УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0002382, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2020 року дізнавач - інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0002382, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних інформації, речей та документів: дати відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортних даних цієї особи, фото, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, адреси місця проживання, тощо; інформації про переведення коштів в сумі 444,03 доларів США на банківську карту № НОМЕР_1 ; місця зняття цих коштів; фотокарток осіб, які знімали готівку; місця розташування та адрес банкоматів, у яких знімалися гроші; номерів рахунків, на які були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про осіб, яким належать рахунки, на які були переведені грошові кошти.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 30.04.2020 р. останній перерахував грошові кошти в сумі близько 12000 грн. за придбання музичних інструментів "Бандура" в кількості 4 штук, замовлених через мережу «Інтернет» у ОСОБА_6 , на рахунок вказаний останнім, однак вказаний товар надійшов в поштове відділення
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.04.2020, перерахував грошові кошти в сумі близько 12000 грн. за придбання музичних Інструментів «Бандура» в кількості 4 шт., на ім`я ОСОБА_7 , однак товар так і не отримав, так як він прийшов із зазначенням оплати «накладений платіж».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.04.2020р. ОСОБА_5 , за попередньою усною домовленістю, здійснив замовлення товару через мережу «Інтернет» у ОСОБА_6 музичних інструментів - «Бандура» в кількості 4 штуки загальною вартістю 12 000 гривень. Вказане замовлення було відправлене ОСОБА_6 на адресу ОСОБА_5 через TОB Логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склад відправлення Херсон-1, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, під час відправлення ОСОБА_6 зазначив інформацію про здійснення оплати «накладений платіж», тобто товар повинен був бути виданий отримувачу лише після оплати останнім грошових коштів за нього. При цьому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що заявник не отримає зазначений товар без оплати, шляхом обману в телефонному режимі шляхом смс - переписок, попросив ОСОБА_5 , здійснити оплату зазначеного товару, до моменту його відправлення, шляхом перерахунку грошових коштів в загальній сумі 12 000 гривень на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 в тому, що товар буде відправлено без необхідності його оплати у логістичній (поштовій) компанії. ОСОБА_5 , згідно дубліката квитанції Р24А325052616С55360 від 2020-04-30, здійснив перерахунок грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 в сумі 444,03 доларів США за придбання зазначеного товару.
Замовлений товар надійшов до відділення ТОВ Логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, але отримати його ОСОБА_5 не зміг, оскільки обов`язковою умовою його отримання було здійснення оплати одержувачем вартості товару в повному обсязі. Неодноразові спроби ОСОБА_5 зв`язатись в телефонному режимі з відправником - ОСОБА_6 для вирішення ситуації, виявились безрезультатними.
Враховуючи викладене, ОСОБА_8 звернувся з заявою до правоохоронних органів, а поштове замовлення за закінченням терміну зберігання було повернуто на адресу відправника за накладною № .
Дізнавач - інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь дізнавача - інспектора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без його участі та без виклику і без участі представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно д ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002382 внесені до вказаного реєстру 04 червня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 30.04.2020 р. перерахував грошові кошти в сумі близько 12000 грн. за придбання музичних Інструментів «Бандура» в кількості 4 шт., на ім`я ОСОБА_6 , однак товар так і не отримав, так як він прийшов накладеним платежем, тобто, за нього потрібно було платити подвійну вартість (ЄО-25596 від 03.06.2020, 24261 від 27.05.2020)» - правова кваліфікація проступку - ч. 1 ст. 192 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем -інспектором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача -інспектора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2020 року за № 0002382, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002382 від 04 червня 2020 року, дізнавачу - інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних інформації, речей та документів: дати відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортних даних цієї особи, фото, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, адреси, тощо; інформації про переведення коштів в сумі 444,03 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місця зняття цих коштів; фотокарток осіб, яки знімали готівку; місця та адрес банкоматів, у яких знімалися гроші; номерів рахунків, на які були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про осіб, яким належать рахунки, на які були переведені кошти.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1