Провадження №1- кс/712/5601/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000769 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем-інспектором сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 19.10.2020 р. близько 13 год. 40 хв. невстановлена особа, по телефону, представившись працівником банку, ввела в оману заявницю, отримала коди доступу до її банківського рахунку, з якого викрала грошові кошти в сумі 11115 грн.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_6 відомо, що 19.10.2020 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 о 13 год. 40 хв., розмова тривала 12 хв. Особа представилася ОСОБА_7 , та сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, в ході телефонної розмови, вказаний чоловік сказав, що зараз в них оновлення системи і назвав номер її карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з тим, що вона перевірила всі цифри зазначеного номеру та вони співпадали, тому вона і продовжила спілкування із чоловіком далі. Далі він попросив описати зовнішній вигляд банківської картки, в тому числі назвати строк дії, та CVV код, вона назвала йому всю запитувану інформацію. При цьому їхня телефонна розмова не переривалася.

Далі особа, яка представилась ОСОБА_7 , попросив її назвати код з СМС повідомлення, яке прийшло їй на телефон о 13 год. 50 хв. з текстом «PAROL: 392470. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 11 115.00 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона не припиняючи розмову, назвала вказаний код. Після чого, він сказав, що на добу грошові кошти в сумі 11 115 гривень, тобто сума яка знаходилась на даній картці, буде заблоковано та попросив не заходити до банківського мобільного додатку, оскільки вказану інформацію можна буде перевірити після сплину однієї доби.

Після чого, телефонна розмова завершилась та вона зайшла в банківський мобільний додаток і побачила, що з її вище зазначеного рахунку списано суму в розмірі 11 115 грн, які являлися її власними коштами. Зателефонувавши в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 вона дізналася частину номера картки, на яку перевели кошти НОМЕР_4 . Побачивши це, вона одразу почала телефонувати на вищевказаний номер. У відповідь на що слухавку підняв чоловік, який представився: «Національна поліція міста Київ», по темберу голосу вона впізнала, що це особа, яка представилась ОСОБА_7 . У відповідь на що запитала, що з даного номеру у неї невідома особа здійснила зняття грошових коштів, в свою чергу невідомий почав нецензурно виражався в мій бік, а саме: «Шо ти ноєш, скажи спасіба, шо я тобі хоть шось оставив». На наступний день вона знову зателефонувала до нього і він знову сказав, що є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з тим, що грошові кошти так і не були повернуті на її рахунок, вона зрозуміла, що стосовно неї вчинились шахрайські дії. Тому вона вирішила звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Так, відомо, що вказаний картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує потерпіла гр. ОСОБА_6 , та з даного рахунку шахраї заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 11 115 грн.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, були повідомлені про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача- інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію, а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
- інформацію про зміну даних карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.10.2020 по теперішній час, з чиєї ініціативи;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.10.2020 по теперішній час;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з карткового рахунку НОМЕР_3 , з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01.10.2020 по теперішній час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Виконання ухвали покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , чи за дорученням в порядку ст. 401 КПК України працівникам ВКП Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1