Справа № 583/5074/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" грудня 2019 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 04.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
04.12.2019 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського відділу ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2019 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 з повідомленням про те, що невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 70 300 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Дане повідомлення зареєстроване в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінального правопорушення та інші події Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області за № 10085 від 03.12.2019.

Слідчим СВ Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, 04.12.2019 розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.12.2019 близько 14 години на особистий мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував раніше невідомий йому номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку, з ОСОБА_5 заговорив чоловік, який представився провідним спеціалістом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що кредитна картка ОСОБА_5 зломана та з неї списані всі кредитні кошти. В подальшому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з метою повернення грошових коштів йому потрібно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб його побачила камера відеоспостереження банкомату, вставити картку до банкомату та знати еквіваленту грошову суму до суми, яка була знята шахраями. Також, невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що зараз на його картку службою безпеки нараховано грошові кошти, а саме повну суму кредитного ліміту 51 тис. грн., які йому потрібно зняти та покласти на рахунок системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 самостійно підійшов до банкомату та почав знімати з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 000 грн., 8 000 грн., 4 тис. грн. та переказувати їх на рахунок системи НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 10 тис. грн. з своєї картки № НОМЕР_3 на свою банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому вже з власної картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 зняв попередньо переказані грошові кошти в сумі 10 000 грн. та перерахував їх на рахунок системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_5 знову перерахував з своєї кредитної картки № НОМЕР_3 на свою кредитну карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10 тис. грн. та знявши їх з терміналу, перерахував на рахунок системи № НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Незалежності в м. Охтирка та в касі зняв грошові кошти в сумі 19,480 грн. з картки № НОМЕР_4 та 9,600 тис. з картки № НОМЕР_3 та перерахував вказані кошти на рахунок системи № НОМЕР_2 .

Жодних грошових коштів, які ОСОБА_5 знімав та перераховував на рахунок системи, який йому повідомив невідомий чоловік, йому не повернулись. На даний час ОСОБА_5 має заборгованість в сумі 51, 500 грн. та 19,480 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в загальній сумі 70 300 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, не встановлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14 год. 02.12.2019 до 00 год. 04.12.2019, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку, з зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.

Для встановленню події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про події, які відбулись до внесення відомостей про зазначене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме за період з 14 год. 00 хв. 02.12.2019 до 00 год. 00 хв. 04.12.2019. У зв`язку із тим, що точний час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти не встановлено, для аналізу руху грошових коштів по вказаній картці, необхідно отримати інформацію саме за зазначений період.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить невстановленій особі, а саме : роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, які містяться у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми за адресою : АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 05.01.2020.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1