14.07.2020

Справа № 522/9817/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) інформації відносно абонентського номеру телефону і користувача, зокрема інформації в електронному вигляді про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області № 65/4/3820 від 17.06.2019 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого 01.06.2020 до митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_2 в митному режимі "експорт 10" подана митна декларація UA500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізні ялинові» за кодом товару згідно УКТЗЕД 44071091, у морських контейнерах ІНФОРМАЦІЯ_3 , MSKU9652828 та SUDU8986887, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що серед вказаного товару також знаходиться деревина брусована на два канти (оброблені лише дві протилежні поверхі), загальним об`ємом близько 30 куб. м, яку можливо класифікувати за кодом товару згідно УКЗЕД (лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi, у тому числі хвойних порід), що переміщувалась через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (із зазначенням у документах, поданих до митного контролю, неправдивих даних щодо її найменування та коду УКТ ЗЕД).

Згідно ст. 2-1 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» лiсоматерiали необробленi заборонені до вивезення в митному режимі експорту. Заявлена митна вартість вказаного товару 4775,55 доларів США (за курсом НБУ на 01.06.2020 128311,86 грн.), що складає особливо великий розмір.

Згідно матеріалів кримінального провадження митне оформлення товарів в режимі експорт проводиться відділом митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача балка) на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до поданої митної декларації, декларантом вищевказаного вантажу виступає фізична особа підприємець ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДРФО НОМЕР_5 , далі ФОП « ОСОБА_4 »).

Згідно відповіді на доручення, яка надійшла з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області (вх. №65/16/2444 від 02.07.2020), встановлено, що ФОП « ОСОБА_3 » перебуває на податковому обліку в органах ГУ ДПС Одеської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , одноосібний керівник ОСОБА_3 використовує абонентський номер телефону НОМЕР_6 оператора з надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, ОСОБА_3 є обізнаним про обставини вчинення вказаного злочину, підготовив та подав пакет документів на вантаж до митного органу, з метою його подальшого експорту за межі митної території України, а також може бути обізнаним про вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться інформація відносно вказаної особи та абонентського номеру телефону, зокрема інформація в електронному вигляді про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, тощо.

Отримана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Вилучення даних та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), наступного:

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, дані щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адрес, використанні IP адреси для одержання телекомунікаційних послуг через Інтернет-з`єднання), місцезнаходження абонента під час використання телекомунікаційних послуг, тощо, відносно абонентського номеру телефону НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- копії документів, на підставі яких надавалися (надаються) телекомунікаційні послуги абоненту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 .

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1