УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2019 Справа №607/28893/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000713 від «02» березня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явилась подавши заяву із проханням про розгляд клопотання без її участі.
У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, 01.03.2017 року, близько 16:10 год. невідомий чоловік зателефонувавши та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяв матеріальної шкоди останній на суму 4,270 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок
Відповідно даних із банку, а саме довідки про рух коштів, грошові кошти в сумі 4 200 гривень були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки иа оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно отриманої довідки із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 вказана операція із перерахунку грошових коштів здійснювався з IP-адреси НОМЕР_1 . із якої 01.03.2017 року о 16:11:07 гож. Проводилась транзакція по перерахунку грошових коштів у сумі 4 200 гривень і картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер картки НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно відповіді міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
1.Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса у АДРЕСА_1 : а саме:

?Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 27.02.2017 року по 10.03.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

?документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

?стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.02.2017 року по 10.03.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

?стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.02.2017 року по 10.03.2017 року.

?вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу 27.02.2017 року по 10.03.2017 року.

?вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділення служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1