Дата документу 11.12.2020
Справа № 501/842/18
У Х В А Л А

09 грудня 2020 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області кримінальні провадження №0000285 від 30 березня 2018 року, №0000797 від 03 липня 2014 року, №0000304 від 04 квітня 2018 року, №0000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,
/чс ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Судак Автономної Республіка Крим, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється судовий розгляд зазначеного об`єднаного кримінального провадження.
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України.
Прокурор ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_9 та домашнього арешту обвинуваченим ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .
Своє клопотання прокурор мотивує обґрунтованістю пред`явленого ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 обвинувачення, наявністю ризиків переховування їх від суду та можливістю впливу на потерпілих та свідків, частина з яких є їх колишніми підлеглими, інших обвинувачених.
В судовому засіданні захисник та обвинувачені заперечували проти продовження строків запобіжних заходів, вважаючи, що твердження прокурора про наявність ризиків безпідставні.
Захисник ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про зміну обраного обвинуваченій ОСОБА_9 запобіжного заходу на домашній арешт.
Прокурор та представник потерпілого ОСОБА_6 проти клопотання захисника заперечували, обвинувачені клопотання підтримали.
Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд доходить таких висновків.
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_9 , як директор структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_14 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_14 , квартири АДРЕСА_4 , вартістю 268000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 33500 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
ОСОБА_9 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_14 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 256000 грн, які належать ОСОБА_14 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 гривень (250х434,5= 112625).
Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 11.11.2012, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_15 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_15 , однокімнатної квартири АДРЕСА_5 , вартістю 349920 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 43200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
ОСОБА_9 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_15 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 грн, які належать ОСОБА_15 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 грн (600х508,5= 305100).
Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», яка діє на підставі довіреності №1/7 від 04.03.2009, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 15.10.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_16 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_16 , квартири АДРЕСА_6 , вартістю 202872 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 25680 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
ОСОБА_9 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_16 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 202872 грн які належать ОСОБА_16 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 грн (250х434,5= 112625).
Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 01.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_17 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_17 , технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ) вул. Героїв Сталінграду, 19в (нині вул. Парусна), вартістю 16000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп». ОСОБА_17 , яка відповідно до договору №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_7 , вартістю 23 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 190 195 грн 47 коп., в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 , та повністю сплатила на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Білдінг-Групп» грошові кошти у розмірі 190 195 грн 47 копійок, погодилась на пропозицію ОСОБА_9
01.12.2011, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_17 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якої ОСОБА_17 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 8000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 1 000 доларів США, у якості авансу для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 .
24.01.2012 ОСОБА_9 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, повідомила ОСОБА_17 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_17 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_9 , вартістю 191 872 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 23984 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп», на що ОСОБА_17 погодилась.
24.01.2012, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_17 акт приймання-передачі, відповідно до якого ОСОБА_17 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 10000 грн, у якості оплати ремонту в квартирі АДРЕСА_10 .
01.03.2012 ОСОБА_9 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, надала ОСОБА_17 для підписання угоду про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого договір №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, розірваний з моменту підписання вищевказаної угоди, а грошові кошти у розмірі 190243 грн 25 коп., переведені за договором №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012, який ОСОБА_17 підписала та повернула ОСОБА_9 .
07.03.2012 ОСОБА_9 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, надала ОСОБА_17 для підписання договір №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_17 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_11 , вартістю 23 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 191872 грн, в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 , який ОСОБА_17 підписала та повернула ОСОБА_9 , в подальшому 21.02.2013, ОСОБА_17 відповідно до угоди №1 про розірвання договору №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 поступилася правами на вищевказану квартиру, на користь ОСОБА_18 .
19.03.2012 ОСОБА_17 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 8000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 1000 доларів США, у якості останнього внеску для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 .
19.10.2012 ОСОБА_9 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_17 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_17 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_12 , вартістю 284900 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 35000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп», на що ОСОБА_17 погодилась.
19.10.2012 ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_17 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_17 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 16 280 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_12 .
30.10.2012 ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_17 додаткову угоду до угоди про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_17 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 29711 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 3650 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_12 .
10.04.2013 ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_17 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого, ОСОБА_9 зобов`язалась провести переговори з ОСОБА_19 , щодо відчуження майнових прав на квартиру АДРЕСА_12 , вартістю 283500 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 35000 доларів США, а ОСОБА_17 , в свою чергу зобов`язалась оплатити 208000 грн, що еквівалентно 25679 доларів США, в якості внеску залишку оплати за майнові права на вищевказану квартиру (перший внесок 75500 грн (16000+16280+29711=75422, за домовленістю сторін округлено до 75500), після чого в невстановлений слідством час, в період з 10.03.2013 по 10.05.2013, ОСОБА_17 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 208000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 25679 доларів США, у якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_12 , про що ОСОБА_9 поставила відмітку у договорі.
Отримані грошові кошти ОСОБА_9 в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_17 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.
ОСОБА_9 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_17 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 283500 грн, які належать ОСОБА_17 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 грн (250х508,5= 127125).
Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 24.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_20 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_20 , однокімнатної квартири АДРЕСА_13 , вартістю 466064 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 58258 доларів США, в забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» ().
Відповідно до вищевказаної угоди, 11.11.2012, ОСОБА_20 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 216000 грн, що відповідно до угоди еквівалентно 27000 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_20 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 226 064 гривень, які належать ОСОБА_20 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 470,5 гривень (250х470,5= 117625).
Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_21 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_21 , квартири АДРЕСА_12 , вартістю 35000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп».
08.10.2012 ОСОБА_21 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 20000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 08.10.2012 еквівалентно 159860 грн, в якості оплати першого внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, який будується розташованому за адресою: АДРЕСА_14 .
15.11.2012 ОСОБА_21 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_9 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 15.11.2012 еквівалентно 119895 гривень, в якості оплати останнього внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_14 .
Отримані грошові кошти, ОСОБА_9 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_21 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.
ОСОБА_9 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_21 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 279755 грн, які належать ОСОБА_21 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 470,5 грн (250х470,5=117625).
Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час не встановлено, ОСОБА_9 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_22 та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант», яке зареєструвала за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. №118, відповідно до довідки АА№897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «БК Діамант» було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав цю посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_10 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.
З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання перед ними вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16.08.2013 директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_12 , не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11 - ОСОБА_23 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_23 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 грн за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 грн, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013 ОСОБА_12 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_12 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».
13.05.2014 за вхідним № 3821/14 до інспекції ДАБК в Одеській області надійшла декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_15 , подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_23 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14.05.2017 за №ОД53. Відповідно до висновку експерта №382п від 21.10.2015, текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_23 , а іншою особою. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт. Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок будівельних робіт забороняється.
Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_12 умови договору з ОСОБА_23 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 , яка належить ОСОБА_23 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.
Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_22 , який займав посаду директора ТОВ«БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 року по листопад 2017 року, знаходячись в м.Чорноморську (Іллічівськ) ввели ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого потерпілі погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_16 .
Отримані грошові кошти ОСОБА_12 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_9 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Після передання потерпілими коштів посадовим особам ТОВ «БК Діамант»: ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_23 до ТОВ «БК Діамант) Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , вводили потерпілих в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.
Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_22 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 16384776 грн, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_9 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період 2016-2017 років, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 в оману про те що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/1, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали потерпілим можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_15 вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» потерпілі роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого потерпілі погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_17 .
Отримані грошові кошти ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017 та засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_9 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 1606504 грн, в якості оплати за майнові права на квартири.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цією частиною статті 177 КПК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, тобто, зокрема, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Перелік доказів, які зазначені у реєстрах матеріалів досудового розслідування, доданих до обвинувальних актів, вивчені в судовому засіданні докази, в тому числі показання потерпілих, свідчать про обґрунтованість висунутого обвинувачення.
Допит потерпілих також свідчить про збереження їх позиції, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 вчинили шахрайство в особливо великих розмірах. Обвинувачена ОСОБА_9 своєї вини у інкримінованих їй злочинах не визнає, стверджує, що кошти за квартири передавала представникам підприємства-забудовника, але підтверджуючі документи не брала. Кошти, отримані за квартири, які будувались її підприємством, витрачені на придбання будівельних матеріалів, однак надати пояснення по сутті обвинувачення відмовляється.
Обставини злочинів свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що стосовно обвинуваченої ОСОБА_9 зберігаються ризики, передбачені пп.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_9 може переховуватися від суду. Так, за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зазначене, на думку суду, може спонукати обвинувачену здійснити спроби переховування від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, зокрема, свідка ОСОБА_105 , яка працювала бухгалтером у ТОВ «БК Діамант» та обвинуваченого ОСОБА_10 (з яким обвинувачена перебуває у шлюбі та проживає разом) у цьому ж кримінальному провадженні, з метою надання ними показань на її користь, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Зазначене дозволяє дійти висновку про недостатність застосування до неї більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.
З цих підстав клопотання захисника задоволенню не підлягає.
Крім того, суд вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України щодо обвинуваченого ОСОБА_10 та передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України ризику незаконно впливу на інших обвинувачених у цьому кримінальному провадженні щодо ОСОБА_11 , а також достатність для запобігання цим ризикам застосованого до ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Водночас, суд вважає, що з минуванням часу, протягом якого кримінальне провадження розглядається в суді, ступінь вищезазначених ризиків стосовно обвинуваченого ОСОБА_11 зменшився, що дозволяє суду дійти висновку про достатність застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього таких обов`язків: не відлучатись з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи.
За таких обставин клопотання прокурора щодо обвинуваченого ОСОБА_11 підлягає задоволенню частково.
При вирішенні питання про продовження строків запобіжних заходів обвинуваченим, крім наявності ризиків, існування яких доведено, суд враховує і інші обставини, в тому числі: не зменшення рівня ризиків щодо обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує обвинуваченим у разі визнання їх винуватими у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вони обвинувачуються; їх вік та стан здоров`я; міцність їх соціальних зв`язків в місці їх постійного проживання; їх майновий стан; розмір шкоди, спричиненої потерпілим, суспільний резонанс зазначеного кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.
Керуючись ст.ст.176178, 181, 183, 194, 199, 370-37 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 щодо продовження обвинуваченій ОСОБА_9 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Продовжити обвинуваченій ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06 лютого 2021 року, включно.
Розмір застави обвинуваченій ОСОБА_9 залишити у розмірі, визначеному ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 10 квітня 2018 року.
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_9 та захисника ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_9 залишити без задоволення.
Клопотання прокурора ОСОБА_5 щодо продовження обвинуваченому ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.
Продовжити обвинуваченому ОСОБА_10 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, за місцем проживання: АДРЕСА_1 , до 08 лютого 2021 року, включно, зі збереженням покладених на нього обов`язків.
Клопотання прокурора ОСОБА_5 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обвинуваченому ОСОБА_13 задовольнити частково.
Змінити обвинуваченому ОСОБА_13 запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, строком до 08 лютого 2021 року.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_11 такі обов`язки:
1) не відлучатись з Одеської області без дозволу суду;
2) повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Роз`яснити обвинуваченому, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням обвинуваченим особистого зобов`язання покласти на прокурора.
Копію ухвали направити до ДУ «Одеський слідчий ізолятор», вручити обвинуваченим та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2