Провадження № 1-кс/750/2647/20
У Х В А Л А

26 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000239 від 18.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 наступної інформації: щодо операцій з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 код ЄРОПУ НОМЕР_6 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття рахунків, а також фото та відеоматеріали під час відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; рух коштів по рахунках із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 24.11.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 24.11.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 період часу з 01.01.2017 по 24.11.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів з використанням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 період 01.01.2017 по 24.11.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239, розпочатому 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.389 КК України, за фактом умисного невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень Господарського суду Чернігівської області від 29.08.2019 (справа №927/530/19) та від 18.02.2020 (справа № 927/940/19) та своїх зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання письмового запиту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про відкриті та закриті рахунки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації про доходи, рух коштів по рахунках за період часу з 01.01.2017 по день отримання ухвали.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, встановлення доходів, які маються на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, встановлення доходів, які маються на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , а саме інформації щодо операцій з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 код ЄРОПУ НОМЕР_6 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття рахунків, а також фото та відеоматеріали під час відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; рух коштів по рахунках із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 24.11.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 24.11.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 період часу з 01.01.2017 по 24.11.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів з використанням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 період 01.01.2017 по 24.11.2020.

Строк дії ухвали встановити до 26 січня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1