печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
07 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001452 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які протягом грудня 2017 червня 2020 років, в змові із службовими особами та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) сприяли привласненню бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених на виконання робіт з розробки проектів реконструкції та ремонту аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо на виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи аеродрому.
В ході оперативного супроводження Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є громадянин ОСОБА_4 .
Відповідно до отриманої інформації, останній, в змові із директором Комунального підприємства Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступником директора з адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_6 протягом грудня 2017 року здійснили розкрадання коштів комунального підприємства в особливо великих розмірах, шляхом укладання двох договорів між Комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника товариства ОСОБА_7 на розробку проектів встановлення ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» та на розробку проекту реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту. Фактично роботи виконані не були, а надані проекти не мають виробничої цінності та в подальшому вони використані не були.
Крім цього, встановлено, що 07.06.2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінився власник та підписант. Новим підписантом, засновником та бенефіціарним власником став громадянин ОСОБА_8 (значиться директором та засновником у 17 підприємствах), який фактично є фіктивним власником, став ним можливо за грошову винагороду, з метою ліквідації товариства та неможливості здійснення претензійно-позовної роботи.
Так, 02.12.2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора товариства ОСОБА_9 укладено договір на виконання робіт із розробки проектної документації проекту "Встановлення світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму в особливо великих розмірах. Відповідно до укладеного договору, 27.12.2019 року товариству перерахована вся сума. Від імені комунального підприємства договір підписав заступник директора з адміністративно - господарської діяльності ОСОБА_6 , який, як зазначено вище, в грудні 2017 року підписував аналогічні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Фактично кошти комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два рази були перераховані двом різним товариствам за нібито виконання ідентичних проектних робіт, які фактично не мають виробничої цінності.
Тим самим, комунальному підприємству було завдано збитків в особливо великих розмірах.
Поряд з цим, 14.08.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за результатами перемоги останнього в тендері, укладено договір на виконання робіт із «Встановлення світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту «Херсон» - Реконструкція» (джерело фінансування закупівлі: кошти державного фонду регіонального розвитку, співфінансування з обласного бюджету)» на суму в особливо великих розмірах. З боку замовника договір підписаний директором департаменту ОСОБА_10 , з боку виконавця ОСОБА_11 , додаткові угоди підписані директором департаменту ОСОБА_12 . При цьому, слід зауважити, що фактично товариство не відповідало кваліфікаційним вимогам щодо можливості виконання таких робіт, оскільки у товариства була відсутня ліцензія на виконання робіт з протипожежної безпеки та сигналізації.
23.10.2019 та 14.11.2019 року департаментом перераховано в якості авансу грошові кошти в особливо великих розмірах.
Відповідно до умов договору замовник має право контролю використання наданих сум авансу та може вимагати інформацію щодо їх використання. Однак, протягом 30.10.2019 - 28.11.2019 року товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вся зазначена сума авансу була перерахована на підконтрольне ОСОБА_4 . підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке було використане з метою їх привласнення, переведення у готівку, розкрадання та легалізації.
Фактично ж роботи, визначені договором виконані не були, а грошові кошти були розкрадені та привласнені, чим було завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою одержання неправомірної вигоди, уклали договори за якими фактично роботи виконанні не були, виникла необхідність у вилученні завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів, документів, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, акти прийому-передачі, документів, які підтверджують розрахунок за виконанні роботи, проектів реконструкції та ремонту аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи аеродрому, договорів між Комунальним підприємством Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), технічної документації на встановлене обладнання (сертифікація, технічні паспорти, інше), платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності на придбані матеріали, накази (договори) про призначення технічного нагляду, видаткові накладні і товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів, які стосуються розробки проектів на встановлення світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» та розробки проекту реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001452 від 20.07.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 саме: договорів, документів, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, акти прийому-передачі, документів, які підтверджують розрахунок за виконанні роботи, проектів реконструкції та ремонту аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи аеродрому, договорів між Комунальним підприємством Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), технічної документації на встановлене обладнання (сертифікація, технічні паспорти, інше), платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності на придбані матеріали, накази (договори) про призначення технічного нагляду, видаткові накладні і товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів, які стосуються розробки проектів на встановлення світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» та розробки проекту реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38071/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1