У Х В А Л А
07 серпня 2019 року м.Хмельницький
Заступник начальника управління начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ), Хмельницька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ), Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м.Львові (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.01.2012 року по 18.08.2015 року невстановлена особа, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м.Хмельницького, шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житлові будинки АДРЕСА_15 , заволоділа грошовими коштами власників квартир вказаних багатоповерхових будинків на загальну суму 123 575 грн., чим своїми умисними діями завдали потерпілим шкоди у великих розмірах.
Крім того, встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом вищевказаного періоду укладено договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 . У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також обов`язки забудовника, серед яких встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо. Проте, після здачі будинку в експлуатацію, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » складались та пропонувались пайовикам для підписання додаткові договори до основного договору, під приводом зміни проектної та дозвільної документації, а також проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавались нові договори, в яких зазначалась інша сума до сплати.
Враховуючи викладене, з метою дослідження походження грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), їх подальше використання, проведення операцій з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими суб`єктами господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:
-№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
-№ НОМЕР_19 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкриті в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкриті в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 );
-№ НОМЕР_34 , відкритому в Хмельницькій філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 );
-№ НОМЕР_35 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 );
-№ НОМЕР_38 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 );
-№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 );
-№ НОМЕР_44 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 );
-№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , відкриті в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м.Львові (МФО НОМЕР_12 );
-№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, за період з 01.01.2008 року по 01.08.2019 року.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Заступник начальника управління начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
- виписок про рух грошових коштів по рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01.01.2008 по 01.08.2019, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків (документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01.01.2008 по 01.08.2019, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону)та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ), Хмельницька філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ), Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м.Львові (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя