Справа № 686/3641/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
01 листопада 2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельицької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 31.10.2019 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих на території ПСП «Вікторія» (ЄДРПОУ 03729747) по вул. Леніна (Незалежності), 54 у с. Ратуша Ямпільського району Вінницької області, а саме на прозору рідину із характерним запахом спирту, поміщену в 33 пластмасові бочки ємністю близько 200-250 літрів, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості до якого внесено за №0000475 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи здійснюють незаконний збут на території Хмельницької області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у пляшки, що оклеєні марками акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2018 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами на території Хмельницької області у період з січня 2019 року по теперішній час на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які оклеєні марками акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження не відповідають стандартному зразку.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої, які розлиті в різного типу тару, оклеєні марками акцизного податку, що відповідно до висновку експертного дослідження не відповідають стандартному зразку, а також без них, та частина яких в подальшому реалізовувалась на території смт. Теофіполь Хмельницької області гр. ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, зберігаються в складських приміщеннях, розташованих на території ПСП «Вікторія» () по вул. Леніна (Незалежності), 54 у с. Ратуша Ямпільського району Вінницької області.
31.10.2019 року при проведенні санкціонованого обшуку в складських приміщеннях, розташованих на території ПСП «Вікторія» () по вул. Леніна (Незалежності), 54 у с. Ратуша Ямпільського району Вінницької області, виявлено та вилучено прозору рідину із характерним запахом спирту, що знаходилась у 33 пластмасових бочках ємністю близько 200-250 літрів.

01 листопада 2019 постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000475, так як воно являється матеріальним об`єктом, та має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих на території ПСП «Вікторія» () по вул. Леніна (Незалежності), 54 у с. Ратуша Ямпільського району Вінницької області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, існує необхідність у збереження його стану та забезпечення подальшого призначення судових експертиз, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.10.2019 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих на території ПСП «Вікторія» (ЄДРПОУ 03729747) по вул. Леніна (Незалежності), 54 у с. Ратуша Ямпільського району Вінницької області, а саме на прозору рідину із характерним запахом спирту, поміщену в 33 пластмасові бочки ємністю близько 200-250 літрів, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя