справа № 570/1001/20
провадження № 1-кс/570/95/2021
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

04 лютого 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне вул.С.Петлюри,10) клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000194
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні подане це клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, до суду не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В суді слідчий підтримав клопотання повністю і по аналогічних мотивах.

Заслухавши його пояснення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаючи їх достатніми для винесення рішення, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Згідно клопотання, з 17 лютого 2020 року розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою шляхом обману під приводом повернення втрачених речей за винагороду та шляхом заволодіння персональними даними потерпілих через мережу Інтернет, під приводом надання фінансового кредиту дізнаються дані банківських карток потерпілих, з яких в подальшому шляхом незаконних операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами.
Згідно матеріалів проведення НСРД встановлено, що вказані особи заволоділи коштами осіб, які користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Згідно змісту ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до сутті ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до таких документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ, а згідно ч.8 ст.162 КПК України є відомостями, містить відомості про персональні дані особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходиться у володільця, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якої знаходиться орган досудого розслідування.
Доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, підлягає до задоволення.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є які, відповідно мають повноваження на здійснення слідчих (розшукових) та інших дій під час досудового розслідування. Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів особам, які не зазначені у даному витязі, а саме оперуповноваженим, які не включені до даного витягу, та у судовому засіданні не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, та прокурора ОСОБА_12 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оскільки доступ до документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Разом з тим, враховуючи вимоги ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на справедливий суд, позбавлення за даних обставин права на апеляційне оскарження є фактично порушенням принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

надати: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_1 в період часу з 05 серпня 2020 року до 09 серпня 2020 року,
НОМЕР_2 в період часу з 03 серпня 2020 року до 07 серпня 2020 року,
НОМЕР_3 в період часу з 21 липня 2020 року по 25 липня 2020 року,
НОМЕР_4 в період часу з 12 липня 2020 року до 16 липня 2020 року.
із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1