Дата документу 13.06.2019 Справа № 554/5252/19
Провадження № 1-кс/554/8803/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 27.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 363 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК Україниза фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням громадянки ОСОБА_4 , щодо вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засуджених, серед яких ОСОБА_5 , за підготовку необхідних документів щодо позитивного вирішення питання умовно-дострокового звільнення.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, було надано доручення уповноваженому оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України.

В ході виконання доручення, від уповноваженого оперативного підрозділу надійшла оперативна інформація, що до вчинення вказаного злочину причетні: заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої оперативним шляхом інформації було встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували злочинну діяльність з вимагання та отримання неправомірної вигоди з кола засуджених осіб та їх родичів за переведення з умов утримання під вартою установи на колонію поселення або за отримання умовно-дострокового звільнення. При чому розмір неправомірної винагороди становить від 1000 до 5000 доларів США.

Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, так як допитаний у якості свідка засуджений ОСОБА_5 , серед іншого повідомив, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання від засуджених установи виконання покарань чи їх родичів, довірених осіб, неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_4 , яка належить засудженому ОСОБА_8 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що за попередньою домовленістю із засудженим ОСОБА_5 на її особистий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 надходили грошові кошти, які в подальшому вона переводила на попередньо узгоджені із останнім рахунки, або передавала готівкові кошти особисто в руки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що на даний час відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вересня 2018 року матиме право на зміну режиму відбування покарання на більш м`який і перевід на колонію-поселення, що буде можливим лише у випадку виконання незаконних вимог заступника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про надання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, який забезпечить отримання позитивних характеристик за місцем відбування покарання та відповідні дії по підготовці документів з боку адміністрації установи, де засуджений відбуває покарання. Частину грошових коштів було необхідно надати у вигляді завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_3 в розмірі 30000 гривень.

20 жовтня 2018 року проведено огляд, в ході якого встановлено, що на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 27 972 гривень, у вигляді неправомірної вигоди за позитивне прийняття рішення щодо пом`якшення умов відбування покарання засудженого ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_4 , яка належить засудженому ОСОБА_8 .

Беручи до уваги засуджений ОСОБА_8 відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не має змоги особисто користуватись банківською карткою № НОМЕР_4 , в органу досудового розслідування виникає необхідність встановити ким саме знімаються грошові кошти із зазначеної кратки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, необхідно клопотати перед судом про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до усіх наявних відеозаписів за період з 01.01.2018 року по 26.02.2019 року, на яких зафіксовано інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 й осіб, що здійснювали операцію зняття грошових коштів, та ці відеозаписи можуть бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні на підтвердження факту безпосереднього розпорядження винними особами отриманою неправомірною вигодою.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи які містять відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код фінансової установи НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК Україниза фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням громадянки ОСОБА_4 , щодо вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засуджених, серед яких ОСОБА_5 , за підготовку необхідних документів щодо позитивного вирішення питання умовно-дострокового звільнення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків, тощо; інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків, тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1