Справа № 344/8872/19
Провадження № 1-кс/344/4870/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000947, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20.03.2019, правова кваліфікація якого визначена за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що в ході досудового слідства було встановлено, що 19.03.2019, близько 14:46 год, до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 поступив телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку потерпіла почула голос невідомої особи, яка представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа запитала у ОСОБА_5 чи не бажає остання покращити якість мобільного звя`зку на, що потерпіла погодилась та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_5 , що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 прийде СМС-повідомлення із чотирма цифрами, які потерпіла повинна продиктувати даному представнику. Через декілька хвилин, із номера телефону НОМЕР_2 знову зателефонував той самий невідомий чоловік який представився представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав у ОСОБА_5 чи прийшло її СМС-повідомлення з чотирьох-значним кодом, у відповідь потерпіла повідомила невідомому, що СМС-повідомлення її дійсно прийшло та продиктувала невідомому чотири цифри 8473, які були зазначені у змісті даного повідомлення, після чого невідомий чоловік поклав слухавку, та більше не телефонував.

Цього ж дня, близько 21:00 потерпіла виявила, що її мобільний номер НОМЕР_1 заблоковано, однак особливої уваги на це не звернула. Однак 20.03.2019, близько 08:00 год, до потерпілої на «Viber» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 42 400 грн невідомий рахунок. В подальшому, потерпіла дізналась від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , невідома особа зняла грошові кошти в сумі 108 912 грн.

В подальшому, оперативним шляхом, було встановлено, що дані грошові кошти в сумі 108 912 грн, які належали потерпілій ОСОБА_5 шахрайським шляхом, було перераховано на рахунки банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.03.2019 в сумі 40 000 грн на № НОМЕР_4 та 20.03.2019 в сумі 62 000 грн на № НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужими коштами шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 19.03.2019 по 10.04.2019 та № НОМЕР_5 в період часу з 20.03.2019 по 10.04.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 19.03.2019 по 10.04.2019 року з рахунку № НОМЕР_4 та в період часу з 20.03.2019 по 10.04.2019 з рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 19.03.2019 по 10.04.2019 та № НОМЕР_5 в період часу з 20.03.2019 по 10.04.2019

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 19.03.2019 по 10.04.2019 та № НОМЕР_5 в період часу з 20.03.2019 по 10.04.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 19.03.2019 по 10.04.2019 року з рахунку № НОМЕР_4 та в період часу з 20.03.2019 по 10.04.2019 з рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1