Справа № 404/5371/20
Номер провадження 1-кс/404/1596/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0004848 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № № 0004848 від 27.08.2020. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року; документи про рух коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004848 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2020 року в соціальній мережі «Instagram» на сторінці, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж кросівок. Продавець повідомив, що оплата здійснюється з повною або частковою передплатою у розмірі 200 грн. на банківську картку. 16.08.2020, з картки, через банківський термінал, ОСОБА_5 відправила повну суму за кросівки, у розмірі 315 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 . Замовлений товар потерпіла так і не отримала, грошові кошти не повернуті.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 315 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Оперативним шляхом встановлено, що зняття вказаних грошових коштів було здійснено з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 .

Крім цього, зареєстровано факти створення оголошень щодо продажу жіночого взуття в соціальній мережі «Instagram», із назвами наступних аккаунтів: paradise__look2, lala_kross, obuvnaya_lavka2, але після отримання грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невстановлені особи замовлений товар, не висилали та блокували потерпілих. Оперативним шляхом встановлено, що зняття вказаних грошових коштів було здійснено з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, надала для зарахування грошових коштів наступні номери банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які відкриті в (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 року до 01.09.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 25.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1