Справа № 466/3584/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

13 травня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли письмові заяви з приводу вчинення шахрайських дій забудовниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , які полягали у заволодінні коштами ініціаторів звернення під приводом будівництва будинку за адресою АДРЕСА_2 , де згідно договору забудовники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були передати у власність пайовикам квартири у 12-ти поверховому будинку за адресою у АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності, оскільки містобудівні умови та обмеження були дані на будівництво 4-ри поверхового будинку, а не 12-ти поверхового.

Відповідно між ініціаторами звернення (згідно договору, учасник, асоційований член кооперативу), з однієї сторони та Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його Голови з другої сторони, укладено договори про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого, кожен хто уклав договір як учасник вніс в кооператив внески, а кооператив зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування за адресою АДРЕСА_2 та здати його в експлуатацію, передавши у власність куплені квартири в даному будинку. Дана земельна ділянка має кадастровий номер :07:003:0149.

Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що декларації на початок виконання підготовчих та будівельних робіт інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скасовано, оскільки декларації було подано на будівництво 5-ти поверхового будинку, а збудовано 12-ть поверхів без жодних дозвільних документів.

Відповідно до наданої ініціаторами звернення інформації їх було введено в оману при укладенні договору, в результаті чого шахрайським способом здійснено заволодіння їхніми грошовими коштами.

Також встановлено, що протягом 2015-2016 років, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків, як з асоційованим членами кооперативу.

Одночасно в договорі про сплату інвестиційних внесків в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не роз`яснено, що внесена клієнтом у відповідності до Закону України «Про кооперацію» плата фактично не являється оплатою за придбання квартири, а лише являється пайовим внеском, який дає підставу стати лише асоційованим членом кооперативу, який користується лише правом дорадчого голосу і жодними правами в діяльності кооператив не володіє. Більше того жодним шляхом в угоді не обумовлено, що власником збудованої нерухомості являється кооператив і його постійні члени( на відміну від асоційованих) і лише з їх доброї волі можливе відчуження квартир на користь третіх осіб. Таким чином можливе привласнення коштів клієнтів(інвесторів) з використанням розрахункових рахунків кооперативу.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 20.04.2015 р. було здійснено державну реєстрацію юридичної особи: Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ). Вказаний житлово-будівельний кооператив використовувався для продажу квартир в багатоквартирному будинку.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, в Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, відомості місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Як видно із загальнодоступної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційних справ ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 1.1. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23. 09.2016 № 848, ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі управління) є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 «Про затвердження структури виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», утвореним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно п. 4.2.5 Положення, до компетенції управління, належить, зокрема забезпечення формування та зберігання у встановленому законодавством порядку реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.

В реєстраційній справі ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке укладало з фізичними особами договори на участь в житлово-будівельному кооперативі, та, за переконанням органу досудового розслідування, містяться дані фізичних осіб, які підписували договори та можуть бути причетні до незаконного (самовільного) будівництва багатоквартирного будинку. З огляду на це, з метою встановлення вказаних осіб та їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно дослідити документи реєстраційної справи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання, призначене на 13.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам поліції УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України - ст.о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та до всіх документів реєстраційної справи приватного підприємства Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) - з наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів всіх документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1