Справа №592/1843/20
Провадження №1-кс/592/914/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.10.2019 р. близько 09 год. 15 хв. невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_3 на суму яка встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2019 р. близько 09 год. 15 хв. на абонентський номер ОСОБА_3 було здійснено телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 та чоловік, який телефонував повідомив, що є давнім знайомим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та повідомив, що він потрапив в аварію та щоб вирішити питання з потерпілим від наслідків аварії, попросив здійснити переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 на загальну суму 5700 грн.

Зателефонувавши ввечері того ж дня ОСОБА_4 на його абонентський номер НОМЕР_4 , щоб дізнатися як в нього справи, він повідомив, що все гаразд та в ніякі аварії не потрапляв, тому я зрозумів, що його ошукали.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, яка б мала суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а саме: зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_3 ;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 21.1102019 року по 06.02.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача та додаванням фото та відео матеріалів про зняття грошових коштів з вказаної картки;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

відомості фото та відео матеріали про зняття грошових коштів з банкоматів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1