Справа №766/6736/19
н/п 1-кс/766/9792/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 17.04.2019, з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови з ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 .
Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.
Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018р.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та рахунок ФОП ОСОБА_4 на суму 644 066,00 грн.
Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів та придбання комплектуючих, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.
05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 під час якого встановлено, що частково виконуються ремонтні роботи (але фактично кошти на роботи не виділялися). Під час огляду жодних матеріалів та комплектуючих, які зазначено в актах виконаних робіт у приміщенні спортивної зали школи не встановлено.
В ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме - руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_4 з метою підтвердження або спростування факту покупки останнім матеріалів на кошти, які йому перераховано відповідно до договору підряду №26-18 від 28.12.2018, переліку матеріалів, згідно акту виконаних робіт та акту приймання передачі.
В ході аналізу руху по вищевказаному рахунку встановлено, що 28.12.2018 на нього надійшли кошти у сумі 644066,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Надходження інших коштів з 28.12.2019 по 17.04.2019 не відбувалось. Також попередньо встановлено, що кошти у сумі понад 420 тис. грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу «переказ власних коштів. Платник ОСОБА_4 ». Крім того, частину коштів було отримано готівкою із використанням банкомату.
На підставі викладеного, з метою встановлення подальшого використання ОСОБА_4 коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках виконання договору підряду №26-18 від 28.12.2018, з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_4 матеріалів на отримані кошти, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ).
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та враховуючи, що філія не є юридичною особою та не уповноважена на прийняття рішень про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1