Справа № 209/1343/20
Провадження № 1-кс/209/332/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшої слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 січня 2020 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27 грудня 2019 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 845 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 17 січня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000084 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 27 грудня 2019 року потерпіла ОСОБА_4 за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» знайшла сторінку дитячого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом переписування замовила дитячі черевики вартістю 795 гривень, що з врахуванням комісії в сумі 50 гривень становить 845 гривень, які перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок/картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_2 .

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про особу, якій він належить, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 січня 2020 року за № 0000084.

Надати старшій слідчій Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних),що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № № НОМЕР_2 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці в період часу з 27 грудня 2019 року по 28 грудня 2019 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № № НОМЕР_2 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку або через мобільний додаток, надати доступ до інформації про повні анкетні дані щодо отримувача, із зазначенням його місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 18 травня 2020 року по 18 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .