УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/6996/19

15 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням зі процесуальним керівником - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 18.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи офіційно не працюючими, не маючи постійного джерела доходу, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів у значних розмірах, та використання такого доходу з метою продовження їх незаконного обігу, застосовуючи здобутий досвід незаконного придбання та контрабандного переміщення через митний кордон України пігулок «Cirrus», «Acatar» з вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин» та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України є високоприбутковим, використовуючи стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща, у період не пізніше 2017 року, втілюючи свій злочинний задум, розпочали підготовку до організації довготривалого та багатоепізодного здійснення незаконного придбання в Республіці Польщі вказаних таблеток, їх подальшого контрабандного переміщення в Україну, зберігання, перевезення, пересилання та збуту.
Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено абонентські номери, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_16 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_33 , НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .
Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером: НОМЕР_61 , тих, які оформлені та відкриті на установчі дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також тих банківських рахунків, до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , оскільки щодо них у матеріалах кримінального провадження наявні відомості як про такі, що використовувалися під час вчинення зазначених злочинів, у тому числі для перерахунку коштів, зокрема за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Поряд з цим, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення цих злочинів осіб з такими персональними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000103 ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України, кілька з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через вказані номери рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з моменту їх відкриття і по 16.05.2019, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо:
1.відомостей про персональні дані власника/власників/користувачів таких рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 , та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;
2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 , та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту їх відкриття і по 16.05.2019;
3.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 , а також тих, які оформлені та відкриті з використанням таких персональних даних: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, у період з моменту їх відкриття і по 16.05.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
4.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_16 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_33 , НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .
5.відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області,, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття і по 16.05.2019 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з моменту відкриття і по 16.05.2019, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;
6.відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися впродовж 2016-2019 років через каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків) із використанням таких абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та/або хоча б одним із реквізитів були такі, які наявні у персональних даних таких осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_66 ;
7.інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.03.2019, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, у зв`язку з чим можливість отримати вищевказану інформацію не представляється за можливе іншим способом як це зазначено у клопотанні.
Поряд з цим, 17.05.2019 та 04.06.2019 слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постановив ухвали про задоволення ініційованих слідчим клопотань з аналогічним змістом у повному обсязі.
Надалі, 06.06.2019 у ході проведення тимчасового доступу сторона обвинувачення провела виїмку документів, які були у наявності станом на момент здійснення такого заходу забезпечення.
Крім цього, 13.08.2019 на адресу слідчого відділу Управління з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення, із якого вбачається, що ця банківська установа підготувала додаткові документи, які вказані у вищевказаних ухвалах суду та до яких стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ, однак не можливо, оскільки термін дії таких ухвал сплив.
Однак у зв`язку з великих обсягом інформації та документів, до яких планується здійснити доступ, станом як на останній день дії ухвали не представилося за можливе здійснити тимчасовий доступ.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку що у вказані документах та інформація, містить дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 на тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо:
1.відомостей про персональні дані власника/власників/користувачів таких рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 , та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;
2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 , та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту їх відкриття і по 16.05.2019;
3.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_61 , а також тих, які оформлені та відкриті з використанням таких персональних даних: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, у період з моменту їх відкриття і по 16.05.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
4.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_16 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_33 , НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .
5.відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області,, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття і по 16.05.2019 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з моменту відкриття і по 16.05.2019, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу,
6.відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися впродовж 2016-2019 років через каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків) із використанням таких абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та/або хоча б одним із реквізитів були такі, які наявні у персональних даних таких осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_62 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_64 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_66 ;
7.інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.03.2019, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали терміном 4 днів з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя