1Справа № 335/3636/20 1-кс/335/2351/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під № 0000148 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000148 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став лист повідомлення з Управління стратегічних розслідувань (УСР) в Запорізькій області ДСР Національної поліції України про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що співробітниками управління стратегічних розслідувань здійснено аналіз публічних порталів, під час яких встановлено можливі порушення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальних підприємств міста, та суб`єктів господарської діяльності, під час проведення публічних закупівель, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 із публікацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 , від прописаних у тендерах». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » табір вищої категорії розташований за адресою АДРЕСА_1 , які з 2018 по 2020 р. р., уклали низку угод на суму 4 465 623.00 грн із ІНФОРМАЦІЯ_6 . Висвітлено інформацію про те, що ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з актів приймання дитячих оздоровчих таборів, має можливість одночасно протягом однієї зміни оздоровлювати певну кількість дітей, однак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключили договорів з бюджетними установами на оздоровлення значно більшої кількості дітей ніж табір вищої категорії має ліжко місць. Значна кількість дітей була розселена в таборі першої категорії розташованому за адресою АДРЕСА_2 , проти те що в тендерній документації надавалися документи, що діти будуть відпочивати в таборі вищої категорії, та завдяки яким вони ставали переможцями відкритих торгів. Вартість путівки на одну зміну в таборі першої категорії значно менша ніж у таборі вищої категорії.

Під час досудового розслідування встановлено, що для участі в тендерах ПП « ОСОБА_4 » ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавалися документи табору вищої категорії розташованому за адресою АДРЕСА_1 , та завдяки яким вони ставали переможцями.

Крім цього встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та державними установами, підприємствами, організаціями та іншими комерційними структурами протягом 2018 року укладено низку договорів на оздоровлення дітей, при цьому згідно укладених договорів у 2018 році ПП « ОСОБА_4 » у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таборі вищої категорії розташованому за адресою АДРЕСА_1 , оздоровлено понад 3 000 дітей. Згідно акту приймання оздоровчого табору ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищої категорії № 9 від 01.06.2018 року має можливість одночасно протягом однієї зміни фактично оздоровити 500 дітей, за літній період 4 зміни - 2000 дітей (тобто на 1000 дітей менше ніж згідно укладених договорів). Згідно актів приймання дитячого оздоровчого табору № 9А від 01.06.2018 року та № 17 від 05.06.2018 року ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » першої категорії має можливість одночасно протягом однієї зміни фактично оздоровити 208 дітей, за літній період 4 зміни 832 дітей.

Разом з тим, в ході досудового розслідування шляхом аналізу відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що в провадженні слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувало кримінальне провадження № 0002465 від 02.0.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у змові з посадовими особами ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 ». Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а сам: до оригіналів документів за період часу з квітня по липень 2018 року:

- договори (контракти) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, накладні, податкові накладі, банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів, документи конкурсних торгів по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 »;

- акти перевірок ПП « ОСОБА_4 »;

- списки (журнали) обліку дітей, які перебували на відпочинку у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- списки (книги) обліку путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- договори на перевезення дітей до ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- акти виконаних робіт;

- зворотні талони путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- скарги батьків дітей, які відпочивали у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- накладні на реалізацію путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- калькуляція вартості одного ліжка дня у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- договори на перевезення дітей до ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »;

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора, головного лікаря), головного бухгалтера за період з квітня липня 2018 року, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

У органа досудового розслідування є підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження № 0002465 на теперішній час перебувають оригінали документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні № 0000148, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0002465 та речей і документів, визнаних речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000148.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- до оригіналів всіх документів, які складають кримінальне провадження №0002465 та речей і документів, визнаних речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи посадових осіб ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 », а також копій документів, які містять відомості про можливих свідків кримінального правопорушення (протоколи допитів свідків; списки відпочиваючих, надані на запит органу досудового розслідування; відомості щодо працевлаштованих осіб на ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 »; акти перевірок ПП « ОСОБА_4 »; списки (журнали) обліку дітей, які перебували на відпочинку у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »; списки (книги) обліку путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »; договори на перевезення дітей до ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »; зворотні талони путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »; скарги батьків дітей, які відпочивали у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »; накладні на реалізацію путівок ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »; калькуляції вартості одного ліжка дня у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »); накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора, головного лікаря), головного бухгалтера ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 »).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.07.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1