Провадження № 1-кс/161/6755/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000208 від 31.07.2020 року за ознаками проступку, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що в період часу з 30.06.2020 року по 23.07.2020 року невстановлена особа, всупереч установленому законом порядку, вчинення дії, щодо грошей в сумі 250 400 грн. та 1 000 дол. США належні гр. ОСОБА_4 , що унеможливлює користуватись та розпоряджатись вказаними грошима
31.07.2020 року СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000208 за ст. 356 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що протягом червня-липня 2020 року, його племінниця ОСОБА_5 , маючи доступ за довіреністю до банківських карток ОСОБА_4 , знявши грошові кошти, останньому їх не повернула. Вказана довіреність була видана з ціллю тимчасового піклування, на момент перебування на стаціонарному лікуванні, ОСОБА_4 . Про витрачені грошові кошти, які не були вкладені в його лікування, потерпілий оповіщений не був. Загальна сума витрат становить 250 400 грн., 1000 у.о. Зі слів потерпілого ОСОБА_6 користувалася банківською карткою НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім`я ОСОБА_4 .
Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку в період з 01.06.2020 року по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням точного місця зняття готівки, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.
У зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання дізнавач не прибула, однак подала до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без її участі та просить задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40-1,41 КПК України оперативному працівнику, у кримінальному провадженні №0000208 від 31.07.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.06.2020 року по максимальний строк дії ухвали, з чиєї ініціативи;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2020 року по максимальний строк дії ухвали
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.06.2020 року по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2020 року по максимальний строк дії ухвали.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1