УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або за їх дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за можливою адресою відповідно до бази даних «Податковий блок»: АДРЕСА_1 . або ж за адресою фактичного місцезнаходження вказаних фінансово- господарських документів а саме: Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ20/1 від 02.06.2017 р. (емітент - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД1 від 01.02.2019 (предмет договору - акції прості іменні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД15 від 31.07.2019 (предмет договору - акції прості іменні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); Інших фінансово-господарських документів, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступало посередником у проведенні будь- яких фінансово-господарських дій гр. ОСОБА_4 як фізичною особою та/або фізичною особою-підприємцем за період 2010-2020 pp.; Документи щодо сплати податків (зборів, обов`язкових платежів) від отриманих гр. ОСОБА_4 дивідендів по акціях та корпоративних правах від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстровані на території Республіки Кіпр.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 06 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні гр. ОСОБА_4 .

На підставі викладеного слідча звернулася з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, про причини неявки суду не повідомила.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (гр. ОСОБА_4 ) в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, адвокат повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що слідча не з`явилася у судове засідання, не підтвердила матеріали клопотання та не надала у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7, 22, 23, 42, 45, 46, 163, 370, 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: