Справа № 466/9584/20
У Х В А Л А

04 грудня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004027 від «30» листопада 2020 року від 28.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 382 ч.1, ст.364ч.1 КК України, -
у с т а н о в и в :
03.12.2020 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004027 від «30» листопада 2020 року від 28.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 382 ч.1, ст.364ч.1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0004027 від «30» листопада 2020 року від 28.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 382 ч.1, ст.364 ч.1 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2019 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від27.11.2019 року по справі No466/9718/19 про зобов`язання вчинити дії згідно з вимог ч. 1 ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 19.11.2019 за ст. 382 КК України.

Крім цього, 29.11.2019 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 27.11.2019 року по справі No466/9718/19 про зобов`язання вчинити дії згідно з вимог ч. 1 ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 19.11.2019 за ст. 364 КК України.

Так, рішенням Господарського суду Львівської області від 20.05.2019 року вказано про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташовано за адресою АДРЕСА_1 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 494 458 грн., основного боргу, 87 701,95 грн., пені, 25711,82 грн., інфляційних витрат, 9062 ,81 грн., 3% річних та 9254,02 судових зборів.

Так встановлено, що постановою заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 04.07.2019 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рахунків.

На виконання вказаної постанови АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відповідь в якій повідомлено державного виконавця про те, що на кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт в сумі 689 234,06 грн., однак на рахунках недостатньо коштів для виконання постанови.

Будучи допитаним директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що рішенням Господарського суду Львівської області від 20.05.2019 р. позовну заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено повністю, рішення не оскаржувалось і 20.06.2019 р. судом видано наказ, який стягувачем звернуто до примусового виконання в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання вказаної вище постанови АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відповідь № 20.1.0.0.0/7-190709/967 від 09.07.2019 р., якою повідомлено державного виконавця про те, що на кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) арешт накладено в сумі 689 234,06 UAH., однак на рахунках недостатньо коштів для виконання постанови.

04.07.2019 року на рахунку боржника знаходились кошти в сумі понад 400 тис.грн. Станом на 10:00 ранку 12.07.2019 року рахунок Боржника був арештований на підставі постанови про арешт майна боржника, але о 12:00 годині цього ж дня банком знято арешт і здійснено виведення усіх коштів з рахунків Боржника. На ранок 15.07.2019 року рахунки знову були заблоковані.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документації - руху коштів рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій документації рахунків із зняттям копії документації платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 за період з 20.05.2019 по 20.07.2019, а також розшифрування призначення платежу отримувача та платника та провести їх вилучення. Вказані документи перебувають у наявності в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 до електронних копій системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: руху коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 20.05.2019 по 20.07.2019, а також розшифрування призначення платежу отримувача та платника, які перебувають у наявності в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою : АДРЕСА_4 .
Зобов`язати керуючого ІНФОРМАЦІЯ_6 , а у разі його відсутності інших відповідальних осіб створити умови для виконання ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою : АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1