Провадження №1- кс/712/8644/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2019року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 . за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приводу того, що працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області в ході моніторингу інтернет-мережі та каналів інтернет зв`язку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено чат ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого можна придбати психотропні та наркотичні речовини через мережу «інтернет», заздалегідь поповнивши електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на певну суму коштів. Сам факт передачі психотропних та наркотичних засобів відбувається після поповнення покупцем електронного гаманця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каналу сповіщає покупця про точне місцезнаходження психотропного чи наркотичного засобу (закладки) шляхом повідомлення координат місця та декількох фотографій.

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 3026-Д від 12.11.2019, шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

У ході досудового розслідування під час проведення оперативно-розшукових заходів під час аналізу відповіді від власників електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який покупці перераховують грошові кошти було встановлено, що до незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин можуть бути причетні особи, які мають у своєму користуванні мобільні телефони з sim-картами операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких на електронні гаманці надходили кошти або з електронних гаманців знімались кошти, а саме: sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; sim-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
На ряду із цим, грошові кошти здобуті незаконним шляхом за збут наркотичних засобів та психотропних речовин можуть перераховуватись через sim-картки операторів стільникових зв`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18
В разі отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певних осіб у місці вчинення злочинів, переміщення злочинців як до вчинення злочину, так і після його вчинення, послідовність їх телефонних з`єднань і надасть змогу встановити осіб, які вчинили даний злочин.

Іншими способами встановити осіб-злочинців та довести обставини їхнього перебування у місці вчинення злочину не представилося можливим.

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.
Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені про день та час розгляду справи.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати повну та детальну інформацію щодо з`єднання абонентських номерів, які знаходились в зоні дії станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами sim-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати повну та детальну інформацію щодо з`єднання абонентських номерів, які знаходились в зоні дії станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами sim-карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати повну та детальну інформацію щодо з`єднання абонентських номерів, які знаходились в зоні дії станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами sim-карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати повну та детальну інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів, які використовувались за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати повну та детальну інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів, які використовувались за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати повну та детальну інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів, які використовувались за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старший о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1