Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9724/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002054, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -
У С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 19.05.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 заключає з ФОП ОСОБА_6 договір купівлі 23 000 тон крейдової крихти, на загальну суму 230 000 грн., що становить по 10 грн за тонну, однак грошові кошти не виплачуються, а ФОП ОСОБА_6 не вказує місцезнаходження крейдової крихти. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається до господарського суду Донецької області з позовом до ФОП ОСОБА_6 про вказання місцезнаходження крейдової крихти, однак остання в свою чергу висуває зустрічні вимоги по виплаті суми боргу за придбану крейдову крихту. Рішенням господарського суду Донецької області №2/393 пн від 19.11.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано боржником на суму 230 000грн.
Досудовим розслідування встановлено, що 17.12.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє своїм листом ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що підприємство перебуває у важкому фінансовому стані і у підприємства відсутні грошові кошти у необхідному розмірі для погашення заборгованості на суму 255 000 грн.
18.12.2009 року постановою державного виконавця від 18.12.2009 року було накладено арешт на грошові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак в той же час 18.12.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає дев`ять договорів на придбання векселів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» номінальною вартістю кожен 500 000 грн., що в подальшому дозволило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» отримати право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 500 000 тисяч грн, хоча підприємство не спроможне було сплатити навіть 250 000 грн, що підтверджує умисність дій директора по утворенню кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто між сторонами було укладено договори під час накладення арешту на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був покупцем і зобов`язувався здійснити оплату на протязі п`яти днів, що унеможливлювало оплату за векселі.
24.12.2009 року ФОП ОСОБА_7 було подано заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» заявило свої грошові вимоги на суму 3 500 000 грн на підставі невиконаних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманими векселями.
Згідно плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по балансовій вартості усе майно, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 зобов`язувалося погасити частину кредиторської заборгованості у сумі 1.52 млн. грн., а саме: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) 82701,31 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 1258498,13 грн.; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) - 107781,98 грн.; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) - 71953,01 грн.;
Фак належного виконання, взятих на себе обов`язків інвестора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , підтверджувався письмовими заявами кожного кредитора.
10.07.2017 року у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України ДПІ у Святошинському районі ГУДФС в м. Києві надано номери розрахункових рахунків відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 .
№№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 ;
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення факту виконання взятих на себе зобов`язань інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , а саме перерахування грошових коштів на рахунки кредиторів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) 82701,31 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 1258498,13 грн.; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) - 107781,98 грн.; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) - 71953,01 грн.
Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 припинено, а відтак зазначена інформація відповідно до постанови НБ України від 20.06.2019 року №81 «Про затвердження Правил приймання-передавання документів банків, що припиняють банківську діяльність на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Також слідчим зазначено, що одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , як інвестора, та кредиторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється розслідування кримінального провадження № 0002054 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002054 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,- задовольнити;
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0002054 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , щодо клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 . інформації про рух коштів, за період з 01.09.2007 по 05.04.2014, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1