279/4341/20
1-кс/279/804/20
У Х В А Л А
іменем України
23 вересня 2020 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 08.09.2020 року близько 13:00 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 гривень.

08 вересня 2020 року дізнавачем СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що починаючи з травня 2020 року через мережу інтернет та через місцеві оголошення м. Коростеня розмістила оголошення про продаж свого будинку. 08.09.2020 року близько 13:00 години їй на мобільний номер зателефонував з мобільного номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що у нього є знайомий, який має наміри придбати її будинок, також вказав його номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , однак оскільки у нього важливі справи , то оформити будинок необхідно як найшвидше тобто сьогодні. На його пропозицію вона погодилась. Після чого невідомий чоловік попросив здійснити проплату в сумі 8000 гривень за деякі послуги, ніби то за прискорення оформлення купівлі-продажу, на що вона погодилась та через термінал перевела грошові кошти в сумі 8000 гривень двома платежами по 4000 та 4000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невідомий чоловік вимкнув мобільний телефон та більше на зв`язок не виходив.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла дане правопорушення не встановлено.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вивченням матеріали провадження встановлено, що в провадженні СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої

здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасвоий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 08.09.2020 року по 09.09.2020 року;

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 08.09.2020 року по 09.09.2020 року, з правом вилучення завірених копій.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1