Справа № 405/3628/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2019, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, яке зареєстровано в ЄРДР 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інших СГД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн., однак, в порушення п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував підприємство платником податку на додану вартість, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з податку на додану вартість за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вище вказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2018-2019 років створили/придбали на території Кіровоградської, Київської, Сумської областей та м. Києва ряд СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , не платник ПДВ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не платник ПДВ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , не платник ПДВ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), та в подальшому використовували їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , не платник ПДВ), до державного бюджету України.

Також встановлено, що перереєстрацією суб`єктів господарювання, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків займалися жителі м. Києва ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Пересилання документів між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та жителями м. Світловодська серед яких:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , к.н.т. НОМЕР_48 , ,068137,8789,.

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , к.н.т. НОМЕР_49 , НОМЕР_50

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_56

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

-ОСОБА_14 НОМЕР_57

-ОСОБА_15 НОМЕР_58

-ОСОБА_16 НОМЕР_59 , НОМЕР_60

-ОСОБА_17 НОМЕР_61 ,

-ОСОБА_18 НОМЕР_62 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_56 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_57 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які можуть бути зазначені в системі програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що на даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати пересилання документів реєстраційних справ, довіреностей на представництво інтересів та інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 01.01.2015 року так як реєстрація фіктивних суб`єктів господарювання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 почалася з січня 2015.

Враховуючи, що інформація за вищевказаними поштовими документами необхідна для встановлення даних про дати поставок документів, довіреностей, грошових переказів, тощо, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, слідчим зазначається про необхідність надання дозвілу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 01.01.2015 по 25.05.2020, згідно відповідних документів в яких:у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про наступних осіб, та/ або номери телефонів:

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_57 та/або телефони НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ,

-ОСОБА_12 та/або телефони НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ,

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , та/або телефони НОМЕР_48 , НОМЕР_68 .

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , к.н.т. НОМЕР_49 , НОМЕР_50

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_56

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

-ОСОБА_14 НОМЕР_57

-ОСОБА_15 НОМЕР_58

-ОСОБА_16 НОМЕР_59 , НОМЕР_60

-ОСОБА_17 НОМЕР_61 ,

-ОСОБА_18 НОМЕР_62 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_69 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з наданням можливості вилучення даних речей (здійснити їх виїмку) та документів в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів, в завірених належним чином копіях.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2019, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (а.с. 3).
Також встановлено, що перереєстрацією суб`єктів господарювання, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків займалися жителі м. Києва ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_49 . Відбувалось пересилання документів між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та жителями м. Світловодська серед яких:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , к.н.т. НОМЕР_48 , ,068137,8789,.

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , к.н.т. НОМЕР_49 , НОМЕР_50

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_56

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

-ОСОБА_14 НОМЕР_57

-ОСОБА_15 НОМЕР_58

-ОСОБА_16 НОМЕР_59 , НОМЕР_60

-ОСОБА_17 НОМЕР_61 ,

-ОСОБА_18 НОМЕР_62 .

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_56 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_57 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які можуть бути зазначені в системі програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчий не довів в клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів починаючи з 2015 року, оскільки згідно витягу з ЄРДР за № 0000002 від 08.01.2019, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України вказаний з 01.01.2017 по 30.04.2018 рік.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 01.01.2017 року по 25.05.2020 року.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2019, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 01.01.2017 по 25.05.2020, згідно відповідних документів в яких: у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про наступних осіб, та/ або номери телефонів:

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_57 та/або телефони НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ,

-ОСОБА_12 та/або телефони НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ,

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , та/або телефони НОМЕР_48 , НОМЕР_68 .

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , к.н.т. НОМЕР_49 , НОМЕР_50

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_56

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

-ОСОБА_14 НОМЕР_57

-ОСОБА_15 НОМЕР_58

-ОСОБА_16 НОМЕР_59 , НОМЕР_60

-ОСОБА_17 НОМЕР_61 ,

-ОСОБА_18 НОМЕР_62 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_69 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 26.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_26