Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9182/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси: ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
власника майна: ОСОБА_5
адвоката власника майна: ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що з СБУ в Черкаській області надійшли матеріали про те, що з лютого 2019 року по теперішній час, разом та за попередньою змовою, група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Черкаси, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж, що призвело до витоку інформації, а саме здійснюючи несанкціонований доступ до онлайн-кабінетів клієнтів, іноземних банківських установ, таким чином маючи несанкціонований доступ до платіжних даних банківських карток іноземців, здійснюють несанкціоновану оплату за алгоритмом, який встановлено при налаштуванні оплати на кожному конкретному Інтернет-ресурсі, товарів у закордонних Інтернет магазинах, замовляючи доставку товару на територію України чи Англії з подальшим пересиланням на Україну де їх реалізовують, чим завдають потерпілим майнових збитків.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочинів пов`язаних з несанкціонованим втручанням в роботу комп`ютерних мереж, що призвело до витоку інформації причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 та інші, який безпосередньо здійснює несанкціоноване втручання до електронних платіжних рахунків клієнтів іноземних банківських установ після чого здійснює оплату товару в он-лайн магазин. Розрахунок за товар здійснює за спеціальним алгоритмом, при цьому здійснює несанкціонований вхід від імені клієнта банку до он-лайн кабінету іноземної банківської установи для підтвердження платежу.

21.11.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук «Lenovo Ultrabook», мобільний телефон «iPhone» IMEI НОМЕР_1 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , «iPhone» IMEI НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон «iPhone A1457» IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 , мобільний телефон «Lenovo» IMEI1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_13 , три GPS-навігатори «Garmin Edge830», GPS смарт годинник «Garmin», два сенсори «Garmin», силіконовий чохол «Garmin», годинник «Michael Kors», відеокамера «GoPro Hero7», три нагрівачі для пляшечок «Philips Avent», листок паперу формату А-4 із друкованими записами на англійській мові, лампа «YJ-6825-90», варочну поверхню «Samsung», експрес накладну «Нова Пошта» №5917, ліхтарик для голови «FORREST», систему відео нагляду «NetGear Arlo Pro», два CD-R диски, накопичувач «Kingston» 60Gb SV300S37A/60G, два флеш-накопичувачі, накопичувач «MicroSD Microdata», флеш картку «Transcend», пластикову карту від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 , пластикову карту від сім-картки «Tele2» № НОМЕР_15 , пластикову карту від сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_16 , сім-картка «ЕЕ», грошові кошти в сумі 4500 доларів США (45 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), «Свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников проживающих за рубежом», «Заявление Чорноиван Анастасии Игоревны», «Свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе РФ» на ім`я ОСОБА_10 , «Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ» на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта громадянина РФ на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_17 , копія «Свидетельства №3051 о регистрации по месту пребывания», «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ» на ім`я ОСОБА_10 , довіреність №001 від 07.09.2016, квитанція №60 від 26.03.2019, експрес накладна «Нова Пошта» №3957, порожній бланк заяви про прийняття в громадянство РФ, паспорт громадянина України НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_10 .

Документи, які підтверджують право власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на майно, що належить арештувати відсутні, але враховуючи те, що перелічене майно було вилучене за місцем його проживання, дане свідчать про володіння та користування переліченим майном саме ОСОБА_5 .

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала частково. Зазначила, що просить накласти арешт на все майно, крім документів ,зазначених на ім`я жінки ОСОБА_5 .
Прокурор Варенко в судовому засіданні підтримав думку слідчого.

Власник майна ОСОБА_6 та адвокат власника майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні встановлено, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

21.11.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук «Lenovo Ultrabook», мобільний телефон «iPhone» IMEI НОМЕР_1 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , «iPhone» IMEI НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон «iPhone A1457» IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 , мобільний телефон «Lenovo» IMEI1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_13 , три GPS-навігатори «Garmin Edge830», GPS смарт годинник «Garmin», два сенсори «Garmin», силіконовий чохол «Garmin», годинник «Michael Kors», відеокамера «GoPro Hero7», три нагрівачі для пляшечок «Philips Avent», листок паперу формату А-4 із друкованими записами на англійській мові, лампа «YJ-6825-90», варочну поверхню «Samsung», експрес накладну «Нова Пошта» №5917, ліхтарик для голови «FORREST», систему відео нагляду «NetGear Arlo Pro», два CD-R диски, накопичувач «Kingston» 60Gb SV300S37A/60G, два флеш-накопичувачі, накопичувач «MicroSD Microdata», флеш картку «Transcend», пластикову карту від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 , пластикову карту від сім-картки «Tele2» № НОМЕР_15 , пластикову карту від сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_16 , сім-картка «ЕЕ», грошові кошти в сумі 4500 доларів США (45 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), «Свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников проживающих за рубежом», «Заявление Чорноиван Анастасии Игоревны», «Свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе РФ» на ім`я ОСОБА_10 , «Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ» на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта громадянина РФ на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_17 , копія «Свидетельства №3051 о регистрации по месту пребывания», «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ» на ім`я ОСОБА_10 , довіреність №001 від 07.09.2016, квитанція №60 від 26.03.2019, експрес накладна «Нова Пошта» №3957, порожній бланк заяви про прийняття в громадянство РФ, паспорт громадянина України НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_10 .

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 та ч.3ст.190 КК України.

Встановлено, що25.07.2018 до УЗЕ в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_11 про те, що група невстановлених осіб, організатором яких є гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облаштували підпільний цех по водно-спиртової суміші, а саме алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag іn box» відомих брендів, та входячи в довіру до покупців, збувають останнім дану підроблену горілчану продукцію, завдаючи шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою та разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , починаючи з 2018 року і по теперішній час збувають мешканцям м. Черкаси та Черкаської області підроблену горілчану продукцію, видаючи її за горілчану продукцію відомих брендів. При цьому встановлено, що саме ОСОБА_12 , керує діями інших учасників вказаної групи осіб. а саме узгоджує спільні дії щодо збуту такої продукції, зберігає її у спеціально облаштованих місцях, надає її для збуту у необхідних кількостях та розподіляє отриманий прибуток від незаконного збуту такої горілчаної продукції.
14.11.2019 в ході проведення контрольованої закупівлі лікеро-горілчаної продукції гр. ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_17 та попросив продати йому два пакети горілки «Finlandia», об`ємом 3 л.. Останній призначив йому зустріч поблизу будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси. Близько 12.30 години ОСОБА_13 підїхала на автомобілі «FORD ESCAPE» сірого кольору» сріблястого кольору, з номером 081JYE, до місця де на ОСОБА_17 чекав гр. ОСОБА_16 , якому сказала, що вона від ОСОБА_17 і збула останньому за гроші в сумі 420 гривень 2(два) пакети горілки «Finlandia», після чого пішла в бік будинку АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_17 .. Приблизно о 13.30 години цього ж дня ОСОБА_13 підійшла до вищевказаного автомобіля, сіла в салон і в цей час була зупинена працівниками поліцїї. Близько 14.00 години до автомобіля також підійшов ОСОБА_17 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ситуації яка склалася, були усі підстави вважати, що у вищевказаному автомобілі знаходиться підроблена лікеро-горілчана продукція, яку ОСОБА_17 разом з ОСОБА_13 приготували для подальшого збуту, а також грошові кошти, які були отримані ОСОБА_13 під час контрольованої закупки, проведеної цього ж дня за участю ОСОБА_16 і вказані речі та грошові кошти мають значення речового доказу, з метою збереження даних доказів, а також у зв`язку з переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину було проведено невідкладний обшук вищевказаного автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_19 .

Під час проведення обшуку вказаного автомобіля в салоні було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 420 гривень, які були використані під час проведення контрольованої закупки, а також в багажнику автомобіля було виявлено та вилучено 6 (шість) коробок, об`ємом 3 л. кожна з горілкою «Finlandia» 1(одна) коробка з віскі «CHIVAS REGAL», 1(одна коробка) з горілкою «SMIRNOFF» та одна коробка з коньяком «COURVOISER», об`ємом 2 л.. В ході обшуку вищевказані грошові кошти, лікеро-горілчана продукція та автомобіль були вилучені.

15.11.2019 ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси проведення вказаного невідкладного обшуку автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_19 визнано законним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що 21.11.2019 старшим слідчим ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України та приєднано до кримінального провадження в якості речового доказу.

Слідчим доведено, що завданням арешту майна ОСОБА_5 є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, об`єктами дослідження яких вони являються.

Приймаючи до уваги вище викладене накладення арешту на майно є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, що необхідно накласти арешт на ноутбук «Lenovo Ultrabook», мобільний телефон «iPhone» IMEI НОМЕР_1 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , «iPhone» IMEI НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон «iPhone A1457» IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 , мобільний телефон «Lenovo» IMEI1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_13 , три GPS-навігатори «Garmin Edge830», GPS смарт годинник «Garmin», два сенсори «Garmin», силіконовий чохол «Garmin», годинник «Michael Kors», відеокамера «GoPro Hero7», три нагрівачі для пляшечок «Philips Avent», листок паперу формату А-4 із друкованими записами на англійській мові, лампа «YJ-6825-90», варочну поверхню «Samsung», експрес накладну «Нова Пошта» №5917, ліхтарик для голови «FORREST», систему відео нагляду «NetGear Arlo Pro», два CD-R диски, накопичувач «Kingston» 60Gb SV300S37A/60G, два флеш-накопичувачі, накопичувач «MicroSD Microdata», флеш картку «Transcend», пластикову карту від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 , пластикову карту від сім-картки «Tele2» № НОМЕР_15 , пластикову карту від сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_16 , сім-картка «ЕЕ», довіреність №001 від 07.09.2016, квитанція №60 від 26.03.2019, експрес накладна «Нова Пошта» №3957.
Що стосується іншого майна, яке зазначено в клопотанні слідчого, то в судовому засіданні встановлено, що це майно є власністю іншої особи, а саме, жінки ОСОБА_5 .
А тому в частині клопотання про накладення арешту на майно, а саме, на «Свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников проживающих за рубежом», «Заявление Чорноиван Анастасии Игоревны», «Свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе РФ» на ім`я ОСОБА_10 , «Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ» на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта громадянина РФ на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_17 , копія «Свидетельства №3051 о регистрации по месту пребывания», «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ» на ім`я ОСОБА_10 , порожній бланк заяви про прийняття в громадянство РФ, паспорт громадянина України НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_10 слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене 21.11.2019 під час проведення обшуку за його місцем проживання, за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпоряджання даним майном, а саме: ноутбук «Lenovo Ultrabook», мобільний телефон «iPhone» IMEI НОМЕР_1 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , «iPhone» IMEI НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон «iPhone A1457» IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ1 НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 , мобільний телефон «Lenovo» IMEI1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_13 , три GPS-навігатори «Garmin Edge830», GPS смарт годинник «Garmin», два сенсори «Garmin», силіконовий чохол «Garmin», годинник «Michael Kors», відеокамера «GoPro Hero7», три нагрівачі для пляшечок «Philips Avent», листок паперу формату А-4 із друкованими записами на англійській мові, лампа «YJ-6825-90», варочну поверхню «Samsung», експрес накладну «Нова Пошта» №5917, ліхтарик для голови «FORREST», систему відео нагляду «NetGear Arlo Pro», два CD-R диски, накопичувач «Kingston» 60Gb SV300S37A/60G, два флеш-накопичувачі, накопичувач «MicroSD Microdata», флеш картку «Transcend», пластикову карту від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 , пластикову карту від сім-картки «Tele2» № НОМЕР_15 , пластикову карту від сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_16 , сім-картка «ЕЕ», довіреність №001 від 07.09.2016, квитанція №60 від 26.03.2019, експрес накладна «Нова Пошта» №3957.
Решті клопотання відмовити.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати володільцю майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.11.2019 року 08 год. 10хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1