Справа № 930/1495/20
№ 1-кс/930/413/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Ст. інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000006 від 07.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся Ст. інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000006 від 07.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів мотивуючи його тим, що 06.07.2020 до чергової частини Немирівського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що вона на підставі усної домовленості перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн на банківську картку НОМЕР_1 , за допомогу у працевлаштуванні в Фінляндії.
Відомості про дану подію 07.07.2020 внесено до ЄРДР за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в кінці червня 2020 року її співмешканець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов вакансію на сезонну роботу у Фінляндії. Після чого, через месенжер «Вайбер», по мобільному телефону НОМЕР_2 було встановлено контакт з жінкою, яка представилась ОСОБА_7 і яка займалась організацією працевлаштування людей закордоном. В ході спілкування з нею, вона скинула умови працевлаштування і роботи, а також повідомила, що ОСОБА_5 має оплатити вартість вакансії в розмір 3000 грн. з людини. Також вона скинула реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Тому ОСОБА_5 01.07.2020 року через платіжний термінал, що розташований у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , двома платежами, один на суму 4946,62 грн., а інший на суму 1110,53 грн. здійснила оплату послуг працевлаштування за себе та за свого співмешканця. Після того, як вона скинула копії квитанцій ОСОБА_7 та на електронну пошту скинула документи, які потрібні будуть під час вильоту, повідомила, що квиток на рейс до Фінляндії купив роботодавець-фін і рейс буде 03.07.2020 року о 13:00 год. з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.07.2020 року гр. ОСОБА_5 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_6 приїхали до м. Києва, зв`язались із ОСОБА_7 , яка повідомила що теж планує виїжджати. 03.07.2020 року уже будучи в аеропорту ОСОБА_6 спробував зв`язатись з ОСОБА_7 , але остання на зв`язок не виходила, трубку не брала. В подальшому вони звернулись до адміністрації аеропорту і від них дізнались, що рейсу до Фінляндії на 13:00 год немає, є рейс на 15:00 год., але вони не зареєстровані на нього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по картковому номеру НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, про причини неявки суд не повідомив, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання Ст. інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовільнити. Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.07.2020 року по 28.01.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації

Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1 .