Дата документу 13.11.2020 Справа № 554/9749/20
Справа №554/9749/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 28 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 355 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт на вилучені 11.11.2020 у приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Агрофірма «Пирятин», , що за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин, вул. Івана Франка, 9Б наступні документи: копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 22.12.2016 на 8 арк., копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 8 арк., статут ТОВ «Повстин Агро» від 05.10.2017 на 15 арк., опис документів, що надаються державному реєстратору від 08.12.2017 на 1 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 13.12.2017 на 2 арк., договір №2 про відступлення шляхом купівлі продажу від 13.12.2017 на 1 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 22.12.2016 на 1 арк., наказ №1-к ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 1 арк., копія договору №4 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 28.12.2018 на 1 арк., виписки банку та копії чеків на 8 арк., блокнот з чорновими записами, касова книга на 2019 рік на 13 арк., касова книга на 2019 рік від 20.06.2019 на 50 арк., касова книга на 2019 рік від 08.01.2019 на 50 арк., головна книга ТОВ «Агрофірма Пирятин» 2018 рік, кредитний договір №Д-1511 від 10.04.2015 на 4 арк., акт звіряння розрахунків із ТОВ ОСОБА_5 на 1 арк., платіжне доручення №32 від 19.05.2015 на 1 арк., платіжне доручення №7 від 06.04.2015 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 05.05.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори на 1 арк., копія протоколу зборів кредиторів від 11.08.2015 на 1 арк., копія протоколу обшуку від 27.02.2019 на 4 арк., чорнові записи на 26 арк., договір страхування Серія ИБ 1095447 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення від 19.02.2009 на 1 арк., договір комплексного страхування позичальника ДКСП №-01/02/811271 на 1 арк., квитанція 461 від 29.04.2009 на 1 арк., договір страхування серія ИБ 1095446 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення №2 від 19.02.2009 на 1 арк.

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000101 від 28 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 355 КК України. Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 примусили до виконання цивільноправових зобов`язань щодо передачі нерухомого майна на загальну суму понад 1 млн. грн., що завдало великої шкоди потерпілій, при наступних обставинах: ОСОБА_6 після смерті свого чоловіка ОСОБА_7 , 01.08.2015 успадкувала 100% статутного капіталу ТОВ «Повстин Агро» сума якого складала 3 000 000 грн. та стала єдиним учасником вказаного товариства. Основний вид діяльності: вирощування зернових культур. У серпні місяці 2015 року до ОСОБА_6 звернувся раніше невідомий їй ОСОБА_8 , який повідомив, що її покійний чоловік заборгував значну суму коштів, а саме 2 250 000 грн. та 7 500 доларів США, на підтвердження своїх слів показав копії розписок та запропонував їй призначити його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Повстин Агро», а саме «заднім» числом підробити протокол від імені ОСОБА_7 . У подальшому, у серпні місяці 2015 року, шляхом внесення недостовірних даних до протоколу №15 загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма Пирятин», а саме дати 16.07.2015, яка не відповідала дійсності та підробки підпису ОСОБА_7 , який на той час вже був померлим ОСОБА_8 призначено заступником генерального директора товариства. Вказаний протокол 17.08.2015 економіст ТОВ «Агрофірма Пирятин» ОСОБА_9 у відповідності до довіреності від 02.01.2015 віднесла до реєстраційної служби Пирятинського районного управління юстиції Полтавської області з метою внесення змін до юридичної особи. У подальшому, ОСОБА_8 продовжував стверджувати, що окрім боргів ОСОБА_7 йому, ще існує безліч кредиторів, на що ОСОБА_6 протягом 2017 року за договорами дарування передала у власність ТОВ «Агрофірма Пирятин» нерухомість, яку успадкувала від чоловіка ОСОБА_7 , з метою погашення боргів, а саме: нежитлову будівлю конюшню, загальною площею 639,7 кв. м., нежитлову будівлю авто гараж, загальною площею 611, 4 кв.м., нежитлову будівлю овочесховище, загальною площею 1794 кв.м., нежитлову будівлю свинарник, загальною площею1139, 3 кв.м., нежитлову будівлю овочесховище, загальною площею 1486, 1 кв.м., нежитлову будівлю критий тік, загальною площею 2346, 3 кв.м., нежитлову будівлю зерносклад, загальною площею 742, 9 кв.м., інше майно. Далі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 про те, що вищевказаного майна не достатньо для погашення боргів її чоловіка та запропонував статутний капітал товариства використати у якості погашення боргів у сумі 2 900 000 грн., а 100 000 грн. залишити як статутний капітал товариства, про що складено протокол №3 ТОВ «Агрофірма Пирятин». Того ж дня, 07.12.2017 за договором №1 купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма Пирятин» ОСОБА_6 як учасник товариства відступає (продає) ОСОБА_8 статутний капітал товариства у грошовому виразі 50 000 грн., таким чином ОСОБА_8 стає одним із засновників ТОВ «Агрофірма Пирятин». 13.12.2017 за договором №2 про відступлення шляхом купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма Пирятин» ОСОБА_6 як учасник товариства відступає (продає) ОСОБА_8 статутний капітал товариства у грошовому виразі 50 000 грн., таким чином ОСОБА_8 стає єдиним засновником та учасником ТОВ «Агрофірма Пирятин». У подальшому, ОСОБА_8 будь-яких грошових коштів ОСОБА_6 не сплатив, тобто фактично не виконав умови вищевказаних договорів, при цьому незаконно заволодів товариством та всім його майном та правами на майно. Одночасно встановлено, що за договорами оренди землі ТОВ «Агрофірма «Пирятин» орендує близько 1000 га, які обробляє та отримує прибуток. Разом із тим, встановлено із заяви потерпілої ОСОБА_6 , що ОСОБА_8 з метою отримання неіснуючих боргів та підробленої розписки про борг ОСОБА_7 застосовував відносно останньої погрози психологічного та фізичного характеру, а саме щодо передачі нерухомого майна та корпоративних прав товариства.

05.11.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку будівлі за місцем реєстрації ТОВ «Агрофірма «Пирятин», , що за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин, вул. Івана Франка, 9Б та яка належить на праві приватної власності ТОВ «Повстин - Агро», , з метою відшукання (виявлення) документів та речей за період з 2010 по 06.08.2020, а саме: розписки про заборгованість ОСОБА_7 , договори оренди землі із ТОВ «Агрофірма «Пирятин», протоколи затвердження та зарахування внесків учасниками товариства, у тому числі за рахунок грошових коштів, оборотних та необоротних активів ТОВ «Агрофірма «Пирятин», їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також відповідні фінансові (бухгалтерські, банківські) документи, що підтверджують витрати ТОВ «Агрофірма «Пирятин», у тому числі: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні (CMR), видаткові та податкові накладні, акти приймання передачі товару, сертифікати на придбану продукцію, паспорти якості на окремі партії отриманого товару, декларації з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларації з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяви про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку; документи придбання зазначеної продукції ТОВ «Агрофірма «Пирятин» у суб`єктів господарювання, документальне оформлення зазначених операцій, а саме договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотносальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку; документів про проведення податкових перевірок, у тому числі планових, позапланових, камеральних, а також з відшкодування ПДВ; накази про призначення осіб на посади керівника, головного бухгалтера, бухгалтера ТОВ «Агрофірма «Пирятин», , їх посадові інструкції, функціональні обов`язки, штатний розклад товариства та відтиски печатки ТОВ «Агрофірма «Пирятин», , чорнові записи. В іншій частині клопотання відмовлено.
11.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Агрофірма «Пирятин», , що за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин, вул. Івана Франка, 9Б, в ході якого було виявлено та вилучене наступне: копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 22.12.2016 на 8 арк., копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 8 арк., статут ТОВ «Повстин Агро» від 05.10.2017 на 15 арк., опис документів, що надаються державному реєстратору від 08.12.2017 на 1 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 13.12.2017 на 2 арк., договір №2 про відступлення шляхом купівлі продажу від 13.12.2017 на 1 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 22.12.2016 на 1 арк., наказ №1-к ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 1 арк., копія договору №4 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 28.12.2018 на 1 арк., виписки банку та копії чеків на 8 арк., блокнот з чорновими записами, касова книга на 2019 рік на 13 арк., касова книга на 2019 рік від 20.06.2019 на 50 арк., касова книга на 2019 рік від 08.01.2019 на 50 арк., головна книга ТОВ «Агрофірма Пирятин» 2018 рік, кредитний договір №Д-1511 від 10.04.2015 на 4 арк., акт звіряння розрахунків із ТОВ ОСОБА_5 на 1 арк., платіжне доручення №32 від 19.05.2015 на 1 арк., платіжне доручення №7 від 06.04.2015 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 05.05.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори на 1 арк., копія протоколу зборів кредиторів від 11.08.2015 на 1 арк., копія протоколу обшуку від 27.02.2019 на 4 арк., чорнові записи на 26 арк., договір страхування Серія ИБ 1095447 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення від 19.02.2009 на 1 арк., договір комплексного страхування позичальника ДКСП №-01/02/811271 на 1 арк., квитанція 461 від 29.04.2009 на 1 арк., договір страхування серія ИБ 1095446 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення №2 від 19.02.2009 на 1 арк.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.
Накласти арешт на : копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 22.12.2016 на 8 арк., копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 8 арк., статут ТОВ «Повстин Агро» від 05.10.2017 на 15 арк., опис документів, що надаються державному реєстратору від 08.12.2017 на 1 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 13.12.2017 на 2 арк., договір №2 про відступлення шляхом купівлі продажу від 13.12.2017 на 1 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 22.12.2016 на 1 арк., наказ №1-к ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 1 арк., копія договору №4 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 28.12.2018 на 1 арк., виписки банку та копії чеків на 8 арк., блокнот з чорновими записами, касова книга на 2019 рік на 13 арк., касова книга на 2019 рік від 20.06.2019 на 50 арк., касова книга на 2019 рік від 08.01.2019 на 50 арк., головна книга ТОВ «Агрофірма Пирятин» 2018 рік, кредитний договір №Д-1511 від 10.04.2015 на 4 арк., акт звіряння розрахунків із ТОВ ОСОБА_5 на 1 арк., платіжне доручення №32 від 19.05.2015 на 1 арк., платіжне доручення №7 від 06.04.2015 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 05.05.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори на 1 арк., копія протоколу зборів кредиторів від 11.08.2015 на 1 арк., копія протоколу обшуку від 27.02.2019 на 4 арк., чорнові записи на 26 арк., договір страхування Серія ИБ 1095447 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення від 19.02.2009 на 1 арк., договір комплексного страхування позичальника ДКСП №-01/02/811271 на 1 арк., квитанція 461 від 29.04.2009 на 1 арк., договір страхування серія ИБ 1095446 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення №2 від 19.02.2009 на 1 арк., які належать ТОВ «Агрофірма Пирятин» з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 22.12.2016 на 8 арк., копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 8 арк., статут ТОВ «Повстин Агро» від 05.10.2017 на 15 арк., опис документів, що надаються державному реєстратору від 08.12.2017 на 1 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 13.12.2017 на 2 арк., договір №2 про відступлення шляхом купівлі продажу від 13.12.2017 на 1 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 22.12.2016 на 1 арк., наказ №1-к ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 1 арк., копія договору №4 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 28.12.2018 на 1 арк., виписки банку та копії чеків на 8 арк., блокнот з чорновими записами, касова книга на 2019 рік на 13 арк., касова книга на 2019 рік від 20.06.2019 на 50 арк., касова книга на 2019 рік від 08.01.2019 на 50 арк., головна книга ТОВ «Агрофірма Пирятин» 2018 рік, кредитний договір №Д-1511 від 10.04.2015 на 4 арк., акт звіряння розрахунків із ТОВ ОСОБА_5 на 1 арк., платіжне доручення №32 від 19.05.2015 на 1 арк., платіжне доручення №7 від 06.04.2015 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 05.05.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори на 1 арк., копія протоколу зборів кредиторів від 11.08.2015 на 1 арк., копія протоколу обшуку від 27.02.2019 на 4 арк., чорнові записи на 26 арк., договір страхування Серія ИБ 1095447 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення від 19.02.2009 на 1 арк., договір комплексного страхування позичальника ДКСП №-01/02/811271 на 1 арк., квитанція 461 від 29.04.2009 на 1 арк., договір страхування серія ИБ 1095446 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення №2 від 19.02.2009 на 1 арк., які належать ТОВ «Агрофірма Пирятин», зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 28 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 355 КК України задовольнити.

Накласти арешт на : копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 22.12.2016 на 8 арк., копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 8 арк., статут ТОВ «Повстин Агро» від 05.10.2017 на 15 арк., опис документів, що надаються державному реєстратору від 08.12.2017 на 1 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 13.12.2017 на 2 арк., договір №2 про відступлення шляхом купівлі продажу від 13.12.2017 на 1 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 22.12.2016 на 1 арк., наказ №1-к ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 1 арк., копія договору №4 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 28.12.2018 на 1 арк., виписки банку та копії чеків на 8 арк., блокнот з чорновими записами, касова книга на 2019 рік на 13 арк., касова книга на 2019 рік від 20.06.2019 на 50 арк., касова книга на 2019 рік від 08.01.2019 на 50 арк., головна книга ТОВ «Агрофірма Пирятин» 2018 рік, кредитний договір №Д-1511 від 10.04.2015 на 4 арк., акт звіряння розрахунків із ТОВ ОСОБА_5 на 1 арк., платіжне доручення №32 від 19.05.2015 на 1 арк., платіжне доручення №7 від 06.04.2015 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 05.05.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори на 1 арк., копія протоколу зборів кредиторів від 11.08.2015 на 1 арк., копія протоколу обшуку від 27.02.2019 на 4 арк., чорнові записи на 26 арк., договір страхування Серія ИБ 1095447 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення від 19.02.2009 на 1 арк., договір комплексного страхування позичальника ДКСП №-01/02/811271 на 1 арк., квитанція 461 від 29.04.2009 на 1 арк., договір страхування серія ИБ 1095446 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення №2 від 19.02.2009 на 1 арк., які належать ТОВ «Агрофірма Пирятин» з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 22.12.2016 на 8 арк., копію статуту ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 8 арк., статут ТОВ «Повстин Агро» від 05.10.2017 на 15 арк., опис документів, що надаються державному реєстратору від 08.12.2017 на 1 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 13.12.2017 на 2 арк., договір №2 про відступлення шляхом купівлі продажу від 13.12.2017 на 1 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогрупа Пирятин» від 22.12.2016 на 1 арк., наказ №1-к ТОВ «Агрофірма Пирятин» від 13.12.2017 на 1 арк., копія договору №4 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 28.12.2018 на 1 арк., виписки банку та копії чеків на 8 арк., блокнот з чорновими записами, касова книга на 2019 рік на 13 арк., касова книга на 2019 рік від 20.06.2019 на 50 арк., касова книга на 2019 рік від 08.01.2019 на 50 арк., головна книга ТОВ «Агрофірма Пирятин» 2018 рік, кредитний договір №Д-1511 від 10.04.2015 на 4 арк., акт звіряння розрахунків із ТОВ ОСОБА_5 на 1 арк., платіжне доручення №32 від 19.05.2015 на 1 арк., платіжне доручення №7 від 06.04.2015 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 02.04.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори від 05.05.2015 на 1 арк., копія розписки Вернигори на 1 арк., копія протоколу зборів кредиторів від 11.08.2015 на 1 арк., копія протоколу обшуку від 27.02.2019 на 4 арк., чорнові записи на 26 арк., договір страхування Серія ИБ 1095447 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення від 19.02.2009 на 1 арк., договір комплексного страхування позичальника ДКСП №-01/02/811271 на 1 арк., квитанція 461 від 29.04.2009 на 1 арк., договір страхування серія ИБ 1095446 від 19.02.2009 на 1 арк., умови страхування на 2 арк., платіжне доручення №2 від 19.02.2009 на 1 арк., які належать ТОВ «Агрофірма Пирятин», зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 13 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1