№1-кс/756/2702/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000547 від 09.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 1 КК України.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо реєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.
Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

На теперішній час встановлено, що:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зберігаються у зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зберігаються у зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємства, які зберігаються: у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, слідчий вказує на те, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000547 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) підписів в установчих та реєстраційних документах
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,- задовольнити.
Надати слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвілейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000547, а саме: начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_10 , тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, які знаходяться у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1