Справа №766/9774/19
н/п 1-кс/766/2903/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю та стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам останнього з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- завірені належним чином копії документів щодо зняття/отримання ним з власних карткових рахунків готівку в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- завірені належним чином копії документів, на підставі яких відкрито дані рахунки.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.

Крім того, ОСОБА_4 являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, відповідно до норм ЗУ «Про запобігання корупції», зобов`язаний подавати до ІНФОРМАЦІЯ_4 електронну декларацію про майно та доходи.

Так, 30.03.2018, у поданій декларації ОСОБА_4 задекларував загальну суму доходу 40 350 грн., серед яких: 38 250 грн. заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у ФГ « ОСОБА_5 » та 2 100 грн. дохід від надання майна а оренду.

Проведеними оперативними заходами працівниками УСБУ України в Херсонській області виявлено, що на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на протязі 2017 року від різних фізичних осіб-підприємців перераховано близько 3 000 000 грн., які ОСОБА_4 в подальшому перерахував на свої карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняв в касах банку або розраховувався ними за товари та послуги у різноманітних магазинах.

Аналогічний факт зафіксовано і у 2018 році, що свідчить про подання ОСОБА_4 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_4 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 31.12.2019, а також завірені належним чином копії документів щодо зняття/отримання останнім з власних карткових рахунків готівки в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2019.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 року за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2018 року у поданій декларації ОСОБА_4 , який є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , задекларував загальну суму доходу 40 350 грн., серед яких: 38 250 грн. заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у ФГ « ОСОБА_5 » та 2 100 грн. дохід від надання майна а оренду.

Проведеними оперативними заходами працівниками УСБУ України в Херсонській області виявлено, що на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на протязі 2017 року від різних фізичних осіб-підприємців перераховано близько 3 000 000 грн., які ОСОБА_4 в подальшому перерахував на свої карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняв в касах банку або розраховувався ними за товари та послуги у різноманітних магазинах.

Аналогічний факт зафіксовано і у 2018 році, що свідчить про подання ОСОБА_4 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналу роздруківки руху коштів, а також копії інших документів за 2017,2018роки.

Проте слідчим в клопотанні необґрунтовано яке значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні має тимчасовий доступ до відомостей та документів за період саме з 01.01.2019 року, з урахуванням тих обставин, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 здійснюється за фактами подання ОСОБА_4 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки, а ч.1 ст. 45 Законом України «Про запобігання корупції» передбачає подання суб`єктом декларування щорічної декларації за минулий рік до 1 квітня. При цьому, пункт 2-1 Розділу XIII «Прикінцеві положення» даного Закону передбачає, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Закону подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році суб`єкти декларування подають до 1 червня. Таким чином період декларування за 2019 рік на даний час незавершений та триває.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів за 2019рік є необґрунтованим, внаслідок чого в їх задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

- копії документів щодо зняття/отримання останнім з власних карткових рахунків готівки в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- копії документів на підставі яких відкрито дані рахунки.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1