Справа № 404/621/20
Номер провадження 1-кс/404/173/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000337 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000337 від 15.01.2020 року, а самекопії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.09.2019 року по 29.01.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2019 року по 29.01.2020 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2019 року по 29.01.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000337 від 15.01.2020 року, за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 307 КК України.
Так, 14.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 , стосовно того, що за допомогою клосплатформенного месенджеру «Telegram», невідомі особи здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. В подальшому в ході допиту, ОСОБА_8 пояснив, що він працює в Міжнародній антинаркотичній організації, та ним проводиться активна боротьба із розповсюдниками наркотиків. Також пояснив, що з грудня місяця по теперішній час на фасадах будинків, парканах, стінах зупинок було виявлено надписи із назвами груп в клосплатформеному месенджері «Telegram» за допомогою яких здійснюється збут наркотичних засобів.
Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі).

15.01.20 до Управління протидії наркозлочиності було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, та в ході виконання було встановлено, що на території Кіровоградської області, невстановлені особи створили групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кросплатформеному месенджері «Telegram», та за допомогою вказаної групи здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також Під час придбання наркотичних засобів адміністратор групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає номер електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який особи (покупці)перераховують грошові кошти за придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Надавши запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який є власником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_3 зареєстрований 12.04.2019 та при реєстрації користувач вказав номер мобільного телефону оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 Україіна НОМЕР_4 . Також під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що до вказаного мобільного телефону підв`язані ще три електронних гаманця: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Також в ході аналізу отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що вивід грошових коштів, особою яка володіє електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обготівковує а також перераховує грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Інформація по банківській картці № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000337 від 15.01.2020 року, а самекопії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.09.2019 року по 29.01.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2019 року по 29.01.2020 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2019 року по 29.01.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.03.2020 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1