Справа № 362/6465/20
Провадження № 1-кс/362/1563/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У провадженні інспектора СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000623 від 15.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2020 року до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що, 12.11.2020 року заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 7000 тисяч гривень за мобільний телефон, але товар не отримала.

В ході допиту потерпілої було встановлено що, 12.11.2020 року перебуваючи за місцем свого проживання, остання здійснила безготівковий переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 7000 грн., за товар який він заказав на сайті. Та у зв`язку із вищевикладеним остання не отримала товар, за який здійснила передплату

10.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду в Київській області ОСОБА_1 , було проведено виїмку документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду документів наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено що власник банківської картки куди перерахувала грошові кошти потерпіла належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім цього з банківського рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 через систему онлайн переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані кошти на наступні картки.

Дата перерахуванняКартка/рахунок відправникаКартка/рахунок отримувачаБанк отримувачаМісцезнаходження банкуСума
2020-11-10НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .100,00
2020-11-12НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_9 / Універсал БанкАДРЕСА_3 .1000,00
2010-11-12НОМЕР_2 АДРЕСА_4 .999,00
2020-11-13НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 / Універсал БанкАДРЕСА_3 .1250,00
2020-11-10UA770АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_5 .500,00
2020-11-12UA197АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_5 .1 500,00
2020-11-11UA825АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_6 .10 000,00
2020-11-12UA234АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_7 .65,00

З карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , через систему переказів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані кошти на наступні картки:

Дата перерахуванняКартка/рахунок відправникаКартка/рахунок отримувачаБанк отримувачаМісцезнаходження банкуСума
2020-11-11НОМЕР_1 АДРЕСА_8 .3 100,00
2020-11-11НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_5 .16 380,00
2020-11-12НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_9 .7 700,00

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Надати інспектору СД Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ

1) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по картці № НОМЕР_7 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по картці № НОМЕР_7 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_7 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_7 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме в АДРЕСА_9 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

2) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_8 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_8 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_8 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_8 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_3 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

3) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_9 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_9 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_9 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_9 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_3 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

4) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_10 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_10 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_10 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_10 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_3 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

5) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_11 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_11 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_11 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_11 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_3 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

6) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_12 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по картці № НОМЕР_11 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_12 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_12 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_3 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

7) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_13 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_13 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_13 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_13 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_5 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

8) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_14 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_14 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_14 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_14 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в АДРЕСА_5 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

9) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по картці № НОМЕР_15 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по картці № НОМЕР_15 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_15 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_15 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в АДРЕСА_6 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

10) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по картці № НОМЕР_16 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по картці № НОМЕР_16 у період часу із 01.01.2020 по 16.12.2020року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_16 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 16.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_16 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 12.12.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в АДРЕСА_7 . та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1