печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000069,

В С Т А Н О В И В :

30.07.2020 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене 28.07.2020 вилучено у ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 у справі № 757/27019/20-к, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , а саме:
- флеш-носій Transcend -1 шт; флеш-носій Micro SD 4 GB Kinston 1шт., флеш-носій інформації Micro SD GAZER 4 GB 1 шт; 4 диска, чеки ТОВ «Пост Фінанс» на 3 арк, експрес накладна «Нової пошти» на 7 арк, документи на перевезення ТМЦ з Туреччини на 3 арк, чорнові записи на 39 арк.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 28.07.2020 вилучено у ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 у справі № 757/27020/20-к проведено обшук в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 в ході якого вилучено фармацевтичні препарати (без жодних документів на їх походження та сертифікатів якості), а саме:
- Orgametril 5 mg № 30 34 шт;
- Duphoston 10 mg № 20 40 шт;
- Visanne 2 mg № 28 20 шт;
- Keppra 250 mg 5 шт;
- Keppra 1000 mg 5 шт;
- Baraclude 0,5 ml 5 шт;
- Vireud 245 mg 2 шт;
- Endoxan 50 mg 26 шт;
- Mirena 50 mg 5 шт;
- Утроместан 200 мг 103 шт;
- Roaccutane 20 mg 30 шт;
- Dostinex 0,5 mg 76 шт;
- Тена-Мерц 15 шт;
- Diprospan 5 шт;
- Budenoralk 10 шт;
- Oblong Novalgin 500 mg- 2 шт;
- Probia 60 mg 6 шт;
- Помтогам 31 шт;
- Oritrelle 250 mg 10 шт;
- Xgeva 120 mg 1 шт;
- Урософальк 100 капсул 10 шт;
- Ursofalk 250 mg 5 шт;
- Fampyra - 10 шт;
- Hepa-Merz 600 22 шт;
- Kerosteril 43 шт;
- Xarelto 20 mg 150 шт;
Товарні чеки на 8 арк, чорнові записи на 40 арк, фіскальні чеки на 8 арк, зошит синього кольору 1 шт, ноутбук ACER ASPIRE 5750 модель Р5 WEO s/n : НОМЕР_1 .
Накласти арешт на майно яке вилучене 28.07.2020 вилучено у ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 у справі № 757/27023/20-к проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснюють свою протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході якого вилучено фармацевтичні препарати (без жодних документів на їх походження та сертифікатів якості), а саме:
- Keppra 1000mg 15 шт.;
- Keppra 500mg 10 шт.;
- Keppra 250mg 10 шт.;
- Lamisil 250mg 11 шт.;
- Qalyviz 0,5 mcg 60 шт.;
- Артрадол 10 мг 10 шт.;
- TiROMEL 25 mcg 60 шт.;
- Plavix 75 mg 51 шт.;
- Zyprexa 10 mg 10 шт.;
- Betasers 24 mg 25 шт.;
- Атаракс 25 мг 23 шт.;
- Viread 245 mg 10 шт.;
- Zeldox 80 mg 4 шт.;
- Мирапекс 1,0мг 6 шт.;
- Ингарон 500000 МЕ 6 шт.;
- Zoladex 3.6mg 3 шт.;
- Когитум 25мг/мл 8 шт.;
- Gonal-f 450IU/0.75ml 12 шт .;
- Gonal-f 900IU/1.5ml 2 шт.;
- Cyclo-Progynova Draje 16 шт.;
- Fampyra 10mg 2 шт.;
- Invega 6mg 2 шт.;
- Ketosteril tablets 9 шт.;
- Hepa-Merz 600mg/g 15 шт.;
- Гепа-Мерц 5г 3 шт. ;
- Prograf 1mg 5 шт.;
- Dostinex 0.5mg 11 шт.;
- Roaccutane 20mg 8 шт.;
- Visanne 2mg 34 шт.;
- Пантогам 100мг/мл 30 шт.;
- Пантогам 250мг 27 шт.;
- Пантогам 500мг 16 шт.;
- Пантокальцин 500мг 10 шт.;
- Пантокальцин 250мг 10 шт.;
- Бактериофаг псевдомонас аеругиноза 100мл 6 шт.;
- Актиферт 5мл 10 шт. ;
- Strattera 4mg/ml 3 шт.;
- Иберогаст 50мл 2 шт.;
- Хондрогард 100мг/мл 10 шт.;
- Иберогаст 100мл 18 шт.;
- Пентаса 500мг 2 шт. ;
- Эндоксан 50мг 10 шт.;
- Rilutek 50mg 2 шт.;
- КО-ЭКСФОРЖ 160 мг 4 шт.;
- ЭКСФОРЖ 160 мг 2 шт.;
- EXFORGE 160 mg 5 шт.;
- Солу- Медрол 1000 мг 16 шт.;
- Поликсидоний 12 мг 11 шт.;
- Урсофальк 100 капсул 8 шт.;
- Поликсидоний 6 мг 18 шт.;
- Поликсидоний 12 мг 16 шт.;
- Стелланин ПЭГ 3% - 2 шт.;
- Хондролон 100 мг 13 шт.;
- Лактожиналь 14 капсул 11 шт.;
- Ликопид 1 мг 12 шт.;
- Имудон 40 таблеток 4 шт.;
- Kapeda 500 mg 1 шт.;
- Kapeda 500 mg (3 блистера) 1 шт.;
- Сампрост 5 мг 3 шт.;
- Утрожестан 100 мг 23 шт.;
- Утрожестан 200 мг 24 шт.;
- Мирапекс 0,375 мг 3 шт.;
- Бефунгин 100 мл 9 шт.;
- Inspra 25 mg 15 шт.;
- Леспефлан 100 мл 10 шт.;
- Димефосфон 100 мл 15 шт., які поміщено в чемодан сірого кольору, який опломбовано биркою та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві;
- ВИФЕРОН 500 000 МЕ 23 шт.;
- ВИФЕРОН 1 000 000 МЕ 27 шт.;
- Корилип-НЕО 10 свеч 4 шт.;
- Циклоферон 125 мл 4 шт.;
- Циклоферон 150 мг 1 шт.;
- Фифферин гель 0,1 % - 19 шт.;
- Merional 150 I.U. 95 шт.;
- CigaPan 2 шт.;
- Феррум Лек 50 мг 2 шт.;
- Филахромин 100 мг 1 шт.;
- Финлепсин 200 мг 5 шт.;
- Delix protect 10 mg 3 шт.;
- Lansoprol 15 mg 1 шт.;
- Majezik 100 mg 1 шт.;
- Coraspin 100 mg 1 шт.;
- Propanorm 150 mg 1 шт.;
- Деринат 5 флаконов 5 шт., які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, який опломбовано биркою та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві.
- Галавит 100 мг 27 шт.;
- Лонгидаза 3000 МЕ 38 шт.;
- Клостилбегит 50 мг 17 шт.;
- Vasobral 5 шт.;
- Аллапинин 25 мг 6 шт.;
- Курантил №75 75 мг 8 шт.;
- Гепа-Мерц 10 мл 2 шт.;
- Клиндамицин 150 мг 2 шт.;
- Имунорикс 400 мг 1 шт.;
- Гипоксен 250 мг 1 шт.;
- Бактериофаг колипротейный 100 мл 11 шт.;
- Кортеф 10 мг 40 шт.;
- ИРС 19 20 мл 21 шт.;
- Гемаза 42 шт.;
- Гонадотропин хорионический 1500 МЕ 7 шт.;
- Гонадотропин хорионический 500 МЕ 4 шт.;
- Ретиналамин 5 мг 13 шт.;
- Бактериофаг клебсиелл поливалентный очищенный 20 мл 20 шт.;
- Кортексин 5 мг 19 шт.;
- Кортексин 10 мг 22 шт., які поміщено в чемодан сірого кольору, який опломбовано биркою та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві;
- Budenofalk 3 mg 100 капсул 52 шт., які поміщено в коробку білого кольору з надписом «Ergo», яку опломбовано биркою та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві;
- Budenofalk 3 mg 50 капсул 18 шт.;
- Gonal-f 75 5.5 mg 175 шт.;
- Crinone %8 10 шт., які поміщено в коробку сірого кольору з надписом «Нова Пошта» №1, яку опломбовано биркою та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві;
- Gonal-f 75 5.5 mg 126 шт.;
- Офломелид 50 г 5 шт.;
- Xarelto 20 mg 36 шт.;
- Orgametril 5 mg 15 шт.;
- Adenuric 80 mg 48 шт.;
- Adenuric 120 mg 21 шт.;
- Dupbaston 10 mg 53 шт.;
- Aromasin 25 mg 98 шт.;
- Xarelto 15 mg 17 шт. ;
- Резокластин 4 мг 2 шт.;
- Липримар 20 мг 5 шт.;
- Акатинол 30 таблеток 3 шт.;
- Акатинол 90 таблеток 3 шт.;
- Карницетин 295 мг 5 шт.;
- Миртазапин канон 30 таблеток - 5 шт.;
- Одестон 200 мг 5 шт.;
- Румалон 17 шт.;
- Ингавирин 60 мг 10 шт.;
- Исмиген 7 мг 9 шт.;
- Кордарон 200 мг 5 шт.;
- Арбидол 9 шт.;
- Инфлюцеин 75 мг 5 шт.;
- Пикамилон 50 мг 11 шт.;
- Пантогам 300 мг 9 шт.;
- Далацин 2% - 5 шт.;
- Ретиноевая мазь 15 мг 5 шт.;
- Ребетол 200 мг 1 шт.;
- Лонгидаза 3000 МЕ 4 шт.;
- Кандинорм 30 мл 2 шт.;
- Норадреналин агетан 2 мг/мл 2 шт.;
- Baraclude 0.5 mg 1 шт.;
- Хондроитина сульфат 100 мг 2 шт.;
- Cabaser 1 mg 2 шт.;
- Мукосат 100 мг 5 шт.;
- Целебрекс 200 мг 5 шт.;
- Румикоз 15 капсул по 100 мг 2 шт.;
- Румикоз 6 капсул по 100 мг 2 шт.;
- Конвулекс 500 мг 3 шт.;
- Конвулекс 300 мг 3 шт.;
- Глиатилин 1000 мг 5 шт.;
- Глиатилин 400 мг 1 шт.;
- Термикон 250 мг 5 шт.;
- Бикана 50 мг 5 шт.;
- Неулептил 10 мг 1 шт.;
- Циклоферон 125 мг 1 шт.;
- Puri-nethol 50 mg 7 шт.;
- Циклоферон 150 мг 12 шт.;
- Меgace 160 mg 2 шт.;
- Цитофлавин 11 шт.;
- Sandomigran 0.5 mg 10 шт.;
- Ludiomil 25 mg 5 шт.;
- Регецин 15 г 7 шт.;
- Солкосерил 20 г 2 шт.;
- Дайвобет 30 г 4 шт.;
- Ретасол 50 1 шт.;
- Livial 2,5 mg 10 шт.;
- Zaditen 1 mg 20 шт.;
- Casodex 50 mg 10 шт.;
- Arimidex 1 mg 10 шт.;
- Bonviva 3 mg 5 шт.;
- Bonviva 150 mg 10 шт., ,
- Madecassol 1% - 20 шт.;
- Munderm %0,05 30 шт.;
- Diprospan 2 mg 55 шт.,
- - Gonal-f 300IU/0.5 mL 43 шт (відповідно до написів на яких строк придатності до вживання вищевказаних препаратів вичерпано);
З холодильника білого кольору, в якому виявлено та вилучено наступні лікарські засоби:
- Альтерив 5 ампул по 1 мл 3 МЕ 2 шт.;
- Панавuр 200 мкг 5 шт.;
- Альтерив 5 ампул по 1 мл 5 МЕ 2 шт.;
- Кипферон 200 мг +500000 МЕ 3 шт.;
- ВИФЕРОН 500 000 МЕ 18 шт.;
- ВИФЕРОН 1 000 000 МЕ 19 шт.;
- ВИФЕРОН 36000 ME/г 12 г 13 шт.;
- Пиобактериофаг поливалентный очищенный 12 шт.;
- Имунофан - 3 шт.;
- Sandostain 0,1 4 шт.;
- Пиобактериофаг стрептококковый 8 шт.;
- Корилип-НЕО 1 шт.;
- Елькар 300 мг/мл 3 шт.
- ноутбук «hp», серія: CND6140DB0 та зарядний пристрій до нього 1 шт.
- ноутбук «hp», серія: CND7111GZ8 та зарядний пристрій до нього 1 шт.;
- мобільні телефони: -телефон чорного кольору Samsung SM J120H/DS IMEI НОМЕР_2 ; -телефон сірого кольору iPhone 6S IMEI НОМЕР_3 1 шт.; -сімкарта «Київстар» білого кольору з написом 1 шт.; -телефон рожевого кольору iPhone 7 IMEI НОМЕР_4 1 шт.; -телефон сірого кольору iPhone IMEI НОМЕР_5 1 шт., зошити зеленого кольору без надписів з чорновими записами 2 шт, зошит червоного кольору з чорновими записами - 1 шт, зошит з малюнком квітів на вікні з чорновими записами - 1 шт, блокнот темно-жовтого кольору з чорновими записами 1 шт, експрес-накладні «Нова Пошта» на отримання приватними особами медикаментів від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 1113 шт, рахунок на оплату №366 від 18.06.2020 на 1 арк, акт надання послуг №640 від 31.05.2020 на 1 арк. у 2 екз, чорнові записи на 1 арк.;
- рахунок на оплату №424 від 16.07.2020 на 1 арк., акт надання послуг №771 від 30.06.2020 на 1 арк. у 2 екз., зошити зеленого кольору без надписів з чорновими записами 1 шт., зошит синього кольору з чорновими записами 1 шт., зошит з надписом «England» з чорновими записами 1 шт., зошит з чорновими записами з надписом «Weekend» - 1 шт., зошит помаранчевого кольору з чорновими записами 1 шт., товарні та касові чеки на придбання медикаментів від ТОВ «Артфарм», магазин за адресою: Російської Федерації, м. Белгород, вул. 50-річчя Білгородської обл., буд. 21 109 шт., Завірені копії Сертифікатів відповідності якості лікарського засобу «Герцептин», виданих від іменні органів Російської Федерації на 3 арк., чеки на перерахування грошових коштів від імені ОСОБА_6 на отримувача Салига Роберта 8 шт., чеки на перерахування грошових коштів «Країна призначення Турція» - на 3 арк., договір оренди номерного фонду між Ат «Готель «Мир» та ОСОБА_7 на 2 арк.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
6-им СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
У клопотанні прокурор зазначає, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів без сплати податків до державного бюджету України.
За наявними у ГУ БКОЗ СБУ оперативними даними встановлено фізичні особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_6 ) та фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ), які налагодили постачання з Туреччини та Російської Федерації в Україну незареєстрованих та заборонених в Україні лікарських засобів, які як правило ввозяться рейсовими автобусами, потягами та міжнародними поштовими відправленнями, та в подальшому через аптечні заклади реалізовуються покупцям на території м. Києва, без сплати податків до державного бюджету.
З метою подальшої реалізації незареєстрованих лікарських препаратів гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 створили ряд інтернет-магазинів, що спеціалізуються на продажу вказаних препаратів euro-pharma.com.ua, та ін. без сплати податків до державного бюджету.
Також, дана інформація підтверджується наявною оперативною інформацією ГУ БКОЗ СБ України та протоколом огляду мережі інтернет.
Згідно проведеного огляду баз даних ДФС України, встановлено, що гр. ОСОБА_4 не зареєстрований як фізична особа-підприємець та взагалі не являються суб`єктами-підприємницької діяльності, а громадянка ОСОБА_7 зареєстрована з 2012 року як фізична особа підприємець., однак остання звітність подавалась як ФОП в 2015 році., предмет діяльності - роздрібна торгівля одягом в спеціалізованих магазинах.
Так, на виконання ухвали судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 справа № 757/27019/20-к проведено обшук в житлові квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 в ході якого вилучено флеш-носій Transcend -1 шт; флеш-носій Micro SD 4 GB Kinston 1шт., флеш-носій інформації Micro SD GAZER 4 GB 1 шт; 4 диска, чеки ТОВ «Пост Фінанс» на 3 арк, експрес накладна «Нової пошти» на 7 арк, документи на перевезення ТМЦ з Туреччини на 3 арк, чорнові записи на 39 арк.
Крім того, на виконання ухвали судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 справа № 757/27020/20-к проведено обшук в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 в ході якого вилучено фармацевтичні препарати.
Крім того, на виконання ухвали судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 справа № 757/27023/20-к проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснюють свою протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в ході якого вилучено фармацевтичні препарати.
У зв`язку з вищенаведеним, у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 справа № 757/27019/20-к, № 757/27023/20-к, № 757/27020/20-к вилучені фармацевтичні препарати, ноутбуки, мобільні телефони, вилучені флеш-носії та чорнові записи містять на собі слідчи вчинення кримінального правопорушення.
29.07.2020 старший слідчий з ОВС 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 постановив вилучені фармацевтичні препарати, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи, що були вилучені в ході обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою: АДРЕСА_2 визнати речовими доказами по кримінальному провадженню.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились.
До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено у клопотанні, що майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування є предметом злочину та має доказове значення для кримінального провадження, доказів на підтвердження обставин на які посилається слідчий слідчому судді не надано та у клопотанні відсутні.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку слідчого у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000069 залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1