Провадження № 1-кс/947/1355/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000741 від 14.08.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000741 від 14.08.2018 року за фактом незаконної реалізації підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи на територіїм. Одеси та області здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України, які в подальшому використовують під час незаконної реалізації підакцизної групи товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
Так, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України під час виконання доручення в рамках кримінального провадження установлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України та їх використання під час незаконної реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, може бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи.
Для здійснення вказаної протиправної діяльності, а саме незаконного зберігання, перевезення тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого продажу, вказані особи використовують житлові та нежитлові приміщення, які розташовані на території с. Ліманка, Овідіопольського району Одеської області тау м. Подільськ, Одеської області.
Так, у ході досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до скоєних кримінальних правопорушень, вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, отримання доказів, що стосуються вказаної протиправної діяльності на підставі ухвал Київського районного суду м. Одесипроведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , у транспортному засобі, який знаходився у дворі даного будинку, марки VolkswagenLT 45 A, державний номер НОМЕР_1 , а також у торгівельних павільйонах№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведених обшуків за вказаними адресами виявлено та вилучено контрафактні тютюнові вироби, що знаходилися в незаконному обігу.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України відноситься до категорії тяжких.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 14.02.2020.
Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: вилучені тютюнові вироби визнані у кримінальному провадженні речовими доказами та отримані ухвали суду про накладення арешту на них; проведено огляд вилучених предметів; призначено та проведенотри комплексні судові експертизи за експертними спеціальностями12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання» та експертною спеціальністю 8.13 «Дослідження сильно діючих та отруєних речовин» відповідно до висновків яких маркування контрафактних сигарет, вилучених у ході вищезазначених обшуківне відповідає вимогам п. 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку, а також маркуванню алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Крім того, маркування даних тютюнових виробів не відповідає вимогам ст. ст. 11, 11-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»; допитано у якості свідків10осіб; надано ряд доручень оперативному підрозділу щодо встановлення осіб причетних до скоєних злочинів та виконано інші процесуальні дії.
Разом з цим, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не надалося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані раніше з об`єктивних причин, а саме:з урахуванням отриманих експертних висновків згідно яких вилучені тютюнові вироби не мають марок акцизногоподатку встановленого зразка, їх маркувальне та документальне оформлення не відповідає вимогам діючого законодавства України та неможливості їхподальшої реалізації на внутрішньому ринку необхідно звернутисядо суду з клопотанням про знищення речових доказів в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України;вирішити питання щодо розсекречування матеріальних носіїв інформації отриманих за результатами проведених НСРД та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням наявних в них відомостей допитати осіб, які можуть бути причетні до скоєних злочинів; провести одночасні допити; вирішити питання щодо можливості повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину;провести інші слідчі (розшукові) дії, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000741 від 14.08.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 14.02.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000741 від 14.08.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000741 від 14.08.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК Українина 3 (три) місяці, тобто до 14.05.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1