Провадження № 1-кс/752/8007/20
У Х В А Л А

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0001513 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0001513 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001513 від 22.02.2020 за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що з грудня 2019 року по січень 2020 року у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , начальник відділення ОСОБА_6 , привласнив ввірені йому грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50 893 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , є небанківською фінансовою установою, що надає послуги з переказу грошових коштів без вікриття рахунків на підставі відповідної ліцензії № 11/1 від 17.10.2014 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в приміщеннях якої Компанія надає фінансові послуги під брендом «NOVАPAY».

Стверджує, що перебуваючи на своєму робочому місці за вищевказаною адресою, гр. ОСОБА_6 реалізовуючи власний злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке належить ОСОБА_7 , всупереч вимогам посадової інструкції начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власноруч ставив підписм від імені гр. ОСОБА_7 в графі «підпис одержувача» у заявах на видачу готівки, що посвідчує факт отримання грошових коштів гр. ОСОБА_7 ,в результаті чого грошові кошти призначені для видачі гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_6 останньому не видав, тим самим привласнив грошові кошти, які перебували у його віданні, та розпорядився ними на власний розсуд, заподіявши гр. ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 50 893,00 грн.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001513 від 22.02.2020 року, внесено повідомлення про те, що в період часу з грудня 2019 року по січень 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 у віфдділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 начальник відділення ОСОБА_6 привласнив грошові кошти у сумі 50 893 грн., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню. При цьому ці документи можливо використовувати як докази, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судових почеркознавчих експертиз, в яких може виникнути необхідність.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідні оригінали документів, а також зразки підпису начальника відділення ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні №0001513 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001513 від 22.02.2020, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналу договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.07.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , оригіналу посадової інструкції начальника пункту надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій наявна відмітка про ознайомлення ОСОБА_6 , оригіналу особової справи ОСОБА_6 , а також оригіналів інших документів, які находяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких наявний підпис гр. ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження № 0001513 від 22.02.2020 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1