Справа № 610/2948/20
Провадження № 1-кс/610/874/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2020 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 16.11.2020 за № 0000866 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, невстановлена особа декілька разів заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на іншу картку, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

16.11.2020 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000866 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_4 , у нього є дві банківські карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: пенсійна - № НОМЕР_1 та кредитна - № НОМЕР_2 . З історії по банківському рахунку йому стало відомо, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 323,00 грн, та з картки № НОМЕР_2 7 908,00 грн. Перекази було здійснено через інтернет банкінг «205-Безготівковий платіж RONLINE C2C VISA KYIV».
Для встановлення особи, на ім'я якої було здійснено грошові перекази з вказаних вище банківських карток, точної суми збитку, необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім`я ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 01.07.2020 року до 01.08.2020 включно.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866. Відомості щодо даної події було внесено до ЄРДР 16.11.2020 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, невстановлена особа декілька разів заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на іншу картку, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Відповідно до історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому на ОСОБА_4 , з вказаного рахунку через інтернет банкінг було здійснено транзакції «205-Безготівковий платіж RONLINE C2C VISA KYIV» 29.07.2020 на суму 1010,00 грн та 1313,00 грн. Згідно історії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованому на ОСОБА_4 , з вказаного рахунку через інтернет банкінг було здійснено транзакції «205-Безготівковий платіж RONLINE C2C KYIV» 21.07.2020 на суму 1045,00 грн, 25.07.2020 1359,15 грн, 27.07.2020 1045,00 грн, 29.07.2020 324,00 грн, 30.07.2020 4135,00 грн.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити: інформацію про рух грошових коштів, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім`я ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 01.07.2020 року до 01.08.2020 включно, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 27.11.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1