Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1431/19
Провадження № 1-кс/935/1212/19
У Х В А Л А
06 вересня 2019 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Коростишівського ВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ, в обґрунтування якого вказав наступне.

09.08.2019 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся ОСОБА_4 з заявою щодо отримання невідомою особою на імя грошових коштів в сумі 3000 грн. в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.08.2019 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що у лютому 2019 року переглядаючи свою кредитну картку потерпілий помітив що на його ім`я 12.09.2018 року невідома особа шахрайським шляхом завідомо маючи його анкетні дані отримала грошові кошти в сумі 3000 гривень в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жодних повідомлень даний банк з приводу якогось кредитного заборгування ОСОБА_4 не повідомляв. При спілкуванні з представником банку потерпілому стало відомо, що дані грошові кошти отримала невідома особа, яка представилась його ім`ям та вказала номер мобільного телефону та вказала номер кредитної карти НОМЕР_1 , на яку перерахувались грошові кошти. На особисті прохання потерпілого ОСОБА_4 до представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розібратись в даній ситуації, не приносили жодних результатів, також працівники даного банку жодним чином не реагували на прохання потерпілого, та халатно віднеслись до своїх службових обов`язків. Станом на лютий 2019 року заборгування становить 26 992,80 гривень.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух кредитного руху відкритого на імя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 його структурний підрозділах, філіях, а також копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про кредитний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філія та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відстежити рух коштів кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, просить клопотання задовольнити

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі,

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000445 від 09.08.2019 відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області а саме: старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), на підставі яких було отримано кредит на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей про осіб, якими було отримано кредит на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію щодо банківського рахунку на який було перераховано кредитні кошти отриманні на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, кредиту на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в Київському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1