Справа № 750/4398/20
Провадження № 1-кс/750/1263/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002775 від 24.04.2020, -

в с т а н о в и в:

28.05.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ., слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками:1) з картковим рахунком НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 21 год. 00 хв. 14.02.2020 по 00 год. 00 хв. 15.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 у банкоматі А2404547, розташованого в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2020 по 00 год. 00 хв. 20.02.2020; фотознімки зроблені 14.02.2020 з банкомату А2404547; 2) операцій з картковим рахунком НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 11 год.30 хв. 15.02.2020 по 14 год. 00 хв. 15.02.2020 з карткового рахунку НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 у банкоматі А2404121, розташованого в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ; фотознімки зроблені 15.02.2020 з банкомату А2404121; 3) операцій з картковим рахунком НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 .; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 11 год. 30 хв. 15.02.2020 по 14 год. 00 хв. 15.02.2020 з карткового рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 у банкоматі А2404547, розташованого в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 11 год. 30 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 29.02.2020; фотознімки зроблені 15.02.2020 з банкомату А2404547.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002775 від 24.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом характерної помилки в роботі електронних журнальних файлів, що вказують на кеш-тренінгову атаку банкомата А2404121, що розташований в зоні самообслуговування відділення «Чернігівське № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 о 21 год. 10 хв. інформаційним центром банку була отримана скарга клієнта ОСОБА_7 , інн НОМЕР_7 який проводив операцію по зняттю готівки в розмірі 200 грн., з платіжної картки НОМЕР_3 про неуспішну операцію по зняттю готівки в банкоматі А2404547, що розташований в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
15.02.2020 о 12 год. 30 хв. інформаційним центром банку була отримана скарга клієнта ОСОБА_8 , інп НОМЕР_8 , який проводив операцію по зняттю готівки в розмірі 400 грн., з платіжної картки НОМЕР_4 про неуспішну операцію по зняттю готівки в банкоматі А2404121, що розташований в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
15.02.2020 о 12 год. 17 хв. інформаційним центром банку була отримана скарга клієнта ОСОБА_9 , інп НОМЕР_9 , яка проводила операцію по зняттю готівки в розмірі 2000 грн., з платіжної картки НОМЕР_5 про неуспішну операцію по зняттю готівки в банкоматі А2404547, що розташований в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
В подальшому після даних повідомленнь при перегляді камер відео нагляду було виявлено 2-х чоловіків які на вказані банкомати встановлювали накладки та встановлено факт втручання в роботу банкоматів з порядковими номерами А2404547 та А2404121, що розташовані в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
При її демонтажі даних наладок невстановленими особами були привласнені грошові кошти клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2600 грн.
В результаті проведення банком перевірки вказаних фактів було підтверджено факти здійснення протиправних дій стосовно клієнтів банку, а також стороннього втручання третьої особи в штатну роботу банкомата.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ., слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками:1) з картковим рахунком НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 21 год. 00 хв. 14.02.2020 по 00 год. 00 хв. 15.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 у банкоматі А2404547, розташованого в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2020 по 00 год. 00 хв. 20.02.2020; фотознімки зроблені 14.02.2020 з банкомату А2404547; 2) операцій з картковим рахунком НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 11 год.30 хв. 15.02.2020 по 14 год. 00 хв. 15.02.2020 з карткового рахунку НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 у банкоматі А2404121, розташованого в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ; фотознімки зроблені 15.02.2020 з банкомату А2404121; 3) операцій з картковим рахунком НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 .; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 11 год. 30 хв. 15.02.2020 по 14 год. 00 хв. 15.02.2020 з карткового рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 у банкоматі А2404547, розташованого в зоні самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 11 год. 30 хв. 15.02.2020 по 00 год. 00 хв. 29.02.2020; фотознімки зроблені 15.02.2020 з банкомату А2404547.
Строк дії ухвали встановити до 03 липня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1