Справа № 483/593/19
Провадження № 1-кс/483/607/2019
У Х В А Л А
Іменем України

30 серпня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з заступником прокурора Миколаївської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000402 від 30 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» станом на 22 січня 1993 року, селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» станом на 1998 рік, право на створення селянського (фермерського) господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив таке бажання, має документи, що підтверджують його здатність займатися сільським господарством, та пройшов конкурсний відбір.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство», в редакції Закону зі змінами від 14 жовтня 1992 року, головою селянського (фермерського) господарства є його засновник або особа, яка є його правонаступником. Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші родичі, які об`єдналися для роботи в цьому господарстві. Членами селянського (фермерського) господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою). Селянське (фермерське) господарство може бути створено однією особою.

22 січня 1993 року ОСОБА_9 , використовуючи право, надане йому Конституцією України та Законом України «Про селянське (фермерське) господарство» на зайняття господарською діяльністю, звернувся до Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області із метою здійснення реєстрації статуту фермерського господарства «Мехеда» (далі ФГ «Мехеда»).
22 січня 1993 року державним реєстратором Очаківської державної районного адміністрації Миколаївської області зареєстровано статут ФГ «Мехеда», присвоєно реєстраційний номер 28, відповідно до п. 1 Розділу ІІ якого засновником та єдиним членом підприємства є ОСОБА_9
19 травня 1995 року відповідно до рішення № 7 сесії депутатів Очаківської районної ради ОСОБА_9 для ведення селянського (фермерського господарства) надано державний акт серії ІІІ-МК № 005668 на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 16,5 га державної форми власності в межах Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області.
Приблизно в період часу з 2001 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, голова ФГ «Мехеда» ОСОБА_9 через особисті, невстановлені в ході досудового розслідування причини, не мав змоги займатись господарською діяльністю і використовувати вищезазначену земельну ділянку розміром 16,5 га державної форми власності, у зв`язку із чим передав її на правах оренди ОСОБА_10 , яка займалася аналогічним видом господарської діяльності в межах Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області, за що отримував від останньої грошові кошти в якості орендної плати.
01 вересня 2005 року голова ФГ «Мехеда» ОСОБА_9 помер, про що зроблено актовий запис в книзі реєстрації смертей № 27 від 02 вересня 2005 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою не є правом володіння й користування земельною ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній власності, без встановленого строку.
Таким чином, право користування, що виникло у голови ФГ «Мехеда» ОСОБА_9 на підставі державного акта серії ІІІ-МК № 005668 на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 16,5 га державної форми власності в межах Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області на право користування земельною ділянкою без укладення договору про право користування земельною ділянкою із власником землі, тобто Державою, припиняється зі смертю.
У відповідності до вищезазначених вимог діючого законодавства, 22 березня 2007 року на адресу голови Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області від заступника начальника Очаківської об`єднаної державної податкової адміністрації Миколаївської області за вих. № 3203/9/29-101 надійшов лист про вжиття заходів щодо переоформлення земельної ділянки у зв`язку із смертю ОСОБА_9 .
Після цього, в період часу з 22 листопада 2007 року по 12 лютого 2009 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , розуміючи, що у зв`язку із смертю ОСОБА_9 вищезазначена земельна ділянка, яка є власністю держави, має бути повернена для переоформлення та скасування державного акту на постійне користування, вчинила заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, що завдало істотної шкоди власнику при наступних обставинах:

В період часу з 22 листопада 2007 по 10 грудня 2007 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи умисел, направлений на заволодіння державним майном шляхом обману, знаючи, що члени її родини займаються господарською діяльністю, пов`язаною із вирощуванням сільського господарської продукції та використовують для вказаних цілей земельну ділянку розміром 16,5 га державної форми власності, яка надана голові ФГ «Мехеда» ОСОБА_9 в постійне користування для ведення фермерського селянського господарства відповідно до державного акту на постійне користування серії ІІІ-МК № 005668, розуміючи, що в після смерті вищезазначеного державний акт має бути скасований відповідно до законодавства, діючи в порушення вимог ст.3 Закону України «Про фермерське господарство» станом на 2007 рік, оскільки не є родичем або членом сім`ї ОСОБА_9 , використовуючи протокол Загальних зборів учасників, здійснила державну реєстрацію змін до статуту ФГ «Мехеда», набувши таким чином повноваження голови як вищої посадової особи підприємства.

Після цього, в період з 10 грудня 2007 року по 27 грудня 2007 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати умисел, направлений на заволодіння державним майном шляхом обману та зловживання довірою, що виразилось в представленні інтересів підприємства в державних органах в межах повноважень голови ФГ «Мехеда» та введені в оману посадових осіб Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області стосовно законності набуття таких повноважень, використовуючи статут ФГ «Мехеда», у відповідності до вимог ст.ст. 17,31,32,118,121, п.12 розділу Х Земельного кодексу України, ст.ст. 2,20 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 1,13 Закону України «Про Фермерське господарство», шляхом подання зави про здійснення безоплатної приватизації земельної ділянки, незаконно отримала Розпорядження голови Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області № 725 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земельної ділянки розміром 16,5 га державної форми власності, наданої голові ФГ «Мехеда» ОСОБА_9 в постійне користування відповідно до державного акту на постійне користування серії ІІІ-МК № 005668.

Після цього в період часу з 27 грудня 2007 року по 30 вересня 2008 року, більш точної дати в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати умисел, направлений на заволодіння державним майном шляхом обману та зловживання довірою, в ході договірних відносин із ФОП « ОСОБА_11 » виготовила, після чого затвердила проект землеустрою щодо ведення земельної ділянки розміром 5,5 га у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель ФГ «Мехеда», отримавши для земельної ділянки кадастровий номер :02:000:2620.

Після цього, ОСОБА_5 , в період часу з 30 вересня 2008 року по 10 лютого 2009 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати умисел, направлений на заволодіння державним майном шляхом обману та зловживання довірою, надала незаконно отримані в результаті шахрайських дій документи посадовим особам Очаківського реєстраційного округу Миколаївської регіональної філії Державного підприємства «Центр ДЗК», які зареєстрували право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:2620, розміром 5,5 га.

Відповідно до розрахунку вартості земельної частки (паю) по фермерському господарству «Мехеда» вартість земельної ділянки розміром 5,5 га, що є частиною земельної ділянки розміром 16,5 га із земель державної власності, складає 42 571,21 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстроване кримінальне провадження за постановою прокурора Очаківського відділу ММП №1 про те, що невстановлені особи підробили реєстраційні та облікові документи, після чого заволоділи державним майном, а саме: земельними ділянками, за наступних обставин.

Відповідно до рішення Очаківської районної ради народних депутатів №7 від 19 травня 1995 року ОСОБА_9 видано державний акт серії III- МК №005668 від 13 грудня 1995 року на право постійного користування земельною ділянкою площею 16,5 га ріллі із земель запасу державної власності в межах території Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області для ведення селянського (фермерського) господарства.

Очаківською районною державною адміністрацією 14 лютого 1995 року зареєстровано фермерське господарство «Мехеда», головою якого став ОСОБА_9 .

06 грудня 2007 року Очаківською райдержадміністрацією зареєстровано нову редакцію статуту ФГ «Мехеда», відповідно до якої головою ФГ стала ОСОБА_5 , а членами - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

22 лютого 2008 року до статуту внесено зміни, відповідно до яких із членів господарства виключено ОСОБА_12 .

В подальшому, розпорядженням Очаківської районної державної адміністрації №725 від 27 грудня 2007 року надано дозвіл членам фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 16,5 га у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, наданих у постійне користування колишньому голові фермерського господарства ОСОБА_9 .

Розпорядженням Очаківської районної державної адміністрації №384 від 30 вересня 2008 року затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність вищезазначеним громадянам.

В той же час, відповідно до ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім`ї, відповідно до закону.

Частинами 1 та 2 статті 3 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягай 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

При створенні фермерського господарства одним із членів сім`ї інші члени сім`ї, а також родичі, можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його Статуту.

На підставі зазначених розпоряджень виготовлено проект землеустрою, відповідно до якого ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 відведено земельні ділянки площею по 5,5 га кожній з кадастровими номерами :02:000:2620, :02:000:2621, :02:000:2622.

Відповідно до листа від 05 квітня 2019 року за № 292/15.23-4.7 Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС ОСОБА_5 не є родичем та членом сім`ї ОСОБА_15 , а ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не мають жодних родинних зв`язків з ОСОБА_5 , у зв`язку з чим не відносяться до кола осіб, які можуть бути членами фермерського господарства «Мехеда», а отже, отримувати безоплатно у приватну власність земельні ділянки, надані у користування фермерському господарству.

30 травня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0000040.
26 липня 2019 року постановою заступника керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040 продовжено до трьох місяців, а саме до 30 серпня 2019 року.

Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні вже виконаний значний обсяг процесуальних дій, однак закінчити розслідування до вищевказаної дати не представляється можливим, оскільки до направлення обвинувального акту в порядку ст. 291 КПК України, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: звернутись до слідчого судді із клопотанням про проведення судово почеркознавчих досліджень підписів Ушко, ОСОБА_16 в протоколах загальних зборів ФГ «Мехеда»; звернутись до слідчого судді із клопотанням про проведення судово почеркознавчих досліджень підписів та почерку Апілат, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в заявах про проведення безоплатної приватизації земельних ділянок; забезпечити проведення та отримати висновки судово почеркознавчих досліджень за дослідженням підписів та почерку померлого ОСОБА_9 ; звернутись до слідчого судді із клопотанням про проведення судово почеркознавчих досліджень підписів та почерку невстановлених осіб,ю виконаних в реєстраційних документах та документах податкової звітності ФГ «Мехеда». Вказане не можливо було зробити, оскілки порівняльних матеріал на дослідження перебував в дослідженні експертів в рамках іншої експертизи; встановити осіб, які виконали документи від імені ОСОБА_12 та надати правову кваліфікацію їх діям; надати правову оцінку діям посадових осіб відділу земельних ресурсів Очаківського району при проведення погодження процесу дури безоплатної приватизації земельних ділянок ФГ «Мехеда»; встановити суб`єкта господарювання, який здійснював протягом 2008 2019 років використання земельних ділянок та надати правову оцінку на предмет легалізації доходів та ступеня співучасті із підозрюваним; встановити та допитати трьох свідків з числа посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування з метою встановлення фактичних обставин проведення процедури розпаювання земельної ділянки ФГ «Мехеда»; встановити нормативно грошову вартість земельних ділянок на момент набуття права власності; з врахуванням отриманих доказів здійснити перекваліфікацію складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вирішивши питання співучасті інших осіб та врахувавши оціночних критерій вартості земельних ділянок; на підставі наявних матеріалів погодити та оголосити зміни підозри в порядку ст.ст. 278, 279 КПК України; вирішити питання в порядку ст. 278 КПК України щодо інших осіб, які приймали участь в здійснені процедури безоплатної приватизації земельних ділянок; ознайомити підозрювану ОСОБА_5 і її захисника з призначеними експертизами та їх висновками; провести допит підозрюваного ОСОБА_5 щодо зміненої підозри; провести процесуальний огляд усіх речових доказів та визнати їх речовими доказами, вирішити питання про їх збереження; відкрити матеріали сторонам для ознайомлення; ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. На підставі викладеного слідчий просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040 до п`яти місяців, тобто до 30 жовтня 2019 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження строків досудового розслідування з підстав викладених в письмових запереченнях наданих до вказаного клопотання.
Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України.
30 травня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0000040.
26 липня 2019 року постановою заступника керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040 продовжено до трьох місяців, а саме до 30 серпня 2019 року.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
19 липня 2019 року постановою заступника керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000402 продовжено до трьох місяців, а саме до 31 серпня 2019 року.

Посилання захисника, як на підстави для відмови в задоволенні клопотання, не заслуговують на увагу, оскільки є припущеннями та не спростовують обставин, проведення слідчим значних слідчих дій та наявності у вказаному кримінальному провадженні необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу та ці дії мають істотне значення для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, а також те, що для завершення досудового розслідування необхідно виконати ще значний обсяг процесуальних та слідчих дій, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню слід продовжити до п`яти місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.2, 28, 294, 295-1, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000040 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України, до 5 (п`яти) місяців - до 30 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: