1Справа № 335/2570/20 1-кс/335/2170/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під №0000294 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами державних та комунальних підприємств шляхом зловживання службовим становищем.

Кримінальне провадження розпочато Генеральною прокуратурою України, на підставі матеріалів, виділених з кримінального провадження № 0002610 від 11.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України та 15.04.2019 підслідність визначено за СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002610 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовою особою ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ПП « ОСОБА_4 »), використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розслідування вищевказаного провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами державних та комунальних підприємств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель паливно-мастильних матеріалів. За даним фактом з кримінального провадження № 0002610 були виділені матеріали в окреме кримінальне провадження №0000255 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191 КК України.

08.04.2019 кримінальне провадження № 0002610 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та кримінальне провадження №0000255 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0002610.

08.04.2019 з кримінального провадження № 0002610 від 11.08.2017 виділені матеріали досудового розслідування, зареєстрованого за ч. 2 ст. 191 КК України в окреме провадження, яке зареєстроване за №0000294.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0002610, на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2017 № 07/1/2-19248-17-563вих-17 та 27.11.2017 № 07/1/2-19248-17-580вих-17, а також ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.10.2017 № 14269/39/04-2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 виділила спеціалістів для участі у перевірці щодо закупівель паливно-мастильних підприємств низки підприємств, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СКП « ОСОБА_5 ». За результатами участі у перевірці спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 складено три довідки та надіслано ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 06.12.2017 № 15-17/1136.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідок, актів, аудиторських звітів, складених спеціалістами органів ІНФОРМАЦІЯ_15 за наслідками перевірок на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2017 № 07/1/2-19248-17-563вих-17 та 27.11.2017 № 07/1/2-19248-17-580вих-17, а також ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.10.2017 № 14269/39/04-2017.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000294.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідок, актів, аудиторських звітів, складених спеціалістами органів ІНФОРМАЦІЯ_15 за наслідками перевірок на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2017 № 07/1/2-19248-17-563вих-17 та 27.11.2017 № 07/1/2-19248-17-580вих-17, а також ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.10.2017 № 14269/39/04-2017.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 21.06.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1