печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
04.03.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000011, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого заволодіння колишніми службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , перебуває в стадії ліквідації, далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошовими коштами вказаного банку, перерахованими в період вересня-грудня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді кредитів рефінансування.

В матеріалах клопотання слідчий вказує, що Відповідно до договорів, кредити рефінансування надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ліквідності та оздоровлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано неплатоспроможним, а Національним банком України до вказаної банківської установи призначено тимчасового адміністратора.

У клопотанні вказано, що допитаний 19.02.2020 як свідок ОСОБА_4 показав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київській області у змові з іншими особами - мешканцями Київської області, протягом 2008 року привласнили грошові кошти товариства та його вкладників шляхом «штучного» кредитування афільованих суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

Так, в ході перевірки інформації йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав ряд сумнівних договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які не забезпечувалися зобов`язаннями з суб`єктами підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям із наданням можливості вилучення в оригіналах, з метою проведення судово почеркознавчої та економічної експертиз; Руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку до моменту останньої операції; Руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , а також по усіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2006 по вересень 2009 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме до договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, укладених між:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема: №№ 106/К-05 від 22.03.05, 97-01/К-08 від 22.04.08, 97-02/К-08 від 24.04.08, 97-03/К-08 від 28.05.08, 97-04/К-08 від 29.05.08, 97-05/К-08 від 31.07.08, 97-06/К-08 від 09.12.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 зокрема: №№ 300-04/К-08 від 20.06.08, 300-05/К-08 від 26.09.08, 300-06/К-08 від 29.09.08, 300-07/К-08 від 20.11.08, 300-08/К-08 від 25.11.08, 300-09/К-08 від 22.12.08, 300-10/К-08 від 23.12.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 зокрема: №№ 363-07/К-08 від 20.06.08, 363-08/К-08 від 28.11.08, 363-10/К-08 від 10.12.08, 363-11/К-08 від 11.12.08, 363-12/К-08 від 22.12.08, 363-13/К-08 від 23.12.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема: №№ 247-08/К-08 від 28.05.08, 247-09/К-09 від 21.08.08, 247-10/К-10 від 11.11.08, 247-11/К-11 від 25.11.08, 247-12/К-12 від 26.11.08, 247-13/К-13 від 27.11.08, 247-14/К-14 від 23.12.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 зокрема: №№ 18-04/К-08 від 23.12.08, 96-02/К-08 від 22.12.08, 96-03/К-08 від 23.12.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 зокрема: №№ 177-04/К-08 від 16.05.08, 177-05/К-09 від 29.09.08, 177-06/К-10 від 12.12.08, 177-07/К-11 від 22.12.08, 177-08/К-12 від 23.12.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 зокрема: №№ 218-01/К-08 від 26.11.08, 218-02/К-09 від 27.11.08;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 зокрема: №31-01/К-08 від 21.02.2008, №31-02/К-08 від 02.04.2008, №31-03/К-08 від 26.11.2008, №31-04/К-08 від 28.11.2008, №31-05/К-08 від 23.12.2008;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 зокрема: №361/К-06-2 від 23.12.2008;

Руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку до моменту останньої операції.

Руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , а також по усіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2006 по вересень 2009 включно.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1