Справа № 165/1805/19
Провадження № 1-кс/165/801/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року м. Нововолинськ
встановив:
Прокурор у клопотанні посилається на те, що у діях осіб причетних до незаконного зняття коштів з рахунку вкладника ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки злочину, однак для повного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення необхідне витребування банківської документації, а саме: оригінал договору депозиту, укладеного між банківською установою та гр. ОСОБА_6 ; оригінал документів депозитної справи ОСОБА_6 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в тому числі на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, та інших документах депозитної справи (в тому числі документи, що підтверджують стан проведення розрахунків); оригінал документів, які підтверджують переведення коштів з депозитного рахунку вкладника на банківську картку ОСОБА_6 ; інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_1 в період з 17.07.2017 по даний час, а також інформацію із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку. Зазначений перелік банківських документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вищевказані банківські документи, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вищезазначених банківських документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , прокурорам Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме:
-оригінал договору депозиту, укладеного між банківською установою та гр. ОСОБА_6 ;
-оригінал документів депозитної справи ОСОБА_6 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в тому числі на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, та інших документах депозитної справи (в тому числі документи, що підтверджують стан проведення розрахунків).
-оригінал документів, які підтверджують переведення коштів з депозитного рахунку вкладника на банківську картку ОСОБА_6 ;
-інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_1 в період з 17.07.2017 по даний час, а також інформацію із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку,
які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані банківські документи через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду встановити до 22 серпня 2019 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1