Єдиний унікальний номер 725/1363/20
Номер провадження 1-кс/725/151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
заявника ОСОБА_3 ,
представника заявника ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
свідка ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання ОСОБА_3 в інтересах якої звернувся адвокат ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про скасування арешту та повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці із клопотанням про скасування арешту та повернення майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході проведення слідчої дії 11.11.2019 року - затримання ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, в нього було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 59 700 гривень, а саме: дві купюри номіналом 100 гривень №ЗЕ 2008509, №КП 0861609 та одну купюру номіналом 200 грн. №ТМ1690066, які співпали з номерами купюр виданих для оперативної закупівлі грошових коштів «покупцю», а також гроші, а саме 2-шт. номіналом 50 гривень, 38-шт. номіналом 100 гривень, 262-шт. номіналом 200 грн., 6шт. номіналом 500 гривень, які в порядку ст. 98,100 КПК в подальшому слідчим визнані речовини доказами у даному кримінальному провадженні та на які ухвалою слідчого суді від 14.11.2019 року за клопотанням слідчого накладено арешт.

Грошові кошти, а саме: дві купюри номіналом 100 гривень №ЗЕ 2008509, №КП 0861609 та одну купюру номіналом 200 грн. №ТМ1690066, які співпали з номерами купюр виданих для оперативної закупівлі грошових коштів «покупцю», загальною вартістю 400 гривень, - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являються речовим доказом, і можуть бути доказом злочину і з урахуванням обставин справи слід запобігти їх зникненню, сприяти проведенню відповідних експертиз.

Щодо решти грошових коштів в сумі 59 300 гривень, то такий арешт судом було накладено на підставі наявних на той час відомостей, згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у зв`язку з припущенням, що дані кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являються речовими доказами і можуть бути доказом злочину і з урахуванням обставин справи з метою запобігти їх зникненню, сприяти проведенню відповідних експертиз.

Зазначив, що з моменту вилучення грошових коштів у сумі 59300 грн. окрім їх огляду та зверхня до суду із клопотанням про накладення арешту жодних слідчих дій з ними не проведено.

Джерелом походження вказаних грошових коштів у сумі 59 300 грн. є їх належність та отримання матір`ю підозрюваного ОСОБА_3 під час здійснення підприємницької діяльності в розмірі 63800, частину з яких було передано сину для їх передання ОСОБА_6 (сестрі по матері).

Крім того вказав, що власник грошових коштів ОСОБА_3 є онкохворою особою , інвалідом 3-ї групи і частина вказаних грошових коштів їй необхідна для продовження відновного лікування.

Враховуючи, викладене з посиланням на норми матеріального та процесуального права просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 14.11.2019 року по кримінальному провадженні №0000262 на грошові кошти в розмірі 59 300 грн., а саме 2-шт. номіналом 50 гривень, 38-шт. номіналом 100 гривень, 262-шт. номіналом 200 грн., 6шт. номіналом 500 грн. та зобов`язати слідчого повернути вказані кошти ОСОБА_3 ..

В судовому засіданні ОСОБА_3 та її представник адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав викладених у ньому та просили його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки грошові кошти були вилучені у підозрюваного під час затримання, вони визнані речовим доказом на них у встановленому порядку було накладено арешт та вони знаходяться на зберіганні.

ОСОБА_6 будучи допитаною в якості свідка пояснила, що дійсно того дня її матір ОСОБА_3 через брата ОСОБА_7 передала гроші у сумі 59 300 грн. на які вона мала придбати товар для здійснення підприємницької діяльності. Також підтвердила, що ОСОБА_3 є онкохворою та потребує лікування.

Слідчий суддя заслухавши присутніх учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, частково матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
11.11.2019 року під час затримання ОСОБА_7 в нього було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 59 700 гривень, а саме: дві купюри номіналом 100 гривень №ЗЕ 2008509, №КП 0861609 та одну купюру номіналом 200 грн. №ТМ1690066, які співпали з номерами купюр виданих для оперативної закупівлі грошових коштів «покупцю», а також гроші, а саме 2-шт. номіналом 50 гривень, 38-шт. номіналом 100 гривень, 262-шт. номіналом 200 грн., 6шт. номіналом 500 гривень.

Постановою слідчого від 11.11.2019 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні 0000262.
Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 14.11.2020 року задоволено клопотання слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про арешт майна, та накладено арешт зокрема на дві купюри номіналом 100 гривень №ЗЕ 2008509, №КП 0861609 та одну купюру номіналом 200 грн. №ТМ1690066, які співпали з номерами купюр виданих для оперативної закупівлі грошових коштів «покупцю», а також гроші, а саме 2-шт. номіналом 50 гривень, 38-шт. номіналом 100 гривень, 262-шт. номіналом 200 грн., 6шт. номіналом 500 гривень.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із дослідженої копії ухвали слідчого судді про накладення арешту на вилучені грошові кошти встановлено, що метою накладення арешту було запобігання їх зникненню та проведення експертиз.

Як було встановлено слідчим суддею та підтверджено слідчим з часу вилучення грошових коштів в сумі 59 300 грн. до часу розгляду даного клопотання жодних слідчих дій із даними коштами проведено не було і в необхідності проведення слідчих дій немає потреби, як і не було вжито слідчим жодних заходів, щодо встановлення можливого походження вилучених коштів.

Крім того слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що у протоколі затримання ОСОБА_7 від 11.11.2019 року не описано де саме було вилучено грошові кошти (кишеня, сумка тощо) та чи кошти які співпали з номерами купюр виданих для оперативної закупівлі грошових коштів «покупцю» були разом із рештою коштів чи вони були у різних місцях.

Натомість слідчий суддя вважає доведеним достатніми доказами, що кошти в сумі 59 300 грн. які були вилучені під час затримання підозрюваного належали ОСОБА_3 ..

Враховуючи те, що на час розгляду клопотання підстави які слугували накладенню арешту на даний відпали, жодних доказів, що кошти в сумі 59300 грн. відповідають ознакам, передбаченим ст.. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що арешт з грошових коштів в розмірі 59 300 грн., а саме 2-шт. номіналом 50 гривень, 38-шт. номіналом 100 гривень, 262-шт. номіналом 200 грн., 6шт. номіналом 500 грн. слід скасувати тим самим частково задовольнивши клопотання.

Щодо вимоги про зобов`язання слідчого повернути грошові кошти ОСОБА_3 слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню оскільки у відповідності до ст. 169 КПК України у разі скасування арешту майно підлягає поверненню, а отже повернення майна прямо передбачено Законом.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 169, 174, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 14.11.2019 року по кримінальному провадженні №0000262 на грошові кошти в розмірі 59 300 грн., а саме 2-шт. номіналом 50 гривень, 38-шт. номіналом 100 гривень, 262-шт. номіналом 200 грн., 6шт. номіналом 500 грн..

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1