Справа № 161/453/19
Провадження № 1-кп/161/406/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 листопада 2012 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ківерці Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що являючись службовою особою та будучи призначеним, згідно постанови господарського суду Волинської області від 22 березня 2007 року по справі № 1/76-Б ліквідатором ЗАП "Лізинг нерухомість", діючи в інтересах третіх осіб, з метою заволодіння житловими секціями гуртожитку в будинку АДРЕСА_3 , в квітні 2007 року (точна дата та місце не встановлені), вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , який погодився на його пропозицію для полегшення заволодіння житловими секціями з метою подальшої їх реалізації залучити для вчинення злочину інших довірених осіб, які мали б шляхом підроблення документів, протиправно ними заволодіти, обернувши у свою користь.

Маючи намір отримати незаконні доходи ОСОБА_7 в квітні 2007 року (точна дата та місце не встановлені) залучив для вчинення злочинів ОСОБА_8 , котра погодились на його та ОСОБА_3 пропозицію вчинити ряд злочинів для заволодіння чужим майном об`єднавшись у стійку злочинну групу.

Провівши всі необхідні дії організаційного характеру, для полегшення вчинення злочинів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розподілили між собою ролі, відповідно до яких керівництво вчинення новоствореною групою злочинів відведено ОСОБА_3 , а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 свідомо взяли на себе роль її активних членів.

Роль ОСОБА_3 , як організатора та керівника злочинного угрупування, полягала у керуванні і координації діями членів групи під час вчинення злочину, включення, використовуючи повноваження ліквідатора ЗАП "Лізинг нерухомість", всупереч вимогам ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом", житлових приміщень цього підприємства у його ліквідаційну масу, створення сприятливих умов під час проведення прилюдних торгів в "Волинському акціонерному центрі" ДАК "Національна мережа аукціонів" для придбання нерухомого ліквідного майна членами організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , виготовлення підроблених документів необхідних для подальшої реєстрації придбаного з прилюдних торгів майна в комунальному підприємстві "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" та його подальшої реалізації членам організованої групи.

Роль ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як активних членів злочинного угрупування полягала у придбані ліквідного майна ЗАП "Лізинг нерухомість" з прилюдних торгів, здійснення у встановленому законом порядку реєстрації придбаного нерухомого майна на своє прізвище для подальшого його відчуження на праві власності, підшуканні осіб для здійснення на них оформлення права володіння житлом і подальшої реалізації його членам організованої групи, виготовлення підроблених документів, необхідних для реєстрації права володіння і подальшої перепродажі цього житла членами групи.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_3 , будучи призначеним, згідно постанови господарського суду Волинської області від 22 березня 2007 року по справі № 1/76-Б, ліквідатором Закритого акціонерного товариства "Лізинг нерухомість", являючись при цьому службовою особою наділеною відповідно до статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ) певними повноваженнями, згідно якої ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого віддання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження, виконує функції управління та розпорядження майном банкрута, здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, реалізує майно банкрута для задоволення вимог кредиторів і з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Так, ОСОБА_3 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, всупереч вимогам статті 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом", зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, умисно включив до складу ліквідаційної маси Закритого акціонерного товариства "Лізинг нерухомість" об`єкти житлового фонду житлові секції №№ 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 гуртожитку в будинку АДРЕСА_3 , які в разі банкрутства підприємства повинні передаватися без додаткових умов до комунальної власності відповідних територіальних громад, які уповноважені управляти такою власністю та контролювати її використання і схоронність. При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що в цих помешканнях на законних підставах проживають малозабезпечені сім`ї, яким згідно чинного законодавства видано ордери на проживання. Вподальшому ОСОБА_3 в порушення вище вказаних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом", перебуваючи за місцезнаходженням філії "Волинський аукціонний центр" Державної аукціонної компанії "Національна мережа аукціонів" за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 12, уклав 23 квітня 2007 року з директором філії "Волинський аукціонний центр" Державної аукціонної компанії "Національна мережа аукціонів" угоду № 19/1-п про надання послуг по організації та проведенню аукціону з реалізації цього майна, здійснив оцінку житлових секцій, як ліквідного майна і надав її у філію "Волинський аукціонний центр" Державної аукціонної компанії "Національна мережа аукціонів", як початкову вартість житлових секцій на аукціоні, оцінивши секції № 13 загальною площею 45,45 м2 у 16619 гривень, секцію № 15 загальною площею 90,9 м2 у 33276 гривень, секцію № 17 загальною площею 48,20 м2 у 18521 гривень, секцію № 19 загальною площею 91,5 м2 у 33507 гривень, секцію № 20 загальною площею 90,70 м2 у 33200 гривень, секцію № 22 загальною площею 48,70 м2 у 18713 гривень, секцію № 23 загальною площею 90,7 м2 у 33161 гривень.

При цьому, з аукціону 30 травня 2007 року придбані секція № 13 за 18300 гривень ОСОБА_7 , секція № 15 за 36650 гривень і секція № 19 за 36900 гривень, ОСОБА_8 , секція № 23 за 36500 гривень ОСОБА_7 , секція №20 за 36550 гривень ОСОБА_9 , секція № 22 за 20600 гривень ОСОБА_10 і секція №17 за 20400 гривень ОСОБА_11 .

Згідно висновку експерта № 7522-7528 від 21 листопада 2016 року судової оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість станом на березень 2007 року житлових секцій розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: секції № 13 загальною площею 45,45 м2 становить 207864,00 гривень, секції № 15 загальною площею 90,9 м2 становить 342175,00 гривень, секції № 17 загальною площею 48,20 м2 становить 220684,00 гривень, секції № 19 загальною площею 91,5 м2 становить 344810,00 гривень, секції № 20 загальною площею 90,70 м2 становить 341422,00 гривень, секції № 22 загальною площею 48,70 м2 становить 214261,00 гривень, секцію № 23 загальною площею 90,7 м2 становить 341422,00 гривень.

Вказаними діями ОСОБА_3 , будучи призначеним господарським судом Волинської області ліквідатором Закритого акціонерного товариства "Лізинг нерухомість" і виконуючи повноваження керівника даного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, використав надані йому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" повноваження всупереч інтересам служби умисно не передав у комунальну власність територіальної громади міста Луцька об`єкти житлового фонду, належні банкруту Закритому акціонерному товариству "Лізинг нерухомість", а відчужив їх іншим особам, чим спричинив територіальній громаді м. Луцька тяжкі наслідки на загальну суму 2012638 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, він же, для реєстрації права власності в комунальному підприємстві "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" і приховування в майбутньому відомостей про те, що право власності на житлові секції № 15, № 19, №23 обтяжене правом власності третіх осіб і реалізацією даних секцій порушуються права і інтереси цих осіб, а саме сім`ї ОСОБА_12 у складі ОСОБА_13 і неповнолітнього ОСОБА_14 1992 р.н., котрі проживають в кімнаті № 15 "а" секції № 15 згідно здійсненої реєстрації Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 14 жовтня 1988 року (кімната № 15 "а" для проживання була надана у 1988 році для сім`ї покійного ОСОБА_15 у відомчому гуртожитку 11 грудня 1987 р. Луцьким ремонтно-будівельним управлінням, як працівнику організації); ОСОБА_16 , котрому житло у кімнаті № 15 секції № 15, інваліду першої групи, котрий потребує постійної сторонньої допомоги, було надано у відомчому гуртожитку 11 грудня 1987 р. Луцьким ремонтно-будівельним управлінням, як працівнику організації; ОСОБА_17 котра житло в кімнаті № 15 "б" секції № 15 отримала від ЗАП "Лізинг нерухомість" і проживає в ньому згідно реєстрації Луцького МВ УМВС України у Волинській області з 05 грудня 2001 року; сім`ї ОСОБА_18 у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 1984 р.н., ОСОБА_21 1988 р.н. котрим житло у кімнаті № 19 "а", секції № 19 було надано 21.10.1988 р. Луцьким РБУ "Волиньрембуд" та продубльовано ордером за № 8 виданим без дати ЗАТ "Лізинг нерухомість"; сім`ї ОСОБА_22 у складі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 1988 року народження, неповнолітнього ОСОБА_24 , 1992 року народження, котрим житло у кімнаті № 19, секції № 19 було надано у 1995 році Луцьким РБУ "Волиньрембуд" і в якому вони проживають з 26 грудня 1995 року згідно здійсненої реєстрації Луцьки МВ УМВС України у Волинській області чиє житло придбала ОСОБА_8 та ОСОБА_25 і сім`ї ОСОБА_26 , котрому житло у кімнаті № 23 було надано згідно ордеру № 376 від 03.03.1993 р. Луцьким ПС РСУ та продубльовано ордером № 3 від 01.11.1999 р. виданим ЗАП "Лізинг нерухомість" у складі ОСОБА_27 , неповнолітніх ОСОБА_28 , 1993 року народження, ОСОБА_29 1998 року народження, котрі проживають у цьому житлі з 09 липня 1993 року згідно реєстрації здійсненої Луцьким МВ УМВС України у Волинській області - чиє житло придбав ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 , і ОСОБА_8 умисно виготовили, діючи в складі організованої групи інші документи довідки балансової вартості секцій № 15, № 19, № 23, які видаються і посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, які мають право видавати і посвідчувати такі документи, і які надають відповідні права (в даному випадку право на реєстрацію права власності в колективному підприємстві Волинське бюро технічної інвентаризації та отримання витягу з реєстру права власності на нерухоме майно для його відчуження), з метою їх використання самими підроблювачами, а саме надання їх працівнику комунального підприємства "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" для реєстрації права власності, отримання витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно для його відчуження, виготовлення технічної документації на житлові секції, розташовані в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 на прізвище ОСОБА_8 і № 23 на прізвище ОСОБА_7 .

При цьому, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_3 , за координації останнього, у підроблену довідку виготовлену, згідно висновком експерта № 284 від 14.06.10 р. електрографічним способом з використанням копіювально-множильної техніки з чорним тонером, згідно тексту якої: ЗАП "Лізинг нерухомість" повідомляє, що балансова вартість секції № 15 на АДРЕСА_3 становить 34560 грн. (тридцять чотири тисячі п`ятсот шістдесят три гривні) Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 " внесла, згідно висновку експерта № 1456 від 17.05.10 р. у реквізити довідки рукописний текст, прізвище особи, кому вона видана " ОСОБА_8 ", місце проживання " АДРЕСА_6 ", реєстраційний номер "431", дата видачі - "12 червня 2007 року".

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_3 , за координації останнього, згідно висновку експерта №1456 від 17 травня 2010 року, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) завірив цю підроблену довідку підписом від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_31 в реквізиті довідки "Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 ".

Для надання підробленій довідці статусу офіційного документа ОСОБА_3 , якому директор ЗАТ "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 передав, як арбітражному керуючому і ліквідатору банкрута ЗАП "Лізинг нерухомість" печатку підприємства, згідно Акту прийому-передачі статуту та печатки ЗАП "Лізинг нерухомість" від 29 травня 2007 року у зв`язку з ліквідацією підприємства, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) використав її у злочинних цілях завірив нею чистий аркуш паперу на якому і було виготовлено, згідно висновку експерта № 284 від 14 червня 2010 року цю підроблену довідку.

Цього ж числа, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_3 , за координації останнього, повторно, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено), у підроблену довідку, виготовлену згідно висновком експерта № 283 від 15 червня 2010 року електрографічним способом з використанням копіювально-множильної техніки з чорним тонером, згідно тексту якої: ЗАП "Лізинг нерухомість" повідомляє, що балансова вартість секції № 19 на вул. Сагайдачного, 1 становить 33492 грн. (тридцять три тисячі чотириста дев`яносто дві гривні) Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 " внесла, згідно висновку експерта № 1459 від 13.05.10 р. у реквізити довідки рукописний текст, прізвище особи, кому вона видана " ОСОБА_8 ", місце проживання " АДРЕСА_6 ", реєстраційний номер "430", дата видачі - "12 червня 2007 року".

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_3 , за координації останнього, повторно, згідно висновку експерта № 1459 від 13 травня 2010 року, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) завірив цю підроблену довідку підписом від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_32 в реквізиті довідки "Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 ".

Для надання підробленій довідці статусу офіційного документа ОСОБА_3 , якому директор ЗАТ "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 передав, як арбітражному керуючому і ліквідатору банкрута ЗАП "Лізинг нерухомість" печатку підприємства, згідно Акту прийому-передачі статуту та печатки ЗАП "Лізинг нерухомість" від 29 травня 2007 року у зв`язку з ліквідацією підприємства, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено), повторно використав її у злочинних цілях завірив нею чистий аркуш паперу на якому і було виготовлено, згідно висновку експерта № 283 від 15 червня 2010 року цю підроблену довідку.

Тоді ж, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_3 , за координації останнього, повторно перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) у підроблену довідку, виготовлену згідно висновком експерта № 285 від 15 червня 2010 року електрографічним способом з використанням копіювально-множильної техніки з чорним тонером, згідно тексту якої: ЗАП "Лізинг нерухомість" повідомляє, що балансова вартість секції № 23 на вул. Сагайдачного, 1 становить 34980 грн. (тридцять чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят гривень) Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 " внесла, згідно висновку експерта № 1458 від 20 травня 2010 року у реквізити довідки рукописний текст, прізвище особи, кому вона видана " ОСОБА_7 ", місце проживання " АДРЕСА_7 ", реєстраційний номер "433", дата видачі - "12 червня 2007 року".

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_3 , за координації останнього, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) згідно висновку експерта № 1458 від 20 травня 2010 року, повторно завірив цю підроблену довідку підписом від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_31 в реквізиті довідки "Директор ЗАП "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 ".

Для надання підробленій довідці статусу офіційного документа ОСОБА_3 , якому директор ЗАТ "Лізинг нерухомість" ОСОБА_30 передав, як арбітражному керуючому і ліквідатору банкрута ЗАП "Лізинг нерухомість" печатку підприємства, згідно Акту прийому-передачі статуту та печатки ЗАП "Лізинг нерухомість" від 29 травня 2007 року у зв`язку з ліквідацією підприємства, перебуваючи в місці Луцьку (точний час та місце не встановлено) повторно використав її у злочинних цілях завірив нею чистий аркуш паперу на якому і було виготовлено, згідно висновку експерта № 285 від 15 червня 2010 року цю підроблену довідку.

Крім цього, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_3 , за координації останнього, відповідно до плану злочинної діяльності, підроблені ними від імені директора ЗАП "Лізинг нерухомості" ОСОБА_31 довідки № 431 від 12 червня 2007 року, № 430 від 12.06.2007 р., № 433 від 12.06.2007 р. про балансову вартість житлових секцій відповідно №№ 15, 19, 23 розташованих в АДРЕСА_3 , які згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24 травня 2001 року № 127, є однією з умов під час інвентаризації об`єктів нерухомого майна і видаються балансоутримувачами для визначення вартості квартир у багатоповерхових будинках надав в комунальне підприємство Волинське обласне бюро технічної інвентаризації для формування інвентаризаційних справ, на підставі яких 19 червня 2007 року реєстратором КП "Волинське Бюро технічної інвентаризації" було виписано та видано витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно: номер витягу 14963017 від 19 червня 2007 року на секцію № 15, в примітці якого вказано, що балансова вартість її згідно довідки № 431 від 12 червня 2007 року становить 34563 грн.; номер витягу 14963581 від 19 червня 2007 року на секцію № 19 в примітці якого вказано, що балансова вартість її згідно довідки №430 від 12 червня 2007 року становить 33492 грн., номер витягу 14962888 від 19 червня 2007 року на секцію № 23 в примітці якого вказано, що балансова вартість її згідно довідки № 433 від 12 червня 2007 року становить 34980 грн.

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані, як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України, які виразились в умисному використанні службовою особою службового становища в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки громадським інтересам.

Крім того, своїми умисними діями, вчиненими повторно, організованою групою, направленими на підроблення документів, які видаються і посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України.

Він же, своїми умисними діями, вчиненими організованою групою, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, які видаються і посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 подали письмове клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Своє клопотання мотивують тим, що згідно обвинувального акту, останній епізод кримінальних правопорушень (злочинів), обвинуваченим вчинено 12 червня 2007 року, санкція за найтяжчий злочин за ч. 2 ст. 364 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України передбачала покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років, тобто злочин, згідно ст. 12 КК України відносився до категорії тяжких.

Також, згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23 грудня 2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
У постанові Верховного Суду України від 19 березня 2015 року № 5-1кс15, суд роз`яснив, що під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст. 49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо).

Особою, яка ухиляється від слідства або суду, визнається відома цим органам особа (що підтверджується матеріалами кримінальної справи) як така, що вчинила певний злочин і здійснила дії з метою переховування місця свого перебування від слідства або суду. Давність персоніфікована, у зв`язку з чим про ухилення особи від слідства можна говорити лише тоді, коли слідство проводиться щодо конкретної особи. Зупинення перебігу строку давності можливе тільки щодо певної особи, обізнаної про те, що стосовно неї проводиться слідство. Із законодавчого положення про відновлення перебігу строку давності з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання випливає, що особу винного встановлено і здійснюються заходи, спрямовані на встановлення її місцезнаходження.

Отже, при з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись юридично значущим (а не просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально-процесуальний статус особи, що вчинила злочин. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним або обвинуваченим та яка зобов`язана з`являтись до правозастосовних органів за викликом, перебувати в межах їх досяжності. Зазначена особа усвідомлює, що в неї вже виник юридичний обов`язок постати перед слідством або судом, однак вона ухиляється від виконання такого обов`язку.

Таким чином, матеріали кримінального провадження не містять даних на підтвердження факту умисного вчинення ОСОБА_3 будь-яких дій, спрямованих на ухилення від слідства, оскільки він ще до пред`явлення йому обвинувачення (згідно КПК України 1960 року) виїхав на роботу за межі України і йому не було відомо щодо кримінального провадження відносно нього до моменту його затримання на територій Республіки Франції з метою екстрадиції у 2014 році, а тому, на їх думку, не можна вважати, що ОСОБА_3 умисно ухилявся від слідства та суду з метою уникнути кримінальної відповідальності, а зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не могло свідчити про ухилення останнього від слідства.
В судовому засіданні захисники вказане клопотання підтримала повністю, просили його задовольнити та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності вперше за вчинення злочинів, по якому вже минули строки давності на підставі п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 49 КК України.
Заслухавши думку захисників, які підтримали подане клопотання, прокурора, який у вирішенні даного питання покладався на розсуд суду, дослідивши письмову згоду обвинуваченого з приводу звільнення його від кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, а обвинувачений ОСОБА_3 звільненню від кримінальної відповідності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриттям провадження щодо нього з наступних підстав.

Згідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

При цьому, у відповідності до вимог п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_3 обвинувачується вперше у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України, які у відповідності до вимог ст. 12 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості та тяжкого, з моменту вчинення злочину минуло більше десяти років, умисного ухилення від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності не встановлено, а обвинувачений погоджується на закриття кримінального провадження щодо нього, з підстав передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 49 КК України та його захисники звернулась до суду із належно оформленим клопотанням.

За таких обставин, обвинуваченого ОСОБА_3 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України, а кримінальне провадження відносно нього закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 284, 372, 376 КПК України, на підставі п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України на підставі п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 29 листопада 2012 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 05 квітня 2001 року) КК України закрити у зв`язку із його звільненням від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту у зв`язку з оголошенням в міжнародний розшук обвинуваченого ОСОБА_3 - скасувати

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1