвест» (), 2015 рік, на 10 арк.;Акт прийому-передачі реєстраційної справи ТОВ «Новабуд-Інвест» () на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №03.3-08736 від 08.02.2016 на 1 арк.;Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Новабуд-Інвест» () №07-16/104 від 11.02.2016 з фіскальним чеком на 2 арк.;Засвідчувальний напис реєстраційної справи 1 339 010632 53 на 1 арк.;Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Новабуд-Інвест» () №07-16/104 від 11.02.2016 з фіскальним чеком на 2 арк.; Конверт білого кольору, відправник - Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернігівського міського управління юстиції, одержувач - ТОВ «Новабуд-Інвест» (), з довідкою про повернення листа у зв`язку із неповною адресою на 2 арк. (постанова про визнання речовими доказами від 26.01.2017 року (т. 15 а.с. 239-246) залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду, через Святошинський районний суд м. Києва, протягом семи днів з дня проголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1