Дата документу 24.07.2019 Справа № 554/4224/19
УХВАЛА
Іменем України

24 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що протягом 2018-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали низку прямих договорів з ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 та іншими на проведення капітальних та поточних ремонтів ліфтового майна міста, що є системою обслуговування потреб населення з підвищеною небезпекою для життя, на суму близько 11,9 млн. грн. Разом з тим, у подальшому за спільної згоди вищевказаними особами завищувалися об`єм і вартість робіт шляхом складання фіктивних дефектних актів та внесення до актів виконаних робіт (товарів, послуг) недостовірних відомостей, а саме внесення відомостей із безпідставно завищеними об`ємами фактично виконаних робіт, чим спричинили тяжкі наслідки для бюджету м. Полтави.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Згідно матеріалам кримінального провадження фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме: ФОП ОСОБА_3 : №8598, дата відкриття - 04.08.2017; ФОП ОСОБА_4 : № 1388, дата відкриття - 21.06.2018.

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 : № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_3 : № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_3 : № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1