СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3491/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0003210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003210 від 02.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 29.01.2020 року використовуючи завідомо підроблені документи від імені покійної ОСОБА_5 на право розпорядження її нерухомим майном, яка 02.02.2020 року померла, незаконно заволоділи спадковим майном та незаконно відчужили квартиру за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілої ОСОБА_6 залучено гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 06 грудня 2019 року помер батько потерпілої ОСОБА_7 , який був зареєстрований та проживав за адресою: в АДРЕСА_2 . На протязі останніх років, вона не проживала зі своїм батьком, так як батьки після розлучення проживали окремо. Крім того, вона особисто та її мати змінили прізвище ОСОБА_8 на прізвище ОСОБА_9 .

У зв`язку із смертю її батька, з метою реалізації права на отримання спадкового майна, вона як спадкоємець, 10.02.2020 р. звернулася до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 із заявою про відкриття спадщини та прийняття спадщини 2/3 частини квартири 52 по АДРЕСА_3 . Спадкова справа № 6/2019 від 10.02.2020.

В подальшому, 02 лютого 2020 року померла бабуся потерпілої ОСОБА_5 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживала за адресою: в АДРЕСА_2 .

Також, з метою реалізації свого права на отримання спадкового майна, ОСОБА_6 як спадкоємець, 20.02.2020 р. звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 з заявою про відкриття спадщини та прийняття спадкового майна квартири АДРЕСА_4 та частини квартири 52 по АДРЕСА_3 . Спадкова справа № 02/2020 від 20.02.2020.

В подальшому, випадково, в мережі Інтернет, переглядаючи різні веб-сайти, ОСОБА_6 виявила, що квартира АДРЕСА_4 , яка повинна в законному порядку перейти їй як спадкове майно, незнайомими особами виставлена на продаж за ціною 83 тисячі доларів США.

Так, 29.01.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі-прадажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого власником квартири на даний час є ОСОБА_12 .

З показів свідка ОСОБА_13 вбачається, що ОСОБА_12 навчався спільно з покійним нині ОСОБА_7 , але ніяких близьких відносин не підтримували. ОСОБА_12 вперше побачили тільки в день смерті ОСОБА_7 та під час підготовки до похорону. Останній, достовірно знаючи про те, що у покійного ОСОБА_7 є єдина донька, він категорично заборонив шукати останню та повідомляти про смерть батька. Крім того, ОСОБА_12 заборонив бабі ОСОБА_6 ОСОБА_5 спілкуватись з сусідами, з якими вона підтримувала дружні стосунки, а також останній не повідомив про смерть ОСОБА_5 її онуці ОСОБА_6 ..

Разом з тим в ході слідства було встановлено, що квартира була відчужена 29.01.2020 року не власницею, тобто ОСОБА_5 , а довіреною особою останньої - ОСОБА_14 , за три дні до дня смерті ОСОБА_5 , на підставі довіреності, яка нібито була видана 27.01.2020 року.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 починаючи з 13.01.2020 року (до 02.02.2020 (до дня смерті)) перебувала на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 та не могла самостійно пересуватись, при цьому зі слів медичного персоналу, хвору в лікарні ніхто не відвідував тим більше приватні нотаріуси. Особа ОСОБА_14 нікому з близьких та рідних ОСОБА_6 не знайома. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 вела досить закритий спосіб життя, не мала близьких контактів, при цьому неодноразово заявляла, що все своє майно вона залишить тільки своїй онуці.

З викладеного слідує, що існує вірогідність того, що довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_14 , яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 27.01.2020 року було видано іншою особою.

В подальшому, а саме 29.01.2020 року ОСОБА_14 реалізував (продав) квартиру за адресою АДРЕСА_1 саме ОСОБА_12 , тобто існує вірогідність укладення удаваної угоди з відчуження нерухомого майна. Договір купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, як в подальшому стало відомо, що гр. ОСОБА_5 12.12.2019 року видала заповіт щодо всього наявного в неї на праві власності майна на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Крім того, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи, примірника довіреності виданої від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_14 на право розпорядження нерухомим майном, що належить останній на праві власності.

В зв`язку з викладеним вище, при проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003210 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність дослідити документи нотаріальних справ, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири від 29.01.2020 за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі № 36 (індексний номер: 50867247 від 29.01.2020), а також посвідчення заповіту, виданого ОСОБА_5 на гр. ОСОБА_12 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0003210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_16 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003210 від 02.07.2020 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме матеріалів нотаріальних справ, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 від 29.01.2020 року, зареєстрованої в реєстрі за № 36, що укладений між ОСОБА_5 (від імені якої діяв ОСОБА_14 ) та ОСОБА_12 , а також оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення заповіту, виданого 12.12.2019 ОСОБА_5 на гр. ОСОБА_12 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_5 .
Надати для слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 , які входять до складу групи слідчих, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_16 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003210 від 02.07.2020 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме матеріалів нотаріальної справи, щодо видачі 27.01.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 довіреності, на ім`я ОСОБА_14 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1