Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1048/19
У Х В А Л А

09.07.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження №0000094, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 20 березня 2019 року в АДРЕСА_1 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

11 квітня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_7 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати. Що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження №0000114, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

02 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_7 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП « ОСОБА_8 » про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою директора ПП « ОСОБА_8 », шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як для покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося частково, заподіявши ПП « ОСОБА_8 » майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 0000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_7 вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

18 квітня 2019 року постановою про призначення слідчих в складі слідчої групи заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_9 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 0000094 доручено здійснювати слідчій групі у складі старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Під час допиту як потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 встановлено наступне. 15 січня 2018 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір відповідального зберігання №001/ВЗ (надалі - Договір).

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником та співзасновником вказаного Товариства є громадянином Німеччини ОСОБА_17 .

На виконання умов Договору товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі актів приймання-передачі передало товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива в загальній кількості 707,86 тон, в тому числі сульфат амонію гранульований в кількості 224,66 тон, NPK 33:1:1 в кількості 323 тони, аміачна селітра в кількості 115 тон, карбамід в кількості 45,2 тони.

Загальна вартість переданих на відповідальне зберігання мінеральних добрив складає 7 472 740,00 грн. Адреса місця зберігання мінеральних добрив: склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в с.Великі Зозулинці Красилівського р-ну, Хмельницької області.

Згідно умов Договору заборонено зберігачу передавати майно третім особам або розпоряджатися майном на власний розсуд, оскільки це тягне за собою кримінальну відповідальність.

01 червня 2018 року при проведені огляду майна, що перебуває на відповідальному зберіганні, встановлено факт відсутності (привласнення) мінеральних добрив в повному обсязі, про що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено відповідний акт.

Вказані мінеральні добрива були привласнені, а в подальшому розтрачені (реалізовані) директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 за співучасті інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою ухилення від відповідальності та шляхом введення в оману, нібито з метою актуалізації вартості відсутнього майна, ОСОБА_17 домігся перепідписання договору зберігання і 01 червня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір відповідального зберігання №005/ВЗ (нова редакція) та 04 червня 2018 року перепідписано акти приймання-передачі мінеральних добрив, де визначено, що на відповідальному зберіганні повинно перебувати ТМЦ, які зазначені в атах приймання-передачі мінеральних добрив від 04 червня 2018р.

25 березня 2019р. ОСОБА_16 (директором ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_18 (заступник директора по правовим питанням) було здійснено виїзд на адресу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Великі Зозулинці, Красилівського району, Хмельницької області для вручення вимоги щодо повернення ТМЦ.

Прибувши за вищевказаною адресою, представниками ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено що майно яке перебуває на відповідальному зберіганні в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутнє.

26 березня 2019р. між директором ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 та новим керівником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в присутності заступника з правових питань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , відбулась зустріч у м.Хмельницькому, під час якої керівнику ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 було вручено лист вимога від 25 березня 2019р. за вих. № 28, щодо повернення ТМЦ відповідно до п. 2.1.4. договору від 1 червня 2018р.

Після вручення вищевказаної вимоги, керівник ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив нас, що майно, яке було передане представниками ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на відповідальне зберігання до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору про відповідальне зберігання від 01 червня 2018р. та актів приймання передачі мінеральних добрив в кількості 516,44 т. відсутнє та він про це майно вперше від нас дізнався.

Відповідно до п. 2.3., п. 2.4. договору відповідального зберігання майна №005/В3 (нова редакція) від 01 червня 2018р. зберігач зобов`язаний використовувати передане на зберігання майно в господарській діяльності у відповідності до призначення майна тільки в інтересах та за письмовим погодженням з Поклажодавцем. Зберігач не має права передавати майно на зберігання третім особам або розпоряджатись на свій розсуд, що буде тягнути за собою персональну кримінальну відповідальність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодних погоджень, щодо використання ТМЦ які були передані на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавало.

Під час допиту як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 встановлено, що він не пам`ятає обставин підписання та виконання Договорів зберігання мінеральних добрив, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитані як свідки головний агроном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , керівник складу ОСОБА_23 , комірник ОСОБА_24 , охоронник ОСОБА_25 , виконавчий директор по виробничих питаннях ОСОБА_26 , економіст ОСОБА_27 повідомили, що починаючи з березня 2018 року під час проведення весняно-польових робіт у 2018 році тодішній директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надав усний наказ вказаним та іншим працівникам товариства використати мінеральні добрива, що зберігалися на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , що і було зроблено. Вказані мінеральні добрива, які знаходились на зберіганні товариства були вивезені на поля, що оброблялися даним товариством в с. Великі Зозулинці Красилівського району,

с. Пирогівці і с. Шарівка Хмельницького району, с. Проскурівка Ярмолинецького району, та внесені під різні сільськогосподарські культури, зокрема, ріпак, озиму пшеницю, тощо.

Відповідно до Акту огляду, які перебувають на відповідальному зберіганні від 01.06.2018, виявлено відсутність мінеральних добрив (сульфат амонію гранульований 224,66 тон; ТЗЛ 33:1:1 323 тони; аміачна селітра 115 тон; карбамід 45,2 тони) на загальну кількість 707,86 тон, загальною вартістю 7 472 740,00 грн., які знаходились на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Великі Зозулинці Красилівського району. Як вказано в ч. 3 даного Акту, вказані мінеральні добрива були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власних цілях для проведення весняно-польових робіт.

Згідно листа ГУ ДФС України в Хмельницькій області, вих. № 22655/22-01/54-03 від 10.06.2019 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані наступні розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно протоколу додаткового допиту як свідка ОСОБА_28 від 10.06.2019, встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово використовував з мого дозволу мою особисту банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реквізити якої вона відмовилась повідомити, в ході ведення своїх справ, про які він їй не розповідав, та під час господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку він переказував різним особам та отримував від різних підозрілих осіб значні суми грошових коштів, в тому числі які він міг отримати незаконним шляхом, а також на його власну банківську картку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер якої їй не відомо. Їй відомі наступні банківські рахунки, на які ОСОБА_6 перераховував значні суми грошові коштів сумнівного походження з такими реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки стану розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними вище договорами зберігання мінеральних добрив від 10 січня 2017 року, 15 січня 2018 року, та 01 червня 2018 року, призначення та проведення почеркознавчих, товарознавчих, економічних та інших видів експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , що зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також по рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 , зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні..

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, якими було частково підтверджено обставини кримінального провадження та склад кримінальних правопорушень, за ознаками яких відкрито дане кримінальне провадження. Проте, на даному етапі досудового виникла необхідність у повному та всебічному дослідженні обставин передачі на зберігання, по дальшого привласнення та розтрати майна директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та іншими посадовими особами, призначення та проведення товарознавчої, почеркознавчої, економічної та інших судових експертиз, що не можливо без надання зазначених документів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе подальше призначення та проведення почеркознавчої, економічної, товарознавчої та інших видів судових експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Ст.слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_30 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ст.слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника відділу підполковнику поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_38 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , що зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також по рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 , зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_10 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника відділу підполковнику поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_38 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала є чинною до 07 серпня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1