Справа № 646/7718/19
№ провадження 1-кс/646/402/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо операцій поставки товарів ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та детально перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
22.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 0000104 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями документів: матеріалів щодо проведення економічного дослідження, протоколів огляду від 12.11.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, заперечення на акт перевірки, інформації з ЄДРПОУ, з яких вбачається щоОСОБА_4 здійснює реалізацію ТМЦ (доїльних апаратів) через мережу кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в межах території України, користуючись телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік здійснено відправлення вантажів (посилок) загальною вагою - 74 254,82 кг. Сума грошового переказу отриманого ОСОБА_4 за відправлені ТМЦ становить 19 549 215,00 грн. Грошові перекази, за відправленні через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари (доїльні апарати) платник податків ОСОБА_4 отримував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) та на протязі 2017-2018 платник податків ОСОБА_4 навмисно не визначив податкове зобов`язання, яке підлягає сплаті до Державного бюджету з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності та військовому збору, відповідно, ухилився від сплати податків на загальну суму понад 6 (шість) млн. грн.

Документи із даними щодо платника податків ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги отриманих сум грошових коштів платником податків ОСОБА_4 на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебуваити у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному проваджені .
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним співробітникам, названим в клопотанні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, зазначених в клопотанні щодо поставки ОСОБА_4 товарів й отримання ним коштів.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовільнити частково.
Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій нижчевказаних документів, а саме:

- документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано: ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , у період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про: ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких одержувачем коштів, відправником товару є вищевказана особа, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- документів, які містять зразки підписів та інформацію про: ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , у період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- документів з інформацією з повними анкетними даними (прізвищем, ім`ям, по-батькові, серія та номер паспорту, дата видачі) користувачів послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням документу за яким здійснювалось перерахування коштів в адресу осіби, яка використовувала номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , (з ідентифікацією власників вищевказаних телефонів, їх анкетні дані, серія та номер паспорту, дата видачі), за період з 01.01.2016 до 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1