Справа № 357/3221/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0001057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.03.2020 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 до документів (інформації), а саме:

- кому належать банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

- перелік операцій, які здійснювались із банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 24.01.2020 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити їх копії.

Клопотання мотивоване тим, що 10 березня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що група осіб, з використанням мережі інтернет та месенджеру «Телеграм» збувають психотропні та наркотичні засоби на території м. Біла Церква Київської області.

12 березня 2020 року в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту повідомив, що раніше він вживав психотропні та наркотичні речовини. Йому відомий магазин по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області, який здійснює свою діяльність через соціальну мережу месенджер «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплата за наркотичні засоби потрібно здійснювати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оплати, заказану наркотичну речовину можна забрати у різних місцях міста, так звана «закладка». Також повідомив, що вказаний «магазин» почав працювати з 24.01.2020.

В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відбуваються за допомогою банківських карток: № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, на даний час осіб правопорушників не встановлено та їм не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти злочини.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити:

- власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

- перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 24.01.2020 по теперішній час;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні Слідчий належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0001057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 до документів (інформації), а саме:

- кому належать банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

- перелік операцій, які здійснювались із банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 24.01.2020 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити їх копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1