Справа № 214/6248/19
1-кс/214/1835/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001536 слідчим слідчого відділення Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 ,клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з даним клопотанням, у провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001536 від 18.08.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 17.08.2019 року до Саксаганського ВП від громадян надійшло повідомлення по лінії 102 про те, що 17.08.2019 року, близько 12.19 годині, по вул. Пічугіна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу їздить вантажне авто та невідомі особи незаконно приймають металобрухт у населення.

Відповідно до вимог ч.ч.1-4 ст.214 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Так, 17.08.2019 року виїздом за адресою вул. Пічугіна було встановлено чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він щойно здав металобрухт до автомобіля марки «Fiat Ducato», в якому знаходились 3 чоловіки.

17.08.2019 року під час огляду місця події, в період часу з 13.09 годин по 13.45 годин, біля будинку №3 по вул. Покровська в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було оглянуто автомобіль марки «Fiat Ducato», р.н. НОМЕР_1 , 1999 року випуску, за кермом якого перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення огляду в салоні автомобіля перебували: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При опитуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до ст. 63 Конституції України відмовились давати будь які пояснення. Однак при проведенні огляду в кабіні автомобіля марки «Fiat Ducato», р.н. НОМЕР_1 , було виявлено напільні електронні ваги, які під час огляду перебували на підлозі біля пасажирських місць, на торпеді автомобіля виявлено блокнот з записами адрес м. Кривого Рогу та розрахунками (вимірюваннями) грошових коштів, записи маються на 5 сторінках, окрім того, на торпеді автомобіля було виявлено наявність 2-х пар рукавиць з бавовни, помаранчевого кольору. На прохання чоловіка, який перебував за кермом, ОСОБА_6 відчинити багажне відділення автомобіля, останній відмовився та будь які пояснення надавати також відмовився, про що було відображено в протоколі огляду та про що засвідчили поняті.

Опитаний за вказаним фактом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив, що в нього вдома назбирався металобрухт чорних та кольорових металів, який він вирішив здати, вийшов на подвір`я та на стовпі побачив об`яву з приводу купівлі металобрухту чорних та кольорових металів, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, 16.08.2019 року він подзвонив за вказаним номером у об`яві, та йому повідомили чекати на приїзд автомобіля, але того дня так ніхто не приїздив, хоча він неодноразово дзвонив на вказаний номер. 17.08.2019 року зранку йому на мобільний телефон знову подзвонили з номеру, який зазначений у об`яві та повідомили, що автомобіль приїде приблизно у обідній час, в цей момент він перебував у своїх справах та повернувся додому та чекав на приїзд автомобіля, та через деякий час до двору приїхав автомобіль білого кольору марки «Fiat Ducato» вантажний, в якому знаходились 3 чоловіки: водій та 2 вантажники, які за допомогою ваг зважили металобрухт, який у нього знаходився, та повідомили, що брухт вони приймають за ціною 4,50 гривень за 1 кілограм, мідь за ціною 70,0 гривень за 1 кілограм, та алюміній 20 гривень за 1 кілограм, точну кількість, яку вони важили вказати не може, але йому надали грошові кошти в розмірі 800 гривень та дрібні гроші точну кількість, яких вказати не може. Коли він отримав грошові кошти чоловіки погрузили металобрухт до багажного вантажного відділу, де ще знаходився металобрухт.

Крім того під час проведення огляду місця події за участю ОСОБА_5 , біля будинку АДРЕСА_3 , було оглянуто стовп з наявною об`явою, на якій було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який вказав ОСОБА_5 та повідомив, що він дзвонив саме за вказаним номером телефону.

Відповідно до положень ст. 213 КК України настання кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом наступає у випадку здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред`явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов`язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом. Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов`язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про металобрухт» оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб`єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту.

Отже, з метою встановлення особи правопорушника та його безпосереднього переслідування, як підозрюваної особи, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, керуючись нормою ст. 237 КК України, працівниками поліції був проведений огляд місця події, а саме: автомобіля марки «Fiat Ducato», р.н. НОМЕР_1 . який шляхом переслідування було зупинено біля будинку №3 по вул. Покровська в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, в ході якого було виявлено та вилучено предмети злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: електронні напільні ваги для зважування, блокнот з записами, рукавиці помаранчевого кольору, що в сукупності мають суттєве значення у кримінальному провадженні та надають органу досудового розслідування можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Разом з тим, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, досягнення ефективності досудового розслідування, працівниками поліції був проведений обшук автомобіля марки «Fiat Ducato», р.н. НОМЕР_1 , 1999 року випуску, з метою підтвердження вище зазначеного факту, а також виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: металобрухту чорних та кольорових металів, незаконно прийнятих від населення, можливих грошових коштів, що використовувались для розрахунку з населенням за незаконно прийнятий металобрухт, інші ваги для його зважування, а також можливі додаткові записи, які ведуться з приводу прийому металобрухту.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, до якого додав протокол обшуку та пояснення власника автомобіля марки «Fiat Ducato», р.н. НОМЕР_1 , при цьому також зазначив, що на задоволенні клопотання не наполягає.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, вивчивши подане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд приходить до того, що у задоволенні клопотання щодо накладення арешту слід відмовити, позаяк слідчим не наведено достатніх підстав, щоб вважати, що вказане майно, на яке слідчий просить суд накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема не доведено, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
Керуючись вимогами ст.ст. 40,98,131,132,167-170,173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Тимчасово вилучене майно повернути особі, у якої воно було вилучено.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .