Справа №333/1037/20
Провадження №1-кс/333/337/20
УХВАЛА

Іменем України
17 березня 2020 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004564 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2020 року старший слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004564 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

30.12.2019 до Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20-00 години 29.12.2019 року до 09-25 години 30.12.2019 року невідома особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 шляхом пошкодження вхідних дверей, проникла до приміщення Волонтерської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звідки викрала ноутбук «Toshiba Satellite C55», в корпусі чорного кольору, ноутбук «Asus D550», в корпусі чорного кольору у кількості 2 шт., планшет «Asus Nexus 7», в корпусі чорного кольору, у кількості 3 шт., гідравлічний прес, в корпусі чорно-жовтого кольору, аргонову горілку для сварки «Tig» та «MiG», мішок фрагментів з міді, вагою 30 кг. та дроти для сварки у кількості 10 шт., чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на загальну суму 63 500 гривень. Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.01.2020 року о 13-35 години переглядаючи сайти в мережі Інтернет, знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті виявив, виставлений на аукціон у нього раніше викрадений мікроскоп « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який він впізнав за наступними ознаками: за вилкою, заміну, якої він неодноразово робив. Мікроскоп також обладнаний фазово-контактним пристроєм, якого не було в оригінальній комплектації (змінено з 110 на 220 вольт). Також ОСОБА_5 після виявленої інформації на вказаному сайті намагався зв`язатись з адміністратором вказаного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 ОСОБА_6 , яка йому порадила звернутись за допомогою до поліції. 10.01.2020 року слідчим згідно вищевказаної інформації отриманої від потерпілого ОСОБА_5 було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ з метою встановлення IP адреси провайдера, через якого абонент здійснює вхід в Інтернет, користуючись списками абонентів, знайти людину за IP адресою, яка саме виставила лот 102829164-mikroskop-fisher-scientific на аукціон на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлення переможця вищевказаного аукціону (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Виконавцем, номер контактного телефону. 28.02.2020 року до слідчого відділення Комунарского ВП надійшов рапорт та додані до нього матеріали від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ щодо виконання доручення. Згідно інформації викладеної в рапорті, було встановлено, що лот за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу мікроскопа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщений особою з нік-неймом « ОСОБА_7 », профіль якого знаходиться за гіперпосиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Користувач з нік-неймом « ОСОБА_7 » зареєстрований на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 з 10.10.2017 року, вказав ім`я ОСОБА_8 , адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Для завершення угоди щодо продажу товару, а саме мікроскопу користувач з нік-неймом « ОСОБА_7 » надав реквізити карткового рахунку № НОМЕР_3 банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » емітованого на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні Південно-східного регіонального управління акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до його закриття:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначеної банківської картки;

-історію зміни номеру банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до його закриття.

Крім того, слідчий відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників Південно-східного регіонального управління акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого повністю, у зв`язку з наступним.

Клопотання слідчого погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 і оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом встановлено, що 30.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0004564).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до його закриття, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0004564 від 30.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України - задовольнити повністю.
Надати право старшому слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004564 від 30.12.2019 року або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей та документів,що перебувають у володінні Південно-східного регіонального управління акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до його закриття:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначеної банківської картки;

-історію зміни номеру банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до його закриття.

Зобов`язати працівників Південно-східного регіонального управління акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1