Провадження №1-кс/369/3226/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесені в кримінальному провадженні за № 0000429 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , та клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
08.08.2019 року прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 подав до суду клопотання, в яких просить надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 10.06.2017 з використанням підроблених документів та печатки, а саме договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» від 09.06.2017, протоколу № 06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ», нової редакції статуту ТОВ «ЛІК ОМ» за 2017 рік (затвердженого Загальними зборами учасників протокол №06/17 від 09.06.2017), круглої печатки ТОВ «ЛІК ОМ», за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ»» (), вартістю 11 908 000 гривень, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі 11 908 000 грн., яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно листа від 14.11.2017 за вих. №0.64-38070/0/15-17 з Державної прикордонної служби України, 08.09.2017 ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуску «Гнутове» до тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Також, згідно вказаного листа 11.03.2013 ОСОБА_4 виїжджав з території України до м. Мінськ Республіки Білорусь, звідки повернувся до України 13.03.2013.

У ході досудового розслідування оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надавались неодноразові доручення, з метою встановити місцезнаходження ОСОБА_4 та забезпечення його явку до слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області для проведення з ним слідчих дій. Однак встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не вдалося.
З урахуванням викладеної інформації 14.12.2017 у кримінальному провадженні № 0000429 винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з невстановленням його місцезнаходження та можливого переховування від органу досудового розслідування.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України підтверджується наступними докази:

-показаннями потерпілого ОСОБА_5 , згідно яких в березні 2017 року ОСОБА_5 придбав у власника ТОВ «ЛІКОМ» ( ) та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_5 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 нікому права на ТОВ «ЛІК ОМ» () не відчужував та йому про це нічого не відомо.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_4 , з яким ОСОБА_5 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.
ОСОБА_5 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 не підписував та не подавав.
Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_5 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_4 , новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).
ОСОБА_5 нікому права на земельні ділянки ТОВ «ЛІК ОМ» () не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ «Оілтекс», як і про ОСОБА_4 він також чує вперше.
За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ «ОІЛТЕКС», та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС», що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС» від 16.06.2017.

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_5 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ «ОІЛТЕКС», а саме наступних земельних ділянок:
? площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;
? площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;
? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;
? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.
-показаннями свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що ТОВ «ЛІК ОМ» вона надавала бухгалтерські послуги, а саме готувала податкову та фінансову звітність, статистичну звітність та здійснювала бухгалтерський супровід господарської діяльності ТОВ «ЛІК ОМ».

03.07.2017 вона намагалась скористатись електронним ключем для підписання від імені директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_5 , податкової звітності ТОВ «ЛІК ОМ» та подання її до Державної податкової інспекції ДФС Оболонського району м. Києва, де зареєстроване ТОВ «ЛІК ОМ». Але поставити цифровий підпис директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_5 їй не вдалося, та не вдалося подати звітність. З приводу цього їй надійшов електронний лист, де зазначалось, що документи не прийнято. Таким самим чином вона намагалась поставити електронний підпис директора ТОВ «ЛІК ОМ» і 05.07.2017. Їй також надійшов лист, що документ не прийнято. Так як в той час була здійснена хакерська атака вірусом «Петя» то вона вважала, що їй не вдалося подати звітність саме із-за хакерської атаки. Після цього на сайті Головного управління Деражвної фіскальної служби м. Києва вона перевірила чи не скасовані або не заблоковані електроні сертифікати і електронний ключ з підписом директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_5 , але вона отримала інформацію, що сертифікати та ключ дійсні та не заблоковані.

Після цього, 14.07.2017 у вечірній час вона зайшла до Єдиного державного реєстру та дізналась, про те що директором та засновником (учасником) ТОВ «ЛІК ОМ» є невідома мені особа з анкетними даними ОСОБА_4 , мешканець м. Торез, Донецької області. Яким чином ОСОБА_4 став засновником та директором ТОВ «ЛІК ОМ» їй було не зрозуміло, оскільки тривалий час директором та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_5 . Про те, що в ТОВ «ЛІК ОМ» було змінено директора та засновника її ніхто не попереджав. Крім того, наскільки їй відомо ОСОБА_5 не мав наміру виходити зі складу засновників (учасників) цього товариства та продавати свою частку в статутному капіталі ТОВ «Лік ОМ». Вона одразу зателефонувала ОСОБА_5 , та запитала чи не він проводив зміни до статуту та зміну директора, на що ОСОБА_5 повідомив, що ніяких змін він не проводив, загальні збори засновників ТОВ «ЛІК ОМ» також не відбувались. Крім того, ОСОБА_5 не продавав свою частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ». В подальшому вона дізналась, що відносно ТОВ «ЛІК ОМ» невідомими особами була здійснена рейдерська атака та з використанням підроблених документів, ОСОБА_5 було виключено зі складу засновників (учасників) ТОВ «ЛІК ОМ» та його було незаконно звільнено з посади директора. Також від ТОВ «ЛІК ОМ» було відчужено статутний капітал, який на 100 % належить ОСОБА_5 , який складався із грошових коштів та із земельних ділянок, які також входили до складу статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ» загальною вартістю 11 908 000 грн. Таким чином ТОВ «ЛІК ОМ» було спричинено матеріальні збитки;

-показаннями свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що з листопада 2016 року працює на посаді державного реєстратора в Філії КП КОР «Готово», яка розташована за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1. В її обов`язки входить державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру, а саме вона реєструє юридичні особи, вносить зміни до установчих документів, припиняє юридичні особи, окрім громадських об`єднань та політичних партій.

10.06.2017 приблизно о 10 год. 35 хв. до ОСОБА_7 звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстраваний за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 надав їй свій паспорт громадянина України і вона оглянувши фотокартку в паспорті, переконалась в тому, що перед нею перебував саме ОСОБА_4 . Також ОСОБА_4 , надав свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_7 з метою проведення реєстраційної дії пов`язаної зі міною директора, засновника, підписанта та номеру телефону ТОВ «ЛІК ОМ» (). Останній повідомив їй, що він є новим засновником (учасником) та директором вказаного товариства та для підтвердження цього, надав ОСОБА_7 наступні документи:

1)заяву від 10.06.2017 про державну реєстрацію змін;

2)договір від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ»;

3) протокол № 06/17 від 09.06.2017 загальних зборів учасників ТОВ «ЛІК ОМ»;

4)статут ТОВ «ЛІК ОМ» в новій редакції

5)квитанції про сплату адміністративного збору.

Але так як в даних документах була вказана адреса реєстрації ОСОБА_4 в м. Торез, Донецької області, а в реєстрі була інформація, що назва вказаного міста змінена на м. Чистякове, то нею було зупинено розгляд документів на 15 днів, про що було повідомлено ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 написав їй заяву про повернення документів, які потребують виправлення, та отримаши їх від мене написав розписку.

Після цього, 10.06.2017, але час вона не пам`ятає, до неї знову звернувся ОСОБА_4 та власноручно при ній, написав мені заяву, якою він просив прийняти у нього документи ТОВ «ЛІК ОМ» для того, щоб поновити реєстраційну дію. При цьому, ОСОБА_4 надав всі перелічені вище документи, але з виправленням, де була вказана адреса його реєстрації, м. Читякове, Донецької області. Вона переглянула вказані документи, звірила виправлення та внесла до Єдиного деравного реєстру інформацію про зміну засновника, директора та підписанта в ТОВ «ЛІК ОМ» з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 . А також внесла інформацію про новий номер телефону цього підприємства, НОМЕР_1 . Після цього, вона сказала ОСОБА_4 , що через 1 3 дні, він зможе підійти до Філії КП КОР «Готово» та отримати виписку з ЄДР. Після цього ОСОБА_4 пішов.

Через 1-3 дні ОСОБА_4 мабуть приходив до Філії КП КОР «Готово» та отримав виписку з ЄДР у іншого співробітника, який видає виписки, та при цьому він повинен був розписатись в копії такої виписки про її отримання.

-висновком експерта №8-4/1725 від 14.08.2017, згідно якого: - підпис в договорі від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» в графі «Продавець» - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою;

- підпис в протоколі №06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ» в графі «Підписи» від імені ОСОБА_5 - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою;

- відбиток печатки ТОВ «ЛІК ОМ» в заяві від 16.06.2017 від імені директора ОСОБА_4 , нанесений не кліше печатки ТОВ «ЛІК ОМ», зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльних зразків.

-висновком експерта №20230/20231/17-32/20232/17-33 від 29.11.2017, згідно якого підписи від імені ОСОБА_8 , в заяві від 16.06.2017 від імені директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_4 ; в Заяві (форма 3) від 10.06.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; у договорі від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» в графі «Покупець гр. України ОСОБА_4 »; у протоколі №06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №06/17 від 09.06.2017; в Заява (Форма 3) від 23.06.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; в протоколі № 06/17-23 від 23.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №06/17-23 від 23.06.2017; в описі від 23.06.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; в Заява (Форма 3) від 13.06.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; в протоколі № 06/17-13 від 13.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №06/17-13 від 13.06.2017; в описі від 13.06.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; в протоколі № 17/06-23 від 23.06.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОІЛТЕКС»; в протоколі № 17/06 від 22.06.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в договорі від 23.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОІЛТЕКС»; в протоколі №17/06-15 від 15.06.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОІЛТЕКС»; в статуті ТОВ «ОІЛТЕКС» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №17/06-15 від 15.06.2017; в договорі від 15.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОІЛТЕКС; в протоколі № 17/06 від 14.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ» виконані самим ОСОБА_4 ;

- матеріалами тимчасового досудову та виїмки документів реєстраційної справи ТОВ «ЛІК», згідно яких підтверджено факт незаконного заволодіння ОСОБА_4 часткою ОСОБА_5 у розмірі 100% в статному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ»;

- матеріалами тимчасового доступу до документів у оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ України» та протоколом їх огляду, щодо деталізацій номеру телефону ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , яким ним був власноручно вказаний 10.06.2017 під час написання заяви до в Філії КП КОР «Готово». Згідно протоколу їх огляду підтверджено факт перебування ОСОБА_4 під час вчинення злочину в Філії КП КОР «Готово» за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1;

- приєднаним до кримінального провадження речовими доказами трафіками телефонних розмов з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_4 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження №0000429 в їх сукупності.

Крім того, на цей час наявні обґрунтовані підстави вважати, що, одержавши відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний ОСОБА_4 до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу.
Тому, прокурор просив суд надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді судом клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ні слідчий, ні прокурор до судового засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Суд, вивчивши клопотання, додані до них документи, приходить до переконання, що клопотання прокурора не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 141 КПК України, у клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування зазначаються:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім`я, по батькові та місце проживання;
3) процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання;
4) положення цього Кодексу, яким встановлено обов`язок особи з`явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов`язку;
5) відомості, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому цим Кодексом порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом;
6) прізвище, ім`я, по батькові та посада слідчого, прокурора;
7) дата та місце складення клопотання.
До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи.
Згідно ч.4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
З огляду на викладене, вважаю, що клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , та клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 не підлягають до задоволення, оскільки достатніх підстав стверджувати те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, належним чином суду не надано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178,183, 188-190, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Відмовити прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в клопотанні про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , та клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 за № 0000429 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1