Справа № 597/1118/19
Провадження № 1-кс/597/301/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2019 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Заліщицького ВП

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
21.08.2019 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому, начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 07.08.2019 року по 23 год. 59 хв. 12.08.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 07.08.2019 року по 23 год. 59 хв. 12.08.2019 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи слідчий просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в судовому засіданні підтримав. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 14.08.2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2019 року біля 02 години ОСОБА_8 , перебуваючи за спільною згодою власника у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, з кишені піджака викрав банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с.Бедриківці Заліщицького району Тернопільської області, з якої в подальшому зняв грошові кошти на загальну суму 1400 гривень.

Інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 14 серпня 2019 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, так як документи, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 07.08.2019 року по 23 год. 59 хв. 12.08.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 07.08.2019 року по 23 год. 59 хв. 12.08.2019 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1