Справа № 522/3456/20
Провадження по справі №1-кс/522/5731/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 23.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 23.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з У ПК в Одеській області ДКП НП України надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які за допомогою телеграмм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 1400грн.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку п. З ч. 2 ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам Управління протидії кіберполіції в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт інспектора УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , відповідно до якого в ході перевірки було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які за допомогою телеграмм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, під приводом продажу фальшивих талонів на паливо ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України.

Враховуючи, що вказані особи зберігають за собою анонімність в мереж: Інтернет, для приховання своєї діяльності, було проведено ряд розвід-заходів : метою встановлення всіх фактів вчинених злочинів та повні дані осіб, яка ї> вчинила, в ході виконання яких отримано інформацію, що гр. ОСОБА_6 зг допомогою паспорта НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та номер) телефону НОМЕР_2 здійснює відправку фальшивих талонів на паливо ПГ«ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» за допомогою накладеного платежу Нової почти. Під час відпрацювання камер відеоспостереження, було встановлено, що після відправлення вищевказаного товару гр. ОСОБА_6 сідає на місце пасажира, в транспортний засіб BMW із реєстраційним номером НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді наданої на запит № 175/58/103-20 до УЗТ ГУНП в Одеській області встановлено, що переміщення транспортного засобу із номерним знаком НОМЕР_3 збігається із адресами Нової почти з яких здійснювались відправки, що підтверджується фото та відеозаписами наданими у відповіді.

Далі, з використанням ІІПС «Цунамі» здійснено пошук за вказаним реєстраційним номером транспортного засобу та встановлено, що право власності на транспортний засіб належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий Біляєвським PB УМВС України в Одеській області, ІПН: НОМЕР_5 .

03.04.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

- картку з під сім-картки Vodafone НОМЕР_7 ;

- картку з під сім-картки Vodafone НОМЕР_8 ;

- запечатаний стартовий пакет Vodafone НОМЕР_9 ;

- конверт з під сім-картки Vodafone НОМЕР_7 ;

- сім-картку «Київстар» з маркуванням НОМЕР_10 ;

- картку з під сім-картки «Київстар» без позначення зі штрих-кодом НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Iphone 7 imei НОМЕР_12 з сім-карткою Київстар НОМЕР_13 ;

- ноутбук HP ENV4 s/n 5CG4O20Q4 та зарядний пристрій до нього.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, на підставі викладеного, необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання, та просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового розгляду був сповіщений належним чином.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке було вилучено в ході обшуку у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт майно, яке було вилучено в ході обшуку у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_14 ;

- картку з під сім-картки Vodafone НОМЕР_7 ;

- картку з під сім-картки Vodafone НОМЕР_8 ;

- запечатаний стартовий пакет Vodafone НОМЕР_9 ;

- конверт з під сім-картки Vodafone НОМЕР_7 ;

- сім-картку «Київстар» з маркуванням НОМЕР_10 ;

- картку з під сім-картки «Київстар» без позначення зі штрих-кодом НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Iphone 7 ішеі НОМЕР_12 з сім-карткою Київстар НОМЕР_13 ;

- ноутбук HP ENV4 s/n 5CG4O20Q4 та зарядний пристрій до нього.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1