Справа № 683/2239/20
У Х В А Л А
28 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів
28 жовтня 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 22 квітня 2020 року біля 12 год. 15 хв. невстановлена особа діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , та в ході розмови, представившись оператором банку, шляхом обману заволоділа реквізитами банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , та в результаті чого шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 6368 грн, які знаходилися на рахунку вказаної картки, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила вищевказане.
16 жовтня 2020 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 24.09.2020 року було вилучено інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якого слідує, що 22.04.2020 року о 12 год. 12 хв. було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 через UKR KIEV CARD2CARD UA OESYPAY, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сума переказу - 6368 гривень.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що інформація про транзакцію міститься в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , яка не є банківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїми клієнтами відповідну послугу через сервіс.
З метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального проступку, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо транзакції яка здійснювалась 22.04.2020 року о 12 год. 12 хв. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ, повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки на яку було здійснено переказ; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказу.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Старокостянтинівського СВ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області:, підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію про транзакції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 22.04.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням змісту транзакції, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської картки/абонентський мобільний номер телефону, на який було здійснено зарахування грошових коштів, в сумі 6368 гривень, що були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: