печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3692, ч. 4 ст. 4261, ч. 4 ст. 368 КК України.
У кінці квітня 2020 року ОСОБА_4 діючи за узгодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 з пропозицією для останнього прийняти участь у публічних закупівлях засобів індивідуального захисту, необхідних для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), які проводились командуванням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що останній погодився.
29.04.2020 о 9:30 год., ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до Національного військово-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де взяв участь у переговорній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом закупівлі якого є Медичне обладнання (33100000-1) (Медична маска (одноразова, тришарова)), ДК021-2015: 33100000-1 Медичне обладнання, КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали (далі - Тендер), як постачальник масок індивідуального захисту для потреб Збройних сил України.
30.04.2020 близько 09:50 год., ОСОБА_5 у меседжері «WhatsApp» повідомив ОСОБА_8 , що за результатами переговорної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем Тендеру та у подальшому командуванням ІНФОРМАЦІЯ_3 планується укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання масок медичних захисних.
06.05.2020 близько 15:00 год., ОСОБА_5 попередньо домовившись зі ОСОБА_8 , привіз до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , підписаний командувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 договір № 510/20/18 від 05.05.2020 на постачання Медичного обладнання (33100000-1) (Медична маска (одноразова, тришарова)), а саме: Маски медичні захисні, загальною кількістю 1 250 000 шт., вартістю 6,54 за штуку, загальна сума 8 175 000 грн., (далі - Договір) який ОСОБА_8 підписав і за вказівкою ОСОБА_5 повернув останньому.
Після чого, у невстановлену дату та час, але не пізніше 07.05.2020, у ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вимагання та одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за забезпечення ними, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішення питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони МО України.
07.05.2020 близько 12. 00 год., у меседжері «WhatsApp» ОСОБА_4 в ході розмови зі ОСОБА_8 , на виконання спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного наміру, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі оголосив ОСОБА_8 протиправну вимогу про необхідність надання їм ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди з розрахунку 1 грн. з кожної поставленої маски до МОУ згідно з Договором, тобто в розмірі близько 1 млн. грн. за вирішення ними ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони МО України.
04.08.2020 близько 16:30 год., ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 прибув на Контрактову площу у м. Києві, де в ході розмови ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що ІНФОРМАЦІЯ_8 планує виставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пеню за прострочення поставки масок медичних захисних згідно з Договором, додавши при цьому, що з метою мінімізації негативних наслідків, які можуть у зв`язку з цим виникнути, проте він, ОСОБА_4 , організує зустріч ОСОБА_8 з представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 для вирішення питання про зменшення суми пені або її ненарахування.
Після чого, ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_10 зазначив, що неправомірну вигоду у розмірі 1 млн., грн. за забезпечення ними, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вчинення останніми вищезазначених дій необхідно надати готівковими коштами в декілька етапів по 400 тисяч гривень та 200 тисяч гривень відповідно.
10.08.2020 близько 16. 00 год., ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 прибув до будівлі №8 по ІНФОРМАЦІЯ_10 , де в ході розмови начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , у присутності ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 що у зв`язку простроченням строків поставки масок медичних захисних до Збройних сил України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде нараховано пеню в розмірі 138 тис. грн., а також зазначив, що порядок виконання Договору було перевірено Військовою службою правопорядку ЗСУ за результатами чого, порушень у діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявлено.
Водночас, ОСОБА_7 наголосив, що з метою отримання копії висновку Військової служби правопорядку ЗСУ за результатами проведення вищевказаної перевірки та листа, щодо відсутності зауважень зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_12 до якості масок медичних захисних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Договору, ОСОБА_8 необхідно підготувати листа до ІНФОРМАЦІЯ_12 , а він ОСОБА_7 забезпечить його швидкий розгляд та надання відповіді.
Крім того, під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомив ОСОБА_8 , що суму грошових коштів с розмірі 138 тис. грн., які будуть нараховані ІНФОРМАЦІЯ_12 в якості пені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за прострочення поставки товару згідно Договору, він відніме від кінцевого розміру неправомірної вигоди, яку ОСОБА_8 повинен у подальшому передати за вчинення ОСОБА_4 з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищезазначених дій.
Водночас, під час вищевказаної розмови, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що після узгодження кінцевої суми неправомірної вигоди, ОСОБА_8 необхідно буде привезти грошові кошти до банку, який він, ОСОБА_4 , визначить для поміщення їх до банківської скриньки.
11.08.2020 о близько 10:00 год., ОСОБА_4 продовжуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, надіслав на мобільний телефон ОСОБА_8 у меседжері «WhatsApp» повідомлення, в якому вказав, що підрахував кінцеву суму неправомірної вигоди, яку ОСОБА_8 повинен передати йому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та вона складає 998 тис. грн.
Після того як ОСОБА_7 попрощався з учасниками зустрічі та пішов, а ОСОБА_4 продовжуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, діючи умисно, повідомив ОСОБА_8 , що вони з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконали свої зобов`язання щодо вирішення питання про укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечили проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., а також найближчим часом забезпечать надання ІНФОРМАЦІЯ_7 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підпишуть акт взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони МО України, у зв`язку з чим, до п`ятниці 14.08.2020, ОСОБА_8 , необхідно передати грошові кошти, про які вони неодноразово раніше говорили.
17.08.2020 о 12:00 год. біля приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, одержав від ОСОБА_8 першу частину неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. грн., за вирішення ними, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони МО України.
Також в ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що решту суми неправомірної вигоди, в розмірі 598 тис. грн. необхідно буде передати через декілька днів після його дзвінка.
Після отримання вищевказаної частини неправомірної вигоди ОСОБА_10 частину отриманих грошових коштів в розмірі 34 500 гривень помістив до банківської скриньки № НОМЕР_1 дипозиторію Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_4 , а іншу частину неправомірної вигоди передав, того ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Крім того, 19.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.08.2020 (справа № 757/35293/20-к) проведено обшук у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено предмети та речі, що мають відношення до кримінального провадження, зокрема, копію протоколу робочої зустрічі з потенційними представниками постачальників фірм щодо закупівлі засобів індивідуального захисту необхідної для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби спричиненою коронавірусом COVID-19 від 29.04.2020, підписаного головуючим наради начальником ІНФОРМАЦІЯ_15 .
31.08.2020 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_16 .
14.09.2020 на адресу Державного бюро розслідувань надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_16 від 03.09.2020 № 368-1/1 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку за вищезазначеною експертизою, а саме:
1. Оригіналу досліджуваного документа - Протоколу робочої зустрічі з потенційними представниками постачальників фірм щодо закупівлі засобів індивідуального захисту необхідної для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби спричиненою коронавірусом COVID-19 від 29.04.2020 № 6114 від 04.05.2020 14:40:31 на 2 арк.
2. Вільні зразки підпису ОСОБА_7 у кількості 10-15 підписів, які були виконані ним у документах за період 2018-2020 років.
У зв`язку з викладеним, з метою проведення призначеної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вказана інформація, може бути використана як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, а саме до:
- оригіналу протоколу робочої зустрічі з потенційними представниками постачальників фірм щодо закупівлі засобів індивідуального захисту необхідної для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби спричиненою коронавірусом COVID-19 від 29.04.2020 № 6114 від 04.05.2020 14:40:31 на 2 арк.
- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 у кількості 10-15 підписів, які були виконані ним у документах за період 2018-2020 років.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. Забовязати слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути оригінали вилучені до ІНФОРМАЦІЯ_1 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/41162/20-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 28.09.2020 р.