Справа № 577/385/21
Провадження № 1-кс/577/93/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" січня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 20 січня 2021 року за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2021 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 січня 2021 року до 06 січня 2021 року, за наявності угоди (договору) про відкриття банківського рахунку надати копії таких документів, в тому числі надати інформацію за:

- 04 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі по 500 грн 00 коп у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 05 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі 600 грн 00 коп та 200 грн 00 коп у банкоматі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 05 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі по 1 000 грн 00 коп у банкоматі торговельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 05 січня 2021 року щодо переказу грошових коштів у сумі 205 грн 00 коп;

- 05 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі 200 грн 00 коп у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 06 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів в сумі 202 грн 00 коп (без картки) у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 03 січня 2021 року ОСОБА_13 перебував за місцем проживання свого знайомого ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 , де загубив свою банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому з вказаної банківської картки невстановленою особою були зняті грошові кошти у розмірі 2 600 грн 00 коп.

Відомості за вказаним фактом 20 січня 2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті у період з 04 січня 2021 року до 06 січня 2021 року.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 00 год. 00 хв. 04 січня 2021 року до 00 год. 00 хв 06 січня 2021 року.

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та місце знаходження викраденого майна не виявляється можливим.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення у період часу з 05 січня 2021 року до 06 січня 2021 року невстановленою особою грошових коштів в сумі 2 600 грн 00 коп з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 25 січня 2021 року вбачається, що грошові кошти невстановленою особою були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 04 січня 2021 року до 24 год. 00 хв 06 січня 2021 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_15 .

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 04 січня 2021 року до 24 год. 00 хв. 06 січня 2021 року, за наявності угоди (договору) про відкриття банківського рахунку надати копії таких документів, в тому числі інформацію за:

- 04 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі по 500 грн 00 коп у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 05 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі 600 грн 00 коп та 200 грн 00 коп у банкоматі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 05 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі по 1 000 грн 00 коп у банкоматі торговельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 05 січня 2021 року щодо переказу грошових коштів у сумі 205 грн 00 коп;

- 05 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів у сумі 200 грн 00 коп у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 06 січня 2021 року щодо зняття грошових коштів в сумі 202 грн 00 коп (без картки) у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , , а також можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1