УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 06.12.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 26.06.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріали працівників оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 26.06.2019 о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ ІНФОРМАЦІЯ_3 ємінстю по 2 літра кожний в кількості 12 шт.; ТМ Bacardi ємінстю по 2 літра кожний в кількості 18 шт.; ТМ Tekila sauza ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Finlandia Fill berry ємінстю по 2 літра кожний в кількості 56 шт.;- ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 11 шт.; ТМ Jelzin ємінстю по 3 літра кожний в кількості 41 шт.; ТМ Metaxa ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.; ТМ Napoleon ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;- ТМ Capitan Morgan ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Bailes ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Absent ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Hryshovka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ St.Remmy ємінстю по 2 літра кожний в кількості 7 шт.;- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 10 шт.;- ТМ Henessie ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Courvaisier ємінстю по 2 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ Moxito ємінстю по 3 літра кожний в кількості 28 шт.; ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ Beluga ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;- ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 29 шт.;- ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 6 шт.;- ТМ Hankie Bannister ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ Finsbery ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.; ТМ Chivas ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.; ТМ Kiglevich ємінстю по 3 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ Jameson ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.; ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;ТМ Finlandia Blue berry ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.; ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;ТМ Sambuka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Henta absenta ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ Shardone ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ Attikys ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;ТМ Djim Bin ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Grey Guse ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ Egermester ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Aregoli ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ Danial Emican ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;ТМ Gorbachovka ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 Mastercard; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за номером НОМЕР_7 ;1 (один) мобільний телефон марки LG білого кольору IMEI НОМЕР_8 ; 1 (один) мобільний телефон без батареї марки Asistant сірого кольору IMEI НОМЕР_9 та чорнові записи.

Постановою від 26.06.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Слідчим шляхом вдалось встановити мобільний номер телефона гр. ОСОБА_4 за допомогою якого він здійснює та отримує замовлення, за допомогою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_10 ;

Тому даний час виникла необхідність у встановленні осіб причетних до незаконного зберігання, незаконно виготовлених підакцизних товарів.

При цьому, одним з способів встановлення таких осіб є дослідження вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів, з яких приймає замовлення від клієнтів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_10 ;

Іншим способом отримати інформацію про вказаних осіб не представляється за можливе.

З метою вжиття заходів направлених на встановлення осіб, які здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора НОМЕР_12 та НОМЕР_7 ; за період з 01.01.2019 по день виконання ухвали суду, з метою визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд були повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація про зв`язок абонента НОМЕР_12 , НОМЕР_7 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.01.2019 року перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника управління СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_9 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонента НОМЕР_12 , НОМЕР_7 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, з`єднань СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.01.2019 по 12.12.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя