УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2019 Справа №607/29550/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: 1. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ0192Y47; 2. Системний блок торгової марки «НР» серійний номер MXL 9260QTZ; 3. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ123N0N0; 4. Системний блок торгової марки «НР» серійний номер 6QGZJ4J; 5. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ134CDWT; 6. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15105 WM; 7. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMCXPX1; 8. Монітор торгової марки «НР» серійний номер CNK9310D5D; 9. Системний блок серійний номер 7R99J3J; 10. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ0044M52; 11. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMKGFIRF; 12. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ138C4D6; 13. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ202CJNW; 14. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4TWH37; 15. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15003YP; 16. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15105LM; 17. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMN2AYR; 18. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ1510YR5; 19. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4P6139; 20. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ139BW2P; 21. Системний блок торгової марки серійний номер «НР» MXL81904BB; 22. Монітор торгової марки «НР» без серійного номеру; 23. Монітор торгової марки «НР» без серійного номеру; 24. Комп`ютерні миші марки «Genius» в кількості 14 штук; 25. Монітор торгової марки «DEEL» серійний номер 1907 FP; 26. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4BHLB3; 27. Монітор торгової марки «DEEL» серійний номер 1907 FP; 28. Комп`ютерна клавіатура марки «НР» моделі KU0316; 29. Комп`ютерна мишка марки «Genius»; 30. Монітор торгової марки «BENQ» серійний номер ET9 поміщений у сейфпакет №7229559; 31. Системний блок марки «DELL» серій номер 9LYDL3J поміщений у сейф пакет №72229561; 32. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19HMEX902477X поміщений у сейф пакет 7229567; 33. Системний блок марки «DELL» серій номер LS2YK3J поміщений у сейф пакет №72229568; 34. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YBGA586877 поміщений у сейф пакет №72229560; 35. Системний блок марки «DELL» серій номер SPD1F3J поміщений у сейф пакет №72229581; 36. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19H9NY6210192 поміщений у сейф пакет 7229579; 37. Системний блок марки «DELL» серій номер DMV1F3J поміщений у сейф пакет №72229580; 38. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19HNY724874P поміщений у сейф пакет 7229562; 39. Системний блок марки «DELL» серій номер 6CF4R3J поміщений у сейф пакет №72229566; 40. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEMK016592 поміщений у сейф пакет №72229565; 41. Системний блок марки «DELL» серій номер H99N23J поміщений у сейф пакет №72229564; 42. Монітор марки «OCER» серій номер ETL500BU53707066F4396A поміщений у сейф пакет №72229576; 43. Системний блок марки «DELL» серій номер 18F4R3J поміщений у сейф пакет №72229575; 44. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL087194 поміщений у сейф пакет №72229594; 45. Системний блок марки «DELL» серій номер DW32R3J поміщений у сейф пакет №72229578; 46. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEMD010536 поміщений у сейф пакет №72229589; 47. Системний блок марки «DELL» серій номер D8KCH3J поміщений у сейф пакет №72229570; 48. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YV1B114112 поміщений у сейф пакет №72229577; 49. Системний блок марки «DELL» серій номер 7CK4R3S поміщений у сейф пакет №72229574; 50. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер YV1B113115 поміщений у сейф пакет 7229573; 51. Системний блок марки «DELL» серій номер C4YCH3J поміщений у сейф пакет №72229572; 52. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL091554 поміщений у сейф пакет №72229569; 53. Системний блок марки «DELL» серій номер 88FSN3J поміщений у сейф пакет №72229571; 54. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL046337 поміщений у сейф пакет №72229587; 55. Системний блок марки «DELL» серій номер 78FSN3J поміщений у сейф пакет №72229588; 56. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEJU403364 поміщений у сейф пакет №72229590; 57. Системний блок марки «DELL» серій номер B8WSY2J поміщений у сейф пакет №72229591; 58. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YV1B413869 поміщений у сейф пакет №72229592; 59. Системний блок марки «DELL» серій номер 4407F3J поміщений у сейф пакет №72229593; 60. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MS19HSHXA276572поміщений у сейф пакет 7229585; 61. Монітор торгової марки «Heohon» серійний номер 608025094 поміщений у сейф пакет 7229584; 62. Системний блок серійний номер YLQ95299, який поміщено у сейф пакет 7229586; 63. Витяг з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ТЗОВ «Космолот» на 2 арк.; 64. Копія ліцензії серії АВ №446755 на 1 аркуші; 65. Копія договору оренди приміщення №10481/1 від 09.01.2018 на 2 аркушах; 66. Акт приймання передачі від 09.01.2019 на 1 аркуші; 67. Акт приймання передачі від 01.07.2019 на 1 аркуші; 68. Копія договору від 27.06.2019 на 4 аркушах; 69. Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТЗОВ «Лото - плюс» на 1 арк.; 70. Копія додатку №200 до договору №2024/02 від 09.04.2018 на 1 аркуші, вказані документи упаковуються у сейф пакет №0109270; 71. Грошові кошти в сумі 1120 гривень купюрами номіналом 200 гривень серія номер ХВ0312027, купюра номіналом 200 гривень серія та номер ПВ5435873, купюра номіналом 100 гривень, серія номер УБ3150169, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЗЗ8600250, купюра номіналом 100 гривень серія номер ТА7944100, купюра номіналом 50 гривень серія та номер СС4649783, купюра номіналом 50 гривень серія та номер СЛ8339535, купюра номіналом 50 гривень серія та номер УП1529041, купюра номіналом 50 гривень серія та номер ТА3756205, купюра номіналом 50 гривень серія та номер УК 7089656, купюра номіналом 20 гривень серія та номер ТГ5411593, купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЕ0066991, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ЦБ5652454, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ПБ6452936, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ХИ4569807, вказані грошові кошти поміщені в сейф пакет №7170769; 72. Монітор торгової марки «SAMSUNG» із серійним номером G18N007211 W1; 73. Системний блок торгової марки «DELL» серійний номер 1LYLS1S 5; 74. Монітор марки «IBM» серійний номер VR 45438, модель 9419-МВ7; 75. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC8294WZV; 76. Монітор марки «ІБМ», модель 40Y8251 з серійним номером VL97737; 77. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC8294WXQ; 78. Монітор торгової марки «BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером Е900Т; 79. Системний блок торгової марки «DELL» моделі DCCY серійний номер 7LYLS1J; 80. Монітор марки «DELL» модель 1907FPVT із серійним номером CN-OXP275-71618-857-ABCG; 81. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер FDLLS1J; 82. Монітор марки «ІВМ» модель 9419-НВ7 із серійним номером VR45466; 83. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8303S1X; 84. Монітор марки «LENOVO» із серійним номером 61140-11; 85. Системний блок марки «DELL» серійний номер 1; 86. Монітор марки «LENOVO» модель 6135- AG2 із серійним номером VLR3129; 87. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер 7JYLS1J; 88. Монітор торгової марки « AG neovo F-419» модель GM998 серійний номер C1F19MO652800850; 89. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8294WZG; 90. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETS1806165SLO; 91. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8377FXY; 92. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETTV9905936SLO; 93. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D2950 із серійним номером VFY:P2550PF011DE; 94. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETVA80417SLO; 95. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D3041 із серійним номером S26361-K1003-V400; 96. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETS1806165SLO; 97. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер GX32F3J; 98. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETF8800241SLO; 99. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер CNYL81J; 100. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETEA907387SLO; 101. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC830356L; 102. Монітор марки «НР» із серійним номером CNC05207JL; 103. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D2840 із серійним номером VFY:P2540PPFL1DE, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження даним майном. Просить розглянути дане клопотання без участі представників державної лотереї «Космолот», національної лотереї «Чемпіон».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність гральні заклади у яких, за допомогою комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, в супереч розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу».

20 грудня 2019 року в період з 11 год. по 12 год. 40 хв. слідчим СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 враховуючи те, що у даній ситуації існувала реальна загроза на знищення речових доказів та знаряддя скоєння даного злочину, керуючись ст. 233 КПК України, зокрема що огляд житла чи іншого володіння особи може бути проведено без ухвали слідчого судді, було проведено огляд місця події, за адресою: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 12, в ході проведення огляду було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а саме: 1. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ0192Y47; 2. Системний блок торгової марки «НР» серійний номер MXL 9260QTZ; 3. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ123N0N0; 4. Системний блок торгової марки «НР» серійний номер 6QGZJ4J; 5. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ134CDWT; 6. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15105 WM; 7. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMCXPX1; 8. Монітор торгової марки «НР» серійний номер CNK9310D5D; 9. Системний блок серійний номер 7R99J3J; 10. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ0044M52; 11. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMKGFIRF; 12. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ138C4D6; 13. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ202CJNW; 14. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4TWH37; 15. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15003YP; 16. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15105LM; 17. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMN2AYR; 18. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ1510YR5; 19. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4P6139; 20. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ139BW2P; 21. Системний блок торгової марки серійний номер «НР» MXL81904BB; 22. Монітор торгової марки «НР» без серійного номеру; 23. Монітор торгової марки «НР» без серійного номеру; 24. Комп`ютерні миші марки «Genius» в кількості 14 штук; 25. Монітор торгової марки «DEEL» серійний номер 1907 FP; 26. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4BHLB3; 27. Монітор торгової марки «DEEL» серійний номер 1907 FP; 28. Комп`ютерна клавіатура марки «НР» моделі KU0316; 29. Комп`ютерна мишка марки «Genius»; 30. Монітор торгової марки «BENQ» серійний номер ET9 поміщений у сейфпакет №7229559; 31. Системний блок марки «DELL» серій номер 9LYDL3J поміщений у сейф пакет №72229561; 32. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19HMEX902477X поміщений у сейф пакет 7229567; 33. Системний блок марки «DELL» серій номер LS2YK3J поміщений у сейф пакет №72229568; 34. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YBGA586877 поміщений у сейф пакет №72229560; 35. Системний блок марки «DELL» серій номер SPD1F3J поміщений у сейф пакет №72229581; 36. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19H9NY6210192 поміщений у сейф пакет 7229579; 37. Системний блок марки «DELL» серій номер DMV1F3J поміщений у сейф пакет №72229580; 38. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19HNY724874P поміщений у сейф пакет 7229562; 39. Системний блок марки «DELL» серій номер 6CF4R3J поміщений у сейф пакет №72229566; 40. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEMK016592 поміщений у сейф пакет №72229565; 41. Системний блок марки «DELL» серій номер H99N23J поміщений у сейф пакет №72229564; 42. Монітор марки «OCER» серій номер ETL500BU53707066F4396A поміщений у сейф пакет №72229576; 43. Системний блок марки «DELL» серій номер 18F4R3J поміщений у сейф пакет №72229575; 44. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL087194 поміщений у сейф пакет №72229594; 45. Системний блок марки «DELL» серій номер DW32R3J поміщений у сейф пакет №72229578; 46. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEMD010536 поміщений у сейф пакет №72229589; 47. Системний блок марки «DELL» серій номер D8KCH3J поміщений у сейф пакет №72229570; 48. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YV1B114112 поміщений у сейф пакет №72229577; 49. Системний блок марки «DELL» серій номер 7CK4R3S поміщений у сейф пакет №72229574; 50. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер YV1B113115 поміщений у сейф пакет 7229573; 51. Системний блок марки «DELL» серій номер C4YCH3J поміщений у сейф пакет №72229572; 52. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL091554 поміщений у сейф пакет №72229569; 53. Системний блок марки «DELL» серій номер 88FSN3J поміщений у сейф пакет №72229571; 54. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL046337 поміщений у сейф пакет №72229587; 55. Системний блок марки «DELL» серій номер 78FSN3J поміщений у сейф пакет №72229588; 56. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEJU403364 поміщений у сейф пакет №72229590; 57. Системний блок марки «DELL» серій номер B8WSY2J поміщений у сейф пакет №72229591; 58. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YV1B413869 поміщений у сейф пакет №72229592; 59. Системний блок марки «DELL» серій номер 4407F3J поміщений у сейф пакет №72229593; 60. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MS19HSHXA276572поміщений у сейф пакет 7229585; 61. Монітор торгової марки «Heohon» серійний номер 608025094 поміщений у сейф пакет 7229584; 62. Системний блок серійний номер YLQ95299, який поміщено у сейф пакет 7229586; 63. Витяг з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ТЗОВ «Космолот» на 2 арк.; 64. Копія ліцензії серії АВ №446755 на 1 аркуші; 65. Копія договору оренди приміщення №10481/1 від 09.01.2018 на 2 аркушах; 66. Акт приймання передачі від 09.01.2019 на 1 аркуші; 67. Акт приймання передачі від 01.07.2019 на 1 аркуші; 68. Копія договору від 27.06.2019 на 4 аркушах; 69. Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТЗОВ «Лото - плюс» на 1 арк.; 70. Копія додатку №200 до договору №2024/02 від 09.04.2018 на 1 аркуші, вказані документи упаковуються у сейф пакет №0109270; 71. Грошові кошти в сумі 1120 гривень купюрами номіналом 200 гривень серія номер ХВ0312027, купюра номіналом 200 гривень серія та номер ПВ5435873, купюра номіналом 100 гривень, серія номер УБ3150169, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЗЗ8600250, купюра номіналом 100 гривень серія номер ТА7944100, купюра номіналом 50 гривень серія та номер СС4649783, купюра номіналом 50 гривень серія та номер СЛ8339535, купюра номіналом 50 гривень серія та номер УП1529041, купюра номіналом 50 гривень серія та номер ТА3756205, купюра номіналом 50 гривень серія та номер УК 7089656, купюра номіналом 20 гривень серія та номер ТГ5411593, купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЕ0066991, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ЦБ5652454, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ПБ6452936, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ХИ4569807, вказані грошові кошти поміщені в сейф пакет №7170769; 72. Монітор торгової марки «SAMSUNG» із серійним номером G18N007211 W1; 73. Системний блок торгової марки «DELL» серійний номер 1LYLS1S 5; 74. Монітор марки «IBM» серійний номер VR 45438, модель 9419-МВ7; 75. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC8294WZV; 76. Монітор марки «ІБМ», модель 40Y8251 з серійним номером VL97737; 77. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC8294WXQ; 78. Монітор торгової марки «BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером Е900Т; 79. Системний блок торгової марки «DELL» моделі DCCY серійний номер 7LYLS1J; 80. Монітор марки «DELL» модель 1907FPVT із серійним номером CN-OXP275-71618-857-ABCG; 81. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер FDLLS1J; 82. Монітор марки «ІВМ» модель 9419-НВ7 із серійним номером VR45466; 83. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8303S1X; 84. Монітор марки «LENOVO» із серійним номером 61140-11; 85. Системний блок марки «DELL» серійний номер 1; 86. Монітор марки «LENOVO» модель 6135- AG2 із серійним номером VLR3129; 87. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер 7JYLS1J; 88. Монітор торгової марки « AG neovo F-419» модель GM998 серійний номер C1F19MO652800850; 89. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8294WZG; 90. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETS1806165SLO; 91. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8377FXY; 92. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETTV9905936SLO; 93. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D2950 із серійним номером VFY:P2550PF011DE; 94. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETVA80417SLO; 95. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D3041 із серійним номером S26361-K1003-V400; 96. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETS1806165SLO; 97. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер GX32F3J; 98. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETF8800241SLO; 99. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер CNYL81J; 100. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETEA907387SLO; 101. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC830356L; 102. Монітор марки «НР» із серійним номером CNC05207JL; 103. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D2840 із серійним номером VFY:P2540PPFL1DE.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення із юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ч. 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресами, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , здійснюють діяльність гральні заклади у яких, за допомогою комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, в супереч розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу», а тому вилучена комп`ютерна техніка, грошові кошти та копії документів будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення цілісності речового доказу у даному кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що незастосування заходів щодо заборони розпорядження та відчуження з боку інших осіб даною комп`ютерною технікою, копії документів та грошових коштів, може призвести до вчинення дій щодо її незаконної передачі, а також невжиття такого заходу негативно впливатиме на дослідження усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, повноту та всебічність розслідування кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення огляду 20.12.2019 року, а саме:

1. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ0192Y47;

2. Системний блок торгової марки «НР» серійний номер MXL 9260QTZ;

3. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ123N0N0;

4. Системний блок торгової марки «НР» серійний номер 6QGZJ4J;

5. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ134CDWT;

6. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15105 WM;

7. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMCXPX1;

8. Монітор торгової марки «НР» серійний номер CNK9310D5D;

9. Системний блок серійний номер 7R99J3J;

10. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ0044M52;

11. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMKGFIRF;

12. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ138C4D6;

13. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ202CJNW;

14. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4TWH37;

15. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15003YP;

16. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ15105LM;

17. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер LMN2AYR;

18. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ1510YR5;

19. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4P6139;

20. Монітор торгової марки «НР» серійний номер 3CQ139BW2P;

21. Системний блок торгової марки серійний номер «НР» MXL81904BB;

22. Монітор торгової марки «НР» без серійного номеру;

23. Монітор торгової марки «НР» без серійного номеру;

24. Комп`ютерні миші марки «Genius» в кількості 14 штук;

25. Монітор торгової марки «DEEL» серійний номер 1907 FP;

26. Системний блок торгової марки «Lenovo» серійний номер S4BHLB3;

27. Монітор торгової марки «DEEL» серійний номер 1907 FP;

28. Комп`ютерна клавіатура марки «НР» моделі KU0316;

29. Комп`ютерна мишка марки «Genius»;

30. Монітор торгової марки «BENQ» серійний номер ET9 поміщений у сейфпакет №7229559;

31. Системний блок марки «DELL» серій номер 9LYDL3J поміщений у сейф пакет №72229561;

32. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19HMEX902477X поміщений у сейф пакет 7229567;

33. Системний блок марки «DELL» серій номер LS2YK3J поміщений у сейф пакет №72229568;

34. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YBGA586877 поміщений у сейф пакет №72229560;

35. Системний блок марки «DELL» серій номер SPD1F3J поміщений у сейф пакет №72229581;

36. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19H9NY6210192 поміщений у сейф пакет 7229579;

37. Системний блок марки «DELL» серій номер DMV1F3J поміщений у сейф пакет №72229580;

38. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MJ19HNY724874P поміщений у сейф пакет 7229562;

39. Системний блок марки «DELL» серій номер 6CF4R3J поміщений у сейф пакет №72229566;

40. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEMK016592 поміщений у сейф пакет №72229565;

41. Системний блок марки «DELL» серій номер H99N23J поміщений у сейф пакет №72229564;

42. Монітор марки «OCER» серій номер ETL500BU53707066F4396A поміщений у сейф пакет №72229576;

43. Системний блок марки «DELL» серій номер 18F4R3J поміщений у сейф пакет №72229575;

44. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL087194 поміщений у сейф пакет №72229594;

45. Системний блок марки «DELL» серій номер DW32R3J поміщений у сейф пакет №72229578;

46. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEMD010536 поміщений у сейф пакет №72229589;

47. Системний блок марки «DELL» серій номер D8KCH3J поміщений у сейф пакет №72229570;

48. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YV1B114112 поміщений у сейф пакет №72229577;

49. Системний блок марки «DELL» серій номер 7CK4R3S поміщений у сейф пакет №72229574;

50. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер YV1B113115 поміщений у сейф пакет 7229573;

51. Системний блок марки «DELL» серій номер C4YCH3J поміщений у сейф пакет №72229572;

52. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL091554 поміщений у сейф пакет №72229569;

53. Системний блок марки «DELL» серій номер 88FSN3J поміщений у сейф пакет №72229571;

54. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YENL046337 поміщений у сейф пакет №72229587;

55. Системний блок марки «DELL» серій номер 78FSN3J поміщений у сейф пакет №72229588;

56. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YEJU403364 поміщений у сейф пакет №72229590;

57. Системний блок марки «DELL» серій номер B8WSY2J поміщений у сейф пакет №72229591;

58. Монітор марки «SIEMENS» серій номер YV1B413869 поміщений у сейф пакет №72229592;

59. Системний блок марки «DELL» серій номер 4407F3J поміщений у сейф пакет №72229593;

60. Монітор торгової марки «SAMSUNG» серійний номер MS19HSHXA276572поміщений у сейф пакет 7229585;

61. Монітор торгової марки «Heohon» серійний номер 608025094 поміщений у сейф пакет 7229584;

62. Системний блок серійний номер YLQ95299, який поміщено у сейф пакет 7229586;

63. Витяг з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ТЗОВ «Космолот» на 2 арк.;

64. Копія ліцензії серії АВ №446755 на 1 аркуші;

65. Копія договору оренди приміщення №10481/1 від 09.01.2018 на 2 аркушах;

66. Акт приймання передачі від 09.01.2019 на 1 аркуші;

67. Акт приймання передачі від 01.07.2019 на 1 аркуші;

68. Копія договору від 27.06.2019 на 4 аркушах;

69. Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТЗОВ «Лото - плюс» на 1 арк.;

70. Копія додатку №200 до договору №2024/02 від 09.04.2018 на 1 аркуші, вказані документи упаковуються у сейф пакет №0109270;

71. Грошові кошти в сумі 1120 гривень купюрами номіналом 200 гривень серія номер ХВ0312027, купюра номіналом 200 гривень серія та номер ПВ5435873, купюра номіналом 100 гривень, серія номер УБ3150169, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЗЗ8600250, купюра номіналом 100 гривень серія номер ТА7944100, купюра номіналом 50 гривень серія та номер СС4649783, купюра номіналом 50 гривень серія та номер СЛ8339535, купюра номіналом 50 гривень серія та номер УП1529041, купюра номіналом 50 гривень серія та номер ТА3756205, купюра номіналом 50 гривень серія та номер УК 7089656, купюра номіналом 20 гривень серія та номер ТГ5411593, купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЕ0066991, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ЦБ5652454, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ПБ6452936, купюра номіналом 10 гривень серія та номер ХИ4569807, вказані грошові кошти поміщені в сейф пакет №7170769;

72. Монітор торгової марки «SAMSUNG» із серійним номером G18N007211 W1;

73. Системний блок торгової марки «DELL» серійний номер 1LYLS1S 5;

74. Монітор марки «IBM» серійний номер VR 45438, модель 9419-МВ7;

75. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC8294WZV;

76. Монітор марки «ІБМ», модель 40Y8251 з серійним номером VL97737;

77. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC8294WXQ;

78. Монітор торгової марки «BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером Е900Т;

79. Системний блок торгової марки «DELL» моделі DCCY серійний номер 7LYLS1J;

80. Монітор марки «DELL» модель 1907FPVT із серійним номером CN-OXP275-71618-857-ABCG;

81. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер FDLLS1J;

82. Монітор марки «ІВМ» модель 9419-НВ7 із серійним номером VR45466;

83. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8303S1X;

84. Монітор марки «LENOVO» із серійним номером 61140-11;

85. Системний блок марки «DELL» серійний номер 1;

86. Монітор марки «LENOVO» модель 6135- AG2 із серійним номером VLR3129;

87. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер 7JYLS1J;

88. Монітор торгової марки « AG neovo F-419» модель GM998 серійний номер C1F19MO652800850;

89. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8294WZG;

90. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETS1806165SLO;

91. Системний блок марки «НР» модель MSTNC-034P-SF із серійним номером CZC8377FXY;

92. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETTV9905936SLO;

93. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D2950 із серійним номером VFY:P2550PF011DE;

94. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETVA80417SLO;

95. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D3041 із серійним номером S26361-K1003-V400;

96. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETS1806165SLO;

97. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер GX32F3J;

98. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETF8800241SLO;

99. Системний блок марки «DELL» модель DCCY серійний номер CNYL81J;

100. Монітор марки BENQ» моделі ЕТ-0011-В із серійним номером ETEA907387SLO;

101. Системний блок марки «НР» із серійним номером CZC830356L;

102. Монітор марки «НР» із серійним номером CNC05207JL;

103. Системний блок марки «Fujitsu» модель MI4W-D2840 із серійним номером VFY:P2540PPFL1DE, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1