Справа № 640/3957/19
"04" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 04 жовтня 2020 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Промтехбудінвест» ОСОБА_4 , 02.01..1982 р.н. за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Промтехбудінвест» умисно в період 2018 року завищали вартість матеріалів для проведення ремонтних робіт на об`єктах, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого сума збитків нанесених державі службовими особами ТОВ «Промтехбудінвест» із за неправомірного витрачання бюджетних коштів отриманих від КП «Харківспецбуд» та Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради складає понад 1 млн. 358 тис. 942 грн. (за договорами будівельного підряду № 514 від 25.06.2018, № 550 від 05.07.2018, № 549 від 05.07.2018, № 584 від 12.07.2018, № 930 від 06.09.2018).
Під час досудового розслідування виконано наступне:
- отримано інформацію з відкритих мереж стосовно підрядних робіт ТОВ «Промтехбудінвест» з додатками до договорів;
- проведено негласні слідчі (розшукові) дії;
- в порядку ст. 93 КПУ України з ГУ ДФС в Харківській області витребувані відомості за формою 1-ДФ на службових осіб, та додатки №5 ТОВ «Промтехбудінвест» та дані по рахункам товариства;
- на підставі постанови слідчого залучено спеціаліста у кримінальному провадженні з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промтехбудінвест»;
- допитано в якості свідка директора ТОВ «Промтехбудінвест» ОСОБА_4 ;
- допитано в якості свідка інженера ТОВ «Промтехбудінвест» ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «Промтехбудінвест» ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- на підставі ухвали слідчого судді призначено 7 судово будівельнотехнічних експертиз в Харківський науководослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса, однак дані експертизи на теперішній час не виготовлені.
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 04 жовтня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснюється проведення 7 судово будівельнотехнічних експертиз в Харківському науководослідному інституті судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса, з метою встановлення збитків державі неправомірними діями посадовими особами ТОВ «Промтехбудінвест», а також з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення, завершення яких планується на початку листопада 2019 року.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
- після завершення проведення 7 судово будівельнотехнічних експертиз в Харківському науководослідному інституті судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса допитати директора з приводу встановлених фактів;
- допитати в якості свідків осіб, які працювали на товаристві у період з 01.01.2018 до 01.01.2019 за обставинами завищення вартості матеріалів для проведення ремонтних робіт на об`єктах, які виконувало ТОВ «Промтехбудінвест»;
- додатково допитати в якості свідка директора ТОВ «Промтехбудінвест» ОСОБА_4 за результатами проведених експертиз.
- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з тривалим проведенням судових будівельно-технічних експертиз та здійсненням їх на теперішній час.
Враховуючи великий обсяг первинної документації ТОВ «Промтехбудінвест» щодо придбання, реалізації та списання сировини, матеріалів і готової продукції яка на теперішній час вивчається під час проведення судових будівельно-технічних експертиз діяльності ТОВ «Промтехбудінвест», висновки яких мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців.
Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 р. за ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 04.10.2019 р. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для отримання висновків призначених судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення збитків державі неправомірними діями посадових осіб ТОВ «Промтехбудінвест», а також з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення, та проведення з ними необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 04 квітня 2020 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1