УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
18 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 . погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого 13 серпня 2020 року під час проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються службовими особами ТОВ «Балк Контейнер Сервіс» за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 5, у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, майна, а саме: - печатки підприємства ТОВ «Аллєгроінвест» (код );печатки ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );печатки підприємства ТОВ «Альфабудінвест» (код ); печатки підприємства ТОВ «ТРІ-СТІЛ» (код );печатки підприємства ТОВ «Т.Р.І.-Плюс» (код ); печатки підприємства ТОВ «Балк контейнер сервіс» (код );печатки підприємства ТОВ «Трі логістик» (); печатки підприємства ТОВ «Грецькабудінвест» (код ); печатки підприємства ТОВ «Аллєгроінвест» (код ); печатки підприємства ТОВ «Балк контейнер сервіс» (код );печатки підприємства ТОВ «Альфабудінвест» (код );печатки підприємства Садівниче товариство «Вільшанські ставки» (код ); печатки підприємства ТОВ «ТРІ-СТІЛ» (код );печатки для документів №3; печатку підприємства ТОВ «Т.Р.І.-Плюс» (код ); штамп ТОВ «БК Сервіс» (код 41231238);кліше різних підписів у кількості 3 шт.; грошові кошти в сумі 140 000 гривень (сто сорок тисяч ) номіналом 100 гривень - у кількості 1400 штук; грошові кошти в сумі 14 200 Євро (чотирнадцять тисяч двісті ) - номіналом 50 Євро - у кількості 284 штуки; грошові кошти в сумі 700 Доларів США (сімсот), номіналом 100 доларів США - у кількості 7 штук.; грошові кошти в сумі 40 Доларів США (сорок), номіналом 20 доларів США - у кількості 2 штук.; грошові кошти в сумі 10 Доларів США (десять), номіналом 10 доларів США - у кількості 1 штука; флеш накопичувач з написом «ключ БКС» чорного кольору у кількості 1шт;флеш накопичувач синього кольору з написом Good Ram 16 GB у кількості 1 штука; мобільний телефон «Інтертелеком» s/n: З Е934А7Е, мобільний телефон «Інтертелеком» s/n: НОМЕР_2 ; відеореєстратор Ashua Tehnology s/n3202F30PAP1040E з блоком живлення; грошові кошти в національній валюті України у сумі 122 836 гривень; грошові кошти в сумі 10 000 Доларів США (десять тисяч), номіналом 100 доларів США - у кількості 100 штук.; грошові кошти в сумі 10 000 Доларів США (десять тисяч), номіналом 100 доларів США - у кількості 100 штук.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13 серпня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2020 року проведено обшук офісних приміщень, які використовують службові особи ТОВ «Балк Контейнер Сервіс» за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 5, в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.

Постановою старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 від 02 вересня 2020 року, вилучене майно, а саме: печатка підприємства ТОВ «Аллєгроінвест» (код );печатка ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );печатка підприємства ТОВ «Альфабудінвест» (код ); печатка підприємства ТОВ «ТРІ-СТІЛ» (код );печатка підприємства ТОВ «Т.Р.І.-Плюс» (код ); печатка підприємства ТОВ «Балк контейнер сервіс» (код );печатка підприємства ТОВ «Трі логістик» (); печатка підприємства ТОВ «Грецькабудінвест» (код ); печатка підприємства ТОВ «Аллєгроінвест» (код ); печатка підприємства ТОВ «Балк контейнер сервіс» (код );печатка підприємства ТОВ «Альфабудінвест» (код );печатка підприємства Садівниче товариство «Вільшанські ставки» (код ); печатка підприємства ТОВ «ТРІ-СТІЛ» (код );печатка для документів №3; печатка підприємства ТОВ «Т.Р.І.-Плюс» (код ); штамп ТОВ «БК Сервіс» (код 41231238);кліше різних підписів у кількості 3 шт.; грошові кошти в сумі 140 000 гривень (сто сорок тисяч ) номіналом 100 гривень - у кількості 1400 штук; грошові кошти в сумі 14 200 Євро (чотирнадцять тисяч двісті ) - номіналом 50 Євро - у кількості 284 штуки; грошові кошти в сумі 700 Доларів США (сімсот), номіналом 100 доларів США - у кількості 7 штук.; грошові кошти в сумі 40 Доларів США (сорок), номіналом 20 доларів США - у кількості 2 штук.; грошові кошти в сумі 10 Доларів США (десять), номіналом 10 доларів США - у кількості 1 штука; флеш накопичувач з написом «ключ БКС» чорного кольору у кількості 1шт;флеш накопичувач синього кольору з написом Good Ram 16 GB у кількості 1 штука; мобільний телефон «Інтертелеком» s/n: З Е934А7Е, мобільний телефон «Інтертелеком» s/n: НОМЕР_2 ; відеореєстратор Ashua Tehnology s/n3202F30PAP1040E з блоком живлення; грошові кошти в національній валюті України у сумі 122 836 гривень; грошові кошти в сумі 10 000 Доларів США (десять тисяч), номіналом 100 доларів США - у кількості 100 штук.; грошові кошти в сумі 10 000 Доларів США (десять тисяч), номіналом 100 доларів США - у кількості 100 штук., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000087 від 08 жовтня 2018 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого обмежувального заходу як арешт вищевказаного майна, оскільки він відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з підстав наведених у ньому.

Представник власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Балк Контейнер Сервіс» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти накладення арешту на майно, посилаючись на те, що обшук слідчим був проведений з порушенням та вилучене майно не має відношення до кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 08 жовтня 2018 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 від 02 вересня 2020 року Києві, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку офісних приміщень, які використовуються службовими особами ТОВ «Балк Контейнер Сервіс», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 5, майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 13 серпня 2020 року під час проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються службовими особами ТОВ «Балк Контейнер Сервіс», за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 5, а саме: -печатку підприємства ТОВ «Аллєгроінвест» (код );печатку ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );печатку підприємства ТОВ «Альфабудінвест» (код ); печатку підприємства ТОВ «ТРІ-СТІЛ» (код );печатку підприємства ТОВ «Т.Р.І.-Плюс» (код ); печатку підприємства ТОВ «Балк контейнер сервіс» (код );печатку підприємства ТОВ «Трі логістик» (); печатку підприємства ТОВ «Грецькабудінвест» (код ); печатку підприємства ТОВ «Аллєгроінвест» (код ); печатку підприємства ТОВ «Балк контейнер сервіс» (код );печатку підприємства ТОВ «Альфабудінвест» (код );печатку підприємства Садівниче товариство «Вільшанські ставки» (код ); печатку підприємства ТОВ «ТРІ-СТІЛ» (код );печатку для документів №3; печатку підприємства ТОВ «Т.Р.І.-Плюс» (код ); штамп ТОВ «БК Сервіс» (код 41231238);кліше різних підписів у кількості 3 шт.; грошові кошти в сумі 140 000 гривень (сто сорок тисяч ) номіналом 100 гривень - у кількості 1400 штук; грошові кошти в сумі 14 200 Євро (чотирнадцять тисяч двісті ) - номіналом 50 Євро - у кількості 284 штуки; грошові кошти в сумі 700 Доларів США (сімсот), номіналом 100 доларів США - у кількості 7 штук.; грошові кошти в сумі 40 Доларів США (сорок), номіналом 20 доларів США - у кількості 2 штук.; грошові кошти в сумі 10 Доларів США (десять), номіналом 10 доларів США - у кількості 1 штука; флеш накопичувач з написом «ключ БКС» чорного кольору у кількості 1шт;флеш накопичувач синього кольору з написом Good Ram 16 GB у кількості 1 штука; мобільний телефон «Інтертелеком» s/n: З Е934А7Е, мобільний телефон «Інтертелеком» s/n: НОМЕР_2 ; відеореєстратор Ashua Tehnology s/n3202F30PAP1040E з блоком живлення; грошові кошти в національній валюті України у сумі 122 836 гривень; грошові кошти в сумі 10 000 Доларів США (десять тисяч), номіналом 100 доларів США - у кількості 100 штук.; грошові кошти в сумі 10 000 Доларів США (десять тисяч), номіналом 100 доларів США - у кількості 100 штук.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1