Справа № 727/456/20
Провадження № 1-кс/727/136/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№000401 від 26.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 28.08.2019 по теперішній час директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній в якості інвестицій перерахував на вказане товариство у сумі 63 000 Євро.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , він пояснив, що ОСОБА_5 , ввівши його в оману, під приводом інвестицій для розвитку і функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де він спільно з ОСОБА_5 , являються засновниками, перерахував кошти на рахунок підприємства НОМЕР_1 у сумі 63 000 євро. Однак ніякої техніки по переробці лісо-обробці деревини та матеріалів закуплено не було, та жодного доходу ним отримано також. На його дзвінки ОСОБА_5 , не відповідає та ігнорує будь-які зустрічі і відмовляється показувати фактичне місце здійснення їхньої спільної діяльності. За адресою реєстрації підприємства знаходиться житловий будинок та будь-яких споруд, які б вказували на підприємство не виявлено.

Покази потерпілого ОСОБА_6 , підтвердив свідок ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 , основний вид діяльності Код КВЕД 16.10 лісопильне та стругальне виробництво), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- поданої звітності (в тому числі в електронному вигляді);

- реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, назва банку), які зареєстровані на товариство;

- відомостей про працевлаштованих осіб та відрахування;

- висновків перевірок та актів за їх результатами, (у разі проведення перевірок);

- інших документів, щодо господарської діяльності вказаного товариства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1