Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3776/19
Провадження №: 1-кс/332/1392/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001243 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.

В провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001243 від 04.09.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

03.09.2019 року до Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом зняття з банківської карти, таємно викрала грошові кошти в розмірі 12000 гривень, які належать останньому, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що він інвалід другої групи, та на даний момент пересувається на милицях, у зв`язку з чим, неодноразово звертався за допомогою до сусіда ОСОБА_5 , 1982 року народження, який проживає за адресою АДРЕСА_1 , який в травні 2019 року знімав неодноразово з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти та віддавав останьому, знаючи пін-код данних банківських карток. Так, 31.08.2019 року в дений час доби він зателефонував на номер 3700 гривень, з метою дізнатись баланс рахунку своїх банківських карток, де йому повідомили, що баланс кредитної картки складає 300 гривень, так як з неї знято грошові кошти в сумі 9100 гривень, баланс другої банківської картки складав 1000 гривень, де було знято грошові кошти в сумі 2900 гривень. Грошові кошти з даних банківських карток він не знімав, у зв`язку з чим вважає, що дані грошові кошти зняв ОСОБА_5 , так як в червні 2019 року без його відома ОСОБА_5 , знімав грошові кошти в сумі 3000 гривень, з його банківської картки, в подальшому розповів про це та повернув йому дані грошові кошти. В результаті чого останній звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по витратам кредитної карти № НОМЕР_2 , станом на 03.09.2019(копію якої долучено до метеріалів кримінального провадження), де вказано, що 25.08.2019 року було знятто готівку в сумі 2000 гривень в банкоматі без картки, 26.08.2019 було знятто готівку в сумі 4000 гривень та 1100 гривень в банкоматі без картки, за адресою АДРЕСА_2 ; 31.08.2019 було знятто готівку в сумі 2000 гривень в банкоматі без картки за адресою АДРЕСА_3 (Супермаркет АТБ).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Представник банка до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , але з можливість отримати матеріали в філії Запорізького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , зміст якої має банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 01.08.2019 до 31.08.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 25.08.2019 до 31.08.2019; фото-відеозаписи з камер спостереження банкоматів, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку) за 25.08.2019 рік, та за 26.08.2019 рік, а також за адресою АДРЕСА_3 (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за 31.08.2019 рік, що належить банкоматній мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому та електронних носіях.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1