Справа № 643/1786/21
Провадження № 1-кс/643/670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004810 від 15.11.2020,-
В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого слідчий зазначив, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0004810 від 15.11.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2020 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 року народження, про те, що 14.11.2020 року, приблизно о 17 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленою особою було нанесено тілесні ушкодження її чоловікові ОСОБА_6 , 1949 року народження, внаслідок чого останній був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_1 з попереднім діагнозом: ЗЧМТ, СГМ, забої голови. ІНФОРМАЦІЯ_2 останній помер у приміщенні лікарні, причиною смерті ОСОБА_6 явились: відкрита черепно - мозкова травма, забій головного мозку, відкритий втиснутий перелом кісток склепіння черепа, травматичний інтрацеребральний крововилив, набряк головного мозку. Встановлено, що ОСОБА_6 , 1949 р.н., працював на посаді завідуючого кафедрою майстерності актора театрального факультету ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час проведення досудового розслідування, було отримано інформацію стосовно того, що загиблий ОСОБА_6 мав позашлюбну доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матір останньої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , загинула восени 2019 році у дорожньо транспортній пригоді, яка сталася у жовтні 2019 на території Чеської республіки. Під час проведення досудового розслідування, під час встановлення кола спілкування, родинних, дружніх, професійних, інтимних зв`язків потерпілого ОСОБА_6 , перевірялись наявні/відсутні боргові зобов`язання у потерпілого, членів його родини, та його близьких зв`язків, оскільки однією з версій розслідування даного особливо тяжкого злочину, є вчинення його особою з корисливих мотивів. З відкритих джерел - веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 органом досудового розслідування було отримано інформацію стосовно того, що 08 вересня 2020 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звертався із позовною заявою представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення коштів. 14.12.2020 провадження у вказаній цивільній справі було закрито на підставі п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.
Слідчий зазначив, що метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення мотивів вчинення даного злочину, встановлення особи, що його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ' ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ' ІНФОРМАЦІЯ_9 '), юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , а саме: документів з відкриття та обслуговування карток, рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , договорів, укладених за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004810 від 15.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за фактом того, що 14.11.2020, близько 17.00 невстановлена особа, знаходячись на пустирі за будинком АДРЕСА_1 , маючи умисел, направлений на умисне вбивство ОСОБА_6 , 1949 року народження, нанесла близько 10 ударів невстановленим предметом по голові останнього, спричинивши ОСОБА_6 своїми діями відкриту ЧМТ, забій головного мозку, відкритий втиснутий перелом кісток склепіння черепа, від яких ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 незважаючи на надану йому медичну допомогу.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , роздруківки з веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом того, що 08 вересня 2020 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звертався із позовною заявою представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення коштів. 14.12.2020. Відповідно до ухвали від 14.12.2020 провадження у вказаній цивільній справі було закрито на підставі п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004810 від 15.11.2020 задовольнити.
Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ' (JSC ' ІНФОРМАЦІЯ_9 '), юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення в копіях у Харківському відділенні № НОМЕР_4 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ', розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування карток, рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , договорів, укладених за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , тобто:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток, рахунків, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , договорів, укладених за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на картки, рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), сплати коштів за укладеними договорами, за період з моменту відкриття карток, рахунків, укладення договорів, та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам, рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритих у АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ', із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток, рахунків, укладення договорів та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаними картками/рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 04.04.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ', що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1