Провадження №1-кс/592/9690/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ за заявою гр. ОСОБА_3 щодо порушення трудового законодавства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 , яка пояснила, що в період часу з 16.10.2018 по 20.12.2018 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Керівником даного товариства і її безпосереднім керівником був ОСОБА_4 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснення будівельної діяльності. Юридична адреса підприємства: : АДРЕСА_1 , а фактична адреса: АДРЕСА_2 . Також запевнила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Сумському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначила, що заборгованість з виплати заробітної плати перед останньою з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 склала 18 334 тис. грн.

Відповідно до даного факту надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій ( у порядку ст.40, 41 КПК України) до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області щодо надання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме кількості працівників вказаного підприємства за період 2018-2019 рік, банківських рахунків, можливих перевірок та заборгованості даного підприємства та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь встановлено наступне, що за даним фактом потрібно звернутися до ГУ ДПС у Сумській області.

У зв`язку з чим надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40, 41 КПК України) до оперативного управління ГУ ДПС у Сумській області про надання інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь встановлено наступне, що отримання запитуваної інформації у дорученні на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40, 41 КПК України) до оперативного управління ГУ ДПС у Сумській області, можливо лише, згідно ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України(за рішення судді щодо тимчасово доступу до речей і документів).

В подальшому надано запит, в порядку ст. 93 КПК України, до ГУ ДФС у Сумській області про надання інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь на запит встановлено наступне, що отримання запитуваної інформації у запиті до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства, можливо лише, згідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, а саме за рішення судді щодо тимчасово доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме деталізовані відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

про кількість працюючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

точну кількість осіб, перед якими є заборгованість?;

про період виникнення заборгованості на данному підприємстві (з якого періоду не виплачується заробітна плата? яка щомісячна та загальна сума по невиплаті заробітної плати?;

щодо можливих перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роздруківки повідомлень про прийняття на роботу працівників у 2018-2019 р. з зазначенням повної інформації про кількість працюючих на підприємстві та періоду виникнення заборгованості);

банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були відкриті в банківських установах у період з 2018 р. по 2019 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1