Справа № 185/8701/20
Провадження № 1-кс/185/1739/20
22 грудня 2020 року м.Павлоград
Клопотанням начальник СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 вересня 2020 року по 28 вересня 2020 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 25 вересня 2020 року, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, які були зняті з його банківської карти в сумі 36 000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що приблизно з серпня 2020 року користується кредитною карткою ОТП Банк оформленою на його ім`я. 25 вересня 2020 року ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що йому необхідно перевипустити його банківську картку, а для цього йому необхідно буде назвати декілька паролей, які надійдуть у ході телефонній розмові, що ОСОБА_4 одразу і зробив.
27 жовтня 2020 року ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, що він повинен зробити обов`язковий платіж на вищевказаний належний йому картковий рахунок (кредитний) ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1 809, 50 грн. і загальна заборгованість 36 189 грн.
07 вересня 2020 року ОСОБА_4 повністю сплатив заборгованість по вищевказаному належному йому кредитному картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та після цього не користувався своєю кредитною карткою. 28 жовтня 2020 року пішов до ОТП Банку щоб з`ясувати де виникла заборгованість по його кредитній картці, на що працівник ОТП Банку відповів, що 25 вересня 2020 року ОСОБА_4 здійснив інтернет - покупку та здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 36 205 грн. та надалі надав звіт-розрахунок по його кредитній картці за період з 01.09.2020 року по 28.10.2020 року. Фактично вищевказані операції щодо інтернет - покупок та перерахування грошових коштів ОСОБА_4 не здійснював.
Враховуючи, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 вересня 2020 року по 28 вересня 2020 року, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1