Справа № 161/5406/20
Провадження № 1-кс/161/2625/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000300 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2020 року у невстановлений час, невстановленим способом, невстановлені особи перерахували з рахунку НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 120 тисяч гривень.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 22.01.2020 по 31.01.2020, із зазначенням здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку(із зазначенням місця, часу) та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа грошові кошти в сумі 12000 гривень перерахувала з рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є достатні підстави вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що на даний час невстановлена особа, яка здійснила перераховання грошових коштів, також не встановлено, чи грошові кошти були зняті з рахунку чи перераховані на інший банківський рахунок, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілого, перерахованих з банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області, ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України у кримінальному провадженні №0000300 від 24.01.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 22.01.2020 по 31.01.2020.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 22.01.2020 по 31.01.2020, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1