Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/195/21
Провадження № 1-кс/711/66/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.

Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.

Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області, зокрема, ОСОБА_5 .

Так, у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме:

ОСОБА_5 у період часу з 14.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, у період часу з 29.07.2020 (замовлення товару) по 31.07.2020 з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 за посередництва ОСОБА_6 ), збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква), ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин), ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia», ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина), ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм), ємністю 2 л.

Разом з тим, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:

- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_6 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належить ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 , Сполучені штати Америки);

- на торгову марку Persil, право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 , належить ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , належить ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ініціатор клопотання також вказує, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання під торговими марками «Persil» і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Так, на території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень, у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції.

За результатами проведених заходів було встановлено, що до гаражів приїздять автомобілі, з яких проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації.

Так, досудовим розслідуванням достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , у тому числі і будучи зареєстрованими як суб`єкта підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, для виробництва фальсифікованої продукції придбавав сировину та комплектуючі у наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- поліграфічну продукцію з фірмовими найменуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (інд. код НОМЕР_8 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

- упакування, виготовлені із полімерного матеріалу (каністри, пляшки, кришки, тощо) у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (інд. код НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_7 ) та ФОП ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_8 );

- сировину (пральні гелі, порошки, миючі засоби та інше) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код. НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код. НОМЕР_11 , юр. адреса: АДРЕСА_9 ).

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи щодо придбання ОСОБА_5 сировини та комплектуючих для виробництва фальсифікованої продукції, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 по 03.10.2020 щодо проведення господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та/чи фізичною особою ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код. НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Крім того, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення ними зазначених вище документів, а також у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 18.01.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 24.01.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 190 КК України), тяжких злочинів у сфері господарської діяльності (ч. 3 ст. 204 КК України), нетяжких злочинів у сфері господарської діяльності (ч. 2 ст. 229 КК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000030 від 24.01.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020, слідчий суддя вважає, що заходи є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - два місяці з дня її постановлення, враховуючи діючі обмеження, які встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України віл 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), а також кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 по 03.10.2020 щодо проведення господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та/чи фізичною особою ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код. НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії, а саме: договори купівлі-продажу (договір поставки) з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, тощо; бухгалтерські документи, що підтверджують виконання цих договорів (рахунки на оплату, видаткові (прибуткові, товарно-транспортні) накладні; податкові накладні; акти виконаних робіт (наданих послуг); фіскальні ордери, касові прибуткові (видаткові) ордери; накладні на повернення бракованої продукції, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо); виписки із комп`ютерних програм по роботі з контрагентами, паспорти (сертифікати) якості продукції.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1