Справа № 592/9314/19
Провадження № 1-кс/592/5148/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Буринський молокозавод» про скасування арешту майна,
в с т а н о в и в:

18.06.2019 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Буринський молокозавод» звернулося до слідчого судді Ковпаківського районного суду з клопотанням про скасування арешту майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.06.2019 р. Своє клопотання мотивує тим, що 04.06.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.05.2019 р. в приміщені ТОВ «Буринський молокозавод» проведено обшук та вилучено документи фінансово-господарської діяльності по господарським взаємовідносинам з СВК «Буринська слобода». Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми накладено арешт на речі та документи, які належать СВК «Буринська слобода», арешт на речі та документи, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Буринський молокозавод» не накладалось. Зазначає, що відповідно до Протоколу обшуку від 04.06.2019 р. в кабінеті, який орендується СВК «Буринська слобода» за адресою м. Буринь, вул. Конотопське шосе 6.1, та належить на праві власності ПП «Авангард» виявлено або вилучено документів фінансово-господарської діяльності СВК «Буринська слобода» не було. В ході обшуку речі та документи були вилучені лише з кабінетів, які орендуються ТОВ «Буринський молокозавод» «сировинного відділу», «бухгалтерії», «архіву». Наявність у кабінетах ТОВ «Буринський молокозавод» фінансово-господарських документів СВК «Буринська слобода» була викликана необхідною ведення бухгалтерського та податкового обліку. Вказує, що ухвалою слідчого судді від 07.06.2019 р. про накладення арешту на майно порушуються законні права володільця майна ТОВ «Буринський молокозавод».

Представник особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 у судовому скаргу з наведених підстав підтримали і просили задовольнити.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 заперечував проти задоволення скарги, зазначив, що вилучені документи належать СВК «Буринська слобода», а не ТОВ «Буринський молокозавод».
Заслухавши представника скаржника, адвоката, слідчого, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
29.05.2019 р. ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1, які належать ПП «Авангард» та фактично використовуються ТОВ «Буринський молокозавод» та СВК «Буринська слобода» з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності СВК «Буринська слобода», а саме: оригіналів документів, що свідчать про суми отриманих дотацій, їх подальше використання за призначенням чи не за призначенням, у тому числі відомостей, документів, які підтверджують факт виплати дотацій членам кооперативу, документів щодо кількісного і поіменного складу членів кооперативу, договорів оренди ВРХ, актів їх прийому-передачі.
На підставі вказаної ухвали слідчого судді 04.06.2019 р. за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1 було проведено обшук і згідно протоколу обшуку від 04.06.2019 р. вилучено речі та документи, які входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.06.2019 р. накладено арешт на речі та документи, які належать СВК «Буринська слобода» та вилучені в період з 04.06.2019 р. по 05.06.2019 р. під час обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1, які належать ПП «Авангард» та використовуються ТОВ «Буринський молокозавод» та СВК «Буринська слобода».
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, відповідно до норм кримінального процесуального закону саме на власника або володільця майна покладається обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на майно необґрунтовано накладено.
У даному випадку з клопотанням про скасування арешту майна накладеного до слідчого судді звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Буринський молокозавод», а як вбачається з досліджених у судовому засіданні доказів ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.06.2019 р. накладено арешт на речі та документи, які належать СВК «Буринська слобода», будь-яких документів на підтвердження факту володіння ТОВ «Буринський молокозавод» зазначеними речами та документами слідчому судді не надано.
Слідчий суддя, системно аналізуючи норми діючого кримінального процесуального закону у їх застосуванні при вирішені клопотання про скасування арешту на майно, враховуючи, що особою, яка подала клопотання, не надано жодних доказів належності їй речей і документів на які накладено арешт та не доведено, що в подальшому у застосуванні арешту відпала потреба або арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 174, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Буринський молокозавод» про скасування арешту майна - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1