печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 146-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК України,

В С Т А Н О В И В :
12 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 146-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 01.06.2019 за фактами неправомірних дій службових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 146-1,ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж травня-червня 2019 року з метою вимагання неправомірної вигоду в особливо великому розмірі від представників ТОВ «СОФТ ОІЛ», а також протидії законній господарській діяльності вказаного товариства шляхом накладення арешту на його майно, працівники ГУ ДФС у Дніпропетровській області декілька разів силоміць доставляли (фактично здійснювали привід) директора ТОВ «Софт Оіл» ОСОБА_5 до приміщення ГУ ДФС у Дніпропетровській області для проведення допитів та інших слідчих і процесуальних дій у кримінальних провадженнях № 0000028 та № 0000007.

Також, у період з 29.05.2019 по 18.06.2019 ОСОБА_5 незаконно утримувався працівниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області на туристичних базах «Берізка» та «Самарський залив» в межах Дніпропетровської області та фактично перебував під контролем працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: допитано в якості свідка заявника ОСОБА_6 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та за його участю проведено слідчий експеримент; допитано в якості свідка брата ОСОБА_5 ОСОБА_7 та за його участю проведено слідчий експеримент; отримано висновок експертів за результатами проведення комісійної судової психологічної експертизи № 29575/29576/19-61, яка підтверджує показання потерпілого ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка представника заявник ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_8 ; допитано в якості свідків колишніх та діючих співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; допитано в якості свідка прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_21 ; у мережі інтернет оглянуто усі публікації, щодо незаконного позбавлення волі ОСОБА_5 ; отримано інформацію про LAC та CID місць незаконного утримання ОСОБА_5 ; у ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» проведено тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження; з Управління СБ України у Дніпропетровській області отримано аналіз телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження; допитано в якості свідка ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ; проведено обшук у службових кабінетах працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Однак, у 18-ти місячний строк, який спливає 01.12.2020, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та інших процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України.

Так, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у кримінальному провадження необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: за участю потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_7 провести впізнання, отримати висновки психологічних експертиз потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_7 ; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень № 0000028 (прокуратура Дніпропетровської області) та № 0000007 (управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області); розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати очевидців незаконного позбавлення волі ОСОБА_7 ; отримати характеризуючі матеріали на працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській область; допитати охоронців туристичних базах «Берізка» та «Самарський залив», де незаконно утримувався потерпілий ОСОБА_5 ; повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, місцезнаходження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України один із кримінальних правопорушень, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких злочинів.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 146-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 146-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 01 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1