Справа № 727/1754/20
Провадження № 1-кс/727/535/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000147 від 09.09.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодили сфальсифіковану шляхом службового підроблення виконавчу та технічну документацію із завідомо завищеними обсягами та вартістю проведених будівельних робіт на об`єктах підряду за договором № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по АДРЕСА_1 »; договором № 56 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 »; договором № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини АДРЕСА_3 », чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрат з державного та місцевих бюджетів на суму близько 600 тис. грн.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти, СТзОВ «Надія» розпочато та здійснюється будівництво об`єктів нерухомості комунальної інфраструктури: за договором № 193 від 12.06.2018 «Реконструкція з добудовою корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДНЗ на 450 місць в с. Камянка Глибоцького району Чернівецької області» (ціна договору 56,4 млн. грн.); за договором № 86 від 25.11.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_4 (5-7 лікарів без житла) Вижницького району» (ціна договору 11,8 млн. грн.); за договором № 83 від 21.11.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря без житла) АДРЕСА_5 » (ціна договору 5,4 млн. грн.); за договором № 60 від 16.11.2019 «Реконструкція Їжівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по АДРЕСА_6 » (ціна договору 5,3 млн. грн.); за договором № 76 від 29.10.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) АДРЕСА_7 » (ціна договору 7,9 млн. грн.).

В ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що генеральний директор СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою з іншими службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом умисного завищення в договірній, виконавчий, технічній та фінансовій документації обсягів та вартості будівельних робіт на вказаних об`єктах, планують заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення фіктивних фінансових взаєморозрахунків з підконтрольними фізичними особами підприємцями та подальшим обготівковуванням цих коштів такими фізичними особами підприємцями, що може призвести до завдання шкоди державному та місцевим бюджетам.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до договірної, технічно-будівельної, виконавчої та фінансової документації по об`єктам будівництва за договорами про закупівлю робіт за бюджетні кошти: № 56 від 05.12.2018 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_2 »; № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 »; № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря без житла) АДРЕСА_3 »; № 86 від 25.11.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_4 (5-7 лікарів без житла) Вижницького району»; № 83 від 21.11.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря без житла) АДРЕСА_5 »; № 60 від 16.09.2019 «Реконструкція Їжівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по АДРЕСА_6 »; № 76 від 29.10.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) АДРЕСА_7 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_8 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення будівельно-технічних, почеркознавчих і технічних експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- до договірної, технічно-будівельної, виконавчої та фінансової документації по об`єктам будівництва за договорами про закупівлю робіт за бюджетні кошти: № 56 від 05.12.2018 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_2 »; № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 »; № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря без житла) АДРЕСА_3 »; № 86 від 25.11.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_4 (5-7 лікарів без житла) Вижницького району»; № 83 від 21.11.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря без житла) АДРЕСА_5 »; № 60 від 16.09.2019 «Реконструкція Їжівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по АДРЕСА_6 »; № 76 від 29.10.2019 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) АДРЕСА_7 », зокрема:

- до технічних завдань, договорів та додаткових угод до них, в т.ч. на технічний та авторський нагляд, дефектних актів, локальних кошторисів та одиничних розрахунків до них, експертних висновків проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей, калькуляції ціноутворення витратних будівельних матеріалів, накладних на придбані матеріальні ресурси та розрахунок загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ 3, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, документальні матеріали що підтверджують витрати згідно укладених договорів, декларативних документів, що стали підставою для початку будівельних робіт, здачі об`єктів в експлуатацію, платіжних доручень щодо стану взаєморозрахунків із виконавцем робіт тощо, листів-погоджень, а також протоколів нарад щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації щодо будівництва об`єктів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1