Провадження № 1-кс/522/6/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного 24.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 (TODUA NODAR), 12.03.1980 р.н., прибувши до пункту пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та паромного сполучення "Чорноморський морський порт", 21.11.2020, приблизно о 20:26 год., здійснив спробу перетину державного кордону України у встановленому порядку, надавши співробітнику прикордонної служби України в ході його прикордонного контролю власний паспорт громадянина Грузії для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , виданий 14.08.2020. Однак, у зв`язку із діючою забороною в`їзду в Україну, ТОДУА НОДАРІ, на територію України пропущений не був, щодо нього співробітником прикордонної служби було складено рішення про відмову в перетинанні державного кордону України, другий примірник якого він отримав. Крім того, 21.11.2020 про заборону в`їзду в Україну співробітником прикордонної служби було проставлено відповідний штамп в паспорті ТОДУА НОДАРІ для виїзду за кордон. Таким чином, ТОДУА НОДАРІ був достовірно обізнаний про заборону йому в`їзду в Україну строком на три роки, до 19.08.2023.

У зв`язку з викладеними обставинами, ТОДУА НОДАРІ повернувся на борт судна KAUNAS, яке перебувало біля причалу № 26 поблизу 5 терміналу (паромний комплекс) Морського торговельного порту "Чорноморськ", розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.

У цей же період часу ТОДУА НОДАРІ, перебуваючи на борту судна KAUNAS, познайомився з громадянином Грузії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також прибув до України з Грузії на вказаному судні і якому в ході прикордонного контролю також було відмовлено в перетинанні державного кордону України у зв`язку із діючою забороною на в`їзд в Україну. В ході особистого спілкування ТОДУА НОДАРІ домовився з ОСОБА_4 про незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску, таким чином ТОДУА НОДАРІ вступив з ОСОБА_4 у злочинну змову, направлену на незаконне перетинання державного кордону України.

На виконання свого спільного злочинного умислу, 22.11.2020, приблизно о 10:40 год., ТОДУА НОДАРІ, діючи умисно, маючи умисел на незаконне перетинання державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон України, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, будучи особою, якій заборонено в`їзд на територію України, слідуючи пішки спільно з ПЕТРОСЯНОМ ГАРІКОМ з борту судна KAUNAS, розташованого біля причалу № 26 поблизу 5 терміналу (паромний комплекс) Морського торговельного порту "Чорноморськ", через будівлю паромного комплексу Морського торговельного порту "Чорноморськ" без проходження прикордонного контролю, без відповідного дозволу компетентних органів України та за наявності їх заборони на в`їзд в Україну, покинув територію пункту пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та паромного сполучення "Чорноморський морський порт", внаслідок чого спільно з ОСОБА_4 , діючи з ним за попередньою змовою групою осіб, незаконно перетнув державний кордон України і потрапив на територію України поблизу розташування зазначеного паромного комплексу, після чого спільно з ПЕТРОСЯНОМ ГАРІКОМ у невстановленому автомобілі поїхав до м. Одеси.

08.12.2020 о 13 год. 20 хв. громадянину Грузії ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У зв`язку з тим, що місце знаходження підозрюваного ТОДУА НОДАРІ не встановлене, про підозру йому повідомлено в порядку ч. 1 ст. 278, ст.ст. 111, 112 КПК України, а саме повідомлення про підозру направлене поштою на адресу його проживання в Україні: АДРЕСА_1 , а також вручено захиснику.

Цього ж дня підозрюваного ТОДУА НОДАРІ в порядку ст. 281 КПК України оголошено в розшук, здійснення якого доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.12.2020 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваного ТОДУА НОДАРІ з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.12.2020 о 15 год. 20 хв. на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.12.2020 затримано підозрюваного ТОДУА НОДАРІ з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Цього ж дня, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/20890/20, провадження № 1-кс/522/15590/20) до підозрюваного ТОДУА НОДАРІ застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 28 діб, тобто до 26.01.2021 включно, із можливістю внесення застави у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в сумі 21020 грн.

У цей же день о 15 год. 20 хв. в ході виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/20890/20, провадження № 1-«кс»/522/15558/20), слідчим СВ УСБУ в Одеській області було проведено особистий обшук підозрюваного ТОДУА НОДАРІ, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, з розбитим сенсорним екраном, с/н: «R9WN71PXPEJ», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , об`єм пам`яті «32Гб»; внутрішній паспорт громадянина Грузії ТОДУА НОДАРІ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , дійсний до 06.03.2020; закордонний паспорт громадянина Грузії ТОДУА НОДАРІ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , виданий 14.08.2020, дійсний до 14.08.2030.

В рамках досудового розслідування досліджуються обставини незаконного перетинання державного кордону України, особою, якій заборонено в`їзд на територію України, у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України, вчинене групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-2 КК України, вищевказані предмети, речі та документи, містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення злочину середньої тяжкості.

Зазначені предмети та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 ч. 1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-виховного характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ст. 170 ч. 3 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто критеріям речових доказів.

За ст. 170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вилучені в ході особистого обшуку підозрюваного, предмети та документи, мають значення для дослідження обставин їх використання при вчинені кримінального правопорушення, механізму вчинення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей щодо можливого вчинення аналогічних та/або інших кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним перетинанням державного кордону України, особами яким заборонено в`їзд на територію України.

Отже, згідно ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучені речі, предмети та документи можуть бути визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження.

Таким чином, всі вилучені в ході особистого обшуку від 26.11.2020, речі, предмети та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 30.12.2020 в ході проведення особистого обшуку громадянина Грузії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі, предмети та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, з розбитим сенсорним екраном, с/н: «R9WN71PXPEJ», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , об`єм пам`яті «32Гб»;

- внутрішній паспорт громадянина Грузії ТОДУА НОДАРІ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , дійсний до 06.03.2020;

- закордонний паспорт громадянина Грузії ТОДУА НОДАРІ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , виданий 14.08.2020, дійсний до 14.08.2030.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.01.2021