Справа № 461/4495/20
Провадження № 1-кс/461/3945/20
УХВАЛА

Іменем України

15.06.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Данилів О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:

документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку №UA8678261, відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку № UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

платіжні документи про переказ коштів з рахунку №UA8678261 відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

документів про видачу готівкових коштів по рахунку №UA8678261 відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

фото відео файли із банкоматів, терміналів, банківських відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по рахунку №UA8678261 та інших рахунках відкритих на вказану особу;

інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку № UA8678261 відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

платіжні документи про переказ коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

документів про видачу готівкових коштів по рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

аудіо записи розмов операторів з особою під час зміни номеру телефону НОМЕР_3 , що є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до якого прив`язаний ключ доступу до бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час здійснення перерахунків грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;

копію службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по незаконному перерахунку коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № UA8678261 відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 06 по 07 травня 2020 року;

копію листа з зазначенням повних анкетних даних працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 05 по 08 травня 2020 року спілкувався з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) стосовно проведення операцій по незаконному перерахунку коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та фотокопію посадової інструкції такого працівника;

звукозаписи розмов з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 05 по 08 травня 2020 року спілкувався з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), стосовно проведення операцій по незаконному перерахунку коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № UA8678261 відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та зміни паролів, ключів доступу та інших операцій по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключено до рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копії інструкцій, якими керуються працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будь-яких операцій, що стосуються системи «Клієнт Банк» ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відома службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_3 , який було прив`язано до бази «Клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № UA9674587. Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на гр. ОСОБА_1 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 року без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, уповноваженими особами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України було встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує рахунок та картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № UA8678261 АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації, яка може мати важливе значення у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_2 , що спричинило значної матеріальної шкоди Товариства.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_3 , який було прив`язано до бази «Клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № UA9674587. Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на гр. ОСОБА_1 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує рахунок та картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення відповідних судових експертиз.

Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »володіє інформацією по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_1 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомлення та її вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І., Ходаку Б.Р., Бурбелю С.П., Федишин В.Р., Пашку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:

Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку №UA8678261, відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку № UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

Платіжні документи про переказ коштів з рахунку №UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

Документів про видачу готівкових коштів по рахунку №UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

Фото відео файли із банкоматів, терміналів, банківських відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_6 інших рахунках відкритих на вказану особу;

інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку № UA8678261 відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

Платіжні документи про переказ коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

Документів про видачу готівкових коштів по рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

аудіо записи розмов операторів з особою під час зміни номеру телефону НОМЕР_3 , що є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до якого прив`язаний ключ доступу до бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час здійснення перерахунків грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;

копію службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по незаконному перерахунку коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 06 по 07 травня 2020 року;

копію листа з зазначенням повних анкетних даних працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 05 по 08 травня 2020 року спілкувався з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) стосовно проведення операцій по незаконному перерахунку коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та фотокопію посадової інструкції такого працівника;

звукозаписи розмов з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 05 по 08 травня 2020 року спілкувався з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), стосовно проведення операцій по незаконному перерахунку коштів з рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № UA8678261відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та зміни паролів, ключів доступу та інших операцій по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключено до рахунку UA9674587 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копії інструкцій, якими керуються працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будь-яких операцій, що стосуються системи «Клієнт Банк» ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., Ходака Б.Р., Бурбеля С.П., Федишин В.Р. під час вилучення оригіналів документів залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., Ходака Б.Р., Бурбеля С.П., Федишин В.Р., протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.