Справа № 569/5482/20
УХВАЛА

10 червня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0001763 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що 01.04.2020, в квартирі АДРЕСА_1 було виявлено тіло ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зі слідами вогнепального поранення тіла. Поруч трупа було виявлено мисливську рушницю, яка належала ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що протягом останніх 5 років перебувала у шлюбі з ОСОБА_5 та охарактеризувала останнього як сильну і вольову людину. Свідок показала, що на її думку, ОСОБА_5 міг вчинити суїцид тільки в разі здійснення на нього тиску з боку інших осіб. Також свідок показала, що незадовго до загибелі ОСОБА_5 користувався банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зокрема банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З показань свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що на протязі приблизно останнього року до загибелі в ОСОБА_5 постійно існували боргові зобов`язання перед невстановленими особами, що на думку органу досудового розслідування може перебувати у прямому причинно-наслідковому зв`язку з настанням смерті ОСОБА_5 .

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність у отримані доступу до інформації щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рівне, громадянин України, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 17.09.2003 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до відомостей щодо руху коштів із розкриттям повних даних, щодо персональних даних отримувачів таких переказів, повних номерів банківських рахунків та мобільних абонентських номерів на які здійснювалися перекази коштів із можливістю вилучення фотозображень та відеозаписів, зафіксованих терміналами самообслуговування та банкоматами під час таких переказів коштів, по банківських картках та банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровано на ОСОБА_5 .

Зазначені відомості можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а саме щодо осіб, перед якими ОСОБА_5 мав боргові зобов`язання, що має істотне значення для кримінального провадження та може вплинути на повноту досудового розслідування.

Дана інформація знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , головний офіс: АДРЕСА_4 .

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 , головний офіс: АДРЕСА_4 ), а саме: за період з 01.01.2019 по 02.04.2020 щодо: руху коштів із розкриттям повних персональних даних отримувачів грошових переказів від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів банківських рахунків та мобільних абонентських номерів, на які здійснювалися перекази коштів, із можливістю вилучення фотозображень та відеозаписів, зафіксованих терміналами самообслуговування та банкоматами під час таких переказів коштів, з банківських карток та банківських рахунків в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровано на ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рівне, громадянин України, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 17.09.2003 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області); інформацію щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, з можливістю отримати інформацію в письмовому вигляді, а також на електронному носієві інформації оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1