ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5723/20
Провадження № 1-кс/201/2230/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в генеральній прокуратурі м. Бамберг - Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю ведуться численні слідчі провадження із-за професійного шахрайства. Предметом різних проваджень є так звані кібер-трейдінг-платформи (торгові площадки в інтернеті), діяльність яких відбувається під різними доменами, та які спрямовані на зацікавлених осіб в багатьох європейських країнах, серед іншого в Німеччині

Проти ще невідомих операторів платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 .net ведеться слідче провадження під номером справи 730 UJs 5887/19. Проти ще невідомих операторів порівняних платформ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 .com ведеться слідче провадження під номером справи 730 UJs 2776/19 . Проти ще невідомих операторів платформи ІНФОРМАЦІЯ_4 ведеться слідство під номером справи 730 UJs 7322/19.

Послідовність скоєння злочину в своїй основній структурі відбувається звичайно однаково. Оференти вводять потенційних клієнтів в оману, що надають в розпорядження дигітальні платформи для торгівлі різними фінансовими інструментами (до моменту їх заборони перш за все бінарними опціонами, зараз, зокрема, СFDs, Форекс, криптовалюти). Вкладник відкриває на веб-сторінці оферента торговий рахунок, для чого як правило слід внести грошову суму в розмірі приблизно 250 - 300 євро. В подальший час особливо обучено для продаж «фахівці по торгам» (так звані брокери або менеджери) по телефону, через соціальні мережі або по електронній пошті з закордонних колл-центрів переконують клієнтів в тому, що слід інвестувати більші суми в торгівлю вказаними фінансовими інструментами. Платежі відбуваються як правило через списання коштів з кредитних карток або через банківський переказ. Як внутрішні так і закордонні рахунки для внесення коштів надаються в розпорядження типічним чином фіктивними фірмами, фінансовими агентами або провайдерами платіжних послуг. Гроші розподіляються в комплексній, налагодженій по всій Європі мережі відмивання грошей, яка очевидно надається в розпорядження на міжплатформному рівні; наприкінці цієї непрозорої, розрахованої на приховування платіжних потоків системи стоять компанії, на які оператори торгових платформ мають вирішаючий вплив та збирають для себе (після вирахування комісійних для провайдерів платіжних послуг) інкриміновані гроші.

Інвестування або розміщення опціонів, а також утримання грошей вкладників для зворотньої виплати або розподілення прибутку не відбуваються. Зокрема на початку комерційних відносин вкладники регулярно неправдиво вводяться в оману через імітовані діаграми курсів чи цін щодо отримання значних прибутків з поєднаною з цим вимогою подальших інвестицій. Фактично ж презентовані діаграми модулюються самими злочинцями за допомогою спеціально для цього розробленого програмного забезпечення. Якщо вкладник вимагає виплату своїх вкладених грошей та отриманого прибутку, то в цьому - за винятком випадкових малих сум - з використанням різноманітніших вивертів відмовляється. В великій кількості випадків після окремих (нібито) невдалих торгів трапляється тотальна втрата задіяного капіталу. Загалом злочинці діють з великою професійністю та значною кримінальною енергією. Слід виходити з наявності численних злочинців на різних ієрархічних рівнях.

Лише в Німеччині за торкнуті багато тисяч вкладників. В численних інших європейських країнах знаходяться подальші потерпілі. Прихований злочинний простір є чималим, тому що багатьом вкладникам відомий високий ризик їх інвестицій та вони помилково виходять з того, що здійснився саме цей ризик. Відповідно не подається заява про кримінальне переслідування. Серед потерпілих знаходяться також і особи, наведені в темі клопотання. Однією з так званих кібер-трейдінг-платформ є платформа ІНФОРМАЦІЯ_5 оператори якої ще невідомі. Описаним способом дій в Німеччині «співробітниками» ССТМагкеt була завдана шкода численним особам. Пише в тих заявлених випадках, переслідування яких відбувається в ІНФОРМАЦІЯ_6 по боротьбі з кіберзлочинністю, невідомим злочинцям приписується завдання шкоди в розмірі приблизно 50.000 євро.

Таким самим чином численним особам була завдана шкода операторами платформ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно з проведеним дізнанням ці платформи експлуатуються ідентичним угрупованням злочинців. ІНФОРМАЦІЯ_6 по боротьбі з кіберзлочинністю відомо про значно більше ніж 100 потерпілих. Злочинцям слід приписати завдання шкоди в розмірі майже 3.000.000 євро, при цьому також і тут слід виходити з великої кількості прихованих злочинів та численних подальших потерпілих з інших європейських країн.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 730 UJs 7322/19, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Хто є власником кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_1 ? ІНФОРМАЦІЯ_10 має прво розпоряджатися даною карткою?

- Коли був відкритий рахунок ?

- Надати копії документів про відкриття рахунку, зокрема наданих документів особи

- Надати відомості та повідомити всі обороти на рахунку щодо вказаної кредитної картки за період з 01.01.2018 року до 31.12.2019 року.

- Які відомості є щодо власника рахунку? Чи йде мова про фірму? Якщо так, то чи внесена ця фірма в торговельний реєстр? Хто є відповідальними особами?

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1