печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0010890 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2015 року по теперішній час ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою завдала майнову шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 22.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 39051104 укладено договір № ПГ/15-007/9-СД купівлі - продажу природного газу, на виконання умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в липні 2015 року поставив ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ у кількості 639238 тис. м. куб. на загальну суму 4 039 986,72 грн., що підтверджується актом приймання - передачі природного газу від 31.07.2015 року.

29.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ПГ/15-007/9-СД купівлі-продажу природнього газу.

На виконання вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав (поставив) у власність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ на загальну суму 1 712 721,08 гривень, що також підтверджується відповідним документом.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало належним чином прийняті на себе зобов`язання за укладеними договорами, а ТОВ Фірма ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була сплати грошові кошти за поставлений раніше газ, про те до теперішнього часу повністю не виконало взяті на себе такі обов`язки, тобто не здійснила розрахунок, а відтак заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ за допомогою різних суб`єктів господарювання, пов`язаних з приватним підприємцем ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою реалізації своєї діяльності, а саме здійснення торгівлі газом через місцеві (локальні) трубопроводи відкрила 2 розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0010890 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55665/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1