СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2734/20
ун. № 759/8378/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000489 від 03.07.2019 року порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000489 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
26.05.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_16 ),ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) , ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_19 ),ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_22 ),ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_26 ),ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_28 ),ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_29 ),ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_30 ),ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_32 ), що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2018 року по теперішній час, діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в результаті приховування об`єкта оподаткування, шляхом не відображення фактично отриманих доходів в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на суму 5 582 168,08 грн..

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000489, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4-5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ), по наступним ФОПам та підприємствам:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_35 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_36 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_37 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_38 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_39 ;

?ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_40 ;

?ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_41 ;

?ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_42 ;

?ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_43 ;

?ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_44 ;

?ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_45 ;

?ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_46 ;

?ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_47 ;

?ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_48 ;

?ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_49 ;

?ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_50 ;

?ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_51 ;

?ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_52 ;

?ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_53 ;

?ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_54 ;

?ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_55 ;

?ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_56 ;

?ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_57 ;

?ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_58 ;

?ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_25 ) рахунок № НОМЕР_59 ;

?ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_60 ;

?ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_61 ;

?ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_62 ;

?ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_63 ;

?ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_64 ;

?ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_65 ;

?ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_32 ) картковий рахунок # НОМЕР_66 ;

Наступних документів: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1