УХВАЛА

"25" травня 2020 р. 145/697/20

1-кс/145/215/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000089 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 14.05.2020 до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період 3 12 по 13.05.2020 р., невідома особа, шляхом зловживання його довірою під приводом продажу трактора марки «Джімма 3244», за допомогою мережі інтернет, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 47 355грн., які були перераховані ним через термінали, що розташовані в смт. Тиврів та с. Красне Тиврівського району.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу єдиного обліку під

№ 785 від 14.05.2020 року та внесено в ЄРДР за № 0000089 від

15.05.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК

України.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що 12.05.2020 р., близько 13:30 год., на сайті «ОLХ» знайшов оголошення продажу трактора марки «Джімма 3244», після чого зателефонував на вказаний в даному оголошенні мобільний номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась ОСОБА_6 . В подальшому дана особа шляхом зловживанням довірою переконала його перерахувати грошові кошти за доставку та повну вартість трактора, та через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 47 355 грн., на картку № НОМЕР_2 , підтвердженням є копії чеків.

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , зокрема: в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 10.05.2020 р. по 21.05.2020 р., номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки з вказанням номерів та адресів розташування терміналів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській карточці № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно встановити час та місце зняття коштів, таким чином буде встановлено місце скоєння злочину, що в подальшому може впливати на місце проведення досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаної банківської карточки № НОМЕР_2 , зокрема: в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 10.05.2020 по 21.05.2020, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки з вказанням номерів та адресів розташування терміналів.

Просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 10.05.2020 по 19.05.2020, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки з вказанням номерів та адресів розташування терміналів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча ОСОБА_7 не з`явилась, подала суду заяву в якій просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримала, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карточки № НОМЕР_2 так як вони мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 10.05.2020 р. по 19.05.2020 р., номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки з вказанням номерів та адресів розташування терміналів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11