Справа № 4815/84/19
номер провадження 1-кс/558/201/19
У Х В А Л А
Іменем України

23 серпня 2019 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2019 року за №0000677, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 та документів, з оформлення карткового рахунку (копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 1 липня 2019 року по теперішній час із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;

-до документів, що містять інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

-до документів, що містять інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), з зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку; фото особи з належним йому вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), з можливістю копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_5 посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

29 липня 2019 року за №0000677, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 липня 2019 року в Дубенський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29 липня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу бджолиного павільйону, ввела його в оману, в результаті чого останній перерахував на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 10000 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 29 липня 2019 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він розмістив оголошення про продаж бджолиного павільйону. Цього ж дня, приблизно о 13:00 годині до нього зателефонувала невідома особа з якою останній домовився про продаж бджолиного павільйону. При домовленості, невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що внесе завдаток, в сумі 10600 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та сказав невідомій особі дані своєї банківської картки. Після цього телефонна розмова завершилася. Через деякий час до ОСОБА_6 зателефонувала інша невідома особа з іншого абонентського номеру та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана невідома особа повідомила, що на картку ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти, проте дані грошові кошти не надійшли на рахунок, а були зараховані на транзитний рахунок і для того, щоб грошові кошти перевести, необхідно перерахувати суму в розмірі 10600 гривень на інший рахунок - № НОМЕР_1 . На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 10600 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Після перерахунку грошових коштів, невідомі особи не відповідали на телефонні дзвінки. Грошові кошти ОСОБА_6 так і не надійшли.

Інформацією про володільця банківської картки № НОМЕР_1 та отримувача грошових коштів, відомостями про рух грошових коштів по даній картці володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_3 .

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , тобто якій були перераховані кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує (а.п. 9).

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення таких документів у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), в яких міститься:

- інформація по банківській картці № НОМЕР_1 - документи з оформлення карткового рахунку (копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкета);

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 1 липня 2019 року по 23 серпня 2019 року з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком; інформація щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка № НОМЕР_1 у відділеннях банків;

- інформація про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк) з 1 липня 2019 року по 23 серпня 2019 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото особи з належним йому вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .