Дата документу 05.10.2020 Справа № 554/9193/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за фактом придбання службовими особами Державних установ виконання покарань в Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України протягом 2017-2018 років побутової техніки та продуктів харчування за завищеними цінами у ТОВ «Агропродінвест 2017», шляхом зловживання службовим становищем, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що побутову техніку та продукти харчування службові особи Державних установ виконання покарань в Харківській області придбавали у ТОВ «Агропродінвест 2017», яке засновано у вересні 2017 року та вже через три місяці діяльності отримало багатомільйонні замовлення від різних виправних колоній.

У період часу з 20.12.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Агропродінвест 2017» перемогло у всіх процедурах державних закупівель, у яких брало участь та отримало близько 55 замовлень прямими договорами, без проведення будь-яких аукціонів, всі суми укладених договорів були близько 200 000 грн. Відповідно до статуту ТОВ «Агропродінвест 2017» зареєстровано у м. Дніпрі, його статутний капітал становить 1000 гривень, відповідно до довідки №151648539 від 29.12.2018 жодного нерухомого майна за вказаним товариством не зареєстровано.

Крім того, встановлено, що 30.10.2018 засновником та керівником ТОВ «Агропродінвест 2017» замість ОСОБА_3 став ОСОБА_4 , а відповідне товариство змінило місце реєстрації з м. Дніпра на м. Львів.

Необхідно окремо зазначити, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2018 року систематично притягувався до адміністративної відповідальності за паління та вживання алкогольних напоїв у громадських місцях та поміж іншого є засновником та керівником ще 17 юридичних осіб.

Одночасно встановлено, що ТОВ «Агропродінвест 2017» фігурує лише у закупівлях виправних колоній, що належать до Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України - це Харківська, Сумська, Полтавська та Луганська області (до схеми задіяні 18 виправних закладів).

Також встановлено, що під час проведення відкритих торгів щодо поставки побутових приладів до «Первомайської виправної колонії №117» разом із ТОВ «Агропродінвест 2017» надали свої цінові пропозиції ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 році був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та у 2017 році умовно-достроково звільнений від відбування покарання, а ФОП ОСОБА_5 взагалі навчає чирлідингу в КЗО «Спеціалізована школа №44 природничо-медичного профілю» Дніпровської міської ради, яка втратила паспорт.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях службових осіб Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, що також підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: письмовими доказами по кримінальному провадженню, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 08.10.2020.

Разом з цим строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.10.2020, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

По-перше, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ціни за якими здійснено закупівлі у ТОВ «Агроподінвест 2017» є завищеними у порівнянні із середньо ринковими на час укладення відповідних договорів, для підтвердження чого, за клопотанням слідчого, слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова винесено ухвали щодо призначення судових товарознавчої експертизи, проведення якої доручено ХНДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Станом на 02.10.2020 вказані експертизи тривають.

Після проведення вказаних товарознавчих експертиз необхідно провести обшуки в ряді областей України, почеркознавчих експертиз, економічних експертиз, призначити економічні експертизи щодо збитків завданих державі закупівлею по завищеним цінам вказаних продовольчих та непродовольчих товарів, направити запити до Антимонопольного комітету України щодо перевірки процедур закупівель, отримати копію документації щодо сертифікації у ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» пральних машин пральних машин Alliance (IPSO) BF 3 JLBSP403UW01, BF3 JLDSP403UW01, NF3 JLBSP403NW22, ASKO WMC64P, плити електричної ПЕ-6, шафи холодильної КАПРИ 1,12М, прасувального катка GMP 120/25, встановити вартість консервів бичків ТМ «Даринка», вартість маргарину, що поставлявся до ДУ "Харківська установа виконання покарань (№ 27), провести почеркознавчі експертизи, прийняти відповідні процесуальні рішення стосовно винних посадових осіб.

Також, відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до якої установлено з 12 березня 2020 року на усій території України карантин, у зв`язку з чим проведення частини слідчих дій із залученням громадян (допити, одночасні допити, обшуки) є ускладненим.

Після проведення необхідних слідчих дій та отримання документів у кримінальному провадженні буде вирішене питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності
Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 08.10.2020 року.
Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та експертиз.

Раніше слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаних слідчих дій.

Строк досудового розслідування спливає 08.10.2020 року.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 6-ти місяців, тобто до 08.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1