справа № 208/6704/20
№ провадження 1-кс/208/1717/20
УХВАЛА
Іменем України

09 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотанням начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ШБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено 20.09.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснюють банківські операції).

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.09.2020 року до ЧЧ Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_8 , в якій повідомив, що 20.09.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в арену квартири, заволоділа грошовими коштами, гр. ОСОБА_8 , чим завдала майнового збитку.

Під час допиту потерпілого, останній повідомив, що 20.09.2020 року приблизно о 10 год., гр. ОСОБА_8 , знайшов оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання в оренду двокімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 оголошенні був зазначений номер телефону жінки на ім`я ОСОБА_9 - НОМЕР_3 і ОСОБА_10 було надіслано повідомлення. Під час розмови ОСОБА_10 з жінкою на ім`я ОСОБА_9 була домовленість про щомісячну оплату за квартиру в розмірі 2800 грн, також ОСОБА_9 зазначила, що є й інші люди, які б хотіли орендувати дану квартиру тому потрібно заплатити 2800 грн. Після даної розмови ОСОБА_9 надіслала в додатку «VIBER» на номер телефону ОСОБА_8 , фотографію першої сторінки паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію ID картки на ім`я ОСОБА_12 та витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у власності гр. ОСОБА_13 . ОСОБА_8 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ в сумі 2800 на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . Через деякий час був здійснений дзвінок ОСОБА_9 , яка повідомила, що для укладення договору оренди через нотаріуса необхідно сплатити ще 2800 грн, за останній місяць мешкання, на що гр. ОСОБА_8 , погодився та здійснив переказ коштів в сумі 2800 грн.

Після переказу коштів гр. ОСОБА_10 було за телефоновано ОСОБА_9 за номером НОМЕР_3 , сказав, що кошти переведені, на що вона відповіла, що через деякий час надішле фотографію договору оренди, також була домовлена зустріч на 21.09.2020 р. на 10 год. біля будинку АДРЕСА_2 щоб заселитись. Однак фото не було надіслано, при передзвоні ОСОБА_9 слухавку ніхто не брав. 22.09.2020 р. об 09.год.30 хв. з номеру НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_14 (чоловік ОСОБА_9 ) та повідомив, що вони повернуть гроші, але ніхто не повернув.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та згідно з ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти - НОМЕР_2 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:- інформацію про власника картки ШБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено 20.09.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснюють банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1