Єдиний унікальний номер 741/1599/19
Провадження № 1-кс/741/640/19
У Х В А Л А

м. Носівка 28 листопада 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000287 від 5 вересня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
27 листопада 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 21600 гривень, які він перерахував на картковий рахунок.

Відомості за даний фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 5 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав показання про те, що 31 серпня 2018 року на інтернетсайті «OLX» знайшов оголошення про продаж шин (коліс) на автомобіль КАМАЗ, вирішив їх придбати, так як ціна його влаштовувала. Коштували 8 коліс (шин) 21600 гривень. Зателефонувавши на номер, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . Вони обговорили всі умови та деталі купівлі-продажу, чоловік повідомив номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та сказав, щоб він вніс на картку попередню оплату в сумі 2100 гривень. 1 вересня 2018 року близько 16 години ОСОБА_4 взяв грошові кошти та пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там вніс грошові кошти на вищевказаний рахунок, при оплаті було видно анкетні дані одержувача ОСОБА_6 . Після оплати він зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив про перерахунок коштів. 4 вересня 2018 року ОСОБА_5 зателефонував до потерпілого і повідомив, що колеса (шини) вже в м. Носівка на «Інтаймі». Він одразу поїхав туди. Дійсно, шини для КАМАЗа лежали там, він пересвідчився, що вони надійшли. Потім цього ж дня він поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на вищевказаний рахунок 19600 гривень, хоча в накладній стояла сума до сплати, після сплати він міг забрати замовлення, але ОСОБА_5 попросив перерахувати грошові кошти на картку. Нічого не підозрюючи, потерпілий так і вчинив, а повернувшись на «Інтайм» по шини, йому сказали оплатити посилку, він від посилки відмовився.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ОСОБА_7 були перераховані на вищевказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімалися кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена карта, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_3 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до ст.ст.6062 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини про кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 31 серпня 2018 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31 серпня 2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 28 грудня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1