н/п 1-кс/953/8710/20
УХВАЛА
"24" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
23 жовтня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали відносно банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків, інформації про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінгу до акаунтів по банківським карткам; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам; фотографії осіб (з посиланням адресу розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток з банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період з моменту відкриття рахунків до 24.11.2020 відносно банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків, інформації про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінгу до акаунтів по банківським карткам; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам; фотографії осіб (з посиланням адресу розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток з банкоматів.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію за період з моменту відкриття рахунків до 24.11.2020 відносно банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків, інформації про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінгу до акаунтів по банківським карткам; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам; фотографії осіб (з посиланням адресу розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток з банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1