печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2015 між ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір № 01/09ПФД «Про поворотну фінансову допомогу». Згідно умов договору, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується надати поворотну фінансову допомогу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняти і у встановлений строк дії договору до 01.09.2016 повернути її в повному розмірі.

В подальшому, ОСОБА_6 , яка згідно статуту, затвердженого 22 серпня 2013 року засновником підприємства (зі змінами та доповненнями), на підставі наказу №18 від 25.12.2015, що виданий згідно протоколу (рішення) від 24.12.2015 призначена на посаду директора та т.в.о. головного бухгалтера (за сумісництвом) ПП « ОСОБА_5 », маючи право першого підпису та наділена правом виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядливих обов`язків, використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахування грошових коштів відповідно до платіжних доручень: № 626 від 13.09.2017 на суму 190 000,00 грн., № 628 від 18.09.2017 на суму 1 000 000,00 грн., № 635 від 19.09.2017 на суму 400 000,00 грн., № 636 від 20.09.2017 на суму 1000 000,00 грн., № 643 від 21.09.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 644 від 22.09.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 645 від 29.09.2017 на суму 100 000,00 грн., № 647 від 03.10.2017 на суму 100 000,00 грн., № 649 від 06.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 650 від 10.10.2017 на суму 100 000,00 грн., № 651 від 10.10.2017 на суму 2000 000,00 грн., № 652 від 11.10.2017 на суму 600 000,00 грн., № 655 від 13.10.2017 на суму 300 000,00 грн., № 656 від 17.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 663 від 20.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., № 664 від 20.10.2017 на суму 3 000 000,00 грн., № 665 від 23.10.2017 на суму 824 000,00 грн., № 668 від 25.10.2017 на суму 4000 000,00 грн., № 669 від 27.10.2017 на суму 1 370 000,00 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_7 .

Зазначені фінансові операції були здійсненні ОСОБА_6 після закінчення строку договору № 01/09ПФД «Про поворотну фінансову допомогу», а загальна сума перерахованих коштів, за вказаними вище платіжними дорученнями, становить 24 884 000,00 грн..

Відповідно акту від 15.01.2020, вибіркової перевірки та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », яка проводилась на підставі договору №29-11/19Т від 29.11.2019 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» встановлено, що протягом 2017 року, через систему клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором та по (сумісництву) т.в.о. головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , незаконно перераховані грошові кошти на загальну суму 24 884 000,00 грн., тим самим встановлено факт вчинення незаконних дій з майном підприємства ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , що призвело до привласнення та розтрати майна підприємства ПП « ОСОБА_5 », в особливо великих розмірах.

Крім того проведеним аудитом встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором підприємства уклала ряд додаткових угод до неіснуючого договору про надання поворотної фінансової поворотної допомоги № 9ПФД від 01.09.2015 року та протиправно відчужила кошти (активи), що належать ПП « ОСОБА_8 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим завдала збитків ПП « ОСОБА_8 » в особливо великому розмірі.

Крім того, продовжуючи спільний злочинний намір, між ПП « ОСОБА_5 » (кредитор) в особі ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (первісний боржник) в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (новий боржник) в особі ОСОБА_9 , 15.10.2019 укладено договір про переведення боргу, за не дійсним договором поворотної фінансової поворотної допомоги № 9ПФД.

Внаслідок вище вказаних протиправних дій директор, по (сумісництву) т.в.о. головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 протягом 2015-2019 років за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рядом інших невстановлених осіб, здійснювали незаконне заволодіння майном підприємства ПП « ОСОБА_5 », шляхом його привласнення та розтрати, що призвело до нанесення збитків в особливо великих розмірах.

Для встановлення та підтвердження збитків ПП « ОСОБА_5 », в наслідок протиправних дій ОСОБА_6 , призначено судову економічну експертизу.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для вирішення поставлених питань перед судовими експертами, які спрямовані на встановлення збитків, а також підтвердження або спростування обґрунтованих та економічно доцільних дій ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документів реєстраційної справи, поданої звітності, відомостей з ІС «Податковий блок»; документів з реєстраційної облікової справи; податкової звітності з ПДВ (відомості з системи співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів з 2016 року по звітній період 2020 року та реєстр виданих і отриманих податкових накладних) у форматі текстового редактору ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей з інформаційного фонду про анкетні данні працюючих співробітників з 2016 року по звітній період 2020 року; податкового розрахунку № Форма 1 ДФ з 2016 року по звітній період 2020 року; актів перевірок; інформації, щодо електронного цифрового підпису, ІР-адрес, E-mail та поштова адреса для кореспонденції, довіреностей особи, яка має право представляти інтереси підприємства у разі наявності, та здійснити їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні територіального підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: документів реєстраційної справи, поданої звітності, відомостей з ІС «Податковий блок»; документів з реєстраційної облікової справи; податкової звітності з ПДВ (відомості з системи співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів з 2016 року по звітній період 2020 року та реєстр виданих і отриманих податкових накладних) у форматі текстового редактору ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей з інформаційного фонду про анкетні данні працюючих співробітників з 2016 року по звітній період 2020 року; податкового розрахунку № Форма 1 ДФ з 2016 року по звітній період 2020 року; актів перевірок; інформації, щодо електронного цифрового підпису, ІР-адрес, E-mail та поштова адреса для кореспонденції, довіреностей особи, яка має право представляти інтереси підприємства у разі наявності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26275/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_13 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1