Справа № 361/7796/19
Провадження № 1-кс/361/2560/19
У Х В А Л А

08 листопада 2019 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002428 від 24 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2019 року слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 №3837, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002428 від 24 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 10 червня 2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за №2017, спільно з ОСОБА_8 , придбали у ОСОБА_9 земельну ділянку площею 0,229 га, кадастровий номер :01:018:0019. Дана ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12. Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Згідно договору про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.07.2014 року, змінено кадастровий номер земельної ділянки, а саме: у пункті 1.1 цифри «:01:018:0019» змінено на цифри «:01:025:0078».
У подальшому вказану земельну ділянку було поділено на дві окремі земельні ділянки розміром 0,189 га, яка належала на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 по частини кожному та 0,04 га, яка також належала на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 по частини кожному, про що були видані відповідно свідоцтва на право власності на нерухоме майно.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 09 лютого 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом підробки підпису в довіреності, яка була видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в якій ніби то ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 представляти його інтереси щодо користування та розпорядження, за ціну та на свій розсуд належною ОСОБА_6 на праві власності частиною земельної ділянки площею 0,1890 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належною ОСОБА_6 на праві власності частиною земельної ділянки площею 0,0400 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що ОСОБА_11 , діячи на підставі підробленої довіреності уклав від імені ОСОБА_6 договори купівлі-продажу частини земельної ділянки площею 0,1890 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та частини земельної ділянки площею 0,0400 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що було посвідчено приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , №3837, вказані договори купівлі-продажу зареєстровані у реєстрі нотаріуса за №158 та 159.
У подальшому, ОСОБА_12 уклав договір купівлі-продажу вказаних частин земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_13 . Ці правочини також посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , №3837, реєстраційні номери договорів купівлі-продажу 162 та 164.
26.02.2017 року, ОСОБА_13 уклав договір купівлі продажу вкзааних частин земельних ділянок на користь ОСОБА_8 , який являється власником іншої частини цієї ж земельної ділянки, що було посвідчено приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , №3837, реєстраційні номери договорів купівлі-продажу 288 та 289.
Як вбачається з матеріалів клопотання, унаслідок таких протиправних дій, ОСОБА_8 набув право власності на 1/1 частину вказаних земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 і став їх єдиним повноправним власником, а ОСОБА_6 був позбавлений права власності на частину земельних ділянок розміром 0, 189 га, кадастровий номер :01:025:081 та розміром 0,04 га кадастровий номер :01:025:0080, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , чим останньому спричинено майнову шкоду.
Крім того, відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.08.2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа частиною земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі підробленої довіреності переоформила на користь громадянина ОСОБА_12 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та їх копій, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , №3837 посвідчувалися договорі купівлі-продажу частини земельних ділянок між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , потім ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і в подальшому між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 .
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб, отримати доступ до відомостей, що містяться у документах неможливо.
У судовому засіданні при розгляді клопотання слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 його підтримав та просив задовольнити.
З метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаного документу та збереження його в якості доказу у кримінальному провадженні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського ВП, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення зазначених документів в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.
Отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення, а саме матеріалів нотаріальної справи та інших документів, що дають право внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Згідно статті 8 Закону України "Про нотаріат", сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо є нотаріальною таємницею, а нотаріус зобов`язаний зберігати нотаріальну таємницю.
Статтею 52 Закону "Про нотаріат" унормовано, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.
Також, відповідно до ч.5 ст.52 Закону "Про нотаріат" запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.
Згідно п.3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 (далі Правила), відповідальним за організацію діловодства та архіву при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгами обліку, журналами, в яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є нотаріус. Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.
У відповідності до п. 16.1. цих Правил, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
Пунктом 16.2. Правил унормовано, що реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.
На підтвердження доводів клопотання слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002428 про внесення до внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2019 року відомостей на підставі повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб.
Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що матеріали нотаріальної справи та інші документи, що дають право внесення змін до Державну реєстру речових прав на нерухоме майно, які перебувають у приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства, а саме для отримання документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0002428 від 24.08.2019 року.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене передчасно, та дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 достатньо надати належним чином завірені копії зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131 132, 159 165, 309, ч.2 ст. 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, або уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було посвідчено договори купівлі-продажу від 10.02.2017 року земельної ділянки між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 за довіреністю та ОСОБА_12 , 11.02.2019 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 та 27.02.2019 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які знаходяться на зберіганні та у розпорядженні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , №3837, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_1 , а саме:

-Договорів від 10 лютого 2017 року купівлі продажу частини земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та кадастровий номер :01:025:0080, укладені між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реєстраційний номер 158 та 159, документів, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 були посвідчені ці договори (паспортів вказаних осіб в копіях, довіреність, заяви, документи продавця на право власності на земельні ділянки, інші документи), а також книги реєстрації нотаріальних дій в копіях;

-Договорів від 11 лютого 2017 року купівлі-продажу частини земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та кадастровий номер :01:025:0080, укладені між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реєстраційний номер 162 та 164, документів, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 були посвідчені ці договори (паспортів вказаних осіб в копіях, заяви, документи продавця на право власності на земельні ділянки, інші документи), а також книги реєстрації нотаріальних дій в копіях;

-Договорів від 27 лютого 2017 року купівлі-продажу частини земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та кадастровий номер :01:025:0080, укладені між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , реєстраційний номер 288 та 289, докуменів, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 були посвідчені ці договори (паспортів вказаних осіб в копіях, заяви, документи продавця на право власності на земельні ділянки, інші документи), а також книги реєстрації нотаріальних дій в копіях,

які зберігаються у приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1