Справа № 171/468/20
У х в а л а
Іменем України

18 березня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000120 від 27.12.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

12.03.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення, а саме: копія договору № ВАМР-501 від 12.11.2019, з додатками і додатковими угодами; копії робочого проекту або дефектного акту на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »; копії калькуляцій, виставлених рахунків, видаткових накладних, складених та/або наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »; оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »; копії документів по оплаті за надання послу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські виписки.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом лютого 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № ВАМР-501 від 12.11.2019 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 » на загальну суму 248 077 грн. В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів (Е-DATA) встановлено, що 21.12.2019 виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні кошти за виконання робіт в повному обсязі. Виїздом на місце фактичного виконання робіт з капітального ремонту санвузла приміщення КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 встановлено, що роботи закінчено не в повному обсязі.

За даним фактом 27.12.2019 Нікопольською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитами свідків та оглядом приміщення санвузлів КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 встановлено, що станом на 26.12.2019 роботи на об`єкті тривали і були завершені до 28.12.2019.

Статтею 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії .

Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма №КБ-3).

Пунктом 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Таким чином, з метою встановлення обставин та підстав проведення оплати за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 21.12.2019, тобто до завершення виконання робіт, виникла обґрунтована необхідність вивчення первинних облікових документів бухгалтерської звітності, що стосуються замовлення, виконання та проведення оплати робіт за договором підряду № ВАМР-501 від 12.11.2019, а саме:Копія договору № ВАМР-501 від 12.11.2019, з додатками і додатковими угодами; Копії робочого проекту або дефектного акту на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »; Копії калькуляцій, виставлених рахунків, видаткових накладних, складених та/або наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »; Оргінали актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »; Копії документів по оплаті за надання послу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські виписки.

Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними для проведення капітального ремонту, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою їх огляду та вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення, а саме:

- Копія договору № ВАМР-501 від 12.11.2019, з додатками і додатковими угодами;

- Копії робочого проекту або дефектного акту на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »;

- Копії калькуляцій, виставлених рахунків, видаткових накладних, складених та/або наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »;

- Оргінали актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт санвузла в приміщенні КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »;

- Копії документів по оплаті за надання послу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські виписки;

ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1