Провадження № 1-кс/742/2049/19
Єдиний унікальний № 742/4175/19
УХВАЛА
18 грудня 2019 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001680 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/належав номер картки НОМЕР_1 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001680 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.12.2019 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 19.11.2019 року заявник перерахував грошові кошти в сумі 45108,00 грн в якості завдатку за автомобіль, але транспорт не отримав.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0001680 від 06.12.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 19.11.2019 року в якості оплати вартості автомобіля переказав кошти на загальну суму 45 108,00 грн на номер БПК наданої продавцем НОМЕР_1 . Після цього замовлення не отримав і грошові кошти йому повернуто не було.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/належав номер картки НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, але у поданій ним заяві просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість приховування чи знищення даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/належав номер картки НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001680 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/належав номер картки НОМЕР_1 :
- про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку, якому належить/належав номер картки НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку (паспортні дані), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою поденних зарахувань на р/р, якому належить картка зняття) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.11.2019 року по 16.12.2018 року;
- інформацію про рух коштів, по розрахункового рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 з 01.11.2019 року по 16.12.2018 року з вказівкою поденних операцій;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2019 року по 16.12.2018 року та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1