У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2020 Справа №607/3338/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 12.09.2019, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, із клопотанням про накладення арешту на наступне майно: автомобіль марки IVECO моделі DAILY, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_4 ; 3 пусті бочки синього кольору, об`ємом орієнтовно 220 літрів кожна, 2 пусті бочки білого кольору об`ємом орієнтовно 40 літрів кожна; 15 ящиків по 20 пляшок з прозорою рідиною, на яких наклеєні смужки паперу, візуально схожі на марку акцизного збору, всього 300 пляшок, згідно етикетки горілчана продукція «Хлібний дар. Класична», виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», адреса Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8-й кілометр, будинок 2; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки IVECO моделі DAILY, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_4 , серії НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, згідно інформації УСБУ в Тернопільській області №69/8-1591, група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернопіль.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

21.02.2020 в ході проведення огляду місця події на ділянці дороги Т2002, Тернопільська область, Підволочиський район, м. Скалат, вул. Тернопільська, виявлено та вилучено автомобіль марки IVECO моделі DAILY, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_4 , яким перевозилась горілчана продукція у кількості 15 ящиків по 20 пляшок з прозорою рідиною, на яких наклеєні смужки паперу, візуально схожі на марку акцизного збору, всього 300 пляшок. При огляді алкогольної продукції виявлено, що це скляні пляшки з прозорою рідиною, ємкістю по 0,5 л. із зазначенням на етикетках виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», адреса Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8-й кілометр, будинок 2.

Поверх корків даних скляних пляшок наклеєні смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме нечіткість написів на них.

Також у кузові автомобіля знаходились 3 пусті бочки синього кольору, об`ємом орієнтовно 220 літрів кожна, 2 пусті бочки білого кольору об`ємом орієнтовно 40 літрів кожна.

Поряд з цим, вилучено добровільно надане водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки IVECO моделі DAILY, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_4 , серії НОМЕР_3 .

Даний транспортний засіб із вантажем вилучено, опечатано та залишено на зберігання на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу знаходяться при матеріалах кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

*автомобіль марки IVECO моделі DAILY, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_4 ;

*3 пусті бочки синього кольору, об`ємом орієнтовно 220 літрів кожна, 2 пусті бочки білого кольору об`ємом орієнтовно 40 літрів кожна;

*15 ящиків по 20 пляшок з прозорою рідиною, на яких наклеєні смужки паперу, візуально схожі на марку акцизного збору, всього 300 пляшок, згідно етикетки горілчана продукція «Хлібний дар. Класична», виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», адреса Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8-й кілометр, будинок 2;

*свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки IVECO моделі DAILY, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, зареєстрований на ОСОБА_4 , серії НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити для відома прокурору, ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1