Справа № 643/3816/20
Провадження № 1-кс/643/1390/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001079 від 25.02.2020 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 24.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області супровідним листом з УПК в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом довіри заволоділа його грошовими засобами, які зберігались на його банківських картках, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому.
Дані відомості 25.02.2020 зареєстровані в ЄРДР під № 0001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 пояснив, що 13.02.2020 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 о 18:20 годині, взявши слухавку, останній почув жіночий голос, дівчина представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала пройти опитування з приводу якості зв`язку, нащо потерпілий погодився та повідомив, що в деяких місцях зв`язок дійсно поганий та відсутній мобільний інтернет. Для обробки інформації дівчина попрохала потерпілого назвати три номери абонентського зв`язку на які він часто дзвонить. Дану інформацію ОСОБА_4 надав.
Того ж дня о 18:33 ОСОБА_4 не зміг здійснити дзвінок зі свого абонентського номеру. При спробі подзвонити на свій мобільний номер телефону з іншого номеру, виявилось що абонент знаходиться в зоні дії та гудки продовжують працювати, однак конкретно на телефон потерпілого, де була вставлена його сім карта з номером НОМЕР_1 , виклик не надходив.
По прибуттю додому мобільний телефон ОСОБА_4 автоматично підключився до «Wi FI» і йому почали надходити повідомлення з приводу того, що з його особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невстановлена особа списала грошові засоби у розмірі 18500 грн, а з другої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у розмірі 1000 грн. Після цього о 20:01 ОСОБА_4 одразу ж зв`язався з банком та заблокував свою картку та мобільний номер телефону.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення чи спростування факту вчинення шахрайських дій невстановленими особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито у вищевказаному банку потерпілим ОСОБА_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.02.2020 по 14.02.2020;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.02.2020 по 14.02.2020 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаним банківським карткам.

Строк дії ухвали до 16.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1