печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002365, -

ВСТАНОВИВ:
24.03.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майнові права на квартири загальною площею 5 282,74 кв.м. за адресою м. Київ вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-б, секція «Б» та м. Київ, вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-б, які належать АБ «Укргазбанк» (), а саме:

- майнові права на квартири №№ 287, АДРЕСА_1 ;

- майнові права на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- майнові права на 19 квартир (№№ 223, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 265, 266, 268, 272, 276, 282, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , 296, 297, 300, 303, АДРЕСА_11 );

- майнові права на 27 квартир (1, 2, 3, 4, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0002365 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» () держава в особі Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» бере участь у виведенні банку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Київ» з ринку шляхом відчуження активів і зобов`язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» на користь АБ «Укргазбанк».

На підставі постанови Правління НБУ від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 24.02.2015 № 39 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КИЇВ», згідно з яким з 25.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ "КИЇВ»,

На виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 та плану врегулювання, затвердженого рішенням від 23.04.2015 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 19.06.2015 між ПАТ «АКБ «Київ», як неплатоспроможним банком, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «Київ» та АБ «Укргазбанк» (), як приймаючим банком, укладено договір про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку.

За вказаним договором ПАТ «АКБ «Київ» передав, а АБ «Укргазбанк» прийняв активи ПАТ «АКБ «Київ» та права вимоги за договорами забезпечення, перелік яких визначено у Реєстрах активів, що є додатками до зазначеного договору.

Згідно з реєстром інших активів (додаток №13 до договору від 19.06.2015) ПАТ «КБ «Київ» передав, а АБ «Укргазбанк» прийняв зокрема майнові права на п`ятдесят квартир, розташованих в об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_35 та м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, загальною площею 5282,74 кв.м.

Таким чином, АБ «Укргазбанк» на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 придбало активи і зобов`язання ПАТ «АКБ «Київ», зокрема майнові права на 50 квартир площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва, за будівельною адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, та згідно постанови Київського апеляційного господарського суду в справі №910/21584/16 від 18.12.2017 набуло право власності на майнові права на зазначені об`єкти нерухомості.

Після цього, АБ «Укргазбанк» на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015, прийнято рішення про продаж активів банку через проведення електронних торгів на майданчику ДП «Сетам».

Датою реалізації вказаного майна, а саме лоту № 296220 згідно даних оголошення (на дату закінчення подання заявок на участь у торгах від 29.08.2018) визначено 03.09.2018, стартова ціна лоту: 54 484 800, 00 грн., гарантійний внесок: 5 448 480, 00 грн., крок аукціону: 272 424, 00 грн.

В дату, яка була визначена в оголошенні про проведення аукціону, торги не відбулися, оскільки, відповідно до ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2018 року № 200/14183/18, судом було заборонено вчинення ДП «СЕТАМ» будь яких дій з проведення аукціону.

Торги на майданчику ДП «Сетам» відбулись 13.09.2018, в яких прийняло участь ТОВ «Кілівент» та суб`єкт господарської діяльності який встановлюється, при цьому майно реалізовано за стартову ціну.

З метою збереження речових доказів, та не допущення реалізації зазначеного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права на квартири загальною площею 5 282,74 кв.м. за адресою м. Київ вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-б, секція «Б» та АДРЕСА_36 , а саме:

- майнові права на квартири №№ 287, 291;

- майнові права на квартири №№250, АДРЕСА_3 ;

- майнові права на 19 квартир (№№ 223, 258, 262, 265, 266, 268, 272,

276, 282, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 303, 307);

- майнові права на 27 квартир (1, 2, АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ,

АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ).

Постановою від 13 січня 2020 року, майнові права квартири загальною площею 5 282,74 кв.м., які розташовані за адресою м. Київ вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-б, секція «Б» та АДРЕСА_36 , також:

- майнових прав на квартири АДРЕСА_39 , АДРЕСА_1 ;

- майнових прав на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- майнових прав на 19 квартир (№№ 223, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_11 );

- майнових прав на 27 квартир (1, 2, АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002365.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002365 задовольнити.

Накласти арешт заборонивши суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, а також заборони розпорядження щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

квартири загальною площею 5 282,74 кв.м. за адресою м. Київ вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-б, секція «Б» та м. Київ, вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-б, а саме:

- майнових прав на квартири №№ 287, 291;

- майнових прав на квартири №№250, 290;

- майнових прав на 19 квартир (№№ 223, 258, 262, 265, 266, 268, 272, 276, 282, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 303, 307);

- майнових прав на 27 квартир (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , 65, 67).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1