Справа № 496/1/20
Провадження № 1-кс/496/290/20
У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 29.12.2019 р. за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 взятий на облік, як платник податків 10.09.2019 року за № 25 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що 02.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку покупець, з другого боку продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір № 001 купівлі-продажу товарів на суму 52604082,55 грн. Відповідно видаткової накладної № 0001 від 06.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставила товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 856919,35 грн. 06.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з одного боку продавець, з другого боку покупець ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали угоду поставки товару у вигляді електроприладів. 11.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечила поставку товару у вигляді електроприладів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_7 », на загальну вартість 856919,35 грн. 18.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 1002, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставила товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 35058277,39 грн. 25.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 1003 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставила товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 16688886,40 грн. 28.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі товаро-транспортної накладної повинна була забезпечити поставку товару у вигляді електроприладів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_7 », на загальну вартість 51747163,2 грн. Враховуючи вище викладене, встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало місце розрахунку з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , податкову звітність за період часу з 10.09.2019 року, в тому числі з транзакціями з іншими платниками. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що інформація про розрахункові рахунки та податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; т.в.о. начальника СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЕРГПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 10.09.2019 р. до 18.02.2020 р., а саме до:
-інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , податкову звітність за період часу з 10.09.2019 року, в тому числі з транзакціями з іншими платниками, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1