печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині покладення обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині покладення обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 членами організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інші невстановлені на даний час особи, шляхом введення в оману керівників та службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області, шахрайським способом заволодіти коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими організованою групою, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
15.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй злочину, містяться у зібраних матеріалах досудового розслідування, а саме: заяві про вчинення злочину директора ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_8 , який повідомив про шахрайське заволодіння коштами підприємства; протоколі допиту представника потерпілого директора ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_8 , який повідомив про обставини шахрайського заволодіння коштами очолюваного ним підприємства; протоколі допиту свідка бухгалтера ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_9 , яка повідомила про обставини шахрайського заволодіння коштами підприємства; протоколі допиту свідка ОСОБА_10 , який повідомив про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволодіває коштами суб`єктів господарювання, представляючись його прізвищем; протоколі огляду поштової скриньки ОСОБА_9 під час якого зафіксовано надсилання на неї рахунку-фактури для перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 ; протоколі допиту свідка - директора ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_11 , який повідомив про обставини шахрайського заволодіння коштами очолюваного ним підприємства; протоколі огляду поштової скриньки ОСОБА_11 під час якого зафіксовано надсилання на неї рахунку-фактури для перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 ; інформації, отриманої із інформаційних баз ДФС України; протоколі тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та документах, вилучених під час проведення тимчасового доступу; інших матеріалах досудового розслідування у своїй сукупності.

21.05.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (Київська область, Києво-Святошинський район) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з працівниками ГУ ДФС у м. Києві та Київській області та його структурних і територіальних підрозділів;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 14.08.2019.

Крім викладених обставин, які зазначені у клопотанні, прокурор, також, наголошує на тому, що слідством встановлені передбачені ст. 177 КПК України ризики, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином або вчинить інше кримінальне правопорушення.
Прокурором зазначено, що характер та обставини кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, та процесуальна поведінка останньої пов`язана із негативними соціальними установками, щодо встановлення суттєвих обставин кримінального провадження.
Разом з тим, як наголошено прокурором у клопотанні, ризики, передбачені ст. 177 КПК України в частині того, що ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином або вчинить інше кримінальне правопорушення, знаходять своє об`єктивне підтвердження.
Тому, об`єктивна потреба у подальшому застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих їй кримінальних правопорушень, даними про особу та іншими, вищевикладеними обставинами, які відповідно до вимог ст. 178 КПК України, були враховані судом при застосуванні щодо ОСОБА_5 цього запобіжного заходу.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав наверених у ньому.
Захисник та підозрювана у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.
21.05.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (Київська область, Києво-Святошинський район) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з працівниками ГУ ДФС у м. Києві та Київській області та його структурних і територіальних підрозділів;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

Вивченням особи підозрюваної встановлено, що раніше заявлені ризики при обрані запобіжного заходу не зменшились, є підстави вважати, що ОСОБА_5 не буде належним чином виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки та буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином або вчинить інше кримінальне правопорушення
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Оскільки на даний час досудове слідство триває, а також враховуючи, що обставини та підстави підозри до цього часу не змінились, ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, оскільки ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2019 року, не зменшилися.
Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, з метою здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних, зокрема показань свідків, встановлення інших співучасників злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності, надати правову оцінку діям інших співучасників злочину.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 не повідомила про існування обставин, які б свідчили про безпідставне затягування розслідування кримінального провадження, а також, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, які виникли внаслідок бездіяльності органу досудового розслідування.
За наведених обставин та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до 14 серпня 2019 року строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, українці, уродженці міста Києва, жительці АДРЕСА_1 , в частині покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;
- не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_6 ;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 40 хв. 15 липня 2019 року.
Контроль за виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0002504.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1