Справа № 405/1750/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000010 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-ГУЖКГ) є розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальний, поточний ремонт) на об`єкти інфраструктури, підпорядковані Управлінню.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ГУЖКГ протягом 2019 року, зокрема: в частині проведення тендерних процедур і підписання прямих договорів без проведення процедури закупівлі, встановлено, що на постійній основі переможцями державних закупівель (відкриті торги) є суб`єкти господарювання, а саме:
укладені договори підряду з декількома суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по виконанню робіт з:
- капітальний ремонт внутрішньо квартальний проїзд від будинку по АДРЕСА_1 до ГРП повз ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кропивницькому (договір № 383 від 14.06.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 млн. 150 тис. 239грн.);
- капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_2 (договір № 847 від 18.10.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 млн. 414 тис. 701 грн.);
- реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті у м. Кропивницькому (договір № 447 від 27.06.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 8 млн. 708 тис. 199 грн. 60 коп.);
- реконструкція греблі р. Сугоклея м. Кропивницький (договір № 199 від 01.04.2019 строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 млн. 860 тис. 301 грн.);
- капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об`їздному в м. Кропивницький (договір № 889 від 25.10.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 млн. 186 тис. 644 грн.);
- капітальний ремонт вулиці Осмьоркіна м. Кропивницький (договір № 194 від 29.03.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 млн. 710 тис. грн.);
- капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_3 (договір № 542 від 01.08.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 млн. 365 тис. 812 грн.).
- капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України в м. Кропивницькому (договір № 486 від 16.07.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 млн. 382 тис. 850 грн.);
- капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 (договір від 04.11.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 млн. 282 тис. 213 грн.);
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 (договір № 641 від 10.09.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 986 тис. 297 грн.).
Відповідно до вищевказаним договорам, передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договорах та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядниками є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.
У ході вжитих заходів встановлено, що керівники вказаних суб`єктів господарської діяльності до актів виконаних робіт внесли недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядників.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також згідно клопотань експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 № 504/505/20-27 від 13.02.2020, № 506/507/20-27 від 17.02.2020, виникла необхідність у вилученні копій документів щодо проведених будівельних робіт, а саме:
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)»» в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.
-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
-Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому.
По об`єкту «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький»:
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)»» в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» в повному обсязі.
-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький».
По об`єкту «Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вулиці Героїв України в м. Кропивницького».
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) в повному обсязі.
-Виконавчу документацію а саме:
-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-Дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг;
По об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 ».
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) в повному обсязі.
-Виконавчу документацію а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів об`єктам (товаро транспортні накладні, тощо) в повному обсязі.
По об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вулиці Ельворті м. Кропивницькому»
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) в повному обсязі.
-Виконавчу документацію а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів об`єктам (товаро транспортні накладні, тощо) в повному обсязі.
Копії вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідністю проведення судової експертизи по наявним оригіналам документів, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса
АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП
ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_7 , щодо проведених будівельних робіт, а саме:
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)»» в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.
-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (товаро транспортні накладні), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
- Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому.
По об`єкту «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький»:
- Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)»» в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» в повному обсязі.
-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (коригування)» а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький» (товаро транспортні накладні), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку Об`їзному в м. Кропивницький».
По об`єкту «Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вулиці Героїв України в м. Кропивницького».
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) в повному обсязі.
-Виконавчу документацію а саме:
-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро транспортні накладні) в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі;
-Дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг;
По об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 ».
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) в повному обсязі.
-Виконавчу документацію а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
-Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів об`єктам (товаро транспортні накладні) в повному обсязі.
По об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вулиці Ельворті м. Кропивницькому»
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) в повному обсязі.
-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) в повному обсязі.
-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в в повному обсязі.
-Робочий проект (за наявності) в повному обсязі.
-Виконавчу документацію а саме:
-Загальний журнал робіт;
-Акти на закриття прихованих робіт;
-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів (товаро транспортні накладні), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;
Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів об`єктам (товаро транспортні накладні) в повному обсязі.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 30.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4