Справа № 493/2131/19
Провадження № 1-кс/493/58/20
УХВАЛА
10 березня 2020 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000657 від 14.12.2018.,
В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000657 від 14.12.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_5 .
Ст. слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.
13.12.2018. до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що вранці 13.12.2018. невідома особа, шахрайським шляхом зняла з його банківської картки «ОщадБанку» грошові кошти в розмірі 27000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, від АТ «Державний ощадний банк України» отримано інформацію про рух коштів ОСОБА_5 .
Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що 13.12.2018. з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснено транзакцію переказ коштів на рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , яка згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки належить банківській установі АТ «Перший Український міжнародний Банк», юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ.
З метою встановлення фактичних даних щодо особи, яка вчинила даний злочин, та банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, належні ОСОБА_5 , 06.03.2020. до Балтського районного суду надіслано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містяться у АТ «Перший Український міжнародний Банк».
Проведеними заходами отримати докази наявності або відсутності складу кримінального правопорушення в діях будь-якої особи станом на даний час не виявилось можливим, що наразі унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.
11.12.2019. ухвалою Балтського районного суду продовжено строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 14.02.2020.
10.02.2020. ухвалою Балтського районного суду продовжено строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 14.03.2020.
Враховуючи вищевикладене, ст. слідчий зазначила, що закінчити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування є необхідність провести низку слідчо-оперативних заходів направлених на опрацювання інформації, що містить банківську таємницю, володільця карткового рахунку, на який перераховано кошти потерпілого, та відомостей щодо руху коштів по рахунку.
Таким чином, наразі необхідні обставини кримінального провадження органом досудового розслідування не встановлені, тому закінчити досудове розслідування у передбачений строк не виявилося можливим, для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на 3 (три) місяці.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.
Заслухавши виступ прокурора, ст. слідчого, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, суд встановив наступне.
В провадженні СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000657 від 14.12.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за якою кримінальне правопорушення класифікується як злочин невеликої тяжкості. Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.
Отже, строк досудового розслідування згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України закінчився 14.12.2019.
11.12.2019. ухвалою Балтського районного суду продовжено строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 14.02.2020.
10.02.2020. ухвалою Балтського районного суду продовжено строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 14.03.2020.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
У клопотанні зазначено обсяг вже проведених слідчих дій.
Сукупність наявних у кримінальному провадженні доказів не дозволяє зробити висновок про наявність в діях конкретної особи складу кримінального правопорушення, отже повідомити про підозру.
Ст. слідчий обґрунтовано посилається на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні» АТ «Перший Український міжнародний Банк», проведення низки слідчо-оперативних заходів направлених на опрацювання інформації, що містить банківську таємницю, володільця карткового рахунку, на який перераховано кошти потерпілого, та відомостей щодо руху коштів по рахунку.
Провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки їх виконання потребує додаткового часу, однак необхідні слідчі дії можуть бути проведені протягом меншого проміжку часу, ніж 3 місяці, з огляду на їх обсяг.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до одного місяця, а тому клопотання ст. слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:

Клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000657 від 14.12.2018. задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000657 від 14.12.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до 1 (одного) місяця, тобто до 14.04.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1