Справа №766/7505/20
н/п 1-кс/766/5153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000247 від 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про відсторонення від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Херсон» Чорноморської митниці Держмитслужби, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000247 від 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про відсторонення від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Херсон» Чорноморської митниці Держмитслужби, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі та порушення ними вимог статті 247 Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та інших нормативних документів ДФС.

Слідчий зазначає, що вказане кримінальне провадження розпочато за виділеними у відповідності до ст. 217 КПК України матеріалами з кримінального провадження № 0000027.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 13.05.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 17.08.2020 включно.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 145-О від 24.02.2016, Херсонської митниці ДФС перебував на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС.

Знаходячись на вказаних посадах, ОСОБА_5 , реалізуючи функції держави у сфері митної справи, будучи державним службовцем категорії «в» та службовою особою, являючись у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, а тобто представником влади, маючи владні повноваження, а саме право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати рішення, які обов`язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, переслідуючи єдиний умисел, направлений на систематичне отримання додаткового незаконного доходу під час виконання своїх повноважень, у період з 25.02.2016 по 20.08.2018, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно використовуючи надані йому владні повноваження та службове становище, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та невстановлених слідством фізичних осіб, діючі з прямим умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, у порушення ч. 8 ст. 247 Митного кодексу України, розділу 2 Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України № 804 від 16.12.2013 № 804, та розділу 2 Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 862 від 23.10.2017, своєї посадової інструкції, в день проведення митного оформлення суден закордонного плавання, після прийняття рішення та проведення митного оформлення в пунктах пропуску, які знаходяться поза місцем розташування митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі суден закордонного плавання, в межах своїх владних повноважень, нарахування та справляння плати, що є обов`язковим для виконання декларантами, за кожну повну та неповну годину виконання митних формальностей у робочий час поза місцем розташування органів доходів і зборів з представників інтересів власника суден не здійснив, звернення від декларанта(агентської організації, яка представляє інтереси власника судна в порту) про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, у порушення вказаних вище Порядків, до окремої справи митного посту не долучив.

Умисні дії ОСОБА_5 , завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді не отримання державою в особі Херсонської митниці ДФС, Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, протягом 2016-2018 років від декларантів, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 61-ЕК від 26.11.2019, плати у сумі 188 955,62 грн. за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них.

Слідчий зазначає, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жданів Донецької області, українець, громадянин України, освіта вища, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2

10.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Слідчий вказує, що обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину, є вагомі докази, одержані під час досудового розслідування, а саме:

- протокол огляду оригіналів довідок про результати прикордонного контролю суден у пунктах пропуску, в яких приймали участь співробітники митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час прибуття та вибуття суден закордонного плавання за період з 01.01.2016 по 14.05.2018, в результаті якого встановлено, що у 272 кількості довідок про прихід та відхід, в графі: «Інші питання (присутність на судні інших контролюючих органів, можливі затримки вантажно-розвантажувальних робіт тощо) наявний рукописний текст « ОСОБА_8 », а в деяких поруч наявний підпис;

- відповідь заступника начальника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на запит. Наданий в порядку ст. 93 КПК України, з якого слідує, що посадовими особами митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, при виконанні митних формальностей, а саме під час здійснення митного оформлення вибуття та прибуття суден закордонного плавання у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 оформлено уніфіковані митні квитанції МД-1(які підтверджують факт здійснення митних формальностей поза місцем розташування митного поста, нараховану та стягнену суму з декларанта) у кількості 17 штук;

- висновок судової економічної експертизи № 61-ЕК, від 26.11.2019, згідно до якого документально підтверджуються висновки акту внутрішньої перевірки Херсонської Митниці ДФС від 27.04.2018 та акту внутрішньої перевірки Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 31.10.2018, щодо не нарахування та не стягнення плати при виконанні митних формальностей у робочий час поза місцем розташування митного поста «Херсон-порт» - платіж «071» у період з 01.01.2016 по 20.08.2018, окремо кожним з працівників ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, в наступному розмірі(що стосується ОСОБА_5 ) на суму 188 955,66 грн;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 311-ПТ від 21.12.2019, згідно якої рукописні записи « ОСОБА_5 » у наданих для дослідження довідках про результати прикордонного контролю суден, виконані ОСОБА_5

- протокол допиту як свідка інспектора прикордонного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який дав покази про порядок здійснення прикордонного контролю суден та участі в них представників митниці;

- протокол допиту як свідка начальника організації митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , в ході якого останній дав покази про порядок митного оформлення суден закордонного плавання поза місцем розташування митного поста;

- протокол додаткового допиту як свідка начальника організації митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , в ході якого він дав покази щодо документів, які складаються інспекторами під час здійснення митного оформлення суден закордонного плавання;

- протокол допиту як свідка старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу оперативного забезпечення територіальних органів ДФС Південних регіонів України ГУ ВБ ДФС України ОСОБА_11 , який дав покази щодо отриманої ним інформації про зловживання владою окремими інспекторами митного поста «Херсон-порт».

ОСОБА_5 , з 07.12.2019 перебуває на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Херсон» Чорноморської митниці Держмитслужби. Посадові обов`язки ОСОБА_5 в цілому відповідають посадовим обов`язкам головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на яких він перебував під час скоєння інкримінованих йому злочинів.

Слідчий стверджує, що обставинами, які дають підстави вважати, що перебування ОСОБА_5 на займаній ним посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, є специфіка наявних в нього владних повноважень та властиве у зв`язку з цим право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати рішення, які обов`язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, усвідомлення останнім при вчинені кримінального правопорушення своєї безкарності(відсутності правових наслідків) за це, у зв`язку із перебуванням його на посаді у правоохоронному органі. Підстави для проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади відсутні. Обставинами, що дають підстави вважати, що підозрюваний перебуваючи на посаді протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню, є те, що ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження, хибно розуміючи статус працівника правоохоронного органу, буде всіляким способом здійснювати вплив на свідків події, а також перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості (санкція ч. 1 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і він являється службовою особою правоохоронного органу.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, спрямованій на перешкоджання досудовому розслідуванню, слід вжити такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, просив задовольнити, підозрюваного та його захисника, які просили відмовити в задоволенні клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_5 .

Кримінальне провадження №0000247 від 22.04.2020 року розпочато за виділеними у відповідності до ст. 217 КПК України матеріалами з кримінального провадження №0000027 від 09.04.2019 р.
10.03.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 13.05.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 17.08.2020 включно.
З клопотання та долучених до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, зловживаючи владою та службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як встановлено в судовому засіданні, наразі перебуває на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Херсон» Чорноморської митниці Держмитслужби, та прокурором в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід як відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Херсон» Чорноморської митниці Держмитслужби, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 22.04.2020 року, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також, як вбачається з пояснень підозрюваного та його захисника, ОСОБА_5 проживає постійно у м. Генічеськ, Херсонської області, та враховуючи, що підозрюваний раніше не судимий, має вищу освіту. Крім того слідчий вже звертався із аналогічним клопотанням до слідчого судді за результатами розгляду якого було відмовлено у його задоволені, нових відомостей щодо зміни обставин суду не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000247 від 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про відсторонення від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Херсон» Чорноморської митниці Держмитслужби, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 05.06.2020 р. о 12 год. 40 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1