Справа № 526/2664/19
Провадження № 1-кс/526/1145/2019
У Х В А Л А
іменем України

19 грудня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000871 від 06.10.2016 року,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 06.10.2016 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30.09.2016 по 02.10.2016 невідома їй особа, шляхом блокування сім карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 24000 гривень, які переводила з його банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відомості по даному факту було внесено 06.10.2016 до ЄРДР за № 0000871 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформацію про проведені транзакції по картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 30.09.2016 до 03.10.2016 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картковий рахунок якої здійснили перерахування коштів з картки потерпілого (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 30.09.2016 до 03.10.2016.

Дана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.10.2016 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000871).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про проведені транзакції по картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 30.09.2016 до 03.10.2016 з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картковий рахунок якої здійснили перерахування коштів з картки потерпілого (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 30.09.2016 до 03.10.2016 та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , для надання доступу до вказаних даних.

Строк дії ухвали до 19.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1