УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.07.2019 Справа №607/16271/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000029 від 25.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого та прокурора за першою вимогою; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи, утриматися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 25.06.2019 за фактами незаконного придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів та незаконного придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом періоду з початку січня 2018 року по 21.02.2019 року, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та тютюнових виробів без марок акцизного податку, які є підакцизними товарами.

24.06.2019 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, та у незаконному придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуті підроблених марок акцизного податку.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, у тому числі: протоколами обшуків від 21.02.2019, висновками експертів №2.2-82/19 від 17.05.2019, №2.2-63/19 від 28.03.2019, №1.1-28/19 від 30.01.2019, №2.2-62/19 від 29.03.2019, №1.1-31/19 від 31.01.2019, №2.2-64/19 від 29.03.2019, №1.1-32/19 від 31.01.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.06.2019, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 24.06.2019, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Разом з цим, ОСОБА_4 сприяє досудовому розслідуванню, у відповідності до ст. 89 КК України є таким, що не має судимості, виконує процесуальні обов`язки підозрюваного.
Беручи до уваги викладене, а також враховуючи обставини, визначені ст. 178 КПК України, а саме тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, виду діяльності підозрюваного та його майнового стану (підозрюваний на даний час являється безробітним та не має офіційного джерела доходів) для забезпечення потреб досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, уникнення ризиків, передбачених п. п. 1, 3 та 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а також забезпечення його належної поведінки, явки за викликом до слідчого, прокурора чи суду, та запобігання його спробам ухилитися від слідства та суду, з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, необхідно обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід, який не пов`язаний з обмеженням особистої волі, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколами обшуків від 21.02.2019, висновками експертів №2.2-82/19 від 17.05.2019, №2.2-63/19 від 28.03.2019, №1.1-28/19 від 30.01.2019, №2.2-62/19 від 29.03.2019, №1.1-31/19 від 31.01.2019, №2.2-64/19 від 29.03.2019, №1.1-32/19 від 31.01.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.06.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.06.2019, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 24.06.2019, іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням характеру кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у якому він підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років, особи підозрюваного, його сімейного стану, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання вищевказаним ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_10 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.178, 179, 194 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати до слідчого та прокурора за першою вимогою; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи, утриматися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0.25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 24 серпня 2019 року.
Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу передати на виконання до ГУ ДФС у Тернопільській області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 .

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1