Справа № 589/2308/19
Провадження № 1-кс/589/1422/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000354 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що 17.03.2019 близько 17:00 год. невстановлена особа під приводом продажу пального, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5400 грн., завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 5400 грн.

З показів потерпілого ОСОБА_5 , який постійно проживає в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, вбачається, що 17.03.2019 знаходився за місцем мешкання, коли йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, якого він по голосу сприйняв за знайомого, та запропонував придбати солярку (конфіскат) 200 л, а також повідомив, що солярку продає жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка працює на ткацькій фабриці м. Новгород-Сіверський, та користується номером телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер, він спитав, чи можна придбати пальне через тиждень, але жінка йому відповіла, що потрібно за сьогодні терміново продати. Тоді він знайшов гроші, та через термінал, розташований по вул. Шевченко в м. Новгород-Сіверський перерахував двома транзакціями гроші на номер картки, номер якої у нього не зберігся. В подальшому, коли він приїхав до прохідної фабрики, перетелефонував жінці, однак йому відповів хлопець та сказав, щоб він не чекав, бо до нього ніхто не вийде, та що сам він знаходиться в зоні АТО. Тоді він зрозумів, що його обманули.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав копії чеків з банківського терміналу. Операції по перерахунку коштів проводились в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області.

З наданих потерпілим ОСОБА_5 чеків з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що одна операція поповнення карткового рахунку здійснена 17.03.2019 о 17:14:01 год. через термінал № TS204847, розташований по АДРЕСА_2 ), номер картки отримувача НОМЕР_3 , номер телефону - НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), сума 4378 грн., комісія 22 грн., разом 4400 грн., результат вдало, Transaction ID НОМЕР_6 В27D-*B5D-5CAF-1F8D-*1A184012B*1 (зірочки замість відсутніх в даних операції на чеку або нерозбірливих символів); друга операція поповнення карткового рахунку здійснена 17.03.2019 о 16:5*:1* год. через термінал № НОМЕР_7 , розташований по АДРЕСА_2 ), номер картки отримувача НОМЕР_3 , номер телефону - НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), сума 995 грн., комісія 5 грн., разом 1000 грн., результат вдало, Transaction ID НОМЕР_8 - НОМЕР_9 (зірочки замість відсутніх в даних операції на чеку або нерозбірливих символів).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакцій з поповнення карткового рахунку, що відбулись 17.03.2019 через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати транзакцій з поповнення карткового рахунку, що відбулись 17.03.2019 через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевикладених обставин, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отже, слідчим доведено, що інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_3 видав та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 17.03.2019 о 17:14:01 год. через термінал № TS204847, розташований по АДРЕСА_2 ), номер картки отримувача НОМЕР_3 , номер телефону - НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), сума 4378 грн., комісія 22 грн., разом 4400 грн., результат вдало, Transaction ID НОМЕР_6 В27D-*B5D-5CAF-1F8D-*1A184012B*1 ( де символ «зірочки» замість відсутніх в даних операції на чеку або нерозбірливих символів), з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 16:00 год. 17.03.2019 по 23:59 год. 30.03.2019

інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку здійснена 17.03.2019 о 16:5*:1* год. через термінал № TS204847, розташований по АДРЕСА_2 ), номер картки отримувача НОМЕР_3 , номер телефону - НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), сума 995 грн., комісія 5 грн., разом 1000 грн., результат вдало, Transaction ID НОМЕР_8 - НОМЕР_9 (де символ «зірочки» замість відсутніх в даних операції на чеку або нерозбірливих символів), з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 16:00 год. 17.03.2019 по 23:59 год. 30.03.2019;

що міститься на електронних носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 30.06.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1