Справа № 522/9666/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0000032 від 13.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження 18.06.2020 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_5 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вказаній вище банківській картці, відомості щодо особи, яка здійснила оформлення вказаної картки (копію справи з юридичного оформлення), а також інформацію про рахунки відкриті ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », законність проведення операцій по вказаним рахункам та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0000032 від 13.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по 06.07.2020 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді та паперовому вигляді, а також, в разі наявності, копії справи з юридичного оформлення всіх рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків);

?роздруківки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по 06.07.2020 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді та паперовому вигляді;

?копії справи з юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведених документів в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , співробітникам СБ України, Управління СБ України в Одеській області за його доручення та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: 17.07.2020