Справа № 212/4261/20
У Х В А Л А

22 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0001237 від 12 червня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.06.2020 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа в період з червня 2018 по грудень 2019 року безпідставно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 55621,64 гривня, призначеними для виплати пенсії ОСОБА_5 , таємно викравши їх з поточного рахунку вищеозначеної особи, чим Пенсійному фонду України завдано майнової шкоди на суму 55621,64 гривень.
Так в ході осудного розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував пенсію за віком у сумі 3145,54. Виплата пенсії ОСОБА_5 по 31.12.2019 р. здійснювалась через поточний рахунок, відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі положень ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно, кошти перераховані на відкритий рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_5 з період 01.06.2018 р. по 31.12.2019 р. у сумі 55651,81 грн. підлягають обов`язковому поверненню установою банку на рахунок органу Пенсійного фонду.
Згідно відповіді від 15.01.2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунк ОСОБА_5 на поточну дату наявний залишок 30,17 грн., тобто грошові кошти в сумі 55621,64 були зняті з поточного рахунку ОСОБА_5 після його смерті.
В ході досудового розслідування з метою встановлення обстави кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.06.2018 року до 31.12.2019 року по поточному рахунку, який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме з камер спостережень банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.06.2018 року по 24:00 годин 31 грудня 2019 року знімалися грошові кошти. Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення та необхідна інформація: дата та час платежу відправленого заявником, дата та час зняття цих грошових коштів з рахунку особи, причетної до вчинення злочину, фото-відео матеріали, зафіксованою камерою спостереження банкомату при знятті даних коштів, відомості про заявника, тощо.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 12 червня 2020 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа в період з червня 2018 по грудень 2019 року безпідставно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 55621,64 гривня, призначеними для виплати пенсії ОСОБА_5 , таємно викравши їх з поточного рахунку вищеозначеної особи, чим Пенсійному фонду України завдано майнової шкоди на суму 55621,64 гривень.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що

містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.06.2018 року до 31.12.2019 року по рахунку, який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.06.2018 року по 24:00 годин 31.12.2019 року знімалися грошові кошти, з можливістю вилучення завірених копій та копій зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1