УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 15 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 4 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 15 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України про арешт майна, що було вилучене в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ВО «ХАРКІВ» за адресою: м. Харків, провулок Метизний, буд. 12.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 15 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (), ТОВ «Проект-Комплект» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ПП «СМ-Трейдінг» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), у період 2017-2019 років сприяв в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром, чим завдано шкоди Державному бюджету України.
07.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16-А, за результатом якого було виявлено та вилучено речі, документи, які не входять до переліку, щодо якого в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання.

Разом з тим, враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку речі, документи мають значення для даного кримінального провадження та визнанні речовими доказами, слідчий просив накласти арешт на речі та документи, що були вилученні за адресою: м. Миколаїв, вул.. Знаменська, буд. 16А

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Представники володільця майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Так, встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 15 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на документи, речі та грошові кошти, що були вилученні 07.08.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16-А.

Обгрунтовуючи підстави для накладення арешту слідчий вказує, що вилученні речі, документи та грошові кошти мають значення для даного кримінального провадження та визнанні речовими доказами.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Знаменська, буд. 16 А, власником якого є Миколаївська міська рада (код 26565573), ТОВ «Промисловий транспорт» (код 40411392) та яке фактично використовується для ведення фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ "МТРЗ" (), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ "МТРЗ" (), ТОВ «Юг транс Сервіс» (), ТОВ «Никтрейд» (код 41325514), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444), ПП «Променергоресурс 2015» (код 39619821), а саме: податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, банківських виписок, банківських карток, чекових книжок та інших документів ТОВ "МТРЗ" (), ТОВ «Юг транс Сервіс» (), ТОВ «Никтрейд» (код 41325514), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444), ПП «Променергоресурс 2015» (код 39619821), чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, а також документів, які містять реквізити ТОВ "МТРЗ" (), ТОВ «Юг транс Сервіс» (), ТОВ «Никтрейд» (код 41325514), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444), ПП «Променергоресурс 2015» (код 39619821).
Незважаючи на судове рішення, під час проведення обшуку були вилученні речі та документи дозволу на вилучення яких ухвалою слідчого судді передбачено не було.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже вилученні речі, документи набули статусу тимчасово вилученого майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак, старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст..132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Окрім того, постанова про визнання вилучених речей, документів перелік яких значиться у клопотанні слідчого, доказом не відповідає вимогам ст.110 КПК України, не містить обґрунтувань та мотивів прийняття такого рішення.

У відповідності до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З врахуванням того, що слідчий не довів необхідність арешту тимчасово вилученого майна, не надав даних на підтвердження існування обґрунтованості підозри щодо вчинення злочину такого ступнею тяжкості, що може бути підставою для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, а тому у задоволенні вказаного клопотання належить відмовити.

Крім того, слідчим суддею враховано, що ТОВ «МТРЗ» є підприємством реального сектору економіки, а накладення арешту на майно вказаного підприємства може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності.

Отже сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172.173, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 4 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, перелік якого зазначений у клопотанні, що було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 А

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 02.09.2019.

Слідчий суддя: