Справа №127/2156/20
Провадження №1-кс/127/1076/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000094 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_6 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000094 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 272 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи організували на території м. Вінниці та Вінницької області діяльність нелегальних автозаправних станцій, які працюють без дозвільних документів, де здійснюють збут незаконно виготовленого пального з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Так, в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано від Управління СБУ у Вінницькій області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, про те, що на території регіону функціонують нелегальні мережі АЗС, через які здійснюється реалізація підакцизних товарів (дизельне паливо та скраплений газ), внаслідок чого наноситься істотна шкода економічній безпеці держави, а також створюють передумови до виникнення надзвичайних подій екологічно-техногенного характеру з тяжкими наслідками.

Зокрема, невстановленими на даний час особами налагоджено протиправний механізм постачання до регіону нафтопродуктів (дизельного палива та скрапленого нафтового газу пропан-бутан), які накопичуються на не сертифікованій нафтобазі і реалізовуються через мережу нелегальних модульних АЗС, одна з яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на даний час невстановлені особи продовжують здійснювати незаконне зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, підакцизних товарів на території вищезазначеної нелегальної АЗС з дизпаливом.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 27.01.2020 на виконання Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2020 (справа №127/1744/20) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де під час проведення обшуку було виявлено та вилучено чорнові записи та обладнання для зберігання та збуту паливо - мастильних матеріалів АГЗ, а саме: 3 металевих бокси в яких знаходились автогазозаправні станції, які складаються із технологічного обладнання призначеного для заправлення автотранспорту тільки дизпаливом, а саме: 3 металевих резервуари для зберігання паливо-мастильних матеріалів орієнтовною ємністю 5-8 м3, 3-х паливо роздавальних колонки, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів на момент обшуку ємності з дизпаливом були пусті, також під час обшуку в операторській АЗС слідчим було виявлено та вилучено термінал АЗС -М за №601 версія ТР20R50628 15/04/2019 в кількості 1шт., копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк.,копія паспорту №2279 на 2 арк., оригінал свідоцтва про допущення транспортних засобів на 1 арк., страховий поліс №АК/6243775 на 1арк., 10 візиток Solar-Oil, 3 аркуші з чорновими записами, журнал відвідувань, а саме зошит синього кольору з чорновими записами на 1 арк., 4 фіскальні чеки.

Виявлені під час вказаного обшуку речі та документи 28.01.2020 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000094 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, дали пояснення аналогічні викладеним в ньому та просили суд його задоволити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, про що надав письмові заперечення та просив суд відмовити в його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

З протоколу обшуку від 27.01.2020 вбачається, що на виконання Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2020 (справа №127/1744/20) було проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича 12, де під час проведення обшуку було виявлено та вилучено чорнові записи та обладнання для зберігання та збуту паливо - мастильних матеріалів АГЗ, а саме: 3 металевих бокси в яких знаходились автогазозаправні станції, які складаються із технологічного обладнання призначеного для заправлення автотранспорту тільки дизпаливом, а саме: 3 металевих резервуари для зберігання паливо-мастильних матеріалів орієнтовною ємністю 5-8 м3, 3-х паливо роздавальних колонки, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів на момент обшуку ємності з дизпаливом були пусті, також під час обшуку в операторській АЗС слідчим було виявлено та вилучено термінал АЗС -М за №601 версія ТР20R50628 15/04/2019 в кількості 1шт., копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк.,копія паспорту №2279 на 2 арк., оригінал свідоцтва про допущення транспортних засобів на 1 арк., страховий поліс №АК/6243775 на 1арк., 10 візиток Solar-Oil, 3 аркуші з чорновими записами, журнал відвідувань, а саме зошит синього кольору з чорновими записами на 1 арк., 4 фіскальні чеки.

Постановою старшого слідчого ОСОБА_6 про визнання документів та предметів речовими доказами від 28.01.2020 виявлені під час вказаного обшуку речі та документи 28.01.2020 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000094 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: 3 металевих бокси з резервуарами для зберігання паливо-мастильних матеріалів орієнтовною ємністю 5-8 м3, 3-х паливо роздавальних колонки, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів на момент обшуку ємності з дизпаливом були пусті., термінал АЗС-М за №601 версія ТР20R50628 15/04/2019 в кількості 1шт., копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк.,копія паспорту №2279 на 2 арк., оригінал свідоцтва про допущення транспортних засобів на 1 арк., страховий поліс №АК/6243775 на 1арк., 10 візиток Solar-Oil., 3 аркуші з чорновими записами, журнал відвідувань., зошит синього кольору з чорновими записами на 1 арк., 4 фіскальні чеки, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича 12, а саме: 3 металевих бокси з резервуарами для зберігання паливо-мастильних матеріалів орієнтовною ємністю 5-8 м3, 3-х паливо роздавальних колонки, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів на момент обшуку ємності з дизпаливом були пусті., термінал АЗС-М за №601 версія ТР20R50628 15/04/2019 в кількості 1шт., копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк.,копія паспорту №2279 на 2 арк., оригінал свідоцтва про допущення транспортних засобів на 1 арк., страховий поліс №АК/6243775 на 1арк., 10 візиток Solar-Oil., 3 аркуші з чорновими записами, журнал відвідувань., зошит синього кольору з чорновими записами на 1 арк., 4 фіскальні чеки.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя