Справа № 592/6099/20
Провадження № 1-кс/592/3159/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
20 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001208 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

19.05.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 08.04.2020 невстановлена особа, отримавши в ході телефонної розмови від ОСОБА_5 особисті дані та ідентифікуючі данні банківської картки, отримала доступ до керування та розпорядження грошовими коштами, що перебували на банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , а саме шляхом зміни пін-коду через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого невстановлена особа, таємно, перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через сайт інтернет-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 23500 грн. на банківський рахунок, який на даний час не встановлено. Крім того, також 05.05.2020 невстановлена особа маючи доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , шляхом зміни пін-коду через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого невстановлена особа, таємно, перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через сайт інтернет-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 7200 грн. на банківський рахунок, який на даний час не встановлено.

З клопотання вбачається, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти з належного йому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 08.04.2020 та 05.05.2020 були перераховані через сайт інтернет-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному картковому рахунку. Виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до якої грошові кошти в сумі 30700 грн., належні ОСОБА_5 перераховувалися через сайт інтернет-послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дані відомості можуть містити дані про особу, яка здійснювала переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого та номер рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів. Відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить комерційну таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 11.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001208 були внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення, у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку, щодо операцій розрахунку, які було здійснено 08.04.2020 о 14:59 год. (номер операції 0001), 05.05.2020 о 19:10 год. (номер операції 0001) з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту кожної операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, E-mail адреси, телефонного номеру, ім`я авторизації клієнта.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1