Провадження № 1-кс/554/4914/2020
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД? на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агенстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

18.12.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків, у ході яких у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документацію, у т.ч. договір про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_7 , (надалі - Виконавець). Предметом договору було зобов`язання своїми силами і засобами на власний ризик, з дотримання необхідних вимог законодавства України та охорони праці надати послуги з видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, скошування трави, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок на ділянки смуги відведення відповідної ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення Полтавської області згідно з письмовою заявкою Замовника. Код за ДК 021:2015-773100006 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень. Відповідно до вказаного договору одним із зобов`язань виконавця п.2.1.2 Повідомлення замовника про хід надання послуг, п. 2.1.5 оформити належним чином та передати Замовнику акти приймання-передачі наданих послуг. Відповідно до додатку №1 до договору про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 Заявці: місцем надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Шишацького району Полтавської області протяжністю 334 км; Відповідно до додатку №2 до договору про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 Заявці: місцем надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Зіньківського району Полтавської області протяжністю 413,7 км.

04.03.2020 прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено огляд місць зрубки дерев біля автомобільних доріг у відповідності до вищевказаних заявок. За результатами якого складено довідки про те, що загальний розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу, складатиме 2 933 790, 84 грн.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.05.2018 №386 «Про визначення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємство покладено повноваження балансоутримувача мережі доріг місцевого значення Полтавської області.

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.08.2018 №690 з балансу ІНФОРМАЦІЯ_11 на баланс підприємства передано автомобільні дороги загального користування місцевого значення Полтавської області.

Комісією, в складі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та Підприємства, на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.08.2018 №690 згідно актів приймання-передачі, які затверджені головою облдержадміністрації, на баланс Підприємства передано автомобільні дороги загального користування місцевого значення Полтавської області, у т.ч.: земельне полотно; смуга відведення (земельна ділянка та інше).

У відповідності до ст.ст. 17, 19 Лісового кодексу України Підприємство відноситься до постійних лісокористувачів, які зобов`язані вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.

Відповідно до ст. 69 цього Кодексу: Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно.Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення інших рубок та робіт, пов`язаних і не пов`язаних із веденням лісового господарства.
30.03.2020 у порядку ст.ст. 36, 84, 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит, щодо отримання інформації чи видавались упродовж 2019 року ДП лісорубні квитки на вирубку дерев вздовж смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області. Однак, на даний час відповіді не отримано.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати державного майна, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із особами СГП - спилу дерев, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ФОП ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ФОП ОСОБА_7 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , за місцем знаходження, за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рубок дерев, а саме: договір про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_7 , (надалі - Виконавець) з усіма додатками до нього, документи, які підтверджують виконання договору про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019:повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про хід надання послуг, акти приймання передачі наданих послуг, договори підрядів, субпідрядів під час виконання робіт та послуг, інші підтверджуючі документи про виконання договору; лісорубні квитки або лісові квитки;спеціалізовані, у разі наявності документи, які підтверджують оприбуткування та реалізацію вирубки по договору з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх копії.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1