СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/4850/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 24.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 289, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 289 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
22.09.2020р. прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 20.09.2020 в ході обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT» В8, сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , а саме:

копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;
- чорнові записи на 9-ти аркушах;
- два блокноти з чорновими записами;
- квитанція «ОщадБанк» на 1 арк;
- постанова серії ЕАК №2434092 на 1 арк;
- постанова серії ЕАМ №2674194 на 1 арк;
- квитанція «ПриватБанк» на 1 арк;
- тримач для сім картки «Київстар» НОМЕР_2 ;
- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_3 ;
- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_4 ;
- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль HYUNDAI SONATA, реєстраційний номер: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7
- ключ запалення від автомобіля «Porsche»;
- ключ запалення від автомобіля «Lexus»;
- флеш-накопичувач об`ємом 32 ГБ, с/н: НОМЕР_8 ;
- флеш-накопичувач об`ємом 32 ГБ, с/н: НОМЕР_9 ;
-сім картка «лайфселл»;
-сім картка «Водафон» с/н: НОМЕР_10 ;
-сім картка «Водафон» с/н: НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картками «Діджус» с/н: НОМЕР_16 та «лайфселл» с/н: НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім карткою «Київстар» с/н: НОМЕР_20 ;
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;
-мобільний телефон «iPhone7» ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_24 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT В8», реєстраційний номер: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;
-автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT В8», реєстраційний номер: НОМЕР_1 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 289, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році на території Київської області ОСОБА_9 створено стійку ієрархічну злочинну організацію, з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконні заволодіння транспортними засобами, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені учасники злочинної організації.

З метою відшукання знаряддя злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також метою врятування майна, яке має значення для встановлення істини в справі, 20.09.2020 року було проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT В8», сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , та який наданням знарядь, а саме автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT В8», сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_1 сприяв вчиненню злочину.

Відповідно до відповідно інформаційної бази даних НАІС Головного сервісного центру МВС України по право власності, зареєстрований на ОСОБА_8 .

В ході проведення обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT В8», сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6

- чорнові записи на 9-ти аркушах;

- два блокноти з чорновими записами;

- квитанція «ОщадБанк» на 1 арк;

- постанова серії ЕАК №2434092 на 1 арк;

- постанова серії ЕАМ №2674194 на 1 арк;

- квитанція «ПриватБанк» на 1 арк;

- тримач для сім картки «Київстар» НОМЕР_2 ;

- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль HYUNDAI SONATA, реєстраційний номер: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7

- ключ запалення від автомобіля «Porsche»;

- ключ запалення від автомобіля «Lexus»;

- флеш-накопичувач об`ємом 32 ГБ, с/н: НОМЕР_8 ;

- флеш-накопичувач об`ємом 32 ГБ, с/н: НОМЕР_9 ;

- сім картка «лайфселл»;

- сім картка «Водафон» с/н: НОМЕР_10 ;

- сім картка «Водафон» с/н: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕН: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картками «Діджус» с/н: НОМЕР_16 та «лайфселл» с/н: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім карткою «Київстар» с/н: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон «iPhone7» ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_24 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT В8», реєстраційний номер: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT В8», реєстраційний номер: НОМЕР_1 .

20.09.2020 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 24.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 289, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 289 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 20.09.2020р. в результаті проведеного обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT» В8, сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , а саме:
- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;
- чорнові записи на 9-ти аркушах;
- два блокноти з чорновими записами;
- квитанція «ОщадБанк» на 1 арк;
- постанова серії ЕАК №2434092 на 1 арк;
- постанова серії ЕАМ №2674194 на 1 арк;
- квитанція «ПриватБанк» на 1 арк;
- тримач для сім картки «Київстар» НОМЕР_2 ;
- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_3 ;
- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_4 ;
- банківська картка «Рада банк» № НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль HYUNDAI SONATA, реєстраційний номер: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7
- ключ запалення від автомобіля «Porsche»;
- ключ запалення від автомобіля «Lexus»;
- флеш-накопичувач об`ємом 32 ГБ, с/н: НОМЕР_8 ;
- флеш-накопичувач об`ємом 32 ГБ, с/н: НОМЕР_9 ;
-сім картка «лайфселл»;
-сім картка «Водафон» с/н: НОМЕР_10 ;
-сім картка «Водафон» с/н: НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картками «Діджус» с/н: НОМЕР_16 та «лайфселл» с/н: НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім карткою «Київстар» с/н: НОМЕР_20 ;
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;
-мобільний телефон «iPhone7» ІМЕІ: НОМЕР_23 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_24 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT В8», реєстраційний номер: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;
-автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT В8», реєстраційний номер: НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Повний текст ухвали складено 29.09.2020р.
Слідчий суддя ОСОБА_1