Справа №463/7351/20
Провадження №1-кс/463/5835/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 1 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 16:00 год. по 23:59 год. 1 серпня 2020 року, з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копії. Виконання ухвали просить покласти на дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачів старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнавачів інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000119 від 1 серпня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2020 близько 16:40 год. невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_16 , представившись представником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувавши змінити пароль банківської карти через смс-повідомлення, заволоділа грошовими коштами у сумі 50125,5 грн., які належали заявнику. Допитана як потерпіла ОСОБА_16 показала, що 31 липня 2020 року в 16:40 до неї на Вайбер зателефонував представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що з її карти хтось намагається провести операції. Запитали чи здійснила вхід до додатку Монобанкчерез пристрій Iphone 7. ОСОБА_16 повідомила, що не здійснювала вхід через цей пристрій. Попросили зачекати деякий час, сказали для того щоб вони відслідкували хто саме зайшов, вона повинна підтвердити, і скинули повідомлення змісту: UVAGA: MonobankVashnovui PIN 3556 BezpekaBanku. Info ІНФОРМАЦІЯ_3 Після цього на електронну пошту прийшло повідомлення про те, щоб позбутися невідомого користувача потрібно натиснути на кнопку-посилання, що вона і зробила. Після цього просили почекати коли заблокують карту. За цей час очікування їй подзвонив вже реальний ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що в неї підозрілі операції. За цей час з її карти було знято грошові кошти на суму 50 125,51 грн. Тоді після розмови з реальним представником ІНФОРМАЦІЯ_2 він скинув інформацію про рух моїх коштів, згідно якого на її банківській карті № НОМЕР_3 пройшли наступні операції: 1) переказ на карту 31.07.2020 16:57 20 690,51 НОМЕР_4 (А-банк); 2) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:58 9 135.00 UAH icon; 3) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:59 9 642.50 UAH icon; 4) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:01 9 642.50 UAH icon; 5) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:10 1 015.00 UAH icon. У зв`язку з цим сума збитку по моїй карті становить 50 125,51 грн. Невідома особа, з якою спілкувалася ОСОБА_16 у мобільному додатку Вайбер, користується банківською картою № НОМЕР_2 . Встановлено, що власником даної картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про рух коштів по картці дасть можливість органу дізнання встановити місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_16 , а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Враховуючи наведене, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав разом з клопотанням про тимчасовий доступ клопотання відповідно до якого просив здійснювати розгляд такого без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 серпня 2020 року вбачається, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 16:00 год. по 23:59 год. 1 серпня 2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 11 грудня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1