Справа № 161/7254/20
Провадження № 1-кс/161/3585/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 травня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000455 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2020 близько 15 години, невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, діючи умисно, шляхом обману, а саме повідомленням недостовірної інформації через інтернет сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 на загальну суму 10 000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за номером банківської карти № НОМЕР_2 визначити володільця даної картки та за період часу з 04.02.2020 по 05.02.2020 року, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяву про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншому слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та їх вилучення через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.02.2020 року по 05.02.2020 року, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки.

- інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_2 .

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період часу з 04.02.2020 року по 05.02.2020 року, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1