Справа № 932/9751/20
Провадження №1-кс/932/6466/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000330 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
25.11.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме: грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 35 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 6 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 44 купюри, номіналом 1000 гривень у кількості 8 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 40 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 30 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 19 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 27 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 1 купюра, номіналом 500 гривень у кількості 2 купюр. Іноземна валюта євро у кількості 3 купюр номіналом (дві-5 та одна-10) євро, рублі у кількості 4 купюр номіналом (одна-1000, дві-100, одна-10) рублів, долари у кількості 8 купюр номіналом (дві-5, дві-2, чотири-1) долари, 11 купюр іноземних держав номіналом (дві-100, дві-50, три-20, одна-10, три-5). Також грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 550 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 1 купюри, номіналом 200 гривень у кількості 22 купюри, номіналом 500 гривень у кількості 11 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 100 купюр. Долали США номіналом 100 доларів у кількості 11 купюр, євро номіналом 100 євро у кількості 9 купюр, номіналом 50 євро у кількості 8 купюр, номіналом 500 євро 1 купюра.
Такі грошові кошти, на думку органу досудового розслідування, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів по означеному кримінальному провадженні, оскільки були набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути конфісковані як вид покарання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які були предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
По-перше, ухвалою слідчого судді від 06.10.2020 було відмовлено у задоволенні аналогічного клопотання, серед іншого із мотивів: виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти жодним чином не ідентифіковані, у протоколі обшуку відсутні будь-які відомості про їх серійні номери. Додаток до протоколу, який містив би опис вилучених коштів чи іншу їх ідентифікацію, теж відсутній в матеріалах клопотання та слідчому судді не надавався; слідчим не мотивовано та не доведено, що вилучені кошти були здобуті в результаті злочинної діяльності.
Повторно звертаючись із клопотанням про арешт слідчий не навів усунув вказаних недоліків, не навів нових обставин та не подав інших доказів.
По-друге, вказане майно було вилучено підчас обшуку. Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не передбачала дозволу на вилучення грошових коштів, відтак такі мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до приписів абзацу 2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Грошові кошти було вилучено ще 22.09.2020, проте із клопотанням про його арешт слідчий звернувся лише 25.11.2020.
При цьому слідчий звертався із аналогічним клопотанням 22.10.2020, яке було повернуто прокурору, серед іншого і з вказаної вище підстави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000330 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна відмовити.
Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1