ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2365/18
Провадження № 1-кс/210/940/20
У Х В А Л А
іменем України
"02" червня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.06.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Відомості щодо вказаного правопорушення Криворізькою місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області 22.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення п. 2 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 під час подання щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» умисно не зазначив відомості щодо наявності у власності дружини ОСОБА_6 трьох об`єктів нерухомості.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто відповідно до ст. 3, примітки до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, посада якої належить до посад державної служби категорії «А» або «Б», на яку поширюється дія закону.

За результатами проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що при заповненні декларації за 2015, 2016, 2017 роки суб`єкт декларування у порушення вимог пункту 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» не зазначив відомості про:

- нежитлове приміщення площею 175, 5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності члену сім`ї (дружині), дата набуття права 08.10.2011 року (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 орієнтовна ринкова вартість цього приміщення станом на 31.12.2015 року становить 2123030,00 гривень);

- нежитлове приміщення загальною площею 175,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності члену сім`ї (дружині), дата набуття права 08.10.2011 року (відповідно до копії договору купівлі продажу приміщення від 12.08.2010 року №2221 його вартість становила 127209,00 гривень);

- у декларації за 2015 рік в порушення вимог пункту 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» не зазначив відомості про отриманий ним дохід від надання майна в оренду в розмірі 1912,00 грн. та дохід від надавання майна в оренду в розмірі 20729, 00 грн., отриманий членом сім`ї (дружиною ОСОБА_6 ), а також зазначив недостовірні відомості про дохід, отриманий членом сім`ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю, на суму 214379, 71 гривень;

- у декларації за 2016 рік суб`єкт декларування в порушення вимог пункту 7 частини першої статті 46 Закону зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати на суму 3000,00 грн., а також доходи, отримані членом сім`ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю на суму 187903,00 гривень;

- у декларації за 2017 рік суб`єкт декларування в порушення вимог пункту 7 частини першої статті 46 Закону зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід від надання майна в оренду на суму 4685,28 грн. та не зазначив дохід, отриманий членом сім`ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю в розмірі 137891,00 гривень.

Вищезазначене свідчить, що суб`єкт декларування подав недостовірні відомості до декларації за 2015 рік на суму 2487259,71 гривень, у декларації за 2016 рік на суму 2441142,00 гривень, у декларації за 2017 рік на суму 2392815,28 гривень (понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент подання до Національного агентства декларацій за 215, 2016, 2017 роки).

З огляду на отримані висновки ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , продовжив на протязі 2018, 2019 та 2020 років порушувати вимоги чинного законодавства в галузі запобігання корупції, у чому вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України, тобто подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи.

Саме отримання повного тексту декларацій (із відображенням конфіденціальної інформації) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подані ОСОБА_5 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків Ї НОМЕР_1 , шляхом заповнення форми на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018, 2019, 2020 роки, підтвердить злочинний умисел декларанта спрямований на внесення недостовірних відомостей до щорічної обов`язкової декларації.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер довідки 209383604 від 19.05.2020 року, встановлено, що нежитловим приміщенням розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності у частці 1/1 володіє ОСОБА_6 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер довідки 209384862 від 19.05.2020 року, встановлено, що нежитловим приміщенням розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності у частці 1/1 володіє ОСОБА_6 .

Так, в порушення вказаної норми, ОСОБА_5 в продовж визначеного Законом терміну не було внесено відомості до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Зважаючи на викладене вище, з метою проведення повного неупередженого та всебічного слідства, доведення факту та обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до повного тексту декларацій (із відображенням конфіденціальної інформації) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018, 2019, 2020 роки, подані ОСОБА_5 шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, що містяться в зазначених деклараціях, а також вказані декларації є доказами у даному кримінальному провадженні щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Іншим способом довести обставини вчинення вказаного злочину неможливо.

Таким чином, лише тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання доказів та доведення обставин вчиненого злочину.

Враховуючи займану посаду ОСОБА_5 , спосіб вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого щодо розгляду клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст. 163 ч. 7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому задовольняє клопотання.

Проте, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій до повного тексту декларацій поданих ОСОБА_5 , шляхом заповнення форми на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік та 2019 рік.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, до повного тексту декларацій поданих ОСОБА_5 , шляхом заповнення форми на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 рік, слідчий суддя залишає без задоволення, оскільки досудове розслідування за вказаний період не здійснються.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, до повного тексту декларацій (із відображенням конфіденціальної інформації) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подані ОСОБА_5 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , шляхом заповнення форми на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018, 2019 роки.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити копії повного тексту декларацій (із відображенням конфіденціальної інформації) голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за 2018, 2019 роки

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій надати старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1