Провадження № 1-кс/161/8958/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора та слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2020 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшла скарга представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора та слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії.

Свою скаргу та доповнення до неї представник володільця майна мотивує тим, у ОСОБА_4 в ході огляду місця події за адресою: с. Липини, вул. Окружна, позаду ТЦ "Епіцентр" (с. Липини, вул. Окружна, 37 Луцький район Волинська область) вилучено майно, яке зазначено у протоколі огляду місця події від 22 листопада 2020 року. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 листопада 2020 року відмовлено в накладені арешту на вилучене майно. Ухвалою Волинського апеляційного суду від 11 грудня 2020 року ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 листопада 2020 року залишено без змін, а тому просить суд зобов`язати слідчого та прокурора повернути майно, яке вилучено 22 листопада 2020 року.
В судове засідання прокурор, слідчий, володілець майна та його представник не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги, водночас, представник володільця майна подав суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Оглянувши та дослідивши матеріали скарги та долучені до неї документи, суд приходить до висновку, що скарга підставна та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 22 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

В ході проведення огляду місця події 22 листопада 2020 року за адресою: с.Липини, вул. Окружна, позаду ТЦ "Епіцентр" (с. Липини, вул. Окружна, 37 Луцький район Волинська область) вилучено бурштин в кількості 206 штук, квитанцію (чек) АТ КБ "ПриватБанк" від 20 січня 2020 року, код квитанції 1845-5331-9806-2574, рахунок на оплату № 6 від 20 січня 2020 року (постачальник ТОВ "Український бурштиновий дім", покупець ОСОБА_4 на суму 15066, 00 грн), видаткову накладну № 8 від 20 січня 2020 року (постачальник ТОВ "Український бурштиновий дім", покупець ОСОБА_4 на суму 15066,00 грн) в кількості 2 примірники, договір купівлі продажу 20/01/2020/1 від 20 січня 2020 року в кількості 2 примірники, копію листа Міністерства Фінансів України про реєстрацію суб`єкта господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінним камінням № 1164 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Український бурштиновий Дім") (сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000AA232B), копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (Товариство з обмеженою відповідальністю "Український бурштиновий Дім"), висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів № 35485-Ю від 20 жовтня 2015 року (№ 40471), додаток до експертного висновку № 35485-Ю від 20 жовтня 2015 року, грошові кошти: купюру номіналом 50 доларів США серії MB03407144A, купюру номіналом 20 доларів США серії ML91734208B, купюру номіналом 500 гривень серії ВА5408055, купюру номіналом 200 гривень серії УС 5470978, купюру номіналом 100 гривень серії УЦ4808897, купюру номіналом 50 гривень серії СЛ 4220687, купюру номіналом 5 гривень серії ЮИ 4293064, купюру номіналом 1 гривня серії УД 7122065, купюру номіналом 1 гривня серії НЛ 1479696, купюру номіналом 1 гривня серії ЄЗ 850731, документи та пластикові картки: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_3 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_4 , пластикова картку "Ощадбанк" номер НОМЕР_5 , 97 купюр номіналом 100 доларів США, які поміщено до шкіряної барсетки чорного кольору, грошові кошти: купюру номіналом 100 доларів США серії KB50670836I, купюру номіналом 100 доларів США серії HE45858733D, купюру номіналом 100 доларів США серії KB84891681Q, купюру номіналом 100 доларів США серії DB64994312B, купюру номіналом 100 доларів США серії BB04737401A, купюру номіналом 100 доларів США серії KL64129022A, купюру номіналом 100 доларів США серії HA92344726A, купюру номіналом 50 доларів США серії AF83839988A, купюру номіналом 50 доларів США серії AE04223481A, купюру номіналом 20 доларів США серії NF54501153A, купюру номіналом 20 доларів США серії AA76322843H, купюру номіналом 500 гривень серії МГ 5971562, купюру номіналом 500 гривень серії ЛА1214842, купюру номіналом 5 гривень серії УЄ 5172284, купюру номіналом 1 гривня серії УС2091318, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_7 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_8 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_9 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_10 , мобільний телефон марки "Apple" Iphone чорного кольору, в чохлі у формі книжечки чорного кольору у вимкненому стані, автомобіль марки "Renault Kangoo" д.н.з. НОМЕР_11 , білого кольору та ключі від нього в кількості 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 листопада 2020 року відмовлено в накладені арешту на вилучене майно.

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 11 грудня 2020 року ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 листопада 2020 року залишено без змін

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з цим, ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При цьому, згідно до вимог ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, що кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В свою чергу, ст. 16 КПК України передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом, що визначено ч. 1 ст. 24 КПК України.

Згідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача та прокурора, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

У зв`язку із вищенаведеним, оскільки в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим суддею відмовлено, арешт не накладено, тому суд приходить до висновку, що таке майно підлягає негайному поверненню його володільцю, а відповідно скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна, слід задовольнити частково, з вищенаведених підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 16, 24, 167, 169, 303-307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора та слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого та прокурора у кримінальному провадженні негайно повернути володільцю тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 бурштин в кількості 206 штук, квитанцію (чек) АТ КБ "ПриватБанк" від 20 січня 2020 року, код квитанції 1845-5331-9806-2574, рахунок на оплату № 6 від 20 січня 2020 року (постачальник ТОВ "Український бурштиновий дім", покупець ОСОБА_4 на суму 15066, 00 грн), видаткову накладну № 8 від 20 січня 2020 року (постачальник ТОВ "Український бурштиновий дім", покупець ОСОБА_4 на суму 15066,00 грн) в кількості 2 примірники, договір купівлі продажу 20/01/2020/1 від 20 січня 2020 року в кількості 2 примірники, копію листа Міністерства Фінансів України про реєстрацію суб`єкта господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінним камінням № 1164 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Український бурштиновий Дім") (сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000AA232B), копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (Товариство з обмеженою відповідальністю "Український бурштиновий Дім"), висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів № 35485-Ю від 20 жовтня 2015 року (№ 40471), додаток до експертного висновку № 35485-Ю від 20 жовтня 2015 року, грошові кошти: купюру номіналом 50 доларів США серії MB03407144A, купюру номіналом 20 доларів США серії ML91734208B, купюру номіналом 500 гривень серії ВА5408055, купюру номіналом 200 гривень серії УС 5470978, купюру номіналом 100 гривень серії УЦ4808897, купюру номіналом 50 гривень серії СЛ 4220687, купюру номіналом 5 гривень серії ЮИ 4293064, купюру номіналом 1 гривня серії УД 7122065, купюру номіналом 1 гривня серії НЛ 1479696, купюру номіналом 1 гривня серії ЄЗ 850731, документи та пластикові картки: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_3 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_4 , пластикова картку "Ощадбанк" номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_7 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_8 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_9 , пластикову картку "Приватбанк" номер НОМЕР_10 , мобільний телефон марки "Apple" Iphone чорного кольору, в чохлі у формі книжечки чорного кольору у вимкненому стані, автомобіль марки "Renault Kangoo" д.н.з. НОМЕР_11 , білого кольору та ключі від нього в кількості 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1