Провадження №1-кс/369/3774/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000428 від 01 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у 2015 році арбітражним керуючим ОСОБА_4 , який діяв як службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та службовими особами товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аукціону з продажу майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під лотом №2 (комплексу з об`єктами торгівлі та відпочинку, загальною площею 2336, 2 кв.м. та земельної ділянки, площею 0, 1498 га, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ) допущено порушення встановлених законодавством правил проведення аукціону, визначених законодавством про банкрутство, внаслідок чого завдано шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6 689 593, 60 гривень.
Як встановлено слідством, відповідно до протоколу №1 від 17 грудня 2015 переможцем аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною продажу 6 689 593, 60 грн. став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У той же час, як вбачається з даного протоколу номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно вказано НОМЕР_1 , з призначенням платежу «Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , власник рахунку ОСОБА_4 ».
Допитана як свідок ОСОБА_5 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознайомившись з оголошенням про проведення аукціону 17.12.2015 року з продажу майна боржника, а саме лоту №2 зареєструвалося як учасник аукціону, сплатило гарантійний внесок, та за результатами аукціону стало переможцем. Товариство сплатило кошти за придбане майно у повному обсязі. Загальна сума, коштів, яка була сплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбане майно склала 6 689 593, 60 грн. Кошти за майно було сплачено на банківський рахунок, зазначений в протоколі, як того вимагає закон. Рахунок же зазначений в протоколі є фактично рахунком безпосередньо ОСОБА_4 , а не банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є порушенням, адже у банкрута має бути лише один банківський рахунок. При цьому, даний банківський рахунок ОСОБА_4 використовував в особистих цілях. Про це мені стало відомо під час ознайомлення з матеріалами судової справи №28/29-б-43/212-2012 в частині розгляду позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_6 до суду було надано та завірено власним підписом, відповідно по довіреності виписку по рахунку НОМЕР_2 в якій зазначено, що клієнтом є ОСОБА_4 (а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). З цієї виписки за період з 01.01.2016 по 29.02.2016 видно, що це особистий рахунок ОСОБА_4 , яким він користувався, на який при цьому зобов`язав покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати кошти за придбане майно, зазначивши рахунок в протоколі. Тобто службова особа, всупереч вимоги закону використовувати один банківський рахунок саме банкрута, використовувала взагалі власний рахунок. Підтвердженням того, що рахунок використовувався в особистих цілях є те, що у виписці зазначено витрати по картці, зроблені в різних магазинах, зняття готівки тощо. Більш того, після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено кошти за майно, у виписці зазначено про банківську операцію: «Перевод суммы: НОМЕР_3 , 60 с расходного лимита на неснижаемый остаток». Більш детальну інформацію з цього приводу повідомити не можу, так як вона відноситься до банківської таємниці.
Відповідно до вимог ч.ч. 7, 8 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації: 1) про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років; 2) руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за аналогічний період по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам, виплатам по них, стану балансу, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаної особи, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на рахунки вказаної особи; 3) по особовим справам клієнта-указаної особи (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків, депозитні, кредитні договори, договори на відкриття рахунків тощо),
та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт отримання особисто ОСОБА_4 коштів від продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, а тому просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації:
1) про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років;
2) руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за аналогічний період по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам, виплатам по них, стану балансу, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаної особи, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на рахунки вказаної особи;
3) по особовим справам клієнта-указаної особи (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків, депозитні, кредитні договори, договори на відкриття рахунків тощо), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .Тимчасовий доступ до документів надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням.
Розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у частині розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації:про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років, та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

У задоволенні решти вимог клопотання суд вважає за необхідне відмовити, оскільки прокурором не доведено необхідність тимчасового доступу до руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за аналогічний період по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам, виплатам по них, стану балансу, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаної особи, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на рахунки вказаної особи; по особовим справам клієнта-указаної особи (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків, депозитні, кредитні договори, договори на відкриття рахунків тощо).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000428 від 01 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.08.2019 років; та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1