Провадження №1-кс/127/9893/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кізян Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Ткаченко Дмитра Васильовича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ткаченко Д.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Зелениця Б.В., мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Тростянецької селищної об`єднаної територіальної громади (далі Тростянецької селищної ОТГ) організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за сприяння в укладенні договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт об`єктів нерухомості, розташованих на території Тростянецької селищної ОТГ та своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують неправомірну вигоду шляхом перерахування та зняття коштів з рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до отриманої інформації у громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час аналізу руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало відомо, що 13.05.2019 на рахунок громадської організації від ОСОБА_1 надійшли кошти в сумі 25000 грн., з призначенням платежу «для благоустрою селища Тростянець», які 14.05.2019 відповідно до листа № 493-02.17 від 14.05.2019 за підписом ОСОБА_2 передані ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення благодійного обіду та придбання подарунків для ветеранів з нагоди святкування Дня Перемоги.

Також встановлено, що 19.04.2019 на рахунок громадської організації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли кошти в сумі 180000 грн., які відповідно до листа № 421-02.17 від 22.04.2019 за підписом ОСОБА_2 передані ІНФОРМАЦІЯ_4 для придбання колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-документів що стосуються оприбуткування та витрат коштів що надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до листа № 493-02.17 від 14.05.2019;

-документів що стосуються оприбуткування та витрат коштів що надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2020;

-документи що стосуються проведення заходів з святкування ІНФОРМАЦІЯ_8 2019 р.;

-журнали вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

-відомості щодо придбання та передачі колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 ;

-звіт про оцінку майна колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 ;

-договір купівлі продажу майна колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 з усіма додатками до нього;

-відомості щодо перерахування коштів за придбання колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 .

Зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 та за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Крім того, ініціатор клопотання просить, що у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників володільця документів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Ткаченко Дмитру Васильовичу та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити оригінали документів (провести виїмку), а саме:

-документів що стосуються оприбуткування та витрат коштів що надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до листа № 493-02.17 від 14.05.2019;

-документів що стосуються оприбуткування та витрат коштів що надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2020;

-документи що стосуються проведення заходів з святкування ІНФОРМАЦІЯ_8 2019 р.;

-журнали вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

-відомості щодо придбання та передачі колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 ;

-звіт про оцінку майна колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 ;

-договір купівлі продажу майна колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 з усіма додатками до нього;

-відомості щодо перерахування коштів за придбання колісного транспортного засобу ПСЕ-Ф-12.5Б державний номер НОМЕР_3 , ЮМЗ-6 державний номер НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: