Провадження № 1-кс/161/6902/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № №0000032 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в :
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000032 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб з числа жителів Волинської області, на території області вчинили зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, а також вчинили їх збут при реалізації незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.
Зокрема, встановлено, що до протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_4 , який приживає за адресою: АДРЕСА_1 . За оперативною інформацією, саме вказана особа, налагодила постачання на територію області незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.
Так, в ході досудового розслідування було припинено спробу розповсюдження та реалізації великої партії фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області гр. ОСОБА_4 , а саме 28.04.2020 р.проведено огляд житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду виявлено та вилучено 400 літрів рідини з характерним запахом спирту та понад 300 літрів готової фальсифікованої продукції.
Проведеними додатковим заходами встановлено, що гр. ОСОБА_4 продовжує здійснювати незаконне виготовлення та постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів для подальшої реалізації в роздріб жителям Волинської області за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , де знаходиться житловий будинок, гаражні, господарські та підсобні приміщення.
Так, 27.08.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_4 проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено рідини із запахом спирту та алкоголю, які знаходились у пластикових пляшках з етикетками «Кока-Кола».
Крім того, 27.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведено огляд, під час якого виявлено та вилучено алкогольні напої, а саме: коньяк, який містився у пляшках з етикетками «Кока Кола» та коробах (тара типу «Бег-ін-Бокс»), горілку, яка містилась у коробах (тара типу «Бег-ін-Бокс») та рідину із запахом спирту.
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що зазначені вилучені алкогольні напої вони придбали у ОСОБА_4 07.08.2020 р., а саме ОСОБА_4 сам на автомобілі привіз алкогольні напої у місто Ковель.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 заперечив реалізацію 07.08.2020 року алкогольних напоїв для громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у місті Ковель Волинської області. Крім того, допитаний ОСОБА_4 показав, що в період з квітня 2020 року по дату проведення допиту 07.09.2020 р., за адресою: АДРЕСА_1 , він не проживав.
Разом з тим, досудовим розслідуванням, з протоколів допитів ОСОБА_4 встановлено, що останній користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 .
З метою встановлення обставин здійснення ОСОБА_4 протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перевірки показань допитаних в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також підтвердження або спростування факту проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) за номером: НОМЕР_1 , абонентом якого являється ОСОБА_4 .
У зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по дату формування документів (інформації), а також документів, інформації та відомостей, які свідчать про приналежність вказаного номеру телефону конкретній особі та користування вказаним номером телефону, з можливістю вилучення таких документів, інформації та відомостей на паперовому та цифровому носіях інформації.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1