Справа № 524/3031/18
Провадження № 1-кс/524/132/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 06.07.2018 до СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області від старшого оперуповноваженого УЗЕ підполковника поліції ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що в жовтні 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли до офіційних документів недостовірні відомості про власність на обладнання та право користування земельною ділянкою, які подали до НКРЕКП та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено що НКРЕКП 12.10.2017 постановою № 1252 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до додатка.

Для отримання вказаної ліцензії 05.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , подано до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії з описом документів, що додаються до заяви ЛЕ-212/17 від 05.10.2017, відповідно до якого надано:

- договір купівлі продажу газоелектрогенераторної (когенераційної) установки (копія);

- акт прийому-передачі газоелектрогенераторної (когенераційної) установки (копія);

- технічний паспорт газоелектрогенераторної (когенераційної) установки Jenbacher JMS 412 GS-B.L (копія);

- відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

06.10.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 супровідним листом № 06-10/17 від 06.10.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 спрямовано копію договору на дослідження полігону (за місцем впровадження господарської діяльності) на 3 сторінках, в якості доповнення до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії від 05.10.2017.

Відповідно до вказаного договору на дослідження полігону від 26.09.2017 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало дозвіл на проведення пошукових робіт (тестове буріння) за напрямком «обстеження полігону із твердих побутових відходів» за місцем впровадження господарської діяльності: АДРЕСА_1 , міське звалище « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на предмет наявності біогазу.

Тобто вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано жодних прав пов`язаних із здійсненням діяльності щодо виробництва електричної енергії за адресою: АДРЕСА_1 , міське звалище « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до ч. 2 п. 1.6 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №309 від 22.02.2017, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з наступним переліком, який є вичерпним:

-засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності.

Відповідно до п. 1.4, у цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

-засіб провадження господарської діяльності - електрогенеруюче обладнання, розташоване на об`єкті електроенергетики, яке функціонально взаємопов`язане з іншим устаткуванням і спорудами, що призначаються для виробництва електричної енергії;

- місце провадження господарської діяльності - об`єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії.

20.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткову угоду №2 до договору про встановлення земельного сервітуту та змінено набувача земельної ділянки на території міського звалища на Деївській горі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Лише 09.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код об`єкта 2302.4», 10.11.2017 подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

15.12.2017 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на комплексну інженерну споруду для виробництва електричної енергії, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Фактично на момент отримання ліцензії (12.10.2017) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало ні на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії вказану земельну ділянку та електрогенераторну установку, оскільки договір сервітуту укладено лише 20.10.2017, об`єкт введено в експлуатацію 16.11.2017, право власності на об`єкт зареєстровано 15.12.2017.
Тобто директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено недостовірні дані в відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, поданій 05.10.2017 разом з заявою про отримання ліцензії до НКРЕКП.

До того ж, 09.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код об`єкта 2302.4», та 10.11.2017 подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації з класом наслідків об`єкта будівництва СС1.

Вказані відомості, а саме клас наслідків СС1 (категорія складності об`єкта), є недостовірними. Фактично даний об`єкт відноситься до СС3 (5 категорія складності, найвища) відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва» (об`єкт підвищеної небезпеки, транспортної інфраструктури), що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи №317 від 26.04.2019.

Відповідно до даного висновку, клас наслідків (категорія складності) об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код об`єкта 2302.4» в проекті на вказане будівництво визначено не вірно.

Фактичний клас наслідків об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код об`єкта 2302.4» СС3.
Крім того, надана на дослідження проектно-кошторисна документація об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідає вимогам державних будівельних норм.

Наведені в сукупності обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про виявлення ряду недостовірних відомостей, внесених до офіційних документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до НКРЕКП для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 14.11.2018 тимчасовим доступом до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , органом досудового розслідування вилучено оригінали поданих для отримання відповідної ліцензії документів, заповнених від імені та за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ..

З метою підтвердження факту подачі документів особисто директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом № 53/5 від 08.10.1998 Міністерства юстиції України:

п. 3.2. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Згідно Науково-методичних рекомендацій (далі - Рекомендацій) з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису.

Також, відповідно до п. 1.3. вказаних Рекомендацій, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , керівником та підписантом зазначеної юридичної особи є ОСОБА_6 , визначене місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 01.07.2019 тимчасовим доступом до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримано доступ до завірених належним чином документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , аналізом яких встановлено, що документи на реєстрацію подавались безпосередньо ОСОБА_6 , вказана справа має оригінали документів з вільними зразками його почерку та підпису, які необхідно використати у проведенні почеркознавчої експертизи.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час судового засідання, електронною поштою надала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1