Справа № 307/99/15-к
Провадження № 1-кс/307/16/15
УХВАЛА
19 січня 2015 року м.Тячів
Свої вимоги мотивує тим, що 20.01.2010 року, невідома особа відновивши кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_7 , зняла з даної кредитної картки грошові кошти в сумі 2995,20 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що приблизно весною 2008 року вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в с. Угля, для того щоб виготовити собі кредитну картку № НОМЕР_1 , даного банку. На момент виготовлення картки, ОСОБА_7 у даному відділенні обслуговувала ОСОБА_8 , з якою вона в подальшому підтримувала зв`язок з питань погашення кредитних коштів, які ОСОБА_7 використовувала. Покористувавшись кредитною карткою № НОМЕР_1 до 26.06.2009, в цей же день ОСОБА_7 звернулась знов у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до ОСОБА_8 , та погасивши всі заборговані за кредитом кошти, віддала їй дану кредитну картку та попросила, щоб вона закрила її кредитний рахунок. ОСОБА_8 забрала від ОСОБА_7 дану кредитку № НОМЕР_1 та сказала, що закриє даний рахунок. Через два роки після того як ОСОБА_7 закрила свій кредитний рахунок, їй почали телефонувати працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та казали, щоб вона сплатила заборгованість у сумі 1780 гривень за своїм кредитним рахунком, який фактично вона вже давно закрила. Після цього ОСОБА_7 одразу звернулась у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб вияснити про даний факт, але працівники банку повідомили її, щоб вона зверталась до працівників міліції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , та з якого було знято грошові кошти в сумі 2995,20 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у банківській установі, протягом тривалого часу може не зберігатися, у зв`язку чим прошу дане клопотання розглянути без участі представників вищевказаної банківської установи.
У судовому засіданні слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенант міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Старший прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , та з якого було знято грошові кошти в сумі 2995,20 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , та з якого було знято грошові кошти в сумі 2995,20 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКР Тячівського РВ УМВС лейтенанту міліції ОСОБА_5 до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , та з якого було знято грошові кошти в сумі 2995,20 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1