печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000208 від 29.01.2019 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000208 від 29.01.2019 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ ДФС у Київській області.

В ході досудового розслідування зазначеного провадження досліджуються обставини подання протягом 2017-2018 років службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) до митного органу - ІНФОРМАЦІЯ_1 , підроблених документів щодо експорту за контрактами з компанієюMLNTCORP.LTD (Велика Британія) товару - цинк та гарт цинк, на підставі чого в подальшому підприємством безпідставно отримано відшкодування ПДВ, а також можливу причетність до вказаного злочину службових осіб правоохоронних органів.

Досудовим розсідуванням встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2017-2018 років отримав бюджетне відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства у сумі понад 5 млн. грн. за рахунок здійснення експортних операцій за нульовою ставкою ПДВ з порушеннями норм чинного законодавства.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться необхідні слідству документи, що стосуються незаконного переміщення ПП « ОСОБА_4 » товарів цинку, гартцинку та відходів, що їх містять, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, а також документи, що стосуються укладання договорів (контрактів) та додаткових угод на закупівлю ПП « ОСОБА_4 » цих товарів та подальший їх продаж іноземним підприємствам нерезидентам, а також документи, що стосуються господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » з виконання умов цих договорів (контрактів) і угод, поставок та оплати за згаданими договорами (контрактами); виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вказаних товарів.

Слідчий вказує, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000208 старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 та слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються митних оформлень ПП « ОСОБА_9 », а саме - - усі документи щодо митного оформлення товарів за контрактами №1701 та № 1702 від 12.01.2017, укладеними між ПП « ОСОБА_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Велика Британія);

- контракти №1701 та № 1702 від 12.01.2017, укладені між ПП « ОСОБА_4 » та компанієюMLNTCORP.LTD (Велика Британія), додаткові угоди та додатки до них;

- контракти, додаткові угодита додаткидо них, укладені між ПП « ОСОБА_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Велика Британія), а також документи щодо митного оформлення товару за такими контрактами;

- документи щодо виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вищевказаних товарів (цинк, гартцинк, відходи що їх містять) згідно вищевказаних контрактів (договорів) та додаткових угод до них (митні декларації);

- пакувальні листи, рахунки фактури (Invoice), автотранспортні накладні (CMR), акти зважування, висновки Мінприроди, протоколи досліджень хімічного складу товару, видаткові накладні, сертифікати якості, технічні паспорти на транспортні засоби, що подавались декларантом ПП « ОСОБА_4 » для здійснення митного оформлення товару за контрактами з компанієюMLNTCORP.LTD (Велика Британія);

- усі наявні документи щодо придбання ПП « ОСОБА_4 » товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), який в подальшому постачався за кордон згідно контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Велика Британія);

- документи щодо фактичних одержувачів товару за вказаними контрактами, а також (за наявності) прямі договори з ними про поставку такого товару як цинк, гартцинк, відходи що їх містять; а також тимчасовий доступ до автоматизованих (електронних, програмних) систем за допомоги яких здійснюється митне оформлення, зокрема до Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор-2006», користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучення копій документів, що містяться у цих системах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49914/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1