Провадження № 1-кс/686/4852/19
УХВАЛА

08 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005811,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, 14.06.2018 року, в період часу з 03:00 год. по 07:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у будинку АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якої в подальшому були зняті грошові кошти.

Дане кримінальне правопорушення 07.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0005811, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_3 викрав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, з подальшою метою зняття з даної картки грошових коштів, після чого покинув місце вчинення злочину.

Крім цього, 13.06.2018 року близько 03:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи у будинку за адресою АДРЕСА_3 , таємно викравши у потерпілого ОСОБА_5 його мобільний телефон марки «Huawei Y3», моделі «CPO-UOO», ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , а також викравши банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , не будучи власником мобільного телефону та законним держателем банківської картки, з метою власного збагачення, прийняв рішення про подальше її використання та отримання незаконного доступу до управління послугами картки.

Зокрема, ОСОБА_6 самочинно, без дозволу власника потерпілого ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів не будучи власником мобільного телефону та законним держателем банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та не маючи права доступу до будь-яких операції, використовуючи мобільний телефон «Huawei Y3» моделі «CPO-UOO», ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 із сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який є фінансовим номером клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінив пін-коду картки № НОМЕР_1 , в результаті чого, ОСОБА_6 на номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_6 , користуючись мобільним телефоном ОСОБА_5 , отримав смс-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено новий пін-код банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 використовуючи даний мобільний телефон «Huawei Y3» із вищевказаною сім-картою змінив пін-код до банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Вказані дії призвели до витоку інформації, внаслідок чого, ОСОБА_6 протиправно отримав доступ до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , та шляхом зняття коштів в банкоматах незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на загальну суму 4000 грн.

З метою встановлення точного механізму зміни пін-коду у зазначеній банківській картці виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають зміни пін-коду у картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мали місце в період часу з 13.06.2018 року по 20.06.2018 року, а також зміну банківського номеру із даної картки, яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що відображають зміни пін-коду у картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 у якій використовувався фінансовий номер: НОМЕР_7 , які місце в період часу з 13.06.2018 року по 20.06.2018 року;

- документів, що відображають зміни банківського номеру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя