УХВАЛА
Заступник начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відповідним банківським рахункам.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Разом із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому третього відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_17 , старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 ) про використання наступних банківських рахунків за період з часу відкриття рахунків по теперішній час:
НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
НОМЕР_9 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
НОМЕР_14 (долар США) , НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (Євро), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_15 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (Євро), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_18 (Євро), НОМЕР_18 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
НОМЕР_20 (Євро) , НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_21 , НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_21 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_34 (долар США), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
НОМЕР_36 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_38 (долар США), НОМЕР_38 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_40 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_45 (Євро), НОМЕР_45 (польський злотий), НОМЕР_45 (долар США), НОМЕР_46 (українська гривня), які відкриті ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
НОМЕР_48 (Євро), НОМЕР_48 (долар США), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (долар США), НОМЕР_49 (Євро), НОМЕР_49 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );
НОМЕР_51 (долар США), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_51 (Євро), НОМЕР_52 (долар США), НОМЕР_52 (Євро), НОМЕР_52 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 )
НОМЕР_54 (долар США), НОМЕР_54 (Євро), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_55 (долар США), НОМЕР_55 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_57 (Євро), НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (долар США), НОМЕР_58 (Євро), НОМЕР_58 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );
НОМЕР_60 (українська гривня), НОМЕР_60 (долар США), НОМЕР_60 (Євро), НОМЕР_61 (українська гривня), НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_61 (долар США), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );
НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_63 (долар США), НОМЕР_63 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );
НОМЕР_65 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );
НОМЕР_67 (Євро), НОМЕР_67 (долар США), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_68 (Євро), НОМЕР_68 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );
НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_70 (Євро), НОМЕР_70 (долар США), НОМЕР_71 (долар СЩА) , НОМЕР_71 (Євро), НОМЕР_71 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 )
НОМЕР_73 (долар США), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_73 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 )
НОМЕР_75 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );
НОМЕР_77 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ);
НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_78 (Євро), НОМЕР_78 (долар США), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_79 (долар США), НОМЕР_79 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 );
НОМЕР_81 (Євро), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_81 (долар США), НОМЕР_82 (долар США), НОМЕР_82 (гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 )
НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_84 (долар США), НОМЕР_84 (Євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 );
НОМЕР_86 (долар США, НОМЕР_86 (українська гривня), НОМЕР_86 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), у тому числі до оригіналів наступних документів:
- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк" за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1