Справа №705/4411/20
1-кс/705/1120/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 13.10.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
05 листопада 2020 року начальник сектору дізнання Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були 13.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, 08.10.2020 близько 22 години 42 хвилини невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, під приводом здачі в оренду житла, шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 3500 гривень, що належить гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на вище вказану суму.
Як показав потерпілий ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3500 гривень, він перерахував за допомогою банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У клопотанні вказано, що в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення часу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з`ясування часу, місця, особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку після заволодіння грошовими коштами потрепілого, та інформація про подальший рух коштів не відома та може знаходитися тільки в головному відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій вказував, що подане ним клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити та розглянути за його відсутності.

Судом встановлено наступне.

У СД Уманського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке були 13.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 3500 гривень, ОСОБА_5 перерахував за допомогою банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зіст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідна інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати відповідну інформацію, як доказ та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 13.10.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу - старшого інспектора сектору дізнання Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ( прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, фотокартку із зображенням власника рахунку);

- рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту переказу грошових коштів ОСОБА_5 , а саме 08.10.2020 по день винесення ухвали слідчого судді включно;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали зняття коштів за період з 08.10.2020 по день винесення ухвали слідчого судді включно.
Представник банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді інформації та документів відповідному дізнавачу з метою отримання їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1