Провадження № 1-кс/344/5214/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 000291, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно- грошові кошти в сумі 14105 грн. В обґрунтування якого зазначила, що 24.06.2020 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за її місцем фактичного проживання та ОСОБА_5 в спальній кімнаті був вилучений гаманець, в якому знаходилися її особисті кошти в сумі 18105 грн., з яких 6 купюр номіналом по 1000 грн. серії та номеру АБ7966219, БА9546093; АБ 5155869; АЖ0779268; АГ0612912; АГ0612911; 8 купюр номіналом по 500 грн. серії та номеру УИ4816943, ЗГ3195436, БГ1653445, ХИ1416817, ЗФ3233127, УИ9098331, ГК7598589, ЛБ0395320; 9 купюр номіналом по 200 грн. серії та номеру ПИ8706530, СЛ7274108, УР7207560, ГБ1670381, УР7152147, СЗ8138998, ЦБ0139315, ПБ9074722, УЄ7872899; 12 купюр номіналом по 100 грн. серії та номеру СЖ4846204, УВ9172909, ВЖ8073995, АЄ2816554, СБ0969143, УП8834596, УН1784842, МР1560323, КУ5261692, СИ2345225, СЗ9420296, СА2348079; 8 купюр номіналом по 50 грн. серії та номеру СИ6270146, СН0285603, СЗ2187868, СИ5234375, ТЕ8056370, СП5773816, УР0611574, УГ2984386; 3 купюри номіналом 500 грн. серії та номеру ХБ5622679, ХЖ9512480, ХБ3877681, 5 купюр номіналом 200 грн. серії та номеру ХЄ9850380, ХД6770906, УЗ4725229, УД1596327, ХА4420580; 13 купюр номіналом по 100 грн. серії та номеру УН 3482328, УМ 1319715, УС5202687, УБ2856867, КЄ6925516, УМ5809239, УМ3563254, УИ6693229, УЖ4171068, УА0400243, УК1347368, УС5202686, УЕ0678325; 11 купюр номіналом по 50 грн. серії та номеру СЕ 8702145, СТ6714995, ТД8673842, ТД8673843, ФА2935534, ТУ8949632, УЛ9676944, РВ9076086, СТ0248874, ФА7326786, ТЕ8460684; 14 купюр номіналом по 20 грн. серії та номеру ЧА6123765, ТМ4864387, ЧА0203118, ЮБ4908101, ЮБ2304728, ТД0474327, ТМ6553892, ТД0474324, ТА1034552, ПИ1525426, ТИ6093659, ЧВ1310125, ЧБ1420734, ТЛ4697548, 9 купюр номіналами по 10 грн. серії та номеру ЦГ6518981, ХА1444111, НЕ1473827, ХД4193655, ЦГ6518982, ХД8177218, ЦГ4206650, ХЄ5472997, НВ3697153; 5 купюр номіналом по 5 грн. серії та номеру УГ9341945, СИ6370595, СИ6370596, УВ2618986, СИ6370664; 8 купюр номіналом 1 грн.; 1 купюра номіналом 2 грн. 26.06.2020 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку, в тому числі на її особисті кошти. Вважає, що арешт на гроші в сумі 14105 грн., які є її особистими коштами, що підтверджується довідкою з місця роботи, накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні ОСОБА_4 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор проти поданого клопотання не заперечили.

Заслухавши заявника, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Крім цього, згідно з ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000291 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

24.06.2020 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: банківську картку «monobank» НОМЕР_1 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 ; банківську картку НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 18105 грн., з яких 6 купюр номіналом по 1000 грн. серії та номеру АБ7966219, БА9546093; АБ 5155869; АЖ0779268; АГ0612912; АГ0612911; 8 купюр номіналом по 500 грн. серії та номеру УИ4816943, ЗГ3195436, БГ1653445, ХИ1416817, ЗФ3233127, УИ9098331, ГК7598589, ЛБ0395320; 9 купюр номіналом по 200 грн. серії та номеру ПИ8706530, СЛ7274108, УР7207560, ГБ1670381, УР7152147, СЗ8138998, ЦБ0139315, ПБ9074722, УЄ7872899; 12 купюр номіналом по 100 грн. серії та номеру СЖ4846204, УВ9172909, ВЖ8073995, АЄ2816554, СБ0969143, УП8834596, УН1784842, МР1560323, КУ5261692, СИ2345225, СЗ9420296, СА2348079; 8 купюр номіналом по 50 грн. серії та номеру СИ6270146, СН0285603, СЗ2187868, СИ5234375, ТЕ8056370, СП5773816, УР0611574, УГ2984386; 3 купюри номіналом 500 грн. серії та номеру ХБ5622679, ХЖ9512480, ХБ3877681, 5 купюр номіналом 200 грн. серії та номеру ХЄ9850380, ХД6770906, УЗ4725229, УД1596327, ХА4420580; 13 купюр номіналом по 100 грн. серії та номеру УН 3482328, УМ 1319715, УС5202687, УБ2856867, КЄ6925516, УМ5809239, УМ3563254, УИ6693229, УЖ4171068, УА0400243, УК1347368, УС5202686, УЕ0678325; 11 купюр номіналом по 50 грн. серії та номеру СЕ 8702145, СТ6714995, ТД8673842, ТД8673843, ФА2935534, ТУ8949632, УЛ9676944, РВ9076086, СТ0248874, ФА7326786, ТЕ8460684; 14 купюр номіналом по 20 грн. серії та номеру ЧА6123765, ТМ4864387, ЧА0203118, ЮБ4908101, ЮБ2304728, ТД0474327, ТМ6553892, ТД0474324, ТА1034552, ПИ1525426, ТИ6093659, ЧВ1310125, ЧБ1420734, ТЛ4697548, 9 купюр номіналами по 10 грн. серії та номеру ЦГ6518981, ХА1444111, НЕ1473827, ХД4193655, ЦГ6518982, ХД8177218, ЦГ4206650, ХЄ5472997, НВ3697153; 5 купюр номіналом по 5 грн. серії та номеру УГ9341945, СИ6370595, СИ6370596, УВ2618986, СИ6370664; 8 купюр номіналом 1 грн.; 1 купюра номіналом 2 грн.

Постановою слідчого від 25 червня 2020 року банківська картки та грошові кошти в сумі 18105 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.06.2020 року накладено арешт на на майно, яке було вилучено 24/06/2020 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме на: банківську картку «monobank» НОМЕР_1 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 ; банківську картку НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 18105 грн., з яких 6 купюр номіналом по 1000 грн. серії та номеру АБ7966219, БА9546093; АБ 5155869; АЖ0779268; АГ0612912; АГ0612911; 8 купюр номіналом по 500 грн. серії та номеру УИ4816943, ЗГ3195436, БГ1653445, ХИ1416817, ЗФ3233127, УИ9098331, ГК7598589, ЛБ0395320; 9 купюр номіналом по 200 грн. серії та номеру ПИ8706530, СЛ7274108, УР7207560, ГБ1670381, УР7152147, СЗ8138998, ЦБ0139315, ПБ9074722, УЄ7872899; 12 купюр номіналом по 100 грн. серії та номеру СЖ4846204, УВ9172909, ВЖ8073995, АЄ2816554, СБ0969143, УП8834596, УН1784842, МР1560323, КУ5261692, СИ2345225, СЗ9420296, СА2348079; 8 купюр номіналом по 50 грн. серії та номеру СИ6270146, СН0285603, СЗ2187868, СИ5234375, ТЕ8056370, СП5773816, УР0611574, УГ2984386; 3 купюри номіналом 500 грн. серії та номеру ХБ5622679, ХЖ9512480, ХБ3877681, 5 купюр номіналом 200 грн. серії та номеру ХЄ9850380, ХД6770906, УЗ4725229, УД1596327, ХА4420580; 13 купюр номіналом по 100 грн. серії та номеру УН 3482328, УМ 1319715, УС5202687, УБ2856867, КЄ6925516, УМ5809239, УМ3563254, УИ6693229, УЖ4171068, УА0400243, УК1347368, УС5202686, УЕ0678325; 11 купюр номіналом по 50 грн. серії та номеру СЕ 8702145, СТ6714995, ТД8673842, ТД8673843, ФА2935534, ТУ8949632, УЛ9676944, РВ9076086, СТ0248874, ФА7326786, ТЕ8460684; 14 купюр номіналом по 20 грн. серії та номеру ЧА6123765, ТМ4864387, ЧА0203118, ЮБ4908101, ЮБ2304728, ТД0474327, ТМ6553892, ТД0474324, ТА1034552, ПИ1525426, ТИ6093659, ЧВ1310125, ЧБ1420734, ТЛ4697548, 9 купюр номіналами по 10 грн. серії та номеру ЦГ6518981, ХА1444111, НЕ1473827, ХД4193655, ЦГ6518982, ХД8177218, ЦГ4206650, ХЄ5472997, НВ3697153; 5 купюр номіналом по 5 грн. серії та номеру УГ9341945, СИ6370595, СИ6370596, УВ2618986, СИ6370664; 8 купюр номіналом 1 грн.; 1 купюру номіналом 2 грн. до нього до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-174 цього Кодексу.

Слідчий суддя не приймає до уваги посилання ОСОБА_4 про те, що вилучені гроші є її особистими коштами, оскільки належних доказів на підтвердження зазначених обставин не надано. Грошові кошти були вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та визнані речовими доказами у крамінальному провадженні.

Відтак, враховуючи вищенаведене, та те, що ОСОБА_4 не доведено обставин, що арешт накладено не обгрунтовано та в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, вважаю, що підстав для задоволення клопотання немає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1