Провадження № 1-кс/760/1332/20
Справа № 760/3339/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012430 від 22.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, здійснюється досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, в ході якого встановлено, що 02.06.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Договір поставки № 02/06-01.

Відповідно до п. 1.1. Договору Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та у відповідності з замовленням Покупця поставити Товар, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти Товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в рахунку-фактурі та видатковій накладній.

Пунктом 4.4. Договору передбачено, що моментом здійснення поставки є дата, вказана у накладній на відповідну партію Товару, що поставляється Покупцеві. Перехід права власності на Товар відбувається в момент передачі Товару від Постачальника до Покупця та підписання Сторонами відповідних накладних.

Згідно п. 5.2. Договору ціна одиниці Товару погоджується Сторонами та зазначається в рахунках-фактурах та видаткових накладних, які є невід`ємною частиною Договору. Вартість кожної окремої партії Товару, що передається Покупцеві, вказується у рахунках-фактурах та видаткових накладних на відповідну партію Товару.

На виконання умов Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар на загальну суму 2 867 384,02 грн. Поставка Товару на вказану суму підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та видатковими (товарними) накладними № РК-0301-011 від 03.01.2017р., № РК-0301-006 від 03.01.2017р., № РК-0301-004 від 03.01.2017р., № РК-1801-001 від 18.01.2017р., № РК-0103-003 від 01.03.2017р., № РК-0603-001 від 06.03.2017р., № РК-0703-002 від 07.03.2017р., № РК-1303-002 від 13.03.2017р., № РК-1303-001 від 13.03.2017р., № РК-1603-003 від 16.03.2017р., № РК-2003-001 від 20.03.2017р., № РК-2203-002 від 22.03.2017р., № РК-0104-001 від 01.04.2017р., № РК-0104-003 від 03.04.2017р., № РК-0604-003 від 06.04.2017р., № РК-1204-003 від 12.04.2017р., № РК-0604-003 від 06.04.2017р., які з обох боків були підписані керівниками підприємств.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання за Договором не виконало та не оплатило вартість Товару, в результаті чого у нього виникла та існує заборгованість за отриманий Товар у розмірі 2 867 384,02 грн. Товар за Договором був отриманий особисто директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про що свідчить його підпис та печатка підприємства на видаткових накладних та товарно-транспортних накладних. Пунктом 6.1. Договору передбачено, що оплата Товару проводиться на умовах передоплати на банківський рахунок Постачальника.
В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало Товар без передоплати, тобто Сторонами вчинені конклюдентні дії на зміну строків оплати за Договором.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , як одноособовий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій злочинний план щодо заволодіння майном (Товаром) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ухилення від сплати вартості отриманого Товару, у травні 2017р. змінив керівника товариства, у липні 2017р. змінив місцезнаходження товариства з м. Київ на м. Дніпро, а згодом і сам вийшов зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перереєструвавши товариство на підставних осіб.
22.01.2020р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/1134/20) частково задоволено клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, а саме: інформації про наявні банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017р. по 01.01.2020р., включно (в тому числі закриті).

На виконання вимог вказаної ухвали суду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні наступні банківські рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасово доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2017р. по 01.02.2020р., а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.
12.02.2020р. від представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених адвокатом підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2017р. по 01.02.2020р., а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати представнику потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2017р. по 01.02.2020р., а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , із зазначенням дат, сум платежів, повної розшифровки контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1