Провадження № 1-кс/686/2781/20
25 лютого 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не одруженого, не працюючого, в силу ст. 89 КК України не судимий -,
24.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; неправомірного впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які посилалися на відсутність ризиків, проте при вирішенні клопотання, покладалися на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
13.02.2020 року ОСОБА_6 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України за наступних обставин.
Наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 ОСОБА_8 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.
З огляду на наведене, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 з 12.04.2010 року по 08.01.2019 року постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.
При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_6 , вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.
При цьому, всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_8 передавав до банківських установ у електронній формі.
Зокрема, в листопаді 2016 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.
При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства, подальший спільний їх розподіл та переведення у неконтрольовану готівку.
Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_6 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього під виглядом виплати заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018, заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 1 037 215 гривень 96 копійок.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що він не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс» та немає будь-яких договірних відносин і зобов`язань з підприємством, разом із ОСОБА_8 заздалегідь домовились про використання його банківського карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати ОСОБА_6 , подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу`в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві. При цьому, умовою такого перерахування коштів для ОСОБА_6 було подальше повернення ним частини цих коштів шляхом перерахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_8 .
В свою чергу ОСОБА_6 , діючи як пособник ОСОБА_8 , на початку листопада 2016 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_8 реквізити власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк».
В подальшому, ОСОБА_6 , в період з 14.11.2016 року по 12.03.2018 року, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на банківський картковий рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, з яких частину повернув ОСОБА_8 , перерахувавши на його особисті карткові рахунки, а частиною коштів розпорядився на власний розсуд шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки.
Зокрема, ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що він не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_8 , в період з 14.11.2016 року по 12.03.2018 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого ОСОБА_6 безпідставно отримував грошові кошти на особистий банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.
В подальшому, в період з 14.11.2016 року по 12.03.2018 року ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому, заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», з яких частину повернув ОСОБА_8 шляхом перерахування на його особисті карткові рахунки в сумі 421 456 гривень 20 копійок, а частиною коштів розпорядився на власний розсуд шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом надання останньому реквізитів особистої банківської картки для перерахування на неї грошових коштів, перерахування частини коштів на особисті банківські рахунки ОСОБА_8 , а також, переведення частини коштів у готівкову форму, в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення ХКП «Спецкомунтранс» від 15.04.2019 року, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08.07.2019 року, висновок експерта № 6.3-69/19 від 11.10.2019 року, та інші матеріали кримінального провадження.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, тобто даний злочин є особливо тяжким.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на представника потерпілого, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Разом з тим ОСОБА_6 в силу ст. 89 КК України не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працює, не одружений.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 22 год. до 06 год. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, з покладенням відповідних обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_6 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 березня 2020 року, включно.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 196, 181 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 20 березня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утриматись від спілкування з потерпілим та особами, які є свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності);
Ухвала діє по 20 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1