УХВАЛА
Справа № 521/21236/19

Номер провадження:1-кс/521/7909/19

26 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 0003294 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0003294 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.10.19. ОСОБА_4 шукав товар в мережі інтернет, та на сайті «ОЛХ» знайшов товар який його цікавив, надіслав за нього грошові кошти, після чого вищезазначений товар до нього не надійшов. Потім ОСОБА_4 звернувся із заявою до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області та надав скріншоти з його власного мобільного телефону марки «Iphone» в якому знаходиться сім-карта оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_1 », яка прив`язана до банківської карти ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_2 » та програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що ОСОБА_4 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав грошові кошти в сумі 6125 гривень, за придбаний товар.
Також потерпілий надав виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів, з якої вбачається що грошові кошти надійшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тому в ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 .
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до речей і документів та (за необхідності) можливість їх вилучити, а саме, інформацію в паперовому та(або) в електронному вигляді про рух грошових коштів, що надійшли до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, що надійшли до веб-сайту (електронного гаманцю) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 із зазначенням електронних гаманців, інформацію про користувачів ними та які банківські карти синхронізовані (прив`язані) до електронних гаманців, з інформацією про власників цих банківських карт, інформацію про кінцевий рух грошових коштів, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 годин 21.10.19 по 23:59 годин 23.10.2019 з можливістю надсилання інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1