Справа № 169/858/20
Провадження № 1-кс/169/171/20
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000065 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12 жовтня 2020 року близько 16 години 00 хвилин невстановлена особа чоловічої статті, використовуючи мобільні термінали оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись близьким родичем, з корисливих мотивів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом не вчинення крадіжки з належного їй домоволодіння, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами на суму 4045 гривень, які сусідка потірпілої того ж дня о 16 годині 37 хвилин перерахувала через термінал на банківський рахунок Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Такими діями невстановлена особа заподіяла потерпілій майнову шкоду на суму 4045 гривень. Номер банківського рахунку невстановлена особа з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 продиктувала на мобільний номер потерпілої НОМЕР_4 та в подальшому заволоділа реквізитами належної їй банківської карти Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Вказуючи, що з метою отримання інформації про здійснення операцій та рух коштів по банківських рахунках за період з 1 липня 2020 року по 16 жовтня 2020 року, повної інформації про власників рахунків, перерахування на вказані рахунки коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, разом із відеоспостереженням, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, до клопотання додали письмові заяви, в яких просили розглядати його без їхньої участі.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином про дату, час і місце розгляду був повідомлений, про причини неприбуття не повідомляв, що в контексті положень частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2020 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000065, правова кваліфікація частина перша статті 190 Кримінального кодексу України. Відомості внесено за заявою потерпілої ОСОБА_4 .

Проаналізувавши та оцінивши наведені у клопотанні обставини та додані до нього докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та особи, яка вчинила кримінальний проступок.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання дізнавача є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив дізнавач, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу.

Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання доступу оперуповноваженим поліцейським Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, оскільки в контексті положень статей 159, 160 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано виключно сторонам кримінального провадження, до яких, зокрема, зі сторони обвинувачення, яка звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходится за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу сектору дізнання Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період з 1 липня 2020 року по 16 жовтня 2020 року включно, із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних рахунків;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 липня 2020 року по 16 жовтня 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- про анкетні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 18 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя