Справа № 314/2159/20
Провадження № 1-кс/314/1374/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від «12» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від «12» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, Протягом 2019 року невстановлены особи органів місцевого самоврядування та суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення чужого майна на суму близько 100 тис грн. при капітальному ремонті приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та виконання капітального ремонту сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області.

Відповідні дані про вчинений злочин Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 12.05.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Так, 12.05.2020 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори підряду на загальну суму 898 652, 99 грн., а саме:

- договір №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 на суму 401 912, 11 грн.

- договору №193 від 25.09.2019 «Виконання капітального ремонту будівельного сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ського голови ОСОБА_6 , з одної сторони і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 496 740, 88 грн.

Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами.
Наразі виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу та вивчення договору №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 на суму 401 912, 11 грн, додатків до них (додаткові угоди, графіки виконання робіт),Актів приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (грудень 2019 року) до вищевказаних договорів, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми), договору №193 від 25.09.2019 «Виконання капітального ремонту будівельного сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 , з одної сторони і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 496 740, 88 грн, додатків до них (додаткові угоди, графіки виконання робіт),Актів приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (грудень 2019 року) до вищевказаних договорів, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Зокрема оригінали таких документів необхіднідля проведення почеркознавчої експертизи підписів, наявних у них, вивчення їх спеціалістами на предмет їх відповідності та законності тощо. Оскільки такі експертні дослідження проводяться лише за оригіналами документів, що встановлено пунктом 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998№ 53/5, є необхідність та доцільність вилучення саме оригіналів таких документів.

05.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено постанову про призначення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи разом з матеріалами кримінального провадження.

30.06.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання про уточнення питання постановленого на вирішення експертизи та надання додаткових матеріалів, а саме проектну документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкта, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, документи про якість, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, технічні паспорти на встановлене обладнання та устаткування, видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, регістри бухгалтерського обліку: Картки рахунку, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку щодо оплати вартості робіт в розрізі договорів підряду №95 від 28.05.2019 та №193 від 25.09.2019 окремо.

Враховуючи необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкта, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, документи про якість, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, технічні паспорти на встановлене обладнання та устаткування, видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договору №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » та договору №193 від 25.09.2019 «Виконання капітального ремонту будівельного сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 регістри бухгалтерського обліку: Картки рахунку, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку щодо оплати вартості робіт в розрізі договорів підряду №95 від 28.05.2019 та №193 від 25.09.2019 окремо.

Крім того, у зв`язку з тим, що теперішнє керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 може бути зацікавленим у прийнятті об`єктивного рішення по провадженню в частині уникнення можливої кримінальної відповідальності, є реальна загроза знищення вищевказаних документів, у зв`язку з чим, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за процедурою, передбаченою ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, що міститься в документах ІНФОРМАЦІЯ_8 , може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, документи про якість, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, технічні паспорти на встановлене обладнання та устаткування, видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договору №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » та договору №193 від 25.09.2019 «Виконання капітального ремонту будівельного сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 регістри бухгалтерського обліку: Картки рахунку, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку щодо оплати вартості робіт в розрізі договорів підряду №95 від 28.05.2019 та №193 від 25.09.2019 окремо, які наразі зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.08.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.07.2020