н/п 1-кс/953/7936/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Вареник К.В.,
за участю прокурора - Шпак М.А.,
власників майна - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представників власників майна - адвокатів Невинного І.І., Огурцова Є.І., Завгороднього О.В., Лой Ф.А., Бабій І.С., Настенко М.А., ОСОБА_6 ,
До Київського районного суду м. Харкова 13.10.2020 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно вилучене:
- 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме: квитанцію до прибуткового касового ордеру № 42 від 24.06.2020 на 1-му арк.; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 45 від 01.07.2020 на 1-му арк.; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 95 від 03.08.2020 на 1-му арк.; договір № 01/07-02/2020 суборенди комерційної нерухомості на 7-ми арк.; рахунок на оплату № 560 від 01.08.2020 на 2-х арк.; рахунок на оплату № 501 від 01.07.2020 на 1-х арк.; акт надання послуг № 546 від 31.07.2020 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 637 від 01.09.2020 на 2-х арк.; рахунок на оплату № 589 від 31.07.2020 на 2-х арк.; ноутбук «Packorbell» model MS2397 S/N NXC3UEU00944306F896600, з зарядним пристроєм;
- 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 , а саме: ноутбук Asus GL504G, s/n НОМЕР_7 із зарядним пристроєм; мобільний телефон IPhone 11 ProMax, IMEI НОМЕР_8 з Sim-карткою № НОМЕР_9 ; мобільний телефон IPhone model A1661, IC 579C-E3087A; ноутбук MacBook A1707, s/n C02VC1VXHTD6; зовнішній флеш-накопичувач MyPassport Ultra, s/n WXH1A96F5ACX; мобільний телефон IPhone X, IMEI НОМЕР_10 з Sim-карткою № НОМЕР_11 ; мобільний телефон IPhone A1688, IC 579C-E2946-A; планшетний комп`ютер IPAD PRO, s/n DMPXK34NKD6J; смарт-годинник Apple-watch з ремінцем з металу сірого кольору; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську картку MonoBank № НОМЕР_14 ; тримач sim-картки № НОМЕР_15 ; п`ять sim-карток мобільних операторів без ідентифікаційних ознак; флеш-накопичувач червоного кольору 8 GB; чотири аркуші паперу з чорновими записами формату А4; паперовий конверт білого кольору з чорновими записами; 525 (пятсот двадцять пять) купюр номіналом 200 гривень; 100 (сто) купюр номіналом 500 гривень; 37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 доларів США; планшетний комп`ютер IPAD MR6P2RK/A, s/n F9FXG3FXJ8D; мобільний телефон IPhone X, IMEI НОМЕР_16 з Sim-карткою № НОМЕР_17 ;
- 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_9 , а саме: банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_18 ; банківську картку «Payoneer» НОМЕР_19 ; банківську картку «monobank» НОМЕР_20 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_21 ; банківська картку «Приват Банк» НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером063 НОМЕР_25 ; стрейч карту «Лафселл» без сім-карти з номером НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Водафон» з сім-картою, без номеру; стартовий пакет «Водафон» без сім-карти, з номером НОМЕР_27 ; фрагмент паперу з чорновими записами; мобільний телефон «Iphone 11» IMEI: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Meizu M6 NOTE» IMEI: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ; ноутбук «FuJitsu», C/N R0500520, MODEL E 780, з зарядним пристроєм;
- 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_3 , а саме: системний блок без серійного номеру та назви; флеш накопичувач у корпусі червоного кольору; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ; банківську карту «РЕЗИДЕНЦІЯ МАРКЕТИНГА» НОМЕР_33 ; «ІНКУБАТОР» № НОМЕР_34 ; грошові кошти в сумі 250 євро (п`ять купюр по 50 євро кожна); грошові кошти в сумі 2400 доларів: 23 купюри номіналом 100 доларів, 2 купюри номіналом 50 доларів; копії паспортів громадян України на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; банківські картки: «Укргазбанк» № НОМЕР_35 ; « ОСОБА_18 » № НОМЕР_36 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_37 ; чернетку; сім-картку МТС НОМЕР_38 ; два блокноти з чорновими записами; мобільний телефон «Nokia» imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; три фотоапарати; три пачки з пін-конвертами від банківських карток: - НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; - НОМЕР_43 ; сім-картки «Київстар» № НОМЕР_42 ; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_45 ; стартові пакети «Лайф» 1) НОМЕР_46 ; 2) НОМЕР_47 ; флеш-накопичувач у корпусі зеленого кольору;
- 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон «Apple IPhone 10» imei: НОМЕР_48 з сім-карткою «Водафон»; ноутбук Apple Macbook pro» S/N: НОМЕР_49 з зарядним пристроєм; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; «Альфа Банк» НОМЕР_54 ; «Монобанк» НОМЕР_55 ; «Payoneer» № НОМЕР_56 ; тримач від сім-картки «Vodafone» s/n: НОМЕР_57 ;
- 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_24 , а саме: НЖМД «Samsung» s/n: s00qj10y345535, об`ємом 120 Gb; НЖМД «Seagate» s/n 6ry3rhrj, об`ємом 250 Gb; НЖМД «Samsung» s/n s246о9фи900927, об`ємом 1 Тb; мобільний телефон «IPhone» imei: НОМЕР_103 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_104 ; платіжну банківську картку «Monobank» НОМЕР_105 ;
- 08.10.2020 в ході проведення огляду місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_9 , яке належить ОСОБА_24 , а саме: НЖМД «Western Digital» s/n wcc6y7phhar7, об`ємом 1 Тb; НЖМД «Kingston» s/n sa400s37/240g, об`ємом 240 Gb;
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що протягом тривалого часу з 2018 року група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом застосування шкідливого програмного забезпечення втручались в роботу електронних систем та мереж громадян України, що призвело до витоку конфіденційної інформації.
Згідно з матеріалів УПК в Харківській області ДКП НПУ за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
08.10.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України.
08.10.2020 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_1 ; в автомобілі BMW 535XI д.н.з НОМЕР_5 ; офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем виготовлення суші- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_11 ; за адресою: АДРЕСА_6 ; за адресою: АДРЕСА_7 ; за адресою: АДРЕСА_8 ; за адресою: АДРЕСА_9 ; за адресою: АДРЕСА_10 , в ході яких вилучено вказане в клопотанні майно.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 КПК України з наведених нижче підстав.
Вилучене майно містить в собі інформацію про злочинну діяльність вказаних осіб.
Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
В подальшому вилучене майно не обхідно оглянути, провести інші необхідні слідчі дії та провести відповідні експертизи. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі інформацію, яка буде свідчити про причетність вказаних осіб до вчинення злочинів.
Вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
На цей час є підстави вважати, що вилучене майно, належать особам, в яких його вилучено.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, особи злочинців, а також враховуючи, що всі вилучені предмети могли зберегти сліди кримінального правопорушення та інші дані, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор Шпак М.А. в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 та його представник адвокат Завгородній О.В. заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили повернути вилучене в ході обшуку майно.
В судовому засіданні власники майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та їх представник адвокат Невинний І.І. заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили повернути вилучене в ході обшуку майно.
В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_7 адвокат Огурцов Є.І. заперечував проти задоволення клопотання прокурора, просив повернути вилучене в ході обшуку майно ОСОБА_7 .
В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_27 адвокат Лой Ф.А. заперечував проти задоволення клопотання прокурора, просив повернути вилучене в ході обшуку майно ОСОБА_27 , зазначив також, що внаслідок відчуження ОСОБА_27 нерухомого майна, нею були отримані грошові кошти, на частину з яких вона придбала квартиру, а решта коштів зберігалася у гривневій та іноземній валюті у неї вдома. Усі кошти, які залишилися від вказаних правочинів, були вилучені у неї в ході обшуку. Крім того, під час обшуку окрім електронної техніки, яка належить її донці та її хлопцеві ОСОБА_7 була вилучена її особиста електронна техніка. Вказана техніка належить особисто їй, ніякого відношення до будь-яких інших осіб чи обставин не має.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат Бабій І.С. заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили повернути вилучене в ході обшуку майно.
В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_24 адвокат Настенко М.А. заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, просила повернути вилучене в ході обшуку майно ОСОБА_24 .
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 та його представник - адвокат Строгов С.Л. заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили повернути вилучене в ході обшуку майно.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020, 06.10.2020 надано дозвіл слідчим, що зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №0003896 від 28.08.2019, на проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 ; в автомобілі BMW 535XI д.н.з НОМЕР_5 ; офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем виготовлення суші- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_11 ; за адресою: АДРЕСА_6 ; за адресою: АДРЕСА_7 ; за адресою: АДРЕСА_8 ; за адресою: АДРЕСА_10 .

08.10.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020 16.09.2020, 06.10.2020 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 07.58 год до 10.50 год; в автомобілі BMW 535XI д.н.з НОМЕР_5 в період з 12.15 год до 13.12 год; в офісному приміщенні за адресою: м. Хакрів, вул. Свободи, 7/9, оф. 306, в період з 14.10 год до 15.14 год; за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 08.05 год до 12.42 год; за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 08.04 год до 10.40 год; за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 12.40 год до 15.44 год; за місцем виготовлення суші- «Абокадо», за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 9/3, в період з 16.45 год до 17.30 год; за адресою: АДРЕСА_6 , в період з 08.05 год до 09.50 год; за адресою: АДРЕСА_7 , в період з 08.20 год до 11.10 год; за адресою: АДРЕСА_8 , в період з 08.34 год до 10.55 год; за адресою: АДРЕСА_10 , в період з 08.30 год до 12.00 год, в ході яких, згідно протоколів обшуків, вилучено вказане в клопотанні майно.

08.10.2020 з 11.30 год до 12.25 год проведено огляд території за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 16, в ході якого, згідно протоколу огляду від 08.10.2020, вилучено вказане в клопотанні майно.

09.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на вказане в клопотанні майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2020 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури Шпак М.А. по кримінальному провадженню №0003896 від 28.08.2019 про арешт майна, повернуто прокурору відділу Харківської обласної прокуратури Шпак М.А. та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків.

Згідно копії розписки, вказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2020 отримана прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Шпак М.А. 12.10.2020 о 15.00 год.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, прокурор повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 10.10.2020, інакше майно мало бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

В передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, подано до суду клопотання про арешт майна.

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Як зазначено вище, згідно копії розписки, ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2020 про повернення клопотання прокурору отримана прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Шпак М.А. 12.10.2020 о 15.00 год, та в подальшому вказане клопотання надійшло до канцелярії Київського районного суду м. Харкова 13.10.2020, таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на: договір оренди житлового приміщення від 29.02.2020 на 3-х арк.; договір про надання послуг рухомого майна № 59 на 1-му арк.; копії паспортів громадян України на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та дозволити слідчому зняти копії вказаних документів, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказані документи, та їх значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 10» IMEI: НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім карта з номером НОМЕР_2 ;

- ноутбук «Asus» model 7265NGW (N752V) S/N G7NOCIOOR61629G,N752VX-GB156T, з зарядним пристроєм ;

- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 ;

- банківську картку «monobank» НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 50890 грн.;

- грошові кошти в сумі 750 дол. США до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку в автомобілі BMW 535XI д.н.з НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:

- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг «monobank» на 1-му арк.;

- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг «monobank» на 1-му арк.;

- стартовий пакет без сім-карти, оператора «Водафон» з цифрами на штрих коді НОМЕР_6 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 42 від 24.06.2020 на 1-му арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 45 від 01.07.2020 на 1-му арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 95 від 03.08.2020 на 1-му арк.;

- договір № 01/07-02/2020 суборенди комерційної нерухомості на 7-ми арк.;

- рахунок на оплату № 560 від 01.08.2020 на 2-х арк.;

- рахунок на оплату № 501 від 01.07.2020 на 1-х арк.;

- акт надання послуг № 546 від 31.07.2020 на 1-му арк.;

- рахунок на оплату № 637 від 01.09.2020 на 2-х арк.;

- рахунок на оплату № 589 від 31.07.2020 на 2-х арк.;

- ноутбук «Packorbell» model MS2397 S/N NXC3UEU00944306F896600, з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 , а саме:

- ноутбук Asus GL504G, s/n НОМЕР_7 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон IPhone 11 ProMax, IMEI НОМЕР_8 з Sim-карткою № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон IPhone model A1661, IC 579C-E3087A;

- ноутбук MacBook A1707, s/n C02VC1VXHTD6;

- зовнішній флеш-накопичувач MyPassport Ultra, s/n WXH1A96F5ACX;

- мобільний телефон IPhone X, IMEI НОМЕР_10 з Sim-карткою № НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон IPhone A1688, IC 579C-E2946-A;

- планшетний комп`ютер IPAD PRO, s/n DMPXK34NKD6J;

- смарт-годинник Apple-watch з ремінцем з металу сірого кольору;

- банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківську картку MonoBank № НОМЕР_14 ;

- тримач sim-картки № НОМЕР_15 ;

- п`ять sim-карток мобільних операторів без ідентифікаційних ознак;

- флеш-накопичувач червоного кольору 8 GB;

- чотири аркуші паперу з чорновими записами формату А4;

- паперовий конверт білого кольору з чорновими записами;

- 525 (пятсот двадцять пять) купюр номіналом 200 гривень;

- 100 (сто) купюр номіналом 500 гривень;

- 37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 доларів США;

- планшетний комп`ютер IPAD MR6P2RK/A, s/n F9FXG3FXJ8D;

- мобільний телефон IPhone X, IMEI НОМЕР_16 з Sim-карткою № НОМЕР_17 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_9 , а саме:

- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_18 ;

- банківську картку «Payoneer» НОМЕР_19 ;

- банківську картку «monobank» НОМЕР_20 ;

- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_21 ;

- банківська картку «Приват Банк» НОМЕР_22 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_23 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_24 ;

- стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером063 НОМЕР_25 ;

- стрейч карту «Лафселл» без сім-карти з номером НОМЕР_26 ;

- стартовий пакет «Водафон» з сім-картою, без номеру;

- стартовий пакет «Водафон» без сім-карти, з номером НОМЕР_27 ;

- фрагмент паперу з чорновими записами;

- мобільний телефон «Iphone 11» IMEI: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон «Meizu M6 NOTE» IMEI: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ;

- ноутбук «FuJitsu», C/N R0500520, MODEL E 780, з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_3 , а саме:

- системний блок без серійного номеру та назви;

- флеш накопичувач у корпусі червоного кольору;

- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ;

- банківську карту «РЕЗИДЕНЦІЯ МАРКЕТИНГА» НОМЕР_33 ;

- «ІНКУБАТОР» № НОМЕР_34 ;

- грошові кошти в сумі 250 євро (п`ять купюр по 50 євро кожна);

- грошові кошти в сумі 2400 доларів: 23 купюри номіналом 100 доларів, 2 купюри номіналом 50 доларів;

- банківські картки: «Укргазбанк» № НОМЕР_35 ; «Payoneer» № НОМЕР_36 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_37 ;

- чернетку;

- сім-картку МТС НОМЕР_38 ;

- два блокноти з чорновими записами;

- мобільний телефон «Nokia» imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;.

- три фотоапарати;

- три пачки з пін-конвертами від банківських карток: - НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; - НОМЕР_43 ;

- сім-картки «Київстар» № НОМЕР_42 ;

- сім-картка «Лайф» № НОМЕР_45 ;

- стартові пакети «Лайф» НОМЕР_118 ; 2) НОМЕР_47 ;

- флеш-накопичувач у корпусі зеленого кольору - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за місцем виготовлення суші- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:

- роутер «Tenda» sE008400, який належить ОСОБА_3 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_19 , а саме:

- мобільний телефон «Apple IPhone 10» imei: НОМЕР_48 з сім-карткою «Водафон»;

- ноутбук Apple Macbook pro» S/N: FVFXCBT4HV22 з зарядним пристроєм;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; «Альфа Банк» НОМЕР_54 ; «Монобанк» НОМЕР_55 ; «Payoneer» № НОМЕР_56 ;

- тримач від сім-картки «Vodafone» s/n: НОМЕР_57 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_4 , а саме:

- банківські картки Приват Банк за номерами: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ,

- банківські картки Ощадбанк за номерами: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- банківську картку Монобанк за номерами: НОМЕР_72 ;

- банківську картку ПУМБ за номером: НОМЕР_73 ;

- банківську картку Сбербанк за номером: НОМЕР_74 ;

- банківську картку CHINA SPIDER за номером: НОМЕР_75 ;

- банківську картку ICBC за номером: НОМЕР_76 ;

- банківську картку ABC за номером: НОМЕР_77 ;

- банківську картку PAYONEER за номером: НОМЕР_78 ;

- полімерний пакет із банківською карткою ПриватБанк за номером НОМЕР_79 , а також тримач для сім-картки НОМЕР_80 із закріпленою на ньому сім-картою Лайфсел із написом «рі№ 6292 10060 ОСОБА_20 »

- банківську упаковку ПриватБанк для картки з написом «Змиевской ОСОБА_21 », в якій знаходяться банківські картки ОСОБА_22 за номером: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , та два тримача для сім-карт номери: НОМЕР_83 та НОМЕР_84 ;

- полімерний пакет із двома сім-картками Водафон НОМЕР_85 А та Лайфсел НОМЕР_86 ;

- сім-картку Лайфсел НОМЕР_87 ;

- згорток із аркуша паперу з написом «Голова», в якому знаходиться сім-картка Київстар НОМЕР_88 ;

- сім-картку Лайфсел НОМЕР_89 ;

- тримач для сім-картки НОМЕР_90 ;

- полімерний пакет із згортком з паперу з написом « ОСОБА_23 » із сім-картою № НОМЕР_91 ;

- полімерний пакет із аркушем паперу з написом «ре№1» із сім-карткою НОМЕР_92 ;

- тримач для сім-картки «Мегафон» № НОМЕР_93 ;

- сім-картку Київстар НОМЕР_94 ;

- тримач для сім-картки НОМЕР_95 ;

- сім-картку з вказаним номером тримача;

- сім-картку НОМЕР_96 ;

- два щоденника у чорній обкладинці із рукописними записами;

- мобільний телефон iphone 11 pro max в чорному чохлі заблокований;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_97 в прозорому чохлі заблокований;

- мобільний телефон Xiaomi model 2016032 заблокований;

- грошові кошти в сумі 20 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн.;

- ноутбук Масbоок Рrо s/n C02VL7LKHTD5 із зарядним пристроєм та чорною сумкою-чохлом;

- банківські картки AIRBNB: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;

- документи щодо банківських карток AIRBNB на 4 арк. А4;

- довіреність Моно банк від 20.08.2019 на 1 арк.;

- ноутбук Lenovo s/n MR14X3TX - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_24 , а саме:

- НЖМД «Samsung» s/n: s00qj10y345535, об`ємом 120 Gb;

- НЖМД «Seagate» s/n 6ry3rhrj, об`ємом 250 Gb;

- НЖМД «Samsung» s/n s246о9фи900927, об`ємом 1 Тb;

- мобільний телефон «IPhone» imei: НОМЕР_103 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_104 ;

- платіжну банківську картку «Monobank» НОМЕР_105 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення огляду місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_9 , яке належить ОСОБА_24 , а саме:

- НЖМД «Western Digital» s/n wcc6y7phhar7, об`ємом 1 Тb;

- НЖМД «Kingston» s/n sa400s37/240g, об`ємом 240 Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_10 , а саме:

- зошит в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами;

- блокнот на спіралі з заголовком «обмін валюти»;

- ноутбук «Dell» model 50107429;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , S/N НОМЕР_108 , з номерами сім-карт НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;

- ноутбук «SONYVAIO» S/N НОМЕР_111 ;

- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_112 ;

- скрейч картку оператора «Лафйселл» з номером НОМЕР_113 ;

- скрейч картку оператора «Водафон» з номером НОМЕР_114 ;

- сім карту із скрейч картою «Водафон» з номером НОМЕР_115 ;

- упаковку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_116 ;

- упаковку від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_117 ;

- грошові кошти 20235 грн., 724 дол. США, 20 Євро - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованих документів - матеріали кримінального провадження № 0003896 від 28.08.2019.

Визначити місцем зберігання арештованих електронних та комп`ютерних пристроїв, а також іншого арештованого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Визначити місцем зберігання грошових коштів - банківську установу, з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду.

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на:

- договір оренди житлового приміщення від 29.02.2020 на 3-х арк.;

- договір про надання послуг рухомого майна № 59 на 1-му арк.;

- копії паспортів громадян України на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та дозволити слідчому зняти копії вказаних документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.