Справа № 750/4759/20
Провадження № 1-кс/750/1341/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001170 від 17.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ; руху коштів по карткових рахунках, що відкриті (або закриття рахунку) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.11.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.11.2019 по 00:00 год. 01.03.2020.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001170 від 17.02.2020 за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_8 в сумі 16000 грн. з банківської картки.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_8 який показав, що 17.02.2020 року він виявив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 в період з 20.11.2019 року по 10.02.2020 рік були викрадені грошові кошти, а саме вісім разів без відома хтось знімав грошові кошти: 20.11.2019 року 1200 грн., 24.11.2019 року 4000 грн., 05.12.2019 року 1700 грн., 09.12.2019 року 3100 грн., 22.12.2019 року 1300 грн., 29.01.2020 року 700 грн., 01.02.2020 року 2000 грн., 10.02.2020 року 2000 грн. Оскільки ніяких коштів він не знімав, то вважає, що вони були викрадені з його банківської картки, також хтось без його відома брав його банківську картку. Його рідні та близькі запевнили, що картку не брали. На даний час картка знаходиться у ОСОБА_8 та заблокована. 17.02.2020 року потерпілий звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписку по рахунку, з якого невідомим були зняті грошові кошти, після цього прийшов до Чернігівського відділу поліції, де написав заяву про вчинення злочину.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ; руху коштів по карткових рахунках, що відкриті (або закриття рахунку) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.11.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.11.2019 по 00:00 год. 01.03.2020.
Строк дії ухвали встановити до 16 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1