Провадження №11-сс/991/79/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

01 листопада 2019 року м. Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5 ,

адвокатів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню № 0000766 від 08.11.2017, беручи до уваги, що складання ухвали вимагає значного часу, колегія суддів вважає за можливе обмежитись складанням та оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 418, 532 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню № 0000766 від 08.11.2017 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року (справа № 760/22782/19, провадження № 1-кс/760/11980/19) - скасувати в частині накладення арешту на:

- Рахунок №459 від 29.11.2018 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

- Рахунок №20/01-2019 від 21.01.2019 по договору №20/01-2019 від 21.01.2019 нв 1 арк.

-Інвойс №158 підписаний ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-Додаткова угода №1 від 12.12.2018 до договору №01/04 від 15.04.2016 між Ksanko s.r.o. та ТД «АВТОКРАЗ» на 1 арк.

-Довіреність від 10.09.2018 бланк ННК184037 на 1 арк. (копія) якою ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_15 вчиняти певні дії, представляти інтереси.

-Інвойси №№2017105, 2017105, 2017078 на 1 арк. кожний.

-Інвойс №97 від 11.10.2018 на 1 арк.

-Договір №207-03/379-вк від 20.08.2014 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 10 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №207-03/379-вк від 20.08.2014 на 2 арк.

-Договір №207-03/313-вк від 03.12.2013 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 11 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №207-03/313-вк від 03.12.2013 на 2 арк.

-Контракт на поставку продукції №238-16/95-вк від 25.04.2018 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 8 арк.

-Контракт №238-03/72-вк від 16.11.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 10 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту №238-03/72-вк від 16.11.2017 на 2 арк.

-Додаткова угода №2 до Контракту №238-03/72-вк від 16.11.2017 на 2 арк.

-Інвойс Ksanko s.r.o. №2017106 на 1 арк.

-Договір 238-03/175 від 04.07.2018 з додатком на 7 арк.

-Контракт на поставку продукції №238-16/48-вк від 06.06.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 8 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту№238-16/48-вк від 06.06.2017 на 2 арк.

-Додаткова угода №2 до Контракту№238-16/48-вк від 06.06.2017 на 1 арк.

-Додаткова угода №3 до Контракту№238-16/48-вк від 06.06.2017 на 2 арк.

-Інвойс Ksanko s.r.o. №Z17008 на 1 арк

-Контракт на поставку продукції №238-16/37-вк від 20.03.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 8 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту№238-16/37-вк від 20.03.2017 на 2 арк.

-Додаткова угода №2 до Контракту№238-16/37-вк від 20.03.2017 на 2 арк.

-Додаткова угода №3 до Контракту№238-16/37-вк від 20.03.2017 на 1 арк.

-Додаткова угода №4 до Контракту№238-16/37-вк від 20.03.2017 на 2 арк.

-Контракт на поставку продукції №238-16/29-вк від 14.02.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 10 арк.

-Контракт на поставку продукції №206/358УП від 25.09.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 13 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту №206/358УП від 25.09.2017 на 3 арк.

-Контракт на поставку №04/17 від 31.01.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 14 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту №04/17 від 31.01.2017 на 2 арк.

-Рахунок №11 до Контракту №04/17 від 31.01.2017 на 1 арк.

-Рахунок №24 до Контракту №04/17 від 31.01.2017 на 1 арк.

-Контракт №207-02/537-вк від 28.02.2017 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 12 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту №207-02/537-вк від 28.02.2017 на 2 арк.

-Контракт №207-02/469-вк від 24.09.2015 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками на 12 арк.

-Додаткова угода №1 до Контракту №207-02/469-вк від 24.09.2015 на 1 арк.

-Додаткова угода №2 до Контракту №207-02/469-вк від 24.09.2015 на 2 арк.

-Договір №207-02/375-вк від 09.07.2014 між Ksanko s.r.o. та ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» з додатками у 2 прим. на 11 арк. кожен.

-Додаткова угода №1 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 2 арк.

-Додаткова угода №3 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 у 2 прим.на 1 арк.кожна.

-Додаткова угода №4 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 2 арк.

-Додаткова угода №5 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 3 арк.

-Додаткова угода №6 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 2 арк.

-Додаткова угода №7 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 2 арк.

-Додаткова угода №8 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 2 арк.

-Додаткова угода №9 до Контракту №207-02/375-вк від 09.07.2014 на 2 арк.

-Інвойс №2017064 на1 арк.

-Інвойс №2017077 на 1 арк.

-Ж/Д накладна по контракту № 268/5 від 29.01.2018 по рахунку № 21 від 28.02.2018 р.

-Ж/Д накладна по контракту № 268/5 від 29.01.2018 по рахунку № 50 від 04.06.2018 р.

-Аркуш паперу формату А4 на якому з одного боку виконано рукописний текст кульковую ручкою чорного кольору та олівцем чорного кольору, на іншій сторінці аркушу розміщений друкований текст фрагменту додаткової угоди № 1 до договору № 207-02/375-ВК від 09.07.2014 р. текст закреслено олівцем.

-РАХУНОК-Проформа № 112002 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112002 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112003 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112004 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112007 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112008 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112009 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112010 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112011 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112012 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112014 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4 на суму 71 688,00 ЄВРО.

-РАХУНОК-Проформа № 112014 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4 на суму 48 827,00 ЄВРО.

-РАХУНОК-Проформа № 112015 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112018 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112019 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-РАХУНОК-Проформа № 112021 по договору № 207-02/287-ВК від 05.08.2013, виконана на одному аркуші формату А.4.

-Акт звірки без номеру між ДП «ЗЗАВОД`ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» та Ksanko s.r.o, виконаний на одному аркуші паперу формату А.4.

-Креслення втулки завірене відбитком печатки ДП «ЗАВОД ЕЛЕТРОВАЖМАЖ» та підписами головного інженера, головного конструктора, головного технолога та головного металурга без позначення прізвища підписанта, виконане на одному аркуші паперу формату А 4.

-Лист від Міністерства економічного розвитку і торгівлі за вихідним № 238/16-339 від 27.03.2017 за підписом Начальника УМТО та К ОСОБА_11 , виконав ОСОБА_12

-Лист від Міністерства економічного розвитку і торгівлі за вихідним № 263-440 від 24.05.2017 за підписом заступника начальника управління по супроводженню договорів ОСОБА_13

-міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №С№4105582 від 10.09.2014 STEATIT s.r.o. на 4 арк.

-Рахунки-фактури (Dodaci list 10/2014/324) до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №С№4105582 від 10.09.2014 STEATIT s.r.o. на 2 арк.

-упаковочний лист №4 від 12.12.2014 продавець KSANKO s.r.o на 1 арк.

-міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№115802 від 14.08.2013 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.

-рахунок-фактура до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) А№115802 від 14.08.2013 ФОП ОСОБА_14 від 13.08.2013 2 примірника на 1 арк кожний.

-договір №08-01 08.08.2013 між KSANKO s.r.o. та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.

-акт надання послуг №Л-56 від 08.08.2013 в 2 примірниках, на 1 арк. кожний.

-міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№2903337 від 11.06.2018 KSANKO s.r.o., в 3 примірниках, на 1 арк. кожний.

-Інвойс Surahammars Bruks AB №204794 від 28.05.2018, покупець ABB Industrial inc., на 1 арк.

-Рахунок-фактура (Proforma) AE Svarog OU №03/09 від 03.09.2017 на 1 арк.

-Інвойс AE Svarog OU №26/09 від 26.09.2017 на 1 арк.

-Рахунок-фактура (Proforma) AE Svarog OU №02/08 від 02.08.2017 на 1 арк.

-Інвойс AE Svarog OU №9/10 від 09.10.2017 на 1 арк.

-Рахунок-фактура (Proforma) AE Svarog OU №10/07 від 10.07.2017 на 1 арк.

-Інвойс AE Svarog OU №17/10 від 11.10.2017 на 1 арк.

-Інвойс AE Svarog OU №20/11 від 20.11.2017 на 1 арк.

-специфікація №4 від 20.11.2017 до контракту №01/07-2017 від 10.07.2017 на 1 арк.

-Контракт на зберігання товарів №15/01/2016 від 15.01.2016 на 4 арк. між KSANKO s.r.o. та ДП "САВСЕРВИС КАРПАТЫ".

-Додаток №1 від 15.01.2016 до контракту на зберігання товарів №15/10/2016 від 15.01.2016 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №5 від 29.01.2016, постачальник ДП «Савсервіс карпати» на 1 арк.

-Акт здачі-приймання №1від 29.01.2016, ДП «Сервіс карпати», на 1 арк., 2 примірника.

-Митна декларація (МД-2), ІМ 74ДЕ від 28.01.2016, одержувач ДП «Сервіс карпати`на 1 арк.

-Інвойс №1-CZ від 25.01.2016, покупець KSANKO s.r.o., 9 примірників, на 1 арк. кожний.

-Упаковочний лист №1-CZ від 25.01.2016 , 4 примірники, на 1 арк. кожний.

-Рахунок-проформа №1 від 25.01.2016, KSANKO s.r.o., на 1 арк.

-Калькуляції на електроізоляційні матеріали б/н, б/д, ЗАТ «Завод «Молдавизолит»» на 1 арк.

-Прайс-лист на електроізоляційні матеріали б/н, б/д, ЗАТ «Завод «МОЛДАВИЗОЛИТ»» на 1 арк., KSANKO s.r.o.

-European Directives 2011/65/EU (RoHS), EU REACH (EC1907/2006) на 1 арк.

-Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№201877 від 25.01.2016, одержувач KSANKO s.r.o., на 1 арк.

-Акт №111/1 виконаних робіт (послуг) від 13.09.2017 відповідно до договору №09 від 31.01.2017, на 1 арк.

-Копія аркушу паперу формату А4 з чеською мовою пронумерований з 1 по 7 аркуш (надпис мовою оригіналу Smlouva o dilo INDIVIDUALNI CENA) на 7 арк.

-Копія аркушу паперу формату А 4 з чеською мовою пронумерований з 1 по 2 аркуш (надпис мовою оригіналу POPIS PROVEDENI BYTU) на 2 арк.

-Копія схеми будівля з надписом чеською мовою (мовою оригіналу LOKALITA JAVOROVA OBJEKT G BYT 40) на 1 арк.

-Копія схеми будівлі з надписом чеською мовою (мовою оригіналу OBJEKT G, H) НА 1 арк.

-Копія аркушу паперу формату А 4 з чеською мовою пронумерований від 1 до 2 аркушів (з надписом мовою оригіналу INDIVIDUALNI CENA) на 2 арк.

-Аркуш паперу формату А 4 з чеською мовою пронумерований з 1 по 8 аркуш надрукований на обох сторінках вказаного аркушу (з надписом мовою оригіналу SMLOUVA O NAJMU BYTU) на 4 арк.

-Мовою оригіналу акт приемки продуцкции по количеству и качеству від 10.04.2017 № 10/04 на 1 арк.

В решті ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року (справа №760/22782/19, провадження №1-кс/760/11980/19) - залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Зобов`язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України негайно повернути ОСОБА_8 майно, з якого знято арешт.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 06 листопада 2019 року о 12 годині 40 хвилин.

Головуючий: ОСОБА_1 .

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3