У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2020 року смт Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000109 від 04.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.06.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 03.04.2019 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 03.06.2019 шахрайським шляхом від його імені отримала кредити в онлайн банках : " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 20 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вищезазначену суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 за № 0000109 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 03.06.2019 близько з 12 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин в нього припинив працювати його мобільний телефон, та за цей період часу, в інтернет банках, від його імені отримано кредитні кошти, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3100 грн., " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 6500 грн., " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 3000 грн., "SOS Credit" 2900 грн., " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 4000 грн., загальною сумою, близько 20 000 грн. Що стосується вказаних інтернет банків, то потерпілий показав, що раніше на них був зареєстрований. До вказаних банків була закріплена його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Крім того, на підставі отриманої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 03.06.2019 між ОСОБА_4 та даним Товариством укладений договір № 847640089, за яким відбулось перерахування коштів в розмірі 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 .

Однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі рішення суду.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вищевказаного злочину по банківській карті з № НОМЕР_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та яку неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з невідкладними слідчими діями, повністю його підтримуючи.

Судовий виклик представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення злочину певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000109 від 04.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , наступну інформацію:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 до 01.07.2019 року, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 року до 01.07.2019 року;

надати - фото, - відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_1 в період з 01.04.2019 до 01.07.2019.

Ухвала діє до 05 квітня 2020 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1