УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/595/20
Провадження № 1-кс/486/94/2020

22 квітня 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
22 квітня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 13.04.2020 р. до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.04.2020 р. невстановлена особа за допомогою її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 4000 гривень.
Відомості по даному факту внесені до ЄРДР від 14.04.2020 р. за № 0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2020 р. мати потерпілої - ОСОБА_6 з власної необережності залишила сумку на лавці біля гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 . Повернувшись через деякий час, вона виявила відсутність належної її сумки, яку залишила без нагляду. Зі слів потерпілої ОСОБА_5 в сумці її матері знаходилась належна їй картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому 11.04.2020 р. невідома особа, здійснивши чотири транзакції, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень.
В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до копій документів, вказаних у даному клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні; отримати зазначені документи іншим способом не можливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ст.ст. 60, 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає доцільним розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати право групі слідчих СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ):
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 09:00 год. по 18:00 год. 11.04.2020 р. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку у період з 09:00 год. по 18:00 год. 11.04.2020 р. та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);
- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;
- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкомату, використовуючи вказану картку у період з 09:00 год. по 18:00 год. 11.04.2020 р.,
з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню до 22 травня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1