УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 . звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_3 , уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання:

1.верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.;

2.верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.;

3.верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.;

4.верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.;

5.верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.;

6.верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.;

7.вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.;

8.верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.;

9.прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.;

10.заточний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 10 044 185,64 грн. Однак директор ОСОБА_6 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 , адреса приписки: АДРЕСА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_6 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про що повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як власника обладнання.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 175094180 від 25.07.2019, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер №8716 від 27.06.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , приватним власником майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке зареєстровано за вказаною адресою.
30.05.2014 між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (23.07.2014 між ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір цесії №1 -уступка права вимоги) в заставу належне на праві власності майно (обладнання) у кількості понад 607 найменувань, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з невиконанням вимог кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 07.10.2016 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_10 при примусовому виконання доручення №51881945/17, виданого керівником виконавчої групи ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_11 у зведеному виконавчому провадженні №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », складено акт державного виконавця про неможливість проведення опису та арешту частини заставленого майна банку у зв`язку із його відсутністю за адресою зберігання: АДРЕСА_7 .

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зведеного виконавчого провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса:АДРЕСА_7 , для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме: зведене виконавче провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до усіх матеріалів зведеного виконавчого провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса:АДРЕСА_7 , для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: