У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 03.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № № 0000248 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », упродовж 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цими суб`єктами господарювання 24 договори підряду на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного типу у військових містечках № Ч-1 (смт Чорноморське Одеської області), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 ( АДРЕСА_1 ), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв), за явно завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд грн бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території ІНФОРМАЦІЯ_18 , у зв`язку з чим упродовж 2018 року службовими особами цього управління з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 » проведено процедури публічних закупівель.

Відповідно до виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_20 проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, в тому числі, у військових містечках ІНФОРМАЦІЯ_21 ), № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 . Михайлівка Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв).

За результатами проведених процедур зазначених закупівель службові особи ІНФОРМАЦІЯ_22 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами проведення окремих торгів на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного типу визнали переможцями суб`єктів господарювання, цінові пропозиції яких значно перевищували цінові пропозиції, запропоновані іншими учасниками, в інших випадках за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_22 , упродовж травня 2018 року проведено процедури публічних закупівель щодо будівництва казарм №№ НОМЕР_2 , 3 у військовому ІНФОРМАЦІЯ_23 ), на яких перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », будучи єдиним учасником процедури публічної закупівлі по одному з об`єктів (шифр 1/К-2). В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ укладено договори підряду з будівництва будівель казарм поліпшеного планування, а саме у військовому містечку № НОМЕР_3 (м. Подільськ Одеської області): договір від 01.06.2018 № 94/18 «виконання робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_3 , м. Подільськ, Одеської області. Шифр 1/К-2» на суму l7 130 605,00 грн, договір від 01.06.2018 № 95/18 «виконання робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_3 , м. Подільськ, Одеської області. Шифр 1/К-3» на суму 15 768 358,00 грн. із терміном виконання будівельних робіт до 27.12.2018.

На виконання договірних зобов`язань Південним ТерКЕУ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3, зокрема, згідно договору підряду від 01.06.2018 № 94/18 7 225 374,08 грн., договору підряду від 01.06.2018 № 95/18 5 956 877,91 грн.

Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » будівельні роботи в обсязі та в строки, передбачені вказаним договорами підряду, не виконано, казарми поліпшеного планування №№ 2, 3 у військовому містечку № 1 (м. Подільськ Одеської області, шифр 1/К-2, шифр 1/К-3 відповідно) не побудовано та об`єкти будівництва замовнику відповідно до умов договору не передано.

Проведеним 14.03.2019 оглядом вказаної казарми виявлено обсяги робіт, які вже прийняті та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_20 , але не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема: по об`єкту шифр - 1/К-2 на суму 3 757 187,3 грн.; по об`єкту шифр - 1/К-3 на суму 2 307 544,80 грн., тобто факти завищення зазначеним підприємством обсягів фактично виконаних робіт на вказані суми.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_20 за запитом прокуратури проведено інженерні перевірки вказаних вище об`єктів, за результатами яких встановлено факти завищення вартості виконаних робіт, зокрема: по об`єкту шифр - 1/К-2 на суму 3 005 224,4 грн.; по об`єкту шифр - 1/К-3 на суму 3 521 829,7 грн.

Водночас сформована службовими особами Південного ТерКЕУ ціна будівництва по вказаним вище об`єктам є явно завищеною. З електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вбачається, що за цією ж програмою, будівництво будівель казарм поліпшеного планування в аналогічних тендерах (в квітні-травні 2018 року) інші учасники процедури публічних закупівель могли забезпечити за 10 млн. грн. (казарми №№ 1 та 2, 57 опз, у с. Кайдаки Дніпропетровської області, військове містечко № НОМЕР_4 ) та за 12 млн. грн. (казарма № 4 в/м № 2 у смт. Черкаське Дніпропетровської області) та 13 млн. грн. (казарма АДРЕСА_3 ) та в інших об`єктах будівництва, з якими були укладені відповідні договори підряду на виконання будівельних робіт.

Згідно матеріалів провадження та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де може знаходитись документація підприємства, що має значення для кримінального провадження.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; зареєстрованого та розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,) або в його відокремлених (структурних) підрозділах, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 9, 36, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; зареєстрованого та розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,) або в його відокремлених (структурних) підрозділах, зокрема, до всіх оригіналів документів про виконання договорів підряду 01.06.2018 № 94/18, від 01.06.2018 № 95/18, а саме:

-документи щодо укладення та виконання договорів підряду на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування №№ 2, 3 у військовому містечку № 1 (м. Подільськ Одеської області, за шифрами 1/К-2; 1/К-3), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за результатами проведення процедур публічних закупівель з усіма додатками, додатковими угодами, графіками фінансування робіт, календарними графіками виконання робіт, договірною ціною, проектно-кошторисною документацією;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), проведення оплати за ними, підтвердження перерахування коштів, за наведеними вище договорами та додатковими угодами, листування з приводу виконання договорів та додаткових угод, а також документи щодо приймання-передачі будівельних майданчиків;

-документи про відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на закриття прихованих робіт та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо); акти перевірки проведених робіт, акти технічного нагляду за об`єктами, документи на підтвердження усунення виявлених недоліків;

-договори та додатки до них, які укладено генпідрядником з третіми особами (фізичними чи/та юридичними) для виконання вищевказаних договорів підряду, з наданням підтверджуючих договорів та документів з актами приймання виконаних будівельних робіт, актами приймання-передачі робіт, актами приймання-передачі матеріальних цінностей та інших документів про підтвердження наявності та виконання договірних зобов`язань генпідрядника з третіми особами;

- документи про залучених генпідрядником третіх осіб постачальників матеріальних цінностей, підтверджуючих документів (накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийняття генпідрядником матеріальних цінностей для виконання вищевказаного договору підряду, платіжних доручень та банківських виписок із сумами сплачених коштів) та інших документів, які підтверджують перерахування коштів третім особам за надані послуги чи виконанні роботи;

- іншу документацію, що стосуються укладення та виконання договорів підряду на виконання робіт з будівництва будівель казарм поліпшеного планування №№ 2, 3 у військовому містечку № 1 (м. Подільськ Одеської області, за шифрами 1/К-2; 1/К-3) та проведення розрахунків (платіжних доручень, квитанцій) за ними;

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000248, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області: ОСОБА_10 та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

22.07.2019