Справа № 522/5769/20
Провадження № 1-кс/522/7998/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, документів щодо звернень та отримання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та прийнятих рішень по ним.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато прокуратурою Одеської області на підставі повідомлення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області №65/3/2-1092 від 27.02.2020 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) під час будівництва у 2019 році сонячної електростанції на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_4 внесли недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) імпортувало до України фотогальванічні елементи для будівництва сонячної електростанції у період серпня-листопада 2019 року, у загальній кількості 25172 одиниці (модулі), згідно митних декларацій: UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, UA500090/2019/020462 від 28.10.2019, UA500090/2019/016953 від 04.09.2019, UA500090/2019/014774 від 09.08.2019 та UA500090/2019/012231 від 25.07.2019.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) звернулись до органів державної архітектурно-будівельної інспекції із відповідним пакетом документів з метою одержання декларації про готовність об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, та 28.10.2019 отримали декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) своїми умисними діями, подали державному органу завідомо неправдиві документи, з завідомо неправдивими відомостями щодо готовності об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, оскільки станом на 28.10.2019 фотогальванічні елементи за митною декларацією UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, ще фізично не знаходились на території України, а у митній декларації UA500090/2019/020462 від 28.10.2019 штамп під митним контролем (ПМК) від 05.11.2019.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) перебуває сонячна електростанція за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237.

Також, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) перебуває земельна ділянка кадастровий номер :02:005:0027, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237.

Вказані дії посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) здійснювались умисно, оскільки усвідомлюючи той факт, що з 01.01.2020 ставка «зеленого» тарифу становить 4,7878 грн/кВт*г, а зареєстрована у 2019 році декларація про готовність об`єкту до експлуатації надає право товариству на отримання «зеленого» тарифу за ставкою у розмірі 5,3268 грн/кВт*г.

Відповідно до вимог Постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) №1817 від 30.08.2019 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності, споживачів електрично/ї енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючи установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» суб`єкт господарювання для отримання «зеленого» тарифу надає подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб`єкту господарювання, до якої долучається визначений перелік документів, у тому числі: пояснювальну записку, зведений кошторис витрат, копію технічних умов на приєднання, копію зареєстрованої декларації про готовність об`єкта, загальну фотографію об`єкту, сонячного випромінювання встановленою потужністю, яка більше або дорівнює 1 МВт.

Крім цього, слід зазначити, що «зелений» тариф є дотаційним та сплачується виробникам електричної енергії з відновлювальних джерел енергії з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за рахунок підприємств традиційної електроенергетики (НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Додатково встановлено, що 20.12.2019 до НКРЕКП звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії (вх. НКРЕКП від 20.12.2019 № ЛЕ-1210/19). До зазначеної заяви про отримання ліцензії Товариством було надано до НКРЕКП документи, зокрема:

- копія Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ОД 58, видана ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- копія Декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 28.10.2019 за № ОД 71 Будівництво сонячної електростанції, АДРЕСА_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі Декларація від 28.10.2019 за № ОД 71);

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.11.2019, номер витягу 190787300 (дата та час формування 29.11.2019 12:10:58) об`єктом нерухомого майна, якого є сонячна електростанція;

- копія Договору поставки мережевих інверторів від 22.08.2019 № 22/0819, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та копія видаткової накладної від 18.11.2019 № 97 на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 95 шт. мережевих інверторів Conext CL-60;

- копія Договору купівлі-продажу від 11.04.2019 № KTDS-SME-04042019, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_10 , та додатки до нього щодо купівлі полікристалічних сонячних модулів за модифікацією JNMP60-270 у кількості 25 172 шт.;

- копія технічного паспорту на інвертори Conext CL-60;

- копія технічного паспорта на фотоелектричні модулі JNMP60-265-285;

- відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Додаток 1 до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії).

За результатами розгляду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, яка видана відповідно до постанови НКРЕКП від 10.01.2020 № 58 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, НКРЕКП на підставі постанови від 29.04.2020 № 886 проведено позапланову виїзну перевірку, за результатами якої складено Акт за результатами проведення позапланового виїзного заходу державного контролю щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 13.05.2020 № 135.

В НКРЕКП (код НОМЕР_1 ) можуть зберігатись вищевказані документи та відомості надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в НКРЕКП (код НОМЕР_1 ), яка є уповноваженим державним органом з розгляду та прийняття відповідних рішень..

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення експертиз у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо правопорушень, допущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, наступних документів:

- оригіналів всіх звернень та заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до НКРЕКП та її структурних підрозділів, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії із всіма долученими до них додатками в оригіналах, у тому числі, але не виключно: копію Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ОД 58, видана ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію Декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 28.10.2019 за № ОД 71 Будівництво сонячної електростанції, АДРЕСА_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.11.2019, номер витягу 190787300 (дата та час формування 29.11.2019 12:10:58) об`єктом нерухомого майна, якого є сонячна електростанція; копію договору поставки мережевих інверторів від 22.08.2019 № 22/0819, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; копію видаткової накладної від 18.11.2019 № 97 на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 95 шт. мережевих інверторів Conext CL-60; копію договору купівлі-продажу від 11.04.2019 № KTDS-SME-04042019, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_10 , та додатки до нього щодо купівлі полікристалічних сонячних модулів за модифікацією JNMP60-270 у кількості 25 172 шт.; копію технічного паспорту на інвертори Conext CL-60; копію технічного паспорта на фотоелектричні модулі JNMP60-265-285; відомості у паперовому та електронному вигляді про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Додаток 1 до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії);

- відомостей щодо ідентифікації обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на сонячній електростанція за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі, але не виключно, оригіналів документів в яких зазначено серійні номери (заводські, тощо): полікристалічних сонячних модулів, інверторів, сонячних панелей, фотогальванічних елементів, тощо;

- оригінал заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 із вхідним № ЛЕ-1210/19 НКРЕКП від 20.12.2019 із всіма долученими до неї додатками в оригіналах;

- завірену копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка видана відповідно до постанови НКРЕКП від 10.01.2020 № 58 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірену копію постанови НКРЕКП від 10.01.2020 № 58 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів матеріалів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо права провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

- завірену копію постанови НКРЕКП від 29.04.2020 № 886;

- завірену копію Акту НКРЕКП № 135 від 13.05.2020;

- оригіналів листів, звернень та заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та посадових осіб вказаного товариства разом із додатками та долученими до них документами, за період з 01.04.2020 по теперішній час.

- належним чином завірених копій, щодо прийнятих рішень та відповідей наданих НКРЕКП (код НОМЕР_1 ) за результатами розгляду листів, звернень та заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та посадових осіб вказаного товариства, за період з 01.04.2020 по теперішній час.

Відповідальні особи НКРЕКП (код НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , або іншим особам, що будуть діяти за дорученням, постановою слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.05.2020