Справа № 727/4076/20
Провадження № 1-кс/727/1136/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000300 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в попередній злочинній змові з службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені на проведення капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чим завдали шкоди державним інтересам у великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи залученими в якості субпідрядної організації, на виконання договору №89 від 20.09.2017 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладеного між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводили роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018.
В ході виконання вищевказаних робіт, службові особи субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були уповноважені службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підписи офіційних документів, з метою привласнення державних грошових коштів, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів для дорожнього одягу, зокрема здійснюючи закупівлю піщано-гравійної суміші, щебеню та щебеневої суміші С5 за ринковими цінами, до актів приймання виконаних будівельних робіт незаконно, в порушення вимог Державних будівельних норм, вносили в рази завищені ціни на такі будівельні матеріали, та таким чином в подальшому привласнювали державні грошові кошти.
Ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб, які своїми діями, будучи обізнаними чи не обізнаними по вчинення злочину, сприяли його вчиненню, та такі особи з приводу вчинення своїх дій, направлених на подальше заволодіння державними грошовими коштами , спілкувалися між собою, у тому числі за допомогою мобільного зв`язку.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи спочатку комерційним директором та в подальшому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече (на Бухарест) км 536+918 км 542+018, з приводу обставин та способів закупівлі матеріальних ресурсів, необхідних для проведення вказаних робіт, спілкувався, у тому числі за допомогою мобільного зв`язку, з ОСОБА_5 директором та у подальшому комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діючи від імені Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписували документи, які у подальшому стали підставою перерахунку бюджетних грошових коштів на рахунки генпідрядної та субпідрядної організації, у зв`язку з чим в ході проведення відповідних слідчих дій було встановлено абонентські номери, які знаходилися у користуванні у вищевказаних осіб.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», на виконання укладеного договору, перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 637 795, 65 грн., хоча фактично на об`єкт проведення капітального ремонту було поставлено щебеню на суму 395 476, 41 грн. У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у такий спосіб могли бути конвертовані державні грошові кошти у готівку, та з приводу даних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 могли проводити розмови, у тому числі за допомогою мобільного зв`язку, з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .
Зокрема, у користуванні у ОСОБА_4 перебував абонентський номери НОМЕР_1 , у ОСОБА_6 - абонентський номер НОМЕР_2 , у ОСОБА_8 - абонентський номер НОМЕР_3 .
Крім того, встановлено, що частину піщано-гравійної суміші, яка використовувалася у ході проведення вищевказаних робіт по автомобільній дорозі М-19, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення здійснювалось транспортними засобами, які не належать ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ні його службовим особам. У зв`язку з вказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці перебування на маршруті перевезення водія ОСОБА_9 , який відповідно до товарно-транспортних накладних здійснював перевезення, та було встановлено, що у останнього у користуванні знаходився абонентський номер НОМЕР_4 .
Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до інформації про з`єднання абонентських номерів зазначених у клопотанні, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.08.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Черніве6цькій області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, мобільних терміналів абонентських номерів телефонів та ІМЕІ мобільних телефонів, у яких перебували сім-картки, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, щодо абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 20.09.2017 року по 15.05.2020 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1