Справа № 466/4092/20
У Х В А Л А

10 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001644 від 06.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -
у с т а н о в и в :
09.06.2020 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001644 від 06.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0001644 від 06.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2

Встановлено, 05.06.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.05.2020, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу жіночого одягу, через соціальну мережу "INSTAGRAM", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 500 грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як порахунку № НОМЕР_1 , з 24.05.2020 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за певний період часу з 24.05.2020 по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за допомогою карти прикріпленої до нього за період часу з 24.05.2020 по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 24.05.2020 по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, по рахунку № НОМЕР_1 , з 24.05.2020 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, за певний період часу з 24.05.2020 по теперішній час, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за допомогою карти прикріпленої до нього за період часу з 24.05.2020 по теперішній час, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 24.05.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою, АДРЕСА_2 .

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1