Провадження № 1-кп/161/855/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2019 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 12 грудня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Квітневе Рожищенського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, розлученого, на утриманні перебуває неповнолітня дитина донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з професійно-технічною освітою, в порядку ст. 89 КК України не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцьк Волинської області, жителя АДРЕСА_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_6 ,
обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності - фізичними особами, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрали злочинний шлях та вирішили незаконно здійснювати виготовлення алкогольних напоїв та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Так, слідством встановлено, що для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_3 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання підроблених марок акцизного податку, сировини, тари та іншого обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому виготовлялась зазначена продукція.
При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_3 в кінці 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) запропонував ОСОБА_5 спільно вчиняти злочини, пов`язані із незаконним виготовленням та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв, на що останній погодився.
Отримавши згоду останнього на вчинення зазначених злочинів, ОСОБА_3 довів до відома ОСОБА_5 розроблений ним план злочинної діяльності та розподілив ролі і функції.
До ролей і функцій ОСОБА_3 входило придбання сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: спирту етилового, порожньої скляної та паперової тари різних об`ємів, металевих корків, марок акцизного податку, організація роботи підвального приміщення, облаштованого для підпільного виробництва алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , де водночас здійснювалось зберігання вказаної продукції, спільне з ОСОБА_5 виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв та організації їх подальшого збуту.
До ролей і функцій ОСОБА_5 входило здійснення збуту незаконно виготовлених ним та ОСОБА_3 алкогольних напоїв за вказівками ОСОБА_3 , а також надання допомоги ОСОБА_3 у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.
Відтак, протягом січня-квітня 2019 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, згідно спільного плану та єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту і збут з розподілом між ними ролей і функцій скоювали узгоджені у 2018 році протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.
Водночас, самостійно ОСОБА_3 вчинив придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку.
Зокрема, обвинувачений ОСОБА_3 , в період з січня по квітень 2019 року, здійснював придбання та зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою їх подальшого використання при продажу товарів, а саме, маркування ними незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Так, він на початку 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) з метою використання незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку при продажу товарів, придбав через мережу Інтернет у невстановленої досудовим розслідуванням особи підроблені марки акцизного податку, які зберігав у підвальному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання при продажу товарів алкогольних напоїв, а саме, наклеюванні їх на скляні пляшки, заповнені виготовленою спільно з ОСОБА_5 фальсифікованою алкогольною продукцією, створюючи вигляд заводського виробництва такої продукції.

В ході досудового розслідування, 27 лютого 2019 року працівниками ГУНП у Волинській області проведено обшук в підвальному приміщенні житлового будинку за адресою проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , яке останній облаштував для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, де, окрім іншого, виявлено і вилучено: 589 скляних пляшок різних торгових марок, об`ємом 0,5 л кожна, оклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, 14 скляних пляшок різних торгових марок, об`ємом 0,7 л кожна, оклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, 46 скляних пляшок різних торгових марок, об`ємом 1 л кожна, оклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, а також 1428 шт. паперових смужок, схожих на марки акцизного податку.

Згідно висновку експерта № 78 від 08 квітня 2019 року встановлено, що марки акцизного податку для алкогольних напоїв, вилучені 27 лютого 2019 року під час обшуку місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів, та виготовлені із застосуванням струменевого способу друку.

Разом з тим, 26 квітня 2019 року працівниками ГУ ДФС у Волинській області проведено огляд у вищевказаних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де, окрім іншого, виявлено і вилучено 6 скляних пляшок різних торгових марок, об`ємом 1 л кожна, оклеєних смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, заповнені рідиною з запахом спирту, а також 193 шт. паперових смужок, схожих на марки акцизного податку.

Згідно висновку експерта № 124 від 21 червня 2019 року встановлено, що марки акцизного податку для алкогольних напоїв, вилучені 26 квітня 2019 року під час огляду місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів, та виготовлені із застосуванням струменевого способу друку.
Також, 26 квітня 2019 року працівниками ГУ ДФС у Волинській області проведено огляд транспортного засобу марки "Ford Transit Custom" (спеціалізований вантажний фургон) д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Первак", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "PRIME", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "STATUS", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хортиця", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 420 (чотириста двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Воздух", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "SILVER PLATINUM WHITE TIGER", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "MEDOFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Первак", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому містилась марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Президентський Стандарт", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому містилась марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Хлібна Криниця", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому містилась марка акцизного податку.
Згідно висновку експерта № 125 від 21 червня 2019 року встановлено, що марки акцизного податку для алкогольних напоїв, вилучені 26 квітня 2019 року під час огляду транспортного засобу марки "Ford Transit Custom" д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів, та виготовлені із застосуванням струменевого способу друку.
Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період січня-квітня 2019 року умисно, переслідуючи мету отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв в підвальному приміщені житлового будинку (помешкання ОСОБА_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема, ОСОБА_3 обладнав вказане приміщення ємкостями для розведення водно-спиртових розчинів, пристроями для перекачування рідин, місцями для зберігання сировини (матеріалів), скляної тари, корків, готової продукції та інших речей і предметів, доводячи водно-спиртову суміш за своїми показниками до продукту товарної групи "алкогольні напої", які відповідно до ч.215.1. ст. 215 Податкового Кодексу України № 2755-VІ від 02 грудня 2010 року являються підакцизним товаром.
В ході слідства встановлено, що з метою реалізації плану злочинної діяльності, виконуючи свої ролі та функції ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 упродовж січня-квітня 2019 року (точний час не встановлено) особисто придбавав у невстановлених слідством осіб в м. Житомир спирт етиловий з метою його використання при незаконному виготовленні алкогольної продукції шляхом його розведення з дистильованою водою. Вказаний спирт етиловий ОСОБА_3 особисто доставляв в підвальне приміщення свого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_3 з метою забезпечення виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв у вказаний період часу також придбавав у невстановлених слідством осіб порожню скляну тару і корки.
Вподальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які заздалегідь домовились про спільне незаконне виготовлення алкогольних напоїв, в підвальному приміщенні, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали розведення дистильованою водою наданої ОСОБА_3 сировини (спирту етилового) та розлив отриманого в такий спосіб водно-спиртового розчину у відповідну скляну тару. Вказаним процесом розливу водно-спиртових розчинів у порожню скляну тару та виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв керував ОСОБА_3 , який сам здійснював вказані дії, а також надавав відповідні вказівки та інструкції ОСОБА_5 , який йому в цьому допомагав.
Вподальшому після розливу водно-спиртових розчинів у скляну тару та закоркування відповідних пляшок металевими корками ОСОБА_3 особисто оклеював металеві корки на таких пляшках підробленими марками акцизного податку, про підроблений характер яких ОСОБА_5 не було нічого відомо.
Так, 27 лютого 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, де виявлено і вилучено: полімерну каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з вмістом прозорої рідини, повністю заповнену, з характерним запахом спирту; 1428 шт. паперових смужок, схожих на марки акцизного податку; полімерну бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/3; полімерну каністру білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/2; полімерну каністру білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнену майже повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизно 18 літрів; полімерні ємкості об`ємом по 6 літрів кожна, повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, всього три штуки; полімерну ємкість об`ємом 5 літрів, заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту на 1/2; скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань без марок акцизного податку: первак об`ємом 0,5 літри 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри 4 пляшки; Неміров Класік об`ємом 0,5 літри 12 пляшок; Медофф об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Арктика об`ємом 0,5 літри 3 пляшки; Державна об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Медофф об`ємом 1,0 літри 15 пляшок; скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань з марками акцизного податку: Хлібний Дар об`ємом 0,5 літри кожна 59 пляшок; склянка об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Первак об`ємом 0,5 літри кожна 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна 219 пляшок; Прайм об`ємом 0,5 літри кожна 22 пляшок; Неміров Делікат об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Неміров об`ємом 0,5 літри кожна 40 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна 43 пляшки; Арктика об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна 60 пляшок; Полісся об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Перша Гільдія об`ємом 0,7 літри кожна 6 пляшок; Прайм об`ємом 0,7 літри кожна 2 пляшки; Хортиця об`ємом 0,5 літри кожна 3 пляшки; Первак об`ємом 0,7 літри кожна 6 пляшки; Первак об`ємом 1,0 літри кожна 3 пляшки; Фірст об`ємом 0,5 літри кожна 1 пляшка; Перепілка об`ємом 0,5 літри кожна 2 пляшки; Мороша об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Статус об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Перша Гільдія об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок. Скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри 1 пляшка з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри, без марки акцизного податку з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; паперові ящики (нові) з надписами "Пшенична" 10 літрів 4 штуки; полімерну каністру білого кольору об`ємом по 20 літрів, повністю заповненою прозорою рідиною з характерним запахом спирту, облаштування, що забезпечує масове виробництво (розлив) спиртовмісних сумішей, що складається: полімерної бочки чорного кольору об`ємом 80 літрів, порожня із залишками прозорої рідини із характерним запахом спирту, яка знаходилась на дерев`яному підвищенні до якої під`єднані шланги з фільтром (водяним) грубої очистки, крани, кінці шлангів опущені у порожню та наповнена водою бочки об`ємом 200 літрів; два металеві прилади, для утримання порожніх пляшок (один на 9, другий на 8 пляшок); порожні скляні пляшки різних об`ємів із наклейками марок горілки різного роду, виду, що містились у сорок одному пакеті; корки з логотипом різних марок горілки, різних розмірів, кольорів, що були у вжитку, що містились у трьох полімерних пакетах чорного кольору, упаковки «ВIG-BEG» для рідин в кількості 50 штук; шланги прозорі 2 штуки, різних діаметрів. полімерні ручки (комплектуючі) білого та синього кольорів, призначені для транспортування коробок, упакованих в паперову коробку; коробку з-під віскі "Джек Деніалс" -1 штуку, паперову коробку з-під коньяку "KVINT" в кількості 12 штук, упаковки "ВIG-BEG" з вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спирту, об`ємом по 2 літри 3 штуки, ємкості з красителями: "Карамельний колір" - 3 штуки (1-100 грам, 2-50 грам), "Коньяк" - 1 штука (450 грам), "Коньяк Класичний" - 1 штука (25 грам), "Чорнослив" - 1 штука (15 грам), "Бонификатор" - 1 штука (15 грам). будівельні фени "Сатурн" S/N: OR1984-100521-B/3123, "ТЕМП" S/N: 005146, пістолет для склеювання "SIGMA" S/N: 2721081, спиртометр промисловий, клей "ПВА" у відрі вагою 1 кг., приладдя кустарного виробництва для виготовлення спиртовмісних сумішей у вигляді металевого оцинкованого відра, шлангів та штативу для спиртометра, чорнові записи, зошити із записами у кількості 2- штуки.
Згідно висновку експерта № 172 від 15 квітня 2019 року встановлено, що рідини, вилучені 27 лютого 2019 року під час обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Революційна, буд. 2, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Вподальшому, співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області 26 квітня 2019 року проведено огляд за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Революційна, буд. 2, де виявлено і вилучено: 3 (три) бочки синього кольору об`ємом 200 л, які не заповнені, проте у них містились залишки рідини з різким запахом спирту, чотири бочки синього кольору, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки золотистого кольору у яких містились поліетиленові пакети типу "Beg-in-Box" об`ємом 2 л кожен з написом "Finlandia" у кількості 13 штук, 5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 1 л кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 1 л кожна, з реквізитами "ХОРТИЦЯ", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком, 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 1,5 л з написом "Львівська вода" у якій містилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, пластикова каністра білого кольору, об`ємом 20 л у якій містилось орієнтовно 5 л рідини з характерним запахом спирту, 3 (три) пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 л кожна, у яких містились залишки рідини з характерним запахом спирту, обладнання та похідні матеріали для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містились пластикові корки для горілчаних виробів різних торгових марок у кількості 253 шт., поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містились 13 поліетиленових пакетів з краном типу "Beg-in-Box" об`ємом 10 л. кожен, які пусті, поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містились 2 (два) прозорих шланги, 100 (сто) пластикових ручок-тримачів для коробок "Beg-in-Box", 1 (один) спиртометр, 2 (дві) лійки, смужки паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку 193 шт., пристрій для наклеювання марок у кількості 1 шт., промисловий фен марки "Енергомаш" - 1 шт., пістолет із скетчем 1 шт., картонні коробки з написом "Пшеничка" у кількості 9 шт., що поміщені у поліетиленовий пакет чорного кольору.
Згідно висновку експерта № 286 від 25 червня 2019 року встановлено, що рідини, вилучені 26 квітня 2019 року під час огляду за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Революційна, буд. 2, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період січня-квітня 2019 року умисно, переслідуючи мету отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснювали незаконне зберігання незаконного виготовлених алкогольних напоїв в підвальному приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збут та транспортування метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням транспортного засобу марки "Ford Transit", д.н.з. НОМЕР_1 .
Так, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та з відома останнього 17 січня 2019 року збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені ним та ОСОБА_3 алкогольні напої - 40 скляних пляшок повністю заповнених спиртовмісною рідиною ємкістю по 0,5 л. кожна, а саме 20 пляшок "Горілка "КОZАЦЬКА РАДА" Класична", а також 20 скляних пляшок з вмістом спиртовмісної рідини з етикетками торгової марки "Горілка особлива "Первак Домашній Пшеничний", за що отримав матеріальну винагороду в розмірі 1 200,00 гривень. Згідно висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України № 69 від 12 березня 2019 року, надані на дослідження зразки у 2 (двох) скляних пляшках номінальною ємкістю 0,5 л. з етикетками "Горілка "КОZАЦЬКА РАДА" Класична" та зразки у 2 (двох) скляних пляшках номінальною ємкістю по 0,5 л. з етикетками «Горілка особлива "Первак Домашній Пшеничний" є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Вподальшому на виконання узгодженого з ОСОБА_3 , злочинного плану ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та з відома останнього 14 лютого 2019 року збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені ним та ОСОБА_3 алкогольні напої, а саме 60 скляних пляшок повністю заповнених спиртовмісною рідиною ємкістю по 0,5 л. кожна, з етикетками "Горілка особлива "Немирів", а також пакет з полімерного матеріалу, який знаходиться в паперовій коробці з написом "Пшеничка" ємкість 10 л. "Big-Beg", яка повністю заповнена спиртовмісною рідиною, за що отримав матеріальну винагороду в розмірі 2450,00 гривень.
Згідно висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України № 134 від 18 березня 2019 року наданий на дослідження зразок рідини у пакеті з полімерного матеріалу, який знаходиться в паперовій коробці з написом "Пшенична" та у 2 (двох) скляних пляшках номінальною місткістю по 0,5 л. з етикетками "Горілка особлива "Немирів", є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Крім того, 27 лютого 2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за якою ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 зберігав незаконного виготовлені спільно з останнім алкогольні напої. В ході вказаного обшуку виявлено і вилучено: полімерну каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з вмістом прозорої рідини, повністю заповненої, з характерним запахом спирту; 1428 шт. паперових смужок схожих на марки акцизного податку; полімерну бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/3; полімерну каністру білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/2; полімерну каністру білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнену майже повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизно 18 літрів; полімерні ємкості об`ємом по 6 літрів кожна, повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, всього три штуки; полімерну ємкість об`ємом 5 літрів, заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту на 1/2; скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань без марок акцизного податку: первак об`ємом 0,5 літри 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри 4 пляшки; Неміров Класік об`ємом 0,5 літри 12 пляшок; Медофф об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Арктика об`ємом 0,5 літри 3 пляшки; Державна об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Медофф об`ємом 1,0 літри 15 пляшок; скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань з марками акцизного податку: Хлібний Дар об`ємом 0,5 літри кожна 59 пляшок; склянка об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Первак об`ємом 0,5 літри кожна 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна 219 пляшок; Прайм об`ємом 0,5 літри кожна 22 пляшок; Неміров Делікат об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Неміров об`ємом 0,5 літри кожна 40 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна 43 пляшки; Арктика об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна 60 пляшок; Полісся об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Перша Гільдія об`ємом 0,7 літри кожна 6 пляшок; Прайм об`ємом 0,7 літри кожна 2 пляшки; Хортиця об`ємом 0,5 літри кожна 3 пляшки; Первак об`ємом 0,7 літри кожна 6 пляшки; Первак об`ємом 1,0 літри кожна 3 пляшки; Фірст об`ємом 0,5 літри кожна 1 пляшка; Перепілка об`ємом 0,5 літри кожна 2 пляшки; Мороша об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Статус об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок; Перша Гільдія об`ємом 0,5 літри кожна 20 пляшок. Скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри 1 пляшка з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри, без марки акцизного податку з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; паперові ящики (нові) з надписами "Пшенична" 10 літрів 4 штуки; полімерну каністру білого кольору об`ємом по 20 літрів, повністю заповненою прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Згідно висновку експерта № 172 від 15 квітня 2019 року встановлено, що рідини, вилучені 27.02.2019 під час обшуку за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Революційна, буд. 2 не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Також, в ході досудового розслідування 26 квітня 2019 року проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , за якою ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснював незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спільно з ОСОБА_5 алкогольних напоїв, де виявлено і вилучено: 3 (три) бочки синього кольору об`ємом 200 л., які не заповнені, проте у них містились залишки рідини з різким запахом спирту, чотири бочки синього кольору, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки золотистого кольору у яких містились поліетиленові пакети типу "Beg-in-Box" об`ємом 2 л. кожен з написом "Finlandia" у кількості 13 штук, 5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 1 л. кожна, з реквізитами "ХОРТИЦЯ", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком, 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 1,5 л. з написом "Львівська вода" у якій містилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, пластикова каністра білого кольору, об`ємом 20 л. у якій містилось орієнтовно 5 л. рідини з характерним запахом спирту, 3 (три) пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 л. кожна, у яких містились залишки рідини з характерним запахом спирту.
Згідно висновку експерта № 286 від 25 червня 2019 року встановлено, що рідини, вилучені 26 квітня 2019 року під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , використовуючи транспортний засіб марки "Ford Transit" сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його доньці ОСОБА_10 , умисно, переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з відома останнього здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спільно з останнім алкогольних напоїв.
Так, 26 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведено огляд транспортного засобу марки "Ford Transit Custom" (спеціалізований вантажний фургон) д.н.з. НОМЕР_1 , за допомогою якого ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, де виявлено та вилучено: 122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Первак", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "PRIME", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "STATUS", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хортиця", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 420 (чотириста двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Воздух", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "SILVER PLATINUM WHITE TIGER", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «MEDOFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містились марки акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Первак", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому містилась марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Президентський Стандарт", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому містилась марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Хлібна Криниця", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому містилась марка акцизного податку.
Згідно висновку експерта № 287 від 25 червня 2019 року встановлено, що рідини, вилучені 26 квітня 2019 року під час огляду транспортного засобу марки "Ford Transit Custom" д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003
Органом досудового розслідування, вказані умисні дії ОСОБА_3 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 199 КК України, які виразились у зберігання та придбанні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.
Умисні дії ОСОБА_3 і ОСОБА_5 також кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, умисні дії ОСОБА_3 і ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, які виразились у зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
25 червня 2019 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_6 та підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , укладено угоди про визнання винуватості, згідно з яких, останні беззаперечно визнають себе винуватими у вчиненні злочинів, зокрема, ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та в повному обсязі не заперечують обставин вчинення інкримінованих їм злочинів, що викладені в обвинувальному акті, при цьому, зобов`язуються беззастережно визнати винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі підозри в судовому провадженні, а тому сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_3 призначається покарання: за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки; за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді позбавлення волі із випробуванням та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України; ОСОБА_5 призначається покарання: за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді позбавлення волі із випробуванням та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
Зазначеними угодами також передбачені наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки їх невиконання.
Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_5 цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.
Крім того, умови угод не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Прокурор, обвинувачені та їхні захисники в судовому засіданні просили суд затвердити угоди про визнання винуватості.
Судом роз`яснені обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , їхнім захисникам та прокурору наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоди про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_5 беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні злочинів, які зазначені в обвинувальному акті та повністю підтвердили обставини їх вчинення. У вчиненому щиро розкаювались та погоджувались на призначення узгодженого покарання щодо кожного з них.
У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинені ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочини, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України відносяться до категорії невеликої, середньої тяжкості та тяжкого.
До обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , суд не вбачає.
В даному випадку, судом роз`яснено обвинуваченим, їхнім захисникам та прокурору правові наслідки затвердження угод, перевірено відповідність угод фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та підозрюваними і призначення їм узгодженого покарання, кожному зокрема, у виді позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ст. 75 КК України, звільнення обвинувачених від відбування покарання у виді позбавлення волі із випробуванням та покладенням на них обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.
У відповідності до вимог ст. 100 КПК України, суд вирішує долю речових доказів та на підставі ст. 122 КПК України приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення судових експертиз, які слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в повному обсязі.
Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України судом застосовується спеціальна конфіскація до предметів та речових доказів злочину - 60 пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту по 0,5 л., кожна "Неmiroff" з марками акцизного податку України; "Big-Beg" з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту 10 л., та надписом на паперовій коробці "Пшенична" без марки акцизного податку України, полімерна каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з вмістом прозорої рідини, повністю заповненої, з характерним запахом спирту; марки акцизного податку наступними серіями, номерами та кількістю: 09АААД 266452 сорок три штуки; 09АААД 266460 шість штук; 09АААД 266451 чотири штуки; 09АААД 266455 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266453 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266460 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266450 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266451 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266456 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266466 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266457 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266450 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266454 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266454 сто двадцять п`ять штук (упаковка); полімерна бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/3; полімерна каністра білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/2; полімерна каністра білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнена майже повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизно 18 літрів; полімерні ємкості об`ємом по 6 літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, всього три штуки; полімерна ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту на 1/2; облаштування, що забезпечує масове виробництво (розлив) спиртовмісних сумішей, що складається: полімерна бочка чорного кольору об`ємом 80 літрів, порожня із залишками прозорої рідини із характерним запахом спирту, яка знаходиться на дерев`яному підвищенні до якої під`єднані шланги з фільтром (водяним) грубої очистки, крани, кінці шлангів опущені у порожню та наповненою водою бочки об`ємом 200 літрів (бочка з водою не вилучалась), два металеві прилади, для утримання порожніх плішок (один на 9, другий на 8 пляшок); порожні скляні пляшки різних об`ємів із наклейками марок горілки різного роду, виду, що містяться (упаковані) у сорок один пакет; корки з логотипом різних марок горілки, різних розмірів, кольорів, що були у вжитку, що упаковані у три полімерні пакети чорного кольору; скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань без марок акцизного податку: Первак об`ємом 0,5 літри 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри 4 пляшки; Неміров класік об`ємом 0,5 літри 12 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Арктика об`ємом 0,5 літри 3 пляшки; Державна об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Медоф об`ємом 1,0 літри 15 пляшок, скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань з марками акцизного податку: Хлібний Дар об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 39 пляшок; Склянка об`ємом 0,5 літри, марка акцизного податку № 246452 1 пляшка; Первак об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 40 пляшок; Прайм об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 20 пляшок; Прайм об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 2 пляшки; Неміров Делікат об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 20 пляшок; Неміров об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 40 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 16 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 40 пляшок; Арктика об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246456 20 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 24 пляшки; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246459 20 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 20 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246459 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 19 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246459 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246455 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 20 пляшок; Полісся об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 20 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 3 пляшки; Перша Гільдія об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 6 пляшок; Прайм об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 2 пляшки; Хортиця об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 3 пляшки; Первак об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 2 пляшки; Первак об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 4 пляшки; Первак об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 3 пляшки; Фірст об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246466 1 пляшка; Перепілка об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 2 пляшки; Мороша об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 1 пляшка; Хлібний Дар об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 20 пляшок; Статус об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 20 пляшок; Перша Гільдія об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 20 пляшок; скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри, марка акцизного податку № 246451 1 пляшка з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри, без марки акцизного податку з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; упаковки "ВIG-BEG" для рідин в кількості 50 штук; шланги прозорі 2 штуки, різних діаметрів; полімерні ручки (комплектуючі) білого та синього кольорів, призначені для транспортування коробок, упаковані в паперову коробку; паперові ящики (нові) з надписами «Пшенична» 10 літрів 4 штуки; коробка з-під віскі "Джек Деніалс" -1 штука; паперові коробки з-під коньяку "KVINT" в кількості 12 штук; упаковки "ВIG-BEG" з вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спирту, об`ємом по 2 літри 3 штуки; ємкості з красителями: "Карамельний колір" - 3 штуки (1-100 грам, 2-50 грам), "Коньяк" - 1 штука (450 грам), "Коньяк Класичний" - 1 штука (25 грам), "Чорнослив" - 1 штука (15 грам), "Бонификатор" - 1 штука (15 грам); будівельні фени "Сатурн" S/N: OR1984-100521-B/3123, "ТЕМП" S/N: 005146; пістолет для склеювання "SIGMA" S/N: 2721081; спиртометр промисловий; клей «ПВА» у відрі вагою 1кг.; приладдя кустарного виробництва для виготовлення спиртовмісних сумішей у вигляді металевого оцинкованого відра, шлангів та штативу для спиртометра; чорнові записи, зашити із записами у кількості 2- штук; полімерні каністри білого кольору об`ємом по 20 літрів, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 скляних пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту "КОZАЦЬКА РАDA класична" по 0,5 літри кожна, корки та горловина яких обклеєна марками акцизного податку, в середині пляшок наявна рідина прозорого кольору, 20 скляних пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту "Первак домашній пшеничний, подвійного перегону" по 0, 5 літри кожна, корки та горловина яких обклеєна марками акцизного податку, в середині пляшок наявна рідина прозорого кольору, 122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Первак", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "PRIME", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "STATUS", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хортиця", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 420 (чотириста двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Воздух", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "SILVER PLATINUM WHITE TIGER", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "MEDOFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Первак", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Президентський Стандарт", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Хлібна Криниця", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів з реквізитами СOMPLIMENT BLUE, 3 (три) бочки синього кольору об`ємом 200 л., які не заповнені, проте у них міститься залишки рідини з різким запахом спирту; Бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 30% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 60 л.); бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 65% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 130 л.); бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 80% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 160 л.); бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 50% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 110 л.); картонні коробки золотистого кольору у яких містяться поліетиленові пакети типу "Beg-in-Box" об`ємом 2 л. кожен з написом "Finlandia" у кількості 13 штук; 5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками, оклеєні смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку; 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 1 л. кожна, з реквізитами "ХОРТИЦЯ", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком, оклеєна смужкою паперу, що візуально схожа на марку акцизного податку; 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 1,5 л. з написом "Львівська вода" у якій міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; пластикова каністра білого кольору, об`ємом 20 л. у якій міститься орієнтовно 5 л. рідини з характерним запахом спирту; 3 (три) пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 л. кожна, у яких міститься залишки рідини з характерним запахом спирту; 5 (п`ять) пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку з написом "XLNC"; поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містяться пластикові корки для горілчаних виробів різних торгових марок у кількості 253 шт.; поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містяться 13 поліетиленових пакетів з краном типу "Beg-in-Box" об`ємом 10 л. кожен, які пусті; поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містяться 2 (два) прозорих шланги, 100 (сто) пластикових ручок-тримачів для коробок "Beg-in-Box"; 1 (один) спиртометр; 2 (дві) лійки; смужки паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку 193 шт.; пристрій для наклеювання марок у кількості 1 шт.; промисловий фен марки "Енергомаш" - 1 шт.; пістолет із скетчем 1 шт.; картонні коробки з написом "Пшеничка" у кількості 9 шт., що поміщені у поліетиленовий пакет чорного кольору; картонні ящики у кількості 157 штук, в яких міститься порожня скляна тара від горілчаних виробів, різних торгових марок та різних об`ємах.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Затвердити угоди про визнання винуватості від 25 червня 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000556 від 12 грудня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_6 та підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_3 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_5 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в дохід держави витрати пов`язані із залученням експертів для проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів в сумі 1430 (одна тисяча чотириста тридцять) грн., експертизи матеріалів, речовин і виробів в сумі 1430 (одна тисяча чотириста тридцять) грн., судово-технічної експертизи документів в сумі 2860 (дві тисячі вісімсот шістдесят) грн., експертизи матеріалів, речовин і виробів в сумі 9420 (дев`ять тисяч чотириста двадцять) грн. 60 коп., судово-технічної експертизи документів в сумі 1256 (одна тисяча двісті п`ятдесят шість) грн. 08 коп., судово-технічної експертизи документів в сумі 1256 (одна тисяча двісті п`ятдесят шість) грн. 08 коп., експертизи матеріалів, речовин і виробів в сумі 1570 (одна тисяча п`ятсот сімдесят) грн. 10 коп., експертизи матеріалів, речовин і виробів в сумі 4710 (чотири тисячі сімсот десять) грн. 30 коп., а всього, на загальну суму в розмірі 23933 (двадцять три тисячі дев`ятсот тридцять три) грн. 16 коп., в рівних долях з кожного по 11966 (одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят шість) грн. 58 коп.

Речові докази: 60 пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту по 0,5 л., кожна "Неmiroff" з марками акцизного податку України; "Big-Beg" з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту 10 л., та надписом на паперовій коробці "Пшенична" без марки акцизного податку України, полімерна каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з вмістом прозорої рідини, повністю заповненої, з характерним запахом спирту; марки акцизного податку наступними серіями, номерами та кількістю: 09АААД 266452 сорок три штуки; 09АААД 266460 шість штук; 09АААД 266451 чотири штуки; 09АААД 266455 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266453 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266460 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266450 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266451 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266456 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266466 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266457 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266450 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266454 сто двадцять п`ять штук (упаковка); 09АААД 266454 сто двадцять п`ять штук (упаковка); полімерна бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/3; полімерна каністра білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 1/2; полімерна каністра білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнена майже повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизно 18 літрів; полімерні ємкості об`ємом по 6 літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, всього три штуки; полімерна ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту на 1/2; облаштування, що забезпечує масове виробництво (розлив) спиртовмісних сумішей, що складається: полімерна бочка чорного кольору об`ємом 80 літрів, порожня із залишками прозорої рідини із характерним запахом спирту, яка знаходиться на дерев`яному підвищенні до якої під`єднані шланги з фільтром (водяним) грубої очистки, крани, кінці шлангів опущені у порожню та наповненою водою бочки об`ємом 200 літрів (бочка з водою не вилучалась), два металеві прилади, для утримання порожніх плішок (один на 9, другий на 8 пляшок); порожні скляні пляшки різних об`ємів із наклейками марок горілки різного роду, виду, що містяться (упаковані) у сорок один пакет; корки з логотипом різних марок горілки, різних розмірів, кольорів, що були у вжитку, що упаковані у три полімерні пакети чорного кольору; скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань без марок акцизного податку: Первак об`ємом 0,5 літри 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри 4 пляшки; Неміров класік об`ємом 0,5 літри 12 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Арктика об`ємом 0,5 літри 3 пляшки; Державна об`ємом 0,5 літри 1 пляшка; Медоф об`ємом 1,0 літри 15 пляшок, скляні пляшки з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, наступних найменувань з марками акцизного податку: Хлібний Дар об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 39 пляшок; Склянка об`ємом 0,5 літри, марка акцизного податку № 246452 1 пляшка; Первак об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 40 пляшок; Прайм об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 20 пляшок; Прайм об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 2 пляшки; Неміров Делікат об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 20 пляшок; Неміров об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 40 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246460 16 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 40 пляшок; Арктика об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246456 20 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 24 пляшки; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246459 20 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 20 пляшок; Медоф об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246459 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку №246458 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку №246452 19 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246459 40 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246455 20 пляшок; Козацька Рада об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 20 пляшок; Полісся об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 20 пляшок; Медоф об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246453 3 пляшки; Перша Гільдія об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 6 пляшок; Прайм об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 2 пляшки; Хортиця об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 3 пляшки; Первак об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 2 пляшки; Первак об`ємом 0,7 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 4 пляшки; Первак об`ємом 1,0 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 3 пляшки; Фірст об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246466 1 пляшка; Перепілка об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 2 пляшки; Мороша об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246451 1 пляшка; Хлібний Дар об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246452 20 пляшок; Статус об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 20 пляшок; Перша Гільдія об`ємом 0,5 літри кожна, марки акцизного податку № 246458 20 пляшок; скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри, марка акцизного податку № 246451 1 пляшка з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляна пляшка "Блек Джек" об`ємом 0,5 літри, без марки акцизного податку з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту; упаковки "ВIG-BEG" для рідин в кількості 50 штук; шланги прозорі 2 штуки, різних діаметрів; полімерні ручки (комплектуючі) білого та синього кольорів, призначені для транспортування коробок, упаковані в паперову коробку; паперові ящики (нові) з надписами "Пшенична" 10 літрів 4 штуки; коробка з-під віскі "Джек Деніалс" -1 штука; паперові коробки з-під коньяку "KVINT" в кількості 12 штук; упаковки "ВIG-BEG" з вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спирту, об`ємом по 2 літри 3 штуки; ємкості з красителями: "Карамельний колір" - 3 штуки (1-100 грам, 2-50 грам), "Коньяк" - 1 штука (450 грам), "Коньяк Класичний" - 1 штука (25 грам), "Чорнослив" - 1 штука (15 грам), "Бонификатор" - 1 штука (15 грам); будівельні фени "Сатурн" S/N: OR1984-100521-B/3123, "ТЕМП" S/N: 005146; пістолет для склеювання "SIGMA" S/N: 2721081; спиртометр промисловий; клей "ПВА" у відрі вагою 1 кг.; приладдя кустарного виробництва для виготовлення спиртовмісних сумішей у вигляді металевого оцинкованого відра, шлангів та штативу для спиртометра; чорнові записи, зашити із записами у кількості 2- штук; полімерні каністри білого кольору об`ємом по 20 літрів, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 скляних пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту "КОZАЦЬКА РАDA класична" по 0,5 літри кожна, корки та горловина яких обклеєна марками акцизного податку, в середині пляшок наявна рідина прозорого кольору, 20 скляних пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту "Первак домашній пшеничний, подвійного перегону" по 0, 5 літри кожна, корки та горловина яких обклеєна марками акцизного податку, в середині пляшок наявна рідина прозорого кольору, 122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Первак", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "PRIME", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "STATUS", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Хортиця", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 420 (чотириста двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "Воздух", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами "SILVER PLATINUM WHITE TIGER", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "MEDOFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Хлібний Дар", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами "Козацька Рада", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Первак", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Президентський Стандарт", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами "Хлібна Криниця", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку, 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів з реквізитами СOMPLIMENT BLUE, 3 (три) бочки синього кольору об`ємом 200 л., які не заповнені, проте у них міститься залишки рідини з різким запахом спирту; Бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 30% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 60 л.); бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 65% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 130 л.); бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 80% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 160 л.); бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 220 л., що заповнена на 50% рідиною з характерним запахом спирту (орієнтовно 110 л.); картонні коробки золотистого кольору у яких містяться поліетиленові пакети типу "Beg-in-Box" об`ємом 2 л. кожен з написом "Finlandia" у кількості 13 штук; 5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна, з реквізитами "NEMIROFF", які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками, оклеєні смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку; 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 1 л. кожна, з реквізитами "ХОРТИЦЯ", яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком, оклеєна смужкою паперу, що візуально схожа на марку акцизного податку; 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 1,5 л. з написом "Львівська вода" у якій міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; пластикова каністра білого кольору, об`ємом 20 л. у якій міститься орієнтовно 5 л. рідини з характерним запахом спирту; 3 (три) пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 л. кожна, у яких міститься залишки рідини з характерним запахом спирту; 5 (п`ять) пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку з написом "XLNC"; поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містяться пластикові корки для горілчаних виробів різних торгових марок у кількості 253 шт.; поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містяться 13 поліетиленових пакетів з краном типу "Beg-in-Box" об`ємом 10 л. кожен, які пусті; поліетиленовий пакет чорного кольору у якому містяться 2 (два) прозорих шланги, 100 (сто) пластикових ручок-тримачів для коробок "Beg-in-Box"; 1 (один) спиртометр; 2 (дві) лійки; смужки паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку 193 шт.; пристрій для наклеювання марок у кількості 1 шт.; промисловий фен марки "Енергомаш" - 1 шт.; пістолет із скетчем 1 шт.; картонні коробки з написом "Пшеничка" у кількості 9 шт., що поміщені у поліетиленовий пакет чорного кольору; картонні ящики у кількості 157 штук, в яких міститься порожня скляна тара від горілчаних виробів, різних торгових марок та різних об`ємах конфіскувати в дохід держави, транспортний засіб марки "FORD TRANSIT CUSTOM" д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "FORD TRANSIT CUSTOM" д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , 1 (один) ключ до транспортного засобу марки "FORD TRANSIT CUSTOM" д.н.з. НОМЕР_1 повернути за належністю володільцю ОСОБА_10 .
Арешт на майно, який накладено ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 травня 2019 року, зокрема, транспортний засіб марки "FORD TRANSIT CUSTOM" д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "FORD TRANSIT CUSTOM" д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , 1 (один) ключ до транспортного засобу марки "FORD TRANSIT CUSTOM" д.н.з. НОМЕР_1 скасувати.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1