Провадження № 1-кс/744/13/2020
Єдиний унікальний № 744/199/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

05 березня 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого у провадженні, заступника начальника начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 13 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого у провадженні, заступника начальника начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 за змістом якого слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), наступних документів, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.11.2017 року по 30.04.2018 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.11.2017 року по 30.04.2018 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 в період з 01.11.2017 року по 30.04.2018 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до СРДР за № 0000001 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2017 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Семенівка Чернігівської області, під час оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_4 як малозабезпечена сім`я, внесла неправдиві відомості до декларації про доходи та майновий стан особи та звернулася за призначенням державної соціальної допомоги, внаслідок чого неправомірно отримала бюджетні кошти в сумі 18005,13 грн. за період з 01.11.2017 по 30.04.2018.

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківській картці, належній ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданій на ім`я ОСОБА_9 .

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття та закриття банківської картки, належної ОСОБА_9 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000001.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Прокурор ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у провадженні, заступника начальника начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 13 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) наступних документів, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.11.2017 року по 30.04.2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.11.2017 року по 30.04.2018 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.11.2017 року по 30.04.2018 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Повідомити Приватне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1