Справа №: 398/2891/20
провадження №: 1-кс/398/76/21
УХВАЛА
Іменем України

"25" січня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000057 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Доступ просить надати з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Олександрійським ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування було встановлено, що 09.07.2020 року близько 12 годин 30 хвилин (більш точного часу не встановлено) невідома особа, зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом надання допомоги в знятті грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18 500 гривень, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 09.07.2020 року близько 12 годин 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішила зняти грошові кошти на власні потреби в сумі 200 гривень, в черзі позаду стояв невідомий чоловік, високого зросту, худорлявої тілобудови, в захисній масці та окулярах, який запропонував свою допомогу у знятті грошових коштів, щоб було швидше та не затримувати чергу. Під час того, як потерпіла ОСОБА_5 розмовляла з останнім, він замінив її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій було зазначено № НОМЕР_1 , на іншу картку, походження якої невідоме (номер картки невідомий) та прив`язав свій номер телефону НОМЕР_3 до вище зазначеної картки, після чого пішов у невідомому напрямку. Через деякий час ОСОБА_5 , виявила, що її картка замінена на іншу, пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, та повідомила співробітнику банку ситуацію, на що співробітник банку повідомив, що невідома особа з картки № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 2500 гривень, та в подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела грошові кошти із кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 17 600 грн. В подальшому кошти були зняті через банківську картку з номером № НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій зазначено період та місце зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .

09 липня 2020 року о 12 год. 52 хв. було здійснено зняття грошових коштів в сумі 3 000 грн. з банкомата, розміщеного в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, о 13 год. 01 хв. було здійснено зняття грошових коштів в сумі 2 600 грн. з банкомата, розміщеного в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому в період часу з 13 год. 06 хв. по 13 год. 08 хв. 09 липня 2020 року був здійснений переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 Універсальна на картку для виплат за номером НОМЕР_1 на загальну суму 12 000 грн.

09 липня 2020 року о 13 год. 14 хв. було здійснено зняття грошових коштів в сумі спочатку 8 000 грн., а потім в сумі 4 000 грн. з банкомата в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

20 липня 2020 року був наданий запит за вихідним номером НОМЕР_6 , до Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо належності камер відеоспостереження та наявності запису з камер, що розташовані в районі скоєння кримінального проступку за адресою: АДРЕСА_2 , банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав відповідь, що не має права надати фото/відео матеріали без ухвали слідчого судді.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів та інформації, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000057 від 10.07.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- відомостей про те, чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 09.07.2020 року;
- документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 09 липня 2020 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2020 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , - 09 липня 2020 року о 12 год. 52 хв., 13 год. 01 хв., 13 год. 14 хв., 13 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 лютого 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1