Провадження № 1-кс/592/9742/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Monobank/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003049 від 14.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 10.10.2019 року невстановлена особа шляхом обману отримала доступ до грошових коштів в сумі 60000 грн., що перебували на банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , 1959 р.н., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму (ЄО ЄО 79473 від 13.10.2019).

В ході досудового розслідування встановити, куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , не надалося можливим.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні Monobank/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- відомості про рахунки, на які 10.10.2019 року було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , з 10.10.2019 по 07.11.2019 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , з 10.10.2019 по 07.11.2019 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , з 10.10.2019 по 07.11.2019 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , з 10.10.2019 по 07.11.2019 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 07.11.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , з 10.10.2019 по 07.11.2019, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 07.11.2019.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1