Справа № 669/925/20
Провадження № 1-кс/669/125/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання начальника сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000025 від 03 вересня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2020 року начальник сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03 вересня 2020 року близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 перебувала по вул. Чернавіна в смт. Ямпіль Білогірського району Хмельницької області, в цей час на її мобільний телефон з номеру « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий, який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом оновлення карткових рахунків шляхом обману змусив останню зняти із своїх банківських карток № « НОМЕР_2 » та № « НОМЕР_3 » всі наявні грошові кошти в сумі 24000 гривень, які в подальшому ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на банківський рахунок № « НОМЕР_4 ».

03 вересня 2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок « НОМЕР_4 » обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 03 вересня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперативним працівникам Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації, що стосується рахунку № « НОМЕР_4 », а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 25 серпня 2020 року по 10 вересня 2020 року, інформацію про власника рахунку (повні анкетні данні, місце реєстрації та проживання, номера телефонів, які закріплені за даним рахунком), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення операцій.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 28 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1