Номер провадження:1-кс/521/5918/20
У Х В А Л А
18 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002693 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що 16.12.2020 р. до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шляхом проведення незаконних дій у вигляді незаконних зборів акціонерів ПАТ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», шахрайським шляхом намагаються заволодіти її акціями, що в грошовому еквіваленті становить близько 416 370 гривень.
Встановлено, що ОСОБА_5 , є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05468794, далі Товариство) та володію 23 594 акціями, що складає 42,7041 % від загальної суми статутного капіталу Товариства.
За наслідком аналізу інформації, розміщеної на офіційному сайті загальнодоступної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/ - далі База даних про ринок цінних паперів) та веб-сайті Товариства (http://utsmodessa.informs.net.ua/), встановлено повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства на 21.12.2020.
У вищезазначеному повідомленні проектного рішення встановлено 10 питань порядку денного, з яких:
- схвалити значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме: схвалити договір купівлі-продажу від сьомого лютого дві тисячі двадцятого року та посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 (далі Договір), який укладений у місті Одеса між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВО «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 05468794, в особі керівника ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 43233404, в особі керівника ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , щодо відчуження за даним Договором комплексу нежитлових будівель, розташованого в місті Одесі Одеської області по вулиці Онезькій (Онежській), будинок 5 (п`ять) та в цілому складається з: основних, зазначених на схематичному плані під літерами: «А», «Б», «В», «Г», «Е», «З», Л», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», навісу під літерою «Ю», огорожі №1-4, службових приміщень під літерами «И», «Ж», «П», «У», основною площею 10060,5 кв.м., загальною площею 11138,3 кв.м.; ціна Договору 981 700,00 гривень (Дев`ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.)
Проте, майновий нежитловий комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Онезька, будинок 5, є основним базовим активом Товариства.
Згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
Також, у частині 2 статті 70 цього Закону зазначено, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
ОСОБА_5 що володіє 42,7041 % акцій статутного капіталу Товариства, ніякого рішенні з питань відчуження майна (активів) не приймала, цього питання не розглядала.
Також ОСОБА_9 , яка обіймає посаду голови наглядової ради Товариства з 19.04.2019 р. є акціонером з розміром частки у статутному капіталі 47,05882 % ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ».
Отже, метою загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 21.12.2020 є легалізація незаконного рішення щодо відчуження майна (активів) Товариства.
Завдяки незаконного рішення, вчинено сплановану шахрайську схему посадовими особами Товариства, завдяки якої вимити основні активи Товариства на користь окремої фізичної особи.
Зазначеними незаконними шахрайськими діями посадових осіб, мене нанесено шкоду, як акціонеру товариства, шляхом обезцінювання належних мені акцій.
Так відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, а саме: комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та в цілому складається з: основних, зазначених на схематичному плані під літерами: «А», «Б», «В», «Г», «Е», «З», Л», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», навісу під літерою «Ю», огорожі №1-4, службових приміщень під літерами «И», «Ж», «П», «У», загальною площею 11138,3 кв. м. на праві власності належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ».
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме: комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та в цілому складається з: основних, зазначених на схематичному плані під літерами: «А», «Б», «В», «Г», «Е», «З», Л», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», навісу під літерою «Ю», огорожі №1-4, службових приміщень під літерами «И», «Ж», «П», «У», загальною площею 11138,3 кв.м., які на праві власності належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», код 05468794.
Заборонити розпоряджатися вищевказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1