печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Прокурор зазначає, що в рамках зазначеного провадження, під час досудового розслідування установлено перелік основних контрагентів-замовників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перераховували в його адресу грошові кошти, зокрема:

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ),

ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_9 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_10 ).

Посилаючись на вказані обставини, прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських (фінансово-господарських) документів про господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зокрема договорів (угод), додатків до них, кошторисів, видаткових накладних, актів приймання-передавання товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур (рахунків на оплату), платіжних доручень (банківських виписок) про проведені розрахунки, податкових накладних, а також відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості у вказаних підприємств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у копіях. Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств. Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002085 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ),

ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_9 ),

КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_10 ),

з можливістю вилучення їх у копіях, а саме до первинних бухгалтерських (фінансово-господарських) документів про господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договорів (угод), додатків до них, кошторисів, видаткових накладних, актів приймання-передавання товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур (рахунків на оплату), платіжних доручень (банківських виписок) про проведені розрахунки, податкових накладних, а також відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості указаних підприємств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурор ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1