Провадження №1-кс/523/3518/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002493, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 серпня 2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , внаслідок чого завдала матеріальну шкоду в розмірі 115 200 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України 23.08.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002493.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 серпня 2020 року ОСОБА_4 , знаходячись за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж авто марки «Nissan Qashqai», в кузові білого кольору, який знаходився в м. Гданськ, Польща, та подзвонив по вказаному в оголошенні телефону НОМЕР_1 , де йому відповів чоловік, з яким він домовився про купівлю авто, та чоловік сказав, що потрібно перевести на карту ПриватБанку 700 доларів США. В подальшому той чоловік попросив ще перевести 58 тис. гривень на карту А-Банк, та ще 39 тис. гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Перекази здійснювалися таким чином: 19.08.2020 року о 10:10 год. 19 200 гривень було переведено на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка зареєстрована на дружину ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ; 20.08.2020 року о 14:58 год. - 58 тис. гривень (два платежі по 29 тис. гривень) було переведено на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка зареєстрована на дружину ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ; 20.08.2020 року о 16:30 год. - 39 тис. гривень було переведено на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Однак, коли ОСОБА_4 поїхав до м. Львів, щоб забрати авто, той чоловік сказав, що потрібні ще гроші, але ОСОБА_4 відмовився робити переказ, а чоловік припинив зв`язок - його телефон відключений.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів в період часу з 01 серпня 2020 року по теперішній час; інформації щодо ІР-адреси з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам в період часу з 01 серпня 2020 року по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наявних у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів в період часу з 01 серпня 2020 року по теперішній час; інформації щодо ІР-адреси з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам в період часу з 01 серпня 2020 року по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1