УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в
Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002879 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Енергосинтез-2006», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами інших підприємств, задіяних для виконання умов договору від 26.12.2013, укладеного з ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса» на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «МА Одеса», впродовж 2017-2019 років, отримавши державні кошти в сумі понад 1,5 млрд. грн., зловживаючи службовим становищем, вчинили їх розтрату в особливо великих розмірах.
Так, 269.12.2013 між ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса» та ТОВ «Спецрембуд» Генерального підряду, відповідно до умов якого, Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору ви конати у 2013-2015 роках роботи з реконструкції будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса».
В свою чергу, на виконання умов вказаного вище договору, 02.05.2018 між ТОВ «Спецрембуд» та ТОВ «Енергосинтез-2006» укладено договір поставки № 02/05/18-1П, відповідно до якого останнє зобов`язується передати у визначений термін у власність ТОВ «Спецрембуд» світлосигнальне обладнання виробництва фірми «АЕ)В 8АРЕОАТЕ».
Відповідно до п. 2.2 вказаного Договору, Постачальник зобов`язується здійснити поставку Товару протягом 120 календарних днів з дати здійснення Покупцем попередньої оплати Товару. Часткова поставка товару не допускається. Постачальник зобов`язаний письмово повідомити покупця про готовність Товару до поставки не пізніше ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати поставки.
Впродовж 2018-2019 років, на рахунки ТОВ «Енергосинтез-2006», ТОВ «Спецрембуд» перераховано кошти в сумі понад 110 млн. грн. за постачання обладнання відповідно до умов договору від 02.05.2018 № 02/05/18-1 П.
В подальшому, кошти в сумі понад 70 млн. грн. ТОВ «Енергосинтез-2006» перерахувало на рахунки сільськогосподарських підприємств за придбання зернових культур, сої, соняшнику.
Не значна частина виділених коштів, відповідно до умов вказаного договору, перерахована компанії «8ІА Е8-8ЕЯУІСЕ» (Латвія) за постачання світлосигнального обладнання яке до МА «Одеса» не поставлено.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0002879 допитано службових осіб ТОВ «Енергосинтез-2006», витребувано в них копії документів, які засвідчують факт придбання світлосигнального обладнання та проведено судово-економічну експертизу, за результатами якої документально підтверджено обсяги господарських операцій та проведення розрахунків ТОВ «Енергосинтез-2006» з ТОВ «Спецрембуд» та компанією «8ІА Е8-8ЕЯУІ8СЕ» (Латвія) та відсутність заборгованості перед ТОВ «Спецрембуд».
На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри службовим особам ТОВ «Спецрембуд», ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса» та іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
- встановити та оглянути місце на території ТОВ «Спецрембуд», ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса», або інше місце зберігання поставленого світлосигнального обладнання.
- внести до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю щодо відкритих банківських рахунків сільськогосподарських підприємств, на які начебто були перераховані кошти від ТОВ «Енергосинтез-2006» за поставку сої, соняшнику, бобових, зокрема ТОВ «Злагода», ТОВ «Укрзернопром», ТОВ «Липоводолинський райснаб», ТОВ «Семаль» та ін.
- внести до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують факт господарських відносин ТОВ «Енергосинтез-2006» за поставку сої, соняшнику, бобових, зокрема ТОВ «Злагода», ТОВ «Укрзернопром», ТОВ «Липоводолинський райснаб», ТОВ «Семаль» та ін. щодо придбання сільсько-господарської продукції.
- допитати службових осіб ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса» з приводу виконання умов договорів від 19.12.2013 № 2706 на виконання робіт з розробки робочої документації та договору Генерального підряду від 26.12.2013 №б/н.
- за результатами огляду та проведених тимчасових доступів, в разі необхідності призначити повторну судово-економічну експертизу.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до 16.11.2020 року.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.
Окрім того, зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин (зокрема дія постанови Кабінету Міністрів № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19».
Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на один місяць, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002879 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на один місяць, тобто до 16.12.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1