н/п 1-кс/953/7573/20
"09" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що вилучені грошові кошти є її особистою власністю.
В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала до суду заяву про розгляд скарги у її відсутності.
Ст. слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, але надав слідчому судді заяву, в якій просить скаргу ОСОБА_3 розглянути без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає скаргу ОСОБА_3 такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена володільцем тимчасово вилученого майна бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТД «Београд», ТОВ «Укрдезімпорт», ТОВ «Національний цукор», ТОВ «Селянка ТМ» діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими, в період з 2016 року по теперішній час на території Харківської, Запорізької, Рівненської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва організували незаконну схему, пов`язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Установлено, що ТОВ «Аквілон 99», ПП «Артан», ТОВ «Челендж Трейд», ТОВ «Гарантбуд-16», ТОВ «Мегастрой 2017», ТОВ «Стілсервіс Плюс», ТОВ «Аквілон 2017», ТОВ «Каратбуд ЛТД», ТОВ «Тріумфбудсервіс», ТОВ «Станмарт», ТОВ «Стройпром-Альянс», ТОВ «Альфа Пром Актив», ТОВ «Промбуд Інвестінг», ТОВ «Вітаплвст», ТОВ «Мастех», ТОВ «Ворк Крафт», ТОВ «Топтан Йол», ТОВ «Буд Торг Сервис», ТОВ «Матін Груп», ТОВ «Ортак ЛТД», ТОВ «Бертон Пром», ТОВ «Імекс Пром Торг», ТОВ «Форвард Пром», ТОВ «Жилкомсервис», ТОВ «БК Фабер», ТОВ «Аркандо», ТОВ «Фенікс Пром Груп», ПП «Старт-Плюс», ТОВ «ТК «Патрія», ТОВ «Дорвей Плюс», ТОВ «Управбуд-Сервіс», ТОВ «Строй Холдінг», ТОВ «Укрліміт» , ТОВ «Захід НВ», ТОВ`Девайт», ТОВ «Лідер постач», ТОВ «Альянс еволюшн», ТОВ «Оксі інвест», ТОВ «Левел Трейд»,ТОВ «Агрум», ТОВ «Вест Трафік», ТОВ «Рейд смарт», ТОВ «Бесткар», ТОВ «Комфорт Сервіс», ТОВ «Стакстрой», ТОВ «Постачметалгруп», ТОВ «Тера-Буд ЛТД», ТОВ «Альпарі Трейдінг», ТОВ «Егіда Торг», ТОВ «Фірмінвест», ТОВ «Хайбуд», ТОВ «Валансо», ТОВ «Девайт», ПП «АЗЧ Постач», ПП «Технобазіс», ТОВ «Таларія Трейд», ТОВ «Амбросія», ПП «Фостерс», ПП «Таймікс», ПП «Смартбуд-Трейд», ПП «Трастлак», ПП «Аллін-трейд», ПП «Будерія», ПП «Арміка-трейд», ПП «Українська Виробнича Компанія», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТК «Російський продукт», ПП «ПО Мануфактура», ПП «К`Ю Партс», ПП «Юнісвіт», ТОВ «Олбрідж», ТОВ «Грін март», ТОВ «Лартін», ТОВ «Ліхтен Груп», ТОВ «Лейкін Трейд», ТОВ «Більбао Сіті», ТОВ «Віаско» сформували в адресу підприємств реального сектору економіки ТОВ «МКМ-БУД», ТОВ «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент», ТОВ «ТГ Млин 2012», ТОВ «Укрдорпласт», ТОВ «ТБК «Дніпро», ТОВ «Актіс Груп», ТОВ «Світлофори», Асоціація «БК «Спецметалургмонтаж», ТОВ «ВКФ «Електропромремонт», ТОВ «КСГ «Дніпро», ТОВ «Йограйтен», ТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Агрохімтехнолоджі», ТОВ «Агроцентр Україна», ДчП «Агроцентр Україна», ТОВ «Кальвінтон» та інших податковий кредит, за начебто поставлені товари/послуги.
В ході досудового розслідування також встановлено, що на теперішній час групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність, направлена на ухилення від сплати податків, надання послуг з «конвертації» грошових коштів, порушення законодавства під час митного оформлення та ввезенні вантажів на митну територію України, а також використання протиправної схеми через підконтрольні підприємства, з метою заволодіння коштами бюджетного відшкодування ПДВ.
Згідно ч.5 ст. 171 КПК України уразі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Однак, як встановлено слідчим суддею, ці вимоги Закону прокурором виконані не були, оскільки із клопотанням про арешт майна, що було тимчасово вилучене 23.09.2020 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , прокурор до слідчого судді не звертався.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1