Справа № 204/2457/20
Провадження № 1-кс/204/392/20
УХВАЛА
іменем України

27 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 17 000 000 грн, та покладенням, у разі внесення застави, обов`язку не відлучатися з м. Покров Дніпропетровської області без дозволу прокурора, не змінювати свого місця проживання, за першим викликом з`являтися до прокурора чи суду, заборонити спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати свій паспорт для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи раніше не судимим, вчинив умисне, особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України, з метою запобігання підозрюваним переховування від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив особливо небезпечні, протиправні діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України; знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливатиме на свідків, підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_6 діяв у змові; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_6 діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час ще не допитані; перебуваючи на волі, ОСОБА_6 зможе координувати подальшу діяльність створеної ним злочинної організованої групи, інші члени якої на даний час ще не заарештовані, та продовжить привласнювати кошти Покровської міської ради, оскільки договори щодо ремонту покрівель дахів будинків у м. Покрову продовжують діяти, є чинними та по ним будуть проводитися подальші роботи.

До початку судового засідання від Дніпровського міського голови, народного депутата України VIIІ скликання, заслуженого журналіста України, нагородженого орденом «За заслуги» ІІІ ступеня ОСОБА_7 ; міського голови м. Марганця Дніпропетровської області ОСОБА_8 ; міського голови м. П`ятихатки Дніпропетровської області ОСОБА_9 ; Новомосковського міського голови ОСОБА_10 ; виконавчого директора Асоціації міст України ОСОБА_11 ; виконавчого директора Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України ОСОБА_12 та секретаря Полтавської міської ради ОСОБА_13 подані заяви про взяття підозрюваного на поруки, де вони зазначили про те, що розуміють всі процесуальні права та обов`язки поручителів.

Прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та просили його задовольнити, в застосуванні запобіжного заходу у виді особистої поруки просили відмовити. Прокурор ОСОБА_3 просив врахувати відомості, отримані в результаті НСРД, та те, що частину відомостей на підтвердження пред`явленої ОСОБА_6 підозри з об`єктивних причин на даний час надати неможливо. Прокурор ОСОБА_4 наголошував на тому, що з 87 покрівель будинків досліджено лише 4 зразки, крім того п`ять осіб це ще не всі учасники кримінального правопорушення. Обґрунтовуючи розмір застави прокурор ОСОБА_4 вказав, що після дослідження інших об`єктів розмір збитків складатиме 17000000 грн, а тому застава саме в такому розмірі забезпечить повною мірою виконання підозрюваним його обов`язків, передбачених законодавством. Прокурори вважають, що підозрюваний може чинити вплив на експертів, свідків, оскільки є міським головою, а також продовжить вчиняти кримінальне правопорушення, а тому застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою не можливе, оскільки не забезпечить запобігання вказаним в клопотанні ризикам. Крім того, син підозрюваного також є суб`єктом кримінального правопорушення. Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного у виді особистої поруки, вказавши, що особи, які подали заяви про взяття на поруки не надали доказів того, що вони заслуговують на довіру, вважає, що це є лише їх колективна підтримка, так як вони займаються аналогічною діяльністю.

Підозрюваний ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання, пояснив, що обставини, викладені у клопотанні, не відповідають дійсності та просив застосувати до нього запобіжний захід у виді особистої поруки.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що в клопотанні прокурора в порушення вимог ст. 184 КПК України відсутнє обґрунтування неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів, доказів на підтвердження недоцільності вказаних запобіжних заходів також не надано, обґрунтована підозра відсутня. У клопотанні прокурор просить також визначити розмір застави, який не передбачений КПК України та суттєво перевищує розмір застави, встановлений законом України, тобто є завідомо непомірним для підозрюваного. Також зазначив, що під час вручення підозри ОСОБА_6 захисник не був присутнім, що свідчить про те, що прокурором не виконано вимог ч. 1 ст. 52 КПК України, а тому повідомлення про підозру фактично було здійснено з грубим порушенням законодавства. Крім того, захисник просив врахувати, що підозрюваний ОСОБА_6 має на утриманні неповнолітнього сина, 2006 року народження, ту обставину, що підозрюваний самостійно прибув до судового засідання, має сталі соціальні зв`язки, позитивні характеристики, всі обшуки на час розгляду клопотання вже проведені. Враховуючи викладене, захисник ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистої поруки, враховуючи подані заяви, а у випадку застосування застави врахувати, щоб її розмір не перевищував 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

24 квітня 2020 року у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за наступних обставин: досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , у період часу з 20 листопада 2015 року по теперішній час, обіймаючи посаду голови Покровської (колишньої Орджонікідзевської) міської ради Дніпропетровської області, , вчинив злочини проти власності та у сфері службової діяльності за наступних обставин. Згідно з рішенням № 1 від 20 листопада 2015 року Покровської міської ради визнано повноваження голови Покровської міської ради ОСОБА_6 . Рішенням № 9 від 27 листопада 2015 року Покровської міської ради міському голові ОСОБА_6 присвоєно 7 ранг 3 категорії посадової особи органів місцевого самоврядування. Таким чином, відповідно до приписів ч. 3 ст. 18 КК України, голова Покровської міської ради ОСОБА_6 в період з 20 листопада 2015 року по теперішній час є службовою особою, оскільки постійно здійснює функції представника місцевого самоврядування, здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_6 , будучи головою Покровської міської ради, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Покровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в особливо великих розмірах грошових коштів Покровської міської ради. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях: - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області; - організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з повністю підконтрольними особами; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_6 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальності вартості договору, у формі так званого «відкату»; - підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; - забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; - розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; - здійснення прикриття незаконної діяльності групи. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_16 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_17 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах. Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час особи, які зорганізувалися для спільного вчинення умисних злочинів. У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу. Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням грошових коштів Покровської міської ради та інших злочинів, які будуть цьому сприяти, зловживаючи своїм службовим становищем, голова Покровської міської ради ОСОБА_6 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки: - розробка плану і організація вчинення злочинів; - розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; - керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними організованій злочинній групі підприємствами по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров; - організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з повністю підконтрольними особами; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_6 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; - забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; - розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; - здійснення прикриття незаконної діяльності групи; - зловживаючи своїм службовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства. Відповідно до розробленого злочинного плану, начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції: - підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованій групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з повністю підконтрольними організованій групі особами; - не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання підпорядкованим працівником членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_15 , яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній; - не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Відповідно до розробленого злочинного плану, головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції: - складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних організованій злочинній групі підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - підписання особисто від імені директорів, підконтрольних організованій злочинній групі підприємств, яким нічого не відомо про існування таких підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, зберігання у себе печаток вказаних підприємств та здійснення відбитку печаток на актах виконаних робіт; - передача вказаних завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров до бухгалтерії для подальшого відправлення в Управління державного казначейства в м. Покров для здійснення оплати; - вести комунікацію з іншими членами злочинної групи, які відповідають за виконання робіт щодо підготовки необхідної документації, складання та підписання завідомо неправдивих документів (договорів, кошторисів, додаткових угод, календарних графіків, договірні ціни, акти виконаних робіт та інші); - не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Відповідно до розробленого злочинного плану громадянка ОСОБА_17 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції: - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - передача до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_16 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 передача отриманих готівкових коштів особисто ОСОБА_6 у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи; - інформування організатора ОСОБА_6 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Відповідно до розробленого злочинного плану громадянин ОСОБА_16 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції: - створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома, а саме збір документів та подача їх на реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю, подача документів до банківських установ для відкриття рахунків, повний контроль над рахунками таких підприємств; - передача іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_17 документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для подальшого укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м.Покров; - створення бригади робітників та прорабів, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров, а саме підбір працівників, винаймання житла у м. Покров, придбання матеріалів, оплата їх роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - надання актів виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров для підписання окремим особам, які здійснюють технічний нагляд без відвідування ними об`єктів; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів та передача їх іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_17 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме: 1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360 854,00грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_6 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 360 854,00грн шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21, а також 14 вересня 2018 року зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 14 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного управління ОСОБА_14 , якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 704 366,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_18 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 350 від 14 листопада 2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 350 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27 грудня 2018 року та 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704 366,4грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком будівельно-технічної експертизи № 8-20 від 10 лютого 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360 854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. У подальшому грошові кошти у розмірі 360 854 грн. з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_16 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 360 854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. 2) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 297 826,00 грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_6 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 297 826, 00 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 16 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_14 , якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533 700 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 16 листопада 2018 року по 26 березня 2019 року виконали роботи по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_18 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27 грудня 2018 року та 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533 700грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 21-19 від 22 січня 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_16 у розмірі 297 826 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м.Покров спричинені збитки на суму 297 826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України. 3) Привласнення коштів Покровської міської ради на суму 281 163,3 грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_6 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 281 163,30 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул.Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 06 серпня 2018 року створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ, Печерський район, вул. Звіриницька, будинок 63, та 06 вересня 2018 року зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 14 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_14 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444 158,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 14 листопада 2018 року по 26 березня 2019 року виконали роботи по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26 березня 2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_20 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444 158,5грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 05-20 від 11 лютого 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281 163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_16 у розмірі 281 163,30грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281 163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. 4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386 017,00 грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_6 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 386 017,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 04 червня 2018 року створили ТОВ «Вайдінг Стіл» без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ, Печерський район, вул. Звіриницька, будинок 63, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017,00 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Вайдінг Стіл» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 16 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_14 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ ««Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704 868,00 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 16 листопада 2018 року по 26 березня 2019 року виконали роботи по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стілл» ОСОБА_20 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору №352 від 16 листопада 2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 352 від 16 листопада 2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27 грудня 2018 року та 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стілл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704 868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 2-20 від 21 січня 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стілл» по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386 017 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стілл» ОСОБА_16 у розмірі 386 017 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386 017, 00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Також умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

23 травня 2019 року Чечелівським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд враховує, що за ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 219 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» («Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine») від 21 квітня 2011 року, суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Наведені в клопотанні докази, які отримані з дотриманням порядку, встановленого законом, із передбачених законом джерел, в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, а також обґрунтованого припущення про причетність до їх вчинення ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктами 1-5 частини першої статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, суд згідно вимог ст. 178 КПК України враховує:

1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень є достатньо вагомими;

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, який є особою працездатного віку та має задовільний стан здоров`я;

4) наявність у підозрюваного стійких соціальних зв`язків та родини, а також наявність неповнолітнього сина, який перебуває на його утриманні;

5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи;

6) наявність відомостей про виключно позитивну репутацію підозрюваного, що підтверджується характеристиками виконавчого директора Асоціації міст України ОСОБА_11 від 24 квітня 2020 року, керуючого справами виконкому Покровської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_21 , голови Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_22 , виконавчого директора Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України ОСОБА_12 від 25 квітня 2020 року;

7) майновий стан підозрюваного;

8) відсутність відомостей про судимість підозрюваного;

9) відсутність відомостей про недотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, які застосовувалися до нього раніше;

10) відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, що на час розгляду клопотання в загальному розмірі становить 1325860 грн, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Разом із цим суд також враховує вимоги ч.1 ст. 183 КПК України, відповідно до якої тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Так, в судовому засіданні прокурорами не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів у відношенні ОСОБА_6 не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Пункт 1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Згідно практики ЄСПЛ, існує презумпція на користь звільнення з-під варти, доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення ЄСПЛ у справі «Смирнова проти Росії»). У всіх випадках, коли ризик ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення ЄСПЛ від 23 вересня 2008 року у справі «Вренчев проти Сербії»).
Слідчим суддею враховується, що підозрюваний має зареєстроване місце проживання, стійкі соціальні зв`язки, неповнолітню дитину на утриманні, є публічною особою та займає посаду голови Покровської міської ради, наявність численних позитивних характеристик відносно підозрюваного, а також та обставина, що на час розгляду клопотання проведені всі обшуки.

Наведене в сукупності спростовує твердження прокурора, що лише тримання під вартою може запобігти встановленим слідчим суддею ризикам, а також спростовує наявність публічно-правового інтересу, що переважав би попри презумпцію невинуватості над повагою до особистої свободи та виправдовував тримання підозрюваного під вартою.

З огляду на викладене, наявні законодавчо визначені заборони для застосування у відношенні ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доводи прокурора ОСОБА_4 щодо того, що син підозрюваного ОСОБА_23 також є суб`єктом кримінального правопорушення та це є додатковою підставою для обрання у відношенні підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчим суддею до уваги не приймаються, доказів вручення ОСОБА_23 на час розгляду даного клопотання повідомлення про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Також судом не беруться до уваги доводи прокурора ОСОБА_3 щодо необхідності врахування під час розгляду клопотання тієї частини відомостей, отриманих внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підтвердження пред`явленої ОСОБА_6 підозри, яку вони з об`єктивних причин на даний час не можуть надати, оскільки судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Оскільки судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує прокурор, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

У відповідності до частини першої ст. 180 КПК України, особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до ст. 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового poзслідування чи в суд на першу про те вимогу.

З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, є запобіжний захід у виді особистої поруки, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Частиною другою статті 180 КПК України передбачено, що кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

В пункті 14 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» № 511-550/0/4-13 від 04 березня 2013 року, зокрема, суддям роз`яснено поняття особи, яка заслуговує на особливу довіру, при обранні слідчим суддею запобіжного заходу у виді особистої поруки, якою може бути народний депутат України, депутат місцевої ради, особа, яка відзначена державними нагородами тощо.

З огляду на викладене, для виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 КПК України та у разі необхідності доставлення його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу, буде необхідним та достатнім визначення наступних осіб поручителями: Дніпровського міського голови, народного депутата України VIIІ скликання, заслуженого журналіста України, нагородженого орденом «За заслуги» ІІІ ступеня ОСОБА_7 ; міського голови м. Марганця Дніпропетровської області ОСОБА_8 ; міського голови м. П`ятихатки Дніпропетровської області ОСОБА_9 та Новомосковського міського голови ОСОБА_10 , яким в судовому засіданні було роз`яснено у вчиненні яких кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_6 , передбачене законом покарання за їх вчинення, їх обов`язки та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов`язань і порядок реалізації такого права, та які наполягали на визначенні їх поручителями. Останні погодилися зі своїми правами та обов`язками поручителів, передбаченими статтею 180 КПК України. В судовому засіданні досліджені особисті данні перелічених осіб, які характеризують їх та свідчать про особливу довіру до них, спроможність забезпечити належну поведінку підозрюваного і виконання покладених на підозрюваного обов`язків.

Інших осіб, які подали письмові заяви про взяття підозрюваного на поруки слідчий суддя вважає за необхідне не визначати поручителями, оскільки ними не доведено, що вони здатні забезпечити належне виконання підозрюваним ОСОБА_6 визначених судом обов`язків та в повній мірі підходять під осіб, котрим можлива передача підозрюваного на поруки.

Доводи прокурора ОСОБА_4 з приводу того, що особи, які подали заяви про взяття підозрюваного на поруки, не надали доказів того, що вони заслуговують на довіру та це є лише їх колективною підтримкою, слідчим суддею відхиляються, як такі що є довільною оцінкою встановлених слідчим суддею вищенаведених фактичних обставин. Належних та допустимих доказів того, що визначені судом поручителі не заслуговують на довіру, прокурорами слідчому судді не надані.

Керуючись ст.ст. 176-179, 180, 183, 193, 194, 204, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, працюючого на посаді голови Покровської міської ради, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Визначити поручителями підозрюваного ОСОБА_6 наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймає посаду Дніпровського міського голови, проживає та реєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обіймає посаду міського голови м. Марганця Дніпропетровської області, проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймає посаду міського голови м. П`ятихатки Дніпропетровської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду Новомосковського міського голови, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з м. Покров Дніпропетровської області без дозволу слідчого та/або прокурора;

- утриматися від спілкування у будь-якій формі зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- не змінювати свого місця проживання, зобов`язавши ОСОБА_6 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду.

Строк дії обов`язків покладених судом визначити до 22 червня 2020 року включно.

Роз`яснити поручителям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України та зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу, мають право на відмову від прийнятих на себе зобов`язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою відповідальність, та необхідність у цьому разі забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування чи до суду з метою вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу.

Попередити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що у разі невиконання ними взятих на себе обов`язків, на них може бути накладено грошове стягнення від двадцяти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням зобов`язань про особисту поруку здійснювати слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: