ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/133/20
Провадження № 1-кс/201/177/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 18.12.2019 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 7.

Встановлено, що у провадженні Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №7, порушена 16.04.2019 за ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що 14.04.2019 в період часу з 15:28 годин по 16:08 годин (UTC + 03:00) невстановлена особа, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_4 під приводом отримання грошових коштів в борг, не маючи намірів виконати прийняте на себе зобов`язання по поверненню боргу, створивши в соціальній мережі «ВКонтакте» від імені ОСОБА_5 сторінку « ОСОБА_6 » (ідентифікаційна адреса сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 90 білоруських рублів, які ОСОБА_7 перерахував на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 14.04.2019 він зі своєї сторінки, зареєстрованої в соціальній мережі «ВКонтакте» під даними « ОСОБА_8 » почав листуватися з ОСОБА_5 , відправляючи повідомлення на сторінку в соціальній мережі «ВКонтакте» « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В ході переписки ОСОБА_9 попросив позичити 90 рублів, перерахувавши їх на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 , вважаючи, що спілкується зі своїм другом ОСОБА_5 , 14.04.2019 перерахував необхідну суму.

Пізніше від ОСОБА_5 він дізнався, що сторінка, ідентифікаційний адреса якої: ІНФОРМАЦІЯ_1 йому не належить.

В ході виконання раніше направленого доручення про надання правової допомоги українською стороною встановлено, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 28.12.2010 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській області), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 .

Також встановлено, що 20.05.2019 в 9:23:48 годин з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 здійснювалося поповнення карткового рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 3,000 українських гривень, а також 21.05.2019 в 19:11:59 годин і 27.05. 2019 7:58:59 годин з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 здійснювалися списання грошових коштів в сумах 3,150 українських гривень та 10 українських гривень на банківські платіжні картки №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 відповідно, емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Абонентський номер НОМЕР_3 належить оператору стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 , послуги якої надаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).

Орган кримінального переслідування передбачає, що рахунок, до якого випущені банківські платіжні картки №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , а також абонентський номер НОМЕР_3 можуть знаходиться в користуванні особи, яким також використовувалася банківська платіжна карта НОМЕР_1 .

Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентні органи Республіки Білорусь звернулись з проханням про надання правової допомоги, що виражається в проведенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( АДРЕСА_3 ) виїмки документів, що містять відомості: про осіб, на ім`я яких зареєстровані рахунки, до яких випущені банківські платіжні картки №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів і т.д.); про рух грошових коштів по рахунках, з 14.04.2019 та по теперішній час; про ip-адреси, з яких здійснювалися доступи до особистих кабінетів рахунків, з 14.04.2019 та по теперішній час.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме документів, що містять відомості:

- про осіб, на ім`я яких зареєстровані рахунки, до яких випущені банківські платіжні картки №№ НОМЕР_4 і НОМЕР_5 (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів і т.д.);

- про рух грошових коштів по зазначених рахунках, з 14.04.2019 та по теперішній час;

- про ip-адреси, з яких здійснювалися доступи до особистих кабінетів зазначених рахунках, з 14.04.2019 та по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1