Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/884/19
У Х В А Л А

22.05.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

27.04.2019 близько 20.00 год. невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1799 грн., жителя м.Красилова, за придбання товару «радіожучка», які він перерахував на вказаний йому рахунок через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , пояснив наступне, що 27.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. він вирішив замовити на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подзвонивши із свого мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний телефон, який був на сайті, а саме НОМЕР_2 , ОСОБА_4 поспілкувавшись із продавцем, який не назвався, замовив собі «радіожучок». Незнайомець сказав ОСОБА_4 , щоб він перерахував на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1799 грн. Після того, як ОСОБА_4 перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 вищевказані грошові кошти, продавець телефон більше не піднімав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1799 грн. на картку № НОМЕР_3 , яку обслуговує банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 08:00 год. 27.04.2019 по термін дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Ст.слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керівник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ст.слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 08:00 год. 27.04.2019 по термін дії ухвали, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Керівнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .

Ухвала є чинною до 20 червня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1