1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/4798/2020
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 р.р., службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг.
Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 6/19/д по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
Крім того, 05.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 6/19/д/2 по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
Також, 12.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 80/19/б по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
На даний час, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках виконання робіт по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) договору № 6/19/д від 08.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками;
2) договору № 6/19/д/2 від 05.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками;
3) договору № 80/19/б від 12.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками;
4) проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування);
5) Положень, Наказів (інших документів) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2020 р.р.;
6) Завірених копій Положення, Статуту про ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів по призначення на посаду керівника, та заступників комунального підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2019-2020 р.р.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій заяві.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти клопотання слідчого заперечувала, подала письмові заперечення на клопотання, просила в задоволенні клопотання відмовити.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи позицію слідчого, представникаІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:
1) договору № 6/19/д від 08.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками, - з можливістю їх подальшого вилучення;
2) договору № 6/19/д/2 від 05.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками, - з можливістю їх подальшого вилучення;
3) договору № 80/19/б від 12.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами та додатками, - з можливістю їх подальшого вилучення;
4) проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, виконавчої документації, видаткових накладних, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, інших актів, проектів виконання робіт - з можливістю їх подальшого вилучення;
а також копій документів, а саме:
1) сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань,- з можливістю зробити їх копії;
2) Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування), - з можливістю зробити їх копії;
3) Положень, Наказів (інших документів) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2020 р.р., з можливістю їх подальшого вилучення;
4) Статуту про ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів по призначення на посаду керівника, та заступників комунального підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2019-2020 р.р., з можливістю зробити копії вказаних документів, належним чином завірити та з можливістю їх подальшого вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1