Провадження № 1-кс/947/5129/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 відомості про яке 05.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області з 05.05.2018 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2018 щодо можливого заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шахрайським способом, шляхом обману, використовуючи документи які містяться в собі відомості що не відповідають дійсності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.08.2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу, серія та номер: 931 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі якого ОСОБА_6 передала у власність, а ОСОБА_5 прийняла у власність квартиру під АДРЕСА_1 (згідно з витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.08.2015 року, індексний номер 41713707), що складається з 3 житлових кімнат загальною площею 74.2 кв. м. Зазначена квартира була придбана за 943 227 гривень.
Після набуття права власності на зазначену квартиру ОСОБА_5 мешкала в ній. Але, 05.04.2018 року о 7 годині ранку до квартири АДРЕСА_2 зайшли невідомі люди, що представилися представниками ТОВ Кей - Колект, примусили звільнити приміщення, змінили замки вхідної двері та повідомили, що станом на 28 березня 2018 року ТОВ Кей - Колект є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі Договору відступлення права вимоги, серія та номер: 649-650, укладеного 13.02.2012 року (згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2018 року індексний номер витягу 119712288).

27.04.2006 між ОСОБА_6 та АКІБ «УкрСиббанк» був укладений кредитний Договір №1589-08. В якості забезпечення зобов`язання по Кредитному договору 27 квітня 2006 року між нею та банком також був укладений Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1657, за яким предметом іпотеки була квартира під АДРЕСА_1 , і належала їй на праві приватної власності.
13.02.2012 між ПАТ «УкрСиббанк» та TOB «Кей Колект» був укладений Договір відступлення прав вимоги за вищевказаним договором іпотеки, а 22 травня 2015 року TOB Кей Колект зареєструвало за собою право власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Заочним Рішенням Приморського районного суду міста Одеси від 12 травня 2015 року у справі 522/7981/15-ц (суддя ОСОБА_9 ) за позовом ОСОБА_6 до ПАТ УкрСиббанк та ТОВ Кей Колект про визнання правочину недійсним, Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 1657, був визнаний недійсним. Це було здійснене ОСОБА_6 для того, щоб, в першу чергу, скасувати заборону відчуження спірної квартири, та вчинити дії щодо продажу майна.
Заочним рішенням Приморського районного суду міста Одеси від 13.07.2015 року у справі № 522/11820/15-ц (суддя ОСОБА_10 ) за позовом ОСОБА_6 до ТОВ Кей - Колект, третя особа Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції, про визнання правочину недійсним та визнання права власності, визнано недійсним Договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки 649-650, укладений 13 лютого 2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект», посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , була скасована реєстрація права власності на квартиру під АДРЕСА_1 за ТОВ Кей-Колект, яка вчинена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Останнє рішення було згодом скасоване (ухвала Приморського районного суду міста Одеси від 04.08.2016 року), та позовні вимоги були залишені без розгляду ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 24.11.2016 року.
Але, до скасування цього рішення та відновлення заборони відчуження квартири, ОСОБА_6 , знаючи, що в неї є непогашений кредит перед ПАТ УкрСиббанк, що кредитні зобов`язання забезпечувалися іпотекою квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що є спір щодо цієї квартири з ТОВ Кей-Колект, почала продавати її.
За договором купівлі-продажу (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.08.2015 року), посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 придбала у ОСОБА_6 квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .
В пункті 1.2. цього договору купівлі-продажу ОСОБА_6 зазначила, що вона, як продавець, гарантує, що: незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням квартири, немає; від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору; усі інженерні комунікації перебувають у робочому стані і функціонують за призначенням; до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена; під забороною (арештом) та в заставі, в тому числі податковій, не перебуває; боргом за житлово комунальні послуги не обтяжена; яка внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, як юридична адреса не використовується; щодо неї відсутні судові спори; самовільних переобладнань немає; в цій квартирі неповнолітні, малолітні діти, непрацездатні та інші особи не зареєстровані та не проживають; внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі, неповнолітніх, малолітніх дітей, непрацездатних та інших осіб, яких ОСОБА_6 зобов`язана утримувати за законом чи договором; вказана квартира не надана в користування наймачам (орендарям); обтяжень, а також будь яких прав у третіх осіб щодо неї не має; будинок, в якому розташована квартира, не належить до пам`яток історії та культури, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу; не укладається під впливом тяжкої обставини; квартира знаходиться у стані, повністю придатному для використання її за цільовим призначенням.
Таким чином, ОСОБА_6 , знаючи про те, що спірна квартира була забезпеченням її кредитних зобов`язань,була обтяжена іпотекою, відчужена третім особам, право власності переходило до третіх осіб, квартира була арештована, квартира перебувала у декількох судових спорах, що на квартиру постійно претендують треті особи, все ж гарантувала в договорі про відсутність таких негативних обставин, умисно ввела в оману ОСОБА_5 про безпечність придбання у Орловської цієї квартири. Внаслідок чого ОСОБА_5 втратила і квартиру і гроші, які вона сплатила ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 мала умисел на привласнення грошових коштів належних ОСОБА_5 , знаючи достеменно, що щодо квартири за адресою: АДРЕСА_3 , тривають судові спори, що ця квартира у будь який момент може перейти у власність АКІБ «УкрСиббанк», ТОВ «Кей-Колект» або іншої особи, що придбає права у банка на спірну квартиру.
ОСОБА_6 знала, що після підписання договору купівлі продажу передати повноцінно у власність ОСОБА_5 спірну квартиру вона не в змозі, що після отримання грошей від ОСОБА_5 . ОСОБА_6 не збиралася виконувати свої зобов`язання за цим договором.
На підставі ухвали слідчого судді Киїського районного суду міста Одеси від 01.11.2019 (Справа № 520/12796/19 Провадження № 1-кс/947/14869/19) продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 6 (шести) місяців, а саме до 05.05.2020 року.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки попереднім органом досудового розслідування не вжито вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: виконати вказівки процесуального керівника по даному провадженню; провести тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій реєстраційної справи КП «Агенція державної реєстрації»; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національні інформаційні системи; провести тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій документів щодо укладення договору купівлі-продажу; провести тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «Кей-Колект» з метою вилучення копій кредитного та іпотечного договору; проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Приморського районного суду міста Одеси; провести тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна; повторно допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_13 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; вжити передбачених КПК заходів для виклику та допиту в якості свідка ОСОБА_6 , у разі ігнорування нею без поважних причин викликів до слідчого то ініціювати питання про примусовий привід; встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_15 та працівника агентства нерухомості, який потерпілій пропонував для придбання квартиру; встановити та допитати в якості свідка особу ОСОБА_16 , який представляв інтереси ТОВ «Кей-Колект»; отримати відповіді від приватних нотаріусів та державних реєстраторів, які вчиняли реєстраційні дії з об`єктом нерухомості; встановити та допитати свідків кримінального провадження; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спливає 05.05.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000386 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 05.05.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000386 від 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 05.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1