Провадження № 1-кс/686/718/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0005410,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2020 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з близько 10 год. 30 хв. 14 листопада 2019 року по близько 13 год. 00 хв. 16 листопада 2019 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109 550 грн., які ОСОБА_5 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме близько 10 год. 30 хв. 14 листопада 2019 року. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 10000 грн. та близько 17 год. 30 хв. 15 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме 16000, 20000 та 12250 гривень, на загальну суму 48250 грн., а також близько 13 год. 00 хв. 16 листопада 2019 року, перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме 6500, 20000, НОМЕР_7 та 1000 грн., на загальну суму 51300 грн., чим завдано значної шкоди ОСОБА_5 .
За даним фактом 17 листопада 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0005410 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків, у період часу з 12 листопада 2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків, у період часу з 12 литопада 2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, вказані документи знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя