печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи, у володінні якої

знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000920,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначає, що першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 21.06.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини можливої організації упродовж 2018-2019 років заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 полковником ОСОБА_4 , спільно із начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 майором ОСОБА_5 із залученням колишнього заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 протиправного механізму отримання неправомірної вигоди з використанням наданих їм службових повноважень від суб`єктів господарювання за участь і перемогу в процедурах державних закупівель за бюджетні кошти та невжиття заходів за фактами привласнення такими суб`єктами бюджетних коштів.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 21.06.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлюється причетність зазначених осіб до неодноразового вжиття заходів щодо забезпечення перемог у тендерних процедурах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником та власником якого є ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одним із засновників якого є ОСОБА_9 .

Так, оглядами договорів, укладених упродовж 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_10 , підтверджені факти визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переможцем у 4 лотах закупівель, проведених із застосуванням відкритих торгів на виконання робіт на суму понад 60 млн. грн. Крім того, упродовж 2018-2019 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (військова частина НОМЕР_3 ), іншими замовниками за рахунок державного, комунальних бюджетів укладено ряд договорів без застосування електронної системи з подальшим оприлюдненням звіту про укладені договори.

В ході досудового розслідування отримані дані щодо можливого сприяння заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 полковником ОСОБА_4 засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 у перемозі під час проведення 02.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритих торгів щодо закупівлі робіт із реконструкції бульвару Шевченка у м. Черкаси за рахунок коштів місцевого бюджету на суму понад 13 млн. грн.

З метою встановлення наявності чи відсутності складу злочину в діях представників замовників робіт, а також причетності до цього згаданих вище працівників УСБУ в Черкаській області та колишнього заступника Голови Черкаської ОДА ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні вилучено документи щодо виконання робіт, надання послуг, проведено огляди, однак, для всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний зв`язок абонентських номерів, які використовувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, та подальшого їх вилучення. Дані про вхідні та вихідні дзвінки, sms-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) вказаних абонентів (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ терміналів мобільного зв`язку, якими при цьому користувалися дані абонентські номери (абоненти «А» та «Б»), мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути співучасниками вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_4 для спілкування з іншими учасниками описаних подій використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 - номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 - номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 - номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 - номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація яка перебуває у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000920 - задовольнити .

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , а також прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000920 здійснити тимчасовий доступ до документів щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), та зміст вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38245/20-к

Прим. 2 - Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

14.09.2020 року