Справа № 354/785/20
Провадження № 1-кс/354/279/20
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача-інспектора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 25.07.2020 року по заяві ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.07.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 25.07.2020 року приблизно о 14 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою таємно зняла грошові кошти в сумі 34 241 грн., які знаходились на його картковому рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 . Допитаний під час досудовго розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.07.2020 року приблизно о 13 год. 40 хв. на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення з інформацією про те, що його зарплатна картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокована. Повідомлення надійшло із мобільного телефону за номером: НОМЕР_4 . Тоді він зателефонував на вказаний номер, і його автоматично було переключено на номер: НОМЕР_5 , та з`єднано із комп`ютером, який відповідав у автоматичному режимі. Через деякий час до нього зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_6 , та представився оператором банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак був поганий зв`язок. Тому до нього перетелефонував оператор банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного номера НОМЕР_7 та повідомив, що для розблокування його зарплатної картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому на мобільний телефон надійде код активації. Всі чотири коди активації, які надійшли йому шляхом смс-повідомлень він продиктував оператору. Через 10 хвилин йому почали приходити на «вайбер» смс-повідомлення про зняття готівки з його картки. Поїхавши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий вставив кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , і побачив, що з неї було знято грошові кошти декількома операціями на загальну суму 34 241 гривня. Тоді ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував дві свої картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів та власника банківського рахунку, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000013 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме, для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації, зокрема, фото та відео з камер спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , які належать потерпілому ОСОБА_5 .
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а також фото та відео, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація, про те: на який саме рахунок протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому саме належить рахунок на який протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 ; дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в яких міститься інформація, про те: на який саме рахунок протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , письмову інформацію, фото та відео про те: кому саме належить рахунок на який протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Інші учасники у судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 25.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.2), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
Однак, слідчий суддя звертає увагу на те, що у клопотанні дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в яких міститься інформація про те на який саме рахунок протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак дізнавачем не доведено, яким чином інформація про рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на це, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - задоволенню не підлягає.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація, про те:
- на який саме рахунок протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кому саме належить рахунок на який протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також з інформацією про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

- кому саме належить рахунок на який протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також з інформацією про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 ..

Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та яка містить відомості про те:

-кому саме належить рахунок на який протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також з інформацією про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

-кому саме належить рахунок на який протягом 25.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також з інформацією про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

У задоволенні вимоги про надати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1