Провадження № 1-кс/686/7843/20
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000378 від 13.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15 червня 2020 року слідчий Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на: земельну ділянку кадастровий номер: :01:006:0245, яка належить ОСОБА_5 та на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий, будучи повідомленим належним чином про розгляд в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ГУНП у Вінницькій області №201о/с від 15.11.2016 року ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника ГУНП у Вінницькій області.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Вказане вище свідчить про те, що, перебуваючи на посаді заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_5 був працівником правоохоронного органу органу Національної поліції.

При виконанні своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен керуватися Конституцією України та законами України, а також забезпечувати виконання функціональних обов`язків заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, затверджених наказом ГУНП у Вінницькій області від 03.03.2018 № 368 та Посадової інструкції заступника начальника ГУНП полковника поліції ОСОБА_5 , яка є Додатком №3 до наказу ГУНП у Вінницькій області від 21.08.2018 № 1134, зі змінами внесеними наказом ГУНП у Вінницькій області від 12.10.2018 № 1136, в якій зазначено:

Розділ I. «Загальні положення»

Пункт 1.8. В своїй діяльності заступник начальника ГУНП керується чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами ГУНП, а також своєю посадовою інструкцією.

Розділ IІ. «Завдання та обов`язки»

Пункт 2.5. Організовує і здійснює в установленому порядку матеріально технічне та ресурсне забезпечення діяльності підрозділів поліції та установ, що належать до сфери управління поліції, зокрема приміщеннями, засобами зв`язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, паливно мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

Пункт 2.6. Забезпечує:

автотранспортне, матеріальне забезпечення структурних та територіальних підрозділів поліції. Підтримання належної діяльності адміністративних приміщень, їх технічну укріпленість.

Пункт 2.7. Організовує:

монтаж, ремонт, обслуговування технічних засобів охоронного призначення, озброєння, транспорту, засобів зв`язку, приміщень, які надані поліції для виконання покладених на неї завдань, контроль за правильним використанням матеріально технічних ресурсів територіальними підрозділами поліції та установами, що належать до сфери управління поліції;

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об`єктів, що належать до сфери управління поліції;

забезпечення належних умов праці.

Пункт 2.8. У межах своїх повноважень:

дає обов`язкові для виконання поліцейськими та державними службовцями структурних та територіальних підрозділів поліції доручення;

підписує від імені Головного управління на бланках із зображенням Державного Герба України листи, звернення, повідомлення та інші документи;

визначає пріоритетні напрями роботи структурних підрозділів ГУНП, діяльність яких координує і контролює особисто, їх роль і форми участі у виконанні покладених на поліцію завдань і функцій, уживає заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності;

вживає заходів щодо зміцнення дисципліни і додержання законності в структурних підрозділах ГУНП, діяльність яких координує і контролює особисто, несе персональну відповідальність за вказаний напрям роботи;

представляє ГУНП як юридичну особу в цивільно-правових відносинах за довіреністю начальника.

Пункт 2.9. Координує і контролює діяльність:

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

Управління логістики та матеріально технічного забезпечення.

Центру обслуговування підрозділів.

Таким чином, ОСОБА_5 на підставі функціональних обов`язків заступника начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області є службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади та обіймає посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Також, згідно наказу НПУ 07.11.15 № 16 о/с, наказу ГУНП 10.02.17 №232, наказ 17.01.18 №122, заступнику начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 надано право розпоряджатися коштами та підписувати розрахункові документи ГУНП.

Водночас, незважаючи на вимоги чинного законодавства України та функціональні обов`язки службової особи ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, призначеним на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області відповідно до наказу начальника ГУНП в Вінницькій області №201о/с від 15.11.2016, достовірно усвідомлюючи, що внаслідок свого службового становища та функціональних обов`язків має повноваження щодо розпорядження державним майном Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: реалізації державної та регіональної політики у сфері управління державним майном ГУНП шляхом організації контролю правильності використання матеріально-технічних ресурсів, їх ефективного, результативного і цільового використання, розпоряджання майном, організації планово-фінансової роботи в ГУНП, контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, розгляду і підписання кошторисів, фінансової та бюджетної звітності та балансу ГУНП.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи наділеним правом виконання адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, з метою вчинення розтрати державного майна в особливо великих розмірах, для досягнення визначеної мети вступив у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 25.01.2018, у попередню змову на вчинення злочинних дій розтрати чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах із начальником ВЗА ЦОП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , та не встановленими на даний час службовими особами ТОВ «ДА КАР»,ТОВ «ОКСИМФЕСТ», зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018 року систематично здійснював списання (перерахування) бюджетних коштів з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на користь ТОВ «ДА КАР», за нібито проведення сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, які фактично не здійснювалися згідно актів виконаних робіт № АН00000748 Відкритий 22.01.18 Закритий 26.01.18 на суму 33350,99 грн.; № АН00000706 Відкритий 23.01.18Закритий 25.01.18 на суму 46730,79 грн.; № АН00000729 Відкритий 24.01.18 Закритий 25.01.18 на суму 40262,29 грн.; № АН00000735 Відкритий 24.01.18 Закритий 25.01.18 на суму 41589,96 грн.; № АН00000712 Відкритий 26.01.18 Закритий 26.01.18, на загальну суму 167375,70 грн., чим здійснив розтрату бюджетних коштів на вищевказану суму.

Так 20.11.2017 між ГУНП у Вінницькій області, в особі заступника начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «ДА КАР», в особі директора ОСОБА_7 з іншої, було укладено договір про виконані роботи (надані послуги) за державні кошти № 1108 на суму 1309710 грн.,який 20.11.2017 о 09:35 було оприлюднено у електронній системі закупівель.

Додатковою угодою від 19.12.2017 № 1 до договору від 20.11.2017 № 1108 сторони вирішили зменшити суму договору №1108 від 20.11.2017 на суму 102000 грн..

Додатковою угодою від 26.12.2017 № 2 до договору від 20.11.2017 № 1108, дію основного договору було продовжено на наступний рік в обсязі, що не перевищує 20 % суми визначеної в договорі, на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року (до повного виконання зобов`язань та не пізніше 30.04.2018).

Додатковою угодою від 25.01.2018 № 3 до договору від 20.11.2017 № 1108 було обумовлено збільшення суми договору на 241542 грн.

Зокрема, згідно умов даного Договору ( п. 3.1 ):

«Послуги виконуються відповідно до Замовлення-наряду, що підписується представниками Сторін. У Замовленні-наряді зазначаються: перелік Послуг, що підлягають виконанню, їх вартість, перелік та вартість використаних запасних частин, вартість та перелік використаних при наданні Послуг допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів наданих для надання Послуг Замовником, а також строки надання Послуг».

Крім того, п.3.6 Договору №1108 передбачено, що: «Автомобіль та Акт виконаних робіт (наданих послуг) видаються особі, уповноваженій Замовником на отримання автомобіля. Підставою для видачі автомобіля є довіреність (доручення), яка пред`являється Виконавцю.»

Також, у п.3.7 Договору №1108 зазначено, що Уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника зобов`язаний при отриманні автомобіля з ремонту (технічного обслуговування) прийняти надані Послуги Виконавцем робіт з ремонту та технічного обслуговування згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг).

Згідно п. 3.8. Договору №1108: «Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту підписання представниками Сторін Акту виконаних робіт (наданих послуг), в якому зазначається перелік наданих Послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин, перелік та вартість використаних матеріалів, гарантійні терміни на надані Послуги.

Разом з цим, встановлені факти ненадання ТОВ «ДА КАР» послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП у Вінницькій області та складання фіктивних актів виконаних робіт на суму 167375,70 грн.

Так, майстром - прийомщиком ОСОБА_8 , який був посадовою особою підприємства та в супереч пункту 3.8 розділу 3 договору про виконані роботи (надані послуги) за державні кошти № 1108 від 20.11.2017 будучи не наділеним правом складання й підписання відповідних документів для оплати клієнтом робіт, склав та підписав, а також завірив печаткою ТОВ «ДА КАР» фіктивні акти виконаних робіт № АН00000748 Відкритий 22.01.18 Закритий 26.01.18 на суму 33350,99 грн.; № АН00000706 Відкритий 23.01.18Закритий 25.01.18 на суму 46730,79 грн.; № АН00000729 Відкритий 24.01.18 Закритий 25.01.18 на суму 40262,29 грн.; № АН00000735 Відкритий 24.01.18 Закритий 25.01.18 на суму 41589,96 грн.; № АН00000712 Відкритий 26.01.18 Закритий 26.01.18, та без додержання передбачених Договорами про закупівлю послуг обов`язкових умов, без фактичного виконання ремонтних робіт, вказані вище Акти виконаних робіт передав на підпис начальнику ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 , призначеному на вказану посаду наказом начальника ГУНП у Вінницькій області №204о/с від 18.11.2016, який, згідно відповідних функціональних обов`язків «зобов`язаний «спільно з керівництвом органів та підрозділів ГУНП організувати експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт і зберігання транспортних засобів, контроль за його використання, а також ТО транспортних засобів. Організовувати матеріально-технічне забезпечення ВЗА ЦОП ГУНП. Здійснювати керівництво і контроль з питань організації збереження і розподілу матеріальних цінностей, економії матеріально-технічних ресурсів, виділення автотранспорту служб за заявками служб для господарських цілей. Визначити порядок збереження та видачі витрат майна, що використовується.». Також відповідно до функціональних обов`язків начальник «при виконанні службових обов`язків діє у відповідності з чинним законодавством України. В межах своїх повноважень самостійно приймає рішення і несе відповідальність за свої протиправні дії чи бездіяльність».

Начальник ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт службові автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ТОВ «ДА КАР» , дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП у Вінницькій області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна, розуміючи, що для виконання поставлених цілей щодо списання бюджетних коштів із банківського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області необхідний підпис заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, діючи за попередньою змовою з заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 як співвиконавцем у спільному вчиненні злочину, в період часу з 25.01.2018 по 26.01.2018, у невстановленому під час досудового розслідування місці, підписав вищевказані акти виконаних робіт та передав на підпис заступнику начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 .

Заступник начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ТОВ «ДА КАР», дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП у Вінницькій області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, розуміючи, що акти виконаних робіт, в супереч умовам договору підписані не уповноваженими особами, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, розуміючи, що для досягнення поставленої мети, щодо списання бюджетних коштів із казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області необхідний його підпис як заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, в період з 25.01.2018 по 26.01.2018, перебуваючи в адміністративній будівлі ГУНП у Вінницькій області, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 10, підписав фіктивні акти виконаних робіт №№ АН00000748 Відкритий 22.01.18 Закритий 26.01.18 на суму 33350,99 грн.; № АН00000706 Відкритий 23.01.18Закритий 25.01.18 на суму 46730,79 грн.; № АН00000729 Відкритий 24.01.18 Закритий 25.01.18 на суму 40262,29 грн.; № АН00000735 Відкритий 24.01.18 Закритий 25.01.18 на суму 41589,96 грн.; № АН00000712 Відкритий 26.01.18 Закритий 26.01.18, на загальну суму 167375,70 грн.

Враховуючи викладене, заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, на підставі прийняття та підписання ним та співвиконавцем даного кримінального правопорушення начальником ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 ,вищевказаних актів виконаних робіт, забезпечено перерахування бюджетних коштів з рахунку № НОМЕР_1 ГУНП в Вінницькій області, відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ДА КАР», відкритого в АБ «Укргазбанк», в сумі 167375,70 грн. за надання послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який фактично не здійснювався, чим здійснив розтрату бюджетних коштів на суму 167375,70 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , будучи наділеним правом виконання адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, з метою вчинення розтрати державного майна в особливо великих розмірах, для досягнення визначеної мети вступив у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 21.06.2018, у попередню змову на вчинення злочинних дій розтрати чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах із начальником ВЗА ЦОП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , та не встановленими на даний час службовими особами ТОВ «ДА КАР»,ТОВ «ОКСИМФЕСТ», зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018 року систематично здійснював списання (перерахування) бюджетних коштів з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на користь ТОВ «ОКСИМФЕСТ», за нібито проведення сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, які фактично не здійснювалися згідно актів виконаних робіт:

№ ТН 00002407 Відкритий 21.06.18р Закритий 21.06.18р на суму 3569,60 грн.;

№ ТН 00002214 Відкритий 22.06.18р Закритий 22.06.18р на суму 8271,01 грн.;

№ ТН 00002354 Відкритий 23.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 20636,41 грн.;

№ ТН 00002427 Відкритий 23.07.18р Закритий 25.07.18 на суму 12021,60 грн.;

№ ТН 00002442 Відкритий 24.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 1774,00 грн.;

№ ТН 00002313 Відкритий 25.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 5597,03 грн.;

№ ТН 00002551 Відкритий 02.08.18р Закритий 02.08.18р на суму1500,00 грн.;

№ ТН 00002540 Відкритий 31.07.18р Закритий 03.08.18р на суму 18495,26 грн.;

№ ТН 00002536 Відкритий 01.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 17306,18 грн.;

№ ТН 00002526 Відкритий 02.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 30574,01 грн.;

№ ТН 00002544 Відкритий 03.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 2520,97 грн.;

№ ТН 00002569 Відкритий 09.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 24770,94 грн.;

№ ТН 00002559 Відкритий 10.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 3952,21 грн;

№ ТН 00002567 Відкритий 15.08.18р Закритий 17.08.18р на суму 24293,03 грн.;

№ ТН 00002610 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3950,99 грн;

№ ТН 00002596 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 4814,96 грн.;

№ ТН 00002605 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3052,98 грн.;

№ ТН 00002595 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 2578,97 грн.;

№ ТН 00002581 Відкритий 20.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 34245,00 грн.;

№ ТН 00002597 Відкритий 20.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 30633,00 грн.;

№ ТН 00002607 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 1450,00 грн.;

№ ТН 00002583 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 5703,00 грн.;

№ ТН 00002609 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3787,98 грн.;

№ ТН 00002611 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3393,00 грн.;

№ ТН 00002613 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3435,00 грн.;

№ ТН 00002616 Відкритий 27.08.18р Закритий 27.08.18р на суму 3518,98 грн.;

№ ТН 00002629 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 6436,99 грн.;

№ ТН 00002628 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р на суму 11861,98 грн.;

№ ТН 00002630 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3532,99 грн.;

№ ТН 00002637 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3134,50 грн.;

№ ТН 00002639 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 4321,98 грн.;

№ ТН 00002640 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 2864,50 грн.;

№ ТН 00002645 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 2940,00 грн.;

№ ТН 00002647 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 4960,00 грн.;

№ ТН 00002648 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3240,00 грн.;

№ ТН 00002652 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 2940,00 грн.;

№ ТН 00002654 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 7098,00 грн.;

№ ТН 00002656 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3186,00 грн.;

№ ТН 00002657 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 14331,77 грн.;

№ ТН 00002659 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 5245,99 грн.;

№ ТН 00002662 Відкритий 30.08.18р Закритий 30.08.18р. на суму 2940,00 грн.;

№ ТН 00002624 Відкритий 30.08.18р Закритий 31.08.18р. на суму 13392,10 грн.;

№ ТН 00002664 Відкритий 30.08.18р Закритий 31.08.18р. на суму 30764,01 грн.;

№ ТН 00002693 Відкритий 03.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 38761,19 грн.;

№ ТН 00002642 Відкритий 05.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 1469,20 грн.;

№ ТН 00002673 Відкритий 05.09.18р Закритий 06.09.18р. на суму 18939,08 грн.;

№ ТН 00002719 Відкритий 18.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 32314,39 грн.;

№ ТН 00002675 Відкритий 18.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 27541,93 грн.;

№ ТН 00002713 Відкритий 19.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 25020,15 грн.;

№ ТН 00002738 Відкритий 19.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 29051,99 грн.;

№ ТН 00002615 Відкритий 20.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 9273,60 грн.;

№ ТН 00002752 Відкритий 17.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 22192,22 грн.;

№ ТН 00002728 Відкритий 18.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 16091,44 грн.;

№ ТН 00002694 Відкритий 19.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 26852,22 грн.;

№ ТН 00002588 Відкритий 20.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 20409,01 грн.;

№ ТН 00002758 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1164,00 грн.;

№ ТН 00002754 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 11757,88 грн.;

№ ТН 00002743 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 6347,00 грн.;

№ ТН 00002734 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 4385,69 грн.;

№ ТН 00002733 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5933,21 грн.;

№ ТН 00002786 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1194,00 грн.;

№ ТН 00002732 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5224,01 грн.;

№ ТН 00002787 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1352,00 грн.;

№ ТН 00002753 Відкритий 20.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 20293,35 грн.;

№ ТН 00002741 Відкритий 21.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 10112,54 грн.;

№ ТН 00002773 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 1813,00 грн.;

№ ТН 00002791 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 600,00 грн.;

№ ТН 00002731 Відкритий 26.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 12712,18 грн.;

№ ТН 00002804 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 5563,97 грн.;

№ ТН 00002815 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;

№ ТН 00002816 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;

№ ТН 00002724 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 3587,70 грн.;

№ ТН 00002727 Відкритий 24.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 18506,01 грн.;

№ ТН 00002822 Відкритий 26.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 25866,78 грн.;

№ ТН 00002805 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 718,00 грн.;

№ ТН 00002819 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 600,00 грн.;

№ ТН 00002837 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 1601,40 грн.;

№ ТН 00002828 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 8938,00 грн.;

№ ТН 00002831 Відкритий 02.10.18р закритий 03.10.18р. на суму 19719,97 грн.;

№ ТН 00002858 Відкритий 08.10.18р Закритий 08.10.18р. на суму 796,80 грн.;

№ ТН 00002842 Відкритий 08.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 21379,42 грн.;

№ ТН 00002846 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 18568,54 грн.;

№ ТН 00002851 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 688,01 грн.;

№ ТН 00002847 Відкритий 16.10.18р Закритий 16.10.18р. на суму 7610,81 грн.;

№ ТН 00002879 Відкритий 17.10.18р Закритий 17.10.18р. на суму 10812,00 грн.;

№ ТН 00002891 Відкритий 29.10.18р Закритий 31.10.18р. на суму 11122,99 грн.;

№ ТН 00002883 Відкритий 31.10.18р Закритий 01.11.18р. на суму 4276,01 грн.;

№ ТН 00002903 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 1109,99 грн.;

№ ТН 00002918 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 6432,00 грн.;

№ ТН 00002929 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 1832,00 грн.;

№ ТН 00002933 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2306,00 грн.;

№ ТН 00002940 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2760,00 грн.;

№ ТН 00002926 Відкритий 16.11.18р Закритий 16.11.18р. на суму 1807,99 грн.;

№ ТН 00002984 Відкритий 12.12.18р Закритий 12.12.18р. на суму 2526,67 грн.; , на загальну суму 930173,26 грн., чим здійснив розтрату бюджетних коштів на вищевказану суму.

Так 23.07.2018 між ГУНП, в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «ОКСИМФЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 з іншої, було укладено договір про закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування вантажних транспортних засобів від 23.07.2018 № 564 на суму 3 550,0 тис. грн., який 23.07.2018 о 09:49 було оприлюднено у електронній системі закупівель.

Додатковою угодою від 20.12.2018 № 1 до договору від 23.07.2018 № 564, відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону № 922, дію основного договору було продовжено на наступний рік в обсязі, що не перевищує 20 % суми визначеної в договорі, на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року (до повного виконання зобов`язань та не пізніше 30.04.2019).

Додатковою угодою від 17.01.2019 № 2 до договору від 23.07.2018 № 564 було обумовлено суму збільшення договору на 700,2 тис. грн.

Зокрема, згідно умов даного Договору ( п. 3.1 ):

«Послуги виконуються відповідно до Замовлення-наряду, що підписується представниками Сторін. У Замовленні-наряді зазначаються: перелік Послуг, що підлягають виконанню, їх вартість, перелік та вартість використаних запасних частин, вартість та перелік використаних при наданні Послуг допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів наданих для надання Послуг Замовником, а також строки надання Послуг».

Крім того, п.3.6 Договору №1108 передбачено, що: «Автомобіль та Акт виконаних робіт (наданих послуг) видаються особі, уповноваженій Замовником на отримання автомобіля. Підставою для видачі автомобіля є довіреність (доручення), яка пред`являється Виконавцю.»

Також, у п.3.7 Договору №1108 зазначено, що Уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника зобов`язаний при отриманні автомобіля з ремонту (технічного обслуговування) прийняти надані Послуги Виконавцем робіт з ремонту та технічного обслуговування згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг).

Згідно п. 3.8. Договору №1108: «Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту підписання представниками Сторін Акту виконаних робіт (наданих послуг), в якому зазначається перелік наданих Послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин, перелік та вартість використаних матеріалів, гарантійні терміни на надані Послуги.

Разом з цим, встановлені факти ненадання ТОВ «ОКСИМФЕСТ», послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП у Вінницькій області та складання фіктивних актів виконаних робіт на суму 930173,26 грн.

Так, майстрами - прийомщиками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які згідно посадових інструкцій були посадовими особами підприємства та в супереч пункту 3.8 розділу 3 договору «Про виконані роботи (надані послуги) за державні кошти» від 23.07.2018 № 564 будучи не наділеними правом складання й підписання відповідних документів для оплати клієнтом робіт, склали та підписали, а також завірили печаткою ТОВ «ОКСИМФЕСТ» фіктивні акти виконаних робіт № ТН 00002407 Відкритий 21.06.18р Закритий 21.06.18р на суму 3569,60 грн.;№ ТН 00002214 Відкритий 22.06.18р Закритий 22.06.18р на суму 8271,01 грн.;№ ТН 00002354 Відкритий 23.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 20636,41 грн.;№ ТН 00002427 Відкритий 23.07.18р Закритий 25.07.18 на суму 12021,60 грн.;№ ТН 00002442 Відкритий 24.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 1774,00 грн.;№ ТН 00002313 Відкритий 25.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 5597,03 грн.;№ ТН 00002551 Відкритий 02.08.18р Закритий 02.08.18р на суму1500,00 грн.;№ ТН 00002540 Відкритий 31.07.18р Закритий 03.08.18р на суму 18495,26 грн.;№ ТН 00002536 Відкритий 01.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 17306,18 грн.;№ ТН 00002526 Відкритий 02.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 30574,01 грн.;№ ТН 00002544 Відкритий 03.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 2520,97 грн.;№ ТН 00002569 Відкритий 09.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 24770,94 грн.;№ ТН 00002559 Відкритий 10.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 3952,21 грн;№ ТН 00002567 Відкритий 15.08.18р Закритий 17.08.18р на суму 24293,03 грн.;№ ТН 00002610 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3950,99 грн;№ ТН 00002596 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 4814,96 грн.;№ ТН 00002605 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3052,98 грн.;№ ТН 00002595 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 2578,97 грн.;№ ТН 00002581 Відкритий 20.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 34245,00 грн.;№ ТН 00002597 Відкритий 20.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 30633,00 грн.;№ ТН 00002607 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 1450,00 грн.;№ ТН 00002583 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 5703,00 грн.;№ ТН 00002609 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3787,98 грн.;№ ТН 00002611 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3393,00 грн.;№ ТН 00002613 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3435,00 грн.;№ ТН 00002616 Відкритий 27.08.18р Закритий 27.08.18р на суму 3518,98 грн.;№ ТН 00002629 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 6436,99 грн.;№ ТН 00002628 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р на суму 11861,98 грн.;№ ТН 00002630 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3532,99 грн.;№ ТН 00002637 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3134,50 грн.;№ ТН 00002639 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 4321,98 грн.;№ ТН 00002640 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 2864,50 грн.;№ ТН 00002645 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 2940,00 грн.;№ ТН 00002647 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 4960,00 грн.;№ ТН 00002648 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3240,00 грн.;№ ТН 00002652 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 2940,00 грн.;№ ТН 00002654 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 7098,00 грн.;№ ТН 00002656 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3186,00 грн.;№ ТН 00002657 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 14331,77 грн.;№ ТН 00002659 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 5245,99 грн.;№ ТН 00002662 Відкритий 30.08.18р Закритий 30.08.18р. на суму 2940,00 грн.;№ ТН 00002624 Відкритий 30.08.18р Закритий 31.08.18р. на суму 13392,10 грн.;№ ТН 00002664 Відкритий 30.08.18р Закритий 31.08.18р. на суму 30764,01 грн.;№ ТН 00002693 Відкритий 03.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 38761,19 грн.;№ ТН 00002642 Відкритий 05.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 1469,20 грн.;№ ТН 00002673 Відкритий 05.09.18р Закритий 06.09.18р. на суму 18939,08 грн.;№ ТН 00002719 Відкритий 18.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 32314,39 грн.;№ ТН 00002675 Відкритий 18.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 27541,93 грн.;№ ТН 00002713 Відкритий 19.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 25020,15 грн.№ ТН 00002738 Відкритий 19.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 29051,99 грн.;№ ТН 00002615 Відкритий 20.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 9273,60 грн.;№ ТН 00002752 Відкритий 17.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 22192,22 грн.;№ ТН 00002728 Відкритий 18.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 16091,44 грн.;№ ТН 00002694 Відкритий 19.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 26852,22 грн.;№ ТН 00002588 Відкритий 20.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 20409,01 грн.;№ ТН 00002758 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1164,00 грн.;№ ТН 00002754 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 11757,88 грн.;№ ТН 00002743 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 6347,00 грн.;№ ТН 00002734 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 4385,69 грн.;№ ТН 00002733 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5933,21 грн.;№ ТН 00002786 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1194,00 грн.;№ ТН 00002732 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5224,01 грн.;№ ТН 00002787 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1352,00 грн.;№ ТН 00002753 Відкритий 20.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 20293,35 грн.;№ ТН 00002741 Відкритий 21.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 10112,54 грн.;№ ТН 00002773 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 1813,00 грн.;№ ТН 00002791 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002731 Відкритий 26.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 12712,18 грн.;№ ТН 00002804 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 5563,97 грн.;№ ТН 00002815 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002816 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002724 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 3587,70 грн.;№ ТН 00002727 Відкритий 24.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 18506,01 грн.;№ ТН 00002822 Відкритий 26.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 25866,78 грн.;№ ТН 00002805 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 718,00 грн.;№ ТН 00002819 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002837 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 1601,40 грн.;№ ТН 00002828 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 8938,00 грн.;№ ТН 00002831 Відкритий 02.10.18р закритий 03.10.18р. на суму 19719,97 грн.;№ ТН 00002858 Відкритий 08.10.18р Закритий 08.10.18р. на суму 796,80 грн.;№ ТН 00002842 Відкритий 08.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 21379,42 грн.;№ ТН 00002846 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 18568,54 грн.;№ ТН 00002851 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 688,01 грн.;№ ТН 00002847 Відкритий 16.10.18р Закритий 16.10.18р. на суму 7610,81 грн.;№ ТН 00002879 Відкритий 17.10.18р Закритий 17.10.18р. на суму 10812,00 грн.;№ ТН 00002891 Відкритий 29.10.18р Закритий 31.10.18р. на суму 11122,99 грн.;№ ТН 00002883 Відкритий 31.10.18р Закритий 01.11.18р. на суму 4276,01 грн.;№ ТН 00002903 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 1109,99 грн.;№ ТН 00002918 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 6432,00 грн.;№ ТН 00002929 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 1832,00 грн.;№ ТН 00002933 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2306,00 грн.;№ ТН 00002940 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2760,00 грн.;№ ТН 00002926 Відкритий 16.11.18р Закритий 16.11.18р. на суму 1807,99 грн.;№ ТН 00002984 Відкритий 12.12.18р Закритий 12.12.18р. на суму 2526,67 грн., та без додержання передбачених Договорами про закупівлю послуг обов`язкових умов, без фактичного виконання ремонтних робіт, вказані вище Акти виконаних робіт передали на підпис начальнику ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 , призначеному на вказану посаду наказом начальника ГУНП у Вінницькій області №204о/с від 18.11.2016, який, згідно відповідних функціональних обов`язків «зобов`язаний «спільно з керівництвом органів та підрозділів ГУНП організувати експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт і зберігання транспортних засобів, контроль за його використання, а також ТО транспортних засобів. Організовувати матеріально-технічне забезпечення ВЗА ЦОП ГУНП. Здійснювати керівництво і контроль з питань організації збереження і розподілу матеріальних цінностей, економії матеріально-технічних ресурсів, виділення автотранспорту служб за заявками служб для господарських цілей. Визначити порядок збереження та видачі витрат майна, що використовується.». Також відповідно до функціональних обов`язків начальник «при виконанні службових обов`язків діє у відповідності з чинним законодавством України. В межах своїх повноважень самостійно приймає рішення і несе відповідальність за свої протиправні дії чи бездіяльність».

Начальник ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт службові автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ТОВ «ОКСИМФЕСТ, дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП у Вінницькій області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі, розуміючи, що для виконання поставлених цілей щодо списання бюджетних коштів із банківського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області необхідний підпис заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, діючи за попередньою змовою з заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 як співвиконавцем у спільному вчиненні злочину, в період часу з 21.06.2018 по 12.12.2018, у невстановленому під час досудового розслідування місці, підписав вищевказані акти виконаних робіт та передав на підпис заступнику начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 .

Заступник начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ТОВ «ОКСИМФЕСТ», дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП у Вінницькій області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, розуміючи, що акти виконаних робіт, в супереч умовам договору підписані не уповноваженими особами, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, розуміючи, що для досягнення поставленої мети, щодо списання бюджетних коштів із казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області в особливо великих розмірах необхідний його підпис як заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, в період з 21.06.2018 по 12.12.2018, перебуваючи в адміністративній будівлі ГУНП у Вінницькій області, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 10, підписав фіктивні акти виконаних робіт №№ № ТН 00002407 Відкритий 21.06.18р Закритий 21.06.18р на суму 3569,60 грн.;№ ТН 00002214 Відкритий 22.06.18р Закритий 22.06.18р на суму 8271,01 грн.;№ ТН 00002354 Відкритий 23.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 20636,41 грн.;№ ТН 00002427 Відкритий 23.07.18р Закритий 25.07.18 на суму 12021,60 грн.;№ ТН 00002442 Відкритий 24.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 1774,00 грн.;№ ТН 00002313 Відкритий 25.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 5597,03 грн.;№ ТН 00002551 Відкритий 02.08.18р Закритий 02.08.18р на суму1500,00 грн.;№ ТН 00002540 Відкритий 31.07.18р Закритий 03.08.18р на суму 18495,26 грн.;№ ТН 00002536 Відкритий 01.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 17306,18 грн.;№ ТН 00002526 Відкритий 02.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 30574,01 грн.;№ ТН 00002544 Відкритий 03.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 2520,97 грн.;№ ТН 00002569 Відкритий 09.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 24770,94 грн.;№ ТН 00002559 Відкритий 10.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 3952,21 грн;№ ТН 00002567 Відкритий 15.08.18р Закритий 17.08.18р на суму 24293,03 грн.;№ ТН 00002610 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3950,99 грн;№ ТН 00002596 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 4814,96 грн.;№ ТН 00002605 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3052,98 грн.;№ ТН 00002595 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 2578,97 грн.;№ ТН 00002581 Відкритий 20.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 34245,00 грн.;№ ТН 00002597 Відкритий 20.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 30633,00 грн.;№ ТН 00002607 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 1450,00 грн.;№ ТН 00002583 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 5703,00 грн.;№ ТН 00002609 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3787,98 грн.;№ ТН 00002611 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3393,00 грн.;№ ТН 00002613 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3435,00 грн.;№ ТН 00002616 Відкритий 27.08.18р Закритий 27.08.18р на суму 3518,98 грн.;№ ТН 00002629 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 6436,99 грн.;№ ТН 00002628 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р на суму 11861,98 грн.;№ ТН 00002630 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3532,99 грн.;№ ТН 00002637 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3134,50 грн.;№ ТН 00002639 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 4321,98 грн.;№ ТН 00002640 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 2864,50 грн.;№ ТН 00002645 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 2940,00 грн.;№ ТН 00002647 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 4960,00 грн.;№ ТН 00002648 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3240,00 грн.;№ ТН 00002652 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 2940,00 грн.;№ ТН 00002654 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 7098,00 грн.;№ ТН 00002656 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3186,00 грн.;№ ТН 00002657 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 14331,77 грн.;№ ТН 00002659 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 5245,99 грн.;№ ТН 00002662 Відкритий 30.08.18р Закритий 30.08.18р. на суму 2940,00 грн.;№ ТН 00002624 Відкритий 30.08.18р Закритий 31.08.18р. на суму 13392,10 грн.;№ ТН 00002664 Відкритий 30.08.18р Закритий 31.08.18р. на суму 30764,01 грн.;№ ТН 00002693 Відкритий 03.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 38761,19 грн.;№ ТН 00002642 Відкритий 05.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 1469,20 грн.;№ ТН 00002673 Відкритий 05.09.18р Закритий 06.09.18р. на суму 18939,08 грн.;№ ТН 00002719 Відкритий 18.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 32314,39 грн.;№ ТН 00002675 Відкритий 18.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 27541,93 грн.;№ ТН 00002713 Відкритий 19.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 25020,15 грн.№ ТН 00002738 Відкритий 19.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 29051,99 грн.;№ ТН 00002615 Відкритий 20.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 9273,60 грн.;№ ТН 00002752 Відкритий 17.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 22192,22 грн.;№ ТН 00002728 Відкритий 18.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 16091,44 грн.;№ ТН 00002694 Відкритий 19.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 26852,22 грн.;№ ТН 00002588 Відкритий 20.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 20409,01 грн.;№ ТН 00002758 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1164,00 грн.;№ ТН 00002754 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 11757,88 грн.;№ ТН 00002743 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 6347,00 грн.;№ ТН 00002734 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 4385,69 грн.;№ ТН 00002733 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5933,21 грн.;№ ТН 00002786 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1194,00 грн.;№ ТН 00002732 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5224,01 грн.;№ ТН 00002787 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1352,00 грн.;№ ТН 00002753 Відкритий 20.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 20293,35 грн.;№ ТН 00002741 Відкритий 21.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 10112,54 грн.;№ ТН 00002773 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 1813,00 грн.;№ ТН 00002791 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002731 Відкритий 26.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 12712,18 грн.;№ ТН 00002804 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 5563,97 грн.;№ ТН 00002815 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002816 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002724 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 3587,70 грн.;№ ТН 00002727 Відкритий 24.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 18506,01 грн.;№ ТН 00002822 Відкритий 26.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 25866,78 грн.;№ ТН 00002805 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 718,00 грн.;№ ТН 00002819 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 600,00 грн.;№ ТН 00002837 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 1601,40 грн.;№ ТН 00002828 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 8938,00 грн.;№ ТН 00002831 Відкритий 02.10.18р закритий 03.10.18р. на суму 19719,97 грн.;№ ТН 00002858 Відкритий 08.10.18р Закритий 08.10.18р. на суму 796,80 грн.;№ ТН 00002842 Відкритий 08.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 21379,42 грн.;№ ТН 00002846 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 18568,54 грн.;№ ТН 00002851 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 688,01 грн.;№ ТН 00002847 Відкритий 16.10.18р Закритий 16.10.18р. на суму 7610,81 грн.;№ ТН 00002879 Відкритий 17.10.18р Закритий 17.10.18р. на суму 10812,00 грн.;№ ТН 00002891 Відкритий 29.10.18р Закритий 31.10.18р. на суму 11122,99 грн.;№ ТН 00002883 Відкритий 31.10.18р Закритий 01.11.18р. на суму 4276,01 грн.;№ ТН 00002903 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 1109,99 грн.;№ ТН 00002918 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 6432,00 грн.;№ ТН 00002929 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 1832,00 грн.;№ ТН 00002933 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2306,00 грн.;№ ТН 00002940 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2760,00 грн.;№ ТН 00002926 Відкритий 16.11.18р Закритий 16.11.18р. на суму 1807,99 грн.;№ ТН 00002984 Відкритий 12.12.18р Закритий 12.12.18р., на загальну суму 930173,26 грн.

Враховуючи викладене, заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, на підставі прийняття та підписання ним та співвиконавцем даного кримінального правопорушення начальником ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_6 , вищевказаних актів виконаних робіт, забезпечено перерахування бюджетних коштів з рахунку № НОМЕР_1 ГУНП в Вінницькій області, відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «ТОВ «ОКСИМФЕСТ», відкритого в АБ «Укргазбанк», в сумі 930173,26 грн. за надання послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який фактично не здійснювався, чим здійснив розтрату бюджетних коштів на суму 930173,26 грн.

ОСОБА_6 02.06.2020 та ОСОБА_5 03.06.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, тобто підозрювані вчинили особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 211765918 від 09.06.2020 ОСОБА_5 являється власником земельної ділянки кадастровий номер: :01:006:0245.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 211766655 від 09.06.2020 ОСОБА_6 являється власником 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При цьому арешт майна, враховуючи, що санкції статей, за якими особі повідомлено про підозру, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, має на меті забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, а тому необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер: :01:006:0245, яка належить ОСОБА_5 та на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1