Провадження № 1-кс/344/5030/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Сенечака Р.В. , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000518 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000518 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що 17.09.2020 року він намагався синхронізувати свою банківську картку НОМЕР_1 відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_1 », через платіжний термінал«ІВОХ» № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (приміщення торгового центру ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою поповнення свогобанківського рахунку на суму 30 тис. грн.

Також в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько двох метрів від ОСОБА_1 та терміналу, ближче до відділу по ремонту ключів, що також знаходиться поруч, знаходився невідомий чоловік, який тримав в руках планшет або ноутбук. При цьому, невідомий чоловік активно здійснював набір тексту на клавіатурі таз боку це виглядало так, немов би він чекає іншу людину, при цьому активно із кимось переписується смс-повідомленням. Разом з тим, збираючись уже закінчувати вкотре невдалу синхронізацію банківської ОСОБА_2 ,маючи на меті поїхати у найближче інше відділення та скористатись іншим терміналом. Однакплатіжний термінал висвітлив на екрані повідомлення, що банківську картку синхронізовано, («ІВОХ» готовий приймати грошові купюри). Після цього ОСОБА_1 вніс до купюро прийомника грошові кошти в розмірі 29 700 грн., після чого натиснув на екрані завершити операцію та на екрані був надпис про успішне завершення операції. Після таких фінансових операцій зазвичай на мобільний телефон приходить смс-сповіщення, однак довший час повідомлення про зарахування вищенаведеної сумине надходило, про що ОСОБА_1 одразу зателефонував на гарячу лінію обслуговування терміналів «ІВОХ». Виконуючи операції, за вказівкою оператора, через деякий час стало зрозуміло, що зарахування коштів в розмірі 29700 грн. було здійснено на інший банківський рахунок, який є відмінним та належить невідомій особі.

Надалі оператори ІНФОРМАЦІЯ_1 » спробували заблокувати рахунок отримувача до вияснення обставин та зв`язатись із ним за допомогою мобільного. Однак, кошти в розмірі 29700 грн. було уже знято, а мобільний телефон власника картки залишався відключеним.

Наступного дня ОСОБА_1 зв`язався із оператором банку та в ході усної розмови останній повідомив, що номер мобільного, який вказаний при замовленні картки отримувача коштів заблокований. А надати будь-яку інформацію про власника картки отримувача та його місцезнаходження є порушенням банківської таємниці та, що така інформація, зможе бути надана, тільки виключно, при зверненні слідчого органу в рамках кримінального провадження.

В подальшому ОСОБА_1 видали за допомогою окремих кодів введення в термінал «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », чек на суму зарахованих коштів, де міститься прихований у декілька цифр номер рахунку/договору отримувача, при цьомунаголосивши, що вся інша інформація буде надана у рамках існуючого кримінального провадження.

На думку ОСОБА_1 невідома особа, яка в той час та день перебувала поруч, знаходилась неподалік потерпілого та терміналуза допомогою стороннього електронного втручання, здійснила злом захисту терміналу на якому синхронізувалась банківська карта ОСОБА_1 , у зв`язку із чим кошти були переведені на інший рахунок.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку 17.09.2020 близько 18.46 год. через термінал №8746193, розміщений за адресою АДРЕСА_1 , Агент банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ Агента банку НОМЕР_4 ), назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код МФО банку НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти в розмірі 29 700грн.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, прокурор попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції Євченку В.О. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 17.09.2020 близько 18.46 год. через термінал № НОМЕР_2 , розміщений за адресою АДРЕСА_1 , Агент банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ Агента банку НОМЕР_4 ), назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код МФО банку НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти в розмірі 29 700грн.,з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.