У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000030 від 05.07.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 04.07.2019 на підставі добровільної згоди громадянина ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 311 CDI» із державними номерними знаками НОМЕР_1 , який на праві власності належить останньому, де виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме прозору рідину із запахом спирту, алкогольну продукцію марковану марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця та тютюнові вироби, без марок акцизного податку.

Зокрема за результатом огляду даного транспортного засобу виявлено та вилучено:

- 33 (тридцять три) ящики горілки з наклеєними етикетками торгової марки «Nemiroff особлива» у кожному з яких по 20 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками, на горловинах пляшок містяться марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 4 (чотири) ящика горілки з наклеєними етикетками торгової марки «Nemiroff delikat» у кожному з яких по 20 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками, на горловинах пляшок містяться марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 2 (два) ящика горілки з наклеєними етикетками торгової марки «Воздух» у кожному з яких по 20 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками, на горловинах пляшок містяться марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 6 (шість) ящиків горілки з наклеєними етикетками торгової марки «Greenday» у кожному з яких по 20 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками, на горловинах пляшок містяться марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- 5 (п`ять) ящиків горілки з наклеєними етикетками торгової марки «Medoff» у кожному з яких по 20 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками, на горловинах пляшок містяться марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця;

- пластмасова каністра білого кольору ємністю 30 літрів на 1/3 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- пластмасова каністра білого кольору ємністю 30 літрів на 1/6 заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- 3 (три) паперових ящика з тютюновими виробами торгової марки «Marvel red» у кожному з яких по 50 блоків, а у блоці по 10 пачок сигарет, без марок акцизного податку;

- 2 (два) паперових ящика з тютюновими виробами торгової марки «Marvel red» у кожному з яких по 50 блоків, а у блоці по 10 пачок сигарет, без марок акцизного податку;

- паперових ящик із вмістом тютюнових виробів, зокрема 37 блоків у кожному з яких по 10 пачок торгової марки «Marvel blue» та 12 блоків у кожному з яких по 10 пачок «Marvel red», без марок акцизного податку;

- скляна пляшка, ємністю 0,5 л заповнена коричневою рідиною з наклеєною етикеткою «Коньяк Закарпатський», без марки акцизного податку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої, які зберігалися за вищевказаною адресою постачалися громадянином ОСОБА_4 у торгівельні кіоски, магазини, розташовані на території Івано-Франківської області.

Будучи допитаним громадянин ОСОБА_3 показав, що діяв на прохання громадянина ОСОБА_4 .

Так, 09 грудня 2019 на підставі добровільної згоди громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками податкової міліції проведено огляд не житлового приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить вищевказаній громадянці, у ході якого гр. ОСОБА_5 добровільно видано товарно-матеріальні цінності, а саме:

- 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «Пшенична класична горілка», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з серіями і номерами: 23 АААД 246465, 23 АААД 246454;

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 л, повністю заповнену прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «За Волю Наливайко», марковану маркою акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серією та номером: 23 АААД 246463.

Будучи допитаною громадянка ОСОБА_5 показала, що вищевказані фальсифіковані напої вона придбала у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Добровільно видані громадянкою ОСОБА_5 скляні пляшки об`ємом 0.5 л, повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Пшенична Класична Горілка» та «За Волю Наливайко», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серіями та номерами: 23 АААД 246465, 23 АААД 246454; 23 АААД 246463. є предметом кримінального правопорушення та 09.12.2019 визнані речовими доказами, оскільки у слідства є достатньо підстав вважати, що вони збуті громадянином ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Володілець майна не заперечила щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділу Івано-Франківського ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000030 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

09 грудня 2019 року, в ході огляду гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_7 вилучено дві скляні пляшки об`ємом 0,5 л повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «Пшенична класична горілка», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з серіями і номерами: 23 АААД 246465, 23 АААД 246454; одну скляну пляшку об`ємом 0,25 л, повністю заповнену прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «За Волю Наливайко», марковану маркою акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серією та номером: 23 АААД 246463.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що дві скляні пляшки об`ємом 0,5 л повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «Пшенична класична горілка», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з серіями і номерами: 23 АААД 246465, 23 АААД 246454; одна скляна пляшка об`ємом 0,25 л, повністю заповнену прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «За Волю Наливайко», марковану маркою акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серією та номером: 23 АААД 246463, відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом, оскільки зберіг на собі сліди вчиненого злочину і може бути використаний, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на дві скляні пляшки об`ємом 0,5 л повністю заповнені прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «Пшенична класична горілка», марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з серіями і номерами: 23 АААД 246465, 23 АААД 246454; одну скляну пляшку об`ємом 0,25 л, повністю заповнену прозорою рідиною, з наклеєною етикеткою горілки торгової марки «За Волю Наливайко», марковану маркою акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серією та номером: 23 АААД 246463, яку вилучено в ході огляду гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1