Справа № 344/9797/19
Провадження № 1-кс/344/5346/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002333 від 08.06.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 10.01.2006, в м. Івано-Франківськ, на території будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 між ОСОБА_5 спільної із своєю дружиною ОСОБА_6 та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в осбі директора ОСОБА_7 , були укладені договори на участь в будівництві багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору, ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується збудувати для потерпілого ОСОБА_5 квартиру та ввести її в експлуатацію в 4-му кварталі 2008 року. ОСОБА_5 здійснив оплату грошових коштів ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання квартири в розмірі 512 000 грн. Окрім цього, між останніми було укладено договір про домовленість на будівництво в даному будинку нежитлового приміщення з терміном здачі його в експлуатацію в 4-му кварталі 2009 року, за, що ОСОБА_5 сплатив 160 000 грн. На сьогоднішній день будинок так і не переданий в експлуатацію .

Слідчий вказує в клопотанні, що на даний час у слідства виникла необхідність для здійснення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів в яких міститься інформація про використання та призначення грошових коштів в сумі 672 000 гривень, які ОСОБА_5 сплатив на рахунок ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.12.2007 по 14.05.2009 року.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, однак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних в клопотанні з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх копій, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Приватному виробничо-технічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до: документації, що містить інформацію про рух коштів, які в період часу з 12.12.2007 по 14.05.2009 ОСОБА_5 сплатив Приватному виробничо-технічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання квартири та нежитлового приміщення в житловому будинку в АДРЕСА_2 ; про цільове використання ОСОБА_7 отриманих від ОСОБА_5 в період часу з 12.12.2007 по 14.05.2009 грошових коштів в сумі 672 000 гривень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1