Справа №295/3519/20
про надання тимчасового доступу
26.03.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 14.03.2020 по 24 год. 00 хв.15.03.2020 року;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію 3700, або до відділення банку, щодо зняття коштів з належної йому банківської картки сторонньою особою.
Інформацію просить надати шляхом вилучення на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 13.03.2020 року в період часу з 22 год. по 23 год. невідомі особи, перебуваючи поблизу будинку по АДРЕСА_1 , застосовуючи насильство, відкрито заволоділи майном гр. ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами в сумі 9000 гривень, мобільним телефоном марки «Хуавей» P30 Lite, паспортом громадянина України, водійським посвідченням, військовим квитком, павер банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Як вбачається з клопотання слідчої, ОСОБА_6 після відкритого викрадення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , імітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , здійснив транзакції в міні-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , про що свідчить наданий потерпілим звіт-рахунок за період з 01.03.2020 по 19.03.2020 на чотирьох аркушах.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб у слідства є обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків .
Також слідча зазначає, що іншими способами необхідну інформацію отримати неможливо.
Слідча просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення та підтвердження особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 14.03.2020 по 24 год. 00 хв.15.03.2020 року;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію 3700, або до відділення банку, щодо зняття коштів з належної йому банківської картки сторонньою особою.
Інформацію надати на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 25.04.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1