У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003462 від 12.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003462 від 12.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003462 від 12.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Правління НБУ №43/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних встановлено ряд обмежень у діяльності банку строком на 180 днів.
На підставі постанови Правління НБУ від 20.07.2015 року № 466/БТ «про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 20.07.2015 року № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким з 21.07.2015 року було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу на тимчасову адміністрацію.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 29.10.2015 року № 753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 29.10.2015 року № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом України «про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
На виконання вимог Закону вживаються заходи щодо збереження активів банку та формування списку осіб, які мають право на відшкодування вкладів за рахунок Фонду.
В процесі перевірки виявлені факти, що свідчать в діях колишніх службових осіб та пов`язаних осіб банку ознак вчинення кримінальних правопорушень.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 22.01.2015 року № 43/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності банку строком до 180 днів.
Зокрема, п.9 розділу 2 зазначеної постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості та обов`язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всупереч вимогам вказаної постанови службові особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення наступних об`єктів нерухомості, які перебували в іпотеці банку, а саме:
- земельної ділянки, кадастровий номер № :04:009:0028 площею 1,05 га, призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київській обл.., Обухівський р-н., смт Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892766 від 15.07.2015 року;
- земельної ділянки, кадастровий номер № :04:009:0027 площею 1,05 га, призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київській обл.., Обухівський р-н., смт Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892779 від 15.07.2015 року;
- земельної ділянки, кадастровий номер № :04:009:0025 площею 1,05 га, призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київській обл., Обухівський р-н., смт Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892859 від 15.07.2015 року;
- земельної ділянки, кадастровий номер № :04:009:0026 площею 1,2 га, призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київській обл., Обухівський р-н., смт Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892888 від 16.07.2015 року.
Згідно даних автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259 424 959, 08 гривень наступних суб`єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заборгованість 10191052, 29 гривень;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заборгованість 14171495 гривень;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заборгованість 26759 351, 72 гривень;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заборгованість 43 971 800 гривень;
5. ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заборгованість 46 000000 гривень;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заборгованість 45 7976 302,60 гривень;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заборгованість 6 533 958 гривень;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заборгованість 43999999, 47 гривень;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заборгованість 22 000 000 000 гривень.
Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 19.07.2015 року ( тобто за день до введення тимчасової адміністрації в банку) обтяження було зняте, іпотека припинена, підстави для припинення іпотеки повідомлення від 17.07.2015 року. Договори іпотеки, кредитні договори, договори про розірвання іпотеки та повідомлення в банку відсутні. Записи про виключення обтяжень з об`єктів іпотеки здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі листві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 01.03.2019 рік заборгованість за вищевказаними кредитами не погашена.
На момент вчинення вищевикладених протиправних дій, пов`язаними особами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були:
- ОСОБА_7 , як акціонер, який мав істотну участь в банку та член спостережної ради банку;
- керівники банку, керівники та члени комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сааме:
- Спостережна рада: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- Правління: голова ОСОБА_13 , заступник голови ОСОБА_14 , заступник голови ОСОБА_15 , директор казначейства ОСОБА_16 , головний бухгалтер ОСОБА_17 ( виключена з 07.07.2018 року);
- Кредитний комітет: голова ОСОБА_13 , члени: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
З метою приховання доказів та уникнення кримінальної відповідальності колишні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконним шляхом сприяли отримали рішення про скасування процедури ліквідації Банку.
З метою встановлення повноважень осіб, що входили до органів правління банку, встановлення обставин прийняття рішень щодо виведення наданих земельних ділянок з іпотеки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0003462 від 12.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0003462 від 12.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003462 від 12.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: постанова Правління НБУ від 22.01.2015 року № 43/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних», постанову Правління НБУ від 20.07.2015 року № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, Положення про Спостережну Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, Накази про призначення складу Спостережної Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів складу Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Положення про Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, Накази про призначення складу Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів складу Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Положення про Кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , Положення про комітет по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів членів комітету по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколи членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Кредитні договори, додаткові угоди до кредитних договорів, договори іпотеки укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо отримання кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Накази про призначення на посади директорів, анкети-позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Положення про департамент казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Наказ про призначення головного бухгалтера ОСОБА_17 , Посадова інструкція ОСОБА_17 , Облікова політика ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про департамент (управління) кредитування юридичних та фізичних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1