Справа № 522/4687/20
Провадження № 1-кс/522/8556/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
29.05.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований ФОП ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу обшуку, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить провести судове засідання у його відсутності, вимоги за клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно виявленого та вилученого 29.05.2020 під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1. Проект «Реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум» Балтської міської ради Одеської області», том № 5, Кошторисна документація, яка відкоригована по зауваженням «Укрдержбудекспертизи», 2019 рік, на 234 арк.;

2. Кошторисна документація щодо реконструкції будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум» Балтської міської ради Одеської області (відкоректована згідно актів та протоколів № 1-8 на додаткові роботи в межах зведеного кошторисного розрахунку по об`єкту), 2019 рік, на 79 арк.;

3. Акт приймання-передачі демонтованих виробів щодо реконструкції будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 колегіум, на 1 арк.

4. Додаткова угода б/н про розірвання до договору на виконання робіт № 3 від 07.05.2019, на 1 арк.;

5. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за грудень 2019 р., на 2 арк.;

6. Акт № 3 приймання-передачі виконаних робіт від 23.12.2019р., на 1 арк. (з рукописним написом 800 тис.);

7. Розрахунок витрат по технічному нагляду по об`єкту, погоджений 23.12.2019, на 1 арк.;

8. Акт приймання-передачі виконаних робіт, на 1 арк.;

9. Акт № 3 приймання-передачі виконаних робіт від 23.12.2019р., на 1 арк. (з рукописним написом 4 млн.);

10. Акт № 2 приймання-передачі виконаних робіт, на 1 арк.

11. Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами, які починаються словом «Виполнение…», 1 шт.;

12. Розрахунок витрат по технічному нагляду по об`єкту, погоджений 23.12.2019, на 1 арк.;

13. Акт приймання-передачі виконаних робіт, на 1 арк.;

14. Рахунок-фактура від 2019 року на суму 136046,70 грн., на 1 арк.;

15. Розрахунок витрат по технічному нагляду по об`єкту від 2019 року;

16. Додаткова угода № 2 від 16.10.2019 до договору на виконання робіт № 3 від 07.05.2019, на 1 арк.;

17. Додаткова угода № 1 від 04.10.2019 до договору на виконання робіт № 3 від 07.05.2019, на 1 арк.;

18. Акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт, на 1 арк.;

19 Додаткова угода № 1 від 07.05.2019 до договору на виконання робіт № 2 від 19.03.2019, на 1 арк.;

20. Акт приймання передачі демонтованих виробів від 02.07.2019, на 1 арк.;

21. Акт приймання передачі будівельного майданчика від 10.06.2019, на 1 арк.;

22. Договір № 2 на виконання робіт від 2019 року, на 2 арк.;

23. Розрахунок витрат по технічному нагляду по об`єкту від 2019 року на суму 394 216 грн., на 1 арк.;

24. Підписка працівника технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

25. Договір № 3 на виконання робіт від 07.05.2019 року, на 2 арк.;

26. Розрахунок витрат по технічному нагляду по об`єкту від 07.05.2019 року на суму 394 215, 78 грн., на 1 арк.;

27. Підписка працівника технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 від 07.05.2019, на 1 арк.;

28. Договір про виконання робіт по технічному нагляду від 2019 року (без підписів), на 2 арк.;

29. Договір на виконання робіт по технічному нагляду від 2019 року, на 2 арк.;

30. Акт приймання-передачі виконаних робіт від 2019 року (без підписів), на 1 арк.;

31. Договір на виконання робіт по технічному нагляду від 2019 року (без підписів), на 2 арк.;

32. Розрахунок витрат по технічному нагляду по об`єкту на суму 41681,60 грн., на 1 арк. (без підписів);

33. Акт приймання-передачі виконаних робіт від 2019 року (без підписів), на 1 арк.;

34. Рахунок-фактура від 2019 року на суму 41681,60 грн. (без підписів), на 1 арк.;

35. Договір на виконання робіт по технічному нагляду від 2019 року, на 2 арк.;

36. Договір про закупівлю робіт та послуг від 06.2018, на 1 арк.;

37. Договір про закупівлю робіт та послуг від 05.2018, на 1 арк.;

38. Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами, які починаються словами «Липень…Травень…», 1 шт.;

39. Договір про закупівлю робіт та послуг від 2018 року (з рукописним написом «серпень»), на 1 арк.;

40. Договір про закупівлю робіт та послуг від 19.08.2017 року, на 2 арк.;

41. Договір про закупівлю робіт та послуг від 2017 року, на 2 арк.;

42. Журнал технічного нагляду, Будівництво спортивного залу ДЮСШ, по вул. Уварова №4 в м. Балта Одеської області, на 6 арк.;

43. Лист до Директора НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум» Балтської міської ради Одеської області ОСОБА_5 , на 12 арк.;

44. Журнал технічного нагляду за будівництвом Реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум», на 3 арк.;

45. Акт приймання передачі будівельного майданчика від 2019 року, на 1 арк.;

46. Додаткова угода б/н від 27.12.2019 до договору на виконання робіт № 3 від 07.05.2019, на 1 арк.;

47. Журнал технічного нагляду за будівництвом реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум», розпочатий 07.05.2019, на 6 арк.;

48. Два аркуші паперу, з зображенням плану приміщення з написами на одному «Котовського 185 Балта 128», та на іншому «Любомирського 185 Балта 128»;

49. Аркуш картону білого кольору з різноманітними рукописним записами та накресленим зображенням прямокутної форми, 1 шт.;

50. Зображення ремонту приміщення, роздруковані на аркушах паперу формату А4, на 7 арк.;

51. Зошит в клітинку з написом «super fruit» з рукописними написами, на 20 арк.;

52. Інженерно-геологічні умови будівельної площадки учбового корпусу на території ЗОШ № 3 в м. Балта, Одеської обл., вул. Уварова, 96, на 18 арк.;

53. Проект «Реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум» Балтської міської ради Одеської області, вул. Уварова, 96», робочий проект, 2019 рік, на 21 арк.;

54. Кошториси та інші документи щодо реконструкції будівлі Навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум» Балтської міської ради Одеської області та щодо будівництва спортивного залу ДЮСШ у м. Балта, на 147 арк;

55. Акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи щодо реконструкції будівлі Навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум» Балтської міської ради Одеської області, на 118 арк.;

56. жорсткий диск «Seagate» 500 GB s/n: 5VV8LFKZ.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2020