Провадження № 1-кс/734/781/20 Справа № 734/516/20
У х в а л а

іменем України

06 жовтня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000124, відомості які внесені 28 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження № 0000124 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження. 27 лютого 2019 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з Київського управління кіберполіції ДКП НП надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій, вчинених відносно неї. Потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 03 січня 2019 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що її картка буде заблокована банком та необхідно авторизуватись і зв`язатись за номером телефону, вказаному в повідомленні. Зателефонувавши за вказаним номером, відповів чоловік, який представився представником банку, назвав всі дані картки та повідомив, що необхідно авторизуватися і потрібно сказати йому код, що прийде в повідомленні, не перериваючи розмови з ним. Але код їй не надходив, та жодного коду невідомій особі не повідомляла. Також їй телефонували з різних мобільних номерів телефонів. 04 січня 2019 року, зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй повідомили, що з її картки перераховано кошти в сумі 14500 гривень на поповнення мобільного номеру. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_1 у період із 02 січня 2019 року до 02 лютого 2019 року. Вказана інформація знаходиться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному 28 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), по банківській карті НОМЕР_1 , в період із 02 січня 2019 року до 02 лютого 2019 року, а саме:

1)документи щодо ідентифікації власника рахунку, з яких здійснювався перерахунок коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2)банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів (обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

3)фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя