ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3120/15-к
провадження № 1кс/201/1909/2015
УХВАЛА
02 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.10.2011 № 177-9/УІ затверджено Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області. Згідно п.п. 3,7 Програми, обсяги продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб становлять 250 тис. тонн, у тому числі формування не знижувальних запасів 119 тис. тн. Відповідальним за виконання заходів Програми визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, на яке покладено обов`язок з формування продовольчих резервів зерна шляхом укладання угод з сільгосптоваровиробниками.

Разом із цим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР зазначені угоди із сільгосптоваровиробниками не укладало, а натомість, договори з поставки зерна укладено із КП, створеним відповідно до протоколу № 11/05 засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.05.2012 під аналогічною назвою Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке жодного відношення до виконання зазначеної Програми не мало.

При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , обласної ради та райдержадміністрацій упродовж 2012-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під егідою виконання Програми змушували суб`єкти господарювання, які займаються вирощуванням зернових культур, продавати зерно до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами нижче ринкових, спричинивши своїми діями збитки суб`єктам господарювання на суму 37 млн. грн.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.08.2014 (справа № 201/10526/14-к) проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час якої встановлено, що згідно Договору № 17 від 01.01.2013 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (Виконавець) було надано послуги на загальну суму 6 873 970,00грн з ПДВ згідно актів виконаних робіт.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оплату в сумі 6 873 970,00грн з ПДВ згідно з банківськими виписками за період з 18.03.2013 по 18.03.2014 років.

Зазначені витрати проведені в порушення «Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області», що призвело до матеріальних збитків органу місцевому самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому ПП « ОСОБА_4 » перераховано вказані грошові коти на банківські рахунки підприємств, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО № НОМЕР_11 ), по рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000244, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО № НОМЕР_11 ), по рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 20.09.2012 року до 02.08.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000244.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1