Справа№639/4287/20
Провадження №1-кс/639/1991/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001339 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115, п.2 ч.2 ст. 115,ч.1 ст. 120 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2020 ОСОБА_6 , 1983 року народження, в приміщенні власного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом порізу вен, вчинила самогубство.

Крім того, 13.07.2020 в приміщенні будинку АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_7 , 2010 року народження із слідами насильницької смерті.

Також встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що 13.07.2020 невстановлена особа, шляхом погроз та шантажу довела до вчинення самогубства ОСОБА_6 , 1983 року народження, труп якої було виявлено в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка в подальшому покінчила життя шляхом самогубства.

Під час роботи за матеріалом було встановлено, що мати загиблого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , 1983 р.н., протягом останніх 6-ти місяців знаходилась в подавленому, депресивному стані через кредитні борги та постійні дзвінки з колекторських організацій. Під час роботи виникли підстави вважати, що вбивство ОСОБА_7 могла вчинити ОСОБА_6 через постійні дзвінки колекторських організацій з вимогами про повернення боргу.

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що ОСОБА_6 оформлювала кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має заборгованість по них.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо надання інформації про кредитну історію ОСОБА_6 , однак до теперішнього часу відповідь вказаною фінансовою установою не надано.

Виходячи з цього інформація про кредитну історію ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що для встановлення осіб, які причетні

до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що стали підставою оформлення кредитних договорів (займів), кредитну історію по оформленим кредитним договорам, інформацію щодо наявності заборгованостей по них з боку ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 до 13.07.2020, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що товариство не отримувало запит від органу досудового розслідування, за умов отримання якого воно готове надати вказану інформацію в порядку ст. 93 КПК України. При цьому відсутні будь-які дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до відповідного злочину, оскільки станом на 13.07.2020р. (дата події, що є предметом досудового розслідування) заборгованість ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відсутня, у зв`язку з її погашенням позичальником в повному обсязі. Крім того, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилався на невідповідність клопотання слідчого вимогам КПК України та відсутності підтвердження повноважень слідчого та прокурора.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.07.2020р. за №0001339, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України за фактами:

-13.07.2020р. ОСОБА_6 , 1983 року народження, в приміщенні власного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом порізу вен вчинила самогубство (ч.1 ст. 115 КК України);

-13.07.2020р. в приміщенні буд. АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_7 , 2010 року народження, зі слідами насильницької смерті (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час досудового розслідування було встановлено, що мати загиблого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , 1983 р.н., протягом останніх 6-ти місяців знаходилась в подавленому, депресивному стані через кредитні борги та постійні дзвінки з колекторських організацій, тому за однією з версій органу досудового розслідування ОСОБА_6 внаслідок вказаних дій колекторських організацій 13.07.2020р. скоїла вбивсто свого малолітнього сина ОСОБА_7 та покінчила життя самогубством.

На теперішній час по кримінальному провадженню призначено психологічну експертизу.

Посилання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що до проведення психологічної експертизи висновки, що ОСОБА_6 було доведено до самогубства є передчасними, та відсутні підстави для отримання тимчасового доступу до документів, який просить надати слідчий є безпідставними, оскільки паралельне залучення експертів, проведення слідчих дій та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження не заборонене діючим кримінальним процесуальним законодавством.

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що ОСОБА_6 оформлювала ряд кредитів в різноманітних кредитних організаціях, в тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Про те, що ОСОБА_6 мала кредитні правовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні підтвердив і його представник адвокат ОСОБА_4 ..

Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про готовність надати відповідні документи за запитом органу досудового розслідування є сумнівними, оскільки вказані документи, згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення

Крім того, до клопотання було додано копію відповідного запиту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2020р., та, як зазначає сторона обвинувачення, відповідь на вказаний запит отримано не було.

Виходячи з цього інформація про кредитну історію ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказаних обставин не спростовують доводи представника володільця документів, що станом на 13.07.2020р. (дата події, що є предметом досудового розслідування) заборгованість ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відсутня, адже згідно отриманих органом досудового розслідування даних ОСОБА_6 протягом останніх 6-ти місяців знаходилась в подавленому, депресивному стані через кредитні борги та постійні дзвінки з колекторських організацій.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В даному випадку отримання доступу до відповідних документів необхідне з метою детальної перевірки версії органу досудового розслідування щодо доведення ОСОБА_6 до самогубства.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001339 та копіями матеріалів досудового розслідування.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про невідповідність клопотання та доданих матеріалів вимогам КПК України є безпідставними, а повноваження слідчих та прокурора підтвердженні витягом з ЄРДР №0001339, в якому наведено перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській областімайору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що стали підставою оформлення кредитних договорів (займів), кредитну історію по оформленим кредитним договорам (як закритим так і відкритим), кредитні справи, інформацію щодо наявності заборгованостей по них з боку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперіод з 01.01.2017 до 13.07.2020, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , зобов`язавши його або іншого слідчого, який виконуватиме ухвалу, вручити один її примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1