печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 17.02.2020 за підозрою працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом організації невстановленими особами за посередництва працівників правоохоронних органів, з корисливих мотивів несанкціонованого копіювання інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), що призвело до її витоку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 виник прямий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, не пізніше 22.05.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , достовірно знаючі про форми і методи роботи правоохоронних органів, на невстановлену електронно-обчислювальну техніку інсталював програму - кросплатформенний месенджер «Telegram» та створив в ній акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим забезпечив шифрування передачу даних та неможливість ідентифікації його особи.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої незаконні дії, 22.05.2020 у період з 10 год. 07 хв. до 11 год. 10 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програми - кросплатформенного месенджера «Telegram», що дозволяє здійснювати телефонні дзвінки, обмін СМС- повідомлень, фото, відео і аудіо файлами через мережу Інтернет, за допомогою текстового чату вказаної програми, діючи умисно та з корисливих мотивів, повідомив особі, яка користувалась акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, що за надання копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000121 йому необхідно перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 6 800 грн., з розрахунку 1 700 грн. за кожну сторінку витягу. При цьому, ОСОБА_4 на момент оголошення умов та розміру грошових коштів, тобто досягнення домовленостей, достовірно знав, що не буде виконувати подальших зобов`язань, оскільки він не мав доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В той же день, після узгодження умов та розміру винагороди за надання документів з інформацією, що оброблюється автоматизованою системою та захищена відповідно до чинного законодавства, особа, яка користувалась акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » програми - кросплатформенного месенджера «Telegram» через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила переведення частини грошових коштів у розмірі 3 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебувала у володінні та користування ОСОБА_4 , за перші дві сторінки копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000121.

Після цього, 22.05.2020 у період з 11 год. 19 хв. до 13 год. 14 хв. особа, яка користувалась акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » програми - кросплатформенного месенджера «Telegram» та діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, за допомогою текстового чату програми - кросплатформенного месенджера «Telegram» повідомила ОСОБА_4 про переведення грошових коштів.

В свою чергу, ОСОБА_4 після заволодіння грошовими коштами у розмірі 3 500 грн., розпорядився ними на власний розсуд без виконання домовленостей щодо надання копій витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000121, тим самим ОСОБА_4 22.05.2020 у період з 11 год. 16 хв. до 11 год. 19 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів чужим майном частиною грошових коштів у розмірі 3 500 грн., шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того встановлено, банківська карта № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 ;

На ім`я ОСОБА_4 емітовані банківські картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000198 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по 07.10.2020, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів), документів які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 07.10.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46068/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1