УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СГ заступника начальника 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000063 від 25.08.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2020 зобов`язано внести заяву головного редактора регіональної суспільно - політичної газети « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіонального благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступаючи генеральним забудовником житлово - готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса створили низку підконтрольних підприємств в якості субпідрядників, за допомогою яких умисно приховали та занизили об`єкт оподаткування та надали до податкової звітності завідомо неправдиві відомості, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано в порядку ст. 93 КПК України вимогу про надання документів фінансово - господарської діяльності підприємства, однак, станом на 21.10.2020 відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходила.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документів фінансово - господарської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СГ заступника начальника 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000063 від 25.08.2020 та за дорученням оперативним працівникам управління ОРД ГУ ДФС в Одеській області, тимчасовий доступ до фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо будівництва житлово - готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 , у тому числі:

-договори, контракти, додаткові угоди та додатки до них;

-реєстр отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період;

-податкові накладні;

-рахунки фактури;

-акти прийому передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг) по договорам;

-виписка руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, яка свідчить про оплату товару(послуг, робіт);

-оборотно-сальдові відомості;

-книги реєстрації довіреностей;

-бухгалтерські облікові регістри по рахункам.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.11.2020