УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006348 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- 12.06.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5

- 13.06.2018 надано доручення СБ України у м. Києві та Київській області.

- 13.06.2018 направлено запит до ДП «Національні інформаційні ситеми» (відповідь отримано).

- 14.06.2018 направлено запит до ГУ ПФУ України у м. Києві (відповідь отримано).

- 15.06.2018 допитано державного реєстратора Шевчківської РДА ОСОБА_6 , яка вносила до ЄДР заборону на вчинення будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «Фірмам Томас».

- 18.06.2018 винесена постанова про визнання речовими доказами наступних об`єктів: нежилі приміщеня з №1 по №6 (групи приміщень №50 в літ. А) загальною площею 197,6 кв.м., що знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

- 18.06.2018 винесена постанова про визнання речовими доказами наступних об`єктів: нежилі приміщення №15,16, загальною площею 482,6 кв.м. (у літері А) за адресою: АДРЕСА_2 .

- 18.06.2018 допитана в якості потерпілої ОСОБА_7

- 18.06.2018 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5

- 18.06.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8

- 20.06.2018 допитано свідка ОСОБА_9

- 21.06.2018 направлено запит до Філії КП «Добробут» щодо надання документів (відповідь не отримано).

- 21.06.2018 направлено запит приватному нотаріусу ОСОБА_10 щодо надання документів (відповідь отримано, відмова у наданні документів).

- 21.06.2018 направлено запит приватному нотаріусу ОСОБА_11 щодо надання документів (відповідь отримано).

- 21.06.2018 направлено запит до ДП «Інформаційні судові ситеми» (відповідь отримано).

- 21.06.2018 направлено запит до ДП «Національні інформаційні системи» (відповідь отримано).

- 21.06.2018 направлено запит до ГТУ юстиції у м. Києві (відповідь отримано).

- 22.06.2018 направлено запит до ГЦОСІ ДПС України щодо надання відомостей про перетин кордону ОСОБА_12

- 06.07.2018 отримано позов від ОСОБА_8 (сума збитків 2 850 000,00 грн.).

- 06.07.2018 отримано позов від ОСОБА_7 (сума збитків 1 576 000,00 грн.).

- 06.07.2018 підготовлено та погоджено 2 клопотання про накладення арешту на вказані об`єкти (у задоволенні арешту відмовлено).

- 20.07.2018 допитано в якості свідка голову Литвинівської С/Р ОСОБА_13

- 23.07.2018 направлено запит до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області щодо отримання копії ухвали (відповідь та ухвалу отримано).

- 23.07.2018 напралено запит до Печерського районного суду м. Києва щодо отримання копії ухвали (відповідь та ухвалу отримано).

- 13.08.2018 допитано свідка ОСОБА_14 , який вказує про те, що не підписував довіреність на ОСОБА_9

- 23.08.2018 винесена постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст.361 КК України на ч. 2 ст.365-2 КК України.

- 28.08.2018 Київською місцевою прокуратурою № 10 внесені до ЄРДР дві заяви від ОСОБА_15 і ОСОБА_16 щодо шахрайських дій за ч. 4 ст.190 КК.

- 28.08.2018 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень.

- 30.08.2018 допитано свідка ОСОБА_17 (зазначає, що не пам`ятає з приводу реєстраційних дій по ТОВ «Фірма Томас»).

- 04.09.2018 здійснено виїзд за місцезнаходженням Філії ДП Добробут Литвинівської сільської ради у м.Києві (Київ, вул.Коцюбинського, 4Б, оф.14). Реєстратори та філія за цією адресою не здійснюють свою діяльність.

- 04.09.2018 допитано свідка ОСОБА_18 (підтверджує, що Філія КП «Добробут» не знаходиться за вказаною адресою).

- 04.09.2018 підготовлено та 11-13.09.2018 погоджено сім клопотань щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні наступних підприємств, установ, організацій: у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо оригіналів документів у реєстраційних справах по нерухомого майну з метою встановлення за якими саме документами реєстраторами здійснювалися реєстраційні дії (2 клопотання); у КП Добробут Литвинівської сільської ради щодо оригіналів документів у реєстраційних справах по нерухомого майну з метою встановлення за якими саме документами реєстраторами здійснювалися реєстраційні дії (2 клопотання); у нотаріуса ОСОБА_19 щодо оригіналів документів у реєстраційних справах по нерухомого майну з метою встановлення за якими саме документами реєстраторами здійснювалися реєстраційні дії (2 клопотання) у Шевченківській РДА щодо матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Фірма Томас» та надісланих до неї фактичних документів (1 клопотання).

- 04.09.2018 підготовлено та 11.09.2018 погоджено два клопотання про накладення арешту на вказані об`єкти (клопотання задоволені 18.09.2018).

- 12.09.2018 надано доручення УКР Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві.

- 25.09.2018 отримано сім ухвал за результати розгяду вказаних клопотань ( всі клопотання задоволено).

- 25.09.2018 направлено ухвали про накладення арешту на вказані об`єкти до Департаменту реєстрації виконавчого органу КМР.

- 26.09.2018 отримано відповідь з Департаменту реєстрації виконавчого органу КМР про те, що арешти не накладено у зв`язку з забороною вчинення реєстраційних дій (ухвала ОА суду від 20.06.2018 по об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 58/2) та зміною власників по об`єкту за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд. 54-56.

- 14.09.2018 підготовлені та 24.09.2018 погоджено два клопотання щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні наступних підприємств, установ, організацій: у Державного підприємства «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» щодо вилучення реєстраційних справ на вказані об`єкти. 03.10.2018 вказані клопотання задоволенні.

- 30.09.2018 повторно допитано свідка ОСОБА_17 (зазначає, що не пам`ятає з приводу реєстраційних дій по ТОВ «Фірма Томас»).

- 10.10.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Шевченківській РДА щодо матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Фірма Томас». 10.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

- 18.10.2018 направлено запит до КП «Добробут» щодо надання інформації та належним чином завірених документів щодо створення КП «Добробут» Литвинівської сільської ради.

- 19.10.2018 відповідь та документи від директора КП «Добробут» ОСОБА_21 отримано. Отримано інформацію щодо електронного зв`язку між КП «Добробут» та Філією КП.

- 18.10.2018 направлено запит до Литвинівської сільської ради у м. Києві щодо надання інформації та документів щодо діяльності КП «Добробут» та Філією КП.

19.10.2018 відповідь та документи від голови Литвинівської сільської ради у м. Києві отримано.

- 18.10.2018 здійснено два тимчасових доступа до речей та документів у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

- 19.10.2018 здійснено два тимчасових доступа до речей та документів у КП «Добробут» Литвинівської сільської ради. Під час доступу директор КП «Добробут» ОСОБА_21 вказав, що КП не має у своєму володінні жодних документів реєстраційних справ по нерухомому майну.

- 19.10.2018 здійснено два тимчасових доступа до речей та документів у нотаріуса ОСОБА_19 . Під час доступу директор нотаріус ОСОБА_19 вказала, що не має у своєму володінні жодних документів реєстраційних справ по нерухомому майну.

- 22.10.2018 винесена постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зразки у останнього відібрано.

- 24.10.2018 підготовлено та направлено клопотання про призначення почеркознавчої експертизи.

- 27.10.2018 здійснено два тимчасових доступа до речей та документів у адміністратора державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДП «Національні інформаційні системи») по вказаних об`єктах. Отримано інформацію, а саме: текст ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, що стала нібито підставою перереєстрації нежитлових приміщень з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на ТОВ «Фірма Томас» (текст змінено, печатка з явними ознаками підробленості).

- 13.12.2018 отримано ухвалу про призначення почеркознавчої експертизи.

- 18.12.2018 вказану ухвалу направлено на виконання до НДЕКЦ (отримано висновок експерта. Підписи ОСОБА_22 підроблені).

- 18.12.2018 підготовлено клопотання щодо тимчасового доступу до речей та документів у нотаріуса ОСОБА_19 щодо вилучення наявних документів, що стосуються видачі довіреності від ТОВ «Скартек» ОСОБА_23 та зареєстрованої у реєстрі за №812 від 05.06.2018; документів що стосуються договору міни, укладеного між ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014» та зареєстрованого в реєстрі за №875 від 15.06.2018.

- 03.04.2019 Постановою першого заступника прокурора м. Києва ОСОБА_24 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП у місті Києві.

- 10.05.2019 підготовлено чотири клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014», НАІС (інфо щодо реєстраційних дій по ТОВ «ТОМАС»), у нотаріуса ОСОБА_19 щодо вилучення наявних документів, що стосуються видачі довіреності від ТОВ «Скартек» ОСОБА_23 та зареєстрованої у реєстрі за №812 від 05.06.2018; документів що стосуються договору міни, укладеного між ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014» та зареєстрованого в реєстрі за №875 від 15.06.2018, в оператора Київстар про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо ( ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 ).

- 29.05.2019 проведено огляд документів, вилучених у НАІС (реєстраційні дії по об`єкту: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка буд.54-56).

- 30.05.2019 проведено огляд документів, вилучених у НАІС (реєстраційні дії по об`єкту: м.Київ, вул.Січових Стрільців (вул.Артема) буд.58/2).

- викликано на допит ОСОБА_14

- 04.07.2019 отримано вказівки.

- 05.07.2019 направлено запит та отримано відповідь від Державної прикордонної служби щодо перетину кордону України ОСОБА_9 (відповідь отримано).

- 17.07.2019 від ОСОБА_27 отримано копії документів.

- 19.07.2019 погодженні чотири клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014», НАІС (інфо щодо реєстраційних дій по ТОВ «ТОМАС»), у нотаріуса ОСОБА_19 щодо вилучення наявних документів, що стосуються видачі довіреності від ТОВ «Скартек» ОСОБА_23 та зареєстрованої у реєстрі за №812 від 05.06.2018; документів що стосуються договору міни, укладеного між ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014» та зареєстрованого в реєстрі за №875 від 15.06.2018, в оператора Київстар про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо ( ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 ).

- 24.07.2019 надано доручення УКР (частково виконано).

- 25.07.2019 направлено запити до ТОВ «Ланет Нетворк» та ТОВ «Мережа Ланет» щодо надання повну інформацію про користувачів доступу до Всесвітньої загальнодоступної мережі Інтернет, які користувалися ІР-адресою: НОМЕР_1 у наступний період часу: 01.01.2018 о 00:00 по 01.09.2018 00:00 (відповідь не отримано).

- 01.08.2019 допитано свідка ОСОБА_17

- 02.08.2019 допитано свідка ОСОБА_25

- 19.08.2019 здійснено тимчасовий доступ у нотаріуса ОСОБА_19 до наявних документів, що стосуються видачі довіреності від ТОВ «Скартек» ОСОБА_23 та зареєстрованої у реєстрі за №812 від 05.06.2018; документів що стосуються договору міни, укладеного між ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014» та зареєстрованого в реєстрі за №875 від 15.06.2018.

- 20.08.2019 допитано свідка ОСОБА_26 , який підтверджує факт здійснення реєстраційних дій по об`єктах за адресами: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка буд.54-56) та м.Київ, вул.Січових Стрільців (вул.Артема) буд.58/2) на підставі ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області.

- 29.08.2019 здійснено тимчасовий доступ у НАІС до електорнної реєстраційної справи по ТОВ «ТОМАС».

- 29.08.2019 здійснено тимчасовий доступ у оператора Київстар до інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо ( ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 ).

- 02.09.2019 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Скартек» та ТОВ «Вікос 2014».

- 03.09.2019 надано запит до ДП «Інформаційні судові судові системи» щодо інформування про судові рішення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії (25.09.2019 отримано відповідь).

- 03.09.2019 надано доручення УОТЗ щодо аналізу технічної інформації трафіків фігурантів кримінального провадження.

- 11.09.2019 допитано свідка ОСОБА_26 , який підтверджує факт здійснення реєстраційних дій в інтересах ОСОБА_23 та ОСОБА_28

- 13.09.2019 допитано свідка ОСОБА_14

- 16.09.2019 надано запит до ГЦОІ Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону України гр. ОСОБА_29 (26.09.2019 та 22.10.2019 отримано відповіді).

- 17-26.09.2019 здійснено аналіз технічної інформації трафіків фігурантів кримінального провадження.

- 01.10.2019 допитано свідка ОСОБА_23

- 08.10.2019 та 09.10.2019 допитано свідка ОСОБА_28

- 09.10.2019 отрмано матеріали Звіту ТОВ «Регіональне бюро оцінки» від 04.10.2019 про проведення незалежної ретроспективної оцінки нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №50) (в літ. А), загальною площею 197,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 станом на 21.05.2018.

- 09.10.2019 отримано матеріали Звіту ТОВ «Регіональне бюро оцінки» від 04.10.2019 про проведення незалежної ретроспективної оцінки нежилих приміщень №15,16, (нежилі приміщення №№15,16 торговельно-виставочний зал з технічними приміщеннями), загальною площею 482,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 станом на 21.05.2018.

- 16.10.2019 отримано копії документів, а саме: договір купівлі-продажу від 29.08.2017 (номер в реєстрі 1014), Акт приймання передачі приміщення від 16.11.2017 з додатком, технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 5 арк.;

- 16.10.2019 отримано копії документів, а саме: договір купівлі-продажу від 21.08.2017 (номер в реєстрі 943), Акт приймання передачі приміщення від 16.11.2017 з додатком, технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.;

- 18.10.2019 допитано свідка ОСОБА_23 , яка вказує про те, що діяла в інтересах та за вказівками ОСОБА_28

- 01.11.2019 винесена постанова про призначення оціночно-будівельної експертизи об`єктів за адресами: АДРЕСА_2 ) та АДРЕСА_1 ).

- 04.11.2019 допитано потерпілого ОСОБА_5

- 04.11.2019 отримано копії документів, а саме: фототаблиця по об`єкту за адресою:

АДРЕСА_2 , фототаблиця по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів щодо технічного звіту по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 .

- 05.11.2019 Постанова про призначення оціночно-будівельної експертизи направлена на виконання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 08.12.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим, оскільки необхідно отримати висновок за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи об`єктів за адресами: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка буд.54-56) та м.Київ, вул.Січових Стрільців (вул.Артема) буд.58/2), встановити розмір шкоди, завданої протиправними діями внаслідок перереєстрації права власності на вказані об`єкти, провести одночасні допити та здійснити інші дії, необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006348 від 08.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0006348 від 08.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України до дванадцяти місяців.

Разом з тим, зазначила про те, що строк досудового розслідування закінчується, проте на даний час не здійснено ще досить значний обсяг слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, зокрема необхідно отримати висновок за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи об`єктів, встановити розмір шкоди, завданої протиправними діями внаслідок перереєстрації права власності на вказані об`єкти, провести одночасні допити та здійснити інші дії, необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третьої частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Так встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006348 від 08.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням, проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих в судовому засіданні доводів стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006348 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006348 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України на шість місяців, тобто до 08 червня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 11 грудня 2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1