справа № 166/915/20
провадження № 1-кс/166/341/20
УХВАЛА

31 серпня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні 0000044 від 19 серпня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
31 серпня 2020 року інспектор СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 15.08.2020 невстановлена особа шляхом зміни у «особистому кабінеті» додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » способу отримання оплати за отриманий товар заволоділа грошовими коштами на загальну суму 17199 грн, що належать ОСОБА_5 ,чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 19 серпня 2020 року дізнавачем начальником СД слідчим відділенням Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за 0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він займається продажем електроінструментів через інтернет. Він є зареєстрованим клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 . На власному мобільному телефоні він має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який контролює відправлення товарів та повернення коштів. Гроші за товар ОСОБА_5 отримує тільки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.08.2020 року до нього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала, чи ОСОБА_5 підтверджує зміни у накладній. ОСОБА_5 відразу кинув слухавку, так як номер був підозрілий і ніколи до нього з таких питань не телефонували. Після чого він зателефонував до клієнтки (яка робила замовлення) на номер НОМЕР_2 і запитав стосовно зміни у накладній, клієтка повідомила, що дійсно вносила зміни в ТТН (товарно транспортну накладну). На наступний день, ОСОБА_5 почали приходити сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на всі посилки, які він відправив 15.08.2020, були внесені зміни у накладні. ОСОБА_5 не придав цьому значення, так як думав, що це пов`язано зі зміною маси відправлень (ваги). 19.08.2020 він прийшов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Ратне, щоб отримати кошти за товари. Однак оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому сказав, що коштів не має. Тоді ОСОБА_5 зі свого мобільного телефона зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив факт шахрайства, а саме зміну способу отримання коштів на картку, а не на відділенні. Грошовими коштами заволоділи у сумі 17 199 гривень. Переглядаючи експрес-накладні, грошовий переказ було здійснено на картку № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні JOINT STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 . Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не виявилось можливим.
Разом з тим, існує реальна загроза зміни чи знищення володільцем вказаних речей та документів у разі його виклику для участі у розгляді клопотання.
Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника JOINT STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які перебувають у володінні JOINT STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайства, та іншим способом встановити вказані обставини неможливо, у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні JOINT STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_3 »найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 BANK " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", E-mail юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Ковельському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ), дізнавачу - інспектору СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 у період з 15.08.2020 по 28.08.2020, зокема про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 30 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1