Справа № 157/476/20
Провадження №1-кс/157/127/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувала письмова заява ОСОБА_5 , з якої вбачається, що 23 березня 2020 року близько 11 год. невстановлена особа шляхом обману, увійшовши в довіру до потерпілого, під приводом продажу трактора змусила ОСОБА_5 перерахувати на картковий рахунок грошові кошти в сумі 32000 грн., після чого заволоділа грошовими коштами, тим самим заподіявши останньому матеріальну шкоду.

Органом досудового розслідування встановлено, що 22 березня 2020 року на інтернет-сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж трактора марки «Т-25» за ціною 1500 доларів США і відповідно вирішив його придбати.

Реалізовуючи свій намір, він почав телефонувати по номерах телефонів, які вказувались в оголошенні як контактні, а саме номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відповідно попередньо домовився про купівлю.

23 березня 2020 року приїхавши до м. Каменя-Каширського потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 в якості авансу грошові кошти в сумі 32111 грн. 60 коп., однак, заволодівши грошовими коштами, особа трактора ОСОБА_5 так і не продала.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо. Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її особу і причетність до даного злочину є неможливим.

Посилаючись на викладене, слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які в складі групи слідчих розслідують дане кримінальне провадження, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або ОСОБА_13 , які перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 01.03.2020 по дату виконання ухвали суду та зобов`язати останнього надати інформацію про: рух коштів по вищевказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.03.2020 по дату виконання ухвали суду здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_3 .

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколом допиту потерпілого, копіями квитанцій про перерахування коштів.

Таким чином в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які в складі групи слідчих розслідують дане кримінальне провадження, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 01 березня 2020 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді та зобов`язати останнього надати інформацію про:

- рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо);

- інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01 березня 2020 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1