ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4338/20
Провадження № 1-кс/210/1450/20

"27" липня 2020 р.

Cлідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000032 від 10.07.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 22 липня 2020 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000032 від 10.07.2020 за ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.07.2020 року до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 , який повідомив, що в період часу з грудня 2019 по травень 2020 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами. Обставини події встановлюються (ЄО 12779).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що Приблизно на при кінці 2020 року ОСОБА_3 ,, познайомився з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 займається купівлею автомобілів з Європи та доставки їх до України.

Оскільки ОСОБА_3 хотів придбати автомобіль, то він звернувся до ОСОБА_5 , спілкувались за допомогою мобільного телефону та програми «Вайбер», так в телефонному режимі вони уклали усний договір, щодо надання ОСОБА_5 послуг з купівлі автомобіля з Європи і доставки її до м. Кривий Ріг. Договір був укладено усно, оскільки ОСОБА_5 повідомив, що знаходиться за межами України, за весь час нашого спілкування ОСОБА_5 він не бачив, оскільки весь час він ніби то перебував за кордоном.

22.12.2019 потерпілому зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що знайшов автомобіль та 23.12.2019 з його слів він домовився з власником, однак також він повідомив, що необхідно переказати гроші для купівлі автомобіля, гроші повинно було нарахувати в повному обсязі, а саме 64 000 гривень, пізніше за його послуги він повинен був сплатити додатково.

23.12.2019 ОСОБА_3 , переказав ОСОБА_4 , на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , гроші загальною самою 64 000 гривень, про що ним надано копію квитанції, крім того підтвердження роздруківка листування в Вайбері.

23.12.2019 ОСОБА_5 повідомляє, що він не встиг придбати автомобіль, і він знову почав пошуки автомобіля.25.01.2020 він самостійно знайшов на сайті AutoScout24 автомобіль і написав ОСОБА_5 . І тільки 27.01.2020 ОСОБА_5 зателефонував у Вайбрі та повідомив, домовився з власником і готов придбати автомобіль і доставити його на територію України, в цей же день ОСОБА_5 телефонує і повідомляє, що суми наданої ним раніше не вистачає, тому я переказав на його картку НОМЕР_1 гроші загальною сумою 36864 гривень, направляв я через ІНФОРМАЦІЯ_3 наданий до заяви. 28.01.2020 та 29.01.2020 зі слів ОСОБА_5 він повинен був поїхати придбати автомобіль, однак нічого не вийшло. Після даних дій ОСОБА_3 , вирішив повернути і більше не мати справ з ОСОБА_5 , оскільки більше йому не довіряв. Він пообіцяв повернути на протязі 7-10 днів, однак до теперішнього часу гроші не повернути.

Вищевказаними діями ОСОБА_3 , спричинено майновий збиток на загальну суму 100864 гривень.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду справи повідомлений.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були направлені на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про будь яких довіреності, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 01.12.2019 року по 01.07.2020 року, за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000032 від 10.07.2020 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ) та містять банківську таємницю, а саме до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1

належним чином завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків.

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.12.2019 року по 01.07.2020 року;

фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 01.12.2019 року по 01.07.2020 року.

Право тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , інспектору сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 серпня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1