Справа №377/351/19
Провадження №1-кс/377/153/19
27 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
16 травня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 12 травня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 12 травня 2019 року, приблизно о 13:00 годині, невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9600 гривень, що знаходились на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що у своєму користуванні вона має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 , яка є пенсійною карткою. 12 травня 2019 року на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про можливе блокування її банківської карти та номерами телефонів, за якими необхідно зателефонувати. Коли вона зв`язалась за одним з цих номерів, їй відповів чоловік, який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У телефонній розмові цей чоловік повідомив про можливе блокування її карти, після чого вона назвала йому номер своєї банківської карти та код, що був зазначений в смс-повідомленні. У подальшому з її банківської картки були зняті кошти в сумі 9600 гривень. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась до банку з метою блокування своєї карти.
Відповідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.2019 року по 13.05.2019 року, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , по карті № НОМЕР_3 12 травня 2019 року здійснено транзакцію безготівковий платіж, на суму 9600 гривень через CARD2CARD ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з інформацією, отриманою в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо транзакції по банківській карті № НОМЕР_3 , проведеної 12.05.2019 року через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картою одержувача коштів в сумі 9600 гривень є карта № НОМЕР_4 .
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів; документів, які були підставою для відкриття цієї карти; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти; інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито зазначену карту, за період з 12 травня 2019 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 12.05.2019 року по день отримання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 12.05.2019 року по день отримання інформації;
- інформацією про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали по 27 червня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1