печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №4.

У провадженні Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №4, порушену 21.06.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 15.05.2018 по 05.06.2018, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, за допомогою листування в мережі Інтернет, отримало доступ до інформації про банківські платіжні картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом введення в комп`ютерну систему процесингових центрів, призначену для обробки і передачі даних про операції з використанням банківських платіжних карт, завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карт її держателем і про вчинені власником банківських пластикових карт угодах, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунках ОСОБА_4 вчинила розкрадання грошових коштів потерпілого на загальну суму 23641 білоруських рублів, ніж заподіяння майнової шкоди, що на момент скоєння злочину склало 927,09 базових величин, заподіявши останньому матеріальну шкоду у великому розмірі.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_4 з квітня 2018 року за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет став використовувати торговельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заробітку коштів шляхом торгівлі криптовалюта. У серпні 2018 року його вирішив вивести зі свого особистого кабінету даної торгової платформи, накопичені кошти, однак у нього не виходило. У зв`язку з цим ОСОБА_4 за допомогою глобальної мережі Інтернет став шукати організації, які займаються виведенням коштів з подібних торгових платформ. Він зв`язався з декількома організаціями, однак допомогти йому погодилася тільки організація під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З зазначеної організацією він уклав договір, згідно якого дана організація взяла на себе зобов`язання надати допомогу у виведенні коштів, а він в свою чергу повинен був перерахувати даної організації 12% від поверненої суми. Спілкувався він з представником даної організації, який представився як ОСОБА_5 , за допомогою програми обміну повідомленнями «Скайп», а також в програмі обміну повідомленнями «Вайбер» за номером НОМЕР_1 . В ході спілкування останній пояснював ОСОБА_4 , Що він намагається вивести, що належать йому грошові кошти з вказаною торгової платформи, проте у нього не виходить, і грошові кошти знову повертаються на рахунок зловмисників. 03.05.2019 в ході спілкування зі ОСОБА_6 , останній пояснив ОСОБА_4 , що для виведення його грошових коштів необхідно, щоб на банківській платіжній картці були кошти в розмірі 1000 доларів Сполучених Штатів Америки. 15.05.2019 ОСОБА_4 зарахував зазначену суму на емітовану на його ім`я банківську платіжну карту закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому, через кілька днів виявив, що зазначена сума грошових коштів на рахунку відсутній. Він поцікавився у представника організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », куди були переведені належні йому грошові кошти. На що йому була дана відповідь, що, зазначена банківська платіжна картка прив`язана до торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і де підключений автовивод грошових коштів, дані грошові кошти були переведені на рахунок зазначеної торгової платформи, при цьому ОСОБА_4 згоди на проведення даної операції не давав. Крім того, ОСОБА_4 на своє ім`я була емітована нова банківська платіжна карта закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку він 05.06.2019 зарахувати грошові кошти в сумі 2750 доларів Сполучених Штатів Америки, для того щоб співробітники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змогли вивести його ж кошти з торговельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». А також на прохання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 повідомив реквізити даної банківської платіжної картки, а також смс-код, який він отримав за допомогою смс-повідомлення, так як зі слів співробітників організації зазначені дані їм були необхідні для виведення грошових коштів з торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 06.06.2019 ОСОБА_4 виявив, що вищевказана сума грошових коштів на рахунку відсутній. Зняття або переказ визначеної суми коштів ОСОБА_4 сам не здійснював, своєї згоди на проведення зазначеної операції він не давав. Також у ОСОБА_4 був грошовий внесок у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7521 доларів Сполучених Штатів Америки, термін по якому закінчився 13.05.2019. 21.05.2019 ОСОБА_4 приїхав до відділення банку для того, щоб переоформити вказаний внесок і отримати 500 доларів Сполучених Штатів Америки, однак співробітник банку пояснила йому, що всі грошові кошти з вказаного вкладу переведені на банківський платіжні картки банківських установ Російської Федерації. Дану операцію він не скоював, згоди на її вчинення не давав. Слідство вважає, що всі зазначені перекази грошових коштів могли бути здійснені одними особами. ОСОБА_6 з 11.06.2019 на зв`язок з ОСОБА_4 не виходив.

Встановлено, що співробітники організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зв`язувалися з ОСОБА_4 за допомогою абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином діями невстановленої особи заподіяно майнову шкоду на загальну суму 11271 доларів США, що еквівалентно НОМЕР_9 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало 927,09 базових величин.

Відомості про контактні дані особи, на яке зареєстрований абонентський номер НОМЕР_6 , про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_6 із зазначенням базових станції (сот) знаходження даного абонента і ІМЕІ-номерів телефонів, які використовуються при з`єднаннях, інтернет-з`єднаннях із зазначенням IP- адрес, до яких ви отримували доступ з абонентського номера НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 по теперішній час (момент виконання доручення), мають істотне значення для розслідування даного кримінального справи і можуть сприяти ви явищу додаткової інформації по досконалому на території Республіки Білорусь злочину.

Зазначеними відомостями, в повному обсязі володіє приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, враховуючи, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Україні, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

про контактні дані особи, на яку зареєстрований абонентський номер НОМЕР_6 ;

про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_6 із зазначенням базових станцій (сот) знаходження даного абонента і ІМЕІ-номерів телефонів, які використовуються при з`єднаннях, інтернет-з`єднаннях із зазначенням ІР-адрес, до яких Ви отримували доступ з абонентського номера НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64188/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1