Справа № 947/266/20
Провадження № 1-кс/947/815/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, протягом грудня 2019 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації за кордоном, домовилась з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », яка не обізнана про дійсні наміри ОСОБА_5 , про те що ОСОБА_6 повинна підшукати на території м. Одеси дівчат, які через тяжкі особисті обставини, шукають роботу та повідомити їх, про можливість працевлаштування за кордоном при цьому, надавши номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою безпосереднього спілкування з останньою.

В подальшому, протягом грудня 2019 року - січня 2020 року ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, використовуючи уразливий стан, зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували, здатність усвідомлювати свої дії, досягла домовленості із раніше незнайомими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про переміщення їх через державний кордон України на території іноземних держав для надання сексуальних послуг при наступних обставинах:

Так, в червні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_6 », перебуваючи поблизу кінотеатру «Москва» у м. Одесі, познайомилась із ОСОБА_7 та під час розмови з нею з`ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном та надала ОСОБА_7 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.

З метою працевлаштування, 26.12.2019 ОСОБА_7 , із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_2 використовуючи мобільний додаток «Viber», написала смс-повідомлення ОСОБА_5 на номеру НОМЕР_1 , яка представилась їй як ОСОБА_11 та домовились про особисту зустріч.

В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 26.12.2019 близько 14 години зустрілась з ОСОБА_7 поблизу супермаркету «Сільпо», за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1 та під час розмови дізналась від останньої про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та у зв`язку, із тим, що мати померла, а чоловік залишив сім`ю і взагалі не підтримує жодних відносин, ОСОБА_7 самостійно утримує малолітнього сина, що у свою чергу свідчить про її уразливий стан, який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.

Таким чином ОСОБА_5 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала ОСОБА_7 роботу з надання сексуальних послуг на території Об`єднаних Арабських Еміратів, а саме в м. Дубаї.

Так, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_7 , що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелю Республіки Кіпр, працюватиме вона протягом трьох місяців та її заробіток складатиме від 150 200 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру, а її заробіток у місяць буде складати від 3000 до 5000 доларів.

Крім того, ОСОБА_5 , повідомила, ОСОБА_7 , що витрати пов`язані з виготовленням закордонного паспорту та переміщення її через державний кордон Україна до Об`єднаних Арабських Еміратів вона візьме на себе.

Таким чином, роз`яснивши ОСОБА_7 , умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала останню, з метою сексуальної експлуатації.

Також, в грудні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_6 », перебуваючи у парку «Перемога» в м. Одесі, познайомилась із ОСОБА_8 та під час розмови з нею з`ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_5 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном, у зв`язку з чим надала ОСОБА_8 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.

З метою працевлаштування, 09.01.2020 ОСОБА_8 із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_3 використовуючи мобільний додаток «Viber», написала смс-повідомлення ОСОБА_5 по номеру НОМЕР_1 , яка приставилась їй як ОСОБА_10 та домовились про особисту зустріч.

В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 10.01.2020 близько 18 години зустрілась з ОСОБА_8 поблизу супермаркету «Копійка», за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 16/1 та під час розмови дізналась від останньої про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, наявністю боргових зобов`язань та захворювань у зв`язку із чим їй необхідно грошові кошти для лікування та на утриманні похилого віку матері і батьків матері, що у свою чергу свідчить про уразливий стан ОСОБА_8 , який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.

Таким чином ОСОБА_5 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала роботу останній з наданні сексуальних послуг на території Республіки Кіпр.

Так, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_8 що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелі Республіки Кіпр.

Також вона зазначила, що ОСОБА_8 працюватиме протягом чотирьох місяців та її заробіток складатиме 300 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру, а за всі чотири місяці заробіток складатиме від 20 000 до 25 000 тисяч доларів.

Крім того, ОСОБА_5 , повідомила, ОСОБА_8 що витрати пов`язані з переміщення її через державний кордон Україна до Республіки Кіпр вона візьме на себе.

Таким чином, роз`яснивши ОСОБА_8 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала її з метою сексуальної експлуатації.

Крім того, у грудні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_6 », перебуваючи поблизу кафе «Яхан», за адресою:

м. Одеса вул. Преображенська, 86 познайомилась із ОСОБА_9 та під час розмови з нею з`ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_5 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном, у зв`язку з чим надала

ОСОБА_9 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.

З метою працевлаштування, 20.01.2020 ОСОБА_9 із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_4 використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», написала смс-повідомлення ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , яка приставилась їй як ОСОБА_10 та домовились про особисту зустріч.

В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 20.01.2020 близько 19 години зустрілась з ОСОБА_9 поблизу фонтану на Соборній Площі в м. Одеса та разом пішли в бар «DeVine», за адресою м. Одеса,

вул. Соборна площа, 1.

Під час розмови ОСОБА_5 дізналась від ОСОБА_9 про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, наявністю боргових зобов`язань, про те, що вона є сиротою та у зв`язку із тим, що вона розлучилась з чоловіком, у зв`язку з чим сама утримує двох малолітніх дітей, що у свою чергу свідчить про уразливий стан ОСОБА_9 , який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.

Таким чином ОСОБА_5 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала роботу останній з надання сексуальних послуг на території Республіки Кіпр.

Так, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_9 , що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелю Республіки Кіпр, також зазначила, що остання працюватиме протягом чотирьох місяців та її заробіток складатиме 100 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру та в місяць заробіток складатиме 5 000 тисяч доларів.

Крім того, ОСОБА_5 , повідомила, ОСОБА_9 що витрати пов`язані з переміщення її через державний кордон Україна до Республіки Кіпр вона візьме на себе.

Таким чином, роз`яснивши ОСОБА_9 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала її з метою сексуальної експлуатації.

В подальшому, у січні 2020 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_5 придбала авіаквитки рейсом «Одеса-Стамбул» з пересадкою «Стамбул-Ларнака» виліт о 21.40 год. 26.01.2020 на ім`я ОСОБА_8 , за які розрахувалась з власних коштів.

Крім того, у зв`язку із тим, що закордонні паспорти ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ще виготовляються, їх виліт ОСОБА_5 запланувала на інший день.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, о 18.05 год. 26.01.2020, ОСОБА_5 зустрілась із ОСОБА_8 , у приміщенні міжнародного аеропорту «Одеса», де з метою остаточного переконання останньої роз`яснила їй умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток, а також провела інструктаж щодо проходження реєстрації та відльоту.

Після обговорення умов проживання, роботи та проведення інструктажу щодо відльоту, о 19.33 год. 26.01.2020 у приміщенні міжнародного аеропорту «Одеса», після проходження ОСОБА_8 прикордонного контролю ОСОБА_5 затримана працівниками правоохоронного органу в порядку ст.208 КПК України. Під час затримання на підставі ч. 3 ст.208 КПК України, з дотриманням правил передбачених ч. 7 ст.223, ст. 236 КПК України слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 здійснила обшук затриманої ОСОБА_5 , з метою вилучення речей та документів, які можуть сприяти встановленню об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні. Отже, в ході особистого обшуку вилучено:

-мобільний телефон марки Apple Ipone 8 Plus чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , в чохлі жовтого кольору;

-паспорт гр. України № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-технічний паспорт на автомобіль марки «Kia Rio» державний номер НОМЕР_7 ;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ГСЦ 5142;

-ключ від автомобіля з маркуванням «Kia»;

-брилок для сигналізації чорного кольору;

-ключ металевий з маркуванням «ORBIN»;

-брилок з маркуванням «Kia».

У подальшому вилучені речі та документи відповідно до ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у вищевказаному кримінальному провадженні. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені в останньому підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав. Крім того, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі власника майна, з метою збереження речових доказів, які про дату та час розгляду клопотання були повідомлено завчасно та належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх арешту та вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на них на теперішній час, крім того необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 167, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилученні під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 , тобто:

-мобільний телефон марки Apple Ipone 8 Plus чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , в чохлі жовтого кольору;

-паспорт гр. України № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-технічний паспорт на автомобіль марки «Kia Rio» державний номер НОМЕР_7 ;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ГСЦ 5142;

-ключ від автомобіля з маркуванням «Kia»;

-брилок для сигналізації чорного кольору;

-ключ металевий з маркуванням «ORBIN»;

-брилок з маркуванням «Kia».

Надати дозвіл слідчому за необхідності передати на зберігання паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1