Справа № 296/7522/19
УХВАЛА
Іменем України
06 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про доручення проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2019 слідчий звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про доручення проведення у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 судово-економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Житомирського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В обґрунтування клопотання вказала, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631, 29 доларів США та 302 5055, 12 євро.

За вказаним фактом Банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача «Tехнолог VPS» з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

Всього за вказаний період було перераховано та виплачено грошові кошти в загальній сумі 14 026 999, 891 грн.

14.09.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як показали, будучи допитаними по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , грошові кошти з власних рахунків останні отримували, як вкладники.

Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вище зазначені особи не вчиняли.

За обставин, наведених вище, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи та вирішення ряду питань в галузі економіки, а для цього необхідні спеціальні знання.

На підставі ч. 3 ст.244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч.7 ст.244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Враховуючи, що для вирішення ряду питань в ході розслідування даного кримінального провадження необхідні спеціальні знання, що не входить до компетенції органу досудового розслідування, слідчий суддя задовольняє клопотання.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.018 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Житомирського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- чи підтверджуються документально розмір збитків, встановлений в висновках акту за результатами службового розслідування, проведеного на виконання службового розпорядження від 23.01.208 №13 АТ «Укрексімбанк»?

- чи підтверджується документально визначена в акті за результатами службового розслідування, проведеного на виконання службового розпорядження від 23.01.208 №13 АТ «Укрексімбанк» та листі №0520200/15371-19/164566 від 02.07.2019 філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі, необґрунтована видача грошових коштів з банку на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000152, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи разом із речовими доказами передати працівникам СУ ГУНП в Житомирській області.

Копію ухвали слідчого судді направити до Житомирського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1