У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3010/20

№ 1-кс/183/15/21

11 січня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2020 року за № 0000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2020 року за № 0000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Новомосковського відділу поліції надійшла заява першого заступника голови Новомосковської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, внесла недостовірні відомості в документи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання ритуальних послуг та їх оплати.
Згідно відповіді директора комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , на доручення першого заступника міського голови, інформацію щодо отриманих коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані ритуальні послуги у період 2014-2019 роках не має можливості надати через ряд причин, а саме: відсутність даних бухгалтерського обліку в програмі 1С Бухгалтерія та на паперових носіях за період 2014-2019 роки, а також часткова відсутність даних за 2018-2019 роки, як у програмі так і в паперовому вигляді; у 2018-2019 роках, бухгалтерський облік вівся не системно та некоректно. Доходи підприємства відображалися навіть на тих бухгалтерських рахунках на яких це не передбачено та без визначення надходжень за видами наданих послуг; готівкові кошти в касу підприємств та на почтовий рахунок надходили загальною сумою без визначення виду послуг.
Однак, згідно рішення «Про результати розгляду звітів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2019 рік» №139/0/6-20 від 20 березня 2020 року роботу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано задовільною на підставі аналітичної записки про фінансово-господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік наданої директором ОСОБА_6 , таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та у разі належних доказів ознаки інших кримінальних правопорушень в сукупності.
Відповідно до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, який затверджений рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №1100 від 13 грудня 2019 року до їх основних напрямків діяльності входить утримання кладовищ, виконання робіт з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису, забезпечення функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного відповідним виконавчим органом міської ради, згідно з Законом України «Про поховання та похоронну справу», організація поховання померлих учасників бойових дій, інвалідів війни відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу», організація поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу»
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Новомосковськ функціонує дев`ять кладовищ, які перебувають на утриманні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кладовища за наступними адресами: провулок Повстанчеський; вул. Севастопольська; провулок І.Ємельяненка (Калініна); вул. Херсонська; вул. Лугова; вул. Шкільна; вул. Решкутянська (Колгоспна); вул. Г. Бораковського (Н.Крупської); та кладовище «Нове», яке розташоване на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району, але на підставі державного акту на право постійного користування землею виданого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 11від 16 травня 2000 року вона надана у користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як відомо вісім кладовищ закрито, окрім кладовище « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак поховання продовжують здійснюватись на всіх кладовищах міста Новомосковська Дніпропетровської області.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який показав, що оплата за послуги за поховання померлих здійснюється на розрахунковий рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення підприємств, установ, організацій за допомогою, яких грошові кошти були привласнені, а також використання, як доказів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки): завіреної належним чином копії юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період з 01 січня 2014 року по 06 січня 2021 року, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Судом встановлено, що 20 лютого 2020 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні 0000302, заявою про вчинення злочину від 18.02.2020 року, протоколом допиту свідка від 22.04.2020 року, протоколом допиту свідка від 02.06.2020 року, протоколом допиту свідка від 06.08.2020 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення "Дніпропетровського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів: юридичної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період з 01 січня 2014 року по 06 січня 2021 року, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1