_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/8443/20
Провадження № 1-кс/947/4220/20
УХВАЛА

14.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, відомості щодо якого 18.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, згідно даних електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 за результатами відкритих торгів укладено договір № 65-19/П від 23.07.2019 на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, АДРЕСА_1 » на суму 7 644 400 грн. Також в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано, звіт про виконання всіх умов договору та, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. перераховані в повному обсязі.

Крім цього, вказана інформація також підтверджується на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де містяться данні про те, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. станом на 06.11.2019 перераховані в повному обсязі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане свідчить про те, що роботи всі закінчені та об`єкт готовий до експлуатації.

20.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуті грошові кошти у вигляді забезпечення виконання вищевказаного договору.

В подальшому 18.12.2019 року за результатом переговорної процедури, так як під час виконання основного договору виникла необхідність в виконання додаткових робіт, що не були передбачені в основному проекті, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 155-19/П на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 ». (коригування) на суму 2 918 282,09 грн. А 23.12.2019 на підставі акту прийомки виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1, № 2 за 20.12.2019 на рахунок вказаного підприємства перераховано 2 459 222 грн., тобто роботи виконанні в повному обсязі.

Слідчими слідчої групи було проведено огляд виконаних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, АДРЕСА_1 ». В ході огляду було виявлено, що на об`єкті встановлені будівельні риштування та роботи по ремонту фасаду приміщення виконанні частково, частково виконанні роботи по ремонту покрівлі.
Також під час проведення огляду вказаного об`єкту встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів № 72-19/П від 30.07.2019 на суму 6 736 000 грн. і № 154-19/П від 18.12.2019 на суму 1 459 768,24 грн. укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині АДРЕСА_2 » та договору № 66-19/П від 23.07.2019 на суму 4 779 358 грн. виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині АДРЕСА_3 ».

Крім того згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти по договору № 72-19/П в розмірі 6 731 247 грн. станом на 06.11.2019 року перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також 20.12.2019 підприємству було повернуто забезпечення щодо виконання умов договору, що свідчить про його виконання. По договору 154-19/П станом на 23.12.2019 перераховано 1 373 574 грн. Також перераховані 4 535 547 грн. по договору № 66-19/П.

Зважаючи на викладене в діях посадових ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачатися ознаки вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених копії даних документів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період часу з 01.06.2019 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1