УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2019 Справа №607/26896/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 13.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 254 Кримінального кодексу України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.
У клопотанні зазначено: «Встановлено факт безгосподарського використання (внаслідок зведення будівлі) земель державної форми власності, які перебувають в постійному користуванні (державний акт на право постійного користування землею серії Б №057301 від 1991 року) селянського фермерського господарства « ОСОБА_5 » площею 50 га (кадастровий номер :01:001:0504), що знаходиться на території с. Острів, Тернопільського району Тернопільської області.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 254 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування, зокрема даним Державної фіскальної служби України відповідно до інформаційних баз даних у Фермерського господарства « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 » наявні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме рахунок номер один НОМЕР_3 ; рахунок номер два НОМЕР_4 .
Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що: інформація про повний рух коштів по банківських рахунках в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 15 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 15 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських рахунків, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 - містять банківську таємницю, а також те, що володілець банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації та фото/відеоспостереження, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого майна».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме банківських рахунків, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 та яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 15 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 15 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 , де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських рахунків, з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1