Справа № 588/1647/19
провадження № 1-кс/588/13/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 04.06.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.01.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ,), щодо здійснення операції 01 та 02.06.2019, в результаті якої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 17 565 грн., з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; 2) довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019; 3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019.
Клопотання мотивовано тим, що 04 червня 2019 року до Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи скориставшись його довірою шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 35 675 грн.

Тростянецьким відділенням поліції Охтирського відділу поліціїГУ НП в Сумській області 04 червня 2019 року було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками злочину передбаченими частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 31 травня 2019 року о 07 год. 26 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 , з номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло смс-повідомлення про те що він виграв кошти в сумі 100 000 грн., та зазначений контактний номер телефону. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер телефону 01.06.2019 близько 08 год. 38 хв., йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 , та підтвердив що він дійсно виграв кошти в сумі 100 000 грн.. ОСОБА_6 пояснив що для того щоб сума виграшу була перерахована, ОСОБА_5 необхідно сплатити на неї податок, шляхом перерахування коштів на зазначену ним банківську картку № НОМЕР_1 , та номери мобільного телефону, які нібито прив`язаний до даної банківської картки. У подальшому ОСОБА_5 протягом 01 та 02.06.2019 діючи за вказівками ОСОБА_6 , через термінали для поповнення рахунку розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , були перераховані грошові кошти на банківську картку в загальній кількості 17 565 грн., та кошти на рахунок абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні вказав, що зметою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , отримання відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 01 до 02.06.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 35675 грн., належними йому, які він перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 3).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 3).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 04 червня 2019 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який розповів відомі йому обставини вчинення шахрайських дій відносно нього (а.с. 5).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документівякі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ,), щодо здійснення операції 01 та 02.06.2019, в результаті якої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 17 565 грн., із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
2) довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019;
3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 01.06.2019 до 01.09.2019.
Ухвала діє до 19 лютого 2020 року включно.
Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1