ЄУН cправи 678/276/19
Провадження № 1-кс-678-366/19

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

17 серпня 2019 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання cлідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 000032 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ зазначає, що ОСОБА_6 повідомила, що 26.01.2019 близько 20:50 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом заблокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5762 грн.

В результаті шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_7 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5762 грн..

28.01.2019року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №00000032 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_7 було встановлено, що останній26.01.2019 року близько 20:40 год., зателефонувала невідома особа із номера телефона НОМЕР_1 , яка повідомила потерпілу, що з її картки знімаються грошові кошти, а тому потрібно виконати деякі операції із телефоном, після чого із її банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 5762 грн..

Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 дасть змогу встановити причетність чи непричетність невстановленої особи до вчинення даного кримінального правопорушення, прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перерахуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивнодослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши думку прокурора та слідчого СВ, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що доступ до документів буде мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та прийняття законного та обґрунтованого рішення, керуючись ст. 110, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Летичвіського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку в період з 00 год. 26.01.2019 року по 17.08.2019 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 00 год. 26.01.2019 року по 17.08.2019 року, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій та вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1