Справа номер №303/6415/19
Провадження №1-кс/303/2900/19
У Х В А Л А

03 жовтня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2019 року до ЄРДР №0002048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення у Мукачівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2019 року о 13.28 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , про те, що з квітня 2019 року по серпень 2019 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_4 , увійшовши у довіру шахрайським шляхом виманила від останньої грошові кошти у сумі близько 100 000 гривень, які заявниця взяла в кредит у відділеннях різних банків .
В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що 30 квітня 2019 року, перебуваючи разом з ОСОБА_5 в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться по АДРЕСА_5 , у кредитному відділі у представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , увійшовши у довіру шахрайським шляхом умовила ОСОБА_4 оформити на себе кредит на товар на строй матеріали, в наслідок чого на ОСОБА_4 було оформлено кредитний договір №0 на загальну суму 45 932 гривень 00 копійок. Крім цього, потерпіла повідомила, що відразу після оформлення даного кредитного договору ОСОБА_5 всі оригінали документів про оформлення кредиту на товар відразу забрала собі та запевнила потерпілу, що сама його погасить. Хто, де та коли отримував товар за даним договором потерпілій ОСОБА_4 не відомо. Відомо тільки, що по теперішній час дану кредитну заборгованість не погашено.
Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06 червня 2019 року ОСОБА_5 знову шахрайським шляхом заманила потерпілу до ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться по АДРЕСА_5 . Тут, в кредитному відділі у представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 умовила потерпілу ОСОБА_4 оформити на себе кредит на товар будівельні матеріали, внаслідок чого на ОСОБА_4 було оформлено кредитний договір №0 на загальну суму 46 788 гривень 95 копійок. Відразу після оформлення даного кредитного договору ОСОБА_5 всі оригінали документів про оформлення кредиту на товар відразу забрала собі та запевнила потерпілу ОСОБА_4 , що сама його погасить. Хто, де та коли отримував товар за даним договором потерпілій ОСОБА_4 не відомо. По теперішній час дану кредитну заборгованість не погашено.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

- 2 -
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004464) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення у копіях у Мукачівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- оригіналів кредитної справи по кредитному договору №0 від 30.04.2019, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_6 ,
- оригіналів кредитної справи по кредитному договору №0 від 06.06.2019, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_6 ,
- інформації про те, ким з працівників банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійнено оформлення кредитного договору №0 від 30.04.2019 та кредитного договору №0 від 06.06.2019, укладених між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_6 ,
- оригіналів документів про отримання товару за кредитним договором №0 від 30.04.2019 та кредитним договором №0 від 06.06.2019, укладених між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_6 , в яких повинна міститися інформація, про те, хто отримував товар, в якому магазині та коли саме було отримано товар.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1