Справа № 461/7734/20
Провадження № 1-кс/461/7575/20
УХВАЛА

19.11.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.04.2020 до СУ ГУНП у Львівській області з УСР у Львівській області ДСР НП України, надійшли матеріали про те, що посадові особи Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області ймовірно у ввійшли злочинну змову із посадовими особами Товарною біржою «Кардинал», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Землебудпроект» незаконно відчужили на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 3,35 га для ведення комерції. Посадовими особами Івано-Франківської селищної ради із залученням ТОВ «Землебудпроект» та за сприяння посадових осіб відділу Держгеокадастру у Яворівському районі Львівської області сформовано три земельні ділянки та виготовлено проекти землеустрою із внесенням фіктивної інформації щодо категорії земель. ФОП ОСОБА_5 (оцінювач) та ФОП ОСОБА_6 (рецензіат) проведено незаконну оцінку з рецензією даних ділянок із суттєвим заниженням їх вартості. Товарна біржа «Кардинал» здійснює реєстрацію підставних учасників та забезпечує їхню перемогу на незаконних торгах. Внаслідок вказаних незаконних дій із комунальної власності Івано-Франківської селищної ради вибули земельні ділянки в користь підставних осіб за суттєво заниженою вартістю. В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено виїмки документів по вищевказаних земельних ділянках згідно яких призначено земельно-оціночну експертизу, за результатами якої підтверджено факт суттєвого заниження вартості проданих земельних ділянок, саме: - земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0657 площею 1,5 га, оцінено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 у 780 000 грн. та продано на земельних торгах за 842 400 грн., однак згідно земельно-оціночної експертизи встановлено, що ціна даної ділянки на час проведення торгів становила 2 410 570 грн.; земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0660 площею 1,6406 га, оцінено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 у 878 705 грн. та продано на земельних торгах за 921 360 грн., однак згідно земельно-оціночної експертизи встановлено, що ціна даної ділянки на час проведення торгів становила 2 590 420 грн.; земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0661 площею 0,2135 га, оцінено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 у 138 775 грн. та продано на земельних торгах за 184 570 грн., однак згідно земельно-оціночної експертизи встановлено, що ціна даної ділянки на час проведення торгів становила 426 000 грн.;

Враховуючи викладене, різниця між сумою продажу даних земельних ділянок та фактичною їх вартістю становить 3 478 660 грн. Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 земельні ділянки: - площею 1,5 га, кадастровий номер :07:001:0657; - площею 1,6406 га, кадастровий номер :07:001:0660; - площею 1,2135 га, кадастровий номер :07:001:0661, визнано речовим доказом. Факт заниження оціночної вартості, а точніше продажу нерухомості за ціною істотно нижче ринкової, може бути підставою для розірвання договору купівлі-продажу (наприклад, у зв`язку з тим, що ціна, зазначена в договорі, не була вигідною для продавця, або її розмір був пов`язаний зі збігом якихось тяжких для продавця обставин, тощо). Одночасно те, що у разі якщо буде встановлено, що податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, при укладенні угод було сплачено не в повному обсязі (зокрема, у зв`язку із умисним заниження вартості), що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, то замовник оцінки буде зобов`язаний компенсувати різницю несплачених коштів, а також відшкодувати шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). При цьому, оцінювач може бути притягненим до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що земельні ділянки стали предметом злочинного посягання, а тому з метою запобігання знищенню, перетворенню та відчуження земельних ділянки, а також збереженню речового доказу виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначену земельну ділянку з кадастровим номером - :07:001:0657. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером - :07:001:0657 належить на праві власності ОСОБА_7 . Беручи до уваги те, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га кадастровий номер - :07:001:0657 є предметом вчинення кримінального правопорушення і має суттєве значення для проведення досудового розслідування, та може бути використане як доказ вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, слідчий просить клопотання задовольнити повністю.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га, кадастровий номер - :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_7 .

Заборонити, відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га, кадастровий номер - :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .