Справа № 352/22/20
Провадження № 1-кс/352/158/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького відділу поліції ГУНД України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Томашівці, Калуського району, Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання надійшло до суду 03 квітня 2020 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК України

Прокурор у судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 підтримав та пояснив, що у першій декаді листопада 2018 року фізична особа приватний підприємець ОСОБА_5 , який наділений правом найму робочої сили та одночасно є кінцевим бенефіціарним власником окремих суб`єктів господарювання, від невстановленої досудовим розслідуванням особи дізнався про можливе проведення природоохоронних заходів Дорогівською сільською радою Галицького району.

ОСОБА_5 зателефонував до Дорогівського сільського голови ОСОБА_6 та домовився про зустріч, яка відбулася на початку листопада 2018 року у с. Пукасівці Галицького району Івано-Франківської області.

У ході зустрічі ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 про те, що у нього наявна відповідна будівельна техніка та кваліфіковані працівники і він може виконати будівельні роботи будь-якої складності. У ході зустрічі ОСОБА_5 переконав ОСОБА_6 у доцільності укладення договорів на виконання природоохоронних заходів саме з ним.

Після виділення коштів, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив у попередню змову з Дорогівським сільським головою ОСОБА_6 на заволодіння бюджетними коштами шляхом створення видимості виконання робіт та тільки часткового їх проведення на території Дорогівської сільської ради, на що ОСОБА_6 погодився.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне, безоплатне обернення майна Дорогівської сільської ради грошових коштів у свою користь та заволодіння ними, ОСОБА_5 залучив до вчинення злочину фізичну особу приватного підприємця ОСОБА_7 , з яким перебував у родинних стосунках, свою знайому особу - ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, і в такий спосіб вступив з ними у попередню змову.

Перебуваючи з ОСОБА_5 у попередній змові, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи надані ОСОБА_5 відповідну інформацію та документи, підготували від імені фізичної особи приватного підприємця ОСОБА_7 проекти договорів на проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради по вул. Зеленій, Молодіжній та Центральній у с. Колодіїв, а також договірну ціну до кожного з вказаних договорів, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва та локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та згоди ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у приміщенні офісу, який використовує ОСОБА_5 для здійснення підприємницької діяльності, у АДРЕСА_2 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили проекти двосторонніх договорів від імені Дорогівської сільської ради - як замовника з однієї сторони та фізичної особи підприємця ОСОБА_7 як виконавця робіт з іншої.

У подальшому, 13.12.2018 року ОСОБА_8 , з відома та згоди ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ними, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_7 , як сторона договорів, їх не підписував, а також не підписував договірні ціни до кожного з договорів, не підписував зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва №99, 100, 101, та не підписував Локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, підроблені офіційні документи подала до Дорогівської сільської ради для підписання сільським головою ОСОБА_6 , використавши у такий спосіб завідомо підроблені документи.

ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з відома та згоди ОСОБА_7 , перебуваючи з останнім у злочинній змові, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що з моменту підписання 13.12.2018 року договорів на виконання робіт на території Дорогівської сільської ради на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради у с. Колодіїв по вулицях Зелена, Молодіжна та Центральна, їх виконання фізично неможливе через надто малий проміжок часу менше 5 днів, дав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам підготувати завідомо неправдиві документи про нібито їх виконання.

На виконання попередньої домовленості, з відома та згоди ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, у приміщенні офісу, який використовує ОСОБА_5 для здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_2 , за допомогою комп`ютерної техніки було виготовлено наступні документи, а саме:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору № 99 від 13.12.2018 року форми КБ-3;

- акт № 99 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 190041 грн. до договору № 99 від 13.12.2018 форми КБ-2в;

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору № 100 від 13.12.2018 року форми КБ-3;

- акт № 100 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 190063 грн. до договору № 100 від 13.12.2018 року форми КБ-2в;

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору № 101 від 13.12.2018 форми КБ-3;

- акт № 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 190088 грн. до договору № 101 від 13.12.2018 форми КБ-2в;

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області.

В свою чергу ОСОБА_8 , з відома та згоди ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , перебуваючи з ними у злочинній змові, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт на території Дорогівської сільської ради, у графі «Генпідрядник (підрядник)» довідок про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018 та графі «Генпідрядник (підрядник) актів № 99, 100, 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018, перебуваючи у невстановленому місці, 17.12.2018 виконала підпис від імені ОСОБА_7 , шляхом наслідування підпису останнього, після чого засвідчила вказаний підроблений підпис відтиском печатки приватного підприємця ОСОБА_7 , до якої мала вільний доступ і в такий спосіб надала цим фіктивним документам статусу офіційних.

У подальшому, на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не підписував довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018 та акти № 99, 100, 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018, підроблені офіційні документи 17.12.2018 подала їх до Дорогівської сільської ради для підписання сільським головою ОСОБА_6 , використавши у такий спосіб завідомо підроблені документи.

Після отримання 17.12.2018 актів виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 99, 100, 101 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018, Дорогівський сільський голова ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що обумовлені в договорах роботи не виконані, передав їх для здійснення перевірки та підписання інженеру технічного нагляду фізичній особі приватному підприємцю ОСОБА_9 , з яким у Дорогівської сільської ради були укладені відповідні договори на здійснення технічного нагляду.

При цьому ОСОБА_10 , на виконання попередньої домовленості з

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у грудні 2018 року залучив до вчинення злочину інженера технічного нагляду приватного підприємця ОСОБА_9 , вступивши з ним у попередню змову, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами, виділеними Галицькою районною радою на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради, на що ОСОБА_9 погодився.

Виконуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний умисел, Дорогівський сільський голова ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що роботи, передбачені договорами № 99, 100, 101 від 13.12.2018 та локальними кошторисами на будівельні роботи на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв ОСОБА_7 не виконані, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ними та ОСОБА_11 , з метою заволодіння бюджетними коштами на користь ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , 17.12.2018 року, через п`ять днів з моменту підписання договорів на виконання робіт та за п`ятнадцять днів до дати їх завершення, перебуваючи у службовому кабінеті Дорогівського сільського голови у с. Дорогів, вул. Центральна,особисто підписав у графі «Замовник» та завірив відтиском печатки Дорогівської сільської ради передані йому ОСОБА_8 завідомо неправдиві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 та акти № 99, 100, 101 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018 року, надавши цим фіктивним документам статусу офіційних.

В свою чергу інженер технічного нагляду - приватний підприємець

ОСОБА_9 , перебуваючи в попередній змові з вищевказаними особами, достовірно усвідомлюючи, що роботи із захисту від підтоплення та затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв не виконані, а документи сфальсифіковані, також підписав їх.

Безпосередньо після підписання 17.12.2018 року та скріплення печаткою Дорогівської сільської ради завідомо неправдивих офіційних документів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 та актів № 99, 100, 101 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018 року, Дорогівський сільський голова ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в користь ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передав їх для проведення оплати бухгалтеру сільської ради ОСОБА_13 .

На підставі завідомо неправдивих офіційних документів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 та актів № 99, 100, 101 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018, платіжними дорученнями від 17.12.2018 року № 11 на суму 190041 грн., №7 на суму 190063 грн., №9 на суму 190088 грн., проведених банком 18.12.2018 року, із розрахункового рахунку Дорогівської сільської ради НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи приватного підприємця ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритий у Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приват Банк» перераховано грошові кошти в сумі 570192 грн., як оплату за виконання робіт по договорах № 99, 100, 101 від 13.12.2018 року, які взагалі виконані не були.

Внаслідок спільних умисних протиправних дій приватних підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , Дорогівського сільського голови ОСОБА_6 , а також інженера технічного нагляду фізичної особи приватного підприємця ОСОБА_9 , а також, за пособництва фізичної особи ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, Дорогівській сільській раді Галицького району спричинено матеріальну шкоду на суму 570192 гривень, що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

02 квітня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Викладені обставини дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується протоколами огляду місця події, висновками судових будівельно-технічних, почеркознавчих, комп`ютерно-технічної експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами проведених обшуків за місцем проживання та здійсненням фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , протоколами допитів свідків, а також іншими зібраними у провадженні доказами у їх сукупності.

24 липня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , неодноразово не прибував для проведення слідчих та інших процесуальних дій до слідчого та прокурора, внаслідок чого зривав їх проведення.
Зокрема, з метою проведення слідчих дій та вручення повісток ОСОБА_5 як свідку від 07.02.2020 про явку на 12.02.2020, від 18.02.2020 про явку на 24.02.2020, від 18.02.2020 про явку на 20.02.2020 до Тисменицької місцевої прокуратури, працівники Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області неодноразово здійснювали виїзд до місця роботи та проживання ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_5 кожного разу відмовлявся отримувати будь-які повістки та з`являтись для проведення слідчих дій.
Також, ОСОБА_5 будучи викликаний як підозрюваний згідно повістки на 10. год. 00 хв. 03.04.2020 до слідчого в Тисменицький ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, яку йому вручено особисто та зафіксовано відеозаписом, останній умисно до слідчого не з`явився та зірвав проведення слідчих дій за його участю.
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задоволити.

Відповідно до ст. 135 ч.1 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Частиною 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.
Згідно ч.3 ст. 140 КПК України, привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов`язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Томашівці Калуського району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Тисменицького відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала втрачає закону силу 03 жовтня 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1