н/п 1-кс/766/9042/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

21.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД ХВП ГУНП в Херсонській області Медвідь В.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Михайловою Т.Г.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області Медвідь Валерії Віталіївні та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області Покотило Захару Володимировичу та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області Плотнікову Олександру Романовичу та/або старшому дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області Гончаренку Олегу Миколайовичу та/або старшому дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області Третяку Владиславу Володимировичу або іншому дізнавачу-інспектору СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 06.10.2020 по 07.10.2020 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1987р.н. про те, що 06.10.2020 близько 22:00год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами з його банківської картки. Сума збитку встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 08.10.2020 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_1 було встановлено, що 30.09.2020 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 від раніше не знайомого чоловіка, який представився як ОСОБА_2 , та повідомив що в нього є зерно яке він готовий продати, в ході телефонної розмови домовились про умови продажу зерна, а саме домовились, що він направить йому по Новій пошті приклад зерна для перевірки його якості. Так 03.10.2020 року на відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 отримав приклад зерна, а саме від ОСОБА_3 , смт. Війтівці (Хмельницька обл.) м.т. НОМЕР_3 , доставка була на його ім`я, проте номер мобільного телефону був вказаний НОМЕР_4 . Так подивившись на приклад зерна, знову зателефонував чоловіку з яким підтримував зв`язок та повідомив, що зерно підходить та домовились про доставку зерна. Так 05.10.2020 року замовив дві машини для перевезення зерна, після чого 06.10.2020 року машини вже були на місці видачі зерна, та 06.10.2020 року приблизно о 22:30 знаходячись у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 останій перерахував на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 161,284 гривень, після чого приблизно 12 години ночі передзвонив, нібито тесть ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що грошові кошти надійшли, проте були заблоковані службою безпеки ПриватБанку. Так 07.10.2020 року подзвонивши до ОСОБА_2 та до тестя ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови, вони повідомили що грошові кошти розблокували, та після чого більше на зв`язок не виходили.

Після чого приблизно о 10:30 07.10.2020 року мені на мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 де чоловік який представився як ОСОБА_6 , повідомив, що він чекає гроші за товар, оскільки машини вже були загружені та чекають відправки, так в ході телефонної розмови він зрозумів, що грошові кошти направив шахраям. Так грошові кошти не повернули, та товар не отримав.

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1987р.н. про те, що 06.10.2020 близько 22:00год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами з його банківської картки. Сума збитку встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 08.10.2020 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 було встановлено, що 30.09.2020 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 від раніше не знайомого чоловіка, який представився як ОСОБА_2 , та повідомив що в нього є зерно, яке він готовий продати. В ході телефонної розмови потерпілий та ОСОБА_2 домовились про умови продажу зерна, а саме домовились, що ОСОБА_2 направить по Новій пошті приклад зерна для перевірки його якості. 03.10.2020 року на відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 отримав приклад зерна від ОСОБА_3 , смт. Війтівці (Хмельницька обл.) м.т. НОМЕР_3 , доставка була на його ім`я, проте номер мобільного телефону був вказаний НОМЕР_4 . Так подивившись на приклад зерна, знову зателефонував чоловіку з яким підтримував зв`язок та повідомив, що зерно підходить та домовились про доставку зерна. 05.10.2020 року потерпілий замовив дві машини для перевезення зерна, після чого 06.10.2020 року машини вже були на місці видачі зерна, та 06.10.2020 року приблизно о 22:30 знаходячись у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 останній перерахував на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 161284 гривень, після чого приблизно 12 години ночі передзвонив, нібито тесть ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що грошові кошти надійшли, проте були заблоковані службою безпеки ПриватБанку. Так 07.10.2020 року подзвонивши до ОСОБА_2 та до тестя ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови, вони повідомили що грошові кошти розблокували, та після чого більше на зв`язок не виходили. Після чого приблизно о 10:30 07.10.2020 року потерпілому на мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та чоловік, який представився як ОСОБА_6 , повідомив, що він чекає гроші за товар, оскільки машини вже були загружені та чекають відправки. В ході телефонної розмови потерпілий зрозумів, що грошові кошти направив шахраям.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області Медвідь Валерії Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківки руху коштів за період з 06.10.2020 по 07.10.2020 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 21.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко