Провадження № 1-кс/201/4250/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000275, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТОВ «Капітела» (код 41367879), зареєстроване Чернівецькою міською радою 31.05.2017 року за № 001095 та з 01.06.2017 по 17.03.2020 перебувало на податковому обліку в Чернівецькій ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області. Основним видом підприємницької діяльності підприємства ТОВ «Капітела» (код 41367879) являється роздрібна торгівля пальним.

За змістом заяви від 17 травня 2019 року встановлено, що 19 квітня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань останнім виявлено зміни учасників підприємства ТОВ «Капітела», а саме: зміну директора товариства та зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою. Реєстраційні дії відносно ТОВ «Капітела», якими було змінено склад учасників та керівника товариства було проведено без відома та участі ОСОБА_5 на підставі документів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24455363 від 19.04.2019 керівником ТОВ «Капітела» з 16.04.2019 призначено ОСОБА_6 , засновниками підприємства стали АДЖИЛІТІ ГІЛХОЛДІНГЛІМІТЕД (ОАЕ Дубаї) та СІНЕРДЖІ МЕТАЛС ІНВЕСТМЕНС ХОЛДІНГ ЛІМІДЕД (ОАЕ Дубаї).

Встановлено, що реєстраційні зміни по зміні керівника та засновника підприємства ТОВ «Капітела» були проведені державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова, 6 ОСОБА_7 .

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_6 надав слідству показання, що директором та засновником ТОВ «Капітела» у період часу з 19.04.2019 по 22.04.2019 не являвся, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має та будь-яких документів з питань державної реєстрації ТОВ «Капітела» не підписував та не подавав до державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634).

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_8 надав слідству показання, що приблизно у квітні 2019 року його колишній однокласник запропонував заробити грошові кошти останньому, а саме знайти особу для реєстрації на її ім`я за грошову винагороду у розмірі 1 500 гривень підприємство, у зв`язку із чим ОСОБА_8 запропонував вчинити зазначені дії ОСОБА_6 , який в свою чергу погодився на вказану пропозицію.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000275 від 08.06.2019 було продовжено до шести місяців, тобто до 08.12.2020.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі реєстраційні дії 19.04.2019 року по зміні складу учасників та керівника товариства були проведені державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634) ОСОБА_7 , однак відповідно до пояснень наданих сільським головою Нивотрудівської сільської ради встановлено, що КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634) ніколи не знаходився за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул.. Каштанова, 6.

З метою з отримання інформації з якої саме ІР-адреси державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634) ОСОБА_7 19.04.2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ «Капітела» та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до ДП «Національні інформаційні системи» було направлено відповідний запит.

Однак, від ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України було отримано відповідь, відповідно до якої зазначено, що вказана інформація буде надана відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Станом на 02.12.2020 року з об`єктивних причин не надалося здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітела», що перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 08.06.2019строк якого закінчується 08 грудня 2020 року.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів випливає, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000275, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України до шести місяців, тобто до 08 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1