Справа № 215/5461/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001166 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2018 р. слідча СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 26.07.2019 року до Тернівського ВП КВП, звернувся ОСОБА_4 , 1983 р.н. з письмовою заявою про крадіжку його грошових коштів з банківського рахунку.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2019 року за № 0001166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мешкає в м.Васильків Київської області. У вказаному місці, через стаціонарний комп`ютер, на інтернет сайті «ОЛХ» він знайшов об`яву щодо продажу оптом памперсів виробника «Dada». Після чого, за допомогою мобільного телефону, зв`язався з чоловіком, та домовився про покупку памперсів вказаного виробника у кількості 230 штук за 34500 грн. Далі, через декілька днів, у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в смт. Калинівка, він оглянув товар, який відповідав дійсності. Після чого, через касу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , він відправив грошові кошти в сумі 34500 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Далі, чоловік повинен був отримати грошові кошти та розблокувати його отримання товару. Однак, чоловік отримавши грошові кошти, отримання товару не розблокував і у пункті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар замовнику видано не було. Спілкувався з раніше незнайомим чоловіком, який був вказаний у об`яві за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо номер відправника НОМЕР_4 . Номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Потерпілим ОСОБА_4 надано квитанції щодо поповнення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 . Операцію здійснено 27.05.2019 р. на суму 34505,00 грн. та 5,00 грн..

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 27.05.2019 р. до 24-00 годин 31.05.2019 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також дані про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 27.05.2019 р. до 24-00 годин 31.05.2019 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також дані про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 27.05.2019 р. до 24-00 годин 31.07.2019 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів з вказаною інформацією, з можливістю здійснення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: