Справа № 461/4456/19
Провадження № 1-кс/461/5397/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.06.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.04.2019 року розпочатому на підставі рапорту про виявлення про виявлення кримінального правопорушення № 62/6/2-4/14/358/18 від 09.04.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про те, що 20 листопада 2018 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди не забезпечили здійснення митних формальностей та здійснили пропуск слідуючого з міста Стамбул (Турецька Республіка) громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ручній поклажі якого оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено приховані від митного контролю ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольорів приблизною вагою 24 кг.

Старший слідчий в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступну особу:

громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_4 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області;

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаної особи, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб;

- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також стосовно рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

- документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаною особою, а також за банківськими платіжними картками, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосовно банківських рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб.

Клопотання обґрунтоване тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суми грошових коштів, які були перераховані на підконтрольні підозрюваним та іншим причетним особам банківські карткові рахунки тощо. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Отже, за викладених обставин, з метою збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступну особу:

громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_4 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області;

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаної особи, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб;

- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також стосовно рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

- документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаною особою, а також за банківськими платіжними картками, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосовно банківських рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1