Справа № 487/159/20
Провадження № 1-кс/487/1448/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004624 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.02.2020 року заступник начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004624 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчо-оперативній групі, зазначеній у клопотанні, тимчасового доступу та дозволу до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання копій документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0004624 від 14.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2019 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки міста Миколаєва, українки, маючої середньо-спеціальну освіту, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходів до адвоката ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001501 видане радою адвокатів Миколаївської області 14.12.2018 та адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001582 видане радою адвокатів Миколаївської області 26.04.2019, які в період часу з 07.08.2018 року по 17.01.2019 року, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 на загальну суму 6300 доларів США, що еквівалентно 170100 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, остання підтвердила відомості викладені в заяві, крім того зазначила, що в кінці липня на початку серпня 2018 року вирішила усиновити неповнолітнього ОСОБА_7 та перереєструвати на себе домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з цією метою, звернулась до інтернет-мережі, в пошуку задала дані «адвокаты ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому знайшла номер одного з адвокатів, котрий займається вищевказаними питанням, адвокат ОСОБА_6 (свідоцтво про адвокатську діяльність № 001582 від 26.04.2019, тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Крім того ОСОБА_6 , пояснила, що в неї на фірмі є юрист ОСОБА_2 (свідоцтво про адвокатську діяльність № 001501 від 14.12.2018), та саме вона буде займатись обома питаннями. В подальшому були укладені два договори про надання правової допомоги між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак договір про надання правової допомоги з приводу усиновлення був підписаний довіреним обличчям потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , а договір про надання правової допомоги з приводу перереєстрації домоволодіння не був підписаний ніким. В подальшому, потерпіла через своїх друзів пересилала та передавала нарочно грошові кошти ОСОБА_6 , та ОСОБА_2 в період часу з 07.08.2018 року по 17.01.2019 року на загальну суму 6300 доларів США, що еквівалентно 170100 гривень. Грошові кошти пересилались на банківській рахунки (картки) відкриті на ім`я ОСОБА_2 в наступних банках: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно).

В ході чого у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання копій документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Україну «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004624 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0004624 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у складі: начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступника начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 ; начальника відділення слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; начальника відділення СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 .; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_33 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_34 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_35 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_36 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_37 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_38 ; ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_39 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_40 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_41 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_42 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_43 ; О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_44 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_45 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_46 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_47 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_48 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_49 ; старшого О/У ВКП Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_50 ; заступника начальника відділу кримінальної поліції Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 ; начальника відділу кримінальної поліції Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення та отримання належним чином засвічених копій документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток за період з 07.08.2018 року по 17.01.2019 року.

Ухвала дійсна до 24.03.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1