УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2019 Справа №607/21800/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ТРВ ТВП ГУНП в тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000433 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся старшого слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4

Представник акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 16 липня 2019 року близько 18:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 17200 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема опитування потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 16 липня 2019 року з її банківської карти № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 17200 гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 17200 гривень 16 липня 2019 року із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та обслуговується Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та те, що інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 19 липня 2019 року, що належить ОСОБА_6 ; фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 19 липня 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 - містять банківську таємницю, а також те, що володілець банківської картки № НОМЕР_2 може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації та фото/відео спостереження, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 19 липня 2019 року по банківській картці № НОМЕР_2 ; фото та відео спостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 19 липня 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відео спостереження, скопіювавши їх на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1