Справа № 710/1523/20
Провадження № 1-кс/710/251/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2020 Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації про повний номер банківської картки НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2020 невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розмовляючи по телефону з ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн., які на праві власності належать ОСОБА_6 . Так, після вказівок невідомої особи ОСОБА_6 зняв у банкоматі 20000,00 грн., після чого з ним зв`язалася жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка допомогла йому переслати кошти за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , на картку НОМЕР_1 . Отже, по кримінальному провадженню виникла необхідність встановити повний номер картки на яку ОСОБА_6 перераховував грошові кошти. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив, надав заяву про розгляд у його відсутність та вказав, що клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, зареєстрованого 30.09.200 за № 3976, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 29.09.2020 29.09.2020 невстановлена особа, представившись, працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмовляючи по телефону з ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 20000,00 грн (а.с. 3).

За даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000075 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України (а.с. 2).

Відповідно до постанови виконувача обов`язків керівника Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 01.10.2020 було призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000075 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у складі: начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_12 (а.с. 4).

Згідно з постановою про призначення групи дізнавачів т.в.о. начальника СД Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 01.10.2020 було призначено групу дізнавачів по кримінальному провадженні № 0000075 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у складі: т.в.о. начальника СД Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та дізнавача Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 (а.с. 5).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.10.2020 близько 17:00 год. 29.09.2020 він перебував на роботі та в цей момент йому зателефонував невідомий чоловік з номеру, який у його телефонній книзі не зберігся та представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 . ОСОБА_13 повідомив йому, що гроші, які є у нього на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 зникнуть, якщо їх вчасно не перевести на іншу картку. ОСОБА_13 запитав у потерпілого скільки у нього грошей на картці, та ОСОБА_6 відповів, що на його картці знаходиться близько 24 000 грн. Після чого ОСОБА_13 сказав, що з ОСОБА_6 скоро зв`яжеться начальний служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Черкаській області. Через деякий час йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та чоловік представився начальником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Черкаській області, ім`я якого ОСОБА_6 не запам`ятав. Невідомий чоловік сказав ОСОБА_6 зняти з карки гроші та переслати їх через термінал на іншу банківську картку. Після цього ОСОБА_6 зняв у банкоматі 20 000 грн., після чого з ним зв`язалася жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка допомогла йому переслати кошти за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , на картку НОМЕР_1 (а.с. 6).

Згідно з випискою, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , 29.09.2020 з картки за даним номером було знято готівку в розмірі 20000,00 грн (а.с. 7).

Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в суку пності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки дізнавач надав клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що інформація, до якої просять надати доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №00000 від 01.10.2020, кваліфікованого за ч. 1 ст.190 КК України, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.93, 99, 131,132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам: т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації про повний номер банківської картки НОМЕР_1 , що знаходи ться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати можливість для вилучення вказаної інформації т.в.о. начальнику сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Зобов`язати т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектора сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 залишити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом двох місяців з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню посадовій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1