Справа № 169/319/20
Провадження № 1-кс/169/54/20
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2020 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000086 від 22 квітня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 22 квітня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20 квітня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 7 660 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківський картковий рахунок, як оплату за придбання комоду, дитячого ліжечка та дитячого візка, попередньо знайшовши оголошення про їх продаж в мережі інтернет на сайті «ОLХ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 20 квітня 2020 року в мережі інтернет на сайті «ОLХ» знайшла оголошення про продаж комоду, дитячого ліжечка і дитячого візка та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошенні. На телефонний дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила, що для того, щоб зробити замовлення, необхідно перерахувати повну вартість товару в розмірі 7 660 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що вона в подальшому і зробила. Так як товар вона не отримала та гроші їй не повернули, то змушена була звернутися із відповідною заявою в поліцію.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 7 660 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказуючи, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківському рахунку, на який потерпіла перерахувала кошти, та про власника рахунку, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом із клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати клопотання без їхньої участі.

Представник Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений, про причини неприбуття не повідомив, що в контексті положень частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2020 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000086, правова кваліфікація частина перша статті 190 КК України, орган досудового розслідування - Турійське відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та особи, яка вчинила злочин.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю, і тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 22 квітня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії - Луцьке відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 такі відомості:

-про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 20 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку;

-відеозаписи особи/осіб, виконані в період з 20 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;

-про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 29 червня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя