Справа № 308/3942/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2020 року із Управління СБ України в Закарпатській області надійшов лист, з якого вбачається, що в грудні 2019 року, службові особи одного із місцевих органів державної влади, за попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо об`ємів та вартості виконаних робіт з будівництва закладу освіти на території Закарпатської області, які фактично виконаними не були, привласнили бюджетні кошти в сумі приблизно 3 млн. гривень.

Встановлено, що 26.11.2018 року, за результатами переговорної процедури (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-11-14-002952-а) ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 1 на проведення робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 на 500 учнів у с. Кваси Рахівського району вартістю 21 млн. гривень.

У рамках виконання вказаного договору, на підставі актів приймання виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснило перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6,629 млн. гривень, платежами від 28.11.2018 року - 1142,6 тис. грн.., 27.12.2018 року - 1235,2 тис. грн., 04.07.2019 року - 384,6 тис. грн., 29.08.2019 року - 708 тис. грн., 29.08.2019 року - 686,7 тис. грн., 29.11.2019 року - 454,3 тис. грн., 26.12.2019 року - 189,4 тис. грн., 26.12.2019 року - 829 тис. грн., 26.12.2019 року - 1 млн. грн.

У той же час, отримані дані вказують на те, що вказані у актах приймання виконаних робіт, підрядною організацію відомості щодо фактичного виконання їх обсягів, не відповідають дійсності, та фактично виконані не були.

Згідно висновку експерта, за результатами проведення будівельно технічної експертизи №0009/2020 від 21.04.2020 року вартість фактично виконаних робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становить 5 865 152, 69 грн.; відомості внесені у складену первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в, кб-3) за 2018-2019 рр. з будівництва «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робіт; завищення вартості будівельних робіт має місце; розмір завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт становить 764 730, 11 грн.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити та дослідити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються виконання робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2018 по 2019 рр., а також документи щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту, зокрема документи, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних/ремонтних робіт вказаного об`єкта, положення про тендерний комітет, наказ про призначення тендерного комітету, тендерні пропозиції учасників, реєстр обліку отриманих тендерних пропозицій, протоколи засідань тендерного комітету (протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведень закупівель) та іншу тендерну документацію по вказаному об`єкту, кошторис за 2018-2019 рр. із змінами, договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисну документацію (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектний акт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларації на початок будівельних робіт, договори або внутрішні накази на здійснення технічного нагляду, рахунки-фактури, платіжні доручення, з метою встановлення та дослідження правомірності дій службових осіб при використанні грошових коштів під час проведення тендерної процедури та при виконанні будівельних/ремонтних робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги, що у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час, зберігаються вищевказані документи, які є речовими доказами та джерелом доказування вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим шляхом отримати доступ не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Витягом з кримінального провадження № 0000029 підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за матеріалами, які надійшли з прокуратури Закарпатської області, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 05.02.2020 року, із Управління СБ України в Закарпатській області надійшов лист, з якого вбачається, що в грудні 2019 року службові особи одного із місцевих органів державної влади, за попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо об`ємів та вартості виконаних робіт з будівництва закладу освіти на території Закарпатської області, які фактично виконаними не були, привласнили бюджетні кошти в сумі приблизно 3 млн. гривень.

Встановлено, що 26.11.2018 року, за результатами переговорної процедури (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-11-14-002952-а) ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 1 на проведення робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району, вартістю 21 млн. гривень.

У рамках виконання вказаного договору, на підставі актів приймання виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснило перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6,629 млн. гривень, платежами від 28.11.2018 року - 1142,6 тис. грн.., 27.12.2018 року - 1235,2 тис. грн., 04.07.2019 року - 384,6 тис. грн., 29.08.2019 року - 708 тис. грн., 29.08.2019 року - 686,7 тис. грн., 29.11.2019 року - 454,3 тис. грн., 26.12.2019 року - 189,4 тис. грн., 26.12.2019 року - 829 тис. грн., 26.12.2019 року - 1 млн. грн.

У той же час, отримані дані вказують на те, що вказані у актах приймання виконаних робіт, підрядною організацію відомості щодо фактичного виконання їх обсягів, не відповідають дійсності, та фактично виконані не були.

Згідно висновку експерта, за результатами проведення будівельно технічної експертизи №0009/2020 від 21.04.2020 року вартість фактично виконаних робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становить 5 865 152, 69 грн.; відомості внесені у складену первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в, кб-3) за 2018-2019 рр. з будівництва «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робіт; завищення вартості будівельних робіт має місце; розмір завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт становить 764 730, 11 грн.

Разом з тим, у вказаному вище кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються проведення робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що документи, які стосуються проведення робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району, а саме: оригінали документів, які стосуються виконання робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2018 по 2019 рр., а також документи щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту, зокрема документи, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних/ремонтних робіт вказаного об`єкта, положення про тендерний комітет, наказ про призначення тендерного комітету, тендерні пропозиції учасників, реєстр обліку отриманих тендерних пропозицій, протоколи засідань тендерного комітету (протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведень закупівель) та іншу тендерну документацію по вказаному об`єкту, кошторис за 2018-2019 рр. із змінами, договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисну документацію (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектний акт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларації на початок будівельних робіт, договори або внутрішні накази на здійснення технічного нагляду, рахунки-фактури, платіжні доручення, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стосуються виконання робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2018 по 2019 рр., а також документів щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту, зокрема документів, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних/ремонтних робіт вказаного об`єкта, положення про тендерний комітет, наказу про призначення тендерного комітету, тендерних пропозицій учасників, реєстру обліку отриманих тендерних пропозицій, протоколів засідань тендерного комітету (протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати проведень закупівель) та іншої тендерної документації по вказаному об`єкту, кошторису за 2018-2019 рр. із змінами, договорів на виконання робіт; додатків до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисної документації (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектного акту, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларацій на початок будівельних робіт, договорів або внутрішніх наказів на здійснення технічного нагляду, рахунків-фактури, платіжних доручень.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1