"02" вересня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що складають банківську таємницю та містять інформацію про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.07.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.07.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, забезпечивши можливість їх копіювання.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, у період часу з 05.07.2019 по 06.07.2019 та 16.07.2019 невстановлені особи, діючи умисно, в групі здійснили несанкціоноване втручання в діяльність АПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом атак на сервіс переказу між електронними гаманцями фізичних осіб, в результаті чого відбулись неправомірні перекази грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на суму 51 100,00 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Генеральним агентом та Оператором електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює діяльність та забезпечує проведення переказу коштів, у тому числі з використанням електронних грошей. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено неодноразові факти втручання в апаратно-програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме неодноразові атаки на сервіс переказу між електронними гаманцями фізичних осіб, що заподіяли матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбувались 05.07.2019, 06.07.2019 та 16.07.2019 внаслідок яких невстановлені особи заволоділи грошовими коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 51 100,00 гривен.
Зокрема, користувачем або користувачами електронних гаманців з 05.07.2019 по 06.07.2019 було ініційовано безготівковий переказ коштів на користь банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у кількості 6 (шість) успішних транзакцій на загальну суму 50 950 грн., які були зараховані за зазначеними користувачем або користувачами реквізитами, що підтверджується відповідним Витягом з бази даних Системи електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.07.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.09.2019 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.07.2019 по 02.09.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2019 включно.
Роз`яснити АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1