УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/5590/20
Провадження № 1-кс/712/2902/20
15 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 приймало участь в тендерних закупівлях на поточний ремонт дорожнього покриття на замовлення державних установ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на податковий облік 19.09.2013 року, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ). Кількість працюючих станом на четвертий квартал 2018 року становила 16 осіб.
Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01.09.2016 по 31.12.2016 визнався переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, в результаті чого отримало кошти від підприємств і установ державної та комунальної форм власності, а саме Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
В ході відпрацювання придбання будівельних матеріалів, які використовувались для ремонтів дорожнього покриття було відпрацьовано ланцюг походження поставлених матеріалів, в результаті чого виявлено що суми податкового кредиту формуються за рахунок придбання продуктів харчування від СГД з ознаками «фіктивності», а тому є підстави вважати, що поставка товарів фактично не здійснювалась.
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
06.05.2020 з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідності дослідження реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_9 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт відповідно до договорів, укладених в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_10
22.05.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єктам з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, а саме: вул. Університетська - бульвар Шевченка; вул. Гагаріна; вул. Нижня Горова; вул. Гоголя - вул. Свято троїцька; пішохідний тротуар Б. Хмельницького; тротуар Надпільна; тротуар Гагаріна; тротуар Університетська; тротуар Університетська від вул. Шевченка до вул. Франка; тротуар Гоголя Смілянська.
Для виконання вищевказаної експертизи необхідно надати:
-проектно-кошторисну документацію (інвесторська) в повному обсязі (кошториси та креслення (з прив`язками до пікетів));
-виконавчу документацію (виконавчі схеми, журнали робіт, акти освідчення прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали;
-розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати;
-висновки Укрдежбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проектів;
-договори найму та калькуляції на використані механізми;
-договірну ціну в електронному вигляді (файли розширення .іmd), або акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .іmp).
Зважаючи на викладене, з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені у статті 133 КПК України, часиною третьої якої визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання не додані документи, які доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні предмети та речі мають значення для кримінального провадження, а саме стосуються конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для відмови у задоволенні клопотанні.

Зокрема, до клопотання не додані результати будь-яких слідчих дій, які підтверджуть що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів. Посилання на оперативно-розшукові дані не може бути підставою для обшуку, оскільки такі підстави мають підтверджуватись слідчими діями у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у витязі з ЄРД № 0000071 відсутні відомості щодо розслідування відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », слідчий суддя доходить висновку, що заявником не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 0000071, крім того КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не надавалась відмова стороні обвинувачення у доступі до документів щодо господарської діяльності за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без вжиття заходів забезпеченні кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в іншому випадку суб`єкт господарювання буде підданий процесуальному примусу без передбачених законом підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 15 червня 2020 року.