Провадження № 1-кс/344/6002/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000042, внесеного 21.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Сторони кримінального провадження, звернулися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилаєтьсяся на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні фінансово-господарський операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 9 321 тис. грн., що є особливо великим розміром. Встановлено, що підписантом первинних документів від імені

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код НОМЕР_6 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , отримувала доходи за ознакою «102, заробітна плата» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час, з метою підтвердження або спростування факту підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , документів, первинних фінансово-господарських документів щодо проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у призначенні експертного дослідження по даному кримінальному провадженню, що послужить з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наявні документи, в яких знаходяться вільні взірці підпису ОСОБА_5 , що надасть можливість експерту повно, всебічно та об`єктивно провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вказаним просили надати дозвіл для отримання тимчасового доступу до документів, які знаходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Заступник начальника управління ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, також у заяві вказав, що ним повідомлено іншу сторону про час, дату та місце розгляду даного клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України (а.с.3).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять вільні взірці підпису ОСОБА_5 .

Керуючись статтями 107, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000042, внесеного 21.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме:

- заява ОСОБА_5 від 15.05.2020 про прийняття на роботу на посаду юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- наказ від 14.05.2020 №10 про прийняття ОСОБА_5 на посаду юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- типова форма №П-1 до наказу від 14.05.2020 №10 про прийняття ОСОБА_5 на посаду юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.08.2020 №23 про припинення трудового договору (контракту);

- заява ОСОБА_5 про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких містяться підписи ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1