Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1618/2020 Справа № 641/5954/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

За участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 , у яких міститься інформація, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо (з адресами та прив`язкою до базових станцій) з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00:00, 01.09.2019 по 00:00, 01.01.2020 та надати можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 70000141 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець, будучи інженером технічного нагляду зі спеціально наділеними повноваженнями, особою, яка надає публічні послуги, перебуваючи у м. Харкові, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та протиправно, маючи реальну можливість виконати належним чином обов`язки по технічному нагляду будівництва, не дотримуючись покладених на нього обов`язків, передбаченим договором на здійснення робіт по технічному нагляду на об`єкті, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, належним чином не здійснив технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході роботи по даному матеріалу Так, рішенням 24 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання від 19.12.2018 № 1388/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров`я м. Харкова на 2011-2020 роки», за рахунок бюджету міста Харкова на 2019 рік», у редакції рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання від 16.10.2019 № 1779/19, на матеріальне забезпечення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі на проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , виділено грошові кошти зі спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 1 125 600 гривень.

У подальшому 03 грудня 2019 року в місті Харкові, більш точний час і місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; надалі за текстом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або Замовник), в особі директора ОСОБА_8 , та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; надалі за текстом КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договір підряду № 1 про виконання робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) - (далі - Договір) загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.

Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно до п.1.2 Договору, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере на себе зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст. ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до п. 3.4 Договору, Підрядник зобов`язується виконати якісно та у встановлений термін передбаченим цим договором роботи відповідно до документації; використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним; враховувати витрати з транспортування матеріальних ресурсів, розрахованих за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідно будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, заготівельно-складські витрати розрахувати за усередними відсотковими показниками Мінрегіонбуду; виконати роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни, замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно з актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року за вказаним договором № 1 від 03.12.2019, складеним у місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками директором Замовника ОСОБА_8 , з одного боку, та директором Підрядника ОСОБА_9 , з іншого боку, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повному обсязі виконано вищевказані роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.

За вказаним актом приймання виконаних робіт ГУ ДКСУ у Харківській областіна розрахунковий банківський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , відкритий у публічному акціонерному товаристві Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до платіжного доручення № 5 від 23.12.2019, на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 086 270 гривень 64 копійки з урахуванням ПДВ як оплата за виконані роботи.

У результаті проведення аналізу об`ємів виконаних робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їхньої відповідності чинним будівельним нормам і правилам, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 2101 від 05.05.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначених у проектній та кошторисний документації до договору підряду № 1 від 03.12.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в акті виконаних робіт, складає 429 082, 64 гривень.

Таким чином, у період часу з 03 грудня 2019 року до 23 грудня 2019 року включно, перебуваючи в місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою невстановлених у ході досудового розслідування осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , безпідставно завищені, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт, відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як директор підрядника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом власного підписання та проставляння печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в акті виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року (які, відповідно до ч. ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинними документами бухгалтерського обліку) за договором підряду № 1 від 03.12.2019 на виконання робіт з капітального ремонту проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості й обсягів виконаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт, внаслідок перерахування грошових коштів в сумі 1 086 270 гривень 64 копійки на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив заволодіння коштами на суму 429 082, 64 гривень, чим завдав матеріального збитку комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 вересня 2016 року ОСОБА_10 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності.

14 червня 2016 року за № 5591 згідно реєстру атестованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 пройдено професійну атестацію, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань категорії «інженер технічного нагляду» та отримано кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 005804 категорії інженер технічного нагляду 2 категорії.

03.12.2019, в місті Харкові, більш точний час і місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 та ФО-П ОСОБА_10 укладено договір №2, згідно якого ФО-П ОСОБА_10 бере на себе зобов`язання виконувати роботи технічного нагляду за виконанням робіт по капітальному ремонту частини асфальтного покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація. Замовник зобов`язується прийняти результати виконаних робіт та оплатити їх вартість виконавцю, відповідно до умов договору. Технічний нагляд здійснює ОСОБА_10 , кваліфікаційний сертифікат АТ № 005804

Відповідно до Порядку здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 року, особа, що здійснює технічний нагляд веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт виконаних з недоліками; проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, в тому числі прихованих і конструктивних елементів; повідомляє підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання, вимогам нормативних документів; оформляє акти робіт, виконаних з недоліками; бере участь у проведенні перевірки; має право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів, щодо порядку виконання та прийняття робіт; усунення відхилень проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду. У разі виявлення відхилень проектних рішень допущенних під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і відповідні інспекції ІНФОРМАЦІЯ_10 для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Упродовж грудня 2019 року під час виконання ремонтних робіт на вказаному об`єкті підрядник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих спонукань, у власних інтересах, з метою незаконного збагачення, привласнив кошти, виділені на ремонт даного об`єкту з місцевого бюджету, які перебували у його віданні, в розмірі 429 082,64 грн. шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019 форми КБ-2в з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Передумовою підписання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019 форми КБ-2в по капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , став акт № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019, за яким ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що відомості у акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019 щодо обсягу та вартості виконаних робіт, не відповідають дійсності, діючи умисно, підписав акт № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019, чим засвідчив факт належного виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітального ремонту частини асфальтного покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 . Загальна вартість послуг за договором склала 13 481,00 грн. і оплата за виконання технічного нагляду Замовником проводиться згідно акту прийому-передачі наданих послуг.

Після цього ОСОБА_10 надав даний акт замовнику в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , для підписання без надання зауважень по обсягу та вартості виконаних робіт, який, у свою чергу, у службовому кабінеті директора даного комунального підприємства, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , після підписання акту № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019, підписав акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019, що дало змогу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після проведення відповідних виплат, незаконно отримати бюджетні кошти, виділенні на ремонт вказаного вище об`єкту.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 користується номером НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явився, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 , у яких міститься інформація, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо (з адресами та прив`язкою до базових станцій) з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00:00, 01.09.2019 по 00:00, 01.01.2020 та надати можливість їх вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_11