печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0006084 від 22.06.2015, старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якій здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006084 від 22.06.2015, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383 ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених на цей час осіб, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення призначеного для віддаленого неконтрольованого доступу до ЕОМ, емуляції пристрою зчитування usb з носієм захищеного ключа, кейлогера паролів, перехват яких здійснювався з клавіатури посадових осіб (державних нотаріусів, державних реєстраторів, виконавчих інспекторів ДВС) здійснювали несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реєстрів: «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», «Державний реєстр обтяжень рухомого майна».

Крім того, матеріали зазначеного кримінального провадження об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 00001091 від 25.11.2019 за фактом заподіяння майнової шкоди ОСОБА_10 у великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_11 на підставі довіреності, укладено договір про надання послуг №250919/1 від 25.10.2019 предметом якого стало сприяння з боку ОСОБА_10 відчуженню за адресою АДРЕСА_2 , та земельної ділянки за вказаною адресою.

Відповідно до п.2.5 стартова ціна складала 400 000,00 дол. США., а згідно п.4.2., а розмір винагороди, який повинен був сплачений ОСОБА_10 становить 6 відсотків від кінцевої ринкової ціни Об`єкту.

Таким чином, ОСОБА_10 відповідно до договору мав ексклюзивні права на продаж цього об`єкта нерухомості.

01.11.2019, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 посвідчено попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений між ОСОБА_11 , від імені якої діяв ОСОБА_9 та ОСОБА_13 . Відповідно до вказаного договору сума, яку покупець повинен сплатити складала 10 048 050 грн.

Разом з тим, у подальшому ОСОБА_9 05.11.2019, скориставшись тим, що ОСОБА_10 , виконуючи обов`язки, взяті на себе відповідно до договору №250919/1 від 25.10.2019, підшукав покупця, з метою уникнення від сплати винагороди ОСОБА_10 , зазначеної у договорі, у приватного нотаріуса ОСОБА_5 уклав договір купівлі-продажу АДРЕСА_2 , та земельної ділянки за вказаною адресою, без участі ОСОБА_10 .

У подальшому стало відомо, що з метою зменшення суми сплати податків, при підписанні основного договору сума вартості Об`єкту склала 3 163 283 грн.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0006084: підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якій здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, а саме документів, які подані сторонами при укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.11.2019, укладеного між ОСОБА_11 , від імені якої діяв ОСОБА_9 , та ОСОБА_13 (заяв, висновку про оцінку майна, інших документів), а також зазначеного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31231/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1