УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000759,

встановив:

16.09.2020 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Підрозділом дізнання Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000759, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 року за кваліфікацією вчиненого проступку ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2020 року близько14:11 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно шляхом вільного доступу із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1500 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану справу.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.09.2020, близько 14:11 год. на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 500 грн. та в 14:20 год. прийшло ще одне повідомлення про зняття грошових коштів із вищезазначеної карточки у сумі 500 грн. та ще 500 грн. Потерпіла повідомила, що нікому не повідомляла реквізити банківської карточки.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.09.2020 року по 00.00 год., по час виконання ухвали, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Крім того інспектор просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати інспектор, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання інспектором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів інспектору, який вказаний у клопотанні та є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000759 від 07 вересня 2020 року, а саме інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином заврених копій в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , у разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана,

- документів, які містять інформацію про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 07.09.2020 року почас виконання Ухвали.

-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківського карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 17 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1