УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що на протязі 2019 року мешканці м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконні угоди, предметом яких є людина, а саме налагодили механізм для вербування жінок з їх подальшим переміщенням до Республіки Туреччина та Ізраїлю з метою сексуальної експлуатації.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що причетні до зазначених злочинів особи безпосередньо виконують дії, пов`язані із організацією діяльності зазначеної групи, координують дії виконавців, використовують для переказів коштів на банківських рахунках та контролюють рух за ними при проведенні безготівкових операцій з метою розрахунку за вербування та переміщення осіб за кордон, для чого використовують рахунки розміщені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який керується карткою, імітованою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), з номером: НОМЕР_3 .

Вказані відомості підтверджуються інформацією Управління СБ України в Запорізькій області від 19.12.2019 за р.№59/3/3-1867нт від 23.12.2019 отриманої під час проведення оперативних заходів в кримінальному провадженні за результатам виконання доручення органу досудового розслідування.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зазначеного клієнта банку та осіб яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме копій особистих документів та оформлених ними при відкриті рахунків анкет, заяв тощо зі зразками рукописних записів та підписів, а також роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2019 до 23.12.2019.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, відповідно до якої якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. відомостей про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 );

2. відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - а саме копій особистих документів та оформлених ними при відкриті рахунків анкет, заяв тощо зі зразками рукописних записів та підписів, а також роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2019 до 23.12.2019, для подальшого їх вилучення;

3. до роздруківок про рух коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до якого закріплена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, відділеннях банку за період з 01.01.2019 до 23.12.2019 для подальшого їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.02.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1