"18" жовтня 2019 р. Справа № 363/4434/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2019 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу Заді Нільди у кримінальному провадженні за №0000427, внесеного до ЄРДР 01.07.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2019 року до Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , який є процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на наступне.

СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 01.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).
До Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_4 щодо порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» при здійсненні доступу до інтернет-ресурсу шляхом здійснення ставок та внесення грошових коштів.
Так, на виконання доручення працівниками ДКП НП України встановлено, що доменне ім`я веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 перевірене за допомогою публічного мережевого сервісу визначення реєстраційних даних Інтернет сторінок 2ip.ua. За результатами перевірки з`ясовано, що хостинг-провайдером веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 є ІНФОРМАЦІЯ_3 , (США, Сан-Франциско). Веб-ресурс розташовано за ІР-адресою: НОМЕР_1 .
Доступ до вказаного веб-ресурсу можливий як з ІР, розташованих на території України так і з території країн СНД та Європи.
Як, вбачається з матеріалів кримінального провадження введення-виведення грошових коштів під час гри в онлайн-казино побудовані з використанням міжнародних (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), російських (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та українських електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)
Згідно п.1 ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах,в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

В ході досудового розслідування, допитаний свідок ОСОБА_4 повідомив, що 09.07.2019 року використовуючи, веб-ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснив гру на комп`ютерному симуляторі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) шляхом проходження персональної реєстрації на вказаному веб-сайті із використанням банківської картки особистого рахунку № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час якої у останнього було знято грошові кошти з особистого рахунку.

Оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що при здійсненні гри із використанням реквізитів банківської картки здійснюється підтвердження оплати шляхом надходження дзвінка IP-телефонії.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що обслуговування виявленого оглядом сайту,Ip-номеру здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на виконання договору із ФОП « ОСОБА_5 ».
Разом з тим, згідно довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ФОП « ОСОБА_5 » діяльність із надання послуг державної лотереї, діяльність із надання послуг в сфері IT технологій не здійснює.
За вищевказаних обставин, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені інтернет-ресурси та онлайн системи банкінгу та телефонії, використовуються в незаконній, протиправній діяльності направленій на організацію грального бізнесу в мережі Інтернет на території України.

Разом з тим, встановити банківські рахунки, на які здійснюється надходження грошових коштів за використання азартної гри на комп`ютерному симуляторі веб-ресурсу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можливо шляхом отримання доступу до первинних банківських документів, на підставі яких 09.07.2019 року здійснювалося списання та перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 » - карта ІНФОРМАЦІЯ_15 »), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Поряд з цим, органу досудового розслідування для проведення подальших слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (в тому числі, час, місце та спосіб вчинення злочину) необхідно отримати відповідні відомості для встановлення юридичної особи, фізичної особи на рахунок якої надходять грошові кошти за використання гри на комп`ютерному симуляторі веб-ресурсу (http//: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можливо шляхом отримання доступу до первинних банківських документів.

Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу про обставини вчинення протиправних дій, які мають доказове значення для кримінального провадження №0000427 від 01.07.2019 року, осіб які беруть участь у організації грального бізнесу використовуючи, веб-ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також обставин, які під час досудового слідства не встановлені, у зв`язку з прикриттям (маскуванням) незаконної діяльності, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по вищевказаному банківському рахунку, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи.

Здійснити доступ до вказаних документів, окрім як на підставі ухвали слідчого судді неможливо.

Таким чином, документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Іншим способом, окрім як за допомогою зазначених документів неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор не з`явився, прокурором до суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У відповідності до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнання обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 та прокурору Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Заді Нільді тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по особовому банківському рахунку користування яким здійснюється із банківською картою № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 » - карта ІНФОРМАЦІЯ_15 »), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 09.07.2019 року по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1