Справа № 991/516/21
Провадження № 1-кс/991/536/21
УХВАЛА

28 січня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детективів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання т.в.о. старшого детектива керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000284 від 06.02.2019, за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Короткий виклад змісту поданого клопотання.
27.01.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання.

Детектив вказує, що постановою прокурора від 20.10.2020 підслідність у цьому кримінальному провадженні визначено за детективами НАБУ.

Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної служби України з безпеки на транспорті (далі Укртрансбезпека) вступили у змову із іншими службовими особами Укртрансбезпеки та ТОВ «Радіал-Україна» з метою легалізації (відмиванню) доходів отриманих протиправним шляхом та вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у січні 2016 року з метою сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України та окремих від секторів галузі транспорту відповідно до зобов`язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів і вимог ЄС та сприяння у її подальшій імплементації стартував проект технічної допомоги Європейського союзу «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» загальною вартістю З 740 000 Євро та у відання Укртрансбезпеки передані кошти для проведення закупівель мобільних пунктів контролю.

В подальшому, рішенням від 06.03.2017 тендерного комітету Укртрансбезпеки, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) розроблено тендерну документацію на закупівлю мобільних пунктів контролю транспортні засоби спеціального призначення (далі товар) у кількості 78 одиниць, очікуваною вартістю 117 000 000, 00 грн. Відповідно до статті 12 Закону застосовано процедуру закупівлі відкриті торги. На веб-порталі уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону оприлюднено оголошення про проведення процедури відкритих торгів.

За результатами проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару у кількості 78 одиниць, пропозицію ТОВ «Радіал-Україна» у розмірі 109 192 200, 00 грн (вартість одного автомобіля складає 1 399 900, 00 грн) визначено найбільш економічно вигідною.

23.06.2017 між Укртрансбезпекою та ТОВ «Радіал-Україна» укладено договір про закупівлю, за яким останній зобов`язується поставити і передати у власність Укртрансбезпеці товар у кількості 78 одиниць. Поставку товару згідно умов договору було виконано у визначені строки.

Відповідно до висновку судових експертів КНДІСЕ за результатами проведення комісійної автотоварознавчої експертизи встановлено, що передані мобільні пункти контролю транспортні засоби спеціального призначення, відповідно до договору про закупівлю від 23.06.2017, не відповідають техніко-економічному обґрунтуванню закупівлі та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням і виконувати покладені на них функції. Вони не відповідають нормативним документам та неукомплектовані згідно відповідних нормативних актів та документації.

Так, службові особи Укртрансбезпеки, перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ «Радіал-Україна», придбали автомобілі у імпортера через підконтрольних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-холдінг», ТОВ «Нові Авто», ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг», ТОВ «Стокс-ТБ» та в подальшому вчиняли фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів у великих розмірах, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Детектив вказує, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 06.02.2021.

В ході проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшуковик) та інших процесуальних дій, серед яких:

1) допитано в якості свідків ряд службових осіб Укртрансбезпеки, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

2) в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) надано доручення оперативним співробітникам на встановлення кола осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

3) в порядку статті 93 КПК скеровано ряд запитів про надання інформації в кримінальному провадженні;

4) проведено ряд тимчасових доступів та вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування;

5) проведено близько 78 оглядів мобільних пунктів контролю на території України, під час яких зафіксовано наявні комплектуючі матеріали мобільних пунктів контролю;

6) проведено комісійну автотоварознавчу експертизу, якою встановлено, що мобільні пункти контролю не відповідають техніко-економічному обґрунтуванню закупівлі та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням;

7) отримано довідку головних державних фінансових інспекторів відділу контролю діяльності суб`єктів господарювання Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України щодо наявних порушень та суми збитків;

8) проведено комісійну судово-економічну експертизу, висновками якої підтверджено факт завдання збитків державному бюджету у сумі 90 993 500,00 грн.

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, серед яких:

1) завершити процедуру передачі з попереднього органу досудового розслідування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, організувати їх обробку та вирішити питання доцільності їх використання для встановлення обставин що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні;

2) провести слідчі експерименти з метою встановлення можливості використання транспортних засобів за прямим призначенням без наявних акумулятора, електрогенератора, засобів зв`язку та платіжного терміналу (можливість руху, зважування, фіксації порушень чинного законодавства тощо);

3) в разі якщо транспортний засіб можливо використовувати за прямим призначенням, то необхідно встановити яке значення мають технічні невідповідності оснащення таких (т/з) Наказу №255;

4) шляхом призначення відповідних експертиз встановити яка вартість однієї одиниці транспортного засобу без акумулятора, електрогенератора, засобів зв`язку та платіжного терміналу;

5) витребувати в попереднього органу досудового розслідування та долучити протоколи проведених обшуків та предметів, які були вилучені під час вказаних слідчих дій;

6) за участі спеціалістів оглянути вилучені під час обшуків технічні носії інформації з метою виявлення файлів, документів, записів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні;

7) звернутись до Укртрансбезпеки з листом щодо залучення до кримінального провадження як потерпілих;

8) шляхом проведення відповідних оперативних заходів актуалізувати інформацію щодо контактів та місцезнаходженню основних фігурантів у провадженні, а також відомості щодо актуальних електронних скриньок та номерів мобільного зв`язку, якими останні станом на даний час користуються (члени тендерного комітету та колишнє керівництво Укртрансбезпеки). Також необхідно здійснити збір відомостей щодо майнового стану останніх та характеризуючих даних;

9) підготувати та звернутись до суду з клопотаннями про проведення обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення обставини якого розслідуються;

10) виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Детектив зазначає, що вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, на території України протягом 2020 року в різні проміжки часу запроваджувався карантин з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у зв`язку із чим, більшість працівників установ, підприємств, організацій здійснювали дистанційну роботу, що унеможливлювало збір повної інформації. Окрім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, загальних неформальних правил поведінки, зокрема, обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб. Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

Максимальна ступінь тяжкості кримінального правопорушення (злочину), що розслідуються у даному кримінальному провадженні, передбачена ч. 2 ст. 209 КК України, яка у відповідності до ст. 12 КК України, класифікується, як особливо тяжкий злочин.

У зв`язку з цим детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000284, за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, а саме до 06.02.2022.

Позиції учасників кримінального провадження.
У судовому засіданні детективи підтримали клопотання з підстав у ньому наведених. Просили його задовольнити.

Мотиви, з яких виходив суд при вирішенні питання щодо продовження строків досудового розслідування.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частина друга зазначеної статті для розслідування особливо тяжкого злочину встановлює строк тривалістю вісімнадцять місяців. Водночас, КПК дає можливість продовження такого строку. Порядок продовження строків відрізняється за умови, якщо у провадженні уже було повідомлено певним особам про підозру чи ні.
Зокрема, частина 1 статті 294 КПК визначає порядок продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру. Відповідно до неї, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вказаний вище строк, він може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням, серед іншого, слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства розумності строків.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. (ч. 1 ст. 28 КПК).
Частина третя статті 28 КПК встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.
З аналізу та синтезу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при вирішенні поданого клопотання слідчому судді необхідно відповісти на такі питання:
1)чи було повідомлено певним особам про підозру у межах вказаного кримінального провадження?
2)чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?
3)чи є продовження строків об`єктивно необхідними, а також яким буде доцільний строк такого продовження?
Дослідивши матеріали поданого клопотання, а також заслухавши думку детектива, слідчий суддя робить такі висновки щодо кожного з зазначених питань.
1.Як вбачається із витягу з ЄРДР, у цьому кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

2. Стороною обвинувачення при зверненні із клопотанням не було порушено строків, визначених ч. 2 ст. 219 КПК (в межах строку досудового розслідування).
06.02.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення № 0000284 за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.02.2019 до ЄРДР у цьому кримінальному провадженні внесено відомості за ч. 1 ст. 366 КК України, а 19.10.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 20.10.2020 у цьому кримінальному провадженні визначено підслідність за детективами НАБУ.
Строк досудового розслідування розпочався 06.02.2019.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України такий злочин є особливо тяжким.
Для розслідування особливо тяжких злочинів чинний КПК встановлює строк тривалістю вісімнадцять місяців. Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження повинен був закінчитися 06.08.2020.
При цьому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 31.07.2020 продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 06.02.2021.
3. На думку слідчого судді, продовження строків досудового розслідування у провадженні є необхідним. При цьому, враховуються такі критерії: тяжкість злочину, щодо обставин якого здійснюється провадження, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, активність слідчого/прокурора при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо.
Як встановлено у попередньому пункті, у кримінальному провадженні № 0000284 розслідуються обставини щодо можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Так, діяння, що визначене у ч. 5 ст. 191 КК України належить до особливо тяжких злочинів.
Окрім цього, з матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування стосується можливого вчинення згаданих злочинів службовими особами Укртрансбезпека у змові з іншими особами. Вони вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з метою легалізації (відмиванню) доходів отриманих протиправним шляхом. На думку органу досудового розслідування, вказане підприємство закупило у іншого підприємства мобільні пункти контролю транспортні засоби спеціального призначення, у кількості 78 одиниць. В подальшому встановлено, що вони не відповідають техніко-економічному обґрунтуванню закупівлі та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням і виконувати покладені на них функції. Державному бюджету завдано збитків у сумі 90 993 500 грн.

Це зумовлює специфіку розслідування вказаних злочинів, а також передбачає необхідність здійснення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
При розгляді клопотання, слідчим суддею також не було встановлено фактів затягування розслідування з боку органу досудового розслідування.
Додані до клопотання матеріали підтверджують проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в цьому кримінальному провадженні, а саме:

-19.06.2020 головними державними фінансовими інспекторами відділу контролю Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби, як спеціалістами у кримінальному провадженні № 0000284 складено довідку. Згідно неї надано письмові відповіді на питання, зазначені у зверненні Головного слідчого управління Національної поліції України. Зокрема щодо: дотримання службовими особами Укртрансбезпеки норм чинного законодавства, під час розроблення тендерної документації та формування технічного завдання на закупівлю транспортних засобів спеціального призначення у кількості 78 одиниць; дотримання ними норм чинного законодавства під час виконання умов договору, укладеного за результатами проведеної закупівлі товару; встановлення розмірів заподіяних матеріальних збитків та посадових осіб, внаслідок дії або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано збитків. Згідно з довідкою завдано збитків державному бюджету на загальну суму 109 192 200 грн;

-16.10.2020 складено висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у цьому кримінальному провадженні. Згідно з ним, висновки, відображені в довідці спеціалістів Держаудитслужби від 19.06.2020 щодо завданої шкоди (збитків) державному бюджету у сумі 109 192 200 грн, з урахуванням висновку комісійної автотоварознавчої експертизи від 16.04.2020, документально підтверджуються на суму 90 993 500 грн;

-допитано свідків, зокрема, 16.06.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 24.07.2020 ОСОБА_12 .

З урахуванням зазначеного у попередніх абзацах ухвали, слідчий суддя робить висновок, що слідчі (розшукові) дії вчинялися періодично.
Разом з цим, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження детектива, що досудове розслідування неможливо закінчити до 06.02.2021.
Обумовлюючи продовження досудового розслідування, детектив вказує на необхідність: завершити процедуру передачі матеріалів досудового розслідування та організувати їх обробку; провести слідчі експерименти; призначити необхідні експертизи; оглянути вилучені під час обшуків технічні носії інформації; залучити потерпілих; встановити необхідні дані основних фігурантів у провадженні; провести обшуки за місцем проживання цих осіб; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Продовження строку досудового розслідування є необхідним для проведення запланованих процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин.
Одночасно з цим, зважаючи на специфіку здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні, а також кількість процесуальних дій, які необхідно провести, необхідність отримання від попереднього органу розслідування, здобутих ним доказів, у даному випадку наявні достатні підстави для продовження досудового розслідування на строк шість місяців, а не на дванадцять як просить детектив. А тому, клопотання детектива слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання т.в.о. старшого детектива ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково;

-продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України за № 0000284 від 06.02.2019 на шість місяців до 06.08.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст рішення було оголошено 29.01.2021 о 8 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1