Справа № 643/7380/20
Провадження № 1-кс/643/2475/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 14.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до інформації із веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) договір про закупівлю.

Предметом став «Капітальний ремонт частини будівлі (облаштування пандуса та міжпанельні шви) ІНФОРМАЦІЯ_4 », а сума сягнула значно вище ринкової вартості пандуса та склала 236 594 грн. 37 коп. При цьому, закупки за державні кошти відбувалися без конкурентних торгів. У листі вказується, що за вищевикладених обставин можливо зробити висновок, по уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підтримки, відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено розтрату грошових коштів та комплекс антиконкурентних узгоджених дій під час проведення тендерних і закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.

Згідно до відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що в період часу з 22.05.2019 до 09.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено десять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усі з яких було проведено без конкурентних торгів, при цьому за вказаний проміжок часу ІНФОРМАЦІЯ_1 було всього укладено 10 договорів, з яких усі 10 отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-09.09.2019 Поточний ремонт (заміна віконних прорізів) ІНФОРМАЦІЯ_6 , строк дії: 09.09.2019 - 31.12.2019, на суму 199 964.00 UAH.

-12.08.2019 Капітальний ремонт частини будівлі (облаштування пандуса та міжпанельні шви) ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 236 594.37 UAH.

-12.08.2019 Поточний ремонт навісу над вхідною групою ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 56 790.15 UAH.

-09.08.2019 Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 486 322.99 UAH.

-29.05.2019 Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 461 055.19 UAH.

-29.05.2019 Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 1 421.05 UAH.

-22.05.2019 Розробка проектно-кошторисної документації кап.ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ,строк поставки:31.12.2019, сума договорів:5 684.21 UAH

-22.05.2019 Розробка проектно-кошторисної документації кап.ремонту (актова зала) ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 5 684.21 UAH.

-22.05.2019 Авторський нагляд за кап.ремонтом частини будівлі (актова зала) ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 1 421.05 UAH.

-22.05.2019 Капітальний ремонт частини будівлі (актова зала) ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 449 487.76 UAH.

При цьому усі вказані договори мають однаковий строк поставки, а за результатами їх укладення електронний вигляд договорів долучений до ресурсів обліку долучений не був.

Одночасно, проведеним аналізом закупок у яких взагалі приймала участь юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено наявність 27 закупівель, з яких 23 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві закупівлі з КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та по одній з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , при цьому, з огляду на той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у реєстрі юридичних осіб з 23.03.2018, усі 23 закупки з ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені в період часу з 22.05.2019 по 27.09.2019, що з огляду на відсутність конкурентних торгів по усім вказаним закупкам викликає обґрунтовані підозри, щодо відповідності положенням чинного законодавства України вказаних закупівель.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), одержувач: 42016259 «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» вбачається:

-10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 243124.28 грн. за капремонт ІНФОРМАЦІЯ_13 ;дог.214 вiд 09.08.2019, акт вик.роб. №1 вiд 05.09.2019 субв.соц.економ.розв., без ПДВ.

-10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 36796.93 грн. за капремонт ІНФОРМАЦІЯ_13 ; дог.147 вiд 22.05.2019, акт вик.роб.№3 вiд 05.09.2019 субв.соц.економ.розв.;без ПДВ.

-30.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 40617.22 грн. за поточний ремонт навiсу над вхiд.групою ІНФОРМАЦІЯ_6 ; дог. №217 вiд 12.08.2019,акт №2 вiд 26.09.2019;без ПДВ.

-10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 14370 грн. за капремонт ІНФОРМАЦІЯ_13 ; дог.№214 вiд 09.08.2019, акт вик.роб.№1 вiд 05.09.2019 спiвфiн.соц.екон.розв., без ПДВ.

-26.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 76209.47 грн. за капремонт(облаштування пандуса) ХЗОШ №143; дог.№ 220 вiд 12.08.2019,акт №1 вiд 23.09.2019 ;без ПДВ,залиш.осв.суб.

-11.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 16172.93 грн. за поточний ремонт навiсу над вхiд.групою ХЗОШ 64; дог. №217 вiд 12.08.2019,акт №1 вiд 04.09.2019;без ПДВ.

-15.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснило платіж на суму 160384.9 грн. за капремонт частини будiвлi(облаштування пандуса) ХЗОШ 143;дог. №220 вiд 12.08.2019, акт №2 вiд 09.10.2019; без ПДВ,залиш.осв.суб.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.

Постановою від 03.04.2020 року по даному кримінальному провадженню було призначено будівельно-технічну експертизу, метою проведення якої є встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт за вказаними договорами обсягам та вартості які вказані в актах форми КБ-2в.

Однак, в подальшому до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для забезпечення повноти експертного дослідження, а саме Технічні паспорти на досліджувані об`єкти (згідно постанови), тобто будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оскільки технічні паспорти на будівлі зберігаються у інвентарних справах БТІ, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інвентарних справ в частині матеріалів про технічні характеристик будівель: ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації.

Згідно рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_15 7 скликання від 06.07.2016 року №286/16 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 26 сесії ІНФОРМАЦІЯ_15 6 скликання від 25.09.2013 року №1247/13 «Про затвердження Регламенту взаємодії виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_15 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » при реалізації положень закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» розпорядником документації, яка міститься у інвентарних справах є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, включаючи судово - будівельно технічні.

Дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інвентарних справ в частині матеріалів про технічні характеристики будівель за адресою:

- АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- АДРЕСА_7 );

- АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Строк дії ухвали до 29.06.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1