Справа № 646/6568/18
№ провадження 1-кп/646/620/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2019року м. Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі колегії суддів:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представника потерпілого ОСОБА_8
за участю обвинувачених: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові в режимі відеоконференції з Дарницьким районним судом м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000071 від 24.01.2017 відносно обвинувачених: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.4 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.384 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч.4 ст.190, ч.2 ст.383 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 КК України,-

В С Т А Н О В И ЛА:

В провадженні Червонозаводського районного суду м. Харкова перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000071 від 24.01.2017 відносно обвинувачених: ОСОБА_9 за ч.4 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.384 КК України; ОСОБА_10 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.383 КК України; ОСОБА_11 за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 КК України.

Під час проведення підготовчого судового засідання прокурор висловив свою думку щодо підсудності даної справи Червонозаводському районному суду м. Харкова, оскільки договір страхування укладений за фактичним місцем перебування ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник потерпілого ОСОБА_8 , захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали думку прокурора.

Колегія суддів, вислухавши думку прокурора, представника потерпілого, обвинувачених та їх захисників, встановила наступне.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_9 , будучи одноособовим засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «Глобус»(юридична адреса: м. Харків, вул. Зернова,6) та його директором з 02.04.2007 року, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах і реалізуючи його, вступив у попередню змову з ОСОБА_12 , який з 19.11.2015 є директором ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ракетна, 24, к.№71), одним з видів діяльності якого є вантажний автомобільний транспорт, і, діючи спільно умисно з корисливих мотивів та в групі з вказаною особою, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, розробили злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»( юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,33) шляхом обману, який полягає у інсценуванні настання страхового випадку, а саме начебто викрадення вантажу під час його перевезення.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_9 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», 12.01.2016 уклав з ОСОБА_12 договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №1201 від 12.01.2016. 04.07.2016 ОСОБА_9 уклав договір страхування №720213272.16 з ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_13 на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу, а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присодок, відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 вступили у злочинну змову із водієм ТОВ «ТД «РІВЕРОІЛ» ОСОБА_10 на здійснення в ніч на 24.07.2016, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №2107, укладеного 19.07.2016 ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_9 та приватним підприємством «ВЕСНА»(юридична адреса: Київська область, смт. Немішаєве, вул.. Петровського,1) в особі директора ОСОБА_14 , перевезення, нібито, мастильного матеріалу на суму 980 тисяч гривень спеціалізованим вантажним сідловин тягачем-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , зареєстрованого за ТОВ «ТД «РІВЕРОІЛ», спеціалізованим напівпричепом н/пр.-цистерна д.р.н. НОМЕР_2 , зареєстрованого за ТОВ «ТД «РІВЕРОІЛ», за маршрутом пункт навантаження: м. Харків, вул.. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: Закарпатська область, Ужгородський район, сел.. Минай, вул.. Тичини, 16.

Також, 23.07.2016 ОСОБА_10 відповідно до розробленого злочинного плану, пізно увечері, на своєму службовому спеціалізованому вантажному сідловому тягачеві-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , спеціалізованому напівпричепі н/пр.-цистерна д.р.н. НОМЕР_2 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та Велика Круча Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул.. Ватутіна, 69, нібито, для усунення несправностей, де у відповідності із злочинним планом звернувся до органів Національної поліції України із заявою про крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС».

25.07.2016 ОСОБА_9 , достеменно знаючи про те, що насправді факту крадіжки застрахованого майна не було, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, надавши відповідні копії документів.

19.08.2016 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд, внаслідок чого ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_9 в подальшому повторно вступив у попередню змову з ОСОБА_12 та повторно розробили злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директорів ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» та ТОВ «ТД «РІВЕРОІЛ».
Далі ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» шляхом шахрайства, вступили у злочинну змову із водієм ТОВ «ТД «РІВЕРОІЛ» ОСОБА_11 на здійснення у ніч на 16.10.2016, відповідно до завідомо підробленого договору поставки № 1110, укладеного 11.10.2016 ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_9 то ТОВ «ХАРПІС» в особі директора ОСОБА_16 (юридична адреса: м. Харків, вул. Командарма Корка,13), перевезення, нібито, присадок та мастила на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок, як водієм ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» (юридична адреса: вул. Приазовська, 114) загальним вантажним бортовим тентованим автомобілем «Renault Master» д.р.н. НОМЕР_3 , зареєстрованого за ОСОБА_17 за маршрутом пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: м. Київ, вул. Ракетна, 119-Б.
Так, ОСОБА_11 , 15.10.2016 пізно увечері, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «Renault Master» д.р.н. НОМЕР_3 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища Шарівка, Валківського району, Харківської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений та, у відповідності з злочинним планом, звернувся до органів Національної поліції України із заявою про крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС».
17.10.2016 ОСОБА_9 , достеменно знаючи про те, що насправді факту крадіжки застрахованого майна не було, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок, надавши відповідні копії документів.
За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_9 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв`язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.
Вказані дії ОСОБА_9 та ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повторно.
Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Як вбачається з обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_9 вступив у попередню змову з ОСОБА_12 у невстановлений час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений час і при невстановлених обставинах розробили злочинний план щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме - грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману, який полягає в інсценуванні настання страхового випадку, а саме - начебто викрадення майна під час його перевезення.
В обвинувальному акті місце реєстрації юридичних осіб: ТОВ "Фірма Глобус" (директор ОСОБА_9 ), ТОВ "ТД "Рівероіл" (директор ОСОБА_12 ), ПрАТ "АСК "ІНГО Україна" (потерпілий, страхова компанія), ПП "Весна" (підприємство-постачальник),- не значиться у Основянському районі м. Харкова.

З обвинувального акту не вбачається вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 будь-яких дій, кваліфікованих органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384 КК України, в межах територіальної юрисдикції Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Посилання на те, що договір страхування укладений за фактичним місцем перебування ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, б. 2, кв. 4, обвинувальний акт взагалі не містить.

Крім того, досудове розслідування у справі, відповідно до обвинувального акту проводилось та було закінчене Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області, що відноситься до териториальної юрисдикції Київського районного суду м. Харкова.

Відповідно до ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Згідно ст. 34 КПК України, районний суд не має права вирішувати питання пов`язані з підсудністю розгляду справи, це питання повинен вирішувати апеляційний суд в межах юрисдикції районних судів.

Тому, колегія суддів вважає за необхідне направити кримінальне провадження до Харківського апеляційного суду для вирішення питання щодо направлення кримінального провадження до Київського районного суду м. Харкова розгляду даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 32, 34, 314 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000071 від 24.01.2017 відносно обвинувачених ОСОБА_9 за ч.4 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.384 КК України; ОСОБА_10 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.383 КК України; ОСОБА_11 за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 КК України - направити до Харківського апеляційного суду для вирішення питання щодо направлення кримінального провадження до Київського районного суду м. Харкова розгляду даного кримінального провадження у порядку ч. 2 ст. 34 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя- ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3