Справа № 405/6326/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 про вхідні та вихідні з`єднання сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 за період з 06.07.2020 по 15.10.2020 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
На обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка незаконно займається виготовленням наркотичних засобів і психотропних речовин та збуває на території м. Кропивницького, також налагодили реалізацію серед осіб, які відбувають покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході виконання наданого доручення слідчого працівниками УСР в Кіровоградській області, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кіровограда, зареєстрованого та проживаючого за адресом: АДРЕСА_3 , який в своїх показаннях пояснив, що 05.06.2020, в обідній час він перебував в м. Кропивницькому по особистим справам, а саме : біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по пров. Кріпосному, де зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , на прізвисько « ОСОБА_7 », який проживає по АДРЕСА_4 , в якого він з квітня 2020 року інколи купував наркотичний засіб «марихуану». В ході їхньої розмови, ОСОБА_5 знаючи про те, що в ОСОБА_8 , можуть бути при собі наркотичні засоби, домовився придбати «канабіс». Після того як ОСОБА_9 купив наркотичний засіб, ОСОБА_8 залишив останньому свій мобільний номер НОМЕР_14 аби в подальшому міг підтримувати із ним зв`язки. В цей самий день 05.06.2020 року працівниками патрульної поліції громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , був зупинений о 16:00 годині неподалік футбольного стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м. Кропивницькому, де при поверхневій перевірці в останнього було виявлено та вилучено вказаний наркотичний засіб «канабіс».
Крім того, як стверджує свідок ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в розмові повідомив, що протягом тривалого часу займається продажем наркотичних засобів марихуани та метадону на території м. Кропивницький. Одним з оптових клієнтів у нього є ОСОБА_10 , проживає в АДРЕСА_5 , яка придбаває наркотичні засоби у нього великими партіями, після чого, передає до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Передача наркотиків здійснюється шляхом передачі «посилок» та особисто при зустрічі в кімнаті побачень установи виконання покарань. ОСОБА_10 , наркотик попередньо фасує та конспірує в продукти харчування та предмети першої необхідності. Вказані наркотичні засоби передає засудженим ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_12 », який є «смотрящим» виправної колонії №6 та його довіреній особі ОСОБА_13 . Останні розраховуються з ОСОБА_14 шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку яку вказує остання, або готівкою при зустрічі. Після отримання наркотиків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та розповсюджують вказані наркотичні засоби через засуджених, отримуючи від них грошові кошти.
Також в ході проведення слідчих дій було встановлено повні анкетні дані засуджених, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресом: АДРЕСА_6 та причетних до організації незаконного постачання до установи та збуту на її території наркотичних засобів, ними є - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прізвисько « ОСОБА_12 », «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уродженець м. Олександрія, Кіровоградської області, останнє місце проживання: АДРЕСА_7 , українець, громадянин України; та його довірена особа - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Кіровоград, останнє місце проживання: АДРЕСА_8 , українець, громадянин України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_12 », «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уродженець м. Олександрія, Кіровоградської області, мешкає за адресом: АДРЕСА_7 , українець, громадянин України, користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Кіровоград, проживає за адресом: АДРЕСА_8 , українець, громадянина України, користується абонентськими номерами стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується номерами стільникового зв`язку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_10 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_5 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_12 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_13 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресом: АДРЕСА_10 , раніше судимий, користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_14 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресом: АДРЕСА_11 , користується номерами стільникового зв`язку №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_12 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_17 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру стільникового зв`язку, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від осіб, у володіння яких перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 про вхідні та вихідні з`єднання сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 за період з 06.07.2020 по 15.10.2020 року, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), останні зберігаються у оператора мобільного зв`язку відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення винних осіб, обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення зв`язків, частоти, тривалості, місця знаходження осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абоненти мають контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме до мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , оскільки слідчим не надано підверджуючих документів щодо використання вищевказаних номерів.
Також, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 06.07.2020, який сформований та роздрукований 15.10.2020, тадоданий слідчим до клоотання, вказаний слідчий не зазначений в Розділі «Слідчого/слідчих, які здійснюють досудове розслідування» у даному кримінальному провадженні (а.п.6-8).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_32 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 про вхідні та вихідні з`єднання сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 за період з 06.07.2020 по 15.10.2020 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ);
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.01.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_34