Справа №635/5871/19
Провадження по справі 1-кс/635/3611/2019
УХВАЛА

06 листопада 2019 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , отримавши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 10 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06.11.2019 старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про наявність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у АДРЕСА_2 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 (центральний офіс в АДРЕСА_4 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) ? НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 (офіс в АДРЕСА_6 );

та за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 (центральний офіс в АДРЕСА_4 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_20 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у АДРЕСА_2 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 (офіс в АДРЕСА_6 ).

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 10 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України на 11 листопада 2019 року на 15 годину 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1