Дата документу 15.12.2020 Справа № 554/9242/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/9242/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 12.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області спільно із слідчими слідчого відділу Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000732 від 12.09.2020 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.229 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від власника знаку для товарів і послуг в Україні за №161809 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідомі особи в с. Говтвянчик, Полтавського району вводячи в оману споживачів розповсюджують лікувальний засіб «Гепаклін», з невідомою фармацевтичною речовиною всередині, чим завдають їм матеріальної шкоди.

Заявником зазначено, що знак для товарів і послуг в Україні за №161809 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право використовувати лише одна юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва у фармацевтичній галузі дієтичної добавки. Імпортером, а також організацією, що приймає притензіївід споживача в Україні щодо дієтичної добавки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого у червні 2020 року звернулися споживачі: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в мережі Інтернет на сайтах Інтернет-магазинів, на різних платформах, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовили «ГЕПАКЛИН», через call-центри. Так, до споживача ОСОБА_4 , через кур?єрську пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19.06.2020 року у м. Харків надійшло поштове відправлення за №3844 від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з с. Говтвянчик, Полтавського району, Полтавської області, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому знаходилася фармацевтична продукція з невідомою речовиною з назвою і торговим знаком виключно на російській мові «Гепаклин», вартістю 125 грн. та товарний чек. Аналогічним способом, 08.06.2020 року споживач ОСОБА_5 отримав через кур?єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові поштове відправлення за №9513 від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з с. Говтвянчик, Полтавського району, Полтавської області, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поштове відправлення за №3313 від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Так, як упаковка відрізнялася від оригіналу продукції дієтичної добавки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживачі звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши зразок отриманої продукції.

Власник знаку для товарів і послуг в Україні за №161809 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що надані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зразки фармацевтичної продукції з назвою російською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є однаковими та відрізняються від оригіналу фармацевтичної продукції дієтичної добавки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою упаковки, оформленням самої упаковки, мовою, якою оформлена назва продукції, інструкцією застосування, ємністю для збереження речовин, а також формою речовини для споживання.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються переказу грошових коштів по поштових відправленнях: експрес накладних №3844, №3313 та №9513 та їх відправників, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання по поштових відправленнях (експрес накладних) №3844, №3313 та №9513, із зазначенням банківського рахунку та назви банківської установи даного рахунку, дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, анкетних даних та реквізитів власників рахунків, із зазначенням ПІБ, дати народження, абонентського номеру, до якого прив?язаний рахунок, та розшифровкою призначення платежу, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513 (з повним пакетом документів додатних до договору) як платником так і одержувачем грошових переказів протягом 2020 року, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- заявок на переказ/видачу готівки виписаних відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, як платником так і одержувачем грошових переказів, та документів які виписуються при здійсненні даних операцій, в яких повинна міститися інформація стосовно особи платника/отримувача, сума переказу, номер телефону відправника/одержувача, документ, що посвідчує особу відправника/одержувача, дату та підпис отримувача/відправника, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стосуються переказу грошових коштів по поштових відправленнях: експрес накладних №3844, №3313 та №9513 та їх відправників, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання по поштових відправленнях (експрес накладних) №3844, №3313 та №9513, із зазначенням банківського рахунку та назви банківської установи даного рахунку, дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, анкетних даних та реквізитів власників рахунків, із зазначенням ПІБ, дати народження, абонентського номеру, до якого прив?язаний рахунок, та розшифровкою призначення платежу, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513 (з повним пакетом документів додатних до договору) як платником так і одержувачем грошових переказів протягом 2020 року, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- заявок на переказ/видачу готівки виписаних відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, як платником так і одержувачем грошових переказів, та документів які виписуються при здійсненні даних операцій, в яких повинна міститися інформація стосовно особи платника/отримувача, сума переказу, номер телефону відправника/одержувача, документ, що посвідчує особу відправника/одержувача, дату та підпис отримувача/відправника, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1