Справа № 203/263/20
Провадження № 1-кс/0203/689/2020
УХВАЛА

30 квітня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
28 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що ОСОБА_4 , який є кінцевим бенефіціарним власником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи фінансові операції у період з 21 жовтня 2011 року по 07 жовтня 2019 року, провів ряд фінансових операцій щодо яких існують об`єктивні підстави вважати, що останні є незаконними, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах, чим порушено вимоги Податкового кодексу України.
Слідча, в межах кримінального провадження №0000048, внесеного в ЄРДР 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з правом ознайомлення та їх вилучення їх копій по рахунку № НОМЕР_2 та інших, відкритих у банківській установі володільцем вказаного рахунку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Крім того, відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).
В підтвердження викладених у клопотанні обставин долучено наступні документи: копія витягу з ЄРДР № 0000048, копія протоколу огляду, копію протоколу огляду речей і документів, копію переліку операцій за участю ОСОБА_4 копію виписки по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.10.2011р.
В клопотання слідча стверджує, що у громадянина ОСОБА_4 відкритий рахунок № НОМЕР_2 у КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , та який використовується з метою переведення, зняття готівкових коштів, однак слідчим не надано жодного доказу належності цього рахунку ОСОБА_4 .
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку про неможливість задоволення останнього.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1