ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3254/20
провадження № 1-кс/753/965/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000237 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 заперіод з 07.02.2018 по 09.02.2018, НОМЕР_3 заперіод з 07.02.2018 по 09.02.2018; НОМЕР_4 за період з 10.01.2018 по 17.01.2018; НОМЕР_5 заперіод з 10.01.2018 по 17.01.2018, НОМЕР_6 заперіод з 10.01.2018 по 17.01.2018.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000237 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_2 , 467, 469, 535, 545, 677, 678 за адресою: АДРЕСА_3 , які є службовим майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.
Виходячи із тексту заяви встановлено, що в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000022 від 14.02.2017 за адресою: АДРЕСА_4 головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що вказані приміщення на праві власності належать ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.12.2018 на службові квартири АДРЕСА_2 , 467, 469, 471, 535, 545, 677, 678, 679, 680 накладено арешт для забезпечення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.01.2019 встановлено, що на підставі акту № 1/519 від 06.11.2003 та акту № 1/395 від 12.08.2003, укладеними між ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Квартири відповідно № 535, 545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 467, 469, 471 передані на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають статус службових, у зв`язку з чим за ними не було закріплено право власності.
На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 , належать на праві власності ОСОБА_8 ..
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , належать на праві власності ОСОБА_9 ..
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_8 , належать на праві власності ОСОБА_5 ..
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.01.2019 встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_9 за ОСОБА_9 були вчинені державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..
Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_10 , 678, 545, АДРЕСА_11 за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 ..
Разом із цим, проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.02.2019 встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій, направлених на реєстрацію права власності на квартири за ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності та останніми ніколи не укладались.
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_12 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Право власності за ОСОБА_9 було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та технічних паспортів на квартири, виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2009 року. Відповідно договорів дарування відчужувані квартири належать дарувальнику ( ОСОБА_13 ) на праві власності на підставі довідок ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно відповіді на запит з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.03.2019 інвестиційні контракти, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , додаткові угоди до таких контрактів банком не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.
Відповідно відповіді на запит з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 25.03.2019 технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_12 , які на праві власності належать ОСОБА_8 та квартир АДРЕСА_13 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , не здійснювалися, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялися.
Відповідно відповіді на запит з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 04.04.2019 технічні паспорти на квартири АДРЕСА_14 , які на праві власності належать ОСОБА_9 . У 2009 році не видавались.
Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_8 в АДРЕСА_1 .
Виходячи із допитів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановлено, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення технічної інвентаризації квартир та складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались із даними документами до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_3 .
Виходячи з відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 .
Допитаний державний реєстратор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зазначила, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
Допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зазначив, що користується номером телефону НОМЕР_4 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів з номерами:

- НОМЕР_2 (Федчишин) у період часу 07.02.2018 по 09.02.2018;

- НОМЕР_3 (Бабич) у період часу з 07.02.2018 по 09.02.2018;

-НОМЕР_4 ( ОСОБА_14 ), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018;

- НОМЕР_5 (Дворак), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018,

-НОМЕР_6 (Чуйко), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018,

із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 000237 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 заперіод з 07.02.2018 по 09.02.2018, НОМЕР_3 заперіод з 07.02.2018 по 09.02.2018; НОМЕР_4 за період з 10.01.2018 по 17.01.2018; НОМЕР_5 заперіод з 10.01.2018 по 17.01.2018, НОМЕР_6 заперіод з 10.01.2018 по 17.01.2018, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: