Справа №766/7532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.10.2018 по 01.11.2018, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.01.2019 року до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка із використанням Інтернет мережі, шляхом довіри, відкрила кредитну лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній, сума якого встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 12.01.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було встановлено, що потерпілій запропонували «Легальний спосіб швидкого отримання коштів», який полягав в тому, що їй необхідно було відкрити картковий рахунок у банківській установі де оформлюється страховка життя та здоров`я. Після цього необхідно було оформити лікарняний (також за домовленістю) на підставі якого банк виплачує страховку. ОСОБА_5 погодилась на такий «легальний спосіб заробітку грошових коштів», добровільно поїхала до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформила всі необхідні документи та передала банківську картку № НОМЕР_3 невідомим особам, а також добровільно передала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка була в неї на той час в користуванні. Після цього невідомими були зняті грошові кошти з обох карток ОСОБА_5 пін коди від яких їм були відомі від потерпілої

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2019 року до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка із використанням Інтернет мережі, шляхом довіри, відкрила кредитну лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній, сума якого встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 12.01.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було встановлено, що потерпілій запропонували «Легальний спосіб швидкого отримання коштів», який полягав в тому, що їй необхідно було відкрити картковий рахунок у банківській установі де оформлюється страховка життя та здоров`я. Після цього необхідно було оформити лікарняний (також за домовленістю) на підставі якого банк виплачує страховку. ОСОБА_5 погодилась на такий «легальний спосіб заробітку грошових коштів», добровільно поїхала до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформила всі необхідні документи та передала банківську картку № НОМЕР_3 невідомим особам, а також добровільно передала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка була в неї на той час в користуванні. Після цього невідомими були зняті грошові кошти з обох карток ОСОБА_5 пін коди від яких їм були відомі від потерпілої

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в частині інформації щодо рахунку, а у іншій частині щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до фото знімків з банкомату слідчий суддя вважає необхідним надати можливість зняття копії інформації, так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. Тому клопотання в частині отримання оригіналів фото знімків з банкомату є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.10.2018 по 01.11.2018, місця де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а також зняття копії фото знімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1