Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
554/4612/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 15.07.2019.
Дата набрання законної сили: 10.07.2019
Дата документу 10.07.2019 Справа № 554/4612/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора укримінальному провадженні прокуроравідділу організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням якездійснюється слідчими територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві,що поширюєсвою діюна Полтавськуобласть,прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 протимчасовий доступдо документів,які містятьохоронювану закономтаємницю таїх вилученняза матеріаламикримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №0000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В якому прохала: задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій у кримінальному провадженні № 0000953 від 25.04.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України. Надати прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , с. Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_24 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ), також документів банківської справи ПП « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_2 працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій вказаної інформації у паперовому вигляді. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено,що ТУДБР розташованогоу містіПолтаві здійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження внесенедо ЄРДРза №0000953 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2018 ГУ ДФС у Полтавській області за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_32 укладено Договір №02/03 про надання послуг з прибирання адміністративних приміщень та прилеглих територій відокремлених структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 за державні кошти з підприємством профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ) на загальну суму 197 278 грн. За умовами вказаного договору, в період з 01.11.2018 по 31.12.2018 посадові особи підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спілки працівників органів державної фіскальної служби надають послуги із прибирання 7 приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться за адресами: АДРЕСА_26 площею 6 189,2 кв. м., АДРЕСА_27 площею 2 274,1 кв. м., АДРЕСА_28 площею 2 359,8 кв. м., АДРЕСА_29 площею 1 101 кв. м., АДРЕСА_30 площею 2 303 кв. м., АДРЕСА_31 площею 2 083,1 кв. м., АДРЕСА_32 площею 1 100,1 кв. м. Загальна площа приміщень складає 17 410,2 кв. м. Так, акти виконаних робіт на виконання вказаного договору підписані 04.12.2018, а саме: акт виконаних робіт №18/1 на суму 132398, 00 грн., акт виконаних робіт №18/2 на суму 64880, 00 грн. Оплата за виконані послуги відбулася 07.12.2018 (дата платіжного документа 06.12.2018 №1948 на суму 197278 грн. з призначенням платежу послуги з прибирання адміністративних приміщень та прилеглої території за 11-12.2018 №18/1 та №18/2, договір від 04.12.2018 за №102/3). Таким чином, за умовами договору, в один день 04.12.2018 працівники підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спілки працівників органів державної фіскальної служби надали послуги з прибирання адміністративних приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною площею 17 410,2 кв. м. у 6 містах Полтавської області: м. Полтава, м. Кременчук, м. Карлівка, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч, що є неможливим з урахуванням загальної площі будівель та віддаленості об`єктів від місцезнаходження ПП « ОСОБА_31 » - АДРЕСА_33 , що повністю співпадає з місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім цього, відповідно до договору, він укладений 04.12.2018 та його дія розповсюджується на відносини з 01.11.2018, що є незаконним, оскільки станом на листопад 2018 року кошторисом ІНФОРМАЦІЯ_3 були наявні кошти для укладення договору та законних підстав для укладення договору з розповсюдженням дії на відносини з 01.11.2018 не існувало. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 до цього часу, закупівлю послуг вказаної категорії проводило один раз 29.11.2018 на суму 51 722 грн. з тим же підприємством на той же предмет закупівлі. До 29.11.2018 договорів на прибирання приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладало. Всупереч вимогам Закону, ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклавши 29.11.2018 договір послуг з прибирання приміщень (ДК 021:2015: 90910000-9) на суму 51 722 грн., достовірно розуміючи, що відповідно до Закону, допорогова сума закупівлі складає 199 999 грн., 04.12.2018 укладає договір на суму 197 278 грн. без застосування процедури відкритих торгів не зважаючи на те, що сума закупівлі станом на 04.12.2018 перевищує зазначену у договорі. З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_31 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби спричинили збитки державі, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законам правам, чим вчинили правопорушення передбачене ч. 1 ст. 364 КК України. Будучі допитані як свідки, особи, що надавали послуги по прибиранню приміщень та прилеглих територій податкових інспекцій, повідомили, що отримували заробітну плату на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.06.2019 проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і встановлено, що Підприємство профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_33 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , с. Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_24 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ), також документів банківської справи ПП « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , с. Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_24 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ), також документів банківської справи ПП « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурорау кримінальномупровадженні прокурора відділуорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямяке здійснюєтьсяслідчими територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Полтаві,що поширюєсвою діюна Полтавськуобласть,прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 протимчасовий доступдо документів,які містятьохоронювану закономтаємницю таїх вилученняза матеріаламикримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №0000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 10 липня 2019 року до 10 серпня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 липня 2019 року до 10 серпня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , с. Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_24 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ), також документів банківської справи ПП « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 липня 2019 року до 10 серпня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , с. Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_24 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ), також документів банківської справи ПП « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...