ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 20 січня 2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю серетаря ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

18.01.2021 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.11.2020 року до Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRРА-440881/ТС-2018-00090-FR, за фактом розтрати та легалізація доходів від злочинної діяльності відповідно до положень кримінального кодексу Чеської Республіки.

Як зазначає слідчий в клопотанні, із запиту компетентних органів, Чеської Республіки було встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Чеської Республіки, який в період 2015-2017 років як агент товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , товариства з обмеженою відповідальністю, ІНО: НОМЕР_1 , з місцем знаходження АДРЕСА_2 , протягом серпня та вересня 2017 року з банківського рахунку товариства без економічної причини зняв суму 8.791.303 чеських крон(приблизно 338.000 Євро) та залишив їх собі для власних потреб. Цю суму, з наміром приховування злочину він надіслав на ряд рахунків споріднених йому товариств, звідки він кошти або зняв готівкою або використав їх для безготівкових платежів, не повязаних з діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 . Товариство при цьому цю суму отримало від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як кошти за домовлену купівлю автомобілів марки Мercedes. Дана угода но відбулася та кошти мали бути повернуті ОСОБА_6 назад товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_5 , зокрема, надіслав агенту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Інж. ОСОБА_7 повідомлення про те, що поверне гроші з транзакції, яка не відбулася й вирішить цю справу швидко, але ОСОБА_5 так не зробив. Як вказано вище, кошти останній використав іншим способом, та в подальшому перевів кошти на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра є так званою, підставною особою.

Таке незаконне розпорядження коштами товариства з обмеженою відповідальністю є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підпадає під злочинне діяння відповідно до кримінального кодексу Чеської Республіки.

Також встановлено, що частина фінансових коштів, що відповідає сумі 258.853 чеських крон, в період з 30 серпня по 2 вересня 2017 року була знята ОСОБА_6 готівкою з банківського рахунку в Україні.

Як відомо з запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, дружиною ОСОБА_9 являється громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим у компетентних органів Чеської Республіки виникла необхідність в отриманні інформації про те, чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 не. та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 власниками банківських рахунків або розпорядниками з банківськими рахунками іншої особи (включно юридичних осіб).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши заявника, дослідивши письмови докази клопотання, прихожу до наступного.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частина 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками також, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з тексту клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, клопотання подане слідчим не містить всіх складових передбачених ч.2 ст.160 КПК України та не містить належних доказів обґрунтування щодо необхідності та звернення з даним клопотанням до слідчого судді, а тому клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.131,159,160-164,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1