Справа № 645/2163/20
Провадження № 1-кс/645/512/20
УХВАЛА
Іменем України

21 квітня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002735 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.185 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати йому та слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні дзвінки по мобільному телефону НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 години 11.11.2019 по 00:00 годину 12.11.2019, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Виконання ухвали просив доручити керівникам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи раніше неодноразово засуджений за вчинення корисливих злочинів, останній раз вироком Московського районного суду м. Харкова від 10.12.2018 за ч.2 ст.190 КК України до 2 років позбавлення волі, маючи незняту та непогашену судимість за вчинення корисливих злочинів, належних висновків для себе не зробив та вчинив новий корисливий злочин за наступних обставин.
ОСОБА_15 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримав інформацію про те, що особа похилого віку, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має доньку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зберігає за місцем свого проживання грошові кошти.
В подальшому, 11.11.2019 приблизно о 09.30 год. невстановлена особа, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , діючи згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочину, здійснила телефонний дзвінок на міський стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 , який встановлено за місцем проживання ОСОБА_16 по АДРЕСА_2 , та представившись донькою потерпілої, повідомила, що вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, їй терміново потрібні гроші на лікування. В цей час інша невстановлена особа, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , діючи згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочину, здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер телефону « НОМЕР_1 », представилась лікарем та підтвердила неправдиву інформацію про те, що донька ОСОБА_16 , потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти на лікування. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за лікаря, повідомила, що за грошовими коштами вже виїхав водій.
На прохання невстановленої особи, ОСОБА_16 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами шляхом шахрайства, будучи введеною в оману, погодилась передати необхідну грошову суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно розробленого плану і відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_15 11.11.2019 у період часу з 09.30 год. до 10. 00 год. прибув до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_16 , та представившись водієм, повідомив, що грошові кошти на лікування доньки потерпілої необхідно надати йому.
ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, довіряючи ОСОБА_15 , вважаючи, що грошові кошти необхідні її доньці на лікування, передала грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, що на момент скоєння злочину, згідно офіційного курсу НБУ складало 24500 гривень, 10000 гривень ОСОБА_15 , який після отримання вказаних грошових коштів та мобільного телефону покинув приміщення будинку.
У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_15 та невстановлені особи, повторно, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_16 на загальну суму 34500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_15 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
11.11.2019 в період часу з 09.30 год. по 10.00 год., більш точний час не встановлено, ОСОБА_15 , перебував у квартирі АДРЕСА_3 . Приблизно в цей час ОСОБА_15 помітив, що ОСОБА_16 не спостерігає за його діями.
В цей час у ОСОБА_15 раптово виник злочинний намір направлений на таємне викрадення майна ОСОБА_16 , а саме мобільного телефону «Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510H», який належить потерпілій та який знаходився на тумбочці у прихожій вищевказаної квартири.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_15 приблизно о 09.45 год., більш точний час не встановлено, перебуваючи у прихожій квартири за вищевказаною адресою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення за рахунок скоєння злочину, упевнившись у тому, що його дії ніким помічені не будуть, таємно викрав з тумбочки у прихожій, мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510H», що належав потерпілій, вартістю відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи 1749 гривень 00 копійок.
У подальшому, ОСОБА_15 розпорядився викраденим майном на власний розсуд, спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму, відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи 1749 гривень 00 копійок.
Таким чином, ОСОБА_15 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Крім цього, ОСОБА_15 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримав інформацію про те, що особа похилого віку, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має сина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та зберігає за місцем свого проживання грошові кошти.
В подальшому, 24.01.2020 приблизно о 17.30 год. невстановлена особа, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , діючи згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочину, здійснила телефонний дзвінок на міський стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 , який встановлено за місцем проживання ОСОБА_18 по АДРЕСА_4 , представилась лікарем та повідомила неправдиву інформацію про те, що її син, потрапив до лікарні з важкими травмами, потребує хірургічного втручання і йому терміново потрібні грошові кошти на лікування. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за лікаря, повідомила, що за грошима вже виїхав водій по імені « ОСОБА_20 ».
На прохання невстановленої особи, ОСОБА_18 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами шляхом шахрайства, будучи введеною в оману, погодилась передати необхідну грошову суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно розробленого плану і відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_15 , 24.01.2020 у період часу з 17.30 год. до 17. 40 год. прибув до будинку, який розташовано по АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_18 та представившись « ОСОБА_21 », повідомив, що грошові кошти на лікування сина потерпілої необхідно надати йому.
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, довіряючи ОСОБА_15 , вважаючи, що грошові кошти необхідні її сину на лікування, передала грошові кошти в розмірі 4900 доларів США, що на момент скоєння злочину, згідно офіційного курсу НБУ складало 120 148 гривень, 550 євро, що на момент скоєння злочину, згідно офіційного курсу НБУ складало 14 954 гривні 50 копійок, 25 000 гривень, ОСОБА_15 , який після отримання вказаних грошових коштів покинув приміщення будинку.
У результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_15 та невстановлені особи, повторно, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на загальну суму 160 102 гривні.
Таким чином, ОСОБА_15 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
14.04.2020 ОСОБА_15 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.185 ч.2 КК України.
14.04.2020 ОСОБА_15 під час допиту в якості підозрюваного свою провину визнав та вказав, що вчиняв кримінальні правопорушення у групі з особами, особистих даних яких, на даний момент не пам`ятає.
В клопотанні слідчий зазначив, що для встановлення спільників правопорушника, необхідно встановити номер телефону, з якого здійснювався дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_16 НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 години 11.11.2019 по 00:00 годину 12.11.2019.
Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як докази у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебуваються лише у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки по мобільному телефону НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 години 11.11.2019 по 00:00 годину 12.11.2019, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS (без отримання доступу до змісту інформації, що передається), переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки по мобільному телефону НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 години 11.11.2019 по 00:00 годину 12.11.2019, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS (без отримання доступу до змісту інформації, що передається), переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Виконання ухвали доручити керівникам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2020 року.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 21.04.2020 року.
Слідчий суддя -