Провадження № 1-кс/461/356/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю

слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшогослідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000115 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про передачу в управління майна у кримінальному провадженні №0000115 від 10.12.2020, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України. В якому просить слідчого суддю передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», 1643 мішки рисом у заводських упакуваннях по 25 кг кожний, що становить 41075 кг та 211 поліпропіленових мішка з рисом загальною вагою 5628 кг на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова в межах кримінального провадження № 0000115 від 10.12.2020. Та зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити на підставі ухвали слідчого судді передачу Національному агентству в управління майна для його реалізації, на яке накладено арешт, а саме: 1643 мішки з рисом у заводських упакуваннях по 25 кг кожний, що становить 41075 кг та 211 поліпропіленових мішка з рисом загальною вагою 5628 кг.

Мотивуючи клопотання тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці громадянин Туреччини ОСОБА_10 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, одна з яких на ім`я « ОСОБА_11 », на вчинення контрабанди із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах, а саме його переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю.

З метою досягнення злочинної мети у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа діючи умисно та з відома ОСОБА_6 , перебуваючи на території Ісламської Республіки Пакистан, помістила у мішки з рисом особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у кількості 1030 кг, що був упакований в прозорі поліетиленові герметичні пакети вагою 5 кг кожний.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа забезпечила завантаження вищевказаних мішків з рисом загальною масою брутто 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1030 кг у два морських контейнери №BEAU 2538456 та № НОМЕР_1 , які були завантажені на корабель з маршрутом до морського порту міста Одеса (Україна), отримувачем якого виступило ТзОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» (м. Київ, Україна).

В період грудня 2020 року невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_11 », діючи за вказівкою та з відома ОСОБА_6 підшукала транспортні засоби для перевезення контейнерів з міста Одеси до митного поста «Городок» Львівської митниці, орендувала складські приміщенні в місті Львові по вул. Городоцька, буд.224, корп. «О-1» для розвантаження вказаного вантажу із прихованим у ньому наркотичним засобом та підшукала осіб з числа громадян Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_15 ), яких залучила до розробленого злочинного плану як співвиконавців, роль яких полягала у здійсненні вилучення прихованих поліетиленових пакетів з вмістом героїну із мішків з рисом, їх пакування, фасування і вивезення вказаного наркотичного засобу для подальшого збуту.

29.12.2020 в морський порт міста Одеса (Україна) на кораблі прибули вищевказані контейнери № BEAU 2538456 та № UACU 4138377 із мішками рису з прихованим у них 1030 кг особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в особливо великих розмірах.

В подальшому вказані контейнери із мішками з рисом та прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном завантажено на транспортні засоби марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_3 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) та під митним контролем перевезено для проведення митного оформлення в режимі «імпорт» до митного поста «Городок» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А.

04.01.2021, після завершення митних процедур на митному пості «Городок» Львівської митниці, даний вантаж рису було доставлено за вказівкою ОСОБА_6 на раніше орендоване невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_11 » складське приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, в період 04-05 січня 2021 року громадяни Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_15 ) діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи про факт контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу, розпочали розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну.

05.01.2021 під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилученням з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками УСБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля під літерою «О-1». За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 48013 кілограм рису, що містився у заводських упакуваннях, який слугував засобом приховування контрабандно переміщеного наркотичного засобу героїну.

06.01.2021 вказані вище, вилучені під час обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000115.

Згідно митних декларацій (форми МД-2) UA209170/2021/000233 та UA209170/2021/000237 загальна вартість вилученого рису становить 20293.75 USD та 21080.00 USD, що за курсом валют становило загальну суму 1 169 635 грн.

07.01.2021 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова накладено арешт на рис, загальною масою згідно митних декларацій 48013 кілограм, що міститься у заводських упакуваннях.

11.01.2021 проведено огляд складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлової будівлі під літерою «О-1» в якому зберігався вилучений та арештований рис, за результатом, якого встановлено наявність 1643 мішки у заводських упакуваннях по 25 кг кожний що становить 41075 кг та 211 поліпропіленових мішка загальною вагою 5628 кг.

15.01.2021 отримано заяву (вх.№К-7/24) від директора ТзОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої ТзоВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» наприкінці 2020 року замовило рис в одного з підприємства Пакістану загальною вагою близько 50 тон. Крім того, в даній заяві ОСОБА_17 не надав згоду на реалізацію вказаного товару, а сааме рису вагою близько 50 тон у будь-який спосіб будь-якими організаціями.

Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000115 від 10.12.2020, що згідно митних деклараціє є 48013 кілограм рису, що міститься у заводських упакуваннях, не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 КПК України, а саме: є великою партією товару, зберігання якої через громісткість не можливо без зайвих труднощів по забезпеченню спеціальних умов зберігання, є продукцією, що піддається швидкому псуванню може бути передане Національному агентству для їх реалізації. Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Просив клопотання задоволити.
ОСОБА_18 в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, ознайомившись із документами долученими до клопотання, дослідивши їх, встановив.
Пунктом 2 ч. 6 ст. 100 КПК України, передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
05.01.2021 під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилученням з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками УСБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля під літерою «О-1». За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 48013 кілограм рису, що містився у заводських упакуваннях, який слугував засобом приховування контрабандно переміщеного наркотичного засобу героїну.

06.01.2021 вказані вище, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000115.

Згідно митних декларацій (форми МД-2) UA209170/2021/000233 та UA209170/2021/000237 загальна вартість вилученого рису становить 20293.75 USD та 21080.00 USD, що за курсом валют становило загальну суму 1 169 635 грн.

07.01.2021 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова накладено арешт на рис, загальною масою згідно митних декларацій 48013 кілограм, що міститься у заводських упакуваннях.

11.01.2021 проведено огляд складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлової будівлі під літерою «О-1» в якому зберігався вилучений та арештований рис, за результатом, якого встановлено наявність 1643 мішки у заводських упакуваннях по 25 кг кожний що становить 41075 кг та 211 поліпропіленових мішка загальною вагою 5628 кг.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Пунктом 2 вказаної частини передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 100 КПК України).
Речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом 7 частини 6 ст.100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.
Згідно ч.8 ст. 100 КПК України реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою КМУ від 19 листопада 2012 року № 1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340.
Згідно з абз. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення їх реалізації.

Слідчим не доведено, що ОСОБА_17 є власником зазнченого в клопотанні майна. Жодних документів на підтвердження права власності на це майно слідчим не надано. Крім того копія заяви від ОСОБА_17 не є належним та достатнім доказом на підтвердження того, що ОСОБА_17 є представником власника майна.
Частина 6 ст.100 КПК України передбачає дії щодо речових доказів, які не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді великих партій товарів. Обгрунтовуючи передбачену п.3 ч.6 даної статті необхідність реалізації арештованого рису утрудненням його зберігання, слідчий жодним чином не мотивує неможливість застосування п.1 ч.6 даної статті: повернення власнику (законному володільцю) або передача йому на відповідальне зберігання.
В данному кримінальному провадженні застосування обох варіантів дій з речовим доказом, що передбачені п.п.1,3 ч.6 ст.100 КПК України, не несуть шкоди для кримінального провадження. Разом з тим, реалізація великої партії товару без згоди на те власника може завдати істотної шкоди інтересам власника, чим буде порушено вимоги ст.41 Конституції України та ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Слідчим не наведено та не доведено обставин, які свідчать про співмірність саме таких дій та про можливість втрутитись в право власності. За таких обставин суд вважає, що буде безпідставно порушено баланс між суспільним та приватним інтересом.
В данному випадку інтереси суспільства мають бути належним чином обгрунтованими. Слідчий не навів аргументів щодо необхідності застосування саме п.3 і неможливості застосування п.1 ч.6 ст.100 КПК України.
Крім цього, слідчий не довів, що товар про який йдеться в клопотанні є продукцією, що піддається швидкому псуванню (з посиланням на нормативні акти). При цьому слідчий не довів також, що передача цього рису для реалізації є необхідним в стислі строки та на данному етапі досудового розслідування.
За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про передачу речових доказів на реалізацію є безпідставним і необґрунтованим, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.100, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000115 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1