Справа № 307/100/15-к
Провадження № 1-кс/307/17/15
У Х В А Л А
19 січня 2015 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
слідчий Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000037 від 07 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що 06 січня 2015 року, близько 14 години 22 хвилини, невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний телефон, та під час телефонної розмови, шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами у розмірі 12325 гривень, що були на кредитній картці ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06 січня 2015 року, близько 14 години 22 хвилини, вона знаходилася вдома, і в цей час їй на мобільний телефон зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 . Вона підняла трубку і почула чоловічий голос, який відрекомендувався їй ОСОБА_6 , що він із служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та назвав її повне прізвище, ім`я та по-батькові. Також сказав, що вона являється клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і він зобов`язаний попередити її про те, що на теперішній час є небезпека зламів номерів кредитних карточок, та у зв`язку з цим він має змінити її номер кредитної картки, щоб захистити від злому, а для цього потрібно, щоб вона назвала 16 цифр, які знаходяться на верхній передній частині кредитної картки, а саме НОМЕР_2 , і після того надійде на її номер мобільного телефону "SMS" із захисним кодом, який потрібно щоб вона назвала йому для підтвердження. Коли вона назвала код, який вона отримала по "SMS", після закінчення розмови, то побачила на своєму мобільному телефоні три "SMS" із номера № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Прочитавши дані "SMS", ОСОБА_5 побачила, що із її кредитної картки було знято за 3 рази кредитні грошові кошти, 1 раз - 12,125 гривень, 2 раз - 100 гривень, 3 раз - 100 гривень. Після чого вона відразу зателефонувала у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для того щоб заблокувати кредитну картку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме, відомостей про місце, час, спосіб отримання готівки (через касу, або банкомат) та про особу, яка отримала готівку, а також інших відомостей, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, навівши мотиви, аналогічні викладеним в поданні.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 06 січня 2015 року за рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), документів, що стосуються банківських операцій за 06 січня 2015 року з перерахунку коштів в сумі 12 125 грн., 100 грн. та 100 грн. з даного рахунку на інший рахунок та відомості про власників платіжного рахунку, на який були перераховані дані кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за 06 січня 2015 року, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 06 січня 2015 року за рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), документів, що стосуються банківських операцій за 06 січня 2015 року з перерахунку коштів в сумі 12 125 грн., 100 грн. та 100 грн. з даного рахунку на інший рахунок та відомості про власників платіжного рахунку, на який були перераховані дані кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за 06 січня 2015 року, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2015 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1