УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000676,

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 10.10.2019 року було вилучено під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: вино «Cabernet» в кількості 88 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Lambrusko» в кількості 120 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Merlot» в кількості 290 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Frizantino» в кількості 60 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Donelli» в кількості 72 пляшки ємкістю по 1,5 літра; вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso» в кількості 13 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Fiorelli» «Fragolino Bianco» в кількості 3 пляшки ємкістю по 0,75 літра; вино «Prosecco» в кількості 8 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Bianco» в кількості 26 пляшок ємкістю по 1,5 літра, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.08.2019 року до Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшла доповідна записка начальника відділу оперативних розробок ТУ ДБУ у м. Хмельницькому про те, що ним під час виконання службових обов`язків отримано інформацію про факти протиправної діяльності службових осіб відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, які у змові з суб`єктами господарської діяльності налагодили схему заволодіння незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях та у провадженнях про вчинення адміністративних правопорушень.

Установлено, що згідно з договорами відповідального зберігання працівниками органів ДФС України на адресу складського приміщення за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15, направлялись незаконно виготовлені та інші підакцизні товари, вилучені у ході досудових розслідувань та проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

У подальшому працівниками відповідального за зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей підприємства за погодженням зі службовими особами ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється незаконна реалізація указаних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів через спеціально залучених до цієї протиправної діяльності осіб.

Так, працівниками відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 30.10.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України, в ході обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вилучено алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 8151 пляшка в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко» в кількості 2 317 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso» в кількості 1 763 пляшки ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «Peska Mellow» в кількості 1 241 пляшка ємкістю по 0,75 літра, вино «Prosecco» в кількості 95 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Cabernet» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Donelli» в кількості 617 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Giacobazzi» в кількості 314 пляшок ємкістю по 3 літра, вино «Merlot» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Vino Віапко» в кількості 46 пляшок ємкістю по 5 літрів, вино «Lambrusko» в кількості 528 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Віапко» в кількості 126 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Frizantino» в кількості 432 пляшки ємкістю по 1,5 літра, вино «La Modenese» в кількості 2 ПЕТ-пляшки ємкістю по 5 літрів. Загальна кількість 8798,5 літрів алкогольних напоїв.

Вказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Хімакс» та фактично зберігались у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15.

08.06.2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 про знищення вищевказаних речових доказів по матеріалам досудового розслідування № 0000055 відмовлено.

16.08.2016 року вироком Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а вилучені в ході кримінального провадження незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртової суміші), загалом 1510 літрів, що розлиті в 151 картону коробку типу «beg-in-box» ємністю 10 літрів кожна, конфісковано. Долю інших вилучених у ході обшуків речових доказів, а саме вищевказаних алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 815 пляшок в різному асортименті, суд не вирішив.

У той же час, в липні-серпні 2019 року деяка частина вказаних алкогольних виробів з`явилась у вільному продажу у мережі магазинів харчування «Mozzarella» м. Хмельницького.

10.10.2019 року, в період часу з 11:40 год. по 15:01 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 20.09.2019 року проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «ПРОДТОРГ».

В ході проведення обшуку складських приміщень, виявлено та вилучено: вино «Cabernet» в кількості 88 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Lambrusko» в кількості 120 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Merlot» в кількості 290 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Frizantino» в кількості 60 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Donelli» в кількості 72 пляшки ємкістю по 1,5 літра; вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso» в кількості 13 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Fiorelli» «Fragolino Bianco» в кількості 3 пляшки ємкістю по 0,75 літра; вино «Prosecco» в кількості 8 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Bianco» в кількості 26 пляшок ємкістю по 1,5 літра.

11 жовтня 2019 року постановою слідчого ОСОБА_3 вилучене майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000676.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, яке є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що метою збереження речових доказів є необхідність застосування арешту майна. Оцінюючи встановлені обставини, ймовірність можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що визнано речовим доказом, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення збереження речових доказів кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на рухоме майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві користування, відчуження та розпорядження зазначеним у клопотанні майном.
Керуючись ст.ст.170- 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 10.10.2019 року було вилучено під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: вино «Cabernet» в кількості 88 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Lambrusko» в кількості 120 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Merlot» в кількості 290 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Frizantino» в кількості 60 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Donelli» в кількості 72 пляшки ємкістю по 1,5 літра; вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso» в кількості 13 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Fiorelli» «Fragolino Bianco» в кількості 3 пляшки ємкістю по 0,75 літра; вино «Prosecco» в кількості 8 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Bianco» в кількості 26 пляшок ємкістю по 1,5 літра, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя