печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 05.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів, перевищуючи службові повноваження, впродовж 2019-2020 років сприяють у незаконній діяльності групи осіб, учасники якої шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення отримують конфіденційну і службову інформацію державних і приватних установ, яку в подальшому реалізують зацікавленим особам за грошові кошти через заборонені в Україні платіжні системи та розподіляють між учасниками групи із передачею частини правоохоронцям. Також, впродовж 2019-2020 років учасники зазначеної групи осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів, відділеного керування автоматизованими базами платіжних систем, здійснюють викрадення з банківських рахунків грошових коштів в особливо великих розмірах у іноземних громадян.

Так, учасниками зазначеної групи осіб, являються ОСОБА_4 , який здійснює загальне керівництво діяльністю інших членів злочинної групи, координує діяльність групи осіб, якими здійснюється викрадення коштів, їх конвертація в готівку, а також ним організовано надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем «QIWI», «WebMoney», «Yandexденьги» та інших, через так званий «пункт обміну валют», фінансовий контроль та ведення чорнових записів діяльності якого здійснює ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка веде чорнові записи фінансової діяльності групи, зберігає матеріальні носії інформації, що частково містять дані про протиправну діяльність, кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_7 , який координує діяльність підконтрольних йому осіб, які розповсюджують шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислюваних машин, ОСОБА_8 , який здійснює перевірку викрадених даних на предмет актуальності, їх аналіз та систематизацію, ОСОБА_9 , який з використанням викрадених та придбаних копій паспортів реєструє в мережі Інтернет «акаунти» для конвертації грошових коштів та їх переведення в готівку на вказаних осіб, а у подальшому, з використанням «акауннтів» членами групи через криптовалютну торгівельну площадку « ОСОБА_10 » та інші, здійснюється придбання криптовалют (Bitcoin, Ethereum), яка обготівковується з використанням вказаних паспортів в підконтрольному групі обміну валют, ОСОБА_11 , яка здійснює видачу «клієнтам» готівкових коштів в пункті обміну валют, її чоловік ОСОБА_11 , який доставляє конвертовані в іноземну валюту кошти клієнтам, перевозить документи, пов`язані з легалізацією та конвертацією грошових коштів в готівку, їх використання, ОСОБА_12 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_13 , який з метою приховування протиправної діяльності групи, членом групи переводить в готівку кошти отримані злочинним шляхом, через підконтрольні групі суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом надання до контролюючих органів податкову звітність, що містить недостовірні дані, ОСОБА_14 , який також контролює діяльність фіктивно створених «акаунтів», що використовуються групою в схемі переведення у готівку викрадених коштів, а на викрадені кошти здійснює матеріальне забезпечення групи, розподіляє «заробітну плату» між членами групи, ОСОБА_15 , який отримує конвертовані грошові кошти, організовує їх зберігання, а за необхідності передає іншим членам групи на поточні витрати, ОСОБА_16 , яка здійснює адміністрування онлайн магазину, ОСОБА_17 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_18 , який проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші, а також за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_19 , який розповсюджує шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України, та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕВМ, ОСОБА_20 , який вчиняє дії, спрямовані на викрадення грошових коштів та установчих даних осіб в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів віддаленого керування автоматизованими базами даних органів виконавчої влади України та клієнтськими рахунками юридичних та фізичних осіб банківських систем США та країн Європи, а також легалізацію викрадених коштів, конвертацію їх в готівку, надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.

Згідно наявних у слідства даних в ході вчинення протиправної діяльності зазначені особи використовують банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за наступними номерами банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_2 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_48 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 . НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_1 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_62 , НОМЕР_142 , НОМЕР_89 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_125 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахункам закріпленим за вказаними банківськими картками, підстави їх відкриття, адміністрування та управління.

Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використанні в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно банківських рахунків, закріплених за банківськими картками: НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_2 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_48 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 . НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_1 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_62 , НОМЕР_142 , НОМЕР_89 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_125 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні установ, відділів та філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_208 , код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2020;

- копій банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та документів, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2020.

- копій договорів, фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49692/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1