Справа № 712/7725/19
Провадження №1- кс/712/4393/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002357 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002357 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 19.04.2019 року згідно договору поставки перерахував грошові кошти в сумі 19850 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) за будівельний вагончик, але дане підприємство по теперішній час не виконало зобов`язання, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО-23410 від 10.05.2019)

По даному факту Черкаським ВП ГУНП в Черкаській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002357 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В поясненні від 10.05.2019 ОСОБА_4 повідомив, що на початку квітня 2019 року знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж будівельного вагончика, в якому було зазначено три номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та один номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Встановлено, що ОСОБА_4 19.04.2019 одним платежем перерахував грошові кошти 19 850 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за придбання вищевказаного вагончику.

Окрім того, ОСОБА_4 неодноразово телефонував продавцю за вищевказаними номерами, однак останній вимкнув телефон.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0002357 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого в АДРЕСА_3 наступних речей та документів:

-копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з часу відкриття по дату дії ухвали;

-відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;

-відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1