Справа № 344/1165/20
Провадження № 1-кс/344/553/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001586 від 06.05.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001586 внесеного 06.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.04.2019 ОСОБА_3 зберігаючи при собі з метою збуту підроблену іноземну валюту в сумі 1500 доларів США прибув у м. Івано-Франківськ.

Цього ж дня, близько 21 год 40 хв ОСОБА_3 в кафе «Бест Бургер і Піца», що по вул. С.Стрільців, 13 в м. Івано-Франківську зустрівся з ОСОБА_4 та діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що іноземна валюта являється підробленою, передав ОСОБА_4 підроблені грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в якості оплати за ноутбук, марки «OMEN X by HP LAPTOP 17-арОхх».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/09-205ТД/19 від 11.09.2019 збуті ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1 400 доларів США за способом нанесення зображень та первинними елементами не відповідають купюрам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника.

Також, 19.08.2019 ОСОБА_3 зберігаючи з метою збуту при собі підроблену іноземну валюту в сумі 1200 доларів США, спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибули у м. Івано-Франківськ.

Цього ж, дня близько 20 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 біля міської Ратуші, що в м. Івано-Франківську, а саме поблизу пам`ятника «Зерну життя» зустрілися з ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що іноземна валюта являється підробленою, передав ОСОБА_7 підроблені грошові кошти в сумі 600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в якості оплати за мобільний телефон марки iPhone X.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/09-287ТД/19 від 05.12.2019, збуті ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 600 доларів США за способом нанесення зображень та первинними елементами не відповідають купюрам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США. Крім того, 19.08.2019 близько 21 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 біля бару «Кабукі», який розташований по вул. Стуса 30б, що в м. Івано-Франківську зустрілися з ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що іноземна валюта являється підробленою, передав ОСОБА_8 підроблені грошові кошти в сумі 600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в якості оплати за мобільний телефон марки iPhone X.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/09-286ТД/19 від 09.12.2019, збуті ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 600 доларів США за способом нанесення зображень та первинними елементами не відповідають купюрам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США.

Крім того, 20.08.2019 ОСОБА_3 зберігаючи з метою збуту при собі підроблену іноземну валюту в сумі 600 доларів США, спільно із ОСОБА_6 на автомобілі марки Skoda oktavia, реєстраційний номер НОМЕР_1 прибули у м. Калуш Івано-Франківської області.

Цього ж дня, в період часу з 19 год. 50 хв. по 20 год. 30 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 біля входу до відділення «Нова Пошта», яке розташоване в м. Калуш по вул. Незалежності, 6 зустрілися з ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що іноземна валюта являється підробленою, передав ОСОБА_9 підроблені грошові кошти в сумі 600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в якості оплати за мобільний телефон марки iPhone X.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/09-209ТД/19 від 27.09.2019, збуті ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 600 доларів США за способом нанесення зображень та первинними елементами не відповідають купюрам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника.

Також, 31.08.2019 ОСОБА_3 зберігаючи з метою збуту при собі підроблену іноземну валюту в сумі 600 доларів США, спільно із ОСОБА_6 прибули у м. Івано-Франківськ.

Цього ж дня, близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 біля магазину «Слов`янка», що по вул. Коновальця в м. Івано-Франківську зустрілися з ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що іноземна валюта являється підробленою, передав ОСОБА_10 підроблені грошові кошти в сумі 600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в якості оплати за мобільний телефон марки iPhone X.

Відповідно до висновку експерта № 1734/19-28 збуті ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 600 доларів США не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обороті.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернівці, зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, раніше не судимий.

23.01.2020 року, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернівці, зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 на праві правної власності володіє майном, а саме: автомобілем марки SKODA OCTAVIA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на вказаний автомобіль та ключем з брилком сигналізації до нього, а також мобільним телефоном «iPhone 7 Plus», IMEI НОМЕР_4 в якому міститься сім-карта з абонентським номером НОМЕР_5 . Вказані речі та документи вилучено 23.01.2020 в ході проведення санкціонованих обшуків.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник просили відмовити в задоволенні клопотання в частині заборони на користування майном, оскільки слідчі дії щодо майна не проводяться, а заборона на користування автомобілем та телефоном обмежує право власності підозрюваного.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001586 від 06.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 199 КК України.

23 січня 2020 року, в ході проведення обшуку, слідчим вилучено автомобіля марки SKODA OCTAVIA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключем з брелком сигналізації до нього, а також мобільний телефон «iPhone 7 Plus», IMEI НОМЕР_4 , в якому міститься сім-карта з абонентським номером НОМЕР_5 .

У кримінальному провадженні зазначений автомобіль та речі визнано речовими доказами.

23.01.2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 199 КК України. Зокрема, санкція ч.2 ст.199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки SKODA OCTAVIA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключ з брелком сигналізації до нього, а також мобільний телефон «iPhone 7 Plus», IMEI НОМЕР_4 , в якому міститься сім-карта з абонентським номером НОМЕР_5 , може бути конфіскована у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Однак вважаю, що в частині накладення арешту слід застосувати спосіб арешту майна шляхом заборони на його розпорядження та користування, оскільки користування автомобілем та телефоном може призвести до зміни його технічного стану.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки SKODA OCTAVIA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ключ з брелком сигналізації до нього, та мобільний телефон «iPhone 7 Plus», IMEI НОМЕР_4 ,з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 , шляхом заборони на його відчуження та користування.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 29 січня 2020 року