пр. № 1-кс/759/1951/20
ун. № 759/5872/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів: оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 43383068 від 06.10.2018); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1528, виданий 06.10.2018, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 (№ свідоцтва 731), яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів. Розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, або ж розголошення даних проведення досудового розслідування.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , виступає у ролі організатора та причетна до скоєння злочинів, а також має на меті скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.
За даними фактом СУ ГУНП в Київській області відкрите кримінальне провадження та матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.02.2019 - кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було об`єднане з кримінальним провадження внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На теперішній час встановлено, що вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_10 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.
Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (в викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який халатно відноситься до виконання службових обов`язків, а саме перед укладанням угоди не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Після чого відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.
Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 .
06.10.2018 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу (серія та номер 1528) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно документів продавцем даної квартири виступала ОСОБА_11 , а покупцем ОСОБА_12 .
З метою перевірки вказаних угод, в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності набув ОСОБА_13 . Далі право власності на квартиру перейшло та зареєстровано за ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11.09.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
Проведеними заходами встановлено, що інформацію («набой») стосовно даної квартири ОСОБА_17 та ОСОБА_18 надали ОСОБА_10 .
З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 було викрадено мешканця квартири ОСОБА_13 . Останній утримувався проти його волі у дачному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , який надав у користування ОСОБА_19 за проханням ОСОБА_10 . За вказівкою ОСОБА_20 за грошову винагороду нагляд за викраденим ОСОБА_13 здійснював ОСОБА_21 , а також нагляд здійснювався ОСОБА_22 . Після викрадення ОСОБА_13 , ОСОБА_10 разом із ОСОБА_22 здійснили незаконне проникнення до вказаної квартири, замінили замки та двері з метою безперешкодного доступу до квартири. В подальшому ОСОБА_10 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_11 , яка за грошову винагороду дала згоду на виконання ролі «підставної» власниці та була присутня у нотаріуса під час укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири. Далі ОСОБА_10 звернулась до ОСОБА_23 з проханням виготовити правовстановлюючі документи з ознаками підробки на ім`я підставної власниці ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_10 запропонували своїй знайомій ОСОБА_24 придбати вказану квартиру для її доньки ОСОБА_12 , на що остання дала згоду.
В подальшому ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_10 , в супроводі ОСОБА_23 , прибула до нотаріусу та виступаючи в ролі «підставної» власниці, ввівши в оману нотаріуса, здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_12 . Після продажу квартири грошові кошти були розподілені ОСОБА_10 між всіма членами злочинної групи.
В ході оперативного супроводження встановлено, що ОСОБА_13 незаконно утримуючись за вищевказаною адресою, зміг втекти з дачного будинку та звернутися за допомогою до мешканців села, які про даний факт повідомили поліцію (ЄО № 4700 від 29.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які подавалися приватному нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 для оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: НОМЕР_1 , та запису з реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, для повного всебічного досудового розслідування обставин справи, встановлення повного переліку документів, що подавалися приватному нотаріусу для проведення вищевказаної нотаріальної дії та осіб, які їх подавали та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 43383068 від 06.10.2019); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1528, виданий 06.10.2019, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину;
У відповідності до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваних законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є:
Відповідно до ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.
Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.
Реєстр для реєстрації нотаріальних дій повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом посадової особи відповідного органу юстиції та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , містах Києві та Севастополі. Кожний нотаріус веде окремий реєстр.
Відповідно до «Правил ведення нотаріального діловодства» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.12.2010 року №3253/5, нотаріальні документи та документи на підставі яких вчиняються нотаріальні дії зберігаються за місцем ведення нотаріальної діяльності приватних та державних нотаріусів.
Встановлено, що приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округа ОСОБА_9 (№ свідоцтва 731) відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а від так, документи тимчасовий доступ до яких планується отримати зберігаються за місцем ведення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, орган досудового розслідування зазначає, що відповідно до абз. 3-го, п. 1.1, ч. 1 розділу І, «Науково-методичних рекомендацій з питань проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1988 р. №53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2012 №1950/5), зазначено, що «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документи». У такому разі в органу досудового розслідування виникла необхідність з метою проведення подальших судово-почеркознавчих експертиз з вилученими документами отримати саме оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а саме: оригінали документів, які стали підставою оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого продавцем даної квартири виступала ОСОБА_11 , а покупцем ОСОБА_12 .
Проведення почеркознавчої експертизи допоможе підтвердити, або спростувати факти підробки документів при укладенні вищевказаних договорів. Однак, на даний час винести постанову про призначення почеркознавчої експертизи не видається за можливе, оскільки необхідно чітко сформулювати питання, які повинні бути викладені в клопотанні про її призначення. Для цього, необхідно мати всі вищевказані документи та на підставі їх очного аналізу сформулювати питання, що необхідно ініціювати перед експертною установою, та які повинні бути викладені у клопотанні слідчого та ухвалі слідчого судді про призначення такої експертизи.
Оскільки дії пов`язані з продажем квартири за адресою: АДРЕСА_1 , мають ознаки підробки, а отже це могло бути відомо і володільцю документів, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відомостей, до яких планується отримати доступ, вказане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з"явмвся, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив слухати у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області
ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів:
- оригіналів документів реєстраційної справи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 (індексний номер рішення 43383068 від 06.10.2018); оригіналів документів, на підставі яких приймалось вказане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1528, виданий 06.10.2018, видавник: приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу, Київська обл., ОСОБА_9 ); оригіналів документів, що стали підставою укладення і посвідчення нотаріусом вказаного договору, запису із реєстру нотаріальних дій, щодо вказаного правочину, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 (№ свідоцтва 731), яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів. Розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, або ж розголошення даних проведення досудового розслідування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1