"28" жовтня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам вищевказаних осіб, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо); записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, заволоділи державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, нараховуючи та отримуючи заробітну платню на осіб, які фактично не працюють у вказаному управлінні.
Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 працевлаштовані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично не працюють у вказаному управлінні. Однак, вищезазначеним особам нараховується та виплачується заробітна плата ІНФОРМАЦІЯ_7 на карткові рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , документи, щодо відкриття карткових рахунків, нарахування та заняття з них грошових коштів, інформація, щодо місцезнаходження банкоматів, з яких здійснюються операції із грошовими коштами на вказаних картках, фотозображення осіб з камер цих банкоматів, які здійснюють операції з грошовими коштами на вказаних картках, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та мають значення доказів у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 28.10.2019 надійшла заява старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить судове засідання з розгляду клопотання проводити без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам вищевказаних осіб, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо); записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2019 включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1