УХВАЛА
Іменем України

28.12.2020 Справа №607/22412/20 Провадження № 1-кс/607/9280/2020

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.12.2020 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2020 в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та що потрібно заплатити кошти, таким чином шляхом обману заволодівши належними потерпілій коштами.
Крім цього, 28.05.2020 з 17 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв. на АДРЕСА_1 невідомі особи шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_6 коштами у сумі 13000 доларів CШA і 3000 євро.
Також 30.06.2020 приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи на законних підставах в кв. АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 коштами в сумі 35000 доларів CШA та 20000 грн.
Крім цього, 02.07.2020 невідома особа, перебуваючи на АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_8 коштами у сумі 135000 грн.
Також 12.07.2020 група невідомих осіб шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділа майном ОСОБА_9 на загальну суму 256000 грн.
За даними фактами 10.02.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 12.07.2020 передала невідомій особі, окрім ювелірних виробів, банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на її ім`я, на якій знаходились кошти в сумі 6000 грн.
Відтак наданий час з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.07.2020 до 13.07.2020, фото- та відеофіксації осіб, які поповняли та знімали грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_9 .

Слідчий зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не виявилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів на вказаних вище рахунках, фото- та відеофіксація зняття з них коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу, та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактами незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом належними потерпілим коштами та майном.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні 23.07.2020 допитана потерпіла ОСОБА_9 , яка показала, що передала невідомій особі, яка повідомила, що син потерпілої потрапив в ДТП, свою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій було 6000 грн.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати йому доступ до речей та документів з можливістю їх вилучити, однак про підстави такого вилучення оригіналів не зазначає. Відтак слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині не відповідає вимогам закону та задоволенню не підлягає, а тому слідчому необхідно надати доступ до речей та документів лише з можливістю зняття їх копій.
Так само слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю зробити їх копії, а саме до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 11 липня 2020 року до 13 липня 2020 року, фото- та відеофіксації осіб, які поповняли та знімали грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 15 лютого 2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1