№ l-кс/521/4258/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001740 від 28.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, 27.05.2019 до чергової частини Малиновського ВГ1 в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 23.05.2019 до 27.05.2019 маловідома особа на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи її довірою, під приводом обіцянки надання їй туристичних послуг, заволоділа її коштами в розмірі 30 000 грн., чим завдала їй матеріальної шкоди на зазначену суму.
Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області.
Відповідно до рапорту о/у Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області, ним під час виконання наданого доручення, було встановлено додаткові обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме, що вчиненні шахрайських дій, для переконання потерпілої, невстановлені особи надали ОСОБА_5 , сканкопію договору на туристичне обслуговування від 23.05.2019 р., ваучери і квитки на літак. При вивченні зазначених документів встановлено, що договір укладений від імені директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який діє за дорученням ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що на останній сторінці договору є печать ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ). В ході вивчення та аналізу наявних у кримінальному провадженні матеріалів, а також враховуючи оперативну інформацію, яка частково підтверджена, встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , який також є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і використовує наступні банківські карти даного банку: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
03.06.2019р. на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було направлено запит №38/1740, на який 05.06.2019 р. за вих.№234 отримано відповідь, згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мало жодних взаємин з ФОН ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_10 . Більш того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань зазначені особи як ФОГ1 не зареєстровані. Оперативним шляхом встановлено, що ИНН, який згідно договору нібито належить і ФОП ОСОБА_8 , і ОСОБА_11 - не існує.
12.06.2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду задовольнив клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовано приміщення туристичного агентства ІНФОРМАЦІЯ_6 .
року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщення туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час обшуку було виявлено та вилучено карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що, клопотання підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001740 від 28.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме:
-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період 03.06.2019 року по 20.06.2019 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 03.06.2019 року по 20.06.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у будь якому іншому відділенні цього банку у м. Одесі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1