справа № 165/598/20
провадження №1-кс/165/180/20
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , володільця майна, представника ДП «Шахта № 1 Нововолинська» адвоката ОСОБА_5 , представника володільця транспортного засобу адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000219 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,-

встановив:

28.02.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 02.03.2020 матеріали вказаного клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 03.03.2020 вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків зі встановленням 72 годин.

05.03.2020 слідчим на виконання ухвали слідчого судді надано протокол допиту свідків: в.о. директора ДП «Шахта № 1 Нововолинська», головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_9 , перелік майна, яке безпосередньо не використовується у виробництві державного підприємства від 02.03.2020 та витяг з ЄРДР №0000219 станом на 05.03.2020 про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України стосовно службових осіб ДП «Шахта № 1 Нововолинська».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27.02.2020, о 11 год. 12 хв., в ч/ч Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, надійшло повідомлення від працівника сектору ГРПП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, про те що ними був зупинений транспортний засіб марки «КАМАЗ 55102», р.н. НОМЕР_1 , з причіпом, р.н. НОМЕР_2 , який заповнений бетонними плитами в кількості 22 штуки.
28.02.2020 за вищевказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході розслідування, 27.02.2020, під час огляду місцевості, що по вул. Шахтарська в м. Нововолинську, було виявлено та вилучено спеціалізований вантажний самоскид марки «КАМАЗ 55102», номер шасі НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_1 , з причіпом, р.н. НОМЕР_2 , який заповнений бетонними плитами в кількості 22 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та накладну №86.
Вказує, що ці речі були предметом вчинення злочину, а тому мають значення речових доказів.
Окрім того, 27.02.2020, в ході огляду місцевості, що знаходиться неподалік від буд. 15, по вул. Нововолинській в м. Нововолинську, було виявлено працівника Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області інспектора СРПП ОСОБА_10 , котрий повідомив, що у нього наявна книга обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська», котра була надана йому працівниками охорони вказаного державного підприємства, яку він добровільно передає слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження. Вказана річ встановлює обставини вчинення кримінального правопорушення та може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що спеціалізований вантажний-спеціалізований самоскид КАМАЗ 55102, номер шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_1 , з причіпом, р.н. НОМЕР_2 , який заповнений бетонними плитами в кількості 22 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та накладна №86, книга обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська» мають значення речового доказу, а також як річ особи, за якою її можна ідентифікувати і дані предмети не відносяться до предметів, вилучених законом з обігу, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.
Також вказує, що вилучені спеціалізований вантажний-спеціалізований самоскид КАМАЗ 55102, номер шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_1 , з причіпом, р.н. НОМЕР_2 , який заповнений бетонними плитами в кількості 22 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та накладна №86, книга обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська» як предмет і річ, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Зазначає, що водієм вантажного-спеціалізованого самоскиду КАМАЗ 55102, номер шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_1 , з причіпом, р.н. НОМЕР_2 , який заповнений бетонними плитами в кількості 22 штуки, є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .
При зверненні до слідчого судді, покликається на ч. 1 ст.170 КПК України, де вказано, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Зазначає, що згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частиною другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просять його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

При цьому, слідчий ОСОБА_4 наголосив, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини стосовно статусу майна, яке вибуло із території державного підприємства за товаро-транспортними накладними, які заповнені не у відповідності до вимог діючого законодавства та одноособово в.о. директора ДП «Шахта № 1 Нововолинська». Також вважає, що підлягає арешту транспортний засіб, на якому з ДП «Шахта № 1 Нововолинська» вивозились плити в кількості 22 штук, оскільки автомобіль з причіпом може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні представник ДП «Шахта № 1 Нововолинська» адвокат ОСОБА_5 заперечила стосовно задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, мотивуючи тим, що в.о. директора підприємства ОСОБА_12 , приймаючи одноособово рішення про відчуження плит в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі за січень-лютий 2020 року, головного енергетика підприємства ОСОБА_13 , діяв в межах повноважень і з дотриманням вимог законодавства. Вважає, що клопотання слідчого є безпідставним і до задоволення не підлягає. Також вважає, що відсутні правові підстави накладати арешт на книгу обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 Нововолинська», оскільки вказаний документ суворої звітності вилучений у охоронців з порушенням КПК і накладення на нього арешту зашкодить діяльності підприємства.

Під час розгляду клопотання представник власника транспортного засобу спеціалізованого вантажного-спеціалізованого самоскида КАМАЗ 55102, номер шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_1 , з причіпом, р.н. НОМЕР_2 , адвокат ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на вказаний транспортний засіб, мотивуючи тим, що підприємство довіритель ТзОВ «Укрзахід Стімекс», згідно витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надає в оренду вантажні автомобілі. У матеріалах провадження відсутні відомості про причетність службових осіб підприємства до кримінального правопорушення. Враховуючи наведене. просить відмовити у накладенні арешту на транспортний засіб з причіпом та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

У ході розгляду клопотання, слідчим суддею за клопотанням слідчого, допитана головний бухгалтер ДП Шахта № 1 Нововолинська» ОСОБА_9 , яка показала, що працює на цій посаді з 20.01.2020 року. Пояснила, що в.о. директора шахти ОСОБА_12 надавав їй для погодження заяву головного енергетика підприємства ОСОБА_13 стосовно виписки йому бетонних плит в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі. Оскільки статус цього майна не визначений, можливість його відчуження із цілісного майнового комплексу на даний час не вивчена, вона відмовилася погоджувати таку заяву. Наголосила, що на сьогоднішній день заборгованість підприємства перед головним енергетиком ОСОБА_13 по заробітній платі за січень-лютий 2020 року не ліквідована, ніякі взаєморозрахунки не проведені, вартість плит і співвідношення сум заборгованості по зарплаті працівника , не визначались. Наголосила, що виписує ТТН бухгалтер, а не керівник підприємства. . У ТТН обов`язково зазначається вартість майна з ПДВ, а також всі необхідні реквізити, визначені за формою офіційного документа. Ніяких реквізитів у ТТН вона не проставляла, ТТН у журналі не реєстрована, вихідного номера їй не присвоєно.

Допитаний під час розгляду клопотання головний енергетик підприємства ОСОБА_13 , показав, що в.о. директора ДП «Шахта № 1 Нововолинська» на питання стосовно погашення заборгованості по заробітній платі, запропонував йому виписати бетонні плити, які необхідно було демонтувати з площадки на території підприємства. Він, ОСОБА_13 , погодився та знайшов покупців на плити. Транспортом покупців намагався за ТТН, яку йому видали на шахті, вивезти майно, але по дорозі автомобіль зупинили працівники поліції. Зазначив, що йому невідомі обставини стосовно правильності оформлення накладних, оскільки все відбувалося з відома в.о. директора шахти.

Заслухавши думку прокурора, слідчого та інших учасників судового розгляду, беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання фактичні обставини, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні та вилучене під час огляду місцевості, зокрема: бетонні плити в кількості 22 штуки, накладна №86, книга обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська», які було вилучено під час оглядів місцевості 27.02.2020.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме: бетонні плити в кількості 22 (двадцять дві) штуки. накладну №86, книгу обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська», які було вилучено під час оглядів місцевості 27.02.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Нововолинського відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області чи прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Піжук