н/п 1-кс/766/5291/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ). та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості йому або ыншому слыдчому для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонській філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в тому числі:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по : № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належать вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних осіб, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_7 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_16 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_26 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_41 ), ФГ " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 - матір керівника ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_18 повідомила про, те що її донька непричетна до діяльності ПП « ОСОБА_19 » та у 2015 році втрачала паспорт, останні роки постійно проживає у Ізраїлі.

У зв`язку з вищевикладеним важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 19.06.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 19.06.2019 року за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності направленої на обготівкування грошових коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття банківської таємниці щодо свого клієнта ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ) шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Херсонській філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по : № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належать вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- копій документів юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копій видаткових ордери, касових чеків про отримання службовими особами вищевказаних юридичних або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних осіб, платіжних доручень, за весь період обслуговування рахунку;

- копій угод та інших документів, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1