печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засіданні слідчий не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність, та просив задовільнити з підстав викладених в ньому. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, належним чином повідомлявся. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 (1972 р.н.), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (1969 р.н.), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_4 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини, а саме ОСОБА_4 (1972 р.н.), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (1969 р.н.), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб. У ході досудового розслідування отримані докази того, що учасниками злочинної організації, для отримання у контроль юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувались отримані від злочинів кошти, підшукувалися сторонні особи, на ім`я яких здійснювалася перереєстрація юридичних осіб, придбаних учасниками злочинної організації для злочинної діяльності. Вказані особи ставали засновниками та керівниками, придбаних для вчинення злочину підприємств, хоча насправді відношення до їх діяльності не мали. При цьому для здійснення перереєстрації вказаних юридичних осіб та для відкриття рахунків у вказаних банківських установах, вказаними особами використовувались підроблені паспорти громадян України, надані одним із членів злочинної організації. Так, встановлений факт перереєстрації учасниками злочинної організації та відкриття банківських рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), отримання таким чином фактичного контролю над вказаними Товариствами учасниками злочинної організації та використання їх банківських рахунків для незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рестраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації вказаного підприємства та внесення змін до установчих документів та формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зумовлена необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз, з метою доведення факту виконання підпису у документах, які формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), тією чи іншою особою, залученою учасниками злочинної організації до злочинної діяльності. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, обгрунтування на яке посилається сторона кримінального провадження, дійшов висновку про відмову в задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано жодних доказів, що дані реєстраційні справи перебувають у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких просять доступ. На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст. 160-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1