Справа № 740/1337/20
Провадження № 1-кс/740/555/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
09 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0000313 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 16березня 2020 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що 13 березня 2020 року до них звернувся із заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що 09 лютого 2020 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2915 грн. 17 березня 2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09 лютого 2020 року ОСОБА_5 через сайт olx.ua за розміщеним оголошенням зв`язався із особою, яка назвалася ОСОБА_6 , за вказаними номерами 068-3306690, 068-5134413, НОМЕР_1 з приводу придбання токарного верстата. В подальшому ОСОБА_5 на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував спочатку 2000 грн. в якості передплати, а в подальшому ще 904,52 грн. Товар ОСОБА_6 обіцяв переслати поштовою службою наступного дня, але товар відправлений не був. 10 лютого 2020 року оголошення було видалене з сайту olx.ua. На підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Проведеним аналізом встановлено, що після перерахування ОСОБА_5 коштів, з карткового рахунку НОМЕР_2 було знято готівку в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 лютого 2020 року о 19 год. 17 хв., розташованого за адресою АДРЕСА_1 (S1ACI013), та 10 лютого 2020 року о 15 год. 06 хв. розташованого за адресою АДРЕСА_2 (S1ACI015). У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме фото (відео) зображення осіб, які знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений час.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, при цьому 09 червня 2020 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: фото (відео) зображення осіб, які знімали готівку в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 лютого 2020 року о 19-17 год., розташованому за адресою АДРЕСА_4 , та в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 лютого 2020 о 15-06 год. розташованому за адресою АДРЕСА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23