У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000269,

ВСТАНОВИЛА:

18.11.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено «протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С від 01.04.2017.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (с. Проскурівка, Ярмолинський район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб`єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.

01.04.2017 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось надати послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сількогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.

На підставі вказаного договору надано наступні послуги:

-Згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву соняшника на суму 773 916,18 грн;

-Згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота сонишника та перевезення сонишника на суму 154 000,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота пшениця на суму 81 619,20 грн.;

-Згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота гречки та перевезення гречки на суму 67 440,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;

-Згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1 038 216,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги оприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесння добрив та послуги оприскування на суму 146 496,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесння ядохімікатів на пшеницю на суму 2 408 900,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації первинної обробка на суму 2 692 300,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота комбайном пшениці на суму 2 975 700,00 грн.;

-Згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2 698 300,00 грн.

При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а основні послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 15 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні Північно-Західного апеляційного господарського суду перебуває справа № 924/789/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення 15130861,98 грн. заборгованості за зустрічним позовом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ІНФОРМАЦІЯ_8 за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт від 01.04.2017 № 2С.

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій справи № 924/789/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення 15130861,98 грн. заборгованості за зустрічним позовом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ІНФОРМАЦІЯ_8 за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт від 01.04.2017 № 2С, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомленні у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого та представника Північно-Західного апеляційного господарського суду.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 924/789/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення 15130861,98 грн. заборгованості за зустрічним позовом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ІНФОРМАЦІЯ_8 за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт від 01.04.2017 № 2С, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, надати можливість ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 22 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1