Справа № 643/730/20
Провадження № 1-кс/643/448/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_3 , представника третьої особи - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005995 від 05.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство ОСОБА_6 , що мало місце 05.11.2019 поблизу будинку № 21 по вул. Валентинівській у м. Харкові з використанням предмету, схожого на пістолет, в наслідок чого потерпілому завдано множинні кульові поранення животу, стегна, передпліччя.

17.01.2020 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_7 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в 2-х екземплярах;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_33 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_34 та ОСОБА_35 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_36 та ОСОБА_37 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_38 та ОСОБА_39 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_40 та ОСОБА_41 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_42 та ОСОБА_43 ;

- свідоцтво про шлюб на ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_46 та ОСОБА_47 в 2-х екземплярах;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_48 та ОСОБА_49 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_50 та ОСОБА_51 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я опараоча Ч. та ОСОБА_56 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_59 та ОСОБА_60 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_61 та ОСОБА_62 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_63 та ОСОБА_64 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_65 та ОСОБА_31 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_26 та ОСОБА_66 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_67 та ОСОБА_68 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_69 та ОСОБА_70 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_71 та ОСОБА_72 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_73 та ОСОБА_74 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_75 та ОСОБА_76 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_77 та ОСОБА_78 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_79 та ОСОБА_80 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_81 та ОСОБА_82 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_83 та ОСОБА_84 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_85 та ОСОБА_86 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 в 2-х екземплярах;

- свідоцтво про народження ОСОБА_89 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_90 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_91 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_92 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_93 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_94 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_95 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_96 ;

- заява ОСОБА_97 № 1447;

- заява ОСОБА_51 № 2525;

- заява ОСОБА_51 № 2524;

- довіреність № 346

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 9;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 8;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 2;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 8;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 2;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 4;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_1 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_2 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_3 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_4 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_5 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_6 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_7 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_8 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_9 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_10 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_11 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_12 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_13 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_14 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_15 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_16 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_17 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_18 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_19 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_20 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_21 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_22 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_23 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_24 ;

- копія свідоцтва про народження Серія НОМЕР_11 ;

- копія документів на ім`я ОСОБА_98 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_99 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_8 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_100 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_101 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_102 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_103 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_81 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_104 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_105 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_106 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 3-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_107 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_108 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_109 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_56 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_110 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_111 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_46 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_112 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_113 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_114 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_115 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 4-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_116 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_117 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_118 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_103 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_119 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 3-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_120 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 3-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_121 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_54 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_122 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 3-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_123 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_115 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_107 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_124 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_125 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_126 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_127 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_128 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_129 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_130 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_131 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_132 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_133 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_134 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_112 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_135 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_61 , яка скріплена печаткою нотаріусу в 2-х екземплярах;

- копія документів на ім`я ОСОБА_136 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_137 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_138 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_126 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_139 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія документів на ім`я ОСОБА_68 , яка скріплена печаткою нотаріусу;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_25 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_26 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_27 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_28 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_29 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_30 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_31 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_32 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_33 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_34 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_35 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_36 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_37 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_38 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_39 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_40 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_41 ;

- копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 3;

- довідка на ім`я ОСОБА_140 ;

- копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 1;

- дві копії ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12488/16-ц з черновим записом;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_141 на 3-х аркушах;

- сім копій довіреності серія НВА № 626294;

- копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 83689429;

- договір купівлі-продажу від ОСОБА_142 на ОСОБА_143 ;

- копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 112741;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22424660;

- довідка на ім`я ОСОБА_144 ;

- копія довідки на ім`я ОСОБА_145 ;

- копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 9832650;

- копія витягу про державну реєстрацію прав № 30012918;

- копія інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова;

- копія паспорту на ім`я Mammadov Kamran Qalib Oglu;

- копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_146 ;

- копія договору купівлі продажу квартири № 772968;

- копія ухвали Валківського р/с Харківської області № 2006/2-96/11 від 24.11.2016;

- договір дарування серія НАЕ № 009803;

- копія витягу з Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 26296265;

- копія рішення Комінтернівського р/с м. Харкова № 2о-112 від 04.06.2010;

- довідка № 3853 про реєстрацію особи громадянином України;

- дві копії повідомлення від 07.10.2017 на ім`я ОСОБА_147 ;

- дві копії витягу з Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 14100417;

- копія рішення Апеляційного суду в Харківській області № 22-ц-6662/11р.;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12953/14-к від 26.09.2014;

- копія картки № НОМЕР_42 на послуги додаткового сервісу;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 2198179;

- видаткова накладна № ФТЗ-57839 від 05.12.2012;

- переклад свідоцтва про шлюб ОСОБА_148 та ОСОБА_149 з копією свідоцтва про шлюб;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_150 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_151 ;

- копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 2;

- довідка про результати розгляду матеріалу № 43900 від 28.10.2019;

- посвідчення перекладача на ім`я ОСОБА_152 ;

- договір страхування на ім`я ОСОБА_13 ;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 83689429;

- облікова картка на ім`я ОСОБА_153 ;

- облікова картка на ім`я ОСОБА_154 у двох примірниках;

- довідка на ім`я ОСОБА_155 ;

- довідка № 8627 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_156 ;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 9;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 2;

- заява приєднання № 1-26022019/289;

- копія перекладу паспорта на ім`я ОСОБА_157 ;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12488/16-ц від 23.02.2017;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12279/16-ц від 09.03.2017;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12228/16-ц від 09.03.2017;

- копія витягу про державну реєстрацію прав № 32362329;

- копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 10744041;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 89466446;

- копія повідомлення про розгляд запиту на ім`я ОСОБА_158 ;

- копія рішення Червонозаводського р/с м. Харкова № 646/14201/17-ц від 27.02.2018;

- переклад заяви до Верховного суду штату Едо, Нігерія від ОСОБА_159 ;

- копія повідомлення на запит від ОСОБА_159 ;

- довідка № 5862 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_160 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_161 ;

- копія повідомлення на запит від ОСОБА_159 ;

- довідка № 361 про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 3;

- копія медичного свідоцтва про народження № 983 від 26.05.2018;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 4;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_162 ;

- копія заочного рішення Ленінського р/с м. Харкова № 2024/2-718/11 від 15.07.2011;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/8143/17-ц від 27.04.2018;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/839/17 від 23.03.2018;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/5174/18-ц від 10.10.2018;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 8;

копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/602/18 від 14.05.2018;

- чорнові записи на 20 аркушах;

- папка з аркушами паперу на яких мається відтиск печатки «Харківська обласна громадська організація «Храм Музики» №39164299»

- поліетиленовий файл з фотокартками для документів сторонніх осіб;

- три бланки довідки про склад сім`ї;

- бланк картки реєстрації;

- документи про надання інформації щодо гр-на Р. Азербайджан ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 8 аркушах;

- бланк про прийняття громадянства України на 1 аркуші;

- паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_164 ;

- пошкоджений паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_165 ;

- паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_166 ;

- паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_167 ;

- паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_168 ;

- паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_169 ;

- паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_164 ;

- паспорт гр. Грузії на ім`я ОСОБА_170 ;

- паспорт гр. Грузії на ім`я ОСОБА_171 ;

- паспорт гр. Туреччини на ім`я ОСОБА_172 ;

- біометричний паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_168 ;

- посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_173 ;

- посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_174 ;

- посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_175 ;

- посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_164 ;

- посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_176 ;

- посвідка на постійне проживання на ім`я ОСОБА_177 ;

- паспорт гр. Нігерії на ім`я ОСОБА_178 ;

- паспорт гр. Грузії на ім`я ОСОБА_179 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_180 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_181 ;

- посвідка на тимчасове проживання ім`я ОСОБА_182 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_47 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_27 ;

- паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_183 ;

- біометричний паспорт гр. Азербайджану на ім`я ОСОБА_184 ;

- свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_184 ;

- копії документів та чорнових записів на 382 аркуші;

- довідка з НАІСу;

- довідка з АРМРу;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_25 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_26 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_27 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_28 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_29 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_30 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_31 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_32 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_33 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_34 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_35 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_36 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_37 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_38 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_39 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_40 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_41 ;

- копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 3;

- довідка на ім`я ОСОБА_140 ;

- копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 1;

- дві копії ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12488/16-ц з черновим записом;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_141 на 3-х аркушах;

- сім копій довіреності серія НВА № 626294;

- копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 83689429;

- договір купівлі-продажу від ОСОБА_142 на ОСОБА_143 ;

- копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 112741;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22424660;

- довідка на ім`я ОСОБА_144 ;

- копія довідки на ім`я ОСОБА_145 ;

- копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 9832650;

- копія витягу про державну реєстрацію прав № 30012918;

- копія інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова;

- копія паспорту на ім`я Mammadov Kamran Qalib Oglu;

- копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_146 ;

- копія договору купівлі продажу квартири № 772968;

- копія ухвали Валківського р/с Харківської області № 2006/2-96/11 від 24.11.2016;

- договір дарування серія НАЕ № 009803;

- копія витягу з Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 26296265;

- копія рішення Комінтернівського р/с м. Харкова № 2о-112 від 04.06.2010;

- довідка № 3853 про реєстрацію особи громадянином України;

- дві копії повідомлення від 07.10.2017 на ім`я ОСОБА_147 ;

- дві копії витягу з Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 14100417;

- копія рішення Апеляційного суду в Харківській області № 22-ц-6662/11р.;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12953/14-к від 26.09.2014;

- копія картки № НОМЕР_42 на послуги додаткового сервісу;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 2198179;

- видаткова накладна № ФТЗ-57839 від 05.12.2012;

- переклад свідоцтва про шлюб ОСОБА_148 та ОСОБА_149 з копією свідоцтва про шлюб;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_150 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_151 ;

- копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 2;

- довідка про результати розгляду матеріалу № 43900 від 28.10.2019;

- посвідчення перекладача на ім`я ОСОБА_152 ;

- договір страхування на ім`я ОСОБА_13 ;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 83689429;

- облікова картка на ім`я ОСОБА_153 ;

- облікова картка на ім`я ОСОБА_154 у двох примірниках;

- довідка на ім`я ОСОБА_155 ;

- довідка № 8627 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_156 ;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 9;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 2;

- заява приєднання № 1-26022019/289;

- копія перекладу паспорта на ім`я ОСОБА_157 ;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12488/16-ц від 23.02.2017;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12279/16-ц від 09.03.2017;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12228/16-ц від 09.03.2017;

- копія витягу про державну реєстрацію прав № 32362329;

- копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 10744041;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 89466446;

- копія повідомлення про розгляд запиту на ім`я ОСОБА_158 ;

- копія рішення Червонозаводського р/с м. Харкова № 646/14201/17-ц від 27.02.2018;

- переклад заяви до Верховного суду штату Едо, Нігерія від ОСОБА_159 ;

- копія повідомлення на запит від ОСОБА_159 ;

- довідка № 5862 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_160 ;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_161 ;

- копія повідомлення на запит від ОСОБА_159 ;

- довідка № 361 про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 3;

- копія медичного свідоцтва про народження № 983 від 26.05.2018;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 4;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_162 ;

- копія заочного рішення Ленінського р/с м. Харкова № 2024/2-718/11 від 15.07.2011;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/8143/17-ц від 27.04.2018;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/839/17 від 23.03.2018;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/5174/18-ц від 10.10.2018;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 8;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/602/18 від 14.05.2018;

- копія довідки № 138 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_185 ;

- копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання та інших адрес на ім`я ОСОБА_186 ;

- переклад посвідчення особи на ім`я ОСОБА_187 ;

- копія запису акта про народження № 78 від 05.08.1971;

- копія документа на іноземній мові серія НОМЕР_43 ;

- довідка № 56415 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_188 ;

- копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_44 ;

- копія заяви про реєстрацію місця проживання від ОСОБА_81 ;

- копія повідомлення № 04/1-220394000 від 25.04.2019;

- копія постанови про накладення адміністративного стягнення № 003058;

- копія картки платника подітків на ім`я ОСОБА_189

- довідка на ім`я ОСОБА_190 ;

- копія довідки на ім`я ОСОБА_191 ;

- копія довідки № 1287 про реєстрацію особи громадянином України на ОСОБА_192 ;

- копія дозволу на іміграцію в Україну на ім`я ОСОБА_193 ;

- копія довідки № 130 про реєстрацію особи громадянином України на ОСОБА_194

- довідка про результати розгляду матеріалу № 43339 від 24.10.2019;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 2198179;

- копія довідки на ім`я ОСОБА_195 ;

- договір № 01/кс від 14.09.2018;

- копія обмінної картки пологового будинку, пологового відділення лікарні на ім`я ОСОБА_196 ;

- копія форми 1 на ім`я ОСОБА_197 ;

- копія постанови про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_198 ;

- копія протоколу про адміністративне правопорушення на ОСОБА_198 ;

- рішення № 44 про примусове повернення до країни походження або третьої країни громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_166 ;

- розписка від ОСОБА_166 ;

- довідка на ім`я ОСОБА_195 ;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12279/16-ц від 09.03.2017;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12488/16-ц від 23.02.2017;

- дві копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12228/16-ц від 09.03.2017;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/9757/16-ц від 09.08.2016 ьа повістка про виклик до суду на ім`я ОСОБА_47 ;

- копія ухвали Московського р/с м. Харкова № 643/12279/16-ц від 09.03.2017;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження № 1;

- копія форми 1 на ім`я ОСОБА_199 ;

- договір купівлі продажу серії НМА № 640206, НМА № 640206;

- довіреність на ім`я ОСОБА_200 ;

- копія довідки № 1876 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_107 ;

- договір № 01/кс6206 від 15.10.2019;

- копія довідки № 950/18 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_201 ;

- копія договору купівлі продажу квартири серії НАІ № 400465 та інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 58620191;

- копія договору купівлі продажу серії ВКТ № 369792 та витяг з Державного реєстру правочинів № 6529295, копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 20397607;

- довідка на ім`я ОСОБА_202 ;

- договір № 03.02.17/2 про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу;

- довідка № 1325 про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_203 ;

- виписка з АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_203 ;

- копія протоколу про адміністративне правопорушення на ім`я ОСОБА_204 ;

- копія постанови про накладення адміністративного стягнення на ім`я ОСОБА_204 ;

- квитанція № 75 від 11.12.2018;

- копія протоколу про адміністративне правопорушення на ім`я ОСОБА_205 ;

- копія постанови про накладення адміністративного стягнення на ім`я ОСОБА_205 ;

- квитанція № 79 від 11.12.2018..

18.01.2020 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий 20.01.2020 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 17.01.2020, мотивуючи тим, що вилучені предмети мають відношення до кримінального правопорушення та будуть використані в якості речових доказів, а також з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, подали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутністю.

ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання з клопотанням слідчого не погодились, пославшись на те, що дозвіл на вилучення вказаних речей не надавався, доказів, що ОСОБА_3 має відношення до кримінального провадження, не додано, тому вилучені документи не є речовими доказами, походження такої кількості документів пояснив тим, що ОСОБА_3 деякий час працював перекладачем та здійснював переклади документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані в його обґрунтування документи, встановив наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.01.2020 надано дозвіл на проведення за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що його вчинила та її місцезнаходження, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: одягу, що може вказувати на причетність особи до вчинення злочину, засобів для відстрілу патронів та боєприпасів і інших предметів і документів, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з можливістю вилучення інформації з мобільних телефонів, сім карт, комп`ютерів, планшетів, інших електронних приладів шляхом її копіювання без вилучення зазначеної техніки.

Як вбачається з протоколу обшуку, проведеного 17.01.2020, з вказаної квартири предметів, зазначених в ухвалі слідчого судді не вилучалось, разом тим вилучені вищевказані речі та документи. Постановою слідчого від 18.01.2020 вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що вилучені речі і документи відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, за яким здійснюється досудове розслідування, не дивлячись на те, що слідчий виніс відповідну постанову. В ухвалі про надання дозволу на обшук не йшлось про необхідність вилучення документів, які містять персональні дані на багатьох осіб, а речей, які мають відношення до кримінального провадження і з метою відшукання яких наданий обшук, слідчим у квартирі не виявлено.
Крім того, згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.ч. 2, 5 ст. 115 КПК України при обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години, при обчисленні процесуального строку годинами в нього включається і неробочий час.
Обшук, відповідно до протоколу, завершений о 10:40 17.01.2020, тобто 48 годин на подачу клопотання про накладення арешту на вилучене майно закінчились о 10:41 19.01.2020, тоді як клопотання про арешт майна подано суду лише 20.01.2020. Твердження слідчого про додержання строків звернення з клопотанням до суду, враховуючи, що 18.01.2020 та 19.01.2020 є неробочими днями, невірно.
Оскільки слідчим не доведено, що вилучені речі і документи мають значення для кримінального правопорушення та відповідають критеріям, переліченим у ст. 98 КПК України, необхідність у накладенні арешту на вилучені речі відсутня, при цьому строк для звернення до суду з клопотанням про арешт майна пропущений, отже у задоволенні клопотання має бути відмовлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 306, 309, 370, 372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005995 від 05.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України відмовити.

Майно, вилучене під час проведення обшуку 17.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 30.01.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1