Справа № 738/688/20
№ провадження 1-кс/738/227/2020
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 червня 2020 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000263 від 15.05.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 15.05.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України, щодо заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 в сумі 3100,00 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю товару в Інтернет магазині, проте товар не отримала.
У в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість вилучення їх копій в у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по даному рахунку, місцезнаходження об`єктів де знімалася готівка, що знаходилась на даному рахунку, фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд поданого ним клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується розпискою, клопотань про розгляд клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2020 року за № 0000263.

З протоколу допиту потерпілого від 15.05.2020 встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 3100,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за придбання дитячого батуту в Інтернет магазині. Після перерахунку коштів зв`язок з менеджером Інтернет магазину перервався.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Запитувана слідчим інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати документи, оскільки вони маються лише у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і слідчий позбавлений можливості самостійно отримати їх.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , на який 14.05.2020 року було перераховано грошові кошти в сумі 3100,00 грн.;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 13.05.2020 року по 15.05.2020 року та на який 14.05.2020 року було перераховано грошові кошти в сумі 3100,00 грн., із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка по картковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , які було перераховано 14.05.2020 року ОСОБА_4 ;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , які було перераховано 14.05.2020 року ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали з 17 червня 2020 року по 17 липня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1