У Х В А Л А
08 листопада 2019 року м.Хмельницький
Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), у період часу з 13.09.2019 року по 07.11.2019 року,а також фото-, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка 15.09.2019 року здійснювала зняття коштів з банківської картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ) за допомогою банкомату, розташованого в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також відповідних фото-, відеоматеріалів у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, щодо банківських карток, а також виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), за період з 13.09.2019 року по 07.11.2019 року;
- копій матеріалів фото-, відео- фіксації особи, яка здійснювала зняття коштів 15.09.2019 року з банківської картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ) за допомогою банкомату, який розташовано в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 08 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя