справа № 208/5048/19
№ провадження 1-кс/208/227/20
УХВАЛА
Іменем України

27 січня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС», адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна - ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» () про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000505 від 29.07.2019 року за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

встановив:

ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» () звернулось до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000505 від 29.07.2019 року за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, що був накладений ухвалою слідчого судді № 208/5048/19, 1-кс/208/2211/19 від 05.08.2019 року на майновий комплекс за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вулиця Стасова, 79 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, загальна площа об`єкта 21781, 2 кв.м.).

У судовому засіданні представник власника майна ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС», адвокат ОСОБА_3 на обґрунтування клопотання зазначив, що 24.06.2019 року о 17:06 годині ДП «СЕТАМ», відповідно до Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 2831/5 від 29.09.2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2016 року за № 1301/29431 та іншими нормативними актами України на електронній площадці «СЕТАМ» було опубліковано інформацію про лот: Реєстраційний номер лота: 358849 в категорії: Комерційна нерухомість. Відповідно до вказаного лоту на продаж було виставлено майновий комплекс, автомобільний завод загальною площею 21781, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та який складається з наступного:

Адміністративно - побутовий корпус в літері за планом «А-4» загальною площею 3 742, 0 кв.м.; Будівля цеху 3, 4 в літері за планом «Б-1» загальною площею 15 510, 6 кв.м., Прохідна в літері за планом «В-1» загальною площею 15, 6 кв.м. Теплиця в літері за планом «Г-1» загальною площею 25, 6 кв.м., Автопавільйон в літері за планом «Д-1» загальною площею 130, 2 кв.м., Очисні споруди гальванічного участку в літері за планом «Е-1» загальною площею 106, 9 кв.м., Будка для зберігання матеріалів в літері за планом «Ж-1» загальною площею 212, 3 кв.м., Ацетиленова станція в літері за планом «3-1» загальною площею 96, 6 кв.м., Склад підземного приміщення в літері за планом «1-1» загальною площею 714, 4 кв.м., Склад-навіс (АРК) в літері за планом «К-1» загальною площею 842, 3 кв.м., Компресорна в літері за планом «Л-1» загальною площею 275, 2 кв.м., Фекальна насосна в літері за планом «М-1», Склад карбіду кальція та кисневих балонів в літері за планом «Н-1» загальною площею 109, 5 кв.м. Земельна ділянка площею 79 665 кв.м. являється комунальною власністю м. Кам`янське. Вказане нерухоме майно належало боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Девелопмент Груп» (, юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Лепсе, 6).

12 липня 2019 року ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС», з метою придбання вказаного вище нерухомого майна за лотом № 358849, було зареєстровано в системі ДП «СЕТАМ» в якості учасника торгів і в цей же день сплатило гарантійний внесок учасника у розмірі 278 637 грн 40 коп.

24 липня 2019 року о 9:00 годині на торговій площадці ДП «СЕТАМ» розпочалися торги за лотом № 358849 і о 09:30:31 годині ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» було зроблено першу цінову пропозицію за цим лотом у розмірі 5 572 748, 00 гривень.

Оскільки до 18:00 години (часу завершення торгів) від жодного іншого учасника не надходило нових цінових пропозицій, вказана цінова пропозиція ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» стала переможною.

24 липня 2019 року о 22 годині було сформовано протокол № 421136 проведення електронних торгів, відповідно до якого, переможцем торгів було визнано учасника: 10 Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» (), розташований за адресою: 04208, м. Київ, Подільський р-н, проспект Гонгадзе, буд. 5А, офіс 7, через представника ОСОБА_5 .

01 серпня 2019 року ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС», відповідно до платіжного доручення № 446 від 01.08.2019 року, сплатило приватному виконавцю Дніпропетровської області ОСОБА_6 5 294 110, 60 гривень (п`ять мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі сто десять гривень 60 копійок) в рахунок придбання вказаного вище майнового комплексу за протоколом № 421136 від 24.07.2019 року, лот № 3588419 та в цей же день приватним виконавцем Дніпропетровської області ОСОБА_6 було складено та затверджено Акт про проведення електронних торгів з реалізації нерухомого майна, майновий комплекс, автомобільний завод загальною площею 217812, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Стасова, будинок 79 (лот № 358849), що належить ТОВ «Київ Інвест Девелопмент Груп» відповідно до якого, переможцем торгів визнано ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС».

Реалізація майна здійснена з дотриманням вимог Закону України «Про виконавче провадження» та на підставі виконавчого провадження про стягнення заборгованості з боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Девелопмент Груп» (, юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Лепсе, 6), на користь стягувача - Кам`янська міська рада. Відповідно до п. 1 ч. 8 Розділу X Порядку, акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством України. 5 серпня 2019 року між директором ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» та відповідальним зберігачем було укладено акт приймання-передачі майнового комплексу, який розташований у м. Кам`янське, вул. Стасова, 79.

26.07.2019 року на адресу приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 надійшов лист Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 07.02.-11/18912, відповідно до якого, приватного виконавця повідомлено про те, що згідно інформації начальника Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області ОСОБА_7 , за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ в Харківській області ОСОБА_8 , невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а саме, в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером № 35057252 від 18 липня 2019 року від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ в Харківській області ОСОБА_8 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 31297549, обтяжувач приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , особа майно якої обтяжується - ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП». Підстава обтяження - постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника, номер документа 58482033 від 19 квітня 2019 року приватного виконавця ОСОБА_6 . Згідно пояснення державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ в Харківській області ОСОБА_8 вищевказані дії були вчинені без її відома та всупереч її волі, а також вищевказані виконавчі провадження на виконанні в неї не перебували, ніяких рішень по ним остання не приймала, постанови не виносила. З наведеного вбачається, що невідомими особами було скоєно кримінальне правопорушення, яке полягає у незаконному припиненні заборон та обтяжень нерухомого майна.

29 липня 2019 року приватний виконавець направив прокурору Дніпропетровської області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2, 3 ст. 206-2 КК України, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

31 липня 2019 року приватний виконавець ОСОБА_6 направив на адресу ТОВ «Київ Інвест Девелопмент Груп» та «Кам`янської міської ради» повідомлення про незаконні дії невідомих осіб.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» звернулось з відповідною заявою про скоєння цього злочину до правоохоронних органів і 05.08.2019 року взяло участь в судовому засіданні Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області по справі № 208/5048/19, на якому розглянуто і задоволено частково клопотання слідчого про накладення арешту в рамках розслідування кримінальної справи на майно, яке було придбано ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» на вказаних вище електронних торгах.

5 серпня 2019 року слідчим СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_9 було складено постанову про залучення представника потерпілого, відповідно до якої, до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000505 від 29 липня 2019 року з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, залучено як представника потерпілого - юридичної особи ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС», директора товариства ОСОБА_5 .

В подальшому, ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» звернувся з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області.

17 грудня 2019 року Господарським судом Дніпропетровської області було винесено рішення у справі № 904/4024/19, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецторг Ресурс» до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Девелопмент Груп», відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Інжиніринг», відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотор Сіті офіс», відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічне підприємство СТГ-Інженерінг», за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 (третя особа-1); Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (третя особа-2), Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (третя особа-3), Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (третя особа-4), Головного державного виконавця Міжрайоного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області ОСОБА_8 (третя особа-5), Державного виконавця Камінь-Каширського районного Відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_13 (третя особа-6) про визнання недійсними договорів, скасування рішень про державну реєстрацію прав - задоволено повністю.

Визнано недійсним правочин, оформлений актом приймання-передачі від 22.07.2019 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Девелопмент Груп» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті-Інжиніринг» (), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Девелопмент Груп» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіті-Інжиніринг» прийняло в якості майнового внеску до свого статутного капіталу нерухоме майно, яке зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Девелопмент Груп» у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 04 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (Кам`янське), вулиця Стасова, 79, загальною площею 21781, 2 м.кв.

Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47913069 від 23 липня 2019 року, яке винесено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та запис про право власності, номер: 32517127 від 23.07.2019 року, зареєстрованого за Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті-Інжиніринг», (), щодо нерухомого майна, а саме цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04.

Визнано недійсним договір іпотеки від 23 липня 2019 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічне підприємство СТГ-Інженерінг», (), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті-Інжиніринг», (), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі за № 539, щодо передачі в іпотеку нерухомого майна, а саме цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, загальною площею 21781, 2 кв.м.

Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47914699 від 23 липня 2019 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47914698 від 23 липня 2019 року, винесені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та припинено іпотеку, запис про іпотеку, номер: 32518604 від 23.07.2019 року та припинено обтяження, вид обтяження: заборона на нерухоме майно, запис про обтяження № 32518603 від 23.07.2019 року, та вилучено запис про обтяження № 32518603 від 23.07.2019 року, зареєстровані державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічне підприємство «СТГ-Інженерінг», (), щодо нерухомого майна, а саме цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, на підставі договору іпотеки від 23 липня 2019 року, зареєстровано в реєстрі за № 539.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу майнового комплексу від 29 липня 2019 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті-Інжиніринг», (), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мотор Сіті Офіс», (), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 2214, щодо переходу права власності на нерухоме майно, а саме цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, загальною площею 21781, 2 кв.м.

Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 47987361 від 29.07.2019 року, винесене державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та запис про право власності, номер: 32586112 від 29.07.2019 року про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Мотор Сіті Офіс», (), щодо нерухомого майна, а саме цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04.

На думку представника власника майна, враховуючи те, що Господарським судом Дніпропетровської області визнано недійсними всі правочини, які перешкоджали проведенню державної реєстрації права власності за ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС», потреба у подальшому застосуванні арешту щодо майнового комплексу за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Стасова, 79 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, загальна площа об`єкта 21781,2 кв.м.) відпала.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти клопотання власника майна.

Вислухавши представника власника майна, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Кримінальне провадження № 0000505 від 29.07.2019 року за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України порушено за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, зловживання повноваженнями особи, яка має право на вчинення реєстраційних дій, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна майнового комплексу за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вулиця Стасова, 79 був застосований з метою унеможливлення його подальшої протиправної перереєстрації. Оскільки, на теперішній час, законний власник майна ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» () шляхом звернення до господарського суду відновив свої майнові права на вказаний об`єкт нерухомості, законність набуття ним майнових прав підтверджується актом про проведення електронних торгів з реалізації нерухомого майна майнового комплексу автомобільного заводу загальною площею 21781, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вулиця Стасова, 79, актом приймання-передачі вказаного майнового комплексу директору ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» від 05.08.2019 року, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4024/19 від 17 грудня 2019 року, яке, згідно відомостей ЄДРСР, набрало законної сили 17.01.2020 року, ризик повторної протиправної перереєстрації вказаного майнового комплексу відсутній, тому у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна відпала потреба, що тягне за собою задоволення клопотання власника майна.

Керуючись викладеним та ст. 170, 174, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання власника майна - ТОВ «СПЕЦТОРГ РЕСУРС» () про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000505 від 29.07.2019 року за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05.08.2019 року № 208/5048/19, 1-кс/208/2211/19 на майновий комплекс за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вулиця Стасова, 79 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, загальна площа об`єкта 21781, 2 кв.м.) скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1