печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002292, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002292 від 13.09.2018 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.1997 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору купівлі-продажу придбано у ІНФОРМАЦІЯ_3 майно об`єкт незавершеного будівництва «Розширення бази фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці загальною площею 1,58 га, до складу якого входить: складський корпус загальною площею 10 000 кв. м., корпус допоміжних приміщень, трансформаторна підстанція, інженерні мережі. Вказане також підтверджується актом прийому-передачі майна від 14.01.1997 року.

01.10.1998 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 996-р, виробничій базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присвоєно поштову адресу АДРЕСА_3 .

17.10.2008 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області (справа № 8/201-08) право власності на об`єкти: громадський будинок нежитлову будівлю літ. Б-4, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1853,6 кв.м.; виробничий будинок, будівлі та споруди, розташові за адресою: АДРЕСА_3 , до складу якого входить склад літ. Г-2 загальною площею 13168,0 кв.м. визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало вказане приміщення для ведення господарської діяльності, крім того частина вказаних приміщень передавались в оренду іншим суб`єктам господарювання.

21.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений кредитний договір № 01-1103/т у відповідності до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в розмірі 375 000 доларів США із кінцевим терміном повернення до 20.09.2013. Забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором між вищевказаними сторонами, укладено іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 у відповідності до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належне йому на право власності нерухоме майно, а саме: вищевказані нежитлові споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаним договором іпотеки визначено заставну вартість вказаного нерухомого майна на суму 13 619 123 грн., про що 21.09.2012 в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесено відповідний запис за № 284746.

07.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог договорів укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконало всі умови перед останнім, перерахувавши на рахунок вказаного банку грошові кошти у сумі рівної 177 000 доларів США, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір про розірвання іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012, згідно умов вказаного договору було визначено, що вказані сторони прийшли до згоди розірвати вказаний іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 та не заперечували про зняття заборони відчуженням нерухомого майна та реєстрації припинення іпотеки, в наслідок чого було знято обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 07.11.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво 8263), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішенням № 17042790 припинено вказану іпотеку. В цей же день, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі представника ОСОБА_7 укладено акт прийому-передачі оригіналів документів на об`єкти нерухомості, які були передані в заставу по кредитному договору № 01-1103/т, а саме: технічний паспорт; виписка з реєстру права власності № 1003841 від 06.03.2013; виписка з реєстру права власності (про реєстрацію іпотеки) № 9832717 від 23.09.2013.

В подальшому, 26.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи єдиним власником нерухомого майна, уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір купівлі-продажу частки нерухомого майна (5/100 часток нежитлових споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 636,0 кв.м.) із встановленням порядку користування. Вказаний правочин був зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 8658). Після вказаного правочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-яких правочинів, спрямованих на відчуження майна не вчиняли.

Не дивлячись на розірвання договору іпотеки нерухомого майна, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також закінчення дії тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час якої уповноваженій особі Фонду надано повноваження проводити перевірки правочинів на предмет їх нікчемності, та не дивлячись на запровадження процедури ліквідації банку під час якої повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на перевірку правочинів на предмет їх нікчемності не передбачені, уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 шляхом видання наказу №189 від 04.10.2017 р. про визнання нікчемними банківських операцій з погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності відповідного Акту комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, при кредитуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012р. із залученням інших службових осіб банку та третіх осіб ініціював від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » процес перереєстрації права власності на нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і раніше було предметом розірваного договору іпотеки, на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті таких дій, за відсутності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного запису про наявність обтяження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором іпотеки, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також за наявності запису про розірвання договору іпотеки №01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) ОСОБА_10 08.06.2018 року було на підставі договору іпотеки №01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено запис про реєстрацію за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права власності на нерухоме майно, а саме на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що на момент вчинення запису належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, на підставі рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 1988 від 16.07.2018, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виставлено на електронний аукціон в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » лот № F28GL30508, щодо продажу нерухомості, а саме: споруди розташовані за вищевказаною адресою: АДРЕСА_3 із визначенням початкової ціни лоту 24 954 000 грн. з ПДВ. Переможцем вказаного аукціону став учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », остаточну ціну торгів було визначено у сумі 4 990 800 грн. з ПДВ.

27.08.2018 укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_11 (посвідчення № 7008) та був підставою для внесення нею запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 42705866.

Внаслідок вчинення незаконної перереєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувся безпідставний перехід права власності на об`єкт нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме на приміщення нежитлові розташовані за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, встановлені вже на даний час факти свідчать про вчинення злочину організованою групою осіб за попередньою змовою з явним розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану.

Досудовим слідством встановлено, що на момент вчинення реєстраційних дій 08.06.2018 року ОСОБА_10 перебував за межами м. Києва на непідконтрольній території України, що може свідчити про вчинення дій із внесення запису про реєстрацію за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права власності на нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншою особою, яка незаконно отримала доступ і використовувала ідентифікатори доступу державного реєстратора ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також досудовим слідством встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_2 з якої здійснювались реєстраційні дії щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису від 08.06.2018 року про перереєстрацію за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права власності на нерухоме майно розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не знаходиться за адресою КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АДРЕСА_5 .

З урахуванням цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними, Головним слідчим управління Національної поліції України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит № 3019дн/24/2/2-2019 від 08.02.2019 року з метою отримання інформації щодо клієнта, якому надано в користування ІР-адресу НОМЕР_2 станом на 08.06.2018. Однак, відповіді на даний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002292 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір та інші наявні документи та інформацію щодо клієнта, який станом на 08.06.2018 користувався, а також на цей час користується ІР-адресою НОМЕР_2 із зазначенням адреси місця надання послуги з підключення до мережі Інтернет, паспортних даних, дати народження, контактного телефону, місця проживання, електронної поштової скриньки, найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11554/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1