Провадження № 1-кс/643/3481/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного (власника майна) ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000078 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 під час розгляду повідомлення УСБ України в області №70/14-6088 внесені відомості до ЄРДР №0000078 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України щодо здійснення службовою особою начальником відділу в м. Красноград, ГУ Держгеокадастру України в Харківській області за сприяння в оформленні дозвільних документів для передачі у власність земельної ділянки площею 10 гектарів для ведення особистого сільського господарства.

23.07.2020 у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_3 .

24.07.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.07.2020 проведено обшук в транспортному засобі «Toyota Camry», р.н. НОМЕР_1 , який знаходився в районі будинку АДРЕСА_1 та яким користується ОСОБА_3 , під час якого виявлено та вилучено: Гаманець коричневого кольору всередині якого знаходились грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості десять купюр: серія та номер ХГ7182979, ХЗ6827230, ЦА9411020, ХЕ8048315, ХГ5165568, АБ5844988, БВ7034330, СБ1248928, БВ4329266, АН4435711, дві купюри номіналом 2 гривні, серія та номер: ТЗ1328037, РА 2869514; Банківські картки у кількості трьох штук: картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 дійсна 01/22, картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 дійсна 01/22, картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 дійсна 01/22; Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості двадцяти купюр, серія та номер: MB30632412L, LI, LF05802000, MB97696540M, LF41945392E, LB36682060S, ML11781629C, ML66030799C, LL37438696C, MB6955363CG, ML7176265C, LB82843994J, MB21628222D, LF51649367J, MF69412139D, MB64236622F, MB74469468B, LE00273155A; Посвідчення №0046 на ім`я ОСОБА_3 , начальник відділу - старший державний інспектор у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України; У задньому кармані переднього пасажирського сидіння виявлено канцелярський файл всередині якого знаходяться документи та грошві кошти загальною сумою шість тисяч доларів США, а саме шістдесят купюр номіналом 100 доларів США, серія та номер: KG15307874A, KB71712909K,HF51678018E, KB54446615E, HB67527647R, KE98920402A, HC10469749B, KF27899451B, KL88984996C, HB05817586G, KS27358583A, FL74608304A, HF16867861N, KB16867863N, KB00159124R, DB44174612B, HF24255048D, KB00159123R, KL93030394B, KB17737986H, HC40534799B, KB05335729L, KF28785705C, AB07527835Q, KB15343412F, KD07144589B, KD07144768B, KK66873191C, KB84322817L, KK4476 0335A, AB60702640S, KD88873259A, KB47261367K, HB 56947839F, KB92946637T, KB 68446328M, KA21551238A, HB74270657, KB51386459I, HB62646507D, DF 86044385A, FS31457434A, CL75353708A, FF12695116B, FG25079866A, DG16319689A, DG16319693A, FK25354035A, FB24192404C, KA25893026A, KK69196154C, KK62079946C, KL 94753522A, HL80534071D, KA34160103A, KB15824873K, KB72070516I; Документи: заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 6 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.; заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.; заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.; заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_8 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.; заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_9 на 1 арк, копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк, зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.; витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 3 арк.; в гаманці коричневого кольору виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , Toyota Camry, легковий седан- НОМЕР_6 , номер шасі ( кузова) НОМЕР_7 , сірий, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; Ключі від транспортного засобу Toyota Camry державний номерний знак НОМЕР_1 у кількості чотирьох ключів на зв`язц; Паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий Красноградським РВ ГУМВС України в Харківській області 15.06.2007 на ім`я ОСОБА_3 ; транспортний засіб «Toyota Camry», легковий седан- НОМЕР_6 , номер шасі ( кузова) НОМЕР_7 , сірий, 2004 року випуску державний номерний знак НОМЕР_1 .

24.07.2020 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами по матеріалам даного кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, вилучене в ході проведеного 23.07.2020 обшуку, мотивуючи тим, що вид покарання, передбачене за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також розмір шкоди, завданої вказаним кримінальним правопорушенням, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_3 та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження майна, що у подальшому позбавить можливості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

Метою арешту, на думку слідчого, крім іншого є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Прокурор в судове засідання не з`явився про причини неявки суду не повідомив.

В судовому засіданні ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ключів від нього та самого автомобіля, оскільки ОСОБА_3 лише інколи користується даним автомобілем і йому він не належить, також просив не накладати арешт на банківські картки та грошові кошти вилучені з його гаманця, через те, що вказані банківські картки та гроші йому потрібні для погашення кредитних зобов`язань перед банком.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає за необхідне задовольнити його, через наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо .

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже арешт з перелічених слідчим підстав та мети є цілком обґрунтованим, проте підлягає частковому задоволенню через наступне.

Так транспортний засіб - «Toyota Camry», р.н. НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу належать ОСОБА_10 , тобто не підлягають спеціальній конфіскації та не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Банківські картки вилучені з гаманця ОСОБА_3 також не є речовими доказами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Крім того, необхідність у накладенні арешту на вилучений паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий Красноградським РВ ГУМВС України в Харківській області 15.06.2007 на ім`я ОСОБА_3 відсутня, оскільки відповідно до наявної інформації відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залогу, який внесено та на ОСОБА_3 покладені обов`язки відповідні особистому зобов`язанню, а відповідно до п. 24. «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом Генеральної прокуратури N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 - паспорти, військові квитки (свідоцтва про народження, приписні свідоцтва неповнолітніх) або інші документи, що засвідчують особу, приєднується до матеріалів кримінальної справи лише щодо заарештованих обвинувачених (в разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою). Отже слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на зазначене майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 23.07.2020 під час проведення обшуку в транспортному засобі «Toyota Camry», р.н. НОМЕР_1 , який знаходився в районі будинку № 128-В по пр. Тракторобудівників в м. Харкові та яким користується ОСОБА_3 , а саме на:

?грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості десять купюр, а саме: серія та номер ХГ7182979, ХЗ6827230, ЦА9411020, ХЕ8048315, ХГ5165568, АБ5844988, БВ7034330, СБ1248928, БВ4329266, АН4435711, дві купюри номіналом 2 гривні, серія та номер: ТЗ1328037, РА 2869514.

?грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості двадцяти купюр, серія та номер: MB30632412L, LI, LF05802000, MB97696540M, LF41945392E, LB36682060S, ML11781629C, ML66030799C, LL37438696C, MB6955363CG, ML7176265C, LB82843994J, MB21628222D, LF51649367J, MF69412139D, MB64236622F, MB74469468B, LE00273155A.

?посвідчення №0046 на ім`я ОСОБА_3 , начальник відділу - старший державний інспектор у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України:

?грошові кошти загальною сумою шість тисяч доларів США, а саме шістдесят купюр номіналом 100 доларів США, серія та номер: KG15307874A, KB71712909K,HF51678018E, KB54446615E, HB67527647R, KE98920402A, HC10469749B, KF27899451B, KL88984996C, HB05817586G, KS27358583A, FL74608304A, HF16867861N, KB16867863N, KB00159124R, DB44174612B, HF24255048D, KB00159123R, KL93030394B, KB17737986H, HC40534799B, KB05335729L, KF28785705C, AB07527835Q, KB15343412F, KD07144589B, KD07144768B, KK66873191C, KB84322817L, KK4476 0335A, AB60702640S, KD88873259A, KB47261367K, HB 56947839F, KB92946637T, KB 68446328M, KA21551238A, HB74270657, KB51386459I, HB62646507D, DF 86044385A, FS31457434A, CL75353708A, FF12695116B, FG25079866A, DG16319689A, DG16319693A, FK25354035A, FB24192404C, KA25893026A, KK69196154C, KK62079946C, KL 94753522A, HL80534071D, KA34160103A, KB15824873K, KB72070516I.

?заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 6 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.

?заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.

?заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.

?заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_8 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.

?заява щодо розробки проекту землеустрою від імені ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк., зображення земельної ділянки на карті на 1 арк.,

?витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 3 арк.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено (банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; ключі від транспортного засобу Toyota Camry, р.н. НОМЕР_1 у кількості чотирьох ключів на зв`язці; паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий Красноградським РВ ГУМВС України в Харківській області 15.07.2007 на ім`я ОСОБА_3 ; транспортний засіб «Toyota Camry», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 ) негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 06.08.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1