ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3785/19
Провадження № 1-кс/210/103/20

"16" січня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 21.05.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000784 від 21.05.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 21.05.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.05.2019 до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшла ухвала Дзержинського районного суду, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про те, що невідомою особою з корисливою метою, було підроблено заповіт на отримання спадщини померлої ОСОБА_7 1935 р.н. (ЄО №9827 від 20.05.2019)

Досудове розслідування вищевказаного кримінального правопорушення здійснюється старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 (старший групи), прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено: відповідно до заяви ОСОБА_6 невідомою особою, з корисливих мотивів, було здійснено підробку офіційного документу заповіту на отримання спадщини померлої ОСОБА_7 1935 р.н. яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невідомих їй обставин.
Крім того було встановлено, що відповідно до копії Свідоцтва про право на спадщину за позовом від 12.03.2019 року, складеного та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 (спадкова справа №58/2018), спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_7 1935 р.н. є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому спадщина складається з: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею: 46,6 кв.м.
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює свою діяльність відповідно до свідоцтва № НОМЕР_2 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме документів спадкової справи №58/2018 щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого їх дослідження в ході проведення судових експертизи та встановлення факту підробки, а також осіб які здійснили умисне підроблення документу з метою подальшого заволодіння вказаним нерухомим майном.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) оригіналу спадкової справи №58/2018 щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 та всі документи, які були подані для реєстрації вищевказаної справи; та 2) копії журналу-книги обліку реєстру нотаріальних правочинів із відповідним записом посвідчення нотаріальних дій по спадковій справі №58/2018, які у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, зокрема те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є предметами вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 присутній не був подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд клопотання задовольнити з наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 21.05.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1) оригіналу спадкової справи №58/2018 щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 та всі документи, які були подані для реєстрації вищевказаної справи;

2) копії журналу-книги обліку реєстру нотаріальних правочинів із відповідним записом посвідчення нотаріальних дій по спадковій справі №58/2018, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування.

Надати тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому з групи слідчих, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1