Справа № 752/4939/20
Провадження № 1-кс/752/6103/20
У Х В А Л А

17 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_7 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 03.03.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 19.11.2020 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з викладених підстав.
Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_6 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання посилаючись на те, що клопотання подано без додержання вимог ст. 295-1 КПК України, не зазначено всі слідчі дії, які необхідно провести під час досудового розслідування та не дотримано норму щодо подачі всіх документів.
Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_8 підтримав думку адвоката ОСОБА_4 та при вирішенні клопотання про продовження строку досудового розслідування покладався на розсуд суду.
Від підозрюваної ОСОБА_8 надійшло клопотання про проведення судового засідання за її відсутності.
Перевіривши матеріали клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, захисників та підозрюваної, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000036 внесене 03.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що Акціонерне товариство «Державний експортно імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк», Державний банк), яке згідно з положеннями п. 1 Статуту АТ «Укрексімбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 567), є державним банком, 100% акцій якого належать державі, звернулось з заявою до Київської місцевої прокуратури № 1 з приводу вжиття заходів щодо забезпечення захисту прав та інтересів Державного банку та недопущення завдання збитків.
Так, згідно розпорядження Голови Правління АТ «Укрексімбанк» від 24.02.2020 № 24-р проведено службове розслідування за фактами можливих протиправних дій працівників Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (далі Центральне відділення).
За результатами проведеного службового розслідування встановлено, що у Центральному відділенні під логіном користувача Банківської інформаційної системи «Грант» (далі БІС «Грант») US22408, який використовує головний економіст-аналітик відділу обслуговування індивідуальних клієнтів ОСОБА_9 , упродовж січня 2017 лютого 2020 років проведено 982 операції по виплаті всього залишку коштів з карткових рахунків різних фізичних осіб через касу Центрального відділення з підстав закриття карткових рахунків.
Таким чином, упродовж січня 2017 лютого 2020 років знято грошових коштів на загальну суму у гривневому еквіваленті 10 076 718,80 грн. Перша операція проведена 11 січня 2017 року, остання 13 лютого 2020 року.
Більшість вищенаведених операцій мають ознаки таких, що проводились без присутності клієнтів, оскільки основна кількість операцій проводилась протягом незначного проміжку часу (як приклад, 22 ідентичні операції проведено протягом 45 хвилин з проміжком 1-2 хвилини). Крім того, всі вищенаведені клієнти до моменту зняття всього залишку коштів протягом декількох років поспіль не з`являлися до банку та не проходили процедуру повторної ідентифікації клієнтів, а отже не могли в один час з`явитися до Банку для закриття своїх рахунків та зняття залишків коштів з них. Як приклад, 01.07.2019 протягом 30 хвилин здійснено закриття 16 карткових рахунків зі зняттям залишків грошових коштів на них через касу Центрального відділення у загальній сумі 150 662,98 в гривневому еквіваленті (видача коштів проходила у гривні та доларах США).
Вибірковий аналіз підписів клієнтів на заявах на видачу готівки за операціями, проведеними 30.11.2018, 27.12.2018, 07.03.2019 та 22.11.2019, вказує на те, що вони проставлялися однією кульковою ручкою, найбільш ймовірно однією особою, з імітацією підпису клієнта (використовуючи перші букви прізвищ та першу букву ім`я клієнта). Контролером всіх цих операцій є керуюча Центральним відділенням ОСОБА_6 .
Видача грошових коштів через касу Центрального відділення здійснювалась старшими касирами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у трьох валютах (гривні, доларах США та євро).
У своїх письмових поясненнях ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомили, що такі операції вони проводили за відсутності клієнтів. При цьому, зняті з карткових рахунків кошти вони передавали головному економісту-аналітику Операційного Управління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_8 . ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розуміли, що видача готівкових коштів з каси замість клієнта працівнику банку не відповідає вимогам нормативних документів з касової роботи, однак, виконували такі операції, оскільки ОСОБА_8 запевнила їх, що вони проводились з відома керуючого Центральним відділенням ОСОБА_6 .
У своїх письмових поясненнях ОСОБА_8 повідомила, що у банку була та є категорія карткових рахунків, власники яких протягом значного періоду часу ними не користувалися. У переважній більшості це клієнти, які відкривали рахунки у Донецькій та Луганській філіях Банку, а також клієнти з АР Крим. Термін дії платіжних карток, прикріплених до вказаних рахунків, вже закінчився, однак автоматично закрити рахунки не представлялося можливим, оскільки на них рахувалися залишки коштів клієнтів. Відповідно, ОСОБА_6 звернулася до ОСОБА_8 з проханням допомогти «почистити» клієнтську базу від рахунків, які тривалий час не використовуються клієнтами. Для цього необхідно закрити зазначені рахунки та зняти залишки грошових коштів, які на них обліковувалися. Вони намагалися виходити на зв`язок з такими клієнтами, однак, найчастіше це не вдавалося. Виконуючи прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 готувала заяви на видачу готівки і особисто ставила у цих заявах підписи від імені клієнтів про нібито отримання ними коштів з їх карткових рахунків, без участі чи присутності клієнтів.
Грошові кошти з таких карткових рахунків, використовуючи логін та пароль ОСОБА_9 , які остання передала їй за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_8 переводила в системі БІС «Грант» на транзитний рахунок № НОМЕР_1 , а далі на рахунок каси № НОМЕР_2 , з якого знімалася готівка. Зняті готівкові кошти ОСОБА_8 передавала ОСОБА_6 в її робочому кабінеті.
Отримана таким чином готівка, зі слів ОСОБА_6 , розподілялася наступним чином: на погашення заборгованості по карткових рахунках (овердрафти), з власниками яких також було втрачено зв`язок, на благодійність (допомога онкохворим дітям), на видачу готівки клієнтам Банку, які через певний проміжок часу після проведення таких операцій все-таки зверталися до банку з метою отримання залишків по рахунках. Проте, чітко пояснити, з якого часу працівниками Центрального відділення проводились такі операції та на яку суму, ОСОБА_6 не змогла. Крім того, ОСОБА_6 не змогла надати жодних документів, які б підтвердили її слова з приводу використання (спрямування) знятих із закритих карткових рахунків готівкових коштів.
Допитані під час досудового розслідування клієнти банку, стверджують, що з метою закриття карткового рахунку до банку не звертались, залишок на рахунку не знімали, жодних заяв на видачу готівки не підписували та до кас банку не зверталися.
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено достатньо доказів для повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Так, 19.05.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, тимчасово не працюючій, раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Повідомлена ОСОБА_6 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: допити потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншими; допитами свідків: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та інших; звітом про експертне дослідження, яке проводилося в рамках службового розслідування на виконання Службового розпорядження від 24.02.2020 № 24-р; висновком експерта від 24.07.2020 № 13-2/67 за результатами економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 000036 від 03.03.2020 та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Крім того, 31.07.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Києва, українці, громадянці України, з вищою освітою, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючій, раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Повідомлена ОСОБА_8 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: допити потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_47 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншими; допитами свідків: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та інших; звітом про експертне дослідження, яке проводилося в рамках службового розслідування на виконання Службового розпорядження від 24.02.2020 № 24-р; висновком експерта від 24.07.2020 № 13-2/67 за результатами економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 000036 від 03.03.2020 та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
При цьому, досудове розслідування у кримінальному провадженні №000036 проводиться за значною кількістю епізодів вчиненого діяння, процесуальні дії у кримінальному провадженні проводяться стосовно великої кількості осіб, відповідно, воно є складним по специфіці процесуальних дій та потребує значного проміжку часу для належного збирання доказів. Відповідно, з метою дієвості здійснення досудового розслідування об`єктивно необхідний для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень строк досудового розслідування продовжено. Так, постановою керівника Київської місцевої прокуратури від 14.07.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000036 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.08.2020.
При цьому, для досягнення повноти та всебічності проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, зокрема, з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для надання належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення усіх обставин вчиненого правопорушення завершити досудове розслідування в строк до 19.08.2020 не представляється можливим, оскільки існує необхідність у проведенні наступних слідчих дій:
- допиту у якості потерпілих щодо відомих їм обставин вчиненого кримінального правопорушення та відібрання експериментальних та вільних зразків підпису у наступних осіб: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , Чонг ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 . При цьому, у вказаному кримінальному провадженні значна частина потерпілих проживає за межами міста Києва, відповідно, в рамках вказаного кримінального провадження слідчим у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 218 КПК України, направлено постанови про проведення слідчих дій на інших територіях, а саме у Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Харківську та Херсонську області, для проведення допитів та відібрання експериментальних та вільних зразків почерку у потерпілих осіб, які на даний час перебувають на виконанні.
- завершити виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», виїмка та дослідження яких вимагає значного проміжку часу у зв`язку з великим обсягом досліджуваних матеріалів;
- призначити судово-почеркознавчу експертизу по 99 заявам на видачу готівки клієнтів банку, з метою ідентифікації виконавця підпису у вказаних заявах, що можливо виконати лише після проведення виїмки особових справ службових осіб АТ «Укрексімбанк» та заяв на видачу готівки клієнтів банку, у повному обсязі;
- одночасних допитів підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з потерпілими, проведення яких також вимагає значного проміжку часу, у зв`язку з проживанням частини потерпілих осіб за межами міста Києва.
- виконання вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувальних актів та реєстрів матеріалів досудового розслідування.
Для проведення вищевказаних слідчих дій необхідний строк не менше шести місяців, раніше виконати зазначені слідчі дії не представляється можливим у зв`язку із вищевикладеними обставинами.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи зазначені обставини справи, також те, що трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 19.08.2020, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 03.03.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 19.11.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1