Єдиний унікальний номер 728/602/20
Номер провадження 1-кс/728/148/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А :
13.04.2020 слідчий Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до договору купівлі-продажу № 20-02/19 від 20.02.2020, після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було надати запчастину, а саме: задній міст в зборі б/в Рено Керакс 2008 року випуску, але по теперішній час запчастина не доставлена і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не надійшов, чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заподіяно матеріальну шкоду на суму 35 280.00 грн.
Таким чином, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме щодо:
?руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 21.02.2020 по час отримання інформації;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка з вказаного рахунку;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки;
Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні входять ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів щодо:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 21.02.2020 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № НОМЕР_6 в період з 21.02.2020 по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 20.02.2020 по час надання інформації (або закриття рахунків).
Строк дії ухвали встановити до 13.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1