Справа №295/512/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у проваджені слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000033 невстановлені особи, в період червня-липня 2020 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, зокрема, щодо адрес місцезнаходження 42 СГД Житомирської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_42 ) після чого документи, що містили завідомо неправдиві відомості подали для їх реєстрації, вчинивши такі дії повторно.

У ході досудового розслідування встановлено. що особами, причетними до внесення недостовірних відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб є : ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_85 ).

З метою підтвердження або спростування факту внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів, органу досудового розслідування необхідно дослідити інформацію про отримані доходи по вищевказаними особами (які здійснювали державну реєстрацію підприємств фабули кримінального провадження) із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про отримані доходи по вищевказаними особами із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2019 по теперішній час та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ). Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Слідчим судею встановлено, що невстановлені особи, в період червня-липня 2020 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, зокрема, щодо адрес місцезнаходження 42 СГД Житомирської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_42 ) після чого документи, що містили завідомо неправдиві відомості подали для їх реєстрації, вчинивши такі дії повторно.

За даним фактом 04.09.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000033 з правовою кваліфікацією ч. 2, ст. 205-1 КК України.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, або прокурора, право тимчасового доступу до належно засвідченої інформації, в паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2019 року по 04.09.2020 року, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), по фізичним особам за наступними ідентифікаційними номерами (РНОКПП), а саме:
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_43 )

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_44 )

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_45 )

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_46 )

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_47 )

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_48 )

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_49 )

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_50 )

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_51 )

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_52 )

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_53 )

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_54 )

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_55 )

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_56 )

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_57 )

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_58 )

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_59 )

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_60 )

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_61 )

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_62 )

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 )

- ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_64 )

- ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_65 )

- ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_66 )

- ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_67 )

- ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_68 )

- ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_69 )

- ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_70 )

- ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_71 )

- ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_72 )

- ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_73 )

- ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_74 )

- ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_75 )

- ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_76 )

- ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_77 )

- ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_78 );

- ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_79 )

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_46 )

- ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_80 )

- ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_81 )

- ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_82 )

- ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_83 )

- ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_84 )

- ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_85 )

Без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити десять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1