14.07.2020
Справа № 642/3379/20
Провадження № 1-кс/642/1362/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого інспектора сектору дізнання Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні №0001314 від 19 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документ, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
старший інспектор сектору дізнання Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.06.2020 по 20.06.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001314 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що 15.06.2020 року, невстановлена особа, знаходячись в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1052,37 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 15.06.2020 близько о 20:47 год. знаходилась в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вулиці Полтавський шлях, м. Харків, де розплатившись на касі супермаркету поклала банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у задню кишеню юбки, та прийшовши додому виявила, що вказана картка зникла. 18.06.2020 ОСОБА_4 забрала свій мобільний телефон та виявила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 знято суму в розмірі 1052, 37 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, дізнавач просить задовольнити вказане клопотання.

Суд, вислухавши дізнавача ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, відносно власника платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме отримання відомостей на підтвердження належності платіжної картки потерпілій ОСОБА_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 15.06.2020 по 20.06.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зняття копій таких, однак без вилучення оригіналів документів, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшоу лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську картку, зокрема копія паспорту та ІПН; відомостей щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.06.2020 по 20.06.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1