Справа №295/536/20
УХВАЛА
Іменем України

27.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0004340 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси, а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронного гаманця по час отримання копії ухвали вказаним товариством.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 10.10.2019 року під час невідкладного обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, а також засоби для їх збуту через мережу Інтернет, шляхом закладок, а саме: сліп-пакети, електронні ваги та липка стрічка різних кольорів.
В ході досудового розслідування було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.
Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_5 розповсюджував на території м. Житомира наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному з каналів месенджеру «Телеграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , @changa999) шляхом закладок.
З клопотання слідчої вбачається, що робота вказаного Інтернет - магазину по розповсюдженню наркотичних та психотропних речовин у м. Житомирі здійснюється за таким принципом. На месенджер Телеграм від створеного «боту» клієнтам зазначеного магазину періодично надсилаються оголошення про запрошення на роботу кур`єрами, тобто розповсюджувачами наркотичних та психотропних речовин у всіх містах України, у тому числі в м. Житомирі. Обов`язковою умовою до кур`єра, перед отриманням наркотичної речовини, є внесення застави.
Особи, які погодились працювати кур`єрами та внесли заставу на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на наступний день від оператора отримують координати схованки наркотичної та психотропної речовини (умовне найменування «мастер клад») для подальшого розповсюдження частинами шляхом закладок. Тобто на вказаний магазин також працюють оптові кур`єри, які також розповсюджують наркотичні та психотропні речовини вагою не менше 10 г., шляхом закладок для роздрібних кур`єрів. Місце закладок кожний обирає самостійно в залежності від району. Оплата кур`єрам здійснюється щотижнево 20% від кожної закладки на попередньо надані номери банківських карток або електронних гаманців.
Зафіксувавши геолокацію та фото місця схованки, інформація про це завантажується до Інтернет хостингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і посилання направляються оператору магазину через Телеграм, які у подальшому отримують покупці.
Окрім цього, слідством встановлено, що грошові кошти від так званого Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 отримував на власну банківську картку, а також на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за номером НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні вказано, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вищевказаного електронного гаманця.
Мотивуючи клопотання слідча вказує, що особа, яка використовує інформацію з вказаної платіжної системи може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.
На думку слідчої, вказані дані можуть бути використані як докази у провадженні, а тому без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації.
Слідчий просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання пітримала, просила задоволити. Додатково пояснила, що в межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру. В ході проведення досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до мобільного телефона, який знаходився в користуванні ОСОБА_5 . Зі змісту дослідженої переписки вбачається, що ОСОБА_5 отримував плату за надання послуг за розповсюдження наркотичних засобів саме на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за номером НОМЕР_1 . У зв`язку з чим у слідства виникла об`єктивна необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації. Беручи до уваги обмежені строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому повідомлено про підозру, просила встановити строк дії ухвали в 10 днів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0004340 від 10.10.2019 року задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004340, іншим співробітникам УПН ГУНП в Житомирській області, які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про електронний гаманець № НОМЕР_1 , зокрема, прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси, по час отримання копії ухвали вказаним товариством.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять наведену інформацію та видати її уповноваженим працівникам Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області .
Встановити строк дії ухвали до 06.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1