Справа № 202/2646/20
Провадження № 1-кс/202/3451/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23 березня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України.

04 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2020 року до Прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява генерального директора Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 про те, що 18.03.2020 року всупереч нормам діючого законодавства невідомими особами з використанням підроблених документів проведено незаконні реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змінено запис про склад учасників юридичної особи та запис про керівника юридичної особи, внаслідок чого відбулося протиправне заволодіння майном підприємства на суму близько 100 000 000 грн.

Так, Підприємство Об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , було зареєстроване 25.02.2009 року. Основний вид економічної діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником (користувачем) близько 11 000 га земельних ділянок, наявна сільськогосподарська техніка та обладнання, об`єкти незавершеного будівництва, які в сукупності коштують більше 100 000 000 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № , станом на 17.03.2020 року засновником Підприємства Об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ДОГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а керівником ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № , станом на 18.03.2020 року засновником Підприємства Об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , а керівником ОСОБА_7 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що жодних дій щодо зміни керівника та засновника уповноваженими особами підприємства не вчинялось. Внесення змін щодо засновника та керівника відбулось з використанням підроблених документів, з метою подальшого заволодіння майном підприємства.

З витягу № вбачається, що протиправну перереєстрацію було здійснено 18.03.2020 року, про що міститься такий запис: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 18.03.2; ОСОБА_8 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою перевірки та підтвердження факту протиправного заволодіння майном підприємства, з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак до матеріалів клопотання додала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000163 від 23 березня 2020 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо прийняття на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 (розпорядження про внесення змін до штатного розпису, наказ про призначення на посаду, копія трудової книжки, тощо);

- посадова інструкція державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ;

- табель обліку робочого часу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 за березень 2020 року;

- документи щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_8 з приводу державної реєстрації та внесених 18.03.2020 року змін до установчих документів Підприємства Об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , у тому числі опис поштового відправлення, заяви про державну реєстрацію змін, документи, надані заявником, рішення державного реєстратора за результатами розгляду заяв, квитанції про сплату адміністративного збору; інші наявні документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 червня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1