Cправа № 700/400/20
Провадження № 1-кс/700/168/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2020 р.Слідчий суддя Лисянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Лисянка клопотання т.в.о. дізнавача Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.07. 2020 року на адресу суду надійшло клопотання т.в.о. дізнавача Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000097 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
У клопотанні зазначено, що 29.04.2020 року ОСОБА_5 на сайті ОLX знайшов оголошення про продаж ноутбука та перерахував грошові кошти у сумі 8631 гривень за даний ноутбук, але товару до цього часу не отримав.

По даному факту СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав наступне, що 29.04.2020 року він на інтернет сайті оголошень OLX знайшов оголошення про продаж ноутбука Lenovo legin y 720, якого продавав чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Оглянувши оголошення, останній зв`язався по мобільному телефону із продавцем за вказаним під оголошенням номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час розмови із продавцем він почав запитувати у нього про причини ним продажу ноутбука за такою дешевою ціною, як пояснив йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 тому, що йому необхідні грошові кошти. В свою чергу ОСОБА_5 зробив передоплату за вище вказаний ноутбук, який знайшов в оголошенні в сумі 8 631 гривень 94 копійки. Передоплату ОСОБА_5 здійснював через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 . Після передоплати чоловік на ім`я ОСОБА_6 по вище вказаному мобільному телефону повідомив ОСОБА_5 про те, що після 18.00 год. із роботи прийде його дружина та відправить товар, і він скине повідомлення про відправку. Після шостої години повідомлення про відправку ОСОБА_5 не отримав, тому вирішив подзвонити на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 та запитати про відправлення, але даний телефон був вимкнутий, а оголошення на сайті видалене. ОСОБА_5 доповнив, що до цього часу свій замовлений товар він не отримав.

В ході розслідування даного провадження було встановлено, що грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в сумі 8631 гривню 94 копійки, що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 ,було перераховано на рахунок невідомої особи, яка ними незаконно заволоділа шляхом обману. Тому виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів 29 квітня 2020 року через картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 з роздруківками часу, сум зарахованих та перерахунку грошових коштів, номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, грошових коштів в сумі 8631 (вісім тисяч шістсот тридцять одну) грн. 94 копійки.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема ,для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла,.У даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Учасники справи у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи. Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, про доступ до якої просить дізнавач , безпосередньо стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Запитувана інформація не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що іншим шляхом отримати необхідну слідству інформацію неможливо, тому клопотання необхідно задовольнити і надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 11, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. дізнавача Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000097 від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України задовольнити.
Надати тимчасово виконуючій обов`язки дізнавача СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області капралу поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншим особам за дорученням дізнавача дозвіл та зобов`язати надатитимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 29 квітня 2020 року через картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 з роздруківками часу, сум зарахованих та перерахунку грошових коштів, номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, грошових коштів в сумі 8631 (вісім тисяч шістсот тридцять одну) грн. 94 копійки, які знаходяться в головному офісі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості. Інформацію про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1