Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2151/20
1-кс/490/1717/2020
У Х В А Л А
03 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.04.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просила його задовольнити. Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засідання було встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 07.04.2020 за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування під час аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року проводило ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту за кордон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за податковою адресою - АДРЕСА_2 , з 18.10.2019 (дата перереєстрації) одноосібний засновник та директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована - АДРЕСА_3 . По результатам перевірочних заходів встановлено відсутність підприємства за податковою адресою - АДРЕСА_2 (за даною адресою підприємство та службові особи не знаходяться). В ході відпрацювання отримано письмове пояснення від управляючої готелем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власник приміщень за адресою - АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 та встановлено, що з представниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди або суборенди на офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 не укладалось. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи за адресою: АДРЕСА_2 не знаходяться.

Відповідно до матеріалів, наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом жовтня 2019-квітня 2020 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюються митні оформлення експорту та вивезення за межі митної території України на адресу компанії-нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Об`єднані Арабські Емірати) товарів (сільгосппродукція: олія соняшникова та шрот) в значних обсягах, з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок» підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8 15.06.2018 за № 0038312.

Таким чином на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

-установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

-оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

-документи щодо змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір);

-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

-установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

-оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

-документи щодо змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір);

-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.10.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1