Справа № 450/1696/20 Провадження № 1-кс/450/264/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2020 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, подане у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.06.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

10.06.2020 року слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Пустомитівського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ там можливість вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалося таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Крім цього просить надати фотографії з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить таке задовольнити.

Присутній в судовому засіданні 12.06.2020р. прокурор ОСОБА_4 , який входить в групу прокурорів в даному кримінальному провадженні пояснив, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тому у слідчого не повинно бути перешкод в отриманні інформації , доступ до якої просить надати слідчий. У зв`язку з цим просив оголосити перерву з розгляду клопотання для з`ясування даних обставин.

За клопотанням прокурора в судовому засіданні оголошено перерву до 16.06.2020р., однак ні слідчий, ні прокурор в дане судове засідання не явилися, їх неявка не є перешкодою для продовження розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно матеріалів клопотання, СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області 04.06.2020р. внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 0000643 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 24.04.2020р. він зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував невідомій особі 7105 грн. за купівлю деревообробного станка, однак оплачений товар не отримав.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5,6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово - економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Обов`язок доведення існування обставин, які є підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням,

Водночас КПК встановлює загальне положення, відповідно до якого для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини слідчого та прокурора, які відповідно до п.19 ст. 3 КПК України, є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення існування обставин, які слугують підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, та не довела існування підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме не можливість без вказаного нею заходу забезпечення кримінального провадження довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Вказані обставини оцінуються слідчим суддею як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, що узгоджується з позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка викладена в «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 року.

Відтак, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмову в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 3, 9, 132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 10.06.2020 р., подане у кримінальному провадженні № 0000643, про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1