Провадження № 1-кс/761/9653/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29.12.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358; ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358; ч.1 ст. 205-1; ч.3 ст. 209; ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Офісу Генерального прокуратура ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29.12.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358; ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358; ч.1 ст. 205-1; ч.3 ст. 209; ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код: НОМЕР_3 ) від 20.01.2016 р.;
2. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.01.2016 р.;
3. Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.12.2015 р., підписаний від імені ОСОБА_5 на 3 арк. ( ОСОБА_5 );
4. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників від 22 грудня 2015р.;
5. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код: 46, реєстраційний номер справи: 1_070_061422_35) від 15.03.2016 р.;
6. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.03.2016.
7. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» (код: 6, реєстраційний номер справи: 1_070_061422_35) від 05.09.2016 р.;
8. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016 р.;
9. Довіреність від 08.08.2016 р., видана ОСОБА_6 ;
10. Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.09.2016 р.;
11. Протокол реєстрації № 2/2 для участі в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
12. Довіреність від 14.03.2016 р., видана ОСОБА_6 ;
13. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (НОВА РЕДАКЦІЯ), затверджений протоколом № 2 Загальних зборів учасників від 01.09.2016 р.;
з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код: НОМЕР_4 ) від 20.01.2016 р.;
2. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.01.2016 р.;
3. Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.12.2015 р.;
4. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників від 23.12.2015 р.;
5. Протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2016 р.;
6. Протокол № 4 / повноваження Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2016 р.;
7. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), затверджений протоколом № 4 Загальних зборів учасників від 05.07.2016 р.;
8. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.01.2016 р.;
9. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.10.2016 р.;
10. Протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2016 р.;
11. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), затверджений протоколом № 5 Загальних зборів учасників від 10.10.2016 р.;
12. Протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2018 р.;
13. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» (код: НОМЕР_5 , реєстраційний номер справи: 1_070_061423_45) від 19.07.2016 р.;
14. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
15. Довіреність від ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , підписана від імені ОСОБА_7 10.10.2016 р.;
16. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код: НОМЕР_6 , реєстраційний номер справи: 1_070_061423_45) від 31.08.2018 р.;
17. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29.12.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358; ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358; ч.1 ст. 205-1; ч.3 ст. 209; ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, у період 2015 року розробили та реалізували спільно із невстановленими особами протягом 2016-2017 років злочинний план щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах (шахрайства), яке належить фізичним та юридичним особам, з використанням реквізитів створених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виключно з метою отримання засобів та знарядь для вчинення та приховання кримінального правопорушення шляхом документального оформлення без фактичного наміру подальшого виконання договорів фінансового лізингу під виглядом надання послуг з пошуку та придбання автотранспортних засобів за ціною нижче ринкової, де у якості лізингодавця виступали би ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зобов`язанням придбати для лізингоодержувача фізичній або юридичній особі предмет лізингу автотранспортні (технічні) засоби.

При цьому, основною умовою для маніпулювання, плутанини та обману потерпілих лізингоодержувачів було включення у текст договору фінансового лізингу декілька значень термінів: «платіж за оформлення договору», «перший платіж», «першочерговий одноразовий платіж», що суперечило фактично реальному змісту зробленої потерпілим фінансової операції сплати авансового платежу у вигляді 10 % від загальної вартості автотранспортного засобу на рахунки вище вказаних підприємств, а також відсутність положень щодо відповідальності лізингодавця за невиконання або неналежне виконання умов щодо передання предмету, що складе юридичні припони потерпілому повернути (стягнути) кошти з лізингодавця за неякісні або ненадані послуги за угодою.

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи разом із невстановленими під час досудового розслідування особами, організував документальне оформлення нікчемних правочинів з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, які не мали на меті реального товарного характеру та не створили юридичних наслідків та в подальшому були зазначені у платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як підстава перерахування коштів, отриманих внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під виглядом оплати за нібито надані послуги.

Разом з тим, на даний час у вказаному кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 13.05.2020 р. призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до клопотання експерта від 26.05.2020 р. для проведення експертизи необхідні виключно оригінали документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, зокрема необхідні для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000545 від 29.12.2016 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29.12.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358; ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358; ч.1 ст. 205-1; ч.3 ст. 209; ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код: НОМЕР_3 ) від 20.01.2016 р.;
2. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.01.2016 р.;
3. Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.12.2015 р., підписаний від імені ОСОБА_5 на 3 арк. ( ОСОБА_5 );
4. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників від 22 грудня 2015р.;
5. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код: 46, реєстраційний номер справи: 1_070_061422_35) від 15.03.2016 р.;
6. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.03.2016.
7. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» (код: 6, реєстраційний номер справи: 1_070_061422_35) від 05.09.2016 р.;
8. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016 р.;
9. Довіреність від 08.08.2016 р., видана ОСОБА_6 ;
10. Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.09.2016 р.;
11. Протокол реєстрації № 2/2 для участі в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
12. Довіреність від 14.03.2016 р., видана ОСОБА_6 ;
13. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (НОВА РЕДАКЦІЯ), затверджений протоколом № 2 Загальних зборів учасників від 01.09.2016 р.;
з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код: НОМЕР_4 ) від 20.01.2016 р.;
2. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.01.2016 р.;
3. Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.12.2015 р.;
4. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників від 23.12.2015 р.;
5. Протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2016 р.;
6. Протокол № 4 / повноваження Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2016 р.;
7. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), затверджений протоколом № 4 Загальних зборів учасників від 05.07.2016 р.;
8. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.01.2016 р.;
9. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.10.2016 р.;
10. Протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2016 р.;
11. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), затверджений протоколом № 5 Загальних зборів учасників від 10.10.2016 р.;
12. Протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2018 р.;
13. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» (код: 95, реєстраційний номер справи: 1_070_061423_45) від 19.07.2016 р.;
14. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
15. Довіреність від ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , підписана від імені ОСОБА_7 10.10.2016 р.;
16. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код: 92, реєстраційний номер справи: 1_070_061423_45) від 31.08.2018 р.;
17. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: