У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2020 Справа №607/6075/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0003712 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: посадових інструкцій, договорів, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії;інших документів на яких містяться оригінали підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з можливістю вилучити їх оригінали для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Представник відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_8 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_8 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумах 20000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол. США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_8 хотів забрати передані кошти ОСОБА_6 для того аби на аукціоні викупити приміщення в м. Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_6 давав попередньо. 07.12.2018, отримавши кредит і не вигравши аукціону ОСОБА_8 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_6 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 передав для «валюто обмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07.02.2018 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 54 340 дол США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін. 08.02.2018, виїхавши за кордон, ОСОБА_8 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27.02.2018 до нього передзвонив чоловік ОСОБА_7 , і повідомив, що перевіркою з Києва, в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_8 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_8 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_9 аби той позичив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_7 і ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14940 дол. США. Дані громадяни відмовилися повертати будь-які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол. США та 6 000 євро.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

посадових інструкцій, договорів, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії; інших документів на яких містяться оригінали підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з можливістю вилучити їх оригінали для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Дані документи знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що дозволить встановити обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: посадових інструкцій, договорів, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії; інших документів на яких містяться оригінали підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з можливістю вилучити їх оригінали для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1