Справа № 750/4208/20
Провадження № 1-кс/750/1229/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003074 від 07.05.2020, -

в с т а н о в и в:

25.05.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.05.2020 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 07.05.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 07.05.2020 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 15.04.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003074 від 07.05.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за шахрайських дій невстановленою особою відносно ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 07.05.2020 коли вона знаходилась на роботі близько 14:35 год. їй зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сказала що у них міняється відсоткова ставка по кредитним карткам та треба зробити перерахунок її грошових коштів між її картками. Коли ОСОБА_8 прийшла з роботи додому, о 17:00 год. як вони і домовлялися їй подзвонила жінка яка представлялася представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала ОСОБА_8 що їй потрібно перерахувати грошові кошти між її картками, ОСОБА_8 зробила декілька операцій перерахунку між своїми картками, після чого втратила уважність, чим жінка скористувалася та продиктувала свій номер картки № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 4800 грн., потім вона зробила ще декілька переказів, але їх відмовило системою в цілях безпеки.
Після чого жінка сказала щоб ОСОБА_8 зайшла в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через Інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але і там у неї не, після чого жінка сказала що подивиться по системі чому не виходить провести операцію та передзвонить. Цього дня о 18:24 год. в ОСОБА_8 був пропущений виклик від цієї жінки, та більше вона не дзвонила, коли ОСОБА_8 намагалася зв`язатися з жінкою абонент був вже не доступний. Потім ОСОБА_8 дізналася, що її гроші було перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_4 являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.05.2020 по 00.00 год. 25.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 07.05.2020 по 00.00 год. 25.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 07.05.2020 по 00.00 год. 25.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 15.04.2020 по 00.00 год. 25.05.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 01 липня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1