УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000093 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє мережею автозаправних станцій на підставі договорів купівлі-продажу від 21.02.2017 та 22.02.2017, які розміщені за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- Одеська область, Тарутинський район, Березинська селищна рада, 6-ий км. автошляху «Тарутине-Березине»;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 .

Відповідно до заяви та допиту ОСОБА_5 , державний реєстратор ОСОБА_6 , за заявами керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, якими скасував реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на все зазначене майно, скасував реєстрацію іпотеки за ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також скасував реєстрацію права оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому поновив записи про право власності за колишніми власниками зазначеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також поновив записи про реєстрацію іпотеки, за якою іпотекодержателем нерухомого майна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Можливість проведення таких реєстраційних дій забезпечена ОСОБА_6 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , яка 25.02.2019 в період з 15 год до 16 год. у державному реєстрі речових прав провела коригування (змінила заявника та адресу нерухомого майна) та одразу скасувала всі заяви про накладення заборони вчинення реєстраційних дій на підставі Ухвали Київського районного суду м. Одеси по справі №520/8149/17 від 14.07.2017.

27.02.2019 о 14 год. 25 хв. приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 проводив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, а саме посвідчив та провів реєстрацію договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після закінчення реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_10 посвідчив та зареєстрував іпотечні договори за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало нерухомість в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». По закінченню всіх реєстраційних дій по зміні власника та обтяження нерухомого майна іпотекою, ОСОБА_10 реєструє арешти на нерухоме майно по заяві ОСОБА_11 .

Наведені факти щодо перереєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили ряд дій з метою заволодіння рядом автозаправних станцій, виробничих і невиробничих приміщень, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї та привласнення чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин здійснення перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_8 , перелік яких міститься в клопотання сторони обвинувачення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Від представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000093 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим процесуальним керівникам, інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до:

- розширеної відомості виконаних дій приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з відображенням дій щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо наступних об`єктів нерухомого майна: АДРЕСА_4 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_5 (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_6 (Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_7 (Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_1 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_3 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ; АДРЕСА_2 (Виробничий будинок), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , за період з 24.02.2019 по 11.03.2019;

- документів в електронному вигляді, сформованих приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 під час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нехумого майна: АДРЕСА_4 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_5 (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_6 (Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_7 (Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_1 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_3 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ; АДРЕСА_2 (Виробничий будинок), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , за період з 24.02.2019 по 11.03.2019;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в яких вказані особи вчиняли реєстраційні дії, пі час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нехумого майна: АДРЕСА_4 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_5 (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_6 (Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_7 (Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_1 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; АДРЕСА_3 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ; АДРЕСА_2 (Виробничий будинок), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ; Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , за період з 24.02.2019 по 11.03.2019,

- інформації щодо змін, які виконані приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в заявах під час їх редагування (які відомості виправлено та які внесено натомість): заява №23241344 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241496 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241452 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241382 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241182 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241634 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241535 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), №23241617 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), з одночасним наданням документів в електронному вигляді, які завантажувались та сформовувалсь ОСОБА_9 ;

- розширеної відомості виконаних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 державного реєстратора Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_26 , з одночасним наданням документів в електронному вигляді, які завантажувались та сформовувалсь ОСОБА_26 ,

які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1