22.06.2020 Справа № 756/6482/20
№ 1-кс/756/1199/20
№ 756/6482/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2020 року, слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначає, що із узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 0213/2019/дск від 10.04.2019 встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), отримавши протягом 2013 2018 років доходи в розмірі 1,28 млн. фунтів стерлінгів (43,65 млн. грн), не задекларувавши отриманий дохід, ухилився від сплати податків на суму 7 403 400 грн, що є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкрито та використовуються для розрахунків рахунки відкриті в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що для виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ. Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині надання тимчасового доступу старшим слідчим з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки останні, згідно постанови про призначення слідчої групи від 17.03.2020, до вказаної слідчої групи не входить.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю, зокрема:
1)в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_6 , а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2013 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2013 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 01.01.2013 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим слідчої групи п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1