печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2277/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0000476 від 03.06.2020 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на нього, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:
У січні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000476 від 03.06.2020 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на нього, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.
Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 03.06.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області та маючи спеціальне звання підполковника податкової міліції, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище вчинив умисний корупційний корисливий злочин - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.

Так, Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. У зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого невідображення реальних обсягів отриманих доходів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час здійснення підприємницької діяльності протягом 20172020 років.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні № 0000003 здійснювалося оперативними підрозділами ГУ ДФС у Тернопільській області, керівниками яких є начальник управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 та заступник начальника відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

03.09.2020 відразу після одержання неправомірної вигоди слідчими у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України затримано ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

04.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

04.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 , підозри підтверджуються зібраними в ході слідства належними та допустимими доказами в їх сукупності, розголошення яких наразі може негативно позначитися на ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 04 вересня 2020 року за №757/37917/20-к клопотання слідчого задоволено, застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 01 листопада 2020 року.
Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України.
Розмір застави визначено у межах 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 420 400 грн., 00 коп.
08.09.2020 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти.
З урахуванням того, що за ОСОБА_5 , внесено встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 вересня 2020 заставу, на нього покладено встановлені положеннями ст. 194 КПК України обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 27.10.2020 у справі № 757/46246/20-к продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 01.12.2020 включно, але не більше строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 26.11.2020 у справі № 757/51844/20-к продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 26.01.2021 включно, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , підозрюваним ОСОБА_6 , слідчими, які здійснюють досудове розслідування та прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000003 від 25.01.2020, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатися за межі Тернопільської області.
Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, до 04.12.2020 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 20.11.2020 у справі № 757/50793/20-к продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 04.03.2021 року.
26.01.2021 закінчується строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок провести процедуру розсекречування шляхом зняття грифу секретності з клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал про надання такого дозволу, протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з додатками, під час здійснення яких зафіксовано обставини вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;за результатами розсекречування протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, призначити до експертної установи судову фоноскопічну експертизу з метою підтвердження належності голосів на аудіо та відеозаписах НСРД саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; з урахуванням розсекречених протоколів НСРД та додатків до них, додатково допитати як свідка ОСОБА_8 з пред`явленням в ході допиту свідку відповідних аудіо та відеозаписів НСРД; з урахуванням розсекречених протоколів НСРД та додатків до них, додатково допитати як свідка ОСОБА_12 , з пред`явленням в ході допиту свідку відповідних аудіо та відеозаписів НСРД;з урахуванням розсекречених протоколів НСРД та додатків до них, допитати як свідка першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 , з пред`явленням в ході допиту свідку відповідних аудіо та відеозаписів НСРД;у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб провести одночасні їх допити;здійснити огляд та дослідження документів, вилучених під час обшуків та затримань у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваного злочину;продовжити строк дії покладених на підозрюваних обов`язків; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в остаточній редакції, а в разі отримання додаткових доказів й іншим особам, причетним до вчинення злочину;повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , допитати їх як підозрюваних;повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження, виконати інші вимоги ст. 290 КПК України; провести інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпний перелік яких наведений у ст. 91 цього Кодексу, а також обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних й обставин, що пом`якшують та обтяжують їх покарання; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно зі ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 цього Кодексу.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у строк до 26.01.2021 не можливо, у зв`язку з виникненням та поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та впроваджених з 11.03.2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 обмежень, що істотно вплинули на можливість проведення слідчих та процесуальних дій, пов`язаних із прибуттям осіб до органу досудового розслідування та безпосереднім контактом учасників кримінального провадження, а також інших осіб, залучених для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні; у зв`язку із значним обсягом слідчих дій, необхідністю їх проведення в різних регіонах України; проживання свідків у кримінальному провадженні не в місці знаходження органу досудового розслідування; великим обсягом речей і документів, які необхідно оглянути та дослідити; у зв`язку з проведенням на цей час процедури розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також необхідності на підставі вже розсекречених матеріалів провести слідчі та процесуальні дії, а також призначити та провести відповідні судові експертизи.
Зважаючи на те, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 26.01.2021, виникла необхідність у їх продовженні, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрювану, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.368 КК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, та враховуючи, що заявлені при обранні останніьому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному проваджені.
Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити подане клопотання, за виключенням обов`язку «без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатися за межі Тернопільської області».
Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , підозрюваним ОСОБА_6 , слідчими, які здійснюють досудове розслідування та прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000003 від 25.01.2020, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування до 04.03.2021 року.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1