УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000083 від 23.05.2019 року за ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, стосовно ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534), ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130).

Як зазначено в клопотанні, відповідно до заяви, поданої службовими особами ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ», встановлено, що службовими особами підприємства виявлено ряд суб`єктів господарювання, які станом на 11.01.2020 мають зареєстроване місцезнаходження за адресою: м.Житомир, вул.Ольжича, 9, при цьому у вказаних суб`єктів господарювання відсутні укладені з ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» договори оренди або інші правочини, які б дозволили їм користуватися будь-якими частинами приміщення. До переліку входять наступні підприємства: ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255), які знаходяться у службових осіб виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області; встановити осіб, які внесли недостовірні відомості, щодо місцезнаходження підприємств, а саме: ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255) за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9; встановити та допитати службових осіб ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДР 39182255). У сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину за ч. 1 ст. 205-1 КК України. На даний час в рамках кримінального провадження виконано ряд слідчих та інших дій, перелік яких наведено у клопотанні (а.с.2-5). Проте, станом на 10.11.2020 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Клопотання обґрунтоване тим, що строк досудового розслідування закінчується 20.11.2020 року, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та запланові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Зокрема, як вказано у клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі-розшукові дії: отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255), які знаходяться у службових осіб виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області; встановити осіб, які внесли недостовірні відомості, щодо місцезнаходження підприємств, а саме: ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255) за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9; встановити та допитати службових осіб ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255), які внесли недостовірні відомості, стосовно місцезнаходження підприємств, за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9; відібрати зразки почерку та підпису службових осіб ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255); призначити почеркознавчу експертизу підписів службових осіб ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255); зібрати характеризуючи матеріали у відношенні службових осіб ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255), які внесли недостовірні відомості, стосовно місцезнаходження підприємств за адресою: м. Житомир, вул.Ольжича, 9.
Тому старший слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 20.05.2021.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

23.05.2019 року до ЄРДР за №0000083 внесено відомості про те, що представником ТОВ «Ессет Холдінг» в ході аналізу відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб виявлено ряд суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Енерлайт Груп», ТОВ «ТД Палія» та ТОВ «Інвест Імпорт Груп», які зареєстровані за юридичною адресою ТОВ «Ессет Холдінг» (м. Житомир, вул. Ольжича, 9), які з останнім товариством будь-яких договорів оренди чи інших правочинів не вчиняли.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні №0000083 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20.11.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку зі значним обсягом запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців, а ч.1 ст.294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 20 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1