УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.

15.03.2019 працівниками ГУ БКОЗ СБ України, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які організували злочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, під стрільбу бойовими та патронами травматичної дії з подальшою їх реалізацією на території України. Також працівники ГУБКОЗ СБ України встановили, що ОСОБА_6 передає отримані пістолети ОСОБА_7 для переробки їх технічного стану зміни ствола та пружини, під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм. Набої до вказаних пістолетів ОСОБА_6 надає невстановлена особа, реалізацію зброї та бойових припасів до неї здійснює ОСОБА_6 через мережу Інтернет, а саме Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо. Також працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено, що зброю та набої до неї відправляється декількома посилками, у розібраному вигляді, гроші за придбання перераховуються на банківську карту оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який є батьком ОСОБА_6 .

Окрім цього працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено,що до складу вищезазначеного угрупування входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , які на замовлення невстановленої особи займаються виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм та деталей (стволи, пружини та ін.) для пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» під стрільбу зазначеними набоями, також до складу угрупування входить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 , який займається виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм, які надає ОСОБА_6 , для їх подальшої реалізації на території України, а також особа на ім`я ОСОБА_12 , більш детальної інформації про особу під час досудового розслідування не встановлено, який на даний час знаходиться у м. Львів та користується абонентським номером НОМЕР_9 , який під час розмов та особистих зустрічей із ОСОБА_6 у легендованій формі обговорюють технічні моменти переобладнання зброї та про свої протиправні плани і наміри.

Окрім цього 10.05.19 працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено, що до складу вищезазначеного угрупування входить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Біла Церква, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що приблизно 15.05.19 він зателефонував на абонентський номером НОМЕР_14 , який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для контактів, повідомивши, що його цікавить стартовий пістолет із особливими властивостями, додавши, що даний номер телефону йому надала особа на ім`я ОСОБА_16 . Під час спілкування, особа чоловічої статі, яка спілкувалася із ОСОБА_15 спитала, для яких цілей йому потрібен такий пістолет, ОСОБА_15 повідомив, що для самозахисту. В подальшому дана особа чоловічої статі повідомила, що на даний час у нього є пістолет «Сталкер» із посиленими патронами, яких не придбати в магазинах. ОСОБА_15 спитав, яким чином здійснюється оплата та отримання заказу, особа чоловічої статі відповіла, що пістолет надсилається частинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частина оплати здійснюється відразу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наложний платіж), частина надсилається на карту банку. ОСОБА_15 повідомив, що він погоджується та попрохав вислати пістолет «Сталкер» та набої до нього, тоді особа чоловічої статі попрохала данні особи, на кого відсилати посилку та номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для отримання посилки, а також повідомила, що загальна вартість пістолета та набоїв 4364 гривень, з ним 3000 гривень треба заплатити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а решту грошей на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_15 . В подальшому дана особа повідомила, що гроші треба буде надіслати на іншу карту, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_16 . Після цього на номер телефону ОСОБА_15 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про те, що відправлення від ОСОБА_8 за № 8026 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 3147 гривень. ОСОБА_15 23.05.19 забрав поштове відправлення від ОСОБА_8 , де у відправленні виявив верхню частину пістолета (затвор). Цього ж дня ОСОБА_15 відіслав 1357 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_16 . В подальшому 27.05.19 на телефон ОСОБА_15 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про те, що відправлення від ОСОБА_8 за № 7712 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 35 гривень. ОСОБА_15 забрав поштове відправлення від ОСОБА_8 , де у відправленні виявив патрони. В подальшому ОСОБА_15 зателефонував особі чоловічої статі та спитав, де решта пістолета, на що особа чоловічої статі відповіла, що він вибачається за незручності, зараз багато заказів та решта деталей пістолета він надішле через 2-3 дні.

Відповідно до висновку експерта від 23.07.19 № 19/8/2-83-СЕ/19 надані на дослідження 50 патронів, схожих на патрони з маркуванням «YAS GLD 9 mm PAK» є боєприпасами до вогнепальної зброї пістолетними патронами калібру 9 mm Р.А., які виготовлені саморобним способом, шляхом спорядження капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів з маркуванням «YAS GLD 9 mm PAK», промислового виготовлення фірми «Yavascalar A.S.» (Туреччина), пороховим зарядом та снарядом (кулею з еластичного матеріалу чорного кольору). Вказані патрони можуть використовуватися для пострілу з пістолетів калібру 9 мм Р.А., а саме: «ПМТ», «ПМР», «ПМР-Ф», «ВІЙ», «Форт-12Р», «Форт-12РМ», «Форт-17Р» та іншої зброї відповідного типу та калібру. Дані патрони до стрільби придатні. Надані на дослідження предмети, схожі на частини зброї, з них: 1) предмет, схожий на пістолетну рамку зі стволом та спусковою скобою є частиною коротко ствольної вогнепальної зброї виготовленої шляхом переробки саморобним способом стартового (шумового) пістолету рамкою зі стволом та спусковою скобою самозарядного пістолета моделі «Stalker 914» № НОМЕР_17 ; 2) предмет, схожий на кожух-затвор є частиною коротко ствольної вогнепальної зброї виготовленої шляхом переробки саморобним способом стартового (шумового) пістолета кожухом-затвором самозарядного пістолета моделі «Stalker 914» № НОМЕР_17 ; 3) предмет схожий на затворну затримку є частиною до самозарядного пістолета затворною затримкою, промислового виготовлення, може бути використана в пістолетах моделях «Stalker 914», «Stalker 2914, «БЕРКУТ-STREAMER», а також в інших пістолетах з відповідними конструктивними особливостями; 4) предмет схожий на зворотний механізм є частиною до самозарядного пістолета обмежувачем ходу затвора, направляючим стрижнем та зворотною пружиною, промислового виготовлення, може бути використаний у пістолетах моделях «Stalker 914», «Stalker 2914, «БЕРКУТ-STREAMER», а також в інших пістолетах з відповідними конструктивними особливостями; 5) предмет схожий на магазин є частиною до самозарядного пістолета коробчастим магазином промислового виготовлення під патрон калібру 9 mm Р.А., може бути використаний у пістолетах моделях «Stalker 914», «Stalker 2914, «БЕРКУТ-STREAMER», а також в інших пістолетах з відповідними конструктивними особливостями. Пістолет зібраний із наданих на дослідження частин, є коротко ствольною вогнепальною зброєю виготовленою шляхом переробки саморобним способом стартового (шумового) самозарядного пістолета «Stalker 914», № НОМЕР_17 , калібру 9 mm Р.А.К., промислового виготовлення фірми «Atak Armsltd.» (Туреччина».

07.08.19 допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що одним

із організаторів схеми з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

06.09.2019 старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.08.19, провів обшук житлового будинку з надвірними будівлями спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , який належить та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення наступних речей: вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, їх складові (кулі, картечі, порохові заряди, гільзи, детонатори, капсулі), масо-габаритні макети зброї, обладнання, яке можна використати для ремонту, переробки та виготовлення зброї та боєприпасів, а саме: фрезельні, токарні, вертикально-свердлильні станки, тиски, заготовки ствола, дорни (протяжки), блокноти та інші записи щодо виготовлення, збуту, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, записні книги, блокноти з нотатками про придбання, виготовлення та збут вогнепальної, холодної зброї та боєприпасів. Під час обшуку виявлено та вилучено:- банківська карта НОМЕР_20 ; - банківська карта НОМЕР_21 ;
Під час огляду речей протоколом огляду від 30.09.2019 року в період з 12:25 год. по 18:20 год. встановлено що вказані картки з номером № НОМЕР_20 та банківська карта № НОМЕР_21 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
06.09.2019 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.08.19, провів обшук житлового будинку з надвірними будівлями спорудами за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою відшукання і вилучення наступних речей: вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, їх складові (кулі, картечі, порохові заряди, гільзи, детонатори, капсулі), масо-габаритні макети зброї, обладнання, яке можна використати для ремонту, переробки та виготовлення зброї та боєприпасів, а саме: фрезельні, токарні, вертикально-свердлильні станки, тиски, заготовки ствола, дорни (протяжки), блокноти та інші записи щодо виготовлення, збуту, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, записні книги, блокноти з нотатками про придбання, виготовлення та збут вогнепальної, холодної зброї та боєприпасів. Під час обшуку виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_23 ;
В подальшому, в передбаченому ст.ст. 170-171 КПК України порядку та строки слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуків за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та АДРЕСА_2 , який належить та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи те, що вище вказані особи здійснювали пересилання предметів і частин схожих на вогнепальну зброю їх складових та набоїв до них використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховуючи грошові кошти частинами на банківські картки, із врахуванням показів свідка ОСОБА_15 , та те, що під час санкціонованих обшуків були вилучені вказані вище банківські картки, для встановлення фактичних даних, об`єктивності розслідування кримінального провадження, виявлення і встановлення доказів у кримінальному проваджені виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , Україна документів, що містять банківську таємницю, а саме руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) та копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків зареєстрованих за картками № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 та НОМЕР_23 .
У судове засідання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю стосовно карток № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 та НОМЕР_23 , що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В, зазначено «та інше» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій), зареєстрованих за картками № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 та НОМЕР_23 ;платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки) зареєстрованих за картками № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 та НОМЕР_23 ;копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за картками № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 та № НОМЕР_23 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя