УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002131 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 22.07.2019 року, в період часу з 10:00 год. по 11.00 год., гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 4983 грн. зі своїх рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій мобільний телефон, втім, на даний час, гроші на рахунок потерпілої не надійшли, таким чином невідома особа заволоділа вказаними коштами.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.07.2019 року, близько 10:00 год., на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що наразі в базі даних служби банку ведуться роботи, що може привести до заблокування трьох банківських карток потерпілої. Для того, щоб уникнути втрати грошових коштів, необхідно провести операції, а саме перерахувати кошти з кожної картки на мобільний рахунок. В подальшому потерпіла, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила декілька операцій з перерахування грошових коштів у сумі 4983 грн. на рахунок за своїм мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Однак, вказані кошти на рахунок за вказаним абонентським номером не надійшли.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про надані банківські послуги за банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_4 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та вилучити інформацію, яка має доказове значення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 22.07.2019 року;

- банківська справа клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з долученням фото- та відео-матеріалів особи, яка знімала кошти 22.07.2019 року.

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії ААТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.01.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1