Справа № 170/41/20
Провадження № 1-кс/170/14/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
24 січня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 13.11.2019 по 14.11.2019 року ОСОБА_6 , умисно, керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та користуючись довірою ОСОБА_7 , використала світлокопії його паспортних даних та отримала кредит у кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4750 гривень.
В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, було встановлено, що до незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою (обманом) причетна ОСОБА_6 .
З метою збору доказів причетності ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що рух коштів по картці (універсальна) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_7 міститься виключно в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту вчинення шахрайських дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Рух коштів, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання ст. слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або начальникові сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 чи за дорученням слідчого іншим працівникам оперативного підрозділу Шацького відділення поліції, доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформації про рух коштів по картці (універсальна) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 14.11.2019 по 23:59 год. 19.11.2019 року, копію анкети-заяви про відкриття рахунку, а також фотознімки (у разі наявності відеозапису) із терміналів, банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зображеннями особи (осіб), які в період з 00:00 год. 14.11.2019 по 23:59 год. 19.11.2019 року проводили зняття коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 24 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1