УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, протягом 3 кварталу 2017 року ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), через товарну біржу «Аукціоніст» здійснювався продаж садових будинків, збудованих на землях ГО «СТ «Діо Груп» у ЖК «Северинівка». За продаж будинків ОСОБА_5 отримав прибуток у розмірі 23,50 млн. грн. Дані грошові кошти були зняті ФОП ОСОБА_5 через рахунки, відкриті у ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Кристалбанк» ПАТ «АБ «Укргазбанк» та, в подальшому не відображені в податковій звітності до ДПІ за місцем реєстрації, що підтверджується Узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 спливає 17.11.2020 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити місцезнаходження та допитати службових осіб контрагентів ПП «ТЕГ» (), з метою допиту в якості свідків щодо фінансово-господарської діяльності з ПП «ТЕГ» (); призначити контрольно-перевірочні заходи щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )ь та отримати висновки податкової перевірки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000368 спливає 17.11.2020 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на строк шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя