Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/704/20
УХВАЛА
про арешт
14 квітня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 12 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

11 квітня 2020 року близько 17 год. 00 хв на автодорозі «Житомир - Чернівці» Н-03 поблизу населеного пункту смт Ярмолинці Ярмолинецького району, було зупинено автомобіль марки ГАЗ-53, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 керуванням ОСОБА_4 , який пред`явив працівникам патрульної поліції товаро-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 року, яка містила ознаки підробки.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту поліцейського роти №1 БУПП в Хмельницькій області ОСОБА_5 встановлено, що 11 квітня 2020 року на автодорозі Житомир-Чернівці Н-03, поблизу смт Ярмолинці Ярмолинецького району, ним був зупинений автомобіль марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , під керуванням ОСОБА_4 , на кузові якого знаходились дрова технологічні твердої породи, об`єм яких згідно товаро-транспортної накладної становить 3,4 куб. м. При перевірці документів на вантаж, водій автомобіля надав товаро-транспортну накладну, яка не відповідала дійсності, тобто містила недостовірні відомості.

11 лютого 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Буйволівці ярмолинецького району, добровільно надав товарно-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 та квитанцію до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019. В ході огляду вказаної товарно-транспортної накладної встановлено, що вона містить недостовірні відомості, а саме виписана 05.11.2020, усі графи не заповнені відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 "Про затвердження Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні" розділу ІІ "Правила оформленнядокументів на перевезення". Вказані товаро-транспортну накладну та квитанцію до прибуткового касового ордера вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП від 12.04.2020 року товарно-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 та квитанцію до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019 визнано речовими доказами.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Метою арешту майна є, зокрема, забезпечення кримінального провадження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, тощо.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені товарно-транспортна накладна №772 від 05.11.2019 та квитанція до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019 можуть бути речовими доказами відповідно до ст.98КПК України, також існує обґрунтована необхідність заборони у користуванні та розпорядженні зазначеним майном, оскільки існує ризик того, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, втрачене, використане, перетворене, відчуджене, передане, що призведе до втрати слідів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1,4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведені ризики відносно вилучених документів, як доказу у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги, що його втрата або зникнення значно ускладнить або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також той факт, що товарно-транспортна накладна №772 від 05.11.2019 та квитанція до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019 мають значення для кримінального провадження, з метою збереження їхнього стану та забезпечення подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані документи, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на товарно-транспортна накладну №772 від 05.11.2019 та квитанцію до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019.

Керуючись ст.ст. 98, 167-168, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на товарно-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 та квитанцію до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019, що були вилучені в ході огляду 11.04.2020 - в рамках кримінального провадження №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, особі, у володінні якої знаходилось майно, та прокурору.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 14 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1