Справа № 202/5761/19
Провадження № 1-кс/202/9511/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
03 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001076 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 27.06.2019 року зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Київ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , вирушив вагон № 65731531, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65350 тон вартістю 358640 гривень, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По прибуттю даного вагону на територію міста Кривий ріг невстановлена особа, діючи умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого вантажу у вигляді металобрухту здійснила заміну номеру вагону № 65731531 на інший та його зовнішній вигляд, після чого випустила на колію інший вагон без вантажу.
Крім того, на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Під час огляду місця події на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків з вантажем, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
Згідно з наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » накладними, відправником на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вантажу, який знаходився у вагонах № 67169045, № 60046265 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою отримання інформації щодо достовірного відображення господарської операцій в податковій звітності необхідно провести виїмку документів з інформацією відносно вказаного підприємства в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ;
- актів податкових перевірок, проведених за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) до 03.09.2019 року;
- податкових декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за весь час діяльності підприємства до 03.09.2019 року;
- документів з інформацією щодо працівників, працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за весь час діяльності до 03.09.2019 року, з зазначенням особистих даних вказаних осіб;
- документів з інформацією щодо поточних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в банківських установах до 03.09.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 02 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1