Справа № 576/2026/19
УХВАЛА

25 вересня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 16.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 16.09.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 16.09.2019 року приблизно о 16:13 год., представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонних розмов по телефонам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» заволоділи грошовими коштами в сумі приблизно 4600 грн. У можливому скоєнні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 підозрює невідомих осіб, в тому числі працівників банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що дійсно 16 вересня 2019 року вона стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, які з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 перевели кошти на інший рахунок в сумі 4055 грн., що належить ОСОБА_5 .
З показань ОСОБА_4 встановлено, що 16.09.2019 року на сайті інтернет продажів «OLX», нею було розміщено оголошення про продаж пари взуття та того ж дня до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 по телефону з мобільним номером « НОМЕР_2 » та повідомив, що хоче придбати взуття. В ході телефонної розмови із вказаним чоловіком він попросив надіслати номер банківської картки, на що потерпіла надалайому свій номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , при цьому повідомивши, що надішле грошові кошти в іноземній валюті в доларах США. В подальшому на номер потерпілої зателефонувала дівчина з номеру телефону « НОМЕР_1 », яка представилась працівницею банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на картковий рахунок потерпілої перейшов переказ в доларах США, а також сказала, що оскільки в потерпілої на картковому рахунку відсутні кошти (хоча ОСОБА_4 такої інформації не надавала, і звідки вона це взнала потерпілій невідомо), необхідно звірити останні чотири цифри кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій є кошти і можливо перевести вказаний грошовий переказ. Зазначена жінка сама назвала останні чотири цифри кредитної картки потерпілої, на що остання підтвердила, що все правильно. В подальшому зазначена невідома дівчина попросила ОСОБА_4 зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи надійшли кошти, при цьому попросила не кидати слухавку. Потерпіла, не розуміючи її шахрайських дій, діючи наче під гіпнозом, зайшла через телефон в програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити чи надійшли кошти, але коштів не надійшло. ОСОБА_4 одразу ж зрозуміла, що щось відбувається неправильно, а тому одразу ж зайшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , оскільки проходила повз та повідомила про вказаний випадок працівників банку, при цьому дівчина, що представилась працівницею банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ще на зв`язку. Потерпіла надала телефон працівниці банку, яка поспілкувавшись із вказаною дівчиною зрозуміла, що це шахраї.
В ході досудового розслідування було встановлено власника картки, на яку надійшли грошові кошти з картки потерпілої - № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 15.09.2019 по 23 год. 59 хв. 24.09.2019 по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, з роз`ясненням та деталями кожної транзакції із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000681 від 16.09.2019року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 15.09.2019 року по 23 год. 59 хв. 24.09.2019 року по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , на яку 16.09.2019 року надійшли грошові кошти з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в сумі 4055 грн., із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по зняттю грошових коштів, а також наданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, де проводилось зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 на цифровому носії інформації.

Тимчасовий доступ здійснити шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення копій даної документації у друкованому вигляді, або на електронному носієві інформації.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1