Справа №635/220/20
Провадження по справі 1-кс/635/1063/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому в остаточній редакції слідчий просить надати слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області, ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) в період з 01.01.2019 по 01.01.2020;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Харківського ВП Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 в ході моніторингу інтернет-ресурса « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що станом на 05.11.2019 будинки жителів ІНФОРМАЦІЯ_4 не підключені до системи теплопостачання.

Так, відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать забезпечення населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями.

Всупереч вищезазначених вимог, з урахуванням того, що початок опалювального сезону повинен був початися 15 жовтня 2019 року, в оселях температура не піднімається вище 11 градусів по Цельсію, що позбавляє осіб нормальної життєдіяльності, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснено жодних заходів, направлених на початок постачання теплової енергії до будинків.

Таким чином, через неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , без опалення залишаються майже 16 000 осіб, що призводить до порушення життєдіяльності громадян населеного пункту та завдає істотної шкоди охоронюваному законом праву на охорону здоров`я громадян.

Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

За вказаним фактом Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області 19.11.2019 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смають заборгованість за спожитий природній газ перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 11,7 млн.грн., через що не отримало паливо на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Згідно листа із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1094 від 20.12.2019, на теперішній час КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість, загальним розміром 7 443 801,7 грн., яка виникла у зв`язку із великою заборгованістю населення за спожите тепло. На теперішній час КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить претензійно-позовну роботу, направлену на зменшення заборгованості населення перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні 03.12.2019 направлено запит щодо отримання відповідних документів.

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію із ДПС України в Харківській області, згідно якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_5 ), та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_3 ).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з моменту їх відкриття та по теперішній час, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації може містити відомості, щодо розрахунків населення із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунків між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містити відомості, які мають важливе доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме причин виникнення заборгованості і як наслідок зриву опалювального сезону на території Роганської ОТГ.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засіданняне з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з цим, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165,166,372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області, ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), а саме:
-інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) в період з 01.01.2019 по 01.01.2020;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме належним чином засвідчених копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 серпня 2020 року.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1