Справа № 569/2313/20
У Х В А Л А

27 серпня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Ідея Банк» ОСОБА_5 про те, що ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ - Груп» з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «АВЛ-Груп», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ «АВЛ-Груп», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ "ОТП Банк" ОСОБА_8 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ "Арутері", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ "Арутері", , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ "ОТП Банк" в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ "ОТП Банк" у сумі 250тис. гривень, які були обготівковані через касу відділення банку за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ «Арутері» , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочину причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

21.08.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1) Заява ОСОБА_9 про видачу дубліката свідоцтва на 1 арк.;

2) Лист-платіжна картка ID2143720, номер картки НОМЕР_3 /21 на 1 арк.;

3) Заява про приєднання №1022995/240417 (Гривня) на 1 арк.;

4) Заява про приєднання №1022995/240417 (Долар США) на 1 арк.;

5) Договори №32990617 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів від 24 квітня 2017р. на 3 арк.;

6) П`ять аркушів з чорновими записами (аркуші блокнотного типу);

7) Три блокноти з чорновими записами ОСОБА_9 ;

8) Сім пластикових карток з-під сім-карт «Київстар»;

9) Дві сім-картки «Київстар»;

10) Одна сім-картка «Life»;

11) Одна сім-картка «Vodafone».

Вилучені 21.08.2020 під час санкціонованого обшуку речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, зокрема є матеріальними об`єктами, які були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.

У разі відсутності вказаних речових доказів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

21.08.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1) Заява ОСОБА_9 про видачу дубліката свідоцтва на 1 арк.;

2) Лист-платіжна картка ID2143720, номер картки НОМЕР_3 /21 на 1 арк.;

3) Заява про приєднання №1022995/240417 (Гривня) на 1 арк.;

4) Заява про приєднання №1022995/240417 (Долар США) на 1 арк.;

5) Договори №32990617 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів від 24 квітня 2017р. на 3 арк.;

6) П`ять аркушів з чорновими записами (аркуші блокнотного типу);

7) Три блокноти з чорновими записами ОСОБА_9 ;

8) Сім пластикових карток з-під сім-карт «Київстар»;

9) Дві сім-картки «Київстар»;

10) Одна сім-картка «Life»;

11) Одна сім-картка «Vodafone».

Постановою слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 від 21.08.2020, вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 21.08.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) Заява ОСОБА_9 про видачу дубліката свідоцтва на 1 арк.;

2) Лист-платіжна картка ID2143720, номер картки НОМЕР_3 /21 на 1 арк.;

3) Заява про приєднання №1022995/240417 (Гривня) на 1 арк.;

4) Заява про приєднання №1022995/240417 (Долар США) на 1 арк.;

5) Договори №32990617 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів від 24 квітня 2017р. на 3 арк.;

6) П`ять аркушів з чорновими записами (аркуші блокнотного типу);

7) Три блокноти з чорновими записами ОСОБА_9 ;

8) Сім пластикових карток з-під сім-карт «Київстар»;

9) Дві сім-картки «Київстар»;

10) Одна сім-картка «Life»;

11) Одна сім-картка «Vodafone», та позбавити будь-кого можливості розпоряджатись ним будь-яким чином та використовувати її до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1