У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2020 Справа №607/21873/20

провадження № 1-кс/607/9054/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання ОДР ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 16 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 16 листопада 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 16 листопада 2020 року; вказати повний номер телефону на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 16 листопада 2020 року; вказати реквізити електронних гаманців на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 16 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; надати інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 16 листопада 2020 року із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15 листопада 2020 року, приблизно о 0900 год. невідома особа шахрайським способом зловживаючи довірою під приводом купівлі «інвалідного візка», використовуючи дублікат сайту «ОLХ», шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 000 грн.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
З доданих до клопотання документів вбачається, що рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, належить самій потерпілій.
При цьому дізнавач жодним чином не обґрунтовує, чому остання не може надати йому вказані відомості у добровільному порядку, та яких заходів він вживав для того, аби застосувати саме таку процедуру отримання доказів, котра у даному випадку є найшвидшою та найлегшою.
Зазначене підтверджується інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаною у виписці з рахунків ОСОБА_5 , де їй повідомлено, що додаткові відомості за її рахунками вона може отримати на персональній сторінці за допомогою Інтернет-банкінгу, за номером контакт-центру, або на сайті банку.
Окрему увагу слід приділити самій інформації, яку слідчий бажає отримати. До прикладу, дізнавачем не обґрунтовано, як на повноту досудового розслідування вплинуть відомості про те, у яких банкоматах потерпіла знімала кошти з своєї картки, чи фото-відео матеріали з цих банкоматів і.т.д.
Вказане приводить слідчого суддю до переконання, що дізнавачем не доведено потреби у обмеженні прав потерпілого, шляхом застосування процедури надання тимчасового доступу до речей і документів.
Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ОДР ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1