Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/640/20
У Х В А Л А

19.05.2020м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

13.05.2020 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.04.2020 до ЄРДР за № 0000115 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття грошових коштів у період з 16.11.2018 по 19.11.2018, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 31.03.2020 до Красилівського ВП надійшли матеріали перевірки, про те, що 16.11.2018 ОСОБА_5 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 140 тис. грн.

01.04.2020, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000155 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України за №0086/2019/ДСК.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів грошовими коштами, а тому в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями встановлено, що перерахунок та зняття грошових кошти, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 здійснив за допомогою банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать останньому, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Встановлено, що 15.11.2018 на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_4 (гривня), на який згідно аналізу руху коштів по рахунку 16.11.2018 були зараховані безготівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 0,14 млн. грн, в якості оплати зг. рах. №702 від 16.11.2018, за виконані роботи. В подальшому, в період з 16.11.2018 по 18.11.2018, зараховані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 до рахунку» № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на загальну суму 0,11 млн грн в якості оплати за товари та послуги, та на картку № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , емітовану до рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 0,03 млн грн, в якості переказу власних коштів. Окрім того встановлено, що до картки № НОМЕР_2 , було випущено додаткову картку № НОМЕР_3 , через яку 19.11.2018, були зняті грошові кошти готівкою, на загальну суму 0,01 млн грн. Крім того, 16.11.2018 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій Товариство просить посприяти поверненню коштів по платіжному дорученню №228 від 16.11.2018, на загальну суму 135 000 грн, у зв`язку з тим, що даний платіж ними не створювався та не відправлявся на виконання.

Зазначає, що в даний час, з метою здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення винних осіб, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати вказану інформацію.

Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття грошових коштів у період часу з 16.11.2018 по 19.11.2018, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 19.06.2020.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1