Справа № 717/1038/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області Туржанський В.В.,

при секретарі: Тихоненко І.В.

з участю прокурора: Алієва Г.І.

розглянув клопотання начальника сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Ріжкової Л.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000039 від 04 вересня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_1 , прокурор Алієв Г.І.

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Ріжкова Л.І. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 04 вересня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Лозаном І.В.

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що в період з 01 по 23 липня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу моторолера, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6550 гривень, які ОСОБА_2 перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані у акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Власником рахунку НОМЕР_1 є ОСОБА_3 .

У керівника органу дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Ріжковій Людмилі Іванівні та дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Осовичу Руслану Вікторовичу до документів, які містять:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2020 року по теперішній час, та у разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.07.2020 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2020 року по теперішній час, та у разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.07.2020 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- всю наявну в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- всю наявну в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- фотознімків з банкоматів осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2020 року по теперішній час.

- фотознімків з банкоматів осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2020 року по теперішній час.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки НОМЕР_1 та власника картки НОМЕР_2 , інформацію про власників таких рахунків, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Осовичу Руслану Вікторовичу та начальнику сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області Ріжковій Людмилі Іванівні, до документів, які містять:

- інформацію про рух коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01 липня по 21 жовтня 2020 року, із зазначенням адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти;

- інформацію про рух коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01 липня по 21 жовтня 2020 року, із зазначенням адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти;

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- фотознімків з банкоматів, які стосуються операцій з картки НОМЕР_2 , за період з 01 липня по 21 жовтня 2020 року.

- фотознімків з банкоматів, які стосуються операцій з картки НОМЕР_1 , за період з 01 липня по 21 жовтня 2020 року

Дана ухвала діє до 19 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: