233 № 233/196/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000047 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 175 ч. 1, ст. 364-1 ч. 2, ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, вказуючи, що слідчим відділенням СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 175 ч. 1, ст. 364-1 ч. 2, ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно опрацьованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 25 травня 2020 року заборгованість по заробітній платі становить 16 млн. 274,8 тис. грн. перед 1026 працівниками. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати було направлено запит до сектору дізнання Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, щодо наявності будь яких документів, які підтверджують співробітництво ТДВ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими підприємствами та у разі наявності таких документів надати оригінали цих документів.

19.10.2020 року надано відповідь від сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_5 про наявність запитуваних документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, а саме відомості щодо співробітництва ТДВ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими підприємствами з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - копія договору № УПр 15/01 від 27.02.2015 року з додатками до договору № 47; № 48; № 49 та додатковою угодою № 37; - довідка про здійснення платежів від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 29.02.2020; - копії сертифікатів якості, залізничні накладні, акти приймання передачі які були отримані на запит № 12389/202/02/2020 від 20.05.2020.

Також сектор дізнання повідомив, що 14.07.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ухвалою суду № 233/1815/20 від 26.05.2020 та було вилучено залізничні накладні з додатками, відповідно до яких відправником є ТДВ ОП ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня 2019 року по 23.05.2020 року та відмовив у наданні вищезазначених документів.

З метою встановлення в повному обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати необхідно детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського обліку та документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення перевірки, з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000147 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України року, а саме: - копії договору № УПр 15/01 від 27.02.2015 року з додатками до договору № 47; № 48; № 49 та додатковою угодою № 37; - довідки про здійснення платежів від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 29.02.2020; - копії сертифікатів якості, залізничні накладні, акти приймання передачі які були отримані на запит № 12389/202/02/2020 від 20.05.2020, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - документи, які були вилучені 14.07.2020 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ухвалою суду № 233/1815/20 від 26.05.2020, а саме: залізничні накладні з додатками, відповідно до яких відправником є ТДВ ОП ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня 2019 року по 23.05.2020 року, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування встановлюють таємницю досудового розслідування.
Згідно зі ст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України, оскільки вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримані речі та документи можуть бути використані як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 175 ч. 1, ст. 364-1 ч. 2, ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000147 від 25.09.2019 року: - копії договору № УПр 15/01 від 27.02.2015 року з додатками до договору № 47; № 48; № 49 та додатковою угодою № 37; - довідки про здійснення платежів від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 29.02.2020; - копії сертифікатів якості, залізничні накладні, акти приймання передачі які були отримані на запит № 12389/202/02/2020 від 20.05.2020, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - документи, які були вилучені 14.07.2020 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ухвалою суду № 233/1815/20 від 26.05.2020, а саме: залізничні накладні з додатками, відповідно до яких відправником є ТДВ ОП ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня 2019 року по 23.05.2020 року, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурора ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя