УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000310 від 23 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:
-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;
-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 .
Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:
-№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.;
-№ НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_15 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_17 ;
-№ НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_19 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.;
-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;
-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_22 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;
-№ , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ / НОМЕР_23 /, адреса: АДРЕСА_9 .
В подальшому згідно додаткової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 )), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_25 , держателем якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на загальну суму 199,00 тис. грн;
на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:
- ОСОБА_6 , у складі суми 280,00 тис. грн;
- ОСОБА_7 , у складі суми 438,00 тис. грн;
- ОСОБА_8 , у складі суми 214,50 тис. грн;
- ОСОБА_9 , у складі суми 250,00 тис. грн;
- ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн;
на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;
на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:
- ОСОБА_11 , у складі суми 380,00 тис. грн;
- ОСОБА_12 , у складі суми 424,00 тис. грн;
- ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн;
- ОСОБА_13 , у складі суми 1,10 тис. грн;
на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:
- ОСОБА_11 , у складі суми 110,00 тис. грн;
- ОСОБА_10 , у складі суми 448,00 тис. грн;
- ОСОБА_6 , у складі суми 428,30 тис. грн;
- ОСОБА_9 , у складі суми 98,90 тис. грн;
- ОСОБА_13 , у складі суми 298,00 тис. грн.
Щодо подальшого руху коштів зарахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Держфінмоніторингом, згідно отриманої додаткової інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), встановлено наступне.
20.12.2018, перераховані кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за інформаційно-консультаційні послуги, на загальну суму 630,00 тис. грн, в подальшому, цього ж операційного дня, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за товар, у повному обсязі.
Також встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26 ) являється власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ), яке зареєстровано 29.11.2018, та директором та кінцевим бенефіціарним власником-контролером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ), яке зареєстровано 30.11.2018.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_14 відкрила в банківській установі на його ім`я картковий рахунок, а картку з кодом до неї забрала собі, за що надала йому грошові кошти. Також в ході допиту встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_14 користувалась абонентським номером НОМЕР_29 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особа яка представлялась на ім`я ОСОБА_14 , являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_12 , та перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код НОМЕР_30 ), яке зареєстроване та розміщується за адресою: АДРЕСА_13 , власником якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 .
Окрім того встановлено, що чоловіком ОСОБА_15 являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , яка співпадає з адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Також встановлено, що ОСОБА_17 має в користуванні легковий автомобіль марки ХОНДА АККОРД коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_31 , та з 08.04.2019 являється власником та керівником юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код НОМЕР_32 ), та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код НОМЕР_33 ).
Згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу Міністерства юстиції України, - Єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ, до 08.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код НОМЕР_32 ) перебувало у власності та під керівництвом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживаючий за адресою АДРЕСА_15 , який крім того у власності має вищезазначений автомобіль ХОНДА АККОРД.
Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_19 » виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді по наступних підприємствах:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 );
-ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), (Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_18 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичні справи платників податків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_19 ), просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СУ, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді по наступних підприємствах:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), (Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 );
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), (Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_18 ),
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_19 );
Надати тимчасовий доступ до наступних документів за період часу з 01.08.2018 по день винесення ухвали, а саме:
- Юридичні справи юридичних осіб;
- Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));
- Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;
- інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);
- квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);
- інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес ваша установа отримувала електронну звітність від вказаних юридичних осіб.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: