Справа № 712/6342/20
Провадження №1- кс/712/3298/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000181 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 15.11.2018 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 191 ч. 3 КК України.

Як встановлено, проведеним досудовим розслідуванням ОСОБА_5 , маючи близькі зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за невстановлених обставин, в період 13.10.2006 по 09.03.2011, придбав за невстановлених обставин, вживане медичне обладнання та вироби медичного призначення ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні, без будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних вимог, здійснив їх ввезення в Україну та розмитнення як фізична особа, та в подальшому зберігав на власних чи орендованих складських приміщеннях, маючи на меті подальшу реалізацію за найбільш вигідною ціною.

Достовірно знаючи, що медичне обладнання та вироби медичного призначення ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні відносяться до медичних виробів згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) та на які поширюється вимоги Технічних регламентів щодо медичних виробів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України № 753, 754, 755 від 02.10.2013.
Будучи обізнаним з вимогою Технічного регламенту щодо медичних виробів, яким визначається, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію медичних виробів, мають пройти державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України, свідомо нехтуючи підтвердженню показників безпечності та ефективності, гарантійного обслуговування ввезених ним вживаного медичного обладнання та виробів медичного призначення різних ліжок медичних функціональних 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочок медичних функціональних, достовірно знаючи про спрямування міською радою та надходження до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів місцевого бюджету на придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних.

11.06.2018 був укладений договір №236 між ФОП ОСОБА_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в особі директора ОСОБА_7 щодо закупівлі Медичного обладнання та виробів медичного призначення різні ліжко медичне функціональне 2-ох секційне в кількості 65 шт на загальну суму 1 399 450,00 грн.

12.06.2018 ФОП ОСОБА_6 поставлено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 65 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних StiegelmeyerDekaIStandart.

14.06.2018 зареєстровано в Казначействі та 15.06.2018 оплачено ФОП ОСОБА_6 суму 1 399 450,00 грн.

Найбільшу ціну запропоновано було ФОП ОСОБА_8 , яка склала 1 399 775 грн, потім після закінчення аукціону ціну було зменшено до 899 999,99 грн, яка була найменшою із запропонованих іншими учасниками. сума, пропонована ФОП ОСОБА_6 до початку аукціону та після його закінчення була однаковою, та складала 1 399 450 грн, що на 325 грн менша від запропонованої ФОП ОСОБА_8

24.07.2018 укладено договір про закупівлю №288 між ОСОБА_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в особі директора ОСОБА_7 на суму 2 741 220,00 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, при ліжкова функціональна тумба».

В тендері, який передував укладенню цього договору приймали участь два учасника ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 .

Як вбачається зі звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19.06.2018 ФОП ОСОБА_9 як учасник не розглядався, а ФОП ОСОБА_6 запропонувала ціну на 780 гривень менше, запропонованої ОСОБА_9 , і визнана як учасник такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації.

03.10.2018 укладено договір №367 між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в особі ОСОБА_7 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне) на суму 2 999 415,00 грн.

Згідно звіту про проведену закупівлю по торгах, які були проведені 3 жовтня 2018 року, і на підставі яких був укладений вищевказаний договір, вбачається, що єдиним конкурентом на торгах ФОП ОСОБА_5 був ФОП ОСОБА_9 (який як встановлено з матеріалів проведеного досудового розслідування перебуває в трудових відносинах із сім`єю підприємців ОСОБА_10 та її чоловіка ОСОБА_11 ).

У випадку, як із проведенням торгів, результатом яких стало укладання договору №288, ФОП ОСОБА_5 запропонував ціну на 585 грн меншу, ніж ФОП ОСОБА_9 , який як учасник не розглядався.

28.12.2018 був укладений договір №485 від 28.12.2018 про закупівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР у ФОП ОСОБА_6 медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (приліжкова тумбочка) в кількості 200 шт на загальну суму 2 024 000,00 грн. Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, яка була оголошена 30 листопада 2018 року, повідомлення про намір укласти угоду оприлюднено 17.12.2018. Єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_6 стала ФОП ОСОБА_8 , яка запропонувала на 1000 грн більшу ціну, ніж ФОП ОСОБА_6 та як учасник не розглядалась.

Крім цього, 28.12.2018 був укладений договір №484 між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (столи операційні) на суму 2 960 840, 00 грн.

28.12.2018 Казачейством було взято на облік зобов`язання на суму 364 970,00 грн та в цей же день 28.12.2018 оплачено ФОП ОСОБА_6 вищевказану суму.

Таким чином, за наявними документами при матеріалах даного кримінального провадження встановлено загальну суму поставлених медичних меблів ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , яка склала 8 млн 092 тис 015 грн.

Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 : «меблі металеві, що використовувались (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл), «частини колясок інвалідних, що використовувались», «матраци, що використовувались».

Відповідно довідки, складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , №9/23 від 12.10.2007 ОСОБА_5 заявив митну вартість ліжок металевих, що були у використанні, вагою3 590 кг в 4 445,71 грн, а ІНФОРМАЦІЯ_8 визначена митна вартість вказаних ліжок в 11 602, 88 грн.

Відповідно довідки, складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , №9/23 від 07.06.2008 ОСОБА_5 заявив митну вартість матраців 15 шт в 747,61 грн, а Ягодинською митницею визначена митна їх вартість в 1456 грн, ліжка металеві 34 шт, що були в використанні оцінені ОСОБА_5 в 8 448,03 грн, а митницею в 12479 грн.

Відповідно митних декларацій меблі були завезені фізичною особою - громадянином ОСОБА_5 з м. Берлін Німеччина до м. Черкаси Україна з 13.10.2006 по 09.03.2011 рік, ввезення здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як встановлено в ході проведеного досудового розслідування та підтверджено документально матеріалами справи, ОСОБА_5 завіз в Україну з Німеччини вживані меблі, які під виглядом нових продав КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР по ціні, за яку можна було би придбати нові сучасні ліжка. При цьому є обставини вважати, зацікавленість посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР в розтраті коштів, виділених з міського бюджету, оскільки тендери були проведені з розрахунку на 100-відсоткову перемогу в них ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , інші кандидатури, та юридичні особи, які тривалий час продають сертифіковане медичне обладнання та меблі, навіть не розглядались, та їх заявки як учасників не розглядались, що може свідчити про змову уповноважених посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .

Крім цього, у відповідності до відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено,що ліжка медичні функціональні та приліжкові медичні тумбочки у відповідності до пункту 9 Методичних рекомендацій «Класифікація медичних виробів», затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2020 №142 відносять до неінвазивних виробів класу І.

У відповідності до ДК 021-2015 «Єдиного закупівельного словника (CPV 2008, ID)» відносять до медичних виробів та їх введення в обіг чи експлуатація здійснюється у відповідності до «Технічного регламенту щодо медичних виробів».

Медичне обладнання та вироби медичного призначення, які були куплені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Черкаської міської ради» у ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є вживаним товаром, завезеним в Україну з Німеччини.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, поставлені медичні вироби ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, сертифікат відповідності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками не отримували. Під час здійснення тимчасового доступу до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що сертифікати якості на поставлені ліжка і тумбочки відсутні та Постачальниками Замовнику не надавались разом із закупленими медичними виробами.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є підлеглими ОСОБА_5 .Їх участь в проведених тендерах мала формальний характер і повинна була створити умови ОСОБА_12 конкуренції.

Встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та проживає за однією адресою в АДРЕСА_1 разом із своєю колишньою дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Встановлено, що ведення бухгалтерського обліку підприємців Моісеєнків здійснює бухгалтер ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка контактує з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу документального оформлення тендерної документації, та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Встановлено, що головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 контактує з ОСОБА_5 та консультує його із правильної подачі документів для участі в тендерах, використовує для спілкування мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Встановлено, що один з договорів про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення підписувала заступник головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 . Всупереч вимогам законодавства та нормативно-правових актів, ліжка медичні функціональні та медичні приліжкові тумбочки були прийняті без підтверджуючих якість документів та відразу ж роз приділені по відділенням лікарні. Тим більше прийняття медичних виробів було доручено некомпетентним особам старшим медсестрам, комірнику, які не спеціалізуються на тому, щоб надати оцінку якісним показникам закуплених товарів. В ході допиту як свідка ОСОБА_15 вказала, що користується в спілкування мобільним номером телефону НОМЕР_7 .

Встановлено, що ОСОБА_16 , протягом 2018 року та на даний час працює на посаді фахівця з питань публічних закупівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » тамав особисту зацікавленість в результатах оголошених торгів, якими на виконання спільних досягнутих домовленостей з ОСОБА_5 передбачалась перемога в торгах лише ФОП ОСОБА_5 чи підконтрольних йому інших фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. В ході допиту його як свідка встановлено, що він використовує в спілкуванні номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Враховуючи, що проведеними у даному кримінальному провадженні слідчими діями, отримані беззаперечні докази змови вище перелічених осіб з метою заволодіння активами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », закупівлі несертифікованих медичних виробів, таких, які не відповідають вимогам чинного законодавства України, та факт їх постійного спілкування до проведення процедури закупівлі, під час тендеру та після укладення угод, можна довести отримавши інформацію про з`єднання мобільних терміналів в операторів мобільного зв`язку по контактним номерам телефонів вищевказаних осіб за період з 01.10.2017 по 30.06.2020

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини, та всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні роздруківки з`єднань абонентів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту, а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв`язку)
з 09 год. 00 хв. 01.10.2017 року до 09 год. 00 хв. 30.06.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація в електронному вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ( АДРЕСА_2 ), в період з 09 год. 00 хв. 01.10.2017 року до 09 год. 00 хв. 30.06.2020 року стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення, а саме до інформації в електронному вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ( АДРЕСА_2 ), в період з 09 год. 00 хв. 01.10.2017 року до 09 год. 00 хв. 30.06.2020 року стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_22 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_23 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_24 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_25 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1