печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації за період часу з 01.05.2014 року по 01.04.2018 року в електронному (у форматі «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року по наступним рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_20 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 1; ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ); рахунок № НОМЕР_25 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 2; ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ), володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; адреса: АДРЕСА_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Національним банком України проведено планову виїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з окремих питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення станом на 01.04.2018 року за період діяльності з 01.05.2014 року по 01.04.2018 року.

При цьому, кошти на рахунки фізичних осіб надходили зокрема, від 11 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки яких відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, кошти надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з призначенням платежу поповнення поточного рахунку та/або поповнення карткового рахунку (не пов`язаного з підприємницькою діяльністю).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття рахунків, руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ), володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ), володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; адреса: АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ), володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000472 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації 01.05.2014 року по 01.04.2018 року в електронному (у форматі «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року по наступним рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_20 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ); рахунок № НОМЕР_25 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 3 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/32561/19-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

12.07.2019 року