Справа № 202/1799/19
Провадження № 1-кс/202/6629/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002227 від 05.09.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002227 від 05.09.2017 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002227 від 05.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 24.08.2017 року, близько о 15:10 год., в приміщенні ТЦ «Наша Правда», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_5 . У подальшому за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року, о 02:40 год., з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_5 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_6 грошові кошти на суму 20 500 грн.
Також встановлено, що 20.03.2018 року невстановлені особи, вчинили ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримали доступ до сім-картки ОСОБА_7 , після чого, того ж дня, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 119995,64 грн. з рахунків заявника та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпрі, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.
Крім того, 25.05.2018 року, в період часу з 18:00 до 19:30 год., невстановлені особи, таємно викрали мобільний телефон «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в цей же день, приблизно о 20:51 год., невстановлені особи, з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_8 з рахунку ПАТ «Універсал Банк», який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Монобанк», який встановлений на вказаному мобільному телефоні, здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 720 грн. на інший картковий рахунок. В результаті чого ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на суму 70720 грн.
21.10.2018 року, приблизно о 06:10 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 124-а, таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «Iphone7» 32 Gb, наручні часи «Хамільтон», які належать ОСОБА_9 . У подальшому невстановлена особа, 21.10.2018 року, о 12:00 год., за допомогою зазначеного мобільного пристрою з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Монобанк», який був встановлений в даному мобільному телефону з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на інші карткові рахунку та оформила розстрочку в магазині «Комфі» на суму 40 000 грн., за допомогою мобільного телефона «Iphone7» 32 Gb. Чим спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду на суму 160 000 грн.
16.10.2018 року, о 08:30 год., невстановлена особа викрала мобільний телефон «Iphone 6S», який належить ОСОБА_10 , та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання до мобільного додатку «Приват24», встановленого на мобільному телефоні «Iphone 6S», викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 7850 гривень.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_9 , який показав, що 21.10.2018 року, приблизно о 06:00 год., він знаходився в стані алкогольного сп`яніння, вийшов з клубу. На вулиці біля входу в клуб познайомився з невідомим хлопцем, як його звати не пам`ятає, описати його не може, оскільки не пам`ятає. Він не пам`ятає чого вони пішли з вказаним хлопцем на просп. Д. Яворницького у м. Дніпрі та сіли до маршрутного таксі № 124-а. У маршрутному таксі хлопець сів біля нього, але він не пам`ятає чи були в середині маршрутки ще люди. В маршрутці він заснув і прокинувся, коли вони проїжджали по вул. Казакова у м. Дніпрі. Він побачив, що даного хлопця біля нього немає і виявив, що в нього відсутній мобільний телефон «Iphone 7», який знаходився у нього в руці та наручні часи «Хамільтон».
21.10.2018 року, приблизно о 20:00 год., він, знаходячись вдома, за допомогою іншого мобільного телефону «Iphone 6», в якому був абонентський номер НОМЕР_3 , який він собою в клуб не брав, зайшов до мобільного додатку «Монобанк» і побачив, що з його кредитної картки № НОМЕР_4 , що відкрита в ПАТ «Універсал банк» на його ім`я, переведено грошові кошти у сумі 70 000 грн. на інші 3 картки, а саме: відкриті у «Універсал банк» на картку відкриту на ім`я « ОСОБА_11 » переведено 4524 грн., на картку, відкриту на ім`я « ОСОБА_12 », переведено 21 320 грн., та на картку № НОМЕР_5 , відкриту в «УкрСиббанк», переведено 41 600 грн. Крім того, у мобільному додатку «Монобанк» вказано, що невідома особа 21.10.2018 року оформила розстрочку на покупку в магазині «Комфі», який розташований в ТРЦ «Апполо» за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, на суму 39 400 грн. за допомогою його викраденого мобільного телефону «Iphone 7» 32 GB.
Під час досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_13 , який показав, що він працює в магазині «Комфі» на посаді заступника директора магазин. 21.10.2018 року до магазину, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, в ТРЦ «Апполо», прийшла дівчина та замовила товар пральну машинку та інше. Після того, жінка попрохала його допомогти їй спустити пральну машинку на вилицю до автомобіля. Коли він вийшов на вулицю, то там знаходився автомобіль, біля якого знаходився чоловік, на вигляд 30-40 років, середнього зросту, стрижка коротка, лице овальне, впізнати його він зможе. Після того, як він допоміг погрузити техніку, повернувся до свого робочого місця.
В ході проведення впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_13 , який вважає, що особа під № 2 схожа на вказану особу, яка забирала техніку з магазину 21.10.2018 року. Особа під № 2 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_13 , який вважає, що особа під № 2 схожа на вказану особу, яка 21.10.2018 року купувала товар в магазині, в якому він працює. Особа під № 2 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена група осіб, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримують доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах, переважно марки виробника «Iphone», яку використовують для викрадення коштів з рахунків потерпілих, а саме інтернет банкінгу «Приват24» та «Монобанк»: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вказана особа здійснює скупку мобільних телефонів, які в подальшому передає ОСОБА_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 та 1-003, даний громадянин проводить несанкціонований вхід до мобільний телефонів та в подальшому до інтернет додатку «Приват24», з якого викрадає грошові кошти; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_15 отримує в електронному вигляді від ОСОБА_14 грошові кошти, які в подальшому переводить в готівку на території м. Дніпра, після чого передає готівку гр. ОСОБА_14 .
В ході допиту свідка ОСОБА_17 встановлено, що ОСОБА_14 будує дачу на С/Т «Залізничник» ділянка № 4. Дану дачу будує протягом 3-4 років, останнього постійно бачить за вказаною адресою.
В ході проведення досудового розслідування проведено обшук на дачі ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :02:202:0001, в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Hitachi» type TS5SAA320,РТВFS655-1539A*1X93803ES78DA*; сім-картки мобільного оператора «Лайф» у кількості 16 штук; сім-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 4 штук; сім-картки мобільного оператора «МТС» у кількості 4 штук; 4 диски DVD+R фірми «Mint»; роутер фірми «Ксіомі» мас: НОМЕР_6 ; сервер без марки виробника та серійного номера, чорного кольору.
Тому, враховуючи, що вказані вище речі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, слідчий просила накласти арешт на майно, що було вилучене 13.06.2019 року в ході проведення обшуку на дачі ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :02:202:0001,.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002227 від 05.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.06.2019 року було надано дозвіл на проведення за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :02:202:0001, з метою виявлення та вилучення, з метою виявлення та вилучення: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, що працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів; пластикових банківських карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; пральної машинки ww90m64mopa/ua, Samsung, 48 см.; пилососа для с/у з мішком FC9174/01 Philips; бутербродниці SW614831 Tefal; блендера погружного MSM6S90BBosch; сушилки для фруктів та овочів FDK24DWGorenje; сковородки C6201952 BOK 28 Expertise Tefal; міксера MFQ2210DBosch; ваг PP106OVO Tefal; мішка для пилососа одноразового FC8022/0403 Philips.
Відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.06.2019 року за адресою: м. Дніпро, с/т «Залізничник», ділянка № 004 з кадастровим номером :02:202:0001, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Hitachi» type TS5SAA320,РТВFS655-1539A*1X93803ES78DA*; сім-картки мобільного оператора «Лайф» у кількості 16 штук; сім-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 4 штук; сім-картки мобільного оператора «МТС» у кількості 4 штук; 4 диски DVD+R фірми «Mint»; роутер фірми «Ксіомі» мас: НОМЕР_6 ; сервер без марки виробника та серійного номера, чорного кольору.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 від 13.06.2019 року майно, що було вилучене 13.06.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :02:202:0001, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим, оскільки в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.06.2019 року прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, що працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів; пластикових банківських карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; пральної машинки ww90m64mopa/ua, Samsung, 48 см.; пилососа для с/у з мішком FC9174/01 Philips; бутербродниці SW614831 Tefal; блендера погружного MSM6S90BBosch; сушилки для фруктів та овочів FDK24DWGorenje; сковородки C6201952 BOK 28 Expertise Tefal; міксера MFQ2210DBosch; ваг PP106OVO Tefal; мішка для пилососа одноразового FC8022/0403 Philips, тому виявлене та вилучене майно в ході обшуку 13.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :02:202:0001, не є тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим не потребує подальшого накладення арешту.
За встановлених обставин клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002227 від 05.09.2017 року задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 з кадастровим номером :02:202:0001, у кримінальному провадженні № 0002227 від 05.09.2017 року відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1