Справа № 405/3329/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , її захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління поліції у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, до шести місяців, тобто до 19.08.2020 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2017, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., уклавши договір купівлі продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_9 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_10 , про те, що у 2018 році невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_2 , чим їй було завдано матеріальної шкоди. У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 .

Крім того, 14.03.2017 невстановлені особи, шляхом обману заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала по 1/3 частки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , чим спричинили їм майнової шкоди.

Крім того, 27.10.2016 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 , незаконно заволоділи належною йому квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдав майнової шкоди на суму близько 250 000 грн.

Крім того, 21.05.2020 до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_10 , про те, що у лютому 2018 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділа спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_4 , чим їй було завдано матеріальної шкоди.

Крім того, в лютому 2020 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом позбавили ОСОБА_15 , частки квартири за адресою: АДРЕСА_5 , чим спричинили йому майнової шкоди.

Крім того, з метою заволодіння часткою квартири ОСОБА_15 , в перших числах лютого 2020 року в м. Кропивницький, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , підробили офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов`язків, а саме підпис та рукописний текст «20 березня 1996 р. ОСОБА_15 185 ОСОБА_17 », який знаходиться у відтиску штампу «Кіровський відділ РАЦС Кіровоградського обласного управління юстиції про розірвання шлюбу» на 10 сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданому на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, з метою заволодіння часткою квартири ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Кропивницький, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , використали завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому на 10 сторінці підробили підпис та рукописний текст «20 березня 1996 р. ОСОБА_15 185 ОСОБА_17 », який знаходиться у відтиску штампу «Кіровський відділ РАЦС Кіровоградського обласного управління юстиції про розірвання шлюбу». Даний паспорт пред`явили нотаріусу під час посвідчення договору дарування квартири.

Всі дані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження за № 0010025 від 01.09.2017.

20.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.03.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваному ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 20.04.2020, який полягає у забороні йому в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня залишати квартиру АДРЕСА_6 . Зобов`язали ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою прибувати до слідчого, прокурора та суду. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 20.04.2020 покладено наступні обов`язки: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту в якому він зареєстрований і проживає, повідомляти слідчого, прокурора та в подальшому суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях під час досудового розслідування та суді.

13.04.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 19.06.2020.

15.04.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу домашнього арешту на два місяці, тобто до 15.06.2020 із продовженням покладених на нього обов`язків.

19.02.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.03.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваній ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Крім того, на підозрювану ОСОБА_6 на строк до 20.04.2020 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту в якому вона проживає, утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.

17.04.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваній ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу особистого зобов`язання на два місяці, тобто до 17.06.2020.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами допиту потерпілого ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту законного представника потерпілої ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту неповнолітньої потерпілої ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;

- копією лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ;

- копією свідоцтва про смерть ОСОБА_22 ;

- копією договору купівлі-продажу від 14.03.2017;

- копією договору купівлі-продажу від 24.05.2017;

- копією договору купівлі-продажу від 07.06.2018;

- копією протоколу обшуку від 11.02.2020.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.
Підозрювана ОСОБА_6 , її захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим доводи, пояснення підозрюваних та їх захисників, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

19.02.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було здійснено ряд слідчих дій, однак, необхідно виконати наступне:
- розсекретити ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні;

- провести аналіз по вилучених у операторів мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів та безпосередньо яким користувались підозрювані;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також інших співучасників кримінальних правопорушень;

- повідомити про підозру ОСОБА_4 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень;

- допитати підозрюваного ОСОБА_4 з приводу інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- повідомити про підозру ОСОБА_6 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень;

- допитати підозрювану ОСОБА_6 з приводу інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

- повідомити про підозру іншим співучасникам кримінальних правопорушень та допитати;

- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень;

- долучити висновки судових оціночно-будівельних експертиз;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у виконанні яких виникне необхідність;

- ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення чотирьохмісячного строку досудового розслідування.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування .

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Отже, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальні дій, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а чотирьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 19.06.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до шести місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 19.08.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК Українидо шести місяців, тобто до 19.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Тьор