Справа № 317/1003/20
Провадження № 1-кс/317/191/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що 24.03.2020 приблизно о 16-00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 4000,00 грн., які останній переказав на банківську картку в рахунок оплати за товар, який по теперішній час не отримав.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 24.03.2020 з метою здійснення покупки на сайті «ОLX» він знайшов оголошення про продаж євро куба в ємностях. Оголошення містило дані особи на ім`я ОСОБА_6 та номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись за зазначеним номером, від абонента надійшла інформація, що на даний час проводиться загрузка матеріалу в м. Мелітополь. Домовившись про загрузку євро куба в кількості 5 шт. особисто для нього, ОСОБА_5 отримав дані, що вартість кубу складає 800,00 грн. Продавець відразу на месенджер «Вайбер» надіслав номер карти для перерахунку коштів в сумі 4000,00 грн., з яких: половина суми на оплату водію за перевезення товару, інша частина - за сам товар. Номер мобільного телефону в месенджері «вайбер» був іншим, а саме НОМЕР_2 . Продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомленням надав номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Зі слів продавця картка належить установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 16-00 год. того ж дня потерпілим здійснені два платежі по 2000,00 грн. кожний через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після здійснення оплати ОСОБА_5 декілька разів намагався зв`язатись з продавцем з метою встановлення номера мобільного телефону водія, який доставляє товар, але інформації не отримав. Через месенджер «Вайбер» продавець надіслав повідомлення, що продажем євро кубу не займається.

Таким чином, невідомі особи шахрайськими діями заволоділи коштами в розмірі 4000,00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому. У зв`язку з тим, що потерпілий є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переведення коштів було здійснено через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому номер карти, на яку переведені кошти, може належить також даному банку, чи/або банку-партнеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (не виключено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по картці та здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , який перерахував грошові кошти на карту НОМЕР_3 в період часу з 24.03.2020 до 01.04.2020 з власної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи/або банків-партнерів в моменти зняття грошових коштів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії «Запорізького регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , якою здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів наступних документів, які перебувають у філії «Запорізького регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;
- рух коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержувача коштів № НОМЕР_4 у період часу з 24.03.2020 до 13.04.2020;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті в період з 24.03.2020 по 13.04.2020;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з вищевказаної банківської карти в період з 24.03.2020 по 13.04.2020;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_4 в період з 24.03.2020 по 13.04.2020;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в моменти зняття грошових коштів в період з 24.03.2020 по 13.04.2020.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1