пр. № 1-кс/759/6386/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про прожовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Яготин Київської обл., з вищою освітою, заміжня, зареєстрована як ФОП ОСОБА_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

подане в рамках кримінального провадження № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07.12.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_8 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_8 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_8 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_8 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

Роль ОСОБА_5 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_8 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_8 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та схваленого усіма членами плану невстановлена особа діючи як пособник, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому невстановлена особа., діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передала правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 та схваленого усіма членами плану, підшукали та залучили ОСОБА_17 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився виступити «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_18 з метою продажу від його імені вказаного нерухомого майна.

Так, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_8 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_9 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких ОСОБА_8 вводячи покупців в оману представлялася родичкою власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_18 , видаючи себе за власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_22 , де на той час перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 яка представилась родичкою ОСОБА_17 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, видаючи себе за власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_21 та покупцю ОСОБА_22 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_1 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_18 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_2 та копію картки платника податків на ОСОБА_18 за № НОМЕР_3 .

У подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_21 , підписали договір купівлі-продажу квартири.

Відповідно до зазначеного договору купівлі-продажу, ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив нерухоме майно, а ОСОБА_22 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_21 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва , матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/216 від 25.08.2020, становить 542 363 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в

Крім цього, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, якою володіють на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_15 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_15 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_8 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_9 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_15 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_15 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_8 залучила свою знайому ОСОБА_5 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_5 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_5 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_4 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_5 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , та покупцю ОСОБА_26 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_4 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 та копія картки платника податків ОСОБА_15 за № НОМЕР_6 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_26 набув права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_26 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень - згідно договору купівлі-продажу від 15.06.2019.

Крім цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_8 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_27 та її колишній чоловік ОСОБА_28 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_28 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_8 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_8 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, за допомогою ОСОБА_9 підшукала та залучила ОСОБА_29 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації та виступив «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_8 . Під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна інша учасниця злочинної організації ОСОБА_13 погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заздалегідь підготували копії документів, що засвідчували особи, а саме ОСОБА_29 та ОСОБА_13 , виготовили документи з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготували документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_8 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_8 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_29 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації виступаючи власником квартири АДРЕСА_9 , а ОСОБА_13 - покупцем вказаного нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою фіктивного відчуження та придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , розташованого за вказаною адресою, ОСОБА_29 разом з ОСОБА_13 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, виступаючи власником квартири АДРЕСА_9 та покупцем вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явили приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , заздалегідь підготовлені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_8 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29 , а ОСОБА_13 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_8 та ІПН № НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_29 , та ОСОБА_13 , уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого ОСОБА_29 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_13 набула права власності на квартиру АДРЕСА_9 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на суму, розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/214 від 25.08.2020, становить 744 027 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

У подальшому, у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 , попередньо незаконно заволодівши квартирою АДРЕСА_9 , виник умисел на повторне незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме продажем зазначеного нерухомого майна третій особі.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_9 вказані особи підшукали потенційного покупця та ОСОБА_13 , яка згідно попередньо, незаконно укладеного вищевказаного договору купівлі-продажу квартири, являлась власницею зазначеного нерухомого майна, домовилась з ОСОБА_30 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй сплатити 370 000,00 грн., а ОСОБА_13 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_9 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_8 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_13 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_9 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_7 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_8 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_13 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_35 , відповідно до якого ОСОБА_13 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_36 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди вказану суму, тобто у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.10.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 13.12.2020.

Беручи до уваги те, що строк дії ухвали у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 закінчується 13.12.2020, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів призначених у кримінальному проваджені; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події. отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 255 КК України; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної тому останній необхідно продовжити запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства.

Прокурор у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник в судовому засіданні просив змінити підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, посилаючись на те, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, позитивно характеризується, працевлаштована, крім того ризики, які існували на час винесення попередньої ухвали щодо продовження підозрюваній запобіжного заходу у виді домашнього арешту значно зменшились, або і відпали взагалі.

Підозрювана заперечувала щодо клопотання прокурора та підтримала клопотання свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката та підозрюваної, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Домашній арешт як запобіжний захід полягає в обмеженні свободи пересування підозрюваного, обвинуваченого шляхом його ізоляції в житлі через заборону залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.12.2020 ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та вручено нову підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_38 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_39 ;

- протоколом впізнання особи по фотознімках з ОСОБА_40 ;

- матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

24.06.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

19.08.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 17.10.2020 включно.

13.10.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 13.12.2020 включно.

Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час: не отримано висновки технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів; не встановлено всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності; не проведено їх допити з приводу обставин події; не отримано дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; не виконано вимоги ст. 291 КПК України та не складено обвинувальний акт.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.08.2020 продовжено строк досудового розслідування № 0002992 від 07.07.2018 до шести місяців, тобто до 23.12.2020.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги що строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 закінчується і змінити їй запобіжний захід з урахуванням особи підозрюваної і в силу тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень не видається за можливе, досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при обрані запобіжного заходу не зменшились, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може на даному етапі запобігти доведеному ризику та забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових злочинів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В задоволенні клопотаннях захисника ОСОБА_6 та підозрюваної ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 з домашнього арешту на особисте зобовязання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про прожовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту з 22 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв., стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 грудня 2020 року.

Продовжити покладені, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

2) заборонити ОСОБА_5 залишати місце свого проживання з 22:00 по 08:00 год за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги;

3) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними чи обвинуваченими, потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні.

В клопотаннях захисника ОСОБА_6 та підозрюваної ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 з домашнього арешту на особисте зобовязання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1