Справа № 462/7266/19
провадження 1-кс/462/2814/19
У Х В А Л А

02 грудня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Залізничного ВПГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0001646 від 20.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.192 КК України,

встановив:

Начальник слідчого відділення Залізничного ВПГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001646 від 20.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: виписок банку про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів по рахунках та іншою інформацією, у паперовому та електронному вигляді за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем знаходження у м.Львові за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо невиконання ремонтних робіт підрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору підряду на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої документації. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Начальник слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001646 від 20.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.192 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13.03.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо невиконання робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які передбачені умовами договору підряду на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на виконання робіт №1024-ST17-2018, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв керівник ОСОБА_5 , зобов`язується на свій ризик, своїми силами і засобами, за завданням та на території Замовника виконати і передати Замовнику у встановлений договором строки роботи, перелік яких вказаний у додатку №1 до договору.
У відповідності до копії платіжного доручення № від 07.11.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс згідно договору №1024-ST17-2018 у сумі 181 895,00 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ). Кінцевим строком виконання робіт за договором було 05.11.2018 року, однак роботи підрядною організацією виконані не були, кошти не повернуті Замовнику.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних) про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення поліції на станції Львів начальнику слідчого відділення Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок банку про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів по рахунках та іншою інформацією, у паперовому та електронному вигляді, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 02.12.2019 року, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем знаходження у м.Львові за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1