Справа №295/570/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчис СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0004271 від 3.12.2020 року, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0004271, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Житомир, 11.03.2016 року було зареєстроване ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого є комплексне обслуговування об`єктів, в якому одним з власників та співзасновників виступав ОСОБА_6 , який перебував на посаді керівника даної установи до 11.01.2021 року, так як 11.01.2021 року було призначено на посаду керівника вищевказаної установи ОСОБА_7 . Також 04.03.2020 року було зареєстровано ПП « ОСОБА_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого є комплексне обслуговування об`єктів, в якому співзасновниками були ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
В подальшому з травня місяця 2020 року в точно не встановлений слідством день, в єдиній квитанції комунальних платежів у розділі «Квартплата» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який жителі будинків, які знаходяться в обслуговуванні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , замість ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 фігурує підприємство ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що не є тим підприємством, з яким співвласники будинків укладали договори, та не тим підприємством, що вказано у паперових квитанціях на сплату комунальних послуг, які надходять жителям вказаних будинків, що обслуговує ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у поштові скриньки, та не тим підприємством, що є належним надавачем послуг. Таким чином, жителі вказаних будинків, скориставшись онлайн-сервісом банку, вважають, що оплачують надані їм послуги «Квартплата» підприємством ПП « ОСОБА_13 », а фактично перераховують грошові кошти ПП « ОСОБА_14 »». При цьому, з моменту створення ПП « ОСОБА_11 », яким керував ОСОБА_6 , в управлінні вказаного приватного підприємства опинився 31 будинок м. Житомира, що підтверджується публічною інформацією опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Тоді як ПП « ОСОБА_14 » згідно з інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 надає послуги та є управителем лише одного будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов`язковим для виконання всіма співвласниками. У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування. В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що таким чином ПП « ОСОБА_15 » безпідставно, не надаючи ніяких послуг, та не маючи відповідних договорів з мешканцями будинків, отримало кошти які призначалися для сплати на рахунок ПП « ОСОБА_16 » Також встановлено, що у вказаний період часу з травня місяця 2020 року до 11.01.2021 року керівником в обох вказаних підприємствах був ОСОБА_6 . Враховуючи те, що оригінали документів, а саме: договори, накази, протоколи, право установчі документи, бухгалтерська документація, статут, і т.д. можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення слідчих дій, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №007601 від 08.07.2020), або іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам оперативного підрозділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: головної книги, банківських виписок, касової книги, актів виконаних робіт, книги реєстрації договорів, книги реєстрації вхідних і вихідних документів, архіву листування, технічної документації на будинки, книга обліку видачі довідок платіжних доручень, банківських виписок, зарплатних відомостей, наказів, книги реєстрації наказів, Акти звірки взаєморозрахунків, розшифровки аналітики в розрізі особових рахунків і будинків помісячно, бухгалтерської документації, програмного забезпечення для нарахувань і друку повідомлень по особових рахунках, програмного забезпечення для формування залишків по особових рахунках, договору про обслуговування та супроводі програмного забезпечення, протоколів загальних зборів або їх копій по обслуговуваним домівкам, опитувальних листів до цих протоколів з підписами мешканців, договорів на обслуговування будинків укладені з мешканцями, договорів з банками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими банками на приймання комунальних платежів, копій електронних реєстрів надійшовших оплат на рахунки підприємства, доступи до електронних скриньок які вказані в договорах з банками на отримання електронних реєстрів, карток паспортного столу, а також інформації, що знаходиться на території підприємства: комп`ютерні жорсткі диски, компакт-диски, карти пам`яті, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1