Справа №573/1552/19
Номер провадження 1-кс/573/651/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2019 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
29 серпня 2019 року слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 26 серпня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що слідчим відділенням Білопільського відділення поліції Сумського РВП Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000434 від 26.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 2).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.08.2019 року по 26.08.2019 року невідома жінка, яка представилась ОСОБА_5 , використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зробила замовлення штукатурки МП-75 по заниженій ціні на ім`я мешканця м. Білопілля ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману менеджера КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому збитки в сумі 19325 гривень. Гроші за незаконно замовлений товар були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

З рапорту заступника начальника СКП Білопільського ВП ГУНП в Сумській області слідує, що в ході виконання доручення слідчого ним було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину оскільки саме на її картку були переведені кошти, та в подальшому зняті в банкоматі на території м. Одеса (а. с. 9).
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий просить для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за наступним рахунком: № НОМЕР_3 .

При цьому, зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

У судовому засіданні слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення. Зазначені речі та документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів вищевказаних речей та документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Білопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів а саме: № НОМЕР_3 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 26 серпня 2019 по час виконання ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя