Справа № 161/9899/19
Провадження № 1-кс/161/5063/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні, ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи з юридичного оформлення відкриття рахунку на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 (заяви, договори, копії паспортів, зразки підписів, тощо);

-інформація про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 за 2019 рік в паперовому та електронному вигляді;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 за 2019 рік;

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази, довіреності про можливість використання карткового рахунку іншими особами;

-угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_4 та іншими особами використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк;

-матеріали відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банків, в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку у 2019 році;

- розрахунково-платіжні документи, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо).

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000020, від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, у зв`язку з чим необхідним є тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні, ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи з юридичного оформлення відкриття рахунку на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 (заяви, договори, копії паспортів, зразки підписів, тощо);

-інформація про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 за 2019 рік в паперовому та електронному вигляді;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 за 2019 рік;

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази, довіреності про можливість використання карткового рахунку іншими особами;

-угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_4 та іншими особами використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк;

-матеріали відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банків, в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку у 2019 році;

- розрахунково-платіжні документи, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо).

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 12.07.2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1