У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2020 Справа №607/19558/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000409 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3,4 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2020 року в період часу з 17 год. по 18 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що її дочка потрапила в аварію і потрібні кошти, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Крім цього, 28.05.2020 року з 17 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 13 000 доларів США і 3 000 Євро, які належать ОСОБА_6 .

Крім цього, 30.06.2020 року близько 15:00 год. невідома особа, перебуваючи на законних підставах у квартирі АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 доларів США та 20 000 гривень, які належать ОСОБА_7 .

Також 02.07 2020 року невідома особп, перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 135 000 гривень.

Крім цього, встановлено, що 12.07.2020 року група невідомих осіб шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_9 на загальну суму 256 000 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведених заходів працівниками УКР ГУНП в Тернопільській області встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні невідомі особи, які користуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які здійснюються перекази грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Задля швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також для отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформації щодо руху коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2020 року по даний час;

-копій документів (копій паспортів тощо), які подавались для оформлення карткових рахунків за банківськими платіжними картками, фото та відео фіксацію осіб, які поповняли та знімали грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі та документи(інформацію), відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1