Провадження № 1-кс/161/8753/19
У Х В А Л А
про проведення судової експертизи підписів

м. Луцьк 16 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової експертизи підписів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення судової експертизи підписів.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 16 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням сесії Гіркополонківської сільської ради від 03.01.2019 №1/2 «Про початок повноважень Гіркополонківського сільського голови» головою зазначеної сільської ради, відповідно до інформації Гіркополонківської сільської територіальної виборчої комісії, обрано ОСОБА_4 .

Одночасно з цим, згідно з рішенням сесії Гіркополонківської сільської ради від 03.01.2019 №1/1 визнано початок повноважень депутатів вказаної ради сьомого скликання, в тому числі і повноваження ОСОБА_5 , який є чоловіком ОСОБА_4 , як депутата цієї ради.

Окрім того, рішенням Гіркополонківської сільської ради від 08.01.2019 №2/5 «Про постійні комісії Гіркополонківської сільської ради», ОСОБА_5 включено до складу постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам`яток, історичного середовища та благоустрою.

Так, 01.10.2018, до Гіркополонківської сільської ради із заявою про надання дозволу на розробку експертної грошової оцінки з продажу права власності земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 звернувся ОСОБА_6 . Вказана заява була розглянута на сесії Гіркополонківської сільської ради та рішенням сесії від 13.11.2018 №27/9, ОСОБА_6 надано відповідний дозвіл.

В подальшому, 05.12.2018 ОСОБА_6 звернувся із заявою до Гіркополонківської сільської ради про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею

0,42 га наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124. За результатами розгляду зазначеної заяви, на сесії Гіркополонківської сільської ради, рішення про її задоволення не прийнято.

Надалі, 11.03.2019 ОСОБА_6 повторно звернувся із заявою до Гіркополонківської сільської ради про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею

0,42 га наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124. За результатами розгляду зазначеної заяви, на сесії Гіркополонківської сільської ради, рішення про її задоволення не прийнято.

У зв`язку з тим, що протягом кількох сесій не приймалось рішення про затвердження звіту експертної грошової оцінки та подальший продаж земельної ділянки ОСОБА_6 , у квітні 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, останній звернувся до голови Гіркополонківської сільської ради ОСОБА_4 з приводу уточнення причин відмови у задоволенні сесією вказаної ради його заяви.

У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди.

Одночасно з цим, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та уникнення від можливого притягнення до кримінальної відповідальності за вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який є депутатом та членом постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам`яток, історичного середовища та благоустрою Гіркополонківської сільської ради, який є представником місцевого самоврядування і відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, разом з яким вони діяли зі спільним злочинним умислом.

Під час зустрічі, яка відбулась 11.03.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у службовому кабінеті ОСОБА_4 , що розташований на другому поверсі адміністративного приміщення Гіркополонківської сільської ради за адресою: Волинська обл., Луцький р-н.,

с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-А, остання, з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомила ОСОБА_6 , що вона може посприяти йому у тому, щоб сесія Гіркополонківської сільської ради прийняла рішення про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124. При цьому, ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_6 , що вона зможе позитивно вирішити вказане питання, оскільки, будучи головою Гіркополонківської сільської ради, використовуючи своє службове становище та авторитет серед депутатів вказаної ради, винесе на розгляд сесії вказаної ради питання про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 вищевказаної земельної ділянки площею 0,42, забезпечить потрібну кількість голосів, необхідних для прийняття вищевказаного рішення, а також особисто проголосує за його прийняття.

Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, висловила ОСОБА_6 категоричну вимогу про необхідність передачі їй коштів у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн., зазначивши при цьому, що у разі відмови ОСОБА_6 передати зазначену суму коштів, рішення про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 сесією Гіркополонківської сільської ради прийняте не буде.

При цьому, не бажаючи бути викритою у своїй злочинній діяльності, ОСОБА_4 , вказала ОСОБА_6 , що вказані грошові кошти він повинен буде передати її чоловіку ОСОБА_5 , з відома та за погодженням з яким вона діяла.

ОСОБА_6 , будучи поставленим у безвихідь, усвідомлюючи, що без надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які вимагають у нього ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 він не зможе реалізувати свої законні права та інтереси, зокрема на купівлю земельної ділянки, змушений був погодитися на протиправні вимоги останніх. Однак, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-карним діянням, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 15.04.2019 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їхніх можливих співучасників.

Так, 27.05.2019 ОСОБА_6 повторно звернувся із заявою до Гіркополонківської сільської ради про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею

0,42 га, наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124.

Далі, 10.06.2019, близько 18.50 год., ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , який діяв з відома та за погодженням ОСОБА_4 , зустрівся з ним на автостоянці неподалік магазину «Good Market», на вул. Європейській у м. Луцьку.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передав останньому частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., які останній, діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_4 прийняв і у такий спосіб одержав від ОСОБА_6 першу частину неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_4 , за сприяння у прийнятті сесією вказаної ради рішення про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124.

В подальшому, після вказаних подій, 01.07.2019 на черговому засіданні сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019 було прийнято рішення №7/28, згідно якого сесія вказаної ради вирішила затвердити експертно-грошову оцінку земельної ділянки та продати ОСОБА_6 земельну ділянку площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 за ціною 138 348 (сто тридцять вісім тисяч триста сорок вісім) грн. При цьому, під час голосування за вказане рішення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проголосували за його прийняття.

4 липня 2019 року, близько 12 год., ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_4 з метою укладення договору купівлі-продажу вказаної вище земельної ділянки, на основі рішення сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019 №7/28.

Під час вказаної зустрічі, яка відбулася у службовому кабінеті

ОСОБА_4 , що розташований на другому поверсі адміністративного приміщення Гіркополонківської сільської ради за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-А, остання, діючи умисно, з відома та за погодженням з ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, повторно висловила ОСОБА_6 категоричну вимогу, щодо необхідності передачі ним її чоловіку ОСОБА_5 , другої частини предмету неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., за те, що вони посприяли йому у тому, що сесія Гіркополонківської сільської ради прийняла рішення про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124, а також особисто позитивно проголосували за вказане рішення.

ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився на протиправну вимогу ОСОБА_4 , яку вона висловила з відома та за погодженням з ОСОБА_5 .

Того ж дня, ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти у сумі 138 348 (сто тридцять вісім тисяч триста сорок вісім) грн., як офіційна оплата за придбання земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 на розрахунковий рахунок Гіркоклоноківської сільської ради №3540.

В подальшому, 08.07.2019 ОСОБА_6 за попередньою домовленістю, зустрівся з головою Гіркополонківської сільської ради

ОСОБА_4 в офісі приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу ОСОБА_7 для підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, згідно рішення сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019 №7/28.

Відразу ж після укладення та підписання даного договору, до ОСОБА_6 , за попередньою вказівкою ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_5 та запропонував останньому зустрітися на автомобільній стоянці біля супермаркету «АТБ», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 68. При цьому в ході розмови, ОСОБА_5 , діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_4 , висловив ОСОБА_6 категоричну вимогу про необхідність передачі другої частини неправомірної вигоди за те, що він та ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою групою осіб, вжили заходів для прийняття сесією Гіркополонківської ради позитивного рішення, щодо затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124, в тому числі і особисто позитивно проголосували за вказане рішення.

ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , близько 17.15 год. 08.07.2019, зустрівся з останнім на автомобільній стоянці біля супермаркету «АТБ», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк,

вул. Ковельська, 68. Під час вказаної зустрічі, яка проходила у салоні належного ОСОБА_5 автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_5 , який діяв з відома та за погодженням з ОСОБА_4 передав йому другу частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., які ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, з відома та за погодженням з ОСОБА_4 , прийняв та поклав їх на панель приладів вказаного автомобіля і у такий спосіб одержав від ОСОБА_6 другу частину предмету неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_4 за прийняття сесією Гіркополонківської сільської ради позитивного рішення, щодо затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124, в тому числі і за їхнє особисте позитивне голосування за вказане рішення.

Після цього, ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн. гривень був вилучений під час огляду місця події у повному обсязі.

25.07.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06 вересня 2019 проведено тимчасовий доступ до документів у приміщенні Гіркополонківської сільської ради за адресою: Волинська область, Луцький район с. Гірка Полонка, вулиця Горохівська, 63А та вилучено оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки у с. Гірка полонка (кадастровий номер :01:001:3124) укладений між головою Гіркополонківської сільської ради ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , акт прийому передач вказаної земельної ділянки, рішення №7/28 від 01.07.2019 «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі (магазину товарів повсякдення попиту) та складських приміщень, припинення дії договору оренди земельної ділянки», протокол засідання депутатів сьомої сесії Гіркополонківської сільської ради з даного питання від 01.07.2019.

У вищевказаних документах, на підставі яких було укладені відповідні правочини та якими встановлються перехід права власності від однієї особи до іншої наявні підписи навпроти осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Аналізом вказаних документів, а також з інших матеріалів досудового розслідування підтверджується причетність особи ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою встановлення наявності підпису виконаного підозрюваним ОСОБА_4 на договорі купівлі продажу земельної ділянки у с. Гірка полонка (кадастровий номер :01:001:3124) укладеного між головою Гіркополонківською сільською радою в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , акті прийому передач вказаної земельної ділянки, рішенні №7/28 від 01.07.2019 «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі (магазину товарів повсякдення попиту) та складських приміщень, припинення дії договору оренди земельної ділянки», протоколі засідання депутатів сьомої сесії Гіркополонківської сільської ради з даного питання від 01.07.2019, виникла необхідність у проведенні судової експертизи підписів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання старшого слідчого про проведення судової експертизи підписів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової експертизи підписів - задовольнити.

Призначити проведення судової експертизи підписів.

Доручити її проведення експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертів поставити такі запитання:

- чи виконані підписи ОСОБА_4 , чи іншою особою навпроти напису ОСОБА_4 в усіх документах, а саме оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки у с. Гірка полонка (кадастровий номер :01:001:3124) укладеного між головою Гіркополонківською сільською радою в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , оригіналі акту прийому передач вказаної земельної ділянки, рішенні №7/28 від 01.07.2019 «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі (магазину товарів повсякдення попиту) та складських приміщень, припинення дії договору оренди земельної ділянки», протоколі засідання депутатів сьомої сесії Гіркополонківської сільської ради з даного питання від 01.07.2019?

В розпорядження експертів надати:

?об`єкти дослідження (в яких наявні графи « ОСОБА_4 »):
-договір купівлі-продажу земельної ділянки у с. Гірка полонка (кадастровий номер :01:001:3124) укладеного між головою Гіркополонківською сільською радою в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_6

- акт прийому передач вказаної земельної ділянки у с. Гірка полонка (кадастровий номер :01:001:3124)

- рішенні №7/28 від 01.07.2019 «Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі (магазину товарів повсякдення попиту) та складських приміщень, припинення дії договору оренди земельної ділянки»

- протоколі засідання депутатів сьомої сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019

?документи в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_4 :
-супровідний лист №296/01-08 від 21.03.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-Відомість про громадян, які померли за період з 11.03.2019 по 20.03.219де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_4 »;.

-супровідний лист №265/01-08 від 13.03.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №391/01-08 від 10.04.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №358/01-08 від 03.04.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №298/01-08 від 21.03.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №552/01-07 від 21.05.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_4 »;

-супровідний лист №607/01-07 від 03.06.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №865/01-07 від 01.08.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №916/01-08 від 14.08.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-супровідний лист №1046/01-08 від 13.09.2019 де міститься підпис ОСОБА_4 в графі «сільський голова ОСОБА_8 »;

-документи в яких містяться умовно вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 :
-протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 23.07.2019 де містяться підписи останньої на першій сторінці з правої сторони в кількості 3-х штук на другій сторінці з низу на третій сторінці над графами «підписи» ;

-протокол отримання зразків для експертизи від 02.09.2019 в ОСОБА_4 де міститься підпис та почерк останньої навпроти її прізвища;

-розписка ОСОБА_4 від 02.09.2019 про отримання копії клопотання де містяться підпис та почерк останньої з правої сторони в нижній частині;

-розписка ОСОБА_4 від 05.09.2019 про отримання копії клопотання де містяться підпис останньої з лівої сторони в нижній частині;

За вимогою (клопотанням) експерта, надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта (ів) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, передбачену ст. 384 КК України, та за відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену ст. 385 КК України.

З метою проведення відповідних досліджень, пов`язаних з виконанням даної експертизи, керуючись п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України прошу надати дозвіл експертам на повне або часткове знищення об`єктів, наданих на експертизу.
Попередити експертів Волинського НДЕКЦ МВС України про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1