Справа № 583/3617/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2020 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000554 від 21 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

07.05.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000554 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи тимчасового доступу з правом вилучення до оригіналів документів, що стосуються незаконного привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства, а саме готової продукції: асфальтобетонної суміші, щебеню, гранвідсіву і піску, які в подальшому за готівку реалізує ОСОБА_5 суб`єктам господарської діяльності на території Сумської області.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що майстер асфальтного заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою, з метою особистого збагачення вступив в злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами філії та шляхом зловживання службовим становищем здійснює незаконне привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства, а саме готової продукції-асфальтобетонної суміші, щебеню, гранвідсіву і піску, які в подальшому за готівку реалізує суб`єктам господарської діяльності на території Сумської області. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_5 розподіляє між службовими особам вищевказаного підприємства.

До СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта від 21.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перебувають документи, що стосуються незаконного привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства, а саме готової продукції-асфальтобетонної суміші, щебеню, гранвідсіву і піску, які в подальшому за готівку реалізує ОСОБА_5 суб`єктам господарської діяльності на території Сумської області, а саме: акта перевірки (ревізії) компетентного органу, яким значаться встановленими порушення вимог законодавчих актів, внаслідок чого спричинено розтрату товарно-матеріальних цінностей, та визначена у зв`язку з цим сума завданої матеріальної шкоди асфальтному заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; положення, на підставі якого організовано та здійснюється діяльність асфальтного заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; положення про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджене наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.11.2017 №123; матеріалів інвентаризації активів (накази про створення інвентаризаційної комісії та про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо) станом на 2019 рік, якими значиться встановленою нестача (лишки) товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 (та інших посадових осіб асфальтного заводу) в уточненій сумі; матеріалів попередньої інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо) товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 (та інших посадових осіб асфальтного заводу); первинних документів бухгалтерського обліку та зведені облікові бухгалтерські регістри щодо руху товарно-матеріальних цінностей по асфальтному заводу за міжінвентаризаційний період (з моменту попередньої інвентаризації до інвентаризації, якою значиться встановленою нестача станом на уточнену дату), по яких виявлено нестачу чи лишки (прибуткові та видаткові накладні, акти, бухгалтерські довідки, книги складського обліку та інші); даних по бухгалтерських рахунках аналітичного та синтетичного обліку, на яких обліковується надходження, вибуття та залишки товарно-матеріальних цінностей в розрізі видів цінностей та матеріально-відповідальних осіб (субрахунки рахунки 20,26 та/або інших) за міжінвентаризаційний період, по яких значиться виявленою нестача (лишки) станом на уточнену дату (оборотно-сальдової) відомості, журнали-ордери, картки рахунків); даних бухгалтерського обліку щодо відображення нестач та лишків на рахунках обліку: сировини і матеріалів (рахунок 20), готової продукції (рахунок 26), витрат від нестачі (рахунок 947 чи інший), доходів від оприбуткування лишків (рахунок 719 чи інший), дебіторської заборгованості за відшкодування завданих збитків (рахунок 375 чи інший), дохід у разі відшкодування збитків (рахунок 716 чи інший), позабалансового обліку нестач (рахунок 072) та інші; актів перевірки (ревізії) компетентного органу, яким значаться встановленими порушення вимог законодавчих актів, внаслідок чого спричинено розтрату товарно-матеріальних цінностей, та визначена у зв`язку з цим сума завданої матеріальної шкоди асфальтному заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи з того, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення а також вказані документи необхідні для проведення експертиз, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав для висновку про існування реальної загрози зміни чи знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 21.08.2019 до чергової частини Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від ст. о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що майстер асфальтного заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, з метою особистого збагачення вступив у змову із іншими особами та незаконно привласнив товарно-матеріальні цінності підприємства.

Відповідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.04.2020 №19/119/11/3-3 для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000554 необхідні документи про тимчасовий доступ до яких порушує питання слідчий.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ з правом вилучення до оригіналів документів, що стосуються незаконного привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства, а саме готової продукції: асфальтобетонної суміші, щебеню, гранвідсіву і піску, які в подальшому за готівку реалізує ОСОБА_5 суб`єктам господарської діяльності на території Сумської області, а саме:

- акта перевірки (ревізії) компетентного органу, яким значаться встановленими порушення вимог законодавчих актів, внаслідок чого спричинено розтрату товарно-матеріальних цінностей, та визначена у зв`язку з цим сума завданої матеріальної шкоди асфальтному заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- положення, на підставі якого організовано та здійснюється діяльність асфальтного заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; положення про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджене наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.11.2017 №123;

- матеріалів інвентаризації активів (накази про створення інвентаризаційної комісії та про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо) станом на 2019 рік, якими значиться встановленою нестача (лишки) товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 (та інших посадових осіб асфальтного заводу) в уточненій сумі;

- матеріалів попередньої інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо) товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 (та інших посадових осіб асфальтного заводу);

- первинних документів бухгалтерського обліку та зведені облікові бухгалтерські регістри щодо руху товарно-матеріальних цінностей по асфальтному заводу за міжінвентаризаційний період (з моменту попередньої інвентаризації до інвентаризації, якою значиться встановленою нестача станом на уточнену дату), по яких виявлено нестачу чи лишки (прибуткові та видаткові накладні, акти, бухгалтерські довідки, книги складського обліку та інші);

- даних по бухгалтерських рахунках аналітичного та синтетичного обліку, на яких обліковується надходження, вибуття та залишки товарно-матеріальних цінностей в розрізі видів цінностей та матеріально-відповідальних осіб (субрахунки рахунки 20,26 та/або інших) за міжінвентаризаційний період, по яких значиться виявленою нестача (лишки) станом на уточнену дату (оборотно-сальдової) відомості, журнали-ордери, картки рахунків);

- даних бухгалтерського обліку щодо відображення нестач та лишків на рахунках обліку: сировини і матеріалів (рахунок 20), готової продукції (рахунок 26), витрат від нестачі (рахунок 947 чи інший), доходів від оприбуткування лишків (рахунок 719 чи інший), дебіторської заборгованості за відшкодування завданих збитків (рахунок 375 чи інший), дохід у разі відшкодування збитків (рахунок 716 чи інший), позабалансового обліку нестач (рахунок 072) та інші;

- актів перевірки (ревізії) компетентного органу, яким значаться встановленими порушення вимог законодавчих актів, внаслідок чого спричинено розтрату товарно-матеріальних цінностей, та визначена у зв`язку з цим сума завданої матеріальної шкоди асфальтному заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1