печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0005143 від 05.05.2018 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005143, внесеного 05 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.
На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддяпостановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Керуючись ст. ст. 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0005143 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1. Документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та руху коштів по всіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банківській установі за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, а саме:

- Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- Печерська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , а також по усім іншим рахункам, відкритим у банківській установі;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_33 ), яке розташовано за адресою:

АДРЕСА_4 , № НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_35 , а також по усім іншим рахункам, відкритим у банківській установі;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_39 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває у стадії ліквідації, інформація та документи перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_40 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_49 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_53 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ (МФО НОМЕР_56 ), за адресою: АДРЕСА_8 , № НОМЕР_57 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_58 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_63 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Старокиївська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Київ (МФО НОМЕР_76 ), за адресою: АДРЕСА_10 , № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_78 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_84 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_85 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_86 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 ; № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ; № НОМЕР_94 ; № НОМЕР_95 ; № НОМЕР_96 ; № НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_105 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 , № НОМЕР_106 ; № НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) (МФО НОМЕР_110 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 , № НОМЕР_111 ; № НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_115 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_118 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_15 , № НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі.

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таких рахунках удрукованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;
1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;
1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;
1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки (тимчасового доступу), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1