Справа № 645/507/21
Провадження № 1-кс/645/191/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000239 від 03.02.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Клопотанням від 29.01.2021 року, слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03.02.2020 року порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та за дорученням слідчого оперуповноваженим працівникам Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_20 ; прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що обліковуються за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", податковий номер НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні наступних фінансових установ: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ; рахунки № - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ; рахунки № - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; - НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ; Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , код банку (МФО): НОМЕР_14 ; рахунки №: - НОМЕР_15 ; - НОМЕР_16 ; - НОМЕР_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,, код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , код банку (МФО): НОМЕР_19 ; рахунок №: - НОМЕР_20 ; - НОМЕР_21 ; - НОМЕР_22 ; Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Акцінерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), юридична адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПУ: НОМЕР_23 , код банку (МФО): НОМЕР_24 ; рахунки № - НОМЕР_25 ; - НОМЕР_26 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ; рахунки №: - НОМЕР_29 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код банку (МФО): НОМЕР_31 , рахунки №: - НОМЕР_32 : - НОМЕР_33 ; - НОМЕР_34 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), юридична адреса: АДРЕСА_10 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , код банку (МФО): НОМЕР_36 ; рахунки № - НОМЕР_37 ; - НОМЕР_38 ; Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), юридична адреса: АДРЕСА_11 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , код банку (МФО): НОМЕР_40 ; рахунки № - НОМЕР_41 ; - НОМЕР_42 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000239 від 03.02.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошовими коштами в сумі 6 310 592,96 грн.
Так, моніторингом офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.08.2018 року укладено договір про реконструкцію водоводу від насосної станції ІІ-го підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева на загальну суму 6 310 592,96 грн.
На підставі актів виконаних робіт за вищевказаним договором Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6 678 203, 42 грн. бюджетних коштів.
Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що став переможцем тендерної закупівлі, у складі тендерної пропозиції надав Довідку з інформацією про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, але не надав жодного підтверджуючого це документу, а також, переможцем не надано жодного документу на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам законодавства.
Крім того, відповідно до актів приймання виконаних робіт вбачається, що протягом 2018-2019 років підрядником було покладено у м. Балаклія 1496 метрів труб (РЕ 100 SDR-17 D 315х 18,7 мм) для подачі холодної води за ціною 1966 грн за метр труби. Однак, досудовим розслідуванням встановлено 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » лише 181 пог. метри вищевказаних труб на загальну суму 16 180,20 грн без ПДВ. Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом 2017-2019 років вищезазначені труби більше не придбавалися, матеріально-технічна база для виготовлення таких труб у підприємства відсутня.
З інформації ГУ ДПС у Харківській області за вих № 26477/9/20-40-04-06- 09 від 24 грудня 2020 року, отриманої на запит слідчого у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що за КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », податковий номер НОМЕР_43 , рахуються банківські рахунки у національній валюті, в тому числі закриті у період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий вказує, що інформація по вказаним рахункам перебуває у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Державної казначейської служби України, ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та містить відомості, що мають значення у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказана інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню повних обставин події злочину, та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання доступу до документів та інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, оскільки єдиним способом отримання такого доступу є ухвала слідчого судді.
В судове засідання начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000239 від 03.02.2020 року, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до норм КПК України, у межах одного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках одного кримінального провадження слідчий може порушувати питання перед слідчим суддею про застосування одного заходу забезпечення кримінального провадження щодо однієї фізичної або юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, приходжу висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК України, оскільки має бути подано окремо щодо кожної юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000239 від 03.02.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1