печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими управління спеціальних розслідувань Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000388 від 03.05.2019 за фактом діяльності групи невстановлених осіб, серед яких громадяни України та іноземці, які займаються наданням послуг з порушенням законодавства України іноземцям щодо участі в програмах допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про осіб, які є власниками платіжних карток, сум грошових коштів які знаходяться на рахунках за банківськими картками, транзакцій здійснених за допомогою карткового рахунку, відомості про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, що надасть можливість встановлення інших учасників даної організованої групи, якщо вони знімали кошти з вказаного карткового рахунку.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності, кількості епізодів злочинної діяльності, а також надасть можливість встановити на даний час невстановлених слідством осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000388, на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою; АДРЕСА_1 , відносно наступних банківських карток та рахунків:

- карткових рахунків КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (повний номер невідомий), за допомогою яких здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття карткових рахунків до 25.06.2019;

- інформація щодо власників платіжних карток із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до 25.06.2019 (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1