Справа № 487/293/21
Провадження № 1-кс/487/712/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України

ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 року, слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000550 до шести місяців, а саме до 24.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 24.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2018 в період часу з 21 години 50 хвилин до 23 години 30 хвилин слідчим СВ Приморського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , оперативними працівниками на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшук у громадянки ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення згаданого обшуку вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки. Надалі, ОСОБА_8 посадили в автомобіль та привезли до приміщення колишнього Одеського міського управління поліції, розташованого по вулиці Преображенській. У приміщенні кабінету ОМУ працівники поліції достали з опечатаних пакетів на зазначеному обшуку телефони та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Надалі під загрозою вчинення насильницьких дій відносно ОСОБА_8 працівники поліції а ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_7 разом з останньою поїхали знімати грошові кошти з банкоматів. Надалі, з банкомату, розташованому по вулиці Тираспольській, останні зняли грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого повернулись до приміщення Одеського міського управління поліції. В подальшому, працівник поліції на ім`я ОСОБА_7 у вилученому телефоні «Iphone 7» зайшов на сайт «Приватбанк» - Privat24.ua, де побачив депозитний рахунок «скарбничка», де, в свою чергу, була сума 130 000 гривень. Надалі, ОСОБА_7 зняв ліміти щодо отримання готівкових коштів у банкоматах та він разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 відправились на вул. Буніна до відділення «Приватбанку», де зазначені 130 000 гривень переведено у готівку. В подальшому ОСОБА_8 відвели на 3 поверх, де змусили останню написати пояснення, що не відповідає дійсності.

Надалі, а саме 02.07.2019, працівником поліції ОСОБА_5 повторно проведено обшук у ОСОБА_8 за вищевказаною адресою. В ході згаданого обшуку вилучено банківські картки: «Приватбанку» з номером № НОМЕР_2 , «МоноБанку» з номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору IMEI НОМЕР_5 ; пакети з різноманітними речовинами різного походження. Після цього, 02.07.2019 ОСОБА_8 отримала інформацію у відділенні «Привтбанку про те, що з її вилученої картки «Приватбанку» з номером № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі більш ніж 20 000 гривень. Крім цього, працівник згаданого відділення банку повідомила ОСОБА_8 про неодноразові спроби переведення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на іншу банківську картку, яка належить ОСОБА_10 .

На даний час в рамках кримінального № 0000550 від 24.07.2019 необхідно встановити та опитати свідків події, здійснити тимчасові доступи до речей та документів, у тому числі матеріалів судової справи № 522/13208/19 за обвинуваченням ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких винекне під час проведення досудового розслідування.

Завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку з значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 24.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2018 в період часу з 21 години 50 хвилин до 23 години 30 хвилин слідчим СВ Приморського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , оперативними працівниками на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшук у громадянки ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення згаданого обшуку вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки. Надалі, ОСОБА_8 посадили в автомобіль та привезли до приміщення колишнього Одеського міського управління поліції, розташованого по вулиці Преображенській. У приміщенні кабінету ОМУ працівники поліції достали з опечатаних пакетів на зазначеному обшуку телефони та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Надалі під загрозою вчинення насильницьких дій відносно ОСОБА_8 працівники поліції а ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_7 разом з останньою поїхали знімати грошові кошти з банкоматів. Надалі, з банкомату, розташованому по вулиці Тираспольській, останні зняли грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого повернулись до приміщення Одеського міського управління поліції. В подальшому, працівник поліції на ім`я ОСОБА_7 у вилученому телефоні «Iphone 7» зайшов на сайт «Приватбанк» - Privat24.ua, де побачив депозитний рахунок «скарбничка», де, в свою чергу, була сума 130 000 гривень. Надалі, ОСОБА_7 зняв ліміти щодо отримання готівкових коштів у банкоматах та він разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 відправились на вул. Буніна до відділення «Приватбанку», де зазначені 130 000 гривень переведено у готівку. В подальшому ОСОБА_8 відвели на 3 поверх, де змусили останню написати пояснення, що не відповідає дійсності.

Надалі, а саме 02.07.2019, працівником поліції ОСОБА_5 повторно проведено обшук у ОСОБА_8 за вищевказаною адресою. В ході згаданого обшуку вилучено банківські картки: «Приватбанку» з номером № НОМЕР_2 , «МоноБанку» з номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору IMEI НОМЕР_5 ; пакети з різноманітними речовинами різного походження. Після цього, 02.07.2019 ОСОБА_8 отримала інформацію у відділенні «Привтбанку про те, що з її вилученої картки «Приватбанку» з номером № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі більш ніж 20 000 гривень. Крім цього, працівник згаданого відділення банку повідомила ОСОБА_8 про неодноразові спроби переведення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на іншу банківську картку, яка належить ОСОБА_10 .

На даний час в провадженні колегії суддів Київського районного суду м. Одеси знаходяться об`єднанні обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006502 від 19.09.2018 та № 0003971 від 29.07.2019 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою колегії суддів Київського районного суду м.Одеси від 24.12.2021 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 , з відповідним визначеним судом розміром застави у розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 576 300 гривень та покладеними обов`язками, на 60 днів, тобто до 23.02.2021 року включно, з утриманням в ДУ ОСІ, що в свою чергу ускладнює проведення досудового розслідування.

На даний час в рамках кримінального № 0000550 від 24.07.2019 необхідно встановити та опитати свідків події, здійснити тимчасові доступи до речей та документів, у тому числі матеріалів судової справи № 522/13208/19 за обвинуваченням ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку з значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть вказувати на наявність чи відсутність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України та для встановлення винної особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 365 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Пунктом 2 ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2019 та строк досудового розслідування спливає 24.01.2021.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 24.07.2021 року.
Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 24.07.2019 року на шість місяців до 24.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1