Справа № 296/5438/20
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_15 ) та надали їх ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_7 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_16 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_16 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_16 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_4 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_16 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організацію по оформленню експортних митних декларацій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ФОП ОСОБА_17 .

Так, допитаній в якості свідка ОСОБА_17 вказав, що документи, необхідні для подання до митного органу для формування митних декларацій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав йому ОСОБА_4 шляхом надсилання на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 , що належить ОСОБА_17 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 , що належить ОСОБА_4 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого листування ОСОБА_17 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить таємницю особистого листування та зберігається на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_10 , або інших поштових скриньках, які належать гр. ОСОБА_17 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, містить охоронювану законом таємницю та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а можливість ознайомитися з нею, оглянути та виготовити її копії необхідна для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю особистого листування та зберігається на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_10 , або інших поштових скриньках, які належать гр. ОСОБА_17 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею, оглянути та виготовити її копії.

ОСОБА_17 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1