печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2651/21-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором в кримінальному провадженні № 0004164 начальником відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні 0004164 від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в листопаді 2020 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи на ім`я приватного виконавця ОСОБА_5 , відкрили рахунок № НОМЕР_1 в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, невстановлені особи використовуючи реквізити приватного виконавця ОСОБА_5 незаконно сформували листи-вимоги щодо списання коштів з рахунків певних підприємств, які надіслали до банківських установ.
На підставі цих листів-вимог банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » списали кошти з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 та перерахували кошти на рахунок № НОМЕР_1 .
Орієнтовна сума встановлених збитків складає понад 11 млн. грн.
Слідчий вказує, що на даний час встановлено, що шахраями для вчинення зазначених злочинів може використовуватися абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_19 , який зазначений в контактах (зафіксовані мобільні з`єднання) невідомої особи, яка відкрила розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні 0004164 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про абонентський номер НОМЕР_19 в період часу з 01.01.2019 по 20.01.2021 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2651/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1