Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/24/20
Провадження № 1-кс/542/11/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000562 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Козуби Новосанжарського району Полтавської області про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом шахрайських дій та зловживання довірою заволодів його коштами в сумі 12500 гривень під приводом купівлі-продажу ВАЗ 2109, 1996 року випуску заволодів його коштами, тим самим заподіяла останньому матеріальної шкоди на загальну суму 12500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в жовтні 2019 року на інтернет сайті РСТ останній знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки ВАЗ 2109, 1996 року випуску з номером абонента НОМЕР_1 . Зателефонувавши на номер отримав інформацію, що вищевказана особа на ім`я ОСОБА_7 , мешканець Черкаської області, м. Монастирське, продає ВАЗ 2109, 1996 року випуску та потрібно внести завдаток за вищезазначене авто. ОСОБА_5 погодився на його умови та перерахував 21.10.2019 року о 16:09 год. на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5004,85 грн. Через деякий час, так як автомобіль ніхто не продав. Після цього потерпілий зрозумів, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальною сумою 5004,85 грн. і звернувся до працівників поліції Новосанжарського ВП.

Оглянувши чек який надав ОСОБА_5 були вказані такі реквізити як поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_2 єдиний код НОМЕР_3 , сума 5004,85 грн., транзакція НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, пояснивши, що грошові кошти перераховувались потерпілим 21.10.2019 року й він просить надати доступ до інформації саме на вказану дату.
Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Козуби, Новосанжарського району Полтавської області про те, що невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами в сумі 5004,85 гривень шляхом перерахування через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок НОМЕР_2 єдиний код НОМЕР_3 , сума 5004,85 грн., транзакція 0610D5C115F8B6E9E5F917806E87DDC707, TS201799, 21.10.2019 року о 16:09:26.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 8).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки переказ коштів здійснено через термінал АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000562 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_2 з правом вилучення в Полтавському відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , зокрема: інформацію щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_2 - єдиний код НОМЕР_3 сума 5004,85 грн., транзакція -0610D5C115F8B6 E9E5F917806E87DDC707, які перераховані TS201799, 21.10.2019 року о 16:09:26, саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка є власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та час знаття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався признятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали встановити до 13.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1