Справа № 521/7657/19
Номер провадження:1-кс/521/3268/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И В:
Під час досудове розслідування здійснюється за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також привласнення та розтрата посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввіреного їм майна та грошових коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 червня 2017 року подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим засновником зазначеного товариства була ОСОБА_5
22 червня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.Кірххайн, Німеччина) укладено договір купівлі продажу ротаційної траферної печатної машини для виготовлення шпалер на суму 620 000 євро, що за курсом НБУ на дату розмитнення (13.10.2016) у національній валюті становить 17 913 928, 10 грн.. Сума ввізного мита при цьому, згідно даних ВМД №500600/2016/018711 становила 534 417, 84 грн, а сума податку на додану вартість 3 582 785, 62 грн.
15 вересня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу зазначеної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер на загальну суму 21 565 000 грн.
Єдиним засновником підприємства була ОСОБА_5 . Керівником підприємства з 08.07.2016 року до 22.09. 2016 року ОСОБА_5 , та з 19.01.2018 року до цього часу.
Розмір уставного фонду підприємства становив станом на 08.07.2016 7 000 000 грн, станом на 03.04.2017 - 12 000 000 грн, станом на 16.07.2018 15 000 000 грн, станом на 28.01.2019 23 500 000 грн.
При цьому ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. 54 Закону України Про господарські товариства», виплата вартості частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі в строк до 12 місяців з дня виходу не проведена, про що заявлено відповідний позов в порядку господарського судочинства.
В ході досудового розслідування встановлені підстави вважати, що кошти, які мали б бути перераховані ОСОБА_7 , безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , директором і засновником якого була директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .
Відомості, наявні у зазначеному акті документальної позапланової виїзної перевірки, а також у звітах про фінансовий стан (баланс) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження, та свідчити про наявність чи відсутність у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складу кримінального правопорушення.
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), копії документів щодо зазначеної юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо отримати у разі наявності ухвали слідчого судді (cуду).
Для проведення повного, всебічного досудового розслідування, встановлення істини по справі, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні копії матеріалів документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 рік, акт від 31 тарвня 2018 року №000443/15-32-14-08/40643907, звітів про фінансовий стан (баланс) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.07.2016 року по 31.03.2019 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (підпорядкованих їй підрозділах), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій остання просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.
У зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України. Копії матеріалів документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік, акт від 31.05.2018 року №000443/15-32-14-08/40643907 та звіти про фінансовий стан (баланс) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.07.2016 року по 31.03.2019 рік перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копії матеріалів документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік, акт від 31.05.2018 року №000443/15-32-14-08/40643907 та звіти про фінансовий стан (баланс) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.07.2016 року по 31.03.2019 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій матеріалів документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік, акт від 31.05.2018 року №000443/15-32-14-08/40643907; звітів про фінансовий стан (баланс) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.07.2016 року по 31.03.2019 рік.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15 травня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14 червня 2019 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1