У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2020 м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000009 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку України, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів до країн Євросоюзу.

Так, слідчий вказує, що 15.03.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час прикордонного огляду на пункті пропуску «Павлово» вантажного потягу № 3603 у локомотиві виявлено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України марки «Golden Gate red» в кількості 660 пачок, марки «Golden Gate BlUE» в кількості 750 пачок, марки «L&M» в кількості 1160 пачок, які невстановленими особами зберігалися, та транспортувалися з метою подальшого збуту.

15.03.2020 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, згідно з вимогами ст. 237 КПК України, на підставі добровільної згоди (розписки) працівника ВПС «Ужгород» проведено огляд та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України марки «Golden Gate red» в кількості 660 пачок, марки «Golden Gate BlUE» в кількості 750 пачок, марки «L&M» в кількості 1160 пачок, які невстановленими особами зберігалися, які незаконно транспортувались та зберігались в вантажному потягу № 3603.

Слідчий зазначає, що виявлені тютюнові вироби є тимчасово вилученим майном, матеріальними об`єктами та предметом кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

З огляду на викладене, з метою збереження речових доказів, а також уникнення їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та враховуючи, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України»), слідчий просить слідчого суддю постановити ухвалу про арешт тютюнових виробів без марок акцизного податку України марки «Golden Gate red» в кількості 660 пачок, марки «Golden Gate BlUE» в кількості 750 пачок, марки «L&M» в кількості 1160 пачок, які 15.03.2020 виявлені та вилучені в вантажному потягу №3603.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, зазначив, що підримує клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Неприбуття учасників кримінального провадження в судове засідання не перешкоджає розгляду, у зв`яку з чим слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності слідчого відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.03.2020 року в пункті пропуску митного поста «Павлово» виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України марки «Golden Gate red» в кількості 660 пачок, марки «Golden Gate BlUE» в кількості 750 пачок, марки «L&M» в кількості 1160 пачок, які невстановленими особами зберігалися, та транспортувалися з метою подальшого збуту, про що складено відповідний протокол огляду місця події від 15.03.2020 року.

16 березня 2020 року до Єдиного реєстру осудових розслідувань внесено відомості про виявлене кримінальне правопорушення та зареєстровано кримінальне провадження №0000009 від 16.03.2020 року за ч. 1 ст. 204 КК України.

Виявлені та вилучені в ході огляду місця події від 15.03.2020 року тютюнові вироби без марок акцизного податку України є предметом вказаного кримінального правопорушення, можуть містити на собі сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин його вчинення, а тому мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню з метою забазпечення їх збереження та уникнення їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.03.2020 року під час огляду місця події майно, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку України:

- марки «Golden Gate red» в кількості 660 пачок,

- марки «Golden Gate BlUE» в кількості 750 пачок,

- марки «L&M» в кількості 1160 пачок,

які 15.03.2020 виявлені та вилучені в вантажному потягу № 3603.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1