Справа № 202/6051/20
Провадження № 1-кс/202/7222/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
2 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000016 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно зміни його засновника (власника) з громадянина ОСОБА_9 на ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а також стосовно його перереєстрації з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рішень засновника (учасника), установчих угод, статуту, в тому числі із змінами та доповненнями, наказів про призначення у якості службової особи, довіреностей, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, договорів купівлі-продажу, договорів передачі частки у статутному капіталі, та інших документів з цих питань, які перебувають в матеріалах реєстраційної справи, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 3 ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 з метою уникнення відповідальності за зобов`язаннями по сплаті боргу перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив підробку документів, наданих до реєстраційних органів з метою зміни засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого наразі є громадянин Грузії ОСОБА_10 , що свідчить про незаконність перереєстрації права власності на підставну особу з використанням підроблених документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено факт зміни юридичної адреси підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 .

З метоювсебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів внесення неправдивих відомостей при реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема перевірки законності перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , встановлення якими саме документами була визначена процедура державної реєстрації (реєстраційних змін), перевірки можливого факту внесення в такі документи завідомо неправдивих відомостей, а також підтвердження чи спростування факту підписання документів по перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що можливо встановити лише під час проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що 3 ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно зміни його засновника (власника) з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а також стосовно перереєстрації з адреси з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , а саме: рішень засновника (учасника), установчих угод, статуту, в тому числі із змінами та доповненнями, наказів про призначення у якості службової особи, довіреностей, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, договорів купівлі-продажу, договорів передачі частки у статутному капіталі та інших документів з цих питань, які перебувають в матеріалах реєстраційної справи, з можливістю ознайомитися та отримати належним чином засвідчені копії без вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1