Провадження № 1-кс/592/5791/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000083, внесеному 20 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що сформована група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 , та мешканця м.Ужгород - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливі інтереси у вигляді постійного незаконного збагачення за рахунок вчинення нетяжких та тяжких злочинів, як на території м.Київ, так і в інших регіонах України, у достеменно невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2020 року зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення корисливих злочинів та у його складі вчинили ряд злочинів, пов`язаних зі сприянням у незаконному переправленні осіб через державний кордон Україні та виготовленням з метою збуту та збутом підроблених документів.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що мешканець м. Дніпро - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 здійснював сприяння діяльності вказаної злочинної групи шляхом виготовленню підробних документів, в тому числі через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де останній був працевлаштований на посаді дизайнера.

Учасники організованої групи для уникнення викриття, як запоруки тривалої своєї протизаконної діяльності, узгоджено вживали заходи конспірації. Досудовим розслідуванням встановлено, що безготівкове перерахування коштів учасники злочинної групи здійснювали за допомогою банківських рахунків, відкритих на ім`я інших осі, які не мають відношення до діяльності організованої групи.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти за надання протиправних послуг ОСОБА_5 отримувала на реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на ім`я своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Грошові кошти за вчинення злочинної діяльності ОСОБА_7 отримував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , що оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (донька ОСОБА_7 )

В ході опрацювання інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 було встановлено, що 25.05.2020 о 17:36:50 з вказаного рахунку на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , що виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6950 грн. 26.05.2020 о 15:39:06 на вказаний рахунок, а саме № НОМЕР_2 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6970 грн. Також було виявлено схожі грошові перекази 12.03.2020 на суму 6600 грн. та 02.03.2020 на суму 2465 грн.

Грошові кошти за вчинення злочинної діяльності ОСОБА_8 отримував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 .

В ході опрацювання інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_5 було встановлено щомісячний рух грошових коштів із вказаного банківського рахунку на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , що виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , а саме: 15.04.2020 перерахування на суму 2500 грн., 15.04.2020 перерахування на суму 5000 грн., 25.03.2020 перерахування на суму 2500 грн., 02.03.2020 перерахування на суму 9000 грн., 23.01.2020 перерахування на суму 8500 грн., 29.12.2019 перерахування на суму 7000 грн., 18.12.2019 перерахування на суму 9000 грн.

Враховуючи те, що дані картки можуть мати пряме відношення до вчинених кримінальних правопорушень, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 20 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, були внесені відомості за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 28.08.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 28.08.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по 28.08.2020. Відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 28.08.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 за період 01.01.2019 по 28.08.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 по 28.08.2020.

Стосовно надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по строк виконання ухвали суду, слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині слідчому слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000083 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) у яких міститься наступна інформація: - відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 28.08.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 28.08.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по 28.08.2020.

До документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 28.08.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 за період 01.01.2019 по 28.08.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 по 28.08.2020

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1