У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2020 Справа №607/331/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені №0000020,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження за №0000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни змісту первинних документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 3 січня 2020 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів та службового підроблення зі сторони посадових осіб ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), які з метою отримання перемог у процедурах публічних закупівель за кошти місцевого та державного бюджетів входять у злочинну змову із на даний момент невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт на об`єктах:
- «Будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 (завершення) (Коригування)», сума договору 8`999`999.00 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 27.12.2019 року;
- «Роботи по реконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума договору 1`180`681.00 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року;
- «Будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», сума договору 340`565 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилось: будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 (завершення) (Коригування; роботи по реконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області, а саме: договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно - кошторисна документація; договори, угоди, додаткові договори із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконані роботи; договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; посадові обов`язки селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларація про початок виконання будівельних робіт.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даних документів іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводилось: будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 (завершення) (Коригування; роботи по реконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області, а саме:

договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

- проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

- експертний висновок проектно-кошторисної документації

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- посадові обов`язки селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника;

- декларація про початок виконання будівельних робіт;

Які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій.

У інших вимогах клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1