Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/807/2020 Справа № 641/7878/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_5 та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (не менше 15-20 арк.) з можливістю вилучення оригіналів даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001667 від 15.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що 03.06.2015, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 2 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти у сумі 37 500 грн. 00 коп. з призначенням платежу «послуги по монтажу згідно договору № 01/15 від 17.04.2015», однак дані роботи фактично виконані не були.

Крім того, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 3 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015» укладеного між боржником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочерговим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, 03.06.2015, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 2 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти у сумі 37 500 грн. 00 коп., однак роботи по договору за який проводилась оплата фактично виконані не були. Крім того, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 виписав та передав для сплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 3 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015» укладеного між боржником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочерговим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у результаті чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було розтрачено грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 237 500 грн. 00 коп.

01.02.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

17.02.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження були призначені почеркознавча та комплексна почеркознавча та технічна експертиза документів, для з`ясування ким саме виконані підписи в вищезазначених документах.

18.03.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_10 до Слобідського відділу поліції надійшло клопотання про надання вільних зразків підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_5 та відбитків печатки даного підприємства.

Згідно з відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_5 та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (не менше 15-20 арк.).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_8 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_5 та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (не менше 15-20 арк.) з можливістю вилучення оригіналів даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1