Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/475/20
Номер провадження 1-кс/530/147/20

У Х В А Л А
іменем України

23.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4
13.01.2020 року невідома особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману та зловживання довірою, отримала дані щодо номеру її мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого цього дня оформила кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Качай гроші», внаслідок чого завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 24.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що у неї у власності мається банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою вона завжди користується, при цьому вказана банківська картка прив`язана до мобільного номера НОМЕР_1 , який також належить їй. 13.01.2020 року після 12 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомив, що її номер заблоковано та попросив надати останні три номери, на які вона телефонувала та де вона знаходилася, на що ОСОБА_5 погодилася та надала вказану інформацію. Після цього до неї на мобільний телефон надійшло повідомлення, що її номер відновлено. Приблизно через дві години ОСОБА_5 вирішила зателефонувати синові, але коли почала набирати номер сина на екрані телефону було повідомлення, що немає зв`язку. Вона спробувала набрати на інші номери, однак це повторилося. Відразу потерпіла попросила своїх колег набрати на її номер, на що трубку взяла якась жінка, яка представилася ім`ям ОСОБА_5 . Коли з нею почали спілкуватися остання поклала слухавку. Далі потерпіла зателефонувала на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час спілкування з оператором вона розповіла про дану подію та оператор повідомив,що ОСОБА_5 стала жертвою шахраїв,і що шахраї користуються її номером.

14.01.2020 року потерпіла вирішила відновити свій номер телефону, на що поїхала до м.Гадяч, де в сервісному центрі працівник повідомив,що на її номер який був заблокований 13.01.2020 року взято кредити, тому ОСОБА_5 взяла новий номер, а старий не відновлювала. В подальшому потерпіла за дану подію забула. Однак,в зв`язку із сімейними обставинами вона вирішила в банку взяти кредит, на що пішовши до одного банку їй відмовили в наданні кредиту, після чого пішла в інші банки, де їй також було відмовлено в кредиті,при цьому повідомив працівник гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що її кредитна історія досить погана та порекомендував подивитися на Українській біржі кредитних історій, що вона і зробила. Коли ж потерпіла подивилася на свою кредитну історію,то зрозуміла чому саме їй було відмовлено в кредиті. 23.02.2020 року переглядаючи вказану історію вона побачила, що було взято онлайн кредити в наступних установах : 13.01.2020 року о 15:54:07 було взято кредит « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13.01.2020 року о 15:17:47 «ГОУФІНГОУ», 13.01.2020 року о 15:03:02 взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.01.2020 року о 14:44:45 взято кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно довідки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.04.2020 року гр-нка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 13.01.2020 року 0 14 год. 49 хв. отримала кредит на суму 8400 грн. строком на 30 днів (кредитний договір №00-581163 від 13.01.2020 року, вказаний у заявці номер телефону НОМЕР_2 , ІР-адреса: НОМЕР_3 ). Грошові кошти в сумі 7 000 грн. було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно отримала кредитні грошові кошти шляхом оформлення на ім`я потерпілої ОСОБА_5 онлайн кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказані грошові кошти в сумі 7 000,00 грн. було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо поповнення картки № НОМЕР_4 на загальну суму 7 000,00 гривень за період з 13.01.2020 року.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Заслухавши слідчого, дослідивши наявні матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо поповнення картки № НОМЕР_4 на загальну суму 7 000,00 гривень за період з 13.01.2020 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на загальну суму 7 000,00 гривень: - інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на яку були перераховані грошові кошти розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку за період з 13.01.2020 року; - інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 13.01.2020 року; - доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції - задоволити.
Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 23.04.2020 року по 23.05.2020 року.

Зобов`язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1