Справа № 953/3/20
н/п 1-кс/953/1470/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000122 від 14.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, -
встановив:
11.02.2020 на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 10.02.2020 під час проведення обшуків майно, а саме:
1) Під час особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманої в порядку ст. 208 КПК України, а саме на: мобільний телефон Samsung іmei НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung іmei 1 № НОМЕР_3 , іmei 2 № НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOMI imei 1 № НОМЕР_6 , imei 2 № НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон Jinga imei 1 № НОМЕР_9 , imei 2 № НОМЕР_10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 ; мобільний телефон Xiaomi у корпусі золотистого кольору; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_12 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung іmei 1 № НОМЕР_14 , іmei 2 № НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»; аркуш з написом: « НОМЕР_16 ОСОБА_5 », аркуш з написом « НОМЕР_17 », аркуш з написом « НОМЕР_18 ».

2) Під час особистого обшуку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманого в порядку ст. 208 КПК України, а саме на: мобільний телефон Samsung Galaxy J6 в чохлі, імеі 1: НОМЕР_19 , імеі 2: НОМЕР_20 , в якому знаходяться 2 сім карти: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон Nokia 6300 імеі НОМЕР_23 , без сім-карти; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон Nokia RM 1035, імеі 1 НОМЕР_24 , імеі 2: НОМЕР_25 з 2 сім-картами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_30 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_31 ; грошові кошти в сумі 813 грн., купюрами з номерами: 500 грн. ХЄ 7611524, 200 грн. УЙ 0025732, 100 грн. УЙ 5634425, 10 грн. ЦЗ 9768059, 2 грн. РГ 5554692, 1 грн. УЄ 3079816.

3) Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: коробку з під мобільного телефону «Readmi 5+» IMEI: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Bravis» IMEI: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 … НОМЕР_36 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з позначками НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Doogge» IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; мобільний телефон «STELL» IMEI: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; мобільний телефон «NOMI» IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 з сім картою «лайфселл» з позначкою НОМЕР_46 ; мобільний телефон «Sigma» IMEI: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI: НОМЕР_49 ; паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_50 ; паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_51 ; пакет для сім-карт «Водафон» без сім-карти на номер НОМЕР_52 ; пакет для сім-карт «лайфселл» без сім-карти на номер НОМЕР_53 ; пакет для сім-карт «лайфселл» без сім-карти на номер НОМЕР_54 ; фрагменти паперу з рукописним текстом в кількості 12 шт.; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_55 ; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_56 ; сім-карту «лайфселл» без позначень; пластикову картку «лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_57 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_58 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_59 ; пластикову картку «Київстар» без сім-карти з номером НОМЕР_60 ; картку «Монобанк» з номером НОМЕР_61 ; три накладних з «Нової пошти» від 07.03.2018, 07.09.2018, 05.09.2018; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_62 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_63 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_64 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_65 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_66 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_67 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_68 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_69 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_70 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_71 ; пластикову картку «лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_72 ; картку «А БАНК» № НОМЕР_73 ; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_74 ; сім-карту «Лайф» з позначкою НОМЕР_75 ; флешносій з написом «VERICO 04»; мобільний телефон «MEIZU» IMEI: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_72 (без сім-карти); упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_78 (без сім-карти); упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_62 (без сім-карти); коробку з-під мобільного телефону Iphone 6S, IMEI: НОМЕР_79 ; коробку з-під мобільного телефону Iphone 8+, IMEI: НОМЕР_80 ; тринадцять фрагментів упаковки з-під кави з написом «Якобс» з невідомою речовиною (дванадцять запаяних, один розпакований).

4) Під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Петра Алексєєва, 11, а саме на: мобільний телефон «Nokia 1209», imei НОМЕР_81 ; флеш-носій «SP Silicon Power 8 GB»; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_82 ; мобільний телефон «S-Tell» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Bravisc 182»; мобільний телефон «Siemens A 57», s/n НОМЕР_83 ; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_84 .

5) Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: чотири полімерних згортки з кристалічною речовиною білого кольору; три мотки ізоляційної стрічки; один моток двосторонньої липкої стрічки; п`ять прозорих полімерних пакетів з фіксаторами з залишками речовини; два скляні порожні флакони; одноразовий медичний шприц об`ємом 5 мл. з залишками речовини бурого кольору; електронні ваги сірого кольору 2 шт.; сім-карту «Лайфселл» з номером № НОМЕР_85 ; сім-карту «Лайфселл» з номером № НОМЕР_86 ; мобільний телефон Nokia 6233 імеі: НОМЕР_87 ; мобільний телефон Nomi i 241 + імеі: НОМЕР_88 , імеі 2: НОМЕР_89 , з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_90 ; мобільний телефон Nokia 6080 імеі: НОМЕР_91 ; банківську карту «Delta банк» № НОМЕР_92 ; блокнот без обкладинки з рукописними записами; полімерний пакет з фіксаторами, в якому знаходяться чеки в кількості 35 шт.; дві пластикові карти від сім-карт «Лайфселл» з абонентським номером № НОМЕР_93 ; стартовий пакет з сім-картою «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_94 ; 29 порожніх стіків від кави «Jacobs»; верхню частину полімерної плашки, в горловині якої мається фольга з нашаруванням темного кольору; грошові кошти в сумі 9 000 грн., купюрами по 500 грн. з номерами: ХЄ 6868364, ХГ 8679591, ЦА 7329863, ХГ 9384947, ЦБ 7296831, ХГ 8085421, ЦА 6282100, ХЄ 0633395, ЦА 6282101, ХЄ 7494224, ХЄ 0633394, ХБ 9743330, МГ 8485657, ЛЗ 3679934, ХЄ 4616845, ХЄ 6868358, ХЄ 6868357, ЦА 6282103; грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів США з номерами: MB 58867203 B, LC 15058119 E, LL 46832946 C, LK 14214231 D, LK 51755956 C, LJ 34571331 A, LB 00319946 P, MB 96287522 C, LL 39927184 I, LB 38199498 W; стартовий пакет «Київстар» з сім-картою з абонентським номером № НОМЕР_95 ; пластикову картку стартового пакету «Київстар» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_96 ; пластикову картку стартового пакету «Водафон» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_26 ; пластикову картку стартового пакету «Лайфселл» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_21 ; картонну картку стартового пакету «Водафон» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_27 ; сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_97 ; сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_98 ; два фрагменти полімерного пакету з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору.

6) Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: картки АТ КБ «Приват Банк» 2 штуки: № НОМЕР_99 ; № НОМЕР_100 ; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі жовтого кольору ІМЕІ: 1) НОМЕР_101 ; ІМЕІ: 2) НОМЕР_102 , в якому знаходяться 2 сім-карки мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; сім-картки лайф № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ; сім-картку МТС № НОМЕР_107 ; 2 флакона речовини з написом «Димедрол»; 2 ампули з написом «Ультракоїн»; 1 пусту скляну пляшку, заткнуту паперовим згортком з залишками прозорої рідини; 4 голки від шприців.

7) Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на: грошові кошти номіналом 500 грн. 2 купюри; грошові кошти номіналом 200 грн. - 19 купюр, які зі слів належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; купюру номіналом 100 доларів США КК45155625СК11; 4 купюри номіналом 200 грн.; 2 купюри номіналом 50 грн., які зі слів належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору імеі 1: НОМЕР_108 , імеі 2: НОМЕР_109 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_110 , імеі 2: НОМЕР_111 з сім-картою Лайфселл; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; мобільний телефон Nokia імеі 1: НОМЕР_114 , імеі 2: НОМЕР_115 ; мобільний телефон Samsung імеі1: НОМЕР_116 , імеі 2: НОМЕР_117 ; мобільний телефон Samsung Gold імеі 1: НОМЕР_118 , імеі 2: НОМЕР_119 , які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Nomi імеі 1: НОМЕР_120 , імеі 2: НОМЕР_121 , з сім-картою «Лайфселл», який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон Ergo імеі 1: НОМЕР_122 , імеі 2: НОМЕР_123 з сім-картою НОМЕР_124 ; мобільний телефон Ergo імеі 1: НОМЕР_125 з сім-картою НОМЕР_126 , які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон Nokia імеі 1: НОМЕР_127 , імеі 2: НОМЕР_128 , з сім-картою НОМЕР_129 , які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Xiaomi імеі 1: НОМЕР_130 , імеі 2: НОМЕР_131 з сім-картою НОМЕР_132 (пін 7893); мобільний телефон Samsung червоного кольору імеі 1: НОМЕР_133 , імеі 2: НОМЕР_134 з сім-картою НОМЕР_135 , які належать ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон Samsung блакитного кольору імеі 1: НОМЕР_136 імеі 2: НОМЕР_137 з сім-картою НОМЕР_138 , який належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; мобільний телефон Xiaomi імеі 1: НОМЕР_139 імеі 2: НОМЕР_140 з сім-картами НОМЕР_141 , НОМЕР_142 (пін 9999); мобільний телефон Iphone 6 білого кольору, вимкнений, (пін НОМЕР_143 ), які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_144 , імеі 2: НОМЕР_145 з сім-картою НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 4 флеш-накопичувачі в корпусі сріблястого кольору; 17 банківських карток; 3 стартові пакети: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_138 ; 7 сім-карт мобільних операторів; 23 фрагменти аркушів паперу з чорновими записами; ваги електронні 2 шт.

8) Під час обшуку автомобіля Mazda 323F, д/н. НОМЕР_149 , а саме на: грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США 10 купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_150 ; банківську картку Приват Банк НОМЕР_151 ; коробку від мобільного телефону Simple F 200 nimei 1 № НОМЕР_9 , imei 2 № НОМЕР_10 ; мобільний телефон Xiaomi MEG 7 у корпусі біло-синього кольору; документи на споживчій кредит банку «ПУМБ»; пакети для сміття зеленого кольору; два мотки ізоляційної стрічки чорного кольору; стартові пакети ПрАТ «Київстар» №№: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_2 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ; стартові пакети ТОВ «Лайфселл» №№: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; sim-карти ТОВ «Лайфселл» з номерами на них: 134, НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ; стартовий пакет ТОВ «ВФ Україна» № НОМЕР_174 ; пусті упаковки відкави Jacobs (стіки) у кількості 18 (вісімнадцять) штук; фіскальні чеки №№ , , , , 519203336, , ; експрес-накладні «Нова Пошта» №№ 4912, 1640; ваги електронні чорного кольору з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору, 8 пустих медичних шприців, кавова ложка, чайна ложка; технічний паспорт на автомобіль Mazda 323 F, д/н. НОМЕР_149 ; автомобіль Mazda 323F д/н. НОМЕР_149 .

Місцем зберігання арештованого майна визнати камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000122 від 14.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного збагачення на території м. Харкова організувала злочинну схему збуту наркотичного засобу метадону безконтактний з наркоспоживачами спосіб, використовуючи при цьому можливості електронної системи розрахунку Easy Pay, з подальшим переведенням в готівку, незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів, грошових коштів та розміщенням їх на банківських рахунках АТ КБ «Приват Банк», які у подальшому використовуються як для власних потреб, так і для придбання нових наркотичних засобів для їхнього подальшого збуту.

Для забезпечення функціонування злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , якому призначила функцію співучасника-виконавця, а саме «закладника» в обов`язки якого входило приховування окремих доз «метадону» в місцях, недоступних для більшості громадян, з прив`язкою до відповідних адрес та подальшого повідомлення таких місць з їх ідентифікаційними ознаками.

За для виведення грошових коштів на банківські рахунки з електронного гаманця електронної системи розрахунків Easy Pay, який використовується для отримання грошових коштів в ході збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 залучила свого чоловіка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та його банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_175 .

Прокурор зазначає, що ОСОБА_4 10.02.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого обшуку у останньої виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung іmei НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung іmei 1 № НОМЕР_3 , іmei 2 № НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOMI imei 1 № НОМЕР_6 , imei 2 № НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон Jinga imei 1 № НОМЕР_9 , imei 2 № НОМЕР_10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 ; мобільний телефон Xiaomi у корпусі золотистого кольору; банківську картку Приват Банк НОМЕР_12 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung іmei 1 № НОМЕР_14 , іmei 2 № НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»; аркуш з написом: « НОМЕР_16 ОСОБА_5 », аркуш з написом « НОМЕР_17 », аркуш з написом « НОМЕР_18 ».

Крім цього, 10.02.2020 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 . Під час особистого обшуку у останнього виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung Galaxy J6 в чохлі, імеі 1: НОМЕР_19 , імеі 2: НОМЕР_20 , в якому знаходяться 2 сім карти: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон Nokia 6300 імеі НОМЕР_23 , без сім-карти; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон Nokia RM 1035, імеі 1 НОМЕР_24 , імеі 2: НОМЕР_25 з 2 сім-картами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_30 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_31 ; грошові кошти в сумі 813 грн., купюрами з номерами: 500 грн. ХЄ 7611524, 200 грн. УЙ 0025732, 100 грн. УЙ 5634425, 10 грн. ЦЗ 9768059, 2 грн. РГ 5554692, 1 грн. УЄ 3079816.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 04.02.2020 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (місце фактичного мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_15 )

Так, 10.02.2020 на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: коробка з-під мобільного телефону «Readmi 5+» IMEI: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Bravis» IMEI: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 … НОМЕР_36 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з позначками НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Doogge» IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; мобільний телефон «STELL» IMEI: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; мобільний телефон «NOMI» IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 з сім картою «лайфселл» з позначкою НОМЕР_46 ; мобільний телефон «Sigma» IMEI: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; мобільний телефон «Iphone 6 S» IMEI: НОМЕР_49 ; паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_50 ; паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_176 ; пакет для сім-карт «Водафон» без сім-карти на номер НОМЕР_52 ; пакет для сім-карт «лайфселл» без сім-карти на номер НОМЕР_53 ; пакет для сім-карт «лайфселл» без сім-карти на номер НОМЕР_54 ; фрагменти паперу з рукописним текстом в кількості 12 шт.; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_55 ; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_56 ; сім-карту «лайфселл» без позначень; пластикову картку «лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_57 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_58 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_59 ; пластикову картку «Київстар» без сім-карти з номером НОМЕР_60 ; картку «Монобанк» з номером НОМЕР_61 ; три накладних з «Нової пошти» від 07.03.2018, 07.09.2018, 05.09.2018; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_62 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_63 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_64 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_65 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_66 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_67 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_68 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_69 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_70 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_71 ; пластикову картку «лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_72 ; картку «А БАНК» № НОМЕР_73 ; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_74 ; сім-карту «Лайф» з позначкою НОМЕР_75 ; флешносій з написом «VERICO 04»; мобільний телефон «MEIZU» IMEI: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_72 (без сім-карти); упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_78 (без сім-карти); упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_62 (без сім-карти); коробку з-під мобільного телефону Iphone 6S, IMEI: НОМЕР_79 ; коробку з-під мобільного телефону Iphone 8+, IMEI: НОМЕР_80 ; тринадцять фрагментів упаковки з-під кави з написом «Якобс» з невідомою речовиною (дванадцять запаяних, один розпакований).

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 04.02.2020 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (місце реєстрації ОСОБА_4 , за вказаною адресою фактично мешкає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Так, 10.02.2020 на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia 1209», imei НОМЕР_81 ; флеш-носій «SP Silicon Power 8 GB»; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_82 ; мобільний телефон «S-Tell» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Bravisc 182»; мобільний телефон «Siemens A 57», s/n НОМЕР_83 ; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_84 .

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 04.02.2020 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку житла, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (місце мешкання ОСОБА_6 ).

Так, 10.02.2020 на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: чотири полімерних згортки з кристалічною речовиною білого кольору; три мотки ізоляційної стрічки; один моток двосторонньої липкої стрічки; п`ять прозорих полімерних пакетів з фіксаторами з залишками речовини; два скляні порожні флакони; одноразовий медичний шприц об`ємом 5 мл. з залишками речовини бурого кольору; електронні ваги сірого кольору 2 шт.; сім-карту «Лайфселл» з номером № НОМЕР_85 ; сім-карту «Лайфселл» з номером № НОМЕР_86 ; мобільний телефон Nokia 6233 імеі: НОМЕР_87 ; мобільний телефон Nomi i 241 + імеі: НОМЕР_88 , імеі 2: НОМЕР_89 , з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_90 ; мобільний телефон Nokia 6080 імеі: НОМЕР_91 ; банківську карту «Delta банк» № НОМЕР_92 ; блокнот без обкладинки з рукописними записами; полімерний пакет з фіксаторами, в якому знаходяться чеки в кількості 35 шт.; дві пластикові карти від сім-карт «Лайфселл» з абонентським номером № НОМЕР_93 ; стартовий пакет з сім-картою «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_94 ; 29 порожніх стіків від кави «Jacobs»; верхню частину полімерної плашки, в горловині якої мається фольга з нашаруванням темного кольору; грошові кошти в сумі 9000 грн., купюрами по 500 грн. з номерами: ХЄ 6868364, ХГ 8679591, ЦА 7329863, ХГ 9384947, ЦБ 7296831, ХГ 8085421, ЦА 6282100, ХЄ 0633395, ЦА 6282101, ХЄ 7494224, ХЄ 0633394, ХБ 9743330, МГ 8485657, ЛЗ 3679934, ХЄ 4616845, ХЄ 6868358, ХЄ 6868357, ЦА 6282103; грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів США з номерами: MB 58867203 B, LC 15058119 E, LL 46832946 C, LK 14214231 D, LK 51755956 C, LJ 34571331 A, LB 00319946 P, MB 96287522 C, LL 39927184 I, LB 38199498 W; стартовий пакет «Київстар» з сім-картою з абонентським номером № НОМЕР_95 ; пластикову картку стартового пакету «Київстар» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_96 ; пластикову картку стартового пакету «Водафон» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_26 ; пластикову картку стартового пакету «Лайфселл» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_21 ; картонну картку стартового пакету «Водафон» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_27 ; сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_97 ; сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_98 ; два фрагменти полімерного пакету з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 04.02.2020 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (місце мешкання ОСОБА_17 ).

Так, 10.02.2020 на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: картки АТ КБ «Приват Банк» 2 штуки: № НОМЕР_99 ; № НОМЕР_100 ; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі жовтого кольору ІМЕІ: 1) НОМЕР_101 ; ІМЕІ: 2) НОМЕР_102 , в якому знаходяться 2 сім-карки мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; сім-картка лайф № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ; сім-картка МТС № НОМЕР_107 ; 2 флакона речовини з написом «Димедрол»; 2 ампули з написом «Ультракоїн»; 1 пуста скляна пляшка, заткнута паперовим згортком з залишками прозорої рідини; 4 голки від шприців.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 04.02.2020 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (місце мешкання ОСОБА_10 ).

Так, 10.02.2020 на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 500 грн. 2 купюри; грошові кошти номіналом 200 грн. - 19 купюр, які зі слів належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; купюру номіналом 100 доларів США КК45155625СК11; 4 купюри номіналом 200 грн.; 2 купюри номіналом 50 грн., які зі слів належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору імеі 1: НОМЕР_108 , імеі 2: НОМЕР_109 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_110 , імеі 2: НОМЕР_111 з сім-картою Лайфселл; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; мобільний телефон Nokia імеі 1: НОМЕР_114 , імеі 2: НОМЕР_115 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_116 , імеі 2: НОМЕР_117 ; мобільний телефон Samsung Gold імеі 1: НОМЕР_118 , імеі 2: НОМЕР_119 , які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Nomi імеі 1: НОМЕР_120 , імеі 2: НОМЕР_121 , з сім-картою «Лайфселл», який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон Ergo імеі 1: НОМЕР_122 , імеі 2: НОМЕР_123 з сім-картою НОМЕР_124 ; мобільний телефон Ergo імеі 1: НОМЕР_125 з сім-картою НОМЕР_126 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон Nokia імеі 1: НОМЕР_127 , імеі 2: НОМЕР_128 , з сім-картою НОМЕР_129 , які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Xiaomi імеі 1: НОМЕР_130 , імеі 2: НОМЕР_131 з сім-картою НОМЕР_132 (пін 7893); мобільний телефон Samsung червоного кольору імеі 1: НОМЕР_133 , імеі 2 НОМЕР_134 з сім-картою НОМЕР_135 , які належать ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон Samsung блакитного кольору імеі 1: НОМЕР_136 імеі 2 НОМЕР_137 з сім-картою НОМЕР_138 , який належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; мобільний телефон Xiaomi імеі 1: НОМЕР_139 імеі 2: НОМЕР_140 з сім-картами НОМЕР_141 , НОМЕР_142 (пін 9999); мобільний телефон Iphone 6 білого кольору, вимкнений, (пін НОМЕР_143 ), які належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_144 , імеі 2: НОМЕР_145 з сім-картою НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 4 флеш-накопичувачі в корпусі сріблястого кольору; 17 банківських карток; 3 стартові пакети: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_138 ; 7 сім-карт мобільних операторів; 23 фрагменти аркушів паперу з чорновими записами; ваги електронні 2 шт.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 04.02.2020 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку автомобілю Mazda 323 F, д/н. НОМЕР_149 , який належить на праві власності ОСОБА_15 .

Так, 10.02.2020 на підставі зазначеної ухвали, проведено обшук в автомобілі Mazda 323 F, д/н. НОМЕР_149 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США 10 купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_150 ; банківську картку Приват Банк НОМЕР_151 ; коробку від мобільного телефону Simple F 200 nimei 1 № НОМЕР_9 , imei 2 № НОМЕР_10 ; мобільний телефон Xiaomi MEG 7 у корпусі біло-синього кольору; документи на споживчій кредит банку «ПУМБ»; пакети для сміття зеленого кольору; два мотки ізоляційної стрічки чорного кольору; стартові пакети ПрАТ «Київстар» №№: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_2 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ; стартові пакети ТОВ «Лайфселл» №№: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; sim-карти ТОВ «Лайфселл» з номерами на них: 134, НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ; стартовий пакет ТОВ «ВФ Україна» № НОМЕР_174 ; пусті упаковки відкави Jacobs (стіки) у кількості 18 (вісімнадцять) штук; фіскальні чеки №№ , , . ,519203336, , ; експрес-накладні «Нова Пошта» №№ 4912, 1640; ваги електронні чорного кольору з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору, 8 пустих медичних шприців, кавову ложку, чайну ложку; технічний паспорт на автомобіль Mazda 323F, д/н. НОМЕР_149 ; автомобіль Mazda 323F д/н. НОМЕР_149 .

Як зазначає прокурор, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 10.02.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 11.02.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Крім цього, за результатами проведених обшуків виявлені речі, предмети та документи, постановами слідчого від 11.02.2020 визнано речовими доказами та направлено на зберігання до камери схову СУ ГУ НП в Харківській області, з метою їх подальшого опрацювання та дослідження.

Прокурор посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1,2,3 ст. 170 КК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що всі вилучені предмети могли зберегти сліди кримінального правопорушення та інші дані, що мають значення для кримінального провадження, просить накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020 під час проведення обшуків.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 12.02.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорти слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , в якому зазначено, що слідчим вживались заходи про повідомлення власників майна, вилученого за адерсою: АДРЕСА_6 , однак вказані заходи не дали позитивного результату (а.с. 116-118).
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_15 в судове засідання не з`явились, 12.02.2020 через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання прокурора про накладення арешту на належне їм майно, без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечують (а.с. 119-120).
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання прокурора без його участі, протии задоволення клопотання заперечує (а.с. 121).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, виз начених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000122 від 14.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України (а.с. 17-22).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , право спільної сумісної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_19 , ОСОБА_6 (а.с. 28).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі Mazda 323 F, д.н.з. НОМЕР_149 , 2001 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_15 (а.с. 35-36).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_20 (а.с. 45-46).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , право спільної часткової власності на які зареєстровано за ОСОБА_12 , ОСОБА_21 (а.с. 54-55).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (а.с. 61).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_10 (а.с. 67-68).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання, виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також засобів та знарядь для їх виготовлення, чорнових записів та записників з іменами клієнтів, обліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

10.02.2020 з 18:07 по 22:40 год. в ході проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 29-34).
10.02.2020 з 16:07 по 18:12 год. в ході проведення обшуку в транспортному засобі Mazda 323 F, д.н.з. НОМЕР_149 , 2001 року випуску, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 37-41).
10.02.2020 з 15:15 по 19:15 год. в ході проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 47-53).
10.02.2020 з 15:10 по 18:30 год. в ході проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 56-60).
10.02.2020 з 20:05 по 20:55 год. в ході проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 62-66).
10.02.2020 з 19:24 по 00:50 год. в ході проведення обшуку в житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 69-73).
10.02.2020 о 15:25 год. під час затримання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 23-27).
10.02.2020 о 14:30 год. під час затримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 42-44).
Клопотання про арешт майна подано до суду 11.02.2020 о 17:33 год. (а.с. 1).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
11.02.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно, та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуту сильнодіючого лікарського засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у тому числі вчиненому повторно (а.с. 74-82, 85-93, 96-104).
Постановами слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 від 11.02.2020 вищевказані предмети та документи, які були вилучені 10.02.2020 під час обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000122 від 14.06.2017 (а.с. 107-114).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуків від 10.02.2020 документи, предмети та речовини, які зазначені в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Разом з цим, накладення арешту на паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; закордонний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 буде суперечити принципам верховенства права у кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурор в цій частині задоволенню не підлягає.
При цьому, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, не позбавляє прокурора права залучення до матеріалів кримінального провадження належним чином засвідчених копії вказаних вище документів, з метою ефективного проведення досудового розслідування.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
У відповідності до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 169, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000122 від 14.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, а саме на: мобільний телефон Samsung іmei НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung іmei 1 № НОМЕР_3 , іmei 2 № НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOMI imei 1 № НОМЕР_6 , imei 2 № НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон Jingaimei 1 № НОМЕР_9 , imei 2 № НОМЕР_10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 ; мобільний телефон Xiaomi у корпусі золотистого кольору; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_12 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung іmei 1 № НОМЕР_14 , іmei 2 № НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»; аркуш з написом: « НОМЕР_16 ОСОБА_5 », аркуш з написом « НОМЕР_17 », аркуш з написом « НОМЕР_18 », - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК України, а саме на: мобільний телефон Samsung Galaxy J6 в чохлі, імеі 1: НОМЕР_19 , імеі 2: НОМЕР_20 , в якому знаходяться 2 сім карти: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон Nokia 6300 імеі НОМЕР_23 , без сім-карти; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон Nokia RM 1035, імеі 1 НОМЕР_24 , імеі 2: НОМЕР_25 з 2 сім-картами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_30 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_31 ; грошові кошти в сумі 813 грн., купюрами з номерами: 500 грн. ХЄ 7611524, 200 грн. УЙ 0025732, 100 грн. УЙ 5634425, 10 грн. ЦЗ 9768059, 2 грн. РГ 5554692, 1 грн. УЄ 3079816, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: коробку з під мобільного телефону «Readmi 5+» IMEI: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Bravis» IMEI: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 … НОМЕР_36 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з позначками НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Doogge» IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; мобільний телефон «STELL» IMEI: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; мобільний телефон «NOMI» IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 з сім картою «лайфселл» з позначкою НОМЕР_46 ; мобільний телефон «Sigma» IMEI: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI: НОМЕР_49 ; пакет для сім-карт «Водафон» без сім-карти на номер НОМЕР_52 ; пакет для сім-карт «лайфселл» без сім-карти на номер НОМЕР_53 ; пакет для сім-карт «лайфселл» без сім-карти на номер НОМЕР_54 ; фрагменти паперу з рукописним текстом в кількості 12 шт.; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_55 ; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_56 ; сім-карту «лайфселл» без позначень; пластикову картку «лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_57 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_58 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_59 ; пластикову картку «Київстар» без сім-карти з номером НОМЕР_60 ; картку «Монобанк» з номером НОМЕР_61 ; три накладних з «Нової пошти» від 07.03.2018, 07.09.2018, 05.09.2018; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_62 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_63 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_64 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_65 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_66 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_67 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_68 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_69 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_70 ; пластикову картку «лайфселл» без сім-карти з номером НОМЕР_71 ; пластикову картку «лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_72 ; картку «А БАНК» № НОМЕР_73 ; сім-карту «Київстар» з позначкою НОМЕР_74 ; сім-карту «Лайф» з позначкою НОМЕР_75 ; флешносій з написом «VERICO 04»; мобільний телефон «MEIZU» IMEI: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_72 (без сім-карти); упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_78 (без сім-карти); упаковку стартового пакету «лайфселл» з номером НОМЕР_62 (без сім-карти); коробку з-під мобільного телефону Iphone 6S, IMEI: НОМЕР_79 ; коробку з-під мобільного телефону Iphone 8+, IMEI: НОМЕР_80 ; тринадцять фрагментів упаковки з-під кави з написом «Якобс» з невідомою речовиною (дванадцять запаяних, один розпакований), - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на: мобільний телефон «Nokia 1209», imei НОМЕР_81 ; флеш-носій «SP Silicon Power 8 GB»; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_82 ; мобільний телефон «S-Tell» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Bravisc 182»; мобільний телефон «Siemens A 57», s/n НОМЕР_83 ; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_84 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: чотири полімерних згортки з кристалічною речовиною білого кольору; три мотки ізоляційної стрічки; один моток двосторонньої липкої стрічки; п`ять прозорих полімерних пакетів з фіксаторами з залишками речовини; два скляні порожні флакони; одноразовий медичний шприц об`ємом 5 мл. з залишками речовини бурого кольору; електронні ваги сірого кольору 2 шт.; сім-карту «Лайфселл» з номером № НОМЕР_85 ; сім-карту «Лайфселл» з номером № НОМЕР_86 ; мобільний телефон Nokia 6233 імеі: НОМЕР_87 ; мобільний телефон Nomi i241 + імеі: НОМЕР_88 , імеі 2: НОМЕР_89 , з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_90 ; мобільний телефон Nokia 6080 імеі: НОМЕР_91 ; банківську карту «Delta банк» № НОМЕР_92 ; блокнот без обкладинки з рукописними записами; полімерний пакет з фіксаторами, в якому знаходяться чеки в кількості 35 шт.; дві пластикові карти від сім-карт «Лайфселл» з абонентським номером № НОМЕР_93 ; стартовий пакет з сім-картою «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_94 ; 29 порожніх стіків від кави «Jacobs»; верхню частину полімерної плашки, в горловині якої мається фольга з нашаруванням темного кольору; грошові кошти в сумі 9 000 грн., купюрами по 500 грн. з номерами: ХЄ 6868364, ХГ 8679591, ЦА 7329863, ХГ 9384947, ЦБ 7296831, ХГ 8085421, ЦА 6282100, ХЄ 0633395, ЦА 6282101, ХЄ 7494224, ХЄ 0633394, ХБ 9743330, МГ 8485657, ЛЗ 3679934, ХЄ 4616845, ХЄ 6868358, ХЄ 6868357, ЦА 6282103; грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів США з номерами: MB 58867203 B, LC 15058119 E, LL 46832946 C, LK 14214231 D, LK 51755956 C, LJ 34571331 A, LB 00319946 P, MB 96287522 C, LL 39927184 I, LB 38199498 W; стартовий пакет «Київстар» з сім-картою з абонентським номером № НОМЕР_95 ; пластикову картку стартового пакету «Київстар» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_96 ; пластикову картку стартового пакету «Водафон» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_26 ; пластикову картку стартового пакету «Лайфселл» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_21 ; картонну картку стартового пакету «Водафон» без сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_27 ; сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_97 ; сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_98 ; два фрагменти полімерного пакету з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: картки АТ КБ «Приват Банк» 2 штуки: № НОМЕР_99 ; № НОМЕР_100 ; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі жовтого кольору ІМЕІ: 1) НОМЕР_101 ; ІМЕІ: 2) НОМЕР_102 , в якому знаходяться 2 сім-карки мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; сім-картки лайф № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ; сім-картку МТС № НОМЕР_107 ; 2 флакона речовини з написом «Димедрол»; 2 ампули з написом «Ультракоїн»; 1 пусту скляну пляшку, заткнуту паперовим згортком з залишками прозорої рідини; 4 голки від шприців, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на: грошові кошти номіналом 500 грн. 2 купюри; грошові кошти номіналом 200 грн. - 19 купюр, які зі слів належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; купюру номіналом 100 доларів США КК45155625СК11; 4 купюри номіналом 200 грн.; 2 купюри номіналом 50 грн., які зі слів належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору імеі 1: НОМЕР_108 , імеі 2: НОМЕР_109 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_110 , імеі 2: НОМЕР_111 з сім-картою Лайфселл; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; мобільний телефон Nokia імеі 1: НОМЕР_114 , імеі 2: НОМЕР_115 ; мобільний телефон Samsung імеі1: НОМЕР_116 , імеі 2: НОМЕР_117 ; мобільний телефон Samsung Gold імеі 1: НОМЕР_118 , імеі 2: НОМЕР_119 , які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Nomi імеі 1: НОМЕР_120 , імеі 2: НОМЕР_121 , з сім-картою «Лайфселл», який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон Ergo імеі 1: НОМЕР_122 , імеі 2: НОМЕР_123 з сім-картою НОМЕР_124 ; мобільний телефон Ergo імеі 1: НОМЕР_125 з сім-картою НОМЕР_126 , які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон Nokia імеі 1: НОМЕР_127 , імеі 2: НОМЕР_128 , з сім-картою НОМЕР_129 , які належать ОСОБА_10 ; мобільний телефон Xiaomi імеі 1: НОМЕР_130 , імеі 2: НОМЕР_131 з сім-картою НОМЕР_132 (пін 7893); мобільний телефон Samsung червоного кольору імеі 1: НОМЕР_133 , імеі 2 НОМЕР_134 з сім-картою НОМЕР_135 , які належать ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон Samsung блакитного кольору імеі 1: НОМЕР_136 імеі 2 НОМЕР_137 з сім-картою НОМЕР_138 , який належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; мобільний телефон Xiaomi імеі 1: НОМЕР_139 імеі 2: НОМЕР_140 з сім-картами НОМЕР_141 , НОМЕР_142 (пін 9999); мобільний телефон Iphone 6 білого кольору, вимкнений, (пін НОМЕР_143 ), які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон Samsung імеі 1: НОМЕР_144 , імеі 2: НОМЕР_145 з сім-картою НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 4 флеш-накопичувачі в корпусі сріблястого кольору; 17 банківських карток; 3 стартові пакети: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_138 ; 7 сім-карт мобільних операторів; 23 фрагменти аркушів паперу з чорновими записами; ваги електронні 2 шт., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.02.2020, під час проведення обшуку автомобіля Mazda 323F, д/н. НОМЕР_149 , належного ОСОБА_15 , а саме на: грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США 10 купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_150 ; банківську картку Приват Банк НОМЕР_151 ; коробку від мобільного телефону Simple F 200 nimei 1 № НОМЕР_9 , imei 2 № НОМЕР_10 ; мобільний телефон Xiaomi MEG 7 у корпусі біло-синього кольору; документи на споживчій кредит банку «ПУМБ»; пакети для сміття зеленого кольору; два мотки ізоляційної стрічки чорного кольору; стартові пакети ПрАТ «Київстар» №№: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_2 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ; стартові пакети ТОВ «Лайфселл» №№: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; sim-карти ТОВ «Лайфселл» з номерами на них: 134, НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ; стартовий пакет ТОВ «ВФ Україна» № НОМЕР_174 ; пусті упаковки відкави Jacobs (стіки) у кількості 18 (вісімнадцять) штук; фіскальні чеки №№ , , , , 519203336, , ; експрес-накладні «Нова Пошта» №№ 4912, 1640; ваги електронні чорного кольору з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору, 8 пустих медичних шприців, кавова ложка, чайна ложка; технічний паспорт на автомобіль Mazda 323 F, д/н. НОМЕР_149 ; автомобіль Mazda 323F д/н. НОМЕР_149 ., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1