Провадження №1-кс/193/98/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
28 квітня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВПГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні за № 0000360 від 04.09.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВПГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні за № 0000360 від 04.09.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що 03.09.2019 до Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури надійшли матеріали в порядку ст. 214 КПК України для перевірки законності використання бюджетних коштів у галузі охорони дитинства та дотримання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» під час проведення закупівлі послуг замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До матеріалів долучено копію договору № 18/03/19-01 від 21.03.2019 на туристичне обслуговування, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується забезпечити по ДК 021:2015 код 63510000-7 послуги туристичних агентств та подібні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 , вартістю 97867 (дев`яносто сім тисяч вісімсот шістдесят сім гривень), що еквівалентно 3 157 євро (три тисячі сто п`ятдесят сім євро), з терміном дії до 22.04.2019.

Так, згідно умов договору туристична група у кількості восьми дітей з числа учнів ІНФОРМАЦІЯ_4 з трьома супроводжуючими в період з 16.04.2019 по 21.04.2019 здійснили автобусний тур по містам Польщі, Германії та Голландії. За вказані послуги на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані грошові кошти у сумі 97867 (дев`яносто сім тисяч вісімсот шістдесят сім гривень), що еквівалентно 3 157 євро (три тисячі сто п`ятдесят сім євро).

Слідчий посилається також на ті обставини, що вартість вищевказаних туристичних послуг безпосередньо у туроператора, з яким укладено договір, значно менша, ніж передбачена договірними відносинами.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.03.2019 до 01.07.2019, з відображенням наступних відомостей: дата перерахування, документ, що став підставою для здійснення вищезазначених перерахувань грошових коштів з рахунку, МФО банківської установи, номер рахунку на який перераховується, номер платіжного документа, найменування підприємства утримувача, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу, на паперовому або магнітному носіях за період з 01.03.2019 до 01.07.2019 які перебувають чи можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити в повному обсязі.
Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі.
З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВПГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні за № 0000360 від 04.09.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити в повному обсязі.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ( або призначену ним посадову особу) надати тимчасовий доступ до відомостей старшому слідчому Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 та/ або слідчому СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 (з можливістю вилучення на електронному чи паперовому носії) до роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.03.2019 до 01.07.2019, з відображенням наступних відомостей: дата перерахування, документ, що став підставою для здійснення вищезазначених перерахувань грошових коштів з рахунку, МФО банківської установи, номер рахунку на який перераховується, номер платіжного документа, найменування підприємства утримувача, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу, на паперовому або магнітному носіях за період з 01.03.2019 до 01.07.2019 які перебувають чи можуть перебувати у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 28 квітня 2020 року по 28 травня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 29 квітня 2020 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1