УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004965 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2019 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004965 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого о/у на ОВО 2 сектору ВКІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 відносно того, що ним отримано інформацію щодо здійснення організованою групою осіб протиправної діяльності, пов`язаної з розголошенням банківської таємниці, а також несанкціонованими діями з інформацією, яка обробляється в комп`ютерних мережах, вчиненими особою, що має право доступу до неї.

Так, за наявною інформацією, невстановлена особа з числа приватних детективів здійснює збір інформації щодо громадян України, у тому числі діючих співробітників правоохоронних органів через можливості користувачів месенджеру «Telegram», що користуються ніками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки з рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду.

Зокрема, встановлено, що через можливості зловмисників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » детективом неодноразово замовлялася інформація щодо фінансового стану ряду клієнтів зазначеного банку, у тому числі діючих співробітників правоохоронних органів. В свою чергу, невстановлений співробітник банку, зловживаючи своїм службовим становищем, перевіряв осіб по внутрішнім базам даних та формував витяги з внутрішніх баз вказаного банку та передавав їх замовнику.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 271 КПК України (Контроль за вчиненням злочину оперативна закупка) було складено протоколи про проведення оперативної закупки та вказані дії було проведено з метою перевірки спрямованості намірів осіб у вчиненні кримінального правопорушення та перевірки достовірності фактів, що можуть свідчити про злочинну діяльність.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор ОСОБА_6 подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним підрозділам СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять наступну інформацію:

- логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , за період часу з 13 години 53 хвилин 04 липня 2019 року по 21 годину 22 хвилини 12 липня 2019 року.

- логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , за період часу з 10 години 29 хвилин 10 липня 2019 року по 20 годину 40 хвилин 10 липня 2019.

- логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , за період часу з 08 години 54 хвилин 10 липня 2019 року по 17 годину 56 хвилин 11 липня 2019.

- логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , за період часу з 09 години 21 хвилин 10 липня 2019 року по 13 годину 36 хвилин 11 липня 2019.

- логи дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , за період часу з 11 години 58 хвилин 17 липня 2019 року по 15 годину 37 хвилин 17 липня 2019.

- копії документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , за період часу з 13 години 53 хвилин 04 липня 2019 року по 21 годину 22 хвилини 12 липня 2019 року.

- копії документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , за період часу з 10 години 29 хвилин 10 липня 2019 року по 20 годину 40 хвилин 10 липня 2019.

- копії документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , за період часу з 08 години 54 хвилин 10 липня 2019 року по 17 годину 56 хвилин 11 липня 2019.

- копії документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , за період часу з 09 години 21 хвилин 10 липня 2019 року по 13 годину 36 хвилин 11 липня 2019.

- копії документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському картковому рахунку: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , за період часу з 11 години 58 хвилин 17 липня 2019 року по 15 годину 37 хвилин 17 липня 2019.

- копії документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

- копії документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

- копії документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

- копії документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

- копії документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/13398/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1