Провадження по справі № 1-кс/752/58/19
У Х В А Л А

07.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за участі директора товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАК» ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Голосівїського управління поліції головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0003860 від 20.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у національній валюті «гривня», у загальній сумі 480250 грн. (чотириста вісімдесят тисяч двісті п`ятдесят гривень), з яких: купюри номіналом 500 гривень в кількості 386 одиниць; купюри номіналом 200 гривень в кількості 1007 одиниць; купюри номіналом 100 гривень в кількості 783 одиниці; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1124 одиниці; купюри номіналом 20 гривень в кількості 12 одиниць; купюри номіналом 10 гривень в кількості 69 одиниць; купюри номіналом 5 гривень в кількості 84 одиниці; мобільний телефон «Nokia» моделі 8800 Е-1, IMEI: НОМЕР_1 , коричневого кольору; мобільний телефон «VERTU» моделі ЕХ-020526, чорного кольору; мобільний телефон «VERTU» моделі VX-000513, чорного кольору; мобільний телефон «SONY XPERIA» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_4 , чорного кольору; печатки з маркуванням « ОСОБА_7 » фізична особа підприємець; печатки з маркуванням ТОВ «Полігран-АК» ідентифікаційний код 38526768; жорсткі диски, без ідентифікуючих ознак, у кількості 7 одиниць; жорсткі диски, без ідентифікуючих ознак, у кількості 6 одиниць; блокнот формату А-4, темний, із рукописними чорновими записами; блокнот темно-синього кольору, в клітинку, з рукописними чорновими записами; блокнот синього кольору, в клітинку, з рукописними записами; блокнот з написом Note Book, різнокольоровий, в клітинку, з рукописними чорновими записами; СБПК без ідентифікуючих ознак; печатки «Житло буд комплект`код 34290844; печатки «Авто еліт сервіс» код 34544432; печатки Житло буд комплект» код 34290844; печатки «Броваржитлобуд» код 35116016; печатки без ідентифікуючих ознак з підписом; печатки «Тафіт» код 35167378; печатки «Схід-2009» код НОМЕР_5 ; печатки «Житлобудінвест лтд» код 35115981; печатки ТОВ «Імперія» код 41959282; печатки ТОВ «Автоелітсервіс» код 34544432; печатки ТОВ «Автоелітсервіс» код 34544432; печатки ТОВ «Торгамашцентр» код 34544406; печатки без ідентифікуючих ознак з підписом; печатки ТОВ «Флекспак» код 41221167; печатки на ім`я ОСОБА_8 ; зошит в клітинку, жовтого кольору, з рукописними чорновими записами, які були вилучені під час обшуку 15.08.2018 року за адресою м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003860 від 20.04.2018 року встановлено, що до Голосіївского УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява представника ПрАТ "Якобз Дау Егбертс Україна" про те, що невстановлена особа займається виготовленням та реалізацією розчинної кави з позначенням торгової марки «Jacobs», яка має ознаки фальсифікованої продукції. Крім того, встановлено, що фальсифікація кави з незаконним використанням торгової марки «Якобз», розповсюджується через інтернет-магазин: hppt://jacobs-ua.coffee, який позиціонує себе як офіційний онлайн магазин з реалізації продукції ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна». 29.05.2018 було здійснено замовлення в асортименті продукція ТМ «Якобз Монарх» 120 гр, в кількості 18 упаковок на загальну суму 900 грн. За даними висновку Спеціаліста ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» від 06 червня 2018 року, встановлено, що придбана продукція є фальсифікованою/контрафактною, а саме - надані на експертизу всі 18 упаковок - кава розчинна натуральна сублімована «Якобз Монарх» в пакуванні 120 грам не є продукцією ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», всі нанесенні на пакування дані щодо продукту та особи виробника даної продукції не є правдивими, а використання торгової марки «Якобз» на пакуванні та відтворення дизайну пакування продукції Підприємства порушують права інтелектуальної власності останнього та завдають збитків господарській діяльності Підприємства в особливо великих розмірах. За встановленими даними, виробництво та реалізація фальсифікованої/контрафактної продукції під відомими торговими марками світових виробників кавових продуктів в пакуванні фактично здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 44.

На підставі ухвали слідчого судді від 16.07.2018 року в межах кримінального провадження № 0003860 від 20.04.2018 року за адресою: м.Київ, вул. Червоноткацька,буд. 44 , що на праві власності належить ТОВ «ІТАК» було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у національній валюті «гривня», у загальній сумі 480250 грн. (чотириста вісімдесят тисяч двісті п`ятдесят гривень), з яких: купюри номіналом 500 гривень в кількості 386 одиниць; купюри номіналом 200 гривень в кількості 1007 одиниць; купюри номіналом 100 гривень в кількості 783 одиниці; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1124 одиниці; купюри номіналом 20 гривень в кількості 12 одиниць; купюри номіналом 10 гривень в кількості 69 одиниць; купюри номіналом 5 гривень в кількості 84 одиниці;

-мобільний телефон «Nokia» моделі 8800 Е-1, IMEI: НОМЕР_1 , коричневого кольору;

-мобільний телефон «VERTU» моделі ЕХ-020526, чорного кольору;

-мобільний телефон «VERTU» моделі VX-000513, чорного кольору;

-мобільний телефон «SONY XPERIA» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_4 , чорного кольору;

-печатку з маркуванням « ОСОБА_7 » фізична особа підприємець;

-печатку з маркуванням ТОВ «Полігран-АК» ідентифікаційний код 38526768;

-жорсткі диски, без ідентифікуючих ознак, у кількості 7 одиниць;

-жорсткі диски, без ідентифікуючих ознак, у кількості 6 одиниць;

-блокнот формату А-4, темний, із рукописними чорновими записами;

-блокнот темно-синього кольору, в клітинку, з рукописними чорновими записами;

-блокнот синього кольору, в клітинку, з рукописними записами;

-блокнот з написом Note Book, різнокольоровий, в клітинку, з рукописними чорновими записами;

-СБПК без ідентифікуючих ознак;

-печатку «Житло буд комплект`код 34290844;

-печатку «Авто еліт сервіс» код 34544432;

-печатку Житло буд комплект» код 34290844;

-печатку «Броваржитлобуд» код 35116016;

-печатку без ідентифікуючих ознак з підписом;

-печатку «Тафіт» код 35167378;

-печатку «Схід-2009» код 36432542;

-печатку «Житлобудінвест лтд» код 35115981;

-печатку ТОВ «Імперія» код 41959282;

-печатку ТОВ «Автоелітсервіс» код 34544432;

-печатку ТОВ «Автоелітсервіс» код 34544432;

-печатку ТОВ «Торгамашцентр» код 34544406;

-печатку без ідентифікуючих ознак з підписом;

-печатку ТОВ «Флекспак» код 41221167;

-печатку на ім`я ОСОБА_8 ;

-зошит в клітинку, жовтого кольору, з рукописними чорновими записами;

На вилучене під час обшуку 15.08.2018 року за адресою м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44 майно та грошові кошти слідчий просив накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0003860 від 20.04.2018 року та ним має бути забезпечено цивільний позов у цьому кримінальному провадженні.

-
Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання слідчого Голосіїського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 та накласти арешт на вилучене під час обшуку 15.08.2018 року за адресою м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44 майно, оскільки воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та може бути використано з метою забезпечення цивільного позову.

ОСОБА_4 директор ТОВ «ІТАК» у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, зауважив, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 15.08.2018 року за адресою м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44 належать йому на праві приватної власності, які зберігалися в орендованому ним сейфі за місцем здійснення господарської діяльності. також вказав, що вилучені мобільні телефони є його власністю, які ним уже не використовувалися тому, як є застарілими. В офісі ТОВ «ІТАК» за адресою м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44 орендують приміщення ряд товариств, яким належать вилучені печатки, про шо він заявляв слідчому. Крім того, під час обшуку категорично заперечував проти вилучення серверів, пропонував слідчому зняти з них інформацію.

Адвокат ОСОБА_5 представник ТОВ «ІТАК», ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, також доповнила, що вилучені під час обшуку грошові кошти та мобільні телефони належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , а вилучені під час обшуку печатки не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0003860 в межах якого проводився обшук.

Заслухавши прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003860, ОСОБА_4 директора ТОВ «ІТАК», адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що у задоволенні заявлених вимог про накладення арешту необхідно відмовити з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0003860 від 20.04.2018 року, встановлено що до Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа займається виготовленням та реалізацією продукції під відомими торговими марками світових виробників, яка має ознаки фальсифікованої продукції.

Ухвалою слідчого судді від 16.07.2018 року надано дозвіл проведення обшуку нежилого приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 44, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ІТАК», , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 15112649 від 13.08.2014 року приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, обладнання, апаратно-програмні комплекси, фальсифікована/контрафактна продукція, а також речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: договори, контракти, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час проведення обшуку 15.08.218 року за адресою м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 44 слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Nokia» моделі 8800 Е-1, IMEI: НОМЕР_1 , коричневого кольору;

-мобільний телефон «VERTU» моделі ЕХ-020526, чорного кольору;

-мобільний телефон «VERTU» моделі VX-000513, чорного кольору;

-мобільний телефон «SONY XPERIA» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_4 , чорного кольору;

-печатку з маркуванням « ОСОБА_7 » фізична особа підприємець;

-печатку з маркуванням ТОВ «Полігран-АК» ідентифікаційний код 38526768;

-жорсткі диски, без ідентифікуючих ознак, у кількості 7 одиниць;

-жорсткі диски, без ідентифікуючих ознак, у кількості 6 одиниць;

-блокнот формату А-4, темний, із рукописними чорновими записами;

-блокнот темно-синього кольору, в клітинку, з рукописними чорновими записами;

-блокнот синього кольору, в клітинку, з рукописними записами;

-блокнот з написом Note Book, різнокольоровий, в клітинку, з рукописними чорновими записами;

-СБПК без ідентифікуючих ознак;

-печатку «Житло буд комплект`код 34290844;

-печатку «Авто еліт сервіс» код 34544432;

-печатку Житло буд комплект» код 34290844;

-печатку «Броваржитлобуд» код 35116016;

-печатку без ідентифікуючих ознак з підписом;

-печатку «Тафіт» код 35167378;

-печатку «Схід-2009» код 36432542;

-печатку «Житлобудінвест лтд» код 35115981;

-печатку ТОВ «Імперія» код 41959282;

-печатку ТОВ «Автоелітсервіс» код 34544432;

-печатку ТОВ «Автоелітсервіс» код 34544432;

-печатку ТОВ «Торгамашцентр» код 34544406;

-печатку без ідентифікуючих ознак з підписом;

-печатку ТОВ «Флекспак» код 41221167;

-печатку на ім`я ОСОБА_8 ;

-зошит в клітинку, жовтого кольору, з рукописними чорновими записами.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 15.08.2018 року грошові кошти та майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0003860 та забезпечення цивільного позову.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначениму статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього додатків органом досудового розслідування не мотивовано та не надано слідчому судді доказів, що вилучене майно стосується або ж має сліди кримінального правопорушення , відомості про яке 20.04.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслдівань за № 0003860.

Крім того за даними податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за звітний період 2017 року загальна сума доходів останнього становить 5 612 164.08 грн.

За даними договору оренди нежитлового приміщення №01/03 від 01.03.217 року ТОВ «ІТАК» зобов`язується передати ОСОБА_4 у тимчасове платне володіння та користування частину нежилого приміщення загальною площею 1м.кв., що знаходиться в будинку побутових приміщень головного механіка, на третьому поверсі, у кабінеті директора, за адресою: м.Київ, вул. Червоноткацька, буд.44.

Відповідно до договору оренди нежилого приміщення від 01.10.2016 року ТОВ «ІТАК» зобов`язується передати ПП «Броварижитлобуд» у тимчасове платне користування частину нежилого приміщення загальною площею 10 м. кв., що знаходиться на другому поверсі будівлі текстильного цеху з №1 по №138, № I, II за адресою: м.Київ, вул. Червоноткацька, буд.44, а договором №2 відповідального зберігання від 01.01.2014 року укладеного між ТОВ «ТАФІТ» та ПП «Броварижитлобуд» встановлено, що ТОВ «ТАФІТ» передає, а ПП «Броварижитлобуд» приймає на відповідальне зберігання установчі, бухгалтерські, фінансові та інші документи, а також круглу печатку ТОВ «ТАФІТ». Крім того, предметом договорів №5, №6 від 01.01.2014 року укладених між ПП «Броварижитлобуд» та ТОВ «ЖИТЛОБУД-КОМПЛЕКТ»,ТОВ «ТОРГМАШЦЕНТР» є те, що ТОВ «ЖИТЛОБУД-КОМПЛЕКТ» та ТОВ «ТОРГМАШЦЕНТР» передають, а ПП «Броварижитлобуд» приймає на відповідальне зберігання установчі, бухгалтерські, фінансові та інші документи,а також круглі печатки ТОВ «ЖИТЛОБУД-КОМПЛЕКТ» та ТОВ «ТОРГМАШЦЕНТР».

За даним договору оренди нежилого приміщення № 35 від 01.08.2018 року ТОВ «ІТАК» зобов`язується передати ПП «Спартак» в тимчасове платне користування частину нежилого приміщення під офіс, площею 9 кв.м., що знаходиться в нежилих приміщеннях будівлі текстильного цеху за адресою: м.Київ, вул. Червоноткацька, буд.44.

За даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_10 є директором ПП «Спартак», ТОВ «Автоелітсервіс», ТОВ «ТРК «Імперія» та засновником «Житлоінвест ЛТД».

Наразі, за результатами дослідження наданих слідчому судді доказів власником майна щодо належності ОСОБА_4 вилучених під час обшуку 15.08.2018 року офісного приміщення ТОВ «ІТАК» за адресою м. Київ, вул. Червоноткацька ,44 грошових коштів у сумі 480 250, 00 грн., а також директором ТОВ «ІТАК» щодо належності вилучених печаток товариствам, якими орендуються приміщення за місцем проведення обшуку, та за відсутності підтверджень органу досудового розслідування, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а майно стосується кримінального правопорушення відомості про яке 20.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0003860 приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту подане слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 на грошові кошти та майно вилучене під час обшуку приміщення, що належить ТОВ «ІТАК» та його директору ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Голосівїського управління поліції головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0003860 від 20.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на грошові кошти та майно, яке було вилучене під час обшуку нежитлового приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , проведеного 15.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 16.07.2018 року у справі №752/12494/18, залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1