Справа № 686/9497/18
Провадження № 1-кп/686/661/20
03 лютого 2020 року Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області в складі колегії суддів: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі секретарів ОСОБА_4 ,
з участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
обвинувачених: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому кримінальне провадження № 686/9497/18 по обвинуваченню:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Косогірка, Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_1 , судимого,
22.02.2012 року Ярмолинецьким районним судом Хмельницької області за ч. 2 ст. 185 КК України до арешту строком на 6 місяців;
07.10.2013 року Оболонським районним судом м. Києва за ч. 4 с. 296, ч. 1 ст. 121, ст. 70, ст. 71 КК України до позбавлення волі строком на 5 років 1 день. Звільнений з місць позбавлення волі 16.10.2015 року,
24.07.2017 року Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України, у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі;
за ч. 2, 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_2 , судимого,
12.09.2013 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 1 ст. 185 КК України у виді 120 год. громадських робіт;
26.12.2014 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2. ст. 389, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70, ч. 1 ст. 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;
28.12.2017 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 71 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , судимого,
23.02.2012 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 70 КК України до 3 років 3 місяців позбавлення волі;
12.05.2015 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі;
14.07.2015 року апеляційним судом хмельницької області за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, 70 КК України до 2 років 6 міясців позбавленні волі4
24.07.2015 року Кам`янець-Подільським міськрайонним судом за ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 186, 70, до 4 років 3 місяців позбавлення волі;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, працюючого слюсарем ТОВ «Дюсельдорф Україна», проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , судимого:
23.07.2015 року Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 3 ст. 185 КК України до 4 років позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 190 КК України,
ОСОБА_13 , будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи незняту та непогашену судимість, перебуваючи в Державній установі «Хмельницький слідчий ізолятор» (далі СІЗО), за підозрою у вчиненні майнових злочинів, на шлях виправлення не став та продовжив злочинну діяльність.
Переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері злочинів проти власності, в липні 2016 року організував злочинну групу у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , а в подальшому, у вересні 2016 року, до складу групи на добровільних засадах увійшла особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження.
Так, ОСОБА_13 перебуваючи в СІЗО, познайомився там з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які також раніше були судимі за майнові злочини та відповідно на той час перебували в СІЗО. Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_13 розробив злочинний план, який полягав у заволодінні майном громадян шляхом шахрайства, для чого створив стійку злочинну організовану групу.
До складу вказаної групи, як співучасників залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яким довів розроблений єдиний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайства, розподіливши при цьому їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Розуміючи, що перебуваючи в СІЗО ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 не зможуть в повній мірі реалізувати свої злочинні наміри у зв`язку з чим, як співвиконавців, залучили до складу групи ОСОБА_16 та в подальшому, з жовтня 2016 року, особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які на той час перебували на волі.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_13 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виступили співвиконавцями вчинення злочинів.
Дані особи підтримували між собою відносини та перебували у дружніх і близьких стосунках, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на час вчинення злочинів перебували в СІЗО м. Хмельницького. Також, ОСОБА_14 тривалий час перебував в дружніх стосунках із ОСОБА_16 , з яким раніше разом відбував покарання і який перебуваючи на волі через спільних знайомих познайомився із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_13 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.
Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку, а саме мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Таким чином, підготувавши знаряддя і засоби для полегшення вчинення злочинів, учасники групи в липні 2016 року зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку злочинну групу і згідно розподілених між собою ролей стали готуватись до таємного заволодіння майном громадян.
З липня 2016 року до лютого 2017 року ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території м. Хмельницького та Хмельницької області.
Так, ОСОБА_13 , дізнавшись через мережу інтернет про продаж громадянами певного товару, телефонував до потерпілих та представлявся покупцем та повідомляв про бажання придбати їхній товар. Однак, у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, то за товаром прийде його родич чи знайомий, в ролі яких виступали співучасники ОСОБА_16 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а кошти за товар, він перерахує на банківську картку продавця.
В подальшому, при зустрічі з потерпілим, ОСОБА_16 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, забирали товар, а ОСОБА_13 , перебуваючи в СІЗО, після того як ОСОБА_16 або особа, матеріали відносно якої виіленов окреме провадження, повідомляли про належну якість товару, відправляв із номера мобільного оператора «ТриМоб» з кодом № 091 заздалегідь підготовлене неправдиве смс-повідомлення на номер потерпілого про зарахування коштів на його банківську картку, хоча в дійсності кошти не надходили.
Після цього, потерпілі будучи обмануті даним смс-повідомленням про зарахування коштів на їх банківську картку, передавали майно ОСОБА_16 або особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які після його отримання вживали заходів щодо його реалізації, а отримані кошти розподілялися між співучасниками вчинення злочину.
У випадках коли потерпілі перевіряючи дійсність надходження коштів на їх карткові рахунки телефонували на номер з якого надійшло смс-повідомлення, ОСОБА_14 з метою недопущення ідентифікації голосу ОСОБА_13 , відповідав на вказані дзвінки та запевняв потерпілих про дійсність надходження грошових коштів, однак в зв`язку з технічним збоєм програми час обробки операції збільшується.
Крім того, ОСОБА_15 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 координував дії співучасників, які перебували на волі ОСОБА_16 та особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з приводу отримання майна потерпілих, подальшої його реалізації та розподілу грошових коштів.
З метою недопущення викриття злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , змінювали свої ролі.
Стійкість організованої групи забезпечена за рахунок її стабільного складу, планування злочинної діяльності, розподілу ролей і координації дій співучасників, з метою досягнення загальної злочинної мети.
Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: діяльність організованої групи спрямовано на досягнення відомого всім єдиного плану, згідно якого члени організованої групи виконували розподілені організатором функції.
Як організатор злочинів та керівник злочинної групи, ОСОБА_13 :
- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;
- як особисто, так і через учасників організованої групи приймав участь у підшукуванні потерпілих через мережу Інтернет, а саме через сайти оголошень «OLX» та інші, використовуючи мобільні телефони за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- визначав порядок підбору потерпілих для заволодіння їх майном;
- роз`яснював учасникам групи порядок та умови незаконного заволодіння майном громадян;
- розподіляв ролі учасників групи безпосередньо під час вчинення злочину;
- особисто брав участь у вчиненні шахрайства та керував при цьому діями виконавців, для зв`язку між учасниками організованої групи та координації їх дій використовував власні мобільні телефони;
- як особисто, так і через учасників організованої групи підшукував канали збуту викраденого майна;
- після вчинення злочинів як особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_14 проводив розрахунок та розподіляв незаконно отримані грошові кошти між учасниками групи.
Відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, відомого і підтриманого всіма членами організованої групи, ОСОБА_13 , як організатор, давав вказівки виконавцям шукати та здобувати знаряддя та засоби для полегшення і конспірації вчинення злочинів (мобільні телефони та СІМ-картки операторів мобільного зв`язку), зобов`язував учасників групи підшукувати потерпілих для вчинення шахрайств та каналів збуту заволодівшого шляхом обману майна.
Як співучасники, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей виконували злочинні накази ОСОБА_13 , підшуковували потерпілих для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, шляхом здійснення дзвінків до потерпілих чи відправлення смс-повідомлень, спостерігали за тим, щоб злочинні дії учасників групи не були помічені та припиненні сторонніми людьми чи працівниками правоохоронних органів, вживали заходів для належного та безпечного зберігання знарядь та засобів вчинення злочинів.
ОСОБА_16 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, будучи активними учасниками організованої групи :
-виступали представниками покупця;
-підшукували та повідомляли ОСОБА_13 , ОСОБА_15 чи ОСОБА_14 про наявність «клієнтів» для незаконного заволодіння їх майном;
-безпосередньо приймали участь у обмані потерпілих, а саме під приводом купівлі їх майна, повідомляли неправдиву інформацію, щодо розрахунку за товар та іншу необхідну інформацію. Заволодівши майном потерпілих, передавали дану інформацію ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , для чого використовували як свої власні мобільні телефони так і «одноразові» мобільні термінали;
-забезпечували придбання мобільних телефонів та стартових пакетів, які використовували для злочинної діяльності та для передачі в СІЗО ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ;
-реалізовували майно потерпілих в ломбардах чи інших місцях збуту, отримані гроші зберігали та використовували згідно вказівок ОСОБА_13 ;
-вживали відповідні заходи безпеки та конспірації ;
-одержували від ОСОБА_13 гроші за виконану роботу.
Таким чином, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками вказаної групи, повторно з корисливих мотивів, шляхом обману активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян з середини 2016 року до лютого 2017 року, до моменту викриття їх злочинної діяльності працівниками поліції.
Члени організованої злочинної групи при вчиненні кримінальних правопорушень діяли як в повному, так і в неповному складі групи, залучаючи до виконання інших осіб, зокрема:
03.09.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти клавішним інструментом «ROLAND GW», який належить ОСОБА_18 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 03.09.2016 близько 15:53 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_6 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_18 на номер НОМЕР_10 та повідомив, що має намір придбати клавішний інструменту «ROLAND GW» однак, в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку потерпілого.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_15 , отримавши від ОСОБА_14 , інформацію про дії ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі в м. Камянці-Подільському зустрітись з потерпілим ОСОБА_18 , оглянути та отримати від нього клавішний інструмент «ROLAND GW».
В подальшому, цього ж дня, близько 19:30 год. невстановлена особа, не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , перебуваючи біля будинку № 31, що по вул. Суворова в м. Камянці-Подільському Хмельницької області, зустрівшись з потерпілим, оглянула товар та зателефонувавши до ОСОБА_15 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати.
Після цього, отримавши вказану інформацію від ОСОБА_15 , ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому смс-повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 5 800 грн.. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, потерпілий передав невстановленій особі клавішний інструмент. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 5 800 грн., на його рахунок не надійшли. В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_15 , реалізувала товар та розподілила отримані грошові кошти між учасниками групи.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом купівлі товару, заволоділи клавішним інструментом ОСОБА_18 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 5 800 грн..
04.09.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мийкою марки «Karcher», яка належить ОСОБА_19 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 04.09.2016, близько 15:20 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_6 , зателефонував до потерпілої ОСОБА_19 на номер НОМЕР_11 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перекине на банківську картку.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_15 , отримавши від ОСОБА_14 , інформацію про дії ОСОБА_13 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі в м. Камянці-Подільському зустрітись з потерпілою ОСОБА_19 , оглянути та отримати від неї мийку марки «Karcher».
В подальшому, 05.09.2016, близько 14:00 год. невстановлена особа, не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , перебуваючи біля будинку № 106, що по вул. Л. Українки в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зустрівшись з потерпілою, оглянула товар та зателефонувавши до ОСОБА_15 , повідомила, що товар належної якості і можна його оплачувати.
Після цього, отримавши вказану інформацію від ОСОБА_15 , ОСОБА_14 о 14:06 год. 05.09.2016, з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 4000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на її банківську картку, потерпіла передала невстановленій особі мийку. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 4 000 грн. на її рахунок не надійшли. В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_15 реалізувала товар та розподілила отримані грошові кошти між учасниками групи.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мийкою ОСОБА_19 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на суму 4 000 грн.
18.09.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мобільним телефоном марки «Lenovo S960», який належить ОСОБА_20 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 18.09.2016, близько 13:00 год., ОСОБА_13 із номера телефону № НОМЕР_6 , зателефонував до ОСОБА_20 , на номер мобільного телефону № НОМЕР_12 та повідомив, що має намір придбати мобільний телефон «Lenovo S960»» однак, в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку потерпілого.
В подальшому, цього ж дня, близько 19:20 год. ОСОБА_16 , виконуючи вказівки ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні Хмельницької міської першої аптеки, що по вул. Кам`янецькій, 38 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілою, оглянувши мобільний телефон, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.
В подальшому, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_13 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, близько 19:25 год., ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 1 700 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_20 передала ОСОБА_16 мобільний телефон. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 1 700 грн. на її рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_15 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мобільним телефоном «Lenovo S960» ІМЕІ НОМЕР_13 , чим спричинили ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 1700 гривень.
21.09.2016 року ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти велосипедом марки "Record", який належить ОСОБА_21 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 21.09.2016 близько 17:00 год., ОСОБА_13 з номера № НОМЕР_3 , зателефонував до сина потерпілого ОСОБА_22 на номер № НОМЕР_14 та повідомив, що має намір придбати даний велосипед однак, в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші за товар він переведе на банківську картку. Цього ж дня, близько 19:30 год., перебуваючи на автостанції в м. Красилів ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_13 про те, що готовий передати товар автобусом.
Після цього, близько 19:30 год., ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 8000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його рахунок, ОСОБА_22 передав товар рейсовим автобусом в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому банківську картку, ОСОБА_22 виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли.
Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_16 , отримав вказівку від ОСОБА_13 про необхідність отримання велосипеда, вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_16 забрав у водія велосипед та в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_23 , реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи велосипедом, чим спричинили ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 8000 гривень.
26.09.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , перебуваючи в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мобільним телефоном «Iphone 5Si», який належить ОСОБА_24 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
26.09.2016 близько 19:00 год., ОСОБА_15 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_24 на номер № НОМЕР_15 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку.
В подальшому, цього ж дня, близько 14:00 год. ОСОБА_16 , виконуючи вказівки ОСОБА_15 , перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Будинок Побуту», що по вул. Інститутській, 11 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілою, оглянувши мобільний телефон, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.
В подальшому, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, ОСОБА_15 по телефону повідомив ОСОБА_14 про досягнення згоди з потерпілою та необхідністю відправлення смс-повідомлення, що останній зробив, відправивши з номера телефону № НОМЕР_1 потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 6 800 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів, ОСОБА_24 передала ОСОБА_16 мобільний телефон. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 6800 грн. на її рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_15 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
Не отримавши грошей на свій картковий рахунок, 27.09.2016, близько 14:29 год., потерпіла ОСОБА_24 , зателефонувала на № НОМЕР_1 . На вказаний дзвінок відповів, ОСОБА_14 , та згідно відведеної йому ролі, представився працівником компанії «Life-Boks» та повідомив, що гроші надійдуть на рахунок протягом 1 робочого дня.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мобільним телефоном «Iphone 5Si», чим спричинили ОСОБА_24 матеріальної шкоди на суму 6800 гривень.
28.09.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти планшетом марки «FLY», який належить ОСОБА_25 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так. 28.09.2016, близько 16:04, ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_25 на номер № НОМЕР_16 та повідомив, що має намір придбати планшет марки «FLY» та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку. Цього ж дня, близько 16:42 год., перебуваючи на автостанції в м. Шепетівка, потерпіла повідомила ОСОБА_13 про те, що готова передати товар автобусом. Після цього, ОСОБА_14 , близько 18:02 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 2 000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її рахунок, чоловік потерпілої передав товар рейсовим автобусом в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші у вказаній сумі на її рахунок не надійшли.
Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_16 , отримав вказівку від ОСОБА_13 про необхідність отримання планшету, вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_16 забрав у водія планшет та в подальшому згідно вказівок реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, згідно вказівок ОСОБА_15 розподілив між учасниками групи.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи планшетом марки «FLY», чим спричинили ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 2000 гривень.
01.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти персональним комп`ютером, який належить ОСОБА_26 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 01.10.2016 близько 12:17 год. ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_26 на мобільний номер № НОМЕР_17 та повідомив, що має намір придбати персональний комп`ютер та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перекине на банківську картку.
В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год. ОСОБА_16 , перебуваючи по вул. Винниченка, 1/1 в м. Хмельницькому, згідно вказівок ОСОБА_13 , зустрівся з потерпілою та оглянувши товар повідомив, що гроші за товар будуть переведені на її банківську картку.
Після цього, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_13 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. В подальшому, ОСОБА_14 , близько 15:09 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 5 000 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_26 передала ОСОБА_16 персональний комп`ютер. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 5000 грн. на її рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_13 , реалізував товар невстановленій особі, а грошові кошти, отримані від його реалізації, розподілив між учасниками групи.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи персональним комп`ютером, чим спричинили ОСОБА_26 матеріальної шкоди на суму 5000 грн.
06.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти кавовим апаратом «Ura», який належить ОСОБА_27 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 06.10.2016 близько 09:50 год. ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_3 , зателефонував до ОСОБА_27 на номер № НОМЕР_18 та повідомив, що має намір придбати кавовий апарат та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він перекине на банківську картку, на що потерпілий погодився. Після цього, ОСОБА_14 близько 11:28 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив ОСОБА_27 повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 3 000 грн.
Цього ж дня, близько 12:18 год., перебуваючи на автостанції в м. Кам`янець-Подільський, потерпілий повідомив ОСОБА_13 про те, що рейсовим автобусом передав кавовий апарат в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли.
Цього ж дня, в обідній час ОСОБА_16 , отримав вказівку від ОСОБА_13 про необхідність отримання кавового апарату «Ura», вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_16 забрав у водія кавовий апарат та в подальшому реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_16 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи кавовим апаратом, чим спричинили ОСОБА_27 матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.
12.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти комп`ютерним обладнанням, яке належить ОСОБА_28 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 12.10.2016 близько 11:17 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до неповнолітнього ОСОБА_29 на номер НОМЕР_19 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку.
Не отримавши грошей на свій картковий рахунок, цього ж дня, близько 17:56 год., потерпілий ОСОБА_28 , зателефонував на № НОМЕР_2 . На вказаний дзвінок відповів, ОСОБА_14 , та згідно відведеної йому ролі, представився працівником компанії «Life-Boks» та повідомив, що гроші надійдуть на рахунок протягом 1 робочого дня.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_15 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, заволоділи комп`ютерним обладнанням, чим спричинили ОСОБА_30 матеріальної шкоди на суму 16 500 грн.
16.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти піччю "LZ PIZZA MS 4", яка належить ОСОБА_31 , для чого вперше залучили особу, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Цього ж дня, близько 14:00 год., перебуваючи поблизу свого будинку в стм. Ярмолинці, вул. Петропавловська, 46, потерпіла отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її рахунок, передала товар водієві таксі для перевезення в м. Хмельницький. Приїхавши в м. Хмельницький, водій таксі залишив піч в обумовленому ОСОБА_13 місці, а саме в дворі будинку № 76 м. Хмельницького. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші у вказаній сумі на її рахунок не надійшли.
Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_16 , отримав вказівку від ОСОБА_13 про необхідність отримання електропечі у дворі вказаного будинку. Перебуваючи там, ОСОБА_16 забрав піч та спільно з особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, реалізували її невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та ОСОБА_33 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи піччю "LZ PIZZA MS 4", чим спричинили ОСОБА_31 матеріальної шкоди на суму 15 000 грн.
16.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти фотокамерою "Canon", яка належить ОСОБА_34 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого через мережу Інтернет.
Так, 16.10.2016 близько 12:28 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_35 на номер № НОМЕР_21 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, гроші він перекине на банківську картку. Цього ж дня, близько 18:00 год. ОСОБА_16 , перебуваючи біля під`їзду № 1, що по вул. Гайовій, 2 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілою, оглянувши фотокамеру, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.
В подальшому, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_13 та повідомив останньому, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, близько 18:15 год., цього ж дня, ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 6 500 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_36 передала ОСОБА_16 фотокамеру. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 6 500 грн. на її рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_15 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи фотокамерою "Canon", чим спричинили ОСОБА_34 матеріальної шкоди на суму 6 500 грн..
22.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 і особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які перебували на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти металошукачем "GARET AT PRO", який належить ОСОБА_37 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 22.10.2016 ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_38 на номер мобільного телефону № НОМЕР_22 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайома і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 14:50 год. особа, матеріали щодо якої виділенно в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_13 , перебуваючи в дворі будинку № 6/5, що по вул. Зарічанській в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши металошукач, повідомила, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.
В подальшому, особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, зателефонувала до ОСОБА_13 та повідомила останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, ОСОБА_14 , знаходячись поряд з ОСОБА_13 , з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на картковий рахунок його дружини коштів в сумі 10 600 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на банківську картку, ОСОБА_39 передав особі, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, металошукач. Перевіривши в подальшому банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 10 600 грн. на його рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_13 передала металошукач ОСОБА_16 , який в подальшому його реалізував невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації металошукача, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок ОСОБА_14 .
27.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 і особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, які перебували на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти дальноміром марки «Bushnell», який належить ОСОБА_40 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_15 згідно відведеної ролі, з номера мобільного телефону № НОМЕР_5 , зателефонував до ОСОБА_41 на номер № НОМЕР_23 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайома і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 17:20 год. особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_13 , перебуваючи поблизу Палацу творчості, що по вул. Прибузькій в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши дальномір, повідомила, що гроші за товар будуть переведені на його банківську картку.
В подальшому, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, зателефонувала до ОСОБА_15 та повідомила останньому, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, ОСОБА_14 , будучи за допомогою мобільного телефону повідомлений ОСОБА_15 про необхідність відправки смс-повідомлення потерпілому, цього ж дня, близько 18:05 год., з номера телефону № НОМЕР_2 відправив вказане повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 9 300 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, ОСОБА_42 передав особі, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, дальномір. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 9300 грн. на його рахунок не надійшли.
Не отримавши грошей на свій картковий рахунок, цього ж дня, близько 18:48 год., потерпілий ОСОБА_42 , зателефонував на № НОМЕР_2 . На вказаний дзвінок відповів, ОСОБА_14 , та згідно відведеної йому ролі, представився працівником компанії «Life-Boks» та повідомив, що гроші надійдуть на рахунок протягом 1 робочого дня.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_15 передала дальномір ОСОБА_16 , який в подальшому його реалізував невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації дальноміра, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи дальноміром марки «Bushnell», чим спричинили ОСОБА_40 матеріальної шкоди на суму 9 300 грн.
25.10.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 і особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, які перебували на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мобільним телефоном "Айфон 5S", який належить ОСОБА_43 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_8 , зателефонував до неповнолітньої ОСОБА_44 на № НОМЕР_24 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути мобільний телефон підійде його сестра і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год. особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_13 , перебуваючи поблизу Хмельницької міської лікарні, що по вул. Шевченка в м. Хмельницькому, зустрівшись з ОСОБА_44 , оглянувши мобільний телефон, повідомила, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. Однак ОСОБА_44 повідомила, що на даний час вона ще не може продати товар, і вони домовилися про зустріч через кілька днів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.11.2016 о 14:12 год., ОСОБА_13 знову зателефонував до ОСОБА_44 з пропозицією придбати її мобільний телефон, на що остання погодилася. ОСОБА_13 , повідомив, що за телефоном підійде його інша сестра.
В подальшому ОСОБА_13 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницькому, зустрітися з ОСОБА_44 , оглянути та отримати від неї мобільний телефон. Цього ж дня, близько 18:10 год. невстановлена особа жіночої статі, не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_13 , перебуваючи поблизу Прикордонної академії, що по вул. Шевченка в м. Хмельницькому, зустрівшись з ОСОБА_44 , оглянула мобільний телефон та зателефонувавши до ОСОБА_13 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 6 700 гривень. Отримавши повідомлення про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_44 передала невідомій особі мобільний телефон. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 6700 грн. на її рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої дії, невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_13 передала мобільний телефон ОСОБА_16 , який в подальшому його реалізував невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації телефонна, ОСОБА_16 , розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мобільним телефоном марки "Айфон 5S", чим спричинили ОСОБА_43 матеріальної шкоди на суму 6 700 грн.
04.11.2016 року ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти ноутбуком марки «Асус», який належить ОСОБА_45 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого через мережу Інтернет.
Так, 04.11.2016 близько 19:00 год. ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_46 на номер № НОМЕР_25 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайома і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Вінниця та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та інших учасників організованої групи, зустрітись з потерпілим ОСОБА_47 , оглянути та отримати від нього ноутбук.
04.11.2016 близько 20:00 год., невстановлена особа жіночої статі, не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_13 , перебуваючи на Шкільній площі в м. Вінниця, зустрівшись з потерпілим, оглянувши ноутбук, та зателефонувавши до ОСОБА_13 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, отримавши вказану інформацію, близько 20:01 год., ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому смс-повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 4 500 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на банківську картку, потерпілий передав невстановленій особі ноутбук. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші на його рахунок не надійшли.
В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_13 , передала ноутбук ОСОБА_16 , який останній реалізував невстановленій особі та розподілив отримані грошові кошти між учасниками групи.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи ноутбуком марки «Асус», чим спричинили ОСОБА_45 матеріальної шкоди на суму 4 400 грн
11.12.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти бас-гітарою марки «Hohner», яка належить ОСОБА_48 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 11.12.2016 близько 14:16 год., ОСОБА_17 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_49 на номер № НОМЕР_26 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку. Цього ж дня, близько 15:30 год., перебуваючи на автостанції в м. Кам`янець-Подільський, потерпілий повідомив ОСОБА_13 про те, що готовий передати товар автобусом. Після цього, ОСОБА_14 , близько 15:30 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 16 200 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його рахунок, ОСОБА_49 передав товар рейсовим автобусом в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли.
Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_16 , отримав вказівку від ОСОБА_13 про необхідність отримання бас-гітари вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_16 забрав у водія бас-гітару та в подальшому реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи бас-гітарою марки «Hohner», чим спричинили ОСОБА_49 матеріальної шкоди на суму 16 200 грн.
13.12.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти студійним спалахом марки «ASE combo 1200», який належить ОСОБА_50 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 13.12.2016 близько 14:43 год., ОСОБА_17 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_50 на номер № НОМЕР_27 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку.
25.12.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти тістомісом марки «Флабдер», який належить ОСОБА_51 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_52 на номер № НОМЕР_28 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, 26.12.2016, близько 10:00 год. ОСОБА_16 , перебуваючи поблизу будинку № 64/1, що по вул. Купріна в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши тістоміс, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_13 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, ОСОБА_14 близько 10:30 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 79 500 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його банківську картку, ОСОБА_53 передав ОСОБА_16 тістоміс. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 79 500 грн. на його рахунок не надійшли.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_13 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації тістоміса, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
29.12.2016 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , перебуваючи в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти міксерним пультом "Spirit Power", який належить ОСОБА_54 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 29.12.2016 близько 12:55 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_8 , зателефонував до ОСОБА_55 на номер мобільного телефону № НОМЕР_29 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар через його товариша, який на автомобілі буде проїжджати через смт. Ярмолинці, а гроші він переведе на банківську картку.
13.01.2017 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_16 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти музичним режисерським пультом марки «Yamaha 01 V96» та блоком живлення до нього, які належать ОСОБА_56 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.
Так, 13.01.2017 близько 11:00 год., ОСОБА_13 з номера мобільного телефону № НОМЕР_9 , зателефонував до ОСОБА_57 на номер № НОМЕР_30 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 18:00 год. ОСОБА_16 , перебуваючи поблизу супермаркету «Економ», що по проспекту Миру, 80 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши музичне обладнання, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_13 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, близько 18:08 год., ОСОБА_14 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 24 000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його банківську картку, ОСОБА_58 передав ОСОБА_16 музичне обладнання. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 24 000 грн. на його рахунок не надійшли. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 згідно вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_15 реалізували товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_16 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи музичним режисерським пультом марки «Yamaha 01 V96» та блоком живлення до нього, чим спричинили ОСОБА_59 матеріальної шкоди на суму 24 000 грн.
Крім того, ОСОБА_13 вчинив ряд злочинів, окремо від інших учасників організованої групи, залучаючи до вчинення злочинів інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри останнього.
Для досягнення своєї мети, ОСОБА_13 розробив план з незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства із залученням до вчинення злочину інших осіб, які не були обізнані про злочинні наміри останнього.
Таким чином, ОСОБА_13 , діючи з корисливих мотивів, активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян шляхом шахрайства з жовтня 2016 року по жовтень 2017, до моменту викриття його злочинної діяльності працівниками поліції.
Так, 04.10.2016 року ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж цифрового фотоапарату марки "Нікон" та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти фотоапаратом. Цього ж дня, ОСОБА_17 з номера мобільного телефону № НОМЕР_31 , зателефонував до ОСОБА_60 на номер № НОМЕР_32 та повідомив, що має намір придбати даний фотоапарат та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку потерпілого.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницький зустрітись з потерпілим, оглянути та отримати від нього цифровий фотоапарат.
В подальшому, цього ж дня, близько 18:00 год. невстановлена особа не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_13 , перебуваючи біля будинку № 14/а, що по вул. Молодіжній в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянула товар та зателефонувавши до ОСОБА_13 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати.
Після цього, ОСОБА_13 з номера телефону № НОМЕР_33 відправив потерпілому зазделегіть підготовлене неправдиве повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 3900 грн.
Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, потерпілий передав невстановленій особі цифровий фотоапарат, який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 3900 грн., на його рахунок не надійшли. В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_13 реалізувала товар.
Таким чином, ОСОБА_13 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном марки "Нікон, чим спричинив ОСОБА_61 майнової шкоди на загальну суму 3900 грн.
10.10.2016 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону марки "Iphone" 6S та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.
Цього ж дня, ОСОБА_17 , з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_62 на номер № НОМЕР_34 та повідомив, що має намір придбати даний телефон та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницький, зустріти на автостанції рейсовий автобус та отримати від водія мобільний телефон. В подальшому, цього ж дня, в вечірній час невстановлена особа, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_13 , перебуваючи на території автостанції № 1 в м. Хмельницькому, зустрівши рейсовий автобус, забрала мобільний телефон, який в подальшому реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 .
В подальшому, отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення із номера № НОМЕР_1 , про зарахування коштів в сумі 3000 грн. на його банківську картку, ОСОБА_63 перевірив свою банківську картку та виявив, що гроші в сумі 2500 грн. на його рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном марки "Iphone" 6S, чим спричинив ОСОБА_64 майнової шкоди на загальну суму 3 000 грн.
17.05.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж синтезатора «Casio MZ-2000» та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти синтизатором.
Цього ж дня, ОСОБА_13 із номера телефону НОМЕР_35 зателефонував до ОСОБА_65 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_36 та повідомив, що має намір придбати даний синтезатор та повідомив, що у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, оглянути товар прийде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перерахує на банківську картку потерпілої.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницькому, зустрітись з потерпілою оглянути та отримати від неї мобільний телефон. В подальшому, цього ж дня, близько 19:15 год. потерпіла ОСОБА_65 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_37 про зарахування коштів в сумі 10 500 грн. на її картковий рахунок, та перебуваючи на території АЗС «Укрнафта» по вул. Трудовій в м. Хмельницькому близько 20:00 год., передала невідомій особі синтезатор, який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому стан рахунку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 10 500 грн. не надійшли.
28.07.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону марки «Samsung А7» ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.
Цього ж дня, ОСОБА_13 з номера НОМЕР_40 , зателефонував до ОСОБА_66 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_41 та повідомив, що має намір придбати даний телефон та повідомив, що у зв`язку із тим, що він перебуває в м. Шепетівці Хмельницької області, товар йому необхідно передати, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілого.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницький, зустрітись з потерпілим оглянути та отримати від неї мобільний телефон.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Samsung А7» ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , чим спричинив ОСОБА_68 майнової шкоди на загальну суму 10 000 грн.
16.08.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж ноутбука «Asus X540SA» та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти ноутбуком.
Цього ж дня, ОСОБА_13 з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_40 зателефонував до ОСОБА_69 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_43 жителя м. Хмельницького та повідомив, що має намір придбати даний ноутбук. Однак, у зв`язку із тим, що він проживає в м. Шепетівці Хмельницької області, товар необхідно передати рейсовим автобусом, а кошти він перерахує на банківську картку потерпілого.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_13 та перебувала на волі в м. Шепетівка Хмельницької області, зустріти на автостанції рейсовий автобус та отримати від водія мобільний телефон.
В подальшому, цього ж дня, близько 16:55 год., отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення із абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_42 про зарахування коштів в сумі 5 200 грн. на його банківську картку, ОСОБА_70 передав ноутбук «Asus X540SA» водію рейсового автобуса сполученням «Хмельницький-Шепетівка», який в подальшому отримала невстановлена особа та реалізувала згідно вказівки ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що грошові кошти в сумі 5 200 грн. на його рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів ноутбуком «Asus X540SA», чим спричинив ОСОБА_71 матеріальної шкоди на суму 5 200 грн.
19.08.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону марки «Samsung SN J500» ІМЕІ НОМЕР_44 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.
Цього ж дня, ОСОБА_13 з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_40 зателефонував до ОСОБА_72 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_45 жителя м. Хмельницький та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон. Однак, в зв`язку з тим, що він проживає в м. Шепетівці Хмельницької області, товар необхідно передати рейсовим автобусом, а гроші він перерахує на банківську картку.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Шепетівка, зустріти на автостанції рейсовий автобус та отримати від водія мобільний телефон.
В подальшому, отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення, про зарахування коштів в сумі 3 500 грн., ОСОБА_73 передав водію рейсового автобуса сполученням «Вінниця-Рівне» мобільний телефон «Samsung SN J500» ІМЕІ НОМЕР_44 , який в подальшому зустріла невстановлена особа та реалізувала згідно вказівок.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Samsung SN J500» ІМЕІ НОМЕР_44 , чим спричинив ОСОБА_74 матеріальної шкоди на суму 3500 грн.
20.08.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж фотокамери «Сanon 600D» та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти фотокамерою.
Цього ж дня, ОСОБА_13 з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_40 зателефонував до ОСОБА_75 жителя м. Хмельницького на абонентський номер НОМЕР_46 та повідомив, що має намір придбати дану фотокамеру. Однак, у зв`язку із тим, що він перебуває в м. Шепетівці Хмельницької області, товар необхідно передати водієм автомобіля таксі, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілого.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Хмельницький, отримати від водія таксі цифрову фотокамеру. В подальшому, цього ж дня, близько 15:44 год. отримавши від ОСОБА_13 , заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення із рекламою додатку «Приват 24» та сприйнявши його як зарахування коштів в сумі 8500 грн., ОСОБА_76 передав фотокамеру «Сanon 600D» водію автомобіля таксі, яку в подальшому забрала невстановлена особа неподалік речового ринку по вул. Львівське шосе в м. Хмельницькому та в подальшому реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 8500 грн. на його рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів фотокамерою «Сanon 600D», чим спричинив ОСОБА_77 матеріальної шкоди на суму 8500 грн.
14.09.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону «Iphone 6S» кольору space grey, IMEI: НОМЕР_47 , S/N: НОМЕР_48 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.
Цього ж дня, ОСОБА_13 із номера телефону НОМЕР_49 , зателефонував до ОСОБА_78 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_50 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон та повідомив, що у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, оглянути товар прийде його знайомий і в разі, якщо товар підійде він перерахує гроші на банківську картку потерпілої.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконні дії останього та перебувала на волі в м. Хмельницькому, зустрітися з потерпілим та отримати від нього мобільний телефон. В подальшому, 15.09.2017 близько 11:20 год. донька потерпілої ОСОБА_78 ОСОБА_79 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_51 про зарахування коштів в сумі 8 500 грн., та перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_6 близько 11:20 год., передала невстановленій особі мобільний телефон «Iphone 6S» кольору space grey, IMEI: НОМЕР_47 , S/N: НОМЕР_48 , який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому банківську картку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 8500 грн. на рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Iphone 6S» кольору space grey, IMEI: НОМЕР_47 , S/N: НОМЕР_48 , чим спричинив ОСОБА_80 матеріальної шкоди на суму 8500 грн.
30.09.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону «iPhone 6s» ІМЕІ НОМЕР_52 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.
Цього ж дня, ОСОБА_13 із номера телефону НОМЕР_49 зателефонував до ОСОБА_81 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_53 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон. Однак, у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, оглянути товар прийде його знайома і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перерахує на банківську картку потерпілої.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнання про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Хмельницькому, зустрітися з потерпілою та отримати від неї мобільний телефон. В подальшому, 30.09.2017, близько 18:00 год. ОСОБА_81 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_51 про зарахування коштів в сумі 12 000 грн., та перебуваючи неподалік ТЦ «Ріко», що по пр. Миру, 69 в м. Хмельницькому, передала невстановленій особі мобільний телефон «iPhone 6s» ІМЕІ НОМЕР_52 , який остання в подальшому реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 12 000 грн. на її рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «iPhone 6s» ІМЕІ НОМЕР_52 , чим спричинив ОСОБА_81 матеріальної шкоди на суму 12 000 гривень.
07.10.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung J 7» IMEI: НОМЕР_54 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.
Цього ж дня, ОСОБА_13 із номера телефону НОМЕР_40 , зателефонував до ОСОБА_82 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_55 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон. Однак, у зв`язку з тим що він перебуває в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, товар йому необхідно передати рейсовим автобусом, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілого.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, зустрітися з потерпілим та отримати від нього мобільний телефон. В подальшому, 07.10.2017 близько 18:00 год. ОСОБА_82 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_40 про зарахування коштів в сумі 4 000 грн. на картковий рахунок, та перебуваючи на території автостанції № 5 м. Хмельницького по вул. Кам`янецькій, 114 в м. Хмельницькому рейсовим автобусом передав мобільний телефон «Samsung J 7» IMEI: НОМЕР_54 . Отримавши мобільний телефон невстановлена особа реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку потерпілий виявив, що грошові кошти в сумі 4000 грн. на його рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Samsung J 7» IMEI: НОМЕР_54 , чим спричинив ОСОБА_82 матеріальної шкоди на суму 4 500 грн.
21.10.2017 ОСОБА_17 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж ювелірного набору, який складається із золотого ланцюжка вагою 7 гр. та золотої підвіски у вигляді хрестика вагою 2 гр. вартістю 6 000 грн. та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом їх придбання заволодіти золотими виробами.
Цього ж дня, ОСОБА_13 із номера телефону НОМЕР_40 , зателефонував до ОСОБА_83 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_56 та повідомив, що має намір придбати дані золоті вироби та повідомив, що він перебуває в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, товар йому необхідно передати, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілої.
В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, зустрітися з потерпілою та отримати від неї золоті вироби. В подальшому, 21.10.2017 близько 10:00 год. ОСОБА_84 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_13 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_51 про зарахування коштів в сумі 6 000 грн., та перебуваючи поблизу будинку № 20 по вул. Коновальця в м. Хмельницькому передала невстановленій особі ювелірний набір, який складається із золотого ланцюжка вагою 7 гр. та золотої підвіски у вигляді хрестика вагою 2 гр. вартістю 6 000 грн., які в подальшому невстановлена особа реалізувала згідно вказівок ОСОБА_13 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 6 000 грн. на її рахунок не надійшли.
Таким чином, ОСОБА_13 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів золотими ланцюжком та підвіскою, чим спричинив ОСОБА_85 матеріальної шкоди на суму 6000 гривень.
Крім повного визнання вини ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в судовому засіданні, їх вина доводиться сукупністю досліджених судом доказів.
Так, самі обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 визнали та дали показання про те, що у вказаний у обвинувальному акті період часі, вони попередньо домовившись та організувашись в групу, розподілили між собою ролі та вчинили ряд злочинів шахрайським шляхом заволодівши коштами потерпілих, а саме:
ОСОБА_13 знайшовши продавця товару, в основному на сайті «OLX», телефонував до потерпілих та представлявся покупцем та повідомляв про бажання придбати їхній товар. У зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті повідомляв, що за товаром прийде його родич чи знайомий, в ролі яких виступали співучасники ОСОБА_16 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а кошти за товар, він перерахує на банківську картку продавця. Потім, при зустрічі з потерпілим, ОСОБА_16 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, забирали товар та повідомляли ОСОБА_13 , що товар належної якості, ОСОБА_14 відправляв неправдиве смс-повідомлення на номер потерпілого про зарахування коштів на його банківську картку.
Після цього, потерпілі передавали майно ОСОБА_16 або особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які після цього реалізовували це майно та кошти передавали на СІЗО.
Крім того, ОСОБА_15 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 розказував ОСОБА_16 та його знайомій щодо порядку отримання майна потерпілих, подальшої його реалізації та розподілу грошових коштів.
Кірм цього, ОСОБА_13 показав, що з ОСОБА_86 він познайомився у 2016 році в камері № 28 Хмельницького СІЗО. По телевізору вони подивились телепередачу «Аферисти в сєтях» і він запропонував шахрайським шляхом заволодіти коштами потерпілих, яких знайти в мережі інтернет, які продають різні товари. ОСОБА_14 повідомив, що йому відомо яким чином повідомлятиме потерпілих про нібито зарахування необхідних коштів на їх карткові рахунки, і про це на їх телефони будуть приходити відповідні СМС-повідомлення.
Показаннями потерпілих:
ОСОБА_87 про те, що 26.09.2016 вона дала оголоення на OLX про продаж телефону iPhone 5S. Через день їй зателефонували,щоб купити телефон. Телефон забрали, прийшло СМС повідомлення про те, що перерахували гроші, але вони так і не надійшли на її рахунок. За телефоном приходив ОСОБА_16 , якого вона впізнала в судвоому засіданні.
ОСОБА_50 про те, що вона продавала професійний студійний спалах. За продану річ 13.12.2016 вона отримала повідомлення з Приватбанку про зарахування коштів на її рахунок 16 000 грн.. Підтримала свій позов на суму 16 000 грн..
ОСОБА_26 про те, що 01.10.2016 до неї приходив ОСОБА_16 та забрав комп`ютер, перед цим їй прийшло повідомлення про зарахування 5 000 грн. на її рахунок. Підтримала позовні вимоги, про стягнення з обвинувачених 5 000 грн..
ОСОБА_81 про те, що на її оголошення OLX про продаж телефону iPhone 6S, їй зателефонував чоловік з ОСОБА_88 та домовився про купівлю телефону. Телефон забрав чоловік з Хмельницького, але перед цим їй надійшло повідомлення про зарахування коштів на її рахунок. Цивільний позов підтримує в повному обсязі.
ОСОБА_65 про те, що через OLX вона продавала синтезатор «Casio». Їй зателефонували щоб вона передала синтезатор маршруткою. Її зустріла жінка зі світлим волоссям, пізніше підійшло ще два чоловіка, серед яких був ОСОБА_16 .. Цивільний позов підтримала.
ОСОБА_89 про те, що йому позвонив незнайомець щоб купити телефон. За телефоном прийшов ОСОБА_16 ..
ОСОБА_57 про те, що на сайті OLX він розмістив оголошення про продаж режисерського пульту «Yamaha»за 24 000 грн.. Біля зупинки «Медтехніка» пульт забрав ОСОБА_16 .. Цивільний позов підтримав в повному обсязі.
ОСОБА_49 про те, що він продавав бас-гітару. 11.12.2016 йому зателефонував ОСОБА_90 для того щоб придбати її. Позов в сумі 16 200 грн. підтримав в повному обсязі.
ОСОБА_20 про те, що у вересні 2016 вона продавала телефон. Біля Першої аптеки вона зустрілась з ОСОБА_16 , який оглянув телефон та погодився його купити Lenovo S960. Цивільний позов про стягнення 1 700 грн. матеріально та 2 000 грн. моральної шкоди підтримує в повному обсязі.
ОСОБА_41 про те, щодо продажу дальноміра він домовлявся з ОСОБА_16 , якому і віддав його. ОСОБА_42 зателефонував до ОСОБА_91 , з яким домовлявся про продаж, та який гарантував перерахунок коштів. Однак, оператор не підтвердив перерахунок грошей. Цивільний позов на суму 9 500 грн. підтримав в повному обсязі.
ОСОБА_92 про те, що йому зателефонували щодо придбання фотоапарату «Canon». Фотоапарат він віддав таксисту. Вартість фотоапарату складає 8 500 грн..
Відомостями з витягу з ЄРДР про внесення відомостей щодо обвинувачених за ч. 2, 4 ст. 190 КК України за заявами потерпілих щодо заволодіння їх коштами шахрайським шляхом.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_18 повідомила, що 03.09.2016 року близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа здійснила вхідний телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 на мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_10 , під приводом укладення усної домовленості щодо купівлі-продажу, ввівши в оманну, шахрайським шляхом заволоділа електронним клавішним музичним інструментом марки «Roland GW7», який належить ОСОБА_18 . Своїми діями невстановлена особа завдала матеріальної шкоди останньому на загальну суму 5 800,00 грн.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_19 повідомив, що 05.09.2016 року близько 14 год. 20 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом купівлі універсальної мийки «Karcher» у ОСОБА_19 , шахрайським шляхом отримала від вищевказаної громадянки дану техніку, чим заподіяла майнової шкоди останній на суму 4000,00 грн.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.09.2016 року та копією гарантійного талону на телефон, відповідно до якого ОСОБА_20 просить прийняти міри до невідомої особи, яка близько 09 год. 18.09.2016 року шляхом шахрайства, перебуваючи в приміщенні аптеки № НОМЕР_57 , що за адресою:м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 38, заволоділа її мобільним телефоном «Lenovo S960» IMEI НОМЕР_13 під приводом його купівлі.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.03.2018 року відповідно до якого ОСОБА_20 впізнала особу, яка зображена на фотознімку під №1 ( ОСОБА_16 ), якій 18.09.2016 року вона передала мобільний телефон «Lenovo S960».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_21 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 21.09.2016 року шахрайським шляхом у її сина ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом відправлення невірної смс повідомлення про зарахування коштів на банківську картку «Приватбанку» заволоділа велосипедом марки «КАРРА».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_24 просить прийняти міри до двох невідомих їй осіб, які 27.09.2016 року близько 14 год. на зупинці громадського транспорту «Будинок побуту», що по вул. Інститутській в м. Хмельницькому під приводом купівлі, шахрайським шляхом заволоділи її мобільним телефоном «Айфон 5».
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_24 впізнала ОСОБА_16 на фотознімку під №2 як такого, що забирав мобільний телефон.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_25 повідомила, що 28.05.2016 року близько 18 год. 50 хв. передала маршрутним автобусом планшет, який у м. Хмельницькому отримала невідома особа і не перерахувала за нього кошти.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.10.2016 року та копією товарного чеку відповідно до якого ОСОБА_25 просить прийняти міри до невідомих осіб , які 28.09.2016 року шахрайським шляхом , під приводом купівлі товару та надсилання невірної смс повідомлення про зарахування грошових коштів на банківську картку «Приватбанку» заволоділа планшетом «miid FLY Life».
Відомостями з протоколу огляду предмету від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто картону коробку чорного кольору із надписом на ній «Fly», «Flylsfe Conntct 7 3G 2»; клавіатуру марки «defender» та мультимедійну клавіатуру марки «SVEN».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_26 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.10.2016 року близько 15 год. за адресою м. Хмельницький, вул. Вінніченко, 1/1, шахрайським шляхом під приводом купівлі комп`ютера та надсилання невірної смс заволоділи вказаним комп`ютером.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.05.2019 року відповідно до якого ОСОБА_26 впізнала на фотознімку під №4 ( ОСОБА_16 ), як особу, яка 01.10.2016 року забрала комп`ютер.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_27 повідомив, що 06.10.2016 року близько 14 год. 15 хв. в м. Кам`янці-Подільському, невідома особа із корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі кавового апарату заволоділа останнім шахрайським шляхом.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.10.2016 року та витягом повідомлення, відповідно до якого ОСОБА_93 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.10.2016 року близько 17 год. знаходячись в кв. АДРЕСА_5 під приводом купівлі заволоділа комп`ютером її племінника ОСОБА_28 .
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_28 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №1 ( ОСОБА_16 ), яка 12.10.2016 року забирала комп`ютер.
Рапортом від 16.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_94 повідомила, що 16.10.2016 року близько 15 год. в смт Ярмолинці по вул. Петропавлоська, 46 невстанновлена особа, під приводом купівлі в інтернет сайті OLX, шахрайським методом заволоділа електропіччю ОСОБА_32 , 1980 року народження, місцевої жительки, попередньо відправивши їй смс з повідомленням про перерахунок коштів на її банківський рахунок в сумі 15 000,00 грн.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.10.2016 року та видатковою накладною, відповідно до якого ОСОБА_94 просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши на її мобільний телефон, шляхом зловживання довірою , шахрайським способом заволоділа піччю для випічки.
Відомостями з протоколу прийняття заяви від 16.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_36 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2016 року близько 18 год. 17 хв. біля під`їзду №1 по вул. Гайовій,2 шахрайським способом заволоділа її фотоапаратом «Canon» чорного кольору.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_36 впізнала особу, яка зображена на фото знімку під №2, як такого, що 16.10.2016 року забрав фотоапарат.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_39 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.10.2016 року близько 14 год. 50 хв., перебуваючи в дворі будинку 6/2, що по вул. Зарічанській в м. Хмельницькому не виконала договірних зобов`язань з приводу купівлі-продажу металошукача, а саме не розрахувалася за товар, який він продавав.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_39 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №2, як такого, що 22.10.2016 року забрав у нього металошукач.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.10.2016 року та скриншотом смс повідомлення, відповідно до якого ОСОБА_42 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.10.2016 року біля «Палацу творчості», що на перехресті Прибузька - Свободи в м. Хмельницькому заволоділа лазерним дальноміром.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_42 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №3, як такого, що 30.10.2016 року забрала у нього дальномер.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_95 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.11.2016 року близько 18.10. перебуваючи поруч Педагогічної академії , що по вул. Шевченка м. Хмельницького, шахрайським шляхом , під приводом купівлі заволоділа мобільним телефоном «Айфон 5S», яким користувалася ОСОБА_96 ..
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_44 впізнала особу, яка зображена на фото знімку під №1, як таку, що 27.10.2016 року приходила до неї як купець.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.11.2016 року з додатками відповідно до якого ОСОБА_97 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.11.2016 року шляхом шахрайства заволоділа його ноутбуком.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2016 року відповідно до якого ОСОБА_49 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.12.2016 року близько 15 год. 35 хв. шляхом шахрайства, заволодів гитарою, яку він передав у м. Кам`янець-Подільський з Автостанції №1, що по вул. Вінницьке шосе в м. Хмельницькому.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_50 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.11.2016 року близько 15 год. шляхом шахрайства заволоділа належним йому товаром «Студійний спалах».
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.03.2018 року відповідно до якого ОСОБА_50 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під № 3, як такого, якому 16.11.2016 року передала «Студійний спалах».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_53 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.12.2016 року по вул. Купріна, 64/1 у м. Хмельницькому заволоділа шахрайським шляхом тістомісом «Флобер» шляхом відправлення неправдивого смс про зарахування грошових коштів в сумі 79 500,00 грн..
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_98 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №3, як такого, що 26.12.2016 року забирав тістоміс по АДРЕСА_7 . Дана особа була в окулярах.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2018 року відповідно до якого ОСОБА_99 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №2, як такого, що підвозив на автомобілі та який був в окулярах.
Відомостями з рапорту від 29.12.2016 року відповідно до якого було зафіксовано факт звернення ОСОБА_55 про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення особою ромської національності, а саме заволодіння шахрайським шляхом пультом «Сауд крафт».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.12.2016 року відповідно до якого ОСОБА_100 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.12.2016 року близько 13 год. 50 хв. в смт Ярмолинці по вул. Пушкіна навпроти професійного ліцею шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа мікшерним пультом.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.01.2017 року відповідно до якого ОСОБА_58 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.01.2017 року близько 18 год. 15 хв. перебуваючи поруч з супермаркетом «Економ», що по проспекті Миру, 80 в м. Хмельницькому, під приводом купівлі шахрайським способом заволоділа музичним обладнанням та блоком живлення.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_89 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.10.2016 року близько 17 год. 50 хв. перебуваючи неподалік будинку по вул. Молодіжній, 14а в м. Хмельницькому шахрайським способом заволоділа фотоапаратом.
Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_89 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №4, як такого, що 04.10.2016 року забрав фотоапарат та який на той момент був в окулярах.
Відомостями з заяви від 05.10.2016 року відповідно до якої ОСОБА_63 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 01.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи його мобільним телефоном «Айфон 6S».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_65 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.05.2017 року близько 17 год. 30 хв. в умовах усного договору шляхом зловживання довірою під приводом неправдивого повідомлення про переказ грошових коштів, заволоділа електронним сентизатором.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.07.2017 року відповідно до якого ОСОБА_67 просить прийняти міри до ОСОБА_101 якому 28.07.2017 року близько 09 год. 20 хв. на автовокзалі №1 в м. Хмельницькому він продав свій телефон , однак грошові кошти за нього не отримав.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2017 року з додатком відповідно до якого ОСОБА_70 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.08.2017 року близько 17 год. шахрайським шляхом заволоділа його ноутбуком «Асус» сірого кольору.
Відомостями з відповіді генерального директора ПТ «Донкредит» від 27.09.2017 року відповідно до якого громадянка ОСОБА_102 отримувала у Товариства фінансовий кредит за договором від 16.08.2017 року 1 предмет застави ноутбук «Асус» оціночною вартістю 2 769,66 грн.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_103 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.08.2017 року близько 15 год. 30 хв., перебуваючи в м. Хмельницькому шляхом зловживання довірою заволоділа його фотоапаратом.
Відомостями з листа генерального директора ПТ «Ломбард Заставно-Кредитний Дім», відповідно до якого ОСОБА_104 , 1984 року народження 20.08.2017 року зверталась до ломбардних відділень з приводу закладу фотоапарату цифрового «CANON EOS 600D kit (18-55mm) DC EF-S».
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.08.2017 року та додатком до нього відповідно до якого ОСОБА_73 просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа його мобільним телефоном «Самсунг», який він відправив, перебуваючи на автовокзалі №1.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2017 року та копією рахунку на оплату, відповідно до якого ОСОБА_105 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.10.2017 року під приводом купівлі заволоділа його мобільним телефоном «Самсунг», який він відправив з п`ятого автовокзалу, що по вул. Кам`янецькій в м. Хмельницькому, однак грошових коштів не отримав.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_106 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.09.2017 року перебуваючи по АДРЕСА_6 , шляхом зловживання довірою під приводом купівлі заволоділа його мобільним телефоном «Айфон 6s», який добровільно передала дочка ОСОБА_107 , 2001 року народження.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.10.2017 року відповідно до якого ОСОБА_108 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.09.2017 року близько 17 год. 45 хв. зателефонувавши з номеру НОМЕР_49 , під приводом купівлі, заволоділа її мобільним телефоном «Айфон 6s», який вона передала особі жіночої статі на ім`я ОСОБА_109 за адресою: АДРЕСА_8 о 19 годині.
Відомостями з відповіді генерального директора ломбардного відділення відповідно до якої 30.09.2017 року до ломбардного відділення ПТ «Ломбард`Заставно-Кредитний Дім» ОСОБА_110 закладав мобільний телефон «Айфон 6S» 64 Gb с/№ НОМЕР_58 , який відкуплено 07.10.2017 року.
Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.10.2017 року відповідно до якого ОСОБА_111 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.10.2017 року близько 10 год. 00 хв. заволоділа її золотим ланцюжком та хрестиком вагою 7,2 гр., чим завдала матеріальної шкоди га загальну суму 6 000,00 грн.
Відомостями з відповіді представника НБУ у Хмельницькій області від 30.11.2017 року відповідно до якої закупівельна ціна на золото в брухті станом на 21.10.2017 року становить: 333 проби 357,71 грн. за грам золота без ПДВ; 375 проби 402,82 грн.; 500 537,10 грн.; 583 -626,25 грн.; 585 628,40 грн.; 750 805,64 грн.; 900 966,77 грн.; 916 983,96 грн.; 958 1029,07 грн.; 999 -1073,12 грн.; 999,9 1074,08 грн..
Відомостями з відповіді генерального директора ПТ «Ломбард`Заставно-Кредитний Дім» від 18.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_112 01.10.2016 року закладав системний блок ATHLON II X2 245 2 2.9 Ghz/RAM2048MB/HDD320GB/VIDEO 1024MB/ DVD RW, (належний ОСОБА_113 ), а також 04.10.2016 року фотоапат цифровий NIKON D3100 с/№ 6895725 (належний Ціскрун).
Відомостями з протоколу огляду предмету від 23.03.2018 року відповідно до якого було оглянуто конверт з блокнотами, зошитами та аркушами паперу, які для слідства інформації не становлять.
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці біло-блакитного кольору «Люби Україну», блокнот в обложці чорного кольору «MMIZAR», 9 аркушів паперу, які були вирвані із невідомої книги, зошит в клітинку на якому відсутня обложка, зошит у клітинку «Географія» в обложці синьо-жовтого кольору, зошит у лінію в обложці зеленого кольору «ТОВ «Мрії збуваються»».
Відомостями з протоколу огляду предмету від 23.03.2018 року відповідно до якого оглянуто конверт, в якому знаходилася карта пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Transend».
Відомостями з протоколу огляду предмету від 23.03.2018 року відповідно до якого оглянуто поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться сім-карта невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_59 , та карта пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Kingston».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сім-карти невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_59 , та карти пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Kingston».
Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Lenovo», «А880, картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Prestigio», комп`ютерний коврик чорного кольору «А4TECH», комп`ютерну мишку чорного кольору «ABYSSUS», модель «КЯ01-0036», серійний номер « НОМЕР_60 ».
Відомостями з протоколу огляду предмету від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору, мобільний телефон невідомої марки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Водафон» із № НОМЕР_61 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору, мобільний телефон невідомої марки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Водафон» із № НОМЕР_61 .
Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто 67 клаптиків паперу різними формами та розмірами а також нерівними кінцями.
Постановою від 23.03.2018 року про визнання та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 67 клаптиків паперу різними формами та розмірами а також нерівними кінцями.
Відомостями з протоколу огляду предмету від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто екран від мобільного телефону на якому на задній металевій частині відображені друковані цифри « НОМЕР_62 », частина від корпусу мобільного телефону білого кольору, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, яка виконана на одному аркуші паперу, слот від сім картки невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_63 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_64 , три перехідника до зарядки мобільних телефонів.
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області екран від мобільного телефону на якому на задній металевій частині відображені друковані цифри « НОМЕР_62 », частина від корпусу мобільного телефону білого кольору, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, яка виконана на одному аркуші паперу, слот від сім картки невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_63 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_64 , три перехідника до зарядки мобільних телефонів.
Відомостями з протоколу огляду предмету від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_65 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_65 .
Відомостями з протоколу огляду предмету від 26.03.2018 року відповідно до якого оглянуто картонну коробку зеленого кольору, «Назва пристрою ТВ -Тюнер», серійний номер НОМЕР_66 , в середині якої знаходиться тюнер сірого кольору «Воля», інструкція з експлуатації та кабель.
Відомостями з протоколу огляду предмету від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто 4 аркуші паперу від зошита в клітинку, на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптики паперу, на яких рукописним текстом зазначені записи, зошит у клітинку в обложці чорно-жовтого кольору «emoti on», блокнот в обложці коричневого кольору «2007», блокнот в обложці зеленного кольору «La planner», блокнот в обложці зеленого кольору «TIME OF MEDITATION».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області: 4 аркуші паперу від зошита в клітинку, на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптики паперу, на яких рукописним текстом зазначені записи, зошит у клітинку в обложці чорно-жовтого кольору «emoti on», блокнот в обложці коричневого кольору «2007», блокнот в обложці зеленного кольору «La planner», блокнот в обложці зеленого кольору «TIME OF MEDITATION».
Відомостями з протоколу огляду предмету від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто 5 аркушів паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптика паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 4 аркуша паперу формату А4, які скріплені металевою скобою у верхньому правому куті аркуша, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-жовтого кольору «АСЕС», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», обложка від блокнота чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорно-синього кольору «Віддруковано в ТзОВ Фолдер», блокнот в обложці коричневого кольору, блокнот в обложці чорного кольору «AUDI», книжка «300 крутих судоку».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області: 5 аркушів паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптика паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 4 аркуша паперу формату А4, які скріплені металевою скобою у верхньому правому куті аркуша, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-жовтого кольору «АСЕС», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», обложка від блокнота чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорно-синього кольору «Віддруковано в ТзОВ Фолдер», блокнот в обложці коричневого кольору, блокнот в обложці чорного кольору «AUDI», книжка «300 крутих судоку».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області картонну коробку чорного кольору з-під мобільного телефону із надписом на ній «Fly», клавіатуру марки «defender» серійний номер НОМЕР_67 , клавіатуру марки «SVEN» серійний номер « НОМЕР_68 ».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 17 аркушів паперу з зошита різними розмірами та формами.
Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №40 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39, де перебуває ОСОБА_13 було виявлено та вилучено 6 блокнотів, п`ять з яких з надписом «POLIMIN», та один з надписом «Люби Україну», один зошит зеленого кольору на 96 аркушів, один зошит темно-синього кольору з надписом «Географія» на 48 аркушів, один зошит без обкладинки, зошит з обкладинкою вишиванки, 19 аркушів різної форми з написаною інформацією від руки, міні сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» та флеш карту ємністю 512 Мб, мобільний телефон «Prestigio» чорного кольору на 2 сім картки, мобільний телефон «Самсунг», сім-картку оператора мобільного зв`язку Молдова, флеш картку, мобільний телефон «Нокіа» та карту пам`яті об`ємом 4GB, марки «Transend».
Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №28 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39, де перебуває ОСОБА_14 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа» з двома стартовими пакетами, два мобільні телефони із стартовими пакетами «Водафон» та «Київстар».
Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №29 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39, де перебуває ОСОБА_15 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Nokia» 1800, сім-картку «Київстар», корпус до сім-картки, вилки до зарядних пристроїв, блокноти та записники із інформацією.
Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_16 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг», комп`ютерний коврик клавіатуру марки «defender» серійний номер НОМЕР_67 , клавіатуру марки «SVEN» серійний номер « НОМЕР_68 », комп`ютерну мишку «RAZER», коробку з-під планшету «FLY», картонну коробку з-під телефону «Lenovo», картонну коробку з-під телефону «Prestigio», мобільний телефон «LG», мобільний телефон «Sony Ericson», мобільний телефон «Nokia», медіаконвектор « D-Linc», мобільний телефон «Samsung», чохол сірого кольору з-під телефонну « Lenovo VIBE X», мобільний телефон «Nokia», два зошити формату А6, дві картки ломбарду «Скарбниця», картку ломбарду «Оскар», 3 пластикові пакування з-під сім-карток, договір ОСОБА_16 із ПАТ Банк «Трост», картка банку «Трост», шість квитанцій та товарних чеків, п`ять аркушів паперу із рукописними записами.
Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_116 було виявлено та вилучено квитанції, картку «Альфа Банк», два мобільних телефони, жорсткий диск ноутбук та клавіатуру.
Відомостями з протоколу обшуку від 04.10.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №75 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39, де перебуває ОСОБА_13 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_69 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_70 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone», два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами.
Відомостями з протоколу огляду від 10.10.2017 року відповідно до якого оглянуто вилучені в ході обшуку в ОСОБА_13 два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами.
Відомостями з протоколу огляду від 10.10.2017 року відповідно до якого оглянуто вилучені в ході обшуку в ОСОБА_13 мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_69 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_70 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone».
Постановою від 10.10.2017 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову: мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_69 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_70 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone», два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами.
Постановою від 10.10.2017 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери зберігання речових доказів СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, виявлені та вилучені в ході обшуку у ОСОБА_117 за адресою: АДРЕСА_11 : мобільний телефон марки «Самсуннг» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_71 , мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_72 , сумка для ноутбука марки «X Digital», блокнот, довідка з ломбарду, коробка від телефону, банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_73 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_74 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_75 ; «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_76 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_77 ; кріплення до сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_78 .
Протоколом огляду від 23.08.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «Х2-00», червоно-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_79 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_80 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «Х2-00», червоно-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_79 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_80 .
Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Prestigio» , модель «Wize 03 PSP3458 DUO» чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_81 , ІМЕІ-2: НОМЕР_82 та сім-карту «ТриМоб» із індивідуальним номером НОМЕР_83 , сім-карту «Водафон» із індивідуальним номером НОМЕР_84 , сім-карту «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_85 , карту пам`яті чорного кольору «мікро SD».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Prestigio» , модель «Wize 03 PSP3458 DUO» чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_81 , ІМЕІ-2: НОМЕР_82 та сім-карту «ТриМоб» із індивідуальним номером НОМЕР_83 , сім-карту «Водафон» із індивідуальним номером НОМЕР_84 , сім-карту «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_85 , карту пам`яті чорного кольору «мікро SD».
Відомостями з протоколу огляду предмету від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E1200M», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_87 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E1200M», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_87 .
Відомостями з протоколу огляду предмету від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» , моделі «1800», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_88 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_89 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа» , моделі «1800», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_88 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_89 .
Відомостями з протоколу огляду від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто аркуш паперу формату А-4 на якому відображені рукописні записи, мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-S7262», чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_90 , ІМЕІ-2: НОМЕР_91 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл».
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області аркуш паперу формату А-4 на якому відображені рукописні записи, мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-S7262», чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_90 , ІМЕІ-2: НОМЕР_91 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл».
Відомостями з протоколу огляду від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто блокнот в обкладинці коричневого кольору, блокнот в обкладинці блакитного кольору «SHIPS» мобільний телефон марки «Нокіа», модель «3410», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_92 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_93 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області блокнот в обкладинці коричневого кольору, блокнот в обкладинці блакитного кольору «SHIPS» мобільний телефон марки «Нокіа», модель «3410», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_92 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_93 .
Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_94 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_95 та сім-карта невідомого оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_96 .
Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_94 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_95 та сім-карта невідомого оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_96 .
Відповідями з ПТ «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» відповідно до яких ОСОБА_16 та ОСОБА_116 отримували фінансові кредити.
Відомостями з протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 15, 24 та 27.02.2017 року відповідно до яких на підставі ухвали слідчого судді було вилучено інформацію на CD-R дисках ПрАТ «МТС України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «ТриМоб», ТОВ «Лайфселл».
Відомостями з довідки від 19.03.2018 року відповідно до якої встановлено з`єднання між абонентами зв`язку, а саме факт повідомлення смс та дзвінки обвинувачених потерпілим у даному провадженні.
Відомостями з протоколу від 16.01.2017 року про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_16 .
Відомостями з протоколу огляду від 12.03.2018 року відповідно до якого оглянуто DVD-R диск №9т з результатами НСРД
Відомостями з протоколу від 14.11.2016 року відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_14 .
Відомостями з протоколу огляду від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто DVD-R диск №167, на якому зафіксована розмова обвинувачених та потерпілих (щодо Генсіловської, Слободян, Шевчук, Гуцул, Долгий, Іванова, Садовської, ОСОБА_118 , Садовської, Уманівський, Волощук)
Відомостями з протоколу огляду DVD-R №6т з результатами НСРД (без дати).
Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження DVD-R №6т (не таємно) з результатами НСРД (без дати).
Відомостями з протоколів від 16.01.2017 року про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_14 ..
Відомостями з протоколу від 16.01.2017 року відповідно до якого оглянуто диск формату DVD-R №8т, а також аналіз інформації, яка на ньому зафіксована, що стосується розмови ОСОБА_14 та потерілого.
Відомостями з протоколу огляду від 14.03.2018 року відповідно до якого оглянуто диск формату DVD-R №8т, а також аналіз інформації, яка на ньому зафіксована, що стосується розмови ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та потерілого (щодо ОСОБА_119 ).
Постановою від 14.03.2018 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження DVD-R №8т (не таємно) з результатами НСРД .
Відомостями з протоколу про результати здійснення негласних розшукових дій від 16.01.2017 року відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_15 .
Відомостями з протоколу про результати здійснення негласних розшукових дій від 14.01.2017 року відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_14 ..
Відомостями з протоколу огляду від 19.03.2018 року відповідно до якого оглянуто DVD-R №166т (не таємно) з результатами НСРД.
Постановою від 19.03.2018 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження DVD-R №166т (не таємно) з результатами НСРД.
Таким чином, дії ОСОБА_13 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно та за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обманну, вчиненому повторно в складі організованої групи
Дії ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , вірно кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обманну, вчиненому повторно в складі організованої групи.
Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Суд враховує, що ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , повністю визнали свою винуватість, розкаялись у вчиненому та активно сприяли розкриттю злочинів, що пом`якшує їм покарання. Крім того, суд враховує, що ОСОБА_13 судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ОСОБА_14 судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ОСОБА_15 судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ОСОБА_16 судимий, за місцем роботи характеризується позитивно, перебуває на диспансерному обліку в ХОНД з діагнозом «Наркоманія опійна ІІ ступеню».
Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Реалізуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, а також, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами, суд приходить до висновку щодо необхідності призначення ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
На думку суду таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та запобігання вчинення ними нових кримінальних правопорушень.
Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України:
Процесуальні витрати відсутні.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376 КПК України, суд
засудив:
ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 1 190 КК України, та призначити йому покарання:
за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і призначити у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
На піставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточне покарання ОСОБА_13 призначити шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Хмельницького міськрайонного суду від 24.07.2017 року і остаточно призначити 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
ОСОБА_14 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді у виді 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
На піставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточне покарання ОСОБА_14 призначити шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 28.12.2017 року і остаточно призначити 6 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді у виді 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
На піставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточне покарання ОСОБА_15 призначити шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 24.07.2017 року і остаточно призначити 6 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
Початок строку відбуття покарання ОСОБА_13 рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 21.02.2016 по день набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Початок строку відбуття покарання ОСОБА_14 рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 10.06.2016 по 04.07.2018 та з 29.10.2018 по день набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Початок строку відбуття покарання ОСОБА_16 рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 07.11.2014 до 19.01.2016 та з 03.10.2018 по день набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до набранням вироку законної сили, залишити тримання під вартою.
блокноти в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці біло-блакитного кольору «Люби Україну», блокнот в обложці чорного кольору «MIZAR», 9 аркушів паперу, які були вирвані із невідомої книги, зошит в клітинку на якому відсутня обложка, зошит у клітинку «Географія» в обложці синьо-жовтого кольору, зошит у лінію в обложці зеленого кольору «ТОВ «Мрії збуваються», передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;
карту пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Transend», передану на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, залишити при матеріалах справи;
сім-карту невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_59 , та карту пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Kingston». передану на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, залишити при матеріалах справи;
картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Lenovo», «А880, картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Prestigio», комп`ютерний коврик чорного кольору «А4TECH», комп`ютерну мишку чорного кольору «ABYSSUS», модель «КЯ01-0036», серійний номер « НОМЕР_60 », передані в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілим;
мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору, мобільний телефон невідомої марки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Водафон» із № НОМЕР_61 , переданий на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілим;
67 клаптиків паперу різними формами та розмірами а також нерівними кінцями, передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;
екран від мобільного телефону на якому на задній металевій частині відображені друковані цифри « НОМЕР_62 », частина від корпусу мобільного телефону білого кольору, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, яка виконана на одному аркуші паперу, слот від сім картки невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_63 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_64 , три перехідника до зарядки мобільних телефонів, переданні на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;
4 аркуші паперу від зошита в клітинку, на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптики паперу, на яких рукописним текстом зазначені записи, зошит у клітинку в обложці чорно-жовтого кольору «emoti on», блокнот в обложці коричневого кольору «2007», блокнот в обложці зеленного кольору «La planner», блокнот в обложці зеленого кольору «TIME OF MEDITATION», передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;
5 аркушів паперу від зошита в клітиннку на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптика паперу від зошита в клітиннку на яких рукописним текстом зазначені записи, 4 аркуша паперу формату А4, які скріплені металевою скобою у верхньому правому куті аркуша, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-жовтого кольору «АСЕС», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», обложка від блокнота чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорно-синього кольору «Віддруковано в ТзОВ Фолдер», блокнот в обложці коричневого кольору, блокнот в обложці чорного кольору «AUDI», книжка «300 крутих судоку», передані в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;
картонну коробку чорного кольору з-під мобільного телефону із надписом на ній «Fly», клавіатуру марки «defender» серійний номер НОМЕР_67 , клавіатуру марки «SVEN» серійний номер « НОМЕР_68 », передану в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілому;
17 аркушів паперу з зошита різними розмірами та формами, аркуш паперу формату А-4 на якому відображені рукописні записи, блокнот в обкладинці коричневого кольору, блокнот в обкладинці блакитного кольору «SHIPS», передані в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;
мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_69 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_70 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone», два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами, передані до камери схову, звернути на користь потерпілих;
виявлені та вилучені в ході обшуку у ОСОБА_117 за адресою: АДРЕСА_11 : мобільний телефон марки «Самсуннг» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_71 , мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_72 , сумка для ноутбука марки «X Digital», блокнот, довідка з ломбарду, коробка від телефону, банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_73 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_74 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_75 ; «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_76 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_77 ; кріплення до сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_78 , які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути власнику;
мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «Х2-00», червоно-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_79 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_80 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути власнику;
мобільний телефон марки «Prestigio», модель «Wize 03 PSP3458 DUO» чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_81 , ІМЕІ-2: НОМЕР_82 та сім-карту «ТриМоб» із індивідуальним номером НОМЕР_83 , сім-карту «Водафон» із індивідуальним номером НОМЕР_84 , сім-карту «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_85 , карту пам`яті чорного кольору «мікро SD», передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;
мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E1200M», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_86 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_87 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;
мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «1800», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_88 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_89 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;
мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-S7262», чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_90 , ІМЕІ-2: НОМЕР_91 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;
мобільний телефон марки «Нокіа», модель «3410», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_92 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_93 , передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;
мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_94 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_95 та сім-карта невідомого оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_96 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;
DVD-R №6т (не таємно) з результатами НСРД від 13.01.2017 року, приєднаний до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.
DVD-R №8т (не таємно) з результатами НСРД від 13.01.2017 року, приєднаний до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.
DVD-R №166т (не таємно) з результатами НСРД від 14.11.2016 року, приєднаний до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, а особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3