Справа №766/9298/20
н/п 1-кс/766/5611/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за 25.02.2020 року по час дії ухвали, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий просив провести розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000480 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 за фактом вчинення невстановленими особами крадіжки з банківської картки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 25.02.2020 із використанням Інтернет мережі сайт OLX, під приводом продажу монтажної люльки, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток останньому, сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що 25.02.2020 домовився про купівлю монтажної люльки по Інтернету, після на електронну адресу було надіслано рахунок фактура у якому були указані всі реквізити у тому числі рахунок для сплати № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого було здійснено оплату на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 90 000 грн., але на даний час товар у вигляді монтажної люльки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримано.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:

-Інформацію по руху коштів на банківського рахунку № НОМЕР_1 за 25.02.2020;

-Дата, час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

-Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000480 від 28.02.2020 року здійснюється слідчою ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаній слідчий може бути надано доступ до речей і документів.

Слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000480 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 за фактом вчинення невстановленими особами крадіжки з банківської картки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що 25.02.2020 домовився про купівлю монтажної люльки по Інтернету, після на електронну адресу було надіслано рахунок фактура у якому були указані всі реквізити у тому числі рахунок для сплати № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого було здійснено оплату на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 90 000 грн., але на даний час товар у вигляді монтажної люльки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримано.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії, а також шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото знімків і відеозаписів з банкоматів є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію по руху коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за 25.02.2020 року;

- дати, час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за 25.02.2020 року, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1