печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ЕМПАІР" ():

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 31.08.2018;

1.2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" ():

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 18.09.2018, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ЕМПАІР" (), ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов`язати службових осіб та працівників Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003278 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу протидії фіктивному підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 20991/9/26-15-21-1908 від 29.07.2019.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу ПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ "ЖОВТЕНЬ-2013" (), ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (), ТОВ "АРМ-ХАУС" (), ТОВ "Б"ЮТІ" (), ТОВ "ФЛАМСТОР" (), ТОВ "ФАЛЬСТЕР" (), ТОВ "ЮНІМАКС СИСТЕМ" (), ТОВ "ЛАГОВЕСТ" (), ТОВ "БРОШ ГРУП" (), ТОВ "РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІЗ" (), ТОВ "КАМАРАН" (), ТОВ "АВЕРАЖ ЗАХІД" (), ТОВ "АГРОПРОДАКШН" (), ТОВ "ЮВЕНТА-ТРАСТ" (), ТОВ "СПРІНГ-ПРОЕКТ" (), ТОВ "ЛЕРОЙ ЛТД" (), ТОВ "ВЄГАНС" (), ТОВ "ВАРМАКС" (), ТОВ "ТОРГСКОП" (), ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ ЛТД" (), ТОВ "ЕМПАІР" (), ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" (), ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ТЕХТРІ" (), ТОВ "МОНТОЛ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "МАКЕНГО" (), ТОВ "ЛАСКЕЛЬС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСЛОГІСТІК" ().

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки:

в філіях банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЖОВТЕНЬ-2013" () - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ (МФО 337546), ТОВ "АРМ-ХАУС" () - № НОМЕР_5 , ТОВ "РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІЗ" () - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ "ВЄГАНС" () - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ВАРМАКС" () - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "ТОРГСКОП" () - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), ТОВ "ФЛАМСТОР" () - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ "ФАЛЬСТЕР" () - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "БРОШ ГРУП" () - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "КАМАРАН" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), ТОВ "ЮНІМАКС СИСТЕМ" () - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "МОНТОЛ ТРЕЙДІНГ" () - № НОМЕР_27 , ТОВ "МАКЕНГО" () - № НОМЕР_28 , ТОВ "ЛАСКЕЛЬС" () - № НОМЕР_29 , ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСЛОГІСТІК" () - № НОМЕР_30 (Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ТОВ "АГРОПРОДАКШН" () - № НОМЕР_31 ;

в банківській установі АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЖОВТЕНЬ-2013" () - № НОМЕР_32 , ТОВ "ВЄГАНС" () - № НОМЕР_33 (долар США, євро, українська гривня), ТОВ "ВАРМАКС" () - № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_35 , ТОВ "ТОРГСКОП" () - № НОМЕР_36 (долар США, євро, українська гривня);

в банківській установі АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" () - № НОМЕР_37 , ТОВ "АРМ-ХАУС" () - № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ "АВЕРАЖ ЗАХІД" () - № НОМЕР_40 (долар США, євро, українська гривня);

в банківській установі АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" () - № НОМЕР_41 , ТОВ "ЕМПАІР" () - № НОМЕР_42 , ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" () - № НОМЕР_43 , ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСЛОГІСТІК" () - № НОМЕР_44 ;

в банківській установі АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "Б"ЮТІ" () - № НОМЕР_45 ;

в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЮНІМАКС СИСТЕМ" () - № НОМЕР_46 ;

в банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЛАГОВЕСТ" () - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АВЕРАЖ ЗАХІД" () - № НОМЕР_50 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_51 (долар США, євро, українська гривня), ТОВ "АГРОПРОДАКШН" () - № НОМЕР_52 , ТОВ "ЛЕРОЙ ЛТД" () - № НОМЕР_53 ;

в банківській установі АТ "КIБ" (МФО 322540), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОПРОДАКШН" () - № НОМЕР_54 , ТОВ "ЮВЕНТА-ТРАСТ" () - № НОМЕР_55 , ТОВ "СПРІНГ-ПРОЕКТ" () - № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

в банківській установі ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОПРОДАКШН" () - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

в банківській установі АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ВЄГАНС" () - № НОМЕР_61 (долар США, євро, українська гривня), ТОВ "ТОРГСКОП" () - № НОМЕР_62 (долар США, євро, українська гривня);

в банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ВЄГАНС" () - № НОМЕР_63 (долар США, євро, українська гривня), ТОВ "ВАРМАКС" () - № НОМЕР_64 (долар США, євро, українська гривня);

в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" М.КИЇВ (МФО 320478), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ВАРМАКС" () - № НОМЕР_65 (долар США, євро, українська гривня);

в банківській установі АТ "ОТП БАНК" М.КИЇВ (МФО 300528), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ВАРМАКС" () - № НОМЕР_35 (долар США, євро, українська гривня), ТОВ "ТОРГСКОП" () - № НОМЕР_66 (долар США, євро, українська гривня), ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" () - № НОМЕР_67 ;

в банківській установі АТ "БАНК СIЧ" М.КИЇВ (МФО 380816), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ТОРГСКОП" () - № НОМЕР_68 (долар США, євро, українська гривня);

в банківській установі АТ "А - БАНК" (МФО 307770), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ ЛТД" () - № НОМЕР_69 ;

в банківській установі АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ ЛТД" () - № НОМЕР_70 ;

в банківській установі ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ЕМПАІР" () - № НОМЕР_1 , ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" () - № НОМЕР_2 ;

в банківській установі АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ТЕХТРІ" () - № НОМЕР_71 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності.

Кошти, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб, набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, які створювали (придбали) вказані юридичні особи.

Грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ЖОВТЕНЬ-2013" (), ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (), ТОВ "АРМ-ХАУС" (), ТОВ "Б"ЮТІ" (), ТОВ "ФЛАМСТОР" (), ТОВ "ФАЛЬСТЕР" (), ТОВ "ЮНІМАКС СИСТЕМ" (), ТОВ "ЛАГОВЕСТ" (), ТОВ "БРОШ ГРУП" (), ТОВ "РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІЗ" (), ТОВ "КАМАРАН" (), ТОВ "АВЕРАЖ ЗАХІД" (), ТОВ "АГРОПРОДАКШН" (), ТОВ "ЮВЕНТА-ТРАСТ" (), ТОВ "СПРІНГ-ПРОЕКТ" (), ТОВ "ЛЕРОЙ ЛТД" (), ТОВ "ВЄГАНС" (), ТОВ "ВАРМАКС" (), ТОВ "ТОРГСКОП" (), ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ ЛТД" (), ТОВ "ЕМПАІР" (), ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" (), ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ТЕХТРІ" (), ТОВ "МОНТОЛ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "МАКЕНГО" (), ТОВ "ЛАСКЕЛЬС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСЛОГІСТІК" () необхідність у арешті яких виникла з подачею вказаного клопотання є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

05.08.2019 постановою прокурора грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003278 від 01.08.2019.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб та працівників Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОСОБА_4 (МФО 322669) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6 задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ЕМПАІР" ():

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 31.08.2018;

1.2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" ():

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 18.09.2018, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ЕМПАІР" (), ТОВ "АКВА ВЕЛЕТ" (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1