Дата документу 08.02.2021
Справа № 501/212/21
У Х В А Л А

08 лютого 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 04 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 04 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вищезазначене кримінальне провадження розпочато за зверненням ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій невстановленої особи, яка шляхом обману, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання послуг з просування профілів в соціальній мережі Instagram через проведення Giveaway, використовуючи спеціально створений аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно заволоділа коштами, перерахованими в якості оплати за послуги, які фактично не надавались.

Так, ОСОБА_5 , з метою швидкого залучення цільової аудиторії і живих підписників на аккаунт дружини в соціальній мережі Instagram, який планувалося використовувати для торгівлі товаром, здійснив пошук способів просування профілю, у тому числі з використанням SMM просування.

У зв`язку з цим ОСОБА_5 почали пропонувати послуги з розкрутки профілю в соціальній мережі Instagram. Так, користувач профілю « ОСОБА_6 » запропонував стати спонсором ІНФОРМАЦІЯ_2 для швидкого просування профілю. Під час переписки приватними повідомленнями в Direct, користувач профілю « ОСОБА_6 » повідомив про те, що він є менеджером від організатора розіграшів та надіслав гіперпосилання на конкурсну сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Після переходу на конкурсну сторінку «__giveaway.___», де повинен, нібито, проводитися розіграш, ОСОБА_5 переглянув розміщенні публікації, історії, відгуки, аудиторію, ознайомився з умовами проведення розіграшу та взаємодії, у зв`язку з чим вирішив стати спонсором ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Замовлення послуг з просування профілю в соціальній мережі Instagram через проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалося шляхом спілкування з користувачем профілю « ОСОБА_6 » приватними повідомленням в Direct. Під час переписки з користувачем профілю « ОСОБА_6 » було узгоджено умови взаємодії та оплату за участь у Giveaway. При цьому, з метою зацікавлення клієнта і забезпечення більшого розміру надходжень, користувачем профілю « ОСОБА_6 » було запропоновано знижку за умови участі в Giveaway від двох осіб. ОСОБА_5 скористався знижкою та замовив послуги на розкрутку двох аккаунтів. Для організації оплати за спонсорство у Giveaway, користувач профілю « ОСОБА_6 » надіслав банківські реквізити.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи зобов`язання щодо оплати за спонсорство у Giveaway, перерахував 450 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після здійснення банківської операції ОСОБА_5 відправив скриншот транзакції, як підтвердження оплати за участь у Giveaway, а користувач профілю « ОСОБА_6 » підтвердив зарахування коштів.

У подальшому користувач профілю « ОСОБА_6 » перестав відповідати на повідомлення з приводу проведення розіграшу, а через деякий час взагалі заблокував, після чого ОСОБА_5 написав організатору розіграшу, який повідомив, що користувач профілю « ОСОБА_6 » до проведення розіграшу ніякого стосунку не має та взагалі йому не відомий.

Таким чином послуги з просування профілів в соціальній мережі Instagram надані не були, кошти не повернуто та користувач профілю « ОСОБА_6 » на зв`язок не виходить.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання коштів у безготівкові формі, які перераховувалися в якості оплати за послуги з просування профілю в соціальній мережі Instagram, використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на вебсторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання коштів, здобутих злочинним шляхом. Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР адрес та дані власника банківської карти, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З цих підстав слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: заяв про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інших документів, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській карті № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по теперішній час; деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_1 , з обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; справи з юридичного оформлення карткового рахунку, до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ; копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по теперішній час; інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; наявної інформації і копій документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копій вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 ; довідки із зазначенням балансу по банківській карті № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 04 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення на паперовому і електронному носіях у розпорядника, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківській карті № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя