Справа № 544/338/20
№ пров. 1-кс/544/134/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000108 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2020 до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії, ЄО №765, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Під час розгляду даної заяви відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» встановлено, що в період часу з 4 по 5 березня 2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому (заявнику) ОСОБА_5 , даний номер телефону підключений до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цим самим невстановлена особа (злочинець) отримав доступ до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між її рахунками. Крім цього злочинець відкрив сім кредитів на ім`я ОСОБА_5 .

За даним фактом 11.03.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 13 год. 04.03.2020 на телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа за номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , представившись працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Під час співбесіди, останній сказав ОСОБА_5 , що його номер буде заблокований. Нічого не підозрюючи, заявник на наступний день побачив смс повідомлення з "Водафону" про те, що його номер буде заблоковано на протязі години, в подальшому сім карта була заблокована і це дало змогу невідомій особі відновити його номер та отримати доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання інформації про номер мобільного телефону особи, яка телефонувала ОСОБА_5 , котрим користується злочинець, слугуватиме встановлення особи причетної до даного злочину та притягнення його до кримінальної відповідальності. Вказана інформаціяможе перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень № 0000108 від 11.03.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, близько 13 год.00 хв 04.03.2020 на телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа за номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , представившись працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Під час співбесіди, останній сказав ОСОБА_5 , що його номер буде заблокований. Нічого не підозрюючи, заявник на наступний день побачив смс повідомлення з "Водафону" про те, що його номер буде заблоковано на протязі години, в подальшому сім карта була заблокована і це дало змогу невідомій особі відновити його номер та отримати доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні слідчим Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000108 від 11.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

Інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонента «A1») , що належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 12 год 00 хв. 04.03.2020 по 00 год 00 хв 06.03.2020, а саме:

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу, номера телефонів, які використовувалися;

-відобразити всі зміни вказаного телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату, час та місце такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася дана зміна;

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонента «Б1») , що належить ймовірному злочинцю за період часу з 12 год 00 хв 04.03.2020 по 00 год 00 хв 06.03.2020, а саме:

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу, номера телефонів, які використовувалися;

-відобразити всі зміни вказаного телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату, час та місце такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася дана зміна;

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (гб) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2020 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1