Справа № 522/1920/20
Провадження № 1-«кс»/522/9641/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФФА ІМПОРТ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФФА ІМПОРТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.06.2020 року, в рамках кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на речі та документи, які були вилученні 11.06.2020 року за адресою: Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільська рада, вулиця 8 км + 100 м автошляху Одеса-Київ-Санкт-Петербург, діл. № 3 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1022), а також за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205 (земельна ділянка з кадастровим номером :04:016:0014).
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки зазначені речі не є доказом злочину та не мають жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого було прийнято рішення про арешт майна та само ТОВ «ФФА ІМПОРТ» не є учасником кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.06.2020 року, клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, задоволено, та накладено арешт на речі та документи, які були вилученні 11.06.2020 за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205 (земельна ділянка з кадастровим номером :04:016:0014), а саме:
?грошові кошти у загальній сумі 3 000 000 (три мільйони) грн.;
?картонна папка сірого кольору з позначенням «ФФА «Імпорт» приходи 1-6. 2019» в якій містяться наступні документи: рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти надання послуг, рахунки на загальній кількості 284 арк.;
?чорнові записи поміщені до файлу прозорого кольору на 97 арк.;
?папка картонна сірого кольору з позначенням «FRUTAFINO, AL REHAB. KOLIOS 11.2019» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 312 арк.;
?папка картонна сірого кольору з позначенням «MAZEN YOUNSO. AZIZ FRUITS» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 302 арк.;
?папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ SIN GIDA» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 231 арк.;
?папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ POLAT SEBZE» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 214 арк.;
?папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ Контракт №4 от 14.08.2018» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 362 арк.;
?папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ Приход услуг 2020 г» в якій містяться акти виконаних робіт, рахунки та інші на загальній кількості 108 арк.;
?папка зеленого кольору з написом «ФФА Импорт. Банк. 2019» в якій містяться банківські виписки по рахункам ТОВ «ФФА Імпорт» з АТ «Укрбудінвест банк» за 2019 рік» на загальній кількості 347 арк.;
?папка синього кольору з написом «ФФА Импорт. Банк. 2020» в якій містяться банківські виписки по рахункам ТОВ «ФФА Імпорт» з АТ «Укрбудінвест банк» за 2020 рік» на загальній кількості 425 арк.;
?ноутбук сіро-чорного кольору марки ASUS серійний номер H9N0CV17U87139B з зарядним пристроєм;
?ноутбук чорного кольору марки LENOVO серійний номер WB 11196787, P/N 59373910 з зарядним пристроєм.
?грошові кошти у сумі 60 000 (шістдесят тисяч) грн. та 7 000 (сім тисяч) дол. США.
На речі та документи, які були вилученні 11.06.2020 за адресою: Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільська рада, вулиця 8 км + 100 м автошляху Одеса-Київ-Санкт-Петербург, діл. № 3 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1022), а саме:

-карантинні сертифікати та протоколи дослідження проб харчових продуктів ТОВ «Едем Ф», КП «Прес офіс» на 5 арк.;

-товарно-транспортні накладні ФОП « ОСОБА_5 » на 36 примірн. на 38 арк.;

-міжнародні ТТН (ТОВ «Космополіт Трейдінг») на 3 арк.;

-декларація постачальника «Едем Ф» на 4 арк.;

-видаткові накладні 11 арк. (Прес офіс; Престиж Фрут Компані);

-видаткові ордери на 10 арк. (ФФА Фрут; ФФА Форвард);

-накладні щодо реалізації товарів з надписом «ФН іяса» на 2 арк.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні здійснення судового контролю за діяльністю сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, накладення арешту на об`єкт права власності є позбавленням його власника можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що обмеження права будь-якої особи (фізичної або юридичної) розпорядження належним їй майном без достатніх підстав є протиправним.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на приписи п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «ФФА ІМПОРТ» не є учасником кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого прийнято рішення про арешт майна, тобто не належить до кола осіб, наведених у ст. 170 КПК України та будь-кому з посадови осіб ТОВ «ФФА ФМПОРТ» про підозру повідомлено не було.

Враховуючи викладене, вважаю, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна в частині арешту: картонної папки сірого кольору з позначенням «ФФА «Імпорт» приходи 1-6. 2019» в якій містяться наступні документи: рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти надання послуг, рахунки на загальній кількості 284 арк.; чорнові записи поміщені до файлу прозорого кольору на 97 арк.; папка картонна сірого кольору з позначенням «FRUTAFINO, AL REHAB. KOLIOS 11.2019» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 312 арк.; папка картонна сірого кольору з позначенням «MAZEN YOUNSO. AZIZ FRUITS» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 302 арк.;папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ SIN GIDA» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 231 арк.; папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ POLAT SEBZE» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 214 арк.; папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ Контракт №4 от 14.08.2018» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 362 арк.; папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ Приход услуг 2020 г» в якій містяться акти виконаних робіт, рахунки та інші на загальній кількості 108 арк.; папка зеленого кольору з написом «ФФА Импорт. Банк. 2019» в якій містяться банківські виписки по рахункам ТОВ «ФФА Імпорт» з АТ «Укрбудінвест банк» за 2019 рік» на загальній кількості 347 арк.; папка синього кольору з написом «ФФА Импорт. Банк. 2020» в якій містяться банківські виписки по рахункам ТОВ «ФФА Імпорт» з АТ «Укрбудінвест банк» за 2020 рік» на загальній кількості 425 арк.; ноутбук сіро-чорного кольору марки ASUS серійний номер H9N0CV17U87139B з зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору марки LENOVO серійний номер WB 11196787, P/N 59373910 з зарядним пристроєм, та потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту на вищезазначене майно, відпала та арешт накладений ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.06.2020 року в зазначеній частині, підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.06.2020 року, на речі та документи, які були вилученні 11.06.2020 за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205 (земельна ділянка з кадастровим номером :04:016:0014), а також арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.06.2020 року на речі та документи, які були вилученні 11.06.2020 за адресою: Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільська рада, вулиця 8 км + 100 м автошляху Одеса-Київ-Санкт-Петербург, діл. № 3 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1022), в частині накладення арешту на: картонна папка сірого кольору з позначенням «ФФА «Імпорт» приходи 1-6. 2019» в якій містяться наступні документи: рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти надання послуг, рахунки на загальній кількості 284 арк.;

-чорнові записи поміщені до файлу прозорого кольору на 97 арк.;

-папка картонна сірого кольору з позначенням «FRUTAFINO, AL REHAB. KOLIOS 11.2019» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 312 арк.;

-папка картонна сірого кольору з позначенням «MAZEN YOUNSO. AZIZ FRUITS» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 302 арк.;

-папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ SIN GIDA» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 231 арк.;

-папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ POLAT SEBZE» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 214 арк.;

-папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ Контракт №4 от 14.08.2018» в якій містяться документи щодо надходження товару, інвойси, прихідні документи на товар, CMR на інші на загальній кількості 362 арк.;

-папка картонна сірого кольору з позначенням «ФФА ИМПОРТ Приход услуг 2020 г» в якій містяться акти виконаних робіт, рахунки та інші на загальній кількості 108 арк.;

-папка зеленого кольору з написом «ФФА Импорт. Банк. 2019» в якій містяться банківські виписки по рахункам ТОВ «ФФА Імпорт» з АТ «Укрбудінвест банк» за 2019 рік» на загальній кількості 347 арк.;

-папка синього кольору з написом «ФФА Импорт. Банк. 2020» в якій містяться банківські виписки по рахункам ТОВ «ФФА Імпорт» з АТ «Укрбудінвест банк» за 2020 рік» на загальній кількості 425 арк.;

-ноутбук сіро-чорного кольору марки ASUS серійний номер H9N0CV17U87139B з зарядним пристроєм;

-ноутбук чорного кольору марки LENOVO серійний номер WB 11196787, P/N 59373910 з зарядним пристроєм скасувати, та зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 13.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути зазначене майно володільцю ТОВ «ФФА ИМПОРТ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 24.06.2020