Справа № 759/710/21
Провадження № 1-кс/759/373/21
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
іменем України

"18" січня 2021 р. м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , представника ТОВ «Галичина-Табак» адвоката ОСОБА_4 , представника за довіреністю ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001069 від 16.11.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна,
встановив:
16.01.2021р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна та визначення порядку зберігання речових доказів, а саме:
-Копію договору поставки № 18т-20 від 14.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 19т-20 від 15.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 106т-20 від 29.07.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 195т-20 від 29.07.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 28с/20 від 15.07.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 120т-20 від 05.08.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 235т-20 від 28.10.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 27т-20 від 26.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 41т-20 від 19.06.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 21т-20 від 18.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 22т-20 від 18.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 43с/20 від 29.07.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 18с/20 від 22.06.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 89с/20 від 15.10.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 16т-20 від 13.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 6Т-20 від 28.06.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 23с/20 від 07.07.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 9с/20 від 20.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 3Т-20 від 27.04.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 201т-20 від 15.10.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 186Т-20 від 02.10.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 7т-20 від 28.04.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 8т-20 від 23.04.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 4т-20 від 23.04.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 3Т-20 від 21.04.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 20Т-20 від 15.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 17т-20 від 13.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 14Т-20 від 13.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 13т-20 від 08.05.2020 на 2 арк.;

-Копію договору поставки № 15Т-20 від 08.05.2020 на 2 арк;

-список контрагентів яким здійснюється поставка тютюнової продукції Рівненською Філією ТОВ «Галичина- Табак» на 7 арк.;

-картонний ящик в якому знаходять документи в тому числі видаткові накладні;

-зразки сигарет від виробника Іперіал Табако Україна ( 10 пачок сигарети «West blu 10»);

-зразки сигарет від виробника JT International (10 пачок сигарети «Camel»);

-зразки сигарет від виробника Філіп Моріс Україна (10 пачок сигарет «Malboro»);

-зразки сигарет від виробника ВАТ «ПРИЛУКИ» (10 пачок сигарет «Прилуки 12»);

-тютюнову продукцію в кількості згідно таблиці :

Назва сигарет Кількість шт./пачок

сиг Бонд Стріт Pед Селекшн (МРЦ: 48,57 ), пач 1 070
сиг Бонд Стріт Блю Селекшн (МРЦ: 48,57 ), пач 10
сиг Бонд Стріт Блю Селекшн (МРЦ: 49,52 ), пач 12 130
сиг Бонд Стріт 25 шт Блю Селекшн (8 пач) (МРЦ: 55,24 ), пач 6 456
сиг Бонд Стріт Преміум Блю (МРЦ: 49,52 ), пач 1 620
сиг Бонд Стріт Преміум Сільвер (МРЦ: 49,52 ), пач 1 240
сиг ВЕСТ 25 шт Ред (8 пач) (МРЦ: 52,39 ), пач 4 008
сиг ВЕСТ 25 шт Блю (8 пач) (МРЦ: 52,39 ), пач 1 280
сиг ВЕСТ 25 шт Сільвер (8 пач) (МРЦ: 52,39 ), пач 704
сиг Вест UP Bloom (МРЦ: 43,81 ), пач 670
сиг Вест UP Ред (МРЦ: 42,86 ), пач 80
сиг Вест UP Блю (МРЦ: 42,86 ), пач 480
сиг Вест UP Сільвер (МРЦ: 42,86 ), пач 470
сиг Вест Ред (МРЦ: 40,96 ), пач 590
сиг Вест Блю (МРЦ: 40,96 ), пач 530
сиг Вест Сільвер (МРЦ: 40,96 ), пач 90
сиг Вест Сільвер (МРЦ: 42,86 ), пач 200
сиг Вінcтон Класик (МРЦ: 55,24 ), пач 850
сиг Вінcтон Блю (МРЦ: 55,24 ), пач 11 050
сиг Вінcтон Сільвер (МРЦ: 55,24), пач 1 020
сиг Вінcтон Bайт (МРЦ: 55,24 ), пач 1 160
сиг Вінcтон DUO XST Green (МРЦ: 54,76 ), пач 260
сиг Вінcтон DUO XST Purple (МРЦ: 54,76 ), пач 110
сиг Вінcтон EXPAND DUO (МРЦ: 56,19 ), пач 930
сиг Вінcтон XSence Блю (МРЦ: 52,86 ), пач 470
сиг Вінcтон XSence Імпульс (МРЦ: 53,81 ), пач 330
сиг Вінcтон XSence Сільвер (МРЦ: 52,86 ), пач 1 160
сиг Вінcтон XSpression Fresh (МРЦ: 54,76 ), пач 2 320
сиг Вінcтон XSpression PURPLE (МРЦ: 54,76 ), пач 3 020
сиг Вінcтон XSpression Sparkling Mix (МРЦ: 54,76 ), пач 50
сиг Вінcтон XSpression Summer Mix (МРЦ: 51,90 ), пач 240
сиг Вінcтон XSpression Summer Mix (МРЦ: 52,38 ), пач 250
сиг Вінcтон XSTYLE Блю (МРЦ: 53,81 ), пач 2 990
сиг Вінcтон XSTYLE Сільвер (МРЦ: 53,81), пач 4 530
сиг Вінcтон КАСТЕР Плюс (МРЦ: 51,43 ), пач 90
сиг Вінcтон КАСТЕР Плюс (МРЦ: 52,86 ), пач 300
сиг Вінcтон суперслім XSpres PURPLE (МРЦ: 56,19 ), пач 470
сиг Вінcтон суперслім Блю (МРЦ: 54,29 ), пач 2 850
сиг Вінcтон суперслім Сільвер (МРЦ: 54,29 ), пач 1 290
сиг Вінcтон суперслім Вайт (МРЦ: 54,29 ), пач 780
сиг Вінcтон суперслім Фреш Ментол (МРЦ: 54,29 ), пач 620
сиг ВІНЧестер Ред (МРЦ: 42,86 ), пач 60
сиг ВІНЧестер Блю (МРЦ: 43,81 ), пач 470
сиг ВІНЧестер Компакт Блю (МРЦ: 42,86 ), пач 320
сиг ВІНЧестер Компакт Блю (МРЦ: 43,81 ), пач 600
сиг Воуг Мінте (МРЦ: 52,39 ), пач 60
сиг Воуг Мінте (МРЦ: 54,29 ), пач 500
сиг Гламур Aмбер (МРЦ: 54,76 ), пач 810
сиг Гламур Азур (МРЦ: 54,76 ), пач 520
сиг Гламур Лілас (МРЦ: 54,76 ), пач 170
сиг Давiдофф Kласiк (МРЦ: 57,15 ), пач 950
сиг Давiдофф Голд (МРЦ: 57,15 ), пач 1 830
сиг Давiдофф Оne (МРЦ: 55,24 ), пач 120
сиг Давiдофф Advanced Filter Silver 4 (МРЦ: 42,86 ), пач 150
сиг Давiдофф Cлiм Kласiк (МРЦ: 55,24 ), пач 50
сиг Давiдофф Cлiм Kласiк (МРЦ: 57,15 ), пач 470
сиг Давiдофф Cлiм Голд (МРЦ: 57,15 ), пач 200
сиг Давiдофф Cлiм Оnе (МРЦ: 57,15 ), пач 70
сиг Давiдофф Reach Fusion (МРЦ: 45,72 ), пач 500
сиг Давiдофф Reach Fusion (МРЦ: 47,62 ), пач 500
сиг Давiдофф Reach Purple (МРЦ: 45,72 ), пач 1 610
сиг Давiдофф Reach МАХ (МРЦ: 46,67 ), пач 90
сиг Давiдофф Reach Синій (МРЦ: 44,77 ), пач 10
сиг Давiдофф Reach Синій (МРЦ: 46,67 ), пач 1 990
сиг Давiдофф Reach Сірий (МРЦ: 44,77 ), пач 930
сиг Давiдофф SSL-Line Blue (МРЦ: 42,86 ), пач 130
сиг Давiдофф SSL-Line Silver (МРЦ: 42,86 ), пач 110
сиг Данхілл Мастер Бленд (МРЦ: 63,81 ), пач 100
сиг Данхілл Мастер Бленд (МРЦ: 65,72 ), пач 500
сиг Данхілл Мастер Бленд Голд (МРЦ: 63,81 ), пач 200
сиг Данхілл Мастер Бленд Голд (МРЦ: 65,72 ), пач 500
сиг Жаде ля Блю (МРЦ: 42,86 ), пач 140
сиг Жаде ля Блю (МРЦ: 43,81 ), пач 500
сиг Жаде ля Рос (МРЦ: 43,81 ), пач 300
сиг Жаде ля Аром (МРЦ: 42,86 ), пач 520
сиг Жаде ля Мент (МРЦ: 42,86 ), пач 240
сиг Жаде льо Сієль (МРЦ: 43,81 ), пач 480
сиг Капрі Азурро (МРЦ: 44,77 ), пач 2 780
сиг Капрі Б`янко (МРЦ: 44,77 ), пач 2 040
сиг Капрі Б`янко (МРЦ: 45,72 ), пач 500
сиг Кемел (МРЦ: 56,67 ), пач 3 110
сиг Кемел Блю (МРЦ: 56,67 ), пач 4 020
сиг Кент HD Вайт (МРЦ: 57,15 ), пач 120
сиг Кент HD Вайт (МРЦ: 58,10 ), пач 500
сиг Кент HD Сільвер (МРЦ: 57,15 ), пач 3 150
сиг Кент HD Блю (МРЦ: 57,15 ), пач 1 200
сиг Кент HD Неві Блю (МРЦ: 57,15 ), пач 3 130
сиг Кент Crystal Beat (МРЦ: 54,77 ), пач 60
сиг Кент Crystal Beat (МРЦ: 56,67 ), пач 280
сиг Кент Crystal Beat (МРЦ: 57,62 ), пач 500
сиг Кент Crystal FLASH (МРЦ: 54,77 ), пач 150
сиг Кент Crystal FLASH (МРЦ: 56,67 ), пач 1 000
сиг Кент Crystal Блю (МРЦ: 55,72 ), пач 400
сиг Кент Crystal Міх (МРЦ: 54,77 ), пач 340
сиг Кент Crystal Міх (МРЦ: 56,67 ), пач 350
сиг Кент Crystal Сільвер (МРЦ: 55,72 ), пач 450
сиг Кент Crystal Сільвер (МРЦ: 56,67 ), пач 500
сиг Кент Hанотек Вайт (МРЦ: 54,77 ), пач 1 810
сиг Кент Hанотек Вайт (МРЦ: 55,72 ), пач 500
сиг Кент Hанотек Сільвер (МРЦ: 54,77 ), пач 2 900
сиг Кент Hанотек Селект (МРЦ: 55,72 ), пач 110
сиг Кент Hанотек Фііл Арома (МРЦ: 55,72), пач 80
сиг Кент Hанотек Фііл Арома (МРЦ: 56,67 ), пач 3 000
сиг Кент Hанотек Фііл Велвет (МРЦ: 55,72 ), пач 210
сиг Кент Hанотек Фііл Велвет (МРЦ: 56,67 ), пач 500
сиг Кент SWITCH (МРЦ: 58,10 ), пач 70
сиг Кент SWITCH (МРЦ: 59,05 ), пач 500
сиг Лакi Страйк Ред (МРЦ: 54,29 ), пач 650
сиг Лакi Страйк Ред (МРЦ: 55,24 ), пач 500
сиг Лакi Страйк Сільвер (МРЦ: 55,24 ), пач 1 100
сиг ЛД Блю (МРЦ: 47,62 ), пач 500
сиг ЛД Сільвер (МРЦ: 45,71 ), пач 150
сиг ЛД Сільвер (МРЦ: 46,67 ), пач 250
сиг ЛД 25 шт Ред (8 пач) (МРЦ: 52,38 ), пач 1 136
сиг ЛД 25 шт Блю (8 пач) (МРЦ: 52,38 ), пач 1 248
сиг ЛД Autograph Комп Green Swing (МРЦ: 48,57 ), пач 300
сиг ЛД Autograph Комп Purple Tempo (МРЦ: 48,57 ), пач 200
сиг ЛД Autograph Комп Red Rhythm (МРЦ: 47,62 ), пач 30
сиг ЛД СуперСлiм Purple Tempo (МРЦ: 46,67 ), пач 700
сиг ЛД СуперСлiм Пінк (МРЦ: 44,76 ), пач 180
сиг ЛД СуперСлім Bіолет (МРЦ: 44,76 ), пач 340
сиг ЛД СуперСлім Bіолет (МРЦ: 45,71 ), пач 1 000
сиг ЛД СуперСлім Амбер (МРЦ: 45,71 ), пач 1 300
сиг ЛД СуперСлім Ментол (МРЦ: 44,76 ), пач 660
сиг ЛМ Pед Лейбл (МРЦ: 49,52 ), пач 170
сиг ЛМ Pед Лейбл (МРЦ: 50,48 ), пач 860
сиг ЛМ Блю Лейбл (МРЦ: 50,48 ), пач 2 920
сиг ЛМ Cільвер Лейбл (МРЦ: 51,43 ), пач 530
сиг ЛМ Лофт Double SPLASH (МРЦ: 52,38 ), пач 5 360
сиг ЛМ Лофт HOLIDAY MIX (МРЦ: 50,48 ), пач 20
сиг ЛМ Лофт Hайт Blue (МРЦ: 50,48 ), пач 100
сиг ЛМ Лофт Hайт Blue (МРЦ: 51,43 ), пач 470
сиг ЛМ Лофт MIX (МРЦ: 50,48 ), пач 1 020
сиг ЛМ Лофт MIX (МРЦ: 51,43 ), пач 5 000
сиг ЛМ Лофт Blue (МРЦ: 50,48 ), пач 11 930
сиг ЛМ Лофт Sea Blue (МРЦ: 50,48 ), пач 11 540
сиг Марльборo Ред (МРЦ: 58,10 ), пач 790
сиг Марльборo Ред (МРЦ: 59,05 ), пач 3 500
сиг Марльборo Голд (МРЦ: 58,10 ), пач 8 750
сиг Марльборo Сільвер (МРЦ: 58,10 ), пач 420
сиг Марльборо Мікро (МРЦ: 57,14 ), пач 80
сиг Марльборо Тач (МРЦ: 58,10 ), пач 920
сиг Марльборо Тач Файн (МРЦ: 57,14 ), пач 260
сиг Марльборо Тач Файн (МРЦ: 58,10 ), пач 650
сиг Некст Даблісс Віолет (МРЦ: 46,67 ), пач 260
сиг Некст Даблісс Віолет (МРЦ: 47,62 ), пач 50
сиг Паркер Анд Сімпсон DUO (МРЦ: 41,43 ), пач 520
сиг Паркер Анд Сімпсон БІГ Ред (8 пач) (МРЦ: 48,58 ), пач 424
сиг Паркер Анд Сімпсон БІГ Блю (8 пач) (МРЦ: 48,58 ), пач 504
сиг Паркер Анд Сімпсон Блю (МРЦ: 40,48 ), пач 450
сиг Паркер Анд Сімпсон Compact Блю (МРЦ: 40,48 ), пач 120
сиг Паркер Анд Сімпсон Compact Сільвер (МРЦ: 40,48 ), пач 110
сиг Парламeнт Найт Блю (МРЦ: 62,86 ), пач 570
сиг Парламeнт Aква Блю (МРЦ: 62,86 ), пач 6 860
сиг Парламeнт Cільвер Блю (МРЦ: 62,86 ), пач 6 270
сиг Парламeнт Платинум (МРЦ: 61,90 ), пач 180
сиг Парламeнт Платинум (МРЦ: 62,86 ), пач 1 000
сиг Парламeнт ССлiмс Аква (МРЦ: 61,90 ), пач 80
сиг Парламeнт ССлiмс Аква (МРЦ: 62,86 ), пач 600
сиг Парламeнт ССлiмс Сільвер (МРЦ: 62,86 ), пач 1 240
сиг Парламент КАРАТ Блю (МРЦ: 63,81 ), пач 90
сиг Парламент КАРАТ Блю (МРЦ: 63,81 ), пач 600
сиг Парламент КАРАТ Рurple (МРЦ: 63,81 ), пач 560
сиг Парламент РEARL Блю (МРЦ: 62,86 ), пач 250
сиг Прилуки 25 шт Класичні 12 (12 пач) (МРЦ: 51,43 ), пач 1 488
сиг Прилуки 25 шт Класичні 8 (12 пач) (МРЦ: 50,48 ), пач 540
сиг Прилуки Kласичні 12 (МРЦ: 42,86), пач 2 880
сиг Прилуки Kласичні 8 (МРЦ: 41,91 ), пач 1 680
сиг Прима Класична б/ф (15) (МРЦ: 39,05 ), пач 630
сиг Прима Cрібна Червона (МРЦ: 43,81 ), пач 3 220
сиг Прима Cрібна Синя (МРЦ: 43,81 ), пач 2 780
сиг Прима Cрібна Янтарна (МРЦ: 43,81 ), пач 520
сиг Прима ЛЮKC № 8 (МРЦ: 45,72 ), пач 1 120
сиг Прима ЛЮKC № 6 (МРЦ: 45,72 ), пач 1 950
сиг Прима ЛЮKC № 4 (МРЦ: 43,81 ), пач 120
сиг Прима ЛЮKC № 4 (МРЦ: 45,72 ), пач 50
сиг Прима ЛЮKC № 2 (МРЦ: 45,72 ), пач 60
сиг Прима ЛЮKС Оne (МРЦ: 45,72 ), пач 570
сиг Річмонд Голд (МРЦ: 44,76 ), пач 50
сиг Річмонд Перпл (МРЦ: 46,67 ), пач 320
сиг Ротманс 25 шт Блю (12 пач) (МРЦ: 55,24 ), пач 9 156
сиг Ротманс Блю (МРЦ: 48,58 ), пач 3 060
сиг Ротманс Сільвер (МРЦ: 48,58 ), пач 90
сиг Ротманс Демі CLICK (МРЦ: 48,10 ), пач 1 230
сиг Ротманс Демі CLICK (МРЦ: 49,53 ), пач 1 500
сиг Ротманс Демі CLICK Double (МРЦ: 50,48 ), пач 570
сиг Ротманс Демі CLICK PURPLE (МРЦ: 49,53 ), пач 2 420
сиг Ротманс Демі CLICK PURPLE (МРЦ: 50,48 ), пач 2 500
сиг Ротманс Демі CLICK VOLT (МРЦ: 47,62 ), пач 1 390
сиг Ротманс Демі CLICK Амбер (МРЦ: 49,53 ), пач 1 100
сиг Ротманс Демі CLICK Амбер (МРЦ: 50,48 ), пач 1 500
сиг Ротманс Демі CLICK Корал (МРЦ: 48,10 ), пач 950
сиг Ротманс Демі CLICK Корал (МРЦ: 49,53 ), пач 500
сиг Ротманс Демі MIX (МРЦ: 46,20 ), пач 470
сиг Ротманс Демі MIX (МРЦ: 48,10 ), пач 1 890
сиг Ротманс Демі Блю (МРЦ: 48,58 ), пач 11 160
сиг Ротманс Демі Сільвер (МРЦ: 47,62 ), пач 3 190
сиг Ротманс Демі Сільвер (МРЦ: 48,58 ), пач 6 550
сиг Ротманс Нано Блю (МРЦ: 46,67 ), пач 500
сиг Ротманс Нано Блю (МРЦ: 47,62 ), пач 710
сиг Ротманс Нано Клік Перпл (МРЦ: 48,58 ), пач 460
сиг Ротманс Нано Клік Фреш (МРЦ: 47,62 ), пач 280
сиг Ротманс Нано Клік Фреш (МРЦ: 48,58 ), пач 500
сиг Ротманс Нано Сільвер (МРЦ: 47,62 ), пач 340
сиг Ротманс Роялс Ред (ЕК) (МРЦ: 46,67 ), пач 4 840
сиг Ротманс Роялс 25 шт Ред (12 пач) (ЕКСКЛ) (МРЦ: 52,39 ), пач 3 012
сиг Ротманс Роялс 25 шт SKY Блю (12 пач) (МРЦ: 49,53 ), пач 300
сиг Ротманс Роялс 25 шт Блю (12 пач) (ЕКСКЛ) (МРЦ: 52,39 ), пач 1 764
сиг Ротманс Роялс Блю (ЕК) (МРЦ: 46,67 ), пач 3 370
сиг Ротманс Роялс Демі Блю (МРЦ: 45,72 ), пач 840
сиг Ротманс Роялс Демі Сільвер (МРЦ: 46,67 ), пач 1 130
сиг Ротманс Роялс Демі Clicк Purple (МРЦ: 48,58 ), пач 750
сиг Ротманс Роялс Демі Clicк Брайт (МРЦ: 47,15 ), пач 710
сиг Собранiє Kоктейль (МРЦ: 100,00 ), пач 30
сиг Собранiє Блек (МРЦ: 100,00 ), пач 70
сиг Собранiє Evolve (МРЦ: 62,86 ), пач 850
сиг Собранiє Evolve Голд (МРЦ: 60,48 ), пач 40
сиг Собранiє Evolve Голд (МРЦ: 61,90 ), пач 150
сиг Собранiє Evolve Голд (МРЦ: 62,86 ), пач 300
сиг Собранiє KС Блю (МРЦ: 62,86 ), пач 1 770
сиг Собранiє KС Голд (МРЦ: 62,86 ), пач 2 430
сиг Собранiє БЛЕКС (МРЦ: 60,00 ), пач 20
сиг Собранiє БЛЕКС (МРЦ: 60,95 ), пач 1 300
сиг Собранiє ГОЛДС (МРЦ: 60,00 ), пач 250
сиг Собранiє ГОЛДС (МРЦ: 60,95 ), пач 1 350
сиг Собранiє СуперСлім Вайт (МРЦ: 61,90 ), пач 480
сиг Філіп Морріс Ред (МРЦ: 46,67 ), пач 110
сиг Філіп Морріс Блю (МРЦ: 44,76 ), пач 380
сиг Філіп Морріс Блю (МРЦ: 46,67 ), пач 300
сиг Філіп Морріс Новел Блю (МРЦ: 47,62 ), пач 760
сиг Філіп Морріс Новел Сiльвер (МРЦ: 47,62), пач 190
сиг Філіп Морріс Новел Сiльвер (МРЦ: 48,57), пач 500
сиг Філіп Морріс Новел МІКС (МРЦ: 49,52 ), пач 3 610
сиг Філіп Морріс Новел РЕмікс (МРЦ: 47,62 ), пач 870
сиг Філіп Морріс Новел САММЕР Мікс (МРЦ: 49,52 ), пач 2 340
сиг Філіп Морріс Сільвер (МРЦ: 46,67 ), пач 1 110
сиг Філіп Морріс Ред 25 шт (8 пач) (МРЦ: 52,38), пач 5 488
сиг Філіп Морріс Блю 25 шт (8 пач) (МРЦ: 52,38 ), пач 832
сиг Філіп Морріс Блю 25 шт (8 пач) (МРЦ: 53,33 ), пач 800
сиг Філіп Морріс ССл Віолет (МРЦ: 41,90 ), пач 50
сиг Філіп Морріс ССл Пінк (МРЦ: 44,76 ), пач 580
Тютюновий стік FIIT Crisp, пач 140
Тютюновий стік FIIT Crisp, пач 460
Тютюновий стік FIIT Viola, пач 170
Тютюновий стік HEETS Amber , пач 1 560
Тютюновий стік HEETS Bronze , пач 1 420
Тютюновий стік HEETS Dimensions AMMIL, пач 30
Тютюновий стік HEETS Dimensions NOOR, пач 710
Тютюновий стік HEETS Dimensions YUGEN, пач 140
Тютюновий стік HEETS Green Zing , пач 1 580
Тютюновий стік HEETS Purple , пач 4 510
Тютюновий стік HEETS Silver , пач 1 720
Тютюновий стік HEETS TEAK, пач 940
Тютюновий стік HEETS TROPICAL SWIFT, пач 1 640
Тютюновий стік HEETS Turquoise , пач 2 110
Тютюновий стік HEETS Yellow , пач 1 950
Тютюновий стік NEO DEMI BRIGHT TOBACCO (МРЦ: 52,39 ), пач 850
Тютюновий стік NEO DEMI BRILLIANT BERRY (МРЦ: 52,39 ), пач 530
Тютюновий стік NEO DEMI MAGNETIC PINEAPPLE (МРЦ: 52,39 ), пач 560
Тютюновий стік NEO DEMI PINA COOLADA (МРЦ: 52,39 ), пач 890
Тютюновий стік NEO DEMI TERRACOTTA TOBACCO (МРЦ: 52,39 ), пач 1 260
Тютюновий стік NEO STICKS BOOST RED (МРЦ: 52,39 ), пач 1 100
Тютюновий стік NEO STICKS BOOST ROYALE (МРЦ: 52,39 ), пач 1 120
Тютюновий стік NEO STICKS BOOST SCARLET (МРЦ: 52,39 ), пач 810
Тютюновий стік NEO STICKS Citric Mix (МРЦ: 50,48 ), пач 150
Тютюновий стік NEO STICKS CREAMY TOBACCO (МРЦ: 52,39 ), пач 870
Тютюновий стік NEO STICKS Dark Fresh (МРЦ: 52,39 ), пач 740
Тютюновий стік NEO STICKS Rich Tobacco (МРЦ: 52,39 ), пач 840

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 16.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 , ч. 2 ст. 364, КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств ТОВ «Волиньтабак» , ТОВ «Галичина - Табак» , які за попередньою змовою з представниками та організаторами «конвертаційних центрів», посадовими особами ДПС України та іншими не встановленими на теперішній час особами, на території Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької, Житомирської, Чернівецької, Івано Франківської областей та м. Києва організували протиправну діяльність, пов`язану з незаконним зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоров`я людей, тютюнових виробів та які відносяться до підакцизних товарів, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки по неправомірному формуванню податкового кредиту з ПДВ шляхом підроблення бухгалтерських та фінансових документів та внесенню їх до офіційної звітності, виведенню безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг з подальшою їх легалізацією.
З метою використання при продажу незаконно виготовлених вказаних підакцизних товарів, невстановлені особи організували на території України незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку тютюнових виробів та їх голографічних захисних елементів.
Суть протиправної схеми полягає у наступному: службові особи підприємств ТОВ «Волиньтабак» , ТОВ «Галичина - Табак» , що мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами здійснюють придбання ТМЦ у виробників та у невстановлених осіб незаконно виготовлених кустарним способом тютюнових виробів, які у подальшому незаконно транспортують на підконтрольні склади з метою збуту та зберігають їх з цією метою.
В подальшому службові особи підприємств ТОВ «Волиньтабак» , ТОВ «Галичина - Табак» відображають документальну реалізацію тютюнових виробів за підробленими документами в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційних центрів», в тому числі: ТОВ «Тент Експорт» НОМЕР_1 , ТОВ «Е - Світ Постач» 42989700, ТОВ «Велпар» НОМЕР_2 , ТОВ «Анса Систем» НОМЕР_3 , ТОВ «Самсон -ІФ» НОМЕР_4 , ТОВ «ТМ Стандарт» НОМЕР_5 , ТОВ «Східторг 2018» НОМЕР_6 , ТОВ «Віз Грув» НОМЕР_7 , ТОВ «Прокардс» НОМЕР_8 , ТОВ «Тріатлон Логістик Груп» НОМЕР_9 , ТОВ «Ільвес Груп» НОМЕР_10 , ТОВ «Смартпрайм» НОМЕР_11 , ТОВ «Протекторторг» НОМЕР_12 та ін. У подальшому, зазначені підприємства відображають реалізацію товарів не підакцизної групи, ланцюг реалізації тютюнових виробів обривається не доходячи до роздрібного продавця. Фактично, тютюнові вироби реалізуються кінцевому споживачу за готівковий розрахунок без відображення в бухгалтерському та податковому обліках діючих підприємств. Отримані від реалізації готівкові грошові кошти передаються представникам та організаторам «конвертаційних центрів», які в свою чергу забезпечують надходження безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств ТОВ «Волиньтабак» ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ «Галичина - Табак» . При цьому, організаторами протиправної діяльності розроблена схема, що дає можливість роздрібним продавцям тютюнових виробів ухилятись від сплати до державного бюджету обов`язкових платежів та податків, в даному випадку податку на акциз з роздрібних продаж, що становить 5% від максимальної роздрібної ціни (відповідно до Податкового кодексу України, а саме ст. 215 пп.215.3.10 при роздрібній реалізації тютюнових виробів, суб`єкти господарювання сплачують ставку акцизного збору до бюджету у розмірі 5%).
Встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які є організаторами та співвиконавцями у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
Проведеним аналізом 5-го додатку декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД, а також підприємств від яких здійснюється придбання ТМЦ (робіт, послуг) встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «цигарки», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги тощо для СГД реального сектору економіки.
Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, «чорнової бухгалтерії», документів щодо фактичного відвантаження тютюнових виробів, печаток, залишків тютюнової продукції належних ТОВ «Волиньтабак» () та ТОВ «Галичина - Табак» () використовують ряд житлових та нежитлових приміщень, в тому числі офісні та складські приміщення розташовані на території Київської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської областей.
15.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Галичина-Табак» (ЄДРПОУ - 36497264 ) за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 98.
В ході проведення обшуку приміщення складу виявлено, що біля входу знаходиться картонний ящик, в якому знаходять документи, в тому числі видаткові накладні. Вказаний картонний ящик разом з документами вилучено. Окрім цього, виявлено що на складі перебуває тютюнова продукція різних брендів в картонних коробках блоками. Вказану тютюнову продукцію вилучено у кількості згідно таблиці, та актом приймання-передачі майна від 15.01.2021 передано на відповідальне зберігання керівнику Рівненського напрямку Рівненської філії ТОВ «Галичина-Табак» (ЄДРПОУ-36497264 ) - ОСОБА_12 . Окрім цього, вилучено експериментальні зразки сигарет по одному блоку сигарет по 10 пачок в кожному від кожного виробника тютюнової продукції, які перебували на складі а саме: від виробника Іперіал Табако Україна ( 10 пачок сигарети «West blu 10»); виробника JT International (10 пачок сигарети «Camel»); виробника Філіп Моріс Україна (10 пачок сигарет «Malboro»); виробника ВАТ «ПРИЛУКИ» (10 пачок сигарет «Прилуки 12»).
Вилучені документи та копії документів використовувались під час вчинення злочину, а тому містять в собі відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення у кримінальному провадження та є речовими доказами.
Вилучене майно, а саме тютюнова продукція (сигарети) є предметом вчинення правопорушення, а отже зберегли на собі сліди і можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення у кримінальному провадження та є речовими доказами.
16.01.2021р. тютюнові вироби (сигарети) та документи та інші вилучені речі визнані речовими доказами.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку офісного та складського приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Галичина-Табак» (), що розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 98 майно та документи, які є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів.
Слідчий клопотання в судовому засіданні підтримав та просив його задовольнити.
Представники ТОВ «Галичина-Табак» проти задоволення клопотання заперечили, вважають його необґрунтованим. Пояснили, що ТОВ «Галичина- Тобак» засновано в 2009 році, має ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами. Згідно довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру склад зберігання тютюнових виробів товариства розташований в АДРЕСА_1 ). Зауважили на тому, що вилучений під час обшуку товар придбано товариством у ліцензованих виробників тютюнової продукції. На кожну партію продукції є товарно - транспортні накладні, оригінали яких надали слідчому судді для огляду в судовому засіданні. Враховуючи те, що вилучене майно не підпадає під ознаки речей і документів, перелічених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 18.12.2020р., воно є легальним. 16.01.2021р. товариством створено комісію для проведення дослідження марок акцизного податку тютюнових виробів, які вилучено у кримінальному провадженні № 0001069 згідно протоколу обшуку від 15.01.2021р. , передано на зберігання згідно Акту прийому передачі від 15.01.2021р. і знаходяться на складі ТОВ «Галичина Табак» за адресою: м. Рівне, вул.. Кмївська,98, на предмет їх фальсифікації. За результатами проведених досліджень на предмет фальсифікації на упаковках тютюнових виробів спеціальних елементів захисту марок акцизного податку за допомогою ультрафіолетового світла, ознак фальсифікації спеціальних елементів захисту марок акцизного податку не виявлено. За допомогою електронного сервісу ДПС «пошук акцизної марки» проведено перевірку марок акцизного податку на предмет легальності походження тютюнових виробів, за результатами перевірки ознак фальсифікації марок акцизного податку тютюнових виробів не виявлено. Звернули увагу слідчого судді на чисельні процесуальні порушення, допущені під час проведення обшуку ( зокрема, протокол обшуку не підписаний всіма учасниками слідчої дії; допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який є старшим оперуповноваженим в ОВС, не був очевидцем події про які дає свідчення). Зауважили,що слідче управління ГУ НП в Київській області не є компетентним у здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Заслухавши доводи слідчого та представників ТОВ «Галичина Табак» , дослідивши докази, додані до клопотання, та долучені до клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку,що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 ст.167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства. У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
В свою чергу слідчим не доведено та слідчим суддею не встановлено жодної об`єктивної підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Постанова старшого слідчого відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 від 16.01.2021 року про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні не містить за своїм змістом жодних доказів того, що майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
До клопотання не додано копії договорів поставок та списку контрагентів, на які слідчий просить накласти арешт, не зазначено які відомості вони містять, та яку цінність такі відомості становлять для кримінального провадження. Щодо арешту картонного ящику в якому знаходяться документи, в тому числі видаткові накладні, слід зазначити, що таке клопотання є абстрактним, не зрозуміло які саме документи містяться у вказаному ящику, яке значення вони мають у вказаному кримінальному провадженні. Також слідчим не обґрунтовано необхідність накладення арешту на зразки сигарет від виробника Іперіал Табако Україна ( 10 пачок сигарети «West blu 10»), зразки сигарет від виробника JT International (10 пачок сигарети «Camel»),зразки сигарет від виробника Філіп Моріс Україна (10 пачок сигарет «Malboro»); зразки сигарет від виробника ВАТ «ПРИЛУКИ» (10 пачок сигарет «Прилуки 12»), з урахуванням того, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за кваліфікацією ч.2 ст.364 , ч.2 ст.199 КК України, та досудове розслідування не здійснюється щодо підробки тютюнових виробів.
Доводи слідчого про те,що тютюнова продукція (сигарети) на які, він просить накласти арешт, є предметом вчинення кримінального правопорушення, спростовуються результатами дослідження марок акцизного податку тютюнових виробів, на предмет їх фальсифікації (за допомогою ультрафіолетового світла, та за допомогою електронного сервісу ДПС «пошук акцизної марки»).
Таким чином, у своєму клопотанні слідчий прийшов до хибного висновку про те, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а постанова про визнання вилученого майна речовими доказами винесена формально.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна та визначення порядку зберігання речових доказів та доданих до клопотання документів, слідчий суддя враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності та приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст. 170 КПК України.
Керуючись статями 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Повний текст ухвали оголошено 22.01.2021 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1