Справа № 191/710/20
Провадження № 1-кс/191/129/20
У Х В А Л А

12 березня 2020 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040від 06.12.2019 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи вимоги тим, що невстановлена особа на протязі 2019 року на території м. Синельникове та Дніпропетровської області здійснює незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

06.12.2019 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 року невстановлені особи організували канал постачання та збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин на території м. Синельникове та Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування 26.12.2019 гр. ОСОБА_5 , 1959 р.н., надав для огляду 250 патронів калібру 5,6 мм 100 шт., з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в ході огляду поміщено до сейфу-пакету № 3520030 та 150 шт., без маркування, які в ході огляду поміщено до сейфу-пакету № 3520092, які в ході проведеної експертизи №19/104-7/1/55 були визнанні бойовими припасами виготовленими промисловим способом, які є придатними і призначеними для стрільби з нарізної зброї.

Під час допиту свідка гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що останній замовив п`ять пачок набоїв (двісті п`ятдесят штук) на склад №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Синельникове, й надіслав грошові кошти в сумі 2 164,80 гривень на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене є підстави вважати, що відомості щодо повних відомостей про власника рахунку, руху коштів, місце зняття готівки, фото та відео файли з терміналів на яких було знято грошові кошти з банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дані рахунків, на які переводились гроші з банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з того, що для встановлення руху грошових коштів по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: Рух грошових коштів по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 до моменту здійснення виїмки; повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 ; Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було знято готівку з рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 ; Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які містять інформацію про рахунок закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з обов`язковим зазначенням відомостей про: Рух грошових коштів по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 до моменту здійснення виїмки; Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 ; Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було знято готівку з рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 ; Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, враховуючи думку прокурора, який не заперечував проти клопотання встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, документи які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для виявлення та встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а тому за таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які містять інформацію про рахунок закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з обов`язковим зазначенням відомостей про: Рух грошових коштів по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 до моменту здійснення виїмки; Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 ; Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було знято готівку з рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 ; Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1