Справа № 161/7125/20
Провадження № 1-кс/161/3505/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 08 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що в лютому 2020 року знайомий заявника ОСОБА_5 ОСОБА_6 , зловживання довірою переконав отримати для нього кредит в "Швидкогроші", що в офісі АДРЕСА_1 , і до цього часу так їх і не повернув

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку лютого 2020 року його товариш ОСОБА_6 попросив оформити на потерпілого кредити в різних установах. Сех погодився так як напередодні ОСОБА_7 вже звертався з таким проханням і відразу ж повертав гроші. Тому Сех погодився і цього разу, та оформив на себе кредити на загальну суму 89500 грн. Частину отриманих грошей Сех перерахував ОСОБА_7 на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Спочатку ОСОБА_7 частково повертав гроші ,а потім перестав. Таки чим от з відсотками утворився борг на суму 143 000 грн., який Сех сплатив за власні гроші.

На даний час встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не виявилось можливим, мобільний телефон вимкнений.

Тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів із вказаної банківської картки, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банківської установи.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 10.02.2020 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції;

- матеріали фото-, відео- фіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.02.2019 по даний час, з можливістю їх копіювання на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали до 14 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1