Провадження № 1-кс/686/8033/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., розглядаючи клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Богатюк О.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000668,

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Богатюк О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Вінницького гарнізону, про арешт майна, яке перебуває у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_2 діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_1 , директором ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 та директором ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , 20.06.2017 створив підприємство підприємницької діяльності з метою незаконного одержання прибутку, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «БК ПЕГАС» (), предмет діяльності якого у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БК ПЕГАС» є, зокрема будівництво житлових та нежитлових приміщень.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль виконавця, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, яка діяла в інтересах ТОВ «БК ПЕГАС» під керуванням ОСОБА_2 , знайшов на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення військової частини А1119 () про проведення процедури закупівель № ІІА-2017-10-23-001178-а щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119».

У подальшому, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_2 , подав до Уповноваженого органу з питань закупівель тендерну пропозицію ТОВ «БК ПЕГАС» для прийняття участі у процедурі закупівлі № ІІА-2017-10-23-001178-а, оголошеній військовою частиною А1119 щодо закупівлі робіт по вказаному вище об`єкту, за результатом проведення якої ТОВ «БК ПЕГАС» визначено переможцем.

Надалі, 18.12.2017 між військовою частиною А1119 в особі командира військової частини А1119 ОСОБА_6 та ТОВ БК «ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 162 про виконання робіт за державні кошти на суму 41 508 722,57 грн. Згідно з п. 1.1 указаного договору, ТОВ «БК ПЕГАС» зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи, визначені умовами договору № 162 від 18.12.2017, а військова частина А1119 ? прийняти ці роботи та оплатити їх виконання. Відповідно до п. 5 ціна договору становить 41 508 722, 57 грн. Згідно з п. 2.5.1 джерела фінансування: кошти державного бюджету. Пунктом 2.7 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів за формою КБ-2в та №КБ-3). В подальшому, 19.12.2017 між військовою частиною А1119 в особі командира військової частини ОСОБА_6 та ТОВ «БК ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до Договору №162 від 18.12.2017.

26.12.2017 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групи осіб, з метою незаконного привласнення коштів державного бюджету будучи службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з мотивів збагачення ОСОБА_2 , за рахунок коштів державного бюджету та розуміючи, що вказані кошти будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ БК «ПЕГАС» тільки після виконання робіт в розмірі визначеному в кошторисному призначенні на капітальне будівництво, 26.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини А1119 ОСОБА_6 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) за грудень 2017 року, шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту № 1 від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту № 2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту № 3 від 26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту № 3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5 941 392, 20 грн.

Однак, в ході досудового розслідування, встановлено що, різниця між документальною та фактичною наявністю будівельних матеріалів (щебеню та відсіву) становить: нестача щебеню фракції 20-40 3713 м3; нестача відсіву 2725 м3; лишки щебеню фракції 10-20-1008 м3. Враховуючи вартість щебеню та відсіву, включеного до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1, різниця становить 3 205 482, 18 грн.

Після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , 28.12.2017, службовими особами військовою частиною А1119 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК ПЕГАС» № НОМЕР_3 відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 5 941 392, 20 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_1 , як співучасника за попередньою змовою групи осіб схилив та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Так, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль виконавця за передньою змовою групи осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн., діючи під чітким керівництвом ОСОБА_2 , достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_1 як співучасника за попередньою змовою групи осіб у ролі пособника, яка отримавши на свій банківський рахунок, відкритий в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами договору № 162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2

28.12.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний ОСОБА_2 та умисел, направлений на незаконне привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів державного бюджету, отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритого у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядився ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням Договору № 162 від 18.12.2017, шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/1 від 18.12.2017, на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/3 від 18.12.2017, та на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» ФОП ОСОБА_9 , з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/2 від 18.12.2017.

У подальшому, ОСОБА_1 28.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , 03.01.2018 з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Окрім того, 04.01.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 05.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 299 800,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

В подальшому, 10.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

11.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 94 400,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 25.01.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 20 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Як організатор за попередньою змовою групи осіб, ОСОБА_2 , з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету, достовірно знаючи, що протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС» №2 від 09.02.2018 ОСОБА_5 звільнено з посади директора «ТОВ «БК ПЕГАС», з якого знято усі повноваження керівника, зокрема підписанта та призначено на вказану посаду з 12.02.2018 ОСОБА_3 , завербував її як нову учасницю групи та визначив їй роль виконавця.

Окрім того, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС» №2 від 09.02.2018 ОСОБА_1 визначено єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС». В подальшому, 27.05.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_3 та військовою частиною А1119 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_6 підписано додаткову угоду №8 до Договору №162 від 18.12.2017.

В подальшому, 12.07.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_3 та військовою частиною А1119 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_6 підписано додаткову угоду №9 до Договору №162 від 18.12.2017 відповідно до якої, сторони дійшли згоди про внесення змін до Додаткової угоди №8 від 27.05.2019, а саме: в пункті 1 словосполучення «протягом одною місяця замінити на словосполучення «протягом трьох місяців, та словосполучення «По закінченні місячного терміну замінити на словосполучення «По закінченні тримісячного терміну. Інші умови Додаткової угоди № 8 залишаються без змін.

12.06.2019 на підставі додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 по платіжному дорученню від 12.06.2019 №8 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_7 , який належить військовій частині А1119 перераховано на реєстраційний рахунок ТОВ «БК «Пегас» № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 15 906 286,90 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 , як організатор за попередньою змовою групи осіб, для досягнення її мети на незаконне привласнення державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 як співучасника групи та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи в дружніх відносинах та спільно проживаючи, достовірно знаючи про те, що являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема : КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_3 виконуючи визначену їй роль виконавця за попередньою змовою групою осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою привласнення коштів державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , діючи під його чітким керівництвом, достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , як співучасників за попередньою змовою групою осіб у ролі пособників, які отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2 .

Так, 21.06.2019 ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 727 624,99 грн., з призначенням платежу за щебінь згідно рахунку №07 від 18.06.2019.

В подальшому, 21.06.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 423 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, в ОСОБА_2 виник злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статусу легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 , із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Полтава-Банк», перерахувала грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.17, та відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

21.06.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про залучення ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб у ролі пособника, яка отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2 , отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 150 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 , з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

12.07.2019, ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1 006 000,50 грн., з призначенням платежу за арматуру згідно рахунку №11 від 11.07.2019.

16.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 754 372,21 грн., з призначенням платежу за арматуру згідно рахунку №123 від 15.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, в період часу з 21.06.2019 по 25.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене,) з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 961 443 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

10.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 в розмірі 1 100 000,0 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №3 від 09.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 211 500, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить їй, як особистий рахунок з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_2 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на розрахунковий рахунок на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок, згідно договору №11/1 від 02.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_4 10.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, зняла кошти в сумі 250 000 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 10.07.2019 ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_2 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 400 000 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 400 000 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

11.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 в розмірі 336 000,00 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №4 від 10.07.2019.

ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), 11.07.2019 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 336 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 300 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 300 000 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 300 000 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_4 11.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, зняла кошти в сумі 271 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

12.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_4 в розмірі 1 338 126,75 грн. з призначенням платежу за будівельні матеріали, згідно рахунку №5 від 11.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 46 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» за призначенням платежу повернення поворотної фінансової, зідно договору №11/4 від 06.11.2017.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_4 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_2 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_3 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_2 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_4 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_10 , який належить їй, зняла кошти в сумі 13 200,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

15.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_8 відкритий у Державній казначейській службі України який належить ТОВ «АДТ Україна» в розмірі 2 385 600,00 грн. з призначенням платежу за арматуру і цемент, згідно рахунку №34 від 27.06.2019.

Окрім того, 20.07.2019, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 4 225 984 грн. з призначенням платежу за будівельні матеріали, згідно рахунків №№45-49 включно від 19.06.2019.

ОСОБА_3 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_14 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 3 067 804 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №556 від 08.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_3 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок №9 відкритий в «Райффа?йзен Ба?нк Ава?ль», належить ПП «Б.В.В-БУД» в розмірі 250 000,0 грн. з призначенням платежу за авансовий платіж на влаштування фундаменту та покриття шосе згідно рахунку №186 від 04.07.2019.

Таким, чином. ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини А1119 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3 205 482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_5 чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Також, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини А1119, як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Окрім того, ОСОБА_1 , 21.06.2019 перебуваючи у м. Вінниця (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлене), розуміючи, що отримані нею у період 21.06.2019 грошові кошти у сумі 573 000,00 гривень одержані нею внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинив у період з 21.06.2019 фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги

Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, є зібрані у ході досудового розслідування докази.

Так, 29.05.2020 ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Санкції кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_10 , а саме: ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України передбачають конфіскацію майна.

За таких обставин нерухоме майно, яке належить ОСОБА_10 підлягає арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.»

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт по кримінальному провадженню допускається з метою конфіскації майна, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до змісту ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовую доводи клопотання.

Відповідно до змісту ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години про що постановляє ухвалу.

З огляду на зміст клопотання та доданих матеріалів, слідчим не дотримано вимог ч.2 ст.171 КПК України, зокрема слідчим не вказано перелік і види майна, що належить арештувати, не додано документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном, а тому, клопотання слід повернути прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Богатюк О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000668 повернути прокурору.

Встановити строк усунення недоліків в 72 години з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя