печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000476, -

ВСТАНОВИВ:
19.10.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 12.10.2020 під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , й розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 03.06.2020, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2020 близько 09.00 год. заступник начальника відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із начальником управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , будучи працівниками правоохоронного органу та службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, перебуваючи у с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 37 000 (тридцять сім тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 03.09.2020 складає 1 022 783,6 грн., що більш ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, за вчинення в його інтересах та інтересах третіх осіб дій з використанням наданої влади та службового становища, а саме за ініціювання питання щодо перекваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000003 з ч. 3 ст. 212 на ч. 1 ст. 212 КК України та вжиття заходів щодо не притягнення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності.

03.09.2020 безпосередньо після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

04.09.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2020 близько 18.00 год. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , зустрічався в м. Тернопіль, по вул. Злуки, 55, з ОСОБА_4 .

В ході вказаної зустрічі, ОСОБА_4 , діючи від імені та на прохання ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання йому електронного ключа (ЕЦП) ФОП ОСОБА_9 з метою реєстрації її платником ПДВ, підготовки й подачі фіктивних документів й звітності в особистому кабінеті ІТС ДФС «Електронний кабінет» ОСОБА_9 про удавану фінансово-господарську діяльність останньої з іншими суб`єктами господарювання з метою штучного зменшення сум податкових зобов`язань (обов`язкових платежів), які їй необхідно сплатити до державного бюджету, що надасть можливість у подальшому перекваліфікувати кримінальне провадження з ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 212 КК України та вжити заходи щодо не притягнення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності.

29.07.2020 о 15 год. 54 хв. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 з власної електронної поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав вихідне повідомлення на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою користується ОСОБА_6 та адресу якої ОСОБА_6 надав йому 29.07.2020 о 15 год. 52 хв. за допомогою мобільного додатку (месенджера) «Viber», з наступним текстом: пароль: iveco2000 та з додатком до даного листа (вкладенням) у вигляді файлу під назвою «Key-6.dat», об`ємом пам`яті 946 байт. Даний файл є електронним ключем (ЕЦП) ФОП ОСОБА_9 .

У подальшому, за невстановлених на цей час під час досудового розслідування обставин, місці та час ОСОБА_6 передав електронний ключ (ЕЦП) ФОП ОСОБА_9 та інформацію про пароль до нього, ОСОБА_4 для підготовки й подачі ним фіктивних документів й звітності в особистому кабінеті ІТС ДФС «Електронний кабінет» ОСОБА_9 про удавану фінансово-господарську діяльність останньої з іншими суб`єктами господарювання з метою штучного зменшення сум податкових зобов`язань (обов`язкових платежів), які їй необхідно сплатити до державного бюджету, для перекваліфікації кримінального провадження з ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 212 КК України та вжиття заходів щодо не притягнення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 23.09.2020 у справі № 757/40900/20-к слідчому надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення електронного ключа (електронного цифрового підпису) фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 на електронних носіях інформації, а також пароля до вказаного електронного цифрового підпису.

12.10.2020 під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 слідчим виявлено та вилучено ноутбук марки ACER ASPIRE 5750G-32354G50Mnkk, s/n: НОМЕР_1 , чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього.

Під час обшуку на вказаному ноутбуці виявлено файли: «Key 6», «Key 6 (1)», «Key 6 (2)», що є електронним цифровим підписом ОСОБА_9 , а також файл «iveco2000» з паролем до даного ключа.

13.10.2020 вилучений під час проведення вказаного обшуку ноутбук постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та приєднано до нього.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000476 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.10.2020 під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , й розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ноутбук марки ACER ASPIRE 5750G-32354G50Mnkk, s/n: НОМЕР_1 , чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1