У Х В А Л А

"28" листопада 2019 р. Справа153/1603/19

Провадження1-кс/153/654/19-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 28.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Сторона кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 28.10.2019 - слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в якому зазначила, що слідчим відділом Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). На час внесення відомостей до ЄРДР установлено, що до Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 28.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки с.Клембівка Ямпільського району Вінницької області про те, що 07.10.2019 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення третьої групи інвалідності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на загальну суму 40000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка під приводом оформлення третьої групи інвалідності незаконно заволоділа грошовими коштами, та яка користується абонентським номером НОМЕР_1 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Борівка Чернівецького району Вінницької області, а також те, що ОСОБА_9 надала для перерахунку грошових коштів номер картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до довідки Борівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області №248 від 18.11.2019, ОСОБА_9 зареєстрована в с.Березівка Чернівецького району Вінницької області, а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_10 . На підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області у справі №153/1603/19, провадження 1-кс/153/650/19-к від 25.11.2019, було проведено 26.11.2019 обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у ході якого вилучено наступне: 1) картку банку «ПриватБанк», картку для виплат зеленого кольору, на якій наявні числа НОМЕР_3 , дійсна до листопада 2021 року, на зворотній частині картки наявне трицифрове число «849»; 2) зошит в клітинку блакитного кольору, в якому наявні 9 аркушів, на 5 аркуші наявні написи барвником темного кольору «Таня, Саша/Віта», « НОМЕР_4 », «21+8,8+11,5+», «6489», «89»; 3) картку оператора «Київстар» «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_5 »; 4) квитанцію TS202638 «ПриватБанку» від 25.11.2019, час 11:11:27 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_6 » ОСОБА_7 , сума 495 грн.; 5) квитанцію TS207299 «ПриватБанку» від 24.11.2019, час 11:57:54 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1999, 95 грн.; 6) квитанцію №18210-13 від 10.11.2019, час 12:31:02 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 », у верхній частині квитанції барвником темного кольору виявлено напис « ОСОБА_12 », сума 2110 грн.; 7) квитанцію TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:56:41 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1585, 03 грн.; 8) квитанцію TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:50:58 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 8415, 71 гривень; 9) мобільний телефон марки «MEIZU», моделі «М710Н» у корпусі світлого кольору, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_1 та картою пам`яті, яким користується ОСОБА_9 ; 10) мобільний телефон марки «NOMI» на дві сім - картки, моделі «і144», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 , у корпусі чорного кольору, у якому наявна сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написами « НОМЕР_15 » та з номером телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_10 . Вищеперераховане поміщено до спецпакетів НПУ ГСУ, опечатано, скріплено підписами учасників обшуку та вилучено до Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. 27.11.2019 проведено детальний огляд вилучених речей і документів, та визнано їх речовими доказами, оскільки, згідно ст.98 КПК України вони являються матеріальними об`єктами, які зберегли на собі відомості злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуючи вказані обставини, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

Сторона кримінального провадження - слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмове клопотання за вхід.№8612 від 28.11.2019, в якому просить розглядати клопотання за її відсутності, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ст.172 КПК України неприбуття вказаної особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000293, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 28.10.2019; копію ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області від 25.11.2019 про надання дозволу на обшук; копію протоколу обшуку від 26.11.2019; копію протоколу огляду речей та документів від 27.11.2019; копію постанови про визнання предметів (документів) речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 28.11.2019, дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що існує достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вищезазначене майно є згідно ст.98 КПК речовими доказами, які у свою чергу, згідно ч.2 ст.84 КПК України, є процесуальним джерелом доказів.

Судом встановлено, що картка банку «ПриватБанк», картка для виплат зеленого кольору, на якій наявні числа НОМЕР_3 , дійсна до листопада 2021 року, на зворотній частині картки наявне трицифрове число «849»; зошит в клітинку блакитного кольору, в якому наявні 9 аркушів, на 5 аркуші наявні написи барвником темного кольору «Таня, Саша/Віта», «41,300», «21+8,8+11,5+», «6489», «89»; картка оператора «Київстар» «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_5 »; картку оператора «Київстар» «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_5 »; квитанція TS202638 «ПриватБанку» від 25.11.2019, час 11:11:27 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_6 » ОСОБА_7 , сума 495 грн; квитанція TS207299 «ПриватБанку» від 24.11.2019, час 11:57:54 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1999, 95 грн; квитанція №18210-13 від 10.11.2019, час 12:31:02 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 », у верхній частині квитанції барвником темного кольору виявлено напис « ОСОБА_12 », сума 2110 грн; квитанція TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:56:41 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1585, 03 грн; квитанція TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:50:58 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 8415, 71 гривень; мобільний телефон марки «MEIZU», моделі «М710Н» у корпусі світлого кольору, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_1 та картою пам`яті, яким користується ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «NOMI» на дві сім - картки, моделі «і144», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 , у корпусі чорного кольору, у якому наявна сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написами « НОМЕР_15 » та з номером телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_10 , є речовими доказами та постановою слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про визнання предметів (документів) речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 28 листопада 2019 року - приєднано до кримінального провадження №0000293.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
У ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вказане у клопотанні майно є речовими доказами, які є предметами кримінального правопорушення, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Накладення арешту на вказане майно не потягне за собою негативних наслідків для його власника. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати чи пошкодження.
Враховуючи те, що вилучені 26 листопада 2019 року речі: картка банку «ПриватБанк», картка для виплат зеленого кольору, на якій наявні числа НОМЕР_3 , дійсна до листопада 2021 року, на зворотній частині картки наявне трицифрове число «849»; зошит в клітинку блакитного кольору, в якому наявні 9 аркушів, на 5 аркуші наявні написи барвником темного кольору «Таня, Саша/Віта», «41,300», «21+8,8+11,5+», «6489», «89»; картка оператора «Київстар» «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_5 »; картка оператора «Київстар» «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_5 »; квитанція TS202638 «ПриватБанку» від 25.11.2019, час 11:11:27 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_6 » ОСОБА_7 , сума 495 грн; квитанція TS207299 «ПриватБанку» від 24.11.2019, час 11:57:54 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1999, 95 грн; квитанція №18210-13 від 10.11.2019, час 12:31:02 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 », у верхній частині квитанції барвником темного кольору виявлено напис « ОСОБА_12 », сума 2110 грн; квитанція TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:56:41 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1585, 03 грн; квитанція TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:50:58 годин, поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 8415, 71 гривень; мобільний телефон марки «MEIZU», моделі «М710Н» у корпусі світлого кольору, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_1 та картою пам`яті, яким користується ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «NOMI» на дві сім - картки, моделі «і144», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 , у корпусі чорного кольору, у якому наявна сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написами « НОМЕР_15 » та з номером телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_10 , під час проведення їх огляду, можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні, а також у зв`язку із встановленням істини по кримінальному провадженню та необхідністю проведення слідчих дій та експертиз, а також те, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 28.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

З метою забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 накласти арешт на майно із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:

1) картку банку «ПриватБанк», картка для виплат зеленого кольору, на якій наявні числа НОМЕР_3 , дійсна до листопада 2021 року, на зворотній частині картки наявне трицифрове число «849»;

2) зошит в клітинку блакитного кольору, в якому наявні 9 аркушів, на 5 аркуші наявні написи барвником темного кольору « Таня, Саша/Віта», « НОМЕР_4 », «21+8,8+11,5+», «6489», «89»;

3) картку оператора «Київстар» «Додаткова», на якій наявні цифрові позначення « НОМЕР_5 »;

4) квитанцію TS202638 «ПриватБанку» від 25.11.2019, час 11:11:27 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_6 » ОСОБА_7 , сума 495 грн.;

5) квитанцію TS207299 «ПриватБанку» від 24.11.2019, час 11:57:54 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1999, 95 грн.;

6) квитанцію № 18210-13 від 10.11.2019, час 12:31:02 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 », у верхній частині квитанції барвником темного кольору виявлено напис « ОСОБА_12 », сума 2110 грн.;

7) квитанцію TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:56:41 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 1585, 03 грн.;

8) квитанцію TS210354 «ПриватБанку» від 01.11.2019, час 11:50:58 год., поповнення картки по номеру НОМЕР_7 » ОСОБА_11 , сума 8415, 71 грн.;

9) мобільний телефон марки «MEIZU», моделі «М710Н» у корпусі світлого кольору, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_1 та картою пам`яті, яким користується ОСОБА_9 ;

10) мобільний телефон марки «NOMI» на дві сім - картки, моделі «і144», ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 , у корпусі чорного кольору, у якому наявна сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написами « НОМЕР_15 » та з номером телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_10 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.
Копії ухвали після її постановлення негайно вручити слідчому.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий ОСОБА_1