Справа № 671/2175/19
Провадження № 1-кс/671/888/2019
У Х В А Л А
12 грудня 2019 року м. Волочиськ
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання їх копій (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про надходження коштів в сумі 7403 грн. 17.01.2019 на рахунок № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_19 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 17.01.2019 року і до моменту виконання ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- із показань потерпілого ОСОБА_20 стало відомо, що 17.01.2019 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобільної коробки «Хюндай». Він зателефонував на номер НОМЕР_6 та йому відповів чоловік який назвався ОСОБА_21 . Він запитав про те, що його цікавило, та ОСОБА_21 сказав, що зателефонує йому. Через декілька хвилин йому він зателефонував з № НОМЕР_7 та сказав, що така коробка є, та вона коштує 7403 грн. ОСОБА_21 йому прислав номер картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 17.01.2019 року в 13.25 год., але 18.01.2019 року в 09.53 год. надіслав ще одну картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_19 так як повідомив, що перша картка належить керівнику який поїхав. Він 18.01.2019 року о 09.57 год. на другу картку перевів гроші в сумі 7403 грн. та 14 грн. комісія. Йому ОСОБА_21 повідомив, що 21.01.2019 року з м. Чернівці буде відправлена посилка. До теперішнього часу йому посилку ніхто не відправив, телефони не відповідають;
- враховуючи вище викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 , а також фото ОСОБА_19 , адресу його місця проживання;
- окрім того, необхідно отримати інформацію про рух коштів в сумі 7403 грн. із рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 17.01.2019 року по теперішній час з інформацією з яких банкоматів знімалися вище вказані грошові кошти разом із фотознімками особи, що їх знімала;
- без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання їх копій (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про надходження коштів в сумі 7403 грн. 17.01.2019 на рахунок № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_19 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 17.01.2019 року і до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1