У х в а л а

09 грудня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 30 вересня 2019 року до 31 жовтня 2019 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій. Можливість вилучення даної документації просить надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 30 вересня 2019 року у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що цього ж дня близько 12.35 год., невстановлені особи шахрайським способом, шляхом зняття грошових коштів з її банківської картки, заволоділи грошима в сумі 21 000 грн.

Відомості про даний факт 01.10.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В подальшому, а саме 14.07.2020 року, дане кримінальне провадження було передане у сектор дізнання ОДР Підволочиського ВП та цього ж дня у ньому розпочато дізнання за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні з показань потерпілої ОСОБА_12 стало відомо, що у своєму користуванні вона має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із лімітом грошових коштів в сумі 25800 грн. Так, 30 вересня 2019 року близько 11:45 год на її мобільний телефон номер НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_3 про те, що її кредитна картка заблокована на 62 дні. Вона відразу зателефонувала на «гарячу лінію» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомив оператор, що з нею зараз зв`яжеться представник банку та все вияснить. Близько 12:19 год до неї з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який говорив російською мовою та представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік дійсно підтвердив той факт, що її кредитна картка заблокована, назвавши при цьому чотири останніх цифри даної картки та анкетні дані потерпілої. При цьому невідомий чоловік попросив ОСОБА_12 звірити спільно з ним усі цифри її кредитної картки, що вона і зробила. В подальшому вказаний чоловік попросив зачекати і у слухавці телефону почала грати якась музика. Приблизно через 15 хв потерпіла вибила, однак невідомий чоловік з цього ж номера знову зателефонував і сказав, що все пройшло добре, але на даний час її кредитна картка ще проходить авторизацію, а ще через деякий час повідомив, що картка готова до використання. Тоді ОСОБА_12 зайшла в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що з рахунку пропали гроші в сумі 21000 грн, які до спілкування з невідомим чоловіком були на рахунку. Після чого вона відразу зателефонувала на номер НОМЕР_3 , однак він вже був поза зоною досяжності. Надалі потерпіла зателефонувала на «гарячу лінію» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що банк не використовує номер НОМЕР_3 , а також сказали, що це шахраї і порадили звернутися в поліцію. Пізніше на телефон потерпілої почали надходити смс повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що хтось намагався зняти з її картки гроші і їм декілька раз відмовляли, однак прийшло два повідомлення, що з картки знято дві суми, а саме 16 з чимось тисяч гривень та 4 з чимось тисячі гривень, на загальну суму 21 000 грн.

На даний час, в ході дізнання, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, зокрема до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_12 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

В судове засідання інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду сповіщений належним чином, причини нявки суду не відомі.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),доступ до якої просить надати інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 01 жовтня 2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 30 вересня 2019 року до 31 жовтня 2019 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та проведення слідчих дій.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя - підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1