Справа № 496/1/20
Провадження № 1-кс/496/394/20
У Х В А Л А

06 березня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 29.12.2019 р. за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України. Під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ЕРГПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , взятий на облік як платник податків 10.09.2019 року за № 25 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що 02.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку покупець, з другого боку продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір № 001 купівлі-продажу товарів на суму 52604082,55 грн.Відповідно видаткової накладної № 0001 від 06.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставила товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 856919,35 грн. 06.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку продавець, з другого боку покупець ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклали угоду поставки товару у вигляді електроприладів. 11.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечила поставку товару у вигляді електроприладів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_7 », на загальну вартість 856919,35 грн. 18.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 1002 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставила товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 35058277,39 грн. 25.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 1003, 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставила товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 16688886,40грн. 28.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі товаро-транспортної накладної повинна була забезпечити поставку товару у вигляді електроприладів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_7 », на загальну вартість 51747163,2 грн. Враховуючі вищевикладене, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало місце розрахунку з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕРГПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , податкову звітність за період часу з 10.09.2019 року, звітність форми 1-ДР, відомості щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну справу платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

За вимогами ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕРГПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі звітність форми 1-ДР, починаючи з 10.09.2019 року і по 31.12.2019 року; відомостей щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕРГПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , починаючи з 10.09.2019 року і по 31.12.2019 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : ЕДРПО: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також до звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі юридичної справи платника податків звітність форми 1-ДР, починаючи з 10.09.2019 року і по 31.12.2019 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : ЕРГПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення.

Разом з тим, в порушення вимог п.4 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з наведеного, вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1