УХВАЛА

23 березня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 (далі прокурор) в рамках кримінального провадження №0000520 від 27.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Пріорі Груп», діючи за попередньою змовою з службовими особами Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" протягом липня-вересня 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, використовуючи свої повноваження, з метою привласнення грошових коштів, використали, під час подачі для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, внаслідок чого ТзОВ «Пріорі Груп», у якого відсутні матеріально-технічні можливості та сировина для виготовлення предметів закупівель, було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних та перераховано грошові кошти на рахунки ТзОВ «Пріорі Груп», з метою їх подальшого привласнення.

Так, 12.04.2018, 19.04.2018, 01.06.2018, 27.06.2018 та 17.07.2018 Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" (, місцезнаходження: 03038, Україна, Київська обл., Київ, м. Київ, вул. Федорова, 32) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua) розміщувались оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних (шпала дерев`яна не просочена, згідно ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали дерев`яні для залізниць широкої колії») по 5000 штук.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, ТзОВ «Пріорі Груп» у особі директора ОСОБА_5 , який будучи обізнаним про відсутність матеріально-технічна бази для виготовлення предмету закупівель, лісопродукції для його виготовлення та працівники відповідної кваліфікації, зі знаннями та досвідом роботи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з метою привласнення грошових коштів, використав, склав та подав у складі пропозиції на участь у проведенні відкритих торгів, які було оголошено Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", ряд документів визначених Тендерною документацією на закупівлю: код ЄЗС 03410000-7 Деревина (Шпали та бруси дерев`яні), за процедурою відкритих торгів, затвердженою рішенням тендерного комітету Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", до яких умисно вніс недостовірні відомості, а саме: довідки щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, де зазначив що, ТзОВ «Пріорі-Груп», як виробник продукції, підтверджує, що для виконання необхідних обсягів продукції належної якості у ТзОВ «Пріорі-Груп» є необхідне обладнання та працівники відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи; довідки (форма 2) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, де зазначено, що про наявність орендованих виробничого приміщення площею 200 м.кв., лісопильної рами Р-63, стрічкопильного верстата ZHP-64 та іншого майна; довідки (форма 3) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати, де зазначено список працівників ТзОВ «Пріорі Груп», їх посади, освіта та стаж роботи.

Однак впродовж 2018 року ТзОВ «Пріорі Груп» у аукціонах з продажу необробленої лісопродукції та купівлі лісопродукції по прямих договорах у державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства України, встановлено, що товариством лісопродукція у 2018 році не купувалась.

Також, відповідно до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, у трудових відносинах з ТзОВ «Пріорі Груп» у лютому 2018 року перебувала 1 особа, у березні 2018 року 1 особа, у квітні 2018 року 1 особа, у травні 2018 року 1 особа, у червні 2018 року 1 особа, у липні 2018 року 1 особа, у серпні 2018 року 2 особи.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вулиця Белгородська, 27, відсутні відомості про оренду виробничих приміщень ТзОВ «Пріорі Груп».

В подальшому, в період з 12.04.2018 по 14.08.2018 ТзОВ «Пріорі Груп», подано документи тендерних пропозицій для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Так, серед поданих документів містяться офіційні документи із внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, а саме: довідка щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, довідка (форма 2) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, а також довідка (форма 3) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати.

За результатами аукціонів ТОВ «Пріорі Груп» було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", на загальну суму 15365040 гривень та укладено ряд договорів поставки.

На підставі вказаних договорів поставки Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" у період з 31.07.2018 по 05.09.2018 на рахунок ТзОВ «Пріорі Груп» було перераховано 2650665 гривень.

Слідчий у клопотання також зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові дії): надано доручення до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП з метою здійснення оперативного супроводження, встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та взаємопов`язаності між собою, а також проведення слідчих та розшукових дій; проведено допит в якості свідка директора ТзОВ «Пріорі Груп» ОСОБА_5 ; проведено тимчасовий доступ до виписки пор рахунку ТзОВ «Пріорі Груп», скеровано запити щодо надання документів до ТзОВ «Пріорі Груп»; та АТ «Укрзалізниця», долучено матеріали НСРД проведені відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скеровано повістки про виклики для допиту в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та проведені інші слідчі дії.

Строк досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 27 березня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки необхідно: долучити відповіді на запити та додатки до них (належним чином завірені копії документів) скеровані до ТзОВ «Пріорі Груп»; та АТ «Укрзалізниця»; провести допити в якості свідків членів тендерного комітету АТ «Укрзалізниця», а також провести допити ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних фінансових документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій (більшість свідків та інформації знаходяться в інших областях), а також необхідністю призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

До початку судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви прокурора , відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, призначення відповідних судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 27.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 27 вересня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1