печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2096/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170, внесеному до ЄРДР 15.10.2019 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для початку досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, стала Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2019 та повідомлення ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення власниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діяльності на тимчасово окупованій території та сплати бойовикам грошових коштів, з метою зміни меж території України.
Також, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у 2018 році, підприємства які підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перерахували один мільйон рублів на утримання "Министерства государственной безопасности ДНР" та газети "Новороссия".
До того ж, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що підконтрольними вказаним особам, є наступні суб`єкти господарювання:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) ;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані оригінали документів та речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_10 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація стосовно експортно-імпортних операцій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_10 ) або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, щодо наступних суб`єктів господарювання:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) ;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), у період з 01.01.2014 по 17.01.2020, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2096/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1