ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5772/19
Провадження № 1-кс/201/3183/2019
УХВАЛА

21 травня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені досудовим слідством особи здійснили державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Висновком наданим держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., з яких 111 повідомлень на загальну суму 52,71 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, 2 повідомлення на загальну суму 0,56 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, 33 повідомлення на загальну суму 7,53 млн.грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., пов`язаних, головним чином, з оплатою за товар та зняттям готівки для закупівлі меду.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., пов`язаних, головним чином, з оплатою за товар та зняттям готівки для закупівлі меду.

За результатами аналізу додаткової інформації, встановлено, що, за період з 06.12.2016 по 22.12.2016, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховано безготівкові кошти, загальну суму 1,31 млн. грн., головним чином, у якості оплати згідно договору відступлення прав вимоги.

У подальшому, за період з 06.12.2016 по 23.12.2016, зараховані кошти у повному обсязі були використані наступним чином: за період з 06.12.2016 по 09.12.2016, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) знято готівкою 0,43 млн. грн. для закупівлі меду, та перераховано на користь групи контрагентів та повернуто на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до узагальнених матеріалів №0016/2018/ДСК, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти було перераховано на користь групи контрагентів та повернуто на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема перерахування грошових коштів здійснювалося підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

27.06.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України скеровано до суду.

13.09.2018 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок, згідно якого ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) відкрито наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), відкриті у ДН. ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_10 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ДН. ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_10 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ДН. ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) для відкриття наступних розрахункових рахунків № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), їхнього обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ДН. ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_10 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);

договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1