Провадження № 1-кс/201/4395/2020
УХВАЛА
Іменем України

21 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання Гаржі , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 179.2020.MS,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 179.2020.MS, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Районна Прокуратура Варшава Середмістя в м. Варшава має під надзором попереднє провадження за номером PR 2 Ds 179. 2020. Ms у справі доведення 24 грудня 2019 року, у невстановленому місці, за посередництвом інтернету та з метою отримання фінансової вигоди, до несприятливого розпорядження власним майном на суму 2.500 злотих ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом пропозиції за посередництвом порталу оголошень OLX хутра з норок і прийняття оплати ціни за товар, а потім введення потерпілу в обман, щодо реального наміру і можливості розірвати договір продажу, що становить злочин відповідно до статті 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході попереднього провадження встановлено наступний фактичний стан: в грудні 2019 року Дорота Вєлькосєлец-Цяпало знайшла на порталі оголошень OLX оголошення про продаж хутра з норок за ціну 2.500 злотих. Згадана особа хотіла його купити, у зв`язку з чим вона встановила контакт з продавцем за посередництвом порталу OLX. В надісланому повідомленні продавець вказав, що він походить з України і на даний момент перебуває там. Крім того, він ствердив, що для того, щоб купити хутро, потрібно зробити переказ на рахунок продавця, а потім хутро за рахунок продавця буде надіслано з України. 24 грудня 2019 року ОСОБА_4 здійснила переказ на банківський рахунок №: НОМЕР_1 , який ведеться АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вулиця Грушевського ІД, Україна для отримувача ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку №: НОМЕР_2 , який ведеться в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після декількох днів ОСОБА_4 отримала повідомлення від продавця, в якому йшлося про те, підтвердження надання посилки разом з інформацію, що вона має бути вручена 02 січня 2020 року. У зв`язку з неотриманням цієї посилки, вищезгадана намагалася встановити контакт з продавцем за посередництвом порталу OLX. Акаунт було заблоковано.

В ході провадження встановлено, що оголошення, на яке відповіла потерпіла було розміщене на порталі OLX 23 листопада 2019 року. Перша доступна IP адреса для оголошення це: НОМЕР_3 , порт 56970 (2019-11- 13 21:23,30), Як встановлено, ця адреса належить постачальнику інтернет послуг ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - АДРЕСА_1 . До акаунта на OLX було встановлено конфігурацію електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 На даному етапі попереднього провадження існує необхідність встановлення власника банківського рахунку, на який надійшли гроші потерпілої, а саме отримання даних, які стосуються власника банківського рахунку НОМЕР_4 і ймовірних уповноважених та встановити, чи на вищезазначений банківський рахунок находив переказ від ІНФОРМАЦІЯ_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 . В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, з метою встановлення осіб, які, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_4 ( ОСОБА_6 ), необхідно встановити відомості хто є/був власником/власниками банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що Районна Прокуратура Варшава Середмістя в м. Варшава має під надзором попереднє провадження за номером PR 2 Ds 179. 2020. Ms у справі доведення 24 грудня 2019 року, у невстановленому місці, за посередництвом інтернету та з метою отримання фінансової вигоди, до несприятливого розпорядження власним майном на суму 2.500 злотих ОСОБА_4 (Doroty Wielkosielec-Ciapalo), шляхом пропозиції за посередництвом порталу оголошень OLX хутра з норок і прийняття оплати ціни за товар, а потім введення потерпілу в обман, щодо реального наміру і можливості розірвати договір продажу, що становить злочин відповідно до статті 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 і містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 91, 93, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості хто є/був власником/власниками банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи надходив на банківський рахунок № НОМЕР_1 переказ від ІНФОРМАЦІЯ_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5

банківський звіт (виписку з цих рахунків), де вказано суму грошових надходжень і перерахувань.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація забезпечити слідчому тимчасовий доступ і можливість вилучення цієї інформації.

При виконанні ухвали слідчий (прокурор) зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 21 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1