УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 03.12.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).
Незаконна діяльність полягає у використанні вище вказаних фінансових установ з метою надання послуг суб`єктам господарювання з обготівкування безготівкових коштів, криптовалют та електронних валют.
Наразі відомо, що за даними суб`єктами господарювання нараховується близько 132 пункти обміну іноземних валют, які розташовані майже на всій території України, зокрема: Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Волині, Закарпатті, Рівному, Чернігові, та Черкасах.
Документально проведення взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання та замовниками послуг оформляються під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різнотипних товарів.
Безпосередньо, за допомогою веб-ресурсу «obmenat.com» здійснюється обмін та незаконна конвертація електронних грошових одиниць у готівку із використанням російськими електронними платіжними системами «Webmoney» та «Яндекс.Гроші», функціонування яких заборонено на території України. Крім цього, з використанням можливостей електронного ресурсу «obmenat24.com» здійснюються фінансові операції, пов`язані з обігом криптовалют, а саме «Tether Omni USDT», «Bitcoin BTC», «Tether ERC20 USDT» та електронних валют «Perfekt Money PMUSD».
Так, через веб-сайт «obmenat.com» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м. Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій НОМЕР_1 , та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25. Вказана фінансова операція здійснюється без надання касиру ідентифікаційних даних власника електронного гаманця, на який переводяться кошти, а також отримання платником фіскальних чеків чи інших документів, які б підтверджували проведення розрахункової операції. Переведення коштів на визначений замовником рахунок здійснюється через небанківську платіжну систему «WebMoney» з електронного гаманця НОМЕР_2 , який створено в межах WMID 91 та належить безпосередньо власникам онлайн ресурсу «obmenat.com».
За адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25, розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ груп» (). Юридично адреса вказаного пункту входить до Генеральної ліцензії фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (), якою надаються фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до ліцензії НБУ №15 виданої 14.05.2019 року.
Крім цього, відповідно до свого роду діяльності, послуги пунктів обміну валют з обготівкування електронних грошових одиниць і криптовалют через Інтернет-ресурси «obmenat.com» та «obmenat24.com» є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, проте відомості щодо проведених клієнтами фінансових операцій не надаються до Державної служби фінансового моніторингу. Таким чином, зазначений механізм конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, використовується зацікавленими особами для приховання джерел та маскування незаконного походження готівкових коштів отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, діяльність Інтернет-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com», пов`язана з безконтрольною конвертацію електронних грошей та криптовалют у фіатні кошти та їх подальшим обготівкуванням на території України з використанням електронних гаманців російських платіжних систем, функціонування яких заборонено на території України.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в травні місяці 2020 року він здійснював операції з купівлі електронної валюти «WebMoney» за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому вносив готівку за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com» за адресою: м. Вінниця, вул.. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту.
Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 06.10.2020 він здійснював операції щодо обготівкування крипто валюти за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому грошові кошти які підлягали обготівкування отримав, за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту. При цьому під час бесіди з оператором Інтернет-ресурсу «obmenat.com» було з`ясовано, що сервіс надає послуги по обміну електронних грошей з гаманців «WebMoney» у валюти доларів США.
Відповідно до листа Національного банку України № 57-0002/75124 від 07.09.2016 року випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, ці електронні гроші можуть бути номіновані лише в гривні.
Також зазначено, що до Національного банку України не звертались банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «PerfectMoney».
З огляду на викладене здійснення операцій по використанню електронних грошей з використанням електронних гаманців російських платіжних систем заборонено на території України.
Згідно інформації з офіційного сайту фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () за посиланням https://libertyfinance.com.ua/ru/about/podrazdeleniya/, відділення № 193.36 ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 226599502 приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В подальшому 02.12.2020 в період часу з 11:34 години по 13:56 годин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/25948/20 проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.
Зазначені вилучені речі перелічені в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/25948/20 окрім відеореєстраторів, які були вилучені з метою проведення аналізу відеозапису з камер відео спостереження розташованих в вказаному приміщенні з метою встановлення осіб (клієнтів) які здійснювали обмін та обготівкування електронних грошей.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що є підстави вважати що виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі та документи мають доказове значення та будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» в судове засідання не в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
02.12.2020 в період часу з 11:34 години по 13:56 годин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/25948/20 проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 81 приміщення 25, в ході якого виявлено та вилучено: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.
Даний факт підтверджується протоколом обшуку від 02.12.2020.
02.12.2020 постановою про визнання речовими доказами слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 168 ч. 2 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536 передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, враховуючи наступне.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора (ч.1ст.19 вказаного Закону).
Відповідно до п. 1 Положення «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, а також активів, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.
Основними завданнями АРМА є: управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (підпункт 1 пункту 3 зазначеного положення).
Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).
Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Так, в управління Національному агентству можуть бути передані активи на яких накладено арешт у кримінальному провадженні та їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб і це не завдає шкоди кримінальному провадженню.
Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).
Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.
Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.
Частиною 1 статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Передача арештованих активів в управління Національного агентства повністю відповідає ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Зокрема, Європейський суд з прав людини у справі «Raimondo проти Італії» визнав законним передачу арештованих активів в управління спеціального органу, як засіб захисту інтересів осіб, яким у подальшому може бути повернута власність, на яку накладено превентивний арешт.
Отже, можна констатувати, що передача активів в управління Національного агентства слугує способом захисту майнових прав ТОВ ФК «Ліберті Фінанс», збереження економічної вартості арештованого майна, та забезпечення відновлення його матеріального стану у випадку, якщо за результатами судового розгляду буде прийняте рішення на користь фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс».
Враховуючи викладене, а також те, що вартість арештованих готівкових коштів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1січня 2020 року, а саме становить 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), до вирішення справи по суті, слідчий суддя вважає за доцільне з метою забезпечення збереження готівкових коштів, передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 100, 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 81 приміщення 25 а саме:
-Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983;
-Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984;
-Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985;
-Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981;
-Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712;
-Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982;
-Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980;
-Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563;
-Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537;
-Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979;
-Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566;
-Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.
Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000264 від 05.06.2020 року, у вигляді грошових коштів, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: