Справа № 405/6174/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М., при секретарі Фришко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області майора податкової міліції Кравченко Костянтина Олексійовича у кримінальному провадженні №0000023 від 01.04.2020, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових, видаткових, товарно транспортних накладних, банківських виписок, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів та інші документи, якими оформлені фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період листопад 2016 року грудень 2018 року в т.ч.:

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-договір купівлі-продажу № 1611/16-01 від 16.11.2016 року;

-накладна № 870 від 16.11.2016 року;

-специфікація №1 від 16.11.2016року;

-накладна № 906 від 21.11.2016 року;

-податкова накладна № 1116014 від 16.11.2016 року;

-квитанція до ПН № ;

-податкова накладна № 1121002 від 21.11.2016 року;

-квитанція № 1 ;

-платіжне доручення № 73 від 16.11.2016 року;

-платіжне доручення № 88 від 21.11.2016 року;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір поставки № 1/0712 від 07.12.2016 року;

-сертифікат відповідності № UA1.035.0026186-16 ;

-накладна № 16 від 08.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 08.12.2016 року;

-накладна № 17 від 09.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 09.12.2016 року;

-накладна № 18 від 09.12.2016 року;

-ТТН № 2 від 09.12.2016 року;

-накладна № 19 від 10.12.2016 року;

-ТТН № 2 від 10.12.2016 року;

-накладна № 20 від 10.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 10.12.2016 року;

-накладна № 23 від 13.12.2016 року;

-ТТН №2 від 13.12.2016 року;

-накладна № 24 від 13.12.2016 року;

-ТТН№ 1 від 13.12.2016 року;

-накладна № 26 від 15.12.2016 року;

-ТТН№ 6 від 15.12.2016 року;

-накладна № 27 від 15.12.2016 року;

-ТТН № 9 від 15.12.2016 року;

-накладна № 28 від 16.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 16.12.2016 року;

-накладна № 29 від 17.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 17.12.2016 року;

-накладна № ЗО від 22.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 22.12.2016 року;

- накладна № 31 від 23.12.2016 року;

-ТТН№1 від 23.12.2016 року;

-накладна № 32 від 23.12.2016 року;

-TTH № 2 від 23.12.2016 року;

-накладна № 33 від 23.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 23.12.2016 року;

-накладна № 39 від 19.03.2017 року;

-ТТН № 2 від 19.03.2017 року;

-накладна № 40 від 19.03.2017 року;

-ТТН № 1 від 19.03.2017 року;

-накладна № 41 від 20.03.2017 року;

-ТТН № 2 від 20.03.2017 року;

-накладна № 42 від 20.03.2017 року;

-ТТН № 5 від 20.03.2017 року;

-накладна № 50 від 10.04.2017 року;

-ТТН № 1 від 10.04.2017 року;

-ТТН № 4 від 10.04.2017 року;

-накладна № 51 від 12.04.2017 року;

-ТТН № 5 від 12.04.2017 року;

-накладна № 57 від 12.04.2017 року;

-ТТН № 4 від 27.04.2017 року;

-накладна № 51 від 12.04.2017 року;

-ТТН № 5 від 12.04.2017 року;

-накладна№ 64 від 08.05.2017 року;

-ТТН № 2 від 08.05.2017 року;

-накладна№67 від 13.05.2017 року;

-ТТН № 3 від 13.05.2017 року;

-накладна № 69 від 15.05.2017 року;

-ТТН №8 від 15.05.2017 року;

-накладна №92 від 16.06.2017 року;

-ТТН№3 від 16.06.2017 року;

-накладна№93 від 16.06.2017 року;

-ТТН №4 від 16.06.2017 року;

-накладна№95 від 17.06.2017 року;

-ТТН №2 від 17.06.2017 року;

-накладна № 94від 17.06.2017року;

-ТТН №3 від 17.06.2017 року;

-накладна № 96 від 19.06.2017 року;

-ТТН №6 від 19.06.2017 року;

-накладная № 97від 19.06.2017року;

-ТТН №7 від 19.06.2017 року;

-ТТН №8 від 19.06.2017 року;

-накладна №98 від 20.06.2017 року;

-ТТН №3 від 20.06.2017 року;

-накладна №99 від 20.06.2017 року;

-ТТН №7 від 20.06.2017 року;

-накладна № 101 від 21.06.2017 року;

-ТТН № 4 від 21.06.2017 року;

-накладна № 102 від 21.06.2017 року;

-ТТН № 7 від 21.06.2017 року;

-накладна № 111 від 27.06.2017 року;

-ТТН № 4 від 27.06.2017 року;

-накладна № 112 від 28.06.2017 року;

-ТТН № 1 від 28.06.2017 року;

-накладна № 116 від 03.07.2017 року;

-ТТН № 9 від 03.07.2017 року;

-накладна № 117 від 12.07.2017 року;

-ТТН № 7 від 12.07.2017 року;

-накладна№ 118 від 13.07.2017 року;

-ТТН № 3 від 13.07.2017 року;

-Платіжні доручення на 27 арк.;

-податкові накладні з реєстром на 88 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

-договір поставки № 8 від 23.04.2018 року;

-видаткова накладна № 85 від 24.04.2018 року;

-специфікація № 1 від 23.04.2018 року;

-паспорт № 175 ;

-видаткова накладна № 88 від 25.04.2018 року;

-специфікація № 2 від 25.04.2018 року;

-паспорт № 179;

-видаткова накладна №|13 від 03.05.2018 року;

-специфікація № 3 від 03.05.2018 року;

-паспорт № 259 ;

-видаткова накладна № 145 від 16.05.2018 року;

-специфікація № 4 від 16.05.2018 року;

-паспорт № 323;

-видаткова накладна № 384 від 09.07.2018 року;

-специфікація № 5 від 09.07.2018 року;

-ТТН № 09/07/18-1 від 09.07.2018 року;

-видаткова накладна № 388 від 10.07.2018 року;

-специфікація № 6 від 10.07.2018 року;

-ТТН № 10/07/18-3 від 10.07.2018 року;

-видаткова накладна № 397 від 13.07.2018 року;

-специфікація № 7 від 13.07.2018 року;

-паспорт № 759;

-видаткова накладна № 409 від 17.07.2018 року;

-специфікація № 8 від 17.07.2018 року;

-паспорт № 772;

-видаткова накладна № 482 від 01.08.2018 року;

-специфікація № 9 від 01.08.2018 року;

-паспорт № 900;

-видаткова накладна № 491 від 02.08.2018 року;

-специфікація № 10 від 02.08.2018 року;

-паспорт № 907;

-видаткова накладна № 515 від 08.08.2018 року;

-специфікація № 11 від 01.08.2018 року;

-паспорт № 923;

-податкові накладні з квитанціями на 24 арк.;

-платіжні доручення на 16 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-договір поставки № СТ 14/12-16 від 14.12.2016 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000192 від 14.12.2016 року;

-видаткова накладна № РН-0000027 від 14.12.2016 року;

-специфікація № 1 до договору поставки від 14.12.2016 року;

-ТТН№ 1 від 14.12.2016 року;

-специфікація № 2 від 15.12.2016 року;

-рахунок-фактура №СФ-0000191 від 15.12.2016 року;

-видаткова накладна № РН-0000028 від 15.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 15.12.2016 року;

-ТТН № 5 від 15.12.2016 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000198 від 17.12.2016 року;

-видаткова накладна № РН-0000032 від 17.12.2016 року;

-паспорт № 1609;

-ТТН №01 від 17.12.2016 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000199 від 21.12.2016 року;

-видаткова накладна № РН-0000033 від 21.12.2016 року;

-специфікація № 4 до договору поставки від 21.12.2016 року;

-ТТН№ 1 від 21.12.2016 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000205 від 22.12.2016 року;

-видаткова накладна № РН-0000036 від 22.12.2016 року;

-специфікація № 5 до договору поставки від 22.12.2016 року;

-ТТН № 2 від 22.12.2016 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000208 від 23.12.2016 року;

-видаткова накладна № РН-0000038 від 26.12.2016 року;

-специфікація № 6 до договору поставки від 26.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 26.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 26.12.2016 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000058 від 04.05.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000038 від 04.05.2017 року;

-специфікація № 7 до договору поставки від 04.05.2017 року;

-ТТН № 2 від 04.05.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000133 від 05.07.2017 року;

-специфікація № 8 до договору поставки від 05.07.2017 року;

-ТТН № 1 від 05.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000190 від 14.07.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000151 від 14.07.2017 року;

-специфікація № 9 до договору поставки від 14.07.2017 року;

-ТТН № 4 від 14.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000196 від 18.07.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000159 від 18.07.2017 року;

-специфікація № 10 до договору поставки від 18.07.2017 року;

-ТТН № 2 від 18.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000215 від 25.07.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000171 від 25.07.2017 року;

-специфікація №11 до договору поставки від 25.07.2017 року;

-ТТН № 6 від 25.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000217 від 26.07.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000174 від 26.07.2017 року;

-специфікація № 12 до договору поставки від 26.07.2017 року;

-ТТН № 6 від 26.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000223 від 28.07.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000181 від 28.07.2017 року;

-специфікація № 14 до договору поставки від 28.07.2017 року;

-ТТН № 4 від 28.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000224 від 28.07.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000182 від 28.07.2017 року;

-специфікація № 15 до договору поставки від 28.07.2017 року;

-ТТН № 5 від 28.07.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000466 від 25.12.2017 року;

-видаткова накладна № РН-0000427 від 25.12.2017 року;

-специфікація № 16 до договору поставки від 25.12.2017 року;

-ТТН № 1 від 25.12.2017 року;

-рахунок -фактура № СФ - 0000030 від 15.05.2018 року;

-видаткова накладна № РН-0000017 від 15.05.2018 року;

-специфікація № 17 до договору поставки від 15.05.2018 року;

-ТТН № 1від 15.05.2018 року;

-платіжні доручення на 17 арк.;

-податкові накладні та квитанції на 43 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_1 »:

-договір поставки № 20/06 від 20.06.2018 року;

-сертифікат відповідності UA1.201.0013580-17;

-сертифікат відповідності UA1.201.0021387-17;

-видаткова накладна № 48 від 22.06.2018 року ;

-ТТН № 48 від 22.06.2018 року;

-специфікація № 1 від 22.06.2018 року;

-сертифікат відповідності UA 1.201.0013580-17;

-видаткова накладна № 55 від 27.06.2018 року ;

-ТТН № 55 від 27.06.2018 року;

-специфікація № 2 від 27.06.2018 року;

-рахунок на оплату № 59 від 09.07.2018 року;

-видаткова накладна № 60 від 10.07.2018 року ;

-ТТН № 60 від 10.07.2018 року;

-специфікація № 3 від 10.07.2018 року;

-рахунок на оплату № 64 від 12.07.2018 року;

-видаткова накладна № 63 від 12.07.2018 року ;

-ТТН № 63 від 12.07.2018 року;

-специфікація № 4 від 12.07.2018 року;

-рахунок на оплату № 68 від 17.07.2018 року;

-видаткова накладна № 70 від 18.07.2018 року ;

-TTH № 70 від 18.07.2018 року;

-специфікація № 5 від 18.07.2018 року;

-видаткова накладна № 76 від 02.08.2018 року ;

-ТТН № 76 від 02.08.2018 року;

-специфікація № 6 від 02.08.2018 року;

-видаткова накладна № 120 від 30.10.2018 року ;

-ТТН № 120 від 30.10.2018 року;

-специфікація № 7 від 30.10.2018 року;

-видаткова накладна № 127 від 22.11.2018 року ;

-ТТН № 127 від 22.11.2018 року;

-специфікація № 8 від 22.11.2018 року;

-видаткова накладна № 128 від 26.11.2018 року ;

-ТТН № 128 від 26.11.2018 року;

-специфікація № 9 від 26.11.2018 року;

-видаткова накладна № 129 від 27.11.2018 року ;

-ТТН № 129 від 27.11.2018 року;

-специфікація № 10 від 27.11.2018 року;

-податкові накладні з квитанціями на 40 арк.;

-платіжні доручення на 20 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-договір поставки №1/04 від 10.04.2017 року;

-видаткова накладна та ТТН №17 від 11.04.17

-видаткова накладна та ТТН №69 від 07.10.17

-видаткова накладна та ТТН №72 від 10.10.17

-видаткова накладна та ТТН №76 від 18.10.17

-видаткова накладна та ТТН №83 від 30.10.17

-видаткова накладна та ТТН №93 від 08.11.17

-видаткова накладна та ТТН №95 від 13.11.17

-видаткова накладна та ТТН №111 від 22.11.17

-видаткова накладна та ТТН №2 від 04.01.18

-видаткова накладна та ТТН №5 від 10.01.18

-видаткова накладна та ТТН №4 від 10.01.18

-видаткова накладна та ТТН №6 від 15.01.18

-видаткова накладна та ТТН №7 від 15.01.18

-видаткова накладна та ТТН №16 від 13.02.18

-видаткова накладна та ТТН №27 від 10.04.18

-видаткова накладна та ТТН №30 від 13.04.18

-видаткова накладна та ТТН №31 від 18.04.18

-видаткова накладна та ТТН №34 від 23.04.18

-видаткова накладна та ТТН №38 від 27.04.18

-видаткова накладна та ТТН №43 від 05.05.18

-видаткова накладна та ТТН №45 від 10.05.18

-видаткова накладна та ТТН №49 від 14.05.18

-видаткова накладна та ТТН №50 від 16.05.18

-видаткова накладна та ТТН №55 від 25.05.18

-видаткова накладна та ТТН №59 від 01.06.18

-видаткова накладна та ТТН №64 від 20.06.18

-видаткова накладна та ТТН №68 від 25.06.18

-видаткова накладна та ТТН №72 від 04.07.18

-видаткова накладна та ТТН №73 від 07.07.18

-видаткова накладна та ТТН №76 від 12.07.18

-видаткова накладна та ТТН №79 від 17.07.18

-видаткова накладна та ТТН №91 від 07.08.18

-видаткова накладна та ТТН №100 від 23.08.18

-видаткова накладна та ТТН №105 від 30.08.18

-видаткова накладна та ТТН №106 від 31.08.18

-видаткова накладна та ТТН №111 від 06.09.18

-видаткова накладна та ТТН №113 від 11.09.18

-видаткова накладна та ТТН №120 від 21.09.18

-видаткова накладна та ТТН №125 від 27.09.18

-видаткова накладна та ТТН №128 від 29.09.18

-видаткова накладна та ТТН №134 від 09.10.18

-видаткова накладна та ТТН №140 від 17.10.18

-видаткова накладна та ТТН №146 від 22.10.18

-видаткова накладна та ТТН №157 від 02.11.18

-видаткова накладна та ТТН №159 від 06.11.18

-видаткова накладна та ТТН №170 від 11.12.18

-платіжні доручення на 74 арк;

-податкові накладні та квитанції на 106 арк;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-договір поставки нафтопродуктів 0406-18 від 04.06.2018 року;

-сертифікат відповідності UA.10083.IP.3.102-18;

-видаткова накладна № 9 від 05.06.2018 року;

-ТТН № 3 від 05.06.2018 року;

-паспорт якості №1 ;

-видаткова накладна № 10 від 09.06.2018 року;

-ТТН № 4 від 09.06.2018 року;

-видаткова накладна № 13 від 14.06.2018 року;

-ТТН № 1 від 14.06.2018 року;

-видаткова накладна № 18 від 18.07.2018 року;

-ТТН№ 1 від 18.07.2018 року;

-видаткова накладна № 19 від 26.07.2018 року;

-ТТН № 1 від 26.07.2018 року;

-видаткова накладна № 21 від 01.08.2018 року;

-ТТН № 8 від 01.08.2018 року;

- видаткова накладна № 22 від 03.08.2018 року;

-ТТН № 3 від 03.08.2018 року;

-видаткова накладна № 25 від 05.08.2018 року;

-ТТН № 1 від 05.08.2018 року;

-видаткова накладна № 25 від 08.08.2018 року;

-ТТН № 6 від 08.08.2018 року;

-видаткова накладна № 26 від 19.08.2018 року;

-ТТН № 4 від 19.08.2018 року;

-видаткова накладна № 29 від 30.08.2018 року;

-ТТН № 4 від 30.08.2018 року;

-видаткова накладна № 32 від 04.09.2018 року;

-ТТН № 5 від 04.09.2018 року;

-видаткова накладна № 34 від 09.09.2018 року;

-ТТН № 2 від 09.09.2018 року;

-видаткова накладна № 38 від 14.09.2018 року;

-ТТН № 6 від 14.09.2018 року;

-видаткова накладна № 41 від 24.09.2018 року;

-ТТН № 8 від 24.09.2018 року;

-видаткова накладна № 45 від 04.10.2018 року;

-ТТН № 6 від 04.10.2018 року;

-видаткова накладна № 48 від 09.10.2018 року;

-ТТН № 4 від 09.10.2018 року;

-видаткова накладна № 50 від 12.10.2018 року;

-ТТН № 8 від 12.10.2018 року;

-видаткова накладна № 55 від 17.10.2018 року;

-ТТН № 0 від 17.10.2018 року;

-видаткова накладна № 57 від 21.10.2018 року;

-ТТН№ 1 від 21.10.2018 року;

-видаткова накладна № 59 від 23.10.2018 року;

-ТТН № 5 від 23.10.2018 року;

-видаткова накладна № 67 від 04.11.2018 року;

-ТТН № 3 від 04.11.2018 року;

-видаткова накладна № 72 від 06.11.2018 року;

-ТТН № 6 від 06.11.2018 року;

-видаткова накладна № 73 від 07.11.2018 року;

-ТТН № 9 від 07.11.2018 року;

-видаткова накладна № 77 від 15.11.2018 року;

-ТТН№ 11 від 15.11.2018 року;

-видаткова накладна № 80 від 21.11.2018 року;

-ТТН № 7 від 21.11.2018 року;

-видаткова накладна № 83 від 22.11.2018 року;

-ТТН № 4 від 22.11.2018 року;

-видаткова накладна № 84 від 23.11.2018 року;

-ТТН № 5 від 23.11.2018 року;

-видаткова накладна № 85 від 24.11.2018 року;

-ТТН № 2 від 24.11.2018 року;

-видаткова накладна № 86 від 25.11.2018 року;

-ТТН № 7 від 25.11.2018 року;

-видаткова накладна № 87 від 27.11.2018 року;

-ТТН № 5 від 27.11.2018 року;

-видаткова накладна № 90 від 04.12.2018 року;

-ТТН № 3 від 04.12.2018 року;

-видаткова накладна № 98 від 17.12.2018 року;

-ТТН№ 6 від 17.12.2018 року;

-видаткова накладна № 102 від 20.12.2018 року;

-ТТН№ 1 від 20.12.2018 року;

-видаткова накладна № 103 від 21.12.2018 року;

-ТТН № 3 від 21.12.2018 року;

-видаткова накладна № 104 від 24.12.2018 року;

-ТТН № 2 від 24.12.2018 року;

-видаткова накладна № 109 від 27.12.2018 року;

-ТТН № 2 від 27.12.2018 року;

-податкові накладні та квитанції на 38 арк.;

-платіжні доручення на 20 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-договір поставки № 3011/18 від 30.11.2018 року;

-сертифікат відповідності АА № 000068;

-видаткова накладна № 166 від 04.12.2018 року;

-ТТН № 04/12-2 від 04.12.2018 року;

-специфікація № 1 до договору поставки;

-видаткова накладна № 167 від 04.12.2018 року;

-ТТН № 04/12-3 від 04.12.2018 року;

-специфікація № 2 до договору поставки;

-видаткова накладна № 168 від 06.12.2018 року;

-ТТН № 06/12-1 від 06.12.2018 року;

-специфікація № 3 до договору поставки;

-видаткова накладна № 169 від 06.12.2018 року;

-ТТН № 06/12-2 від 06.12.2018 року;

-специфікація № 4 до договору поставки;

-видаткова накладна № 170 від 07.12.2018 року;

-ТТН № 07/12-1 від 07.12.2018 року;

-специфікація № 5 до договору поставки;

-видаткова накладна № 171 від 07.12.2018 року;

-ТТН № 07/12-2 від 07.12.2018 року;

-специфікація № 6 до договору поставки;

-видаткова накладна № 172 від 09.12.2018 року;

-ТТН № 09/12-1 від 09.12.2018 року;

-специфікація № 7 до договору поставки;

-видаткова накладна № 173 від 09.12.2018 року;

-ТТН № 09/12-2 від 09.12.2018 року;

-специфікація № 8 до договору поставки;

-видаткова накладна № 174 від 10.12.2018 року;

-ТТН№ 10/12-1 від 10.12.2018 року;

-специфікація № 9 до договору поставки;

-видаткова накладна № 175 від 10.12.2018 року;

-ТТН№ 10/12-2 від 10.12.2018 року;

-специфікація № 10 до договору поставки;

-видаткова накладна № 176 від 10.12.2018 року;

-ТТН№ 10/12-3 від 10.12.2018 року;

-специфікація № 11 до договору поставки;

-видаткова накладна № 177 від 12.12.2018 року;

-ТТН№ 12/12-1 від 12.12.2018 року;

-специфікація № 12 до договору поставки;

-видаткова накладна № 178 від 13.12.2018 року;

-ТТН№ 13/12-1 від 13.12.2018 року;

-специфікація № 13 до договору поставки;

-видаткова накладна № 180 від 15.12.2018 року;

-ТТН№ 15/12-1 від 15.12.2018 року;

-специфікація № 14 до договору поставки;

-видаткова накладна № 182 від 19.12.2018 року;

-ТТН№ 19/12-1 від 19.12.2018 року;

-специфікація № 15 до договору поставки;

-видаткова накладна № 183 від 21.12.2018 року;

-ТТН№ 21/12-1 від 21.12.2018 року;

-специфікація № 16 до договору поставки;

-платіжні доручення на 17 арк.;

-податкові накладні на квитанції на 54 арк.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_2 та бухгалтери ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності операцій з придбання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період листопад 2016 року грудень 2018 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 8 363 049 грн. та податку на прибуток в сумі 10 432 588 грн., що призвело до ненадходження в бюджет податків на загальну суму 18 79 5637 грн., тобто в особливо великих розмірах.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження бухгалтерських документів підтверджуючих протиправну діяльність вище вказаної групи осіб, чорнових записів, податкової звітності, комп`ютерної техніки з даними бухгалтерського обліку та первинними документами, податковою звітністю в електронному вигляді, та інших документів, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення направленого на ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідне доручення до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено місця зберігання документів та 27.08.2020 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.08.2020 проведено обшуки за адресами проживання фігурантів та місцезнаходження офісних приміщень, а саме:

1) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " де вилучено відомість обліку видачі (поверення) спецвзуття та запобіжних пристроїв ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " гр. ОСОБА_5 , які містять вільні зразки підпису вказаної особи, яка працює водієм на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та згідно реєстру ТТН наведного в акті перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював перевезення бітуму від ризикових СГД на 1 арк.

- роздруківка рахунку -фактури №СФ-0000007 від 04.02.2019 на 1 арк.

- наказ (розпорядження про прийнятя на роботу ОСОБА_6 від 02.08.2018 на 1 арк.

2) за адресою АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 було вилучено:

- 7 стикерів з чорновими записами та розрахунками доходів та витрат від продажу бітуму за готівку на 7 арк.

- журнали відомості по рахункам 301, 631 ПП " ОСОБА_8 ", НВКП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_9 " на 3 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродукківт №ТТН-1609282 від 028.06.2016 на 1 арк.

- реєстри перевезень бітуму та прибутків від продажу на 4 арк.

Інших документів в ході обшуку виявлено та вилучено не було. Вище вказане дає вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали документів приховують від органу досудового розслідування в т.ч. при допитах інформацію щодо місця перебування документів не надають.

Однак, в ході ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, що перебуває в провадженні Кіровоградського окружного адміністративного суду №340/1584/20 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень №2 від 11.06.2019 року та №2 від 11.06.2019 винесених на підставі акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено фотокопіювання копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими оформлено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які були надані службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оскарженні вищевказаних податкових повідомлень-рішень встановлено конкретний перелік документів.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в долученні до матеріалів провадження оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими оформлено фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період листопад 2016 року грудень 2018 року.

В зв`язку з необхідністю встановлення осіб причетних до складання та підписання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг охорони від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи документів для проведення якої необхідні виключно оригінали.

05.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до вимог п. 20.1.38 ст.20 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями): контролюючий орган має право звертатися до суду із заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи наявну доказову базу по кримінальному провадженню та відсутності іншої можливості щодо долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, якими оформлені фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період листопад 2016 року грудень 2018 року та які не були вилучені в ході обшуку 27.08.2020 інакше ніж отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні вказаного товариства.

Відповідно до реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявних на сайті Міністерства юстиції України адреса реєстрації підприємства являється АДРЕСА_1

Дані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення обсягів їх документального відображення постачання макухи соєвої, облік їх в бухгалтерському обліку підприємств з метою належного забезпечення проведення призначеної 05.10.2020 судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023, яке зареєстровано в ЄРДР 01.04.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу заступника начальника управління начальнику 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, заступнику начальника управління начальнику 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, ст.слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Большакову Руслану Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Пріхно Роману Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Макаренку Максиму Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових, видаткових, товарно транспортних накладних, банківських виписок, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів та інші документи, якими оформлені фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період листопад 2016 року грудень 2018 року в тому числі:

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- договір купівлі-продажу № 1611/16-01 від 16.11.2016 року;

- накладна № 870 від 16.11.2016 року;

- специфікація №1 від 16.11.2016року;

- накладна № 906 від 21.11.2016 року;

- податкова накладна № 1116014 від 16.11.2016 року;

- квитанція до ПН № ;

- податкова накладна № 1121002 від 21.11.2016 року;

- квитанція № 1 ;

- платіжне доручення № 73 від 16.11.2016 року;

- платіжне доручення № 88 від 21.11.2016 року;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір поставки № 1/0712 від 07.12.2016 року;

- сертифікат відповідності № UA1.035.0026186-16 ;

- накладна № 16 від 08.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 08.12.2016 року;

- накладна № 17 від 09.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 09.12.2016 року;

- накладна № 18 від 09.12.2016 року;

-ТТН № 2 від 09.12.2016 року;

- накладна № 19 від 10.12.2016 року;

-ТТН № 2 від 10.12.2016 року;

- накладна № 20 від 10.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 10.12.2016 року;

- накладна № 23 від 13.12.2016 року;

-ТТН №2 від 13.12.2016 року;

- накладна № 24 від 13.12.2016 року;

-ТТН№ 1 від 13.12.2016 року;

- накладна № 26 від 15.12.2016 року;

-ТТН№ 6 від 15.12.2016 року;

- накладна № 27 від 15.12.2016 року;

-ТТН № 9 від 15.12.2016 року;

- накладна № 28 від 16.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 16.12.2016 року;

- накладна № 29 від 17.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 17.12.2016 року;

- накладна № ЗО від 22.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 22.12.2016 року;

- накладна № 31 від 23.12.2016 року;

-ТТН№1 від 23.12.2016 року;

- накладна № 32 від 23.12.2016 року;

-TTH № 2 від 23.12.2016 року;

- накладна № 33 від 23.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 23.12.2016 року;

- накладна № 39 від 19.03.2017 року;

-ТТН № 2 від 19.03.2017 року;

- накладна № 40 від 19.03.2017 року;

-ТТН № 1 від 19.03.2017 року;

- накладна № 41 від 20.03.2017 року;

-ТТН № 2 від 20.03.2017 року;

- накладна № 42 від 20.03.2017 року;

-ТТН № 5 від 20.03.2017 року;

- накладна № 50 від 10.04.2017 року;

-ТТН № 1 від 10.04.2017 року;

-ТТН № 4 від 10.04.2017 року;

- накладна № 51 від 12.04.2017 року;

-ТТН № 5 від 12.04.2017 року;

- накладна № 57 від 12.04.2017 року;

-ТТН № 4 від 27.04.2017 року;

- накладна № 51 від 12.04.2017 року;

-ТТН № 5 від 12.04.2017 року;

- накладна № 64 від 08.05.2017 року;

-ТТН № 2 від 08.05.2017 року;

- накладна №67 від 13.05.2017 року;

-ТТН № 3 від 13.05.2017 року;

- накладна № 69 від 15.05.2017 року;

-ТТН №8 від 15.05.2017 року;

- накладна №92 від 16.06.2017 року;

-ТТН№3 від 16.06.2017 року;

- накладна №93 від 16.06.2017 року;

-ТТН №4 від 16.06.2017 року;

- накладна №95 від 17.06.2017 року;

-ТТН №2 від 17.06.2017 року;

- накладна № 94від 17.06.2017року;

-ТТН №3 від 17.06.2017 року;

- накладна № 96 від 19.06.2017 року;

-ТТН №6 від 19.06.2017 року;

- накладна № 97від 19.06.2017року;

-ТТН №7 від 19.06.2017 року;

-ТТН №8 від 19.06.2017 року;

- накладна №98 від 20.06.2017 року;

-ТТН №3 від 20.06.2017 року;

- накладна №99 від 20.06.2017 року;

-ТТН №7 від 20.06.2017 року;

- накладна № 101 від 21.06.2017 року;

-ТТН № 4 від 21.06.2017 року;

- накладна № 102 від 21.06.2017 року;

-ТТН № 7 від 21.06.2017 року;

- накладна № 111 від 27.06.2017 року;

-ТТН № 4 від 27.06.2017 року;

- накладна № 112 від 28.06.2017 року;

-ТТН № 1 від 28.06.2017 року;

- накладна № 116 від 03.07.2017 року;

-ТТН № 9 від 03.07.2017 року;

- накладна № 117 від 12.07.2017 року;

-ТТН № 7 від 12.07.2017 року;

- накладна № 118 від 13.07.2017 року;

-ТТН № 3 від 13.07.2017 року;

- Платіжні доручення на 27 арк.;

- податкові накладні з реєстром на 88 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- договір поставки № 8 від 23.04.2018 року;

- видаткова накладна № 85 від 24.04.2018 року;

- специфікація № 1 від 23.04.2018 року;

- паспорт № 175 ;

- видаткова накладна № 88 від 25.04.2018 року;

- специфікація № 2 від 25.04.2018 року;

- паспорт № 179;

- видаткова накладна №|13 від 03.05.2018 року;

- специфікація № 3 від 03.05.2018 року;

- паспорт № 259 ;

- видаткова накладна № 145 від 16.05.2018 року;

- специфікація № 4 від 16.05.2018 року;

- паспорт № 323;

- видаткова накладна № 384 від 09.07.2018 року;

- специфікація № 5 від 09.07.2018 року;

- ТТН № 09/07/18-1 від 09.07.2018 року;

- видаткова накладна № 388 від 10.07.2018 року;

- специфікація № 6 від 10.07.2018 року;

-ТТН № 10/07/18-3 від 10.07.2018 року;

- видаткова накладна № 397 від 13.07.2018 року;

- специфікація № 7 від 13.07.2018 року;

- паспорт № 759;

- видаткова накладна № 409 від 17.07.2018 року;

- специфікація № 8 від 17.07.2018 року;

- паспорт № 772;

- видаткова накладна № 482 від 01.08.2018 року;

- специфікація № 9 від 01.08.2018 року;

- паспорт № 900;

- видаткова накладна № 491 від 02.08.2018 року;

- специфікація № 10 від 02.08.2018 року;

- паспорт № 907;

- видаткова накладна № 515 від 08.08.2018 року;

- специфікація № 11 від 01.08.2018 року;

- паспорт № 923;

- податкові накладні з квитанціями на 24 арк.;

- платіжні доручення на 16 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- договір поставки № СТ 14/12-16 від 14.12.2016 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000192 від 14.12.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000027 від 14.12.2016 року;

- специфікація № 1 до договору поставки від 14.12.2016 року;

-ТТН№ 1 від 14.12.2016 року;

- специфікація № 2 від 15.12.2016 року;

-рахунок-фактура №СФ-0000191 від 15.12.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000028 від 15.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 15.12.2016 року;

- ТТН № 5 від 15.12.2016 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000198 від 17.12.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000032 від 17.12.2016 року;

- паспорт № 1609;

-ТТН №01 від 17.12.2016 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000199 від 21.12.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000033 від 21.12.2016 року;

- специфікація № 4 до договору поставки від 21.12.2016 року;

-ТТН№ 1 від 21.12.2016 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000205 від 22.12.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000036 від 22.12.2016 року;

- специфікація № 5 до договору поставки від 22.12.2016 року;

- ТТН № 2 від 22.12.2016 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000208 від 23.12.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000038 від 26.12.2016 року;

- специфікація № 6 до договору поставки від 26.12.2016 року;

-ТТН № 1 від 26.12.2016 року;

-ТТН № 3 від 26.12.2016 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000058 від 04.05.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000038 від 04.05.2017 року;

- специфікація № 7 до договору поставки від 04.05.2017 року;

-ТТН № 2 від 04.05.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000133 від 05.07.2017 року;

- специфікація № 8 до договору поставки від 05.07.2017 року;

-ТТН № 1 від 05.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000190 від 14.07.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000151 від 14.07.2017 року;

- специфікація № 9 до договору поставки від 14.07.2017 року;

- ТТН № 4 від 14.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000196 від 18.07.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000159 від 18.07.2017 року;

- специфікація № 10 до договору поставки від 18.07.2017 року;

-ТТН № 2 від 18.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000215 від 25.07.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000171 від 25.07.2017 року;

- специфікація №11 до договору поставки від 25.07.2017 року;

-ТТН № 6 від 25.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000217 від 26.07.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000174 від 26.07.2017 року;

- специфікація № 12 до договору поставки від 26.07.2017 року;

-ТТН № 6 від 26.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000223 від 28.07.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000181 від 28.07.2017 року;

- специфікація № 14 до договору поставки від 28.07.2017 року;

-ТТН № 4 від 28.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000224 від 28.07.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000182 від 28.07.2017 року;

- специфікація № 15 до договору поставки від 28.07.2017 року;

-ТТН № 5 від 28.07.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000466 від 25.12.2017 року;

- видаткова накладна № РН-0000427 від 25.12.2017 року;

- специфікація № 16 до договору поставки від 25.12.2017 року;

-ТТН № 1 від 25.12.2017 року;

- рахунок -фактура № СФ - 0000030 від 15.05.2018 року;

- видаткова накладна № РН-0000017 від 15.05.2018 року;

- специфікація № 17 до договору поставки від 15.05.2018 року;

-ТТН № 1від 15.05.2018 року;

- платіжні доручення на 17 арк.;

- податкові накладні та квитанції на 43 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_1 »:

- договір поставки № 20/06 від 20.06.2018 року;

- сертифікат відповідності UA1.201.0013580-17;

- сертифікат відповідності UA1.201.0021387-17;

- видаткова накладна № 48 від 22.06.2018 року ;

-ТТН № 48 від 22.06.2018 року;

- специфікація № 1 від 22.06.2018 року;

- сертифікат відповідності UA 1.201.0013580-17;

- видаткова накладна № 55 від 27.06.2018 року ;

-ТТН № 55 від 27.06.2018 року;

- специфікація № 2 від 27.06.2018 року;

- рахунок на оплату № 59 від 09.07.2018 року;

- видаткова накладна № 60 від 10.07.2018 року ;

-ТТН № 60 від 10.07.2018 року;

- специфікація № 3 від 10.07.2018 року;

- рахунок на оплату № 64 від 12.07.2018 року;

- видаткова накладна № 63 від 12.07.2018 року ;

-ТТН № 63 від 12.07.2018 року;

- специфікація № 4 від 12.07.2018 року;

- рахунок на оплату № 68 від 17.07.2018 року;

- видаткова накладна № 70 від 18.07.2018 року ;

- TTH № 70 від 18.07.2018 року;

- специфікація № 5 від 18.07.2018 року;

- видаткова накладна № 76 від 02.08.2018 року ;

-ТТН № 76 від 02.08.2018 року;

- специфікація № 6 від 02.08.2018 року;

- видаткова накладна № 120 від 30.10.2018 року ;

-ТТН № 120 від 30.10.2018 року;

- специфікація № 7 від 30.10.2018 року;

- видаткова накладна № 127 від 22.11.2018 року ;

-ТТН № 127 від 22.11.2018 року;

- специфікація № 8 від 22.11.2018 року;

- видаткова накладна № 128 від 26.11.2018 року ;

-ТТН № 128 від 26.11.2018 року;

- специфікація № 9 від 26.11.2018 року;

- видаткова накладна № 129 від 27.11.2018 року ;

-ТТН № 129 від 27.11.2018 року;

- специфікація № 10 від 27.11.2018 року;

- податкові накладні з квитанціями на 40 арк.;

- платіжні доручення на 20 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-договір поставки №1/04 від 10.04.2017 року;

-видаткова накладна та ТТН №17 від 11.04.17

-видаткова накладна та ТТН №69 від 07.10.17

-видаткова накладна та ТТН №72 від 10.10.17

-видаткова накладна та ТТН №76 від 18.10.17

-видаткова накладна та ТТН №83 від 30.10.17

-видаткова накладна та ТТН №93 від 08.11.17

-видаткова накладна та ТТН №95 від 13.11.17

-видаткова накладна та ТТН №111 від 22.11.17

-видаткова накладна та ТТН №2 від 04.01.18

-видаткова накладна та ТТН №5 від 10.01.18

-видаткова накладна та ТТН №4 від 10.01.18

-видаткова накладна та ТТН №6 від 15.01.18

-видаткова накладна та ТТН №7 від 15.01.18

-видаткова накладна та ТТН №16 від 13.02.18

-видаткова накладна та ТТН №27 від 10.04.18

-видаткова накладна та ТТН №30 від 13.04.18

-видаткова накладна та ТТН №31 від 18.04.18

-видаткова накладна та ТТН №34 від 23.04.18

-видаткова накладна та ТТН №38 від 27.04.18

-видаткова накладна та ТТН №43 від 05.05.18

-видаткова накладна та ТТН №45 від 10.05.18

-видаткова накладна та ТТН №49 від 14.05.18

-видаткова накладна та ТТН №50 від 16.05.18

-видаткова накладна та ТТН №55 від 25.05.18

-видаткова накладна та ТТН №59 від 01.06.18

-видаткова накладна та ТТН №64 від 20.06.18

-видаткова накладна та ТТН №68 від 25.06.18

-видаткова накладна та ТТН №72 від 04.07.18

-видаткова накладна та ТТН №73 від 07.07.18

-видаткова накладна та ТТН №76 від 12.07.18

-видаткова накладна та ТТН №79 від 17.07.18

-видаткова накладна та ТТН №91 від 07.08.18

-видаткова накладна та ТТН №100 від 23.08.18

-видаткова накладна та ТТН №105 від 30.08.18

-видаткова накладна та ТТН №106 від 31.08.18

-видаткова накладна та ТТН №111 від 06.09.18

-видаткова накладна та ТТН №113 від 11.09.18

-видаткова накладна та ТТН №120 від 21.09.18

-видаткова накладна та ТТН №125 від 27.09.18

-видаткова накладна та ТТН №128 від 29.09.18

-видаткова накладна та ТТН №134 від 09.10.18

-видаткова накладна та ТТН №140 від 17.10.18

-видаткова накладна та ТТН №146 від 22.10.18

-видаткова накладна та ТТН №157 від 02.11.18

-видаткова накладна та ТТН №159 від 06.11.18

-видаткова накладна та ТТН №170 від 11.12.18

-платіжні доручення на 74 арк;

-податкові накладні та квитанції на 106 арк;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- договір поставки нафтопродуктів 0406-18 від 04.06.2018 року;

- сертифікат відповідності UA.10083.IP.3.102-18;

- видаткова накладна № 9 від 05.06.2018 року;

- ТТН № 3 від 05.06.2018 року;

- паспорт якості №1 ;

- видаткова накладна № 10 від 09.06.2018 року;

-ТТН № 4 від 09.06.2018 року;

- видаткова накладна № 13 від 14.06.2018 року;

-ТТН № 1 від 14.06.2018 року;

- видаткова накладна № 18 від 18.07.2018 року;

-ТТН№ 1 від 18.07.2018 року;

- видаткова накладна № 19 від 26.07.2018 року;

-ТТН № 1 від 26.07.2018 року;

- видаткова накладна № 21 від 01.08.2018 року;

-ТТН № 8 від 01.08.2018 року;

- видаткова накладна № 22 від 03.08.2018 року;

-ТТН № 3 від 03.08.2018 року;

- видаткова накладна № 25 від 05.08.2018 року;

-ТТН № 1 від 05.08.2018 року;

- видаткова накладна № 25 від 08.08.2018 року;

-ТТН № 6 від 08.08.2018 року;

- видаткова накладна № 26 від 19.08.2018 року;

-ТТН № 4 від 19.08.2018 року;

- видаткова накладна № 29 від 30.08.2018 року;

-ТТН № 4 від 30.08.2018 року;

- видаткова накладна № 32 від 04.09.2018 року;

-ТТН № 5 від 04.09.2018 року;

- видаткова накладна № 34 від 09.09.2018 року;

-ТТН № 2 від 09.09.2018 року;

- видаткова накладна № 38 від 14.09.2018 року;

-ТТН № 6 від 14.09.2018 року;

- видаткова накладна № 41 від 24.09.2018 року;

-ТТН № 8 від 24.09.2018 року;

- видаткова накладна № 45 від 04.10.2018 року;

-ТТН № 6 від 04.10.2018 року;

- видаткова накладна № 48 від 09.10.2018 року;

-ТТН № 4 від 09.10.2018 року;

- видаткова накладна № 50 від 12.10.2018 року;

-ТТН № 8 від 12.10.2018 року;

- видаткова накладна № 55 від 17.10.2018 року;

-ТТН № 0 від 17.10.2018 року;

- видаткова накладна № 57 від 21.10.2018 року;

-ТТН№ 1 від 21.10.2018 року;

- видаткова накладна № 59 від 23.10.2018 року;

-ТТН № 5 від 23.10.2018 року;

- видаткова накладна № 67 від 04.11.2018 року;

-ТТН № 3 від 04.11.2018 року;

- видаткова накладна № 72 від 06.11.2018 року;

-ТТН № 6 від 06.11.2018 року;

- видаткова накладна № 73 від 07.11.2018 року;

-ТТН № 9 від 07.11.2018 року;

- видаткова накладна № 77 від 15.11.2018 року;

-ТТН№ 11 від 15.11.2018 року;

- видаткова накладна № 80 від 21.11.2018 року;

-ТТН № 7 від 21.11.2018 року;

- видаткова накладна № 83 від 22.11.2018 року;

-ТТН № 4 від 22.11.2018 року;

- видаткова накладна № 84 від 23.11.2018 року;

-ТТН № 5 від 23.11.2018 року;

- видаткова накладна № 85 від 24.11.2018 року;

-ТТН № 2 від 24.11.2018 року;

- видаткова накладна № 86 від 25.11.2018 року;

-ТТН № 7 від 25.11.2018 року;

- видаткова накладна № 87 від 27.11.2018 року;

-ТТН № 5 від 27.11.2018 року;

- видаткова накладна № 90 від 04.12.2018 року;

-ТТН № 3 від 04.12.2018 року;

- видаткова накладна № 98 від 17.12.2018 року;

-ТТН№ 6 від 17.12.2018 року;

- видаткова накладна № 102 від 20.12.2018 року;

-ТТН№ 1 від 20.12.2018 року;

- видаткова накладна № 103 від 21.12.2018 року;

-ТТН № 3 від 21.12.2018 року;

- видаткова накладна № 104 від 24.12.2018 року;

-ТТН № 2 від 24.12.2018 року;

- видаткова накладна № 109 від 27.12.2018 року;

- ТТН № 2 від 27.12.2018 року;

- податкові накладні та квитанції на 38 арк.;

- платіжні доручення на 20 арк.;

первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- договір поставки № 3011/18 від 30.11.2018 року;

- сертифікат відповідності АА № 000068;

- видаткова накладна № 166 від 04.12.2018 року;

-ТТН № 04/12-2 від 04.12.2018 року;

- специфікація № 1 до договору поставки;

- видаткова накладна № 167 від 04.12.2018 року;

-ТТН № 04/12-3 від 04.12.2018 року;

- специфікація № 2 до договору поставки;

- видаткова накладна № 168 від 06.12.2018 року;

-ТТН № 06/12-1 від 06.12.2018 року;

- специфікація № 3 до договору поставки;

- видаткова накладна № 169 від 06.12.2018 року;

-ТТН № 06/12-2 від 06.12.2018 року;

- специфікація № 4 до договору поставки;

- видаткова накладна № 170 від 07.12.2018 року;

-ТТН № 07/12-1 від 07.12.2018 року;

- специфікація № 5 до договору поставки;

- видаткова накладна № 171 від 07.12.2018 року;

-ТТН № 07/12-2 від 07.12.2018 року;

- специфікація № 6 до договору поставки;

- видаткова накладна № 172 від 09.12.2018 року;

-ТТН № 09/12-1 від 09.12.2018 року;

- специфікація № 7 до договору поставки;

- видаткова накладна № 173 від 09.12.2018 року;

-ТТН № 09/12-2 від 09.12.2018 року;

- специфікація № 8 до договору поставки;

- видаткова накладна № 174 від 10.12.2018 року;

-ТТН№ 10/12-1 від 10.12.2018 року;

- специфікація № 9 до договору поставки;

- видаткова накладна № 175 від 10.12.2018 року;

-ТТН№ 10/12-2 від 10.12.2018 року;

- специфікація № 10 до договору поставки;

- видаткова накладна № 176 від 10.12.2018 року;

-ТТН№ 10/12-3 від 10.12.2018 року;

- специфікація № 11 до договору поставки;

- видаткова накладна № 177 від 12.12.2018 року;

-ТТН№ 12/12-1 від 12.12.2018 року;

- специфікація № 12 до договору поставки;

- видаткова накладна № 178 від 13.12.2018 року;

-ТТН№ 13/12-1 від 13.12.2018 року;

- специфікація № 13 до договору поставки;

- видаткова накладна № 180 від 15.12.2018 року;

-ТТН№ 15/12-1 від 15.12.2018 року;

- специфікація № 14 до договору поставки;

- видаткова накладна № 182 від 19.12.2018 року;

-ТТН№ 19/12-1 від 19.12.2018 року;

- специфікація № 15 до договору поставки;

- видаткова накладна № 183 від 21.12.2018 року;

-ТТН№ 21/12-1 від 21.12.2018 року;

- специфікація № 16 до договору поставки;

- платіжні доручення на 17 арк.;

- податкові накладні на квитанції на 54 арк.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 19.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Ірина Миколаївна Шевченко