Провадження № 1-кс/750/5384/19
У Х В А Л А

10 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000851 від 26.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 15.30 год. по 17.00 год. 25.09.2019, а також можливість вилучення усіх документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000851 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 6570 грн., що мало місце 25.09.2019.

26.09.2019 допитано потерпілу ОСОБА_5 , остання повідомила наступне: на даний час отримує соціальні виплати, що приходять на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , що дійсна до 06.2023. 25.09.2019 близько 14.00 год. потерпілій прийшло смс-повідомлення, що на вказану вище картку надійшли грошові кошти, в сумі 6570 грн., на картці була ще й решта, десь 22 грн., тобто загальна сума складала 6592 грн. О 15.45 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки зникають грошові кошти. Вона відразу відключилась та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила свій рахунок та виявила, що зникли дві суми, спочатку 41 грн., а потім 234 грн., в історії було зазначено, що розрахунки були в якихось магазинах. В цей час потерпілій знову зателефонував чоловік, що представився представником банку, за номером НОМЕР_7 , сказав, що в неї хтось знімає кошти з картки та попросив продиктувати номер картки та номер на звороті. ОСОБА_5 назвала всі дані і чоловік сказав, що через 30 хв. їй повернуть зняті кошти і відключився. В цей час прийшло смс-повідомлення, що з карти переведено 6230 грн. на іншу картку, номера її не запам`ятала на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 15.30 год. по 17.00 год. 25.09.2019, а також можливість вилучення усіх документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1