Справа №345/2219/19
Провадження № 1-кс/345/1246/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000570 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо наступної транзакції:

Дата проведення транзакціїСумаДеталі транзакціїКомісіяСума
17.05.2019 16:16 год.-18690.00Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 zW805713-93.45-18783.45

з можливістю вилучення копії документів терміном на 60 днів.
Клопотання обгрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 18.05.2019 р. в Калуський ВП ГУНП поступила заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 17.05.2019 близько 16 год. під час телефонної розмови із невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування встановлена достатня сукупність відомостей, які свідчать про те, що невідома особа скориставшись послугами юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та використавши даний сервіс, як засіб вчинення кримінального правопорушення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації по наступних транзакціях:
Дата проведення транзакціїСумаДеталі транзакціїКомісіяСума
17.05.2019 16:16 год.-18690.00Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVCARD2CARDUA0_PLATEGKA 52840zW805713-93.45-18783.45

яка заходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 в період часу зазначений вище.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак в поданому клопотанні просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПКУкраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
В той же час, клопотання в частині надання розпорядження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлення копій документів, зазначених в клопотанні, в електронному вигляді електронним листом на поштову скриньку не підлягає до задоволення.
Також не підлягає до задоволення і клопотання в частині надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів терміном на 60 днів, оскільки п.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо наступної транзакції:

Дата проведення транзакціїСумаДеталі транзакціїКомісіяСума
17.05.2019 16:16 год.-18690.00Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 zW805713-93.45-18783.45

у зазначений вище період , яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із вказаними документами, виготовити належним чином завірені копії документів в паперовому вигляді та копії вказаних документів в електронному вигляді.
Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо вище вказаної транзакції та виготовити копії вказаних документів і в електронному вигляді.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: