Провадження по справі № 1-кс/752/9726/19
У Х В А Л А

07.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як «Генпідрядник», із «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надалі за текстом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_8 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).У подальшому, ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах. у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код ІПН особи: НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІПН особи: НОМЕР_7 ), який також є Учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у червні 2018 року на банківський рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_9 , перераховано грошові кошти з загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, у якості попередньої оплати (авансу) в загальному розмірі 15 813 575,31 грн.

У зв"язку з необхідністю встановлення ІР-адреси з якою було підтверджено операції по перерахуванню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності та інших відомостей, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в становлення ІР-адреси з якою було підтверджено операції по перерахуванню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням слідчим не обгрунтовано клопотання щодо необхідно вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчому групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000053, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість здійснити вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адреси за допомогою яких здійснювалось управління (використання) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адресу за допомогою яких здійснювалось управління/використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адреси за допомогою яких здійснювалось управління/використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за № НОМЕР_19 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адреси за допомогою яких здійснювалось управління (використання) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1