Справа №522/6397/20
Провадження №1-кс/522/6191/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 та інших осіб, на підставі Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки.
Відповідно до матеріалів запиту про надання правової допомоги встановлено, що співробітники федеральної прокуратури Сполучених Штатів Південного округу штату Місісіпі, відділ організованої злочинності та кримінальних злочинних угрупувань (КЗУ) Міністерства Юстиції США та слідчий відділ Міністерства національної безпеки США (подалі разом «Органи США») проводять поточне розслідування членів міжнародної організації фінансового шахрайства з приводу порушення ними кримінального законодавства, пов`язаного із схемами фінансового шахрайства.
До слідчого відділу (СВ) Міністерства національної безпеки СІНА звернулися дві особи, що мешкають у штаті Міссісіпі (Сполучені Штати Америки), зі скаргою, що вони стали потерпілими у схемі інвестиційного шахрайства. Потерпілі повідомили, що спочатку до них звернулися з пропозицією «інвестиційної можливості» дві особи з іменами та прізвищами (у тому числі ОСОБА_6 , які на думку СВ, є вигаданими). Ці злочинці запропонували потерпілим низку інвестиційних можливостей, що видавалися законними та досконалими і обіцяли дуже високі прибутки. Ці інвестиційні можливості включали до себе вкладення капіталу у нібито комерційні компанії під назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 , причому обидва, на думку СВ, є фіктивними. Покладаючись на ці заяви, потерпілі погодились відправити гроші злочинцям і зрештою переказали приблизно 1,4 млн. доларів США на іноземні банківські рахунки відповідно до вказівок злочинців для інвестицій у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пізніше, коли потерпілі спробували повернути свої гроші, їхні запити були відхилені і злочинці перестали відповідати на їхні повідомлення.
СВ отримав документацію щодо цих шахрайських грошових переказів. Частково гроші були переказані через фінансову установу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться у Лондоні. Відповідаючи на судову повістку, компанія UPayCard Services надала документацію, з якої витікало, що одержувачем грошей була особа, ім`я та прізвище якої - ОСОБА_7 . Компанія ОСОБА_8 надала документацію, у тому числі копію ізраїльського паспорту Шилклопера за номером НОМЕР_2 . СВ встановив, що Шилклопер нещодавно одержав новий паспорт за номером НОМЕР_3 .
Компанія UPayCard Services також надала документацію щодо ІНФОРМАЦІЯ_5 (подалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - комерційної компанії, що пов`язана з рахунком ОСОБА_9 у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . З документації витікає, що GOLDEX зареєстрований як корпорація у Республіці Маршаллові Острови. Шляхом вивчення відкритої інформації було встановлено, що фіктивні інвестиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають таку ж саму адресу на Маршаллових островах, що й компанія GOLDEX.
СВ також отримав документацію від двох компаній, що займаються грошовими переказами - CHIPS і Fedwire, послугами яких банки потерпілих скористувалися, надсилаючи гроші злочинцям. З цієї документації витікає, що грошові перекази були спрямовані на численні банківські рахунки, кожний з яких зареєстрований на одну з фіктивних комерційних компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Intertax Invest LP I Lagun Management LP. Ці рахунки були відкриті у різних європейських країнах, у тому числі у Польщі, Чеській Республіці, Грузії, Угорщині, Україні, Росії, Німеччині і Данії. Шляхом вивчення відкритої інформації було встановлено, що кожна з цих компаній зареєстрована на імена та прізвища різних осіб на адреси на Маршаллових островах або в інших європейських країнах.
Розслідування СВ виявило, що гроші потерпілих, переказані на банківські рахунки вищезазначених комерційних підприємств, були далі переведені на вторинні банківські рахунки, у тому числі рахунки у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в Одесі (Україна). У документації, отриманої від CHIPS і Fedwire, вказано, що власниками та/або розпорядниками вторинних банківських рахунків, відкритих в Україні, Грузії та Угорщині, є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
СВ виявив три банківських рахунки, на які надійшли шахрайські прибутки:
- назва банку: банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження банку: Одеса (Україна), номера рахунків: НОМЕР_4 ; Назва рахунку: ОСОБА_7 ;
- назва банку: банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження банку: Одеса (Україна), номера рахунків: НОМЕР_5 , назва рахунку: ОСОБА_7 ;
- назва банку: банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження банку: Одеса (Україна), номера рахунків: НОМЕР_6 , назва рахунку: ОСОБА_10 .
Органи США встановили, що сума шахрайських прибутків, що надійшли на ці банківські рахунки, складає 661 350,00 доларів США. Всі грошові перекази були переведені з банківського рахунку у Польщі, на який надходили значні суми, отримані шляхом шахрайства.
У цілому, на цей час розслідування довело, що Шилклопер, Лівшиц, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Dieiey, Берідзе, Палагашвілі, Джибладзе, Берінські та інші користуються мережею банківських рахунків і фіктивних комерційних підприємств у численних європейських країнах, у тому числі в Україні, з метою обдурювання потерпілих. Оскільки СВ вважає, що на цей час розслідування торкнулося лише невеликої частки потерпілих, опікується, що існують інші банківські рахунки, компанії та співучасники, яких ще треба встановити.
У запиті про надання міжнародної правової допомоги органи Сполучених Штатів просять надати банківську документацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я Евгенії Лівшиц у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Одесі (Україна) за період з моменту відкриття та по теперішній час.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного виконання запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 та інших осіб, на підставі Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки, а також те, що документи, які підлягають вилученню, в повному обсязі мають перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
З наданих матеріалів вбачається, що у СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 та інших осіб, на підставі Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки.
Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_23 , слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_24 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до відомостей та документів ОСОБА_25 по рахунку № НОМЕР_6 та можливість їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали, а саме:

- картки особистих підписів ;

- документи, що стосуються відкриття (і при необхідності закриття) банківського рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі будь-які відомості, що посвідчують особу власника рахунку;

- картки бухгалтерського обліку рахунку № НОМЕР_6 ;

- періодичні виписки з рахунку № НОМЕР_6 (роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_25 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_6 у період з моменту відкриття по день оголошення ухвали);

- документація, в тому числі чеки (причому кожен чек слід копіювати спереду та ззаду) щодо всіх внесків на рахунок № НОМЕР_6 ;
- інструкції, що стосуються отримання або передачі будь-яких коштів на рахунок № НОМЕР_6 або з нього (отримані за допомогою телекса або будь-яких інших засобів зв`язку);

- реєстраційні документи грошових переказів, в тому числі всі інструкції, авторизації (письмові або авізо чи ордер усної авторизації), документацію про дати, місця, осіб, які отримують кошти, переказані чи отримані грошові суми, а також реквізити та перекази за допомогою системи Fedwire, CHIPS або SWIFT;
- документація з придбання банківських чеків, у тому числі придбання чеків на інший банк, підписаних касиром, платіжних доручень, касових чеків касира, а також відповідні реєстри, у яких детально вказані спосіб придбання, особа або фірма-покупець;
- документація заходів з належної обачності, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_6 ;
- листування та кореспонденція власника рахунку, яку відправлено та одержано ним або від його імені;
- меморандуми, пов`язані з рахунком № НОМЕР_6 ;
- довіреності та інші банківські авторизації, у тому числі імена та прізвища всіх осіб, уповноважених укладати торгівельні угоди, здійснювати комерційні операції або іншим чином приймати рішення щодо цих рахунків;
- всі паролі, що використовуються для доступу до облікових записів електронним чи телефонним чином або особисто;
- копії електронних записів будь-яких розмов, включаючи копії будь-яких електронних записів будь-яких розмов, що стосуються переказів грошей на рахунок і з нього;
- інформацію про вміст будь-якого персонального сейфа, відкритого на ім`я або на користь будь-якої з вищезгаданих сторін, а також фото- або відео-зйомки осіб, які роблять депозити або знімають кошти з цих рахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
29.04.2020