Справа № 369/750/20
Провадження №1-кс/369/191/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, який мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування, 13.01.2020 в період часу з 18:00 по 19:00 був проведений огляд домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:

1. металеву коробку чорного кольору з надписом «Professional Poker CMIPS» 100 Dual-Toned Poker Chips Dealer BuHon» в якій знаходяться фотокартки чоловічої та жіночої статі розміром близько 3*4 см у кількості 78 із зображенням чоловіків та 15 із зображенням жінок.

2. картонна коробка синьо-жовтого кольору з надписом «М006» при відкритті останньої виявлено банку чорного кольору з надписом «тушь» в якій знаходиться речовина схожа на чорнило чорного кольору, печать синього кольору з викарбовуваним надписом СВ Начальник РВ ГУ МВС УНГ №ФФ 130 b ROMCAP» печать синього кольору з викарбуваним надписом «ФОП MATNHECE P КОД НОМЕР_1 , печать чорно-білого кольору з викарбованим надписом «ТОВТК «ЄВРОПЛЮС» ЕДРПОУ (371773369) тел.591-18-87, печать синього кольору з викарбуваним надписом « ЗНО РЕЄСТРЬ»,печать чорно-білого кольору з викарбованим надписом «ИМПЕКСМЕТ» ідентифікаційний код 37640652 №1. поліетиленовий пакет прозорий в якому знаходиться резинові літери та канцелярський ніж чорно-помаранчевого кольору з надписом «MONTEKO». Вищевказанні речі поміщенні до спеціального пакету INZ4066449.

3. 2 коробки від мобільного телефону марки «SAMSUNG» марки А50 розміщені дот спеціального пакету №7139353.

4. заяву № про відкриття та ведення карткового рахунку від клієнта: ОСОБА_5 , заява про приєднання №499231411/091019 від клієнта ОСОБА_6 заява про приєднання №24889168/270916 від клієнта ОСОБА_7 , заява про приєднання №500412111/151014 від клієнта ОСОБА_8 , заява про приєднання №490614211/110919 від клієнта ОСОБА_9 , заява про приєднання №494356911/230919 від клієнта ОСОБА_10 , графік платежей до кредитного договору №083583 від «07» жовтня 2019 року позичальник ОСОБА_6 , паспорт споживчого кредиту договір надати коштів у позику від 07 жовтня 2019 року,пам`ятка клієнта по кредиту № договора 083583, кредитний договір № 3-25860 від 31 жовтня 2019 року на ім`я позичальника ОСОБА_11 , графік погашення кредиту № договора ABMOF268 від 2019-10-06, заява на договірне списання коштів від 06.10.2019 року на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_2 , заява позичальника ABHOF268 паспорт банківського продукту « розстрочка»,довіреність від ОСОБА_13 , вищевказані документи поміщені до спеціального пакету №7139391.

5. Також у вищевказаному холодильнику виявлено картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера: на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_12 ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , фіскальний чек «приватбанк», чек «приватбанк», лист на якому наявний надпис «підтверджую займ в MOPYEO 03.12.2019,договір з ломбарду скарбниця договір 650-19009673 від 02.10.19, договір 647-19002597 від 05.08.19, договір №650-19018741 від 22.12.19, договір 650-19010461 від 10.10.19, вимога ТОВ «Лайм мані» на ім`я ОСОБА_28 реєстраційна картка земельної ділянки серія НОМЕР_3 , видатковий чек ломбард «Фінанс» вищевказані документи поміщено до спеціального пакету №7139390.

6. стартові пакети Київстар у кількості 33 штуки, картка банку «Альфа банк» у кількості 6 штук, картки «sportbank» у кількості 3 стуки, картки «приват банк» у кількості 14 штук, картки «монобанк» у кількості 8 штуки, картка «Unex Bank», та картка «Rauffeisen Bank Aval», вищевказані картки поміщені до спеціального пакету №7139354.

7. стартові пакети «lifecell» у кількості 6 штук, картки «ощадбанк», у кількості 13 штук, картки «А-бану» у кількості 7 штук поміщенні до спеціального пакету №7068045.

8. поліетиленовий файл в якому знаходяться картки з стартових пакетів у кількості 105 штук які поміщені до спеціального пакету №7068046.

9. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_4 виданий Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 02.08.2007 року.

10. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_5 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 03.07.2008 року.

11. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_6 виданий Лохвицьким РВГУМВС України в полтавській області, 31.03.2010 року.

12. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_7 виданий Полідьським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 23.06.1998 року

13. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , серії НОМЕР_8 виданий Славутицьким МВ ГУ МВС України в Київській області, 10.12.2006 року.

14. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_9 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецький області, 04. 08.1998 року.

15. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_10 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1996 року.

16. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , серії НОМЕР_11 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 12.03.1999 року.

17. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_12 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 16.02.2004 року.

18. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , серії НОМЕР_13 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 19.03.2014 року.

19. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , серії НОМЕР_14 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавській області, 01.10.1999 року.

20. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , серії НОМЕР_15 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУУМВС України в Дніпропертовській області, 11.07.1997 року.

21. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_16 виданий Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області, 25.10.2008 року.

22. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_17 , виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, 03.11.1997 року

23. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , серії НОМЕР_18 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві, 24.07.2013 року.

24. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , серії НОМЕР_19 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 18.06.2010 року.

25. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_20 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 22.08.2012 року.

26. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_21 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 27.08.1996 року.

27. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , серії НОМЕР_22 виданий Северодонецьким МВУМВС України в Луганській області, 10.12.2003 року.

28. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_39 , серії НОМЕР_23 виданий Шаргородським РВ УМВС України в Вінницькій області, 10.03.1998 року.

29. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_40 , серії НОМЕР_24 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 03.06.2009 року.

30. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_25 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24.02.2006 року.

31. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , серії НОМЕР_26 виданий Вишнівським МВС ГУМВС України в Київській області, 19.10.1996 року.

32. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_27 виданий Ніжинським МВ УМВС України в Чернігівській області, 12.01.2011 року.

33. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.11.2006 року.

34. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , серії НОМЕР_28 виданий Первомайським РВУДМС України в Миколаївській області, 22.10.2013 року

35. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_29 виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області, 04.11.1997 року.

36. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , серії НОМЕР_30 виданий Оболонським РУГУМВС України в м. Києві, 22.06.2004 року.

37. телефон марки «Бравіс» жовтого кольору

38. телефон чорного кольору марки «Наомі»

З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме останні є складовою частиною викрадених трансформаторів, на підставі ст. 98 КПК України вони визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий просив накласти арешт на:

1. металеву коробку чорного кольору з надписом «Professional Poker CMIPS» 100 Dual-Toned Poker Chips Dealer BuHon» в якій знаходяться фотокартки чоловічої та жіночої статі розміром близько 3*4 см у кількості 78 із зображенням чоловіків та 15 із зображенням жінок.

2. картонна коробка синьо-жовтого кольору з надписом «М006» при відкритті останньої виявлено банку чорного кольору з надписом «тушь» в якій знаходиться речовина схожа на чорнило чорного кольору, печать синього кольору з викарбовуваним надписом СВ Начальник РВ ГУ МВС УНГ №ФФ 130 b ROMCAP» печать синього кольору з викарбуваним надписом «ФОП MATNHECE P КОД НОМЕР_1 , печать чорно-білого кольору з викарбованим надписом «ТОВТК «ЄВРОПЛЮС» ЕДРПОУ (371773369) тел.591-18-87, печать синього кольору з викарбуваним надписом « ЗНО РЕЄСТРЬ»,печать чорно-білого кольору з викарбованим надписом «ИМПЕКСМЕТ» ідентифікаційний код 37640652 №1. поліетиленовий пакет прозорий в якому знаходиться резинові літери та канцелярський ніж чорно-помаранчевого кольору з надписом «MONTEKO». Вищевказанні речі поміщенні до спеціального пакету INZ4066449.

3. 2 коробки від мобільного телефону марки «SAMSUNG» марки А50 розміщені дот спеціального пакету №7139353.

4. заяву № про відкриття та ведення карткового рахунку від клієнта: ОСОБА_5 , заява про приєднання №499231411/091019 від клієнта ОСОБА_6 заява про приєднання №24889168/270916 від клієнта ОСОБА_7 , заява про приєднання №500412111/151014 від клієнта ОСОБА_8 , заява про приєднання №490614211/110919 від клієнта ОСОБА_9 , заява про приєднання №494356911/230919 від клієнта ОСОБА_10 , графік платежей до кредитного договору №083583 від «07» жовтня 2019 року позичальник ОСОБА_6 , паспорт споживчого кредиту договір надати коштів у позику від 07 жовтня 2019 року,пам`ятка клієнта по кредиту № договора 083583, кредитний договір № 3-25860 від 31 жовтня 2019 року на ім`я позичальника ОСОБА_11 , графік погашення кредиту № договора ABMOF268 від 2019-10-06, заява на договірне списання коштів від 06.10.2019 року на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_2 , заява позичальника ABHOF268 паспорт банківського продукту « розстрочка»,довіреність від ОСОБА_13 , вищевказані документи поміщені до спеціального пакету №7139391.

5. Також у вищевказаному холодильнику виявлено картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера: на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_12 ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , фіскальний чек «приватбанк», чек «приватбанк», лист на якому наявний надпис «підтверджую займ в MOPYEO 03.12.2019,договір з ломбарду скарбниця договір 650-19009673 від 02.10.19, договір 647-19002597 від 05.08.19, договір №650-19018741 від 22.12.19, договір 650-19010461 від 10.10.19, вимога ТОВ «Лайм мані» на ім`я ОСОБА_28 реєстраційна картка земельної ділянки серія НОМЕР_3 , видатковий чек ломбард «Фінанс» вищевказані документи поміщено до спеціального пакету №7139390.

6. стартові пакети Київстар у кількості 33 штуки, картка банку «Альфа банк» у кількості 6 штук, картки «sportbank» у кількості 3 стуки, картки «приват банк» у кількості 14 штук, картки «монобанк» у кількості 8 штуки, картка «Unex Bank», та картка «Rauffeisen Bank Aval», вищевказані картки поміщені до спеціального пакету №7139354.

7. стартові пакети «lifecell» у кількості 6 штук, картки «ощадбанк», у кількості 13 штук, картки «А-бану» у кількості 7 штук поміщенні до спеціального пакету №7068045.

8. поліетиленовий файл в якому знаходяться картки з стартових пакетів у кількості 105 штук які поміщені до спеціального пакету №7068046.

9. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_4 виданий Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 02.08.2007 року.

10. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_5 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 03.07.2008 року.

11. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_6 виданий Лохвицьким РВГУМВС України в полтавській області, 31.03.2010 року.

12. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_7 виданий Полідьським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 23.06.1998 року

13. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , серії НОМЕР_8 виданий Славутицьким МВ ГУ МВС України в Київській області, 10.12.2006 року.

14. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_9 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецький області, 04. 08.1998 року.

15. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_10 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1996 року.

16. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , серії НОМЕР_11 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 12.03.1999 року.

17. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_12 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 16.02.2004 року.

18. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , серії НОМЕР_13 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 19.03.2014 року.

19. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , серії НОМЕР_14 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавській області, 01.10.1999 року.

20. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , серії НОМЕР_15 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУУМВС України в Дніпропертовській області, 11.07.1997 року.

21. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_16 виданий Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області, 25.10.2008 року.

22. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_17 , виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, 03.11.1997 року

23. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , серії НОМЕР_18 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві, 24.07.2013 року.

24. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , серії НОМЕР_19 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 18.06.2010 року.

25. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_20 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 22.08.2012 року.

26. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_21 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 27.08.1996 року.

27. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , серії НОМЕР_22 виданий Северодонецьким МВУМВС України в Луганській області, 10.12.2003 року.

28. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_39 , серії НОМЕР_23 виданий Шаргородським РВ УМВС України в Вінницькій області, 10.03.1998 року.

29. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_40 , серії НОМЕР_24 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 03.06.2009 року.

30. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_25 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24.02.2006 року.

31. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , серії НОМЕР_26 виданий Вишнівським МВС ГУМВС України в Київській області, 19.10.1996 року.

32. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_27 виданий Ніжинським МВ УМВС України в Чернігівській області, 12.01.2011 року.

33. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.11.2006 року.

34. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , серії НОМЕР_28 виданий Первомайським РВУДМС України в Миколаївській області, 22.10.2013 року

35. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_29 виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області, 04.11.1997 року.

36. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , серії НОМЕР_30 виданий Оболонським РУГУМВС України в м. Києві, 22.06.2004 року.

37. телефон марки «Бравіс» жовтого кольору

38. телефон чорного кольору марки «Наомі», які були виявлені та вилучені 13.01.2020 в період часу з18.00 год. по 19.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування, 13.01.2020 в період часу з 18:00 по 19:00 був проведений огляд домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено речі, які вподальшому постановою слідчого визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на:

1. металеву коробку чорного кольору з надписом «Professional Poker CMIPS» 100 Dual-Toned Poker Chips Dealer BuHon» в якій знаходяться фотокартки чоловічої та жіночої статі розміром близько 3*4 см у кількості 78 із зображенням чоловіків та 15 із зображенням жінок.

2. картонна коробка синьо-жовтого кольору з надписом «М006» при відкритті останньої виявлено банку чорного кольору з надписом «тушь» в якій знаходиться речовина схожа на чорнило чорного кольору, печать синього кольору з викарбовуваним надписом СВ Начальник РВ ГУ МВС УНГ №ФФ 130 b ROMCAP» печать синього кольору з викарбуваним надписом «ФОП MATNHECE P КОД НОМЕР_1 , печать чорно-білого кольору з викарбованим надписом «ТОВТК «ЄВРОПЛЮС» ЕДРПОУ (371773369) тел.591-18-87, печать синього кольору з викарбуваним надписом « ЗНО РЕЄСТРЬ»,печать чорно-білого кольору з викарбованим надписом «ИМПЕКСМЕТ» ідентифікаційний код 37640652 №1. поліетиленовий пакет прозорий в якому знаходиться резинові літери та канцелярський ніж чорно-помаранчевого кольору з надписом «MONTEKO». Вищевказанні речі поміщенні до спеціального пакету INZ4066449.

3. 2 коробки від мобільного телефону марки «SAMSUNG» марки А50 розміщені дот спеціального пакету №7139353.

4. заяву № про відкриття та ведення карткового рахунку від клієнта: ОСОБА_5 , заява про приєднання №499231411/091019 від клієнта ОСОБА_6 заява про приєднання №24889168/270916 від клієнта ОСОБА_7 , заява про приєднання №500412111/151014 від клієнта ОСОБА_8 , заява про приєднання №490614211/110919 від клієнта ОСОБА_9 , заява про приєднання №494356911/230919 від клієнта ОСОБА_10 , графік платежей до кредитного договору №083583 від «07» жовтня 2019 року позичальник ОСОБА_6 , паспорт споживчого кредиту договір надати коштів у позику від 07 жовтня 2019 року,пам`ятка клієнта по кредиту № договора 083583, кредитний договір № 3-25860 від 31 жовтня 2019 року на ім`я позичальника ОСОБА_11 , графік погашення кредиту № договора ABMOF268 від 2019-10-06, заява на договірне списання коштів від 06.10.2019 року на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_2 , заява позичальника ABHOF268 паспорт банківського продукту « розстрочка»,довіреність від ОСОБА_13 , вищевказані документи поміщені до спеціального пакету №7139391.

5. Також у вищевказаному холодильнику виявлено картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера: на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_12 ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , фіскальний чек «приватбанк», чек «приватбанк», лист на якому наявний надпис «підтверджую займ в MOPYEO 03.12.2019,договір з ломбарду скарбниця договір 650-19009673 від 02.10.19, договір 647-19002597 від 05.08.19, договір №650-19018741 від 22.12.19, договір 650-19010461 від 10.10.19, вимога ТОВ «Лайм мані» на ім`я ОСОБА_28 реєстраційна картка земельної ділянки серія НОМЕР_3 , видатковий чек ломбард «Фінанс» вищевказані документи поміщено до спеціального пакету №7139390.

6. стартові пакети Київстар у кількості 33 штуки, картка банку «Альфа банк» у кількості 6 штук, картки «sportbank» у кількості 3 стуки, картки «приват банк» у кількості 14 штук, картки «монобанк» у кількості 8 штуки, картка «Unex Bank», та картка «Rauffeisen Bank Aval», вищевказані картки поміщені до спеціального пакету №7139354.

7. стартові пакети «lifecell» у кількості 6 штук, картки «ощадбанк», у кількості 13 штук, картки «А-бану» у кількості 7 штук поміщенні до спеціального пакету №7068045.

8. поліетиленовий файл в якому знаходяться картки з стартових пакетів у кількості 105 штук які поміщені до спеціального пакету №7068046.

9. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_4 виданий Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 02.08.2007 року.

10. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_5 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 03.07.2008 року.

11. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_6 виданий Лохвицьким РВГУМВС України в полтавській області, 31.03.2010 року.

12. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_7 виданий Полідьським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 23.06.1998 року

13. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , серії НОМЕР_8 виданий Славутицьким МВ ГУ МВС України в Київській області, 10.12.2006 року.

14. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_9 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецький області, 04. 08.1998 року.

15. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_10 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1996 року.

16. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , серії НОМЕР_11 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 12.03.1999 року.

17. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_12 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 16.02.2004 року.

18. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , серії НОМЕР_13 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 19.03.2014 року.

19. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , серії НОМЕР_14 виданий Семенівським РВ УМВС України в Полтавській області, 01.10.1999 року.

20. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , серії НОМЕР_15 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУУМВС України в Дніпропертовській області, 11.07.1997 року.

21. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_16 виданий Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області, 25.10.2008 року.

22. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_17 , виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, 03.11.1997 року

23. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , серії НОМЕР_18 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві, 24.07.2013 року.

24. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , серії НОМЕР_19 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 18.06.2010 року.

25. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_20 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 22.08.2012 року.

26. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_21 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 27.08.1996 року.

27. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , серії НОМЕР_22 виданий Северодонецьким МВУМВС України в Луганській області, 10.12.2003 року.

28. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_39 , серії НОМЕР_23 виданий Шаргородським РВ УМВС України в Вінницькій області, 10.03.1998 року.

29. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_40 , серії НОМЕР_24 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 03.06.2009 року.

30. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_25 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24.02.2006 року.

31. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , серії НОМЕР_26 виданий Вишнівським МВС ГУМВС України в Київській області, 19.10.1996 року.

32. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_27 виданий Ніжинським МВ УМВС України в Чернігівській області, 12.01.2011 року.

33. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.11.2006 року.

34. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , серії НОМЕР_28 виданий Первомайським РВУДМС України в Миколаївській області, 22.10.2013 року

35. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_29 виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області, 04.11.1997 року.

36. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , серії НОМЕР_30 виданий Оболонським РУГУМВС України в м. Києві, 22.06.2004 року.

37. телефон марки «Бравіс» жовтого кольору

38. телефон чорного кольору марки «Наомі», які були виявлені та вилучені 13.01.2020 в період часу з18.00 год. по 19.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Заборонити розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вищевказаними речами.
Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1