Справа № 353/898/19
Провадження № 1-кс/353/57/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «09» квітня 2020 року о 11 год. 54 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах та електронному вигляді (сканокопій), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунку № НОМЕР_2 (в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (паспорт серія НОМЕР_3 виданий Тлумацьким РВ УМВС України в Івано-Франківській області 11.02.1999 року) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2004 року по 06.01.2012 року; інформацію із зазначенням загальної суми коштів, які поступили на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_5 , відкритий на її ім`я в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_4 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунок № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунок № НОМЕР_2 ( в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року).

У клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що 08 грудня 2017 року старшим слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в області ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У період з 2006 року по 2014 рік в с. Обертин Тлумацького району ІваноФранківської області, працівник територіального відділення № НОМЕР_4 філії Івано-франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , за усною домовленістю, мала щомісячно перераховувати частину коштів із пенсійного рахунку ОСОБА_5 для оплати комунальних послуг останньої, а решту залишати. У подальшому ОСОБА_5 виявила, що на її пенсійному рахунку будь-які грошові кошти відсутні.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до наказу філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23 березня 2010 року № 39-к та постанови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.10.2009 року № 372 «Про реорганізацію територіально відокремлених безбалансових відділень філії Тлумацького відділення № 6349 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказу філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.10.2009 року №191 «Про створення комісії з питань припинення діяльності філії ІНФОРМАЦІЯ_5 та реорганізацію філії Тлумацького відділення № 6349 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 призначена на посаду старшого контролера касира територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_4 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною матеріальною відповідальністю, яку вона продовжувала обіймати до 26.03.2015 року.

При цьому, відповідно до посадової інструкції до кола обов`язків ОСОБА_7 , як старшого контролера каси ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Івано-Франківського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входило: здійснення операцій з приймання платежів; виконання операцій з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно нормативно-методичними документами ІНФОРМАЦІЯ_3 ; контроль правильності складання вхідних та вихідних документів клієнтів; складання касової звітності; оплата валютних переказів фізичним особам; оформлення приймання валюти на інкасо; здійснення операцій згідно інструкцій «про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» та картрахунках в національній валюті, інше.

Будучи опитана ОСОБА_7 показала, що у період часу з 2010 року по 26.03.2015 року вона працювала старшим контролером касиром Тлумацького відділення № НОМЕР_5 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказу філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, безпідставно зняла кошти по поточному рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , шляхом зняття готівки і підроблення її підписів та здійснюючи рукописні написи з тильної сторони на заявах про видачу готівки. При цьому ОСОБА_7 показала, що вона умисно змінювала свій почерк під час написання рукописних написів про отримання готівки ОСОБА_5 , оскільки особи від імені яких вона робила написи як від імені неписемної ОСОБА_5 . Окрім того, ОСОБА_7 зазначила, що всі записи про кошти, які нею були зняті з рахунку ОСОБА_5 , вона записувала у записник виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і який був долучений як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 12.03.2015 року.

Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов`язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах встановлено, що пенсія ОСОБА_5 поступала на поточний рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , відкритий на її ім`я в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_4 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: с. Обертин, Тлумацького району, а саме рахунок № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунок № НОМЕР_2 (в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року).

Тому, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунку № НОМЕР_2 (в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 (паспорт серія НОМЕР_3 виданий Тлумацьким РВ УМВС України в Івано-Франківській області 11.02.1999 року) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2004 року по 06.01.2012 року. Також необхідно надати інформацію із зазначенням загальної суми коштів, які поступили на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_5 , відкритий на її ім`я в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_4 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунок № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунок № НОМЕР_2 (в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року) та інформацію чи були відкриті на ОСОБА_5 інші рахунки, в тому числі депозитні.

Згідно відповіді філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що затребувана інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації та на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 в клопотанні зазначила, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому просила розгляд клопотання здійснити без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна для належної кваліфікації за ст. 190 КК України, а саме встановлення факту заволодіння та привласнення пенсійних коштів ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 . Однак таке вилучення допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, а іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати цю інформацію, яка направлена на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучення (здійснення виїмки), оскільки існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Прокурор зазначив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є підставним, оскільки дані документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обстанив, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах та електронному вигляді (сканокопій), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунку № НОМЕР_2 (в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (паспорт серія НОМЕР_3 виданий Тлумацьким РВ УМВС України в Івано-Франківській області 11.02.1999 року) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2004 року по 06.01.2012 року; інформацію із зазначенням загальної суми коштів, які поступили на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_5 , відкритий на її ім`я в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_4 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунок № НОМЕР_1 (в період часу з 10.01.2001 року по 26.03.2010 року) та рахунок № НОМЕР_2 ( в період часу з 26.03.2010 року по квітень 06.03.2015 року).

Виконання ухвали покласти на начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та старшого слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (Тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1