Провадження № 1-кс/522/9899/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ Головного управління ДФС в Одеській області від 22.06.2020 р. про закриття кримінального провадження №0000031 від 15.04.2020 року ,-

В С Т А Н О В И В:

Представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернулася з вказаною скаргою. З вказаною постановою заявник не погоджується та вважає її необґрунтованою та такою, що винесена з порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Адже, діяння, у зв`язку з яким було відкрито кримінальне провадження №0000031взагалі не існувало і, відповідно до вимог п.1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження підлягало закриттю не за відсутністю в діяннях особи складу кримінального правопорушення, а за відсутністю події кримінального правопорушення.

В даному випадку, подія кримінального правопорушення була відсутня, оскільки доходи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 були належним чином задекларовані та при здійсненні фінансово-господарських операцій вони надавали банкам податкові декларації та всі необхідні документи для підтвердження джерела походження їх коштів.

У зв`язку з вказаним, адвокат ОСОБА_4 просила вищезазначену постанову слідчого скасувати.

Адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не зявився, згідно наданої письмової заяви, просила розглядати скаргу за її відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подала до суду письмову заяву із змісту якої вбачається, що оскаржувані вимоги адвоката ОСОБА_4 вважає безпідставними, просить в задоволенні скарги відмовити та розглянути скаргу за його відсутності.

Дослідивши матеріали скарги адвоката кримінального провадження та скаргу, приходжу до наступних висновків.

Ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя це суддя, до повноваження якого належить здійснення порядку судового контролю за дотриманням прав, свобод, інтересів осіб у кримінальному провадженні. Завданням слідчого судді відповідно до вимог КПК України є контроль законності рішень, дій чи бездіяльності, зокрема слідчого на досудовому розслідуванні.

Слідчий суддя розглядаючи скаргу на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, повинен перевірити дотримання слідчим вимог Закону при прийнятті рішень, і постановити мотивовану ухвалу.

Ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії»). Вони повинні вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців та експертних висновків (рішення у справі «Танрікулу проти Туреччини»).

П. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Встановлено, що постановою слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області від 22.06.2020 р. кримінальне провадження №0000031 від 15.04.2020 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, у зв`язку з тим, що неможливо підтвердити наявність в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_5 наслідків та причинного зв`язку між ними та неможливо стверджувати про наявність в їх діях об`єктивної та суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України.

При розгляді даної скарги звертаю увагу на те, що при проведенні досудового розслідування слідчий чи прокурор, з урахуванням конкретних обставин справи, на власний розсуд визначають об`єм перевірочних дій, достатній, за їх переконанням, для прийняття вмотивованого рішення.

Відповідно до цих вимог КПК України прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження у їх сукупності.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

В судовому засіданні встановлено, що при винесенні постанови про закриття вказаного вище кримінального провадження слідчим не наведено достатньо обставин, за яких слід дійти висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, з огляду на відсутність викладення підтвердженої доказами аргументації про наявність події злочину.

Пункт 2 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачає собою закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Між тим, закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення можливо у разі встановлення, що подія, з приводу якої надійшли заява або повідомлення, відбулася, була результатом вчиненого особою діяння (дії або бездіяльності), але сама по собі не є злочином, оскільки: відсутній хоча б один із елементів складу кримінального правопорушення (об`єкт, об`єктивна сторона, суб`єкт, суб`єктивна сторона); або наявні обставини, які виключають злочинність діяння.

Згідно із ст. 110 КПК України постанова про закриття кримінального провадження повинна містити зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Тобто таке процесуальне рішення повинно відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту своїх прав та відповіді на усі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Оскільки законодавцем встановлено різні підстави для закриття кримінального провадження, зокрема, встановлена відсутність події кримінального правопорушення, встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати, у разі закриття кримінального провадження за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, на що посилається слідчий у даному випадку, постанова обов`язково повинна містити зазначення події, яка мала місце, і пояснення того, чому результат діянь певної особи не мав характеру кримінального правопорушення, зокрема чи це відсутність відповідного елементу складу кримінального правопорушення чи непричетність особи до події.

Відповідно до змісту постанови слідчого від 22.06.2020р. вбачається, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 долучили до матеріалів кримінального провадження №0000031 податкові декларації та всі необхідні документи для підтвердження джерела походження їх коштів. Також були допитані свідки, які підтвердили фінансово - господарські взаємовідносини з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Крім того, до матеріалів вказаного кримінального провадження були долучені висновки судового експерта ОСОБА_6 N»1031/43001, №1031/43001-К та N»1031/43201 від 30 квітня 2020 року, згідно яких були підтверджені усі фінансові операції, проведені ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в період з 01.11.2018 по 31.03.2020 та було встановлено факт перевищення доходів над їх витратами.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 22 травня 2020 року було призначено судово - економічну експертизу, яка підтвердила висновки судового експерта ОСОБА_6 N»1031/43001, №1031/43001-К та N»1031/43201 від 30 квітня 2020 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, встановлено про належне документальне підтвердження походження коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий з`ясувавши всі обставини, які підлягали доказуванню у кримінальній справі, надавши системної оцінки всіх допустимих і належних доказів у сукупності, що є основою прийняття законного і обґрунтованого рішення по справі повинен був здійснити висновок щодо правильності закриття кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що вимоги викладенні у скарзі представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 ,- підлягають до задоволення.

Керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скаргу представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 області від 22.06.2020 р. постанову старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ Головного управління ДФС в Одеській області від 22.06.2020 р. про закриття кримінального провадження №0000031 від 15.04.2020 року - задовольнити.

Постанову старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ Головного управління ДФС в Одеській області від 22.06.2020 р. про закриття кримінального провадження №0000031 від 15.04.2020 року слідчого області від 22.06.2020 р. про закриття кримінального провадження №0000031 від 15.04.2020 року,- скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

Приморський районний суд міста Одеси

м. Одеса , вул. Балківська, 33 інд. 65029, тел. 753-18-53;
._____________________________________________________________________________________________________
13.07.2020 року

С-07

Начальнику
ГУ ДФС в Одеській області
м. Одеса, вул. Семінарська,5

Приморський районний суд міста Одеси направляє Вам копію ухвали слідчого судді від 13.07.2020 року, з розгляду представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, для відома та виконання.

Додаток: копія ухвали слідчого судді від 13.07.2020 року;.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси: ОСОБА_1

13.07.2020