УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 180 000 000 000 09 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 180 000 000 000 09 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ) НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності при проведенні митного оформлення в режимі імпорту кавової продукції службовому підробленні та зловживанні службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 - 2020 років, на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання - імпортерів серед яких ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ), із використанням підроблених документів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок «кави натуральної розчинної, сублімованої», що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації бази даних ДФС України щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових установах, ТОВ «Стандарт Чек Сіті» відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Грошові кошти у безготівкову вигляді на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489) відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Стандарт чек сіті», з метою позбавлення, в майбутньому, підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання, виходячи із наступного.

Так, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положеннями ч. 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, при цьому, згідно вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України, з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 320 180 000 000 000 09 від 19.02.2018 року жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак слідчим безпідставно, як не уповноваженою особою, порушено питання про арешт майна третьої особи.
Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532) НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), що відкритий в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489) - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя