печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000784, внесеному 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його відокремлених підрозділів, а також за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , із залучення фіктивних суб`єктів господарювання, здійснили постачання бульдозера спеціального призначення з тяговою лебідкою за ціною що перевищує ринкові у три рази, чим державі у особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо спричинено збитки.

За отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацією встановлено, що 10.07.2018 філією " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 оголошено про закупівлю бульдозера спеціального призначення з тяговою лебідкою з заздалегідь завищеною очікуваною вартістю 31 481 000.00 грн. з ПДВ. (UA-2018-07-10-001488-c).

Участі в процедурі закупівлі прийняли два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ (ціна пропозиції 31 440 000.00 грн.) та Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Івано-Франківськ (ціна пропозиції 31 480 999.98 грн.) (відігравало роль формального учасника), які запропонували бульдозери одного і того-ж виробника та надали однакові пакети документів.

При чому, під час аукціону, товариства не здійснювали пониження у ціні, зупинившись на ціні першого раунду. Перемогу у торгах із пропозицією 31 440 000.00 грн. одержало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За результатами проведення торгів із товариством укладено договір № ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року та додаткову угоду від 17.10.2018, про узгоджене зменшення ціни до 29 339 040,00 грн. з ПДВ.

З метою виконання вказаного договору 12.01.2018 на територію України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстроване у Івано-Франківський області) завезено бульдозер гусеничний, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - НОМЕР_6 , заводський номер - НОМЕР_7 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів. Очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 з митною вартістю 12 298 575,9 грн., якій і було поставлено для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В подальшому кошти отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із використанням підконтрольних СГД з ознаками фіктивності були переведені у готівку з метою подальшого перерозподілу між учасниками протиправної діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати інформацію щодо відомостей та документів про ввезення вказаного бульдозера на територію України, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що інформація та документи, які міститься в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та копії документів, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перелік яких зазначено слідчим у клопотанні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації документів, з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо везення бульдозера гусеничного, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - НОМЕР_6 , заводський номер - НОМЕР_7 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів, очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , поставленого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором №ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року продукції, а саме:

- податкових накладних,

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних,

- платіжних доручень,

- рахунків-фактур,

- договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом,

- залізничних квитанцій,

- актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;

- наказів на оприбутковування матеріальних цінностей;

- наказів на відвантаження матеріальних цінностей;

- рознарядок на поставку продукції,

- квитанцій про приймання вантажу,

- сертифікатів якості та технічної документації на поставлені ТМЦ,

- документів щодо відшкодування залізничного тарифу,

- банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.6.2018 до часу виконання запиту,

- бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками),

- оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.06.2018 до теперішнього часу.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо ввезення бульдозера гусеничного, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - НОМЕР_6 , заводський номер - НОМЕР_7 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів, очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , який в подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 поставлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року продукції, а саме:

- Вантажні митні декларації,

- Картки осіб обліку осіб, що здійснюють операції з товарами (картки акредитації);

- Договори доручення з митними брокерами,

- Зовнішньоекономічні контракти (договори) з усіма відповідними додатками в тому числі додатковими угодами, договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей,

- Коносаменти,

- Договори на перевезення та калькуляцію транспортних витрат

- Товарно транспортні документи та накладні на перевезення (CMR, Air WayBill, Bill of Lading, ТТН), навантажувальні відомості, пакувальні листи специфікація і т.д.,

- Рахунки-фактури, рахунки-проформа. Invoice,

- Документи щодо походження товару (сертифікати походження, завки виробника і т.д.)

- Документів що використовуються для визначення митної вартості товару (дозволи та відмітки органів санітерна епідеміологічного, ветеринарного фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші)

- Документів щодо контролю доставки вантажу (попередні декларації),

- Документи що дають право на отримання пільгового оподаткування,

- Кліше, печатки та штампи компаній не резидентів,

- Прибуткові та видаткові касові ордери,

- реєстри виданих (отриманих) податкових накладних,

- платіжні документи у тому числі платіжні доручення, роздруківки щодо руху коштів по рахунках, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки,

- касові документи при сплаті у готівковій формі (квитанції, авансові звіти),

- Документи щодо проведення оплат за зовнішньоекономічними контрактами, додаткові угоди до даних договорів з усіма відповідними додатками в тому числі договори переуступки права вимоги за контрактами ЗЕД,

- Договори надання послуг,

- Документи щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих у банківських установах в тому числі у іноземній валюті,

- Документи щодо переказів коштів у системі SWIFT.

- Усі документи, які підтверджують продаж вказаного бульдозера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39109/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1