печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 16.09.2019 року за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 2 ст. 303 ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи спільно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи ціль, спрямовану на втягнення осіб на зайняття проституцією та надання послуг сексуального характеру, з метою наживи вступили у злочинну змову, розподіливши між собою функції, до яких входять: пошук клієнтів, втягнення осіб до заняття проституцією та рекламування послуг.

Так, ОСОБА_7 ,попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_6 , яка орендувала приміщення квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де був розташований салон еротичного масажу «Адель» приміщення квартири АДРЕСА_3 , та приміщення квартири АДРЕСА_4 , вчиняла дії, необхідні для забезпечення функціонування вказаних приміщень, як місце розпусти, та виконувала роль диспетчера салону еротичного масажу «Адель».

Таким чином, у створених місцях розпусти, що за адресою: АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 постійно знаходились дівчата, які під приводом надання масажних послуг, надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду та працювали позмінно.

Встановлено, що ОСОБА_7 є співорганізатором вищевказаної незаконної діяльності, яка безпосередньо підпорядковується ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_7 контролювала діяльність адміністраторів та диспетчерів, які в свою чергу контролювали повій за вказаними адресами, яких попередньо замовляв клієнт та які на прохання клієнтів-відвідувачів надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі від 700 до 3000 гривень за годину, вела облік грошових коштів, отриманих від надання дівчатами- массажистками послуг еротичного масажу, сплачувала заробітню плату працівницям салону.

26.11.2019, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у приміщенні квартири АДРЕСА_8 , а саме за місцем постійного проживання ОСОБА_6 було вилучено грошові кошти.

27.11.2019, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів.

Отже, наразі є об`єктивна необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які на думку слідчого, одержані злочинним шляхом, з метою збереження речових доказів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, захисника, яка заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вказані грошові кошти ОСОБА_6 на підставі цивільно - правової угоди передав ОСОБА_11 , з яким вона перебуває у фактичних шлюбних відносинах.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти з метою збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом і незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд критично ставиться до наданого захисником Договору зберігання від 01.10.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , оскільки доказів, які б підтверджували джерело походження вказаних коштів у ОСОБА_11 захисником не надано. Довідка про обіги та сальдо по банківському рахунку ФОП ОСОБА_11 в АТ КБ «Приватбанк» не є належним доказом отримання саме доходу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 26.11.2019 обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , саме:

-дев`ять купюр номіналом по 50 євро, з наступними серіями та номерами:

ЕС WA ZC

RD ZC SB

S6 UD EB;

-сім купюр номіналом по 20 євро, з наступними серіями та номерами:

EU SE UD

UB UA SB

UC UE;

- п`ять купюр номіналом по 10 євро, з наступними серіями та номерами:

YA EA NA

FA VA;

- шість купюр номіналом по 5 євро, з наступними серіями та номерами:

YA YA SC

U1 NA MA;

- дві купюри номіналом по 10 юань, з наступними серіями та номерами:

Z0X8797497 KJ5435l692;

-чотири купюри номіналом по 200 гривень, з наступними серіями та номерами:

ХВ8355537 СЛ8602206 УР2608519

УХ9207440;

-дванадцять купюр номіналом по 100 гривень, з наступними серіями та номерами:

КД5568632 ЕЖ3059620 ЕД3247493

ЗЦ5158680 МР7861389 СБ0842562

МП6734657 МК2656056 МЛ5854708

YA7431516 YE9319882 СГ5094887;

-одну купюру номіналом 20 гривень, з наступною серією та номером:

ТЄ6739596;

-три купюри номіналом по 10 гривень, з наступними серіями та номерами:

ХБ4851678 ХЗ9434957 МЖ1658658;

-чотири купюри номіналом по 5 гривень, з наступними серіями та номерами:

ЮБ9346943 ЮА6999749 УЖ0043617 УЖ2260948;

-дві купюри номіналом по 2 гривні, з наступними серіями та номерами:

СЄ9444916 МВ4402534;

-сорок шість купюр номіналом по 100 доларів, з наступними серіями та номерами:

KB07555188R KK17184949B MF65511582B ML71112938C

MG40900225A LD64768652C LF46384552A JL70938772B

LB46942235P LF66112826E LL19246079J KJ40113480A

HF56693863C KJ40113469A KJ40113482A KJ40113483A

KJ40113481A HB80321517A KF38773828A LK53133921F

FB39225232A FB02036846D KB15433741I KB59264636I

KF37482732A KB60643721B HL18173804E KB74942705H

FK37804812A HL76400427G LG62931341E LJ65369702B

MG41365110A LF16616198J MJ27009461A LK66399435B

AB69669595S HA67916172A KL04026859A KL59712010A

KF75664541C KK12259059A KL96131866B FL82309509B

KG82477840A KB07555184R;

-одну купюру номіналом 50 доларів, з наступною серією та номером:

МВ17880044D;

-три купюри номіналом по 20 доларів, з наступними серіями та номерами:

NG76651409A JG20547302C MB34591309J;

- одну купюру номіналом 10 доларів, з наступною серією та номером:

NI03864006;

-три купюри номіналом по 2 долари, з наступними серіями та номерами:

І04762932А L06336025A F09123648A;

- одну купюру номіналом 100 євро, з наступною серією та номером:

X3;

-дві купюри номіналом по 50 євро, з наступними серіями та номерами:

RC RC;

-сорок чотири купюри номіналом по 1 долар, з наступними серіями та номерами:

K75977452B D51612713D K63125639G

K73395546D I68254862A L21469618C

F65515718M B47992076B B47992079B

B47992090B B47992078B L48676523P

F40430840N F40430839N B47992083B

B47992071B F40430836N B47992072B

B47992073B B47992081B B93650080A

B12981249C F40430838N F40430837N

F29806159K G45027463F A29969399A

J58992141A F45803808M B00340233

B68765577H B68765583H B47992077B

B47992082B B68765566H B68765553H

A02373881C F61402323F B68765567H

B68765568H D06816581E B47992080B

B68765580H B60717212H;

-тридцять чотири купюри номіналом по 500 гривень, з наступними серіями та номерами:

АА6611903 ЗГ4322940 ФД9699630 АА5108588

ЛВ2460460 ВИ9126837 ВА4755107 ЛИ9823325

ХА3858594 СБ5449775 ФЗ0146590 СД7138076

ЗГ8188051 МА5074454 ФГ9864691 ЛД5476430

ЗБ7479439 ЗЗ2771770 ФЗ6660592 ФЖ7226510

ВД2862758 ВЕ4248214 ФЖ8476356 УБ6457965

ФЗ1568299 СБ3856773 УГ1570602 ФГ5425847

ВЕ6506718 УД3078645 ЛД3267063 МА4526857

ЛГ9441665 СД9399892;

- тридцять одну купюру номіналом по 200 гривень, з наступними серіями та номерами:

ПБ6598003 ХЄ6972874 КД9926365 КК5460162

ПЗ7088720 ХЄ2264835 ПВ5623729 УП9118277

ХЕ3213058 ХЗ7330656 КЕ0480331 ХБ8083969

ХЗ6318970 КИ4710242 УМ9144475 ЗВ6603494

СК0402368 СМ0397303 СЖ2411269 ЦБ7616533

ТВ5290218 ТВ5290219 ТИ1331199 КК1346354

ТЖ9591070 ПБ1479364 МБ3810742 УП2130360

ХВ6621321 ТЄ9396510 УА8644353;

-три купюри номіналом по 100 гривень, з наступними серіями та номерами:

УВ5492557 СВ7123180 ТА2518301;

-три купюри номіналом по 50 гривень, з наступними серіями та номерами:

ТВ0862007 ФА7283003 ФА7265808;

-дві купюри номіналом по 20 гривень, з наступними серіями та номерами:

СЄ4096487 ТЄ8139068;

- десять купюр номіналом по 10 гривень, з наступними серіями та номерами:

ЮМ5781561 ЮЕ5781562 ЦА5739539 ЮГ9524879

ЮЄ7517861 ЦД8455478 СЄ0212613 ЦЗ9271852

ЮГ6226818 ЮЕ4530118;

-п`ять купюр номіналом по 5 гривень, з наступними серіями та номерами:

ЮБ1659607 ТБ4941198 ТД5350828 ЮЕ1701099

УД0982395;

-дві купюри номіналом по 2 гривень, з наступними серіями та номерами:

РЖ2618255 ТБ2537276;

-дві купюри номіналом по 1 гривень, з наступними серіями та номерами:

УН7544211 ТВ7014021.

Ухвала може буде оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1