Провадження № 1-кс/686/8712/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0002237,

встановив:

22.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене 20-21.06.2019 року, слідчим ОСОБА_3 в ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Полістар», розміщених за адресою м.Чернівці вул.Александрі Васіле, 101, а саме на: не обліковані в касі ТОВ «Полістар» грошові кошти в сумі 524009 грн. та 9899 доларів США, вилучені з сейфа кабінету директора ОСОБА_7 , а також майно інших осіб, вилучене в ході проведення вказаного обшуку ТОВ «Полістар» з приміщення бухгалтерії, яке ймовірно використовується в незаконній діяльності, оскільки не може передаватися суб`єктами господарювання іншим особам, а саме: круглу металеву печатку з написами: «Україна, Чернівці Підприємець ОСОБА_8 НОМЕР_1 »; CD-R диск з надписом «Тофан» у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_8 . Пароль: 1gaz2W3x.16.01.19»-1шт.; CD-R диск з надписом «Суляк» у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_9 . Пароль: 1gaz2W3x.16.01.19»-1шт.; CD-R диск з надписом « ОСОБА_8 » у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_8 . Пароль: 1gaz2W3x.11.2017; копія свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_8 ; акт надання послуг №ЦСК/Чв/2/30.10.2017; акт №0у-0000183 надання послуг; квитанції №ПН947201 від 21.10.2017 та №ПН947216 від 31.10.2017 1 шт.; CD-R диск з надписом « ОСОБА_9 » у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_9 . Пароль: 1gaz2Wsx.11.2017; копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_9 , квитанції №ПН947193 від 31.10.2017 та №ПН947210 від 31.10.2017 1 шт., з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, власника майна та його представника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

13.07.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002237, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч. 3 ст.212, ч.3 ст.204, ч.2 ст.201-1 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС України зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ «Полістар» (код 32790585) юридична адреса м.Чернівці вул. Александрі Васіле, 101, за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС та ТОВ «Полістар» призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 20-21.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.06.2019 року проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Полістар», розміщених за адресою м.Чернівці вул.Александрі Васіле, 101, в ході якого в сейфі директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_7 виявлено та вилучено не обліковані в бухгалтерському обліку підприємства грошові кошти в сумі 524009 гривень та 9899 доларів США, які поміщені в пакет №1 додаток до протоколу обшуку, а також жорсткі диски з системних блоків комп`ютерів приміщень бухгалтерії ТОВ «Полістар» Intel(R) Core(M) i3-4130 CPU@ 3.40GHz, встановлений на комп`ютер «glbuh», розміщений в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Полістар», з маркуванням на корпусі TOSHIBA, серійний номер: 83MZ6H1KS TZ5, а також AMD A6-3670 APU with Padeon(tm) HD Graphics 2/70 GHz, встановлений на комп`ютер «Kolybaba», розміщений в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Полістар», з маркуванням на корпусі Seagate, серійний номер: 6VMYR5PW, поміщені в поліетиленові пакети №7 та №8.

Крім цього, в ході вказаного обшуку вилучено круглу металеву печатку з написами: «Україна, Чернівці Підприємець ОСОБА_8 НОМЕР_1 », а також диски з особистими цифровими підписами приватних підприємців, які є особистою власністю вказаних підприємців та не моуть використовуватися іншими суб`єктами господарювання: CD-R диск з надписом «Тофан» у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: «Тофан Т.Д. Пароль: 1gaz2W3x.16.01.19»-1шт., CD-R диск з надписом «Суляк» у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_9 . Пароль: 1gaz2W3x.16.01.19»-1шт., CD-R диск з надписом « ОСОБА_8 » у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_8 . Пароль: 1gaz2W3x.11.2017, копія свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_8 , акт надання послуг №ЦСК/Чв/2/30.10.2017, акт №0у-0000183 надання послуг, квитанції №ПН947201 від 21.10.2017 та №ПН947216 від 31.10.2017 1 шт. CD-R диск з надписом « ОСОБА_9 » у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_9 . Пароль: 1gaz2Wsx.11.2017, копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_9 , квитанції №ПН947193 від 31.10.2017 та №ПН947210 від 31.10.2017 1 шт.

22.06.2019 року постановою слідчого ОСОБА_3 вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002237 від 13.07.2017 року, так як вони являються матеріальними об`єктами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

По кримінальному провадженню необхідно провести ряд досліджень в тому числі і відповідні експертизи.

В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 524009 грн. та 9899 доларів США, вилучені з сейфа кабінету директора ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки вказані кошти належать ОСОБА_10 , та яка у зауваженні до протоколу обшуку зазначила, що зберігала власні кошти у сейфі в офісі, який охороняється цілодобово, доводячи походження цих коштів надала журнал №1073 обліку доходів ОСОБА_4 свідоцтво платника єдиного податку серії Б №083440, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з яких вбачається, що вона є фізичною особою-підприємцем, підтвердженням розміру отриманого доходу є надані податкові декларації платника податку за 2016 де розмір доходу річного зазначений 985 555 грн 65 коп., 2017 рік, де розмір річного доходу зазначений 880 940 грн 22 коп., 2018 рік, де розмір річного доходу зазначений в сумі 985 843 грн 44 коп. Відповідні обставини ОСОБА_10 підтвердила і в судовому засіданні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В силу ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
В кримінальному провадженні №0002237 від 13.07.2017 року жодній особам не повідомлено про підозру, цивільний позов не заявлено, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.06.2019 року було надано дозвіл на обшук нежитлових приміщень за місцем знаходження ТОВ «Полістар» з метою вилучення речей та документів, однак дозвіл на виявлення та вилучення грошей слідчим суддею не надавався, матеріали провадження не містять відомостей про те, що відповідні гроші здобуті протиправним шляхом, можуть бути використані як речові докази, або накладення арешту на них, можливе з метою конфіскації як виду покарання, або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, основним є те, що відповідні кошти були вилучені із сейфу, що розташований в офісі директора ТОВ «Полістар», однак крім грошей у сейфі також перебували і інші документи, що стосувалися діяльності різних осіб, зокрема приватного підприємця ОСОБА_8 , фізичної особи ОСОБА_9 , при цьому як встановлено в судовому засіданні та що не заперечував і слідчий , офісне приміщення ОСОБА_4 розташоване поруч із офісним приміщення директора ТОВ «Полістар».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна в частині коштів в сумі 524 009 грн та 9899 доларів США не є достатньо обґрунтованим, а тому в накладенні арешту на зазначені гроші слід відмовити.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Враховуючи це на решту відшуканого та вилученого майна слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 20-21.06.2019 року, слідчим ОСОБА_3 в ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Полістар», розміщених за адресою м.Чернівці вул.Александрі Васіле, 101, а саме на: круглу металеву печатку з написами: «Україна, Чернівці Підприємець ОСОБА_8 НОМЕР_1 »; CD-R диск з надписом «Тофан» у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_8 . Пароль: 1gaz2W3x.16.01.19»-1шт.; CD-R диск з надписом «Суляк» у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_9 . Пароль: 1gaz2W3x.16.01.19»-1шт.; CD-R диск з надписом « ОСОБА_8 » у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_8 . Пароль: 1gaz2W3x.11.2017; копія свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_8 ; акт надання послуг №ЦСК/Чв/2/30.10.2017; акт №0у-0000183 надання послуг; квитанції №ПН947201 від 21.10.2017 та №ПН947216 від 31.10.2017 1 шт.; CD-R диск з надписом « ОСОБА_9 » у конверті на якому міститься рукописний напис, виконаний барвником чорного кольору: « ОСОБА_9 . Пароль: 1gaz2Wsx.11.2017; копію свідоцтва про державну реєстрацію ОСОБА_9 , квитанції №ПН947193 від 31.10.2017 та №ПН947210 від 31.10.2017 1 шт., з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя