Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/3975/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обгрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Полтави діє злочинна група, діяльність якої пов`язана із виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів до складу якої входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркозалежним особам через інтернет мережі та месенджери «Telegram», «WatsApp», «Viber», шляхом «закладок» створивши інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.03.2020 о 09:09 год. слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 13.20.2020 проведено обшук домоволодіння розміщеного за адресою АДРЕСА_1 в якому зареєстрований ОСОБА_7 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти загальною сумою 56140 (п`ятдесят шість тисяч сто сорок) грн. номіналом 500 грн. 63 купюри; номіналом 200 грн. 119 купюр; номіналом 100 грн. 1 купюра; номіналом 50 грн. 7 купюр; номіналом 20 грн. 4 купюри; номіналом 10 грн. 17 купюр; номіналом 5 грн. 18 купюр; номіналом 2 грн. 12 купюр; номіналом 1 грн. 26 купюр.

Вищевказані грошові кошти поміщені до полімерного сейф-пакету з № 4249041 та заклеєні відповідною липкою стрічкою.

- пластикову банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 з написом «Sudabe Mansyrova»; пластикову банківську картку «ПУМб» з номером НОМЕР_2 з написом «Instant» та пластикову банківську картку «Приватбанк» з номером НОМЕР_3 з написом «Universal».

Вищевказані банківські картки поміщені до полімерного сейф-пакету з INZ 1080246 та заклеєні відповідною липкою стрічкою.

-мобільний телефон марки «ТА 1010» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 з влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «RM 1035», в корпусі чорного кольору, імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 без влаштованої сім-карти; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6А» в корпусі золотистого кольору, імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 з влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_10 та мобільний телефон марки «М 5с М 710Н» в корпусі синього кольору в селіконовому захисному чохлі червоного кольору, імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 з влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_13 .

Вищевказані мобільні телефони з сім-картами поміщені до полімерного сейф-пакету з № 4249039 та заклеєні відповідною липкою стрічкою.

З метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку домоволодіння розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначав, що по справі призначено компютерно-технічну експертизу.
Власник майна ОСОБА_4 та представника власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання. Зазначали, що вилучене майно банківські картки, грошові кошти та мобільні телефони є особистою власністю ОСОБА_4 ..

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання, оскільки вказане в клопотанні майно вилучалося за ухвалою суду і було чітко зазначено в ній, слідчому судді не надано будь-яких даних щодо власників банківських карток, належності коштів особисто ОСОБА_4 , а також призначену по справі комп`ютерно-технічну експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 20.03.2020 під час проведення обшуку домоволодіння розміщеного за адресою АДРЕСА_1 :

- грошові кошти загальною сумою 56140 (п`ятдесят шість тисяч сто сорок) грн. номіналом 500 грн. 63 купюри; номіналом 200 грн. 119 купюр; номіналом 100 грн. 1 купюра; номіналом 50 грн. 7 купюр; номіналом 20 грн. 4 купюри; номіналом 10 грн. 17 купюр; номіналом 5 грн. 18 купюр; номіналом 2 грн. 12 купюр; номіналом 1 грн. 26 купюр.

- пластикову банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 з написом «Sudabe Mansyrova»; пластикову банківську картку «ПУМб» з номером НОМЕР_2 з написом «Instant» та пластикову банківську картку «Приватбанк» з номером НОМЕР_3 з написом «Universal».

- мобільний телефон марки «ТА 1010» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 з влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «RM 1035», в корпусі чорного кольору, імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 без влаштованої сім-карти; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6А» в корпусі золотистого кольору, імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 з влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_10 та мобільний телефон марки «М 5с М 710Н» в корпусі синього кольору в селіконовому захисному чохлі червоного кольору, імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 з влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським № НОМЕР_13 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 30.03.2020 року о 17.05 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1