печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
19 листопада 2020 року Старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000855 від 28.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 28.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу виконувача обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1215-о від 27.08.2020, підполковника податкової міліції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, наказом виконувача обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1226-о від 28.08.2020 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до пункту 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 (далі Положення) ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Згідно п. 7 вказаного Положення ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. ДФС та її територіальні органи є органами доходів і зборів.
У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Відповідно до ст. 348 Податкового кодексу України податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Відповідно до статті 350 Податкового кодексу України до повноважень податкової міліції входить:
- прийняття і реєстрація заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
- проведення відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
- здійснення розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
- вжиття заходів щодо виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;
- виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вжиття заходів до їх усунення;
- у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направлення матеріалів з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
- передавання відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
- забезпечення безпеку діяльності контролюючих органів та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов`язаних з виконанням ними службових обов`язків;
- складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- збирання, аналіз, узагальнення інформації щодо порушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозування тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов`язаних з оподаткуванням.
- виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлення місцезнаходження платників податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб.
Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому територіальному органу поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, ІНФОРМАЦІЯ_8 у Збройних Силах України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Отже, зважаючи на обсяг своїх повноважень, виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу.
Водночас, ОСОБА_4 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, обіймаючи посаду виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище представником влади і, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і вчинив умисний корисливий злочин заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020 за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою групою осіб, із залученням до протиправної діяльності невстановлених фізичних осіб підприємців у період 2019-2020 років в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході розслідування зазначеного кримінального провадження, 28.10.2020 слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, спільно з оперативними працівниками, проведено обшуки офісних та складських приміщень, що використовує в своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою АДРЕСА_1 та за місцем проживання головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 . За результатами обшуків вилучено фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », комп`ютерну техніку та носії інформації.
Заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 2014 року працює ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_4 знайомий з 2013 року та підтримує товариські відносини.
За невстановлених слідством обставин, у невстановлений час ОСОБА_4 дізнався про розпочате кримінальне провадження 0001351 від 24.07.2020 та заплановані проведення обшуків у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і у нього виник корисливий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, в особливо великих розмірах.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення 27.10.2020, напередодні запланованих обшуків, приблизно о 17 годині 10 хвилиш ОСОБА_4 зі свого номера телефону НОМЕР_2 за допомогою мессенджера «Viber» на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 направив повідомлення із змістом «Добрый день. Как поживаете».
Наступного дня, 28.10.2020, приблизно о 7 годині 20 хвилин, після того як ОСОБА_6 стало відомо про проведення обшуку у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та зважаючи на отримане напередодні повідомлення, останній зі свого номера телефону НОМЕР_3 за допомогою мессенджера «Whatsaap» зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_4 та попросив пояснити причини проведення зазначених слідчих дій. На що ОСОБА_4 зазначив, що владнає всі питання та наголосив про необхідність зустрічі в вечірній час доби 28.10.2020.
Розуміючи протиправність дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , який на той час перебував у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за допомого мессенджера «Whatsaap» зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_7 та попросив його звернулись з відповідною заявою про вчинення злочину до Державного бюро розслідувань.
28.10.2020 близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_6 на виконання вимоги ОСОБА_4 зустрівся з останнім за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якої останній, продовжуючи свої умисні, корисливі, протиправні дій, спрямовані на зоволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , повідомив останньому про обставини досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001351 від 24.07.2020, яке розслідується слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ІНФОРМАЦІЯ_12 та запевнив ОСОБА_6 , що у разі надання йому грошових коштів, він має можливість попередити негативні наслідки для підприємства, зазначивши про необхідність надання йому відповіді наступного дня 29.10.2020.
Надалі, ОСОБА_4 , 29.10.2020 о 17 год. 30 хв., перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на АДРЕСА_1 , продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, достовірно знаючи, що він, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства, не уповноважений повернути предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та закрити кримінальне провадження № 0001351 від 24.07.2020, не маючи наміру та об`єктивної можливості здійснювати вказані дії, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів в розмірі 200 000 доларів США, в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020, зазначивши про необхідність передачі вказаних грошових коштів частинами по 100 000 доларів США, тим самим ввівши ОСОБА_6 в оману.
У подальшому, 30.10.2020 приблизно о 18 год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи під контролем співробітників Державного бюро розслідувань, перебуваючи біля будівлі № 14 на ІНФОРМАЦІЯ_14 , на вимогу ОСОБА_4 передав останньому раніше обумовлену частину грошових коштів в розмірі 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на 30.10.2020 складає 2 843 830 гривень, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.10.2020 о 18 годині 44 хвилин, на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .
31.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .
31.10.2020 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_16 обрану ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно з санкцією ч. 4 ст. 190 КК України за вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 працює на посаді посади заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Кримінальне провадження № 0001351 від 24.07.2020 розслідується слідчими СУ ГУДФС у місті Києві.
Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень в рамках кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 ухвалено ряд рішень.
З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального провадження, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення їх оригіналів - матеріалів судових справ, які винесенні за результатами розгляду клопотань слідчого в рамках кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020 (клопотання з додатками, ухвали, протоколи судового засідання з аудіо-, відеозаписом відповідного судового засідання та інших наявних документів), а саме: № 761/34078/20; № 761/34082/20; № 761/33054/20; № 761/33056/20; № 761/33055/20; № 761/33058/20; № 761/33057/20; № 761/33053/20; № 761/33059/20; № 761/33052/20; № 761/32689/20; № 761/32693/20; № 761/32691/20; № 761/32686/20; № 761/32681/20; № 761/32360/20; № 761/32362/20; № 761/28900/20; № 761/28905/20; № 761/27976/20; № 761/27390/20; № 761/27389/20; № 761/26662/20; № 761/26664/20; № 761/26663/20; № 761/26666/20; № 761/26657/20; № 761/26647/20; № 761/26652/20; № 761/26646/20; № 761/26469/20; № 761/26470/20; № 761/26465/20; № 761/26467/20.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:- матеріалів судових справ, які винесенні за результатами розгляду клопотань слідчого в рамках кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020 (клопотання з додатками, ухвали, протоколи судового засідання з аудіо-, відеозаписом відповідного судового засідання та інших наявних документів), а саме: № 761/34078/20; № 761/34082/20; № 761/33054/20; № 761/33056/20; № 761/33055/20; № 761/33058/20; № 761/33057/20; № 761/33053/20; № 761/33059/20; № 761/33052/20; № 761/32689/20; № 761/32693/20; № 761/32691/20; № 761/32686/20; № 761/32681/20; № 761/32360/20; № 761/32362/20; № 761/28900/20; № 761/28905/20; № 761/27976/20; № 761/27390/20; № 761/27389/20; № 761/26662/20; № 761/26664/20; № 761/26663/20; № 761/26666/20; № 761/26657/20; № 761/26647/20; № 761/26652/20; № 761/26646/20; № 761/26469/20; № 761/26470/20; № 761/26465/20; № 761/26467/20, з можливість вилучення копій вказаних документів.
В решті вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1