Справа № 643/2090/20
Провадження № 1-кс/643/921/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004701 від 28.08.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 27.08.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, про те, що невстановлена особа 27.07.2019 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62000грн.

28.08.2019 зазначені відомості внесені до ЄРДР під №0004701 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , пояснила, що є власником смартфону Lenovo A319 (IMEI: НОМЕР_1 ) з єдиним телефонним номером НОМЕР_2 . 27.07.2019 зненацька пропав мобільний зв`язок на її телефоні. Оскільки в цей час вона відпочивала за містом на дачі то не надала цьому факту особливого значення, порахувавши це технічною несправністю її телефону та звернулась з даною проблемою в магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тільки 31.07.2019. Оператор мобільного зв`язку, не розібравшись досконально в даній ситуації, припустила, що потрібно замінити sim-карту й попросила назвати 3 номера телефону, по яких вона дзвонила останнім часом. Після одержання цієї інформації й перевірки її по базі даних, оператор надала їй за оплату нову sim-карту № НОМЕР_3 і сказала, що зв`язок найближчим часом буде відновлений на її телефоні зі збереженням колишнього номеру.

Але мобільний зв`язок на телефоні так і не був відновлений. Після цього, 02.08.2019 її батько, ОСОБА_5 , звернувся по допомогу в сервісний центр мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Дівчина - оператор мобільного зв`язку (вікно №8), вислухавши її проблему, взяла телефон, витягла з нього sim-карту й, використовуючи отриману інформацію, провела аналіз цієї ситуації з використанням баз даних.

У результаті з`ясувалось, що 27.07.2019 в результаті шахрайських дій невідомою особою був перепризначений її телефонний номер на іншу sim-карту й установлена заборона на подальшу зміну sim-карти. Оператор також сказала, що при попередньому зверненні оператор мобільного зв`язку повинен був сказати про це. Також оператор проінформувала, що потрібно перевірити - чи не з`явилися кредити за цей період, і що заборона на зміну sim-карти можна перебороти шляхом авторизації заявника, що й було зроблено її батьком, який написав відповідну заяву й пред`явив свій паспорт.

Оператор також повідомила про подальший порядок відновлення номера, а саме те, що на номер її батька подзвонить оператор call-центра й після уточнення деяких даних мій номер буде відновлений. 02.08.2019 о 15:24 і о 15:44 були відповідні дзвінки й оператор після уточнення інформації пообіцяла найближчим часом підключити номер. Але номер не був підключений. Тільки після декількох дзвінків операторові Водафон з мобільного телефону її батька, починаючи з 9:32 години 05.08.2019 її телефон був підключений до мережі.

І в цей же день вона почала одержувати sms від різних кредитних організацій про наявність у неї онлайн - кредитів, які були відкриті на її ім`я без її відома в період відсутності в нею мобільного зв`язку, й виплачені на банківські картки шахраїв.

В остаточному підсумку була отримана інформація про 14 онлайн - кредитів в різних кредитних організаціях на суму більше 62 тис. гривень. Всі встановлені кредити були відкриті 27.07. 2019, тобто в день, коли шахраї перепризначили на себе її телефонний номер.

Раніше вона реєструвалася в деяких фінансових організаціях для одержання онлайн - кредитів і мала там персональні сторінки. Ці організації наступні: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (" ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (" ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (" ІНФОРМАЦІЯ_11 "). Боргів і прострочених кредитів там у неї не було.

Для реєстрації й одержання кредиту в цих організаціях потрібно було заповнити електронну анкету, вислати ксерокопію паспорта й ідентифікаційного коду в електронному виді, указати номер своєї банківської картки, на яку будуть перераховуватися гроші. Деякі із цих організацій, такі як "Moneyboom", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вимагали додатково вислати фото-селфі позичальника з паспортом у руці.

Шахраї, маючи в розпорядженні її номер телефону, змінили паролі й "зайшли" на її персональній сторінці, "прив`язали" свої банківські карти, відкрили на її ім`я онлайн-кредити й одержали на ці банківські карти відповідні кошти.

Також, вона припускає, що шахраї викрали із цих персональних сторінок її персональні дані ксерокопію паспорта й фото-селфі. Використовуючи ксерокопію її паспорта, її фото-селфі, її номер телефону й свої банківські карти, шахраї зареєструвалися під її ім`ям і відкрили ще 8 онлайн-кредитів на моє ім`я в наступних кредитних організаціях: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (" ІНФОРМАЦІЯ_18 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (" ІНФОРМАЦІЯ_20 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (" ІНФОРМАЦІЯ_22 "), одержавши на свої банківські карти відповідні виплати. У цих кредитних організаціях вона зареєстрована ніколи не була й не брала кредити.

На доказ викладеного способу дій шахраїв служить той факт, що на створених під її ім`ям шахраями персональних сторінках компаній " ІНФОРМАЦІЯ_12 " і " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є й ксерокопія паспорта ОСОБА_4 і фото-селфі.

08.08.2019 шахраями була почата повторна спроба заволодіти її телефонним номером: в 16:54 був дзвінок на її телефон від невідомої особи телефонний номер НОМЕР_4 , який представився оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Їм було повідомлено, що у зв`язку із проведеною заміною sim-карти компанія ІНФОРМАЦІЯ_23 проводить додаткову перевірку, й необхідно назвати три номери, по яких здійснювалися дзвінки, інакше телефон буде відключений. Подальше звернення до сервісної служби мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 показало, що даний номер не належить до службових номерів ІНФОРМАЦІЯ_1 і ніякої перевірки компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 не робила. За її заявою цей номер був заблокований. На її питання: що потрібно робити, щоб убезпечити себе надалі від подібних дій, оператор порекомендував "прив`язати" до номера телефону свій паспорт у будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цю процедуру вона зробила 10.08.2019 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_23 АДРЕСА_1 .

Їй та її родичам з 22.08.2019 почали дзвонити колектори, представляючись співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які в грубій формі з образами й погрозами вимагати повернення даних шахрайських кредитів. Дзвінки здійснювалися з телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Своїми діями вони наносять їй та її родичам моральні збитки, що полягають в появі нервових розладів, погіршенні самопочуття, безсонні. Вона та її батьки змушені вживати заспокійливі препарати. На даний момент вона проходить лікування у психотерапевта в зв`язку з різким погіршенням психічного стану.

В ході досудового розслідування здійснені можливі першочергові слідчі дії, однак осіб, які вчинили даний злочин, встановити не надалось можливим. В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які скоїли злочин, можуть користуватись мобільними телефонами. Встановлено, що особи, що вчинили кримінальне правопорушення можуть користуватись послугами мобільного оператору «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з абонентським номером НОМЕР_8 та користувались абонентським номером який належить ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, протягом часу з 27.07.2019 по теперішній час. Крім того необхідна інформація про те, чи здійснювався перевипуск сім-картки з номером НОМЕР_2 , якщо так то як саме. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювалися ці з`єднання. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперовому або електронному носії, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 27.07.2019 по теперішній час абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити інформацію про телефонні дзвінки зазначеними абонентами мобільного зв`язку:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Надати інформацію на паперовому або електронному носії, про те, чи здійснювався перевипуск сім-картки з номером НОМЕР_2 у період часу з 27.07.2019 по 28.08.2019, про час та спосіб подання заявки на перевипуск вказаної сім-картки, спосіб перевипуску сім-картки (за допомогою call центру чи безпосередньо у одному з ввідділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », за умови, що перевипуск сім-картки здійснювався у одному з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » надати ПІБ працівника, який здійснював прийом заявки та адресу місцезнаходження вказаного відділення, за умови, що перевипуск сім-картки здійснювався за допомогою call центру, надати записи телефонних розмов з оператором стосовно перевипуску вказаної сім-картки та номер мобільного телефону з якого здійснювався телефонний дзвінок, ICCID код перевипущеної сім-карти з номером НОМЕР_2 , у якому відділені та у який час було здійснено видачу вказаної сім-картки
Строк дії ухвали до 17.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1