Справа № 460/5846/18
Провадження №1-кс/460/953/19
УХВАЛА
16.08.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0001365 від 20.11.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.11.2018 в Яворівський ВП надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем уклали угоду по закупівлі металообробних верстатів, а саме: токарно-гвинторізні верстати в кількості 3 шт., універсальний круглошліфувальний верстат в кількості 1 шт., універсально-фрезерний верстат в кількості1 шт., напівавтомат заточний для задніх поверхонь різців в кількості 1 шт. уклали угоду на поставку вказаних верстатів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну вартість 2526 тис. грн. по ціні, що не відповідає ціні верстатів та їх аналогів, що діють на території України.
По даному кримінальному провадженню встановлено, що 28.08.2018 ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) уклала договір №17-17/08/18 , з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого вказане товариство має поставити металообробні верстати, договірна ціна якого становила 2 526 000 грн.
В подальшому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило металообробні верстати, а саме: токарно-гвинторізні верстати в кількості 3 шт., універсальний круглошліфувальний верстат в кількості 1 шт., універсально-фрезерний верстат в кількості 1 шт., напівавтомат заточний для задніх поверхонь різців в кількості 1 шт. на підставі чого складено та подано накладну №51 від 17.09.2018 року у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З проведеного аналізу процедури закупівлі та вивчення предмету закупівлі «верстати токарні» у відповідності до технічного завдання, що подане замовником ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що очікувана вартість вказаних верстатів не відповідає вартості верстатів та їх аналогів, що реалізовуються на території України.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що за поставлені у державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) металообробні верстати товариству із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну вартість 2526000грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховувались кошти у вищевказаній сумі, що підтверджується відомостями, що наявні у Договорі поставки №17-17/08/18 від 28.08.2018, специфікації до вказаного договору, Додатковій угоді № 1 до Договору поставки №17-17/08/18 від 28.08.2018, прихідному3 ордері № 97 від 17.09.2018, у видатковій накладній №51 від 17.09.2018.
Отримання документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ), щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступу з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ) по рахунку: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:
- копій документів щодо відкриття даного рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.08.2018 року відповідно по 30.09.2018, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням на оперуповноважених працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
1.