печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №6.
Фрунзенським (міста Мінська) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа№6, порушена 11.02.2020 за фактом вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході попереднього слідства встановлено, щоневстановлена особа, в період часу з 19.09.2019 по 28.09.2019, шляхом обману і зловживання довірою, оволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 165,51 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало 6,13 базової величини.
В ході попереднього розслідування встановлено, "що 19.09.2019 ОСОБА_4 звернулася за отриманням онлайн кредиту на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході листування за допомогою глобальної мережі "Інтернет" на вказаному сайті ОСОБА_4 повідомили реквізити банківської платіжної карти - № НОМЕР_1 , на яку необхідно було сплачувати грошові кошти (вступні внески) з метою подальшого отримання доступу до грошових коштів, що видаються по кредиту. Після сплати необхідної суми гроші на рахунок ОСОБА_4 не поступили, сайт, на якому розміщувалося оголошення, був видалений, вступні внески ОСОБА_4 не повернули.
Грошові перекази ОСОБА_4 здійснювала з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 : 19.09.2019 о 15:34 на суму 999, 82 російських рублі, що еквівалентно 31,93 білоруським рублям;26.09.2019 о 13:16 на суму 3202 російських рублі, що еквівалентно 103,44 білоруським рублям; 28.09.2019 о 11:11 на суму 935,56 російських рублі, що еквівалентно 30,14 білоруським рублям.
Згідно інформації, розміщеної у вільному доступі в глобальній мережі "Інтернет", банківська платіжна карта № НОМЕР_1 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя дослідивши клопотання дійшов до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309,554,558, 561, 562 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:
-про утримувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);
-про операції, зроблені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з моменту емісії і по теперішній час з вказівкою усіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операцій, суми операції, у разі переказу грошових коштів - даних одержувача, у разі проведення операції в мережі Інтернет - IP-адреса доступа і адреса Інтернет-ресурсів, у разі проведення операції з використанням банкоматів АТ "Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - відеозапис банкоматів у момент проведення по них операцій з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1