Провадження № 1-кс/638/182/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ ПН в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003550 від 07.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.1382, ч.3 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою вилучення (виїмки) копії завірених належним чином документів та інформації, зазначеної у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003550 від 07.09.2019 року за ч.1 ст.382, ч.3 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.10.1988 № 264/17 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі протоколу № 1 збору ініціативної групи зі створення виробничого кооперативу на самостійних засадах. Членами кооперативу виступило 5 осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Головою кооперативу було обрано ОСОБА_8 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №16/480-03 від 08.12.2003 року було зобов`язано голову ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 провести ліквідацію даного кооперативу та виконати інші вимоги в рішенні суду, однак до цього часу рішення суду не виконано. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як членам кооперативу внаслідок не виконання рішення суду та не розподілу майна кооперативу завдано значні матеріальні збитки, у зв`язку з чим їх визнано потерпілими.

Слідчий зазначає, під час досудового розслідування виявлено факти внесення недостовірних відомостей у трудові книжки щодо роботи вищевказаного кооперативу з метою протизаконного отримання права на пенсійне забезпечення в частині додаткового стажу або збільшення розміру пенсії. Відповідно до пенсійної справи та трудової книжки ОСОБА_10 , 1930 року народження, вона начебто працювала в кооперативі на посаді продавця з 16.11.1988 по 24.06.1996. Проте відповідно до даних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 діяльність кооперативу була припинена у 1995 році, заробітна плата, страхові внески взагалі не нараховувались та не сплачувались. Таким чином, відомості, які внесені до трудової книжки ОСОБА_10 мають недостовірний характер. На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.02.2020 № 638/18659/19 вилучено пенсійну справу № 832856 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_1 . Вивченням вказаної пенсійної справи встановлено, що у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу ОСОБА_10 направлялись листи (№ 7370/6-2п від 03.12.2013 та № 505/6-2п від 28.01.2014) про переплату пенсії та індексації за період з 01.04.2009 по 31.12.2013 в сумі 2 774,92 грн., у зв`язку із несвоєчасним повідомленням ОСОБА_10 про працевлаштування і здійнювалась виплата на банківський рахунок відкритого особисто ОСОБА_10 . Відповідно до даних, які містяться у пенсійній справі ОСОБА_10 встановлено, що виплата пенсії здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_10 НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою отримання документів, так як інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, зазначені у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003550 від 07.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.1382, ч.3 ст.358 КК України.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 року до Шевченківського ВП надійшов рапорт співробітника ІНФОРМАЦІЯ_11 за фактом невиконання ОСОБА_8 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.12.2003 року щодо ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Шевченківського ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею з метою вилучення (виїмки) копії завірених належним чином документів та інформації, а саме:

- реєстр роздруківка з банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 01.01.2006 по 01.01.2016
- копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , 30.09.1930
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1