Справа № 953/7262/20
н/п 1-кс/953/3649/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000649 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 08.05.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомостей про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.11.2018 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-відомостей про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період з 01.11.2018 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000649 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на платформі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про проведення робіт з будівництва: «Нове будівництво будівлі медичної амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45210000-2 будівництво будівель)». За результатом проведених торгів переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із яким ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 281 від 10.12.2018 про закупівлю робіт, загальною вартістю 8 715 273,48 грн.

Відповідно даних з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отримало сплату від ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором № 281 від 10.12.2018 в повному обсязі, тобто 8 715 273,48 грн.

В ході досудового розслідування отримано висновок комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 23882/5083 від 28.02.2020, відповідно до якого, фактично виконані роботи при улаштуванні підлоги та покрівлі при будівництві медичної амбулаторії по АДРЕСА_2 , не відповідають тим, які зазначені у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт.

Так, роботи в частині ущільнення ґрунту щебнем, улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, улаштування гідроізоляції обмазувальною бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм, а також робіт з улаштування гідроізоляції мембраною супердифузійної Ондутис SA115, не виконувались. Також у актах виконаних робіт має місце подвійне врахування вартості робіт з улаштування рештування при виконанні улаштування покрівель шатрових із металочерепиці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад робіт якої передбачає рештування з брусків.

Таким чином вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва медичної амбулаторії по АДРЕСА_2 завищена на 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Слідчий зазначає, що вказана різниця в сумі 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок за своєю економічною суттю є надлишково сплаченими коштами за вказаним Договором і у розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040, відповідає визначенню збитків.

Слідчий вказує, що 29.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у вищевказаному закладі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 12.05.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю їх копіювання, що містять наступну інформацію, а саме:

-відомості про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.11.2018 по 15.05.2020, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-відомості про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період з 01.11.2018 по 15.05.2020, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.06.2020 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1