Дата документу 11.06.2020 Справа № 554/3978/20
Провадження №1-кс/554/7884/2020

У Х В А Л А
Іменем України

11 червня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

пласника майна ОСОБА_5

розглянувши матеріали клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти та інше майно,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, у якому просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2020 року по справі № 554/3978/20.

Своє клопотання заявник обґрунтовував наступним: ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави накладено арешт на грошові кошти та майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власноті належить ОСОБА_6 . Зазначив, що вилучені грошові кошти не належать підозрюваного, про що гр. ОСОБА_5 повідомила під час проведення обшуку.

Адвокат ОСОБА_3 , підозрюваний та власник майна в судовому клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість скасування арешту, виходячи з наступного.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2020 року накладено арешт на на грошові кошти та майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власноті належить ОСОБА_6 .

Адвокатом надано суду документи, які підтверджують належність вилучених коштів членам родини ОСОБА_4 , його цивільній дружині ОСОБА_5 , її матері ОСОБА_7 отримані після продажу будинку, її сину ОСОБА_8 накоплені з стипендії та отримання пенсії у звязку із втратою годувальника. Деякі кошти були зібрані на лікування ОСОБА_6 , яка є тяжко хворою.

Вилучені кошти у ОСОБА_4 не є його приватною власністю, а в кожній частині належать членам його родини.

Слідчим не надано суду доказів, які б вказували на відношення вилучених грошових коштів до кримінального провадження №0000054.

Вилучені кошти на даний час необхідні для лікування тяжко хворої ОСОБА_9 .

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому п.1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи дане рішення виходжу також з наступного.

Слідчим не надано доказів, які б вказували на необхідності в арешті зазначеного майна та грошових коштів, не надано відомостей що з майном проводяться слідчі та процесуальні дії, слідчим не вказано про необхідність їх проведення та необхідність для цього арешту майна, тому в його подальшому арешті не вбачається необхідності. В кримінальному провадженні відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання правоохоронних органів у правомірне володіння належним майном. Відомостей про відношення вилучених грошових коштів до кримінального провадження №0000054 суд не має, натомість адвокатом надано суду документи на підтвердження належності грошових коштів іншим особам.

З урахуванням викладеного арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України

УХВАЛИВ :
Клопотання ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти та інше майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2020 року по справі № 5543978/20, на майно та грошові кошти які вилучені 08.05.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 , з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, а саме: довіреність від 26.12.2019 року НОК 210014 за номером 1014 на 1 аркуші; довіреність від 27.05.2019 року ННН 071205 за номером 285 на 1 аркуші; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ; копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ,
грошові кошти: 5 купюр номіналом по 100 доларів США:

1.серія KF №41197277B номіналом 100 доларів США,

2.серія HK №45107799B номіналом 100 доларів США,

3.серія FF №90657345C номіналом 100 доларів США,

4.серія HB №89582311H номіналом 100 доларів США,

5.серія KE №78254965A номіналом 100 доларів США,

та

грошові кошти: 88 купюр номіналом по 200 грн.:

1.серія УД №0676055 номіналом 200 грн.;

2.серія КЕ №8074984 номіналом 200 грн.;

3.серія СЖ №1495875 номіналом 200 грн.;

4.серія ЦА №4582134 номіналом 200 грн.;

5.серія ТЕ №5118197 номіналом 200 грн.;

6.серія ХЕ №8831616 номіналом 200 грн.;

7.серія ХЕ №8831614 номіналом 200 грн.;

8.серія ХЕ №8831613 номіналом 200 грн.;

9.серія ЕБ №6737731 номіналом 200 грн.;

10.серія СА №9004404 номіналом 200 грн.;

11.серія ЕЖ №0500652 номіналом 200 грн.;

12.серія ХГ № 6807359 номіналом 200 грн.;

13.серія ПД № 9379352 номіналом 200 грн.;

14.серія ХД №7730191 номіналом 200 грн.;

15.серія УГ №7101748 номіналом 200 грн.;

16.серія ХБ №0823181 номіналом 200 грн.;

17.серія ХД №5063362 номіналом 200 грн.;

18.серія ЦА №2935391 номіналом 200 грн.;

19.серія УА №9399380 номіналом 200 грн.;

20.серія КН №4963200 номіналом 200 грн.;

21.серія УМ №6484344 номіналом 200 грн.;

22.серія ХЕ №3075484 номіналом 200 грн.;

23.серія КН №6864456 номіналом 200 грн.;

24.серія ЗА №4556586 номіналом 200 грн.;

25.серія КИ №3885714 номіналом 200 грн.;

26.серія ЕГ №3060569 номіналом 200 грн.;

27.серія ТА №6072242 номіналом 200 грн.;

28.серія ЕД №8405516 номіналом 200 грн.;

29.серія УД №5836964 номіналом 200 грн.;

30.серія ПИ №8421381 номіналом 200 грн.;

31.серія ЦА №3986941 номіналом 200 грн.;

32.серія ХИ №8283017 номіналом 200 грн.;

33.серія ТВ №4242428 номіналом 200 грн.;

34.серія КИ №8612706 номіналом 200 грн.;

35.серія КД №2809431 номіналом 200 грн.;

36.серія СИ №4110704 номіналом 200 грн.;

37.серія СЄ №1373703 номіналом 200 грн.;

38.серія КЄ №6723764 номіналом 200 грн.;

39.серія ЕФ №1931236 номіналом 200 грн.;

40.серія ХЕ №8831609 номіналом 200 грн.;

41.серія ХЕ №8831610 номіналом 200 грн.;

42.серія УЖ №5466556 номіналом 200 грн.;

43.серія ХИ №4788795 номіналом 200 грн.;

44.серія УП №1945271 номіналом 200 грн.;

45.серія КД №9753802 номіналом 200 грн.;

46.серія ЕХ №6641046 номіналом 200 грн.;

47.серія ЄЖ №5686358 номіналом 200 грн.;

48.серія УА №4384524 номіналом 200 грн.;

49.серія ТЕ №2937947 номіналом 200 грн.;

50.серія ХЕ №8831598 номіналом 200 грн.;

51.серія ХИ №0178906 номіналом 200 грн.;

52.серія ЗЄ №6539608 номіналом 200 грн.;

53.серія ХЕ №8831599 номіналом 200 грн.;

54.серія ХЕ №8831600 номіналом 200 грн.;

55.серія ХЕ №8831602 номіналом 200 грн.;

56.серія ХЕ №8831606 номіналом 200 грн.;

57.серія ХЕ №8831597 номіналом 200 грн.;

58.серія ХЕ №8831611 номіналом 200 грн.;

59.серія ЄГ №8331321 номіналом 200 грн.;

60.серія ХЕ №8831612 номіналом 200 грн.;

61.серія ХД №3815765 номіналом 200 грн.;

62.серія ТД №4436924 номіналом 200 грн.;

63.серія ТЗ №7858855 номіналом 200 грн.;

64.серія СН №0145905 номіналом 200 грн.;

65.серія КЛ №5898016 номіналом 200 грн.;

66.серія ПГ №4651332 номіналом 200 грн.;

67.серія ЕЖ №2015639 номіналом 200 грн.;

68.серія ЦБ №0985308 номіналом 200 грн.;

69.серія ТЖ №3276180 номіналом 200 грн.;

70.серія ПА №9557670 номіналом 200 грн.;

71.серія ВФ №8461338 номіналом 200 грн.;

72.серія УЕ №7936063 номіналом 200 грн.;

73.серія ЄА №8323791 номіналом 200 грн.;

74.серія ЄЗ №9318265 номіналом 200 грн.;

75.серія ТЕ №5085873 номіналом 200 грн.;

76.серія ЗЕ №4910992 номіналом 200 грн.;

77.серія ХИ №1328950 номіналом 200 грн.;

78.серія ТИ №5700785 номіналом 200 грн.;

79.серія СЗ №5128149 номіналом 200 грн.;

80.серія ЕЄ №5602302 номіналом 200 грн.;

81.серія УК №3359670 номіналом 200 грн.;

82.серія ТА №4781631 номіналом 200 грн.;

83.серія СН №9901531 номіналом 200 грн.;

84.серія ЄЩ №5016566 номіналом 200 грн.;

85.серія ХЕ №8831608 номіналом 200 грн.;

86.серія ЄЖ №3578460 номіналом 200 грн.;

87.серія УХ №1032079 номіналом 200 грн.;

88.серія ХЗ №5620234 номіналом 200 грн.

грошові кошти: 20 купюр номіналом по 100 доларів США:

1.серія LD №38543228C номіналом 100 доларів США;

2.серія LD №31319049D номіналом 100 доларів США;

3.серія LK №45461454C номіналом 100 доларів США;

4.серія MB №18593409D номіналом 100 доларів США;

5.серія LF №09285928B номіналом 100 доларів США;

6.серія MB №30794722D номіналом 100 доларів США;

7.серія LB №41494510V номіналом 100 доларів США;

8.серія MB №82701608I номіналом 100 доларів США;

9.серія MB №82701609I номіналом 100 доларів США;

10.серія LG №63241559B номіналом 100 доларів США;

11.серія LJ №33395391A номіналом 100 доларів США;

12.серія MB №04106917I номіналом 100 доларів США;

13.серія MB №44513586F номіналом 100 доларів США;

14.серія MB №18593404D номіналом 100 доларів США;

15.серія MB №18593405D номіналом 100 доларів США;

16.серія MB №37852364C номіналом 100 доларів США;

17.серія LL №28994252A номіналом 100 доларів США;

18.серія LL №28994250A номіналом 100 доларів США;

19.серія LL №28994251A номіналом 100 доларів США;

20.серія LB №36665708Q номіналом 100 доларів США.

грошові кошти: 42 купюр номіналом по 200 грн.:

1.серія СН №7259250 номіналом 200 грн.;

2.серія УЖ №5991046 номіналом 200 грн.;

3.серія СБ №1166318 номіналом 200 грн.;

4.серія ХД №7424102 номіналом 200 грн.;

5.серія ЄЕ №1589588 номіналом 200 грн.;

6.серія ПЗ №5949015 номіналом 200 грн.;

7.серія ПЗ №4422203 номіналом 200 грн.;

8.серія УД №7158706 номіналом 200 грн.;

9.серія УБ №3864660 номіналом 200 грн.;

10.серія ХЗ №7292004 номіналом 200 грн.;

11.серія ТИ №3840706 номіналом 200 грн.;

12.серія АЕ №3247024 номіналом 200 грн.;

13.серія ХЕ №8831591 номіналом 200 грн.;

14.серія ХЕ №8831581 номіналом 200 грн.;

15.серія ЗЕ №5107179 номіналом 200 грн.;

16.серія СГ №0577948 номіналом 200 грн.;

17.серія УЕ №4650252 номіналом 200 грн.;

18.серія СН №3432699 номіналом 200 грн.;

19.серія СЄ №8709663 номіналом 200 грн.;

20.серія УМ №5514889 номіналом 200 грн.;

21.серія ХВ №2253257 номіналом 200 грн.;

22.серія ЦА №4328938 номіналом 200 грн.;

23.серія ЕЦ №0144404 номіналом 200 грн.;

24.серія ХЄ №6451846 номіналом 200 грн.;

25.серія ТЄ №8649828 номіналом 200 грн.;

26.серія ТГ №9619312 номіналом 200 грн.;

27.серія КМ №1215484 номіналом 200 грн.;

28.серія УП №6559650 номіналом 200 грн.;

29.серія ТВ №4214609 номіналом 200 грн.;

30.серія ЗГ №8813939 номіналом 200 грн.;

31.серія ЗЄ №9579374 номіналом 200 грн.;

32.серія СК №3325924 номіналом 200 грн.;

33.серія УБ №2375964 номіналом 200 грн.;

34.серія ХЕ №8831603 номіналом 200 грн.;

35.серія ХЕ №8831604 номіналом 200 грн.;

36.серія ХЕ №8831605 номіналом 200 грн.;

37.серія УР №9957976 номіналом 200 грн.;

38.серія ХЕ №8831607 номіналом 200 грн.;

39.серія КЕ №4842756 номіналом 200 грн.;

40.серія ТД №6197146 номіналом 200 грн.;

41.серія ПИ №3670632 номіналом 200 грн.;

42.серія УЄ №3603229 номіналом 200 грн.

грошові кошти: 50 купюр номіналом по 100 доларів США:

1.серія KB №98829236K номіналом 100 доларів США;

2.серія KB №73131394E номіналом 100 доларів США;

3.серія HD №32087334A номіналом 100 доларів США;

4.серія KB №96090924G номіналом 100 доларів США;

5.серія FK №38817619A номіналом 100 доларів США;

6.серія KB №58705574G номіналом 100 доларів США;

7.серія KD №03052464B номіналом 100 доларів США;

8.серія KF №51022501A номіналом 100 доларів США;

9.серія KB №64027211A номіналом 100 доларів США;

10.серія KG №70870115A номіналом 100 доларів США;

11.серія KB №34568415B номіналом 100 доларів США;

12.серія HB №73440402B номіналом 100 доларів США;

13.серія HH №61694370A номіналом 100 доларів США;

14.серія KB №23146404P номіналом 100 доларів США;

15.серія KB №52889332B номіналом 100 доларів США;

16.серія HB №72778357B номіналом 100 доларів США;

17.серія HG №93407336A номіналом 100 доларів США;

18.серія KB №75075514K номіналом 100 доларів США;

19.серія KB №91071938B номіналом 100 доларів США;

20.серія HE №33347998D номіналом 100 доларів США;

21.серія HE №33347997D номіналом 100 доларів США;

22.серія FF №98274431B номіналом 100 доларів США;

23.серія HB №78383086G номіналом 100 доларів США;

24.серія KB №67674577I номіналом 100 доларів США;

25.серія HB №29132914Q номіналом 100 доларів США;

26.серія HL №75206083F номіналом 100 доларів США;

27.серія HF №51432965E номіналом 100 доларів США;

28.серія KB №81021359J номіналом 100 доларів США;

29.серія KB №85846765Q номіналом 100 доларів США;

30.серія KB №92780067Q номіналом 100 доларів США;

31.серія HJ №35009257A номіналом 100 доларів США;

32.серія KB №04731618A номіналом 100 доларів США;

33.серія KB №51635556F номіналом 100 доларів США;

34.серія KL №96311408D номіналом 100 доларів США;

35.серія HB №08372200L номіналом 100 доларів США;

36.серія HB №92025034N номіналом 100 доларів США;

37.серія HB №37920645G номіналом 100 доларів США;

38.серія KB №54991208L номіналом 100 доларів США;

39.серія HB №82118815M номіналом 100 доларів США;

40.серія KL №92788059B номіналом 100 доларів США;

41.серія FF №57972304A номіналом 100 доларів США;

42.серія FE №48285068A номіналом 100 доларів США;

43.серія KL №94463392B номіналом 100 доларів США;

44.серія KL №07270870A номіналом 100 доларів США;

45.серія KB №91576730G номіналом 100 доларів США;

46.серія HF №06565035E номіналом 100 доларів США;

47.серія HK №22519060B номіналом 100 доларів США;

48.серія KB №93928304J номіналом 100 доларів США;

49.серія KF №74976213B номіналом 100 доларів США;

50.серія KB №32702873K номіналом 100 доларів США.

грошові кошти: 14 купюр номіналом по 50 доларів США:

1.серія ML №71280790B номіналом 50 доларів США;

2.серія JG №63600749A номіналом 50 доларів США;

3.серія ML №74484203B номіналом 50 доларів США;

4.серія ML №74484204B номіналом 50 доларів США;

5.серія ML №74484205B номіналом 50 доларів США;

6.серія JE №25396248A номіналом 50 доларів США;

7.серія ML №74484206B номіналом 50 доларів США;

8.серія ML №74484592B номіналом 50 доларів США;

9.серія ML №74484589B номіналом 50 доларів США;

10.серія ML №74484599B номіналом 50 доларів США;

11.серія ML №74484202B номіналом 50 доларів США;

12.серія ML №74484212B номіналом 50 доларів США;

13.серія ML №74484600B номіналом 50 доларів США;

14.серія MG №00745764A номіналом 50 доларів США;

грошові кошти:

2 купюри номіналом по 5 доларів США:

1.серія MB №31891532D номіналом 5 доларів США;

2.серія IC №19367967B номіналом 5 доларів США.

Повернути майно вилучене в ході обшуку негайно, після отримання копії ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1