У Х В А Л А
20.08.2019 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 05.08.2019 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що близько 11:00 години 22.12.2018 року невідома особа під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок, заволоділа грошовими коштами у сумі 17200 грн., які належали ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. За цим фактом 22.12.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 22.12.2018 року приблизно о 10:00 годині до нього зателефонував з номера мобільного телефону НОМЕР_1 чоловік, який представився менеджером АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована по АДРЕСА_1 , наявні залишки дизельного палива в обсязі 2200 л. Після цього вказаний чоловік поцікавився, чи не потрібно йому дизельне паливо, на що ОСОБА_5 погодився придбати дизельне паливо у кількості 800 л. та через деякий час приїхав на згадувану АЗС, де передав грошові кошти у сумі 17200 грн. касиру, після чого очікував черги на заправку. Через деякий час, не дочекавшись черги на заправку, він запитав касира скільки йому чекати, на що касир повідомила йому, що грошові кошти в сумі 17200 грн. передала невідомому їй чоловікові, який приїхав за грішми та додала, що заправитись ОСОБА_5 мав раніше. Після цього ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції.
Під час допиту в якості свідка касира (оператора) АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 пояснила, що 22.12.2018 року близько 09:40 годин їй на робочий телефон зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , та чоловік на іншій лінії попросив залишити у себе на деякий час паперовий конверт, який їй передадуть найближчим часом, на що вона погодилась. Близько 11:45 годин їй знову зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та чоловік, який попередньо розмовляв, повідомив, що невдовзі прийде чоловік та залишить паперовий конверт для нього. За 5-10 хвилин до приміщення АЗС увійшов ОСОБА_5 , який передав ОСОБА_6 паперовий конверт з грошовими коштами всередині та попросив їх передати іншому чоловікові за дизельне паливо. Через деякий час до каси підійшов раніше невідомий їй чоловік, який передав мобільний телефон та сказав, що із нею хочуть поговорити. Вона поглянула на мобільний телефон та переконалась, що на іншій лінії абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з яким вона раніше розмовляла, та який сказав передати конверт чоловікові, який знаходиться перед нею, що вона і вчинила. Чоловік, якому вона передала конверт із грошовими коштами, приїхав на темного кольору легковому автомобілі "AUDI", державний номерний знак НОМЕР_2 .
Після виявлення вказаного транспортного засобу було встановлено, що водієм даного автомобіля являвся ОСОБА_7 , який у свою чергу повідомив, що на інтернет-сайті "OLX" у нього є оголошення, що він надає послуги вантажоперевезень по Жмеринському районі. 22.12.2018 року приблизно о 11:00 год., йому зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та чоловік на іншій лінії повідомив, що знайшов його оголошення на інтернет-сайті "OLX" про послуги вантажоперевезень та на разі їх потребує. Після цього вказаний чоловік сказав їхати на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована по АДРЕСА_1 , та по приїзду перетелефонувати йому. Приїхавши на АЗС, ОСОБА_7 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та чоловік на іншій лінії сказав зайти до приміщення АЗС і передати слухавку касиру, що він зробив. Після розмови по його телефону касир передала ОСОБА_7 паперовий конверт із грошовими коштами та розмова по телефону завершилась. Вийшовши з АЗС, ОСОБА_7 знову зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а чоловік на іншій лінії вказав їхати до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 й звідти зателефонувати. По приїзду до вказаного банкомату ОСОБА_7 , зателефонував на зазначений номер мобільного телефону та чоловік, який розмовляв раніше, сказав переслати грошові кошти у паперовому конверті, що передала касир АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , на банківські картки. Після цього по телефону невідомий чоловік продиктував номера банківських карток, на які ОСОБА_7 переказав грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 та 7000 грн. на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_4 .
Таким чином, було встановлено, що грошові кошти на вказані банківські картки переказували за допомогою банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11:58 годин до 12:05 годин 22.12.2018 року. На підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час якого було встановлено повні цифрові позначення номерів карток, на які здійснено переказ грошових коштів, а саме: номер запитуваної картки, на яку 22.12.2018 року за допомогою терміналу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перераховано грошові кошти в сумі 6965 грн. (комісія 35 грн.) - №263657 та номер запитуваної картки, на яку за допомогою терміналу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перераховано грошові кошти в сумі 9950 грн. (комісія 50 грн.) - №350011. Зазначені банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не обслуговуються.
Посилаючись на необхідність вжиття всіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати тимчасовий доступ з мижливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо руху коштів та анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Слідчий та заявлені володільці запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися.
Слідчий ОСОБА_3 у наданій до суду заяві клопотання підтримав, просив його задоволити і розглянути у його відсутність.
Представники володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000691, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в цілому аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що містить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання.
Разом з тим, в межах заявлених вимог слідчим суддею визначається необгрунтованим клопотання в частині надання стороні обвинувачення можливості здійснення виїмку, не узгоджується із положеннями ч.1 ст.159 КПК України стосовно того, що тимчасовий доступ до інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копій інформації, що міститься у них, без їх вилучення. Також слідчим суддею визначається необхідним обмеження тимчасового доступу вказаною датою вчинення кримінального правопорушення, відповідні обставини чого підлягають доказуванню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформаційних систем, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ), без вилучення останніх, з можливістю зняти копії документів, які міститься у них, щодо руху коштів 22.12.2018 року, а також стосовно анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали до 20.09.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1