Справа № 752/4348/19
Провадження № 1-кс/752/4044/19
У Х В А Л А

18.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 00001134 від 07.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці невстановлена особа заволоділа правом власності на об`єктнерухомості у межах Солом`янського району міста Києва. Так вказаний об`єкт розташовується за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавале (стара назва бульвар

І. Лепсе) 57/38. До заволодіння вищевказаним майном можуть бути причетні уповноважені особи ТОВ «РІАЛ СТАРЗ» , ТОВ «Амістад» та ТОВ «Конус Прайд» , а саме використовуючи підроблені документи, здійснили ряд купівель продажу вищевказаного об`єкту нерухомості з метою набуття статусу добросовісного право набувача на об`єкт нерухомості.

За даним фактом СУ ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так в ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено що 26.10.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відповідно до акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта торговий павільйон з літнім майданчиком по Космонавта Комарова проспекту 40-Б від 02.11.1997 року затверджений розпорядженням районної державної адміністрації Жовтневого району міста Києва № 1332 від 02.11.1997 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на громадський будинок за адресою: м. Київ, просп. К. Комарова, 40-Б реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, якою визначено право власності за ТОВ «КП-РЕМОНТНИК» .

29.11.2016 року засновник ТОВ «КП-РЕМОНТНИК» ОСОБА_6 , відповідно до Протоколу № 04/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «КП-РЕМОНТНИК» уповноважив директора ОСОБА_7 на відчуження приміщення на користь ТОВ «КОНУС ПРАЙД».

В подальшому 30.11.2016 року представник ТОВ «КП-РЕМОНТНИК» в особі директора ОСОБА_7 , уклав договір купівлі продажу з ТОВ «КОНУС ПРАЙД» в особі директора ОСОБА_8 щодо переходу права власності на громадський будинок що за адресою: м. Київ, просп. К. Комарова, 40-Б, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_9

14.06.2017 року представник ТОВ «КОНУС ПРАЙД» в особі директора ОСОБА_8 , уклав договір купівлі продажу з ТОВ «РІАЛ СТАРЗ» в особі директора ОСОБА_10 щодо переходу права власності на громадський будинок що за адресою: м. Київ, просп. К. Комарова, 40-Б, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_11

19.09.2018 року представник ТОВ «РІАЛ СТАРЗ» в особі директора ОСОБА_10 , уклав договір купівлі продажу з ТОВ «АМІСТАД» в особі директора ОСОБА_12 щодо переходу права власності на громадський будинок що за адресою: м. Київ, просп. К. Комарова, 40-Б, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_13 .. Окрім цього у договорі було зазначено що вищевказане нерухоме майно розташовано на земельній ділянці площа якої 0,0332 га, кадастровий номер :69:113:0018.

Так, в подальшому, органом досудового розслідування було направлено запит до Київського міського архіву з метою отримання інформації щодо наявності акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта торговий павільйон з літнім майданчиком по Космонавта Комарова проспекту 40-Б від 02.11.1997 року затверджений розпорядженням районної державної адміністрації Жовтневого району міста Києва № 1332 від 02.11.1997 року, на що було отримано наступну відповідь: за описами фонду державного архіву за 1997 рік рішень/розпоряджень Жовтневої районної державної адміністрації у місті Києві від 02.11.1997 року не виявлено. Також за описом фонду держаного архіву Жовтневої районної державної адміністрації у місті Києві розпорядженням № 1332 було прийнято 16.09.1997 року та має назву «Про зміну прізвища неповнолітньої ОСОБА_14 1985 року народження». У період з 17.10 по 14.11.1997 року було прийнято розпорядження Жовтневої РДА міста Києва № 1554-1723.

Отримавши вказану відповідь з метою перевірки факту незаконного заволодіння вищезазначеним майном було допитано у якої свідків: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який у 1997 році перебував на посаді начальника будівельно-монтажного управління № 3 треста Київміськбуд-1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у 1997 році перебував на посаді завідуючого відділом містобудування і архітектури Залізничної районної державної адміністрації у місті Києві, яким під час допитів для ознайомлення було надано акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта торговий павільйон з літнім майданчиком по АДРЕСА_1 від 02.11.1997 року затверджений розпорядженням районної державної адміністрації Жовтневого району міста Києва № 1332 від 02.11.1997 року, які після ознайомлення із вказаним документом, зазначили що підписи у відведених графах з їхніми іменами, не відповідають дійсності, та вказані підписи вони не залишали, та вони взагалі не схожі на їхні підписи.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за на зазначеній ділянці було зареєстровано право власності на ще одне нежитлове приміщення з адресою: АДРЕСА_2 . Вказана нежитлова будівля належала на праві приватної власності ТОВ «Фортіс Хом» на підставі договору купівлі продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 20.03.2018 року. Згідно договору зазначене приміщення розташоване на земельній ділянці, площа якої 0,0332 га, кадастровий номер :69:113:0018. Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Фортіс Хом» ОСОБА_18 повідомив, що дане приміщення було придбане у ПП «ТОСНА-1», та у останнього було право оренди земельної ділянки з кадастровим номером :69:113:0018. Також ОСОБА_18 повідомив, що під його керівництвом було проведено реконструкцію нежитлового приміщення та підготовлено документи для отримання дозволу на оренду земельної ділянки.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карти України (сайт https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) земельна ділянка з кадастровим номером :69:113:0018 перебуває в комунальній власності.

Таким чином встановлено, що на одній земельній ділянці з кадастровим номером :69:113:0018 розташована одна земельна ділянка з двома альтернативними адресами, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

11 квітня 2019 року у нежитловому приміщенніза адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 40-Б на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 20 березня 2019 року проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: предмет схожий на пістолет, із написом на затворній рамі«EKOLMAJOR, Cal. 9 mm, P.A.K. НОМЕР_1 , EM 13110556»; предмети схожі на набої в кількості п`ять штук із написом «ВІЙ, 9 мм Р.А»; мобільний телефон «САМСУНГ» ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон «БРАВІС С 182» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ; грошові кошти в загальній сумі сорок п`ять тисяч триста тридцять дві гривні; системний блок в корпусі «DELL» code3 AssetNumberAF 916938 з флеш накопичувачем TDK 16 GB; копії договорів, дві копії свідоцтв «МСЛ»; файл з копіями документів з написом «Космолот»; шість блокнотів з чорновими записами; копії документів та чорнові записи; пристрій для видачі чеків модель POS-8250 чорного кольору;флешнакопичувачі в кількості тринадцяти штук; монітор «DELL»model 1907FPC; монітор «САМСУНГ» model 943SN; листівки для розіграшу; монітори в кількості двадцяти однієї штуки; системні блоки в кількості двадцять п`ять штук, флешнакопичувачі в кількості двадцять штук; чекі продажу білетів в кількості дев`ять штук від 11.04.2019 року №№ 22-58-44-85-03-76-64, 38-02-54-46-00-86-56, 32-76-78-56-46-42-76, 24-11-71-17-75-24, 96-13-61-34-12-08-20, 00-72-35-88-02-61, 37-55-57-71-70-18-37, 13-63-16-17-68-17-01, 65-38-33-96-73-47 що є речовими доказами у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018.

Вищевказані виявлені та вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами по даному кримінальному проваджені, про що винесено відповідну постанову.

У зв`язку з великою кількістю обшуків та вилучених речових доказів по даному кримінальному провадженню, а також задіянням на охорону громадяського порядку, на міроприємства, в тому числі загально-державного рівня звернутись у встановлений законом строк не було можливості.

Слідчий просить з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого проведення експертиз за вилученими об`єктами накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 00001134 від 07.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11 квітня 2019 року у нежитловому приміщенніза адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 40-Б на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 20 березня 2019 року проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: предмет схожий на пістолет, із написом на затворній рамі«EKOLMAJOR, Cal. 9 mm, P.A.K. НОМЕР_1 , EM 13110556»; предмети схожі на набої в кількості п`ять штук із написом «ВІЙ, 9 мм Р.А»; мобільний телефон «САМСУНГ» ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон «БРАВІС С 182» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ; грошові кошти в загальній сумі сорок п`ять тисяч триста тридцять дві гривні; системний блок в корпусі «DELL» code3 AssetNumberAF 916938 з флеш накопичувачем TDK 16 GB; копії договорів, дві копії свідоцтв «МСЛ»; файл з копіями документів з написом «Космолот»; шість блокнотів з чорновими записами; копії документів та чорнові записи; пристрій для видачі чеків модель POS-8250 чорного кольору;флешнакопичувачі в кількості тринадцяти штук; монітор «DELL»model 1907FPC; монітор «САМСУНГ» model 943SN; листівки для розіграшу; монітори в кількості двадцяти однієї штуки; системні блоки в кількості двадцять п`ять штук, флешнакопичувачі в кількості двадцять штук; чекі продажу білетів в кількості дев`ять штук від 11.04.2019 року №№ 22-58-44-85-03-76-64, 38-02-54-46-00-86-56, 32-76-78-56-46-42-76, 24-11-71-17-75-24, 96-13-61-34-12-08-20, 00-72-35-88-02-61, 37-55-57-71-70-18-37, 13-63-16-17-68-17-01, 65-38-33-96-73-47 що є речовими доказами у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які були вилучені під час проведення обшуку 11.04.2019 р. і визнані речовими доказами.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є речовим доказом у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення вилученого майна, що унеможливить проведення криміналістичних експертиз і призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим з метою збереження речових доказів, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання у права власника (користувача) майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00001134 від 07.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 11.04.2019 року в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: предмет схожий на пістолет, із написом на затворній рамі«EKOLMAJOR, Cal. 9 mm, P.A.K. НОМЕР_1 , EM 13110556»; предмети схожі на набої в кількості п`ять штук із написом «ВІЙ, 9 мм Р.А»; мобільний телефон «САМСУНГ» ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон «БРАВІС С 182» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ; грошові кошти в загальній сумі сорок п`ять тисяч триста тридцять дві гривні; системний блок в корпусі «DELL» code 3 AssetNumberAF 916938 з флеш накопичувачем TDK 16 GB; копії договорів, дві копії свідоцтв «МСЛ»; файл з копіями документів з написом «Космолот»; шість блокнотів з чорновими записами; копії документів та чорнові записи; пристрій для видачі чеків модель POS-8250 чорного кольору; флешнакопичувачі в кількості тринадцяти штук; монітор «DELL» model 1907FPC; монітор «САМСУНГ» model 943SN; листівки для розіграшу; монітори в кількості двадцяти однієї штуки; системні блоки в кількості двадцять п`ять штук, флешнакопичувачі в кількості двадцять штук; чекі продажу білетів в кількості дев`ять штук від 11.04.2019 року №№ 22-58-44-85-03-76-64, 38-02-54-46-00-86-56, 32-76-78-56-46-42-76, 24-11-71-17-75-24, 96-13-61-34-12-08-20, 00-72-35-88-02-61, 37-55-57-71-70-18-37, 13-63-16-17-68-17-01, 65-38-33-96-73-47.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя