печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду було подано заяву, в якій представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи заперечувала проти задоволення клопотання.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 27.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2020 до Третього Управління організації досудових розслідувань надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадова особа Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди вчинила дії, які спричинили тяжкі наслідки.
Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тривалий час не здійснювало господарської діяльності, через що спостерігалося збільшення кредиторська заборгованість перед іншими суб`єктами господарювання, у зв`язку з чим 12.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 було видано наказ №432 «Про ліквідацію державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того під час моніторингу діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено: факт надання до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяв про визнання кредиторських вимог, а саме: «Про визнання кредиторських вимог ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 9 000 000 (дев`ять млн.) гривень та «Про визнання кредиторських вимог ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 11 000 000 (одинадцять млн.) гривень, а також факт укладання договору на поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №012 від 12.11.2019 року, специфікація до вказаного договору (на поставку цементу), акт звірки взаєморозрахунків до договору поставки товару №012 за яким ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив попередню оплату товару у розмірі 9 000 000 (дев`ять млн.) гривень; факт укладання договору поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 01-12/11/19 від 12.11.2019 року, специфікацію до вказаного договору (на поставку щебню та піску), акт звірки №1 до договору поставки товару №01-12/11/19 від 12.11.2019 року згідно якого ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив часткову передоплату вартості товару у розмірі 11 000 000 (одинадцять млн.) гривень.
Таким чином, посадові особи ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи за межі наданих повноважень, порушуючи встановлений порядок укладення значних угод (договір), діючи всупереч інтересам служби укладали завідомо невигідні та збиткові договори поставки товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 25 млн. гривень, після чого, за допомогою раніше арештованого банківського рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), здійснили попередню оплату в сумі 20 млн. гривень на користь вказаних Товариств. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000251 від 27.02.2020 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів:
- договору поставку товару на умовах часткової попередньої оплати № 012 від 12.11.2019 (додаткові угоди, додатки, специфікації, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання передачі тощо) укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договору поставки товару № 01-12/11/19 від 12.11.2019 (додаткові угоди, додатки, специфікації, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання передачі тощо) укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- договору № 22/10-01 від 22.10.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2019 (додаткові угоди, додатки, специфікації, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання передачі тощо);
- заяви про визнання кредиторських вимог ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 9 000 000 (дев`ять млн.) гривень;
- заяви про визнання кредиторських вимог ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 11 000 000 (одинадцять млн.) гривень;
- заяви ліквідатора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 18.09.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 про зняття арешту з рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
- листа ознайомлення ОСОБА_5 з наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 432 від 12.08.2019 «Про ліквідацію державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- акту приймання передачі документів, майна ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 ;
- акту приймання передачі документів, майна ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 ;
- всіх документів фінансово-господарської діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звіти про господарську діяльність, балансові звіти, договори (додаткові угоди), контракти, акти прийому-передачі, акти прийому-передачі виконаних робіт, платіжні документи, договори на відкриття рахунків у банківських установах, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування тощо) за період часу з 01.01.2017 року по дату проведення тимчасового доступу, які перебувають за місцем фактичного розташування ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/19193/20-к Прим.2 Слідчому: Берест Копія: ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.05.2020 р.