Справа №639/7758/20
Провадження №1-кс/639/227/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001720 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучити в належним чином завірених копіях, а саме: до документів, що перебувають в реєстраційній справі на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер об`єкта в РПВН 28068479) нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначається, що СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001720 від 20.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості в ЄРДР внесені за зверненням ОСОБА_5 про те, що ряд осіб шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами останнього у вигляді 50 відсотків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також в подальшому із залученням працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області незаконно отримали та утримують контроль над цим товариством.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2009 року перебувають нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані нежитлові приміщення перебували в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співвласником та директором якого є ОСОБА_6 , іншим співвласником є ОСОБА_7 .

У 2012 році ОСОБА_8 , якому належали 100% статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішив продати вказані нежитлові приміщення, ринкова вартість яких складала приблизно 1 500 000 доларів США.

У зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 відповідно до договору оренди було переважне право на купівлю цих приміщень, останній запропонував купити їх. При цьому, ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_8 , що продаж приміщень відбудеться шляхом входження ОСОБА_6 в учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням того, що у ОСОБА_6 на той час не було всієї суми грошових коштів для купівлі приміщень, він домовився з ОСОБА_8 , що він стане власником 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після виплати всієї суми за приміщення, тобто 1 500 000 доларів США, він стане власником ще 50% статутного капіталу.

На виконання цих домовленостей між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 05.10.2012 укладено договір купівлі-продажу 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав, обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_8 не передав, передавши лише незначну частину.

В подальшому, з метою захоплення контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 спільно з своїм бізнес-партнером ОСОБА_7 у змові з працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області вчинили ряд незаконних дій щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 30.03.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого прийнято рішення про призначення керівником цього товариства ОСОБА_7 замість ОСОБА_8 . При цьому вказані збори не були повноважними, з урахуванням того, що відповідно до ст. 16 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повноважними зборами учасників є такі, на яких присутні учасники, які володіють у сукупності більш ніж 60% статутного капіталу.

В подальшому, ОСОБА_7 було подано цей протокол загальних зборів реєстраторам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області, які 19.06.2018 на підставі нього внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінивши ОСОБА_8 на ОСОБА_7 .

При цьому, реєстратори вчинили вказані дії неправомірно, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі внесли запис на підставі протокольного рішення, прийнятого неповноважними зборами учасників та поданого не уповноваженою особою ( ОСОБА_7 , який на той час ще не був підписантом та керівником товариства).

За позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням Господарського суду Харківської області від 18.10.2018 по справі №922/1816/18 вищевказаний протокол загальних зборів визнано недійсним та скасовано запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу, внесений реєстраторами вищевказаного КП.

Разом з тим, протягом тривалого часу виконати вказане рішення суду не було можливості через те, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області 26.10.2018 було розпочато реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

До закінчення вказаної реєстраційної дії, внести зміни у відповідний реєстр про те, що керівником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 технічно не було можливості, про що зазначено у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При тому, що державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області повинен був відповідно до чинного законодавства протягом 10 днів після початку реєстраційної дії, її завершити, тобто до 06.11.2018.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та реєстратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області фактично заволоділи корпоративними правами ОСОБА_8 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також неправомірно отримали контроль за товариством та блокують можливість повернення такого контролю.

В подальшому ОСОБА_8 на підставі договору дарування від 28.05.2019 було відчужено майнову частку у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 30250 грн. 00 коп. (корпоративні права) на користь ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебували в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співвласником та директором якого є ОСОБА_6 , іншим співвласником є ОСОБА_7 , відповідно до договору оренди від 29.12.2006, посвідченого ПН ХМНО ОСОБА_9 за р.№ 12422 строком на 10 років, тобто до 29.12.2016.

15.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого на той час був ОСОБА_8 , звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про усунення перешкод в користуванні вказаними нежитловими приміщеннями.

Рішенням господарського суду Харківської області 08.12.2017 вказаний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено. В законну силу рішення вступило 24.01.2018 та 05.02.2018 видано наказ № 922/1154/17 про примусове усунення перешкод в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаними приміщеннями.

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про зазначене рішення суду та про примусові виконавчі дії про усунення перешкод в користуванні нежитловими приміщеннями, які раніше перебували в оренді ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.03.2018 незаконно усунули від виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та в подальшому 19.06.2018 через КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області внесли відомості про зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто було призначено ОСОБА_7 .

В подальшому, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області ОСОБА_10 незаконно 22.06.2018 внесено відомості (номер запису про інше речове право 26762285) про новий договір оренди від 22.06.2018 терміном до 22.06.2023, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в оренду ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані вище нежитлові приміщення.

Слід зазначити що реєстраційні дії вказаним державним реєстратором відбувалися у вихідний день неділю о 17 год. 54 хв. та 18 год. 27 хв., що також свідчить про змову ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області.

Наказом Міністерства юстиції України № 39/5 від 08.01.2019 скасовано акредитацію суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протопопівської сільської ради Харківської області, у зв`язку з чисельними грубими порушеннями вимог законодавства в сфері державної реєстрації.

Відповідно до п. 1 розділу 6 «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 за № 3267/5, передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

У зв`язку з тим, що об`єктом реєстраційних дій були нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , то суб`єктом, що забезпечує зберігання реєстраційних справ в паперовому вигляді є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити інформацію та документи, що перебувають в реєстраційні справі на об`єкт нерухомого майна, а саме: на нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер об`єкта в РПВН 28068479).

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

У судове засіданні старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

На адресу суду слідчим ОСОБА_3 подано клопотання про проведення судового засідання без його участі, заявлене клопотання слідчий підтримує у повному обсязі.

Уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, у судове засідання не з`явились, заяв чи клопотань на адресу суду не надали, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому клопотанні сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи містять охоронювану законом таємницю; 4) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають в реєстраційній справі на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер об`єкта в РПВН 28068479) нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУН в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001720 від 20.11.2020 року задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучити в належним чином завірених копіях, а саме: до документів, що перебувають в реєстраційній справі на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер об`єкта в РПВН 28068479) нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 лютого 2021 року включно.
Слідчий/прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7758/20; провадження №1-кс/639/227/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1