Провадження №1- кс/712/2345/20
Справа № 712/4547/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001038 від 04.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий від 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_3 ), за фактом викрадення невстановленими особами мобільного телефону з сім карткою оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За даним досудового розслідування, 29.12.2019 року близько 20.30, перебуваючи в маршрутці №31 на перехресті вул. бул. Шевченка В. Чорновола в м. Черкаси, невстановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у гр. ОСОБА_5 .

В цей же день, невстановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_4 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з р/р № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перевели на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 року з 21.08 год. по 21.09. год. трьома платежами по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв., невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_6 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_8 на суму 16 грн.

31.12.2019 о 10 год. 09 хв. невстановлені особи, використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_9 .

В подальшому, в період часу з 29.12.2019 по 15.01.2020, невстановлені особи, використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та обготівковані невстановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.2020 о 14 год. 44 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.2020 о 14 год. 53 хв., невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_8 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_8 який двічі поповнявся особами скоївши ми вказане кримінальне правопорушення належить: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (іпн: НОМЕР_10 ), паспорт серії: НОМЕР_11 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_12 ).

В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185 , ст. 200, ст.361 КК України.

Згідно наявної в матеріалах даного провадження кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_5 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, матеріалах тимчасового доступу до речей та документів, листів-вимог щодо повернення кредитних коштів до заявника, наявна інформація, що 29.02.2020 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий від 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_3 ), невстановленою особою подана заявка на отримання кредитних коштів, шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору та отримано кредит по договору за № 378502375 в кредитній організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказана вище інформація, має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, зокрема, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів кредитній організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", з можливістю вилучення документів, які містять наступну інформацію, а саме: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів та які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 30.12.2019 року по 01.04.2020 року, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_15 при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з чим, слідчий звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників кредитної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні кредитної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ) речей та документів, які містять наступну інформацію, а саме:
- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий від 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_3 );

- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 30.12.2019 року по 01.04.2020 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 30.12.2019 року по 01.04.2020 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ОСОБА_5 та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_15 при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий від 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_3 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , або за дорученням слідчих в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області- старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1