н/п 1-кс/766/7258/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , особи у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 , представника особи у володінні якої перебувають документи адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів: отримання зразків для експертизи, а саме вилучення оригіналів 20 (двадцяти) документів на яких міститься зразки підпису, відтиску печаті приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , складених у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер.

20.01.2019 ОСОБА_6 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_8

20.07.2019 року мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_9 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 номер реєстраційної дії 6019135 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також зміна складу підписантів.

На даний час підписантами є: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Встановлено, що ОСОБА_16 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_7 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є донькою ОСОБА_7 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_17 зареєструвала шлюб з ОСОБА_18 та змінила прізвище на ОСОБА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів зі зразками підпису та відтиску печаті приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_11 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив, що має намір отримати у приватного нотаріуса 20 оригіналів будь-яких документів, що містять зразки її підпису та печатки для проведення експертизи.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що надання доступу до вказаних слідчим документів буде порушенням ст. 8 ЗУ «Про нотаріат».
Представник нотаріуса ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 також заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що слідчим не конкретизовано до яких саме документів він має намір отримати доступ, а документи нотаріуса містять таємницю вчинення нотаріальних дій, тому таке втручання у її діяльність може порушити права інших осіб. Крім того, вилучення оригіналів документів може негативно вплинути на роботу нотаріуса, оскільки у разі звернення осіб, в інтересах яких вони посвідчувалися, ОСОБА_4 не бути мати змоги видати їх дублікат.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчим не конкретизовано до яких саме оригіналів 20 документів на яких міститься зразки підпису, відтиску печаті приватного нотаріуса ОСОБА_4 він має намір отримати доступ. При цьому, вказані документи віднесені законом до охоронюваної таємниці та надання доступу до них може призвести до порушення прав осіб, в інтересах яких вони посвідчувалися та блокування роботи приватного нотаріуса. Окрім того, слідчим не надано доказів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1