Справа № 640/9353/19
н/п 1-кс/640/5948/19
"30" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення: отримання інформації про те чи мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_6 , якщо так то які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 10.02.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів; вилучення виписок про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по 10.02.2019 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що на початку січня 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в місті Балаклія, Харківської області, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за рахунок систематичного вчинення таємних викрадень чужого майна, маючи тривалий досвід та навички вчинення вказаних злочинів, прийняв рішення створити та очолити організовану групу із метою систематичного здійснення протизаконної діяльності, пов`язаної із таємним викраденням чужого майна газового конденсату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час його транспортування залізничним транспортом від місця видобутку до переробника.
Реалізувати злочинний план та вчиняти злочини у складі організованої групи ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 , маючому досвід та навички вчинення корисливих злочинів, в тому числі таємних викрадень газового конденсату в групі із ОСОБА_5 , а також своєму знайомому ОСОБА_6 , який займав посаду чергового по залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та під час чергування керував рухом поїздів на залізничній станції та у зв`язку із займаною посадою керував підлеглими працівниками станції, що беруть участь у процесі перевезень.
В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на початку січня 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, усвідомлюючи переваги вчинення особливо тяжких злочинів, у складі організованої групи, з чітким розподіленням функцій, з метою таємного викрадення чужого майна, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_5 увійшли до складу створеної та очоленої ним організованої групи з метою вчинення під його керівництвом особливо тяжких злочинів, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочинів, відомого зазначеним особам та узгодженого між ними.
Досудовим слідством встановлено, що 15.12.2018 в період часу з 02.00 години по 04.00 годину, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , здійснюючи спільний злочинний намір з метою таємного викрадення чужого майна на автомобілях «Шкода», та «ЗАЗ ЛУАЗ 969 М» д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням вищевказаних осіб, прибули до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сел. Андріївка Балаклійського району Харківської області, де вийшли з автомобілів, після чого визначивши місцезнаходження необхідних цистерн з газовим конденсатом, діючи умисно, протиправно, таємно, будучи впевненими у відсутності сторонніх осіб та впевненими щодо безпечності не викриття вчинення злочину, так як в свою чергу ОСОБА_9 в цей час виконувалася відведена йому роль забезпечення безпеки вчинення злочину іншими учасниками, усунення можливих перешкод та створення умов для вчинення крадіжки, а саме відсутності у вказаному місці інших працівників станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які б могли завадити вчиненню злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останні переконавшись, що за їхніми злочинними діями ніхто не спостерігає, відкривши люк залізничної цистерни, яка перебувала на залізничних коліях, проникли всередину, опустивши один край резинової шланги в цистерну, звідки шляхом зливу викрали газовий конденсат у кількості 1300 літрів.
Викрадений газовий конденсат ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на автомобілі «ЗАЗ ЛУАЗ 969 М», д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_7 перевезли до місця мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому ОСОБА_5 його реалізував, а отримані кошти розподілив між учасниками групи.
Крім того, 18.12.2018 у темний час доби, з 19.30 години по 21.00 годину, а також 19.12.2018 в період часу з 02.20 години по 04.30 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , скоїли крадіжку за аналогічних обставин, а саме шляхом зливу викрали газовий конденсат у кількості 2000 літрів, який в подальшому ОСОБА_5 реалізував, а отримані кошти розподілив між учасниками групи.
Крім того, 22.12.2018 близько 01.50 години по 03.00 годину, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_10 , скоїли крадіжку за аналогічних обставин, а саме шляхом зливу викрали газовий конденсат у кількості 2000 літрів, який в подальшому ОСОБА_5 реалізував, а отримані кошти розподілив між учасниками групи.
Так, 19.01.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , скоїли крадіжку за аналогічних обставин, а саме шляхом зливу викрали газовий конденсат у кількості 1000 літрів, який в подальшому ОСОБА_5 реалізував, а отримані кошти розподілив між учасниками групи.
30.01.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , скоїли крадіжку за аналогічних обставин, а саме шляхом зливу викрали газовий конденсат у кількості 400 літрів, який в подальшому ОСОБА_5 реалізував, а отримані кошти розподілив між учасниками групи.
Крім того, 08.02.2018 близько 20.00 години, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за аналогічних обставин, здійснили спробу вчинити крадіжку 6, 903 тонн газового конденсату, однак з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були викриті працівниками правоохоронного органу, не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.
09.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.
26.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру за ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.15, ч.5 ст.185 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи.
09.02.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.
26.03.2019 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру за ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.15, ч.5 ст.185 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення злочину у складі організованої групи.
25.03.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.15, ч.5 ст.185 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перераховував особам які сприяли йому у вчиненні злочинів грошові кошти на карткові рахунки в тому числі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того під час обшуків в автомобілі ОСОБА_5 виявлені та вилучені банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та пакування від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
Крім того під час обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлені та вилучені пластикові банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів за рахунками підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також співробітника Шебелинського ГБЗ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про те, чи мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн. НОМЕР_6 , якщо так, то які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 10.02.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів; виписок про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по 10.02.2019 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2019.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1