печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи адвокат ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0002570 від 19.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 .
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування прокурора, пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002570 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 387, ч. 2 ст. 163, ст. 232, ч.1 ст. 182 КК України, відомості про які внесено за заявою Виконавчого Віце-Президента з правових питань, директора департаменту юридичного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 17.10.2018.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002570 здійснює група прокурорів третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.
Встановлено, що постановою зазначеного прокурора від 04.12.2019 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002570 об`єднані в одне провадження з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003526 під єдиним номером 0003526.
У ході досудового розслідування встановлено, що що детективи ІНФОРМАЦІЯ_2 допустили розголошення даних досудового розслідування, порушили таємницю листування, розголошено комерційну і банківську таємницю та незаконно поширено конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди під час розслідування кримінального провадження № 0000722, що були в подальшому використанні іншими зацікавленими особами.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України розслідувались кримінальні провадження №№ 0000105, 0000191, 0000309, 0000350, 0000497 та 0000752, які в подальшому об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000722.
11 жовтня 2019 у кримінальному провадженні № 0002570 допитано ОСОБА_6 про обставини розголошення службовими особами НАБУ даних досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000722, які стали відомі за наслідком його участі у квітні 2019 року у розгляді Арбітражним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 справи № SCC V 2015/092. ОСОБА_6 показав, що у квітні 2019 року в Лондоні відбувся розгляд справи № SCC V 2015/092 під час якого його було допитано як свідка. ОСОБА_6 роз`яснив, що за регламентом Арбітражу, свідок якого було допитано, міг бути присутнім під час допиту інших свідків, тому в його розпорядженні є стенограми допиту ОСОБА_7 від 12.04.2019 та 15.04.2019. Ознайомившись із показаннями ОСОБА_7 стало відомо про те, що пан Редкліфф склав експертний висновок (звіт) щодо господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з деякими контрагентами стосовно купівлі продажу нафти та нафтопродуктів, який він надав арбітражу. На думку ОСОБА_6 , всі висновки у цьому звіті були зроблені на підставі первинних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контрагентів, складено на підставі аналізу: договорів купівлі-продажу, виписок із банківських рахунків та платіжних доручень, актів приймання-передачі товару, протоколів засідань Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », річної фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитні договори, договори купівлі-продажу товару між резидентами та нерезидентами, журнали реєстрації договорів купівлі-продажу, внутрішні службові записки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяги з державних реєстрів юридичних осіб, статутні документи та іншої первинної документації. ОСОБА_6 зазначив, що йому відомо, що ці документи були доступні органу досудового розслідування у кримінальному провадженні від 16.04.2015 № 0000722 (раніше розслідувалося під № 0000105 від 26.11.2015), яке з березня 2016 здійснюється Національним антикорупційним бюро України. Також ОСОБА_6 допустив, що жодна третя особа, крім НАБУ, не мала того масиву документів, тих первинних та банківських документів, які ОСОБА_8 використав для свого висновку. До того ж, Товариство не надавало згоди на поширення інформації з цих документів та зокрема, не надавало експерту дозвіл на поширення ним комерційної інформації про відповідні господарські операції. Також ОСОБА_6 повідомив, що йому відомо, що під час допиту, ОСОБА_8 пояснив, що інформацію про господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримував від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в окремому випадку інформацію йому передавали безпосередньо детективи НАБУ. До того ж, Товариство не надавало згоди на поширення інформації з цих документів та зокрема, не надавало експерту дозвіл на поширення ним комерційної інформації про відповідні господарські операції. На питання щодо можливості підтвердити свої показання, ОСОБА_6 запевнив, що з урахуванням дотримання режиму конфіденційності готовий надати у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку стенограм, якщо на це буде відповідне рішення суду.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Наявність в стенограмах обставин розголошення через представника держави Україна пана Тенкі змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_6 та через показання ОСОБА_7 , в т.ч. через висновок складений останнім, інформації про господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з деякими контрагентами стосовно купівлі продажу нафти та нафтопродуктів, що могли бути матеріалами кримінального провадження №0000722, надані Арбітражному інституту ІНФОРМАЦІЯ_3 в справі № SCC V 2015/092 , яке мало місце у квітні 2019 у м. Стокгольм (Швеція), може бути перевірено шляхом безпосереднього їх дослідження слідчим, прокурором.
Отже, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це відомості зафіксовані в стенограмі допиту ОСОБА_6 та в стенограмах допитів ОСОБА_7 від 12.04.2019 та 15.04.2019, отриманих із справи № SCC V 2015/092 ОСОБА_6 .
Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_6 є його власні показання надані ним під час допиту 11.10.2019 у кримінальному провадженні № 0002570, відповідно до змісту якого ОСОБА_6 володіє стенограмою допиту ОСОБА_6 та стенограмою допитів ОСОБА_7 від 12.04.2019 та 15.04.2019. Відповідно до анкетних даних протоколу, ОСОБА_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та займає посаду Виконавчого Віце-Президента з правових питань, директора департаменту юридичного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурора вказує, що з огляду на вищевикладене, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими обставинами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ОСОБА_6 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003526 від 07.11.2017 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- стенограми допиту ОСОБА_6 , що відбувся у квітні 2019 в Арбітражному інституті ІНФОРМАЦІЯ_3 в справі № SCC V 2015/092 в частині, що стосується розголошення даних досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000722;
- стенограми допиту ОСОБА_7 , що відбулись у квітні 2019 р. в Арбітражному інституті ІНФОРМАЦІЯ_3 в справі № SCC V 2015/092 в частині, що стосується розголошення даних досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000722.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61908/19-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_9

Слідчий суддя: ОСОБА_1