Справа №:755/5458/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в :
заступник начальника другого відділу СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзернотранс-К», ПП «Фреш Лайн», ТОВ «Блок БагСістемс», ТОВ «Транскомплект-С», ТОВ «Донагротранс», ТОВ «ТД Магнатрек, ТОВ «Автокар 777», ТОВ «Метрудтранс», ТОВ «Газкомсервіс», ТОВ «Транссеть», ТОВ «Феймос», СТОВ «Ліщинівське» до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов`язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.
Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи організували «конвертаційний центр», до якого увійшли ряд підприємств, що господарської діяльності не здійснювали, натомість службові особи останніх під виглядом укладення нікчемних правочинів з надання послуг та постачання товарів надавали послуги у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а одержані під виглядом оплати поставлених товарів (виконаних робіт) кошти обертали у готівку з подальшим розподілом між співучасниками злочинів, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.
Крім того, у ході розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директор та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ» протягом 2013 2019 років залучили ряд підприємств, у тому числі СТОВ «Ліщинівське» (), СТОВ «АГРОСВІТ» () та ПП «Мілкстар» (код 36543514).
Так, СТОВ «Ліщинівське» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 69, основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_5 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
СТОВ «АГРОСВІТ» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 69, основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_5 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
ПП «Мілкстар» (код 36543514) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: 18007, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 137, офіс 20, основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, керівник ОСОБА_8 .
Під час аналізу фінансово-господарської діяльності СТОВ «Ліщинівське», СТОВ "АГРОСВІТ" та ПП «Мілкстар» начебто мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Коста-Брава трейд", ТОВ "По-перше агро", ТОВ "Чарек торг", внаслідок виконання яких перераховано грошові кошти на загальну суму понад 150 млн.грн. з ПДВ за начебто виконання умов укладених договорів (купівля/поставка пшениці, та ін.).
При цьому, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Коста-Брава трейд», ТОВ «По-перше агро», ТОВ «Чарек торг» зареєстровані на номінальних власників, які жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних Товариств не мають. Будь-які виробничі та складські потужності, а також персонал у ТОВ «Коста-Брава трейд», ТОВ «По-перше агро», ТОВ «Чарек торг» відсутні.
Так, 05.06.2018 керівника ТОВ «Чарек Торг» ОСОБА_9 притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано директора і засновника ТОВ "Коста-Брава трейд" (код 40828424, нова назва ТОВ "Зерноукртрейд") ОСОБА_10 , який надав показання, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не має жодного відношення, мети займатись фінансово-господарською діяльністю даного Товариства від імені засновника, директора та головного бухгалтера не мав та не має, будь-яких документів, що стосуються заснування та подальшої діяльності даного Товариства ніколи не підписував.
Також встановлено та допитано директора і засновника ТОВ «По-перше агро» ОСОБА_11 , який надав показання, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не має жодного відношення, мети займатись фінансово-господарською діяльністю даного Товариства від імені засновника, директора та головного бухгалтера не мав та не має, будь-яких документів, що стосуються заснування та подальшої діяльності даного Товариства ніколи не підписував.
Крім того, проведеним розслідуванням встановлено, що керівника ТОВ «Чарек Торг» ОСОБА_9 , притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України.
Також за результатами проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: СТОВ «Ліщинівське» () відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; СТОВ "АГРОСВІТ" () відкрито розрахункові рахунки у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ПП «Мілкстар» (код 36543514) відкрито розрахункових рахунок у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_7 .
Постановою заступник начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 від 10 липня 2019 року грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках СТОВ «Ліщинівське» у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; СТОВ «АГРОСВІТ» (код ) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ПП «Мілкстар» (код 36543514) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_7 визнано речовими доказами у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Із викладених у клопотанні підстав просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте направив заяву у якій просив розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до частини першої ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.
Постановою заступник начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 від 10 липня 2019 року грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках СТОВ «Ліщинівське» у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; СТОВ «АГРОСВІТ» (код ) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ПП «Мілкстар» (код 36543514) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_7 визнано речовими доказами у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, ст. 175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, а саме: СТОВ «Ліщинівське» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
СТОВ «АГРОСВІТ» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
ПП «Мілкстар» (код 36543514) № НОМЕР_7 , у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) із забороною користування та розпоряджання грошовими коштами.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1