Справа № 712/7216/20
Провадження № 1-кс/712/3707/20
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Заявник вказав, що З січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та спів ставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.

В ході досудового розслідування було проведено огляд доступних широкому загалу інтернет ресурсу, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_7 .

В ході виконання доручення встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про поставку дизельного пального № GT-8565, за умови поставки до 09.06.2020. Згідно договору від 02.06.2020 на розрахункові рахунки продавця було перераховано грошові кошти у розмірі 30% вартості товару в якості передплати, однак у визначений строк товар замовником отримано не було, а перевіркою продавця встановлено, що за юридичною та фактичною адресою вищевказане підприємство відсутнє, зареєстроване лише близько 2-х місяців тому, що свідчить про ознаки фіктивності підприємства та вчинення шахрайських дій, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнову шкоду у великих розмірах.

По результатам виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського РС м. Черкаси отримано інформацію щодо того: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якого ІР в період часу з 27.04.2020 по 01.07. 2020 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) й було отримано три номера телефону, котрі використані невстановленою особою в дні транзакції з рахунку самого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_4 ) засновник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ФОП ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформації про абонентів стільникового зв`язку неможливо, необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АДРЕСА ПРИЙОМУ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: АДРЕСА_5 , АДРЕСА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: АДРЕСА_6 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація: місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій, входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування вказаних мобільних номерів телефонув період часу з 01.04.2020 по 22.07.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним, адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.
В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаної у клопотанні інформації необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АДРЕСА ПРИЙОМУ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: АДРЕСА_5 , АДРЕСА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: АДРЕСА_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, володільцем котрої є - " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АДРЕСА ПРИЙОМУ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: АДРЕСА_5 , АДРЕСА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: АДРЕСА_6 );

Зобов`язати оператора стільникового " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АДРЕСА ПРИЙОМУ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ: АДРЕСА_5 , АДРЕСА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ на отримання в письмовому та електронному вигляді наступної інформації:
- місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільних абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу з 01.04.2020 по 22.07.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1