У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду у додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання -Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник та директор ОСОБА_6 ). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_4 про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Азербайджану ОСОБА_7 , спільно з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,) 20.09.2020 через п/п «Бориспіль» вилетіли до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_12 ».

Згідно даних вищевказаних висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів проведених експертом-гемологом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 ,на дослідження експерту надавались документи щодо походження бурштину та виробів з нього, а саме:

-до висновку №Д68-973 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_8 ): накладна №01-09/2 від 01.09.2020року, договір купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року;

- до висновку №Д68-974 від 16.09.2020 (замовник ФОErdemIbrahimHalil): накладна №15-09/1 від 15.09.2020 року, договір купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020року, №33-20 від 08.09.2020року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року;

-до висновку №Д68-975 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_14 ): накладна №01-09/1 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року;

-до висновку №Д68-976 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_15 ): накладна №01-09/3 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що учасники групи неодноразово перевозили партії виробів з бурштину до Республіки Туреччина, а проходження митного контролю проводилось в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема:

-04.07.2020 громадянин Азербайджану ОСОБА_16 та громадянин України ОСОБА_9 рейсом «458 Київ-Стамбул»;

-11.07.2020 громадянин Азербайджану ОСОБА_16 рейсом «458 Київ-Стамбул»;

-15.07.2020 громадянин ОСОБА_17 , громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 «458 Київ-Стамбул»;

-31.07.2020 громадянин ОСОБА_17 , громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 «458 Київ-Стамбул»;

-12.08.2020 громадянин ОСОБА_17 , громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 «458 Київ-Стамбул»;

-27.08.2020 громадянин ОСОБА_17 , громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 «458 Київ-Стамбул».

З метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до митних декларацій з підтверджуючими документами про походження та вартість виробів з бурштин, які заповнювали громадяни Азербайджану ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_10 ( ОСОБА_18 ) з метою перевезення багажу ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_12 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_13 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_14 рейсом «458 Київ-Стамбул», 27.08.2020 рейсом «458 Київ-Стамбул», 20.09.2020 рейсом«460 Київ-Стамбул», а також електронних інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо проходження митного контролю вказаними громадянами,з можливістю ознайомитись з ними,зробити їх копії/вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вказані документи та електронні інформаційні системи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000112 від 11.08.2020 за ч. 2 ст. 240-1 КК України, на тимчасовий доступ до документів та інформації з електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме митних декларацій з підтверджуючими документами про походження та вартість виробів з бурштину, які заповнювали та подавали громадяни Азербайджану ОСОБА_7 ( ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), громадяни України ОСОБА_8 ( ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_10 ( ОСОБА_31 ) з метою перевезення багажу ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_12 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_13 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_14 рейсом «458 Київ-Стамбул», ІНФОРМАЦІЯ_21 рейсом «458 Київ-Стамбул», 20.09.2020 рейсом «460 Київ-Стамбул», з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх оригінали, а за відсутності оригіналів вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (відомостей) з електронних інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо проходження митного контролю вищевказаними громадянами, а також громадянкою України ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ), у період з 01.01.2019 по 30.09.2020 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також наявних в електронних інформаційних системах даних, електронних та паперових копій документ ів про задекларований вантаж у зазначений період вищевказаними особами з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1