Справа № 570/1001/20
Номер провадження 1-кс/570/663/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2020 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до Рівненського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання мотивоване тим, що 17 лютого 2020 року, поштою до Рівненського РВП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що засуджений ОСОБА_4 , 1981 р.н., вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. ОСОБА_4 відбуває покарання з 05.04.2013 по теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 187, ч.4 ст. 187 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначила, що ОСОБА_4 під час своєї злочинної діяльності використовує наступні абонентські номера мобільного зв`язку
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , з яких вчиняє шахрайські дії пов`язані із з заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання кредитів через фіктивні он-лайн сервіси. Також встановлено, що ОСОБА_4 вчиняє вищевказані шахрайські дії спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відбуває покарання в тій ж самій ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 14.03.2019 р. по теперішній час, за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч.2-115 ч.2 п.1, 125 ч.1 263 КК України та використовує абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_7 .
На думку старшого слідчого, дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у зв`язку із тим, що вказана компанія обслуговує абонентів з вищевказаними абонентськими номерами.
Крім того, старший слідчий вказала, що отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про зв`язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 дасть змогу встановити місце розташування та можливість викрити злочинну діяльність усіх фігурантів, які користуються вище вказаними абонентськими номерами, а також встановлення злочинних зв`язків.
Обґрунтовуючи необхідність вилучення документів, старший слідчий зазначила, що вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.
31.08.2020 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 через канцелярію суду було подано заяву про розгляд клопотання без її участі, з огляду на посилення карантинних обмежень в Рівненському районному суді Рівненської області.
Враховуючи посилення карантинних обмежень в Рівненському районному суді Рівненської області, встановлених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд дійшов висновку про задоволення заяви про розгляд клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до слідчого судді для розгляду клопотання не викликався, зважаючи на те, що клопотання містить прохання розглядати його без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Рівненським районним відділенням поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою заступника начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області - начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_7 від 17 серпня 2020 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17 лютого 2020 року у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , старшого слідчого Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , якого визначено старшим групи слідчих.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Інформація, яка перебуває у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні даного оператора мобільного зв`язку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дасть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх анкетні дані та місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність оператора мобільного зв`язку, клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться задоволити.
Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації) про зв`язок, абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут переведення тощо, щодо вищевказаних власників номерів мобільного зв`язку, а саме: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІMSІ мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, а також відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках зазначених номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, утримувача грошових коштів здійснених транзакцій та рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції, із відображенням реквізитів банківських установ, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки НОМЕР_8 ), за період часу з 01.02.2020 по термін дії ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість зробити їх копії.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1