Справа № 346/3854/20
Провадження № 1-кс/346/811/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000692від 05.09. 2020 року клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 04.09.2020 до Коломийського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що 31.08.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він домовився з ОСОБА_5 про купівлю автомобіля марки «Skoda Superb». 02.09.2020 ОСОБА_4 здійснив переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в м. Івано-Франківськ в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в загальній сумі 110 тис. грн., після чого останній на зв`язок не виходив, внаслідок чого ОСОБА_4 було завдано значну шкоду.

05 вересня 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000693, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту свідок вказав, що 01.09.2020 р. близько 14:30 год. в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , він здійснив переказ коштів в сумі 13200 гривень на рахунок № НОМЕР_1 отримувач: ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м . Київ.

Після цього 02.09.2020 р. о 10:00 год. в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 здійснив переказ коштів в сумі 97350 гривень на рахунок № НОМЕР_1 отримувач: ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000692 від 05.09.2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України; копією протоколу допиту свідка від 08.09.2020 року; копії квитанції від 02.09.2020 року; копії квитанції від 01.09.2020 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку та відомості про власника даного банківського рахунку, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2020 по 14.09.2020 ;

-відомостей про власника даного банківського рахунку з можливістю вилучення завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1