Справа №487/4644/17
Провадження №1-в/487/106/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №00000389 за обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2020 адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, який накладений на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 від 07.03.2017 за клопотанням слідчого Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , а саме: на грошові кошти, речі та документи, які належать ОСОБА_4 , що були вилучені 28.02.2017 в ході проведення обшуку в автомобілі Mercedes-Benz Viano, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження №1-кп/487/70/20, суд приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 07.03.2017 за клопотанням слідчого Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 про арешт майна, накладено арешт на грошові кошти, речі та документи, що були вилучені 28.02.2017 в ході проведення обшуку в автомобілі марки Mercedes-Benz Viano, реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, який знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В.

Так, арешт накладено на грошові кошти, речі та документи, перелічені в протоколі обшуку від 28.02.2017, які було вилучено із сумки та гаманця, що є власністю ОСОБА_4 , а саме на:

1. 3 572 доларів США, з яких :

- 2 600 дол. США (26 купюр номіналом 100 дол. США);

- 900 дол. США (18 купюр номіналом 50 дол. США);

- 40 дол. США (2 купюри номіналом 20 дол. США);

- 20 дол. США (2 купюри номіналом 10 дол. США);

- 10 дол. США (2 купюри номіналом 5 дол. США);

- 2 дол. США (одна купюра).

2. 250 EUR: (5 купюр номіналом 50 EUR).

3. 18 257 гривень, з яких:

- 9 000 грн. (18 купюр номіналом 500 грн.);

- 9 000 грн. (45 купюр номіналом 200 грн.);

- 50 грн. (одна купюра);

- 80 грн. (4 купюри номіналом 20 грн.);

- 100 грн. (10 купюр номіналом 10 грн.);

- 15 грн. (3 купюри номіналом 5 грн.);

- 6 грн. (3 купюри номіналом 2 грн.);

- 6 грн. (6 купюр номіналом 1 грн.).

Також, в ході проведення обшуку вилучено наступні речі:

1. Мобільний телефон марки Iphone СЕ 0682, сірого кольору, іmеі: НОМЕР_2 , у силіконовому чохлі прозорого кольору;

2. Сім-карту мобільного оператора МТС за номером: НОМЕР_3 ;

3. Флеш-накопичувач Transcend CEFCB 11875 1773, 8 Gb, золотистого кольору зі шнурком чорного кольору.

Крім того, із сумці ОСОБА_4 вилучено паперовий конверт білого кольору та грошові кошти, які знаходились в ньому, а саме:

3 000 гривень (6 купюр номіналом 500 грн.).

В ході проведення обшуку особистої сумки ОСОБА_4 виявлено наступні документи (чорнові записки):

1. Аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом, який починається зі слів «Прикази» та закінчується «Заява» на 1 арк.;

2. Аркуш паперу із рукописними записами, починається зі слів « ОСОБА_7 - 450» та закінчується « ОСОБА_8 - 225» на 1 арк.;

3. Кольорова фотокартка з зображенням чоловіка;

4. Квитанція від 10.03.2016 р.;

5. Квитанція від 26.09.2016 р.;

6. Квитанція від 16.09.2016 р.;

7. Бланк заяви на переказ готівки платник ОСОБА_9 ;

8. Квитанція на ім`я ОСОБА_10 ;

9. Блокнот «Note Book» червоного кольору на 19 арк., в якому знаходились:

- квитанція на ім`я ОСОБА_11 від 06.12.2016 р.;

- копія підтвердження диплому на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк. із рукописним записом « ОСОБА_13 - 525» до якої за допомогою скріпки підкріплена квитанція на ім`я ОСОБА_13 , від 24.02.2017 р. та грошові кошти у сумі - 17 гривень (3 купюри номіналом 10, 5, 2 грн.).

10. Блокнот на 2017 бордового кольору;

11. Акт наданих послуг №0000 46255 від 23.02.2017 р. на 1 арк.;

В ході обшуку сумки ОСОБА_4 вилучено ряд документів, які знаходились у канцелярських папках та файлах, а саме:

1. Канцелярська папка прозоро-білого кольору, яка містить:

- бланк заяви на ім`я капітана Миколаївського морського порту на 1 арк.;

- прайс-лист ОСОБА_14 на 9 арк.;

- довідка про плавання на 1 арк.;

- бланки заяв на ім`я директора Миколаївської регіональної філії З арк.;

- бланки заяв на ім`я капітана Херсонського морського порту на 6 арк.;

- бланки заяв-анкет на ім`я капітана Миколаївського морського порту у кількості 7 шт.

2. Канцелярська папка прозоро-білого кольору, яка містить наступні документи:

- файл із пакетом документів на Ім`я ОСОБА_15 : посвідчення особи моряка, фото на документи у кількості 4 шт., заява-анкета ОСОБА_15 на ім`я капітана ММА без дати, копія паспорта на 1 арк., ідентифікаційний номер на 1 арк., копія загранпаспорту 1 арк., копія паспорта моряка на 1 арк., копія книжки моряка на 11 арк., копія диплому штурмана № НОМЕР_4 на 1 арк., копія підтвердження № 0054/2017/07 на 1 арк., копія диплома бакалавра на 2 арк.;

- файл із пакетом документів на ім`я ОСОБА_16 : копія паспорту, копія посвідчення особи моряка, копія свідоцтва фахівця моториста № НОМЕР_5 , копія трудової книжки 1 арк., копія довідки про ремонт, копія книжки моряка, довідка про стаж роботи, копія диплома спеціаліста із додатком свідоцтва фахівця на 16 арк.;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_17 в копіях: свідоцтво фахівця, квитанція, заява від 27.02.2017 р., електрона заява засвідчена підписом, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, свідоцтво кваліфікаційного матроса, паспорт громадянина України, посвідчення моряка, послужна книжка моряка, контракт моряка на 4 арк., індивідуальний контракт на 12 арк., контракт по найму моряка, свідоцтво фахівця на 2 арк.;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_18 в оригіналах: підтвердження свідоцтва матроса № НОМЕР_6 , свідоцтво матроса № НОМЕР_6 , три фотокартки, заява; копії: паспорт громадянина України, посвідчення моряка, послужна книжка моряка, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації та додаток до нього, свідоцтво № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на укр. та англ. мовах;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_19 в оригіналах: свідоцтво моториста № НОМЕР_9 , підтвердження до цього свідоцтва, З фотокартки, квитанція, заява на ім`я капітана ММП та копії відповідних документів на 9 арк.;

- папка із документами на ім`я ОСОБА_20 в оригіналах; свідоцтво моториста № НОМЕР_10 та оригінал підтвердження до нього, заява на ім`я капітана ММП, 4 фотокартки, копії відповідних документів на 9 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_21 , 4 фотокартки, заява на ім`я капітана ММП, копії відповідних документів на 10 арк.;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_22 в оригіналах: свідоцтва фахівця № 10739, № 37613, № 54666, № 44148, № 4492, № 4397, № 4932, № 9322, № 16873, № 12456, № 23896, бланк заяви та акту наданих послуг № 000046295 від 24.02.2017 р.

- файл із засвідченими копіями на ім`я ОСОБА_22 : диплому №00637/2007/01 та копія підтвердження до нього на 2 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_23 на 6 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_24 на 9 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_22 : засвідчена підписом заява без дати, заява на присвоєння звання штурмана без дати з підписом, оригінал документу від 03.02.2017 р. за вих. № 030217/2 на 2 арк., копії відповідних документів на 3 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_25 на 8 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_26 на 9 арк.;

- файл із документами, а саме: оригінали свідоцтва № 43875 від 30.01.17 на ім`я ОСОБА_27 та свідоцтво № НОМЕР_11 від 20.01.2017, свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_28 від 23.02.2017, послужна книжка, особові медичні книжки на ім`я ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , кольорові фотокартки.

3. Папка прозоро-зеленого кольору із іншими документами які містяться в 15 файлах.

Арешт вищезазначеного майна, яке належить ОСОБА_4 накладено в рамках розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000389 від 29.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти, була обґрунтована тим, що в матеріалах провадження містяться данні, які дають достатні підстави вважати, що вказані документи є засобами вчинення кримінального правопорушення та предметами, що зберегли на собі його сліди.

В ході судового слідства при розгляді справи прокурор дійшов висновку про необхідність змінити обвинувачення.

Відповідно до обвинувального акту, який складено 30.07.2019, дії ОСОБА_4 кваліфіковані прокурором, як дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто за ч. 1 ст. 190 КК України.

Обвинувачена заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та просив закрити кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.03.2020 ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України на підставі ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрито.

Закриваючи провадження у справі, суд не вирішив питання про зняття арешту на майно, який було накладено ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.03.2017.

Згідно ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Порядок скасування арешту майна передбачений положеннями ст. 174 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково, оскільки в судовому засіданні з`ясувалось, що частина арештованого майне вже повернута ОСОБА_4 .

Керуючись ст. 182, 534, 537, 539 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №00000389 за обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт на грошові кошти, що були вилучені 28.02.2017 в ході проведення обшуку в автомобілі марки Mersedes-Benz Viano, реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, який знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В, що належать ОСОБА_4 , а саме:

- 3 000 грн. (6 купюр номіналом 500 грн.).

Скасувати арешт на речі, що були вилучені 28.02.2017 в ході проведення обшуку в автомобілі марки Mersedes-Benz Viano, реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, який знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В, що належать ОСОБА_4 , а саме:

Мобільний телефон марки Iphone СЕ 0682, сірого кольору, іmeі: НОМЕР_2 , у силіконовому чохлі прозорого кольору;

Сім-карту мобільного оператора МТС за номером: НОМЕР_3 ;

Флеш-накопичувач Transcend CEFCB 11875 1773, 8 Gb, золотистого кольору зі шнурком чорного кольору.

Cкасувати арешт на документи (заяви, чорнові записки, фотокартки, квитанції, копії паспортів, свідоцтв, блокноти, бланки заяв, канцелярські папки, тощо) що були вилучені 28.02.2017 в ході проведення обшуку в автомобілі марки Mersedes-Benz Viano, реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, який знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1- В, що належать ОСОБА_4 , а саме:

Аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом, який починається зі слів «Прикази» та закінчується «Заява» на 1 арк.;

Аркуш паперу із рукописними записами, починається зі слів « ОСОБА_7 - 450» та закінчується « ОСОБА_8 - 225» на 1 арк.;

Кольорова фотокартка з зображенням чоловіка;

Квитанція від 10.03.2016 р.;

Квитанція від 26.09.2016 р.;

Квитанція від 16.09.2016 р.;

Бланк заяви на переказ готівки платник ОСОБА_9 ;

Квитанція на ім`я ОСОБА_10 ;

Блокнот «Note Book» червоного кольору на 19 арк., в якому знаходились:

- квитанція на ім`я ОСОБА_11 від 06.12.2016 р.;

- копія підтвердження диплому на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк. із рукописним записом « ОСОБА_13 - 525» до якої за допомогою скріпки підкріплена квитанція на ім`я ОСОБА_13 від 24.02.2017 р.

Блокнот на 2017 р. бордового кольору;

Акт наданих послуг № 0000 46255 від 23.02.2017 р. на 1 арк.;

Канцелярська папка прозоро-білого кольору, яка містить:

- бланк заяви на ім`я капітана Миколаївського морського порту на 1 арк.;

- прайс-лист ОСОБА_14 на 9 арк.;

- довідка про плавання на 1 арк.;

- бланки заяв на ім`я директора Миколаївської регіональної філії 3 арк.;

- бланки заяв на ім`я капітана Херсонського морського порту на 6 арк.;

- бланки заяв-анкет на ім`я капітана Миколаївського морського порту у кількості 7 шт.

Канцелярська папка прозоро-білого кольору, яка містить наступні документи:

- файл із пакетом документів на ім`я ОСОБА_15 : посвідчення особи моряка, фото на документи у кількості 4 шт., заява-анкета ОСОБА_15 на ім`я капітана ММА без дати, копія паспорта на 1 арк., ідентифікаційний номер на 1 арк., копія загранпаспорту 1 арк., копія паспорта моряка на 1 арк., копія книжки моряка на 11 арк., копія диплому штурмана № НОМЕР_4 на 1 арк., копія підтвердження № 0054/2017/07 на 1 арк., копія диплома бакалавра на 2 арк.;

- файл із пакетом документів на ім`я ОСОБА_16 : копія паспорту, копія посвідчення особи моряка, копія свідоцтва фахівця моториста № НОМЕР_5 , копія трудової книжки 1 арк., копія довідки про ремонт, копія книжки моряка, довідка про стаж роботи, копія диплома спеціаліста Із додатком свідоцтва фахівця на 16 арк.;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_17 в копіях: свідоцтво фахівця, квитанція, заява від 27.02.2017 р., електрона заява засвідчена підписом, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, свідоцтво кваліфікаційного матроса, паспорт громадянина України, посвідчення моряка, послужна книжка моряка, контракт моряка на 4 арк., індивідуальний контракт на 12 арк., контракт по найму моряка, свідоцтво фахівця на 2 арк.;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_18 в оригіналах: підтвердження свідоцтва матроса № НОМЕР_6 , свідоцтво матроса № НОМЕР_6 , три фотокартки, заява; копії: паспорт громадянина України, посвідчення моряка, послужна книжка моряка, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації та додаток до нього, свідоцтво № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на укр. та англ. мовах;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_19 в оригіналах: свідоцтво моториста № НОМЕР_9 , підтвердження до цього свідоцтва, 3 фотокартки, квитанція, заява на ім`я капітана ММП та копії відповідних документів на 9 арк.;

- папка із документами на ім`я ОСОБА_20 в оригіналах: свідоцтво моториста № НОМЕР_10 та оригінал підтвердження до нього, заява на ім`я капітана ММП 4 фотокартки, копії відповідних документів на 9 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_21 ; 4 фотокартки, заява на ім`я капітана ММП, копії відповідних документів на 10 арк.;

- файл з документами на ім`я ОСОБА_22 , в оригіналах: свідоцтва фахівця № 10739, № 37613, № 54666, № 44148, № 4492, № 4397, № 4932, № 9322, № 16873, № 12456, № 23896, бланк заяви та акту наданих послуг № 000046295 від 24.02.2017 р.;

- файл із засвідченими копіями на ім`я ОСОБА_22 : диплому № 00637/2007/01 та копія підтвердження до нього на 2 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_23 на 6 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_24 на 9 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_22 : засвідчена підписом заява без дати, заява на присвоєння звання штурмана без дати з підписом, оригінал документу від 03.02.2017 р. за вих. № 030217/2 на 2 арк., копії відповідних документів на 3 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_25 на 8 арк.;

- файл із документами на ім`я ОСОБА_26 на 9 арк.;

- файл із документами, а саме: оригінали свідоцтва № 43875 від 30.01.17 на ім`я ОСОБА_27 та свідоцтво № НОМЕР_11 від 20.01.2017, свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_28 від 23.02.2017, послужна книжка, особові медичні книжки на ім`я ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , кольорові фотокартки.

Папку прозоро-зеленого кольору із іншими документами які містяться в 15 файлах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1