Справа № 296/7856/20
УХВАЛА
Іменем України

22 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та просить надати йому, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_10 або оперативним працівникам, що діють на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей та документів (копії документів, що містять банківську таємницю) та розпорядження про їх вилучення у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів; при наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000325 від 23.07.2020, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень.

Невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із використанням мережі інтернет, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території Житомирської області.

Відповідно до рапорту УСБУ в Житомирській області встановлено, що для виведення грошових коштів, виручених за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, з електронних гаманців група осіб використовує банківські карти емітовані різними банківськими установами України серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), Конкорд ( НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_29 ), Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам, починаючи із 01.01.2020 по час надання інформації, у прибутковій і вибутковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожній операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначення платежів, які виконані в цей період мають важливе значення для ефективного документування протиправної діяльності невстановлених осіб, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетних осіб, а також для отримання інших відомостей, які самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню. Оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому існує потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до змісту клопотання, слідчий просить провести його розгляд без участі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав, зазначених у ньому.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи/речі, до яких просить надати тимчасовий доступ: 1) можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000325 від 23.07.2020; 3) відомості, що містяться в цих документах/речах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів/речей неможливо.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні слідчим не надано.

Вимоги клопотання в частині «При наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу» задоволенню не підлягають, оскільки приписами ст.164 КПК України не передбачено можливості вирішення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом альтернативної дії.

Крім того, необхідно відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_10 або оперативним працівникам, що діють на підставі доручення, оскільки вказані особи не є стороною кримінального провадження №0000325 від 23.07.2020.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , в ОВС СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів (копії документів, що містять банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених відповідальною особою їх копій, а саме: про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , починаючи з 01.01.2020 по день постановлення ухвали у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 22 листопада 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1