УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000083,

встановив:

29.11.2019 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), до документів щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату військового майна бюджетних коштів у сумі близько 30 тис. грн. за надані послуги по договорах щодо вивозу та захороненню побутових відходів.

Дане кримінальне правопорушення 15.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000083, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало на рахунки ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 27 391 грн. за надані послуги по вивозу та захороненню побутових відходів.

Разом з цим, отримано дані, про те що в акти приймання-передачі наданих послуг в/ч НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , А4239, А2339, ІНФОРМАЦІЯ_4 та Хмельницького ОВК внесені фіктивні відомості щодо обсягів наданих послуг, а саме кількості зроблених рейсів та об`ємів вивезених побутових відходів.

Крім того, акти приймання-передачі наданих послуг, замість представників вище зазначених військових частин та установ підписувались працівником фінансового ІНФОРМАЦІЯ_5 та засвідчувались печаткою цієї установи «Для фінансових документів». Встановлено, що у військових частинах Хмельницького гарнізону відсутні документальні матеріали, які регламентують порядок та періодичність вивезення побутових відходів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про відсутність дієвого контролю за ходом виконаних робіт.

Встановлено, що проведення розрахунків між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та його контрагентами здійснювалось з використанням банківського розрахункового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Відомості про банківські операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення обставин проведення розрахунків за надані послуги по вивозу та захороненню побутових відходів, встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі та до використання незаконно отриманих коштів, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) банківського рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.
Володільцем вказаних документів і інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" слідчий суддя, -

постановив:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 та заступнику начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або за його дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), до документів щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1