Справа № 461/5038/19
Провадження № 1-кс/461/1341/20
УХВАЛА
24.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000280 від 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 будучи головою тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , що діяв як пособник та іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) UA-2018-04-23-000011-c.

ОСОБА_3 завершуючи реалізацію злочинного плану 29.09.2019 близько 14 год. 20 хв., з метою отримання неправомірної вигоди, у вигляді різниці між реальною вартістю поставленого товару та ціни зафіксованої у договорі під час закупівлі ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів UA-2018-04-23-000011-c, отриманих ОСОБА_4 через залучене до проведення закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_4 кошти в сумі 16 890 євро (які отримано в результаті проведення невстановленими особами операції з обміну раніше отриманих 471 016 грн.), що згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.

30.09.2019 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. 23.10.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.

Разом із тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000280 від 23.05.2018 року за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України встановлено, що службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою, вчинили заволодіння коштами державного підприємства при проведенні публічної закупівлі «Ремонт системи електропостачання комп`ютерної мережі ІДК УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2017 2018 років.

Відповідні відомості були внесені до ЄРДР за №0000853. Це кримінальне провадження було об`єднане із провадженням №0000280 та об`єднаному провадженню присвоєно №0000280.

Слідчий зазначає, що ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило закупівлі UA-2018-05-04-000237-с (Електричні акумулятори (Акумулятори станційні)), UA-2017-07-18-000354-а (Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї), при проведенні яких філія отримувала комерційні та тендерні пропозиції від суб`єктів господарювання із цінами на аналогічне обладнання, яке було закуплено філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання слухати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-відшукувані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати ФІЛІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , Місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у її (Філії Управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») володінні, із можливістю ознайомитись та вилучити:

- оригінали документів що стали підставою для визначення очікуваної вартості предметів закупівель UA-2018-05-04-000237-с (Електричні акумулятори (Акумулятори станційні)), UA-2017-07-18-000354-а (Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї), в тому числі оригінали комерційних пропозицій щодо ціни обладнання, в тому числі акумуляторних батарей, наданих суб`єктами господарювання;

- оригінали документів щодо підтвердження вартості обладнання при проведенні закупівель UA-2018-05-04-000237-с (Електричні акумулятори (Акумулятори станційні), UA-2017-07-18-000354-а (Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї), в тому числі оригінали комерційних пропозицій щодо ціни обладнання, в тому числі акумуляторних батарей, наданих суб`єктами господарювання;

- оригінали тендерних пропозицій учасників закупівель UA-2018-05-04-000237-с (Електричні акумулятори (Акумулятори станційні)), UA-2017-07-18-000354-а (Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї);

- належним чином завірені копії договору, укладеного за результатами закупівлі UA-2017-07-18-000354-а (Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї), актів приймання передачі обладнання (акумуляторних батарей), накладних, документів щодо проведення розрахунків;

- належним чином завірені копії технічних паспортів, паспортів якості, іншої технічної документації на акумуляторні батареї;

- оригінали документів (накладних на внутрішнє переміщення, службових та доповідних записок щодо необхідності передачі) щодо передачі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акумуляторних батарей 7 OCSM 560 LA, які були закуплені в ході виконання договору за результатами закупівлі UA-2017-07-18-000354-а (Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1