Справа№751/2632/19
Провадження №1-кс/751/1027/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 за ознаками скаду злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до, завірених належним чином, копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого їх вилучення (здійснення виїмки). В разі відсутності копій таких документів надати право на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів таких документів. Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як складались та проводились по бухгалтерському і податковому обліках безпосередньо службовими особами цього підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 права на тимчасовий доступ до, завірених належним чином, копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, що складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та подальшого їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- договорів (контрактів, рахунків фактур) та додатків до них та специфікацій;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- актів здачі прийняття виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- витягів із журналу виданих довіреностей;

- відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період;

- відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг);

- платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші);

- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару, товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг;

- документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг, робіт;

- сертифікатів якості, векселів;

- бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей між вищевказаними підприємствами;

- шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг;

- перелік документів не є вичерпним.

В разі відсутності копій таких документів надати право на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів даних документів за вищезгаданий період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1