Справа 127/6171/20
Провадження 1-кс/127/2859/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000022 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.03.2021, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000022 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.03.2021.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000022 за фактом незаконно зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Установлено, що за результатами проведення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області оперативно-розшукової діяльності встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб здійснюють незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Зокрема, згадані особи здійснюють реалізацію контрабандного спирту, який із Республіки Молдова незаконно, поза митним контролем переміщається на територію України та в подальшому в кустарних умовах здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом змішування спирту з водою, розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, які в подальшому реалізовують як місцевому населенню м. Могилів-Подільський, так і по території Вінницької області та України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари.

Під час досудового розслідування на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.07.2019 проведено обшук у нежитловому приміщенні на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів Подільський район, с. Слобода-Яришівська, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0354, яка на праві власності належить Могилів-Подільській районній адміністрації, в ході якого виявлено та вилучено 4 бочки ємністю 200 л кожна, кожна з яких наповнена прозорою речовиною з характерним запахом спирту. Проведеною судовою експертизою матеріалів, речовин та виробів відібраних зразків вищевказаних речовин встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,1% та 96,0% об`ємних. Досліджувані рідини можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено обшук у нежитлових приміщеннях на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів Подільський район, с. Слобода-Яришівська, які належать ОСОБА_7 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0354, яка на праві власності належить Могилів-Подільській районній адміністрації, в ході якого виявлено та вилучено заповнені прозорою речовиною з характерним запахом спирту рідини;

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку у нежитловому приміщенні на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів Подільський район, с. Слобода-Яришівська;

- допитано як свідка ОСОБА_7 - власника складських приміщень, розташованих на земельній ділянці у с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району, де було вилучено під час обшуку порожні та заповнені рідиною бочки, який надав покази про походження та зберігання цих бочок в його складських приміщеннях;

- допитано як свідка ОСОБА_8 , який надав покази про те, що являється охоронцем складських приміщень, розташованих на території земельної ділянки у с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району, в яких влітку 2019 року проведено обшук та вилучено пластикові бочки з рідиною, під час якого він був присутній.

- допитано як свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які були запрошені як поняті для участі у проведенні обшуку на території господарства у с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району;

- здійснено тимчасові доступи до інформації мобільних операторів ПрАТ Київстар ТОВ лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи;

- підготовлено та направлено до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення вичерпного переліку причетних до вчинених злочинів осіб, в тому числі осіб, які зберігали у належних ОСОБА_7 нежитлових приміщеннях незаконно виготовлені алкогольні напої;

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 19.03.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не досліджено інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар ТОВ лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000022 закінчується 19.03.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше одного року, тобто до 19.03.2021, враховуючи термін завершення слідчих дій, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задоволити.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000022 за фактом незаконно зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 19.03.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар ТОВ лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; повідомити особу, осіб про підозру,

Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Натомість слідчим недоведено обставину особливої складності провадження, внаслідок чого для закінчення всіх слідчих дій, та закінчення досудового розслідування, йому необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 19.03.2021 року.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000022 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 19.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: