УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 05.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали 25.06.2019 №0383/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідством встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ) за період з 29.01.2019 по 06.03.2019, зараховано грошові кошти на загальну суму 164,95 млн грн млн.грн. від суб`єкті господарювання зареєстрованих на сам перед на територій Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

Додатково встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), відкритого ОСОБА_4 в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мережу банкоматів та кас відділень у м. Херсоні, знято кошти готівкою на загальну суму 38,07 млн грн.

Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), відкритого в тій же банківській установі на загальну суму 38,09 млн грн

В свою чергу, джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_4 , (картка № НОМЕР_5 ),відкритому ОСОБА_4 в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надходження безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 38,27 млн грн, в якості переказу особистих коштів та повернення фінансової допомоги. Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно даних АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в реєстраційних даних ПП « ОСОБА_5 » зазначено, що службовим особам зазначеного суб`єкта господарювання належність номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_8 .

Додатково відповідно до наданих узагальнених матеріалів від 25.06.2019 №0383/2019/ДСК згідно інформація з анкети клієнта фізичної особи ОСОБА_4 зазначено номери контактного телефону НОМЕР_9

З метою спростування чи підтвердження фактів здійснення господарських операцій за зазначеними тристоронніми угодами, встановлення фактичного місця здійснення господарської діяльності необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке є оператором та провайдером телекомунікаційних послуг, а саме:

інформація (роздруківки) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.12.2018 по 14.08.2019.

У інший спосіб отримати зазначену інформацію, ніж тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.12.2018 по 14.08.2019.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя