УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000744 від 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що до ЧЧ Сумського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2019 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом продажу товару через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4692грн. завдавши матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року за №0000744, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.12.2019 року, останній повідомив, що 05.11.2019 року хотів придбати через мережу інтернет автомобільні шини для чого зайшов на інтернет-ресурс 5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де замовив та оплатив 4 шини Continental Conti Premium Contact 5195165 НОМЕР_1 . Оплату даного товару здійснював з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка емітована ОСОБА_5 в сумі 4692 гривні. Післячого товар відправлено небуло та кошти за нього не повернуто. Інтернет-ресурс 5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , припинив своє існування.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019 року, з карткового рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів.
Крім того, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019 року, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_4 .

Вказана інформація міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, які міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у друкованому вигляді: відомостей про: рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019 року, з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів; відомостей про рух коштів (надходження та зняття) за 05.11.2019, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1