Справа №463/4495/20
Провадження №1-кс/463/2734/20
У Х В А Л А
про арешт майна

29 травня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область, прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 13.05.2020, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на майно, вилучене 26.05.2020 під час обшуку автомобіля марки «Тойота Авенсіс», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , а саме: 1) Грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) доларів США: 1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер МВ 43625997 F; 2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер LB 75017810 S; 3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер МB 82577268 R; 4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MB 14142458 T; 5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MB 05639972 A; 6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер ML 46045748 C; 7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер LL 99115466 G; 8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер ML 46045749 C; 9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MK 46771852 A; 10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MB 30547841 M; 2) мобільний телефон марки Мейзу в корпусі чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_5 ; 3) флешнакопичувач; 4) дві заяви про звільнення від підлеглого працівника ОСОБА_6 без дати; 5) паперовий конверт з реквізитами ПП «ГРРЕМ-НОТ», в який були поміщенні грошові кошти.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління державної податкової служби України у Закарпатській області №639-о від 02.12.2019, на посаді завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області, маючи присвоєний 6 ранг державного службовця, згідно зі ст.8, 36, 62 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 (далі Закон), будучи зобов`язаним дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби. Прийнявши присягу державного службовця, зобов`язаний не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця.

Згідно з посадовою інструкцією метою посади є впровадження та реалізація заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов`язаних з корупцією. Окрім того, будучи зобов`язаним координувати розроблення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов`язаним з корупцією, організовувати роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління ДПС у Закарпатській області, підготовки заходів, щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій, організовувати надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз`яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розглядати повідомлення про порушення працівниками Головного управління ДПС у Закарпатській області вимог Закону України «Про запобігання корупції», забезпечувати інформування керівництва Головного управління та Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення, діючи з прямими умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, його наслідки та бажаючи їх настання,15.05.2020 отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоду в сумі 1000 доларів США та 26.05.2020 другу частину неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, за не створення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності та вжиття заходів щодо не притягнення його до адміністративної відповідальності за недостовірне декларування даних у звітному періоді 2019 року.

Так, 28.04.2020 ОСОБА_7 прибув до адмінбудівлі ГУ ДПС в Закарпатській області з метою з`ясування причин вимоги передачі документів щодо фінансової діяльності ПП «ГРРЕМ-НОТ» де зустрів свого знайомого ОСОБА_5 , якому розповів про ситуацію, що склалась.

Після чого, 30.04.2020 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітись біля басейну «Спартак» в м. Ужгороді, при цьому дав вказівку взяти з собою банківські виписки по рахунках ПП «ГРРЕМ-НОТ». В ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що розбереться з ситуацією, пов`язаною з витребуванням ГУ ДПС в Закарпатській області звітності ПП «ГРРЕМ-НОТ».

05.05.2020 за ініціативи ОСОБА_5 відбулась зустріч з ОСОБА_7 в кафе «Меделін» в Боздошському парку м. Ужгорода. В ході розмови ОСОБА_5 висловив вимогу ОСОБА_7 про надання неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, однак це не остаточна сума, оскільки вказане питання необхідно погодити з певними посадовцями ГУ ДПС в Закарпатській області.

07.05.2020 за ініціативи ОСОБА_5 відбулась зустріч з ОСОБА_7 на вул. Волошина в м.Ужгород неподалік ГУ ДПС в Закарпатскій області. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що за недостовірне декларування доходів у звітному періоді протягом 2019 року на ПП «ГРРЕМ-НОТ» можуть накласти штрафні санкції в орієнтовному розмірі 300000 гривень. Однак, щоб уникнути вказаних штрафних санкцій необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США.

08.05.2020 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітись поблизу торгового центру «Токіо» в м. Ужгород. Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що у випадку згоди на його умови про надання неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США він вирішить питання в позитивному руслі, а у випадку ненадання згаданої суми грошових коштів ОСОБА_7 очікуватимуть максимальні штрафні санкції.

13.05.2020 за попередньою домовленістю знову відбулась зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на вул. Волошина, неподалік від ГУ ДПС в Закарпатській області. Під час зустрічі, ОСОБА_7 віддав лист з ГУ ДПС в Закарпатській області в якому містилась вимога про надання офіційних фінансово-господарських документів. Також, в розмові ОСОБА_5 ще раз запитав чи в силі домовленість і на коли йому чекати кошти.

Після чого, 15.05.2020 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 прибув до автостоянки торгового центру «Токіо» в м. Ужгород де між ними знову відбулась розмова, в ході якої ОСОБА_7 повідомив, що має при собі частину грошових коштів в сумі 1000 доларів США, та може їх надати, на що ОСОБА_5 погодився, та повідомив ОСОБА_7 про необхідність залишити місце автостоянки та вирушити за ним на автомобілі, при цьому не повідомивши напрямку руху. Через деякий час ОСОБА_7 , рухаючись за ОСОБА_5 прибули в с. Минай, Ужгородського району, Закарпатської області, де зупинились неподалік автомийки «Нептун». Вийшовши з автомобілів, між ними відбулась розмова в ході якої ОСОБА_5 отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_7 в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 26679 гривень.

26.05.2020 на виконання попередніх злочинних вказівок ОСОБА_5 . ОСОБА_7 прибув на автостоянку торгового центру «Дастор» в м.Ужгороді та в ході розмови, дотримуючись конспіративних методів злочинної діяльності ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про необхідність залишити вказане місце та прямувати за ним. Після чого, вказані особи попрямували на автостоянку Ужгородського аеропорту. Однак, ОСОБА_5 , дотримуючись методів конспірації знову повідомив ОСОБА_7 про необхідність залишити вказане місце та прямувати за ним. Після чого, вказані особи прибули на автостоянку поблизу супермаркету «АМБАР», де на виконання попередніх вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 пересів в автомобіль, який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , марки «Тойота Авенсіс», державний номерний знак НОМЕР_1 , де перерахував грошові кошти в сумі 1000 доларів США, помістив їх в паперовий конверт та поклав між передніми сидіннями.

В цей же день, близько 15 години 40 хвилин, незаконні дії ОСОБА_5 припинені працівниками ДБР та Управління СБ України в Закарпатській області, та неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного Банку України становить 26874 гривні вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення вказаного обшуку автомобіля марки «Тойота Авенсіс», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 виявлено вказані у клопотанні грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які були поміщені в паперовий конверт з реквізитами ПП «ГРРЕМ-НОТ», номінали, серії та номери яких повністю співпали із номіналами, серіями та номерами купюр, зазначеними в протоколі вручення та ідентифікації грошових коштів від 26.05.2020.

Також в ході проведення вказаного обшуку вилучено мобільний телефон марки Мейзу в корпусі чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_5 ; флешнакопичувач; дві заяви про звільнення від підлеглого працівника ОСОБА_6 без дати.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники в судове засідання також не з`явилися, разом з тим подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26.05.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Тойота Авенсіс», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 виявлено вказані у клопотанні грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які були поміщені в паперовий конверт з реквізитами ПП «ГРРЕМ-НОТ», номінали, серії та номери яких повністю співпали із номіналами, серіями та номерами купюр, зазначеними в протоколі вручення та ідентифікації грошових коштів від 26.05.2020. Крім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Мейзу в корпусі чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_5 ; флешнакопичувач; дві заяви про звільнення від підлеглого працівника ОСОБА_6 без дати.

Постановою слідчого ДБР від 27.05.2020 вищевказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а інше майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, такі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.05.2020 під час обшуку автомобіля марки «Тойота Авенсіс», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , а саме:

1) Грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) доларів США: 1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер МВ 43625997 F; 2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер LB 75017810 S; 3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер МB 82577268 R; 4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MB 14142458 T; 5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MB 05639972 A; 6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер ML 46045748 C; 7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер LL 99115466 G; 8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер ML 46045749 C; 9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MK 46771852 A; 10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер MB 30547841 M;

2) мобільний телефон марки Мейзу в корпусі чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_5 ;

3) флешнакопичувач;

4) дві заяви про звільнення від підлеглого працівника ОСОБА_6 без дати;

5) паперовий конверт з реквізитами ПП «ГРРЕМ-НОТ», в який були поміщенні грошові кошти.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору та ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1