УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/542/20

Провадження № 1-кс/486/122/2020

16 червня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 01 березня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:
09 червня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 29 лютого 2020 року до чергової частини Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 лютого 2020 року невідома особа відрекомендувавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , у сумі 49928 гривень.
По даному факту до ЄРДР 01 березня 2020 року було внесено відомості про кримінальне провадження № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому потерпілий ОСОБА_5 опублікував на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж бальної сукні вартістю 18000 гривень.
29 лютого 2020 року на номер мобільного телефону потерпілого зателефонувала невідома особа, яка нібито зацікавилась даним оголошенням та мала намір придбати бальну сукню, яка представлена в оголошенні потерпілого.
Того ж дня близько 14.35 години на номер мобільного телефону оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 потерпілого, зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який відрекомендувавшись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, ввівши в оману потерпілого, дізнався всі дані, належної останньому особистої картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, невідомий чоловік повідомив, що на кредитну картку потерпілого № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються здійснити переказ грошових коштів, але для цього потрібно повідомити код доступу до карткового рахунку, що ОСОБА_5 в свою чергу і зробив. Продовжуючи телефонну розмову, невідомою особою було здійснено декілька транзакцій з переказу грошових коштів, про що потерпілий дізнався з смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 49928 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування, зі слів потерпілого, було встановлено, що останній в телефонному режимі спілкується з невідомим чоловіком, який представився працівником служби охорони банку ОСОБА_6 .
В ході огляду телефону потерпілого ОСОБА_5 було виявлено контакт підписаний, як « ОСОБА_7 » та смс-повідомлення від зазначеного контакту з текстом наступного змісту: « НОМЕР_4 ». Саме від працівника служби безпеки, потерпілому стало відомо, що нібито перерахування грошових коштів з його карткового рахунку у сумі 49928 гривень було перераховано на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню, слідчий просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме, роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 10:00 години по 20:00 годину 29 лютого 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період період з 10:00 години по 20:00 годину 29 лютого 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою у період з 10:00 години по 20:00 годину 29 лютого 2020 року, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи не можливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала. Уточнила, що зазначена в клопотанні дата внесення до ЄРДР - 01.03.2019 року є помилковою.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 01 березня 2020 року до ЄРДР за №0000156 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16 червня 2020 року вірною назвою юридичної особи є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 01 березня 2020 року, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 28 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 10:00 години по 20:00 годину 29 лютого 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 10:00 години по 20:00 годину 29 лютого 2020 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала підлягає виконанню до 16 липня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1