Справа № 487/5765/20
Провадження № 1-кс/487/6013/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2020 року за №0002938 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

06.10.2020 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 02.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002938 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять: руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 19.08.2020 по час виконання ухвали з можливістю їх копіювання; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та закріплених до нього банківських карток із іншими банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.08.2020 по час виконання ухвали; фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 19.08.2020 по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 02.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002938, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про національну поліцію» в ході моніторингу інтерент ресурсу - сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено публікацію від 29.09.2020 під найменуванням: «1 дерево на площади = 1 минимальная зарплата» Дятлов заявил, что ОСОБА_16 закупил саженцы по цене в пять раз выше рыночной» зі змісту якої було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було здійснено закупівлю садженців дерев за ціною яка у 5 разів перевищує ринкову.

Так у ході повірки вказаної інформації за допомогою інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що 15.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 було опубліковано тендер на придбання дерев та кущів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем якого став ФОП ОСОБА_17 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із яким у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі першого заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 було укладено договір підряду №1498 19.08.2020 на загальну суму 2 182 400,00 грн. без ПДВ, згідно якого ФОП ОСОБА_17 до 14.09.2020 року повинен поставити за адресою: АДРЕСА_3 парк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 одиниці розсадницької продукції, а саме: дерева вкорінені в контейнерах в кількості 673 од., декоративні кущі вкорінені в контейнера 2200 од., відповідно до технічного завдання тендерної документації.

В подальшому на рахунок ФОП ОСОБА_17 перераховані грошові кошти на його розрахунковий рахунок : НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою підтвердження або спростування факту переказу грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових котів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.08.2020 по час виконання ухвали, із зазначенням: руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 19.08.2020 по час виконання ухвали з можливістю їх копіювання; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та закріплених до нього банківських карток із іншими банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.08.2020 по час виконання ухвали; фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 19.08.2020 по час виконання ухвали.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

За вищезазначених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які зберігаються в Миколаївській філії РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою сказаних документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2020 року за №0002938 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять: роздруківки руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 19.08.2020 по час виконання ухвали з можливістю їх копіювання; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та закріплених до нього банківських карток із іншими банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.08.2020 по час виконання ухвали; - фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 19.08.2020 по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 13.11.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1