УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільця вилученого майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 04 вересня 2019 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, в якій адвокат просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві негайно повернути вилучене майно, а саме грошові кошти в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро; банківське золото Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківське золото Number* 745614 (50 g), 999.9; банківське золото Number* 164196 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164195 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 191910 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 161746 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164194 (1 g), 999, їх власнику ОСОБА_5 .

Свою скаргу заявник обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000090 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

18.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 15.07.2019 року було проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого, поміж іншого вилучили грошові кошти та банківське золото, а саме: 15 100 доларів США, 1 355 євро, банківське золото Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківське золото Number* 745614 (50 g), 999.9; банківське золото Number* 164196 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164195 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 191910 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 161746 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164194 (1 g), 999.

Далі скаржник зазначає, що вилучене під час проведення обшуку майно, зокрема частина вилучених грошових коштів в сумі 3 100 доларів США та 1 355 євро, не входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 липня 2019 року, оскільки слідчим не було встановлено факту, що такі грошові кошти здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Що стосується банківського золота, то на вказані матеріальні цінності не надавався дозвіл на відшукання та вилучення, більше того відомості про нього взагалі відсутні в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 15.07.2019 року.

Разом з тим, на підтвердження законності походження грошових коштів та перебування їх у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , адвокат зазначив таке.

Так, згідно виписки по особовим рахункам з 01.12.2016 року по 31.03.2017 року в АТ СБЕРБАНК від 24.07.2019 року громадянин ОСОБА_5 мав на рахунках 586 970 гривень 25 копійок, які були набуті в тому числі в результаті чистого доходу від законної підприємницької діяльності.

Разом з тим, згідно з Оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 661 за 2018 рік ОСОБА_5 отримав заробітну плату у сумі 112 058 гривень 87 копійок.

Також відповідно до Оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 за 1 півріччя 2019 року ОСОБА_5 отримав заробітну плату у сумі 66 688 гривень 33 копійки.

Крім того, частина з вищевказаних грошових коштів були власними заощадженнями громадянина ОСОБА_5 та зберігалися в житловому будинку, який йому належить на праві приватної власності, оскільки там є сейф, а будинок знаходиться під сигналізацією.

Крім того, станом на день звернення до суду зі скаргою питання про арешт вилученого майна не вирішувалося, з клопотанням про арешт майна слідчий до суду не звертався, дані про накладення арешту на таке майно відсутні.

Отже, вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти та банківське золото мають статус тимчасово вилученого майна та підлягають негайному поверненню їх власнику ОСОБА_5 .

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав у ній наведених та просив задовольнити. Уточнив, що просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві негайно повернути вилучене майно, а саме грошові кошти в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро; банківське золото Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківське золото Number* 745614 (50 g), 999.9; банківське золото Number* 164196 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164195 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 191910 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 161746 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164194 (1 g), 999, їх власнику ОСОБА_5 .

Крім того, зазначив про те, що слідчим не встановлено, що вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Що стосується вилученого банківського золота, то дозвіл на вилучення такого майна ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.07.2019 року взагалі не надавався. А тому, враховуючи наведене, грошові кошти та банківське золото мають статус тимчасово вилученого майна. При цьому, зазначив про те, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 мають законне джерело походження, оскільки отримані в результаті здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності, що підтверджується долученими до скарги доказами. Арешт на грошові кошти та банківське золото не накладався. Також, відмітив про те, що постанова про визнання майна речовим доказом не може бути підставою для утримання тимчасово вилученого майна. Водночас вказує про те, що звертався до слідчого з проханням повернути таке майно, однак отримав відмову.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000090, в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги з наступних підстав. Так, зазначив про те, що дійсно 18.07.2019 року в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти та банківське золото, а саме: 15 100 доларів США, 1 355 євро, банківське золото Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківське золото Number* 745614 (50 g), 999.9; банківське золото Number* 164196 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164195 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 191910 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 161746 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164194 (1 g), 999, оскільки при їх вилученні слідчому не було надано документів про законність походження таких грошових коштів та цінностей. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, однак докази на підтвердження цього не здобуті. Зазначив, що йому відомо про те, що в арешті вказаного у скарзі майна було відмовлено.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000090 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання, встановлення та вилучення, зокрема засобів вчинення кримінального правопорушення та грошових коштів здобутих у результаті його вчинення.

Як вбачається з протоколу обшуку 18.07.2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого вилучено 15 100 доларів США, 1 355 євро, банківське золото Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківське золото Number* 745614 (50 g), 999.9; банківське золото Number* 164196 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164195 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 191910 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 161746 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164194 (1 g), 999.

На підтвердження законності походження грошових коштів та належність їх саме ОСОБА_5 представником володільця майна адвокатом ОСОБА_3 до скарги долучено відповідні документи, що свідчить про те, що ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю, отримує дохід, а тому вказані документи можуть свідчити, що такі грошові кошти отримані внаслідок його діяльності та є його власними заощадженнями.

При цьому зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.07.2019 року вбачається, що дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , надавався з мето відшукання, встановлення та вилучення, зокрема, засобів вчинення кримінального правопорушення та грошових коштів здобутих у результаті його вчинення. Таким чином, можливість вилучення грошових коштів пов`язувалася з походженням грошових коштів, отриманих від кримінально протиправної діяльності. Проте, з урахування вищенаведених обставин, представник володільця майна адвокат ОСОБА_3 навів докази на підтвердження законності походження грошових коштів отриманих ОСОБА_5 .

В той же час, у судовому засіданні слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 не було надано таких належних та допустимих доказів на підтвердження злочинного походження грошових коштів в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро, що належать ОСОБА_5 , які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , як і не довів того, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року, відповідно до ст.234 КПК України, було надано дозвіл на проведення обшуку саме для відшукання вказаних грошових коштів в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро, а також банківського золота Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківського золота Number* 745614 (50 g), 999.9; банківського золота Number* 164196 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164195 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 191910 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 161746 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164194 (1 g), 999.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді грошових коштів хоча і має зовнішні ознаки об`єктів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано ухвалою слідчого судді від 15.07.2019, проте з урахуванням недоведеності отримання вказаних грошових коштів злочинним шляхом та в той же час надання слідчому судді документів на підтвердження законності джерела їх походження, останні фактично не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження №0000090 від 30.01.2019 року та на їх відшукання прямо слідчим суддею в ухвалі від 15.07.2019 року дозвіл не надавався, а тому вони за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.07.2019 року, дозвіл на відшукання та вилучення банківського золота Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківського золота Number* 745614 (50 g), 999.9; банківського золота Number* 164196 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164195 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 191910 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 161746 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164194 (1 g), 999, прямо не надавався, а тому таке майно безперечно має статус тимчасово вилученого майна.

Так, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Отже, оскільки органом досудового розслідування не надано слідчому судді документів на підтвердження арешту грошових коштів в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро, а також банківського золота Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківського золота Number* 745614 (50 g), 999.9; банківського золота Number* 164196 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164195 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 191910 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 161746 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164194 (1 g), 999, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000090 від 30.01.2019 року, зазначене майно на час розгляду скарги його володільцю ОСОБА_5 не повернуте, що підтверджено представником володільця майна адвокатом ОСОБА_3 та й самим слідчим в судовому засіданні, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню ОСОБА_5 .

При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в статті 16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до норм ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено у ст. 26 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, шляхом зобов`язання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2019 року, повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро, а також банківського золота Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківського золота Number* 745614 (50 g), 999.9; банківського золота Number* 164196 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164195 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 191910 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 161746 (1 g), 999.9; банківського золота Number* 164194 (1 g), 999, які були вилучені 18.07.2019 року під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 18 липня 2019 року, в рамках кримінального провадження №0000090 від 30.01.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 чи іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2019 року, повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 3 100 (три тисячі сто) доларів США; 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) євро; банківське золото Number* 607166 (1 ounce), 999.9; банківське золото Number* 745614 (50 g), 999.9; банківське золото Number* 164196 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164195 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 191910 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 161746 (1 g), 999.9; банківське золото Number* 164194 (1 g), 999, яке було виявлено та вилучено 18.07.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 23 вересня 2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1