Справа № 752/2844/17
Провадження № 1-кс/752/9825/19
У Х В А Л А

06.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0009011,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 000901 з метою доставки її в суд для розгляду клопотання про затосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 14.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерську діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - серія АЕ №185043 від 12.10.2012 року; андеррайтинг - серія АЕ №185044 від 12.10.2012 року; - брокерську діяльність - серія АЕ №185045 від 12.10.2012 року.
Термін дії ліцензій не обмежений, починаючи з 14.10.2012 року.
Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" є учасником національної депозитарної системи і діє на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263401 від 24.09.2013 року; діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №263402 від 24.09.2013 року.
Термін дії ліцензій не обмежений починаючи з 14.10.2013 року.
Метою діяльності Банку є залучення, накопичення та використання коштів для забезпечення економічного зростання Банку та отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів, ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, м. Київ вул. Ковпака, 29.
В ході фінансово-господарської діяльності АКБ «Укрсоцбанк», що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, 27 квітня 2007 року наказом № 281-п підписаного в.о. керуючого Київською міською філією Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 призначено ОСОБА_5 на посаду старшого касира відділу касових операцій Радянського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» із посадовим окладом згідно зі штатним розписом 450 гривень у місяць з випробувальним терміном три місяці.
В подальшому 16.07.2014 року наказом № 2160-П підписаного в.о. начальника департаменту персоналу начальником управління координації роботи з персоналом департаменту персоналу ОСОБА_8 , переведено ОСОБА_5 з 16 липня 2014 року, за її згодою, на посаду касира-економіста Теремківського відділення №005 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом, з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю.
Відповідно до п. 4.8. Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637, касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.
Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ОСОБА_5 , затвердженої 02.07.2014 начальником відділення ОСОБА_9 , касир торговельного залу здійснює ведення касової дисципліни. У своїй діяльності касир торговельного залу керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями підприємства, посадовою інструкцією та дорученням вищестоящого керівництва підприємства.
Відповідно до інструкції, контролер-економіст зобов`язаний: надавати касові та окремі розрахункові послуги клієнтам юридичним особам, згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів; проводити касове обслуговування клієнтів фізичних осіб усіх сегментів, згідно з вимогами правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів Банку; формувати та зводити касові документи по здійсненні касових операцій, здійснювати зведення каси; оформлювати договори банківських рахунків, вкладів, карткових рахунків, кредитів та інших договорів із банківського обслуговування; формувати юридичні справи із обслуговування рахунків клієнтів, їх передача до бек-офісу бізнесів; відкривати карткові рахунки на обслуговування клієнтів по платіжним карткам; видавати виписки за рахунками та довідки за запитами клієнтів.
Відповідно до своїх посадових обов`язків, ОСОБА_5 , є особою, що постійно обіймає у організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій є службовою особою.
При невстановлених слідством обставинах у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала на посаді касира-економіста та являлась службовою особою, виник злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки № FJB068 від 26 березня 2015 року, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 , 1930 р. народження, подала заяву на видачу готівки в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на її розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», за підписом касира-економіста Теремківського відділення №005 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 , з внесенням в нього завідомо неправдивих відомостей.
Так, в березні 2015 року, більш точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, реалізовуючи свій злочинний умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, у невстановленому слідством місці, усвідомлюючи, що ОСОБА_10 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесла до заяви на видачу готівки № FJB068 від 26 березня 2015 року, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 подала заяву на видачу готівки в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на її розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», після чого ОСОБА_5 підписала її та виконала відтиск печатки «ПАТ «Укрсоцбанк» Теремківське відділення, МФО 300023, 26 березня 2015», тобто вчинила складання завідомо неправдивого документа.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, вчинила складання, видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 26 березня 2015 року, діючи умисно, протиправно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, що видається компетентним органом, перебуваючи у приміщенні Теремківського відділення №005 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк», що по вулиці Лятошинського, 4-А у м. Києві, достовірно знаючи, що заява на видачу готівки № FJB068 від 26 березня 2015 року містить відомості, що не відповідають дійсності, використала вказаний документ з метою привласнення грошових коштів в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім`я ОСОБА_10 , 1930 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, ОСОБА_5 , незважаючи на покладену відповідальність, діючи з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, визначила для себе предметом злочинного посягання грошові кошти, як додаткове джерело доходу, з метою збагачення за рахунок матеріальних цінностей підприємства (грошових коштів).
ОСОБА_5 , являючись матеріально-відповідальною особою відповідно до укладеного між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі директора департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ОСОБА_11 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.07.2014 року, згідно з яким касир-економіст виконує роботу, безпосередньо зв`язану з продажем (видачею, збереженням) товарів (продукції, коштів), та їх видачі, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених їй підприємством матеріальних цінностей і в зв`язку з викладеним зобов`язується: відповідально відноситися до переданих їй на збереження чи з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; вчасно інформувати керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених їй матеріальних цінностей; вести облік, складати і передавати в домовленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишок довірених їй матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.
Так, в березні 2015 року касир-економіст Теремківського відділення Банку гр. ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, яке було ввірене їй, грубо порушуючи законодавство України, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 4-А, діючи з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що заява на видачу готівки № FJB068 від 26 березня 2015 року містить відомості, що не відповідають дійсності, використала з метою зняття грошових коштів, після чого привласнила чуже майно, а саме грошові кошти в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім`я ОСОБА_10 , якими розпорядилась на власний розсуд.
Крім того, в березні 2015 року касир-економіст Теремківського відділення Банку гр. ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, яке було ввірене їй, грубо порушуючи законодавство України, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 4-А, діючи з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що заява на видачу готівки № FJB045 від 27 березня 2015 року містить відомості, що не відповідають дійсності, використала з метою зняття грошових коштів, після чого повторно привласнила чуже майно, а саме грошові кошти в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім`я ОСОБА_10 , якими розпорядилась на власний розсуд.
03.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366,
ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.
09 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначена ухвала втратила законну силу 09 серпня 2017 року, а проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 на даний час не представилось можливим.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та не виключається можливість вчинення останньою іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому йому повідомлено про підозру, і на даний час виникла необхідність про затримання її з метою приводу для забезпечення участі в розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а участь ОСОБА_5 в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу є обов`язковою, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор надав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просила розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 14.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , якій було повідомлено про підозру.
В ході досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_5 не виявилось можливим, в зв`язку з чим остання була оголошена у розшук 28.04.2017 р. , а досудове розслідування зупинено.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що 09.02.2017 р., 15.01.2018 р., 05.10.2018 р. відповідно до ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва було надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак дії зазначених ухвал закінчились, а місцезнаходження підозрюваної не встановлено.
03.10.2019 р. слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва із клопотання про застосування відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 та 3 ст.191 КК України, ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою доставки її в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

За змістом статті 189 КПК України дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу може бути наданий судом за наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного та у разі якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, зокрема, переховується від органів досудового розслідування чи суду.
Ст.слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 внесено до Голосіївського районного суду м.Києва клопотання про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В силу положень ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до понад п`ять років.
Згідно ст. 193 КПК України, участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

За змістом статті 189 КПК України дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу може бути наданий судом за наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного та у разі якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, зокрема, переховується від органів досудового розслідування чи суду, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст.177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, за викликами слідчого не з`являється в зв`язку з чим оголошена у розшук.
Остання підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваної з метою забезпечення її участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 110, 188, 189, 190 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0009011 задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні № 0009011 (м.Київ, вул.Голосіївська, 15) дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для забезпечення її доставки до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, відкликання її прокурором, або закінчення шести місяців з дати її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя