Справа № 216/6150/18
провадження 1-кс/216/1233/20
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

23 квітня 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002020 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
В провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0002020 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України розпочатого за матеріалами управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, щодо самовільного зайняття земельної ділянки ТОВ «СК Петроліум» () приблизними розмірами 1,4 га за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Герої АТО (колишня назва Димитрова).

Під час досудового слідства попередньо встановлено, що згідно рішення Криворізької міської ради від 20.08.2003 за №1169 було надано у користування ТОВ «СК Петроліум» () юридична адреса: м. Одеса, вул. Варненська, 4Б, земельну ділянку площею 13951, 69 кв.м. під будівництво (розташування) громадського ділового центру, що знаходиться між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Димитрова, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО (колишня назва Димитрова), 30а, 30б, 30в, 30г.

У серпні 2009 року будівництво «Громадського ділового центру завершено» та відповідно до акту готовності об`єкта до експлуатації від 07.08.2009 за №1 «Громадський діловий центр» (4 блок «Розважально-оздоровчий комплекс») ІІІ черга будівництва між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Героїв АТО (колишня назва Димитрова) у Металургійному (колишня назва Дзержинському) районі м. Кривого Рогу, введено в експлуатацію.

Однак, за наявними даними, зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності з 2009 року та до нинішнього часу фактично використовується земельна ділянка загальною площею 2,8 га., але всупереч цьому, за наданою відділом у Криворізькому районі ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області інформацією, ТОВ «СК Петроліум» оформлено та зареєстровано належним чином право оренди на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1, 4018 га.

Згідно технічного звіту щодо проведення кадастрової зйомки земельної ділянки :02:288:0002, встановлено, що капітальна будівля у частині 0,1914 га виходить за межі земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002, може що свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки, на якій розташований вказаний комплекс та не відповідність землевпорядної та технічної документації.

В ході досудового слідства Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області, проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства у діяльності виконкому Криворізької міської ради з питань порушень земельного законодавства при відведенні земельної ділянки та можливості її надання в оренду ТОВ «СК Петроліум» () юридична адреса: м. Одеса, вул. Варненська, 4Б, для будівництва «Громадського ділового центру» між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Героїв АТО (колишня назва Димитрова) у Металургійному (колишня назва Дзержинському) районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, а також з питань відповідності затвердження землевпорядної та технічної документації на земельну ділянку за місцем розташування вказаного центру за кадастровими №:02:288:0002 та №:02:288:0003.

Згідно акту перевірки Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, самовільним зайняттям земельної ділянки заподіяно шкоду у розмірі 755428, 76 грн.

Окрім того, з моменту введення вказаного вище об`єкту в експлуатацію у 2009 року, до теперішнього часу посадовими особами ТОВ «СК Петроліум» не розроблено та не затверджено у встановленому законом порядку землевпорядну документацію на земельну ділянку за кадастровим номером :02:288:0002 та орендна плата у період з 2009 року по теперішній час платиться у значно меншому розмірі, що спричиняє збитки місцевому бюджету.

З метою встановлення збитків, у тому числі завданих місцевому бюджету землекористуванням земельної ділянки :02:288:0002 посадовими особами ТОВ «СК Петроліум» без законних на те підстав у період часу з 2009 року до 2019 року, проведено аудиторську перевірку спеціалістами Східного офісу Держаудитслужби у Дніпропетровській області, в результаті якої встановлено недоотримання вигоди бюджету м. Кривий Ріг у розмірі 5500000 гривень, що також підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

В ході досудового слідства по матеріалами вказаного кримінального провадження неодноразово надсилалися листи до виконавчого комітету Криворізької міської ради щодо створення комісії для розрахунку розміру збитків, завданих землевласнику в результаті самовільного зайняття земельних ділянок ТОВ «СК Петроліум» по вул. Героїв АТО, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г в місті Кривому Розі.

Оскільки згідно п.1 постанови Кабінету міністрі України №284 від 19.40.1993 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (далі Постанова) власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Згідно п.2 Постанови Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.

Однак, на вказані листи розглянуті відповідним підрозділом Криворізької міської ради.

Та згідно відповідей за підписом заступника міського голови ОСОБА_4 , виконавцем яких є ОСОБА_5 , листи були розглянуті поверхово, з метою прикриття ТОВ «СК Петроліум» з метою уникнення ними відповідальності.

Оскільки як встановлено, посадові особи ТОВ «СК Петроліум» та окремі їх представники, мають тісні зв`язки з окремими посадовими особами Криворізької міської ради котрі мають свої інтереси та в результаті, чого надають ТОВ «СК Петроліум» земельні ділянки без оформлення правоустановчих документів, або їх оформлення із зазначенням сплати за орендну плату у значно нижчому розмірі, як це передбачено законом.

Беручи до уваги вищевикладене, є підстави вважати, що окремі посадові особи зловживаючи своїм службовим становищем, безвідповідально відносяться до виконання своїх посадових обов`язків, умисно ігноруючи законні вимоги правоохоронних органів, передбачені чинним Кримінально-процесуальним законодавством України, що дає підстави вважати можливу їх причетність до скоєння даного кримінального правопорушення та перебуванні у змові з посадовими особами ТОВ «СК Петроліум».

30.10.2019 у кримінальному провадженні змінено кваліфікацію з ч.1 ст.197-1 КК України на ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

- проведено кадастрову зйомку М 1:500 земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002 в ході якої встановлено самовільне захоплення частини земельної ділянки;

- проведено перевірку окремих питань фінансово господарської діяльності виконкому Криворізької міської ради, щодо використання ТОВ «СК Петроліум» земельної ділянки в місті Кривому Розі по вул. Героїв АТО, 30а, 30б, АДРЕСА_1 за період з 01.09.2009 по 30.06.2019 в ході якої встановлено недоотримані доходи територіальною громадою та бюджетом м. Кривий Ріг внаслідок самовільного використання ТОВ «СК Петроліум» земельної ділянки площею 1,07 га по вул. Героїв АТО, 30а, 30б, 30в, 30г за період з 01.09.2009 по 30.06.2019 розрахунково визначена в обсязі 5 629 728, 27 гривень;

- проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №32-19 від 09.09.2019);

- проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002 (акт Держгеокадастру №182-ДК/250/АП/09/01-19 від 18.03.2019;

- повторно проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002 (акт Держгеокадастру №244-ДК/185/АП/09/01-20 від 26.02.2020.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

22 квітня 2020 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002020 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений вісімнадцятимісячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- за результатами судово-економічної експертизи визначити процесуальний статус ОСОБА_6 та окремих посадових осіб Криворізької міської ради;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення ;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Виконання всіх вищевказаних слідчих дій дозволить з`ясувати всі обставини вчинених правопорушень. Зазначені слідчі дії не можуть бути проведені у строк до вісімнадцяти місяців. Раніше їх не проведено у зв`язку з великим обсягом слідчих дій.

Без проведення вказаних процесуальних дій неможливий судовий розгляд кримінального провадження.

Проведення вказаних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для доказування вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих останнім злочинів.

У зв`язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування необхідно понад дванадцять місяців встановленого строку досудового розслідування для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій та зокрема завершення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування №0002020 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до пункту 3 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину .

Приймаючи до уваги, що по кримінальному провадженню до завершення строку досудового розслідування проведено не всі слідчі дії, а без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст. 283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 30 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; за результатами судово-економічної експертизи визначити процесуальний статус ОСОБА_6 та окремих посадових осіб Криворізької міської ради; з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002020 дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2020 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002020 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002020 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 30 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1