У Х В А Л А
Справа № 149/873/20

Провадження №1-кс/149/282/20

07.05.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000384 внесеному до ЄРДР від 11.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000384, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів, що послугували відкриттям раунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 09.10.2019 до 20.11.2019 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків з яких та на які перераховувались кошти); до даних рахунку із зазначенням даних про внесення та зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначенням платежів, та документів - підстав зняття коштів за період з 09.10.2019 до 20.11.2019 з можливістю вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.10.2019 о 16:53 невстановлена на даний час особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 представившись представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн., які належать останній, що виразилося у перерахунку останньою на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати йому та працівникам СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

У судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомлений судом за допомогою електронної пошти, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав заяву, у відповідності до якої просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація про доступ до якої просить отримати слідчий знаходиться в АТ Райффайзен " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Разом з тим, слічий просить надати доступ до рахунку із зазначенням даних про внесення коштів, осіб, які вносили кошти (контрагенти), дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначенням платежів. Однак в порушення п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим необгрунтована необхідність отримання вказаної інформації, не зазначено, яке вона має значення для досудового розслідування та яким чином вона може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, з урахуванням наявності у слідчого квитанції про перерахунок потерпілою коштів.

За такихобставин вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваденому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, що послугували відкриттям раунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 10.10.2019 по 20.11.2019 р (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків на які перераховувались кошти, дані про зняття коштів, контрагентів, дат та місць проведення операцій )

.В іншій частині клопотання відмовити

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 25.05.2020 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1