Справа № 635/1612/20
Провадження № 1-кс/635/843/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000076 від 28 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 т. 190, ч. 1 ст. 358, КК України,
ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з клопотанням та просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме земельні ділянки за наступними кадастровими номерами: :19:000:0005; :19:000:0006; :19:000:0007; :16:000:0031; 632458400:16:000:0032; :20:000:0004; :20:000:0005; :20:000:0006; :02:000:0038; :02:000:0039; :10:000:0039; :13:000:0058; :01:000:0022; :04:000:0053, шляхом заборони державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам та державним/приватним виконавцям, вчиняти (проводити) будь-які реєстраційні дії, у тому числі вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, спрямовані на набуття, зміну, перехід, припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою № 6 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, № 0000076 від 28 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. 18 травня 2020 року на підставі заяви фізичної особи до Єдиного реєстру досудового розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000142 за ч.2 ст. 190 КК України за фактом заволодінням майном заявника шляхом обману. Вказані кримінальні правопорушення 18 травня 2020 року об`єднані в кримінальне провадження за № 0000076. Під час досудового розслідування вказаного об`єднаного кримінального провадження встановлено, що розпорядженнями Первомайської районної державної адміністрації Харківської області № 618 та № 619 від 18 грудня 2012 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності у користування на умовах оренди для ведення фермерського господарства, розташованих в територіальних межах Закутнівської сільської ради Первомайського району Харківської області» затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності в кількості 13 штук загальною площею 543,9311 га та надано ОСОБА_4 у користування на умовах оренди на строк 49 років земельні ділянки державної власності у кількості 13 штук загальною площею 543,9311 га ріллі ( № 1 площею 26,9358 га; № 2 площею 70,5312 га; № 3 площею 61,5118 га; № 5 площею 72,7833 га; № 6 площею 24,2087 га; № 7 площею 12,9002 га; № 8 площею 57,2897 га; № 9 площею 18,0991 га; № 10 площею 32,3025 га; № 11 площею га; № 12 площею 2,3192 га; № 13 площею 67,7960 га; № 14 площею 64,3310 га, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення та земельну ділянку площею 69,5923 га, цільове призначення для ведення селянського (фермерського) господарства. У подальшому, 21 грудня 2012 року між ОСОБА_4 та Первомайською районною державною адміністрацією було укладено відповідні договори оренди вищезазначених земельних ділянок. Так, ОСОБА_4 створено Фермерське господарство «Найкращі врожаї» (). Порядком денним установчих зборів засновників ФГ «Найкращі врожаї» (протокол № 1 від 02.08.2017) визначено створення фермерського господарства, затверджено склад членів підприємства ОСОБА_4 із розміром вкладу 100 %, що в грошовому виразі становить 15 000 грн. і складається з майнових прав права оренди земельних ділянок, до складу яких входять в тому числі вищезазначені земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:000:0022, :02:000:0038, :02:000:0039, :05:000:0043, :10:000:0039, :13:000:0058, :16:000:0032, :16:000:0031, :19:000:0000:19:000:0006, :20:000:0006, :20:000:0005, :19:000:0007,:20:000:0004, :04:000:0053. 17 серпня 2017 року на підставі актів приймання-передачі, укладених між ОСОБА_4 та ФГ «Найкращі врожаї», вказані земельні ділянки були передані ФГ «Найкращі врожаї», про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Порядком денним загальних зборів членів ФГ «Найкращі врожаї» (рішення № 2 від 02.09.2017) визначено звільнення ОСОБА_5 з посади голови ФГ «Найкращі врожаї» та виключення ОСОБА_5 із кола осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи. Протоколом № 2 загальних зборів засновників (членів) ФГ «Найкращі врожаї» від 05.09.2017 затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу засновників господарства шляхом відступлення своєї частки в складеному капіталі на користь ОСОБА_5 . Єдиним засновником фермерського господарства визначено ОСОБА_5 . Вказаний протокол складено 05 вересня 2017 року, проте затверджено нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 лише 19 серпня 2017 року усупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Так, відповідно до ст. 15 вищевказаного Закону, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов`язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом. 18 травня 2020 року від ОСОБА_4 надійшла заява про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, у заяві останній зазначив, що ОСОБА_5 , який зараз є єдиним засновником ФГ «Найкращі врожаї» та інші особи шляхом обману заволоділи належним фактично ОСОБА_4 фермерським господарством, виключивши заявника зі складу засновників та голови господарства шляхом відступлення належної заявнику частки на користь ОСОБА_5 у розмірі 100 %. Як зазначає заявник, документи ним не підписувалися, в тому числі, у присутності нотаріуса, їх зміст йому не доводився. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що станом на 02 серпня 2017 року він був єдиним засновником фермерського господарства з розміром вкладу 100%, що в грошовому виразі становить 15000,00 гривень та складається з майнових прав права оренди земельних ділянок. Головою господарства являвся ОСОБА_5 .. В подальшому, у вересні 2017 року рішенням загальних зборів ФГ «Найкращі врожаї» ОСОБА_5 звільнено з посади голови господарства. Відповідно до вищевказаного рішення він став єдиним засновником та головою господарства. В ході допиту ОСОБА_4 у якості свідка в одному з кримінальних проваджень останньому стало відомо, що місцевою прокуратурою подано позов в інтересах Первомайської районної державної адміністрації, ГУ Держгеокадастру у Харківській області до Вас та ФГ «Найкращі врожаї» про розірвання договорів оренди через недотримання вимог чинного законодавства. Також пояснив, що земельні ділянки, які він отримував від Первомайської районної державної адміністрації вибули з його володіння без його волі через злочинні дії інших осіб. На даний час йому відомо, що єдиним засновником ФГ «Найкращі врожаї» став ОСОБА_5 . Він не приймав рішення про відступлення своєї частки фермерського господарства у розмірі 100% на користь ОСОБА_5 . Таким чином, земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами вартістю близько 10 млн. грн. відповідно до ринкової вартості вибули із розпорядження ОСОБА_4 усупереч вимог діючого законодавства через шахрайські дії з боку інших осіб. На даний час фактичним користувачем вищезазначених земельних ділянок є ФГ «Найкращі врожаї». Вказане підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відповідно до якої 19 серпня 2017 року всі вищезазначені земельні ділянки зареєстровано за ФГ «Найкращі врожаї». В ході досудового розслідування отримано рапорт оперуповноваженого СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в рамках вказаного кримінального провадження, відповідно до якого оперативним шляхом встановлено, що у теперішній час голова ФГ «Найкращі врожаї» ОСОБА_5 намагається здійснити відчуження корпоративних прав фермерського господарства, до статутного капіталу якого входять вищезазначені земельні ділянки, на користь третіх осіб. Таким чином, існують ризики вважати, що зазначені у клопотанні земельні ділянки можуть бути незаконно відчуженні на користь третіх осіб. З метою збереження речових доказів, захисту інтересів суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, недопущення передачі земель іншим особам, виникла необхідність у накладенні арешту на земельні ділянки, які виступають предметом даного кримінального правопорушення, таким чином наявні достатні підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження накладення арешту на вищезазначені земельні ділянки. За вказаних обставин прокурор подав до суду клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала суду заяву в якій просила клопотання слухати за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку, що клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000076 від 28 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку коли арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1 частини другої ст. 170 КПК України), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Суд, системно аналізуючи норми діючого кримінального процесуального законодавства при вирішенні питання про арешт земельних ділянок, зважаючи на викладені прокурором доводи обґрунтування його необхідності, приходить до висновку, що прокурор у судовому засіданні не довів необхідність такого арешту земельних ділянок як речового доказу у кримінальному провадженні за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, оскільки самі по собі земельні ділянки як об`єкт нерухомості не мають ознак речового доказу в розумінні положень ч. 1 ст. 98 КПК України, при цьому перебувають у власності держави і не є предметом кримінального провадження, оскільки потерпілий вказує, що мало місце заволодіння належним йому Фермерським господарством «Найкращі врожаї»

За викладених обставин, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно за недоведеністю заявлених вимог.

На підставі викладеного і керуючись статтями 170, 171, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
в задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 28 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1