Cправа № 127/5455/20
Провадження № 1-кс/127/2575/20
У Х В А Л А
Іменем України
06 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 04.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), усвідомлюючи про відсутність відповідної акредитації закладу та права на проведення підготовки водіїв, здійснили набір груп та протягом вересня-грудня 2019 року займалися проведенням навчального процесу, прийомом іспитів, по завершенні яких стали ухилялися від надання передбачених законодавством свідоцтв про закінчення навчального закладу, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами учнів, що були надані в якості оплати за послуги з підготовки водіїв.
Відповідно показань однієї із учениць потерпілої ОСОБА_4 , в період вересня 2019 - січня 2020 вона та інші учні, в кількості не менше 22, внесли відповідні кошти на рахунок автошколи, пройшли курс навчання та склали іспит у ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак не були зареєстровані у списках навчальних груп ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим не отримали відповідних свідоцтв про закінчення навчального закладу. У своїх показаннях ОСОБА_4 зазначає, що договір із автошколою вона підписувала за участю заступника директора закладу ОСОБА_5 , який також здійснював прийом іспитів після курсу навчання та займався організаційними питаннями, в тому числі, що стосуються оплати учнями грошових коштів за навчання.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Вінницька обласна організація громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_6 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до листа з підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2020, згідно Єдиного державного реєстру МВС у Навчальному закладі об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 " термін дії сертифіката про державну акредитацію закінчився 28.08.2019.
Особи, які звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявами (що додаються) станом на 23.01.2020 не зареєстровані в жодній навчальній групі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів з яких складається реєстраційна справа ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вказані документи являються предметом вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000139 та у відповідності до положень ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» знаходяться у володінні органів державної реєстрації (державного реєстратора), до повноважень яких належить забезпечення: прийому документів, поданих для державної реєстрації; державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; ведення реєстраційних справ; у контексті ч. 3 ст. 5 названого Закону.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 06.03.2020 надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 06.03.2020 представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), усвідомлюючи про відсутність відповідної акредитації закладу та права на проведення підготовки водіїв, здійснили набір груп та протягом вересня-грудня 2019 року займалися проведенням навчального процесу, прийомом іспитів, по завершенні яких стали ухилялися від надання передбачених законодавством свідоцтв про закінчення навчального закладу, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами учнів, що були надані в якості оплати за послуги з підготовки водіїв.
Відповідно показань однієї із учениць потерпілої ОСОБА_4 , в період вересня 2019 - січня 2020 вона та інші учні, в кількості не менше 22, внесли відповідні кошти на рахунок автошколи, пройшли курс навчання та склали іспит у ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак не були зареєстровані у списках навчальних груп ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим не отримали відповідних свідоцтв про закінчення навчального закладу. У своїх показаннях ОСОБА_4 зазначає, що договір із автошколою вона підписувала за участю заступника директора закладу ОСОБА_5 , який також здійснював прийом іспитів після курсу навчання та займався організаційними питаннями, в тому числі, що стосуються оплати учнями грошових коштів за навчання.
Наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.02.2020.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Вінницька обласна організація громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_6 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до листа за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 23.01.2020, що міститься в матеріалах справи, згідно Єдиного державного реєстру МВС у Навчальному закладі об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 " термін дії сертифіката про державну акредитацію закінчився 28.08.2019.
Особи, які звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявами (що додаються) станом на 23.01.2020 не зареєстровані в жодній навчальній групі.
По даному факту слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000139 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Вінницької обласної організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя