Справа № 203/3208/20
Провадження № 1-кс/0203/1417/2020
УХВАЛА

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі Давіденко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Перцевого Андрія Юрійовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0000662, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20 липня 2017 року за результатами загальних зборів учасників Дніпропетровської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є засновником Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі протоколу №20/07-17 від 20 липня 2017 року призначено ОСОБА_1 директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня ця дія зареєстрована у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_1 , яка повідомила, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в землекористуванні біля 11 000 га у Дніпропетровській області, зокрема в Апостолівському районі біля 4 000 га та АДРЕСА_1 . При цьому, через те, що саме в Апостолівському районі знаходиться найбільша кількість земель, що обробляються, то там розміщенні підприємства, а саме Нивотрудовське відділення із виконавчим директором ОСОБА_2 , бухгалтером ОСОБА_3 .

Посаду Генерального директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 обіймала у проміжок часу з 20 липня 2017 року по 05 серпня 2020 року та з 07 вересня 2020 року і до теперішнього часу.

Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24 липня 2020 року №24/07/01 генеральним директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_4 , дана дія зареєстрована у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05 серпня 2020 року.

04 вересня 2020 року відповідно до протоколу позачергових загальних зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №04/09-20 ОСОБА_4 звільнено з посади генерального директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено ОСОБА_1 , дана дія зареєстрована у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07 вересня 2020 року.

ОСОБА_1 також повідомила, що 13 липня 2020 року за допомогою програмного забезпечення для ведення бухгалтерії 1С, вона довідалась про те, що 09 червня 2020 року нібито за її підписом, в якості генерального директора, від імені ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано Довіреність №1 на ім`я ОСОБА_2 , якою надано право останньому представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з Радушнянським ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, за допомогою програмного забезпечення для ведення бухгалтерії 1С ОСОБА_1 стало відомо про те, що на підставі даної довіреності №1 від 09 червня 2020 року на ім`я ОСОБА_2 , відбулась розтрата майна ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом відчуження майна підприємства сільськогосподарської продукції на підставі:

-Видаткової накладної №51 від 10.07.2020 зі складу зберігання ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано на користь СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - насіння ріпаку 1 клас 2020 року в кількості 1 450,93 тон, на загальну суму 18 267 208,70, у графі «договір» вказано 01/07/2020.

При цьому, ОСОБА_1 зазначає, що підпис у вказаній довіреності їй не належить, конкретно хто саме його вчинив, їй не відомо, проте відомо, шо вказану довіреність №1 від 09 червня 2020 року на Нивотрудовське відділення підприємства привіз саме ОСОБА_4 , тобто щодо останньої наявні підстави вважати, що вона є підробленою та такою, що виконана без волі та відома законного керівництва підприємства та його засновників.

ОСОБА_1 також повідомляє, що бухгалтером Нивотрудовського відділення підприємства на електронну адресу головного бухгалтера ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було направлено договір з СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію насіння ріпаку 1 класу 2020 року для узгодження та підпису Генерального директора, проте ОСОБА_1 вказаний договір не підписувала та він взагалі відсутній на підприємстві об`єднання громадян «Добробут» ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, грошові кошти від СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вивезене насіння ріпаку 1 класу 2020 року врожаю у кількості 1 450,93 тон на загальну суму 18 267 208,70 гривень ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не отримало.

В ході досудового розслідування також допитано ОСОБА_2 , який підтвердив, що приблизно 09 червня 2020 року бухгалтер ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 йому на підпис надала довіреність №1 від 09.06.2020, згідно з якої його було уповноважено представляти інтереси ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Радушнянським ВСГІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була підписана директором ОСОБА_1 . Приблизно 01 липня 2020 року ОСОБА_7 надав йому вказівку щодо необхідності приїзду разом з бухгалтером ОСОБА_6 на елеватор Радушнянського ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписати договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 підтвердила, що довіреність №1 від 09.06.2020 привіз ОСОБА_4 . В ній вже стояв підпис від імені ОСОБА_1 дану довіреність ОСОБА_6 надала на підпис ОСОБА_2 та відвезла на елеватор в смт. Радушное Радушнянське ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з даною довіреністю 01 та 02 липня 2020 року ОСОБА_2 були підписані акти прийому-передачі зерна, відповідно до яких його власником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ячменем обсягом 1 614,63 тон, про що були складені видаткові накладні №48 та №49. По операції з відчуження рапсу на суму 18 267 208,7 гривень по видатковій накладній №51 від 10.07.2020 ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_4 , що відвантаження буде здійснюватися від імені СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, будь-яких договорів в бухгалтерію ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поступало.

В свою чергу ОСОБА_4 від явки до органу досудового розслідування уклоняється, що підтверджується корінцем повістки від 14.09.2020.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надасть змогу для досудового слідства досягти дієвості кримінального провадження, отримати низку документів щодо яких планується здійснити судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження або спростування факту заволодіння майном ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити інші важливі обставини кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договору №01/07/2020, довіреності №1 від 09.06.2020 від імені Генерального директора Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 , а також оригіналів первинних бухгалтерських документів на виконання договору №01/07/2020, укладеного між Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СПП Чумаки (актів приймання-передачі, видаткових, податкові та товарно-транспортні накладні, платіжні документи), в тому числі оригіналу видаткової накладної №51 від 10.07.2020 на передачу насіння ріпаку 1 класу 2020 у кількості 1 450,93 тон на загальну суму 18 267 208,7 гривень.

Водночас із цим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні СПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме усіх інших укладених за весь час між Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів із додатками та доповненнями, адже слідчим не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Перцевого Андрія Юрійовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0000662, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206 КК України частково задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Перцевому Андрію Юрійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Данильченку Олексію Олеговичу, Тарасенку Олександру Івановичу, Ширяєвій Інні Юріївні, Гершуну Вадиму Валерійовичу, Войтенку Артему Олександровичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Березці Олегу Вікторовичу, Душко Ользі Вікторівні, Чорній Тетяні Сергіївні, Пашковському Сергію Володимировичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договору №01/07/2020, довіреності №1 від 09.06.2020 від імені Генерального директора Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 , а також оригіналів первинних бухгалтерських документів на виконання договору №01/07/2020, укладеного між Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СПП Чумаки (актів приймання-передачі, видаткових, податкові та товарно-транспортні накладні, платіжні документи), в тому числі оригіналу видаткової накладної №51 від 10.07.2020 на передачу насіння ріпаку 1 класу 2020 у кількості 1 450,93 тон на загальну суму 18 267 208,7 гривень.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко