УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 за наступних обставин.

Про підозру ОСОБА_5 повідомлено у тому, що приблизно в липні 2020 року він за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, в одному із Інтернет магазинів, здійснив замовлення наркотичного засобу МДМА у вигляді кристалічної речовини сірого кольору. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, ОСОБА_5 вказав своє ім`я та прізвище, мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а в якості адреси доставки адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку № НОМЕР_3 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .
30.07.2020 міжнародне поштове відправлення № RM706427989DE, яке пересилалося з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 , надійшло до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було проведено його митний контроль, в ході якого співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаному поштовому відправленні виявлено кристалічну речовину сірого кольору.
Згідно висновку експертного дослідження № 122/5 від 01.08.2020 УНДІСТ та СЕ СБ України, у складі наданої на дослідження речовини сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE міститься речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
12.08.2020 після безпосереднього одержання ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_3 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, протиправну діяльність ОСОБА_5 було припинено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено в ході проведення обшуку використовуваного ним транспортного засобу марки «Range Rover Sport», д.н.з. НОМЕР_4 .
Крім того, 27.08.2020 слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області про вчинене кримінальне правопорушення від 26.08.2020 (рапорт посадової особи №65/4/5464 від 26.08.2020), громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , замовив з Нідерландів до України на адресу: АДРЕСА_1 , міжнародне поштове відправлення CC082795883NL, у вмісті якого 18.08.2020 співробітниками КММ Держмитслужби виявлено поліетиленові пакети з 89 таблетками жовтого кольору, 63 таблетками рожевого кольору та 74 їх фрагментами, а також порошкоподібною речовиною білого кольору.
Відповідно до висновку УНДІСТ та СЕ СБУ №129/5 від 20.08.2020, зазначена порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн; 89 таблеток містять психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В; 63 таблетки рожевого кольору та 74 їх фрагменти містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.
28.08.2020 прокуратурою Одеської області кримінальні провадження № 0000103 від 04.08.2020, та № 0000115 від 27.08.2020, об`єднані в одне провадження за № 0000103.
12.03.2020 в ході обшуку транспортного засобу марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_4 , який на момент проведення обшуку знаходився на парковочному місця біля відділення поштового зв`язку № НОМЕР_3 ОО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 можливо використовує вищевказані банківські картки та інші картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаних карток мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо купівлі/продажу речовин, обіг яких обмежено законом.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація про щодо відкриття банківських рахунків, прив`язаних для обслуговування банківськими картками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та іншими банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з дати відкриття по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені дані містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за їх відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по всім рахункам, та закріпленими за ними банківськими картками, відкритими громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), та закріплених за ними банківських карток, що відкриті громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), та закріпленими за ними банківськими картками, відкритими громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які відкрито громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
02.09.2020