Провадження № 1-кс/752/8256/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000438 від 05.05.2020, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення інформації та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного управління справами за період з 01.05.2014 по 30.09.2019, у результаті проведення робіт з реставрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено завдання матеріальних збитків державному бюджету.
З акту ревізії вбачається, що 29.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 запропоновано закупівлю робіт щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 за процедурою відкриті торги очікуваною вартістю робіт 3 654,1 тис гривень.
Згідно з протоколом засідання тендерного комітету ДУС від 28.04.2017 № 3, за результатами розгляду тендерної пропозиції, ФОП ОСОБА_5 визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт з технічного нагляду та прийнято рішення тендерним комітетом ДУС про намір укласти з ним договір за результатами застосування процедури.
До тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надав розрахунок вартості проведення технічного нагляду за виконанням відповідних робіт від 19.04.2017 №2/19.04, згідно з яким передбачено виконання робіт з технічного нагляду 6 (шістьма) інженерами технічного нагляду. Кількість людино-днів становить 534 днів вартістю 830,00 грн людино-день, загальна вартість проведення технічного нагляду становить 2 659,32 тис гривень.
При цьому, згідно з наданою для участі в торгах довідкою ФОП ОСОБА_5 від 19.04.2017 № 9/19.04 про наявність працівників відповідної кваліфікації безпосередньо з технічного нагляду передбачено залучення 4 (чотирьох) інженерів технічного нагляду ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), кваліфікація яких підтверджена відповідними сертифікатами.
Окрім того, цією довідкою від 19.04.2017 №9/19.04 передбачено додаткове залучення працівників до виконання робіт у кількості 5 чол. за кваліфікацією інженери-будівельники ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) та за відсутністю кваліфікаційного сертифікату з технічного нагляду.
До конкурсних пропозицій надано цивільно-правові угоди від 01.03.2017 № 5 ( ОСОБА_10 ), від 01.02.2017 №1 ( ОСОБА_9 ), від 15.03.2017 №10 ( ОСОБА_11 ), які укладені між зазначеними громадянами та ФОП ОСОБА_5 на здійснення послуг з технічного нагляду.
За результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 між ІНФОРМАЦІЯ_6 справами та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 укладено договір від 10.05.2017 №42 на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого загальна вартість робіт, що підлягає виконанню за договором, становить 1 999,0 тис грн, з них на 2017 рік - 529,44 тис грн, на 2018 рік - 950,84 тис грн, на 2019 рік - 518,72 тис грн.
Водночас, під час ревізії встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , всупереч вимог пунктів 3, 5 Порядку № 930, умов пункту 4.3 Договору від 10.05.2017 № 42, на підставі наказу від 11.05.2017 № 05/2 створив робочу групу у складі 10 осіб для виконання під час технічного нагляду функцій, які мають консультаційний характер, зокрема надання технічної, консультаційної допомоги інженерам технічного нагляду, контролю за своєчасністю та повнотою внесення змін до проектної документації, контролю матеріалів тощо, та за відсутністю у вказаних осіб кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.
Отже, недотримання ФОП ОСОБА_5 (виконавець) вимог пункту З Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, умов пунктів 1 та 2 Договору від 10.05.2017 № 42, призвело до завищення вартості робіт (технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 1 401,94 тис грн без ПДВ, та, як наслідок, до матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.
Окрім того, недотримання ФОП ОСОБА_5 умов п. 4.3 Договору від 10.05.2017 № 42, якими визначено обов`язки виконавця з технічного нагляду, зокрема в частині перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно- монтажних робіт проектно-кошторисній документації, оформлення актів робіт, виконаних з недоліками, призвело до завищення вартості виконаних робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 382,66 тис. гривень.
Унаслідок порушень, субпідрядними організаціями завдано збитків на загальну суму 2 503,0 тис. гривень., з яких 584,6 тис. грн. відшкодовано шляхом перерахування коштів до державного бюджету.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання і вилучення копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до
-установчих/реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всіх документів щодо організації та проведення тендерної процедури закупівлі (відкритих торгів) щодо виконання робіт (ДК 021:2015-71240000-2) проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 . (документація з конкурсних торгів, техніко-економічне обгрунтування, рекомендації, листи, положення, нормативні документи, витяги з бюджету щодо планів на фінансування; конкурсна документація, надана учасником-переможцем та учасниками, які не перемогли в торгах, (надати їх установчі та контактні дані), документи з відомостями щодо оголошень про проведення зазначених торгів та інше);
-договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 справами ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання й фізичними особами, з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, графіками виконання робіт, актами приймання - передачі робіт (устаткування/послуг), актами про виявлені дефекти робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань по вказаним договорам, виплаті заробітної плати вказаним особам, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг, щодо технічного нагляду та виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 .
-наказів про призначення/звільнення та посадові інструкції головного бухгалтера та осіб, які підписували договори з ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання щодо технічного нагляду та виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Договори на виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та додатковими угодами (за наявності), укладені між ДУС та:
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.08.2016 № 60;
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.11.2012 № 150;
-ФОП ОСОБА_5 від 10.05.2017 № 42;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 29.09.2016 № 69 та від 13.11.2018 № 98.
Договори на виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та додатковими угодами (за наявності), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та:
-ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 29.09.2016 № 69/10;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 20.03.2017 № 69/21;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 16.12.2016 № 69/5;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 18.05.2017 № 69/23;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 16.12.2016 № 69/2;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 26.12.2017 № 69/43;
-ПП « ОСОБА_14 » від 23.12.2016 № 69/12;
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29.06.2017 № 69/30;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 27.10.2017 № 69/36;
-ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 23.12.2016 № 69/17;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 16.12.2016 № 69/4;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 15.09.2017 № 69/35 (Крім того, Договори від 18.09.2017 № 6-п, від 25.10.2017 № 6/1-п, від 01.12.2017 №6/3, від 01.12.2017 № 6/2-п та від 08.12.2017 № 6/4 на виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 15.03.2017 № 15/3;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 24.11.2017 № 69/41;
-ПП « ОСОБА_15 » від 12.06.2017 № 69/26.
Платіжні документи, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначених договорів (платіжні доручення, виписки банку тощо).
Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) із зазначенням реквізитів договорів (зазначених в п.1, п.2) на виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах яких вони виконувались.
Бухгалтерські документи, в яких відображені господарські операції щодо виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі договорів (зазначених в п.1, п.2) із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів, суми (оборотно-сальдова відомість тощо).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1