Провадження № 1-кс/537/1314/2019
Справа № 537/3041/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку, та інформації по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), яким користується ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копії виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дату платежу, часу проведення платежу, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 23.03.2019.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000546 від 24.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 23.03.2019 року о 10 год. 22 хв. невідома особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_5 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа персональними даними по банківській карті № НОМЕР_1 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 грн., що належать ОСОБА_4 , завдавши йому матеріальної шкоди на зазначену суму. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_4 , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступного змісту: «23.03.2019 о 10:22 год., невідома особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_5 , шахрайським шляхом - обманом, представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа персональними даними по банківській карті № НОМЕР_1 , якою користується гр. ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6100 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 23.03.2019, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.03.2019, де останній вказав, що 23.03.2019 року о 10 год. 22 хв. на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із номеру НОМЕР_6 зі змістом « ІНФОРМАЦІЯ_3 , abo zatelefonuite: НОМЕР_7 ». Зателефонувавши на номер НОМЕР_8 , від особи, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізнався, що його платіжна картка може бути заблокована та для її авторизації назвав йому коди, які були зазначені в СМС-повідомленнях, що надходили на його телефон. Через деякий час дізнався, що з його кредитної картки зняті кошти в сумі 4900 грн. та 400 грн. з платіжної картки.
З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.03.2019 року по 26.03.2019 року, вбачається, що 23.03.2019 з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 об 11 год. 50 хв. проведено транзакцію з переказу грошових коштів в сумі 4900 грн., а потім об 11 год. 53 хв. на даний картковий рахунок з карткового рахунку № НОМЕР_10 , який йому також належить, проведено транзакцію з переказу грошових коштів в сумі 400 грн., які об 11 год. 55 хв. були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_11 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаних рахунках дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі встановити особу, яка здійснювала переказ грошових коштів з карток, тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000546 від 24.03.2019 року - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських документів по обслуговуванню рахунку та інформації по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копії виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, суму платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 23.03.2019, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.08.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1