У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000078 старшого слідчого 1-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України капітаном юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні(розпорядженні)ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого 1-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області у кримінальному № 0000078 за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України ОСОБА_5 , в період 2017-2018 рр. організував незаконне ввезення на територію України, за сприяння невстановлених співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДФС України, транспортних засобів (ТЗ) отриманих в користування через підставних осіб за договором сублізингу у чеської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, згідного договору лізингу від 17.04.2017 року, фірма нерезидент юридична особа на території Республіки Чехія - « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », за Договором лізингу придбано у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 ) транспортний засіб легковий автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L, vin - НОМЕР_2 , 2017 року випуску, якому в подальшому присвоєно реєстраційний номер - НОМЕР_3 . Згідно договору, лізендодавцем виступає банківська установа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » s.r.o. (ICO code: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а лізингоодуржувачем команія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , ICO code:41032004).
В подальшому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_9 у відповідності та на умовах договору найму за №155/2017 від 01.10.2017 передала вищевказаний автомобіль компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » s.r.o., ( АДРЕСА_4 , ICO code: НОМЕР_5 ).
02.11.2017, під керуванням громадянина Чеської Республіки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , вищевказаний автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L, р.н.з. НОМЕР_3 (чеська реєстрація), vin НОМЕР_2 , ввезено на територію України, через пункт пропуску митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому, після вивезення автомобіля невстановленими особами за межі митної території України, автомобіль повторно ввезено в Україну, вже через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , з подальшим його митним оформленням та випуском у вільний обіг в зоні діяльності Рівненської митниці.
Так, 17.11.2017 невстановленою особою, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_15 транспортний засіб марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 , за митною декларацією (МД) UA204010000/2017/233109, подано до митного оформлення на підставі підроблених документів або таких, що містять недостовірні відомості стосовно вищевказаного автомобіля.
Станом на 01.11.2018 вищевказаний автомобіль, з 13.08.2018 перебуває в розшуку з підстав його викрадення. Згідно повідомленням відділу транспортного управління Магістрату міста Острава Чеської Республіки, фактичним власником автомобіля марки BMW 520D xDRIVE G5L, vin - НОМЕР_2 , 2017 року випуску, р.н.з. Чеської Республіки - НОМЕР_3 , являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » s.r.o.

Відповідно до повідомлення сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Закарпатській області, станом на 27.12.2018 року, автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 д.нз. НОМЕР_3 за банками даних Генерального секретаріату Інтерполу значиться, як викрадений 20.11.2018 року, на території Чеської республіки, та дночасно з цим, надано дозвіл на його затримання.
Вищевикладені обставини, свідчать про те, що фактично невстановлені на даний час слідством особи, шляхом крадіжки, виввезли автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 з території Євросоюзу, з подальшим ввезенням на митну територію України, та з огляду на те, що транспортний засіб не був знятий з обліку в Чеській Республіці, розмитнення та відповідно постановка на облік в Україні здійснені на підставі підроблених товаросупровідних документів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження легковий автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 , 2017 року випуску, визнано речовим доказом.

Так, вищевказаний автомобіль завезено на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та після первинного огляду направлено для розмитнення на ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому, його розмитнено, шляхом зловживання службовим становищем невстановленими на даний час посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі МП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») у зв`язку із наступним.

Згідно пункту 9 Розділу І «Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», який затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.11.2005 № 1118 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.03.2008 № 229), що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 (далі - Правил):

- не підлягають пропуску через митний кордон України транспортні засоби що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;

- увезення якого в Україну заборонено згідно із законодавством або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (далі - ТЗ) або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

Також визначено, що у разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

Згідно підпункту 1.1. пункту 1 Розділу ІІІ правил при ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або вповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, ТЗ для здійснення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

- що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

- реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом.

Враховуючи, що вищевказаний автомобіль згідно матеріалів досудового розслідування перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він фактично не міг бути розмитнений на території України однак, у зв`язку із зловживанням службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_15 » внаслідок порушення вищевказаних вимог були розмитнений і випущений у вільний обіг.

Відповідно до відомостей з Реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації Національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_18 , перша реєстрація транспортного засобу здійснена 31.03.2018, першим власником автомобіля марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 , синього кольору, 2017 року випуску, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є ОСОБА_7 , який проживає за адресою: 44309, Волинська обл., Любомльський район, село Скиби. Крім того, основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (копія витягу надається).

В подальшому, 21.04.2018 шляхом перереєстрації (на підставі договору купівлі-продажу), автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 , синього кольору, 2017 року випуску був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_20 , за реєстраційним номером НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ., паспорт громадянина України НОМЕР_9 вид. 03.12.2010, що підтверджується даними реєстраційної картки транспортного засобу, що наявна в матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, для реєстрації (перереєстрації) вказаного транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_1 мали бути подані:

-заява встановленого зразка;

-реєстраційний номер облікової картки платника податків;

-документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

-документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху;

-платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказані документи містять в собі докази протиправної діяльності, яка розслідується у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію яка дозволить встановити осіб, які порушили встановлений порядок розмитнення автомобілів, що в подальшому призвело до його випуску у вільний обіг, в зв`язку з чим слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 з з можливістю вилучення оригіналів документів, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та експертизи технічного стану документу.

В судове засідання слідчий не зявився надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому та просив провести розгляд у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, що стверджується повідомленням слідчого , однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити , зважаючи на наступне:

Витягом з кримінального провадження № 0000078 від 06.11.2018 р., сформованого станом на 21.08.2019 року підтверджено, що слідчим ІНФОРМАЦІЯ_22 , здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ст. 28 ч.2 ст. 364 ч.2, 198 КК України .

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурората, в установлених цим Кодексом випадках, -напотерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Частина ч.6 ст. 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Підставою та необхідністю здійснення тимчасового доступу до документів, є те, що вказані документи містять в собі докази протиправної діяльності, яка розслідується у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію яка дозволить встановити осіб, які порушили встановлений порядок розмитнення автомобілів, що в подальшому призвело до його випуску у вільний обіг.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів вказаних документів на даному етапі досудового розслідування дозволить провести необхідні судові почеркознавчі експертизи та експертизу технічного стану документу , для встановлення осіб, що вчинили зловживання службовим становищем і спосіб зловживання, розмір завданої шкоди.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та запобіганню можливості внесення в них змін, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , слідчий суддя приходить до висновку , що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні(розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого особам уповноваженим на виконання доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні(розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення оригіналів, зокрема наступних документів поданих в ході реєстрації (перереєстрації) автомобіля марки BMW 520D xDRIVE G5L vin НОМЕР_2 :

-заява встановленого зразка;

-реєстраційний номер облікової картки платника податків;

-документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

-документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху;

-платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1