Дата документу 08.07.2019 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи 554/5135/19
У Х В А Л А

іменем України

08 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000187 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

- документація бухгалтерського обліку (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, сертифікати якості на пальне, рахунки фактури) на 135 арк.;

- чорнові записи щодо продажу дизельного пального за готівку на 30 арк.;

- блокнот коричневого бордового кольору з надписом на обкладенці «2019 ECONOMIX» на 196 арк.;

- дві ємкості піддона з запахом пального: ємність №1 містить 771 л рідини, ємність №2 містить 6000 л пального;

- зразки рідини з запахом пального в 2-х скляних плашках ємністю кодна по 1 л;

- мірник для тарифікації пального в колонці;

- електронасос зі шлангом;

- ручнй насос;

- дві електроколонки для заправки автомобілів паливом.

2. Арештоване майно:
- документація бухгалтерського обліку (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, сертифікати якості на пальне, рахунки фактури) на 135 арк.;

- чорнові записи щодо продажу дизельного пального за готівку на 30 арк.;

- блокнот коричневого бордового кольору з надписом на обкладенці «2019 ECONOMIX» на 196 арк.;

- зразки рідини з запахом пального в 2-х скляних плашках ємністю кодна по 1 л;

- мірник для тарифікації пального в колонці;

- електронасос зі шлангом;

- ручнй насос;

зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000187 від 02.03.2018;
3. Арештоване майно:
- дві ємкості піддона з запахом пального: ємність №1 містить 771 л рідини, ємність №2 містить 6000 л пального;

- дві електроколонки для заправки автомобілів паливом;

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що

Встановлено, що службовими особами БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» організовано протиправну схему розкрадання дизельного пального знаних розмірах, яке їм було ввірено та перебувало у їх віддані, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних матеріалів (бурових журналів, товарно-транспортних накладних тощо) про обсяги приймання передачі палива.

Встановлено, що організованою злочинною групою привласнюється та реалізовуються за готівку до 80 м3 дизельного палива, на суму близько 2,4 млн. грн. щомісячно, які в подальшому розподіляються між її учасниками.

Встановлено, що норми необхідності пального для спецтехніки БУ «Укрбургаз», яка використовується на бурових майданчиках філії АТ «Укргазвидобування» завищені в рази, контроль за списання пального та відповідності витраченого пального виконаним обсягам робіт не здійснюється.

В подальшому, графік заправки спецтехніки службовими особами ПВТТС складається так, щоб фактична заправка чергувалася з заправкою «на папері». В останньому випадку бензовоз, який нібито виїжджає на заправку техніки, фактично зливає дизельне пальне в попередньо обумовлених місцях. В свою чергу водії бензовозів спільно з водіями спецтехніки з відома керівництва ПВТТС БУ «Укрбургаз» вносять недостовірні відомості до документів щодо факту отримання та використання пального.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ «Укрбургаз».

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2-А, може здійснюватися реалізація привласненого пального.

04.07.2019 проведено санкціонований обшук у нежитлових приміщеннях та боксах на земельній ділянці кадастровий номер №:19:003:0255 за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2-А, в ході якого вилучено речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

- документація бухгалтерського обліку (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, сертифікати якості на пальне, рахунки фактури) на 135 арк.;

- чорнові записи щодо продажу дизельного пального за готівку на 30 арк.;

- блокнот коричневого бордового кольору з надписом на обкладенці «2019 ECONOMIX» на 196 арк.;

- дві ємкості піддона з запахом пального: ємність №1 містить 771 л рідини, ємність №2 містить 6000 л пального;

- зразки рідини з запахом пального в 2-х скляних плашках ємністю кодна по 1 л;

- мірник для тарифікації пального в колонці;

- електронасос зі шлангом;

- ручнй насос;

- дві електроколонки для заправки автомобілів паливом.

В подальшому під розписку ОСОБА_4 отримав на відповідальне зберігання - дві ємкості піддона з запахом пального: ємність №1 містить 771 л рідини, ємність №2 містить 6000 л пального та дві електроколонки для заправки автомобілів паливом.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 04.07.2019 року.
Вказані речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної експертизи для встановлення завданого збитку, крім того вилучені речі є знаряддям вчинення злочину та будуть використані як докази, і без цих речей та документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на виявлені та вилучені речі та документи в ході обшуку 04.07.2019 року адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2-А.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що службовими особами БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» організовано протиправну схему розкрадання дизельного пального знаних розмірах, яке їм було ввірено та перебувало у їх віддані, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних матеріалів (бурових журналів, товарно-транспортних накладних тощо) про обсяги приймання передачі палива.

Встановлено, що організованою злочинною групою привласнюється та реалізовуються за готівку до 80 м3 дизельного палива, на суму близько 2,4 млн. грн. щомісячно, які в подальшому розподіляються між її учасниками.

Встановлено, що норми необхідності пального для спецтехніки БУ «Укрбургаз», яка використовується на бурових майданчиках філії АТ «Укргазвидобування» завищені в рази, контроль за списання пального та відповідності витраченого пального виконаним обсягам робіт не здійснюється.

В подальшому, графік заправки спецтехніки службовими особами ПВТТС складається так, щоб фактична заправка чергувалася з заправкою «на папері». В останньому випадку бензовоз, який нібито виїжджає на заправку техніки, фактично зливає дизельне пальне в попередньо обумовлених місцях. В свою чергу водії бензовозів спільно з водіями спецтехніки з відома керівництва ПВТТС БУ «Укрбургаз» вносять недостовірні відомості до документів щодо факту отримання та використання пального.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені речі та документи в ході обшуку 04.07.2019 року адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2-А, а саме:

- документація бухгалтерського обліку (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, сертифікати якості на пальне, рахунки фактури) на 135 арк.;

- чорнові записи щодо продажу дизельного пального за готівку на 30 арк.;

- блокнот коричневого бордового кольору з надписом на обкладенці «2019 ECONOMIX» на 196 арк.;

- дві ємкості піддона з запахом пального: ємність №1 містить 771 л рідини, ємність №2 містить 6000 л пального;

- зразки рідини з запахом пального в 2-х скляних плашках ємністю кодна по 1 л;

- мірник для тарифікації пального в колонці;

- електронасос зі шлангом;

- ручнй насос;

- дві електроколонки для заправки автомобілів паливом.

Арештоване майно:
- документація бухгалтерського обліку (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, сертифікати якості на пальне, рахунки фактури) на 135 арк.;

- чорнові записи щодо продажу дизельного пального за готівку на 30 арк.;

- блокнот коричневого бордового кольору з надписом на обкладенці «2019 ECONOMIX» на 196 арк.;

- зразки рідини з запахом пального в 2-х скляних плашках ємністю кодна по 1 л;

- мірник для тарифікації пального в колонці;

- електронасос зі шлангом;

- ручнй насос;

зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000187 від 02.03.2018;
3. Арештоване майно:
- дві ємкості піддона з запахом пального: ємність №1 містить 771 л рідини, ємність №2 містить 6000 л пального;

- дві електроколонки для заправки автомобілів паливом;

передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до завершення досудового розслідування та зобов`язати не вчиняти жодних дій відносно вказаного майна.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1