печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
21 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб (далі невстановлені особи) виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Відповідно до розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

знайти на вебсайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) малоактивне оголошення, в якому б містилась інформація про надання юридичною особою (далі виконавець) послуг зі здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести до нього недостовірні відомості про контактні дані, у тому числі й номер мобільного телефону, представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

знайти на цьому ж вебсайті активне оголошення, в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою (далі виконавець № 2) послуг зі здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та під виглядом виконавця укласти з нею договір транспортного експедирування і транспортну заявку і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливість укласти з іншою юридичною особою договір транспортного експедирування і транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

знайти на вебсайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення, в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою (далі замовник) транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та, виступивши як виконавець, укласти з нею договір транспортного експедирування і транспортну заявку, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

отримавши дані, у тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення,

- здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, видаючи себе за замовника послуг, і в той же час у ході спілкування із замовником послуг вводити його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти, розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовилися про спільне його вчинення.

Так, 15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заявка № 1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу, ОСОБА_9 цього ж дня, тобто 15.06.2020, розмістив оголошення на біржі вебсайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 у не встановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020, внесли в базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_10 та його контактний номер телефону НОМЕР_2 , яким насправді користувалися вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення юридичної особи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали із вказаним товариством договір від 15.06.2020 № 1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, а також заявку № 15.06.2020-3 від 15.06.2020, отримавши у такий спосіб повні дані про водія ОСОБА_12 , транспортний засіб, яким він мав керувати, а отже, набули можливість укласти з іншою юридичною особою договір транспортного експедирування і транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавці.

Після цього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_9 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України та, видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали з ним договір транспортного експедирування № 1506-0103 і транспортну заявку № PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_4 , яким вони користувалися для вчинення злочину.

У результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу в м. Вронкі (Республіка Польща) під завантаження поставлено транспортний засіб марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, д.н.з. НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_11 » та яким керував водій ОСОБА_12 .

Приблизно 15.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи готування до вчинення злочину, прибули до м. Києва, де за адресою: АДРЕСА_1 орендували помешкання, до якого доставили оргтехніку для виготовлення завідомо підроблених документів, які використовувалися для вчинення злочину.

У подальшому, впродовж 16.06.2020 та 17.06.2020, придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020, ОСОБА_7 знайшов у мережі Інтернет оголошення про оренду складського приміщення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього ОСОБА_5 і ОСОБА_8 прибули на територію складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , та, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір оренди приміщення № 2406/20.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою використання для розвантаження та завантаження чужого майна підшукали та орендували складське приміщення.

У період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_12 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом і водночас у ході спілкування з ОСОБА_9 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_7 надіслав водієві ОСОБА_12 текстове повідомлення з даними номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , абонента якого зазначив як ОСОБА_13 , та повідомив, що останній буде відповідати за розвантаження автомобіля й оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_7 надіслав водієві ОСОБА_12 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня близько 22 год ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 безпосередньо зайшов на територію складських приміщень, а ОСОБА_5 залишився біля в`їзду на територію складських приміщень з метою спостереження за оточуючою обстановкою.

27.06.2020 водій ОСОБА_12 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_11 », близько 22.00 год прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_8 , який дав вказівку розвантажити вантаж у боксі № НОМЕР_8 , де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 передав ОСОБА_8 пакет документів, у тому числі 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши вказані документи, ОСОБА_8 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_5 , який вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де на нього очікували ОСОБА_4 і ОСОБА_7 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) нанесли заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та на подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, внісши таким чином завідомо неправдиві відомості щодо отримання холодильників. Після цього ОСОБА_5 повернувся до складських приміщень та повернув документи ОСОБА_8 для їх подальшої передачі водію ОСОБА_12 .

Водночас ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , замовили два вантажних автомобілі, в які завантажили викрадені холодильники, та дали вказівку водіям прямувати до м. Харкова.

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) заподіяно матеріальну шкоду на суму 509 094,09 грн, що в 484 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

28.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вчинення ряду аналогічних злочинів, у тому числі:

- викрадення 30.11-01.12.2017 44 тон поліпропілену в гранулах на суму 1 840 000 грн., який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Києві, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу. Для вчинення злочину використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка на той момент була зареєстрована як поштова скринька зазначеного підприємства.

- викрадення 26-28.04.2018 - 44 тон поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн., який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу. Для вчинення злочину використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка на той момент була зареєстрована як поштова скринька зазначеного підприємства.

При цьому, встановлено, що для вчинення злочинів використовувалися наступні електронні поштові скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які використовувалися для пересилання підроблених документів (договорів на транспортування, заявок на транспортування, їх проектів тощо).

На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо зазначених електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- відомостей, зазначених користувачами при їх реєстрації;

- відомостей про пристрої, які використовувалися для доступу до цих електронних поштових скриньок;

- відомостей про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронних поштових скриньок.

Зазначені відомості необхідні для встановлення пристроїв, які використовувалися для доступу до зазначених електронних поштових скриньок, ідентифікації їх власників та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, встановлення всіх обставин вчинення злочину та конкретизації злочинних дій кожного з учасників вчинення злочину тощо.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0014205 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення таких документів (відомостей в роздрукованому та електронному варіанті), а саме:

- відомості зазначені користувачами при реєстрації електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (П.І.Б., номер телефону);

- відомості про пристрої, які використовувалися для доступу до електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовувалися для доступу до сайту, дата та час входу);

- відомості про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (зміна адреси користувача, засобів зв?язку тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1