Справа № 405/1042/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі серпня 2018 року по листопад 2019 року встановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагали та отримали від арештантів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти за неіснуючі борги.

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає АДРЕСА_3 , з метою пропагування злодійських традицій та наглядом за укладом арештантів, був призначений «смотрящим» за СІЗО ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , підозрюваний за ч.1,2 ст. 115 КК України, прізвисько « ОСОБА_17 », якого було арештовано та поміщено до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » влітку 2018 року. Після призначення останнього, ОСОБА_4 за підтримки арештантів, які йому були близькі та які підтримували злодійські традиції почав призначати «смотряших» за корпусами установи, за «грою», за «передачами», пропагувати злодійські традиції серед арештантів, збирати грошові кошти на так званий «общак», проводити так звані «ігрові турніри» в межах установи серед арештантів, за допомогою яких виманювались у арештантів грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 надав вказівку своєму колу підручних, вимагати грошові кошти, та фізично принижувати арештантів які перебувають в СІЗО за збут наркотиків (так звані не популярні статті), а також осіб за яких родина могла заплатити грошові кошти.

Після чого із зазначеної категорії осіб періодично почали вимагати грошові кошти, в кінці кожного місяця зазначеній категорії арештантів надавались номери банківських карток на ім`я: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 жителька АДРЕСА_4 , номер банківської картки НОМЕР_3 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_5 , номер банківської картки НОМЕР_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_6 , картка відкрита на ім`я його діда ОСОБА_21 , номер картки НОМЕР_5 для переводу на них грошових коштів, суми яких були різні. Крім цього, для «легалізації» вимагання на протязі місяця, арештантів із зазначеної категорії примушували грати в карти, відмовитись від гри арештанти не мали можливості, так як до них застосовувались погрози застосування сили та заходи фізичного примусу (побиття, нанесення тілесних ушкоджень), гра в карти із зазначеними особами продовжувалась до певного часу, доки арештант не програвав значну суму грошей (10-15 тисяч гривень), після чого йому призначали дату розрахунку, осіб які відмовлялися платити періодично викликали до «смотрящего», або в ігрову кімнату та за наказом останнього наносили тілесні ушкодження, так вимагання грошових коштів продовжувалось до листопада 2019 року.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2018 по 31.12.2019. З цією метою слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), яке було задоволено та 27.01.2020 року надано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_21 .

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що крім зазначених вище банківських карток ОСОБА_22 має банківську картку НОМЕР_6 , ОСОБА_19 має банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_21 має банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Крім того, було встановлено банківську картку ОСОБА_23 (батька ОСОБА_4 ), якому могли також переводити кошти близькі особи арештантів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Крім того оперативним шляхом було встановлено, що працівник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 з боку адміністрації установи здійснював підтримку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка полягала у всілякого роду поблажках в режимі та не реагуванні на порушення режиму близького до ОСОБА_4 кола осіб під час вчинення дій по вимаганню грошових коштів у ув`язнених за, що отримував грошові винагороди, які перераховувалися на належну ОСОБА_24 картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 . А тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) за ново виявленими банківськими картками, на які перераховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за обставин вказаних вище (копія витягу з ЄРДР від 26.12.2019 а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

10.02.2020 допитано особу, анкетні дані якої змінені згідно постанови про зміну анкетних даних від 28.01.2020, яка вказала, що являється ув`язненим до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі тривалого часу. Перебуваючи в СІЗО йому стало відомо багато різної інформації, що на протязі серпня 2018 року по листопад 2019 року встановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагали та отримали від арештантів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти за неіснуючі борги. Йому відомо, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мешкає АДРЕСА_3 , з метою пропагування злодійських традицій та наглядом за укладом арештантів, був призначений «смотрящим» за СІЗО ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , підозрюваний за ч.1,2 ст. 115 КК України, прізвисько « ОСОБА_17 », якого було арештовано та поміщено до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » влітку 2018 року. Після призначення останнього, ОСОБА_4 за підтримки арештантів, які йому були близькі та які підтримували злодійські традиції почав призначати «смотряших» за корпусами установи, за «грою», за «передачами», пропагувати злодійські традиції серед арештантів, збирати грошові кошти на так званий «общак», проводити так звані «ігрові турніри» в межах установи серед арештантів, за допомогою яких виманювались у арештантів грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 надав вказівку своєму колу підручних, вимагати грошові кошти, та фізично принижувати арештантів які перебувають в СІЗО за збут наркотиків (так звані не популярні статті), а також осіб за яких родина могла заплатити грошові кошти.
Після чого із зазначеної категорії осіб періодично почали вимагати грошові кошти, в кінці кожного місяця зазначеній категорії арештантів надавались номери банківських карток на ім`я: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_21 , для переводу на них грошових коштів, суми яких були різні. Крім цього, для «легалізації» вимагання на протязі місяця, арештантів із зазначеної категорії примушували грати в карти, відмовитись від гри арештанти не мали можливості, так як до них застосовувались погрози застосування сили та заходи фізичного примусу (побиття, нанесення тілесних ушкоджень), гра в карти із зазначеними особами продовжувалась до певного часу, доки арештант не програвав значну суму грошей (10-15 тисяч гривень), після чого йому призначали дату розрахунку, осіб які відмовлялися платити періодично викликали до «смотрящего», або в ігрову кімнату та за наказом останнього наносили тілесні ушкодження, так вимагання грошових коштів продовжувалось до листопада 2019 року.
Крім того, свідок вказав, що ОСОБА_22 має банківську картку НОМЕР_6 , ОСОБА_19 має банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_21 має банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Також, Арсен направляв своєму батькові - ОСОБА_23 , та він має банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Також, повідомив, що працівник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 з боку адміністрації установи здійснював підтримку ОСОБА_4 , яка полягала у всілякого роду поблажках в режимі та не реагуванні на порушення режиму близького до нього кола осіб під час вчинення дій по вимаганню грошових коштів у ув`язнених, за що отримував грошові винагороди, які перераховувалися на належну ОСОБА_24 картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2018 по 05.02.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період з 01.01.2018 по 05.02.2020;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період 01.01.2018 по 05.02.2020.

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29 Тьор