Справа № 588/206/20
провадження № 1-кс/588/50/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 02.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.02.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні банку м. Суми, а саме: реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято кредитні грошові кошти, ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 13.11.2019 по 23.11.2019, зазначити адреси банкоматів чи відділень банків у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, та в разі наявності надати фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 02.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що після 13.11.2019 невідомі особи без її відома шляхом самоправства зняли з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гроші сумою близько 19500 гривень, а також оформили на неї та отримали у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кредит сумою 8400 гривень та у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Грошик) кредит сумою 2500 гривень.

У ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка розповіла, що 22.04.2019 у представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у незнайомої їй жінки, вона оформила кредитну картку вказаного банку з лімітом 20000 гривень з номером карткового рахунку НОМЕР_1 . При цьому нічого у кредит не купувала і гроші з картки не знімала. Потерпіла розповіла, що на номер її мобільного телефону надійшло SMS-повідомлення про те, що за її кредитним рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається якийсь рух коштів, Оскільки потерпіла з картки кошти не знімала, то вона звернулася до представника банку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потерпілій повідомили, що з її рахунку знято всі грошові кошти.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , 13.11.2019, що необхідно для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 02.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 20 грудня 2019 року була допитана потерпіла ОСОБА_5 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї та надала роздруківку звіту з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 5-6).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у друкованому або електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Суми, а саме: реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято кредитні грошові кошти, прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання, контактний телефон, фотозображення особи власника карткового рахунку, довідку про рух коштів по рахунку з 13.11.2019 по 23.11.2019із адресами банкоматів чи відділень банків, у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, та в разі наявності - фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції.

Ухвала діє до 25 березня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1