Справа № 317/451/20
Провадження № 1-кс/317/94/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 06.12.2019 ОСОБА_5 , 1971 р.н., звернулась до служби 102 із заявою про те, що 01.12.2019 невстановлена особа, шляхом омани, через сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 2100,00 гривень, чим спричинила матеріальні збитки потерпілій (ЖЄО № 10680 від 06.12.2019).
За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001479 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 зазначила, що 30.11.2019 через «інтернет-сайт» знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інтернет-сайт «Інстаграм» про продаж пуховика з натуральним хутром «єноту», вартістю 2115,00 грн. При з`ясуванні всіх параметрів пуховика, оголошення її зацікавило. Абонент - жінка анкетні дані свої не зазначала, ОСОБА_5 ними не цікавилась. При спілкуванні вона звернулась до власниці оголошення з проханням надати номер свого мобільного телефону, однак прохання було проігноровано. Після спілкування, ОСОБА_6 вирішила придбати товар та дізналась номер карти, на яку перераховуються кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 02.12.2019 ОСОБА_6 намагалась через термінал здійснити переказ, але у неї це не вдалось через те, що терміналом можливо користуватись тільки з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відразу подзвонила продавцю речі та повідомила про неможливість зробити переказ. Жінка повідомила номер банківської карти № НОМЕР_2 , яка, зі слів, належить її матері ОСОБА_8 . Отримавши номер карти, о 09-50 год. через термінал ОСОБА_6 переказала кошти в сумі 2115,00 грн. та відразу повідомила про це продавця. Продавець товару на ім`я ОСОБА_9 відразу повідомила, що найближчим часом направить товар. 06.12.2019 ОСОБА_6 прибула у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отриманням відправлення за номером ТТН 5855, яка надійшла на її ім`я. Отримавши посилку, потерпіла виявила старий журнал, замість пуховика. ОСОБА_6 відмовилась отримувати посилку, оскільки товар не відповідав замовленню. Після цього потерпіла направила жінці на ім`я ОСОБА_10 повідомлення про невідповідність товару, на що отримала відповідь про те, що необхідно направити фото отриманої посилки. Більше на повідомлення ОСОБА_9 не відповідала. Внаслідок шахрайський дій потерпілій спричинені збитки на суму 2115,00 грн.
На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по картці та здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 у період часу з 02.12.2019 до 07.12.2019 із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ід-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в моменти обготівкування грошових коштів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів наступних документів, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких була відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувача коштів № НОМЕР_2 ,
- рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувача коштів № НОМЕР_2 у період часу з 02.12.2019 до 07.12.2019;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті,
- фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів,
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу,
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото-, відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в моменти обготівкування грошових коштів.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1