Справа № 588/1647/19
№ провадження 1-кс/588/195/20
У Х В А Л А

03.06.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Тростянці клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000177, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.06.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А НО В И В:

Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.06.2020 звернувся з клопотанням до суду, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 04.12.2020.

Клопотання мотивоване тим, що 04 червня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невідомі особи скориставшись його довірою шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 35 675 грн.

04 червня 2019 року слідчим Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000177 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2019 року о 07 годині 26 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 з номера мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про те, що він виграв кошти в сумі 100 000 грн., та зазначений контактний номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону ( НОМЕР_2 ) 01.06.2019 близько 08 год. 38 хв. та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та підтвердив, що він дійсно виграв кошти в сумі 100 000 грн. ОСОБА_5 пояснив, що для того щоб сума виграшу була перерахована ОСОБА_4 необхідно сплатити на неї податок шляхом перерахування коштів на зазначену ним банківську картку № НОМЕР_3 та номери мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які нібито прив`язаний до даної банківської картки. В подальшому ОСОБА_4 протягом 01 та 02.06.2019, діючи за вказівками ОСОБА_5 , через термінали для поповнення рахунку, що розташовані за адресою: м. Тростянець, вул. Кеніга, 2 та м. Тростянець, вул. Набережна, 3 були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в загальній кількості 17 565 грн. та кошти на рахунок абонентів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в сумі 18 110 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 . Таким чином ОСОБА_4 заподіяні збитки в сумі 35 675 грн.

Відповідно до інформації, наданої 24.02.2020 АТ «Ощадбанк», банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , 01.06.2019 були зараховані кошти в сумі 2 016,85 грн., 4 318,38 грн., 3 203,80 грн., та 02.06.2019 зараховані кошти в сумі 7 644,00 грн., які перераховані на інші банківські картки з використанням онлайн сервісу грошових переказів «PAY2YOU» ТОВ «Еденлаб» (03062, м. Київ, вул. Шевченка, 33).

Під час досудового розслідування виконані наступні слідчі та процесуальні дії: допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , 20 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ «Ощадбанк» щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 та відомості про рух коштів по даному рахунку.

На даний час у ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати дозвіл слідчого судді Тростянецького районного суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Еденлаб», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення на які банківські картки перераховані грошові кошти належні ОСОБА_4 , на чиє ім`я вони зареєстровані, та в подальшому здійснити перевірку даних осіб на причетність до вчинення злочину, встановлення свідків у кримінальному провадженні, та прийняття остаточного процесуального рішення.

За таких обставин у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, прийняття законного та обґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження чи прийняття іншого процесуального рішення, яким закінчується досудове розслідування.

Оскільки закінчити досудове розслідування в дванадцяти місячний термін не виявляється можливим з зазначених причин, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує.

Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000177 від 04.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_7 про те що в період часу з 01 по 02.06.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 35675 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які він перерахував на картковий рахунок ПАТ «Альфа банк» та на номер мобільного телефону ПрАТ «ВФ Україна».

До матеріалів клопотання додані письмова заява ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.06.2019, квитанції про перерахування грошових коштів, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2020, копію особової справи ОСОБА_6 , виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 , лист ТОВ «ЕДЕНЛАБ».

Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Ч.4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій для отримання матеріалів та визначення подальшого руху кримінального провадження, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення середньої тяжкості.

Отже вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, на шість місяців, тобто до 04.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1