Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/1142/17
Провадження № 1-кс/930/1405/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від21.02.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 21 лютого 2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України , мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до Наказу Держаного агентства лісових ресурсів України № 628-к від 31.10.2014 призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до п.1, 6, 10 розділу 1, 2 Контракту зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) керівництво Підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, організовувати його виробничо-господарську діяльність, забезпечувати ефективне використання лісосировинних ресурсів. Таким чином ОСОБА_6 є особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являється службовою особою.
Так, 01.07.2016 у м. Тульчин Тульчинського району Вінницької області директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , умисно, всупереч п. 1.5. Наказу Державного комітету лісового господарства України №42 від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізму з продажу необробленої деревини», відповідно до якого не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, замість прямого договору купівлі-продажу деревини, уклав додаткову угоду №1, яка набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками, до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016 (далі Договір) укладеного з директором Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за результатом проведеного аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини ІІІ кварталу 2016 року предметом якої був пиловник липи, що призвело до зміни істотної умови основного договору у частині предмету договору, змінивши його на не реалізовану на товарній біржі необроблену деревину, найменування, загальна кількість і асортимент (номенклатура) якої встановлюється в документах на відпуск, які, після їх оформлення, стають невід`ємними частинами Договору.
Таким чином ОСОБА_6 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, про необхідність укладення прямого договору на предмет купівлі-продажу пиловника дуба із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не укладав, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою розтрати лісопродукції, а саме пиловника дуба на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016, шляхом внесення до неї відомостей про доповнення Договору пунктами 1.4 про продаж не реалізованої на товарній біржі необробленої деревини. Відповідно, ОСОБА_6 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , як директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власноручно підписали Угоду та засвідчили печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якої в подальшому реалізували лісопродукцію, а саме пиловник дуба, який в сортименті, кількості та вартості не відповідав відомостям, які були вказані в документах на відпуск.
У подальшому, 07.07.2016, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату пиловника дуба, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та майстром ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , надав останньому вказівку про внесення до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірних відомостей про загальний об`єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 діючи згідно розробленої ОСОБА_6 злочинної схеми, будучи у попередній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладена з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, під час відвантаження лісопродукції на автомобіль покупця марки «Scania 114 L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки МАЗ 9558 із держаним реєстраційним номером НОМЕР_2 , маючи умисел на розтрату лісопродуції, заздалегідь усвідомлюючи дійсний сортимент, об`єм та вартість лісопродукції породи дуб, зловживаючи службовим становищем, особисто здійснив на місці заготівлі маркування заготовленої деревини за допомогою бирок шляхом поколодного маркування 16 стволів породи дуб та 1 штабеля, який налічував 51 ствол породи дуб, про що особисто за допомогою кишенькового персонального комп`ютера вніс до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірні відомості про загальний об`єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції, про що о 13.00 годині 07.07.2016 видав товарно-транспортну накладну ТТН-ліс ВНА № НОМЕР_3 з внесеними завідомо неправдивими відомостями про об`єм, сортність та вартість відпущеної лісопродукції, яка містила наступні відомості про вантаж: всього відпущено техсировини дуба об`ємом 22,310 м3 вартістю 26267,46 гривень.
У подальшому, 07.07.2016 о 15.00 годині працівниками взводу ДПС ГУ НП у Вінницькій області під час несення служби на стаціонарному посту по нагляду за дорожнім рухом дислокації м. Немирів, зупинено вантажний автомобіль марки «Scania 114L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки «МАЗ 9558» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 , який рухався по автодорозі зі сторони смт. Брацлав Немирівського району. У ході огляду указаної лісопродукції від 16.07.2016 із залученням спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , встановлено сортність та об`єм вилученої лісо продукції, яка відповідно складає:
- Пиловник дуб звичайний 26-34 1 сорт - 1,28 м3;
- Пиловник дуба звичайного 36-48 1 сорт - 3.14 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 1 сорт - 1,5 м3;
- Половник дуба звичайного 26-34 2 сорт - 4.83 м3;
- Пиловник дуба звичайного 36-48 2 сорт - 8,02 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 2 сорт - 1.41 м3;
- Пиловник дуба звичайного 14-24 3 сорт - 0.095 м3;
- Пиловник дуба звичайного 26-34 3 сорт - 0.56 м3;
- Половник дуба звичайного 36-48 3 сорт - 3.35 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 3 сорт - 2.58 м3;
- Техсировина дуба звичайного 36-48 - 0.35 м3.
Відповідно, загальний об`єм лісо продукції склав 27,115 м3, що на 4,805 м3 більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ІНФОРМАЦІЯ_7 №951079.
Згідно висновку товарознавчої експертизи вартість указаної лісо продукції складає 236574,2 гривень, що на 210306,83 (двісті десять тисяч триста шість) грн. 83 коп. більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ІНФОРМАЦІЯ_7 № 951079, що перевищує більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Так з метою отримання відомостей щодо розрахунків між ФОП « ОСОБА_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення істини у справі, а також у подальшому притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла невідкладна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до податкових декларацій в тому числі Додатку 5 ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , так як іншим способом здобути інформацію про причетність ФОП « ОСОБА_12 » до скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , про податкові декларації в тому числі Додаток 5 ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний номер НОМЕР_4 в період часу з 01.06.2016 по 31.12.2017, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою унеможливлення завчасного знищення чи спотворення інформації.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документ, а саме податкові декларації в тому числі Додатки 5 - ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , подані ним в період часу з 01.06.2016 по 31.12.2017 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних податкових декларацій заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його постановою - оперативним працівникам Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області.
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документ, а саме податкові декларації в тому числі Додатки 5 - ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , подані ним в період часу з 01.06.2016 по 31.12.2017 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних податкових декларацій заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його постановою - оперативним працівникам Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.12. 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1