Справа № 495/3787/19
№ провадження 1-кс/495/5133/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001135, -

В С Т А Н О В И В:
05.11.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування № 0001135.
Клопотання обґрунтовується тим, що До Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області 20 квітня 2018 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що на протязі періоду часу з грудня 2017 року по теперішній час, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом введення в оману, за усною домовленістю, під приводом здійснення передачі у право власності гаражного приміщення, розташованого по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами заявника.
За даним фактом 20 квітня 2018 року старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001135, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування 20 квітня 2018 року у якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 у ході проведення допиту останній вказав, що скоєння відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 причетний громадянин України, уродженець м. Білгород-Дністровський Одеської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись п. 7 ч. 2 ст. 36, ч. 5 ст. 110 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою 11 липня 2018 року була винесена постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження та слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 було надіслано вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001135, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вищевказані вказівки були виконані слідчим частково, а саме у частині допиту свідків, а саме 10 вересня 2018 року було допитано у якості свідка громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та 13 вересня 2018 року було допитано свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст. 36 КПК України 19 листопада 2018 року слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 було надіслано вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001135, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході виконання яких 21 грудня 2018 року було допитано у якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та свідка ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
Також 24 грудня 2018 року у якості свідка було допитано ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та яка є матір`ю ОСОБА_5 , на якого вказує потерпілий ОСОБА_4 , як на особу, яка вчинила відносно нього шахрайські дії.
У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не виявилося можливим, оскільки за місцем реєстрації останній не проживає, а де саме мешкає на теперішній час органу досудового розслідування не відомо. ОСОБА_5 неодноразово викликався до слідчого, а саме на адресу останнього надсилалися повістки про виклик за вих. №42/22463 від 22.10.2018, вих. №42/24199 від 15.11.2018, вих. №42/27022 від 14.12.2018, вих. №42/14350 від 29.07.2019, вих. №42/15683 від 12.08.2019, вих. №42/21253 від 17.10.2019, однак останній жодного разу не з`явився. Надавалися доручення у порядку, ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , однак встановити місцезнаходження останнього не представилося можливим.
На ОСОБА_5 слідчим було зібрано характеризуючий матеріал, а саме отримано вимогу на судимість вих. №42/22464 від 22.10.2018, відповідно до якої ОСОБА_5 був засуджений:
- 13.12.2001 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочинів передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України;
- 04.07.2002 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочинів передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 21.07.2002);
- 29.03.2011 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 18.04.2011);
- 11.06.2014 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 14.07.2014);
- 08.09.2014 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 09.10.2014).
До матеріалів кримінального провадження долучено:
- вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 29.03.2011;
- вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11.06.2014;
- вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 08.09.2014;
- відповідь на запит слідчого із Чорноморського управління ГУДФС в Одеській області;
- відповідь на запит слідчого із Білгород-Дністровського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Одеській області;
- відповідь на запит слідчого із Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості Одеського обласного центру зайнятості Державної служби зайнятості Міністерства юстиції України;
- відповідь на запит слідчого із Білгород-Дністровського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Одеській області;
- відповідь на запит слідчого із КЗ «Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня»;
- відповідь на запит слідчого із територіального сервісного центру 5143 Регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України;
- відповідь на запит слідчого із КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я»;
- технічний паспорт на гараж по вул. Перемоги в м. Білгород-Дністровський Одеської області;
- договір купівлі-продажу на гараж по вул. Перемоги в м. Білгород-Дністровський Одеської області;
- витяг про державну реєстрацію на гараж по вул. Перемоги в м. Білгород-Дністровський Одеської області;
- копія паспорта ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копія паспорту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
03 травня 2019 року у рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на підставі клопотання про продовження строку досудового розслідування від 02.05.2019 поданим старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 - Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження під №0001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України зареєстровано 20.04.2018 та встановлений законом строк складає 18 місяців, спливає 10.11.2019.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки на даний час органу досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження ОСОБА_5 з метою з`ясування всіх обставин вказаних у заяві ОСОБА_4 та відібрання зразків почерку для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки ОСОБА_5 писав розписки про отримання грошових коштів від ОСОБА_11 на загальну суму 2000 доларів США. Окрім того, необхідно провести впізнання особи зі свідками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.
Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України, спливає 10.11.2019, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 .
Слідчий посилається на те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин та на підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до злочинів середньої тяжкості.
Під час розгляду клопотання встановлено, що до Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області 20 квітня 2018 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що на протязі періоду часу з грудня 2017 року по теперішній час, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом введення в оману, за усною домовленістю, під приводом здійснення передачі у право власності гаражного приміщення, розташованого по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами заявника. За даним фактом 20 квітня 2018 року старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001135, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і розпочато досудове розслідування.

Звертаючись із клопотанням, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування 20 квітня 2018 року у якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 у ході проведення допиту останній вказав, що скоєння відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 причетний громадянин України, уродженець м. Білгород-Дністровський Одеської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України 14 червня 2018 року органом досудового розслідування було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.
Керуючись п. 7 ч. 2 ст. 36, ч. 5 ст. 110 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою 11 липня 2018 року була винесена постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження та слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 було надіслано вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001135, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вищевказані вказівки були виконані слідчим частково, а саме у частині допиту свідків, а саме 10 вересня 2018 року було допитано у якості свідка громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та 13 вересня 2018 року було допитано свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст. 36 КПК України 19 листопада 2018 року слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 було надіслано вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001135, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході виконання яких 21 грудня 2018 року було допитано у якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та свідка ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
Також 24 грудня 2018 року у якості свідка було допитано ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та яка є матір`ю ОСОБА_5 , на якого вказує потерпілий ОСОБА_4 , як на особу, яка вчинила відносно нього шахрайські дії.
У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не виявилося можливим, оскільки за місцем реєстрації останній не проживає, а де саме мешкає на теперішній час органу досудового розслідування не відомо. ОСОБА_5 неодноразово викликався до слідчого, а саме на адресу останнього надсилалися повістки про виклик за вих. №42/22463 від 22.10.2018, вих. №42/24199 від 15.11.2018, вих. №42/27022 від 14.12.2018, вих. №42/14350 від 29.07.2019, вих. №42/15683 від 12.08.2019, вих. №42/21253 від 17.10.2019, однак останній жодного разу не з`явився. Надавалися доручення у порядку, ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , однак встановити місцезнаходження останнього не представилося можливим.
На ОСОБА_5 слідчим було зібрано характеризуючий матеріал, а саме отримано вимогу на судимість вих. №42/22464 від 22.10.2018, відповідно до якої ОСОБА_5 був засуджений:
- 13.12.2001 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочинів передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України;
- 04.07.2002 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочинів передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 21.07.2002);
- 29.03.2011 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 18.04.2011);
- 11.06.2014 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 14.07.2014);
- 08.09.2014 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області, за скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (вирок вступив в закону силу 09.10.2014).
До матеріалів кримінального провадження долучено:
- вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 29.03.2011;
- вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11.06.2014;
- вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 08.09.2014;
- відповідь на запит слідчого із Чорноморського управління ГУДФС в Одеській області;
- відповідь на запит слідчого із Білгород-Дністровського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Одеській області;
- відповідь на запит слідчого із Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості Одеського обласного центру зайнятості Державної служби зайнятості Міністерства юстиції України;
- відповідь на запит слідчого із Білгород-Дністровського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Одеській області;
- відповідь на запит слідчого із КЗ «Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня»;
- відповідь на запит слідчого із територіального сервісного центру 5143 Регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України;
- відповідь на запит слідчого із КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я»;
- технічний паспорт на гараж по вул. Перемоги в м. Білгород-Дністровський Одеської області;
- договір купівлі-продажу на гараж по вул. Перемоги в м. Білгород-Дністровський Одеської області;
- витяг про державну реєстрацію на гараж по вул. Перемоги в м. Білгород-Дністровський Одеської області;
- копія паспорта ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копія паспорту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
03 травня 2019 року у рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на підставі клопотання про продовження строку досудового розслідування від 02.05.2019 поданим старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 - Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження під №0001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки на даний час органу досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження ОСОБА_5 з метою з`ясування всіх обставин вказаних у заяві ОСОБА_4 та відібрання зразків почерку для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки ОСОБА_5 писав розписки про отримання грошових коштів від ОСОБА_11 на загальну суму 2000 доларів США. Окрім того, необхідно провести впізнання особи зі свідками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.
Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України, спливає 10.11.2019, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 .
В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи місцезнаходження ОСОБА_5 , який вчинив дане кримінальне правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, -,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0001135 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження під №0001135 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 10.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя