Справа № 686/8792/20
Провадження № 1-кс/686/6325/20
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником другого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення і отримання копій у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Управління начальника ВБКОЗ у Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ОСОБА_5 з корисливих мотивів, організував злочинну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних речовин (амфетамін, ЛЗД та екстезі) у великих розмірах на користь службових осіб ДСНС ті інших невстановлених мешканців Хмельницької області.

18.03.2020 до ТУ ДБР у Хмельницькому з УСБУ у Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення з яких вбачається, що ОСОБА_5 у злочинній діяльності підконтрольний його кум, командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , який виконує його вказівки та здійснює відправлення наркотичних та психотропних речовин на території України використовуючи сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 проведено обшук нежитлового приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки: а) ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з надписом IHOR ІНФОРМАЦІЯ_5 ; б) ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (моя картка) НОМЕР_4 , в) ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 (мані на кармані) 12/22, якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .

Також 09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 проведено обшук автомобіля марки «Вольксваген Шаран» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , що належить на праві власності - ОСОБА_8 , яким користувався ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківські картки: 1) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_7 (12/22), 2) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_8 (12/22); 3) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_9 (01/23), 4) Otpbank «Мані на кармані» № НОМЕР_10 ), 5) UKRSIBBANK № НОМЕР_11 ), якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .

Під час затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 09.04.2020 у нежитловому приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено банківську картку monobank « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ), яку останній використовував у своїй злочинній діяльності.
Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме:

1) юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: Otpbank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ).

2) документів які містять інформацію про рух коштів банківської картки: Otpbank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2019 по 07.05.2020;

3) документів, які містять інформацію про номер рахунку до якого належить (прив`язана) вищезазначена банківська картка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0000140 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або у інших підрозділах/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме:

1) юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: Otpbank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ).

2) документів які містять інформацію про рух коштів банківської картки: Otpbank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2019 по 07.05.2020;

3) документів, які містять інформацію про номер рахунку до якого належить (прив`язана) вищезазначена банківська картка.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у іншим підрозділам/відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій.

Ухвала діє по 14 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1