Провадження № 1-кс/554/225/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5
власника майна ОСОБА_6
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від «16» жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000970 від 16.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 , ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року до ЧЧ ВП №2 КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 про те, що 09.10.2019 року невідома особа, під приводом продавця автомобілів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12625 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 у вигляді передоплати за авто.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє організована група, члени якої причетні до вчинення шахрайства, в тому числі і з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов лист заступника начальника ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаних злочинів отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шверін, Німеччина, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

20.10.2019 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: мобільних телефонів та сім-карток, в тому числі сім-картки з номером в мережі НОМЕР_2 , якими користувалися злочинці у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальної технікі яку використовували злочинці до, під час та після вчинення злочину, банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , що підтверджуватимуть факт вчинення кримінальних правопорушень.

27 грудня 2019, згідно вищевказаної ухвали, за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого вилучено:
1) грошові кошти в сумі 500 гривень однією купюрою номіналом 500 гривень серії ХВ2023688.;
2) грошові кошти в сумі 5020 доларів США купюрами: 2 номіналом 5 доларів США (ML21674278J,ml61307575I), 1 номіналом 10 доларів США (МА69916969А), 50 номіналом 100 доларів США (LB20762334S, LK79525078A, LI28069213A, LF40816586E, LI28069211A, LI28069212A, LB46389732A, LF40816587E, LB46376842L, LB24628656A, LB83126219J, LL07213977A, LB31303308H, LB86041313D, LD11089713B, LB19932089L, LL69246678A, LL36682696A, LB18080077M, LF40816585E, LB36347335L, LB36347336L, LB47692358L, LA95286672A, LF06982629E, LB80644296G, LF40816600E, HD47930305B, FF10492524C, HD47930306B, HE25985648D, AB08507340Y, KL76425594D, KL76425501D, HF93256727D, HL33402151G, AL35170005C, KL 76425506D, KL76425591D, KL76425509D, KF59571959A, AB06005901A, KF17928661A, KL76425592D, HE60132827C, FF67821101B, KL76425511D, KL76425600D, KL76425599D, KL76425598D)
27.12.2019 ст. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вищевказаних речей, зазначених в п.п. 1-2 речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники володільця майна та володілець майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, прохали повернути вилучене майно, грошові кошти.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
27.12.2019 ст. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вищевказаних речей, зазначених в п.п. 1-2 речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий не довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, так як слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом та належать ОСОБА_10 . В судовому засіданні повідомлено про те, що грошові кошти належать ОСОБА_6 . Належність грошових коштів ОСОБА_10 та здобуття їх злочинним шляхом слідчим не доведено

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на майно, та необхідність застосування такого заходу забезпечення достатніми доказами не доведено.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Враховуючивикладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, що вилучено 27.12.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) грошові кошти в сумі 500 гривень однією купюрою номіналом 500 гривень серії ХВ2023688.;2) грошові кошти в сумі 5020 доларів США купюрами: 2 номіналом 5 доларів США (ML21674278J,ml61307575I), 1 номіналом 10 доларів США (МА69916969А), 50 номіналом 100 доларів США (LB20762334S, LK79525078A, LI28069213A, LF40816586E, LI28069211A, LI28069212A, LB46389732A, LF40816587E, LB46376842L, LB24628656A, LB83126219J, LL07213977A, LB31303308H, LB86041313D, LD11089713B, LB19932089L, LL69246678A, LL36682696A, LB18080077M, LF40816585E, LB36347335L, LB36347336L, LB47692358L, LA95286672A, LF06982629E, LB80644296G, LF40816600E, HD47930305B, FF10492524C, HD47930306B, HE25985648D, AB08507340Y, KL76425594D, KL76425501D, HF93256727D, HL33402151G, AL35170005C, KL 76425506D, KL76425591D, KL76425509D, KF59571959A, AB06005901A, KF17928661A, KL76425592D, HE60132827C, FF67821101B, KL76425511D, KL76425600D, KL76425599D, KL76425598D) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 10.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1