Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/2528/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 14.09.2020 у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України за тим фактом, що службові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України за тим фактом, що службові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, втілюючи злочинні плани було створено ряд підприємств серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а на посади директорів були призначені підконтрольні особи з числа знайомих. Таким чином створене злочинне угрупування із завданням привласнення державних коштів.

Так, втілюючи злочинні плани у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.

З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із завищенням фактичної вартості матеріалів.

Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 2 млн. грн., а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за значно меншою ціною.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту.

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу починаючи з 01.01.2018 по 14.09.2020, які будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю (організаційно- правову структуру юридичної особи), а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5 ст. 162 КПК України, а тому відповідно є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації .

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів ( з можливістю отримання їх копії) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 14.09.2020, а саме:

-інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків, а також рахунків відкритих та закритих у банківських установах, назва та МФО банківської установи.

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів), інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами;

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1