Справа № 405/4045/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький. В рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1 , та засновником і директором вказаних підприємств являється ОСОБА_6 . Фактично вуличні світильники ПП « ОСОБА_5 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1500 грн., а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за ціною 2500 грн. за одиницю. Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, а саме до договорів та документації до них, які перебувають у володінні як ІНФОРМАЦІЯ_1 , так і до ПП « ОСОБА_4 » під час яких було отримано дану документацію в копіях по яким не можливо провести будь-яку експертизу.В подальшому, на даному етапі досудового розслідування виникли підстави для проведення судово почеркознавчої експертизи, яка на даний час призначена, і отримано клопотання від експерта на долучення йому оригіналів документів по яким він зможе надати відповіді на поставлені йому питання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження документація в відповідно завірених копіях по яким не можливо провести належну експертизу, та з метою всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, слідчим зазначається про необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська»,

-договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана»,

-договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний»,

-договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий»,

-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька»,

договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська»,

-договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний»,

-договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

-договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)»,

-договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шульгиних, 39/4, 41, АДРЕСА_3 »,

-договір № 62 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Академіка Корольова, 17, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 »,

-договір № 51 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сухумська»,

-договір № 1145 від 10.02.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Маріупольський у м. Кропивницькому»,

-договір № 799 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Прилуцька у м. Кропивницькому»,

-договір № 793 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тупик Береславський у м. Кропивницькому»,

-договір № 312 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 »,

-договір № 315 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 »,

-договір № 318 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Солдатська, у т.ч. біля будинку АДРЕСА_23 »,

-договір № 403 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 »,

-договір № 682 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Івана Виговського»,

-договір № 400 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку АДРЕСА_14 до пішохідного мосту через р. Інгул»,

-договір № 685 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Добролюбова»,

-договір № 406 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_19 »,

-договір № 397 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Червоний»,

-договір № 410 від 25.06.2018 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Катранівський»,

-договір № 688 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_26 »,

-договір № 880 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Герцена у м. Кропивницькому»,

-договір № 877 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Верхньовеселий у м. Кропивницьком»,

-договір № 857 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чкалова»,

-договір № 854 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Посадочна», до документів які стосуються вищезазначених договорів в оригіналах:

- договорів на виконання будівельно монтажних робіт,

-договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,

-актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2,

-акти прихованих робіт,

-дефектні акти,

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, надав до суду заперечення щодо задоволення клопотання слідчого проти тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2020 року по справі 405/31/20 та від 05.03.2020 року по справі № 405/1258/20 клопотання слідчих СУ ГУНП частково задоволені та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, до яких слідчий просить надати дозвіл тимчасового доступу у даному клопотанні. Зазначає, що вимоги вказаних ухвал виконані.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 5).
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.02.2020 року у справі № 405/31/20 надано дозвіл у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по укладених договорах: № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.03.2020 року у справі 405/1258/20 надано дозвіл у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в належним чином завірених копіях, а саме договорів підряду укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 03.07.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України призначено судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання щодо встановлення справжності підписів, виконаних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як директора ПП « ОСОБА_4 » у актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), складених у рамках вказаних вище договорів (а.с. 29-35).
У клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 2896/2897/20-27 останній просить надати досліджувані документи по кожному питанню вказаної постанови від 03.07.2020 року в їх оригіналах.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що ухвалами слідчих суддів, на які посилається представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені належним чином завірені копії вказаних документів, відзначаючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по укладеним договорам, а саме:

договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська»,

-договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана»,

-договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний»,

-договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий»,

-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька»,

договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська»,

-договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний»,

-договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

-договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)»,

-договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шульгиних, 39/4, 41, АДРЕСА_3 »,

-договір № 62 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Академіка Корольова, 17, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 »,

-договір № 51 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сухумська»,

-договір № 1145 від 10.02.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Маріупольський у м. Кропивницькому»,

-договір № 799 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Прилуцька у м. Кропивницькому»,

-договір № 793 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тупик Береславський у м. Кропивницькому»,

-договір № 312 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 »,

-договір № 315 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 »,

-договір № 318 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Солдатська, у т.ч. біля будинку АДРЕСА_23 »,

-договір № 403 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 »,

-договір № 682 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Івана Виговського»,

-договір № 400 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку АДРЕСА_14 до пішохідного мосту через р. Інгул»,

-договір № 685 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Добролюбова»,

-договір № 406 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_19 »,

-договір № 397 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Червоний»,

-договір № 410 від 25.06.2018 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Катранівський»,

-договір № 688 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_26 »,

-договір № 880 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Герцена у м. Кропивницькому»,

-договір № 877 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Верхньовеселий у м. Кропивницьком»,

-договір № 857 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чкалова»,

-договір № 854 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Посадочна», документів які стосуються вищезазначених договорів в оригіналах:

- договорів на виконання будівельно монтажних робіт,

-договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,

-актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2,

-акти прихованих робіт,

-дефектні акти,

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3.

Строк дії ухвали визначити до 09.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14 Драний