печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

В провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Мотивуючи необхідність тимчасового доступу слідчий вказує, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.) а також, забезпечить проведення експертизи та вони можуть бути використані як докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання слідчий не з`явився, до суду представник ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №98/1 від 17.07.2012, №43/10 від 24.03.2014, №57/1 від 18.04.2014, №62/4 від 08.05.2014, №62/6 від 12.05.2014, №67/1 від 06.06.2014, №98/2 від 17.07.2012 №99 від 19.07.2012, №95 від 16.07.2013, №67/12 від 06.06.2014, №71/5 від 30.05.2013, №142 від 02.10.2013, №143 від 03.10.2013, №145 від 09.10.2013, №146/1 від 10.10.2013, №150/2 від 17.10.2013, №152 від 21.10.2013, №98 від 19.07.2013, №54 від 23.04.2013, №132 від 16.09.2013, №133 від 17.09.2013, №36 від 12.03.2014, №40 від 18.03.2014, №43/6 від 24.03.2014, №67 від 06.06.2014, №143/1 від 03.10.2013, №144/2 від 08.10.2013, №146/2 від 10.10.2013, №147 від 11.10.2013, №110 від 13.08.2013, №31 від 04.03.2014, №60 від 30.04.2014, №60/1 від 30.04.2014, №59 від 13.05.2013, №74/5 від 14.07.2014, №148 від 14.10.2013, №149 від 15.10.2013, №184/2 від 11.12.2013, №154 від 23.10.2013, №154/1 від 23.10.2013, №154/2 від 23.10.2013, №158/1 від 30.10.2013, №160/1 від 01.11.2013 №161 від 04.11.2013, №162/1 від 05.11.2013, №165 від 12.11.2013, №167/4 від 14.11.2013, №48/5 від 31.03.2014, №51/1 від 07.04.2014, №67/3 від 06.06.2014, №74/8 від 14.07.2014, №28/2 від 24.02.2014, №193 від 26.12.2013, №160 від 01.11.2013, №162 від 05.11.2013, №163 від 06.11.2013, №168 від 18.11.2013, №170 від 20.11.2013, №170/1 від 20.11.2013, №172 від 22.11.2013, №176 від 28.11.2013, №177 від 29.11.2013, №179 від 04.12.2013, №180 від 05.12.2013, №181 від 06.12.2013, №182 від 09.12.2013, №182/1 від 09.12.2013, №183 від 10.12.2013, №184 від 11.12.2013, №188 від 17.12.2013, №31/3 від 04.03.2014, №35/4 від 11.03.2014, №48/2 від 31.03.2014, №53 від 09.04.2014, №55 від 16.04.2014, №57 від 18.04.2014, №59 від 29.04.2014, №67/4 від 06.06.2014, №74/7 від 14.07.2014, №2 від 08.01.2014, №4/1 від 10.01.2014, №7/1 від 15.01.2014, №9 від 20.01.2014, №10 від 21.01.2014, №11 від 22.01.2014, №11/4 від 22.01.2014, №13 від 27.01.2014, №15 від 29.01.2014, №16 від 30.01.2014, №18 від 03.02.2014, №19 від 05.02.2014, №21 від 07.02.2014, №22/1 від 10.02.2014, №24 від 12.02.2014, №189 від 18.12.2013, №191 від 23.12.2013, №192 від 24.12.2013, №164 від 07.11.2013, №16/1 від 30.01.2014, №101 від 29.07.2013, №43/2 від 24.03.2014, №61/2 від 06.05.2014, №62 від 08.05.2014, №67/10 від 06.06.2014, №114/1 від 20.08.2013, №131 від 13.09.2013, №67/8 від 06.06.2014, №119/3 від 29.08.2013, №43/4 від 24.03.2014, №123 від 06.09.2013, №67/2 від 06.06.2014, №74/9 від 14.07.2014, №28/1 від 24.02.2014, №175 від 27.11.2013, №43/3 від 24.03.2014, №57/2 від 18.04.2014, №62/5 від 08.05.2014, №67/5 від 06.06.2014, №20/1 від 06.02.2014, №190/1 від 19.12.2013, №175/2 від 27.11.2013, №183/1 від 10.12.2013, №30/2 від 27.02.2014, №35/3 від 11.03.2014, №44/1 від 25.03.2014, №48/1 від 31.03.2014, №51 від 07.04.2014, №61 від 05.05.2014, №67/16 від 06.06.2014, №71/4 від 30.05.2013, №28/11 від 25.02.2014, №175/3 від 27.11.2013, №36/2 від 12.03.2014, №43/7 від 24.03.2014, №61/3 від 06.05.2014, №67/6 від 06.06.2014, №67/1 від 24.05.2013, №28/13 від 25.02.2014, №184/1 від 11.12.2013, №42/1 від 21.03.2014, №67/13 від 06.06.2014, №184/3 від 11.12.2013, №60/2 від 30.04.2014, №7 від 15.01.2014, №30/1 від 27.02.2014, №1/1 від 03.01.2014, №28/8 від 25.02.2014, №193/1 від 26.12.2013, №30/4 від 27.02.2014, №35/2 від 11.03.2014, №46 від 27.03.2014, №48 від 31.03.2014, №50 від 04.04.2014, №67/7 від 06.06.2014, №74/2 від 14.07.2014, №71/7 від 30.05.2013, №28/10 від 25.02.2014, №32 від 05.03.2014, №67/14 від 06.06.2014, №74/1 від 14.07.2014, №71/6 від 30.05.2013, №28/9 від 25.02.2014, №35/1 від 11.03.2014, №74/4 від 14.07.2014, №42 від 21.03.2014, №43/1 від 24.03.2014, №67/15 від 06.06.2014, №43 від 24.03.2014, №43/5 від 24.03.2014, №61/4 від 06.05.2014, №67/11 від 06.06.2014, №28 від 24.02.2014, №67/9 від 06.06.2014, №10/1 від 21.01.2014, №74/6 від 14.07.2014, №192/2 від 24.12.2013, документів особової справи №11/6-201 ОСОБА_15 автобіографії від 30.03.2010, анкети від 02.03.2010, договірного зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2010, згоди на збір та обробку персональних даних від 20.12.2011, зобов`язання про дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу, посадової інструкції від 19.03.2010, наказу №50/к від 22.03.2010, заяви про прийняття на посаду від 12.03.2010, наказ №444-к від 03.10.2011, заяви про переведення від 30.03.2011, посадової інструкції від 03.10.2011, наказу №618-к від 28.12.2011, наказу №619-к від 28.12.2011, заяви від 28.12.2011, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження 757/25148/19-к;

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1