печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000139 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016-2017 роках проводили безтоварні операції на суму 28,9 млн. грн. з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), що призвело до сплати до державного бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість в сумі 8 965 070 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не мало змоги поставити в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно матеріальні цінності.

Фактично кошти після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були розміщенні у Харківському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості депозиту, використані для надання фінансової допомоги та знімались готівкою з карткових рахунків.

В даний час виникла необхідність у вилученні документів Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Окрім цього, не підлягають задоволенню вимоги щодо надання тимчасового доступу до копії нормативно правових актів (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якими визначено підстави та порядок здійснення закупівель товарів/робі/послуг; проведення договірної роботи; проведення контрольних заходів, копії ухвал слідчих суддів на підставі яких вказані документи були вилучені; копії протоколів обшуків (тимчасових доступів, описів, інших документів), оскільки не конкретизовані документи, тобто без родових ознак.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; 61080, АДРЕСА_2 ), а саме:

1) плани закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 2017 роки.

2) Інформацію та підтверджуючі документи про реєстрацію укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

3) Копії особових справ, накази про призначення та посадові інструкції: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15

4) Інформацію про працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальні за реєстрацію договорів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016 2017 років. Надати їх накази про призначення; посадові інструкції; положення, що регламентують їх роботи (роботу підрозділів в яких вони працюють).

5) Інформацію та документи, що підтверджують проведення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

6) Копії всіх договорів з додатками, акти приймання передачі та інші документи складені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

7) бухгалтерські та фінансові документи, в яких відображено взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

8) оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунку 28 (товари), в тому числі субрахунків 281 285 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

9) оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунку 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками)по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

10) інформацію де в даний час використовуються/зберігаються товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

11) інформацію та документи (листи, службові записки та ін.), що складались в період з 01.01.2015 по 31.12.2017 між кінцевими отримувачами товарів з структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

12) інформацію та документи (листи, службові записки та ін.), що були направлені в період з 01.01.2015 по 31.12.2017 в адресу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

13) Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на рівні управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Служб (дирекцій)), давав згоду на укладання договорів з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

14) Інформацію та документи, що підтверджують надання згоди на укладання договорів структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

15) інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року за отримані товари, роботи, послуги.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

16) Інформацію та документи, що підтверджують надання посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоди або розпорядження на перерахування грошових коштів до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року за отримані товари, роботи, послуги.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

17) Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року за отримані товари, роботи, послуги.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

18) Інформацію та документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року за отримані товари, роботи, послуги.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

19) Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Фінансової служби до відповідних служб, які в подальшому перераховували до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

20) Інформацію та документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від Фінансової служби до відповідних служб, які в подальшому перераховували до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

21) Інформацію та документи щодо складених службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою відповідним службам виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 р.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

22) Інформацію та документи, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою відповідним службам виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів, для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

23) документи (листи, службові записки, плани, ін.), якими визначено обґрунтування у здійсненні закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відокремлені підрозділи: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання») товарів/робіт/послуг у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При відсутності інформації та документів, надати відповідний лист з підписом керівника.

24) Інформацію та документи складені службою контролю та внутрішнього аудиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1