10.06.2019
Справа № 522/8457/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000070, вилучене згідно протоколу обшуку від 04.06.2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, а саме на:

-Папка червоного кольору з написом «Услуги 2018» з документами ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «услуги 2017» з документами ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 11 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 12 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 03 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 01 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 02 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 04 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 05 І ч 2018» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 06 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 07-2018» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 08 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 09 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 10 І ч 2018 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «Реалізація 07-12/2018» з документами ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «реалізація 01-06/2018» з документами ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 09 2017» з документами ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 11 2017» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 12 ІІ ч 2017» з документами ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 10 2017» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК 11 ПН ІІ ч 2017» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 12 І ч 2017 г» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 06 2017» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 07 2017» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка червоного кольору з написом «МВК ПН 05 2017» з податковими накладними ТД «МВК»;

-Папка синього кольору з написом «МВК ПН 01 2017 г» з документами ТД «МВК»;

-Папка синього кольору з написом «МВК ПН 03 2017» з документами ТД «МВК»;

-Папка зеленого кольору з написом «МВК ПН 02 2017 г» з документами ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 12-2018» з банківськими виписками;

-Папка з банківськими виписками ТД «МВК» з написом «ТОВ «ТД «МВК» Ощадбанк 01-2018 рік»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 02-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 03-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 04-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 05-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 06-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 07-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 08-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 09-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 10-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» ощадбанк 11-2018» з банківськими виписками;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Банк Приват 04/2017-06/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Банк Приват 07/2017-09/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Банк Приват 10/2017-12/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Банк Приват 07-12 2018 рік»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Банк Приват 01-03 04-06 2018 рік»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 06/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 07/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 08/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 2015-2016, 01/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 05/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 04/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 03/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 02/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 11/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 10/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 09/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Приватбанк 01/2017-03/2017»;

-Папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ ТД «МВК» з написом «ТОВ ТД «МВК» Ощадбанк 12/2017»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» авансовые отчеты 2017 г» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» списание 2017 07-12-2017» з документами;

-Папка сірого кольору з написом «ПН 03-2018 (ІІ ч)» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ПН 01-2018 (ІІ ч)» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ПН 02-2018 (ІІ ч)» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ПН 04-2018 (ІІ ч)» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ПН 05-2018 (ІІ ч)» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» касова книга 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касова июль 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 09-2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 10-2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 11-2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касса декабрь 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 1 квартал 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 04, 05 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 06-2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» списание 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» ПН 06-2018 ІІ часть» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» прих. Накл.. 11-2018 2 ч.» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «прочне матер. 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «прочне матер. 2017» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «2017 отгрузки» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» прих. Накл.. 10-2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Книга обліку розрахункових операцій №12 ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 11-2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 10-2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД «МВК» касса 09-2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касса август 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касса январь 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касса май 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД «МВК» кассовая книга 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД касса 06- 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касса апрель 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «касса 03-2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТД МВК касса фехраль 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з написом «ТОВ ТД МВК касса 12- 2018» з документами ТОВ ТД «МВК»;

-Товарно-транспортні накладні за 2017 рік ТОВ ТД «МВК»;

-Папка сірого кольору з документами (копія технічного паспорту, копія сертифікату висновку№1130 про настання обставин непереборної сили, копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, паспорт №4 дієтичної добавка, сертифікат якості МСД 31.07.2017, свідоцтво №20961-12 від 24.12.15, заява №9, зовнішньоекономічний контракт №9, інші копії чорнових листів);

-Папка чорного кольору з написом «Артмік договора прочее» з документами;

-Папка чорного кольору з написом «Артмик договора покупателей» з документами;

-Папка зеленого кольору з написом «Артмік договора» з документами;

-Папка з квитанціями до відправлених податкових звітностей;

-Папка сірого кольору з написом «Артмик Банк» з копіями документів;

-Папка сірого кольору з написом «Банк Крона Юг, Форест-С» з копіями банківських виписок;

-Папка сірого кольору з написом «Форест-С, Крона Юг приход» з документами;

-Папка сірого кольору з написом «Форест-С, Крона Юг реалізація 2018» з документами;

-Папка сірого кольору з написом «Форест-С , Крона Юг договора 2018» з документами;

-Папка фіолетового кольору з написом «Приход АМ Гр» з документами;

-Папка рожевого кольору з написом «отчеты Артмик Груп» з квитанціями до податкової звітності;

-Файл прозорого кольору з банківськими роздруківками ФОП « ОСОБА_6 та ОСОБА_7 »;

-Файл прозорого кольору з роздруківками ;

-Файл прозорого кольору з роздруківкою касової книги Артмік Груп за 2018;

-Щоденник коричневого кольору з написом «GRASP» з чорновими записами;

-Папка фіолетового кольору з документами;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Форест П 10.2017»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Форест 8 10.2017»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Форест С поч. 11.2017»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Форест С дир. 11.2017»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом на конверті «Артмик поч. 12.2018»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Совило нач 12.2018»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Совило дир. 12.2017»;

-Оптичний CD диск Verbatim з написом «Артмик дир 12.2018»;

-Системний блок чорного кольору з написом «EVOLUTION»;

-Системний блок сірого кольору;

-Ноутбук чорного кольору з написом «SAMSUNG» s/n: BH5193FQ100207X.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 10 червня 2019 року о 20 год. 45 хв.

Слідчий суддя: