Справа № 683/375/20
У Х В А Л А
08 травня 2020 року м. Старокостянтинів
08 травня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що 14.02.2020 року біля 22 години, по АДРЕСА_2 невстановлена особа під приводом продажу дитячого візка на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в сумі 5987 гривень, які ОСОБА_5 , перекинула через "ОЛХ-доставку".
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 21.02.2020 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим вилученням всіх можливих документів.
Згідно наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти у сумі 5987 грн 27 коп. були перераховані о 21 год. 54 хв. 14.02.2020 року, але куди саме, тобто на який картковий рахунок не зазначено, хоча дані повинні містити, номер рахунку на який були перераховані кошти, банк який обслуговує даний рахунок чи інша інформація, яка б допомогла для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щовказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, і знаходитьсяу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницюі знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 14.02.2020 року по дату виконання ухвали, номеру рахунку, на який були перераховані грошові кошти у сумі 5987 грн 27 коп. 14.02.2020 року, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 08 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: