Справа № 346/5060/19
Провадження № 1-кс/346/1814/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0001027 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 22 жовтня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи: інформація у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 та яка містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і і якому відділенні видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім"я ( всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталась до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особа про втрату картки по рахунку№ НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2019 року по 09 жовтня 2019 року ( зокрема як саме перераховувались чи поповнялись вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2019 року по 09 жовтня 2019 року ( у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тму числі у електронному вигляді); у випадку переахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме ( рахунки, інтеренет магазини, інтернет послуги тощо).

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.10.2019 року в чергову частину Коломийського ВП ГУНП поступила протокол-заява від ОСОБА_4 пр те, що 07.10.2019 року особа, яка представилась ОСОБА_5 шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомив, що 07.10.2019 року, невідома особа, яка ОСОБА_5 , зловживаючи його довірою, щляхом обману, заволодів його коштами на загальну суму 106474,31 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за надання послуг, які полягали у купівлі та розмитненні автомобіля.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скеровував грошові кошти із картки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що втсановлються в ході проведення досудовго розялідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформацію, яка містить наступні дані:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і і якому відділенні видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім"я ( всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталась до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особа про втрату картки по рахунку№ НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2019 року по 09 жовтня 2019 року ( зокрема як саме перераховувались чи поповнялись вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2019 року по 09 жовтня 2019 року ( у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тму числі у електронному вигляді);

- у випадку переахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме ( рахунки, інтеренет магазини, інтернет послуги тощо).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вичнила, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 .

Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001027 від 09 жовтня 2019 року.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація у вигляді детальної довідки, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 та яка містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і і якому відділенні видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім"я ( всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталась до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особа про втрату картки по рахунку№ НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2019 року по 09 жовтня 2019 року ( зокрема як саме перераховувались чи поповнялись вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2019 року по 09 жовтня 2019 року ( у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); у випадку переахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме ( рахунки, інтеренет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1