Дата документу 13.05.2020 Справа № 554/6480/19
Провадження № 1кс/554/6415/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

13 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Мешканці м. Полтава ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , отримують від невстановлених осіб за допомогою поштових сервісів ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Делівері» незаконно придбані тютюнові вироби за відсутності марок акцизного податку або маркування українською мовою і товарно-супровідних документів на них.

Надалі, діючи умисно, вказані особи транспортують незаконно придбані тютюнові вироби в автомобільні гаражі, які розміщенні на території м. Полтави, де і зберігають з метою збуту, а в подальшому незаконно збувають зазначені тютюнові вироби оптовим покупцям на території Полтавської області, використовуючи легковий автомобіль під виглядом пасажирського або вантажного таксі.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 13.04.2020 ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_3 , використовуючи можливості ТОВ «Нова Пошта», відправив 5 картонних коробів з незаконно придбаними тютюновими виробами (в тому числі іноземного виробництва, без маркування українською мовою або відсутні марки акцизного податку, товарно-супровідні документи) в поштовому відправленні (поштова декларація №18190003), на адресу отримувача: « ОСОБА_5 , тел. № НОМЕР_1 ».

18.04.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в м. Миргород Полтавської області, отримав вказане поштове відправлення в кількості 5 картонних коробів і перевіз його на легковому автомобілі до місця свого проживання.

07.05.2020, в період з 11 год. 10 хв. по 12 год. 00 хв. під час огляду місця події (на території поряд з центральним входом до сільськогосподарського ринку в м. Миргород) за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Воскресенська, 2 у громадянина ОСОБА_5 виявлено та вилучено господарську сумку синього кольору, в якій знаходились паперові пачки, зовні схожі на тютюнові вироби з назвами:
-«Marvel Blue» - 10 пачок;

-«AB» - 10 пачок;

-«Прима срібна» (синя) 10 пачок;

-«Прима срібна» (червона) 6 пачок;

-«Pull Slim» - 20 пачок;

-«Marvel red» - 28 пачок;

-«Compliment Blue Super Slims» - 20 пачок;

-«Bond» (синій) 30 пачок;

-«Palermo club» (червоні) 10 пачок;

-«Stix» (червоні) 10 пачок;

-«Marshall super slim» (ментолові) - 6 пачок

-«Marshall super slim» - 27 пачок;

-«Compliment Blue 25XXL» - 8 пачок;

-«Winston SS» (синій) 20 пачок;

-«Marlboro gold» - 6 пачок;

-«Compliment blue demi slims» - 10 пачок;

-«LD ducat» - 18 пачок.

В той же час, як пояснив ОСОБА_5 , вказані вироби були придбані ним через мережу Інтернет та отримані на відділенні №2 «Нова Пошта» в м. Миргород, але документи щодо їх походження у нього відсутні як і дозвіл (ліцензія) на продаж підакцизних товарів.

08.05.2020 вказані предмети постановою слідчого визнані речовими доказами та в подальшому будуть направлені для проведення експертного дослідження.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна- ОСОБА_5 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, існує необхідність накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене 07.05.2020 під час огляду місця події (на території поряд з центральним входом до сільськогосподарського ринку в м. Миргород) за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Воскресенська, 2.
Керуючись ст.ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю та накласти арешт на майно, вилучене 07.05.2020 під час огляду місця події (на території поряд з центральним входом до сільськогосподарського ринку в м. Миргород) за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Воскресенська, 2 і яке належить ОСОБА_5 , а саме господарську сумку, синього кольору, в якій знаходяться паперові пачки зовні схожі на тютюнові вироби з назвами: «Marvel Blue» - 10 пачок, «AB» - 10 пачок, «Прима срібна» (синя) 10 пачок, «Прима срібна» (червона) 6 пачок, «Pull Slim» - 20 пачок, «Marvel red» - 28 пачок, «Compliment Blue Super Slims» - 20 пачок, «Bond» (синій) 30 пачок, «Palermo club» (червоні) 10 пачок, «Stix» (червоні) 10 пачок, «Marshall super slim» (ментолові) - 6 пачок, «Marshall super slim» - 27 пачок, «Compliment Blue 25XXL» - 8 пачок, «Winston SS» (синій) 20 пачок, «Marlboro gold» - 6 пачок, «Compliment blue demi slims» - 10 пачок, «LD ducat» - 18 пачок.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1