УХВАЛА

28 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором прокуратури відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України,

встановив :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.05.2020 під час проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:1462за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, та позбавити останніх та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 КК України.

Підозрюваними по даному кримінальному провадженню є ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким 19 травня 2020 року в межах даного кримінального провадження оголошено про підозру.

19 травня 2020 року в межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:1462за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд майна, яке є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Тому з метою забезпечення кримінального провадження та за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом по справі, зберегло на собі сліди вчинення злочину, є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, в судове засідання в режимі відеоконференції із Рівненського слічого ізолятора відмовились прийняти участь з невідомих суду причин.

Так, згідно ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких обставин, суд розглядає клопотання у їхню відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 КК України.

По даному кримінальному провадженню 19 травня 2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

19 травня 2020 року в межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:1462за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд майна, яке є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до його знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна, яке є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Щодо доводів слідчого про необхідність накладення арешту на документи на ім`я ОСОБА_10 : дві медичні картки декларацій про вибір лікаря, свідоцтво НОМЕР_1 , атестат № НОМЕР_2 , додаток до свідоцтва та атестату, свідоцтво № НОМЕР_3 та додаток до нього, довідка №754705, договір про відкриття банківського рахунку, повідомлення АТ «УкрсибБанк», копію заяви про виплату пенсій, посвідчення на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4 , паспорт громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_5 »,документи на ім`я ОСОБА_13 , зокрема: паспорт НОМЕР_6 (фотографія відсутня), картка платника податків № НОМЕР_7 від 20.11.2007, лист обстеження, консультативний висновок від 04.02.2020, Копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Довідка результату тесту на ВІЛ гр. ОСОБА_16 1988 р. н., копія паспорта громадянина ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 аркушах, Документи на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , результат дослідження на 1 аркушу, копія картки платника податків на 1 арк., консультативний висновок від 05.12.19, довідка про результати тесту на ВІЛ на 1 ар. Довідка №1587116 на 1 арк., довідка від 14.03.2019 №17268., скретч-картка «Київстар`з № НОМЕР_8 , скретч-картка «Водафон» з № НОМЕР_9 , мобільний телефон «Prestigio» IMEI НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 (на момент виявлення телефон пошкоджений наявне побиття у верхній частині екрану), копія паспорта громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 аркуші паперу,копія свідоцтва про народження та карта платника податків гр. ОСОБА_17 , паспорт гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 , закордонний паспорт ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 , паспорт гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 ,картка платника податків ОСОБА_20 , паспорт гр ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_15 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_21 ,паспорт на ім"я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_16 , карта платника податків гр ОСОБА_22 , мобільний телефон «Nokia C1», мобільний телефон марки «Nokia X1» ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ2 НОМЕР_18 , в якому знаходяться сім карти «Київстар» та «ВФ України», мобільний телефон марки «Alcatel» чорного кольору, мобільний телефон марки «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім карта Vodafone, мобільний телефон NOKIA IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 ,мобільний телефон марки ALCATEL модель ONE TOUCH 23, телефон мобільний HUAWEI IMEI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 та сім карта Київстар, мобільний телефон Samsung голубого кольору, мобільний телефон SIGMA IMEI1 НОМЕР_24 , IMEI 2 НОМЕР_25 , слідчим не надано доказів, що дане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000052 та не довів існування правових підстав для накладення даного арешту.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором прокуратури відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст.307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на:

паперову папку з надписом «ВЫБИЛИ», в якій знаходяться документи: зокрема з назвою «особисті дані клієнта», заяви, згоди для участі у реабілітаційній програмі, договір благодійної допомоги, тощо, загалом на 129 аркушах, на даних документах наявний логотип та назва організацій «Здорова країна» та «Емануїл»,
паперову папку з надписом «Договори центра», в якій знаходяться аналогічні документи вказаних організацій загалом на 120 аркушах,

картонні таблички із шнурками у кількості 14 штук,

три блокноти з чорновими записами,
аркуш паперу з чорновими записами, зокрема на 16 аркушах,
медичні препарати : блістер таблеток Ніксар, в якому міститься 10 таблеток,

блістер препарату Монтел, в якому міститься 9 таблеток,

скляну банку з препаратом «Натрій Хлорид» ємкістю 200 мм,
аркуш паперу із розпорядком дня ГУ «Емануїл»,

два зошити із чорновими записами,
ТТН від ФОП ОСОБА_23 про поставку хлібо-булочних виробів на 7 аркушах паперу,
флаєра «KG RIVNE» на 2 аркушах,
друковані документи,

документи із чорновими записами загалом на 85 аркушах,

зошити із чорновими записами у кількості 15 штук,

дерев"яні таблички із надписами у кількості 9 штук,
блокнот та два зошити із чорновими записами,

мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_26 ,

телефон «Sony» сн ВХ903E4NKH,

телефон «Honor 3X» НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в якому знаходяться сім карти з № НОМЕР_29 та з № НОМЕР_30 ,

скретч-карта «Лайфсел» з № НОМЕР_30 ,

флеш носій NOYARU 16гб,

флеш носій «MicroSD»32гб та USB перехідник, сім карта Life,

банківська карта АТ «СберБанк» № НОМЕР_31 на ім"я ОСОБА_24 ,
п"ять блокнотів,

документи, аркуші з чорновими записами, договора, бланки документів, документи про сплату комунальних послуг за вказаною адресою, документи про державну реєстрацію ГО «Емануїл», загалом на 400 аркушів,

грошові кошти в сумі 100$ США номіналом 100$ США UF93542575CF6, 1300 грн. купюрами 200 грн 6 шт, 100 грн.,

банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_32 ,

візитки в кількості 4 шт,

мобільний телефон «Samsung Galaxy A8» IMEI1 НОМЕР_33 , IMEI2 НОМЕР_34 , в якому знаходиться сім карти з № НОМЕР_35 , та з № НОМЕР_36 ,

візитки в кількості 21 шт.,
банківська картка А-Банк № НОМЕР_37 ,
предмет ззовні схожий на патрон,
коробка паперова із медикаментами, зокрема шприци в кількості 9 шт., голки до шприців в кількості 15 шт, блістери з таблетками в кількості 19 штук, ампули в кількості 3 шт, емкість з препаратом Пантенол, скляні банки препарату «Натрій Хлорид» ємністю 200 мл., в одній із банок горловина проколота голкою системи для внутрішньовенної інфузії,
три зошити, два блокноти та аркуші із чорновими записами, два зошити із чорновими записами, три аркуші із чорновими записами,

банківська картка А-Банк № НОМЕР_38 ,

вилучені 19.05.2020 під час проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:1462за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, та позбавити останніх та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1