Справа № 712/2525/20
Провадження № 1-кс/712/1254/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0007077 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2020 року до слідчого судді звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_1 ) про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останньої, скерувавши в телефонному режимі її дії на зняття власних депозитів під приводом зникнення коштів з основного рахунку та перевід їх на рахунки мобільних операторів щоб врятувати. Загальна сума збитку складає близько 17 000 грн.
Під час бесіди з гр. ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.12.2019 року близько 12:00 год. їй надійшло повідомлення з м.т. НОМЕР_2 з текстом про те, що її кредитна картка заблокована і щоб розблокувати карту треба зателефонувати за номером НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що заявниця й зробила та звідти були скеровані її подальші дії.
В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції про грошеві перекази потерпілої ОСОБА_5 на рахунок отримувача (правопорушника): 1) платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 51 хв.; 2) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 55 хв.; 3) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача : НОМЕР_6 , час: 13 год. 58 хв.; 4) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 01 хв.; 5) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 02 хв.; 6) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2049 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 04 хв.
Слідчий в клопотанні зазначає, що під час огляду вказаних квитанцій, шляхом самостійного пошуку було встановлено, що рахунок отримувача № НОМЕР_6 , належать ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.

Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, товариство належним чином повідомлялось про день та час розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.192 КК України, відповідно до яких 24.12.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2019 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Дії здійснювались в телефонному режимі. Сума заподіяного збитку встановлюється.

Із змісту письмових пояснень ОСОБА_5 вбачається, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.12.2019 року приблизно о 12:00 год. їй надійшло повідомлення з телефону НОМЕР_2 із текстом про те, що її кредитна картка заблокована, а для розблокування треба зателефонувати за номером НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Після того, як заявник зателефонувала за вказаними номерами, невідомою особою були скеровані її подальші дії.

Відповідно до квитанцій про грошові перекази, наданих потерпілою ОСОБА_5 : 1) платник: НОМЕР_5 здійснила 23.12.2019 р. о 13 год. 51 хв. переказ коштів у розмірі 2 325 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) платник: НОМЕР_5 здійснила 23.12.2019 р. о 13 год. 55 хв. переказ коштів у розмірі 2325 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; 3) платник: НОМЕР_5 здійснила 23.12.2019 р. о 13 год. 58 хв. переказ коштів у розмірі 2325 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; 4) платник: НОМЕР_5 здійснила 23.12.2019 р. о 14 год. 01 хв. переказ коштів у розмірі 2325 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; 5) платник: НОМЕР_5 здійснила 23.12.2019 р. о 14 год. 02 хв. переказ коштів у розмірі 2325 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; 6) платник: НОМЕР_5 здійснила 23.12.2019 р. о 14 год. 04 хв. переказ коштів у розмірі 2049 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_3 ) та яка має значення для досудового розслідування, підлягає задоволенню; в іншій частині в задоволення клопотання необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ), в яких міститься інформація:

- про результати службової перевірки за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_1 ), щодо шахрайських дій із використанням її номеру телефону, якщо така проводилась;
- кому належать та де функціонували в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 року по 15:00 год. 23.12.2019 року номера мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_2 ;
- чи здійснювалось подвоєння абонентського номеру НОМЕР_1 або переадресація повідомлень цього номеру шляхом несанкціонованого доступу до системи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений;
- про зв`язок абонента НОМЕР_5 в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год. 23.12.2019 (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону, грошові перекази тощо, але без доступу до змісту спілкування), з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку в момент кожного використання номеру телефону;
- про зв`язок абонента НОМЕР_2 в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год. 23.12.2019 (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону, грошові перекази тощо, але без доступу до змісту спілкування), з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку в момент кожного використання номеру телефону;
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 ., слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1