Справа № 362/4526/19
Провадження № 1-кс/362/1551/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року cлідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

01.08.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, а саме до договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду з фізичними особами, відеозаписи з камери з камери спостереження, яка розміщена у приміщенні відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , особову справу начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , також акт перевірки № 05-07-19 наявності матеріальних цінностей (предметів закладу з дорогоцінних металів), відомість по відсутнім предметам закладу майна до ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомість розбіжностей по предметам закладу майна до ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснювальна ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001023 від 23.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вказане провадження розпочато за заявою голови ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 14.07.2018 по 04.07.2019 привласнила грошові кошти товариства в загальній сумі 294 997, 03 грн .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.07.2019 на підставі наказу № 17/07-19 від 04.07.2019 «Про проведення службового розслідування у зв`язку із відсутністю частини предметів закладу у відокремленому підрозділі № 27» проведено інвентаризацію предметів застави на касі відокремленого відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВП № 27 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 і компанія), розташованого в АДРЕСА_1 , в результаті якої виявлено нестачу 26 предметів застави по діючим договорам фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, що знаходяться у відокремленому підрозділу № НОМЕР_1 , за якими було видано коштів на загальну суму 264 997,03 грн, а також виявлено нестачу грошових коштів у сумі 1 785, 7 грн. При цьому, під час проведення службового розслідування ОСОБА_4 письмово повідомила, що вона особисто підроблювала договори закладу, виконуючи підписи від імені клієнтів без їх відома та згоди, а грошові кошти за цими договорами витрачала на власні потреби.
За результатами проведеного службового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставою для проведення грошових розрахунків, використовуючи своє службове становище як посадова та матеріально-відповідальна особа ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, неправомірно вилучила з каси відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 грошові кошти, чим завдала збитків Товариству.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.07.2018 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_6 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 8,85 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 489,08 грн.
Крім того, 19.11.2018 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_7 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 22,4г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 13 797, 57 грн.
Крім того, 30.01.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_8 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,2 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 904, 94 грн.
Крім того, 11.02.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_9 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 22,4 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 12 835,4 грн.
Крім того, 06.03.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 38,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 25 821,64 грн.
Крім того, 07.03.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_11 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 23,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 785, 6 грн.
Крім того, 04.04.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 25,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 18 433,38 грн.
Крім того, 11.04.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_12 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 7,97 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5538,02 грн.
Крім того, 16.04.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_9 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 30,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20 867,84 грн.
Крім того, 14.05.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_11 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 11,16 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 7 465, 0 грн
Крім того, 14.05.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 30,01 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20874,33 грн.
Крім того, 27.05.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_9 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,75 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 8 185,75 грн.
Крім того, 27.05.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_9 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 800,0 грн.
Крім того, 15.06.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 250,10 грн.
Крім того, 23.06.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,88 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 440,0 грн.
Крім того, 23.06.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,80 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 394,61 грн.
Крім того, 30.06.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_8 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 21,1 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 600,0 грн.
Крім того, 30.06.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_8 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 300, 0 грн.
Крім того, 30.06.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_10 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,78 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 000,0 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_13 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9837,58 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_14 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 21,08 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 445,30 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_14 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золоту каблучку вагою 4,34 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 2 118,00 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_14 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золоту обручку вагою 2,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 1 422,23 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_14 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий хрестик вагою 1,55 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 820, 84 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_14 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9264, 09 грн.
Крім того, 04.07.2019 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_14 договір надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 439, 04 грн.
За таких обставин, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищезазначені договори надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду, містять завідомо неправдиву інформацію.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.07.2018, укладеному з ОСОБА_6 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 8,85 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 489,08 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 19.11.2018 укладеному з ОСОБА_7 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 22,4г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 13 797, 57 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.01.2019, укладеному з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,2 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 904, 94 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 11.02.2019, укладеному з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 22,4 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 12 835,4 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 06.03.2019 укладеному з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 38,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 25 821,64 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 07.03.2019, укладеному з ОСОБА_11 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 23,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 785, 6 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.04.2019, укладеному з ОСОБА_10 , згідно якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 25,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 18 433,38 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 11.04.2019 укладеному з ОСОБА_12 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 7,97 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5538,02 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 16.04.2019, укладеному з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 30,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20 867,84 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.05.2019 укладеному з ОСОБА_11 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 11,16 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 7 465, 0 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.05.2019, укладеному з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 30,01 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20874,33 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 27.05.2019 укладеному з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,75 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 8 185,75 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 27.05.2019, укладеному з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 800,0 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 15.06.2019, укладеному з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 250,10 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 23.06.2019, укладеному з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,88 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 440,0 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 23.06.2019, укладеному з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,80 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 394,61 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеному з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 21,1 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 600,0 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеному з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 300, 0 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеному з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,78 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 000,0 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_13 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9837,58 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 21,08 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 445,30 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золоту каблучку вагою 4,34 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 2 118,00 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золоту обручку вагою 2,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 1 422,23 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий хрестик вагою 1,55 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 820, 84 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9264, 09 грн, у договорі надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеному з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 439, 04 грн.
Також встановлено, що вищеперелічені особи раніше неодноразово мали договірні відносини з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у вказаній установі знаходяться договори надання фінансового кредиту, закладу майна, раніше укладені з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , укладеному з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які можуть бути використані як вільні зразки під час проведення судової почеркознавчої експертизи.
Водночас встановлено, що у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться особова справа начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій містяться документи, підписані ОСОБА_4 , зокрема автобіографія від 20.02.2017, заява про прийняття на роботу від 20.02.2017, заява про переведення на іншу посаду від 10.03.2017, заява про переведення на іншу посаду від 15.05.2017, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.02.2017, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.05.2017, відомість проходження навчання від 10.03.2017, посадова інструкція касира від 20.02.2017, посадова інструкція фахівця від 10.03.2017, наказу № 052-к від 20.02.2017, наказ № 076-к від 10.03.2017, наказ № 171-к від 15.05.2017, посадова інструкція начальника відокремленого підрозділу від 15.05.2017, тобто документи, що можуть бути використані як вільні зразки під час проведення експертизи.
Крім того, в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться акт перевірки № 05-07-19 наявності матеріальних цінностей (предметів закладу з дорогоцінних металів), відомість по відсутнім предметам закладу майна до ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомість розбіжностей по предметам закладу майна до ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснювальна ОСОБА_4 , на яких містяться підписи ОСОБА_4 , тобто ці документи можуть бути використані як вільні зразки та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої призначена слідчим суддею.
Згідно ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, встановлено, що у приміщенні відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 здійснювався відеозапис за допомогою камер спостереження, на якому зафіксовано дії начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при укладенні зазначених вище договорів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.07.2018, укладеного з ОСОБА_6 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 8,85 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 489,08 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 19.11.2018, укладеного з ОСОБА_7 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 22,4г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 13 797, 57 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.01.2019, укладеного з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,2 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 904, 94 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 11.02.2019, укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 22,4 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 12 835,4 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 06.03.2019 укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 38,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 25 821,64 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 07.03.2019, укладеного з ОСОБА_11 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 23,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 785, 6 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.04.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 25,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 18 433,38 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 11.04.2019 укладеного з ОСОБА_12 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 7,97 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5538,02 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 16.04.2019, укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 30,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20 867,84 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.05.2019 укладеного з ОСОБА_11 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 11,16 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 7 465, 0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.05.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 30,01 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20874,33 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 27.05.2019 укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,75 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 8 185,75 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 27.05.2019, укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 800,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 15.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 250,10 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 23.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,88 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 440,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 23.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,80 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 394,61 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеного з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 21,1 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 600,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеного з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 300, 0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,78 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 000,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_13 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9837,58 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 21,08 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 445,30 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золоту каблучку вагою 4,34 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 2 118,00 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золоту обручку вагою 2,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 1 422,23 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий хрестик вагою 1,55 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 820, 84 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9264, 09 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 439, 04 грн, а також договорів надання фінансового кредиту, закладу майна, укладених раніше з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , укладеному з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , оскільки дані документи мають суттєве значення для подальшого розслідування, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Крім того, виникла необхідність у вилучені записів з камери спостереження, яка розміщена у приміщенні відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , оскільки на даному відеозаписі зафіксовано дії начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при укладенні зазначених вище договорів.
При цьому, вищезазначена документація та інформація знаходиться у володінні службових осіб Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться вищезазначена документація та інформація, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.07.2018, укладеного з ОСОБА_6 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 8,85 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 489,08 грн.; договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 19.11.2018, укладеного з ОСОБА_7 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 22,4г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 13 797, 57 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.01.2019, укладеного з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,2 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 904, 94 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 11.02.2019, укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 22,4 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 12 835,4 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 06.03.2019 укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 38,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 25 821,64 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 07.03.2019, укладеного з ОСОБА_11 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 23,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 785, 6 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.04.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 25,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 18 433,38 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 11.04.2019 укладеного з ОСОБА_12 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 7,97 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5538,02 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 16.04.2019, укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 30,0 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20 867,84 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.05.2019 укладеного з ОСОБА_11 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 11,16 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 7 465, 0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 14.05.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 30,01 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 20874,33 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 27.05.2019 укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,75 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 8 185,75 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 27.05.2019, укладеного з ОСОБА_9 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 800,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 15.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9 250,10 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 23.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,88 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 440,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 23.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,80 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 394,61 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеного з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 21,1 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 600,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеного з ОСОБА_8 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 300, 0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 30.06.2019, укладеного з ОСОБА_10 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,78 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 5 000,0 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_13 , згідно умов якого останньою заставлено золотий ланцюг вагою 14,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9837,58 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 21,08 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 16 445,30 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золоту каблучку вагою 4,34 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 2 118,00 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золоту обручку вагою 2,15 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 1 422,23 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий хрестик вагою 1,55 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 820, 84 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 14,14 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 9264, 09 грн, договору надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду від 04.07.2019, укладеного з ОСОБА_14 , згідно умов якого останнім заставлено золотий ланцюг вагою 9,76 г та отримано з каси суму кредиту у розмірі 6 439, 04 грн, відеозаписи з камери спостереження, яка розміщена у приміщенні відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано дії начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при укладенні зазначених вище договорів, а також договорів надання фінансового кредиту, закладу майна, укладених раніше з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , укладеному з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та особову справу начальника відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій містяться документи, підписані ОСОБА_4 , зокрема автобіографія від 20.02.2017, заява про прийняття на роботу від 20.02.2017, заява про переведення на іншу посаду від 10.03.2017, заява про переведення на іншу посаду від 15.05.2017, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.02.2017, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.05.2017, відомість проходження навчання від 10.03.2017, посадова інструкція касира від 20.02.2017, посадова інструкція фахівця від 10.03.2017, наказу № 052-к від 20.02.2017, наказ № 076-к від 10.03.2017, наказ № 171-к від 15.05.2017, посадова інструкція начальника відокремленого підрозділу від 15.05.2017, а також акт перевірки № 05-07-19 наявності матеріальних цінностей (предметів закладу з дорогоцінних металів), відомість по відсутнім предметам закладу майна до ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомість розбіжностей по предметам закладу майна до ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснювальна ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1