Справа № 675/532/17
Провадження № 1-кс/675/396/2019
У Х В А Л А

"13" червня 2019 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ізяслав клопотання слідчого слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю
В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що в IV кварталі 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено видатки на капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 2195313, 39 гривень.

Відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.10.2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік» затверджено видатки іншої субвенції спеціального фонду переданої з бюджетів органів місцевого самоврядування для використання ІНФОРМАЦІЯ_4 (головний розпорядник) в сумі 82,7 тис. грн, з них: 19,7 тис. грн - для виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт РБК (внутрішні роботи); 63,0 тис. грн. на капітальний ремонт РБК. А також згідно розпорядження адміністрації № 864/2016-р від 07.10.2016 року, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам збільшено видатки на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділеної в сумі 2100,00 тис. грн. Збільшено обсяг бюджетних призначень по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» (спеціальний фонд) на 2100,0 тис.грн., а саме: 1400 тис. грн. - на капітальний ремонт РБК (відновлення аварійного карнизу, заміна вікон, влаштування відмостки, зовнішнє оздоблення фасаду).

Відповідно до Декларації про початок виконання будівельних робіт, технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту здійснює ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат серія АТ № 005582), з яким Замовником укладено Договір від 16.12.2016 № 96 про здійснення технічного нагляду. Вартість робіт за даним Договором складає 21910,00 грн. Виконання робіт за вказаним Договором підтверджено актами № 1 від 16.12.2016 на суму 8749,65 грн. та № 2 від 26.12.2016 на суму 13160,35 грн. Кошти за виконані роботи перераховано згідно наступних платіжних документів: № 5 від 23.12.2016 на суму 8749,65 грн. (без ПДВ) та № 6 від 26.12.2016 на суму 13160,36 грн (без ПДВ).

Договір підряду № 71 від 21.11.2016 укладено Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі в.о. директора ОСОБА_6 та Підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 . Предметом договору є капітальний ремонт РБК (відновлення аварійного карнизу, заміна вікон, влаштування відмостки, зовнішнє оздоблення фасаду). Згідно п.2.1 Договору, сума включає в себе вартість всіх робіт, матеріалів та обладнання, наданих Підрядником та дорівнює 1391571,00 грн (без ПДВ) та згідно п.2.2 передбачено авансовий платіж 30% від загальної суми Договору і складає 417471,30 грн. Відповідно до платіжного доручення № 1 від 21.11.2016, авансовий платіж в сумі 417471,30 грн перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, підписаних зі сторони Замовника в.о. директора ОСОБА_6 , зі сторони Підрядника - в особі директора ОСОБА_7 та інженера технічного нагляду ОСОБА_5 , загальна вартість виконаних за даним Договором робіт складає 1391096,0 грн, а саме:

- акт № 1 від 16.12.2016 на суму 475706,00 грн. без ПДВ, в тому числі: прямі витрати

- 448597,00 грн. (вартість матеріалів, виробів та конструкцій );

- 406135.0 грн., заробітна плата 42462,00 грн.), загальновиробничі витрати

- 18051.0 грн., прибуток (2,71% - 6230,0 грн, адміністративні витрати - 2828.0 грн);

- акт № 2 від 26.12.2016 на суму 915390,00 грн. без ПДВ, в тому числі: прямі витрати - 901877,00 грн. ( вартість матеріалів, виробів та конструкцій - 880521.00 грн., заробітна плата 20758,0 грн. вартість експлуатації машин - 598,0 грн), загальновиробничі витрати - 9077,0 грн, прибуток (2,71% - 3051,0 грн, адміністративні витрати - 1385.0 грн).

Декларація про готовність до експлуатації об`єкта «Капітальний ремонт РБК (відновлення аварійного карнизу, заміна вікон, влаштування відмостки, зовнішнє оздоблення фасаду) по АДРЕСА_1 » за кодом згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 № 1261.9, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_6 26.12.2016 за № ХМ 13, однак на даний час будівельні роботи не завершені.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи № 7143/7144/17-26 від 24.05.2019 встановлено, що вартість фактично обсягу виконаних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,по об`єкту «капітальний ремонт районного будинку культури по АДРЕСА_1 » частково не відповідають видам та об`ємам робіт зазначеній у проектно кошторисній документації.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: щодо документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні розрахункового рахунку за номером №НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.12.2016 року до 00.00 години 03.03.2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №НОМЕР_1 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.12.2016 року до 00.00 години 03.03.2017 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку №НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.12.2016 року до 00.00 години 03.03.2017 року, а також надати можливість їх вилучення.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.
Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого документи перебувають.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, суд приходить до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме, оригінали документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.12.2016 року до 00.00 години 03.03.2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №НОМЕР_1 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.12.2016 року до 00.00 години 03.03.2017 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку №НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.12.2016 року до 00.00 години 03.03.2017 року, а також надати можливість їх вилучення.
Тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майор поліції ОСОБА_10 , старший оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенантові поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенантові поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1