Номер провадження:1-кс/521/5598/19
У Х В А Л А
05 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004300 від 14.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Малиновського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_6 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_7 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 поставлялася в мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Але, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.
Борги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 було запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переукласти договір поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінює юридичну особу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 .
Після укладення вищевказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погашає заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в повному обсязі .
Далі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 згодна договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.
Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не відомо.
Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .
При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводить зміна директора ОСОБА_5 на ОСОБА_8 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер запису: 1 556 102 0000 021287.
На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 не надалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.
Між тим, в ході допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 , було встановлено, що у користуванні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходиться мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 .
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали, оскільки у органів досудового розслідування є підстави вважати, що самому ОСОБА_8 , або особам з якими ОСОБА_8 , міг розмовляти за допомогою свого мобільного телефону підключеного до оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , як вдень скоєного кримінального правопорушення, так і за деякий час до моменту скоєння кримінального правопорушення або після цього, можуть бути відомі обставини та факти, які мають суттєве значення до повного, всебічного, об`єктивного дослідження скоєного кримінального правопорушення.
Слідчий та прокурор викликались до суду належним чином, але за викликом не з`явились. Причини не явки суд не відомі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних розмов, згідно з нормами КПК України, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних терміналів обладнаних сім картою НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшим слідчим Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 та imei мобільних телефонів (абонента А), в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.
3. Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали.
4. Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , (абонент А), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.
5. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05 вересня 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1