Справа № 405/4038/19
провадження № 1-кп/405/125/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кропивницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 за № 0000082 у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Багерове Ленінського район
у Автономної республіки Крим, громадянина України, одруженого, який має на утриманні одну малолітню та одну неповнолітню дитину, має середню спеціальну освіту, тимчасово не працює, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016),
встановив:
досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницького ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на зберігання, транспортування, реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснював придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого спирту етилового мешканцям Кіровоградської області.
Так, з червня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, по 09.03.2017 ОСОБА_5 систематично, будучи охоплений єдиним умислом, незаконно придбавав у невстановленої особи недоброякісний спирт етиловий.
Вищезазначений незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_5 на власному автомобілі «Subaru Forester», д.н.з. НОМЕР_1 перевозив до приміщення належного йому гаражу № НОМЕР_2 , що знаходиться на території ГБК «Автолюбитель 2» за адресою: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 4, де зберігав з метою збуту та в подальшому збував спирт етиловий мешканцям Кіровоградської області.
Придбаний ОСОБА_5 з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий не відповідав вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:
- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.
- інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;
3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.
- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.
- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).
Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.
В подальшому ОСОБА_5 , не маючи відповідного дозволу на зберігання, транспортування, реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, цілком усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснював реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового, шляхом транспортування (перевезення) його до покупців на своєму автомобілі «Subaru Forester», д.н.з. НОМЕР_1 , відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон.
Таким чином, ОСОБА_5 в період з червня 2016 року по 09.03.2017, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи охоплений єдиним умислом, систематично незаконно збував спирт етиловий мешканцям Кіровоградської області, в тому числі ОСОБА_6 та іншим особам за ціною 60 грн. за 1 літр спирту.
Так, 26.11.2016 року близько 12.00 години ОСОБА_5 у м.Кропивницькому, поблизу ринку «Автоленд», з власного автомобіля «Subaru Forester», д.н.з. НОМЕР_1 , збув невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , на замовлення ОСОБА_6 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 40 літрів за ціною 60 грн. за 1 літр.
09.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда було проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_2 , що знаходиться на території ГБК «Автолюбитель 2» за адресою: м.Кропивницький, вул.Автолюбителів,4, який належить на праві власності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: 8 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 6 картонних коробів з пакетами «Бег-ін-бокс» ємністю по 10 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 6 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 порожніх пластикових каністри ємністю по 20 літрів кожна, з яких відчувається характерний запах спирту; 1 пластикова каністра ємністю 20 літрів, заповнена спиртом етиловим; пластикова ємність (діжка) ємністю 200 літрів, яка приблизно на частину заповнена спиртом етиловим; пластикова ємність (діжка) місткістю 50 літрів, заповнена спиртом етиловим; 5 сім-карт мобільного оператора «Лайф»; 34 аркуші паперу формату А-4 з машинописним текстом.
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №102-17 від 21.03.2017 року, надані на дослідження рідини, вилучені у гаражному приміщенні ОСОБА_5 (об`єкти №№ 11-15) є:
- рідини (об`єкти дослідження №№ 11, 12) є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», отриманими розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва горілок, горілок особливих та лікеро-горілчаних виробів;
- рідини (об`єкти №№ 13-15) є етиловим спиртом, який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Своїми протиправними діями ОСОБА_5 порушив вимоги нормативних документів, а саме:
1. Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:
- ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам
- ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам;
- ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством;
- ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій;
- ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі.
2. Закону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:
- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.
- інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;
3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування;
- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію;
- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).
3. Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», а саме:
- ст.4 згідно якої, забороняється виготовляти, ввозити, реалізовувати, використовувати в оптовій чи роздрібній торгівлі, громадському харчуванні неякісні, небезпечні для здоров`я та життя людини або фальсифіковані харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали;
- ст.5 згідно якої, будь-який харчовий продукт, продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки.
4. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме:
- ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв;
- ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації;
- ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм.
5. Закону України «Про підтвердження відповідності», а саме:
- ст.13 «Обов`язки виробників та постачальників продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері»:
Виробник зобов`язаний:
- сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності, встановлених для конкретного виду продукції;
- наносити на продукцію національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері;
- компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки в разі виявлення невідповідності продукції вимогам, зазначеним у декларації про відповідність та/або сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності;
- надавати постачальнику інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна продукція;
- супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції;
- надавати на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо її наявність у виробника передбачена технічним регламентом на відповідний вид продукції.
Постачальник зобов`язаний:
- реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими йому передано відповідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності;
- припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів, зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.
6. Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.04, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" №1234 від 27.12.02.
7. Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1234/2002 від 27.12.02 щодо:
- затвердження порядку визначення виробників і споживачів спирту, що мають право на його замовлення, виробництво та використання, з обов`язковою їх реєстрацією;
- введення щорічного завчасного подання споживачами спирту замовлень на придбання спирту в наступному році з обґрунтуванням потреб у ньому, напрямів і способів його використання, а також подання виробниками спирту замовлень на виробництво спирту в наступному році з обґрунтуванням передбачуваних обсягів виробництва спирту, що підтверджуються наявними виробничими потужностями, відповідними документами про атестацію виробництва та сертифікацію продукції;
- визначення порядку обов`язкової перевірки достовірності даних, що подаються виробниками і споживачами спирту для обґрунтування замовлень на придбання та виробництво спирту, в тому числі щодо напрямів і способів його використання;
- визначення резерву спирту з урахуванням кон`юнктури ринку продукції, яка виробляється з використанням спирту;
- формування на основі обґрунтованих замовлень на виробництво та споживання спирту взаємоузгоджених квот на виробництво та споживання спирту з урахуванням його резерву;
- складання і затвердження щорічного балансу виробництва та споживання спирту на основі сформованих квот на виробництво та споживання спирту, а також резерву спирту;
- розподілу квоти на споживання спирту на підставі поданих споживачами замовлень шляхом установлення щоквартальних лімітів на його отримання;
- розподілу на конкурсних умовах квоти на виробництво спирту на підставі поданих виробниками замовлень з урахуванням стану їх розрахунків із державним бюджетом, Пенсійним фондом України та станом розрахунків із виплати заробітної плати;
- заборони реалізації спирту, призначеного (замовленого) для експорту, на внутрішньому ринку України;
- введення наскрізної нумерації акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням індексу регіону України, в якому вироблена ця продукція, та обов`язкового захисту цих акцизних марок голографічними захисними елементами, виробник яких визначається в установленому порядку на конкурсних засадах.
8. Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46-93 від 10.05.93, а саме: ст.15«Обов`язкова сертифікація»:
- сертифікація на відповідність обов`язковим вимогам нормативних документів проводиться виключно в державній системі сертифікації;
- обов`язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- випробування з метою обов`язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих документів - методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом, який виконує його функції. Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться, крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів.
9. Національного стандарту України ДТСУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, чинного з 01.10.04, а саме:
- обов`язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або небезпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7 та розділі 5;
- п.п.4.3.3 п.4.3 ст.4 Загальні технічні умови у відповідності з яким передбачено, що спирт можна розливати також в каністри, згідно з чинними нормативними документами, виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров`я для контакту з продуктом цього виду.
10. Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані, чинного з 01.10.04, а саме:
- п.п.4.1.1 4.1.6. п.п.4.1 Характеристики ст.4 Загальні технічні характеристики, згідно яких горілки і горілки особливі потрібно виробляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, технологічною інструкцією і рецептурами з дотримуванням санітарних норм і правил, які затверджені за встановленим порядком, за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам даного стандарту;
- п.п.4.2.1 п.4.2 Вимоги до сировини та матеріалів ст.4 Загальні технічні характеристики, у відповідності з яким для готування горілок і горілок особливих застосовують: спирт етиловий ректифікований згідно з ДТСУ 4221; воду питну згідно з ГОСТ 2874, підготовлену, з показниками згідно з технологічним регламентом; цукор-пісок рафінований і цукор-рафінад згідно з ДТСУ 2213 (ГОСТ 22); натрій двовуглекислий (бікарбонат) згідно з ГОСТ 2156; натрій лимоннокислий згідно з чинними нормативними документами, ванілін згідно з ГОСТ 16599;фруктозу згідно з чинними нормативними документами; кислоту оцтову лісохімічну харчову згідно з ГОСТ 908; кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908; олії ефірні, харчові, ароматні добавки та інші продукти, дозволені для використовування в лікеро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров`я (далі МОЗ) України; інші сорбційні матеріали, дозволені для обробки води та водно-спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; закупорювальні матеріали згідно з чинними нормативними документами, дозволені для використання в лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України;
- п.п.4.3.1 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно якого горілки і горілки особливі розливають в пляшки згідно з ГОСТ 10117, ГОСТ 26586, і інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових згідно з чинними нормативними документами, дозволений до використання МОЗ України та хімічно стійку для цього виду продукції тару;
- п.п.4.3.4 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким, пляшки з горілками і горілками особливими повинні бути закупорені герметично і не протікати під час перевертання;
- п.п.4.4.1 п.4.4 Маркування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким кожна пляшка з горілкою і горілкою особливою повинна бути художньо оформлена з обов`язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України державною мовою із зазначенням інформації про: загальну та власну назву напою; знак для товарів та послуг; назву та адресу виробника і місце виготовлення напою; склад напою: вказують сорт етилового спирту згідно з рецептурою напою, а також назву основних інгредієнтів та харчових добавок, які впливають на смак та аромат напою; вміст етилового спирту, % об; номінальну місткість пляшки, дм. куб.; штриховий код; дату виготовлення напою і термін придатності до споживання;
- п.10.1 ст.10 Гарантії виробника, згідно вимог якого виробник гарантує відповідність горілок і горілок особливих вимогам цього стандарту.
11. Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом №1266 від 29.08.02, якою визначено що:
- відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;
- розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;
- на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;
- транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;
- транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;
- забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового), тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016) .
Так, під час судового розгляду від захисника ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності останнього у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000082 від 28.09.2016 у відношенні ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016).
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника щодо звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, зазначив, що перебіг передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічного строку давності не переривався і не зупинявся, просив вирішити долю речових доказів в порядку ст.100 КПК України, а витрати, пов`язані з проведенням експертиз, віднести на користь держави.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), визнав повністю, погодився з кваліфікацією вчинених ним діянь, у вчиненому щиро розкаявся, не заперечував проти задоволення клопотання захисника, просив звільнити його від кримінальної відповідальності з підстав, викладених захисником, та провадження у справі закрити. Наслідки закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності йому роз`яснені та зрозумілі.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання захисника слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання..
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі .
ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), санкція якого визначає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України інкримінований йому органом досудового розслідування злочин є злочинами невеликої тяжкості.
Враховуючи, що інкримінований органом досудового розслідування злочин вчинявся ОСОБА_5 з червня 2016 по 09.03.2017 та перебіг передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічного строку давності не переривався і не зупинявся, та обвинувачений ОСОБА_5 наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження № 0000082 від 28.09.2016 у відношенні ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), підлягає закриттю, а обвинувачений ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Питання щодо речових доказів підлягає вирішенню в порядку ст.100 КПК України. Так, за епізодом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), який інкримінується обвинуваченому ОСОБА_5 , 09.03.2017 проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_2 , що знаходиться на території ГБК «Автолюбитель 2» за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, 8 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 6 картонних коробів з пакетами «Бег-ін-бокс» ємністю по 10 літрів кожна, заповнені незаконно виловленими алкогольними напоями; 6 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 порожні пластикові каністри ємністю по 20 літрів кожна, з яких відчувається характерний запах спирту; 1 пластикова каністра ємністю 20 літрів, заповнена спиртом етиловим; пластикова ємність (діжка) ємністю 200 літрів, яка приблизно на 1/2 частину заповнена спиртом етиловим; пластикова ємність (діжка) місткістю 50 літрів, заповнена спиртом етиловим.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСУ Міністерства юстиції України №102-17 від 21.03.2017, надані на дослідження рідини, вилучені у гаражному приміщенні ОСОБА_5 (об`єкти о 11-15) є: рідини (об`єкти дослідження №№ 11, 12) є спиртовмісними розчинами - фальсифікованими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», отриманими розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва горілок, горілок особливих та лікеро-горілчаних виробів; рідини (об`єкти №№ 13-15) є етиловим спиртом, який не відповідає фізико- хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Таким чином, вказані речові докази підлягають знищенню.
Разом з тим, судом встановлено, що долю речових доказів, які були вилучені під час обшуку від 09.03.2017 приміщень та території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , та використовується ОСОБА_9 , а саме: мобільний телефон марки «Nokia С5-00» IМЕІ 3537/04/ НОМЕР_3 , в який вмонтована сім-карта мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марі «NОТЕ З» ІМЕI НОМЕР_4 , в який вмонтовано сім-карти мобільних оператор «МТС» та «Київстар»; електронний носій інформації ТЕSAR АНD Теcsar HDVR В84-2FНD2Р-Н; пластикова ємність (діжка) місткістю 240 літрів, яка близько на 1/5 заповне прозорою рідиною з характерним запахом спирту вирішено у вироку Ленінського районного суду м.Кіровограда від 12.09.2018.
Щодо долі інших речових доказів, зазначених в постановах начальника відділу прокуратури Кіровоградської області старшого радника юстиції ОСОБА_10 від 11.03.2017 та від 09.03.2017, які були надані суду, з урахуванням думки прокурора в судовому засіданні, майно відповідно до ст.100 КПК після набрання ухвалою суду законної сили підлягає поверненню особам (власникам/користувачам), у якої вони були вилучені під час обшуків.
При цьому, відповідно до вимог ч.12 ст.100 КПК України спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішуються у порядку цивільного судочинства.
Враховуючи положення ст.124 КПК України в зв`язку з тим, що судовий розгляд даного кримінального провадження завершується ухваленням не обвинувального вироку, то процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення судових експертиз, необхідно віднести на рахунок держави.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 органом досудового розслідування не обирався.
Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 100, 124, 284-288, 372 КПК України, -
постановив:
клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000082 від 28.09.2016 у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016),- задовольнити.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), - звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження, внесене 28.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України № 1019-VIII від 18.02.2016), - закрити.
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 09 - 11.03.2017 приміщень та території виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , та на прилеглій земельній ділянці з господарськими побудовами за адресою: м.Кропивницький, проїзд Аджамський, кадастровий номер земельної ділянки № :08:051:0028, що належить на праві власності Кіровоградській міській раді і передана в оренду ОСОБА_11 , а саме: ноутбук марки «ASUS», модель VХ5, №9АN40АS212244413; жорсткий диск марки «Transcend», місткістю 1Тb, у кількості 1 шт.; диск СD-R жовтого кольору з надписом « ОСОБА_12 04-02. 1б», 1 шт.; диск СD-R жовтого кольору з надписом « ОСОБА_12 1970 25.04. Кт в/ч», 1 шт.; флешнакопичувачі марки «Survivor», місткістю 32 Gb, у кількості 2 шт.; флешнакопичувач марки «Sandisk», місткістю 16 Gb, 1 шт.; мобільний телефон марки «Samsung» в пластиковому корпусі червоно-чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , з вмонтованою карткою оператора «Лайф»; мобільний телефон марки «Samsung» в пластиковому корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 , без картки і без акумулятора; мобільний телефон марки «Samsung» в пластиковому корпусі чорного, кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , з вмонтованою карткою оператора «Лайф» і без акумулятора; мобільний телефон марки «НТС» в пластиковому корпусі сірого кольору S/N НОМЕР_8 , з вмонтованою карткою пам`яті «МісrоSD» (2Gb), без картки і без акумулятора; мобільний телефон марки «Nokіа» в пластиковому корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , з вмонтованою карткою оператора «Лайф»; мобільний телефон марки «SonyEricsson» в пластиковому корпусі чорного кольору S/N НОМЕР_10 , з вмонтованою карткою оператора «МТС» та карткою пам`яті (8Gb); мобільний телефон марки «SonyEricsson» в пластиковому корпусі чорного кольору S/N НОМЕР_11 , без сім-картки, з вмонтованою карткою пам`яті (1 Gb); мобільний телефон марки «SonyEricsson» в пластиковому корпусі оранжево-чорного кольору S/N НОМЕР_12 , з вмонтованою карткою оператора «Гудлайн» та карткою пам`яті (2Gb); мобільний телефон марки «SonyEricsson» в металевому корпусі коричневого кольору S/N СВ5116QQSР, з вмонтованою карткою білого кольору невідомого мобільного оператора та карткою пам`яті (2Gb); мобільний телефон марки «Nokіа» в пластиковому корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-картки; три сім-картки вживані мобільних операторів «Київстар» (1 шт.), «МТС» (1 шт.), «UМС» (1 шт.), «Мобайл» (1 шт.); спиртометри у картонних футлярах, які у кількості 6 шт.; пластикове відро місткістю 20 л., 1 шт.; пластикові лійки, 3 шт.; металеві мірні ємності, пластиковий глечик, 1 шт.; шланг капроновий рожевого кольору, діаметром близько 1,5 см., довжиною близько 1,5 м., 1 шт.; шланги резинові чорного кольору, діаметром близько 2 см., довжиною близько 1 м., 3 шт.; шланг резиновий чорного кольору, діаметром близько 1 см., довжиною близько 1,5 м. з металевим краном на кінці та ручною грушею для відкачування рідини, 1шт.; шланг резиновий чорного кольору, діаметром близько 2,5 см., довжиною близько 2 м., з металевим краном на кінці, 1 шт.; електричний насос на металевій платформі жовтого кольору, 1 шт.; електричний насос помповий для перекачування рідини, 1 шт.; дизельна водна помпа марки «Crosser», 1 шт.; шланг резиновий рожевого кольору, діаметром близько 5 см., довжиною близько 20 м., 1 шт.; шланг резиновий чорного кольору, діаметром близько 5 см., довжиною близько 20 м., 1 шт., з яких відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 22.04.2019 скасований арешт майна, та відповідно до розписок передані ОСОБА_12 після набрання ухвалою суду законної сили залишити за належністю ОСОБА_12 .
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 09 - 11.03.2017 приміщень та території виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , та на прилеглій земельній ділянці з господарськими побудовами за адресою: м.Кропивницький, проїзд Аджамський, кадастровий номер земельної ділянки № :08:051:0028, що належить на праві власності Кіровоградській міській раді і передана в оренду ОСОБА_11 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 222 000 грн., повернуті ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 30.03.2017 власнику ОСОБА_11 після набрання ухвалою суду законної сили залишити за належністю ОСОБА_11 .
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 09 - 11.03.2017 приміщень та території виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , та на прилеглій земельній ділянці з господарськими побудовами за адресою: м.Кропивницький, проїзд Аджамський, кадастровий номер земельної ділянки № :08:051:0028, що належить на праві власності Кіровоградській міській раді і передана в оренду ОСОБА_11 , а саме: 206 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 літрів кожна, заповнені рідиною з різким запахом спирту; 13 пластикових ємностей кубічної форми місткістю 1000 літрів кожна, заповнені рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова ємність кубічної форми місткістю 1000 літрів, на частину заповнена рідиною з різким запахом спирту; 4 пластикових ємностей кубічної форми місткістю 1000 літрів, заповнені прозорою рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність кубічної форми місткістю 1000 літрів, заповнена прозорою рідиною світло-зеленого кольору з характерним запахом спирту, з яких відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 22.04.2019 скасований арешт майна, та які перебувають на відповідальному зберіганні спеціалізованого підприємства ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ» за адресою: м.Запоріжжя, вул. Кольорова, 3 після набрання ухвалою суду законної сили повернути особі (власнику/користувачу), у якої вони були вилучені під час обшуку.
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 11.03.2017 напівпричепа д.н.з. НОМЕР_14 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_12 , а саме: напівпричіп (автоцистерна) д.н.з. НОМЕР_14 , який повернутий ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 30.03.2017 власнику ОСОБА_11 , - після набрання вироком законної сили залишити за належністю ОСОБА_11 ; рідину з характерним запахом спирту у кількості близько 17100 літрів, а відповідно до акту приймання-передачі від 22.03.2017 склала 16350 літрів, яка міститься у резервуарах напівпричепу, з якої відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 22.04.2019 скасований арешт майна, та перебувають на відповідальному зберіганні спеціалізованого підприємства ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ» за адресою: м.Запоріжжя, вул. Кольорова, 3 після набрання ухвалою суду законної сили повернути особі (власнику/користувачу), у якої вони були вилучені під час обшуку.
Речовий доказ, який був вилучений під час обшуку від 09.03.2017 автомобіля «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_11 та який використовується ОСОБА_12 , а саме: аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки «Міністерство аграрної політики Україна Концерн «Укрспирт» Державне підприємство «Косарський спиртзавод» Для договорів», який знаходиться в матеріалах кримінального провадження у сторони обвинувачення в Т.7 на а.п. 85, - після набрання ухвалою суду законної сили повернути особі (власнику/користувачу), у якої вони були вилучені під час обшуку.
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 09.03.2017 приміщення гаражу № НОМЕР_2 , що знаходиться на території ГБК «Автолюбитель 2» за адресою: м.Кропивницький, вул.Автолюбителів,4, який належить на праві власності ОСОБА_13 , а саме: 8 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 6 картонних коробів з пакетами «Бег-ін-бокс» ємністю по 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра ємністю 20 літрів, заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикова ємність (діжка) ємністю 200 літрів, яка приблизно на частину заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикова ємність (діжка) місткістю 50 літрів, заповнена рідиною з характерним запахом спирту, які перебувають на відповідальному зберіганні спеціалізованого підприємства ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Січова, 22; 6 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 порожніх пластикових каністри ємністю по 20 літрів кожна, з яких відчувається характерний запах спирту, які перебувають у складському приміщенні ГУ ДФС у Кіровоградської області за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 4 - після набрання ухвалою суду законної сили знищити.
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 09.03.2017 приміщення гаражу № НОМЕР_2 , що знаходиться на території ГБК «Автолюбитель 2» за адресою: м.Кропивницький, вул.Автолюбителів,4, який належить на праві власності ОСОБА_13 , а саме: 5 сім-карт мобільного оператора «Лайф»; 34 аркуші паперу формату А-4 з машинописним текстом, які перебувають у складському приміщенні ГУ ДФС у Кіровоградської області за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 4 - після набрання ухвалою суду законної сили повернути особі (власнику/користувачу), у якої вони були вилучені під час обшуку.
Речові докази, які були вилучені під час обшуку від 09.03.2017 приміщень та території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , та користується ОСОБА_15 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_16 із вбудованою сім-карткою мобільного оператора «Водафон» за номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_18 із вбудованою сім-карткою мобільного оператора «МТС» за номером НОМЕР_19 , які перебувають в камері зберігання речових доказів приміщення ГУ ДФС у Кіровоградської області за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 55 - після набрання ухвалою суду законної сили повернути особі (власнику/користувачу), у якої вони були вилучені під час обшуку.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення судових експертиз, віднести на рахунок держави.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з моменту оголошення.

Суддя ОСОБА_16