Справа № 489/4396/19
Номер провадження 1-кс/489/1953/19
У Х В А Л А
29 серпня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002729 за фактом привласнення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » грошових коштів під час капітального ремонту будинку по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, МФО НОМЕР_3 : статутних документів, наказу про призначення директора, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, оголошень на внесок готівкою, тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.01.2019 р.; виписки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, МФО НОМЕР_3 , за період часу з 21.09.2018 по 31.01.2019 р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 р. між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №917 з капітального ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_1 на загальну суму 436 635 грн., однак 07.12.2018 р. та 29.10.2018 р. з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 департаменту ЖКГ ММР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_3 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти на загальну суму 380 283 грн. за виконання вказаного ремонту, в зв`язку з чим документи, а саме вищевказані юридична справа та відомості про рух грошових коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин привласнення грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу, в зв`язку з чим вважаю необхідним давати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.

Крім того, вважаю неможливим вирішувати питання про порядок надання слідчому тимчасового доступу до документів, оскільки такі питання відповідно до вимог ст.163-165 КПК України, слідчим суддею не вирішуються.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, МФО НОМЕР_3 : статутних документів, наказу про призначення директора, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, оголошень на внесок готівкою, тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.01.2019 р.; виписки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, МФО НОМЕР_3 , за період часу з 21.09.2018 по 31.01.2019 р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: