Справа № 473/1437/20
Номер провадження 1-кс/473/367/2020

УХВАЛА
Іменем України

"12" травня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30 квітня 2020 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 квітня 2020 року приблизно о 03 год. 00 хв. по вул. Одеській в м. Вознесенську, поблизу продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа чоловічої статті шляхом вільного доступу до телефону ОСОБА_5 таємно викрала з нього сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого за допомогою викраденої сім-картки з банківської кредитної картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти в загальному розмірі близько 27 000 грн.

Вказаний факт підтверджується випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 квітня 2020 року по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5

01 травня 2020 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000606 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка)).

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, часу і сум зняття грошових коштів, дати їх отримання просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яке мало місце 26 та 27 квітня 2020 року, відомостей про номер банківського рахунку, картки, дату відкриття, рух грошових коштів в період з 25 квітня 2020 року по 28 квітня 2020 року, повні анкетні дані на особу, за яким значиться рахунок, на який переведено кошти з рахунку потерпілого, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01 травня 2020 року відомості за фактом таємного викрадення майна ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000606 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яке мало місце 26 та 27 квітня 2020 року, відомості про номер банківського рахунку, картки, дату відкриття, рух грошових коштів в період з 26 квітня 2020 року (дати переведення коштів) по 28 квітня 2020 року, повні анкетні дані на особу, за яким значиться рахунок, на який переведено кошти з рахунку потерпілого в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1.Фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів (із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії)) в банкоматах з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яке мало місце:

-26 квітня 2020 року з банківської картки № НОМЕР_3 , угода №SAMDNWFC3 від 02 лютого 2015 року, з банкомату відділення банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знято без картки грошові кошти в сумі 1 000 грн.;

-27 квітня 2020 року з банківської картки № НОМЕР_3 угода №SAMDNWFC3 від 02 лютого 2015 року, з банкомату відділення банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , знято без картки грошові кошти в сумі 602 грн.

2.Відомостей про номер банківського рахунку, картки, дату відкриття, рух грошових коштів в період з 26 квітня 2020 року по 28 квітня 2020 року, повні анкетні дані на особу ОСОБА_6 , за яким значиться даний рахунок, та на ім`я якого перераховані грошові кошти ОСОБА_5 , а саме:

- 26 квітня 2020 року з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , угода №SAMDNWFC3 від 02 лютого 2015 року, здійснено переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіж « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 20 000 грн.;

-26 квітня 2020 року з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , угода №SAMDNWFC3 від 02 лютого 2015 року, здійснено переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіж « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 5 500 грн.;

-26 квітня 2020 року з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , угода №SAMDNWFC3 від 02 лютого 2015 року, здійснено переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіж « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержувач ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1 000 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 12 червня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1