печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зокрема, з наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що зазначене майно відповідає підставам зазначених в ч. 1 ст. 170, п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України та п.п. 1, 3 ст. 96-2 КК України.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» , МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «Асет-інвест» () № НОМЕР_1 ;

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д): ПП «Сан-Ра» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Грейпом» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПП «Анвіма» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43): ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1): ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Рєнт-Сервіс» () № НОМЕР_14 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) ТОВ «Рєнт-Сервіс» () № НОМЕР_15 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ «Рєнт-Сервіс» () НОМЕР_16 ;

- АТ «Дельта Банк» (, МФО 380236, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) ТОВ «Рєнт-Сервіс» () № НОМЕР_17 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г): ТОВ «Рєнт-Сервіс» () № НОМЕР_18 ;

- АТ «УКРСОЦБАНК» (, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100): ТОВ «Рєнт-Сервіс» () № НОМЕР_19 ;

- АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12): ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ «Рєнт-Сервіс» () № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ «ВК Підряд» () № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1