Справа № 161/9309/19
Провадження № 1-кс/161/4739/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про призначення судової експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про призначення судової технічної експертизи документів, проведення якої, просить доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000049 від 13.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом заступника голови начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України від 23.01.2019 № 23 о/с капітана поліції ОСОБА_5 з 23.01.2019 призначено на посаду начальника відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньо-економічної діяльності УЗЕ у Волинській області.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_5 є працівником правоохоронного органу, а також службовою особою.

Так, працівниками відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньо-економічної діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України (далі ДЗЕ у Волинській області) під керівництвом ОСОБА_5 здійснюється оперативний супровід кримінального провадження №0000459 від 19.02.2019 за фактом підроблення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 офіційних документів, що призвело до привласнення останнім бюджетних коштів ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

На початку травня 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із бухгалтером ОСОБА_6 , у яких виник злочинний умисел на уникнення кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження №0000459 шляхом надання неправомірної вигоди начальнику відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньо-економічної діяльності УЗЕ у Волинській області ОСОБА_5 за сприяння останнім в припиненні його підлеглими фіксування протиправної діяльності ОСОБА_4

10.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 є начальником відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньо-економічної діяльності УЗЕ у Волинській області, діючи умисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу кафе «Кедем» за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 89в, висунули ОСОБА_5 пропозицію надання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США за сприяння останнім в припинені його підлеглими фіксування протиправної

діяльності ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000459, що уподальшому призвело б до його закриття.

Надалі, ОСОБА_5 12.05.2019, бажаючи викрити злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , звернувся із відповідним рапортом про вчинення кримінального правопорушення до керівника УЗЕ у Волинській області, який 13.05.2019 скерував його до правоохоронних органів.

17.05.2019 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_4 діючи умисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, знову зателефонував до ОСОБА_5 з пропозицією зустрітись в кафе «Кедем» на що ОСОБА_5 , знаючи, що він перебуває під контролем правоохоронних органів, погодився і того ж дня зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому ним місці.

В ході розмови, 17.05.2019 ОСОБА_4 перебуваючи поблизу кафе «Кедем» за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 89в, знову висунув ОСОБА_5 пропозицію надання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США за сприяння останнім в припинені його підлеглими фіксування протиправної діяльності ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000459, що у подальшому призвело б до його закриття.

20.05.2019, близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 являється начальником відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньо-економічної діяльності УЗЕ у Волинській області, перебуваючи в автомобілі марки «Lexus 460» державний номерний знак НОМЕР_1 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Загородня, 5а, на автостоянці УЗЕ у Волинській області, надав ОСОБА_5 , який перебував під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що станом на 20.05.2019 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 131800 (сто тридцять одна тисяча вісімсот) гривень за сприяння ОСОБА_5 в припинені його підлеглими фіксування протиправної діяльності ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000459, що уподальшому призвело б до його закриття.

Після передачі ОСОБА_4 грошових коштів, обумовлена сума неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що станом на 20.05.2019 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 131800 (сто тридцять одна тисяча вісімсот) гривень у ОСОБА_5 , виявлена та вилучена органом досудового розслідування 20.05.2019 під час огляду місця події.

21 травня 2019 року ОСОБА_4 оголошено та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України

В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, 20.05.2019 близько 18 год. 10 хв. біля приміщення УЗЕ у Волинській області за адресою: Волинська область м. Луцьк, вулиця Загородня, 5А у громадянина ОСОБА_5 були вилучені грошові кошти в паперовому згортку, передані в якості неправомірної вигоди підозрюваним ОСОБА_4 , в сумі 5000 доларів США, а саме 50 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: LB78556952F, LD41433770A, LF03899305G, LG51955374B, LL38922854A, LL78830320A, MB44428273F, ME50713980A, LG82704225B, ME50713981A, LL41526363D, LK89200936C, LB00119106W, LF81663985F, LG72457004B, LH71258213C, LB20286061H, LL70721858D, LF13218926K, LB71414058T, LL13575802F, LA36487178B, MH22761294A, MH22761256A, LB06468793H, LF62667377E, MH22761292A, LD83483387C, LF10142587G, LB47465195W, LB15696565K, LF18959470L, LF18959469L, LF21618237F, LB41555098C, LD83483386C, MB79941077D, LB95480593V, LB74755545T, LB74755570T, KB82229437J, KL84465937D, KB91173813F, KB53381209G, HJ20413186A, KB51089369J, HD97001122A, DB86439937A, KB55116451F, KF63271419D.

Зважаючи на те, що для з`ясування, чи гроші, які були вилучені біля приміщення УЗЕ у Волинській області за адресою: Волинська область м. Луцьк, вулиця Загородня, 5А у громадянина ОСОБА_5 , які підозрюваний ОСОБА_4 надав останньому в якості неправомірної вигоди знаходяться в офіційному обігу, просить клопотання задовольнити та призначити судову технічну експертизу документів.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:
Згідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення обставин кримінального провадження.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення вищевказаної експертизи, висновок якої має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про призначення такої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про призначення судової експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000049 від 13.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 369 КК України, судову технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок або відмову від виконання покладених на них обов`язків, розголошення даних досудового розслідування за ст.ст. 384, 385, 387 КК України.
На вирішення експертів поставити питання:
Чи відповідають надані на експертизу 50 (п`ятдесят ) банкноти номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: LB78556952F, LD41433770A, LF03899305G, LG51955374B, LL38922854A, LL78830320A, MB44428273F, ME50713980A, LG82704225B, ME50713981A, LL41526363D, LK89200936C, LB00119106W, LF81663985F, LG72457004B, LH71258213C, LB20286061H, LL70721858D, LF13218926K, LB71414058T, LL13575802F, LA36487178B, MH22761294A, MH22761256A, LB06468793H, LF62667377E, MH22761292A, LD83483387C, LF10142587G, LB47465195W, LB15696565K, LF18959470L, LF18959469L, LF21618237F, LB41555098C, LD83483386C, MB79941077D, LB95480593V, LB74755545T, LB74755570T, KB82229437J, KL84465937D, KB91173813F, KB53381209G, HJ20413186A, KB51089369J, HD97001122A, DB86439937A, KB55116451F, KF63271419D, аналогічним тим, які перебувають в офіційному обігу? Якщо ні, то яким способом виготовлені?
Для дослідження експертам надати:
Пакет №0242179 в якому упаковані грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, а саме 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: LB78556952F, LD41433770A, LF03899305G, LG51955374B, LL38922854A, LL78830320A, MB44428273F, ME50713980A, LG82704225B, ME50713981A, LL41526363D, LK89200936C, LB00119106W, LF81663985F, LG72457004B, LH71258213C, LB20286061H, LL70721858D, LF13218926K, LB71414058T, LL13575802F, LA36487178B, MH22761294A, MH22761256A, LB06468793H, LF62667377E, MH22761292A, LD83483387C, LF10142587G, LB47465195W, LB15696565K, LF18959470L, LF18959469L, LF21618237F, LB41555098C, LD83483386C, MB79941077D, LB95480593V, LB74755545T, LB74755570T, KB82229437J, KL84465937D, KB91173813F, KB53381209G, HJ20413186A, KB51089369J, HD97001122A, DB86439937A, KB55116451F, KF63271419D, які були вилучені під час проведення огляду місця події біля приміщення УЗЕ у Волинській області за адресою: Волинська область м. Луцьк, вулиця Загородня, 5А у громадянина ОСОБА_5 .
Копію ухвали суду направити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України для виконання.
Надати дозвіл на часткове або повного знищення та зміни властивостей об`єкту експертизи в процесі проведення дослідження.
Після виконання такої експертизи, зобов`язати слідчого у вказаному кримінальному провадженні, особисто отримати у Волинському НДЕКЦ МВС України, висновок експерта та об`єкти дослідження, а у разі неможливості надати відповідне доручення іншим службовим особам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1