1Справа № 335/4200/19 1-кс/335/2806/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володіння кого перебувають речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 16.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що група мешканців м. Запоріжжя за участі службових осіб державної фіскальної служби України здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом створення та організації нібито господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування від УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого, попередньою перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності, оскільки не має у штаті відповідного кваліфікованого персоналу, матеріально-технічної бази, офісів, приміщень, дозволів на відповідні види робіт, а керівник та засновник цієї організації є підставними особами.

На виконання злочинного наміру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає участь в конкурсних торгах на закупівлю робіт і послуг за державні кошти пов`язані з будівельними та ремонтними роботами. Для участі у вказаних торгах, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найчастіше використовують підроблені документи.

Користуючись тим, що відповідно до чинного тендерного законодавства України пріоритетом при виборі переможців є ціна, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо подають комерційну пропозицію з найнижчою ціною, що у подальшому виключає можливість виконання робіт або послуг, однак дає гарантії перемоги.

Так, за результатами проведених конкурсних торгів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладеного договір про закупівлю робіт за державні кошти № 01/08-15 від 17.08.2015 щодо капітального ремонту об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 700 тис. грн. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та затверджено акти виконаних робіт на всю суму договору. На підставі вказаних актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від замовника сплату за договором в повному обсязі. Однак, в ході попереднього огляду було встановлено, що не зважаючи на затверджені акти виконаних робіт, роботи на об`єкті виконані лише частково. За попередньою оцінкою сума можливих збитків за зазначеним об`єктом може становити понад 300 тис. грн.

Крім того встановлено, що у 20162017 роках ремонті роботи покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалось іншим підрядником, а саме ФОП ОСОБА_6 .

В рамках даного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судці Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно відповіді вказаного відділу документи зазначені в ухвалі перебувають у розпорядженні комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Василівської районної ради Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність у вилученні в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Василівської районної ради Запорізької області документів по зазначеним взаємовідносинам.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити наявність або відсутність фактів вчинення кримінальних правопорушень, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).?

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Василівської районної ради Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, мінусових актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, повідомлень, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області» розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору підряду.

№ 01/08-15 від 17.08.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_8 ;

- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, мінусових актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, повідомлень, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту будівництва «Поточний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області» розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору укладеного з ФОП ОСОБА_6 ;

- документів щодо здійснення технічного нагляду при виконані робіт за договорами: № 01/08-15 від 17.08.2015 та договором укладеним з ФОП ОСОБА_6 , а саме: наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 про призначення технічного нагляду, з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд ( ОСОБА_9 та інших осіб), договорів про виконання робіт з технічного нагляду, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних документів;

- положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2015-2017 роки;

- робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області» розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проектно-кошторисну документацію по вказаному об`єкту, затверджену Наказом № 53-осн від 07.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділом культури і туризму;

- схеми на підставі яких складалися дефектні акти;

- дефектні акти;

- акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості;

- акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічні карти;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;

- виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного ті іншого нагляду);

- висновок на проект «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області» розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості, не конкретизованості та невідповідності вимокам КПК України. Просила відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеного положення КПК України, для надання тимчасового доступу слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а самі обставини не конкретизовані.

Разом із тим, статтею 91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Проте, слідчим не конкретизовано, які саме обставини вчинення кримінального правопорушення в контексті доказування події злочину можуть бути доведені за допомогою вказаних матеріалів.

Також, в клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що відомості, які знаходяться в документах можуть бути використані як докази.

Крім цього, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.09.2017 надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю робіт за державні кошти № 01/08-15 від 17.08.2015, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар (в тому числі сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

- усі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів на підставі яких було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 01/08-15 від 17.08.2015;

- накази про призначення на посаду та посадові (функціональні) обов`язки начальника (керівника) ІНФОРМАЦІЯ_8 чинні за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- копію статуту (Положення) про ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані документи були вилучені, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.10.2017 та описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 16.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали постановлено в нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 10.05.2019. Повний текст ухвали оголошений 15.05.2019 о 9:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1