Справа № 461/6307/19
Провадження № 1-кс/461/7307/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000066 від 16.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 1 ст. 115 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (із можливістю вилучення інформації), зокрема до інформації про наявні банківських, рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомосте про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 21.08.2019 що перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 а

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), що перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі особи у володінні якої перебувають речі і документи. Клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 16.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. до 03 год. 00 хв. 28.06.2012, знаходячись на пасажирському сидінні автомобіля «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , за кермом якого знаходився ОСОБА_8 , який здійснював рух автодорогою з с. Суховоля Городоцького району Львівської області в напрямку с. Вороців Яворівського району Львівської області, поруч з залізобетонною опорою лінії електропередач №595Л14613, керуючись раптово виниклим умислом, спрямованим на вчинення умисного вбивства ОСОБА_9 , витягнув з кишені пістолет та умисно здійснив постріл в життєво важливий орган - голову ОСОБА_10 , в ділянку потилиці справа. Незважаючи на поранення в голову ОСОБА_8 почав чинити опір. Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 руками схопив шию ОСОБА_11 та стискаючи її перекривав доступ повітря до дихальних шляхів потерпілого до часу, поки останній перестав подавати ознаки життя, тобто умисно вбив ОСОБА_12 .

З метою приховання слідів злочину, ОСОБА_5 одягнув на голову ОСОБА_10 поліетиленовий пакет, який обмотав липкою стрічкою по типу скотч, тіло ОСОБА_10 помістив у автомобіль «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_1 та вивіз на узбіччя автодороги в напрямку с. Вороців Яворівського району Львівської області. У подальшому ОСОБА_5 для полегшення приховання вчиненого кримінального правопорушення та уникнення від кримінальної відповідальності вирішив приховати тіло ОСОБА_10 у місцевості поруч з залізно-дорожнім переїздом, що розташований на відстані приблизно 2 км від будинку АДРЕСА_3 . Так, ОСОБА_13 помістив тіло ОСОБА_10 у багажник автомобіля «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_1 та вивіз до вищевказаного залізно-дорожнього переїзду, що розташований на відстані приблизно 2 км від будинку АДРЕСА_3 , де викопав яму та закопав тіло потерпілого.

28.05.2019 на підставі достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст.ст. 42, 276, 277, 278 КГЖ України складено повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю с. Суховоля Городоцького району Львівської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, яке вручено у спосіб передбачений КПК України для вручення повідомлень.

31.05.2019 підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування оголошено в розшук.

04.06.2019 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, зупинене.

Згідно ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Таким чином, органом досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_13 шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та витребування інформації на підставі ч. 2 ст. 93 КПК. України, зокрема: 11.07.2019 за вих. №8758/16/03-2019 скеровано запит директору філії Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення чи є підозрюваний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його мати ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтами вказаного банку.

06.08.2019 в слідче управління ГУ БЇЇ у Львівській області за вх. №6797 надійшов лист за підписом провідного спеціаліста з роботи із запитами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №20.1.0.0.0/7-20190716/3772 від 17.07.2019, про те, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація про те, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для органу досудового розслідування з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_13 , оскільки згідно довідки з УГАЗ Головного управління Національної поліції у Львівській області вбачається, що ОСОБА_13 з 10.12.2014 перебуває у розшуку по кримінальному провадженню №0000050, розпочатого 12.01,2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, через, що з вказаного періоду часу останній переховувався та продовжує переховуватися від слідства, однак може підтримувати зв`язки з членами своєї сім`ї - матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підозрюваний ОСОБА_13 оголошений у розшук, що позбавляє його можливості офіційно працевлаштуватись, отримувати який-небудь дохід для прожиття. Грошові кошти підозрюваному може надавати, шляхом переказів на картковий з рахунок/рахунки, його матір ОСОБА_14 , яка офіційно працевлаштована та отримує дохід, а останній шляхом придбання продуктів харчування тощо може здійснювати безготівкові розрахунки в торгівельних закладах.

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо наявних відкритих банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Інформація про наявні банківські рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 21.08.2019, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки, оскільки тільки таким чином можливо встановити місцезнаходження підозрюваного.

Вказані документи перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських, рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомосте про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 21.08.2019 що перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою : АДРЕСА_2 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (із можливістю ознайомлення та вилучення копій) документів , що перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою : АДРЕСА_2 , а саме: інформації про наявні банківських, рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомосте про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 21.08.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НН у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого - криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .