Дата документу 11.06.2020 Справа № 554/483/20
Справа №554/483/2020
Провадження №1-кс/554/8218/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003484 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 319 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, Р/Р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку Р/Р НОМЕР_2 , у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2019 по 21.02.2020 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0003484 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.У ході досудового розслідування установлено, що 05.12.2019 до ЧЧ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_23 здійснюючи господарську діяльність з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія на території м. Полтава у співучасті з лікарем-наркологом «Ч» за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконний збут наркотичних засобів «Метадон-ЗН» та сильнодіючих речовин. В подальшому встановлено, що наказом МОЗ від 21.10.2019 № 2119 видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія, за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547. У листопаді 2019 року ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_2 , розпочато діяльність зазначеного медичного центру, під назвою «NP», де проводиться прийом громадян, їх консультація, та нібито спеціалізована медична допомога лікарем наркологом. До діяльності медичного центру ОСОБА_22 було залучено лікаря-нарколога КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 та інших медичних працівників. Під час проведення попередньої перевірки отримано фактичні дані, що метою діяльності даного центру є незаконний збут наркозалежним особам через працівників Аптеки № НОМЕР_4 ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , лікарського засобу «Метадон», а також отримання неправомірної вигоди за незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів та сильнодіючих речовин. В подальшому, з метою документування протиправної діяльності працівників медичного центру під назвою «NP», у гр. ОСОБА_24 23.01.2020, 07.02.2020, 13.02.2020, 21.02.2020 було проведено оперативні закупки лікарських засобів «Метадон». При цьому, під час проведення оперативних закупок встановлено, розрахунок за лікарські засоби здійснюється за допомогою терміналу, який знаходиться в медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, Р/Р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку в медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , 21.02.2020 було виявлено та вилучено квитанції про сплату грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 , Р/Р НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, Р/Р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку Р/Р НОМЕР_2 , у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2019 по 21.02.2020 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки,та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) документів, які містять інформацію про ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, Р/Р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку Р/Р НОМЕР_2 , у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2019 по 21.02.2020 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки,та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл з 11 червня 2020 року до 11 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,ОСОБА_21 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 11 червня 2020 року до 11 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, Р/Р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку Р/Р НОМЕР_2 , у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2019 по 21.02.2020 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки,та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 11 червня 2020 року до 11 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,ОСОБА_21 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) документів, які містять інформацію про ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, Р/Р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку Р/Р НОМЕР_2 , у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2019 по 21.02.2020 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки,та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 11 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1