Справа №474/1068/19
Провадження №1-кс/474/397/19
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
01.11.19 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-
в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 01.06.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_6 про те, що 28.05.2019 р. вона ознайомившись на інтернет-сайті "OLX" з оголошенням про продаж мотоциклу марки "Viper", зацікавившись даною пропозицією зателефонувала невідомому чоловіку на м.т. НОМЕР_1 , який зловживаючи її довірою, шляхом обману заволодів належними їй коштами в сумі 2572 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку за № НОМЕР_3 , та до теперішнього часу остання не отримала ні товару, ні документів про відправлення товару, внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду.
Слідчий ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим, які входять до СОГ інформацію, в якій обов`язково зазначити: відомості (анкетних даних) про власника банківської картки № НОМЕР_3 , рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_3 в період з 28.05.2019 року по 31.05.2019 р.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчо-оперативної групи, підтримав клопотання з вищезазначених підстав та наполягав на його задоволенні.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять:
-витяг з ЄРДР № 0000192 від 01.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_6 , про те, що 28.05.2019 р. вона ознайомившись на інтернет-сайті "OLX" з оголошенням про продаж мотоциклу марки "Viper", зацікавившись даною пропозицією зателефонувала невідомому чоловіку на м.т. НОМЕР_1 , який зловживаючи її довірою, шляхом обману заволодів належними їй коштами в сумі 2572 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку за № НОМЕР_3 , та до теперішнього часу остання не отримала ні товару, ні документів про відправлення товару, внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду;протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_6 , від 31.05.2019 року, про прийняття мір до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, 28.05.2019 р. заволоділа належними їй коштами в сумі 2 572 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , від 01.06.2019 р., в якому вона послалася що 28.05.2019 р. особа заволоділа належними їй коштами в сумі 2 572 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;дублікат квитанції № ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.05.2019 р., згідно якої ОСОБА_6 , о 09 год. 13 хв., 28.05.2019 р., перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 49 USD 27 (доларів США); дублікат квитанції № ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.05.2019 р., згідно якої ОСОБА_6 , о 15 год. 20 хв., 28.05.2019 р., перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 (доларів США);
Враховуючи вказані обставини, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника рахунку № НОМЕР_3 перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо:
- власника рахунку № НОМЕР_3 на який ОСОБА_6 , перевела свої кошти;
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2019 р., по 31.05.2019 р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (01.12.2019 р.).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1