233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, придбання право на майно шляхом обману (шахрайство).

Правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, придбання право на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-в період з 29.04.2016 року по 22.07.2019 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000,00 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним 29.04.2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3792 та грошовими коштами у розмірі 100 000,00 грн., які були вкладені ОСОБА_6 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним 29.04.2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3809. Крім того між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу №TDRC000135534 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з 08.12.2015 року по 22.07.2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним 08.12.2015 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 1267, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 року, укладеного ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_8 , уклала між банком та ОСОБА_8 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_8 , зняла з рахунків та заволоділа ними.

-06.03.2018 року директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_9 карткового рахунку « НОМЕР_10 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_9 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_9 карткового рахунку « НОМЕР_10 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_9 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

-23.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 29.04.2016 року вона з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Договір банківського вкладу № 3792 - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_11 в гривнях, сума депозиту 100000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит № рахунку НОМЕР_13 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові). 29.04.2016 вона з зазначеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Договір банківського вкладу № 3809 - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_14 в доларах США, сума депозиту 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит №рахунку НОМЕР_15 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові). 22.04.2019 року вона з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000136253: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень (сто тисяч гривень), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних 17,25% процентів річних. 22.04.2019 року вона з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних 4,5% процентів річних.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 08.12.2015 року він з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , з якою він був добре знайомий, уклав Договір банківського вкладу № 1267 про розміщення депозиту у сумі 12003,00 доларів США, на строк з 08.12.2015 року до 08.06.2016 року 07.06.2016 він подав до банку заяву про відмову від пролонгації, згідно якої знято автопролонгацію вкладу. 08.06.2016 він з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Договір банківського вкладу № 9845 від 08 червня 2016 року про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_16 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.06.2016 року до 15.06.2017 року. 16.06.2017 року він з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Договір банківського вкладу № 0458 про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_17 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 16.06.2017 року до 23.06.2018 року. 25.06.2018 року він з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Оферту на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000,00 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25.06.2018 року по 25.06.2019 року, процентна ставка/% річних 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , пояснила, що вона раніше працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », добре була знайома з його директором ОСОБА_5 . В серпні 2019 року на її номер телефону, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до ОСОБА_5 , яка працювала директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка зізналась, що в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, вона, без відома та згоди ОСОБА_8 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_8 , уклала між банком та ОСОБА_8 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_8 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що вона була клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , добре була знайома з його директором ОСОБА_5 , де на її ім`я було відкрито картковий рахунок « НОМЕР_10 », на який вона вносила належні їй грошові кошти. Керівником відділення банку була раніше знайома їй ОСОБА_5 . 06.03.2018 року ОСОБА_5 користуючись відомими їй її персональними даними з карткового рахунку « НОМЕР_10 », зняла грошові кошти у розмірі 45000 грн., а 07.03.2018 зняла грошові кошти у розмірі 25000 грн. В листопаді 2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 21000 грн., які вона передала ОСОБА_5 для придбання 800 доларів США. Валюту вона так і не отримала. 20.03.2019 на прохання ОСОБА_5 вона уклала з банком на своє ім`я кредитний договір № 501123370 на суму 50000 грн. Отриману кредитну картку, гроші з якої вона не знімала, відразу передала ОСОБА_5 серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, гроші з рахунку знято, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 23.05.2019 на прохання раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 вона уклала з банком на своє ім`я кредитний договір № 501145491 на суму 50000 грн. Отриману кредитну картку, гроші з якої вона не знімала, відразу передала ОСОБА_5 серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, гроші з рахунку знято, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

20.09.2019 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно вкладників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 23.09.2019 року № 233/6333/19 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-до банківського рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 29.04.2016 Договором банківського вкладу № 3792, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29.04.2016 року по 12.09.2019 року;

-до банківського рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 29.04.2016 Договором банківського вкладу № 3809, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29.04.2016 року по 12.09.2019 року;

-до банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 25.06.2018 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.06.2018 року по 13.09.2019 року;

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 року по 22.07.2019 року;

-до документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (заяви про прийняття її на роботу на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадові інструкції ОСОБА_5 за період роботи, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади копія особової справи ОСОБА_5 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

-до документів про призначення ОСОБА_11 на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_3 (заяви про прийняття її на роботу на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадові інструкції ОСОБА_11 за період роботи, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади копія особової справи ОСОБА_12 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

-до висновків та матеріалів службового розслідування проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_11 шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів їх копій на паперовому та електронному носії інформації.

29.10.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено:

1.Документи відносно ОСОБА_5 :

- витяг з наказу № 1896-к від 03.05.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про прийняття ОСОБА_5 на роботу за сумісництвом, на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_5 від 03.05.2017, про прийняття на роботу за сумісництвом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.,

- копія особового листка по обліку кадрів, на 4 арк.,

- копія автобіографії, на 2 арк.,

- копія згоди на обробку персональних даних, на 1 арк.

-копія інструкції про дії працівників в екстремальній та нештатній ситуації у відділеннях/касах ГО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_5 , на 3 арк.,

-копія посадової інструкції (типова) директора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_5 , на 4 арк.,

-копія договору № 655 від 23.06.2017 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , на 1 арк..

-витяг з наказу № 5877-К від 04.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про переведення ОСОБА_5 на основне місце роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_5 від 04.12.2017, про переведення її працюючої за сумісництвом на основне місце роботи до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.,

-витяг з наказу № 6644-К від 18.07.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про звільнення ОСОБА_5 - 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_5 від 18.07.2019, про звільнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.

-копія заяви ОСОБА_5 від 18.07.2019, про отримання трудової книжки, на 1 арк.

2. Документи відносно ОСОБА_11 :

- витяг з наказу № 2240-к від 19.05.2017, про прийняття ОСОБА_11 на роботу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_11 від 19.05.2017, про прийняття ОСОБА_11 на роботу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.,

- копія особового листка по обліку кадрів, на 4 арк.,

- копія автобіографії, на 1 арк.,

- копія згоди на обробку персональних даних, на 1 арк.

-копія інструкції про дії працівників в екстремальній та нештатній ситуації у відділеннях/касах ГО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_11 , на 3 арк.,

-копія посадової інструкції провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_11 , на 3 арк.,

-витяг з наказу № 5877-К від 04.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про переведення ОСОБА_11 , на 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_11 від 04.12.2017, про переведення з посади за сумісництвом на основне місце роботи до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.,

- витяг з наказу № 7861-К від 20.08.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , про звільнення ОСОБА_11 -1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_11 від 20.08.2019, про звільнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

-копія заяви ОСОБА_11 від 20.08.2019, про отримання трудової книжки, на 1 арк.

3. Відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_11 витяги з табелю обліку робочого часу за період з травня по грудень 2017, на 3 арк., за період з січня по грудень 2018, на 3 арк., за період з січня по серпень 2019, на 2 арк.

4. Документи відносно вкладника ОСОБА_6 , а саме: Копія доповідної записки, на 2 арк., довідка про обороти рах.№ НОМЕР_18 за період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк., виписка з рахунка приватного клієнта № /0930 розрахунковий період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк., довідка про обороти рах.№ НОМЕР_19 за період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк., виписка з рахунка приватного клієнта № /0930 розрахунковий період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк.

5. Документи відносно вкладника ОСОБА_7 , а саме:

- Копія доповідної записки, на 1 арк.

- Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих.№ 90920-26-б/б від 04.10.2019 року, відносно вкладників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на 1 арк.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_6 : 05.04.2013 року клієнт ОСОБА_6 уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитну угоду щодо розміщення депозиту у сумі 60000,00 грн. у Костянтинівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 05.04.2013 по 07.04.2014. Договір банківського вкладу № 0995 від 05.04.2013. Згідно виписки кошти внесено в касу банку на поточний рахунок НОМЕР_13 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_20 .

12.07.2013 року клієнт ОСОБА_6 поповнила депозит на суму 40000,00 грн.(виписка з рахунку НОМЕР_20 ). По закінченню терміну дії вкладу 07.04.2014 року суму депозиту зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

07.04.2014 року клієнтом пере розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.04.2014 року по 07.05.2014 року. Договір № 4075 від 07.04.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

07.05.2014 року клієнтом пере розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.05.2014 року по 04.06.2014 року. Договір № 8602 від 07.05.2014 року. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

Згідно виписки у період з 10.06.2014 року по 19.06.2014 року з поточного рахунку частину вкладу у сумі 50000,00 грн. видано через касу. Іншу частину вкладу у сумі 50000,00 грн. розміщено на депозит згідно договору № 1420 від 10.06.2014 року. 01.07.2014 року вклад у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 . Однак клієнтом надано екземпляр договору про розміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. на термін з 10.06.2014 по 10.07.2014. Згідно виписки по закінченню терміну дії вкладу депозит у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 та у період з 02.07.2014 по 09.07.2014 знято з поточного рахунку через касу банку.

Клієнтом надано екземпляри договорів про перерозміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. у період з 10.07.2014 року по 10.08.2014 року (Договір № 9946 від 10.07.2014) та у період з 17.10.2014 року по 17.01.2015 року (Договір № 8774 від 17.10.2014). Згідно даних ПК у дані періоди перерозміщення вкладів не проводилось.

25.12.2014 року клієнтом розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 25.12.2014 по 25.03.2015 року, згідно договору № 8774 від 25.12.2014 року. По закінченню терміну дії депозитного договору готівку видано через касу у період з 25.03.2015 по 30.03.2015 на загальну суму 6000,00 грн. та на суму 97000,00 грн. 30.03.2015 року зараховано на картковий рахунок клієнта НОМЕР_21 .

29.04.2016 року клієнт розмістив вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 29.04.2016 по 29.07.2016 року, згідно договору банківського вкладу № 3792 від 29.04.2016 року. По закінченню терміну дії вкладу 29.07.2016 року депозит разом з нарахованими відсотками на загальну суму 104214,80 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

У період з 29.07.2016 року по 02.08.2016 року з поточного рахунку клієнта ОСОБА_6 НОМЕР_13 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214,00 грн. Згідно даних ПК операції проведено колишнім завідувачем каси ОСОБА_13

29.07.2016 року переоформлено вклад лише на суму 5000,00 грн. на термін з 29.07.2016 року по 29.10.2016 року згідно договору банківського вкладу № 5260 від 29.07.2016 року По закінченню терміну дії депозитного договору 31.10.2016 року вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на рахунок НОМЕР_13 з подальшим перерахуванням на новий депозитний рахунок № НОМЕР_22 згідно договору банківського вкладу № 5960 від 31.10.2016 року терміном дії з 31.10.2016 року по 31.01.2017 року. Ідентифікацію клієнта та завірення справжності його підпису проведено менеджером ОСОБА_11 . По закінченню строку дії депозитного договору 31.01.2017 року вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

07.02.2017 року з поточного рахунку НОМЕР_13 через касу банку знято кошти у сумі 4 260,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_14

14.07.2017 року з поточного рахунку НОМЕР_13 через касу банку знято кошти у сумі 910,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_14 .

Договір банківського вкладу № 3792 від 29.04.2016 року, укладений між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума вкладу 10000,00 доларів США, квитанція по внесенню вказаної суми на поточний рахунок НОМЕР_15 фіктивні. Згідно виписки на рахунок НОМЕР_15 внесено лише 500,00 доларів США. По закінченню терміну дії вкладу 29.05.2016 року кошти у сумі 500,00 доларів США видано через касу.

Рахунок НОМЕР_14 не відкривався клієнту.

В системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрагент ОСОБА_6 заведений 10.04.2019 року.

На ім`я ОСОБА_6 10.04.2019 року відкриті наступні рахунки: НОМЕР_23 (грн.), НОМЕР_19 (грн.), НОМЕР_24 (дол.США), НОМЕР_18 (дол. США). Рух коштів по вказаним рахункам відсутній.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2017, сума вкладу 100000,00 гривень фіктивна.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2017, сума вкладу 10000,00 доларів США фіктивна.

06.11.2019 року у ОСОБА_6 , органом досудового розслідування було вилучено наявні у неї примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 3792 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_11 в гривнях, сума депозиту 100000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року, на 1 арк., Квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Костянтинівське відділення, НОМЕР_25 , Донецька обл.., м. Костянтинівка, № НОМЕР_26 , примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит № рахунку НОМЕР_13 , сума 100000, 00 гривень, еквівалент у гривнях НОМЕР_27 , 00 гривень, платник ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_4 , банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , загальна сума Сто тисяч гривень 00 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Договір банківського вкладу № 3809 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_14 в доларах США, сума депозиту 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року, на 1 арк. , Квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл.., м. Костянтинівка, № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит № рахунку НОМЕР_15 , сума 10000, 00 USD, еквівалент у гривнях 251865,20 гривень, платник ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_4 , банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , загальна сума Десять тисяч доларів США 00 копійок, еквівалент у гривні: двісті п`ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять гривень 20 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних 4,5% процентів річних, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, між нею та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень (сто тисяч гривень), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних 17,25% процентів річних, на 1 арк.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_7 : 29.11.2012 року ОСОБА_7 уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитну угоду щодо розміщення депозиту в іноземній валюті у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США під 7 % річних з капіталізацією відсотків у Костянтинівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на період з 29.11.2012 р. по 29.11.2014 р. Договір банківського вкладу № 3748 від 29.11.2012 р. Кошти внесено в касу банку (квитанція № FJB057 від 29.11.2012 року) на поточний рахунок НОМЕР_28 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_29 (згідно п. 1.1.1 Договору). По закінченню депозиту 01.12.2014 р. депозит разом з нарахованими відсотками у сумі 11 280,81 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_30 . 280,00 доларів США видано клієнту через касу банку.

01.12.2014 року ОСОБА_7 переоформив вклад разом з нарахованими відсотками на новий термін з 01.12.2014 року по 08.12.2015 р., сума 11 000,00 доларів США . Вклад «Капітал» з апролонгацією з щомісячною виплатою відсотків на поточний рахунок НОМЕР_31 . Договір банківського вкладу № 8024 від 01.12.2014 р. Кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_32 зараховано з поточного рахунку НОМЕР_28 шляхом договірного списання згідно п. 1.1.1 Договору. Нараховані відсотки клієнт отримував з поточного рахунку у касі банку. По закінченню терміну дії договору 08.12.2015 кошти разом з нарахованими відсотками, у сумі 11000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_28 .

Згідно виписки з рахунку НОМЕР_28 у період з 08.12.2015 року по 21.06.2017 року через касу банку знято готівку щоденно дробними сумами, на загальну суму 10617,00 доларів США. Видаткові операції проводили касові працівники ОСОБА_13 , ОСОБА_14

08.12.2015 року директором відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підписано з клієнтом ОСОБА_7 фіктивний договір банківського вкладу № 1267 від 08.12.2015 про розміщення депозиту у сумі 12003,00 доларів США щодо розміщення депозиту під 6,00% відсотків річних, на період з 08.12.2015 по 08.06.2016. (вклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з автопролонгацією). Згідно з виписки з рахунку № НОМЕР_33 , пере розміщено вклад лише на суму 1000,00 доларів США. По завершенні терміну дії вкладу 08.06.2016 депозит у сумі 1000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_28 .

08.06.2016 року згідно даних відображених у програмних комплексах та договору № 9845 від 08.06.2016, переоформлено вклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з щомісячною капіталізацією у сумі 700,00 доларів США на новий термін з 08.06.2016 по 15.06.2017. Виконавець по договору ОСОБА_15 , зі сторони банку договір підписаний в.о. директора відділення ОСОБА_16 , проставлена печатка відділення. Клієнту надано фіктивний екземпляр договору з ідентичним номером, однак сума, вказана у договорі 12010,00 доларів США. Фіктивний екземпляр клієнта підписаний директором відділення ОСОБА_5 . По закінченню дії депозитного договору 15.06.2017 сума вкладу разом з нарахованими відсотками у сумі 733,63 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_28 . Клієнту видано з поточного рахунку: 16.06.2017 600,00 доларів США, 22.06.2017 року 70,00 доларів США.

Починаючи з 16.06.2017 нові депозити клієнта ОСОБА_7 в системах банку не відображені.

Договір банківського вкладу № 0458 від 16.06.2017, укладеного ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума депозиту 12010,00 доларів США фіктивний. Договір со сторони банку підписаний директором відділення ОСОБА_5 , проставлено печатку банку.

Оферта до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 року, укладеного ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума депозитного вкладу згідно угоди складає 12000,00 доларів США, термін дії з 25.06.2018 по 25.06.2019; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 фіктивні.

01.11.2019 року у ОСОБА_7 органом досудового розслідування було вилучено наявні у нього примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу №1267 від 08 грудня 2015 року - Заява про розміщення депозиту від 08.12. 2015 р., укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_5 , про відкриття депозиту: вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_33 в доларах США, сума депозиту 12003,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.12.2015 до 08.06.2016, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 9845 від 08 червня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 08.06.2016 р., укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_5 , про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_16 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.06.2016 до 15.06.2017, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 0458 від 16 червня 2017 року - Заява про розміщення депозиту від 16.06.2017 р., укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_5 , про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_17 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 16.06.2017 до 23.06.2018, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , про укладання Угоди на розміщення вкладу: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000,00 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25.06.2018 по 25.06.2019, процентна ставка/% річних 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, разом на 1 арк.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.Відносно вкладника ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 :

-Договір банківського вкладу № 0995 від 05.04.2013 року.

-Договір банківського вкладу № 4075 від 07.04.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 8602 від 07.05.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 1420 від 10.06.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 8774 від 25.12.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 3792 від 29.04.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 5260 від 29.07.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 5960 від 31.10.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 3809 від 29.04.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_13 за період з 05.04.2013 року по 10.04.2019 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_20 за період з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_34 за період з 07.04.2014 року по 08.05.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_35 за період з 07.05.2014 року по 05.06.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_36 за період з 10.06.2014 року по 02.07.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_37 за період з 25.12.2014 року по 26.03.2015 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_11 за період з 29.04.2016 року по 29.07.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_38 за період з 29.07.2016 року по 31.10.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_39 за період з 31.10.2016 року по 31.01.2017 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_15 за період з 29.04.2016 року по 31.05.2016 року.

-Заяви на видачу готівки клієнту ОСОБА_6 за період з 10.06.2014 року по 19.06.2014 року, з 02.07.2014 року по 09.07.2014 року, з 25.03.2015 року по 30.03.2015 року, за 31.05.2016 року, 07.02.2017 року, з 14.07.2017 року по 12.09.2019 року

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з депозитних рахунків клієнта ОСОБА_6

-Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним договорам банківських вкладів та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені договори банківських вкладів, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені договори банківських вкладів, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

2.Відносно вкладника ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 :

- Договір банківського вкладу № 3748 від 29.11.2012 року.

- Договір банківського вкладу № 8024 від 01.12.2014 року.

- Договір банківського вкладу № 9845 від 08.06.2016 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_28 за період з 29.11.2012 року по 31.12.2018 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_29 за період з 29.11.2012 року по 30.11.2014 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_32 за період з 01.12.2014 року по 08.12.2015 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_33 за період з 08.12.2015 року по 09.06.2016 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_16 за період з 08.06.2016 року по 16.06.2017 року.

- Заяви на видачу готівки клієнту ОСОБА_7 за період з 01.12.2014 року по 13.09.2019 року

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з депозитних рахунків клієнта ОСОБА_7

-Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним договорам банківських вкладів та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_7 зазначені договори банківських вкладів, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_7 зазначені договори банківських вкладів, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

3.До банківських рахунків ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , за укладеними між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 кредитних договорів, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_8 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_8 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_8 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

4. До банківських рахунків ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 : за відкритим на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , картковим рахунком « НОМЕР_10 », за укладеним 20.03.2019 року між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , кредитного договору № 501123370, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_9 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_9 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_9 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Відомості з наявності події, щодо придбання ОСОБА_9 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США.

5. До банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним між нею та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 року, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунку щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_10 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_10 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_10 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

6. До документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) директора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою ознайомлена ОСОБА_5 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, заява ОСОБА_5 про звільнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », витяг з наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_5 , оригіналів документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

7. До документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення, (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) директора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_5 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

8. До документів про призначення ОСОБА_11 на посаду провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів «Відділення» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою ознайомлена ОСОБА_11 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 , графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2017 р., заява ОСОБА_11 про звільнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », витяг з наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_11 , оригіналів документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

9. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 .

10. До документів про призначення ОСОБА_11 на посаду провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення, (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_11 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 .

11. Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12. Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13. Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14. Інструкція відкриття банківських рахунків (кредитних та депозитних» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15. Інструкція, щодо зняття коштів з депозитних рахунків через касу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено можливість доступу представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення документів в паперовому і електронному вигляді, а саме до:
1. Відносно вкладника ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 :

-Договір банківського вкладу № 0995 від 05.04.2013 року.

-Договір банківського вкладу № 4075 від 07.04.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 8602 від 07.05.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 1420 від 10.06.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 8774 від 25.12.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 3792 від 29.04.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 5260 від 29.07.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 5960 від 31.10.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 3809 від 29.04.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_13 за період з 05.04.2013 року по 10.04.2019 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_20 за період з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_34 за період з 07.04.2014 року по 08.05.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_35 за період з 07.05.2014 року по 05.06.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_36 за період з 10.06.2014 року по 02.07.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_37 за період з 25.12.2014 року по 26.03.2015 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_11 за період з 29.04.2016 року по 29.07.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_38 за період з 29.07.2016 року по 31.10.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_39 за період з 31.10.2016 року по 31.01.2017 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_15 за період з 29.04.2016 року по 31.05.2016 року.

-Заяви на видачу готівки клієнту ОСОБА_6 за період з 10.06.2014 року по 19.06.2014 року, з 02.07.2014 року по 09.07.2014 року, з 25.03.2015 року по 30.03.2015 року, за 31.05.2016 року, 07.02.2017 року, з 14.07.2017 року по 12.09.2019 року

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з депозитних рахунків клієнта ОСОБА_6

-Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним договорам банківських вкладів та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені договори банківських вкладів, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені договори банківських вкладів, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

2. Відносно вкладника ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 :

- Договір банківського вкладу № 3748 від 29.11.2012 року.

- Договір банківського вкладу № 8024 від 01.12.2014 року.

- Договір банківського вкладу № 9845 від 08.06.2016 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_28 за період з 29.11.2012 року по 31.12.2018 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_29 за період з 29.11.2012 року по 30.11.2014 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_32 за період з 01.12.2014 року по 08.12.2015 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_33 за період з 08.12.2015 року по 09.06.2016 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_16 за період з 08.06.2016 року по 16.06.2017 року.

- Заяви на видачу готівки клієнту ОСОБА_7 за період з 01.12.2014 року по 13.09.2019 року

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з депозитних рахунків клієнта ОСОБА_7

-Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним договорам банківських вкладів та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_7 зазначені договори банківських вкладів, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_7 зазначені договори банківських вкладів, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

3. До банківських рахунків ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , за укладеними між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 кредитних договорів, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_8 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_8 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_8 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

4. До банківських рахунків ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 : за відкритим на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , картковим рахунком « НОМЕР_10 », за укладеним 20.03.2019 року між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , кредитного договору № 501123370, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_9 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_9 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_9 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Відомості з наявності події, щодо придбання ОСОБА_9 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США.

5. До банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним між нею та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 року, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунку щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_10 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_10 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_10 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

6. До документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) директора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою ознайомлена ОСОБА_5 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, заява ОСОБА_5 про звільнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », витяг з наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_5 , оригіналів документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

7. До документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення, (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) директора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_5 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

8. До документів про призначення ОСОБА_11 на посаду провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів «Відділення» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою ознайомлена ОСОБА_11 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 , графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2017 р., заява ОСОБА_11 про звільнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », витяг з наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_11 , оригіналів документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

9. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 .

10. До документів про призначення ОСОБА_11 на посаду провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення, (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою ознайомлена ОСОБА_11 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 .

11. Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12. Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13. Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14. Інструкція відкриття банківських рахунків (кредитних та депозитних» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15. Інструкція, щодо зняття коштів з депозитних рахунків через касу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1