Справа № 686/3895/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 cерпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисників підозрюваної ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 після повідомлення особі про підозру,

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_4 строком на два місяці, посилаючись на особливу складність провадження та на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в зв`язку з наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що « ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_5 , в період з грудня по 13 лютого 2020 року організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_5 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Зокрема, ОСОБА_5 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з оформлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від громадян названі суми коштів, проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області, як неправомірну вигоду.

Після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_5 передавала їх ОСОБА_4 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_5 , отриману останньою незаконно від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 неправомірну вигоду в сумі 8479 грн. за оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, розділивши між собою, ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлені також і інші численні факти неправомірного отримання грошових коштів вищевказаними особами за оформлення паспортів громадянина України».

20.02.2020 начальнику Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України касиру ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_5 .

Підозри є обґрунтованими, адже зокрема підтверджується: рапортом про виявлене кримінальне правопорушення №75/14/1563 від 20.12.2019; заявою ОСОБА_11 , протоколом огляду від 10.02.2020; протоколом обшуку від 13.02.2020; додатком до протоколу обшуку в приміщенні Сторожинецького Управління ДМС України в Чернівецькій обл. від 13.02.2020; протоколом про хід і результати негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.02.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.02.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.02.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії «аудіо-, відео контроль особи» від 15.01.2020; протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 15.01.2020; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати тимчасовий доступ до речей і документів та додатково вилучити документи щодо оформлення громадянам паспортів та інших документів у Сторожинецькому РВ УДМС в Чернівецькій області за період з 20.11.2019 по 20.12.2019; допитати службову особу ТОВ «Абекор» щодо повноважень, наданих ОСОБА_5 під час роботи з терміналом самообслуговування, який знаходився в приміщенні Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області; оглянути значний обсяг аудіо- та відеоматералів, одержаних за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року; дослідити додаткові факти можливого вчинення злочинів, які мали місце в серпні, листопаді - грудні 2019 року, січні лютому 2020 року; оглянути документи, вилучені під час обшуку в Сторожинецькому РВ УДМС в Чернівецькій області, які мають значення для доведення вини та умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема документи щодо надання громадянам адміністративних послуг з оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у вигляді ID-картки; встановити та допитати як свідків значну кількість осіб, які зверталися у Сторожинецьке РВ Управління ДМС в Чернівецькій області за наданням адміністративних послуг з оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон (понад 500 жителів різних населених пунктів Сторожинецького району Чернівецької області та м. Чернівці), що на даний час ускладнено у зв`язку із введенням карантинних заходів на території України, а також тривалим перебуванням значної кількості осіб за кордоном; додатково допитати як свідків працівників Сторожинецького райвідділу Управління ДМС в Чернівецькій області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; встановити та допитати ймовірних інших співучасників злочину та прийняти щодо них відповідне процесуальне рішення; отримати висновки призначених у кримінальному провадженні фоноскопічної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; провести інші слідчі дії у кримінальному провадженні, з метою забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.04.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 20 серпня 2020 року.

Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження. На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в шестимісячний термін, який закінчується 20.08.2020 року неможливо, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до восьми місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до восьми місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій та сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступником

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України до восьми місяців.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1