справа № 166/36/20
провадження № 1-кс/166/25/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 15 січня 2020 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Ратнівського ВП ГКНП У Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 26.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -

в с т а н о в и в :

14.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 19.10.2019 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошима, у розмірі 2057 грн., які він переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як попередній платіж, за купівлю ноутбука вартістю 6800 грн.

26.12.2019 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000438.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 19.10.2019 року на сайті «ОLX» побачив пропозицію продажу ноутбука марки «Acer Predator», вартістю 6800 грн. За вказаним в оголошенні телефоном зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 . В телефонній розмові із незнайомцем, який назвався ОСОБА_6 , він розповів про те, що він працює від імені банку і має можливість продати ноутбук, а для цього потрібно внести попередній платіж на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тогож дня потерпілий через термінал переказав гроші, однак йому ноутбук не був відправлений.

В зв`язку із чим виникла необхідність отримати в кримінальному провадженні інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.10.2019 року по 01.11.2019 року, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2019 року по 21.01.2019 року здійснювалась реєстрація ї проводились операції переказів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2019 року по 21.01.2019 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням відео та фото спостереження з відповідних банкоматів, під час знаття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве та доказове значення для розкриття злочину та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП України у Волинській області, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.10.2019 року по 01.11.2019 року, а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.01.2019 року по 21.01.2019 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням відео та фото спостереження з відповідних банкоматів, під час знаття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 15 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскардженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1