Справа № 526/1778/19
Провадження № 1-кс/526/810/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000718,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000718 від 01.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 31.08.2017 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області від директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 надійшла письмова заява за фактом шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ФГ « ОСОБА_5 », які полягали у невиконанні умов договору про поставки мінеральних добрив.
01.09.2017 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2017 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки мінеральних добрив № ДМ-0001348, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 повинно було в період з 19.08.2017 по 21.08.2017 поставити ФГ « ОСОБА_5 » мінеральні добрива на загальну суму 91 999 грн 98 коп.
17.08.2017 ФГ « ОСОБА_5 » згідно платіжного доручення № 131 від 17.08.2017 здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 91 999, 98 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але станом на даний час ФГ « ОСОБА_5 », мінеральних добрив так і не отримало.
17.08.2017 ОСОБА_6 через сервер «клієнт-банк» відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 91 999, 98 грн на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки обов`язковою умовою отримання товару за договором була його повна передплата. На даний час умови договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані, вказані у договорі мінеральні добрива ФГ « ОСОБА_5 » не отримало.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином світлокопій, а саме: документів, що були укладені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , під час відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », п/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме заяви на відкриття вказаного рахунку, копії паспорту та коду особи що відкривала вказаний рахунок, роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2017 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, чи малася приєднана до вказаного рахунку банківська картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2017 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вказаного рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 17.08.2017 до часу дії ухвали? фотозображень особи, яка була присутня під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначені вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
01 вересня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, які були укладені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ) під час відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », п/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме заяви на відкриття вказаного рахунку, копії паспорту та коду особи, що відкривала вказаний рахунок, роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2017 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, чи малася приєднана до вказаного рахунку банківська картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2017 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 17.08.2017 до часу дії ухвали? фотозображень особи, яка була присутня під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та завірених належним чином світлокопій документів у приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Повний текст ухвали складено 27.08.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1