Справа № 931/173/20
Провадження № 1-кс/931/69/20
У Х В А Л А

19 березня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 05.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 05.03.2020 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 04.03.2020 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.02.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 35 тис. грн. шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 є головою ФГ « ОСОБА_7 », що розміщене в АДРЕСА_2 , яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур. При допиті потерпілого з`ясовано, що раніше він особисто, орієнтовно 10-13 лютого 2020 року переглядаючи повідомлення в мобільному додатку «Вайбер», а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж мінерального міндобрива (селітри). Оскільки ціна йому підходила, тому він переписав номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , та передзвонив до ОСОБА_8 , який інколи допомагає йому у роботі, та повідомив вказаний номер телефону, попросивши допомогти купити мінеральні добрива.

Так, 14.02.2020 року ОСОБА_8 подзвонив на вказаний номер, та в загальному запитував про продаж селітри. Пізніше, 17.02.2020 року( в ранкову пору) ОСОБА_8 знову зв`язався із мобільним номером телефону НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі, яка назвалась менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_9 . У даній телефонній розмові ОСОБА_8 домовився із так званим ОСОБА_9 про доставку та ціну мінерального добрива, після цього, останній повідомив, що ОСОБА_8 необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 до так званого ОСОБА_10 , який являється завідуючим складом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у свою чергу надасть реквізити для перерахунку грошових коштів за мінеральне добриво.

Після цієї розмови ОСОБА_8 зателефонував на номер НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), який після розмови надіслав йому на його мобільний номер НОМЕР_4 в СМС електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку ОСОБА_6 мав відправити реквізити, куди доставити товар, а також номер до менеджера ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_5 , на який ОСОБА_6 надіслав реквізити ФГ « ОСОБА_7 », куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали доставити мінеральні добрива.

Після цього, ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_6 на мобільний додаток «Вайбер» розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди ОСОБА_6 17.02.2020 перерахував грошові кошти у сумі 35 тис. гривень.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що оплатив вказану суму, і останній у свою чергу зразу ж зателефонував на номер НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ), який повідомив, що вони доставлять товар на наступний день, коли надійдуть грошові кошти.

Згодом, 19.02.2020 ОСОБА_8 зв`язувався із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , і вони повідомили, щоб він зачекав, бо мінеральне добриво, яке мали доставити йому виявилось неконденсованим, та через кілька днів вони доставлять свіжу селітру.

Після цього, коли мінеральне добриво так і не доставили, орієнтовно 24 25 лютого 2020 ОСОБА_8 зв`язався з ОСОБА_9 , який запевнив його, що доставить товар, а вже 26.02.2020 у ранкову пору доби ( до 10 год.) ОСОБА_8 знову зв`язався з ОСОБА_9 , який запевнив, що з`ясує, що сталось та перетелефонує, і вже після цього зв`язок із усіма особами зник.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 та інформації, яка необхідна для повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування необхідно отримати доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківському розрахунковому рахунку за № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору криміналісту СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, що проводилися по банківському розрахунковому рахунку за № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 14.02.2020 по 04.03.2020, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання доручити та надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання слідча не прибула, у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору криміналісту СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, що проводилися по банківському розрахунковому рахунку за № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 14.02.2020 по 04.03.2020, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1