Провадження № 1-кс/331/872/2020
Справа № 331/1585/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що 28.01.2020 р на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж авто крісла до свого автомобіля марки «Грейтвол Сейв». Продавцем значилась компанія «Автоімперія». Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 зв`язався з менеджером з продажу автокрісел, який представився ОСОБА_6 , та почав обговорювати деталі продажу.
Так, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 29.01.2020 о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_6 смс-повідомленням надіслав ОСОБА_5 номер картки та данні чоловіка, на ім`я якого вона зареєстрована. Картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися, що як тільки грошові кошти будуть перераховані, а саме 4000 гривень, крісло буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_2 на відділення № НОМЕР_3 в м. Запоріжжя. Після чого, 29.01.2020 о 10 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 на картку емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 4 000 гривень, купюрами по 500 гривень, та оплатив 20 гривень комісії за послуги банку. Вийшовши з відділення банку, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів, на що останній сказав, що обране авто крісло буде знято з вітрини та упаковано, після чого відправлено.

Далі, після очікування повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке не надходило, у ОСОБА_5 стали виникати підозри про те, що продавець його обдурив. Зв`язатися з продавцем не вдалося, оскільки за вищевказаним номером продавця працював відповідач. Так, впродовж періоду часу з 29.01.2020 року по 31.01.2020 року ОСОБА_5 намагався додзвонитися на номери мобільних телефонів, які були вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , але жоден з номерів не відповідав.

ОСОБА_5 товар не отримав та кошти не повернуті, таким чином ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 4 000 гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у Запорізькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи, на котру відкрита картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за номером рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , у період часу з 26.01.2020 року по 06.02.2020 року включно, а також:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- Документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1
28.04.2020