УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 13.12.2018 року близько 17:01 год., в м. Вінниця, невідома особа, під приводом розмитнення автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 62 700 грн.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000426, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» лютого 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 він повідомив, що в квітні 2018 року мав намір придбати автомобіль «Опель Зефіра», на одному з сайтів знайшов оголошення набрав номер телефону, власника автомобіля та домовився про те, що хоче купувати в нього автомобіль але ОСОБА_5 « ОСОБА_6 », так чоловік відрекомендувався, сказав, що йому потрібно заплатити завданок, тому грошові кошти в сумі 300 доларів США, ОСОБА_4 перераховував через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решту суми віддав наручну чоловіку. Автомобіль ОСОБА_4 влаштував та він мав намір перереєструвати автомобіль з Литовських номерів на українські, тому знову звернувся до «Жори», той сказав, що допоможе та сказав перекинути на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 400 доларів США для складання договору. Договір ОСОБА_4 отримав по «Новій пошті».

13.12.2018 через термінал ОСОБА_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видана на гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 47 900 гривень.

Приблизно через 1 місяць «Жора» зателефонував та сказав, що потрібно перекинути ще гроші (штраф за автомобіль) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 14 800 гривень, що ОСОБА_4 і зробив.

21.01.2019 ОСОБА_4 спілкувався з «Жорою» та він мав пере телефонувати, але 24.01.2019 на телефоні дзвінки він перестав відповідати, а потім телефон був поза зоною досяжності.

09.02.2019 потерпілий поїхав за місцем проживання « ОСОБА_9 » АДРЕСА_2 , але сусіди повідомили що він там не проживає, а лише винайма житло та переїхав ще до Нового року.

В той час ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було скоєно злочин та звернувся з письмовою заявою.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні по факту незаконного заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) з карткового рахунку клієнта ОСОБА_7 - № НОМЕР_1 з 13.12.2018 року, а також відео-фото запис, на якому зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку/картки - № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя