Справа № 588/2086/19
провадження № 1-кс/588/724/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 30.11.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 04.12.2019 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.11.2019 по 30.11.2019, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивовано тим, що 29.11.2019 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.11.2019 здійснено крадіжку його банківської картки та у подальшому знято грошові кошти у сумі 1100 гривень, чим завдано останньому майнової шкоди на указану суму.

За указаним фактом 30.11.2019 слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 29.11.2019 близько 11 години йому на телефон прийшло повідомлення про те, що на його банківську картку № НОМЕР_1 надійшла стипендія у розмірі 1500 гривень. Близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти своєму другові у сумі 250 гривень і 100 гривень перевів на свою власну кредитну картку. Після цього, до потерпілого підійшов його брат та попросив позичити йому грошей на білет додому. ОСОБА_5 вирішив подивитися, скільки у нього залишилося грошових коштів на картці, після чого зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що у нього на рахунку залишилося 75 гривень. Після цього потерпілий почав шукати свою банківську картку, проте встановив, що вона зникла.
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк власника банківського рахунку №НОМЕР_1 банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 30.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 28.11.2019 здійснено крадіжку його банківської картки та знято грошові кошти у сумі 1100 гривень, чим завдано останньому майнової шкоди на вказану суму (а.с. 2).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 2).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 30 листопада 2019 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 ,який розповів відомі йому обставини зникнення його банківського картки, а також повідомив, що його карта мала номер НОМЕР_1 (а.с. 5).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять:

1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації), фотокопію паспорта (за наявності);
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.11.2019 по 30.11.2019, із даними про точний час здійснення операції по банківській картці, суму коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з назвою банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (за наявності), з даними про місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Ухвала діє до 06 січня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1