Справа № 592/7090/20
Провадження № 1-кс/592/3754/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001658 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 близько 12-00 год. ОСОБА_4 через додаток онлайн-банкінгу, шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на власну картку здійснив крадіжку грошових коштів на суму 2 010 грн., чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_6 на заявлену суму. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти були викрадені із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітованих на його ім`я. В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з наступним її вилученням, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації про контрагентів за період з 04.05.2020 по час винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по час винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по час винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по час винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з наступним її вилученням, а саме:
1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації про контрагентів за період з 04.05.2020 по 11.06.2020;

3) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по 11.06.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти;

4)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по 11.06.2020 у якості фінансових;

5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по 11.06.2020;

6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 за період з 04.05.2020 по 11.06.2020 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1