печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи -
В С Т А Н О В И В :
02.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про проведення судово-економічної експертизи.
У провадженні ГСУ Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000617 від 20.03.2019, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Орган досудового розслідування вказує, що службові особи АТ "ВТБ Банк" та
ТОВ "Чалогань" діючи за попередньою змовою, з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, чим спричинили матеріальну шкоду у сумі 145 604 827,99 грн.
Так, 19.11.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та TOB «Чалогань» () укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії.
На виконання вказаного Кредитного договору 10.11.2011 ПАТ «ВТБ Банк» надав ТОВ «Чалогань» кредит у сумі 125 млн. грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії.
Отримані кредитні кошти ТОВ «Чалогань» використано для купівлі в ПАТ «ВТБ Банк» наступних об`єктів нерухомості: за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим №3504 - нежитлова будівля загальною площею 7422,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 6.144-Б, літ А-3, вартістю 64 282 800,00 грн. та за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим №3502 - нежитлова будівля літ. «Х-2» площею 8 487,5 кв.м., «X/1 -1» площею 60,9 кв.м., «Х/2-1» площею 114,1 кв.м., за адресою: м. Харків, просп. Московський, 197-Б, вартістю 57 610 800,00 грн.
Вказані об`єкти нерухомості передано банку в іпотеку на підставі Іпотечних договорів від 20.11.2009 та 26.11.2009 відповідно.
- 29.11.2011 ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів:
- 68 896 998,00 грн. - ТОВ «КУА «Генезіс» за акції ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»;
- 23 584 770,00 грн. - ТОВ «ІБК «Фортеця» () за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;
- 11 327 000,00 гри. - ТОВ «Флобер» () за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;
- 3 815 240,00 грн. - ТОВ «Таймінг груп» () за акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».
В подальшому ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ «КУА «Генезіс» 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ «Гранітні будівельні матеріали», ЄДРОПУ: 35633203).
Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами
ТОВ "Чалогань" до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.
Таким чином, сума збитків завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій становить 145 604 827,99 грн.
Крім того, за схожими схемами з використанням цінних паперів ПАТ «ВТБ Банк» нанесено збитки за наступними кредитними договорами:
1) ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» - 17.03.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банком надано позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 13 500 000,00 грн. Кредит надавався Позичальнику: на покупку на публічних торгах нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 та поповнення обігових коштів. Як підсумок, сума прямих збитків ПАТ «ВТБ Банк» внаслідок кредитування позичальника встановлено в сумі 2 158 246,00 грн. Крім цього, встановлено ознаки невідповідності оціночної вартості нежитлового приміщення під час його прийняття на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості.
2) ТОВ «Флобер» () - 23.03.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Флобер» укладено кредитний договір №3 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 26 500 000,00 грн. Цільове використання кредиту: поповнення обігових коштів та придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, б.359, площею 4747,2 кв.м., яке Позичальник передав в іпотеку 31.03.2010 за іпотечним договором. Предмет іпотеки за домовленістю сторін на момент укладення договору предмет іпотеки оцінено у сумі 49 301 881,00 грн. Як підсумок, сума збитків ПАТ «ВТБ Банк» попередньо встановлено в сумі 26 299 000,00 грн. внаслідок кредитування ТОВ «Флобер».
3) ТОВ «Релікт-С» () - 11.11.2009 між ВАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Релікт-С» укладено кредитний договір №6, який викладено у новій редакції додатковим договором №1 від 19.11.2009, відповідно до якого Позичальнику надано Банком кредит в сумі 26 000 000,00 грн. зі строком повернення до 10.11.2013. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором перед Банком ТОВ «Релікт-С» передало в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитловий будинок (літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 16/15, загальною площею 2 571,50 кв.м. Вартість предмета іпотеки згідно з довідкою-характеристикою №1444535, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 07.12.2009, становила 25 004 579,00 грн.
Також слід додати, що всі вищевказані позичальники Банку (ТОВ «Чалогань Лтд», ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями») у тому числі сам ПАТ «ВТБ банк» здійснювали схематичні операції з цінними паперами між собою, а також з одними й тими самими суб`єктами господарювання: ТОВ «КУА «Генезіс» (), ТОВ «ІБК «Фортеця» (), ТОВ «Тенюр» ().
Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено:
1. За результатами кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" () ПАТ "ВТБ Банк" нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн, що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.
2. Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" про кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ "ВТБ Банк" про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ "ВТБ Банк".
3. Рішення щодо кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" приймалися наступними службовими особами ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
4. Операції між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями», ТОВ «КУА «Генезіс» та ТОВ «ІБК «Фортеця» потребують проведення додаткового аналізу.
Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти та нерухоме майно належне ПАТ "ВТБ Банк" в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у економічної експертизи, тобто у призначенні судово-економічної експертизи для встановлення обставин що мають вагоме значення під час розслідування кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Дослідивши додані до клопотання документ, слід дійти наступного висновку.
За умови ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше, п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розглянути клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 УПУ України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000617 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.03.2019 судово-економічну експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м. Київ,
вул. Миколи Василенка, 3), попередивши про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
На вирішення експерта поставити такі питання:
- Чи підтверджується документально переказ від 19.11.2009 року кредитних коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Чалогань ЛТД» відповідно до кредитного договору №7 від 19.11.2009р в сумі 123 400 000,0 гривень, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.8-9)
- Чи відповідає перелік документів наданих ТОВ "Чалогань Лтд" на розгляд Кредитного комітету ПАТ "ВТБ Банк" (протокол №115 від 03.11.2011) для отримання кредитних коштів у сумі 127 000 000,00 грн за кредитним договором № 7 від 19.11.2009, чинному Положенню про кредитування та іншим нормативним актам обов`язковим для виконання службовими особами ПАТ "ВТБ Банк"?
- Чи підтверджується документально висновок викладений у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних, що для виконання договору купівлі продажу нерухомого майна між Банком та ТОВ «Чалогань ЛТД», покупець використав на поточному рахунку № НОМЕР_1 виключно кредитні кошти отримані від АТ «ВТБ Банк» за договором №7 від 19.11.2009р. в сумі 123 400 000,0 гривень? (Том 1 стор.9-10)
- Чи підтверджується документально, що відповідно до обліку кредитних операцій на рахунку кредитної заборгованості № НОМЕР_2 за період з 19.11.2009 року по 13.03.2010 року, загальна сума наданих кредитних коштів складає 124 716 000,0 гривень, загальна сума часткового погашення кредитної заборгованості складає 441 268,0 гривень, сума переносу обліку заборгованості на рахунок № НОМЕР_3 складає 124 274 732,0 гривень як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор. 10-12)
- Чи підтверджується документально, що відповідно до виписки руху коштів по рахунку обліку кредитної заборгованості № НОМЕР_3 за період з 25.06.2010 по 29.11.2012 року, загальна сума часткового погашення заборгованості за кредитом склала 124 200 000,0 гривень, сума перенесення на рахунок обліку простроченої кредитної заборгованості склала 74 732,00 гривень, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.12-13)
- Чи підтверджується документально, що відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 для обліку простроченої кредитної заборгованості, 03.09.2015 року прострочена заборгованість була перенесена в сумі 74 732,00 гривень з призначенням платежу як відступлення права вимоги за кред. дог. № 7 від 19.11.2009 ТзОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ" зг Дог відступл права вимоги № Ф-5/5015 від 04.03.15 та Дод угоди №1 від 03.09.15 року на рахунок №5001, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.13)
- Чи підтверджується документально зарахування від ТзОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ" грошових коштів у сумі 74 732,00 гривень для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Чалогань ЛТД» за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 року, згідно Договору відступлення права вимоги № Ф-5/5015 від 04.03.15 та Дод угоди №1 від 03.09.2015 року, на рахунок № НОМЕР_5 , як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.13-15)
- Чи підтверджується документально, висновок викладений у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних, що джерелом коштів для погашення кредитних зобов`язань перед Банком від 25.06.2010 року в сумі 100 000 000,00 гривень, були кошти отримані ТОВ «Чалогань ЛТД» від Банку як передплата за операціями купівлі продажу цінних паперів від 24.06.2010 року? (Том 1 стор.15-17)
- Чи підтверджується документально та розрахунково, що джерелом коштів на поточному рахунку ТОВ «Чалогань ЛТД», були кошти отримані боржником від повернення 21.10.2010 року депозитного вкладу, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.18-19)
- Чи підтверджується документально, що грошовими коштами які були використані 29.09.2010 року для розміщення на депозитному вкладі, встановлені кошти які надійшли в результаті повернення переказу, зг. СЗ Депозитарія та листа клієнта №29/09-01 від 14.09.2010 року, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.19)
- Чи підтверджується документально походження грошових коштів на депозитному рахунку ТОВ «Чалогань ЛТД» як наслідок продажу Банку цінних паперів, а саме 20.08.2010 року на суму 24 000 000,00 гривень акції ВАТ"Гранітна Індустрія України" (UA), зг. договору № Д-124/10 від 20.08.2010 року, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.19-22)
- Чи підтверджується документально, що ТОВ КУА «Генезіс» здійснило викуп у Банка акцій, емітентом яких було ВАТ" Гранітна Індустрія України", та за рахунок продажу яких Банку ТОВ «Чалогань ЛТД» здійснило внесок на депозитний вклад 29.09.2010 року, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.23-24)
- Чи підтверджується документально надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_6 відкритий для ТОВ КУА «Генезіс» у АТ «ВТБ Банк», як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.24)
- Чи підтверджується документально та розрахунково, висновок викладений у довідці складеній за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних, що для переказу грошових коштів на користь ТОВ КУА «Генезіс», ТОВ «Флобер» та ТОВ «Чалогань ЛТД» використали кошти, які ТОВ «Флобер» отримав від АТ «ВТБ Банк» у якості кредиту? (Том 1 стор.24-25)
- Чи підтверджується документально, що 22.08.2012 року отриманий ТОВ «Флобер» кредитний транш було віднесено на прострочену заборгованість з наступним віднесенням17.07.2013 року на збитки АТ «ВТБ Банк», як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.25-26)
- Чи підтверджується документально облік кредитної заборгованості ТОВ «Чалогань ЛТД» перед АТ «ВТБ Банк» на рахунку № НОМЕР_7 за період з 29.11.2011 року по 29.11.2012 року, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.27-28)
- Чи підтверджується документально використання ТОВ «Чалогань ЛТД» виключно кредитних коштів, отриманих 29.11.2011 року, на придбання цінних паперів як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.29)
- Чи підтверджується, документально та розрахунково, висновок викладений у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що використання ТОВ «Флобер» використало отримані від ТОВ «Чалогань ЛТД» грошові кошти, для переказу на користь ТОВ "КУА "Генезіс" ("Вайтстоун") в сумі 11 000 000,0 гривень? (Том 1 стор.30)
- Чи підтверджується документально використання ТОВ "ІБК "Фортеця" отриманих від ТОВ «Чалогань ЛТД» грошових коштів для переказу на користь АТ «ВТБ Банк» у якості оплати за цінні папери від 29.11.2011? Чи підтверджується документально, що викуп у Банка цінних паперів відбувся за рахунок кредитних коштів наданих ТОВ «Чалогань ЛТД» від 30.11.2011 як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.30)
- Чи підтверджується документально, що зараховані 29.11.2011 року на поточний рахунок ТОВ "КУА "Генезіс" ("Вайтстоун") грошові кошти мали походження як кредитні, надані ТОВ "ЧАЛОГАНЬ ЛТД" як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.30-31)
- Чи підтверджується документально, що 02.12.2011 року ТОВ "КУА "Генезіс" використало отримані 29.11. 30.11.2011 року грошові кошти для викупу у банка цінних паперів як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.31)
- Чи підтверджується документально списання 29.11.2011 року з балансу Банку вартості цінних паперів, емітентом яких було ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", загальною сумою суму 93 083 376,10 гривень, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.32)
- Чи підтверджується документально, що банк відобразив у своєму балансі 24.06.2010 року вартість цінних паперів емітентом яких є ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", плата за які була переказана на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ "ЧАЛОГАНЬ ЛТД" в сумі 84 621 251,00 гривень як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.32)
- Чи підтверджується документально, що отриманими грошовими коштами від продажу банку цінних паперів емітованих ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", ТОВ ЧАЛОГАНЬ ЛТД 25.06.2010 року провело Часткове погашення заборгованості по кредитному договору № 7 від 19.11.2009р в сумі 100 000 000,00 гривень, які обліковувались на рахунку 6546, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.33)
- Чи підтверджується документально винесення на прострочку 29.11.2012 року, рахунок обліку №6546, кредитної заборгованості ТОВ «Чалогань ЛТД» в сумі 127 125 268,0 гривень, яка обліковувалась на рахунку № НОМЕР_7 як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.33)
- Чи підтверджується документально віднесення суми простроченої кредитної заборгованості ТОВ «Чалогань ЛТД», яка обліковувалась в сумі 127125268,0 гривень на рахунку № НОМЕР_8 , для подальшого обліку на рахунок № НОМЕР_5 від 03.09.2015 та 16.10.2015 року відповідними сумами 103125 268,00 з призначенням платежу «Відступл права вимоги за кред. дог. № 7 від 19.11.2009 ТзОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ" зг. Дог відступлення права вимоги № Ф-5/5015 від 04.03.15 та Дод угоди №1 від 03.09.15», та 24 000 000,00 гривень з призначенням платежу Погашення заборгованості згідно кред. дог. № 7. від 19.11.2009 зг РП № 18 від 10.02.15 та Розпорядження № 6715/1 від 16.10.15 року, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.35)
- Чи підтверджується документально, що 03.09.2015 року заборгованість ТОВ «Чалогань ЛТД» за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 року, списано на витрати банку, рахунки обліку 0000 та 0108 відповідними сумами 140 076 157,42 гривень та 55 28 670,57 гривень, як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.35)
- Чи підтверджується документально зарахування на користь банку грошових коштів від ТзОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ" згідно Договору відступлення права вимоги № Ф-5/5015 від 04.03.15 року як описано у довідці складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.37)
- Чи підтверджуються документально та розрахунково збитки від кредитування ТОВ «Чалогань ЛТД», завдані ПАТ "ВТБ Банк" в наслідок видачі траншу у сумі 127 000 000,00 грн (рішення Кредитного комітету №115 від 03.11.2011) в межах кредитного договору № 7 від 19.11.2009 року в сумі 103 200 000,0 гривень за основним боргом, та збитки від недоотриманих доходів в сумі 36 876 157,42 гривень, відповідно до довідки складеної за результатами аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних? (Том 1 стор.37)
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1