У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, встановлених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, українця, неодруженого, з середньою освітою, який працює на посаді звільненого бригадира бази палива «станції Одеса-Застава-1», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018 року за ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 185 та ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 09.01.2018 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 185 та ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 залучивши в якості виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та в якості пособника ОСОБА_12 вступивши у змову з іншими невстановленими особами розробили злочинний план по заволодінню паливно-мастильними матеріалами що належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурним підрозділам з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування виконавців вчинення крадіжок, транспортних засобів та обладнання.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було підшукання пособників з числа співробітників регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, за допомогою яких планувалось встановлення місць зберігання паливно-матеріальних цінностей, та їх безпосереднє викрадення.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було здійснення таємного викрадення паливно-мастильних матеріалів що належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурним підрозділам, його подальший збут та отримання неправомірної вигоди.

Приступивши до реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_6 , у змові з ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола родичів та знайомих залучили до вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та останній в свою чергу також залучив громадянина ОСОБА_9 , які фактично повинні були здійснювати підготовку обладнання та транспортних засобів, безпосереднє здійснення крадіжок паливно-мастильних матеріалів, подальше транспортування та збут.

Також для вчинення злочину ОСОБА_6 було залучено власний вантажний автомобіль.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили співробітника структурного підрозділу регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_12 в якості пособника, який повідомив про можливість здійснення крадіжок дизельного пального з території бази палива станції Одеса - Застава -1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, та який взяв на себе обов`язки надавати вказівки та вирішувати питань з іншими співробітниками для безперешкодного здійснення крадіжок, з метою отримання в подальшому частини неправомірної вигоди від продажу викраденого пального.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану 18.09.2019 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль, вступивши у змову з іншими невстановленими співробітниками бази палива станції Одеса - Застава -1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» організував умови для безперешкодного викрадення дизельного пального, про що повідомив ОСОБА_6 , який в свою чергу, отриману інформацію та подальші дії, по здійсненню крадіжки, погодив з ОСОБА_4 надалі ОСОБА_6 надав вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 направлятись до вищезазначеної бази палива та здійснити викрадення пального.

В подальшому 19.09.2019 в період часу з 9 до 10 годин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_6 використовуючи вантажний автомобіль «Газель» д/н НОМЕР_1 прибули до бази палива станції Одеса - Застава -1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, де з ємностей для зберігання пального здійснили крадіжку дизельного пального, шляхом переливу до ємності розташованої у вищезазначеному вантажному автомобілі, загальним об`ємом 2650 літрів, після чого транспортували його з зазначеної території, з метою подальшого продажу та отримання неправомірної вигоди.

Станом на 19.09.2019 середньо ринкова вартість 1 літру дизельного пального становила 28,23 гривні НБУ.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_6 , за пособництвом ОСОБА_12 , залучивши виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували та здійснили викрадення дизельного пального в кількості 2650 літрів на загальну суму 74 809,5 гривень НБУ (28,23 х 2650) з бази палива станції Одеса - Застава-1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 185 КК України, а саме: організація таємного викрадення чужого майна вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи за раніше розробленим злочинним планом, на виконання його першої частини ОСОБА_6 , у змові з ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола родичів та знайомих залучили до вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та останній в свою чергу також залучив громадянина ОСОБА_9 , які фактично повинні були здійснювати підготовку обладнання та транспортних засобів, безпосереднє здійснення крадіжок паливно-мастильних матеріалів, подальше транспортування та збут.

Також ОСОБА_10 для вчинення злочину було залучено вантажні транспортні засоби які перебували в його власності та користуванні.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили невстановлену на теперішній час особу - співробітника виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в якості пособника, який повідомив про можливість здійснення крадіжок дизельного пального з території бази палива зазначеного структурного підрозділу, що розташована за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, та який взяв на себе обов`язки надавати вказівки та вирішувати питань з іншими співробітниками для безперешкодного здійснення крадіжок, з метою отримання в подальшому частини неправомірної вигоди від продажу викраденого пального.

Виконуючи третю частину приблизно з 23.09.2019 по 28.09.2019, більш точний час встановити не надалось можливим, невстановлена особа з числа співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», організувала умови для безперешкодного викрадення дизельного пального з території даного підрозділу за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, про що повідомила ОСОБА_4 , який в свою чергу отриману інформацію та подальші дії обговорив з ОСОБА_6 , вказавши останньому на необхідність інформування та підготовки виконавців злочину, обладнання та транспорту. Так згідно розподілених обов`язків ОСОБА_4 , приблизно в цей же проміжок часу, повідомив ОСОБА_10 про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. В свою чергу ОСОБА_10 надав вказівку, залученому ним співучаснику ОСОБА_9 , здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.

Крім того, забезпечуючи контроль за виконанням даної частини злочинного плану, ОСОБА_6 також надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вказівки на підготовку транспорту на якому планувалось транспортування викраденого пального, та здійснював контроль за їх виконанням.

Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно в той же проміжок часу, ОСОБА_6 повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА_7 , повідомити ще одного виконавця ОСОБА_8 про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення крадіжки. Зазначені виконавці відповідно відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати безпосереднє викрадення пального,

Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомили залученого виконавця ОСОБА_11 , який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення крадіжки, забезпечувати його переховування, та виконувати дії направлені на викрадення майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.

Так діючи за вказівками організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 приблизно о 09 годині 12 хвилин прибули громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану за яким розташовані ємності де зберігаються паливно-мастильних матеріалів зазначеного виробничого підрозділу. В подальшому зазначені особи протягнули шланги для переливу рідини через паркан на територію виробничого підрозділу. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА_10 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_2 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_3 та ОСОБА_9 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_4 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_5 .

В подальшому вищезазначені громадяни, шляхом переливання з ємностей для зберігання палива розташованих на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», за допомогою шлангу протягнутого до ємностей вищезазначених вантажних причепів, здійснили викрадання дизельного пального загальним об`ємом 77 780 літрів.

Після заповнення зазначених вантажних причепів, ОСОБА_10 почав транспортування викраденого пального на автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_4 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_5 а ОСОБА_9 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_2 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_6 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 здійснили збирання та транспортування обладнання за допомогою якого здійснювався злочин.

Станом на 29.09.2019 середньо ринкова вартість 1 літру дизельного пального становила 28,25 гривень НБУ.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_6 , за пособництвом невстановленої особи з числа співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», залучивши виконавців ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 організували та здійснили викрадення дизельного пального в кількості 77 780 літрів на загальну суму 2 197 285 гривень НБУ (28,25 х 77 780) з території зазначеного виробничого підрозділу за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 та що фактично належить Одеській регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: організація таємного викрадення чужого майна вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

04 березня 2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.01.2018 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 5 ст.185 КК України ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 30.04.2020 року, з можливістю внесення застави у розмірі 168 160 гривень.

При цьому, слідчим суддею, у разі внесення застави за підозрюваним ОСОБА_4 , покладено обов`язки на останнього, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому ж кримінальному провадженні з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України.

04.03.2020 року підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з під варти після внесення застави.

Ухвалою слідчого судді від 27.04.2020 року було продовжено строк дії покладених на нього обовязків на 60 днів.

Ухвалою слідчого судді від 25.06.2020 року строк дії покладених на ОСОБА_4 обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на строк проведення досудового розслідування, а саме до 01.08.2020 року включно.

Пред`явлена підозрюваному ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомостями, здобутими за результатами проведення негласних слідчих дій, візуальне спостереження за особою; відомостями, здобутими за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відео-контроль місця; протоколом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду диску, показаннями підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які надали свідчення щодо участі в подіях 19.09.2019 року та 29.09.2019 року, які їм інкримінуються, результатами проведення обшуків, які проводились за місцем мешкання та здійснення діяльності підозрюваних та автомобілів.

Строк дії запобіжного заходу спливає, а станом на теперішній час досудове розслідування не завершено, залишилося здійснити наступні слідчі дії: виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів та інший рдя слідчих дій.

Відтак у слідства є достатні дані вважати, що ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати та не зменшились.

У зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 про продовження строку дії обов`язків.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, доповнишви його тим що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, залишились, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні, або вчинити нові злочини.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували частково, а підтримавши лише дію обов`язку про можливість виїзду.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується матеріалами, зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання слідчого, а саме: : відомостями, здобутими за результатами проведення негласних слідчих дій, візуальне спостереження за особою; відомостями, здобутими за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відео-контроль місця; протоколом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду диску, показаннями підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які надали свідчення щодо участі в подіях 19.09.2019 року та 29.09.2019 року, які їм інкримінуються, результатами проведення обшуків, які проводились за місцем мешкання та здійснення діяльності підозрюваних та автомобілів.

04 березня 2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.01.2018 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 5 ст.185 КК України ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 30.04.2020 року, з можливістю внесення застави у розмірі 168 160 гривень з покладенням обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у випадку внесення суми застави.

04.03.2020 року підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з під варти після внесення застави.

Ухвалою слідчого судді від 27.04.2020 року було продовжено строк дії покладених на нього обовязків на 60 днів.

Ухвалою слідчого судді від 25.06.2020 року строк дії покладених на ОСОБА_4 обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на строк проведення досудового розслідування, а саме до 01.08.2020 року включно.

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, вчинити інший злочин.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: необхідно провести додаткові допити підозрюваних та допити свідків, необхідно провести слідчі експерименти зі свідками та підозрюваними, допитати в якості свідків співробітників РФ «Одеська залізниця» ПАТ Укрзалізниця, отримати результати почеркознавчої та економічної експертизи, провести огляди речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 15.07.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000293 від 09.01.2018 року за ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 185 та ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, продовжено до 6-х місяців, тобто до 01.09.2020 року.
Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 ч.5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно продовжити на строк проведення досудового розслідування, тобто до 01.09.2020 року.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків задовольнити.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на строк проведення досудового розслідування, а саме до 01.09.2020 року включно.
Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому ж кримінальному провадженні з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії обов`язків негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.07.2020