У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.07.2020 Справа №607/10799/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000219 від 07 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, впродовж 2010-2018рр. службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась розтрата обладнання та нерухомості державного підприємства. З цією метою, підписувались завідомо збиткові для підприємства договори про виготовлення продукції, внаслідок виконання яких у заводу формувалась заборгованість по заробітній платі перед найманими працівниками.
Слідчий вказав, що у органів досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказана заборгованість із заробітної плати в окремих випадках формувалась штучно, із використанням механізму фіктивного завищення видатків на виготовлення продукції, в т.ч. шляхом внесення неправдивих (завищених) даних в табелі обліку робочого часу щодо кількості працівників та часу перебування їх на робочих місцях.
В подальшому, під приводом необхідності погашення проблемної заборгованості підприємства, керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погоджував через рішення загальних зборів реалізацію частини поиміщень заводу та майна в користь третіх осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює управління корпоративними правами держави акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо реалізації приміщень, устаткування чи іншого майна за період часу з 01 січня 2010 року по 01 грудня 2018 року, яке перебувало на балансовому обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їм АДРЕСА_1 ), документів про надання дозволу зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 на вчинення таких дій, документів, що етапи підставою для реалізації приміщень, устаткування чи іншого майна у період часу з 01 січня 2010 року по 01 грудня 2018 року, яке перебувало на балансовому обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах щодо реалізації приміщень, устаткування чи іншого майна за період часу з 01 січня 2010 року по 01 грудня 2018 року, яке перебувало на балансовому обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їм АДРЕСА_1 ), документах про надання дозволу зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 на вчинення таких дій, документів, що етапи підставою для реалізації приміщень, устаткування чи іншого майна у період часу з 01 січня 2010 року по 01 грудня 2018 року, яке перебувало на балансовому обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту відпуску лікарських засобів всупереч встановленим нормам, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо проведення перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2016 по 2018 роки з можливістю вилучення копій вище наведених документів, а саме:

- документальну планову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.04.2012 по 31.12.2014, за результатами перевірки складено акт №78/14-04/22607719 від 02.03.2016;

- документальну позапланову невиїзну перевірку з питань дотримання вимог валютного законодавства, за результатами перевірки складено акт №260/19-00-14-02/22607719 від 24.06.2016;

- документальну позапланову невиїзну перевірку з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2014 рік, за результатами перевірки складено акт №380/14-01/22607719 від 23.09.2016;

- документальну позапланову виїзну перевірку з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами перевірки складено акт № 7052/19-00-14-02/22607719 від 14.11.2017.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1