Єдиний унікальний номер 719/496/19
Номер провадження 1-кс/719/175/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

05 грудня 2019 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2019р. надійшло клопотання старшого слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 від 29.11.2019р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 29.11.2019р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 19.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2019р. невстановлена особа, представившись орендодавцем, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом здачі по оголошенню в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2800,00 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, по якому було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати з можливістю вилучення у копіях у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ):

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 18.08.2019р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 800, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку перераховано гроші в загальній сумі 2 800,00 грн., починаючи з 17:00 год 18.08.2019р. по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні старший слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку старшого слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000149 від 19.08.2019р. встановлено, що 18.08.2019р. невстановлена особа, представившись орендодавцем, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом здачі в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2800,00 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19.08.2019р. та допиту потерпілої від 19.08.2019р. ОСОБА_5 , 18.08.2019р. близько 11 год. 00 хв., через Всесвітню мережу Інтернет знайшла оголошення про оренду квартири на сайті «OLX». Після розмови по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , узгодивши умови оренди квартири, з метою бронювання квартири потерпіла переказала о 17 год. 14 хв. через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 2814, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 із своєї картки № НОМЕР_2 . В подальшому, 19.08.2019р. ОСОБА_5 ще раз розмовляла із незнайомим чоловіком, якому повідомила, що решту суми передасть коли буде в м. Чернівці та побачить квартиру. Однак, після цього зв`язок із орендодавцем пропав, в квартиру вона не потрапила, грошові кошти їй не повернуто.

Згідно даних Інтернет-банкінга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 серпня 2019р. ОСОБА_5 із своєї картки перерахувала грошові кошти в сумі 2814, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати з можливістю вилучення у копіях у відділенні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 18.08.2019р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 800, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку перераховано гроші в загальній сумі 2 800,00 грн., починаючи з 17 год. 00 хв. 18.08.2019р. по 05.12.2019р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 04 січня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя