печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000386 від 25.06.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
31 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000386 від 25.06.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 25 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000386, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено 2 Договори на право строкового платного користування земельними ділянками, за умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.09.2009 року №217/2286 передає, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " приймає в строкове платне користування земельні ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1.5455 га, та загальною площею 0.5848 га на термін 5 років.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: оборотно-сальдові відомості по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валют» по рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» в розрізі орендної плати за землю за 2017-2019 роки; копії головної книги за 2017-2019 роки; податкові декларації з плати за землю (звітні, уточнюючі) за 2017-2019 роки, з розрахунками сум орендної плати та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам оренди, з усіма додатками; копії договорів оренди земельних ділянок, вказаних у Податкових деклараціях з плати за землю 2017-2019 роки, в тому числі від 16.11.2011 №82-6-00627 та 16.11.2011 №82-6-00628, інших документів щодо оренди (тимчасового довгострокового користування) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельних ділянок кадастрові номери 0:82:138:0073 та 0:82:138:0090 надані ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківські документи; документи по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), в тому числі:

1.Договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на право строкового платного користування земельними ділянками, за умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.09.2009 року №217/2286 передає, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " приймає в строкове платне користування земельні ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1.5455 га (кадастровий номер :82:138:0073) та загальною площею 0.5848 га (кадастровий номер :82:138:0090) з усіма додатками;

2.оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валют» по рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» в розрізі орендної плати за землю за 2017-2019 роки;

3. головна книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2017-2019 роки;

4.податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з плати за землю (звітні, уточнюючі) за 2017-2019 роки, з розрахунками сум орендної плати та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам оренди, з усіма додатками;

5.банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо оренди (строкового платного користування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) земельних ділянок, кадастровий номер :82:138:0073 та :82:138:0090 наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6.копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), посадові інструкції (інструкції про функціональні обов`язки) вказаних осіб, за період 2017-2019 років.

7.Витяг з технічної документації №Ю-29206/2010, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 27.04.2010 №148, про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер :82:138:0073).

8.Витяг з технічної документації №Ю-29207/2010, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 27.04.2010 №147, про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер :82:138:0090)..

9.інші документи, щодо користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) земельними ділянками, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1.5455 га. (кадастровий номер :82:138:0073) та загальною площею 0.5848 га. (кадастровий номер :82:138:0090), в тому числі, документи, які надають право здавати в оренду земельні ділянки, встановлюють розмір орендної плати, надають пільги щодо сплати орендних платежів;

10.інші документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період 2017-2019 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2та копія ухвали надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1