12.06.2019 Справа № 756/6836/19
№1-кс/756/1649/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокурор у клопотанні зазначає, що до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли зібрані матеріали що протягом 2018-2019 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв`язку з чим останні заволоділи грошовими коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
В ході подальшого відпрацювання встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " для виконання зазначених в тендері будівельно-монтажних робіт використали підконтрольні субпідрядні транзитні підприємства, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ) та інші. В свою чергу зазначені вище підприємства безпідставно сформували податковий кредит за рахунок підприємств імпортерів одягу а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ). В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що зазначені СГД імпортують в основному одяг з Китаю, який продається на ринках за готівку, а документи (податкові накладні) для безпідставного формування податкового кредиту відписують підконтрольним компаніям транзитерам та підприємствам з ознаками фіктивності, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою відслідкування руху коштів, від яких юридичних та фізичних осіб зараховуються кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на рахунки яких компаній вони в подальшому перераховуються та якими фізичними особами знімаються в банківських установах прокурор звернувся до суду на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкрито та використовується наступний розрахунковий рахунок:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 :
- № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 20.06.2018.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_13 .
Прокурор та представник особи у володінні якої перебувають документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явились, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України.
При цьому, цьому прокурором надано доповнення до клопотання та заяву у якій прокурор просив розглядати клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.03.2019, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000063).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів, однак лише у формі вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які на даний час знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття, користування) та використання рахунку, а саме:
- № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 20.06.2018р., що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1