Справа №766/8151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На розв`язання цієї експертизи поставити питання:

1. Чи підтверджуються документально та нормативно «Висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Меркурій-ойл, код 35713964, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» від 15.03.19 №6/21-22-16-06/35713964 в частині відсутності постачання на адресу КП «Очисні споруди с.м.т Лазурне» (код 34323225) активного мулу, придбання якого не здійснювалось на суму 600 тис. грн., з урахуванням матеріалів кримінального провадження?

2. Чи підтверджується обґрунтованість і доцільність витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на придбання 48,8 т активного мулу на суму 600 тис. грн. у ПП «Меркурій-ойл», зазначених у «Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Меркурій-ойл, код 35713964, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» від 15.03.19 №6/21-22-16-06/35713964 ?

Клопотання розглянути у відповідності до п.3,4,5 ч.2 ст.27 КПК України у закритому судовому засіданні, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів без публікації у реєстрі судових рішень або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Меркурій - Ойл" (код за ЄДР 35713964), Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області (код за ЄДР 35713964) та КП "Очисні споруди с.м.т. Лазурне" (код за ЄДР 34323225), а також шахрайства службовими особами Лазурненської селищної ради та ПП «Резерв-Д1».

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу активного мулу від 01.08.2018 №14 між ПП «Меркурій-ойл», та КП «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 10,05435 куб.м на суму 123668,51 грн., від 03.08.2018 №16 між ПП «Меркурій-ойл» і Комунальним підприємством «Очисні споруди смт. Лазурне у кількості 9,753694 куб.м на суму 119970,43 грн.; від 17.09.2018 №28 між ПП «Меркурій-ойл» та Комунальним підприємством «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 9,0104698 куб.м на суму 110828,78 грн., від 03.09.2018 №23 між ПП «Меркурій-ойл», та КП «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 10,154 куб.м на суму 124898 грн., від 13.08.19 №19 між ПП «Меркурій-ойл», та КП «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 9.8 куб.м на суму 120634 грн. перераховано службовими особами КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на розрахунковий рахунок ПП «Меркурій-ойл» 600 тис.грн.

Згідно «Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Меркурій-ойл, код 35713964, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» від 15.03.19 №6/21-22-16-06/35713964 встановлено відсутність постачання на адресу КП «Очисні споруди с.м.т Лазурне» (код 34323225) активного мулу. Директор ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_4 не підтверджує свою причетність до діяльності підприємства. Також не підтверджується оприбуткування поставленої кількості мулу на комплекс очисних споруд.

Тим самим, постачання ПП «Меркурій-ойл» на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» активного мулу у кількості 48,8 м.куб. не підтверджується.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідні спеціальні знання у судово-економічній галузі, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгулу справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила, проте її не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0000021 від 04.04.2019 року судово-економічну експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи підтверджуються документально та нормативно «Висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Меркурій-ойл, код 35713964, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» від 15.03.19 №6/21-22-16-06/35713964 в частині відсутності постачання на адресу КП «Очисні споруди с.м.т Лазурне» (код 34323225) активного мулу, придбання якого не здійснювалось на суму 600 тис. грн., з урахуванням матеріалів кримінального провадження?

2. Чи підтверджується обґрунтованість і доцільність витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на придбання 48,8 т активного мулу на суму 600 тис. грн. у ПП «Меркурій-ойл», зазначених у «Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Меркурій-ойл, код 35713964, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» від 15.03.19 №6/21-22-16-06/35713964 ?

Проведення судово-економічної експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зобов`язати слідчого або за його/її письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати до експертної установи копію ухвали про призначення експертизи.

За вимогою експерта, зобов`язати слідчого або за його/її письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати йому для ознайомлення матеріали кримінального провадження( у разі необхідності).

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його/її письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1