печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
В ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Також, встановлено та допитано як свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Встановлено та допитано як свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано як свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Допитаний як свідок ОСОБА_11 , повідомив, що зареєстрував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних Так, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних банківських документів буде неможливо без їх виїмки у вищезазначеній банківській установі, у фактичному володінні якої вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000290 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у банківських установах.
Постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000290 залучено спеціаліста щодо надання консультацій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України, оскільки вищезазначене знаходиться в межах повноваження слідчого та не потребує окремого дозволу слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилученням оригіналів (здійснити їх виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні банків стосовно суб`єктів господарської діяльності відповідно, а саме:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) банківський рахунок: № НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ) банківський рахунок: № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) банківський рахунок: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(МФО НОМЕР_20 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ) банківські рахунки: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) банківський рахунок № НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_25 ) банківський рахунок: № НОМЕР_26 ;

3) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_27 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківські рахунки: № НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_29 ) банківські рахунки: № НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_31 ) банківські рахунки: № НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_33 ) банківський рахунок: № НОМЕР_34 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(МФО НОМЕР_35 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_36 ) банківський рахунок: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_39 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_40 ) банківський рахунок: № НОМЕР_41 ;

6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_42 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) банківський рахунок: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_45 ) банківський рахунок: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_49 ) банківський рахунок: № НОМЕР_50 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_51 ) банківський рахунок: № НОМЕР_52 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) банківський рахунок: № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_56 ) банківський рахунок: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_59 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_60 ) банківський рахунок № НОМЕР_61 ,

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_62 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_63 ) банківський рахунок: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_65 ) банківський рахунок: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

9) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_68 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_63 ) банківський рахунок: № НОМЕР_69 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_65 ) банківський рахунок: № НОМЕР_70 ;

10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_71 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківський рахунок: НОМЕР_72 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ) банківський рахунок: № НОМЕР_73 ;

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_74 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_5 ) банківський рахунок: НОМЕР_75 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_31 ) банківський рахунок: №

НОМЕР_76 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_77 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) банківський рахунок: № НОМЕР_78 ;

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_79 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_80 ) банківський рахунок: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_83 ) банківський рахунок: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_87 ) банківський рахунок: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_91 ) банківський рахунок № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_95 ) банківський рахунок: № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

- оригінали документів, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 25.02.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригінали справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1