справа № 216/7331/20
номер провадження № 1-кс/216/186/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2021 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ФОП ОСОБА_4 діючи умисно, маючи на меті збагачення шахрайським шляхом, діючи на підставі договору надання послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.12.2020, надали вантажний автомобіль, який за адресою: АДРЕСА_2 було завантажено алюмінієм вторинним АВ-87 гранульованим вагою 22 т, після чого вказаний автомобіль відбув у невідомому напрямку, в наслідок чого, своїми умисними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено значного матеріального збитку.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала письмова заява, що надійшла 05.12.2020 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2020 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції, - 01.12.2020 наданий ФОП ОСОБА_4 автомобіль марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 (під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був разом з невстановленим чоловіком), був завантажений алюмінієм вторинним АВ-87 гранульованим вагою 22 т, та виїхав від виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 у напрямку м. Маріуполя для здійснення поставки вказаної продукції на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.12.2020 зв`язок зі ОСОБА_6 припинився, останній разом з невстановленою особою, з вищевказаними автомобілем та продукцією зникли у невідомому напрямку.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що господарська діяльність підприємства полягає у виробництві та подальшої реалізації алюмінієвої гранули. Підприємство офіційно зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , виробнича база розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, як підприємство не має вантажної техніки для транспортування продукції, тому для здійснення поставок продукції, підприємством в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір №25 / 07-19 від 25.07.2019 року щодо надання транспортних послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції з ФОП ОСОБА_4

01.12.2020 року в рамках угоди, було замовлено у ФОП ОСОБА_4 вантажний автомобіль для здійснення поставок продукції до міста Маріуполь на Азовсталь відповідно до договору № 089ЛС-02/745/557 від 08.04.2019 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж, дня ФОП ОСОБА_4 прислав заявку на здійснення перевезень № 8711 від 01.12.2020 року за договором №25 / 07-19 від 25.07.2019г, в якій вказав, що для виконання робіт відправив мені автомобіль DAF НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , водійське посвідчення НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 .

01.12.2020 року о 14:13 год., вказаний автомобіль прибув на завантаження, до виробничого майданчика за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився він, особисто. В машині знаходилось двоє чоловіків, один з яких згідно з даними водійського посвідчення НОМЕР_3 , був ОСОБА_6 , інший невідомий. На майданчику до автомобіля було завантажено 22 тонних алюмінію вторинного АВ-87, гранульованого та він особисто видав водію документи, а саме: договір поставки № 089ЛС-02/745/557, товарно-транспортні накладні № 01/12/20, акти прийомупередачі, рахунок на оплату № 152 від 01.12.2020 року та товарні накладні №152 від 02.12.2020 на 22 тони АВ-87 гранул на загальну суму 1 096 786, 94 грн., а також розповів куди саме потрібно було їхати. Після чого автомобіль, близько 16:00 год. виїхав з місця завантаження.

Наступного дня 02.12.2020 року, він два рази в 09:19 год. та 12:02 год. телефонував водію ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_4 , щоб знати його місцеперебування, в час останнього дзвінка він повідомив, що вже знаходиться в Маріуполі та під`їжджає до Азовсталі, після чого перестав виходити на зв`язок та вимкнув телефон. На Азовсталь він так і не заїхав, телефон вимкнутий. На сьогоднішній день нічого про його місцезнаходження невідомо. Компанія - перевізник в особі ФОП ОСОБА_4 , з яким він особисто зв`язувався по м.т. НОМЕР_5 , про причини неприбуття, визначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_6 до місця призначення, нічого пояснити не може.

Враховуючи вищевикладене керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що перевізник з яким укладено договір на транспортування продукції підприємства, а саме ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном, а саме 22 тонами алюмінію вторинного АВ-87, гранульованого на загальну суму 1 096 786, 94 грн. чим спричинили матеріального збитку підприємству на вказану суму.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , що належать ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_7 ), який було відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання слідчого був повідомлений належним чином, про що в матеріалах клопотання мається телефонограма.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 05 грудня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією договору № 25/07-19 від 25.07.2019 року про надання транспортних послуг щодо перевезення вантажів автомобільним транспортом, який укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 ; копія заявки на здійснення перевезення № 8711 від 01.12.2020 до договору № 25/07-19 від 25.07.19; копією товарно-транспортної накладної № 01/12/20 від 01.12.2020 року; копією рахунку на оплату № 152 від 01.12.2020 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 07.12.2020 року; копією протоколу додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 18.12.2020 року.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_7 ), з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ; додатки до них, а також подані до таких заяв документи;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунку № НОМЕР_6 ;

- інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01 грудня 2020 року по 25.12.2020 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.12.2020 по 25.12.2020 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_6

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1