н/п 1-кс/953/2286/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунків-фактури; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкових накладних; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і на свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

Слідчий зазначає, що 22.10.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР і на свердловині № 210 Ланнівського ГКР.

В результаті таких дій ОСОБА_5 та неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них відбулася втрата активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 045 472 грн.

28.11.2019 підозрювана ОСОБА_5 надала копії договору № 49/01/18 про надання послуг від 13.07.2018, акту № 1 прийому наданих послуг за вказаним договором від 22.10.2019, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору, за твердженням ОСОБА_5 здійснювались операції із відходами, що були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання договору № 49 про надання послуг від 07.06.2018 і договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, укладеним із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що для встановлення обставин фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими підприємствами, відомості щодо діяльності яких мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова 15.01.2020 задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і винесено відповідну ухвалу.

Для виконання ухвалу про тимчасовий доступ направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.02.2020 надійшов лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що припинив трудові відносини із підприємством і ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ залишено без виконання.

Як вказує слідчий, на даний час у сторони обвинувачення відсутня інформація про місцезнаходження документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 30.01.2020 змінено власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 04.02.2020 керівника.

Слідчий зазначає, що документи щодо фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 та містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000229 від 28.03.2019, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 16.03.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 17.03.2020, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунків-фактури; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкових накладних; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2020 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1