Дата документу 04.06.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження № 1-кс/554/7344/2020
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000024 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1303.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, по факту незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року організована злочинна група до складу якої водить чотири особи, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв, в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв у склній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м. Полтава, постачання якої здійснюється з м. Київ та Київської області.

Гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 05.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Гр. ОСОБА_6 06.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування, слідчим групи слідчих - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 22.05.2020 року на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 28.04.2020 проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час даного обшуку виявлено та вилучено 18(вісімнадцять) пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною, містять паперову наліпку з надписом: «Незалежна справжня Українська» та на кришці стрічку зовні схожу на акцизну марку, а також 20(двадцять) пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною, містять паперову наліпку з надписом «Українська горілка П`яна хата» та на кришці стрічку зовні схожу на акцизну марку.

Майно вилучене в ході обшуку 22.05.2020 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, воно є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У випадку повернення вказаного майна, існують реальні підстави вважати, що вони будуть знищені або приховані, що унеможливить повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що володільцями вилученої продукції можуть бути вчинені вище перераховані дії, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.

В зв`язку із вищевикладеним, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно підлягає арешту, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені або приховані у випадку їх повернення.

Підставою для арешту вилученого майна в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 22.05.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 18(вісімнадцять) пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною, містять паперову наліпку з надписом: «Незалежна справжня Українська», а також 20(двадцять) пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною, містять паперову наліпку з надписом «Українська горілка П`яна хата».

Місцем зберігання майна визначити камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Г.Сковороди , 26.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1