Справа № 685/1177/20
Провадження № 1-кс/685/173/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
встановив:

начальник сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та пояснив, що сектором дізнання Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 16.09.2020 року за фактом вчинення шахрайських дій. Проведеним дізнанням встановлено, що в період часу починаючи з 14.09.2020 по 15.09.2020 невідома особа, яка у телефонній розмові із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представилась як ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом перерахунку передоплати за купівлю автомобіля «Опель Вектра» на іноземній реєстрації, оголошення про продаж якого ОСОБА_6 знайшов самостійно у мережі інтернет на сайті OLX, після чого останній особисто через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у три етапи різними сумами перерахував грошові кошти в загальній сумі 10200 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України. На даний час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо. У телефонній розмові із ОСОБА_6 невідома особа представилась як ОСОБА_5 та почала розповідати про автомобіль який був розміщений на сайті оголошень «OLX», а саме про його характеристики, стан та інше, зокрема повідомила, що для огляду покупцем автомобіля, зможе приїхати ним у ІНФОРМАЦІЯ_3 , але необхідно перерахувати гроші в рахунок оплати на транспортування автомобіля, а також завдаток. На таку пропозицію ОСОБА_6 погодився і для перерахунку грошових коштів вказана особа повідомила реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після розмови із особою, ОСОБА_6 14.09.2020 та 15.09.2020 в три етапи перерахував грошові кошти на вказані картки в якості частини оплати за автомобіль (завдаток) та оплати за доставку вказаного автомобіля у смт Теофіполь на загальну суму 10200 грн. Таким чином, встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою або особами, які користуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про зазначені рахунки, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 12.09.2020 по 17.09.2020, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, виписки із карткових рахунків та повні анкетні дані власників рахунків, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 (картковий рахунок № НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). Просив клопотання задовольнити.
Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 16.09.2020 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000021, згідно з яким з 14.09.2020 по 15.09.2020 невідома особа, яка у телефонній розмові із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представилась як ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом перерахунку передоплати за купівлю автомобіля «Опель Вектра» на іноземній реєстрації, оголошення про продаж якого ОСОБА_6 знайшов самостійно у мережі інтернет на сайті OLX, після чого останній особисто через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у три етапи різними сумами перерахував грошові кошти в загальній сумі 10200 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Правова кваліфікація вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.
Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, крім того, згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.40-1, 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

постановив:

надати начальнику сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Краківського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які є в:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 або його структурні підрозділи та представництва (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_4 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 12.09.2020 по 17.09.2020, а також виписки зазначеного рахунку за період з 12.09.2020 по 17.09.2020, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 або його структурні підрозділи та представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_5 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_5 за період з 12.09.2020 по 17.09.2020 із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 12.09.2020 по 17.09.2020, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 21 жовтня 2020 року.
У випадку ненадання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя