Справа № 487/5126/19
Провадження № 1-кс/487/6046/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 002468 від 23.06.2019 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
24.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.01.2018 по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити таких захід.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим відділом Заводського відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0002468, за фактом заволодіння грошових коштів під приводом продажу дверей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.07.2018 року невстановлена особа, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом продажу дверей, заволоділа грошовими коштами в сумі 17300 грн. ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 пояснив, що 08.07.2018 року замовив в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на території Центрального ринка м. Миколаєва за адресою АДРЕСА_3 , міжкімнатні двері в кількості 5 штук. На його замовлення продавець, яка представилась ОСОБА_7 , виписала товарний чек на суму 17300 гривень, та поставила відтиск печатки «ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_2 ». ОСОБА_6 за даним товарним чеком оплатив частину замовлення, а саме 12100 гривень, залишок складав 5200 гривень. Після чого продавець ОСОБА_7 повідомила, що замовлення буде виконано через два тижня. Але через вказаний строк замовлення не було виконано. Пізніше ОСОБА_6 оплатив другу частину замовлення в сумі 5200 гривень, але навіть після повної оплати за товар, замовлення не було виконано. З березня місяця по червень місяць ОСОБА_6 неодноразово дзвонив на номер, який було вказано в товарному чеку, з метою дізнатися коли буде доставка замовленого товару, на що відповідали, що існують проблеми з виготовленням дверей та доставка буде пізніше. На прохання ОСОБА_6 повернути грошові кошти, які були ними сплачені за товар, а саме 17300 гривень, відповідали, що гроші ніхто повертати не буде.

На даний час зареєстровано більше 20 заяв та повідомлень відносно шахрайських дій ФОП « ОСОБА_8 », які отримали грошові кошти від потерпілих, але умови замовлення не виконали.

В ході досудового розслідування встановлено, що продавець, яка працювала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із ОСОБА_8 це ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_5 ,, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.01.2018 по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НГП в Миколаївській області належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 002468 від 23.06.2019 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.01.2018 по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна до 30.08.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1