Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9848/18
У Х В А Л А
20 серпня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000907 від 13.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного придбання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, тобто за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками, розташованими на території Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області групою осіб шляхом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, а також за фактом незаконного придбання ПП «Ніколь-Агро» права на користування земельними ділянками, належними громадянину ОСОБА_6 шляхом шахрайства, вчиненого у великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява голови Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_7 про те, що 11.05.2018 Нечаянською сільською радою винесено рішення № 3 «Про погодження надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства», яким погоджено ряд проектів землеустрою (виділення земельних ділянок з подальшою передачею у право власності), зокрема, наступним громадянам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Водночас, при зверненні до відповідних державних органів для здійснення реєстрації речових прав на земельні ділянки на підставі зазначеного рішення, вказаним особам було відмовлено у реєстрації речових прав та стало відомо про те, що речові права на запитувані земельні ділянки вже зареєстровані за іншими особами, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що протягом 2018 2019 років група невстановлених осіб виготовила підроблені документи стосовно не менше 7 земельних ділянок, а саме: накази ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області «Про затвердження технічної документації та надання у власність земельних ділянок», витяги з державного земельного кадастру, витяги з рішення Нечаянської сільської ради про погодження надання земельних ділянок у власність, та інших документів, необхідних для державної реєстрації права власності на землю. З метою шахрайського заволодіння земельними ділянками, розташованими на території Нечаянської сільської ради, були підшукані не менше 7 громадян України, які мали б право отримати у власність зазначені земельні ділянки. В подальшому невстановленими особами із використанням паспортних даних та інших документів зазначених громадян, які не були обізнані щодо злочинного умислу невстановлених осіб, направленого на незаконне заволодіння зазначеними земельними ділянками, були сформовані пакети документів для подачі до Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради з метою отримання державних актів на право власності на земельні ділянки загальною площею не менше 14 га. Зазначені пакети документів особисто вручені кожному з підшуканих громадян, серед іншого, містили й підробні витяги з реєстрів, витяги з рішення сільради та проектну документацію на виділення 7 земельних ділянок на території Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.

Право власності на земельні ділянки було оформлено на підставних (спеціально підшуканих) осіб, рішення щодо погодження надання земельних ділянок яким Нечаянською сільською радою не приймалось.

В подальшому, отримавши на руки правовстановлюючий документ, громадяни, будучи введеними в оману, передавали його для подальшого використання невстановленим особам, отримуючи при цьому незначну винагороду.

При цьому, в дійсності не менше 7 громадян, які відповідно до правовстановлюючих документів отримали право власності на зазначені земельні ділянки, фактично будь-яких дій, направлених на отримання ними у власність вказаних земельних ділянок (окрім подачі до ЦНАП пакету отриманих від невстановлених осіб підробних документів), не вчиняли, не виявляли свого бажання та намірів на отримання у власність зазначених земельних ділянок з метою подальшого розпорядження ними та навіть не звертались до Нечаянської сільської ради з подібними заявами. В результаті вказаних дій Нечаянській сільській раді Миколаївського району Миколаївської області було спричинено матеріальні збитки у великих розмірах, в сумі не менше 220 250 грн.

Згідно відповіді Управління СБУ в Миколаївській області від 28.07.2020 за № 64/20-6455 на доручення слідчого, оперативним підрозділом отримано відомості щодо вірогідної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень наступних фізичних осіб та юридичних підприємств, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Ніколь МК ЮГ» (, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Погранична, 174, керівником та засновником якого є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ «УК Південь» (код ЄДРПОУ - 41904558, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Миколаївська область Миколаївський район, с. Весняне, вул. Садова, 20, керівник якого є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено, оглянуто та вилучено речі та документи що стосуються виділення земельних ділянок в межах Миколаївського району Миколаївської області.

Вказані речі та документи можуть містити інформацію, що має значення відносно вчинюваного правопорушення.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є необхідність здійснити їх огляд, дослідження, в тому числі експертне дослідження вказаних речей та документів на предмет їх підроблення, внесення до них недостовірних даних.

Вилучені під час обшуку речі, документи та чорнові записи можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію що має доказове значення, дані щодо злочинної діяльності направленої на заволодіння правом на користування земельними ділянками які належать фізичним особам, можуть містити недостовірні відомості, а також могли використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, виявлені та вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами.

15.08.2020 слідчим винесено постанову про визнання вищенаведених документів речовими доказами.

Розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , який будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання про арешт майна, не з`явився до слідчого судді, однак його неявка не перешкоджає розгляду питання про накладення арешту на майно та прийняття обґрунтованого рішення по справі, за такого, перевіривши додані матеріали, зібрані у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000907, доходжу наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи викладене, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вказане майно, яке було вилучене 14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може містити інформацію щодо злочинної діяльності направленої на заволодіння правом на користування земельними ділянками які належать фізичним особам, окрім того могло використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення та є необхідність у його огляді та експертному дослідженні на предмет підроблення або внесення недостовірних даних, отже згадане майно відповідає критерію речового доказу згідно з ст. 98 КПК України, яке в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . а саме:

1.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №О-10700/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_27 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

2.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 № Н-10698/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_28 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

3.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Х-10663/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_29 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

4.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №О-10677/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_30 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

5.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Ш-10684/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_31 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

6.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №М-10670/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_32 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

7.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Т-10676/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_33 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

8.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Д-10699/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_34 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

9.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №О-10656/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_35 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

10.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Ж-10652/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_36 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

11.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Я-10705/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_37 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

12.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №К-10618/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_38 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

13.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Л-10614/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_39 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

14.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №О-10623/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_40 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

15.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №П-10613/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_41 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

16.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Д-10682/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_42 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

17.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Г-10710/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_43 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

18.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №М-10717/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_44 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

19.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №Г-10714/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_45 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

20.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №П-10721/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_46 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

21.Відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (вих. 19.09.2017 №В-10709/6-17-СГ) з додатками на трьох аркушах, щодо розгляду заяви ОСОБА_47 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

22.Реєстр до договорів ПП «Владан» по Безводненській сільській раді на 6 арк..

23.Блокнот з чорновими записами на 128 аркушів.

24.Копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину ОСОБА_48 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах території Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області на 71 ар.

25.Рішення №5 від 23.11.2018 року Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області «про погодження надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства ».

26.Наказ № 5584/0/14-18-СГ від 24.11.2018 Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області «про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення»

27.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 від 05.04.2019.

28.Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень №47519092 ввід 26.06.2019.

29.Наказ № 5522/0/14-18-СГ від 20.11.2018 Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області «про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення»

30.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 від 05.04.2019.

31.Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень №47518781 від 26.06.2019.

32.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 від 04.07.2018, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000907.

Зобов`язати слідчого негайно вручити власнику майна копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1