Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/56/20
Провадження № 1-кс/935/126/20
У Х В А Л А
14 лютого 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 27.12.2019 близько 12 год. невідома особа, під час телефонної розмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахували на вказаний їй банківський рахунок, спричинивши тим самим матеріальний збиток на суму 5 500 грн., які вона перерахувала на вказаний їй банківський рахунок АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши тим самим останній матеріального збитку на вказану суму.

27.12.2019 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000706 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на платформі онлайн- оголошень «OLX» вона здійснює продаж кухонного комбайну за 1999 грн., де зазначено належний їй абонентський номер.

27.12.2019 близько 12 годин на мобільний номер потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала дівчина, яка представилась ОСОБА_5 , з якою під час розмови було узгоджено умови покупки та оплати за вказаний товар. У зв`язку із цим ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 реквізити належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У подальшому, на абонентський номер ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік який назвався працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що з метою отримання бонусних грошових коштів їй необхідно перерахувати грошові кошти розміром 50 % від суми, яку вона востаннє знімала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого потерпіла ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказ грошових коштів у сумі 5 500 грн. на банківський рахунок, який їй вказав ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: документів банківської справи (договорів, заяв, копій, паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів із зазначенням призначенням платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 27.12.2019 по час надання інформації; інформацію щодо фото, відео фіксування пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговування пластикової розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у Житомирському РУ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000706 від 27.12.2019 відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчим в рамках кримінального провадження № 0000706 від 27.12.2019, а саме: слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Житомирському АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів банківської справи (договорів, заяв, копій, паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів із зазначенням призначенням платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 27.12.2019 по час надання інформації; інформацію щодо фото, відео фіксування пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговування пластикової розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1