Провадження № 1-кс/161/8606/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 грудня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , представника володільців тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старших слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2020 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старших слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000196 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.186, ч.4 ст.246, ч.1 ст.14 ч.3 ст.186, ч.1 ст.263 КК України. Клопотання мотивує тим, що в ході проведення обшуків 27.11.2020 в автомобілі марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 , який на період проведення обшуку знаходився на стоянці за адресою вул. Богоявленська, 24 в м. Рівне; в автомобілі марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 , який на час обшуку знаходився на стоянці за адресою: вул. Р. Шухевича,5 в м. Рівне; в автомобілі марки «VOLKSWAGEN Transporter» р.н.з. НОМЕР_3 , який на час обшуку знаходився на стоянці за адресою: вул. Щаслива в м. Рівне; в квартирі АДРЕСА_1 ; в транспортному засобі «Volkswagen Golf» д.н.з НОМЕР_4 , який знаходився за адресою м. Рівне вул. Щаслива, 14; в транспортному засобі DAF CF 75.320 н.з. НОМЕР_5 номер шасі НОМЕР_6 , який знаходився за адресою с. Мирне, Костопільського району Рівненської області, вулиця Омелянюка, 21Б; в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені речі, які на думку слідчих, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчі, за погодженням із прокурором, просять накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення вищевказаних обшуків майно в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурори клопотання підтримали з викладених у них мотивів, володільці тимчасово вилученого майна та їх представник, кожен зокрема, клопотання слідчих заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 27.11.2020 в ході обшуків за вищевказаними адресами, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

При цьому, автомобілі марки «VOLKSWAGEN Transporter» р.н.з. НОМЕР_3 , «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 підлягають арешту, оскільки, як вбачається із проміжного протоколу про результати спостереження за особою (річчю або місцем) від 12.10.2020 вони використовувалися як знаряддя вчинення злочину за ч.4 ст.246 КК України.

Водночас, стороною обвинувачення в судовому засіданні не надано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що вилучені 27.11.2020 в ході обшуків техпаспорт на автомобіль марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 (який знаходився у бардачку вказаного автомобіля); довіреність на автомобіль марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 від 03.11.2016 в двох примірниках (які знаходилися в багажному відділенні вказаного автомобіля, транспортний засіб марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, володільцем та користувачем якого є ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 9000 гривень, 9970 євро та 10500 доларів США, свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Golf» д.н.з НОМЕР_4 , серії НОМЕР_7 та чорні ключі з брілком; транспортний засіб «Volkswagen Golf» д.н.з НОМЕР_4 , грошові кошти 9300 доларів США, 2720 Євро, 3 600 гривень, одну купюру на арабській мові номером 472/830650 відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому відсутні підстави для накладення арешту на них.

При цьому, наданий стороною обвинувачення протокол огляду документу (відеозаписів) від 04.09.2020, на думку суду, не є достатнім доказом того, що автомобіль марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 використовувався як знаряддя вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України, та, за відсутністю інших належних та допустимих доказів, не може слугувати достатньою підставою для накладення арешту на нього та, відповідно, подальшого його утримання органом досудового розслідування.

Грошові кошти, вилучені при проведенні обшуків не підлягають арешту, оскільки дозвіл на їх відшукання не надавався судом у відповідних ухвалах, окрім того, слідчим та прокурором не доведено, що вилучені грошові кошти були набуті кримінально-протиправним шляхом чи були отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень..

Окрім того, отримані в ході проведення обшуку 27.11.2020 за адресою АДРЕСА_3 в транспортному засобі DAF CF 75.320 н.з. НОМЕР_5 номер шасі НОМЕР_6 докази, а саме: грошові кошти в сумі 350 доларів США, 5450 гривень; товарно-транспортні накладні на деревину та чисті бланки товарно-транспортних накладних, договір купівлі-продажу транспортного засобу «DAF CF 75.320», два блокноти, номерні коричневі бирки на деревину в кількості 24 шт. та номерні чорні бирки на деревину в кількості 4 шт; мобільний телефон «Huawei» імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «IPhone 7» імеі1: НОМЕР_11 з сім карткою «Водафон» № НОМЕР_12 ; два флеш носія 8GB та 16GB; ліхтар з надписом «Police»; біля маска з трапяною матерією; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DAF CF 75.320 н.з. НОМЕР_5 серії НОМЕР_13 ; 19 стовбурів дерев породи дуб; транспортний засіб DAF CF 75.320 н.з. НОМЕР_5 номер шасі НОМЕР_6 є недопустимим доказом, оскільки слідчим суддею не було надано дозвіл на обшук транспортного засобу DAF CF 75.320 н.з., НОМЕР_5 , а отже вилучення вказаного майна відбулося без законних на те підстав, а тому відсутні підстави для накладення арешту на це майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, тимчасово вилученого 27.11.2020 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 , який на період проведення обшуку знаходився на стоянці за адресою вул. Богоявленська, 24 в м. Рівне задовольнити частково.

Накласти арешт тимчасово вилучене майно, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження речами та документами, вилученими 27.11.2020 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Opel Frontera» р.н.з. НОМЕР_1 , який на період проведення обшуку знаходився на стоянці за адресою вул. Богоявленська, 24 в м. Рівне, а саме: квитанція банку «Москва-Мінськ», з наявним рукописним текстом виконаний барвником синього кольору « ОСОБА_9 » (виявлено у багажному відділенні автомобіля); квитанція ТОВ «Пост Фінанс» від 09.08.2020, де платником зазначено « ОСОБА_6 », сума переказу «2697 грн.», отримувачем зазначено « ОСОБА_10 » на двох частинах (яку виявлено у багажному відділенні автомобіля); квитанція про ремонт мобільних телефонів у магазині «Smart», зазначено дату прийому «13.07.» на якій наявний рукописний текст виконаний барвниками чорного та синього кольорів. На зворотній стороні даної квитанції наявні рукописні записи, виконані барвником синього кольору (виявлено у багажному відділенні автомобіля).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, тимчасово вилученого 27.11.2020 під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 , який на час обшуку знаходився на стоянці за адресою: вул. Р. Шухевича,5 в м. Рівне задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 27.11.2020 під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 , який на час обшуку знаходився на стоянці за адресою: вул. Р. Шухевича,5 в м. Рівне, а саме: мобільний телефон марки «ASTRO» чорного кольору з імеі: НОМЕР_14 та імеі: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «ERGO» з імеі: НОМЕР_16 та імеі: НОМЕР_17 ; техпаспорт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 ; поліс №60 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 (всі записи виконано мовою, схожою на польську); поліс ЕР №200949951 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 ; в автомобілі виявлено та вилучено металеві предмети з мотузкою, які призначені для примусової зупинки транспортного засобу; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN LТ» р.н.з. НОМЕР_2 та ключі на автомобіль, володільцем та користувачем якого є ОСОБА_6 .

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, тимчасово вилученого 27.11.2020 під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN Transporter» р.н.з. НОМЕР_3 , який на час обшуку знаходився на стоянці за адресою: вул. Щаслива в м. Рівне задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 27.11.2020 під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN Transporter» р.н.з. НОМЕР_3 , який на час обшуку знаходився на стоянці за адресою: вул. Щаслива в м. Рівне, а саме: комуфляжну куртку; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс страхування на автомобіль марки «VOLKSWAGEN Transporter» р.н.з. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN Transporter» р.н.з. НОМЕР_3 , користувачем якого є ОСОБА_6 .

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 про арешт майна, тимчасово вилученого 27.11.2020 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , речі, а саме: два акумулятори марки STIHL AP 300 до електропил; мобільний телефон «Astpo» імеі1: НОМЕР_18 , імеі2: НОМЕР_19 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_20 ; мобільний телефон «IPhone» в неробочому стані; ключі до транспортного засобу з брілком на сигналізацію; два клаптики паперу з чорновими записами.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку у АДРЕСА_4 в транспортному засобі «Volkswagen Golf» д.н.з НОМЕР_4 відмовити.

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку у АДРЕСА_3 в транспортному засобі DAF CF 75.320 н.з. НОМЕР_5 номер шасі НОМЕР_6 відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку 27.11.2020 за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими у ОСОБА_6 під час проведення обшуку 27.11.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки iPhone ІМЕІ НОМЕР_21 з сім-карткою НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_23 з сім-карткою Київстар; предмет, зовні схожий на пістолет «STALKER-mod 914-S» № НОМЕР_24 з магазином; предмети ззовні схожі на набої з гумовими кулями в кількості 15 шт.; газовий балончик «Терен-4», місткістю 72 гр.; балончик перцевого гелю, місткістю 32 гр. в чохлі; мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_25 з сім-карткою Київстар № НОМЕР_26 ; документи на транспортний засіб марки «LT» д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: поліс страхування № АО/0854710, доручення № 20/07/2019/-011, договір оренди автомобіля № 20/07/2019/-011; документи на автомобіль марки «Фольксваген Т-4» д.н.з. НОМЕР_27 , а саме: поліс страхування NEP-200689766 та техпаспорт НОМЕР_28 ; документи на транспортний засіб марки «Фольксваген Гольф» д.н.з. НОМЕР_29 , а саме: довіреність від 20.03.2018 в двох примірниках та купча на даний автомобіль; сім-картка «Київстар» серії НОМЕР_30 та коробка від сім-картки «Водафон» № НОМЕР_31 ; бонусна картка «UPG» № НОМЕР_32 ; бінокль чорного кольору «Jager»; коробка світло-коричневого кольору з коробкою чорного кольору; камуфляжні штани з ременем шкіряним, коричневого кольору; камуфляжну куртку на ґудзиках; камуфляжну куртку з капюшоном на блискавці; штани чорного кольору; зимову куртку зеленого кольору з капюшоном; три пари кросівок: одна пара кросівок марки «Reebok» білого кольору, одна пара кросівок марки «Reebok» чорного кольору, одна пара кросівок чорного кольору з підошвою білого кольору; три «Балаклави» з тканини чорного кольору; предмет ззовні схожий на автомат АК, калібру 7,62 мм, без номеру та два магазини; предмети зовні схожі на набої калібру 7,62 мм у кількості 90 шт. в розсип та 120 шт. в картонній коробці (загальна кількість 210 шт.); модем з сім-карткою «Київстар»; роутер модель TP-LINK TL-WR 740 N; дві картки-пам`яті без позначень: одна білого кольору, друга чорного кольору; монітор марки «Samsung» с/н MY22AMD9714115F; системний блок UA 8; картону коробку в середині якої знаходиться предмет зовні схожий на автомат АК, без номера, з ременем та магазином до нього; електропила марки «STIHL» AP 300S з від`єднаними двома шинами та акумуляторною батареєю.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя