Справа № 461/214/20
Провадження № 1-кс/461/1214/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000035 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО НОМЕР_1 . який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: 1) копії документів, що слугували підставою до відкриття карток НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 . НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 . НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 . НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 ; 2) інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 28.11.2019 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; 3) та тимчасовий доступ з правом виїмки фотозображень з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з карток НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 . НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 , за період з 28.11.2019 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати вищенаведені документи, які були підставою для відкриття карток, а також руху коштів по даних рахунках, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток, з метою їх подальшого використання у кримінальному провадженні, в тому числі дослідженні цільового використання коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Згідно клопотання, слідчий просить слухати його без участі слідчого та прокурора; клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те що в період часу з 29.11.2019 року по 14.12.2019 року невідома особа під приводом надання адвокатських послуг та яка представилась як ОСОБА_18 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 161000,00 гривень у ОСОБА_19

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 07.02.2020 року згідно ухвали Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2020. отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до картки № НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_18 .

При вивчені руху коштів по картці № НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_18 , вбачається, що ОСОБА_18 , грошові кошти які отримував від ОСОБА_19 , перераховує на картки: НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 . НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 . НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження зазначеної документації та інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на паперових і електронних носіях у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Львів, МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) документів, що слугували підставою до відкриття карток НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 ;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 28.11.2019 до моменту виконання ухвали;

3) фотозображень з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з карток НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_10 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 . НОМЕР_12 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_13 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_14 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 , за період з 28.11.2019 до моменту виконання ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .