Справа № 754/6866/19
У Х В А Л А
Іменем України

10 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001538 від 16 лютого 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів податкових справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001538 від 16 лютого 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що між ФОП ОСОБА_8 в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір № 55 від 10.04.2017, згідно якого Продавець (ФОП ОСОБА_8 ) зобов`язується передати у власність Покупця ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Товар (холодильну шафу), відповідної якості, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та здійснити оплату. Гарантуючи поставку вказаного товару визначеної кількості і якості, ОСОБА_8 шляхом введення в оману уповноважену службову особу зазначила меншу цінову вартість, ніж учасники тендеру , чим переконала тендерний комітет школи ІНФОРМАЦІЯ_6 у спроможності забезпечити школу необхідним товаром, завідомо знаючи, що постачання даного товару не буде здійснено. Згідно з інформацією, отриманої під час допиту свідка ОСОБА_10 , заступника директора школи ІНФОРМАЦІЯ_6 , голови тендерного комітету встановлено, що на рахунок ФОП ОСОБА_8 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 21 639 грн. 00 коп. за товар (холодильну шафу), однак товар не поставлено. 21.04.2017 на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) з розрахункового рахунку школи ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно виписки перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 21 639 грн., як оплату за товар.
Вказані обставини свідчать про привласнення службовими особами ФОП ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 21 639 грн., що були перераховані школою ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання умов договору від 10.04.2017 № 55.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 вбачається, що всі документи при подачі до тендерних комітетів закладів освіти, які знаходяться на території Деснянського району міста Києва від імені ФОП « ОСОБА_8 » здійснювалися її рідним сином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є засновником та директором наступних юридичних осіб: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні для забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, у зв`язку з тим, що в податкових справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містяться документи, щодо стану розрахунків з бюджетом, податкова звітність, сплати єдиного податку, здійснення підприємницької діяльності.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не доведено в клопотанні необхідність отримання тимчасового доступу до податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки в матеріалами клопотання належним чином не підтверджено факт здійснення ОСОБА_12 подачі документів до тендерних комітетів закладів освіти.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розслідування у кримінальному провадженні № 0001538 від 16 лютого 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: