Справа №487/3267/20
Провадження №1-кс/487/4761/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2020 року Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до матеріалів справ про порушення митних правил, передбачених ст. 472, 483, 485 Митного кодексу України, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2019 року до 13.07.2020, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з правом огляду оригіналів та вилучення їх копій.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в матеріалах справ про порушення митних правил, передбачених ст. 472, 483, 485 Митного кодексу України, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2019 року по теперішній час, тобто до 13.07.2020, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000444 від 23.04.2020 за підозрою державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є приватним підприємцем, у зв`язку з чим, з метою отримання прибутку для себе, займається перепродажем цигарок, які він закуповує на ринку у м. Подільськ Одеської області у різних осіб, які їх збувають, та в подальшому перепродає їх іншим особам, у тому числі ОСОБА_7 у м. Роздільне Одеської області. Придбані на ринку цигарки ОСОБА_6 відправляв ОСОБА_8 за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на початку квітня 2020 року ОСОБА_6 здійснював чергову відправку партії цигарок для ОСОБА_8 . Після оформлення доставки на поштовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Подільськ до нього підійшов ОСОБА_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав що його звати ОСОБА_9 .

Під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що він обізнаний про те, чим останній займається. Також, ОСОБА_5 наголосив, що м. Подільськ це територія його обслуговування, та він безпосередньо контролює дотримання вимог законів при здійсненні переміщення підакцизних товарів поза митним контролем на вказаній території

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що його не цікавить, яким чином та у кого він придбав вказані цигарки та наголосив, що в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки порушення митних правил, у зв`язку із чим він може скласти на нього протокол, накласти штраф у великому розмірі та конфіскувати весь товар, оскільки нібито дії ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що цього можна уникнути, якщо ОСОБА_6 буде йому при здійсненні подальший відправок цигарок надавати з кожного короба грошові кошти у сумі 5 доларів США, розрахунок має проходити кожну четверту відправку партії цигарок, грошові кошти необхідно передавати особисто ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що у подальшому ОСОБА_6 необхідно буде здійснювати поштові відправлення цигарок через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав номер мобільного телефону, за яким з ним у подальшому необхідно контактувати: НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_6 , на виконання вимоги ОСОБА_5 , 18.05.2020 та 27.05.2020, під час їх зустрічей передавав ОСОБА_5 кожний раз відповідно, грошові кошти у розмірі 2700 гривень за відправлення тютюнових виробів.

Крім того, 09.06.2020, приблизно о 14 год 40 хв., ОСОБА_6 на виконання раніше висунутих вимог ОСОБА_5 , зателефонував йому у мессенджері WhatsApp на його акаунт, закріплений за номером мобільного телефону НОМЕР_2 з метою організації зустрічі та передачі йому грошей, які ОСОБА_5 вимагав від нього.

Під час розмови, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що йому необхідно прибути до будівлі Водопостачання Одеської залізниці, що знаходиться по бульвару Заслонова у м. Подільськ.

Під час зустрічі, приблизно о 15 год. 00 хв. 09.06.2020, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 гроші у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень з урахуванням коливань курсу долару США, які він взяв у свою праву руку, та поклав у задню праву кишеню своїх джинсів.

Після того, як ОСОБА_6 пішов, ОСОБА_5 о 15 годині 24 хвилин був затриманий співробітниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання неправомірної вигоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі у органу досудового слідства наявна необхідність у дослідженні матеріалів справ про порушення митних правил, передбачених ст. 472, 483, 485 Митного кодексу України, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2019 року по теперішній час, тобто до 13.07.2020.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000444 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або за їх дорученням начальнику другого відділу УВБ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ ( з можливістю отримання належним чином завірених копій) до матеріалів справ про порушення митних правил, передбачених ст. 472, 483, 485 Митного кодексу України, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2019 року до 13.07.2020, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала дійсна до 06.09.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1