У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2020 Справа №607/11054/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000001,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти, які були їм перераховані за виконання будівельних робіт по об`єктах:
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та влаштування на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по АДРЕСА_2 », згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р.
В ході досудового розслідування стало відомо, що розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи замовниками проводився шляхом внесення грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує банківські рахунки: № НОМЕР_4 - гривня, № НОМЕР_5 - гривня, № НОМЕР_6 - гривня, НОМЕР_7 - гривня, НОМЕР_8 - гривня, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_9 .
Зокрема, в ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із розшифруванням контрагентів, за період з 01.01.2017 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 30.06.2020 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття).
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено лист-запит на вказану інформацію стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, однак, відповідь банку отримано не було.
Враховуючи вищевикладене, обмежений строк досудового розслідування та те, що інформація про рух коштів по згаданих рахунках за період з 1 січня 2017 року по 03 червня 2020 року, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити факт зарахування на рахунки грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також встановити чи мали місце інші факти отримання неправомірної вигоди від громадян».
Дослідивши клопотання із матеріалами долученими до нього, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення з неї та вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_4 , а саме: інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_4 - гривня, № НОМЕР_5 - гривня, № НОМЕР_6 - гривня, НОМЕР_7 - гривня, НОМЕР_8 - гривня, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із розшифруванням контрагентів, за період з 01.01.2017 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 03.06.2020 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1