Справа № 754/5596/20
У Х В А Л А
Іменем України

14 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0001107 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло колективне звернення мешканців будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що в період часу з січня 2018 року по теперішний час голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ймовірно, всупереч закону, у порушення Статуту, самовільно підняла собі та бухгалтеру ОСОБА_6 заробітну плату, здійснює привласнення коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто та самовільно здає в оренду спільне майно ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, а саме: 04.04.2019 року направлено запит, щодо надання завірених копій Голові правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; 18.06.2019 року направлено повторний запит, щодо надання завірених копій Голові правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; 02.03.2020 року направлено повторний запит щодо надання завірених копій Голові правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , але відповіді на сьогоднішній день не надходило; 02.03.2020 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання інформації з приводу перебування квартири АДРЕСА_2 , на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із цим, відповідні документи на запит надано не було.

Також під час досудового розслідування було проведено ряд допитів свідків, які вказують на те, що в період з 2007 року по 2019 рік фінансово-господарська діяльність ревізійною комісією не проводилась.

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які перебувають у володінні

Вказана інформація та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме у цих документах містяться відомості, що використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, які також необхідні для проведення аудиту та судової - економічної експертизи для встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженні.

Разом з цим, вказані документи також мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення аудиту та судово-економічної експертизи.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
-належним чином завірену копії статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма
змінами (стара та нова редакція);
-належним чином завірені копії протоколів щорічних загальних зборів та висновки ревізійної комісії, в період з 2007 року по теперішній час;
-належним чином завірені копії штатного розпису працівників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посадовими окладами в період з 2007 року по теперішній час;
-оригінали фінансово-господарської документації, яка охоплює період з 2007 року по теперішній час, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та суми нарахування;
-оригінали протоколів обрання голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2007 по теперішній час, а також протоколи загальних зборів, на яких вирішувалось питання щодо встановлення сум заробітної плати голові та головному бухгалтеру ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни тарифів;
-належним чином завірену копі, договору оренди квартири АДРЕСА_2 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1