Cправа № 127/663/21
Провадження № 1-кс/127/297/21
У Х В А Л А
Іменем України
19 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, під приводом продажу запчастин, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , які було знято через банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом СД Київського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за №0000267 від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у вересні 2019 р. йому необхідно було знайти запчастини до автомобіля (ліва сторона дверей водія та пасажира). Відкривши Інтернет сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почав телефонувати за номерами постачальників запчастин. Нажаль, таких дверей не було і всі відмовили. В другій половині дня до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що пропустив його дзвінок. ОСОБА_6 повідомив, що може під замовлення привезти запчастини до автомобіля. Після обговорення вартості та умов оплати, ОСОБА_5 на мессенджер «Viber» були переслані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок на суму 18 000 грн. (код НОМЕР_1 ).

21.09.2019 ОСОБА_5 із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн. на код отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ), Р/р НОМЕР_3 .

23.09.2019 всі телефоні номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з яких телефонував ОСОБА_6 і які були в мережі Інтернет) були недоступні.

На теперішній час, коштів ОСОБА_5 назад не отримав, запчастин також. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) продовжує працювати (не перебуває в процесі припинення).

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 19.01.2021 звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак, як зазначено у заяві дізнавача ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся дізнавачем завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, під приводом продажу запчастин, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , які було знято через банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом СД Київського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за №0000267 від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у вересні 2019 р. йому необхідно було знайти запчастини до автомобіля (ліва сторона дверей водія та пасажира). Відкривши Інтернет сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почав телефонувати за номерами постачальників запчастин. Нажаль, таких дверей не було і всі відмовили. В другій половині дня до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що пропустив його дзвінок. ОСОБА_6 повідомив, що може під замовлення привезти запчастини до автомобіля. Після обговорення вартості та умов оплати, ОСОБА_5 на мессенджер «Viber» були переслані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок на суму 18 000 грн. (код НОМЕР_1 ).

21.09.2019 ОСОБА_5 із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн. на код отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ), Р/р НОМЕР_3 .

23.09.2019 всі телефоні номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з яких телефонував ОСОБА_6 і які були в мережі Інтернет) були недоступні.

На теперішній час, коштів ОСОБА_5 назад не отримав, запчастин також.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000267 від 15.09.2020, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2020 та протоколом допиту потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40-1, 159, 160, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо руху коштів по кортковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 21.09.2019 по 23.09.2019, місця зняття коштів, фото та відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя