Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1779/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), а саме: 1) оригіналів документів юридичної справи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у вигляді згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); 2) оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по момент отримання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; 3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та посадовими особами підприємства-підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року згідно протоколу №510 засідання тендерного комітету КЕВ начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та заступником начальника КЕВ ОСОБА_6 , всупереч нормам Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», було прийнято рішення, що закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» необхідно проводити з застосуванням переговорної процедури. Враховуючи, що на момент прийняття рішення про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.», у ІНФОРМАЦІЯ_4 як замовника робіт не було обставин, встановлених ч. 2 ст. 35 Законом України "Про публічні закупівлі", можна вважати, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та посадові особи тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 не мали законних підстав проводити закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл. із застосуванням переговорної процедури. Як наслідок, згідно протоколу №566 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 22.11.2018 року тендерним комітетом на чолі з заступником голови тендерного комітету ОСОБА_6 , без проведення процедури відкритих торгів, було прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.11.2018 року між КЕВ в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір генерального підряду №11/68, на підставі якого товариство зобов`язується провести комплекс робіт з «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за 5 534 971 грн. Вказаний договір був підписаний на підставі договірної ціни на капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл., яка, в свою чергу, сформована на підставі кошторису та підсумкової відомості ресурсів. В ході проведення моніторингу цін на ринку було встановлено, що ціни на матеріали та устаткування, які вказані в кошторисі та підсумковій відомості ресурсів, завищені.

Так, в період з 26.12.2018 року по 28.12.2018 року керівництво КЕВ через рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 404 973,57 грн. за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за договором генерального підряду №11/68.

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, перерахунок грошових коштів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) був здійснений на розрахунковий рахунок, який відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на рахунок, який вказаний у договорі підряду №11/68 - р/р 0592. За такого, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказаний рахунок міг та може використовуватись у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, а також дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), а саме:

1) оригіналів документів юридичної справи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у вигляді згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2) оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по 27.04.2020 року (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8