Справа №635/5066/19
Провадження №1-кп/635/920/2019

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого - ОСОБА_4
кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1, 204 ч.2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 у березні 2018 року (більш точні дата та час під час судового слідства не встановлені), облаштував у господарському приміщенні за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
З цією метою в період часу з березня 2018 року (більш точні дата та час під час судового слідства не встановлені) по 06 березня 2019 року ОСОБА_4 , придбав у ОСОБА_7 та інших невстановлених під час судового слідства осіб, спирт етіловий, який транспортував до місця його зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за вказаною вище адресою.
На виконання злочинного плану у березні 2018 року, більш точні дата та час під час судового следства не встановлені, ОСОБА_4 , привіз обладнання в облаштоване приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - насос та фільтри для води, сталеву ємність об`ємом 100 літрів, саморобний вугільний фільтр, пластикові пляшки емністю 5 та 10 літрів, а також скляні пляшки різноманітних виробників лікеро-горілчаної продукції.
Таким чином, ОСОБА_4 , одноосібно забезпечив систематичне незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Розуміючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що дозволило б збільшити обсяги реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а відтак - збільшити розмір прибутків від їх реалізації, ОСОБА_4 , розробив план вчинення злочинної діяльності організованої групи та почав підбір інших її учасників.
Діючи з цією метою, ОСОБА_4 , в березні 2018 року запропонував ОСОБА_8 , а у вересні 2018 року - раніш незнайомій ОСОБА_9 , увійти до складу організованої групи для незаконного зберігання, транспортування з метою збуту виготовлених ОСОБА_4 алкогольних напоїв та подальшого їх збуту розподіливши при цьому функції учасників, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодились.
Так, ОСОБА_4 , як організатор та активний учасник організованої групи:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне отримання доходів та розподілив ролі кожного з учасників організованої групи;
- давав вказівки та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вимагав від останніх виконання його наказів з метою безперебійного процесу по зберіганню, транспортуванню незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту, здійснення пошуку покупців виготовлених алкогольних напоїв, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- безпосередньо незаконно зберігав, транспортував з метою збутту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої;
- підшукував осіб, яким збувались незаконно виготовлені алкогольні напої;
- підшукував осіб, у яких придбував сировину для виготовлення алкогольних напоїв, тару та упаковку;
- розподіляв між учасниками організованої групи грошові кошти, отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_8 , як активний учасник організованої групи:
- незаконно зберігав, транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої;
- здійснював пошук клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- створював та розміщував в мережі Інтернет об`яви зі змістом про продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- збував незаконно виготовлені алкогольні напої;
- отримував від організатора злочинного угруповання - ОСОБА_4 , свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.
ОСОБА_9 , як активний учасник організованої групи:
- незаконно зберігала незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту;
- здійснювала пошук клієнтів для збуту вроздріб незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- збувала незаконно виготовлені алкогольні напої;
- отримувала від організатора злочинного угруповання - ОСОБА_4 , свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_4 , у вересні 2018 року була створена організована група, до складу якої увійшли, окрім самого ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб для здійснення злочинної діяльності - отримання доходу від незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з березня 2018 року (точні дата та час під час судового слідства не встановлені) по 06 березня 2019 року, одноосібно незаконно виготовляв з метою збуту алкогольні напої, шляхом розбавлення етилового спирту водою, яка пройшла очистку, та додаванням харчового оцту, соди, імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку та інших алкогольних напоїв (віскі, ром) незаконно виготовляв алкогольні напої, проводив очистку незаконно виготовлених алкогольних напоїв від домішок за допомогою саморобного вугільного фільтру, яку розливав в 5-и та 10-и літрові полімерні ємності без надписів та зазначення виробника, а також скляні пляшки різноманітних виробників лікеро-горілчаної продукції.
Так, в ході проведення обшуків 06.03.2019 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом спирту, які ОСОБА_4 , незаконно виготовив та разом з підконтрольними йому особами зберігали з метою збуту, а також обладнання, реагенти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме:
- в господарській будівлі на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: полімерні ємності білого кольору, об`ємом 10 л., з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 99 шт.; полімерну ємність білого кольору, об`ємом 10 л., на 1/2 заповнену рідиною з характерним запахом спирту; полімерну ємність, об`ємом 5 л., на 1/2 заповнену рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатору; полімерну ємність, об`ємом 2 л., на 1/2 заповнену рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатору; полімерні флакони, об`ємом 100 мл., з рідиною, яка є концентратом харчової домішки з етикетками з надписом: «Tequila» - у кількості 1 шт., «Rum» - 3 шт., «Himbeer» - 1 шт., «Kizsche» - 1 шт., «Limonuelo» - 1 шт., «Gin» - 1 шт., «Warenbeere» - 1 шт., «Wisky» - 3 шт., «Trauben» - 1 шт., «Bonifikator» - 3 шт., «Pteffer» - 1 шт., «Pteffer mit honig» - 5 шт.; 2 полімерні каністри синього кольору, ємністю 20 л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; два полімерні пакети, в яких знаходяться полімерні кришки з ручками для ємностей (бутилів) синього кольору у кількості 30 шт.; жовтого кольору - у кількості 51 шт.; полімерний пакет, з використаними металевими пробками від горілки «Ukranian Horilka» у кількості 62 шт.; картонний коробок з новими металевими пробками для пляшок, у кількості 15 упаковок по 25 шт. у кожній та розпечатана упаковка з 15 пробками; картонна коробка з пристроєм для закоркування пробок від пляшок; ємність для рідини, об`ємом 100 л., з металу сталевого кольору з ручками з обох боків; саморобний фільтр з металу сталевого кольору у вигляді труби діаметром 8 см, довжиною 1,2 м на підставці з металевої арматури; насос водяний ТМ «LifeTeck» 8Р610; потрійний водяний фільтр з металевими фітингами та металевими патрубками; 6 полімерних пакетів білого кольору з картонними упаковками для ємностей, об`ємом 10 л.; полімерний пакет чорного кольору з картонними упаковками для ємностей, об`ємом 5 л.; 6 ящиків з полімерного матеріалу жовтого кольору з скляними пляшками різноманітних виробників ЛГВ у кількості по 20 шт. у кожному; полімерний пакет білого кольору з порожніми ємностями об`ємом 10 л., з кришками та ручками у кількості 16 шт.; полімерний пакет білого кольору з порожніми ємностями об`ємом 10 л., без кришок, у кількості 18 шт.; 2 упаковки з картонними коробками для ємностей об`ємом 10 л., у кількості 35 та 45 шт.; картонний коробок з упаковками тетрапаку «Bag in box» у кількості 45 шт.; упаковка горілки ТМ «Хлібний Дар» у пляшках ємністю 1 л., у кількості 9 пляшок; упаковка горілки ТМ «Козацька Рада» у пляшках ємністю 1 л., у кількості 9 пляшок;
- в приміщеннях торгівельного павільйону літер «Г-1», який розташований за адресою: м.Харків, вул.Салтівське шосе, 149, виявлено та вилучено: пляшки наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 л., в кількості 6 шт.; пляшка горілки «Хлібний дар преміум», об`ємом 1 л.; пляшка горілки «Козацька рада класична», об`ємом 1 л.; пляшка горілки «Хлібний дар преміум», наполовину заповнена, об`ємом 1 л.; пляшка горілки «Медоф», наполовину заповнена, об`ємом 1 л.; прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшці з надписом «Finlandia», об`ємом 1 л.; трилітрова пластикова пляшка, в якій міститься прозора рідина, об`ємом 0,5 л., з надписом «Джин 0,5»; півтора літрова пластикова пляшка в якій міститься 0,5 л. рідини, з надписом «0,5 л.»; пластикова півтора літрова пляшка з червоною рідиною, об`ємом 0.5 л., з надписом на пляшці «Малина 0.5 л.»; пластикова дволітрова пляшка з надписом «0,5 л.», в якій міститься рідина жовто-зеленого кольору об`ємом 0,5 л.; пластикова півтора літрова пляшка в якій міститься рідина світло-коричневого кольору, об`ємом 0,7 л., з написом на пляшці «Перець 0,7 л.»; дволітрова пляшка з прозорою рідиною, об`ємом 2 л., з надписом «Ром Б»; дволітрова пляшка з коричневою рідиною з надписом «Ром 1,4 л.»; пластикова півтора літрова пляшка, з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з надписом «0,7 Самбука»; скляна пляшка з коричневою рідиною, з надписом «Hankey Bannister», об`ємом 1 л.; скляна пляшка з коричневою рідиною, об`ємом 0,5 л., з надписом «the highland fox».; скляна пляшка об`ємом 0,5 л., з надписом «Nemiroff», з коричневою рідиною; скляний графин об`ємом 0.5 л., наполовину заповнений коричневою рідиною; скляний графин заповнений білою прозорою рідиною, з надписом «Самбука»; скляний графин наполовину заповнений коричневою рідиною з надписом «Ром»; скляна прозора пляшка на 1/3 заповнена прозорою рідиною з надписом «Montezuma Текила», об`ємом 1 л.; скляна пляшка з червоною рідиною об`ємом 0,5 л., з надписом «Вишня вермут»; скляна пляшка заповнена мутною рідиною на 2/3, об`ємом 1 л., з надписом «Хреновуха»; скляна пляшка заповнена прозорою рідиною на 1/2 об`ємом 1 л., з надписом «Чача 14 грн»; скляна пляшка заповнена прозорою рідиною на 2/3, об`ємом 1 л., з надписом «Джин 14»; скляна пляшка заповнена прозорою рідиною, об`ємом 1 л., з надписом «Ром 14»; скляна пляшка заповнена коричневою рідиною, об`ємом 1 л., з надписом «Настойка 40 Перцовка»; скляна пляшка заповнена червоною рідиною на 2/3, об`ємом 1 л., з надписом «Малина 14»; дві десятилітрові пляшки з прозорою рідиною; пластикова пляшка об`ємом 10 л., на 2/3 заповнена коричневою рідиною; пластикова пляшка заповнена коричневою рідиною, об`ємом 3 л.; пластикова пляшка з прозорою рідиною об`ємом 3 л., з надписом «Чача 2,5 л.»;
Таким чином, учасники організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в порушення вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам», «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), незаконно зберігали та транспортували з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої, а також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв згідно з єдиним розробленим та відомим усім членам організованої групи злочинним планом.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю і пояснив, що дійсно в період з березня 2018 року по 06 березня 2019 року в господарській будівлі за місцем свого мешкання організував підпільний цех з виробництва лікеро-горілчаних виробів, які згодом разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 збували мешканцям міста Харкова. Розкоюється у вчиненому, просив не призначати суворе покарання.
Оскільки обвинувачений не оспорював викладені вище фактичні обставини справи суд, у відповідності з вимогами ч.3 ст.349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів відносно цих обставин.
Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за епізодом організації підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв за ч.2 ст.204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху.
За епізодами незаконного збуту алкогольних напоїв організованою групою суд кваліфікує дії ОСОБА_12 за ст.28 ч.3, ст.204 ч.1 КК України (в редакції від 18.02.2016), як незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
У відповідності до вимог ст.124 КПК України з обвинуваченого на користь держави підлягають стягненню витрати, пов`язані з залученням до участі у справі експертів, у розмірі 3611 грн.23 коп.
Доля речових доказів підлягає вирішенню у відповідності з вимогами ст.100 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100, 124, 369-371 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.3, 204 ч.1, 204 ч.2 КК України (в редакції від 18.02.2016 року) і призначити йому покарання:
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати, пов`язані з залученням до участі у справі експертів, у розмірі 3611 (три тисячі шістсот одинадцять) грн.23 коп.
Речові докази по справі: мобільний телефон "ZTE Blade AG Lite" з картками оператора мобільного зв`язку Life; мобільний телефон IPhone 5 з карткою оператора мобільного зв`язку Київстар; кредитну картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ; кредитну картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 , передані під зберігальну розписку ОСОБА_4 - залишити в користуванні останнього;
- ноутбук "HP Pavilion Entertaiment PC DV5-1050 ER" та зарядний пристрій до нього; флеш-карту Transcend micro SD 2Gb; ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на 7 аркушах; відмітки про поточну оплату за ліцензію на 3 аркушах; договір оренди на технічне обслуговування і ремонт реєстраторів; договора поставок; договора на реагування при спрацюванні сигналізації; договора на охорону на 42 аркушах; договора на оплату на 3 аркушах; реєстраційну карту клієнта "Метро"; реєстраційне посвідчення на 1 аркуші; акт приймання-передачі нежитлового приміщення на 1 аркуші; довідку про резервування фіскального номеру; номера реєстраторів розрахункових операцій на 4 аркушах; договір на оплату охорони на 1 аркуші; паспорт контрольно-касового пристрою на 5 аркушах; копію ліцензії на право продажу алкогольних виробів на 2 аркушах; трудовий договір від 03.01.2019 на 2 аркушах, передані під зберігальну розписку ОСОБА_8 - залишити в користуванні останнього;
- полімерні ємності білого кольору, об`ємом 10 л., з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 98 шт.;
- ємність для рідини, об`ємом 100 л., з металу сталевого кольору з ручками з обох боків;
- саморобний фільтр з металу сталевого кольору у вигляді труби діаметром 8 см, довжиною 1,2 м на підставці з металевої арматури;
- насос водяний ТМ «LifeTeck» 8Р610;
- потрійний водяний фільтр з металевими фітингами та металевими патрубками;
- 6 полімерних пакетів білого кольору з картонними упаковками для ємностей, об`ємом 10 л.;
- полімерний пакет чорного кольору з картонними упаковками для ємностей, об`ємом 5 л.;
- 6 ящиків з полімерного матеріалу жовтого кольору з скляними пляшками різноманітних виробників ЛГВ у кількості по 20 шт. у кожному;
- полімерний пакет білого кольору з порожніми ємностями об`ємом 10 л., з кришками та ручками у кількості 16 шт.;
- полімерний пакет білого кольору з порожніми ємностями об`ємом 10 л., без кришок, у кількості 18 шт.;
- 2 упаковки з картонними коробками для ємностей об`ємом 10 л., у кількості 35 та 45 шт., на яких маються чеки "Нової пошти" на відправку товарів ПО - Маланухо Вячеслав;
- картонний коробок з упаковками тетрапаку «Bag in box» у кількості 45 шт.;
- упаковка горілки ТМ «Хлібний Дар» у пляшках ємністю 1 л., у кількості 9 пляшок;
- упаковка горілки ТМ «Козацька Рада» у пляшках ємністю 1 л., у кількості 9 пляшок;
- 300 пляшок горілки "Улюблена пшенична" ємкістю 0,5 літри;
- 80 пляшок горілки "Білий налив", ємкістю 0,5 літри;
- 25 пляшок горілки "Улюблена пшенична", ємкістю 0,25 літри;
- 5 пляшок вина "Портвейн 239", ємкістю 1 літр;
- 63 герметичні пакети ємкістю 10 літрів з речовиною;
- 12 пляшок шампанського "Советское", ємкістю 0,75 літри;
- 15 пляшок вина "Мікадо" ємкістю 0,7 літри;
- 11 пляшок горілки "Білий налив" ємкістю 0,5 літри;
- 7 пляшок горілки "Холодов" ємкістю 0,7 літри;
- 23 пляшки горілки "Холодов" ємкістю 0,5 літри;
- 2 пляшки горілки "Холодов" ємкістю 0,1 літр;
- 2 пляшки коньяку «Альбер» ємкістю 0,5 літри;
- 1 пляшку вина «Масандра» ємкістю 0,7 літри;
- 5 пляшок вина «Кагор» ємкістю 0,7 літри;
- 1 пляшку горілки «Перша посольська» ємкістю 0,5 літри;
- 1 пляшку вина «Тамянка» ємкістю 0,7 літри;
- 4 пляшки горілки «Хлібний дар» ємкістю 0,5 літри;
- 1 пляшку горілки «Мороша» ємкістю 0,5 літри;
- 11 пляшок горілки «Хлібна криниця» ємкістю 0,5 літри;
- 20 пляшок горілки «Улюблена» ємкістю 0,5 літри (з перцем);
- 15 пляшок горілки "Улюблена люкс" ємкістю 0,5 літри, які зберігаються у ТОВ "Свіфт-2016" - знищити.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів зі дня його проголошення.
Суддя ОСОБА_1