Справа № 168/830/20
Провадження № 1-кс/168/239/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, дізнавачу-начальникові сектору дізнання Старовижівського ВП ОСОБА_4 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків -начальникові СКП Старовижівського ВП ОСОБА_5 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому Старовижівського ВП ОСОБА_6 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому Старовижівського ВП ОСОБА_7 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського ВП ОСОБА_8 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського ВП ОСОБА_9 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського ВП ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, представництвах з правом вилучення за місцем знаходження в філії- Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 02.11.2020 року по 10.11.2020 року.

Клопотання мотивовано тим, що 04 листопада 2020 року в чергову службу Старовижівського відділення поліції Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області надійшла заява від жителя АДРЕСА_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 50 хв. 02 листопада 2020 року невідома особа під приводом продажу дров, котра є власником абонентського номеру НОМЕР_2 шляхом входження у довіру, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 500 грн., які він перерахував зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

05 листопада 2020 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 02 листопада 2020 року на інтернет-сайті «Facebook» знайшов оголошення про продаж рубаних сухих дров вартістю 600 грн. за 1 кубічний метр та 7 грн. за 1 км. за доставку від імені ОСОБА_12 , контактний номер НОМЕР_2 . ОСОБА_11 , зателефонувавши на зазначений номер, зробив замовлення 5 кубічних метрів дров. Особа, яка продавала дрова повідомила, що вартість з доставкою буде 3500грн., з яких 1000 грн. в якості авансу необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_11 02 листопада о 13 год. 30 хв. здійснив перерахунок 1000грн. на вказаний рахунок із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому невідома особа зателефонувала до ОСОБА_11 та повідомила, що аванс отримала, починає завантаження дров та просила перерахувати решту грошових коштів. Надалі, 02 листопада 2020 року о 14 год. 30 хв. ОСОБА_11 перерахував 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після цього продавець повідомив, що дрова привезуть через 1-1,5 год., проте дров не привезли. ОСОБА_11 зателефонував на номер НОМЕР_2 , однак невідома особа знаходилася в зоні недосяжності.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, оскільки за змістом відповідає вимогам закону, підтверджене належними та допустимими доказами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити власника рахунку, його місце проживання та в подальшому допитати останнього з приводу важливих обставин кримінального провадження, встановити інших осіб, які можуть володіти інформацією , яка має значення для кримінального провадження.
Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховувались грошові кошти в сумі 3 500 гривень та яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання повної інформації за даним банківським рахунком.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу-начальникові сектору дізнання Старовижівського ВП ОСОБА_13 , дізнавачу-інспекторові сектору дізнання Старовижівського ВП ОСОБА_3 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків -начальникові СКП Старовижівського ВП ОСОБА_5 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому Старовижівського ВП ОСОБА_6 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому Старовижівського ВП ОСОБА_7 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського ВП ОСОБА_8 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського ВП ОСОБА_9 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського ВП ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, представництвах з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з можливістю отримання належним чином завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 02 листопада 2020 року по 10 листопада 2020 року.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 27 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1