1-кс/756/1814/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчій вказує, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.01.2017 року по 30.04.2018 за результатами проведених взаєморозрахунків із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 19.06.2018 року, ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 432 672 грн., податку на прибуток підприємства в сумі 2 270 697 грн., на загальну суму - 4 703 369 грн.
21.01.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який використовує у фінансово-господарській діяльності номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

Встановлено, що номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 належить оператору, провайдеру телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення фактичного місцезнаходження приміщень, в яких ведеться фінансово-господарська діяльність ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зберігаються первині фінансово-господарські документи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора, провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Слідчий та прокурор не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 02.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000051, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента, на якого зареєстрований номер телефона НОМЕР_8 ;

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азімути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_8 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номер телефону НОМЕР_8 .

Надати дозвіл на вилучення вказаних документів та інформації, як на цифрових так і на паперових носіях.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 04.09.2020 року по 04.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1