Справа 127/1210/21
Провадження 1-кс/127/473/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_4 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали збитку.

З метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_5 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.

Надалі приватний нотаріус ОСОБА_6 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_3 .

Також приватний нотаріус ОСОБА_6 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_7 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_9 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.

Надалі приватний нотаріус ОСОБА_6 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина України ОСОБА_7 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

Відомості щодо відкритих рахунків, рух коштів по відкритих рахунках за період часу з 01.01.2020 по 17.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків та анкетних даних осіб які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) на осіб: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 ;

Відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відносно осіб: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 ;

Копії паспортів та карток платників податків, акет-заяв, договір на осіб: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160-163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- Відомості щодо відкритих рахунків, рух коштів по відкритих рахунках за період часу з 01.01.2020 по 17.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків та анкетних даних осіб які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) на осіб: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 ;

- Відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відносно осіб: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 ;

- Копії паспортів та карток платників податків, акет-заяв, договір на осіб: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_1 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя