УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_3 , уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.;верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.;верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.;верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.;верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.;верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.;верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.;прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточювальний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 10 044 185,64 грн. Однак директор ОСОБА_5 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , адреса приписки: АДРЕСА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_5 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про що повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як власника обладнання.

Згідно платіжних доручень №000175252 від 09.12.2016, №000175178 від 08.12.2016, №000176431 від 05.01.2017, №000174788 від 01.12.2016, №000174457 від 23.11.2016, №000174458 від 23.11.2016, №000176166 від 28.12.2016, №000176614 від 12.01.2017, №000177129 від 24.01.2017, №000177135 від 24.01.2017, №000178949 від 02.03.2017, №000179682 від 16.03.2017, №000179929 від 21.03.2017, №000174457 від 23.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різними платежами здійснювало розрахунок за обладнання згідно договору №1-1/4 від 17.11.2016 на кредитний рахунок № НОМЕР_6 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На думку суду для проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених банківською установою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії належним чином завірених банківською установою, володільцем яких є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку по рахунку № НОМЕР_6 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 17.11.2016 по 21.03.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: / ОСОБА_1 /

Секретар: / ОСОБА_2 /