Справа № 199/8197/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.10.2019 року про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000142 від 24.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить призначити судово-економічну експертизу, залучивши до її проведення експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 01.01.2018 року по 28.02.2019 рік ОСОБА_4 , керуючись спільним злочинним умислом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 направленим на привласнення грошових коштів які перебували на розрахункових рахунках ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003. ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ГОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, використовуючи електронні цифрові ключі доступу до банківських розрахункових рахунків вищевказаних підприємств, достовірно знаючи логіни та паролі від них, будучи обізнаною про те, що між ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461 та ФОП ОСОБА_6 відсутні господарсько-правові відносини, діючи в умисно за попередньою змовою в групі осіб, здійснила незаконний переказ грошових коштів з рахункових рахунків вказаних підприємств на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_6 .
Так, в AT «Ощадбанк» згідно тимчасового доступу до речей і документів було вилучено рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_6 ».
Відповідно руху грошових коштів встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ГІП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_6 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_6 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. .
Відповідно довідки руху грошових коштів встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_6 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Враховуючи вище викладене та те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, слідчий просив призначити судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
У судове засідання слідчий не прибув, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, а тому клопотання розглядається у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України за відсутності слідчого та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування технічними засобами.
Вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність залучення експерта, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 від 24.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального правопорушення № 0000298 встановлено факт розтрати та привласнення грошових коштів службовими особами вчиненого за попередньою змовою.
Як слідує з положень ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Таким чином, є всі підстави для призначення по даному кримінальному провадженню судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та залучення у відповідності до ст. 243 КПК України експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.10.2019 року про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000142 від 24.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертів поставити таке питання:
1. Чи підтверджується документально та в якому обсязі, отримання грошових коштів на поточний рахунок AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_2 ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019 рік;
2. Чи підтверджується документально та в якому обсязі, отримання грошових коштів на поточний рахунок AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019 рік;
3. Чи підтверджується документально та в якому обсязі, отримання грошових коштів на поточний рахунок AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Агросгеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019 рік;
4. Чи підтверджується документально отримання готівкою грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019 року та на яку суму?
Дозволити експертам:
1) згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речових доказів в тій або іншій мірі, які необхідні для проведення дослідження згідно методики.
Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Зобов`язати заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 :
1) при необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження за запитом експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Копію ухвали надати заступнику начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 для організації її направлення експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: