У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, маючого середню освіту, офіційно не працевлаштованої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимої, інваліда ІІ групи, яка хворіє на цукровий діабет, нога підлягає ампутації,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001846 від 08.07.2017 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідування встановлено, у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001846 від 08.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідуванні у кримінальному провадженні встановлено наступне:

Так на початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

ОСОБА_7 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , якої запропонувала спільно вчиняти розроблений ними злочинний план за винагороду у вигляді частини грошових коштів отриманих у такий спосіб, на яку планувалось зареєструвати право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_4 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_4 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 196 кв.м. розташована будівля загальною площею 179,5 кв.м.

Отримані документи, ОСОБА_8 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_7 для подальшої реалізації злочинного плану.

Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_7 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкт нерухомості залученій нею співучасниці - ОСОБА_4 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_7 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

22.11.2017, ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 179, 5 кв.м. нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 196 кв.м., та надала державному реєстратору ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 24.11.2017 року прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_4 на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 179, 5 кв.м. нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 196 кв.м.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019 року, встановлено що нормативна грошова оцінка вищезазначеної земельної ділянки 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , станом на 22.11.2017 складає 937 377,84 грн. (4782,54 х 196).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , що належить територіальній громаді м. Одеси, вартістю 937 377,84 грн.

Надалі, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, почали підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості видимості законного походження, ОСОБА_7 залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт, з кола своїх знайомих ОСОБА_10 , який повинен був виступати в якості законного володільця майна, отримати від потенційного покупця грошові кошти та передати їх ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого розподілення між учасниками злочинної групи, та отримати за це грошову винагороду.

Так діючи за вказівками ОСОБА_7 громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_10 24.01.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , з адресою: АДРЕСА_3 де було укладено договір дарування, та право власності перереєстроване за ОСОБА_10 .

В подальшому зазначеною злочинною групою осіб, у невстановлений час та обставинах було відшукано покупця на зазначене приміщення та земельну ділянку, після чого 11.04.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 укладено договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом ОСОБА_13 , в результаті чого злочинна група заволоділа грошовими коштами в сумі 314 600 грн., які розподілили між всіма співучасниками групи.

04.06.2019 року відносно ОСОБА_4 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, використання завідомо підроблених документів та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме: протоколом допити представника потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом обшуку авто та офісу ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; розрахунком завданої матеріальної шкоди виконаної ГУ Держгеокадастру в Одеській області; протоколом огляду дисків за результатами проведення НСРД; протоколами огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 5; копіями документів, отриманих в результаті здійснення тимчасових доступів.

Гр. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних злочинів, один з яких є особливо тяжким злочином та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні змінив клопотання слідчого та просив обарти відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (так як ОСОБА_4 за місцем реєстрації не проживає, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачено реальну міру покарання у виді позбавлення волі, розуміючи це може перераховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення покарання); може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (на теперішній час всі завідомо підроблені документи за допомогою яких здійснювалось кримінальне правопорушення не встановлені, та перебуваючи на волі підозрюваний може їх знищити або спотворити з метою уникненн кримінальної відповідальності); незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (у кримінальному провадження велику частину доказів становлять покази свідків, потерпілих, та перебуваючи на волі з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрювана може незаконно впливати на даних осіб з метою зміни або перекручування їх показань що призведе до негативних наслідків досудового розслідування); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (оскільки всіх спільників ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрюваний може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності); вчиняти інші кримінальні правопорушення ( протиправні дії з привласнення грошових коштів носять системний та спланований характер, а також є єдиним джерелом дозволу підозрюваного).

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки ризики, наведені в клопотанні слідчого, не доведені, окрім цього ОСОБА_4 є інвалідом 2 групи, хворіє на цукровий діабет, її нога підлягає ампутації, тому просили суд застосувати інший, більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрювану, вислухавши думку прокурора та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, яке змінене прокурором в судовому засіданні підлягає задоволенню, оскільки наведені в клопотанні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, доведено, що наявні ризики, а тому вказаний запобіжний захід зможе досягти мети кримінального провадження.

Пред`явлена підозрюваній ОСОБА_4 підозра у інкримінованому злочині підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом допити представника потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом обшуку авто та офісу ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; розрахунком завданої матеріальної шкоди виконаної ГУ Держгеокадастру в Одеській області; протоколом огляду дисків за результатами проведення НСРД; протоколами огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 5; копіями документів отриманими в результаті здійснення тимчасових доступів.

Як встановлено в судовому засіданні, в якості доказу щодо наявності ризиків, сторона обвинувачення посилається лише на те, що підозрювана вчинила тяжкий злочин.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.194, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод на державу покладається обов`язок вжити заходи до забезпечення прав людини, яка тримається під вартою.

Відповідно до ст.17 Закону України № 3477-IV від 23.02.2006 року «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини, а також українські суди мають застосовувати при розгляді справ практику Європейського Суду з прав людини як джерело права.

На підставі ч.4 ст.5 Європейської конвенції з прав людини, кожен кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

В частині 3 ст. 5 Конвенції / правова позиція ЄСПЛ, викладена в п. 60 рішення від 06.11.2008р. у справі "Єлоєв проти України"/ після спливу певного проміжку часу / досудового розслідування, судового розгляду/ навіть обґрунтована підозра у вчинені злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого.

Стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч.1 ст.9 Конституції України ратифікована 17 липня 1997 року, проголошує одну з основоположних цінностей демократичного суспільства і по суті беззастережно забороняє позбавлення свободи, крім випадків, передбачених і встановлених законом відповідно до певної процедури.

При застосуванні запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 раніше не судима, є інвалідом ІІ групи, хворіє на цукровий діабет.

Ризик незаконного перешкоджання підозрюваною кримінальному провадженню іншим чином взагалі не конкретизований слідчим у клопотанні та не розкритий прокурором в судовому засіданні, а тому слідчий суддя вказівку на наявність такого ризику також до уваги не бере.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, санкція найтяжчого з яких передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, проте ОСОБА_4 має постійне місце проживання, є інвалідом 2 групи, хворіє на цукровий діабет, а тому є достатньо підстав вважати, що запобігти ризикам переховування від органу досудового розлсдіування та суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків, можливо, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, 04.06.2019 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 03.08.2019 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту у нічний час за адресою: АДРЕСА_4 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, з 23:00 години до 06:00 години за адресою: АДРЕСА_4 , строком на строк проведення досудового розслідування, тобто до 03.08.2019 року.
Покласти на підозрювану обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання з 23:00 години до 06:00 години, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без повідомлення про це слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту фактичного затримання, тобто з 07.06.2019 року.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 03.08.2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.06.2019