УХВАЛА
Іменем України

09 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за № 0000035 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №43 від 13.02.2015 «Про регіональний резерв пально-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та рішенням обласної ради від 16.01.2015р. №1390 з обласного бюджету було виділено кошти для створення регіонального матеріального резерву на базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти надійшли в 2015 році трьома платежами: 06.03.2015 - 200 тис.грн, 06.10.2015 - 700 тис.грн. та 29.10.2015 - 600 тис.грн. Далі кошти були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на казначейський рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому, спрямовані на казначейський рахунок № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В свою чергу, на виконання вимог вказаного розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило пальне в талонах: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 1 332 070 грн. (договір №К08545 від 01.12.2015, дизельне пальне - 49,3 тис.літрів, бензин А-92 33,7 тис.літрів); у ПП « ОСОБА_4 », на суму 167 895 грн. (договір №26ОБКТЛ-0245 від 26.10.2015, дизельне пальне - 10,5 тис.літрів).

Після придбання пальне знаходилось на відповідальному зберіганні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 27.03.2018 відповідальний за зберігання головний механік ОСОБА_5 , після чого начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_6 ).

В подальшому, в порушення розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №43 від 13.02.2015, під виглядом заміни талонів на інші з продовженим терміном дії, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підписав договір відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі представника ОСОБА_8 , на підставі якого останньому було безпідставно передано вищевказані талони на пальне в кількості 53 800 літрів дизельного пального Mustang та 33 700 літрів бензину Mustang 92. Решта придбаного пального на виконання вказаного розпорядження, в кількості 6000 літрів дизельного пального залишилась в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листом №154 від 22.11.2018 року, повідомив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за порушення представниками останнього зобов`язань по договору №К03131 поставки нафтопродуктів оптовими партіями від 10.02.2016, вони утримують вищевказане пальне на свою користь. У свою чергу, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких заперечень не висловлювали та здійснили списання вищевказаного матеріального резерву з позабалансового рахунку.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розтратили регіональний матеріальний резерв пального для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Житомирської області, в загальній кількості 93 500 літрів на загальну суму 1 499 965 грн., що спричинило тяжкі наслідки обласному бюджету.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів договору поставки нафтопродуктів оптовими партіями №К03131 від 10.02.2016 та договору відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017, укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатками до них, накладними, актами приймання-передачі, листуванням щодо продовження терміну дії талонів на ПММ, документацією щодо постановки/зняття на баланс чи позабалансовий рахунок пального, переданого на зберігання по договору №ВЗ03001 від 01.12.2017, наказами на призначення відповідальної особи/осіб та їх посадові інструкції, актами взаємо звірок, іншими фінансово-господарськими документами, що стосується придбання та зберігання матеріального резерву ПММ.

Встановлено, що зазначені вище документи знаходяться у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Вказані вище документи можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами та іншими невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів з метою подальшого їх дослідження та проведення відповідних експертиз (зокрема судово-економічної, почеркознавчої), а також з метою запобігання їх зміни та знищення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вказаних вище документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що перешкодить подальшому здійсненню досудового розслідування, а тому доцільно розглянути дане клопотання без виклику представників володільця документів.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне окрім старшого слідчого ОСОБА_3 доручити старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_13 здійснення тимчасового доступу до інформації працівникам, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.40, ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України, -

Постановив:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ., а також за її дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_13 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали договору поставки нафтопродуктів оптовими партіями №К03131 від 10.02.2016 та договору відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017, укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатками до них, накладними, актів приймання-передачі, листування щодо продовження терміну дії талонів на ПММ, документації щодо постановки/зняття на баланс чи позабалансовий рахунок пального, переданого на зберігання по договору №ВЗ03001 від 01.12.2017, наказів на призначення відповідальної особи/осіб та їх посадові інструкції, актів взаємозвірок, інших фінансово-господарських документів, що стосується придбання та зберігання матеріального резерву ПММ, які знаходяться у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1