Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9464/20
Провадження №1-кс/523/2649/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

24.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000967 від 25 березня 2020 року клопотання про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

24 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину.

Розгляд клопотання проведено у відсутність власника майна, оскільки існує загроза позбуття останньою цього майна.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000967 від 25.03.2020 року за ознаками ч.2 ст. ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2019 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 297, привласнила майно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що належить ПАТ КБ "ПРИТВАТБАНК", чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої остаточно встановлюється.

Наказом заступника керівника напряму НR ГО з організаційного розвитку АТ КБ «ПриватБанк» №Э.ND-KП-2019-7047698 від 25.07.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду керівника відділення групи Б, а саме відділення №5 ОD05 м. Одеси ПриватБанка Южного ГРУ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 297.

Відповідно до розділу №1 посадової інструкції, затвердженої наказом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 02.04.2019 №РR/18-2019-6712277 керівник відділення групи Б:

- п. п. 1.1., 1.2. належить до категорії керівників відділення групи Б.

- п. 1.3. керується Законом України «Про банки і банківську діяльність». Постановою НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», внутрішніми документами установчими документами банку, локальними нормативними актами банку, у тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку положеннями про структурні підрозділи банку, а також наказами і розпорядженнями Голови Правління банку, нормативними і методичними документами, щодо організації діловодства, тощо.

- п. 1.4. призначається на посаду та звільняється з неї наказом Голови Правління банку або іншим співробітником в межах наданих їм повноважень відповідним наказом Голови Правління Банку.

- п. 1.5. мета діяльності Керівника відділення групи Б - виконання затверджених Стратегій та бюджету відділення, забезпечення отримання банком приб5п:ку від надання банківських послуг клієнтам, залучення нових клієнтів, збільшення охоплення продуктами та послугами банку діючих клієнтів та їх обслуговування.

Відповідно до розділу №2 вищезазначеної посадової інструкції керівник відділення групи Б:

- п. 1.2. Організовує роботу з діючими та потенційними корпоративними клієнтами;

- п. 2.12. В межах компетенції, відповідно до вимог, передбачених внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу банку, забезпечує:

- проводить ідентифікацію клієнта (представника клієнта) шляхом отримання всіх персональних даних, передбачених вимогами законодавства та внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу;

- здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) шляхом встановлення (підтвердження) відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності, отримання від нього ідентифікацій даних;

- здійснення під час ідентифікації та верифікації та/або в процесі обслуговування, вивчення клієнта шляхом отримання від нього (або його представника) інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; визначення місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні;

- п. 2.35. Бере участь у звірці каси відділення як друга відповідальна особа;

- п. 2.41. Забезпечує збереження грошових коштів в касі відділення;

Відповідно до розділу №4 вищезазначеної посадової інструкції керівник відділення групи Б несе відповідальність:

- п. 4.8. За невиконання посадових обов`язків, функцій і завдань;

- п. 4.16. За збереження готівкових коштів та інших матеріальних цінностей.

Відповідно до Договору про повну матеріальну відповідальність укладеної між ОСОБА_4 (далі за текстом - «Працівник») з однієї сторони і АТ КБ «Приватбанк» (далі за текстом -«Роботодавець») в особі Голови Правління банку Петра Крумханзла, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони №Э.ND-КП-2019-7047698(17175768):

2.1. Предметом даного договору є взяття Працівником на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей Роботодавця, виконання покладених трудовим договором і локальними актами Роботодавця трудових обов`язків і встановлених законодавством вимог, порушення яких тягне за собою фінансові втрати Роботодавця;

2.2. Працівник згоден з тим, що до його функціональних обов`язків входять, в тому числі, роботи, безпосередньо пов`язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням процесі виконання функціональних обов`язків переданих йому цінностей;

3.1. Працівник, що обіймає посаду і/або виконує роботу, безпосередньо пов`язану зі зберіганням, обробкою, розподілом, продажем, відпуском, перевезенням або застосуванням процесі роботи матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей і у зв`язку із вищевикладеним обов`язується:

- дбайливо ставитися до матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для запобігання заподіянню їм шкоди;

- здійснювати свої повноваження відповідно до процедур, правил, порядків, зазначених у нормативних актах Роботодавця;

- належним чином виконувати покладені нормативними актами Роботодавця посадові обов`язки;

- відшкодувати повну вартість нанесеного винними діями і/або бездіяльністю збитку, заподіяного матеріальним цінностям.

В період часу із 29.07.2019 по 30.07.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у керівника відділення №5 OD05 м. Одеси ПриватБанка Южного ГРУ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 297 ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме під час оформлення депозитного вкладу з клієнтом банка.

Так, 30.07.2019 до зазначеного відділення банку прибув ОСОБА_5 , з метою отримання консультації з питань оформлення депозитного договору.

Для реалізації свого злочинного умислу, керівник відділення ОСОБА_4 30.07.2019 року в період часу із 17 год 52 хв до 18 год 35 хв, знаходячись на робочому місці, з метою укриття своїх дій, імітуючи виконання своїх прямих обов`язків, оскільки всі дії фіксувалися відеокамерою, особисто вирішила надати консультацію ОСОБА_5 . Під час розмови, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 екземпляр, складеного в порушення нормативних документів банку, договорів №SAMDNFWD «Вклад «Стандарт Строковий» від 30.07.2019, щодо депозитного внесення депозитного вкладу у розмірі 50 000 грн, увівши останнього в оману щодо правильності його оформлення. Проте, згідно умов Розділу «Дані за вкладом» вказаного договору. Вклад «Стандарт Строковий», №SAMDNFWD оформлено 30.07.2019. Вклад на 366 днів до 31.07.2019 р., включно. Період нарахування процентів за вкладом - 1 місяць. ОСОБА_6 довіривши працівнику банку ОСОБА_4 , не ознайомившись з умовами договору, підписав договір №SAMDNFWD. ОСОБА_4 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності відомості щодо укладеного договору №SAMDNFWD до Єдиної клієнтської бази даних по клієнту не внесла.

ОСОБА_5 не будучи усвідомлений про злочинний умисел ОСОБА_4 , діючи до умов договору, передав останній грошові кошти у розмірі 50 000 грн для зарахування їх через касовий апарат на особовий рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 розуміючи свій обов`язок передачі грошових коштів до каси банку, діючи з корисливих мотивів, в супереч своїм посадовим обов`язкам, зловживаючи своїм службовим становищем, грошові кошти, які надав ОСОБА_5 не зарахувала їх через касовий апарат на особовий рахунок клієнта № НОМЕР_1 , натомість привласнила їх та розпорядилась на власний розсуд.
За результатами службової перевірки проведеної службою безпеки АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у розмірі 50 000 гривень повернуті АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
22.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) належить квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 101).
Постановою КМУ № 961 від 18.12.2016 держава увійшла до капіталу ПАТ ІСБ "Приватбанк", тобто 100% акцій банку передано у власність держави в особі Міністерства фінансів України.
Прокурор просить накласти на зазначене майно арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора в його підтримку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання про необхідність накладення арешту на майно, що обумовлюється необхідністю забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити.

На підставі ч.1 ст.170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину, накласти арешт в кримінальному провадженні №0000967 від 25.03.2020 року за ознаками ч.2 ст. ст.191 КК України,на належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер 101), заборонивши відчуження його, та заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1