ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1069/20
провадження № 1-кс/753/439/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуків, проведених за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , автомобіль TOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначила, що провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000092 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності мала квартиру АДРЕСА_4 .

Так, 12.08.2004 державним нотаріусом двадцять другої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 посвідчено заповіт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого остання заповіла на випадок її смерті вищевказану квартиру ОСОБА_7 .

Однак, 08.11.2017 державним реєстратором філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміни права власності на вищевказану кватиру та змінено власника на ОСОБА_9 . Підставою для реєстрації переходу права власності зазначені наступні документи: технічний паспорт без номеру та серії виданий Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, договір купівлі-продажу №65 вданий 28.01.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 28.01.2012 ОСОБА_9 нібито купила квартиру у ОСОБА_6 за 234 000 грн.

У подальшому, 10.01.2018 відповідно до довіреності від 10.01.2018 ОСОБА_9 уповноважила ОСОБА_11 продати від її імені за ціну і на умовах на його розсуд належну їй на праві приватної власності однокімнатну квартиру

АДРЕСА_4 того, 28.02.2018 на підставі договору купівлі продажу №185 ОСОБА_9 продала вказану вище квартиру ОСОБА_11 за 147 477 грн. та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_11 .

Водночас в договорі купівлі-продажу квартири від 28.02.2018 зазначено, що така вартість квартири визначена сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-кого із сторін, так і з боку третіх осіб, а також за відсутності збігу будь-яких важких обставин, є справедливою і відповідає її дійсній вартості.

Крім того, 25.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на підставі договору купівлі продажу №1171 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_14 , відповідно до якого ОСОБА_11 продав квартиру ОСОБА_14 за 660 996 грн.

Однак, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 в зазначеній вище квартирі проживала приблизно до другої половини 2015 року, квартиру зі слів свідків не продавала, а збиралась залишити у спадок ОСОБА_15 . Крім того, з місця свого проживання приблизно в другій половині 2015 року ОСОБА_6 з невідомих причин зникла.

Таким чином, на даний час є всі підстави вважати що невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , яка на праві власності належала ОСОБА_16 .

Так, 16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та збиранні відомостей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено:

1.Копія паспорта ОСОБА_18 .
2.Копія договору купівлі продажу квартири (НОВ 547695) на 3 арк.
3.Витяг з державного реєстру речових прав (194531020)
4.Дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , що дійсний до 14.07.2018
5.ПМР 9мм ХК017894 05
6.Мобільний телефон Самсунг IMEI1 НОМЕР_3 ; IMEI2 НОМЕР_4 SN: НОМЕР_5 та мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_6 SN MEID 2025
Крім того, 16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 03.01.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_19 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та збиранні відомостей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено:

1.Предмет схожий на набої з маркуванням 7.62
2.Блокнот рожевого кольору, який містить ймовірні зразки підпису та почерку ОСОБА_11 .
3.Блокнот коричневого кольору, який містить зразки почерку ШевченкаО.В.
4.Блокнот синьо-білого кольору в якому містяться зразки почерку ОСОБА_11 .
5.Мобільний телефон IPhone6 model A1633 срібного кольору
6.Коробка білого кольору від IPhone6 IMEI НОМЕР_7
7.Коробка чорного кольору від IPhone11Pro 64 GB IMEI НОМЕР_8
8.Пластикова карта червоного кольору № НОМЕР_9 Vodafone
9.Пластикова карта білого кольору lifecell НОМЕР_10
10.Телефон Nokia чорного кольору
11.Папка для паперів білого кольору, в якій містяться документи: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок :01:007:0128, :04:007:0234, :04:003:0350
12.Предмет схожий на набої з написом 7.62 жовтого кольору
13.Коробку білого кольору IMEI 32093
14.Предмет чорного кольору за допомогою якого здійснюється відеозапис з камер відеоспостереження, який має надпис «inter vision» model #3GR-84-USB
Крім того, 16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_19 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 автомобіль TOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та збиранні відомостей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено:

1.Паспорт громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_11 №ЕК912746
2.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ BMW750і 1999 р.в. НОМЕР_11
3.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20
4.Копія паспорту ОСОБА_21 .
5.Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_22 на ОСОБА_23 .
6.Квитанція №25807872-1
7.Витяг з Держгеокадастру ОСОБА_21 .
8.Копія ІПН ОСОБА_21 .
9.Державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_20 акт №12, :05:007:0001
10.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_20
11.Копія договору оренди земельної ділянки від 31.08.2012 між ОСОБА_20 та СТ «Альта» - ОСОБА_24 .
12.Оригінал довіреності від 12.10.2017 від ОСОБА_20 на ОСОБА_25 щодо земельної ділянки :05:007:0001
13.Довіреність від 23.10.2019 від ОСОБА_26 на ОСОБА_11 щодо земельних ділянок :01:007:0137, :04:003:0359, :04:004:0243
14.Заповіт від ОСОБА_26 щодо земельних ділянок :01:007:0137, :04:003:0359, :04:004:0243 на ім`я ОСОБА_11 .
15. Витяг з Держгеокадастру :04:0025:0014
16.Витяг з Держгеокадастру :04:0016:0002
17.Блокнот коричневого кольору
18.Свідоцтво про смерть ОСОБА_27 , свідоцтво про смерть ОСОБА_22 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , свідоцтво про народження ОСОБА_30 .
19.Мобільний телефон Vertu-M015861 чорно-срібного кольору
20.Пластикова картка Київстар НОМЕР_12
21.Телефон синього кольору HUAWEI model DKA-L21
22.Флешнакопичувач Verico Climber16
23.Флешнакопичувач срібного кольору DTSE916GB-Kingston
24.Довідка щодо земельної ділянки :01:007:0128
25.Довідка щодо земельної ділянки :01:007:0133
26.Ключ від автомобіляTOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1

27.Автомобіль TOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1

Крім того, 16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 10.01.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_31 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та збиранні відомостей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено:

1.Накладна від 23.02.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
2.Накладна від 16.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
3.Накладна від 11.09.2018 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
4.Накладна від 25.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
5.Накладна від 11.01.2020 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
6.Накладна від 28.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
7.Накладна від 09.01.2020 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
8.Накладна від 10.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
9.Накладна від 01.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
10.Накладна від 06.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
11.Накладна від 08.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
12.Накладна від 12.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
13.Накладна від 09.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
14.Блокнот з обкладинкою STALKER який містить чорнові записи на 91 арк.
15.Блокнот з обкладинкою Scot PESIGN який містить чорнові записи на 96 арк.
З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання його відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на вказані об`єкти майна, які вилучені під час обшуків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним

Відповідно до положення ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні не було встановлено порушення вимог ст.ст. 234, 171 КПК України.

Оскільки прокурор довів підстави вважати, що майно, яке вилучене під обшуків, що проведені за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , є доказом злочину, обґрунтував необхідність арешту вказаного майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 234, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_33 про арешт майна, яке вилучене під час обшуків, проведених 16.01.2020 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , вул. Козацька, 9 автомобіль TOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуків, проведених 16.01.2020 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

1.Копія паспорта ОСОБА_18 .
2.Копія договору купівлі продажу квартири (НОВ 547695) на 3 арк.
3.Витяг з державного реєстру речових прав (194531020)
4.Дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , що дійсний до 14.07.2018
5.ПМР 9мм ХК017894 05
6.Мобільний телефон Самсунг IMEI1 НОМЕР_3 ; IMEI2 НОМЕР_4 SN: НОМЕР_5 та мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_6 SN MEID 2025
7.Предмет схожий на набої з маркуванням 7.62
8.Блокнот рожевого кольору який містить ймовірні зразки підпису та почерку ОСОБА_11 .
9.Блокнот коричневого кольору, який містить зразки почерку ОСОБА_11 .
10.Блокнот синьо-білого кольору в якому містяться зразки почерку ШевченкаО.В.
11.Мобільний телефон IPhone6 model A1633 срібного кольору
12.Коробка білого кольору від IPhone6 IMEI НОМЕР_7
13.Коробка чорного кольору від IPhone11Pro 64 GB IMEI НОМЕР_8
14.Пластикова карта червоного кольору № НОМЕР_9 Vodafone
15.Пластикова карта білого кольору lifecell +14
16.Телефон Nokia чорного кольору
17.Папка для паперів білого кольору в якій містяться документи: Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок :01:007:0128, :04:007:0234, :04:003:0350
18.Предмет схожий на набої з написом 7.62 жовтого кольору
19.Коробку білого кольору IMEI 32093
20.Предмет чорного кольору за допомогою якого здійснюється відеозапис з камер відеоспостереження, який має надпис «inter vision» model #3GR-84-USB
21.Паспорт громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_11 №ЕК912746
22.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ BMW750і 1999 р.в. НОМЕР_11
23.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20
24.Копія паспорту ОСОБА_21 .
25.Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_22 на ОСОБА_23 .
26.Квитанція №25807872-1
27.Витяг з Держгеокадастру ОСОБА_21 .
28.Копія ІПН ОСОБА_21 .
29.Державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_20 акт №12, :05:007:0001
30.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_20
31.Копія договору оренди земельної ділянки від 31.08.2012 між ОСОБА_20 та СТ «Альта» - ОСОБА_24 .
32.Оригінал довіреності від 12.10.2017 від ОСОБА_20 на ОСОБА_11 щодо земельної ділянки :05:007:0001
33.Довіреність від 23.10.2019 від ОСОБА_26 на ОСОБА_11 щодо земельних ділянок :01:007:0137, :04:003:0359, :04:004:0243
34.Заповіт від ОСОБА_26 щодо земельних ділянок :01:007:0137, :04:003:0359, :04:004:0243 на ім`я ОСОБА_11 .
35. Витяг з Держгеокадастру :04:0025:0014
36.Витяг з Держгеокадастру :04:0016:0002
37.Блокнот коричневого кольору
38.Свідоцтво про смерть ОСОБА_27 , свідоцтво про смерть ОСОБА_22 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , свідоцтво про народження ОСОБА_30 .
39.Мобільний телефон Vertu-M015861 чорно-срібного кольору
40.Пластикова картка Київстар НОМЕР_12
41.Телефон синього кольору HUAWEI model DKA-L21
42.Флешнакопичувач Verico Climber16
43.Флешнакопичувач срібного кольору DTSE916GB-Kingston
44.Довідка щодо земельної ділянки :01:007:0128
45.Довідка щодо земельної ділянки :01:007:0133
46.Ключ від автомобіля TOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1

47.Автомобіль TOYOTA Land Cruiser100 НОМЕР_1

48.Накладна від 23.02.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
49.Накладна від 16.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
50.Накладна від 11.09.2018 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
51.Накладна від 25.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
52.Накладна від 11.01.2020 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
53.Накладна від 28.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
54.Накладна від 09.01.2020 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
55.Накладна від 10.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
56.Накладна від 01.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
57.Накладна від 06.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
58.Накладна від 08.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
59.Накладна від 12.11.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
60.Накладна від 09.12.2019 за підписом ОСОБА_32 на 1 арк.
61.Блокнот з обкладинкою STALKER який містить чорнові записи на 91 арк.
62.Блокнот з обкладинкою Scot PESIGN який містить чорнові записи на 96 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: