Провадження № 1-кс/161/6551/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 07 вересня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Луцького ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач інспектор СД Луцького ВП ГУ НП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчому або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором дізнання Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 21.08.2020 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за №0000377 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2020 0 12 годині 13 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які були перераховані з карти № НОМЕР_1 , на абонентський номер НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , та в подальшому за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зняті, чим спричинила останній майнову шкоду в сумі 8000гривень

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.08.2020 о 12 годині 13 хвилин, до неї зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її картою намагалися скористатися. В ході розмови жінка повідомила номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а також надійшло повідомлення смс повідомлення з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому було вказано пароль із чотирьох цифр. Після цього вище вказана особа, попросила аби ОСОБА_5 поповнила свій мобільний номер телефону в сумі 8000 гривень, що вона і зробила. В результаті цього з її мобільного рахунку були зняті грошові кошти та перерахування назад на її банківську карту не відбулося.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному №0000377 від 21.08.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.08.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.08.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.08.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 6 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1