У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

заступника начальника І відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області та прокурора прокуратури Житомирської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду з указаною скаргою, посилаючись на те, що слідчим відділом Управління СБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 04.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення, над вхідними дверима якого знаходиться вивіска з написом «Обмін валют» за виключенням приміщення, в якому безпосередньо здійснюється офіційний обмін валют за ліцензією НБУ виданої ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс». Вказана слідча дія була проведена за участі ОСОБА_6 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі: блокнот зеленого кольору з чорновими записами, зошит «Соруbоок» та блокнот коричневого кольору з чорновими записами; документація ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс»; предмети, схожі на грошові кошти 623621 (шістсот двадцять три тисячі шістсот двадцять одна) українська гривня, 5200 (п`ять тисяч двісті) доларів США (ветхих, зі слів ОСОБА 2 не використовуються в обігу), 9160 (дев`ять тисяч сто шістдесят) доларів США, 915800 (дев`ятсот п`ятнадцять вісімсот) російських рублів, 3205 (три тисячі двісті п`ять) євро, 36220 (тридцять шість тисяч двісті двадцять) польських злотих, 49000 (сорок дев`ять тисяч) датських крон, 370 (триста сімдесят) канадських доларів, 470 (чотириста сімдесят) швейцарських франків, 20 (двадцять) англійських фунтів, 12600 (дванадцять тисяч шістсот) чешських крон; мобільний телефон марки «ІРhоnе X» з сім- карткою мобільного оператора зв`язку.

Як зазначено в скарзі, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 28.11.2019 року було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, поданого в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000024. Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 11.12.2019 року скаргу прокурора було задоволено частково та накладено арешт на мобільний телефон, блокнот, зошит та 144 (сто сорок чотири) купюри номіналом 500 гривень, 20 (двадцять) купюр номіналом 200 гривень, які були вилучені 04.11.2019 року та які були предметом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Заявник також скаргу мотивував тим, що грошові кошти в сумі 623621 (шістсот двадцять три тисячі шістсот двадцять одна) українська гривня, 5200 (п`ять тисяч двісті) доларів США, 9160 (дев`ять тисяч сто шістдесят) доларів США, 915800 (дев`ятсот п`ятнадцять вісімсот) російських рублів, 3205 (три тисячі двісті п`ять) євро, 36220 (тридцять шість тисяч двісті двадцять) польських злотих, 49000 (сорок дев`ять тисяч) датських крон, 370 (триста сімдесят) канадських доларів, 470 (чотириста сімдесят) швейцарських франків, 20 (двадцять) англійських фунтів, 12600 (дванадцять тисяч шістсот) чешських крон повернуті не були. Слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області та прокурор не вчиняють дій, спрямованих на повернення вказаного майна.

Тому заявник просить зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області та уповноваженого прокурора прокуратури Житомирської області в кримінальному провадженні № 0000024 від 11.07.2019 року повернути ОСОБА_6 вилучені у неї під час обшуку 04.11.2019 року грошові кошти в сумі 623621 (шістсот двадцять три тисячі шістсот двадцять одна) українська гривня, 5200 (п`ять тисяч двісті) доларів США, 9160 (дев`ять тисяч сто шістдесят) доларів США, 915800 (дев`ятсот п`ятнадцять вісімсот) російських рублів, 3205 (три тисячі двісті п`ять) євро, 36220 (тридцять шість тисяч двісті двадцять) польських злотих, 49000 (сорок дев`ять тисяч) датських крон, 370 (триста сімдесят) канадських доларів, 470 (чотириста сімдесят) швейцарських франків, 20 (двадцять) англійських фунтів, 12600 (дванадцять тисяч шістсот) чешських крон.

У судовому засідані заявник вимоги скарги підтримав, уточнивши суму коштів в українській гривні, яку просить повернути ОСОБА_6 , а саме 623621 грн. за вирахуванням 76000 грн., тобто 547621 грн. У своїх поясненнях послався на викладені в скарзі підстави.

Слідчий та прокурор заперечували проти задоволення скарги, вказавши на те, що копії ухвали Житомирського апеляційного суду від 11.12.2019 року про часткове накладення арешту на вилучене під час обшуку майно ще не було отримано. Грошові кошти в сумі 623621 грн. включають в себе 76000 грн., на які накладено арешт та були видані для проведення негласної слідчої діі у формі оперативної закупки.

Слідчий суддя, заслухавши заявника, заступника начальника І відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області та прокурора, дослідивши письмові матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
У частині 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБУ в Житомирській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а на тепершній час досудове розслідування здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 11.12.2019 року у справі № 296/10789/19 клопотання слідчого СУ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 задоволено частково та накладено на вилучені під час обшуку в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 4, над вхідними дверима якого знаходиться вивіска з написом «Обмін валют» за виключенням приміщення, в якому безпосередньо здійснюється офіційний обмін валют за ліцензією НБУ виданої ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс», арешт на блокнот зеленого кольору з чорновими записами, зошит «Copybook», блокнот коричневого кольору з чорновими записами; мобільний телефон марки «IPhone X», 144 (сто сорок чотири) купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФБ 4747518, ЛИ 0890802, ВЕ 3973675, ЛИ 9375370, ЗЗ 9641246, ЗД 8147493, МА 9035155, MB 3779534, ВИ 9125199, УИ 9334085, УБ 2168578, ФЖ 8016872, ЛГ 7820509, УИ 7342155, ФЖ 6079939, МА 7543731, ВГ 5535632, ЛГ 2783723, ЛД 7004356, ЛГ 7292025, ФГ 2428303, УЗ 0982617, ЛЗ 7420994, ЛГ 7285988, ЛИ 5992791, ЛА 5877509, ВГ 1472197, УИ 5581890, УЗ 0165229, МА 2489300, СБ 6371510, MB 5629570, ЛГ 2292756, СД 3418875, МБ 1936343, ФБ 1351212, ФЗ 3560073, УД 6256516, СЗ 1563519, УИ 4771787, УИ 9825919, УД 8033139, ЛГ 1897807, ФГ 8525815, ФЗ 1462159, ВЕ 1869112, ВЕ 6035410, ЗГ 1583011, ФГ 5199247, ГТ 4527383, УЗ 2516384, ВД 8582984, ЗД 7436404, МБ 1631435, ЛГ 6001936, СГ 2045722, ВИ 8429013, ВЕ 7958382, БН 5347640, ЗБ 4152169, ФГ 6330214, МБ 5558478, ФЖ 3997443, ЛА 0015119, ХЖ 0072152, ХЕ 8297712, ФЗ 4355095, ВВ 4103414, ХГ 2462674, ХИ 6599521, ХИ 8268843, ХЗ 1596593, ХВ 2918083, ХЄ 3975342, ЦБ 3696916, ХЗ 1617728, ХА 2135335, ХЕ 9464795, ХЖ 5692039, АВ 5793921, ХЖ 5062947, ЦБ 9340943, ЦБ 9340944, ЦБ 9340941, ЦБ 9340942, ХВ 6882491, ЦА 9438032, ЦА 2725464, ХЗ 6569292, ЦБ 7962809, ХЖ 3487704, ХА 2869126, ХБ 3525042, ХЗ 3197164, ХЖ 6646238, ХЗ 2284538, ХЖ 5965002, ХЕ 3588233, ХЕ 2343025, ХЕ 3697279, ХА 8953540, ХЖ 9042675, ХА 3361163, ХА 3361161, ЦА 7865907, ХЗ 6968904, ХЄ 3591939, ХД 7147718, ЦА 8445328, ХИ 0374502, ХЗ 7737923, ХЄ 9889258, ХД 8906406, ХЖ 7725524, ХЗ 4601512, ХЕ 4044184, ХА 0971646, ХЖ 7082816, ХЕ 1843700, ЦБ 7930860, ХИ 7772890, ЦА 7371992, ХЖ 0571537, ХГ 6460082, ЦБ 1968357, ХЕ 1993279, ХЄ 1685637, ХД 9743566, ХБ 7382356, ХЖ 3474683, ЦБ 0927019, ХЖ 3936279, ХЗ 4072667, ХЗ 0267404, ХЕ 4179817, ХЗ 8159899, ЦБ 9145616, ХЕ 2486011, ХЄ 7434881, ХЕ 5827798, ХГ 8777267, ЦА 4904045, ХБ 1003063, ЦА 1143595, та 20 (двадцять) купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УИ 9057885, СК 5077329, ХБ 2557521, УЖ 5974417, УН 0688122, ЗЕ 6213236, УЖ 5700580, СЗ 4776909, ТВ 2001419, ЦА 2162879, ТД 3181727, ЄЮ 8081287, УП 0227169, УВ 0771022, ПД 7710251, СЄ 9583686, УП 6261762, КЙ 8096969, СГ 8642576, ХЄ 3110032, які були предметом контролю за вчиненням злочину у формі і оперативної закупки.
Зі змісту ухвали Житомирського апеляційного суду від 11.12.2019 року у справі № 296/10789/19 слідує, що на грошові кошти, які просить повернути заявник, арешт накладено не було, а тому відсутні підстави для подальшого утримання слідчим вилученого під час обшуку майна.
Зважаючи на те, що часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, але на письмове звернення заявника до ГУ ДФС у Житомирській області 18.12.2019 року та до прокуратури Житомирської області доказів повернення майна особі, в якої таке майно було вилучено, до суду не надано, тому грошові кошти мають бути повернуті ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 173, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.
Зобов`язати слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та прокурора прокуратури Житомирської області, яким здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні, повернути ОСОБА_6 вилучені під час обшуку 04.11.2019 року грошові кошти в сумі 547621 (п`ятсот сорок сім тисяч шістсот двадцять одна) українська гривня, 5200 (п`ять тисяч двісті) доларів США, 9160 (дев`ять тисяч сто шістдесят) доларів США, 915800 (дев`ятсот п`ятнадцять тисяч вісімсот) російських рублів, 3205 (три тисячі двісті п`ять) євро, 36220 (тридцять шість тисяч двісті двадцять) польських злотих, 49000 (сорок дев`ять тисяч) датських крон, 370 (триста сімдесят) канадських доларів, 470 (чотириста сімдесят) швейцарських франків, 20 (двадцять) англійських фунтів, 12600 (дванадцять тисяч шістсот) чешських крон.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали о 12-50 год. 16.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1