Справа № 535/1172/19
Провадження № 1-кс/535/474/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання слідчого СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000332 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що надійшло до суду 13 вересня 2019 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
13 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене цього же дня прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області зазначено, що 11.09.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письма заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.09.2019 року невідома особа з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 3000 грн.

11.09.2019 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження
№ 0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що 09.09.2019 року він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в центрі сел. Котельва, оформив кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 . В подальшому перебуваючи в парку з фонтаном, котрий розташований в центрі сел. Котельва, присів на лавку відпочити, та у зв`язку з своїм похилим віком, забув на лавці кредитну карту з картонним упакуванням до неї. Потім повернувшись додому за місцем проживання виявив відсутність кредитної карти, та відразу повернувся до парку до лавки, де забув карту, однак вказаної банківської карти на лавці не було. Після цього потерпілий відправився до відділення банківської установи з метою блокування картки, однак не встиг здійснити блокування, в цей час з його рахунку було знято кошти в загальній сумі 3000 грн.
11.09.2019 року під час огляду предмету в присутності понятих на підставі заяви ОСОБА_6 добровільно видала в приміщенні Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою
АДРЕСА_2 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картонним упакування та інструкцією користувача картки та грошові кошти в сумі 2000 грн., які вона викрала з кредитної картки та котрі були оглянуті та вилучені у встановлений закон порядок опечатані скріплені підписами понятих, ОСОБА_6 , слідчого та печаткою Котелевського ВП, та цього ж числа (11.09.2019 року) постановою слідчого вказані предмети та грошові кошти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_6 грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, уході проведення досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP - адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Вище вказана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницюпідтримав повністю, просить задовольнити його клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до документів, необхідний тому, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, в установленому законом порядку, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, неприбуття їх за судовим викликом, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення слідчого, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню крадіжки грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу в загальній сумі 3000 гривень, які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню крадіжки грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу в загальній сумі 3000 гривень.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000332 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що надійшло до суду 13 вересня 2019 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 індивідуальний податковий НОМЕР_2 серія паспорта НОМЕР_3 , номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 21.11.2000 року, за період з 09.09.2019 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено дві копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1