Справа № 686/8271/20
Провадження № 1-кс/686/7257/20
УХВАЛА
Іменем України

03 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001074 від 28.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим старшим групи у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Першим слідчим відділом (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 від 21.12.2019 за №127/33748/19 згідно заяви адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 25.11.2019, за фактом можливих неправомірних дій ліквідатором ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах справи про банкрутство №902/1255/15, що завдало шкоду в особливому великому розмірі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (Надалі - «Банкрут, ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в межах справи про банкрутство №902/1255/15, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП « ОСОБА_7 » (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636.68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 юридичній особі. Вказаним, завдавши матеріальну шкоду Потерпілому в особливо великому розмірі. Оскільки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає забезпеченим кредитором по справі №902/1255/15 з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390.15 гри, які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 », яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав лише 999 572,20 гри.

Так, 27 лютого 2012 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора та засновника ОСОБА_10 , був укладений Договір про надання банківських послуг - Відповідно до його умов Банк надав товариству позику в загальному розмірі 9 940 000,0, з як 5 640 000.00 грн. - кредит, 4 300 000,00 грн. - кредитна лінія.

29 лютого 2012 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений Договір наступної застави(іпотеки) Засновниками ПП « ОСОБА_7 » були ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .

Відповідно до умов договору, для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кредитним договором ПП « ОСОБА_12 » передало в іпотеку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належне йому майно, а саме: комплекс будівель та споруд, земельні ділянки, основні засоби виробництва та інші об`єкти.

У період з 21.03.2012 р. по 23.03.2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сплачено AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 92 120,55 грн. для погашення заборгованості за Кредитним договором. Більше коштів за вказаним договором не сплачувалося. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично припинило свою діяльність.

15 червня 2015 року були проведені Загальні збори учасників ПП « ОСОБА_7 », і яких, зокрема ОСОБА_9 запропонувала припинити ПП « ОСОБА_7 » як юридичну особу, у зв`язку з відсутністю прибуткової діяльності. За результатами зборів, які були оформлені протоколом від 15.06.2015 вирішили припинити підприємство, призначити його ліквідатором ОСОБА_8 .

09 жовтня 2015 року господарський суд Вінницької області виніс постанову про визнання ПП « ОСОБА_7 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури в межах справи №902/1255/15. Крім того, за клопотання самого підприємства ліквідатором Банкрута було призначено ОСОБА_8 .

27 січня 2016 року за адресою АДРЕСА_2 , відбулись загальні збори кредиторів ПП « ОСОБА_7 ». На зборах було обрано комітет кредиторів Банкрута у складі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Від імені всіх вказаних осіб на всіх подальших зборах комітету кредиторів діяла ОСОБА_13 . При чому, як і збори кредиторів Банкрута так і всі збори комітету кредиторів проходили в приміщенні суміжному з приміщенням, яке займала Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21 березня 2016 року між ПП « ОСОБА_7 », в особі арбітражного керуючого ОСОБА_8 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 контракт був укладений Договір, відповідно до його умов ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала визначити вартість майна, що перебувало на балансі ПП « ОСОБА_7 ».

31 березня 2016 року між ПП « ОСОБА_7 », в особі арбітражного керуючого ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке було та є єдиним засновником ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був укладений договір про надання послуг. Відповідно до його умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взяла на себе зобов`язання провести комплекс робіт та послуг, пов`язаний з інвентаризацією майнових активів ПП « ОСОБА_7 ».

25 квітня 2016 року ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовило витяг зі звіту про незалежну оцінку матеріальних активів підприємства-банкрута ПП « ОСОБА_7 ». У витязі товарна біржа вказала, що ринкова вартість Предметів іпотеки становить 14 765 060,00 гри., ліквідаційна вартість Предметів іпотеки становить 9 382 783,00

12 вересня 2016 року ОСОБА_8 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП « ОСОБА_7 » ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було складено протокол від 12.09.2016, де в подальшому 06 жовтня 2016 року між ПП « ОСОБА_7 », в особі ліквідатора ОСОБА_8 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі її директора ОСОБА_14 , був укладений договір про проведення аукціону.

21 січня 2017 року призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був складений протокол №003/17 проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

Як вбачається з його змісту в аукціоні приймали участь: учасник №1 - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: учасник №2 - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: учасник №3 - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

26 січня 2017 року на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.61.2017 відбувся. Переможцем придбано майно Банкрута за 40 000 000,00 грн.

14 лютого 2017 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою від 10.02.2017 року про визнання недійсними результати аукціону від 23.01.2017.

15 лютого 2017 року ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення 15.02.2017 про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання й банкрутом» у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від укладення договору купівлі-продажу.

02 березня 2017 року ліквідатором ОСОБА_8 було укладений договір купівлі-продажу майна ПП « ОСОБА_7 », відповідно до якого було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєструвало право власності на Предмети іпотеки в той же день 02 березня 2017 року

30 жовтня 2018 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу господарського сулу Вінницької області від 28.08.2018 по справі №902/1255/15 та визнав недійсними результати аукціону від 23.01.2017, що були зафіксовані в протоколі проведення аукціону №003/17. Зокрема, суд другої інстанції дійшов до висновку, що оголошення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " своєї цінової пропозиції у розмірі 2 000 000,00 гри., після зниження ліцитатором початкової ціни на крок аукціону до 16 692 043,84 гри., не відповідало встановленому на аукціоні способом повідомлення про готовність укласти договір та порушило рівність усіх учасників аукціону в обов`язку їх дотримання, що є підставою для визнання результатів аукціону від 23.01.2017 недійсними, адже такі дії організатора аукціону штучно виключили можливість оголошення іншими учасниками своїх цінових пропозицій в діапазоні від 16 860 650,34 грн. до 2 000 000,00 грн.

Крім того, апеляційний суд вказав на те, що суд першої інстанції не перевірив додержано організатором аукціону порядок допуску осіб, які виявили бажання взяти участь в аукціоні на предмет реальної сплати ними гарантійних внесків за участь в аукціоні, оскільки за умовами аукціону гарантійний внесок учасника №3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у сумі 1 686 065,03 грн. сплаченого на рахунок товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для участі аукціоні підлягав зарахуванню в рахунок сплати коштів за лот №1, однак докази зарахував цих коштів в рахунок сплати за лот №1 в матеріалах справи відсутні.

23 січня 2019 року Касаційний і господарський суд у складі Верховного сулу відмовив у задоволенні апеляційної скарги ліквідатора ОСОБА_8 та залишив без змін постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 30 жовтня 2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2016 року ліквідатор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП « ОСОБА_7 » ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було складено протокол від 12.09.2016, де в подальшому 06 жовтня 2016 року між ПП « ОСОБА_7 », в особі ліквідатора ОСОБА_8 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі її директора ОСОБА_14 , був укладений договір про проведення аукціону.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки вищевказаних доводів в ході здійснення товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведення та оформлення процедури торгів активів ПП « ОСОБА_7 » у його документальному підтвердженні, а також одержання відповідних даних про спосіб та порядок початку визначення організатора аукціону з продажу майнових активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 », договірних відносин на проведення аукціону, повідомлень щодо проведення аукціону та відомостей про його зареєстрованих учасників, процедури проведення такого аукціону з його учасниками та відповідні матеріали прийняті за результатом його проведення (у тому числі з наявними аудіо-відео матеріалами фіксації), відомостей про наявні пропозиції від учасників, іншою наявною перепискою з питань проведення аукціону між учасниками, ліквідатором, товарною біржою, відомостей щодо порядку зарахування та сплати гарантійного внеску учасниками тощо.

Такі відомості містяться у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

За таких обставин у Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести тимчасовий доступ до всіх наявних документів, що укладені між товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_4 ) в особі ліквідатора ОСОБА_8 щодо підстав проведення та здійснення процедури оформлення торгів активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » у його документальному підтвердженні, у тому числі протоколу визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2016, договору на проведення аукціону від 06.10.2016, оголошень про проведення аукціону, протоколу №003/17 проведення аукціону від 23.01.2017 та відеозапису його проведення, наявних відомостей участі про всіх його учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та їх заявок на прийняття участі, банківських відомостей про зарахування гарантійного внеску його учасників, відомостей та повідомлень про сплату переможцем торгів, крім того правовстановлюючих документів ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших відомостей щодо порядку та способу проведення аукціону та його результатів, що відбувся 23.01.2017, для ознайомлення з ними та з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у тому числі зняття копій, що містяться в електронних носіях стосовно наявних аудіо-відео матеріалів.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів, та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних документів, що укладені між товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРОУ НОМЕР_4 ) в особі ліквідатора ОСОБА_8 щодо підстав проведення та здійснення процедури оформлення торгів активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » у його документальному підтвердженні, у тому числі протоколу визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2016, договору на проведення аукціону від 06.10.2016, оголошень про проведення аукціону, протоколу №003/17 проведення аукціону від 23.01.2017 та відеозапису його проведення, договору від 21.03.2016 щодо визначення вартості майна, що перебувало на балансі ПП « ОСОБА_7 », договір від 31.03.2016 про надання послуг з інвентаризацією майнових активів ПП « ОСОБА_7 », наявних відомостей участі про всіх його учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та їх заявок на прийняття участі, банківських відомостей про зарахування гарантійного внеску його учасників, відомостей та повідомлень про сплату переможцем торгів, крім того правовстановлюючих документів ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших відомостей щодо порядку та способу проведення аукціону та його результатів, що відбувся 23.01.2017, для ознайомлення з ними та з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у тому числі зняття копій, що містяться на електронних носіях стосовно наявних аудіо-відео матеріалів.

Посадовим особам Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у тому числі зняття копій, що містяться на електронних носіях стосовно наявних аудіо-відео матеріалів.

Ухвала діє по 03 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя