Справа № 947/1178/20
Провадження № 1-кс/947/8039/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001097 від 05.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження кримінального провадження №0001097, відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) в особі начальника управління ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншого боку, укладено договір №22СХ про закупівлю підрядних робі за державні кошти.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зобов`язується виконати капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга) у строки з 01.08.2019 по 25.09.2019, про що зазначено у Додатку №2 до Договору №22СХ від 30.07.2019р.
Згідно Додатку №3 до Договору №22СХ від 30.07.2019 р. «План фінансування робіт» зазначено, що фінансування робіт здійснюється в 2 етапи, а саме: І етап серпень 2019 року на суму 2 550 000, 00 гривень та ІІ етап вересень 2019 року на суму 885 000, 00 гривень.
Крім того, 30.07.2019 між Управлінням (замовник) та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 (підрядник) укладено договір підряду №23СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Технічний нагляд по об`єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість послуг складає 48 771,31 грн.
Технічний нагляд фактично здійснював ОСОБА_9 , який шляхом підписання актів виконаних робіт засвідчував фактичні обсяги виконаних будівельних робіт за серпень та вересень 2019 року.
Проте згідно допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 встановлено, що вони не знайомі та у будь яких відносинах пов`язаних з фінансово господарською діяльністю не перебували, будь яких документів, які б підтверджували або спростовували даний факт слідству не надавались.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: статути підприємства, накази про призначення на посаду директора та бухгалтерів, посадові обов`язки бухгалтера; штатний розклад підприємства із зазначенням осіб, які працювали/працюють на підставі трудових договорів (угод) або на підставі цивільно - правових договорів за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; накази директора про зарахування працівників на роботу із долученням копій заяв працівників підприємства (в т.ч., які працювали на підставі трудових та цивільно - правових договорів (угод) за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; відомості про ознайомлення працівників із внутрішнім трудовим розпорядком підприємства за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; копії трудових договорів (угод) або цивільно правових договорів, які укладались ПП « ОСОБА_7 » з фізичними особами у період часу з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; відомості та документи, які підтверджують факт здійснення оплати на підставі актів здавання - приймання виконаних робіт (наданих послуг) за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; копії наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_7 » на здійснення технічного нагляд по об`єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга), згідно умов договору підряду №23СХ від 30.07.2019; копії трудових договорів (угод) або цивільно правових договорів з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), його заяв про прийняття на роботу, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, розрахункові відомості щодо нарахування ОСОБА_9 заробітної плати або відомості щодо здійснення розрахунків згідно актів здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за весь період часу фінансово господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_9 ; інформацію та документи, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ); інформацію та звітні документи, що підтверджують оплату праці ОСОБА_9 згідно Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» та відомості щодо нарахування ЄСВ на зарплату працівника (згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування») та відомості щодо податкової звітності за найманих працівників; копія договору №17-04-10 від 17.04.2019; копії рахунків №23 від 22.08.2019 та №30 від 27.08.2019 із долученням документів, які стали підставою для проведення зазначених розрахункових операцій.
Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні щодо фінансово господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_9 , який фактично здійснював технічний нагляд, підстав його прийняття на роботу, договори, акти надання послуг, накази про призначення керівників та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_7 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001097 від 05.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_7 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №0001097 від 05.12.2019, прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001097 від 05.12.2019, до оригіналів документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- статути підприємства, накази про призначення на посаду директора та бухгалтерів, посадові обов`язки бухгалтера;
- штатний розклад підприємства із зазначенням осіб, які працювали/працюють на підставі трудових договорів (угод) або на підставі цивільно - правових договорів за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
- накази директора про зарахування працівників на роботу із долученням копій заяв працівників підприємства (в т.ч., які працювали на підставі трудових та цивільно - правових договорів (угод) за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості про ознайомлення працівників із внутрішнім трудовим розпорядком підприємства за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
- копії трудових договорів (угод) або цивільно правових договорів, які укладались ПП « ОСОБА_7 » з фізичними особами у період часу з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
- акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості та документи, які підтверджують факт здійснення оплати на підставі актів здавання - приймання виконаних робіт (наданих послуг) за період з 01.01.2019 по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
- копії наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_7 » на здійснення технічного нагляд по об`єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга), згідно умов договору підряду №23СХ від 30.07.2019;
- копії трудових договорів (угод) або цивільно правових договорів з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), його заяв про прийняття на роботу, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення, розрахункові відомості щодо нарахування ОСОБА_9 заробітної плати або відомості щодо здійснення розрахунків згідно актів здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за весь період часу фінансово господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_9 ;
- інформацію та документи, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 );
- інформацію та звітні документи, що підтверджують оплату праці ОСОБА_9 згідно Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» та відомості щодо нарахування ЄСВ на зарплату працівника (згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування») та відомості щодо податкової звітності за найманих працівників;
- копія договору №17-04-10 від 17.04.2019;
- копії рахунків №23 від 22.08.2019 та №30 від 27.08.2019 із долученням документів, які стали підставою для проведення зазначених розрахункових операцій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1