УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС 4 сектора ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області майору ОСОБА_4 , оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ та вилучення (на паперовому та електронному носії) інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ):

про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », та номером « НОМЕР_4 », отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі через мессенджери «Viber» та «Тelegram»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента (в тому числі через мессенджери «Viber», «Тelegram»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.07.2019 по дату надання інформації.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 24.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем та незаконного збуту підакцизних товарів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі капітанів т/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також службові особи АСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі капітанів морських буксирів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та в інтересах ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 використовували своє службове становище капітана морського судна, при здійсненні управління морськими суднами, в порушенні вимог Кодексу торгівельного мореплавство, що призвело до умисного невнесення капітанами морського судна до суднових документів відповідних відомостей про завантаження та перевезення морським судном з метою збуту паливно мастильних матеріалів з метою залишення вказаних паливно мастильних матеріалів поза межами митного контролю України та не вжиття всіх заходів щодо забезпечення безпеки забрудненню морського середовища.

Невстановлені особи протягом 2019 року із використанням спеціалізованих нафтових суден з паливно-мастильними матеріалами невідомого походження водотонажністю понад 19 тис.т, перебуваючи у акваторії Чорного моря та річки Дунай у нейтральних водах в режимі «закритого кордону», переливають у морі ПММ у нафтоналивні баржі/судна та, у подальшому, без декларування на території Скадовського морського торговельного порту зливають паливо у ємкості

Згідно наявних оперативних даних встановлено, що до організації та функціонування зазначеної схеми збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером мобільного телефона НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефона НОМЕР_7 .

Таким чином, зазначені особи використовують вказані номери мобільних телефонів з метою здійснення зв`язку з членами екіпажів суден для організації та контролю придбання, транспортування та збуту незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від інших осіб, причетних до злочинної діяльності, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення інформації.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 24.07.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В ході досудового розслідування, згідно отриманих оперативних даних встановлено, що до організації та функціонування зазначеної схеми збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до інформації із можливістю її вилучення є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії, про належність номерів мобільних терміналів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », про факти вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі через мессенджери «Viber» та «Тelegram»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента (в тому числі через мессенджери «Viber», «Тelegram»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.07.2019 року до моменту виконання даної ухвали, в межах строку її дії.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 24.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1