Справа № 569/9385/20
УХВАЛА

21 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі судового засідання Григорчук В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції Полюховича І.В., яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури Данілеєм В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.

Разом з тим, невстановлені особи з числа ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.

Крім того, 02.10.2020, надійшла заява директора ПП « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 про те, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП « ОСОБА_2 » у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України (Боржник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020 з відповідними додатками, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України видано Товарну аграрну розписку, якою Боржника зобов`язано здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року в строк до 02.09.2020 року.

В подальшому, 11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника на користь Кредитора 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6

23.09.2020, Рівненським районним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі заяви представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є Державного підприємства « ОСОБА_7 » Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стягувачем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Таким чином, 23.09.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі виконавчого провадження розпочато збір належного Державному підприємству соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2020, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 посвідчено Товарну аграрну розписку, зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4237, видану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в забезпечення виконання зобов`язань за Договором контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Разом з тим, 28.04.2020, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 , посвідчено Товарну аграрну розписку, зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4215, видану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в забезпечення виконання зобов`язань за Договором контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2020 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції №0804ВК, предметом якого є зобов`язання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України виростити та передати у власність ПП « ОСОБА_2 » сільськогосподарську продукцію вирощену на земельних ділянках на території Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 601,42 га та Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 1009,45 га.

Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.08.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (Первісний кредитор) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Боржник) та ПП « ОСОБА_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (Новий кредитор), укладено Договір №28/08/2020 про відступлення права вимоги, згідно з ким Новий кредитор набуває право вимоги, що належить Первісному кредитору у відповідності до Договору контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, що укладений між Первісним кредитором та Боржником. Таким чином, 29.04.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитор) та ПП « ОСОБА_2 » (Новий Кредитор), складено Акт приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за яким Кредитор передає, а новий Новий Кредитор приймає належним чином оформлений один оригінал товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 28.04.2020 року за реєстровим №119, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4215.

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.07.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (Первісний кредитор) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГ Західного Полісся НААН України, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Боржник) та ПП « ОСОБА_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (Новий кредитор), укладено Договір №14/07/2020 про відступлення права вимоги, згідно з ким Новий кредитор набуває право вимоги, що належить Первісному кредитору у відповідності до Договору контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, що укладений між Первісним кредитором та Боржником. Таким чином, 29.04.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) та ПП « ОСОБА_2 » (Новий Кредитор), складено Акт приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за яким Кредитор передає, а новий Новий Кредитор приймає належним чином оформлений один оригінал товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 29.04.2020 року за реєстровим №120, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4237.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 для посвідчення Акту приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 28.04.2020 року за реєстровим №119, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4215, а також документів, які подавались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та Приватним підприємством « ОСОБА_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 для посвідчення Акту приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 29.04.2020 року за реєстровим №120, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4237, витягів щодо проведення реєстрації в Реєстрі аграрних розписок щодо передавання прав за аграрними розписками №4215 та №4237 до ПП « ОСОБА_2 », витягів щодо проведення в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зміни кредитора за аграрними розписками №4215 та №4237 на ПП « ОСОБА_2 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Полюховичу Ігорю Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема які подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 для посвідчення Акту приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 28.04.2020 року за реєстровим №119, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4215, а також документів, які подавались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та Приватним підприємством « ОСОБА_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 для посвідчення Акту приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 29.04.2020 року за реєстровим №120, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4237, витягів щодо проведення реєстрації в Реєстрі аграрних розписок щодо передавання прав за аграрними розписками №4215 та №4237 до ПП « ОСОБА_2 », витягів щодо проведення в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зміни кредитора за аграрними розписками №4215 та №4237 на ПП « ОСОБА_2 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.