Справа № 576/620/20 1-кс/576/177/20
УХВАЛА
09 квітня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 04.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 04.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2020 року близько о 17:00 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 4500 грн. та грошовими коштами його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 1800 грн.
Повідомлення, яке надійшло від ОСОБА_4 04.04.2020 року зареєстровано в журналі ЄО заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Глухівського ВП під №1684 від 04.04.2020 року.
Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2020 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000255.
За даним фактом 04.04.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його брат потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. На даний час він перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 в реанімаційному відділені. Так як його стан тяжкий, він перебуває в комі, для зібрання коштів на його лікування в мережі Інтернет було викладено об`яву щодо проханням для надання допомоги в його лікуванні. Тому в об`яві було вказано номери банківських карток батька та потерпілого. Так, 04.04.2020 року приблизно о 17:00 год. до батька потерпілого ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. В розмові даний чоловік повідомив батьку, що по картці, яка зазначена в об`яві, незрозуміла ситуація, тобто грошові кошти „зависли, потрібно підвищити баланс, на що незнайомий чоловік запитав в батька номер картки, трьох значний номер на зворотній стороні картки та коди, які будуть надходити після в смс повідомлення на телефон. Спочатку ОСОБА_5 повідомив незнайомому чоловіку номер своєї картки НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з трьох значним кодом, а потім назвав смс з кодами від банку. Далі невідомий чоловік повідомив, що з карткою, яка належить його сину ОСОБА_4 також аналогічна ситуація з грошима. Нащо батько передав телефон ОСОБА_6 , який в телефонній розмові також повідомив невідомому чоловіку номер банківської картки НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), трьох значний номер, який зазначений на зворотній стороні картки, а потім повідомив смс повідомлення з кодами від банку. Після розмови потерпілий, збагнувши що відбулося, що на даний час субота і будь які операції банку у вихідний день не проводяться, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де заблокував свою та батькову картку і дізнався, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 4 500 грн., а з батькової - в сумі 1 800 грн.. Грошові кошти, якими шахрайським шляхом заволодів незнайомий чоловік надійшли від сторонніх осіб для лікування брата потерпілого ОСОБА_7 .
Покази ОСОБА_4 повністю підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами невідомою особою з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та грошовими коштами з банківської картки його сина АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000255 від 04.04.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: в АДРЕСА_1 ,які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів в період часу з 17 годин 00 хвилин 04.04.2020 по 24 годину 00 хвилин 06.04.2020 по карті НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , та по картці НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_4 , із детальним описом транзакцій та зазначенням найменування банківських, чи інших фінансових установ, на чий рахунок 04.04.2020 року надійшли грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даних карток, в період часу з 17 годин 00 хвилин 04.04.2020 по 24 годину 00 хвилин 06.04.2020, з можливістю проведення тимчасового доступу у Базовому відділенні (м. Суми) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1