Справа № 336/6958/20
провадження № 1-кс/336/850/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000629 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2020 року дізнавач-інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000629, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2020 р. до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява через секретаря №5051, про те що ОСОБА_5 , не повідомила відомості про своє офіційне працевлаштування, чим завдала матеріальної шкоди Запорізькому місцевому центру зайнятості.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано копії особової справи ОСОБА_5 , відповідно до яких остання отримувала грошову допомогу на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 за період з 02.10.2019 по 16.12.2019 та за період з 01.01.2020 по 27.06.2020:

-копії документів на відкриття вищевказаного банківського рахунку;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_2 ), пл. Інженерна, 1.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу-інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам Шевченківського ВП Дніпровського ВП дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 за період з 02.10.2019 р. по 16.12.2019 р. та за період з 01.01.2020 р. по 27.06.2020 р., з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено даний рахунок, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 грудня 2020 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1