Справа № 296/8731/19
УХВАЛА
Іменем України

09 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_2 ) протягом 2017 року прийняло участь в 35 публічних закупівлях, а саме: капітальний ремонт, реконструкція доріг, капітальний ремонт інших об`єктів інфраструктури на території Житомирської області на загальну суму понад 26 млн. грн.

Основним замовником робіт в 2017 році виступив ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 71 103 тис. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » за 2017 - 2018 роки встановлено, що з метою штучного завищення вартості робіт та привласнення бюджетних коштів посадові особи підприємства внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`єму придбаного товару та наданих послуг.

Так, з метою створення видимості фінансово господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі продажу товарів та послуг від СПД з ознаками фіктивності (тобто зареєстрованих на осіб, що прописані на території Донецької області, СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації, деякі СПД вже фігурують в кримінальних провадженнях як фірми з ознаками фіктивності), а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ).

Згідно інформації з реєстру судових рішень встановлено, що вищевказані СПД фігурують в кримінальних провадженнях як підприємства з ознаками фіктивності, а саме:

- СУ ДФС у Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 0000080, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) визначено як суб`єкт господарської діяльності, що має ознаки фіктивності;

- СУ ІНФОРМАЦІЯ_14 відкрито кримінальне провадження № 0000104 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) виступають як підприємства транзитно конвертаційної групи, що створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань.

Також проведено перевірку виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка, згідно договору № 53-0-08 від 14.08.2017 на суму 1,4 млн. грн., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ПП « ОСОБА_5 ». В ході перевірки встановлено, що роботи по договору виконані не в повному об`ємі, хоча термін дії договору закінчився, розрахунок проведено в повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , який відкрито в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ПП « ОСОБА_9 », на який ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідно до платіжних доручень 29.08.2017 року перераховано 429 653,40 грн., та 09.10.2017 року - 1 002 524,59 грн.

Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ) ( АДРЕСА_3 ) та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_15 , зняття готівкових коштів із рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунки, та інші відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів.

Слідчий подала заяву, у якій вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, з метою проведення судових експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ) ( АДРЕСА_3 ) - документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, що підтверджують причину їх відсутності), щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_15 за період з 01.08.2017 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_15 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ) що за адресою: АДРЕСА_4 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1