Справа № 691/1339/20
Провадження № 1-кс/691/208/20
УХВАЛА

30 листопада 2020 рокум. Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 05.11.2020 року до ЄРДР за № 0000090, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 04.11.2020 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 04.11.2020 року невідома їй особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 04.11.2020 року близько 16.54 години, коли вона знаходилася за місцем свого проживання, до неї надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_1 та коли вона підняла слухавку то чоловік представився їй працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив її, що термін дії її картки завершився і що її буде заблоковано та для того щоб її розблокувати необхідно звернутися до відділення банку, або ж розблокувати її можна за місцем проживання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлено у комп`ютері або у мобільному телефоні. Вона вказала чоловікові, що їй зручно буде провести необхідні дії за місцем свого проживання, якщо він їй в цьому допоможе. Вказаний чоловік погодився їй допомогти та вподальшому їй вказав, щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із картки «Універсальна» зробила перерахунок коштів на картку для «Виплат». Після чого вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки «Універсальна» № НОМЕР_2 на картку для «Виплат» № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6541 гри. 71 кой. Після чого вказаний чоловік знову зателефонував їй та вказав переказати грошові кошти із картки для «Виплат» назвавши два різних номера картки як їй здалося, які вона не запам`ятала та на один номер картки вона перерахувала грошові кошти у сумі 4635 гри. 06 коп., на інший номер картки вона перерахувала грошові кошти у сумі 1977 гри. 84 коп. Також вказаний чоловік запитав у неї відомості її картки, а саме № картки для «Виплат», термін дії карти та три цифри вказані на звороті картки. Окрім того до неї телефонував № НОМЕР_4 та коли вона підняла слухавку то чоловік якого вона по голосу впізнала, оскільки це той чоловік із яким вона спілкувалася за № НОМЕР_1 та якому вона повідомила, що їй грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надійшли, на що він запевнив її, що грошові кошти їй надійдуть. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала у оператора чи до неї хтось із працівників банку телефонував, оскільки вона комусь перерахувала грошові кошти, на що оператор їй повідомив, що до неї ніхто із операторів не телефонував, а також повідомив її, що відносно неї були вчинені шахрайські дії під час яких невідома особа заволоділа її грошовими коштами. Після чого вона про даний факт повідомила до поліції.
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України.
Речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про рух коштів на паперовому носії та (або) електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 17:00 год. 04.11.2020 року по час надання інформації; інформацію, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів. терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу із 17:00 год. 04.11.2020 року по час надання інформації.
Підстави вважати, то речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи: в матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що картковий рахунок № НОМЕР_5 обслуговує саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального проступку та встановлення особи, яка його вчинила, оскільки в них є відомості про те, де саме відбулося зняття грошових коштів з банківської картки та хто саме їх знімав. Таким чином вказані документи будуть підтверджувати зняття грошових коштів із картки яка перебувала у користуванні ОСОБА_6 .
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: вказані речі та документи, які планується вилучити буде можливо використати як прямий доказ об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ст. 190 КК України та встановлення його суб`єкту. Без вказаних документів встановити істинну по справі не можливо.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження: на даний час мається необхідність у вилученні вказаної у клопотанні інформації з метою приєднання до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Ураховуючи вище викладене, а також те, що для неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідні документи та речі, що містять охоронювану законом таємницю та яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», розкриваються банками за рішенням суду, без яких не можливо встановити істину по справі, просив надати доступ до речей і документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: інформації про рух коштів на паперовому носії та (або) електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 17:00 год. 04.11.2020 по час надання інформації; інформацію, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.00 години 04.11.2020 року по час надання інформації.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000090 від 05.11.2020 року, копію рапорту оперативного чергового, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку та квитанцій.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132 та 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 159 та п.5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В силу положень ч. ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом було вжито заходів щодо виклику особи у володінні якої знаходяться речі і документи, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причина неявки суду не відома. За таких обставин, з урахуванням положень ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є перешкодою для розгляду клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, вислухавши начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження дають підстави зробити висновок про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: інформації про рух коштів на паперовому носії та (або) електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 17:00 год. 04.11.2020 по час надання інформації; інформацію, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.00 години 04.11.2020 року по час надання інформації.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1