Справа № 354/476/19
Провадження № 1-кс/354/352/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

26 червня 2019 року м.Яремч

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000106,яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

20.06.2019 року старший слідчий СВ, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000106, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 до Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 18.06.2019 на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив ОСОБА_5 назвати інформацію про відкритий на її ім`я у згаданому вище банку картковий грошовий рахунок НОМЕР_1 . Назвавши вказаному незнайомому чоловіку затребувану ним інформацію, ОСОБА_5 виявила, що з її карткового грошового рахунку шахрайським способом було знято частину грошових коштів в сумі 9800 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 18.06.2019 на мобільний телефон ОСОБА_5 із номера НОМЕР_2 зателефонував незнайомий їй чоловік, який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав ОСОБА_5 точний баланс її карткового грошового рахунку - «Картка для виплат» № НОМЕР_1 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також назвав ОСОБА_5 суми останню знятих та поступлених на даний картковий рахунок. Також вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з цього карткового рахунку невідомі особи намагались зняти грошові кошти в сумі 9800 гривень, однак банк не дозволив здійснити цю операцію і нібито для подальшого блокування зазначеного карткового рахунку попросив ОСОБА_5 , назвати ПІН-код вказаної картки (4 цифри) та 7 цифр, що зображені на звороті картки і термін дії картки, що вона і зробила. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийшло СМС-повідомлення із кодом, після чого ОСОБА_5 , знову зателефонував той самий чоловік, який ще попросив її назвати код з СМС повідомлення, що ОСОБА_5 , також зробила. Цього ж дня ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Яремче, де банківські працівники повідомили їй, що цього дня невстановлена особа здійснила без її відома і згоди з карткового грошового рахунку - «Картка для виплат» № НОМЕР_1 перевід коштів в сумі 9800 гривень і вказаний картковий рахунок заблоковано.

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 , надала копію банківської пластикової картки з № НОМЕР_1 , а також письмову довідку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якій вказано, що з карткового грошового рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 9903 гривні, в тому числі комісію в сумі 49, 52 гривень.

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000106 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, іншим способом неможливо встановити особу чи групу осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також неможливо визначити місце вчинення вказаного вищекримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) належним чином повідомлялась про судове засідання, однак не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, й іншим способом неможливо встановити названі обставини.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
За таких обставин, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,- у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000106 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 наступну письмову інформацію:
-яким способом, з використанням яких саме програм та куди саме 18.06.2019 з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти в сумі 9903 гривні;
-якщо 18.06.2019 з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти в сумі 9903 гривні на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи на рахунок іншого будь-якого банку, то на який саме банківський рахунок було переведено дані грошові кошти, а також з якого часу і на чиє ім`я він зареєстрований (із зазначенням повних анкетних даних особи на яку відкривався такий банківський рахунок, адреси її реєстрації і проживання, даних її паспорта, її фотознімків та номерів телефонів);
-якщо 18.06.2019 з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти в сумі 9903 гривні на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то де саме, ким саме та коли із такого банківського рахунку були зняті вказані грошові кошти, а також фото та відео зкамер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1