У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6729/18

№ 1-кс/183/1341/19

03 червня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 серпня 2018 р. за № 0001595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 22 липня 2018 приблизно в 15-00 годині невідома особа через Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 22.07.2018 р. приблизно о 15:00 год. невідома особа через Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її кредитній картці НОМЕР_1 підвищила кредитний ліміт до 5000 грн., після чого з її іншої карти здійснила переказ грошових коштів на кредитну карту в сумі 320 грн. Далі, невідома особа, з кредитної карти потерпілої за № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5400 грн. на іншу карту, яка зареєстрована за ОСОБА_6 . Як пояснила потерпіла, жодних переказів вона не робила і вказана особа їй не відома.

16.05.2019 проведено тимчасовий доступ до документів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 та отримано рух грошових коштів, по якому встановлено повний номер банківської карти, на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 на № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 .

Тому з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій, щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 у період часу з 21.07.2018 по 23.05.2019, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних

доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_2 у період часу з 21.07.2018 по 23.05.2019; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2018 по 23.05.2019; якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчий Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що 10 серпня 2018 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0001595 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 10.09.2018 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.05.2019 року, довідкою про рух коштів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи надані слідчим докази, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,
постановив:

надати старшому слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_2 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 21.07.2018 р. по 23.05.2019 р., в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_2 у період часу з 21.07.2018 р. по 23.05.2019 р.
- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2018 р. по 23.05.2019 р.;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити до 03 липня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1