ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3211/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачаСВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні №0000491 від 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2020 близько 10 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 29000,00 грн., знявши їх з банківської карти, та завдала цими діями ОСОБА_4 збитку на суму 29000,00 грн.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_2 ).

У даний час, необхідно отримати:

1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 04.08.2020 по 06.08.2020, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

2. Отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою.

3. Отримати інформацію про те чи переводилися з даного карткового рахунку грошові кошти на картковий рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 );

4. Надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні №0000491 від 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:
1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 04.08.2020 по 06.08.2020, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;
2. Отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою;
3. Отримати інформацію про те чи переводилися з даного карткового рахунку грошові кошти на картковий рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 );
4. Надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1