У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.02.2020 Справа №607/2484/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000498 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, до шести місяців.

Як вбачається із клопотання слідчої, СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

До СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма «Найс ЛТД» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 01.06.2011 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ОСОБА_7 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME A00/055/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма «Найс ЛТД». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма «Найс ЛТД» передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_5 та інший співзасновник ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма «Найс ЛТД» відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_9 .

Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.

В подальшому ТОВ Фірма «Найс ЛТД» директор ОСОБА_9 укладає договір купівлі-продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Із ТОВ «Інтербалд-2014», який є нотаріально посвідчений.

Враховуючи те, що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ «Фірма «Найс ЛТД» за такі активи згідно договору купівлі продажу це 682 950 грн за відсутності рішення засновників ТОВ або із підробленням рішення засновників вибуло у власність ТОВ « Інтербалд 2014 а згодом користь інший фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитки ТОВ «Фірма «Найс ЛТД» на суму приблизно 682 950 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , в ході допиту вона конкретизувала свої покази подані в заяві.

Допитано свідка ОСОБА_10 , в ході допиту якого з`ясовано, що перерахунок коштів за продаж земельної ділянки та будинку здійснювався у безготівковій формі.

Відібрано пояснення ОСОБА_9 , в ході якого ОСОБА_9 відмовився надавати зразки підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Направлено Лист в Міністерство Юстиції в якому просили провести перевірку законності дій державного реєстратора Реєстраційної служби по Роздільнянському району Роздільнянського міжрайонного управління юстиції в Одеській області, а саме ОСОБА_11 , яка виконуючи обовязки державного реєстратора взяла до уваги протоколи загальних зборів за відсутності усіх підписів присутніх осіб зазначених у протоколах. Довідкою про перетин кордону підтверджено, що ОСОБА_5 з 01.01.2015 року по 03.04.2015 року та з 09.04.2015 року по 20.07.2017 року перебувала за кордоном. Однак посадові особи Міністерства юстиції дану перевірку не провели.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилисьу володінні віділення АТ «ОТП Банк» вилучено копії кредитного договору укладеного між ОСОБА_7 та АТ «ОТП Банк», додаткового договору №2 до кредитного договору, укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «ОТП Банк», іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Найс ЛТД».

Направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в АТ «ОТП Бманк» для вилучення матеріалів вказаних в ухвалі суду.

12.12.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу, однак ході її виконання експерт заявив клопотання про надання додаткових вільних зразків підпису ОСОБА_6 .

На виконання клопотання експерта направлено в Тернопільську міську раду ухвалу Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000498 від 15.02.2019 року закінчується 15.02.2020 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, отримати відповіді на запити із державних установ, призначити відповідні експертизи, а також провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих даним кримінальним правопорушенням.

Слідча відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною четвертою ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого-ч.1 ст.295-1 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України вважається злочином невеликої тяжкості.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01 лютого 2020 року, однак завершити його до вказаного строку неможливо, оскільки стороні обвинувачення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об"єктивного проведення досудового розслідування, що на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використані для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування неможливо до закінчення його строку, а саме: до 01 лютого 2020 року, зважаючи на особливу складність провадження та з метою забезпечення виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання слідчого слід задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 року до шести місяців, тобто до 15 серпня 2020 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 року до шести місяців, тобто до 15 серпня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1