Провадження № 1-кс/243/160/2020
Справа № 243/649/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000009 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,
сторони та інші учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИЛА:

24 січня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000009 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засідання наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ТОВ «АріС» подав до суду заяву про слухання справи за його відсутності.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно із витягом з ЄРДР, Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ за результатами аукціонів, проведених через систему «Прозоро», укладено договір № 6-К від 22.11.2019 із Товариством з обмеженою відповідальністю «АріС», в особі директора ОСОБА_5 щодо здійснення капітального ремонту будівлі № 1/17(склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Слов`янськ по вул. Вільямса, 15. Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 1 325 751,20 грн. Квартирно-експлуатаційний відділом м. Луганськ відповідно до плану фінансування робіт вказаних у зазначеному договорі здійснено повну оплату вартості робіт на суму 1 325 751, 20 грн. При цьому, прокуратурою гарнізону встановлено, що незважаючи на здійснення повної оплати виконання робіт відповідно до затвердженого плану їх фінансування станом на 08 січня 2020 року ТОВ «АріС» роботи у строк встановлені згаданим договором, тобто до 20 грудня 2019 року не виконав. Таким чином, невстановлені особи ТОВ «АріС» спільно із службовими особами Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на капітального ремонту будівлі № НОМЕР_2 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , на суму 1 325 751, 20 грн.

14 січня 2020 року на адресу КЕВ в. Луганськ, що розташована за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова, 20, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту № 6-К з виконавчою документацією по капітальному ремонту будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, іншої суміжної кошторисної документації за вищевказаним договором, та у разі наявності, оригінали додаткових угод в рамках вищевказаного договору.

15 січня 2020 року до військової прокуратури Донецького гарнізону з КЕВ м. Луганськ відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону надійшла відповідна документація, яка належить КЕВ м. Луганськ.
15 січня 2020 року в приміщенні військової прокуратури Донецького гарнізону, що знаходиться за адресою Донецька область м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, проведено огляд вищевказаних документів, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону ВХ. № 168-20 15 січня 201 року від 15 січня 2020 року з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. № 524/143 від 15 січня 2020 року відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. № 17/135 вих. 20 від 14 січня 202 року з супровідним листом на 1 арк., описом на 2 арк., та документами на 84 аркушах, де в ході огляду встановлено, що вказані матеріали містять доказову інформацію та інтерес для слідства в рамках вказаного кримінального провадження.

Крім того, 15 січня 2020 року на адресу ТОВ «АріС, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту № 6-К з виконавчою документацією по капітальному ремонту будівлі № 1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, іншої суміжної кошторисної документації за вищевказаним договором, та у разі наявності, оригінали додаткових угод в рамках вищевказаного договору.

15 січня 2020 року до військової прокуратури Донецького гарнізону з ТОВ «АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону надійшла відповідна документація, яка належить ТОВ «АріС».
15 січня 2020 року в приміщенні військової прокуратури Донецького гарнізону, що знаходиться за адресою Донецька область м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, проведено огляд вищевказаних матеріалів, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. № 169-20 від 15 січня 2020 року з ТОВ «»АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. 15 січня 2020 року № 17/140 вих. 20 з супровідним листом на 1 арк., описом на 2 арк., та документами на 53 аркушах, де в ході огляду встановлено, що вказані матеріали містять доказову інформацію та інтерес для слідства в рамках вказаного кримінального провадження.

15 січня 2020 року прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенантом юстиції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання документом вищевказаних матеріалів, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. № 168-20 від 15 січня 2020 року з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. № 524/143 від 15 січня 2020 року відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. № 17/135 ВИХ- 20 від 14 січня 2020 року та які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. № 169-20 від 15 січня 2020 року з ТОВ «»АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. № 17/140 ВИХ.- 20від 15 січня 2020 року з визначенням місця їх зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що документи які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. № 168-20 від 15 січня 2020 року з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. № 524/143 від 15 січня 2020 року відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. № 17/135 ВИХ- 20 від 14 січня 2020 року та які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. № 169-20 від 15 січня 2020 року з ТОВ «»АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. № 17/140 ВИХ.- 20від 15 січня 2020 року, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме містять відповідну технічну та фінансову інформацію щодо руху виконання робіт, здійснення фінансових операцій в рамках вищевказаного договору, час, місце та суб`єктів вчинення операцій, підписи осіб являючись доказом в рамках вищевказаного провадження підлягають збереженню та вивченню в ході економічної та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети.

Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину.
Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.
Прокурор у клопотанні обґрунтував необхідність накладення арешту забезпеченням збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначений у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із положеннями ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати ряд обставин, серед яких зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України).
Врахувавши встановлені в судовому засіданні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане вище майно.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку застосування арешту майна є необхідним, оскільки його незастосування може призвести до приховування, псування або знищення речових доказів.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що відповідно до вимог ст. 175 КПК України, виконання арешту слід доручити ініціатору клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст. 170-172 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000009 від 14 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт на документи на 84 аркушах, які отримано на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №168-20 від 15 січня 2020 року з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. №524/143 від 15 січня 2020 року відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/135 від 14 січня 2020 року, а саме на:
-Дефектний акт форма №8 затверджений начальником КЕВ м. Луганськ на 1 арк.;

-Зведений кошторис розрахунку вартості об`єкта будівництва форма №5 затверджений начальником КЕВ м. Луганськ на 2 арк.;

-Експертний звіт №2619/е/19 на 1 арк.;

-Наказ начальника КЕВ м. Луганськ від 18.11.2019 №166 на 1 арк.;

-Договір №6-К підряду на виконання робіт з капітального ремонту від 22.11.2019 на 8 арк.;

-Договірну ціну на будівництво «Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Слов`янськ по вул. Вільямса, 15 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівництво №2-11 на Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад) Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

-Загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1 Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на 1 арк.;

-Календарний графік виконання робіт об`єкта додаток №2 до договору №6-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-План фінансування робіт додаток №3 до договору №6-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, примірна форма № КБ-2в на 4 арк.;

-Підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (витрати по факту) на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Слов`янськ по вул. Вільямса, 15 на 1 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2019 року, примірна форма №КБ-2в на 5 арк.;

-Підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (витрати по факту) на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на 1 арк.;

-Протокол засідання робочої наради від 18.12.2019 на 2 арк.;

-Платіжне доручення №5498 від 18.12.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення №5499 від 18.12.2019 на 1 арк.;

-Гарантійний лист від 18.12.2019 №18/12-2 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000048 від 20 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000050 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну№РН-0000051 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000052 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Загальний журнал робіт, додаток А до ДБН А.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на 1 арк. титульний лист , журнал 23 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №1 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №2 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №3 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №4 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

та на документи на 53 аркушах, які отримано на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. № 169-20 від 15 січня 2020 року від директора ТОВ «АріС» на запит військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. № 17-140 ВИХ-20 від 14 січня 2020 року, а саме:
-Договір №6-К підряду на виконання робіт з капітального ремонту від 22.11.2019 на 8 арк.;

-Договірну ціну на будівництво «Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівництво №2-11 на Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад) Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , Донецького гарнізону в АДРЕСА_1 , форма № 1 на 3 арк.;

-Підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.;

-Загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1 Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на 1 арк.;

-Календарний графік виконання робіт об`єкта додаток №2 до договору №6-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-План фінансування робіт додаток №3 до договору №6-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, примірна форма №КБ-2в на 4 арк.;

-Підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (витрати по факту) на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Слов`янськ по вул. Вільямса, 15 на 1 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2019 року, примірну форму №КБ-2в на 5 арк.;

-Підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (витрати по факту) на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт будівлі №1/17 (склад), військового містечка № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на 1 арк.;

-Протокол засідання робочої наради від 18 грудня 2019 року на 2 арк.;

-Гарантійний лист від 18.12.2019 №18/12-2 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000048 від 20 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000050 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000051 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №РН-0000052 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №1 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №2 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №3 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №4 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк..

Майно, на яке накладено арешт, залишити на зберіганні у військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений о 09 год. 55 хв. 29 січня 2020 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1