Справа № 522/4705/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна директора ТОВ "Петрол-Трейд Юг" ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001339 від 20.03.2019 про скасування арешту майна -
В С Т А Н О В И В:
Директор ТОВ "Петрол-Трейд Юг" ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.03.2019 року по справі №522/4705/19-к, в рамках кримінального провадження № 0001339 від 20.03.2019 року накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «Будсол» () НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» () з метою збереження речових доказів.
Власник майна вважає, що на даний час, відпала потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження з огляду на те, що рішенням господарського суду м. Києва від 10.09.2019 року визнано незаконним та безпідставним списання грошових коштів з рахунку ТОВ "Петрол-Трейд Юг" на рахунок ТОВ "Будсол", а вимога ТОВ "Петрол-Трейд Юг" про списання з ТОВ "Будсол" незаконно перерахованих грошових коштів у розмірі 828 115 грн. задоволена. Тобто, потреба у застосуванні арешту відпала, так як в рамках господарського процесу власник майна довів, що грошові кошти у розмірі 828 115 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Петрол-Трейд Юг" належать саме йому. Відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу ТОВ "Петрол-Трейд Юг" є добросовісним набувачем, на підставі вище викладеного просить скасувати арешт з майна.
Власник майна до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Розглянувши клопотання, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001339 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які здійснили втручання у комп`ютерну систему підприємства ТОВ «Петрол-Трейд ЮГ».
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.03.2019 року по справі №522/4705/19-к, в рамках кримінального провадження № 0001339 від 20.03.2019 року накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «Будсол» () НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» () з метою збереження речових доказів.
Рішенням господарського суду м. Києва від 10.09.2019 року визнано незаконним та безпідставним списання грошових коштів з рахунку ТОВ "Петрол-Трейд Юг" на рахунок ТОВ "Будсол", а вимога ТОВ "Петрол-Трейд Юг" про списання з ТОВ "Будсол" незаконно перерахованих грошових коштів у розмірі 828 115 грн. задоволена.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин, та того факту, що ТОВ "Петрол-Трейд Юг" є добросовісним набувачем, обмеження його права власності є недопустимим, скасування арешту майна, в даному разі, не буде перешкоджати проведенню досудового розслідування. Слідчий суддя переконаний, що за такий тривалий строк, обмеження права власності на майно, орган досудового розслідування повинен був вжити всіх необхідних дій задля належного фіксування доказів та встановлення усіх обставин вчиненого діяння. Подальше обмеження права власності є недопустимим, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання власника майна директора "ТОВ "Петрол-Трейд Юг" ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001339 від 20.03.2019 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.03.2019 року по справі №522/4705/19-к, в рамках кримінального провадження № 0001339 від 20.03.2019 року на банківський рахунок ТОВ «Будсол» () НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» ().
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
28.10.2019