Справа № 686/3040/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006430,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2018 р. до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УЗЕ ДЗЕ НП в Хмельницькій області, з приводу протиправних дій посадових осіб ліцею-інтернату під час нарахування та виплати доплат педагогічним працівникам вказаного навчального закладу.

04.10.2018 р., СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006430.

Згідно матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до пункту 8.3.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на другий квартал 2018 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по серпень 2018 року, якою виявлено фінансових порушення чинного законодавства, що призвели до втрат на загальну суму 2571668,22 грн, з яких усунуто в ході ревізії-86825,24 грн.

Так, в порушення п.6.3.3 ДСТУ-НБД 1.1-2:2013 Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2013 № 405, п.1.1 Договору про закупівлю робіт від 07.07.2017 №Р-1, в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2017 року ПФ Діта, включені додаткові роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проектом Реконструкцію даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки по АДРЕСА_1 на загальну суму 1955462,13 грн. В ході проведення ревізії дане порушення усунуто не було.

В порушення п.6.3.3 ДСТУ-НБД 1.1-2:2013 Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва та розділу 3 Регламентуробітзвогнезахисту, затвердженого генеральним директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.11.2011 р. на суміші просочувальні ДСА-1 та ДСА-2 для поверхневої вогнезахисної обробки деревини згідно ТУ 13672 801-022-199 із зміною №2, не підтверджено використання вогнезахисної просочувальної суміші ДСА-1 в кількості 1300,9 кг на суму 84585,24 гривень.

В порушення абз.2 ч.1 ст. 25 ЗУ "Про загальну середню освіту від 13.05.1999р., п.40 Інструкції про порядок обчислення заробітньої плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства і науки України № 102 від 15.04.1993р., ліцеєм-інтернатом в період з 01.07.2015 по 01.07.2018 7-ми педагогічним працівникам встановлено доплату за завідування предметними кафедрами у завищеному розмірі, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітньої плати на загальну суму 265629,52 грн., та нарахування і перерахування єдиного соціального внеску в сумі 62266,21 грн. В ході ревізії вказане порушення усунуто не було.

Суми зайво нарахованих доплат були враховані при визначенні середнього заробітку та нарахуванні відпускних. Внаслідок зазначеного педагогічними працівниками зайво нараховано та виплачено відпускних в сумі 31060, 40 грн., і як наслідок, зайво проведено нарахування та перераховано коштів єдиного соціального внеску на суму 6833,29 грн. Порушення усунуто не було.

Внаслідок допущеного порушення ліцею-інтернату було завдано матеріальної шкоди на суму 365789,42 гривень.

Порушення допущено т.в.о. директора ОСОБА_5 , яким видано накази № 89, 88,78, згідно яким здійснювалась доплата працівникам ліцею-інтернату.

З метою встановлення факту привласнення та розтраті грошових коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити, а саме:

-фінансової звітності, бухгалтерського та податкового обліку і звітності первинних бухгалтерських документів в період за липень 2015 по серпень 2018 років(накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, касові ордери, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні відомості, договора, акти на списання основних засобів, інвентаризаційні описи, виписки банків, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні(оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками та інші первині та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності);

-наказ № 89 від 31.08.2015 року, № 88 від 31.08.2016 року, № 70 від 31.08.2017 року;

-посадові інструкції директора ліцею-інтернату ОСОБА_5 , та головного бухгалтера ОСОБА_6 ;

а також, належним чином завірену копію:

-статуту ІНФОРМАЦІЯ_6 з поглибленою підготовкою в галузі науки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані документи необхідні для встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також проведенні судово-економічної експертизи, яка була призначена на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 від 12 лютого 2019 у справі № 686/3040/19.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення оригіналів документів, а саме: фінансової звітності, бухгалтерського та податкового обліку і звітності первинних бухгалтерських документів в період за липень 2015 по серпень 2018 років(накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, касові ордери, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні відомості, договори, акти на списання основних засобів, інвентаризаційні описи, виписки банків, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні(оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками та інші первині та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності), наказ № 89 від 31.08.2015 року, № 88 від 31.08.2016 року, № 70 від 31.08.2017 року, посадові інструкції директора ліцею-інтернату ОСОБА_5 , та головного бухгалтера ОСОБА_6 , а також, належним чином завірену копію:статуту ІНФОРМАЦІЯ_6 з поглибленою підготовкою в галузі науки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя