29.04.2020
Справа № 642/2224/20
Провадження № 1-кс/642/888/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

29 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002903 клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002903 від 02.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0002903 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова (справа № 642/5919/18, провадження № 1-кс/642/2974/18) про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ТОВ "Науково виробнича фірма "ТКС" від 16.10.2018 про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом невідомою особою за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

ТОВ «Науково виробнича фірма «ТКС» визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Науково виробнича фірма «ТКС» ОСОБА_4 пояснив, що на початку літа 2018 року через мережу Інтернет ОСОБА_5 , з яким фірма співпрацює за договором про надання послуг, знайшов потенційного постачальника Huzhou Unifull Industrial Fibre co. LTD, розташованого на території Китайської Народної Республіки, у якого можливо було придбати технічну нитку за цінами, нижче ринкових на території України. ОСОБА_5 звернувся через Інтернет до представників вказаної фірми, які в подальшому надіслали реквізити для підготовки контракту щодо поставки товару. Був підготовлений контракт з додатком, який надали представники Huzhou Unifull Industrial Fibre co. LTD, ОСОБА_4 підписав контракт, скан копія якого була відправлена вказаній фірмі на електронну пошту. 14.09.2018 була здійснена оплата за товар у розмірі 21 000 доларів США. Після переведення грошових коштів через декілька днів фірма «ТКС» стала цікавитись, чи отримала фірма Huzhou Unifull Industrial Fibre грошові кошти, які були переказані за товар, на що прийшла відповідь на електрону пошту, що гроші китайська фірма не отримала, а електронну пошту компанії зламали китайські «хакери», і на фірму «ТКС» буде відправлено товар, якщо фірма «ТКС» проведе оплату. В подальшому з`ясувалось, що листування з фірмою «ТКС» проводилось з двох різних електронних поштових адрес ( з боку китайських представників), та були надані неправильні банківські реквізити.

У кримінальному провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , до матеріалів приєднані копії статутних документів ТОВ «Науково виробнича фірма «ТКС», копія листування між ТОВ «Науково виробнича фірма «ТКС» та представниками китайської компанії, копії документів щодо проведення оплати за товар. Неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

У клопотання слідчий посилається на те, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, повідомити її про підозру у вчинення даного кримінального правопорушення, провести за її участю слідчі дії, та виконати вимоги ст. 290, 293 КПК України.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 02 травня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд дослідивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ст.191 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити осіб причетних до скоєння вказаного злочину, провести інші слідчі розшукові дії з метою отримання доказів вини причетних осіб.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 року Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації, підтвердження або ж спростування вчинення кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування закінчується 02.05.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 32, 110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002903 від 02.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 02 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1