печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи, у володінні якої

знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000153 від 20.02.2020 року ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000153 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, документи реєстраційної справи на об`єкти нерухомого майна товариства містять відомості можливих фактів вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридично значущих дій поза межами наданих статутом повноважень, вчинення іншими учасниками Товариства підроблення документів, що подавались для проведення реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000153 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Реєстру дозвільних документів, що ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у 2019 році виступало замовником будівельних робіт із реконструкції торгівельно-розважальних, офісних, допоміжних та приміщень громадського харчування, які розташовані за адресом

АДРЕСА_3 . По закінченню будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у листопаді 2019 року видано сертифікат ІУ 02. та що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, окремі приміщення торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою АДРЕСА_3 , було 26.02.2020 року передано учасниками Товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до іншого новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що вона, як учасник Товариства, жодного разу не одержувала дивіденди від діяльності Товариства та питання про надання дозволу на відчуження майна Товариства на розгляд Загальних зборів Товариства за участю учасника ОСОБА_6 не виносилось.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, документи реєстраційної справи на об`єкти нерухомого майна товариства містять відомості можливих фактів вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридично значущих дій поза межами наданих статутом повноважень, вчинення іншими учасниками Товариства підроблення документів, що подавались для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000153 від 20.02.2020 року - задовольнити.

Ндати дозвіл Страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_12 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_13 , Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_14 , Старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , Старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , Слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , Слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , Слідчому Відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000153 від 20.02.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- установчих документів;

- довіреностей, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені товариства;

- наказів службових осіб товариства;

- договорів купівлі-продажу, іншого виду відчуження частки у статутному капіталі товариства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) товариства;

з моменту реєстрації товариства по 13.05.2020 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/17606/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7

13.05.2020 року