УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 19.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття рахунків по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000375 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Посадові особи фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з посадовими особами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Управління юстиції України в Запорізькій області, ІНФОРМАЦІЯ_3 а також обласної та місцевих рад Запорізької області проводять незаконний вивод державних земель та здійснюють незаконне набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб всупереч інтересам служби, посадовими особами фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Управління юстиції України в Запорізькій області, ІНФОРМАЦІЯ_3 а також обласної та місцевих рад Запорізької області підготовлено ряд підроблених документів договорів оренди земельних ділянок, в яких підроблено підписи власників земельних ділянок на користування на тривалий строк з фермерським господарством « ОСОБА_5 ». В подальшому, на підставі підроблених документів здійснено незаконну державну реєстрацію речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду). На підставі підроблених документів державними реєстратором без перевірки даних, без особи яка є власником земельної ділянки внесені відповідні відомості до реєстру.

Під час досудового слідства встановлено, що від осіб, які є власниками земельних ділянок які було незаконно передано в користування по підробленим договорам фермерському господарству « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , жодних документів які необхідні для Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку не підписувалось та не передавалось.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначив, що документи, які перебувають в адміністративному приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , необхідні для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, для перевірки руху та використання коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках даного кримінального провадження, для встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чи повинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, відстеження ланцюгу руху коштів, для встановлення мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівником та засновниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів банківських документів.

Слідчий клопотання підтримав про що надав слідчому судді письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оскільки можуть підтвердити або спростувати факт оплати державного мита, оплати нотаріальних послуг, оплати реєстрації договорів, оплати податку з оренди земельних ділянок, оплати державної реєстрації речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду) та оплати щорічної оренди земельних ділянок власникам, які проводилися по розрахунковим рахункам ФГ « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття рахунків по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 12.01.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1