УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучення завірених належним чином копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлені факти заволодіння бюджетними коштами оборонної галузі з боку службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) у ході здійснення господарської діяльності.

Так, ухвалою господарського суду Автономної республіки Крим від 12.01.2008 року розпочато процедуру банкрутства щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час триває процедура санації підприємства.

У 2014 році у зв`язку із анексією АР Крим підприємство втратило власні виробничі потужності, активи Заводу перебувають під контролем «Федерального государственного унитарного предприятия Судостроительный завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить в склад Государственной Корпорации Российской Федерации « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано юридичну адресу товариства, збережено фінансово-господарську документацію та проведено корпоратизацію майнових прав внаслідок чого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Протягом 2015-2019 років керівництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало ряд зовнішньоекономічних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ГУОВТ НВАК) щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці «Проект 958».

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності протягом 2015-2019 з банківських рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за будівництво вказаних військових суден загальною сумою понад 20 мільйонів доларів США.

Разом з тим встановлено, що протягом зазначеного періоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Враховуючи відсутність виробничих потужностей та кваліфікованих кадрів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідних для виконання згаданих зовнішньоекономічних контрактів, а також відсутність будь-яких договірних відносин з підрядними організаціями свідчать про можливу протиправну діяльність керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняються дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Так, за отриманими даними на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 перераховано близько 250 мільйонів гривень.

Установлено, що в провадженні Господарського суду Автономної Республіки Крим перебувала справа №5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) порушена 12.01.2008 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим підготовчого засідання від 05.02.2008 р. відносно боржника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита процедура розпорядження майном строком на 6 місяців; розпорядником майна боржника призначений арбітражний керуючий ОСОБА_4 .

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.07.2008 р. відносно боржника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита процедура санації у порядку, передбаченому ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі за текстом «Закон про банкрутство») на строк - дванадцять місяців, тобто до 02.07.2009 р.; керуючим санацією боржника призначено керівника боржника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 ; продовжено повноваження розпорядника майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 на строк здійснення процедури санації.

Строк процедури санації ухвалами Господарського суду Автономної Республіки Крим неодноразово продовжувався.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.12.2012 року суд продовжив строк процедури санації боржника, повноважень керуючого санацією ОСОБА_5 та розпорядника майна ОСОБА_4 на 12 місяців, тобто до 02.01.2014р. та призначено судове засідання для вирішення питання щодо подальшої процедури банкрутства на 10.01.2014 р.

Ухвалами Господарського суду Автономної Республіки Крим від 03.06.2013 залучено до участі у справі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як орган управління боржника.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 01.11.2013 року продовжено строк процедури санації боржника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дванадцять місяців, тобто з 02.01.2014 року до 02.01.2015 року; продовжено повноваження керуючого санацією ОСОБА_5 та повноваження розпорядника майна ОСОБА_4 строком на дванадцять місяців, тобто з 02.01.2014 року до 02.01.2015 року; зобов`язано керуючого санацією боржника надати до господарського суду на схвалення план санації боржника, узгоджений комітетом кредиторів, в строк до 02.01.2015 року; призначено судове засідання для вирішення питань щодо подальшої процедури банкрутства на 13.01.2015 року.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 28.01.2014 року справу №5002-4/626.1-2008 прийнято до провадження суддею ОСОБА_6 .

В подальшому, ухвалою Господарського суду Київської області від 24.10.2014, за результатами розгляду клопотання Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.10.2014 року, прийнято рішення про його задоволення, та, в зв`язку з чим, ухвалено прийняти справу №5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) до розгляду суддею ОСОБА_7 .

Ухвалою судді Господарського суду Київської області ОСОБА_8 від 15.10.2019 ухвалено, в тому числі, припинити процедуру санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням особливостей передбачених ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в ред., чинній до 19.01.2013 та ввести у справі № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) процедуру санації строком на 12 місяців в загальному порядку, передбаченому ст. 17-21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в ред., чинній до 19.01.2013.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у дослідженні матеріалів справи про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, зокрема, необхідно провести аналіз інформації, яка може вказати на дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 № 01-18/415/2019 від 27.12.2019 року матеріали справи № 5002-4/626.1-2008 відповідно до листа № 02-04/911/5002-4/626.2008 від11.12.2019 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки з клопотання вбачається, що справа № 5002-4/626.1-2008, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та слідчим не долучено до матеріалів клопотання відомостей на підтвердження того, що вказана справа наразі розглянута, а отже ця обставина унеможливлює надання тимчасового доступу до матеріалів вказаної справи, так як це буде втручання у діяльність суду та порушуватиме норми діючого законодавства.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1