Провадження № 1-кс/582/95/20
Справа № 582/511/19
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2020 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000190, яке внесене до ЄРДР 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2020 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся т.в.о. начальника СВ Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про номери банківських рахунків, в тому числі карткового, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), на які здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань, які надходили їй у період з 01 квітня 2019 року по 01 березня 2020 року.

Своє клопотання мотивував тим, що 04.07.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали з Роменської місцевої прокуратури про ймовірне підроблення рішення сесії про преміювання сільської голови Сакунихської сільської ради Недригайлівського району в період з лютого 2017 по теперішній час.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000190, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування допитано свідка, яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилося та проводиться з порушеннями. Депутати ІНФОРМАЦІЯ_4 під час сесії не підтримали рішення щодо преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_4 та апарату сільської ради. Проте, незважаючи на це, в подальшому, здійснювалося преміювання ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівників апарату сільської ради. Підтвердженням цього є доповідна начальника фінансового управління голові ІНФОРМАЦІЯ_5 № 01-17/430 від 11.05.2017. Тобто, будь-яких рішень на сесіях ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівників апарату сільської ради прийнято не було.

Допитана як свідок бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 , дала покази, що вона працює на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 з 06.02.2017, і до її службових обов`язків входить питання бюджету, зміни до бюджету, нарахування заробітної плати працівникам сільської ради, перерахування податків, розрахунки за послуги, придбання матеріалів, подача податкової звітності, квартальні та річні звіти до казначейства, ведення доходів, які поступають на рахунки сільської ради. Щодо виплати премій працівникам апарату сільської ради повідомила, що вказані виплати здійснюються на основі розпорядження сільського голови, яке складається на кожен місяць окремо, у межах кошторисних призначень. При нарахування вказаних премій користується нормами Постанови Кабінету Міністрів України № 268. Виплати щодо нарахування премії сільського голови здійснюється на підставі рішення першої сесії сьомого скликання 06.11.2015 та колективного договору. Виплати здійснюються щомісячно у розмірі 150 % від посадового окладу, рангу та вислуги років. Вказану копію рішення сесії вона отримала від секретаря сільської ради в березні 2017 року, коли приступила до виконання своїх службових обов`язків на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 , саме з цього періоду здійснювалось нарахування премії. Під кінець кожного місяця складаються відомості нарахування заробітної плати, де окремо зазначено види нарахувань за стаж, ранг, оклад, премії відпустки, матеріальна допомога (яка надається відповідно до розпорядження сільського голови). В подальшому дані відомості підписуються головним бухгалтером та сільським головою і скріплюються печаткою та підшиваються. На основі даних відомостей здійснюється складання платіжних доручень і на підставі останніх здійснюється перерахування коштів через державне казначейство. В подальшому державне казначейство надає відповідні виписки зі штампом ''оплачено''.

Згідно листа постійно діючої комісії з питань планування бюджету і фінансування соціально-економічного та культурного розвитку села та охорони навколишнього середовища від 11.05.2019 відомо, що нарахування премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється незаконно.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження слідство прийшло до висновку, що голові ІНФОРМАЦІЯ_4 продовжується нарахування премії відповідно до підробленого рішення першої сесії сьомого скликання від 06.11.2015. Крім цього встановлено, що нарахування здійснюється на банківські рахунки, які належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, виникла необхідність отримати відомості щодо рахунків голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві зазначив про неможливість прибуття у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню частково.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000190, внесене в ЄРДР 05.07.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання т.в.о. начальника СВ Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме: відомостей про номери банківських рахунків, в тому числі карткового, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), на які здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань, які надходили їй у період з 01 квітня 2019 року по 01 березня 2020 року, для ознайомлення та можливістю виготовити копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1