У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, погоджене з прокурорм Володимир-Волинської місцевої прокуратури, сторони кримінального провадження за № 0000552 від 13.08.2019, розпочатого за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України ч. 2 ст. 190 КК України слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що12.08.2019 року, до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, надійшли матеріали компетентних органів Республіки Австрія про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення останньою на території м. Володимир-Волинський, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , котрі виразились у заволодінні шляхом обману її грошовими коштами у сумі 1200 Євро (33360 грн.)

Окрім цього, 12.08.2019 року до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали компетентних органів Республіки Австрія про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення останньою, повторно, на території м. Володимир-Волинський, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , котрі виразились у заволодінні шляхом обману її грошовими коштами у сумі 1616 Євро (44 925 грн).

13 серпня 2019 року слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під №0000552 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 190 ч. 2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження, наданих компетентними органами Республіки Австрія вбачається, що вищевказані грошові перекази були отримані на території України громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Нововолинськ або у м. Володимир-Волинський. При цьому, при отриманні зазначених коштів ОСОБА_8 удостовірила свою особу паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 11.05.2015.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації про:
у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.05.2015, в період 16-19 травня 2018 року було отримано наступні грошові перекази ОСОБА_9 :

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) .

- від кого (з якого рахунку), поступили зазначені перекази та на який рахунок, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- фінансових документів ПАТ КБ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання вищезазначених переказів.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про власника банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про

- у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.05.2015, в період 16-19 травня 2018 року було отримано наступні грошові перекази ОСОБА_9 :

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) .

- від кого (з якого рахунку), поступили зазначені перекази та на який рахунок, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- фінансових документів ПАТ КБ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання вищезазначених переказів,

котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.05.2015, в період 16-19 травня 2018 року було отримано наступні грошові перекази ОСОБА_9 :

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 350 Євро, код переказу (MTCN) ;

- в сумі 400 Євро, код переказу (MTCN) .

- від кого (з якого рахунку), поступили зазначені перекази та на який рахунок, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- фінансових документів ПАТ КБ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання вищезазначених переказів.

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1