Справа № 591/4288/19
Провадження № 1-кс/591/4660/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000062про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 29.03.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000062, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Сумській області надійшли відомості відносно групи мешканців м. Суми, які здійснюють втягнення мешканок м. Суми та Сумської області до заняття проституцією. У результаті проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що під виглядом салону еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 , група осіб, втягують дівчат, які працюють у вказаному закладі, до заняття проституцією шляхом створення умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, забезпечують приміщенням, охороною, захистом від конкуренції, проведенням активних рекламних компаній, розповсюдженням рекламних листівок тощо.

Крім того, встановлено, що у салоні еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 , для проведення безготівкових розрахунків із клієнтами встановлений POS-термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Аналізуючи спосіб вчинення кримінальних правопорушень є підстави вважати, що правопорушники можуть використовувати вказаний POS-термінал для отримання безготівкових коштів за протиправну діяльність. На даний час особу на чиє ім`я орендовано вказаний платіжний інструмент та розрахунковий рахунок, на який зараховуються безготівкові кошти досудовому слідству невідомі.

У вказаних в клопотаннях документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000062, а саме: заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП В Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий до документів який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- копію банківської справи відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, на чиє ім`я орендовано POS-термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S1SUOQES встановлений у салоні еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 ;

- інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку, на який зараховуються грошові кошти при проведенні розрахункових операцій через POS-термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S1SUOQES встановлений у салоні еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 року по 24.10.2019, із зазначенням точного часу, місця зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, із зазначенням номеру АТМ та адреси його розташування.

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року по 24.10.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта, на чиє ім`я орендовано POS-термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через POS-термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 24.10.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Когер