Справа № 534/10/21
Провадження № 1-кс/534/16/21

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2021 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000002 від 02.01.2021) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся інспектор сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати старшому інспектору дізнання відділення поліції №2 КВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання відділення поліції №2 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 02.01.2021 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 29600 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції що проводилися з 02.01.2021 по 05.01.2021, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 29600 грн., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані. Адресу проживанн та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 02.01.2021 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що 02.01.2021 приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, телефонуючи з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником банку, під приводом надання послуг з відновлення платежів по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 29600 грн., чим завдала матеріальних збитків.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене дізнавачем клопотання та прохав про його задоволення.
Дізнавачв судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, від нього на адресу суду найшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 02.01.2021 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що 02.01.2021 приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, телефонуючи з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником банку, під приводом надання послуг з відновлення платежів по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 29600 грн., чим завдала матеріальних збитків.

До клопотання приєднано витяг з ЄРДР, копію рапорту про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, в якій потерпіла зазначає про завдану матеріальну шкоду в розмірі 30000 грн, копію протоколу допиту потерпілого, в якому ОСОБА_6 зазначає про зняття з її рахунку грошових коштів в розмірі 29 600 грн.
Зі змісту клопотання та доданих до нього документів не зрозуміло, яку ж все таки шкоду завдано потерпілій ОСОБА_6 , як і не додано доказів, які б підтверджували зняття коштів з рахунку потерпілої.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Таким чином, органи досудового розслідування не мають перешкод для отримання від банку відомостей про номер відповідного банківського рахунку.
До того ж, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред`явленого клопотання.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1