Номер провадження:1-кс/521/5148/19
УХВАЛА

16 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002461 від 07.08.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 07.08.2019 року до СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла постанова прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про виділення з матеріалів кримінального провадження №0001637 від 17.05.2019 року матеріалів досудового розслідування відносно невстановленої особи, яка 16.05.2019 року, о 17 годині 05 хвилин, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись на парковці ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито викрала грошові кошти в розмірі 174 300 доларів США, чим спричинила майнову шкоду потерпілому ОСОБА_7 на загальну суму 4 618 628 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування 06.06.2019 року проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в якій мешкав ОСОБА_8 , який причетний до вказаного злочину. Під час обшуку було виявлено та вилучено аркуш паперу з роздруківкою розкладу тренувань з 04.12.2018 року, на якому містяться рукописні записи з номерами банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; обкладинка до зошиту з двома сторінками з рукописними записами номерів банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 .

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам на які оформлено картки № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можливий рух викрадених грошових коштів.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вилучення зазначених документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002461 від 07.08.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділі за їх дорученням, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою установи: АДРЕСА_3 , або у відділенні установи за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках, за якими оформлено картки № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 в період часу з 13.05.2019 року по 12.08.2019 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16.08.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.09.2019 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1