Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1609/2020 Справа № 641/4283/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

За участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (виписки), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та які містять інформацію щодо переказу грошових коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212492, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21:20, 27.08.2019 до 08:00, 28.08.2019 з зазначенням рахунку, на яких здійснювалось перерахування та можливості вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Слобідського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001262 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначене кримінальне провадження відносно невстановленої особи виділено з матеріалів досудового розслідування № 00001993.

Під час розслідування встановлено, що до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 19.09.2019 о 16:56 за адресою: АДРЕСА_3 вона віддала невідомій особі грошові кошти в сумі 500 грн. та зубну коронку з золота в якості допомоги онуку, який ніби-то потрапив в ДТП.

Крім того, 28.08.2019 року до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 27.08.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа шляхом обману заволоділа її особистими речами, чим завдала майнової шкоди.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.09.2019 вона перебувала вдома сама за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 12:00, на стаціонарний телефон (52-23-96) зателефонував невідомий, який представився онуком заявниці ОСОБА_7 . Він повідомив, що його матір ОСОБА_8 потрапила в ДТП та знаходиться в лікарні, де їй роблять операцію та необхідні гроші. Заявниця повідомила, що в неї є тільки 500 грн. та золота коронка на зуб. Невідомий повідомив, що приїде його знайомий на ім`я ОСОБА_9 щоб забрати гроші та коронку. Також він сказав, що ще потрібна білизна. Приблизно через 20-30 хвилин після розмови по стаціонарному телефону, задзвонив домофон, вона відкрила двері. В цей час вдома вона перебувала сама. До квартири зайшов хлопець худорлявої статури, слов`янської зовнішності, на голові вдягнута бейсболка, темна куртка, на вигляд 25-30 років, зріст приблизно 180 см. ОСОБА_5 запитала як його звати, на що хлопець відповів, що звати його ОСОБА_9 . Вони пройшли на кухню, де вона передала хлопцю 450 гривень, після чого потерпіла пішла до кімнати, взяла свою золоту коронку вагою приблизно 1,5-2 грами та 500 гривень та також передала ОСОБА_9 . ОСОБА_5 запитала чи давати білизну, хлопець відповів, що на даний час не треба, він заїде за нею ввечері. Після цього ОСОБА_9 пішов.

Ввечері, коли додому прийшов син ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , вона йому розповіла про вищезазначену ситуацію. Син відразу зателефонував онуку ОСОБА_5 ОСОБА_11 та дізнався, що в ніяке ДТП він не потрапляв та з ним все добре.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 27.08.2019 приблизно о 22:00, заявниці на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий, який представився племінником заявниці, та повідомив, що він з матір`ю та батьком потрапив в ДТП та знаходиться в лікарні, його матері будуть робити операцію, а батьку наклали гіпс на ногу та необхідні гроші. Заявниця повідомила, що в неї є 20000 грн., після цього зв`язок перервався. Потім знову задзвонив стаціонарний телефон та ОСОБА_12 повідомив, що його мати щойно померла, прийшла мати потерпілого від ДТП, якого батьки ОСОБА_12 збили і що в лікарні вже слідчий і треба вирішувати питання, щоб його батька не притягали до кримінальної відповідальності. Через деякий час у заявниці задзвонив знову телефон, та її повідомили про те, що до її будинку вже під`їхали за грошима і їй необхідно вийти на кут дома. Коли вона вийшла, їй на зустріч йшов невідомий хлопець, якому вона і передала грошові кошти у сумі 20000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що зазначене кримінальне правопорушення скоїв ОСОБА_13 , в групі з невстановленою в ході досудового розслідування особою. Частину грошових коштів (2000 грн.), які ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_5 19.09.2019 перевів на рахунок № НОМЕР_2 .

А грошові кошти, які він отримав від ОСОБА_6 він перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.20 27.08.2019 до 08.00 28.08.2019 на рахунок, номер якого не пам`ятає.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась, подане клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (виписки), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та які містять інформацію щодо переказу грошових коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212492, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21:20, 27.08.2019 до 08:00, 28.08.2019 з зазначенням рахунку, на яких здійснювалось перерахування та можливості вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_14