Єдиний унікальний номер №440/1734/15-к
Провадження №1-кс/943/206/2020
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

11 березня 2020 року

Слідчий суддя Буського районного суд Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

встановив:

Заступник начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 03 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.1, 358, ч.3, 358 ч.4, 356 КК України.
Слідчий подав клопотання про слухання справи у його відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання.
Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого та прокурора, та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.
Заслухавши пояснення прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання вбачається, що 10.08.2016 державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, ОСОБА_5 за №6000693 на підставі ряду документів, а саме: договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП «Продукти Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; рішення ОСОБА_7 №2/16 від 09.08.2016; нової редакції Статуту ПП «Продукти Каргіл» та довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 ОСОБА_9 , внесла зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Продукти Каргіл», а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_7 , із часткою статутного капіталу в розмірі 100%.
Крім цього, 08.09.2016 ОСОБА_5 зареєструвала власником ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 та внесла зміни в установчі документи щодо керівника ПП, яким став ОСОБА_11 .
12.09.2016 ОСОБА_6 подано звернення, відповідно до якого встановлено, що договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП «Продукти Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між нею та ОСОБА_7 вона не підписувала, та довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 не видавав. Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8
28.09.2016 заступник Міністра з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України видав Наказ №2822/5, яким скасував реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 щодо ПП «Продукти Каргіл», проведені державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві ОСОБА_5
31.10.2016 заступником Міністра юстиції з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_12 було видано Наказ №3096/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 проведених ОСОБА_5 , скасовано.
Згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «Продукти Каргіл» від 19.09.2018 ОСОБА_7 продав ОСОБА_6 корпоративні права та свою частку у статутному капіталі ПП «Продукти Каргіл» в розмірі 50% статутного капіталу. Відтак ОСОБА_6 стала єдиним власником ПП «Продукти Каргіл». Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проведена 20.09.2018 в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.
25.10.2019 надійшла заява директора ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП «Продукти Каргіл», а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого привласнення внесено зміни в розпорядчі документи ПП «Продукти Каргіл», зокрема 09.10.2019 реєстратором КП «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_13 було здійснено ряд реєстраційних дій щодо юридичної особи, зміни корпоративних прав, в результаті яких власником ПП «Продукти Каргіл» знову було зареєстровано ОСОБА_10 , а директором ПП «Продукти Каргіл» знову призначено ОСОБА_11 10.10.2019 майно ПП «Продукти Каргіл» перереєстровано на ОСОБА_14 , а 18.10.2019 зареєстровано договір іпотеки, відповідно до якої ОСОБА_15 надав позику ОСОБА_14 , забезпеченням якого стали згадані об`єкти нерухомості ПП «Продукти Каргіл».
За вказаним фактом, 28.10.2019 Радехівською місцевою прокуратурою Львівської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. 28.10.2019 кримінальне провадження за №0000035 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України об`єднане до кримінального провадження №0000570 від 03.11.2015, в якому проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ст.356 КК України.
28.10.2019 додатково допитано представника потерпілого ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 , який надав витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та повідомив, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залучили до своєї злочинної діяльності реєстратора КП "Реєстрація майна та бізнесу" ОСОБА_13 , яка внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо недостовірну інформацію про те, що єдиним власником ПП "Продукти Каргіл" є ОСОБА_10 і що директором підприємства з 07.09.2016 є ОСОБА_11 (відповідний витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 долучений до заяви про вчинення злочину). Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зареєстрували відчуження усього нерухомого майна ПП "Продукти Каргіл" та його перереєстрацію на інших осіб, виготовивши відповідні підроблені документи, в які внесли завідомо недостовірну інформацію. В результаті злочинних дій організованої групи з володіння ПП "Продукти Каргіл" вибуло майно підприємства загальною ринковою вартістю приблизно 8 млн. грн. В 2016 році ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші члени організованої групи підробили документи щодо придбання ОСОБА_10 корпоративних прав на ПП "Продукти Каргіл" і на підставі цих документів внесли відповідні зміни до ЄДРПОУ, однак усі ці записи про ОСОБА_10 як власника та ОСОБА_11 як керівника підприємства були скасовані Мін`юстом як незаконні.
01.11.2019 у кримінальному провадженні отримано висновок експерта, згідно якого встановлено, що відтиск круглої печатки ПП «Продукти-Каргіл» на документах в реєстраційній справі №1_394_000693_09 том №2 ПП «Продукти-Каргіл» (33805450), а саме на рішенні №2/16 від 09.08.2016 власника ПП «Продукти-каргіл» ОСОБА_7 , довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 ОСОБА_9 , договорі купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довіреності від 07.09.2016 виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_11 ОСОБА_9 , рішенні №3/16 від 06.09.2016 власника ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 , договорі купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл» від 06.09.2016 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 нанесені не круглою печаткою ПП «Продукти Каргіл», експериментальні зразки якої було надано на порівняльне дослідження.
11 листопада 2019 року у Буський відділ Радехівської місцевої прокуратури надійшла заява представника ОСОБА_6 з приводу проведення 09.10.2019 реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_13 ряду реєстраційних дій, в результаті яких власником ПП «Продукти Каргіл» було повторно незаконно зареєстровано ОСОБА_10 , а директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_11 .
Окрім цього 13.11.2019 року ОСОБА_14 подав реєстратору Жирівської сільської ради Пустомитівського району ОСОБА_16 заяви про припинення реєстрації вищевказаних об`єктів у зв`язку з їх знищенням, на підтвердження чого надав підроблені довідки, датовані 11.11.2019 року від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_17 , та на підставі яких відомості про вказане майно були виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно.
28 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 26.11.2019 року у державного реєстратора Буської РДА було вилучено електронні документи реєстраційної справи об`єктів нерухомого майна №206, №206, №236, №206, №206, які належні ПП «Продукти-Каргіл». У вилучених електронних копій документів наявні копії довідок датованих 11.11.2019 року, видані інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_17 та відомості про виключення з реєстру речових прав на нерухоме майно у зв`язку із знищенням вищевказаних об`єктів нерухомого майна.
Окрім цього 21.01.2020 року надійшла заява директора ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_14 впродовж кількох днів після знищення вищезазначених об`єктів нерухомості, на їх місці збудував нові і дані підроблені документи подав в органи БТІ та реєстраційної служби, на підставі яких 03.12.2019 року державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району, зареєстрував право власності за ОСОБА_14 . При цьому з метою створення враження про новозбудовані об`єкти, у документах частково змінено назву об`єктів нерухомості та їх площу. Після цього, 28.12.2019 року в нотаріуса ОСОБА_18 були оформлені угоди продажу вказаних нібито новозбудованих ОСОБА_14 об`єктів нерухомості ОСОБА_19 та на даний час зареєстровані як власність ОСОБА_19 , а саме: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна від 26.02.2020 року встановлено, що реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - будівля складу «Б-1» є: 206; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - будівля вагової «В-1» є: 206; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - будівля кормоцеху «А-1» є: 206, які розташовані в АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та враховуючи, що перелічені вище об`єкти нерухомості, є предметом вчиненого кримінального правопорушення, іншим шляхом не можливо зберегти речові докази, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, повноту та всебічність розслідування кримінального провадження, вважаю що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 9,131,132,170-173, 175, 309 КПК України, суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме будівлю складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та використання, шляхом заборони вчинення реєстраційних дій. Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1