Дата документу 13.06.2019 Справа № 554/2747/19
Провадження №1-кс/554/8872/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженню № 0000025 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ доінформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , де надати можливість вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ). Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000025 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів форми КБ-3 з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них згаданим суб`єктом підприємницької діяльності. 12.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі заступника директора з розвитку філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 було укладено договір будівельного підряду (на виконання будівельних робіт) по об`єкту «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом договору передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій ризик, а також необхідними матеріалами зобов`язується виконати роботи з «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перелік робіт, строки виконання, узгоджуються Сторонами у Технічному завданні, що є додатком № 9 до Договору, та є його невід`ємною частино. Конструкція дорожнього полотна, Відомості обсягів робіт, вказані у Додатку № 1 та Додатку № 2 до Технічного завдання цього Договору. В технічному завданні до вище вказаного Договору передбачено виконання робіт по улаштування дорожнього корита для монтажу з/б плит, у виді піщаної підготовки товщиною 15 см. із піску сер. крупності. 27.03.2019 при проведенні огляду земельної ділянки з кадастровим номером :00:008:0025, яка розташована на території Куликівської с/ради в Полтавському районі Полтавської області, на якій знаходиться Східно-Полтавська свердловина № 62 з будівельним майданчиком та під`їзною дорогою із залізо бетонних плит, що належить ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було відібрано 10 зразків ґрунту із під залізо бетонних плит під`їзної дороги, що веде до свердловини №62. При відібранні зразків грунту було встановлено, що під залізо бетонними плитами під`їзної дороги відсутня піщана суміш. Згідно повідомлення об`єми робіт, які зазначені у підписаних актах за формою КБ-2, перевищують об`єми фактичного виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що могло призвести до розтрати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення досудового розслідування було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснювали постачання товарів, робі (послуг) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) на загальну суму 145 434 347,40 грн., в тому числі ПДВ 24 239 057,90 грн. для подальшого використання при проведенні робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних доріг до підпорядкованих свердловин філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (податковий номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (податковий номер НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (податковий номер НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (податковий номер НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (податковий номер НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (податковий номер НОМЕР_8 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (податковий номер НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 1335000,00 грн., в тому числі ПДВ 222499,99 грн.. В свою чергу окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " сформовано податковий кредит шляхом віднесення до нього податкових накладних на придбання товарів - Горілка в асортименті, Чоботи жіночі, Іграшки в асортименті, Тканини з синтетичних комплексних ниток, Продукти харчування в асортименті, Сигарети в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (податковий номер НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (податковий номер НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (податковий номер НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (податковий номер НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (податковий номер НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (податковий номер НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (податковий номер НОМЕР_14 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (податковий номер НОМЕР_5 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 «перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 676680,00 грн., в тому числі ПДВ 112780,00 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 - «Пісок» та «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 3816912,60 грн. , в тому числі ПДВ 636152,10грн. В свою чергу зареєстровано податкові накладні на реалізацію товарів, робіт (послуг) - «Пісок» та «Плита дорожня ПД 2-9,5С» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_15 ) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 2 636 923,00 грн., в тому числі ПДВ 439487,17 грн. Слід зазначити, що одним із постачальників товарів з номенклатурою: «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_15 ), є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_16 ), яким протягом 2018 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію «Плита дорожня ПД 2-9,5С» на загальну суму 970000 грн., в тому числі ПДВ 161666,67 грн. В свою чергу, окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_16 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію наступних товарів, робіт (послуг) - продукти харчування, текстиль, побутова техніка, автозапчастини, ТМЦ в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (податковий номер НОМЕР_18 )). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (податковий номер НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 «6810: Плита дорожня ПД2-9,5С(2980*1480*180*),ДСТУ БВ2,6-2:2009/Серія 3.503-17»; «пісок» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 105064892,40 грн., в тому числі ПДВ 17510815,40 грн. В свою чергу зареєстровано податкові накладні на реалізацію «6810: Плита дорожня ПД2-9,5С(2980*1480*180*),ДСТУ БВ2,6-2:2009/Серія 3.503-17» та «Пісок» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_15 ) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від на загальну суму 71988602,28 грн., в тому числі ПДВ 11998100,38 грн. Слід зазначити, що одним із постачальників товарів з номенклатурою: «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_15 ), є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_16 ), яким протягом 2018 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію «Плита дорожня ПД 2-9,5С» на загальну суму 970000 грн., в тому числі ПДВ 161666,67 грн. В свою чергу, окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_16 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію наступних товарів, робіт (послуг) - продукти харчування, текстиль, побутова техніка, автозапчастини, ТМЦ в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (податковий номер НОМЕР_18 )). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (податковий номер НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 «6810: Плита дорожня ПД2-9,5С(2980*1480*180*),ДСТУ БВ2,6-2:2009/Серія 3.503-17»; «пісок» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 20382279,00 грн., в тому числі ПДВ 3397046,50 грн. Слід зазначити, що одним із постачальників товарів з номенклатурою: «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_15 ), є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_16 ), яким протягом 2018 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію «Плита дорожня ПД 2-9,5С» на загальну суму 970000 грн., в тому числі ПДВ 161666,67 грн. В свою чергу, окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_16 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію наступних товарів, робіт (послуг) - продукти харчування, текстиль, побутова техніка, автозапчастини, ТМЦ в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (податковий номер НОМЕР_18 )). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (податковий номер НОМЕР_8 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 «Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами», «Надання послуг з оренди вантажного автокрану 10-20 Т» на загальну суму 5574960,00 грн., в тому числі ПДВ 929160,01 грн. Постачальниками, які зареєстрували податкові накладні на реалізацію товарів, робіт (послуг), та які в подальшому були використані при проведенні робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних доріг до підпорядкованих свердловин філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (податковий номер НОМЕР_3 ) є підприємства з ознаками фіктивності, відносно яких різними правоохоронними органами здійснюється розслідування кримінальних проваджень. Даний факт ставить під сумнів реальне постачання будівельних матеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від постачальників, які вказані лише «на папері». Окрім цього, слідчими СУ ГУНП в Полтавській області задокументовано факт виконання будівельних робіт при проведенні робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних доріг до підпорядкованих свердловин філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " працівниками, які не перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хоча між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі тривалого часу укладалися та продовжують укладатись ряд договорів будівельного підряду (на виконання будівельних робіт) по об`єкту «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється фігурантом ряду кримінальних проваджень, місцезнаходження підприємства не встановлене, здійснює співпрацю з підприємствами з ознаками фіктивності з метою конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належно завірених копій документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженню № 0000025 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 червня 2019 року до 13 липня 2019 року надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 13 червня 2019 року до 13 липня 2019 року надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 13 червня 2019 року до 13 липня 2019 року надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на вилучення належно завірених копій документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1