Справа № 131/444/20
Провадження № 1-кс/131/149/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці, без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому зазначив, що 07.04.2020 до Іллінецького ВП надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в якій він вказав, що він просить прийняти міри до особи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 який 30.03.2020 уклав з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № 887 775 за умовами якого, після передоплати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 зобов`язаний продати та поставити мінеральні добрива на Товариство. 30.03.2020 на вище вказаний розрахунковий рахунок перераховано 390 000 грн., але станом на 07.04.2020 мінеральні добрива не поставлені, таким чином відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено шахрайські дії.

Будучи допитаний в якості потерпілого директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 вказав, що 29.03.2020 на його мобільний номер НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення від номеру НОМЕР_3 (підприємства Тріполь) з текстом про наявність мінеральних добрив з відповідними цінами на них. Також в повідомленні було зазначено назву підприємства яке здійсню продаж мінеральних добрив це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел.: НОМЕР_3 .

ОСОБА_3 , як директора, ціна на мінеральні добрива влаштовувала в повному обсязі і тому він за вище вказаним номером телефону, близько 11:00 години, набрав та мав розмову з особою чоловічої стані який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_3 домовлявся на купівлю та поставку вище вказаних мінеральних добрив з вагою в тонах, а саме 40, 10, 40 тон. Загальна сума купівлі складала 779 999, 88 грн. з ПДВ. Далі ОСОБА_4 на електронну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перекинув договір поставки № 887-775 від 30.03.2020, витяг з реєстру платника податків, виписку з ЄДРПОУ. В договорі вже знаходився відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підпис директора. За умовами вказаного договору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане перерахувати передоплату в сумі 390000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після передоплати 50 % зобов`язано поставити мінеральні добрива на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.03.2020 головним бухгалтером СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на підставі договору поставки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 390000 грн. Після чого до ОСОБА_3 зателефонував за номером НОМЕР_3 чоловік який повідомив, що вони гроші отримали та поставка буде 31.03.2020.

31.03.2020 поставки так і не було і тому ОСОБА_3 , близько 16:00 години, зателефонував на номер НОМЕР_3 однак він не відповідав. Далі 06.04.2020 на номер ОСОБА_3 зателефонував, близько 16:00 години, мобільний номер НОМЕР_4 і він мав розмову з невідомою для нього жінкою яка представилась бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що поставка буде 06.04.2020 у вечірню пору. Однак поставки не було і вказаний номер не відповідав. Після чого ОСОБА_3 вирішив звернутися по допомогу до правоохоронних органів Іллінецького відділення поліції так як зрозумів, що його ввели в оману та заподіяли шкоду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 390 000 грн.

Згідно платіжного доручення № 142 від 30.03.2020, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 000 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказана в клопотанні інформація яка знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення слідчому СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , яка знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з даного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу з 30.03.2020 близько 01:00 години по 31.03.2020, близько 23:00 години. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 30.03.2020 близько 01:00 години по 31.03.2020, близько 23:00 години та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: