Справа № 590/27/20
Провадження № 1-кс/590/4/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання старшого слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 23.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000279 від 23.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 23.12.2019 року близько 12 год. невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 5000 грн. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з жовтня 2019 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона отримує заробітну плату на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 . 10.10.2019 року їй на її мобільний номер НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що їй відкрито кредит на 5000 грн.. Їй на місце роботи було привезено кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 . Вона підписала кредитний договір. Грошовими коштами з кредитки вона не користувалася. 23.12.2019 року близько 12 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонила невідома особа з номера НОМЕР_4 і чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , назвавшись ОСОБА_6 , сказав, що він перевіряє відеокамеру при знятті грошових коштів в терміналі біля Свеського насосного заводу і спитав її: чи сама вона знімає грошові кошти зі своєї зарплатної картки. Вона відповіла, що їй допомагають. Чоловік сказав, що він заблокує її картку на два місяці. Чоловік сказав аби не блокувати її картку, по якій вона отримує заробітну плату, вона повинна назвати йому повний номер своєї картки, по якій вона отримує заробітну плату, тобто № НОМЕР_2 та три цифри зі зворотної сторони картки 250, що вона і зробила. Чоловік їй сказав, що на її телефон прийде смс з чотирма цифрами, які їй необхідно буде йому повідомити. Вона відключалася на кілька секунд. Чоловік передзвонював і вона йому назвала чотири цифри - 4724 з смс. Потім чоловік сказав, що прийде ще одне смс з шістьма цифрами, які необхідно буде йому повідомити. Знову вона відключилася, чоловік передзвонив і вона йому назвала шість цифр - НОМЕР_5 з смс. Чоловік сказав аби вона не відключалась. Вона пробула на зв`язку протягом хвилин 15, після чого зв`язок було перервано. Їй на мобільний відразу ж прийшло два смс-повідомлення проте, що 1- з кредитної картки було переведено на заробітну картку 4950 грн., а друге смс - повідомлення, що з картки, по якій вона отримує заробітну, плату знято 4900 грн.. Вона зрозуміла, що її ошукали і про шахрайські дії повідомила в поліцію.

Даний факт 23.12.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 23.12.2019 року. Дана інформація і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Старший слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду рапорт про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 23.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без його участі, своє клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000279 від 23.12.2019 року встановлено, що 23.12.2019 року близько 12 год. невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 5000 грн. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні старшого слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 23.12.2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 23.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до роздруківки операцій по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) за період часу з 01 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 23.12.2019 року з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото-, відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1