Дата документу 08.11.2019 Справа № 554/8693/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000689 від 31.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,за матеріалами Сумського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України, щодо вчинення крадіжок особистого майна громадян та у суб`єктів господарювання, шляхом проникнення, групою осіб, що організована та до складу якої входять працівники поліції на території Сумської області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Тростянецького району Сумської області діє злочинна група, яка організована діючими працівниками поліції слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській ОСОБА_5 , яка вчиняє квартирні крадіжки особистого майна громадян та крадіжки приватної власності у суб`єктів господарювання, із залученням цивільних осіб, які виконують ролі безпосередніх виконавців злочину, або є його пособниками. При цьому керівництво злочинною групою здійснюється діючими працівниками поліції, які особисто здійснюють вибір об`єктів вчинення крадіжок, оскільки останні, виїжджаючи на місце пригоди у складі слідчо-оперативних груп, або під час проведення слідчих (розшукових) дій чи опитування громадян і отримання від них інформації про значні суми грошових коштів від потерпілих або свідків. Потерпілими здебільшого обираються особи, які зловживають алкогольними напоями, соціально не захищені верстви населення та приміщення, що не охороняються і про викрадення речей кинуться не відразу. При цьому, правоохоронці виїжджаючи на місце пригоди або під час досудового слідства знищують сліди злочинів, заплутують слідство шляхом винесення хибних версій тощо.
26.09.2019 року за клопотанням слідчого у кримінального провадженні отримано ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуків за місцем проживання та роботи осіб, що, імовірно, причетні до вчинення злочину.
Так, 25.10.2019 року проведено обшук у нежитлових будівлях Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, за адресою: Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, б. 34, де виявлено та вилучено наступні речі та документи:
1.у службовому кабінеті №14 ОСОБА_6 :
-паспорт гр. України ОСОБА_7 НОМЕР_1 , виданого Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 18.01.2007;
-коробку від GPSONE з інструкцією по затсосуванню всередині;
-коробку від мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 7 4/64 GB Black, заводський номер НОМЕР_2 , в якій міститься дві інструкції по використанню та гарантійний талон до нього;
-коробку від мобільного телефону iPhone 6MO3D2FS/An Space Gray, 32 GB серійний номер НОМЕР_3 , у якій знаходиться гарантійний талон № НОМЕР_4 та інструкція по використанню;
-мобільний телефон Sony былого кольору із наліпкою із зображенням хреста (ВА900) без сімкарти;
-мобільний телефон DOOGEE-X70 IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , без сімкарти;
-мобільний телефон Prestigio MultiPhone DAP4055 DUOIMEI-1: НОМЕР_7 ; IMEI-2 НОМЕР_8 з сім картами під задньою панеллю телефону, сім карта Life НОМЕР_9 ), сім карта Київстар ( НОМЕР_10 );
-Power Bank Xiaomi 20800 mAh NDY-02-AD; 9) блок від зарядного пристрою Xiaomi Adaptor C-P17 s/n 9; 10) Travel Charger 21NFF050100VE з кабелем NOKIA CA-101D ;
-Конверт від сім карти Vodafon серійний номер НОМЕР_11 всередині якого знаходиться сім карта ( НОМЕР_12 );
-Сім карта МТС ( НОМЕР_13 )
-Ключі із золотистим жетоном ЗС України М-198923, печатка Тростянецького ВП №2 (ключі у кількості 7 шт);
-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 без дати складання за підписом ОСОБА_6 ;
-Роздруківка матеріалів ЄО Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області від 10.09.2019 на 2 арк;
-Роздруківка матеріалів ЄО Тростянецького ВП (1-2019-20027-0000036; 1-2019-20027-000235; 1-2019-20027-0000246) на 1 арк;
-Довідка АМТ МВС на ТЗ Mersedes-benze 200 ВМ3997ВН на 1 арк;
-Документ радіорозвідки, проведеної в період з 01.01.2019 по 19.08.2019 по Тростянецькому ВП ГУНП з помітками на 1 арк;
-Роздруківка матеріалів ЄО №3010; 3409; 3516; 3537) на 1 арк;
-Аркуш А4, на якому міститься список осіб на 1 арк;
-Документ «Радіорозвідки» по крадіжкам, проведеним в період з 01.01.2019 по 19.08.2019 по Тростянецькому ВП ГУНП за підписом Т.в.о. начальника ОСОБА_9 на 1 арк.;
-Скріплені документи: довідка про роботу сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області за 8 місяців 2018 року; роздруківки ЄО, «Список, лиц находящихся в розыске Тростянецкого ОП ГУНП по состоянию на 31 августа 2018 года», на 4 арк;
2.У службовому кабінеті №7, де працює ОСОБА_4
-Конверт від сім карти Vodafone, в якому міститься відповідна сім карта ( НОМЕР_14 ) мобільний номер НОМЕР_15 ;
-конверт від сім карти Vodafone, в якому міститься відповідна сім карта ( НОМЕР_16 ) мобільний номер НОМЕР_17 ;
-конверт від сім карти Vodafone, в якому міститься відповідна сім карта ( НОМЕР_18 ) мобільний номер НОМЕР_19 ;
-паспорт громадянина України ОСОБА_10 , виданий Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій області;
-чорнові записи на 2 арк (щодо ОСОБА_11 )
-копії квитанцій (товарний чек № Ох-0002352 від 7 червня 2019 р. на 1 арк;
-чорнові записи щодо ОСОБА_12 на 1 арк;
-папка чорного кольору з матеріалами схожого на шкіру «Montblanc - Meisterstuck»;
-ноутбук Asus F5R 78NOAS02434O10:FA із зарядним пристроєм;
3.у службовому кабінеті №3, де працює ОСОБА_13
-коробка від мобільного телефону Huawei Y5 2017 51050NFE (MYA-U29) DualSim, Gold IMEI НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , в якій міститься гарантійний талон та інструкція по використанню;
-коробка від мобільного телефону ASTRO A170 IMEI НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , в якій міститься інструкція по використанню та квитанція про оплату (чек П52-000003);
-конверт від сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_24 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_25 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_26 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_27 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_28 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_29 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_30 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_31 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_32 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_33 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_34 ;
-тримач для сім карти tele2 з поміткою, здійсненою чорним маркером « НОМЕР_35 »;
-тримач для сім карти tele2 з поміткою, здійсненою чорним маркером « НОМЕР_36 »;
- сім карта Life ( НОМЕР_37 );
-Фотокартка із зображенням чоловіка;
Також, в ході проведення обшуку надано добровільно матеріали кримінальних проваджень, які зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме матеріали №0000175 від 21.04.2017 за ч. 3 ст. 185 КК України в 1 томі на 42 арк., та №0000235 від 29.07.2019 за ч. 3 ст. 185 КК України в 1 томі на 141 арк., матеріал ЄО від 2369 від 11.07.2019 на 10 арк.
Володільцем вищевказаних речей є Тростянецький ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, що розташований за адресою: Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, б. 34, к.т. 5-11-52; 5-10-50.
25.10.2019 року проведено обшук у кв. АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , де виявлено та вилучено у спальному приміщенні в ящику комоду мобільний телефон Nomi 13.0 mega.pixels білого кольору та мобільний Nomi 13.0 mega.pixels чорного кольору. Власником вказаних речей є ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_38 .
25.10.2019 року проведено обшук у житловому будинку АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung A10, чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; номерні знаки на автомобіль 19 регіон 276-52СА; Шуруповерт Електромаш DA-22033; Шуруповерт Алмаз Професіонал АСШ-1070. Власником вказаних речей єБілокопитов ОСОБА_14 , АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_41 .
25.10.2019 року проведено обшук у житловому будинку АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , де виявлено та вилучено наступні речі:
- мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_42 ;
- ноутбук ASUS BCNOAS03574248C із блоком живлення;
- ноутбук ACER s/n: nxm12e40403160D3273400 із блоком живлення;
- сім карта оператора Vodafone до номеру НОМЕР_43 ;
- дві банківські карти Ощадбанку № НОМЕР_44 та Credit Agricole № НОМЕР_45 ;
- флеш-накопичувач чорного кольору марки Transcend об`ємом 8 GB
- 12 електроінструментів, 1 бензопилка, 1 мотокоса, 1 бетономішалка ідентифікаційні ознаки, у т.ч. серійні номери зафіксовані на відеозаписі слідчої дії. Власником вказаних речей є ОСОБА_15 , АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_46 .
25.10.2019 року проведено обшук у гаражному приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці по АДРЕСА_5 кадастровий номер :01:002:0295, яким фактично користується ОСОБА_15 , де виявлено та вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_15 мобільний телефон SONY IMEI: НОМЕР_47 .Власником вказаних речей є ОСОБА_15 , АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_46 .
25.10.2019 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , де виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- мобільний телефон NOKIA моделі RM-1035 IMEI НОМЕР_48 , НОМЕР_49 code: 059w260, без акумулятора;
- мобільний телефон NOKIA моделі 1600 IMEI: НОМЕР_50 , code НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон NOKIA моделі 1208 IMEI: НОМЕР_52 , code: НОМЕР_53 , без акумуляторної батареї та задньої кришки;
- мобільний телефон S-Tell моделі S2-02;IMEI: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , без акумуляторної батареї та задньої кришки;
- мобільний телефон Samsung моделі GT-C3300K, IMEI: НОМЕР_56 ;
- мобільний телефон NOKIA моделі 6303С, ІМЕІ: НОМЕР_57 , без батареї та задньої кришки;
- мобільний телефон NOKIA моделі 1600, ІМЕІ: НОМЕР_58 , Code: НОМЕР_59 , в слоті для сім карт знаходиться сім карта, серії № НОМЕР_60 ;
- мобільний телефон NOKIA моделі X 3-00 ІМЕІ: НОМЕР_61 , Type: НОМЕР_62 , без батареї та кришки;
- мобільний телефон Nokia моделі 5130 с-2, ІМЕІ: НОМЕР_63 , code: НОМЕР_64 , без батареї та кришки;
- мобільний телефон MOTOROLA IMEI: НОМЕР_65 , MSN: НОМЕР_66 ;
- пластикова картка для сім карти МТС, з серійним номером НОМЕР_67 ;
- сім карта Київстар, № НОМЕР_68 ;
- сім карта МТС. № НОМЕР_69 ;
- візитівка sim-service «Русские сим карты»;
- сім карти з пластиковими картками-тримачами до них «Київстар з номерами телефонів: НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;
- Тримач для сім карти;
- сім карти російського оператора зв`язку МТС, пластиковими картками тримачами до них: номери НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ;
- пластикова картка тримач для сім карти російського оператора зв`язку МТС з написом «Artyp1937»;
- платикові картки-тримачі для сім карток мобільного оператору Life за номерами телефону: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
- російське посвідчення водія зі слідами підробки на ім`я ОСОБА_16 зразка РФ;
- банківська картка Ощадбанку, номер НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_17 »;
- студентська картка Приватбанк, номер НОМЕР_88 , із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_89 .
- спецпакет МВС експертної служби№2351544, зі слідами пошкодження;
- спецпакет МВС Експертної служби №0952687;
- супровідний лист старшого слідчого ГУНП в Сумській області на адресу начальника Тростянецького ВП з додатком на 1 арк.;
- протокол про адміністративне правопорушення від 31.01.2018 Серія СУ 39737 та його копія;
- бланк протоколу про адміністративне правопорушення Серія ТР 394824;
- матеріали відносно ОСОБА_18 , про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП;
- Адміністративний матеріал відносно ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП;
- відповідь заявнику ОСОБА_20 ;
- Службова книжка лейтенанта міліції ОСОБА_4 , на зворотному боці якого зазначено 543513;
- клаптик паперу з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_90 ;
- клаптик паперу з зазначенням номеру НОМЕР_91 ;
- клаптик паперу з зазначенням номеру НОМЕР_92 ;
- візитівка «ТКМ» із зазначенням напису ИІД: 1680, bilokopitovr, пароль: НОМЕР_93 ;
-флеш накопочувач Good Rem Cube, ємністю 16 gb;
- мобільний телефон Meizu, сірого кольору, з механічними пошкодженнями з обох сторін, не вмикається;
- мобільний телефон Meizu золотистого кольору з механічними пошкодженнями з обох сторін, не вмикається;
- молоток із написом Stayer на ручці, для кам`яних робіт;
- мобільний телефон Samsung STN-19192GSMH, GT-19192, IMEI: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;
- миючий пристрій KarcherK-24 із аксесуарами до нього, а саме пістолетом зі шлангом, піскоструєм зі шлангом (пересадка), фреза насадка для бруду, фреза насадка.
Володільцем вказаних речей є ОСОБА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , к.т. НОМЕР_96 .
25.10.2019 року проведено обшук у приміщенні відділення № НОМЕР_97 повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал»» за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, буд. 38Б, власником якого є ОСОБА_21 , де виявлено та вилучено:
- браслет жіночий, православний хрест, чоловічу обручку, печатку чоловічу деформовано 585 проби золота, на загальну вагу 7,55 грам.
- браслет жіночий 583 проби, вагою 3,45 грам
- корінець до договору позики ID128566 позичальник ОСОБА_22 , оцінена вартість застави 2137, 00 грн., браслет (брухт) золото 583, вага 3,45 г
- корінець до договору позики чоловічу ID1285665 позичальник ОСОБА_22 оцінена вартість 4687, 00 брухт, золото 585, вага 7,55.
Володільцем вказаного майна є повне товариство «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал»», відділення якого розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, буд. 38Б.
Всі, вищевказані речі, вилучені в ході зазначених обшуків, опечатані та поміщені до пакетів (конвертів та коробок), для подальшого зберігання у ТУ ДБР у м. Полтаві та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000689 у якості речових доказів за постановою слідчого від 26.10.2019 року.
Поштовим відправленням від 28.10.2019 року № 5513, 28.10.2019 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого про арешт вищевказаного майна, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, а також забезпечення проведення комплексу судових експертиз в межах кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України уразі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання слідчого подане в межах передбаченого законом строку у перший робочий день.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання 08.11.2019 року не з`явився, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Володілець майна, ОСОБА_13 , 08.11.2019 року надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на незаконність проведеного обшуку та незаконність вилучення майна в ході його проведення; після проведення обшуку не було вручено копію протоколу обшуку, не надано можливості подзвонити адвокату, не було зачитано права.
Володілець майна, ОСОБА_4 , 08.11.2019 року надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що дії та обставини проведення обшуку не зафіксовані у записі не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ, а тому, вважає, що майно вилучене незаконно та підлягає поверненню.
Володілець майна, ОСОБА_6 08.11.2019 року надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечував щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження 0000689, а також письмові заперечення володільців майна, дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено з матеріалів клопотання, що обшуки проводились на підставі дозволу слідчого судді відповідно до постановлених ухвали про надання дозволу на проведення обшуків.
В даному випадку, метою накладення арешту є збереження речових доказів, що було вилучено в ході обшуків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході обшуку майно може бути використано під час досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, забезпечення проведення в межах кримінального провадження комплексу експертиз із вказаним майном.
Вилучене майно відповідає критеріям речового доказу, відповідно до ст. ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Виявлені речі, містять у своїй сукупності інформацію, яка свідчить про причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 до вчинення кримінальних правопорушень, оскільки частина вилучених речей (будівельних інструментів та приладів, золотих виробів, мобільні телефони тощо) були викрадені злочинно групою за період їх злочинної діяльності.
Що стосується вилучених засобів телекомунікації та комп`ютерної техніки із носіями інформації, то вони у своїй сукупності, дозволять ідентифікувати та підтвердити належність таких терміналів кожному фігуранту із подальшим підтвердженням їх місця перебування під час вчинення злочинних дій, а також взаємозв`язків, щодо координування своєї злочинної діяльності.
Окрім того, по частині вилучених електронних пристроїв буде призначено комп`ютерно-технічні експертизи, з метою огляду наявної у них інформації та співвідношення її із масивом вчинених за період 2017 по т.ч. крадіжок.
Що стосується чорнових записів, виявленої документації, виявлених особистих документів громадян, то накладення арешту на таке майно, необхідне з метою надання їм у подальшому окремої правової оцінки та кваліфікувати протиправні дії правоохоронців за іншими нормами особливої частини кримінального кодексу України.
Також, частина речей (золото, мобільні телефони, прилади) будуть направлені на товарознавче дослідження.
Окрім того, на вказаних вище речах, містяться сліди пальців рук та біологічного походження зловмисників, наявність яких можна встановити під час проведення судових експертиз, з подальшою їх ідентифікацією та можливістю встановлення усього кола осіб, які причетні до вчинення крадіжок майна громадян.
Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, забезпечення проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень, а тому, з метою забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.
Доводи володільців майна, що викладені письмово, не спростовують наявність підстав для накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків 25.10.2019 року, оскільки заперечення ґрунтуються на припущеннях, не містять підтвердження та правового обґрунтування.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому чинним КПК України порядку, на виявлене та вилучене в ході обшуків 25.10.2019 року у кримінальному провадженні №0000689 від 31.07.2019 р. за наступними адресами майно:
1. АДРЕСА_5 :
У службовому кабінеті №14 ОСОБА_6 :
-паспорт гр. України ОСОБА_7 НОМЕР_1 , виданого Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 18.01.2007;
-коробку від GPSONE з інструкцією по затсосуванню всередині;
-коробку від мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 7 4/64 GB Black, заводський номер НОМЕР_2 , в якій міститься дві інструкції по використанню та гарантійний талон до нього;
-коробку від мобільного телефону iPhone 6MO3D2FS/An Space Gray, 32 GB серійний номер НОМЕР_3 , у якій знаходиться гарантійний талон № НОМЕР_4 та інструкція по використанню;
-мобільний телефон Sony былого кольору із наліпкою із зображенням хреста (ВА900) без сімкарти;
-мобільний телефон DOOGEE-X70 IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , без сімкарти;
-мобільний телефон Prestigio MultiPhone DAP4055 DUOIMEI-1: НОМЕР_7 ; IMEI-2 НОМЕР_8 з сім картами під задньою панеллю телефону, сім карта Life НОМЕР_9 ), сім карта Київстар ( НОМЕР_10 );
-Power Bank Xiaomi 20800 mAh NDY-02-AD; 9) блок від зарядного пристрою Xiaomi Adaptor C-P17 s/n 9; 10) Travel Charger 21NFF050100VE з кабелем NOKIA CA-101D ;
-Конверт від сім карти Vodafon серійний номер НОМЕР_11 всередині якого знаходиться сім карта ( НОМЕР_12 );
-Сім карта МТС ( НОМЕР_13 )
-Ключі із золотистим жетоном ЗС України М-198923, печатка Тростянецького ВП №2 (ключі у кількості 7 шт);
-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 без дати складання за підписом ОСОБА_6 ;
-Роздруківка матеріалів ЄО Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області від 10.09.2019 на 2 арк;
-Роздруківка матеріалів ЄО Тростянецького ВП (1-2019-20027-0000036; 1-2019-20027-000235; 1-2019-20027-0000246) на 1 арк;
-Довідка АМТ МВС на ТЗ Mersedes-benze 200 ВМ3997ВН на 1 арк;
-Документ радіорозвідки, проведеної в період з 01.01.2019 по 19.08.2019 по Тростянецькому ВП ГУНП з помітками на 1 арк;
-Роздруківка матеріалів ЄО №3010; 3409; 3516; 3537) на 1 арк;
-Аркуш А4, на якому міститься список осіб на 1 арк;
-Документ «Радіорозвідки» по крадіжкам, проведеним в період з 01.01.2019 по 19.08.2019 по Тростянецькому ВП ГУНП за підписом Т.в.о. начальника ОСОБА_9 на 1 арк.;
-Скріплені документи: довідка про роботу сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області за 8 місяців 2018 року; роздруківки ЄО, «Список, лиц находящихся в розыске Тростянецкого ОП ГУНП по состоянию на 31 августа 2018 года», на 4 арк;
У службовому кабінеті №7, де працює ОСОБА_4 :
-Конверт від сім карти Vodafone, в якому міститься відповідна сім карта ( НОМЕР_14 ) мобільний номер НОМЕР_15 ;
-конверт від сім карти Vodafone, в якому міститься відповідна сім карта ( НОМЕР_16 ) мобільний номер НОМЕР_17 ;
-конверт від сім карти Vodafone, в якому міститься відповідна сім карта ( НОМЕР_18 ) мобільний номер НОМЕР_19 ;
-паспорт громадянина України ОСОБА_10 , виданий Оратівським РВ УМВС України у Вінницькій області;
-чорнові записи на 2 арк (щодо ОСОБА_11 )
-копії квитанцій (товарний чек № Ох-0002352 від 7 червня 2019 р. на 1 арк;
-чорнові записи щодо ОСОБА_12 на 1 арк;
-папка чорного кольору з матеріалами схожого на шкіру «Montblanc - Meisterstuck»;
-ноутбук Asus F5R 78NOAS02434O10:FA із зарядним пристроєм;
У службовому кабінеті №3, де працює ОСОБА_13 :
-коробка від мобільного телефону Huawei Y5 2017 51050NFE (MYA-U29) DualSim, Gold IMEI НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , в якій міститься гарантійний талон та інструкція по використанню;
-коробка від мобільного телефону ASTRO A170 IMEI НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , в якій міститься інструкція по використанню та квитанція про оплату (чек П52-000003);
-конверт від сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_24 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_25 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_26 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_27 ;
-тримач для сім карти Київстар на мобільний номер телефону НОМЕР_28 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_29 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_30 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_31 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_32 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_33 ;
-тримач для сім карти active.kz на мобільний номер телефону НОМЕР_34 ;
-тримач для сім карти tele2 з поміткою, здійсненою чорним маркером « НОМЕР_35 »;
-тримач для сім карти tele2 з поміткою, здійсненою чорним маркером « НОМЕР_36 »;
- сім карта Life ( НОМЕР_37 );
-Фотокартка із зображенням чоловіка;
-матеріали кримінальних проваджень: №0000175 від 21.04.2017 за ч. 3 ст. 185 КК України в 1 томі на 42 арк., та №0000235 від 29.07.2019 за ч. 3 ст. 185 КК України в 1 томі на 141 арк., матеріал ЄО від 2369 від 11.07.2019 на 10 арк.
2. У квартирі АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6
- мобільний телефон Nomi 13.0 mega.pixels білого кольору та мобільний Nomi 13.0 mega.pixels чорного кольору.

3. У житловому будинку АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 :
- мобільний телефон Samsung A10, чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
- номерні знаки на автомобіль 19 регіон 276-52СА;
- шуруповерт Електромаш DA-22033;
-шуруповерт Алмаз Професіонал АСШ-1070.

4. У житловому будинку АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_15 :

- мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_42 ;
- ноутбук ASUS BCNOAS03574248C із блоком живлення;
- ноутбук ACER s/n: nxm12e40403160D3273400 із блоком живлення;
- сім карта оператора Vodafone до номеру НОМЕР_43 ;
- дві банківські карти Ощадбанку № НОМЕР_44 та Credit Agricole № НОМЕР_45 ;
- флеш-накопичувач чорного кольору марки Transcend об`ємом 8 GB
- 12 електроінструментів, 1 бензопилка, 1 мотокоса, 1 бетономішалка ідентифікаційні ознаки, у т.ч. серійні номери зафіксовані на відеозаписі слідчої дії.

5. У гаражному приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці по АДРЕСА_5 кадастровий номер :01:002:0295, яким фактично користується ОСОБА_15 :
- мобільний телефон SONY IMEI: НОМЕР_47 .
6. за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 :
- мобільний телефон NOKIA моделі RM-1035 IMEI НОМЕР_48 , НОМЕР_49 code: 059w260, без акумулятора;
- мобільний телефон NOKIA моделі 1600 IMEI: НОМЕР_50 , code НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон NOKIA моделі 1208 IMEI: НОМЕР_52 , code: НОМЕР_53 , без акумуляторної батареї та задньої кришки;
- мобільний телефон S-Tell моделі S2-02;IMEI: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , без акумуляторної батареї та задньої кришки;
- мобільний телефон Samsung моделі GT-C3300K, IMEI: НОМЕР_56 ;
- мобільний телефон NOKIA моделі 6303С, ІМЕІ: НОМЕР_57 , без батареї та задньої кришки;
- мобільний телефон NOKIA моделі 1600, ІМЕІ: НОМЕР_58 , Code: НОМЕР_59 , в слоті для сім карт знаходиться сім карта, серії № НОМЕР_60 ;
- мобільний телефон NOKIA моделі X 3-00 ІМЕІ: НОМЕР_61 , Type: НОМЕР_62 , без батареї та кришки;
- мобільний телефон Nokia моделі 5130 с-2, ІМЕІ: НОМЕР_63 , code: НОМЕР_64 , без батареї та кришки;
- мобільний телефон MOTOROLA IMEI: НОМЕР_65 , MSN: НОМЕР_66 ;
- пластикова картка для сім карти МТС, з серійним номером НОМЕР_67 ;
- сім карта Київстар, № НОМЕР_68 ;
- сім карта МТС. № НОМЕР_69 ;
- візитівка sim-service «Русские сим карты»;
- сім карти з пластиковими картками-тримачами до них «Київстар з номерами телефонів: НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;
- Тримач для сім карти;
- сім карти російського оператора зв`язку МТС, пластиковими картками тримачами до них: номери НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ;
- пластикова картка тримач для сім карти російського оператора зв`язку МТС з написом «Artyp1937»;
- пластикові картки-тримачі для сім карток мобільного оператору Life за номерами телефону: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
- російське посвідчення водія зі слідами підробки на ім`я ОСОБА_16 зразка РФ;
- банківська картка Ощадбанку, номер НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_17 »;
- студентська картка Приватбанк, номер НОМЕР_88 , із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_89 .
- спецпакет МВС експертної служби№2351544, зі слідами пошкодження;
- спецпакет МВС Експертної служби №0952687;
- супровідний лист старшого слідчого ГУНП в Сумській області на адресу начальника Тростянецького ВП з додатком на 1 арк.;
- протокол про адміністративне правопорушення від 31.01.2018 Серія СУ 39737 та його копія;
- бланк протоколу про адміністративне правопорушення Серія ТР 394824;
- матеріали відносно ОСОБА_18 , про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП;
- Адміністративний матеріал відносно ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП;
- відповідь заявнику ОСОБА_20 ;
- Службова книжка лейтенанта міліції ОСОБА_4 , на зворотному боці якого зазначено 543513;
- клаптик паперу з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_90 ;
- клаптик паперу з зазначенням номеру НОМЕР_91 ;
- клаптик паперу з зазначенням номеру НОМЕР_92 ;
- візитівка «ТКМ» із зазначенням напису ИІД: 1680, bilokopitovr, пароль: НОМЕР_93 ;
-флеш накопочувач Good Rem Cube, ємністю 16 gb;
- мобільний телефон Meizu, сірого кольору, з механічними пошкодженнями з обох сторін, не вмикається;
- мобільний телефон Meizu золотистого кольору з механічними пошкодженнями з обох сторін, не вмикається;
- молоток із написом Stayer на ручці, для кам`яних робіт;
- мобільний телефон Samsung STN-19192GSMH, GT-19192, IMEI: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;
- миючий пристрій KarcherK-24 із аксесуарами до нього, а саме пістолетом зі шлангом, піскоструєм зі шлангом (пересадка), фреза насадка для бруду, фреза насадка.

7. У приміщенні відділення №283 повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал»» за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, буд. 38Б:
- браслет жіночий, православний хрест, чоловічу обручку, печатку чоловічу деформовано 585 проби золота, на загальну вагу 7,55 грам.
- браслет жіночий 583 проби, вагою 3,45 грам
- корінець до договору позики ID128566 позичальник ОСОБА_22 , оцінена вартість застави 2137, 00 грн., браслет (брухт) золото 583, вага 3,45 г
- корінець до договору позики чоловічу ID1285665 позичальник ОСОБА_22 оцінена вартість 4687, 00 брухт, золото 585, вага 7,55.

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна у передбаченому законом порядку визначити кімната речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві (36014 м. Полтава вул. Соборності 37.
Виконання ухвали доручити слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1