№ l-кс/521/2686/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 13.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час будівництва 10-ти поверхового, 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_1 закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цеглу. Згідно вартості цегли, яка вказана в актах виконаних робіт КБ-2в, що були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 , по вищевказаному об`єкту встановлено, що її ціна за одиницю складає 9, 147 три. Але, слідством встановлено, що дану цеглу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість одиниці товару складає 4,95 грн.
Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 до 19.08.2019 року був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_5 стало відомо про те, що слідство встановило реальну вартість будівельних матеріалів, 19.08.2019 він вийшов зі складу засновників даного підприємства та більше не являється директором.
З метою подальшої реалізації злочинних намірів по розкраданню бюджетних коштів всі подальші закупки будівельних матеріалів проводиться через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстровано на ОСОБА_6 , яка крім цього є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також в ході проведення обшуку було встановлено, що робоче місце ОСОБА_7 теж знаходиться за вищевказаною адресою.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту привласнення грошових коштів під час виконання робіт за договором № 151-18/11 від 18.09.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є будівництво бювету па території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
До органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що, клопотання підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 13.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (або за його дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів щодо виконання умов договору № 151-18/П від 18.09.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є будівництво бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- Декларації про початок виконання будівельних робіт та всієї іншої документації (накази, розпорядження, тощо), щодо будівництва об`єкта.
- Проектно-кошторисну документацію (включаючи конструктивні і технологічні рішення, проект організації будівництва, проект виконання робіт та ін.) на будівництво об`єкта в текстовому та електронному варіантах в повному обсязі.
- Відомість змін проекту на всій стадії будівництва (при наявності) із зазначенням цих змін на робочих кресленнях та підписаний відповідальними особами.
- Інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ).
- Платіжну документацію, що відображає закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, які застосовувалися при проведенні будівельних робіт за весь визначений договорами період.
- Відомість потреби у будівельних конструкціях, виробах, устаткуванні і графік їх постачання на об`єкт.
- Сертифікати та паспорта якості будівельних матеріалів, які використовувались при будівництві об`єкту.
Акти огляду відповідальних конструкцій.
Акти огляду прихованих робіт з прикладеними виконавчими схемами в повному обсязі оформлені в установленому порядку.
- Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
- Договір на здійснення технічного нагляду на виконавчу документацію (журнал технічного нагляду і інше), що відображає проведення нагляду при виконанні робіт при будівництві об`єкту.
- Експертний звіт кошторисної частини.
Експертний звіт по робочому проекту.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1