печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
24 липня 2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку будинку АДРЕСА_1 » за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1. Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 без СІМ картки;

2. Флеш накопичував «Transcnend» 2gb .JF V60 в корпусі біло-червоного кольору;

3. Тримач від СІМ картки "Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 ;

4. Тримач із СІМ картою із сім карткою «МуЗ» Hello, абонентский номер НОМЕР_3 ;

5. Коробка з під мобільного телефону «Ірhone» 64gb, ІMEI: НОМЕР_4 ;

6. Коробка з під мобільного телефону «Іphone» 256gb, ІМEI: НОМЕР_5 ;

7. Коробка з під мобільного телефону «Ірhone» 256gb, ІМEI: НОМЕР_6 ;

8. Предмет, схожий на пневматичну гвинтівку із написом 75-ІС Made in Spain № НОМЕР_7 ;

9. Коробка з під мобільного телефону "Iphone" 64gh, IMEI: НОМЕР_8 ;

10. Мобільний телефон «Ірhone 5» ІМЕІ: НОМЕР_9 з СІМ картою «Веeline» № НОМЕР_10 ;

11. Мобільний телефон « Ірhone 6» Model А1688 FCC ID 8СG-E294A-IC 579C-E2946A з СІМ картою «Київстар № НОМЕР_11 ;

12. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 на ім`я ASLAM ISAEV;

13. Тримач від СІМ картки «Київстар» абонентський номер НОМЕР_13 ;

14. Фотоапарат «Sony а 6300» s/n НОМЕР_14 з флеш накопичувачем в чохлі;

15. Предмет, схожий на квадорокоптер Phantom З ID НОМЕР_15 ;

16. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ASLAM ISAEV;

17. Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_17 на ім`я LESYA GOROBETS;

18. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 на ім`я ASLAM ISAEV;

19. Тримач від сім картки із написом « Київстар» а/н НОМЕР_19 ;

20. Тримач від сім картки із написом «Київстар» а/н НОМЕР_20 ;

21. Тримач від сім картки із написом «add life to life»;

22. Мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_21 без СІМ картки;

23. Мобільний телефон «Samsung» білого кольору із написом «Душанбе» на задній кришці;

24. Мобільний телефон «LВ Star» з SD карткою ІМЕI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 ;

25. Ключ від автомобіля «Ford Raptor» F1 50;

26. Ключ із брелоком;

27. Грошові кошти в сумі 1328 гривень;

28. Грошові кошти в сумі 2200 євро (купюрами по 200 із номерами: Р6, 27, Р8, Р1; Р1, 31, S4, Р, S8, Р8, Р);

29. Грошові кошти в сумі 21 долар США купюрами номіналом 10 доларів із № D24412436А, купюра 5 доларів № DL56994561C, купюра 2 долари № B00906720A, купюри по 1 долару №№ Е89042934F, I19358402F, D05559976D, B42347121F;

30. Договір купівлі продажу судна від 10.08.2018 року між ОСОБА_4 та ФОП «Кульчицький»;

31. Ноутбук «HP» № CAD4227V29 без зарядної о пристрою;

32. Ноутбук «Lenovo» s/n R90HY65J із зарядним пристроєм;

33. Коробка з під мобільного телефону «Ірhone» 256 gb ІМEІ НОМЕР_24 ;

34. Тримач від СІМ картки «Київстар» а/н НОМЕР_25 ;

35. Тримач віл СІМ картки «Київстар» а/н НОМЕР_26 ;

36. Тримач від СІМ картки «Київстар» а/н НОМЕР_27 ;

37. Тримач від СІМ картки «Vodafone» а/н НОМЕР_28 ;

38. Використані картки поповнення рахунку «Київстар» №№ НОМЕР_29 ;

39. Предмет, схожий на рушницю «Remington» 870 Tactical s/n CC33817E;

40. Предмет, схожий на карабін «Zbroyar Z-15" № KI 002333 калібру .223;

41. предмети, схожі на патрони з еластичною кулею чорного кольору калібру 9 мм із написом IІС9 9мм РА в кількості 199 штук;

42. 50 предметів, схожих на патрони калібру 9 мм із написом «Форт» з еластичною кулею;

43. Дві упаковки по 25 штук мисливських набоїв із написом «Remington SHVR Shot НЕLО LOND»;

44. Дві упаковки по 10 штук набоїв 12 калібру із написом «Sellier&Bellot» S&B SB Buck SHOT MAGNUM;

45. Дві упаковки но 10 штук набоїв з написом «EXPRESS LINE» 12 кал.;

46. 25 шт набоїв 12 кал. із написом «Тarget Tactical»;

47. 5 штук набоїв із написом «MONOLIT 32»;

48. 143 набої калібру 5.56 із написом « Frontier» із наконечником жовтого кольору;

49. 450 штук набоїв калібру 5.56 із написом «Frontier», 19 штук із написом «Tulamo». 223 rem;

50. Предмет, схожзий на приціл «SiG Sauer» Romeo 5x/XDR;

51. 20 мисливських набоїв в коробцііз написом «Game Load Rio»;

52. Ноутбук Dell s/n 2 із зарядним пристроєм;

53. Мобільний телефон «Samsung GT-19192» без АКБ IMEI: НОМЕР_30 ;

54. Мобільний телефон «Samsung GT-S7270» IMEI: НОМЕР_31 ;

55. Тримач для СІМ картки Київстар а/н НОМЕР_32 ;

56. Відеореєстратор Hikvision DS-7616- НОМЕР_33 з зарядним пристроєм.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що перелічені вище речі та предмети відповідають критеріям речових доказів, а захід забезпечення у вигляді арешту тимчасово вилученого майна надасть змогу детально дослідити його на предмет наявності інформації, що становить інтерес для досудового розслідування, в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз, та уникнути його знищення та псування у випадку повернення даного майна особі, у якої воно було вилучено. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000045 від 26.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє стійка організована група, яка займається оптовим виготовленням, збутом та контрабандою психотропної речовини «PVP», в особливо великих розмірах, яка відповідно до Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 (Таблиця 2) відноситься до психотропної речовини, яука знаходиться у незаконному обігу.

Також отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який діючи у складі злочинної групи, відповідно до покладених на нього обов`язків займається організацією дій оптових закладчиків, з метою незаконного збуту психотропної речочини «PVP», у особливо великих розмірах, на території України та Російької Федерації.

25.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в житлі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме можуть містити в/на собі сліди кримінального правопорушення, а саме:

1. Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 без СІМ картки;

2. Флеш накопичував «Transcnend» 2gb .JF V60 в корпусі біло-червоного кольору;

3. Тримач від СІМ картки "Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 ;

4. Тримач із СІМ картою із сім карткою «МуЗ» Hello, абонентский номер НОМЕР_3 ;

5. Коробка з під мобільного телефону «Ірhone» 64gb, ІMEI: НОМЕР_4 ;

6. Коробка з під мобільного телефону «Іphone» 256gb, ІМEI: НОМЕР_5 ;

7. Коробка з під мобільного телефону «Ірhone» 256gb, ІМEI: НОМЕР_6 ;

8. Предмет, схожий на пневматичну гвинтівку із написом 75-ІС Made in Spain № НОМЕР_7 ;

9. Коробка з під мобільного телефону "Iphone" 64gh, IMEI: НОМЕР_8 ;

10. Мобільний телефон «Ірhone 5» ІМЕІ: НОМЕР_9 з СІМ картою «Веeline» № НОМЕР_10 ;

11. Мобільний телефон « Ірhone 6» Model А1688 FCC ID 8СG-E294A-IC 579C-E2946A з СІМ картою «Київстар № НОМЕР_11 ;

12. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 на ім`я ASLAM ISAEV;

13. Тримач від СІМ картки «Київстар» абонентський номер НОМЕР_13 ;

14. Фотоапарат «Sony а 6300» s/n НОМЕР_14 з флеш накопичувачем в чохлі;

15. Предмет, схожий на квадорокоптер Phantom З ID НОМЕР_15 ;

16. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ASLAM ISAEV;

17. Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_17 на ім`я LESYA GOROBETS;

18. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 на ім`я ASLAM ISAEV;

19. Тримач від сім картки із написом « Київстар» а/н НОМЕР_19 ;

20. Тримач від сім картки із написом «Київстар» а/н НОМЕР_20 ;

21. Тримач від сім картки із написом «add life to life»;

22. Мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_21 без СІМ картки;

23. Мобільний телефон «Samsung» білого кольору із написом «Душанбе» на задній кришці;

24. Мобільний телефон «LВ Star» з SD карткою ІМЕI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 ;

25. Ключ від автомобіля «Ford Raptor» F1 50;

26. Ключ із брелоком;

27. Грошові кошти в сумі 1328 гривень;

28. Грошові кошти в сумі 2200 євро (купюрами по 200 із номерами: Р6, 27, Р8, Р1; Р1, 31, S4, Р, S8, Р8, Р);

29. Грошові кошти в сумі 21 долар США купюрами номіналом 10 доларів із № D24412436А, купюра 5 доларів № DL56994561C, купюра 2 долари № B00906720A, купюри по 1 долару №№ Е89042934F, I19358402F, D05559976D, B42347121F;

30. Договір купівлі продажу судна від 10.08.2018 року між ОСОБА_4 та ФОП «Кульчицький»;

31. Ноутбук «HP» № CAD4227V29 без зарядної о пристрою;

32. Ноутбук «Lenovo» s/n R90HY65J із зарядним пристроєм;

33. Коробка з під мобільного телефону «Ірhone» 256 gb ІМEІ НОМЕР_24 ;

34. Тримач від СІМ картки «Київстар» а/н НОМЕР_25 ;

35. Тримач віл СІМ картки «Київстар» а/н НОМЕР_26 ;

36. Тримач від СІМ картки «Київстар» а/н НОМЕР_27 ;

37. Тримач від СІМ картки «Vodafone» а/н НОМЕР_28 ;

38. Використані картки поповнення рахунку «Київстар» №№ НОМЕР_29 ;

39. Предмет, схожий на рушницю «Remington» 870 Tactical s/n CC33817E;

40. Предмет, схожий на карабін «Zbroyar Z-15" № KI 002333 калібру .223;

41. предмети, схожі на патрони з еластичною кулею чорного кольору калібру 9 мм із написом IІС9 9мм РА в кількості 199 штук;

42. 50 предметів, схожих на патрони калібру 9 мм із написом «Форт» з еластичною кулею;

43. Дві упаковки по 25 штук мисливських набоїв із написом «Remington SHVR Shot НЕLО LOND»;

44. Дві упаковки по 10 штук набоїв 12 калібру із написом «Sellier&Bellot» S&B SB Buck SHOT MAGNUM;

45. Дві упаковки но 10 штук набоїв з написом «EXPRESS LINE» 12 кал.;

46. 25 шт набоїв 12 кал. із написом «Тarget Tactical»;

47. 5 штук набоїв із написом «MONOLIT 32»;

48. 143 набої калібру 5.56 із написом « Frontier» із наконечником жовтого кольору;

49. 450 штук набоїв калібру 5.56 із написом «Frontier», 19 штук із написом «Tulamo». 223 rem;

50. Предмет, схожзий на приціл «SiG Sauer» Romeo 5x/XDR;

51. 20 мисливських набоїв в коробцііз написом «Game Load Rio»;

52. Ноутбук Dell s/n 2 із зарядним пристроєм;

53. Мобільний телефон «Samsung GT-19192» без АКБ IMEI: НОМЕР_30 ;

54. Мобільний телефон «Samsung GT-S7270» IMEI: НОМЕР_31 ;

55. Тримач для СІМ картки Київстар а/н НОМЕР_32 ;

56. Відеореєстратор Hikvision DS-7616- НОМЕР_33 з зарядним пристроєм.

В зв`язку з чим, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вилучене майно, відповідно до ст. 98 КПК України має ознаки речового доказу, оскільки може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що вказане вище.

Крім того, прокурор просить поновити строк на звернення з даним клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що 26 червня 2020 з дотриманням відповідного строку, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 25 червня 2020 було подано до Печерського районного суду м. Києва, однак 20 липня 2020 було повернуто прокурору для доопрацювання та усунення недоліків.

21 липня 2020 після усунення недоліків клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно знову подано до Печерського районного суду м. Києва. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 липня 2020 воно було повернуто стороні обвинувачення для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. (ч.1 ст. 172 КПК України).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурор в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, враховуючи те, що до клопотання не додано належних доказів для підтвердження зазначених обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у накладенні арешту на майно та відсутні достатні підстави для вчинення таких дій.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що прокурор двічі звертався до слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва з аналогічними клопотаннями щодо арешту належного ОСОБА_4 майна.

Як вбачається з ухвал Печерського районного суду м. Києва від 20 липня 2020 року по справі № 757/27234/20-к та від 22 липня 2020 року по справі № 757/30891/20-к подані клопотання були повернуті прокурору для доопрацювання та усунення недоліків за заявою прокурора.

Проте, які саме недоліки прокурор вважає необхідним усунути, та з яких причин такі недоліки не були усунені ним протягом тривалого періоду досудового розслідування, в клопотанні не зазначається. В поданому клопотанні прокурор не зазначив будь-яких мотивів щодо підстав для поновлення строку.

Крім того, поновлення строку на подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна кримінальним процесуальним законодавством не передбачено, оскільки за змістом частини п`ятої статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його булоо вилучено.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна ОСОБА_4 є невмотивованим та таким, що не передбачений кримінальним процесуальним законодавством, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1