УХВАЛА

18 листопада 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000026 від 15.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,

встановив:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що групою осіб на території Вінницької області, Могилів-Подільського району організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв під видом та з маркуванням відомих брендів неналежної якості, які не відповідають пакуванню та маркуванню ідентичної оригінальної продукції, що у подальшому, у спосіб зловживання довірою покупців, реалізуються під видом оригінального алкоголю через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено злочинну діяльність ряду осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та реалізації алкогольної продукції. Також встановлено їх функції, способи та обставини вчинення злочину, місця незаконного виготовлення та зберігання алкоголю, задіяних працівників, місця зберігання фурнітури, сировини та комплектуючих елементів необхідних для виробництва, способи підготовки пакувань, їх подальшу відправку покупцям.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорти та протоколи допитів оперативних працівників, які здійснювали оперативний супровід провадження, матеріали інших слідчих дій) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетна гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка адмініструє інтернет-сайт, в телефонному режимі проводить домовленості з потенційними покупцями алкоголю, готує документи на їх поштову відправу та контролює формування пакувань з подальшим отриманням коштів від продажу. Поштові відправлення ОСОБА_5 здійснює від підставних осіб, використовуючи персональні данні останніх, а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 , мешканець Вінницької області), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , мешканець Вінницької області) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , мешканець Вінницької області).

Також у ході проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box, різних об`ємів та маркувань, відправником який згідно експрес накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі значилась вказані вище особи.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунки покупцями алкогольної продукції проводились у тому числі і через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), що являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оскільки надання тимчасового доступу надасть можливість встановити осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів, а також можливість використати як докази вказані відомості, слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутності, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 15.06.2020, за фактом незаконного виготовлення, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.190, ч.2 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0000026 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000026 від 15.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.190, ч.2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000026 від 15.06.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), які надійшли через систему грошових переказів на імена фізичних осіб ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 , мешканець Вінницької області), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , мешканець Вінницької області) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , мешканець Вінницької області) з 01.01.2020 по 18.11.2020 року з можливістю вилучення копій таких документів в паперовому та електронному варіанті.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1