Справа № 588/1640/19
провадження № 1-кс/588/586/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.05.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за 20.05.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; 2) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача; 3) роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; 4) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; 5) у разі, якщо отримувачем грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 20.05.2019, із наданням матеріалів фото-відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР-адрес, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайнбанкінг» в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 20.05.2019.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 20 травня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , по факту зникнення 20.05.2019 з її рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належних їй грошових коштів трьома трансакціями в сумі 27,00 грн., 32,00 грн., та 5 004,50 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

20 травня 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст.185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що 20.05.2019 о 10 год. 27 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 з номера іншого мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшло SMS повідомлення з текстом: «Шановний клієнт Ваша карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Потерпіла зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , їй відповів чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказав, що їй необхідно пройти авторизацію для захисту картки від злочинців, на що вона погодилась. На прохання чоловіка ОСОБА_5 повідомила йому номер своєї банківської картки, та він попередив, що на її номер надійде SMS повідомлення з кодом, який потерпіла повинна була йому повідомити. Об 11 год. 36 хв. ОСОБА_5 надійшло SMS повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом: «Увага. Нікому не повідомляйте код 7208.» Даний код вона повідомила чоловіку з яким постійно розмовляла. Чоловік сказав потерпілій дві години не користуватися карткою. Згодом ОСОБА_5 прийшла додому, зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їй повідомили, що з її картки були зняті грошові кошти. ОСОБА_5 звернулася в банк, де отримала виписку по рахунку, відповідно до якого з її картки були зняті грошові кошти трьома трансакціями в сумі 27,00 грн., 32,00 грн., та 5004,50 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про здійснення перерахування грошових коштів в сумі 27,00 грн., 32,00 грн., та 5004,50 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 20.05.2019, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000155 від 20.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.05.2019 з її рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зникли грошові кошти в ссумі 5065 грн., в результаті чого їй заподіяно збитки на вказану суму (а.с. 2).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 21.05.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка розповіла про факт вчинення кримінального правопорушення (а.с.4).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по картковому рахунку (а.с. 5).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілою ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за 20.05.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

2) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

3) роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

4) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

5) у разі, якщо отримувачем грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 20.05.2019, із наданням матеріалів фото-відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР-адрес, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 20.05.2019.

Встановити строк дії ухвали до 26 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 26 вересня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1