Справа № 487/3882/20
Провадження № 1-кс/487/5075/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 26.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
13.08.2020 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, з метою вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сторінки 109 касової книги за 13.07.2020 року; видаткового касового ордеру від 13.07.2020 року, квитанції № 27771714; прибуткових касових ордерів № 469, 471, 470 від 13.07.2020 року; прибуткових касових ордерів № 430, 431, 432 від 06.07.2020 року; прибуткового касового ордеру № 395 від 30.06.2020 року; сторінки 104 касової книги за 06.07.2020 року; видаткового касового ордеру від 06.07.2020 року; квитанції № 26976510; сторінки 100 касової книги за 30.06.2020 року; видаткового касового ордеру від 30.06.2020 року; квитанції № 26237067.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані документи, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, надати правову оцінку діям осіб та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 26.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до прокуратури Одеської області 26.05.2020 надійшли матеріали ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, щодо вимагання неправомірної вигоди окремими працівниками правоохоронного органу Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 7 Лісового кодексу України ліси, які знаходяться в межах території України, є об`єктами права власності Українського народу та згідно ст. 1 цього ж Кодексу перебувають під охороною держави.

ОСОБА_14 відповідно до наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 № 50-к від 13.11.2013 призначений на посаду майстра лісу лісового обходу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді майстра лісу Лісничівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, вирішив умисно, використати свої службові повноваження з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої влади та службового становища, при наступних обставинах.

Так, 21.05.2020 ОСОБА_16 звернувся до майстра лісу лісового обходу №2 Лісничівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , щодо придбання 40 м. куб. лісоматеріалів твердої породи деревини. Після чого, ОСОБА_17 , переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе, з використанням наданого йому службового становища, за вчинення дій в інтересах ОСОБА_16 , оголосив останньому, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено вартість лісоматеріалівза 1 м. куб. у розмірі 510 грн., при цьому виказав вимогу щодо надання йому ОСОБА_14 неправомірної вигоди у розмірі 1500 грн. з урахуванням офіційної проплати до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відпуск кожного 1 м. куб.лісоматеріалів, мотивуючи тим, що без надання йому обумовленої суми неправомірної вигоди отримати лісоматеріали твердої породи деревини на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде неможливо.

Розуміючи незаконність вимог майстра лісу Лісничівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ОСОБА_16 при першій можливості 29.05.2020, з метою викриття та припинення злочинної діяльності останнього, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Після чого дії, які ОСОБА_16 вчиняв за вказаним фактом, здійснювалися під контролем правоохоронних органів.

Так, 05.07.2020 близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_14 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний умисел направлений на одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_16 , одержав від останнього раніше обумовлену суму заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмір 20 000 грн., з яких 13 708,8 грн. для здійснення офіційної частини проплати за деревину не промислового використання «Дуб»та 6291,2 грн. частина неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісоматеріалів (ділова деревина породи «дуб») та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

У подальшому, 07.07.2020, близько 12 год. 10 хв. на території Лісничівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майстер лісу ОСОБА_14 , реалізуючи злочинний умисел направлений на одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_16 , самостійно видав три товарно-транспортні накладні № 017248, 017249, 017250 при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом від 07.07.2020, виписану на водія автомобіля марки «РЕНО» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , причіп з державним номерним знаком НОМЕР_2 , зазначивши, що відпускається 22,4 м. куб. деревини не промислового використання «Дуб» загальною вартістю з урахуванням ПДВ 13708, 8 грн.
Цього ж дня, близько 13 год. 40 хв. після завантаження вищевкзаних лісоматеріалів, ОСОБА_14 , одержав другу частину раніше обумовленої неправомірнлї вигоди у сумі 25000 грн. заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, від ОСОБА_16 , за безперешкодний відпуск 30 м. куб. лісоматеріалів (ділова деревина породи «дуб») та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

В подальшому, 14.07.2020 близько о 13 год. 10 хв., на території Лісничівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майстра лісу лісового обходу №2 Лісничівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_16 , самостійно видав товарно-транспортну накладну датовану 14.07.2020 №017276, 017277 при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом, виписану на водія автомобіля марки «РЕНО» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , причіп з державним номерним знаком НОМЕР_2 , зазначивши, що відпускається 22,4 м. куб. деревини не промислового використання «Дуб» загальною вартістю з урахуванням ПДВ 13 708, 8 грн.
Крім того, цього ж дня, близько 13 год. 10 хв., ОСОБА_14 після завантаження вищевкзаних лісоматеріалів, одержав раніше обумовлену суму заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 48 000 грн., з яких 13 708,8 грн. для здійснення офіційної частини проплати за деревину не промислового використання «Дуб» та 34 291,2 грн. неправомірна вигода за безперешкодний відпуск лісоматеріалів (ділова деревина породи «дуб») та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

Відразу після одержання зазначених грошових коштів ОСОБА_14 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України за вимагання та одержання від ОСОБА_16 за вищевказаних обставин неправомірної вигоди у загальному розмірі 65582,4 грн.
15.07.2020 з ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за вищевказаних обставин.

Допитана як свідок головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , показала, що дійсно за ТТН № 017276, 017277 від 14.07.2020, № 017248, 017249, 017250 від 07.07.2020 була здійснена проплата грошових коштів, за відпущену за вказаними ТТН деревину, на загальну суму 27417, 6 грн., та надала завірені копії підтверджуючих документів, а саме:сторінка 109 касової книги за 13.07.2020; видатковий касовий ордер від 13.07.2020, квитанція № 27771714; прибуткові касові ордери № 469, 471, 470 від 13.07.2020; прибуткові касові ордери № 430, 431, 432 від 06.07.2020; прибутковий касовий ордер № 395 від 30.06.2020; сторінка 104 касової книги за 06.07.2020; видатковий касовий ордер від 06.07.2020; квитанція № 26976510; сторінка 100 касової книги за 30.06.2020; видатковий касовий ордер від 30.06.2020; квитанція № 26237067.

Вказані документи, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, надати правову оцінку діям осіб та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
У пункті 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 зазначено, що беручи до уваги зміст положень ч. 2 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.
Судом встановлено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення судово- медичної експертизи та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сторінки 109 касової книги за 13.07.2020 року; видаткового касового ордеру від 13.07.2020 року, квитанції № 27771714; прибуткових касових ордерів № 469, 471, 470 від 13.07.2020 року; прибуткових касових ордерів № 430, 431, 432 від 06.07.2020 року; прибуткового касового ордеру № 395 від 30.06.2020 року; сторінки 104 касової книги за 06.07.2020 року; видаткового касового ордеру від 06.07.2020 року; квитанції № 26976510; сторінки 100 касової книги за 30.06.2020 року; видаткового касового ордеру від 30.06.2020 року; квитанції № 26237067.

Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 17.09.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1