23.03.2020
Справа № 522/3865/20
Провадження 1-кс/522/ 4828/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000028 від 05.03.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000028 від 05.03.2020 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконне переміщення через митний кордон України особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, 03.03.2020, знаходячись на території Чеської Республіки у м. Празі (точні час та місце слідством не встановлено), незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який містився у маслянистій рідині із характерним запахом у скляній пляшці темного кольору, який у подальшому помістив до свого правого кросівку марки «Nike», сірого кольору, 46 розміру, та приховав серед своїх особистих речей у дорожній валізі чорного кольору марки «ТОТТО», з метою його подальшого контрабандного переміщення з м. Праги (Чеська Республіка) до м. Одеса (Україна) з приховуванням від митного контролю.

05.03.2020, приблизно о 02 год. 20 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, слідуючи з Чеської Республіки до України у якості пасажира літака авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рейс № ОК 922 сполученням Прага (Чеська Республіка) Одеса (Україна), незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Міжнародний аеропорт «Одеса») особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який містивться у маслянистій рідині із характерним запахом у скляній пляшці темного кольору, прихований в правому кросівку марки «Nike», сірого кольору, 46 розміру, серед його особистих речей у дорожній валізі чорного кольору марки «ТОТТО».

У той же день, в ході митного контролю ОСОБА_4 , під час проведення митного огляду його багажу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , у дорожній валізі чорного кольору марки «ТОТТО», серед його особистих речей, в правому кросівку марки «Nike», сірого кольору, 46 розміру, виявлено скляну пляшку темного кольору із маслянистою рідиною з характерним запахом, яка згідно експрес-аналізатора «NARK-2» містить особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який ОСОБА_4 незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Таблиця І, Список № 1).

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні за вищевикладених обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України - контрабанда особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

05.03.2020 в ході проведення огляду місця події в Міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено:

- телефон марки «МІ» ІМЕІ (1) НОМЕР_1 ІМЕІ (2) НОМЕР_2 , з номером телефону НОМЕР_3 , пароль доступу графічний: верхній ряд з ліва на право 3 цяточки після чого вниз дві цяточки, добровільно повідомлений громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому встановлено, ОСОБА_4 використовує банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаної карти мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо купівлі/продажу речовин, обіг яких обмежено законом.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться інформація про щодо відкриття банківських рахунків, прив`язаних для обслуговування банківською карткою № НОМЕР_4 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з дати відкриття по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені дані містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківською карткою № НОМЕР_4 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_4 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_4 , на дату надання інформації.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: