27.08.2020
Справа № 642/5217/19
Провадження № 1-кс/642/1674/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000050 від 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000050 від 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , а також абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , а також абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , а також абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, в ході проведення досудового розслідування попередньо було встановлено, що до військової прокуратури Харківського гарнізону надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що троє громадян України, за попередньою змовою групою осіб, вимагають із застосуванням погроз від заявника грошові кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. НОМЕР_20 ), пояснив, що в жовтні 2018 року він на власному автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 », 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , прибув до м.Харкова та з метою фарбування кузову залишив даний автомобіль ОСОБА_5 на СТО, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого, в грудні 2018 року, повернувшись на вказане СТО, потерпілий ОСОБА_4 виявив, що ОСОБА_6 роботи з фарбування кузову його автомобілю не виконувались, проте автомобіль мав дефекти кузову та двигуна, які раніше, при поміщенні автомобілю на дане СТО, були відсутні. У подальшому, при спілкуванні з іншим працівником даного СТО ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з`ясував, що у вказаний період з жовтня по грудень 2018 року, ОСОБА_8 неодноразово використовував автомобіль потерпілого у власних цілях, під час чого й пошкодив кузов, двигун та інші деталі вказаного автомобілю. На відповідні питання та вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_9 щодо ремонту зазначеного автомобілю, останній фактично ремонті роботи не проводив, постійно посилаючись на різноманітні приводи. В зв`язку з цим, в ході розмови ОСОБА_4 із ОСОБА_10 , останній повідомив потерпілому, що знайомий з працівниками поліції, які можуть сприяти у відшкодуванні завданих ОСОБА_4 збитків внаслідок вищеописаних дій ОСОБА_11 . Так, у подальшому ОСОБА_4 зустрівся із раніше незнайомими йому чоловіками на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким потерпілий повідомив про вищевказані обставини пошкодження ОСОБА_6 автомобілю належного ОСОБА_4 .

Надалі, приблизно на початку лютого 2019 року, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , останній разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 зустрілись із ОСОБА_6 біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та під час зустрічі ОСОБА_14 представився ОСОБА_15 працівником поліції, пред`явивши посвідчення, після чого вказані особи почали вимагати від ОСОБА_9 проведення ремонтних робіт автомобілю потерпілого, погрожуючи при цьому притягненням ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності та відповідно позбавленням волі, на що ОСОБА_8 повідомив вказаним особам, що він в якості компенсації завданих збитків може надати грошові кошти. Одразу після чого ОСОБА_8 разом із вказаними особами та потерпілим ОСОБА_4 направились до одного з приватних домоволодінь неподалік станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківського метрополітену, де за вимогою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 невідомий чоловік, якого ОСОБА_8 представив як свого дідуся, передав вказаній особі на ім`я ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США. Після чого, за вимогою вказаних трьох осіб, потерпілий ОСОБА_4 направився на СТО, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , де повинні провести діагностику автомобілю потерпілого та повідомити вартість відновлюваних ремонтних робіт, які повинен буде відшкодувати в повному обсязі ОСОБА_8 , та вказаний автомобіль потерпілого було залишено на даному СТО. Так, у подальшому в месенджері «Вайбер» вказана особа на ім`я ОСОБА_12 надіслала потерпілому ОСОБА_4 повідомлення, згідно якого вартість вказаних ремонтних робіт з відновлення автомобілю потерпілого становитиме 41 000 (сорок одна тисяча) гривень. При цьому, вважаючи зазначену суму завищеною, потерпілий ОСОБА_4 за домовленістю із ОСОБА_6 помістив власний автомобіль на СТО за адресою: АДРЕСА_7 , де було встановлено, що вартість відповідних робіт з відновлення автомобілю потерпілого становитиме близько 30 000 (тридцять тисяч) гривень, та в лютому 2019 року ОСОБА_8 з метою відшкодування завданих ним збитків передав потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1300 (тисяча триста) доларів США.

Далі, 06 березня 2019 року потерпілий ОСОБА_4 з метою фарбування кузову його автомобілю прибув на СТО, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , де залишив з цією метою свій вказаний автомобіль працівнику даного СТО ОСОБА_16 . Після чого, 07.03.2019 потерпілий ОСОБА_4 знову прибув на вказане СТО з метою контролювання процесу фарбування його автомобілю, коли близько 11.30 годин вказаного дня на дане СТО прибули вказані особи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які почали наносити потерпілому ОСОБА_4 тілесні ушкодження з претензіями щодо того, що вказаний автомобіль потерпілим було поміщено для проведення ремонтних робіт не на вказане ними СТО за адресою: АДРЕСА_6 . Далі, за вимогою вказаних осіб потерпілий ОСОБА_4 залишив ключі та свідоцтво про реєстрацію свого автомобілю ОСОБА_17 , та під примусом вказаних осіб, на їх автомобілі марки «Daewoo» моделі «Nexia» р.н. « НОМЕР_25 » під керуванням особи на ім`я ОСОБА_13 , вони направились в район смт. Пісочин Харківського району Харківської області, при цьому, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , під час руху вказані особи пристебнули його кайданками до сидіння, погрожували та вимагали аби потерпілий віддав їм половину грошових коштів, отриманих ним від майбутнього продажу свого автомобілю. Далі, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , перебуваючи в лісосмузі в районі смт. Пісочин, вказані особи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прив`язали потерпілого до дерева, нанесли один удар по тулубу та вимагали переоформити на одного з них автомобіль ОСОБА_4 або сплатити їм грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США. Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 разом з потерпілим ОСОБА_4 направились за місцем мешкання потерпілого за адресою: АДРЕСА_8 , де потерпілий взяв свої документи та грошові кошти й за вимогою вказаних осіб біля вказаного будинку передав вказаним особам належні потерпілому: паспорт громадянина України, довідку ІПН та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , кредитні банківські картки та договір потерпілого з адвокатом, грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень та 600 (шістсот) доларів США, мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X 256GB Silver» IMEI: НОМЕР_1 , та вказані особи повідомили потерпілого про те, що вони повернуть йому вказані речі та документи одразу після того як він надасть їм грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, після чого вказані особи продовжували систематично вимагати від потерпілого ОСОБА_4 вказану суму грошових коштів. Надалі, зателефонувавши 25 квітня 2019 року особі на ім`я ОСОБА_18 , який працює на вищевказаному СТО, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , потерпілий ОСОБА_4 дізнався від вказаного чоловіка, що його ( ОСОБА_4 ) автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 » на зазначеному СТО відсутній, даний автомобіль з ключами та документами до нього, погрожуючи вказаному чоловіку, забрали вказані особи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам Харківського управління ДВБ НП України, а також УСР ГУНП в Харківській області, в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих зокрема на встановлення осіб, які вчинили вищеописаний злочин, під час виконання якого в результаті проведених заходів було встановлено, що вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_13 є гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , та має у користуванні саме автомобіль марки «Daewoo» моделі «Nexia» р.н. « НОМЕР_25 »; вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_12 є гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 ; вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_14 є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_16 ; вищевказаною особою ОСОБА_22 є гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 ; вищевказаною особою - ОСОБА_7 є гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 ; вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_18 є гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_3 . Крім того було встановлено, що особами з кола оточення вказаних осіб, та крім того, особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, або які можуть володіти інформацією, що становить інтерес та підлягає доказуванню при проведенні даного досудового розслідування є гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 ; особа на ім`я ОСОБА_28 , який користується абонентським номером НОМЕР_10 . Вказані особи ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ) працівниками правоохоронних органів не являються.

В зв`язку з викладеним в ході проведення досудового розслідування за участю потерпілого ОСОБА_4 було проведено три пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході проведення яких потерпілий впізнав ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 як осіб, з якими він познайомився на початку лютого 2019 року та які 07.03.2019 за вищенаведених обставин наносили йому тілесні ушкодження, висловлювали погрози спричинення тілесних ушкоджень, а також незаконно заволоділи належними потерпілому грошовими коштами, документами, мобільним телефоном, кредитними банківськими картками та у подальшому могли незаконно заволодіти вищевказаним автомобілем потерпілого марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 ».

Крім того, на виконання вищевказаного відповідного доручення оперативними підрозділами було встановлено, що особою з кола оточення вказаних осіб, та крім того, особою, яка може володіти інформацією, що становить інтерес та підлягає доказуванню при проведенні даного досудового розслідування, є гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . При цьому допитаний в якості свідка ОСОБА_25 пояснив, що тривалий проміжок часу знайомий та підтримує взаємовідносини з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , через якого він познайомився із особами на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . В ході допиту ОСОБА_25 також пояснив, що ОСОБА_20 при неодноразових зустрічах, починаючи з кінця квітня 2019 року, розповів ОСОБА_25 про вищевикладені обставини незаконного заволодіння ОСОБА_20 разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» чорного кольору, реєстраційний номер якого починається з «АН», який в цей час знаходився на СТО, та вони у подальшому спочатку перемістили даний автомобіль до гаражний боксів на вулиці Любові Малої у м.Харкові. Згідно свідчень ОСОБА_25 приблизно на початку травня 2019 року на прохання ОСОБА_20 , у присутності ОСОБА_20 та ОСОБА_13 , вони разом прибули до вищевказаних гаражних боксів, звідки перевезли даний автомобіль на СТО за адресою: АДРЕСА_6 , та звідки у наступному перевезли даний автомобіль спочатку до гаражного кооперативу «Зірка» по вулиці Литвинівській м.Харкова, а звідки надалі передали даний автомобіль знайомому ОСОБА_14 безпосередньо для самого ОСОБА_14 , в якого й перебував даний автомобіль до червня 2019 року включно. При цьому згідно свідчень ОСОБА_25 при вищеописаних обставинах перевезення даного автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» чорного кольору, реєстраційний номер якого починається з «АН», вказаним автомобілем при його перевезенні керував особисто ОСОБА_25 на прохання ОСОБА_20 та ОСОБА_13 . Також в ході допиту ОСОБА_25 пояснив, що в останнє бачив вищевказаний автомобіль припаркованим саме біля будинку за місцем проживання ОСОБА_14 по вул. Золочівський м.Харкова, приблизно в середині червня 2019 року.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування оперативними підрозділами було встановлено особу, якій ОСОБА_20 міг збути вищевказаний мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 марки «Apple» моделі «iPhone X 256GB Silver» IMEI: НОМЕР_1 , яким ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_19 незаконно заволоділи за вищенаведених обставин, - яким є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (т. НОМЕР_9 ), який є фізичною особою підприємцем, здійснюючий свою діяльність на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м.Харкова, яка полягає у купівлі-продажі мобільних телефонів та аксесуарів до них. Допитаний в якості свідка ОСОБА_29 пояснив, що приблизно восени 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , який неодноразово купував в ОСОБА_29 аксесуари до власних мобільних телефонів марки «Apple» моделей «iPhone 5S» та «iPhone 7». Відомі ОСОБА_29 абонентські номери ОСОБА_12 - НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , тобто саме ті абонентські номери, якими користувався ОСОБА_20 . В ході допиту ОСОБА_29 пояснив, що приблизно в березні-квітні 2019 року, коли ОСОБА_29 перебував на своєму робочому місці, до нього звернувся ОСОБА_12 , який запропонував ОСОБА_29 придбати в нього мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X 256GB Silver», тобто саме такий, яким ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_19 незаконно заволоділи за вищенаведених обставин. Як пояснив ОСОБА_29 , вказаний мобільний телефон, який йому пропонував придбати ОСОБА_12 , перебував в робочому стані, проте на ньому малася глибока подряпина, а також до вказаного телефону ОСОБА_12 не мав а ні комплектуючої коробки, а ні комплектуючих аксесуарів, проте ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_29 , що вказаний мобільний телефон належить йому. Оглянувши даний мобільний телефон, ОСОБА_29 , запропонував ОСОБА_12 придбати в нього цей телефон за ціною в 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США, на що ОСОБА_12 погодився, та ОСОБА_29 придбав в нього даний телефон за вказаною ціною. Надалі, приблизно на початку червня 2019 року ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_29 та наполегливо попрохав ОСОБА_29 повернути йому вищевказаний мобільний телефон, на що ОСОБА_29 погодився та повернув ОСОБА_12 зазначений мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X 256GB Silver», а ОСОБА_12 повернув ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США, після чого ОСОБА_29 жодного разу ОСОБА_12 не бачив.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення місцезнаходження майна потерпілого ОСОБА_4 , яким незаконно заволоділи вказані особи за вищенаведених обставин, автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 », 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , згідно відповідної постанови слідчого від 18.07.2019 було внесено 31.07.2019 до ІП «Гарпун» за категорією «204 - Розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями», тобто вказаний автомобіль було оголошено в розшук.

Додатково допитаний в якості потерпілого 27.06.2020 ОСОБА_4 пояснив, що в квітні 2020 року він на свій мобільний телефон встановив мобільний додаток «Дія», проте в особистому кабінеті в даному додатку у відповідному розділі не було відображено належний йому автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 », 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , в зв`язку із чим ним через офіційний державний портал ІС «Електронний кабінет водія» згідно запиту за параметрами «VIN-код тз (номер кузову) - НОМЕР_24 » було сформовано витяг з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та встановлено, що належний йому на праві власності вищевказаний автомобіль було перереєстровано на нового власника 01.08.2019 за договором купівлі-продажу в ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , та даному автомобілю присвоєно новий номерний знак « НОМЕР_26 », вказаний витяг потерпілим було долучено до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, оскільки станом на липень 2020 року вищевказаний автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 » вже було оголошено в розшук та незважаючи на це, в порушення чинного як на той, так і на теперішній час п.15 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», затвердженого постановою КМУ №1388 від 07.09.1998 р., згідно якого «у разі наявності відомостей про арешт або розшук транспортного засобу його реєстрація не проводиться», даний автомобіль було перереєстровано на нового власника 01.08.2019.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 наголосив, що 01.08.2019, коли відбулася перереєстрація на нового власника вищевказаного автомобіля потерпілого, він в м.Сватове Луганської області не перебував, а знаходився за місцем свого проживання за адресою: Донецька область, Слов`янський район, м.Миколаївка, будь-яких договорів купівлі-продажу відносно вказаного автомобілю з моменту його придбання він ні з ким не укладав, зокрема 01.08.2019, будь-яких довіреностей на право експлуатації та/або розпорядження чи відчуження даного автомобіля він а ні добровільно, а ні під примусом вищевказаних осіб не надавав, відповідних документів не підписував, та відповідно наголосив, що вказана перереєстрація його автомобілю була проведена незаконно, без його відома та згоди, відповідне право він будь-яким чином нікому не делегував, а про перереєстрацію його вищевказаного автомобілю на нового власника, що відбулася 01.08.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_17 , він дізнався випадково лише в квітні 2020 року за вищенаведених обставин.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що в зв`язку з вищевикладеним фактом перереєстрації його автомобілю, він самостійно почав пошуки свого автомобілю, й в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » він знайшов оголошення про продаж його автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «C 220», де на фотознімках на даному автомобілі наявні номерні знаки « НОМЕР_23 », тобто оголошення про продаж саме належного йому автомобілю. Вказане оголошення було розміщене 21.09.2019 та на теперішній час, хоч і зберіглося на сайті, вже не є активним та не «бере участі у пошуку», вірогідно в зв`язку із його наступним перепродажем. Продовжуючи пошуки свого вищевказаного автомобілю, потерпілий ОСОБА_4 дізнався, що на теперішній час вказаним автомобілем можливо користується ОСОБА_30 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , якого було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення ПДР при керуванні саме вищевказаним автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_26 » 16 червня 2020 року, та який таким чином й міг виступити в якості наступного покупця зазначеного автомобілю, належного потерпілому, яким незаконно заволоділи невстановлені особи за вищенаведених обставин в березні 2019 року.

Вищевказані відомості, наведені потерпілим ОСОБА_4 знайшли своє підтвердження в ході проведення досудового розслідування, оскільки згідно облікової картки транспортного засобу з бази даних ІС « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на теперішній час номерні знаки « НОМЕР_26 » закріплені саме за автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200», 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , перереєстрація якого на нового власника згідно договору купівлі-продажу відбулася саме 01.08.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та відповідно було видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль серії « НОМЕР_27 » номер « НОМЕР_28 ». Крім того, дійсно згідно відомостей з ІС «Админпрактика» при керуванні автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_26 » 12.12.2019 та 15.06.2020 за порушення ПДР у АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 відповідно, було притягнуто до адміністративної відповідальності гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , посвідчення водія серії НОМЕР_29 від 26.07.1996.

Крім того, згідно Єдиного реєстру довіреностей потерпілим ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_30 ) будь-яких довіреностей в будь-який період часу ніколи не видавалось, зокрема таким чином потерпілим ОСОБА_4 не видавались довіреності на право відчуження, розпорядження або користування автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 », 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , а ні взагалі, а ні в період з 07 березня 2019 року, тобто з моменту, коли вказаний автомобіль ним було залишено на СТО за адресою: АДРЕСА_4 , до 01 серпня 2019 року, коли вказаний автомобіль було незаконно перереєстровано на нового власника.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказаний автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200», 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , являється безпосереднім предметом вчинення вищеописаного злочину, оскільки саме зокрема даним автомобілем незаконно заволоділи невстановлені особи за вищевикладених обставин, а тому даний автомобіль як «…предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом» відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являється речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що перереєстрація 01.08.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200», 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , який являється речовим доказом по даному кримінальному провадженню, могла відбутися незаконно, в порушення п. 15 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», затвердженого постановою КМУ №1388 від 07.09.1998 р., а також оскільки власник даного автомобілю (потерпілий ОСОБА_4 ) згідно його свідчень фактично не був присутній під час перереєстрації даного автомобілю у вказаному ТСЦ, а в цей час перебував за місцем свого мешкання в іншій області, будь-яких договорів купівлі-продажу даного автомобілю він не укладав та іншим чином не відчужував даний автомобіль, будь-які довіреності (як згідно свідчень потерпілого, так і згідно Єдиного реєстру довіреностей) він на вказаний автомобіль не видавав, та вказана перереєстрація даного автомобілю згідно нібито договору купівлі-продажу відбувалась без його згоди та відома, а також взагалі вказаним автомобілем, свідоцтвом про його реєстрацію та паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_4 незаконно заволоділи інші особи в період після 07.03.2019 р., коли потерпілий ОСОБА_4 в останнє бачив вказаний автомобіль.

В зв`язку з викладеним на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/1494/20 від 04.08.2020 (справа №642/5217/19) в ІНФОРМАЦІЯ_16 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення якого було встановлено, що належний потерпілому автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» р.н. « НОМЕР_23 », 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_24 , за договором комісії №5676/19/019391 від 30.07.2019 було реалізовано за ціною не нижче 40 000 (сорок тисяч) гривень нібито потерпілим ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , з метою подальшого продажу даним Товариством й того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на підставі договору купівлі-продажу №5676/19/019391 від 30.07.2019 було продано вказаний автомобіль за ціною в 40 000 (сорок тисяч) гривень гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканцю м. Сватове Луганської області, яким на підставі вказаного договору купівлі-продажу й було перереєстровано на себе право власності на вищевказаний автомобіль 01.08.2019. Належним чином завірені копії вищевказаних документів, а також усіх документів, що стали підставою для перереєстрації 01.08.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_17 вказаного автомобілю, на підставі зазначеної ухвали слідчого судді було вилучено в ході здійснення даного тимчасового доступу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (т. НОМЕР_17 ), на якого й було перереєстровано 01.08.2019 право власності на вищевказаний автомобіль, пояснив, що з пропозицією придбання вищевказаного автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» до нього з його сином ОСОБА_35 , 1993 р.н. (т.099-283-00-88), звернувся наприкінці липня 2019 року знайомий останнього - ОСОБА_36 (т. НОМЕР_22 ), мешканець м. Сєвєродонецьк Луганської області, на що ОСОБА_37 та ОСОБА_38 погодились й домовились із ОСОБА_39 щодо обміну даного автомобілю на автомобіль марки «Porsche» моделі «Cayenne» 2008 року випуску, який на той час перебував у користуванні ОСОБА_38 , із доплатою зі сторони ОСОБА_40 в сумі близько 2000 (дві тисячі) доларів США, на що ОСОБА_41 погодився. Надалі, з цією метою, наприкінці липня 2019 року ОСОБА_37 та ОСОБА_38 зустрілись із ОСОБА_39 в м.Сєвєродонецьк Луганської області, де здійснили обмін вказаними автомобілями та ОСОБА_41 надав їм вказану суму грошових коштів в якості доплати. Крім того, ОСОБА_41 під час даної зустрічі надав гр. ОСОБА_37 для підпису останнім вже готові та підписані протилежною стороною документи (вищевказаний договір купівлі-продажу та акт огляду реалізованого транспортного засобу) щодо придбання ОСОБА_42 вищевказаного автомобілю нібито в «комісійному магазині», отримавши які від ОСОБА_40 , ОСОБА_37 у подальшому 01.08.2019 здійснив перереєстрацію права власності даного автомобілю на себе у ІНФОРМАЦІЯ_17 , та додатково до м.Харкова з цією метою ОСОБА_37 не приїздив.

Як пояснив ОСОБА_37 , у подальшому, наступних близько півтора місяці він та його син ОСОБА_38 користувались даним автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» як власним, після чого вирішили продати даний автомобіль, для чого звернулись до ОСОБА_40 з відповідною пропозицією. Так, ОСОБА_37 та ОСОБА_38 з однієї сторони та ОСОБА_41 з іншої сторони домовились про обмін автомобілями, згідно якого ОСОБА_37 та ОСОБА_38 передавали ОСОБА_43 вищевказаний автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «C 200» та автомобіль марки «Mini Cooper» (який на той час також перебував у користуванні ОСОБА_38 ), а ОСОБА_41 передавав їм автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser 100» та доплату в сумі 3 300 (три тисячі триста) доларів США, при цьому які документи укладали при даному обміні сторони та чи укладали їх взагалі ОСОБА_37 та ОСОБА_38 вказати не можуть.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (т. НОМЕР_21 ) в повній мірі підтвердив вищевказані свідчення свого батька ОСОБА_37 , оскільки ОСОБА_38 особисто був присутній при всіх вищенаведених ОСОБА_42 подіях, та при цьому в ході допиту ОСОБА_38 навів повні анкетні дані свого знайомого ОСОБА_40 , яким є ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (т. НОМЕР_22 ).

Враховуючи вищевикладене, оскільки існують достатні підстави вважати, що вищевказані особи, які користуються вищевказаними мобільними телефонами з вказаними абонентськими номерами можуть бути причетні до вчинення вищеописаного злочину ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_46 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ), а також зокрема в ході телефонних розмов координувати спільні злочинні дії при вчиненні вказаного злочину, який тривав значний проміжок часу, та при вчиненні інших аналогічних злочинів, зв`язуватись між собою безпосередньо перед та після вчинення злочинних дій, при подальшому продажі майна потерпілого, тощо, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вказаних абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за мобільними телефонами з вказаними абонентськими номерами, а також з`єднання потерпілого ОСОБА_4 при використанні власного абонентського номеру НОМЕР_20 та використанні власного мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X 256GB Silver» IMEI: НОМЕР_1 , яким за вищеописаних обставин заволоділи зазначені особи, та з`єднання гр. ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_47 , абонентського номеру НОМЕР_11 , який використовується працівницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », якими було придбано вказаний автомобіль потерпілого, а саме інформації про такі з`єднання за період часу з 01 жовтня 2018 року, з метою встановлення та перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також перевірки й встановлення факту можливої причетності чи непричетності певних з вищеперелічених осіб до вчинення вищеописаного злочину, їх перебування в конкретні дні в конкретних місцях як під час вчинення даного злочину, так і у подальшому при укладанні договорів комісії та купівлі-продажу при відчуженні автомобілю потерпілого, відчуженні ОСОБА_20 мобільного телефону потерпілого свідку ОСОБА_29 та наступного його повернення останнім, наявності та тривалості таких з`єднань, точних дат та часу, тощо. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, доказування їх вини тощо. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується по-перше тим, що вперше з метою фарбування власного автомобілю за вищеописаних обставин потерпілий звернувся на вищевказане СТО ще в жовтні 2018 року, після чого за значний проміжок часу мали місце значна кількість подій зокрема пов`язаних із подіями та обставинами, які перевіряються під час проведення досудового розслідування, а по-друге обґрунтовується необхідністю встановити постійні та непостійні зв`язки вказаних осіб, в тому числі ті, з якими вони могли бути під час вчинення злочину, і з якими зв`язувались до та після його вчинення, а згодом встановити дані цих осіб, встановити ступінь їх зв`язку (дружні, знайомі, родинні тощо), кінцеву роль кожної з цих осіб, а також відомості про можливі подальші сумісні координаційні дії фігурантів після вчинення даного злочину, їх маршрути руху, місце перебування в конкретний час і в конкретному місці, місцезнаходження або місця збуту речових доказів, тощо, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надав заяву з проханням розглядати справу у його відсутності.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000050 від 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , а також абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , а також абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , а також абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1