Справа № 760/4026/20
Провадження № 1-кп/760/1877/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого- судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.01.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дрогобич Львівської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні має неповнолітню дитину, не судимого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_4 розробив інтернет-ресурс «artweb.cc» на якому пропонуються послуги створення шахрайських пірамід « хайп-проектів» на замовлення за грошову винагороду.

З метою належного функціонування шахрайських пірамід « хайп-проектів» на підконтрольному ОСОБА_4 інтернет/ресурсі пропонується використання програмного забезпечення H-SCRIPT , яке призначене для створення та функціонування « хайп-проектів».

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, спрямовану на сприяння у заволодінні чужим майном, шляхом створення засобу вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайської піраміди « хайп-проекту», яка функціонує на веб-сайті/ресурсі « flextrade. сс.

На виконання спільного злочинного задуму ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 02.04.2019 року, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розробив та реалізував невстановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайську піраміду « хайп-проектів», яка функціонує на веб-сайті « flextrade. сс під виглядом компанії « Flax Trade Int Ltd».

Відповідно до злочинного умислу, на веб-сайті/ресурсі « flextrade. сс невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розміщено інформацію про діяльність інвестиційної компанії «« Flax Trade Int Ltd», яка пропонує легкий спосіб заробітку, шляхом інвестування коштів і відповідно отримання високих відсотків.

02.04.2019 року потерпілий ОСОБА_6 ознайомившись з інформацією, яка розміщена на вищезазначеному веб-сайті/ресурсі, впевнившись у можливості заробітку грошових коштів, інвестував на депозит веб-сайту/ресурсу грошові кошти у сумі 50 доларів США, що станом на 02.04.2019 року згідно курсу Національного банку становило 1 359.50 гривень.

08.04.2019 року ОСОБА_6 увійшовши до особистого кабінету на веб-сайті, побачивши, що грошові кошти в сумі 50 доларів США, які він інвестував як депозит відсутні, зрозумів, що вони були привласнені невстановленими особами, з використанням веб-сайту/ресурсу «« flextrade. сс, тобто шляхом введення в оману.

Згідно з висновком судової інженерно- технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем і засобів № 197/19 від 12.09.2019 року веб-сайт/ресурс «« flextrade. сс є eхайп-проектом та функціонує на ліцензованій версії програмного забезпечення H-SCRIPT.

Хайп / хайп-проект/ - це високоприбуткова інвестиційна програма, виплати у якій відбуваються за рахунок надходжень від нових клієнтів/ за принципом фінансової піраміди/. Коли виплат для погашення стає недостатньо, такий проект закривається, а залишок прибутку привласнюється розробником проекту. Відомості щодо можливих наслідків на веб-сайтах/ресурсах не відображаються, тобто свідомо приховані від користувачів/вкладників/ з метою введення останніх в оману.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом розробки та реалізації засобу вчинення злочину, а саме шахрайської піраміди -« хайп-проекту», який функціонує на веб-сайт/ресурс « flextrade. сс, сприяв невстановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, у заволодінні шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 50 доларів США, що станом на 02.04.2019 року згідно курсу Національного банку становило 1 359.50 гривень.

Своїми умисним діями ОСОБА_4 вчинив пособництво шахрайства, тобто надав засоби заволодіння чужим майном шляхом обману,вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повторно вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, яким належить веб-сайт/ресурс «rombus group. com», спрямовану на сприяння у заволодінні чужим майном, а саме програмного забезпечення «H-SCRIPT», яке призначено для створення та функціонування « хайп-проектів».

На виконання спільного злочинного задуму ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повторно надав невстановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, яким належить веб-сайт/ресурс «rombus group.сom»,засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме програмне забезпечення «H-SCRIPT», яке призначено для створення та функціонування « хайп-прроектів».

Відповідно до злочинного умислу, на веб-сайті/ресурсі «rombus group.сom», розміщено інформацію про діяльність інвестиційної компанії «Rombus group» яка пропонує легкий спосіб заробітку, шляхом інвестування коштів і відповідно отримання високих відсотків.

02.10.2019 року потерпілий ОСОБА_7 ознайомившись з інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті/ресурсі, впевнившись у можливості заробітку грошових коштів, інвестував на депозит веб-сайту/ресурсу грошові кошти у сумі 950 доларів США, що станом на 02.10.2 019 року згідно курсу Національного банку становило 23 332.50 гривень.

03.10.2019 року ОСОБА_7 у мережі Інтернет виявивши інформацію про те, що «Rombus group» є шахрайською компанією, намагаючись повернути вкладені кошти, звернувся до служби підтримки веб-сайту/ресурсу «rombus group.сom», на що отримав відмову, тобто грошові кошти були привласнені шляхом введення в оману.

Згідно з висновком судової інженерно- технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем і засобів № 197/19 від 12.09.2019 року веб-сайт/ресурс «rombus group.сom» є хайп-проектом та функціонує на ліцензованій версії програмного забезпечення H-SCRIPT.

Хайп/ хайп-проект» - це високоприбуткова інвестиційна програма, виплати у якій відбуваються за рахунок надходжень від нових клієнтів/* за принципом фінансової піраміди/. Коли виплат для погашення стає недостатньо, такий проект закривається, а залишок прибутку привласнюється розробником проекту. Відомості щодо можливих наслідків на веб-сайтах/ресурсах не відображаються, тобто свідомо приховані від користувачів/вкладників/ з метою введення останніх в оману.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом розробки та реалізації засобу вчинення злочину, а саме шахрайської піраміди « хайп-проекту», який функціонує на веб-сайт/ресурс « flextrade.сс», сприяв невстановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, у заволодінні шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 950 доларів США, що станом на 02.04.2019 року згідно курсу Національного банку становило 23 332.50 гривень.

Отже своїми умисним діями ОСОБА_4 вчинив пособництво шахрайства, тобто надав засоби заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України.

13.02.2020 року між прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №№0000012 та підозрюваним ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного провадження обставин, ОСОБА_4 зобов`язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.190 КК України в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання заявив, що здатен виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості від 13.02.2020 року.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 згідно із ст. 12 КК України є тяжким від якого є потерпілі.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчинені якого обвинувачується ОСОБА_4 умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація за ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_4 узгодженого сторонами цієї угоди покарання.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_4 не обирався.

Враховуючи викладене, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст. ст. 122, 374, 474 та 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13.02.2020 року укладену між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 13.02.2020 року покарання у виді позбавлення волі строком на 3/три/ роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного судом покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2019 року на майно: мобільний телефон марки « IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 , планшетний ПК марки «IPad»S /N: DMPY4BDUKD6J, портативну клавіатуру до планшетного ПК.

Речові докази: мобільний телефон марки « IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 , планшетний ПК марки «IPad»S /N: DMPY4BDUKD6J, портативну клавіатуру до планшетного ПК після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .