Справа № 686/3667/20
Провадження № 1-кс/686/2039/20
УХВАЛА
Іменем України

7 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0005452 від 20.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

7 лютого 2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0005452 від 20.11.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Невстановлена слідством особа, умисно надала у АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") завідомо підроблений документ, які стали підставою для видачі кредитної позики на загальну суму 165.000 доларів США у договорі про надання споживчого кредиту № 0 від 28.05.2008 на ім`я ОСОБА_5 .. В наслідок вказаної події останній завдана матеріальна шкода.

20.11.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005452, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 4 ст. 358 КК України.
Відтак встановлено, що ОСОБА_5 уклала з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008 на загальну суму 165000 доларів США, проте коштами з вказаного кредиту, остання ніколи не розпоряджалась.

Також, ОСОБА_5 зазначила, що будь-яких рахунків у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які б дали змогу розпоряджатись вищевказаними коштами по отриманому кредиту, остання не відкривала.

Відтак, згідно показів ОСОБА_5 , невстановлена особа, використала підроблені документи для отримання доступу до коштів по договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008.

.У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Який є правонаступником АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , а саме кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008, документи, які стали підставою для укладення договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008, відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підтверджують факт про надходження коштів по договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , факти перерахування даних коштів на інші рахунку, або факти отримання їх готівкою, а також виписка про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.05.2008 по 20.11.2019, з метою вилучення копій з вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

?Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0005452 від 20.11.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до: кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008, документи, які стали підставою для укладення договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008, відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підтверджують факт про надходження коштів по договору про надання споживчого кредиту №0 від 28.05.2008 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , факти перерахування даних коштів на інші рахунку, або факти отримання їх готівкою, а також виписка про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.05.2008 по 20.11.2019, з метою вилучення копій з вказаних документів, Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії за адресою: АДРЕСА_2 )забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 7 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1