УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 юриста 1 класу ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0004478 від 14.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 юрист 1 класу ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні або слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером НОМЕР_1 в період часу з 00 годині 00 хвилин 01.09.2018 по 00 год. 00 хв. 01.09.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004478 від 14.05.2019 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням наглядової ради у складі голови ОСОБА_5 , секретаря ОСОБА_6 та члена ОСОБА_7 , оформленим протоколом № 2/09/2018 від 19.09.2018 за результатами розгляду питань щодо необхідності укладання договорів позики, іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затвердження проектів угод та надання повноважень в.о. генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 укласти відповідні договори вирішено «затвердити визначені умови та строки договорів позики, іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати повноваження виконувачу обов`язків генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підписати договори позики, іпотеки на загальну суму 4 000 000 грн на визначених умовах з усіма правами та обов`язками, визначеними статутом товариства.

Відповідно до тексту рішення у засіданні брали участь Голова НР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та члени ОСОБА_9 та ОСОБА_7 текст рішення підписаний ОСОБА_5 як головою та ОСОБА_9 як секретарем засідання.

В подальшому, 21.09.2018 укладено договір позики №1 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 21.12.2018, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня. Договір позики забезпечений іпотекою (№10709 від 24.09.2018, ПНКМНО ОСОБА_10 ), предмет іпотеки нежитлове вбудоване приміщення АДРЕСА_1 , оцінка за згодою сторін 600 000 грн.

24.09.2018 укладено договір позики №2 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 24.12.2018, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня. Договір позики забезпечений іпотекою (№11013 від 24.09.2018, ПНКМНО ОСОБА_10 ), предмет іпотеки квартира АДРЕСА_2 , оцінка за згодою сторін 600 000 грн.

04.10.2018 укладено договір позики №3 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 04.01.2019, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня.

04.10.2018 укладено договір позики №4 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 04.01.2019, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня.

04.10.2018 укладено договір позики №5 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 04.01.2019, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня.

Договори 3,4,5 від 04.10.2018 забезпечені іпотекою (№11015 від 05.10.2018, ПНКМНО ОСОБА_10 ), предмет іпотеки нежитлові будівлі 2759,1 кв. АДРЕСА_3 , оцінка за згодою сторін 1 500 000 грн.

05.10.2018 укладено договір позики №6 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 05.01.2019, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня.

05.10.2018 укладено договір позики №7 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 05.01.2019, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня.

05.10.2018 укладено договір позики №8 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 500 000 грн. строком до 05.01.2019, згадка про забезпечення договору іпотекою в тексті відсутня.

Договори 6,7,8 від 05.10.2018 забезпечені іпотекою (№11020 від 05.10.2018, ПНКМНО ОСОБА_10 ), предмет іпотеки квартира АДРЕСА_4 , оцінка за згодою сторін 1 400 000 грн.

Рішенням наглядової ради у складі голови ОСОБА_5 , секретаря ОСОБА_6 та члена ОСОБА_7 , оформленим протоколом

№ 2/14/18 від 147.11.2018 за результатами розгляду питань щодо необхідності укладання договорів позики, ІПОТЕКИ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ УГОД та надання повноважень в.о. генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 укласти відповідні договори вирішено «затведити визначені умови та строки договорів позики, іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати повноваженя виконувачу обов`язків генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підписати договори позики, іпотеки на загальну суму 1000 000 грн на визначених умовах з усіма правами та обов`язками, визначеними статутом товариства.

Відповідно до тексту рішення у засіданні брали участь Голова НР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та члени ОСОБА_9 та ОСОБА_7 текст рішення підписаний ОСОБА_5 як головою та ОСОБА_9 як секретарем засідання.

15.11.2018 укладено договір позики № 7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 000 000 грн. строком до 30.12.2018.

Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства складається з 5 осіб, які обираються Загальними зборами на строк 3 роки виключно шляхом кумулятивного голосування. Засідання наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере участь більше ніж половина складу. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, як і беруть участь у засідання та мають право голосу.

Генеральний директор повинен погоджувати укладання угод, договорів, контрактів, які за обсягом або у грошовому еквіваленті перевищують 200 000 грн., з наглядовою радою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що договори позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладалися за прямою вказівкою ОСОБА_5 , всі умови були відповідно погоджені на засідання наглядової ради , яким уповноважено ОСОБА_8 укласти вказані договори. Декілька договорів позики завізовані ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що не приймала участь у обговорення питань укладання договорі в позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки вийшла зі складу наглядової ради в 2017 році. На засіданнях наглядової ради 19.09.2018 та 14.11.2018 не була присутня.

Крім того, окрім допитаних осіб, свідки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказують на те, що ОСОБА_5 особисто запросив ОСОБА_14 (фактичного керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представив його як основного інвестора, за показаннями головного бухгалтера та голови профспілки, ОСОБА_14 ретельно слідкував за фінансовою та господарською діяльністю ПАТ» ІТН», вивчав фінансову звітність, обстежував приміщення, що передували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25 січня 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на :

Квартира АДРЕСА_2 , площею 117 кв.м., що оцінена сторонами у 500 тис. грн.;

Квартира АДРЕСА_4 , площею 113,4 кв.м., що оцінена сторонами у 1,4 млн. грн.;

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_5 , площею 58,3 кв. м., що оцінено сторонами у 600 тис. грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.03.2020 за даними бухгалтерського обліку оборотно-сальдової відомості по суб-рахунку 103 «Будівлі та споруди» станом на 31.12.2018 балансова вартість майна, переданого в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості забезпечення грошових зобов`язань за договорами позики, становила 5 076 264, 88 грн.

Так, балансова вартість нежитлового вбудованого приміщення за адресою АДРЕСА_5 , площею 58,3 кв. м становила 24 128, 00 грн. (за результатами проведення оцінки об`єкту нерухомості 1 300 250, 00 грн.)

Квартири АДРЕСА_2 , площею 117 кв.м. 612 095, 48 грн. (за результатами проведення оцінки об`єкту нерухомості 3 307 800, 00 грн. )

Квартир АДРЕСА_4 , площею 113,4 кв.м. 647 916, 59 грн. (за результатами проведення оцінки об`єкту нерухомості 3 181 000, 00 грн.)

Нежитлової будівлі 2759,1 кв. АДРЕСА_3 3 792 124, 81 грн. (за результатами проведення оцінки об`єкту нерухомості 8 049 100, 00 грн.).

Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого загальними зборами відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протокол № 16 від 30.04.2010,

8.1. Склад органів управління Товариством:

8.1.1. Вищий орган товариства Загальні збори Товариства

8.1.2. Наглядова рада Товариства

8.1.3. Виконавчий орган товариства (колегіальний) Дирекція Товариства.

8.3. Наглядова рада Товариства

8.3.2 Кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з п`яти осіб, які обираються загальними зборами строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування

8.3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить ..

8.3.3.17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів

8.3.8. Засідання наглядової ради є правомочними, якщо ньому бере участь більше ніж половина складу.

8.7.3. Угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральними директором від імені Товариства, які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують 200 000 грн., повинні бути узгоджені з Наглядовою радою.

Таким чином, ОСОБА_5 є головою колегіального органу Наглядової ради товариства, уповноваженої на укладення значних правочинів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто є службовою особою на ознакою наявності адміністративно-господарських функцій щодо майна Товариства.

Так, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем Голови Наглядової ради Товариства, умисно та протиправно використовуючи можливості своєї посади, у невстановлених досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, але до 04.10.208 року, виготовив протокол засідання НР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/09/2018 від 19.09.2018, до якого, для надання юридичної сили документу, вніс завідомо неправдиві відомості про присутність на засідання члена НР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Вказаним протоколом в.о. генерального директора ОСОБА_8 уповноважувався на укладання ряду договорів на завідомо невигідних для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умовах, з метою розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме забезпечення короткострокових договорів позики майном, вартість якого значно перевищує суму запозичених коштів.

В подальшому ОСОБА_5 , не повідомляючи про свої злочинні наміри ОСОБА_8 , надав останньому вказівку на підписання вказаних вище договорів. ОСОБА_8 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , внутрішньо оцінюючи його як безпосереднього керівника та службову особу, яка є вище по статусу та правомочностями, будучи введеним в оману ОСОБА_5 , підписав договори позики та іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5 549 100 грн., внаслідок необґрунтованого укладення договорів позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№1 від 21.09.2018р., №2 від 24.09.2018р., №3 від 04.10.2018р., №4 від 04.10.2018р., №5 від 04.10.2018р., №6 від 05.10.2018р., №7 від 05.10.2018р., №8 від 05.10.2018р.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №7 від 15.11.2018р. та договорів іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2018р., від 05.10.2018р., від 24.09.2018р., від 05.10.2018р., враховуючи звіти про оцінку майна №415/19-1, №415/19-2 №415/19-3 від 21.12.2019р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту присутності ОСОБА_5 під час укладання договорів позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№1 від 21.09.2018р., №2 від 24.09.2018р., №3 від 04.10.2018р., №4 від 04.10.2018р., №5 від 04.10.2018р., №6 від 05.10.2018р., №7 від 05.10.2018р., №8 від 05.10.2018р.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №7 від 15.11.2018р. та договорів іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2018р., від 05.10.2018р., від 24.09.2018р., від 05.10.2018р.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування за номерами телефонів та окремо ІМЕІ телефонів ОСОБА_16 інших фігурантів вчиненого кримінального правопорушення з метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, оскільки встановлення місцезнаходження абонента в момент укладання угод у нотаріуса має суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 юриста 1 класу ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0004478 від 14.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні або слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером НОМЕР_1 в період часу з 00 годині 00 хвилин 01.09.2018 по 00 год. 00 хв. 01.09.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя