Справа № 761/3701/20
Провадження № 1-кс/761/2691/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Київської облатсі ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2010 року ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ОСОБА_6 , придбав житловий будинок в АДРЕСА_2 .

15.03.2010 року ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ОСОБА_6 , придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0157 в АДРЕСА_2 .

Вказані договори купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за №№ 635, 637.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02.04.2018 року встановлено, що з 07.09.2017 року власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 та житлового будинку в АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 , який вищевказане майно купив за договором купівлі-продажу у ОСОБА_9 . Вказані договори посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

05.04.2018 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що починаючи з 2010 року і по теперішній час він разом зі своєю сім`єю фактично проживають в АДРЕСА_2 .

Проте, 02.04.2018 року йому стало відомо про шахрайську схему, реалізовану групою невстановлених осіб, в тому числі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , за допомогою яких він був позбавлений права власності на належний йому будинок та земельну ділянку.

Хто такий ОСОБА_8 , який придбав вищевказаний будинок у ОСОБА_9 ані він, ані його дружина не знає, вказаних людей ніколи не бачили. Тому, є всі підстави вважати про те, що ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зокрема вилучені оригінали документів, які стали підставною для вчинення 07.09.2017 року нотаріальних дій укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га, а також житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також вилучені оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157, реєстровий № 1739, укладений 07.10.2011 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , та оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстровий № 7137, укладений 07.10.2011 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування призначена та проведена судова почеркознавча експертиза вищевказаних договорів від 07.10.2011 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157, реєстровий № 1739, та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстровий № 7137, якою встановлено, що підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях невстановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0157 та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , стали об`єктами злочинних дій.

02.08.2017 на підставі вищевказаних підроблених договорів купівлі-продажу державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 проведена державна реєстрація та оформлено право власності на земельну ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 .

В подальшому 07.09.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 укладені договори купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га, а також житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрові № № 2124 та 2121 відповідно, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

На цей час у даному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу з метою з`ясування питання, ОСОБА_8 чи іншою особою виконані підписи та рукописні записи в укладених 07.09.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 договорах купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0157 площею 0,3221 га, а також житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрові № 2124 та № 2121 відповідно, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2016 на громадянина ОСОБА_8 складено протокол про адміністративне правопорушення серії АП2 № 340306 за ч. 1 ст. 130 КУпАП, який скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 04.08.2016 у справі № 754/9383/16-п (провадження № 3/754/3066/16) суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 прийнято рішення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 перебуває судова справа № 754/9383/16-п (провадження № 3/754/3066/16) в якій наявні документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , які необхідно дослідити під час проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: м. Київ у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0002121, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу судової справи № 754/9383/16-п (провадження № 3/754/3066/16) щодо притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності, з можливістю вилучення оригіналів документів, що виключно містять зразки підписів та почерку ОСОБА_8 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1