Справа № 645/5113/20
Провадження № 1-кс/645/1219/20
УХВАЛА
Іменем України

16 вересня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотанняслідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001310 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з вилученням належним чином завірених ксерокопій документів щодо договорів підряду №92 від 11.04.2019, №203 від 16.09.2019, №172 від 26.07.2019, які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: технічний паспорт на будівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 ; проектно-кошторисну документацію (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи з виконання будівельних робіт за вказаними договорами; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій за вказаними договорами; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного нагляду та інших) на виконані будівельні роботи за вказаними договорами; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2) в повному обсязі із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на проведені будівельні роботи за вказаними договорами; журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6 за вказаними договорами; договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) за вказаними договорами; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на проведені будівельні роботи за вказаними договорами; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт за вказаними договорами; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт за вказаними договорами; довідку щодо рівня регіональних ринкових цін саном на період виконання будівельних робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів КБ2в за вказаними договорами; документально підтверджені інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт за вказаними договорами; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні будівельних робіт за вказаними договорами; довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника за вказаними договорами; дані щодо умов виконання будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко- економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт) за вказаними договорами.
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
17.06.2020 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у ОСОБА_5 про те, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , після проведення тендерної процедури в системі державних закупівель, укладено додаткову угоду до договору підряду №92 від 11.04.2019 на суму 1 459 916 грн., додаткову угоду №1 до договору підряду №172 від 26.07.2019 на суму 1 460 888 грн., додаткову угоду до договору підряду № 203 від 16.09.2019 на суму 1 035 003 грн.
Таким чином укладено 3 договори на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень, щодо капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказаний капітальний ремонт включає в себе ремонт даху та внутрішній ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно відомостей викладених о/у ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області фактично капітальний ремонт даного закладу не проводився, а тому в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування було вилучено копії документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ксерокопії договорів підряду №92 від 11.04.2019, №203 від 16.09.2019, №172 від 26.07.2019, які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії всіх документів на підставі яких дані договори було укладено; документи (звіти, чеки, договори, акти приймання-здачі робіт, майна, тощо) на підставі яких було проведено закупівлю матеріалів для подальшого виконання робіт в рамках договорів підряду №92 від 11.04.2019, №203 від 16.09.2019, №172 від 26.07.2019, які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи (звіти, чеки, договори, акти приймання-здачі робіт, майна, тощо) які посвідчують проведення робіт з капітального ремонту та на підставі яких було підписано акти приймання-передачі виконання робіт в рамках договорів підряду №92 від 11.04.2019, №203 від 16.09.2019, №172 від 26.07.2019, які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; уставні документи (статут, свідоцтво платника НДС, ліцензії (дозволи) на виконання будівельних робіт, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію податкового звіту про отриманий прибуток за звітній період 2019 року, який було надано керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відповідної податкової інспекції за звітний період.
За отриманими документами, з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення 22.07.2020 було призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
11.08.2020 було отримано клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення огляд приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання додаткових документів, яке було подане в рамках експертизи №13174.
Слідчий зазначив, що з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Також слідчий просив розглянути його клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволеннюз наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної документації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з вилученням належним чином завірених ксерокопій документів щодо договорів підряду №92 від 11.04.2019, №203 від 16.09.2019, №172 від 26.07.2019, які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: технічний паспорт на будівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 ; проектно-кошторисну документацію (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи з виконання будівельних робіт за вказаними договорами; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій за вказаними договорами; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного нагляду та інших) на виконані будівельні роботи за вказаними договорами; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2) в повному обсязі із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на проведені будівельні роботи за вказаними договорами; журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6 за вказаними договорами; договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) за вказаними договорами; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на проведені будівельні роботи за вказаними договорами; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт за вказаними договорами; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт за вказаними договорами; довідку щодо рівня регіональних ринкових цін станом на період виконання будівельних робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів КБ2в за вказаними договорами; документально підтверджені інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт за вказаними договорами; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні будівельних робіт за вказаними договорами; довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника за вказаними договорами; дані щодо умов виконання будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко- економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт) за вказаними договорами.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.10.2020 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали складено 16.09.2020 року.

Слідчий суддя -