490/9001/20 02.02.2021
н/п 1-кс/490/444/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9001/20
У Х В А Л А

02 лютого 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2020 року старший слідчої групи у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчої групи у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 зазначив, що у володінні КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року, іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо. Зокрема, отримання зазначених у клопотанні слідчого документів необхідно для: доказування вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення; підтвердження або спростування фактів безпідставного завищення вартості одинці товару 1 кВт. год. шляхом укладання додаткових угод, та зменшення об`єму закупівлі; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судових експертиз; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дане клопотання підтримав частково та просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Представник КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити у його задоволенні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою. Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечено ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) в особі ОСОБА_8 , укладено 4 договори на постачання електричної енергії на загальну суму 238 498 508 грн.. Після укладення вказаних договорів, керівник МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в супереч інтересам комунального підприємства, порушуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», статуту підприємства, контракту та внутрішніх нормативних документів, шляхом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, уклав додаткові угоди до основних договорів, в умовах яких визначено про збільшення вартості за одиницю товару 1 кВт/год. та зменшення об`єму закупівлі. Від так, зазначеними додатковими угодами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (було значно завищено розмір маржи, та безпідставно збільшено вартість наданих послуг, внаслідок чого службові особи зазначеного суб`єкту господарювання заволоділи грошовими коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, коливання ціни на ринку електроенергії у бік збільшення на зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмір, за період укладання додаткових угод не зафіксовано, та не має обґрунтованого та документального підтвердження.

На даний час в рамках кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас, до слідчого управління найшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, при цьому для проведення дослідження в рамках експертизи та встановлення всіх обставин, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність у вилученні документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постачальника електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаних з вказаним підприємством суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час тривають, встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також адреси фактичного зберігання договірної, тендерної, бухгалтерської, фінансово-господарської документації, носіїв інформації про вчинені фінансові операції та інші угоди, місцезнаходження речей, предметів та документів, що можуть мати доказове значення для досудового розслідування щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що комерційний облік електроенергії постачаємої до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює закупівлі електроенергії у наступних суб`єктів господарювання - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, яка перебуває у володінні КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії без вилучення їх оригіналів, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року, у складі: начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; старших слідчих в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старших слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 ; старших слідчих в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; старших слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_33 ; слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; старших слідчих - криміналістів в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_38 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель: UA-2020-10-12-003786-c, UA-2019-12-09-000314-b, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договори з усіма додатками укладені між КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткові угоди, листування та документи, які стали підставою для укладання додаткових угод, а також інші документи, які пов`язані з укладанням зазначених договорів або їх виконання, а також документи первинного бухгалтерського обліку, акти звірки взаєморозрахунків;

- документів які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умов договорів - акти виконаних робіт (послуг), тощо;

- відомості щодо банківського обслуговування та документи, на підставі яких відбувались зарахування та що підтверджують здійснення проведення розрахунків за договорами укладеними між КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, виписок по рахунку, тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.03.2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1