Справа № 636 / 638 / 20
№ 1-кс / 636 / 196 / 2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАІНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000138, внесеному 05.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до інформації та надання можливості їх виїмки у друкованому чи електронному вигляді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

13.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000138 внесеному 05.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме:

- - відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок НОМЕР_1 .

- роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 26.12.2019 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти 26.12.2019 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що 26.12.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши майнової шкоди останній.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.02.2020.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що… «26.12.2019 близько 12:00 год. на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік і представився працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідомий говорив, що існують проблемі зі зв`язком, та для налагодження якості необхідно назвати три мобільні номери телефону, із якими вона спілкується найчастіше. ОСОБА_5 продиктувала йому номери доньок . Через деякий час вона побачила, що на телефоні відсутній зв`язок. Подзвонивши оператору компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 їй повідомили, що її номер взламаний.

21.01.2020 на її номер телефону прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомлялось, що грошові кошти (із кредитної картки, рахунок НОМЕР_1 ) в сумі 3050 грн. були перераховані, та необхідно зробити зарахування на погашення кредиту. Отримавши дане повідомлення ОСОБА_5 поїхала, того ж дня, у м. Харків у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її кредитної картки 26.12.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 3050 грн. на картку іншого банку…»

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Органом досудового розслідуванням доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати інформацію та копії документів в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:
- - відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок НОМЕР_1 .
- роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 26.12.2019 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти 26.12.2019 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, в частині надання інформації за 10.11.2019.

Керуючись: ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000138, внесеному 05.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про доступ до інформації та надання можливості їх виїмки у друкованому вигляді - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів в банківській установі - філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 26.12.2019 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти 26.12.2019 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

Зобов`язати банківську установу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації у місті Харкові, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -