печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України
ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 від 24.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
23.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000924.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000924 від 24.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи Національного банку України, протягом 2019 року зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, за попередньою змовою зі службовими особами фінансових компаній учасників платіжних систем ТОВ «МОНСАРІЯ» (), ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (), ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (), ТОВ «ХУРТУМ» (), ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (), ТОВ «МІЛЛІГАН» (), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (), ТОВ «АНК МОРПОРК» ()), вчиняють дії направлені на сприяння та невжиття відповідних заходів реагування щодо проведення незаконних фінансових операцій вказаними суб`єктами господарювання на користь забороненої господарської діяльності на території України, зокрема діяльність букмекерських контор, азартних ігор (онлайн казино) та ін., що спричинило тяжкі наслідки.
Також, невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом 2019 року вчиняються фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок здійснення фіктивного підприємництва та заняття гральним бізнесом, які з метою приховування їх незаконного походження в подальшому перераховуються на рахунки пов`язаних юридичних та фізичних осіб для їх знаття та розподілу між всіма учасниками злочинної схеми з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.
Так, 19.10.2020 до Головного слідчого управління надійшов додатковий узагальнений матеріал від Державної служби фінансового моніторингу України про отримання інформації від АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) стосовно підозрілої діяльності по банківському рахунку відкритому ТОВ «Праймфорт» () у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). Згідно п. 4 резюме вказаного додаткового узагальненого матеріалу вбачається що за період з 20.03.2019 по 02.06.2020 з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Праймфорт» в АТ «СБЕРБАНК», на рахунки групи юридичних осіб перераховано безготівкові кошти на загальну суму 198,32 млн. грн., в якості оплати за послуги, за обладнання, за оренду, надання фінансової допомог, перерахування коштів між власними рахунками. Джерелами надходження коштів на вказаний рахунок ТОВ «Праймфорт» були надходження готівкових та безготівкових коштів від групи юридичних та фізичних осіб. За період з 07.06.2019 по 13.05.2020 в сумі 198,38 млн. грн. в якості за послуги коворкінгу, за товар, за послуги, фінансової допомоги, перерахування між власними рахунками та внесення готівкових коштів. Як приклад, наведені фінансові операції ОСОБА_5 (ідентифікаційні дані клієнта відсутні), яка в період часу з 05.02.2020 по 28.04.2020 здійснила 1226 операцій щодо внесення грошових коштів на вказаний рахунок без розкриття джерел походження та дроблення фінансових операцій. При цьому ТОВ «Праймфорт» було одним із контрагентів ТОВ «Релеб Трейд» яке фігурує у даному кримінальному провадженні.
На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження:
- допитано в якості свідка директора ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» ();
- допитано в якості свідка директора ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ();
- допитано в якості свідка директора ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» ();
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» () що перебувають у власності АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» () що перебувають у власності АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «МОНСАРІЯ» (), ТОВ «ХУРТУМ» () та ТОВ «МІЛЛІГАН» (), що перебувають у власності АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «МОНСАРІЯ» (), ТОВ «ХУРТУМ» (), ТОВ «МІЛЛІГАН» () та ТОВ «АНК МОРПОРК» (), що перебувають у власності АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, юридична адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (), ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» () та ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (), що перебувають у власності АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (), ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» () та ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (), що перебувають у власності АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (), що перебувають у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «ХУРТУМ» () та ТОВ «МІЛЛІГАН» (), що перебувають у власності АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» () та ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (), що перебувають у власності ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, юридична адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «МІЛЛІГАН» (), що перебувають у власності ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «МІЛЛІГАН» (), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» () та ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (), що перебувають у власності ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9а);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (), що перебувають у власності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «МІЛЛІГАН» () та ТОВ «МОНСАРІЯ» (), що перебувають у власності КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16);
- проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю рахунків які належать ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (), що перебувають у власності АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1);
- накладено арешт на рахунки ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС», в АБ «УКРГАЗБАНК»;
- накладено арешт на рахунки ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ», в АТ «СБЕРБАНК»;
- накладено арешт на рахунки ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД», в АТ «СБЕРБАНК» та АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙКАПІТАЛ»;
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 24.12.2020 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Праймфорт» в АТ «СБЕРБАНК», виконати ухвалу - провести тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ «Праймфорт» в АТ «СБЕРБАНК», отриману інформацію направити до Держфінмоніторингу та ДФС України для проведення аналізу фінансових операцій ТОВ «Праймфорт», вирішити питання про накладення арешту на вказаний рахунок та інші банківські рахунки які матимуть відношення до кримінального провадження та будуть виявлені при розслідуванні, допитати в якості свідка директора ТОВ «Праймфорт» - ОСОБА_6 який також виступає як засновник та бухгалтер вказаного суб`єкта господарювання, вирішити питання щодо проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного проживання директора вказаного суб`єкта господарювання та найманих працівників з метою виявлення та вилучення речей та документів які матимуть відношення до кримінального провадження, допитати в якості свідків директорів товариств з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини, виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими в ОВС ГСУ НП України з об`єктивних причин у зв`язку з їх значним обсягом та складністю провадження.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 24.12.2020 року, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для комплексу слідчих (розшукових) дій та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково, адже слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців а для проведення зазначених в клопотанні слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вважає достатнім строком у 6 місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000924 від 24.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України, на шість місяців, тобто до 24 червня 2021 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1