печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
30.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.

Слідчий вказав, що органом досудового розслідування отримано відомості стосовно неправомірних дій вчинених щодо гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході перевірки фактів, викладених у зверненні гр. ОСОБА_5 встановлено, що 08 липня 2019 року близько 21 год. 30 хв. остання помітила, що її абонентський номер НОМЕР_1 перебуває поза межами дії мережі, але уваги цьому остання не надала. Наступного дня зв`язок з мережею не відновився, а на телефон її сина зателефонували знайомі, які повідомили, що при спробі зв`язатися із нею хтось увесь час вибиває виклик. Після цього, гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що її мобільний номер було перевипущено невідомими особами без її згоди. Одразу ж після цього, вищезгадана зателефонувала на гарячі лінії банків та заблокувала всі свої рахунки. В подальшому, 11 липня 2019 року гр. ОСОБА_5 змогла відновити абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується по теперішній час.

Після відновлення мобільного номеру, гр. ОСОБА_5 зайшла до облікового запису своєї електронної поштової скриньки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де помітила, що при синхронізації даних в її «Фото» з`явилися фотографії раніше їй невідомої особи, разом із відеозаписами та вона зрозуміла, що дані фотографії помилково синхронізувалися із мобільного телефону злочинця в її хмарне сховище даних, так як злочинець відновив доступ до її облікового запису в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи її мобільний номер.

Окрім цього, працівниками Київського управління кіберполіції ДКП НП України в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що внаслідок незаконних дій із перевипуску сім-карток оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано шкоду громадянам, зазначених в клопотанні.

Органом досудового розслідування отримано відомості про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні група осіб, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які отримували банківську картки в АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому на їхні картки перераховувалися грошові кошти потерпілих осіб.

З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь-якою інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчий зазначив, що іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальникові відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000553 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії та вилучити, а саме відомостей про:

-власників мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , а саме реквізити банківських карток до яких прив`язані вказані номери.

-Рахунки на які переводились грошові кошти осіб, яким належать вищевказані номери мобільних телефонів?

-Хто із працівників банку здійснював систематичний вхід до панелі керування рахунком потерпілих в період з 01.04.2019 по 31.08.2019?

-Надати відомості про громадян, на банківські рахунки яких переводилися грошові кошти потерпілих внаслідок перевипуску СІМ-карток.

-виписки з рахунків осіб, яким належать банківські картки, прив`язані до вищезазначених мобільних номерів за період часу з 01.04.2019 по 31.08.2019.

-відомості про відкриття банківської картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (особову справу відкриття банківської картки, якщо наявний відеозапис).

-відомості про відкриття банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (особову справу відкриття банківської картки, якщо наявний відеозапис).

-виписки про рух коштів за банківськими картками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.04.2019 по час вилучення інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1