Справа № 643/5235/20
Провадження № 1-кс/643/1736/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005982 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005982 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи раніше засудженим за скоєння умисного кримінального правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, на шлях виправлення та перевиховання не став, внаслідок чого знову скоїв нове кримінальне правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів при наступних обставинах.

ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту психотропних речовин, шляхом залишення схованок на території міста Харкова, вступив у попередню змову з невстановленою особою та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був у визначеному місці відшукувати схованки, в яких зберігалися заздалегідь розфасовані по згорткам психотропні речовини, після чого повинен був робити схованки - розкладати кожний з цих згортків в окреме місце, після чого ОСОБА_4 за допомогою смс повідомлень в яких зазначав місце та адресу схованки та відправляти дану інформацію, щодо місця розташування схованок з психотропними речовинами через смс повідомлення невстановленій особі, яка в свою чергу, повинна була забезпечити реалізацію вказаних психотропних речовин, які знаходилися у схованках, серед охочих їх придбати.

За таких обставин, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою особою, отримав від невстановленої особи інформацію, про місце зберігання схованки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та психотропною речовиною амфетамін. В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, відшукав залишені йому невстановленою особою згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та психотропною речовиною амфетамін. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи раніше обумовлену домовленість між ним та невстановленою особою, підняв вищезазначені згортки, які почав тримати при собі, тим самим він незаконно придбав та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту психотропну речовину.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP та психотропної речовини амфетамін, шляхом реалізації схованок з психотропними речовинами, залишених на території м. Харкова, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, близько 20:00 години, зберігаючи при собі 2 згортки з психотропною речовиною амфетамін та 4 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, знаходячись поряд з будинком АДРЕСА_1 , з метою розшуку підходящого місця, де можна залишити схованку був виявлений працівниками поліції де його протиправні, злочинні дії, пов`язані з незаконним зберіганням психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонений, з метою його подальшого збуту, були припинені на законних підставах та 05.11ю.2019, під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 виявлено та вилучено шість полімерних пакетів з порошковою речовиною білого кольору, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №3/3059се-19 від 04.12.2019, у двох згортках міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, загальною масою амфетамін, в складі наданої на дослідження речовини 0,5114 г, та у чотирьох згортках міститься, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений PVP, загальною масою PVP, в складі наданої на дослідження речовини 0,4374 г., які ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту при вищевказаних обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій території України, охочим особам придбати особливо небезпечні психотропні речовини, вступив у попередню змову з невстановленою під час досудового розслідування особою та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був у визначеному місці відшукувати схованки, в яких зберігалися заздалегідь розфасовані по коробкам психотропні речовини, після чого повинен був дані коробки з психотропними речовинами відправити через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою невстановленої під час досудового розслідування особи, охочим їх придбати. Вчиненням вказаних дій ОСОБА_4 мав на меті отримати прибуток у вигляді грошової винагороди.

За таких обставин, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою під час досудового розслідування особою, отримав від невстановленої особи інформацію, про місце зберігання схованки із особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA. В подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, відшукав схованку у вигляді картонного коробку в якому пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи раніше обумовлену домовленість між ним та невстановленою особою, забрав зазначений картонний коробок з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA, який почав тримати при собі, тим самим незаконно придбав та став незаконно зберігати, з метою подальшого збуту, особливо небезпечною речовиною.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини 4F-MDMB-BUTINACA, шляхом реалізації поштових відправлень через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій території України, усвідомлюючи їх протиправність та діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, 25.03.2020 близько 19:55 години зберігаючи при собі картонний коробок з особливо небезпечною психотропною речовиною, знаходячись біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел відправити поштовим відправленням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 був виявлений працівниками поліції де його протиправні, злочинні дії, пов`язані з незаконним зберіганням особливо небезпечної психотропної речовини 4F-MDMB-BUTINACA, яка є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини 5F-ADB(5F-MDMB- PINACA з метою його подальшого збуту, були припинені на законних підставах та 25.03.2020 під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 виявлено та вилучено картонний коробок в якому полімерний зіп пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судової експертизи №13/1/823/СЕ від 26.03.2020 є особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA, яка є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини 5F-ADB(5F-MDMB- PINACA, обіг якої заборонено, яку ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту при вищевказаних обставинах.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України.

26.03.2020 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт щодо виконання доручення, за підписом старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході його виконання встановлено, що ОСОБА_6 24.03.2020 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в м. Харкові, відправив посилки, які містять у собі наркотичні засоби та психотропні речовини, до м. Балаклія, Харківської області (транспортна накладна 6724) до смт. Близнюки Харківської області (транспортна накладна 9143), 27.03.2020 до м. Красноград Харківської області (транспортна накладна 7017).

В ході проведення огляду 25.03.2020 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно надав для огляду свій мобільний телефон, з двома сім картками з номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , картою пам`яті, який в подальшому в ході проведення огляду вилучено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, що пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, причетна особа, яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , та яка за допомогою додатку «Telegram» збуває психотропні та наркотичні речовини на території України. Особа яка користується номером НОМЕР_3 у додатку «Telegram» здійснює спілкування в онлайн режимі з оператором Інтернет магазину, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який координує дії зазначеної особи, а саме залишає повідомлення про місцезнаходження великих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовин та надає інформацію про осіб, що на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили замовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, та адреси на які необхідно зробити відправлення клієнтам магазину через можливості оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих на території м. Харкова.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, що пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, не можливо отримати в інший спосіб та на даному етапі були проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії, а наявна інформація, документи та відеоматеріали, які знаходяться в оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої здійснюють свою злочинну діяльність ці особи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, та дасть можливість отримати докази, які як самостійно так і у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили.

Крім того , слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперових насіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-до документів, що містять повні анкетні дані (з долученням підтверджуючих документів, скан копій документів серії, номеру паспорту) осіб, які здійснюють отримання та пересилання посилок за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-до документів, що містять інформацію, щодо місця, часу відправлення (отримання) посилок з вказанням номеру відправлення, працівника який здійснював видачу чи відправлення посилки, щодо осіб, які користувались послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-до документів, що містять відомості з вказанням кінцевих отримувачів чи відправників посилок, які відправлено за допомогою номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-до відеозаписів з камер відеоспостереження, як зовнішніх так і внутрішніх, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок із використання номерів мобільного телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати отримання чи відправлення посилки, номеру товарно - транспортної накладної, прізвища ім`я по батькові, номеру абонентського телефону особи, яка отримувала посилку чи відправляла, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку;

-завірених належним чином копій квитанцій, доручень, заявок тощо з повною розшифровкою реквізитів і анкетних даних адресата та адресанта (ПІБ, адреси, контактні номери, спосіб оплати та номер картки, якщо оплата відбувалась безготівковим шляхом та ін.) щодо поштових відправлень ТТН 6724, ТТН 9143, ТТН 7017;

-інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес - накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_14 ;

-відеозаписів з камер відеоспостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких зафіксовано відправлення та отримання посилок ТТН 6724, ТТН 9143, ТТН 7017, із зазначенням часу відправлення, анкетних даних особи, що робила відправлення, та контактних даних особи, що робила зазначені відправлення.

Строк дії ухвали до 10.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1