н/п 1-кс/953/9879/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова скаргу представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо вжиття заходів судового контролю за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 у справі № 953/10335/20 (провадження №1-кс/953/8457/20) по кримінальному провадженню за №0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням №0000051 від 23.04.2019, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 до суду надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , у якій скаржник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУ ДФС у Харківській області та уповноважених осіб Офісу ВПП ДФС виконати вимоги п.4 ч.1 ст.169 КПК України, у зв`язку із постановленою слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ухвалою від 11.11.2020 у справі №953/10335/20 (провадження 1-кс/953/8457/20) про часткове скасування арешту майна, та повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 , вилучені у нього грошові кошти в іноземній валюті в сумі 14 000 доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у сумі 3 700 доларів США, грошові кошти в національній валюті у сумі 226 000 грн., грошові кошти в іноземній валюті в сумі 101 долар США та 15 Євро, грошові кошти в національній валюті у сумі 12 698 грн., котрі перебувають на зберіганні у Офісу ВПП ДФС.
В обґрунтування скарги заявник ОСОБА_4 зазначив, зокрема, наступне.

Слідчими з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. 19.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.12.2019 (справа №761/47266/19), в межах вищезазначеного кримінального провадження, було проведено обшук в гаражному боксі № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , АГК «Супутник- 3» та вилучено, зокрема, майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 . Як стало відомо власнику майна, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 (справа №761/1612/20) було накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 . Прокурором - процесуальним керівником Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000051 від 23.04.2019 було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження №0000120 від 15.04.2019 та визначено територіальну підслідність за СУ ГУ ДФС у Харківській області.

11.11.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було постановлено ухвалу (справа №953/10335/20, провадження №1-кс/953/8457/20), якою клопотання представника ОСОБА_3 , - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задоволено частково. Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 у справі №761/1612/20, в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті в сумі 14 000 доларів США, грошові кошти в іноземній валюті в сумі 3 700 доларів США, грошові кошти в національній валюті у сумі 226 000 грн., грошові кошти в іноземній валюті в сумі 101 долар США та 15 Євро, грошові кошти в національній валюті у сумі 12 698 грн.

Адвокат ОСОБА_4 вказав, що він неодноразово звертався до СУ ГУ ДФС у Харківській області та Офісу ВПП ДФС (як Зберігача коштів) з клопотаннями, адвокатськими запитами та іншими процесуальними документами, з метою повернення тимчасово вилученого майна його власнику. Частину майна, а саме техніку, належну ОСОБА_3 , було повернуто слідчим СУ ГУ ДФС у Харківській області, проте грошові кошти не були повернуті.

Як стало відомо 11.11.2020, кримінальне провадження №0000120 від 15.04.2019 було закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України. Питання щодо повернення ОСОБА_3 , належних йому грошових коштів, які перебувають на зберіганні у Офісі ВПП ДФС та відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 у справі №953/10335/20 (провадження №1-кс/953/8457/20), арешт яких скасовано - не вирішено.

Також зазначив, що станом на день звернення зі скаргою, податковим органом допущено триваючу бездіяльність, строком понад місяць, що полягає у неповерненні, у межах кримінального провадження №0000120, тимчасово вилученого майна.
Про дату, час та місце розгляду скарги заявник ОСОБА_4 повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.16), проте в судове засідання не з`явилася, однак 24.12.2020 електронною поштою до суду надійшла заява, в якій представник власника майна адвокат ОСОБА_5 просила проводити судове засідання за скаргою без участі скаржника та його представників (а.с.17-18).
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.16), проте в судове засідання не з`явився. 24.12.2020 подав до суду заяву, у якій просив проводити судове засідання без його участі. Також повідомив, що власнику майна для отримання вилучених під час обшуків в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019 грошових коштів необхідно звернутися до Офісу великих платників податків ДФС, оскільки зазначені кошти перебувають на депозитних рахунках Офісу ВПП ДФС (а.с.19).
Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, відсутність суб`єкту оскарження не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, на підставі чого слідчий суддя розглядає скаргу за відсутності слідчого.
В свою чергу, статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи імперативно встановлені скорочені терміни розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України, а також те, що кожна сторона про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином і з урахуванням принципу диспозитивності була наділена судом можливістю скористатися своїм правом надати докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності скаржника, його адвоката та старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 .
Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, надані до суду матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Зі змісту скарги вбачається, що слідчими з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 (справа №761/1612/20) накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 .

Прокурором - процесуальним керівником Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000051 від 23.04.2019 було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження №0000120 від 15.04.2019 та визначено територіальну підслідність за СУ ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 11.11.2020 клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задоволено частково. Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 у справі №761/1612/20, в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті в сумі 14 000 доларів США, грошові кошти в іноземній валюті в сумі 3 700 доларів США, грошові кошти в національній валюті у сумі 226 000 грн., грошові кошти в іноземній валюті в сумі 101 долар США та 15 Євро, грошові кошти в національній валюті у сумі 12 698 грн. (а.с.3-6).

13.11.2020 адвокат ОСОБА_4 звернувся до ГУ ДФС у Харківській області у межах кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019, з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна в порядку статей 171,173 КПК України, в якому просив повернути майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті в сумі 14 000 доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у сумі 3 700 доларів США, грошові кошти в національній валюті у сумі 226 000 грн., грошові кошти в іноземній валюті в сумі 101 долар США та 15 Євро, грошові кошти в національній валюті у сумі 12 698 грн. (а.с.7).

14.12.2020 адвокат ОСОБА_4 звернувся до ГУ ДФС у Харківській області та Офісу великих платників податків ДФС у межах кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019, з клопотанням про негайне повернення тимчасово вилученого майна в порядку статей 169, 174 КПК України, в якому просив повернути майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме грошові кошти в іноземній валюті в сумі 14 000 доларів США, грошові кошти в іноземній валюті у сумі 3 700 доларів США, грошові кошти в національній валюті у сумі 226 000 грн., грошові кошти в іноземній валюті в сумі 101 долар США та 15 Євро, грошові кошти в національній валюті у сумі 12 698 грн. (а.с.8).

В заяві від 24.12.2020, поданій до суду старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 останній зазначає, що власнику майна для отримання вилучених під час обшуків в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019 грошових коштів необхідно звернутися до Офісу великих платників податків ДФС, оскільки зазначені кошти перебувають на депозитних рахунках Офісу ВПП ДФС (а.с.19).
Даних про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_3 , а саме: грошових коштів в іноземній валюті в сумі 14 000 доларів США, грошових коштів в іноземній валюті у сумі 3 700 доларів США, грошових коштів в національній валюті у сумі 226 000 грн., грошових коштів в іноземній валюті в сумі 101 долар США та 15 Євро, грошових коштів в національній валюті у сумі 12 698 грн., матеріали справи не містять.

Беручи до уваги вищевикладене, на теперішній час відсутні правові підстави для задоволення скарги представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо вжиття заходів судового контролю за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 у справі № 953/10335/20 (провадження № 1-кс/953/8457/20) по кримінальному провадженню за №0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням №0000051 від 23.04.2019, на підставі чого слідчий суддя відмовляє у її задоволенні.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 8, 303-307, 309, 372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 щодо вжиття заходів судового контролю за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 у справі № 953/10335/20 (провадження № 1-кс/953/8457/20) по кримінальному провадженню за №0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням №0000051 від 23.04.2019 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1