Справа № 296/501/20
УХВАЛА
Іменем України
28 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.02.2019.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018 (строк дії якого завершився 31.12.2018), предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), що могли виразитись у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб із зловживанням службовими особами своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, внаслідок чого могло бути завдано матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою приховання своїх злочинних дій, а саме фактів невиконання будівельних робіт, що вказані у актах виконаних робіт форми КБ-2В від 12.12.2018 та 26.12.2018, складено та підписано додаткову угоду №1 від 31.12.2018 до договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018 про продовження строку дії договору підряду, лише в період квітня-травня 2019 року, та після чого надано її органу досудового розслідування на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що свідчить про факт створення офіційного документу, що містить недостовірні відомості та його подальшого використання.

Слідчими діями встановлено, що підписання вказаної додаткової угоди №1 від 31.12.2018 до договору підряду №10/18-А/ОС від 01.10.2018 відбувалось шляхом її пересилання поштовим зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від службових осіб підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (можливо в особі ОСОБА_5 ) до службової особи замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 (можливо ОСОБА_6 ) і в зворотньому напрямку протягом квітня-травня 2019 року.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що частина договірної та виконавчої документації, що складена по об`єкту: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)» може містити недостовірні відомості, які вносились у вказані документи з метою їх подальшого використання, для приховання злочинної діяльності, направленої саме на заволодіння бюджетними коштами, що могло завдати шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформація, речі та документи, які в сукупності з іншими доказами, отриманими органом досудового розслідування, можуть підтвердити факти створення документів, що містять недостовірні відомості службовими особами як ІНФОРМАЦІЯ_1 так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває у володінні працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- інформація про здійснення поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалось отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача за наступними критеріями пошуку відправників та отримувачів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_7 , за період з 01.04.2019 по 27.05.2019.

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період з 01.04.2019 по 27.05.2019.

Відомості, які містяться у вищезазначених документах становлять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та в інший спосіб доведення вказаних вище обставин вчинення кримінального правопорушення є неможливим, а тому існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також, враховуючи те, що вказані документи можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи про час та місце розгляду клопотання повідомлена належно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою з`ясування істини під час розслідування кримінальної справи, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в частині інформації про здійснення поштових відправлень.

Крім того, виходячи з конкретних обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне уточнити обсяг відомостей, до яких надається тимчасовий доступ, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ надається лише до інформації (документів), яка стосується відправлення кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 на адресу отримувачів - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_7 та навпаки.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним клопотання в частині тимчасового доступу до відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період з 01.04.2019 по 27.05.2019, оскільки слідчим не надано доказів, що такі відеозаписи існують (ведуться), крім того в цій частині клопотання стосується отримання інформації у невизначених відділеннях та за значний період часу, а тому потребує уточнення щодо конкретних відділень та часу (періоду) відеозапису, що можливо зробити після отримання інформацію про місце, дату та час відправлення/отримання кореспонденції конкретними особами. Тобто, клопотання в цій частині заявлено передчасно.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та групі слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), та можливості виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію про здійснення поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид відправлення та яким чином здійснювалось отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні) із зазначенням часу, дати та особи отримувача (БЕЗ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ) за наступними критеріями пошуку:

- відправник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 на адресу отримувачів - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_7 ;

- відправник: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_7 на адресу отримувачів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до документів (інформації) надається за період з 01.04.2019 по 27.05.2019.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю виготовлення та отримання копій документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1