Справа № 346/4213/19
Провадження № 1-кс/346/1835/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000903 від 02 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 29 жовтня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи: інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа, про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали).

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 02.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.07.2019 невідома особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 15500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в її користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_1 . 17.07.2019 року коли вона здійснювала продаж меблів через інтернет мережу «ОЛХ», того дня до неї зателефонувала невідома їй особа та запропонувала купити в неї меблі. Коли останні домовилися про купівлю в подальшому потерпіла покупцю надала свій вище вказаний номер рахунку з метою перерахування грошових коштів за куплений товар. Однак в подальшому особа (покупець) грошові кошти не перерахував, а представившись працівником банку з метою підтвердження переказу зняв із рахунку потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 15500 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

З копії виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 18.07.2019 року, по рахунку ОСОБА_4 , вбачається, що вона є клієнтом цього банку та зазначений в клопотанні рахунок відкрито саме в цьому банку, а тому є всі підстави вважати, що інформація, доступ до якої необхідно отримати перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Так, як вказані документи можуть становити охоронювану законом банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, що застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000903 від 02 вересня 2019 року.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація у вигляді детальної довідки, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи (осіб), яка (-і) його вчинила (-ли), і може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів необхідне для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містить наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа, про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали).

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1