УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2018, на шість місяців, тобто до 13 липня 2020 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що виконати всі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні протягом строку досудового розслідування виявилося не можливо, що є підставою для продовження такого строку.
Слідчий та прокурор в судове засіданняне з`явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000121 від 13.07.2018 за ч. 4ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ОСОБА_7 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання програмної продукції MicrosoftWindows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої Херсонською Торгово-промисловою палатою вартість комп`ютерної техніки, зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

24.07.2018 підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчими СУ ГУНП в Херсонській області.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-допитано в якості свідка керівника апарату Каланчацького райсуду ОСОБА_8 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка начальника ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_6 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка начальника відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області, ОСОБА_9 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_10 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_11 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_12 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу з питань управління об`єктами державного майна ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_10 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка інженера регіональної служби підтримки в Херсонській області ДП «Інформаційні судові системи ОСОБА_13 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніки за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, завірених копій документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕЛ» (), а саме: договорів на придбання техніки, специфікацій до договорів, актів прийому-передачі, документів про оплату товарів, сертифікати відповідності, походження товарів та інших наявних документів, що стосуються придбання комп`ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення та іншої продукції, продаж якої здійснила ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 року;

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області (),а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів ФОП ОСОБА_5 ; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів; посадових інструкцій начальника, головного бухгалтера, співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Херсонській області; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Херсонській області (станом на 2017 рік);

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Херсонській області() і містить банківську таємницю та знаходиться в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 13.07.2018;

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії «Житомирське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 311744, , розташованої за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 99,а саме:інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018;

-призначено та проведено судово-товарознавчу експертизу щодо вартості придбаного комп`ютерного обладнання Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року.

Проведення вказаної експертизи тривало значний період часу, а саме з 15.11.2018 по 12.11.2019 року, що в свою чергу стало причиною тривалого досудового розслідування в раках вказаного провадження.

Крім того, 02.01.2019 року, призначено до Миколаївського НДЕКЦ при МВС України судову економічну експертизу.

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 січня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-допитати осіб, які безпосередньо отримували комп`ютерну техніку згідно укладених договорів Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року.

-оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження документів вилучених вилученої в результаті тимчасових доступів до речей і документів, проведених у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Херсонській області та банківських установах (рух коштів на банківському рахунку), визнати речовим доказом у кримінальному провадженні.

-Зібрати характеризуючи матеріали щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

-Повідомити про підозру у вчиненні злочину осіб які причетні до розтрати грошових коштів Територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Херсонській області

-Провести в рамках провадження призначеної судової економічної експертизи, з метою встановлення суми збитків спричинених злочином.

Обставинами, що на даний час перешкоджають у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є наступні: не отримано висновку судової економічної експертизи згідно якої встановлено сума збитків спричинених злочином, а також те, що матеріали кримінального провадження знаходяться на вивченні у Миколаївському НДЕКЦ при УМВС України.

На теперішній час до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов лист з Миколаївського НДЕКЦ МВС України «про надання інформації щодо строків виконання експертизи» згідно якого проведення призначеної експертизи може бути розпочато не раніше лютого-березня 2020 року.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (дванадцять місяців, які спливають 13.01.2019), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 13.07.2020 року).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2018, на шість місяців, тобто до 13 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1