Справа № 201/6001/20
Провадження 1-кс/201/2383/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання виконуючого обов`язки прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ «Дніпро.Інфо» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме:

ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , а також ФОП ОСОБА_14 .

Так, у період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають близько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприємцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

Поряд з тим, встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, організували на території м. Дніпра, злочину схему з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами громадян України та інших країн. За даним фактом прокуратурою області 22.06.2020 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000391 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім зазначеного, у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг, 19.06.2020 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшук авто та за фактичним місцем мешкання у організатора злочинної схеми, засновника ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено речі, документи, грошові кошти, а також «чорнові записи», що в сукупності вказує на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування, а також причетності останнього до організації на території м. Дніпра «Call centr», з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Під час проведення вищезазначених обшуків, ОСОБА_4 користувався адвокатськими послугами адвоката ОСОБА_16 (свідоцтво про право зайняття адвокатської діяльності № 3951).

Крім того, під час проведення обшуку, вилучено додаткові угоди до договорів оренди індивідуального (банківського) сейфу у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення «Центральне» (м. Дніпро) розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Артема (вул.Січових стрільців), буд. 4Д, додаткова угода №10/С04-0000-168/856/7 до Договору оренди індивідуального (банківського) сейфу №150 від 09.04.2014 р. № 10/С04-0000-168/856 на ім`я ОСОБА_4 та заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № 300/300/288/15062020 від 15/06/2020 до договору про зберігання ціностей і документів в індивідуальних сейфах у банківській установі АТ «ОТП БАНК» ( код банку: 300528, ідентифікаційний код: 21685166) місцезнаходження приміщення сховища (адреса установи банку м. Дніпро, вул. Шевченка, 53), сейф № 288 на ім`я ОСОБА_4 , а також квитанції до зазначених послуг (оплати оренди сейфів) на ім`я ОСОБА_4 .

У подальшому встановлено, що ОСОБА_4 будучи певним чином обізнаним про методи та форми здійснення досудового розслідування правоохоронними органами, використовує у своїй діяльності адвоката ОСОБА_16 , для сприяння вчиненню кримінального правопорушення, для приховання речових доказів у тому числі: «чорнових» записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформаціїї, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 .

Так, 22.06.2020 стало відомо, що ОСОБА_4 за сприяння адвоката ОСОБА_16 планують зняти незаконно здобуті грошові кошти з індивідуальних банківських сейфів, у зв`язку з чим, прокурором групи прокурорів біля банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення «Центральне», за адресою м. Дніпро, вул. Січових Стрильців 4Д проведено обшук адвоката ОСОБА_16 , без ухвали слідчого судді, що зумовлено необхідністю врятування речей (грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом), які мають значення для досудового розслідування, та з метою запобігання їх знищенню.

У ході обшуку у адвоката ОСОБА_16 виявлено 190 000 доларів США, які ОСОБА_4 отримав від злочинної схеми при висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, та на передодні зняв із вищезазначеного індивідуального (банківського) сейфу АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вказані грошові кошти було визнано речовим доказом, а тому з метою не допущення переховування грошових коштів, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на них.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Адвокат ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, письмових заперечень чи заяв суду не надав, був повідомлений належним чином (до матеріалів справи долучено телефонограму від 25 червня 2020 року).

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 08.08.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах даного кримінального провадження 22.06.2020 проведено обшук в ході якого у адвоката ОСОБА_16 виявлено та вилучено 1900 купюр номіналом по 100 доларів США, дозвіл на проведення якого було надано 23.06.2020 ухвалою слідчого судді.

Вилучено в ході обшуку грошові кошти визнано речовим доказом постановою прокурора від 23.06.2020.

Суд вважає, що оскільки обставини викладені в клопотання прокурора знайшли своє підтвердження, вказані грошові кошти можуть бути отримані злочинним шляхом і для забезпечення їх схоронності є доцільним накладення на них арешту, то клопотання прокурора має бути задоволене.

Такий захід буде співмірним з обмеженням права власності на вказані грошові кошти, оскільки суспільна небезпечність злочину та необхідність забезпечення повноти досудового розслідування в даному випадку превалюють над правом особи розпоряджатись своїм майном, а отже втручання у право мирно володіти своїм майном буде таким, що відповідає інтересам суспільства та здійснене в порядку визначеному законом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти вилучені під час проведення обшуку 22.06.2020 біля будинку розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Січових Стрільців 4Д адвоката ОСОБА_16 у кількості 1900 купюр номіналом 100 доларів США (190 000 доларів США).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає направленню ОСОБА_16 ,

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1