печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001141 від 26.07.2019, за фактами зловживання владою та службовим становище службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у співучасті із службовими особами правоохоронних органів та іншими невстановленими слідством особами, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 17.09.2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директором Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі також - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 укладено кредитний договір №765/01-2013 (далі також - «Кредитний договір»), згідно якого Товариство отримало від Банку кредитні кошти у сумі 50 000 000 грн.

У той же день 17.09.2013 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі також - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і Банком укладено договір іпотеки від 17.09.2013 року (далі також - «Договір іпотеки»), за яким Товариство поручилося за повернення кредиту за вище зазначеним кредитним договором належним йому на праві власності нерухомим майно.

11.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погашено зобов`язання за кредитним договором №765/01-2013 та за заявою Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 14.09.2014 року внесено запис про зняття обтяження з земельних ділянок Товариства, які були предметом іпотеки.

Наказом Уповноваженої особи ФГВФО №10 від 18.07.2018 затверджено Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018, яким виявлено ознаки нікчемності, передбачені в п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в наступних правочинах: правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору іпотеки від 17.09.2013 посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, з реєстровим №1512; операції, проведеній 11.09.2014, щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в розмірі 50 000 00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 з наступним призначенням: «погашение кредита согл-но кредитного договора 765/01-2013 от 17.09.2013г., ход-ва клиента от 20.08.2014, договора залога имуществинних прав».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів учинення протиправних дій співучасників злочину та ролі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001141, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

-листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 );

-кредитний договір №765/01-2013 від 17.09.2013,

-Іпотечний договір №1512 від 17.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

-Повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності за вих. №22/2118 від 05.10.2018;

-Повідомлення-вимога в порядку ст. 35, 36, 37 Закону України «Про іпотеку» за вих. №22/2115 від 05.10.2018;

-Наказ Уповноваженого фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 №109 від 18.07.2018;

-Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018;
-Рішення про створення/внесення змін до складу малого комітету з управління активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », положення, що регламентує повноваження та діяльність, особові справи членів МКУА;

-Протоколи про затвердження пропозицій МКУА ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо реалізації земельних ділянок з кадастровими номерами :02:008:0019, :02:007:0019; :02:003:0002; :04:009:0022; :02:003:0001; :04:009:0023; :04:009:0021; :02:010:0011; :05:012:0011; :04:020:0003; :04:002:0005; :05:009:0001; :05:006:0024; :02:006:0011; :04:023:0032; :05:010:0009

-Публічні паспорти активів та паспорти відкритих торгів щодо реалізації земельних ділянок з кадастровими номерами :02:008:0019, :02:007:0019; :02:003:0002; :04:009:0022; :02:003:0001; :04:009:0023; :04:009:0021; :02:010:0011; :05:012:0011; :04:020:0003; :04:002:0005; :05:009:0001; :05:006:0024; :02:006:0011; :04:023:0032; :05:010:0009;

-Постанови правління НБУ №782 від 04.12.2014, №144 від 27.02.2015;

-Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 №140 від 04.12.2014, №46 від 02.03.2015, №900 від 29.03.2018;

-Листування між МКУА ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:008:0019, :02:007:0019; :02:003:0002; :04:009:0022; :02:003:0001; :04:009:0023; :04:009:0021; :02:010:0011; :05:012:0011; :04:020:0003; :04:002:0005; :05:009:0001; :05:006:0024; :02:006:0011; :04:023:0032; :05:010:0009;

-Звіт про оцінку вартості іпотечного майна вказаного у Іпотечному договорі №1512 від 17.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, платіжні доручення за період з 17.09.2013 по 15.09.2014;

-заяви направлені на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) для проведення реєстраційних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1