Справа № 202/7871/20
Провадження № 1-кс/202/107/2021
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000087 від 14.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (90%), згідно з наказом № 1 від 08.12.2015 року та відповідно до рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 08.12.2015 року, з 08.12.2015 року був призначений та працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Згідно зі Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим загальними зборами учасників товариства від 09.08.2018 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 був виконавчим органом товариства та був наділений наступними правами та обов`язками: здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства, без довіреності здійснює дії від імені товариства, представляє інтереси товариства перед третіми особами, приймає рішення про укладення, зміну, розірвання будь-яких правочинів на суму, що є нижчою або дорівнює 500 000 грн., видає довіреності на виконання від імені товариства дій, відкриває в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства та інше, тобто постійно обіймає з 09.12.2015 року посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Згідно з інформацією з офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 обрано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами місцевих виборів 25.10.2020 року.

Будучи службовою особою юридичної особи приватного права, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вичинив злочин проти власності за наступних обставин.

Так, 12.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі начальника управління ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 252 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» із врахуванням додаткових угод №1 від 26.09.2018 року, №2 від 15.11.2018 року, №3 від 27.11.2018 року, №4 від 10.04.2019 року на загальну суму 3 005 369,04 грн.

У період з 12.07.2018 року до 08.08.2018 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, у директора та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які були виділені за договором підряду № 252 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград», шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів актів виконаних робіт за формою КБ-2в із завищенням вартості використаних будівельних матеріалів.

Так, 08.08.2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (опори металеві паркові висотою 3 м в кількості 10 штук, за ціною 6 207,66 гривень за 1 штуку без ПДВ, на загальну суму 62 076,6 гривень без ПДВ; кабель АВБбШВнг 4х120 мм2 в об`ємі 198,9 метрів, за ціною 1224,48 гривень за 1 метр без ПДВ, на загальну суму 243 549,07 гривень без ПДВ), поставив особистий підпис в графі «Підрядник» та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року на суму 441 927,15 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 08.08.2018 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6

08.08.2018 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис у графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплата за вказаним актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_5 10.08.2018 року в сумі 441 927,15 гривень відповідно до платіжного доручення № 11 від 08.08.2018 року. Після надходження грошових коштів у сумі 441 927,15 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

У подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 31.08.2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (грандвідсів в об`ємі 177,1735 куб. м., за ціною 565 гривень за 1 куб. м. без ПДВ, на загальну суму 100 103,03 гривен без ПДВ;бруківка «Старе місто» товщиною 60 мм в об`ємі 1604,89 квадратних метрів, за ціною 337,43 гривень за 1 квадратний метр без ПДВ, на загальну суму 541 538,03 гривень без ПДВ) поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у графі «Підрядник» в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за серпень 2018 року на суму 989 072,62 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 31.08.2018 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого підписання їх в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7

В.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 31.08.2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис у графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплата за вказаним актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року була проведена УКГБ ПМР 28.09.2018 року, в сумі 989 072,62 гривень, відповідно до платіжного доручення № 18 від 26.09.2018 року. Після надходження грошових коштів в сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Надалі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 27.08.2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за листопад 2018 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (грандвідсів в об`ємі 48,38035 куб. м., за ціною 565 гривень за 1 куб. м. без ПДВ, на загальну суму 27334,9 гривень без ПДВ; бруківка «Старе місто» товщиною 60 мм в об`ємі 685,79 квадратних метрів, за ціною 337,43 гривень за 1 квадратний метр без ПДВ, на загальну суму 231 406,12 гривень без ПДВ)поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підрядник» у акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за листопад 2018 року на суму 444 304,35 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за листопад 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 27.11.2018 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 27.11.2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис в графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплата за вказаним актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за листопад 2018 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_5 30.11.2018 року в сумі 444 304,35 гривень відповідно до платіжного доручення № 24 від 27.11.2018 року. Після надходження грошових коштів в сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

У подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 10.04.2019 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за квітень 2019 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (грандвідсів в об`ємі 460,96708 куб. м., за ціною 565 гривень за 1 куб. м. без ПДВ, на загальну суму 260412,64 гривен без ПДВ;лава двостороння в кількості 10 штук, за ціною 15 500,5 гривень за 1 штуку без ПДВ, на загальну суму 155 005 гривень без ПДВ) поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підрядник» в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за квітень 2019 року на суму 931 531,34 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за квітень 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 10.04.2019 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 10.04.2019 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис в графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за квітень 2019 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплата за вказаним актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за квітень 2019 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_5 12.04.2019 року в сумі 781 262,89 гривень відповідно до платіжного доручення № 11 від 10.04.2019 року. Після надходження грошових коштів в сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи ринкова вартість будівельних матеріалів: опори металевої паркової висотою 3 м складає 2840 гривень за 1 штуку без ПДВ, кабелю АВБбШВнг 4х120 мм2складає 215,44 гривень за 1 метр без ПДВ, грандвідсіву складає 518,75 гривень за кубічний метр, бруківки «Старе місто» товщиною 60 мм складає 233,22 гривні за квадратний метр, а лави двосторонньої складає 2833,33 гривні за штуку.

Таким чином, фактична вартість проведених будівельних робіт згідно з договором №252 від 12.07.2018 року по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» за наступними актами: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, акт №3приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року,акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів, складає 1 803 704,86 грн. з ПДВ.

Різниця між вартістю виконаних будівельних робіт відповідно до договору №252 від 12.07.2018 року по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів складає 671 571,07 грн. з ПДВ.

Таким чином, в період з 07.11.2018 року до 04.12.2019 року директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, за договором підряду №252 від 12.07.2018 року по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» заволодів грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великих розмірах та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 671 571,07 грн. з ПДВ, що у 699 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 10.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі начальника управління ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 486 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» із врахуванням додаткової угоди №1 від 12.03.2019 року на загальну суму 1 886 375,31 грн.

Так, в період з 10.12.2018 року до 12.03.2019 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, у директора та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які були виділені за договором підряду № 486 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в, у якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та необґрунтовано завищеної вартості використаного устаткування.

Так, 12.03.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання робіт за договором № 486 від 10.12.2018 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в містяться недостовірні відомості щодо вартості устаткування та обсягу використаного устаткування (гойдалка на пружині «Поні» в кількості 2 штуки за ціною 10 164,06 гривень за 1 штуку 3 ПДВ на загальну суму 20328,12 гривень з ПДВ;гойдалка підвісна «Гніздо» в кількості 1 штука, за ціною 30 554,54 гривень за 1 штуку з ПДВ;гойдалка двомісна Джунглі в кількості 4 штуки, за ціною 15 589,06 гривень за 1 штуку 3 ПДВ, на загальну суму 62 356,24 гривен з ПДВ;гойдалка балансір «Морська зірка» в кількості 1 штука, за ціною 12 159,46 гривень за 1 штуку з ПДВ;гойдалка на пружині «Рибка Немо» в кількості 1 штука, за ціною 14 264,60 гривень за 1 штуку з ПДВ;гойдалка на пружині «Дельфін» в кількості 1 штука, за ціною 12 627,13 гривень за 1 штуку з ПДВ;ігровий будиночок «Карета» в кількості 1 штука, за ціною 38 648,47 гривень за 1 штуку з ПДВ;карусель «Квіточка зі штурвалом» в кількості 2 штуки, за ціною 21 899,50 гривень за 1 штуку з ПДВ на загальну суму 43 799 гривень з ПДВ;гральний комплекс «Фортеця Нормандії» в кількості 1 штука, за ціною 368 213,36 гривень за 1 штуку з ПДВ;гральний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з сухим басейном, з гвинтовою гіркою в кількості 1 штука, за ціною 432 253,18 гривень за 1 штуку з ПДВ) поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підрядник» у акті № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в на суму 1 035 204,08 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний акт № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по формі КБ-2в, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 12.03.2019 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 12.03.2019 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис в графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: акті № 3вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по формі КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплата за вказаним актом № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в була проведена ІНФОРМАЦІЯ_5 13.03.2019 року в сумі 1 035 204,08 гривень відповідно до платіжного доручення № 2 від 12.03.2019 року. Після надходження грошових коштів у сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, за результатами підписання акта №3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за договором № 486 від 10.12.2018 року загальний об`єм використаного устаткування завищено, а саме встановлена лише 1 гойдалка на пружині «Поні», а гойдалка підвісна «Гніздо» взагалі не встановлена.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи ринкова вартість устаткування: гойдалки на пружині «Поні» складає 7000 гривень за 1 штуку з ПДВ, гойдалки підвісної «Гніздо» складає 42 500 гривень з ПДВ, гойдалки двомісної «Джунглі» складає 12 000 гривень з ПДВ, гойдалки балансіра «Морська зірка» складає 6200 гривень з ПДВ, гойдалки на пружині «Рибка Немо» складає 7000 гривень з ПДВ, гойдалки на пружині «Дельфін» складає 7000 гривень з ПДВ, ігрового будиночку «Карета» складає 34 104 гривень з ПДВ, каруселі «Квіточка зі штурвалом» складає 18 000 гривень з ПДВ, грального комплексу «Фортеця Нормандії» складає 200 000 гривень з ПДВ, грального комплексу «Фрегат» з сухим басейном складає 296 000 гривень з ПДВ.

Таким чином, фактична вартість устаткування згідно з договором № 486 від 10.12.2018 року по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» за актом №3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів складає 678 881,79 грн. з ПДВ.

Різниця між вартістю устаткування згідно з договором № 486 від 10.12.2018 року по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» та фактичною вартістю устаткування з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів, складає 356 322,29 грн. з ПДВ.

Таким чином, в період з 07.11.2018 року до 13.03.2019 року директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи повторно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивого офіційного документа акта виконаних робіт за формою КБ-2в за договором підряду №486 від 10.12.2018 року по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», заволодів грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 у великих розмірах та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 356 322,29 грн. з ПДВ, що у 370 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій особової справи ОСОБА_6 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

В зв`язку з чим від 23.11.2020 року за вих. № 2/сл-978 на підставі ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено відповідний запит щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_10 особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що 23.11.2020 року виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано відповідь, що отримання копій запитуваних документів можливо лише відповідно до чинного законодавства, тобто на підставі ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: копії особової справи ОСОБА_6 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ; характеристики на ОСОБА_6 ; копії особової справи ОСОБА_7 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2018 року; характеристику на ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: копії особової справи ОСОБА_6 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ; характеристики на ОСОБА_6 ; копії особової справи ОСОБА_7 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2018 року; характеристику на ОСОБА_7 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: копії особової справи ОСОБА_6 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ; характеристики на ОСОБА_6 ; копії особової справи ОСОБА_7 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2018 року; характеристику на ОСОБА_7 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1