1Справа № 335/578/20 1-кс/335/352/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що 11.01.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ «ІННА» ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «ОТП Факторинг Україна», вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_5 , здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ «ІННА», а саме нежилого приміщення X літ. А-4, загальною площею 205,3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 27, чим завдали шкоду підприємству в особливо великих розмірах.

14.01.2020 слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

21.01.2020 слідчим слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000140 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 26.07.2019 року господарським судом Запорізької області розглянуто позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННА» про звернення стягнення на предмет іпотеки - нерухоме майно - нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 27 , та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІННА» на праві приватної власності, в рахунок погашення загальної заборгованості перед ТОВ "ОТП Факторинг Україна" за кредитними договорами № CM-200/072/2005 від 20.09.2005, № CM-SME200/261/2008 від 04.06.2008, № CM-SME200/412/2008 від 18.09.2008 в розмірі 1968236,60 грн., та застосувати спосіб реалізації предмета іпотеки, шляхом проведення прилюдних торгів, за початковою ціною в розмірі 787868,00 грн.

За результатами розгляду вказаної заяви господарським судом Запорізької області винесено Рішення від 26.07.2019 (справа № 908/636/19) про відмову у задоволенні вказаного позову.

28.08.2019 року вказане рішення набрало законної сили.

Незважаючи на вищевказані обставини, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи вищевказаним об`єктом нерухомості, зареєструвавши право власності за ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування на виконання наданого оперативному підрозділу доручення до слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області про те, що 12.08.2019 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Українська факторингова компанія» укладено договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відповідно до якого на адресу ТОВ «Українська факторингова компанія» перейшли всі права за Договорами забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства.

Встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом внесли зміни про власника об`єкту нерухомості, використовуючи державного реєстратора виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_6 , який 04.11.2019 року, без законних на то підстав, під час здійснення реєстраційної дії по перенесенню інформації з Єдиного реєстру заборон та державного реєстру іпотек вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію, відповідно до якої власником вищевказаного нерухомого майна замість ТОВ «Інна» зазначає ТОВ «Українська факторингова компанія» із перенесенням раніше накладеного обтяження та іпотеки.

14.11.2019 року ТОВ «Українська факторингова компанія» видано Довіреність ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) відповідно до якої, вказані особи можуть бути представниками ТОВ «Українська факторингова компанія» з питань відчуження (продажу) та реєстрації припинення обтяження майна та припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

22.11.2019 року, невстановлені особи, звертаються із відповідною заявою про припинення іпотеки та обтяжень до державного реєстратора виконавчого комітету Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області ОСОБА_9 , який, посилаючись на ч. 1 ст. 17 Закону України «Про іпотеку» (Підстави припинення іпотеки), вносить до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про припинення іпотеки та обтяження по вищевказаному об`єкту нерухомості, а саме: нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, проведені вищевказані реєстраційні дії дозволили невстановленим особам шахрайським шляхом заволодіти вищевказаним об`єктом нерухомості за договором купівлі-продажу, а саме: після зняття іпотеки та обтяжень, в той же день, 22.11.2019 року між ТОВ «Українська факторингова компанія», від імені якого, на підставі вищевказаної довіреності, виступив ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено Договір купівлі-продажу нежилого приміщення, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв у приватну власність нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 21.01.2020 року, нежиле приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . Розгляд клопотання про арешт майна необхідно розглянути без участі ОСОБА_5 , оскільки його передчасна обізнаність про наміри накласти арешт із забороною на вчинення реєстраційних дій може призвести до перереєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна на іншу особу, а також до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий підтримав клопотання про арешт майна про що зазначив в поданій заяві.

Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ «ІННА» ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «ОТП Факторинг Україна», вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_5 , здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ «ІННА», а саме нежилого приміщення X літ. А-4, загальною площею 205,3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 27, чим завдали шкоду підприємству в особливо великих розмірах.

14.01.2020 слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

21.01.2020 слідчим слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000140 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.
14.11.2019 року ТОВ «Українська факторингова компанія» видано Довіреність ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) відповідно до якої, вказані особи можуть бути представниками ТОВ «Українська факторингова компанія» з питань відчуження (продажу) та реєстрації припинення обтяження майна та припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
22.11.2019 року, невстановлені особи, звертаються із відповідною заявою про припинення іпотеки та обтяжень до державного реєстратора виконавчого комітету Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області ОСОБА_9 , який, посилаючись на ч. 1 ст. 17 Закону України «Про іпотеку» (Підстави припинення іпотеки), вносить до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про припинення іпотеки та обтяження по вищевказаному об`єкту нерухомості, а саме: нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, проведені вищевказані реєстраційні дії дозволили невстановленим особам шахрайським шляхом заволодіти вищевказаним об`єктом нерухомості за договором купівлі-продажу, а саме: після зняття іпотеки та обтяжень, в той же день, 22.11.2019 року між ТОВ «Українська факторингова компанія», від імені якого, на підставі вищевказаної довіреності, виступив ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено Договір купівлі-продажу нежилого приміщення, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв у приватну власність нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 21.01.2020 року, нежиле приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
За вимогами ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В клопотанні про арешт майна слідчим спосіб арешту майна визначений як заборона на вчинення реєстраційних дій.

Підсумовуючи все вищевикладене, з метою запобігання відчуження майна, слід задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно із забороною на вчинення реєстраційних дій на об`єкт нерухомості - нежиле приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною на вчинення реєстраційних дій на об`єкт нерухомості - нежиле приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_5 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1