1Справа № 335/4559/20 1-кс/335/2493/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 03.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000513 від 03.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами зазначеного товариства, в результаті чого заподіяли матеріальні збитки.

За даним фактом 03.03.2019 слідчим управління ГУНП в Запорізькій області, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст.214 КПК України, за підписом начальника управління СБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 встановлено наступне:

Управлінням, в рамках визначеної законодавством компетенції, отримано дані щодо здійснення економічної диверсії та дій, направлених на дестабілізацію сталого функціонування енергетичного комплексу України бенефіціарами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, на даний час у власності або під контролем фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 перебувають практично всі підприємства електротехнічної галузі регіону на базі яких виготовляється різноманітна трансформаторна, силова та кабельна продукція - практично всі види й типи силових трансформаторів загального призначення, що використовуються у генеруючих (атомні, теплові i гiдроелектростанцiї), магістральних, розподільчих (підстанції енергосистем, великих промислових підприємств, комунальних, сільськогосподарських i інш.) енергосистемах.

Суб`єкти підприємницької діяльності, що входять до складу ФПГ, є власниками найбільш потужного підприємства галузі- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є найбільше в СНД і Європі підприємство з виробництва силових масляних трансформаторів і електричних реакторів з виробничою потужністю 60 тис. МВА в рік, сконцентрованої на одному виробничому майданчику. Підприємство у профільній галузі є монополістом у сфері виробництва силового трансформаторного устаткування (обсяг складає близько 85%). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) є бюджетоутворюючим підприємством та відноситься до найбільших платників податків. Крім того, виробником 99% трансформаторів, що встановлені на українських обленерго та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ).

На даний час акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) розподілені наступним чином:

- 54,4905% у власності пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 43,3436% знаходиться у власності пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Після отримання контрольного пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) керівництво консорціуму прийняло рішення про створення на базі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) організаційної структури електротехнічних підприємств запорізького регіону. Під даний проект були скуплені активи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою знищення унікального підприємства по виробництву трансформаторної продукції власниками та топ менеджерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) було навмисно взято кредитні кошти в залог потужностей підприємства у низькі банків з подальшим не використанням їх у господарській діяльності підприємства, а переведення на афільовані з ФПГ Енергетичний стандарт офшорні структури.

Так, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та російськими фінансовими установами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (97,5% акцій належать російському державному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (власник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 100%) укладено низку кредитних угод, загальна сума яких складає 4 841 376 000 грн., а також перебіг ряду судових проваджень про стягнення боргу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інших банків та деякими компаніями-кредиторами, зокрема:

- в провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/844/17 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_15 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості в розмірі 28,4 мільйонів доларів США;

- в провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/837/17 за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості в розмірі 7,2 мільйонів доларів США;

- в провадженні Донецького апеляційного господарського суду перебувала справа № 908/3410/16 за апеляційною скаргою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) на рішення Господарського суду Запорізької області від 21.02.2017р. про задоволення позовних вимог

ІНФОРМАЦІЯ_17 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) про стягнення страхового відшкодування в розмірі 13,8 мільйонів гривень;

- в провадженні Апеляційного суду Запорізької області перебуває справа Ns334/5989/16-ц. провадження №22-ц/778/356/18 за клопотанням AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду - рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 від 27.10.2015р. у справі №60/2015 за позовом AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (м. Москва Російської Федерації) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості в розмірі 22,9 мільйонів гривень.

Окремо слід зазначити, що на даний час існує непогашений кредитний договір ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) з державною банківською установою - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 13,7 млн. дол. США. Згідно договору іпотеки № 1276 від 24.10.2013р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закладено наступне майно:

- головний магазин інв. № 00025, загальною площею 5859, 6 кв.м;

- складальний корпус № 2 інв. № 00002а, загальною площею 39403,6 кв.м;

- прибудова до корпусу інв. № 01010032, дві вбудовані кімнати інв. № 01010050, загальною площею 931,5 кв.м. та 56,6 кв.м. відповідно;

- деревообробний цех інв.. № 00124, загальною площею 4489,3 кв.м.

За наявною інформацією, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений кредитний договір не обслуговує, коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не отримує.

Також встановлено, що між « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір від 23.09.2011р. №010/02-19/12/22, відповідно до якого зазначеному підприємству надані кредити на загальну суму 14,2 млн. доларів США на термін до 27.02.2015 року. Однак, у визначений сторонами термін, кредитні кошти не були повернуті Банку. Банк неодноразово пропонував ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) різні шляхи врегулювання кредитної заборгованості, було проведено ряд зустрічей щодо можливих варіантів реструктуризації боргу.

У зв`язку з чим, в провадженні господарського суду Запорізької області перебувала справа № 908/919/17 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 01.06.2017р. було повністю задоволено вимоги банку про стягнення заборгованості за кредитним договором на його користь.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 04.04.2019р. залишено без задоволення апеляційну скаргу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) на рішення господарського суду Запорізької області від 01.06.2017р. у справі № 908/919/17 та на суму 12 720 654 доларів США що відповідно до офіційного курсу НБУ на дату набрання чинності постанови Центрального апеляційного господарського суду становить 334 489 577, 21 грн. та 240 000 грн. судового збору.

Крім цього, проводячи аналіз співвідношення розміру боргового зобов`язання вартості майна, що його забезпечує, можна зробити висновок про наявність неплатоспроможності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) по обслуговуванню своїх зобов`язань перед іншими кредиторами у майбутньому.

Саме це рішення суду було прийнято посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за основу подачі заяви до суду щодо порушення справи про банкрутство підприємства.

17 жовтня 2019 року у Господарському суді м. Запоріжжя відбулося засідання по розгляду справи №14/10/19 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), за результатами якого суддею прийнято рішення про відкриття справи щодо банкрутства, призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка, за оперативними даними, має досвіт знищення підприємств, використовуючи процедуру фіктивного банкрутства. На даний час згідно з процедурою визначається перелік кредиторів.

Слід зазначити, що зазначену схему знищення підприємства через процедуру банкрутства використовується ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вперше.

Так, було знищено науково-дослідну базу та науковий потенціал держави в частині нових розробок силової електроніки шляхом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (м. Запоріжжя, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) колишній головний галузевий інститут ІНФОРМАЦІЯ_23 в області силової електроніки (інститутом було створено більше ста типів і серій перетворювальних пристроїв різного призначення для енергетики, металургії, машинобудування, комунального господарства, залізничного і міського транспорту та інших галузей народного господарства).

Таким чином, знищення виробничих потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), яке є монополістом в своєї галузі, позбавить Україну власного унікального виробника трансформаторної, силової та кабельної продукції. Цей факт призведе до відсутності заміни та обслуговування існуючих силових трансформаторів, насамперед в магістральних мережах 150 кВ, 330кВ та 750кВ, а також підстанцій великих промислових підприємств України, що призведе до аварійних розвантажень енергоблоків атомних електростанцій, веєрних відключень електроспоживачів та інш. Тобто, можливого руйнування цілісності та сталого функціонування об`єднаної енергетичної системи України.

Викладені у повідомленні відомості в повному обсязі знайшли своє підтвердження у показах свідка ОСОБА_7 , який зазначив, що на протязі тривалого часу він працює в одному з підприємств фінансово промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої входять практично всі підприємства електротехнічної галузі регіону, в тому числі і найбільш потужне підприємство галузі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ). За час роботи, йому стало відомо про факти привласнення грошових коштів керівником групи ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) (керівник, заступник керівника, головний бухгалтер та інші), привласнює грошові кошти заводу, а саме коштами, які отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) у борг, на підставі договорів кредиту, займу, тощо. Останній зазначив, що кошти отримані під заставу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), при цьому вони умисно розкрадаються посадовими особами, з метою створення умов для банкрутства і подальшої ліквідації потужного підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), а тому, з метою перевірки викладених у повідомленні про вчинення злочину фактів, виникає обґрунтована необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_24 матеріали справи №908/2828/19 від 25.10.2019, про порушення провадження про банкрутство юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на доступ та отримання копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів справи №908/2828/19, про порушення провадження про банкрутство юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Від керівника ІНФОРМАЦІЯ_24 надійшло клопотання у якому повідомлено, що матеріали справи №908/2828/19 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.03.2020 року направлені до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду та станом на 12.06.2020 року вказана справа на адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 не поверталася. Окрім того, у клопотанні порушується питання про здійснення розгляду клопотання слідчого за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_24 .

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Оскільки у ІНФОРМАЦІЯ_25 відсутні документи, до яких слідчий бажає отримати доступ, а саме матеріали справи №908/2828/19, у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 03.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1