Провадження № 1-кс/686/8564/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000731,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей, які 02.07.2020 вилучено під час проведення обшуку у службовому кабінеті начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків, управління платників податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_4 №603, який знаходиться в адмінбудівлі ГУ ДПС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.
Так, на 10.06.2020 ОСОБА_6 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.
Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про контрагентів ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.
На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.
У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_5 несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.
У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_6 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про контрагентів ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_6 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_6 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_5 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_6 .
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.
Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.
02.07.2020 в період часу з «21» год. «05» хв. по «22» год. «14» хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/16529/20 від 02.07.2020 проведено обшук у службовому кабінеті начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків, управління платників податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_4 №603, який знаходиться на шостому поверсі адміністративного приміщення ГУ ДПС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12.
Під час проведення вищевказаного обшуку, було виявлено та вилучено речі, що мають значення для досудового розслідування, а саме:
1) системний блок службового комп`ютера «LG» з написом «02/1», який поміщено до прозорого поліетиленового пакету та опечатано пломбою №E21015198;
2) DVD-R диск з забарвленням сірого кольору та написом «Квасниця» поміщено до сейф-пакету «ДБР» №S1022714;
3) два блокноти з забарвленням блакитного та бежевого кольору, в яких наявні рукописні записи, поміщено до сейф-пакету «ДБР» №M1002283.
Приймаючи до уваги, що вищезазначені матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (інформація, що міститься у системному блоці службового комп`ютера «LG» з написом «02/1» може містити відомості щодо дій з копіювання інформації з обмеженим доступом; на DVD-R диску наявні ключі доступу до баз даних, відповідно до пояснень ОСОБА_4 наданих під час вищевказаного обшуку; у блокнотах з забарвленням блакитного та бежевого кольору наявні рукописні записи, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність та копіювання інформації з обмеженим доступом), а також містять інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ
факту та обставин вчиненого злочину являються речовими доказами у кримінальному провадженні, 03.07.2020 слідчим винесена постанова про визнання вказаних вилучених речей речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на системний блок службового комп`ютера «LG» з написом «02/1», який поміщено до прозорого поліетиленового пакету та опечатано пломбою №E21015198; DVD-R диск з забарвленням сірого кольору та написом «Квасниця» поміщено до сейф-пакету «ДБР» №S1022714; два блокноти з забарвленням блакитного та бежевого кольору, в яких наявні рукописні записи, поміщено до сейф-пакету «ДБР» №M1002283, які 02.07.2020 вилучено під час проведення обшуку службовому кабінеті начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків, управління платників податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_4 №603, який знаходиться в адмінбудівлі ГУ ДПС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя