УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майор поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з альтернативою внесення застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також у разі внесення застави покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- п. 1 прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, тобто до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- п. 2 - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- п.3 - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;

-п. 4 - утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, які мають відношення до кримінального провадження та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

-п. 8 - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 23.05.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2015 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон до Турецької Республіки (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Так, у відповідності до примітки статті 149 Кримінального кодексу України, під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти серед іншого втягнення у злочинну діяльність, яка у даному випадку полягає у незаконному ввозі мігрантів. Разом з цим, диспозиція зазначеної статті не вимагає того, щоб поняття втягнення у злочинну діяльність охоплювалися лише злочинами, які передбачені Кримінальним кодексом України.
Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно до частини 1 статті 3 Кримінального кодексу України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Частиною 5 зазначеної статті цього Кодексу передбачено, що Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

Крім того, у відповідності до частини 1 статті 7 Кримінального кодексу України, громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно до частини 1 статті 8 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Частиною 2 зазначеної статті цього Кодексу передбачено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до частини 3 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України, Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Частиною 4 зазначеної статті цього Кодексу передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України.
Згідно частини 5 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Також, частиною 2 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 визначено, що в разі якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються саме правила міжнародного договору.

Так, Протоколом «Проти незаконного ввозу по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності», ратифікованим Законом України № 1433-IV (1433-15) від 04.02.2004, дата набуття чинності для України 21.05.2004, передбачено:

Стаття 1. Зв`язок з Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

1. Цей Протокол доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (995_789). Він тлумачиться разом з Конвенцією.

2. Положення Конвенції (995_789) застосовуються mutatis mutandis (з лат.: із застереженнями і заявами) до цього Протоколу, якщо в ньому не передбачене інше.

3. Злочини, визнані такими відповідно до статті 6 цього Протоколу, розглядаються як злочини, визнані такими відповідно до Конвенції (995_789).

Стаття 6. Криміналізація.

1. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально карних такі діяння, коли вони вчиняються навмисне і з метою одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду:

a) незаконний ввіз мігрантів;

b) коли вони вчиняються з метою створення умов для незаконного ввозу мігрантів;

i) виготовлення підробленого документа на в`їзд/виїзд або посвідчення особи;

ii) придбання або надання такого документа або володіння ним;

c) надання будь-якій особі, яка не є громадянином відповідної держави або не проживає постійно на її території, можливості знаходитися в цій державі без дотримання необхідних вимог для законного перебування в ній шляхом використання способів, згаданих у підпункті (b) цього пункту, або будь-яких інших незаконних засобів.

2. Кожна Держава-учасниця також вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально карних такі діяння:

a) за умови дотримання основних принципів своєї правової системи - замах на вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї статті;

b) участь як спільника у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 (a), (b) (i) або (c) цієї статті, і, за умови дотримання основних принципів своєї правової системи - участь як спільника у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 (b) (ii) цієї статті;

c) організацію інших осіб або керівництво ними з метою вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися, для того щоб визнати в якості таких, що обтяжують злочини, обставини, визнані такими відповідно до пункту 1 (a), (b) (i) та (c) цієї статті, і, за умови дотримання основних принципів своєї правової системи, злочини, визнані такими відповідно до пункту 2 (b) і (c) цієї статті, обставини:

a) які ставлять або можуть поставити під погрозу життя або безпеку відповідних мігрантів; або

b) які зв`язані з нелюдським або принижуючим гідність поводження з такими мігрантами, у тому числі з метою експлуатації.

4. Ніщо в цьому Протоколі не перешкоджає Державі-учасниці вживати заходів щодо будь-якої особи, діяння якої є кримінально карним відповідно до її внутрішнього законодавства.

Таким чином, відповідно до вказаного Протоколу, який ратифікований відповідним Законом України, незаконний ввіз мігрантів, відповідно до чинного законодавства, є різновидом злочину, який має транснаціональний характер. Міжнародні договори залежно від обсягу взятих державами на себе зобов`язань у сфері кримінального права можуть встановлювати зобов`язання криміналізувати окремі дії або ж встановити вид покарання за певні дії, визнані злочинними. Конвенція ООН та Протокол є прикладом міжнародного договору, яким встановлене зобов`язання як з приводу криміналізації певних дій, так і з приводу необхідності встановлення виду покарання за їх вчинення.

Крім того, згідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, ратифіковано Законом України № 2530-VI (2530-17) від 21.09.2010, дата набрання чинності для України 01.03.2011, згода людини на її подальшу експлуатацію, отримана з використанням уразливого стану цієї особи, чи з використанням обману, не виключає кримінальної відповідальності.

Так, приблизно у 2015 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон України (в тому числі через тимчасово закриті пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України») до Турецької Республіки, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія, Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за вказівкою ОСОБА_6 , повинні були здійснювати вербування осіб, шляхом пропонування «роботи» в якості членів екіпажу на плавзасобах із попереднім навчанням в Туреччині керувати судном, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Грецької Республіки.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи діючи умисно за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, призначали зустріч особам, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі. Декому пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з перевезенням незаконних мігрантів при цьому повідомляли особам, що у разі їх затримання правоохоронцями їх можуть засудити до незначних строків позбавлення волі, або депортувати в Україну.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення людини вчинені з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, розмістив оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю» із зазначенням свого номеру телефону.

На початку червня 2018 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_9 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів з метою пошуку роботи на одному із сайтів у мережі Інтернет, знайшов оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю», після чого зателефонував за номером вказаним ОСОБА_8 в оголошенні та під час телефонної розмови дізнався про умови праці та заробітну плату домовився про його та ОСОБА_10 зустріч з ОСОБА_8 у місті Одеса на вул. Рішельєвська.

Так, на початку червня 2018 року, більш точна дата та час не встановлено, ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на вул. Рішельєвській в м. Одесі, де запропонував їм роботу за кордоном з метою перевезення туристів на морських суднах по Середземному морю, із заробітною платою у розмірі 2000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_8 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, а саме на оформлення закордонних паспортів на їх ім`я, купівля авіаквитків та в подальшому всі витрати пов`язані з проживанням в Туреччині, харчуванням, навчання керувати плавзасобом також будуть оплачені за кордоном невстановленими особами.

У подальшому, того ж дня, через деякий час ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за попередньою телефонною домовленістю зустрілись з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, перебуваючи в сервісному центрі видачі біометричних паспортів сплатив грошові кошти на оформлення паспортних документів громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, приблизно в серпні 2018 року, більш точний час та дату не встановлено, після отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 закордонних паспортів на їх ім`я, ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , про те, що на їх ім`я придбані квітки на літак сполученням Одеса-Стамбул, рейс ОНY289, на 25.08.2018, який буде здійснювати виліт з міжнародного аеропорту міста Одеса. Також, ОСОБА_8 повідомив, що у разі відмови їх у вильоті до Туреччини, їм необхідно буде віддати йому 800 доларів США.

У подальшому, 25.08.2018 більш точний час слідством не встановлено ОСОБА_8 перебуваючи разом з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 на території міжнародного аеропорту міста Одеса зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де перед вильотом безпосередньо віддав їм вказані авіаквитки.

Прибувши до Туреччини в аеропорт Ататюрк ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустріла невстановлена особа, арабської зовнішності, який в подальшому завіз їх на квартиру, де вони проживали протягом всього свого терміну перебування в Туреччині. Про своє прибуття ОСОБА_9 за допомогою мобільного месенджера «Вайбер» повідомив ОСОБА_7 , з яким вони в подальшому час від часу підтримували зв`язок. В ході спілкування ОСОБА_7 повідомляв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що у зв`язку з поганими погодними умовами його спільники не можуть надати їм «роботу», а саме пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів.

Також, за вказівкою ОСОБА_7 , його невстановлені спільники залучили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до переміщення з ОСОБА_12 до Анталії морського пасажирського судна DJLA (DILA), яке як вони дознались планувалось використовуватись для незаконного переправлення нелегальних мігрантів з Анталії до Грецької Республіки. Під час переміщення вказаного морського судна, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від невстановленої особи також дізнались про те, що під час незаконного переправлення нелегальних мігрантів на вказаному судні, вони перевозитимуть приблизно 40 осіб.

У зв`язку з відсутністю коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували на території Туреччини до лютого 2019 року. Весь цей час вони забезпечувались спільниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 лише продуктами харчуванням та речами першої необхідності. Крім того, протягом всього терміну перебування в Туреччині ОСОБА_9 та ОСОБА_10 висловлювали своє не бажанням у здійсненні незаконного перевезення нелегальних мігрантів, проте їх вимоги залишалися поза увагою «роботодавців», можливості самостійно повернутися додому вони були позбавлені, у зв`язку з відсутністю грошових коштів на придбання проїзних квитків.

У січні 2019 року більш точний час та дату не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомили спільниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про термінову необхідність повернення їх на територію України, з метою вирішення власних побутових питань, вказану легенду останні вигадали, з метою уникнення кримінальної відповідальності та не бажанням вчиняти незаконні дії, та наполягали на придбані квитків в зворотному напрямку.

На вказану неодноразову вимогу, пов`язану з небажанням втягненням в злочинну діяльність, яка полягає у незаконному перевезенні нелегальних мігрантів та будучи усвідомленими, що за це діяння у разі їх виявлення та затримання правоохоронними органами іноземної держави, передбачена кримінальна відповідальність, а також покарання у виді ув`язнення на тривалий строк, про що вони дізналися перебуваючи в Туреччині, спільники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 придбали їм квитки на літак сполученням Стамбул Одеса, рейс UJX221 на 28.01.2019 року, зазначеним авіарейсом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули на територію України.

Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_7 , який за вказівкою ОСОБА_6 також повинен був здійснювати на території Одеської області пошук осіб (моряків), які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, у зв`язку з чим погоджувались на роботу за кордоном та здійснювали їх вербування з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи призначали їм зустріч, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях здійснювали вербування, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини. З метою переміщення людини, ОСОБА_7 від ОСОБА_6 отримував грошові кошти та оплачував всі витрати на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також придбання авіаквитків для виїзду за кордон. За вказану діяльність ОСОБА_7 від ОСОБА_6 за кожну завербовану та переміщену людину отримував грошову винагороду.

Так, 28.03.2019 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Привокзальна площа, 2, маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану із ОСОБА_6 , попередньо домовившись зустрівся з ОСОБА_13 (який діяв на підставі постанови контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 04-39 т від 01.02.2019), від якого дізнався, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності боргів він опинився в скрутних життєвих обставинах. Після чого, усвідомлюючи цю обставину, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_13 роботу у Туреччині та Греції, пов`язану з морськими перевезеннями людей, а саме нелегальних мігрантів, розмову про яких ОСОБА_7 вів завуальовано, називаючи їх «тапочки». При цьому ОСОБА_7 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_13 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Проте діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, добре розуміючи всі ризики та загрозу, довів до відому ОСОБА_13 , що робота нелегальна, та акцентував увагу про те, що після завантаження судна нелегальними мігрантами «тапочками» головною задачею є якнайшвидше відійти від берега у відкрите море, більш ніж на 30 морських миль, щоб його та інших членів екіпажу не затримала берегова охорона зазначених країн, повноваження якої діють тільки в межах тридцяти мильної берегової зони.

Сума заробітку ОСОБА_13 за виконану роботу одноразову буде складати 3000 доларів США, проте за кожну подальшу таку роботу сума заробітку буде зростати до 15000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_7 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, в подальшому всі витрати також будуть оплачені невстановленими особами.

У подальшому, 09.04.2019 за попередньою телефонною домовленістю ОСОБА_7 , (використовував мобільний термінал зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл») та ОСОБА_13 зустрілись біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 1 250 грн. на оформлення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на його ім`я, які ОСОБА_7 заздалегідь перевів ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 про необхідність зробити фотокартку в електронному вигляді в класичному костюмі з краваткою, яка потрібна для оформлення йому посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

У подальшому, вказану фотокартку ОСОБА_13 скинув ОСОБА_7 на мобільний телефон за допомогою месенджеру «VIBER». Після чого, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 , що після того як йому на його мобільний термінал прийде СМС-повідомлення про готовність паспортного документу громадянина України для виїзду за кордон йому необхідно буде скинути ОСОБА_7 фото першої сторінки зазначеного паспорту для придбання йому квитка на літак, вказаний квиток ОСОБА_7 придбає за кошти, які отримує від ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_7 неодноразово телефонував ОСОБА_13 та цікавився чи надходило на його мобільний термінал СМС-повідомлення про готовність паспортного документу.

Так, 06.05.2019 ОСОБА_13 рухаючись забрати попередньо замовлений паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів, приблизно о 10 годині 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_7 , який після отримання ОСОБА_13 зазначеного закордонного паспорту сфотографував на свій мобільний телефон вказаний паспортний документ виданий на ім`я ОСОБА_13 , з метою придбання йому квитка на літак.

Після чого, ОСОБА_7 скинув на мобільний телефон зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , за допомогою месенджеру «WhatsApp» фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_13 , у той же день, тобто 06.05.2019 приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що він забронював на його ім`я квитки на літак, що попередньо виліт його за кордон планується на четвер, тобто 09.05.2019 у нічний час.

У подальшому, 08.05.2019 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зі свого мобільного терміналу на мобільний термінал ОСОБА_7 відправив СМС-повідомлення, з текстом: «Скажи ему что вылет в 13:50 ч.). Після чого, приблизно о 13 годині 30 хвилин цього ж дня, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю та заздалегідь розробленим планом з ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що його люди придбали квиток на 09.05.2019 на літак напрямком Одеса - Стамбул, який здійснює виліт о 13 годині 50 хвилин, а також ОСОБА_7 під час телефонної розмови повідомив, що він разом з невстановленою особою чекатиме його 09.05.2019 близько 12:00 годині неподалік міжнародного аеропорту м. Одеса, де віддасть йому всі необхідні для вильоту документи, а також посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

Так, 09.05.2019 приблизно о 12:00 годині ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_7 прибув до міжнародного аеропорту м. Одеса, де зустрівся з ОСОБА_7 , який під час спілкування, в черговий раз провів інструктування, щодо перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом та його роль у якості члена екіпажу судна, а також повідомив, що електронний квіток на його ім`я він отримує в зоні реєстрації у приміщенні міжнародного аеропорту м. Одеса, після чого ОСОБА_13 направився до зони реєстрації для отримання квітка та проходження подальшого паспортного контролю. Після чого ОСОБА_7 був затриманий співробітниками правоохоронних органів на території міжнародного аеропорту в м. Одеса.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом потерпілого ОСОБА_13 , протоколом огляду речей та документів, протоколом допитом свідків, оперативнорозшуковими заходами, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами у їх сукупності.

15.05.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

15.05.2019 до міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо перевірки фактичного місця мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлення місця знаходження останнього.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя співробітниками міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України були здійсненні спроби щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 , однак встановити місце знаходження останнього на теперішній час не є можливим, а також встановлено за наявними обліками бази даних щодо перетину державного кордону України «Оцінка Ризиків» було встановлено, що в даний час останній знаходиться за межами території України 01.05.2019 року через міжнародний пункт пропуску повітряного сполучення «Одеса-авіа» на літаку сполучення Одеса Стамбул, у зв`язку з чим 16.05.2019 підозрюваному у передбачений КПК України спосіб вручено повідомлення про підозру матері ОСОБА_14 , яка повідомила, що за місцем реєстрації та мешкання її син відсутній, на даний час місце його перебування не відомо, також додала, що останній раз бачила свого сина на початку березня 2019 року.

16.05.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного не відомо ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Крім того, відповідно до вимог чинного законодавства 21.05.2019 за місцем реєстрації підозрюваного за адресою АДРЕСА_1 кур`єрською службою доставки направлена повістка про виклик, щодо необхідності з`явитися в якості підозрюваного 24.05.2019 о 10 годині 00 хвилин до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, однак мати підозрюваного відмовилась прийняти повістку про виклик, про що було складено відповідний акт.

Також, повістку про виклик для передачі було вручено 21.05.2019 цивільній дружині підозрюваного ОСОБА_15 , про необхідність з`явитися 24.05.2019 о 12 годині 00 хвилин до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, однак у визначений час підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження №000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за №0000080 від 23.05.2019.

23.05.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

16.07.2019 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 13.11.2018 встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення особі про підозру складено повідомлення про нову підозру відносно ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 149 КК України.

17.07.2019 до міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативнорозшукового управління Південного регіонального управління ДПС України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місця знаходження підозрюваного та відвідування місця його реєстрації та мешкання, та виконання вимог ст. 278 КПК України.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя співробітниками міжрайонного оперативно розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород Дністровський) оперативнорозшукового управління Південного регіонального управління ДПС України повторно допитано в якості свідка мати підозрюваного ОСОБА_16 , з приводу теперішнього перебування її сина, однак остання скористувалась ст. 63 Конституції України.

Окрім цього, були здійснені спроби допитати в якості свідка співмешканку підозрюваного ОСОБА_15 з приводу теперішнього перебування ОСОБА_6 та з приводу його виїзду до Туреччини, однак встановлено, що 17.07.2019 остання покинула територію України через міжнародний аеропорт «Одеса», на авіарейсі № ОНУ289 сполученням «Одеса- Стамбул». 28.07.2019 ОСОБА_15 повернулась на територію України через міжнародний аеропорт «Одеса» на авіарейсі № ВКV 2174 сполученням «Анталія-Одеса» та на телефонні дзвінки не відповідає.

Крім того, захисником підозрюваного ОСОБА_6 є ОСОБА_4 , свідоцтво № 1858 від 26.02.2010, якому через можливості «Одеського обласного вузла спеціального зв`язку» було направлено повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кримінального провадження №000224 від 13.11.2018 виділені в окреме провадження за №0000105 від 19.07.2019 та відповідно до вимог ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000080.

19.07.2019 кримінальне провадження № 0000080 відповідно до ст.280 КПК України зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Крім того, постановою старшого сідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 від 11.09.2019 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

У діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 149 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, з конфіскацією майна або без такої.

Отже, підозрюваний ОСОБА_6 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування було встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому у органу досудового розслідування виникли підстави для звернення до слідчого судді з клопотання про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, характер вчиненого кримінальних правопорушень, які інкримінується ОСОБА_6 та важкість покарання, яке йому загрожує в сукупності свідчать про наявність реального ризику того, що підозрюваний буде переховуватись від органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого та свідків осіб, які в повному обсязі викривають підозрюваного у вчиненні ним вказаних кримінальних правопорушень, крім того, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні слідству необхідно допитати значний обсяг свідків, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на останніх з метою зміни показів та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 підтримує тісні зв`язки з особами, які безпосередньо мають відношення до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, та перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів на території Одеської та інших регіонів України, що безпосередньо свідчить про наявність ризику того, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив особливо тяжкі злочини, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого, підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення захисника, який заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 184 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що не передбачено нормами КПК України, враховуючи вимоги ч. 6 ст. 193 КПК України, також враховуючи, що прокурором в судовому засіданні не доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошений у міжнародний розшук, оскільки відомостей про перебування особи в міжнародному розшуку, згідно бази даних Інтерполу, до матеріалів клопотання не долучено, у зв`язку з чим клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132,176-178,183,184,193-196 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 23.09.2019 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1