Справа № 373/1270/20
Номер провадження 1-кс/373/309/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 жовтня 2020 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду
Київської області ОСОБА_1 , за участі сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого - начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000092,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
встановив:
13.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000092 слідчим Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій з боку ОСОБА_6 Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
24.02.2020 під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що у жовтні 2018 року він познайомився з ОСОБА_6 , який запропонував йому вигідну співпрацю по закупівлі та продажу овочів та фруктів з сусідніх країн. В реалізацію даного проекту він вклав 960000 грн особистих коштів, частину з яких надав готівкою, а частину перевів н карткові рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надав йому ОСОБА_6 .
У квітні 2019 року він та ОСОБА_6 запустили в цю роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка була створена ним та ОСОБА_6 в кінці грудня 2018 року. Однак, йому стало відомо, що це підприємство, керівником якого був ОСОБА_6 брало предоплату від покупців-компаній, яким він ( ОСОБА_5 ) рекомендував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відправляло кошти нібито постачальникам-імпортерам, отримувало податковий кредит, а насправді товар із закордону не поставлявся, кошти компаній привласнював ОСОБА_6 . Внаслідок таких операцій ОСОБА_5 вбачає в діях Володька шахрайство в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків. Вказує, що 05.07.2019 він вийшов з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по причині поганої кредитної історії. Кошти, які потерпілий вклав в господарську діяльність ОСОБА_6 йому відмовився повертати та уникає спілкування.
В ході додаткового допиту від 22.08.2020 ОСОБА_5 показав, що перерахування власних коштів він здійснював на карткові рахунки ОСОБА_7 у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , про що надав квитанції.

25.08.2020 під час допиту ОСОБА_5 також показав, що всього частинами передав ОСОБА_6 721334,00 грн. готівкою та 238666,00 грн. переказом на карткові рахунки, без будь-яких боргових розписок. Потім для закупівлі цибулі ріпчастої кошти вже на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за його проханням з метою отримання прибутку перераховували компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у загальній сумі 1373946,00 грн. Прибуток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились поділити навпіл між, однак останній відмовляється від усіх домовленостей та фактично привласнив гроші.

23.09.2020 слідчий - начальник СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням за пеогожденням з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до: 1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками; 2) відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення; 3) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 01.10.2018 по день винесення ухвали по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з 24.04.2019 по день винесення ухвали поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 ; 4) заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по вказаним рахункам з 01.10.2018 по день винесення ухвали по рахунках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 та з 24.04.20І9 по день винесення ухвали поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 ; 5) документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів), (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), по вказаним рахункам з 01.10.2018 по день винесення ухвали по рахунках % НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 та з 24.04.2019 по день винесення ухвали поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 ; 6) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам з 01.10.2018 по день винесення ухвали по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з 24.04.2019 по день винесення ухвали поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 ; 7) відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату по вказаним рахункам з 01.10.2018 по день винесення ухвали по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та з 24.04.2019 по день винесення ухвали поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що інформація про рух коштів та цінних парерів має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить встановити дійсне місцезнаходження підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити наявність операцій щодо реалізації продукції, отримання оплати, законність формування дебіторської та кредиторської заборгованості, отримання фінансової допомоги та її повернення, дослідити схему руху грошових коштів, правомірність ведення та фінансування бізнесу, встановити ланцюги формування фіктивного податкового кредиту та/або зобов`язань, провести звірки по ряду контрагентів тощо.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримала, однак не змогла надати чітке обґрунтування кожної із зазначених в ньому вимог з прив`язкою до кримінального правопорушення, ознаки якого встановлено - ч.4 ст. 190 КК України. При цьому пояснила, що клопотання готував слідчий, а тому йому видніше мета та цілі тимчасового доступу.
Володілець речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання свого представника не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши зміст клопотання та документи, які до нього додані, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
За правилами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за сукупності таких умов: якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено вище, кримінальне провадження здійснюється за фактом шахрайства по відношенню до ОСОБА_5 .
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим обставини кримінального правопорушення встановлені виключно на підставі заяви потерпілого та його допиту. При цьому потерпілий повідомив, що мав фінансові відносини з ОСОБА_6 та частково підтвердив свої покази платіжними документами, що дійсно в період часу з листопада по грудень 2018 року він перераховував на карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_6 різні суми грошових коштів. Потім, як повідомив ОСОБА_5 він співпрацював з ОСОБА_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким припинив будь-які відносини 05.07.2019. Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підтверджується, що 05.12.2018 за ідентифікаційним кодом НОМЕР_1 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником, якого є одна особа ОСОБА_6 . Будь-яких доказів, що з цим підприємством був також пов`язаний потерпілий ОСОБА_5 , досудове слідство не здобуло. Його показання стосовно співпраці з цим підприємством через компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), слідство не перевірило.
Крім того, кримінальне провадження щодо правопорушень в сфері господарської діяльності ОСОБА_6 не порушено, а здійснюється виключно за ч.4 ст. 190 КК України, що є злочином проти власності, де суб`єктом може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку або службова особа, дії якої додатково кваліфікуються за ст. 364 КК України.
За встановлених в судовому засіданні обставин для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України доцільним є перевірити показання потерпілого та подані ним докази шляхом: витребування у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та про власника цих рахунків; доступу до відомостей та документів про рух коштів за цими рахунками в у друкованому або електронному вигляді з повними даними (реквізитами) платіжних документів в період часу з 01.11.2018 по 12.02.2020 (день повідомлення правоохоронного органу про кримінальне правопорушення); відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків їз зазначенням банківської установи, дати та часу зняття адреси розташування відповідного терміналу.
Отже, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а також для встановлення способу та засобів, використаних зловмисниками, органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій в тому числі і шляхом доступу вищевказаних до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Водночас, слідчим в особі начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП зовсім не обґрунтоване клопотання в частині перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх фінансових операцій вказаної компанії з використанням відкритого на неї рахунку № НОМЕР_4 , оскільки здійснення потерпілим чи іншими особами (компаніями) господарської діяльності на умовах партнерства з цією компанією досудове розслідування не перевіряло та не встановило будь-яких ознак кримінального правопорушення в сфері господарської діяльності. Кримінальне провадження за відповідною нормою КК України не порушувалось, вид підприємницької діяльності потерпілого не перевірявся. Як наслідок, слідчим та прокурором не доведено можливості використання як доказів у кримінальному провадженні по розслідуванню злочину проти власності (ч.4 ст. 190 КК України) відомостей, що містяться в речах і документах, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також слідчий не визначився та суду не довів, які саме обставини шахрайства відносно ОСОБА_5 передбачається довести за допомогою відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому начальнику слідчого відділення Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), в друкованому та/або електронному вигляді без вилучення їх з володіння банку, а саме:
- про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та їх володільця, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;
- відомостей та документів: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів (рух коштів) за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в у друкованому або електронному вигляді з повними даними (реквізитами) платіжних документів в період часу з 01.11.2018 по 12.02.2020;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 їз зазначенням банківської установи, дати та часу зняття адреси розташування відповідного терміналу в період часу з 01.11.2018 по 12.02.2020;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам з 01.10.2018 по 12.02.2020 .

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 05 листопада 2020 року.
Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1