Справа № 466/7875/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 погоджене заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 1, який запитуючою стороною скеровано у відповідності з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року та котрий надійшов у Львівську місцеву прокуратуру № 2 в порядку ст. 558 КПК України,-

встановив:

30.09.2019 прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за погодженням заступника керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 1, який запитуючою стороною скеровано у відповідності з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року та котрий надійшов у Львівську місцеву прокуратуру № 2 в порядку ст.558 КПК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа № 1, порушена 04.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.205 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

Згідно з наданою в даному міжнародному запиті інформацією, невстановлена розслідуванням особа протягом періоду з 03.04.2019 року по 16.04.2019 року, перебуваючи у невстановленому місці, за достовірно не встановлених обставин таємно викрала засіб захисту рослин концентрат емульсії Folicur EC250 в кількості 3040 штук п`ятилітлових каністр, загальною вагою 16264 кг., загальною вартістю 11688800 російських рублів, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь становить 282802,2 білоруських рублів, чим заподіяла товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Факт розкрадання майна виявлено за адресою: АДРЕСА_1 .

З показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається, що наприкінці березня 2019 року, з огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається міжнародною транспортною логістикою, до них звернулась німецька транспортна експедиція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із замовленням на перевезення вантажу ADR (небезпечний вантаж, хімія) з Федеративної Республіки Німеччина місто Вольфенсбуттель в Російську Федерацію місто Рязань. У зв`язку з цим, з метою пошуку транспортної компанії, яка буде займатись перевезенням вантажу, на транспортній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поміщено пропозицію про перевезення вантажу. На пропозицію відізвалась транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрована у АДРЕСА_2 . Директором та співзасновником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 , співзасновником Ion Bivol.

02.04.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по електронній пошті укладено договір міжнародного перевезення вантажів № 02-04/2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є «Експедитором», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Перевізником».

Після узгодження умов конкретного перевезення підготовлено замовлення № 431/1 від 03.04.2019 року, згідно якого вантаж повинен був бути завантажений 05.04.2019 року у м.Вольфенсбуттель, Федеративна Республіка Німеччина і розвантажений 10.04.2019 року у м.Рязань, Російська Федерація.

04.04.2019 року Ion ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив номер автомобіля, в який буде поміщено вантаж і дані на водія, який буде здійснювати доставку вантажу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

05.04.2019 року Ion Bivol повідомив, що автопоїзд прибув у місце завантаження згідно замовлення на завод Imperial Gmbh у м.Вольфенсбуттель, Федеративна Республіка Німеччина, і був завантажений засобом захисту рослин концентратом емульсії Folicur EC250 в кількості 3040 штук п`ятилітлових каністр на 19 палетах загальною вагою 16264 кг. Біля 12.00 год. цього ж дня Ion ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що автопоїзд завантажений, водій стає на 48 годинну паузу, згідно режиму праці та відпочинку водія.

В подальшому ОСОБА_8 повідомляв, що 08.04.2019 року автопоїзд продовжив рух і перебуває в районі м. Берліна (столиці Федеративної Республіки Німеччини) і в наступному щоденно інформував про перебіг руху автопоїзда та його місцезнаходження. Остання інформація від ОСОБА_8 надійшла 12.04.2019 року про те, що автопоїзд перебуває на польсько-білоруському кордоні та приблизно через 2 години буде перетинати кордон. Після отримання вказаної інформації, оскільки 13.04.2019 року та 14.04.2019 року були вихідними днями, відразу було погоджено остаточний час прибуття автопоїзду на пункт митного оформлення у м.Рязань, Російська Федерація понеділок 15.04.2019 року, в 10.00 годин ранку.

15.04.2019 року Ion Bivol на зв`язок не вийшов. Після перевірки закриття експортної декларації на кордоні, станом на 15.04.2019 року щодо факту вивозу вантажу із Євросоюзу, встановлено, що декларація не закрита, що підтверджує факт того, що вантаж не перетнув зовнішній кордон ЄС та не був ввезений на територію Митного союзу.

По даний час експедитор Ion Bivol і директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на зв`язок не виходять, місцезнаходження водія та автопоїзду з вантажем невідоме.

З метою виявлення місцезнаходження товару вивчено інформацію на українських сайтах, під час чого на сайті «olx.ua» виявлено оголошення про продажу у м.Львові аналогічного викраденому товару. У цьому оголошенні було зазначено продавця на ім`я « ОСОБА_9 » і його контактний номер телефону. Після цього ОСОБА_5 у « ОСОБА_9 » проведено «контрольну закупку» однієї каністри « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка була отримана 18.05.2019 року в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Для оплати експрес-доставки каністри « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 18.05.2019 року в 16.10 год. ОСОБА_5 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в розмірі 1720 гривень, які в подальшому були перераховані на рахунок, вказаний імовірно ОСОБА_9 . Після придбання каністри « ОСОБА_10 » було порівняно банч-номер, зображений на зворотній стороні каністри з номером, вказаним у рахунку-фактурі на вантаж № НОМЕР_1 . Після порівняння встановлено, що ОСОБА_9 продає товар, який повинен був бути доставлений з м.Вольфенсбуттель, Федеративна Республіка Німеччина в м.Рязань, Російська Федерація.

Проведені в Республіці Білорусь заходи не призвели до встановлення всіх обставин справи, водночас за даними запитуючої сторони, в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , наявні документи, які містять відомості що мають значення для кримінальної справи, а саме, документи з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, яка надала одну каністру « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для подальшої її реалізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок якого 18.05.2019 року в 16.10 год. було перераховано суму грошових коштів у розмірі 1720 грн.

Старшим слідчим Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь винесено відповідну постанову про проведення виїмки зазначених вище документів. Постанова винесена на підставі вимог ст. ст. 209, 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь.

На виконання згаданого запиту про надання міжнародно-правової допомоги запитуваною стороною вказані вище документи з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, яка надала одну каністру « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для подальшої її реалізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок якого 18.05.2019 року в 16.10 год. перераховано суму грошових коштів у розмірі 1720 грн., необхідно вилучити у відповідності до вимог чинного Кримінального процесуального законодавства України.

Згідно з витягом, отриманим з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним з співзасновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до витягу з офіційного сайту Інтернет-ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться поштове відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з необхідністю термінового вилучення вказаних доказів, з метою виконання в стислі строки запиту про надання міжнародно-правової допомоги, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ та клопотання задовольнити.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності сторони кримінального провадження та особи у володінні якої знаходяться речі та документи без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа № 1, порушена 04.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.205 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі), а саме невстановлена розслідуванням особа протягом періоду з 03.04.2019 року по 16.04.2019 року, перебуваючи у невстановленому місці, за достовірно не встановлених обставин таємно викрала засіб захисту рослин концентрат емульсії Folicur EC250 в кількості 3040 штук п`ятилітлових каністр, загальною вагою 16264 кг., загальною вартістю 11688800 російських рублів, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь становить 282802,2 білоруських рублів, чим заподіяла товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Факт розкрадання майна виявлено за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя. -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, яка надала одну каністру « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для подальшої її реалізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок якого 18.05.2019 року в 16.10 год. перераховано суму грошових коштів у розмірі 1720 грн. з можливістю ознайомлення з ними та вилучення.

Зобовязати керівника (особу у володінні якої перебуває інформація) відділення № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, яка надала одну каністру «Фолікур» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для подальшої її реалізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок якого 18.05.2019 року в 16.10 год. перераховано суму грошових коштів у розмірі 1720 грн. з можливістю ознайомлення з ними та вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1