Провадження № 1-кс/686/7853/20
У Х В А Л А
16 червня 2020 року м. Хмельницький
16 червня 2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.11.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від генерального директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , відповідно до якої посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довіри, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами вказаного суб`єкта господарювання, в результаті чого заподіяли значної майнової шкоди СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) за умовами якого СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується надати послуги сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, з особами, що мають право на керування технікою, із використанням власних матеріалів, необхідних для надання вказаних послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції відповідно до сівозміни і технологій виробництва, а ДП зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначеним договором. Оплата вартості послуг за договором здійснюється протягом 10 днів з моменту підписання актів приймання-передачі послуг. Строк дії договору в тому числі в частині оплати не пізніше 20.12.2019 року. На виконання умов даного договору, СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 19.04.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 11.06.2019, 14.06.2019 були надані послуги по поставці та внесення мінеральних добрив, поставці та внесення безводного аміаку, посів з внесенням мінеральних доюрив, культивація, внесення ЗЗР, підвезення ТМЦ - на загальну суму 13 749 850 гривень.
Окрім того, 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗП за умовами якого ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується передати у власність СТОВ 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за товар. За цей договір СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 650 000 тисяч гривень, що підтверджуються 4-ма платіжними дорученнями.
Також, 15.03.2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗО за умовами якого ДП зобов`язується передати у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за товар. За цей договір ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 850 000 тисяч гривень, що підтверджуються 5-ма платіжними дорученнями.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2019 між ПП ОСОБА_8 в особі директора ОСОБА_9 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП ОСОБА_8 зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.
Окрім того, 14.06.2019 між ПП ОСОБА_8 в особі директора ОСОБА_9 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП ОСОБА_8 зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.
01.08.2019 ПП ОСОБА_8 в особі директора ОСОБА_9 та ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/08-01 СГ за умовами якого ПП ОСОБА_8 зобов`язується виконати роботи щодо збору зернових врожаю 2019 року на території полів державного підприємства, а ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовні строки виконання робіт з 01.08.2019 по 15.11.2019. Орієнтовний об`єм робіт скаладає посівів кукурудзи 299,5 га та посівів соняшника 4,5 га.
Допитаний колишній директор ДП Дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 повідомив, що умови укладених договорів не були виконанні у зв`язку з його звільненням із займанох посади в червні 2019 року, однак після звільнення йому було наголошено новому директору державного підприємства ОСОБА_10 про наявність правовідносин з СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та необхідність викоання зобов`язань за ними, проте дані твердження були проігноровані ОСОБА_10 та протиправно укладено аналогічні договори з ПП ОСОБА_8 .
24.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду якої встановлено, що грошові кошти, які надійшли у вигляді авансових платежів від СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 окремими платежами на суму 2 357 000 гривень були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 . В призначеннях платежу було вказано за виконанні сільськогосподарські послуги згідно договору № 21/08-18 від 21.08.2018 року.
В ході досудовго розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході огляду яких встановлено, що частина грошових коштів перерахована на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2019 (час першого платежу) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому Хмельницького РВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому Хмельницького РВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2019 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 та відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду