Справа № 308/2915/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, одруженого, раніше судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України,

про продовження строку дії обраного запобіжного заходу,-

В С Т А Н О В И В :
З внесеного прокурором клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що громадянин ОСОБА_5 , 20.08.2019 в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годину 00 хвилин, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримує підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що вона є підробленою, з метою конспірації та побоюванні бути викритим під час вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі переважно через мобільний додаток «WhatsApp», налагодив злочинну схему збуту підробленої іноземної валюти за пособництва ОСОБА_8 , яка в свою чергу знаходила покупців підроблених банкнот та замовляла їх у нього. В той же час, з метою унеможливлення будь якого візуального контакту між собою, ОСОБА_5 використовував банківську картку № НОМЕР_1 яка перебуває у його володінні та оформлена на його рідного брата ОСОБА_9 , через якому отримав грошові кошти (точна сума яких встановлюється) від гр. ОСОБА_8 , за збут ним іноземної валюти а саме 500 (п`ятсот) доларів США.

Так, 22.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел на збут підроблених 500 (п`ятсот) доларів США гр. ОСОБА_8 , повідомив їй в телефонному режимі про місце а саме автовокзал м. Мукачева та маршрутне таксі із зазначенням його державних реєстраційних номерних знаків НОМЕР_2 , часу прибуття даного транспортного засобу та номеру мобільного телефона водія в якого знаходились підроблена іноземна валюта.

Згідно висновку технічної експертизи №4/292 від 30.08.2019, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами KВ №37023696 Е; КВ №36821694 Е; КВ №36922695 Е; КВ №49727289 Е та КВ №30770821 Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти та не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

Окрім того, ОСОБА_5 , 20.09.2019 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримує підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що вона є підробленою, з метою конспірації та побоюванні бути викритим під час вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі переважно через мобільний додаток «WhatsApp», налагодив злочинну схему збуту підробленої іноземної валюти громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , де за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 яка перебуває у його володінні та оформлена на його рідного брата ОСОБА_9 , отримав грошові кошти (точна сума яких встановлюється) від гр. ОСОБА_8 , за збут ним іноземної валюти а саме 1000 (одна тисяча) Доларів США.

20.09.2019, близько 18 години, продовжуючи свій злочинний умисел на збут підроблених 1000 (одна тисяча) Доларів США гр. ОСОБА_8 , повідомив їй в телефонному режимі про місце а саме автовокзал м. Мукачева, Закарпатської області, та маршрутне таксі за напрямком «Рахів-Ужгород» із зазначенням його марки Mercedes-Benz модель Sprinter, білого кольору, його державні номерні знаки « НОМЕР_3 » та номер мобільного телефону водія в якого знаходились підроблена іноземна валюта у сумі 1000 (одна тисяча) Доларів США.

Згідно висновку технічної експертизи №4/325 від 08.10.2019, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами KВ №52254270 Е; КВ №49159121 Е; КВ №52153269 Е; КВ №52052268 Е; КВ №52456272 Е; КВ №52759275 Е; КВ №49058120 Е; КВ №52557273 Е; КВ №5235527 Е; та КВ №52658274 Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти та не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

Крім цього, 18.10.2019 о 11 годині 30 хвилин в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на території автостанції Рахів, що за адресою м.Рахів, вул..Привокзальна при спробі пересилання за маршрутом Рахів-Мукачево затримано ОСОБА_5 , під час особистого обшуку якого в саморобному пакеті із аркушів формату А4 виявлено і вилучено у двох саморобних паперових пакетах 20 банкнот номіналом по 100 доларів США, серії КВ47886270Е, КВ48515277Е, КВ 47785382Е, КВ48179273Е, КВ 47179377Е, КВ47987271Е, КВ48088272Е, КВ48290274Е, КВ48391275Е, КВ48414276Е КВ52860276Е, КВ 49222284Е, КВ49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ49020282Е, КВ49462124Е, КВ48717279Е, КВ48616278Е, КВ48919281Е.

Згідно висновку технічної експертизи №4/343 від 21.10.2019, встановлено, що надані на експертизу двадцять банкнот номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ47886270Е, КВ48515277Е, КВ47785382Е, КВ48179273Е, КВ47179377Е, КВ47987271Е, КВ48088272Е, КВ48290274Е, КВ48391275Е, КВ48414276Е, КВ52860276Е, КВ49222284Е,КВ49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ49020282Е, КВ49462124Е, КВ48717279Е, КВ48616278Е та КВ48919281Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти. Надані на експертизу вище вказані двадцять банкнот номіналом по 100 доларів США не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічному номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.
Дані банкноти підробленої іноземної валюти ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, повторно незаконно придбав та зберігав при собі з метою подальшого збуту, до моменту його затримання та вилучення працівниками поліції, що мало місце 18.10.2019 о 11 годині 30 хвилин.

Таким чином, ОСОБА_5 , за сукупністю, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме приданні, перевезенні, пересиланні, зберіганні та збуті незаконно виготовленої та одержаної підробленої іноземної валюти, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Обставини викладені в повідомленні про підозру ОСОБА_5 , підтверджуються комплексом зібраних у провадженні доказів, зокрема: матеріалами негласних слідчих розшукових дій; висновками експертів; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , протоколом його затримання та іншими зібраними доказами у їх сукупності.

19 жовтня 2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_10 та винесено ухвалу №308/12024/19 про обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 13.12.2019, при цьому, визначивши підозрюваному ОСОБА_5 , розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 170 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 326 570 (триста двадцять шість тисяч п`ятсот сімдесят гривень). У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки: прибувати до слідчого прокурора або суду на їх першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд до України.

21 жовтня 2019 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було внесено відповідну суму грошових коштів визначену ухвалою Ужгородського міськрайонного суду в якості застави підозрюваному ОСОБА_5 , на відповідний рахунок, що підтверджується квитанцією №0410009 від 21 жовтня 2019 року.

Відповідно до цього підозрюваний ОСОБА_5 , був відпущений та роз`яснено під протокол обов`язки передбаченні ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України покладенні на нього ухвалою Ужгородського міськрайонного суду, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд до України.

На даний час, враховуючи те, що строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу закінчується 13 грудня 2019 року є необхідність у його продовженні ще на два місяці, з метою забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання його спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи/та суду, незаконно впливати на свідків та вчинити інше кримінальне правопорушення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень пов`язаних зі зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти, а також те, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, було підготовлено та подано до суду клопотання про продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, ризики, передбачені ст.177 КПК України існують і на даний час, слідчий просить продовжити строк дії обраного запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді застави, у частині покладених на нього обов`язків до двох місяців, а саме до 11 лютого 2020 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 клопотання підтримав та просив його задоволити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави у частині покладених обов`язків до 2-х місяців, тобто до 11.02.2020 року.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 заперечили проти задоволення клопотання, оскільки клопотання є необґрунтоване.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.
За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу. Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.10.2019 року відносно ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 326 570 гривень з покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду на їх першу вимогу; не відлучатися з населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти якщо декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Визначений в ухвалі слідчого судді розмір застави було внесено 21.10.2019 року.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 202 КПК України, згідно з якими з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді від 10.12.2019 р., продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України для продовження строку тримання під вартою.
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.
Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час наявні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та вчиняти інше кримінальне правопорушення чи у будь-який інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, тому ці ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано.
Враховуючи наведене та на наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених за попередньою ухвалою слідчого судді від 19.10.2019 року, а строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000128 продовжено до чотирьох місяців, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , підлягає продовженню в межах строку продовженого досудового розслідування, тобто до 11.02.2020 року.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 176, 183, 194, 199, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задоволити.

Продовжити до чотирьох місяців, тобто до 11 лютого 2020 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, строк дії обраного запобіжного заходу у вигляді застави, у частині покладених обов`язків, зокрема:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд до України.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1