Справа № 591/6104/19
Провадження № 1-кс/591/4868/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за №0000227 від 19.08.2019,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000227 від 19.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому в заяві наданій суду.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.
Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 19.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, зазначені відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливо отримати шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ. У інший спосіб отримати такі документи і відомості, що в них містяться неможливо.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.
Таким чином, у слідчого судді є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0000227 від 19.08.2019 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації що до всіх відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про транзакції по даних рахунках та фотографії з камер відео спостереження банкоматів під час здійснення операцій з банківськими картками, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільних номерів телефонів, використаних для активації банківських карток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій всіх документів, складених працівником відділення банку щодо відкриття всіх наявних рахунків на ім`я ОСОБА_11 , копії документів, надані ОСОБА_11 для оформлення рахунку (паспорту, ідентифікаційного номеру, тощо), контакті відомості щодо працівника, який здійснював оформлення рахунків (з метою його допиту), фотографії та відеозаписи з відділення, де відкривались рахунки, а також фотографія особи, яка відкривала рахунок (фотографія клієнта здійснена працівником відділення), статус відкритих рахунків (кредитний, зарплатний, тощо), документи про суму кредитного ліміту по картці, документи про заборгованість по кредиту, відомості про погашення кредиту, відомості про рух коштів по рахункам, відомості (документи про відкриття рахунків, копії паспорта, тощо) про клієнтів банку на рахунки яких перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_12 в період часу з 01.06.2016 до дати винесення ухвали.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до такої документації у філії (відділенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Суми.

Встановити строк виконання ухвали 30 днів з моменту її винесення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1