УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002198 слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002198 слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, в філії Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 08:00 год.30.09.2019 до 20:00 год. 01.10.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 08:00 год. 30.09.2019 до 20:00 год. 01.10.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 01.10.2019 до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 30.09.2019 із використанням інтернет мережі під приводом придбання швейної машинки, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002198 від 02.10.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що потерпіла розмістила оголошення на сайті OLX про продаж швейної машинки.

Так, 29.09.2019 року на мобільний номер потерпілої НОМЕР_5 зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 та повідомив, що хоче купити машинку.

30.09.2019 року потерпіла в телефонній розмові з покупцем повідомила реквізити своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_7 та свої анкетні дані та на карту повинна була надійти оплата за швейну машинку в сумі 3000 гривень та потім потерпіла повинна була відправити швейну машинку до м. Житомир.

Далі в телефонній розмові покупець повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що далі вона буде розмовляти з іншим чоловіком, з співробітником фінансового відділу та зв`язок перемикнувся на іншого чоловіка, який в свою чергу повідомив потерпілій, що потрібно щоб вона підійшла до банкомату та тоді на її особистий рахунок, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 надійде оплата за швейну машинку в сумі 3000 гривень.

Далі покупець повідомив, що переказав потерпілій грошові кошти, але на рахунку карти грошових коштів не було.

Потім потерпіла повідомила реквізити іншої карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та покупець повідомив, що відправив грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Потім покупець повідомив, що потрібно відправити назад грошові кошти в сумі 3000 гривень, які він переказував перший раз на карту № НОМЕР_7 , тому що вони десь зависли в системі та продиктував номер карти на яку потрібно було відправити грошові кошти, рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та на цей номер рахунку о 17:35 год. потерпіла відправила грошові кошти в сумі 3000 гривень та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 8000 гривень о 18:28 год. .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 08:00 год.30.09.2019 до 20:00 год. 01.10.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк; інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 08:00 год. 30.09.2019 до 20:00 год. 01.10.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002198 слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення належним чином завірених копій та в електронному вигляді, в філії Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 08:00 год.30.09.2019 до 20:00 год. 01.10.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк;

- інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 08:00 год. 30.09.2019 до 20:00 год. 01.10.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1