Справа № 675/1533/18
Провадження № 1-кс/675/198/2020
У Х В А Л А
"28" квітня 2020 р. слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
У вказаному клопотанні викладені обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , у володінні зазначеної юридичної особи перебуває інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 : заява на відкриття банківського рахунку, додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформація про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки чи платіжні системи із зазначенням номерів таких рахунків та анкетних даних їх володільців у період з 28 травня 2018 року по 29 травня 2018 року.
В клопотанні викладено обґрунтування та наведено достатньо підстав, які підтверджують можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення у електронному та друкованому вигляді, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити.
В ході судового розгляду були досліджені матеріали клопотання, які повністю підтверджують викладені обставини.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено те, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 : заява на відкриття банківського рахунку, додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформація про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки чи платіжні системи із зазначенням номерів таких рахунків та анкетних даних їх володільців у період з 28 травня 2018 року по 29 травня 2018 року,перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться в ній, можуть бути доказами під час судового розгляду, можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, крім того доцільність вилучення цих документів для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантам поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 : заяви на відкриття банківського рахунку, додатків, що додаються до заяви (копій паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки чи платіжні системи із зазначенням номерів таких рахунків та анкетних даних їх володільців у період з 28 травня 2018 року по 29 травня 2018 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1