Справа № 464/3353/19
пр.№ 1-кс/464/2006/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000058 від 19.06.2018, в частині, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.07.2018, пояснення ОСОБА_5 від 25.04.2018, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28.08.2018 з додатком, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.08.2018, лист від 18.10.2018 №6005/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 10.10.2018, лист від 07.02.2019 №5168, висновок експерта від 07.02.2019 №5168 криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000058, клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2018 №5773/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 01.10.2018, лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 02.11.2018 №37/01-16, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.01.2019.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 13.06.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугували факти, виявлені в ході розслідування кримінального провадження №0000058 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000058 від 19.06.2018, вбачається факт внесення в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які містять завідомо неправдиві відомості. На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого встановлено, що ОСОБА_10 подавав державному реєстратору відомості щодо державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо місцезнаходження товариства: АДРЕСА_2 . Відповідно до листів Львівського торговельно-економічного університету від 18.10.2018 №670/01-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ОСОБА_10 не орендували (не використовували) приміщень за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_10 на установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документах, які подавались державному реєстратору при реєстрації товариства. Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №6/369 від 12.06.2019, підписи від імені ОСОБА_10 на установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на документах, які подавались державному реєстратору при реєстрації товариства, виконані ОСОБА_10 . Таким чином, встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Також в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено протокол №2 загальних зборів засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 червня 2017 року, який був складений у м.Львів. Згідно цього протоколу, ОСОБА_5 було призначено керівником підприємства та констатовано факт придбання останньою 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, 16.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 , про що свідчить печатка вказаного нотаріуса на статуті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитана як свідок ОСОБА_5 повідомила, що не придбавала корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ніколи не була керівником цього товариства. Нею не проводилась фінансово-господарська діяльність вказаного товариства, не подавались державному реєстратору установчі документи, не відкривались банківські рахунки та не підписувалися бухгалтерські та звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поряд з цим, в лютому 2014 року ОСОБА_5 втратила паспорт громадянина України, який їй було повернули через деякий проміжок часу. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 повідомила, що нею не посвідчувався підпис ОСОБА_5 на Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 червня 2017 року, що підтверджується листом від 02.11.2018 №37/01-16. Відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 на установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №5168 від 07.02.2019, підписи від імені ОСОБА_5 на установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконані не ОСОБА_5 . В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що документи про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 державному реєстратору подавав юрист ОСОБА_6 . Допитаний як свідок ОСОБА_6 підтвердив, що подавав державному реєстратору документи щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі довіреності від 17.06.2017, підписаної від імені керівника товариства ОСОБА_5 . Вказану довіреність ОСОБА_6 нібито отримав через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від адвоката Романії з м.Київ і повідомив номер мобільного телефону останньої ( НОМЕР_2 ). Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що власником номера мобільного телефону НОМЕР_2 є адвокат ОСОБА_9 , яка очолює адвокатське бюро в м.Києві. Допитана як свідок ОСОБА_9 повідомила, що їй невідомий ні адвокат ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чує про них вперше. Жодних переговорів зі ОСОБА_6 щодо внесення змін в реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вела, і жодних документів для внесення таких змін йому не надавала. Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №5168 від 07.02.2019, підписи від імені ОСОБА_5 на довіреності від 17.06.2017, виконаний не ОСОБА_5 . Іншим способом отримати інформацію і документи, наявні в матеріалах кримінального провадження №0000058 від 19.06.2018, та які мажуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_3 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000058 від 19.06.2018, в частині, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.07.2018, пояснення ОСОБА_5 від 25.04.2018, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28.08.2018 з додатком, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.08.2018, лист від 18.10.2018 №6005/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 10.10.2018, лист від 07.02.2019 №5168, висновок експерта від 07.02.2019 №5168 криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000058, клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2018 №5773/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 01.10.2018, лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 02.11.2018 №37/01-16, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.01.2019.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1