1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/89/18 1-кп/335/155/2019
(вступна та резолютивна частини)
12 червня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
процесуальних прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_6 ,
особи, щодо якої подано клопотання ОСОБА_7 ,
законного представника ОСОБА_8 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, громадянки України, незаміжньої (перебуває у фактичних шлюбних відносинах), маючої двох неповнолітніх дітей, з вищою освітою, директора ТОВ «Укрбджолпром», раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
Керуючись ст.ст. 512-513, 516 КПК України, ст.ст. 92-94 КК України, суд
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.
- вилучені 06.04.2017 в ПАТ КБ «ПриватБанк» завірені копії наступних документів, а саме виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 - на 8 арк.; Копії документів, які надавались для відкриття рахунку: картка зі зразками підпису та відбитку печатки, заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, лист про засновників та контролерів підприємства, заява на відкриття рахунку, заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, статут ТОВ «Укрбджолпром», - на 20 арк.; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк, - на 6 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_12 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_13 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_14 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_15 - на 1 арк; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_16 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_17 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_18 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_19 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_20 - на 3 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_21 , - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_22 , - на 1 арк.; Копії документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Укрбджолпром», - на 20 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, залишити в матеріалах кримінального провадження;
- долучені ТОВ «Асканія-Пак» до заяви про вчинення кримінального правопорушення копії документів, а саме: копія Агентського договору №А-9/2015 від 02.11.2015 з додатками на 9 аркушах; копія платіжного доручення №1127 від 05.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1126 від 05.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1130 від 06.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1131 від 06.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №102 від 19.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №138 від 24.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 137 від 24.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №234 від 30.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №235 від 30.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №305 від 04.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №304 від 04.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №353 від 10.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №352 від 10.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №365 від 11.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №364 від 11.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №603 від 14.01.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №9 від 29.01.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №14 від 01.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №13 від 01.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №31 від 02.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №32 від 02.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №56 від 03.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №77 від 04.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №76 від 04.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №86 від 05.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №84 від 05.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №120 від 12.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №119 від 12.02.2016р. на 1 аркуші; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва №1 від 12.11.2015р. на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва №2 від 04.12.2015 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 3 від 25.12.2015 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 5 від 20.02.2016 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 6 від 17.04.2016 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва б/н від 19.05.2016р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №1 від 12.11.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №2 від 04.12.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №3 від 26.12.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №5 від 20.02.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 2 аркушах; копія звіту Комерційного агента №6 від 17.04.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента б/н від 19.05.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія претензії вих.№83/1/16 від 01.06.2016р. на 3 аркушах, які долучені до матеріалів кримінального провадження, залишити в матеріалах кримінального провадження;
- витребувані у ТОВ «Асканія-Пак» копії наступних документів: Деталізація ОСВ по проводкам рах. 31.1.11 за період з 01.01.2015 по 09.06.2017 - на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахункам 63 в розрізі контрагента ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; Акт звірки заборгованості за період з 01.11.2015 по 09.06.2017 з ТОВ «Укрбджолпром», - на 2 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вступна і резолютивна частина виготовлені в нарадчий кімнаті і оголошені 12.06.2019р.
Повний текст Ухвали буде виготовлений 12.06.2019р. о 16 годині 30 хвилин.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1