єдиний унікальний номер справи 531/1694/20
номер провадження 1-кс/531/406/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Черняєва Т.М. розглянувши клопотання начальника СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Михайленко Т.В., погоджене прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Одинець А.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 06.09.2020 року до Карлівського ВП звернувся ОСОБА_1 з приводу того, що 06.09.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 вказав, що 06.09.2020 він перебував за місцем свого проживання та в цей час на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення ОСОБА_2 про продаж останнім автомобіля марки «Мерседес Віто» із іноземною реєстрацією за 1400 доларів США, після чого він зателефонував даному громадянину та домовився про зустріч за місцем його проживання, розташованого (зі слів останнього) за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому заявник через Приват 24 перерахував гроші в сумі 3000 грн., в якості предоплати на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_1 , який надав йому ОСОБА_2 та в подальшому ще двома платежами переказав гроші на вказаний рахунок на суму 7000 грн. В подальшому ОСОБА_2 на зв`язок не виходив та обумовлений автомобіль для продажу не надав. В результаті шахрайських дій з боку невстановленої особи ОСОБА_1 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10 000 грн.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», щодо:

особистого рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого, невстановлена на даний час слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого;

підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених фінансових номерів).

роздруківку руху коштів по вищевказаній банківській картці станом з 05.09.2020 року по 30.09.2020 року .

за допомогою яких послуг ПАТ КБ «Приватбанк» здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів.

на які саме рахунки здійснені грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів.

за наявністю відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відео спостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки на котру здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

Начальник СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Михайленко Т.В. в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача-інспектора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Михайленко Тетяні Володимирівні, старшому дізнавачеві інспектору СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Яковлєву Олександру Григоровичу, дізнавачу інспектору СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Швецю Євгенію Андрійовичу, дізнавачу інспектору СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Ростовській Євгенії Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (), 49094, м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистих рахунків осіб в яких невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме:

особистого рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого, невстановлена на даний час слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого;

підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених фінансових номерів).

роздруківку руху коштів по вищевказаній банківській картці станом з 05.09.2020 року по 30.09.2020 року .

за допомогою яких послуг ПАТ КБ «Приватбанк» здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів.

на які саме рахунки здійснені грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів.

за наявністю відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відео спостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки на котру здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Т.М.Черняєва