пр. № 1-кс/759/7471/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007049 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
14.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0007049 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 05.05.2017 по 24.07.2019, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням прокурора до суду не викликалась.
Судом встановлено, що 24.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0007049 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) ЄДРПОУ НОМЕР_11 :
відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 )- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 )- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 )- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 )- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1