Номер провадження по справі 1-кс/387/4/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2020 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП

в Кіровоградській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000580 від 08 листопада 2019 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000580 від 08 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 07.11.2019 до Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2019 вона на інтернет сайті знайшла оголошення про продаж надувного човна ПВХ Хантер 335 та домовилася про його продаж по телефону, після чого перерахувала кошти в сумі 3950 грн на вказаний продавцем номер рахунку, однак по теперішній час човен не надіслали та продавець на зв`язок не виходить.

В рамках проведення досудового розслідування слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із можливістю тимчасового вилучення документів, а саме за ким зареєстрована картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за № НОМЕР_1 (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно; грошові чеки, платіжні доручення, тощо із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімались у даному банкоматі за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.12.2019 включно, за адресою (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_3 ). Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що потерпіла ОСОБА_5 будучи допитаною надала показання, що 02.11.2019 на сайті ОLX знайшла оголошення про продаж надувного човна ПВХ Хантер 335. Власник цього оголошення ОСОБА_6 мешкає в м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області (адреса вказана на сайті). Вона зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_4 та домовилася про продаж надувного човна Хантер 335. Продавець ОСОБА_6 скинув їй через месенджер «Вайбер» експрес-накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №6945 від 02.11.2019 на підтвердження того, що відправив товар через вказаного перевізника та номер свого рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона на цей рахунок і перерахувала зі своєї картки кошти в сумі 3950 грн. (адреса відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ). Товар ОСОБА_6 повинен був відправити в той же день 02.11.2019, але до теперішнього часу посилка так і не прибула до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпіла ОСОБА_5 надала копію платіжного доручення № P24A689700734A49263, датовану 02.11.2019 про перерахунок коштів в сумі 3950 гривень на рахунок НОМЕР_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та обґрунтував їх обставинами викладеними в клопотанні. Доповнив, що іншим способом отримати відомості, які наявні у банківській установі, неможливо.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 07.11.2019; заяви потерпілої ОСОБА_5 від 07.11.2019; платіжним дорученням від 02.11.2019; протоколом допиту потерпілої від 13.11.2019 ( а.п.5,7-8,11).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; т.в.о. начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_3 ).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати належним чином завірені копії документів, а саме: за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі місця проживання власника картки;

- копії документів поданих для відкриття вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунка за період з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій за вищевказаним рахунком (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно;

- грошові чеки, платіжні доручення, тощо із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, які знімались у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.11.2019 включно;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 години 08.11.2019 по 08.00 годину 18.12.2019 включно.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1