Справа № 712/487/20
Провадження № 1-кс/712/424/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170 від 28 липня 2019 року за ч.3 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

У січні 2020 року до слідчого судді звернувся слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане сплатити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб (виробничо-технологічних втрат), яким в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року. відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би призначений Філія 2Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як це вимагається приписами п.2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно з п.8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вищевикладеного слідує, що протягом 2017 року Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис. куб.м. газу, в результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на загальну суму близько 200 000 000 грн.

За умовами договірних взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало грошові кошти за спожитий природній газ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім цього встановлено, що в договорах постачання природнього газу № Г-16/068 від 27.12.2016, № Г-17/019 від 19.06.2017, а також актах приймання передачі природного газу № 202 від 31.07.2017 та № 350 від 31.12.2017, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валюта російський рубль, долар СІЛА, Євро, українська гривня).
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 липня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких встановлено факт несанкціонованого відбору природного газу та умисного штучного нарощування обсягів виробничо-технологічних втрат службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого завдано збитків в особливо великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно наданих слідчому судді матеріалів, що додані до клопотання слідчого, за умовами договірних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти за спожити природній газ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004170, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас слідчим не обґрунтовано необхідності розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідностя тимчасового доступу до даних по час дії цієї ухвали слідчого судді, особливо враховуючи перевірку можливого вчинення злочину за період 2017 року, а відтак у цій частині клопотання підлягає задоволенню за період із 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, а також виключно щодо взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) між контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифровкою призначення платежу за період з 01.01.2017 року по 31 грудня 2017 року, а також документів, з можливістю вилучення їх копій, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо), на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.
Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншого слідчого з групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1