Справа № 754/4888/20
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2020 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
27.04.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002202 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі «замовник», підписано ряд договорів про надання послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) надалі «виконавець», а саме:
-договір про надання послуг № 1 від 08.01.2019. Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язаний за замовленням замовника надати послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник зобов`язується прийняти послуги та здійснити їх оплату на умовах цього договору згідно акта приймання передачі наданих послуг за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 576 000 грн. 00 коп.;
-договір про надання послуг № 13 від 03.02.2020. Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язаний за замовленням замовника надати послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник зобов`язується прийняти послуги та здійснити їх оплату на умовах цього договору згідно акта приймання передачі наданих послуг за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 544 500 грн. 00 коп.

В ході моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено ряд невідповідностей тендерних пропозицій учасника ФОП « ОСОБА_5 », яку визначено переможцем.

Зокрема невідповідність полягає в наступному: відповідно до технічного завдання замовник вимагає від учасника надання копії сертифікату на систему менеджменту якості ISO 9001:2008 стосовно надання послуг з прибирання та копії сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2004 стосовно надання послуг з прибирання. Під час вивчення пропозиції учасника ФОП « ОСОБА_5 » копій сертифікатів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 передбачених тендерною документацією не виявлено, разом з цим, відповідно до протоколів тендерного комітету підписаних службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та розміщених на сайті уповноваженого органу пропозиція зазначеного учасника відповідає вимогам замовника.

Крім того, ФОП « ОСОБА_5 » для участі у тендері подала довідку від 09.01.2020 №232 про наявність працівників, згідно якої має шість штатних працівників. Разом з тим, відповідно до поданої податкової звітності, що присутня в тендерній документації наймані працівники у ФОП « ОСОБА_5 » відсутні.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться оригінали документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду послуг у ФОП « ОСОБА_5 », а також тендерна документація по об`єктам:
-послуги з прибирання приміщень та території (відповідно до договору № 1 від 08.01.2019) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 576 000 грн. 00 коп.;
-послуги з прибирання приміщень та території (відповідно до договору №13 від 03.02.2020) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 544 500 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, вивчення ланцюга руху коштів по зазначеним взаємовідносинам, перевірки додержання податкового законодавства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), по об`єктам з надання послуг з прибирання приміщень та обслуговування прибудинкової території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також тендерної документації з зазначених послуг закупівель, з можливістю їх вилучення в оригіналах. Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме ці документи містять відомості будуть використані у подальшому як докази у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причини своєї неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002202 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), а саме по послугам з прибирання приміщень та території (відповідно до договору № 1 від 08.01.2019) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та по послугам з прибирання приміщень та території (відповідно до договору №13 від 03.02.2020) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також тендерної документації з зазначених послуг, у тому числі:
-тендерна документація (оголошення, проекти договорів, дефекті акти, перелік документів, для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції, протоколи розкриття, оцінки, акцепту, звіт, тощо);
-тендерні пропозиції ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) разом з усіма документами для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції й реєстраційні документи;

-договори (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, акти виконаних робіт, прийому-передачі послуг (робіт, товарів), податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, інші первинні фінансово-господарські документи;

-платіжну документацію, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ): платіжні доручення, банківські виписки;

-накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних робіт переліченими вище ФОП ОСОБА_5 , посадові інструкції та копії їх паспортів (у разі залучення сторонніх осіб, які здійснювали технічний нагляд, надати інформацію про цих осіб та документи на підставі яких вони здійснювали ці функції);

-інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) по зазначеним взаємовідносинам;

-договір про надання послуг № 1 від 08.01.2019, додаткові угоди, перелік надання послуг, калькуляція вартості надання послуг;

-договір про надання послуг № 13 від 03.02.2020, додаткові угоди, перелік надання послуг, калькуляція вартості надання послуг;

-сертифікати на систему менеджменту якості ISO 9001:2008 стосовно надання послуг з прибирання та сертифікати на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2004 стосовно надання послуг з прибирання;

-довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації №232 від 09.01.2020.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя