Справа № 592/8905/19
Провадження № 1-кс/592/4883/19
УХВАЛА
про арешт майна

11 червня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України., про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис.грн.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) під час виконання робіт на замовлення ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), КП СМР «Електроавтотранс» (код 03328540) та Департаментом інфраструктури міста Суми (код 24013674).

Під час виконання робіт, службові особи КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) здійснюють відображення придбання електротоварів та ремонтних робіт (послуг) від ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

При цьому, ремонтні роботи (послуги) відображені від ФОП ОСОБА_5 , за наявною інформацією, виконуються робітниками КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461).

На даний час наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 є виконавцем злочинної схеми, який під час фінансово-господарської діяльності використовував реквізити ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) для здійснення розкрадання державних коштів.

По даному кримінальному провадженню 06.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 5, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та використовуються службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), під час якого вилучено документи, які входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:
1.Договір надання послуг №145 від 04.07.2018 року на 4 арк.;

2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2018 року на 1 арк.;

3. Акт №1 прийняття будівельних робіт за серпень 2018 року на 3 арк.;

4. Підсумкова відомість ресурсів за липень 2018 року на 2 арк.;

5. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2018 року на 1 арк.;

6. Акт №1 прийняття будівельних робіт за липень 2018 року на 3 арк.;

7. Акт №1 прийняття будівельних робіт з розрахунком одиночної вартості за липень 2018 року на 4 арк.;

8. Підсумкова відомість ресурсів за липень 2018 року на 2 арк.;

9. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2018 року на 1 арк.;

10. Акт №1 прийняття будівельних робіт за липень 2018 року на 3 арк.;

11. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на фарбування опор 30 шт. на 2 арк.;

12. Підсумкова відомість ресурсів за липень 2018 року на 2 арк.;

13.Флеш-носій чорного кольору марки «Kingston DataTraveler 100 G3 32 GB» на який скопійовано документи з комп`ютера, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому під час вище зазначеного обшуку вилучено речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:
1.Розрахункова вартість 1-ї години роботи автовишки МАЗ 4371 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

2.Розрахунок вартості маш-год. автотранспорту з 01.02.2019 року на 1 арк.;

3.Розрахункова вартість 1-ї години роботи автовишки МАЗ 4371 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

4.Розрахунок вартості маш-год. автотранспорту з 01.07.2019 року на 1 арк.;

5.Акт здачі прийняття робіт № 285 від 05.04.2019 року на 1 арк.;

6.Акт здачі прийняття робіт № 161 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

7.Акт здачі прийняття робіт № 160 від 18.02.2019 року на 1 арк.;

8.Акт здачі прийняття робіт № 154 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

9.Акт здачі прийняття робіт № 705 від 27.12.2018 року на 1 арк.;

10. Акт здачі прийняття робіт № 704 від 22.12.2019 року на 1 арк.;

11. Акт здачі прийняття робіт № 541 від 02.11.2018 року на 1 арк.;

12. Акт здачі прийняття робіт № 537 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

13. Акт здачі прийняття робіт № 485 від 10.10.2018 року на 1 арк.;

14. Акт здачі прийняття робіт № 482 від 08.10.2018 року на 1 арк.;

15. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 160501 від 16.05.2019 року на 1 арк.;

16. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 19/02/19 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

17. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 13/02/19 від 13.02.2019 року на 1 арк.;

18. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 261218 від 26.12.2018 року на 1 арк.;

19. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 17/12/18 від 17.12.2018 року на 1 арк.;

20. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 01041018 від 01.10.2018 року на 1 арк.;

21. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 25/10/18 від 25.10.2018 року на 1 арк.;

22. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 09/10/18 від 09.10.2018 року на 1 арк.;

23. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 04/10/18 від 04.10.2018 року на 1 арк.;

24. Договір №02-15 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

25.Копія протоколу обшуку від 02.11.2018 року на 3 арк.;

26. Папка з документами «Розрахунки для проведення тендеру 2018-2019» на 12 арк.

27. Инженерно-геологическое заключение по результатам бурения одной скважини на 10 арк.;

28. Робоча документація опори на 12 арк.;

29. Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

30. Лист №20-18-31-14-12/905 від 13.03.2017 року на 8 арк.;

31. Копія договору надання послуг №145 від 04.07.2018 року на 4 арк.;

32. Договірна ціна на будівництво фарбування опор на2 арк.;

33. Розрахункова вартість 1 машино години з 01.01.2019 року на 1 арк.;

34. Видаткова накладна №590 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

35. Видаткова накладна №591 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

36. Видаткова накладна №589 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

37. Видаткова накладна №594 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

38. Видаткова накладна №593 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

39. Видаткова накладна №592 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

40. Видаткова накладна №597 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

41. Видаткова накладна №599 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

42. Видаткова накладна №598 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

43. Видаткова накладна №596 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

44. Видаткова накладна №601 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

45. Видаткова накладна №595 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

46. Проект договору про закупівлю №7 на 5 арк.;

47Робочий проект реконструкції мережі стильникового звязку на 109 арк.;

48. Розрахункові вартості за 2018 року на 8 арк.;

49. Розрахункова вартість за жовтень 2018 року на 1 арк.;

50. Розрахункові вартості за вересень 2017-18 років на 2 арк.;

51. Розрахункові вартості за серпень 2017-18 р. на 2 арк.;

52. Розрахункові вартості за листопад 2017-18 р. на 5 арк.;

53. Розрахункові вартості за липень 2017-18 р. на 5 арк.;

54. Розрахункові вартості за грудень 2017-18 р. на 4 арк.;

55. Розрахункові вартості за лютий 2018 р. на 3 арк.;

56. Розрахункові вартості за травень 2018 р. на 7 арк.;

57. Розрахункові вартості за вересень 2018 р. на 2 арк.;

58. Розрахункові вартості за січень 2018 р. на 9 арк.;

59. Розрахункові вартості за квітень 2018 р. на 2 арк.;

60. Копія договору №SUM/STOLB від 14.06.2018 (з додатком №1, додатком №2) р. на 7 арк.;

61. Копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 04.12.2018 р. на 6 арк.;

62. Лист № 735/01.01 від 15.11.2018 р. на 1 арк.

63. Копія листа №1489/05.01.0106 від 16.05.2019 р. на 1 арк.;

64. Лист №ТД-19-05622 від 21.05.2019 на 1 арк.;

65. Аркуш формату А4 з написом «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць м. Суми» з відомостями на 1 арк.;

66. Копія листа №870 від 17.11.2017 (з додатком) на 2 арк.;

67. Лист №857 від 19.10.2018 на 1 арк.;

68. Копія листа №13/02/19 від 13.02.2019 на 1 арк.

69. Картка рахунку за січень 2017 - травень 2019 рр. на 1 арк.;

70. Картка рахунку за жовтень 2018 - травень 2019 рр. на 2 арк.;

71. Картка рахунку за січень 2017 - травень 2019 рр. на 1 арк.;

72. Картка рахунку за жовтень 2018 - травень 2019 рр. на 1 арк.;

73. Копія акту приймання-передачі №580 від 13.11.2018 на 1 арк.;

74. Копія акту приймання-передачі №477 від 03.10.2018 на 1 арк.;

Вищезазначені речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування і дозволять провести всебічне та об`єктивне досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які належать КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) та вилучені 06.06.2019 під час обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 5, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та використовуються службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), а саме:

1.Розрахункова вартість 1-ї години роботи автовишки МАЗ 4371 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

2.Розрахунок вартості маш-год. автотранспорту з 01.02.2019 року на 1 арк.;

3.Розрахункова вартість 1-ї години роботи автовишки МАЗ 4371 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

4.Розрахунок вартості маш-год. автотранспорту з 01.07.2019 року на 1 арк.;

5.Акт здачі прийняття робіт № 285 від 05.04.2019 року на 1 арк.;

6.Акт здачі прийняття робіт № 161 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

7.Акт здачі прийняття робіт № 160 від 18.02.2019 року на 1 арк.;

8.Акт здачі прийняття робіт № 154 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

9.Акт здачі прийняття робіт № 705 від 27.12.2018 року на 1 арк.;

10. Акт здачі прийняття робіт № 704 від 22.12.2019 року на 1 арк.;

11. Акт здачі прийняття робіт № 541 від 02.11.2018 року на 1 арк.;

12. Акт здачі прийняття робіт № 537 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

13. Акт здачі прийняття робіт № 485 від 10.10.2018 року на 1 арк.;

14. Акт здачі прийняття робіт № 482 від 08.10.2018 року на 1 арк.;

15. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 160501 від 16.05.2019 року на 1 арк.;

16. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 19/02/19 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

17. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 13/02/19 від 13.02.2019 року на 1 арк.;

18. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 261218 від 26.12.2018 року на 1 арк.;

19. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 17/12/18 від 17.12.2018 року на 1 арк.;

20. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 01041018 від 01.10.2018 року на 1 арк.;

21. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 25/10/18 від 25.10.2018 року на 1 арк.;

22. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 09/10/18 від 09.10.2018 року на 1 арк.;

23. Лист фізичної особи ОСОБА_5 № 04/10/18 від 04.10.2018 року на 1 арк.;

24. Договір №02-15 від 15.02.2019 року на 1 арк.;

25. Копія протоколу обшуку від 02.11.2018 року на 3 арк.;

26. Папка з документами «Розрахунки для проведення тендеру 2018-2019» на 12 арк.

27. Инженерно-геологическое заключение по результатам бурения одной скважини на 10 арк.;

28. Робоча документація опори на 12 арк.;

29, Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

30. Лист №20-18-31-14-12/905 від 13.03.2017 року на 8 арк.;

31. Копія договору надання послуг №145 від 04.07.2018 року на 4 арк.;

32. Договірна ціна на будівництво фарбування опор на2 арк.;

33. Розрахункова вартість 1 машино години з 01.01.2019 року на 1 арк.;

34. Видаткова накладна №590 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

35. Видаткова накладна №591 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

36. Видаткова накладна №589 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

37. Видаткова накладна №594 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

38. Видаткова накладна №593 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

39. Видаткова накладна №592 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

40. Видаткова накладна №597 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

41. Видаткова накладна №599 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

42. Видаткова накладна №598 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

43. Видаткова накладна №596 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

44. Видаткова накладна №601 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

45. Видаткова накладна №595 від 27.04.2018 року на 1 арк.;

46. Проект договору про закупівлю №7 на 5 арк.;

47. Робочий проект реконструкції мережі стильникового звязку на 109 арк.;

48. Розрахункові вартості за 2018 року на 8 арк.;

49. Розрахункова вартість за жовтень 2018 року на 1 арк.;

50. Розрахункові вартості за вересень 2017-18 років на 2 арк.;

51. Розрахункові вартості за серпень 2017-18 р. на 2 арк.;

52. Розрахункові вартості за листопад 2017-18 р. на 5 арк.;

53. Розрахункові вартості за липень 2017-18 р. на 5 арк.;

54. Розрахункові вартості за грудень 2017-18 р. на 4 арк.;

55. Розрахункові вартості за лютий 2018 р. на 3 арк.;

56. Розрахункові вартості за травень 2018 р. на 7 арк.;

57. Розрахункові вартості за вересень 2018 р. на 2 арк.;

58. Розрахункові вартості за січень 2018 р. на 9 арк.;

59. Розрахункові вартості за квітень 2018 р. на 2 арк.;

60. Копія договору №SUM/STOLB від 14.06.2018 (з додатком №1, додатком №2) р. на 7 арк.;

61. Копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 04.12.2018 р. на 6 арк.;

62. Лист № 735/01.01 від 15.11.2018 р. на 1 арк.

63. Копія листа №1489/05.01.0106 від 16.05.2019 р. на 1 арк.;

64. Лист №ТД-19-05622 від 21.05.2019 на 1 арк.;

65. Аркуш формату А4 з написом «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць м. Суми» з відомостями на 1 арк.;

66. Копія листа №870 від 17.11.2017 (з додатком) на 2 арк.;

67. Лист №857 від 19.10.2018 на 1 арк.;

68. Копія листа №13/02/19 від 13.02.2019 на 1 арк.

69. Картка рахунку за січень 2017 - травень 2019 рр. на 1 арк.;

70. Картка рахунку за жовтень 2018 - травень 2019 рр. на 2 арк.;

71. Картка рахунку за січень 2017 - травень 2019 рр. на 1 арк.;

72. Картка рахунку за жовтень 2018 - травень 2019 рр. на 1 арк.;

73. Копія акту приймання-передачі №580 від 13.11.2018 на 1 арк.;

74. Копія акту приймання-передачі №477 від 03.10.2018 на 1 арк.;

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1