Провадження №1-кс/337/569/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002042 від 31.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

29.09.2018 року о 14.56 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_4 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 8898 грн.
Слідчий зазначає, що з картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018, номер трансакції 23823-25032-94257, переведено грошові кошти у розмірі 4954,00 грн., комісія 54,00 грн.) №5351 45....0360 грошові кошти на суму 4954,00 грн., у тому числі комісія 54,00 грн.
Крім того, з`ясовано, що з картки № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397, переведено грошові кошти у розмірі 3944,00 грн., у т.ч. комісія 44,00 грн.) №5351 45....0360 грошові кошти на суму 3944,00 грн., у тому числі комісія 44,00 грн.
Також встановлено номер мобільного телефону, що використовувався невідомою особою під час здійснення вищевказаних трансакцій, а саме: 32 (час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397) та 23 (час операції 14:48:23, номер трансакції 23823-25032-94257).
За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0002042 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Південно-східного РУ акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а також номери платіжних карток, що видані ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ним використовуються, у тому числі номери мобільних телефонів, що є прикріпленими до карткових рахунків цієї особи, а також платіжних карток, виданих на ім`я вищевказаної особи, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за цими картковими рахунками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти. їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з 29.09.2018 до 08.02.2019, а також інформацію щодо того, чи підключено вказані картки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Строк дії ухвали до 30.08.2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1