Справа № 461/4244/19
Провадження № 1-кс/461/5118/19
УХВАЛА
Іменем України

13.06.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Прокурор Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів (із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку) за картковим рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.04.2013 року по 18.12.2014 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №27 від 01 квітня 2013 року громадянка ОСОБА_4 була прийнята на роботу до Будинкоуправління двірником. Проте, на дільницю на яку вона повинна була працювати, на збори трудового колективу жодного разу не прибувала. Територія яку мала обслуговувати ОСОБА_4 прибиралась мешканцями будинку, котрі створили ОСББ. За період перебування на посаді двірника ОСОБА_4 було нараховано заробітну плату у сумі 12400 гривень. Заробітна плата перераховувалась на картковий рахунок НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому відповідно до наказу від 18 грудня 2014 року №117 ОСОБА_4 звільнена з роботи. 22.05.2019 року із Львівського НДЕКЦ МВС України в слідче управління ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта №13/41 від 20.05.2019 року, де судовий експерт ОСОБА_5 відповідно до ст.69 КПК України порушує, клопотання про надання документів за період з 01.04.2013 року по 18.12.2014 року, у зв`язку з недостатністю матеріалів для надання висновку щодо поставленого в постанові запитання. Судовий експерт у переліку документів, які необхідно надати для експертизи вказує на необхідність надання виписки банку з карткового рахунку ОСОБА_4 за період з 01.04.2013 року по 18.12.2014 року. Стверджує, що вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження. У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, просив таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №27 від 01 квітня 2013 року громадянка ОСОБА_4 була прийнята на роботу до Будинкоуправління двірником. Проте, на дільницю на яку вона повинна була працювати, на збори трудового колективу жодного разу не прибувала. Територія яку мала обслуговувати ОСОБА_4 прибиралась мешканцями будинку, котрі створили ОСББ. За період перебування на посаді двірника ОСОБА_4 було нараховано заробітну плату у сумі 12400 гривень. Заробітна плата перераховувалась на картковий рахунок НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Відповідно до наказу від 18 грудня 2014 року №117 ОСОБА_4 звільнена з роботи.

З метою виконання вимог статтей 91, 242 КПК України, 14.05.2019 року на підставі постанови слідчого призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , для визначення розміру майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Однак, 22.05.2019 року із Львівського НДЕКЦ МВС України в слідче управління ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта №13/41 від 20.05.2019 року, в якому судовий експерт ОСОБА_5 відповідно до ст.69 КПК України клопоче про надання документів за період з 01.04.2013 року по 18.12.2014 року, у зв`язку з недостатністю матеріалів для надання висновку щодо поставленого в постанові запитання. Судовий експерт у переліку документів, які необхідно надати для експертизи вказує на необхідність надання виписки банку з карткового рахунку ОСОБА_4 за період з 01.04.2013 року по 18.12.2014 року.

Слідчим суддею встановлено, що вищевказана інформація про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на який їй нараховувалася та виплачувалася заробітна плата, отримана в ІНФОРМАЦІЯ_4 та така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для проведення судової економічної експертизи.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000441, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та її вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати прокурору Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , а також слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 або іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю ознайомлення та її вилучення, а саме інформації про рух коштів (із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку) за картковим рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.04.2013 року по 18.12.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.07.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1