УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 21.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням, відповідно до заяв ОСОБА_3 , ОСОБА_4 встановлено що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХАНБЕР є замовником будівництва Житлового комплексу Граф, що розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Морська, будинок 8а.

Протягом останнього часу щодо майна ТОВ ХАНБЕР та третіх осіб, ОСОБА_5 вживаються заходи, спрямовані на заволодіння чужим майном протиправним шляхом. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 356, 358 Кримінального кодексу України.

Так 25 березня 2014 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХАНБЕР було укладено з Одеською міською радою Договір оренди землі, у відповідності з умовами якого ТОВ ХАНБЕР було передано в користування земельну ділянку площею 0,2651 га, що розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Віце-Адмірала Азарова, 6/ вулиця Морська, 8.
В подальшому ТОВ ХАНБЕР було отримано усю проектну та дозвільну документацію щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі.
22 жовтня 2015 року між ТОВ ХАНБЕР та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ ЕКОДОМ-1 було укладено Договір про співпрацю № 1, у відповідності з умовами якого сторони договору домовилися об`єднати зусилля під час будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі.
15 грудня 2015 року ТОВ ХАНБЕР та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ ЕКОДОМ-1 було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про співпрацю № 1 від 22 жовтня 2015 року.
В результаті підписання вказаної Додаткової угоди, було змінено пункт 2.1 Договору про співпрацю, який було викладено в наступній редакції: 2.1. З огляду на те, що на момент укладення даного Договору Сторона-1 отримала наступні документи: Договір оренди земельної ділянки; Проектну документацію на будівництво об`єкта; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкту будівництва по проекту; Декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області; мови і обмеження містобудування та архітектури м Одеси, а фінансування Будівництва Об`єкту відбувається за рахунок Сторони-1 і Сторони-2, Сторони домовилися про наступне:
2.1.1. всі Приміщення створені в результаті Будівництва Об`єкту належать Стороні-1.
2.2.2. Сторона-2 здійснює, за попередньою письмовою згодою Сторони-1, продаж Приміщень Об`єкту (прав на них) на підставі договорів пайової участі, відповідно до чинного законодавства України та отримує грошові кошти від такого продажу, які спрямовуються виключно на Будівництво об`єкта. Сторона-2 не має права здійснювати продаж Приміщень Об`єкту або будь-яке інше відчуження прав на Приміщення без отримання погодження Сторони-1.
2.2.3. Приміщення, що не продані Стороною-2 після введення Об`єкту в експлуатацію, можуть бути продані Стороною-1 або оформлені у власність Сторони-1.
2.2.4. Згода Сторони-1, вказана в п.2.2.2 Договору, оформлюється у вигляді протоколу Загальних зборів Сторони-1.
Отже підписанням цієї Додаткової угоди був уточнений порядок взаємодії ТОВ ХАНБЕР з ОК ЕКОДОМ-1, а саме уточнено наступні моменти: Всі приміщення, що збудовані або будуються в багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8 є власністю Замовника будівництва ТОВ ХАНБЕР; ОК ЕКОДОМ-1 здійснює продаж приміщень виключно за попереднього погодження ТОВ ХАНБЕР, яке має бути виражене у вигляді відповідного протоколу загальних зборів; Грошові кошти, які отримує ОК ЕКОДОМ-1 спрямовуються виключно на будівництво багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8; У випадку якщо після введення багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8 в експлуатацію, залишаться приміщення, які не будуть відчуженні ОК ЕКОДОМ-1, ТОВ ХАНБЕР має право або самостійно від власного імені продати такі приміщення або зареєструвати на них право власності.
Пункт 4.5. Статуту ОК ЕКОДОМ-1 передбачає Вступ до складу Членів Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Голови Кооперативу, затвердженого Загальними зборами Членів Кооперативу та шляхом внесення відповідних змін до Статуту.
Вступ до складу Асоційованих членів Кооперативу здійснюється за рішенням Голови Кооперативу на підставі письмової заяви про вступ до Кооперативу, оформленої у вигляді окремого документу довільної форми та/або договору про сплату пайових внесків у Кооператив, в якому визначається порядок, розмір та умови сплати пайових та інших внесків.
Рішення Голови Кооперативу вважається прийнятим за умови погодження ним заяви про вступ до Кооперативу та/або підписання Головою Кооперативу договору про сплату пайових внесків у Кооператив та сплати особою, яка має намір стати Асоційованим членом Кооперативу, вступного внеску в розмірі та на умовах визначених договором про сплату пайових внесків у Кооператив.
Рішення Голови Кооперативу про прийняття особи до складу Асоційованих членів Кооперативу затверджується Загальними зборами членів Кооперативу протягом п`ятнадцяти робочих днів з моменту прийняття Головою Кооперативу такого рішення.
Для кожного нового Члена (Асоційованого члена) Кооперативу рішення Загальних зборів членів Кооперативу, Голови Кооперативу, є обов`язковими.
Таким чином для укладення договору про сплату пайових внесків у ОК ЕКОДОМ-1, необхідно вчинити наступний порядок дій: Потенційний покупець звертається до ОК ЕКОДОМ-1 з клопотанням щодо придбання майнових прав на приміщення; ОК ЕКОДОМ-1 звертається до ТОВ ХАНБЕР, як замовника будівництва та власника усіх майнових прав на приміщення у багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі з інформацією щодо наявності потенційного покупця приміщення; ТОВ ХАНБЕР розглядає заяву та приймає на загальних зборах рішення щодо погодження продажу ОК ЕКОДОМ-1 приміщення у багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі; ОК ЕКОДОМ-1 укладає з покупцем договір пайової участі, що свідчить про бажання покупця стати асоційованим членом кооперативу та про рішення голови кооперативу прийняти асоційованого члена до кооперативу; Загальні збори ОК ЕКОДОМ-1 на протязі 15 робочих днів з моменту підписання договору про сплату пайових внесків у кооператив затверджують рішення голови кооперативу про прийняття особи до асоційованих членів кооперативу.
Лише чітке послідовне дотримання вказаних дій може свідчити про правомірність будь-якого правочину щодо придбання особою майнових прав на нерухоме майно. Порушення будь-якого з пунктів, тягне за собою неправомірність правочину.
Щодо підроблення документів з метою незаконного заволодіння нерухомим майном
28 грудня 2018 року багатоповерховий житловий будинок з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі було введено в експлуатацію в результаті чого відбулася реєстрація прав власності ПАТ ЗНВКІФ ХАННЕР-СХІД, АТ ЗНВКІФ ЕКО КАПІТАЛ, ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (далі Заінтересовані особи) на нерухоме майно.
Станом на сьогоднішній день учасниками ОК ЕКОДОМ-1 виступають:
- ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_8 ;
-ТОВ РЕАЛТІ ТРЕЙД.
ОСОБА_5 є головою кооперативу починаючи з 15.04.2016 року.
Починаючи з 02 серпня 2019 року ОСОБА_9 вчиняє дії спрямовані на захоплення нерухомості, що належить третім особам, а також на захоплення підприємства ОК «Екодом-1» в цілому.
ОСОБА_9 звернулася в правоохоронні органи, які в її інтересах заборонили ОК «Екодом-1» проводити будь-які реєстраційні дії щодо зміни учасників і голови кооперативу. Це явно незаконне рішення фактично блокує роботу підприємства, що просто заборонено законодавством.
13 серпня 2019 року ОСОБА_9 увірвалася в оточенні невідомих осіб на територію ЖК «Граф» з вимогою зупинити роботи з благоустрою території та віддати документи підприємства ОК «Екодом-1». ОСОБА_9 погрозами намагалася зобов`язати іншого члена ОК, ОСОБА_10 , поїхати до нотаріуса і вийти зі складу учасників.
16 серпня 2019 року ТОВ ХАНБЕР стало відомо про ту обставину, що 19 серпня 2019 року Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації буде розглядатися скарга адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 від 02.08.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.08.2019 за № 27049-33-19, з доповненнями до неї від 09.08.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.08.2019 за № 27790-33-19.
В основу вказаної скарги лягло те, що (копія скарги додається):
Заявники, мої клієнти ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) є асоційованими членами обслуговуючого кооперативу Екодом-1 ().

Так, вищевказаними особами було підписано з ОК «Екодом-1» окремі договори з додатками про сплату пайових внесків.

За вищевказаними договорами, кооператив зобов`язався організувати будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по вул. віце- АДРЕСА_1 за рахунок внесків Учасників кооперативу та в подальшому передати останнім квартири, нежитлові приміщення, паркінги та всі документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Всі договори від імені обслуговуючого кооперативу було підписано особисто головою Кооперативу ОСОБА_5 .

Відповідними договорами, є наступні:

1. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 68А, загальною площею 78 кв.м.

2. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 77, загальною площею 103,9 кв.м.

3. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 79, загального площею 169,4 кв.м.

4. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 52А, загальною площею 78,6 кв.м.

5. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 65А, загальною площею 82,6 кв.м.

6. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 50А, загальною площею 77 кв.м.

7. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 47А, загальною площею 106 кв.м.

8. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 67А, загальною площею 69,1 кв.м.

9. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 78, загальною площею 72,4 кв.м.

10. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , та ОСОБА_16 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 75, загальною площею 79,8 кв.м.

11. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 22Б, загальною площею 120,4 кв.м.

12. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 45Б, загальною площею 120 кв.м.

13. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м. Одесі, № 23А, загальною площею 58,6 кв.м.

14. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , об`єкт нерухомості по вул. віце-Адмірала Азарова, 6/Морська, 8 в м, Одесі, № 58А, загальною площею 103,8 кв.м.

15. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , об`єкт нерухомості по вул. віце- АДРЕСА_1 , № 56Б, загальною площею 44,6 кв.м.

Отримавши необхідні документи, для реєстрації права власності на квартири, від Обслуговуючого кооперативу «Екодом-1» заявники звернулися до державного реєстратора з заявами про державну реєстрацію.

Однак, державним реєстратором було відмовлено у державній реєстрації прав з посиланням на те, що у державному реєстрі містяться відомості про право власності на їх квартири, які зареєстровані за іншими, невідомими особами.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 подали абсолютно необґрунтовані скарги оскільки: Ані ТОВ Ханбер, ані засновники ОК ЕКОДОМ-1 ОСОБА_8 та ТОВ РЕАЛТІ ТРЕЙД не розуміють хто є ці особи; ТОВ ХАНБЕР не надавав згоду на відчуження вказаним особам майнових прав; Загальні збори ОК ЕКОДОМ-1 не приймали вказаних осіб до складу асоційованих членів; Вказані особи не сплачували грошові кошти на рахунки ОК ЕКОДОМ-1.
В зв`язку з цим будь-які претензії з боку цих осіб є необґрунтованими та надуманими. При цьому наявність такої скарги свідчить лише про той факт, що ОСОБА_5 незаконно, поза межами своїх повноважень, фактично підробила документи з метою заволодіння чужим майном через підставних осіб.
При цьому ОСОБА_5 розуміє ту обставину, що нею вже було ужито заходи щодо відчуження нерухомого майна на користь Заінтересованих осіб, тобто вона фактично намагається продати квартири другий раз.
Крім того, ТОВ ХАНБЕР стало відомо про ту обставину, що 21 березня 2019 року відбулася державна реєстрація права власності на нерухоме майно-квартиру АДРЕСА_2 . Вказана реєстрація здійснена на ім`я ОСОБА_19 , який є чоловіком ОСОБА_5 .

Під час детального вивчення обставин справи було встановлено, що 21 травня 2018 року ОСОБА_5 уклала зі своїм чоловіком Договір № 11/4а про сплату пайових внесків у ОК ЕКОДОМ-1.

В подальшому, 21.03.2019 року ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_19 Акт приймання-передачі нерухомого майна та надала на користь ОСОБА_19 довідку про повну оплату суми договору.

З цього приводу важливо зазначити, що: ТОВ ХАНБЕР не погоджувало ОСОБА_5 відчуження квартири на користь ОСОБА_19 ; ОК ЕКОДОМ-1 не приймало рішення щодо прийняття ОСОБА_19 до складу асоційованих членів кооперативу; Виписка з рахунку ОК ЕКОДОМ-1 свідчить про те, що повна оплата за договором не відбулася.

Тобто ОСОБА_5 , самостійно, користуючись своїм посадовим становищем та доступом до документів ОК ЕКОДОМ-1, без погодження ТОВ ХАНБЕР та Загальних зборів ОК ЕКОДОМ-1, вступивши у змову з ОСОБА_19 незаконно заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 101)

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 101) є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування , підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На теперішній час особи які фігурують в зазначеному кримінальному провадженні можуть бути обізнані про факт проведення досудового розслідування, розуміючи важливість дослідження доказів саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, та для уникнення кримінальної відповідальності можуть здійснити відчудження майна, його поділ або інші реєстраційні дії що зашкодить досудовому розслідуванню.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвезти до його, відчуження поділ або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій та слідів правопорушення та в результаті неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на відчуження та заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 101).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.09.2019