У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2020 Справа №607/1354/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000591від 25.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_6 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі керівника ОСОБА_8 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт № 399-05/81, згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на АДРЕСА_1 , визначені проектно-кошторисною документацією. Договір набирав чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018, з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору. Окрім цього, за даними досудового розслідування посадові особи ПП « ОСОБА_7 » отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій, за даними не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Разом з тим, за повідомленням директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 , отриманого слідчими в ході досудового розслідування, одночасно після укладення договору на виконання робіт по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на АДРЕСА_1 , він уклав договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з іншим замовником об`єкт будівництва розташований на території Рівненської області. І як повідомив останній, після того, коли замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови перерахував авансовий платіж в розмірі 268959,00 грн. ОСОБА_8 використав зазначену суму коштів для придбання матеріальних цінностей на іншому об`єкті будівництва. Однак жодних документів, які б свідчили про використання ОСОБА_8 коштів (авансового платежу) на іншому об`єкті будівництва останній не надав органам досудового розслідування, з огляду на що, в останніх достатньо підстав вважати, що коштами (авансовий платіж) в розмірі 268959,00 грн. ОСОБА_8 міг заволодіти незаконно. Таким чином, щодо вказаних дій слідчий зазначає про можливе заволодіння бюджетними коштами шахрайським способом посадовими особами ПП « ОСОБА_9 » Кременецької міської ради, виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, підтвердження або ж спростування факту шахрайського заволодіння ОСОБА_8 бюджетних коштів необхідно отримати первинно-бухгалтерські документи які підтверджують факт придбання-закупівлі будівельних матеріалів та інших товарних цінностей використаних на іншому об`єкті будівництва, як про це зазначив ОСОБА_8 , для чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинно-бухгалтерських документів та інших документів, які підтверджують факт придбання будівельних товарів, їх поставку до місця монтажу, які зберігаються в приватному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документами, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий вважає за необхідне отримати, які дадуть можливість дослідити в межах досудового розслідування факт використання зазначених коштів і підтвердити або спростувати факт їх цільового використання, а також провести судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказом вчинення винною особою кримінального правопорушення, є:

*договори, додатки до договорів, календарний план графіку виконання робіт, додаткові угоди щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті (на який з слів ОСОБА_8 використано кошти в розмірі 268959,00 грн.);

*акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту;

*договірна ціна;

*первинні документи, що відображають господарські операції між Замовником з однієї сторони та ПП « ОСОБА_9 » з іншої сторони в рамках виконання робіт;

*розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

*платіжні доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику, субпідряднику;

*платіжні доручення, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару;

*розрахунково-платіжні відомості;

*акти прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки сировини будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно -будівельні роботи на вказаному ОСОБА_8 об`єкті;

*відомості про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

*журнали виконання робіт;

*інші документи, які підтверджують факт використання ОСОБА_8 коштів в розмірі 268959,00 грн. які були використанні в період з 07.06.2018 по 07.09.2018, які зберігаються в приватному підприємстві '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах у володінні та зберігаються у володінні приватного підприємства '' ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання додаткових доказів, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:
*договорів, додатки до договорів, календарний план графіку виконання робіт, додаткові угоди щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті (на який, з слів ОСОБА_8 використано кошти в розмірі 268959,00 грн.);

*актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту;

*договірної ціни;

*первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником з однієї сторони та ПП « ОСОБА_9 » з іншої сторони в рамках виконання робіт;

*розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

*платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику, субпідряднику;

*платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару;

*розрахунково-платіжних відомостей;

*актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

*товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному ОСОБА_8 об`єкті;

*відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

*журналів виконання робіт;

- наказ про призначення ОСОБА_8 , на посаду директора ПП. «Будтранспроект», посадової інструкції директора, статут Підприємства (інші установчі документи);

- вільні взірці рукописного підпису ОСОБА_8 за 2018 рік в кількості 5 аркушів (оригінали);

- наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, бухгалтера, їх функціональні обов`язки;

*наказ про призначення на посаду виконроба (інженера з нагляду за будівництвом), його функціональні обов`язки;

*інших документів, які підтверджують факт використання ОСОБА_8 коштів в розмірі 268959,00 грн. які були використанні в період з 07.06.2018 по 07.09.2018, , які зберігаються в приватному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1