ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/4443/19
Провадження № 1-кс/636/2008/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 10.07.2019 по 11.07.2019 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 1000 грн. громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_1 як передоплату за придбання постільної білизни.

Даний факт 25.07.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 10 липня 2019 року зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 грн.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 пояснила що, через мережу Інтернет знайшла сайт, на якому були розташовані дані Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається реалізацією постільної білизни. Зв`язавшись з представником, була повідомлена ним про те, що для придбання необхідно перерахувати гроші на вказані реквізити банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як передоплату за придбання постільної білизни. Після перерахування грошей продавець магазину повідомила, що придбана білизна буде відправлена на адресу ОСОБА_4 о 10:00 год. 11.07.2019, однак до теперішнього часу остання білизну, за яку перерахувала кошти, не отримала, витрачені гроші їй не повернені. Таким чином, дії невідомої особи, яка представилася представником Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунок якої 10 липня 2019 року громадянка ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 грн. підпадають під дії ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та які містять банківську таємницю, а саме: повної інформації щодо грошового переводу 10 липня 2019 року громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1000 гривень 00 копійок, а також інформацію до якого банку належить банківська картка/рахунок НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити керівникам Харківського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя