Дата документу 31.08.2020 Справа № 554/7258/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 16.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 .Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що однією з установ виконання покарань розташованої на території області протягом 2019-2020 років проведено низку тендерів на виконання поточних ремонтних робіт у приміщеннях установи, під час проведення яких значно завищено їх вартість з метою подальшого надання зацікавленим особам різниці, що завдає державі збитків на суму яка у 250 і більше разів перевищує нмдг.

Попередньо встановлено, що 06.12.2019 року Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Установа) в особі начальника установи ОСОБА_5 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 , в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг № Г-535 відповідно до якого Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати послуги за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Установи за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення робіт за умовами вказаного договору повинно бути завершено до 31.12.2019 року. Договірна ціна робіт відповідно до умов договору становить 168 353 грн. 67 коп.

На виконання доручення прокурора у межах вказаного кримінального провадження оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію про те, що протягом 2019-2020 років начальником Установи ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером Установи ОСОБА_6 проведено низку тендерів на виконання поточних ремонтних робіт у приміщеннях Установи на загальну суму більше 3 млн.грн. У переважній більшості випадків переможцем вказаних конкурсів стала ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 .

Згідно інформації, керівництво Установи підтримує тісні особисті стосунки із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності, який, з використанням підтримки замовника, значно завищує вартість виконаних робіт з метою подальшого надання зацікавленим посадовим особам Установи так званих «відкатів» у розмірі 30 відсотків вартості робіт. Крім того, фактично до виконання ремонтних робіт вказаним суб`єктом підприємницької діяльності за пособництва адміністрації Установи залучаються на безоплатній основі засуджені, які відбувають покарання та особи, стосовно яких обрано відповідний запобіжний захід.

Також, на виконання доручення прокурора у межах вказаного кримінального провадження допитано особу з числа працівників Установи (анкетні дані вказані у додатках до клопотання), яка повідомила, що ремонтні роботи та матеріали які використовувались були неякісні, для до виконання вказаних робіт залучались особи, які утримуються в Установі, розраховувались із ними сигаретами та чаєм, самі представники ФОП

ОСОБА_4 на території Установи не з`являлись та інше.

Наведені факти вказують на грубі порушення під час надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Установи Виконавцем та виникає сумнів у належному та цільовому використанні бюджетних коштів.

Підставою для здійснення оплати між замовником - Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Виконавцем - ФОП ОСОБА_4 є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються начальником Установи ОСОБА_5 та підписуються головним бухгалтером та посадовими особами Виконавця.
Тобто, існують достатні підстави вважати, що службові особі Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_4 заволоділи бюджетними коштами під час надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний

№ 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Установи за адресою АДРЕСА_1 , тим самим реалізували злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів щодо виконання робіт: надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Установи, а також по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів тендерної, проектно-кошторисної документації та документації щодо проведення розрахунків за виконані роботи, надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх вилучення сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Таким чином, беручи до уваги вищевказане, оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для долучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 від 16.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що однією з установ виконання покарань розташованої на території області протягом 2019-2020 років проведено низку тендерів на виконання поточних ремонтних робіт у приміщеннях установи, під час проведення яких значно завищено їх вартість з метою подальшого надання зацікавленим особам різниці, що завдає державі збитків на суму яка у 250 і більше разів перевищує нмдг.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні у складі: прокурорів відділу прокуратури області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 відносно виконання робіт: надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № Г-535 від 06.12.2019 року за період часу з 01.01.2019 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримала кошти на здійснення ремонту вказаного об`єкту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта ремонту та реставрації, документи про хід виконання договору надання послуг, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості ремонту щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували ремонт на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду директора ФОП ОСОБА_4 та його посадові обов`язки, усіх договорів на виконання робіт (надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Установи), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій, у т.ч. договір про надання послуг № Г-535 від 06.12.2019; договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (надання послуг за ДК 021:2015 СРV 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будівлі «Котельня» (інвентарний № 10310004) до будівлі «Режимний корпус» (інвентарний № 10310206) Установи) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо тендерного комітету (службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(накази про призначення на посади членів тендерного комітету, накази про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, рішення, протоколи засідань тендерного комітету, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу тендерного комітету), а також інші документи та рішення тендерного комітету пов`язані з проведенням ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) публічних закупівель за період з 2019 року по день виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1