Справа №498/819/20
Провадження №1-кс/498/202/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 17.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд знаходить можливим, на підставі ч.2 ст. 376 КПК України, обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, т.в.о. начальнику СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору з РС ОСОБА_8 , які перебувають у володінні в центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме до наступної інформації: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) виданого на ім`я ОСОБА_9 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів), а також інформацію про дійсний рух коштів, який рахується за рахунком НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_9 ; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 30.03.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 30.03.2020. руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання; чи не заходили в ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатку до мобільного телефону сторонні особи або треті особи, і чи не відбувались цими особами трата коштів з рахунку клієнта.
В іншій частині вимог відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 грудня 2020 року.
Повний текст ухвали буде оголошено 23 листопада 2020 року о 09:30 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1