Справа № 185/2291/20
Провадження № 1-кп/185/416/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2020 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Павлоград матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19 січня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Половинчик, Монастирщенського району, Черкаської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, українця, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю:
прокурора ОСОБА_5 ,
представника
потерпілого ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 наказом № 73-к від 03 серпня 2015 року призначено на посаду директора ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» () з юридичною адресою: м. Павлоград, вул. Нова, 3А/5, з правом першого підпису банківських та інших документів Товариства, а також іншими повноваженнями та обов`язками, визначеними чинним законодавством України та Статутом товариства, у зв`язку з чим ОСОБА_3 був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення був службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА».

26 жовтня 2017 року між ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» в особі директора ОСОБА_3 (підрядник) та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (замовник) в особі сільського голови ОСОБА_8 укладено Договір підряду № 29 «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», відповідно до якого ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» зобов`язалося виконати роботи по реконструкції вищезазначеного комунального дошкільною закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку за адресою: с. В?язівок, вул. Центральна, 70, Павлоградського району, Дніпропетровської області.

Відповідно до п. 4.2 Розділу 4 «Розрахунки та платежі» вищевказаного договору встановлено, що замовник після підписання акту виконаних робіт № КБ-2в і довідки № КБ-3 за звітний місяць здійснює розрахунки за виконані роботи; п. 4.3. Кінцеві розрахунки здійснюються протягом 5 днів після підписання акту приймання виконаних робіт відповідно до фінансування. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки до усунення недоліків та дефектів, виявлених під час приймання виконаних робіт.

Після укладення Договір підряду № 29 «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку», в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) у директора ТОВ «ТРАНС- АЛЬФА» ОСОБА_3 , виник умисел на одержання неправомірної вигоди для себе шляхом використання своїх службових повноважень як директора ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА»).

Так, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел, директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) у невстановленому досудовому місці склав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, датований 19 грудня 2017 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт, а також Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, де відобразив завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт, хоча фактично роботи зазначені у Актах приймання виконаних будівельних робіт № 2 та № 3 в повному обсязі виконано не було.

Вищезазначені документи, а саме Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, датований 19 грудня 2017 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт, а також Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, ОСОБА_3 підписав як директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» та завірив відтиском печатки ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА», тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних документів.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_3 надав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 рік та Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року для підписання ОСОБА_9 як службовій особі, уповноваженій на підписання вказаних документів, запевнивши останню про факт виконання в повному обсязі, відображених у вказаному Акті, обсягів будівельних робіт.

Будучи введеним в оману, сільський голова ОСОБА_9 , в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), знаходячись в приміщенні службового кабінету за адресою с. Вербки, вул. Матросова, 20, підписала Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 рік та Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19.12.2017, що стало підставою для перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» грошових коштів та дало змогу розпоряджатися грошовими коштами замовника - виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

Різниця вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» та тими, що вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датований 19 грудня 2017 року, складає 88 401 грн. 06 коп.

Таким чином, своїми умисними діями, директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» ОСОБА_3 через зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА») завдав матеріальної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради на загальну суму 88 401 грн. 06 коп., що в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є істотною шкодою для охоронюваних законом державних інтересів в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

Крім того, у директора ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» ОСОБА_3 , в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) з метою створення видимості законності дій при проведенні будівельно-монтажних робіт по об`єкту Реконструкція комунального дошкільного закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою с. В`язівок, вул. Центральна, 70, Павлоградського району, Дніпропетровської області, приховування вчиненого кримінального правопорушення та уникнення передбаченої діючим законодавством відповідальності, виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами замовника - виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

Так, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел, директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) у невстановленому досудовому місці склав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, датований 19 грудня 2017 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт, а також Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, де відобразив завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт, хоча фактично роботи зазначені у Актах приймання виконаних будівельних робіт № 2 та № 3 в повному обсязі виконано не було.

Вищезазначені документи, а саме Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, датований 19 грудня 2017 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт, а також Акт приймання викопаних будівельних робіт за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, ОСОБА_3 підписав як директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» та завірив відтиском печатки ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА», тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних документів.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_3 надав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 рік та Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, для підписання ОСОБА_9 як службовій особі, уповноваженій на підписання вказаних документів, запевнивши останню про факт виконання в повному обсязі, відображених у вказаному Акті, обсягів будівельних робіт.
Будучи введеним в оману, сільський голова ОСОБА_9 , в грудні 2017 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), знаходячись в приміщенні службового кабінету за адресою с. Вербки, вул. Матросова, 20, підписала Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 рік та Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, що стало підставою для перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» грошових коштів та дало змогу розпоряджатися грошовими коштами замовника виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

Різниця вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» та тими, що вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датований 19 грудня 2017 року, складає 88 401 грн. 06 коп.

Таким чином, своїми умисними діями, директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА»

ОСОБА_3 через зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА») завдав матеріальної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради на загальну суму 88 401 грн. 06 коп., що в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є істотною шкодою для охоронюваних законом державних інтересів в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

Таким чином, директор ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» ОСОБА_3 вніс до офіційних документів, а саме до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 рік та Акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року, датовані 19 грудня 2017 року, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 364-1 КК України, як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, а саме умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

- ч. 1 ст. 366 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав частково та суду показав, що дати він не пам`ятає. Всі події були так як зазначені в кримінальній справі. Він був службовою особою, тобто директором ТОВ «Транс-Альфа». Так він підписував договір. Характерних умов договору не пам`ятає. Документом який слугував підставою перерахування коштів були акти виконаних робіт. Так він підписував акти виконаних робіт. В процесі підписання актів роботи виконувалися, й були виконані, об`єкт був зданий і працює без зауважень. У штаті обліковувалися заступник, бухгалтер, і два працівника. Він не пам`ятає чи були ліцензії у цих працівників на виконання будівельних робіт. Підприємство мало ліцензії на виконання будівельних робіт, висотних робіт, зварювальних робіт. Він був присутнім на об`єкті та контролював виконання робіт. Він сам досвіду будівельних робіт не має. Він відносив на підписання акти виконаних робіт до виконавчого комітету. У них було все необхідне для здійснення будівельних робіт, і зберігалися ці інструменти у працівників на об`єкті, і він їх видавав особисто працівникам, і все це було у них на балансі. Все що було необхідне та інструмент довозилося на об`єкт, на власному транспорті. Працівники добиралися до об`єкту і своїм транспортом і було коли він їх довозив. Прізвищ хто у нього працював він не пам`ятає.
Вину він визнає частково, тому що були підписані акти виконаних робіт, а самі роботи були на стадії завершення. Всі роботи потім були виконані, ніяких коштів присвоєно не було, технагляд прийняв ці роботи. Всі роботи станом на зараз виконані. Коли об`єкт був зданий в експлуатацію він не пам`ятає. Станом на 2019 рік роботи частково, ще були не виконані. 3 серпня 2015 року його було призначено на посаду директора, а дату звільнення він не пам`ятає. В 2017 році він ще працював. Форми актів виконаних робіт він не пам`ятає.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_6 суду показав, що з обвинуваченим у відносинах не перебуває. 26 жовтня 2017 року між Виконавчим комітетом Вербківської сільської ради та ТОВ «Транс-Альфа»було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт на об`єкті комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» в с. В?язівок Павлоградського району. Даним договором було передбачено сплату авансу у розмірі 30 % від суми договору, які було перераховано на рахунок підрядника. В грудні 2017 року представниками ТОВ «Транс-Альфа»було надані акти виконання робіт на об`єкті та складено довідку про вартість виконаних робіт. На скільки він пам`ятає чи в січні чи в лютому представниками прокуратури були вилучені документи, що стосуються договірних відносин Виконавчого комітету Вербківської сільської ради та ТОВ «Транс-Альфа», в результаті чого були призначені експертизи, після чого слідчі дії здійснювалися Павлоградськими слідчими, та матеріали кримінальної справи були направлені до Павлоградського суду.

Даний договір передбачав строки виконання робіт та строки та порядок розрахунків за його виконання. Фактичні витрати робилися на підставі актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, які готувалися підрядником та надавалися на підпис технічному менеджменту, та після чого надавалися на підпис сільському голові, це була підстава для виплат шляхом формування платіжних доручень та оплати через держказначейство. На цих документах були мокрі підписи та печатки підрядника. Він не звертався до прокуратури з приводу залучення їх у якості потерпілих. Можливо слідчі складали заяву, а він підписав її. Лист готувався в приміщенні Виконавчого комітету сільської ради та був підписаний головою сільської ради, а після він був допитаний слідчими, можливо він підписував заяву, яка була складена слідчими, він точно не пам`ятає. Він може зазначити орієнтований час складення цього листа, це 04 березня 2020 року, коли його було допитано, та коли було складено на нього довіреність.

Хоч обвинувачений ОСОБА_3 і визнав вину частково, його вина доведена дослідженими в судовому засіданні такими доказами.

Поясненнями експерта ОСОБА_10 , який суду показав, що на основі постанови прокурора ОСОБА_11 був здійснений виїзд на об`єкт та проведено обстеження. При фіксації стану будівлі було складено висновок в якому спочатку було визначено об`єми робот які були виконані та об`єми робіт які не виконані і виходячи із розцінок, які закладені в акті виконаних робіт, було визначено вартість фактичних виконаних робіт та були надані три акти виконаних робіт, мабуть один, два, три. Та відповідно до цих актів були порівняні вартість робіт, які були фактично виконані з вартістю робіт, які закладені в ці акти. Різниця виявилася десь 88000 грн. Відповідно до наданих документів, а це акти виконаних робіт, три акта. Роботи по першому акту були виконані повністю, претензій не було до нього ніяких, з приводу другого та третього акту частину робіт не виконано. При обстеженні об`єкту він керувався не тільки трьома актами, а ще й проектом реконструкції. Йому не було зразу надано документи необхідні для експертизи. Йому ці документи надав прокурор після візуального обстеження. Він розписувався на копії постанови про призначення експертизи про отримання матеріалів кримінальної справи. Основний документ при проведенні будівельної експертизи є акти виконаних робіт. Йому надавалися акти виконаних робіт з яких він взяв розцінки вартості виконаних робіт. Він зрівняв ті об`єми, які відмічені в актах, це перший, другий, третій, і зрівняв з фактично виконаними роботами, які були виявлені при обстеженні.

Це відбувалося у січні місяці 2018 року, і об`єктом обстеження був В?язівоцький дитячий садок «Ромашка». При обстеженні візуально і інструментально було визначено, товщину утеплення, інше було візуально, тобто наявність встановлених пройомів, далі виконання кладки перегородок, кладка тамбура, і окрім цього наявність устаткування, яке було заактовано в опалювальній, там було зроблено тільки мережі і більш нічого, і в цьому висновку зафіксовано ті роботи, які не виконані. Це було числа 20 чи 25 січня 2018 року. Не відповідає виконаним роботам відповідно до актів 1, 2 , 3: заповнення дверних прорезів ламінованими дверними блоками, зазначено, що 10 блоків заповнено, а фактично виявилось, що два блоки встановлено; і відповідно при цій установці зазначені розтрати матеріалів пена, налічники, кріплення, утеплення, самі дверні блоки знаходилися в одній з кімнат, вони були враховані як набуті, і знаходилися в наявності. Далі заповнення дверних блоків, також серії ДГ, також піна-аерозоль монтажна, налічники, кріплення, і силікон і т.д., окрім цього враховано також мурування перегородок, частина цих перегородок була не виконана, однак увійшла вартість цегли, яка повинна була вкладена в перегородки і запасні деталі. По опалювальній, не був встановлений розширювальний бак, не встановлена гребінка, прилади, які монтуються на трубопроводах, та не встановлено монометр та термометр. По акту № 3 - 53420,20 грн. виходить різниця згідно акту КБ-2в роботи виконані тільки із відмічених робіт, інші не робилися. По акту зазначено 76 847 грн., а фактично виконано на 23 426 грн. Теж саме при порівняні акту № 2 де виконано відповідно до акту на 148 717,628 грн., а фактично виконано на 113 736, 245 грн., тобто різниця складає 34 981,38 грн., ну і сума з врахуванням другого і третього актів склала 88 401,6 грн., тобто вартість робіт які не були виконані з врахуванням устаткування в опалювальній. Ці суми з врахуванням прямих витрат. Без врахування цих витрат різниця становить по об`єкту 82 422,9 грн., по акту № 3 49 894,4 грн., і по акту № 2 32 528,5 грн. В актах врахований єдиний податок, і ці суми з врахуванням єдиного податку. Ця різниця заактованих невиконаних робіт існувала на дату складення актів виконаних робіт. Він розписувався про отримання документів.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19 січня 2018 року, відповідно до якого було внесено відомості про те, що службові особи ТОВ «Транс-Альфа» внесли завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України /Т. 1 а.к.п. 39/.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19 січня 2018 року, відповідно до якого було внесено два записи про відомості про те, що службові особи ТОВ «Транс-Альфа» внесли завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України. Та запис № 2 внесений 04 березня 2020 року, про те, що (ЖЄО № 5123) директор ТОВ «Транс-Альфа» ОСОБА_3 через зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ «Транс-Альфа») завдав матеріальної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради на загальну суму 88 401 грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 364-1 КК України /Т.3 а.к.п. 92-93/.
Протоколом огляду приміщення від 19 січня 2018 року та фототаблицею до нього, в ході якого було оглянуто приміщення дошкільного закладу «В?язівоцький дитячий садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою: с. В?язівок, вул. Центральна, 70, а саме приміщення харчоблоку. Приміщення вказаного дошкільного закладу одноповерхове, а саме приміщення харчоблоку так і центральної будівлі. Під час проведення огляду встановлено, що здійснено утеплення зовнішнього фасаду. Крім того на об`єкті здійснено наступні роботи: заповнення віконних прорізів, встановлені віконні відливи, здійснено заливку покриття покрівлі з утепленням, здійснено кладку внутрішніх перегородок з газобетонних блоків, здійснено кладку несучих стін з силікатної цегли, проведено бетонну підготовку під поли, здійснено монтаж системи опалювання, встановлено двоє однопольних дверей та одної двупольної двері.

В той же час під час проведення огляду не виконано напільне покриття у всіх приміщеннях, не встановлено унітази, раковини, душові кабіни, не прокладено водопроводну, каналізаційну, та електричну мережу, не здійснено внутрішнє опорядження зовнішніх стін, перегородок, не проведено улаштування дверних і віконних відкосів та підвіконних дощок, не заповнені дверні перерізи, окрім вищевідмічених, не проведено улаштування покриття стель, не здійснено заповнення утеплювальним матеріалом верхньої частки зведених внутрішніх перегородок. В ході огляду нічого не вилучалося /Т.1 а.к.п. 40-46/.
Наказом № 73-К від 03 серпня 2015 року, відповідно до якого ОСОБА_3 прийнято на посаду директора ТОВ «Транс-Альфа» з 03 серпня 2015 року, з оплатою відповідно до штатного розпису /Т.1 а.к.п. 57/.
Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, відповідно до якого як юридичну особу 15 вересня 1997 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Альфа», ідентифікаційний код юридичної особи 24997848 /Т.1 а.к.п. 60/.
Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого місцезнаходження ТОВ «Транс-Альфа» є Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Нова, буд. 3-а, кв. 5. /Т.1 а.к.п. 61-64/.
Витягом з реєстру платників єдиного податку, відповідно до якого ТОВ «Транс-Альфа», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Нова, буд. 3-а, кв. 5, з 01 квітня 2016 року є платником єдиного податку 3 групи /Т.1 а.к.п. 65/.
Ліцензією Серія АЕ № 181302, виданою інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області з строком дії з 09 жовтня 2012 року по 09 жовтня 2017 року, відповідно до якої ТОВ «Транс-Альфа» зазначений перелік робіт провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об?єктів архітектури /Т.1 а.к.п. 66/.
Ліцензією № 41-Л, виданою Державною архітектурно-будівельного інспекцією України з строком дії з 27 вересня 2017 року, відповідно до якої ТОВ «Транс-Альфа» зазначений перелік робіт провадження господарської діяльності з будівництва об?єктів що за класом наслідків (відповідальності) належать до об?єктів із середніми та значними наслідками (СС2, СС3) /Т.2 а.к.п. 174/.
Дозволом № 0819.17.12, виданого Головним управління держпраці у Дніпропетровській області з строком дії з 12 липня 2017 року по 11 липня 2022 року, відповідно до якого ТОВ «Транс-Альфа» дозволено виконувати роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу /Т.1 а.к.п. 67/.
Дозволом № 901.12.12, виданого територіальним управління держгірпромнагляду у Дніпропетровській області з строком дії з 02 листопада 2012 року по 02 листопада 2022 року, відповідно до якого ТОВ «Транс-Альфа» дозволено виконувати роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу /Т.1 а.к.п. 67/.
Договором підряду № 29 «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», який був укладений 26 жовтня 2017 року між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради в собі сільського голови ОСОБА_9 «Замовник» та ТОВ «Транс-Альфа» в собі директора ОСОБА_3 «Підрядник», відповідно до якого ТОВ «Транс-Альфа»зобов`язалося виконати роботи по реконструкції вищезазначеного комунального дошкільною закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку».

Відповідно до п. 1.2. Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектно-коштирисною документацією, договірною ціною, які є невід?ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору Договірна ціна (тверда) робіт, доручених до виконання Підряднику за договором складає - 1 403 900 грн. 00 коп., без ПДВ. в т.ч. фінансування на 2017 рік складає -1 195 115 грн. 00 коп., без ПДВ, фінансування на 2018 рік складає - 208 785 грн.00 коп. (двісті вісім тисяч сімсот вісімдесят п`ять грн. 00 коп.), без ПДВ.
Відповідно до п. 2.2. Договору До початку робіт Замовник при надходженні бюджетних коштів перераховує Підряднику аванс у розмірі 30% ціни обсягу робіт за Договором, тобто 421 170 грн. 00 коп., без ПДВ., в т.ч. фінансування на 2017 рік - 358 534 грн. 50 коп., без ПДВ. фінансування на 2018 рік - 62 635 грн. 50 коп., без ПДВ., для придбання Підрядником необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів та паливно-мастильних матеріалів у порядку згідно Постанови Кабінету Міністрів України (далі Постанови КМУ) від № 117 від 23 квітня 2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Згідно з постановою КМУ попередня оплата передбачається на строк не більше 30 календарних днів.
Відповідно до п. 3.1. Договору Підрядник зобов?язується виконати роботи: початок 26 жовтня 2017 року; завершення 31 травня 2018 року.

Відповідно до п. 4.2. Договору Замовник після підписання акту виконаних робіт № КБ-2в і довідки № КБ-3 за звітний місяць здійснює розрахунки за виконані роботи.

п. 4.3. Договору Кінцеві розрахунки здійснюються протягом 5 днів після підписання акту приймання виконаних робіт відповідно до фінансування. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки до усунення недоліків та дефектів, виявлених під час приймання виконаних робіт /Т.1 а.к.п. 208-209/.
Додатковою угодою № 1 від 26 жовтня 2017 року до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року, відповідно до якої були внесенні наступні зміни до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року. Пункт 2.1. Договору викладено в наступній редакції: «Договірна ціна (тверда) робіт, доручених до виконання Підряднику за договором складає - 1 403 900 грн. 00 коп., без ПДВ, в т.ч. фінансування на 2017 рік складає -1 195 115 грн. 00 коп., без ПДВ, фінансування на 2018 рік складає - 208 785 грн. 00 коп., без ПДВ.
Пункт 2.2. Договору викладено в наступній редакції: «До початку робіт Замовник при надходженні бюджетних коштів перераховує, Підряднику аванс у розмірі 30% ціни обсягу робіт за Договором, тобто 421 170 грн. 00 коп., без ПДВ., в т.ч. фінансування на 2017 рік - 358 534 грн. 50 коп., без ПДВ, фінансування на 2018 рік - 62 635 грн. 50 коп. без ПДВ., для придбання Підрядником необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів та паливно-мастильних матеріалів у порядку згідно Постанови Кабінету Міністрів України від № 117 від 23 квітня 2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Згідно з постановою КМУ попередня оплата передбачається на строк не більше 30 календарних днів /Т.1 а.к.п. 210/.
Додатковою угодою № 2 від 19 грудня 2017 року до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року, відповідно до якої сторони збільшують суму фінансування на 2017 рік на 208 785,00 грн. без ПДВ. Пункт 2.1. Договору викладено в наступній редакції: «Договірна ціна (тверда) робіт, доручених до виконання Підряднику за договором складає - 1 403 900 грн. 00 коп., без ПДВ.
Пункт 2.2. Договору викладено в наступній редакції: «До початку робіт Замовник при надходженні бюджетних коштів перераховує, Підряднику аванс у розмірі 30% ціни обсягу робіт за Договором, тобто 421 170 грн. 00 коп., без ПДВ., для придбання Підрядником необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів та паливно-мастильних матеріалів у порядку згідно Постанови Кабінету Міністрів України від № 117 від 23 квітня 2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Згідно з постановою КМУ попередня оплата передбачається на строк не більше 30 календарних днів.
Пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції: «Підрядник зобов?язується виконати роботи до 31 грудня 2017 року» /Т.1 а.к.п. 211/.
Додатковою угодою № 3 від 19 грудня 2017 року до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року, відповідно до якої сторони продовжують виконання робіт у 2018 році. Сума фінансування на 2018 рік складає 70 195,00 грн. без ПДВ.
Пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції: «Підрядник зобов`язується виконати роботи до 31 грудня 2018 року» /Т.1 а.к.п. 212/.
Графіком фінансування робіт на виконання робіт по «Реконструкції комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», згідно договору підряду № 29 від 26 жовтня 2017 року, відповідно до якого: всього 1 403 900,00 грн.; жовтень-грудень 2017 1 195 115,00 грн.; грудень 2017 208 785,00 грн. /Т.1 а.к.п. 139/.
Графіком фінансування робіт на виконання робіт по «Реконструкції комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», згідно договору підряду № 29 від 26 жовтня 2017 року, відповідно до якого: всього 1 403 900,00 грн.; жовтень-грудень 2017 1 195 115,00 грн.; січень-травень 2018 208 785,00 грн. /Т.1 а.к.п. 213/.
Договірною ціною на «Реконструкцію комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», що здійснюється у 2017 році складає 1 403 900,00 грн. /Т.1 а.к.п. 214/.
Пояснювальною запискою на «Реконструкцію комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», відповідно до якої договірна ціна складає 1 403 900,00 грн., у тому числі: будівельні роботи 1 328 256, 88 грн., інші витрати 75 643,12 грн. /Т.1 а.к.п. 215/.
Зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвідку», відповідно до якого загальна кошторисна вартість даного об`єкта будівництва складає 1 403 900,00 грн., а саме кошторисна вартість будівельних робіт складає 1 328 256, 84 грн. та кошторисна вартість інших витрат складає 75 643, 16 грн. /Т.1 а.к.п. 248-249/.
Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (форма КБ-3) від 24 листопада 2017 року, відповідно до якої вартість виконаних будівельних робіт за вказаний період склала 470 182, 65 грн., включаючи аванс 358 534, 50 грн. до сплати 111 648, 15 грн. /Т.2 а.к.п. 60/.
Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (форма КБ-2в) від 24 листопада 2017 року, відповідно до якого були прийняті Замовником роботи на суму 470 182, 65 грн. /Т.2 а.к.п. 61-68/.
Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма КБ-3) від 19 грудня 2017 року, відповідно до якої вартість виконаних будівельних робіт за звітний місяць склала сумі 863 522, 35 грн. /Т.2 а.к.п. 74/.
Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форма КБ-2в) від 19 грудня 2017 року, відповідно до якого були прийняті Замовником роботи на суму 724 932, 35 грн. /Т.2 а.к.п. 75-79/.
Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форма КБ-2в) від 19 грудня 2017 року, відповідно до якого були прийняті Замовником роботи на суму 138 590, 00 грн. /Т.2 а.к.п. 86-92/.
Рахунком-фактурою № СФ00105 від 26 жовтня 2017 року на оплату предоплати 30% на реконструкцію комунального дошкільною закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку». Згідно додаткової угоди № 1 від 26 жовтня 2017 року до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року в сумі 358 534, 50 грн. без ПДВ /Т.1 а.к.п. 166/.
Рахунком-фактурою № СФ00114 від 24 листопада 2017 року на оплату за виконані роботи з реконструкції комунального дошкільною закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку». Згідно додаткової угоди № 1 від 26 жовтня 2017 року до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року в сумі 111 648, 15 грн. без ПДВ /Т.1 а.к.п. 109/.
Рахунком-фактурою № СФ00121 від 19 грудня 2017 року на оплату за виконані роботи з реконструкції комунального дошкільною закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку». Згідно додаткової угоди № 3 від 19 грудня 2017 року до договору № 29 від 26 жовтня 2017 року в сумі 863 522, 35 грн. без ПДВ /Т.1 а.к.п. 175/.
Платіжним дорученням № 4369 від 26 жовтня 2017 року, відповідно до якого Виконком Вербківської сільської ради перерахував ТОВ «Транс-Альфа» 358 524, 50 грн. в якості авансу за договором № 29 від 26 жовтня 2017 року, без ПДВ /Т.1 а.к.п. 110/.
Платіжним дорученням № 4839 від 28 листопада 2017 року, відповідно до якого Виконком Вербківської сільської ради перерахував ТОВ «Транс-Альфа» 111 648, 15 грн. відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 24 листопада 2017 року за договором № 29 від 26 жовтня 2017 року, без ПДВ /Т.1 а.к.п. 111/.
Платіжним дорученням № 5215 від 22 грудня 2017 року, відповідно до якого Виконком Вербківської сільської ради перерахував ТОВ «Транс-Альфа» 863 522, 35 грн. відповідно до акту виконаних робіт № 2 від 19 грудня 2017 року за договором № 29 від 26 жовтня 2017 року, без ПДВ /Т.1 а.к.п. 112/.
Посадовою інструкцією директора підприємства ТОВ «Транс-Альфа» (), затвердженої директором ОСОБА_12 03 серпня 2015 року, відповідно до Розділу ІІІ якої директор підприємства зобов?язаний керувати у відповідності з діючим законодавством виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повну відповідальність за наслідки прийнятих рішень /Т.2 а.к.п. 158-159/.
Статутом ТОВ «Транс-Альфа», затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «Транс-Альфа, відповідно до п. 8.8 якогодиректор має наступні повноваження:

- без доручення діє від імені Товариства, представляючи його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном, а також в стосунках з усіма юридичними та фізичними особами;

- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає доручення, користується правом розпорядження майном та коштами Товариства;

- віддає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання усіма працівниками Товариства. Відмінити чи зупинити дію таких наказів може тільки вищий орган Товариства;

- формує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, а також приймає всі необхідні рішення, пов`язані з організацією виплати заробітної плати, премій, заохочень працівникам Товариства;

- інші повноваження покладені загальними зборами учасників чи викликані потребами фінансово-господарської діяльності Товариства /Т.2 а.к.п. 160-168/.
Листом повідомленням без вих. № та без дати від сільського голови Вербківської сільської ради ОСОБА_9 на ім`я начальника Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до якого зазначено, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 19 січня 2018 року за ч. 1 ст. 366 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що під час виконання робіт на об?єкті: «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70, с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» роботи виконано не в повному обсязі, у зв`язку із чим виконавчому комітету Вербківської сільської ради спричинено збитки. У зв`язку із чим для вирішення питання визнання потерпілою стороною направляємо представника виконавчого комітету Вербківської сільської ради спеціаліста-юрисконсульта виконавчого комітету Вербківської сільської ради ОСОБА_6 , який буде представляти інтереси потерпілої сторони за довіреністю /Т.3 а.к.п. 100/.
Висновком експерта № 9-18 будівельно-технічної експертизи від 15 липня 2018 року, відповідно до якого фактична вартість виконаних будівельних робіт на об?єкті «Реконструкція будівлі комунального дошкільного закладу «Вязівський дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку, розташованому по вул. Центральна, 70, с. В?язівок Павлоградського району Дніпропетровської області», що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад і грудень 2017 року генпідрядником ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА», складає 607 345,48 грн.
Різниця вартості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі комунального дошкільного закладу «Вязівський дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку, розташованому по вул. Центральна 70, с. В?язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» та тими, що вказані генпідрядником ТОВ «ТРАНС-АЛЬФА» в актах приймання виконаних будівельних робіт з листопаду по грудень 2017 року, як виконані, на 19 січня 2018 рік складає 88 401,6 грн. /Т.2 а.к.п. 98-118/.
Враховуючи досліджені в судовому засіданні показання обвинуваченого, представника потерпілого, експерта, письмові докази, в їх сукупності, суд вину обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень вважає доведеною повністю.

Судом була допитана в якості свідка ОСОБА_13 , яка суду показала, що у відносинах з представником потерпілого та обвинуваченим не перебуває. 27 листопада 2017 року вона вийшла з декретної відпустки і вже проводилися будівельні роботи. Вона не знає, яка організація виконувала будівельні роботи. Вона не є фахівцем у будівельній справі. Чи складалися якісь документи про виконані роботи їй не відомо. Садочок відкрився 06 листопада 2019 року на цю дату були виконані всі будівельні роботи.

Судом досліджувався висновок експертів комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 1566-18 від 14 січня 2019 року, відповідно до якого вартість фактично виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Транс-Альфа» () на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70 с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» не відповідає даним зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року, №2 та №3 за грудень 2017 року та при відсутності обґрунтування розрахунків підрядника щодо розміру коштів на покриття ризиків складатиме - 1 299 889, 94 грн.
Вартість фактично виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Транс-Альфа» () на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70 с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» не відповідає даним зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року, № 2 та № 3 за грудень 2017 року та при умові обґрунтування розрахунків підрядника щодо розміру коштів на покриття ризиків складатиме - 1 301 165, 79 грн.
Різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральну, 70 с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» та вартістю, вказаною в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року, № 2 та № 3 за грудень 2017 року, виконавцем робіт ТОВ «Транс-Альфа» () та при відсутності обґрунтування розрахунків підрядника щодо розміру коштів на покриття ризиків складатиме: 33 815,06 грн.
Різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70 с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» та вартістю, вказаною в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року, № 2 та № 3 за грудень 2017 року, виконавцем робіт ТОВ «Транс-Альфа» () та при умові обґрунтування розрахунків підрядника щодо розміру коштів на покриття ризиків складатиме: 32 539,21 грн. /Т.2 а.к.п. 120-146/.
Були допитані в судовому засіданні експерти ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які виконували висновок експертів комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 1566-18 від 14 січня 2019 року.

Так, експерт ОСОБА_14 , суду показала, що матеріали кримінального провадження на дослідження надані замовником, а це Павлоградська міська прокуратура разом з постановою про призначення експертизи. Тільки з актів виконаних робіт не в повній мірі можливо провести експертизу. Також потрібен зведений кошторисний розрахунок для надання відповідей поставлених у постанові про проведення експертизи. Якби їм його не надали, вони б клопотали б про надання такого документу на дослідження, так як це передбачено інструкцією та законом про судову експертизу. Так клопотання про надання додаткових матеріалів для дослідження передбачене кримінально-процесуальним кодексом. Дослідження проводилося 18 грудня 2018 року. Висновки, які вони зробили відповідають даті 18 грудня 2018 року. Вони встановлювали розбіжність на дату виїзду на об`єкт для дослідження. При фіксуванні висновків експертизи вони враховували в сумах єдиний податок 5%. По акту № 1 є розбіжності, а саме по акту зазначено 470 182,65 грн. а фактично виконано 466 930,08 грн. З початку складається кошторисний розрахунок, а на підставі нього складаються акти виконаних робіт, тобто спочатку складається робочий проект на основі графічної документації і описної частини об`єкта на підставі цього вони також проводили дослідження. При розрахунках виконаних робіт чи не виконаних робіт враховується податок, який вкладений в актах виконаних робіт, адміністративні податки вони також вкладали, тому що це відображено в документах.

Вони перевіряли фактично виконані роботи, які вказані в акті виконаних робіт № 1, № 2, № 3 на дату перевірки 18 грудня 2018 року. Не відповідають актам виконаних робіт, такі роботи: по акту № 1 п.п. 32, 29, 28, 24, 25 підготовка бетону виявлені розбіжності, фактична вартість відрізняється від вартості зазначеної в акті, п. 38 закладення перемичок; по 2 акту п. 5 невідповідність блоків дверних, по факту їх 8 а закладено по акту 10 шт.; п. 4 акту № 2 бетон; акт № 3 мурування перегородок, п. 1 та п. 4 мурування стелі відсутній і вони врахували газобетон, п.п. 5, 6, 7 акту № 3, і розділ двері, п.п. 8, 9, 10 вони не виконувалися, вони відсутні по факту, встановлення дверних блоків, фактично все що потрібно для заповнення пройому, кріплення, сілікон відсутнє. Пункт 14 заповнення дверних проймів теж два блоки, а по факту вони відсутні. Розділ Тепличний п. 34 акту № 3 встановлення баків, ця робота теж не була виконана, не встановлено гребінок п. 36, п. 38 не встановлено кранів, приладів, але матеріал знаходиться у замовника, матеріали вони зарахували, що вони існують. Різниця фактично виконаних робіт з невиконаними роботами згідно актів виконаних робіт становить 33 815,06 грн. при відсутності обґрунтування розрахунків щодо розміру коштів на покриття ризиків, або 32 539,21 грн. при умові якщо обґрунтують ризики. Ця різниця існує на час проведення експертизи на 18 грудня 2018 року. Вони перш за все перевіряли акти виконаних робіт, а не локальний кошторис, проте порівнювали різницю фактично виконаних робіт та не виконаних робіт саме з актами виконаних робіт. При дослідженні лише тільки актів виконаних робіт, без проектної документації, зведеного кошторису не можливо було б провести експертизу. Зведений кошторис необхідний при дослідженні для того, щоб виявити чи не виявити різницю в сумах між кошторисом та актами виконаних робіт.

Експерта ОСОБА_15 , повністю підтвердила покази експерта ОСОБА_14 , оскільки експертиза комісійна.

Суд, даючи оцінку показам свідка ОСОБА_13 , вважає, що зазначений свідок не був безпосереднім свідком зазначених злочинів, а тому її покази не можуть бути покладені як на підтвердження винуватості обвинуваченого, так і на його виправдання.

Суд не враховує в якості доказу вини ОСОБА_3 висновок експертів комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 1566-18 від 14 січня 2019 року, так як виходячи з пояснень експертів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вони перевіряли фактично виконані роботи, які вказані в акті виконаних робіт № 1, № 2, № 3 на дату перевірки 18 грудня 2018 року, а висновок експерта № 9-18 будівельно-технічної експертизи від 15 липня 2018 року, виходячи з пояснень експерта ОСОБА_10 робився виходячи, з дати огляду 20 чи 25 січня 2018 року. Сам же обвинувачений в судовому засіданні зазначав, що були підписані акти виконаних робіт, а самі роботи були на стадії завершення. Всі роботи потім були виконані. А тому суд прийшов до висновку, що після січня 2018 року на час коли проводилася будівельно-технічна експертиза № 9-18 і до грудня 2018 року коли проводилася комісійна судова будівельно-технічна експертиза № 1566-18 проводилися ТОВ «Транс-Альфа» будівельні роботи на об`єкті: «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральну, 70 с. В?язівок, Павлоградського району, Дніпропетровської області і частина робіт на грудень 2018 року вже була виконана. Крім того експерт ОСОБА_10 роз`яснив свій висновок та обґрунтував ті суми, які зазначені в його висновку.

Суд ставиться критично до позиції сторони захисту стосовно відсутності відповідної заяви потерпілого про вчинення злочину за ч. 1 ст. 364-1 КК України, так, як це спростовується наявністю в матеріалах кримінального провадження листа повідомлення без вих. № та без дати від сільського голови Вербківської сільської ради ОСОБА_9 на ім`я начальника Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до якого сільський голова ОСОБА_9 повідомляє, що саме під час розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 19 січня 2018 року за ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70, с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області» роботи виконано не в повному обсязі, у зв`язку із чим виконавчому комітету Вербківської сільської ради спричинено збитки. У зв`язку із чим для вирішення питання визнання потерпілою стороною направляється відповідний представник виконавчого комітету Вербківської сільської ради, який буде представляти інтереси потерпілої сторони за довіреністю. Представник потерпілого в судовому засіданні пояснив, що «Можливо слідчі складали заяву, а він підписав її. Лист готувався в приміщенні Виконавчого комітету сільської ради та був підписаний головою сільської ради, а після він був допитаний слідчими, можливо він підписував заяву, яка була складена слідчими, він точно не пам`ятає. Він може зазначити орієнтований час складення цього листа, це 04 березня 2020 року, коли його було допитано, та коли було складено на нього довіреність». А тому, суд вважає про наявність волевиявлення потерпілого про притягнення винного до кримінальної відповідальності взагалі, а не за конкретною нормою КК, що узгоджується з правовою позицією викладеною в постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 288/1158/16-к де в п. 30 зазначено, що «Зміст частини першої статті 477 КПК у системному зв`язку із частиною четвертою статті 26 і пунктом сьомим частини першої статті 284 зазначеного Кодексу зводиться до того, що обов`язковою умовою здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення є заява потерпілого як волевиявлення про притягнення винного до кримінальної відповідальності взагалі, а не за конкретною нормою КК. Інтерес особи, котра зазнала шкоди, у застосуванні процедури кримінального судочинства стосується не юридичної кваліфікації протиправних дій, а самого факту вчинення цих дій щодо неї. Подана до правоохоронних органів та/або суду заява потерпілого є вираженням його ставлення до події злочину, особи, що його вчинила, й обраного способу реагування. Відповідне волевиявлення є свідченням того, що особа, котрій завдано шкоди, звертається до держави з метою захисту своїх порушених прав та законних інтересів шляхом кримінального переслідування винного, не вважаючи належними й достатніми інші способи досягнення цієї мети.

Праву потерпілого на таке звернення кореспондує конституційний обов`язок держави в особі компетентних органів захистити порушені права і свободи постраждалої людини в установленій законом формі, зокрема з дотриманням визначеної КПК процедури встановити дійсні обставини справи і в разі підтвердження факту злочинного діяння надати йому юридичну оцінку відповідно до норм КК». В даному же випадку є і лист-повідомлення про спричинення збитку виконавчому комітету Вербківської сільської ради і пояснення представника потерпілого про його допит як представника потерпілого.
Також суд ставиться критично до позиції сторони захисту стосовно відсутності постанови про призначення групи прокурорів по кримінальному провадженню за злочин за ч. 1 ст. 364-1 КК України так, як це спростовується наявністю в матеріалах кримінального провадження Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19 січня 2018 року на а.к.п. 92-93 Т.3, відповідно до якого було внесено два записи про відомості про те, що службові особи ТОВ «Транс-Альфа» внесли завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В?язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України. Та запис № 2 внесений 04 березня 2020 року, про те, що (ЖЄО № 5123) директор ТОВ «Транс-Альфа» ОСОБА_3 через зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам юридичної особи приватного права (ТОВ «Транс-Альфа») завдав матеріальної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради на загальну суму 88 401 грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 364-1 КК України. Прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво визначено ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що не суперечить вимогам ст. 37 КПК України про визначення керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування, прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні.
Дії ОСОБА_3 суд вважає правильно кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 364-1 КК України, як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, а саме умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

- ч. 1 ст. 366 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

При призначенні покарання обвинуваченому суд враховує дані про особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання. Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого не встановлено.

За місцем проживання обвинувачений характеризується позитивно /Т. 2 а.к.п. 182/, раніше не судимий /Т.2 а.к.п. 179/, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває /Т.2 а.к.п. 180-181/.
На підставі ст. 65 КК України суд вважає, що покарання обвинуваченому слід призначити у вигляді обмеження волі в межах санкції статі за інкриміновані йому кримінальні правопорушення з застосуванням додаткового покарання, та остаточне покарання йому слід призначити за ч. 1 ст. 70 КК України. Враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого, а саме те, що обвинувачений вчинив кримінальні проступки, раніше не судимий, вину визнав частково, має на утриманні неповнолітню дитину, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання і основне покарання йому можливо призначити з застосуванням положень ст. 75 КК України з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 не обирався і підстав для його обрання не має.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Процесуальних витрат та речових доказів у справі не має.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 364-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік з позбавленням права обіймати посади в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, пов`язані з виконанням адміністративно-господарчих та організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік;

- за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, пов`язані з виконанням адміністративно-господарчих та організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, пов`язані з виконанням адміністративно-господарчих та організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік та покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1