БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/800/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2020 р. м. Борзна
30 вересня 2020 року слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання дізнавача СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Борзнянського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Борзнянського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 23.09.2020 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 року до Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що він перерахував 1500 грн. на ім`я ОСОБА_6 , як передплату за купівлю морозильної камери, яку він знайшов на сайті оголошень у всесвітній мережі інтернет (ОЛХ).

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 21.09.2020 року він у всесвітній мережі інтернет знайшов оголошення в інтернет-магазині про продаж морозильної камери. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, тому він оформив замовлення даної морозильної камери та перерахував через додаток свого мобільного телефона з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1500 гривень, як передплату, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_7 , який представлявся при телефонних розмовах управляючим менеджером вищевказаного магазину. Після того, як ОСОБА_5 перерахував вищевказані грошові кошти, ОСОБА_7 перестав відповідати на його телефонні дзвінки. Але морозильну камеру ОСОБА_5 ніхто не привіз. Тобто, відносно ОСОБА_5 було вчинено шахрайські дії з боку володільця банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку, та використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сторони в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду вказаного клопотання. Про день та час розгляду справи повідомлялися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1, п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1, п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 5) тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.09.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000061 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 132, 160, 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію про клієнта та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 21.09.2020 року по 28.09.2020 року включно та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачем ОСОБА_3 інформації, яка складається з:

-відомості про клієнта, якому належить банківський рахунок;

-рух коштів у період часу з 21.09.2020 по 28.09.2020 року, що складається з дати, часу та виду проведення тран. операцій, сум, що надійшли та були зняті з рахунку, номера терміналів з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші.

-номера рахунків, на які здійснювалося переведення коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 21.09.2020 по 28.09.2020 року, та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1