Справа № 212/827/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000072 від 07 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 365-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2014 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 16 136 347 грн. На підставі якого, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внесені відомості про одноособового засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому в результаті порушення ОСОБА_5 умов договору між вказаними сторонами виникли спірні питанні, які вирішилися у судовому порядку та виразилися у судовому рішенні Миронівського районного суду Київської області №371/272/15-ц від 09.06.2015 року відповідно до якого, судом вирішено стягнути з ОСОБА_5 на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у сумі 6 166 368 грн. (сума яку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало під час виконання умов вказаного договору). Жодних інших судових рішень щодо, виключення зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судом не виносились.

В свою чергу ОСОБА_5 вищевказане рішення суду не виконується, що підтверджується відкритим виконавчим провадженням у ІНФОРМАЦІЯ_3 №51635765, яке перебуває у стані примусового виконання.

При цьому, 12.03.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч установленого ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» порядку, вчинено дії щодо внесення змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, яке в свою чергу стало підставою для подальших змін у складі засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, було виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_6 12.03.2019 року вчинено три дії з реєстрації скасування реєстраційної дії за судовим рішенням. Вхід до системи здійснювався державним реєстратором ОСОБА_6 з ІР-адреси № НОМЕР_2 , яка значиться за провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надало інформацію про те, що вказану ІР-адресою використовує ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

Так з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, оперативними підрозділами Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлені базові станції операторів мобільного зв`язку, які діють на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4G) LAC 47717 CID 34462943, 34462132, 34099331

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3G) LAC 48407 CID 15055, 25055, 35055, 34817, 35297,

35625, 25507, 24817, 14817

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (2G) LAC 48407 CID 9931, 1931, 1773, 22913, 1771, 1933, 833,

18613

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3G) LAC 33301 CID 43517, 43514, 43276, 43511, 43273

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2G) LAC 33301 CID 57184, 57181

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (4G) LAC 30301 CID 74202431, 74203931

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3G) LAC 30301 CID 38111

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2G) LAC 30301 CID 3753, 3757, 4283

Слідчий вважає , що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість іншими способами встановити обставини скоєння злочину виникає необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, містять в собі охоронювану законом таємницю, що містять в собі інформацію про з`єднання абонентських номерів, які зафіксовані в період часу з 00:00:00 годин 12.03.2019 року до 23:59:59 годин 12.03.2019 року в зоні обслуговування (покриття) базових станцій за адресою: АДРЕСА_1 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4G) LAC 47717 CID 34462943, 34462132, 34099331

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3G) LAC 48407 CID 15055, 25055, 35055, 34817, 35297,

35625, 25507, 24817, 14817

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (2G) LAC 48407 CID 9931, 1931, 1773, 22913, 1771, 1933, 833,

18613

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3G) LAC 33301 CID 43517, 43514, 43276, 43511, 43273

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2G) LAC 33301 CID 57184, 57181

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (4G) LAC 30301 CID 74202431, 74203931

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3G) LAC 30301 CID 38111

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2G) LAC 30301 CID 3753, 3757, 4283

із зазначенням цих абонентських номерів (абонент «А»), їх IMEI, часу, тривалості, типу з`єднання, маршруту передавання даних тощо, та співрозмовників (абонент «Б»), без розкриття змісту сеансу зв`язку а також інформацію про з`єднання абонентів та реєстрацію мобільного терміналу під час знаходження в режимі очікування в зоні покриття вказаних базових станціях операторів мобільного (рухомого зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без розкриття змісту сеансу, зв`язку із зазначенням дати, часу, тривалості, типу зєднань (вхідні, вихідні дзвінки), в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, зєднання із мережею «Internet», із вказанням ІР-адреси вузла зєднання, USSD-запити, а також іншу наявну технічну інформацію, IMEI терміналу, які були здійснені через базові станції операторів мобільного (рухомого) зв`язку із координатами відповідно до даних проведеної радіотехнічної розвідки.

Слідчим зазначено , що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно, так як вказані підприємці є власниками зазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи надав письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі , клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, повідомлялись про розгляд клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даної інформації саме у операторів мобільного зв`язку у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.

Зокрема, у ст.159 КПК України та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » однак клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), однак частиною другою цієї статті не передбачено можливості тимчасового вилучення інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку. Згідно цієї статті тимчасовий доступ, в даному випадку, має здійснюватись лише шляхом зняття та отримання копії відповідної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Покровського ВП КВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до документів які містять в собі інформацію про з`єднання абонентських номерів, які зафіксовані в період часу з 00:00:00 годин 12.03.2019 року до 23:59:59 годин 12.03.2019 року в зоні обслуговування (покриття) базових станцій за адресою: АДРЕСА_1 :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4G) LAC 47717 CID 34462943, 34462132, 34099331

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3G) LAC 48407 CID 15055, 25055, 35055, 34817, 35297,

35625, 25507, 24817, 14817

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (2G) LAC 48407 CID 9931, 1931, 1773, 22913, 1771, 1933, 833,

18613

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3G) LAC 33301 CID 43517, 43514, 43276, 43511, 43273

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2G) LAC 33301 CID 57184, 57181

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (4G) LAC 30301 CID 74202431, 74203931

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3G) LAC 30301 CID 38111

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2G) LAC 30301 CID 3753, 3757, 4283

із зазначенням цих абонентських номерів (абонент «А»), їх IMEI, часу, тривалості, типу з`єднання, маршруту передавання даних тощо, та співрозмовників (абонент «Б»), без розкриття змісту сеансу зв`язку а також інформацію про з`єднання абонентів та реєстрацію мобільного терміналу під час знаходження в режимі очікування в зоні покриття вказаних базових станціях операторів мобільного (рухомого зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без розкриття змісту сеансу, зв`язку із зазначенням дати, часу, тривалості, типу зєднань (вхідні, вихідні дзвінки), в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, зєднання із мережею «Internet», із вказанням ІР-адреси вузла зєднання, USSD-запити, а також іншу наявну технічну інформацію, IMEI терміналу, які були здійснені через базові станції операторів мобільного (рухомого) зв`язку із координатами відповідно до даних проведеної радіотехнічної розвідки, а також місцезнаходження абонента під час його реєстрації в районі дії вказаних базових станцій, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття та отримання копії відповідної інформації у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1