Справа № 277/994/20
УХВАЛА

11.11.2020 року смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання начальника СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2020 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому начальник СД Ємільчинського ВП ОСОБА_3 просить надати їй, інспектору СД Ємільчинського ВП ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКР Ємільчинського ВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_9 , нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаної картки із зазначенням такого номеру, за період часу з 15.06.2020 року по 30.06.2020 року, в тому числі на магнітних носіях.
В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.08.2020 року до чергової частини Ємільчинського ВП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6800 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
За даним фактом СД Ємільчинського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000037 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Зі слів потерпілого ОСОБА_10 було встановлено, що його зацікавила вакансія по упаковці іграшок в м. Брюгге Бельгія. Він зв`язався з керівником компанії ОСОБА_11 , який повідомив, що для того, щоб потрапити у Бельгію на роботу потрібно зробити пакет документів та відкрити робочу Польську візу. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодився та відправив ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 6800 грн. для оформлення необхідних документів на роботу до Бельгії, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . На початку червня 2020 року ОСОБА_10 стало відомо, що вакансія, на яку він оформлявся, вже закрита, а ОСОБА_11 відмовився йому повертати кошти, посилаючись на те, що свою роботу він виконав.
Дізнавач зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надав суду заяву, просив розглянути справу у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_9 в період часу з 15.06.2020 року по 30.06.2020 року, і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_9 , нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаної картки із зазначенням такого номеру, за період часу з 15.06.2020 року по 30.06.2020 року, в тому числі на магнітних носіях.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1