Справа № 588/575/20
№ провадження 1-кс/588/149/20
У Х В А Л А

24.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 03.05.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

22.04.2020 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та групі слідчих, які входять до склади групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, а саме до анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.05.2019 до 30.05.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та з можливістю вилучити вищевказану інформацію у друкованому та електронному вигляді у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Суми.

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 03.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.185 ч.1 КК України, за фактом заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 02.05.2019 невідома особа викрала грошові кошти у сумі 12 536 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного заявнику.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , зазначив, що 02.05.2019 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що карта, яка належить ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 заблокована, з метою розблокування останньому необхідно повідомити код, який надійде на мобільний телефон, що ОСОБА_4 і зазначив невідомому абоненту. У подальшому після звернення до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , стало відомо, що тоді з його карткового рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 12 536 грн.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.12).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.05.2019 до ЄРДР за 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 02.05.2019 невідома особа викрала грошові кошти у сумі 12 536 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного заявнику (а.с.4).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки по факту викрадення з його банківського рахунку грошових коштів (а.с.5).
Під час допиту 03.05.2019 потерпілий ОСОБА_4 розповів про обставини викрадення з належної йому банківської картки грошових коштів (а.с.7).
Слідчим також надано до матеріалів клопотання виписку про рух грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_4 (а.с.8).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучити у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо наступного:

- анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.05.2019 до 30.05.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Встановити строк дії ухвали до 24 травня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1