Справа №487/3824/19
Провадження №1-кс/487/6999/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 року Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- наказ про розподіл обов`язків між керівництвом Нацкомфінпослуг; посадові інструкції керівників Нацкомфінпослуг, керівників підрозділів та працівників, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; належним чином завірені копії положень про підрозділи Нацкомфінпослуг, які дають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;належним чином завірені копії наказів про призначення працівників Нацкомфінпослуг, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; аудиторських перевірок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстраційних справ фінансових установ: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ); ліцензійних справ страховиків:ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ); кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з органами державної влади, правоохоронними органами щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; матеріалів усіх перевірок (з усіма додатками) Нацкомфінпослуг страховиків: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; внутрішньої кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; всі рішення посадових осіб Нацкомфінпослуг щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; усіх документів наданих Нацкомфінпослуг ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТДК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та які зберігаються окремо від матеріалів реєстраційних/ліцензійних справ, матеріалів перевірок.
Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.
Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму понад 3.5 млрд. грн.
Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, через ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_8 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, з яких задекларували лише 36,5 млн. грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі.
Так, згідно висновків Дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з липня 2016 року по травень 2019 року за № 33/21-04-01/35850814 від 12.06.2019 року проведеного ІНФОРМАЦІЯ_17 за результатами проведення дослідження фінансово-господарських операцій здійсненних за участю ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди з липня 2016 року по травень 2019 року, що призвело до ймовірного ухилення від сплати податку на прибуток підприємствами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_8 ), Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_24 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_28 )в сумі 51 660 415,98 грн., та ймовірної легалізації (відмиванню) доходів в сумі 287 018 900 грн. Правочини, порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів.

Також встановлено, що згідно податкової звітності за 2016 2018 роки через ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (окремі засновники якого під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика та його реєстрацію за грошову винагороду ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 3,3 млрд. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подавало податкову звітність з тієї ж IP адреси, що і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (засновник якого під час допиту повідомив про непричетність до даного страховика ОСОБА_19 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (засновник якої ОСОБА_20 під час допиту в якості свідка повідомила про реєстраційні дії на прохання іншої особи та непричетність до господарської діяльності даного страховика), що може свідчити про підконтрольність даних страховиків одним і тим же невстановленим особам, які здійснюють незаконну діяльність від їх імені.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

Вивченням юридичної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " встановлено, що невстановленими особами, які діють від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.07.2018 від імені генерального директора ОСОБА_21 створено, підписано, скріплено печаткою страховика та того ж дня надано до відділення банку лист № 01/2007-18 у відповідь на запит № 5-16/306/2018 від 17.07.2018, хоча насправді, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_37 від 26.07.2019 за № 0.184-26880/0/15-19-Вих, ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_38 у періоди часу з 28.04.2018 по 16.08.2018, з 30.08.2018 по 30.09.2018 та з 04.05.2019 по даний час знаходився та знаходиться за межами території України.

В діях указаних невстановлених службових осіб Нацкомфінпослуг вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ) страховиків зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ та у подальшому надано ліцензії на право здійснення страхової діяльності: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16 ліцензій (діючих),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 10 ліцензій (діючих),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 11 ліцензій (діючих), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 16 ліцензій (анульованих 24.01.2019 за заявою ліцензіата),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 8 ліцензій (анульованих 24.01.2019 за заявою ліцензіата).

Єдиним можливим способом встановлення підстав для реєстрації Нацкомфінпослуг зазначених страховиків в Державному реєстрі фінансових установ та надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності, здійснення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг за страховиками є дослідження наданих страховиками документів та документів створених та/або отриманих Нацкомфінпослуг під час та за результатами здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.
Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені страховиківяк їх службові особи, необхідно дослідити їхреєстраційні та ліцензійні справи в Нацкомфінпослуг, кореспонденцію між органами контролю, правоохоронними органами, страховиками та Нацкомфінпослуг щодо зазначених вище страховиків.

Крім того, 22.08.2019 прокурор звернувся до суду з двома клопотаннями про призначення судово-почеркознавчої експертизи підписів виконаних у фінансово-господарських документах від імені генеральних директорів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_23 та ОСОБА_21 . Для належного проведення експертизи вже отриманих оригінальних вільних зразків почерку та підпису може бути недостатньо, тому їх необхідно отримати додатково, зокрема із оригіналів документів якими володіє Нацкомфінпослуг. Також отримати експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_23 та ОСОБА_21 виявилося неможливим, оскільки ОСОБА_21 перебуває за межами території України, а ОСОБА_23 відмовився як від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України так і від надання експериментальних зразків свого почерку та підпису.

Призначення судово-почеркознавчої експертизи також потребують фінансово-господарські документи підписи у яких виконані від імені службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригінальні зразки почерку та підпису яких також знаходяться у володінні Нацкомфінпослуг.

Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в Нацкомфінпослуг, яким страховики зареєстровані, надано страховикам ліцензії та здійснювалося державне регулювання їх ліцензійної діяльності. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану фінансових установ, яка стала відомою Нацкомфінпослугу процесі державного регулювання їх ліцензійної діяльності, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регул юється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити .
Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_24 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- наказ про розподіл обов`язків між керівництвом Нацкомфінпослуг;
- посадові інструкції керівників Нацкомфінпослуг, керівників підрозділів та працівників, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- належним чином завірені копії положень про підрозділи Нацкомфінпослуг, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- належним чином завірені копії наказів про призначення працівників Нацкомфінпослуг, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- аудиторських перевірок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- реєстраційних справ фінансових установ: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 );
- ліцензійних справ страховиків: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 );
- кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з органами державної влади, правоохоронними органами щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- матеріалів усіх перевірок (з усіма додатками) Нацкомфінпослуг страховиків: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- внутрішньої кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- всі рішення посадових осіб Нацкомфінпослуг щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
Ухвала дійсна до 10.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Нацкомфінпослуг, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1