печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000946, -

ВСТАНОВИВ:
06.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 28.05.2020 за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами генпідрядників постачальниками послуг, спільно з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ефективності використання місцевих бюджетів, встановлені порушення фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Департамент) та ряду комерційних структур (підрядних організацій), таких як МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що як наслідок призвело до можливого заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, Департаментом прийнято та оплачено МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » вартість робіт, які ними з недотриманням вимог пункту 6.4.3 (за твердої договірної ціни) ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (наказ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2013 №293) (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) включено до актів приймання виконаних робіт на 14 об`єктах будівництва (утому числі використані матеріали, обладнання та устаткування) за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 6505,1 тис. гри, які фактично не виконані.

Зокрема, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 3-х об`єктах на суму 2849,0 тис. грн.; ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 2448,8 тис. грн. (з них: роботи 1512,3 тис. грн.; матеріали 936.5 тис. грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 2-х об`єктах на суму 1107.5 тис. грн.; ПП « ОСОБА_6 » по одному об`єкту на суму 99,8 тис. грн. (з них: роботи 12,2 тис. грн.; матеріали 87,6 тис. гривень).

Департаментом будівництва оплачено МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за невиконані роботи на об`єкті «Реконструкція залу засідань, холу та нежитлових приміщень існуючої адмінбудівлі під ляльковий театр по АДРЕСА_2 », зокрема, з утеплення покрівлі (857,3 тис. грн.), установлення автоматичної системи водяного пожежогасіння (549,5 тис. грн.), монтажу та обладнання системи пожежогасіння (223,0 тис. грн.), встановлення контролера освітлення Zero 88 Solution Lightdesk (188,5 тис. гривень).

За об`єктом «Реконструкція системи водопостачання на території ІНФОРМАЦІЯ_12 в АДРЕСА_3 » Департаментом оплачено МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема за невиконані роботи з реконструкції підземного резервуару для води (994,8 тис. грн.); установлення насосної підвищувальної установки з частотним регулюванням W1LO Comfort COR2 Helix VE 2202/VR Q=30м3/год. Н=27м. 4кВт (295,7 тис. гривень).

За об`єктом «Реконструкція будівлі корпусу № 14 ІНФОРМАЦІЯ_12 в АДРЕСА_3 » оплачено МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи зі встановлення припливної установки внутрішнього виконання GS-10 з водяним калорифером та фільтром G4 та F7, а також витяжної установки внутрішнього виконання GS-8 з фільтром G4 на загальну суму 364,1 тис. грн., які змонтовані не в повному обсязі та на момент огляду фактично не функціонують.

За об`єктом «Реконструкція будівлі КО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_4 » оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи з монтажу ліфта пасажирського та вартість самого ліфта на суму 1033,9 тис. грн., які фактично не виконано. Підрядником лише підготовлено шахту ліфта без облаштування металоконструкцій направляючих, по яких рухається кабіна ліфта, та необхідного електричного обладнання.

За об`єктом будівництва ІНФОРМАЦІЯ_14 оплачено ПП « ОСОБА_5 », зокрема, невиконані роботи з улаштування двох резервуарів для води на загальну суму 649,7 тис. гривень.

Крім того, за результатами проведеного огляду, ПП « ОСОБА_5 » надано Департаменту акти приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на загальну суму 2562,0 тис. гри, якими сторновано (з від`ємним значенням) невиконані роботи на суму 1028,7 тис. грн. та включені інші роботи, які виконані відповідно до проектної документації.

Разом з тим проведеним повторним оглядом фактичного виконання в грудні 2019 року будівельних робіт встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » до вказаних актів включені роботи, які фактично не виконані, на суму 1420,1 тис. грн., що свідчить про системність порушень з боку вказаного підрядника, зокрема, не виконані роботи з улаштування асфальтобетонних покриттів проїзду на суму 673,4 тис. грн.; улаштування огорожі на суму 291,8 тис. гривень.

Необхідно зазначити, що у всіх випадках акти про виконання будівельних робіт, за якими не виконано роботи (не поставлено матеріалів, обладнання), були також підписані посадовими особами підприємства, яке здійснювало технічний нагляд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час проведення аудиту МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано коригуючі акти про виконання будівельних робіт, якими сторновано (з від`ємним значенням) невиконані роботи та відсутні матеріали, обладнання/устаткування, що було встановлено за даними оглядів, у сумах 856,2, 2183,5 і 1033,9 тис. грн. відповідно.

Для встановлення збитків, внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з службовими особами генпідрядників постачальниками послуг, необхідно проведення ряду комплексних судових експертиз, в тому числі економічної та товарознавчої.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для вирішення поставлених питань перед судовими експертами, які спрямовані на встановлення збитків, а також підтвердження або спростування злочинних дій службових осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_8 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000946 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000946, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Київського ВП Вінницького ВП ГУ НП в Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про відкриття/закриття банківських рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по дату постановлення ухвали, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33562/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1