Справа № 446/2356/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

23.12.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання слідчого слідчого відділення Кам`янка-Бузького районного відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування за № 0000496 від 03.12.2019 р. за ознаками ч.2 ст. 382 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000496 від 03.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 03.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, 03.12.2019 в Камянка-Бузький ВП ГУНП у Львівській області надійшло подання ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службова особа Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи про зобов`язання покладені на неї рішенням суду, умисно не виконала рішення Господарського суду Львівської області у справі No914/1243/18.
Так, у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні перебуває виконавче провадження №58867103, на виконання наказу Господарського суду Львівської області від 03.04.2019 року у справі 914/1423/18, який набрав законної сили 20.03.2019 року, цим наказом задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Судом вирішено стягнути з Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 1200000,00грн. - та судовий збір в розмірі 18000,00 грн.
На кошти Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходились на банківських рахунках, 11.04.2019 та 18.04.2019 було накладено арешт, що дозволило в період часу з 22.05.2019 по 24.10.2019 стягнути частину боргу.
Однак, 21.08.2019 державним виконавцем було виявлено факт відкриття 30.05.2019 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 нового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 : р/р НОМЕР_4 , по якому було проведено 187600,18 грн. (сукупно по дебету рахунку документів та кредиту рахунків документів).
З метою перевірки вказаної інформації та встановлення факту вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисного невиконання рішення суду, шляхом відкриття нового рахунку та здійснення по ньому руху коштів, встановлення винних осіб, притягнення їх до відповідальності та забезпечення збереження речових доказів, а саме документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення і будь-яким іншим способом отримати дані документи не можливо.
Крім цього, вказане клопотання доцільно розглянути без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки це може призвести до зміни або знищення вищевказаних документів, що не дозволить об`єктивно провести досудове розслідування.
Враховуючи те, що вказані відомості можуть становити банківську таємницю тому, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю в силу 162 КПК України, доступ до яких можливий лише проведеням тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, тому просив: 1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янка - Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів в яких міститься інформація про повний рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_4 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежу, призначення надходження, дати та часу, відомостей про особу, що відкривала рахунок за період часу з 31.05.2019 по 17.12.2019 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 . 2. Визнати відповідальним за надання документації осіб призначених керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000496 від 03.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янка - Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів в яких міститься інформація про повний рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_4 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежу, призначення надходження, дати та часу, відомостей про особу, що відкривала рахунок за період часу з 31.05.2019 по 17.12.2019 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Визнати відповідальним за надання документації осіб призначених керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням ст. слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1