Справа №523/5713/20
Провадження №1-кс/523/1540/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 23.03.2020р., до чергової частини Суворовського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2020р., приблизно о 08:00год., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому зняла грошові кошти в розмірі 4тис. грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000939 від 23.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4тис. грн. були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , 20.03.2020р. о 08:52год. та о 08:54год., через банкомат за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з пластиковою карткою № НОМЕР_1 , та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаним рахунком, в період часу з 01.03.2020р. по час дії ухвали, а також відеозапис з камери спостереження банкомату, встановленого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи, яка здійснює операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.03.2020р. по час дії ухвали, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити можливість вилучення слідчим СВ Суворовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативними співробітниками Суворовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1