Справа № 405/1488/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000010 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-ГУЖКГ) є розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальний, поточний ремонт) на об`єкти інфраструктури, підпорядковані Управлінню.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ГУЖКГ протягом 2019 року, зокрема: в частині проведення тендерних процедур і підписання прямих договорів без проведення процедури закупівлі, встановлено, що на постійній основі переможцями державних закупівель (відкриті торги) є суб`єкти господарювання, а саме:

- директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівник ОСОБА_3 .
Так, протягом 2019 року ГУЖКГ було укладено ряд договорів підряду зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- від 01.04.2019 № 199 на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», на загальну суму 3 860 301,67 грн.;
- від 17.12.2019 №1044 на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція гребля річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)», на загальну суму 1 739 489,11 грн.

Згідно платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти по договору №199-01.04 отримано в повному обсязі 2019-12-26

ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 99 924.38 1217363;3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Договір № 1044 вiд 17.12.19, акт виконаних робіт форми (КБ-2) №1 вiд 18.12.19, суб. с-ек. р № 867-р-07.11.18; в т.ч.ПДВ-16654,06., 2019-12-20 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 303 690.77 1217363; 3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог.№199-01.04.19, акт виконаних робіт (КБ-2) №2 вiд16.12.19,суб.с-ек.р. № 867-р-07.11.18; в т.ч. ПДВ-50615,13., 2019-12-20 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 703 654.26 1217363; 3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог.№ 199-01.04.19, акт в.б.р. (КБ-2) №2 вiд 16.12.19, суб.с-ек.р.№861-р-06.12.17; в т.ч.ПДВ-117275,71., 2019-07-12 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 1 682 419.64 1217363;3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог. № 199 вiд01.04.19, КБ-3 №1 вiд05.07.19; в т.ч.ПДВ-280403,27., 2019-04-10 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 1 143 090.5 1217363;3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог. № 199 вiд 01.04.19, рах. №5 вiд 03.04.19; в т.ч.ПДВ-190515,08, 2019-04-10 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 15 000.0 1217363; 3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог. №199 вiд 01.04.19, рах. №5 вiд 03.04.19; в т.ч.ПДВ-2500,00.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 5 599 790,78 грн.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівник ОСОБА_3 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також згідно клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 504/505/20-27 від 13.02.2020, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведених будівельних робіт, а саме:

-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)»» в повному обсязі.

-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» а саме:

-Загальний журнал робіт;

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;

-Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому.

Оригінали вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідністю проведення судової експертизи по наявним оригіналам документів, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції Кіровоградської області підполковнику поліції ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо проведених будівельних робіт, а саме:

-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)»» в повному обсязі.

-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» а саме:

-Загальний журнал робіт;

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Журнал авторського нагляду (за наявності).
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (товаро транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;

-Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому.

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції Кіровоградської області підполковнику поліції ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7