печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за фактом можливих неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших, що виразились у протиправному заволодінні майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що заподіяло великої шкоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за фактами подання завідомо неправдивого повідомлення про злочин та надання завідомо неправдивих показань, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, направленої на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-3, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2018 ОСОБА_5 , будучи попередженим про кримінальну відповідальністю за ст. 383 КК України, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з письмовою заявою про вчинення злочину, в якій зазначив, що являючись співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), участі в загальних зборах товариства від 12.09.2017 не приймав та протоколу № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував, у зв`язку із чим його підписи, які містяться у вищевказаному протоколі та в статуті, затвердженому рішенням загальних зборів учасників від 12.09.2017, були підроблені.

Згідно заяви ОСОБА_5 , останній вважає, що підроблення підписів було вчинено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з іншим співзасновником підприємства ОСОБА_10

03.07.2018 слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006366 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України, повідомив, що 30.08.2017 він разом із ОСОБА_10 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в подальшому він дізнався про внесення змін до статуту підприємства на підставі протоколу № 2 загальних зборів учасників товариства від 12.09.2017, який він не підписував.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006366, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві за погодженням з процесуальним керівником до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.07.2018 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатом розглядом клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.08.2018 старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому, 13.09.2019 слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0006366, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Водночас, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000350, ОСОБА_10 надано органу досудового розслідування копію висновку експертного дослідження № 4/1 від 09.01.2019, згідно висновку якого підписи від імені ОСОБА_5 , що містяться в графі «Голова загальних (установчих) зборів Засновників ОСОБА_5 » та на зворотній стороні шостого аркушу Протоколу № 1 загальних (установчих) зборів Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.08.2017, в графі 1 та графі 2 Акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2017, в графі « ОСОБА_5 » та в графі «Голова загальних зборів Учасників»___ ОСОБА_5 » Протоколу № 2 загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.09.2017, в графі « ОСОБА_5 » Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 (нова редакція), затвердженого загальними зборами Учасників, протоколу №2 від 12.09.2017, в графі «6 Підписи сторін» Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 17.01.2017, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 28, виконані однією особою.

За таких обставин, на даний час виникла необхідність в ідентифікації автора підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 у протоколі № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статуті товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому протоколом № 2 від 12.09.2017 загальних зборів Учасників, а також у заяві ОСОБА_5 про вчинення злочину від 02.07.2018 та протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 03.08.2018.

При цьому, всі вищеперелічені документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0006366 від 03.07.2018, в якому 13.09.2019 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0006366, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заява ОСОБА_5 про вчинення злочину від 02.07.2018, протокол допиту свідка ОСОБА_5 перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в матеріалах кримінального провадження № 0006366 від 03.07.2018, в якому 13.09.2019 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено постанову про закриття кримінального провадження, на абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, ці документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0006366 від 03.07.2018, в якому 13.09.2019 слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві винесено постанову про закриття кримінального провадження, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України та яке перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви ОСОБА_5 про вчинення злочину від 02.07.2018, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24618/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1