печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0011851,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», в якому просить накласти арешт із забороною розпорядження на об`єкт нерухомого майна, який належить ТОВ «Чумацький шлях» на праві приватної власності, а саме: земельну ділянку, площею 4,0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у Дніпровському районі м. Києва.

Обґрунтовуючи подане клопотання особа, яка його подала вказує наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У клопотанні зазначено, що компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» у рамках даного кримінального провадження визнано потерпілим та цивільним позивачем.

Так, заявник вказує, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном (нерухомістю, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями), що належало ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), комерційним компаніям «Lorley Investments Limited» (НЕ 182685, Республіка Кіпр) та Мiramilis LTD (НЕ 322944, Республіка Кіпр).

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» новопризначеним керівництвом було виведено з даних підприємств на підконтрольні структури майнові активи, які використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, транспортні засоби та спецтехніку, товарно-матеріальні цінності і торгівельне обладнання.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися відповідними особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Амстор» (код за ); ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код за ), Об`єднання «Донецькпродторг» (код за ), ТОВ «Фудторг» (код за ), ТОВ «Транс-буд» (код за ), ТОВ «Донінвестпрод» (код за ), ТОВ «Амстор Трейд» (код за ) доведений комплексними судово-почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851, зокрема: № 41 від 13.02.2015 року щодо ТОВ «Амстор» (); № 42 від 18.02.2015 року щодо ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (); № 43 від 09.02.2015 року щодо ТОВ «Амстор Трейд» (); № 44 від 10.02.2015 року - щодо ТОВ «Донінвестпрод» (); № 45 від 12.02.2015 року щодо ТОВ «Транс-буд» (); № 46 від 16.02.2015 року щодо Об`єднання «Донецькпродторг» (); № 47 від 19.02.2015 року щодо ТОВ «Фудторг» ().

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), яке до травня 2015 року було єдиним учасником (засновником) ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), ТОВ «Будіндусріясервіс» (), ПП «Ехмея» (), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Капітель-інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 35204353), ТОВ «Облкоопринкторг-2», (код ЄДРПОУ - 33251030), організованою групою відповідних осіб було незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу зазначених підприємств, а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами останніх та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.

Представник заявника у клопотанні зазначає, що одним з головних епізодів, є епізод, пов`язаний з вексельними махінаціями в 2015 році, а саме, протиправним заволодінням майном з використанням підроблених документів, доведенням до банкрутства ТОВ «Чумацький шлях», ТОВ «Капітель-інжиніринг», ТОВ «Будіндустріясервіс», ТОВ «Облкоопринкторг-2», ТОВ «Моноплай», ТОВ «Вестмакс», ПП «Ехмея», ТОВ «Амстор-М», ТОВ «Амстор-інвест», які були учасниками ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» і ТОВ «Транс-буд», та подальшою легалізацією(відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом на суму більше ніж 300 000 000 грн.

Метою арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання заявник не з`явився. До суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 від 27.01.2015 залучено Компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» до кримінального провадження № 0011851 цивільним позивачем на суму 300 000 000 гривень.

А відтак, Компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» є належним суб`єктом звернення до суду із відповідним клопотанням про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно ТОВ «Чумацький шлях» з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки є співмірною розміру завданої шкоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0011851 задовольнити.

Накласти арешт в межах суми позовних вимог в розмірі 300 000 000 грн. із забороною розпорядження на об`єкт нерухомого майна, який належить ТОВ «Чумацький шлях» на праві приватної власності, а саме:

- земельну ділянку, площею 4,0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у Дніпровському районі м. Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1