Провадження №1-кс/193/172/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
21 липня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сидорського Д,В, керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000485 від 11.12.2019 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000485 від 11.12.2019 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що 10.12.2019 року до Софіївського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в 2017 році гр-ка ОСОБА_6 (представником якої являється заявниця) перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 35 тис. доларів США. На данні грошові кошти керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повинен був придбати обладнання на виготовлення соняшникової олії. В результаті виявлено відсутність частини замовленого обладнання.
20.01.2020 визнано представником потерпілого та допитано заявницю ОСОБА_5 яка повідомила, що 01 жовтня 2016 року засновник підприємства ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 поїхати до керівника заснованого нею іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , щоб розібратися з активами даного суб`єкта господарювання. Вона приїхала до орендованого офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Там знаходився керівник підприємства ОСОБА_3 . Ніяких документів та ніякого офісного обладнання там не було. Останній повідомив, що всі документи підприємства зберігає за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В ході бесіди з останнім встановили, що ним були перераховані гроші за заказане обладнання, а саме Маслопрес YL-160 2017 року випуску вартістю 227 тис.766 грн. та фільтра попередньої очистки рослинної олії ФПО-0,5 вартістю 86010,00 грн.. Директор пояснив, що за дане обладнання він перерахував гроші, але його до теперішнього часу не поставлено. На підтвердження своїх слів ніяких документів не надав. Фільтра очистки олії відсутні. Малися пластикові ємності для зберігання олії ємністю 9000 літрів у кількості 4 штуки. Металевий бункер для руху насіння соняшника. В жовтні 2017 року стала вимагати документи про надходження обладнання, згідно укладених угод. Директор повідомив, що чекає поставки обладнання. Наприкінці 2018 року повідомила засновника про те, що обладнання не поставлено. Після цього ОСОБА_3 почав виясняти про подальшу долю перерахованих ним грошей та повідомив, що підприємство зникло і його слідів він знайти не може. 10.10.2019 року засновником було прийнято рішення про ревізію активів. В ході інвентаризації було обліковано все обладнання, яке перебувало в наявності. Вищеперерахованого обладнання виявлено не було. Також на теперішній час не повернуто документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином є всі підстави вважати, що ввірені кошти керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратив, присвоївши грошові кошти через підставних осіб.
15.06.2020 від представника потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання з вимогою здійснити тимчасовий доступ до первинних документів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про обіг матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про обіг грошових коштів, авансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2017 по 01.01.2020.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до відомостей старшому слідчому Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 (з можливістю вилучення на електронному чи паперовому носії) до первинних документів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про обіг матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про обіг грошових коштів, авансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2017 по 01.01.2020 які перебувають чи можуть перебувати у приміщені домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 в судовому засіданні щодо поданого клопотання не заперечує, але пояснив, що всі оригінали витребуваних документів він раніше передав засновнику.

Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають або можуть перебувати у володінні директора юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000485 від 11.12.2019 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до відомостей старшому слідчому Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 (з можливістю вилучення на електронному чи паперовому носії) до первинних документів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про обіг матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про обіг грошових коштів, авансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2017 по 01.01.2020 які перебувають чи можуть перебувати у приміщені домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 21 липня 2020 року по 21 серпня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 23 липня 2020 року о 11 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1