Справа № 405/2711/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.03.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку території місцезнаходження промислових потужностей Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Алко-Груп» (ЄДРГТОУ 38067234) дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №2, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №1, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №6, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №5, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») жовто- коричневого кольору в прозорому пакеті, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») в чорному непрозорому пакеті. Крім того, вилучено: системний блок, що поміщений в чорний поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими слідчого відділу УСБУ у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000615 від 26.03.2020 за фактом вчинення фінансування тероризму, а саме дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, що вчинені організованою групою в особливо великому розмірі, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Кримінальне правопорушення, що є предметом досудового розслідування у даному провадженні, виявлено в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000333 за фактом організації функціонування на території Львівської, Рівненської, Харківської, Донецької, та інших областей суб`єктів господарювання, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що в подальшому реалізуються на території України, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, а отриманий прибуток використовується для фінансування «ДНР», «ЛНР», інших незаконних збройних формувань, тобто правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Так, установлено, що на території Рівненської області здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід- Алко-Груп» (ТОВ «Захід-Агро-Груп»), ідентифікаційний код - 38067234, юридична адреса: 35705, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Шевченка, 1-А, керівником якого є ОСОБА_4 .

Разом з тим, фактично промислові потужності даного підприємства розташовані на окремих земельних ділянках:

- з кадастровим номером :01:025:0308 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 4,8913 га, з наявними основними, підсобними і допоміжними будівлями і спорудами, що предметом орендних договірних зобов`язань, укладених між Шпанівською сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівненська продовольча компанія» () від 02.11.2015, засновниками якого, серед інших, є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівником ОСОБА_13 , з розміщеними на ній спорудами і будівлями, а саме: адміністративно-побутовий корпус літ. В-2; очисний корпус літ. А-5 ; цех розливу літ. Г-1, склад готової продукції літ. Д-1 ; склад тари літ. Ж-1; компресорна літ. 3-1; електрощитова літ. Е, належні на праві власності ТОВ «Рівненська продовольча компанія».

- з кадастровим номером :01:025:0331 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 3,8468 га, що предметом орендних договірних зобов`язань, укладених між Шпанівською сільською радою та компанією «Тедвін Лімітед» (Республіка Кіпр) з наявними основними, підсобними і допоміжними будівлями і спорудами, а саме: насосною площею 12 кв.м., насосною площею 26,5 кв.м., прохідна площею 241,4 кв.м., котельня площею 532,1 кв.м., бойлерна-ХВО площею 29,8 кв.м., матеріальний склад №3- компресорна площею 337 кв.м., вбиральня площею 7,9 кв.м., солодовня площею 1531,5 кв.м., гараж (мехмайстерня) площею 459,1 кв.м., адміністративний корпус площею 1441,3 кв.м., свинарник (відгодівник) площею 373,9 кв.м., цех екстрактів площею 4825,6 кв.м., зерносклад площею 1774,5 кв.м., склад концентратів (готової продукції) площею 338,2 кв.м., бродильне відділення площею 1426,3 кв.м., спиртосховище площею 436 кв.м., склад ПММ (заправочна) площею 13,8 кв.м., столярний цех площею 219,3 кв.м., трансформаторна площею 49,8 кв.м., гараж №2 площею 345,8 кв.м., що належать компанії «Тедвін Лімітед» (Республіка Кіпр)

28.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 24.04.2020 в справі №405/2503/20 проведено обшук споруд і будівель на земельних ділянках з кадастровим номером :01:025:0308 за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Шпанів, вулиця Заводська, 1а, площею 4,8913 га, та з кадастровим номером :01:025:0331 за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Шпанів, вулиця Заводська, 1 д, площею 3,8468 га.
Відшуканню підлягали спиртовмісні суміші, які належать ТОВ «Хімакс».

30.04.2020 о 16:22 з метою збереження доказів до слідчого судді подано клопотання про арешт на тимчасово вилученого майна при проведенні обшуку території місцезнаходження промислових потужностей Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Алко-Груп» () дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №2, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №1, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №6, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №5, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») жовто-коричневого кольору в прозорому пакеті, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») в чорному непрозорому пакеті. Крім того, вилучено: жорсткий диск, що поміщений в синій поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою, системний блок, що поміщений в чорний поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою.
28.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 24.04.2020 в справі №405/2503/20 проведено обшук споруд і будівель на земельних ділянках з кадастровим номером :01:025:0308 за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Шпанів, вулиця Заводська, 1а, площею 4,8913 га, та з кадастровим номером :01:025:0331 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 3,8468 га.
Відшуканню підлягали спиртовмісні суміші, нотатки, записи, бухгалтерська документація, які належать ТОВ «Хімакс».
Одночасно, відповідно до даних «Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» станом на 11.02.2020 вказане товариство отримувало ліцензію на виробництво алкогольних напоїв за №601 терміном дії з 13.06.2012 до 13.06.2017, а 29.09.2016 дію ліцензії було зупинено на підставі заяви суб`єкта, - тобто вилучені спиртовмісні суміші мають відношення до предмету доказування, так само як і системні блоки комп`ютерів на яких може міститись інформацію про незаконне виробництво спирту для фінансування терористичних організацій.
З цих підстав 29.04.2020, речі вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами.
Водночас, на підставі ухвали слідчого судді від 24.04.2020 в справі №405/2505/20 28.04.2020 проведено обшук житлового будинку, що використовується, як офісне приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімакс» за адресою: м. Київ, вул. Товарна, 43.
В ході обшуку виявлено та вилучено документацію, що стосується ряду підприємств спиртової галузі, організації їх діяльності, а також вчинення протиправних дій щодо протиправного стеження за особами.
За результатами огляду окремих документів, зокрема 04.05.2020 виявлено: «прозорий файл рожевого кольору з 16 аркушами з них: 1 арк. з написом «Биолик»; 1 арк. з написами олівцем здебільшого незрозумілого змісту містять згаду про Юнисон та ХПП; 1 арк. з друкованим текстом та написами з іншого боку описом схеми ухилення від сплати податків «Херсонский»; 2 арк. скріплені разом таблиця з написами щодо виготовлення спирту у Вінницькій, Рівненській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Львівській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Хмельницькій, Луганській, Полтавській, Черкаській, Івано-Франківській, Харківській областях; 1 арк. з записами олівцем стосовно «Биохтехсоюз, Ровно»; 2 арк. копія листа « ОСОБА_14 » від директора ДП Технологія ТОВ Біотехсоюз; 4 арк. з нижнім колонтитулом «Ком_пропозиція_Шпанів»; 1 арк. з назвою «перелік питань»; 1 арк. з друкованим текстом ТОВ Рівне Етил «технічна готовність»; 1 арк. з друкованим текстом ТОВ Рівне Етил «необхідність документального оформлення для записку виробництва»; 1 арк. з надрукованими таблицями стосовно заробітної плати ТОВ Рівне Етил за 2017 рік», а також інші документи щодо організації діяльності ТОВ Рівне Етил.
Лише частково оглянуті документи з офісу, не зважаючи на зауваження представника ТОВ «Рівне Етил» про відсутність зв`язку між товариством та ТОВ «Хімакс», спростовують ці доводи.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені речі з врахуванням комплексу проведених слідчих дій можуть бути використані для підтвердження факту активного придбання та реалізація алкогольної продукції, незаконного її переміщення через державний кордон для фінансування терористичних організацій. Відносно вказаних речових доказів вже призначені та проводяться комп`ютерно-технічні і хімічні експертизи.
У відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до даних «Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» станом на 11.02.2020 р. вказане товариство отримувало ліцензію на виробництво алкогольних напоїв за №601 терміном дії з 13.06.2012 до 13.06.2017, а 29.09.2016 дію ліцензії було зупинено на підставі заяви суб`єкта, - тобто вилучені спиртовмісні суміші мають відношення до предмету доказування, так само як і системні блоки комп`ютерів на яких може міститись інформацію про незаконне виробництво спирту для фінансування терористичних організацій.
З норм ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
29.04.2020, речі вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Під час проведення обшуку представником ТОВ Рівне Етил вказано на належність вилучених речей саме вказаному товариству, проте жодні документи на підтвердження даного факті ні під час обшуку, ні на даний час не надано. Дійсні власники вилучених речей на даний час не встановлені та не ідентифіковані.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора від 30.04.2020 року - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №2, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №1, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №6, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №5, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») жовто-коричневого кольору в прозорому пакеті, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») в чорному непрозорому пакеті, системний блок, що поміщений в чорний поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.03.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, при проведенні обшуку території місцезнаходження промислових потужностей Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Алко-Груп» (Рівненська область, місто Здолбунів, вулиця Шевченка, будинок 1-А), а саме : дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №2, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №1, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №6, дві скляні пляшки, об`ємом 0,5 літрів зі зразками речовини невідомого походження з цистерни №5, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») жовто-коричневого кольору в прозорому пакеті, зразки сухої подрібненої речовини невідомого походження (зі слів спеціаліста «Барда») в чорному непрозорому пакеті. Крім того, вилучено: системний блок, що поміщений в чорний поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою; системний блок, що поміщений в зелений поліетиленовий пакет, скріплений та опечатаний биркою
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15