УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 рокуСлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000313 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 , 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, до шести місяців, а саме до 15.01.2020, включно.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 , 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 т а ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

Так, 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1198-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 29, 1547 г, що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

Так, 15.07.2019 у період часу з 07.21 до 11.32, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1199-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 1643 г.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

Так, 15.07.2019 у період часу з 07.30 до 12.21, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 2000-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 18434 г.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого п.п. 3,4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, дозволу, придбала одноствольну гладкоствольну вогнепальну зброю - обріз мисливської рушниці моделі «Иж-18» 16-го калібру № НОМЕР_1 , виготовлений саморобним способом, шляхом укорочування ствола та видалення прикладу, придатний до проведення пострілів патронами 16-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї, який незаконно зберігала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 до моменту її виявлення та вилучення за вищевказаною адресою працівниками поліції в ході обшуку 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України незаконне зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

До того ж, у період часу з 01.01.2017 до 15.07.2019 в м. Херсоні, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не маючи постійного джерела доходів, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від збуту психотропних речовин переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

В результаті злочинної діяльності, ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у період з 01.01.2017 до 15.07.2019 легалізувала їх у великому розмірі з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та оформлення на родичів, а саме:

14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., ;

10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн.;

03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZ C180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн.;

07.02.2019 придбала автомобіль ВMW X5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн.;

10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як наслідок, ОСОБА_7 придбала майна на загальну суму 1 388 405 грн, що перевищує двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин для придбання об`єктів, у великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_12 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без, передбаченого п.п. 3,4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, дозволу незаконно зберігав за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 до моменту її виявлення та вилучення за вищевказаною адресою працівниками поліції в ході обшуку 15.07.2019 у період часу з 07.21 до 11.32 короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю - самозарядний пістолет «ZORAKI-MOD.914» калібру 9 мм Р.А.К. № НОМЕР_10 , придатний до проведення пострілів роздільного спорядження.

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України незаконне зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

05.09.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, до 15.10.2019.

09.10.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, до 15.11.2019.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка м. Херсона, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судиму.

15.07.2019 о 13.00 ОСОБА_7 затримана в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 12.09.2019.

18.07.2019 о 17.20 ОСОБА_7 звільнено з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» після внесення застави в розмірі 154 880 гривень.

12.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження строку обов`язків покладених на ОСОБА_7 ухвалою від 18.07.2019, до 15.10.2019.

16.07.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, раніше не судимий.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Херсона, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якого у Херсонському міському суді Херсонської області здійснюється розгляд кримінальних проваджень по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України.

15.07.2019 о 11.37 ОСОБА_12 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 відносно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 12.09.2019.

11.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження тримання під вартою ОСОБА_12 до 15.10.2019.

16.07.2019 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, раніше не судимий.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, обґрунтовано підозрюється:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Херсона, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

15.07.2019 о 13.00 ОСОБА_9 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 12.09.2019.

19.07.2019 о 16.40 ОСОБА_9 звільнено з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» після внесення застави в розмірі 154 880 гривень.

12.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження строку обов`язків покладених на ОСОБА_9 ухвалою від 18.07.2019, до 15.10.2019.

16.07.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Херсона, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

15.07.2019 о 13.00 ОСОБА_8 затримана в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 12.09.2019.

19.07.2019 о 16.40 ОСОБА_8 звільнено з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» після внесення застави в розмірі 154 880 гривень.

12.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження строку обов`язків покладених на ОСОБА_8 ухвалою від 18.07.2019, до 15.10.2019.

16.07.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Херсона, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

15.07.2019 о 12.55 ОСОБА_11 затримана в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

11.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження домашнього арешту ОСОБА_11 , до 15.10.2019.

16.07.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Херсона, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

15.07.2019 о 12.55 ОСОБА_10 затримана в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 12.09.2019.

11.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 винесено ухвалу про продовження тримання під вартою ОСОБА_10 до 15.10.2019.

16.07.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, підозри ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені:

1.Обшуком від 15.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено 9 пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 11 пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, електроні ваги, пляшки зі слідами нашарування речовини коричневого кольору , пістолет Zoraki MOD 914 № НОМЕР_10 з 2 патронами 9 мм;

2. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1199-НР від 16.07.2019 відповідно до якого частина порошкоподібної речовини, що була виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 1643 г;

3.Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1255-НР від 26.07.2019 відповідно до якого на поверхні електронних ваг, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 00299 г.

4. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1258-НР від 08.08.2019 відповідно до якого в 10 пакетиках з порошкоподібною речовиною, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 1, 23338 г.

5. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1256-НР від 23.08.2019 відповідно до якого 8 пакетиків з речовиною рослинного походження, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 містять особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 24, 43 г.

6. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 260-БЗ від 24.07.2019 відповідно до якого пістолет, вилучений 15.07.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 являється короткоствольною гладкоствольною вогнепальна зброєю- самозарядним пістолетом «ZORAKI-MOD.914» калібру 9 мм Р.А.К. № НОМЕР_10 , виробництва Туреччини зі стволом переробленим саморобним способом (видаленим захисним елементом).

7. Обшуком від 15.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: м. Херсон, вул. Комунальна, 3, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: миска з нашаруванням речовини коричневого кольору, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, обріз мисливської рушниці з маркуванням ІЖ-18 та 5 патронів, 11 пакетиків з зіп-лок застібкою з порошкопобідною речовиною біло-розового кольору, великий пакет з зіп-лок застібкою з порошкопобідною речовиною біло-розового кольору, ваги електроні, два великих пакети з зіп-лок застібкою з порошкопобідною речовиною, пакет оранжевого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору, пакет фіолетового кольору з подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору;

8. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1198-НР від 16.07.2019, відповідно до якого частина порошкоподібної речовини, що була виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 29, 1547 г.

9. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1293-НР від 21.08.2019, відповідно до якого речовина рослинного походження виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено канабіс, масою 1, 952 г.

10. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1296-НР від 16.08.2019, відповідно до якого на електронних вагах, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є нашарування речовини, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено канабіс, масою 0, 0036 г.

11. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1294-НР від 09.08.2019, відповідно до якого 11 пакетиків з порошкоподібною речовиною, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 містять психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 88124 г.

12. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1295-НР від 05.08.2019, відповідно до якого на електронних вагах, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є нашарування речовини, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 0020 г.

13. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1295-НР від 05.08.2019, відповідно до якого у пакеті з речовиною рослинного походження, виявленому та вилученому в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 міститься особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 110, 016 г.

14. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 259-БЗ від 24.07.2019 відповідно до якого обріз, вилучений 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35 під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Комунальна, 3 являється одноствольною гладкоствольною вогнепальну зброєю - обрізом мисливської рушниці моделі «Иж-18» 16-го калібру № НОМЕР_1 , виготовлений саморобним способом, шляхом укорочування ствола та видалення прикладу, придатний до проведення пострілів патронами 16-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї.

15. Обшуком від 15.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: м. Херсон, вул. Куйбишева, 26 за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено дев`ять прозорих пакетів з сипучою речовиною білого кольору, один поліетиленовий пакет з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, сім прозорих поліетиленових пакетів з сипучою речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет з сипучою речовиною білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет з сипучою речовиною білого кольору, два поліетиленових прозорих пакети з сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

16. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 2000-НР від 16.07.2019 відповідно до якого частина порошкоподібної речовини, що була виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 18434 г.

17. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1390-НР від 22.08.2019 відповідно до якого поліетиленові пакети з сипучою речовиною білого кольору, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 691197 г.

18. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1304-НР від 14.08.2019 відповідно до дев`ять поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 містять особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 1, 964 г.

19. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1306-НР від 29.08.2019 відповідно до якого два поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 містять особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 19, 818г.

20. Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- обстеження публічно недоступних місць, а саме житлового будинку АДРЕСА_1 (місце мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 06.05.2019 в ході якої у приміщенні кухні за вищевказаною адресу виявлено пакети з зіп-лок застібками з порошкоподібною речовиною жовтого кольору. З одного з зазначених пакетів було відібрано зразки речовини;

21. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ № 976-НР від 26.06.2019 відповідно до якого речовина, що була відібрана 06.05.2019 у житловому будинку АДРЕСА_1 в ході проведення негласної слідчої (розшукової )дії- обстеження публічно недоступних місць містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 01885 г;

22.Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, яка здійснювалася 06.05.2019, за результатами якої встановлено факт відправки вантажу за експрес накладною № 8454 з відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві гр-ном ОСОБА_15 до відділення ТОВ «Нова пошта» у м. Херсоні на ім`я одержувача - ОСОБА_16 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової )дії у приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 проведено огляд зазначеного вантажу та відібрано зразки речовини, що була виявлена при відкритті вантажу (пакунку);

23.Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки та отримання зразків з вантажів за експрес накладними ТОВ « Нова пошта», в ході якої 06.05.2019 у вантажу з експрес накладною № 8454 на ім`я одержувача - ОСОБА_16 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 було виявлено кофту рожевого кольору, у якій знаходився пакет з зіп-лок застібкою з кристалічною речовиною жовтого кольору. З зазначеного пакету було відібрано зразки речовини;

24.Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ № 974-НР від 21.06.2019 відповідно до якого речовина, яка була відібрана 06.05.2019 з вантажу на ім`я одержувача - ОСОБА_16 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 02388 г;

25. Протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії- візуальне спостереження у публічно- доступних місцях, відповідно до якого 06.05.2019 о 16.30 було зафіксовано вхід ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 до відділення ТОВ «Нова пошта №5» за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 11 та їх вихід з відділення з пакунком о 16.32.

26. Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, яка здійснювалася 01.02.2019, за результатами якої встановлено факт відправки вантажу за експрес накладною № 0999 з відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві від ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_12 )до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» у м. Херсоні на ім`я одержувача - ОСОБА_16 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 . В ході проведення оперативно-розшукової дії у приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 проведено огляд зазначеного вантажу та відібрано зразки речовини, що була виявлена при відкритті вантажу (пакунку);

27.Висновком експерта Миколаївського НДЕКЦ № 374 від 29.03.2019 відповідно до якого речовина, яка була відібрана 01.02.2019 з вантажу за експрес накладною № 0999 на ім`я одержувача - ОСОБА_10 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину 5F-ADBICA.

28. Результатами негласної слідчої (розшукової) діїзняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 за номером мобільного телефона НОМЕР_13 , в ході якої зафіксовано розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_12 щодо збуту останнім наркотичних засобів;

29. Результатами негласної слідчої (розшукової) діїзняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 за номером мобільного телефона НОМЕР_14 , в ході якої зафіксовано розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_12 щодо збуту останнім наркотичних засобів;

30. Результатами негласних слідчих (розшукових) дій аудіоконтроль особи за період з 06.05 по 02.06.2019 відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за результатами якого зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 щодо процесу виготовлення (даний процес організовувала ОСОБА_7 ) та подальшого розповсюдження наркотичних засобів, а також розмови зазначених осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 з приводу розповсюдження останніми виготовлених ними наркотичних засобів;

31. Результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи за період з 23.06.2019 по 04.07.2019 відносно ОСОБА_11 за результатами якого зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 щодо процесу виготовлення (даний процес організовувала ОСОБА_7 ) та подальшого розповсюдження наркотичних засобів, а також розмови зазначених осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу розповсюдження останніми виготовлених ними наркотичних засобів;

32. Результатами негласних слідчих (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, що знаходились в користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 якими зафіксовані відомості щодо придбання та розповсюдження наркотичних засобів;

33.Показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (анкетні дані яких змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві), які надали свідчення щодо незаконного виготовлення наркотичних засобів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та розповсюдження ними наркотичних засобів за допомогою ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Зі свідчень свідків слідує, що ОСОБА_7 систематичне займається збутом наркотичних засобів з 90-х років, згодом залучила до цієї діяльності членів своєї родини (доньку ОСОБА_8 та сина ОСОБА_9 ) та знайомих- ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

34. Інформацією, отриманою з Державної фіскальної служби України щодо відсутності доходів та утриманих податків у ОСОБА_7 (за період з 1 кварталу 2000 по 1 квартал 2019);

35. Інформацією про придбані ОСОБА_7 об`єкти нерухомості (14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., 10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн., 03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZ C180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн, 07.02.2019 придбала автомобіль ВMW X5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн, 10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок експертизи відео- та звукозаписів , яка 01.11.2019 направлена для виконання до Миколаївського НДЕКЦ МВС України. Раніше призначити експертизи відео- та звукозаписів не надалось можливим, оскільки протоколи та носії інформації, питання по яких були включені до експертизи, надійшли з переглянутим грифом секретності до СУ ГУНП в Херсонській області лише у другій декаді жовтня 2019. Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ МВС України, експертиза відео- та звукозаписів буде виконана у другій декаді січня 2020 року;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок порівняльної експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначеної за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, експертизи за якими надійшли до СУ ГУНП в Херсонській області протягом серпня-жовтня 2019. Експертиза матеріалів, речовин та виробів 31.10.2019 направлена для виконання до Запорізького НДЕКЦ МВС України.

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Миколаївському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Миколаївському НДЕКЦ 19/115/09/10103 від 04.10.2019 молекулярно-генетичні експертизи перебувають на виконанні у відділі біологічних досліджень та обліку та у зв`язку зі складністю та завантаженням експертів будуть виконані не раніше третьої декади листопада 2019;

- провести амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_9 , який перебуває на обліку в ХОНД;

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації, а саме ухвал Херсонського апеляційного суду, клопотань та доручень слідчого на підставі яких проводились негласні (слідчі) розшукові) дії за результатами яких було отримано відомості про злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

-з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваній ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про нову підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Продовження строку досудового розслідування до шести місяців є найменшим необхідним строком для виконання зазначених запланованих слідчих та процесуальних дій, оскільки лише продовження досудового розслідування на даний строк дасть можливість отримати інші докази вини ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, що можуть бути використані під час судового розгляду та дослідити всі обставини вчинення інкримінованих їм злочинів, а також отримати докази їх вини у вчиненні інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Таким чином, процесуальні дії, що залишилося виконати мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконати раніше з об`єктивних причин: через великих обсяг вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, відсутність у повному обсязі документів та висновків, необхідних для призначення експертизи відео- та звукозаписів та порівняльної експертизи матеріалів, речовин та виробів. Окрім цього, призначені у кримінальному провадженні експертизи є багатооб`єктними та складними, виконується експертними установами у порядку черговості. До того ж, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перегляді грифу секретності матеріальних носіїв секретної інформації: клопотань, ухвал та доручень, що потребує узгодження та додаткового часу для виконання цих дій.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний час, а чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 15.11.2019, виникла необхідність у продовженні строку розслідування до шести місяців, а саме до 15.01.2020, включно. Продовження строку досудового розслідування на менший строк не дасть можливості виконати та завершити весь обсяг заплановай слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні просила задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Захисники та підозрювані в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, до 15.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1