печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004875 від 04.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у другій половині липня 2016 року, на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подали ці документи для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано для привласнення майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, у 2016 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 повинно було виконати роботи з модернізації дизельних двигунів типу М756 вартістю 19 785 600 грн.

З метою виконання зазначених робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загалом між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угод на суму 49 718 160 грн.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконувало, будь-якої бази та виробничого персоналу не має. Водночас встановлено, що станом на 30.05.2017 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі понад 30 млн. грн.

31.07.2019 кримінальне провадження №0000339 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні було об`єднане з кримінальним провадженням №0004875.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення експертизи у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної судової економічної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0004875 старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004875 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів з усіма додатковими угодами до них, які укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Первинних бухгалтерських документів (видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні тощо ), що підтверджують виконання умов договорів по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- платіжних доручень та банківських виписок по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток порахункам 631 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких відображено фінансово-господарські відносини з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- заяв про зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 7 150 836,15 грн.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62403/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1