печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018.

Компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа про створення організованого злочинного угрупування, ухилення від сплати податків, розкрадання коштів та відмивання грошей.

Під час слідства з`ясовано, що фігуранти кримінальної справи №2082D/P/2018 мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання у тому числі ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а фінансові і господарські операції щодо експорту вольського горіху до Румунії, що ними проводилися у період 2010-2015 років, викликають сумніви у їх достовірності.

А саме, під час 2010 року, підозрюваний ОСОБА_4 та підсудний ОСОБА_5 , адміністратори ІНФОРМАЦІЯ_3 , ініціювали організоване злочинне угруповання з метою вчинення злочинів «ухилення від сплати податків», «розкрадання грошей» та «відмивання грошей», угруповання, яке створили разом із підозрюваним ОСОБА_6 , турецьким громадянином, адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_4 та із підозрюваним ОСОБА_7 , адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 , особами знайомими з ними на основі попередніх комерційних зв`язків, які були згодні включити товариства, якими вони управляли у фіктивну комерційну схему, обдуману братами ОСОБА_8 , поставляючи їм бухгалтерські документи (рахунки-фактури), які б свідчили, нереально, про поставку певної кількості товару двома комерційними товариствами, контрольованими ними, з метою зменшення податкових зобов`язань.

На тому ж злочинному рівні із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 знаходиться підсудний ОСОБА_9 , адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у свою чергу згодився, на пропозицію ОСОБА_10 , залучити товариство, яким він управляє, до фіктивної комерційної схеми і поставляти, у його сенсі, нереальні фактури- рахунки про поставку певної кількості волоського горіха ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Роль вищенаведених товариств полягала у «віддалені» ІНФОРМАЦІЯ_3 Експорт від джерела фіктивних входжень, наділяючи уявною реальністю та законністю ці операції та включно діяльність цього комерційного товариства.

Згідно із показанням у якості свідка підозрюваного ОСОБА_11 , адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_4 : «Вся моя діяльність імпорту нелущеного та лущеного волоського горіха з України проводилася з ініціативи ОСОБА_12 та була повністю контрольована ним разом із ОСОБА_13 . Таким чином, хочу уточнити що, у період 2013-2014 рр. я імпортував з України від комерційного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , про яке я знав, що його адміністратором був брат ОСОБА_14 , громадянин ОСОБА_15 , разом із його братом ОСОБА_16 Ас, від ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина Халіл Ас.»

Згідно з рахунками-фактурами, що містяться у справі, ІНФОРМАЦІЯ_4 мав платіжні зобов`язання перед наступними товариствами: - ІНФОРМАЦІЯ_7 суму 4.093.913,50 євро; - INTER-OPT 2000 LTD суму 297.090 євро; - ІНФОРМАЦІЯ_9 суму 330.000 євро.

У зв`язку з чим, виникла необхідність вилучити копію реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", яка згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги, що INTER-OPT 2000 LTD, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстровано в Україні та те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_17 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_18 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_19 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Дозволити вилучення копій зазначених вище відомостей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52819/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1