УХВАЛА
Іменем України

08.02.2021 Справа №607/2227/21 Провадження № 1-кс/607/867/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

УСТАНОВИВ:

05.02.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_1 та будучи службовою особою, умисно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, за таких обставин.

Так, ОСОБА_6 , будучи приватним підприємцем, з метою відкриття нового бізнесу, а саме вирощування та реалізація грибів (шампіньйонів) підшукав підходяще приміщення, яке не було підключене до електромережі потужністю 10380 Вт.

З метою підключення приміщення, яке розташоване на АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де його було повідомлено, що електроенергію буде підключено після виготовлення технічної документації, що займе по часу біля трьох місяців.

В подальшому 12.01.2021 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 і 13.01.2021 останній під час особистої зустрічі повідомив ОСОБА_8 про те, що питання підключення електроенергії входить в його компетенцію та він зможе це питання вирішити в найкоротший термін, якщо ОСОБА_6 надасть кошти в сумі 500 доларів США.

За даним фактом 14.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Надалі 15.01.2021 приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи здійснювати дії щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди, перебуваючи поблизу входу в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_9 повідомив останньому, що без попередньої передплати більше не бажає спілкуватися. ОСОБА_7 , розцінюючи дії ОСОБА_5 як вимагання неправомірної вигоди та розуміючи, що невиконання злочинних вимог останнього призведе до неможливості підключення вказаного вище приміщення до електромережі, змушений був погодитись на надання неправомірної вигоди.

Так, 15.01.2021 приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 одержав в якості завдатку неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.01.2021 становить 2805 грн 24 коп.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні універсального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.01.2021 в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 40 хв. здійснив банківську операцію із обміну валюти, а саме 100 США, які отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_10

25.01.2021 на адресу універсального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» про надання інформації про здійснення ОСОБА_5 банківської операції з обміну валюти, а саме 100 США, а також відеозапису з камер відеоспостереження універсального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак в наданні вказаної інформації відмовлено.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, а саме до документів про здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , 15.01.2021 банківської операції із обміну валюти, а саме 100 США, а також до відеозапису з камер відеоспостереження універсального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , 15.01.2021 в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 40 хв. банківської операції із обміну валюти, а саме 100 США.

Слідчий зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей і документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 15.01.2021 ОСОБА_5 в універсальному відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив банківську операцію, а саме обмін 100 доларів США, які перед цим отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_6 . Вказане підтверджується сукупністю матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, та рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ОСОБА_11 від 21.01.2021.

Слідчий суддя вважає, що інформація щодо здійснення вказаної вище банківської операції сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, зазначаючи про необхідність вилучення оригіналів банківських документів та відеозапису з камер спостереження, слідчий не вказує про жодні обставини, які б свідчили про таку необхідність. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до вказаних у клопотанні речей і документів необхідно надати лише з можливістю зробити їх копії.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії, а саме до документів про здійснення 15.01.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , банківської операції із обміну валюти, а саме 100 США, а також до відеозапису з камер відеоспостереження універсального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення 15.01.2021 в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , банківської операції із обміну валюти, а саме 100 США.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1