Справа № 216/89/19
Провадження № 1-кс/216/4136/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

26 липня 2019 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002262 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

11.12.2018 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від голови Довгинцівської районної в місті ради надійшло письмове повідомлення про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом того, що невстановлена особа шляхом підробки та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, шляхом обману заволоділа нерухомим майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим спричинивши матеріальні збитки, розмір яких встановлюється.

В ході досудового слідства встановлено, що 12.09.2018 Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу винесено рішення про визнання квартири АДРЕСА_2 відумерлою спадщиною. 12.10.2018 вказане рішення суду набрало законної сили. Однак, 19.09.2018 в реєстрі прав власності на нерухоме майно було зареєстровано право власності на спадщину номер: 1188, видане 19.09.2018 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів спадкової справи спадщину у вигляді квартири АДРЕСА_2 , прийняла особа, яка згідно наданого нею паспорту НОМЕР_1 виданого Комсомольським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області від 28.02.2015, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження м. Херсон. Згідно штампу у паспорті ОСОБА_5 , на момент смерті ОСОБА_6 вказана особа була зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , а на момент оформлення спадщини, за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зареєстрована не була. Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 за обліками вказаного підрозділу ОСОБА_5 не значиться. Згідно відповіді відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 в Реєстрі територіальної громади м. Херсона відсутні відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового слідства не надалося можливим встановити особу, яка набула право власності на вказану квартиру під ім`ям ОСОБА_5 , та місце її знаходження.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 , який за родом своєї діяльності здійснює операції з нерухомим майном надавав послуги невстановленій слідством особі з продажу квартири АДРЕСА_2 . Будучи допитаним ОСОБА_7 показав, що зустрічався із вказаною невстановленою особою біля буд. АДРЕСА_4 , а також біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_5 , а після вчинення правочину з продажу квартири ОСОБА_7 відвіз особу, яка назвалася ОСОБА_5 до будівлі будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на пл. Олександра Поля. Крім того, в протоколі допиту ОСОБА_7 вказав, що мешкає в буд. АДРЕСА_6 , а у вільному доступі в мережі Інтернет, маються контактні данні ОСОБА_7 , серед яких вказана адреса його офісу, а саме АДРЕСА_7 .

На теперішній час, з показань ОСОБА_7 слідує, що в нього відсутні контактні дані невстановленої особи, за усною домовленістю з якою він здійснював продаж квартири, при цьому з показань ОСОБА_7 вбачається, що він неодноразово спілкувався з невстановленою особою за допомогою мобільного зв`язку.

Крім того встановлено, що особа, яка під ім`ям ОСОБА_5 незаконно придбала право на спадщину на квартиру, двічі зверталася до послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_5 , та здійснювала оплату нотаріальних послуг у відділенні банку, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , а при оформленні спадщини та правочину з продажу квартири ОСОБА_5 були отримані довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_7 , та з відділу реєстрації місця проживання громадян ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_7 .

Також, в ході слідства встановлено, що особа візуально схожа на ОСОБА_5 мешкає в будинку АДРЕСА_9 .

Враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органами досудового слідства не виключається можливість, що особа, яка здійснила незаконне заволодіння квартирою та (або) її спільники могли користуватись мобільним зв`язком, як до моменту вчинення незаконного заволодіння квартирою, її продажу так і після цього, перебуваючи за вищевказаними адресами, у зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку.

На теперішній час у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, яка відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити особу, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_8 , (засоби зв`язку: телефон НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходилися в зоні дії базових станцій:

- АДРЕСА_6 : LAC 30301CID 3591, 3681, 3723, 3724, 3886, 4102, 4682, 28303, 28441, 28442, 74201711, 74204421;

- АДРЕСА_4 : LAC 30302 CID 3702, 4032, 4145, 4375, 4445, 4511, 4512, 28692, 28981, 28988, 74210021;

- АДРЕСА_7 : LAC 30302 CID 3522, 3523, 3623, 3944, 4333, 4441, 4445, 18931, 28513, 38832, 74200121, 74209311;

- АДРЕСА_5 : LAC 30302 CID 3521, 3913, 4042, 4113, 4401, 4421, 4445, 18891, 18892, 18893, 74200111, 74200211, 74211111;

- АДРЕСА_8 : LAC 30302 CID 3523, 3631, 3633, 4443, 4611, 4612, 4613, 38572, 39021, 39023, 74211131;

- АДРЕСА_7 : LAC 30302 CID 3993, 4333, 4445, 4451, 4453, 18942, 28511, 28513, 74200121;

- м. Кривий Ріг, пл. Олександра Поля: LAC 30302 CID 3911, 3913, 4042, 4045, 4113, 4343, 4733, 38731, 38732, 38733, 74200111;

- АДРЕСА_10 : LAC 30301 CID 3731, 3732, 3733, 3736, 3737, 38091, 38092, 38093, 74202231; LAC 30302 CID 4004,

в період часу з 08.00 години 24.09.2018 по 08 годину 25.09.2018 з вказівкою IMEI телефонів, абонентських номерів та інше у електронному або у паперовому, завіреному печаткою, вигляді, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно телефонних з`єднань абонентів компанії мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх подальшого вилучення в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , які знаходилися в зоні дії базових станцій:

- АДРЕСА_6 : LAC 30301CID 3591, 3681, 3723, 3724, 3886, 4102, 4682, 28303, 28441, 28442, 74201711, 74204421;

- АДРЕСА_4 : LAC 30302 CID 3702, 4032, 4145, 4375, 4445, 4511, 4512, 28692, 28981, 28988, 74210021;

- АДРЕСА_7 : LAC 30302 CID 3522, 3523, 3623, 3944, 4333, 4441, 4445, 18931, 28513, 38832, 74200121, 74209311;

- АДРЕСА_5 : LAC 30302 CID 3521, 3913, 4042, 4113, 4401, 4421, 4445, 18891, 18892, 18893, 74200111, 74200211, 74211111;

- АДРЕСА_8 : LAC 30302 CID 3523, 3631, 3633, 4443, 4611, 4612, 4613, 38572, 39021, 39023, 74211131;

- АДРЕСА_7 : LAC 30302 CID 3993, 4333, 4445, 4451, 4453, 18942, 28511, 28513, 74200121;

- м. Кривий Ріг, пл. Олександра Поля: LAC 30302 CID 3911, 3913, 4042, 4045, 4113, 4343, 4733, 38731, 38732, 38733, 74200111;

- АДРЕСА_10 : LAC 30301 CID 3731, 3732, 3733, 3736, 3737, 38091, 38092, 38093, 74202231; LAC 30302 CID 4004,

в період часу з 08.00 години 24.09.2018 по 08 годину 25.09.2018 з вказівкою IMEI телефонів, абонентських номерів та інше у електронному або у паперовому, завіреному печаткою, вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1