Справа № 524/1559/20
Провадження № 1-кс/524/1937/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000014 від 31.01.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014, зареєстрованого 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 31.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом привласнення майна щляхом зловживання службовим становищем та службової недбалості.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1) службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371/М22/-Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000- км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області(окремими ділянками) та капітального ремонту на ділянці перехрещення автомобільних доріг загального користування місцевого значення О1711143/ Кременчук-Манжелія/-Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки-Рокитне-/м22/ (км 5 +300) та С171119 Рокитне-Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що могло завдати істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. 2) Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетні кошти під час поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371/М-22/-Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км0+000-км+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками), поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371/М-22/-Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км0+000-км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками) та капітального ремонту на ділянці перехрещення автомобільних доріг загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/ - Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки-Рокитне-/-м-22/ (км 5+300) та С1711119 Рокитне-Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області.

В порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, враховуючи той факт, що документи первинного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження до вказаних організацій надіслано запити про надання завірених копій документів первинного бухгалтерського обліку підприємств по фінансово господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання у 2019 році поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/-Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км0+000-км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками) (договір №03-24/19-188), поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/-Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км0+000-км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками) (договір №03-24/19-104) та капітального ремонту на ділянці перехрещення автомобільних доріг загального користування місцевого значення О1711143 /Кременчук - Манжелія/ - Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки-Рокитне-/м-22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області, а саме: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка, що передувала укладанню таких договорів, тендерна документація (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.) податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківські документи щодо руху коштів, перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконували ремонти даних автомобільних доріг.

Проте у встановлені законом строки завірені копії документів не надійшли, у наданні копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовлено.

31.03.2020 року по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

Під час проведення експертизи судовим експертом надано клопотання №1463/1464/1465/1466/20-27 про надання додаткових документів для проведення експертизи

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: документів, передбачених правилами ведення бухгалтерського та податкового обліків в Україні (зокрема: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаними договорами та переписка, що передувала укладанню таких договорів, тендерна документація (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), проектна документація, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення.

Вищевказана документація зберігається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: начальника СВ ОСОБА_4 , заступника начальника СВ ОСОБА_6 , старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий не містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Як встановлено у судовому засіданні, мета, з якою надається тимчасовий доступ, може бути досягнута шляхом ознайомлення з документами та виготовлення їх копій.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000014 від 31.01.2020 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_10 , заступника начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

По договору № 03-24/19-188 від 19.12.2019
-Проектна документація по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)» в повному обсязі.

-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)».

-Виконавча документація по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)» а саме:

-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

-Підтверджуюча документація на використання машин і механізмів по об`єкту О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

-Інформація чи виконувалися будь-які ремонтні роботи по вищевказаному об`єкту з моменту укладання вказаного договору по даний час.

По договору №03-24/19-104 від 12.08.2019
-Проектна документація по об`єкту: О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)» в повному обсязі.

-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)».

-Виконавча документація по об`єкту О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)»: а саме

-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

-Підтверджуюча документація на використання машин і механізмів по об`єкту О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

-Інформація чи виконувалися будь-які ремонтні роботи по вищевказаному об`єкту з моменту укладання вказаного договору по даний час.

По договору №03-24/19-76 від 01.07.2019
-Договірна документація (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Капітальний ремонт на ділянці перехрещення автомобільних робіт загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області» в повному обсязі.

-Проекта документація «Капітальний ремонт на ділянці перехрещення автомобільних робіт загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області» в повному обсязі.

-Оригінали звітної документації (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Капітальний ремонт на ділянці перехрещення автомобільних робіт загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області».

-Виконавча документація по об`єкту «Капітальний ремонт на ділянці перехрещення автомобільних робіт загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області» а саме:

-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі

-Підтверджуюча документація на використання машин і механізмів по об`єкту об`єкту «Капітальний ремонт на ділянці перехрещення автомобільних робіт загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області» в повному обсязі;

По договору №03-24/19-76 від 01.07.2019
-Тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт на ділянці перехрещення автомобільних робіт загального користування місцевого значення О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області»;

-Платіжні документи на оплату виконаних робіт по договору №03-24/19-76 від 01.07.2019;

по трьох договорах:

-платіжні документи (первинні, банківські виписки з поточного рахунку, облікові регістри) про отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асигнування з бюджетів різного рівня (державного, місцевого) з цільовим призначенням на оплату виконаних робіт з ремонту автомобільних доріг О1711371/М-22/- Соснівка- Кременчук Горішні Плавні на ділянці км0+000- км15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками) та О1711143/Кременчук-Манжелія/- Рокитне (км 4+500), С171117 Литвиненки Рокитне -/м22/ (км 5+300) та С171119 Рокитне Бабки (км 0+000) в межах села Рокитне Кременчуцького району Полтавської області;

-регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з підрядниками : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019 рік, з метою ознайомлення та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21 серпня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1