Провадження №1- кс/712/5507/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000550 від 14.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 159-1 КК України, дізнавачем старшим інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач старший інспектор Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 розпорядженням Черкаського міського голови «Про призначення ОСОБА_5 директором КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2018 №195 - р/к. призначений на посаду директора Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У встановленому законом порядку 18.07.2008 Міністерством юстиції України зареєстровано політичну партію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно з постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.09.2020 № 25 ОСОБА_5 зареєстрований як кандидат у депутати ІНФОРМАЦІЯ_5 та включений до єдиного та територіальних виборчих списків Черкаської міської організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у формі: 1) внесків на підтримку партій; 2) державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому цим та іншими законами України.
Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.
Водночас згідно з п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 09.02.1999 № 5-4 в порядку п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно із затвердженим Черкаським міськвиконкомом 18.01.2000 Статутом підприємства на базі Державного комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Комунальне підприємство теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас як установлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження директора Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені юридичної особи а саме Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив внесок на підтримку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді вигоди не грошового характеру за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 протягом серпня 2020 року, використовуючи технічні, фінансові та інші посадові можливості, в межах спрощеної закупівлі, як директор Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та цілеспрямовано, з мотивів сприяння проведенню передвиборної агітації на підтримку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інтересах зазначеної політичної партії та в особистих інтересах, як особи - члена політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи в будівлі підприємства по АДРЕСА_1 , уклав два договори з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_6 », а саме договір від 06.08.2020 № 7/19, предметом якого є надання послуги графічних дизайнерів, на загальну суму 5500 грн., та договір від 06.08.2020 № 7/18, предметом якого є проведення рекламної компанії з розміщення зовнішньої реклами, на загальну суму 47 500 грн.
У подальшому ОСОБА_5 від імені замовника - Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до актів прийому передачі від 06.08.2020 № 15, перебуваючи в будівлі підприємства по АДРЕСА_1 , отримав від ФОП « ОСОБА_6 » виготовлені матеріали графічного дизайну а саме зображення прямокутної форми з розміщенням у верхній частині на білому фоні тексту, виконаного синім кольором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та логотипу Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розміщенням в лівій частині зображення на синьому фоні тексту, виконаного білим кольором «Дякуємо за вчасно сплачені рахунки. Директор ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також розміщенням в правій частині зображення на синьому фоні тексту «З добром, теплом та за майбутнє! ІНФОРМАЦІЯ_8 », за які згідно з умовами договору Комунальним підприємством теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_6 » коштами в загальній сумі 5500 грн.
Також ОСОБА_5 від імені замовника - Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до актів прийому передачі від 06.08.2020 № 16, перебуваючи в будівлі підприємства по АДРЕСА_1 , отримав від ФОП « ОСОБА_6 » послуги з розміщення у місті Черкаси білбордів із зображенням прямокутної форми з розміщенням на ньому у верхній частині на білому фоні тексту, виконаного синім кольором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та логотипу Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розміщенням в лівій частині зображення на синьому фоні тексту, виконаного білим кольором, «Дякуємо за вчасно сплачені рахунки. Директор ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також розміщенням в правій частині зображення на синьому фоні тексту «З добром, теплом та за майбутнє! ІНФОРМАЦІЯ_8 », за які згідно з умовами догЬвору Комунальним підприємством теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_6 » коштами в загальній сумі 47500 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 продовжуючи свій умисел, спрямований на здійснення внеску на підтримку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені юридичної особи, яка не має на те права, а саме Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді вигоди негрошового характеру, перебуваючи в будівлі підприємства по АДРЕСА_1 , уклав договір з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_7 » про проведення рекламної компанії від 18.08.2020 № б/н, предметом якого є проведення рекламної кампанії, на загальну суму 27500 грн. У подальшому, згідно з актом прийому-передачі від 18.08.2020 № 175 ОСОБА_5 від імені замовника - Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в будівлі підприємства по АДРЕСА_1 , отримав від ФОП « ОСОБА_7 » послуги з розміщення у місті Черкаси бігбордів із зображенням прямокутної форми з розміщенням на ньому у верхній частині на білому фоні тексту, виконаного синім кольором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та логотипу Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розміщенням в лівій частині зображення на синьому фоні тексту, виконаного білим кольором, «Дякуємо за вчасно сплачені рахунки. Директор ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також розміщенням в правій частині зображення на синьому фоні тексту «З добром, теплом та за майбутнє! ІНФОРМАЦІЯ_8 », за які згідно з умовами договору Комунальним підприємством теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 фізичної особи- підприємця « ОСОБА_7 » коштами в загальній сумі 27500 грн.
При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що на Інтернет сторінці за веб- адресою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміщені агітаційні матеріали на підтримку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також безпосередньо на підтримку ОСОБА_5 , який постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.09.2020 № 25 зареєстрований як кандидат у депутати ІНФОРМАЦІЯ_5 та включений до єдиного та територіальних виборчих списків Черкаської міської організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином ОСОБА_5 у період серпня - вересня 2020 року, діючи від імені Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістив на території міста Черкаси друковані агітаційні матеріали та політичну рекламу політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на носіях зовнішньої реклами.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів договору між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 », а саме договору від 06.08.2020 № 7/19, предметом якого є надання послуги графічних дизайнерів, та договору № 7/18 від 06.08.2020, предметом якого є проведення рекламної компанії з розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 ».
В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явилась, направила заяву про розгляд справи в її відсутність та просила клопотання задовльнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем-інспектором не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в резолютивній частині клопотання дізнавачем-інспектором не вказано у володінні якої особи перебувають документи, доступ до яких просить надати.
За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8