Справа № 635/7184/20
Провадження № 1-кс/635/2008/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 10 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.187 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку; інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі; відомості щодо залишку по картці № НОМЕР_1 грошових коштів станом на 01 вересня 2020 року; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у вищевказаний період часу.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001357 від 10 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.187 КК України за заявою ОСОБА_11 про те, що 10 жовтня 2020 року о 14:34 у лісосмузі біля будинку АДРЕСА_2 , на нього було здійснено розбійний напад групою осіб за попередньою змовою, поєднаний із насильством небезпечним для життя чи здоров`я. В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що за день до вчинення на нього розбійного нападу, а саме 09 жовтня 2020 року він зняв з банківської картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суму грошей в розмірі 10000 гривень, з яких він вранці 10 жовтня 2020 року витратив близько 2000 гривень. В подальшому, 10 жовтня 2020 року о 14:30, під час вчинення на потерпілого розбійного нападу, зловмисники незаконно заволоділи сумою грошей згідно показань потерпілого близько 8000 гривень. Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідків - колег потерпілого, які разом з ним працюють за контрактом у Збройних силах України у військовій частині НОМЕР_3 - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . В ході допиту в якості свідка ОСОБА_12 встановлено, що протягом доби з 09:00 09 жовтня 2020 року до 09:00 10 жовтня 2020 року ОСОБА_11 зайняв в борг у свідка ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 6300 гривень, які ОСОБА_12 переводив зі своєї банківської карти кількома трансакціями на банківську карту «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 . В ході допиту в якості свідка ОСОБА_13 встановлено, що 09 жовтня 2020 року потерпілий ОСОБА_11 зайняв в борг ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму 1200 гривень, які останній переводив зі своєї банківської карти двома трансакціями на банківську карту «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 . Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 користується банківською картою «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я потерпілого, з якої були зняті гроші та на яку було проведено трансакції. Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що потерпілий ОСОБА_11 , користуючись картковим рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою інтернет банкінгу за день вчинення розбійного нападу, здійснював трансакцію грошових коштів на картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить його дружині - ОСОБА_14 . Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення руху грошових коштів між картковими рахунками банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 та № НОМЕР_1 , який належить дружині останнього - ОСОБА_14 для встановлення всебічних та повних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування істини наданих потерпілим та його дружиною свідчень і ході досудового розслідування. На підставі викладеного інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року. Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати вищевказані відомості (інформацію) за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року, оскільки вони мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері кримінальних правопорушень проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання в повному обсязі та розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001357 від 10 жовтня 2020 року, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року щодо руху грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку; інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі; відомості щодо залишку по картці № НОМЕР_1 грошових коштів станом на 01 вересня 2020 року.

Тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 у вищевказаний період часу надати групі слідчих СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001357 від 10 жовтня 2020 року ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

При цьому, суд відмовляє у зобов`язанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить вищевказану інформацію, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на нормах діючого кримінального процесуального законодавства та звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 10 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.187 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану Поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2020 року до 30 жовтня 2020 року, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку; інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі; відомості щодо залишку по картці № НОМЕР_1 грошових коштів станом на 01 вересня 2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 січня 2021 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1