печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.

Зокрема, на території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих хакерських форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів у мікрофінансових організаціях: Dinero, E-Cash, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Forza24, MoneyBoom, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаньон фінанс), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Ccloan та інших, із подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: особи, володіючи великими масивами персональних даних, використовуючи соціальні мережі «Facebook», «Linkedln», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » тощо, здійснюють пошук та підбір клієнтів із так званою «чистою» кредитною історією, встановлюють їх мобільні номери телефонів, які в свою чергу прив`язані до банківських карток останніх.

Органом досудового розслідування отримано відомості про осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів6 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема:

- перелік номерів рахунків банківських установ, в яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 відкрито рахунки, із зазначенням дат відкриття та закриття рахунків.

- всю наявну інформацію щодо задекларованого сукупного валового доходу у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 2018 року до 2020 року, наявність основних фондів, активів та їх місцезнаходження; наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, їх місцезнаходження та відомості про обсяги проведених операцій за період з 2018 року до 2020 року.

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 2018 року до 2020 року. З урахуванням того, що стороною кримінального провадження не надано жодних доказів, того що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із його необґрунтованістю Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов до висновку, що слідчим не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.. На підставі викладеного і керуючись ст. 84, 91, 99, 132 ст.159, 160 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволені клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1