УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000193 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в період з 28.08.2019 року по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське» , ТОВ «ПРЕСЛАВ» , ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» , ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» , ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» , ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів. Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 05.07.2019, у змові із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про незаконність нотаріальних дій, без присутності справжнього власника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» , ОСОБА_6 була засвідчена довіреність № 427, на ім`я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» . ОСОБА_6 , жодної довіреності на ім`я ОСОБА_5 не давав, з 25.06.2019 року по теперішній час перебуває за кордоном. Після цього, також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , але вже 18.07.2019, також без присутності справжнього співвласника ТОВ «ПРЕСЛАВ» Код , та ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» Код , ОСОБА_7 , була засвідчена довіреність № 461, також на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, ОСОБА_7 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_5 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 також перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного приватного нотаріуса. Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, за допомогою нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, будучи обізнаним в протиправності своїх дій 09.08.2019, також без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» , та співвласника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» , ОСОБА_11 , була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_11 також не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_8 09.08.2019, у зв`язку з тим що також в період з 02.08.2019 до 22 годин 08.08.2019 був за кордоном. Окрім цього, нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1 , але з 04.02.2019 місце реєстрації ОСОБА_11 було змінено на АДРЕСА_2 . Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» , у тому числі часткою його засновника ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_6 , 05.08.2019 року уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», відповідно до якого, ОСОБА_5 , що діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019, яка зареєстрована в реєстрі 427, представник учасника Товариства ОСОБА_6 , з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_9 приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» . Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019, приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим № 1635,1636. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» , які 11.07.2019 року, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: вулиця Поштова, 27, Запоріжжя, надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_9 27.08.2019 звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» , що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства. 28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_12 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА`, що зареєстровано в Реєстрі за № 2045716. Було змінено засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_9 . Також 30.08.2019, державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_12 , були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, були внесені зміни, а саме було призначено керівником ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» , ОСОБА_9 , що зареєстровано в реєстрі за № 4045716. Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже приватного підприємства «ЕКОПОРТ 2006» , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «ЕКОПОРТ 2006» у тому числі часткою його засновника ПрАТ «Петромихайлівське» , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин. 12 серпня 2019 року, ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, в невстановлений час, ПрАТ «Петромихайлівське» , згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_11 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОПОРТ 2006», ідентифікаційний код, 34067911, особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріатьного округу, що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526). Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_9 та ОСОБА_5 12.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП Екопорт 2006, у тому числі часткою його засновника ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має права представляти інтереси ОСОБА_11 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019. Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_5 , як представник власника товариства та ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що ОСОБА_11 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_9 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_11 насправді не видавав , продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_9 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 (триста сімдесят одна тисяча гривень), однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину. Після цього, 28.08.2019, ОСОБА_13 , звернувся до Департаменту реєстраційних послуг, з заявою про зміну складу засновників ПП «Екопорт 2006». 29.08.2019 року державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_14 , зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_9 , що зареєстровано в Реєстрі за № 4011884. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме, Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА», , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 (який помер). В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, 07.08.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_15 складають підроблені документи а саме: Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Акт № 2 від 07.8.2019 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , але як зазначалось раніше ОСОБА_11 з 01.08.2019 перебував за кордоном, та взагалі не мав наміру уклади будь які договори купівлі продажу корпоративних прав. Акт № 3 07.8.2019 приймання передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова) в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 у нотаріуса ОСОБА_8 . Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСЛАВ», код ЄРДПОУ 34385040, за якими АКТ № 1 від 09.08.2019, за яким ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ» передає а ОСОБА_10 приймає 1,95 часток ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 120000 гривень, АКТ № 2, за яким ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_10 прийняв 9,99 часток «ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 613201 гривень, АКТ № 3, за яким ОСОБА_7 , від імені якого діяв ОСОБА_5 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 5 405 000 гривень. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_8 та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_12 . Також, 12.08.2019 ОСОБА_5 , який також діяв підробленої довіреності від імені ОСОБА_11 прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_16 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_10 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 29.08.2019. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що організацією усіх вказаних протиправних дій займався адвокат ОСОБА_17 , який має тісний контакт з приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Додатково встановлено, що ОСОБА_17 зберігає у себе підроблені та незаконно видані приватними нотаріусами документи. Під час досудового розслідування було встановлено, що до злочинної схеми також причетні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , що підтверджується інформацією заступника начальника Управління-начальник ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області підполковника ОСОБА_24 від 05.12.2019 та допитами свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_25 11.12.2019 по кримінальному провадженню № 0000193 від 04.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого вилучено: копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , блокнот синього кольору з чорновими записами. У той же день вказані вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами.
З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою конфіскації майна, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судове засідання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в проваджені СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000193 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене майно під час проведення обшуку, має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; блокнот синього кольору з чорновими записами.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1