КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/1793/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)
16.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та стосуються відомостей про відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, які під час проведення вказаних вище операцій з використанням платіжних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікувалися за допомогою номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, по наступним особам:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ; паспорт НОМЕР_3 , виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2001 року; посвідчення водія НОМЕР_4 , видане 27.12.2017; тел. НОМЕР_5 )

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.06.1995 року; тел. НОМЕР_8 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ; паспорт НОМЕР_10 , виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області 15.10.2001 року; тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Миргородським МРВ УДМС України в Полтавській області 08.10.2016 року; тел. НОМЕР_15 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт НОМЕР_16 , виданий Миргородським РВ у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківські області 09.11.2012, тел. НОМЕР_17 );
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_18 , виданий Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області 18.12.1998, тел.. НОМЕР_19 ),
а також листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами; роздруківок (виписок) руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього (із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції); повних назв, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків, ІПН) та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; грошові (фіскальні) чеки; заявки на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок; інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформацію щодо всіх рахунків (роздруківок (виписок) руху грошових коштів), в т.ч числі закритих на час виконання ухвали; банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених вище осіб, інформацію щодо всіх проведених банківських операцій при проведенні яких вказані особи ідентифікувалися за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також інших документів, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів на вказаних карткових рахунках,за період з 01.01.2019 по 16.10.2020.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , заступнику начальника начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_19 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_20 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.10.2020 року о 16-20 год. у приміщені Київського районного суду м. Полтави, за адресою: пров. Хорольський, 6, м. Полтава.

Слідчий суддя ОСОБА_1