УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/7607/20

Провадження №: 1-кс/755/3249/20

"17" липня 2020 р.

м. Київ

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003177 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 364 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора комунального підприємства, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи в порушення ч.2 ст.382 Цивільного кодексу України, абз.6 ч.1 ст.1, ч.1, 2 ст.5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів в сумі 53 500 грн., а також фізичної особи ОСОБА_6 у вигляді оформлення права власності на нерухоме майно без законних на те підстав, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №454-13 від 22.08.2013 з ОСОБА_6 , який власноручно підписав та скріпив печаткою очолюваного ним комунального підприємства.

Згідно Висновку судової оціночно-будівельної експертизи №46/20 від 16.03.2020 ринкова вартість об`єкта нерухомого майна частини плоскої покрівлі площею 100 м2, згідно технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 , станом на 22.08.2013 року становила 71 292,00 грн.

Крім того, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора комунального підприємства, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи в порушення ч.2 ст.382 Цивільного кодексу України, абз.6 ч.1 ст.1, ч.1, 2 ст.5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів в сумі 192 000,00 грн., а також фізичної особи ОСОБА_7 у вигляді оформлення права власності на нерухоме майно без законних на те підстав, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №464-13 від 27.08.2013 з ОСОБА_7 , який власноручно підписав та скріпив печаткою очолюваного ним комунального підприємства.

Згідно Висновку судової оціночно-будівельної експертизи №46/20 від 16.03.2020 ринкова вартість об`єкта нерухомого майна частини технічного поверху площею 60 м2, згідно технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , станом на 27.08.2013 року становила 685 500,00 грн.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено що 13.01.2016 року внесено реєстрація змін щодо зміни площі квартири АДРЕСА_2 з 57,7 кв.м. на 116,3 кв.м. Вказані відомості внесено реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

В подальшому, реєстраційна справа №№0 по вказаному об`єкту нерухомості передана до ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 )

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю виїмки оригіналів документів, що стали підставою внесення відомостей щодо зміни площі квартири АДРЕСА_2 , тобто оригіналу реєстраційної справи №0.

Інформація що міститься в документах може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити ким та на підставі яких документів приймались рішення про передачу приміщень загального користування у власність громадян та юридичних осіб, а також встановити осіб причетних до проведення реєстрації права власності на вказані об`єкти.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тим самим, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів.

Крім того, допитана в якості свідка колишній державний реєстратор ОСОБА_9 повідомила, що копія реєстраційної справи не дає змоги з точністю встановити, які саме документи розглядались реєстратором.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом не допускається, а такі документи можуть бути надані за мотивованою постановою суду.

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

Передумови указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів слідчий суддя сприймає критично, так як не було надано у ході розгляду цього клопотання достатніх даних про наявність дійсних обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), а саме: реєстраційної справи № 0, документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації щодо зміни площі квартири АДРЕСА_2 , з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в копіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1