УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_8 , погоджене з заступником прокурора АР Крим ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 до шести місяців, тобто до 13.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що повідомлена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході даного провадження, у тому числі: протоколом огляду мережі Інтернет від 30.05.2019; протоколом обшуку від 13.06.2019 за адресою проживання ОСОБА_4 ; протоколом обшуку від 13.06.2019 за адресою проживання громадянина України ОСОБА_11 ; протоколом обшуку від 13.06.2019 в автотранспортному засобі, що належить ОСОБА_4 ; протоколом огляду результатів негласних слідчих (розшукових) дій від 24.06.2019; протоколом огляду вмісту ноутбуку, що належить ОСОБА_10 від 22.06.2019; протоколом огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_10 від 14.06.2019; протоколом огляду вилученого майна за місцем проживання ОСОБА_10 від 14.06.2019; протоколом огляду вмісту додатку «Viber» від 24.07.2019; витягами з бази даних «Гарт-1/П»; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24.04.2019; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.04.2019; постановами про накладення адміністративного стягнення за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП винесених щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 ; матеріалами виконаної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; результатами проведеної судової експертизи звуко- та відеозапису; результатами проведеної судової експертизи звуко- та відеозапису.

Строк досудового розслідування спливає 13.09.2019, однак для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати від АТ КБ «Приватбанк» відомості, які стосуються руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 на виконання відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-встановити та допитати як свідків осіб, щодо яких наявні записи про їх переправлення через державний кордон України до Краснодарського краю РФ;

-допитати ОСОБА_13 щодо обставин його повторної поїздки на територію Краснодарського краю РФ;

-отримати результати судових почеркознавчих експертиз стосовно встановлення авторства почерку фінансово-розрахункових записів, пов`язаних із зазначеною протиправною діяльністю, які вилучені в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні;

-прийняти процесуальне рішення щодо ОСОБА_15 ;

-повідомити про нові та змінені підозри у вчиненні злочинів підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Допити свідків необхідні для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інкримінованих їм злочинів. Результати вказаних експертиз дозволять встановити осіб, які вели фінансові розрахунки, пов`язані з зазначеною протиправною діяльністю, а також підтвердити чи спростувати участь у організації вищевказаних переправлень та перевезень ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: відмова ОСОБА_4 надавати зразки почерку; неможливість отримання зразків почерку ОСОБА_10 та проведення за її участі інших слідчих дій, що зумовлено вагітністю та пологами останньої; віддаленість та тривалий час встановлення місцезнаходження зразків почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; необхідність проведення тимчасового доступу до зразків почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; тривалий строк виконання судової почеркознавчої експертизи; хвороба ОСОБА_4 та ОСОБА_15 .

Виконання всіх процесуальних дій потребує не менше ніж трьох місяців понад строку досудового слідства, що спливає 13.09.2019.

Слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 вважав, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне провадження є провокацією.

Захисник ОСОБА_6 просила відмовити у задоволенні клопотання за необґрунтованістю.

Захисник ОСОБА_7 також просила відмовити у задоволенні клопотання за необґрунтованістю.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав свого захисника.

Підозрювана ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, що підтверджено її захисником. З наданих адвокатом Капур медичних документів ОСОБА_10 перебуває в лікувальному закладі з новонародженою дитиною. З огляду на вимоги ч. 3 ст. 295-1 КПК України щодо розгляду клопотання в будь-якому разі про продовження строків досудового розслідування до їх закінчення судом ухвалено провести розгляд клопотання за відсутності підозрюваної, яка не з`явилася.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження…

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) перебуває кримінальне провадження № 0000003.
12.06.2019 року ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

19.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

29.08.2019 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду мережі Інтернет від 30.05.2019; протоколом обшуку від 13.06.2019 за адресою проживання ОСОБА_4 ; протоколом обшуку від 13.06.2019 за адресою проживання громадянина України ОСОБА_11 ; протоколом обшуку від 13.06.2019 в автотранспортному засобі, що належить ОСОБА_4 ; протоколом огляду результатів негласних слідчих (розшукових) дій від 24.06.2019; протоколом огляду вмісту ноутбуку, що належить ОСОБА_10 від 22.06.2019; протоколом огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_10 від 14.06.2019; протоколом огляду вилученого майна за місцем проживання ОСОБА_10 від 14.06.2019; протоколом огляду вмісту додатку «Viber» від 24.07.2019; витягами з бази даних «Гарт-1/П»; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24.04.2019; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.04.2019; постановами про накладення адміністративного стягнення за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП винесених щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 ; матеріалами виконаної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; результатами проведеної судової експертизи звуко- та відеозапису; результатами проведеної судової експертизи звуко- та відеозапису.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 07.08.2019 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Разом з тим для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати від АТ КБ «Приватбанк» відомості, які стосуються руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 на виконання відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-встановити та допитати як свідків осіб, щодо яких наявні записи про їх переправлення через державний кордон України до Краснодарського краю РФ;

-допитати ОСОБА_13 щодо обставин його повторної поїздки на територію Краснодарського краю РФ;

-отримати результати судових почеркознавчих експертиз стосовно встановлення авторства почерку фінансово-розрахункових записів, пов`язаних із зазначеною протиправною діяльністю, які вилучені в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 13.09.2019, виникла необхідність у продовженні строку розслідування до шести місяців, а саме до 13.12.2019 включно.

Заперечення захисників слідчим суддею не береться до уваги, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, що будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення призначеної почеркознавчої експертизи. Окрім того, слідчим зазначені об`єктивні причини з яких вказані дії не були проведені раніше.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 до шести місяців, тобто до 13.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1