Провадження № 1-кс/643/5532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Московський районний суду м. Харкова
ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м.Полтава ОСОБА_3 погодженого прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні№0000035 від 30.03.2019,

встановив:
До Московоського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку, проведеного 27.08.2019 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 144

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що упровадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» .

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» . Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_5 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім цього, службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів 28.05.2019 укладено договір на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12 494 889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» .

В подальшому відповідно до інформації, яка міститься в ЄРПН ТОВ «Альгира» 13.06.2019 зареєстровано податкову накладну, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 35000000, 00 грн. без ПДВ та 11.07.2019 зареєстровано податкову накладу, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 499118, 20 грн. без ПДВ.

Водночас висновком аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «АЛЬГИРА» до укладання вищевказаного договору з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів фактично діяльність не здійснювало, матеріальними та трудовими ресурсами не володіло та відповідно до інформації викладеної в дослідженні мало господарські відносини з ПП «ГАЛИШ» предметом якого було надання обладнання в оренду, а також закупівля штампів, кондукторів та пресформ.

Окрім цього, відповідно до інформації оперативного підрозділу ТОВ «Альгира» за попередньою змовою з ПП «Галиш» провело безтоварну операцію по закупівлі обладнання, фактично ПП «Галиш» на ТОВ «Альгира» обладнання не постачало, а лише отримало грошові кошти з рахунків підприємства. Дані кошти ТОВ «Альгира» отримала від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ «Альгира» кошти ПП «Галиш» конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ «Альгира». Дану готівку, службові особи ТОВ «Альгира» використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 2 п. 8 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах та організаціях, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 21.10.2009 основними завданнями представництв є: приймання від підприємств продукції оборонного призначення згідно з умовами відповідних контрактів (договорів) і контроль за виконанням умов постачання цієї продукції споживачам

Згідно інформації оперативного підрозділу начальником 152 Військового представництва Міністерство оборони України є ОСОБА_6 , якому відомі вищевказані обставини та який відповідно до матеріалів досудового розслідування ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Так, 27.08.2019 року у період часу з 16 год. 02 хв. по 19 год. 57 хв., на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.08.2019 у справі №643/13526/19 (провадження 1-кс/643/5357/19) проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Інспецпром» за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 144.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході проведеного 27.08.2019 огляду майно та документи необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його збереження у первісному вигляді.
Арешт вказаних речей застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказані документи відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, вилучене майно та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У подальшому щодо вказаного майна та документів планується проведення додаткових оглядів, призначення та проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.
Необхідність накладення арешту на вилучене під час огляду майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 167,170-173 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, арешт на вилучене майно та документив ході проведення 27.08.2019 обшуку, а саме:

-видаткова накладна № 11 від 05.12.2018

-видаткова накладна №8 від 03.12.2018

-видаткова накладна № 7 від 30.11.2018

-видаткова накладна №5 від 28.11.2018

-видаткова накладна №4 від 26.11.2018

-накладна від 23.11.2018

-видаткова накладна №3 від 22.11.2018

-видаткова накладна №2 від 22.11.2018

-видаткова накладна №15 від 10.12.2018

-видаткова накладна №13 від 06.12.2018

-видаткова накладна №12 від 06.12.2018

-план выпуска товарной продукции на апрель 2019

-накладна №12 від 05.07.2018

-накладна від 04.07.2018

-накладна від 12.10.2018

-акт №2 від 14.06.2018

-план выпуска товарной продукции на март 2019

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры ІІ квартал 2019

-табель обліку робочого часу за травень

-табель обліку робочого часу за травень 2019

-табель обліку робочого часу за квітень 2019

-табель обліку робочого часу за квітень

-табель обліку робочого часу за березень 2019

-табель обліку робочого часу за березень 2019

-табель обліку робочого часу за березень

-табель обліку робочого часу за лютий 2019

-табель обліку робочого часу за лютий 2019

-табель обліку робочого часу за лютий

-табель обліку робочого часу за січень 2018

-табель обліку робочого часу за грудень 2018

-табель обліку робочого часу за грудень 2018

-табель обліку робочого часу за листопад 2018

-табель обліку робочого часу за листопад 2018

-табель обліку робочого часу за жовтень 2018

-табель обліку робочого часу за жовтень 2018

-табель обліку робочого часу за вересень 2018

-табель обліку робочого часу за вересень 2018

-табель обліку робочого часу за серпень 2018

-табель обліку робочого часу за липень 2018

-табель обліку робочого часу за липень 2018

-табель обліку робочого часу за червень 2019

-табель обліку робочого часу за травень 2018

-табель обліку робочого часу за квітень 2018

-табель обліку робочого часу за березень 2018

-табель обліку робочого часу за лютий 2018

-табель обліку робочого часу за січень 2018

-табель обліку робочого часу за листопад

-табель обліку робочого часу за грудень 2017

-табель обліку робочого часу за листопад 2017

-табель обліку робочого часу за серпень 2019

-табель обліку робочого часу за липень 2019

-табель обліку робочого часу за липень

-табель обліку робочого часу за червень

-табель обліку робочого часу за червень 2019

-табель обліку робочого часу за червень 2019

-товарно-транспортна накладна №Р-116 від 06.12.2018

-відомості про вантаж б/н

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры ІІІ квартал 2019 на 2 арк.

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры ІІІ квартал 2019

-план выпуска товарной продукции на июнь 2019

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры ІІІ квартал 2019

-план выпуска товарной продукции на январь 2019

-акт перевірки стійкості лакофарбового покриття, яке планується використати під час ремонту стріляної гільзи, затверджений 01.02.2019 на 2 арк.

-накладна вимога від 18.02.2019 з додатками на 3 арк.

-креслення №АДЮА 321461.001СБ

-накладна б/н від 29.01.2019

-накладна б/н від 23.01.2019

-накладна б/н від 03.12.2018

-накладна б/н від 15.01.2019

-накладна від 08.01.2019

-накладна б/н від 09.01.2019

-видаткова накладна №0-00000001 від 09.01.2019

-видаткова накладна №0-00000001 від 16.01.2019

-видаткова накладна №0-00000005від 26.12.2018

-видаткова накладна №25 від 18.02.2019

-креслення №АДЮА.321455.001СБ

-креслення №АДЮА.745346.001

-креслення №АДЮА.745441.001

-креслення №АДЮА.745442.001

-креслення №АДЮА.321461.001

-креслення №АДЮА.745431.001

-креслення №АДЮА.321455.001

-креслення №АДЮА.735515.001

-креслення №АДЕА.301261.001

-креслення №АДЮА.746725.007

-креслення №АДЮА.735421.001

-креслення №АДЮА.754142.001

-креслення №АДЮА.746725.008

-креслення №АДЮА.745573.001

-креслення №АДЮА.321461.001СБ

-накладна б/н від 18.12.2018

-накладна б/н від 13.12.2018

-креслення ВЧ.1202.000СБ

-план выпуска продукции на март 2018

-план выпуска продукции на апрель 2018

-план выпуска продукции на июль 2018

-план выпуска продукции на июль 2018

-план выпуска продукции на июнь 2018

-план выпуска продукции на январь 2018

-план выпуска продукции на август 2018

-план выпуска продукции на апрель 2018

-план выпуска продукции на сентябрь 2018

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры (проект) (сентябрь и IV квартал 2018)

-план выпуска продукции на май 2018

-план выпуска товарной продукции на октябрь 2018

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры І квартал 2019

-- производственная программа на декабрь 2018

-план выпуска товарной продукции на октябрь 2018

-план выпуска товарной продукции на ноябрь 2018

-план запуска-выпуска производственной номенклатуры ІV квартал 2018

-вывод от 26.07.2018

-креслення №АДЮА.733181.003

-креслення №АДЮА.733181.002

-креслення №АДЮА.741134.001

-креслення №АДЮА.733181.001

-креслення №АДЮА.758579.001

-накладна №1 від 17.09.2018

-креслення №АДЮА.32145515.001СБ

-креслення №АДЮА.301261.001

-креслення №АДЮА.735515.001

-креслення №АДЮА.745346.001

-креслення №АДЮА.745441.001

-креслення №АДЮА.745573.001

-креслення №АДЮА.746725.008

-креслення №АДЮА.754142.001

-креслення №АДЮА.301261.001СБ

-креслення №АДЮА.321455.001 на 2 арк.

-креслення №АДЮА.321461.001

-креслення №АДЮА.735421.001

-креслення №АДЮА.741131.007

-креслення №АДЮА.745431.001

-креслення №АДЮА.745442.001

-креслення №АДЮА.746725.007

-креслення №АДЮА.321461.001СБ

-креслення №ВЕ 01.00000

-товарно-транспортна накладна від 10.06.2018

-товарно-транспортна накладна №Р80 від 14.08.2018 на 2 арк.

-товарно-транспортна накладна №Р80 від 14.08.2018 на 2 арк.

-журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві на 26 арк.

-журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві на 24 арк.

-протокол №86/18 від 03.10.2018

-наказ №23

-наказ №22

-наказ №17 від 19.03.2018

-наказ №18 від 19.03.2018

-наказ №19 від 19.03.2018

-наказ №20 від 19.03.2019 на 7 арк.

-наказ №21 від 19.03.2018

-положення про службу охорони праці ТОВ «Укртехмаш» на 4 арк.

-Положення про навчання з питань охорони праці ТОВ «Укртехмаш» від 19.03.2018 на 6 арк.

-Положення «Про систему управління охороною праці на підприємстві ТОВ «Укртехмаш» від 19.03.2018 на 9 арк.

-Положення про службу охорони спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд від 19.03.2018 на 3 арк.

-журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на 48 арк.

-журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві на 24 арк.

-журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві на 26 арк.

-креслення №АДЮА.321232.001СБ

-технічні умови ТУ У16.2-1:2017, затверджені 27.09.2017 на 42 арк.

-креслення №АДЮА.321455.001СБ

-креслення №АДЮА.323419.001СБ

-креслення №АДЮА.321242.006СБ

-креслення №АДЮА.321176.003

-лист пакувальний №АДЮА.754461.013

-лист пакувальний №АДЮА.754461.014

-етикетка №АДЮА.321232.001ЕТ на 2 арк.

-свідоцтво про приймання

-креслення №АДЮА.323391.003СБ

-креслення №АДЮА.321177.005

-креслення №АДЮА.323391.003

-креслення №АДЮА.321177.006

-креслення №АДЮА.321245.009СБ

-креслення №АДЮА.321245.009

-креслення №АДЮА.321175.013

-креслення №АДЮА.321232.001 на 3 арк.

-креслення №АДЮА.321232.001СБ

-технічні умови ТУ У 162-1:2017, затверджені 27.09.2017 на 42 арк.

-креслення №АДЮА.321455.001СБ

-повідомлення №АДЮА.031-18 від 18.09.2018

-повідомлення №АДЮА.030-18від 17.09.2018

-креслення №АДЮА.754142.001

-креслення №АДЮА.735421.001

-креслення №АДЮА.745346.001

-креслення №АДЮА.321461.001СБ

-креслення №АДЮА.745442.001

-креслення №АДЮА.745573.001

-креслення №АДЮА.321461.001

-креслення №АДЮА.321455.001 на 2 арк.

-креслення №АДЮА.301261.001 на 2 арк.

-креслення №АДЮА.745441.001

-креслення №АДЮА.746725007

-креслення №АДЮА.301261.001СБ

-креслення №АДЮА.735515.001

-креслення №АДЮА.741131.007

-креслення №АДЮА.745431.001

-креслення №АДЮА.746725.008- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1