Провадження № 1-кс/686/8346/20
27 червня 2020 року м. Хмельницький
27.06.2020 року слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучено під час обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме: грошових коштів в сумі 100 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів з серією та номером: НВ 35070472РВ2, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.
Незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме одержав, як службова особа, неправомірну вигоду, поєднану з вимаганням, за вчинення за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за наступних обставин.
Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_5 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.
Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_7 була здана в оренду громадянам Азербайджану. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області щодо 05.02.2020 на останнього було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.
При цьому ОСОБА_5 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_7 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області
В порушення вимог нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного не законного збагачення.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, за невстановлених на цей час досудових розслідуванням обставин, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_7 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.
Також ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_7 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.
При цьому ОСОБА_5 з метою досягнути постановленої цілі щодо власного не законного збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що у разі незгоди останнім з пропозицією ОСОБА_5 він використовуючи своє службо становище буде більш прискіпливо та регулярно проводити перевірки у іноземців та осіб без громадянства, який здає в оренду житло ОСОБА_7 та ініціюватиме питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності, що у свою чергу які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам останнього та припинити зробити його діяльність збитковою.
З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 . ОСОБА_8 вирішив звернутись до правоохоронних органів.
Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Окружній, 6 у м. Чернівці, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.
Не зупиняючись на вчиненому, та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_7 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.
У такий злочинний спосіб, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.
26.06.2020 ОСОБА_5 був затриманий, в порядку ст. 208 КПК України, його наведену злочинну діяльність, спрямовану на подальше не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності, припинено.
26.06.2020 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , спільно з слідчим Другого СВ СУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_9 , з залученням співробітників УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, з участю понятих у період часу з 16 год. 22 хв. по 16 год. 35 хв., був проведений невідкладний обшук за місцем фактичного проживання затриманого ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого останній добровільно видав грошові кошти в іноземній валюті купюрою номіналом 100 доларів США з серією та номіналом НВ 35070472РВ2, які йому передав гр. ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди. Вказані кошти вилученні та поміщені у спеціальний пакет ДБР № S 1022409, який підписаний учасниками проведення процесуальної дії.
Вказані речі, у згідно положень ст..98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно із тимчасовою забороною права користування, відчуження та розпорядження, було виявлене та вилучено під час обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме: грошових коштів в сумі 100 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів з серією та номером: НВ 35070472РВ2.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1