Провадження № 1/760/14/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 лютого 2021 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8 ,

підсудного ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.3 ст.358 та ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_9 являючись генеральним директором та бухгалтером ВАТ "Жашківське АТП 17141", на підставі статуту затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Жашківське АТП 17141" (протокол № 1 від 23 травня 2007 року), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки на даному підприємстві, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами при наступних обставинах.

Так, згідно з загальними положеннями про наглядову раду ВАТ "Жашківське АТП 17141", яке затверджене загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23.05.2007 року):

п.2.1 Рада Товариства це орган який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і контролює і регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора Товариства. Повноваження ради Товариства визначаються Статутом Товариства та цим положенням.

п.3.1 Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захисту прав усіх акціонерів.

Згідно статуту ВАТ "Жашківське АТП 17141" затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23 травня 2006 року) п.9.3. до виключної компетенції Ради належить прийняття рішень про укладення Товариством правочинів на суму, що перевищує 500 000 гривень. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства.

п.10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Зборів Акціонерів та Ради.

п.10.4 Генеральний директор має право приймати рішення про укладання правочинів на сумі до 500 000 гривень.

Так, 20.03.2008 року, в денний час генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблений протокол № 7 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 20.12.2007 року, згідно з яким Наглядова Рада Товариства одностайно прийняла рішення про укладання договору про надання кредитних послуг з ВАТ "Універсал Банк" на таких умовах:

- Сума ліміту кредитних послуг - не більше 150 000 доларів США;

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 14 % річних;

- розмір комісії за надання кредитних послуг не більше 1 % від суми кредиту.

Крім того, в протоколі були зазначені повноваження ОСОБА_9 :

1) передати в іпотеку ВАТ "Універсал Банк" в якості забезпечення виконання зобов`язань ВАТ "Жашківське АТП 17141", за договором про надання кредитних послуг комплекс, який розташований за адресою Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Перемоги, 11.

2 ) укласти від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком договір про надання кредитних послуг, а також будь-які додатки та додаткові угоди до нього, договір іпотеки комплексу, що розташований за адресою Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Перемоги, 11.

3) самостійно визначати та підписувати від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" на власний розсуд умови договору про надання кредитних послуг (що не передбачені цим протоколом), умов договору іпотеки майна (вказаного в цьому протоколі). При цьому не вимагається подальше погодження та/або затвердження Наглядовою Радою ВАТ "Жашківське АТП 17141" на укладання вищенаведених договорів ВАТ " Жашківське АТП 17141" з Банком.

На підставі наданого протоколу та інших документів, 20.03.2008 року між ВАТ "Універсал Банк" та ВАТ "Жашківське АТП 17141" був укладений генеральний договір про надання кредитних послуг № BL2990, згідно з яким Банк надав ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредитні послуги в рамках ліміту, що дорівнює 240 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.03.2008 року становило (100 доларів - 505.00 гривень), на загальну суму 1212000 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Додатковою угодою № BL2920/KL-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL2920 від 20.03.2008 року ВАТ "Універсал Банк" встановив ліміт позичальнику ВАТ "Жашківське АТП 17141" на поточні потреби в сумі 150 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.03.2008 року становило (100 доларів - 505.00 гривень), на загальну суму 757 500 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 21.04.2008 року, в денний час, генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблений протокол № 8 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 21.03.2008 року, згідно з яким Наглядова Рада Товариства одностайно прийняла рішення про укладання договору про надання кредитних послуг з ВАТ "Універсал Банк" на таких умовах:

- сума ліміту кредитних послуг - не більше 90 000 доларів США;

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 14 % річних;

- розмір комісії за надання кредитних послуг не більше 1 % від суми кредиту.

Крім того, в протоколі були зазначені повноваження ОСОБА_9 :

1) укласти від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком договір про надання кредитних послуг, будь-які додатки та додаткові угоди до нього, договір іпотеки комплексу, що розташований за адресою Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Перемоги, 11.

2) визначати самостійно від імені ВАТ «Жашківське АТП 17141» та на власний розсуд умови (що не передбачені цим протоколом) вищевказаного договору про надання кредитних послуг, умови договору іпотеки майна (вказаного в цьому протоколі). При цьому не вимагається подальше погодження та/або затвердження Наглядовою Радою ВАТ "Жашківське АТП 17141" укладених ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком наведених вище договорів.

На підставі наданого протоколу та інших документів, 08.04.2008 року між ВАТ "Універсал Банк" та ВАТ "Жашківське АТП 17141" була укладена додаткова угода № BL3182/2920/K-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL2920 від 20.03.2008 року, згідно з якою ВАТ "Універсал Банк" надав позичальнику ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредит на поточні потреби в сумі 90 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.04.2008 року становила (100 доларів США становить 505.00 гривень), на загальну суму 454 500 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 01.07.2008 року, в денний час ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ " Універсал Банк" по вул. Борщагівській , 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблену анкету-заявку на кредит для малого бізнесу від імені ОСОБА_10 та підроблений протокол № 11 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 19.06.2008 року, згідно з якими Наглядова Рада Товариства одностайно прийняла рішення про укладання договору про надання кредитних послуг з ВАТ " Універсал Банк" на таких умовах:

- сума ліміту кредитних послуг - не більше 570 000 гривень;

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 24 % річних;

- розмір комісії за надання кредитних послуг не більше 2 % від суми кредиту.

Крім того, в протоколі були зазначені повноваження ОСОБА_9 :

1) укласти від імені ВАТ " Жашківське АТП 17141" з Банком відповідний договір про надання кредитних послуг, будь-які додатки та додаткові угоди до нього, договір застави двох автобусів БАЗ-А079.23, які придбаваються у ПП " Рапіо".

2) визначати самостійно від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" та на власний розсуд умови (що не передбачені цим протоколом) вищевказаного договору про надання кредитних послуг, умови договору застави автобусів (вказаного в цьому протоколі). При цьому не вимагається подальше погодження та/або затвердження Наглядовою Радою ВАТ "Жашківське АТП 17141" укладених ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком наведених вище договорів.

В тому числі на підставі наданого протоколу, 01.07.2008 року між ВАТ "Універсал Банк" та ВАТ "Жашківське АТП 17141" був укладений генеральний договір про надання кредитних послуг № BL4186, згідно з яким Банк надав ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредитні послуги в рамках ліміту, що дорівнює 117 560 доларів США.

Додатковою угодою № BL4186/K-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL4186 від 01.07.2008 року ВАТ "Універсал Банк" надав позичальнику ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредит на поточні потреби в сумі 570 000 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В результаті кошти в сумах 90 000 доларів, 150 000 доларів і 570 000 гривень були перераховані ВАТ "Універсал Банк" на рахунок ВАТ "Жашківське АТП 17141".

Таким чином, оскільки жодних рішень щодо отримання кредитів Наглядовою радою ВАТ «Жашківське АТП 17141» не приймалося, незаконними діями ОСОБА_9 відкритому акціонерному товариству «Універсал Банк» було завдано великої матеріальної шкоди.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразилися у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, що завдали великої матеріальної шкоди, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону станом на 01.07.2008).
Крім цього, ОСОБА_9 використав завідомо підроблений документ при наступних обставинах.

Так, згідно з загальними положеннями про наглядову раду ВАТ "Жашківське АТП 17141", яке затверджене загальними зборами акціонерів:

- п.2.1 Рада Товариства це орган який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і контролює і регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора Товариства. Повноваження ради Товариства визначаються Статутом Товариства та цим положенням.

- п.3.1 Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захисту прав усіх акціонерів.

Згідно із статутом ВАТ "Жашківське АТП 17141",що затверджений загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23 травня 2006 року):

- п.9.3. до виключної компетенції Ради належить прийняття рішень про укладення Товариством правочинів на суму, що перевищує 500 000 гривень. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства.

- п.10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Зборів Акціонерів та Ради.

- п.10.4 Генеральний директор має право приймати рішення про укладання правочинів на сумі до 500 000 гривень.

Так, 20.03.2008 року, в денний час генеральний директор ВАТ" Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській , 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав керуючому відділення Банку серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо підроблені документи, які видаються підприємством та які надають права, а саме, протокол № 7 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 20.12.2007 року. Тим самим генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 використав завідомо підроблений документ, який видається підприємством, і який надає права.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на використання завідомо підробленого документу та надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 21.04.2008 року, в денний час ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав керуючому відділенням Банку серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо підроблений документ який видається підприємством і який надає права, а саме, підроблений протокол № 8 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 21.03.2008 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на використання завідомо підробленого документу та надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 01.07.2008 року, в денний час генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ " Універсал Банк" по вул. Борщагівській , 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав керуючому відділенням Банку серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо підроблені документи які видаються підприємством та установою і які надають права, а саме, підроблену анкету-заявку на кредит для малого бізнесу від імені ОСОБА_11 та підроблений протокол № 11 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 19.06.2008 року.

Таким чином, ОСОБА_9 , своїми злочинними діями, що виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону станом на 01.07.2008).
Крім того, ОСОБА_9 вчинив шахрайство у великих розмірах при наступних обставинах.

Так, 01.07.2008 року знаходячись в відділенні ВАТ "Універсал-банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, невстановлена слідством особа підробила підпис від імені ОСОБА_11 в документах, наданих для отримання кредиту, а саме, в протоколі №11 засідання наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" та договорах поруки, анкеті-заявника на кредит для малого бізнесу.

В цей же день у ВАТ "Універсал банк" директором ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 , зловживаючи довірою начальника відділення «Універсал Банк» ОСОБА_12 , на підставі використання завідомо підроблених документів (протоколу №11 засідання наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" та анкети-заявці на отримання кредиту від імені ОСОБА_11 від 01.07.2008 року), було укладено генеральний договір про надання кредитних послуг № BL4186 та додаткова угода № BL4186/К-1 до генерального договору про надання кредитних коштів, в результаті чого ВАТ "Жашківське АТП 17141" отримало кредитні кошти в сумі 570 000 гривень для поточних потреб.

Отримані кредитні кошти в сумі 570 000 гривень від ВАТ "Універсал-банк" ОСОБА_9 01.07.2008 року на підставі платіжного доручення № 31 від 01.07.2008 року, були перераховані на розрахунковий рахунок ПП "Рапіо", власником якого є він, з метою придбання автобусів згідно з договором № 34 від 17.06.2008 року.

04.07.2008 року грошові кошти в сумі 255 200 гривень ПП "Рапіо" на підставі договору № 210-АТД-Ч-Б/08 від 26.06.2008 року були перераховані на розрахунковий рахунок ЗАТ "Бориспільський автозавод" в якості оплати за автобус.

При цьому, всупереч умов договору № 210-АТД-Ч-Б/08 від 26.06.2008 року, ПП "Рапіо" грошові кошти призначені на купівлю автобусів 02.07.2008 року в сумі 45 000 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок ВАТ "Жашківське АТП 17141" відкритий у ПАТ "АБ Синтез" та 03.07.2008 року в сумі 44 000 гривень були перераховані розрахунковий рахунок ВАТ " Жашківське АТП 17141" відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Черкаси, з призначенням платежів надання фінансової допомоги згідно з договорами № 1 від 02.07.2008 року та № 3 від 03.07.2008 року.

В подальшому ОСОБА_9 , маючи злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, діючи з корисливих спонукань та з метою власного збагачення, 02.07.2008 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні ПАТ "АБ Синтез" по вул. Хрещатик, 32-А в м. Києві, на підставі договору № 1 від 02.07.2008 року отримав в касі Банку грошові кошти в сумі 45000 гривень, якими заволодів та використав їх на власні потреби.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 03.07.2008 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Черкаси, маючи злочинній намір, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, діючи з корисливих спонукань та з метою власного збагачення, отримав грошові кошти в сумі 44 000 гривень, якими заволодів та використав їх на власні потреби.

В результаті таких шахрайських дій ОСОБА_13 , зловживаючи довірою, заволодів майном, яке належить ВАТ "Жашківське АТП 17141", а саме грошовими коштами на загальну суму 89000 гривень, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону станом на 03.07.2008).
Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_9 вину в інкримінованих злочинах, цивільний позов не визнав та показав, що всі дії щодо отримання кредиту в ВАТ "Універсал Банк", перерахування грошових коштів проводились з відома ОСОБА_11 і виключно в інтересах АТП. Жодних незаконних дій щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, використання завідомо підроблених документів та шахрайство з фінансовими ресурсами він не вчиняв.

Вказав, що приблизно в серпні 2004 року він познайомився з Вашагашвілі (на сьогоднішній день Багратіоні), в компанії спільних знайомих. При спілкуванні ОСОБА_9 сказав, що йому потрібне фінансування для розвитку бізнесу по поставці світлої та темної нафтопродукції під заставу заміського будинку. Фінансування для нього особисто, як фізичній особі, в нього на той час було оформлено ПП «Рапіо». Кредит він хотів взяти для підприємства, для доставки світлих та темних нафтопродуктів.

При спілкуванні він сказав, що йому необхідне фінансування для розвитку бізнесу під заставу заміського будинку, на що Вашагашвілі повідомив, що знає одного банкіра, який являється головою правління одного із банків і що він з ним переговорить. Через декілька днів він познайомив ОСОБА_9 з банкіром ОСОБА_14 , який являється головою банку. При першій зустрічі Вашагашвілі справив на ОСОБА_9 гарне враження як грамотний юрист, який працював нотаріусом, показав свою печатку і робоче місце.

01.09.2004 року ОСОБА_9 писав клопотання на голову банку «Синтез» для отримання кредиту в розмірі 100 000 доларів США під заставу заміського будинку ОСОБА_15 . ОСОБА_15 це його дружина, на якій був будинок. В результаті покупки валюти і відправки грошових коштів за кордон, згідно контракту з постачальником вантаж дизельне паливо в кількості однієї цистерни пройшов в Україну. По виникненню проблем з митними працівниками України, вони склали адміністративний протокол по статті заниження ціни з метою ухилення від сплати податків, що дало їм право незаконно вимагати від нього хабар. Протягом 9-ти місяців ОСОБА_9 були виконані наступні дії: написано заяву про вимагання митним працівником хабаря.

ОСОБА_9 виконував функції генерального директора Жашківського АТП 17141, далі АТП з 23.05.2006 року. В його професійні обов`язки входила організація господарської діяльності АТП, прийом та звільнення працівників та інші обов`язки відповідно до статуту товариства. Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_9 керувався статутом товариства, а також іншими нормативними документами, які регламентують діяльність товариства. Рішення про залучення кредитних коштів ВАТ і Жашківське АТП НОМЕР_1 у ВАТ «Універсал банк» приймалося акціонерами АТП. При цьому голова ради АТП надав згоду на укладення кредитного договору з вказаним банком, при цьому останній повідомив, що він особисто оформив ці документи, що стосується наглядової ради. З приводу процедури та кредиту ВАТ «Універсал банку» пояснив наступне: з метою отримання кредиту ВАТ «Універсал банк» ОСОБА_9 прибув разом з Вашагашвілі до відділення вказаного банку, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська 117/125, це було у 2007 році. Це було до видачі першого кредиту. Даний кредит до видачі розглядувався близько пів року, тому ОСОБА_9 навіть не думав, що він буде виданий. Вашагашвілі постійно говорив, що недостатньо коштів, перед цим вони взяли ресурсний кредит для придбання автобусів це «Приватбанк» філія якого знаходиться в м. Жашків та «Укрсиббанк». Це був кінець 2006 року початок 2007 року. Автобусів було мало і їх потрібно було обновляти, тому було прийнято рішення про додаткові кредити.

Вони їхали в м. Жашків по вул. Борщагівській по маршруту швидкісного трамваю, де побачили «Універсал банк» і вирішили туди зайти, коли зайшли в даний банк, переговорили з керуючим. Вашагашвілі сказав, що він являється головним акціонером ВАТ «Жашківське АТП», а Оснач генеральним директором, який надасть всі документи, при дорученні всіх документів банк розгляне і дасть заключення про те, чи буде надавати кредит. На той момент були відсутні документи, ОСОБА_9 всі документи обновив, оновлення було як держреєстрації так і документи по перевезенню: ліцензії та інвентар справи, тобто БТІ.

Підроблений протокол ОСОБА_9 не давав, ОСОБА_9 надавав тільки реєстраційні документи, це реєстрація підприємства, це установчі документи, свідоцтво про реєстрацію підприємства, довідка 4-ОПП, баланс підприємства, оборотно-сальдова відомість, залишки, виписки оборотних по банку, щоб показати, що підприємство є рентабельним і є потреба в кредиту для придбання нафтопродуктів та автотранспорту. Але при видачі кредиту і так як це ВАТ «Жашківське АТП» - всі дії погоджувались з акціонерами, а також з головою наглядової ради. Протокол надавав ОСОБА_9 після видачі кредитних ресурсів, це була копія завірена печаткою банку, тобто банк напевне побачив оригінал, взяв копію і завірив. Особисто ОСОБА_9 оригіналу протоколу не подавав.

На думку ОСОБА_9 протокол подав Вашагашвілі, ОСОБА_9 йому неодноразово казав, що банк не видасть кредит без протоколів наглядової ради, що наглядова рада дає згоду на надання кредиту. Вашагашвілі сказав ОСОБА_9 , що бере ці питання на себе і він надасть ці документи. ОСОБА_9 надав всі документи окрім протоколу, протокол надав Вашагашвілі.

ОСОБА_9 надавав всі документи окрім трьох протоколів 7,8,11. Через деякий період, десь тиждень-два до нього зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що банк готовий видати кредит і домовились про час. У банку був нотаріус та страхова компанія і вони підписували кредитні угоди.

До договору поруки ОСОБА_9 також не має ніякого відношення. Договір поруки був між Вашагашвілі і «Універсал банком». Вашагашвілі поручився за Жашківське АТП.

Всього було отримано 90 000 долларів, 150 000 доларів і 570 000 гривень. Був один кредит, а потім транш був з можливістю нарощування. Ці гроші були залучені для придбання автобусів та поставки світлих нафтопродуктів. Кошти були перераховані на «Рапіо» для закупівлі автобусів, всього було перераховано 570000 грн. Ці суми не в один день давались. Цільового призначення коштів не було, по кредиту ці кошти брались для закупівлі автобусів та для постачання нафтової продукції.

Гроші були перераховані на рахунок підприємства, перераховувались на постачання. На підприємстві «Жашківське АТП» були нафтопродукти. Жашківське АТП отримало дані кошти і дані кошти було перераховано на оборотні потреби підприємства, а саме: на закупівлю нафтопродуктів по імпорту. Нафтопродукти закупляли в нерезидента України через «Синтез банк», частина коштів була перерахована за кордон. Нафтопродукти надходили на підприємство. Яка кількість коштів була перерахована закордон ОСОБА_9 не пам`ятає. Частина коштів була перерахована за сам товар, а частина на оплату податків, так як якщо розмитнювати вантаж, то потрібно сплачувати податки. Крім нафтопродуктів були закуплені автобуси. Автобуси закупляли через підприємство «Рапіо» у Бориспільському автозаводі «Еталон

Разом з цим, незважаючи на не визнання підсудним своєї вини у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.222 та ч.3 ст.190 КК України, його вина повністю доведена зібраними та дослідженими у кримінальній справі доказами.

Так, свідок ОСОБА_16 суду показав, що 2008 році Оснач отримав 2 кредити на суму 240 тис. доларів і 570 тис. гривен. Ці кредити він отримав незаконно, підробивши документи. У 2007 році в травні ОСОБА_17 нібито зібрав збори акціонерів, хоча його насправді не було, воно було відображено тільки на паперах. Рішенням цього зібрання були переобрані члени Наглядової ради», а саме він, ОСОБА_18 і ОСОБА_19 і були обрані до наглядової ради, як зазначено в протоколі якийсь ОСОБА_20 , такого акціонера в «АТП ». Насправді ОСОБА_20 він є ОСОБА_21 і в матеріалах справи є копія завірена банком про те, що він ОСОБА_21 . Він ніколи не був в Наглядовій раді і тим більше на цей період він навіть не працював.

ОСОБА_17 не мав права отримувати ці кредити. Крім того, свідок зазначив, що всі отримані в банку кредитні гроші пішли на купівлю нафтопродуктів, однак дане паливо до АТП так і не надійшло. Кошти в сумі 570000 грн. були перераховані на ПП «Рапіо», де ОСОБА_17 був засновником. З рахунку даного підприємства було оплачено купівлю двох автобусів, решта коштів залишилася в ПП «Рапіо».

Свідок ОСОБА_12 суду показав, що раніше працював начальником відділення «Універсал Банк», а ОСОБА_17 був клієнтом даного банку. Тоді, ОСОБА_17 звернувся за кредитом до відділення «Універсал банку». На що, він повідомив ОСОБА_17 , які документи необхідно зібрати для отримання кредиту. ОСОБА_17 запропонував в якості застави цілісний майновий комплекс «АТП» в м. Жашків Черкаської області. Осначу було видано кредитну лінію. Готівкою кошти не брав, їх було перераховано безготівковим шляхом. Після кредитної лінії, було укладено другий договір. По другому кредиту готівку не знімав. Кошти були перераховані на автобуси (це близько 70 000 дол. США). Вказав, що після отримання кредитів по ним була велика заборгованість як по тілу і по відсоткам.

Також зазначив, що ОСОБА_22 ніяких документів не приносив. Чоловік з яким він спілкувався по даним кредитам був ОСОБА_9 тому що у нього були повноваження;

Крім цього, свідок ОСОБА_12 вказав, що він вважав це протоколи дійсними, а тому він їх не перевіряв на справжність.

Згідно із оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_23 , з квітня 2006 року він є членом наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141". Головним акціонером, а також головою наглядової ради вказаного підприємства є ОСОБА_11 , а генеральним директором АТП був ОСОБА_9 . Наглядова рада АТП діє виключно в рамкам повноважень, які прописані в положенні про наглядову раду ВАТ " Жашківське АТП 17141", затвердженому зборами акціонерів компанії. Генеральний директор АТП діє виключно в рамках статуту підприємства та наданих йому наглядовою радою повноважень.

Від співробітників міліції йому стало відомо, що 20.12.2007 року нібито відбулись збори наглядової ради, зафіксовані протоколом засідання наглядової ради № 7, на яких було прийнято рішення щодо отримання АТП кредиту в ВАТ "Універсал банк" в розмірі 150 000 доларів США. Протокол нібито підписаний головою наглядової ради ОСОБА_11 та членами ради ОСОБА_24 та ним. Свідок ствердив, що ніякого засідання наглядової ради з цього питання не проводилось, протоколу наглядової ради він не підписував. Крім цього ОСОБА_24 не був членом наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141", а тому не мав права приймати участь у засіданні ради та підписувати будь-які протоколи. Також йому стало відомо, що 21.03.2008 року відбулося ще одне засідання наглядової ради з приводу отримання в тому ж банку кредиту АТП в розмірі 90 000 доларів США. При цьому протокол засідання наглядової ради нібито підписали ті ж самі особи. Однак, свідок стверджує, що засідання наглядової ради з цього питання також не проводилось і протокол він не підписував.

Крім того, від співробітників міліції йому стало відомо, що 19 червня 2008 року нібито відбулися треті збори наглядової ради АТП, де було ухвалене рішення про отримання кредиту у ВАТ "Універсал банк" в сумі 570 000 гривень, про що було складено протокол засідання № 11 від 19.06.2008 року. Свідок також ствердив, що вказані збори не проводились і протокол засідання наглядової ради № 11 від 19.06.2008 року він не підписував (т.2 а.с.75-78);

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_25 , який на початку 90-х років працював у ВАТ "АТП 17141" на посаді інженера по охороні праці, вбачається, що під час проведення приватизації АТП він став власником 2000 акцій. Навесні 2006 року основний пакет акцій АТП придбав ОСОБА_10 і в той же час були проведені загальні збори акціонерів товариства, на яких було обрано наглядову раду АТП у складі голови Вашагашвілі та членів ради - його та ОСОБА_23 . Після обрання наглядової ради на зборах генеральним директором АТП було призначено ОСОБА_9 . Згідно із статутом підприємства були затверджені права загальних зборів, права наглядової ради та генерального директора товариства.

Наскільки він пам`ятає збори наглядової ради проводились останній раз в травні 2007 року, на яких було прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в "Укрсиббанку", в зв`язку з чим генеральному директору ОСОБА_9 були надані повноваження на оформлення та підписання необхідних документів з метою отримання кредитних коштів.

В серпні 2007 року він звільнився з підприємства ВАТ "Жашківське АТП 17141" і після цього участі у зборах акціонерів та наглядової ради не приймав, ніяких протоколів не підписував.

09.12.2008 року від співробітників міліції він дізнався про проведення зборів наглядової ради підприємства ВАТ "Жашківське АТП", в результаті яких було прийнято рішення про отримання кредитів в ВАТ "Універсал банк" і що було оформлено відповідними протоколами наглядової ради. В подальшому ці протоколи були подані до ВАТ "Універсал банк", на підставі чого ВАТ "Жашківське АТП" отримало кредитні кошти. Протоколів наглядової ради з цих питань він не підписував, про отримання кредитів в ВАТ "Універсал банк " не обізнаний (т.2 а.с.89-92).

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_24 , який з 1991 року і по 30.03.2006 року працював на ВАТ "Жашківське АТП 17141" на посаді зварювальника, під час роботи на АТП він ніколи не був членом наглядової ради товариства і ніколи не приймав участі у засіданнях. Протоколи засідань наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" № 7 від 20.12.2007 року, № 8 від 21.03.2008 року та № 11 від 19.06.2008 року в ході яких приймались рішення щодо залучення кредитних коштів у ВАТ "Універсал Банк" він не підписував і хто міг підробити його підпис йому не відомо (т.2 а.с.100).

Згідно із оголошеними в судовому засіданні показаннями свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які працювали у ВАТ «Жашківське АТП» водіями, ОСОБА_9 ніколи особисто готівкою грошові кошти на заміну резини не надавав, у разі необхідності вони купували за отриманий прибуток від перевезення дрібні деталі і чеки передавали до каси АТП (т.5 а.с. 86-88, 89-91, 92, 93).

Крім того, вина ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами, зокрема,

- заявою про злочин ОСОБА_11 ( ОСОБА_30 ) від 04.12.2008 року, за змістом якої 18.11.2008 року йому від співробітника ВАТ "Універсал Банк" на ім`я ОСОБА_31 стало відомо, що генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_9 отримав у вказаному Банку три кредити, при цьому в якості забезпечення заклав майно АТП, при цьому підписи на протоколах засідань Наглядової Ради товариства підроблені, згоди на отримання кредитів як голова Наглядової ради він не давав, в результаті чого кредит не сплачується та товариству завдано великих матеріальних збитків (т.1а.с. 43-46);

- рішенням Жашківського районного суду Черкаської області від 25.05.2011 року, яке набрало законної сили, згідно з яким стягнуто з ВАТ " Жашківське АТП 17141" на користь ОСОБА_16 грошові кошти на загальну суму 1 622 527, 92 гривень (т.2 а.с.120);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 6467/10-11 від 21.01.2011 року згідно з яким рукописні записи в анкеті-заявці на отримання кредиту від імені ОСОБА_11 від 01.07.2008 року виконані не ОСОБА_11 , не ОСОБА_9 , а іншою особою (т.2 а.с.153-159);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 4071/11-11/6572/11-11 від 29.07.2011 року згідно з якими підпис від імені ОСОБА_11 , зображення якого міститься у графі "Підписи членів Наглядової Ради" "у рядку ОСОБА_11 " в електрофотокопії протоколу № 11 Засідання Наглядової Ради ВАТ " Жашківського АТП 17141" від 19 червня 2008 року, виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою (т.2 а.с. 170-172);

- матеріалами юридичної справи ПП "Рапіо", яка вилучена на підставі протоколу виїмки документів 16.05.2012 року в АБ "Синтез" (т.2 а.с. 203-250), якими підтверджуються фінансові операції із зазначеними в обвинувальному висновку сумами;

- матеріалами кредитної справи ВАТ "Жашківське АТП 17141", яка вилучена на підставі протоколу виїмки від 24.04.2009 року, якими підтверджуються факти отримання кредитів та в якій, зокрема, містяться підроблені протоколи № 7,8,11 (т.3 а.с. 18-249, Т-4 а.с. 1-249);

- випискою руху коштів по розрахунковому рахунку ВАТ "Жашківське АТП 17141", який відкрито у АБ "Синтез" (т.5 а.с.43-58) та випискою руху коштів по розрахунковому рахунку ВАТ "Жашківське АТП 17141", який відкрито у КБ "Приватбанк" (т.5 а.с.59-72), які підтверджують факти перерахування сум 44000 грн. та 45000 грн. відповідно.

Інші наявні в матеріалах справи докази прямо не підтверджують та не спростовують вину ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих йому правопорушень, а тому суд не може покласти їх в основу вироку.

Суд не довіряє показанням підсудного про те, що це не він,а нібито Багратіоні надав у відділення банку підроблені протоколи засідань наглядової ради № 7,8 та 11, оскільки допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 який раніше працював начальником відділення «Універсал Банк» суду прямо заявив, що по всіх питаннях видачі кредитів спілкувався безпосередньо із ОСОБА_9 .

Показання допитаних свідків є логічними, послідовними та узгоджуються із дослідженими в ході судового засідання доказами. Показання ж підсудного суд розцінює як такі, що дані з метою уникнення встановлення його вини в інкримінованих йому правопорушеннях.

Таким чином, вина ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих йому правопорушень повністю знайшла своє підтвердження під час судового розгляду та не викликає сумнівів у суду.

Під час судового розгляду до суду надійшла заява від представника цивільного позивача ПАТ «Жашківське автотранспортне підприємство 17141» ОСОБА_32 про відмову від цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 206 ЦПК України, у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Крім того, як встановлено під час судового розгляду всі інкриміновані підсудному ОСОБА_9 діяння відбулися у 2008 році, а отже, строк притягнення його до відповідальності сплив.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України (в ред. Закону N 2341-III), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Таким чином, виходячи із зазначеного, суд, -

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI) та призначити йому покарання у виді двох років позбавлення волі із забороною займатися діяльністю, пов`язаною із виконанням з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк один рік.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III) та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 850 грн.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI) та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від покарань, призначених за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Провадження щодо цивільного позову ПАТ «Жашківське автотранспортне підприємство 17141» до ОСОБА_9 закрити в зв`язку із відмовою позивача від цивільного позову.

Стягнути з ОСОБА_9 судові витрати на користь Київського НДІ судових експертиз МЮ України 4363,90 (чотири тисячі триста шістдесят три) грн. 90 коп.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 15 (п`ятнадцяти) діб з моменту його проголошення

Суддя: ОСОБА_1