Справа № 947/8492/20
Провадження № 1-кс/947/4265/20
УХВАЛА
Іменем України

21.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000117 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191ч.5, 366 ч.2 КК України, щодо зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучастю Південного ТерКЕУ та привласнення грошових коштів державного бюджету під час виконання договорів підряду про виконання будівельних робіт, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір договору підряду №97/18 з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 5 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області; шифр - Ч-1/К-5), на виконання якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти, проте, зобов`язання не були виконані, обсяги та варстіть фактично виконаних робіт не відповдають обсягам та вартості визначеними звітною документацією. Разом з тим, встановлено, що частину грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на свій рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 04.06.2018 року по 31.12.2018року, у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань ІМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото- відео матеріали зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення зазначеної інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 04.06.2018 року по 31.12.2018року, у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань ІМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото- відео матеріали зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення зазначеної інформації у паперовому та електронному вигляді.
Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1