УХВАЛА
Іменем України

19 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 15.11.2019 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомості про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 15.02.2019 до 30.10.2019. по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
1.2. У клопотанні вказується, що обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з службовими особами окремих районних державних адміністрацій, протягом 2019 року, зловживаючи своїм службовим становище, шляхом укладення договорів з експлуатаційного утримання доріг, без мети їх виконання, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі, сума збитку на даний час встановлюється.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.
2.2. Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до рядку документів, які знаходяться у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо руху коштів у період з 15.02.2019 до 30.10.2019 по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": 1) можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. Однак, слідчим не доведено наявність підстав для вилучення документів, оскільки відсутня загроза зміни або знищення таких документів.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 16.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
2. Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому ОСОБА_6 та за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії) та інформації, що містять банківську таємницю, а саме:
- відомості про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 15.02.2019 до 30.10.2019. по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_1 .
3. У задоволенні вимоги клопотання в частині вилучення документів - відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 19.12.2019.
5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1