Справа № 461/1053/20
Провадження № 1-кс/461/1568/20
УХВАЛА
Іменем України
05.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПу Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно
в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПу Львівській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 03.03.2020 року в ході обшуку у приміщенні, котре займає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки Volksvagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , котрим користується ОСОБА_5 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_5 , будучи представником ТОВ «Глобал-Текс» та ТОВ «Трейд Сервіс Глас», в період часу з 30.01.2020 року по 03.03.2020 року, перебуваючи в службовому кабінеті адміністративної будівлі ПрАТ «Шахта «Надія», за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець, діючи умисно надавав неправомірну вигоду виконуючому обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_9 , який являється службовою особою, а саме за неперешкоджання останнім законній господарській діяльності суб`єктів підприємництва, в інтересах яких він діяв щодо здійснення, на підставі відповідних договорів, поставки товарно-матеріальних цінностей на шахту за комерційно вигідними умовами, а також пов`язаний з цим відпуск вугілля для ОСОБА_5 по зниженій ціні, а саме 2000 гривень за тонну.

03.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова було проведено обшуку у приміщенні, котре займає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки Volksvagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , котрим користується ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, котрі відповідно до постанови слідчого від 04.03.2020 року визнані речовими доказами та прилучені до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні щодо накладення арешту заперечили, просили відмовити у задоволенні такого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи представником ТОВ «Глобал-Текс» та ТОВ «Трейд Сервіс Глас», в період часу з 30.01.2020 року по 03.03.2020 року, перебуваючи в службовому кабінеті адміністративної будівлі ПрАТ «Шахта «Надія», за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець, діючи умисно надавав неправомірну вигоду виконуючому обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_9 , який являється службовою особою, а саме за неперешкоджання останнім законній господарській діяльності суб`єктів підприємництва в інтересах яких він діяв щодо здійснення, на підставі відповідних договорів, поставки товарно-матеріальних цінностей на шахту за комерційно вигідними умовами, а також пов`язаний з цим відпуск вугілля для ОСОБА_5 по зниженій ціні, а саме 2000 гривень за тонну.

Згідно протоколу обшуку від 03.03.2020 року, який був проведений у приміщенні, котре займає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки Volksvagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , котрим користується ОСОБА_5 , було вилучено речі та документи, які згідно постанови слідчого від 04.03.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим зазначено, що вилучені речі та предмети, в подальшому, можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення їх збереження, а також з метою запобігання можливих наявних ризиків щодо їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення та на вилучені речі необхідно накласти арешт, оскільки на вказаних речах можливо збереглися сліди вчинення злочину та існує загроза їх знищення та зміни у випадку передачі власнику.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПу Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задоволити.
В рамках кримінального провадження № 0000512 від 10.06.2019 року накласти арешт на наступне майно:

1.Копія листа ПАТ «Шахта «Надія» на 1 арк.;

2.Копія виписки з ЄДРЮФОПта ГФ на ТОВ «ЛакіГлас» на 2 арк.;

3.Договір №02/15 купівлі-продажу вугілля на 1 арк.;

4.Копія договору №68 «Про майнову відповідальність» на 1 арк.;

5.Договір №4451-13-08-18 від 13.08.2019 на 5 арк.;

6.Спецікація на поставку товару від 13.08.2019на 1 арк.;

7.Копія листа ПАТ «Шахта «Надія» на 1 арк.;

8.Зошит офісний із записами на 120 арк.;

9.Банківська виписка на 3 арк.;

10.Банківська виписка ТОВ «ГлобалТекс» від 22.10.2019 на 2 арк.;

11.Банківська виписка ТОВ «ГлобалТекс» від 31.10.2019 на 2 арк.;

12.Видаткова накладна №РН-0000003 від 11.03.2019 на 1 арк.;

13.Зошит із записами «Wild animals» на 48 арк.;

14.Комерційна пропозиція ПАТ «Шахта «Надія» на 1 арк.;

15.Аркуші А4 із відтисками печаток «Трейд сервіс Гласс» на 4 арк.;

16.Аркуші А4 із відтисками печаток «Лакі Гласс» на 5 арк.;

17.Листок із зазначенням відомостей про ТОВ «Глобал Текс» на 1арк.;

18.Накладні (не заповнені) із відтисками печатки ТОВ «Глобал Текс» на 6 арк.;

19.ТТН (не заповнені) із відтисками печатки ТОВ «Трейд сервіс Глас»; на звороті наявні відтиски печатки ТОВ «Глобал Текс» на 9 арк.;

20.Зворотній бік ТТН на 1 арк.;

21.Зошит із записами «Scotland» на 96 арк.;

22.Зошит із записами та назвою «зошит заборгованості і видатків» з квітня 2019 на 96 арк.

23.Зошит у чорній обкладинці із записами;

24.Картка рахунку 36: контрагенти: ПАТ «Шахта «Надія» за 01.01.20-01.03.2020 на 3 арк.;

25.Лист із записами на 1 арк.;

26.Ноутбук марки Lenovo G700, c/n FD20881378;

27.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 №228105856 на 1 арк.

28.Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку від 17.12.20110 на 1 арк;

29.Технічні вимоги додаток 2 до тендерної документації ДК 021:000-0: парфум, засоби гігієни та презервативи на 1арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1