Справа № 588/342/19
провадження № 1-кс/588/374/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 27.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всю наявну інформації щодо реквізитів картки іншого банку, на яку 27.02.2019 з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , о 17 год. 04 хв. з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 15850 грн.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 27 лютого 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_4 по факту незаконного заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами, належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму. 27 лютого 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000062 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Слідством встановлено, що 27.02.2019 о 15 год. 50 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 , на якому встановлена сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зателефонував невідомий йому чоловік з номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонував акцію від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого о 15 год. 51 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло SMS повідомлення з кодом доступу до «My Vodafone: НОМЕР_4 ». О 15 год. 51 хв. ОСОБА_4 повторно зателефонував чоловік, якому він повідомив код доступу до «My Vodafone: НОМЕР_4 ». О 15 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло SMS повідомлення з текстом про те що здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 16 год. 10 хв. надійшло SMS повідомлення з текстом про те, що заявку на зміну SIM карти прийнято. Після чого, через декілька хвилин на мобільному телефоні ОСОБА_4 зник зв`язок. Відповідно до виписки по картковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4 27.02.2019 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 о 17 год. 04 хв. знято кошти в сумі 15850 грн.

05 березня 2019 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 за 27.02.2019. Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , 27.02.2019 о 17 год. 04 хв. з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 15850 грн. перераховані на картку іншого банку, без зазначення її реквізитів.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 27.02.2019 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000062 від 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.02.2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн., які знаходились в нього на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 2).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 28.02.2019 та виписками по рахунках (а.с. 4, 3-зворотній бік, 5).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілим ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всю наявну інформації щодо реквізитів картки іншого банку, на яку 27.02.2019 з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , о 17 год. 04 хв. з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 15850 грн.

Встановити строк дії ухвали до 28 червня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1