Дата документу 12.08.2019 Справа № 554/5765/19
УХВАЛА
іменем України
12 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 07.06.2019 зач. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001227 від 07.06.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які призвели до втрати конфіскованого майна у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , а також головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, які призвели до нестачі або крадіжки конфіскованого майна у великих розмірах, яке зберігалося в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 та в спеціалізованих торгівельних організаціях до яких майно передавалося згідно актів прийому - передачі майна ІНФОРМАЦІЯ_1 . Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівники виконавчої служби організували схему по розкраданню майна, яке конфісковано за рішенням суду та зберігається в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом передачі майна фіктивним організаціям та іншим особам. З використанням зазначеної схеми незаконно відчужено майна на 17 082 864, 41 грн.

Вказаний вище факт, також підтверджується актом про результати тематичної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.04.2019 №513/99-99-06-0202-20 відповідно до якого, в ході проведеної суцільної перевірки наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, у всіх місцях його зберігання, у тому числі митних органах та в спеціалізованих торгівельних організаціях виявлено, зокрема (але не виключно) факти нестачі або крадіжки конфіскованого майна на суму 17 082 864, 41 грн.

Серед втраченого майна, зокрема значаться транспортні засоби, деталі до автомобілів, споживчих товарів та іншого майна, відповідно до акту № 1 звірення шодо розпорядження конфіскованим майном станом на 01.04.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що речі та документи, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині були передані представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 згідно актів опису та арешту майна серії АК 604041 від 19.11.2007, АК 604043 від

23.11.2007,АК 604045 від 03.12.2007, АК 604047 від 03.12.2007.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 на примусовому виконанні знаходяться провадження про конфіскацію предметів, які стали безпосередніми об`єктами порушення митних правил, згідно протоколів рішень засідань комісій по розпорядженню конфіскованого майна, яке було передано на відповідальне зберігання до представника Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_7 відповідно до акту приймання - передавання передано особисто ОСОБА_7 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ОСОБА_8 , про що свідчать підписи останніх в кінці зазначеного акту.

Враховуючи зазначене в ході досудового слідства виникла необхідність перевірки наявності майна яке було передано державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 відповідно зазначених вище актів, та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 .

З метою отримання інформації щодо вказаного майна прокуратурою області 23.07.2019 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання інформації та відповідних копій документів щодо місць зберігання конфіскованого майна та його зберігачів. Згідно відповіді на зазначений запит від 01.08.2019 в наданні зазначеної в запиті інформації відмовлено.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: протоколів робочої наради за участю керівників або уповноважених ними посадових осіб органів державної виконавчої служби, які задіяні в процесі розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, та митниць ДФС, якими це майно було вилучено за 2018-2019 роки; акту приймання - передавання конфіскованого майна від ОСОБА_7 ОСОБА_8 , актів опису та арешту майна зазначеного в акті приймання - передавання від ОСОБА_10 ОСОБА_8 ; довідок про визначення вартості майна після нарахування усіх податків та зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України стосовно вилученого майна; звіти про оцінку майна; матеріалів щодо обставин розпорядження вказаним майном; актів проведення суцільних перевірок наявності конфіскованого майна з 2010 по 2019 роки; довіреностей на підставі яких було передано зазначене майно зберігачам як представникам підприємств. Матеріалів щодо обставин розпорядження, передачі зберігачам майна яке було описано та арештовано державними виконавцями згідно актів опису та арешту АК № 333099 від 06.08.2010, № 38007326 від 09.07.2013, АК№333073 від 20.08.2010, № 43114772 від 19.03.2015, № 46695392 від 19.03.2015, ВП №22984507, ВП № 28114348, ВП № 28114760, № 22985623/10 від 15.05.2013, №22770360/10 від 15.05.2013, 24693910/10 від 15.05.2013, № 20621823 від 27.02.2014, № 40853088, АА 221601 від 16.09.2010, АА 221656 від 01.03.2011, АА 221657 від 01.03.2011, АА 221658 від 01.03.2011, АА 221659 від01.03.2011, АА 221660 від 02.03.2011, АА 221661 від 02.03.2011, АА 221662 від 02.03.2011, АА 221663 від 02.03.2011, АА 221664 від 02.03.2011, АА 221665 від 02.03.2011, АА 222135 від 10.03.2009, АА 222149 від 10.03.2009, № 46679300 від 19.03.2015, АА 217547 від 23.06.2010, 43471896 від 19.03.2015, ВП 42571172 від 25.03.2014, АА 222132 від 10.03.2009, №46682076 від 18.03.2015, АА 752415 від 14.04.2009, ВП 25727811/1548/10 від 29.03.2013, № 44876945 від 24.11.2014, АА 217522 від 18.10.2010,№ 304052297/10 від 15.05.2013, № 25301023/10 від 15.05.2013, ВП 24498756/10 від 15.05.2013, № 36477744 від 2^.02 2016, № 32237441 від 08.05.2012, № 34232080 від 06.03.2013, № 33037071 від 06.03.3013, № 36638889 від 06.03.2013, № 33498281/1713/8 від 30.11.2012, № 32854792 від 23.11.2012, № 32854976 від 23.11.2012, № 32850936 від 23.11.2012, № 33456523 від 23.11.2012, № 33322448 від 23.11.2012, № 2713 від 30.11.2011, АА221635 від 03.12.2010, АА221641 від 09.12.2010, АА 221599 від 16.09.2010, АК 669144 від 10.09.2010, АК 333083 від 01.07.2010, АК 333009 від 17.06.2010.

Надати тимчасовий доступ, з метою огляду, до майна яке було передано ОСОБА_6 згідно актів АК 604041 від 19.11.2007, АК 604043 від 23.11.2007, АК 604045 від 03.12.2007, АК 604047 від 03.12.2007 та майна яке було передано ОСОБА_8 відповідно до акту приймання - передавання між нею та представником Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_7 .

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_11 надати доступ до вищевказаних документів та сприяти їх вилученню.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати надати процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим прокурорам, що входять до складу групи у даному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 о