Справа № 405/8969/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15.08.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за адресою м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 50-Б, а саме: блокнот з обкладинкою чорного кольору в якому мається рукописний текст; поліетиленовий пакет із фрагментами паперу на яких наявні рукописні тексти про рух грошових коштів; грошові кошти в сумі 1800 гривень купюрами номіналом в 500 в кількості 3 одиниці номери купюр ЦА 5424282, ХЄ 9484702, СД 9327241, 200 номер купюри УА 0621534 та 100 гривень номер купюри УЙ 4061381; іноземну валюту в сумі 3 долари США купюрами номіналом в 2 долари купюра B09598892A та 1 долар купюра Е71738494Н; зошит із рукописним текстом в кількості 7 штук; фрагменти паперу із рукописним текстом про рух грошових коштів; кухонний ніж; пристрій для вживання канабісу циліндричної форми; фрагмент верхньої частини ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 літри із нашаруванням на внутрішній поверхні речовини темного кольору; блокнот із обкладинкою чорного кольору з написом «Notebook» із рукописним текстом; пристрій для паління тютюну виготовлений із дерева .
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000112 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до прокуратури області надійшли заяви голів районних державних адміністрацій Кіровоградської області про те, що невідомі їм особи назвавшись прокурором Кіровоградської області за допомогою телефонного зв`язку шляхом зловживання довірою та обману намагаються заволодіти їхніми грошовими коштами у розмірі 7500 доларів США з кожного. Заявники про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину попереджені.
Обставини, викладені в заявах голів місцевих державних адміністрацій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , свідчать про наявність в діях невстановлених осіб, ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
При допиті в якості свідків заявників у даному кримінальному провадженні був встановлений факт того, що невідомі особи, які телефонували головам районних державних адміністрацій та іншим особам, представляючись прокурором Кіровоградської області та прохали грошові кошти, надали заявникам за допомогою повідомлення направленого з мобільного додатку «WhatsApp» номери банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Так, на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, при проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що для обговорення сум та механізму заволодіння грошовими коштами, невстановлені особи використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та при опрацюванні отриманої інформації встановлено, що володільці вищезазначених мобільних номерів знаходяться в Луганській області, а саме у виправній колонії №38, що розташована в м. Должанськ, Луганської області.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що засуджені вищевказаної колонії організували злочинне угрупування, яке займається шахрайствами, пов`язаними з завідомо неправдивими повідомленнями по всій території України, в тому числі на території Кіровоградської області. Для зняття готівки та її розподілу між всіма учасниками останні залучились підтримкою засуджених особі, що утримуються в умовах ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які в свою чергу контролюють криміногенну ситуацію по області, займаючись вчиненням аналогічних злочинів, та зняття коштів особами, які перебувають на свободі і які мешкають в Кіровоградській області.
При аналізі проведених слідчих дій по різним кримінальним провадженням в місцях позбавлення волі, в тому числі в приміщеннях ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», встановлено, що їх працівниками та працівниками поліції неодноразово вилучалися у засуджених та осіб, які там утримуються до рішення суду, мобільні телефони з підтримкою режиму «Сотових даних» (Інтернет), сім-картки, банківські картки, гроші, які згідно чинного законодавства заборонені для користування даній категорії осіб.
Отже, є підстави вважати, що адміністрація даних закладів, в тому числі ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» перебуває у злочинному зв`язку з ув`язненими, сприяючи їм у отриманні, зберіганні та використанні мобільних телефонів, грошей тощо.
На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», за допомогою яких фігуранти злочину підтримують зв`язок, електронних носіїв інформації, банківських карток, а також з метою отримання інформації про обставини злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем відбування покарання вказаних осіб за адресою: м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 50-Б, у Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор» знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор» за адресою: м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 50-Б , яке в подальшому було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність та підтримується зв`язок між особами причетними до кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації, банківських карток.
18.12.2019 року в період часу з 06 год.50 хв. по 12 год. 48 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено обшук у Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор» за адресою: м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 50-Б, з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність та підтримується зв`язок між особами причетними до кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації, банківських карток. Під час проведення слідчої дії, крім речей право на вилучення яких надано ухвалою суду було також вилучено:
- блокнот з обкладинкою чорного кольору в якому мається рукописний текст;
- поліетиленовий пакет із фрагментами паперу на яких наявні рукописні тексти про рух грошових коштів;
- грошові кошти в сумі 1800 гривень купюрами номіналом в 500 в кількості 3 одиниці номери купюр ЦА 5424282, ХЄ 9484702, СД 9327241, 200 номер купюри УА 0621534 та 100 гривень номер купюри УЙ 4061381;
- іноземна валюта в сумі 3 долари США купюрами номіналом в 2 долари купюра B09598892A та 1 долар купюра Е71738494Н;
- зошити із рукописним текстом в кількості 7 штук;
- фрагменти паперу із рукописним текстом про рух грошових коштів;
- кухонний ніж»
- пристрій для вживання канабісу циліндричної форми;
- фрагмент верхньої частини ПЕТ-пляшки ємністю 1, 5 літри із нашаруванням на внутрішній поверхні речовини темного кольору;
- блокнот із обкладинкою чорного кольору з написом «Notebook» із рукописним текстом;
- пристрій для паління тютюну виготовлений із дерева.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 18.12.2019 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що блокнот з обкладинкою чорного кольору в якому мається рукописний текст; поліетиленовий пакет із фрагментами паперу на яких наявні рукописні тексти про рух грошових коштів; грошові кошти в сумі 1800 гривень купюрами номіналом в 500 в кількості 3 одиниці номери купюр ЦА 5424282, ХЄ 9484702, СД 9327241, 200 номер купюри УА 0621534 та 100 гривень номер купюри УЙ 4061381; іноземну валюту в сумі 3 долари США купюрами номіналом в 2 долари купюра B09598892A та 1 долар купюра Е71738494Н; зошит із рукописним текстом в кількості 7 штук; фрагменти паперу із рукописним текстом про рух грошових коштів; кухонний ніж; пристрій для вживання канабісу циліндричної форми; фрагмент верхньої частини ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 літри із нашаруванням на внутрішній поверхні речовини темного кольору; блокнот із обкладинкою чорного кольору з написом «Notebook» із рукописним текстом; пристрій для паління тютюну виготовлений із дерева об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15.08.2018 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за адресою м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 50-Б, а саме: блокнот з обкладинкою чорного кольору в якому мається рукописний текст; поліетиленовий пакет із фрагментами паперу на яких наявні рукописні тексти про рух грошових коштів; грошові кошти в сумі 1800 гривень купюрами номіналом в 500 в кількості 3 одиниці номери купюр ЦА 5424282, ХЄ 9484702, СД 9327241, 200 номер купюри УА 0621534 та 100 гривень номер купюри УЙ 4061381; іноземну валюту в сумі 3 долари США купюрами номіналом в 2 долари купюра B09598892A та 1 долар купюра Е71738494Н; зошит із рукописним текстом в кількості 7 штук; фрагменти паперу із рукописним текстом про рух грошових коштів; кухонний ніж; пристрій для вживання канабісу циліндричної форми; фрагмент верхньої частини ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 літри із нашаруванням на внутрішній поверхні речовини темного кольору; блокнот із обкладинкою чорного кольору з написом «Notebook» із рукописним текстом; пристрій для паління тютюну виготовлений із дерева .
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7