Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1671/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/499/20

11.09.2020 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
11.09. 2020 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Роздільнянського ВП ОСОБА_4 зазначила, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001497 встановлено наступне, що 09.12.2015 надійшла заява від ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що голова СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує рішення Роздільнянського районного суду про виплату на його користь заборгованості по заробітній платі у розмірі 60 580 гривень.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 11.03.2015 Роздільнянським районним судом винесено рішення про стягнення з Сільськогосподарського багатофункціонального кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_6 заборгованості по заробітній платі в розмірі 60 580 гривень.

На виконання вказаного рішення суду ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження за виконавчим листом № 511/3264/14-к від 23.07.2015 за рішенням Роздільнянського районного суду Одеської області, яким передбачено стягнення з СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 заборгованості із заробітної плати у розмірі 60 580,51 грн.

27.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесене подання про притягнення до кримінальної відповідальності керівника СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за ухилення від виконання рішення суду.

03.08.2015 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 винесена постанова про накладення арешту на все майно, що належить СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у межах суми звернення стягнення 60 580 гривень.

03.08.2018 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 винесена постанова про накладення арешту на кошти СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у межах суми звернення стягнення 60 580 гривень.

Встановлено, що у СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , на які здійснювалось перерахування коштів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, планується отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку
Матеріалами кримінального провадження №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, встановлено, що у СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , на які здійснювалось перерахування коштів.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 за період з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку, має суттєве значення для проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть дійсну інформацію щодо фінансової можливості СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на о тримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але мають суттєве значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способам встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців, спричинення насилля над потерпілою та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий надає право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання можливо розглядати без участі володільця у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

Слідчим не доведено, що вказані документи, до яких планується тимчасовий доступ необхідно вилучити з метою використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги , те що не вказано юридичної особи та її адреси де необхідно провести слідчу дію , місце знаходження юридичної особи та вилучити необхідні документи , слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
На підставі ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду. в 5 - ти денний термін.
Слідчий суддя: ОСОБА_1