10.09.2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 21.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Одеською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 21.01.2019 року за заявою ОСОБА_4 за фактом можливого привласнення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 06.12.2018 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі керівником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 подано заяву про переказ залишку коштів товариства і закриття рахунків. Водночас, на зазначений керівником товариства рахунок переказ залишків коштів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі здійснено не було.
Також, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 21.01.2019 року встановлено, що 23.10.2013 року рахунки зазначеного товариства були арештовані відповідно до постанови про арешт коштів другого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2013 року, а постановою про закінчення виконавчого провадження вказаного ВДВС від 02.03.2015 року арешт з рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято.
З урахуванням викладеного, на підставі ст. 36 КПК України, 18.06.2019 року Одеською місцевою прокуратурою № 3 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надходження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завіреної копії постанови про закінчення виконавчого провадження другого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.03.2015 року про зняття арешту з рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з інших питань.
В той же час, відповідно до отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів, наданих фінансовою установою на вищевказаний запит, запитувана Одеською місцевою прокуратурою № 3 інформація, відноситься до інформації, яка містить банківську таємницю.
Також прокурор просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю- задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_5 , або іншим співробітникам Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області, за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх документів, які наявні у банківській справі ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про арешт рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкривались зазначеним товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- усіх документів, які наявні у банківській справі ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зняття арешту з рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкривались зазначеним товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: