Справа №639/7378/20
Провадження №1-кс/639/1031/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001737 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.11.2019 по 06.04.2020 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім рахункам документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.11.2019 по 06.04.2020, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 17.11.2019 по 06.04.2020;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкинг у період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 01.10.2019, діючи з корисливих мотивів, вступила у попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою здійснення незаконного збуту наркотичного засобу - метадону у безконтактний спосіб, шляхом залишення так званих закладок у прихованих місцях, попередньо розподіливши між собою ролі.

Так, ОСОБА_5 , згідно заздалегідь відведеної їй ролі, по мобільному телефону, з метою не бути викритою у вчиненні злочину, представляючись вигаданим ім`ям ОСОБА_8 , мала приймати замовлення від покупців наркотичного засобу - метадону, повідомляючи їм номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який необхідно перераховувати грошові кошти, а ОСОБА_7 , згідно відведеної йому ролі, розкладав закладки з наркотичним засобом - метадоном, у спеціальних схованках в громадських місцях, координати яких по мобільному телефону повідомляв ОСОБА_5 , яка в свою чергу, по мобільному телефону шляхом надіслання SMS-повідомлень, передавала вказані відомості покупцям наркотичного засобу - метадону, після підтвердження перерахування грошових коштів.

У зв`язку з цим слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у жовтні 2019 року стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 почали проводитись негласні слідчі (розшукові) дії.

При цьому, ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі, не будучи обізнаною, що стосовно неї проводяться негласні слідчі (розшукові) дії - аудіо,- відео контроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 28.11.2019 о 14 годині 24 хвилини, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на збут наркотичного засобу - метадону, за попередньою змовою групою осіб разом зі співучасником злочину ОСОБА_7 , по мобільному телефону, який на той час перебував у її користуванні, з номером НОМЕР_4 , в особистій розмові з особою, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_9 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) домовилась про продаж наркотичного засобу - метадону останньому в розмірі 2 доз за 700 гривень, повідомивши ОСОБА_9 номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_9 в ході оперативної закупки, через платіжний термінал, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 700 гривень на повідомлений ОСОБА_5 номер електронного гаманця. Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, в телефонній розмові з ОСОБА_9 , який повідомив їй час перерахування грошових коштів, переконавшись у зарахуванні грошових коштів в сумі 700 гривень, подзвонила співучаснику злочину ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_6 у телефонній розмові з яким, повідомила про необхідність надіслання адреси з координатами місцезнаходження схованого ним наркотичного засобу - метадону у кількості 2 доз. Надалі, співучасник злочину ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту наркотичного засобу - метадону, згідно відведеної йому ролі, зі свого мобільного телефону, надіслав 2 SMS повідомлення на вказаний вище номер мобільного телефону ОСОБА_5 з місцями попередньо схованого ним наркотичного засобу метадону біля будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в той же день, тобто, 28.11.2019, о 15 годині 29 хвилин та о 15 годині 30 хвилин, з метою збуту наркотичного засобу - метадону, переслала на мобільний телефон ОСОБА_9 , а саме, НОМЕР_7 SMS-повідомлення надіслані їй співучасником злочину ОСОБА_7 , в яких повідомлялись координати схованого наркотичного засобу - метадону, за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 відповідно. В цей же день, тобто, 28.11.2019 ОСОБА_9 , діючи в рамках проведеної оперативної закупки, о 15 годині 53 хвилини біля будинку АДРЕСА_3 забрав 1 згорток з фольги в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору та о 16 годині 05 хвилин біля будинку АДРЕСА_2 забрав 1 згорток з фольги в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, які в той же день, о 16 годині 20 хвилин добровільно видав співробітникам поліції.

Згідно висновку експерта №3/3218се-19 від 12.12.2019 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» речовина масою 0,2558 грам, 0,2883 грам містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону, в перерахунку на масу речовини склала 0,0846 грам, 0,1039 грам.

В подальшому, ОСОБА_5 , разом зі співучасником злочину ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 700 гривень, отримані від збуту наркотичного засобу - метадону ОСОБА_9 , розподілили між собою, розпорядившись ними на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, та зловживання ними», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» у зазначений вище період часу виконала всі дії, які вважала за необхідне, для досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000.

20.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 21.10.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано доступ та вилучено копії документів юридичних справ оформлених на карткові рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Відповідно до отриманої документації встановлено, що зазначені рахунки належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку відкритий рахунок № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого відкритий рахунок № НОМЕР_10 .

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення, яким саме чином ОСОБА_5 розпорядилась грошовими коштами в сумі 700 грн., отриманих від збуту наркотичної речовини ОСОБА_9 , та підтвердження її протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належать цій банківській установі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ньому як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, в якій зазначено, що клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні №0001737 від 01.10.2019 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001737 від 01.10.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.11.2019 по 06.04.2020 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім рахункам документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.11.2019 по 06.04.2020, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритого на 03.07.1997 р.н., за період з 17.11.2019 по 06.04.2020;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкинг у період з моменту відкриття рахунків та до 27.04.2020 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7378/19; провадження №1-кс/639/1031/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1