1Справа № 335/7159/20 1-кс/335/3693/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року за №0000230 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 05.09.2018 до Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури з Управління СБУ в Запорізькій області надійшло Повідомлення про злочин в порядку ст. 214 КПК України зі змісту якого вбачається, що ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з приватними власниками земельних ділянок ОСОБА_4 (кадастровий номер :05:016:0010, площею 5,7114 га), ОСОБА_5 (кадастровий номер :05:016:0020, площею 5,7110 га), ОСОБА_6 (кадастровий номер :05:016:0030, площею 11,4199 га), ОСОБА_7 (кадастровий номер :05:016:0050, площею 5,71100 га), ОСОБА_8 (кадастровий номер :05:016:0060, площею 5,7099 га), ОСОБА_9 (кадастровий номер :05:016:0070, площею 11,4201 га), та ОСОБА_10 (кадастровий номер :05:016:0090, площею 5,6998 га) укладено відповідні договори оренди земельних ділянок. Умовами використання зазначених земельних ділянок, які передаються в оренду обумовлено, що цільове призначення земельних ділянок: землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зі збереженням родючості ґрунтів. Разом з тим, посадовими особами ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» на зазначених землях сільськогосподарського призначення здійснено протиправне зняття родючого шару ґрунту та ведеться нецільове використання вищевказаних земельних ділянок, а саме видобування гравію, піску, глини та каоліну відкритим способом, що призводить до повного псування земельних ділянок та їх родючих властивостей.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протиправними діями службових осіб ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» у наслідок зняття родючого шару ґрунту було спричинено збитки на загальну суму 410 837,00 грн. у відповідності до розрахунків ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

На теперішній час органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення осіб причетних до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень в якому встановлено та наявний матеріальний збиток.

В рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, зокрема:

- допитано у якості свідків допитано власників земельних ділянок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , які пояснили, що дійсно являються власниками земельних ділянок з кадастровими номерами №:05:016:0030, №:05:016:0020, та №:05:016:0050 відповідно. З 2000 року земельні ділянки перебувають в оренді ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Відповідно до умов укладених договорів оренди, земельні ділянки орендареві передавались з умовою ведення товарного сільськогосподарського виробництва зі збереженням родючості ґрунтів. В якому стані перебувають земельні ділянки власникам невідомо.

- проведено огляд фрагменту Публічної кадастрової карти через веб-сайт http://map.land.gov.ua із зображенням земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами. В ході огляду встановлено що певних ділянках місцевості відсутній родючий шар ґрунту;

- на підставі ухвал слідчого судді із залученням спеціаліста ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області проведено огляди вищезазначених земельних ділянок;

- на адресу ТОВ «ГДК «Мінерал» скеровано запит з метою отримання копій договорів оренди зазначених земельних ділянок, а також дозвільних документів щодо добування корисних копалин на території розташування зазначених ділянок. Отримано відповідь про відмову у надані копій документів;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до копій договорів оренди земельних ділянок з додатками, які перебували у власності Пологівської РДА Запорізької області;

- до ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області, Державної екологічної інспекції в Запорізькій області та Державної служби геології та надр України скеровано відповідні вимоги, щодо проведення відповідних перевірок дотримання вимог земельного законодавства;

- допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області ОСОБА_11 , який пояснив, що він був залучений в якості спеціаліста під час оглядів земельних ділянок. В ході вказаних оглядів свідком проведено обстеження земель на предмет їх використання з порушенням вимог земельного законодавства. З метою завершення перевірки та надання відповіді щодо належного (неналежного) використання вказаних земельних ділянок, необхідно залучити спеціалістів з питань геодезії та картографії з метою встановлення на місцевості точних координат меж вказаних земельних ділянок;

- на підставі ухвал слідчого судді із залученням спеціаліста в сфері геодезії та картографії ФОП ОСОБА_12 проведено повторні огляди вищевказаних земельних ділянок, в ході яких встановлено на місцевості точні координати меж вказаних земельних ділянок;

- допитано в якості свідків землевпорядника Пологівської сільської ради Пологівського району, Пологівського сільського голову, представника управління АПК Пологівської РДА та Пологівського відділу ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо відомих їм фактів пошкодження ґрунту на вищевказаних земельних ділянках, які орендує ТОВ «ГДК «Мінерал».

- на підставі запиту від Пологівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області отримано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ «ГДК «Мінерал» на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт за формою 1 ДФ), за період з 2009 по 2018 рік включно;

- неодноразово допитано у якості свідка генерального директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_13 який пояснив, що на займаній посаді він перебуває з 2013 року. Договори щодо оренди спірних земельних ділянок (окрім одного) від імені ТОВ «ГДК «Мінерал» підписано в 2012 році колишнім генеральним директором ОСОБА_14 , який відповідно до копії актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім викладеного, свідком зазначено, що будь-які роботи з південної сторони спірних земельних ділянок (в районі зсуву ґрунту) ТОВ «ГДК «Мінерал» з моменту перебування його на посаді генерального директора, не проводились.

- допитано у якості свідків фінансового директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_15 , начальника юридичного відділу ОСОБА_16 , головного бухгалтера ОСОБА_17 , начальника цеху безрейкового транспорту ОСОБА_18 , інспектора з охорони праці ОСОБА_19 , начальника гірничого цеху ОСОБА_20 , в.о. начальника залізничного цеху ОСОБА_21 , головного інженера ОСОБА_22 та працівників зазначеного товариства ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГДК «Мінерал» з вільними зразками підпису колишнього генерального директора Товариства ОСОБА_14

- допитано у якості свідків колишніх працівників ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , які працювали на момент укладення договорів оренди спірних земельних ділянок. В ході допитів останні повідомили, що в період з 2011 по 2014 роки земельні ділянки використовувались за цільовим призначенням, будь-які гірничодобувні роботи на вказаних ділянках не проводились;

- на адресу слідчого судді Пологівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до маркшейдерської документації ТОВ «ГДК Мінерал» з приводу проведення гірничо добувних робіт підприємством в районі спірних земельних ділянок у задоволені якого було відмовлено;

- Управлінням з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки від 17.02.2020 № 63-ДК/46/АП/09/01-20 у відповідності до якого встановлено, що з південної сторони земельних ділянок наявні ознаки зняття родючого шару ґрунту. Внаслідок зняття було порушено структуру ґрунту, родючий шар ґрунту знятий, частина вищезазначених земельних ділянок не придатна для використання у якості сільськогосподарських угідь, тим самим зазначені земельні ділянки виведені з сільськогосподарського обороту та знищені у якості сільськогосподарських угідь;

- проведено судову почеркознавчу експертизу у відповідності до якої договори оренди земель та додатки до них підписані ОСОБА_14 ;

- проведено судову економічну експертизу у відповідності до якої: «з урахуванням листа Управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області від 08.05.2020, орієнтовний розмір матеріальної шкоди (збитків) внаслідок зняття родючого шару земельних ділянок на загальній площі 10,3372 га» складає 324 456,08 грн.»;

- ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проведені розрахунки розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених на ділянці, яка передбачається до зміни цільового призначення на території Пологівської сільської ради Пологівського району з кадастровими номерами :05:016:0010, :05:016:0020, :05:016:0030, :05:016:0050, :05:016:0060, :05:016:0070, у відповідності до яких загальний розмір втрат складає 410 837,00 грн.

- до ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області направлено запит з метою отримання завірених копій довідки-розрахунку та інші підтверджуючи документи по розрахунку шкоди в сумі 324 456,08, який до теперішнього часу перебуває на виконанні;

- до Державної служби Геології та надр України направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій дозволів на користування надрами, актів перевірок, приписів, листування, наказів про поновлення (зупинення, анулювання, зміни) дії спеціального дозволу на користування надрами, встановлення термінів усунення порушень та підтверджуючі документи щодо усунення виявлених порушень відносно ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», документальних матеріалів, які стали підставою для отримання дозволів та подальшого їх продовження та наданням інформацію чи звертались представники ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» з приводу розширення меж родовища з наданням належним чином завірених копій відповідних документів та матеріалів листування, який на теперішній час перебуває на виконанні;

- до ГУ Держпраці у Запорізькій області направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій актів перевірок, приписів, листування, встановлення термінів усунення порушень та підтверджуючі документи щодо усунення виявлених порушень відносно ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», який до теперішнього часу перебуває на виконанні;

- до Управління СБУ в Запорізькій області скеровано доручення на встановлення осіб які працювали та працюють у ТОВ «ГДК «Мінерал» та проведення їх допитів у якості свідків, а саме: водіїв бульдозерів, тракторів та іншої спеціальної техніки, осіб, які виконували гірничі роботи. У зв`язку з тим, що на вказаному Товаристві на теперішній час працює близько 300 осіб, доручення на теперішній час перебуває на виконанні.

Ухвалою слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області строк досудового розслідування продовжено до 06 вересня 2020 року.

03 червня 2020 року здійснення подальшого досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП в Запорізькій області.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:

Встановити осіб які можуть бути причетні до зняття родючого шару ґрунту на вказаних земельних ділянках та як наслідок спричинення встановленого збитку;

Витребувати відповідь на запит та копії документів від ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області;

Витребувати відповідь на запит та копії документів від Державної служби Геології та надр України;

Витребувати відповідь на запит та копії документів від ГУ Держпраці у Запорізькій області;

Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення Управління СБУ в Запорізькій області;

Допитати у якості свідків водіїв бульдозерів, тракторів та іншої спеціальної техніки, осіб, які виконували гірничі роботи ТОВ «ГДК «Мінерал».

Провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з цим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 06.09.2020 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, за фактом яких проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 на шість місяців строком до 06.03.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців строком до 06.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1