Справа № 283/1100/19
провадження №1-кс/283/676/2019
У Х В А Л А
17 травня 2019 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2019 року в ЄРДР за №0000240 за ст.190 ч.1 КК України про доступ до речей і документів,-

встановив:
16.05.2019 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000240 від 25.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 01.03.2019 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 2200 грн., чим було завдано потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням установлено, що в кінці лютого 2019 року через сайт оголошень «ОLX» ОСОБА_5 знайшла оголошення з-приводу купівлі тюльпанів на зріз та, переглянувши всі сайти, обрала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою програми «Вайбер» потерпіла написала повідомлення на мобільний номер НОМЕР_1 та через деякий час їй прийшла відповідь. Після чого їй зателефонував з номера НОМЕР_1 чоловік, який представився ОСОБА_6 . Домовившись про кількість та оплату, особа на ім`я ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав реквізити картки № НОМЕР_2 . Через декілька годин ОСОБА_5 здійснила оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2200 грн. Зазначений товар мав надійти 04.03.2019 року, однак до цього часу не надійшов.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у встановленні особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти та руху по даному рахунку коштів, місця їх зняття, а тому слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до речей і документів, а саме до документів, що знаходяться у володінні центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні банку та які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 2 статті 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначається неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у поданому слідчим СВ ОСОБА_3 клопотанні, доведено наявність підстав вважати, що інформація перебуває у володінні центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; доведено те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчим обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних у період часу з 17 год. 09 хв. 01.03.2019 року по 03.03.2019 року, зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, з можливістю їх вилучення. Дана інформація перебуває у володінні Житомирського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя