Провадження №1-кс/523/4695/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.11.2020 по 03.12.2020, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом пригону та продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 04.12.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003087.

Так, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 29.11.2020 на сайті «OLX» в мережі Інтернет, знайшов оголошення про пригін з Європи автомобіля марки «Kia Sportage», вартістю 4 300 доларів США.
В ході телефонної розмови із власником оголошення на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 замовив доставку вищевказаного автомобіля та перерахував на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14 200 гривень в якості авансу.

02.12.2020, після телефонної розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перерахував на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відкритої на ім`я ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 74 540 гривень в якості оплати платежів за розмитнення авто.

03.12.2020 близько 10:00 години, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його водій доставив автомобіль в Одесу, натомість ОСОБА_4 попросив доставити автомобіль до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Через пів години ОСОБА_4 зателефонував водій та повідомив, що знаходиться неподалік банку та готовий до передачі автомобіля одразу після оплати ним повної вартості.

ОСОБА_4 погодився на умови водія та перерахував на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 117 210 гривень, після чого, зателефонував водію, a потім ОСОБА_6 , однак їх телефони уже були вимкнені.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 в період з 01.01.2020 по 17.12.2020, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, інспектору УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 в період з 01.01.2020 по 17.12.2020, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1