У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005296 від 07.10.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005296 від 07.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що 17.09.2020 року близько о 09 години 26 хвилин. невстановлені особи шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами у розмірі 255 000 гривень під приводом перемоги у конкурсі та отриманні подарунку на вибір або автомобіль «Volkswagen Tiguan», або грошові кошти у розмірі 640 000 гривень, однак для отримання цих коштів необхідно заплатити податки у державу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 11 000 гривень, 13 640 гривень, 7 910 гривень та 7 000 гривень, на загальну суму 39 550 гривень, які потерпіла перерахувала на рахунок одержувача як сплата податків у державу, а саме : рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що підтверджується квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: квитанція А494С7685 від 17.09.2020, квитанція А094С8294 від 18.09.2020, квитанція А050С3870 від 18.09.2020 та квитанція А814С4039 від 17.09.2020. Заволодівши цими коштами зловмисники продовжили вводити потерпілу ОСОБА_4 в оману та в подальшому заволоділи грошовими коштами на суму приблизно 255 000 гривень.
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку, а саме: рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку, а саме: картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дерекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про який зберігаєтсья у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя