Провадження № 1-кс/686/2382/20
У Х В А Л А
17 лютого 2020 року м. Хмельницький
17.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Казенному науково-виробничому об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України спільно з невстановленими працівниками митниці ДФС України та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Зазначені дії могли призвести до незаконного переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю 1033 одиниць пістолетів марки «Форт 19»(один з пістолетів має серійний номер « НОМЕР_1 », які могли бути виготовлені на казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України.
Згідно листа КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України №1147 від 24.04.2019, між КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України, компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ,Туреччина (покупець) такомпанією ІНФОРМАЦІЯ_6 ,Республіка Ірак (отримувач), продавець згідно дозволу, виданного уповноваженими органами Республіки Ірак та дозволу Національної поліції України №014013 від 09.08.2018 поставив отримувачу пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9мм Luger (сертифікат відповідності серія ВГ №UA 1.151.0000200-18 в кількості 2017 шт.
Також, поставку останньої партії товару було здійснено 04.02.2019 згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712 та рахунку фактури №22 від 30.01.2019 в кількості 1000 шт. через перевізника в особі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, в ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України та посадових осіб митних органів України на причетність щодо можливої контрабанди зброї за кордон.
Так, зокрема із інтернетресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію про те, що 13.04.2019 Іракські прикордонники вилучили 1033 пістолетів «Форт-19» українського виробництва калібром 9*19 мм, що були ввезені в країну як контрабанда.
09 серпня 2018 року, Департаментом превентивної діяльності МВС України, видано дозвіл № НОМЕР_2 Казенному науково-виробничому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України на право перевезення 4000 (чотирьох тис.) од. спортивних пістолетів в республіку Ірак (покупець BaghdadShopLTD) із України.
Підтвердженням того, що товар (пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9ммLuger в кількості 1000 шт.) перетнув кордон України 16.02.2019 є повідомлення митниці про його фактичне вивезення згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712.
Резолюцією Ради Безпеки (РБ) ООН 661 від 06.08.1990 (п.Зс) було запроваджене ембарго на постачання до Республіки Ірак всіх товарів та продукції, включаючи зброю та інше військове обладнання, крім тих, що спрямовані на медичні цілі або пов`язані з продуктами харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги.
Згідно з пунктом 21 резолюції РБ OOH1546 (2004), збройне ембарго, запроваджене попередніми резолюціями, не розповсюджується на озброєння та пов`язані з ним матеріальні засоби, необхідні ІНФОРМАЦІЯ_9 або багатонаціональним силам ІНФОРМАЦІЯ_10 для досягнення цілей цієї резолюції.
Вказаним листом визначено, що під час здійснення експорту або тимчасового вивезення зазначеного Виробу, враховуючи можливе їх "військове кінцеве використання" у державах стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 , чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення відповідно до статті 10 Закону підприємству необхідно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_12 за відповідним дозволом або висновку.
КНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", листом від 14.02.2019 №463 зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_12 із заявою №458 про отримання дозволу на право здійснення експорту до Республіки Ірак (для потреб ІНФОРМАЦІЯ_15 ) пістолетів "Форт-19" калібру 9 mmLuger, "Форт-28" калібру 5,7x28 mmв комплекті зі складовими частинами. Листом від 27.03.2019 № 832 підприємство зняло вказану заву з розгляду.
За таких обставин виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів у казенному науково-виробничому об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.10.2019 № Р-452/19; посвідчення про реєстрацію від 05.10.2017 №475/56/2020; до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.05.2019 №1816/30-19; посвідчення про реєстрацію суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів КНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листування між КНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_16 , що стосується міжнародинх передач товарів до Республіки Ірак; документації, яка стала підставою для проведення переговорів між КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін; контрактів (договорів), що стосуються передач товарів з України до Республіки Ірак та супутньої документації до них.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.10.2019 № Р-452/19; посвідчення про реєстрацію від 05.10.2017 №475/56/2020; до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.05.2019 №1816/30-19; посвідчення про реєстрацію суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів КНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листування між КНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_16 , що стосується міжнародних передач товарів до Республіки Ірак; документації, яка стала підставою для проведення переговорів між КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін; контрактів (договорів), що стосуються передач товарів з України до Республіки Ірак та супутньої документації до них.
Службовим особам казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 17 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя