Провадження № 1-кс/686/5300/20
У Х В А Л А
24 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому, в режимі відеоконференції з Києво-Святошинським районним судом Київської області і Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , проживаючому по АДРЕСА_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
17.04.2020 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування покладених відповідно до ст. 194 КПК України обов`язків відносно ОСОБА_5 , посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст. 177 КПК України ризики.
Дослідивши подані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
22.08.2019 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у тому, що ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» 227 590 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.
Так, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , який в свою чергу, з метою забезпечення організації вчинення вказаного злочину, залучив до його вчинення у якості виконавців та пособників підконтрольних йому осіб, а саме директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 .
Після цього, ОСОБА_7 спільно з підконтрольними йому вищевказаними особами, діючи на виконання злочинного плану, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів з використанням підроблених документів і печаток, та подальшого вчинення на підставі них в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних реєстраційних дій, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», 05.02.2019 та 08.02.2019, використовуючи ключ Державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , внесли зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни стосовно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) корпоративних прав та майна цього товариства, статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність підконтрольного їм ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникамв особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.
В подальшому, протиправно заволодівши корпоративними правами та майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством підконтрольні організатору особи, мали реальну можливість ним розпоряджатися, але водночас були обізнаними про створення перешкод щодо такого розпорядження законними власникамита представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в особі директора ОСОБА_16 , шляхом звернення в межах чинного законодавства до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсними незаконно вчинених ними фіктивних правочинів та реєстраційних дій, які дали їм можливість протиправно заволодіти майном та корпоративними правами указаного товариства.
У зв`язку з цим, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 разом із вищевказаними спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна та корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину і недопущення його викриття, шляхом здійснення тиску на законних представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», за невстановлених на даний час слідством обставин, вирішили протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» шляхом вчинення вимагання у них передачі їм 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження їх прав та законних інтересів, а саме у разі невиконання їхніх вимог щодо передачі указаної суми грошових коштів погрожували реалізувати майно та корпоративні права у вигляді часток в статутному капіталі підприємства третім особам, таким чином отримавши грошові кошти, які мали на меті частково розподілити між співучасниками злочину, а також частково вивести на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.
За цих же обставин, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами з числа керівників та інших службових осіб Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», упродовж березня - червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_16 .
Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_16 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування на очолюваним нимТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами №4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_16 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки із зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою для вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн.за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.
07.05.2019 р., о 00 годині 10 хвилин, ОСОБА_16 , діючи на вимогу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль,зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_7 та в салоні власного автомобіля марки «РенджРовер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США,за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненнядії спеціального дозволу на користування надрами, не видання йогооновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.
Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , 03.06.2019, близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_16 прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які діяли спільно з ОСОБА_8 , раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також водночас передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень,за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання, в порядку ст. 208 КПК України, співробітниками правоохоронних органів.
Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: протоколом прийняття у ОСОБА_16 заяви, повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019 р. щодо вчинення шахрайських дій у великих розмірах ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ; листами ВКР ДКР СБ України, з інформуванням про причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_16 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколами огляду та вручення речей (грошових коштів) ОСОБА_16 ; протоколом обшуку приміщення відділення «Приватбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, від 03 червня 2019 року; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_19 від 06 червня 2019 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18 червня 2019 року; протоколом огляду від 21 серпня 2019 року, речей і документів, які були вилучені в ході затримання ОСОБА_5 ; протоколом допиту представника потерпілого від 09 липня 2019 року; протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 15 жовтня 2019 року до Департаменту державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 30 жовтня 2019 року Бориспільського міськрайонного суду м. Києва; рішенням Господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 справа №917/171/19; постановою Східного апеляційного господарського суду від 10 жовтня 2019 року справа №917/171/19; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05 червня 2018 року відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 576 300 грн., терміном до 31.07.2019 року.
07 червня 2019 року ОСОБА_5 внесено визначений слідчим суддею розмір застави.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.02.2020 року продовжено до 27.04.2020 року строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків у зв`язку з обранням вищезгаданого запобіжного заходу.
У зв`язку із тим, що під час досудового розслідування слід вчинити ще ряд слідчих та інших процесуальних дій, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.02.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців.
На даний час продовжують існувати, визначені ст. 177 КПК України, ризики, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вчиняти вплив на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень (залякування, підкуп, фізичний вплив), адже ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна., а тому приходжу до висновку, що підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити строк дії визначених ст. 194 КПК України обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2019 року.
Строк дії обов`язків визначається в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити по 04 червня 2020 року строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2019 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, визначених ст. 194 КПК України обов`язків:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;
-залишити на зберіганні у відповідному органі державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
У разі невиконання покладених обов`язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала діє по 04 червня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27.04.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду