Справа № 461/9260/19
УХВАЛА

29.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004737 від 19 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що у 2013 році ОСОБА_4 (працівник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), перебуваючи в відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під виглядом отримання коштів для укладення договорів банківського вкладу, шляхом обману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримав від останніх кошти у сумі 42 000 доларів США, однак свої зобов`язання в подальшому не виконав, чим заподіяв потерпілим майнову шкоду на вказану суму. Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.11.2019, 01 березня 2013 року він разом із ОСОБА_7 прийшли у відділення банку на АДРЕСА_1 та передали ОСОБА_8 грошову суму в розмірі 12 000 доларів США на умовах, що такі кошти даються на 6 місяців з помісячною виплатою процентів (4%) у сумі 480 доларів США. За пропозицією ОСОБА_9 , отримання коштів він оформив розпискою від 01 березня 2013 року, яку він написав власноручно при ньому та при ОСОБА_10 і віддав йому. Після цього він та ОСОБА_11 ще двічі приносили ОСОБА_8 кошти для оформлення депозиту, які ОСОБА_12 отримував від них шляхом видачі розписок за такою ж схемою як і перший раз. А саме 06 вересня 2013 року ОСОБА_13 отримав від нього та ОСОБА_14 20 000 доларів США на 12 місяців під 3,5% в місяць, про що видав розписку від 06.09.2013 та 12.12.2013 отримав 10 000 доларів США на 6 місяців під 3,5% в місяць, про що видав розписку від 12.12.2013. Те, що ОСОБА_13 станом на теперішній час не повернув їм жодних коштів, свідчить, що він заволодів коштами без наміру повернення.
Згідно листа Залізничного управління ГУ ДПС у Львівській області від 07.11.2019, у ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) були відкриті наступні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий просить надати тимчасовий до оригіналів документів особової справи працівника ОСОБА_4 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), документів юридичних справ клієнта ОСОБА_4 , виписок з рухом коштів по рахунках ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за весь період існування даних рахунків, документів на підставі яких дані рахунки були відкриті та які стосуються даних рахунків, платіжних документів по даних рахунках, інших документів, які стосуються ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_13 отримував кошти по вказаних розписках є необхідним проведення їх почеркознавчої експертизи, для чого необхідним вилучення з його колишнього місця роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») документів, де наявні його взірці підписів та почерку. Отримання виписки з рухами коштів по вказаних банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть можливість перевірити покази потерпілого та встановлення як саме розпорядився ОСОБА_4 коштами потерпілого.

Слідчий у клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, клопотання слідчого слідчий суддя задовольняє частково та не надає дозвіл на тимчасовий доступ до «інших документів, які стосуються ОСОБА_4 » та «які знаходяться в приміщенні інших банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі не конкретизовані слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення: оригіналів документів особової справи працівника ОСОБА_4 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), документів юридичних справ клієнта ОСОБА_4 , виписок з рухом коштів по рахунках ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за весь період існування даних рахунків, документів на підставі яких дані рахунки були відкриті та які стосуються даних рахунків, платіжних документів по даних рахунках, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Зобов`язати слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1