Справа № 202/6125/19
Провадження № 1-кс/202/582/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
31 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів на виконання експертизи кошторисної документації робочих проектів, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання дозволів на проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації ФОП ОСОБА_5 , замовлення на проведення експертизи, анкети замовника, довідки про категорію об`єкта, розрахунок класу наслідків, завдання на розробку кошторисної документації, завдання на проектування, акта технічного обстеження, інших довідок та документів, наданих замовником для проведення експертиз, локальних кошторисів з додатками по наступним об`єктам:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);

- "Благоустрій (капітальний ремонт) майданчика для відпочинку та занять спортом по АДРЕСА_3 " (договір № 12 від 05.12.2018 року, сума договору 134 489,33 грн.);

- "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір № 13 від 05.12.2018 року, сума договору 76 000 грн.);

- "Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір №14 від 05.12.2018 року, сума договору 110 153,71 грн.);

- "Розробка проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (договір №1 від 14.02.2019 року, сума договору 177 966,57 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом :"Капітальний ремонт (утеплення фасадів) нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_4 " (договір № 3 від 03.06.2019 року, сума договору 79 989,62 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_5 " (договір № 2 від 03.07.2019 року, сума договору 101 282,62 грн.);

- "Послуги виготовлення ескізного проекту" (договір №1 вiд 10.07.19 року по акту №1 вiд 18.07.19 року, сума договору 48 000грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi Чумаківської с/р Дніпровського району" (договір №4 вiд 10.06.19 року по акту №1 вiд 21.06.19 року, сума договору 41 715,53 грн.);

-"Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Приют" (договір №1 вiд 04.04.19 по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 364,1 грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду ж/б №2 вул. Шкільна, с. Чумаки" (договір №2 вiд 04.04.19 року по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 538,96 грн.)

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_6 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , головою ІНФОРМАЦІЯ_3 (Головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, організували схему систематичного розкрадання бюджетних грошових коштів при виконанні капітальних/поточних робіт, наданні послуг, постачанні товарів до ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму понад 3 000 000 гривень.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів на виконання проектно-кошторисних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому встановлено, що фактично роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації здійснювали інші особи, яким перераховувалися грошові кошти. Допитаний як свідок ФОР ОСОБА_5 пояснив, що фактично підприємницьку діяльність не здійснював, на прохання знайомого надав документи для реєстрації як фізичної особи-підприємця.

29 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21 жовтня 2019 року було отримано тимчасовий доступ до вищевказаних документів та здійснено вилучення завірених копій, між тим органом досудового розслідування призначено ряд комплексних судових будівельно-технічних, товарознавчих та почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження чи спростування факту підписання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 та іншими посадовими особами відповідних документів проектно-кошторисної документації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175 від 20 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення на час проведення судових експертиз: договорів на виконання експертизи кошторисної документації робочих проектів, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання дозволів на проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації ФОП ОСОБА_5 , замовлення на проведення експертизи, анкети замовника, довідки про категорію об`єкта, розрахунок класу наслідків, завдання на розробку кошторисної документації, завдання на проектування, акта технічного обстеження, інших довідок та документів, наданих замовником для проведення експертиз, локальних кошторисів з додатками по наступним об`єктам:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);

- "Благоустрій (капітальний ремонт) майданчика для відпочинку та занять спортом по АДРЕСА_3 " (договір № 12 від 05.12.2018 року, сума договору 134 489,33 грн.);

- "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір № 13 від 05.12.2018 року, сума договору 76 000 грн.);

- "Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 " (договір №14 від 05.12.2018 року, сума договору 110 153,71 грн.);

- "Розробка проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (договір №1 від 14.02.2019 року, сума договору 177 966,57 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом :"Капітальний ремонт (утеплення фасадів) нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_4 " (договір № 3 від 03.06.2019 року, сума договору 79 989,62 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_5 " (договір № 2 від 03.07.2019 року, сума договору 101 282,62 грн.);

- "Послуги виготовлення ескізного проекту" (договір №1 вiд 10.07.19 року по акту №1 вiд 18.07.19 року, сума договору 48 000грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi Чумаківської с/р Дніпровського району" (договір №4 вiд 10.06.19 року по акту №1 вiд 21.06.19 року, сума договору 41 715,53 грн.);

-"Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Приют" (договір №1 вiд 04.04.19 по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 364,1 грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду ж/б №2 вул. Шкільна, с. Чумаки" (договір №2 вiд 04.04.19 року по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 538,96 грн.)

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1