Провадження № 1-кс/522/3362/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.12.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів: алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Вікторія», з метою отримання протиправних прибутків налагодили отримання та переробку спирту етилового контрабандного походження або іншого невідомого походження без відповідних документів, що підтверджують його якість. Зазначений спирт надходить у складському приміщенні ПрАТ «Вікторія», який розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5.
ПрАТ «Вікторія» () перебуває на податковому обліку в Овідіопольському районі Одеської області, основним видом діяльності підприємства є виробництво виноградних вин. Податкова адреса Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5., дана адреса співпадає з адресою розміщення потужностей заводу.

Підприємство є виробником вина та слабоалкогольної продукції, розливає у пляшки під торговими марками «Гросслібенталь», «Лонгермікс» та займається зовнішньоекономічною діяльністю - здійснює експорт власної продукції.

На своїх виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Великодолинське, вул. Кооперативна 5 здійснює під замовлення розлив слабоалкогольного напою «LONGmixER» компанії-дістрибьютора «Істерн Беверідж Тредінг» м. Київ, яка є одним із найбільших українських виробників та експортерів алкогольної продукції.
Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками підприємства ПрАТ «Вікторія» здійснюється не облікований розлив вищезазначеного слабоалкогольного напою та вина для реалізації в торгівельних мережах України. Зазначене свідчить, що на виробничих потужностях ПрАТ «Вікторія» зберігаються у невстановленій кількості не облікований спирт та не облікована готова продукція слабоалкогольного напою «LONGmixER» та вина ТМ «Гросслібенталь» з метою його подальшої реалізації та отримання неконтрольованого прибутку посадовими особами вищезазначеного підприємства.
Проведеними заходами встановлено, що документи, пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вікторія», у тому числі чорнові записи стосовно не облікованого придбання та використання спирту етилового при виробництві слабоалкогольної продукції, а також реалізації такої продукції, знаходяться в офісному приміщенні ПрАТ «Вікторія», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Сєрова, 48.

Так, 20.02.2020 проведено обшук майнового комплексу, адміністративних, складських приміщень, які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Центральна (Леніна), 126 та які використовуються та належать на праві власності ТОВ «СП «Аквавінтекс» ().

20.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами товарно-матеріальні цінності, документи які вилучені під час даного обшуку.

Вищевказані речі, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, речі які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 19.02.2020 року, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Центральна (Леніна), 126, а саме:

-копії сертифікатів відповідності у кількості 9 штук;

-видаткова накладна №РН-0001626 від 20.06.2019 р;

-ТТН № 1626 від 20.06.2019р; акт про відвантаження та приймання спирту №87 на 1 арк.;

-ТТН на переміщення спирту етилового від 29.03.19 р. 2шт.;

-протокол випробувань № 2205ТН на 2 арк.;

-посвідчення №86 на 1 арк.;

-копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

-акт про відвантаження та приймання спирту №16

-ТТН від 05.02.2019 на переміщення спирту етилового у 2-х примірниках;

-копія митної декларації на 3-х арк..;

-ТТН «1474 на 1 арк.;

-видаткова накладна №Р-0001474 на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ 0000156 на 1 арк.;

-акт №1 від 05.06.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна №РН-0001474 на 2 арк.;

-посвідчення пр. якість продукції у транспортній тарі №1 на 1 арк.;

-акт 33 від 05.06.2019 на 4 арк.;

-акт відбору проби №3 на 1 арк.;

-протокол випробувань №883д на 1 арк.;

-акт від 05.06.2019 на 1 арк.;

-акт №1 про налив вино продукції на 1 арк.;

-документи на надходженню спирту коньячного на 104 арк.;

-рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 164,1тон;

-виноматеріал у кількості 43,6 тони;

-пляшки «Алозанська долина н/с біле» об`ємом 0,75 л. у кількості 16000 пляшок;

-пляшки «Піно Блан н/с» об`ємом 0,75 л. у кількості 3528 пляшок;

-пляшки «SHEREULI», 3 зірки, об`ємом 0,5 л. у кількості 4974 пляшки;

-пляшки «SHEREULI», 5 зірки, об`ємом 0,5 л. у кількості 186 пляшки;

-пляшки у картонних коробках по 2 пляшки в кожній (сувенір) у кількості 618 пляшок;

-пляшки у тубусі «SHEREULI» 5 зірок, об`ємом 0,5 л. у кількості 6 пляшок;

-пляшки «Форос» портвейн південний білий, об`ємом 0,75 л. у кількості 1488 пляшок;

-пляшки «Apple brandy ORVIN» бренді об`ємом 0,5 л. у кількості 4992 пляшок;

-пляшки «Muscat brandy ORVIN», об`ємом 0,5 л. у кількості 4788 пляшок.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.02.2020