Справа № 362/736/20
Провадження № 1-кс/362/219/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.02.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та здійснити виїмку належним чином засвідчених їх копій.
Клопотання слідчого мотивовано наступним.
В провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002012 від 15.11.2017 р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за рапортом старшого слідчого СВ Васильківського ВП ОСОБА_4 стосовно факту службового підроблення офіційних документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 за наступних обставин: в липні 2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 за проведення капітального ремонту в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» 744460,41 грн., при чому у платіжних дорученнях зазначено, що платіж включає податок на додану вартість, який складає 124076,73 грн. Про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є платником податку на додану вартість і таким чином в платежі штучно та безпідставно завищенні суми ПДВ. Загальна сума збитків складає 124076,73 грн.
Разом із тим, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачає, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Вивченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зареєстроване 07.05.2015 р. за номером запису: 1 004126 та наразі не перебуває в процесі припинення. Місцем знаходження зазначеної юридичної особи є: АДРЕСА_1 .
Водночас відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Положення ст. 29 зазначеного Закону України передбачають, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Згідно ст. ЗО вищевказаного Закону України, витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, * зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
З урахуванням положень ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Розгляд зазначеного клопотання просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки це може призвести до зміни, знищення чи спотворення речей та документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 заступнику начальника СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та здійснити виїмку належним чином засвідчених їх копій.
Роз`яснити володільцю документів - службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1