н/п 1-кс/640/9860/19
"30" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: регістру бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 19.12.2018 по дату виконання ухвали суду.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що на виконання державного оборонного замовлення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МО України укладено державний контракт на поставку продукції з державним оборонним замовленням від 28.12.2016 № 403/1/16/78. Відповідно до контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось виготовити і поставити бронетранспортери БТР-4Е у кількості 48 одиниць.
У рамках виконання вказаного контракту з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено контракт від 19.12.2018 № 481-2, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується поставити 32,8 тон сталі марки Miilux Protection 500, що повинна відповідати показникам броньованої відомості.
У ході виконання контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сталь зазначену у контракті.
01.08.2019 допитаний свідок ОСОБА_5 , який повідомив, що з лютого 2009 року по теперішній час він займає посаду бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У його обов`язки входять бухгалтерський та податковий облік. У зв`язку з укладенням контракту № 481-2 від 19.12.2018 бухгалтерським відділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підготовлено пакет документів для проведення сплати згідно контракту та скеровано до банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після перевірки вказаних документів банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти, згідно умов контракту № 481-2 від 19.12.2018, з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок постачальника товару TEXPROTEKT Sр. Z.о.о. № НОМЕР_5 EUR. ОСОБА_5 повідомив, що дату та місяця здійснення виплати він не пам`ятає.
Оглядом офіційного сайту банку у інтернет ресурсі встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації та відповідних документів від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 19.12.2018 по дату виконання ухвали суду.
Зазначена інформація необхідна органу досудового слідства з метою встановлення суми фактично виплачених грошових коштів згідно умов контракту № 481-2 від 19.12.2018, що допоможе підтвердити чи спростувати вчинення будь якими особами злочинів передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.
Іншими способами, довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо без здійснення вилучення вказаних документів.
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 30.08.2019 надійшла заява від слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , забезпечити слідчому СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до регістру бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, за період з 19.12.2018 по 30.08.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2019 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1