№ 207/1541/15-к
№ 1-кс/207/6/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05.01.2021 року до Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська надійшло клопотання ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення.

Своє клопотання заявник мотивує тим, що група осіб-фігурантів, організували за попередньою змовою, шахрайське кримінальне правопорушення. Вони, це співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , найнявши без оформлення декілька осіб із тимчасово безробітних громадян, розіслали їх по спальним районам м.Дніпродзержинська, смт Аули, м. Запоріжжя та інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей. Із заздалегідь заготовленими ксерокопіями шахрайських паперів: «Соглашение о задатке» з печаткою приватного підприємця ФОП ОСОБА_4 . З ксерокопіями талонів-запрошень на 25% знижку на виготовлення метало пластикових виробів - вікон, віконно-балконних блоків (вихід на балкон) імітувавши, що вони працюють законно легально згідно Державної Програми на утеплення житла для малозабезпеченого населення громадян України «Теплі вікна» енергоефективності та енергозбереження з Державою визначеними банками України (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 01 березня 2010 року по 2015 рік включно. Згідно відповідних постанов КМУ.

Вони ходили по квартирах житлових будинків по три і більше разів турбували малозабезпечених громадян, юридично неосвідчених, пенсіонерів з мінімальними пенсіями без інших доходів, ветеранів праці, дітей війни тощо. Бачучи, що у квартирах бідно живуть люди, вони здійснювали усну рекламу, що «Теплі вікна», «Теплі вихід на балкони: віконно-дверні блоки» ставлять по Державній Програмі зі знижкою 25% з монтажними роботами від початку і до кінця «Під ключ» за 2500 грн. - 3000 грн. А балкони зі знижкою - монтаж «Під ключ» за 9000 грн. (Дев`ять тисяч гривень). Тобто 12000 грн. мінус 25% знижка (3000 грн.) - виходить сума 9000 грн. Вони атакували і атакували малозабезпечених пенсіонерів своєю усною рекламою. За 9000 грн. балкон - це доступно, не дорого.

Але для того, щоб прийти на склад - на офіс по АДРЕСА_2 , треба укласти двостороннє цивільно-правове «Соглашение о задатке» («Угоду про завдаток») на суму від 20грн. - до 50грн. з усіма персональними даними: копією паспорту, ІПН коду, копією Пенсійного посвідчення, копією посвідчення «Ветерана праці», копією статусу «Дитини війни» тощо.

В архіві кожного пенсіонера є запасні ксерокопії паспорту, ідентифікаційного податкового коду, пенсійного посвідчення, посвідчення «Ветерана праці», посвідчення правового статусу «Діти війни», свідоцтва про реєстрацію шлюбу, довідки про склад сім`ї, довідки про розмір пенсії за останні шість місяців тощо.

От таким шахрайським шляхом «Ходаки - шахраї» по квартирам, по будинкам у спальних районах міста, в інших населених пунктах виманили, видурили у довірливих малозабезпечених громадян України усі їхні особисті документи. І за завдаток 20-50 гривень виманили їхній оригінальний підпис на папірці «Соглашение о задатке» («Угода про завдаток»).

Постраждалі громадяни одержали « ОСОБА_5 » на знижку на 25% - але це була брехня. - ОСОБА_6 папірець. Ніякої знижки на 25% шахраї не збиралися робити для малозабезпечених громадян, пенсіонерів з мінімальною пенсією. І не робили.

ОСОБА_7 запрошували, або везли на приватних автомобілях, які чекали їх під під`їздом - «Парадним» житлового багатоквартирного будинку, - на вказаний в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » офіс: АДРЕСА_2 . Там у підвальному приміщені житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , на якому не було ніяких вивісок, табличок з інформацією, що це ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або, що це є «Торгівельний центр», чи «Страхова компанія», чи інша фірма, що встановлює по Державній програмі «Енергоефективності та енергозбереження «Теплі вікна» тощо, їх зустрічали фігуранти шахрайського кримінального правопорушення: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Вони не представлялися особисто, хто вони є. Але розмовляли на камеру завчений однаковий текст своєї розмови. Камера була встановлена на краю монітора таким чином, щоб було видно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і громадянина, який сідав за запрошенням до них. Шахрайський злочин вчинявся в онлайн прямій трансляції. Все відбувалося швидко.

ОСОБА_8 і ОСОБА_9 не пред`являли громадянам-відвідувачам, що потерпіли, ніяких своїх оригінальних документів, посвідчуючих їх особистість, місце роботи, займану посаду, професійний фах, або підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 », або співробітника Страхової Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тощо.

Вони заповнювали своєю рукою прогалини в ксерокопіях якихось паперів, давали на швидкий підпис громадянам, фотографували громадян з якимись пластиковими картками, що то були за картки люди не могли так швидко второпати, а потім вони дописували суми у більших цифрах. І виходило, що вікно коштувало 10000 грн. (Десять тисяч гривень). А балкон «Економ варіант для малозабезпечених Українців, пенсіонерів, «Дітей війни» коштував понад 26533 грн. (Двадцять шість тисяч п`ятьсот тридять три гривень). Про вартість балкону «Економваріанту» за «9000 грн.» (Дев`ять тисяч гривень) - не йшлося.

Люди у темряві підвалу недобачали, що вартість дописана у великих сумах, а не в обіцяних раніше сумах.

Люди обурювалися, доказували, що у такому випадку їм не потрібні «Теплі вікна» та балкони. Бо вони одержують маленьку мінімальну пенсію і не зможуть ніколи оплатити суми 10000 грн. за одне вікно і 26533 грн. за один балкон.

Ошуканих шахрайством і брехнею ОСОБА_8 і ОСОБА_9 було дуже багато.

Люди влаштовували мітинги протесту проти шахрайок ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Останні грубили і насміхалися над людьми.

Потерпілі громадяни звернулися до прокуратури м. Дніпродзержинська. І місцева прокуратура міста Дніпродзержинська порушила кримінальне провадження №0000003 від 18 лютого 2015 року. Вона була визнана потерпілою по кримінальному правопорушенню за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які працювали менеджерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Разом з цим не з`ясовано точно, чи були вони офіційно оформлені на роботі в банку менеджерами, чи ні, напевно - не оформлені. Тому розкриття вказаного шахрайського кримінального правопорушення не є можливим без розкриття банківської таємниці.

Слідчий Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання ОСОБА_3 і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 18.02.2015 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_16 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-оригінали документів, на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) всі карткові рахунки, в т.ч. копії документів ОСОБА_3 , паспорту ОСОБА_17 , заяви позичальника, відповідно до якої ОСОБА_3 отримала кредити, графік погашення кредиту, всі платіжні доручення, рахунки-фактури;

-оригінал посадової інструкції менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які діяли станом в 2015 році;

- оригінали документів (накази, листи, договори тощо), складених та підписаних за 2015 рік, які містять вільні зразки підписів та почерку менеджерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , не менш як 15 екземплярів документів;

- належним чином завірену копію довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виданої менеджерам ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на підставі яких останні діяли від імені банку;

- належним чином завірену копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » (який діяв станом на 2015 рік);

- належним чином завірені копії наказів про призначення на посаду менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- належним чином завірені копії наказів про звільнення з посади менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- належним чином завірені копії особової справи менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі, просила задовольнити клопотання викладене в редакції слідчого Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 14.01.2021 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 18.02.2015 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_16 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2015 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-оригінали документів, на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) всі карткові рахунки, в т.ч. копії документів ОСОБА_3 , паспорту ОСОБА_17 , заяви позичальника, відповідно до якої ОСОБА_3 отримала кредити, графік погашення кредиту, всі платіжні доручення, рахунки-фактури;

-оригінали посадової інструкції менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які діяли станом в 2015 році;

- оригінали документів (накази, листи, договори тощо), складених та підписаних за 2015 рік, які містять вільні зразки підписів та почерку менеджерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , не менш як 15 екземплярів документів;

- належним чином завірену копію довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виданої менеджерам ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на підставі яких останні діяли від імені банку;

- належним чином завірену копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » (який діяв станом на 2015 рік);

- належним чином завірені копії наказів про призначення на посаду менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- належним чином завірені копії наказів про звільнення з посади менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- належним чином завірені копії особової справи менеджерів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1