Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/2575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 ., старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що здійснюють супроводження матеріалів кримінального провадження старшому інспектору ОСОБА_17 , інспектору ОСОБА_18 , інспектору ОСОБА_19 , інспектору ОСОБА_20 , інспектору ОСОБА_21 , інспектору ОСОБА_22 , старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам у м.Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 ,на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а саме:документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у територіальному відділенні міста Херсон, зокрема всю наявну:

-інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 27.01.2020 по 28.01.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.01.2020 по 28.01.2020;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 27.01.2020 по 28.01.2020;

-інформації про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 27.01.2020 по 28.01.2020р.

З метою уникнення зміни або знищення вказаних речей та документів розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_24 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_3 та виявила бажання придбати сумку заявниці. Після чого ОСОБА_24 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок, а жінка більше не дзвонила.

27.01.2020 року ОСОБА_24 на мобільний телефон зателефонувала в 10:30 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_24 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн., зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що підтверджується інформацією з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_24 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_3 та виявила бажання придбати сумку заявниці. Після чого ОСОБА_24 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок, а жінка більше не дзвонила.

27.01.2020 року ОСОБА_24 на мобільний телефон зателефонувала в 10:30 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_24 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн., зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що підтверджується інформацією з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 ., старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у територіальному відділенні міста Херсон, а саме:

-інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 27.01.2020 по 28.01.2020, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.01.2020 по 28.01.2020;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 27.01.2020 по 28.01.2020;

-інформації про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 27.01.2020 по 28.01.2020.

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1