Справа № 461/7486/20
Провадження № 1-кс/461/6067/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.09.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення копій до оригіналів документів за період 2019-2020 рр. щодо співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися між зазначеними підприємствами, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори про оренду, спільну діяльність, підряду, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг щодо обробітку земельної ділянки, вирощування сільськогосподарської продукції тощо, а також документи що підтверджують отримання орендної плати, сплаченої внаслідок укладення таких договорів, інших сплачених та отриманих підприємством платежів за результатами укладення договорів, плати за землю тощо, а також збори урожаю на вказаних земельних ділянок впродовж 2019-2020 років, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, товарно-транспортні накладні, тощо; оригіналів документів за період 2019-2020 рр., а саме всіх наявних за цей період договорів про оренду, спільну діяльність, підряд, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг щодо обробітку земельної ділянки, вирощування сільськогосподарської продукції тощо, а також документи що підтверджують отримання орендної плати, сплаченої внаслідок укладення таких договорів, інших сплачених та отриманих підприємством платежів за результатами укладення договорів, плати за землю тощо, а також збори урожаю на вказаних земельних ділянок впродовж 2019-2020 років, акти виконаних робіт; оригіналів документів щодо володіння чи постійного користування земельними ділянками, їх площі та призначення, реєстрації права володіння чи постійного користування земельними ділянками державної власності, документів що підтверджують наявність сільськогосподарської техніки, баланс підприємства; копій звітів форми 1-ДФ за 2019 2020рр, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 А

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, незаконно передали ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » - землі, які є державною власністю, а саме 240,24 га для посіву ріпаку та 70,3 га для посіву зернових культур, без укладення належних договірних відносин, а саме земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :05:000:0003 загальною площею 980.7658 на на якій фактично засіяно ріпак площею 340 га; :04:000:0103 загальною площею 778.7904 га на якій фактично засіяно ріпак площею 196 га; :03:000:1244 загальною площею 418.4735 яка фактично повністю засіяна ріпаком; :04:000:0004 загальною площею 83.6 га яка фактично повністю засіяна ріпаком; :04:000:0003 загальною площею 216.1734 га, яка фактично повністю засіяна ріпаком.

Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно інформації Управління служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 », здійснюють незаконне засівання особливо цінних сільськогосподарських земель державної власності, без проведення статистичного обліку, з подальшим збором та реалізацією врожаю у власних інтересах, що завдало матеріальних збитків державному підприємству. Крім того, посадові особи вказаних підприємств, здійснюють заниження врожайності та завищення витрат на вирощування зернових культур.

Слідчий зазначає, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів за період 2019-2020 рр. щодо співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися між зазначеними підприємствами, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори про оренду, спільну діяльність, підряду, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг щодо обробітку земельної ділянки, вирощування сільськогосподарської продукції тощо, а також документи що підтверджують отримання орендної плати, сплаченої внаслідок укладення таких договорів, інших сплачених та отриманих підприємством платежів за результатами укладення договорів, плати за землю тощо, а також збори урожаю на вказаних земельних ділянок впродовж 2019-2020 років, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, товарно-транспортні накладні; оригіналів документів за період 2019-2020 рр., а саме всіх наявних за цей період договорів про оренду, спільну діяльність, підряд, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг щодо обробітку земельної ділянки, вирощування сільськогосподарської продукції тощо, а також документи що підтверджують отримання орендної плати, сплаченої внаслідок укладення таких договорів, інших сплачених та отриманих підприємством платежів за результатами укладення договорів, плати за землю тощо, а також збори урожаю на вказаних земельних ділянок впродовж 2019-2020 років, акти виконаних робіт; оригіналів документів щодо володіння чи постійного користування земельними ділянками, їх площі та призначення, реєстрації права володіння чи постійного користування земельними ділянками державної власності, документів що підтверджують наявність сільськогосподарської техніки, баланс підприємства; копій звітів форми 1-ДФ за 2019 2020рр, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період 2019-2020 рр. щодо співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися між зазначеними підприємствами, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори про оренду, спільну діяльність, підряду, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг щодо обробітку земельної ділянки, вирощування сільськогосподарської продукції тощо, а також документи що підтверджують отримання орендної плати, сплаченої внаслідок укладення таких договорів, інших сплачених та отриманих підприємством платежів за результатами укладення договорів, плати за землю тощо, а також збори урожаю на вказаних земельних ділянок впродовж 2019-2020 років, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, товарно-транспортні накладні, тощо; оригіналів документів за період 2019-2020 рр., а саме всіх наявних за цей період договорів про оренду, спільну діяльність, підряд, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг щодо обробітку земельної ділянки, вирощування сільськогосподарської продукції тощо, а також документи що підтверджують отримання орендної плати, сплаченої внаслідок укладення таких договорів, інших сплачених та отриманих підприємством платежів за результатами укладення договорів, плати за землю тощо, а також збори урожаю на вказаних земельних ділянок впродовж 2019-2020 років, акти виконаних робіт; документів щодо володіння чи постійного користування земельними ділянками, їх площі та призначення, реєстрації права володіння чи постійного користування земельними ділянками державної власності, документів що підтверджують наявність сільськогосподарської техніки, баланс підприємства; звітів форми 1-ДФ за 2019 2020рр, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1