Провадження № 1-кс/643/3444/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесені 08.01.2020 до ЄРДР під №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області, звідки в подальшому передано за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за доставку посилки, ввівши ОСОБА_4 в оману під час спілкування на сайті знайомств, видаючи себе за генерала армії США, заволоділа грошовим коштами останньої в сумі 31020грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.

В ході здійснення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та її власника. Так, встановлено, що грошові кошти, які переказані потерпілою, знято з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, різними невстановленими особами, чоловічої статі, яких встановити за наявними фотознімками з банкоматів не передбачається можливим. Одночасно, встановлено, що банківська карта, на яку здійснено переказ потерпілою, оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито безліч банківських рахунків та карток: банківська картка № НОМЕР_2 «Зарплатная карта»; банківська картка № НОМЕР_3 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_4 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_5 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_6 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_7 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_8 «Зарплатная карта»; банківська картка № НОМЕР_9 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_10 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка № НОМЕР_12 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка № НОМЕР_14 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_15 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_16 «Зарплатная карта для Виплат»; банківська картка № НОМЕР_17 «Карта для выплат GOLD»; банківська картка № НОМЕР_18 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_19 «Виртуальный счет»; банківська картка № НОМЕР_20 «Зарплатная карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_21 «Карта ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківська картка № НОМЕР_22 «Карта Универсальная GOLD»; банківська картка № НОМЕР_1 «Карта Универсальная GOLD»; рахунок № НОМЕР_23 980 UAH Украинская гривня; рахунок № НОМЕР_24 980 UAH Украинская гривня; рахунок № НОМЕР_25 ; рахунок № НОМЕР_26 840 USD; рахунок № НОМЕР_27 840 USD; рахунок № НОМЕР_28 840 USD; рахунок № НОМЕР_29 ; рахунок № НОМЕР_30 .

З матеріалів тимчасового доступу вбачається, що до рахунків ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підключено послугу СМС інформування на її особистий номер телефону, який було вилучено у останньої в ході проведення обшуку. Однак, допитана ОСОБА_5 стверджує, що не отримувала таких повідомлень про надходження грошових коштів на її рахунки.

Однак, вилучена в ході досудового розслідування інформація про рух коштів по рахунках вказаної особи за період з 01.10.2019 по 01.02.2020 не відображає повної та вичерпної інформації про злочинні дії групи невстановлених осіб, для чого необхідно вилучити додаткову інформації за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019 та з 01.02.2020 по теперішній час, оскільки вказані невстановлені особи можуть продовжувати свої злочинні дії.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення безпосереднього кола осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, отримання підтвердження щодо користування банківськими картками виявлених на фотознімках з банкоматів осіб, що здійснювали зняття коштів переказаних потерпілою, виявлення та попередження їх злочинної діяльності, встановлення кола їх пересування, з метою подальшого отримання відеозаписів (з магазинів, кіосків, тощо) за для ідентифікації вказаних осіб, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Крім того, зазначена інформація, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019 та з 01.02.2020 по теперішній час по банківських картках та рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн НОМЕР_31 ): банківська картка № НОМЕР_2 «Зарплатная карта»; банківська картка № НОМЕР_3 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_4 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_5 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_6 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_7 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_8 «Зарплатная карта»; банківська картка № НОМЕР_9 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_10 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка № НОМЕР_12 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка № НОМЕР_14 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_15 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_16 «Зарплатная карта для Виплат»; банківська картка № НОМЕР_17 «Карта для выплат GOLD»; банківська картка № НОМЕР_18 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_19 «Виртуальный счет»; банківська картка № НОМЕР_20 «Зарплатная карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_21 «Карта ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківська картка № НОМЕР_22 «Карта Универсальная GOLD»; банківська картка № НОМЕР_1 «Карта Универсальная GOLD»; рахунок № НОМЕР_23 980 UAH Украинская гривня; рахунок № НОМЕР_24 980 UAH Украинская гривня; рахунок № НОМЕР_25 ; рахунок № НОМЕР_32 ; рахунок № НОМЕР_33 ; рахунок № НОМЕР_34 ; рахунок № НОМЕР_29 ; рахунок № НОМЕР_35 840 USD.

інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням утримувача, за вказаний проміжок часу.

інформації відносно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2019 по теперішній час.

інформації про здійснення SMS інформування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн НОМЕР_31 ) про рух коштів (надходження чи зняття) з оформлених на її ім`я рахунків та банківських карток, з відображенням тексту таких SMS повідомлень, дати та часу їх направлення та абонентського номеру їх адресата, а також фінансового номеру на який останній направлялися.

інформації про те, чи здійснювалось за період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали підтвердження здійснення операцій щодо здійснення грошових переказів чи зняття готівкових коштів з рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн НОМЕР_31 ) шляхом направлення банківською установою SMS повідомлень чи телефонних дзвінків на фінансовий номер останньої. Якщо так то надати інформацію про дату та час здійснення вказаних SMS повідомлень чи телефонних дзвінків, фінансовий номер на який здійснювалось направлення таких SMS повідомлень чи телефонних дзвінків, а також їх зміст, та з приводу яких саме банківських операцій.

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_36 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_36 .

інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_36 з зазначенням отримувача за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_36 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 31.08.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1