печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , володільця ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000120 від 26.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель, серед яких земельна ділянка на АДРЕСА_1 і самовільне будівництво на ній бізнес-центру «Dominion business park»; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Встановлено, що ТОВ «Укоінвестбуд» виступало інвестором об`єкта: «Будівництво адміністративно-офісного центру на вул. Ушинського, 40» разом із замовником ПАТ «Київський ремонтно-технічних завод» відповідно до угоди від 30.06.2015 зі змінами. Згідно вказаного документа ТОВ «Укоінвестбуд» отримало у власність 5 977,8 кв.м. приміщень, у тому числі на 2, 4, 6, 8 поверхах та місця загального користування.

За даними Центру моніторингу забудови Києва (monitor.mkk.kga.gov.ua), будівництво на земельній ділянці на АДРЕСА_1 є самочинним.

Враховуючи, що завершена та незавершена частини будівництва бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , зберігає на собі сліди вчинення злочину, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, постановою слідчого СГ ГСУ НП України від 01.03.2016 незавершене та завершене самовільне будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000120 від 26.11.2012.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2019 накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на приміщення (нерухоме майно) 2, 4, 6, 8 поверхів об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_1 . Але, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2020 у справі № 757/63886/19-к скасовано арешт накладений на приміщення 2 (другого) поверху літ. «Т» на АДРЕСА_1 , а саме: 206 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00) та 208 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00). Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2020, скасовано арешт на приміщення 226, поверх 2 (другий) літ. «Т», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 89 на АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що приміщення на 2, 4, 6, 8 поверхах, у тому числі місця загального користування, в бізнес-центрі «Dominion business park» на АДРЕСА_1 є предметом скоєння злочину, мають ознаки речового доказу, з метою запобігання можливості їх передачі та відчуження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала і просила задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах володільців майна ОСОБА_8 та ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, пославшись на тривалість досудового розслідування і те, що таке обтяження не є співмірним із порушенням законного права власності його довірителів, які не є учасниками кримінального провадження.

Володілець ОСОБА_6 підтримав вказану позицію. ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, слідчий суддя з урахуванням її заяви від 29.04.2020 визнав можливим провести розгляд клопотання за відсутності вказаного власника.

Представник ТОВ «ДА ВІНЧІ ГРУПП» - директор ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечувала, пославшись на те, що офіс набутий підприємством законним шляхом, на цій власності відбувається діяльність підприємства, знаходяться робочі місця.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали надані сторонами в судовому засіданні, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_9 від 01.03.2016 незавершене та завершене будівництво ЖК «Dominion business park» по вул. Ушинського,40 в м. Києві визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000120 від 26.11.2012.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи обставини, які підлягають перевірці в ході досудового розслідування, а саме факт вчинення систематичних протиправних дій службовими особами групи компаній «Укогруп» прямо спрямованих на незаконне заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, про яке йдеться у клопотанні прокурора, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту майна призведе до його відчуження, внаслідок чого потерпілим буде спричинено майнову шкоди (збитки).

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на: приміщення (нерухоме майно) ТОВ «ДА ВІНЧІ ГРУПП» (), загальною площею 428,8 кв.м., № 226, поверх 2, літ. «Т» по вул. Ушинського, 40 в м. Києві, реєстраційний номер 89; приміщення (нерухоме майно) на приміщення 2 (другого) поверху літ. «Т» на АДРЕСА_1 , а саме: № 206 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00) та № 208 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00), належного на праві приватної власності ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування

- на приміщення (нерухоме майно) ТОВ «ДА ВІНЧІ ГРУПП» (), загальною площею 428,8 кв.м., № 226, поверх 2, літ. «Т» по вул. Ушинського, 40 в м. Києві, реєстраційний номер 89.

- на приміщення (нерухоме майно) на приміщення 2 (другого) поверху літ. «Т» на АДРЕСА_1 , а саме: № 206 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00) та № 208 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00), належного на праві приватної власності ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ).

Визначити порядок зберігання вказаних об`єктів, виконання ухвали про арешт майна

передати зазначені об`єкти в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1