Справа № 598/883/20
провадження № 1-кс/598/154/2020
УХВАЛА

іменем України

"22" червня 2020 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Збаражі Тернопільській області, клопотання слідчого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Старший слідчий СВ Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації у друкованому та у цифрованому вигляді, з можливістю її вилучення, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

Чи обслуговується та відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то чи здійснювалися транзакції (перекази коштів) на цей номер рахунку 25 травня 2020 року;

Яким чином проводилася авторизація клієнта для отримання коштів через систему додатку, в терміналі самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншим чином?

Вказати повні анкетні відомості про особу прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону, а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

Вказати повні анкетні відомості про особу прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер карткового рахунку, а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку із фінансовим номером № НОМЕР_2 , також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

Якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

Якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Усю отриману інформацію у друкованому та у цифровому вигляді про рух коштів за вказаними переказами надати у Тернопільську філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 20 липня 2020 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дана повна ухвала складена і проголошена слідчим суддею 12 червня 2020 року.

Суддя ОСОБА_9