Справа №766/6362/20
н/п 1-кс/766/4589/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.09.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет-ресурс «Instagram», а саме створивши сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з продажу жіночого одягу, під виглядом отримання повної суми передоплати за замовлений товар заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 2600 гривень. Які остання перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що була зазначена невстановленою особою під час особистого листуванні у вказаній соціальній мережі.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці.

За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, що її звуть ОСОБА_5 і вона знаходитися в місті Херсон.

Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень.

24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який раніше вказала ОСОБА_5 , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого надіслала їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле номер декларації.

Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019 ОСОБА_6 , 1965 р.н., в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ОСОБА_7 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 20:24 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 7200 грн. Після чого продавець заблокував її та видалив всю їх переписку.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що грошові кошти з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 виданої на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 , здійснювалося зняття грошових коштів з банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який розташований біля відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 та зняття коштів здійснювалося 02, 08, 10, 12 та 14 лютого 2020 року.

Також було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (9-ти поверховий будинок) знаходиться відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщений банкомат. На зазначеному відділенні розташована камера зовнішнього відео спостереження, якою фіксуються користувачі вищевказаного банкомату.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що містять інформацію про:

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти на картку НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість ознайомитися з інформацією, скопіювати її в електронному вигляді на цифровий (лазерний) носій інформації та вилучити, у відокремленому підрозділі - ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме:

фото та відео матеріали з камери зовнішнього відео спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з 24.12.2019 по 16.04.2020, а саме в періоди часу (моменти) фіксації вищезазначених фактів зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .

фото та відео матеріали з камери банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з 24.12.2019 по 16.04.2020, а саме в періоди часу (моменти) фіксації вищезазначених фактів зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 13. 06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1