УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481 від 11.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управління ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000481, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом укладення договору поставки між ТОВ «Персей Агро» та ТОВ «КПК ІНВЕСТ» намагались заволодіти грошовими коштами ТОВ «КПК ІНВЕСТ», але з причин що не залежали від їх волі не довели свій злочинний умисел до кінця.

23 січня 2020 року, слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , винесено ухвалу №335/13243/19, 1-кс/355/374/2020, про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративній будівлі ЗДП «Кремнійполімер», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 7.

24 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд.7 проведено обшук, в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи:

-Розшифровка групи основних засобів транспортні засоби (додаток 1-3) на 2 аркушах;

-Розшифровка групи основних засобів транспортні засоби на 1 аркуші (оригінал);

-Лист від імені директора ОСОБА_5 про зміну призначення платежу рахунку №25, з позначкою «Оплата за метилкремнійгель», без підписів на 1 аркуші;

-Роздруківка з програми 1-С, по ТОВ «Персей агро», на 2 аркушах;

-Лист (оригінал) від ТОВ «Персей агро» вих.№16/10 від 16.10.2019, на 1 аркуші;

-Копії журналу №2 «Реєстрації вхідних документів» з відміткою про лист від ТОВ «Персей агро», на 1 аркуші.

У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі і майно, які було вилучено в ході проведення обшуку 24.01.2020 року мають значення для досудового розслідування та можуть бути використано як докази у провадженні, відповідають критеріям ст.98 КПК України, у зв`язку з чим слідчий просить з метою збереження речових доказів клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000481, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд.7, а саме:

-розшифровка групи основних засобів транспортні засоби (додаток 1-3) на 2 аркушах;

-розшифровка групи основних засобів транспортні засоби на 1 аркуші (оригінал);

-Лист від імені директора ОСОБА_5 про зміну призначення платежу рахунку №25, з позначкою «Оплата за метилкремнійгель», без підписів на 1 аркуші;

-роздруківка з програми 1-С, по ТОВ «Персей агро», на 2 аркушах;

-лист (оригінал) від ТОВ «Персей агро» вих.№16/10 від 16.10.2019, на 1 аркуші;

-копії журналу №2 «Реєстрації вхідних документів» з відміткою про лист від ТОВ «Персей агро», на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1