Справа № 640/6587/19
н/п 1-кс/640/8673/19
"22" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, а саме: інформації про всіх суб`єктів господарської діяльності, (із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви суб`єкта господарювання), що здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» використовуючи ІР-адресу: НОМЕР_2 за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_4 .
Встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.
Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ).
Також, громадянин ОСОБА_4 надав пояснення про те що, відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оглядом статистики підключень до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало підключення використовуючи ІР-адресу НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність відшукати інших суб`єкті господарської діяльності, що здійснювали підключення використовуючи ІР-адресу НОМЕР_2 . Оскільки отримана інформація надасть змогу відшукати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та пов`язаних осіб.
Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності пов`язаної із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про всіх суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» використовуючи ІР-адресу НОМЕР_2 за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: електронних інформаційних систем, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, а саме: інформації про всіх суб`єктів господарської діяльності, (із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви суб`єкта господарювання), що здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» використовуючи ІР-адресу: НОМЕР_2 за період з 01.10.2018 по 22.07.2019.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1