Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/610/20
Провадження № 1-кс/528/230/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007, яке внесено 07.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що на протязі травня-червня 2020 року невстановлена особа, повторно, вчиняла крадіжку грошових коштів різними сумами з банківської картки № НОМЕР_1 належної гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальних збитків на загальну суму 13 825 гривень. Для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 (в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2020 по теперішній час.

Із поданих матеріалів клопотання вбачається, що постановою прокурора Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 від 15.07.2020 про визначення органу, який буде здійснювати подальше досудове розслідування змінено кваліфікацію кримінального провадження №0000007 з ч. 1 ст. 185 КК України на ч. 2 ст. 185 КК України та визначено слідче відділення Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Також відмічено, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження та встановленні місцезнаходження викрадених коштів.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий про місце та час розгляду повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надано суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. У відповідності до частини третьої ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 2/, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію /а.с. 3/, протокол допиту потерпілого від 07.07.2020 /а.с.4-5/, виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 /а.с. 6,7/; постанови про визначення органу, який буде здійснювати подальше досудове розслідування від 15.07.2020 /а.с. 8/.

Приймаючи до уваги викладене вище, з метою повного і всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 (в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2020 по теперішній час.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 110 КПК всі рішення прокурора є процесуальними рішеннями. Згідно з вимогами ч. 3 цієї ж статті рішення прокурора приймається у формі постанови. Без дотримання встановленої кримінальним процесуальним законом процедури слід відмовити в частині надання дозволу іншим особам, які не призначені в склад слідчої групи для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 07.07.2020, в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до сформованої справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2, зареєстрованого на громадянку ОСОБА_5 , в паперовій та електронній формах, із правом вилучення їх належним чином завірених копій в паперовій та електронній формах, документів про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, за період часу з 04.05.2020 до теперішнього часу, а також, при наявності, надати копії відеозаписів та фотографій з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах і відділеннях банків за адресами: АДРЕСА_2 (лікарня); АДРЕСА_3 (магазин) та АДРЕСА_2 (відділення банку) на яких була зафіксована інформація яка має відношення до вищевказаного рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 24 серпня 2020 року.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6