Провадження №1-кс/752/8714/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000272 від 12.04.2019 року слідчим першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

11 листопада 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Полтавське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000272 від 12.04.2019 року слідчий СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Полтавське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000272 від 12.04.2019 року слідчого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Полтавське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000272 від 12.04.2019 року слідчого першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000272 від 12.04.2019 року слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Полтавське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в електронному вигляді, за період з 01.01.2017 по 10.11.2020 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ) у наступних банківських установах:

1) в ПОЛТ. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_10 (980); № НОМЕР_11 (980); № НОМЕР_12 (980); № НОМЕР_12 (980); НОМЕР_13 (980); НОМЕР_14 (980); № НОМЕР_15 (980);

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО ( НОМЕР_2 ) по рахунках: № НОМЕР_16 (980); № НОМЕР_16 (840);

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ) по рахунках: № НОМЕР_17 (978); № НОМЕР_17 (980); № НОМЕР_17 (840);

4) в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО ( НОМЕР_4 ) по рахунках: № НОМЕР_18 (840); № НОМЕР_18 (980); № НОМЕР_18 (978); НОМЕР_19 (980); НОМЕР_19 (840); № НОМЕР_19 (978);

5) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_20 ) по рахунках: № НОМЕР_21 (840); № НОМЕР_21 (980); № НОМЕР_21 (978); НОМЕР_22 (840); № НОМЕР_22 (978); НОМЕР_23 (980); НОМЕР_24 (980); НОМЕР_22 (980);

6) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ) по рахунках: № НОМЕР_25 (840); № НОМЕР_25 (980); № НОМЕР_25 (978); НОМЕР_26 (840); № НОМЕР_26 (978); НОМЕР_26 (980);

7) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_7 ) по рахунку: № НОМЕР_27 (980);

8) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО ( НОМЕР_8 ) по рахунку: № НОМЕР_28 (980)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Полтавське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000272 від 12.04.2019 року слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/21883/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя