Дата документу 15.04.2020 Справа № 554/2093/20
Провадження № 1кс/554/4958/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000102 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000102 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів у письмовому, а також у електронному виді, а саме: про реєстрацію банківських рахунків за номером платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про особу або осіб (паспорт громадянина України чи інший документи, що підтверджує особу, номера картки платника податків, номери мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів які використано при оформленні банківського рахунку) якій або яким належить вказана банківська картка, а також даних щодо руху грошових коштів по ній за період з 01.01.2020 по теперішній час (із зазначенням часу, дат банківських операцій, контрагентів та призначенням платежів); про реєстрацію банківських рахунків за номером платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про особу або осіб (паспорт громадянина України чи інший документи, що підтверджує особу, номера картки платника податків, номери мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів які використано при оформленні банківського рахунку) якій або яким належить вказана банківська картка, а також даних щодо руху грошових коштів по ній за період з 01.01.2020 по теперішній час (із зазначенням часу, дат банківських операцій, контрагентів та призначенням платежів); про здійснення 12.02.2020 платежу на суму 56,40 грн (комісія за проведення платежу 3,00 грн.), код квитанції 1868-3961-0130-9374, дублікат квитанції № 0.0..1 із зазначенням точної дати та часу здійснення вказаної операції, особи яка здійснила вказану операцію, способу здійснення вказаної операції (за допомогою застосунку «приват24», терміналу або інше), номеру банківської картки та банківського рахунку з яких було здійснено вказану оплату, отримувача грошових коштів, призначення платежу, інших відомостей; про здійснення 12.02.2020 платежу на суму 49,50 грн (комісія за проведення платежу 3,00 грн.), код квитанції 1868-3947-3080-6280, дублікат квитанції № 0.0..1 із зазначенням точної дати та часу здійснення вказаної операції, особи яка здійснила вказану операцію, способу здійснення вказаної операції (за допомогою застосунку «приват24», терміналу або інше), номеру банківської картки та банківського рахунку з яких було здійснено вказану оплату, отримувача грошових коштів, призначення платежу, інших відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за повідомлення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області з приводу того, що до них звернувся громадянин ОСОБА_5 (повні анкетні дані не вказуються з метою неможливості впливу на свідка), який вказав, що у нього вимагає неправомірну вигоду співробітник відділу контролю обігу зброї у сфері дозвільної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 за можливість отримання ним дозволу на право придбання спеціального засобу для відстрілу гумових куль, а також його носіння та зберігання.

ОСОБА_6 наказом № 352 о/с ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 призначений на посаду інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про державний захист працівників правоохоронних органів та суду» є працівником правоохоронного органу та має спеціальне звання «капітан поліції». У відповідності до примітки ч.1 ст. 364 КК України, ОСОБА_6 є службовою особою правоохоронного органу, яка постійно здійснює функції представника влади.

ОСОБА_6 є службовою особою правоохоронного органу та відповідно до пункту 2.4 Посадової інструкції Інспектора з контролю обігу зброї у сфері дозвільної системи сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 10.01.2020 здійснює підготовку матеріалів щодо оформлення дозволів на придбання, зберігання і носіння громадянами України мисливської гладкоствольної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, пневматичної, холодної, газової та охолощеної зброї, відповідно до пункту 2.14 вказаної Інструкції здійснює контрольні перевірки об`єктів дозвільної системи, а також індивідуальних власників нарізної, гладкоствольної, газової зброї та спеціальних засобів травматичної дії за місцем мешкання.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, забезпечує отримання дозволів на право придбання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль, а також їх носіння та зберігання громадянам, які фактично на момент звернення до ОСОБА_6 не мають правових підстав та документів для отримання таких дозволів. Зокрема, вказані дозволи надаються без проходження навчання та здачі заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки поводження зі зброєю, без проходження особою медичного огляду та особі, яка не перебуває у громадських формуваннях, не є депутатом, журналістом, співробітником суду, військовослужбовцем, державним службовцем, правоохоронцем або близьким родичем вказаних категорій осіб.

Так, 19.03.2020 близько 12 години 40 хвилин ОСОБА_6 , будучи службовою особою правоохоронного органу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 400 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.03.2020 суму в еквіваленті 10 907 гривні 4 копійки), за підготовку необхідних документів, які дають підстави для отримання дозволу на право носіння та зберігання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль та сприяння у наданні такого дозволу для громадянина ОСОБА_8 .

20.03.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, працюючому на посаді інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судимого повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктами 7.2, 7.3 Інструкції, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 622 від 21.09.1998, на кожну особу, яка володіє відповідним видом зброї, заводиться особова справа у якій, окрім іншого, має міститись платіжний документи (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку або кодом проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

В ході проведення досудового розслідування в додатках до заяви одного з громадян про надання дозволу на право придбання зброї виявлено дублікати квитанцій щодо здійснення платежів з метою надання відповідної послуги з наступними реквізитами:

1) Дублікат квитанції № 0.0..1 (код квитанції 1868-3961-0130-9374) від 12.02.2020, у якій відправником значиться ОСОБА_7 , на суму 56,40 грн.;

2) Дублікат квитанції № 0.0..1 (код квитанції 1868-3947-3080-6280) від 12.02.2020, у якій відправником значиться ОСОБА_7 , на суму 49,50 грн.;

При цьому, виникла об`єктивна необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю щодо деталей здійснення платежів за вищевказаними квитанціями.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 є власником та користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які також використовує у своїй протиправній діяльності (в тому числі шляхом здійснення платежів в інтересах громадян, які звертаються за отриманням відповідних дозволів до сектору превенції Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та іншим шляхом) з наступними реквізитами:1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 .

При цьому, в ході проведення допиту як свідка ОСОБА_7 зазначив, що він не здійснював оплату будь-яких послуг у дозвільній системи. Отже, оплату вказаних послуг вчинила третя особа від імені ОСОБА_7 , за версією досудового розслідування це було здійснено саме ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, з метою отримання додаткових доказів протиправних дій ОСОБА_6 , у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні документів та відомостей, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів за період з 01.01.2020 по теперішній час в електронному та роздрукованому виді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, для прийняття якнайшвидшого рішення у кримінальному провадженні, що слугуватиме підтвердженням отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок збуту викрадених ювелірних виробів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000456 від 03.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України.
Інформація, яка міститьвідомості щодо руху коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи щодо відкриття та обслуговування картки (рахунку) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може мати значення речових доказів .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до до інформації та документів, що перебуваютьу володінніакціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) та які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів у письмовому, а також у електронному виді, а саме:
-про реєстрацію банківських рахунків за номером платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про особу або осіб (паспорт громадянина України чи інший документи, що підтверджує особу, номера картки платника податків, номери мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів які використано при оформленні банківського рахунку) якій або яким належить вказана банківська картка, а також даних щодо руху грошових коштів по ній за період з 01.01.2020 по теперішній час (із зазначенням часу, дат банківських операцій, контрагентів та призначенням платежів);
-про реєстрацію банківських рахунків за номером платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про особу або осіб (паспорт громадянина України чи інший документи, що підтверджує особу, номера картки платника податків, номери мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів які використано при оформленні банківського рахунку) якій або яким належить вказана банківська картка, а також даних щодо руху грошових коштів по ній за період з 01.01.2020 по теперішній час (із зазначенням часу, дат банківських операцій, контрагентів та призначенням платежів);
-про здійснення 12.02.2020 платежу на суму 56,40 грн (комісія за проведення платежу 3,00 грн.), код квитанції 1868-3961-0130-9374, дублікат квитанції № 0.0..1 із зазначенням точної дати та часу здійснення вказаної операції, особи яка здійснила вказану операцію, способу здійснення вказаної операції (за допомогою застосунку «приват24», терміналу або інше), номеру банківської картки та банківського рахунку з яких було здійснено вказану оплату, отримувача грошових коштів, призначення платежу, інших відомостей;

-про здійснення 12.02.2020 платежу на суму 49,50 грн (комісія за проведення платежу 3,00 грн.), код квитанції 1868-3947-3080-6280, дублікат квитанції № 0.0..1 із зазначенням точної дати та часу здійснення вказаної операції, особи яка здійснила вказану операцію, способу здійснення вказаної операції (за допомогою застосунку «приват24», терміналу або інше), номеру банківської картки та банківського рахунку з яких було здійснено вказану оплату, отримувача грошових коштів, призначення платежу, інших відомостей

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1