Справа № 592/7271/20
Провадження № 1-кс/592/3848/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000130 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування за повідомленнями представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника управління організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_3 та за повідомленнями громадян встановлено численні факти виявлення та вилучення підроблених банкнот національної та іноземної валюти.
До матеріалів кримінального провадження долучено матеріали повідомлень про вчинення злочину (ЖЄО) за наступними фактами:
10.12.2019 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вилучено купюру серії ВЖ № 3451234 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. 20.12.2019 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вилучено купюру серії ЄЗ № 3896380 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_1 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:LAC 15900 CID 37003, 37007, 37366, 37367, 37506, 51000133, 51000173, 58063, 58066, 58069, 59271, 59272;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:LAC 52800 CID 19080531, 19080533; LAC 53100 CID 10115, 10117, 1881, 20117, 30117, 32, 51, 53, 8051, 8053, 92;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:LAC 24431 CID 12342, 135, 22341, 22342, 22343, 227, 23, 291, 32023, 341, 342, 67, 89000231, 89001311, 89002911;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:LAC 15906 CID 4755.
02.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 вилучено купюру серії ТТ № 9660939 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_2 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:LAC 15900 CID 37001, 37265, 37625, 37627, 51003573, 51016233, 53556, 53557, 58783, 58786, 58789, 59247, 59251, 59254, 59257;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:LAC 52800 CID 19089931; LAC 53100 CID 10605, 1881, 20605, 30605, 32, 33, 63, 8991, 8992, 8993;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 13, 135, 171, 21, 25, 39521, 39522, 39523, 501, 67, 89000131, 89000133, 89000134, 89000211, 89001711;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 13139.
25.12.2019 з інкасаторської сумки автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 вилучено купюру серії ТТ № 9660939 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. 02.01.2020 з інкасаторської сумки автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 вилучено купюру серії БТ № 5509969 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_3 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15900 CID 37352, 51000232, 51003774, 58181, 58184, 58187, 59273, 63425, 63426, 63427, 65418; LAC 15905 CID 37063;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19086033, 19184831, 19184832; LAC 53100 CID 10481, 10482, 11006, 18481, 18482, 21005, 21006, 31005, 412, 51, 83;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 12081, 12083, 131, 22272, 67, 72, 81, 82, 83, 89000811;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 4499.
06.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 вилучено купюру серії ТТ № 6003969 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_4 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 19252 CID 34221, 34231, 34981, 34985, 34987, 53003, 53006, 53009, 53615, 53616;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52773 CID 19081333, 19083631, 19096631; LAC 53173 CID 11595, 133, 1661, 19131, 19133, 1923, 21595, 31595, 8133, 9661;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24432 CID 1513, 1515, 1517, 1527, 1573, 1577, 1582, 33571, 33572, 33573, 89015731.
09.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 вилучено купюру серії ББ № 9660933 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_5 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 19252 CID 34221, 34222, 34223, 34225, 34228, 34743, 51015432, 51015433, 53013, 53016, 53019, 53805;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52773 CID 19189233; LAC 53173 CID 10747, 10921, 10932, 131, 18921, 18923, 1921, 20747, 30747, 372;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24432 CID 1511, 1515, 1521, 1522, 1523, 1527, 1542, 23572, 33521, 33523, 89015231;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 4503.
10.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 вилучено купюру серії ТТ № 9909366 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_6 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15900 CID 37121, 37122, 37125, 37126, 37127, 37365, 51000131, 51000172, 51001431, 58091, 58094, 58097;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19080532; LAC 53100 CID 10116, 1491, 1881, 20116, 30116, 32, 52, 53, 8052, 83;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 131, 135, 21, 22, 23, 25, 32021, 32023, 32502, 67, 89000133, 89000211, 89000231;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 13139.
10.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 вилучено купюру серії ТТ № 6003969 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_7 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15900 CID 37141, 37142, 37146, 37305, 38035, 51006932, 51012932, 58622, 58732, 58735, 58738, 63846;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19082031, 19084032, 19089332, 19182131, 19812131; LAC 53100 CID 10201, 10596, 11355, 18211, 201, 21355, 31355, 42, 492, 8931, 8932;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 151, 155, 156, 163, 164, 167, 28835, 32161, 32162, 32163, 89001511, 89001631, 89001641;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 12909.
13.01.2020 з інкасаторської сумки автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованої за адресою: АДРЕСА_8 вилучено купюру серії БТ № 6309505 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. 14.01.2020 з інкасаторської сумки автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованої за адресою: АДРЕСА_8 вилучено купюру серії СБ № 3754591 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_3 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15900 CID 37032, 37045, 53625; LAC 15905 CID 37084, 38356, 51003271, 51003274, 51005233, 59153, 59156, 59159, 62386, 62387;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19080731; LAC 53100 CID 10032, 10135, 10611, 10613, 20135, 30135, 31,71, 8071, 81;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 11, 12, 13431, 13433, 23431, 23432, 23433, 242, 321, 89000121, 89000123, 89790311, 89790321, 9032;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 12883, 4755.
13.01.2020 з інкасаторської сумки автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованої за адресою: АДРЕСА_9 вилучено купюру серії ББ № 0033933 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_9 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15900 CID 29615, 29616, 29617, 29693, 37052, 37056, 37153, 51015132, 51015133, 52833, 52836, 52839;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19086031, 19090232; LAC 53100 CID 1022, 10415, 20415, 30415, 411, 601, 602, 603, 8601, 9022;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 22401, 22403, 271, 272, 273, 32272, 401, 402, 406, 71, 89004021;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 12883, 4755.
14.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 вилучено купюру серії ТТ № 3333995 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_10 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 14980 CID 34085, 34312, 38015, 38016, 50156, 50157, 52642, 52643, 52645, 52646, 52648, 54095;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19069532, 19085133; LAC 53100 CID 10966, 122, 20966, 30966, 512, 513, 6923, 6952, 6953, 8513;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24432 CID 13201, 13202, 13203, 23662, 3801, 3802, 3811, 3812, 3813, 8336, 8337;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 485.
14.01.2020 з інкасаторської сумки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 вилучено купюру серії ТБ № 3630933 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_11 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15905 CID 37176, 51005332, 51005333, 58242, 58245, 58248, 63731, 63732, 63733, 63735, 63736, 63737;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 52800 CID 19080433, 19083232; LAC 53100 CID 10256, 30256, 322, 332, 333, 421, 8322, 9901, 9902;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 191, 203, 207, 22361, 22362, 22363, 225, 227, 286, 362, 89000311, 89001911, 89002031, 89003311;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 8715.
15.01.2019 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12 вилучено купюру серії ББ № 9953999 номіналом 200 грн. з ознаками підробки. За результатами радіотехнічного обстеження встановлено, що адреса АДРЕСА_12 знаходиться в зоні дії ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC 15900 CID 37032, 37091, 37092, 37095, 51003571, 51013231, 62445; LAC 15905 CID 37477, 50057, 51007433, 59113, 59136, 59139;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC 51052 CID 81; LAC 52800 CID 19080831; LAC 53100 CID 10145, 20145, 30145, 32, 8031, 8081, 81, 82, 83;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC 24431 CID 121, 12121, 12122, 12123, 122, 13, 135, 311, 67, 89000121, 89000123, 89000124, 89001311;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: LAC 15906 CID 12883.
У слідства є достатні підстави вважати, що особа (особи), яка вчинила злочин, умисно збуваючи підроблені грошові купюри, могла мати при собі мобільний телефон, який відповідно перебував в зоні дії вказаних базових станцій, тому у операторів мобільного зв`язку містяться відомості, які сприятимуть встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або надати інформацію про осіб, які його вчинили.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Сумським ВП ГУНП у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 розпочатому 10.01.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано, слідчим, всупереч п.п. 5,6 ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначено яке значення документів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а також не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Більше того відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Положенням п.п. 2.1, 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 року, передбачено, що облік кримінальних правопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України. При цьому відомості про кримінальні правопорушення заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо.

Як вбачається з Витягів Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальні провадження внесені за №0000130 у 2016 році.

Втім до реєстру не внесені відомості за правопорушення від 10.12.2019, 02.01.2020, 25.12.2019, 06.01.2020, 09.01.2020, 10.01.2020, 10.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020 по яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, слідчим суддею встановлено з автоматизованої системи документообіг суду «Д-3», що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.03.2020 року по справі №592/3856/20 дане клопотання слідчого було задоволено. Відомості про виконання ухвали в клопотанні та доданих до клопотання матеріалах відсутні.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000130 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 4 ст. 358 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1