Справа № 462/7923/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/29/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

представника ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвоката ОСОБА_6 ,
представника цивільного позивача ТзОВ «ТБ Сад» адвоката ОСОБА_7 ,

представника ТзОВ «Яблуневий Дар» - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в інтересах ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» на ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20 грудня 2019 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а :

вищезазначеною ухвалою клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ТБ САД» - адвоката ОСОБА_7 задоволено.

Накладено арешт на: все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 25.03.2011 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у межах суми, яка заявлена в цивільному позові Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ САД» в розмірі 2 000 000 грн.; усе наявне рухоме та нерухоме майно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», , місцезнаходження: 81500, Львівська область, м. Городок, вулиця Львівська, будинок 274 А, Вінницької філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 37965489, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 22500, Вінницька область, Липовецький район, місто Липовець, вулиця Василя Копитка, будинок 62 А, Хмельницької філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 34988880, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 32162, Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Солобківці, вулиця Кам`янецьке Шосе, будинок 3, Харківської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 37342921, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 62406, Харківська область, місто Харків, Орджонікідзевський район, вулиця Шебелинська, будинок 13/, у межах суми, яка заявлена в цивільному позові Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ САД» в розмірі 2 000 000,00 грн.

Заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, іншим органам державної реєстрації прав та нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, органам місцевого самоврядування, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, зокрема пов`язані з державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень, щодо нерухомого майна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 25.03.2011 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, іншим органам державної реєстрації прав та нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, органам місцевого самоврядування, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, зокрема пов`язані з державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень, щодо нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», , місцезнаходження: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 274А, Вінницької філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 37965489, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 22500, Вінницька область, Липовецький район, місто Липовець, вулиця Василя Копитка, будинок 62А, Хмельницької філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 34988880, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 32162, Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Солобківці, вулиця Кам`янецьке Шосе, будинок 3, а саме: нежитлова будівля, консервний цех, прохідна заг.пл.1974,9 кв.м., (консервний цех 1А, 1923,4 кв.м., прохідна 1Б, 51,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 274а; нежитлова будівля, ангар заг.пл.980,5 кв.м., знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 274-г.; нежитлова будівля, механічний цех заг.пл.923,0 кв.м., знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд.274 ж; земельна ділянка, заг.пл.3,1910 га., кадастровий номер :02:000:0001, нежитлова будівля, котельня заг.пл. 228,2 кв.м., знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 274 А.; нежитлова будівля, цех з виробництва плодово-ягідного пюре заг.пл.933,2 кв.м., знаходиться Львівська обл. м. Городок, вул. Львівська, буд.274 а, корпус А-1; - нежитлова будівля, цех розливу соків заг.пл.2934,2 кв.м., знаходиться за адресою: Львівська область, м.Городок, вул. Львівська, буд. 274 а, корпус Г-2; комплекс, заг.пл. 2006,9 кв.м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, вул. Камянецьке шосе (вул. Фрунзе), буд. 3, та складається з: цеху по переробці ягід та фруктів 1 (літ.А-2), пл. 1986,9 кв.м., прохідної 2 (літ.Б), пл. 14,0кв.м., насосної 3 (літ.В), пл. 6,0 кв.м., огорожі 4 1, воріт 5 2, вмощення 6 3. Предмет іпотеки розташований на земельній ділянці, заг пл. 3,8089 га., кадастровий номер :02:009:0088; - завод по виробництву концентрованих соків, заг.пл. 10 397,8 кв.м., що складається з наступних об`єктів: будівля заводу концентрованих соків, літера «А» (8 570,1 кв.м.); прибудова, літера «А1»; прибудова, літера «А2»; прибудова, літера «А3»; прибудова, літера «А4»; прибудова, літера «А5»; будівля вагової, літера «Б» (65,5 кв.м.); будівля котельні, літера «В» (908,8 кв.м.); будівля сушки, літера «Г» (848,1 кв.м.); будівля прохідної № 2 літера «Д» (5,3 кв.м); вагова «№ 1»; бункер «№ 2»; вигрузка «№ 3»; очисна споруда «№4»; очисна споруда «№5», що розташовані за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. Копитка В., 62а.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_9 в інтересах ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20 грудня 2019 року та відмовити цивільному позивачу ТОВ «ТБ САД» у задоволенні клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог адвокат ОСОБА_9 покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та такою, що постановлена з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права та прав ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

На переконання адвоката ОСОБА_9 , з огляду на обставини кримінального провадження між учасниками кримінального провадження є зловмисна домовленість для встановлення незаконного перешкоджання ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» в реалізації прав, як нового кредитора за договорами, де ТзОВ «Яблуневий Дар» є боржником, іпотекодавцем.

Заслухавши доповідача, представника ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» адвоката ОСОБА_6 на підтримання поданої апеляційної скарги, представника цивільного позивача ТзОВ «ТБ Сад» адвоката ОСОБА_7 та представника ТзОВ «Яблуневий Дар» адвоката ОСОБА_8 , які просили відмовити у задоволенні апеляційної скарги та залишити без змін ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно, перевіривши матеріали клопотання та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що така підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Відповідно до вимог ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Так, з матеріалів клопотання про арешт майна та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 2 червня 2014 року між ТОВ «ТБ САД» та ТОВ «Яблуневий Дар» було укладено договір купівлі-продажу № 07/SR/2014, згідно з яким ТОВ «ТБ САД» постачало для потреб ТОВ «Яблуневий Дар» яблука та вишню для переробки.
23 січня 2017 року між ТОВ «ТБ САД» та фізичною особою ОСОБА_10 було укладено договір поруки, згідно якого останній, як поручитель, поручився перед кредитором - ТОВ «ТБ САД» за виконання ТОВ «Яблуневий Дар» зобов`язання по оплаті грошових коштів в розмірі 2 000 000 грн. згідно з Договором № 07/SR/2014.
17 грудня 2019 року з письмовою заявою до Львівської місцевої прокуратури № 2 звернулося ТОВ «ТБ САД» про те, що ОСОБА_10 уклав договір поруки з ТОВ «ТБ САД», на виконання якого отримав товар, натомість кошти не оплатив, товар не повернув, заподіявши шкоду їх товариству на 2 000 000 грн., чим вчинив шахрайській дії відносно їх товариства.
17 грудня 2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
ТОВ «ТБ САД» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000122 від 17 грудня 2019 року.
У межах даного провадження 18 грудня 2019 року ТОВ «ТБ САД» пред`явлено цивільний позов до цивільних відповідачів ОСОБА_10 та ТОВ «Яблуневий дар» про відшкодування майнової шкоди на суму 2 000 000 грн., завданої злочином. Позовні вимоги обгрунтовано тим, що загальна сума заборгованості ТОВ «Яблуневий Дар» за поставлений товар згідно з Договором № 07/SR/2014 від 2 червня 2014 року становить .06 грн.
Постановою старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 від 18 грудня 2019 року ТОВ «ТБ САД» визнано цивільними позивачем у кримінальному провадженні № 0000122 від 17 грудня 2019 року.
20 грудня 2019 року відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України ТОВ «ТБ САД», як цивільний позивач, звернулося з клопотанням до слідчого судді про арешт майна.
Задовольняючи клопотання про арешт майна та накладаючи арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_10 та ТзОВ «Яблуневий Дар», слідчий суддя виходив з того, що у межах даного кримінального провадження органом досудового розслідування необхідно здійснити значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а цивільні відповідачі не виконують взяті на себе зобов`язання, грошові кошти ТОВ «ТБ САД» за поставлену продукцію не оплачують, а також, враховуючи розмір шкоди та той факт, що матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що у цивільних відповідачів є достатньо грошових коштів для того, щоб у подальшому виконати судове рішення, а також те, що існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення цивільного позову ТОВ «ТБ САД».
Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, шо при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Суд першої інстанції вказаних вимог законодавства дотримався не в повному обсязі.

У своєму клопотанні цивільний позивач ТзОВ «ТБ САД» лише посилається на норми кримінального процесуального закону, які передбачають арешт майна, а також на обгрунтований можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову.

Однак, аналізуючи клопотання цивільного позивача, колегія суддів вважає, що доводи, наведені в клопотанні, не відповідають критеріям розумності та співрозмірності застосування арешту майна.

Крім того, відповідно ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій поряд з іншими даними зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є майно та грошові кошти ТОВ «ТБ САД», зокрема і продукція, яка постачалася ТОВ «Яблуневий дар». Розмір майнової шкоди становить 2000000 грн.

Між тим, слідчий суддя, задовольняючи клопотання цивільного позивача, наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_12 та ТзОВ «Яблуневий Дар», не визначивши чіткий перелік майна, на яке слід накласти арешт, його вартість

Слідчим суддею фактично не було проаналізовано клопотання цивільного позивача щодо обґрунтованості та співрозмірності, наявності необхідності накладення арешту на майно ОСОБА_12 та ТзОВ «Яблуневий Дар». Ураховуючи, що на стадії досудового розслідування слідчим суддею здійснюється функція судового контролю, яка виступає механізмом стримувань та противаг при здійсненні досудового розслідування, колегія суддів вважає, що висновки слідчого судді про необхідність накладення арешту на майно, визначене у клопотанні цивільного позивача, є передчасними та не відповідають вимогам кримінального процесуального закону.

Ураховуючи вищенаведене ухвала слідчого судді підлягає скасуванню на підставі ст. 412 КПК України.

Таким чином, колегія суддів не знаходить підстав для задоволення клопотання цивільного позивача про накладення арешту на майно, тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а :

апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в інтересах ТзОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» задоволити.

Ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20 грудня 2019 року про накладення арешту на майно цивільних відповідачів ОСОБА_10 , ТзОВ «Яблуневий Дар» в кримінальному провадженні № 0000122 скасувати.

У задоволенні клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ТБ САД» - адвоката ОСОБА_7 про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно цивільних відповідачів ОСОБА_10 та ТзОВ «Яблуневий Дар» в кримінальному провадженні № 0000122 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4