Справа № 686/211/21
Провадження № 1-кс/686/584/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000040,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2021 року інспектор СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 04.01.2021 року, близько 13:15 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом купівлі колес до автомобіля, через сайт "OLX", заволоділа грошовими коштами у сумі 10200 грн., чим завдала гр. ОСОБА_6 майнового збитку на вказану суму.

04.01.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту, потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.01.2021 року, близько 13:15 год., перебуваючи за місцем свого проживання у соціальній мережі інтернет на сайти «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж коліс до автомобіля. Далі до останньої зателефонували з невідомого її номера НОМЕР_1 та повідомили, що мають намір придбати вказаний товар. В ході розмови учасники якої узгодили умови придбання даного товару та заявниця надіслала номер банківської карти для сплати товару невідомій особі, однак на наступний день до заявниці зателефонували із іншого невідомого номера НОМЕР_2 та представились працівниками банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови повідомили, що на банківський рахунок заявниці мають надійти грошові кошти та повідомили, що потрібно змінити налаштування, щоб уникнути зняття комісії. Також заявниця повідомила, що змінивши налаштування у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через короткий проміжок часу її надійшло смс-повідомлення із паролем, який заявниця повідомила невідомій особі у тому числі номер банківської карти та пароль до неї. В ході чого виявила відсутність грошових коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.12.2020 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, інспектор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Водночас ініціатором клопотання не обґрунтовано те, що незаконне, за версією органу досудового розслідування, розпорядження грошовими коштами з банківського рахунка НОМЕР_3 відбувалось шляхом зняття готівки чи у спосіб, який міг бути зафіксований камерами спостереження банківської установи, у якій відкритий такий рахунок.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий документів з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:

документів про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,в період часу з 00.00 год. 01.12.2020 по час виконання ухвали.

документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 ,з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 26 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя