Справа № 592/1022/20
Провадження № 1-кс/592/553/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 172 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що CВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000351 від 20.12.2019 за фактом неоформлення трудових відносин з працівниками на підприємстві, що розташоване в с. Підліснівка Сумського району та порушення правил видобування корисних копалин.

20.12.2019 відомості за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 за ч. 2 ст. 240 КК України, за №0000353 за ч.1 ст.172 КК України. Постановою процесуального керівника у провадженні матеріали вказаних проваджень об`єднані в одне за №0000351.

Допитана у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що з 2014 році працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі тривалий час неофіційно), де обов`язки директора на той час виконував ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що з 10.04.2019 він також працював неофіційно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.06.2019 він приніс на підприємство документи, щоб офіційно влаштуватись на роботу, а саме: паспорт громадянина України та трудову книжку, але копію трудового договору він не отримував.

ОСОБА_7 у ході допиту повідомив, що 24.05.2019 придбав у ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 відстоків. За результатами спілкування з працівниками ОСОБА_7 стало відомо, що попереднім керівником трудові відносини з ними не оформлювалися. Крім того, 01.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №01/19 про оренду об`єктів нерухомого майна загальною площею 4284,9 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 надав аналогічні покази та повідомив, що більшість із працівників, що працювали у ОСОБА_5 були не оформлені, хоча і писали заяви про прийняття на роботу.

10.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит з метою отримання інформації щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, які подавалися наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист, в якому зазначено, що вказану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься інформація щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, які подавалися наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_4 ; попередня адреса - АДРЕСА_2 ), що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю вилучення у друкованому вигляді від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких містяться відомості щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, які подавалися наступними підприємствами: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_4 ; попередня адреса - АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_2 ), за 2019 рік.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1