Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3513/19
Провадження №: 1-кс/332/4/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 12.12.2019 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно зі змістом клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом внесення невстановленою особою неправдивих відомостей до офіційних документів щодо публічних закупівель, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході тимчасового доступу до документів, проведеного 13.09.2019 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді, здійснено виїмку у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 », зокрема тендерної документації щодо закупівлі конструкцій та їх частин (тіньові навіси для дошкільного навчального закладу комбінованого типу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), договору №179-199 про закупівлю товару від 19.12.2018, укладеного між начальником ТВО ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 з усіма додатками та специфікаціями до нього, акту про виконання монтажних робіт у ДНЗ №179 від 17.12.2018; паспорту на конструкцію та її частину; видаткової накладної №10 від 17.12.2018 по договору №179-199; платіжного доручення №44 від 17.12.2018. Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » отримало кошти від територіального відділу освіти і науки на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », відкритого у філії «ЗРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , щодо підтвердження розрахунків за вищезазначеним договором про закупівлю товару №179-199 від 19.11.2018, а також встановлення витрат, отриманих грошових коштів у розмірі 773 415,17 грн., у тому числі витрат з придбання матеріалів, необхідних для встановлення вищевказаних тіньових навісів у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає з необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
-матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 04.12.2019 по рахунку № НОМЕР_2 із вказівками дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, на електронному та паперовому носіях інформації;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки по рахунку № НОМЕР_2 ;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме до:
-матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 04.12.2019 по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із вказівками дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, на електронному та паперовому носіях інформації;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1