Справа № 404/4861/19
Номер провадження 1-кс/404/3145/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005206 від 07.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000552 від 22.01.2019 року встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 , здійснила реєстрацію каналу в месенджері «Telegram», ІНФОРМАЦІЯ_1 та являється його адміністратором, який функціонує на території м. Кропивницького, за допомогою якого, через мережу Інтернет здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківські картки.
Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронним гаманцем платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.
Згідно до матеріалів розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид наркотичного засобу або психотропної речовини. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотичного засобу або психотропної речовини, його ціни та кількісті придбання, покупці відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на електронні гаманці в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківські рахунки.

Працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області аналізуючи отриману інформацію по електронному гаманцю в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено номер банківської картки на яку здійснюється вивід коштів за придбання наркотиків, а саме:

№ НОМЕР_2 , зазначені рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таІР-адреси, які надавалися для доступу до мережі Інтернет при переказі коштів з електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказані банківські рахунки. Дані ІР-адреси належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого надано запит інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано відповідь, що ІР-адреса НОМЕР_3 в період часу 07.04.2019 року о 01:16:23 год. використовувалася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунка № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0005206 від 07.07.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року; документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1