Справа № 591/4756/19
Провадження № 1-кс/591/1562/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст.190 КК України, щодо фактів шахрайських дій та систематичного збуту наркотичних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вчиняють мешканці м.Суми, в тому числі ОСОБА_4 , який перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ряд інших осіб, які до теперішнього часу не встановлені, маючи на меті особисте збагачення. Під час досудового розслідування встановлено, що гроші, отримані в результаті злочинної діяльності, перераховувалися на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 . За таких обставин, з метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про банківську картку № НОМЕР_1 . Тому просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної банківської установи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000207, а саме:

начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а також - їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів на банківській картці філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2019 року по 13.05.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника № НОМЕР_1 , коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2019 року по 13.05.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2019 року по 13.05.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській карточці № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2019 року по 13.05.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1