УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 007 49 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні 120 201 000 000 007 49 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт документів, що були вилученні 03.09.2020 в ході проведення обшуку за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА», що за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3

Обгрунтовуючи доводи клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000749 від 03.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

03.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Того ж дня, 03.09.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА», що за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, за результатами якого було виявлено та вилучено ряд документів які слідчим в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Оскільки, документи, що були вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» визнані речовим доказом, з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий просив накласти арешт на вказані документи.

В судовому засіданні слідчий, що входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , доводи клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ГУНП у м. Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 120 201 000 000 007 49 від 03.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

03.09.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА», що за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, за результатами якого було виявлено та вилучено ряд документів.

Постановою слідчого вилученні документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, що були вилученні 03.09.2020 в ході проведення обшуку за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА», що за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених у клопотанні слідчого документів, оскільки вони відповідає ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні документи може бути прихованими чи знищеними.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні 03.09.2020 за результатом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що за місцем фактичного знаходження АТ АКБ «АРКАДА», а саме:

- оригінал платіжного доручення № 100, 101, 102 від 19.09.2019 року на 2 арк.;

- оригінал платіжного доручення № 106879, 106878, 106880 від 13.11.2019 року на 2 арк.;

- оригінал платіжного доручення № 105991, 105992, 105993 від 19.09.2019 року на 2 арк.;

- оригінал платіжного доручення № 153, 154, 155 від 19.09.2019 року на 2 арк.;

- оригінал платіжного доручення № 1355, 1356, 1357 від 02.10.2018 року на 2 арк.;

- оригінал платіжного доручення № 126, 127, 128 від 26.06.2018 року на 2 арк.;
- оригінал платіжного доручення № 69, 68, 67 від 16.03.2018 року на 2 арк.;
- оригінал платіжного доручення № 259, 260, 258 від 12.01.2018 року на 2 арк.

- оригінал платіжного доручення № 86, 85 від 30.09.2019 року на 1 арк.;

- випискуз особового рахунку з 01.01.2018 по 24.08.2020 на 2 арк.;

- копію ухвали Заводського районного суду міста Києва від 04.12.2019 року на 6 арк.;

- копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.12.2019 року на 3
арк.;

- копію опису речей і документів від 24.12.2019 року на 5 арк.;
- копію супровідного листа за вих. № 4862/12 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- копії документів юридичної справа ТОВ «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ» на 93

арк.;

- копію статуту акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Аркада» в
редакції за 2018 рік на 56 арк.;

- документи юридичної справи TOB «НМТ Інвестментс» в оригіналах та копіях на 311
арк., яка містить у тому числі оригінали наступних договорів та додаткових угод:

- договір банківського рахунку від 02.12.2004 року, укладений між АКБ

«Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

- договір банківського рахунку від 01.04.2005 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

- договір банківського рахунку від 08.11.2005 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

-договір банківського рахунку від 17.03.2006 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

-договір банківського рахунку від 17.03.2006 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

-договір банківського рахунку від 18.01.2006 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»

-договір банківського рахунку від 30.11.2006 року, укладений між АКБ «Аркада» та TOB «НМТ Інвестментс»;

-додаткова угода № 2 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 29.03.2016 року;

-додаткова угода № 2 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 29.03.2016 року;

-додаткова угода № 1 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 09.02.2016 року;

-додаткова угода № 1 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 09.02.2016 року;

-додаткова угода № 1 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 09.02.2016 року;

-додаткова угода № 5 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 25.06.2018 року;

-договір банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

-додаткова угода № 4 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 25.06.2018 року;

-додаткова угода № 3 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 01.08.2016 року;

-договір банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

-додаткова угода № 3 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 01.08.2016 року;

-договір банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладений між АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс»;

-додаткова угода № 4 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 01.08.2016 року;

-додаткова угода № 3 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 29.03.2016 року;

-додаткова угода № 4 до Договору банківського рахунку від 01.03.2007 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 25.06.2018 року;

-договір банківського рахунку від 14.02.2011 року, укладений між ПАТ АКБ «Аркада» та TOB «НМТ Інвестментс»;

-додаткова угода № 2 до Договору банківського рахунку від 14.02.2011 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 25.06.2018 року;

-додаткова угода № 1 до Договору банківського рахунку від 14.02.2011 року, укладена між ПАТ АКБ «Аркада» та ТОВ «НМТ Інвестментс» 09.02.2016 року;

- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.01.2018 року форма 661.01 191 ПАТ АКБ
«Аркада» на 22 арк.;

- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.02.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 23 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.03.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 22 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.04.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 24 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.05.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ
АКБ «Аркада» на 20 арк.;

- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.06.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 24 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.07.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 24 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.08.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 24 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.09.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 24 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.10.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 24арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.11.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 28 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.12.2018 року форма № 661.01 191 ПАТ

АКБ «Аркада» на 28 арк.;
- звіт про пов`язаних з банком осіб станом на 01.01.2019 року форма № 661.01 191 ПАТ
АКБ «Аркада» на 28 арк.;

- копію Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року на 4 арк;

- копію протоколу обшуку від 25.06.2020 року на 40 арк.;
- флеш-носійSP 64 Gb, s/n 081263, який містить наступні папки з файловими
документами в електронному вигляді:

- 4СХ_Повязані_особи з 01.01.2018 до 24.08.2020;
- 1200-рух коштів коррахунку за червень-липень 2018 року;
- 38123932 - рух коштів по рахунках ТОВ «ФК ЮГ Капітал»;
- 2601 -рух коштів по рахунках ФФБ;

- НОМЕР_1 коштів по рахунках ТОВ «НМТ Інвестментс»;
- SP Servise

- оборотно сальдовий баланс 050718

- оборотно сальдовий баланс 170718

- оборотно сальдовий баланс 250618

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошено 18.09.2020 о 08 год. 45 хв.

Слідчий суддя: