Справа № 643/6327/20
Провадження № 1-кс/643/2107/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 18.12.2018 за ч.1 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу рухомого майна.

Відповідно до п.1 вказаного договору ОСОБА_4 продала, а ОСОБА_5 купила споруду для зберігання різноманітної техніки та матеріалів з навісом, загальною площею 51,0 кв.м., яка складається з приміщення №1, площею 10.5 кв.м., приміщення №2, площею 23,3 кв.м. та приміщення №3, площею 17,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же день сторонами підписано акт прийому-передачі вищезазначеного рухомого майна за договором.

Згідно умов п.1 договору майно, що відчужується належить продавцю на праві приватної власності згідно з твердженням продавця.

Зазначений договір посвідчено 26.04.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за №827, однак відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не внесено.

Зважаючи на викладене, договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 26.04.2018 є неукладеним та відповідно ОСОБА_5 право власності на споруду загальною площею 51,0 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 не набула.

Незважаючи на це, на підставі вказаного договору, а також декларацій про готовність реконструйованого об`єкта до експлуатації, в порушення вимог ЦК України, ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п.45 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 за ОСОБА_5 протиправно зареєстровано право власності на 4 об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 :

-рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 №43209351 від 26.09.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. А-1 площею 49,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 №43187705 від 25.09.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. Б-1 площею 50,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 №43231137 від 27.09.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. В-1 площею 51 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 №43226294 від 27.09.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. Г-1 площею 49,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

В подальшому, відповідно до договору купівлі продажу від 06.12.2018, укладеного між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за №2878, право власності на (одну другу) частку нежитлових будівель: літ. «А-1», загальною площею 49,2 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 50,5 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 51 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 49,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Аналогічно, відповідно до договору купівлі продажу частини нежитлових будівель від 07.12.2018, між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за №2896, право власності на (одну другу) частку нежитлових будівель: літ. «А-1», загальною площею 49,2 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 50,5 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 51 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 49,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до договору купівлі продажу нежитлових будівель від 01.02.2019, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за №212, право власності на нежитлові будівлі: літ. «А-1», загальною площею 49,2 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 50,5 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 51 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 49,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, на теперішній час в у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на 4 об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 49,2 кв.м. (номер запису про право власності 30125699 від 01.12.2019), літ. «Б-1» загальною площею 50,5 кв.м. (номер запису про право власності 30126137 від 01.12.2019), «літ. В-1» загальною площею 51 кв.м. (номер запису про право власності 30126643 від 01.12.2019), «літ. Г-1» загальною площею 49,8 кв.м. (номер запису про право власності 30127031 від 01.12.2019), які начебто створені внаслідок реконструкції споруди загальною площею 51,0 кв.м.

Водночас, досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018 встановлено, що реєстрацію права власності на нежитлові будівлі літ. «А-1», загальною площею 49,2 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 50,5 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 51 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 49,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено протиправно з метою отримання відповідної земельної ділянки на поза конкурсних засадах.

Зокрема, будь-які документи, що підтверджують факти будівництва, введення в експлуатацію, використання чи набуття права власності ОСОБА_4 споруди загальною площею 51,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Протоколом огляду місця події від 11.04.2020, проведеним в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018, встановлено, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 будь-які об`єкти нерухомого майна, їх частини, будівельні матеріали тощо відсутні. Жодних ознак проведення на вказаній ділянці будівельних робіт не виявлено. Ділянка вкрита рослинністю.

Крім того, 25.03.2020 в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018 проведено огляд електронного документу - супутникових фотознімків місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 розміщених в програмному продукті «Google Earth Pro» версії 7.3.2.5776 (32-bit), якими володіє компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Оглядом супутникових знімків встановлено, що станом на 16.11.2000, 24.09.2005, 13.04.2015, 20.11.2016, 26.09.2017, 14.06.2018 будь-які нежитлові будівлі на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , виділеній в подальшому «Корп-Постач» відсутні.

Вищевказані договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна укладені сторонами з метою введення в оману ІНФОРМАЦІЯ_5 , як органу місцевого самоврядування, для приховування справжніх намірів учасників правочину, а саме - отримання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 на поза конкурсних засадах, без проведення земельних торгів на підставі ч.2 ст. 134 Земельного кодексу України.

Як наслідок, рішенням 30 сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 7 скликання від 16.10.2019 року №1753/19 «Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів, припинення права користування земельними ділянками», без проведення земельних торгів, надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду строком на п`ять років земельну ділянку комунальної власності площею 0,9340 га (кадастровий номер :14:009:0027) за рахунок земель житлової та громадської забудови для експлуатації і обслуговування нежитлових будівель літ. «А-1», літ. «Г-1» (торгівельного призначення) по АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Порядку надання земельних ділянок у місті Харкові у власність або користування, затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 25 сесії 6 скликання від 03.07.2013 р. № 1191/13 встановлено певний порядок та перелік документів необхідний для отримання земельної ділянки у власність або користування.

Так з метою отримання земельної особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування (оренду або постійне користування) для будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації об`єкта), - заявник, звертається до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я міського голови, із заявою (клопотанням) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення та орієнтовного розміру (площі) земельної ділянки. У заяві особа повинна вказати, що дає дозвіл на обробку своїх персональних даних.

До заяви (клопотання) заявник додає:

- копії (належним чином завірені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи-підприємця, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об`єкт нерухомості належить кільком особам);

- витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.05.2003 року № 156);

- копію паспорта директора - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи;

- витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об`єкта містобудування;

- копію технічного паспорта на об`єкт нерухомого майна;

- містобудівний розрахунок (оригінал), виконаний розробником проектної документації, з фотофіксацією земельної ділянки (з оточенням) у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової та детальної зйомки.

- технічний висновок (оригінал) про можливість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації)об`єкта містобудування, виконаний експертом, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- кадастрову довідку (оригінал), видану ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заяву (нотаріально посвідчену) попереднього землекористувача на ім`я Харківського міського голови про відмову (припинення) подальшого землекористування - у разі, якщо будівлі і споруди знаходяться (повністю або частково) на земельній ділянці, яка раніше надавалася у користування, з долученням копій документів, що підтверджують право землекористування попереднього користувача.

ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 10 робочих днів проводить обстеження земельної ділянки у порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки.

У разі відповідності чинному законодавству наданих заявником документів, ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 7 робочих днів виконує, на їх підставі та з урахуванням Акту обстеження земельної ділянки, обґрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки .

У подальшому Заявник укладає договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з розробником документації із землеустрою та може укласти договір про представництво його інтересів у територіальному органі Держземагентства (повноважного представництва).

Завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (Проект відведення земельної ділянки).

У подальшому заявник подає до Центру надання адміністративних послуг адміністратору (державному адміністратору):

- заяву на ім`я Харківського міського голови про надання земельної ділянки у користування (оренду або постійне користування) або про передачу у власність для будівництва об`єкта із зазначенням цільового призначення, місця розташування (адреси), меж і розміру (площі) земельної ділянки;

- заяву про дозвіл на обробку персональних даних;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (4-й примірник);

- витяг (оригінал) з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- Акт встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості);

- витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельну ділянку, що надається (у разі, якщо таке право зареєстроване);

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати (у разі надання ділянки в оренду);

- витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомості;

- копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;

- довідку про банківські реквізити заявника.

ІНФОРМАЦІЯ_9 не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття рішення передає до управління земельних відносин Департаменту справу документації із землеустрою щодо земельної ділянки, за актом приймання-передачі.

Після цього справа документації із землеустрою передається до архіву документації про землекористування ІНФОРМАЦІЯ_5 , який функціонує у складі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно було надати до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання права оренди земельної ділянки з кадастровим номером :14:009:0027, вказане свідчить, що зазначені документи перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вказані документи мають інформацію про осіб які здійснювали підготовку документації для виділення земельних ділянок, оскільки останні можуть буди причетними до вчинення кримінального правопорушення. Крім того вказані документи можуть підвередити намір посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання права користування земельною ділянкою шляхом шахрайства.

Так, станом на теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи з ідентифікації підписів у вказаних документах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що були підставою надання дозволу на розробку проекту землеустрою та подальшої передачі у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0015 з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяву (клопотанням) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення та орієнтовного розміру (площі) земельної ділянки;

- копії (належним чином завірені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи-підприємця, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об`єкт нерухомості належить кільком особам);

- витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156);

- копію паспорта директора - для юридичних осіб;

- копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи;

- витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об`єкта містобудування;

- копію технічного паспорта на об`єкт нерухомого майна;

- містобудівний розрахунок (оригінал), виконаний розробником проектної документації, з фотофіксацією земельної ділянки (з оточенням) у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової та детальної зйомки.

- технічний висновок (оригінал) про можливість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації)об`єкта містобудування, виконаний експертом, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- кадастрову довідку (оригінал), видану ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заяву (нотаріально посвідчену) попереднього землекористувача на ім`я Харківського міського голови про відмову (припинення) подальшого землекористування - у разі, якщо будівлі і споруди знаходяться (повністю або частково) на земельній ділянці, яка раніше надавалася у користування, з долученням копій документів, що підтверджують право землекористування попереднього користувача;

- Акт обстеження земельної ділянки складений ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки;

- завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки(проект відведення земельної ділянки);

- заяву на ім`я Харківського міського голови про надання земельної ділянки у користування (оренду або постійне користування) або про передачу у власність для будівництва об`єкта із зазначенням цільового призначення, місця розташування (адреси), меж і розміру (площі) земельної ділянки;

- заяву про дозвіл на обробку персональних даних;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (4-й примірник);

- витяг (оригінал) з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- акт встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості);

- витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельну ділянку, що надається (у разі, якщо таке право зареєстроване);

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати (у разі надання ділянки в оренду);

- витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомості;

- копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;

- довідку про банківські реквізити заявника.

- справа документації із землеустрою передається до архіву документації про землекористування ІНФОРМАЦІЯ_5 , який функціонує у складі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали до 29.05.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1