Провадження № 1-кс/643/7383/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001017 від 24.10.2019 за підозрою працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018-2019 років організовано схему розкрадання державних лісових ресурсів, які знаходяться в постійному користуванні вищевказаного держлісгоспа, шляхом їх протиправної заготівлі та реалізації через приватні підприємства на внутрішній ринок у вигляді лісоматеріалів круглих та на експорт у вигляді пиломатеріалів.

Проведеними оглядами місця подій, а саме Наталінського, Старовірівського та Зачепилівського лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти порубу не відведених до рубки насаджень на суму 6 281 301 грн., яка підтверджена висновками судово-економічних та інженерно-екологичних експертиз.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.12.2018 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 уклало договір № 259 з ФО-П ОСОБА_10 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом.

На виконання цього договору ФОП ОСОБА_10 для здійснення вибіркової санітарної рубки по лісорубних квитках №001938 від 03.12.2018 передані дільниця кв. АДРЕСА_1 вид. 4, кв.4 вид. 9 Старовірівського лісництва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі строком проведення рубки до 31.12.2018.

Оглядами місць проведеними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2019 з залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлені факти незаконних порубів на відповідних ділянках, а саме не відведених до рубки дерев без ознак клейміння у кількості 37 сухостійких та 25 сироростучих породи дуб та 16 сухостійких породи дуб.

На теперішній час органом досудового розслідування не встановлено, коли саме та ким здійснено незаконний поруб деревини на відповідних ділянках, розташованих у Старовірівському лісництві та не перевірена причетність ФОП ОСОБА_10 та водіїв, які здійснювали перевезення лісо продукції до скоєння вищевказаного правопорушення.

Допитана свідок юрисконсульт Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомила, що вона займається підготовкою договорів, у тому числі з підрядними організаціями, які проводять рубки лісонасаджень, їй відомо, що ФО-П ОСОБА_10 користується номером НОМЕР_1 , який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слід також врахувати, що 17.10.2019 повідомлено про підозру службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо спілкувалися з ФОП ОСОБА_10 .

Враховуючи, що факти незаконних порубів виявлені у вересні 2019 року, а роботи на відповідних дільницях, згідно лісорубних квитків проводилися у період з 01.12.2018 по 29.12.2018 виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язки абонента, азимут розташування базових станцій у період з 01.12.2018 по 01.10.2019.

Інформація за номером НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_12 та яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме факту здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонента під час їх здійснення. Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, а саме вхідні та вихідні дзвінки на номери мобільних телефонів інших осіб, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора зв`язку.
На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку щодо абонента, який користується послугами оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 у період з 01.01.2018 по 01.10.2019.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів з № НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019; зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки абонента, який користується послугами оператора мобільного звязку № НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів з № НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки абонента, який користується послугами оператора мобільного звязку № НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- вказаних електронних носіїв, з інформацією:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові пові4домлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо,

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості,

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя