Справа № 686/8319/20
Провадження № 1-кс/686/5185/20
УХВАЛА

17 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Дунаївці Хмельницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000214,

встановив:

15.04.2020 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати і на даний час.

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає поверненню з наступних підстав.

02.08.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000214, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

18.02.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а саме про те, що він всупереч вимогам вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

З цією метою, ОСОБА_6 , для реалізації своїх протиправних намірів, щодо систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив вступити у злочинну змову із раніше незнайомими йому людьми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими не встановленими особами, з якими він познайомився під час листування у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому змінені анкетні дані, нікнейми, а саме: ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_8 AYE, ОСОБА_12 ; та інші учасники групи із невстановленими нікнеймами.

Для повноцінного функціонування Телеграм каналу ОСОБА_6 , створив обліковий запис на веб-ресурсі ОСОБА_13 на якому розміщував контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався ним вручну (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього ОСОБА_6 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою платіжних систем. В подальшому, ОСОБА_6 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених ним налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, ОСОБА_6 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 планував та координував дії вище вказаної групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території міста Хмельницького та Хмельницької області, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет, за наступних обставин:

Так, 18.11.2019 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_14 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування щодо збуту останньому наркотичних речовин, умовно позначених, як «сульфат» у кількості 6г. та «шиш» 3г., за грошові кошти в сумі 2000 грн.

Після здійснення оплати, на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «Easy Pay» НОМЕР_1 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 82195, було надіслано звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram».

Після чого, ОСОБА_7 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль, з метою збуту, використовуючи послуги компанії з експрес-доставки документів, вантажів і посилок «Нова Пошта», перебуваючи у відділені ТОВ «Нова Пошта» № 13 у м.Хмельницькому, надіслав пакунок з наркотичними та психотропними речовинами, ОСОБА_14 , на відділення ТОВ «Нова Пошта» №1, у смт. Ярмолинці, Хмельницької області, яку ОСОБА_14 придбав шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи.

Відповідно до висновку експерта №8.6-1060:19 від 31.01.2020 року, придбані речовини містять в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) становить 2,64 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,198 г.,0,1738 г., 0,324 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.09.2018 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_14 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перейшов до автоматизованого чат-боту, де здійснив замовлення психотропної речовини амфетамін.

Після здійснення оплати, на вказаний ботом електронний гаманець «Easy Pay» НОМЕР_2 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» №55071, було надіслано звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram».

Після чого, чат-бот видав місце розташування наркотичного засобу який розмістив кур`єр ОСОБА_8 , у вигляді посилання на геолокацію розташування психотропної речовини (закладка), яку ОСОБА_14 придбав шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи.

Відповідно до висновку експерта №8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, придбана речовина містять в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,4986 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які були залишені «закладкою», про що він сповістив ОСОБА_7 ..

В свою чергу, ОСОБА_7 , забравши вказані речовини, розфасувавши їх на дрібніші об`єми, залишив у невстановленому місці ОСОБА_8 який виконував функції кур`єра, з метою подальшого збуту.

Так, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок», умисно, незаконно придбав, шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи, двадцять три згорки із порошкоподібною речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, з яких 19 згортків помістив до автомобіля марки «BMW» моделі «320» д.н.з « НОМЕР_3 », який перебуває у його користуванні, 3 згортки до рюкзака, який мав при собі, та 1 до лівої кишені кофти, в яку був одягнений та почав їх умисно, незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які були залишені «закладкою», про що він сповістив ОСОБА_7 , надіславши йому геолокацію місця розташування «закладки».

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи сповіщеним про місце розташування «закладки», діючи за розпорядження ОСОБА_6 , отримавши місце розташування у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок», умисно, незаконно придбав речовину рослинного походження, зеленого кольору у подробленому стані, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою (в перерахунку на висушену речовину) 277,185 г., порошкоподібну речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та таблетки, які містять в своєму складі небезпечну психотропну речовину метилендиоксіметамфетамін (МДМА), обіг якої заборонено, загальною масою 68,099618, які із невстановленого досудовим розслідуванням місця переніс до адреси власного проживання, а саме до будинку АДРЕСА_2 , де розфасував вищевказаний наркотичні засоби, де був викритий працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, канабіс (Таблиця I Список №1)віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 29.01.2020 року, протокол огляду автомобіля марки «Mercedes CLK200», номерний знак НОМЕР_4 , протокол огляду предметів від 31.01.2020 року, протокол огляду 07.02.2020 року, протокол огляду 11.02.2020 року, протокол огляду від 10.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 13.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 31.01.2020 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2020 року, протокол огляду предметів, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2020 року, ротокол огляду предметів, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 13.02.2020 року, протокол огляду від 11.01.2020 року, протокол огляду предмету від 12.02.2020 року, висновки експертів №№8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, 8.6-1060:20 від 31.01.2020 року, 8.6-0019:20 від 11.01.2020 року, 8.6-0026:20 від 21.01.2020 року, матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2020 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 15.04.2020 року включно, з покладенням на нього, в разі внесення застави в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210200 грн., обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

19.02.2020 року підозрюваним ОСОБА_6 внесено заставу в розмірі 210200 грн., та останнього звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням визначеної суми застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.03.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.1 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Прокурор завернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням 15.04.2020, проте в судове засідання 17.04.2020 учасники судового розгляду не з`явились.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання про продовження строку встановлених для підозрюваного ОСОБА_6 без розгляду.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя