Справа № 202/1022/20
Провадження № 1-кс/202/1513/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

19 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить накласти арешт на майна, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон «Samsung» imei1- НОМЕР_1 , imei2- НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_4 ;

-флеш носій пам`яті SP 32 GB з інформацією;

-печатку гербову з наступним текстом: «Кабінет Міністрів України. Фонд молодіжного кредитування»;

-червоні та чорні чорнила;

-банківські картки «ПриватБанк» з наступними номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

-банківські картки «МоноБанк»: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ;

-ноутбук «НР» с/н 5CD2510L46, з кабелем;

-гроші в сумі 250 (двісті п`ятдесят) Євро, 706 (сімсот шість) доларів США;

-10 шт. блокнотів та журналів;

-рукописні тексти на 85 арк.;

-проектну документацію на 17 арк.;

-списки об`єктів будівництва на 15 арк.;

-документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_6 : проект землеустрою за адресою: АДРЕСА_2 , свідоцтво про право власності на 2-х арк.; договір про розірвання між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , державний акт на право власності на земельну ділянку: АДРЕСА_2 , заява між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , договір оренди квартири АДРЕСА_3 у 2-х примірниках на 6 арк., договір дарування земельної ділянки від 31.01.2011 року; договір дарування квартири та витяг від 29.10.2002 року; заява ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на 2-х арк., договір про сплату боргу від 01.04.2011 року, договір про надання телекомунікаційних послуг № 4-16 Вис. від 25.08.2015 на 1-му арк., акт виконання робіт по підключенню абонента до мережі на 1-му арк., договір № 002-03459-011012 на відкриття поточного рахунку у «Дельта Банк» ОСОБА_6 на 7 арк., копія паспорту ОСОБА_6 ;

-папку з документами на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики, 5 фотознімків ОСОБА_10 , прибутково касовий ордер на 1-му арк., квитанції на 15 арк., свідоцтво на одержання об`єкту житлового фонду соцпризначення на ім`я ОСОБА_10 , регламентний акт на проведення процедури передачі прав власності об`єкту нерухомого майна, бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 29 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 11 арк., бланк з Державної Казначейської служби України частково з підписами та печатками на 1 арк., бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 2-х арк., бланк Міністерства Розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 10 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 16 арк., документи на бланках на 17 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 35 арк., бланк з Комітету регіонального розвитку будівництва України частково з підписами та печатками на 4 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Дніпропетровської області частково з підписами та печатками на 4 арк., бланк з Міністерства Оборони України на 1 арк., бланк з Міністерства Соцполітики України на 3 арк., бланк з Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 1 арк. Без ознак підробки: відомості про реєстрацію місця проживання, довідка про склад сім`ї, податкова декларація на 5 арк., документ про ознайомлення на обробку персональних даних на 1-му арк., згода на обробку персональних даних, довідка про роботу, копія довідки про з/п;

-папку з документами на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики, прибутково касовий ордер на 2-х арк., квитанції на 11 арк., опис платежів з датою та сумами на 1-м арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 4-х арк., бланк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 5 арк., бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 2-х арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 4 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 23 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 11 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 4-х арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Дніпропетровської області частково з підписами та печатками на 5 арк., листи на 10 арк., Постанова КМУ на 3-х арк., бланк з Державної Казначейської служби України частково з підписами та печатками на 2 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 10 арк.;

Без ознак підробки: 2 копії паспорта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 2 копії паспорту ОСОБА_11 ;

-папку з документами на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 1-м арк., квитанції на 3 арк., витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб іпотеко держателів НБУ, бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 9 арк., листи на 18 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 20 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 13 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 2 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 2 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 18 арк.;

-видаткові накладні 3 шт.;

Без ознак підробки: 2 фотознімки; копії паспорта ОСОБА_13 , свідоцтво про народження ОСОБА_14 , довідка про склад сім`ї, копія ІПН.

-папку з документами на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 1-м арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 9 арк., листи на 4 арк., квитанції на 8 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 24 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 8 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 6 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 11 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Київської області частково з підписами та печатками на 1 арк., бланк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк., витяг з Єдиного реєстру фізичних осіб одержувачів на 2-х арк.;

Без ознак підробки: копії паспорта ОСОБА_16 , копії ІПН ОСОБА_16 , про рух коштів КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_15 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 1 арк., довідка за лікарні, довідка про склад сімї;

-папка з документами на ОСОБА_18 , частково з ознаками підробки, серед яких: бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 12 арк., листи на 9 арк., квитанції на 13 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 21 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 11 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 2 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 19 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 5 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Київської області частково з підписами та печатками на 2 арк., копія бланку Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру речових прав на 2-х арк., бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 1 арк., Постанова КМУ на 2 арк., бланк з Державної Казначейської служби України частково з підписами та печатками на 2 арк., копія бланку НБУ на 1-му арк.

-папка з документами на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , частково з ознаками підробки, серед яких: бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 25 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Дніпропетровської області частково з підписами та печатками на 2 арк., бланк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 14 арк., витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-одержувачів речових прав на 3-х арк., бланк з Комітету регіонального розвитку будівництва України частково з підписами та печатками на 5 арк., листи на 14 арк., Договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк. 2 екз.;

Без ознак підробки: 5 копій паспорта ОСОБА_19 , 4 фото ОСОБА_19 ;

-папка з документами на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 частково з ознаками підробки серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, копія посвідчення з Мінсоцполітики України на 1 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 2 арк., листи на 7 арк., квитанції на 4 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 22 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 9 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 8 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 2 арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 5 арк., бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 3 арк., бланк з Міністерства Оборони України з підписами на 2 арк., бланк Дніпровського МБТІ на 1-му арк., відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 2 арк.;

Без ознак підробки: 3 копії паспорта ОСОБА_20 , 3 копії ІНН ОСОБА_20 , довідка про склад сім`ї, довідка МВС.

-папка з документами на ОСОБА_21 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, свідоцтво на одержання об`єкту житлового фонду соц. призначення на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк., опис платежів з датою та сумами на 1-м арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 3 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 2 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 13 арк., листи на 3 арк., квитанції на 24 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 25 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 18 арк., бланк Міністерства Соцполітики України частково з підписами та печатками на 7 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 1 арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк., бланк з Міністерства Оборони України з підписами на 2 арк., відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 2 арк.;

Без ознаків підробки: довідка про доходи на 1 арк., довідка ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

-папка з документами на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, свідоцтво на одержання об`єкту житлового фонду соц. призначення на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 3 арк., бланк Дніпровського МБТІ на 1-му арк., бланк заяви на видачу технічного рішення по проекту на 1 арк., бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 1 арк., листи на 4 арк., квитанції на 10 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 17 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 7 арк., бланк з Міністерства Оборони України з підписами на 2 арк.;

Без ознаків підробки: довідка про склад сім`ї на 1 арк., довідка ПАТ КБ «ПриватБанк» на 10 арк.

-папка з документами на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , частково з ознаками підробки серед яких: бланк Міністерства Соцполітики України частково з підписами на 6 арк., листи на 2 арк., бланк Міністерства Розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 9 арк.;

Без ознак підробки: копія паспорта ОСОБА_23 на 5 арк.; копія ІПН ОСОБА_23 на 2 арк., довідка ПАТ КБ «ПриватБанк» на 13 арк., фото ОСОБА_23 12 шт.;

-папка з документами на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, бланк Міністерства Розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 13 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 2 арк., листи на 20 арк., квитанції на 2 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 15 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 13 арк., згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 на 1 арк., документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_24 на 1 арк., бланки Державної казначейської служби України на 2 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 12 арк., бланк Міністерства Соцполітики України на 2 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 4 арк., попередній договір на 5 арк. в 3 екз., видаткові накладні на 4 арк., рекомендації НБУ на 6 арк., бланк заява КП Дніпропетровської міської ради «УКРБІЗНЕССЕРВІС» на 2 арк.; Без ознак підробки: копії паспорта ОСОБА_24 на 9 арк.; 3 копії ІПН ОСОБА_24

-папка з документами на ОСОБА_25 з ознаками підробки серед яких: бланки Міністерства Фінансів України на 2 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 14 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 3 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» на 2 арк., бланк Міністерства Соцполітики України на 5 арк., бланки Міністерства оборони України з підписами на 2 арк., бланки Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

-папка з документами на ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 частково з ознаками підробки серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, квитанції на 22 арк., прибуткові касові ордери на 7 арк., відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 2 арк., витяг з єдиного Державного реєстру фізичних осіб-одержувачів на 1 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 11 арк., бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 6 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 11 арк., рекомендації НБУ на 3 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 13 арк., листи на 14 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 41 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 14 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 17 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 3 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київський області частково з підписами та печатками на 3 арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 4 арк., бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 7 арк., Постанова КМУ на 4 арк., бланки державної казначейської служби України на 2 арк., локальний кошторис розрахунків на 5 арк., договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк., згода на обробку персональних даних на 1 арк., документ ознайомлення про захист персональних даних на 1 арк.;

Без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_26 на 6 арк., податкова декларація ОСОБА_26 на 10 арк.;

-папка з документами на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , частково з ознаками підробки, серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, копія посвідчення з Мінсоцполітики України, квитанції на 22 арк., прибуткові касові ордери на 4 арк., видаткові накладні на 4 арк., графік проходження обов`язкових державних платежів на 1 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 18 арк., бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 6 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 10 арк., рекомендації НБУ на 6 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 11 арк., листи на 17 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 40 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 20 арк., бланк Міністерства Соцполітики України частково з підписами та печатками на 9 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 3 арк., буклет ЖК Рівер Парк на 1 арк., бланки Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк., бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 7 арк., Постанова КМУ на 1 арк., бланки державної казначейської служби України на 2 арк., договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк. 2 екз., попередній договір на 5 арк. 2 ек.з; трудовий договір на 2 арк. 2 екз., довідка ТОВ «Укрбізнессервіс» на 2 арк., бланк комітету регіонального розвитку будівництва України на 1 арк.;

Без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_27 на 7 арк., копія ІПН ОСОБА_27 на 2 арк., копія диплома ОСОБА_27 на 1 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб на 1 арк., податкова декларація ОСОБА_27 на 1 арк.

-папка з документами на ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 частково з ознаками підробки серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, квитанції на 2 арк., витяг з єдиного державного реєстру речових прав на 1 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 10 арк., бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 13 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 10 арк., бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 9 арк., листи на 13 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 35 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 14 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 9 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській області частково з підписами та печатками на арк., бланки Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 9 арк., бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 2 арк., Постанова КМУ на 2 арк., бланки державної казначейської служби України на 2 арк., договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк. 2 екз., бланк Міністерства Оборони України на 2 арк., згода на обробку персональних даних на 1 арк., документ ознайомлення про захист персональних даних на 1 арк.;

Без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_29 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_30 на 1 арк.; копія платника податків ОСОБА_30 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_31 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.; податкова декларація ОСОБА_29 на 5 арк.;

-папка з документами на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 частково з ознаками підробки серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, договір на проведення експертної оцінки майна від 22.12.2017 на 2-х арк., витяг з єдиного державного реєстру речових прав на 1 арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк., копія бланку повідомлення на персональну перевірку кредитної справи на 1-му арк., копія бланку Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланк Міністерства Оборони України на 2 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 3 арк., копія бланку Департаменту розвитку Будівельної діяльності, Ціноутворення та Економіки Будівництва на 2-х арк., рукописний текст на 1-му арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 6 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській області частково з підписами та печатками на 6 арк., бланк відділу реалізації програм житлового будівництва на 2 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 1 арк., фрагмент бланку договору про проведення оцінки на 1-му арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 12 арк., бланк комітету Регіонального розвитку Будівництва України на 1 арк., картка персональної справи на 2-х арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

Без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_34 на 2 арк., копія ІПН на 1-му арк., лист Державної адміністрації Дніпровського району м. Києва на 1-му арк.;

-папка з документами на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , частково з ознаками підробки серед яких: посвідчення з Мінсоцполітики України, бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 17 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській оласті частково з підписами та печатками на 4 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 10 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 7 арк., бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 30 арк., бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 6 арк., копія бланку Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 4 арк., бланки Державної Казначейської служби України на 3 арк., бланк комітету Регіонального розвитку Будівництва України на 1 арк., Постанова КМУ на 2-х арк., бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 1 арк., витяг з єдиного державного реєстру речових прав на 1 арк., бланк Департаменту житлової політики частково з підписами та печатками на 3 арк., бланк Національний банк України, Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 1 арк., бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 4 арк., копія бланку Департаменту розвитку Будівельної діяльності, Ціноутворення та Економіки Будівництва на 4-х арк.;

Без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.;

-папка з документами на ОСОБА_37 , частково з ознаками підробки, серед яких: бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 14 арк., бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській оласті частково з підписами та печатками на 9 арк., бланк з відділу реалізації програм житлового будівництва частково з підписами та печатками на 4 арк., бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 12 арк., бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 5 арк., бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 5 арк., копія бланку Департаменту розвитку Будівельної діяльності, Ціноутворення та Економіки Будівництва на 6 арк., копія бланку Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 3 арк., бланк комітету Регіонального розвитку Будівництва України на 3 арк., договір на проведення експертної оцінки майна від 12.10.2016 року на 8 арк.;

Без ознак підробки: довідка з Державної фіскальної служби України на ОСОБА_38 на 1 арк.;

-папка з документами на ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , частково з ознаками підробки серед яких: бланк з Міністерства розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 1 арк.;

Без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_40 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану на 2 арк., копія ІПН на 1 арк., копія свідоцтва про народження на 2 арк., бланки з різних установ на 15 арк.;

Копії документів без ознак підробки: копія паспорту ОСОБА_41 на 6 арк, копія ІПН ОСОБА_41 на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_42 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_43 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_44 на 1 арк., копія ІНН ОСОБА_44 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_45 на 1 арк., копія трудової книжки на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.02.2020 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з її можливою причетністю до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під приводом отримання за різними державними програмами доступного житла. За допомогою комп`ютерної техніки друкується та виготовляється підроблений пакет документів від різних державних установ, у яких міститься інформація щодо позитивного розгляду питання з приводу кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Після чого, під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів, потерпілі (клієнти) регулярно здійснюють перекази грошових коштів на платіжні картки.

Слідчий вказує, що під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі і документи, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, які постановою слідчого вищезазначені речовими доказами, оскільки вони бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригінали вилучених документів та речей необхідні для подальшого призначення експертиз, вказують на причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладанні арешту на вилучені речі та документи.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вважав його необґрунтованим.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні 15.02.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, під час якого вилучені вищезазначені речі та документи, які постановою слідчого визнані речовими доказами.

За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені 15.02.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , речі і документи відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі підлягають експертному дослідженню. Крім того, на відшукання мобільних телефонів, сім-карток, документів, блокнотів, чорнових записів, рукописних текстів, бланків документів від різних державних установ, печаток, штампів, банківських карток, комп`ютерної техніки, документів із зразками підпису та почерку був наданий дозвіл на слідчим суддею безпосередньо в ухвалі про обшук.

При цьому існує загроза приховування, пошкодження, знищення даних документів і речей, оскільки ОСОБА_6 є особою, заінтересованою в результатах кримінального провадження.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку документи, в тому числі бланки документів, мобільні телефони, флеш-носій, печатки, чорнила, банківські картки.

На переконання слідчого судді, в даному випадку накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та не матиме тяжких наслідків.

В той же час слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню вимога про накладення арешту на вилучені грошові кошти в сумі 250 Євро та 706 доларів США, оскільки як слідчим у клопотанні, так в судовому засіданні не доведено, що вказані грошові кошти отриманні внаслідок злочинної діяльності та мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме:

-мобільний телефон «Samsung» imei1- НОМЕР_1 , imei2- НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_4 ;

-флеш носій пам`яті SP 32 GB з інформацією;

-печатка гербова з наступним текстом: «Кабінет Міністрів України. Фонд молодіжного кредитування»;

-червоні та чорні чорнила;

-банківська картка «Приват Банк» з наступними номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

-банківські картки «МоноБанк»: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ;

-ноутбук «НР» с/н 5CD2510L46, з кабелем;

-10 шт. блокнотів та журналів;

-рукописні тексти на 85 арк.;

-проектна документація на 17 арк.;

-списки об`єктів будівництва на 15 арк.;

-документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_6 : проект землеустрою за адресою: АДРЕСА_2 , свідоцтво про право власності на 2-х арк., договір про розірвання між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , державний акт на право власності на земельну ділянку: АДРЕСА_2 , заява між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , договір оренди квартири АДРЕСА_3 у 2-х примірниках на 6 арк.; договір дарування земельної ділянки від 31.01.2011 року, договір дарування квартири та витяг від 29.10.2002 р., заява ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на 2-х арк., договір про сплату боргу від 01.04.2011 р., договір про надання телекомунікаційних послуг № 4-16 Вис. від 25.08.2015 на 1-му арк., акт виконання робіт по підключенню абонента до мережі на 1-му арк., договір № 002-03459-011012 на відкриття поточного рахунку у «Дельта Банк» ОСОБА_6 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_6 ;

-папку з документами на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики;

-5 фотознімків ОСОБА_10 ;

-прибутково-касовий ордер на 1-му арк.;

-квитанції на 15 арк.;

-свідоцтво на одержання об`єкту житлового фонду соцпризначення на ім`я ОСОБА_10 ;

-регламентний акт на проведення процедури передачі прав власності об`єкту нерухомого майна;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 29 арк.;

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 11 арк.;

-бланк з Державної Казначейської служби України частково з підписами та печатками на 1 арк.;

-бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 2-х арк.;

-бланк Міністерства Розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 10 арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 16 арк.;

-документи на бланках на 17 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 35 арк.;

-бланк з Комітету регіонального розвитку будівництва України частково з підписами та печатками на 4 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Дніпропетровської області частково з підписами та печатками на 4 арк.;

-бланк з Міністерства Оборони України на 1 арк.;

-бланк з Міністерства Соцполітики України на 3 арк.;

-бланк з Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 1 арк.;

-відомості про реєстрацію місця проживання, довідка про склад сім`ї, податкова декларація на 5 арк.;

-документ про ознайомлення на обробку персональних даних на 1-му арк.;

-згода на обробку персональних даних;

-довідка про роботу;

-копія довідки про з/п;

-папку з документами на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики;

-прибутково-касовий ордер на 2-х арк.,

-квитанції на 11 арк.,

-опис платежів з датою та сумами на 1-м арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 4-х арк.;

-бланк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 2-х арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 4 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 23 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 11 арк.,

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 4-х арк.,

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Дніпропетровської області частково з підписами та печатками на 5 арк.,

-листи на 10 арк.;

-Постанова КМУ на 3-х арк.;

-бланк з Державної Казначейської служби України частково з підписами та печатками на 2 арк.,

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 10 арк.;

-2 копії паспорта ОСОБА_12 ;

-2 копії паспорту ОСОБА_11 ;

-папку з документами на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 1-м арк.,

-квитанції на 3 арк.,

-витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб іпотеко держателів НБУ;

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 9 арк.;

-листи на 18 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 20 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 13 арк.,

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 2 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 2 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 18 арк.;

-видаткові накладні 3 шт.;

-2 фотознімки;

-копія паспорта ОСОБА_13 ,

-свідоцтво про народження ОСОБА_14 ,

-довідка про склад сімї,

-копія ІПН.

-папку з документами на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 1-м арк.,

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 9 арк.;

-листи на 4 арк.;

-квитанції на 8 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 24 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 8 арк.,

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 6 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 11 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Київської області частково з підписами та печатками на 1 арк.,

-бланк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру фізичних осіб одержувачів на 2-х арк.;

- копії паспорта ОСОБА_16 , копії ІНН ОСОБА_47 , про рух коштів у КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_15 ; копія свідоцтво про народження ОСОБА_17 на 1 арк., довідка з лікарні, довідка про склад сім`ї;

- папка з документами на ОСОБА_18 , серед яких:

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 12 арк.;

-листи на 9 арк.;

-квитанції на 13 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 21 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 11 арк.,

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 2 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 19 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Київської області частково з підписами та печатками на 2 арк.,

-копія бланку Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 1 арк.;

-витяг з Єдиного реєстру речових прав на 2-х арк.;

-бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 1 арк.,

-Постанова КМУ на 2 арк.;

-бланк з Державної Казначейської служби України частково з підписами та печатками на 2 арк.;

-копія бланку НБУ на 1-му арк.

-папку з документами на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серед яких:

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 25 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю Дніпропетровської області частково з підписами та печатками на 2 арк.,

-бланк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 14 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-одержувачів речових прав на 3-х арк.;

-бланк з Комітету регіонального розвитку будівництва України частково з підписами та печатками на 5 арк.,

-листи на 14 арк.;

-Договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк. 2 екз.;

-5 копій паспорта ОСОБА_19 , 4 фото ОСОБА_19 ;

-папку з документами на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-копія посвідчення з Мінсоцполітики України на 1 арк;

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 2 арк.;

-листи на 7 арк.;

-квитанції на 4 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 22 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 9 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 8 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 2 арк.,

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 3 арк.,

-бланк з Міністерства Оборони України з підписами на 2 арк.;

-бланк Дніпровського МБТІ на 1-му арк.

-відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 2 арк.;

-3 копії паспорта ОСОБА_20 , 3 копії ІНН ОСОБА_20 , довідку про склад сім`ї, довідку МВС;

-папку з документами на ОСОБА_21 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-свідоцтво на одержання об`єкту житлового фонду соц. призначення на ім`я ОСОБА_21 , на 2 арк.;

-опис платежів з датою та сумами на 1-м арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 3 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 2 арк.,

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 13 арк.;

-листи на 3 арк.;

-квитанції на 24 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 25 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 18 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 7 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 1 арк.,

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

-бланк з Міністерства Оборони України з підписами на 2 арк.;

-відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 2 арк.;

-довідка про доходи на 1 арк.;

-довідка ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.

-папку з документами на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед яких:
-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-свідоцтво на одержання об`єкту житлового фонду соц. призначення на ім`я ОСОБА_22 , на 1 арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 3 арк.;

-бланк Дніпровського МБТІ на 1-му арк.;

-бланк заяви на видачу технічного рішення по проекту на 1 арк;

-бланк Департаменту державної реєстрації та нотаріату частково з підписами та печатками на 1 арк.;

-листи на 4 арк.;

-квитанції на 10 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 17 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 5 арк.,

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 7 арк.;

-бланк з Міністерства Оборони України з підписами на 2 арк.;

-довідка про склад сім`ї на 1 арк;

-довідка ПАТ КБ «Приватбанк» на 10 арк.;

-папку з документами на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед яких:
-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами на 6 арк.;

-листи на 2 арк.;

-бланк Міністерства Розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 9 арк.,

-копія паспорта ОСОБА_23 на 5 арк.; копія ІПН ОСОБА_23 на 2 арк.; довідка ПАТ КБ «Приватбанк» на 13 арк.; фото ОСОБА_23 12 шт.;

-папка з документами на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-бланк Міністерства Розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 13 арк.,

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 2 арк.;

-листи на 20 арк.;

-квитанції на 2 арк.,

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 15 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 13 арк.,

-згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 на 1 арк.;

-документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_24 на 1 арк.;

-бланки Державної казначейської служби України на 2 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 12 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України на 2 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 4 арк.,

-попередній договір на 5 арк., у 3 екз.

-видаткові накладні на 4 арк.;

-рекомендації НБУ на 6 арк.;

-бланк заява КП дніпропетровської міської ради «УКРБІЗНЕССЕРВІС» на 2 арк.;

-копії паспорта ОСОБА_24 на 9 арк.; 3шт копії ІПН ОСОБА_24 ;

-папку з документами на ОСОБА_25 , серед яких:

-бланки Міністерства Фінансів України на 2 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 14 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 3 арк.,

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» на 2 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України на 5 арк.;

-бланки Міністерства оборони України з підписами на 2 арк.;

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

-папку з документами на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-квитанції на 22 арк.,

-прибуткові касові ордери на 7 арк.;

-відомість про одержання сертифікату пільговика Мінсоцполітики України на 2 арк.;

-витяг з єдиного Державного реєстру фізичних осіб-одержувачів на 1 арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 11 арк.;

-бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 6 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 11 арк.,

-рекомендації НБУ на 3 арк.;

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 13 арк.;

-листи на 14 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 41 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 14 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 17 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 3 арк.,

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київський області частково з підписами та печатками на 3 арк.,

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 4 арк.;

-бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 7 арк.;

-Постанова КМУ на 4 арк.;

-бланки державної казначейської служби України на 2 арк.;

-локальний кошторис розрахунків на 5 арк.;

-договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк.;

-згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

-документ ознайомлення про захист персональних даних на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_26 на 6 арк.;

-податкова декларація ОСОБА_26 , на 10 арк.

-папку з документами на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-копія посвідчення з Мінсоцполітики України;

-квитанції на 22 арк.,

-прибуткові касові ордери на 4 арк.;

-видаткові накладні на 4 арк.;

-графік проходження обов`язкових державних платежів на 1 арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 18 арк.;

-бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 6 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 10 арк.,

-рекомендації НБУ на 6 арк.;

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 11 арк.;

-листи на 17 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 40 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 20 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 9 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Дніпропетровській області частково з підписами та печатками на 3 арк.,

-буклет ЖК Рівер Парк на 1 арк.;

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

-бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 7 арк.;

-Постанова КМУ на 1 арк.;

-бланки державної казначейської служби України на 2 арк.;

-договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк., 2 екз.;

-попередній договір на 5 арк., 2 екз.;

-трудовий договір на 2 арк., 2 екз.;

-довідка ТОВ «Укрбізнессервіс» на 2 арк.;

-бланк комітету регіонального розвитку будівництва України на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_27 на 7 арк.; копія ІНН ОСОБА_27 на 2 арк.; копія диплома ОСОБА_27 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.; податкова декларація ОСОБА_27 на 1 арк.

-папку з документами на ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-квитанції на 2 арк.,

-витяг з єдиного державного реєстру речових прав на 1 арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 10 арк.;

-бланки Міністерства розвитку громад та територій України на 13 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 10 арк.,

-бланки Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 9 арк.;

-листи на 13 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 35 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 14 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 9 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській області частково з підписами та печатками на арк.,

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 9 арк.;

-бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 2 арк.;

-Постанова КМУ на 2 арк.;

-бланки державної казначейської служби України на 2 арк.;

-договір на проведення експертної оцінки майна на 2 арк., 2 екз.;

-бланк Міністерства Оборони України на 2 арк.;

-згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

-документ ознайомлення про захист персональних даних на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_29 на 4 арк.; копія паспорта ОСОБА_30 на 1 арк.; копія довідки платника податків ОСОБА_30 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_31 на 1 арк; копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб на 1 арк; податкова декларація ОСОБА_29 на 5 арк.;

-папку з документами на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-договір на проведення експертної оцінки майна від 22.12.2017 на 2-х арк..;

-витяг з єдиного державного реєстру речових прав на 1 арк.;

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

-копія бланку повідомлення на персональну перевірку кредитної справи на 1-му арк.;

-копія бланку Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк Міністерства Оборони України на 2 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 3 арк.;

-копія бланку Департаменту розвитку Будівельної діяльності, Ціноутворення та Економіки Будівництва на 2-х арк.;

-рукописний текст на 1-му арк.;

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 6 арк.;

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 5 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській оласті частково з підписами та печатками на 6 арк.,

-бланк відділу реалізації програм житлового будівництва на 2 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 1 арк.,

-фрагмент бланку договору про проведення оцінки на 1-му арк..;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 12 арк.,

-бланк комітету Регіонального розвитку Будівництва України на 1 арк.;

-картка персональної справи на 2-х арк..;

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_34 на 2 арк; копія ІПН на 1-му арк., лист Державної адміністрації Дніпровського району м. Києва на 1-му арк.;

-папку з документами на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серед яких:

-посвідчення з Мінсоцполітики України;

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 17 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській області частково з підписами та печатками на 4 арк.,

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 10 арк.,

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 7 арк.;

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 30 арк.;

-бланк ПАТ «Державний Ощадний банк України» частково з підписами та печатками на 6 арк.,

-копія бланку Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 4 арк.;

-бланки Державної Казначейської служби України на 3 арк.;

-бланк комітету Регіонального розвитку Будівництва України на 1 арк.;

-Постанова КМУ на 2-х арк..;

-бланки департаменту Державної реєстрації та нотаріату на 1 арк.;

-витяг з єдиного державного реєстру речових прав на 1 арк.;

-бланк Департаменту житлової політики частково з підписами та печатками на 3 арк.,

-бланк Національний банк України, Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 1 арк.,

-бланки Нотаріальної Палати України частково з підписами та печатками на 4 арк.;

-копія бланку Департаменту розвитку Будівельної діяльності, Ціноутворення та Економіки Будівництва на 4-х арк.;

-копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.

-папку з документами на ОСОБА_37 , серед яких:

-бланк з Міністерства регіонального розвитку України частково з підписами та печатками на 14 арк.;

-бланк з Інспекції державно архітектурно - будівельного контролю у Київській області частково з підписами та печатками на 9 арк.,

-бланк з відділу реалізації програм житлового будівництва частково з підписами та печатками на 4 арк.,

-бланк Міністерства Соцполітики України у частково з підписами та печатками на 12 арк.;

-бланки Міністерства Юстиції України частково з підписами та печатками на 5 арк.,

-бланки Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з підписами та печатками на 5 арк.;

-копія бланку Департаменту розвитку Будівельної діяльності, Ціноутворення та Економіки Будівництва на 6 арк.;

-копія бланку Міністерства Фінансів України частково з підписами та печатками на 3 арк.;

-бланк комітету Регіонального розвитку Будівництва України на 3 арк.;

-договір на проведення експертної оцінки майна від 12.10.2016 на 8 арк..;

-довідка з Державної фіскальної служби України на ОСОБА_38 на 1 арк.;

-папку з документами на ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серед яких:

-бланк з Міністерства розвитку громад та територій України частково з підписами та печатками на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_40 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану на 2 арк., копія ІПН на 1 арк., копія свідоцтва про народження на 2 арк.; бланки з різних установ на 15 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_41 на 6 арк., копія ІПН ОСОБА_41 на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_42 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_43 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_44 на 1 арк., копія ІПН ОСОБА_44 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_45 на 1 арк., копія трудової книжки на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_46 на 2 арк.

У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові коштів сумі 250 Євро та 706 доларів США відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 18-00 годині 21 лютого 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1