Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6424/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001083 від 30.03.19, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, шахрайським способом, без згоди власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно заволоділи їх нерухомим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , квартирою АДРЕСА_2 та машино-місцем за цією ж адресою.
В ході досудового слідства також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі генеральної довіреності від 03.03.16 від імені ОСОБА_5 якою уповноважено ОСОБА_7 діяти від її імені.
Власниками вказаного товариства є ОСОБА_6 та його матір ОСОБА_5 директором призначено ОСОБА_7 , попереднім директором (засновником) вказаного товариства була ОСОБА_8 .
Згідно акту прийому-передачі майна від 08.01.19 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи нібито від імені ОСОБА_5 , у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 здійснила перереєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 та машиномісце № НОМЕР_1 за цією ж адресою за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, встановлено, що ані ОСОБА_5 , ані ОСОБА_6 жодних довіреностей громадянці ОСОБА_7 не надавали, на реєстрацію будь-яких підприємств на території м. Києва та України нікого не уповноважували.
19.01.19 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 видала ПП « ОСОБА_10 », директором якого є ОСОБА_11 простий вексель № АА 2783007 на 10 000 грн., а вже 14.02.19 ПП « ОСОБА_10 » звернулось до приватного нотаріуса ОСОБА_12 з метою отримання виконавчого напису та стягнення за вказаним векселем з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_10 » заборгованості в розмірі 10 000 000 грн.
У подальшому 21.02.19 ПП « ОСОБА_10 » звернулось до приватного виконавця ОСОБА_13 та пред`явило для виконання виконавчий напис нотаріуса ОСОБА_12 від 14.02.19, однак, як ОСОБА_6 , так і його матір ОСОБА_5 впродовж тривалого часу у зазначеній квартирі не проживали, тому правовстановлюючі документи та ключі від зазначеної вище квартири нікому не передавали.
Ураховуючи вищевикладене, утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переоформлення нерухомого майна, яке належить ОСОБА_5 та ОСОБА_14 є незаконними, на підставі підробленої довіреності.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо відчуження вказаного нерухомого майна, з можливістю вилучення їх оригіналів, для подальшого проведення експертних досліджень.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.19 за № 0001083.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: документи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , (зареєстрований основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна з статутним фондом 8937464 гривень), а також реєстрації права власності на нерухоме майно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 та машино-місце № НОМЕР_1 за цією ж адресою) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: довіреності, витяги, реєстрів довідок, заяви, квитанції, документи, що подавались для установлення особи, документи, що подавались для визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірки повноважень представника фізичної особи, перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручень, документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, документів, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаних дій), перевірки повноважень представника юридичної особи (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручень, установчих документів статутів, протоколів загальних зборів), журналреєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів, журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) приватного нотаріуса із записом про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , а також документи, що містяться в нотаріальній справі, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , слідчому Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , (код: НОМЕР_2 , зареєстрований основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна з статутним фондом 8 937 464 грн.), а також реєстрації права власності на нерухоме майно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 та машино-місце № НОМЕР_1 за цією ж адресою) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довіреностей, витягів, реєстрів довідок, заяв, квитанцій, документів, що подавались для установлення особи, документів, що подавались для визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірки повноважень представника фізичної особи, перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручень, документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, документів, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаних дій), перевірки повноважень представника юридичної особи (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручень, установчих документів статутів, протоколів загальних зборів), журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів, журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) приватного нотаріуса із записом про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , а також документів, що містяться в нотаріальній справі.
Зобов`язати слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1