Справа № 202/5708/19
Провадження № 1-кс/202/9952/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 01.03.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

10 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 вересня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючи роль організатора у вчинені злочину розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_10 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_9 який згідно з відведеною йому роллю здійснював фасування прекурсорів та підготовку їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів та ОСОБА_8 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропену.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями відносно оператора ОСОБА_6 встановлено, що сім карти з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на які телефонували замовники прекурсорів знаходились в шлюзі розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

01.03.2019 року за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено шлюз з сім картами номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та флеш-накопичувач з інформацією, що знаходилась на сім картах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що близько в червні 2018 йому на мобільний телефон зателефонувала жінка яка назвалася ОСОБА_12 та запитала у нього стосовно поданого ним оголошення про оренду GSM портів. Домовившись зі ОСОБА_12 що оренда для однієї сім картки буде коштувати 150 грн., остання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відправила ОСОБА_13 три сім картки.

За оренду GSM портів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_11 , щомісячно здійснювався переказ грошових коштів в розмірі 450 грн.

Також ОСОБА_11 пояснив, що грошові кошти переказувались з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тобто як раніше вже було встановлено слідством з карткових рахунків якими користувався ОСОБА_7 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 за її дорученням, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, що звернулась із клопотання про тимчасовий доступ та іншим слідчим, повноваження яких підтверджуються постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні№0000510 від 01.03.2017року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до копій документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 )надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000510 від 01.03.2017року,тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_7 у період часу з 01.06.2018 року по 02.03.2019, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.06.2018 року по 02.03.2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_7 з 01.06.2018 року по 02.03.2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю)р/р НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_7 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р НОМЕР_7 з 01.06.2018 року по 02.03.2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1