Провадження № 1-кс/643/4230/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесені 08.01.2020 до ЄРДР під №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області, звідки в подальшому передано за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за доставку посилки, ввівши ОСОБА_4 в оману під час спілкування на сайті знайомств, видаючи себе за генерала армії США, заволоділа грошовим коштами останньої в сумі 31020грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.

Потерпіла в даному кримінальному проваджені ОСОБА_4 під час допиту повідомила, що в грудні 2019 року через мережу інтернет, вона познайомилась із чоловіком, який представився їй як генерал збройних сил США - ОСОБА_5 . Під час їхнього спілкування, яке проходило лише в переписці через електронну пошту та чат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ОСОБА_6 потерпілій стало відомо, що він планує приїхати на Україну та придбати тут нерухомість. В ході спілкування між вказаною особою та потерпілою у них виникли доброзичливі стосунки. Так, оскільки деякі речі ОСОБА_5 були при ньому в Сирії, то останній попрохав потерпілу отримати в Україні посилку із його особистими цінними речами, так як він не може перевести їх через кордон особисто.

25.12.2019 від особи, яка діяла від імені ОСОБА_7 , потерпілій надійшло повідомлення про те, що останній, через дипломатичну доставку, відправив на ім`я потерпілої посилку. Про всі реквізити було зазначено в листі. 26.12.2019 потерпілій зателефонував невідомий на її номер телефону НОМЕР_1 , та жінка представилась ОСОБА_8 - диспетчером аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана жінка повідомила, що на ім`я потерпілої прийшла посилка. Також від дипломатичної доставки, на електронну пошту потерпілої, надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому зазначалось про те, що спочатку необхідно оплатити розмитнений збір для того, щоб посилка не була розпакована. Також були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для оплати вказаного митного збору у розмірі 31020 грн. При цьому, особа яка діяла від імені генерала збройних сил США - ОСОБА_7 , запевняла потерпілу, що так і має бути, та благав знайти необхідні кошти. Після чого, 27.12.2019 потерпіла оформила кредит в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.12.2019 близько 12:55 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_1 , на номер картки № НОМЕР_2 , потерпіла перерахувала 31020грн.

29.12.2019 потерпілій знову зателефонувала раніше вказана жінка на ім`я ОСОБА_8 , яка представилася диспетчером аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що при скануванні посилки там виявили велику суму в євро та золото, щоб задекларувати посилку необхідно сплатити 91520грн.

Коли потерпіла зв`язалась з особою, яка діяла від імені генерала збройних сил США - ОСОБА_7 , повідомивши, що не має таких коштів, останній запевнив, що відправить на адресу потерпілої власну банківську карту на якій наявна необхідна сума коштів.

В подальшому з потерпілою, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , зв`язалась служба доставки ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомивши про необхідність викупу вказаної банківської карти за 650 доларів США. Зв`язавшись з ОСОБА_9 , потерпіла вказала, що не має вказаної суми коштів, однак останній вмовляв знайти кошти, бодай якісь та врятувати його майно, запевнивши, що домовився з службою доставки, щоб потерпіла викупила банківську картку за будь-яку наявну в неї суму.

Після чого, від компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 COMPANY BENIN надійшов лист, що вони згодні відправити карту за часткову оплату - 200 доларів США.

07.01.2020 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 200 доларів США на реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після чого, потерпілій надійшов лист з почти ІНФОРМАЦІЯ_11 з посиланням на сайт та кодом для відстежування посилки: ІНФОРМАЦІЯ_12 . Однак, вже 13.01.2020 потерпілій надійшов лист з зазначенням, що карту також потрібно розмитнити, що буде коштувати 40100грн. Однак, ОСОБА_5 повідомив, що він попросив свою довірену особу із ІНФОРМАЦІЯ_7 «містера ІНФОРМАЦІЯ_13 », під присягою взяти 10000 доларів США з його рахунку в Африканському банку та направити потерпілій. Містер Усман, в листі, підтвердив цю інформацію, але для цього необхідно сплатити адвокату 350 доларів США за юридичні послуги. Потерпіла знову надіслала кошти на ім`я «адвоката - ІНФОРМАЦІЯ_14 » через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

29.01.2020 ОСОБА_4 надійшов файл із транзакцією з ІНФОРМАЦІЯ_16 , про начебто успішне зняття « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 15000 доларів США, але вже вранці 30.01.2020 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_18 потерпілій надійшов лист від DRUG LAW ANTI TERRORIST ENFORCEMENT AGENCY з вимогою сплатити 580 доларів за документи для легалізації платежу ІНФОРМАЦІЯ_19 . При цьому невстановлена особа, яка діяла від імені «містера Усмана», підтвердила необхідність вказаного платежу, та потерпіла здійснила грошовий переказ у сумі 350 доларів США на рахунок «помічниці містера ІНФОРМАЦІЯ_20 . Але « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповів потерпілій, що в нього померла дружина і він використав ці кошти на її похорон. Після чого, потерпіла знову взявши кредит, здійснила грошовий переказ у сумі 320 доларів США, але 14.01.2020 потерпілій надійшов лист від «містер ІНФОРМАЦІЯ_21 » про те, що міністерство фінансів не відправляє платіж без внеску 450 доларів - податок на міжнародний збір. На прохання потерпілої направити офіційного листа з вимогою сплати цей податок на офіційному бланку або ж хоча б надати реквізити для сплати на рахунок ОСОБА_10 він відмовився.

В подальшому посилка так і не була поставлена, а особа, яка діяла від імені ОСОБА_7 , як і усі вищевикладені особи чи служби доставки, перестали відповідати на листи потерпілої.

В ході проведення досудового розслідування користувача абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_1 , з якого потерпілій надходили дзвінки начебто від представника аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, як чоловіка на ім`я « ОСОБА_11 ».

При цьому, оглядом інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_23 , наявні численні записи щодо не встановленої особи, фотознімки якої є аналогічними фотознімками, які надсилала потерпілій невстановлена особа від імені « ОСОБА_5 », як власні та сімейні знімки, яка, згідно до наявної за вказаними посиланнями інформацією, видаючи себе за різних осіб, під приводом знайомств з жінками, намагається заволодіти грошовими коштами останніх.

За результатами здійснення тимчасового доступу вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та її власника. Так, встановлено, що грошові кошти переказані потерпілою, було знято з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, невстановленою особою, чоловічої статі, афро-американської зовнішності.

Крім того, аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_2 , окрім перерахованих потерпілою грошових коштів, регулярно надходять грошові кошти від 3х осіб, в тому числі: - 31.10.2019 123250грн. з Донецького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 31.10.2019 125 000грн. з Харківського АТ«КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_12 ; - 01.11.2019 29323грн. від ОСОБА_13 ; - 04.11.2019 29800грн. з Вінницького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_14 ; - 08.11.2019 11000грн. з Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 09.11.2019 2500грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_24 ; - 27.11.2019 26800грн. з Печерського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 15.12.2019 14000грн., 14500грн. та 5988грн. від ОСОБА_15 ; - 30.12.2019 20000грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_25 ; - 30.12.2019 530929грн. від ОСОБА_16 ; - 28.01.2020 600грн. від ОСОБА_17 ; - 13.02.2020 2980,80грн. та 10430грн. від ОСОБА_18 ; - 17.02.2020 13000грн. переказ за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

Усі вказані грошові кошти, відразу після їх надходження, були зняті готівкою у банкоматах м. Харкова.

При цьому, проведеною аналітичною роботою з відомостями системи «Армор» встановлено, що за фактом вказаних грошових переказів наявні звернення до правоохоронних органів з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також, в ході здійснення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та її власника. Так, встановлено, що грошові кошти, переказані потерпілою, зняті з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, невстановленими особами, чоловічої статі, негроїдної раси.

Оглядом вилученої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 виявлено численні грошові перекази на користь Еджотубу Остін еввойері (картка НОМЕР_3 ). Крім того, оглядом вилученої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (громадянин Нігерії), за якої наявні численні взаєморозрахунки з рахунків ОСОБА_21 , наявні грошові перекази на користь ОСОБА_22 обінна (картка НОМЕР_4 ) - громадянин Нігерії, ОСОБА_23 крістофер (картка НОМЕР_5 ) - громадянин Нігерії, ОСОБА_24 (картка НОМЕР_6 ) - громадянин Нігерії.

Згідно до відомостей системи «Армор» усі вказані особи є громадянина ми Нігерії та тимчасово мешкають на території України. Крім того за результатами проведення комп`ютерно-технічних судових експертиз щодо електронних пристроїв вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19 виявлено наявність численних фотознімків останньої, разом з невстановленими чоловіками негроїдної раси.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у органа досудового розслідування існують всі підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою їх ідентифікації та отримання інформації та відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, що стали об`єктом даного злочину, з метою встановлення безпосереднього кола осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, зазначена інформація, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації:

щодо банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_25 еввойері; банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_22 обінна; банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_23 крістофер; банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_24 , крім того необхідно надати належним чином завірені копії:

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення вказаних банківських карт, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

?документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаних банківських картах, та усіх інших рахунках та картках відкритих на їх володільців.

?інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу.

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках та банківським карткам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали до 30.11.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1