Провадження № 1-кс/947/3732/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003903 від 13.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 22:00 11.11.2019 по 08:30 12.11.2019 року, невстановлена особа, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які зберігались на банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого розпорядилась ними на власний розсуд. Сума завданого матеріального збитку 4,500 доларів США.

Так, 12.11.2019 о/у ВКП Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 було прийнято заяву про вчинене правопорушення від громадянина ОСОБА_6 , який просить прийняти міри, щодо невстановленої особи, яка у період часу з 22:00 11.11.2019 по 08:30 12.11.2019, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 500 доларів США.

Крім того, 22.11.2019 громадянина ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілого за фактом того, що 11.11.2019 о 22:01 ОСОБА_6 на месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який зв`язався з ОСОБА_6 з метою придбання авто запчастин на автомобіль «Субару», якими торгував останній. Після спілкування визначившись з запчастинами та ціною ОСОБА_8 попросив ОСОБА_6 надати інформацію щодо номеру банківської карти останнього, для перерахування завдатку. ОСОБА_6 надав фото банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ). 11.11.2019 приблизно о 23:30 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 по невідому помилку під час перерахування завдатку та для її усунення попросив у ОСОБА_6 . CVC вище вказаної карти на що ОСОБА_6 відмовив ОСОБА_8 та закінчив спілкування.

12.11.2019 ОСОБА_6 виявив, що з його карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ) було здійснено численні операції перерахування коштів на невідомий рахунок в розмірі 4 500 доларів США.

Крім цього 12.11.2019 було встановлено, що мобільний номер ОСОБА_6 « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ) було заблоковано. 12.11.2019 ОСОБА_6 звернувся до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому надали інформацію, що 11.11.2019 невідомими особами, які представилися власниками номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) було поміняно номер телефону та заблоковано останній.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо перерахування грошових коштів з 01.11.2019 по 20.11.2019 з картки (№ НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а також всі наявні транзакції по картці (№ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2019 по 20.11.2019, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з чим, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003903 від 13.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 раднику юстиції ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо перерахування грошових коштів з 01.11.2019 по 20.11.2019 з картки (№ НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а також всі наявні транзакції по картці (№ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2019 по 20.11.2019, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1