печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.02.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

30 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000100 прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.02.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами організували діяльність так званого «конвертаційного центру», при цьому через «транзитні» підприємства та підприємства, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий обіг у тому числі можливо із державного бюджету.

11.02.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 4856/24/1/2-2020 від 11.02.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання наступної інформації та документів: завіреної належним чином копії акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019; інформації, чи направлялися на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові повідомлення-рішення (ППР) щодо порушень під час сплати податків, які описані в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019. Якщо направлялися, то надати завірені належним чином копії ППР з додатками; інформацію, чи оскаржувалися представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові повідомлення-рішення(ППР) щодо порушень під час сплати податків, які описані в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019. Якщо оскаржувалися, то надати завірені належним чином копії таких скарг з додатками, рішень прийнятих на підставі розгляду таких скарг, копій судових рішень у разі судового оскарження ППР.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. № 1304/9/28-10-50-14-11 від 26.02.2020, запитувана інформація може бути надана на підставі рішення суду, в порядку ст. 159 КПК України.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.02.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- завіреної належним чином копії акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019 з усіма наявними додатками;
- завірені належним чином копії податкових повідомлень-рішень (ППР) з додатками, які складалися відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо порушень під час сплати податків, які описані в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019;
- копій документів щодо оскарження представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових повідомлень-рішень(ППР) щодо порушень під час сплати податків, які описані в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019, з додатками, рішень прийнятих на підставі розгляду таких скарг, копій судових рішень щодо оскаржень ППР.
- копій адміністративних протоколів з додатками, які були складені відносно посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо порушень, які описані в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 № 96/28-10-46-17-00178353 від 05.08.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42135/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1