Провадження № 1-кс/582/164/20
Справа № 585/1834/20
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 до Недригайлівського районного суду Сумської області з Сумського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до термінала самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, відеозаписів або фотознімків осіб, які перераховували кошти за період з 30.03.2020 по 01.04.2020, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та з можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 06.04.2020 до Роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що 01.04.2020 року невідомі особи використовуючи соціальну мережу "Instagram" під приводом продажу плаща шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2500 грн.

Відомості за даним фактом 06.04.2020 було внесено в ЄРДР за №І000241 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2020 року потерпіла ОСОБА_5 за домовленістю із ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208356, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала кошти за плащ в сумі 2500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що підтверджується копією відповідної квитанції.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме до термінала самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, що відображають рух грошових коштів з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, відеозаписів або фотознімків осіб, які перераховували кошти за період з 30.03.2020 по 01.04.2020, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищевказані документи не можливо.

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що Роменським ВП ГУ НП у Сумській області за ознаками ч. 2 ст. 190 КК розслідуються обставини вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_5 , внаслідок яких потерпілій заподіяна майнова шкода на суму 2500 грн. що підтверджується витягом із кримінального провадження № 0000241 від 06.04.2020.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона через соціальну мережу Instagram замовила плащ за 2500 грн, який попередньо оплатила в банківському терміналі, який знаходиться по АДРЕСА_1 , зарахувавши кошти на банківську карту № НОМЕР_4 . Після отримання посилки, в якій виявився товар іншого фасону, потерпіла повернула його відправнику, однак сплачені кошти потерпілій не повернули, а телефон за яким вона спілкувалася з відправником виявився заблокованим.

Враховуючи, що Роменським ВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №І000241, що внесене в ЄРДР 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та у матеріалах кримінального провадження, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

Разом з тим, із копії квитанції від 30.03.2020, що додана до клопотання, вбачається, що ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2500 грн. за оплату товару на рахунок ФОП ОСОБА_6 .

З огляду на це, надання доступу до даних всіх користувачів цього терміналу які перераховували кошти в період з 30.03.2020 по 01.04.2020, їх рахунків та грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань тощо є необгрутованими.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до термінала самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, відеозаписів або фотознімків ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , які перераховували кошти за період з 30.03.2020 по 01.04.2020, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1