УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/550/20

1-кс/609/132/2020

05 червня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області не з`явився, хоча належним чином був повідомленний про день, час та місце розгляду справи.

Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 27 травня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 25.05.2020 року о 18:00 год. невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом купівлі запчастин до автомобіля марки «AUDI» на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Малі Дедеркали, Шумського району в сумі 12 480 грн.

Грошові кошти в сумі 12 480 грн., які належать ОСОБА_5 , 25.05.2020 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , невстановленою слідством особою, оплату з картки НОМЕР_1 від 25.05.2020 року була проведена через сторонній сервіс. Власник терміналу Global 24.

Слідчий у клопотанні зауважує, що на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_1 Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 27 травня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24.05.2020 року по 26.05.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1