пр. № 1-кс/759/6077/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, в якому слідчий просив слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та будь-які інших документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, щоСлідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 02.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що посадовими особами вказаних установ запроваджено схему привласнення державних коштів, передбачених на виконання програм розвитку об`єктів критичної інфраструктури, в тому числі соціальної сфери.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних їм комерційних структур.

Так, протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір від 23.05.2018 № 2305 на суму 4 830 000 грн. та договір від 20.08.2018 № 2108 на суму 13 158 147 грн. на проведення робіт з термомодернізації об`єктів архітектури.

У свою чергу, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за надання послуг капітального ремонту згідно договорів були скеровані кошти у загальному розмірі понад 8 млн. грн. Вказані підприємства мають однаковий алгоритм функціонування, подають податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси та мають у своєму штаті 1 людину. Крім того, у ході аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено, що відбувається пересортування товару та послуг по ланцюгу від продавця до кінцевого покупця, що свідчить про фіктивність укладених договорів з надання послуг капітального ремонту.

Крім цього, Управлінням протягом 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено ряд договорів від 04.09.2018 № 205 на виконання робіт за проектом: «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_1 » на суму 392 000 грн. та від 15.06.2018 № 84 на виконання робіт з «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_2 » на суму 290 000 грн.

Також встановлено, що не зважаючи на повну оплату з бюджету згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В, частина робіт не виконана, а кошти в сумі понад 1 млн. грн. скеровано на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). У подальшому вказані кошти були переведені з безготівкової у готівкову форму і привласнені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівниками підконтрольних комерційних структур.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) договори від 12.04.2018 № 12 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_3 » на загальну суму 749 920 грн., № 33 від 17.04.2018 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_3 » на загальну суму 378 866 грн., від 17.04.2018 № 32 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_4 » на загальну суму 231 732 грн., від 12.04.2018 № 10 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, АДРЕСА_4 » на загальну суму 489 856 грн., від 12.04.2018 № 11 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, АДРЕСА_5 » на загальну суму 349 982 грн., від 12.04.2018 № 12 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, АДРЕСА_4 » на загальну суму 249 986 грн., від 12.04.2018 № 10/1 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Зливо стічних мереж житлового будинку АДРЕСА_6 » на загальну суму 31 775 грн., від 17.04.2018 № 35 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок АДРЕСА_7 » на загальну суму 980 558 грн., від 17.04.218 № 31 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок АДРЕСА_4 » на загальну суму 482 629 грн., від 27.04.2018 № 34 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок АДРЕСА_8 » на загальну суму 499 718 грн. та від 22.05.2018 № 65 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Сходових клітин, житловий будинок АДРЕСА_8 » на загальну суму 439 133 грн.

В результаті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти у розмірі 4 884 137 грн. При цьому, договір із вказаною комерційною структурою укладався за переговорною процедурою без проведення тендеру.

Зокрема, за вказаною схемою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » також уклали договори на виконання будівельно-монтажних робіт органи місцевого самоврядування Печерського, Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів.

У свою чергу, посадовими особами вищевказаної комерційної структури на адресу підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) були перераховані кошти на суму понад 10 млн. грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) виграло тендер на виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень. Центральна районна бібліотека. Централізована бібліотечна система « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_9 » на загальну суму 4 931 175 грн., про що був підписаний договір № 2007 від 20.07.2018.

Однак, після підписання вищевказаного договору, отримані з бюджету кошти були перераховані керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на рахунки підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та у подальшому обготівковані за допомогою підприємств з ознаками фіктивності

Разом з цим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » протягом 2016-2018 років укладено по допороговій процедурі ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на загальну суму 12,5 млн. грн.

Водночас, посадовими особами ТОВ для участі у публічних закупівлях надавались недостовірні довідки та документи, що підтверджують кваліфікацію осіб, які будуть задіяні на ремонтних роботах, а дані щодо них відсутні в податкових розрахунках (форма 1-ДФ) та звітах податкових органів. Водночас, в ході виконання робіт за державні кошти, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » оформлено та зареєстровано податкових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за виконання ремонтно-будівельних робіт.

В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.

Викладене підтверджується матеріалами аналітичного дослідження, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_27 (лист від 21.09.2018 № 84/26-15-16-01-20/39607507).

Де зазначено, що за даними офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_28 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » не видавалися ліцензії на господарську діяльність в сфері будівництва.

У ході проведення вищевказаного дослідження по підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу одночасно в об`ємах реалізувати таку різноманітну групу товарів, виконувати роботи і надавати послуги зазначеними підприємствами в різних галузях економіки.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння коштами комунального підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) реальність виконання яких не підтверджено, в результаті чого привласнили кошти комунального підприємства у сумі 2 165 200,00 грн.

Таким чином, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння коштами комунального підприємства, оформили акти приймання виконаних будівельних робіт, внесли до них недостовірні дані, перевели з використанням реквізитів фіктивних комерційних структур в готівкову форму та привласнили коштів комунального підприємства на суму близько 2,2 млн грн.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ступних документів.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчого (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України,оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,- - задовольнити частково.

Надати слідчомуу слідчого відділу Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ) протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

- до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було ІНФОРМАЦІЯ_1 , де переможцем конкурсних торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету;

- до оригіналів документів із підписами службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету на 10-15 аркушах (від імені кожної особи), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 24.10.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1