Справа № 214/5855/20
1-кс/214/628/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 18 серпня 2020 по кримінальному провадженню № 0000131 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від 18 серпня 2020 по кримінальному провадженню № 0000131 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 15 160 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 зазначив, що невідома особа, 12.08.2020 року під приводом продажу автомобіля Мерседес Віто заволоділа його грошовими коштами на суму 15 160 гривень. Також, в ході допиту встановлено, що ОСОБА_5 перерахував вище зазначену суму грошей на розрахунковий номер НОМЕР_1 , та спілкувався з невстановленою особою за мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням установлено, що до СВ Саксаганського ВП надійшов ініціативний рапорт від заступника начальника СКП Саксаганського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, з метою встановлення особи, яка вчинила правопорушення необхідно здійснити виїмку трафіків у операторів стільникового зв`язку, з`єднань абонента «А» та абонента «Б» за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які можливо локалізовувались з ІМЕІ : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - особи у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані додатки до нього, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, за таких обставин.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: 1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 12.08.2020 по термін дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); 2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону(пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 12.08.2020 по термін дії ухвали ; 3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано, як фінансові з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 12.08.2020 по термін дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки) та 4) доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08:00 12.08.2020 по термін дії ухвали з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в судовому засіданні встановлено, що 13.08.2020 року до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській з заявою звернувся ОСОБА_5 в якій повідомляє, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( а.с. 4 )
13 .08.2020 року заява ОСОБА_5 була несена до ЄРДР за № 0000131, з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами (а.с. 6-7).
Згідно квитанції від 12 серпня 2020 року ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15 236,18 грн. з карткового рахунку НОМЕР_7 ( а.с.8)
В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 , інформація про «ІР адреси», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про телефоні номер які було приязно як фінансові з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також матеріалів фото відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000131 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 08-00 годин 12.08.2020 року до по термін дії ували, відповідно до ст. 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 08-00 годин 12.08.2020 року до 25.08.2020 року, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 18 серпня 2020 по кримінальному провадженню № 0000131 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 12.08.2020 по 25.08.2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 12.08.2020 по 25.08.2020 року;

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано, як фінансові з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08:00 12.08.2020 по 25.08.2020 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

4) доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період з 08:00 12.08.2020 по 25.08.2020 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1