Справа № 185/6225/17
Провадження № 1-кс/185/2331/19
У Х В А Л А

23 липня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2017 року за №0000166, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шевченко, Казахстан, паспорт серії НОМЕР_3 , банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усі наявні відомості щодо місця проживання, перебування та місця роботи ОСОБА_5 , І988р.н., та усіх контактних телефонів; відомості про здійснення ОСОБА_5 , 1988р.н. банківських операцій за період з 04.07.2017 по теперішній час (з відображенням дати, часу та місця, адреси) та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт, з метою унеможливлення його завчасного знищення або переховування.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000166 від 08.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2017 невстановлена особа заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме насінням соняшника вагою 110 тон, який було вивезено з території зерносховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , на невстановлених транспортних засобах.

В той же час на зерносховище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завезено 3 транспортними засобами за участю водії в ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Допитаний ОСОБА_9 пояснив, що оплата за надані водіями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , послуги з перевезення насіння соняшника була здійснена шляхом перерахування йому на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше незнайомим ОСОБА_10 04.07.2017 року грошових коштів в сумі 30 тисяч гривень 3-ма платежами, а в подальшому - ще 15 тисяч гривень.

Відповідно до проведеного в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 15 тисяч гривень на платіжну картку ОСОБА_9 здійснив клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1988р.н.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття ОСОБА_5 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснення останнім банківських операцій за період з 04.07.2017 по теперішній час.

Вказані документи дадуть змогу встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_5 з метою його подальшого допиту з обставин перерахування грошових коштів на платіжну картку перевізника насіння соняшника, та його причетності до перевезення насіння соняшника.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, щодо стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шевченко, Казахстан, паспорт серії НОМЕР_3 , банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-усі наявні відомості щодо місця проживання, перебування та місця роботи ОСОБА_5 , І988р.н.. та усіх контактних телефонів;

-відомості про здійснення ОСОБА_5 , 1988р.н., банківських операцій за період з 04.07.2017 по теперішній час (з відображенням дати, часу та місця, адреси).

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 серпня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1