Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

05 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000053 від 29.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем та сприяючи митним брокерам та іншим суб`єктам господарювання у розмитненні товарів з пільговим оподаткуванням, ухиляються від сплати митних платежів, чим завдано шкоду у великих розмірах для Державного бюджету України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Рівненської області діє ряд суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності, які використовують схеми із застосуванням товарів прикриття, заниження митної вартості, декларування товарів не своїм найменуванням, неправильного визначення країни походження товарів. Дані суб`єкти зареєстровані виключно з метою незаконного заробітку при здійсненні експортно-імпортних операцій, які проходять через ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Зокрема службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди перебуваючи у злочинній змові із зазначеними СГД, митними брокерами здійснюють сприяння у розмитненні товарів із пільговим оподаткуванням, у результаті чого підприємства-імпортери подають до митних органів товаро - супровідні документи: контракти, фактури, тощо, із неправдивими відомостями щодо фактичної митної вартості даних товарів, отримувачів та відправників внаслідок чого ухиляються від сплати податків та обов`язкових митних платежів, імпортного збору до Державного бюджету України у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що до вчинення вищевказаних протиправних дій можуть бути залученні наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП ОСОБА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП ОСОБА_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП ОСОБА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП ОСОБА_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП ОСОБА_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП ОСОБА_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП ОСОБА_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ПП ОСОБА_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ПП ОСОБА_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_76 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відповідної інформації щодо проведення експортних/імпортних операцій переліченими вище підприємствами-резидентами та нерезидентами протягом 2019-2020 років, встановлення фактично задекларованих товарів, їх вартості, відправників, дати здійснення оформлень, відповідних ставок по сплаті обов`язкових митних платежів тощо, виникла необхідність дослідити і встановити законність дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Для повного, швидкого та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення судових експертиз необхідно вилучити оригінали відповідних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є зацікавленими у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо їх службової діяльності.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того документи, тимчасовий доступ до яких планується, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та будуть використанні під час проведення почеркознавчої експертизи у межах даного кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів в електронному вигляді на електронних носіях, а саме:

всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК «Інспектор» електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та додатків до них, інвойсів, CMR, документів щодо надання послуг доставки, інформацію щодо проведення розрахунку, а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 2 Відправник/Експортер та Графі 8 «Одержувач» зазначено наступні підприємства: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП ОСОБА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП ОСОБА_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП ОСОБА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП ОСОБА_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП ОСОБА_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП ОСОБА_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП ОСОБА_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ПП ОСОБА_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ПП ОСОБА_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_76 .

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 «Одержувач» (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 «Торгівельна країна/Країна виробництва»;

Графа 15 «Країна відправлення/експорту»;

Графа 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті»;

Графа 20 «Умови поставки»;

Графа 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні»;

Графа 22 «Валюта та загальна сума за рахунком»;

Графа 23 «Курс валюти»;

Графа 24 «Характер угоди»;

Графа 29 «Митний орган виїзду/в`їзду»;

Графа 31 «Опис товару»;

Графа 32 «Товар №»;

Графа 33 «Код товару»;

Графа 34 «Код країни походження»;

Графа 35 «Вага брутто (кг)»;

Графа 38 «Вага нетто (кг)»;

Графа 42 «Ціна товару»;

Графа 46 «Статистична вартість»;

Графа 47 «Нарахування платежів»;

Графа В «Подробиці розрахунків»

Графа 54 «Місце та дата», шляхом надання можливості вилучення вказаної інформації (здійснення виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1