Справа №127/2032/20
Провадження №1-кс/127/1018/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від «24» січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

23.01.2020 року до Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, по спец. лінії «102» надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» (код. ЄРДПОУ - 41166955, місце знаходження юридичної особи: 21003, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Гліба Успенського, 91Б), про те, що невідома особа, не встановленим шляхом втрутилась в роботу комп`ютера ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», внаслідок чого було незаконно перераховано за допомогою нього грошові кошти з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» у сумі 301 202 грн., чим завдала матеріального збитку.

Відомості по даному факту 24.01.2020 було внесено слідчим слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який повідомив, що 23.01.2020 внаслідок незаконного втручання в роботу та збою в роботі персонального комп`ютера, було незаконно здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 301 202 грн. з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», в наслідок чого було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім цього, директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додав, що жодних договорів із ПП «КСАНДЕР» його ТОВ не укладало.

Також директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_4 в порядку ст. 56 КПК України добровільно надав слідчому виписку про рух коштів по гривневому рахунку № НОМЕР_1 (UAH) за 23.01.2020. Відповідно до даної виписки 23.01.2020 було виконано платіжне доручення № 218 по перерахунку із вказаного рахунку грошових коштів в сумі 301 202 грн. Отримувач даних коштів ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444, рахунок Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», номер рахунку НОМЕР_2 , призначення оплата за ПММ згідно рахунку № СФ-000421 від 23.01.20 р. в т. ч. ПДВ 20% 50200.33 грн..

Приймаючи до уваги, те що банківський рахунок, відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 пристосований для вчинення кримінального правопорушення та використовується ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, розміщені на вказаному рахунку та підтвердження факту причетності вказаної юридичної особи до вчинення кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки банківський рахунок, відкритий у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» пристосований для вчинення кримінального правопорушення та використовується ПП «КСАНДЕР».

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_2 , відкритому у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ЄРДПОУ 09322277 адреса: 01001, м. Київ вул. Володимирська, буд. 27), а також накласти арешт на всі видаткові операції по вказаному рахунку.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя