У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2020 Справа №607/20477/20

03 грудня 2020 року
Провадження 1-кс/607/8597/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000122 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування».

В процесі виконання робіт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання бюджетних коштів внесено неправдиві відомості в акти форми КБ2в, КБ3 в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:

- договору №9 від 06.08.2018 предметом якого є об`єкт ««Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- додаткової угоди №2 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 07 вересня 2018 року;

- додаткової угоди №3 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 18 грудня 2018 року;

- додаткової угоди №4 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 19 грудня 2018 року;

- додаткової угоди №5 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 03 квітня 2019 року;

- додаткової угоди №6 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 06 серпня 2019 року;

- додаткової угоди №7 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 07серпня 2019 року;

- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування», де замовником виступило ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- специфікацій, договірних цін, дефектних актів, експертних висновків проектно-кошторисної документації щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3 стосовно виконаних робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування», виконавцем робіт на яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядником) з приводу виконання останнім ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- договорів про закупівлю робіт на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;

- довідок про вартість виконаних робіт на об`єктах;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів та устаткування;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі Сторони Замовника Підрядній організації;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів, що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідок про вартість матеріалів;

- порівняльних відомостей;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- звітів служби головних механіків, звітів комірників;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;

- документів фінансової звітності.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказує, що оригінали та копії вказаних документів матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі може бути проведено будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.

Посилаючись наведене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору №9 від 06.08.2018 предметом якого є об`єкт ««Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- додаткової угоди №2 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 07 вересня 2018 року;

- додаткової угоди №3 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 18 грудня 2018 року;

- додаткової угоди №4 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 19 грудня 2018 року;

- додаткової угоди №5 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 03 квітня 2019 року;

- додаткової угоди №6 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 06 серпня 2019 року;

- додаткової угоди №7 до договору №9 від 06 серпня 2018 року, укладеної 07серпня 2019 року;

- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування», де замовником виступило ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- специфікацій, договірних цін, дефектних актів, експертних висновків проектно-кошторисної документації щодо робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3 стосовно виконаних робіт «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування», виконавцем робіт яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядником) з приводу виконання останнім ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування»;

- договорів про закупівлю робіт на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт головного корпусу заміна теплотрас ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;

- довідок про вартість виконаних робіт на об`єктах;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів та устаткування;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, зі Сторони Замовника Підрядній організації;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів, що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідок про вартість матеріалів;

- порівняльних відомостей;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- звітів служби головних механіків, звітів комірників;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;

- документів фінансової звітності.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1