пр. № 1-кс/759/412/20
ун. № 759/935/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 року прокурор прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 60 днів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.
Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.
Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
З вказаною метою ОСОБА_6 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2.СаакянМартунВагаршакович, ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3.МелконянКаренАндранікович, ІНФОРМАЦІЯ_5 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , очолював злочинну групу, до складу якої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював сприяння вказаним вище організованим групам, а саме брав участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагав у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_6 залучив свого знайомого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 . ОСОБА_12 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_21 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_7 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;
- стійкими зв`язками з правоохоронними органами;
- тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення облік грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_7 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_5 ОСОБА_21 , ОСОБА_23 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 як учасника та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_22 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.
Роль ОСОБА_7 полягала у здійсненні сприянні вказаним вище організованим групам, а саме брати участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагати у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
Також, ОСОБА_7 мав надавати мешканцям Білоцерківського району Київської області, а також особам які зверталися від учасників злочинної організації, грошові позики під заставу їхнього майна (з перереєстрацією цього майна на ОСОБА_7 , його родичів чи знайомих), з метою систематичного збільшення відсотків по виплаті боргу, для позбавлення можливості останніх вчасно виконувати штучно створені боргові зобов`язання, нарахування відсотків з метою заволодіння майном останніх за заниженою вартістю, а також іншим майном яке перебувало у власності чи користуванні осіб, та реалізації такого майна для розподілення між учасниками злочинної організації отриманих прибутків.
Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації яку створив ОСОБА_6 спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території м. Фастів Київської області ОСОБА_11 як організатор організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, організував вимагання в період часу з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 80 000 грн. в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_24 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами від ОСОБА_24 сплатити їм 80 000 грн.в рахунок сплати штучно створених боргів.
Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_11 приїхав потерпілий ОСОБА_24 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_24 , повернути борги ОСОБА_25 та ОСОБА_26 раніше строку, який був оговорений сторонами, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.
Аби у потерпілого ОСОБА_24 склалося враження реальності погроз, висловлених ОСОБА_11 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка приїхала на вказану зустріч за ОСОБА_11 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, заволоділа автомобілем марки «ХондаСівік», належним ОСОБА_24 , завдавши останньому матеріальних збитків.
В той же день, ОСОБА_11 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_24 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_25 . Вказану вимогу ОСОБА_24 вимушений був виконати, так як побоювався за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_11 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, де знаходились транспортні засобі ФОП ОСОБА_24 , де, нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, заборонив працювати за укладеними ним з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_24 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_11 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.12.2018 ОСОБА_11 висунув ОСОБА_24 вимогу обміняти «ХондуСівік», належну потерпілому та якою напротязі вересня-грудня 2018 року користувався ОСОБА_27 , обміняти на автомобіль «СубаруТрібека», який того ж дня зареєстрував на своє ім`я та залишив у своєму користуванні, вимагаючи з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами, від ОСОБА_24 сплачувати кредит за цей автомобіль.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в січні 2019 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_11 висунув ОСОБА_24 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_28 . Вказану вимогу ОСОБА_24 вимушений був виконати, так як побоювався за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.
Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_11 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_24 звернувся до ОСОБА_6 як до особи, яка мала вплив на вказану організовану групу.
Так, будучи керівником злочинної організації, на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 організував зустріч в м. Біла Церква, де були присутні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи. На цій зустрічі ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, висунув вимогу ОСОБА_24 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів членам злочинного угруповання за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та протидію його законній господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_24 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Фастові, висунув ОСОБА_24 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та заводом «Полігрім» на користь іншого перевізника ОСОБА_25 . Вказану вимогу ОСОБА_24 вимушений був виконати, так як побоювався за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.
Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_24 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_11 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_24 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_24 сплати грошових коштів за непершкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_11 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанеси кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_24 та його зятя ОСОБА_30 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.
Після того, як із описаної зустрічі ОСОБА_24 вдалося втекти, останній звернувся до працівників поліції.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_14 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_5 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумі від 20 000 грн. до 300 000 грн. за неперешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», з погрозами насильства над працівниками товариства чи їх близьким родичами, пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами кожним з учасників двох організованих груп під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_31 та ОСОБА_32 як представників потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС товариства, які знаходились на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, та по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС товариства, які знаходились на решті території Київської області.
Так, 14.06.2019 після 13:00 год. ОСОБА_8 , за участі двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу організованої групи, очолюваної ОСОБА_33 , приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_34 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_35 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
16.06.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_8 за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_36 , посадили останнього до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 , та відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_37 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 5 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_37 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Сквирському Шосе в мю Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.
Після своїх злочинних діянь, ОСОБА_8 за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, привезли ОСОБА_38 до с. Селекційна Станція Білоцерківського району, де висунули вимогу повторювати вказані дії за їх участі щодня до 19.06.2019, при цьому погрожуючи застосуванням насильства над ОСОБА_36 чи його близькими родичами.
Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_14 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.
Крім того, 18.06.2019 близько 15:00 год. ОСОБА_5 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_16 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_5 приїхав представник потерпілої особи ТОІ «Лінії Контрактів» ОСОБА_34 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_35 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з представником потерпілої особи ОСОБА_39 19.06.2019 в м. Біла Церква, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_15 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_35 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, в червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_8 та до складу якої увійшли ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_5 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та висунув вимогу ОСОБА_35 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за неперешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагань грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_21 та до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_40 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_41 сплатити їм 58 000 дол. США в рахунок повернення штучно створених боргів.
Так, влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за участі самого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_7 приїхав потерпілий ОСОБА_42 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_43 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_21 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 дол. США в рахунок сплати боргу ОСОБА_44 , який фактично становив 20 000 дол. США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_43 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 дол. США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_43 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_43 передати організованій групі, до складу якої також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 дол. США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_45 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.06.2019 ОСОБА_7 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за участі самого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_7 приїхав потерпілий ОСОБА_42 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_43 передати організованій групі 10 000 дол. США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_46 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_7 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, 17.07.2019 висунув вимогу ОСОБА_43 віддати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 дол. США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.
Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_46 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_21 (організатор), ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 дол. США та 160 000 грн.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити, продовжити щодо підозрюваного запобіжний захід в межах строку досудового розслідування на 60 днів.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти продовження запобіжного заходу.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілої ОСОБА_47 . Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_48 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_34 . Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_49 . Протоколом обшуку від 27.07.2019 року. Протоками впізнання особи по фотознімках; Протоколами вручення грошових коштів; Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій; та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 13.08.2019 не визнав, відмовившись давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , після вручення йому 03.09.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, не заявляв клопотання про його допит.27.07.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .
13.08.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
03.09.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор»
21 вересня 2019 року до Святошинського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб в ДУ «Київський слідчий ізолятор» тобто до 22.11.2019 року.
19.11.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» до 16.01.2020.
14.01.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю за адресою: АДРЕСА_2 .
17.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва, продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 27.04.2020, яке задоволено.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, потерпілого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Про наявність вказаних ризиків свідчать наступні факти, зокрема: підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, а відтак наявні всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, підозрюваний ОСОБА_5 під острахом отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження які визначені у ст. 2 КПК України. Встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та перешкоджання ним розгляду кримінального провадження, становить суспільний інтерес, який полягає в забезпеченні відправлення судочинства. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує продовження підозрюваному запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, що заявлений ризик не зменшився. Підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, на думку органу досудового розслідування, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. В обгартуванню вказаного ризику можна зазначити те що, під проведення досудового розслідування у вказаному провадженні не знайдено всіх речових доказів, місце знаходження яких на даний час встановлюється.
З урахуванням викладеного в суду наявні всі підстави вважати, що без обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, підозрюваний ОСОБА_5 може вжити заходів, які в подальшому унеможливлять відшукання майна яке належить потерпілим. Оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_24 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ОСОБА_41 , свідків ОСОБА_55 та інших свідків які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також. враховуючи те що ОСОБА_5 являється учасником злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені. В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, що з урахуванням відомих обставин вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, відсутністю в органу досудового розслідування інформації щодо місця перебування та анкетних даних інших невстановлених осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, є достатньо підстав вважати, що без продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на вказаних вище потерпілого та свідків, отже заявлений ризик не зменшився. Підозрюваний ОСОБА_5 на думку суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення. В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, вилучені речові докази та наявна на даний час інформація, дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може бути причетний до ряду раніше вчинених кримінальних правопорушень на території Київської області та України, а відтак без продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення оскільки має стійку схильність до вчинення злочинів, що свідчить про те, що заявлений ризик не зменшився.
27.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено грошові кошти номіналом 100 гривень серії та номеру: МГ 4000430, які відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.07.2019 року в межах проведення заході передбачених ст. 271 КПК України надавались потерпілому ОСОБА_56 для передачі ОСОБА_6 ;

Крім того під час проведення обшуку, було виявлено та вилучено: купюри номіналом 500 гривень в кількості 50 купюр; одна купюра номіналом 100 гривень; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 27 купюр; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 купюр; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 купюри; одна купюра номіналом 10 доларів США; одна купюра номіналом 5 Євро; одна купюра номіналом 10 Євро; документ виконаний на іноземній мові на ім`я ОСОБА_57 на 1-му арк; свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу № НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу «Volkswagen Passat 1.8T» № НОМЕР_3 ; поліс страхування автомобіля серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_58 ; стартовий пакет без сім карти на мобільний номер НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_59 ; брелок та 8 ключів; предмет квадратної форми з логотипом ССURA Tracker; два предмети схожих на передавачів інформації з написом MINI F8; GPS навігатор з s/n BT2013gps2439 марки «Pioneer»; 6-ть флеш наковичувачів; наліпки круглої форми з написом Г.О. «Спортивна нація Київщини»; сім карта з № НОМЕР_8 ; відеокамера марки «Samsung» s/n A7ER6VKLB00481L та компакт диск DVD-RW які знаходилися у чохлі чорного кольору; балаклаву чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного бакка СССР» номіналом 3 рублі в кількості 37 штук; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного бакка СССР» номіналом 25 рублі в кількості 8 штук; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «100 Придніпровських купонів» в к-сті 234 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «10 Придніпровських купонів» в к-сті 11 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 1 долар США; дві купюри зовні схожі на грошові кошти, номіналом 2 долари США; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 5 доларів США; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 100 Білоруських рублів; 50 монет номіналом 1 гривня в кількості 50 штук; мобільний телефон моделі «Samsung», з IMEI НОМЕР_9 з сім картою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone 5» білого кольору з IMEI НОМЕР_11 сім картою НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Нокіа з IMEI НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі А1784 з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл» без номера; мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі фіолетового кольору з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл» предмет чорного кольору схожий на відеокамеру; договір №0302-054-216-03 «Про внесення змін до договору» на 1 арк; листок який має назву «Продаж будинків в с. Фурси та с. Умирівка» на 1 арк.; довіреність №ВТВ705904 на 1 арк; довіреність №ВТА851747 на 1 арк; поліс страхування №АС9261371 на 2 арк; електронний пристрій під назвою «Apple watch» два флеш накопичувачі; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; планшет марки «Ipad» серії GCGVFQF2HLJL;ноутбук марки H/P s/n cnu9416dxy чорного кольору; мобільний телефон моделі A1660 рожевого кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих; предмети схожі на номерні знаки з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , RSR 11 RN, WPR3892M, НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , КБ001, КБ001, RSR 11 RN, НТ004DR, НТ004DR; принтер сірого кольору марки h/p; три коробки білого кольору з-під мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; три прапори та наліпки ГО «Спортивна нація Київщини»; відеорекодер моделі «DS7208HQHIF1N4 audio»; чотири журнали з чорновими записами; рація моделі «motorolla» синього кольору; відеореєстратор моделі «DIGITAL»; сім пачок з сувенірними купюрами номіналом 100 доларів США; грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 158 купюр; грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 25 купюр; печатка з відтиском «Громадська організація «Спортивна нація Київщини Ідентифікаційний код 25788436»; документи на автомобіль марки «Skoda» моделі «Fabia 6Y»; три аркуші паперу з друкованим написом «Игра началась»; банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_24 , банківська карта «Надра Банк» НОМЕР_25 ; сім-картка мобільного оператору «лайфселл» с/н НОМЕР_26 ; стартові пакети до сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; запакований стартовий пакет з абонентським номером НОМЕР_29 ; три предмети ззовні схожі на набої з гумовими кулями з маркуванням «Сова»; два бронежилети темно-зеленого кольору; три предмети ззовні схожі на ножі; пластикові носії із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_33 ; предмет ззовні схожий на водійське посвідчення серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_60 ; два фіскальних чеки з номерами HST6U5GKDWXD82NUF9U0, ROA2B5GKEE107GWEL11L; два мобільних телефони марки «Samsung» з ІМЕІ номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 з сім-карткою «лайфселл» с/н НОМЕР_37 ;

Отже, у даному випадку підозрюваному ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Виходячи з вище викладеного, відповідно до вимог ч. 1 ст.184 КПК України, орган досудового розслідування вважає за доведене під час досудового розслідування те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що застосувавши інший більш м`який запобіжний захід, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Метою продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Підставою продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
27 січня 2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз, призначених на підставі ухвал слідчих суддів, а саме: висновки судово-балістичної експертизи, судової експертизи предметів речовин та виробів, судової експертизи холодної зброї, судової вибухотехнічної експертизи; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. провести їх допити з приводу обставин події. Отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій по всім вилученим під час обшуків мобільним терміналам та сім-картам з метою перевірки останніх на причетність до вчинення розбійних нападів на території Київської області. Отримати на підставі отриманих ухвал суду тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю. Провести на підставі отриманих ухвал суду тимчасові доступи до інформації юридичних та фізичних осіб.
Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.
Враховуючи викладене вище, в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 тому останньому необхідно продовжити запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства
Отже, у даному випадку підозрюваному ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього додаткових обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) заборонити цілодобово відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (окрім випадків надання йому невідкладної медичної допомоги);

2) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у визначений ними час;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи обвинуваченими, потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю.

Визначити строк ухвали слідчого судді до 22.03.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1