Дата документу 08.08.2019 Справа № 554/6812/19
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 2017 по теперішній час (договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, акти виконаних робіт, акти звірки, товаро-транспортні накладні тощо);

-документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення забою ВРХ та реалізації продукції отриманої в результаті забою ВРХ за період часу з 2017 по теперішній час (договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, акти виконаних робіт, акти звірки, статистична документація тощо).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Згідно рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 щодо виявлення кримінального правопорушення, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби (далі ВРХ) за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість(далі ПДВ) внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкіри ВРХ від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відшкодовано з Державного бюджету України 3103,72 тис. грн..

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було здійснено забою тієї кількості великої рогатої худоби, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови великої рогатої худоби (далі ВРХ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю 4028 шт.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами виконання доручення в порядку ст. 39-41 КПК України, відділом КЗЕ УСБУ в Полтавській області, встановлено, що за вказаною адресою зберігаються: комп`ютерна техніка, матеріальні та електронні носії інформації щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення, особи, що його вчинила та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як у паперовому так і в електронному вигляді, інформацію щодо здійснення забою ВРХ за період часу з 2017 по теперішній час, та реалізації продукції отриманої в результаті забою ВРХ за вказаний період часу,

Зазначені документи будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факт порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при обліку та сплаті податку на додану вартість, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно доч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідує, що слідчий просить надати тимчасом доступ до документів, що містять дані відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до клопотання слідчим не надано жодного доказу, що вказане підприємство має відношення до наявного кримінального провадження.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 12.08.2019 року о 16.45 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1