У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2020 Справа №607/13682/20

02 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5932/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000315 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2020 року близько 12:00 год. невідома особа, назвавшись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 47000 гривень, які знаходились на його картковому рахунку, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 01 липня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останнього.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що зазначена інформація матиме важливе значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування кримінального проступку, дізнавач просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В силу вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оскільки, дізнавач не довела, що вказаний рахунок належить потерпілому, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація по ньому має доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . зокрема до руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1