пр. № 1-кс/759/7928/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання ствршого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0006101 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_2 ,старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах документи, а саме:

-Виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 29.06.2017 по теперішній час;

-Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_3 , документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

-Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

-Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівкуз поточного рахунку НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордеривід працівників Банку за внутрішньобаковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

-Всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_3 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття разунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.

Клопотання розгляд якого провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у зв`язку з реальною загрозою знищення документів та винести ухвалу про надання

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з 1 управління ГУ ВКР ДКР СБ України про те що ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами державного підприємства.

В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , який з моменту призначення, а саме з 01.10.2017 на посаду інженера 5277 ВП МО України по теперішній час не з`являється на роботу. Посадові обов`язки ОСОБА_5 , відсутні. ОСОБА_5 , отримує заробітню платню на рахунок НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охороню вальну законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківська таємниця зокрема, є:

1)Відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)Операції, які були проведені на користі чи за дорученням клієнта, здійснені ним угод;

3)Фінансово-економічний стан клієнтів;

4)Системи охорони банку та клієнтів;

5)Інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта її керівників, напрями діяльності;

6)Відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, бідь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7)Інформація щодо звітності про окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8)Коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банк чи клієнта під час проведення банківського нагляду становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_3 відритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2017 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 , в частині отримання грошових коштів від інших товариств і фізичних осіб та у подальшому проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілій, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншим способом неможливо отримати вказані документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження вище вказаного користувача поточного рахунку НОМЕР_3 та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, а відтак є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни чи знищенню вказаних документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0006101 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах документи, а саме:

-Виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 29.06.2017 по теперішній час;

-Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_3 , документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

-Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

-Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівкуз поточного рахунку НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордеривід працівників Банку за внутрішньобаковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;

-Всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_3 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття разунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1