Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5214/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 16.05.2019.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_4 та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_8 ).
Крім цього, встановлено, що засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ) на час підписання договорів за результатами тендерних торгів був ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 21.03.2013 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_4 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 року по теперішній час (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи наведене, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_13 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000167 від 16.05.2019, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 16.05.2019.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_4 та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_8 ).
Крім цього, встановлено, що засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ) на час підписання договорів за результатами тендерних торгів був ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 21.03.2013 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_4 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 року по теперішній час (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи наведене, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_13 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000167 від 16.05.2019.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи та інформація в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_13 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 по 29.10.2019, довідка про залишок на рахунку станом на 29.10.2019, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000167 від 16.05.2019 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_13 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 по 29.10.2019, довідка про залишок на рахунку станом на 29.10.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1