Справа № 296/6710/20
УХВАЛА
Іменем України

13 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 18.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000651 від 18.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів прокуратури Житомирської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 732 108 грн 68 коп., які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 в рахунок виконання робіт за договором будівельного підряду від 14.11.2018 №185 влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на загальну суму 732 108 грн. та встановлення обставин виконання зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання по договору будівельного підряду №185 від 14.11.2018, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а також створення умов для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки це є єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання та встановлення факту привласнення бюджетних коштів.

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що без вилучення вказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, спростувати або підтвердити суму спричиненої шкоди. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила клопотання задовольнити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомлялося про час і місце розгляду клопотання, проте свого представника до суду не направило, будь-яких заяв, клопотань не надіслало.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух коштів, відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; старшим слідчим - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншим працівникам Національної поліції України за дорученням чи постановою слідчого, як спільно так і незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів та речей або їх копій, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 15.11.2018 по час надання інформації;

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день, призначення платежу, суми та дати, часу операції як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) в період часу з 15.11.2018 року по час надання інформації;

- копій договорів, укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, доручення, платіжні доручення, чеки, видаткові ордери, та інше), за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримували готівку з рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1