У Х В А Л А Справа № 932/2055/20

Провадження № 1-кс/932/1114/20

11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 00000329 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на витребування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000329, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання встановлено, що до СП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.02.2020 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет сайт ОLX, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. А саме: 06.02.2020 року, під час моніторингу інтернет мережі з метою купівлі легкового транспортного засобу, а саме: «Shkoda Octavia A-5», на інтернет сайті «ОЛХ», ОСОБА_4 було знайдено пост про продаж автомобіля «Shkoda Octavia A-5», ціна, вказана на сайті «3 тис. долл. США», мобільний телефон, вказаний продавцем: « НОМЕР_1 ». При спілкуванні за вказаним номером телефону, у четверг 06.02.2020 року, громадянин, який представився як « ОСОБА_5 », повідомив про те, що вказана на сайті інформація є актуальною і продаж на момент дзвінка ОСОБА_4 є актуальним, під час розмови громадянин повідомив, про те, що йому необхідно направити залог на загальну суму: 800 долл. США, вказані грошові кошти надіслати на карту « НОМЕР_2 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_4 були направлені реквізити з метою здійснення «розтаможки» на його ім`я. В подальшому знаходячись на роботі, 07.02.2020 року, вказаний вище громадянин зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про те, що йому необхідно заплатити за здійснення «розтаможки», грошові кошти на загальну суму 49 155,98 грн. яка була направлена на рахунок ФОП « ОСОБА_6 № UA/0590052 трьома платіжками - 7371 грн; 14747 грн. 64 коп.; 27037 грн. 34 коп.

Також, в ході вивчення матеріалів було встановлено квитанції від 07 лютого 2020 року де платником є потерпілий, а саме: ОСОБА_4 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м Києві (№ 159 Космічне відділення); Отримувач ФОП « ОСОБА_7 »: моніторингом інтернет мережі, направленням безоплатних запитів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановити вказану особу підприємця не виявилось можливим; у квитанції встановлено наступну інформацію: код отримувача: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; номери рахунків: Дебет: 015UAH/1002/0001; Кредит: НОМЕР_5 . Також було встановлено, що 06.02.2020 року та в подальшому ОСОБА_4 спілкувався з громадянином на ім`я « ОСОБА_5 » за номером НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали на розрахунковий рахунок банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, однак у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з`єднання абонентів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали на розрахунковий рахунок банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1