Справа № 610/3290/19
Провадження № 1-кс/610/1616/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2019 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001015 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 за №0001015 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ): документи (заяви, звернення, висновки спеціалістів, рішення, програми, протоколи нарад тощо), які свідчать про необхідність реконструкції системи газопостачання в смт Донець Балаклійського району Харківської області та перехід мешканців багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення, про ініціаторів складання відповідної проектно-кошторисної документації, а також проведення закупівлі робіт; документи, на підставі яких здійснювалась участь ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або її структурних підрозділів (відділів, управлінь, департаментів) в організації/участі у проведенні реконструкції системи газопостачання в смт Донець Балаклійського району Харківської області та перехід мешканців багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення (заяви, звернення, службова переписка, протоколи нарад, програми діяльності, рішення, квитанції тощо), відомості про виконавців розгляду відповідних документів, їх посадові інструкції, договори на виконання робіт, статут відповідного підрозділу; інформацію стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх анкетні дані, посада), які приймали рішення про набуття статусу вигодо набувача коштів при виконанні вищевказаних робіт саме ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі щодо визначення виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх анкетні дані, посада), які проводили перевірку проектно-кошторисної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які приймали рішення про набуття статусу вигодо набувача коштів при виконанні вищевказаних робіт саме ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі щодо визначення виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області 18.10.2019 з Національного антикорупційного бюро України надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службові особи ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час розроблення проектної документації, проведення реконструкції системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків в смт Донець Балаклійського району Харківської області та монтажу індивідуального опалення квартир мешканців вказаного населеного пункту, умисно та протиправно заволоділи виділеними на вказані роботи бюджетними грошовими коштами та розтратили їх.

Відомості за вказаними матеріалами 18.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, посадові особи ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2018 року, зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задіяли останнього для проведення реконструкції систем газопостачання житлових будинків, забезпечивши перемогу у конкурсних торгах. Переможець - суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 5 млн. грн.

Відомості за вказаними матеріалами УСБУ в Харківській області 24.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 07.11.2019 матеріали кримінальних проваджень №0001015 за ч.3 ст. 191 КК України та №0000676 за ч.5 ст. 191 КК України об`єднано в одне провадження за №0001015.

Згідно показань допитаного як свідка ОСОБА_6 , у смт Донець Балаклійського району Харківської області у зв'язку з аварійністю котельні та великою заборгованістю населення перед комунальними підприємством по оплаті теплопостачання, ІНФОРМАЦІЯ_7 листом повідомила жителів громади про те, що котельня у новому опалювальному сезоні 2019-2020рр. працювати не буде. ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення про відключення від мережі центрального опалення багатоквартирних житлових будинків, які опалювались від центральної котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв'язку з чим виникла необхідність у реконструкції системи газопостачання та розроблення індивідуальної системи опалення у кожній квартирі. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 з бюджету було виділено грошові кошти на розробку газових проектів помешкань, про що було поінформовано мешканців смт Донець Балаклійського району Харківської області відкритим листом, фото якого він надав. У листі зазначено, що проекти на індивідуальне опалення квартир для мешканців безкоштовні (за рахунок бюджетних коштів), а встановлення газових приладів, їх монтаж та підключення до мережі газопостачання у квартирі - за рахунок мешканців. Розробку проектів було доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У смт Донець три підрядні організації пропонують послуги з монтажу газового обладнання та його підключення на суму від 12000 грн до 15000 грн. Йому відомо, що в смт Донець від центрального опалення відключено близько 1700 квартир. У жителів смт Донець немає газових проектів, без яких неможливе законне підключення та пуск газу. До осіб, які мають можливість сплатити зазначену суму, приїздить проектант від підрядних організацій, робить попередню замальовку, виконує монтаж та підключення устаткування, що без проекту можливо є незаконним. Наприкінці вересня - на початку жовтня 2019 року він разом із ОСОБА_7 , який на даний час перебуває за кордоном, відвідав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де жінка, яка назвалась бухгалтером підприємства, запевняла, що грошових коштів на розробку документації на рахунок організації не надходило, голова ІНФОРМАЦІЯ_5 просить директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити проекти безкоштовно. Мати свідка, яка проживає у смт Донець, не уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки кошторис на монтаж системи опалення становив мінімум 12000 грн. 09.10.2019 вона уклала договір підряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договірна ціна якого становила близько 10000 грн з урахуванням витрат на введення газової мережі в дію зі сторони газової служби (договір і договірну ціну він додав). До нього приїздив проектант ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », робив замальовку, однак монтаж газового устаткування у його квартирі не проводять, оскільки він здійснив оплату тільки 17.10.2019. Наближається опалювальний сезон, жителі смт Донець перебувають у безвихідній ситуації. Існує небезпека, що з настанням холодів особи, які не змогли підключити опалення, користуватимуться електрообігрівачами. Електрична проводка у будинках застаріла, не призначена для такого навантаження, почнуться масові загоряння.
Допитаний як свідок голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 пояснив, що пам`ятка (відкритий лист) населенню була розроблена ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі протоколу засідання районного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об`єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2019-2020 років від 24.07.2019, де вказано йому, як Донецькому селищному голові, в тому числі під особисту відповідальність та під підпис, проінформувати всіх мешканців багатоквартирних житлових будинків, що за бюджетні кошти проводяться роботи з виготовлення проектної документації та отримання технічних умов на переведення квартир на індивідуальне опалення, а решта робіт проводиться за рахунок власних коштів мешканців. За інформацією ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 кошти із бюджету на виготовлення індивідуальних проектів не виділялись. Була усна домовленість, без укладання будь-яких договорів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівництвом районної та обласної адміністрацій про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за власний рахунок виготовляє проект на індивідуальне опалення квартир. Крім того, ОСОБА_8 пояснив, що у Протокольному дорученні від 06.12.2017 під головуванням Директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 з питань переведення мешканців смт Донець Балаклійського району на індивідуальне опалення у міжопалювальний період 2018 року, був зазначений конкретний суб`єкт господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як потенційний підрядник, що буде виконувати майбутні роботи з переведення мешканців смт Донець на індивідуальне опалення, якого зобов`язано надати до ІНФОРМАЦІЯ_5 перелік та зразки необхідних документів для переведення мешканців на індивідуальне опалення та провести обстеження житлових будинків у смт Донець та виконати попередні гідравлічні розрахунки внутрішньо-будинкових систем газопостачання 105 житлових будинків для визначення вартості робіт. Зазначені дії були доручені облдержадміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_11 ) ще до укладання відповідного договору.

З метою проведення всебічного і об`єктивного досудового необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначену у клопотанні документацію для отримання доказів і проведення спеціалістами Антимонопольного комітету України перевірки дотримання замовником та учасником процедури закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі», встановлення можливих антиконкурентних узгоджених дій, в тому числі шляхом надання висновку щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, а також проведення судових будівельно-технічної та товарознавчої експертиз.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 з кваліфікацією за ч.ч. 3, 5 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні, 18.10.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області з НАБУ надійшла заява ОСОБА_5 про можливе вчинення злочину службовими особами ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час розроблення проектної документації, проведення реконструкції системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків у смт Донець Балаклійського району Харківської області та монтажу індивідуального опалення квартир мешканців зазначеного населеного пункту, умисно і протиправно заволоділи бюджетними коштами, що були виділені на вказані роботи, та розтратили бюджетні кошти (правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України). Також, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у цьому кримінальному провадженні, посадові особи одного з підприємств житлово-комунального господарства області упродовж 2018 року, зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення реконструкції систем газопостачання житлових будинків, забезпечивши перемогу у конкурсних торгах. Переможець - суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 5 млн. грн. (правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України).
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_11 , можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів на час розгляду клопотання не вбачається. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У клопотанні також не зазначено про необхідність призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001015 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, а саме:

- документів (заяв, звернень, висновків спеціалістів, рішень, програм, протоколів нарад), які свідчать про необхідність реконструкції системи газопостачання в смт Донець Балаклійського району Харківської області та перехід мешканців багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення, про ініціаторів складання відповідної проектно-кошторисної документації, а також проведення закупівлі робіт;
- документів, на підставі яких здійснювалась участь ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або її структурних підрозділів (відділів, управлінь, департаментів) в організації/участі у проведенні реконструкції системи газопостачання в смт Донець Балаклійського району Харківської області та перехід мешканців багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення (заяв, звернень, службової переписки, протоколів нарад, програм діяльності, рішень, квитанцій), відомостей про виконавців розгляду відповідних документів, їх посадових інструкцій, договорів на виконання робіт, статуту відповідного підрозділу;
- інформації стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх анкетні дані, посада), які приймали рішення про набуття статусу вигодонабувача коштів при виконанні вищевказаних робіт саме ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі щодо визначення виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх анкетні дані, посада), які проводили перевірку проектно-кошторисної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 та приймали рішення про набуття статусу вигодонабувача коштів при виконанні вищевказаних робіт саме ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі щодо визначення виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 14.12.2019.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 15 листопада 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1