пр. № 1-кс/759/1044/20
ун. № 759/2740/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006264, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а саме:
- повний реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
- інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 обов`язково надати в письмовому вигляді;
- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - обов`язково надати в письмовому вигляді;
- оригінали статутних, реєстраційних документів, податкової звітності (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства;
- інформацію щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та про зміну призначення директорів на даних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006264, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особа шляхом підробки реєстраційних документів у невстановленому місці, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона проживає в АДРЕСА_2 .
ЇЇ син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво про смерть серія НОМЕР_3 ) в наслідок «утоплення у відкритій водоймі» (довідка про смерть № 3040 від 11.07.2012.
14.08.2019 року, через всесвітню мережу Інтернет, їй стало відомо, що ії син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , реєстрація якого відбулась 20.02.2018 року, та тією ж датою було проведено загальні збори та на посаду директора того ж товариства було призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 місцезнаходження юридичної особи - засновника АДРЕСА_3 .
Згідно витягу реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 знаходиться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Разом з тим встановлено, що 20.02.2018 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 заява про державну реєстрацію створення юридичної особи подана від імені ОСОБА_5 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та зробити їх виїмку, а саме документів статутних, реєстраційних документів, податкової звітності, що перебувають за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. До клопотання долучив заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006264, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому, слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а саме:
- повний реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
- інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 обов`язково надати в письмовому вигляді;
- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - обов`язково надати в письмовому вигляді;
- оригінали статутних, реєстраційних документів, податкової звітності (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства;
- інформацію щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та про зміну призначення директорів на даних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13.04.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1