Справа № 588/462/20
№ провадження 1-кс/588/180/20
У Х В А Л А

14.05.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 27.03.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих, які входять до склади групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю таперебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме до: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, фотокопію паспорта (за можливістю); інформації про рух коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 ,за період часу з 09.02.2020 року по 12.02.2020 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківській картці, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, із зазначенням місця зняття коштів з наданням фотозображення особи, яка знімала грошові кошти, способу зняття або переказу грошових коштів з вказаного рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти); інформації про здійснення зарахування грошових коштівна банківську картку № НОМЕР_1 ,за 09.02.2020 року в сумі 4422 грн. 11 коп. з рахунків №№ « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »,відкритих на ім`я ОСОБА_4 ; інформації про те, на який банківський рахунок 09.02.2020 здійснено перерахування грошових коштівв сумі 4020 грн. 10 коп. з банківського рахунку « НОМЕР_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а саме вказати повний номер рахунку, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та, в разі наявності, контактні номери телефонів. Клопотання мотивоване тим, що27 березня 2020 року до Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 , по факту крадіжки 09.02.2020 грошових коштів в сумі 4400 грн. із банківської карти за номером рахунку « НОМЕР_2 ».

27 березня 2020 року СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.02.2020 вдень ОСОБА_5 , 2001 року народження, знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , маючи доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 за номером рахунку « НОМЕР_2 », оформила на останнього кредит на суму 4020 грн. 10 коп., та об 11 годині 07 хвилин цього ж дня перевела грошові кошти ОСОБА_4 на свій особистий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Відразу ж після цього, об 11 годині 15 хвилин ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 402 грн. 01 коп. зі «скарбнички» за номером рахунку « НОМЕР_3 »відкритого на ім`я ОСОБА_4 на свій особистий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування отримання відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.10).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 27.03.2020 до ЄРДР за 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що в лютому 2020 року з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти. Завдані збитки встановлюються (а.с.4).
У своїх письмових поясненнях ОСОБА_5 розповіла про свою можливу причетність до викрадення грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 (а.с.5).
Під час допиту слідчим 27.03.2020 потерпілий ОСОБА_4 розповів про обставини викрадення з його банківської картки грошових коштів (а.с.6-7).
Слідчим також надано до матеріалів клопотання довідку про перерахування грошових коштів та інформацію про рух коштів (а.с.8, 9).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, фотокопію паспорта (за можливістю);
-інформації про рух коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 ,за період часу з 09.02.2020 року по 12.02.2020 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківській картці, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, із зазначенням місця зняття коштів з наданням фотозображення особи, яка знімала грошові кошти, способу зняття або переказу грошових коштів з вказаного рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти);
-інформації про здійснення зарахування грошових коштівна банківську картку № НОМЕР_1 ,за 09.02.2020 року в сумі 4422 грн. 11 коп. з рахунків №№ « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »,відкритих на ім`я ОСОБА_4 ;
-інформації про те, на який банківський рахунок 09.02.2020 здійснено перерахування грошових коштівв сумі 4020 грн. 10 коп. з банківського рахунку « НОМЕР_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а саме вказати повний номер рахунку, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та, в разі наявності, контактні номери телефонів.
Встановити строк дії ухвали до 14 червня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1