печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000016,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто 19.06.2021.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за ознаками зловживання службовими особами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) владою під час проведення у 2018 році процедури закупівлі спеціалізованих автомобілів на відкритих торгах.

Слідчий у клопотанні вказує, що 25.07.2018 тендерним комітетом Національного антикорупційного бюро України оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги) спеціалізованих автомобілів Skoda Kodiaq 4 шт., Skoda Octavia А7 6 шт., Skoda Octavia А7Combi 1 шт., Skoda Superb 1 шт. та мікроавтобус 1 шт., або їх аналогів, очікуваною вартістю 12 115 000,00 грн. з ПДВ.

У торгах за лотами №№ 1-4 прийняли участь ТОВ «Єврокар» і ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій».

За наслідками проведених відкритих торгів 25.10.2018 між НАБУ та ТОВ «Єврокар», як переможцем, укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №№ 417,418,419 та 420, а саме автомобілів спеціалізованого (спеціального) призначення марки Skoda (лоти торгів №№ 1-4) на загальну суму 10 895 700 грн.

У той же час вивченням тендерної документації встановлені ознаки антиконкурентних узгоджених дій у поведінці пов`язаних між собою учасників процедури у вигляді впливу дистриб`ютора ТОВ «Єврокар» на дилера ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій», у т.ч. через ринкові відносини, що можливо відбулось за участі службових осіб НАБУ.

Під час досудового розслідування виконано наступне:

- проведено огляд інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» з метою пошуку та фіксації відомостей про проведену процедуру закупівлі;

- допитано як свідка президента Всеукраїнського громадського об`єднання «Інститут споживчих експертиз» ОСОБА_4 , який досліджував процедуру закупівлі;

- допитано як свідків членів тендерного комітету НАБУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- проведено фахівцями Держаудитслужби перевірку з питань дотримання законодавства під час проведення тендеру, якою встановлені порушення допущені членами тендерного комітету;

- проведено комісійну автотоварознавчу експертизу (висновок від 19.07.2019 №7786?7787/19-54/20352?20362/19-54), якою встановлено перевищення витрат при закупівлі у сумі 1 419 249, 85 грн.;

- проведено комісійну економічну експертизу (висновок від 20.11.2019 №25469/19-71/26949/26950/19-72), якою документально підтверджено перевищення витрат під час закупівлі автомобілів (сума втрачених активів) у сумі 1 419 249, 85 грн.;

- відповідним листом ініційовано перед Антимонопольним комітетом України питання про проведення перевірки, під час якої запропоновано дати оцінку діям замовника та учасникам відкритих торгів на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

- на виконання запиту від Мінекономрозвитку отримано роз`яснення щодо участі у процедурі закупівлі дистриб`ютора і дилера та їх можливої пов`язаності;

- на виконання запитів від ТОВ «Єврокар», ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій», ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС» отримано документацію щодо участі у відкритих торгах, а також технічні умови на переобладнання автомобілів, акти прийому передачі автомобілів, акти виконаних робіт по встановленню додаткового обладнання тощо;

- на виконання запитів від НАБУ отримано документацію щодо проведення відкритих торгів;

- у виробника та дистриб`юторів витребувані інформація та документи, що стосуються політики компаній в частині обов`язкових знижок (зменшення ціни товару), що повинні надаватись покупцеві дистриб`юторами, дилерами та виробниками автомобілів марки Skoda, за умови одноразової оптової закупівлі автомобілів Skoda;

- шляхом тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» вилучено відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Єврокар» № НОМЕР_1 .

На сьогодні будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 19.12.2018.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2020 клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців (до 19.06.2021) задоволено частково, строк слідства продовжено до шести місяців, тобто до 19.12.2020.

Проте, внаслідок виняткової складності провадження, завершити досудове розслідування у цей строк не представилось можливим.

Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення, є виняткова складність провадження, і великий обсяг слідчих (процесуальних) дій, що необхідно провести з метою повного та неупередженого розслідування. Зокрема проведення експертиз та перевірок, призначених у ході розслідування, тривало від 1 до 4 місяців кожна. Моменту їх призначення передувало зібрання великої кількості документів, що необхідні фахівцям (експертам) для експертного дослідження. У зв`язку з цим, з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9, 28 КПК України щодо повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та прийняття законного рішення, у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- провести тимчасовий доступ до речей і документів Рахункової палати (клопотання слухається у Печерському районному суді м. Києва з 05.10.2020) - звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України за період 2017-2019 роки та всіх матеріалів і додатків цього аудиту, що містять відомості про використання НАБУ бюджетних коштів, у т.ч. призначених на закупівлю автомобілів спеціалізованого (спеціального) призначення;

- з урахуванням вказаного Звіту допитати як свідків відповідних працівників НАБУ, Рахункової палати;

- допитати як свідків членів тендерного комітету НАБУ, у т.ч. з урахуванням згаданого Звіту;

- допитати як свідків працівників НАБУ, які приймали участь у розробці тендерної документації, у т.ч. після отримання документів за наслідками міжнародної правової допомоги;

- допитати як свідків працівників ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій» та інших учасників, щодо участі у відкритих торгах, оскарження ними результатів тендеру;

- допитати як свідків працівників ТОВ «Єврокар», які могли приймати участь у підготовці до торгів та у їх проведенні;

- допитати як свідків працівників ПрАТ «Єврокар», щодо політики компанії в частині обов`язкових знижок;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії..

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто 19.06.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000016 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто 19.06.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1