печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», таке майно: об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 0, що являє собою нежиле приміщення хімічного цеху (в літ. «Е») загальною площею 13491, 3 кв. м., яке розташоване за адресою м. Київ, вулиця Червоноткацька, 46, на яке ухвалою слідчого судді від 02.08.2018 у справі № 757/37302/18-к накладено арешт з забороною розпоряджатися цим майном.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003113 за фактами зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб, прийняття пропозиції службовими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», безпідставно вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 46, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що в свою чергу спричинило настання тяжких наслідків для юридичних та фізичних осіб.

Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомила, що з 27.02.2018 є учасником ТОВ «Червоноткацька».

Вказане підприємство 25.02.2015 було створено її батьками, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При цьому, до статутного капіталу товариство було внесено об`єкт нерухомості - нежиле приміщення хімічного цеху (літ. Е) загальною площею 13 491,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі спільної часткової власності (по кожному). Підставою виникнення права власності був договір іпотеки від 30.10.2014, укладений між її батьками та ПАТ «БГ БАНК» для забезпечення договорів банківських рахунків.

У зв`язку із невиконання банком своїх зобов`язань, право власності на об`єкт нерухомості, який був предметом вказаного договору, перейшло до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також свідок зазначила, що відносно об`єкту нерухомості - нежилого приміщення хімічного цеху (літ. Е) загальною площею 13 491,3 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 46, та є власністю ТОВ «Червоноткацька», вже тривалий час вчиняються незаконні дії, направлені на протиправне заволодіння цим об`єктом.

Зокрема, 20.12.2017 державним виконавцем Нікольського районного відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Донецької області в місті Донецьк ОСОБА_7 вчинено реєстраційні дії щодо скасування записів про обтяження та іпотеку (відповідно до договору укладеного 29.02.2008р. між ПАТ «БГ Банк» («Банк Перший») та ПП «Селтік»).

Вказаним державним реєстратором припинено запис про державну реєстрацію іпотеки (номер запису про іпотеку 835138), який було зареєстровано 29 лютого 2008 року на підставі договору іпотеки, укладеного 29 лютого 2008 року між ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (ПАТ БГ «БАНК») та ПП «СЕЛТІК», нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі 1147, та скасовано обтяження (номер в реєстрі речових прав на нерухоме майно 835106) про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії з Нерухомим Майном, яке було зареєстровано 29 лютого 2008 року на підставі договору іпотеки, укладеного 29 лютого 2008 року між ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (ПАТ БГ «БАНК») та ПП «СЕЛТІК», нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі 1147.

В подальшому, 12.02.2018 року державним реєстратором ОСОБА_9 , Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» за відсутності законних підстав вчинено дії щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ БГ «БАНК». В подальшому, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120316483 від 11.04.2018 право власності за ПАТ «БГ Банк» скасовано і знову рахується власником ПП «Селтік».

Постановою слідчого об`єкт нерухомості - нежиле приміщення хімічного цеху (в літ. «Е») загальною площею 13491, 3 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, вулиця Червоноткацька, 46 визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2018 у справі № 757/37302/18-к на нежиле приміщення хімічного цеху (в літ. «Е») загальною площею 13491, 3 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, вулиця Червоноткацька, 46 накладено арешт із забороною розпоряджатися цим майном.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 0, що являє собою нежиле приміщення хімічного цеху (в літ. «Е») загальною площею 13491, 3 кв. м., яке розташоване за адресою м. Київ, вулиця Червоноткацька, 46, та виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», таке майно: об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 0, що являє собою нежиле приміщення хімічного цеху (в літ. «Е») загальною площею 13491, 3 кв. м., яке розташоване за адресою м. Київ, вулиця Червоноткацька, 46, на яке ухвалою слідчого судді від 02.08.2018 у справі № 757/37302/18-к накладено арешт з забороною розпоряджатися цим майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003113.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1