У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.01.2020 Справа №607/1130/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, в кримінальному провадженні №0000010,-

встановив:
Заступник начальника СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, в кримінальному провадженні №0000010.

У клопотанні зазначено «19 серпня 2019 року до ОСОБА_8 , як до особи, що систематично їздить з України в країни Європи на сезонні роботи, звернувся мешканець села Петриків Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_4 з проханням перевезти покупцю до міста Гданська Республіки Польща його власну старовинну книгу «Часослов (Молитвослов)», шляхом контрабанди.

Цього ж дня ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів США, погодився на пропозицію ОСОБА_4 перемістити вказану книгу, яка становить культурну цінність, через митний кордон України в Республіку Польща, з приховуванням від митного контролю.

15 вересня 2019 року ОСОБА_8 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , пов`язану єдиним умислом та загальною метою, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без відповідного дозволу є незаконним, на подвір`ї останнього у АДРЕСА_1 , отримав від нього книгу « ОСОБА_9 )», надруковану в 1861 році в Успенській лаврі Почаєва, на 329 аркушах.

20 вересня 2019 року ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний задум та усвідомлюючи, що між Україною та Республікою Польща встановлено митний кордон, переміщення через який культурних цінностей здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, з метою недопущення виявлення співробітниками митниці державної фіскальної служби України книги «Часослов (Молитвослов)», приховав її в сумці поміж особистих речей і одягу.

Того ж дня ОСОБА_8 , будучи пасажиром мікроавтобусу «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , рухаючись в Республіку Польща та приховавши у незаконний спосіб книгу «Часослов (Молитвослов)», що належить до культурних цінностей, у дорожню валізу прибув на пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, де в порушення норм законодавства не оформив право на вивезення культурних цінностей у порядку, визначеному ст.15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження», і об 4 годині 01 хвилина цього дня, під час проходження митного контролю не повідомив співробітників митниці ДФС України, що має при собі речі, які потребують спеціального дозволу для переміщення через митний кордон України, та не заповнив митну декларацію, у якій він мав би вказати про наявність у нього антикварної книги.

Надалі у ході митного контролю вищевказаного транспортного засобу і особистих речей ОСОБА_8 на пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, співробітниками даної митниці було виявлено приховану ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зазначену книгу, яку вони намагалися перемістити через митний кордон України на територію Республіки Польща.

У такий спосіб ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення контрабанди до кінця, але дане кримінальне правопорушення ним не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 20 вересня 2019 року, в період з 4 до 5 години, у приміщенні боксу поглибленого огляду транспортних засобів в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, співробітниками даної митниці серед його особистих речей було виявлено та вилучено вищевказану старовинну книгу, заздалегідь приховану ним від митного контролю.

17 січня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.10.2020, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні закінченого замаху на контрабанду культурної цінності - книги «Часослов (Молитвослов)», 1861 року видання, за попередньою змовою групою осіб, шляхом її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України доводиться зібраними у провадженні доказами:

показаннями свідків:

- ОСОБА_10 від 22.10.2019 про те, що 20.09.2019 в зоні митного контролю пункту пропуску «Шегині» Львівської митниці ДФС він, перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймав участь у виявленні та вилученні в громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прихованої від митного контролю, поміж особистих речей, старовинної книги, яку він намагався вивезти з України в Польщу;

- ОСОБА_11 від 22.10.2019 про те, що 20.09.2019 в зоні митного контролю пункту пропуску «Шегині» вона, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, приймала участь у виявленні та вилученні в громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прихованої від митного контролю, поміж особистих речей, старовинної книги, яку він намагався вивезти з України в Польщу;

- ОСОБА_12 від 19.11.2019 про те, що в червні 2019 року ОСОБА_4 , знаючи про заборону переміщення через митний кордон України антикварних речей без спеціальних дозволів, намагався схилити його за матеріальну винагороду вивезти в Польщу старовину книгу з назвою «Біблія», однак він відмовився від цієї пропозиції, оскільки знав про відповідальність за вчинення контрабанди;

- ОСОБА_13 від 20.11.2019 про те, що 16 серпня 2019 року в м. Тернополі він за кошти в сумі 3000 грн. продав ОСОБА_4 належну йому старовинну книгу;

- ОСОБА_14 від 20.11.2019 про те, що в червні 2019 року його знайомий ОСОБА_4 в телефонній розмові з ним з`ясовував інформацію про осіб, які б перемістили через митний кордон України з Польщею старовинну книгу «Біблію»;

- ОСОБА_15 від 26.11.2019 про те, що 20.09.2019 він власним автомобілем марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив в Республіку Польща з України пасажирів, поміж яких був його знайомий ОСОБА_8 , і під час перетину митного кордону в пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, у нього в дорожній сумці працівниками даної митниці виявлено приховану поміж особистих речей старовинну книгу.

показаннями підозрюваних:

- ОСОБА_4 від 17.01.2020 про те, що свою вину у вчиненні злочину він не визнає, але підтверджує факт передачі ОСОБА_8 власної старовинної книги для вивезення її з України в Польщу, однак 20.09.2019 при спробі перетину останнім кордону, дана книга була виявлена прихованою поміж особистих речей останнього від митного контролю, і вилучена працівниками митниці;

- ОСОБА_8 від 17.01.2020 про те, що він 20.09.2019 здійснив спробу перевезти з України в Польщу, приховавши поміж особистих речей від митного контролю, старовинну книгу, яку передав йому ОСОБА_4 , однак його вказанні незаконні дії були виявленні працівниками митниці та УСБУ в Тернопільській області. У вчиненні злочину він повністю визнає свою вину та щиро розкаюється.

протоколами проведених слідчий дій та заходів забезпечення кримінального провадження:

- тимчасового доступу до речей і документів від 22.10.2019, згідно з яким в приміщенні Львівської митниці ДФС вилучено старовинну книгу «Часослов», видавництва ХІХ століття, яку ОСОБА_8 намагався вивезти з України в Польщу, а також матеріали адміністративної справи про порушення митних правил щодо останнього;

- обшуку від 19.11.2019, проведеного в помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки «ZTE Blade A0620», ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 , за допомогою якого він здійснював дзвінки ОСОБА_8 та іншим особам для організації вчинення контрабанди старовинної книги «Часослов ( ОСОБА_16 )»;

- обшуку від 19.11.2019, проведеного в помешканні ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою № НОМЕР_6 , на який йому здійснював дзвінки ОСОБА_4 та у пам`яті якого в месенджері «Viber» виявлено переписку з останнім щодо організації вчинення контрабанди іншої старовинної книги;

- огляду від 27.11.2019 мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_12 і вилученого в ході обшуку його помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким встановлено факт телефонного спілкування останнього з ОСОБА_4 , а також у пам`яті даного мобільного пристрою в месенджері «Viber» виявлено переписку з ним щодо організації вчинення контрабанди іншої старовинної книги і фото даної книги;

висновком експерта:

- №35 від 11.11.2019 проведеної експертами Волинського НДЕКЦ МВС України мистецтвознавчої експертизи, згідно з яким книга яку 20.09.2019 ОСОБА_8 переміщав через митний кордон України, є рідкісною, має назву « ОСОБА_9 )», надрукована у 1861 році в Успенській лаврі Почаєва, становить культурну та історичну цінність.

речовим доказом:

- книгою з назвою «Часослов (Молитвослов)», надрукованою у 1861 році в Успенській лаврі Почаєва, що є рідкісною, становить культурну та історичну цінність, і яку 20.09.2019 ОСОБА_8 переміщав через митний кордон України.

документами:

- протоколами за результатами проведення оперативно-технічних заходів №69/14-7127цт, №69/14-7129цт та №69/14-7130цт від 08.10.2019, що підтверджують умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на переміщення з України в Польщу, з приховуванням від митного контролю, старовинної книги «Часослов (Молитвослов)»;

- експертним висновком №359 від 04.10.2019 проведеної експертами Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника книгознавчої експертизи, згідно з яким книга, яку 20.09.2019 ОСОБА_8 переміщав через митний кордон України, є рідкісною, має назву «Часослов», надрукована вона у 1861 році в Почаївській Успенській лаврі і становить значну культурну та історичну цінність;

- заявою ОСОБА_8 (явкою з повинною) від 10.12.2019 у якій він зізнався у скоєному злочині, передбаченому ч. 2 ст.15 і ч.2 ст. 201 КК України, а саме у тому, що 20.09.2019 він здійснив спробу перевезти з України в Польщу, приховавши поміж особистих речей від митного контролю, старовинну книгу, яку передав йому ОСОБА_4 , однак його вказанні незаконні дії були припинені працівниками митниці та УСБУ в Тернопільській області. У вчиненні злочину він повністю визнає свою вину та щиро розкаюється;

- листом ГЦОІ ДПСУ №0.184-42712/0/15-19-вих від 14.12.2019 про те, що ОСОБА_8 систематично перетинає кордон України з Польщею, у тому числі 20.09.2019;

- актом про проведення огляду №UA209030/2019/72560 від 20.09.2019 товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, згідно з яким в дорожній сумці ОСОБА_8 виявлено приховану від митного контролю поміж особистих речей, старовинну книгу, яку він намагався перемістити через кордон України з Польщею;

- протоколом про порушення митних правил №3638/20900/19 від 20.09.2019, складеним працівником митниці ОСОБА_11 щодо ОСОБА_8 за фактом переміщення ним 20.09.2019 в пункті пропуску «Шегині» Львівської області з приховуванням від митного контролю поміж особистих речей, старовинної книги;

- Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження»,

а також іншими матеріалами даного кримінального провадження.

Обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обумовлюється відповідними ризиками, передбаченими ст.177 КПК України, а саме тим, що ОСОБА_4 спроможний:

? переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України);

? незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні (п.3 ч. 1 ст.177 КПК України).

Так, з матеріалів кримінального провадження, в тому числі із повідомлення УДМСУ в Тернопільській області № 6101.2.1-14862/61.2-19 від 31.10.2019, вбачається, що ОСОБА_4 документований паспортом для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 від 28.02.2018 і він постійного місця роботи в Україні на даний час не має. У зв`язку з цим, в разі необрання до нього запобіжного заходу ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Також, на даний час досудовим розслідуванням не встановлені усі особи, які сприяли ОСОБА_4 у вчиненні ним замаху на контрабанду культурної цінності, а тому у разі обрання до нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж цілодобовий домашній арешт, він матиме можливість контактувати з вказаними особами з метою ухилення їх від розслідування та перешкоджатиме встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 201 КПК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в п.п. 1 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, будь-який більш м`який запобіжний захід не може запобігти зазначеним ризикам, а також наявна необхідність у покладенні на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України».

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 просив застосувати більш м`який вид запобіжного заходу оскільки ОСОБА_4 здійснює догляд за батьками інвалідами, та має неповнолітнього сина.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступного:

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 згідно ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.

Підставами для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 є те, що встановлено обставини, які виправдовують запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному та підтверджують наявність зазначених ризиків, зокрема те, що ОСОБА_4 може вчинити інше правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, з врахуванням характеру тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 у випадку визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, в якому він підозрюється, характеру правопорушення є підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Вищевказані обставини дають слідчому судді підстави вважати, що застосування менш суворих запобіжних заходів, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного

За вказаних обставин, з врахуванням даних, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 наявності на його утриманні батьків із інвалідністю неповнолітньої дитини, наявністю постійного місця проживання та постійного заробітку, суд вважає клопотання підлягає до часткового здоровлення та до слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту лише в нічний час доби. Застосування менш суворих запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Також, на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись статтями 176, 181, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовільнити частково.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 обрати та застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час у період доби з 19 год. 00 хв. вечора до 8 год. 00 хв. ранку за адресою: АДРЕСА_1 , на строк до 16 березня 2020 року.

На ОСОБА_4 покласти обов`язки на строк до 16 березня 2020 року: прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 24 січня 2020 року до 16 березня 2020 року в нічний час у період доби з 19 год. 00 хв. вечора до 8 год. 00 хв. ранку; повідомляти слідчого або прокурора про зміну місця проживання.

Здати на зберігання свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Утримуватися від спілкування з наступними особами:

- підозрюваним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-свідком ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- свідком ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_4 негайно звільнити з-під варти в залі суду і зобов`язати його невідкладно прибути до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу - 16 березня 2020 року

По закінченню цього строку запобіжний захід вважається скасованим.

Копію ухвали передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного для виконання. Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік підозрюваного і повідомити про це слідчому у кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно вручити учасникам.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1