Справа №949/869/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступд о речей і документів

03 серпня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000228 від 21 травня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням інспектор СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000228 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю зробити виписки з інформацією про осіб, яким було надіслано грошові кошти в період часу з 21 травня 2020 року по 30 травня 2020 року, з терміналу самообслуговування, який знаходиться в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про власника банківської карточки за номером № НОМЕР_1 , місце проживання цієї особи, форму списання коштів, фото особи власника банківської карточки для підтвердження ідентифікації, якщо кошти були зняті з цих номерів банківських карток у період часу з 21 травня 2020 року по 10 червня 2020 року, повідомити місце де знімались кошти та надати фото або відео записи з камер банкомату особи, яка здійснила цю операцію. Дана інформація перебуває у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 . Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000228 від 21 травня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2020 року до Дубровицького ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_10 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мопеда марки "Honda Dio", через мережу інтернет вчинила щодо нього шахрайські дії. Опитаний по цьому факту ОСОБА_10 дав покази, що 21 травня 2020 року, він знайшов оголошення через мережу інтернет про продаж скутера марки "Honda Dio", який коштував 4400 гривень. В даному оголошенні був прикріплений мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер, в ході розмови чоловік представився громадянином України на ім`я ОСОБА_11 , обговоривши всі деталі та домовившись про купівлю скутера, ОСОБА_11 попросив терміново скинути грошові кошти у розмірі 6100 гривень, останній скинув вказані кошти на карточку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування, який знаходиться в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . Через деякий час, ОСОБА_10 зателефонував до продавця ОСОБА_11 та повідомив про те, що скинув на його банківську карточку вказані кошти, в свою чергу ОСОБА_11 повідомив, що відправив скутера посилкою через ІНФОРМАЦІЯ_3 , але після цього продавець скутера вимкнув телефон та перестав виходити на зв`язок. Таким чином, невстановлена особа, вчинила злочин, передбачений частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Інспектор у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю зробити виписки з інформацією про осіб, яким було надіслано грошові кошти в період часу з 21 травня 2020 року по 30 травня 2020 року, з терміналу самообслуговування, який знаходиться в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про власника банківської карточки за номером № НОМЕР_1 , місце проживання цієї особи, форму списання коштів, фото особи власника банківської карточки для підтвердження ідентифікації, якщо кошти були зняті з цих номерів банківських карток у період часу з 21 травня 2020 року по 10 червня 2020 року, повідомити місце де знімались кошти та надати фото або відео записи з камер банкомату особи, яка здійснила цю операцію. Дана інформація перебуває у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 . Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1