УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006219 від 08.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , 4-й,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006219 від 08.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006219 від 08.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову із невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому вчинити кримінальне правопорушення, а саме заволодіти чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням підроблених документів. Згідно заздалегідь погодженого плану вчинення правопорушення, ОСОБА_4 з використанням підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 мав виступити в якості продавця квартири АДРЕСА_3 , на що дав свою згоду.

В подальшому, 08.09.2020 о 16.30 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно із невстановленою особою відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , із вклеєною до нього фотокарткою з зображенням ОСОБА_4 , звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_3 виготовлений ФОП « ОСОБА_9 », технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , та договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 18.05.2020 зареєстрований в реєстрі за № 315 посвідчений ПНКМНО ОСОБА_10

08.09.2020 приблизно о 17.00 год., перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , отримавши підготовлений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна, не належать йому на праві власності та він не має відносно них будь-яких передбачених чинним законодавством прав, проставив у ньому підписи від імені продавця ОСОБА_7 , та в цей час був затриманий працівниками поліції. Підписаний ОСОБА_4 договір купівлі-продажу квартири не був зареєстрований та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , тобто ОСОБА_4 вчинив усі дії які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від його волі.

Під час розслідування з`ясовано, що згідно відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 04.08.2020 приватний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 наклав арешт на квартиру АДРЕСА_3 на підставі своєї постанови про арешт майна боржника від 04.08.2020 у виконавчому провадженні №62729252. З`ясовано, що вказане виконавче провадження відкрите за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) на підставі виконавчого напису №843 виданого 04.08.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Вказаний виконавчий напис виданий у зв`язку із необхідністю стягнення із ОСОБА_7 , 1981 р.н., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі акту про протест векселя про неоплату плати коштів у розмірі 1 000 000 грн.

10.08.2020 на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватним виконавцем ОСОБА_5 було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу та припинено вище вказаний арешт майна.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що боргові зобов`язання ОСОБА_7 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були штучно створені з метою звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_11 та до приватного виконавця ОСОБА_5 для подальшої реалізації вище вказаної квартири.

В зв`язку з цим виникла необхідність в дослідженні документів виконавчого провадження №62729252, які перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006219 від 08.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , -задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів виконавчого провадження №62729252 (оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого напису №843 від 04.08.2020, оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення виконавчого документа від 10.08.2020, оригіналу заяви про арешт майна ОСОБА_7 , оригіналів заяв ОСОБА_7 , копії векселя, копії виконавчого напису №843, копії акту про протест векселя, копії постанови про відкриття виконавчого провадження, копії постанови про арешт майна боржника, копії постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, копії рішення про закриття виконавчого провадження).

Приватному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1