Провадження №1-кс/447/472/20
Справа №443/682/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до інформації

02 липня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000172, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
30.06.2020 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 30.04.2020 в Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 13.04.2020 та 14.04.2020, особа з анкетними даними ОСОБА_5 , шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в загальній сумі 10300 грн., які він переказав на банківську карту № НОМЕР_1 за придбання цементу.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 10300 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що інформація, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особу власника банківської карти № НОМЕР_1 , фото особи, що знімала грошові кошти з даної банківської карти, конкретна адреса зняття коштів або ж місця, де цими коштами розраховувались, інформація про рух коштів на банківській карті, сама по собі, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації за період з 01.03.2020 по строк дії ухвали суду, однак, це не передбачено КПК України, тому слідчий суддя доходить висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації за період імовірного вчинення злочину з 13.04.2020 по 13.05.2020.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 13.04.2020 по 00:00 год. 13.05.2020, а саме інформацію про:
- особу власника (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ;
- юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
- рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;
- прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 02.08.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1