Справа № 643/5316/20
Провадження № 1-кс/643/1758/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006035 внесеному 22.02.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0006035 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_4 .
Невстановлена особа, використовуючи підроблений договір дарування №1330 від 31.05.2019 заволоділа квартирою АДРЕСА_1 .
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.03.2019 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_6 є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору дарування №1330 від 31.05.2012, виданого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 31.05.2012 у нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 вона не була, договір дарування своєї квартири не підписувала.
Зазначене свідчить про надання ОСОБА_6 або іншою невстановленою особою, яка використовувала підроблений договір дарування спірної квартири державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
В подальшому, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 17.04.2019 посвідчено договір позики грошей №848 відповідно до якого ОСОБА_9 17.04.2019 надав позичальнику ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 95000грн. строком до 24.04.2019. Після чого, у зв`язку з неповерненням грошових коштів у визначений строк ОСОБА_6 , ОСОБА_9 звернувся із заявою про примусове стягнення грошових коштів з боржника до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відкрито виконавче провадження №59170185 від 24.05.2019 щодо ОСОБА_6 відповідно до якого на майно, належне ОСОБА_6 , а саме на спірну квартиру накладено арешт та реалізовано за борги на прилюдних торгах через державний аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі, вищевказану квартиру 30.10.2019 через державний аукціон «Сетам» придбала ОСОБА_10 та за результатами торгів, згідно протоколу №440844 від 30.10.2019, лот №380172, 06.11.2019 перерахувала грошові кошти в сумі 274656,40грн. на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 №0977, МФО: НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_2 .
У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування на квартиру АДРЕСА_1 накладено арешт, ОСОБА_10 не отримала право власності на її. Крім того, на даний час невстановлені особи, які діють від імені ОСОБА_6 , намагаються повернути грошові кошти від реалізації майна, про що свідчать матеріали виконавчого провадження №59170185.
До органу досудового розслідування із заявою звернулась ОСОБА_10 , яка просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 274656,40грн., які вона перерахувала на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , (МФО: НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_2 ), у зв`язку з тим, що грошові кошти перераховані за квартиру, право власності на яку вона не отримала, у зв`язку із вчиненням шахрайських дій невстановленими особами та проведенням досудового розслідування, тим самим, їй спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування вилучено виконавче провадження №59170185, проаналізувавши яке встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 неодноразово звертаються з заявами про перерахування грошей, отриманих від реалізації квартири, на їх рахунки, при цьому ОСОБА_6 у заяві вказує банківські реквізити: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № рахунку НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного та повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у зазначеній банківській установі.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 13.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1