печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000680, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні службових та посадових осіб Рахункової палати за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000680 від 06.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що відповідно до статті 98 Конституції України, статей 1,4,7 Закону України «Про Рахункову палату» та згідно з планом роботи Рахункової палати на 2018 рік, на підставі доручень Рахункової палати від 03.09.2018 № 07-516, від 27.07.2018 № 07-428, від 27.07.2018 № 07-429, від 06.08.2018 № 07-457, від 10.08.2018 № 07-467, від 17.08.2018 № 07-479, від 27.08.2018 № 07-486, від 03.09.2018 № 07-515, від 17.09.2018 № 07-574, від 17.09.2018 № 07-575, від 17.09.2018 № 07-576 контрольними групами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з комплексної реформи державного управління, на яку протягом 2017-2018 років виділено 674 млн. грн., з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_10 , Міністерства внутрішніх справ відповідно.

Під час аудиту ефективності використання ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів державного бюджету на заходи із комплексної реформи державного управління ревізорами-аудиторами виявлено незаконний розподіл коштів державного бюджету та їх використання не за цільовим призначенням окремими міністерствами та відомствами.

За результатами аудиту встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 без зауважень погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації реформи державного управління» на суму 44,7 млн. грн.

Передачу зазначених бюджетних коштів здійснено в порушення п. 4 «Порядку та умов розподілу і використання коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647, яким визначено, що проект розподілу цих коштів готується ІНФОРМАЦІЯ_2 . У той же час встановлено, що розпорядження підготовлено у порушення регламенту Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

Згідно відомостей викладених під час допиту як свідка ревізора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 від 04.07.2019, яка була на час здійснення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 керівником контрольної групи, слідує, що для аудиту було надано протокол №10 засідання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.06.2018 з грифом «Терміново», зареєстрований в Секретаріаті Кабінету Міністрів України від 03.07.2018 за №26862/0/1-18, який підписаний Державним секретарем Кабінету Міністрів України ОСОБА_5 , як членом Координаційної ради.

Проте, відповідно до додатку до постанови КМУ від 18.05.2016 №335, яким затверджено склад координаційної ради, Державний секретар Кабінету Міністрів України не був членом Координаційної ради (зміни в частині, що стосується включення Державного секретаря Кабінету Міністрів України до складу Координаційної ради, до вказаної постанови внесено 24.10.2018 Постановою Кабінету Міністрів України № 945)

Відповідно до положення, затвердженого цією Постановою, Раду очолює голова, який є Міністром Кабінету Міністрів України, який відповідно до підпункту 6 ст. 8 Положення, може делегувати свої повноваження лише одному з членів Ради у разі відсутності голови. На підставі цього незаконного протоколу №10, на мою думку, ІНФОРМАЦІЯ_13 в порушення порядку №647 розроблено проект розподілу коштів на суму 24,7 млн. гривень.

Згідно зазначеного розподілу, кошти державного бюджету розподілені на цілі, які не стосуються реформи державного управління, а ІНФОРМАЦІЯ_13 (розробник розпорядження) перевищено свої повноваження, оскільки останнє не було уповноваженим готувати проект розподілу коштів державного бюджету.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_4 від 04.07.2019, перевірці підлягало три розподіли бюджетних коштів, а саме: № 581-р від 18.08.2017, № 198-р від 28.02.2018, № 474-р від 04.07.2018. Під час перевірки контрольною групою встановлено, що кошти, розподілені розпорядженням № 474-р 04.07.2018, не відповідали порядку використання № 647 та ІНФОРМАЦІЯ_14 (одна із головних вимог донорів програми, а саме ЄС).

Зазначене порушення відображене контрольною групою ІНФОРМАЦІЯ_11 в акті від 14.09.2018 № 07-10/22 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з комплексної реформи державного управління, який підписаний сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_15 без заперечень. Також, Мінфіном надані всі пояснення, що вони не розробляли розподілу коштів, а також ними не візувався проект розпорядження в редакції прийнятого КМУ 04.07.2018 № 474-р. Проект розпорядження готувався не належним розробником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_16 , що відображено у відповідному акті Рахункової палати від 21.09.2018.

Грошові кошти згідно розподілу 474-р розподілені не законно, наступним суб`єктам:

- ІНФОРМАЦІЯ_17 за новою бюджетною програмою для проведення робіт з модернізації та підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та інших реєстрів;

- ІНФОРМАЦІЯ_18 на заходи, не передбачені

ІНФОРМАЦІЯ_19 для ІНФОРМАЦІЯ_20 на заходи, які також не передбачені комплексною реформою державного управління, предметом чого і була перевірка.

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_21 складено акт від 14.09.2018 № 07-10/22 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з комплексної реформи державного управління, у якому містилися виявлені порушення законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 35 Закону України «Про Рахункову палату», «за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) складається звіт, складовими частинами якого є акт (у разі наявності), висновки та рекомендації».

У той же час під час під час складання звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.10.2018 № 27-1, виявлені недоліки не було відображено, що суперечить ч. 1 ст. 35 Закону України «Про Рахункову палату» та призвело до невідповідності встановленого фактичного стану справ та надання оцінки щодо повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами.

Враховуючи те, що виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів порушення законодавства України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 прокурора 12.06.2020 скеровано запит до рахункової палати, щодо надання завірених копій документів з приводу проведення вищевказаного аудити, із терміном виконання до 19.06.2020.

Станом на 19.06.2020 та на 23.07.2020 відповіді Рахункової палати, а також запитуваних документів, до ІНФОРМАЦІЯ_22 не надходило.

Крім того, 13.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_22 скеровано запит ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо надання інформації про причини невиконання вищевказаного запиту із терміном виконання до 20.07.2020. Проте, у термін вказаний у запиті. А також станом на 23.07.2020 відповідь також не надходила.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, що стосуються проведення державного зовнішнього фінансового контролю, який проводили в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні та розпорядженні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки мають значення письмових доказів, які містять відомості та самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000680.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000680 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000680 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до матеріалів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні та розпорядженні службових та посадових осіб Рахункової палати за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Програма аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління, яка затверджена 27.07.2018 Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 ;

2. Порядок підготовки та візування посадовими особами департаменту та/або територіального підрозділу звіту, висновку (аудиторського висновку), який визначено членом Рахункової палати, відповідальним за проведення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а саме «Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління», який затверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.10.2018 № 27-1;

3. План роботи ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2018 рік;

4. Регламенти Рахункової плати, які діяли у період з 01.06.2018 по 31.12.2018;

5. Посадова інструкція члена ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , за період з 01.06.2018 по 31.12.2018;

6. Положення ІНФОРМАЦІЯ_23 , яке діяло в період з 01.06.2018 по 31.12.2018;

7. Службова записка та проект Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління, які направлені до Департаменту з питань правового забезпечення;

8. Супровідний лист або службова записка, Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління, який підписаний ОСОБА_14 і скеровано на засідання Рахункової палати;

9. Положення про відділ методології, стандартів та експертизи; положення про відділ моніторингу та контролю якості аудитів;

10. Копії книг обліку вхідної та вихідної кореспонденції відділу з питань видатків на органи ІНФОРМАЦІЯ_24 вихідної кореспонденції відділ моніторингу та контролю якості аудитів; відділу з питань видатків на органи державного управління департаменту з питань соціальної політики за період з 01.09.2018 по 30.10.2018;

11. Копії книг обліку вхідної та вихідної кореспонденції відділу аудиту публічної адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_25 та міжбюджетних відносин за період з 01.09.2018 по 30.10.2018;

12. Висновок службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо встановлення фактів приховування незаконного розподілу та використання коштів в сумі 44,7 млн. грн. проведений за результатами розгляду звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про проведення службового розслідування; відповідь за результатами розгляду звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з приводу проведення службового розслідування;

13. Службова записка та правовий висновок до проекту Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління від 16.10.2018 № 10-38/348, які були скеровані члену ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 ;

14. Оригінал службової записки структурного підрозділу, відповідального за питання аналітики, методології та контролю якості, за результатами вивчення та опрацювання вказаного проекту звіту;

15. положення про департаменти, управління, відділи, структурні підрозділи, посадові інструкції осіб відповідальних за питання правового забезпечення, для отримання правового висновку, зокрема ОСОБА_18 , а також відповідальних за питання аналітики, методології та контролю якості за період з 01.06.2018 по 31.12.2018, зокрема про:

- юридичний департамент;

- відділ правового супроводу заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

-

ІНФОРМАЦІЯ_27 та контролю якості аудитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32485/20-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1