печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT: MEINATWW, за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000582, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Австрійської республіки в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000582, на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT: MEINATWW, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, які містять інформацію по рахункам: НОМЕР_1 , AT00462812 EUR, НОМЕР_2 CHF, відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ0046278 відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ; AT00462795 USD, НОМЕР_8 EUR, відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ltd; USD НОМЕР_11 , EUR НОМЕР_12 , CHF AT00464659, відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ltd; EUR НОМЕР_13 , USD AT00465335, відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих фізичною особою ОСОБА_6 , за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- про рух грошових коштів по вказаним рахункам, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- відомостей щодо управління вказаними рахунками шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

- документів наданих для відкриття і закриття вказаних рахунків, для надання можливостей віддаленого доступу до рахунків, довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мають право розпоряджатися коштами на зазначених рахунках, засновників юридичних осіб, які є власниками цих рахунків, матеріалів особових справ компаній, документів, які встановлюють осіб, які відкривали і закривали рахунки;

- банківських виписок та чеків про видачу готівки з вказаних рахунків;

- фотознімків особи (представника) вказаних компаній, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні, інші документи, які ідентифікують;

- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеними компаніями ті фізичною особою у банківській установі у вказаний період;

- підрозділу (відділу, філіалу) банківської установи, працівники якого займалися прийняттям документів від вказаних компаній, необхідних для відкриття і закриття рахунків, проводили з представниками співбесіди;

- осіб банківської установи, які займалися прийняттям документів, необхідних для відкриття та закриття вказаних рахунків;

- наданих до банківської установи документів (контрактів, платіжних доручень, інших) на підставі, яких відбувався рух коштів між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/43080/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT: MEINATWW

Слідчий суддя ОСОБА_1