Справа № 526/608/20
Провадження № 1-кс/526/362/2020
У Х В А Л А
іменем України

17 червня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000194 від 04.04.2020 року,

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 03.04.2020 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невідома особа, під приводом покупки автомобільних дисків у ОСОБА_5 на сайті "ОЛХ" з номером НОМЕР_1 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 22612 гривень, які були зняті з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту було внесено 04.04.2020 до ЄРДР за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовим доступом до слідчого судді та отримав ухвалу, яка було переслана поштою рекомендованим листом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте надійшла відповідь, що на день оголошення документ був не дійсний.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої(номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.04.2020 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000194).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена трансакція грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали. Крім цього прошу деталізувати(конкретизувати) операції за проведеними трансакціями по картці № НОМЕР_2 , що мали місце 02.04.2020 о 17:55 на суму 7500 гривень з описом «zMoney, ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 02.04.2020 о 17:58 на суму 7500 гривень з описом - « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 02.04.2020 о 18:00 на суму 7612,50 гривень з описом -« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення в подальшому тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 17.08.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1