Провадження №1-кс/932/7803/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000148 від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про те, що у період 2015-2018 років невстановлені службові особи ТОВ «Сапсан Траншип» (), ТОВ «ТрансфлотСервіс» (), ПрАТ «Річковий порт» (), ТОВ «РЕВЕРС» (), ТОВ «ТФК «АЛГІРА» (), ПП «АВЕРС-ЦЕНТР» (), ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-САМАРА» (), ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (), діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, в порушення ст. 86 Водного кодексу України щодо заборони видобування на землях водного фонду піску, з використанням належного зазначеним товариствам обладнання та річкового транспорту, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом самовільного видобування піску на території Дніпропетровської області, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі, на суму 544, 15 млн. грн.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника Лиманській ДПІ Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області (Одеська область, Лиманський р-н, смт. Доброслав, просп. 40-річчя Визволення, 7) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління майору юстиції ОСОБА_2 та за його дорученням (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) співробітникам слідчого відділу УСБУ в Одеській області, тимчасовий доступ (виїмку) до наступних документальних матеріалів, а саме:
- завірені копії податкових справ ТОВ «Сапсан Траншип» (), ТОВ «Трансфлот Сервіс» ();
- завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції);
- завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних;
- розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 22.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1