Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7796/20
Провадження № 1-кс/711/2578/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000255 від 04.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК У країни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000255 від 04.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК У країни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що 04.10.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України, надійшли матеріали зареєстровані в журналі СО №846 від 04.10.2020 року про те, що група невстановлених осіб на території м. Черкаси, шляхом погроз, вчинення насильства над громадянином ОСОБА_5 , вимагають грошові кошти за неіснуючі боргові зобов`язання.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000255 від 04.10.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що громадянином ОСОБА_5 є ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в даний час утримується у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , дала показання, про те, що має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в даний час утримується у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який з початку жовтня 2020 року декілька разів її телефонував та повідомив, що особи з числа тих, які утримуються у межах СІЗО м. Черкаси та користуються авторитетом, погрожують йому фізичною розправою, та вимагають щоб хтось з його родичів перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту номер якої йому нададуть. Так, хвилюючись за здоров`я свого сина ОСОБА_7 , отримавши від сина реквізити карток, 20.10.2020 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1000 гривень, та 31.10.2020 року отримавши від сина реквізити карток перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1000 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 надав показання, що він у даний час утримується у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у камері №71. У даній камері приховано від працівників СІЗО наявний мобільний телефон з абонентською карткою НОМЕР_3 , яким іноді користуються особи які утримуються у даній камері, для зв`язку з рідними. Так з початку вересня на вказаний телефон почали телефонувати з абонентського номера НОМЕР_4 та абонентського номера НОМЕР_5 особи, які утримуються у СІЗО та користуються авторитетом серед засуджених осіб та осіб які утримуються у слідчому ізоляторі, а саме ОСОБА_8 по кличці «Механік» та ОСОБА_9 по кличці «Болт», які знаходяться в одній камері, вказані особи почали погрожувати йому та його родичам фізичною розправою та вимагати грошові кошти загальною сумою 10000 гривень, нібито задля безпечного його перебування у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані грошові кошти він чи його родичі мають перерахувати на банківську чи абонентську картку яку вони укажуть. Так від ОСОБА_8 га ОСОБА_10 отримав смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 .
Указані банківські картки використовуються під час вчинення злочину та перебувають у користуванні невстановлених осіб, з метою їх встановлення та зібрання доказів причетності до вчинення вимагання, встановлення всіх обставин за яких вчинюється злочин, щодо ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
05.11.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 189 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості осіб, які обготівковували грошові кошти по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_6 ), а саме: розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2020 року по 06.11.2020 року; анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку; надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2020 року по 06.11.2020 року.
Також, просить за згоди головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_6 ) провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000255 від 04.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК У країни.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: розширена виписка про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2020 року по 06.11.2020 року; анкета - заява на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку; відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2020 року по 06.11.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000255 від 04.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК У країни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити..
Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області , що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , а саме до:
-розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2020 року по 06.11.2020 року;
-анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку;
-відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.10.2020 року по 06.11.2020 року.
Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1