Справа № 754/9560/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.07.2020 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переможцем тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких в подальшому привласнювалася.

Так відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) брав участь у тендерних закупівлях: ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), де замовником виступало Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 , між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори:

- № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3 515 820,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;

- № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору».

Згідно з даними інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі тендерних закупівлях надано документацію, де виробником піску є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має спеціальний дозвіл на користування надрами N»5738 від 11.03.2013 по видобуванню піску у Бортницькому родовищі, за адресою: місто Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Разом з тим, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №05-21/1 від 23.03.2020, що викладено в листі ІНФОРМАЦІЯ_11 №26-08-17-17/2572- 2020 від 23.04.2020, комітетом конкурсних торгів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в порушення абзацу 3 частими 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (в редакції від 29.01.2018) під час проведення процедури торгів №TJA-2018-07-02-000036-a на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 млн. 700,0 тис. грн. без ПДВ безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, та переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 26 млн. 433,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 4 310,27 тис. грн. (без ПДВ) перевищує пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За результатами торгів між Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір від 05.09.2018 № ПЗ/НХ-181404/НЮ.

В результаті безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, здійсненого з порушенням вимог абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону №922-VIII та укладення договору про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по завищеній вартості, враховуючи фактичні обсяги поставленого піску, Філією здійснено закупівлю товару (піску митого) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по завищеній вартості, що призвело до зайвих витрат (втрат фінансових ресурсів) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму З млн. 465,3 тис. грн.. (з ПДВ).

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51/2/3-45284 від 11.06.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.06.2020 №7/28-10-16- 01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно яких встановлено відсутність придбання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших контрагентів - постачальників митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відсутність реального (законного) джерела походження митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбання/реалізацїї якого документально оформлено між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 8 910 000,00 грн.; ціна реалізації піску митий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завод-виробник) складає 135,35 грн. без ПДВ за м3, або 160,02 грн. з ПДВ за м3.; безпідставне завищення вартості піску митий на суму 8 628 900,00 грн. по ланцюгу від виробника та до замовника Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами вказаного аналітичного дослідження встановлено, що службові особи регіональної філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо придбання митого піску, видобутого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реальність постачання якого не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 8 910 000,00 грн.; необгрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю піску митий, та як наслідок, укладення договору з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з безпідставним завищенням договірної ціни товару, що в подальшому ймовірно призводить до незаконного заволодіння коштами державного підприємства у суму 8 628 900,00 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отриманні документальних матеріалів, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 02.06.2020 за вих. № 7780/125/49-2020 на адресу регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч. 1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

12.06.2020 року на адресу СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві у відповідь на наданий запит надійшла відповідь, якою повідомлено про відмову у наданні документів.

02.06.2020 за вих. № 7782/125/49-2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч. 1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До теперішнього часу відповідь до СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві не надходила.

04.06.2020 за вих. № 10190/125/49-2020 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч. 1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 у відповідь на наданий запит надійшла відповідь, якою повідомлено про відмову у наданні документів.

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання договорів укладених Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю зазначеного підприємства. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002980 від 14.05.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002980 тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статуту підприємства з додаванням наказів про призначення керівництва та посадових інструкції;

- штатного розпис підприємства за період часу з 01 січня 2018 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- дозвільних документів на видобуток піску з додаванням всіх документів відповідно до діючого законодавства України;

- договори купівлі - продажу, оренди (суборенди) та інші документи, які підтверджують право власності чи право користування промисловим майданчиком розташованим за адресою: АДРЕСА_2 ;

- балансова відомість технічного обладнання за допомогою якого виконувалися умови договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2018 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- наказ про призначення на посаду з додаванням посадової інструкції працівника (ів) відповідальних за виконання умов договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень за період часу з 01 січня 2018 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати можливість вилучення старшим слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002980 від 14.05.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002980, співробітниками визначеного оперативного підрозділу оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких надано.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1