Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/5440/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 за № 0000800, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.07.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу із 01.01.2019 по момент оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: угод, контрактів, додатків до них (специфікації) рахунків - фактури;прибуткових та видаткових накладних;актів приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних оформлених за результатами здійснення господарських операцій із вищевказаними підприємствами;реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень що були проведенні із вищевказаними товариствами;платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договірних зобов`язань між вказаними товариствами;товарно-транспортних накладних виписаних за результатом руху товарно-матеріальних цінностей;довіреностей на відвантаження та отримання товарів;актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;актів звірок взаєморозрахунків;листування щодо виконання умов договорів, тощо;журналів в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію підприємства; інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Клопотання мотивоване тим, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 за № 0000800, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. До слідчого управління надійшла інформація щодо привласнення і розкрадання державних коштів посадовими особами державних установ та юридичних осіб приватного права та вчинення інших протиправних дій, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України, а також про вчинення інших злочинів, що потребує перевірки в ході проведення досудового розслідування.

В ході проведення допиту свідка отримано інформацію про те, що Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу (щодо металевих виробів) з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), чим створюють схемний кредит та мінімізують податкові зобов`язання, вказані кошти отримані від ухилення від сплати податків, в подальшому привласнюються шляхом переведення із безготівкової форми в готівкову.

Також встановлено, що ОСОБА_6 одночасно перебуває на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування, а саме здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказане підприємство не перераховувало та не отримувала грошових коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та неправомірно відображало фіктивні взаєморозрахунки в податковій звітності.

Також в ході допиту директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що документів щодо фінансово-господарської діяльності із зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не має та не було, а неправдиві відомості у податковій звітності подавала бухгалтер, яка начебто працювала по підроблених документах.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході аналізу яких виявлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2019-2020 років грошових коштів на загальну суму 6 047 220 грн. відповідно до укладених договорів за оплату запчастин.

Вказані відомості свідчать про протиправні дії, які вчиняються посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою особистого збагачення.

Таким чином, оскільки існують достатні підстави вважати, що документи укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали за результатами їх укладення реальних господарських операцій, в разі підтвердження чого виникне необхідність в призначені почеркознавчої експертизи, на даний час в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захистів інтересів держави, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, враховуючи мету тимчасового доступу до речей і документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вище наведене, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідча суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 за № 0000800, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, які зазначені у постанові про призначення слідчої групи від 30.07.2020, у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.07.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу із 01.01.2019 до дня постановлення ухвали, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: угод, контрактів, додатків до них (специфікації) рахунків - фактури;прибуткових та видаткових накладних;актів приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних оформлених за результатами здійснення господарських операцій із вищевказаними підприємствами;реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень що були проведенні із вищевказаними товариствами;платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договірних зобов`язань між вказаними товариствами;товарно-транспортних накладних виписаних за результатом руху товарно-матеріальних цінностей;довіреностей на відвантаження та отримання товарів;актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;актів звірок взаєморозрахунків;листування щодо виконання умов договорів, тощо;журналів в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію підприємства; інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1