Справа № 699/957/20
Номер провадження 1-кс/699/153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2020 рокум.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

начальник сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22.10.2020 року до ЄРДР за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 22.10.2020 року до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 в якій вказав, що 20.09.2020 року, через інтернет ресурс «OLX», здійснив замовлення мобільного телефону «Apple iPhone 11» та 21.10.2020 року здійснив оплату товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, товар доставлений не був, кошти не повернуті.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР № 0000085 від 22.10.2020 року з попередньо визначеною правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 20.09.2020 року, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи власний мобільний телефон переглядав оголошення на інтернет ресурсі «OLX», де виявив оголошення щодо продажу мобільного телефону «Apple iPhone 11» за кошти в сумі 15000 гривень. Зв`язавшись з продавцем через мобільний додаток «Viber», обумовив умови придбання мобільного телефону через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, отримавши СМС повідомлення, перейшов за додатковою адресою, де вказав номер банківської картки НОМЕР_1 , що належить його знайомій, ОСОБА_6 , з якої, в подальшому, зняті кошти проте товар доставлений не був, оголошення з сайту зникло, продавець на зв`язок не виходить.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну в електронних документах інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу, за допомогою отриманої інформації, встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року містять банківську таємницю та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000085 від 22.10.2020 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.10.2020 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.10.2020 року; копії довідок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.09.2020 року та від 22.10.2020 року; фото банківської картки № НОМЕР_1 ; роздруківки скріншотів із мобільного телефону; копію протоколу допиту потерпілого від 11.08.2020 року; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківку повідомлення про послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явився, проте звернувся до суду із заявою, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до приписів п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач, при здійсненні дізнання, наділяється повноваженнями слідчого.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132 та 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання начальника сектору дізнання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження дають підстави зробити висновок про те, що, з метою виявлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця його вчинення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 , та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 наступної інформації:

- інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (поповнення рахунку, переказу коштів) з використанням банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 , (із зазначенням дати, часу, місця проведення банківської операції, в разі переказу коштів - номеру банківської кратки та даних особи на картку якого було здійснено переказ) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2020 року по 24 год 00 хв. 21.09.2020;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1