Справа № 703/2286/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань приміщення суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до докуметів в кримінальному провадженні №0002226, внесеному 18.12.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 до чергової частини Смілянського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 - директора Черкаської ДСГДС ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України ( с. Холоднянське Смілянського району) про те, що в результаті проведеної інвентаризації від 23.10.2018, було виявлено, що посадові особи господарства зловживаючи своїм службовим становищем допустили невідповідність даних бухгалтерського обліку з фактичної наявності поголів`я свиней.

За вказаним фактом 18.12.2018 Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Також, в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України отримано інформацію, що свідчить про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо обліку та реалізації свиней, а також на інших напрямках господарської діяльності станції.

24.01.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 кримінальні провадження № 0002226 та № 0000016 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний №0002226.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Станція) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 виявлено низку недоліків.

Відповідно до довідки участі в якості спеціаліста, наказом Станції від 30.11.2018 №66-о проведено позачергову інвентаризацію наявності поголів`я свиней з визначенням живої ваги станом на 04.12.2018. Проведеною інвентаризацією встановлено фактичну наявність поголів`я свиней в кількості 688 голів загальною вагою 47423 кг на загальну суму 1600 477,79 грн. За даними бухгалтерського обліку Станції обліковувалося 1805 голів загальною вагою 146372 кг на загальну суму 3196062,94 гривень. Таким чином, станом на 04.12.2018 нестача поголів`я свиней склала 1117 голів загальною вагою 98949 кг на загальну суму 1595585,15 гривень.

Також встановлено, що між Станцією (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Постачальник) укладено договір про закупівлю від 04.05.2018, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити Бензин А-92, Дизельне паливо на загальну суму 2614000,00 грн. (в тому числі ПДВ 435666,66 гривень), за номенклатурою та цінами, що вказуються в специфікації, яка є невід`ємною частиною даного договору, згідно письмових заявок Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і оплатити його вартість. Відповідно до специфікації до Договору Постачальник зобов`язується поставити Замовнику дизельне паливо у кількості 90 000 літрів за ціною 23,36 грн. з ПДВ на суму 2102400,00 грн. та бензин А-92 у кількості 20000 літрів за ціною 25,58 грн. з ПДВ на суму 511 600, 00 гривень. Додатковими угодами від 10.05.2018 №1, від 07.06.2018 №2, від 17.09.2018 №3, від 16.10.2018 №4, від 17.10.2018 №5, від 17.10.2018 №6 внесені відповідні зміни до Договору в частині зміни ціни за одиницю товару, а згідно п. 1 Додаткової угоди від 28.12.2018 №7 до Договору, сторони домовилися зменшити обсяги закупівлі до фактично виконаних, та відповідно ціну договору викласти в новій редакції, яка становить 2566789,94 гривень. Відповідно до довідки участі в якості спеціаліста, укладання Додаткових угод до Договору щодо підвищення вартості дизельного палива призвело до завищення вартості придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дизельного палива на загальну суму 353 237,02 грн.

Також встановлено, що між Станцією (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.11.2018 №23/11-18 про закупівлю дизельного палива на загальну суму 142926,00 грн. (з ПДВ), який відповідно до довідки участі в якості спеціаліста, укладено без застосування процедур закупівель, визначених Законом №922, що є порушенням ч. 7 ст. 2 та ч. З ст. 36 Закону №922.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, зокрема для дослідження документів на предмет можливого зловживання службовим становищем посадовими особами вказаного підприємства, 27.03.2019 ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/955/19 1-кс/703/493/19, за клопотанням слідчого, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В рамках проведення вказаної експертизи, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , заявлено клопотання в порядку ст. 69 КПК України, а саме: у зв`язку з недостатньою документів для проведення експертизи, надати документи за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а саме:

1) Виписку руху коштів на рахунках у банку по ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшов лист №894/23-00-51-51-028 від 01.03.2019 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать наступні відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 відкритий 26.08.2003, НОМЕР_4 відкритий 15.10.2010, НОМЕР_5 відкритий 15.10.2010, НОМЕР_6 відкритий 15.10.2010, НОМЕР_7 відкритий 15.10.2010, 00 відкритий 20.12.2002; в ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_9 відкритий 24.12.2014; в ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 відкритий 21.01.2016, НОМЕР_12 відкритий 04.01.2016, НОМЕР_13 відкритий 04.01.2016, НОМЕР_14 відкритий 04.01.2016, НОМЕР_15 відкритий 18.01.2016, НОМЕР_16 відкритий 28.03.2016.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювана законом таємниця - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а отримані відомості необхідні для проведення вказаної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), керуючись ст. ст. 59,

з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив клопотання задовольнити, розгляд проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000041, внесеного 06.03.2019 до ЄРДР за ч. 1,2 ст. 364 КК України згідно фабули, наведеної в клопотанні.

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР(а.с.5-6), копії клопотання експерта (а.с.9-10), постанові про обєднання кримінальних проваджень(а.с.11).

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що підлягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 98 КПК України, визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Враховуючи, що клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, беручи до уваги, що згідно зі ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, що містять банківську таємницю, з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

В кримінальному провадженні №0002226, внесеному 06.03.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 ; в Державні казначейській службі України (МФО НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 ; в ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, Їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1