Справа № 569/2313/20
У Х В А Л А

30 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , а також ряд інших завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності, та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами фінансових установ у великих та особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190,

ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код органу: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними а також вилучити їх оригінали, а саме до:

- Справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Інших наявних речей та документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають: в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

Отримання тимчасового доступу до матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть змогу встановити відомості про особу, яка подавала звітність, наявність трудових та матеріальних ресурсів, наявність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень, транспортних засобів, необхідних для здійснення господарської діяльності, та з метою підтвердження чи спростування реальності функціонування товариства.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідні для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових експерти, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) (в тому числі електронних) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код органу: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними а також вилучити їх оригінали, а саме до:

- Справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Інших наявних речей та документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1