Справа №463/7395/19
Провадження №1-кс/463/4653/20
У Х В А Л А

11 вересня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, погоджене прокурором прокуратури Волинської області про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно тимчасово вилучене 05.09.2019 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:

№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
2Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
3Желатинові капсули B000000
4Квадрокоптер mavic 2DJIRC1A5
5Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
6Квадрокоптер mavic 2 zoomDJIL1Z2
7Квадрокоптер mavic 2 proDJIL1P2
8Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
9Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
10Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
11АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
13ТермостатDigital ThermostatF011910
14Акумуляторна батареяСALBб/н4
15Пульт до квадрокоптераDJICS7851
16Таймер живленняВідсутняВ026220
17Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 333 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, через вказаний митний пост систематично переміщується товар вартістю близько 50000 200000 доларів США без сплати митних платежів, а працівники митного поста за грошову винагороду, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення автомобілів під виглядом пустих.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що о 02.50 год. 25.08.2019 в зону діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 з пасажиром ОСОБА_6 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль прослідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. того ж дня вказаний автомобіль прослідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України». Після зупинки автомобіля військовослужбовцями Державної прикордонної служби України водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці у зв`язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи продуктів харчування, що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_6 . При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено згадані вище товари комерційного призначення, а саме телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 200000 доларів США.

Водночас, на лицевій стороні контрольного талону для проходження по «червоному коридору» був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно технологічної схеми МП «Ягодин» свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправному механізмі також задіяні працівники Управління протидії митним порушенням Волинської митниці ДФС України, а також військовослужбовці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи, вартість вказаних товарів становить 8 139 293 грн. Крім того, постановою слідчого від 06.09.2019р. вказане майно визнано речовим доказом, а згідно постанови слідчого від 04.08.2020р. у кримінальному провадженні призначено експертизу військового майна щодо визначення приналежності окремих товарів до товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Також, постановою слідчого від 05.06.2020р. у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження розрахунку митних платежів, які б підлягали сплаті при ввезені вищезазначених товарів на митну територію України станом на 28.08.2019р. З огляду на доказове значення вказаного майна просить накласти на таке арешт.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, дав пояснення, аналогічні вищенаведеним та просить таке задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 проти обґрунтованості клопотання заперечив, оскільки для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутня потреба, а арешт на таке майно двічі скасовувався. Крім того, після скасування арешту майна слідчий вже звертався з клопотанням про арешт такого майна і ухвалою слідчого судді від 02.09.2020 у його задоволені було відмовлено, чим додатково підтверджується його незаконність. Що ж стосується кваліфікації дій за ст. 333 КПК України, вважає таку кваліфікацію безпідставною. Просить в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Найперше, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що не буде відступати від своїх попередніх висновків про відсутність підстав для накладення арешту на майно для виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних з кримінально-правовою кваліфікацією дій за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно, в межах даного клопотання питання про необхідність накладення арешту на майно слідчий суддя вирішуватиме виключно для виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних з кримінально-правовою кваліфікацією дій за ч. 2 ст. 333 КК України, надавши одночасно оцінку правильності проведення такої кваліфікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За обставинами кримінального провадження працівниками правоохоронних органів розслідується можливе зловживання владою або службовим становищем працівниками митного поста, яке полягає у пропуску через державний кордон товарів комерційного призначення без їх митного оформлення та сплати митних платежів, і за обставинами події, яка мала місце 25.08.2019р., окрім картки відмови у прийнятті митної декларації, водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно, мав у своєму розпорядженні контрольний талон проходження по «червоному коридору» серії КВІ № 013337, на якому проставлена особиста номерна печатка посадової особи митного органу, а також проставлена відмітка про проходження паспортного контролю, що в кінцевому, давало підстави для в`їзду на територію України водію автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходились згадані вище і не задекларовані товари комерційного призначення.
В минулому, у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею вже накладався арешт на вказане майно, який був скасований ухвалою слідчого судді від 12.12.2019р. При цьому, скасовуючи такий арешт слідчий суддя виходив з того, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала і тому такий підлягає скасуванню.
Водночас на даний час слідчим доповнено попередню правову кваліфікацію дій за ч. 2 ст. 333 КК України, якою встановлюється відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Предметом цього злочину є товари, що підлягають державному експортному контролю. Такими товарами згідно зі до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» є товари: 1) військового призначення; 2) подвійного використання.

Статтею 9 цього Закону визначено, що найменування та опис товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, вносяться до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі - списки).

Списки складаються за відповідними групами товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади. До складання списків можуть також залучатися представники підприємств, наукових установ, організацій, а також їх об`єднань.

Списки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

На виконання вимог цього Закону Постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003р. затверджено Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, яким власне, затверджено Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Приміром, до товарів військового призначення згідно вказано Списку віднесено оптичні збройові приціли (позиція товару ML1.d, Код товару згідно УКТЗЕД 9305, 9013), а як вбачається з переліку майна, на яке слідчий просить накласти арешт, серед такого також є оптичні приціли та кріплення. Одночасно, у примітці до цієї позиції вказано, що згідно з позицією ML1.d контролю не підлягають оптичні приціли для зброї, які не здійснюють електронне оброблення зображення, мають кратність збільшення 9 або менше, за умови, що вони: не є «спеціально призначеними» або модифікованими для військового «використання»; або не містять будь-які прицільні сітки (марки), «спеціально призначені для військового використання».

Тобто, питання про те, чи відноситься той чи інший товар до товарів військового призначення потребує спеціальних знань, для чого в межах цієї справи призначено відповідну військову експертизу військового майна щодо визначення приналежності окремих товарів до товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не говорячи вже про те, що в межах даного клопотання слідчий просить накласти арешт не на усе вилучене майно, а на його частину.

Зрештою, скасовуючи арешт з вищепереліченого майна слідчий суддя в ухвалі від 12.12.2019р. у відповідності до вимог п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України повернув його на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що слідчий вправі доповнювати попередньо визначену кримінально-правову кваліфікацію, а майно не втрачало свого статусу речових доказів і його частина може бути віднесена до товарів військового призначення, слід вважати встановленим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як арешт майна.
Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 9,131,132,170-173, 309 КПК України -

УХВАЛИВ:
Накласти у кримінальному провадженні № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 333 КК України арешт на майно тимчасово вилучене 05.09.2019 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:

№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
2Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
3Желатинові капсули B000000
4Квадрокоптер mavic 2DJIRC1A5
5Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
6Квадрокоптер mavic 2 zoomDJIL1Z2
7Квадрокоптер mavic 2 proDJIL1P2
8Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
9Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
10Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
11АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
13ТермостатDigital ThermostatF011910
14Акумуляторна батареяСALBб/н4
15Пульт до квадрокоптераDJICS7851
16Таймер живленняВідсутняВ026220
17Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошено 16.09.2020 року о 14.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1