№ провадження 1-кс/495/228/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
03.02.2020 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019 року до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури, надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби безпеки України в Одеській області про те, що посадові особи Затоківської селищної ради разом із посадовими особами ТОВ «Південьбудізол» вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до договору №15 від 15.02.2019 «Про закупівлю робіт», що нібито укладений між Затоківською селищною радою і ТОВ «Південьбудізол», а також до актів №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019 та до актів №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, які фактично не проводились.

За даним фактом, прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 15.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки, під час досудового розслідування по вказаних кримінальних правопорушенням не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою (особами), прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 19.11.2019 відповідно до ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження, а об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000116.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є співзасновником ТОВ «Південьбудізол» (ЄРДПОУ 40897440) спільно із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також є співзасновником ТОВ «Південьбудізол», за попередньою змовою із депутатом Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють заходи щодо привласнення грошових коштів під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський.

Згідно інформації УСБУ в Одеській області, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 у лютому 2019 року використовуючи документи ТОВ «Південьбудізол», уклали договір про закупівлю послуг щодо реконструкції очисних споруд на території Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський з очікуваною вартістю робіт 19 106 015,20 грн. (Єдиний закупівельний словник ДК 021:20-4 Реконструкція).

Визначений договором строк виконання вищевказаних робіт грудень 2020 року.

При цьому, частина грошових коштів у сумі 7 000 000 грн. повинна бути освоєна у 2019 році. Використання іншої частини грошових коштів заплановано на 2020 рік.

На даний час на рахунки ТОВ «Південьбудізол» перераховано 5 649 773 грн. за виконання робіт, визначених відповідним договором.

Також, встановлено, що на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський проводилось із внесенням недостовірних відомостей щодо проведення робіт, а саме із завищенням їх обсягів та ціни, що відображено в актах виконаних робіт. Грошові кошти, виділені на проведення зазначених робіт частково були переведені на рахунки фіктивних підприємств та у послідуючому переведені у готівку.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою перевірки обсягу виконаних робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, Одеської області, згідно ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, 23.12.2019, був проведений огляд вище вказаної території.

Під час проведення огляду було встановлено, що місцем проведення огляду є території очисних споруд, яка розташована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, мікрорайон «Радужний». Вхід на території очисних споруд здійснюється через одностворкову металеву калітку, яка на момент огляду відкрита, а також через двохстворкові металеві ворота, які на момент огляду закрити за допомогою металевого дроту. Територія з трьох сторін має огорожу із збірних бетонних плит, територія розміром 160Х225 метрів.
Територія очисних споруд представляє собою комплекс споруд та технічних комунікацій.
В дальній частині території мається три камінних будівлі одноповерхових, а також мається дві ємкості, яка за завношнім виглядом знаходяться в аварійному стані та готові до демонтажу. Одна бетонна ємкість знаходиться за землі та зруйнована. Одна з вище перерахованих камінних будівель також напівзруйнована. Крім того під час огляду встановлено, що с землі виходять пластикові труби діаметром до 80 мм, які переходять через одну з будівель та звисають над бетонним колодязем.
Також під час огляду території встановлено, що на території маються об`єкти початого будівництва, а саме:
- котлован, завширшки 13 метрів, довжиною 36 метрів, глибина котловану приблизно до 1 метру;
- невстановлена і не добудована будівля у вигляді прямокутника зі сторонами завширшки 7,20 метрів, довжиною 18 метрів, бетонний ростверк висотою 30 см, монолітний стрічковий фундамент висотою 54 см, стіни з селекатного каміння, вистою до 1,20 метрів, також мається фундаменти під несущі стіни, а саме, бетонний ростверк висотою 30 см, монолітний стрічковий фундамент висотою 54 см, шириною 40 см. В проміжках між фундаментом під несущі стіни знаходяться піддони з селикатним каменем у кількості 14 шт.
- будівля №1 ймовірно ємкість № 1, завширшки 6 метрів, довжиною 13,70 метрів, суцільна монолітна армована подушка, товщина не визначена, на зовні по периметру виходять арматурні стержні, вистою до 1,50 см.
- будівля № 2 ймовірно ємкість № 2, завширшки, 2,70 метрів довжиною 6 метрів, суцільна монолітна армована подушка, товщина не визначена, на зовні по периметру виходять арматурні стержні, висотою до 1,50 см.
- будівля № 3 ймовірно ємкість № 3, завширшки 12,10 метрів, довжиною 13, 10 метрів, суцільна монолітна армована подушка, товщина не визначена, на зовні по периметру виходять арматурні стержні, висотою до 1,50 см.
Під час огляду встановлено, що біля котловану, знаходиться зварені між собою металеві каркаси для вкладання монолітних залізобетонних конструкцій. Крім того біля котловану, а також біля об`єктів початого будівництва знаходиться стрижнева арматура, місця розкидана і місцями пачками.
З правої сторони при вході на територію очисних споруд мається ділянка розміром приблизно 30Х60 метрів, де знаходиться відвали грунту.
В ході подальшого досудового розслідування, а також проведеним аналізом одержаної інформації встановлено, що підтвердити чи спростувати дані, отримані в рамках кримінального провадження №0000116 від 15.11.2019, можливо в ході вивчення наступних документів, а саме, акти №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019, акти №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, договір № 15 від 15 лютого 2019 року, а також додаткова угода №1 від 01 квітня 2019 року, тендерна документація, щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, а також список складу осіб, які входять до тендерної комісії.

Крім того під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з УБСУ в Одеській області, лист в якому зазначено, що в рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені №0000116 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримані дані щодо причетності мешканців Білгород-Дністровського району до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так за отриманими оперативними даними, до можливої протиправної діяльності посадових осіб Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та представників підприємства підряника ТОВ «Південьбудізол» () під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд та території мікрорайону «Райдужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський, причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який приховує документацію пов`язану з проведенням реконструкції очисних споруд, наданому йому ОСОБА_8

31.01.2020, під час проведення санкціонованого обшуку згідно ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, 1-кс/495/208/2020, за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені наступні документи, а саме: Квитанції ощадбанку (13 примірників); Угода №36 про розмір плати за фактичне користування земельної ділянки; Ксерокопія паспорта громадянина України 8 копій; Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_10 ; Ксерокопія картки платників податків

Попередження про припинення постачання електроенергії; Квитанції про спожиту електроенергію 4 примірника; Видача трудових книжок; Квитанція № 19; Платіжне доручення №11; Квитанція приватбанку; Витяг з наказу №10-к; Ксерокопія паспорта громадянина України 3 копії; 12 квитків на поїзд; Заява; звіт на 4 арк.; Накладна; Відомості про пільги; Рахунок частини чистого прибутку на 2х арк.; Накладна 2 арк.; повідомлення про акцепт 2 арк.; Результати процедури закупівлі 2 арк.; проведення процедури закупівлі; Зміни до річного плану закупівель на 2011 року; Довідка про зміни річного розпису бюджету 5арк.; Накладна 9/11; Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів 7 арк.; Довідка про зміни річного розпису бюджету 3арк.; Квитанція № 091000е; Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників, Звіт про використання кошторису установи; Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів 12 арк.; Довідка про зміни річного розпису 18 арк.

Рух за рахунком НОМЕР_1 на 4 аркушах; Протокол № 2; Колективний договір на 20 арк.; Квитанція УкрГазБанку на 7 аркушах; Рахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків, Звіт про нарахування внесків, Розрахунок суми податків власників транспортних засобів 2 арк, Податковий звіт про використання коштів 2 арк, Податковий розрахунок сплаченого на користь платників податків, Червона папка, Договір №ОД-15167, Протокол ОП-5793, Договір ОД-15168, Протокол ОП-5794, Відповідь на запит №1257 2 арк, Управління місто будування та архітектури відповідь на запит, Довідка на базу «Семирічка», Довідка про банківські реквізити, Довідка про визнання вартості земельної ділянки, Договір оренди земельної ділянки 3 арк., Розрахунок орендної платі земельної ділянки, Програма технічного нагляду 2 арк., Протокол 1, Акт відбирання зразків, Акт ідентифікації зразків продукції, Протокол від 04.08.2008 року, Програма технічного нагляду за сертифікованими послугами 10 арк., Лицензійована угода2 арк., Рішення №187.1, Рішення№186.1, Висновок про результати попередньої оцінки, Програма обстеження 3 арк

Протокол №1 від 23.10.2007 року, Акт відбирання зразків 23 жовтня 2007 року, Акт ідентифікації продукції, Протокол 186.3 4 арк., Протокол 187.2 8 арк., Протокол 187.3, Протокол 186.4, Протокол 2,

Звіт 186.5 3 арк., Акт 187.4 3 арк., Рішення 186.6, Рішення 187.5, Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, План використання бюджетних коштів, Паспорт громадянина України 2 арк., Кошторис 5 арк., Перелік канікуляцій поссовету, Свідоцтво про державну реєстрацію фіз.особи
Заява голови Затокської селищної ради, Свідоцтво про сплату єдиного податку, рішення №154 2 арк
Планова амортизація 2011 6 арк., Довідка про зміну до плану використання бюджетних коштів, Довідка до річного розпису бюджету 2 арк, Тимчасовий план використання бюджетних коштів 9 арк
Тимчасовий кошторис 4 арк, Рішення Затоківської селищної ради 7 арк, Довідка про скасування, реєстрації реєстратора 2 арк, План використання бюджетних коштів, Довідка Про зміну дорічного розпису бюджету 2 арк., Рішення викон. Комітету 13 арк., Квитанції УкрГазБанк 2 арк., Квитанції ОблЄнерго 2 арк., Платіжне доручення 6 арк., Квитанції 4 арк., Кошторис, Перелік таблиць звіту 10 арк., Таблиця нарахування єдиного внеску 7 арк., Таблиця трудових відносин 6 арк., Податкова декларація 2 арк, Платіжне доручення 12 арк., Квитанції 19 арк., Заява, Розрахунок орендної плати за договір оренди земельної ділянки 2 арк., Витяг з технічної документації, Додаток до витягу з технічної документації, Квитанція ОблЄнерго, Штатний розпис, План використання бюджетних коштів 13 арк., Акт 6 арк., Договір № 46 4 арк., Книга обліку разрахункових операцій 38 арк., Договір про надання послуг збирання побутових відходів 8 арк., Договір 46 4 арк., Копія паспорта гр України 4 арк, ОСОБА_11 , Акт прийому виконаних робіт 18 арк., Рахунок на редакційну переплату, Книга обліку розрахункових операцій 38 арк., Звіт про обсяг реалізованих послуг 6 арк

Фінансовий звіт 2 арк., Квитанція №29982, Справа :
Квитанція ОблЄнерго 6 арк, Податкове повідомлення, Фінансовий звіт, Попередження про припинення постачання електроенергії, Акт про результати не виїзної перевірки 2 арк., Перелік звіту таблиць, Звіт про нараховані внески, Розрахунок суми страхових внесків 2 арк., Звіт, Квитанція ОблЄнерго 4 арк., Попередження про припинення постачання, Розрахункова відомость про нарахування 2 арк, Пенсійний звіт 4 арк, Розрахунок суми страхових внесків, Розрахунок орендної плати, Відомість із договору оренди землі, Сума нарахованих податків 3 арк., декларація з податку,

Лист начальнику ДПІ, Розрахунок прибутку, Витрати на поліпшення основних фондів, Декларація з прибутку, Звіт 2 арк., Податковий розрахунок суми нарахованих податків, Довідка про визначення вартості земельної ділянки, Відомість про наявність документів на землю, Податковий розрахунок земельного податку, Податкова декларація плати за оренду землі 2 арк., Податкова декларація орендної плати 10 арк., Розрахунок земельного податку, Розрахунок суми страхових внесків, Індивід відомості про застрах особу 2 арк., Інвентаризаційний обшук 4 арк., Пенсійний звіт 4 арк., Звіт про фінансові результати, Накладка №22, Службова записка 2 арк., Акт 2 арк., Акт звірки розрахунків,

Акт про обсяг спожитої енергії, Податковий звіт 4 арк, Акт про звірення розрахунків, Розрахунок суми страх внесків 3 арк,сума заборгованості заробітної плати, Розрахунок суми страхових внесків на держ страхування 6 арк , Податковий звіт 2 арк, Пояснювальна, Подакова декларація 4 арк.,

Розрахунок суми страх внесків 5 арк., Квитанція ОблЄнерго 3 арк., Акт спожито ї енергії, Податкова накладна, Рукописний текст 2 арк., Форма №1 ДФ, Заява на право застосувати спрощену систему оподаткування, ОблЄнерго 3 арк., Сертифікат відповідності, Рукописний текст 6 арк., Квитанція 2 арк., Довідка 45.4, Звіт про нарахування внесків, Розрахункова відомість 2 арк., Розрахункова відомість 3 арк., Квитанція 3 арк., Рукописний текст 2 арк., Акт про використану енергію, Акт звірки

Звіт про перерахованих внесків, Розрахунок суми страхових внесків, Лист начальнику ОСОБА_12 , лист про призначення на посаду 2 арк., Рішення затоківської селищної ради 5 арк., Протокол №807-15-03 4 арк., Податковий розрахунок курортного збору, Звіт про фінансові результати, Семирічка звіт, Податковий розрахунок курортного збору, Рахунок 4 арк., Договір № .0409(Д) 2 арк., Заказ «409», Квитанція облєнерго 4 арк., Рахунок сплати єдиного податку, Розрахункова відомість про нарахування страхових податків, Розрахунок сплати єдиного податку, Податковий розрахунок податку, Податковий звіт, Відомість церков, Розрахунок частини чистого прибутку, Податкова декларація 2 арк, Податкове зобов`язання 4 арк, Податкова декларація 6 арк, Розрахункова відомість 6 арк., Талон на харчування, Книга по нарахуванню заробітної плати 2006-2008 р 101 арк., Книга по нарахуванню заробітної платі 111 арк., Книга по заробітної платі 1998-2001 року 54 арк., Книга нарахування заробітної плати 2004-2005 року 51 арк., Книга по заробітної плати «Семирічка» 2002-2003 року 63 арк., Акт 2 арк., Квитанція 6 арк., Платіжне доручення 5 арк., Реєстр платіжних доручень, Акт звіту 2 арк., Квитанція 2 арк., Договір про повну матеріальну відповідальність

Квитанція 4 арк., GPS- навігація 6 арк., Акт №13 12 арк., Рішення 47.3, Видаткова накладна, Договір купівлі продажу 4 арк, Порядок зменшення заробітної плати 4 арк., Квитанція, Заявка, Квитанція 2 арк., Платіжне доручення 10 арк., Квитанція 2 арк., Ксерокопія паспорта гр України 2 арк., Товарний чек, Акт виконаних робіт, Свідоцтво про державну реєстрацію; Папка синього кольору в якій знаходиться : Книга відгуків і пропозицій бази відпочинку «Смерічка», Повідомлення малому приватному підприємству «Смерічка», Повідомлення про реєстрацію платника МЧП «Смерічка», Рукописний запис з номером телефону, Квитанція до прибуткового ордера МЧП «Смерічка» на 20 аркушах, Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 3 аркушах, Поетажний план на 12 аркушах, Типовий договір «укртелеком», Угода про проходження виробничої практики та виробничого навчання учнями вищого комерційного училища КНТЕУ на 2 аркушах, Листки МЧП «Смерічка» 3 арк., Договір про постачання електричної енергії №661 на 10 аркушах, Додаткова угода до Договору про постачання електричної енергії №661 на 10 аркушах, Графік зняття показань засобів обліку електричної енергії до договору №661 на 4 аркушах, Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу на 7 аркушах, Експертне заключення протипожежного стану бази відпочинку «Смерічка» на 7 аркушах, План-схема бази відпочинку «Смерічка» на 3 аркушах, Відомість будівель та споруд, що знаходяться в проекті, Копія з генплану п.г.т. Затока на 4 аркушах, Квитанція до прибуткового касового ордера МЧП «Смерічка» в кількості 9 шт., Транзитна схема електропостачання МЧП «Смерічка» на 4 аркушах, Повідомлення №3822 з фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 3 аркушах, Страхове свідоцтво видане МЧП «Смерічка», Витяг з управління містобудування та архітектури, Повідомлення про реєстрацію страхувальника видане МЧП «Смерічка», Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку, Лист-замовлення Затоківської селищної ради, Акт першочергового вибору ділянки МЧП «Смерічка», Квитанція до прибуткового ордера МЧП «Смерічка» на 2 аркушах, Протокол №2 від заключної наради за результатами проведення технічного нагляду за послугами розміщення та харчування відпочиваючих МЧП «Смерічка», Договір на виконання робіт на 6 аркушах, Звіт за результатами технічного нагляду послуг харчування, що надаються МЧП «Смерічка» на 4 аркушах, Договір на виконання робіт на 3 аркушах, Акт № 7826-01 здачі-приймання роботи МЧП «Смерічка» на 2 аркушах, Квитанція до прибуткового ордера МЧП «Смерічка», Рахунок-фактура № ОС-3878, Копії сертифікату відповідності на 2 аркушах, Договір на виконання робіт на 2 аркушах, Супровідний лист до договору №11549, Ліцензія №322190 від Державної туристичної адміністрації України; Папка для паперів РЄС за 2007 рік, в якій знаходяться: Про постачання електричної енергії №1042 на 7 аркушах, Перелік об`єктів споживача, Зразок акту про обсяги спожитої електроенергії, Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті на 2 аркушах; рахунок фактура на 16 аркушах; Акт про використану електричну енергію за березень 2009 року; акт звірки 3 аркушах; Акт про обсяги спожитої електроенергії 8 аркушах; акт про використану електричну енергію за січень 2009 року; Акт про використану електричну енергію за грудень 2008 року; акт про використану електричну енергію за листопад 2008 року; Рукописний запис нерозбірливого почерку; акт про використану електричну енергію за вересень 2008 року; Акт про використану електричну енергію за жовтень 2008 року; договір № 661; Акт про використану електричну енергію за липень 2008 року; Акт про використану електричну енергію за червень 2008 року; 4 листи з рукописним записом нерозбірливого почерку; Квитанція до прибуткового касового ордера, Податкова накладна на 7 аркушах; акт про використану електричну енергію за липень 2008; Рахунок на передоплату за електроенергію на 6 аркушах; Листи від директора МЧП «Смерічка» на 4 аркушах; Показники лічильників за 2008 рік; Акт про використану електричну енергію за липень 2008 року; Акт про використану електричну енергію за травень 2008 року; Акт про використану електричну енергію за квітень 2008; Акт про використану електричну енергію за березень 2008 року; Акт про використану електричну енергію за травень 2008 року; Акт про використану електричну енергію за лютий 2008 року; Додаток № 5 до договору № 661; Рахунок №15; Рукописний текст з показниками лічильників; Картонна папка швидкозшивач в якій знаходяться: МЧП «Смерічка» начислення до пенсійного фонду; Індивідуальні відомості про застраховану особу; Підсумки по відомостях за всі роки; Квитанція на 2 аркушах; Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування за 2009 рік; Заявка №32 про підкріплення/вивезення валютних цінностей до каси Філії; розпорядження Затоківського селищного голови; податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями на 4 аркушах; Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду; Звіт про нараховані внески , пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням на 2 аркушах; Характеристика на ОСОБА_13 на 3 аркушах; Список осіб, які працювали у звітному році 2 аркуші; Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента; Папка з файлами з червоною обкладинкою в якій знаходяться: Фонд заробітної плати за рік; Квитанція на 20 аркушах; Платіжне доручення № 22; Копія паспортів громадянина України 16 екземплярів; Папка з файлами з зеленою обкладинкою в якій знаходяться: Копія паспортів громадянина України 11 екземплярів; Копія карток платників податків 11 екземплярів; Розписки на відпрацювання виробничої практики 11 екземплярів; Папка з файлами з блакитною обкладинкою в якій знаходяться: Реконструція Б/в «Смерічка» під готельний комплекс на 9 аркушах; Копія договору оренди земельної ділянки; Ситуаційна схема; Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; Генеральний план; Папка швидкозшивач в якій знаходяться: Квитанція 6 екземпляра; Розрахункова книжка; Постанова про накладання адміністративного стягнення; Методичні рекомендації по складанню колективного договору; Акт про обсяги спожитої електроенергії; Лист з рукописним текстом нерозбірливого почерку; Гарантійний талон №21.09; Рахунок фактура; телеграма №01/11/08; Вирізка з газети; Довідка про середню заробітну плату; Депозитний договір №2211/08-980; Квитанція до прибуткового касового ордеру 2 аркуші; Рахунок за телекомунікаційні послуги 7 аркушів; Попередження про відключення електроенергії; показники лічильника; Медична довідка на об`єкт дозвільної системи; Розрахункова накладна № МІ-22104; Договір купівлі-продажу; Розрахункова накладна № МІ-22102; Розрахункова накладна № МІ-22101; розрахункова накладна № МІ-22100; Розрахункова накладна № МІ-22095-МІ-22098; Претензія про сплату заборгованості; Звіт за травень 2016 року; Договір №3 про спільне використання технологічних мереж основного споживача на 2 аркушах; Список працівників; Розрахунок повноти відшкодування різниці в тарифах опалення за 2015 рік; Розрахунок повноти відшкодування різниці в тарифах опалення за 2014 рік; Копія розпорядження Затоківського селищного голови на 2 аркушах; Декларація про доходи на 4 аркушах; Квитанція на 3 аркушах; Квитанція за передплату на журнал; Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців; Довідка про взяття на облік платника податків; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Дозвіл на розміщення об`єкта громадського харчування; Копії про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця; Копії дозволів на розміщення об`єкта громадського харчування на 3 аркушах; Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій; Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій; Квитанція на 5 аркушах; Довідка про надання коштів; Довідка про взяття на облік платника податків; Договір №120 на розміщення та експлуатацію тимчасових капітальних пунктів дрібно роздробленої торгівельної мережі; Видаткова накладна на 6 аркушах; Товаро-транспортна накладна; Акт №5 здачі-прийняття товару на 4 аркушах; Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб; Копія свідоцтва про право на власність на будівлю №27; Договір оренди на 2 аркушах; Копія постанови № 310 про Найменування Кишинівського державного університету; Копія акту прийому-здачі нерухомості; копія паспорта громадянина України; Видаткова накладна на 4 аркушах; Платіжне доручення № 3082; Заробітна плата за грудень 2011; Довідка розміру заробітної плати; Рахунок фактура на 2 аркушах; Витрати за травень 2011 року; Рахунок з «Епіцентру»; Розрахунок середньої ціни путівки на базу відпочинку «Чорноморські зорі» за літо 2010 року; Договір №12/07 про надання послуг із збирання та вивезення рідких та твердих побутових відходів; Повідомлення про ліміт на водопостачання на 2 аркушах; Видатна накладна № ВН-00045 за 2011 рік на 2 аркушах; Постанова № 238/4-2011; Постанова №8422/8-11; Довідка з ВУЖКГ; Штатний розпорядок дня по цеху благоустрою на 2010 рік на 7 аркушах; Копія довідки АБ№ 349703 з ЄДРПОУ; Копія довідки свідоцтва №100303118 про реєстрацію платника податку на додану вартість; Квитанція на 2 аркушах; Довідка про заробітну плату за червень 2011 року; Лист ЖКХ; Рахунок фактура 2 аркуші; Банківська виписка за 18.01.2012 року; Лист ЖКХ; Акт звірки рахунків 2 аркушів; Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік на 10 аркушах; Лист з ТОВ «ЗЕМ» 2 аркуша; Вимога про погашення боргу за житлово-комунальні послуги на 2 аркушах; Видаткова накладна № 4; Акт звірки взаємних розрахунків на 2 аркушах; Запит Білгород-Дністровському ВП; Рішення смт. Затока; Акт № 01/07 прийому-передачі виконаних послуг; Договір про надання послуг із збирання та вивезення рідких та твердих побутових відходів на 2 аркушах; Рішення затоківської селищної ради на 11 аркушах; Рукописний текст з нерозбірливим почерком; Рішення «Про списання основних засобів дільниці благоустрій, що не підлягають ремонту та знаходяться в балансі Затоківського ВУЖКГ» на 5 аркушах; Перелік основних засобів ПУЖКХ пгт. Затока; Накладна на 2 аркушах; Рішення смт. Затока №1099 на 5 аркушах; Довідка про списання; Рішення смт Затока № 88; Договір оренди; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; Довідка з Ощад банку України; Платіжне доручення на 17 аркушах; Акт прийому-здачі; Акт про використану електричну енергію за червень 2009 року; Папка паперова з написом бухгалтер, в якій знаходяться: Меню бази відпочинку «Смерічка» 17 шт. Направлення з управління праці та соціального захисту населення; Довідка з легалізації зайнятості населення та оплати праці; Звіт про суми нарахованої заробітної плати та суми внески до Пенсійного фонду України на 10 аркушах; Таблиця про нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування; Звіт про суми нарахованої заробітної плати та суми внески до Пенсійного фонду України на 22 аркушах; Платіжна відомість №1 за червень 2010 року; Квитанції на 2 аркушах; Табель обліку використання робочого часу на 11 аркушах; Папка паперова з написом «Тіра-ЛЕВ», в якій знаходяться: Копія паспорта громадянина України; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка АБ № 098378; Наказ на 4 аркушах; Папка паперова з написом МЧП «Смерічка» , в якій знаходяться: Рахунок № ОС-5794 на 13 аркушах; Дозвіл №30; Акт №30; Лист з управління містобудування та архітектури на 3 аркушах; Акт перевірки дотримання санітарного законодавства на 5 аркушах; Сертифікат відповідності 2 аркуші; Договір оренди; Угода про розмір орендної плати земельної ділянки; Договір №20906 про надання послуг з централізованого водопостачання на 5 аркушах; Договір № 116 Про надання послуг з водопостачання на 2 аркушах; Рішення №14; Акт № 000147 про огляд вигребів; Договір №234 про надання послуг із збирання твердих і рідких відходів на 8 аркушах; Договір №168 по наданню платних послуг на 4 аркушах; Припис на усунення вимог порушень пожежної безпеки на 2 аркушах; Договір на виконання дій на 4 аркушах; Розрахунок суми страхових внесків на 4 аркушах; Договір підряду №39-а на 4 аркушах; Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування на 20 аркушів; Звіт Санаторно-курортного закладу на 4 аркушах; Бланки звітів в пенсій фонд на 4 аркушах; Звітність про суми нарахованої заробітної плати на 9 аркушах; Копія паспорта громадянина України; Відомості про нарахування заробітної плати на 8 аркушах; Розрахунок суми страхових внесків за 2009 рік на 4 аркушах; Додаток до розрахунку суми страхових внесків 2010 року на 5 аркушах; Платіжне доручення на 4 аркушах; Звіт про обсяги реалізованих послуг на 5 аркушах.

Враховуючи те, що вищевказані документи та комп`ютерний жорсткий диск визнані речовими доказами по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а також крім того, що по кримінальному провадженню в подальшому буде призначена судово-економічна експертиза, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий надав заяву, відповідно до якого підтримав клопотання про арешт майна та просив розглянути у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні № 0000116. Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, а саме: Квитанції ощадбанку (13 примірників), Угода №36 про розмір плати за фактичне користування земельної ділянки, Ксерокопія паспорта громадянина Україии 8 копій, Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_10 , Ксерокопія картки платників податків, Попередження про припинення постачання електроенергії, Квитанції про спожиту електроенергію 4 примірника, Видача трудових книжок, Квитанція № 19, Платіжне доручення №11, Квитанція приватбанку, Витяг з наказу №10-к, Ксерокопія паспорта громадянина Україии 3 копії, 12 квитків на поїзд, Заява, Звіт на 4 арк., Накладна, Відомості про пільги, Рахунок частини чистого прибутку на 2х арк., Накладна 2 арк., Повідомлення про акцепт 2 арк., Результати процедури закупівлі 2 арк., Проведення процедури закупівлі, Зміни до річного плану закупівель на 2011 року, Довідка про зміни річного розпису бюджету 5 арк., накладна 9/11, Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів 7 арк., Довідка про зміни річного розпису бюджету 3арк., Квитанція № 091000е, Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників, Звіт про використання кошторису установи, Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів 12 арк., Довідка про зміни річного розпису 18 арк., Рух за рахунком НОМЕР_1 на 4 аркушах, Протокол № 2, Колективний договір на 20 арк., Квитанція УкрГазБанку на 7 аркушах, Рахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків, Звіт про нарахування внесків, Розрахунок суми податків власників транспортних засобів 2 арк., Податковий звіт про використання коштів 2 арк., Податковий розрахунок сплаченого на користь платників податків, Червона папка, Договір № ОД-15167, Протокол ОП-5793, Договір ОД-15168, Протокол ОП-5794, Відповідь на запит №1257 2 арк., Управління місто будування та архітектури відповідь на запит, Довідка на базу «Семирічка», Довідка про банківські реквізити; Довідка про визнання вартості земельної ділянки; Договір оренди земельної ділянки 3 арк.; Розрахунок орендної платі земельної ділянки; Програма технічного нагляду 2 арк.; протокол 1; Акт відбирання зразків; Акт ідентифікації зразків продукції; Протокол від 04.08.2008 року, Програма технічного нагляду за сертифікованими послугами 10 арк.; Лицензійована угода 2 арк., Рішення №187.1, Рішення№186.1, Висновок про результати попередньої оцінки, Програма обстеження 3 арк., Протокол №1 від 23.10.2007 року, Акт відбирання зразків 23 жовтня 2007 року, Акт ідентифікації продукції, Протокол 186.3 4 арк., Протокол 187.2 8 арк., Протокол 187.3, Протокол 186.4, Протокол 2, Звіт 186.5 3 арк., Акт 187.4 3 арк., Рішення 186.6, Рішення 187.5, Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, План використання бюджетних коштів, Паспорт громадянина України 2 арк., Кошторис 5 арк., Перелік канікуляцій поссовету, Свідоцтво про державну реєстрацію фіз.особи, Заява голови Затокської селищної ради, Свідоцтво про сплату єдиного податку, рішення №154 2 арк., Планова амортизація 2011 6 арк., Довідка про зміну до плану використання бюджетних коштів, Довідка до річного розпису бюджету 2 арк., Тимчасовий план використання бюджетних коштів 9 арк., Тимчасовий кошторис 4 арк., Рішення Затоківської селищної ради 7 арк., Довідка про скасування реєстрації реєстратора 2 арк., План використання бюджетних коштів, Довідка Про зміну дорічного розпису бюджету 2 арк., Рішення викон. Комітету 13 арк., Квитанції УкрГазБанк 2 арк., Квитанції ОблЄнерго 2 арк., Платіжне доручення 6 арк., Квитанції 4 арк., Кошторис, Перелік таблиць звіту 10 арк., Таблиця нарахування єдиного внеску 7 арк., Таблиця трудових відносин 6 арк., Податкова декларація 2 арк., Платіжне доручення 12 арк., Квитанції 19 арк.,
Заява, Розрахунок орендної плати за договором оренди земельної ділянки 2 арк., Витяг з технічної документації, Додаток до витягу з технічної документації, Квитанція ОблЄнерго, Штатний розпис, План використання бюджетних коштів 13 арк., Акт 6 арк., Договір № 46 4 арк., Книга обліку разрахункових операцій 38 арк., Договір про надання послуг збирання побутових відходів 8 арк., Договір 46 4 арк., Копія паспорта громадянина України 4 арк., Лист ОСОБА_14 , Акт прийому виконаних робіт 18 арк., Рахунок на редакційну переплату, Книга обліку розрахункових операцій 38 арк., Звіт про обсяг реалізованих послуг 6 арк., Фінансовий звіт 2 арк., Квитанція №29982; Справа: Квитанція ОблЄнерго 6 арк., Податкове повідомлення; Фінансовий звіт, Попередження про припинення постачання електроенергії, Акт про результати не виїзної перевірки2 арк., Перелік звіту таблиць, Звіт про нараховані внески, Розрахунок суми страхових внесків 2 арк., Звіт, Квитанція ОблЄнерго 4 арк., Попередження про припинення постачання, Розрахункова відомість про нарахування 2 арк., Пенсійний звіт 4 арк., Розрахунок суми страхових внесків, Розрахунок орендної плати, Відомість із договору оренди землі, Сума нарахованих податків 3 арк., Декларація з податку, Лист начальнику ДПІ, Розрахунок прибутку, Витрати на поліпшення основних фондів, Декларація з прибутку, Звіт 2 арк., Податковий розрахунок суми нарахованих податків, Довідка про визначення вартості земельної ділянки, Відомість про наявність документів на землю, Податковий розрахунок земельного податку, Податкова декларація плати за оренду землі 2 арк., Податкова декларація орендної плати 10 арк., Розрахунок земельного податку, Розрахунок суми страхових внесків, Індивід відомості про застраховану особу 2 арк., Інвентаризаційний обшук 4 арк., Пенсійний звіт 4 арк., Звіт про фінансові результати, Накладка №22, Службова записка 2 арк., Акт 2 арк., Акт звірки розрахунків, Акт про обсяг спожитої енергії, Податковий звіт 4 арк., Акт про звірення розрахунків, Розрахунок суми страх внесків 3 арк., Сума заборгованості заробітної плати, Розрахунок суми страхових внесків на державне страхування 6 арк., Податковий звіт 2 арк., Пояснювальна, Податкова декларація 4 арк., Розрахунок суми страхових внесків 5 арк., Квитанція ОблЄнерго 3 арк., Акт спожито ї енергії, Податкова накладна, Рукописний текст 2 арк., Форма №1 ДФ, Заява на право застосувати спрощену систему оподаткування, ОблЄнерго 3 арк., Сертифікат відповідності, Рукописний текст 6 арк., Квитанція 2 арк., Довідка 45.4, Звіт про нарахування внесків, Розрахункова відомість 2 арк., Розрахункова відомість 3 арк., Квитанція 3 арк., Рукоп текст 2 арк., Акт про використану енергію, Акт звірки, Звіт про перерахов внесків, Розрахунок суми страхових внесків, Лист начальнику ОСОБА_12 , Лист про призначення на посаду 2 арк., Рішення затокської селищної ради 5 арк., Протокол №807-15-03 4 арк., Податковий розрахунок курортного збору, Звіт про фінансові результати, Семирічка звіт, Податковий розрахунок курортного збору, Рахунок 4 арк., Договір № .0409(Д) 2 арк., Заказ «409», Квитанція облєнерго 4 арк., Рахунок сплати єдиного податку, Розрахункова відомість про нарахування страхових податків, Розрахунок сплати єдиного податку, Податковий розрахунок податку, Податковий звіт, Відомість церковь, Розрахунок частини чистого прибутку, Податкова декларація 2 арк., Податкове зобов`язання 4 арк., Податкова декларація 6 арк., Розрахункова відомість 6 арк., талон на харчування, Книга по нарахуванню заробітної плати 2006-2008р 101 арк., Книга по нарахуванню заробітної платі 111 арк., Книга по заробітної платі 1998-2001р 54 арк., Книга нарахування заробітної плати 2004-2005р 51 арк., Книга по заробітної плати «Семирічка» 2002-2003 р 63 арк., Акт 2 арк., Квитанція 6 арк., Платіжне доручення 5 арк., Реєстр платіжних доручень, Акт звіту 2 арк., Квитанція 2 арк., Договір про повну матеріальну відповідальність, Квитанція 4 арк., GPS- навігація 6 арк., Акт №13 12 арк., Рішення 47.3, Видаткова накладна, договір купівлі продажу 4 арк., Порядок зменшення заробітної плати 4 арк., Квитанція, Заявка, Квитанція 2 арк., Платіжне доручення 10 арк., Квитанція 2 арк., Ксерокопія паспорта громадянина України 2 арк., Товарний чек, Акт виконаних робіт, Свідоцтво про державну реєстрацію
Папка синього кольору в якій знаходиться: Книга відгуків і пропозицій бази відпочинку «Смерічка»; Повідомлення малому приватному підприємству «Смерічка», Повідомлення про реєстрацію платника МЧП «Смерічка», Рукописний запис з номером телефону, Квитанція до прибуткового ордера МЧП «Смерічка» на 20 аркушах, Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 3 аркушах, Поетажний план на 12 аркушах, Типовий договір «укртелеком», Угода про проходження виробничої практики та виробничого навчання учнями вищого комерційного училища КНТЕУ на 2 аркушах, Листки МЧП «Смерічка» 3 арк., Договір про постачання електричної енергії № 661 на 10 аркушах, Додаткова угода до Договору про постачання електричної енергії №661на 10 аркушах, Графік зняття показань засобів обліку електричної енергії до договору №661 на 4 аркушах, Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу на 7 аркушах, Експертне заключення протипожежного стану бази відпочинку «Смерічка» на 7 аркушах, План-схема бази відпочинку «Смерічка» на 3 аркушах, Відомість будівель та споруд, що знаходяться в проекті, Копія з генплану п.г.т. Затока на 4 аркушах, Квитанція до прибуткового касового ордера МЧП «Смерічка» в кількості 9 шт., Транзитна схема електропостачання МЧП « Смерічка» на 4 аркушах, Повідомлення №3822 з фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 3 аркушах, Страхове свідоцтво видане МЧП «Смерічка», Витяг з управління містобудування та архітектури, Повідомлення про реєстрацію страхувальника видане МЧП «Смерічка», Повідомлення про відкриття( закриття) рахунку , Лист- замовлення Затоківської селищної ради, Акт першочергового вибору ділянки МЧП «Смерічка», Квитанція до прибуткового ордера МЧП «Смерічка» на 2 аркушах, Протокол №2 від заключної наради за результатами проведення технічного нагляду за послугами розміщення та харчування відпочиваючих МЧП «Смерічка», Договір на виконання робіт на 6 аркушах, Звіт за результатами технічного нагляду послуг харчування, що надаються МЧП «Смерічка» на 4 аркушах, Договір на виконання робіт на 3 аркушах, Акт № 7826-01 здачі-приймання роботи МЧП «Смерічка» на 2 аркушах, Квитанція до прибуткового ордера МЧП «Смерічка», Рахунок-факутра № ОС-3878, Копії сертифікату відповідності на 2 аркушах, Договір на виконання робіт на 2 аркушах, Супровідний лист до договору №11549, Ліцензія №322190 від Державної туристичної адміністрації України, Папка для паперів РЄС за 2007 рік, в якій знаходяться: Про постачання електричної енергії №1042 на 7 аркушах, Перелік об`єктів споживача, Зразок акту про обсяги спожитої електроенергії, Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті на 2 аркушах, Рахунок фактура на 16 аркушах. Акт про використану електричну енергію за березень 2009 року, Акт звірки 3 аркушах, Акт про обсяги спожитої електроенергії 8 аркушах, Акт про використану електричну енергію за січень 2009 року, Акт про використану електричну енергію за грудень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за листопад 2008 року, Рукописний запис нерозбірливого почерку, Акт про використану електричну енергію за вересень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за жовтень 2008 року, Договір № 661, Акт про використану електричну енергію за липень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за червень 2008 року, 4 листи з рукописним записом нерозбірливого почерку, Квитанція до прибуткового касового ордера, Податкова накладна на 7 аркушах, Акт про використану електричну енергію за липень 2008 року, Рахунок на передоплату за електроенергію на 6 аркушах, Листи від директора МЧП «Смерічка» на 4 аркушах, Показники лічильників за 2008 рік, Акт про використану електричну енергію за липень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за травень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за квітень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за березень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за травень 2008 року, Акт про використану електричну енергію за лютий 2008 року, Додаток № 5 до договору № 661, Рахунок №15, Рукописний текст з показниками лічильників, Картонна папка швидкозшивач в якій знаходяться: МЧП «Смерічка» начислення до пенсійного фонду, Індивідуальні відомості про застраховану особу, Підсумки по відомостях за всі роки, Квитанція на 2 аркушах, Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування за 2009 рік, Заявка №32 про підкріплення/вивезення валютних цінностей до каси Філії, Розпорядження Затоківського селищного голови, Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями на 4 аркушах, Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду, Звіт про нараховані внески , пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням на 2 аркушах, Характеристика на ОСОБА_13 на 3 аркушах, Список осіб, які працювали у звітному році 2 аркуші, Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента, Папка з файлами з червоною обкладинкою в якій знаходяться: Фонд заробітної плати за рік, Квитанція на 20 аркушах, Платіжне доручення № 22, Копія паспортів громадянина України 16 екземплярів, Папка з файлами з зеленою обкладинкою в якій знаходяться: Копія паспортів громадянина України 11 екземплярів, Копія карток платників податків 11 екземплярів, Розписки на відпрацювання виробничої практики 11 екземплярів, Папка з файлами з блакитною обкладинкою в якій знаходяться: Реконструція Б/в «Смерічка» під готельний комплекс на 9 аркушах, Копія договору оренди земельної ділянки, Ситуаційна схема, Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, Генеральний план, Папка швидкозшивач в якій знаходяться: Квитанція 6 екземпляра, Розрахункова книжка, Постанова про накладання адміністративного стягнення, Методичні рекомендації по складанню колективного договору, Акт про обсяги спожитої електроенергії, Лист з рукописним текстом нерозбірливого почерку, Гарантійний талон №21.09, Рахунок фактура, Телеграма № 01/11/08, Вирізка з газети, Довідка про середню заробітну плату, Депозитний договір №2211/08-980, Квитанція до прибуткового касового ордеру 2 аркуші, рахунок за телекомунікаційні послуги 7 аркушів, Попередження про відключення електроенергії, Показники лічильника, Медична довідка на об`єкт дозвільної системи, Розрахункова накладна № МІ-22104, Договір купівлі-продажу, Розрахункова накладна № МІ-22102, Розрахункова накладна № МІ-22101, Розрахункова накладна № МІ-22100, Розрахункова накладна № МІ-22095-МІ-22098, Претензія про сплату заборгованості, Звіт за травень 2016, Договір №3 про спільне використання технологічних мереж основного споживача на 2 аркушах, Список працівників, Розрахунок повноти відшкодування різниці в тарифах опалення за 2015 рік, Розрахунок повноти відшкодування різниці в тарифах опалення за 2014 рік, Копія розпорядження Затоківського селищного голови на 2 аркушах, Декларація про доходи на 4 аркушах, Квитанція на 3 аркушах, Квитанція за передплату на журнал, Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців, Довідка про взяття на облік платника податків, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Дозвіл на розміщення об`єкта громадського харчування, Копії про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, Копії дозволів на розміщення об`єкта громадського харчування на 3 аркушах, Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій, Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, Квитанція на 5 аркушах, Довідка про надання коштів, Довідка про взяття на облік платника податків, Договір №120 на розміщення та експлуатацію тимчасових капітальних пунктів дрібно роздробленої торгівельної мережі, Видаткова накладна на 6 аркушах, Товаро-транспортна накладна, Акт № 5 здачі-прийняття товару на 4 аркушах, Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб, Копія свідоцтва про право на власність на будівлю № НОМЕР_2 , Договір оренди на 2 аркушах, Копія постанови № 310 про Найменування Кишинівського державного університету, Копія акту прийому-здачі нерухомості, Копія паспорта громадянина України, Видаткова накладна на 4 аркушах, Платіжне доручення №3082, Заробітна плата за грудень 2011, Довідка розміру заробітної плати, Рахунок фактура на 2 аркушах, Витрати за травень 2011 року, Рахунок з « Епіцентру», Розрахунок середньої ціни путівки на базу відпочинку «Чорноморські зорі» за літо 2010 року, Договір №12/07 про надання послуг із збирання та вивезення рідких та твердих побутових відходів, Повідомлення про ліміт на водопостачання на 2 аркушах, Видатна накладна № ВН-00045 за 2011 рік на 2 аркушах, Постанова №238/4-2011, Постанова №8422/8-11, Довідка з ВУЖКГ, Штатний розпорядок дня по цеху благоустрою на 2010 рік на 7 аркушах, Копія довідки АБ№ 349703 з ЄДРПОУ, Копія довідки свідоцтва №100303118 про реєстрацію платника податку на додану вартість, Квитанція на 2 аркушах, Довідка про заробітну плату за червень 2011 року, Лист ЖКХ, Рахунок фактура 2 аркуші, Банківська виписка за 18.01.2012 року, Лист ЖКХ, Акт звірки рахунків 2 аркушів, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік на 10 аркушах, Лист з ТОВ «ЗЕМ» 2 аркуша, Вимога про погашення боргу за житлово-комунальні послуги на 2 аркушах, Видаткова накладна №4, Акт звірки взаємних розрахунків на 2 аркушах, Запит Білгород-Дністровському ВП, Рішення смт Затока, Акт № 01/07 прийому-передачі виконаних послуг, Договір про надання послуг із збирання та вивезення рідких та твердих побутових відходів на 2 аркушах, Рішення затоківської селищної ради на 11 аркушах, Рукописний текст з нерозбірливим почерком, Рішення «Про списання основних засобів дільниці благоустрій, що не підлягають ремонту та знаходяться в балансі Затоківського ВУЖКГ» на 5 аркушах, Перелік основних засобів ПУЖКХ пгт. Затока, Накладна на 2 аркушах, Рішення смт. Затока №1099 на 5 аркушах, Довідка про списання, Рішення смт Затока № 88, Договір оренди, Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, Довідка з Ощад банку України, Платіжне доручення на 17 аркушах, акт прийому-здачі, Акт про використану електричну енергію за червень 2009 року, Папка паперова з написом бухгалтер, в якій знаходяться: Меню бази відпочинку «Смерічка» 17 шт., Направлення з управління праці та соціального захисту населення, Довідка з легалізації зайнятості населення та оплати праці, Звіт про суми нарахованої заробітної плати та суми внески до Пенсійного фонду України на 10 аркушах, Таблиця про нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, Звіт про суми нарахованої заробітної плати та суми внески до Пенсійного фонду України на 22 аркушах, Платіжна відомість №1 за червень 2010 року, Квитанції на 2 аркушах, Табель обліку використання робочого часу на 11 аркушах, Папка паперова з написом «Тіра-ЛЕВ», в якій знаходяться: Копія паспорта громадянина України, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідка АБ №098378, Наказ на 4 аркушах, Папка паперова з написом МЧП «Смерічка» , в якій знаходяться: Рахунок № ОС-5794 на 13 аркушах, Дозвіл №30, Акт №30, Лист з управління містобудування та архітектури на 3 аркушах, Акт перевірки дотримання санітарного законодавства на 5 аркушах, Сертифікат відповідності 2 аркуші, Договір оренди, Угода про розмір орендної плати земельної ділянки, Договір №20906 про надання послуг з централізованого водопостачання на 5 аркушах, Договір № 116 Про надання послуг з водопостачання на 2 аркушах, Рішення №14, Акт №000147 про огляд вигребів, Договір №234 про надання послуг із збирання твердих і рідких відходів на 8 аркушах, Договір №168 по наданню платних послуг на 4 аркушах, Припис на усунення вимог порушень пожежної безпеки на 2 аркушах, Договір на виконання дій на 4 аркушах, Розрахунок суми страхових внесків на 4 аркушах, Договір підряду №39-а на 4 аркушах, Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування на 20 аркушів, Звіт Санаторно-курортного закладу на 4 аркушах, Бланки звітів в пенсій фонд на 4 аркушах, Звітність про суми нарахованої заробітної плати на 9 аркушах, Копія паспорта громадянина України, Відомості про нарахування заробітної плати на 8 аркушах, Розрахунок суми страхових внесків за 2009 рік на 4 аркушах, Додаток до розрахунку суми страхових внесків 2010 року на 5 аркушах, Платіжне доручення на 4 аркушах, Звіт про обсяги реалізованих послуг на 5 аркушах, що було вилучено 31.01.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_13 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя