УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000484 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 10.12.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів кримінального провадження № 0000045 від 01.10.2014, з можливістю ознайомлення з оригіналами фінансово-господарських документів, які стосуються фінансово господарської діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 за період з 2012 по 2019 роки, а саме: фінансово-господарські документи, що підтверджують придбання, направлення на адресу ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оприбуткування та якість дизельного палива підвищеної якості марки D вид ІІ закладка, якого була здійснена у 2011 році на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: нарядів на придбання паливно-мастильних матеріалів державним агентством резерву України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів конкурсних торгів на придбання паливно-мастильних матеріалів державним агентством резерву України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів на придбання паливно-мастильних матеріалів державним агентством резерву України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до них; річних інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів; звітності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності матеріальних цінностей за 2011-2019 роки; доповідних записок щодо наявності або відсутності паливно-мастильних матеріалів; службових перевірок, актів ревізій, аудиторських перевірок, в яких відображалися відомості щодо наявності або відсутності паливно-мастильних матеріалів на ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; пояснень службових та матеріально-відповідальних осіб ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виявлення нестач паливно-мастильних матеріалів протягом 2011-2019 років; документів, які підтверджують якість паливно-мастильних матеріалів, які придбавалися та передавалися на зберігання ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2019 років; висновків лабораторних досліджень якості зазначених паливно-мастильних матеріалів; наказів та розпоряджень на проведення інвентаризацій, ревізій, перевірок ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2019 роки; інформації щодо звернень до правоохоронних та інших контролюючих органів за фактами нестач матеріальних цінностей на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2019 років та про результати розгляду вказаних звернень; наказів, розпоряджень та інших актів, протоколів засідань за фактами нестач матеріальних цінностей на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи, які безпосередньо стосуються ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2019 роки, а саме: статутні та реєстраційні документи (Статут з додатками), облікова політика підприємства, положення про підприємство, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, виписка/витяг з ЄДР юридичних осіб, довідка про відкриті банківські рахунки, накази щодо визначення відповідальних осіб, які відповідають за зберігання матеріальних цінностей, посадові інструкції відповідальних осіб, наявні договори з матеріально-відповідальними особами; письмова інформація про посадових осіб, що мали право першого та другого підпису (директор, заступники директора, головний інженер, головний бухгалтер, начальника дільниці зберігання матеріальних цінностей, майстер комірник, інші) в період з 01.01.2010 по 06.09.2019 (із зазначенням ПІБ, посади, номеру та дати наказу про призначення/звільнення, періоду перебування на займаній посаді) за 2010-2019 роки, контракт з директором; фінансова звітність Підприємства та його структурних підрозділів (форма № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11-03, № 2-інвестиції, інші форми з пояснювальною запискою, аналітичною довідкою та розшифровками) за 2010-2019 роки; оборотні відомості, оборотний баланс (головна книга) за період, який підлягає перевірці; регістри аналітичного обліку по балансовому рахунку 271 на кожне 01 число місяця в періоді з 01.01.2010 по 06.09.2019 роки та у розрізі контрагентів; книга (журнал, реєстр) реєстрації договорів про зберігання продукції; договори (з додатковими угодами та додатками) щодо надання послуг зберігання продукції паливно-мастильних матеріалів, які діяли протягом 2010 - 2019 років та інші первинні документи, якими підтверджено оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (акти прийому-передачі, накладні на відвантаження продукції, акти звірок, виписки банків з додатками, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують перевезення паливно-мастильних матеріалів та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки між підприємствами); документи, якими оформлено нарахування та оплата послуг за зберігання паливно-мастильних матеріалів (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, тощо; регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансових рахунках, на яких відображено взаєморозрахунки між підприємствами 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 68 «Розрахунки по інших операціях»; накази про створення відповідних комісій і проведення інвентаризації матеріальних активів (в тому числі основних засобів, запасів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, продукції, яка знаходиться на зберіганні тощо); протоколи всіх інвентаризацій, проведених протягом 2010-2019 років; первинні документи, якими оформлено прийняття/списання матеріальних цінностей, в тому числі: акти, протоколи та інші документи щодо визначення виду, кількості та вартості продукції; лімітно-заборні карти, вимоги; видаткові ордери складського обліку, акти списання, накладні на внутрішнє переміщення, інші первинні документи у розрізі замовлень та номенклатури найменувань; матеріальні звіти відповідних матеріально відповідальних осіб, книга обліку руху паливно-мастильних матеріалів, аналізні картки, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні, накази на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, журнали видачі перепусток та дозволів на ввіз/вивіз товарно - матеріальних цінностей, журнали обліку автотранспорту, який перебуває на території підприємства, в зв`язку з здаванням/відвантаженням товарно - матеріальних цінностей, форма 36 - облік паливно-мастильних матеріалів, та вилучення їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2012-2019 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи товарно-матеріальними цінностями ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться на зберіганні підприємства, а саме: дизельним паливом (Євро) марки D.

Слідчий зазначає, що 22.07.2019 на адресу прокуратури Харківської області надійшли матеріали УСБ України в Харківській області, щодо протиправної діяльності з боку посадових осіб Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серед вказаних матеріалів міститься акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей № 1 від 19.07.2019, які знаходяться на зберіганні в ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З зазначеного акту вбачається, що у ході виявлена нестача наступних ТМЦ, а саме: бензин А-76 (80) резервуар № 22 552.439 кг; дизельне паливо підвищеної якості марки D вид ІІ резервуар № 39 119.897 кг; дизельне паливо підвищеної якості марки D вид ІІ резервуар № 41 1.794.814 кг; олива моторна М-6з/10В - 276.117 кг. Зазначена інвентаризація проведена комісійно, проте у відсутності матеріально відповідальної особи ОСОБА_5 , який відмовився брати участь у проведенні інвентаризації, про що було складено відповідний акт.

Допитаний під час досудового розслідування директор ДО «Комбінат «ПЛАНЕТА» ОСОБА_6 повідомив наступне, що закладка дизельного палива, нестача якого була виявлена під час проведення інвентаризації, була зроблена у 2012 році. Що стосується проведення інвентаризації, ОСОБА_6 повідомив, що вона була проведена у відсутності матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 , так як останній, на думку ОСОБА_6 , ухилявся від прийняття участі у її проведенні, у зв`язку з чим до проведення інвентаризації був залучений представник ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час проведення інвентаризації була виявлена нестача моторної оливи, бензину, а також дизельного палива. При цьому нестача дизельного палива занадто велика, та складає 1 794 814,00 кг. У ході проведення інвентаризації в резервуарі № 41, де перебувало дизельне паливо, нестача якого була зафіксована у ході інвентаризації, був виявлений сторонній предмет, а саме металева труба, яка прикріплена до замірного люку. Коли ця труба була прикріплена та ким, ОСОБА_6 не відомо.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що з 1988 року до серпня 2019 року, до звільнення, він займав посаду начальника дільниці зберігання. У 2017 році, він підписав договір про повну матеріальну відповідальність, як на його думку цей договір був складений з порушеннями. Згідно своїх посадових обов`язків він повинен щомісячно здійснювати заміри палива. Проте після проведення інвентаризації у жовтні 2018 року, від директора комбінату ОСОБА_6 йому надійшло усне розпорядження не здійснювати щомісячні заміри палива та не знімати пломби з резервуарів. У зв`язку з чим книгу обліку наявності нафтопродуктів він вів формально, не здійснюючи відповідні заміри. Що стосується виявленої нестачі дизельного палива, то на його думку, воно не обов`язково повинно було бути викрадено, воно могло перелитися до інших резервуарів вказаної групи, де просто вивітрилося. При цьому ОСОБА_7 наполягає на тому, що закладка вказаного палива у 2012 році дійсно відбулася, та паливо на комбінат було доставлено.

В рамках розслідування зазначеного провадження на адресу Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у порядку ст. 93 КПК України була надана вимога, щодо надання документів, низки документів, у тому числі тих, що підтверджують надходження та оприбуткування дизельного палива нестача якого була виявлена у ході проведення інвентаризації. З листа № 265 від 06.09.2019, наданого ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що документи, які підтверджують закладку дизельного палива, яка повинна була здійснюватися у 2012 році, вилучені у ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000045.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження № 0000045 перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факт надходження у 2012 році на адресу Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 дизельного палива підвищеної якості марки D вид ІІ, а також дослідити зазначені документи, у зв`язку з чим необхідно проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, що підтверджує факт надходження у 2012 році на адресу Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 дизельного палива підвищеної якості марки D вид ІІ, його подальшого оприбуткування, а також документи, що підтверджують його якість.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, викликався належним чином. 17.12.2019 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, у зв"язку зі службовою зайнятістю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 13.11.2019 на адресу суду надійшов лист заступника начальника 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного управління Служби Безпеки України ОСОБА_9 № 6/9070 від 13.12.2019 про розгляд клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000045 від 01.10.2014, з можливістю ознайомлення з оригіналами фінансово-господарських документів, які стосуються фінансово господарської діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 за період з 2012 по 2019 роки, а саме: фінансово-господарські документи, що підтверджують придбання, направлення на адресу ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оприбуткування та якість дизельного палива підвищеної якості марки D вид ІІ закладка, якого була здійснена у 2011 році на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: нарядів на придбання паливно-мастильних матеріалів державним агентством резерву України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів конкурсних торгів на придбання паливно-мастильних матеріалів державним агентством резерву України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів на придбання паливно-мастильних матеріалів державним агентством резерву України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до них; річних інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів; звітності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності матеріальних цінностей за 2011-2019 роки; доповідних записок щодо наявності або відсутності паливно-мастильних матеріалів; службових перевірок, актів ревізій, аудиторських перевірок, в яких відображалися відомості щодо наявності або відсутності паливно-мастильних матеріалів на ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; пояснень службових та матеріально-відповідальних осіб ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виявлення нестач паливно-мастильних матеріалів протягом 2011-2019 років; документів, які підтверджують якість паливно-мастильних матеріалів, які придбавалися та передавалися на зберігання ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2019 років; висновків лабораторних досліджень якості зазначених паливно-мастильних матеріалів; наказів та розпоряджень на проведення інвентаризацій, ревізій, перевірок ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2019 роки; інформації щодо звернень до правоохоронних та інших контролюючих органів за фактами нестач матеріальних цінностей на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2019 років та про результати розгляду вказаних звернень; наказів, розпоряджень та інших актів, протоколів засідань за фактами нестач матеріальних цінностей на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи, які безпосередньо стосуються ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2019 роки, а саме: статутні та реєстраційні документи (Статут з додатками), облікова політика підприємства, положення про підприємство, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, виписка/витяг з ЄДР юридичних осіб, довідка про відкриті банківські рахунки, накази щодо визначення відповідальних осіб, які відповідають за зберігання матеріальних цінностей, посадові інструкції відповідальних осіб, наявні договори з матеріально-відповідальними особами; письмова інформація про посадових осіб, що мали право першого та другого підпису (директор, заступники директора, головний інженер, головний бухгалтер, начальника дільниці зберігання матеріальних цінностей, майстер комірник, інші) в період з 01.01.2010 по 06.09.2019 (із зазначенням ПІБ, посади, номеру та дати наказу про призначення/звільнення, періоду перебування на займаній посаді) за 2010-2019 роки, контракт з директором; фінансова звітність Підприємства та його структурних підрозділів (форма № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11-03, № 2-інвестиції, інші форми з пояснювальною запискою, аналітичною довідкою та розшифровками) за 2010-2019 роки; оборотні відомості, оборотний баланс (головна книга) за період, який підлягає перевірці; регістри аналітичного обліку по балансовому рахунку 271 на кожне 01 число місяця в періоді з 01.01.2010 по 06.09.2019 роки та у розрізі контрагентів; книга (журнал, реєстр) реєстрації договорів про зберігання продукції; договори (з додатковими угодами та додатками) щодо надання послуг зберігання продукції паливно-мастильних матеріалів, які діяли протягом 2010 - 2019 років та інші первинні документи, якими підтверджено оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (акти прийому-передачі, накладні на відвантаження продукції, акти звірок, виписки банків з додатками, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують перевезення паливно-мастильних матеріалів та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки між підприємствами); документи, якими оформлено нарахування та оплата послуг за зберігання паливно-мастильних матеріалів (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, тощо; регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансових рахунках, на яких відображено взаєморозрахунки між підприємствами 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 68 «Розрахунки по інших операціях»; накази про створення відповідних комісій і проведення інвентаризації матеріальних активів (в тому числі основних засобів, запасів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, продукції, яка знаходиться на зберіганні тощо); протоколи всіх інвентаризацій, проведених протягом 2010-2019 років; первинні документи, якими оформлено прийняття/списання матеріальних цінностей, в тому числі: акти, протоколи та інші документи щодо визначення виду, кількості та вартості продукції; лімітно-заборні карти, вимоги; видаткові ордери складського обліку, акти списання, накладні на внутрішнє переміщення, інші первинні документи у розрізі замовлень та номенклатури найменувань; матеріальні звіти відповідних матеріально відповідальних осіб, книга обліку руху паливно-мастильних матеріалів, аналізні картки, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні, накази на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, журнали видачі перепусток та дозволів на ввіз/вивіз товарно - матеріальних цінностей, журнали обліку автотранспорту, який перебуває на території підприємства, в зв`язку з здаванням/відвантаженням товарно - матеріальних цінностей, форма 36 - облік паливно-мастильних матеріалів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2020 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1