Справа № 643/1473/21
Провадження № 1-кс/643/591/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.01.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 04.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 02.01.2021 приблизно о 21:00 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та зняла з неї 13000грн., чим завдала заявнику матеріальну шкоду.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 000033 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 02.01.2021 він знаходився в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_5 та її сином ОСОБА_6 . Весь день вони з ОСОБА_7 розпивали спиртні напої куплені ОСОБА_4 в магазині неподалік за які останній розраховувався банківською карткою (Універсальна) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Під час розпиття спиртних напоїв до них в гості прийшли друзі ОСОБА_7 , його подруга ОСОБА_8 , її брат ім`я якого ОСОБА_9 не пам`ятає та друг з училища ОСОБА_10 , після чого приблизно о 15:30 годині ОСОБА_4 ліг спати в своїй кімнаті. Данило та його друзі під час цього продовжували перебувати в квартирі на кухні. Перед тим як ОСОБА_4 лягав спати вищевказана банківська картка знаходилася в на полиці в кімнаті. Прокинувшись 03.01.2021 приблизно о 07:30 годині, він виявив зникнення вищевказаної банківської картки. Після цього на своєму мобільному телефоні побачив «СМС» повідомлення про зняття грошей на загальну суму 12967грн. Виявивши це ОСОБА_4 відразу подзвонив до «102» та викликав працівників поліції для написання заяви.

На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення та підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 . Зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального проступку, а іншим шляхом дану інформацію отримати неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Інспектором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки
№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
?документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
?інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2021 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 04.03.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1