10 листопада 2020 року м. Хмельницький
06.11.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділення № НОМЕР_1 в місті Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до інформації ГУ БКОЗ України, службові особи правоохоронного органу, зловживаючи службовим становищем, в порушення встановленого законом порядку неправомірно передали для технологічної переробки (знищення) одному з господарських товариств близько 40 тисяч літрів підакцизної лікеро-горілчаної продукції та понад 45 тисяч літрів лікеро-горілчаної продукції. Однак, «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших правоохоронних органів» не надходили, що згідно з наданої інформації спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння речовими доказами, слідчими СУФР ГУ ДФС України у Вінницькій області направлялися клопотання до судових органів, в яких мотивувалась необхідність знищення підакцизної продукції (лікеро-горілчаної продукції та спирту) через технічні можливості СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На підставі клопотань, слідчим суддею приймалися рішення щодо технологічної переробки (знищення) вказаної продукції та зазначено про необхідність направлення отриманих грошових коштів від доходу зазначеної переробки (знищення) в бюджет за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_3 із призначенням платежу «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів».
Так, в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 за №7068/9/5110 від 27.08.20, вказано відкриті банківські рахунки СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_3 , номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_4 .
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок НОМЕР_3 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.01.2015 до 31.12.2019 року.
Вказаний банківський рахунок відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в електронному носії із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділення № НОМЕР_1 в місті Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок НОМЕР_3 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.01.2015 до 31.12.2019 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділення № НОМЕР_1 в місті Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 25 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя