Дата документу 23.09.2019
Справа № 334/6819/19
Провадження № 1-кс/334/3490/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003682 від 14.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

13.10.2018 до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа його грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, тим самим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянин США, ОСОБА_6 , познайомився з громадянкою ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 03 червня 2014 року) на сайті запорізької шлюбної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », влітку 2017 року. У серпні 2017 року він відвідав м. Запоріжжя і особисто зустрівся с громадянкою ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомила йому, що її бабуся на весілля планує подарувати їм квартиру, але її спочатку треба відремонтувати і це коштує 4 800 доларів США, ОСОБА_8 вказала, що квартира її знаходиться за адресо: АДРЕСА_1 , але номер квартири не вказала. В грудні 2017-2018 року він знову відвідав Україну, а саме м. Запоріжжя, ремонт який ОСОБА_8 робила в квартирі відмовилась показувати. Після зустрічі Нового року, перед поверненням ОСОБА_8 до Запоріжжя вона переконала ОСОБА_6 , що їй потрібні гроші 500 доларів США для придбання цуценя. Потім ОСОБА_8 сказала, що вона в скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_6 надсилав кошти ОСОБА_9 у розмірі 400 доларів США у місяць.

У січні 2018 ОСОБА_8 повідомила їх стосунки припинені. У квітні 2018 року ОСОБА_8 знову написала, та хотіла примиритися. У липні 2018 року вона запропонувала замість весілля придбати автомобіль, на що він погодився, надавши 4000 доларів США, ОСОБА_8 повідомила, що автомобіль їй потрібен для того, щоб працевлаштуватися до фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06 серпня 2018 року ОСОБА_8 повідомила, що вона знаходиться у лікарні з апендицитом, та що в неї зламаний телефон, після чого він надіслав їй 1000 доларів США. Після цього вона перестала виходити на зв`язок.

Загальна сума перерахованих коштів склала близько 20 000 доларів США.

ОСОБА_7 має рахунок НОМЕР_2 у АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про спроби зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та всіх інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам у період з 1 липня 2017 року по 31 вересня 2018 року, інформацію щодо грошових переказів у період з 01 липня 2017 року по 31 вересня 2018 року, які здійснені через системи грошових переказів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформацію щодо грошових коштів, які перебувають на рахунках, документи, які містять інформацію щодо місця отримання ОСОБА_7 грошових кошті, які були надіслані через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , WesternUnionUnistream на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Судом було встановлено, що 14.10.2018 СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про спроби зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та всіх інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам у період з 1 липня 2017 року по 31 вересня 2018 року, інформацію щодо грошових переказів у період з 01 липня 2017 року по 31 вересня 2018 року, які здійснені через системи грошових переказів: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформацію щодо грошових коштів, які перебувають на рахунках, документи, які містять інформацію щодо місця отримання ОСОБА_7 грошових кошті, які були надіслані через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , WesternUnionUnistream на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.09.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1