СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3779/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
встановив:
22.07.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002372 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнили державні кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підконтрольних їм комерційних структур.

Встановлено, що 23.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого товариство зобов`язалось за завданням Комунального підприємства, надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутного обладнання (послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ»).
Відповідно до п.4.1 Договору № 39-11/19-3 його ціна становить 802 100 грн. без ПДВ., із них: 550 000 грн. з ПДВ кошти місцевого бюджету; 252 100 грн. з ПДВ кошти розрахункового рахунку.
Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця по факту надання послуг (п.5.1 Договору № 39-11/19-3).
В період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь товариства грошові кошти місцевого бюджету в сумі 550 000 грн. тим самим підтвердило факт виконання умов договору № 39-11/19-3 та здійснення послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ», а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 .

У ході проведення вищевказаного дослідження по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 встановлено, що за браком часу неможливо виконати ремонтні роботи у період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 транспортних засобів МАЗ, які рахуються за Комунальним підприємством.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт, реальність виконання яких не підтверджено.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів, а саме:
- до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 протягом з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: начальника - ОСОБА_5 його заступників та головного бухгалтера;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) водіїв Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які керують наступними транспортними засобами, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ;

- надати рух транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 , згідно джипіес-трекерів протягом 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- технічні паспорти транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 .

На даний час у кримінальному для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вищевказані документи, які знаходяться у Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також подальшого призначення почеркознавчих та інших судових, криміналістичних експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши доводи слідчого та заперечення представника КП КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 16.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №002372.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002372 від 16.05.2020 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до копій документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 протягом з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- до копій матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: начальника - ОСОБА_5 його заступників та головного бухгалтера;

- до копій матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) водіїв Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які керують наступними транспортними засобами, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ,

- надати рух транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 , згідно джипіес-трекерів протягом 01.01.2019 року по 31.12.2019 року ;

- технічні паспорти транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_1 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_3 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 , які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1