У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.2020 Справа №607/2657/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого відділу Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27.01.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 24.01.2020 до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на кредитному рахунку заявниці, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на суму 20000 грн.

За даним фактом 27 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.01.2020 вона перебувала по місцю свого проживання та близько 18:50 год. на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік із № НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і сказав, що спрацювала система щодо несанкціонованого доступу до її рахунку в банку. В подальшому даний чоловік попросив сказати термін дії картки ОСОБА_5 та останні цифри картки на що вона продиктувала всі зазначені дані. Згодом їй прийшло повідомлення на мобільний телефон із паролями НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , щоб вона підтвердила оплату 20000 грн. Також в даних повідомленнях було вказано, що співробітник банку ніколи не запитує ці паролі, тому ОСОБА_5 знехтувала цією інформацією та все ж продиктувала вказані паролі цьому чоловікові. Близько 19:30 год. ОСОБА_5 заблокувала свою картку № НОМЕР_1 , з якої був здійсненний переказ коштів.

В ході досудового слідства, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку ОСОБА_5 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якого, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останньої, з можливістю вилучити дану інформацію.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1