Справа № 640/9001/19
н/п 1-кс/953/4393/20
"04" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваної - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_2 , середню освіту, не одружена, раніше не судима, офіційно не зареєстрована, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
02.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час стосовно підозрюваної ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що навесні 2019 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступила в злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими ході досудового розслідування особами, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману. Так, ОСОБА_4 , мала виконувати роль особи, яка оформлювала на себе право власності на нерухоме майно померлих громадян, з використанням підробленого іншими особами, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, правовстановлюючого документу договору дарування, чи договору купівлі-продажу квартири. Після чого, остання мала прийти до нотаріуса, де з використанням завідомо підробленого документу, здійснити відчуження нерухомого майна, а саме продаж зазначеного нерухомого майна. Так, 02.05.2019 у вечірній час, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , що належала на праві приватної власності померлому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , та померлій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, в приміщенні комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради, Харківської області надали державному реєстратору ОСОБА_11 завідомо підроблений правовстановлюючий документ - договір дарування квартири АДРЕСА_2 від 02.11.2005 між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , зареєстрований нібито приватним нотаріусом ОСОБА_12 в реєстрі нотаріальних дій № 1570 від 02.11.2005, внаслідок чого, того ж дня о 17 годині 37 хвилині державним реєстратором, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, було зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
26.06.2019 року продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими особами, прийшли в офіс до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири.
Однак, нотаріальна реєстрація договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 не була посвідчена нотаріусом, оскільки ОСОБА_13 перевіривши справжність договору дарування квартири АДРЕСА_2 від 02.11.2005 між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , зареєстрований нібито приватним нотаріусом ОСОБА_12 , виявила, що вказаний правовстановлюючий документ є підробленим, та відмовила в посвідченні правочину.
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, зазначена квартира незаконно вибула із власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та набута у приватну власність ОСОБА_4 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, підтримав позицію захисника.
Захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
15.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, та підтверджуються: висновками судових будівельно-оціночних експертиз судової будівельно-оціночної експертизи № 14/45СЕ-20 від 23.03.2020, та № 14/96СЕ-19 від 20.11.2019; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів; показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ; протоколом пред`явлення осіб для впізнання за участю свідка ОСОБА_14 , яка впізнала ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 .
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у вчиненні в тому числі особливо тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого вона підозрюється, а саме до 12 років позбавлення волі, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22.00 год до 06.00 год, строком на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, тобто до 10 липня 2020 року (включно).
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло будинок АДРЕСА_1 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, строком на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, тобто до 10 липня 2020 року (включно).
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Харківській області через старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 10.07.2020 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1