Справа № 201/5441/20
Провадження 1-кс/201/2071/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000045 від 08.01.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняється привласнення бюджетних коштів. При цьому, зазначена група осіб використовує для вчинення кримінального правопорушення створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку.

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Одним із «тіньових» бухгалтерів групи, до функцій якої відноситься ведення фінансового та податкового обліків підконтрольних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що в період 2018-2019 років одним із переможців проведених КП «Дніпродорсервіс» ДМР тендерних закупівель по виконання робіт з встановлення дорожніх знаків, капітального ремонту світлофорів, нанесення дорожньої розмітки та інших спеціальних робіт на загальну суму понад 8 млн. грн. є ТОВ «ВС-Компані» (код 41634173). Вказане підприємство зареєстровано за адресою мешкання та реєстрації керівника підприємства гр. ОСОБА_5 , на підприємстві відсутні наймані працівники, складські та офісні приміщення, автотранспорт, основні засоби, розрахункові рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» та ПАТ КБ «ПриватБанк», не платник ПДВ.

Крім того, згідно АІС «Реєстр податкових накладних» ТОВ «ВС-Компані» (код 41634173) подає звітність в 2020 році з І.Р. адреси 46.98.176.58 (20.01.2020 року в 16:55:35). ОСОБА_6 адреса згідно відповіді інтернет провайдера «Фрегат» (ТОВ «Мегалінк»), використовується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому проведено виїмку документів в ПАТ КБ «ПриватБанк», відносно клієнта банківської установи ТОВ «ВС-Компані» (код 41634173) та гр. ОСОБА_5 .

В ході аналізу виїмки карткових рахунків ОСОБА_5 та рахунків ТОВ «ВС-Компані» відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що останній в період 2019 року систематично поповнює картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Також згідно виїмки встановлено, що ТОВ «ВС-Компані» при здійсненні операцій за допомогою системи «клієнт-банк» використовує в тому числі ОСОБА_7 адресу НОМЕР_2 . ОСОБА_6 адреса згідно відповіді інтернет провайдера «Фрегат» (ТОВ «Мегалінк»), використовується ТОВ «Смарт Євролайт» (код 41180807) за адресою: м. Дніпро, пер. Євгена Коновальця (Урицького) ,13, кв. 2/2.

Крім того, згідно АІС «Реєстр податкових накладних» із зазначеної ОСОБА_7 адреси також подають звітність наступні підконтрольні суб`єкти господарювання, які також є переможцями тендерних закупівель КП «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради (), а саме: ТОВ «ВС Компані» (код 41634173), ТОВ «Дорожні системи Дніпро» (код 42908972), ПП «Кандела Дніпро+» (код 37731943), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Алір Плюс» (код 37453081), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Смарт Євролайт» (код 41180807), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 )

КП «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради (), є спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робот та надання послуг із упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори), нанесення або відновлення дорожньої розмітки, тощо. Штат складає 65 працівників, серед яких є маляри, машиністи автовишок, оператори фарбової станції, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, тобто наявні всі працівники для виконання завдань підприємства. Також на балансі підприємства наявна техніка (автовишки, вантажні автомобілі у кількості 20 одиниць) та обладнання за допомогою якого можливо виконувати роботи з встановлення знаків, світлофорів, нанесення дорожньої розмітки.

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2020 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 проведено обшук офісного приміщення за адресою: : АДРЕСА_1 ., в ході якого були вилучені наступні речі:

Банківська картка Приват Банк № НОМЕР_7 -= 1 шт;

Банківська картка Приват Банк № НОМЕР_1 1 шт;

Флеш накопичувач SanDisk Premier Micro SD 1 GB 1 шт;

Флеш накопичувач SanDisk Premier Micro SD 2 GB 1 шт.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.01.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 05.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 :

Банківська картка Приват Банк № НОМЕР_7 1 шт;

Банківська картка Приват Банк № НОМЕР_1 1 шт;

Флеш накопичувач SanDisk Premier Micro SD 1 GB 1 шт;

Флеш накопичувач SanDisk Premier Micro SD 2 GB 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1