Єдиний унікальний номер 1-23/10
У Х В А Л А

08 квітня 2019 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі заяву ОСОБА_3 про скасування арешту належного йому майна та встановлення порядку і способу виконання постанови Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 29.12.2010 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшла заява ОСОБА_3 про скасування арешту та встановлення порядку і способу виконання постанови Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 29.12.2010 року.

В судовому засіданні заявник підтримав подану заяву, просив її задовольнити. В якості обґрунтування останній посилався на те, що у 2010-му році Ленінським районним судом м. Дніпропетровська було закрито кримінальне провадження відносно нього і його було звільнено від кримінальної відповідальності. Разом з тим, суд також вирішив питання про речові докази, а саме повернув йому за належністю майно ТОВ з ІІ «Галілей», що знаходилося на складі ППКФ «Альянс Холдинг» в с. Лобойківка Дніпропетровської області, а також скасував арешт його будинку та автомобіля марки «Opel Vectra», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який було накладено органами податкової міліції в ході досудового слідства. Проте в подальшому після придбання інших транспортних засобів йому стало відомо, що арешт, накладений слідчим на досудовому слідстві, продовжує діяти, так як його не було скасовано рішенням суду. Крім того, заявник просив суд встановити порядок виконання постанови суду в частині повернення йому майна ТОВ з ІІ «Галілей».

Заслухавши заявника ОСОБА_3 , дослідивши заяву, надані разом з нею додатки, а також матеріали кримінальної справи №99016620 по обвинуваченню ОСОБА_3 , суд приходить до обґрунтованого висновку про можливість часткового задоволення даної заяви з наступних підстав.

Так, у провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська знаходилася кримінальна справа №1-23/10 по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства у вказаній справи постановою старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 від 22.03.2002 року було накладено арешт на вклади, цінності, будь-яке рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у справі в якості речових доказів було визнано ряд документів (накладні, податкові декларації, векселі тощо) та майна ТОВ з ІІ «Галілей», серед якого 1). кран козловий ГП-45; 2). Двигуни А-4 500 кВ., в кількості 2 штуки; 3). двигун ДАЗО 1250 кВ; 4). холодильну установку МКТ; 5). Редуктор Р100000/1,5; 6). насоси НКУ 630/80, в кількості 2 штуки; 7). Насоси АВЗ-63-125Д, в кількості 39 штук. Вказане майно, у відповідності до постанови старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 від 20.05.2002 року, було залишено на відповідальне зберігання на складі ППКФ «Альянс Холдинг» в с. Лобойківка Дніпропетровської області.

Постановою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 10.12.2010 року кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.366 КК України була закрита у зв`язку зі спливом строку притягнення останнього до кримінальної відповідальності. При цьому судом було скасовано постанову старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 від 22.03.2002 року в частині накладення арешту на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та автомобіль марки «Opel Vectra», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В подальшому, а саме 29.12.2010 року суддею Ленінського районного суду м. Дніпропетровська було ухвалено додаткову постанову, якою у постанову від 10.12.2010 року у вказаній справі було внесено виправлення і доповнення, зокрема, вирішено долю речових доказів, в тому числі, майна ТОВ з ІІ «Галілей», яке було залишено на відповідальне зберігання на складі ППКФ «Альянс Холдинг» в с. Лобойківка Дніпропетровської області. Вказане майно, відповідно до зазначеної постанови, було повернуто за належністю ОСОБА_3 .

На теперішній час ОСОБА_3 ставить перед судом питання про необхідність фактичного повернення зазначеного майна, оскільки після його звернення до органів податкової йому стало відомо, що вказане майно було реалізовано, і на складі ППКФ «Альянс Холдинг» вже не знаходиться.

Судом встановлено, що приналежність вказаного майна ТОВ з ІІ «Галілей» в ході досудового слідства не була встановлена, оскільки ОСОБА_3 , як директор вказаного товариства, обвинувачувався у фіктивному придбанні зазначеного майна у ПП «Бриз».

В зв`язку з вказаними обставинами суд приходить до висновку про можливість його повернення ОСОБА_3 як директорові ТОВ з ІІ «Галілей», однак за умови надання ним відповідних правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на вказане майно.

Що ж стосується накладеного арешту на вклади, цінності, будь-яке рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_3 , то він підлягає скасуванню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 372, 537, 539 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:

Заяву ОСОБА_3 про скасування арешту належного йому майна та встановлення порядку і способу виконання постанови Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 29.12.2010 року задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 від 22.03.2002 року про накладення арешту на вклади, цінності, будь-яке рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 скасувати.

Майно, яке було визнано речовими доказами по кримінальній справі №99016620, згідно постанови старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 від 20.05.2002 року про долучення до справи речових доказів, а саме: 1). кран козловий ГП-45; 2). Двигуни А-4 500 кВ., в кількості 2 штуки; 3). двигун ДАЗО 1250 кВ; 4). холодильну установку МКТ; 5). Редуктор Р100000/1,5; 6). насоси НКУ 630/80, в кількості 2 штуки; 7). Насоси АВЗ-63-125Д, в кількості 39 штук, яке було залишено на відповідальне зберігання на складі ППКФ «Альянс Холдинг» в с. Лобойківка Дніпропетровської області повернути за належністю директору ТОВ з ІІ «Галілей» ОСОБА_3 , в разі надання ним відповідних правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на вказане майно.

В задоволенні іншої частини заяви відмовити.

На ухвалу можуть бути подані апеляції до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Суддя

Секретар -