н/п 1-кс/766/9415/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі ТОВ «ТД «Новабудова» (), будинку АДРЕСА_1 , а саме приміщення 7 (сьомого) поверху включно з квартирою площею 46,3 кв.м., майнові права належать ОСОБА_6 , та 8 (восьмого) поверху включно з квартирами загальною площею 301,7 кв.м, майнові права належать ОСОБА_7 площею 159,6 кв.м., ОСОБА_8 , площею 51,4 кв.м., ОСОБА_9 площею 90,7 кв.м. з забороною відчуження та розпорядженням вказаним майном.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_11 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

20.01.2019 ОСОБА_10 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_13 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_14 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_11 на ОСОБА_15 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_16 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_11 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_11 співпрацював декілька років.

Встановлено, що ОСОБА_20 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_11 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_11 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є донькою ОСОБА_11 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_21 зареєструвала шлюб з ОСОБА_22 та змінила прізвище на ОСОБА_10 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 о.

Таким чином ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_14 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 і м. Херсон, вул. Тираспільська, 1., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о.

10.06.2019 допитом ОСОБА_13 встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Торговий дім «Новобудова» проведено реконструкцію будинку АДРЕСА_1 , де було добудовано 7 та 8 поверхи.

За фактом початку виконання будівельних робіт 03.05.2018 до Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради подано декларацію про початок виконання будівельних робіт.

Вказану декларацію зареєстровано за № ХС 92.

15.05.2017 УПДАБК Херсонської міської ради винесено наказ про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт ХС 92. Виконання робіт з будівництва 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_1 було закінчено ТОВ «Торговий дім «Новобудова» у 2017 року.

Фактично власником 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_1 є ТОВ «Торговий дім «Новобудова».

Згідно попередніх договорів на купівлю продаж майнових прав ТОВ «ТД «Новабудова» майнові права на квартири, що розташовані на 8 поверху будинку АДРЕСА_1 , були продані ОСОБА_7 площею 159,6 кв.м., ОСОБА_8 , площею 51,4 кв.м., ОСОБА_9 загальною площею 90,7, на 7 поверсі вищевказаного будинку ОСОБА_6 , площею 46,3 кв. м.

11.06.2019 оглядом будинку АДРЕСА_1 , встановлено, наявність збудованих 7 та 8 поверхів.

22.05.2019 до СУ ГУНП наділила заява ОСОБА_10 про накладення арешту на майно ТОВ «ТД «Новабудова».

11.06.2019 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про накладення арешту на приміщення 7 та 8 поверху будинку АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «ТД «Новобудова» здійснено реконструкцію будинку АДРЕСА_1 , шляхом добудови 7 та 8 поверхів. Майнові права на квартири, що знаходяться у приміщеннях 7 та 8 поверхів ТОВ «ТД «Новобудова» продано ОСОБА_7 площею 159,6 кв.м., ОСОБА_8 , площею 51,4 кв.м., ОСОБА_9 загальною площею 90,7 загальна площа складає 301,7 кв.м., та на 7 поверху ОСОБА_6 , площею 46,3 кв. м.

Тобто, ТОВ «ТД «Новобудова» після забудови фактично володіє, користується та розпоряджається об`єктами нерухомості, що знаходяться 7 та 8 поверсі будинку АДРЕСА_1 .

Вищеописані об`єкти нерухомості після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ТД «Новабудова» є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, слідчим не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 331 ЦК України якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 48 годин з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1