Провадження № 1-кс/344/6245/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000685 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.11.2020 року невідома особа викрала із банківської карточки гр. ОСОБА_4 грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.11.2020 року ОСОБА_4 , зареєструвавшись на Інтернет-сайті «ОЛХ», з метою продажу планшету марки «SAMSUNG» сума продажу якого складала 10 999 тис.грн.

Наступного дня 13.11.2020 року, на контактний номер телефону потерпілогоу месенджері «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_5 , моб. тел.: НОМЕР_1 , про бажання купити даний товар. Антон наполягав на відправці мною планшету через сервісОЛХ-доставку мотивуючи тим, що даний сервіс є безпечним. Для підтвердження своїх слів ОСОБА_5 надіслав мені скріншот з підтвердженням того, що він уже оплатив вартість планшету на суму 10999 тис. грн., скинув посилання за яким я мав спочатку підтвердити його оплату після чого в особистому кабінеті появляється ТТН та номер підтвердження.

Через деякий час, того ж дня, на мій телефон зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що з моєї кредитної картки невідомі особи намагалися перевести кошти без мого відома. Зі слів працівника служби безпеки мені необхідно негайно їх в повному обсязі на резервний рахунок та назвав наступний банківський рахунок та назвав наступний банківський рахунок НОМЕР_3 . Будучи впевненим в тому , що це дійсно телефонують з банку та з метою захисту своїх коштів я перерахував наявні в мене на кредитному рахунку 30 000 грн, на вище вказаний рахунок.

В подальшому, працівник банку запитав який у мене ліміт на оплату в інтернетмагазині (рострочка) і я йому також повідомив, що мій ліміт становить 40 000 тис. грн. Після почутого працівник банку сказав, що ці кошти також необхідно терміново перевести на інший рахунок. Переглянувши додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 на телефоні я побачив, що на моєму кредитному рахунку відсутні кошти.

14.11.2020 я зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про ситуацію, яка сталася на що я отримав відповідь, що працівники служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 до клієнтів не телефонують і тоді я зрозумів, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи моїми коштами на загальну суму 71 тис грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті№ НОМЕР_4 за період з 13.11.2020 по 15.11.2020, відомостей про власника даної банківської.

Прокурор подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання рядовому поліції ОСОБА_7 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 13.11.2020 по 15.11.2020, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1