Справа №:755/5833/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » їх банківські рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші невстановлені особи організували протиправну схему, за допомогою якої дані особи забезпечують перемоги афілійованих їм підприємств в державних закупівлях, підписують акти виконаних робіт та інших документів в які вносяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт, на підстав яких здійснюється перерахування бюджетних коштів , частина з яких привласнюється.
Також встановлено, що з метою функціонування протиправної схеми з розкрадання державних коштів, створена група підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. До якої належать:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 3 400 000 грн;
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 5 600 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 1 100 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 48 000 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 13 200 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 5 500 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 3 400 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 5 800 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 3 900 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 1 000 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 14 000 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 4 200 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 22 500 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 1 800 000 грн;
Дочірнє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 4 900 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 12 200 000 грн;
ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 12 900 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 7 700 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 3 200 000 грн;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), яке з 2017 року по теперішній час стало переможцем в державних закупівлях з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму понад 12 000 000 грн;
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговуються наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_59 ), а саме відомостей про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) їх банківські рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами, виписки руху коштів по вказаним вище рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ; юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1