УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
01 квітня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000048 від 15.01.2020 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 14.01.2020 року до Володимир-Волинського відділу поліції надійшла заява директора ПП " ОСОБА_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що в невстановлений достовірно період та обставинах, ОСОБА_5 , працюючи на посаді водія зазначеного підприємства, в групі з іншими невідомими особами, вчинив таємне викрадення нафтопродуктів, кількість та вартість котрого на даний час встановлюється.

15.01.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , є паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 13 червня 2007 року Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській області та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 користується мобільними телефонами у які вставлені картки мобільних операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та за допомогою мобільного телефона міг спілкуватися із іншими особами що можуть бути причетними до крадіжки палива.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , Україна, адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , а також іншій уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

-відкриті банківські рахунки, номери банківських карток та рух коштів по них в період з 01 червня 2019 року по 27 березня 2020 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 13 червня 2007 року Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказану інформацію надати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , Україна, адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1