Справа № 947/3738/21
Провадження № 1-кс/947/1320/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 07.02.2019 до Кілійського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_7 , який на думку заявника, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 250000 доларів США.

Відповідно до змісту вказаної заяви до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 з пропозицією придбати підприємство - ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» (), яке є власником статутного капіталу TOB «Єнікіой» (). ОСОБА_7 надав інформацію стосовно TOB «Єнікіой», як прибуткове економіко - стабільне, фінансово стійке, перспективне підприємство.

04 вересня 2018 року ОСОБА_7 отримав грошові кошти в сумі 250 000 доларів США в рахунок сплати авансу за передачу ОСОБА_6 частки у розмірі 100 відсотків (еквівалентно 1 000 грн.) у статутному капіталі ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт», які належать ОСОБА_7 . Останній гарантував, що здійснить передачу частки у розмірі 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт" у строк до 07 жовтня 2018 року. Зазначене підтверджується розпискою.

Однак, 22 жовтня 2018 року з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 дізнався, що у ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» змінився власник та директор. Новий власник- ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 отримав грошові кошти від ОСОБА_6 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт», а потім продав ще раз свої корпоративні права іншій особі.

Отже, на думку заявника, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань здійснював злочинні дії направлені на заволодіння та привласнення грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману.

ОСОБА_7 заволодів 69,43 % статного капіталу TOB «Єнікіой» також в результаті шахрайських дій, що підтверджується наступним. Відбулась реорганізація СВК «Єнікіой» в TOB «Єнікіой». У СВК «Єнікіой» було 32 засновники. Грошових коштів та майна у СВК «Єнікіой» загалом було порядку 64 млн. грн. У 2017 році нібито 32 засновники прийняли рішення про реорганізацію СВК. Однак, з незрозумілих причин протокол загальних зборів підписаний лише ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Також, протоколом було прийнято рішення: визначити власниками новоствореного TOB «Єнікіой»: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Хоча відсутнє жодне підтвердження згоди 28 засновників на вихід зі складу СВК «Єнікіой». Статутний капітал TOB «Єнікіой» встановили в розмірі 63 301 553 грн., який був формований з грошових коштів та майна СВК «Єнікіой» та розподілили між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 порівну. Надалі 69, 43 % були подаровані ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт».

Однак, відповідно до вимог Статуту СВК «Єнікіой», у випадку виходу або ліквідації, член Кооперативу має право отримати частину майна(у тому числі грошові кошти) пропорційно вартості свого пайового вкладу. Таким чином, грошові кошти були зобов`язані виплатити 28 фізичним особам. Однак, ОСОБА_7 з ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили привласнити грошові кошти та, шляхом обману завдяки шахрайській схемі, позбавили засновників грошових коштів.

Враховуючи зазначене, заявник стверджує, що умисними злочинними діями направленими на заволодіння та привласнення підприємства за попередньою змовою ОСОБА_7 з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману привласнено частки в статному капіталі TOB «Єнікіой» , що в грошовому еквіваленті становить - 55,2 млн. грн.

Надалі, розуміючи, що ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» отримало 69,3 % статуного капіталу TOB «Єнікіой» в результаті шахрайських дій, ОСОБА_7 , намагається продати ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» не одній особі, а декільком.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України №0000065 від 07.02.2019.

Крім цього, 23.03.2019 до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з проханням прийняти заходи правового характеру до невстановлених осіб, які 22.03.2019, перебуваючи в с. Новоселівка, Кілійського району, вчинили побої, що мають характер катування, вчинене групою осіб.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.127 КК України №0001091 від 23.03.2019.

25.03.2019 матеріали кримінальних проваджень №0000065 та №0001091 постановою прокурора об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №0000065.

За час досудового розслідування кримінального провадження №0000065 було проведено значний об`єм слідчих та розшукових дій, однак завершити досудове розслідування на даний час не надається можливим.

Таким чином, можливість виконання зазначених завдань кримінального провадження та виконання покладених на сторону обвинувачення певних обов`язків у даному випадку пов`язано з необхідністю вирішення питання щодо подальшого продовження строку досудового розслідування, який у кримінальному провадженні востаннє визначався слідчим суддею до 08.02.2021.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 08.02.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України -задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 08.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1