У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000646 від 22.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявних відомостей щодо розвернутої інформації та про рух грошових коштів, по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, 21.11.2020 р. до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.11.2020 року в період часу з 18:00 по 18:30 годину, невстановлена особа в телефонній розмові представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману потерпілу про нібито підозрілі дії з боку сторонніх осіб по банківській картці потерпілої, спонукав ОСОБА_4 здійснити переведення грошових коштів на ніби то новий рахунок ОСОБА_4 в результаті чого, заволоділа коштами заявниці на суму 101491 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо руху грошових коштів банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без отримання вказаної інформації неможливо встановити істини по даному кримінальному провадженні та викритті винної особи щодо якої були перераховані кошти.

Також вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000646 від 22.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних даних і завірених копій документів:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 21.11.2020 р. до 22.11.2020 р. включно, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 21.11.2020 р. до 22.11.2020 р. включно;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особо, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення дізнавачем сектору дізнання Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим дізнавачам з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.12.2020