пр. № 1-кс/759/1000/20
ун. № 759/2612/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000864, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2017 року до часу дії ухвали з метою встановлення можливого факту привласнення бюджетних коштів директором вказаного підприємства - ОСОБА_5 та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , надати вищезазначені документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000864 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.03.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договори № 1-0317 на проведення проектних робіт по об`єкту будівництву дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка території майданчика під будівництво) та № 2-0317 із корегуваннями по проекту на проведення проектних робіт по вказаному об`єкту будівництва.

На підставі затвердженої проектно-кошторисної документації 29.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі сільського голови ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генеральний підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 23 та додатки до нього, на будівництво дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка території майданчика під будівництво) в межах договірної ціни за завданням замовника із визначеною сумою договору 1261434 грн. 00 коп. (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча чотириста тридцять чотири гривні 00 копійок), яку ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувала КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами, а саме 378430 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 3 від 07.06.2017 року та грошові кошти в сумі 883004 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 4 від 22.08.2017 року.

Предметом Договору визначено зобов`язання Генпідрядника виконати роботи з будівництва дитячого садочка на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка території майданчика під будівництво) відповідно до затвердженої проекто-кошторисної документації та в обумовлений цим договором термін.

Згідно з наказом № 23-к від 03.11.2015 року директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 останній приступив до виконання своїх обов`язків на посаді директора з 03.11.2015 року.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою комунального підприємства. Відповідно до розробленого та затвердженого ФОП ОСОБА_7 та інженером-проектувальником ОСОБА_9 локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 по формі № 1 по виконанню робіт з будівництва дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка території майданчика під будівництво) визначено найменування будівельних робіт, які повинні бути виконані.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) ОСОБА_8 для виконання робіт визначених локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 по формі № 1, а саме по перевезенню до 9 км, 17.05.2017 року уклав договір № 25 про надання транспортних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 , який є його сином. Згідно договору № 25 виконавець зобов`язується надати транспортні послуги, а замовник зобов`язується сплатити за це встановлену плату.

Крім того, з метою виконання цих же робіт по перевезенню до 9 км укладені договори з ФОП ОСОБА_10 про надання транспортних послуг № 36 від 12.06.2017 року та з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання транспортних послуг № 38 від 24.07.2017 року, терміном до 31 грудня 2017 року.

В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року № 78 за виконані роботи по договору № 25 від 17.05.2017 року перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в розмірі 88645 грн. 31 коп., з яких 31806 грн. 00 коп. за перевезення піску до 9 км, що підтверджується платіжним дорученням № 126 від 09.06.2017 року.

Згідно акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000050 від 21.06.2017року по договору № 36 від 12.06.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за перевезення піску до 9 км перерахувало на рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_10 бюджетні кошти в розмірі 41992 грн. 21 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 133 від 21.06.2017 року.

Згідно акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.08.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за перевезення піску до 9 км по договору № 38 від 24.07.2017 року перерахувало на рахунок № НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетні кошти в розмірі 109338 грн. 43 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 165 від 28.08.2017 року.

Після виконання робіт визначених локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 по формі № 1, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генеральний підрядник) ОСОБА_8 19.08.2017 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час склав акт № 1 приймання виконання робіт за серпень 2017 року по договору № 23 від 29.05.2017 року (акт форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт з реконструкції та витрати за серпень 2017 року за формою КБ-3 від 19.08.2017 року, відобразивши у них завищені обсяги робіт по перевезенню піску до 9 км, що в дійсності здійснювалось з відстані до 4 км. Після цього, складений, підписаний та завірений відтиском печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акт генеральний підрядник передав інженеру технічного нагляду ОСОБА_11 для його перевірки та прийняття. ОСОБА_11 19 серпня 2017 року отримавши від генерального підрядника акт № 1 приймання виконання робіт за серпень 2017 року (акт форма КБ-2в), ознайомившись з ними, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не перевіривши обсяги прийнятих будівельних робіт, а саме робіт по перевезенню піску до 9 км визначених локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 по формі № 1 по виконанню робіт з будівництва дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка території майданчика під будівництво), що в дійсності здійснювалось з відстані до 4 км підписав вказаний Акт № 1 на підставі якого проводилась оплата виконаних робіт.

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 19.08.2017 року за виконані роботи по перевезенню піску до 9 км по договору № 25 від 17.05.2017 року перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в розмірі 227845 грн. 46 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 164 від 19.08.2017 року.

Таким чином, в порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, п. 6.4.3, 6.4.4.1, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року № 1 до Договору підряду від 29.05.2017 № 23 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включені завищені обсяги виконаних робіт, які ІНФОРМАЦІЯ_7 оплачено в повному обсязі. Згідно висновку експерта № 24/67 від 07.06.2019 року встановлено, що в ході опрацювання представленого на експертизу акта № 1 приймання виконання робіт за серпень 2017 року, до договору від 29.05.2017 року № 23, на найменування «будівництво дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області», на загальну суму - 1261434 грн., у томі числі прямі витрати 1051195 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду встановлено, що обсяги відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані в повному обсязі, за винятком інформації про перевезення грунту з відстані до 4 км.

Згідно акту від 15.02.2019 року № 071-30/115 складеного Державною аудиторською службою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (додатку № 5 акту вибіркових контрольних обмірів) встановлено, що згідно договору № 23 від 29.05.2017 року, на найменування «будівництво дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області» здійснювалось перевезення до 4 км. Відповідно КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перевезення грунту на відстань до 4 км розцінка С311-4 20,38 грн./т. всього по прямим витратам 242925 грн. 52 коп., згідно акту № 1 по прямим витратам 421140 гривень. В ході виконання перевірки, експертом була встановлена невідповідність по прямим витратам в суму 178214 грн. 48 коп.

Висновком експерта № 24/67 від 07.06.2019 року встановлено, що згідно наданих на дослідження матеріалів було встановлено, що орієнтовна вартість невиконаних робіт договору від 29.05.2017 року № 23, на найменування «будівництво дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області», із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати може становити 215345 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 13-2/82 від 03.07.2019 року з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 07.06.2019 року за № 24/67, збиток у розмірі 215345 грн. 00 коп. встановлений в результаті не відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт з будівництва дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка території майданчика під будівництво) обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисною або первинно звітною документацією з будівництва дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області (підготовка дитячого майданчика під будівництво), які проводилися відповідно до договору № 23 від 29.05.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по підготовці території майданчика під будівництво дитячого садочку на 110 місць в с. Рожни, Броварського району, Київської області, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни, земельна ділянка з кадастровим номером 1:01:032:0060, по проектній документації розробленою ФОП « ОСОБА_7 », яка затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.04.2017 року№ 30, документально підтверджується.

Загальна сума грошових коштів, що була виплачена вищезазначеним підприємствам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_8 за виконання робіт визначених локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 по формі № 1, а саме по перевезенню піску до 9 км складає 410982 грн. 10 коп., з них 259651 грн. 46 коп. виплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є син ОСОБА_8 . ОСОБА_5 , що в свою чергу свідчить про розтрату бюджетних коштів в сумі 215345 грн. 00 коп. саме в інтересах вказаного підприємства. З метою доведення вини, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також встановлення можливого факту привласнення бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,МФО: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2017 року до часу дії ухвали.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити подальших рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000864, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2017 року до часу дії ухвали з метою встановлення можливого факту привласнення бюджетних коштів директором вказаного підприємства - ОСОБА_5 та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , надати вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04.04.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1