Справа № 203/1325/20
Провадження № 1-кс/0203/625/2020
УХВАЛА
24 квітня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Наркологічний центр «Шанс Плюс» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 щодо неповернення вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні №00000831, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2019 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
17 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах директора ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» ОСОБА_5 з вимогами: визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо неповернення вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні №00000831, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2019 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України; зобов`язати вказаного слідчого негайно повернути ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» документи та предмети, вказані у п. п. 1-259 протоколу обшуку від 24 березня 220 року та вилучені під час обшуку 24 березня 2020 року, обґрунтовуючи такі вимоги тим, що вказане майно є тимчасово вилученим в розумінні ст. 167 КПК України, оскільки ухвалою слідчого судді від 26 лютого 2020 року про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного провадження діяльності ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» по вул. Підвенній, 28 с. Південне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, жодним чином не зазначено про надання дозволу на вилучення зазначених у протоколі речей з індивідуальними ознаками і арешт в порядку ст. 171 КПК України вказаного майна не проводився, у зв`язку з чим слідчий незаконно постановою від 10 квітня 2020 року відмовив у поверненні цього майна, з огляду на те, що ухвалою слідчого судді від 27 березня 2020 року накладений арешт лише на відтиски печатки ПАТ «Придніпровська фондова біржа» () на 3-х аркушах, відтиски печатки ПАТ «Придніпровська фондова біржа» () на 3-х аркушах, відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 (і.к. 1) на 3-х аркушах, а в арешті решти вилученого відмовлено, тому така постанова слідчого підлягає скасуванню і вказане майно, серед якого є медичні картки пацієнтів, які не надавали згоди на їх вилучення, поверненню.
Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 17 квітня 2020 року вказане клопотання передане в провадження слідчого судді ОСОБА_1 .

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі з наведених у ньому підстав, уточнивши, що поверненню підлягають вилучені речі, окрім, тих, на які накладений арешт слідчим суддею ухвалою від 27 березня 2020 року, а не усі перелічені у п. 1-259 пунктах як вказано ним у скарзі.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував тим, що усі речі, вилучені під час обшуку прямо зазначені в ухвалі слідчого про надання дозволу на обшук за виключенням печаток та їх відтисків, на які ухвалою слідчого судді від 27 березня2020 року накладений арешт, а в арешті інших вилучених речей відмовлено виключно з тих підстав, що вони не є тимчасово вилученим майном, тому не підлягають додатковому арешту в порядку забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника скаржника, слідчого, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступних висновків.

В засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 лютого 2020 року задоволено клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та надано дозвіл на проведення обшуку всіх житлових, нежитлових приміщень у будинку АДРЕСА_1 та на земельній ділянці кадастровий номер :02:051:0121 - за місцем фактичного провадження ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» господарської діяльності, що належать на праві приватної власності ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» (), з метою відшукування та вилучення:
-наказів про призначення осіб на посади у ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» (у т.ч. щодо переміщення на посадах), їх посадових інструкцій, функціональних обов`язків;
-трудових (цивільно - правових) договорів (контрактів), стороною у яких є ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»;
-наказів про відрядження, відпустки працівників ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; листів непрацездатності працівників (лікарняних) ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»
-документів (табелів, журналів, тощо), у яких відображено та зафіксовано відомості обліку робочого часу кожного працівника ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; документів, у яких відображено та зафіксовано інформацію відносно осіб, яким працівниками ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» надано медичні послуги (із зазначенням конкретних медичних послуг);
-документів щодо придбання, відпуску, обліку аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів, а також тих, обіг яких обмежено та/або заборонено;
-документів, у яких відображено та зафіксовано інформацію щодо участі ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» у будь-яких тендерах;
-договорів виконання робіт, надання послуг, тощо, стороною у яких є ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», а також всіх документів, які підтверджують факт виконання ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» договірних зобов`язань за ними;
-документів про фінансово господарську діяльність ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», у т.ч. про рух грошових коштів по кожному рахунку окремо, відкритих у банківських, фінансових установах на території України для ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»;
-квитанцій, чеків, розписок, довіреностей та інших документів, що свідчать про отримання грошових коштів у банкоматах, касі, відділеннях фінансових та банківських установ; платіжних карток фінансових та банківських установ;
-зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів, журналів та книг, у т.ч. чорнових записів, що містять друковані та рукописні записи про здійснення господарської діяльності ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс».
У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшуканню з метою вилучення.
При цьому, слідчим суддею прийнято до уваги висновки Європейського Суду з прав людини у п. п. 108, 109, 111 рішення від 30 січня 2020 року у справі «Вінкс та Рібіцка проти Латвії» (заява № 28926/10) про те, що при встановленні обмеження обсягу ордера на обшук слід виходити зі специфіки злочинів, що розслідуються і достатності посилання на характер правопорушень та посилання на тип предметів, що підлягають вилученню.
Згідно даних протоколу обшуку від 24 березня 2020 року, в ході обшуку, проведеного за місцем фактичного провадження ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» господарської діяльності в будинку 28 по вулиці Південній у селищі Південному Дніпровського району Дніпропетровської області та на земельній ділянці кадастровий номер :02:051:0121, виявлені та вилучені:
1.
2.декларація № 0001-РК 19-0700 на 1 аркуші;

3.довідка від 12.11.2018;

4.бланк актів приймання-передачі без номерів та дат на 2 аркушах;

5.перелік реабілітаційних центрів на 2 аркушах;

6.щотижнева відомість співробітників проекту з грошовими помітками на 3 аркушах;

7.посадова інструкція соціального працівника проекту від 02.04.2018 ( ОСОБА_7 ) на 4 аркушах;

8.заява № про відкриття та ведення карткового рахунку;

9.банківська картка «Кредо Банк» № НОМЕР_1 ;

10.банківська картка «Альфа Банк» НОМЕР_2 ;

11.банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ;

12.банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ;

13.банківська картка «Альфа Банк» НОМЕР_5 ;

14.відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах;

15.перелік осіб, які знаходяться на лікуванні на 1 аркуші;

16.журнал обліку клієнтів з медичним оформленням;

17.пакети документів осіб, які проходили лікування у Наркологічному центрі «Шанс Плюс» за 2019 рік, а саме: ОСОБА_8 (26.10.2019);

18. ОСОБА_9 (18.09.20019);

19. ОСОБА_10 (21.09.2019);

20. ОСОБА_11 (17.10.2019);

21. ОСОБА_12 (06.10.2019);

22. ОСОБА_13 (16.12.2019);

23. ОСОБА_14 (19.08.2019);

24. ОСОБА_15 (03.09.2019);

25. ОСОБА_16 (27.08.2019);

26. ОСОБА_17 (18.11.2019);

27. ОСОБА_18 (17.12.2019);

28. ОСОБА_19 (21.09.2019);

29. ОСОБА_20 (10.12.2019);

30. ОСОБА_21 (15.09.2019);

31. ОСОБА_22 (16.09.2019);

32. ОСОБА_23 (15.10.2019);

33. ОСОБА_24 (22.05.2019);

34. ОСОБА_25 (27.07.2019);

35. ОСОБА_26 (12.08.2019);

36. ОСОБА_27 (30.07.2019);

37. ОСОБА_28 (25.04.2019);

38. ОСОБА_29 (06.02.2019);

39. ОСОБА_30 (27.04.2019);

40. ОСОБА_31 (03.07.2019);

41. ОСОБА_32 (19.08.2019);

42. ОСОБА_33 (11.05.2019);

43. ОСОБА_34 (03.09.2019);

44. ОСОБА_35 (10.03.2019);

45. ОСОБА_36 (08.12.2019);

46. ОСОБА_37 (17.10.2019);

47. ОСОБА_38 (18.11.2019);

48. ОСОБА_39 (14.10.2019);

49. ОСОБА_40 (18.10.2019);

50. ОСОБА_41 (22.11.2019);

51. ОСОБА_42 (03.01.2019);

52. ОСОБА_43 (12.08.2019);

53. ОСОБА_44 (06.06.2019);

54. ОСОБА_45 (24.07.2019);

55. ОСОБА_46 (06.04.2019);

56. ОСОБА_47 (22.02.2019);

57. ОСОБА_48 (02.04.2019);

58. ОСОБА_49 (11.04.2019);

59. ОСОБА_50 (31.03.2019);

60. ОСОБА_32 (24.03.2019);

61. ОСОБА_51 (09.02.2019);

62. ОСОБА_52 ;

63. ОСОБА_53 (22.01.2019);

64. ОСОБА_54 (20.06.2019);

65. ОСОБА_55 (07.10.2019);

66. ОСОБА_56 (17.05.2019);

67. ОСОБА_57 (21.07.2019);

68. ОСОБА_58 (23.08.2019);

69. ОСОБА_59 (23.08.2019);

70. ОСОБА_60 (13.05.2019);

71. ОСОБА_61 (15.04.2019);

72. ОСОБА_62 (27.06.2019);

73. ОСОБА_63 (14.05.2019);

74. ОСОБА_64 (06.01.2019);

75. ОСОБА_65 (29.03.2019);

76. ОСОБА_66 (02.04.2019);

77. ОСОБА_67 (26.01.2019);

78. ОСОБА_68 (12.02.2019);

79. ОСОБА_69 (08.04.2019);

80. ОСОБА_70 (03.04.2019);

81. ОСОБА_71 (23.03.2019);

82. ОСОБА_72 (03.05.2019);

83. ОСОБА_73 ;
84. ОСОБА_74 (15.05.2019);
85. ОСОБА_75 (15.11.2019);
86. ОСОБА_76 (15.02.2019);
87. ОСОБА_77 (02.01.2019);
88. ОСОБА_78 (05.02.2019);
89. ОСОБА_79 (23.12.2019);
90. ОСОБА_80 (05.11.2019);
91. ОСОБА_81 (06.11.2019);
92. ОСОБА_82 (07.10.2019);
93. ОСОБА_83 (20.11.2019);
94. ОСОБА_84 (07.10.2019);
95. ОСОБА_85 (29.07.2019);
96. ОСОБА_86 (27.08.2019);
97. ОСОБА_87 (21.06.2019);
98. ОСОБА_88 (02.11.2019);
99. ОСОБА_89 (21.10.2019);
100. ОСОБА_90 (09.09.2019);
101. ОСОБА_91 (22.09.2019);
102. ОСОБА_92 (23.11.2019);
103. ОСОБА_93 (21.10.2019);
104. ОСОБА_94 (27.12.2019);
105. ОСОБА_95 (02.12.2019);
106. ОСОБА_96 (16.09.2019);
107. ОСОБА_97 (03.07.2019);
108. ОСОБА_98 (21.05.2019);
109. ОСОБА_99 (03.05.2019);
110. ОСОБА_100 (19.06.2019);
111. ОСОБА_101 (04.04.2019);
112. ОСОБА_102 (25.05.2019);
113. ОСОБА_103 (31.03.2019);
114. ОСОБА_104 (03.03.2019);
115. ОСОБА_105 (22.03.2019);
116. ОСОБА_106 (29.03.2019);
117. ОСОБА_107 (22.05.2019);
118. ОСОБА_108 (20.05.2019);
119. ОСОБА_109 (06.04.2019);
120. ОСОБА_110 (01.04.2019);
121. ОСОБА_111 (24.02.2019);
122. ОСОБА_112 (20.05.2019);
123. ОСОБА_113 (29.03.2019);
124. ОСОБА_114 (15.05.2019);
125. ОСОБА_115 (19.07.2019);
126. ОСОБА_116 (13.03.2019);
127. ОСОБА_117 (10.10.2019);
128. ОСОБА_118 (06.05.2019);
129. ОСОБА_119 (26.09.2019);
130. ОСОБА_120 (20.09.2019);
131. ОСОБА_121 (10.10.2019);
132. ОСОБА_122 (19.07.2019);
133. ОСОБА_123 (18.10.2019);
134. ОСОБА_91 (28.05.2019);
135. ОСОБА_124 (04.10.2019);
136. ОСОБА_125 (09.11.2019);
137. ОСОБА_126 (07.06.2019);
138. ОСОБА_127 (22.06.2019);
139. ОСОБА_128 (14.08.2019);
140. ОСОБА_129 (16.07.2019);
141. ОСОБА_130 (06.08.2019);
142. ОСОБА_131 (29.01.2019);
143. ОСОБА_132 (03.03.2019);
144. ОСОБА_133 (02.01.2019);
145. ОСОБА_134 (08.10.2019);
146. ОСОБА_135 (08.08.2019);
147. ОСОБА_136 (25.05.2019);
148. ОСОБА_137 (24.08.2019);
149. ОСОБА_138 (12.07.2019);
150. ОСОБА_139 (13.05.2019);
151. ОСОБА_140 (03.08.2019);
152. ОСОБА_141 (05.08.2019);
153. ОСОБА_142 (13.09.2019);
154. ОСОБА_143 (29.07.2019);
155. ОСОБА_144 (21.05.2019);
156. ОСОБА_145 (29.06.2019);
157. ОСОБА_146 (23.08.2019);
158. ОСОБА_147 (31.03.2019);
159. ОСОБА_148 (23.09.2019);
160. ОСОБА_149 (23.08.2019);
161. ОСОБА_150 (21.10.2019);
162. ОСОБА_151 (10.06.2019);
163. ОСОБА_152 (01.11.2019);
164. ОСОБА_153 (07.11.2019);
165. ОСОБА_154 (07.11.2019);
166. ОСОБА_155 (07.11.2019);
167. ОСОБА_156 (06.08.2019);
168. ОСОБА_157 (30.09.2019);
169. ОСОБА_158 (19.10.2019);
170. ОСОБА_159 (29.07.2019);
171. ОСОБА_160 (17.09.2019);
172. ОСОБА_161 (01.07.2019);
173. ОСОБА_162 (25.08.2019);
174. ОСОБА_163 (16.02.2019);
175. ОСОБА_164 (23.01.2019);
176. ОСОБА_100 (27.03.2019);
177. ОСОБА_165 (15.08.2019);
178. ОСОБА_166 (21.08.2019);
179. ОСОБА_167 (04.09.2019);
180. ОСОБА_168 (20.09.2019);
181. ОСОБА_169 (09.09.2019);
182. ОСОБА_170 (27.08.2019);
183. ОСОБА_171 (20.12.2019);
184. ОСОБА_172 (29.09.2019);
185.КП 1383 ОСОБА_153 ;
186.ТМ 0296 Турчин;
187.ШО 2576 ОСОБА_173 ;
188.БО 1990 ОСОБА_174 (18.09.2019);
189.ТА 3080 ОСОБА_175 ;
190.СВ 0583 ОСОБА_176 ;
191.ХТ 2273 ОСОБА_177 ;
192. ОСОБА_178 ;
193. ОСОБА_179 ;
194. ОСОБА_180 ;
195.ПА 0383;
196.ТД 2395 ОСОБА_181 ;
197.КА 2483 Коленко;
198.БЯ 1188 ОСОБА_155 ;
199. ОСОБА_182 ;
200. ОСОБА_183 ;
201. ОСОБА_94 ;
202.ТА 3080 Ткачук;
203.КС 1781 Куликова;
204.КИ 2991 Книш;
205.ОВ 2764 ОСОБА_184 ;
206.КВ 1888 Ковальчук;
207.БО 2690 Бабкина;
208.МД 2002 ОСОБА_185 ;
209.КВ 2690 ОСОБА_186 ;
210.ЛВ 1402 Левус;
211.РС 2670 Романенко;
212.ША 0178 Шинкаренко;
213.ЧС 0382 Черний;
214.ПВ 3096 Потемкин;
215.ПЕ 1383 Пахотинский;
216.НК 2293 Нечипоренко;
217.ТЕ 0700 Товкань;
218.АА 1196 Армаш;
219.КД 2087 Круглов;
220.ЧС 2183 Чапала;
221.ГИ 1986 Гальченко;
222.МЮ 3071 Макодзеба;
223.ХЯ 1297 Хорошун;
224.ВГ 1589 Засукель;
225.ЛО 0678 Леошек;
226.РИ 1576 Рак;
227.РТ 2868 Рибалко;
228.МЮ 2582 Мошенец;
229.ВМ 2480 Вихляев;
230.КА 0491 Калингер А.;
231.СМ 1579 Сербин М.;
232.ДД 1482 Денисов;
233.КИ 0988 Карпенко;
234.БВ 2092 Бондаренко;
235.ІМ 1982 Іващенко;
236.СН 0487 Сабельникова;
237.КА 2278 Котовская;
238.ТВ 1287 Тройчук;
239.ГІ 0488 Гелик;
240.ЗА 1292 Заковирко;
241.МА 0790 Милютин;
242.БИ 1585 Бажицька;
243.відтиски печатки ФОП ОСОБА_187 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на 3 аркушах;

244.відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на 3 аркушах;

245.папку-скорозшивач червоного кольору з документами (свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_187 , виписка з єдиного реєстру юридичних осіб, копія паспорту ОСОБА_188 , заява про звільнення ОСОБА_189 , чорнові записи, довідка про закриття рахунку, рахунок на оплату 2250 та інші чеки, квитанції для здійснення касових операцій, довідки АТ КБ «Приватбанк», видаткові накладні, розписка про одержання заявки на знак для товарів і послуг, договори ТОВ «Бодіайрон Груп» ТОВ «Фарм органік»;

246.накладна № 0107;

247.квитанція DebiVem;

248.папка скорозшивач зеленого кольору в якій знаходяться договори виконання робіт, довіреність №1, квитанція № 1, письмові дозволи;

249.папка-швидкозшивач сірого кольору в якій знаходяться сертифікат ОСОБА_5 , чорнові записи, копії документів, паспорт на Савченко, Матвієць, заява про прийняття на роботу ОСОБА_190 , копія трудової книжки, довідка від 23.01.19, трудовий договір, наказ № 4-к, лист-звернення від 22.08.2016, договір підряду 0417, договір № 647, тендерна пропозиція, угода № 24/7, угода 25.03.19, угода 03.01.17, 27.06.17 додаткова угода № 1, копія паспорту ОСОБА_191 , договір № 111-08/19/Б 01.08.19;

250.акт надання послуг № 472 (2 шт.);

251.рахунок на оплату № 486;

252.довіреність № 2 (2 шт.);

253.договори № Б-77, Б-78, Б-79;

254.товарні накладні № 2641038, 2641032, чеки, рахунок на оплату від 31.01.20, ТТМ № 3-02.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу усіх сторін по справі, що незважаючи на те, що у визначеному протоколі обшуку від 24 березня 2020 року дійсно вказано, що в ході обшуку вилучене майно, що перелічене у 259 пунктах, фактична його кількість становить 253 позиції, замість вказаних 259. Різниця між зазначеними 259 пунктами та фактичними 253 виникла у зв`язку з очевидними допущеними помилками при нумерації визначених пунктів, не змінюючи при цьому фактичну кількість вилученого під час обшуку майна.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 27 березня 2020 року, залишеною без змін ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 16 квітня 2020 року, частково задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 24 березня 2020 року у кримінальному провадженні №0000831 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Південне, вул. Південна, 28, а саме: відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; відтиски печатки ПАТ «Придніпровської фондової біржі» () на 3 аркушах; відтиски печатки ФОП ОСОБА_187 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на 3 аркушах (п. 242); відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на 3 аркушах (п. 243); в задоволенні вимог клопотання про накладення арешту на решту вилученого відмовлено.
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 10 квітня 2020 року в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 від 03 квітня 2020 року в інтересах ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» про негайне повернення вилученого під час обшуку майна відмовлено повністю з тих підстав, що вказане у клопотанні майно вилучено безпосередньо на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим таке майно не є тимчасово вилученим і не підлягає додатковому арешту, а на інше майно (відтиски печаток) накладений арешт ухвалою слідчого судді, у зв`язку з чим підстави для повернення вилученого відсутні.
Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.
За ухвалою від 26 лютого 2020 року слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до житлових, нежитлових приміщень за місцем фактичного провадження ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» господарської діяльності для відшукання наказів про призначення осіб на посади у ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» (у т.ч. щодо переміщення на посадах), їх посадових інструкцій, функціональних обов`язків; трудових (цивільно - правових) договорів (контрактів), стороною у яких є ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; наказів про відрядження, відпустки працівників ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; листів непрацездатності працівників (лікарняних) ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; документів (табелів, журналів, тощо), у яких відображено та зафіксовано відомості обліку робочого часу кожного працівника ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; документів, у яких відображено та зафіксовано інформацію відносно осіб, яким працівниками ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» надано медичні послуги (із зазначенням конкретних медичних послуг); документів щодо придбання, відпуску, обліку аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів, а також тих, обіг яких обмежено та/або заборонено; документів, у яких відображено та зафіксовано інформацію щодо участі ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» у будь-яких тендерах; договорів виконання робіт, надання послуг, тощо, стороною у яких є ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», а також всіх документів, які підтверджують факт виконання ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» договірних зобов`язань за ними; документів про фінансово господарську діяльність ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», у т.ч. про рух грошових коштів по кожному рахунку окремо, відкритих у банківських, фінансових установах на території України для ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс»; квитанцій, чеків, розписок, довіреностей та інших документів, що свідчать про отримання грошових коштів у банкоматах, касі, відділеннях фінансових та банківських установ; платіжних карток фінансових та банківських установ; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів, журналів та книг, у т.ч. чорнових записів, що містять друковані та рукописні записи про здійснення господарської діяльності ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», через що перелічені у протоколі обшуку речі та документи у п. 1-12, 14-241, 245-259 слідчим законно вилучені 24 березня 2020 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені речі, перелічені у протоколі обшуку у п. 1-12, 14-241, 245-259, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житлових та нежитлових приміщень, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого не потребують додатково до цього арешту, на необхідності якого за для законності підстав неповернення їх власнику наполягав адвокат у своїй скарзі, доводи про що слідчим суддею з наведених підстав відхиляються.

З цих же підстав слідчий суддя відхиляє доводи скарги про те, що медичні картки, зазначені у п.16-242 протоколу обшуку вилучені без згоди пацієнтів, що проходили лікування в порушення вимог ч.2 ст .11 Закону України «Про інформацію», ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», оскільки на відшукання з метою вилучення саме таких документів при обшуку наданий дозвіл ухвалою слідчого судді від 26 лютого 2020 року.

Доля решти вилучено майна, що перелічене у п. п. 13, 242, 243 протоколу обшуку, вирішена ухвалою слідчого судді від 27 березня 2020 року якою на це майно накладений арешт як на тимчасово вилучене майно, тому у поверненні цих речей слідчим законно відмовлено постановою від 10 квітня 2020 року.

Приймаючи до уваги встановлені судом обставини та вимоги кримінального процесуального закону, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги
Керуючись ст. ст. 26, 167, 169, 171, 303, 307, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Наркологічний центр «Шанс Плюс» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 щодо неповернення вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні №00000831, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2019 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.
Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 09 год. 10 хв. 29 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1