справа № 216/1444/20
номер провадження № 1-кс/216/1752/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчаслвий доступ до документів

19 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000141 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації з ліцензійного реєстру Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) про дату та час внесення даних про транспортні засоби які належать/перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій документів які були подані автомобільним перевізником претендентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для внесення даних про транспортний засіб до ліцензійного реєстру з 13.11.2019 по 03.03.2020.

Клопотання мотивоване тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про вчинене кримінальне правопорушення подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом того, що Відповідно до порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, однією з умов участі у конкурсі, необхідна наявність транспортного засобу, який буде подаватись підприємством для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в ліцензійній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті.

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано пакет необхідних для участі в конкурсі документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Подані на конкурс транспортні засоби мали тимчасовий реєстраційний талон та конкурсній комісії було надано договори оренди на пасажирські автобуси. На момент подачі документів на конкурс автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились в списку ліцензованих на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в розділі «Дійсні ліцензії».

Однак, у п. 3 Протоколу № 4 засідання міського конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом у м. Кривому Розі викладено наступне: на підставі інформації Державної служби України з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і протоколу перевірки достовірності поданої перевізниками-претендентами інформації та документів на відповідність обов`язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу й наявності необхідних, оформлених належним чином документів, передбачених статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 зафіксовано ряд порушень, членів конкурсного комітету повідомлено про недопущення до участі в конкурсі перевізників претендентів. Підставою недопущення зазначено відсутність у окремих транспортних засобів перевізників претендентів наявності чинної ліцензії відповідного типу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона займає посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з безпеки руху.

Так як підприємство на якому вона працює займається перевезенням пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Кривому Розі, то їй відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 було ухвалено рішення № 563 від 13.11.2019 року «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та затвердження його умов», і тому керівництвом підприємства їй було доручено зайнятись підготовкою необхідних документів для участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначеному конкурсі.

Відповідно до порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, однією з умов участі у конкурсі, необхідно наявність транспортного засобу який буде подаватись підприємством для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в ліцензійній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті.

Перевірити наявність чи відсутність окремого транспортного засобу в ліцензійній базі та зареєстрованого за підприємством можливо через інтернет ресурс на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті: ІНФОРМАЦІЯ_7

Так як вона особисто займалась підготовкою документів необхідних для конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, умови якого затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, то нею було перевірено наявність усіх транспортних засобів в електронному кабінеті перевізника які були представлені підприємством для проведення конкурсу. Звірившись з публічними даними які містилися на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті, та впевнившись у тому що транспортні засоби є в наявності, вона доповіла керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність всіх транспортних засобів у електронному кабінеті перевізника. Після чого були подані документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Однак, в п. 3 Протоколу № 4 засідання міського конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом у м. Кривому Розі, викладено наступне: на підставі інформації Державної служби України з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і протоколу перевірки достовірності поданої перевізниками-претендентами інформації та документів на відповідність обов`язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу й наявності необхідних, оформлених належним чином документів, передбачених статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 було зафіксовано ряд порушень, членів конкурсного комітету повідомлено про недопущення до участі в конкурсі перевізників претендентів. Підставою недопущення зазначено відсутність у окремих транспортних засобів перевізників претендентів наявності чинної ліцензії відповідного типу.

03 березня 2020, слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд Інтернет веб-сайту Електронний ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведеним оглядом встановлено: за допомогою вказаного персонального комп`ютеру здійснено підключення до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет через браузер « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в адресному рядку якого введено « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та завантажено вказаний сайт, який представляє собою Інтернет ресурс, де розміщено інформацію про перевізника, стан ліцензії, дозволені види робіт, засоби провадження господарської діяльності.

В рядку «Знайти перевізника», введено ЄДРПОУ код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та відкрито сторінку.

Встановлено, що Перевізник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має діючу ліцензію з 29.04.2014, на внутрішні перевезення пасажирів автобусами. Засоби провадження господарської діяльності.

Крім того, встановлено що у відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 14.01.2020, вих. № 255/02/15-20, до ІНФОРМАЦІЯ_10 , в Інформації про автомобільних перевізників претендентів, які подали документи для участі у конкурсі на автобусних маршрутах загального користування міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме в п. 4 інформаційної таблиці про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено: Усі автобуси згідно з переліком, наданим у додатку до листа, закріплені за перевізником, крім АЕ 9528 НН, НОМЕР_2 , АЕ 9665 АА, АЕ 7478 АА, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином, під час проведення огляду встановлено, що інформація про транспорті засоби які зазначені у відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 14.01.2020, вих. № 255/02/15-20, до ІНФОРМАЦІЯ_10 , як не закріплені за перевізником а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АЕ 2875 АА, НОМЕР_8 являється не достовірною.

В подальшому встановлено, що конкурсним комітетом з визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кривому Розі, взято до уваги інформацію надану ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та складено протокол № 10-01/2020 перевірки достовірності поданої інформації та документів на відповідність обов`язковим і додатковим (за наявності ) умовам конкурсу та наявності необхідних, оформлених належним чином документів, передбачених статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільного перевізників претендентів.

При огляді вказаного протоколу, встановлено, що:

в п. 2,4 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_4 (МERSEDES BENZ 312 D) не закріплений;

в п. 3,3 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_12 ) не закріплений;

в п. 4,5 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_5 (СПВ 17 РУТА), не закріплений;

в п. 5,2 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_9 (МERSEDES BENZ Sprinter-413CDI), не закріплений;

в п. 7,4 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_11 ( НОМЕР_13 ), не закріплений;

в п. 9,6 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_14 (СПВ 20 РУТА СПГ), не закріплений;

в п. 9,6 зазначено: в ліцензійному реєстрі перевізника-претендента транспортний засіб з державним номером НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 ), не закріплений;

Таким чином, за результатами перевірки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по конкурсним пропозиціям, поданим в конвертах з позначками № 1-1 (відповідно № 2-1), № 1-2 (відповідно № 2-2), № 1-3 (відповідно 2-3), № 1-4 (відповідно 2-4), № 1-5 (відповідно 2-5), № 1-6 (відповідно 2-6), № 1-7 (відповідно 2-7), № 1-8 (відповідно 2-8), № 1-9 (відповідно 2-9), № 1-10 (відповідно 2-10), № 1-11 (відповідно 2-11) подано документи не в повному обсязі, неналежним чином оформлені та містять недостовірну інформацію. Що в подальшому виразилось у недопущенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 14.01.2020.

З метою отримання відомостей щодо наявності транспортних засобів автомобільних перевізників претендентів, які приймали участь 14 січня 2020 року у міському конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Кривому Розі, в ліцензійній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 21 січня 2020, за вих. № 48/8-1-703, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на який 05.02.2020 заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті за вих. № 983/02/15-20 надано відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 в межах своєї компетенції будуть надані документи відповідно до встановленого процесуального порядку.

12 березня 2020, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 винесено Ухвалу про надання тимчасового доступу до документів (справа № 216/1444/20; провадження № 1-кс/216/889/20), а саме документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання зазначеної Ухвали, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті надано відповідь про те, що документи, зазначені в Ухвалі, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення інформації з ліцензійного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про дату та час внесення даних про транспортні засоби які належать/перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є необхідною для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття суб`єктів господарювання які подали транспортні засоби в складі конкурсної пропозиції в якості претендентів під ліцензією підприємств-перевізників, з метою отримання доказів їх злочинної діяльності, крім того у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), користуючись службовим становищем, всупереч інтересам громади м. Кривого Рогу, лобіювали інтереси окремих суб`єктів господарювання, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам громадян.

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації з ліцензійного реєстру Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) про дату та час внесення даних про транспортні засоби які належать/перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій документів які були подані автомобільним перевізником претендентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для внесення даних про транспортний засіб до ліцензійного реєстру з 13.11.2019 по 03.03.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини 2 ст. 160 КПК України в клопотанні в тому числі зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 17 січня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000141 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 361 КК України, копією заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2020 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 03.03.2020 року; копією ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12.03.2020 року про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копією листа - відповіді першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 щодо збереження документів, на які слідчий суддя надав дозвіл на тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і така інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому у слідчого судді є обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації з ліцензійного реєстру Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) про дату та час внесення даних про транспортні засоби які належать/перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій документів які були подані автомобільним перевізником претендентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для внесення даних про транспортний засіб до ліцензійного реєстру з 13.11.2019 по 03.03.2020, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації з ліцензійного реєстру Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) про дату та час внесення даних про транспортні засоби які належать/перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій документів які були подані автомобільним перевізником претендентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для внесення даних про транспортний засіб до ліцензійного реєстру з 13.11.2019 по 03.03.2020.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 19 липня 2020 року включно.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1