Справа №621/3008/19
Пр. №1-кс/621/1085/19
Ухвала
Іменем України

11 жовтня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

10.10.2019 прокурор Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.
У клопотанні прокурор ОСОБА_3 просить:
Надати слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурорам Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та Центрального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., який полягає у можливості ознайомитися та отримати їх копії, по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-документів стосовно рахунків Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема особові справи Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

-отримання регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.04.2017 по 01.04.2018, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, їх коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

В обґрунтування клопотання зазначено, що, 24.04.2017 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду з ПП « ОСОБА_6 » щодо виконання капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами виконаних робіт 06.09.2017, 23.10.2017 та 21.12.2017 складено акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, які підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 та директором ПП « ОСОБА_6 ».

Однак, з початку 2018 року після закінчення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок природних опадів у вигляді дощу та снігу відбувалося протікання покрівлі, що призводило до пошкодження приміщень ліцею.

За результатами проведених слідчих дій, в ході досудового розслідування здобуті обставини, які дають підстави вважати, що роботи з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок неналежного виконання службових обов?язків службовими особами підрядної організації та замовника, виконані з порушення вимог нормативних актів, та до актів виконаних робіт включені роботи які фактично не виконувалися, про що свідчить висновок експерта за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи № 29133 від 08.05.2019.

В ході судового розгляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки їх доказами, директору ПП « ОСОБА_6 » слідчим вручено запит в порядку ст.ст.92,93 КК України щодо надання інформації та документів пов?язаних з проведенням капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2017 року, у т.ч. на придбання використаних матеріалів для проведення ремонту та підтвердження інших витрат.

Вказаний запит у повному обсязі не виконаний, а листом №20/12-01 від 20.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » надано лише копії: договору підряду №77 від 24.04.2018; двох актів виконаних робіт без дати та номеру; відомості ресурсів, договірної ціни, розрахунків, довідки про вартість виконаних робіт без зазначення дати їх складення та з відомостями, що вони складені відповідно до договору від 25.03.2017.

Крім того, ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду від 12.02.2019 у вказаному провадженні надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » щодо виконання капітального ремонту покрівлі Слобожанського ліцею №1 протягом 2017 року договорів, актів приймання виконаних робіт тощо.

Однак, на виконання вищезазначеної ПП « ОСОБА_6 » надано лише два акти виконаних робіт форми КБ-2В, без зазначення їх дати складення та підпису, копії наказу на призначення директора та головного бухгалтера підприємства, копії звітів форми 1 ДФ за 2017 рік, копію статуту підприємства, інших документів не надано посилаючись на їх відсутність, на час проведення тимчасового доступу.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 . Останній під час допиту відмовився від надання пояснень на підставі положень ст.63 Конституції України.
Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ПП « ОСОБА_6 » станом на 2017 рік було відкрито банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 .

Крім того, згідно платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що кошти після підписання актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту вищезазначеного об?єкту перераховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1

З метою встановлення осіб, винних у вчинені злочину, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. перерахування грошових коштів для залучення субпідрядних організацій (осіб) для проведення вищезазначених ремонтних робіт покрівлі Слобожанського ліцею в 2017 році, та придбання будівельних матеріалів для їх проведення, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих дій, встановити рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 », спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які охоронювану законом таємницю та фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та його ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.04.2017 року по 01.04.2018 року.

Із зазначених у клопотанні підстав, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку. Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити. На фіксуванні судового процесу технічними засобами не наполягав.
Судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного:
Доводи клопотання підтверджуються даними копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000147 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального процесуального кодексу України; протоколом допиту свідка від 12.12.2018; ухвалою слідчого судді від 12.02.2019 по справі № 621/3549/18; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.2019; платіжними дорученнями; інформацією ДФС у Харківській області, наданої на запит прокурора.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором у поданому клопотанні на виконання частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України доведено, що речі і документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та його ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000147 від 08.11.2018, інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ та іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї не представляється можливим, відтак, прокурору необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та отримання завірених належним чином копій документів.

На підставі викладеного і керуючись статями, 107, 131-132, 159 - 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України -

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
2. Надати слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурорам Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та Центрального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який полягає у можливості ознайомитися та отримати копії по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-документів стосовно рахунків Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема особові справи Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

-отримання регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.04.2017 по 01.04.2018, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, їх коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

3. Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
4. Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2019 року.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1